Дело № 1-119/2025 17с

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

 адрес 05 марта 2025 года                                                                         

Кузьминский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Суздаль Е.А., при секретарях фио и фио, с участием: государственного обвинителя - помощника Кузьминского межрайонного прокурора адрес фио (по поручению Прокурора адрес), подсудимого фио, его защитника – адвоката фио, представившего удостоверение и ордер, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

 ФИО1, паспортные данные, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, детей не имеющего, студента Чебоксарского филиала адресЧебоксары, неработающего, зарегистрированного по адресу: фио, адрес, фактически проживающего по адресу: фио, адрес, кв.182б, несудимого, обвиняемого к совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так, неустановленное следствием лицо, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, находясь в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений, в целях незаконного и стабильного улучшения своего материального положения, решило создать организованную группу, в целях совершения на протяжении длительного периода времени мошенничества, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных ему граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации.

Во исполнение преступного умысла, не позднее 14.12.2022, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленное следствием лицо разработало структуру организованной группы, определило количество и состав участников, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника.

После чего, не позднее 14.12.2022, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в созданную неустановленным лицом организованную группу вступили фио, фио, ФИО1 и иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица. После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.12.2022 в созданную неустановленным лицом организованную группу вступили фио, а также иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица.

Каждый член организованной группы был осведомлен о целях ее создания и дал свое согласие на участие в этой группе для совершения преступлений.

Неустановленное следствием лицо, возглавив руководство организованной группой, определило цели и задачи, место, время и способ совершаемых преступлений, возложив на себя контроль за денежными средствами, поступающими от совершения преступлений, их распределение, в том числе между участниками организованной группы, объединив их под единое руководство.

При этом, неустановленное следствием лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя необходимые действия для совершения мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных ему граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, возложил на себя следующие роли:

- поиск лиц, которые согласятся совершать преступления в составе организованной группой, организатором и руководителем которой он является; 

- выполнение управленческих и командных функций в отношении участников организованной группы, как при совершении преступлений, так и при обеспечении функционирования организованной группы;

- планирование преступной деятельности всех участников организованной группы;

- осуществление тщательной подготовки преступления, инструктирование участников группы относительно их поведения, способа совершения хищений денежных средств граждан и конспирации незаконных действий;

- поручение участникам организованной группы осуществлять, с целью хищения чужого имущества путем обмана, телефонных звонков, в ходе которых, разговаривая с ответившими на звонок гражданами, выдавая себя за сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков), и сотрудников органов внутренних дел, которыми они в действительности не являлись, путем обмана, вводя в заблуждение этих граждан, сообщать гражданам заведомо ложную и недостоверную информацию о необходимости перечисления денежных средств с их банковских счетов на счета, подконтрольные участникам организованной группы;

- ведение учета похищенных путем обмана денежных средств у граждан различных регионов Российской Федерации;

- распределение материальной прибыли между участниками организованной группы.

На фио, фио и неустановленных следствием лиц, выполняющих особо активную роль в совершении преступлений, возлагались следующие роли:

-поиск лиц, которые согласятся оформлять на свое имя банковские карты, а также предоставлять ранее оформленные на свое имя банковские карты, на счета которых в последствии будут поступать денежные средства добытые преступным путем; 

- приискание и предоставление лицам, на имя которых оформлялись банковские карты и открывались расчетные счета, мобильных телефонов и сим-карт, которые указывались при открытии банковских счетов и оформлении банковских карт;

- координация действий участников организованной группы;

- отчет перед неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, об исполнении указаний последнего;

- снятие похищенных денежных средств с расчетных счетов через устройства самообслуживания (банкоматы);

- конвертация, путем прямой торговли с пользователями без участия криптобиржи в качестве посредника (Р2Р), похищенных денежных средств в стейблкоины (USDT);

- перевод на криптокошелек неустановленного следствием лица (руководителя организованной группы) стейблкоинов (USDT), с целью дальнейшего распределения прибыли между участниками организованной группы.

На фио и фио возлагались следующие роли:

- регулярное открытие расчетных счетов и оформление банковских карт на свое имя;

- предоставление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию своим соучастникам (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово).

На неустановленных следствием лиц, возлагались следующие роли:

- приискание и обеспечение участников организованной группы базами данных с информацией о гражданах, проживающих в различных регионах Российской Федерации, имеющих банковские счета;

- контроль и координация действий участников организованной группы при совершении ими телефонных звонков гражданам с целью хищения путем обмана у них денежных средств;

- осуществление звонков с телефонных номеров SIP (Интернет) телефонии неопределенному кругу физических лиц, с целью хищения путем обмана их денежных средств, сообщая им заведомо ложную и недостоверную информацию о преступных действиях со стороны третьих лиц, выражающихся в попытке списания денежных средств с расчетных счетов потенциальных потерпевших, а также о необходимости перечисления денежных средств с их банковских счетов на счета, подконтрольные участникам организованной группы;

- организация передачи между участниками организованной группы информации, полученной в ходе разговоров с обманутыми гражданами, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у граждан;

- снятие похищенных денежных средств с расчетных счетов, оформленных на лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы, находящихся у участников организованной группы. 

Созданная неустановленным следствием лицом преступная группа в составе его самого, фио, фио, фио, фио и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц представляла собой устойчивую организованную группу и характеризовалась:

- организованностью ее участников, выраженной в определении и формулировке целей совместной преступной деятельности, планировании преступной деятельности в целом и конкретных преступлений в частности, в четком распределении ролей и функций для каждого из участников группы и планировании преступной деятельности, направленной на незаконное обогащение, в осуществлении каждым членом организованной группы своей преступной роли, определенной организатором и руководителем, координировании действий всех участников группы и подчинении организатору и руководителю группы, неукоснительном и согласованном исполнении преступного умысла всеми участниками группы, модели поведения каждого участника организованной группы при совершении преступлений, специфике способов совершения преступлений и их однородности, а также в постоянной готовности к совершению преступлений;

- устойчивостью, выразившейся в объединении указанных лиц общим умыслом, направленным на совершение множества преступлений, в совместном и согласованном характере действий членов организованной группы, вовлечением в группу новых участников и постоянном расширении масштаба деятельности;

- технической оснащенностью, выразившейся в обеспечении участников организованной группы базами данных с информацией о гражданах, мобильной телефонной связью, наличием сим - карт, используемых для звонков гражданам, наличием банковских карт, используемых для зачисления и перевода похищенных денежных средств, а также денежных средств на приобретение средств связи, необходимых для совершения преступлений;

- совершением преступлений по единой схеме с использованием средств сотовой связи, банковских карт и счетов, а также криптобирж;

- наличием тщательной конспирации преступной деятельности, с целью исключения разоблачения ее участников правоохранительными органами и избежания привлечения к уголовной ответственности.

С целью обезопасить совместную преступную деятельность от действий правоохранительных органов по ее выявлению и пресечению, неустановленное следствием лицо (руководитель организованной группы), фио, фио, фио, ФИО1 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица договорились о применении методов конспирации, заключавшихся в использовании для общения по вопросам, связанным с преступной деятельностью, систем мгновенного обмена сообщениями (Интернет-мессенджеров) «WhatsApp» (ВатсАпп) и «Telegram» (Телеграм), полагая, что сведения о данных сообщениях, а также их содержание, не могут быть доступны сотрудникам правоохранительных органов.

На протяжении всего периода преступной деятельности неустановленный следствием организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы фио, фио, фио, ФИО1 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица соблюдали специальные меры конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы, которые затрудняли выявление и изобличение преступной деятельности организованной группы со стороны сотрудников правоохранительных органов. В целях обеспечения конспиративности преступной деятельности организованной группы, ее руководитель - неустановленное следствием лицо, использовал сам и поручал участникам организованной группы использовать для осуществления звонков гражданам исключительно сим - карты, оформленные на лиц, неосведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы, периодически производя смену сим - карт и мобильных телефонов.

Так, в период с 14.12.2022 до 26.12.2022, неустановленным следствием руководителем организованной группы и ее участниками - фио, фио, фио, ФИО1 и неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, действовавшими в составе организованной группы, совершено мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств ФИО2 и фио в сумме сумма, при следующих обстоятельствах:

в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, фио, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами 

<

***>.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, фио, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, дал указания фио о поиске лиц, готовых открыть на свое имя расчетные счета и выпустить к ним банковские карты. Для этих целей фио передал фио мобильный телефон неустановленной марки и модели, а также сим-карту с абонентским номером 

<

***>.

Далее, фио, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполняя указания фио, сообщил ФИО1 о необходимости открытия в адрес расчетного счета и выпуска к нему банковской карты для последующей передачи доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-кода, логина и пароля от мобильного приложения банка, кодового слова) фио и для этих целей предоставил ФИО1 мобильный телефон с предустановленной сим-картой с абонентским номером 

<

***>.

После чего, ФИО1, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, 14.12.2022, оформил на свое имя выпуск банковской карты № 2200 1509 0765 0672, к расчетному счету № 

<

***>, в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, используя ранее предоставленный фио мобильный телефон, неустановленной марки и модели, с предварительно установленной в нем сим-картой, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на неустановленное следствием лицо, который ФИО1 указал в банковских документах при оформлении карты.

Далее, ФИО1 действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах организованной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.12.2022, передал фио банковскую карту № 2200 1509 0765 0672, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово), а также ранее предоставленный последним мобильный телефон, неустановленной марки и модели, с предварительно установленной сим-картой. 

После чего, фио, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.12.2022, действуя в соответствии с общим преступным планом, согласно своей преступной роли, выполняя указания фио, передал последнему банковскую карту с № 2200 1509 0765 0672, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, а также доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово).

После чего, в целях реализации разработанного плана, неустановленные следствием участники организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.12.2022, по указанию руководителя организованной группы приискали абонентские номера: 

<

***>, 8-918-546-73-85, 

<

***>, 

<

***>, 8-495-185-57-31, 8-977-488-65-17, также приискали базу данных, содержащую сведения о персональных данных гражданах, проживающих в различных регионах Российской Федерации, имеющих банковские счета, кроме того, продолжая реализовывать единый преступный умысел, согласно своей преступной роли совместно и согласовано с иными неустановленными следствием лицами, при неустановленных обстоятельствах, предоставили неустановленным в ходе предварительного следствия участникам организованной группы вышеуказанную базу данных, которые от имени сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков) и сотрудников органов внутренних дел осуществляли звонки гражданам.

Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.12.2022, неустановленные в ходе предварительного следствия участники организованной группы, находясь в неустановленном следствии месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, согласно своим преступным ролям, используя имеющуюся у них базу данных с информацией о гражданах, подыскали информацию о ранее им незнакомым ФИО2, проживающей по адресу: адрес, г.адрес, адрес, мкр. Климовск, адрес, и использующей абонентский номер телефона телефон и ФИО3, проживающим по адресу: адрес, г.адрес, адрес, мкр. Климовск, адрес, и использующего абонентский номер 8-965-323-18-04, с целью совершения в отношении последних преступления. 

После чего, 20.12.2022, неустановленные в ходе предварительного следствия участники организованной группы, реализуя единый преступный умысел, выполняя свои роли в совершении преступления, используя абонентские номера 

<

***>, 8-918-546-73-85, 

<

***>, 

<

***>, 8-495-185-57-31, 8-977-488-65-17, приисканные при вышеописанных обстоятельствах, осуществили неоднократные звонки ранее незнакомым ФИО2 и ФИО3 на абонентские номера 

<

***>, 8-965-323-18-04, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности банка, сообщили последним заведомо ложную и недостоверную информацию об оформлении на их имя кредитов в различных банках, а также о необходимости снятия ФИО2 и ФИО3 денежных средств, с целью дальнейшего перевода денежных средств на «безопасные счета», что заведомо не соответствовало действительности, так как фактически какого-либо посягательства на денежные средства ФИО2 и фио не происходило.

Далее, в неустановленное следствие время, но не позднее 21.12.2022, неустановленный следствием участник организованной группы, действуя согласно своей преступной роли, с целью последующего хищения денежных средств ФИО2 и фио, подыскало фио, который дал свое согласие на открытие расчетного счета в адрес, выпуска банковской карты к расчетному счету, а также передаче дистанционного банковского обслуживания (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово) для хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, в том числе ФИО2 и фио

В неустановленное следствием время, но не позднее 21.12.2022, неустановленный следствием участник организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал мобильный телефон марки «Nokia 3.1 Plus» (Нокиа 3.1 плюс) и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, которые передал фио для открытия расчетного счета и оформления к нему банковской карты. 

Далее, фио, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах организованной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, 21.12.2022, используя ранее предоставленные неустановленным следствием участником организованной группы, мобильный телефон марки «Nokia 3.1 Plus» (Нокиа 3.1 плюс) и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленным на неустановленное следствием лицо, открыл расчетный счет № 

<

***> и оформил выпуск банковской карты № 2200 1506 1854 5120, в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, адрес.

После чего, 21.12.2022 в неустановленное следствием время, фио, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах организованной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах передал неустановленному следствием участнику организованной группы банковскую карту № 2200 1506 1854 5120, оформленную на имя фио 21.12.2022 в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, д. 27, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово), а также ранее предоставленную неустановленным следствием участником организованной группы сим-карту с абонентским номером 

<

***>, а мобильный телефон марки «Nokia 3.1 Plus» (Нокиа 3.1 плюс) оставил у себя.

Далее, неустановленный следствием участник организованной группы, согласно своей преступной роли, действуя строго и в соответствии с общим преступным планом, в неустановленное следствием время но не позднее 22.12.2022, с помощью мессенджера «Telegram» (Телеграм) подыскало фио, которая будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленного следствием участника организованной группы, согласилась оформить на свое имя банковскую карту и в последующем передать ее последнему, а также передать данные расчетного счета и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово).

Далее, фио, получив банковскую карту № 2200 1506 8270 8786, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытому 22.12.2022 на свое имя в техническом отделе адрес, расположенном по адресу адрес, а также доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово), будучи неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, действуя по указанию неустановленного следствием участника организованной группы, передала их неустановленному следствием лицу и позднее посредством мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщила неустановленному следствием участнику организованной группы код из СМС-сообщения, необходимого для входа в мобильное приложение банка.

22.12.2022, в неустановленное следствием время, ФИО2, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, заблуждаясь относительно личности лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, предполагая, что в действительности разговаривают с сотрудником Банка России, доверяя последнему, согласились проследовать в отделение адрес, расположенное по адресу: адрес, г.адрес, адрес, мкр. Климовск, адрес, где ФИО2 посредством устройства самообслуживания (банкомата), принадлежащего адрес, осуществила операцию по снятию денежных средств (являющихся общим накоплением ФИО2 и фио) со своего сберегательного счета № 40817810100483532664, оформленного в указанном банке. 

После чего, 22.12.2022 в период с 19 часов 15 минут по 19 часов 51 минуту, ФИО2 совместно с ФИО3, введенные в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, и предоставленной им информации о возможной утрате личных сбережений, убежденные, что действуют по указанию сотрудника Банка России и предпринимают действия, направленные на сохранение личных сбережений, проследовали в ТЦ «Капитолий», расположенный по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где ФИО2 и ФИО3, посредством внесения денежных средств в устройство самообслуживания (банкомат) № 212044, принадлежащий адрес, произвели операции по переводу на предоставленный им неустановленным следствием участником организованной группы, представляющимся сотрудником Банка России, расчетный счет № 

<

***>, оформленный на имя участника организованной группы фио, открытый в техническом отделении адрес, расположенном по адресу адрес, денежные средства 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма.

После чего, участники организованной группы, распорядились по своему усмотрению похищенными, при вышеописанных обстоятельствах у ФИО2 и фио, денежными средствами.

После этого, неустановленные следствием участники организованной группы, в фактическом пользовании которых находилась банковская карта № 2200 1506 1854 5120, выпущенная к расчетному счету № 

<

***>, открытому в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес на имя фио, согласно своей преступной роли 23.12.2022 через устройства самообслуживания (банкоматы) №№ 221364, 221358 принадлежащие адрес, расположенные в дополнительном офисе банка адрес по адресу: адрес, а также через устройство самообслуживания (банкомат) № 222341, принадлежащее адрес, расположенный в ТЦ «Свита Холл» по адресу: адрес, посредством которого произвели операции по снятию части похищенных у ФИО2 и фио денежных средств в сумме сумма.

Далее, 23.12.2022, в неустановленное следствием время, неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группы с фио, фио, ФИО1, фио и неустановленными следствием лицами, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли, части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, выполняя указания руководителя организованной группы, используя неустановленное следствием техническое устройство, подключенное к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя мобильное приложение обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «WhatsApp» (ВатсАпп) посредством SIP телефонии произвело звонок с абонентского номера 

<

***> на абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании ФИО2, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником Банка России, вновь сообщило ФИО2 и ФИО3 заведомо ложную и недостоверную информацию об оформлении на их имя кредитов в различных банках, а также о необходимости снятия ФИО2 и ФИО3 денежных средств, с целью дальнейшего перевода денежных средств на «безопасные счета», что заведомо не соответствовало действительности, так как фактически какого-либо посягательства на денежные средства ФИО2 и фио не происходило.

23.12.2022 в неустановленное следствием время, ФИО3 совместно с ФИО2, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, заблуждаясь относительно личности лица, представляющегося сотрудником Банка России, предполагая, что в действительности разговаривают с сотрудником указанного банка, доверяя последнему, согласились проследовать в отделение ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где ФИО3, заключив кредитный договор, получил в кассе указанного отделения банка ПАО «Совкомбанк» денежные средства.

После чего, в период с 19 часов 22 минуты по 19 часов 47 минут 23.12.2022, ФИО2 совместно с ФИО3, введенные в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, и предоставленной им информации о возможной утрате личных сбережений, убежденные, что действует по указанию сотрудника Банка России и предпринимают действия, направленные на сохранение личных сбережений, проследовали в ТЦ «Капитолий», расположенный по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где ФИО2 совместно с ФИО3, посредством внесения денежных средств в устройство самообслуживания (банкомат) № 212044, принадлежащее адрес, произвели операции по переводу на предоставленный им неустановленным следствием участником организованной группы, представляющимся сотрудником Банка России, расчетный счет №

<

***>, находящийся в пользовании участников организованной группы, открытый на имя фио, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, в техническом отделе адрес, расположенном по адресу: адрес, денежные средства 2 транзакциями на сумму сумма каждая, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма. 

После чего, участники организованной группы, распорядились по своему усмотрению похищенными, при вышеописанных обстоятельствах у ФИО2 и фио, денежными средствами.

Далее, неустановленные следствием участники организованной группы, в фактическом пользовании которых находилась банковская карта №2200 1506 8270 8786, выпущенная к расчетному счету №

<

***>, открытому в техническом отделе адрес, расположенном по адресу адрес, на имя фио, согласно своей преступной роли 25.12.2022 проследовали к устройствам самообслуживания (банкоматам), принадлежащим адрес, а именно: № 222255, расположенному в ДО «Казань-улица адрес «Альфа-Банк» по адресу: адрес; № 222341, расположенному в ТЦ «Свита Холл» по адресу: адрес, адрес, посредством которых произвели операции по снятию, денежных средств в сумме сумма, из которых денежные средства в сумме не менее сумма принадлежат ФИО2 и ФИО3

Далее, 26.12.2022, в неустановленное следствием время, неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группы с фио, фио, ФИО1, фио и неустановленными следствием лицами, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли, части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, выполняя указания руководителя организованной группы, используя неустановленное следствием техническое устройство, подключенное к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя мобильное приложение обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «WhatsApp» (ВатсАпп) посредством SIP телефонии произвело звонок с абонентского номера 

<

***> на абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании ФИО2, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником Банка России, вновь сообщило ФИО2 и ФИО3 заведомо ложную и недостоверную информацию об оформлении на их имя кредитов в различных банках, а также о необходимости снятия ФИО2 и ФИО3 денежных средств, с целью дальнейшего перевода денежных средств на «безопасные счета», что заведомо не соответствовало действительности, так как фактически какого-либо посягательства на денежные средства ФИО2 и фио не происходило.

26.12.2022 в период времени с 15 часов 30 минут по 15 часов 51 минуту, ФИО3 совместно с ФИО2, введенные в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, и предоставленной им информации о возможной утрате личных сбережений, убежденные, что действует по указанию сотрудника Банка России и предпринимают действия, направленные на сохранение личных сбережений, проследовали в ТЦ «Капитолий», расположенный по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где ФИО2 совместно с ФИО3 посредством внесения денежных средств в устройство самообслуживания (банкомат) № 212044, принадлежащее адрес, произвели операции по переводу на предоставленный им неустановленным следствием участником организованной группы, представляющимся сотрудником Банка России, расчетный счет № 

<

***>, открытый на имя участника организованной группы фио в техническом отделении адрес, расположенном по адресу адрес, денежные средства 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма.

После чего, участники организованной группы, распорядились по своему усмотрению похищенными, при вышеописанных обстоятельствах у ФИО2 и фио, денежными средствами.

