№ 1-86/2024

64RS0047-01-2024-000497-77

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 марта 2024 г. г. Саратов

Октябрьский районный суд г. Саратова в составе председательствующего судьи Ермолаева А.В.

при секретаре судебного заседания Пополитове А.Д.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Саратова Склемина А.А.,

подсудимой ФИО3,

защитника - адвоката Гондарука П.О., представившего удостоверение № 2897 и ордер № 2569,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО3, 

<

дата> года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, замужней, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не работающей, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО3 приобрела в целях сбыта, сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с 09.10.2020 по 15.10.2020 в неустановленное время и месте, в г. Саратове, неустановленное лицо, предложило ФИО3 обратиться в отделения банков ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Промсвязьбанк» для открытия банковских счетов ООО «Камшир» (ИНН 

<

***>) с возможностью дистанционного банковского обслуживания. После принятия указанного предложения у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Реализуя преступный умысел, 15.10.2020 в неустановленное время в офисе отделения ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО3 подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, карточку с образцами подписей и оттиском печати, заявление на подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания, в результате чего была выпущена платежная карта платежной системы Mastercard Business, 15.10.2020 ФИО3 предоставлен доступ логина и пароля для дистанционного банковского обслуживания банковского счета в ПАО «Банк Уралсиб», тем самым был открыт расчетный счет № для ООО «Камшир» ИНН 

<

***>, после чего ФИО3 в том же месте сразу сбыла неустановленному лицу, платежную карту, документы, доступ логина и пароля, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковского счета №, являющегося в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в размере 251 650 рублей. 

Кроме того, 19.10.2020 в неустановленное время в офисе отделения ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО3 подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, карточку с образцами подписей и оттиском печати, в результате чего была выпущена платежная карта платежной системы Mastercard Business, 19.10.2020 ФИО3 предоставлен доступ логина и пароля для дистанционного банковского обслуживания банковского счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», тем самым был открыт расчетный счет № для ООО «Камшир» ИНН 

<

***>, после чего ФИО3 в том же месте сразу сбыла неустановленному лицу платежную карту, документы, доступ логина и пароля, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковского счета №, являющегося в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в размере 1 485 000 рублей. 

Кроме того, 19.10.2020 в неустановленное время в офисе отделения ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО3 подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицом, карточку с образцами подписей и оттиском печати, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в результате чего 21.10.2020 сотрудниками банка открыт расчетный счет № для ООО «Камшир» ИНН 

<

***>, ФИО3 представлены логин и пароль для дистанционного банковского обслуживания банковского счета в ПАО «Промсвязьбанк». Затем ФИО3 там же в то же время сбыла неустановленному лицу логин и пароль и иные документы, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковского счета №, являющегося в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в размере 1 728 325 рублей.

Подсудимая ФИО3 виновной себя в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО3, которые она подтвердила, следует, что в 2020 у нее не было постоянного источника доходов. В это время ФИО1 предложил ей открыть на свое имя организацию и расчетные счета. ФИО1 попросил ее предоставить свои паспорт и СНИЛС, чтобы подготовить все необходимые документы для открытия организации, где она станет директором и учредителем. ФИО1 пояснил, что она получит за это 15 000 рублей. ФИО1 пояснил, что после того, как она откроет на свое имя организацию, то какого-либо руководства организацией она осуществлять не будет, отношения к деятельности организации иметь не будет. Кроме того, ФИО1 ей сказал, что ей как директору организации нужно будет открыть расчетные счета в банках, за что она получит по 500 рублей за каждый расчетный счет. Так как ей был необходим дополнительный заработок, то на предложение ФИО1 она согласилась. Примерно в октябре 2020 года она передала ФИО1 свои паспорт и СНИЛС, тот сделал копии. Она по просьбе ФИО1 подписала несколько документов. В дальнейшем ей стало известно, что на ее имя было зарегистрировано ООО «Камшир». По просьбе ФИО1 она открыла расчетные счета примерно ноябре 2020 года в ПАО «Банк Уралсиб» на ул. Новоузенской г. Саратов, в ПАО «Промсвязьбанк» на ул. Советская, в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» на ул. Мирный переулок. В дальнейшем ФИО1 приносил ей на подпись документы, за каждое подписание тот ей платил 500 рублей, в общей сложности она получила за подписание 5000 рублей. После открытия расчетного счета все документы по открытию расчетного счета она передала ФИО1 около банка, где открывала расчетные счета. Никакого отношения к деятельности ООО «Камшир» она не имела, где располагалась организация, кто являлся контрагентом организации, она не знает (т. 2 л.д. 69-72, 124-126, 155-158).

