Дело № 1-18/2024

26RS0028-01-2024-000023-61

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Светлоград 21 октября 2024 года

Петровский районный суд Ставропольского края 

в составе судьи Петрича С.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гревцевой И.С., 

с участием:

государственных обвинителей – заместителей прокурора Петровского района Ставропольского края Гриднева М.М., ФИО1, ФИО2, старших помощников прокурора Дьячкова К.В., ФИО5, 

представителя потерпевшего Потерпевший №1,

подсудимого ФИО6,

защитников – адвокатов Сагатова С.М. и Коневского И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО6, -.-, не судимого, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: ...,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО6 совершил присвоение, то есть похитил чужое имущество, вверенное виновному, в особо крупном размере, и совершил присвоение, то есть похитил чужое имущество, вверенное виновному, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО6 на основании указания Министра внутренних дел Российской Федерации от 3 октября 2016 года № 1/10087 и приказа начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю от 4 октября 2016 года № 1231-к включен в список специалистов территориальных органов МВД России для командирования во временные группы по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, и направлен с 6 октября 2016 года в служебную командировку сроком на 183 календарных дня в ... Республики ФИО77.

Для оплаты командировочных расходов, связанных с приобретением проездных документов до места назначения и обратно, а также оплаты суточных расходов и проживания ФИО6 на основании расходного кассового ордера не позднее 4 октября 2016 года получил из кассы Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по Ставропольскому краю, расположенной по адресу: 

<

...>, на эти цели в подотчет бюджетные денежные средства в виде аванса в сумме 1 945 108 рублей. После этого, достоверно зная, что оплата за проживание в ... Республики ФИО77 производится, в том числе в долларах США, ФИО6 5 октября 2016 года произвел в операционной кассе филиала Банка «Газпромбанк» в ..., расположенной по адресу: ..., обмен части выданных ему в качестве аванса бюджетных денежных средств в сумме 1 827 000 рублей, конвертировав их в иностранную валюту - 29 000 долларов США по курсу валют, установленному на 5 октября 2016 года в указанном филиале банка в размере 63 рубля за 1 доллар США.

Прибыв в служебную командировку в ... Республики ФИО77 7 октября 2016 года и проживая в неустановленном месте, ФИО6 не позднее 14 декабря 2016 года получил информацию о предоставлении в наем гражданкой Республики ФИО77 ФИО7 №6 принадлежащей ей на праве собственности 2-х комнатной квартиры, расположенной по адресу: ..., за плату в 300 долларов США в месяц. Получив указанную информацию, достоверно зная о том, что предельная норма возмещения сотрудникам МВД России расходов по найму жилого помещения в ... Республики ФИО77 составляет до 100 долларов США в сутки, находясь в ... Республики ФИО77, не позднее 14 декабря 2016 года принял решение использовать данное обстоятельство в целях незаконного личного обогащения.

Для реализации своего преступного умысла ФИО6, не позднее 14 декабря 2016 года встретился с супругом ФИО7 №6 - ФИО7 №29 в принадлежащей ФИО7 №6 квартире, расположенной по адресу: ..., где договорился с ним о найме данного жилого помещения на оставшийся период нахождения в командировке в Республике ФИО77, то есть с 14 декабря 2016 года по 6 апреля 2017 года, и арендной плате в размере 300 долларов США в месяц. После чего, достигнув соглашения о заключении договора найма жилого помещения (квартиры), при указанных обстоятельствах ФИО6 передал ФИО7 №29 денежные средства в размере 1 200 долларов США, что по курсу валют, установленному филиалом «Газпромбанка» на 5 октября 2016 года, составило 75 600 рублей, став проживать в указанной квартире с 14 декабря 2016 года, принадлежащей ФИО7 №6

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на безвозмездное обращение части вверенных денежных средств в свою пользу, ФИО6, достоверно зная о том, что стоимость его проживания в вышеуказанной квартире ФИО7 №6 за указанный период составила 1 200 долларов США, а в соответствии с Инструкцией о порядке выезда расходы по найму жилого помещения при направлении сотрудников МВД России в служебные командировки на территории иностранных государств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, находясь в ... Республики ФИО77, не позднее 14 декабря 2016 года, изготовил не менее двух экземпляров договора найма жилого помещения (квартиры) от 14 декабря 2016 года, в которые внес недостоверные сведения о том, что стоимость переданного в пользование жилого помещения за период с 14 декабря 2016 года по 6 апреля 2017 года составила 11 400 долларов США из расчета 100 долларов США за каждые сутки проживания. При указанных обстоятельствах ФИО6 также изготовил не менее двух экземпляров расписки от ***, согласно которым он якобы передал, а ФИО7 №6 приняла в соответствии с указанным договором в счет оплаты оказанных услуг за проживание денежные средства в сумме 11 400 долларов США.

Желая обезопасить себя от разоблачения и придать видимость законности своим противоправным действиям, ФИО6 не позднее 14 декабря 2016 года, в отсутствие ФИО7 №6 как стороны по договору найма представил в Посольство Российской Федерации в Республике ФИО77, расположенное по адресу: Республика ФИО77, ..., не менее двух экземпляров указанных подложных договора и расписки от 14 декабря 2016 года для их нотариального заверения. По результатам рассмотрения обращения ФИО6 указанные документы были зарегистрированы Первым секретарем Посольства Российской Федерации в Республике ФИО9 И.Ю., не осведомленным о его преступных намерениях, в реестре регистрации нотариальных действий Посольства за --- от 14 декабря 2016 года, о чем в экземплярах представленных документов указанным должностным лицом произведена соответствующая запись и проставлена подпись. После чего, не менее одного экземпляра заверенных документов в тот же день были переданы ФИО6, а один экземпляр в качестве подтверждения факта их регистрации и заверения оставлен в Посольстве.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на безвозмездное обращение части вверенных денежных средств в свою пользу, ФИО6, достоверно зная о том, что у него отсутствуют основания для возмещения расходов, связанных с проживанием на период нахождения в командировке с 7 октября 2016 года по 13 декабря 2016 года, находясь в ... Республики ФИО77, не позднее 5 апреля 2017 года, приобрел у неустановленного лица две подложные справки без номеров и без дат, изготовленные на его имя, якобы о проживании в период с 7 октября 2016 года по 5 ноября 2016 года (30 суток) и с 5 ноября 2016 года по 13 декабря 2016 года (38 суток) в отеле «Мустакиллик», расположенном по адресу: Республика ФИО77, ..., и две подложные квитанции к приходным ордерам --- от 5 ноября 2016 года и --- от 13 декабря 2016 года о якобы оплате за оказанные услуги соответственно 3 000 долларов США и 3 800 долларов США.

Желая обезопасить себя от разоблачения и придать видимость законности своим противоправным действиям, ФИО6 не позднее 5 апреля 2017 года, представил в Посольство, расположенное по адресу: Республика ФИО77, ..., не менее двух экземпляров указанных документов якобы о проживании в отеле «Мустакиллик» для их нотариального заверения. По результатам рассмотрения обращения ФИО6 данные документы были зарегистрированы Атташе Посольства Российской Федерации в Республике ФИО77 ФИО7 №23, не осведомленным о его преступных намерениях, в реестре регистрации нотариальных действий Посольства за --- от 5 апреля 2017 года, о чем в экземплярах представленных документов указанным должностным лицом произведена соответствующая запись и проставлена подпись. После чего не менее одного экземпляра заверенных документов в тот же день были переданы ФИО6, а один экземпляр в качестве подтверждения факта их регистрации и заверения оставлен в Посольстве.

Вернувшись из командировки в Российскую Федерацию, ФИО6, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на совершение присвоения части вверенных ему денежных средств в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения распорядителю бюджетных средств - МВД России, имущественного ущерба и желая их наступления, не позднее 7 апреля 2017 года, находясь в бухгалтерии ОМВД России по ..., расположенной по адресу: ..., предоставил ее сотруднику, не осведомленному о его преступных намерениях, документы о понесенных расходах в период нахождения в командировке для составления авансового отчета, в том числе приобретенные и изготовленные при вышеизложенных обстоятельствах подложные справки без номера и без дат, квитанции к приходным ордерам --- от 5 ноября 2016 года на сумму 3 000 долларов США и --- от 13 декабря 2016 года на сумму 3 800 долларов США, договор найма жилого помещения (квартиры) и расписку от 14 декабря 2016 года, содержащие не соответствующие действительности сведения о его проживании в отеле «Мустакиллик» и оплате за проживание в нем, и о том, что стоимость его проживания в квартире, принадлежащей ФИО7 №6, якобы составила 11 400 долларов США.

Предоставленные ФИО6 расходные документы при указанных обстоятельствах были приняты сотрудником бухгалтерии ОМВД России по ..., не осведомленным о его преступных намерениях, для производства окончательного расчета по выданным перед отъездом в командировку денежным средствам.

На основании указанных счета --- и чека, а также подложных: квитанций к приходным ордерам --- от 05.11.2016 и --- от 13.12.2016, договора и расписки от 14.12.2016, составлен авансовый отчет от 07.04.2017 за ---, в который внесены сведения о стоимости расходов, понесенных ФИО6 на проживание в период служебной командировки в сумме 1 139 517,86 рублей, в том числе:

187 296,9 рублей (эквивалентных 3 000 долларов США) - якобы за проживание в отеле «Мустакиллик» в период с 7 октября 2016 года по 5 ноября 2016 года;

237 242,74 рубля (эквивалентных 3 800 долларов США) - якобы за проживание в отеле «Мустакиллик» в период с 5 ноября 2016 года по 13 декабря 2016 года;

711 728,22 рублям (эквивалентных 11 400 долларов США - сумме, указанной в подложных договоре и расписке) - за проживание с 14 декабря 2016 года по 6 апреля 2017 года в квартире, принадлежащей ФИО7 №6, исходя из курса валют, установленного Центральным банком Российской Федерации на 5 октября 2016 года, в размере 62,4323 рублей за 1 доллар США.

Авансовый отчет от 7 апреля 2017 года за --- в тот же день был подписан ФИО6, который удостоверил тем самым сведения о стоимости расходов, якобы понесенных им на проживание в период нахождения в служебной командировке и утвержден начальником ОМВД России по Петровскому району, также не осведомленным о преступных намерениях ФИО6, и денежные средства в размере 1 139 517,86 рублей, предназначавшиеся на проживание, были учтены и списаны с финансового учета в установленном порядке как использованные по целевому назначению.

При этом, фактически ФИО6 понес расходы, связанные с оплатой своего проживания в ... и в период командировки на территории Республики ФИО77, в размере 78 850 рублей, а именно: 3 250 рублей за проживание с 5 октября 2016 года по 6 октября 2016 года в гостинице Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации; 75 600 рублей (эквивалентных 1 200 долларов США по курсу валют, установленному филиалом «Газпромбанка» на 5 октября 2016 года) за проживание с 14 декабря 2016 года по 6 апреля 2017 года в квартире ФИО7 №6

Таким образом, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем незаконного и безвозмездного присвоения похитил часть от вверенных ему денежных средств на общую сумму 1 060 667,86 рублей, предназначенных на оплату его проживания в командировке, составляющих разницу между суммами денежных средств, указанной в авансовом отчете от 7 апреля 2017 года за --- в качестве расхода, затраченного на эти цели, и фактически уплаченной за проживание в гостинице Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации и квартире ФИО7 №6, завладев ими при указанных обстоятельствах, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями распорядителю бюджетных средств - МВД России, материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же, ФИО6, на основании указания Министра внутренних дел Российской Федерации от 6 апреля 2017 года --- и приказа начальника ОМВД России по ... от 10 апреля 2017 года ----к включен в список специалистов территориальных органов МВД России для командирования во временные группы по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года ---, и направлен с 13 апреля 2017 года в служебную командировку сроком на 184 календарных дня в ... Республики ФИО77.

Для оплаты командировочных расходов, связанных с приобретением проездных документов до места назначения и обратно, а также оплаты суточных расходов и проживания ФИО6 на основании расходного кассового ордера --- от 10 апреля 2017 года не позднее 10 апреля 2017 года получил из кассы бухгалтерии ОМВД России по ..., расположенной по адресу: ..., на эти цели в подотчет бюджетные денежные средства в виде аванса в сумме 1 655 197 рублей. После этого, достоверно зная, что оплата за проживание в ... Республики ФИО77 производится, в том числе в долларах США, ФИО6 11 апреля 2017 года произвел в операционных кассах: ККО «Центральный» (...) Московского филиала АО «БКС БАНК», расположенной по адресу: ..., обмен части выданных ему в качестве аванса бюджетных денежных среде 1 408 505 рублей, конвертировав их в иностранную валюту - 24 500 долларов США по курсу валют, установленному на 11 апреля 2017 года в указанном банка в размере 57,49 рублей за 1 доллар США; Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ..., расположенной по адресу: ...А, обмен части выданных в качестве аванса бюджетных денежных средств в сумме 115 320 рублей, конвертировав их в иностранную валюту - 2 000 долларов США по курсу валют, установленному на 11 апреля 2017 года в указанном филиале банка в размере 57,66 рублей за 1 доллар США.

Получив авансовые денежные средства, ФИО6 достоверно зная о том, что предельная норма возмещения сотрудникам МВД России расходов по найму жилого помещения в ... Республики ФИО77 составляет до 100 долларов США в сутки, а знакомые ему граждане Республики ФИО77 ФИО7 №29 и его супруга ФИО7 №6 предоставляют в наем, принадлежащую последней квартиру, за плату в 300 долларов США в месяц, в которой он ФИО6 проживал в период предыдущей своей служебной командировки, не позднее 14 апреля 2017 года, принял решение использовать данное обстоятельство в целях незаконного личного корыстного обогащения путем присвоения части вверенных ему бюджетных денежных средств.

Для реализации своего преступного умысла, ФИО6, по прибытию в служебную командировку в ... Республики ФИО77 14 апреля 2017 года, на следующий день встретился с ФИО7 №29 в принадлежащей ФИО7 №6 квартире, расположенной по адресу: ..., где договорился с ним о найме данного жилого помещения на период нахождения в командировке в Республике ФИО77 с 15 апреля 2017 года по 13 октября 2017 года и передал ему за проживание 1 800 долларов США, что по курсу валют, установленному Московским филиалом АО «БКС БАНК» на 11 апреля 2017 года, составило 103 482 рублей, а также условился о заключении по результатам достигнутых договоренностей между ними договора найма жилого помещения (квартиры). Тем самым с 15 апреля 2017 года ФИО6 стал проживать в указанной квартире, принадлежащей ФИО7 №6

После этого, ФИО6, достоверно зная о том, что в соответствии с Инструкцией о порядке выезда расходы по найму жилого помещения при направлении сотрудников МВД России в служебные командировки на территории иностранных государств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, находясь в ... Республики ФИО77, не позднее 17 апреля 2017 года, изготовил не менее двух экземпляров договора найма жилого помещения (квартиры) от 15 апреля 2017 года, в который внес недостоверные сведения о том, что стоимость переданного в пользование жилого помещения за период с 15 апреля 2017 года по 13 октября 2017 года составила 18 200 долларов США из расчета 100 долларов США за каждые сутки проживания. При указанных обстоятельствах ФИО6 также изготовил не менее двух экземпляров расписки от той же даты, согласно которой он якобы передал, а ФИО7 №6 приняла в соответствии с указанным договором в счет оплаты оказанных услуг за проживание денежные средства сумме 18 200 долларов США.

Желая обезопасить себя от разоблачения и придать видимость законности своим противоправным действиям, ФИО6 не позднее 17 апреля 2017 года, в отсутствие ФИО7 №6 как стороны по договору найма представил в Посольство Российской Федерации в Республике ФИО77, расположенное по адресу: Республика ФИО77, ..., не менее двух экземпляров указанных подложных договора и расписки от 15 апреля 2017 года для их нотариального заверения. По результатам рассмотрения обращения ФИО6 указанные документы были зарегистрированы Первым секретарем Посольства Российской Федерации в Республике ФИО9 И.Ю., не осведомленным о его преступных намерениях, в реестре регистрации нотариальных действий Посольства за --- от 17 апреля 2017 года, о чем в экземплярах представленных документов указанным должностным лицом произведена соответствующая запись и проставлена подпись. После чего, не менее одного экземпляра заверенных документов в тот же день были переданы ФИО6, а один экземпляр в качестве подтверждения факта их регистрации и заверения оставлен в Посольстве.

Вернувшись из командировки в Российскую Федерацию, ФИО6, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на совершение присвоения части вверенных ему денежных средств в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения распорядителю бюджетных средств - МВД России, имущественного ущерба и желая их наступления, не позднее 12 октября 2017 года, находясь в бухгалтерии ОМВД России по ..., расположенной по адресу: ..., предоставил ее сотруднику, не осведомленному о его преступных намерениях, документы о понесенных расходах в период нахождения в командировке для составления авансового отчета, в том числе изготовленные при вышеизложенных обстоятельствах подложные договор найма жилого помещения (квартиры) и расписку от 15 апреля 2017 года, содержащие не соответствующие действительности сведения о том, что стоимость его проживания в квартире, принадлежащей ФИО7 №6, якобы составила 18 200 долларов США.

Предоставленные ФИО6 расходные документы при указанных обстоятельствах были приняты сотрудником бухгалтерии ОМВД России по ..., не осведомленным о его преступных намерениях, для производства окончательного расчета по выданным перед отъездом в командировку денежным средствам.

На основании указанных подложных договора и расписки от 15 апреля 2017 года, составлен авансовый отчет от 12 октября 2017 года за ---, в который внесены недостоверные сведения о стоимости расходов, понесенных ФИО6 за проживание с 15 апреля 2017 года по 1 октября 2017 года в квартире, принадлежащей ФИО7 №6, в сумме 960 500 рублей, эквивалентных 17 000 долларам США, - из расчета 56,50 рублей за 1 доллар США от среднего курса валют с 55,894 до 56,9201 рублей, установленных Центральным банком Российской Федерации с 6 апреля 2017 года по 10 апреля 2017 года, то есть с дат доведения до ОМВД России по ... командировочных средств и их выдачи ФИО6

Авансовый отчет от 12 октября 2017 года за --- в тот же день был подписан ФИО6, который удостоверил тем самым сведения о стоимости расходов, якобы понесенных им на проживание в период нахождения в служебной командировке и утвержден начальником ОМВД России по ..., также не осведомленным о его преступных намерениях, и денежные средства в размере 960 500 рублей, предназначавшиеся на проживание, были учтены и списаны с финансового учета в установленном порядке как использованные по целевому назначению.

При этом, фактически ФИО6 понес расходы, связанные с оплатой своего проживания в период командировки на территории Республики ФИО77, то есть за проживание с 15 апреля 2017 по 1 октября 2017 года в квартире ФИО7 №6 1 800 долларов США, что по курсу валют, установленному Московским филиалом АО «БКС БАНК» на 11 апреля 2017 года, составляло 103 482 рублей.

Таким образом, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем незаконного и безвозмездного присвоения похитил часть от вверенных ему денежных средств на общую сумму 857 018 рублей, предназначенных на оплату его проживания в командировке, составляющих разницу между суммами денежных средств, указанной в авансовом отчете от 12 октября 2017 года за --- в качестве расхода, затраченного на эти цели, и фактически уплаченной за проживание в квартире ФИО7 №6, завладев ими при указанных обстоятельствах, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями распорядителю бюджетных средств - МВД России, материальный ущерб в крупном размере. 

В судебном заседании подсудимый ФИО6 свою вину в совершении обоих преступлений не признал, и, ознакомившись с положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации, показал, что 4 октября 2016 года, рано утром, ему было сообщено о том, что он едет в командировку, в телефонном режиме. Звонили из Главного управления по вопросам миграции МВД России. Тогда же ему сообщили, что он должен в срочном порядке получить командировочное удостоверение и денежные средства, купить билеты и прибыть в ..., откуда улететь в ... с расчетом, чтобы 6 октября 2016 года он убыл в ФИО77. Для этого он сразу же отправился в ..., чтобы в ГУ МВД России по ... оформить и получить всё необходимое для командировки. В краевом управлении он получил командировочное удостоверение и денежные средства в размере 1 945 108 рублей, исходя из расчета: суточных расходов в размере 59 долларов США в сутки; расходов по найму жилья в размере 100 долларов США в сутки; расходов на проезд к месту командировки и обратно. Поскольку еще на курсе повышения квалификации им разъяснили, что в ФИО77 на местную валюту обменивать лучше доллары США, потому как рубли нигде не принимаются и их обмен проблематичен, а карты российских банков не работают, ему было необходимо конвертировать деньги, выданные на командировочные расходы в доллары США, что он и сделал. С собой он взял 10000 долларов. 7 октября 2016 года их встретил в аэропорту ... сотрудник Консульского отдела Посольства России в ФИО77 на служебном автомобиле и отвез в гостиницу «HOTEL IDEAL». Номер в ней был неподходящего качества. Прожив в этой гостинице несколько дней и поняв, что он несет несоразмерные расходы, он принял решение снять квартиру в рамках установленного лимита. В объявлениях на сайтах цена посуточного найма квартиры в центре ... - поблизости с Посольством России, с хорошим ремонтом и техникой варьировалась в пределах 70-120 долларов США. 