После чего, фио, в фактическом пользовании которого находилась банковская карта № 2200 1509 0765 0672, выпущенная к расчетному счету № 

<

***>, в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, на имя фио, совместно с неустановленными следствием участниками организованной группы, согласно своей преступной роли 26.12.2022 проследовали в ДО «Чебоксары-улица адрес «Альфа-Банк», расположенный по адресу: адрес, где через устройства самообслуживания (банкоматы) №№401607, 401605, принадлежащие адрес, произвели операции по снятию части похищенных у ФИО2 и фио денежных средств в сумме сумма.

Далее, фио, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения, в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, совместно с неустановленными следствием участники организованной группы, путем прямой торговли с пользователями без участия криптобиржи в качестве посредника (Р2Р) конвертировали похищенные у ФИО2 и фио денежные средства в криптовалюту – стейблкоины (USDT) для их концентрирования на неустановленном следствием криптокошельке, доступ к которому имел организатор преступной группы, тем самым распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Затем, в неустановленное следствием время, неустановленный следствием руководитель организованной группы, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел, выполняя свою роль в совершении преступления, распределил похищенные у ФИО2 и фио денежные средства между всеми соучастниками организованной группы, после чего каждый участник организованной группы распорядился ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий участников организованной группы, в которую в том числе входили фио, фио, фиоИ, ФИО1 и неустановленные следствием лицами, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО3 и ФИО2 на общую сумму сумма, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив последним материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же - ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Так, неустановленное следствием лицо в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, находясь в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений, в целях незаконного и стабильного улучшения своего материального положения, решило создать организованную группу, в целях совершения на протяжении длительного периода времени мошенничества, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных ему граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации.

Во исполнение преступного умысла, не позднее 14.12.2022, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленное следствием лицо разработало структуру организованной группы, определило количество и состав участников, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника.

После чего, не позднее 14.12.2022, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в созданную неустановленным лицом организованную группу вступили фио, фио, ФИО1 и иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица. После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.12.2022 в созданную неустановленным лицом организованную группу вступили фио, а также иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица.

Каждый член организованной группы был осведомлен о целях ее создания и дал свое согласие на участие в этой группе для совершения преступлений.

Неустановленное следствием лицо, возглавив руководство организованной группой, определило цели и задачи, место, время и способ совершаемых преступлений, возложив на себя контроль за денежными средствами, поступающими от совершения преступлений, их распределение, в том числе между участниками организованной группы, объединив их под единое руководство.

При этом, неустановленное следствием лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя необходимые действия для совершения мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных ему граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, возложил на себя следующие роли:

- поиск лиц, которые согласятся совершать преступления в составе организованной группой, организатором и руководителем которой он является; 

- выполнение управленческих и командных функций в отношении участников организованной группы, как при совершении преступлений, так и при обеспечении функционирования организованной группы;

- планирование преступной деятельности всех участников организованной группы;

- осуществление тщательной подготовки преступления, инструктирование участников группы относительно их поведения, способа совершения хищений денежных средств граждан и конспирации незаконных действий;

- поручение участникам организованной группы осуществлять, с целью хищения чужого имущества путем обмана, телефонных звонков, в ходе которых, разговаривая с ответившими на звонок гражданами, выдавая себя за сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков), и сотрудников органов внутренних дел, которыми они в действительности не являлись, путем обмана, вводя в заблуждение этих граждан, сообщать гражданам заведомо ложную и недостоверную информацию о необходимости перечисления денежных средств с их банковских счетов на счета, подконтрольные участникам организованной группы;

- ведение учета похищенных путем обмана денежных средств у граждан различных регионов Российской Федерации;

- распределение материальной прибыли между участниками организованной группы.

На фио, фио и неустановленных следствием лиц, выполняющих особо активную роль в совершении преступлений, возлагались следующие роли:

-поиск лиц, которые согласятся оформлять на свое имя банковские карты, а также предоставлять ранее оформленные на свое имя банковские карты, на счета которых в последствии будут поступать денежные средства добытые преступным путем; 

- приискание и предоставление лицам, на имя которых оформлялись банковские карты и открывались расчетные счета, мобильных телефонов и сим-карт, которые указывались при открытии банковских счетов и оформлении банковских карт;

- координация действий участников организованной группы;

- отчет перед неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, об исполнении указаний последнего;

- снятие похищенных денежных средств с расчетных счетов через устройства самообслуживания (банкоматы);

- конвертация, путем прямой торговли с пользователями без участия криптобиржи в качестве посредника (Р2Р), похищенных денежных средств в стейблкоины (USDT);

- перевод на криптокошелек неустановленного следствием лица (руководителя организованной группы) стейблкоинов (USDT), с целью дальнейшего распределения прибыли между участниками организованной группы.

На фио и фио возлагались следующие роли:

- регулярное открытие расчетных счетов и оформление банковских карт на свое имя;

- предоставление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию своим соучастникам (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово).

На неустановленных следствием лиц, возлагались следующие роли:

- приискание и обеспечение участников организованной группы базами данных с информацией о гражданах, проживающих в различных регионах Российской Федерации, имеющих банковские счета;

- контроль и координация действий участников организованной группы при совершении ими телефонных звонков гражданам с целью хищения путем обмана у них денежных средств;

- осуществление звонков с телефонных номеров SIP (Интернет) телефонии неопределенному кругу физических лиц, с целью хищения путем обмана их денежных средств, сообщая им заведомо ложную и недостоверную информацию о преступных действиях со стороны третьих лиц, выражающихся в попытке списания денежных средств с расчетных счетов потенциальных потерпевших, а также о необходимости перечисления денежных средств с их банковских счетов на счета, подконтрольные участникам организованной группы;

- организация передачи между участниками организованной группы информации, полученной в ходе разговоров с обманутыми гражданами, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у граждан;

- снятие похищенных денежных средств с расчетных счетов, оформленных на лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы, находящихся у участников организованной группы. 

Созданная неустановленным следствием лицом преступная группа в составе его самого, фио, фио, фио, фио и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц представляла собой устойчивую организованную группу и характеризовалась:

- организованностью ее участников, выраженной в определении и формулировке целей совместной преступной деятельности, планировании преступной деятельности в целом и конкретных преступлений в частности, в четком распределении ролей и функций для каждого из участников группы и планировании преступной деятельности, направленной на незаконное обогащение, в осуществлении каждым членом организованной группы своей преступной роли, определенной организатором и руководителем, координировании действий всех участников группы и подчинении организатору и руководителю группы, неукоснительном и согласованном исполнении преступного умысла всеми участниками группы, модели поведения каждого участника организованной группы при совершении преступлений, специфике способов совершения преступлений и их однородности, а также в постоянной готовности к совершению преступлений;

- устойчивостью, выразившейся в объединении указанных лиц общим умыслом, направленным на совершение множества преступлений, в совместном и согласованном характере действий членов организованной группы, вовлечением в группу новых участников и постоянном расширении масштаба деятельности;

- технической оснащенностью, выразившейся в обеспечении участников организованной группы базами данных с информацией о гражданах, мобильной телефонной связью, наличием сим - карт, используемых для звонков гражданам, наличием банковских карт, используемых для зачисления и перевода похищенных денежных средств, а также денежных средств на приобретение средств связи, необходимых для совершения преступлений;

- совершением преступлений по единой схеме с использованием средств сотовой связи, банковских карт и счетов, а также криптобирж;

- наличием тщательной конспирации преступной деятельности, с целью исключения разоблачения ее участников правоохранительными органами и избежания привлечения к уголовной ответственности.

С целью обезопасить совместную преступную деятельность от действий правоохранительных органов по ее выявлению и пресечению, неустановленное следствием лицо (руководитель организованной группы), фио, фио, фио, ФИО1 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица договорились о применении методов конспирации, заключавшихся в использовании для общения по вопросам, связанным с преступной деятельностью, систем мгновенного обмена сообщениями (Интернет-мессенджеров) «WhatsApp» (ВатсАпп) и «Telegram» (Телеграм), полагая, что сведения о данных сообщениях, а также их содержание, не могут быть доступны сотрудникам правоохранительных органов.

На протяжении всего периода преступной деятельности неустановленный следствием организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы фио, фио, фио, ФИО1 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица соблюдали специальные меры конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы, которые затрудняли выявление и изобличение преступной деятельности организованной группы со стороны сотрудников правоохранительных органов. В целях обеспечения конспиративности преступной деятельности организованной группы, ее руководитель - неустановленное следствием лицо, использовал сам и поручал участникам организованной группы использовать для осуществления звонков гражданам исключительно сим - карты, оформленные на лиц, неосведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы, периодически производя смену сим - карт и мобильных телефонов.

Так, в период с 14.12.2022 по 25.12.2022, руководителем организованной группы неустановленным следствием лицом и участниками организованной группы фио, фио, ФИО1 и неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, действовавшими в составе организованной группы, совершено мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств ФИО4 в размере сумма, при следующих обстоятельствах:

в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, фио, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами 

<

***>.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, фио, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, дал указания фио о поиске лиц, готовых открыть на свое имя расчетные счета и выпустить к ним банковские карты. Для этих целей фио передал фио мобильный телефон неустановленной марки и модели, а также сим-карту с абонентским номером 

<

***>.

Далее, фио, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполняя указания фио, сообщил ФИО1 о необходимости открытия в адрес расчетного счета и выпуска к нему банковской карты для последующей передачи доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-кода, логина и пароля от мобильного приложения банка, кодового слова) фио и для этих целей предоставил ФИО1 мобильный телефон с предустановленной сим-картой с абонентским номером 

<

***>.

После чего, ФИО1, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, 14.12.2022, оформил на свое имя выпуск банковской карты № 2200 1509 0765 0672, к расчетному счету № 

<

***>, в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, используя ранее предоставленный фио мобильный телефон, неустановленной марки и модели, с предварительно установленной в нем сим-картой, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на неустановленное следствием лицо, который ФИО1 указал в банковских документах при оформлении карты.

Далее, ФИО1 действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах организованной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.12.2022, передал фио банковскую карту№ 2200 1509 0765 0672, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, адрес, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово), а также ранее предоставленный последним мобильный телефон, неустановленной марки и модели, с предварительно установленной сим-картой. 

После чего, фио, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.12.2022, действуя в соответствии с общим преступным планом, согласно своей преступной роли, выполняя указания фио, передал последнему банковскую карту с № 2200 1509 0765 0672, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, а также доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово).

Кроме этого, для реализации совместного преступного умысла, неустановленные следствием участники организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 25.12.2022, приискали банковскую карту № 2200 1509 0700 4714, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытому 24.11.2022 в отделении ДО «Казань-Восход» в адрес, расположенном по адресу: адрес, на имя фио, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы. 

Так, в целях реализации разработанного плана, неустановленные следствием участники организованной группы, в неустановленное следствием время но не позднее 25.12.2022 по указанию руководителя организованной группы приискали абонентские номера: 

<

***>, 

<

***>, 8-927-890-96-76, 8-996-924-27-59, 8-966-666-05-79, 8-958-111-48-06, также приискали базы данных с информацией о гражданах, проживающих в различных регионах Российской Федерации, имеющих банковские счета, кроме того, продолжая реализовывать единый преступный умысел, согласно своей преступной роли совместно и согласовано с иными неустановленными следствием лицами, при неустановленных обстоятельствах, предоставили неустановленным в ходе предварительного следствия участникам организованной группы базу данных с информацией о гражданах от имени сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков) и сотрудников правоохранительных органов, базу с данными граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, имеющих банковские счета.

В неустановленное следствием время, но не позднее 25.12.2022 неустановленные в ходе предварительного следствия участники организованной группы, находясь в неустановленном следствии месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, согласно своим преступным ролям, используя имеющуюся у них базу данных с информацией о гражданах, подыскали информацию о ранее им незнакомой ФИО4, проживающей по адресу: адрес, г.адрес, адрес, и использующей абонентский номер телефона телефон, с целью совершения в отношении нее преступления.

25.12.2022 в неустановленное следствием время, неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группы с фио, фио, ФИО1 и неустановленными следствием лицами, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли, части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, выполняя указания руководителя организованной группы, используя неустановленное следствием техническое устройство, подключенное к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя мобильное приложение обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «Whatsapp» (ВатсАпп) посредством SIP телефонии произвело звонок с абонентского номера 

<

***> на абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании ФИО4, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником Банка России, сообщил последней заведомо ложную и недостоверную информацию об оформлении на ее имя кредитов в различных банках, а также о необходимости снятия ФИО4 денежных средств, с целью дальнейшего перевода денежных средств на «безопасные счета», что заведомо не соответствовало действительности, так как фактически какого-либо посягательства на денежные средства ФИО4 не происходило.

25.12.2022 в неустановленное следствием время, ФИО4, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, заблуждаясь относительно личности лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, предполагая, что в действительности разговаривает с сотрудником Банка России, доверяя последнему, согласилась проследовать в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес, адрес, д. 44, где ФИО4 заключила кредитный договор на сумму сумма, после чего в тот же день ФИО4, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу, получила кредитные денежные средства в кассе вышеуказанного отделения ПАО «Сбербанк» в размере сумма, комиссия за снятие которых составила сумма.

После чего, в этот же день в период времени с 16 часов 26 минут по 17 часов 20 минут ФИО4, введенная в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, и предоставленной ей информации о возможной утрате личных сбережений, убежденная, что действует по указанию сотрудника Банка России и предпринимает действия, направленные на сохранение личных сбережений, проследовала в ТЦ «Астрия», расположенный по адресу: адрес, где посредством внесения денежных средств в устройство самообслуживания (банкомат), принадлежащий ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» №078983, произвела операции по переводу на предоставленный ей неустановленным следствием участником организованной группы, представляющимся сотрудником Банка России, реквизиты расчетных счетов, находящихся в пользовании участников организованной группы, а именно:

- на расчетный счет № 

<

***>, открытый на имя участника организованной группы фио в техническом отделении адрес, расположенном по адресу адрес, д. 27, перевела денежные средства 10 транзакциями на сумму сумма сумма каждая, с комиссией сумма за каждую операцию, и 1 транзакцией на сумму сумма, с комиссией сумма сумма за операцию, а всего на общую сумму сумма;

- на расчетный счет № 

<

***>, открытый на имя фио, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, перевела денежные средства 6 транзакциями на сумму сумма, с комиссией сумма за каждую операцию, а всего на общую сумму сумма.

После чего, участники организованной группы, распорядились по своему усмотрению похищенными, при вышеописанных обстоятельствах у ФИО4, денежными средствами.

После чего, фио, в фактическом пользовании которого находилась банковская карта № 2200 1509 0765 0672, выпущенная к расчетному счету № 

<

***>, в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, оформленного на имя участника организованной группы фио, совместно неустановленными следствием участниками организованной группы, согласно своей преступной роли 26.12.2022 проследовали в ТРЦ «Мега Молл», расположенный по адресу: адрес, к устройству самообслуживания (банкомату) № 502807, принадлежащему адрес, посредством которого произвели операции по снятию части похищенных денежных средств ФИО4 в сумме сумма.

Далее, неустановленные следствием участники организованной группы, в фактическом пользовании которых находилась банковская карта № 2200 1509 0700 4714, выпущенная к расчетному счету № 

<

***>, открытому в отделении ДО «Казань-Восход» в адрес, расположенном по адресу адрес, адрес, на имя фио, согласно своей преступной роли 26.12.2022 проследовали в ДО «Казань-улица Закиева» адрес, расположенный по адресу: адрес, к устройству самообслуживания (банкомату) № 222457, принадлежащему адрес, посредством которого произвели операции по снятию части похищенных денежных средств ФИО4 в сумме сумма.

Далее, фио, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, совместно с неустановленными следствием участниками организованной группы, путем прямой торговли с пользователями без участия криптобиржи в качестве посредника (Р2Р) конвертировали похищенные у ФИО4 денежные средства в криптовалюту – стейблкоины (USDT) для их концентрирования на неустановленном следствием криптокошельке, доступ к которому имел организатор преступной группы, тем самым распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Затем, в неустановленное следствием время, неустановленное следствием лицо (являясь руководителем организованной группы), находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел, выполняя свою роль в совершении преступления, распределил похищенные денежные средства между всеми соучастниками организованной группы, после чего каждый участник организованной группы распорядился ими по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий участников организованной группы, в которую в том числе входили фио, фио, ФИО1 и их неустановленные следствием соучастники, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, путем обмана похитили у ФИО4 денежные средства на общую сумму сумма, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же - ФИО1, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так, неустановленное следствием лицо в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, находясь в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений, в целях незаконного и стабильного улучшения своего материального положения, решило создать организованную группу, в целях совершения на протяжении длительного периода времени мошенничества, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных ему граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации.

Во исполнение преступного умысла, не позднее 14.12.2022, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленное следствием лицо разработало структуру организованной группы, определило количество и состав участников, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника.

После чего, не позднее 14.12.2022, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в созданную неустановленным лицом организованную группу вступили фио, фио, ФИО1 и иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица. После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.12.2022 в созданную неустановленным лицом организованную группу вступили фио, а также иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица.

Каждый член организованной группы был осведомлен о целях ее создания и дал свое согласие на участие в этой группе для совершения преступлений.

Неустановленное следствием лицо, возглавив руководство организованной группой, определило цели и задачи, место, время и способ совершаемых преступлений, возложив на себя контроль за денежными средствами, поступающими от совершения преступлений, их распределение, в том числе между участниками организованной группы, объединив их под единое руководство.

При этом, неустановленное следствием лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя необходимые действия для совершения мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных ему граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, возложил на себя следующие роли:

- поиск лиц, которые согласятся совершать преступления в составе организованной группой, организатором и руководителем которой он является; 

- выполнение управленческих и командных функций в отношении участников организованной группы, как при совершении преступлений, так и при обеспечении функционирования организованной группы;

- планирование преступной деятельности всех участников организованной группы;

- осуществление тщательной подготовки преступления, инструктирование участников группы относительно их поведения, способа совершения хищений денежных средств граждан и конспирации незаконных действий;

- поручение участникам организованной группы осуществлять, с целью хищения чужого имущества путем обмана, телефонных звонков, в ходе которых, разговаривая с ответившими на звонок гражданами, выдавая себя за сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков), и сотрудников органов внутренних дел, которыми они в действительности не являлись, путем обмана, вводя в заблуждение этих граждан, сообщать гражданам заведомо ложную и недостоверную информацию о необходимости перечисления денежных средств с их банковских счетов на счета, подконтрольные участникам организованной группы;

- ведение учета похищенных путем обмана денежных средств у граждан различных регионов Российской Федерации;

- распределение материальной прибыли между участниками организованной группы.

На фио, фио и неустановленных следствием лиц, выполняющих особо активную роль в совершении преступлений, возлагались следующие роли:

-поиск лиц, которые согласятся оформлять на свое имя банковские карты, а также предоставлять ранее оформленные на свое имя банковские карты, на счета которых в последствии будут поступать денежные средства добытые преступным путем; 

- приискание и предоставление лицам, на имя которых оформлялись банковские карты и открывались расчетные счета, мобильных телефонов и сим-карт, которые указывались при открытии банковских счетов и оформлении банковских карт;

- координация действий участников организованной группы;

- отчет перед неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, об исполнении указаний последнего;

- снятие похищенных денежных средств с расчетных счетов через устройства самообслуживания (банкоматы);

- конвертация, путем прямой торговли с пользователями без участия криптобиржи в качестве посредника (Р2Р), похищенных денежных средств в стейблкоины (USDT);

- перевод на криптокошелек неустановленного следствием лица (руководителя организованной группы) стейблкоинов (USDT), с целью дальнейшего распределения прибыли между участниками организованной группы.

На фио и фио возлагались следующие роли:

- регулярное открытие расчетных счетов и оформление банковских карт на свое имя;

- предоставление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию своим соучастникам (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово).

На неустановленных следствием лиц, возлагались следующие роли:

- приискание и обеспечение участников организованной группы базами данных с информацией о гражданах, проживающих в различных регионах Российской Федерации, имеющих банковские счета;

- контроль и координация действий участников организованной группы при совершении ими телефонных звонков гражданам с целью хищения путем обмана у них денежных средств;

- осуществление звонков с телефонных номеров SIP (Интернет) телефонии неопределенному кругу физических лиц, с целью хищения путем обмана их денежных средств, сообщая им заведомо ложную и недостоверную информацию о преступных действиях со стороны третьих лиц, выражающихся в попытке списания денежных средств с расчетных счетов потенциальных потерпевших, а также о необходимости перечисления денежных средств с их банковских счетов на счета, подконтрольные участникам организованной группы;

- организация передачи между участниками организованной группы информации, полученной в ходе разговоров с обманутыми гражданами, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у граждан;

- снятие похищенных денежных средств с расчетных счетов, оформленных на лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы, находящихся у участников организованной группы. 