Помимо признательных показаний подсудимой суд считает вину ФИО3 в совершении преступления установленной в полном объеме и подтверждающейся совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 06.10.2020 в Межрайонную ИФНС № 19 по Саратовской области от ФИО3 через МФЦ в Кировском районе г. Саратова по адресу: 

<

...>, поступило заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Камшир» по форме № Р11001, заверенное нотариусом ФИО2 Вместе с заявлением были предоставлены документы, перечень которых утвержден ФЗ от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, Устав ЮЛ, Решение о создании ЮЛ, гарантийное письмо, выписка из ЕГРН. Таким образом, из представленных документов следовало, что название вновь создаваемого юридического лица ООО «Камшир», учредителем и директором которого являлась ФИО3, юридический адрес: 

<

...>. Указанный пакет документов после присвоения входящего номера № в регистрирующем органе передан для дальнейшего ввода данных в отдел регистрации, введения реестров и обработки данных налогового органа. После ввода данных в программный комплекс «АИС», т.е. сведений о предстоящей государственной регистрации в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Камшир», данные документы направлены в МФЦ Кировского района г. Саратова. Далее на основании представленных документов и ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, в ЕГРЮЛ внесена запись от 09.10.2020 за основным государственным регистрационным номером 

<

***> о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Камшир». Учредителем данного Обществ являлась ФИО3, на которую также были возложены полномочия директора. Решения о государственной регистрации ООО «Камшир» были подписаны уполномоченным лицом МРИ ФНС № 19 по Саратовской области. Документы, являющиеся результатом государственной регистрации, а именно: Свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав были направлены в МФЦ Кировского района г. Саратова (т. 2 л.д. 89-95);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 19.10.2020 в отделение ПАО «Банк ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

...>, обратилась директор ООО «Камшир» ФИО3, которая представила пакет документов для открытия расчетных счетов в банке, а также паспорт на ее имя иные документы. В предоставленных документах содержится заявление ФИО3 о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «Банк ФК Открытие» для открытия расчетного счета, в котором клиент просит открыть расчетный счет в рублях РФ. ФИО3 ознакомилась с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и тарифами банка, выбрала услугу - подключение дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес карта моментальной выдачи» с подключением услуги «СМС-информирование». По результатам рассмотрения заявления ФИО3 

<

дата> в отношении ООО «Камшир» открыт банковский счет №, на указанные ФИО3 адрес электронной почты и абонентский номер были высланы логины и пароли для доступа в ДБО, которые знала только она. Оборот денежных средств по расчетному счету № за период с 

<

дата> по 

<

дата> составил 1 485 000 рублей (т. 2 л.д. 114-118);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 19.10.2020 ФИО3 обратилась в дополнительный офис «Саратовский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», который расположен по адресу: 

<

...>. После оформления всех необходимых документов расчетный счет № клиента - ООО «Камшир» в лице директора ФИО3 был открыт 21.10.2020. Номер телефона, который указала ФИО3 для доступа в программу «Бизнес портал», указан следующий – № В соответствии с условиями заявления о присоединении доступа в программу и проведения операций осуществлялся путем подтверждения через смс-сообщения, то есть токен (электронный ключ управления расчетным счетом) ФИО3 не выдавался. Согласно выписке с расчетного счета № за период с 21.10.2021 по 31.03.2021 оборот денежных средств по расчетному счету составил 1 728 325 рублей (т. 2 л.д. 99-102);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 15.10.2020 ФИО3 обратилась в операционный офис ПАО «Саратовский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб», который расположен по адресу: 

<

...>. После оформления всех необходимых документов расчетный счет № клиента - ООО «Камшир» в лице директора ФИО3 был открыт в тот же день 15.10.2020. Номер телефона, который указала ФИО3 для доступа в программу «Бизнес портал», указан следующий – №. В соответствии с условиями заявления о присоединении доступа в программу и проведения операций, доступ осуществлялся путем подтверждения через смс-сообщения, то есть токен (электронный ключ управления расчетным счетом) ФИО3 не выдавался. Согласно выписке с расчетного счета №, за период с 15.10.2020 по 18.05.2021 оборот денежных средств по расчетному счету составил 251 650 рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 103-107);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым его супруга ФИО3 за денежное вознаграждение в 2020 году открыла на себя ООО «Камшир», к деятельности к которой она никакого отношения не имела. Кроме того, ФИО3 были открыты расчетные счета в ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», АПО Банк «ФК Открытие» (т. 2 л.д. 108-113);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2024, согласно которому осмотрен вход в здание отдела предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском районе г. Саратова, расположенного по адресу: 

