УИД №

Дело № (№)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

16 февраля 2026 года 

<

адрес>

Лаишевский районный суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Шайдуллина Р.Р.,

при секретаре Карабаевой Г.В., с участием:

государственного обвинителя – помощника Татарского транспортного прокурора Штыркова Д.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Аглямова Б.Р. (ордер в деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> 

<

адрес> Республики Татарстан, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, самозанятого, несудимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) наличных денежных средств в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, имея преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере, находясь на территории Российской Федерации, Республики Татарстан, не позднее 09 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, располагавший наличными денежными средствами в сумме 3 295 000 (три миллиона двести девяносто пять тысяч) Российских рублей и 28 (двадцать восемь) долларов США, ранее неоднократно пересекавший таможенную границу ЕАЭС, достоверно осведомленный о необходимости декларирования наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10 000 долларов США, возник преступный умысел, направленный на их контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, в крупном размере.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере, предварительно разместив в ручной клади – во внутренний карман принадлежащем ему рюкзаке, черного цвета наличные денежные средства в сумме 3 295 000 (три миллиона двести девяносто пять тысяч) Российских рублей и в кошельке 28 (двадцать восемь) долларов США, проследовал в качестве пассажира авиарейса №WZ1501, следующим по маршруту «Казань (Российская Федерация)-Тбилиси (Грузия)», в зал вылета Терминала 1А Международного аэропорта Казань, расположенного по адресу: 

<

адрес>, оснащенного системой «двойного коридора», предусматривающей самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу ЕАЭС возможности таможенного декларирования в письменной форме товаров и соответствующего коридора («красного» или «зеленого») для совершения (несовершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования.

Имея реальную возможность осуществить письменное декларирование, действуя умышленно, в нарушение требований п. 7 ч. 1 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, выраженную в причинении вреда экономической безопасности Российской Федерации, как члена Евразийского экономического союза, осуществляющегося на своей территории контроль наличной денежной массы, находящейся в свободном обращении, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде надлежащего контроля наличной денежной массы вывозимой с территории Российской Федерации и желая их наступления, принял решение пассажирскую таможенную декларацию на перемещение находившихся при нем наличных денежных средств в сумме 3 295 000 (три миллиона двести девяносто пять тысяч) Российских рублей и 28 (двадцать восемь) долларов США не заполнять и избрал в качестве процедуры таможенного контроля «зеленый» коридор, предназначенный для вывоза физическими лицами товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 31 минуту ФИО1 осознавая о наличии во внутреннем кармане, находящегося при нем рюкзака и в портмоне, наличных денежных средств в размере, превышающем разрешенную к вывозу, через таможенную границу ЕАЭС, пересек линию входа в «зеленый коридор», тем самым заявил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, то есть с сокрытием от таможенного органа переместил наличные денежные средства в сумме 3 295 000 (три миллиона двести девяносто пять тысяч) Российских рублей и в кошельке 28 (двадцать восемь) долларов США через таможенную границу ЕАЭС, что согласно курсу иностранных валют, установленному Центральным банком России на ДД.ММ.ГГГГ: (1 доллар США = 81,1276 Российских рублей), составляет 40 643 (сорок тысяч шестьсот сорок три) долларов США 3 (три) цента или 3 297 271 (три миллиона двести девяносто семь тысяч двести семьдесят один) Российский рубль 57 (пятьдесят семь) копеек. За вычетом разрешенных к вывозу без декларирования 10 000 долларов США, сумма незаконно перемещенных ФИО1 наличных денежных средств составила 2 485 995 (два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять) Российских рублей 48 (сорок восемь) копеек (в долларовом эквиваленте 30 643 (тридцать тысяч шестьсот сорок три) доллара США 3 (три) цента), что в свою очередь превышает двукратный размер наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования. Продолжая движение по «зеленому» коридору, желая покинуть зону таможенного контроля с находящимися при нем наличными денежными средствами, ФИО1 был остановлен сотрудником таможенного поста «Аэропорт-Казань» Татарстанской таможни Свидетель №4 с целью осуществления выборочного таможенного контроля пассажиров авиарейса № WZ 1501, следующим по маршруту «Казань (Российская Федерация) - Тбилиси (Грузия)», в форме устного опроса. Так, старшим инспектором таможенного поста «Аэропорт-Казань» Татарстанской таможни Свидетель №4, с целью пресечения возможного нарушения таможенного законодательства ЕАЭС в части недекларирования вывозимых товаров, в том числе наличных денежных средств, в отношении ФИО1 проведен устный опрос, в ходе которого установлено наличие у последнего денежных средств в сумме, превышающей 10 000 долларов США, то есть превышающей разрешенную сумму к перемещению без таможенного письменного декларирования, установленную п. 7 ч. 1 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 10 минут по 14 часов 40 минут в ходе проведения таможенного контроля в форме таможенного досмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС ФИО1 для личного пользования в сопровождаемом багаже, в рюкзаке черного цвета, принадлежащем ФИО1 (акт №/№ от ДД.ММ.ГГГГ) обнаружены перемещенные им с таможенной территории ЕАЭС наличные денежные средства в сумме 3 295 000 (три миллиона двести девяносто пять тысяч) Российских рублей и 28 (двадцать восемь) долларов США, из которых 2 485 995 (два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять) Российских рублей 48 (сорок восемь) копеек (в долларовом эквиваленте 30 643 (тридцать тысяч шестьсот сорок три) доллара США 3 (три) цента), превышают двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных правом Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 00 минут по 16 часов 30 минут в ходе осмотра места происшествия – помещения терминала 1А Международного Аэропорта Казань таможенного поста «Аэропорт-Казань» Татарстанской таможни, расположенного в зоне международных вылетов Международного Аэропорта Казань, по адресу: 