Созданная неустановленным следствием лицом преступная группа в составе его самого, фио, фио, фио, фио и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц представляла собой устойчивую организованную группу и характеризовалась:

- организованностью ее участников, выраженной в определении и формулировке целей совместной преступной деятельности, планировании преступной деятельности в целом и конкретных преступлений в частности, в четком распределении ролей и функций для каждого из участников группы и планировании преступной деятельности, направленной на незаконное обогащение, в осуществлении каждым членом организованной группы своей преступной роли, определенной организатором и руководителем, координировании действий всех участников группы и подчинении организатору и руководителю группы, неукоснительном и согласованном исполнении преступного умысла всеми участниками группы, модели поведения каждого участника организованной группы при совершении преступлений, специфике способов совершения преступлений и их однородности, а также в постоянной готовности к совершению преступлений;

- устойчивостью, выразившейся в объединении указанных лиц общим умыслом, направленным на совершение множества преступлений, в совместном и согласованном характере действий членов организованной группы, вовлечением в группу новых участников и постоянном расширении масштаба деятельности;

- технической оснащенностью, выразившейся в обеспечении участников организованной группы базами данных с информацией о гражданах, мобильной телефонной связью, наличием сим - карт, используемых для звонков гражданам, наличием банковских карт, используемых для зачисления и перевода похищенных денежных средств, а также денежных средств на приобретение средств связи, необходимых для совершения преступлений;

- совершением преступлений по единой схеме с использованием средств сотовой связи, банковских карт и счетов, а также криптобирж;

- наличием тщательной конспирации преступной деятельности, с целью исключения разоблачения ее участников правоохранительными органами и избежания привлечения к уголовной ответственности.

С целью обезопасить совместную преступную деятельность от действий правоохранительных органов по ее выявлению и пресечению, неустановленное следствием лицо (руководитель организованной группы), фио, фио, фио, ФИО1 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица договорились о применении методов конспирации, заключавшихся в использовании для общения по вопросам, связанным с преступной деятельностью, систем мгновенного обмена сообщениями (Интернет-мессенджеров) «WhatsApp» (ВатсАпп) и «Telegram» (Телеграм), полагая, что сведения о данных сообщениях, а также их содержание, не могут быть доступны сотрудникам правоохранительных органов.

На протяжении всего периода преступной деятельности неустановленный следствием организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы фио, фио, фио, ФИО1 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица соблюдали специальные меры конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы, которые затрудняли выявление и изобличение преступной деятельности организованной группы со стороны сотрудников правоохранительных органов. В целях обеспечения конспиративности преступной деятельности организованной группы, ее руководитель - неустановленное следствием лицо, использовал сам и поручал участникам организованной группы использовать для осуществления звонков гражданам исключительно сим - карты, оформленные на лиц, неосведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы, периодически производя смену сим - карт и мобильных телефонов.

Так, в период с 14.12.2022 по 27.12.2022, руководителем организованной группы неустановленным следствием лицом и участниками организованной группы фио, фио, ФИО1 и неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, действовавшими в составе организованной группы, совершено мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств ФИО5 в сумме сумма, при следующих обстоятельствах:

в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, фио, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами 

<

***>.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, фио, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, дал указания фио о поиске лиц, готовых открыть на свое имя расчетные счета и выпустить к ним банковские карты. Для этих целей фио передал фио мобильный телефон неустановленной марки и модели, а также сим-карту с абонентским номером 

<

***>.

Далее, фио, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполняя указания фио, сообщил ФИО1 о необходимости открытия в адрес расчетного счета и выпуска к нему банковской карты для последующей передачи доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-кода, логина и пароля от мобильного приложения банка, кодового слова) фио и для этих целей предоставил ФИО1 мобильный телефон с предустановленной сим-картой с абонентским номером 

<

***>.

После чего, ФИО1, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, 14.12.2022, оформил на свое имя выпуск банковской карты № 2200 1509 0765 0672, к расчетному счету № 

<

***>, в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, используя ранее предоставленный фио мобильный телефон, неустановленной марки и модели, с предварительно установленной в нем сим-картой, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на неустановленное следствием лицо, который ФИО1 указал в банковских документах при оформлении карты.

Далее, ФИО1 действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах организованной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.12.2022, передал фио банковскую карту№ 2200 1509 0765 0672, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, адрес, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово), а также ранее предоставленный последним мобильный телефон, неустановленной марки и модели, с предварительно установленной сим-картой. 

После чего, фио, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.12.2022, действуя в соответствии с общим преступным планом, согласно своей преступной роли, выполняя указания фио, передал последнему банковскую карту с № 2200 1509 0765 0672, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, а также доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово).

Далее, фио, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах организованной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.12.2022, выполняя указания фио, подыскал фио, которая будучи неосведомленной о преступных намерениях фио, согласилась передать оформленную на свое имя банковскую карту.

В неустановленное следствием время, но не позднее 26.12.2022, фио передала фио банковскую карту № 2200 1505 4143 5621, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытого 07.04.2022 на свое имя в техническом отделении адрес, расположенном по адресу адрес, адрес, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово).

После чего, фио, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.12.2022, действуя в соответствии с общим преступным планом, согласно своей преступной роли, выполняя указания фио, передал последнему банковскую карту № 2200 1505 4143 5621, оформленную на имя фио, и выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, а также доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово).

Кроме этого, для реализации совместного преступного умысла, неустановленные следствием участники организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.12.2022, приискали банковскую карту № 2200 1509 2904 4706, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытому 19.12.2022 на имя фио в отделении ДО «Казань-Савиново» в адрес, расположенном по адресу: адрес, д. 82.

Далее, в целях реализации разработанного плана, неустановленный следствием участник организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.12.2022 по указанию руководителя организованной группы приискал абонентские номера: 

<

***>, +17-495-491-07-10, 

<

***>, также приискали базу данных, содержащую сведения о персональных данных гражданах, проживающих в различных регионах Российской Федерации, имеющих банковские счета, кроме того, продолжая реализовывать единый преступный умысел, согласно своей преступной роли совместно и согласовано с иными неустановленными следствием лицами, при неустановленных обстоятельствах, предоставили неустановленным в ходе предварительного следствия участникам организованной группы вышеуказанную базу данных, которые от имени сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков) и сотрудников органов внутренних дел осуществляли звонки гражданам.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.12.2022 неустановленные в ходе предварительного следствия участники организованной группы, находясь в неустановленном следствии месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, согласно своим преступным ролям, используя имеющуюся у них базу данных с информацией о гражданах, подыскали информацию о ранее им незнакомому ФИО5, проживающего по адресу: адрес, и использующий абонентский номер телефона телефон, с целью совершения в отношении него преступления.

Далее, 26.12.2022, в неустановленное следствием время, неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группыс фио, фио, ФИО1 и неустановленными следствием лицами, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли, части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, выполняя указания руководителя организованной группы, используя неустановленное следствием техническое устройство, подключенное к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя мобильное приложение обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «Whatsapp» (ВатсАпп) посредством SIP телефонии произвело звонок с абонентского номера 

<

***> на абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании ФИО5, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником Банка России, сообщил ФИО5 о якобы совершаемых в отношении него преступных действиях со стороны третьих лиц, выражающихся в попытке хищения денежных средств последнего с его расчетных счетов, открытых в адрес и ПАО «Сбербанк», и необходимости перевода денежных средств ФИО5 с расчетных счетов, открытых в указанных банках, на якобы «безопасные» расчетные счета, что заведомо не соответствовало действительности, так как фактически какого-либо посягательства на денежные средства ФИО5 не происходило. 

Далее, 26.12.2022 в неустановленное следствием время, ФИО5, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, заблуждаясь относительно личности лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, предполагая, что в действительности разговаривает с сотрудником Банка России, доверяя последнему, согласился проследовать в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, где он через кассу отделения вышеуказанного банка снял со своей банковской карты № 2202 2005 2123 1538, оформленной в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, выпущенной к расчетному счету № 

<

***>, денежные средства в сумме сумма.

После чего, в этот же день 26.12.2022, в неустановленное следствием время, ФИО5, не подозревая о преступных намерениях участников преступной группы, заблуждаясь относительно личности лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, предполагая, что в действительности разговаривает с сотрудником Банка России, доверяя последнему, согласился проследовать в ТЦ «Город», расположенный по адресу: адрес, где посредством устройства самообслуживания (банкомата), принадлежащего адрес Банк», осуществил операции по снятию со своей банковской карты № 5536 9139 6171 8117, оформленной в адрес Банк» на имя ФИО5, выпущенной к расчетному счету № 

<

***>, денежных средств в сумме сумма.

Далее, в этот же день в неустановленное следствием время, ФИО5, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, заблуждаясь относительно личности лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, предполагая, что в действительности разговаривает с сотрудником Банка России, доверяя последнему, осуществил перевод денежных средств со своей банковской карты № 2202 2005 2123 1538, оформленной в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, выпущенной к расчетному счету № 

<

***>, на свою банковскую карту № 5536 9139 6171 8117, оформленной в адрес Банк» на имя ФИО5, привязанной к расчетному счету № 

<

***>, денежные средства в сумме сумма, после чего посредством использования устройства самообслуживания (банкомата), принадлежащего адрес Банк», расположенном по адресу: адрес ТЦ «Город», осуществил операции по снятию денежных средств в сумме сумма.

После чего, 26.12.2022, в период с 17 часов 04 минуты по 20 часов 01 минуту ФИО5, введенный в заблуждение относительно преступных намерений участников преступной группы, и предоставленной ему информации о возможной утрате личных сбережений, убежденный, что действует по указанию сотрудника Банка России, и предпринимает действия, направленные на сохранение личных сбережений, проследовал к устройствам самообслуживания (банкоматам) №№ 501670, 210276, принадлежащим адрес, расположенным по адресу: адрес ТЦ «Город», где посредством внесения наличных денежных средств в указанные устройства самообслуживания (банкоматы) произвел операции по переводу на предоставленные ему неустановленным следствием участником организованной группы, представляющимся сотрудником Банка России, реквизиты расчетных счетов, находящихся в пользовании участников организованной группы, а именно:

- на расчетный счет № 

<

***>, открытый на имя фио, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в отделении ДО «Казань-Савиново» в адрес адрес, расположенном по адресу адрес, перевел денежные средства 3 транзакциями на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма; 

- на расчетный счет № 

<

***>, открытый на имя участника организованной группы фио в техническом отделении адрес, расположенном по адресу адрес, д. 27, перевел денежные средства 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма; 

- на расчетный счет №

<

***>, открытый на имя фио, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, перевел денежные средства 2 транзакциями на сумму сумма каждая, а всего на общую сумму сумма.

После чего, участники организованной группы, распорядились по своему усмотрению похищенными, при вышеописанных обстоятельствах у ФИО5, денежными средствами.

Далее, неустановленные следствием участники организованной группы, в фактическом пользовании которых находилась банковская карта № 2200 1509 2904 4706, выпущенная к расчетному счету № 

<

***>, открытому в отделении ДО «Казань-Савиново» в адрес, расположенном по адресу: адрес, на имя фио, согласно своей преступной роли 27.12.2022 проследовали к устройствам самообслуживания (банкоматам) № 221360, 221362, принадлежащим адрес, расположенным в ДО адрес «Альфа-Банк», по адресу адрес, посредством которых произвели операции по снятию похищенных денежных средств у ФИО5 в сумме сумма.

После чего, фио, в фактическом пользовании которого находилась банковская карта № 2200 1505 4143 5621, выпущенная к расчетному счету № 

<

***>, открытого в техническом отделении адрес, расположенном по адресу адрес, на имя фио, и банковская карта № 2200 1509 0765 0672, выпущенная к расчетному счету №

<

***>, в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, на имя участника организованной группы фио, совместно с неустановленными следствием участниками организованной группы, согласно своей преступной роли 27.12.2022 проследовали в ДО «Чебоксары-улица адрес «Альфа-Банк», расположенный по адресу адрес, к устройствам самообслуживания (банкоматам) №№ 401603, 401605, 401607, принадлежащие адрес, посредством которых произвели операции снятию части похищенных денежных средству ФИО5 со вышеуказанных расчетных счетов, а именно:

- с расчетного счета № 

<

***>, оформленного на имя фио, 2 транзакциями на сумму сумма каждая, а всего на общую сумму сумма;

- с расчетного счета № 

<

***>, оформленного на имя участника организованной группы фио, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией сумма, а всего на общую сумму сумма.

Далее, фио, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, совместно с неустановленными следствием участниками организованной группы, путем прямой торговли с пользователями без участия криптобиржи в качестве посредника (Р2Р) конвертировали похищенные у ФИО5 денежные средства в криптовалюту – стейблкоины (USDT) для их концентрирования на неустановленном следствием криптокошельке, доступ к которому имел организатор преступной группы, тем самым распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Затем, в неустановленное следствием время, неустановленное следствием лицо (являясь руководителем организованной группы), находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел, выполняя свою роль в совершении преступления, распределил похищенные денежные средства между всеми соучастниками организованной группы, после чего каждый участник организованной группы распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий организованной группы, в которую входили в том числе фио, фио, ФИО1 и неустановленные следствием лица действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, путем обмана похитили у ФИО5 денежные средства в общей сумме сумма, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Он же - ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так, неустановленное следствием лицо в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, находясь в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений, в целях незаконного и стабильного улучшения своего материального положения, решило создать организованную группу, в целях совершения на протяжении длительного периода времени мошенничества, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных ему граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации.

Во исполнение преступного умысла, не позднее 14.12.2022, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленное следствием лицо разработало структуру организованной группы, определило количество и состав участников, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника.

После чего, не позднее 14.12.2022, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в созданную неустановленным лицом организованную группу вступили фио, фио, ФИО1 и иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица. После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.12.2022 в созданную неустановленным лицом организованную группу вступили фио, а также иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица.

Каждый член организованной группы был осведомлен о целях ее создания и дал свое согласие на участие в этой группе для совершения преступлений.

Неустановленное следствием лицо, возглавив руководство организованной группой, определило цели и задачи, место, время и способ совершаемых преступлений, возложив на себя контроль за денежными средствами, поступающими от совершения преступлений, их распределение, в том числе между участниками организованной группы, объединив их под единое руководство.

При этом, неустановленное следствием лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя необходимые действия для совершения мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных ему граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, возложил на себя следующие роли:

- поиск лиц, которые согласятся совершать преступления в составе организованной группой, организатором и руководителем которой он является; 

- выполнение управленческих и командных функций в отношении участников организованной группы, как при совершении преступлений, так и при обеспечении функционирования организованной группы;

- планирование преступной деятельности всех участников организованной группы;

- осуществление тщательной подготовки преступления, инструктирование участников группы относительно их поведения, способа совершения хищений денежных средств граждан и конспирации незаконных действий;

- поручение участникам организованной группы осуществлять, с целью хищения чужого имущества путем обмана, телефонных звонков, в ходе которых, разговаривая с ответившими на звонок гражданами, выдавая себя за сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков), и сотрудников органов внутренних дел, которыми они в действительности не являлись, путем обмана, вводя в заблуждение этих граждан, сообщать гражданам заведомо ложную и недостоверную информацию о необходимости перечисления денежных средств с их банковских счетов на счета, подконтрольные участникам организованной группы;

- ведение учета похищенных путем обмана денежных средств у граждан различных регионов Российской Федерации;

- распределение материальной прибыли между участниками организованной группы.

На фио, фио и неустановленных следствием лиц, выполняющих особо активную роль в совершении преступлений, возлагались следующие роли:

-поиск лиц, которые согласятся оформлять на свое имя банковские карты, а также предоставлять ранее оформленные на свое имя банковские карты, на счета которых в последствии будут поступать денежные средства добытые преступным путем; 

- приискание и предоставление лицам, на имя которых оформлялись банковские карты и открывались расчетные счета, мобильных телефонов и сим-карт, которые указывались при открытии банковских счетов и оформлении банковских карт;

- координация действий участников организованной группы;

- отчет перед неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, об исполнении указаний последнего;

- снятие похищенных денежных средств с расчетных счетов через устройства самообслуживания (банкоматы);

- конвертация, путем прямой торговли с пользователями без участия криптобиржи в качестве посредника (Р2Р), похищенных денежных средств в стейблкоины (USDT);

- перевод на криптокошелек неустановленного следствием лица (руководителя организованной группы) стейблкоинов (USDT), с целью дальнейшего распределения прибыли между участниками организованной группы.

На фио и фио возлагались следующие роли:

- регулярное открытие расчетных счетов и оформление банковских карт на свое имя;

- предоставление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию своим соучастникам (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово).

На неустановленных следствием лиц, возлагались следующие роли:

- приискание и обеспечение участников организованной группы базами данных с информацией о гражданах, проживающих в различных регионах Российской Федерации, имеющих банковские счета;

- контроль и координация действий участников организованной группы при совершении ими телефонных звонков гражданам с целью хищения путем обмана у них денежных средств;

- осуществление звонков с телефонных номеров SIP (Интернет) телефонии неопределенному кругу физических лиц, с целью хищения путем обмана их денежных средств, сообщая им заведомо ложную и недостоверную информацию о преступных действиях со стороны третьих лиц, выражающихся в попытке списания денежных средств с расчетных счетов потенциальных потерпевших, а также о необходимости перечисления денежных средств с их банковских счетов на счета, подконтрольные участникам организованной группы;

- организация передачи между участниками организованной группы информации, полученной в ходе разговоров с обманутыми гражданами, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у граждан;

- снятие похищенных денежных средств с расчетных счетов, оформленных на лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы, находящихся у участников организованной группы. 

Созданная неустановленным следствием лицом преступная группа в составе его самого, фио, фио, фио, фио и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц представляла собой устойчивую организованную группу и характеризовалась:

- организованностью ее участников, выраженной в определении и формулировке целей совместной преступной деятельности, планировании преступной деятельности в целом и конкретных преступлений в частности, в четком распределении ролей и функций для каждого из участников группы и планировании преступной деятельности, направленной на незаконное обогащение, в осуществлении каждым членом организованной группы своей преступной роли, определенной организатором и руководителем, координировании действий всех участников группы и подчинении организатору и руководителю группы, неукоснительном и согласованном исполнении преступного умысла всеми участниками группы, модели поведения каждого участника организованной группы при совершении преступлений, специфике способов совершения преступлений и их однородности, а также в постоянной готовности к совершению преступлений;

- устойчивостью, выразившейся в объединении указанных лиц общим умыслом, направленным на совершение множества преступлений, в совместном и согласованном характере действий членов организованной группы, вовлечением в группу новых участников и постоянном расширении масштаба деятельности;

- технической оснащенностью, выразившейся в обеспечении участников организованной группы базами данных с информацией о гражданах, мобильной телефонной связью, наличием сим - карт, используемых для звонков гражданам, наличием банковских карт, используемых для зачисления и перевода похищенных денежных средств, а также денежных средств на приобретение средств связи, необходимых для совершения преступлений;

- совершением преступлений по единой схеме с использованием средств сотовой связи, банковских карт и счетов, а также криптобирж;

- наличием тщательной конспирации преступной деятельности, с целью исключения разоблачения ее участников правоохранительными органами и избежания привлечения к уголовной ответственности.

С целью обезопасить совместную преступную деятельность от действий правоохранительных органов по ее выявлению и пресечению, неустановленное следствием лицо (руководитель организованной группы), фио, фио, фио, ФИО1 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица договорились о применении методов конспирации, заключавшихся в использовании для общения по вопросам, связанным с преступной деятельностью, систем мгновенного обмена сообщениями (Интернет-мессенджеров) «WhatsApp» (ВатсАпп) и «Telegram» (Телеграм), полагая, что сведения о данных сообщениях, а также их содержание, не могут быть доступны сотрудникам правоохранительных органов.

На протяжении всего периода преступной деятельности неустановленный следствием организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы фио, фио, фио, ФИО1 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица соблюдали специальные меры конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы, которые затрудняли выявление и изобличение преступной деятельности организованной группы со стороны сотрудников правоохранительных органов. В целях обеспечения конспиративности преступной деятельности организованной группы, ее руководитель - неустановленное следствием лицо, использовал сам и поручал участникам организованной группы использовать для осуществления звонков гражданам исключительно сим - карты, оформленные на лиц, неосведомленных об истинных преступных намерениях участников организованной группы, периодически производя смену сим - карт и мобильных телефонов.

Так в период с 14.12.2022 по 27.12.2022, руководителем организованной группы неустановленным следствием лицом и участниками организованной группы фио, фио, ФИО1 и неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, действовавшими в составе организованной группы, совершено мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств ФИО6 в сумме сумма, при следующих обстоятельствах: 

в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, фио, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами 

<

***>.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, фио, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, дал указания фио о поиске лиц, готовых открыть на свое имя расчетные счета и выпустить к ним банковские карты. Для этих целей фио передал фио мобильный телефон неустановленной марки и модели, а также сим-карту с абонентским номером 

<

***>.

Далее, фио, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2022, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, выполняя указания фио, сообщил ФИО1 о необходимости открытия в адрес расчетного счета и выпуска к нему банковской карты для последующей передачи доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-кода, логина и пароля от мобильного приложения банка, кодового слова) фио и для этих целей предоставил ФИО1 мобильный телефон с предустановленной сим-картой с абонентским номером 

<

***>.

После чего, ФИО1, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, 14.12.2022, оформил на свое имя выпуск банковской карты № 2200 1509 0765 0672, к расчетному счету № 

<

***>, в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, используя ранее предоставленный фио мобильный телефон, неустановленной марки и модели, с предварительно установленной в нем сим-картой, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на неустановленное следствием лицо, который ФИО1 указал в банковских документах при оформлении карты.

Далее, ФИО1 действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах организованной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.12.2022, передал фио банковскую карту№ 2200 1509 0765 0672, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, адрес, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово), а также ранее предоставленный последним мобильный телефон, неустановленной марки и модели, с предварительно установленной сим-картой.

