П Р И Г О В О Р

ИФИО1

<

адрес> 04 сентября 2017 года

Усольский городской суд 

<

адрес> в составе: судьи Широковой В.В., при секретаре ФИО3, с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> ФИО4., подсудимой ФИО8, её защитника - адвоката ФИО5, представившей удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, представителя потерпевшего М., представившей доверенность, рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого судопроизводства уголовное дело № в отношении ФИО2, (данные изъяты), под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Указанное преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Закона №) материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту РФ), передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ст.3 указанного Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст.7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст.7 Закона № предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: - улучшение жилищных; условий; - получение образования ребенком (детьми); - формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.10 Закона № средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, непротиворечащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Так, ДД.ММ.ГГГГ решением Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> (далее по тексту - УПФР в 

<

адрес>) № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 ФИО2 на основании её заявления от ДД.ММ.ГГГГ, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии (данные изъяты) в размере 276250 рублей 00 копеек.

ФИО8 дважды обращалась в УПФР в 

<

адрес> с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 12 000 рублей. Таким образом, размер материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии (данные изъяты), выданному на имя ФИО8., с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным государственным сертификатом составил 352 000 рублей 00 копеек.

Зимой 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО8 С..В., находящейся в неустановленном следствием месте, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии (данные изъяты), возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по 

<

адрес>, при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 352 000 рублей 00 копеек.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении иных социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского семейного капитала в соответствии с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, ФИО8 зимой 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-2 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в 

<

адрес> на имя ФИО8.

Лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя в рамках предварительного преступного сговора с лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), направленного на совершение хищений денежных средств Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ, в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, выполняя свою роль в совершении преступлений, не осведомленный об осуществлении лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) данной преступленной деятельности в составе созданной и руководимой им организованной преступной группы, зимой 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, полностью разделяя преступные намерения ФИО8, умышленно, из корыстных побуждений, на предложение последней согласился, тем самым вступил с ней в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

После этого, лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), во исполнение совместного с лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и ФИО8. корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, о факте обращения к нему ФИО8, желающей совершить хищение денежных средств в сумме 352 000 рублей 00 копеек, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии (данные изъяты), сообщил лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

В этот момент у лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного Фонда РФ, в крупном размере, в сумме 352 000 рублей 00 копеек, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по 

<

адрес>, при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии (данные изъяты), выданного ДД.ММ.ГГГГ УПФР в 

<

адрес> на имя ФИО8, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в составе созданной и возглавляемой им организованной группы, совместно и согласованно с её активным участником - лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), по предварительному сговору с лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и ФИО8

После этого, лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являясь руководителем организованной преступной группы, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения бюджетных денежных средств, осознавая, что действует в составе и в интересах организованной преступной группы, согласно разработанного плана хищения, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий ФИО8., зимой 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, подыскал в качестве фиктивно приобретаемого ФИО8. объекта недвижимости дом, расположенный по адресу: (данные изъяты), принадлежащий К., с которой было знакомо лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и с которым лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) поддерживало отношения, посвятив последнего в преступные намерения участников организованной преступной группы, лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и ФИО8

Лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), желая оказать услугу лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), не осведомленный о совершении им данного преступления в составе организованной преступной группы, заведомо зная о намерении лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и ФИО8 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что своими действиями способствует совершению указанного преступления, зимой 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, согласился предоставить для мнимой сделки купли-продажи принадлежащий его знакомой К. дом по адресу: (данные изъяты), с целью получения ФИО8 свидетельства о государственной регистрации права на данный дом, для его последующего представления в УПФР в 

<

адрес> в подтверждение улучшения жилищных условий, с целью незаконного получения денежных средств в сумме 352 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии (данные изъяты), выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в 

<

адрес> на имя последней, тем самым согласился оказать лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и ФИО8. пособничество в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), будучи пособником, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что своими действиями способствует совершению лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и ФИО8 хищения, путем обмана, денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, зимой 2012 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, предоставил лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) для составления фиктивного договора целевого займа, а также мнимых договора купли-продажи и акта приема-передачи, копии документов на принадлежащий К. дом, расположенный по адресу: (данные изъяты).