<

адрес>, обнаруженные в ходе таможенного контроля, перемещенные с таможенной территории ЕАЭС ФИО1. денежные средства в сумме 3 295 000 (три миллиона двести девяносто пять тысяч) Российских рублей и 28 (двадцать восемь) долларов США, изъяты.

Порядок перемещения наличных денежных средств определен в ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее Таможенный кодекс ЕАЭС). В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенному декларированию в письменной форме подлежат, в том числе, наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Порядок применения системы двойного коридора в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС определен ст. 257 Таможенного кодекса ЕАЭС. В соответствии с ч. 1 ст. 257 Таможенного кодекса ЕАЭС в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза может применяться система двойного коридора.

«Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию.

«Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется таможенное декларирование по желанию физического лица.

В соответствии с ч. 2 ст. 257 Таможенного кодекса ЕАЭС применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу Союза, соответствующего коридора («красного» или «зеленого») для совершения (несовершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования.

В соответствии с ч. 3 ст. 257 Таможенного кодекса ЕАЭС пересечение физическим лицом линии входа в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В соответствии с п. 27 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС под перемещением товаров через таможенную границу Союза понимается ввоз товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории Союза.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС – «незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза» - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях, применяемых к обустройству системы двойного коридора в местах прибытия товаров на таможенную территорию таможенного союза и убытия с этой территории» (далее Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ №), для пересечения таможенной границы Таможенного союза в Международном Аэропорту Казань применяется система двойного коридора – «красного» и «зеленого».

Должностными лицами Таможенного поста «Аэропорт-Казань» Татарстанской таможни, производящего таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС в расположении Международного аэропорта Казань, непосредственно перед двухканальной системой коридоров, в соответствии с требованиями Решения Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств. В информационной зоне размещены сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств физическими лицами, а также о порядке применения двухканальной системы коридоров, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона оборудована соответствующими стендами, щитами и иными информационными материалами, изложенными на русском, английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования.

В соответствии с п. 1 Примечания к статье 200.1 УК РФ деяние, предусмотренное статьей 200.1 УК РФ, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных правом Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования.

В соответствии с п. 3 Примечания к ст. 200.1 УК РФ при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая правом Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Согласно официальному курсу валют, установленному Центральным Банком Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ, курс 1 доллара США по отношению к рублю Российской Федерации составил 81,1276 Российских рублей (1 доллар США = 81,1276 рублей Российской Федерации). Таким образом, размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством к перемещению без декларирования, соответствующей 10 000 долларам США, на ДД.ММ.ГГГГ согласно установленному курсу, составил 811 276 (восемьсот одиннадцать тысяч двести семьдесят шесть) Российских рублей.

Общая сумма наличных денежных средств, незаконно перемещенных ФИО1, с учетом вычета суммы эквивалентной 10 000 долларов США, которая таможенным законодательством ЕАЭС разрешена к перемещению без декларирования, составила 2 485 995 (два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять) Российских рублей 48 (сорок восемь) копеек (в долларовом эквиваленте 30 643 (тридцать тысяч шестьсот сорок три) доллара США 3 (три) цента), что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без обязательного письменного таможенного декларирования.