После чего, фио, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.12.2022, действуя в соответствии с общим преступным планом, согласно своей преступной роли, выполняя указания фио, передал последнему банковскую карту с № 2200 1509 0765 0672, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, а также доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (пин-код, логин и пароль от мобильного приложения банка, кодовое слово).

Кроме этого, для реализации совместного преступного умысла, неустановленные следствием участники организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.12.2022, приискали следующие расчетные счета и выпущенные к ним банковские карты:

- № 2200 1506 3714 2990, выпущенная к расчетному счету № 

<

***>, открытому 15.04.2022 на имя фио, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в техническом отделении центрального офиса адрес, расположенном по адресу адрес; 

- № 2200 1509 2271 0576, выпущенная к расчетному счету № 

<

***>, открытому 08.06.2022 на имя фио, местонахождение которого не установлено, в техническом отделении центрального офиса адрес, расположенном по адресу адрес;

- № 2200 1511 3266 4736, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытому 23.12.2022 на имя фиоо., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в отделении ДО «Казань-улица Островского» в адрес адрес, расположенном по адресу: адрес, адрес; 

- № 2200 1506 6149 9084, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытому 14.12.2022 на имя фио, местонахождение которой не установлено, в техническом отделении адрес, расположенном по адресу адрес, д. 27.

В целях реализации разработанного плана, неустановленный следствием участник организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.12.2022 по указанию руководителя организованной группы приискал абонентские номера: 

<

***>, 39-392-531-77-04, 37-529-900-75-48, 39-351-086-70-73, 

<

***>, 8-909-623-57-85, также приискали базу данных, содержащую сведения о персональных данных гражданах, проживающих в различных регионах Российской Федерации, имеющих банковские счета, кроме того, продолжая реализовывать единый преступный умысел, согласно своей преступной роли при неустановленных обстоятельствах, предоставили неустановленным в ходе предварительного следствия участникам организованной группы вышеуказанную базу данных, которые от имени сотрудников кредитно-финансовых организаций (банков) и сотрудников органов внутренних дел осуществляли звонки гражданам.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.12.2022 неустановленные в ходе предварительного следствия участники организованной группы, находясь в неустановленном следствии месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, согласно своим преступным ролям, используя имеющуюся у них базу данных с информацией о гражданах, подыскали информацию о ранее им незнакомой ФИО6, проживающей по адресу: адрес, и использующей абонентский номер телефона телефон, с целью совершения в отношении нее преступления.

Далее, 26.12.2022, в неустановленное следствием время, неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группы с фио, фио, ФИО1 и неустановленными следствием лицами, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли, части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, выполняя указания руководителя организованной группы, используя неустановленное следствием техническое устройство, подключенное к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя мобильное приложение обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «Whatsapp» (ВатсАпп) посредством SIP телефонии произвело звонок с абонентского номера 

<

***> на абонентский номер 

<

***>, находящийся в пользовании ФИО6, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником Банка России, сообщило ФИО6 о якобы совершаемых в отношении нее преступных действиях со стороны третьих лиц, выражающихся в попытке оформления на ее имя кредитов в различных банках, а также о необходимости оформления и последующего снятия ФИО6 денежных средств, с целью дальнейшего перевода денежных средств на «безопасные счета», что заведомо не соответствовало действительности, так как фактически какого-либо посягательства на денежные средства ФИО6 не происходило.

26.12.2022 в неустановленное следствием время, ФИО6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, заблуждаясь относительно личности лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, предполагая, что в действительности разговаривает с сотрудником Банка России, доверяя последнему, согласилась проследовать в отделение ПАО «ВТБ» по адресу: адрес, где ФИО6 заключила кредитный договор на сумму сумма, после чего находясь в отделении ПАО «ВТБ» по вышеуказанному адресу, получила в кассе денежные средства в размере сумма. Также, ФИО6 в вышеуказанном отделении банка предоставили банковскую карту с находящимися на ней кредитными денежными средствами в размере сумма, используя которую ФИО6 в кассе вышеуказанного отделения банка сняла кредитные денежные средства в размере сумма. 

После чего, в период с 19 часов 05 минут по 19 часов 29 минут 26.12.2022, ФИО6, введенная в заблуждение относительно преступных намерений участников преступной группы, и предоставленной ей информации о возможной утрате личных сбережений, убежденная, что действует по указанию сотрудника Банка России, и предпринимает действия, направленные на сохранение личных сбережений, проследовала к устройству самообслуживания (банкомату), принадлежащему адрес, расположенному по адресу: адрес, где посредством внесения наличных денежных средств в указанное устройство самообслуживания (банкомат) произвела операции по переводу на предоставленный ей неустановленным следствием участником организованной группы, представляющимся сотрудником Банка России, расчетный счет № 

<

***>, оформленный на имя фио, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, открытый в техническом отделении центрального офиса адрес, расположенном по адресу адрес, перевела денежные средства 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма.

После чего, участники организованной группы, распорядились по своему усмотрению похищенными, при вышеописанных обстоятельствах у ФИО6 денежными средствами.

Далее, неустановленные следствием участники организованной группы, в фактическом пользовании которых находилась банковская карта № 2200 1506 3714 2990, выпущенная к расчетному счету № 

<

***>, открытому в техническом отделении центрального офиса адрес, расположенном по адресу адрес, адрес, на имя фио, согласно своей преступной роли 27.12.2022 проследовали к устройствам самообслуживания(банкоматам), а именно: № 222255, расположенный по адресу: адрес, адрес, № 222341, расположенное по адресу: ТЦ «Свита Холл» по адресу: адрес, д. 82, посредством которых произвели операции по снятию части похищенных денежных средств у ФИО6 в сумме сумма. 

После чего, 26.12.2022, в неустановленное следствием время, ФИО6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, заблуждаясь относительно личности лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, предполагая, что в действительности разговаривает с сотрудником Банка России, доверяя последнему, согласилась проследовать к устройству самообслуживания (банкомату), принадлежащему ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, посредством которого осуществила снятие с банковской карты кредитных денежных средств в размере сумма.

Далее, 26.12.2022, ФИО6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, заблуждаясь относительно личности лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, предполагая, что в действительности разговаривает с сотрудником Банка России, доверяя последнему, согласилась проследовать к устройству самообслуживания (банкомату), принадлежащему адрес, расположенному по адресу: адрес, посредством которого в период времени с 19 часов 36 минут по 19 часов 39 минут осуществила снятие с банковской карты кредитных денежных средств в размере сумма.

После чего, в период с 20 часов 08 минут по 20 часов 14 минут 26.12.2022, ФИО6, введенная в заблуждение относительно преступных намерений участников преступной группы, и предоставленной ей информации о возможной утрате личных сбережений, убежденная, что действует по указанию сотрудника Банка России, и предпринимает действия, направленные на сохранение личных сбережений, вновь проследовала к устройству самообслуживания (банкомату), принадлежащему адрес, расположенному по адресу: адрес, где посредством внесения наличных денежных средств в указанное устройство самообслуживания (банкомат) произвела операции по переводу на предоставленный ей неустановленным следствием участником организованной группы, представляющимся сотрудником Банка России, на расчетный счет № 

<

***>, оформленный на имя фио, местонахождение которого не установлено, перевела денежные средства 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма.

После чего, участники организованной группы, распорядились по своему усмотрению похищенными, при вышеописанных обстоятельствах у ФИО6, денежными средствами.

После чего, 28.12.2022 неустановленные следствием участники организованной группы, в фактическом пользовании которых находилась банковская карта № 2200 1509 2271 0576, выпущенная к расчетному счету № 

<

***>, открытому в техническом отделении центрального офиса адрес, расположенном по адресу: адрес, адрес, на имя фио, согласно своей преступной роли проследовали к устройству самообслуживания (банкомату), принадлежащему адрес, № 504122, расположенному в Супермаркете «Бахетле» Залесная, по адресу: адрес, посредством которого произвели операции по снятию части похищенных денежных средств у ФИО6 в сумме сумма.

Далее, 26.12.2022 в неустановленное следствием время, ФИО6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, заблуждаясь относительно личности лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, предполагая, что в действительности разговаривает с сотрудником Банка России, доверяя последнему, с помощью мобильного приложения банка ПАО «Сбербанк» дистанционно заключила кредитный договор на сумму сумма.

27.12.2022 в неустановленное следствием время, ФИО6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, заблуждаясь относительно личности лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, предполагая, что в действительности разговаривает с сотрудником Банка России, доверяя последнему, согласилась проследовать в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес, где в кассе вышеуказанного отделения банка получила денежные средства в размере сумма.

Далее, 27.12.2022 в период с 11 часов 00 минут по 11 часов 29 минут, ФИО6 введенная в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, и предоставленной ей информации о возможной утрате личных сбережений, убежденная, что действует по указанию сотрудника Банка России, и предпринимает действия, направленные на сохранение личных сбережений, проследовала к устройству самообслуживания (банкомату), принадлежащему адрес, расположенному по адресу: адрес, где посредством внесения денежных средств в устройство самообслуживания (банкомат), принадлежащее адрес, по указанию неустановленных следствием участников организованной группы, произвела операции по переводу на предоставленный ей неустановленным следствием участником организованной группы, представляющимся сотрудником Банка России, расчетный счет № 

<

***>, оформленный на имя фио, местонахождение которой не установлено, открытый в техническом отделении центрального офиса адрес, расположенном по адресу: адрес, перевела денежные средства 2 транзакциями на сумму сумма каждая, 3 транзакциями на сумму сумма каждая, 1 транзакцией на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма.

После чего, участники организованной группы, распорядились по своему усмотрению похищенными, при вышеописанных обстоятельствах у ФИО6, денежными средствами.

Далее, 27.12.2022, в неустановленное следствием время, ФИО6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, заблуждаясь относительно личности лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, предполагая, что в действительности разговаривает с сотрудником Банка России, доверяя последнему, согласилась проследовать в отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: адрес, где заключила кредитный договор и в кассе вышеуказанного отделения банка получила денежные средства в размере сумма.

После чего, в период с 12 часов 22 минут по 14 часов 10 минут 27.12.2022, ФИО6, введенная в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, и предоставленной ей информации о возможной утрате личных сбережений, убежденная, что действует по указанию сотрудника Банка России, и предпринимает действия, направленные на сохранение личных сбережений, проследовала к устройству самообслуживания (банкомату), принадлежащему адрес, расположенному по адресу: адрес, где посредством внесения денежных средств в устройство самообслуживания (банкомат), принадлежащее адрес, по указанию неустановленных участников организованной группы) произвела операции по переводу на предоставленный ей неустановленным следствием участником организованной группы, представляющимся сотрудником Банка России, расчетный счет № 

<

***>, оформленный на имя фио, местонахождение которой не установлено, открытый в техническом отделении центрального офиса адрес, расположенном по адресу адрес, перевела денежные средства 3 транзакциями на сумму сумма каждая, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, а всего общую сумму в размере сумма.

После чего, участники организованной группы, распорядились по своему усмотрению похищенными, при вышеописанных обстоятельствах у ФИО6, денежными средствами.

Далее, неустановленные следствием участники организованной группы, в фактическом пользовании которых находилась банковская карта № 2200 1506 6149 9084, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытому в техническом отделении адрес, расположенном по адресу адрес, д. 27, на имя фио, согласно своей преступной роли 27.12.2022 проследовали к устройствам самообслуживания (банкоматам), принадлежащим адрес, а именно: №222881, расположенном в ТЦ «Холидей Family» по адресу: адрес, № 222889, расположенном в ТРЦ «Галерея Новосибирск» по адресу: адрес, посредством которых произвели операции по снятию похищенных денежных средств в сумме сумма, из которых денежные средства в сумме не менее сумма принадлежат ФИО6

После чего, 27.12.2022, ФИО6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, заблуждаясь относительно личности лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, предполагая, что в действительности разговаривает с сотрудником Банка России, доверяя последнему, согласилась проследовать в отделение ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, адрес, где ФИО6 предоставили банковскую карту с находящимися на ней кредитными денежными средствами в размере сумма, а также в вышеуказанном отделении банка ФИО6 заключила кредитный договор на сумму сумма, которые были перечислены на ранее предоставленную банковскую карту. Далее, в период времени с 15 часов 53 минут по 15 часов 56 минут, ФИО6, используя устройство самообслуживания (банкомат), принадлежащее ПАО «Совкомбанк», расположенное по адресу: адрес, сняла кредитные денежные средства с банковской карты в размере сумма.

Далее, в период с 16 часов 25 минут по 16 часов 38 минут 27.12.2022, ФИО6, введенная в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, и предоставленной ей информации о возможной утрате личных сбережений, убежденная, что действует по указанию сотрудника Банка России, и предпринимает действия, направленные на сохранение личных сбережений, проследовала к устройству самообслуживания (банкомату), принадлежащему адрес, расположенному по адресу: адрес, где посредством внесения денежных средств в устройство самообслуживания (банкомат), принадлежащий адрес, произвела операции по переводу на предоставленный ей неустановленным следствием участником организованной группы, представляющимся сотрудником Банка России, на расчетный счет № 

<

***>, оформленный на имя участника организованной группы фио, открытый в техническом отделении адрес, расположенном по адресу адрес, перечислила денежные средства 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма.

После чего, участники организованной группы, распорядились по своему усмотрению похищенными, при вышеописанных обстоятельствах у ФИО6, денежными средствами.

После чего, фио, в фактическом пользовании которого находилась банковская карта № 2200 1509 0765 0672, выпущенная к расчетному счету № 

<

***>, в техническом отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, д. 27, на имя фио, совместно с неустановленными следствием участниками организованной группы, согласно своей преступной роли 29.12.2022 проследовали в ДО «Чебоксары-улица фио» адрес, расположенный по адресу: адрес, адрес, где через устройство самообслуживания (банкомат) № 401603, принадлежащий адрес, произвели операции по снятию части похищенных денежных средств в сумме сумма.

Далее, 27.12.2022 в неустановленное следствием время, ФИО6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, заблуждаясь относительно личности лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, предполагая, что в действительности разговаривает с сотрудником Банка России, доверяя последнему, согласилась проследовать в отделение адрес по адресу: адрес, где ФИО6, заключила кредитный договор на сумму сумма. 

После чего, 27.12.2022, ФИО6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, заблуждаясь относительно личности лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и Банка России, предполагая, что в действительности разговаривает с сотрудником Банка России, доверяя последнему, проследовала в отделение адрес по адресу: адрес, адрес, где ФИО6 в 20 часов 13 минут, используя устройство самообслуживания (банкомат), принадлежащее адрес, расположенное по вышеуказанному адресу, произвела операцию по снятию кредитных денежных средств с банковской карты в размере сумма.

Далее, в период с 20 часов 45 минут по 21 час 12 минут 27.12.2022, ФИО6, введенная в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, и предоставленной ей информации о возможной утрате личных сбережений, убежденная, что действует по указанию сотрудника Банка России, и предпринимает действия, направленные на сохранение личных сбережений, проследовала к устройству самообслуживания (банкомату), принадлежащему адрес, расположенному по адресу: адрес, где посредством внесения денежных средств в устройство самообслуживания (банкомат), принадлежащее адрес, по указанию неустановленных следствием участников организованной группы произвела операции по переводу на предоставленный ей неустановленным следствием участником организованной группы, представляющимся сотрудником Банка России, расчетный счет № 

<

***>, оформленный на имя фиоо., неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, открытый в дополнительном офисе «Казань-улица адрес «Альфа-Банк» по адресу: адрес, денежные средства 3 транзакциями на сумму сумма, 1 транзакцией на сумму сумма, 2 транзакциями на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма.

После чего, участники организованной группы, распорядились по своему усмотрению похищенными, при вышеописанных обстоятельствах у ФИО6, денежными средствами.

После чего, 28.12.2022 неустановленные следствием участники организованной группы, в фактическом пользовании которых находилась банковская карта № 2200 1511 3266 4736, выпущенную к расчетному счету № 

<

***>, открытому в отделении ДО «Казань-улица Островского» в адрес, расположенном по адресу: адрес, на имя фиоо., согласно своей преступной роли проследовали в ДО «Казань-улица Островского» по адресу: адрес, д. 103 к устройствам самообслуживания (банкоматам), принадлежащим, адрес, а именно: №№ 222080, 222076, 222078, посредством которых произвели операции по снятию части похищенных денежных средств у ФИО6 в сумме сумма.

После чего, в этот же день в период времени с 21 часа 31 минуты по 21 час 34 минуты, ФИО6, введенная в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, и предоставленной ей информации о возможной утрате личных сбережений, убежденная, что действует по указанию сотрудника Банка России, и предпринимает действия, направленные на сохранение личных сбережений, проследовала к устройству самообслуживания (банкомату), принадлежащему ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: адрес, адрес, где посредством внесения денежных средств в указанное устройство самообслуживания (банкомат), по указанию неустановленных следствием участников организованной группы произвела операции по переводу денежных средств на абонентский номер 8-952-207-82-77 в размере сумма, с комиссией сумма сумма, а всего на общую сумму сумма, на абонентский номер 8-952-359-91-47 2 транзакциями на сумму сумма, с комиссией сумма, а всего на общую сумму сумма.

После чего, участники организованной группы, распорядились по своему усмотрению похищенными, при вышеописанных обстоятельствах у ФИО6, денежными средствами.

Далее, фио, действуя в соответствии с общим преступным планом, в интересах преступной группы и ролями, отведенными каждому, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, совместно с неустановленными следствием участниками организованной группы, путем прямой торговли с пользователями без участия криптобиржи в качестве посредника (Р2Р) конвертировали похищенные у ФИО6 денежные средства в криптовалюту – стейблкоины (USDT) для их концентрирования на неустановленном следствием криптокошельке, доступ к которому имел организатор преступной группы, тем самым распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Затем, в неустановленное следствием время, неустановленное следствием лицо (являясь руководителем организованной группы), находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать единый преступный умысел, выполняя свою роль в совершении преступления, распределил похищенные денежные средства между всеми соучастниками организованной группы, после чего каждый участник организованной группы распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий организованной группы, в которую входили, в том числе фио, фио, ФИО1 и неустановленные следствием лица действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, путем обмана похитили у ФИО6 денежные средства в общей сумме сумма, причинив последней материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

 Допрошенный в судебном заседании ФИО1 вину в инкриминируемых ему преступлениях фактически не признал и показал, что он действительно предоставлял фио по его просьбе, банковские карты, открытые на его – фио имя за сумма за шт., всего таких предоставил 11 шт. Он не знал об обмане потерпевших, в этом не участвовал, ни в какой организованной группе не состоял и никакие деньги за это не получал. Указал, что подтверждает ранее данные им следователю показания, которыми просил руководствоваться. 