Далее, лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) зимой 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе и в интересах руководимой им организованной преступной группы, дал указание лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), как активному участнику организованной группы, составить и подписать фиктивный договор целевого займа от лица (данные изъяты) с ФИО8, а также составить мнимый договор купли-продажи недвижимости, приобретаемой с использованием заемных у (данные изъяты) денежных средств, использовать в качестве объекта недвижимости дом по адресу: (данные изъяты), принадлежащий знакомой лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) - К. 

Лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняющая управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, являющаяся единоличным учредителем и директором (данные изъяты), зарегистрированного (данные изъяты) имеющего ИНН/КПП (данные изъяты), ОГРН (данные изъяты), имеющая опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывающая официально согласно Уставу общества посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и представлением займов, зимой 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно распределенным в организованной преступной группе ролям, являясь ее активным участником, в целях создания искусственных условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, находясь в офисе (данные изъяты), с целью реализации совместного с лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и ФИО8 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, при пособничестве лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), достоверно зная о том, что у ФИО8 имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая, что действует в составе и в интересах организованной группы, составила и подписала: заведомо фиктивный договор займа (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8, оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также заведомо мнимый договор купли-продажи указанного выше дома. Согласно условий заведомо фиктивного договора займа (данные изъяты) в лице директора - лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) якобы предоставило заемщику ФИО8 деньги в наличной форме в сумме 352 000 рублей для приобретения в собственность последней дома по адресу: (данные изъяты).

После этого, лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), согласно отведенной ей в организованной преступной группе роли, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, о готовности фиктивных документов: договора целевого займа и договора купли-продажи, сообщила руководителю организованной преступной группы - лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

После этого, лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), во исполнение совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, по указанию лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сопроводил ФИО8 в Усольский отдел УФРС 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя умышлено, из корыстных побуждений, в составе и интересах созданной и руководимой им организованной группы, согласно распределенным ролям, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, предложил ФИО8, в целях совершения хищения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии (данные изъяты), выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в 

<

адрес>, для создания видимости займа и создания видимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с (данные изъяты) в лице директора - лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность ФИО8 жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Руководствуясь корыстными мотивами, ФИО8, не осведомленная об осуществлении лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) своей преступной деятельности в составе организованной преступной группы, согласилась на предложение последнего, тем самым вступила с ним в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что действует в составе и в интересах созданной и возглавляемой им организованной преступной группы, согласно распределенным ролям, находясь в здании Усольского отдела УФРС 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя в рамках единого корыстного преступного умысла с лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и ФИО8, направленного на совершение мошенничества при получении иных социальных выплат, при пособничестве лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), предоставил для подписания ФИО8 заведомо фиктивный договор займа (данные изъяты) (на приобретение жилого помещения), а также мнимый договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: (данные изъяты).

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО8, находясь в здании Усольского отдела УФРС 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), группой лиц с лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), при пособничестве лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), во исполнение совместного корыстного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующего в составе и интересах созданной и возглавляемой им организованной преступной группы, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) о его фиктивности, подписала договор займа (данные изъяты), при этом вопреки условиям договора фактически денежных средств не получила.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО8, продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и К., не осведомленная о преступной деятельности организованной преступной группы, находясь в Усольском отделе УФРС, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в присутствии и по указанию лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующего в составе и в интересах созданной и возглавляемой им организованной преступной группы, согласно распределенным ролям, подписали заведомо мнимый договор купли-продажи о приобретении ФИО8 с использованием заемных денежных средств у К. в свою собственность дома, расположенного по адресу: (данные изъяты), который ФИО8. зарегистрировала в Усольском отделе УФРС 

<

адрес>.