Тем самым ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 31 минуту, находясь в постоянной зоне таможенного контроля зала международных вылетов Международного Аэропорта Казань, расположенного по адресу: 

<

адрес>, незаконно переместил, путем недекларирования, через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в сумме 2 485 995 (два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять) Российских рублей 48 (сорок восемь) копеек (в долларовом эквиваленте 30 643 (тридцать тысяч шестьсот сорок три) доллара США 3 (три) цента), то есть в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину в совершении вмененного ему преступления полностью признал и показал, что он занимается подбором и перевозом автомобилей из 

<

адрес>. В один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 получил от клиента Свидетель №2 5 500 000 рублей на свой счет в Сбербанке за покупку автомобиля «Рендж Ровер». Часть денег (около 2 200 000 руб.) была переведена продавцу в 

<

адрес> как аванс. Оставшиеся 3 295 000 рублей он обналичил, чтобы лично передать продавцу. ДД.ММ.ГГГГ при вылете из 

<

адрес> в 

<

адрес> при себе имел 3 295 000 рублей, в частности, данные деньги находились в рюкзаке. Кроме того, в его кошельке находились 28 долларов США. ФИО1 отметил, что он знал о необходимости декларирования денежных средств, превышающих 10 000 долларов США, при выезде за границу, поскольку ранее неоднократно вылетал за границу, но ДД.ММ.ГГГГ, опасаясь опоздать на рейс, решил не декларировать деньги, надеясь, что либо их не найдут, либо дадут возможность оформить декларацию на месте. ДД.ММ.ГГГГ около 9 часов 30 минут он прибыл в Международный аэропорт Казань имени 

<

адрес>, расположенный в 

<

адрес> РТ, вылет в 

<

адрес> был намечен в 11 часов 00 минут. При прохождении «зеленого коридора» на вопрос сотрудника таможни скрыл основную сумму, предъявив только 795 000 рублей и 28 долларов США. После принудительного досмотра в специально отведённой комнате оставшиеся 2 500 000 рублей были обнаружены и изъяты. В содеянном раскаивается.

Вина подсудимого, кроме его полного признания, также подтверждается показаниями следующих свидетелей.

Так, из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он является отцом подсудимого ФИО1 Свидетель сообщил, что его сын ФИО1 после окончания университета работал менеджером по продажам в «Кан Авто» (не по специальности), затем подрабатывал в различных организациях. Около года назад начал заниматься перевозкой автомобилей из-за рубежа под заказ: приобретал машины, растаможивал их и передавал клиентам. Со слов сотрудников таможни свидетелю стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в аэропорту «Казань» при проходе через «зеленый коридор» его сын был остановлен для проверки. В ходе досмотра у Н. обнаружена денежная сумма, превышающая разрешенный лимит (эквивалент 10 000 долларов США), не задекларированная в установленном порядке. Свидетель охарактеризовал сына исключительно с положительной стороны, указав, что ранее подобных нарушений он не допускал (т.2 л.д.22-25).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года он решил приобрести автомобиль для личного пользования и искал подборщика в интернете, в основном в «Telegram», где нашел канал «Lion Trans». После изучения отзывов он вступил в переписку по «WhatsApp» с представителем фирмы, который представился ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ по видеосвязи (

<

адрес>, 

<

адрес>) ФИО1 продемонстрировал автомобиль «Range Rover». Свидетель №2 согласился на покупку. ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и ФИО1 был заключен договор поручения на приобретение и поставку автомобиля из 