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в суде были оглашены показания фио, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого, в т.ч. в ходе очной ставки с ФИО7, согласно которым он показывал: 

-при его допросе в качестве подозреваемого, что примерно в сентябре 2022 года, точную дату не помнит, в связи с давностью событий, он познакомился с молодым человеком по имени фио, прозвище «Шиша», полные его данные ему не известны, они вместе с ним играли в футбол на стадионе со свободным доступом. После этого они еще несколько раз встречались на спортивных мероприятиях и разговаривали на отвлеченные темы. С фио его познакомил фио (тел.: телефон. 8-995-104-12-87), который является его однокурсником, который также занимался продажей своих банковских карт. В один из этих дней, в сентябре 2022 года, точный день не помнит, в связи с давностью событий, при личной встрече фио предложил ему заработать деньги, а именно продать ему свою банковскую карту. Он спросил у фио, зачем ему его банковская карга, на что фио ответил, что ему нужна его банковская карта, при этом цель, для чего ему требуется банковская карта, фио не пояснил. При его – фио допросе в качестве свидетеля он сообщал, что банковская карточка требуется фио, чтобы осуществлять заработок по криптовалюте, т.к. он находился в шоковом состоянии, подписывал протокол не читая, мог перепутать и его не интересовало для чего нужна была банковская карта, фио пояснил, что будет использовать данную банковскую карту в законных целях и проводить по ней операции. Он согласился передать фио (фио) банковскую карту, поскольку в тот момент остро нуждался в деньгах и по заверениям фио (фио), что все там легально, он решил продать ему свою банковскую карту адрес (номер не помнит), которую открывал ранее для себя за сумма, после чего передал данную банковскую карту фио(фио), а также сообщил логин и пароль (код из смс-сообщения) для входа в онлайн кабинет. При этом фио (фио) скорее всего перевел ему денежные средства в размере 1000 или сумма на его банковскую каргу ПАО «Сбербанк России» № 2202 2023 5088 5111. Насколько помнит, фио (фио) переводил ему денежные средства за банковские карты, которые он продавал ему, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № 2202 2023 5088 5111. Насколько помнит, за одну из данных банковских карт фио (фио) передал ему лично в руки денежное вознаграждение за продажу банковской карты в размере сумма. Переписка с фио (фио) происходила в мессенджере «Телеграмм», и в «Вконтакте», его имя пользователя у него не сохранилось, переписка была удалена фио (фио), когда ему позвонили оперативные сотрудники из Подольска, поскольку он звонил фио (фио) и спрашивал его, почему ему звонили из полиции. Звонил он фио (фио) со своего абонентского номера телефона телефон на абонентский номер телефона фио 8-927-993-44-08. На тот момент он пользовался этим же абонентским номером и мобильным телефоном HUAWEI HONOR 20, IMEI1: 868384047481816, IMEI2: 868384047497333, в связи с чем просил приобщить к протоколу своего допроса скриншоты фотографий своего телефона. Таким же образом он продал фио карты банков ВТБ, банка «Открытие», «Хоум Кредит энд Финанс», «Райффайзенбанк», за каждую карту он получал сумма от фио (фио), которые фио (фио) переводил ему на вышеуказанные карты, мог переводить за продажу карт от сумма до сумма. ФИО1 уточнил, что именно фио (фио) говорил ему в каких банках необходимо открывать банковские карты для него, что он делал с целью их продажи фио (фио). При оформлении банковской карты фио (фио) предоставлял ему сим-карту оператора сотовой связи «Теле2», он брал данную сим-каргу, и телефон, в которую была вставлена сим-карта и шел с данным телефоном в отделение банка, имея при себе свой паспорт и указанный телефон. Далее он подавал в отделении банка запрос на создание банковской карты, указывая при этом в анкетных данных номер телефона, который ему предоставил фио (фио), и с которым он пришел в банк. При оформлении банковских карт фио сам лично возил его на своем автомобиле марка автомобиля Приора» черного цвета, государственный регистрационный знак данного автомобиля ему неизвестен. После того как он выходил из банка фио (фио) отвозил его домой. Когда банковская карты была готова, фио (фио) забирал его из дома на своей машине и возил в банк за банковской картой. После того, как он получал банковскую карту, он передавал ее фио (фио), а фио (фио) перечислял ему деньги на банковскую карту № 2202 2023 5088 5111 ПАО «Сбербанк России». Он оформлял банковские карты, так как нужны были деньги, у него были финансовые проблемы, он только что приехал из деревни в город, жил только на одну пенсию по потере кормильца, в связи с тем, что умер отец, денег не хватало. Также от данных банковских карт он предоставлял фио (фио) логин и пароль от входа в личный кабинет, а также кодовые слова, пин-код от банковской карты. В день получения банковских карт, он сразу же их в этот день передавал фио (фио). Он никогда не снимал с банкоматов денежные средства, которые поступали ему на банковские карты, поскольку сразу же продавал их, и больше карт он не видел, они ему обратно не возвращались. Своей матери он не говорил о том, что зарабатывает таким образом. За такой заработок ему было неудобно перед своей мамой. Когда он узнал, что можно продавать свои банковские карты таким образом, он нашел в мессенджере «Телеграмм» группу «Продажа банковских карт Чебоксары», и списывался с неизвестным ему человеком, назвать его данные не может, в связи с давностью событий, который предложил ему купить у него банковскую карту за сумма, но он отказал. Также примерно в декабре 2022 года фио (фио) попросил его открыть банковскую каргу адрес, что он и сделал. За продажу банковской карты адрес, номер которой он не помнит, фио (фио) перевел ему на банковскую карту № 2202 2023 5088 5111 ПАО «Сбербанк России» или 500 или сумма, в настоящее время точно сумму денежных средств не помнит. Сколько именно поступило денежных средств на эту и другие банковские карты и сколько их сняли или перевели ему не известно, лично он ими не пользовался. Также от банковской карты адрес он передал фио (фио) логин и пароль от входа в личный кабинет, а также кодовые слова, пин-код от банковской карты. Больше по банковским картам с ним никто, кроме фио (фио) не общался. Ему не было известно о том, что его банковские карты заблокированы, данную информацию из банков он не получал, так как ко всем ним были привязаны номера телефонов, которые ему предоставлял фио. По поводу банковских карт, о том, что с ними проводится мошеннические действия, ему стало известно от сотрудников полиции адрес. По представленной ему выписке по счету №

<

***> за период времени с 01.01.2013 по 20.03.2023 (период времени по выписке с 23.12.2022 по 29.12.2022), согласно которой на его банковский счет в адрес зачисляются денежные средства, в крупных суммах, в том числе, 26.12.2022 на счет зачисляется сумма, сумма, сумма, сумма, которые в последующем снимались в банкоматах пояснил, что источник происхождения денежных средств ему не известен. Ему не были известны денежные суммы, которые поступали на его банковскую карту, и кем они снимались, и вообще о данных операциях и транзакциях, ему ничего не было известно. По представленному ему документу «Форма по КНД 1120498 Форма 9ф «Сведения об открытых банковских счетах (вкладах, электронных платежах (ЭСП)) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем» по состоянию на 09.05.2023 на имя ФИО1 ИНН 

<

***>» и приложению к письму №01-30/00269 от 11.05.2023 МРИ ФНС России № 5 по адрес, согласно которому ему в адрес в период с 16.09.2022 по 28.09.2022 открыты 11 счетов, в ООО НКО «Мобильная карта» в период с 05.04.2023 по 01.05.2023 открыты 2 ЭСП, не являющиеся корпоративными, 28.09.2022 в адрес ему открыт 1 текущий счет, в ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк» 15.12.2022 открыт 1 текущий счет, 19.12.2022 в ПАО Банк «ВТБ» 1 текущий счет, 12.04.2022 в адрес открыт 1 ЭСП, не являющийся корпоративным, 19.12.2022 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» открыт 1 текущий счет, 09.02.2023 в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» 1 текущий счет, 14.02.2022 в адрес 1 текущий счет, 16.01.2023 в ПАО «Росбанк» 2 текущих счета, 03.04.2023 в ООО «Озон бапк» 1 ЭСП, не являющийся корпоративным, 09.01.2023 в адрес 1 текущий счет, 01.12.2021 в адрес 1 ЭСП, не являющийся корпоративным, в ПАО «Сбербанк России» 3 текущих счета в период времени с 03.08.2021 по 16.06.2022, в адрес 14.12.2022 один текущий счет, пояснил, что в адрес в период с 16.09.2022 по 28.09.2022 на его имя фио (фио) были открыты 11 текущих счетов, когда он фио (фио) предоставил свои паспортные данные, поскольку последний сказал, что нужно что-то подтвердить, что именно, он не уточнял, лично сам не передавал фио (фио) банковские карты по данным счетам. Каким образом фио открыл данные счета ему не известно. Ему также не известно, в связи с какими обстоятельствами на него открыты 2 ЭСН, не являющиеся корпоративными счетами в ООО НКО «Мобильная карта» в период с 05.04.2023 по 01.05.2023. 28.09.2022 в адрес он открыл одну банковскую карту, которую при вышеуказанных обстоятельствах передал фио лично в руки, но денежные средства в размере сумма ему за нее заплатил друг фио (фио) — фио, осуществив на его банковскую карту № 2202 2023 5088 5111 ПАО «Сбербанк России» перевод денежных средств в размере сумма, о чем приобщил копию скриншота перевода. Для фио (фио) им были открыты банковские карты в ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк» 15.12.2022 и 19.12.2022 в ПАО Банк «ВТБ». Относительно одного счета ЭСН, не являющийся корпоративным, открытым 12.04.2022 в адрес, он точно не знает, возможно открывал его сам или же его открывал по его данным фио Счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (банковская карта № 2200 4501 5140 9183), являются его. 14.02.2022 в адрес им был открыт 1 текущий счет, и эту карту он продал фио 16.01.2023 в ПАО «Росбанк» им были открыты 2 текущих счета, и ими он пользуется сам. Относительно счета 1 ЭСН, не являющийся корпоративным, созданного 03.04.2023 в ООО «Озон банк», его попросил открыть банковскую карту фио с фио, но потом они сказали, что такая банковская карта им не нужна, и он пользовался ею сам недолго. 09.01.2023 в адрес им совместно с фио и фио был открыт 1 текущий счет и заказана одна банковская карта, но насколько он помнит, они ее не получили. 01.12.2021 в адрес им была открыта одна банковская карта, и он ею пользуется, это «Пушкинская карта». В ПАО «Сбербанк России» он пользуется всеми картами, кроме премиальной, которую он не получил на руки, а банковская карта адрес 14.12.2022 была открыта при вышеуказанных обстоятельствах. Теми картами и счетами, которыми пользуется он и его мама, он является владельцем денежных средств, на данных счетах и картах. Те карты и счета, которые он передавал и предоставлял фио и фио, он не знает кто является владельцем денежных средств по данным счетам и банковским картам, а также источник происхождения денежных средств, которые поступили на них. Он подписвал договора на открытие банковских карт, но содержание договора не помнит. Ему не известно о том, что на данные карты поступали деньги, никакого отношения он к ним не имеет. Он не знал каким способом действовал фио и фио (фио), потому что счета были выведены из под его контроля, так как карточек у него не было и с какими сим-картами администрировались данные счета, он не знал. Этих сим-карт у него тоже нет. Он не знает, почему фио и фио обратились именно к нему и какая была у них в этом необходимость. Он не боялся передавть им свои карты, т.к. они убедили его, что операции по картам будут законными. Считает, что передача банковских карт не является противозаконной (т.13 л.д.18-25);

-при его дополнительном допросе в качестве подозреваемого сообщал, что с ФИО7 их познакомил его однокурсник фио, примерно в ноябре 2022 года. фио ему не знаком, фио про фио ему ничего не рассказывал. Он - фио оформлял банковские карты для фио на свое имя. Для чего конкретно фио они нужны, фио не говорил, а он сам – фио не интересовался. При оформлении банковских карт он указывал свои данные, но мобильный номер, необходимый для входа в мобильное приложение банков, он указывал тот, который содержался на сим-картах, переданных ему фио Позже, когда курьер привозил ему банковские карты, он звонил фио и сообщал, что банковские карты готовы. После чего фио приезжал на своей машине (черная марка автомобиля приора) и он передавал ему банковские карты, а также доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (логины, пароли, кодовое слово). фио приезжал к нему домой, после чего отвозил его в отделения банков для оформления банковских карт. Перед тем, как идти в банк фио передавал ему мобильный телефон, марку и модель он не помнит, в котором находилась сим-карта, оператора он не помнит, и говорил оформить карту. Иногда фио давал ему лишь сим-карту мобильного оператора «Теле2». После того, как он оформил банковские карты, фио говорил указать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (логин, пароль, пин-код, кодовое слово) на бумажке или сообщением в приложении «VK». Он – фио не имел доступа к этим банковским картам, после передачи их фио вместе с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию, фио менял пароль для входа в личный кабинет в мобильном приложении банка, о чем сообщал ему лично. Помсле этого он – фио от фио ничего не получал. Он предоставлял фио свои личные данные (фотографии паспорта) для оформления банковских карт. Никаких указаний о снятии денежных средств с его банковских карт он – фио ни от кого не получал. Переводить их он тоже не мог, поскольку фио забирал все данные, необходимые для пользования возможностями мобильного приложения банков. Он - ФИО1 после передачи банковских карт фио не требовал их назад и просто забывал про это. Доступ к расчетному счету № 

<

***>, привязанному к банковской карте № 2200 1509 0765 0672, оформленной на имя фио он не имел, поскольку передавал весь доступ фио, вместе с мобильным телефоном, марка Realme, модель не помнит. Оборот денежных средств по расчетносу счету и карте он – фио не знал, т.к. не имел доступа к приложению мобильного банка, поскольку весь доступ он передавал фио фио банка ему не звонили, так как при оформлении данной карты фио передавал ему мобильный телефон вместе с сим-картой, номер который он указывал при оформлении. фио ему не знакома. В сентябре 2022 года фио начал рассказывать его учебной группе (22Г11О) как легко заработать денег. Большинство никак не отреагировало на рассказ фио, поэтому последний начал подходить ко всем учащимся в группе и лично обсуждать такой вид заработка. Так фио предложил ему подзаработать путем оформления банковских карт на свое имя с целью последующей продажи ему. После того, как он согласился с данным предложением, фио соединил его с фио (т.13 л.д.29-35);   

-в ходе очной ставки с фио он – ФИО1 дал аналогичные показания (т.11 л.д. 47-49);  

-при его допросе в качестве обвиняемого также показал, что ни в какой организованной преступной группе он не состоял, никто его туда не вовлекал. Из всех фамилий, указанных в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, ему знакома лишь фамилия фио, с остальными он не знаком. фио лишь просил фио за небольшое денежное вознаграждение открыть расчетные счета на имя последнего, выпустить к этим расчетным счетам банковские карты и передать ему данные расчетных счетов, банковские карты, а также доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. О каких-либо дальнейших планах фио и судьбе переданных банковских карт, оформленных на имя фио, он не знал. Для фио он оформил примерно 5 или 9 банковских карт, точно уже не помнит. Он не обращался в отделения банков, в которых открывал расчетные счета и оформлял выпуск банковских карт к этим счетам, которые передал фио, для закрытия этих счетов, поскольку не знал, что с ними происходит. Примерно, в июле 2023 ему позвонили сотрудники полиции, которые сообщили, что на его расчетный счет, открытый в адрес, поступили похищенные деньги. Он об этом сообщил фио, который сказал ему ответить сотрудникам полиции, что данные расчетного счета, открытого в адрес, а также выпущенную к нему банковскую карту, он продал в интернете и передал курьеру и оплата за нее была наличными. Он сообщил сотрудникам полиции то, что ему сказал фио Правду он не сообщил изначально потому, что боялся, что фио что-то угрожает, а он являлся его другом (т.13 л.д.99-102).

 Вина подсудимого фио по преступлению в отношении ФИО2 и фио подтверждается:  

-оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего фио, согласно которым с 1994 года проживает гражданским браком с ФИО2. Примерно в 2018 году продал дачу и денежные средства в размере сумма отдал фио. Данные денежные средства она сразу же положила на банковский счет под проценты в отделении Почты Банк, расположенном по адресу: адрес, г.адрес, адрес. Примерно летом 2020 года он, совместно со своей супругой обратился в отделении Почты Банк, где на счету у нее находились денежные средства, которые она ранее туда и поместила, там сотрудница посоветовала им, чтобы они сняли вышеуказанные деньги, и положили их в ОАО «КСК», так как там более большой процент 9%, а у них лежали под 6%, на что они согласились и сняли все денежные средства. После чего поехали в ОАО «КСК», по адресу: адрес, где и положили деньги на сберегательный счет. 20.07.2021 он поехал в ОАО «КСК» по вышеуказанному адресу для того, чтобы снять со вклада денежные средства, но не смог, так как данной фирмы уже не существовало. По данному факту они обращались в полицию. После чего он приехал домой и рассказал супруге о случившейся ситуации. У нее есть сберегательная книжка в банке «Почта Банк», на которой у нее имелись собственные сбережения на сумму сумма. Примерно 20.12.2022 фио позвонил абонентский номер 

<

***> и представился как фио, капитан полиции, дознаватель ОБЕП, МКБ 772954, он ей сказал, что с ее сберегательной книжки, на которой у нее имеются денежные средства, мошенники хотят снять деньги в размере сумма, а также хотя взять кредит на ее имя в размере сумма. После чего, он ей сказал, что с ней будет разговаривать женщина по имени фио, после чего передал ей трубку, тогда женщина ей сказала, что дальше будет работать руководитель Центрального банка РФ фио. Также фио сказал тоже самое, что со сберегательной книжки супруги хотят снять сумма, и взять кредит свыше миллиона. Он ей сказал, не волноваться, сказал, что помогут ей. А также сообщил, что ею будет заниматься ФСБ, майор фио. Он все разговоры слышал, так как постоянно находился рядом со своей супругой. 22.12.2022 ФИО2 на ее мобильный телефон позвонил абонентский номер, она взяла трубку, ей позвонил ранее представившийся фио. Он ей повторил про то, что говорил ранее, о том, что мошенники хотят снять деньги, и спросил у нее имеет ли она какие-либо сбережения, на что ФИО2 ему ответила, что у нее на сберегательной книжке имеется сумма, на что фио сказал ей, что ей необходимо поехать в банк и снять все свои сбережения, что она и сделала. Он вместе с ФИО2 поехал в отделение «Почта Банк», расположенное по адресу: адрес, г.адрес, адрес, мкр. Климовск, адрес. По приезду к банку, она позвонила фио, как он и сказал, далее он дал ей указания зайти в банк и попросить выдать ей все ее деньги со сберегательной книжки, при этом нужно наблюдать за поведением сотрудников банка, как они одеты и как они разговаривают, а если начнут спрашивать для чего ей деньги, то придумать какую-нибудь историю, так как об этом никто не должен знать. В банк она пошла одна, так как фио запретил ему туда заходить вместе с ФИО2 Спустя некоторое время ФИО2 вышла и сказала, что сняла деньги в размере сумма. Она сразу позвонила фио и сказала, что получила деньги, он ей сказал, чтобы она срочно ехала в ТЦ «Капитолий», расположенный по адресу: адрес, г.адрес. Они приехали, фио сказал идти к банкомату «Альфа-Банк», но чтобы там было как можно меньше народу, они пришли, возле банкомата никого не было и фио начал диктовать банковские счета, а именно 

<

***>, на данный счет она положила сумма. У нее осталась купюра номиналом сумма, фио сказал ей, чтобы она переписала номер данной купюры и никуда ее не девала, а сохранила. После чего фио сказал, что он позвонит завтра, и она отправилась. 23.12.2022 фио вновь позвонил супруге и попросил дать трубку ему, и она передала трубку. Он начал разговор с фио, вначале не поверил и начал говорить, чтобы больше не звонил и вернул наши деньги, на что фио постоянно отвечал, что к вечеру они получат деньги. Тогда фио ему пригрозил, что он может просидеть полгода в СИЗО, после чего он ему поверил и тогда фио сказала ему ехать в банк ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, г.адрес, адрес. Когда они туда приехали, то там была большая очередь. фио сказал, что если не получится взять кредит под залог имеющегося у него в собственности автомобиль марки марка автомобиля Миган», г.р.з. В447УМ 750 регион, то он знает номер автомобиля и его угонят. Когда он подошел к сотруднику банка, она спросила его для чего он берет кредит, на что он ей ответил, что по болезни, также она его предупредила, что может быть это мошенники, на что он ее уверил, что нет, так как испугался уже за свой автомобиль. В ПАО «Совкомбанк» ему был выдан кредит сумма. После чего фио сказал, чтобы супруга пошла в «Почта Банк», по адресу: адрес, г.адрес, адрес, ФИО8, д. 109/6, и там тоже взяла кредит на сумма. По приезду туда она попыталась оформить кредит, но банк ей отказал и они отправились в ТЦ «Капитолий» по вышеуказанному адресу, к банкомату адрес. По приезду, они стали вносить денежные средства на расчетный счет 

<

***>, в общей сложности внесли сумма. Тогда фио начал нервничать почему не все деньги удается перевести, то они сказали, что банкомат плохо работает. 24.12.2022 супруге вновь позвонил фио и сказал, что откроет лицевой счет на ее имя в двойном размере, что сегодня делать пока не надо, и она должна ждать его звонка. 26.12.2022 супруге снова позвонил фио и сообщил, что для того чтобы открыть лицевой счет надо сумма, на что она ему сказала, что у них таких денег нет, на что фио сказал, чтобы они заняли их у кого-нибудь. Тогда они заняли эти деньги, он с супругой поехали вновь в ТЦ «Капитолий» по вышеуказанному адресу. По приезду они вновь начали перечислять денежные средства на расчетный счет 

<

***>, в общей сумме они внесли сумма. После чего фио сказал, что завтра он позвонит и завтра им пришлют все их деньги. 27.12.2022 супруге также позвонил фио и попросил передать трубку ему, так она и сделала, далее фио спросил у него, знает ли он где у них находится военкомат, на что он сказал, что знает, фио ему сказал, что в данном здании будут собираться мошенники и ему необходимо будет туда приехать и поджечь здание военкомата, чтобы оттуда все выбежали. Также при этом фио сказал, что за ними будут наблюдать сотрудники ФСБ, и как только мошенники выбегут оттуда будет производиться задержание. Примерно в 14 часов 00 минут он с супругой выехал из дома, и они поехали на автозаправку «Татнефть» по адресу: адрес Подольск, микрорайон Климовск, адрес, где купили 5 литров бензина и направились в военкомат, расположенный по адресу: адрес, припарковавшись напротив военкомата, он направился поджигать данное здание, смочил тряпку в бензине и положил ее на окно, после чего поджог, как только она загорелась, он сразу осознал, что делает и сбросил тряпку с окна и потушил ее, после чего сразу подъехали сотрудники полиции и задержали его. Всю хронологию событий помнит плохо, так как находился в стрессовой ситуации, выписки с банков прилагает, детализацию звонков прилагает. Данные лица ему, возможно, звонили с номеров: 