Квартира, которую ему нашел риелтор, располагалась по адресу: .... После осмотра квартиры в присутствии хозяина ФИО7 №29, он согласился на проживание в ней. При обсуждении стоимости аренды они договорились с ним на сумму в размере 100 долларов США за сутки проживания.

При выселении из гостиницы «HOTEL IDEAL» им были получены отчетные документы, счета и квитанции об оплате, заверенные печатями, которые он оставил в своем кабинете. К сожалению, впоследствии он не смог найти их в бумагах. Однако, он проживал в этой гостинице около двух недель после прибытия, то есть, в период с 7 октября 2016 года до 17-22.10.2016. При вселении в арендуемую квартиру он по предварительной договорённости с ФИО7 №29 передал ему за наем 7 тысяч долларов США за 70 суток проживания, то есть с учетом вселения в 20-х числах октября, аренда была оплачена до Нового года. Оставшуюся сумму в размере около 10 тысяч долларов США они договорились, что он отдаст позже, в конце декабря, когда к нему на празднование Нового года в гости прилетит его супруга и привезет ему деньги.

В декабре 2016 года, когда работа временной группы была относительно неплохо налажена и у него появилось свободное время, он занялся оформлением документов по найму жилья, но узнал от Консула, что он не может заверить договор ранней датой, то есть фактической датой вселения в октябре 2016 года, так как все нотариальные действия ежедневно регистрируются в журнале, а также для этого необходимо присутствие всех сторон договора. Он созвонился с ФИО7 №29, пояснив ему о необходимости явки в консульский отдел Посольства его супруги, как собственницы квартиры. В присутствии Консула ФИО9 И.Ю., в его кабинете, после предъявления ФИО7 №6 документов, устанавливающих личность, они подписали договор найма, в котором была указана сумма оплаты в размере 300 000 узбекских сум. Расписки о получении в узбекских суммах не оформлялись, поскольку по данному договору деньги не передавались, а подписывался он для регистрации его жены по месту пребывания и для отчетности ФИО78 перед налоговой ФИО77. Договор оформлялся в трех экземплярах, один из которых был передан ФИО7 №6, второй остался у него и третий в Консульском отделе. Он понимал, что сумма, указанная в нем, не соответствует реальности, но данный договор он был вынужден подписать, так как через несколько дней должна была приехать к нему в гости его супруга ФИО34

Договор найма, в котором была указана реальная сумма в размере 100 долларов США за сутки проживания, они заверять в тот день не стали. Договорились с ФИО7 №29 встретиться по данному вопросу через пару дней. Также как и в первый раз ФИО7 №29 приехал на встречу со своей женой ФИО7 №6 Предварительно распечатав договора аренды и расписок в офисе он передал их ФИО78 на изучение (ознакомление). После чего он с ФИО7 №6 прошли через КПП в Консульский отдел Посольства. Консул в тот момент находился в их рабочем кабинете, где работали сотрудники временной группы. ФИО7 №6 предъявила паспорт, правоустанавливающие документы на квартиру, договор и расписку. В присутствии Консула подписали договор найма жилья от 14 декабря 2016 года, в котором была указана оплата в размере 100 долларов США за сутки проживания, на срок 114 суток, на сумму 11 400 долларов США. Также в присутствии Консула, ФИО7 №6, как собственником жилья, была подписана расписка о получении денежной суммы в размере 11 400 долларов США в соответствии с условиями договора найма. Все эти документы с приложением копий паспорта собственника и правоустанавливающих документов на квартиру были сшиты и заверены Консулом. 

Вместе с тем, для отчетности у него не было подтверждающих документов за первые два месяца проживания. Более того, он обнаружил, что не может найти документы, связанные с его проживанием в гостинице «HOTEL IDEAL». Он обратился в гостиницу «HOTEL IDEAL», с просьбой восстановить утраченные документы по оплате проживания в ней. Однако получил отказ от сотрудников гостиницы, которые пояснили, повторно данные документы ему выписать не могут. Ему дали телефон человека, который может помочь с изготовлением документов из гостиницы. Он попросил его о помощи, и через некоторое время тот принес ему документы, оформленные на узбекском языке по его проживанию в гостинице «Мустакиллик» за указанный период времени.

Таким образом, по окончании первой командировки в начале апреля 2017 года по прибытию в ... он сдал отчет о командировке и характеристику в ГУВМ МВД России. По прибытию в ..., 7 апреля 2017 года, в бухгалтерии Отдела МВД по ... он сдал авансовый отчет с приложением документов: договора найма жилья от 14 декабря 2016 года, расписки о получении денежных средств от 14 декабря 2016 года, копий паспорта ФИО7 №6 и правоустанавливающих документов на квартиру, а также документов по гостинице, билеты и прочее. Также он внес в кассу сумму остатка в размере 69 230 рублей 99 копеек и 9 925 рублей 00 копеек.

На основании указания Министра внутренних дел Российской Федерации и приказа начальника ОМВД России по ..., он с 13 апреля 2017 года повторно направлен в служебную командировку в ... Республики ФИО77 на срок 183 суток. Получив на основании расходного кассового ордера --- от 10 апреля 2017 года из кассы бухгалтерии ОМВД России по ... СК денежные средства в сумме 1 655 197 рублей и новое командировочное удостоверение, на следующий день, 11 апреля 2017 года, он приехал в ..., чтобы приобрести авиабилеты и конвертировать деньги, приобретя таким образом 24 500 долларов США. В итоге, взяв с собой сумму близкую к 10 тысячам долларов США, но не превышающую её, чтобы не тратить время в «красном коридоре» таможни. 12 апреля 2017 года он вылетел из ... в ..., откуда самолетом вылетел в .... 14 апреля 2017 года он приступил к выполнению своих функциональных обязанностей как руководителя временной группы в Консульском отделе Посольства России в ФИО77. Выезжая из ФИО77 по окончании первой служебной командировки, он уже знал о том, что вернется сюда для продолжения командировки на второй срок. Об этом он сообщил ФИО7 №29, и они договорились с ним, что он не будет сдавать квартиру кому-либо, пока он будет отсутствовать.

По приезду в ФИО77 он на этот раз не стал затягивать с оформлением договора найма и сразу занялся с этим вопросом. Созвонился с ФИО7 №29 и они договорились встретиться с ним и его женой недалеко от Посольства, где он передал в их машине им почти половину суммы аренды в размере 8 200 долларов США за проживание на следующие полгода, а вторую часть по договоренности с ФИО7 №29 он должен был отдать в начале июня, когда по окончании учебного года к нему должны были приехать его супруга с детьми. Его проживание в ФИО77 в период второго срока служебной командировки и оформление документов по проживанию осталось на тех же условиях. Распечатав в офисе бланки договоров найма жилья и расписок с условием стоимости аренды в размере 100 долларов США за сутки проживания сроком на 182 суток с 15 апреля 2017 года по 13 октября 2017 года на сумму 18 200 долларов США, он передал их ФИО78. Предварительно внеся ФИО7 №6 в списки посетителей Консульского отдела, он с ФИО7 №6 прошли через КПП в Консульский отдел Посольства, о чем была сделана соответствующая отметка. В присутствии Консула ФИО9 И.Ю. подписали три экземпляра договора найма жилья от 15 апреля 2017 года, а также в присутствии Консула подписала три экземпляра расписок о получении денежной суммы в размере 18 200 долларов США в соответствии с условиями договора найма. Все эти документы с приложением копий паспорта собственника и правоустанавливающих документов на квартиру были переданы Консулу на заверение. Одна из копий осталась в архиве Консульского отдела Посольства. Второй экземпляр он передал ФИО78, а третий оставил себе. Оплату консульского сбора за удостоверение сделки осуществлял он.

Тогда же ФИО7 №29 пояснил ему, что соседи по арендуемой квартире интересовались у него насчет него, в связи с чем он переживает, что местным властям может стать известным факт его проживания в их квартире и, соответственно, что квартира сдается ими по найму иностранному гражданину. В связи с этим у них могут возникнуть проблемы, во избежание которых требуется зарегистрировать в налоговой договор найма жилья, но без указания в нем фактической суммы договора, тем более, выраженной в долларах США. Поскольку в ФИО77, как он упоминал раннее, расчеты в иностранной валюте с физическим лицами запрещены, договор найма, который должен быть зарегистрирован в налоговой, должен содержать условия по оплате в национальной валюте и желательно с минимальной суммой аренды в месяц.. По условиям этого договора цена аренды (найма) квартиры за месяц составляла 300 000 узбекских сум в месяц. Оформлением данного договора они занялись только 4 мая 2017 года. Договор был оформлен в трех экземплярах, сроком действия с 15 апреля 2017 года по 15 октября 2017 года, с оплатой в размере 1 800 000 узбекских сум за весь период проживания, то есть 6 месяцев. Договорившись о встрече и предварительно внеся ФИО7 №6 в списки посетителей Консульского отдела, он провел ФИО7 №6 через пункт охраны. В присутствии Консула ФИО9 И.Ю. им и ФИО7 №6 был подписан данный договор. Расписку о получении узбекских сум они не оформляли, так как она никому не была нужна и данного расчета в действительности не было в связи с тем, что данным договор подписывался для отчетности ФИО78 перед налоговым органом.

18 августа 2017 года его супруга скоропостижно скончалась. В тот же день на основании соответствующего приказа ему было разрешено отбыть домой сроком на 10 дней. После похорон, решив неотложные дела с документами, подготовкой детей к школе, он вылетел в .... Однако его здоровье ухудшилось и было принято решение о его досрочном возвращении из командировки, для чего им был составлен соответствующий рапорт.

Отчет и свой служебный паспорт он отправил в ГУВМ ... через отдел делопроизводства и режима ОМВД .... В бухгалтерию ОМВД ... он предоставил авансовый отчет с приложением документов: договора найма жилья от 15 апреля 2017 года, расписки о получении денежных средств от 15 апреля 2017 года, копий паспорта ФИО7 №6 и правоустанавливающих документов на квартиру и иных документов. Денежные средства, полученные им в виде суточных и неиспользованные им в период не отбытого срока второй командировки, в размере 99 579, 04 рублей он возвратил путем внесения денежных средств в кассу ОМВД ....

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО6 своей вины, его виновность в инкриминируемом преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО35, данными в судебном заседании о том, что ему известно, что подозреваемый и бывший сотрудник ФИО6 в период своей служебной деятельности находился в длительной командировке в ФИО77, где были представлены подложные документы. ФИО76 проходил службу в ОМВД России по ..., работал в должности заместителя начальника Федеральной миграционной службы по .... На основании приказа МВД ФИО76 был направлен в командировку, после окончания первой командировки, был направлен второй раз в 2016-2017 годах. Денежные средства выдавались ФИО76 бухгалтерией на руки на командировочные расходы, а также на расходы, связанные с проживанием. ФИО76 документально подтверждал расходы. После окончания командировки нужно отчитаться и тот по окончании командировки предоставил в бухгалтерию командировочные документы. Ущерб причинен казне Российской Федерации в лице МВД России. Ущерб не возмещен. Общая сумма причиненного ущерба составляет 1 917 685, 86 рублей, исходя из двух командировок. Гражданский иск заявлен на сумму 1 917 685, 86 рублей, который он поддерживает в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО7 №6, данными в судебном заседании о том, что подсудимого она видела один раз. Всеми вопросами, связанными с квартирой, занимался её супруг. Жилье в наём в 2016-2017 годах они сдавали по адресу: .... Она подписывала документы. Сумма аренды квартиры составляла около 300 или 400 долларов в месяц. Каждые полгода ФИО76 оплачивал. Договор заключен в местной валюте на сумму 1 800 000 сум в месяц. Денежные средства в сумме 11 400 долларов она не получала. Денежные средства в сумме 18 200 долларов она не получала. Договор составлял ФИО6 и принес его с печатью консула РФ. Она подписывала и договор и пустые бланки. ФИО76 давал документы, говорил, чтобы она поставила подпись, а потом он поставит печать, так как в консульстве большая очередь, чтобы не ждать. Это происходило на улице, рядом с посольством. При этом присутствовали она, её супруг и ФИО6 Подписывала ли она расписки о получении денежных средств, она не помнит. ФИО6 передавал деньги в долларах. Когда она подписывала договор, ФИО6 в тот же день просил подписать пустые листы. 

Показаниями свидетеля ФИО7 №29, данными в судебном заседании о том, что в 2014 году он купил квартиру и решил ее сдавать. Ему предложили сдать квартиру сотруднику посольства. Он согласился. Когда они познакомились, ФИО6 представился сотрудником посольства. Все сделки он оформляет нотариально, через налоговую. Он взял у него необходимые документы, проконсультировался у нотариуса, они сказали, что заверение консульством имеет такую же юридическую силу. ФИО6 торговался с ним по сумме оплаты за квартиру. В то время в стране был кризис, сильная инфляция. До этого он сдавал эту квартиру за 500 долларов в месяц, но поскольку были сильно нужны деньги, а ФИО76 готов был заплатить за полгода сразу, то он согласился на 300 долларов в месяц, то есть за полгода 1 800 долларов. Он заплатил аванс и заехал в квартиру. Спустя время он сказал, что улетает в Россию, так как у него умерла супруга, он обозначил, что необходимо расторгнуть договор, чтобы было все по закону. Он сказал, что сотрудники консульства привезут ему ключи. Утром он встретился с сотрудниками посольства, они передали ему ключи. После этого ФИО6 попросил его не говорить за какую сумму он снимал жилье, если кто-то из сотрудников посольства поинтересуется. Через год ему позвонили сотрудники полиции, сказали, что у них есть несколько вопросов по поводу сдачи квартиры ФИО6 Далее они приехали к ним, беседовал с его супругой несколько часов. Когда они обозначили ему сумму, он был удивлен. За такие деньги можно было снять особняк. 

ФИО6 проживал в их квартире около одного года. Каждые полгода оплачивал. Два раза оплатил, третий раз поставил перед фактом, что улетает в Россию. ФИО6 предложил подъехать к посольству, они подъехали к посольству, у него было несколько договоров, сказал, что не хочет, чтобы его супруга сидела там в очереди, поэтому попросил ознакомиться и подписать. В договоре было указано 1 800 000 сум, это была цена. Подписали один заполненный договор, а остальные пустые листы по просьбе ФИО76, потому что он пояснил, что там очередь. 1 800 000 сум, это примерно 300 долларов, может чуть больше, либо меньше. Сейчас такая квартира около 800 долларов в месяц стоит. Квартира не могла стоить 3 тысячи долларов, таких цен нет. Квартира расположена по адресу: ... была ранее, после этого улицу переименовали на «Миробадская». Договоры на сумму, отличающуюся от суммы, указанной в договоре, они не заключали. ФИО76 просил не разглашать никому сумму аренды. 

Показаниями свидетеля ФИО7 №29 (т. 6 л.д. 143-151), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в части в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с возникшими существенными противоречиями, о том, что договор был заключен на год, с ежемесячной оплатой в размере 300 долларов США, ФИО6 оплачивал деньги каждые полгода по 1800 долларов США то есть за 6 месяцев по 300 долларов США, в данную сумму денег входили оплата коммунальных услуг, отдельно ФИО6 оплачивал только за интернет и электричество. Остальные коммунальные услуги они оплачивали сами с денег, полученных за аренду.

После оглашения показаний в части свидетель ФИО7 №29 поддержал данные показания.

Показаниями свидетеля ФИО7 №26, данными в судебном заседании о том, что он работает в должности заместителя начальника ГУСБ МВД России. В 2017 году он состоял в должности начальника отделения ГУСБ МВД России. В июне 2018 года он со своим коллегой ФИО7 №27 выезжали в ... с целью проведения плановой проверки. В ходе инспектирования они выявили факт хищения денежных средств, которые выделялись на проживание сотрудников территориальных подразделений по вопросам миграции. Ими были опрошены ряд сотрудников, которые в настоящее время осуждены. В ходе их допроса установлено, что стоимость проживания каждого из них, согласно договором найма жилого помещения, составляла 100 долларов США в сутки. В среднем 3 тысячи долларов США в месяц. Они установили, что аренда аналогичной квартиры в ... составляет в районе 500 долларов. Данный факт ими также был подтвержден в ходе беседы с одной из гражданок, которая арендовала такую квартиру одному из сотрудников. В договорах была указана завышенная сумма, а реально она сдавала квартиру намного дешевле. Данный факт они отразили в своих итоговых докладных. Спустя время стали возбуждать уголовные дела в отношении сотрудников. ФИО6 был командирован до их визита туда, они его не застали. Со слов его коллег, схема была одна и та же, они все арендовали квартиры по более низкой цене. Разницу присваивали себе. 

Показаниями свидетеля ФИО7 №27, данными в судебном заседании о том, что в 2016-2017 годах он работал заместителем начальника управления международного протокола ДДО МВД России. В 2018 году выезжали в командировку в ..., были выявлены случаи хищения денежных средств сотрудниками МВД. Сотрудники МВД снимали жилье на территории .... Стоимость квартиры была 200-500 долларов. Они заключали договоры, в которых была указана цена 3 тысячи долларов. Как выяснилось позже, собственники жилья не ходили в консульство, консул заверял договоры. Скорее в этом случае было также. Таких сотрудников ими было выявлено несколько человек. По результатам проверки ими составлялись отчеты, в которых все это было указано. Он уверен, что ФИО6 действовал по такой же схеме. Он предоставлял договоры на 3 тысячи долларов, но это очень дорого, там нет таких цен. За эту сумму можно было снять особняк.

Показаниями свидетеля ФИО7 №13, данными в судебном заседании о том, что он работает в должности начальника отдела по вопросам миграции ОМВД «Петровский». В 2016 году ФИО6 обратился с просьбой поехать заработать денег. С согласия руководства убыл в командировку в 2016 году на 6 месяцев, затем командировка была продлена. В командировке он находился около одного года. 

Показаниями свидетеля ФИО7 №10, данными в судебном заседании о том, что в 2016 году был сознан отдел по вопросам миграции. На должность заместителя начальника назначен ФИО6 Из главного управления МВД по ... поступило указание, что ФИО76 убывает в служебную командировку в ФИО77 на шесть месяцев, затем поступило указание о том, что командировка будет продлена еще на полгода. Ими подготовлен проект приказа и ФИО76 убыл еще на полгода. В 2017 году, за два месяца до окончания командировки у него умерла жена, ему был предоставлен отпуск, затем он убыл снова в служебную командировку. До конца командировки оставался месяц, ФИО6 в ходе телефонного разговора пояснил, что хочет прервать командировку по состоянию здоровья. Он вернулся, долгое время находился на больничном. Когда больничный закончился, он продолжил осуществлять свои должностные обязанности. При направлении ФИО76 в командировку проводился инструктаж и в отделе имеется журнал инструктажа, где каждый сотрудник ставит свою подпись. 

Показаниями свидетеля ФИО7 №9, данными в судебном заседании о том, что ей знаком подсудимый, который находился в командировке в ФИО77, в связи с чем ему выплачивали деньги. Данные денежные средства выделялись из федерального бюджета по отдельному коду. Первая командировка была 5 октября 2016 года, выделялся 1 млн. 955 тысяч рублей, вторая была в 2017 году. В первую командировку денежные средства выделялись из ГУ МВД России. Во второй командировке ФИО76 выдавались денежные средства из кассы. ФИО76 предоставлялся договор о проживании, расписка о полученных денежных средствах, к договору прикладывались свидетельство о собственности, билеты за проезд. Они выдавали денежные средства в рублях. У них нет валюты, в отделе деньги выделяются в рублях. Это была единственная командировка в другую страну. Сумма выделялась с разбивкой. Какая-то сумма идет на суточные, какая-то на проживание, какая-то на проезд. На достоверность, либо подлинность она предоставленные ей документы по командировкам не проверяет. Если человек, который прибыл из командировки, не может подтвердить свои расходы, то он должен сдать денежные средства в кассу в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО7 №22, данными в судебном заседании о том, что она работала бухгалтером в отделе ОМВД по Петровскому городскому округу и делала авансовый отчет после командировок ФИО76 за границу. ФИО76 направлялся в командировки 2016 и 2017 годах. Документы о расходах, которые предоставлял ФИО76, проверяла главный бухгалтер ФИО7 №9 После того, как главный бухгалтер проверила документы, она сделала авансовый отчет, внесла данные о суточных, о проживании, распечатала, ФИО76 расписался в документах. Какую-то проверку документов она не проводила. 

