П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Усть-Лабинск «07» декабря 2017 г.

Судья Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края Колойда А.С.,

при секретаре Матвиенко А.В.,

с участием государственного обвинителя – зам.прокурора Усть-Лабинского района ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитника подсудимого – адвоката Соломкина Ю.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>; образование общее среднее, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении двоих детей: ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего: 

<

данные изъяты> директор, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил незаконное предпринимательство, осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечение дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь на основании приказа № от 29 марта 2016 года директором с возложением обязанностей главного бухгалтера, 

<

данные изъяты> АКБ» (именуемого далее по тексту 

<

данные изъяты>), зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, и поставленного на налоговый учет в МИФНС России № по 

<

адрес> от 29.03.2016 г. ИНН №, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя на основании лицензии № от 14.06.2106 г. выданной на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, отходов I-IV класса опасности, осуществлял предпринимательскую деятельность от лица 

<

данные изъяты>, направленную на систематическое извлечение дохода, а именно реализацию лома цветных металлов, лома автомобильных аккумуляторных батарей. ФИО3, имея умысел, на незаконное извлечение прибыли в особо крупном размере от осуществления предпринимательской деятельности без специальной лицензии, когда такая лицензия обязательна, достоверно зная, что в соответствии с требованиями Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов», необходимо получение государственной лицензии на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных металлов, выдаваемой Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, осуществлял финансово-хозяйственную деятельность, без соответствующей лицензии, в период времени с 29.03.2016 года по 03.04.2017 год по реализации лома цветных металлов, лома автомобильных аккумуляторных батарей, как лома цветных металлов (свинца) на основании заключенных между 

<

данные изъяты> и иными предприятиями договоров поставки, оплата за которые производилась безналичным способом на расчетные счета продавца. Так за период времени с 15.07.2016 г. по 23.09.2016 г. от компании 

<

данные изъяты> ИНН № на расчетный счет 

<

данные изъяты> проступили денежные средства в сумме 2 345 000 рублей по договорам оплаты за бывшие в употреблении аккумуляторные батареи. В период времени с 09.08.2016 г. по 04.10.2016 г. от компании ООО 

<

данные изъяты> ИНН № на расчетный счет 

<

данные изъяты> проступили денежные средства в сумме 4 980 050 рублей по договорам оплаты за лом свинца. 09.08.2016 г. от компании 

<

данные изъяты> ИНН № на расчетный счет 

<

данные изъяты> проступили денежные средства в сумме 500 000 рублей по договору оплаты за бывшие в употреблении аккумуляторные батареи. В период времени с 19.12.2016 г. по 20.01.2017 г. от компании 

<

данные изъяты> ИНН № на расчетный счет 

<

данные изъяты> проступили денежные средства в сумме 4 544 303 рубля по договорам оплаты за лом свинца. В период времени с 20.10.2016 г. по 03.11.2016 г. от компании 

<

данные изъяты>» ИНН № на расчетный счет 

<

данные изъяты> проступили денежные средства в сумме 500 000 рублей по договорам оплаты за лом свинца. В период времени с 08.11.2016 г. по 23.11.2016 г. от компании 

<

данные изъяты> ИНН № на расчетный счет 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 2 425 037 рублей по договорам оплаты за лом свинца. В период времени с 29.11.2016 г. по 22.12.2016 г. от компании 

<

данные изъяты> 

№ на расчетный счет 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 650 000 рублей по договорам оплаты за бывшие в употреблении аккумуляторные батареи. В период времени с 07.12.2016 г. по 13.12.2016 г. от компании 

<

данные изъяты> ИНН № на расчетный счет 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 800 000 рублей по договорам оплаты за бывшие в употреблении аккумуляторные батареи. В период времени с 23.01.2017 г. по 02.03.2017 г. от компании 

<

данные изъяты> ИНН № на расчетный счет 

<

данные изъяты> проступили денежные средства в сумме 640 000 рублей по договорам оплаты за бывшие в употреблении аккумуляторные батареи. В период времени с 01.02.2017 г. по 06.02.2017 г. от компании 

<

данные изъяты>» ИНН № на расчетный счет 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 900 000 рублей по договорам оплаты за бывшие в употреблении аккумуляторные батареи. В период времени с 09.02.2017 г. по 17.02.2017 г. от компании 

<

данные изъяты> ИНН № на расчетный счет 

<

данные изъяты> проступили денежные средства в сумме 2 651 359,50 рублей по договорам оплаты за бывшие в употреблении аккумуляторные батареи. 

В результате чего, ФИО3 за период времени с 29.03.2016 года по 03.04.2017 год от незаконной предпринимательской деятельности, согласно заключению эксперта № от 19 июля 2017 г., извлек доход от реализации лома цветных металлов, без соответствующей лицензии на общую сумму 21 935 749,50 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании виновным себя не признал и пояснил, что 26.03.2016 г. он зарегистрировал фирму 

<

данные изъяты> на свое имя, где являлся директором и единственным учредителем на основании приказа №. В апреле 2016 г. обратился с заявлением в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования о выдаче лицензии на сбор и транспортировку бывших в употреблении аккумуляторных батарей 2-3 класса опасности. 14.06.2016 г. получил указанную лицензию №.

Реализацией лома цветных металлов, лома автомобильных аккумуляторных батарей, его фирма никогда не занималась. Под его руководством фирма действовала на основании Устава 

<

данные изъяты> от 24 марта 2016 года, где указаны в статье № Устава виды деятельности Общества, в соответствии с лицензией № от 14 июня 2016 года, а также в соответствии с таблицей перечня отходов согласно Экспертному заключению № от 19 апреля 2016 года, фирма 

<

данные изъяты> осуществляла деятельность по сбору и транспортированию б/у аккумуляторов, а не лом цветных металлов. 