<

***>, 

<

***> 8-918-546-73-85. Ни акцента, ни дефектов речи у вышеуказанных людей не было, все говорили уверенно и очень убедительно. Ему был причинен ущерб на общую сумму сумма. Данная сумма для него является значительной, так как в настоящее время он не работает, ему необходимо оплачивать продукты питания и коммунальные услуги. Звонки неизвестных ему лиц, как оказалось впоследствии мошенников, ему поступали на принадлежащий ему телефонный номер оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером телефона телефон. В настоящее время он не может предоставить для осмотра следователю принадлежащий ему телефонный аппарат, в котором была установлена сим-карта с абонентским номером телефона телефон, поскольку указанный телефон и сим-карта были изъяты у него сотрудниками полиции. На данном телефоне не было приложений, так как у него кнопочный телефон и неизвестные ему лица, звонили напрямую, с каких именно номеров телефонов они ему звонили, он в настоящее время сказать не может, но точно помнит, что они звонили ему на его номер телефона указанный выше. 23.12.2022 ФИО2 позвонили неизвестные ему лица, после чего ФИО2 передала ему свой телефон для разговора. В ходе разговора неизвестный ему мужчина, который ему представился по имени фио, сказал ему, чтобы он взял кредит в размере сумма, иначе они угонят принадлежащий ему автомобиль, называя при этом номер его автомобиля и его марку. Он понял, что если он не возьмет кредит, то у него отберут машину. После чего в этот же день он поехал в ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где ему выдали кредит на сумму сумма, из которых он внес в этот же день 23.12.2022 в банкомат адрес, находящийся в ТЦ «Капитолий», расположенном по адресу: фио, г.адрес, адрес, денежные средства в размере сумма. Таким образом, действиями неизвестных ему лиц, ему был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму сумма. По представленному ему на обозрение следователем письму из адрес за № 941/20553 от 22.03.2023, пояснил, что им были переведены денежные средства на счета фио, фио, фио Денежные средства в размере сумма, которые находились на сберегательном счете его гражданской супруги ФИО2 являются их общими накоплениями, которые они откладывали совместно. Кредит, взятый им 23.12.2022 под влиянием мошенников, они выплачивают совместно. Денежные средства, которые он с его гражданской женой ФИО2 перевели 26.12.2022 принадлежат также им (т.2 л.д.82-85, 88-91, 93-95); 

-оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО2, согласно которым она проживает гражданским браком с ФИО3, по адресу: адрес, г.адрес, адрес, мкр. Климовск, адрес. Денежные средства в размере сумма она положила на банковский счет под проценты в отделении Почты Банк, расположенном по адресу: адрес, г.адрес, адрес. Примерно летом 2020 года она совместно с ФИО3 обратилась в отделении Почты Банк, где на счету у нее находились денежные средства, сотрудница посоветовала им, чтобы они сняли вышеуказанные деньги, и положили их в ОАО «КСК», так как там более большой процент 9%, они согласились и сняли все денежные средства. После чего поехали в ОАО «КСК», по адресу: адрес, где и положили деньги на сберегательный счет. 20.07.2021 ФИО3 поехал в ОАО «КСК» для того, чтобы снять со вклада денежные средства, но не смог, так как данной фирмы уже не существовало. По данному факту они обращались в полицию. После чего ФИО3 приехал домой и рассказал ей о случившейся ситуации. У нее есть сберегательная книжка в банке «Почта Банк», на которой у нее имелись собственные сбережения на сумму сумма. Примерно 20.12.2022 ей позвонил абонентский номер 

<

***> и представился как фио, капитан полиции, дознаватель ОБЕП, МКБ 772954, он ей сказал, что с ее сберегательной книжки, на которой у нее имеются денежные средства, мошенники хотят снять деньги в размере сумма, а также хотят взять кредит на ее имя в размере сумма. После чего, он ей сказал, что с ней будет разговаривать женщина по имени фио, после чего передал ей трубку, она ей сказала, что с ней дальше будет работать руководитель Центрального банка РФ фио. Также фио сказал, тоже самое, что с ее сберегательной книжки хотят снять сумма, и взять кредит свыше миллиона. Он ей сказал, не волноваться, сказал, что помогут ей. А также сообщил, что ею будет заниматься ФСБ, майор фио. 22.12.2022 на ее мобильный телефон позвонил абонентский номер, она взяла трубку, ей позвонил ранее представившийся фио. Он ей повторил про то, что говорил ранее, о том, что мошенники хотят снять деньги, и спросил у нее имеет ли она какие-либо сбережения, на что ФИО2 ему ответила, что у нее на сберегательной книжке имеется сумма, на что фио сказал ей, что ей необходимо поехать в банк и снять все свои сбережения, что она и сделала. Она с ФИО3 поехала в отделение «Почта Банк», расположенное по адресу: адрес, г.адрес, адрес, мкр. Климовск, адрес. По приезду к банку, она позвонила фио, как он и сказал, далее он дал ей указания зайти в банк и попросить выдать ей все ее деньги со сберегательной книжки, при этом нужно наблюдать за поведением сотрудников банка, как они одеты и как они разговаривают, а если начнут спрашивать для чего ей деньги, то придумать какую-нибудь историю, так как об этом никто не должен знать. В банк она пошла одна, там сотрудница банка ее предупредила и сказала, что, скорее всего, это мошенники, она спросила ФИО2, не заставляет ли ее кто-либо снимать деньги, на что она ей ответила, что нет, она сама так хочет. После ей выдали ее сбережения в размере сумма. Она сразу позвонила фио и сказала, что получила деньги, он ей сказал, чтобы она срочно ехала в ТЦ «Капитолий», расположенный по адресу: адрес, г.адрес. Они приехали, фио сказал идти к банкомату «Альфа-Банк», но чтобы там было как можно меньше народу, они пришли, возле банкомата никого не было и фио начал диктовать банковские счета, а именно 

<

***>, на данный счет она положила сумма. У нее осталась купюра номиналом сумма, фио сказал ей, чтобы она переписала номер данной купюры и никуда ее не девала, а сохранила. После чего фио сказал, что он позвонит завтра. Так как фио не разрешил ей звонить никаким своим родственникам, то она это не сделала. 23.12.2022 фио вновь позвонил ей и попросил дать трубку ее мужу ФИО3, и она передала трубку. Со слов ее мужа, ФИО3, когда начал разговор с фио, то он ему вначале не поверил и начал говорить, чтобы больше не звонил, тогда фио ему пригрозил, что ее супруг может просидеть полгода в СИЗО, после чего ФИО3 ему поверил и тогда фио сказала ему ехать в банк ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, г.адрес, адрес. Когда они туда приехали, то там была большая очередь. фио сказал, что если не получится взять кредит под залог имеющегося у него в собственности автомобиль марки марка автомобиля Миган», г.р.з. В447УМ 750 регион, то он знает номер автомобиля и его угонят. Когда ФИО3 подошел к сотруднику банка, она спросила его для чего он берет кредит, на что он ей ответил, что по болезни, также она его предупредила, что может быть это мошенники, на что он ее уверил, что нет, так как испугался уже за свой автомобиль. В ПАО «Совкомбанк» ему был выдан кредит сумма. После чего фио сказал, чтобы ФИО2 пошла в «Почта Банк», по адресу: адрес, г.адрес, адрес, и там тоже взяла кредит на сумма. По приезду туда она попыталась оформить кредит, но банк ей отказал и они отправились в ТЦ «Капитолий» по вышеуказанному адресу, к банкомату адрес. По приезду, они стали вносить денежные средства на расчетный счет 

<

***>, в общей сложности внесли сумма. Тогда фио начал нервничать почему не все деньги удается перевести, они сказали, что банкомат плохо работает. 24.12.2022 ей вновь позвонил фио и сказал, что откроет лицевой счет на ее имя в двойном размере, что сегодня делать пока не надо, и она должна ждать его звонка. 26.12.2022 ей снова позвонил фио и сообщил, что для того чтобы открыть лицевой счет, надо сумма, на что она ему сказала, что у них таких денег нет, на что фио сказал, чтобы они заняли их у кого-нибудь. Тогда они заняли эти деньги, она с ФИО3 поехали вновь в ТЦ «Капитолий» по вышеуказанному адресу. По приезду они вновь начали перечислять денежные средства на расчетный счет 

<

***>, в общей сумме они внесли сумма. После чего фио сказал, что завтра он позвонит и завтра им пришлют все их деньги. 27.12.2022 ей позвонил фио и попросил передать трубку мужу, далее у фио было странное поведение, он был встревожен и сообщил, что необходимо поджечь военкомат, расположенный по адресу: адрес, также он сказал, что там будут собираться мошенники и их нужно поджечь, чтобы сотрудники их задержали. Также он сказал, что не надо его называть по имени, а называть позывной «Ласточка», если кто-то другой будет звонить, то без позывного ни о чем не разговаривать. Далее примерно в 14 часов 00 минут она с ФИО3 выехала из дома, и они поехали на автозаправку «Татнефть» по адресу: адрес Подольск, микрорайон Климовск, адрес, где купили 5 литров бензина и направились в военкомат, расположенный по адресу: адрес, припарковавшись напротив военкомата, ФИО3 направился поджигать данное здание, после ей позвонил фио и попросил, чтобы она засняла, как ФИО3 поджигает военкомат, ФИО2 сообщила, что не умеет записывать видео, далее он объяснил ей, как включить видеозвонок, включив его, она вышла из машины и показывала ему, как ФИО3 поджигает, после чего ее и фио задержали сотрудники правоохранительных органов. Всю хронологию событий помнит плохо, так как находилась в стрессовой ситуации. Данные лица ей, возможно, звонили с номеров: 8-930-965-1147, 8-977-9560801 8-918-546-73-85. Ни акцента, ни дефектов речи у вышеуказанных людей не было, все говорили уверенно и очень убедительно. Ей был причинен ущерб на общую сумму сумма. Данная сумма для нее является значительной, так как в настоящее время она не работает, ей необходимо оплачивать продукты питания и коммунальные услуги. Звонки неизвестных ей лиц поступали на принадлежащий ей телефонный номер оператора сотовой связи «Теле 2» с абонентским номером 

<

***>. В указанный телефон была вставлена еще одна сим-карта оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером 

<

***>, и неизвестные ей лица, указанные выше, также звонили на этот номер телефона несколько раз. В данном телефоне было установлено приложение «WhatsApp» и в основном неизвестные ей лица осуществляли звонки по этому приложению. Все звонки поступали по приложению «WhatsApp». Неизвестные ей лица, использовали следующие номера телефонов, с которых ей звонили по приложению «WhatsApp»: 

<

***>, 7-495-185-57-31, 7-977-956-08-01, 8-977-488-65-17. Уточнила, что 22.12.2022 она сняла со своей сберегательной книжки адрес, расположенного по адресу: М.О., г.адрес, адрес, мкр. Климовск, адрес, денежные средства в размере сумма, и внесла сумма на счета неизвестных ей лиц, в банкомате адрес, находящемся в ТЦ «Капитолий», расположенном по адресу: М.О., г.адрес, адрес. 23.12.2022 ей снова позвонили, с какого именно номера телефона в настоящее время не помнит, и попросил передать трубку ее гражданскому мужу ФИО3, а именно дословно сказал, чтобы она передала трубку своему мужу, назвав его по имени Саша. После того, как она передала трубку ФИО3, он поговорил с ним, после чего ФИО3 сообщил ей, что нужно найти еще сумма, а если их нет, то оформить кредит. После чего, ФИО3 оформил кредит в ПАО «Совкомбанк» в размере сумма. После чего ФИО3 внес 23.12.2022 в тот же банкомат адрес, находящийся в ТЦ «Капитолий», расположенном по адресу: М.О., г.адрес, адрес, денежные средства в размере сумма. 26.12.2022 ей снова позвонил неизвестный ей мужчина, который сообщил, что ей необходимо открыть лицевой счет, куда внести деньги в размере сумма, она сообщила ему, что данных денег у нее нет, тогда он сказал, что их нужно найти или у кого-то занять. ФИО2 заняла у своих знакомых денежные средства размере сумма, которые внесла в тот же банкомат адрес, находящийся в ТЦ «Капитолий», расположенном по адресу: М.О., г.адрес, адрес указанной сумме. Также хочет дополнить, что в ходе общения с указанными неизвестными ей лицами, один из них сообщил ей, что его позывной «Ласточка», и под этим словом она должна будет к нему так обращаться, он же, в свою очередь, будет обращаться к ней «Машечка». Действиями неизвестных ей лиц, ей был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму сумма. Денежные средства в размере сумма, которые находились на ее сберегательном счете, являются ее общими накоплениями, которые она откладывала совместно со своим гражданским мужем ФИО3 Кредит, взятый ее гражданским мужем ФИО3 23.12.2022 под влиянием мошенников, они выплачивают совместно. Денежные средства, которые она с ее гражданским мужем ФИО3 перевела 26.12.2022 принадлежат также им (т.2 л.д.62-65, 68-71);

-оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в сентябре 2022 года он находился дома у фио вместе с фио. фио предложил ему оформить банковские карты на свое имя и передать ему за денежное вознаграждение в размере около сумма. Он согласился на данное предложение, в этот же день он оформил на свое имя в «Райффайзенбанке» и указал свой абонентский номер. Через пару дней, когда курьер привез банковскую карту, он передал ее фио и они в мобильном приложении банка поменяли на абонентский номер, который предоставил фио Аналогичным образом он оформил и передал фио банковские карты в следующих банках: «Альфа-Банк», «Открытие», «Хоум кредит». По его мнению в банке «Хоум кредит» ему не одобрили оформление банковской карты. 06.10.2022 фио сообщил ему, что его банковская карта «Райффайзенбанк» заблокирована и необходимо съездить в адрес, чтобы снять деньги и закрыть счет. Он согласился, за ним заехали фио и фио на разных машинах. фио был на черной марка автомобиля приора», а фио на машине белого цвета, марку и модель не помнит. Помимо фио и фио в машинах находились иные лица, которые работали с ними вместе, но ему они не знакомы. В обед они приехали в отделение «Райффайзенбанк», где он закрыл счет и снял денежные средства в сумме чуть больше сумма. Данные денежные средства он передал фио Источник происхождения данных денежных средств ему не известен, фио ему не рассказывал. В ходе личной беседы фио говорил, что у него имеется работа, в которую входят поездки по различным отделениям банков, снятие денежных средств с различных счетов. Кроме того, фио рассказывал, что иногда ездил в различные отделения банков и снимал денежные средства вместе с фио В январе 2023 года фио предложил ему оказать содействие в оформлении банковских карт на третьих лиц через онлайн-приложения банков. Для этих целей фио дал ему 5 сим-карт операторов «Теле2» и «МТС», которые он должен был передавать третьим лицам для указания этих номеров в онлайн-приложении банков при оформлении банковских карт, но он отказался (т.9 л.д.168-172);  

-оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в июне 2022 он совместно с фио устроился на работу в ИП «ФИО9» для торговли криптовалютой. В начале июля 2022 года он и фио приступили к работе с криптовалютой. Для торговли фио передавал им банковские карты различных банков с различной суммой денежных средств на счетах. С августа 2022 года по сентябрь 2022 года они с помощью приложения «Корона пэй» отправляли денежные средства в Турцию на паспорта, которые предоставлял фио ФИО9 говорил, что данные денежные средства обналичивают в Турции и скидывают фио в виде криптовалюты. Источник происхождения ему не был известен. С сентября 2022 года он перестал там работать. В январе 2023 года он вернулся в офис на работу к фио На тот момент сотрудники ИП «ФИО9» осуществляли торговлю между криптобиржами с помощью денежных средств. Для осуществления торговли фио предоставлял работникам ИП «ФИО9» банковские карты, оформленные на третьих лиц, с различными балансами. Он осуществлял торговлю с банковскими картами, баланс которых составлял от сумма до сумма. Некоторые работники ИП «ФИО9» работали с банковскими картами, баланс которых был более крупный. фио осуществлял торговлю с помощью банковских карт, оформленных на третьих лиц, баланс которых составлял примерно сумма. Указания по поводу торговли работники ИП «ФИО9» получали от фио и в конце рабочего дня отчитывались ему путем предоставления таблиц в формате эксель. фио часто приносил банковские карты, оформленные на третьих лиц, и передавал их фио в офисе, расположенном по адресу: адрес (т.9 л.д.173-177); 

-оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым примерно с 2020 года он знаком с фио. Между ними дружеские отношения, их познакомил его одноклассник фио. В последний раз с фио он виделся летом 2023 года. Каким абонентским номером пользовался фио, не помнит. фио пользовался автомашиной «Приора», г.р.з. точно не помнит, но номер был 950, черного цвета. Он знал, что фио занимается конвертированием валюты, P2P. С какой именно валютой работал фио, не знает. Он сам эти видом деятельности не занимался. В августе 2022 года, фио спросил у него, есть ли банковские карты банков «Альфа Банк» и «Тинькофф Банк». фио сказал, что указанные банковские карты ему нужны для его работы. Он сказал, что у него есть банковская карта адрес и он может фио ее отдать. К указанной банковской карте в качестве услуги "Мобильный банк" был привязан абонентский номер 

<

***>. Смс-сообщения о проведенных по карте операциях ему не приходили. Позже фио также попросил у него для работы карту адрес банк». К указанной банковской карте в качестве услуги "Мобильный банк" был привязан абонентский номер 

<

***>. Смс-сообщения о проведенных по карте операциях ему не приходили. Указанные банковские карты он передавал лично фио при встрече. Также фио с собой на встречи привозил сим-карты в упаковке, которые он через личные кабинеты вышеуказанных банков, через приложения, установленные в его сотовом телефоне, привязал в качестве «мобильных банков» ко своим банковским счетам адрес и «Тинькофф банк». Номера вышеуказанных сим-карт не помнит, одна из них была компании сотовой связи «Мегафон», другая «Теле2». Откуда фио брал сим-карты не знает. После проведения всех вышеуказанных действия, фио забирал у него и банковские карты и сим-карты. За оказанные услуги он денежных средств не брал, фио помог ему закрыть долги по учебе, познакомил его с человеком, который переписал ему все лекции. Данного человека зовут фио, он является одноклассником фио фио слов фио, он знал, что последний с помощью вышеуказанных банковских карт будет выводить с биржи денежные средства. Осенью 2022 года к нему снова обратился фио, который попросил найти людей, которые также могут передать свои банковские карты фио фио начал предлагать данное предложение своим одногруппникам. Четырех человек заинтересовало данное предложение. Среди них фио, фио, фио, фио. Он им дал контакты фио. Встреча фио с братьями К-выми и фио происходила при нем лично. К фио они с фио ездили на его автомашине к ним домой. Встречи всегда происходили в разных местах, иногда возле его техникума. На каких условиях его одногруппники договорились о передаче своих банковских карт фио, он не знает, при нем фио им никакие денежные средства не передавал. Братья фио фио передали около 5 банковских карт, среди которых были банки «Сбербанк», «Альфа-Банк», «Тинькофф банк», «Уралсиб-банк». фио и фио передали фио по две банковские карты, по его мнению банков «Альфа-банк» и «Тинькофф-банк». Он лично с фио не работал, с ним трудовую деятельность не осуществлял, по указанию фио обналичиванием денежных средств с банковских карт он не занимался. При нем фио ни разу в банкоматах денежные средства не обналичивал и о том, что он обналичивает через банкоматы денежные средства, фио ему также не рассказывал. Он знал, что руководителем фио является фио, который давал фио задания и последний их выполнял. Однажды фио показал ему в аккаунте «Телеграмм» фото фио. По фото фио на вид около 25-27 лет, ростом примерно 180 см., худощавого телосложения, на лице были очки для зрения. Он сам с фио никогда не общался. Один раз случайно видел его на остановке общественного транспорта, когда ехал домой с работы. Но он к нему не подходил и с ним не разговаривал. Также ему фио не рассказывал о том, что у него имеются копии или фотокопии паспортов третьих лиц, лично он указанные фотографии в его телефоне не видел, фио ему свой телефон в пользование не давал (т.9 л.д.151-153); 

-заявлением ФИО2 от 30.12.2022, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое обманным путем, представившись сотрудником Центрального Банка, завладело ее денежными средствами в размере сумма, тем самым причинив материальный ущерб на указанную сумму (т.2 л.д. 1)

-выпиской по сберегательному счету № 40817810100483532664, согласно которой вышеуказанный счет открыт на имя ФИО2, с которого 22.12.2022 осуществляются операции по выдаче наличных денежных средств в размере сумма по адресу: адрес, мкр. Климовск, адрес. (т. 2 л.д. 5)

-банковским чеком адрес, согласно которому 22.12.2022 по адресу: адрес, мкр. Климовск, адрес, осуществлена выдача наличных денежных средств в размере сумма. (т. 2 л.д. 6) 

-заявлением о преступлении фио от 30.12.2022, согласно которому фио просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое обманным путем, представившись сотрудником Центрального Банка, завладело его денежными средствами в размере сумма, тем самым причинив ФИО3 материальный ущерб на указанную сумму (т. 2 л.д.7)

-банковскими документами, согласно которым ФИО3 заключил кредитный договор и получил денежные средства в ПАО «Совкомбанк»; (т. 2 л.д.11-33)

-протоколом осмотра места происшествия от 30.12.2022с фототаблицей, согласно которому, осмотрен банкомат банка адрес, расположенный в ТЦ «Капитолий» по адресу: адрес (т.2 л.д. 42-46, 47-51);

-протоколом осмотра предметов от 08 марта 2023 г., согласно которому с участием ФИО2 был осмотрен мобильный телефон Huawei с сим-картой МТС +79851688079, сим-карта Теле2 +9653231746, в ходе которого ФИО2 пояснила, что телефон принадлежит ей. На телефон было установлено приложение ватсап, с помощью которого неизвестные лица осуществляли екй звонки и похитили у нее денежные средства (т.3 л.д.106-112);

-протоколом осмотра предметов от 08 марта 2023 г., согласно которому с участием фио был осмотрен мобильный телефон кнопочный-раскладушка LG с сим-картой Билайн +79653231884, в ходе чего ФИО3 пояснил, что телефон принадлежит ему (т.3 л.д.119-124);