Показаниями свидетеля ФИО7 №5, данными в судебном заседании о том, что она занимает должность бухгалтера, но исполняет обязанности кассира. Главный бухгалтер дала распоряжение сделать заявку на получение денежных средств, а затем получить. В октябре 2016 года она как кассир получила деньги в Сбербанке и выдала их по расходнику ФИО76, около 2 миллионов, через полгода он еще раз получал деньги. Первая командировка у ФИО76 была в октябре 2016 года. По первой командировке они отвозили деньги в ГУВД, ей дали расходник, который был подписан ФИО76. А за 2 командировку он получал лично в кассе. На вторую командировку она получала деньги также в Сбербанке. По суммам на каждую из двух командировок выделялось около двух миллионов рублей. 

Показаниями свидетеля ФИО7 №19, данными в судебном заседании о том, что на эту командировку были выделены целевые деньги. Нужно было срочно выдать денежные средства ФИО76, чтобы он успел приобрести билеты и обменять валюту, так как это было требование ГУ МВД. Они выдали лишь денежные средства, а отчеты готовили в ОМВД России «Петровский». Командировка была в октябре 2016, вторая командировка была в апреле 2017. ФИО76 получил денежные средства в кассе ГУ МВД России, точную сумму не помнит, но в пределах утвержденного лимита – 2 миллиона рублей, на тот момент. У них нет валютного счета, только российские рубли. ФИО76 конвертировал деньги в банке. У них нет расчетных операций в другой валюте. Деньги на командировки выдаются в валюте РФ, это регулируется приказом МВД по командировкам за пределы Российской Федерации.

Показаниями свидетеля ФИО7 №20, данными в судебном заседании о том, что денежные средства выдавались ФИО76 на командировку из ГУ МВД России, сумму она не помнит. ФИО76 командировался в 2016 году.

Показаниями свидетеля ФИО9 И.Ю., данными в судебном заседании о том, что с февраля 2020 по 2021 год он являлся советником Посольства в республике ФИО77. Он был правомочен совершать нотариальные действия. К нему обращались сотрудники МВД, которые осуществляли свои полномочия в республике ФИО77. Он заверял какие-то документы, но какие именно, он не помнит, прошло много времени. При этом ФИО6 он не помнит, было много людей. Территория консульского отдела и территории посольства - это все одна территория, но в консульство отдельный вход. Нотариальные действия при приеме граждан осуществлялись на территории консульского отдела. В консульском отделе велись электронные журналы. Это были внутренние списки, которые уничтожались через три месяца. За стоимость найма жилья, когда он там находился, ему положено 800 долларов в месяц.

Показаниями свидетеля ФИО9 И.Ю. (т. 5 л.д. 192-208), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в части в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с возникшими существенными противоречиями, о том, что в его обязанности входило совершение ряда нотариальных действий и сотрудники МВД России, реализовывающие Госпрограмму, могли обращаться к нему в части совершения нотариальных действий. Однако, помощью в поиске и оформлении ими арендуемого жилья он не занимался, это не входило в его обязанности.

С ФИО6 он познакомился по его приезду в Республику ФИО77. В дружеских отношениях с ним он не состоял, просто был с ним знаком и здоровался на работе, насколько ему известно он был в двух командировках в составе временных групп по обеспечению реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, около одного года. ФИО6 обратился к нему с просьбой заверить вышеуказанные договоры, что им и было сделано. То есть ФИО6 обратился к нему с просьбой заверить его документы связанные с проживанием па территории ФИО77, он назначил ему дату, когда он должен был явиться в консульский отдел с собственником жилья. После чего в назначенный день ФИО6 совместно с собственником арендуемого им жилья - ФИО7 №6 должны были явиться к нему. После чего он удостоверился, что договор является волеизъявлением подписавших его лиц, заверил их.

После оглашения показаний в части свидетель ФИО9 И.Ю. поддержал данные показания, объяснив возникшие противоречия давностью событий.

Показаниями свидетеля ФИО7 №7, данными в судебном заседании о том, что в 2016-2017 годах она работала заместителем начальника управления по вопросам с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами ГУВМ МВД России. В 2016 году на заседании рабочей группы включены в резерв 50 человек, в том числе ФИО6 Резерв утверждается заместителем министра внутренних дел РФ. После зачисления в резерв, сотрудники командируются. Денежные средства сотрудники получают в территориальном органе. Паспорт получает у них. Отчеты они получают в письменном виде. Обучение сотрудником МВД проводится в институте, сотрудникам рассказывают о порядке оформления документов.

Показаниями свидетеля ФИО7 №8, данными в судебном заседании о том, что она работает в должности специалиста ФЭД МВД России. Деньги выделял ФЭД МВД России в конкретные подразделения. Распоряжается денежными средствами территориальное подразделение. Денежные средства должны выдаваться в рублях по курсу доллара. 

Показаниями свидетеля ФИО7 №8 (т. 5 л.д. 9-13), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в части в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с возникшими существенными противоречиями, о том, что командирование осуществлялось территориальными органами МВД России в соответствии с Инструкцией о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 19 марта 2007 года № 268, и Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 года № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих». Данные нормативные акты были утверждены до включения в состав МВД России подразделений ФМС и использовались при командировании последних во временные группы, каких- либо отдельных нормативных актов не создавалось.

При этом, на период нахождения в командировке в составе временной группы за территорией Российской Федерации с целью реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, расходы по найму жилья регулируются приказом Минфина России от 2 августа 2004 года № 64н, выплата суточных - постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 812.

В нормативных актах по командированию специалистов МВД России предусмотрены только нормы проживания сотрудников, в которых описаны требования только к гостиничным номерам, при этом каких-либо указаний или требований к жилому фонду не прописано. Соответственно единственным ограничением к жилому фонду является предельная норма возмещения стоимости. Также нормативными актами МВД России не предусмотрено какое-либо заверение документов, по крайней мере ей об этом ничего не известно. Однако в практике командирования сотрудников за пределы территории РФ в соответствии с государственной программой сложилось условие заверения документов в посольстве Российской Федерации на территории командируемого государства. Это требование не является обязательным, но применяется в качестве дополнительного подтверждения факта передачи денежных средств при оплате найма жилья. Кем, как и когда до сотрудников, выезжающих в командировки в рамках государственной программы, доводится необходимость указанного заверения ей не известно.

При формировании бюджета МВД России в него заложены такие статьи расходов, как командирование специалистов во временные группы с целью реализации Государственной программы. При её назначении на должность в подразделении ФЭД МВД России в 2017 году формировался бюджет МВД России на период с 2018 по 2020 год, в котором уже имела место указанная статья расходов. Таким образом, бюджет формируется ежегодно на последующие три года.

Расчет выделяемых сотруднику денежных средств производится в соответствии с предельными нормами, предусмотренными в соответствии приказом Минфина России от 2 августа 2004 года № 64н, и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 812. При этом, при расчете расходов применяется курс доллара США на дату фактического расчета. Непосредственно указанные расчеты производятся ею, к которым она прилагает скриншоты по стоимости проезда, курса доллара и т.д., взятым с сети «интернет». Далее в соответствии с произведенными расчетами, денежные средства перечисляются в территориальные органы, из которых будут откомандированы специалисты. Непосредственно командируемому во временные группы специалисту денежные средства выделяет территориальный орган МВД России.

При этом, при возвращении сотрудника из служебной командировки производится перерасчет израсходованных денежных средств с применением курса доллара США на дату утверждения авансового отчета, в соответствии с бухгалтерским учетом, однако указанный расчет производится территориальным органом. В случае наличия справок об обмене валюты, курс доллара США применяется согласно представляемой справки вне зависимости от курса, применяемого для первичного расчета и изменений курса.

После оглашения показаний в части свидетель ФИО7 №8 поддержала данные показания, объяснив возникшие противоречия давностью событий.

Показаниями свидетеля ФИО7 №28 (т. 6 л.д. 32-36), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что в период с марта 2016 года по 1 июля 2018 года, то есть до закрытия гостиницы «Мустакиллик» ООО «Капитал Экспресс Сервис», он состоял в должности менеджера руководителя. Данный отель расположен по адресу: Республика ФИО77, .... До закрытия отель имел номера - стандартный, полулюкс, люкс, стоимость проживания в которых на одного человека составляла 60, 100 и 150 долларов США, соответственно.

Согласно книге регистрации иностранных граждан, в период деятельности отеля гражданин Российской Федерации ФИО76 В.В. там не останавливался и не проживал. Лично он с ним также не знаком.

Предъявленные ему на обозрение документы отеля «Мустакиллик», составленные на имя ФИО6, якобы о проживании в период с 7 октября 2016 года по 5 октября 2016 года (30 суток) и с 5 ноября 2016 года по 13 декабря 2016 года (38 суток), в том числе с квитанции к приходным ордерам от 5 ноября 2016 года --- на сумму 3 000 долларов США и 13 декабря 2016 года --- на сумму 3 800 долларов США, не являются официальными документами отеля. Форма квитанций, представленная на обозрение, не соответствует стандарту отеля, печать «ХК Отель Мустакиллик» не принадлежит отелю «Мустакиллик» и такой печати никогда было.

Показаниями свидетеля ФИО7 №30 (т. 6 л.д. 153-162), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что с 2015 года он оказывает риэлтерские услуги, однако он не помнит, чтобы оказывал услуги гражданам Республики ФИО77 ФИО7 №29, ФИО7 №6 и гражданину Российской Федерации ФИО76 В.В. Территорию Посольства Российской Федерации в Республике ФИО77 он не посещал, с его сотрудниками не знаком, также как отель «Мустакиллик». Предъявленные ему на обозрение договоры найма жилого помещения (квартиры) от 14 декабря 2016 года, 15 апреля 2017 года и 4 мая 2017 года, заключенные между ФИО7 №6 и ФИО6, он видит впервые.

Показаниями свидетеля ФИО7 №12 (т. 5 л.д. 21-24), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что он состоял в период 2016-2017 годы в должности начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ... и в его подчинении находился заместитель начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по ... ФИО6, с которым он был лично знаком. ФИО6 в 2016-2017 годах дважды командировался в Республику ФИО77 в составе временной группы для реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Для направления в служебную командировку ФИО6 на основании указания Министра МВД России готовились соответствующие приказы, которые он в том числе согласовывал. С приказами о направлении в командировки знакомился ФИО6, после чего ему выдавались командировочные удостоверения, и он проходил инструктаж. Все перечисленные процедуры являлись обязательными для убытия сотрудника в командировку.

Показаниями свидетеля ФИО7 №11 (т. 5 л.д. 32-35), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что он состоял в период 2016-2017 годы в должности начальника УРЛС ГУ МВД России по ..., и он был знаком с заместителем начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по ... ФИО6, которого в составе временной группы по реализации Госпрограммы в 2016-2017 годах командировали в служебные командировки в Республику ФИО77. Перед вылетами в командировки в Республику ФИО77 ФИО6 был ознакомлен с приказами о направлении в каждую из командировок, проходил инструктаж и ему выдавались командировочные удостоверения. Командирование ФИО6 осуществлялось на основании нормативно-правовых актов РФ «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих», а также ведомственных приказов МВД России.

Показаниями свидетеля ФИО7 №14 (т. 5 л.д. 37-41), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что она состоит в должности инспектора ОВМ ОМВД России по Петровскому городскому округу. Во исполнение указания Министра МВД России от 6 апреля 2017 года --- «О командировании во временные группы» в целях реализации Госпрограммы, утвержденной Указом Президента РФ от 22 июля 2006 года ---, ею был подготовлен проект приказа о направлении в служебную командировку майора полиции ФИО6, который 10 апреля 2017 года подписан начальником ОМВД России по .... Согласно приказу срок командировки устанавливался на 184 календарных дня, с 13 апреля 2017 года по 13 октября 2017 года. По указанию начальника кадров ею также выписано командировочное удостоверение ФИО6 за ---, которое он в ОРЛС ОМВД России по ... получил на руки. ФИО6 был ознакомлен с приказом, подписанным начальником ОМВД России по ... «О направлении в командировку», о чем имеется отметка в листе ознакомления, а именно его подпись от 11 апреля 2017 года.

Показаниями свидетеля ФИО7 №15 (т. 5 л.д. 44-48, 50-57), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что в период с 12 мая 2012 года по 19 апреля 2021 года он состоял в должности начальника ОМВД России по .... Он знаком с бывшим заместителем начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по ... ФИО6, который неоднократно направлялся в длительные командировки в Республику ФИО77.

По возвращении из командировок ФИО6 представлял главному бухгалтеру ФИО7 №9 отчетные документы о понесенных расходах в период нахождения в командировках для производства окончательного расчета по выданным перед отъездом в командировку денежным средствам и составления авансового отчета в установленном порядке. Командировочные расходы учитывались по курсу валют, установленных Центральным банком России по отношению к рублю. По результатам проверок сотрудниками бухгалтерии отдела полиции, представленных ФИО6 документов, ему на утверждение представлялись авансовые отчеты, которые он подписывал. При этом, до утверждения им документа авансовый отчет был подписан как самим ФИО6, так и главным бухгалтером ФИО7 №9

Показаниями свидетеля ФИО7 №16 (т. 5 л.д. 95-102), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что в период 2016-2017 года он состоял в должности начальника ФЭО ЦФО ГУ МВД России по ....

ФИО6 в период 2016-2017 годы направлялся в служебные командировки в Республику ФИО77. 

Командировочные денежные средства в сумме 1 945 108,00 рублей выделены ФИО6 из федерального бюджета Российской Федерации и доведены через подразделения Федерального казначейства расходными расписаниями: --- от 1 октября 2016 года - от МВД России до ГУ МВД России по ...; --- от 4 октября 2016 года - от ГУ МВД России по ... до ОМВД России по ....

Командировочные денежные средства в сумме 1 655 197,00 рублей, также выделены ФИО6 из федерального бюджета Российской Федерации и доведены через подразделения Федерального казначейства расходными расписаниями: --- от 4 апреля 2017 года - от МВД России до ГУ МВД России по ...; от 6 апреля 2017 года - от ГУ МВД России по ... до ОМВД России по ....

Показаниями свидетеля ФИО7 №17 (т. 5 л.д. 104-111), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что в период 2016-2017 годы она состояла в должности старшего специалиста финансово-экономического отдела центра финансового обеспечения ГУ МВД России по ..., согласно которым в ее должностные обязанности входило доведение лимитов бюджетных обязательств до территориальных отделов МВД России по ..., прием от них квартальных и годовых бюджетных отчетов, а также заявок на дополнительное финансирование.

Командировочные денежные средства в сумме 1 945 108,00 рублей выделены ФИО6 из федерального бюджета Российской Федерации и доведены через подразделения Федерального казначейства расходными расписаниями: --- от 1 октября 2016 года - от МВД России до ГУ МВД России по ...; --- от 4 октября 2016 года - от ГУ МВД России по ... до ОМВД России по ....

Командировочные денежные средства в сумме 1 655 197,00 рублей, также выделены ФИО6 из федерального бюджета Российской Федерации и доведены через подразделения Федерального казначейства расходными расписаниями: --- от 4 апреля 2017 года - от МВД России до ГУ МВД России по ...; от 6 апреля 2017 года - от ГУ МВД России по ... до ОМВД России по ....

Показаниями свидетеля ФИО7 №18 (т. 5 л.д. 1112-119), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что в период 2016-2017 года она состояла в должности главного специалиста отделения бюджетного планирования и финансирования ГУ МВД России по ..., в обязанности которой входило планирование бюджета, составление смет и сведений по бюджетной отчетности, доведение лимитов бюджетных обязательств до территориальных отделов МВД России по ....

Ей известно о том, что командировочные денежные средства в сумме 1 945 108,00 рублей выделены ФИО6 из федерального бюджета Российской Федерации и доведены через подразделения Федерального казначейства расходными расписаниями: --- от 1 октября 2016 года - от МВД России до ГУ МВД России по ...; --- от 4 октября 2016 года - от ГУ МВД России по ... до ОМВД России по ....

Командировочные денежные средства в сумме 1 655 197,00 рублей, также выделены ФИО6 из федерального бюджета Российской Федерации и доведены через подразделения Федерального казначейства расходными расписаниями: --- от 4 апреля 2017 года - от МВД России до ГУ МВД России по ...; от 6 апреля 2017 года - от ГУ МВД России по ... до ОМВД России по ....

Данные денежные средства являлись целевыми, предназначенными для оплаты командировочных расходов за рубежом.

Показаниями свидетеля ФИО7 №21 (т. 5 л.д. 158-162), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что в период 2016-2017 годы она состояла в должности ведущего бухгалтера ГУ МВД России по ..., и в ее должностные обязанности входило хранение вещественных доказательств, прием и выдача денежных средств по согласованию с руководством ЦФО ГУ МВД России по ....

Согласно предъявленному ей на обозрение РКО --- от 6 октября 2016 года на сумму 1 945 108,00 рублей она выдавала заместителю начальника отдела по вопросам миграции отдела ОМВД России по ... ФИО6 денежные средства, предназначенные на командировочные расходы в Республику ФИО77. О получении денежных средств, подотчетное лицо расписалось в РКО в ее присутствии. В данном случае, указание о выдаче денежных средств она получила от заместителя начальника - главного бухгалтера ЦФО ГУ МВД России по ... ФИО7 №20

Показаниями свидетеля ФИО7 №23 (т. 5 л.д. 169-183, 186-191), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что в период с ноября 2016 года по ноябрь 2018 года он занимал должность атташе Посольства России в Республике ФИО77, а с ноября 2018 года по июль 2021 года третьего секретаря Посольства. В его должностные обязанности входило, в том числе совершение нотариальных действий.

Им и его руководителем - первым секретарем Посольства ФИО9 И.Ю. в период с 2016 по 2021 годы нотариально заверялись документы, в том числе представленные в Посольство сотрудниками и работниками МВД России, входившими во временные группы по обеспечению реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих зa рубежом, в основном для заверения представлялись договоры найма жилья на территории Республики ФИО77.

Одним из таких работников МВД России, входившим в период с октября 2016 года по сентябрь 2017 года в состав временной группы по обеспечению реализации Госпрограммы, являлся ФИО6, рабочее место которого располагалось на территории консульского отдела Посольства, с которым он познакомился в Республике ФИО77 в период его нахождения в командировке.

ФИО6 обращался к нему с просьбой заверить перевод квитанции по оплате проживания в отеле последним. При этом документы, подтверждающие проживание в гостинице и договоры найма жилого помещения (квартиры), сведения о которых внесены в реестр нотариальных действий Посольства заверял ФИО6 непосредственный руководитель ФИО7 №23 - ФИО9 И.Ю.

Ему было известно о том, что ФИО6 заверял документы в Посольстве для последующего их представления в бухгалтерию по месту работы в качестве обоснования и подтверждения затрат на проживание в служебной командировке в Республике ФИО77 и компенсации донесенных расходов.

Он проживал совместно со своей супругой и детьми по адресу: Республика ФИО77, ...ёб, .... Его арендная штата составляла 700 долларов США в месяц, а до 2019 года 600 долларов США, это в принципе является средней стоимостью аренды для 3-х-комнатной квартиры в центре ... Республики ФИО77. Его траты на проживание в Республике ФИО77 составляют около 1000-1500 долларов США в месяц. При этом указанная сумма для Республики ФИО77, при средней заработной плате в ... - 300-400 долларов США в месяц, является большой. 

В части заверения договоров найма жилого помещения (квартиры) ФИО6 от 14 декабря 2016 года, от 15 апреля 2017 года, 4 мая 2017 года может пояснить следующее: договор от 14 декабря 2016 года, и договор от 15 апреля 2017 года, а также копия договора от 1 сентября 2017 года являются идентичными по содержанию, кроме стоимости найма жилого помещения. Им указанные договоры не проверялись, так как одной стороной договора являлись сотрудники МВД, работавшие непосредственно на территории консульского отдела и с которыми он был лично знаком, а также в связи с тем, что указание заверить указанные договора поступали ему напрямую от ФИО9 И.Ю., который, в его понимании, и проверял их.

Ему не было известно, что, составляя указанные договора сотрудники МВД, в том числе ФИО6, совершают преступление, так как считал, что ими оплачены суммы, указанные договорах, при этом он также доверял своему руководителю ФИО9 И.Ю. от которого ему поступали указания заверить тот или иной договор.