Предусмотренный налоговым законодательством Российской Федерации, налог с дохода, указанного в обвинении, ФИО3 оплатил в полном объеме. 

В договорах согласно товарно-транспортных накладных, товарных накладных, актах утилизации к договорам и т.д. указаны наименование отхода: «аккумуляторы свинцовые отработанные, неповрежденные, с электролитом». 

Его организация поставлена на налоговый учет в МИФНС России по Краснодарскому краю № 14, он добросовестно осуществлял налоговые вычеты с полученной прибыли от сдачи бывших в употреблении аккумуляторных батарей. В связи с этим, считает себя не виновным. Ущерб, который ему предъявлен, не причинял, и умысла у него на это не было.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО4 пояснил, что подсудимый ФИО3 его дядя. Сам ФИО4 официально нигде не работает, однако, иногда осуществляет скупку и продажу аккумуляторных батарей у граждан. Старые и не пригодные к использованию аккумуляторы он продавал своему дяде – ФИО3, который является директором 

<

данные изъяты> и осуществляет прием б/у аккумуляторных батарей. Данное предприятие расположено по адресу: 

<

адрес>. Цену за б/у аккумуляторную батарею, ФИО3 формировал в зависимости от его мощности и варьировалась от 12 до 14 рублей за 1 ампер аккумуляторной батареи, либо реализовывал весом, при этом цена составляла около 50 рублей за один килограмм. Оплата ФИО3 за проданные ему аккумуляторные батареи осуществлялась наличным способом.

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании пояснил, что работает в должности директора ООО 

<

данные изъяты> с 2007 г. Ранее, данное предприятие осуществляло прием и переработку отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. В настоящее время договор между предприятием ООО 

<

данные изъяты> и ООО «АРТ АКБ» не действительный, поскольку предприятие ООО 

<

данные изъяты> признано банкротом и введена процедура наблюдения. Однако ранее на основании заключенного письменного договора между ООО 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, последние поставляли отработанные аккумуляторные батареи, что подтверждается товарными накладными. Оплата за отработанные аккумуляторные батареи производилась только безналичным способом по выставленным счетам на оплату.

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО5 пояснил, что им проведена судебная бухгалтерская экспертиза на основании постановления следователя СО ОМВД РФ по Усть-Лабинскому району от 04.07.2017 г. Проведенным анализом финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> установлено, что согласно выписки ЕГРЮ, 

<

данные изъяты> в качестве юридического лица зарегистрировано 29.03.2016 г. в Межрайонной ИФНС № по Краснодарскому краю под номером ОГРН № Место нахождение и торговый адрес общества: 352320, Россия, 

<

адрес>. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ФИО3 Основным видом деятельности заявлена торговля оптовая неспециализированная (код ОКВЭД 46.90). Дополнительные виды деятельности: обработка отходов и лома черных металлов; обработка отходов и лома цветных металлов; торговля оптовая отходами и ломом. За исследуемый период времени с 2016-2017 г.г. и предоставленной бухгалтерской документации, установлено, что на расчетные счета 

<

данные изъяты> ИНН №, от реализации лома цветных металлов, за 2016-2017 г.г. поступили денежные средства в общей сумме 21 935 749,50 рублей. С расчетных счетов 

<

данные изъяты> на оплату товаров, работ и услуг за период 2016-2017 г.г. израсходованы денежные средства в общей сумме 4 706 901,00 рублей. 

В судебном заседании свидетель ФИО13 пояснил, что примерно за 7-8 месяцев до получения лицензии на осуществление деятельности по сбору и транспортированию отходов 1-4 класса опасности к нему обратился директор 

<

данные изъяты> ФИО3 Они обсудили технологию будущей деятельности (сбор и транспортирование двух отходов), свидетель ФИО13 разъяснил ФИО3 Федеральный закон № 99-ФЗ от 04 мая 2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» ст. 12 п. 30, «деятельность по сбору и транспортированию подлежит лицензированию». Далее свидетель ФИО13 пояснил, что согласно федеральному классификационному каталогу отходов (Приказ Росприроднадзора № от 18 июля 2014 года «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» в состав отхода по коду № входят аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом. В их составе содержатся следующие компоненты: свинцово-сурьмянистые и свинцово-кальциевые сплавы - 19%, свинец металлический - 8%, двуокись свинца - 9%, сульфат свинца - 16%, прочие окислы свинца - 12%, сополимер пропилена - 6,5 %, полиэтиленовая сепарация - 1,5%, электролит (раствор серной кислоты - 28%). Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом и без электролита не могут являться изделием из одного материала, так как являются изделием многокомпонентным и содержащим жидкость - это его агрегатное состояние. В заключении своего выступления свидетель пояснил, что 

<

данные изъяты> ведет деятельность по сбору мелкими партиями аккумуляторов, транспортирует их к себе в помещение, предназначенное для накапливания отходов, накапливают их у себя в помещении и далее транспортируют большими партиями (не разбирая отходы на части) на предприятие, ведущее деятельность по обработке, обезвреживанию и утилизации вышеперечисленных отходов. 

Также, свидетель ФИО13 пояснил, что разборка отходов с целью извлечения металлолома на предприятии не предполагается, так как при разборке аккумуляторов согласно составу необходимо извлечь остатки электролита, который как вещество (серная кислота) представляет очень высокую опасность для окружающей среды и человека. Он объяснял ФИО3, что аккумуляторы при сборе или приеме от граждан должны быть целыми, без повреждений, чтобы исключить отравления парами серной кислоты. 

Деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов подразумевает прием металла, перед его приемом необходимо проведение дозиметрической оценки специалистами с применением необходимого оборудования, которое соответственно отсутствует.

Суд критически относится к показаниям свидетеля ФИО13, данные им в ходе судебного заседания, а также к показаниям подсудимого ФИО3 и расценивает их как способ уйти от ответственности за совершенное преступление.

Виновность подсудимого ФИО3 подтверждается также письменными доказательствами: 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 18.04.2017 г., согласно, которого зарегистрирован факт того, что предприятие 

<

данные изъяты> осуществляет предпринимательскую деятельность без соответствующей лицензии, когда такая обязательна. (л.д. 5 том 1);

- протоколом обыска от 21.02.2017 г., согласно которого на предприятии 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>; были обнаружены и изъяты копии учредительных документов 

<

данные изъяты>, лицензия, товарно-транспортные накладные, копии договор, счета фактуры и более 20000 кг. аккумуляторных батарей (л.д. 32-33 том 1);

- протоколом выемки от 14.04.2017 г., согласно которого в Филиале «

<

данные изъяты>, изъяты выписки по расчетному счету №, корреспондирующий счет № 

<

данные изъяты> за период времени с 21.11.2016 г. по 03.04.2017 г. (л.д. 79-80 том 1);

- протоколом выемки от 18.04.2017 г., согласно которого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк России», изъяты выписки по расчетному счету №, 

<

данные изъяты> за период времени с 01.01.2016 г. по 03.04.2017 г. (л.д. 86-89 том 1); 

- протоколом выемки от 14.04.2017 г., согласно которого в ПАО «Крайинвестбанк», изъяты выписки по расчетному счету № 

<

данные изъяты> за период времени с 01.01.2016 г. по 03.04.2017 г. (л.д.94-95 том 1);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 26.04.2017 г., согласно которой общая сумма поступивших денежных средств, согласно анализа расчетных счетов 

<

данные изъяты> от реализации лома цветных металлов, за период времени с 2016 г. по 2017 г. составила в размере 21935749,50 рублей (л.д.153-170 том 1);

- протоколом обыска от 05.05.2017 г., согласно которого на предприятии 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты бухгалтерская документация: договора поставки лома и отходов черных и цветных металлов, счета на оплату, транспортные накладные, акты прима передачи, товарные накладные (л.д. 242-245 том 1);

- протоколом осмотра предметов и сшивом документов к нему от 11.05.2017, согласно, которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска 21.02.2017г. по адресу 

<

адрес>; которым установлено, что между 

<

данные изъяты> и гражданином ФИО3 (директор) заключен контракт. 

<

данные изъяты> осуществило поставку АКБ в количестве 20005 кг, по цене 59,50 руб., общая сумма 1190297,50 руб. предприятию 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> осуществило поставку лома свинцовых аккумуляторов и аккумуляторных батарей в полипропиленовых моноблоках в количестве 20843кг, на общую сумму 1302687,50 руб. предприятию «ПП «Мета 5». 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> осуществило поставку аккумуляторов б/у (лом свинца), весом 36640 кг. ООО«ФИО7 АКБ» в адрес 

<

данные изъяты> осуществило поставку аккумуляторов б/у (лом свинца), весом 20843 кг., на общую сумму 1302687,50 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес 

<

данные изъяты> аккумуляторов в количестве 21260 кг, по цене 62,50 руб., общая сумма 1328750 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес 

<

данные изъяты> аккумуляторов в количестве 22200 кг, на общую сумму 1420800 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес 

<

данные изъяты> аккумуляторов б/у (лом свинца), весом 36073 кг. 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> осуществило поставку аккумуляторов б/у (лом свинца), весом 21073 кг., на общую сумму 1348672 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес 

<

данные изъяты> аккумуляторов в количестве 20717кг, на общую сумму 1263737 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес 

<

данные изъяты> аккумуляторов в количестве 8638 кг, на общую сумму 531016 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес 

<

данные изъяты> свинец 12 (п/п) (электролита свыше 13%), свинец 11 (гель) в количестве 25755кг, на общую сумму 1558177,10 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес 

<

данные изъяты> аккумуляторов в количестве 20717 кг., по цене 61 руб., на общую сумму 1263737 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес 

<

данные изъяты> аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных в количестве 20000 кг., на общую сумму 1170000 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес ООО 

<

данные изъяты> аккумуляторов в количестве 110кг, на общую сумму 1350091 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес 

<

данные изъяты> аккумуляторов в количестве 20660 кг., на общую сумму 1208610 руб. ООО

«ФИО7 АКБ» осуществило поставку в адрес 

<

данные изъяты> свинец 12 (п/п) (электролита свыше 13%), свинец 11 (гель) в количестве 20213кг, на общую сумму 1222886,50 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес ООО 

<

данные изъяты> лом свинца на общую сумму 1215700 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес ООО 

<

данные изъяты> лом свинца на общую сумму 1337520 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес ООО 

<

данные изъяты> лом свинца на общую сумму 1238460 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес ООО 

<

данные изъяты> лом свинца на общую сумму 1187640 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес 

<

данные изъяты>, аккумуляторов в количестве 22435 кг., на общую сумму 1323665 руб. 