<

адрес> в 

<

адрес>. В тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) свидетель перевел на счёт ФИО1 в ПАО «Сбербанк» 5 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ при проверке сроков доставки ФИО1 сообщил, что у него возникли проблемы: деньги, предназначенные для покупки автомобиля, изъяли сотрудники таможни в Казани. На момент допроса автомобиль не доставлен (т.2 л.д.35-38).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, являющегося заместителем начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля № таможенного поста «Аэропорт – Казань», следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заступил на смену. Примерно в 09.00 часов в зоне вылета международного рейса WZ 1501 «Казань – Тбилиси» инспектор Свидетель №4 проводил устный опрос пассажиров в «зелёном коридоре». Один из пассажиров (установлен как ФИО1) сообщил, что имеет при себе до 10 000 долларов США, что вызвало подозрение. Свидетель №3 по просьбе Свидетель №4 подошёл для пересчёта денежных средств. В ходе пересчёта ФИО1 предъявил около 800 000 рублей, однако затем в рюкзаке были обнаружены скрытые денежные средства в сумме около 2 500 000 рублей. Общая сумма составила 3 295 000 рублей и 28 долларов США, что превышает разрешённую к перемещению без декларирования сумму (эквивалент 10 000 долларов США). Свидетель №3 вызвал инспектора Свидетель №5 для проведения таможенного досмотра, сам при досмотре не присутствовал. Свидетель Свидетель №3 также подробно описал обустройство зоны таможенного контроля в аэропорту: наличие системы двойного коридора, информационных стендов, видеотрансляции, буклетов, образцов заполнения деклараций, указателей и предупреждений об ответственности. Вся информация размещена в доступных местах, что позволяет пассажирам осознанно выбирать коридор. Также Свидетель №3 пояснил, что видеозапись прохождения ФИО1 «зелёного коридора» велась в соответствии с инструкцией, и он готов добровольно предоставить её дознавателю (т.2 л.д.48-52).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4, занимающего должность старшего инспектора ОТОиТК № таможенного поста «Аэропорт-Казань», следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 09.00 часов при контроле пассажиров рейса Казань – Тбилиси в «зеленом коридоре» он проводил устный опрос. Гражданин в темной одежде и бейсболке (впоследствии установлен как ФИО1) на вопрос о наличии валюты сначала отрицал наличие иностранной валюты, затем неуверенно заявил о наличии «до 10 000 долларов». Это вызвало подозрение у него. Свидетель №4 привлек замначальника отдела Свидетель №3, который провёл пересчет денежных средств ФИО1 Далее в ходе проверки было установлено наличие у ФИО1 3 295 000 рублей и 28 долларов США, что превышает разрешенный объем наличных для перемещения без декларирования (т.2 л.д.72-75).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5, занимающего должность старшего инспектора ОТОиТК №?1 таможенного поста «Аэропорт — Казань», следует, что в его обязанности входит оформление грузов, транзит и фактический контроль товаров, перемещаемых физическими и юридическими лицами. ДД.ММ.ГГГГ, заступив на смену, около 10.00 часов он по просьбе замначальника Свидетель №3 проследовал в комнату таможенного досмотра. Там находился пассажир рейса Казань — Тбилиси ФИО1, у которого выявлены денежные средства в сумме 3?295?000 рублей и 28 долларов США. Свидетель №5 составил акт таможенного досмотра, который подписан ФИО1 без замечаний. Процесс фиксировался на фото. Свидетель Свидетель №5 также отметил, что аэропорт «Казань» включён в перечень мест, где действует система двойного коридора (Приказ Федеральной таможенной службы №?1884), оборудован информационной зоной, стендами, вывеской «красного коридора» и местами для заполнения декларации, что соответствует требованиям Решения КТС №?№ (т.2 л.д.76-79).

Кроме того, вина подсудимого в совершении вышеуказанного преступления также подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен терминал 1А, международного аэропорта Казань им. 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, территория международного аэропорта Казань им. 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что зона вылета оборудована информационными стендами с указанием товаров для личного пользования подлежащих декларированию, указателями с обозначениями «красный коридор», «зеленый коридор». В ходе осмотра изъяты денежные купюры номиналом 5000 рублей, 20 долларов США, 5 долларов США, 1 доллар США на общую сумму 3 295 000 рублей и 28 долларов США. Прилагаются: фототаблица приложение № и приложение № к протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.10-187);

- актом таможенного досмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже №/№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого таможенный досмотр проводился при искусственном освещении. К досмотру предъявлены наличные денежные средства: 20 долларов США – 1 шт., 5 долларов США – 1 шт., 1 доллар США – 3 шт., 5000 рублей РФ – 659 шт. (т.1 л.д.188-191);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому способы воспроизведения изображений и элементы защиты представленных на экспертизу 42 билетов банка России номиналом 5000 рублей образца № года, 58 билетов банка России номиналом 5000 рублей образца ДД.ММ.ГГГГ года и 559 билетов банка России номиналом 5000 рублей образца ДД.ММ.ГГГГ года (модификации ДД.ММ.ГГГГ года) соответствуют защитному комплексу билетов Банка России, выпускаемых Центральным банком Российской Федерации соответствующих номиналов, образцов и модификаций. Способы воспроизведения изображений и элементы защиты представленных на экспертизу 3 денежных билета номиналом 1 доллар США серии ДД.ММ.ГГГГ годов, 1 денежный билет номиналом 5 долларов США серии ДД.ММ.ГГГГ года и 1 денежный билет номиналом 20 долларов США серии ДД.ММ.ГГГГ года соответствуют защитному комплексу банкнот, выпускаемых Федеральной резервной системой США соответствующих серий (т.1 л.д.222-224);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства сейф-пакет № с находящимся внутри после проведения исследования денежные средства в размере 3 295 000 рублей РФ, 28 долларов США и первоначальная упаковка. На сейф-пакете имеются пояснительные надписи: «Билеты Банка России в количестве 659 штук на общую сумму 3 295 000 рублей и банкноты США в количестве 5 штук на общую сумму 28 долларов США (т.1 л.д.229-233);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №3 на таможенном посту «Аэропорт-Казань» Татарстанской таможни по адресу: 