Учет граждан, посещающих консульский отдел Посольства России в ФИО77 также ведется, но путем составления электронного списка, который распечатывается и передается охране на входе в консульский отдел. Хранение списков граждан, посещающих консульский отдел Посольства России в ФИО77 осуществляется канцелярией Посольства России в ФИО77, они хранятся там около полугода-года, в дальнейшем их уничтожают. При этом сотрудники Посольства РФ, в том числе сотрудники временной группы МВД России по обеспечению реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом также беспрепятственно посещали помещение консульского отдела Посольства РФ без внесения в журнал учета посетителей.

Показаниями свидетеля ФИО9 Ю.С. (т. 5 л.д. 213-218), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что до мая 2021 года она состояла в браке с ФИО9 И.Ю., занимавшим с 2016 по 2020 годы должность 1-го секретаря Посольства Российской Федерации в Республике ФИО77, а с 2020 по 2021 годы советника Посольства Российской Федерации в Республике ФИО77.

В период работы с 2016 по 2018 годы она работала в отделах полиции Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» а должностях инспектора отдела по вопросам миграции.В сентябре 2016 года она направлена на обучение во Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, где прошла конкурс и была включена в резерв сотрудников МВД России, участвовавших в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Госпрограмма). В период с 2016 по 2018 годы она трижды была включена в составы временных групп по реализации Госпрограммы и направлена в служебную командировку в Республику ФИО77.

В первой служебной командировки с октября 2016 года по апрель 2017 года она проживала в гостинице.

Во второй командировке в ... Республики ФИО77 она также находилась в период с апреля 2017 года по октябрь 2017 года. Перед выездом в командировку в бухгалтерии МУ МВД России «Красноярское» на основании расходного кассового ордера ей были выданы подотчет командировочные денежные средства наличными в размере 1 655 197,00 рублей, которые в последующем она конвертировала в доллары США для последующей оплаты командировочных расходов в Республике ФИО77. Прибыв в указанную командировку, 15 апреля 2017 года она договорилась о найме жилья с гражданкой Республики ФИО77 ФИО36 за плату 800 долларов США в месяц. Зная о том, что расходы по найму жилого помещения при направлении сотрудников МВД России в служебные командировки на территории иностранных государств возмещаются на основании подтверждающих затраты документов, проанализировав свои расходы, которые она понесла в первой командировке, она решила компенсировать их за счет оставшихся денежных средств, то есть разницы между предельной нормой - 18 200 долларов США, положенной на проживание и фактически затраченной ей на эти цели в сумме 4 800 долларов США. Для этого она подготовила несколько экземпляров договора о найме жилого помещения и столько же экземпляров расписок об оказании услуг.

В своей последующей третьей заграничной командировке в Республике ФИО77, а именно в период с октября 2017 года по апрель 2018 года она также проживала у гражданки Республики ФИО77 ФИО36 на аналогичных вышеуказанным условиям, и аналогичным образом ею был оставлен подложный договор найма жилого помещения, а также расписка к нему, которые вместе с авансовым отчетом она представила в бухгалтерию МУ МВД России «Красноярское», в результате чего ей удалось завладеть денежными средствами, предназначенными на оплату проживания в размере около 760 000 рублей. Впоследствии за вышеописанные деяния она была привлечена к уголовной ответственности и 22 ноября 2021 года осуждена Центральным районным судом ... по двум преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 160 УК РФ к 2 годам и 3 месяцам условно. Материальный ущерб потерпевшей стороне - МВД России ею был возмещен в полном объеме.

Насколько ей известно, за аналогичные преступления к уголовной ответственности были привлечены другие сотрудники МВД России, входившие в 2016-2019 гг. в состав групп, командированных в Республику ФИО77, по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе представители ГУ МВД России по ... ФИО7 №1, ГУ МВД России по ... ФИО7 №2, УМВД России по ... ФИО3 и ГУ МВД России по ФИО4.

В 2017 году в командировке на территории Республики ФИО77 находился представитель ГУ МВД России по ... ФИО6, входивший в указанную группу сотрудников (работников) МВД России, исполнявших обязанности в рамках Госпрограммы, с которым она лично была знакома.

Показаниями свидетеля ФИО20 К.В. (т. 5 л.д. 239-246), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что в период с 27 июля 2016 года до 24 мая 2018 года он занимал должность специалиста-эксперта в различных подразделениях управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО4 и .... В период с 2016 по 2018 годы он трижды на основании указаний Министра внутренних дел Российской Федерации и приказов ГУ МВД России по ФИО4 и ..., выезжал в ... Республики ФИО77, соответственно с 5 октября 2016 года по 6 апреля 2017 года, с 13 апреля 2017 года по 13 октября 2017 года, с 24 октября 2017 года по 26 апреля 2018 года.

Первое время он жил в отеле Мустакилик, после выезда из отеля, он переехал жить в квартиру, расположенную по адресу: Республика ФИО77, ...ёб, .... Собственницей квартиры являлась гражданка Республики ФИО77 ФИО37, с которой он договорился о найме жилья за 400 долларов США в месяц и заключил с ней договор найма на период его проживания с 12 октября 2016 года по 17 октября 2016 года.

После этого, решив подзаработать, в период с 12 октября 2016 года по 26 декабря 2016 года он самостоятельно изготовил новый договор найма указанной квартиры, согласно которому стоимость проживания составляла не 400 долларов США в месяц, а 100 долларов США в сутки, а также расписку о получении от него ФИО37 за наем жилья 10 100 долларов США. После того, как вышеуказанный подложный договор и расписка были изготовлены и подписаны, не позднее 26 декабря 2016 года он отнес их для нотариального заверения в приемную консульского отдела Посольства, оставил в специальной ячейке, после чего через день или два он забрал документы, заверенные сотрудником консульского отдела. Документы были заверены первым секретарем Посольства ФИО9 И.Ю., он и ФИО37 при заверении документов не присутствовали. О том, что документы подложные, ФИО9 И.Ю. не знал, он ему об этом не говорил.

По возвращении из командировки в апреле 2017 года бухгалтером ЦФО ГУ МВД России по ФИО4 и ... на основании представленных им документов, в том числе подложных договора о найме жилого помещения (квартиры) и расписки об оплате оказанных услуг, а также документов об оплате проживания в гостинице «Mustaqillik» («Мустакиллик») произведен общий расчет, понесенных расходов, по результатам которого был составлен авансовый отчет. В данный авансовый отчет на основании представленных им подложных документов и произведенных расчетов были внесены сведения о якобы понесенных им в командировке расходах, в том числе на проживание, в результате чего ему удалось незаконно присвоить денежные средства в сумме около 1 000 000 рублей.

В своих последующих второй и третьей заграничной командировках в Республике ФИО77, а именно в период с апреля 2017 года по апрель 2018 года он проживал у гражданки Республики ФИО77 ФИО37 на аналогичных вышеизложенным условиям, и аналогичным образом им был составлен подложный договор найма жилого помещения в нескольких экземплярах, а также расписки к ним. Аналогичным образом, что и по результатам первой командировки он представил подложные документы и составил с сотрудником ЦФО авансовый отчет о понесенных затратах, в том числе за проживание, в результате чего мне удалось присвоить денежными средствами, предназначенными на оплату проживания во второй и третьей командировках, в размере около 2 000 000 рублей.

Впоследствии за вышеописанные деяния он был привлечен к уголовной ответственности и 7 августа 2023 года осужден Дзержинским районным судом ФИО4 по ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно. Материальный ущерб потерпевшей стороне - МВД России им был возмещен в полном объеме.

Насколько ему известно, за аналогичные преступления к уголовной ответственности были привлечены другие сотрудники МВД России, входившие в 2016-2018 годы в состав групп, командированных в Республику ФИО77.

В 2017 году в командировке на территории Республики ФИО77 находился представитель ГУ МВД России по ... ФИО6, входивший в указанную группу сотрудников (работников) МВД России, исполнявших обязанности в рамках Госпрограммы, с которым он лично был знаком.

Показаниями свидетеля ФИО7 №2 (т. 5 л.д. 250-255), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что в период с июля 2016 года по ноябрь 2018 года она состояла в должности старшего инспектора по особым поручениям группы по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отделения по вопросам гражданства управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ....

В период с 22 декабря 2016 года по 29 июня 2018 года она находилась в трех командировках в ... Республики ФИО77 (примерно, с 22 декабря 2016 года по 20 июня 2017 года, с 27 июня 2017 года по 24 декабря 2017 года и с 30 декабря 2017 года по 29 июня 2018 года), где занималась вопросами, связанными с переселением соотечественников из-за рубежа на территорию РФ. Направлялась в служебные командировки на основании указаний Министра внутренних дел РФ и приказов начальника ГУ МВД России по ..., поскольку входила в состав временной группы по реализации Госпрограммы.

По прибытию в первую командировку в ... Республики ФИО77 в декабре 2016 года, она проживала несколько дней в отеле «IDEAL». Примерно 26 декабря 2016 года от сотрудников МВД России, которые также находились в командировке, ей стало известно о предоставлении в наем гражданкой Республики ФИО77 ФИО8, находящейся в ее пользовании 2-х комнатной квартиры, расположенной по адресу: ..., Мирабадский Район, ...ёб, ..., за плату в 400 долларов США в месяц, с которой она в тот же день встретилась по указанному адресу. В ходе данной встречи она с ней договорилась о найме квартиры на период ее нахождения в командировке в Республике ФИО77 с 26 декабря 2016 года по 23 июня 2017 года (полгода) и передала ей за указанный период проживания 2 400 долларов США, а также условилась о заключении по результатам достигнутых договоренностей договора найма жилого помещения (квартиры) и составлении расписки об оплате оказанных услуг.

При заключении договора с ФИО8 она указала сумму из расчета 400 долларов США в месяц. После чего, сотрудники временной группы помогли ей заменить страницу в договоре, где была указана сумма найма жилого помещения. Договор был составлен таким образом, чтобы лист, в котором указана сумма найма, не содержал подписи наймодателя, и его можно было заменить.

Кроме этого, те же сотрудники (кто именно она уже не помнит) показали ей каким образом нужно оформлять расписку о получении денежных средств, то есть расписка оформлялась следующим образом: на листе формата А4, в нижней его части имелся текст о том, что денежные средства, указанные в пункте договора получены наймодателем в полном объеме, без указания конкретной суммы. После того, как ФИО8 подписывала расписку, в ее отсутствие в верхнюю часть листа расписки впечатывался текст с указанием конкретной суммы, которая указана в замененном листе договора, а именно из расчета 100 долларов США в сутки.

Таким образом, она изготовила несколько экземпляров договора, в который внесла недостоверные сведения о том, что стоимость переданного в пользование жилого помещения за указанный период первой командировки составила 18 000 долларов США из расчета 100 долларов США за каждые сутки проживания, которые заверила своей подписью. При указанных обстоятельствах она также внесла в верхней части экземпляров расписки печатный текст, согласно которому она якобы передала, а ФИО8 приняла в соответствии с указанным договором в счет оплаты оказанных услуг за проживание денежные средства сумме 18 000 долларов США, после чего подписала их от своего имени. При этом расценки за проживание в квартире, в размере 100 долларов в сутки, являются явно завышенными, реальных объявлений о сдаче в наем квартир по такой цене она не встречала.

Подписанные документы, а также копии паспортов, документы, дающие право ФИО8 сдавать в наем жилое помещение, она лично сдала в приемную консула. Через некоторое время она таким же способом забирала подшивку с договором и распиской, удостоверенные консульством.

По возвращении из командировки в июне 2017 года бухгалтером ЦФО ГУ МВД России по ... на основании представленных ею документов, в том числе подложного договора о найме жилого помещения (квартиры) на сумму 18 000 долларов США и расписки об оплате оказанных услуг на эту же сумму, произведен общий расчет, понесенных расходов, по результатам которого указанным сотрудником был составлен авансовый отчет. В данный авансовый отчет на основании представленных мной подложных документов и произведенных расчетов были внесены сведения о якобы понесенных ею в командировке расходах, в том числе на проживание, которые были несоизмеримо выше суммы реально затраченных ею на проживание денежных средств. В результате вышеуказанных действий по итогам поездки в первую командировку в Республику ФИО77 ей удалось присвоить денежные средства в размере около 945 000 рублей.

В своих последующих второй и третьей командировок в Республику ФИО77, а именно в период с июня 2017 года по июнь 2018 года она также проживала у гражданки Республики ФИО77 ФИО8 на аналогичных вышеуказанным условиям, и аналогичным образом ею были составлены подложные договоры найма жилого помещения в нескольких экземплярах, а также расписки к ним. По завершении командировок она представила в ЦФО ГУ МВД России по ... авансовые отчеты о понесенных затратах, в том числе за проживание, в результате чего ей удалось завладеть денежными средствами, предназначенными на оплату проживания во второй командировке в размере около 890 000 рублей, и в третьей командировке в размере около 910 000 рублей.

Впоследствии за вышеописанные деяния она была привлечена к уголовной ответственности и 8 ноября 2021 года осуждена Октябрьским районным судом ... по трем преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 160 УК РФ к 3 годам условно. Материальный ущерб потерпевшей стороне - МВД России ею был возмещен в полном объеме.

Насколько ей известно, за аналогичные преступления к уголовной ответственности были привлечены другие сотрудники МВД России, входившие в 2016-2019 годы в состав групп, командированных в Республику ФИО77, по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе представители МВД России от ... ФИО7 №1, ... ФИО7 №3, ... ФИО3, ФИО4 и ... ФИО7 №4.

В 2016-2017 годах в командировке на территории Республики ФИО77 находился представитель ГУ МВД России по ... ФИО6, входивший в указанную группу сотрудников (работников) МВД России, исполнявших обязанности в рамках Госпрограммы, с которым она лично была знакома.

Показаниями свидетеля ФИО7 №25 (т. 5 л.д. 260-264), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что в период с июня по декабрь 2017 года она занимала должность старшего инспектора отделения по вопросам гражданства УВМ МВД по ....

В период с 23 июня по 22 декабря 2017 года она находилась в служебной командировке в Посольстве РФ в Республике ФИО77 в качестве сотрудника временной группы МВД России по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В период указанной командировки она находилась в подчинении руководителя временной группы МВД России в ... майора полиции ФИО6, а также сотрудника Посольства РФ в Республике ФИО9 И.Ю.

По прибытию в командировку в Республике ФИО77, в первый же день одна из ее коллег по работе во временной группе, в ходе личной беседы рассказала ей, что все находящиеся в аналогичной командировке сотрудники МВД России, осуществляют наем жилья следующим способом. Заключается договор найма жилья с собственником, как правило, с указанием суммы около 1 500 000 миллиона узбекских сум и всего периода проживания и пребывания в командировки. Данный договор подписывается собственником жилого помещения, после чего в бухгалтерию МВД России по месту службы предоставляется аналогичный договор найма жилого помещения, однако в сведения о стоимости проживания вносятся искажения. Размер одного дня проживания в квартире указывается в 100 долларов США, соответственно за 182 дня проживания - 18 200 долларов США, после чего подпись в графе собственника жилого помещения выполняет другой человек, а также изготавливается расписка о получении денежных средств наймодателем в размере 18 200 долларов США, подпись, в которой в графе наймодателя выполняется, также третьим лицом.

Далее, необходимо заверить данный договор в консульском отделе Посольства РФ в Республике ФИО77, после чего данный сфальсифицированный договор и расписка предоставляются в бухгалтерию подразделения органа внутренних дел, от которого она была направлена в командировку, с внесением указанных сумм в расходную часть за проживание в авансовом отчете.

Прислушавшись к совету коллеги, она поступила аналогичным образом, предварительно получила от нее бланки договора и расписки в электронном виде. Воспользовавшись услугами риелтора, она подыскала себе подходящую квартиру и заключила договор найма жилого помещения с гражданкой Республики ФИО77. В соответствии с достигнутыми с наймодателем договоренностями стоимость проживания за весь период командировки с 24 июня по 22 декабря 2017 года составила не более 1 500 000 узбекских сум. После этого она самостоятельно изготовила аналогичный договор, куда внесла недостоверные сведения о стоимости найма жилого помещения, указав 18 200 долларов США, а также расписку от имени наймодателя на аналогичную сумму. Данный договор она заверила в консульском отделе Посольства России в Республике ФИО77, и предоставила впоследствии в ЦФО МВД по ... в качестве подтверждения своих расходов, а разницу в стоимости проживания в размере около 900 000 рублей присвоила себе, распорядилась ими по своему усмотрению.

К изложенному она указала, что вышеуказанный механизм присвоения денежных средств, выделяемых на проживание в командировке, был распространен среди моих коллег, сотрудников различных подразделений МВД России. В своем большинстве, командированные сотрудники, оформляли договоры найма жилого помещения аналогичным образом, с предоставлением подложных договоров найма жилого помещения в бухгалтерию по месту службы.

Показаниями свидетеля ФИО7 №1 (т. 5 л.д. 223-229), данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон о том, что в период с июля 2016 года до апреля 2019 года он состоял в должности инспектора отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ....

В период с 2016 по 2018 годы он трижды на основании приказов ГУ МВД России по ... выезжал в ... Республики ФИО77, соответственно с 8 декабря 2016 года по 9 июня 2017 года, с 22 июня 2017 года по 23 декабря 2017 года, с 28 декабря 2017 года по 30 июня 2018 года.

Денежные средства выдавались на основании расходных кассовых ордеров на сумму не менее: 1 950 000 рублей (1 командировка); 1 670 000 рублей (2 командировка); 1 745 000 рублей (3 командировка).

Учитывая, что в командировках он нес значительные траты, в том числе на содержание и оплату проживания в ... Республики ФИО77 членов своей семьи, он решил присвоить сэкономленные денежные средства. С этой целью зная о том, что расходы по найму жилого помещения при направлении сотрудников МВД России в служебные командировки на территории иностранных государств возмещаются по фактическим затрата, подтвержденным соответствующими документами, не позднее 19 декабря 2017 года он составил несколько экземпляров договора частичного найма жилого помещения (квартиры) от 19 декабря 2017 года, в которые внес недостоверные сведения о том, что стоимость найма переданной ему в пользование квартиры, за период 14 августа 2017 года по 21 декабря 2017 года, составила 15 000 долларов США из расчета 100 долларов за одни сутки. При этом расценки за проживание в квартире, в размере 100 долларов в сутки, являлись явно завышенными. При указанных обстоятельствах он также составил такое же количество расписок от 14 августа 2017 года (на дату передачи денежных средств ФИО7), согласно которым он, якобы передал, а ФИО38 приняла в соответствии с условиями указанного договора в счет оплаты оказанных услуг за проживание денежные средства сумме 15 000 долларов США. Составленные им документы до 19 декабря 2017 года он передал на подпись неосведомленной о его преступных намерениях ФИО38

Впоследствии за вышеописанные деяния он был привлечен к уголовной ответственности и 25 мая 2022 года осужден Октябрьским районным судом ... по ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ к 2 годам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ с испытательным сроком 2 года. Материальный ущерб потерпевшей стороне - МВД России им был возмещен в полном объеме.

Насколько ему известно, за аналогичные преступления к уголовной ответственности были привлечены другие сотрудники МВД России, входившие в 2016-2019 годы в состав групп, командированных в Республику ФИО77 для реализации Госпрограммы, в том числе представители ГУ МВД России по ... ФИО7 №3, ГУ МВД России по ... ФИО7 №2, УМВД России по ... ФИО3 и ГУ МВД России по ФИО4 ФИО25.

Кроме того, в 2017 году в командировке на территории Республики ФИО77 находился представитель ГУ МВД России по ... ФИО6, входивший в указанную группу сотрудников (работников) МВД России, исполнявших обязанности в рамках Госпрограммы, с которым он лично был знаком.