<

данные изъяты> осуществило поставку в адрес 

<

данные изъяты> аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных в количестве 20 000 кг., на общую сумму 1 170 000 рублей. (л.д. 1-175 том 2);

- копией договора аренды № транспортного средства от 14.04.2016г. (л.д. 16 -17 том 2);

- копией акта приема-передачи от 14.04.2017г. (л.д. 18 том 2);

- копией перечня транспортных средств (л.д. 19 том 2);

- копией свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (л.д. 20 том 2);

- счетом-фактурой № от 07.11.2016г. (л.д. 21 том 2);

- копией контракта между 

<

данные изъяты> и директором 

<

данные изъяты> от 14.04.2016г. (л.д. 22-23 том 2);

- копией решения № учредителя 

<

данные изъяты> от 24.03.2016. (л.д. 24-25 том 2);

- копией договора аренды производственных помещений от 04.04.2016г. от 04.04.2016 г. (л.д. 26-27 том 2);

- копией договора на оказании возмездных услуг от 12.04.2016г. (л.д. 28-29 том 2);

- копией экспертного заключения № от 19.04.2016г. (л.д. 30-32 том 2); 

- товарной накладной № от 07.11.2016г. (л.д. 33 том 2); 

- картой сдачи товара водителями (л.д. 34 том 2);

- товарно-транспортной накладной от 04.11.2016. (л.д. 35 том 2);

- счетом № от 07.02.2017г. (л.д. 36 том 2);

- товарной накладной № от 07.02.2017г. (л.д. 38 том 2);

- товарно-транспортной накладной от 31.01.2017. (л.д. 38 том 2);

- транспортной накладной от 31.01.2017. (л.д. 39 том 2);

- актом приема-передачи № от 02.02.2017г. (л.д. 40 том 2);

- счетом-фактурой № от 15.12.2016г. (л.д. 41 том 2);

- товарной накладной № от 27.12.2016г. (л.д. 42 том 2);

- товарно-транспортной накладной от 12.02.2017. (л.д. 43 том 2);

- транспортной накладной от 12.02.2017. (л.д. 44 том 2);

- картой сдачи товара водителями. (л.д. 45 том 2);

- товарной накладной № от 15.12.2016г. (л.д. 46 том 2);

- счетом-фактурой № от 27.12.2016г. (л.д.47 том 2);

- товарной накладной № от 15.12.2016г. (л.д. 48 том 2);

- товарной накладной № от 27.12.2016г. (л.д.49 том 2);

- товарной накладной № от 15.12.2016г. (л.д. 50 том 2);

- счетом-фактурой № от 15.12.2016г. (л.д. 51 том 2);

- транспортной накладной от 24.12.2016. (л.д. 52 том 2);

- счетом-фактурой № от 27.12.2016г. (л.д. 53 том 2);

- счетом на оплату № от 27.12.2016г. (л.д. 54 том 2);

- приемо-сдаточным актом № КРОЦ2712/01 от 27.12.2016. (л.д. 55 том 2);

- приемо-сдаточным актом № Ц1512/000001 от 15.12.2016. (л.д. 56 том 2);

- счетом на оплату № от 15.12.2016г. (л.д. 57 том 2);

- копией приемосдаточного акта № КРОЦ1512/01 от 15.12.2016г. (л.д. 58 том 2);

- копией свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (л.д.59 том 2);

- копией свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (л.д. 60 том 2);

- счетом на оплату № от 14.02.2017г. (л.д.61 том 2);

- товарной накладной № от 14.02.2017г. (л.д.62 том 2);

- актом приема-передачи № от 14.02.2017г. (л.д.63 том 2);

- справкой Банка ВТБ (л.д. 64 том 2);

- копией товарной накладной № от 18.01.2017г. (л.д.65 том 2);

- копией товарной накладной № от 18.01.2017г. (л.д. 66 том 2);

- товарной накладной № от 28.09.2016г. (л.д. 67 том 2);

- приемо-сдаточным актом № КРОЦ0000002 от 18.01.2017 г. (л.д. 68 том 2);

- приемо-сдаточный акт № КРОЦ0000001 от 18.01.2017.(л.д. 69 том 2);

- товарной накладной от 18.01.2017г. (л.д. 70 том 2);

- товарной накладной от 18.01.2017г. (л.д. 71 том 2);

- приемо-сдаточным актом № Ц2712/000001 от 27.12.2016. (л.д. 71 том 2);

- счетом № от 19.07.2016г. (л.д. 72 том 2);

- приемо-сдаточным актом от 07.11.2016. (л.д. 73 том 2);

- счетом на оплату № от 19.01.2017г. (л.д. 74 том 2);

- товарной накладной № от 18.01.2017г. (л.д. 75 том 2);

- товарной накладной № от 23.01.2017г. (л.д. 76 том 2);

- счетом-фактурой № от 23.01.2017г. (л.д. 77 том 2);

- счетом на оплату № от 19.01.2017г. (л.д. 78 том 2);

- товарно-транспортной накладной от 11.01.2017. (л.д.79 том 2);

- транспортной накладной от 06.06.2016. (л.д. 80 том 2);

- товарно-транспортной накладной от 27.08.2016. (л.д. 81 том 2);

- товарно-транспортной накладной от 27.08.2016. (л.д. 82 том 2);

- товарно-транспортной накладной от 28.09.2016. (л.д. 83 том 2);

- транспортной накладной от 28.09.2016. (л.д. 84 том 2);

- счетом на оплату № от 28.09.2016г. (л.д. 85 том 2);

- актом приема-передачи № МИл 1 от 28.09.2016г. (л.д. 86 том 2);

- счетом-фактурой № от 28.09.2016г. (л.д. 87 том 2);

- товарной накладной № от 28.09.2016г. (л.д. 88 том 2);

- товарной накладной № от 28.09.2016г. (л.д. 89 том 2);

- счетом-фактурой № от 28.09.2016г. (л.д. 90 том 2); 

- товарно-транспортной накладной от 28.09.2016. (л.д. 91 том 2);

- транспортной накладной от 28.09.2016. (л.д. 92 том 2);