<

...>, куда ФИО3 05.10.2020 в обеденное время представила заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Камшир» (т. 2 л.д. 127-130);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2024, согласно которому осмотрен вход в здание ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: 

<

...>, где ФИО3 в октябре 2020 года после регистрации ООО «Камшир» по просьбе неустановленного лица, находясь внутри ПАО «Банк Уралсиб», передала сотруднику указанного банка подписанные ею документы, связанные с деятельностью ООО «Камшир», после чего, получив от сотрудника банка взамен соответствующие реквизиты расчетного счета и иные документы, находясь на улице возле входа в указанный банк, передала их неустановленному лицу (т. 2 л.д. 131-134);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2024, согласно которому осмотрен вход в здание ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>, где ФИО3 в октябре 2020 года после регистрации ООО «Камшир» по просьбе неустановленного лица, находясь внутри ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие», передала сотруднику указанного банка подписанные ею документы, связанные с деятельностью ООО «Камшир», после чего, получив от сотрудника банка взамен соответствующие реквизиты расчетного счета и иные документы, находясь на улице возле входа в указанный банк, передала их неустановленному лицу (т. 2 л.д. 135-138);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2024, согласно которому осмотрен вход в здание ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, где ФИО3 в октябре 2020 года после регистрации ООО «Камшир» по просьбе неустановленного лица, находясь внутри ПАО «Промсвязьбанк», передала сотруднику указанного банка подписанные ею документы, связанные с деятельностью ООО «Камшир», после чего, получив от сотрудника банка взамен соответствующие реквизиты расчетного счета и иные документы, находясь на улице возле входа в указанный банк, передала их неустановленному лицу (т. 2 л.д. 139-142);

- протоколом осмотра документов от 24.01.2024, согласно которому осмотрена предоставленная Межрайонной ИФНС № 22 копия регистрационного дела в отношении юридического лица ООО «Камшир» ОГРН 

<

***>, содержащая заявление о создании ЮЛ по форме № Р11001, Устав ООО «Камшир», решение налогового органа Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области о государственной регистрации ООО «Камшир». Постановлением от 24.01.2024 осмотрена предоставленная Межрайонной ИФНС № 22 копия регистрационного дела в отношении юридического лица ООО «Камшир» ОГРН 

<

***>, которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 5-58, 64);

- протоколом осмотра документов от 24.01.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 15.01.2024 в кабинете № 225 банка ПАО «Банк ФК Открытие» по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и осмотрены следующие документы: 

- ответ на запрос от 27.12.2023, согласно которому ПАО Банк «ФК Открытие» сообщает о расчетном счете № ООО «Камшир», который был открыт 19.10.2020, закрыт 15.07.2021; о расчетном счете № ООО «Камшир», который был открыт 20.10.2020, закрыт 15.07.2021; данные расчетные счета ООО «Камшир» (ИНН 

<

***>) открывались в ДО «Саратовский» Ф-ла Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»;

- Платежное поручение № суммой 120000-00;

- Платежное поручение № суммой 182000-00;

- Платежное поручение № суммой 130000-00;

- Платежное поручение № суммой 148000-00;

- Платежное поручение № суммой 186000-00;

- Платежное поручение № суммой 193000-00;

- Платежное поручение № суммой 117000-00;

- Платежное поручение № суммой 187000-00;

- Платежное поручение № суммой 115000-00;

- Платежное поручение № суммой 107000-00;

- Платежное поручение № суммой 115220-00;

- Платежное поручение № суммой 184270-00;

- Платежное поручение № суммой 124760-00;

- Платежное поручение № суммой 146022-00;

- Банковский ордер № суммой 490-00;

- Банковский ордер № суммой 99-00;

- Платежное поручение № суммой 190240-00;

- Платежное поручение № суммой 194323-00;

- Платежное поручение № суммой 115127-00;

- Платежное поручение № суммой 188237-00;

- Платежное поручение № суммой 112063-00;

- Банковский ордер № суммой 100-00;

- Платежное поручение № суммой 110617-00;

- Банковский ордер № суммой 490-00;

- Банковский ордер № суммой 99-00;

- Банковский ордер № суммой 99-00;

- Платежное поручение № суммой 2480-00;

- Банковский ордер № суммой 58-52;

- Банковский ордер № суммой 490-00;

- Банковский ордер № суммой 58-52;

- Банковский ордер № суммой 58-52;

- Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) из ф-л Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», в ходе осмотра которого установлено, что сумма по дебету счета № составляет 1485000-00 рублей;

- Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) из ф-л Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», в ходе осмотра которого установлено, что сумма по дебету счета № 0-00 рублей;

- Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах (внесение изменений в ранее предоставленные Сведения);

- Заявление об изменении Уполномоченного лица либо Номера телефона/Адреса электронной почты Уполномоченного лица ООО «КАМШИР»;

- Копия паспорта ФИО3;

- Чек-лист к комплексу документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ;

- Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах (первое предоставление Сведений);

- Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «КАМШИР», согласно которому ФИО3 будет осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» по номеру №.;

Постановлением от 24.01.2024 вышеуказанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 178-227, 229-231);

- протоколом осмотра документов от 24.01.2024, согласно которому осмотрен бумажный конверт бежевого цвета, изъятый в ходе выемки от 24.01.2024 в помещении банка ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...> «а». В ходе осмотра содержимого конверта обнаружены и осмотрены следующие документы: 

- Состояние лицевого счета № с 21.10.2020 по 31.03.2021, согласно которому в указанный период сумма дебета в нац. вал. 1 728 325.00 рублей;

- Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому клиент ФИО3 просит предоставить доступ к Системе «PSB On-line», включая web-версию Интернет-банк «Мой бизнес», Мобильному приложению «PSB Мой бизнес» по номеру телефона №; клиент просит открыть счет с использованием ко всем счетам, открытым в соответствии с данным Заявлением, карточки с образцами подписей и оттиска печати; клиент присоединяется к Правилам оказания ПАО «Промсвязьбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, услуги «СМС информирование», и поручает Банку направлять через операторов связи, обслуживающих Банк, информацию на абонентский №;

- Выписка из ЕГРЮЛ;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- Печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи;

- Запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи.

Постановлением от 24.01.2024 вышеуказанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 72-73, 75);

- протоколом осмотра документов от 24.01.2024, согласно которому осмотрен бумажный бежевый конверт, изъятый в ходе выемки от 23.01.2024 в помещении банка ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра содержимого конверта обнаружены и осмотрены следующие документы: 

- Подтверждение о закрытии счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которому ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о закрытии счета ООО «КАМШИР» 18.05.2021 (номер счета №);

- Подтверждение об открытии счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ходе осмотра которого установлено, что ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает об открытии счета ООО «КАМШИР» 15.10.2020 (номер счета №);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в ходе осмотра которого установлено, что ООО «КАМШИР» 

<

дата> присвоен ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>;

- Заявление № о выпуске бизнес-карты;

- Заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, в ходе осмотра которого установлено, что ФИО3 15.10.2020 требует подключить ее к системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС ONLINE» по номеру телефона №;

- Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, в ходе осмотра которого установлено, что российская организация ООО «КАМШИР» поставлена на учет в соответствии с Налоговым Кодексом РФ 

<

дата> (ОРГН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 645001001)

- Приказ № ООО «КАМШИР» от 

<

дата>;

- Список участников ООО «КАМШИР» по состоянию на 

<

дата>;

- Решение № Учредителя ООО «КАМШИР» от 

<

дата>;

- Устав ООО «КАМШИР»;

- Договор аренды нежилого помещения от 

<

дата>;

- Акт приема-передачи недвижимого имущества от 

<

дата>;

- Уведомление ООО «КАМШИР»;

- Информирование банков о состоянии обработки электронных документов;

- Копия паспорта ФИО3;

- Опросный лист юридического лица;

- Сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента

- Выписка из ЕГРЮЛ;

- Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) из филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ходе осмотра которого установлено, что сумма по дебету счета № составляет 0-00 рублей;

- Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) из филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ходе осмотра которого установлено, что сумма по дебету счета № составляет 251650-00 рублей.

Постановлением от 24.01.2024 вышеуказанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 93-157, 159-160);

- явкой с повинной ФИО3 от 29.11.2023, протоколом явки с повинной от 29.11.2023, согласно которым ФИО3 за материальное вознаграждение зарегистрировала на себя ООО «Камшир», где стала номинальным директором и учредителем, а также за денежное вознаграждение открыла расчетные счета для ООО «Камшир» (т. 1 л.д. 11, 28).