-протоколом осмотра предметов от 17.06.2023, с приложенной к нему с фототаблицей, согласно которому осмотрен DVD-R диск, изъятый в ходе производства выемки у дознавателя, содержащий сведения о телефонных соединениях потерпевших ФИО2 и фио с неустановленными лицами, в том числе путем использования мессенджера Ватсап. Согласно видеофайлу ФИО2 и ФИО3 выражают благодарность ЦБ старшему руководителю фио за перевыпуск лицевого счета, ФИО2 благодарность зачитывает с листа бумаги, который держит в руках. С помощью мессенджера была направлено служебное удостоверение ЦБ РФ на имя фио. По ватсап осуществляют звонки с номеров +79309651147, +79779560801, +79185467385, +79774886517 (т.2 л.д.129-155); 

-протоколом осмотра документов от 23.09.2023, с приложенной к нему фототаблицей, согласно которому осмотрены банковские чеки, изъятые у потерпевшей ФИО2 Согласно которым ФИО2 внесла денежные средства черезе банкомат «Альфа-Банк» в размере сумма., сумма., сумма., сумма., сумма., сумма., сумма., сумма., сумма. (т. 5 л.д.6-9);

-протоколом осмотра документов от 23.09.2023 с приложенной к нему фототаблицей, согласно которому осмотрены банковские чеки, изъятые в ходе выемки у потерпевшего фио установлено, что им были внесены денежные средства посредставом банокрмата адрес в размере сумма., сумма., сумма., сумма., сумма. (т. 5 л.д. 17-19);

-протокол осмотра документов от 10.04.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено сопроводительное письмо из адрес, являющееся ответом на запрос № 73/066 от 03.03.2023, в котором владельцами счетов, на которые потерпевшие ФИО2 и ФИО3 переводили денежные средства, на счета фио, фио и фио, а также осмотрен CD-R диск, в котором содержатся сведения с выписками по расчетным счетам вышеуказанных лиц, согласно которым имеется крупный оборот денежных средств (т.5 л.д.29 -159);

-протоколом осмотра предметов от 12.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск, который является приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16267 от 02.08.2023 из ПАО «Сбербанк», получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о переводах денежных средств на банковскую карту, принадлежащую фио (т.5 л.д.167-194);

-протоколом осмотра документов от 14.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, которые являются приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16264 от 02.08.2023 из адрес, получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о внесении на счет крупных сумм денежных средств, а также внутренние переводы различным физическим лицам. К счетам привязаны номера телефонов телефон, +79916402181, +79960001792. (т.5 л.д.170-198);

-протоколом осмотра документов от 14.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, которые являются приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16265 от 02.08.2023 из адрес, получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о переводах денежных средств различным физическим лицам, в числе которых: фио, фио, фио (т. 5 л.д.248-285);

-протоколом осмотра предметов от 14.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск, который является приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16269 от 02.08.2023 из адрес, получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о поступлении крупных сумм денежных средств от различных физических лиц, которые в последующем перечисляются в маленьких суммах разным физическим лицам (т.6 л.д.3-32);

-протоколом осмотра предметов от 14.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск, который является приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16270 от 02.08.2022 из ПАО «Сбербанк», получены сведения о движении денежных средств по счетам фио, согласно которым за период с 20.11.2022 по 24.03.2023 сумма поступивших и списанных денежных по счету составляет сумма (т. 6 л.д. 41-65);

-протоколом осмотра документов от 29.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, с участием специалиста фио осмотрен ответ на ранее направленный запрос от 18.04.2024 №940663 из адрес, получена выписка по расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, согласно которому 25.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 26.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат), 26.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 27.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат), 26.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 27.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат), 27.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 29.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат) (т. 7 л.д. 76, 77-81, 138-144);

-протокол осмотра документов от 29.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, с участием специалиста фио осмотрен ответ на ранее направленный запрос от 18.04.2024 №940721 из адрес, получена выписка по расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, согласно которому 22.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 23.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат), 22.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 23.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат), 23.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 25.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат) (т.7 л.д.87, 88-91, 153-158);

-протоколом осмотра документов от 30.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, с участием специалиста фио осмотрен ответ на ранее направленный запрос от 15.04.2024 №992554 из адрес, получена выписка по расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, согласно которому 23.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 25.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат) (т.7 л.д. 125, 126-132, 197-201);

-заключением эксперта 5/1-275 от 28.09.2023, согласно которому информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «Xiaomi 5G» перекопирована на USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» (т. 8 л.д.13-22);

-протоколом осмотра предметов от 27.10.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-275 от 28.09.2023, а именно USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» и мобильный телефон в корпусе сине-голубого цвета «Xiaomi 5G», которые содержат сведения о звонках между фио и фио, также многочисленные фотографии банковских карт, банковских чеков о переводах крупных сумм денежных средств, фотографии банковской карты адрес № 2200 1509 0765 0672 на имя фио, кроме того в мобильном телефоне «Xiaomi 5G» обнаружены диалоги с фио, а также иные, в ходе которых обсуждается покупка или продажа банковских карт, проверка работоспособности сим-карт, а также различные групповые чаты, в которых предлагают услуги по покупке банковских карт различных банков, а также мерчант-аккаунтов на криптобирже «Binance», услуги по изготовлению документов (паспортов, вида на жительство, выписки, банковские счета), прохождение верификации в банках, правка метаданных (т. 8 л.д. 31-75);

-заключением эксперта 5/1-278 от 19.10.2023, согласно которому информация с представленных на экспертизу мобильных телефонов марки «Honor» и «Realme» перекопирована на CD-R диск (т. 8 л.д. 85-95);

-протоколом осмотра предметов от 26.01.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-278 от 19.10.2023, а именно CD-R диск марки «mirex» и мобильный телефон марки «Realme», мобильный телефон марки «Honor», которые содержат данные о СМС-сообщениях с кодами подтверждения для осуществления переводов на различные суммы третьим лицам (т. 8 л.д. 104-111);

-заключением эксперта 5/1-279 от 19.10.2023, согласно которому информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «Huawei» перекопирована на CD-R диск (т. 8 л.д. 123-131);

-протоколом осмотра предметов от 26.01.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-279 от 19.10.2023, а именно CD-R диск марки «UMNIK» и мобильный телефон марки «Huawei», модель Y6, которые содержат сведения о звонках между фио и фио (т. 8 л.д. 143-151);

-заключением эксперта 5/1-280 от 10.10.2023, согласно которому информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «iPhone 11 PRO MAX» перекопирована на USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» (т. 8 л.д. 163-170);

-протоколом осмотра предметов от 10.11.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-280 от 10.10.2023, а именно USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» и мобильный телефон марки «iPhone 11 Pro Max», которые содержат многочисленные фотографии банковских карт, банковских чеков о переводах крупных сумм денежных средств, пластиковых носителей сим-карт различных операторов сотовой связи, фотография водительского удостоверения на имя фио, кроме того в мобильном телефоне «iPhone 11 Pro Max» обнаружены диалоги с фио, в ходе которых фио в том числе дает указания фио о том, что должен ответить ФИО1 сотрудникам полиции, по поводу его банковской карты адрес, диалоги с различными пользователями, в ходе которых к фио обращаются за консультацией по поводу проведения финансовых операций через счета, также обнаружен диалог, где фио обращается за консультацией к юристу, в ходе которого фио обсуждал деятельность по обмену денежных средств на стейбкоины USDT от неизвестных людей, которые отправляли денежные средства на банковские карты, находящиеся в пользовании фио (т. 8 л.д. 179-202);

-заключением эксперта 5/1-281 от 11.10.2023, согласно которому информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «POCO M5S» перекопирована на USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» (т. 8 л.д. 212-219);

-протоколом осмотра предметов от 25.01.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-281 от 11.10.2023, а именно USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» и мобильный телефон марки «POCO M5S», модель «2207117BPG», которые содержат сведения о звонках между фио и фио, кроме того в мобильном телефоне марки «POCO M5S», модель «2207117BPG» обнаружены диалоги, в ходе которых фио обсуждает проверку работоспособности сим-карт оператора «YOTA», а также их последующую передачу и продажу мобильных телефонов, а также консультацию с юристом по делам, связанным с картами и криптовалютами (т. 8 л.д. 228-248);

-протоколом личного досмотра от 05.07.2023, согласно которому у фио изъят мобильный телефон марки «Huawei» модель «Y6» в корпусе синего цвета IMEI; IMEI2 86701804000..., а также сим-карта с абонентским номером 

<

***> (т. 12 л.д. 20-21);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Huawei» модель «Y6», изъятый в ходе личного досмотра фио (т. 12 л.д. 22-27);

-протоколом личного досмотра от 07.07.2023, согласно которому у фио изъята банковская карта «Росбанк» № 5246 1410 3262 8393 (т.13 л.д. 5);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрена банковская карта «Росбанк» № 5246 1410 3262 8393, изъятая в ходе личного досмотра фио (т. 13 л.д. 6-8);

-протоколом личного досмотра от 07.07.2023, согласно которому у фио изъят мобильный телефон марки «Xiaomi» модель «5G» в корпусе синего-голубого цвета IMEI1 863715061388749/00; IMEI2 863715061388756, банковская карта «Raiffaisen Bank» № 2200300108350503, банковская карта «Tinkoff Black» № 2200700456190684 (т. 11 л.д. 8-9);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Xiaomi» модель «5G» в корпусе синего-голубого цвета, банковская карта «Raiffaisen Bank» № 2200300108350503, банковская карта «Tinkoff Black» № 2200700456190684, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т. 11 л.д. 10-14);

-протоколом личного досмотра от 07.07.2023, согласно которому у фио изъят мобильный телефон марки «iPhone 11 Pro max» в корпусе темно-зеленного цвета IMEI1: 353901105374732 IMEI2: 353901105315438 с сим-картой оператора «Мегафона», мобильный телефон марки «Poco M5S» в корпусе белого цвета IMEI1: 867701061159088 IMEI2: 867701061159096 с сим-картами операторов «Теле2» и «Йота», банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4006 8006 00078843 на имя «OLEG IVANOV», банковская карта адрес № 4584 4328 3763 2000 на имя «Aleksei Korolev» (т. 10 л.д. 3-4);

-протокол осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 11 Pro max» в корпусе темно-зеленного цвета IMEI1: 353901105374732 IMEI2: 353901105315438 с сим-картой оператора «Мегафона» (т.10 л.д.5-9);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено мобильный телефон марки «Poco M5S» в корпусе белого цвета IMEI1: 867701061159088 IMEI2: 867701061159096 с сим-картами операторов «Теле2» и «Йота», банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4006 8006 00078843 на имя «OLEG IVANOV», банковская карта адрес № 4584 4328 3763 2000 на имя «Aleksei Korolev» (т. 10 л.д. 13-17);

-протокол обыска от 07.07.2023, проведенного с участием фио, соглано которому по адресу: адрес изъято: банковская карта МТС Банк № 5246 0292 1426 7801, банковская карта адрес № 4377 7278 1219 0986, банковская карта № 4693 9575 5597 1105, банковская карта «Raiffeisen Bank» № 5379 6530 4826 2990, банковская карта «Экспобанк» № 2201 4701 3213 9914, банковская карта адрес №6234 4620 0893 7077, банковская карта адрес № 4779 8617 4605 6700, банковская карта Кыргызстан Банк № 4177 4901 7443 5281, банковская карта № 5585 1870 0577 1800, банковская карта № 5558 8200 3530 5545, банковская карта № 2200 7007 4131 6623, сим-карты мобильного оператора МТС в количестве 7 штук с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, мобильный телефон марки «Realme» в корпусе серого цвета IMEI, IMEI2:862309060492180, с сим-картой МТС 8970101719653412219 и сим-картой «Теle2» №89701205265361878538, мобильный телефон марки «Honor» в корпусе синего цвета IMEI, IMEI2: 869167048202151 (т. 10 л.д. 27-31);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Realme» в корпусе серого цвета IMEI, IMEI2:862309060492180, с сим-картой МТС 8970101719653412219 и сим-картой «Теle2» №89701205265361878538 и мобильный телефон марки «Honor» в корпусе синего цвета IMEI, IMEI2: 869167048202151 (т. 10 л.д. 36-40);

-протоколом осмотра предметов от 28.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище фио: банковская карта «otpbank black edition mastercard» с номером №5538 8200 3530 5545, банковская карта «QIWI кошелек» с номером №4693 9575 5597 1105 на имя ALEXEY KOROLEV; банковская карта Росбанк с номером №4779 8617 4605 6700; банковская карта tinkoff black с номером №2200 7007 4131 6623 на имя IVAN SHEPILEV; банковская карта tinkoff с номером №4377 7278 1219 0986 на имя DMITRIY KRUGLOV, банковская карта ВТБ business с номером №5585 1870 0577 1800, банковская карта Экспобанк с номером №2201 4701 3213 9914, банковская карта МТС Банк с номером №5246 0292 1426 7801, банковская карта КЫРГЫЗСТАН с номером №4177 4901 7443 5281 на имя ALEKSEI KOROLEV; банковская карта «РоссельхозБанк» с номером №6234 4620 0893 7077; банковская карта Raiffeisen BANK с номером №5379 6530 4826 2990, пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759667235 и абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759668951 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053762199291 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053762195943 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759708922 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759669025 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701017196534455534 с абонентским номером 

<

***> (т. 10 л.д. 44-49);

-протоколом осмотра предметов от 17.04.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен DVD-RW диск, который является приложением к ответу на ранее направленный запрос №14/14348 от 11.01.2024 из ООО «Т2 Мобайл», содержащий сведения о соединениях абонентов и абонентских устройств с абонентскими номерами 

<

***> и 953-014-76-39, принадлежащими фио, согласно которым последний находился в непосредственной близости от месторасположения устройств самообслуживания (банкоматов) адрес, расположенных по адресу: адрес, с которых осуществлялось снятие денежных средств с расчетных счетов, оформленных на имя фио и фио (т. 12 л.д. 154, 155-164);

-ответом на запрос №73/10950 от 24.05.2023 из ПАО «Сбербанк», согласно которому фио осуществлял вход в личный кабинет мобильного банка ПАО «Сбербанк» с мобильного телефона марки «Nokia» модель «3.1 Plus», который передал ему фио (т. 6 л.д. 78-90);

-ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России №5 по адрес на запрос №73/066 от 03.05.2023, согласно которому на имя фио, фио и фио открыты расчетные счета (свыше 15) в различных банках (т. 6 л.д. 124, 125-127, 128-129, 130-132);

-ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России №5 по адрес на запрос №73/0066 от 20.07.2023, согласно которому на имя фио открыто 73 расчетных счета в различных банках, а на имя фио 33 расчетных счета в различных банках (т. 6 л.д. 135, 136-139, 140-142);

-ответом на запрос № 14/14705 от 23.10.2023 из УФНС России по адрес, согласно которому на имя фио, фио, фио, фио и фио открыты расчетные счета в различных банках, также получены сведения о доходах фио за 2022 год, которые составили сумма, сведения о доходах фио за 2022 год, которые составили сумма, декларация УСН ИП «ФИО9», согласно которой сумма полученных доходов за 2022 год составила сумма (т. 6 л.д. 145-147, 148-149, 150-157, 158-161, 162-168, 169-173, 174-176, 177-183, 184, 185, 186, 187-189);

-ответом на запрос № 14/14461 от 19.10.2023 из МРУ Росифинмониторинга по ЦФО, согласно которому указана взаимосвязь между фио, фио, фио и ФИО1, а также указано, что практически все финансовые операции проводились в том числе с использованием наличности (т. 6 л.д. 192-193, 194);

-ответом на запрос № 14/1412 от 31.01.2024 из Военного комиссариата по адрес, согласно которому фио 15.11.2023 погиб на территории проведения специальной военной операции (т. 9 л.д. 9).

           Кроме указанных выше доказательств, виновность подсудимого фио по преступлению в отношении ФИО4 подтверждается в т.ч.: 

-оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями: 

-потерпевшей ФИО4, согласно которым 25.12.2022 она находилась на рабочем месте. Ориентировочно в 09 часов 33 минуты на ее абонентский номер 

<

***> мобильного оператора ПАО «МТС» поступил телефонный звонок с ранее неизвестного ей абонентского номера 

<

***>. Звонил мужчина, который представился как дознаватель ОП №7 адрес лейтенант полиции фио. фио пояснил, что в «Сбербанке» произошла утечка данных по ее банковским счетам, а также, что от ее имени поступили заявки на оформление кредитов. Она пояснила, что никаких заявок не подавала. Тогда фио сказал, что ей необходимо связаться со специалистом из Центробанка, который поможет обезопасить ее банковские счета. Также фио сообщил ей, что по данному факту проводится разбирательство, ввиду чего он взял с нее устное обязательство о неразглашении сведений, связанных с указанной ситуацией. После фио сказал, что с ней свяжется представитель Центробанка, который объяснит какие действия ей необходимо совершить, чтобы обезопасить свои денежные средства. Далее посредством мессенджера «WhatsApp» («ВотсАпп») ей поступил звонок от мужчины, который представился как фио старший специалист службы безопасности Центробанка (

<

***>). Он пояснил, что она стала потенциальной жертвой мошенников. Он сказал, что от ее имени поданы заявки в «Сбербанк» на оформление кредитов и для того, чтобы аннулировать данные заявки ей необходимо самой оформить кредит, а полученные денежные средства перевести на безопасный счет. В итоге она согласилась выполнить его требования. Для этого она ушла с работы и проследовала в отделение ПАО «Сбербанк России», которое расположено по адресу: адрес, адрес, так как, со слов фио, она сможет выполнить необходимые действия для защиты своих банковских счетов именно там. В указанном отделении банка она подала заявку на оформление кредита на сумму сумма, однако банк одобрил сумму только сумма (кредитный договор №117743744 от 25.12.2022 в ПАО «Сбербанк России»). При этом сумма банк забрал как комиссию, а наличными выдал ей только сумма. По какой причине данную заявку ей не оформили она не знает. Возможно в связи с тем, что у нее есть действующие кредиты. Она уточнила, что у нее есть действующий кредит в банке ПАО «Промсвязьбанк» от 2021 года на сумму сумма с ежемесячным платежом сумма. Данный кредит она оформляла для рефинансирования нескольких ранее оформленных на нее кредитов в разных банках. Также еще у нее есть кредит в ПАО «МТС Банк» от ноября 2022 года. Ежемесячный платеж по данному кредиту составляет сумма в месяц. Также у нее имеется кредитная карта ПАО «Промсвязьбанк», по которой у нее имеется текущая задолженность в сумме сумма. Ежемесячный взнос по кредитной карте составляет сумма. Таким образом по кредитным обязательствам в месяц она выплачивает сумма. Действуя по указанию фио, она обналичила данные денежные средства через кассу указанного отделения банка, после чего по указанию фио проследовала по адресу: адрес, ТЦ «Астрия». фио пояснил, что в указанном торговом центре находится банкомат ФК «Открытие», в котором принимается досрочное погашение кредита. Она проследовала в указанный торговый центр, где посредством банкомата ФК «Открытие»: в 16 часов 26 минут 58 секунд осуществила перевод денежных средств на сумму сумма, в 16 часов 30 минут 55 секунд осуществила перевод денежных средств на сумму сумма, в 16 часов 33 минуты 12 секунд осуществила перевод денежных средств на сумму сумма, в 16 часов 35 минут 42 секунды осуществила перевод денежных средств на сумму сумма, в 16 часов 38 минут 02 секунды осуществила перевод денежных средств на сумму сумма, в 16 часов 40 минут 19 секунд осуществила перевод денежных средств на сумму сумма. Указанные переводы денежных средств в количестве 6 штук на общую сумму сумма она перевела на номер банковского счета № 

<

***>, который ей сообщил фио Аналогичным образом в 16 часов 54 минуты 16 секунд осуществила перевод денежных средств на сумму сумма, в 16 часов 56 минут 22 секунды осуществила перевод денежных средств на сумму сумма, в 16 часов 58 минут 14 секунд осуществила перевод денежных средств на сумму сумма, в 17 часов 00 минут 19 секунд осуществила перевод денежных средств на сумму сумма, в 17 часов 02 минуты 45 секунд осуществила перевод денежных средств на сумму сумма, в 17 часов 04 минуты 59 секунд осуществила перевод денежных средств на сумму сумма, в 17 часов 07 минут 15 секунд осуществила перевод денежных средств на сумму сумма, в 17 часов 12 минут 52 секунды осуществила перевод денежных средств на сумму сумма, в 17 часов 14 минут 26 секунд осуществила перевод денежных средств на сумму сумма, в 17 часов 18 минут 25 секунд осуществила перевод денежных средств на сумму сумма, в 17 часов 20 минут 47 секунд осуществила перевод денежных средств на сумму сумма. Указанные переводы денежных средств в количестве 11 штук на общую сумму сумма она перевела на номер банковского счета № 

<

***>, который сообщил ей фио В общей сложности она осуществила 17 переводов денежных средств на общую сумму сумма на банковские счета, которые сообщил ей фио Далее она покинула указанный торговый центр в ожидании дальнейших инструкций. После того, как она сообщила фио о выполненных ею действиях, тот начал уговаривать ее на повторение данных действий через банк адрес Банк». В этот момент она стала понимать, что она переводила денежные средства мошенникам. Ввиду чего решила обратиться в полицию. Телефонные звонки совершались посредством ip-телефонии и посредством мессенджера «WhatsApp» («ВотсАпп»). Абонентские номера, с которых ей осуществлялись звонки: 