- счетом на оплату № от 28.08.2016г. ( л.д. 93 том 2);

- актом приема-передачи № ТПл 30 от 28.08.2016г.,(л.д. 94 том 2); 

- транспортной накладной от 27.08.2016, (л.д. 95 том 2)

- товарно-транспортной накладной от 06.08.2016, (л.д. 96 том 2);

- товарно-транспортной накладной от 17.08.2016, (л.д. 97 том 2);

- актом приема-передачи № ТПл 20 от 18.08.2016г., (л.д. 98 том 2);

- счетом на оплату № от 18.08.2016г., (л.д. 99 том 2);

- транспортной накладной от 17.08.2016, (л.д. 100-102 том 2);

- актом приема-передачи № ТПл 20 от 18.08.2016г.,( л.д. 103 том 2);

- счетом на оплату № от 18.08.2016г., (л.д. 104 том 2);

- товарно-транспортной накладной от 08.09.2016, (л.д. 105 том 2);

- транспортной накладной от 08.09.2016, (л.д. 106 том 2);

- счетом на оплату № от 08.09.2016г., (л.д. 107 том 2);

- актом приема-передачи № ТПл 39 от 08.09.2016г., (л.д. 108 том 2);

- товарно-транспортной накладной от 27.08.2016, (л.д. 109 том 2);

- транспортной накладной от 27.08.2016, (л.д. 110 том 2);

- счетом на оплату № от 28.08.2016г., (л.д. 111 том 2);

- товарно-транспортной накладной от 27.08.2016, (л.д. 112-113 том 2);

- транспортной накладной от 27.08.2016, (л.д. 114 том 2);

- счетом на оплату № от 28.08.2016г., (л.д. 115 том 2);

- копией товарно-транспортной накладной от 17.07.2016, (л.д. 116 том 2);

- актом приема-передачи № Т04 от 01.08.2016г., (л.д. 117 том 2);

- счетом на оплату № от 06.08.2016г., (л.д. 118 том 2);

- копией товарно-транспортной накладной от 17.07.2016, ( л.д. 119 том 2);

- копией транспортной накладной от 17.07.2016, (л.д. 120 том 2);

- копией приемо-сдаточного акта № от 04.07.2016, (л.д. 121 том 2);

- копией приемо-сдаточного акта № от 19.07.2016 г. ( л.д. 122 том 2);

- копией транспортной накладной от 17.07.2016г. (л.д.121 том 2);

- копией приёмосдаточного акта № от 04.07.2016, (л.д. 124 том 2);

- транспортной накладной от 17.09.2016, (л.д. 125 том 2);

- договором поставки № от 01.11.2016г., (л.д. 126-127 том 2);

- товарно-транспортной накладной от 17.09.2016, (л.д. 128-129 том 2);

- транспортной накладной, (л.д. 130 том 2);

- спецификацией № к договору № от 19.07.2016г., (л.д. 131 том 2);

- приемосдаточным актом № от 04.07.2016, (л.д. 132 том 2);

- счетом № от 19.07.2016., (л.д. 133 том 2);

- копией спецификации № к договору № от 19.07.2016г., (л.д. 134 том 2);

- счетом № от 19.07.2016г., (л.д. 135 том 2);

- копией устава 

<

данные изъяты>, (л.д. 136-150 том 2);

- договором №

<

адрес>.03-22858/ОССО (л.д. 151-156 том 2);

- спецификация № от 2017 г., (л.д.157 том 2);

- товарной накладной №, (л.д. 158 том 2);

- счет № от 07 февраля 2017 г. (л.д. 159 том 2);

- договор поставки лома и отходов черных и цветных металлов от 14 декабря 2016г. (л.д. 160-162 том 2);

- договор №, от 27 июля 2016 г. (л.д. 163-166 том 2);

-договор № МИ 07109-16, от 26 сентября 2016 г. (л.д. 167-169 том 2);

- приемосдаточный акт №, от 19.07.2016 г. (л.д. 170 том 2);

- спецификация №. (л.д. 171 том 2);

- лицензия №. (л.д. 172-175 том 2);

- протоколом осмотра предметов и сшивами документов к нему от 11.05.2017, согласно, которого осмотрены выписки по операциям на расчетных счетах 

<

данные изъяты> в банках: Краснодарском отделении № 

<

данные изъяты>, ПАО «Крайинвестбанк», РОО Краснодарский филиал «

<

данные изъяты>, которым установлено, что в период времени с 29.03.2016 года по 03.04.2017 год на расчетные счета 

<

данные изъяты>, поступили денежные средства от следующих предприятий: 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, ООО «Металлинвест», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> на общую сумму 21 935 749,50 рублей по договорам оплаты за бывшие в употреблении аккумуляторные батареи. (л.д. 180- 251 том 2);

- выпиской по операциям на счете Краснодарского отделения № 

<

данные изъяты> по операциям на счете Общества с ограниченной ответственностью «ФИО7 АКБ», согласно, которой на расчетный счет поступили денежные средства от реализации лома аккумуляторных батарей в сумме 11147357 рублей. (л.д.187-229, 249 том 2);

- выпиской по операциям на счете ПАО «Крайинвестбанк» по операциям на счете Общества с ограниченной ответственностью «ФИО7 АКБ», согласно, которой на расчетный счет поступили денежные средства от реализации лома аккумуляторных батарей в сумме 6 890320, 00 рублей. (л.д. 230-243, 250 том 2);

- выпиской по операциям на счете РОО Краснодарский филиал «

<

данные изъяты> по операциям на счете Общества с ограниченной ответственностью «ФИО7 АКБ», согласно, которой на расчетный счет поступили денежные средства от реализации лома аккумуляторных батарей в сумме 3 898 074.50 рублей. (л.д. 244-247, 251 том 2);