Помимо этого вина подсудимого ФИО6 в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, также подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания заключениями экспертов, протоколами следственных действий, иными документами:

- протоколом осмотра документов от 24 июня 2023, согласно которому осмотрены документы, связанные с командировкой ФИО6 в Республику ФИО77, изъятые 25 мая 2023 года в ходе производства выемки в помещении Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по Ставропольскому краю, среди которых, в том числе осмотрены следующие документы:

копия указания Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации ФИО10 в адрес Министрам внутренних дел по республикам, начальникам главных управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации «О командировании во временные группы» от *** за ---, согласно которому в целях реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее Госпрограмма), утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года ---:

- командировать в соответствии с Инструкцией о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 19 марта 2007 года ---, и Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 года --- «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих» во временные группы по реализации Госпрограммы и федеральных государственных гражданских служащих (далее специалистов) вверенных подразделений, согласно приложению;

- обеспечить выдачу сотрудникам денежных средств на командировочные расходы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- организовать прибытие сотрудников в ... в день, предшествующий командированию за рубеж, для получения служебных паспортов (УМП ДДО МВД России) и прохождения инструктажа в ГУВМ МВД России по адресу: Чистопрудный бульвар, ..., стр. 1;

копия приложения к указанию от 3 октября 2016 года за ---, которое является списком специалистов территориальных органов МВД России для командирования во временные группы по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В соответствии со списком:

майор полиции ФИО6, заместитель начальника отела по вопросам миграции отдела МВД России по ... (дислокация ...) управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ...;

референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса ФИО7 №4, специалист-эксперт отделения по ... управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО4 и ...;

старший лейтенант полиции ФИО7 №3, инспектор отделения по вопросам миграции отдела полиции --- МУ МВД России «Красноярское» ГУ МВД России по ... -

включены во временные группы по реализации Госпрограммы, для командирования в Республику ФИО77 (...) в период с 06.10.2016 сроком на 183 дня;

копия указания Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации ФИО10 от 6 апреля 2017 года за № 1/4038 Министрам внутренних дел по республикам, начальникам главных управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации «О командировании во временные группы». В соответствии с указанием в целях реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июля 2006 года №637 (далее Госпрограмма):

- командировать в соответствии с Инструкцией о порядке выезда сотрудников и работников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 19 марта 2007 года № 268, и Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 года № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих» во временные группы по реализации Госпрограммы и федеральных государственных гражданских служащих вверенных подразделений, согласно приложению;

- обеспечить выдачу сотрудникам денежных средств на командировочные расходы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- организовать прибытие сотрудников в ... в день, предшествующий командированию за рубеж, для получения служебных паспортов (УМП ДДО МВД России) и прохождения инструктажа в ГУВМ МВД России по адресу: Чистопрудный бульвар, ..., стр. 1;

копия приложения к указанию от 6 апреля 2017 года за № 1/4038, которое является списком специалистов территориальных органов МВД России для командирования во временные группы по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В соответствии со списком:

майор полиции ФИО6, заместитель начальника отела по вопросам миграции отдела МВД России по ... (дислокация ...) управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ...;

референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса ФИО7 №4, специалист-эксперт отделения по ... УВМ ГУ МВД России по ФИО4 и ...;

старший лейтенант полиции ФИО7 №3, инспектор отделения по вопросам миграции отдела полиции --- МУ МВД России «Красноярское» ГУ МВД России по ... -

включены во временные группы по реализации Госпрограммы, для командирования в Республику ФИО77 (...) в период с 14.04.2017 сроком на 183 дня, (т. 3 л.д. 49-53);

- протоколом осмотра документов от 24 июня 2023 года, согласно которому осмотрены документы, связанные с командировкой ФИО6 в Республику ФИО77, изъятые 25.05.2023 в ходе производства выемки в помещении управлении по работе с личным составом ГУ МВД России по Ставропольскому краю, среди которых, в том числе осмотрены:

приказ начальника ГУ МВД России по ... генерал- лейтенанта полиции ФИО39 ----к от 4 октября 2016 года «О направлении в командировку», согласно которому майор полиции ФИО6, заместитель начальника отела по вопросам миграции отдела МВД России по ... (дислокация ...) управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ... направлен в командировку в ..., куда необходимо прибыть на 1 календарный день 5 октября 2016 года, а также в Республику ФИО77 (...) в целях реализации Госпрограммы, сроком на 183 календарных дня (с учетом времени нахождения в пути), с 6 октября 2016 года. Основанием командирования явилось: указание Министра внутренних дел Российской Федерации от 3 октября 2016 года № 1/10087. В графе: «С приказом ознакомлен» имеется неразборчивая подпись и дата «04.10.2016», (т. 3 л.д. 98-101);

- письмом ФЭД МВД России от 15 мая 2023 года № 31/4-4827, согласно которому в соответствии с подпунктом 38.2 Порядка и условий командирования сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации во временные группы по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от *** ---, при выезде за рубеж сотрудникам территориальных органов МВД России, командируемым во временные группы, денежные средства выдаются финансовым подразделением командирующего органа на основании указания о командировании. Согласно пункту 40 вышеуказанного Порядка после возвращения из служебной командировки сотрудник обязан представить авансовые отчеты в финансовое подразделение командирующего органа. Лимиты бюджетных обязательств направляются в территориальные органы МВД России на региональном уровне для последующего доведения до получателей бюджетных средств по месту прохождения службы. Соответственно контроль за своевременным представлением авансовых отчетов, их утверждение и проведение окончательных расчетов осуществляются непосредственно должностными лицами территориального органа МВД России по месту службы сотрудника ( т. 2 л.д. 125-126);

- справкой о результатах ОРМ «наведение справок» от 23 мая 2023 года, представленной сопроводительным письмом от 29 мая 2023 года из ФСБ России, вместе с постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 29 мая 2023 года, согласно которой в ходе проведения ОРМ «наведение справок» установлены сведения о пересечении Государственной границы Российской Федерации - ФИО6, *** года рождения (т. 2 л.д. 178-189);

- ответом на запрос из Шереметьевской таможни ФТС России от 23 июня 2023 года, согласно которому в регионе деятельности таможенного поста Аэропорта Шереметьево (пассажирский) в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года сведения о регистрации пассажирских таможенных деклараций при таможенном декларировании товаров, в том числе наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, гражданами Российской Федерации ФИО76 В.В. и членами его семьи отсутствуют (т. 4 л.д. 164);

- копией из журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров ОМВД России по ..., приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО7 №5, согласно которым: под --- указаны сведения о принятии от ФИО7 №5 денежных средств на сумму 1 945 108 рублей, полученных из банка; под --- от 6 октября 2016 года указаны сведения о выдаче в подотчет ФИО6 денежных средств в сумме 1 945 108 рублей (т. 5 л.д. 92-94);

- протоколом выемки от 25 мая 2023 года, согласно которому в Центре финансового обеспечения ГУ МВД России по ..., расположенном по адресу: ..., изъяты документы, связанные с командировкой ФИО6 в Республику ФИО77 (т. 3 л.д. 40-48);

- протоколом выемки от 25 мая 2023 года, согласно которому в управлении по работе с личным составом ГУ МВД России по ..., расположенном по адресу: ..., изъяты документы, связанные с командировкой ФИО6 в Республику ФИО77, в том числе приказ начальника ГУ МВД России по ... от 4 октября 2016 года № 1231-к «О направлении в командировку», (т. 3 л.д. 57-97);

- протоколом выемки от 26 мая 2023 года, согласно которому в служебном помещении первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по ... по адресу: ..., у главного бухгалтера ОМВД России по ... ФИО7 №9, изъяты финансово-отчетные документы, связанные со служебной командировкой ФИО6 в Республику ФИО77, (т. 3 л.д. 105-198);

- протоколом осмотра документов от 25 июня 2023 года, согласно которому осмотрены финансово-отчетные документы, связанные с командировкой ФИО6 в Республику ФИО77, изъятые 26 мая 2023 года в ходе производства выемки у главного бухгалтера ОМВД России по ... ФИО7 №9, среди которых, в том числе осмотрены следующие документы:

расходный кассовый ордер --- от 6 октября 2016 года ОМВД России по ..., в соответствии с которым на командировочные расходы заместителю начальника ОВМ майору полиции ФИО6 выданы на командировку в Республику ФИО77 (...), выделенные из федерального бюджета, денежные средства на сумму 1 945 108,00 рублей (один миллион девятьсот сорок пять тысяч сто восемь рублей 00 копеек).

командировочное удостоверение ---, выданное майору полиции ФИО6, заместителю начальника ОВМ ОМВД по ... (дислокация ...) УВМ ГУ МВД России, о командировании в Р.ФИО77 для реализации Госпрограммы на 184 календарных дня, с 5 октября 2016 года по 6 апреля 2017 года. Удостоверение подписано от имени начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Командировочное удостоверение имеет отметки и оттиски гербовых печатей ГУ МВД России по Ставропольскому краю, «Посольства России в Республике Узбекистан» об убытии 5 октября 2016 года и прибытии 6 апреля 2017 года;

справка об осуществлении операции с наличной валютой (чеками) филиала Банка «Газпромбанк» (Акционерное общество) в ..., регистрационный ---, расположенного по адресу: ..., согласно которой ФИО6 (паспорт серии 

<

...>) 5 октября 2016 года произвел в операционной кассе банка обмен денежных средств в сумме 1 827 000 рублей, конвертировав их в иностранную валюту - 29 000 долларов США по курсу валют, установленному на 5 октября 2016 года в указанном филиале банка в размере 63,0000 рубля за 1 доллар США;

квитанция из Резиденции Посольства Республики Казахстан - счет гостиницы Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации --- от 5 октября 2016 года, согласно которому ФИО6 разместился в комнате --- и оплатил проживание с 5 октября 2016 года по 6 октября 2016 года в размере 3 250,00 рублей;

кассовый чек «Посольство РК в РФ» на 1 листе ИНН 

<

***>, согласно которому произведена оплата в размере 3250,00, наименование валюты не указано;

квитанция к приходному ордеру --- от 5 ноября 2016 года из ХК Отель «MUSTAQILLIK». В квитанции имеются графы: «принято от Shiian Vladimir»; основание: «за проживание в гостинице «Mustaqillik» в период с 07.10.2016 по 05.11.2016»; «3000 USD, три тысячи долларов США». Имеет оттиск штампа с указанием фрагмента названия и адресом вышеуказанного отеля: «...»;

квитанция к приходному ордеру --- от 13 декабря 2016 года из ХК Отель «MUSTAQILLIK». В квитанции имеются графы: «принято от Shiian Vladimir»; основание: «за проживание в гостинице в период с 05.11.2016 по 13.12.2016»; «3800 USD, три тысячи восемьсот долларов США». Имеет оттиск штампа с указанием фрагмента названия и адресом вышеуказанного отеля: «...». Имеет оттиск штампа с указанием фрагмента названия и адресом вышеуказанного отеля: «...»;

справка отеля «Мустакиллик» («Hotel «Mustaqillik») на иностранном языке без номера и без даты на имя ФИО6 (паспорт серии 20 ---) о проживании в период с 7 октября 2016 года по 5 ноября 2016 года (30 суток) за 3 000 долларов США;

справка отеля «Мустакиллик» («Hotel «Mustaqillik») на иностранном языке без номера и без даты на имя ФИО6 (паспорт серии 20 ---) о проживании в период с 5 ноября 2016 года по 13 декабря 2016 года (38 суток) за 3 800 долларов США;

переводы справок отеля «Мустакиллик» без номеров и без дат на имя ФИО6 (паспорт серии 20 ---) на русский язык, о проживании в период с 7 октября 2016 года по 5 ноября 2016 года (30 суток) и с 5 ноября 2016 года по 13 декабря 2016 года (38 суток) в отеле - «Hotel «Mustaqillik», расположенном по адресу: Республика ФИО77, ..., и оплате за оказанные услуги, соответственно 3 000 долларов США и 3 800 долларов США.

договор найма жилого помещения (квартиры) от 14 декабря 2016 года, составленный в ... между гражданкой ФИО77 ФИО7 №6 «Наймодатель», *** года рождения, и гражданином Российской Федерации ФИО76 ФИО18 «Наниматель», *** года рождения. Из договора следует, что ФИО7 №6 передает в пользование ФИО6 2-х комнатную квартиру, расположенную по адресу: .... Договор заключен на срок с 14 декабря 2016 года по 6 апреля 2017 года (всего на 114 суток). Общая сумма договора составляет 11 400 долларов США из расчета 100 долларов США за сутки проживания в квартире. Договор подписан от имени ФИО7 №6 и от имени ФИО6

расписка от 16 декабря 2016 года, согласно которой ФИО7 №6 получила от ФИО6 денежные средства в сумме 11 400 долларов США в соответствии с договором найма жилого помещения - квартиры, расположенной по адресу: Республика ФИО77, .... В расписке имеются подписи от имени ФИО6 за передачу денежных средств ФИО7 №6 за их принятие. Договор и расписка заверены нотариально.

На оборотной стороне договора имеется отметка от 14 декабря 2016 года об удостоверении договора Первым секретарем Посольства РФ в Республике ФИО9 ФИО27. Договор подписан сторонами в моем присутствии. Личность сторон установлены, дееспособность проверена, ниже стоит подпись от имени ФИО9 И.Ю., рядом с которой стоит оттиск печати Посольства России в ФИО77. Зарегистрировано в реестре за ---;

копия паспорта ФИО7 №6, а именно 2 разворота паспорта на 1 листе. Согласно указанному паспорту: AYSAROVA GULFIYA RUSTAMOVNA, является гражданкой Р. ФИО77, серия/номер: АА 0040996;

перевод паспорта ФИО7 №6 на 1 листе, согласно которому ФИО7 №6, *** года рождения, является гражданкой Республики ФИО77, № паспорта АА 0040996, постоянно прописана в ...-4, ..., 27.11.2008;

расписка переводчика, согласно которой текст перевода на русский язык соответствует тексту оригинала. Перевод выполнен переводчиком ФИО40 (паспорт АА 152028). Имеется подпись от имени ФИО40, согласно которому указано, что последний предупрежден об ответственности за ложный перевод;

кадастровый план квартиры с названием «КУЧМАС МУЛК ОБЪЕКТИНГ КАДАСТР ИШИ» выполнен в копиях на 3 листах;

копия договора купли продажи квартиры от 20 января 2014 года на 1 листе, согласно которому ФИО7 №6, паспорт «АА 0040996» приобрела у ФИО14 квартиру, расположенную по адресу: Р. ФИО77, ...;

талон регистрации кадастрового дела с обозначением серии: ТА--- на имя ФИО7 №6 от 28 января 2014 года;

перевод кадастрового дела объекта недвижимости к договору купли- продажи ГНК --- за --- от 20 января 2014 года, согласно которому ФИО7 №6 принадлежит здание-сооружение с кадастровым номером: 10:11:01:02:02:5273:0001:003. С приложением виде переводов следующих документов: схемы местонахождения объекта недвижимости с привязкой к ... и ... на 1 листе; экспликация внутренних измерений помещений основного здания с указанием; параметров объекта недвижимости на 1 листе; акт суммарной оценки с указанием стоимости в узбекских сумах, в размере 3 220 622 на *** на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации зданий и сооружений серия ТА: --- от 28 апреля 2014 года, согласно которому ..., расположенная по адресу: ... принадлежит ФИО7 №6 на праве собственности на 1 листе, лист формата А4 с переводом отметок об оплате государственных пошлин на 1 листе;

расписка переводчика, согласно которой текст перевода на русский язык соответствует тексту оригинала. Перевод выполнен переводчиком ФИО40 (паспорт АА 152028). Имеется подпись от имени ФИО40, согласно которому указано, что последний предупрежден об ответственности за ложный перевод;

копия заграничного паспорта на имя ФИО6, *** г.р. 20 ---, дата выдачи: 10.02.2015. Паспорт действителен до 10.02.2020. Выдан МИД России. Копия паспорта выполнена на 1 листе, копия паспорта заверена подписью и оттиском печати, и штампом Посольства РФ в ФИО77, заведующим консульского отдела ФИО9 И.Ю. Имеется неразборчивая подпись;

маршрутная квитанция ПАО «Аэрофлот», из которой следует, что ФИО6 приобретен билет на рейс Минеральные Воды-Москва, рейсом на 5 октября 2016 года стоимостью 3685 рублей;

посадочный талон от 5 октября 2016 года на рейс Минеральные Воды - Москва на 1 листе, а также квитанция багажа от 5 октября 2016 года, из которых следует, что ФИО6 осуществил перелет рейсом Минеральные Воды - Москва 05.10.2016;

маршрутная квитанция ПАО «Аэрофлот», из которой следует, что ФИО6 приобретен билет на рейс Москва-Ташкент на 6 октября 2016 года стоимостью 35 435 рублей;

квитанция разных сборов К 95 66162329 от 5.10.16, согласно которой ФИО6 оплачен сбор в размере 2 380 рублей;

посадочный талон ФИО6, из которого следует, что осуществил перелет рейсом Москва - Ташкент 6 октября 2016 года;

квитанция багажа от 6 октября 2016 года, из которой следует, что ФИО6 осуществил перелет рейсом Москва-Ташкент 6 октября 2016 года;

маршрутная квитанция --- от 25 января 2017 года на 1 листе. Имеется штамп «Представительство ОАО «Аэрофлот в ФИО77 ...»;

кассовый чек ПАО Аэрофлот --- от 25 января 2017 года, с указанием суммы 198,80 без указания валюты;

приходный кассовый ордер --- ПАО Аэрофлот от 25 января 2017 года о том, что от ФИО6 получены денежные средства в размере 80,00 USD;

маршрутная квитанция --- от 25 января 2017 года. Имеется штамп «Представительство ОАО «Аэрофлот в ФИО77 ...»;

кассовый чек ПАО Аэрофлот --- от 25 января 2017 года, с указанием суммы 97,20 без указания валюты;

приходный кассовый ордер --- ПАО Аэрофлот от 25 января 2017 года о том, что от ФИО6 получены денежные средства в размере 97,20 USD;

квитанция ПАО «Аэрофлот» ---*18278221 3 от 25 января 2017 года, согласно которой ФИО6 произвел оплату в ПАО «Аэрофлот» в размере 87 000,00 узбекских сумов за покупку авиабилета. Квитанция имеет приложение в виде инструкции на 5 листах;

кассовый чек ПАО «Аэрофлот» --- от 25.01.17, согласно которому произведена оплата в размере 87000,00, наименование валюты не указано;

приходный кассовый ордер --- ПАО Аэрофлот от 25 января 2017 года о том, что от ФИО6 получены денежные средства в размере 87 000 узбекских сум;

квитанция ПАО «Аэрофлот» ---*18278220 2 от 25 января 2017 года, согласно которой ФИО6 произвел оплату в ПАО «Аэрофлот» в размере 87 000,00 узбекских сум за покупку авиабилета. Квитанция имеет приложение в виде инструкции на 5 листах;

кассовый чек ПАО «Аэрофлот» --- от 25.01.17, согласно которому произведена оплата в размере 87000,00, наименование валюты не указано;

приходный кассовый ордер --- ПАО Аэрофлот от 25 января 2017 года о том, что от ФИО6 получены денежные средства в размере 87 000 узбекских сум;

посадочный талон от 6 апреля 2017 года на рейс Ташкент - Москва, из которого следует, что ФИО6 осуществил перелет рейсом Ташкент - Москва 06.04.2017;

посадочный талон от 6 апреля 2017 года на рейс Москва-Ставрополь, из которого следует, что ФИО6 осуществил перелет рейсом Москва- Ставрополь 6 апреля 2017 года;

квитанция багажа от 6 апреля 2017 года, из которой следует, что ФИО6 осуществил перелет рейсом Москва-Ставрополь 6 апреля 2017 года;

квитанция багажа от 6 апреля 201 года7, из которой следует, что ФИО6 осуществил перелет рейсом Москва-Ставрополь 6 апреля 2017 года;

билет ООО «Аэроэкспресс» --- от 5 октября 2016 года, адрес терминала: Шереметьево, стоимость билета 530 рублей;

билет ООО «Аэроэкспресс» --- от 6 октября 2016 года, адрес терминала: Белорусский вокзал, стоимость билета 470 рублей;

билет ООО «Аэроэкспресс» --- от 6 апреля 2017 года, адрес терминала: Шереметьево, стоимость билета 500 рублей;

билет ООО «Аэроэкспресс» --- от 6 апреля 2017 года, адрес терминала: Белорусский вокзал, стоимость билета 500 рублей;

выписка данных с сайта Центрального банка РФ об официальном курсе валют по отношению к Российскому рублю, установленном с 5 октября 2016 года на 1 листе, из которой следует, что курс доллара США по отношению к Российскому рублю с 5 октября 2016 года составлял 62,4323 рублей;

рукописные записи на 2 листах формата А4, в ходе изучения которых обнаружены следующие записи: «Суточные» 05.10.16 - 200 руб., с 06.10.16 по 05.04.16 182 дня 59 долл. США /сутки, 06.04.2017 - 200 руб. -200 руб/сут, всего - 670 798,04. Также напротив пункта «проживание» указана сумма «1 139 517,86». Далее напротив пункта «проезд» указана сумма «65 561,11 руб»;

приходный кассовый ордер --- от 10 апреля 2017. В графе «организация» имеется печатный текст «Отдел МВД России по .... В графе «дебет» указано «1.201.32», графа кредит разделена на три графы: «код структурного подразделения»; «корреспондирующий счет, субсчет», напротив которой указано: «1.208.12»; «код аналитического учета». Далее имеется графа «сумма» напротив которой указано: «9925,00». Далее графа «код целевого назначения «00000011». Далее ниже указано: принято от ФИО6, основание: возврат подотчетных сумм, сумма «девять тысяч девятьсот двадцать пять рублей 00 копеек»; в том числе приложение: «18803---». Ниже имеется графа: «Главный бухгалтер» напротив которой имеется рукописная подпись, в графе расшифровка указано: ФИО7 №9. Ниже графа: «Получил кассир», напротив которой имеется рукописная подпись, в графе расшифровка указано: ФИО7 №5;

приходный кассовый ордер --- от 10 апреля 2017 года. В графе «организация» имеется печатный текст «Отдел МВД России по .... В графе «дебет» указано «1.201.34», графа кредит разделена на три графы: «код структурного подразделения»; «корреспондирующий счет, субсчет», напротив которой указано: «1.208.12»; «код аналитического учета». Далее имеется графа «сумма» напротив которой указано: «69230,99». Далее графа «код целевого назначения «00000011». Далее ниже указано: принято от ФИО6, основание: возврат подотчетных сумм, сумма «шестьдесят девять тысяч двести тридцать рублей 99 копеек»; в том числе приложение: «18803---». Ниже имеется графа: «Главный бухгалтер» напротив которой имеется рукописная подпись, в графе расшифровка указано: ФИО7 №9. Ниже графа: «Получил кассир», напротив которой имеется рукописная подпись, в графе расшифровка указано: ФИО7 №5;

копия письма начальника ФЭД МВД России на имя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России «О расходах по найму жилого помещения при служебных командировках за пределы Российской Федерации» от *** ---, 

расходный кассовый ордер --- от 10 апреля 2017 года ОМВД России по ..., в соответствии с которым в подотчет ФИО6 выданы денежные средства на сумму 1 655 197,00 рублей (один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч сто девяносто семь рублей 00 копеек).

