Дело № 1-352/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«03» июля 2018 года город Кемерово

Центральный районный суд города Кемерово Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Родиной Е.Б., 

при секретаре Васильевой А.З., 

с участием: государственного обвинителя: старшего помощника Кемеровского транспортного прокурора Черных Н.М.,

защитника - адвоката НО «Коллегия адвокатов № 3 Заводского района г. Кемерово Кемеровской области» ФИО1, представившей удостоверение № 144 от 03.12.2002 года и ордер № 722 от 24.04.2018 года (т. 1 л.д. 175),

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, **.**.**** года рождения, уроженца ... ..., ...

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.2 п.«б» УК РФ, ст.173.1 ч.2 п.«б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

В конце ноября 2016 года ФИО2 и неустановленное следствием лицо вступили в преступный сговор, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, которым будет являться ФИО2, не имеющий цели управления юридическим лицом, а также на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно состоявшейся договоренности о распределении ролей, ФИО2 должен был предоставить неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие его личность, а именно паспорт, ИНН и СНИЛС для оформления пакета документов, необходимых для образования (создания) юридического лица через подставное лицо и внесения данных о нем как о подставном лице, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После чего, ФИО2 за денежное вознаграждение и неустановленное лицо должны были предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов, необходимый для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2 как о подставном лице.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО2, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в конце ноября 2016 года, находясь по адресу: г. Кемерово, ..., с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», не имея цели управления указанным юридическим лицом, предоставил неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие его личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии 3210 ###, выданный **.**.**** Отделом УФМС России по Кемеровской области в ... города Кемерово, СНИЛС ### и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации от **.**.****, для оформления пакета документов, необходимых для образования (создания) юридического лица ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и внесения данных о нем как о подставном лице, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

После чего во исполнении своего преступного умысла, неустановленное следствием лицо, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в конце ноября 2016 года, в неустановленном месте подготовило документы, содержащие заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на ФИО2, а именно: заявление по Форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» при создании, устав ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», протокол об учреждении ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

После этого, ФИО2, являясь подставным лицом, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, не имея цели управления юридическим лицом ООО «ГОРНО-РУДНБ1Е ТЕХНОЛОГИИ», за денежное вознаграждение, **.**.**** совместно с неустановленным лицом предоставили в ИФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ..., то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «ГОРНО-РУДНБ1Е ТЕХНОЛОГИИ» при создании, содержащее заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на ФИО2, являющимся подставным лицом и не имеющим цели управления ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

**.**.**** должностными лицами ИФНС России по г. Кемерово, на основании представленного неустановленным лицом пакета документов, принято решение о государственной регистрации ###, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, содержащей сведения об обществе с ограниченной ответственностью «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ») ИНН 

<

***> КПП 420501001, а также о руководителе данного юридического лица - директоре ФИО2, являющимся подставным лицом.

Кроме того, в конце января 2017 года ФИО2 и неустановленное следствием лицо вступили в преступный сговор, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, которым будет являться ФИО2, не имеющий цели управления юридическим лицом, а также на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно состоявшейся договоренности о распределении ролей, ФИО2 должен был лично, за денежное вознаграждение предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов, необходимый для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице.

После чего во исполнение своего преступного умысла, неустановленное следствием лицо, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, имя на руках документы, удостоверяющие личность ФИО2, а именно, паспорт, ИНН и СНИЛ, ранее предоставленные им для образования (создания) юридического лица, в конце января

2017 года, в неустановленном месте ПОДГОТОВИЛО дШ^МйУШ, ШЩШЖ "ШШШ ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО «ЮНИКОР» на ФИО2, а именно: заявление по Форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «ЮНИКОР» при создании, устав ООО «ЮНИКОР», решение о создании ООО «ЮНИКОР».