Однако ФИО8 за приобретенную квартиру фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, ФИО8, группой лиц по предварительному сговору с лицами (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), группой лиц с лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), при пособничестве лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на дом, расположенный по адресу: (данные изъяты), для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-2 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в 

<

адрес>, под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

Далее, лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышлено, согласно распределенным ролям, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сопроводил ФИО8 в Усольский отдел УФРС 

<

адрес>, где последняя, умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного с лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 352 000 рублей 00 копеек, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-2 №, при пособничестве лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), получила свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии (данные изъяты) на дом, расположенный по адресу: (данные изъяты).

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, заведомо зная о том, что ФИО8 принята на учет по месту жительства в УПФР в 

<

адрес>, желая в дальнейшем лично проконтролировать и обеспечить своевременное представление ею сотрудникам Пенсионного фонда документов, необходимых для распоряжения средствами её материнского (семейного) капитала, сопроводил ФИО8 в УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где последняя, по его указанию написала заявление об изменении своего места фактического проживания, на основании которого УПФР в 

<

адрес> вынесено решение о принятии на учет по новому месту жительства дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО8

В тот же день, в дневное время, лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать совместный с лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и ФИО8 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, действуя согласно распределенным ролям, при пособничестве лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), сопроводил ФИО8 в офис нотариуса Усольского нотариального округа 

<

адрес> Ш. по адресу: (данные изъяты), где ФИО8., действуя в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц с лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), группой лиц по предварительному сговору с лицами (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), при пособничестве лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), по указанию лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) оформила нотариально заверенное обязательство серии (данные изъяты), необходимое для представления в УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес>, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить дом по адресу: (данные изъяты), в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона № данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО8, действуя умышленно, в рамках совместного с лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) корыстного преступного умысла на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, при пособничестве лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), не намереваясь в действительности улучшать жилищные условия свои и своей семьи, находясь в офисе нотариуса Усольского нотариального округа 

<

адрес> Ш. по адресу: (данные изъяты), по указанию лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующего группой лиц по предварительному сговору, в рамках единого преступного умысла, выполняя свою роль в совершении преступления, оформила на лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) доверенность серии 

<

адрес>7 с правом снять ипотеку и продать принадлежащий ей дом по адресу: (данные изъяты).

Затем, лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя умышлено, из корыстных побуждений, в составе и в интересах организованной преступной группы, в рамках единого корыстного преступного умысла с ФИО8 и лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при пособничестве лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль - учредителя и директора (данные изъяты), выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе (данные изъяты), составила и подписала необходимую для представления в УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> заведомо фиктивную справку № о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала ФИО8. расчетный счет (данные изъяты), открытый в (данные изъяты), тогда как фактически денежные средства в виде займа ФИО8 не передавались.

Заведомо фиктивную справку № от ДД.ММ.ГГГГ лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) передала лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) для представления ФИО8 в УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес>.

В результате умышленных преступных действий лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действовавших в составе организованной преступной группы, возглавляемой лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и ФИО8., действовавших в рамках предварительного сговора, при пособничестве лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО8. задолженности перед ООО «Центр-Инвест», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО8, действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверныесведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 352 000 рублей 00 копейки, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному (данные изъяты) на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> совместно с документами: 1) заведомо фиктивным договором займа (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ и заведомо фиктивной справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств ФИО8 и размере ссудной задолженности перед (данные изъяты), 2) свидетельством о государственной регистрации права собственности ФИО8 на дом по адресу: (данные изъяты), полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством серии (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО8 обязуется оформить дом по адресу: (данные изъяты), в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, ФИО8 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 352 000 рублей 00 копеек в счет погашения займа перед (данные изъяты), на получение которых у ФИО8 не имелось законных оснований.

ДД.ММ.ГГГГ руководитель УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес>, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных ФИО8 документов, не зная о фиктивности договора займа денежных средств (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ и мнимости договора купли-продажи дома, расположенного по адресу: (данные изъяты), доверяя истинности факта улучшения жилищных условий ФИО8., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по данному фиктивному договору займа № (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилья в размере 352 000 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> решения № от ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) 

<

адрес> из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет (данные изъяты), открытый в (данные изъяты), в счет погашения займа ФИО8 перечислены денежные средства в сумме 352 000 рублей 00 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-2 № последней, о чем лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), согласно отведенной ей в организованной преступной группе роли, сообщила лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

Таким образом, после перечисления отделением Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> средств материнского (семейного) капитала ФИО8 на расчетный счет (данные изъяты), взятый ФИО8 займ был погашен из средств Федерального бюджета РФ.