авансовый отчет --- от 12 октября 2017 года, составленный подотчетным лицом - ФИО6, проверенный бухгалтером ФИО7 №22 и главным бухгалтером ФИО7 №9, утвержден руководителем Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по ... ФИО7 №15, согласно которому сумма, затраченная на проживание в командировке в Р.ФИО77 составила 960 500,00 рублей.

командировочное удостоверение ---, выданное майору полиции ФИО6, заместителю начальника ОВМ ОМВД России по ... (дислокация ...) УВМ ГУ МВД России, о командировании в Р.ФИО77 для реализации Госпрограммы на 184 календарных дня, с 13 апреля 2017 года по 13 октября 2017 года. Удостоверение подписано от имени начальника ОМВД России по ... полковника полиции ФИО7 №15. Командировочное удостоверение имеет отметки и оттиски гербовых печатей ОМВД России по ..., «Посольства России в Республике ФИО77», об убытии 13 апреля 2017 года и прибытии 2 октября 2017 года;

договор найма жилого помещения (квартиры) от 15 апреля 2017 года, составленный в ... между гражданкой ФИО77 ФИО7 №6, *** года рождения и гражданином Российской Федерации ФИО76 ФИО18, *** года рождения. Из договора следует, что ФИО7 №6 передает в пользование ФИО6 2-х комнатную квартиру, расположенную по адресу: .... Договор заключен на срок с 15 апреля 2017 года по 13 октября 2017 года (всего на 182 суток). Общая сумма договора составляет 18 200 долларов США. Договор подписан от имени ФИО7 №6 и от имени ФИО6

квитанция консульского отдела Посольства России в Р. ФИО77 на 1 листе. Из вышеуказанной квитанции следует, что 17 апреля 2017 года от ФИО6 оплачена пошлина в размере 10 долларов США за оказание услуги в виде «Прочих нотариальных действий», квитанция заверена штампом «КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА ФИО75 УЗБЕКИСТАНЕ ПОЛУЧЕНО Кассир, 27.04.2017» заверено неразборчивой подписью;

копия паспорта ФИО7 №6, а именно 2 разворота паспорта на 1 листе. Согласно указанному паспорту: AYSAROVA GULFIYA RUSTAMOVNA, является гражданкой Р. ФИО77, серия/номер: АА 0040996;

перевод паспорта ФИО7 №6 на 1 листе, согласно которому ФИО7 №6, *** года рождения, является гражданкой Республики ФИО77, № паспорта АА 0040996, постоянно прописана в ...-4, ..., 27.11.2008;

расписка переводчика, согласно которой текст перевода на русский язык соответствует тексту оригинала. Перевод выполнен переводчиком ФИО40 (паспорт АА 0152028). Имеется подпись от имени ФИО40, согласно которому указано, что последний предупрежден об ответственности за ложный перевод;

кадастровый план квартиры с названием «КУЧМАС МУЛК ОБЪЕКТИНГ КАДАСТР ИШИ» выполнен в копиях на 3 листах;

талон регистрации кадастрового дела с обозначением серии: ТА --- на имя ФИО7 №6 от 28 января 2014 года;

копия договора купли продажи квартиры от 20 января 2014 года на 1 листе, согласно которому ФИО13, паспорт «АА 0040996» приобрела у ФИО14 квартиру, расположенную по адресу: Р. ФИО77, ...;

перевод кадастрового дела объекта недвижимости к договору купли- продажи ГНК --- за --- от 20 января 2014 года, согласно которому ФИО15 принадлежит здание-сооружение с кадастровым номером: 10:11:01:02:02:5273:0001:003. С приложением виде переводов следующих документов: схемы местонахождения объекта недвижимости с привязкой к ... и ... на 1 листе; экспликация внутренних измерений помещений основного здания с указанием; параметров объекта недвижимости на 1 листе; акт суммарной оценки с указанием стоимости в узбекских сумах, в размере 3 220 622 на 28 января 2014 года на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации зданий и сооружений серия ТА: --- от 28 апреля 2014 года, согласно которому ..., расположенная по адресу: ... принадлежит ФИО7 №6 на праве собственности на 1 листе, лист формата А4 с переводом отметок об оплате государственных пошлин на 1 листе;

расписка переводчика, согласно которой текст перевода на русский язык соответствует тексту оригинала. Перевод выполнен переводчиком ФИО40 (паспорт АА 152028). Имеется подпись от имени ФИО40, согласно которому указано, что последний предупрежден об ответственности за ложный перевод;

копия заграничного паспорта на имя ФИО6, *** г.р. 20 ---, дата выдачи: 10.02.2015. Паспорт действителен до 10.02.2020. Выдан МИД России;

билет № Т1----70 от 14.04.17 на проезд в автобусе отправление: Светлоград, прибытие: Минеральные Воды, стоимость (сумма) 343,00 рубля;

маршрутная квитанция ПАО «Аэрофлот» --- от 8 апреля 2017 года, из которой следует, что ФИО6 приобретен билет на рейс Минеральные Воды-Москва-Ташкент на 14.04.2017, стоимостью 12 370 рублей;

копия квитанции ООО «ОЗОН» --- от 8 апреля 2017 года, согласно которой ФИО6 оплачен сервисный сбор в размере 550 рублей;

справка ООО «ОЗОН» --- от 8 апреля 2017 года о том, что ФИО6 приобретен билет --- на рейс Минеральные Воды-Москва- Ташкент на 14 апреля 2017 года, стоимостью 12 370 рублей;

маршрутная квитанция «RADIUS TRAVEL», из которой следует, что ФИО6 приобретен билет на рейс Ташкент-Минеральные Воды рейсом на 1 октября 2017 года;

посадочный талон от 14 апреля 2017 года на рейс Минеральные Воды-Москва, из которых следует, что ФИО6 осуществил перелет рейсом Минеральные Воды-Москва 14 апреля 2017 года;

посадочный талон от 14 апреля 2017 года на рейс Москва-Ташкент, а также квитанция багажа от 14 апреля 2017 года, из которых следует, что ФИО6 осуществил перелет рейсом Москва-Ташкент 14 апреля 2017 года;

квитанция багажа от 14 апреля 2017 года, из которой следует, что ФИО6 осуществил перелет рейсом Москва-Ташкент 14 апреля 2017 года;

квитанция к приходному кассовому ордеру --- ООО «RADIUS TRAVEL» от 27 сентября 2023, из которой следует, что ФИО6 приобрел авиабилет ---;

посадочный талон от 1 октября 2017 года на рейс Ташкент-Минеральные Воды, согласно которому ФИО6 осуществил перелет рейсом Ташкент- Минеральные Воды 1 октября 2017 года;

квитанция багажа от 1 октября 2017 года, из которой следует, что ФИО6 осуществил перелет рейсом Москва-Ташкент 1 октября 2017 года;

квитанция багажа от 1 октября 2017 года, из которой следует, что ФИО6 осуществил перелет рейсом Москва-Ташкент 1 октября 2017 года;

выписка данных с сайта Центрального банка РФ об официальном курсе валют по отношению к Российскому рублю, установленном с 30 сентября 2017 года, из которой следует, что курс за 1 доллар США по отношению к Российскому рублю с *** составлял 58,0169 рублей, а курс за 10000 узбекских сумов составлял 71,9010 российских рублей;

рукописные записи, в ходе изучения которых обнаружены следующие записи: «Суточные» 566 695,00 рублей. Также напротив пункта «проживание» указана сумма «960 500,00» руб. Далее напротив пункта «проезд» указана сумма «15 503,96» руб, «12 920» руб, «343»;

рукописные записи, в ходе изучения которых обнаружены следующие записи: «Выдано - 1 655 197», «курс - 56,92), «Испол-но: 1. Билет (авто) - 343,2. Билет (авиа, комиссия) - 550р., 3. Билет (авиа) - 2 156 292 сум, 4. Жилье - 170 суток х 100 =967640 р., 5. Питание - 170x59=10030+300=570907,6+300р=571207,6 566 695,00 рублей. Также напротив пункта «проживание» указана сумма «960 500,00» руб. Далее напротив пункта «проезд» указана сумма «15 503,96»руб, «12 920» руб, «343»;

приходный кассовый ордер --- от 20 октября 2017 года. В графе «организация» имеется печатный текст «Отдел МВД России по .... В графе «дебет» указано «1.201.34», графа кредит разделена на три травы: «код структурного подразделения»; «корреспондирующий счет, субсчет», напротив которой указано: «1.208.12»; «код аналитического учета». Далее имеется графа «сумма» напротив которой указано: «99578,04». Далее графа «код целевого назначения «00000011». Далее ниже указано: принято от ФИО6, основание: возврат подотчетных сумм, сумма «девять тысяч девятьсот двадцать пять рублей 00 копеек»; в том числе приложение: «18803---». Ниже имеется графа: «Главный бухгалтер» напротив которой имеется рукописная подпись, в графе расшифровка указано: ФИО7 №9. Ниже графа: «Получил кассир», напротив которой имеется рукописная подпись, в графе расшифровка указано: ФИО7 №5 (т. 3 л.д. 199-218);

- протоколом выемки от 8 ноября 2023 года, согласно которому в служебном помещении первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по ... по адресу: ... главного бухгалтера ОМВД России по Петровскому городскому округу ФИО7 №9, изъяты финансовоотчетные документы, связанные со служебной командировкой ФИО6 в Республику ФИО77 (т. 4 л.д. 3-8);

- протоколом осмотра документов от 18 ноября 2023 года, согласно которому осмотрены финансово-отчетные документы, связанные с командировкой ФИО6 в Республику ФИО77, изъятые 8 ноября 2023 года в ходе производства выемки у главного бухгалтера ОМВД России по Петровскому городскому округу ФИО7 №9, среди которых, в том числе осмотрены следующие документы:

заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту --- от 5 октября 2016 года на 1 листе, согласно которой в графе: наименование клиента указано: «Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по ...»; наименование органа Федерального казначейства: «Отдел --- Управления Федерального казначейства по ...». Единица измерения: руб. Денежные средства в сумме: 1945108,0 перечислить на карту ---, 

приходный кассовый ордер --- от *** на 1 листе. В графе «организация» имеется печатный текст «Отдел МВД России по .... В графе «дебет» указано «1.201.34», графа кредит разделена на три главы: «код структурного подразделения»; «корреспондирующий счет, субсчет», напротив которой указано: «1.210.03»; «код аналитического учета». Далее имеется графа «сумма» напротив которой указано: «1 945 108,0». Далее графа «код целевого назначения «00000001». Далее ниже указано: принято от ФИО7 №5, основание: получены деньги из банка, сумма «Один миллион девятьсот сорок пять тысяч сто восемь рублей 00 копеек»; в том числе приложение: «1880---». Ниже имеется графа: «Главный бухгалтер» напротив которой имеется рукописная подпись, в графе расшифровка указано: ФИО7 №9. Ниже графа: «Получил кассир», напротив которой имеется рукописная подпись, в графе расшифровка указано: ФИО7 №5;

кассовый чек из ОАО «Сбербанк России» от 6 октября 2016 года на 1 листе, из которого следует: отделение банка 5230/0369 по адресу: .... Номер операции: 0007. Терминал: 10685256. Пункт обслуживания: 710000129760; клиент: STORCHAK/NATALIA. Сумма (руб): 1945108,00. Одобрено. Ниже имеется рукописная подпись (т. 4 л.д. 9-11);

- ответом на запрос ЦФО ГУ МВД России по ... от 27 октября 2023 года, согласно которому представлены заверенные копии расходного расписания --- от 4 апреля 2017 года и реестр расходных расписаний --- от 6 апреля 2017 года (т. 4 л.д. 14-27);

- протоколом осмотра документов от 7 ноября 2023 года, согласно которому осмотрены документы, представленные ЦФО ГУ МВД России по ... письмом от 27 октября 2023 года, среди которых, в том числе осмотрены следующие документы:

копия расходного расписания --- от 4 апреля 2017 года на 2 листах, согласно которому Главный распорядитель бюджетных средств в лице МВД РФ из Федерального бюджета Министерства финансов РФ посредством Межрегионального операционного управления Федерального казначейства направляет в адрес ГУ МВД России по ... в Управление Федерального казначейства по ... право распоряжаться в пределах установленного лимита, согласно кода расхода по БК: 18--- денежными средствами в размере 1 665 197,00. Денежные средства предназначены на командировочные расходы ФИО6 в Республике ФИО77. Данный документ заверен от имени начальника ЦФО ФИО7 №19, а также оттиском гербовой печати «ГУ МВД России по ...»;

копия реестра расходных расписаний --- от 6 апреля 2017 года на 11 листах, согласно которым единым реестром направлялись денежные средства от единого главного распорядителя различным адресатам получения денежных средств, а именно подразделениям ГУ МВД России по .... Так, в ходе смотра на десятой странице указанного реестра установлено, что Главный распорядитель бюджетных средств в лице ГУ МВД России по ... из Федерального бюджета Министерства финансов РФ посредством Управления Федерального казначейства по ... направляет в адрес ОМВД России по ... в Отделение по ... Управления Федерального казначейства по ... право распоряжаться в пределах установленного лимита, согласно кода расхода по БК: 18--- денежными средствами в размере 1 665 197,00. Денежные средства предназначены на командировочные расходы ФИО6 в Республике ФИО77. Данный документ заверен от имени начальника ЦФО ФИО7 №19, а также оттиском гербовой печати «ГУ МВД России по ...», (т. 4 л.д. 28-30);

- протоколом выемки от 29 августа 2023 года, согласно которому в служебном помещении Филиала Банка «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Северо- Кавказский» (регистрационный ---) по адресу: ..., изъят реестр, свидетельствующий о конвертации ФИО6 денежных средств, выданных ему для целей служебной командировки в Республику ФИО77, (т. 4 л.д. 39-43);

- протоколом осмотра документов от 2 сентября 2023 года, согласно которому осмотрен реестр, свидетельствующий с конвертации ФИО6 денежных средств, выданных ему для целей служебной командировки в Республику ФИО77, изъятый 29 августа 2023 года в ходе производства выемки служебном помещении Филиала Банка «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Северо- Кавказский» (регистрационный ---), согласно которому:

реестр операций с наличной валютой и чеками из Филиала Банка «Газпромбанк» (АО) в ... от 5 октября 2016 года на 1 листе. Регистрационный номер филиала (банка): 354/24. Месторасположение банка: .... Дата заполнения реестра: «05.10.2016». Порядковый номер операции: «2», время совершения операции: «10:27»; код вида операции «02»; курс иностранной валюты (кросс-курс) по операциям: «63,0000»; код валюты «810»; принято кассовым работником (наличные денежные средства): в сумме «1 827 000 рублей». Далее выдано кассовым работником (наличные денежные средства): в сумме «29000» долларов США, код валюты: 840. Гражданство физического лица, совершившего обмен валюты: «643» (Российская Федерация). В нижней части выписки имеется графа, «кассовый работник ФИО41», напротив которой имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета, (т. 4 л.д. 44-45);

- ответом на запрос «Газпромбанк» (Акционерное общество) от 22 августа 2023 года, согласно которому представлена информация о совершении валютно-обменной операции ФИО6, *** года рождения. Согласно представленной информации ФИО6 (паспорт серии 

<

...>) 5 октября 2016 года в 10:27:51 произвел в операционной кассе банка обмен денежных средств в сумме 1 827 000 рублей, конвертировав их в иностранную валюту - 29 000 долларов США по курсу валют, установленному на 5 октября 2016 года в указанном филиале банка в размере 63,0000 рубля за 1 доллар США, (т. 4 л.д. 48-49);

- документами, предоставленными обвиняемым ФИО6 в ходе его дополнительного допроса от 18 августа 2023 года, связанными с конвертацией им денежных средств, выданных ему для целей служебной командировки в Республику ФИО77, а именно справки Московского Филиала АО «БКС БАНК», ККО «Центральный» (...) Московского филиала АО «БКС Банк», регистрационный номер порядковый номер филиала: «101/1», а также Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ..., регистрационный номер порядковый номер филиала: «2275/49», (т. 9 л.д. 128-129);

- протоколом осмотра документов от 9 сентября 2023 года, согласно которому осмотрены документы, предоставленные обвиняемым ФИО6 в ходе его дополнительного допроса от 18 августа 2023 года, связанные с конвертацией им денежных средств, выданных ему для целей служебной командировки в Республику ФИО77;

- протоколом осмотра документов от 6 ноября 2023 года, согласно которому осмотрены документы, представленные ОМВД России по Петровскому городскому округу письмом от 25 октября 2023 года и ИЦ ГУ МВД России по ... письмом от 26 октября 2023 года, среди которых, в том числе осмотрены следующие документы:

выписка из приказа ГУ МВД России по ... --- л/с от 13 июля 2016 года на 1 листе, согласно которой ФИО6 назначен на должность заместителя начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по ..., с 7 июля 2016 года. Данный документ заверен от имени заместителя начальника отдела-начальника ОЛРС ОМВД России по ... ФИО42, а также оттиском печати «ОРЛС ОМВД России по ...»;

архивная выписка из приказа начальника ГУ МВД России по ... --- л/с от 13 июля 2016 года на 1 листе, согласно которой ФИО6 назначен на должность заместителя начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по ..., с 7 июля 2016 года. Данный документ заверен от имени заместителя начальника ИЦ ГУ МВД России по ... ФИО43, а также оттиском печати «Информационный центр ГУ МВД России по ...», (т. 4 л.д. 127-130);

- заключением эксперта ---э от 21 августа 2023 года, согласно выводам которого: денежные средства под отчет ФИО6 на проживание в командировке в Республике ФИО77 в соответствии с авансовым отчетом --- от 7 апреля 2017 года выданы ОМВД России по ... в период с 4 октября 2016 года по 7 апреля 2017 года в размере 1 201 200,00 рублей. Денежные средства, полученные ФИО6 под отчет на проживание в командировке в Республике ФИО77 в соответствии с авансовым отчетом --- от 7 апреля 2017 года израсходованы в размере 1 139 517,86 рублей, (т. 7 л.д. 19-46);

- заключением эксперта ---э от 20 августа 2023 года, согласно выводам которого: разница между суммами денежных средств выданных ФИО6 на проживание в Республике ФИО77 и затраченных им на эти же цели при условии, что понесенные им расходы составили:

3 250 рублей, за проживание с 5 октября 2016 года по 6 октября 2016 года в гостинице Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации;

1 200 долларов США, за проживание с 14 декабря 2016 года по 6 апреля 2017 года в квартире ФИО7 №6 в соответствии с курсом валют, установленным в Филиале Газпромбанк» (Акционерное общество) на *** - 63,0000 рубля составила 1 060 667,86 рублей, (один миллион шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 86 копеек), (т. 7 л.д. 75-104);

- заключением эксперта ---э от 30 октября 2023 года, согласно выводам которого записи, расположенные:

- в строке «Наниматель: ___ » на лицевой стороне четвертого листа договора найма жилого помещения (квартиры) от 14 декабря 2016 года, заключенного между ФИО7 №6 и ФИО6,

- в строке «ПЕРЕДАЛ: ___ ФИО6» на лицевой стороне расписки о получении ФИО7 №6 14 декабря 2016 года от ФИО6 11 400 долларов США, выполнены ФИО6.