- протоколом выемки от 15.05.2017 г., согласно которого произведена выемка в отделе государственной экспертизы и разрешительной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, дела 

<

данные изъяты>, в котором находятся документы, послужившие основанием к выдаче лицензии № от 14 июня 2016 года, на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности. Выполнение отдельных видов услуг: сбор, транспортирование. (л.д. 59-61 том 3);

- протоколом осмотра предметов и копиями документов к нему от 16.05.2017, согласно, которого осмотрено дело 

<

данные изъяты>, в котором находятся документы, послужившие основанием к выдаче лицензии. Осмотром данного дела установлено, что 

<

данные изъяты> выдана лицензия №, выдана федеральной службой по надзору в сфере природопользования от 14 июня 2016 года, на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности. На выполнение отдельных видов услуг: Сбор, транспортирование. Лицензия была предоставлена 

<

данные изъяты>. Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности: Российская Федерация, 

<

адрес>. Лицензия предоставлена бессрочно. Данная лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-приказа от «14» июня 2016 года №.04/534. На лицензии имеется оттиск печати, а так же подпись Руководителя управления Росприроднадзора по 

<

адрес> и респ. ФИО14 ФИО15 (л.д. 62-90 том 3);

- лицензией № от 14 июня 2016 года, на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов1-4 класса опасности. Выполнение отдельных видов услуг: сбор, транспортирование. (л.д. 67-69 том 3);

- уведомлением о предоставлении лицензии 

<

данные изъяты> от 14.06.2016 года. (л.д. 70 том 3);

- приказом №.04/534 о предоставлении лицензии от 14.06.2016 г. (л.д. 71 том 3);

- приложением к приказу управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея от 14.06.2016 г. №.04/534 (л.д. 72 том 3);

- заявлением о предоставлении лицензии, от 28.04.2016 г. (л.д. 73-74 том 3);

- приложением к заявлению № от 28.04.2016 г. (л.д. 91-92 том 3);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица, от 29 марта 2016 года. (л.д. 75 том 3);

- свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения, от 29 марта 2016 года. (л.д. 76 том 3);

- Уставом общества с ограниченной ответственностью «ФИО7 АКБ». (л.д. 81-89 том 3);

- договором аренды производственных помещений от 04.04.2016 года. (л.д. 79-80 том 3); 

- договор аренды № от 14.04.2016 г. (л.д. 16-17 том 2);

- экспертным заключением № от 19 апреля 2016 г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, и иного имущества, используемого 

<

данные изъяты>, для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности. Перечень отходов планируемых к обращению: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, виды работ, выполняемых в составе о лицензируемой деятельности - сбор, транспортирование; аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита, виды работ, выполняемых в составе лицензируемой деятельности - сбор, транспортирование. Заключение: здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество, планируемое к использованию 

<

данные изъяты> для ведения деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов 1-4 класса опасности соответствует СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03 «гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-03 «санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления». Заключение подписано заместителем главного врача, врач эксперт ФИО16. На обратной стороне заключения стоит печать сшива документов с подписью ФИО3 и оттиском печати 

<

данные изъяты> (л.д. 30-32 том 2);

- контрактом, заключенным между 

<

данные изъяты> и директором общества с ограниченной ответственностью ФИО3, согласно контракту, он заключен между 

<

данные изъяты> в лице его единственного участника ФИО3, действующего на основании Устава с одной стороны и гражданином ФИО3, именуемого в контракте «директор» на осуществление трудовой деятельности в данном обществе. Контракт подписан единственным участником 

<

данные изъяты> ФИО3, и директором 

<

данные изъяты> ФИО3 (л.д. 77-78 том 3); 

- трудовым договором № от 14.04.2016 года заключенным между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО3, действующего на основании устава с одной стороны, и гр-н. ФИО17, на осуществления трудовой деятельности в 

<

данные изъяты>, за ежемесячную зарплату общей суммой 7 000 руб. Договор подписан ФИО3 и ФИО17, так же на договоре имеется оттиск печати 

<

данные изъяты> (л.д. 88-89 том 3);

- приказом №, от 11.04.2016 года, о назначении ответственного лица за допуск работников к работе с отходами, директор ФИО3, в дополнение, к основным должностным обязанностям, должен осуществлять допуск работников к работе с отходами 1-4 классов опасности. Приказ имеет подпись ФИО3 и оттиск печати 

<

данные изъяты> (л.д. 90 том 3);

- протоколом выемки от 04.07.2017 г., согласно, которого произведена выемка в ООО 

<

данные изъяты>, документов отражающих финансово-хозяйственные взаимоотношения с 

<

данные изъяты>. (л.д. 213-214 том 4);

- заключением эксперта № от 19.08.2017 г., согласно, которого на расчетные счета 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, от реализации лома цветных металлов, за 2016-2017 г.г. поступили денежные средства в общей сумме 21 935 749,50 рублей. С расчетных счетов 

<

данные изъяты> на оплату товаров, работ и услуг за период 2016-2017 г.г. израсходованы денежные средства в общей сумме 4 706 901,00 рублей. (л.д. 235-243 том 4); 

- протоколом выемки от 07.07.2017 г., согласно, которого произведена выемка в ООО 

<

данные изъяты>, документов отражающих финансово-хозяйственные взаимоотношения с 

<

данные изъяты>. (л.д. 26-30 том 5);

- протоколом осмотра предметов и копиями документов к нему от 09.08.2017, согласно, которого осмотрены документы, а именно договора поставки заключенные между 