Затем, в июне 2012 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), будучи единственным учредителем и директором (данные изъяты), выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, и лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя умышленно, в составе и в интересах организованной преступной группы, согласно распределенным ролям, в рамках единого преступного умысла с лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и ФИО8, при пособничестве лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по 

<

адрес>, распределили перечисленные Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по 

<

адрес> в качестве возврата займа ФИО8 денежные средства материнского (семейного) капитала последней в размере 352 000 рублей 00 копеек, часть из которых в сумме 210 000 рублей лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) передал лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) 20000 рублей для лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), 190 000 рублей для последующей передачи ФИО8, оставшуюся часть похищенных денежных средств распределил на покрытие расходов и в качестве вознаграждения между участниками организованной преступной группы, а именно ним и лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

Таким образом, ФИО8 и лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), при пособничестве лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по 

<

адрес> в сумме 352 000 рублей 00 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, лицо (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя умышленно, в рамках совместного с ФИО8 и лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) корыстного преступного умысла на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, при пособничестве лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя в лице ФИО8, находясь в офисе нотариуса Ш. по адресу: (данные изъяты), выполняя свою роль в совершении преступления, оформил на Т. доверенность серии (данные изъяты) с правом снять ипотеку и продать принадлежащий ФИО8. дом по адресу: (данные изъяты).

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, лицо (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), будучи единственным учредителем и директором (данные изъяты), выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя от имени (данные изъяты), в составе и в интересах организованной преступной группы, согласно распределенным ролям, и лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующее в лице ФИО8, действуя в рамках совместного корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении иных социальных выплат, в крупном размере, с целью оформления использовавшейся в мнимой сделке купли-продажи дома по адресу: (данные изъяты) в собственность лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), зарегистрировали в Усольском отделе У ФРС 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств ФИО8. по договору купли-продажи указанной квартиры от ДД.ММ.ГГГГ.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО8, продолжая осуществление совместного с лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) преступного умысла, действуя при пособничестве лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, умышленно, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, по указанию лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), находясь в Усольском отделе УФРС 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписала договор купли-продажи о продаже лицу (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) дома по адресу: (данные изъяты), и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Усольском отделе УФРС 

<

адрес> зарегистрирован переход права собственности на дом, расположенный по адресу: (данные изъяты), от ФИО8 к лицу (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).

Таким образом, ФИО8 не выполнила нотариально заверенное обязательство серии (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ о выделении долей своим детям и супругу, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч.2 ст.2, ст.7, п.1 ч.1 ст.10 Закона №, поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

Таким образом, лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя в составе и интересах организованной преступной группы, возглавляемой лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору между собой, а также с лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и ФИО8, при пособничестве лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), совершили мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 352 000 рублей 00 копеек, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО8, понимая существо изложенного обвинения в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы, согласилась с предъявленным обвинением в полном объеме, вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью, согласилась с доказательствами, добытыми в ходе предварительного следствия, квалификацию содеянного, способ совершения преступления, сумму похищенных денежных средств не оспаривает.

ФИО8 поддержала заявленное ранее добровольное ходатайство о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства в общем порядке, при этом пояснила суду, что указанное ходатайство ею заявлено после проведения консультаций с адвокатами ФИО6 и ФИО5, что она осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства.

Представитель потерпевшего М. не возражает рассмотреть настоящее дело без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Государственный обвинитель ФИО7 также не возражает на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке, на квалификации содеянного ФИО8 по ч.3 ст.159.2 УК РФ настаивает.

Учитывая, что основания для прекращения уголовного дела отсутствуют, подсудимая ФИО8 согласилась с предъявленным обвинением, ходатайство ею заявлено в присутствии защитника в период, установленный ст.315 УПК РФ, изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что предъявленное обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

При рассмотрении уголовного дела суд руководствуется требованиями ст.ст. 314 – 317 УПК РФ.