После чего **.**.**** в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, неустановленное следствием лицо, находясь в ИФНС России по г. Кемерово, расположенной по адресу: г. Кемерово. Центральный район, ..., передало ФИО2 подготовленные документы, содержащие заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО «ЮНИКОР» на ФИО2, а именно: заявление по Форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «ЮНИКОР» при создании, решение о создании юридического лица ООО «ЮНИКОР». устав ООО «ЮНИКОР», объяснение ФИО2

После этого, ФИО2, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, являясь подставным лицом, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, не имея цели управления юридическим лицом ООО «ЮНИКОР», за денежное вознаграждение, **.**.**** предоставил в ИФНС России по г. Кемерово, расположенную по указанному выше адресу, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «ЮНИКОР» при создании, содержащее заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО «ЮНИКОР» на ФИО2, являющегося подставным лицом и не имеющего цели управления ООО «ЮНИКОР».

**.**.**** должностными лицами ИФНС России по г. Кемерово, на основании представленного ФИО2 пакета документов, принято решение о государственной регистрации ###, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, содержащей сведения об обществе с ограниченной ответственностью «ЮНИКОР» (ООО «ЮНИКОР») ИНН 

<

***> КПП 420501001. а также о руководителе данного юридического лица -директоре ФИО2, являющимся подставным лицом.

Органами предварительного следствия действия ФИО2 по эпизоду от **.**.**** квалифицированы по ст.173.1 ч.2 п.«б» УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору; по эпизоду от **.**.**** квалифицированы по ст.173.1 ч.2 п.«б» УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 согласился с предъявленным ему обвинением и поддержал ходатайство о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства, указав, что данное ходатайство заявлено им добровольно, осознанно и после консультации с защитником, что он осознает характер и последствия заявленного ходатайства.

Представитель государственного обвинения согласился на постановление в отношении ФИО2 приговора без проведения судебного разбирательства по правилам главы 40 УПК РФ. 

Судом не усматривается оснований, препятствующих постановлению приговора без проведения судебного разбирательства по правилам главы 40 УПК РФ, поскольку ходатайство заявлено ФИО2 в присутствии защитника и в период, установленный ст. 315 УПК РФ, он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; отсутствуют возражения государственного обвинителя против рассмотрения дела в особом порядке. ФИО2 обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы; обвинение является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами; ему понятна сущность предъявленного обвинения и он согласен с ним в полном объеме, основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

Действия ФИО2 суд находит подлежащими квалификации по эпизоду от **.**.**** по ст.173.1 ч.2 п.«б» УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору; по эпизоду от **.**.**** по ст.173.1 ч.2 п.«б» УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

В соответствии с положениями ст. 60 ч.3 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

ФИО2 ...

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние подсудимого в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений своими признательными показаниями, а также объяснением от **.**.**** по эпизоду от **.**.**** (Т.1 л.д. 37) и объяснением от **.**.**** по эпизоду от **.**.**** (т. 1 л.д. 82), при этом объяснения расцениваются судом как явки с повинной, ...

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В соответствии со ст. 60 УК РФ, исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств в совокупности, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 ч.2 УК РФ, возможно при назначении ему наказания в виде обязательных работ.

Судом не усматриваются основания для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания, поскольку судом не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после его совершения, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления. Совокупность смягчающих наказание обстоятельств в качестве таковой судом не расценивается. 

Оснований для применения положений ст.15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступного деяния судом не установлено.

Окончательное наказание подлежит назначению по правилам ст. 69 ч.2 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст. 316 ч.7, ст.ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных: 

- ст. 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ (по эпизоду от **.**.****) и назначить ему наказание в виде 180 часов обязательных работ,

- ст. 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ (по эпизоду от **.**.****) и назначить ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

На основании ст. 69 ч.2 УК РФ путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Меру пресечения ФИО2 до вступления настоящего приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (Т.1 л.д. 250).