<

данные изъяты> и следующими предприятиями 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, на поставку бывших в употреблении аккумуляторов свинцово-кислотных. Так же осмотрены бухгалтерские документы: счета на оплату, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, приемосдаточные акты, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры, согласно, которых вышеуказанные предприятия переводили денежные средства безналичным способом на расчетные счета 

<

данные изъяты>, за поставку бывших в употреблении аккумуляторов свинцово-кислотных. (л.д. 33-44 том 5);

- договором поставки лома и отходов черных и цветных металлов, от 14.12.2016 года, заключенный между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>; счетом на оплату № от 18 апреля 2017 года, счетом на оплату № от 18 апреля 2017 года, товарно-транспортной накладной № АА 7578; транспортной накладной №, от 14.04.2017 года, счетом на оплату №, от 19 апреля 2017 года, товарной накладной №, от 17.04.2017 года, актом приема-передачи № от 17 апреля 2017 года, приемосдаточным актом № Ц18011000001 от 18.01.2017 года, приемосдаточным актом № Ц18011000002 от 18.01.2017 года, договором поставки №, от 01 июля 2016 года, спецификацией №, от 01.07.2016 года, товарной накладной №, от 13.01.2017 года, товарной накладной №, от 13.01.2017 года, договором №

<

адрес>.03-2285/ОССО, актом приема-передачи № от 2 февраля 2017 года, актом приема-передачи №, от 14 февраля 2017 года (л.д. 48 том 5);

- договором №, от 11 августа 2016 года, заключенным между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>», товарной накладной №, от 16.08.2016 года, счетом-фактурой №, от 16 августа 2016 года, товарной накладной №, от 06.09.2016 года, счетом-фактурой №, от 06.09.2016 года, товарной накладной №, от 29.09.2016 года, счетом-фактурой №, от 29.09.2016 года, товарной накладной №, от 09.11.2016 года, счетом-фактурой №, от 29.09.2016 года, товарной накладной №, от 17.11.2016 года, счетом-фактурой №, от 17.11.2016 года, товарной накладной №, от 21.11.2016 года, счетом-фактурой №, от 21.11.2016 года, товарной накладной №, от 22.12.2016 года, счетом-фактурой №, от 21.11.2016 года, товарной накладной №, от 23.12.2016 года, счетом-фактурой №, от 23.11.2016 года, товарной накладной №, от 23.01.2017 года, счетом-фактурой №, от 23.01.2017 года, товарной накладной №, от 25.01.2017 года, счетом-фактурой №, от 25.01.2017 года, товарной накладной №, от 14.02.2017 года, счетом-фактурой №, от 14.02.2017 года, товарной накладной №, от 09.03.2017 года, счетом-фактурой №, от 09.03.2017 года, товарной накладной №, от 17.05.2017 года, счетом-фактурой №, от 17.05.2017 года, товарной накладной №, от 06.06.2017 года, счетом-фактурой №, от 06.06.2017 года (л.д. 49 том 5);

- договором № ТПл-09, от 01 июля 2016 года, заключенный между 

<

данные изъяты> и ООО

<

данные изъяты> в лице директора Свидетель №4, спецификацией №, к договору №ТПл 09 от 01 июля 2016 года, лицензией №, приложением к лицензии №, платежным поручением № от 27.09.2016 г., платежным поручением №, от 23.09.2016 года, платежным поручением №, от 19.09.2016 года, платежным поручением №, от 07.09.2016 года, платежным поручением №, от 05.09.2016 года, платежным поручением №, от 30.08.2016 года, платежным поручением №, от 27.09.2016 года, платежным поручением №, от 11.08.2016 года, платежным поручением №, от 04.10.2016 года, счетом на оплату №, от 08 сентября 2016 года, счетом-фактурой №, от 08 сентября 2016 года, товарной накладной №, от 08.09.2016 года, счетом на оплату №, от 8 сентября 2016 года, актом приема-передачи № ТПл 39, от 8 сентября 2016 года, транспортной накладной, от 08.09.2016 года, товарной накладной №, от 28.08.2016 года, актом № ТПл 30 приема передачи, от 28 августа 2016 года, счетом-фактурой №, от 28 августа 2016 года, счетом-фактурой №, от 01 августа 2016 года, товарной накладной №, от 01.08.2016 года, актом № Т04, приема передачи от 01 августа 2016 года, транспортной накладной от 06.08.2016 года, счетом-фактурой №, от 18 августа 2016 года, товарной накладной №, от 18.08.2016 года, актом № ТПл 20, приема передачи от 18 августа 2016 года, актом сверки, взаимных расчетов за период 01.07.2016-17.11.2016 года (л.д. 50 том 5);

- заключением эксперта №.1 от 09.08.2017 г., согласно, которого аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с электролитом относятся к категории опасных отходов класса II. Аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, без электролита относятся к категории опасных отходов класса III. Аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с электролитом и аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, аккумуляторы свинцовые отработанные являются ломом свинцовых аккумуляторов, неразделенным. Средняя рыночная стоимость 1 кг. лома свинца металлического, зависит от категории свинцового лома и составляет от 12 до 100 рублей. (л.д. 100-104 том 5);

- протоколом выемки от 18.08.2017 г., согласно, которого произведена выемка в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, где изъяты лом аккумуляторных батарей (л.д. 111-112 том 5);

- протоколом осмотра предметов и фототаблицей к нему от 18.08.2017, согласно, которого осмотрены лом аккумуляторных батарей изъятых по адресу: 

<

адрес>, в количестве 21 386,90 кг. (л.д. 113-122 том 5).

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит вину подсудимого ФИО3 доказанной.

Действия подсудимого ФИО3 правильно квалифицированы органами предварительного следствия по п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ, так как он совершил незаконное предпринимательство, осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечение дохода в особо крупном размере.