Записи, расположенные:

- в строке «Наймодатель: ___ » на лицевой стороне четвертого листа договора найма жилого помещения (квартиры) от 14 декабря 2016 года, заключенного между ФИО7 №6 и ФИО6,

- в строке «ПОЛУЧИЛА: ___ ФИО7 №6» на лицевой стороне расписки о получении ФИО7 №6 14 декабря 2016 года от ФИО6 11 400 долларов США, выполнены ФИО7 №6.

Записи, расположенные в строках «Получил ___», «” __” __20 г.»,

«По: ___ » на лицевой стороне расходного кассового ордера --- от 6 октября 2016 года, выполнены ФИО6.

Подписи; расположенные:

- в строке «Подпись ___» на лицевой стороне расходного кассового ордера --- от 6 октября 2016 года,

- в строке «Подотчетное лицо ___ ФИО6» на оборотной стороне авансового отчета --- от 7 апреля 2017 года,

- в строке «Наниматель: ___» на лицевой стороне четвертого листа договора найма жилого помещения (квартиры) от 14 декабря 2016 года, заключенного между ФИО7 №6 и ФИО6,

- в строке «ПЕРЕДАЛ: ___ ФИО6» на лицевой

стороне расписки о получении ФИО7 №6 14 декабря 2016 года от ФИО6 11 400 долларов США, выполнены ФИО6, (т. 8 л.д. 24-55);

- заключением эксперта ---э от 30 августа 2023 года, согласно выводам которого, рукописные записи и подписи, расположенные в строке «Подпись на лицевой стороне расходного кассового ордера --- от 6 октября 2016 года, в строке «Подотчетное лицо ___ФИО6» на оборотной стороне авансового отчета --- от 7 апреля 2017 года, в строках «Наймодатель: ___», «Наниматель: ___» на лицевой стороне четвертого листа договора найма жилого помещения (квартиры) от 14 декабря 2016 года, заключенного между ФИО7 №6 и ФИО6, в строках «ПЕРЕДАЛ: ___ »,. «ПОЛУЧИЛА: ___» на лицевой стороне расписки о получении ФИО7 №6 14 декабря 2016 года от ФИО6 11 400 долларов США, выполнены при помощи шариковой ручки с пастообразными чернилами.

Первоначально в документах: на лицевой стороне расходного кассового ордера --- от 6 октября 2016 года в строке «Подпись ___ », на оборотной стороне авансового отчета --- от 7 апреля 2017 года в строке «Подотчетное лицо ___ ФИО6», на лицевой стороне четвертого листа договора найма жилого помещения (квартиры) от 14 декабря 2016 года, заключенного между ФИО7 №6 и ФИО6 в строках «Наймодатель: ___», «Наниматель: ___», на лицевой стороне расписки о получении ФИО7 №6 14 декабря 2016 года от ФИО6 11 400 долларов США в строках «ПЕРЕДАЛ: ___ », «ПОЛУЧИЛА: ___», был нанесен печатный текст, после чего нанесены рукописные записи и подписи, (т. 8 л.д. 78-88);

- заключением эксперта ---э от 5 сентября 2023 года, согласно выводам которого, печатные тексты, расположенные на исследуемых документах: авансовом отчете --- от 7 апреля 2017 года, договоре найма жилого помещения (квартиры) от 14 декабря 2016 года, заключенного между ФИО7 №6 и ФИО6, расписке о получении ФИО7 №6 14 декабря 2016 года от ФИО6 11 400 долларов США выполнены способом монохромной электрофотографии. Признаков, указывающих на применение монтажа, не выявлено, (т. 8 л.д. 110-118);

- протокол осмотра документов от 18 августа 2023 года, согласно которому осмотрены:

журнал учета посетителей Посольства Российской Федерации в Республике ФИО77, согласно которому установлено, что ФИО7 №6, наймодатель по договору найма жилого помещения, заключенного с ФИО6 как нанимателем, Посольство Российской Федерации в Республике ФИО77 с 24 декабря 2015 года по 24 августа 2020 года не посещала.

выписка из журнала нотариальных действий консульского отдела за 2016 год, согласно которой установлено, что ФИО6 обращался 12.12.16 и 14.12.16 в Посольство России в Республике ФИО77 по адресу: Нукус, ..., для получения прочих нотариальных действий, о чем имеются записи за ---, 581, соответственно;

реестр --- регистрации нотариальных действий Посольства России в ФИО77 на 2017 год, согласно которому установлено, что ФИО6 обращался 05.04.17, 17.04.17 и 04.05.17 в Посольство России в Республике ФИО77 по адресу: Нукус, ..., для получения прочих нотариальных действий, о чем имеются записи за ---, 183, 220, соответственно.

Кроме того, осмотром реестров --- регистрации нотариальных действий Посольства России в ФИО77 на 2017-2018 годы, установлено, что в Посольство России в Республике ФИО77 по адресу: Нукус, ..., для получения прочих нотариальных действий обращались иные сотрудники МВД России, входившие в состав временной группы по реализации Госпрограммы, в том числе: ФИО20 К.В. - 19.12.16, 05.04.17, 17.04.17, 11.05.17, 26.10.17, 18.12.17; ФИО7 №1 - 31.01.17, 08.06.17, 12.07.17, 19.12.2017, 20.12.2017, 10.01.2018; ФИО7 №2 - 21.03.17, 04.07.17, 09.01.2018; ФИО9 Ю.С. - 05.04.17, 17.04.17, 26.10.17; ФИО7 №25 - ***; ФИО3 - 27.02.18, 01.03.18.

- протоколом осмотра документов от 12 августа 2023 года, согласно которому осмотрены документы, связанные с наймом жилья ФИО6, представленные компетентными органами Республики ФИО77, а именно: копия «Удостоверения о регистрации Юридического лица» реестр --- от 26 марта 2016 года, --- на 1 листе, согласно которому удостоверение выдано юридическому лицу «КЭПИТЛ ЭКСПРЕСС СЕРВИС» имеющему организационно-правовую форму: «ООО» с основным видом деятельности «Гостиничное хозяйство», имеющее частную форму собственности, зарегистрированное по адресу: ..., ИНН: 

<

***>;

копия Лицензии №М-1280-16 от 20 сентября 2016 года, на 1 листе, согласно которой настоящая лицензия выдана «Кабинетом министров Республики ФИО77, комиссией по лицензированию туристической деятельности, на основании решения заседания комиссии --- от 20 сентября 2016 года Обществу с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «КЭПИТЛ ЭКСПРЕСС СЕРВИС», которое получило право заниматься туристической деятельностью. Лицензия выдана бессрочно, ООО КЭПИТЛ ЭКСПРЕСС СЕРВИС», зарегистрировано по адресу: ..., ИНН: 

<

***>;

копия книги иностранных посетителей отеля «Мустакиллик», выполненная на 54 листах, каждый из которой заверен оттиском печати «ГУВД ...», выполненной чернилами синего цвета. В ходе изучения и анализа сведений, указанных в данной книге, установлено, что за период с 4 октября 2016 года по 25 декабря 2016 года ФИО6 не значится в числе лиц, проживавших в отеле «Мустакиллик». Каждый лист вышеуказанной книги заверен оттиском печати;

копия договора найма жилого помещения (квартиры) от 4 мая -.- года, составленного в ... между гражданкой ФИО77 ФИО7 №6 «Наймодатель», *** года рождения, и гражданином Российской Федерации ФИО76 ФИО18 «Наниматель», *** года рождения. Из договора следует, что ФИО7 №6 передает в пользование ФИО6 2-х комнатную квартиру, расположенную по адресу: .... Договор заключен на срок с 15 апреля 2017 -.- года за плату в сумме 1 800 000 узбекских сум за арендуемый период проживания (т. 6 л.д. 256-260);

- протоколом обыска от 8 -.- года, согласно которому в жилище ФИО6, расположенном по адресу: ..., Петровский городской округ, ..., изъят мобильный телефон ФИО6 модели: «Samsung А50», (т. 3 л.д. 6-15);

- протоколом осмотра предметов от 10 -.- 2023 года и протоколом дополнительного осмотра предметов от 16 -.- года, согласно которым, в том числе с участием свидетеля ФИО7 №23, осмотрен обильный телефон «Samsung Galaxy А50» черного цвета, принадлежащий ФИО6, изъятый в ходе обыска в домовладении по адресу: ..., в памяти которого имеется фотография на которой изображены (слева направо): мужчина и женщина, которые являлись сотрудниками Посольства, далее представители МВД России от ... ФИО7 №1, ... ФИО9 Ю.С., ... ФИО6, ... ФИО7 №2, ФИО4 К.В. Со слов ФИО7 №23, на вышеуказанной фотографии запечатлено торжественное мероприятие по случаю предстоящего празднования «международного женского дня». ФИО7 №23 пояснил, что все вышеперечисленные им представители территориальных подразделений МВД России, изображенные на данной фотографии, поддерживали между собой тесные как рабочие, так и дружеские отношения, периодически совместно проводили досуг на протяжении всей командировки в Республике ФИО77 («Фото ---»). По результатам осмотра ФИО7 №23 пояснил, что он осведомлен о том, что все вышеперечисленные им сотрудники территориальных подразделений МВД России ФИО7 №1, ФИО9 Ю.С., ФИО7 №2, ФИО20 К.В. уже осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ, а именно за присвоение денежных средств, выделенных им МВД России на проживание в Республике ФИО77 (т. 3 л.д. 16-24, 27-38).

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО6 своей вины, его виновность в инкриминируемом преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 160 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Вышеприведенными показаниями представителя потерпевшего ФИО35, свидетелей ФИО7 №7, ФИО7 №8, ФИО7 №13, ФИО7 №12, ФИО7 №10, ФИО44, ФИО7 №14, ФИО7 №15, ФИО7 №9, ФИО7 №16, ФИО7 №17, ФИО7 №18, ФИО7 №19, ФИО7 №22, ФИО7 №23, ФИО9 И.Ю., ФИО9 Ю.С., ФИО7 №1, ФИО20 К.В., ФИО7 №2, ФИО7 №25, ФИО7 №26, ФИО7 №27, ФИО7 №28, ФИО7 №6, ФИО7 №29, ФИО45

Помимо этого вина подсудимого ФИО6 в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, также подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания заключениями экспертов, протоколами следственных действий, иными документами:

Вышеприведенными:

- письмом ФЭД МВД России от 15 мая 2023 года № 31/4-4827, (т. 2 л.д. 125-126);

- справкой о результатах ОРМ «наведение справок» от 23 мая 2023 года, представленной сопроводительным письмом от 29 мая 2023 года из ФСБ России, (т. 2 л.д. 178-189);

- ответом на запрос из Шереметьевской таможни ФТС России от 23 июня 2023 года, (т. 4 л.д. 164);

- справкой о результатах ОРМ «наведение справок» от 25 сентября 2023 года, представленной сопроводительным письмом от 27 сентября 2023 года из ФСБ России, (т. 2 л.д. 193-195);

- ответом на поручение следователя, представленным письмом ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ставропольскому краю от 28 сентября 2023 года, (т. 2 л.д. 199-202);

- протоколом выемки от 25 мая 2023 года, (т. 3 л.д. 40-48);

- протоколом осмотра документов от 24 июня 2023, (т. 3 л.д. 49-53);

- протоколом выемки от 26 мая 2023 года, (т. 3 л.д. 105-198);

- протоколом осмотра документов от 25 июня 2023 года, (т. 3 л.д. 199-218);

- протоколом выемки от 8 ноября 2023 года, (т. 4 л.д. 3-8);

- ответом на запрос ЦФО ГУ МВД России по Ставропольскому краю от 27 октября 2023 года, (т. 4 л.д. 14-27);

- протоколом осмотра документов от 7 ноября 2023 года, согласно которому осмотрены документы, представленные ЦФО ГУ МВД России по Ставропольскому краю письмом от 27 октября 2023 года, (т. 4 л.д. 28-30);

- документами, предоставленными обвиняемым ФИО6 в ходе его дополнительного допроса от 18 августа 2023 года, связанными с конвертацией им денежных средств, выданных ему для целей служебной командировки в Республику Узбекистан, (т. 9 л.д. 128-129);

- протоколом осмотра документов от 9 сентября 2023 года, (т. 4 л.д. 50-53);

- протоколом осмотра документов от 6 ноября 2023 года (т. 4 л.д. 127-130);

- заключением эксперта № 629/23э от 21 августа 2023 года (т. 7 л.д. 19-46);

- заключением эксперта № 779/23э от 20 августа 2023 года (т. 7 л.д. 75-104);

- документами, предоставленными компетентными органами Республики Узбекистан в рамках исполнения запроса Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о правовой помощи (т. 6 л.д. 41-96, 121-142);

- протоколом осмотра документов от 12 августа 2023 года (т. 6 л.д. 256-260);

- протоколом обыска от 8 июня 2023 года (т. 3 л.д. 6-15);

- протоколом осмотра предметов от 10 июня 2023 года и протоколом дополнительного осмотра предметов от 16 ноября 2023 года (т. 3 л.д. 16-24, 27-38);

а также:

- заключением эксперта № 218э от 30 октября 2023 года, согласно выводам которого, записи, расположенные:

- в строке «Наниматель: ___ » на лицевой стороне четвертого листа договора найма жилого помещения (квартиры) от 15 апреля 2017 года, заключенного между ФИО7 №6 и ФИО6,

- в строке «ПЕРЕДАЛ: ___ » на лицевой стороне расписки о получении ФИО78 ФИО7 №6 ФИО26 15 апреля 2017 года от ФИО6 18 200 долларов США, выполнены ФИО6.

Записи, расположенные:

- в строке «Наймодатель: ___ » на лицевой стороне четвертого листа договора найма жилого помещения (квартиры) от 15 апреля 2017 года, заключенного между ФИО7 №6 и ФИО6,

- в строке «ПОЛУЧИЛА: ___ » на лицевой стороне расписки о получении ФИО78 ФИО7 №6 ФИО26 15 апреля 2017 года от ФИО6 18 200 долларов США, выполнены ФИО7 №6.

Записи, расположенные в строках «Получил ___», «” __”__ 20 г.», на лицевой стороне расходного кассового ордера --- от 10 апреля 2017 года, выполнены ФИО6.

Подписи, расположенные:

- в строке «Подпись ___ » на лицевой стороне расходного кассового ордера --- от 10 апреля 2017 года,

- в строке »«Подотчетное лицо ___ ФИО6» на оборотной стороне авансового отчета --- от 12 октября 2017 года,

- в строке «Наниматель: ___ » на лицевой стороне четвертого листа договора найма жилого помещения (квартиры) от 15 апреля 2017 года, заключенного между ФИО7 №6 и ФИО6,

- в строке «ПЕРЕДАЛ: ___» на лицевой стороне расписки о получении ФИО7 №6 15 апреля 2017 года от ФИО6 8 200 долларов США, выполнены ФИО6, (т. 8 л.д. 142-173);

- заключением эксперта ---э от 28 августа 2023 года, согласно выводам которого, рукописные записи и подписи, расположенные:

- в строке «Подотчетное лицо ___ ФИО6» на оборотной стороне авансового отчета --- от 12 октября 2017 года;

- в строках «Наймодатель: ___», «Наниматель: ___» на лицевой стороне четвертого листа договора найма жилого помещения (квартиры) от 15 апреля 2017 года, заключенного между ФИО7 №6 и ФИО6;

- в строках «ПЕРЕДАЛ: ___», «ПОЛУЧИЛА: ___» на лицевой стороне расписки о получении ФИО7 №6 15 апреля 2017 года от ФИО6 18 200 долларов США, выполнены при помощи шариковой ручки с пастообразными чернилами.

На оборотной стороне авансового отчета --- от 12 октября 2017 года первоначально выполнен печатный текст, а затем подпись, расположенная в строке «Подотчетное лицо ___ ФИО6».

На лицевой стороне четвертого листа договора найма жилого помещения (квартиры) от 15 апреля 2017 года, заключенного между ФИО7 №6 и ФИО6, первоначально выполнен печатный текст, а затем рукописные записи и подписи, расположенные в строках «Наймодатель: ___», «Наниматель: ___».

На лицевой стороне расписки о получении ФИО7 №6 15 апреля 2017 года от ФИО6 18 200 долларов США первоначально выполнен печатный текст, а затем рукописные записи и подписи, расположенные в строках «ПЕРЕДАЛ: ___», «ПОЛУЧИЛА: ___» (т. 8 л.д. 196-206);

- заключением эксперта ---э от 6 сентября 2023 года, согласно выводам которого, печатные тексты, расположенные на исследуемых документах: авансовом отчете --- от 12 октября 2017 года, договоре найма жилого помещения (квартиры) от 15 апреля 2017 года, заключенном между ФИО7 №6 и ФИО6, расписке о получении ФИО7 №6 15 апреля 2017 года от ФИО6 18 200 долларов США, выполнены способом монохромной электрофотографии. Признаков, указывающих на применение монтажа в исследуемых документах: авансовом отчете --- от 12 октября 2017 года, договоре найма жилого помещения (квартиры) от 15 апреля 2017 года, заключенном между ФИО7 №6 и ФИО6, расписке о получении ФИО7 №6 15 апреля 2017 года от ФИО6 18 200 долларов США, не выявлено. (т. 8 л.д. 228-237);

Суд, оценивая показания представителя потерпевшего ФИО35 и свидетелей ФИО7 №7, ФИО7 №8, ФИО7 №13, ФИО7 №12, ФИО7 №10, ФИО44, ФИО7 №14, ФИО7 №15, ФИО7 №9, ФИО7 №16, ФИО7 №17, ФИО7 №18, ФИО7 №19, ФИО7 №22, ФИО7 №23, ФИО9 И.Ю., ФИО9 Ю.С., ФИО7 №1, ФИО20 К.В., ФИО7 №2, ФИО7 №25, ФИО7 №26, ФИО7 №27, ФИО7 №28, ФИО7 №6, ФИО7 №29, ФИО45, ФИО7 №20, ФИО7 №5 данные в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, находит их достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, как в отдельности, так и в совокупности с другими доказательствами по делу, а именно по способу отражения сведений, глубине и точности изложения фактических обстоятельств, а также отсутствию противоречий, свидетельствуют о совершении ФИО6 инкриминируемых преступлений.

Оснований не доверять показаниям вышеуказанных представителю потерпевшего, свидетелей, у суда не имеется, поскольку не было установлено как обстоятельств, указывающих на возможность оговора кем-либо из них подсудимого, так и обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в привлечении подсудимого к уголовной ответственности.

Оценивая показания подсудимого ФИО6, данные в судебном заседании, отрицающего совершение им преступлений, суд, учитывая, что лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном для него исходе дела, те или иные его показания признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, достоверность которых не вызывает сомнений. Однако, в данном случае суд критически относится к показаниям подсудимого, отрицающего свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, считает эти показания не правдивыми, являющимися способом защиты от предъявленного обвинения, имеющими цель избежать наказание за содеянное. Его показания опровергаются совокупностью вышеизложенных исследованных в судебном заседании доказательств: показаниями представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, письменными материалами дела, не доверять которым, у суда нет оснований.

В судебном заседании в обоснование своей позиции стороной защиты представлены следующие доказательства:

- копия справки об осуществлении операции с наличной валютой, (т. 1 л.д. 95);

- копия договора найма жилого помещения от 14 декабря 2016 года (т. 1 л.д. 102);

- копия расписки, (т. 1 л.д. 104);

- копия договора найма жилого помещения от 15 апреля 2017 года (т. 1 л.д. 148-151);

- копия расписки, (т. 1 л.д. 152);

- справка-объективка, (т. 1 л.д. 231-232);

- договор найма жилого помещения от 4 мая 2017 года (т.2 л.д. 55-58);

- копия расписки, (т. 2 л.д. 101);

- ответ на запрос, (т. 2 л.д. 65);

- справка о результатах ОРМ «наведение справок» от 23 мая 2023 года, (т. 2 л.д. 182-189);

- договор найма жилого помещения от 14 декабря 2016 года (т. 3 л.д. 120-123);

- расписка, (т. 3. л.д. 124);

- ответ на запрос из Газпромбанка от 22 августа 2023 года, (т. 4 л.д. 48-49);

- инструкция о порядке выезда сотрудников и работников ОВД РФ, (т. 4 л.д. 71-81);

- ответом на запрос из МИД России от 10 августа 2023 года, (т. 4 л.д. 137-139);

- протокол допроса свидетеля ФИО7 №8, (т. 5 л.д. 9-13);

- протокол допроса свидетеля ФИО7 №9, (т. 5 л.д. 59-64);

- протокол допроса свидетеля ФИО7 №19, (т. 5 л.д. 127-135);

- протокол допроса свидетеля ФИО9 И.Ю., (т. 5 л.д. 192-208);

- протокол допроса свидетеля ФИО7 №23, (т. 5 л.д. 169-183);

- сведения об оплате по коммунальным платежам, (т. 6 л.д. 164-168);

- запрос следователя, (т. 6 л.д. 181);

- справка о результатах исполнения запроса, (т. 6 л.д. 194);

- платежное извещение, (т. 6 л.д. 232-233);

- заключение эксперта, ---э, (т. 7 л.д. 20-46);

- заключение эксперта ---э, (т. 7 л.д. 75-104);

- договор найма жилого помещения, (т. 7 л.д. 130-134);

- ходатайство, (т. 8 л.д. 17);

- постановление об удовлетворении ходатайства, (т. 8 л.д. 18);

- уведомление, (т. 8 л.д. 19);

- заключение эксперта ---э, (т. 8 л.д. 24-43);

- заключение эксперта ---э, (т. 8 л.д. 78-83;

- заключение эксперта ---э, (т. 8 л.д. 110-115);

- заключение эксперта ---э, (т. 8 л.д. 142-161);

- заключение эксперта ---э, (т. 8 л.д. 196-202);

- заключение эксперта ---э, (т. 8 л.д. 228-234).