Суд находит, что виновность ФИО8 в совершении преступления, описанного в установочной части приговора, нашла своё полное подтверждение, её действия, в силу статьи 10 УК РФ, улучшающей положение осужденной, суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции статьи Уголовного кодекса Российской Федерации введенной в действие Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО8 на учете у врача-психиатра и врача-нарколога никогда не состояла (т.3, л.д.54,55,56,57,59,61), ранее ей никогда не проводили судебно-психиатрические экспертизы, травм головы не было, её поведение в судебном заседании адекватно, каких-либо сомнений по поводу её психического состояния у сторон и суда не возникло, а потому суд считает, что ФИО8 должна понести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, содержащие общие начала назначения наказания.

Как установлено в судебном заседании, преступление, в совершении которого обвиняется ФИО8, по ч.3 ст.159.2 УК РФ (событие преступления которого, в силу статьи 10 УК РФ, улучшающей положение осужденной, относится к редакции статьи Уголовного кодекса Российской Федерации введенной в действие Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ), в соответствии со ст.15 УК РФ отнесено к категории средней тяжести. При этом, суд не находит оснований для применения правил ч.6 ст.15 УК РФ (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ), позволяющих при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления, учитывая обстоятельства совершенного преступления и личность подсудимой.

Оценивая сведения о личности ФИО8, суд учитывает, что по месту жительства участковым уполномоченным полиции подсудимая характеризуется посредственно, не работает, привлекалась к административной ответственности (т.3, л.д.62).

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает полное признание ФИО8 своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний, направленных на расследование дела и сбор доказательств, изобличение других соучастников преступления, (данные изъяты) что привело к стечению трудной жизненной ситуации.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО8, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, влияние назначаемого наказания на исправление осуждаемой, руководствуясь принципом социальной справедливости, совестью и судейским убеждением, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, привело суд к выводу назначить ФИО8 по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.159.2 УК РФ наказание в виде штрафа, учитывая имеющийся стабильный доход в виде пенсий и пособий, но при этом размер штрафа суд считает необходимым назначить ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, то есть с применением правил ст.64 УК РФ. Принимая такое решение, суд учитывает также поведение осуждаемой во время предварительного расследования, а именно, ФИО8 давала признательные показания относительно всех обстоятельств совершенного преступления, участвовала в следственных действиях, проводимых с ней, не скрывалась. В качестве других обстоятельств, связанных с личностью подсудимой, суд учитывает, что ФИО8 данное преступление совершила находясь в трудной жизненной ситуации, при этом у нее наличествует тяжкое заболевание, она имеет устойчивые социальные связи: имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей, которых воспитывает и проживает совместно с ними, не лишена родительских прав на указанных детей, является единственным кормильцем в семье, так как отец детей умер, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, вину в совершении мошенничества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере признаёт полностью, квалификацию содеянного, доказательства, собранные органом предварительного расследования, не оспаривает, в содеянном раскаивается, просит суд о снисхождении. Не оставляет суд без внимания и то, что с момента совершения преступления прошло более пяти лет и за указанный период ФИО8 не попадала в поле зрения полиции, не совершала преступления. А потому суд считает, что вышеуказанные обстоятельства значительно уменьшают степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, совершенного ФИО8, и учитываются судом в качестве исключительных.

Учитывая вид назначаемого наказания, суд не входит в обсуждение вопроса о применении положений ч.ч.1,5 ст.62 УК РФ.

ФИО8 (данные изъяты)

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах должен быть разрешен после рассмотрения уголовного дела в отношении лиц, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 302-313, 316-317 УПК РФ, ч.5 ст.62 УК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции статьи Уголовного кодекса Российской Федерации введенной в действие Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ), и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ, штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу по настоящему уголовному делу ФИО8 оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Усольский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Разъяснить сторонам, что поскольку приговор вынесен в порядке особого производства, он не может быть обжалован в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранным ею защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Судья В.В.Широкова

Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