Суд не находит оснований для оправдания подсудимого ФИО3 за отсутствием в его действиях состава преступления, о чем просил в прениях защитник ФИО18, так как совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств было установлено наличие в действиях подсудимого ФИО3 состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ.

К доводам стороны защиты о том, что бывшие в употреблении аккумуляторные батареи не относятся к лому металлов и на них должны распространяться только требования по лицензированию деятельности, связанной с оборотом бытовых отходов 2 – 3 класса опасности суд относиться критически поскольку они не соответствуют положениям действующего законодательства и исследованным в судебном заседании доказательствам. 

Так, согласно положений ГОСТ 1639-93 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия» в группу 2 «Лом неразделанных свинцовых аккумуляторных батарей» (таблица 61) отнесены аккумуляторные батареи всех типов как с электролитом, так и без него. 

Поскольку уполномоченным на проведение стандартизации органом установлено, что аккумуляторные батареи, сбор, транспортировку и реализацию которых осуществляло 

<

данные изъяты> являются ломом цветных металлов, то на эту деятельность распространяются требования п.34 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ,согласно которым заготовка, хранение, и реализация лома цветных металлов подлежит лицензированию.

Так же доводы защиты противоречат заключению эксперта №.1 от 09.08.2017 г., согласно, которого аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с электролитом и аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, аккумуляторы свинцовые отработанные являются ломом свинцовых аккумуляторов, неразделенным. 

Кроме того, доводы защиты противоречат бухгалтерским документам 

<

данные изъяты>, изъятым в ходе обыска по месту нахождения организации, осмотренным и приобщенным к уголовному делу в установленном законом порядке, согласно которым указанное юридическое лицо получало денежные средства как за поставку отработанных аккумуляторных батарей в сборе, так и за поставку лома свинца. Аналогичные сведения содержаться в бухгалтерских документах контрагентов 

<

данные изъяты>, изъятых в установленном законом порядке в ходе предварительного расследования и исследованных судом. 

При назначении наказания подсудимому ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое относится к категории преступлений средней тяжести, личность виновного, его имущественное положение.

Суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Как личность подсудимый ФИО3 характеризуется положительно, ранее не судим, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления и позволяющих назначить наказание в соответствии со ст.64 УК РФ ниже низшего предела или мягче, чем предусмотрено санкцией статьи, суд не усматривает.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого судом не установлено.

Смягчающим вину обстоятельством, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также несовершеннолетнего ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

При выборе вида наказания подсудимому суд полагает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст. 73 УК РФ, так как такое наказание по мнению суда повлияет на исправление осужденного.

Постановлениями Усть-Лабинского районного суда от 22.08.2017 г. на имущество, принадлежащее ФИО3, а именно: автомобиль 

<

данные изъяты> года выпуска, автомобиль 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> года выпуска, автомобиль 

<

данные изъяты> года выпуска, нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес>; на жилой дом и земельный участок, расположенные по 

<

адрес> в 

<

адрес>, а также на денежные средства, находящиеся на расчетном счете 

<

данные изъяты> в филиале «

<

данные изъяты>; был наложен арест в рамках предварительного расследования на основании ст. 115 УПК РФ.

Согласно ч.9 ст. 115 УПК РФ, арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Таким образом, суд считает необходимым отменить арест, наложенный на имущество ФИО3 на основании постановлений от 22.08.2017 г.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, ст. 115 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год, в течении которого осужденный должен доказать свое исправление.

Обязать ФИО3 в период испытательного срока не изменять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного – филиал по Усть-Лабинскому району Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Краснодарскому краю» (

<

...>).

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: 

- сшив документов, выписки по операциям в банках: Краснодарском отделении № 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, РОО Краснодарский филиал «

<

данные изъяты>, бухгалтерская документация 

<

данные изъяты>, бухгалтерские документы отражающие финансово-хозяйственные отношения 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, бухгалтерские документы отражающие финансово-хозяйственные отношения 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, приобщенные к материалам уголовного дела – оставить на хранение в уголовном деле (л.д. 16-175, 249-251 том 2, л.д. 48-50 том 5);

- дело 

<

данные изъяты>, хранящее в камере хранения вещественных доказательств ОМВД РФ по Усть-Лабинскому району – возвратить по принадлежности;

- лом аккумуляторных батарей весом 21386,90 кг., переданных на хранение под сохранную расписку ФИО3 – оставить там же.

Отменить арест, наложенный на основании постановления Усть-Лабинского районного суда от 22.08.2017 г. на автомобиль 

<

данные изъяты> года выпуска, VIN:№, государственный регистрационным номер № регион 93; на автомобиль 

<

данные изъяты> года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный номер № регион 123, автомобиль 

<

данные изъяты> года выпуска, VIN: №; государственный регистрационный номер № регион 123; принадлежащие ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Отменить арест, наложенный на основании постановления Усть-Лабинского районного суда от 22.08.2017 г. на имущество, принадлежащее ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно: нежилое здание площадью 279,6 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес> общей долевой собственностью 28/100; земельный участок площадью 1357 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> общей долевой собственностью 28/100; земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, площадью 1683 кв.м., общей долевой собственностью ?; жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, площадью 78,3 кв.м., общей долевой собственностью ?.

Отменить арест, наложенный на основании постановления Усть-Лабинского районного суда от 22.08.2017 года на денежные средства, находящиеся на банковском расчетном счете 

<

данные изъяты> ИНН № в филиале «

<

данные изъяты> №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Усть-Лабинский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденным или обжалования приговора суда другими участниками процесса осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе или возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками процесса.

Председательствующий А.С. Колойда