Исследованные доказательства суд оценивает как относимые, допустимые и достоверные. В совокупности они подтверждают вину ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Суд квалифицирует действия ФИО3 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое относится к категории тяжких. Суд также учитывает личность подсудимой ФИО3, которая является гражданкой Российской Федерации, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории Российской Федерации. Также суд учитывает семейное положение ФИО3, ее состояние здоровья, а также состояние здоровья ее близких, влияние наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной (т. 1 л.д. 11, 28), активное способствование расследованию преступления, что выразилось в подробных показаниях относительно сбыта электронных средств, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - раскаяние в содеянном, признание вины.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Как личность ФИО3 характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

С учетом личности ФИО3, фактических обстоятельств дела суд не находит оснований для применения положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

При этом, учитывая обстоятельства дела, личность виновной, наличие вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, а именно явки с повинной, активного способствования расследованию преступления, раскаяния в содеянном, признания вины, которые суд с учетом фактических обстоятельств дела признает исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, суд применяет положения ст. 64 УК РФ и приходит к выводу об отсутствии оснований для назначения подсудимой дополнительного наказания в виде штрафа, полагая, что наказание в виде условного лишения свободы обеспечит достижение целей наказания.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о справедливости назначения ФИО3 наказания в виде условного лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

Меру пресечения ФИО3 следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения исполнения приговора суда.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

Поскольку в отношении неустановленного лица уголовное дело выделено в отдельное производство, вещественные доказательства следует оставить храниться в камере хранения вещественных доказательств СО по г. Саратов СУ СК РФ по Саратовской области до завершения предварительного расследования в отношении неустановленного лица.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на осуждённую ФИО3 исполнение в период испытательного срока обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: 

- ответ на запрос ПАО Банк «ФК Открытие» от 

<

дата>, данные расчетные счета ООО «Камшир» (ИНН 

<

***>), платежное поручение № суммой 120000 руб., платежное поручение № суммой 182000 руб., платежное поручение № суммой 130000 руб., платежное поручение № суммой 148000 руб., платежное поручение № суммой 186000 руб., платежное поручение № суммой 193000 руб., платежное поручение № суммой 117000 руб., платежное поручение № суммой 187000 руб., платежное поручение № суммой 115000 руб., платежное поручение № суммой 107000 руб., платежное поручение № суммой 115220 руб., платежное поручение № суммой 184270 руб., платежное поручение № суммой 124760 руб., платежное поручение № суммой 146022 руб., банковский ордер № суммой 490 руб., банковский ордер № суммой 99 руб., платежное поручение № суммой 190240 руб., платежное поручение № суммой 194323 руб., платежное поручение № суммой 115127 руб., платежное поручение № суммой 188237 руб., платежное поручение № суммой 112063 руб., банковский ордер № суммой 100 руб., платежное поручение № суммой 110617 руб., банковский ордер № суммой 490 руб., банковский ордер № суммой 99 руб., банковский ордер № суммой 99 руб., платежное поручение № суммой 2480 руб., банковский ордер № суммой 58, 52 руб., банковский ордер № суммой 490 руб., банковский ордер № суммой 58, 52 руб., банковский ордер № суммой 58,52 руб., выписка по операциям на счете 40№ (специальном банковском счете) из филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», выписка по операциям на счете 40№ (специальном банковском счете) из филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах (внесение изменений в ранее предоставленные Сведения), заявление об изменении уполномоченного лица либо номера телефона/адреса электронной почты уполномоченного лица ООО «КАМШИР», копия паспорта ФИО3, чек-лист к комплексу документов на открытие/изменение счета юридического лица, сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах (первое предоставление сведений), заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «КАМШИР», подтверждение о закрытии счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», подтверждение об открытии счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КАМШИР», приказ № ООО «КАМШИР» от 

<

дата>, список участников ООО «КАМШИР» по состоянию на 

<

дата>, решение № учредителя ООО «КАМШИР» от 

<

дата>, устав ООО «КАМШИР», договор аренды нежилого помещения от 

<

дата>, акт приема-передачи недвижимого имущества от 

<

дата>, уведомление ООО «КАМШИР», информирование банков о состоянии обработки электронных документов, копия паспорта ФИО3, опросный лист юридического лица, сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента, выписка из ЕГРЮЛ, выписка по операциям на счете № (специальном банковском счете) из филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выписка по операциям на счете № (специальном банковском счете) из филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по г. Саратов СУ СК РФ по Саратовской области, - оставить храниться в камере хранения вещественных доказательств СО по г. Саратов СУ СК РФ по Саратовской области до завершения предварительного расследования в отношении неустановленного лица;

- состояние лицевого счета № с 

<

дата> по 

<

дата>, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», выписка из ЕГРЮЛ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, состояние лицевого счета № с 

<

дата> по 

<

дата>, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», выписка из ЕГРЮЛ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия регистрационного дела в отношении ООО «КАМШИР», предоставленной Межрайонной ИНФС России по Саратовской области, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда через Октябрьский районный суд г. Саратова в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья А.В. Ермолаев