<

адрес>, Международный Аэропорт Казань изъяты 2 DVD-R диска, на который откопированы видеозаписи с камер наблюдения и портативных видеорегистраторов, зафиксировавших ДД.ММ.ГГГГ передвижение гражданина ФИО1 в зоне таможенного контроля (т.2 л.д.56-59);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 2 DVD-R диска с видеозаписями с камер наблюдения и портативных видеорегистраторов, зафиксировавших ДД.ММ.ГГГГ передвижение гражданина ФИО1 в зоне таможенного контроля «Аэропорт-Казань» Татарстанской таможни (т.2 л.д.60-71);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 в помещении служебного кабинета № Татарстанской таможни по адресу: РТ, 

<

адрес> тракт, 

<

адрес>, в ходе выемки изъята выписка по сберегательному счету ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д.99-103);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств выписки по сберегательному счету ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4 (т.2 л.д.104-110);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, согласно которому сотрудниками ОРО Татарстанской таможни, совместно с сотрудниками ОТОиТК № таможенного поста «Аэропорт – Казань» ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 34 минуты в зоне таможенного контроля был выявлен гражданин Российской Федерации: ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., был установлен факт перемещения гражданином РФ ФИО1, который находясь в зоне таможенного контроля таможенного поста Аэропорт Казань прошел в «зеленый» коридор», предназначенный для контроля за вывозом физическими лицами товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. В результате проведения таможенного контроля в форме таможенного осмотра был установлен факт перемещения гражданином РФ ФИО1 наличных денежных средств, в количестве 3 295 000 (три миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей и 28 долларов США, которые находились в портмоне, в рюкзаке, а также во внутреннем кармане рюкзака. Таким образом, в действиях ФИО1 совершившего незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (т.1 л.д.8-9).

Таким образом, вина подсудимого ФИО1 полностью подтверждается показаниями допрошенных лиц, письменными доказательствами, заключением эксперта и иными материалами уголовного дела, которые согласуются между собой, являются последовательными и в совокупности соответствуют установленным обстоятельствам преступления.

Какие-либо данные, свидетельствующие о возможном оговоре подсудимого со стороны свидетелей обвинения либо о самооговоре подсудимого, в ходе судебного заседания не установлены.

Подсудимый ФИО1 ранее неоднократно совершал поездки, связанные с прохождением таможенного контроля и была осведомлена о порядке прохождения и системе таможенного контроля, в том числе достоверно был осведомлен о необходимости декларирования денежных средств свыше 10 000 долларов США, а также знал об отсутствии у него законных оснований для прохождения таможенного контроля по «зеленому коридору», однако целенаправленно зашёл в «зеленый коридор» и через таможенную границу переместил наличные денежные средства в крупном размере.

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении вменяемого ему преступления и действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.200.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 43-ФЗ).

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства его совершения, все данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Изучением личности подсудимого установлено, что он не судим (т.2 л.д.206-207), к административной ответственности не привлекался (т.2 л.д.206-207), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.2 л.д.208-209), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.1 л.д.211), женат, имеет одного малолетнего ребенка, самозанятый.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает: полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, объяснение, данное до возбуждения уголовного дела (т.1 л.д.192-194) как чистосердечное признание, отсутствие судимости, положительные характеристики, в том числе положительный отзыв со стороны свидетеля Свидетель №1, наличие и нахождение на иждивении одного малолетнего ребенка, наличие родителей преклонного возраста (пенсионеры), имеющих ряд серьезных заболеваний, которым подсудимый оказывает посильную помощь, а также состояние его здоровья, здоровья близких родственников и близких лиц, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание.