Представленные стороной защиты письменные доказательства направлены на подтверждение законности действий подсудимого, а также на подтверждение противоречий, не устраненных органом предварительного следствия, в том числе при производстве расчетов сотрудниками бухгалтерии на момент получения ФИО6 денежных средств по обоим командировкам, а также на момент сдачи ФИО6 отчета по произведенным им в командировках затратам, и приведенные обстоятельства тщательно проверенного судом, но не нашли своего подтверждения.

Кроме этого, доводы защиты о неправильных и не соответствующих положениям Приказа МВД РФ --- расчетах при выдаче командировочных, а также при анализе отчетных документов, предоставленных ФИО6, полностью опровергаются выводами эксперта ФИО46, изложенными в заключении эксперта ---э от 21 августа 2023 года, в том числе с указанием курса валют, при этом у суда не имеется оснований ставить под сомнение выводы проведенной по делу данной судебно-бухгалтерской экспертизы, поскольку исследование проведено экспертом, обладающим специальными познаниями и достаточным опытом работы, предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Данное заключение эксперта соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, приведенные в нем выводы подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Размер ущерба установлен с учетом не только актов внутреннего аудита, но и всех материалов дела, в том числе, заключения судебно-бухгалтерской экспертизы, поэтому основания ставить под сомнение данное обстоятельство, отсутствуют.

Исследованные стороной защиты заключения экспертиз ---э, ---э, ---э, ---э, ---э, ---э никоим образом не оправдывают подсудимого, а лишь подтверждают изощренность способа хищения бюджетных средств сотрудником МВД РФ, находящимся в заграничной командировке, о котором поведали свидетели ФИО9 Ю.С., ФИО20 К.В., ФИО7 №2, ФИО7 №25 и ФИО7 №1

Версия подсудимого о том, что им реально выплачивалось по 3000 долларов в месяц за наём жилья в ... отвергается судом, поскольку из исследованных письменных доказательств и свидетельских показаний следует, что такая стоимость является нереальной для той местности, при этом суд принимает во внимание то обстоятельство, что ряд сотрудников МВД РФ, находившихся в командировке одновременно с ФИО6, в том числе супруга ФИО11 секретаря Посольства РФ – ФИО9 И.Ю., заверявшего ФИО6 документы, осуждены за совершение преступлений по аналогичной «схеме».

Иные версии и процессуальные ходатайства стороны защиты рассмотрены в ходе судебного следствия и отклонены ввиду необоснованности.

При квалификации содеянного подсудимым суд учитывает, что положениями пункта 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" разъяснено, что противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

Как следует из исследованных письменных доказательств, а также подтверждено показаниями свидетелей обвинения, являющихся сотрудниками МВД, на момент посягательства ФИО6 был наделен в отношении присвоенных денежных средств полномочиями по их распоряжению и возложение таких полномочий имело юридические основания, в связи с чем данные денежные средства были вверены ФИО6, то есть находились в его правомерном владении, часть из которых он похитил путем присвоения.

Таким образом, оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, судья признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для решения вопроса о виновности ФИО6 в инкриминируемых ему преступлениях.

Действия подсудимого ФИО6 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО6 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

При назначении вида наказания и определении его размера подсудимому, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому ФИО6, суд учитывает наличие малолетнего ребенка у виновного.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО6 по обоим преступлениям, суд относит положительные характеристики по месту жительства и работы, состояние его здоровья – инвалид, статус ветерана боевых действий и наличие наград, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6 по обоим преступлениям, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных ФИО6 преступлений, из материалов дела не усматривается, вследствие чего суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ по обоим преступлениям.

На основании вышеизложенного, суд приходит к убеждению, что подсудимому ФИО6 по обоим преступлениям следует назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку в данном случае именно эта мера государственного принуждения является наиболее эффективной и отвечает цели восстановления социальной справедливости, а также цели исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, к тому же санкция ч. 4 ст. 160 УК РФ не содержит альтернативных видов наказания.

При этом, с учетом конкретных обстоятельств дела и личности ФИО6, суд считает возможным не назначать дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, так как цели наказания в отношении ФИО6 могут быть достигнуты в условиях назначения ему лишь основного вида наказания.

При назначении наказания подсудимому по совокупности преступлений, принимая во внимание, что им совершены оконченные преступления, относящееся к тяжким преступлениям, суд, руководствуясь положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ, применяет принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о невозможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и полагает невозможным применить правила, предусмотренные ст. 73 УК РФ к обоим эпизодам, а также 53.1 УК РФ к эпизоду ч. 3 ст. 160 УК РФ, что в полной мере соответствует целям наказания, восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения новых преступлений.

Разрешая вопрос о виде исправительного учреждения, в котором ФИО6 следует отбывать наказание, суд руководствуется п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, и определяет отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. 

Поскольку ФИО6 назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, суд считает необходимым изменить меру пресечения с домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале судебного заседания для обеспечения исполнения приговора.

В силу п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ ФИО6 начало срока отбытия наказания следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу, а время предварительного содержания под стражей зачесть в срок наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима со дня избрания меры пресечения в виде заключения под стражу – 21 октября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу, а также время его содержания под стражей с момента задержания – 8 июня 2023 года до избрания меры пресечения в виде домашнего ареста – 9 июня 2023 года. При этом суд постановляет считать время домашнего ареста с 10 июня 2023 года, поскольку это улучшает положение осужденного. 

По смыслу уголовного законодательства Российской Федерации и в соответствии с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации по применению положений ст. 72 УК РФ правила ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, предусматривающие зачет домашнего ареста в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, ухудшают положение лица по сравнению с порядком, применявшимся до вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ, и согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ обратной силы не имеют. Поэтому время нахождения под домашним арестом лицу, совершившему преступление до 14 июля 2018 года, должно засчитываться в срок лишения свободы из расчета один день за один день в том числе и в случае продолжения применения этой меры пресечения после указанной даты, как это имеет место в отношении ФИО6 

В связи с изложенным, в силу ч. 3.4 ст. 72 УК РФ в срок отбытия наказания ФИО6 подлежит зачет времени нахождения под домашним арестом из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с 10 июня 2023 года до дня избрания меры пресечения в виде заключения под стражу – 21 октября 2024 года.

Медицинских противопоказаний для отбывания лишения свободы в исправительной колонии подсудимым ФИО6 судом не установлено.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ.

Представителем потерпевшего МВД ФИО47 в ходе предварительного следствия заявлен гражданский иск к подсудимому ФИО6 о взыскании в пользу МВД России в счет возмещения имущественного вреда 1 917 685 рублей 86 копеек, против удовлетворения которого гражданский ответчик возражал.

Суд считает, что материальный ущерб потерпевшему МВД России, причиненный в результате присвоение денежных средств в сумме 1 917 685 рублей 86 копеек, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред, то есть ФИО6, на основании ст.ст. 15, 1064, 1082, 1102 ГК РФ. Оснований для оставления иска без рассмотрения или возложения обязанности по его возмещению на иное лицо, в том числе солидарно - не установлено. 

В связи с этим гражданский иск МВД России к ФИО6 о взыскании ущерба, подлежит удовлетворению в сумме 1 917 685 рублей 86 копеек, поскольку его основания и размеры подтверждены вышеприведенными письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела.

В ходе предварительного расследования уголовного дела постановлением Бассманного районного суда ... от 15 ноября 2023 года наложен арест на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО6, а именно: автомобиль марки (модели) «Хендэ Солярис», 2017 года выпуска, с идентификационным номером (VIN) --- и государственным регистрационным знаком 

<

***>.

С учетом того, что судом удовлетворен заявленный иск о взыскании материального ущерба, суд считает необходимым сохранить наложенный на указанное движимое имущество арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Поскольку ФИО6 не состоит в браке и является единственным родителем, имеются основания для применения положений ч. 1 ст. 313 УПК РФ и возложения обязанности на орган опеки и попечительства принять меры по передаче его несовершеннолетнего ребенка ФИО16, родившуюся ДД.ММ.ГГГГ года на попечение родственников, либо в соответствующее учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

При рассмотрении данного уголовного дела, для осуществления защиты подсудимого ФИО6 назначен адвокат Кузьминов А.В., сумму оплаты услуг которого из расчета 8 дней по 2 118 рублей на основании п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суд относит к процессуальным издержкам. Учитывая, что уголовное дело рассмотрено в общем порядке, подсудимый после разъяснения ему положений ст.ст. 131-132 УПК РФ и возможности взыскания с него процессуальных издержек пожелал, чтобы его интересы представлял адвокат Кузьминов А.В., при этом он не лишен возможности привлекаться к оплачиваемому труду в местах отбывания наказания в виде лишения свободы, суд, с учетом имущественного положения подсудимого, считает необходимым взыскать указанные процессуальные издержки, с осужденного ФИО6 в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы на срок три года;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО6 наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО6 до вступления приговора в законную силу - в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания ФИО6 под стражей с 21 октября 2024 года до вступления приговора в законную силу, а также время его задержания – 8 и 9 июня 2023 года, зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО6 в силу ч. 3.4 ст. 72 УК РФ в срок отбытия наказания время нахождения под домашним арестом из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима - с 10 июня 2023 года до 21 октября 2024 года.

Вещественные доказательства: 

- расходный кассовый ордер --- от *** ОМВД России по ... на сумму 1 945 108 рублей, авансовый отчет --- от ***, командировочное удостоверение --- от ***, справку филиала Банка «Газпромбанк» (Акционерное общество) в ... (регистрационный ---) об осуществлении операции с наличной валютой (чеками) от ***, квитанцию гостиницы Посольства Республики Казахстан --- от ***, кассовый чек «Посольство РК в РФ» (ИНН: 

<

***>) на сумму 3 250 рублей, квитанцию к приходному ордеру --- от *** из ХК Отель «MUSTAQILLIK» на сумму 3 000 долларов США, квитанцию к приходному ордеру --- от *** на сумму 3 800 долларов США, справку отеля «Mustaqillik» о проживании в период с *** по *** на сумму 3000USD (долларов США) на иностранном языке, справку отеля «Mustaqillik» о проживании в период с *** по *** на сумму 3800USD (долларов США) на иностранном языке, перевод вышеуказанных справок отеля «Мустакиллик» на русский язык, договор найма жилого помещения (квартиры) от ***, составленный между ФИО7 №6 и ФИО6 расписку на сумму 11 400 долларов США, составленная между ФИО7 №6 и ФИО6, от ***, копию паспорта на имя ФИО7 №6 с переводом на русский язык и распиской переводчика о предупреждении за ложный перевод, копию кадастрового плана квартиры, принадлежащей ФИО7 №6, на иностранном языке, копию договора купли продажи квартиры от ***, копию талона регистрации кадастрового дела с обозначением серии: ТА 2021448 на имя ФИО7 №6 от *** на иностранном языке, перевод вышеперечисленных документов на русский язык с распиской переводчика о предупреждении за ложный перевод, копию заграничного паспорта на имя ФИО6 20 ---, копию заграничного паспорта на имя ФИО6 20 --- с отметками о пересечении границ, маршрутную квитанцию (электронный билет) ПАО «Аэрофлот», посадочный талон от *** на рейс Минеральные Воды – Москва, квитанцию багажа от ***, маршрутную квитанцию (электронный билет) ПАО «Аэрофлот», квитанцию разных сборов К 95 66162329 от ***, посадочный талон от *** на рейс Москва – Ташкент, квитанцию багажа от ***, маршрутную квитанцию ---, кассовый чек ПАО Аэрофлот --- от ***, приходный кассовый ордер --- ПАО Аэрофлот от *** о том, что от ФИО6 получены денежные средства в размере 80,00 USD, маршрутную квитанцию ---, кассовый чек ПАО Аэрофлот --- от ***, приходный кассовый ордер --- ПАО Аэрофлот от ***, квитанцию ПАО «Аэрофлот» ---*18278221 3 от ***, кассовый чек ПАО «Аэрофлот» --- от ***, приходный кассовый ордер --- ПАО Аэрофлот от ***, квитанцию ПАО «Аэрофлот» ---*18278220 2 от ***, кассовый чек ПАО «Аэрофлот» --- от ***, приходный кассовый ордер --- ПАО Аэрофлот от ***, посадочный талон от *** на рейс Ташкент – Москва, посадочный талон от *** на рейс Москва-Ставрополь, квитанцию багажа от ***, квитанцию багажа от ***, билет ООО «Аэроэкспресс» --- от ***, адрес терминала: Шереметьево, стоимость билета 530 рублей, билет ООО «Аэроэкспресс» --- от ***, адрес терминала: Белорусский вокзал, стоимость билета 470 рублей, билет ООО «Аэроэкспресс» --- от ***, адрес терминала: Шереметьево, стоимость билета 500 рублей, билет ООО «Аэроэкспресс» --- от ***, адрес терминала: Белорусский вокзал, стоимость билета 500 рублей, выписку данных с сайта Центрального банка РФ об официальном курсе валют по отношению к Российскому рублю, установленном с ***, рукописные записи с расчетами на 2 листах, приходный кассовый ордер --- от ***, приходный кассовый ордер --- от ***, копию информационного письма ФЭД МВД России от *** ---, расходный кассовый ордер --- от ***, авансовый отчет ---, командировочное удостоверение ---, договор найма жилого помещения (квартиры) от ***, составленный между ФИО7 №6 и ФИО6, расписку на сумму 18 200 долларов США, составленную между ФИО7 №6 и ФИО6, от ***, квитанцию консульского отдела Посольства России в Р.ФИО77, копию паспорта на имя ФИО7 №6 с переводом на русский язык и распиской переводчика о предупреждении за ложный перевод, копию кадастрового плана квартиры, принадлежащей ФИО7 №6 на иностранном языке, копию договора купли продажи квартиры от ***, копию талона регистрации кадастрового дела с обозначением серии: ТА --- на имя ФИО7 №6 от *** на иностранном языке, перевод вышеперечисленных документов на русский язык с распиской переводчика о предупреждении за ложный перевод, копию заграничного паспорта на имя ФИО6 20 ---, билет № Т1----70 от ***, маршрутную квитанцию (электронный билет) ПАО «Аэрофлот» --- от ***, копию квитанции ООО «ОЗОН» --- от ***, справку ООО «ОЗОН» --- от ***, маршрутную квитанцию «RADIUS TRAVEL», посадочный талон от *** на рейс Минеральные Воды-Москва, посадочный талон от *** на рейс Москва-Ташкент, квитанцию багажа от ***, квитанцию к приходному кассовому ордеру --- ООО «RADIUS TRAVEL» от ***, посадочный талон от *** на рейс Ташкент-Минеральные Воды, квитанцию багажа от ***, из которой следует, что ФИО6 осуществил перелет рейсом ФИО12, квитанцию багажа от ***, из которой следует, что ФИО6 осуществил перелет рейсом ФИО12, выписку данных с сайта Центрального банка РФ об официальном курсе валют по отношению к Российскому рублю, установленном c ***, рукописные записи с расчетами по командировке на 2 листах, приходный кассовый ордер --- от ***, заявку на получение денежных средств, перечисляемых на карту от *** за --- на общую сумму 1 945 108 рублей, приходный кассовый ордер --- от *** на сумму 1 945 108 рублей, кассовый чек из ОАО «Сбербанк России» от *** на сумму 1 945 108 рублей, копию указания Министра МВД России генерала полиции Российской Федерации ФИО10 --- от *** Министрам внутренних дел по республикам, начальникам главных управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации «О командировании во временные группы», копию приложения к указанию Министра --- от ***, копию указания Министра МВД России генерала полиции Российской Федерации ФИО10 --- от *** Министрам внутренних дел по республикам, начальникам главных управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации «О командировании во временные группы», копию приложения к указанию Министра --- от ***, копию «Удостоверения о регистрации Юридического лица» реестр --- от ***, --- на иностранном языке, копию Лицензии №М-1280-16 от *** на иностранном языке, копию книги иностранных посетителей отеля «Мустакиллик», выполненную на 54 листах, копию договора найма жилого помещения (квартиры) от ***, составленного между ФИО7 №6 и ФИО6, копию договора купли продажи квартиры от *** с приложением правоустанавливающих и регистрационных документов на квартиру, принадлежащую ФИО7 №6 - всего на 17 листах, копию расходного расписания --- от ***; года, копию реестра расходных расписаний --- от ***, реестр операций с наличной валютой и чеками из Филиала Банка «Газпромбанк» (АО) в ... от ***, справку-подтверждение от *** из Московского Филиала АО «БКС БАНК», ККО «Центральный» (...) Московского филиала АО «БКС Банк», справку от *** из Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ..., приказ начальника ГУ МВД России по ... генерал-лейтенанта полиции ФИО39 ----к от *** «О направлении в командировку», выписку из приказа ГУ МВД России по ... --- л/с от *** о назначении ФИО6, архивную выписку из приказа начальника ГУ МВД России по ... --- л/с от *** о назначении ФИО6 – хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «Samsung А50», серийный номер: R58M73Q1F1D, силиконовый чехол (бампер), сим карту «Билайн» № «---», сим карта «МТС» № «89---», USB флеш накопитель № «Y32GE52 MDS 4120847» - возвратить по принадлежности ФИО6

- информацию, содержащуюся на одном CD-R диске, представленном ГУК СК России письмом от *** за №впдск249/1-15698-23, информацию, содержащуюся на одном CD-R диске, представленном МИ ФНС России по ЦОД письмом от *** за ---, информацию по счетам ФИО6, содержащуюся на одном оптическом диске, представленном ПАО «Сбербанк» письмом от *** за № ЗHO0302729477, информацию по счетам ФИО49, содержащуюся на одном оптическом диске, представленном ПАО «Сбербанк» письмом от *** за № ЗHО0303782830, информацию по счетам ФИО34, содержащуюся на одном оптическом диске, представленном ПАО «Сбербанк» письмом от *** за № ЗHO0303782881, информацию по счетам ФИО6, содержащуюся на одном оптическом диске, представленном ПАО «Сбербанк» письмом от *** за №ЗНО0303382084, информацию по счетам ФИО6, содержащуюся на одном оптическом диске, представленном ПАО Банк «ВТБ» письмом от *** за ---, информацию по счетам ФИО49, содержащуюся на одном оптическом диске, представленном ПАО «Сбербанк» письмом от *** за № ЗHО0302715550, информацию по счетам ФИО49, содержащуюся на одном оптическом диске, представленном ПАО «Сбербанк» письмом от *** за № ЗHO0303782939, информацию по счетам ФИО49, содержащуюся на одном оптическом диске, представленном ПАО Банк «ВТБ» письмом от *** за ---, информацию по счетам ФИО6, содержащуюся на одном оптическом диске, представленном АО «АЛЬФА-БАНК» письмом от *** за --- – хранить при уголовном деле.

Гражданский иск Министерства внутренних дел Российской Федерации к ФИО6 удовлетворить.

Взыскать с ФИО6 в пользу Министерства внутренних дел Российской Федерации в счет возмещения материального ущерба 1 917 685 рублей 86 копеек.

Сохранить арест, наложенный судом на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО6, а именно: автомобиль марки (модели) «Хендэ Солярис», 2017 года выпуска, с идентификационным номером (VIN) --- и государственным регистрационным знаком 

<

***>.

Возложить обязанность на орган опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края принять меры по передаче несовершеннолетнего ребенка ФИО16, родившейся ***, на попечение родственников, либо в соответствующее учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

Процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката Кузьминова А.В. в судебном заседании в размере 16 944 рубля взыскать с осужденного ФИО6 в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, установленном главой 45.1 УПК РФ, в Ставропольский краевой суд через Петровский районный суд Ставропольского края в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей в течение 15 суток с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.М. Петрич