Вещественные доказательства: 

- Материалы ОРМ в отношении ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», а именно: сопроводительная от **.**.**** ###-б/н, постановление о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от **.**.****, копия запроса в ИФНС России по г.Кемерово от **.**.**** ###, ответ ИФНС России по г.Кемерово ### ДСП от **.**.**** в отношении ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», копия протокола ### собрания учредителей ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» от **.**.****, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», копия расписки получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» от **.**.**** вх.###А, копия решения о государственной регистрации от **.**.**** ###А, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», копия реестра-сведений о доходах физических лиц за 2017 ... ### от **.**.****, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», справка от **.**.**** о/у ОЭБ и ПК ФИО3 МВД России ст. л-т полиции ЛИЦО_1, протокол опроса ЛИЦО_2 от **.**.****, протокол опроса ФИО2 от **.**.****, копия паспорта ФИО2, копия протокола опроса ЛИЦО_3 от **.**.****, предоставленные в СО Кузбасского J!У МВД России **.**.**** начальником полиции ФИО3 МВД России полковником полиции ЛИЦО_6,

- Материалы ОРМ в отношении ООО «ЮНИКОР», а именно: сопроводительная от **.**.**** ###-б/н, постановление о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от **.**.****, копия запроса в ИФНС России по г. Кемерово от **.**.**** ###, ответ ИФНС России по г. Кемерово ### ДСП от **.**.**** в отношении ООО «ЮНИКОР», копия решения о государственной регистрации от **.**.**** ###А, копия расписки о получении документов, представленных при регистрации юридического лица ООО «ЮНИКОР» от **.**.**** вх. ###А, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «ЮНИКОР», копия решения ### единственного участника о создании ООО «ЮНИКОР» от **.**.****, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «ЮНИКОР», копия реестра сведений о доходах физических лиц за 2017 год. Реестр ### от **.**.****, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЮНИКОР», справка от **.**.**** ст.о/у ОЭБ и ПК ФИО3 МВД России ст. л-т полиции ЛИЦО_1, протокол опроса ЛИЦО_2 от **.**.****, копия паспорта ФИО2, протокол опроса ФИО2 от **.**.****, копия протокола опроса ЛИЦО_3 от **.**.****, предоставленные в СО ФИО3 МВД России **.**.**** начальником полиции ФИО3 МВД России полковником полиции ЛИЦО_6 

- Документы из регистрационного дела ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»: лист учета выдачи документов от **.**.****, вх. ###А, решение о государственной регистрации от **.**.**** ###А, расписка в получении документов на предоставление услуги от **.**.****, вх ###А, заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» при создании, устав ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», протокол ### собрания учредителей ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» от **.**.****, договор об учреждении ООО «ГОРНО-РУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» от **.**.****, копия паспорта ЛИЦО_4, копия паспорта ФИО2, изъятые **.**.**** в ходе выемки в ИФНС России по г. Кемерово. 

- Документы из регистрационного дела ООО «ЮНИКОР»: лист учета выдачи документов от **.**.****, вх. ###А, решение о государственной регистрации от **.**.**** ###А, расписка в получении документов на предоставление услуги от **.**.****, вх ###А, заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ЮНИКОР» при создании, устав ООО «ЮНИКОР», квитанция от **.**.****, решение ### единственного участника о создании ООО «ЮНИКОР» от **.**.****, копия паспорта ФИО2, выданного отделом УФМС России по Кемеровской области в ... г. Кемерово **.**.**** Серия 3210 ###, изъятые **.**.**** в ходе выемки в ИФНС России по г. Кемерово, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела (т 1 л.д. 89-93, 94-96, 161-16554-63);

- Паспорт серии 3210 ###, выданный Отделом УФМС России по Кемеровской области в ... города Кемерово 18.03.2011, СНИЛС 

<

***>, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ от **.**.**** на имя ФИО2, изъятые в ходе выемки **.**.**** у подозреваемого ФИО2, возвращены ФИО2, копии указанных документов хранятся в материалах уголовного дела, документы оставить в законном владении ЛИЦО_5, копии хранить в материалах уголовного дела (т.1 л.д. 207-214).

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в апелляционном порядке (в соответствии с требованиями ст. 317 УПК РФ) в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить осужденному право ходатайствовать о личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Судья: Е.Б. Родина