Вместе с тем суд не находит оснований для признания в отношении подсудимого в качестве смягчающего наказание обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), под которым понимается добровольное совершение действий, направленных на сотрудничество с органами следствия или дознания и выражающихся в сообщении этим органам информации, в том числе ранее им неизвестной, имеющей значение для выяснения и установления обстоятельств, касающихся события преступления и причастности к нему виновных лиц, в отыскании следов, орудий и средств совершения преступления, а также в участии в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Таких сведений в материалах дела не содержится. Данное преступление подсудимым было совершено в условиях очевидности, было выявлено и пресечено сотрудниками таможенной службы.

Учитывая изложенное, а также характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого и иные конкретные обстоятельства, суд считает возможным достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ - восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, только путем назначения ему наказания в виде ограничения свободы. Другие, более мягкие виды наказания, по мнению суда, не достигнут целей наказания.

Ограничений, указанных в ч.6 ст.53 УК РФ, для назначения подсудимому наказания в виде ограничения свободы не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, предусмотренных ст.64 УК РФ и оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит. При этом суд отмечает, что само по себе наличие смягчающих обстоятельств либо их совокупность не могут свидетельствовать о безусловном применении положений ст.64 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст.ст.81-82 УПК РФ.

Согласно п.«а» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: денег, ценностей и иного имущества, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьей 200.1, УК РФ, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

На основании п.4.1 ч.3 ст.81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах «а» - «в» ч.1 ст.104 УК РФ подлежат конфискации за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК (деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу).

Каких-либо доказательств о принадлежности денежных средств иному лицу в материалах уголовного дела не имеется.

Поскольку судом установлено, что денежные средства являлись предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, принадлежат подсудимому, то указанные денежные средства не подпадают под перечень предметов, подлежащих возвращению на основании п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ.

При таких обстоятельствах, суд приходит к убеждению о необходимости конфискации денежных средств в эквиваленте в сумме 20 643 доллара США 3 цента, являвшихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, то есть их принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства, остальные денежные средства в эквиваленте в сумме 10 000 долларов США следует вернуть ФИО1

К доводам подсудимого ФИО1 и свидетеля Свидетель №2 о том, что изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 сотрудниками таможни денежные средства принадлежали Свидетель №2, суд относится критически и считает их недостоверными, поскольку объективно ничем не подтверждены. Суду не представлено доказательств того, что изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 денежные средства принадлежали Свидетель №2 и они предназначались для покупки автомобиля для последнего, а не принадлежали иному лицу либо являлись личными накопления ФИО1 При этом суд отмечает, что из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 перевел на банковский счет подсудимого ФИО1 денежные средства в сумме 5 500 000 рублей (т.2 л.д.46), однако ДД.ММ.ГГГГ у подсудимого ФИО1 была изъята 3 295 000 рублей и 28 долларов США, то есть иная сумма, нежели ему перевел Свидетель №2

Имеющийся в деле договор поручения на приобретение и поставку автомобиля из Грузии с доставкой в 

<

адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и ФИО1 (т.2 л.д.41-45), свидетельствует лишь о наличии между вышеуказанными лицами гражданско-правовых отношений, однако однозначно не доказывает, что изъятые ДД.ММ.ГГГГ у подсудимого ФИО1 денежные средства принадлежали Свидетель №2

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего – отменить.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 (ОДИН) год.

В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ установить ФИО1 следующие ограничения:

- не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с 22.00 часов до 06.00 часов следующего дня;

- не выезжать за пределы территории Верхнеуслонского муниципального района РТ без согласования специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

- не изменять место жительства (пребывания), место работы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы;

- являться один раз в месяц для регистрации в указанный выше орган.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- видеозаписи с камер наблюдения и портативных видеорегистраторов, зафиксировавших ДД.ММ.ГГГГ передвижение ФИО1 в зоне таможенного контроля, откопированные на 2 диска и выписку по сберегательному счету ПАО «Сбербанк», находящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле;

- наличные денежные средства в эквиваленте в сумме 20 643 доллара США 3 цента в соответствии с п.«а» ч.1 ст.104.1. УК РФ конфисковать в доход государства.

Остальную часть денежных средств в эквиваленте в сумме 10 000 долларов США вернуть осужденному ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Лаишевский районный суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, а также вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Судья: Р.Р. Шайдуллин