<

***>, 

<

***>, 8-927-890-96-76, 8-996-924-27-59, 8-966-666-05-79, 8-958-111-48-06 (т.2 л.д.183-186);

-заявлением ФИО4, согласно которому она привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые представились сотрудниками СК и СБ Центробанка, заставили обманным путем и введя ее в заблуждение взять кредит в Сбербанке на сумму сумма и перевести их на якобы открытую на его имя банковскую ячейку в Альфа-банке. Ей был причинен ущерб в размере сумма (т.2 л.д.60);

-протоколом осмотра предметов от 26 декабря 2023 г., согласно которому с участием ФИО4 были осмотрены: мобильный телефон Realme 9, в ходе которого были осмотрены переписки с мошенниками; 17 банковских чеков, согласно которым 25.12.2022г. через банкомат 078983 были проведены различные операции на пополнение на расчетные счета на суммы по сумма (т.2 л.д.198-214);

-протоколом осмотра предметов от 12.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск, который является приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16267 от 02.08.2023 из ПАО «Сбербанк», получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о переводах денежных средств на банковскую карту, принадлежащую фио (т. 5 л.д. 170-198);

-протоколом осмотра документов от 14.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, которые являются приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16264 от 02.08.2023 из адрес, получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о внесении на счет крупных сумм денежных средств, а также внутренние переводы различным физическим лицам. К счетам привязаны номера телефонов телефон, +79916402181, +79960001792. (т.5 л.д.204-240);

-протоколом осмотра документов от 14.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, которые являются приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16265 от 02.08.2023 из адрес, получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о переводах денежных средств различным физическим лицам, в числе фио, фио, фио (т. 5 л.д.248-285);

-протоколом осмотра предметов от 14.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск, который является приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16269 от 02.08.2023 из адрес, получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о поступлении крупных сумм денежных средств от различных физических лиц, которые в последующем перечисляются в маленьких суммах разным физическим лицам (т. 6 л.д.3-32);

-протоколом осмотра предметов от 22.09.2023 с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрен DVD-RW диск, являющийся приложением к ответу на запрос № 73/25687 от 26.12.2023, в котором содержатся сведения с выписками по расчетным счетам №

<

***> и №

<

***>, согласно которым на расчетный счет № 

<

***> 25.12.2022 поступают денежные средства в 10 транзакциями в размере сумма и 1 транзакцией на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма сумма, на расчетный счет № 

<

***> поступают денежные средства 6 транзакциями в размере сумма, а всего на общую сумму сумма (т. 7 л.д. 2-3, 4-12);

-протоколом осмотра документов от 30.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, с участием специалиста фио осмотрен ответ на ранее направленный запрос от 18.04.2024 №940728 из адрес, получена выписка по расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, согласно которому 25.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 26.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат) (т. 7 л.д. 123, 124, 191-195);

-протоколом осмотра документов от 29.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, с участием специалиста фио осмотрен ответ на ранее направленный запрос от 18.04.2024 №940663 из адрес, получена выписка по расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, согласно которому 25.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 26.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат), 26.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 27.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат), 26.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 27.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат), 27.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 29.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат) (т. 7 л.д. 76, 77-81, 138-144);

-протоколом осмотра документов от 20.03.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено сопроводительные письма адрес, являющееся ответом на запрос № 73/25687 от 26.12.2023, на запрос № 14/14039-1 от 12.10.2023; на запрос № 14/14486 от 19.10.2023, на запрос № 14/3868 от 15.03.2024; на запрос № 14/1455 от 30.01.2024, в котором содержатся данные о владельцах счетов, месте открытия счетов, в том числе о владельцах счетов №

<

***> и №

<

***>, которыми являются ФИО1 и фио (т. 6 л.д. 202-211);

-протоколом осмотра места происшествия от 25.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, осмотрен банкомат банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный в ТЦ «Астрия» по адресу: адрес, посредством которого потерпевшая ФИО4 осуществляла перевод денежных средств (т. 2 л.д. 218-223);

-заключением эксперта 5/1-275 от 28.09.2023, согласно которому информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «Xiaomi 5G» перекопирована на USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» (т. 8 л.д. 13-22);

-протоколом осмотра предметов от 27.10.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-275 от 28.09.2023, а именно USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» и мобильный телефон в корпусе сине-голубого цвета «Xiaomi 5G», которые содержат сведения о звонках между фио и фио, также многочисленные фотографии банковских карт, банковских чеков о переводах крупных сумм денежных средств, фотографии банковской карты адрес №2200 1509 0765 0672 на имя фио, кроме того в мобильном телефоне «Xiaomi 5G» обнаружены диалоги с фио, а также иные, в ходе которых обсуждается покупка или продажа банковских карт, проверка работоспособности сим-карт, а также различные групповые чаты, в которых предлагают услуги по покупке банковских карт различных банков, а также мерчант-аккаунтов на криптобирже «Binance», услуги по изготовлению документов (паспортов, вида на жительство, выписки, банковские счета), прохождение верификации в банках, правка метаданных (т. 8 л.д. 31-75);

-заключением эксперта 5/1-278 от 19.10.2023, согласно которому, информация с представленных на экспертизу мобильных телефонов марки «Honor» и «Realme» перекопирована на CD-R диск (т. 8 л.д. 85-95);

-протоколом осмотра документов от 26.01.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-278 от 19.10.2023, а именно CD-R диск марки «mirex» и мобильный телефон марки «Realme», мобильный телефон марки «Honor», которые содержат данные о СМС-сообщениях с кодами подтверждения для осуществления переводов на различные суммы третьим лицам (т. 8 л.д. 104-111);

-заключением эксперта 5/1-279 от 19.10.2023, согласно которому информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «Huawei» перекопирована на CD-R диск (т. 8 л.д. 123-131);

-протоколом осмотра документов от 26.01.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-279 от 19.10.2023, а именно CD-R диск марки «UMNIK» и мобильный телефон марки «Huawei», модель Y6, которые содержат сведения о звонках между фио и фио (т. 8 л.д. 143-151);

-заключением эксперта 5/1-280 от 10.10.2023, согласно которому информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «iPhone 11 PRO MAX» перекопирована на USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» (т. 8 л.д. 163-170);

-протоколом осмотра документов от 10.11.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-280 от 10.10.2023, а именно USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» и мобильный телефон марки «iPhone 11 Pro Max», которые содержат многочисленные фотографии банковских карт, банковских чеков о переводах крупных сумм денежных средств, пластиковых носителей сим-карт различных операторов сотовой связи, фотография водительского удостоверения на имя фио, кроме того в мобильном телефоне «iPhone 11 Pro Max» обнаружены диалоги с фио, в ходе которых фио в том числе дает указания фио о том, что должен ответить ФИО1 сотрудникам полиции, по поводу его банковской карты адрес, диалоги с различными пользователями, в ходе которых к фио обращаются за консультацией по поводу проведения финансовых операций через счета, также обнаружен диалог, где фио обращается за консультацией к юристу, в ходе которого фио обсуждал деятельность по обмену денежных средств на стейбкоины USDT от неизвестных людей, которые отправляли денежные средства на банковские карты, находящиеся в пользовании фио (т.8 л.д.179-202);

-заключением эксперта 5/1-281 от 11.10.2023, согласно которому информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «POCO M5S» перекопирована на USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» (т. 8 л.д. 212-219);

-протоколом осмотра документов от 25.01.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-281 от 11.10.2023, а именно USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» и мобильный телефон марки «POCO M5S», модель «2207117BPG», которые содержат сведения о звонках между фио и фио, кроме того в мобильном телефоне марки «POCO M5S», модель «2207117BPG» обнаружены диалоги, в ходе которых фио обсуждает проверку работоспособности сим-карт оператора «YOTA», а также их последующую передачу и продажу мобильных телефонов, а также консультацию с юристом по делам, связанным с картами и криптовалютами (т. 8 л.д. 228-248);

-протоколом личного досмотра от 07.07.2023, согласно которому у фио изъята банковская карта «Росбанк» № 5246 1410 3262 8393 (т. 13 л.д. 5);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрена банковская карта «Росбанк» № 5246 1410 3262 8393, изъятая в ходе личного досмотра фио (т. 13 л.д. 6-8);

-протоколом личного досмотра от 07.07.2023, согласно которому у фио изъят мобильный телефон марки «Xiaomi» модель «5G» в корпусе синего-голубого цвета IMEI1 863715061388749/00; IMEI2 863715061388756, банковская карта «Raiffaisen Bank» № 2200300108350503, банковская карта «Tinkoff Black» № 2200700456190684 (т.11 л.д. 8-9);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Xiaomi» модель «5G» в корпусе синего-голубого цвета, банковская карта «Raiffaisen Bank» № 2200300108350503, банковская карта «Tinkoff Black» № 2200700456190684, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т. 11 л.д. 10-14);

-протоколом личного досмотра от 07.07.2023, согласно которому у фио изъят мобильный телефон марки «iPhone 11 Pro max» в корпусе темно-зеленного цвета IMEI1: 353901105374732 IMEI2: 353901105315438 с сим-картой оператора «Мегафона», мобильный телефон марки «Poco M5S» в корпусе белого цвета IMEI1: 867701061159088 IMEI2: 867701061159096 с сим-картами операторов «Теле2» и «Йота», банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4006 8006 00078843 на имя «OLEG IVANOV», банковская карта адрес № 4584 4328 3763 2000 на имя «Aleksei Korolev» (т. 10 л.д. 3-4);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 11 Pro max» в корпусе темно-зеленного цвета IMEI1: 353901105374732 IMEI2: 353901105315438 с сим-картой оператора «Мегафона» (т. 10 л.д. 5-9);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено мобильный телефон марки «Poco M5S» в корпусе белого цвета IMEI1: 867701061159088 IMEI2: 867701061159096 с сим-картами операторов «Теле2» и «Йота», банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4006 8006 00078843 на имя «OLEG IVANOV», банковская карта адрес № 4584 4328 3763 2000 на имя «Aleksei Korolev» (т. 10 л.д. 13-17);

-протоколом обыска от 07.07.2023, проведенного с участием фио, соглано которому по адресу: адрес изъято: банковская карта МТС Банк № 5246 0292 1426 7801, банковская карта адрес № 4377 7278 1219 0986, банковская карта № 4693 9575 5597 1105, банковская карта «Raiffeisen Bank» № 5379 6530 4826 2990, банковская карта «Экспобанк» № 2201 4701 3213 9914, банковская карта адрес №6234 4620 0893 7077, банковская карта адрес № 4779 8617 4605 6700, банковская карта Кыргызстан Банк № 4177 4901 7443 5281, банковская карта № 5585 1870 0577 1800, банковская карта № 5558 8200 3530 5545, банковская карта № 2200 7007 4131 6623, сим-карты мобильного оператора МТС в количестве 7 штук с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, мобильный телефон марки «Realme» в корпусе серого цвета IMEI, IMEI2:862309060492180, с сим-картой МТС 8970101719653412219 и сим-картой «Теle2» №89701205265361878538, мобильный телефон марки «Honor» в корпусе синего цвета IMEI, IMEI2: 869167048202151 (т. 10 л.д. 27-31);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Realme» в корпусе серого цвета IMEI, IMEI2:862309060492180, с сим-картой МТС 8970101719653412219 и сим-картой «Теle2» №89701205265361878538 и мобильный телефон марки «Honor» в корпусе синего цвета IMEI, IMEI2: 869167048202151 (т. 10 л.д. 36-40);

-протоколом осмотра предметов от 28.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище фио: банковская карта «otpbank black edition mastercard» с номером №5538 8200 3530 5545, банковская карта «QIWI кошелек» с номером №4693 9575 5597 1105 на имя ALEXEY KOROLEV; банковская карта Росбанк с номером №4779 8617 4605 6700; банковская карта tinkoff black с номером №2200 7007 4131 6623 на имя IVAN SHEPILEV; банковская карта tinkoff с номером №4377 7278 1219 0986 на имя DMITRIY KRUGLOV, банковская карта ВТБ business с номером №5585 1870 0577 1800, банковская карта Экспобанк с номером №2201 4701 3213 9914, банковская карта МТС Банк с номером №5246 0292 1426 7801, банковская карта КЫРГЫЗСТАН с номером №4177 4901 7443 5281 на имя ALEKSEI KOROLEV; банковская карта «РоссельхозБанк» с номером №6234 4620 0893 7077; банковская карта Raiffeisen BANK с номером №5379 6530 4826 2990, пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759667235 и абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759668951 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053762199291 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053762195943 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759708922 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759669025 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701017196534455534 с абонентским номером 

<

***> (т. 10 л.д. 44-49);

-протоколом осмотра предметов от 17.04.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен DVD-RW диск, который является приложением к ответу на ранее направленный запрос №14/14348 от 11.01.2024 из ООО «Т2 Мобайл», содержащий сведения о соединениях абонентов и абонентских устройств с абонентскими номерами 

<

***> и 953-014-76-39, принадлежащими фио, согласно которым последний находился в непосредственной близости от месторасположения устройств самообслуживания (банкоматов) адрес, расположенных по адресу: адрес, с которых осуществлялось снятие денежных средств с расчетных счетов, оформленных на имя фио и фио (т. 12 л.д. 154, 155-164);

-ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России №5 по адрес на запрос №73/066 от 03.05.2023, согласно которому на имя фио, фио и фио открыты расчетные счета (свыше 15) в различных банках (т. 6 л.д. 124, 125-127, 128-129, 130-132);

-ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России №5 по адрес на запрос №73/0066 от 20.07.2023, согласно которому на имя фио открыто 73 расчетных счета в различных банках, а на имя фио 33 расчетных счета в различных банках (т. 6 л.д. 135, 136-139, 140-142);

-ответом на запрос № 14/14705 от 23.10.2023 из УФНС России по адрес, согласно которому на имя фио, фио, фио, фио и фио открыты расчетные счета в различных банках, также получены сведения о доходах фио за 2022 год, которые составили сумма, сведения о доходах фио за 2022 год, которые составили сумма, декларация УСН ИП «ФИО9», согласно которой сумма полученных доходов за 2022 год составила сумма (т. 6 л.д. 145-147, 148-149, 150-157, 158-161, 162-168, 169-173, 174-176, 177-183, 184, 185, 186, 187-189);

-ответом на запрос № 14/14461 от 19.10.2023 из МРУ Росифинмониторинга по ЦФО, согласно которому указана взаимосвязь между фио, фио, фио и ФИО1, а также указано, что практически все финансовые операции проводились в том числе с использованием наличности (т. 6 л.д. 192-193, 194).

Крое указанных выше доказательств, виновность подсудимого фио по преступлению в отношении ФИО5 подтверждается:  

-оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО5, из которых следует, что 26.12.2022 примерно в 10 часов 30 минут ему на абонентский номер телефона телефон поступил звонок с абонентского номера 

<

***>. Звонивший представился работником Центрального Банка России по имени фио, паспортные данные и сообщил, что в отношении ФИО5 совершена попытка мошеннических действий со стороны неустановленного лица, которое пыталось завладеть денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ПАО «Сбербанк», адрес. Также пояснил, что в ПАО «Сбербанк» и адрес на его имя открыты банковские карты ПАО «Сбербанк» № 2202200521231538 (р/с 

<

***>). На момент звонка «работника центрального банка России» на данном счету находилось примерно сумма. ПАО «Сбербанк» №2202200141231595 (р/с 

<

***>). На момент звонка «работника центрального банка России» на данном счету находилось примерно сумма. ПАО «Сбербанк» №5484380015357999 (р/с 

<

***>). На момент звонка «работника центрального банка России» на данном счету находилось примерно сумма. адрес №5536913961718117 (р/с 

<

***>). На момент звонка «работника центрального банка России» на данном счету находилось примерно сумма. Далее «работник центрального банка России» сообщил ему, что по вышеуказанным обстоятельствам в правоохранительных органах проводится проверка, в связи с чем в ближайшее время ему поступит звонок от сотрудника ФСБ России. Примерно через 3-5 минут после завершения разговора с «работником центрального банка России» ему поступил звонок с абонентского номера 

<

***>. Звонивший представился сотрудником ФСБ России по адрес и сообщил, что в настоящее время в его производстве находится материал проверки по факту попытки совершения в отношении ФИО5 мошеннических действий, а именно несанкционированное списание принадлежащих ему денежных средств с банковских карт (расчетных счетов). В связи с этим проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных действий в отношении фио Также «сотрудник ФСБ России по адрес адрес» сообщил ему, что в настоящий момент имеются подозреваемые – работники ПАО «Сбербанк». Для того, чтобы изобличить и задокументировать их противоправные действия ему необходимо четко следовать указаниям «работника центрального банка России». В ходе дальнейшего разговора «сотрудник ФСБ России по адрес» предупредил ФИО5 об уголовной ответственности в случае разглашения информации о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях (с его слов ФИО5 не следовало сообщать кому-либо, включая близких родственников о том, что он намеривается сотрудничать с ФСБ России и центральным банком России). Не подозревая, что в отношении него совершаются мошеннические действия, он согласился. Примерно в 11 часов 00 минут ему в мессенджере «Вацап» поступил звонок с абонентского номера 

<

***>. Звонивший представился «работником центрального банка России». В подтверждение проводимой операции «работник центрального банка России» в мессенджере «Вацап» прислал ему сопроводительные документы на открытие резервных счетов в ПАО «Сбербанк» на его имя, а также фотографию своего удостоверения. Согласно документам, в ПАО «Сбербанк» на его имя было открыто 4 расчетных счета (

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 40819685134827596752). Далее, в ходе телефонного разговора «работник центрального банка России» сообщил, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий необходимо снять наличные средства со всех банковских карт. При этом, как ему показалось, «работнику центрального банка России» было известно о том, что в ПАО «Сбербанк» и в адрес на его счетах имеются денежные средства в тех суммах, которые на тот момент находились. По указанию «работника центрального банка России» он направился в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, где через кассу отделения банка снял со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202200521231538 (р/с 

<

***>) сумма. Далее, по указанию «работника центрального банка России» он направился в ТЦ «Город» по адресу: адрес, где посредством использования банкомата адрес №5536913961718117 (р/с 

<

***>) денежные средства в размере сумма. Далее, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202200521231538 (р/с 

<

***>) он осуществил перевод средств на свою банковскую карту адрес №5536913961718117 (р/с 

<

***>) денежные средства на указанную сумму, т.е. сумма. Разговор с «работником центрального банка России» практически не прерывался. Перерыв в разговоре был не более 1 минуты. По указанию «работника центрального банка России» он направился к банкомату адрес, где совершил 13 операций по внесению денежных средств на расчетные счета 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 40819685134827596752 различными суммами на общую сумму сумма. Таким образом он совершил следующие операции: в 17 часов 04 минуты 09 секунд посредством использования банкомата №501670 он внес на расчетный счет № 

<

***> денежные средства в размере сумма, в 17 часов 16 минут 35 секунд посредством использования банкомата №501670 он внес на расчетный счет № 

<

***> денежные средства в размере сумма, в 17 часов 33 минуты 56 секунд посредством использования банкомата №501670 он внес на расчетный счет № 

<

***> денежные средства в размере сумма, в 17 часов 50 минуты 49 секунд посредством использования банкомата №501670 он внес на расчетный счет № 

<

***> денежные средства в размере сумма, в 18 часов 00 минут 48 секунд посредством использования банкомата №210276 он внес на расчетный счет № 

<

***> денежные средства в размере сумма, в 18 часов 12 минут 36 секунд посредством использования банкомата №210276 он внес на расчетный счет № 

<

***> денежные средства в размере сумма, в 18 часов 17 минут 58 секунд посредством использования банкомата №210276 он внес на расчетный счет № 

<

***> денежные средства в размере сумма, в 18 часов 30 минут 03 секунды посредством использования банкомата №210276 он внес на расчетный счет № 

<

***> денежные средства в размере сумма, в 19 часов 02 минуты 38 секунд посредством использования банкомата №210276 он внес на расчетный счет № 

<

***> денежные средства в размере сумма, в 19 часов 11 минут 40 секунд посредством использования банкомата №210276 он внес на расчетный счет № 

<

***> денежные средства в размере сумма, в 19 часов 13 минут 22 секунды посредством использования банкомата №210276 он внес на расчетный счет № 

<

***> денежные средства в размере сумма, в 19 часов 52 минуты 44 секунды посредством использования банкомата №210276 он внес на расчетный счет № 

<

***> денежные средства в размере сумма, в 20 часов 01 минуту 36 секунд посредством использования банкомата №210276 он внес на расчетный счет № 

<

***> денежные средства в размере сумма. После совершения всех операций «работник центрального банка России» сообщил ему, что все действия были успешными и на следующий день он с ним (ФИО5) свяжется. Далее он направился домой. В пути следования он понял, что в отношении него были совершены мошеннические действия, в результате которых неустановленное лицо, представляясь работником центрального банка России и сотрудником ФСБ России по адрес, введя его в заблуждение, обманным путем побудило его внести принадлежащие ему денежные средства в размере сумма на вышеуказанные расчетные счета. Его ежемесячная зарплата составляет сумма (т.4 л.д.29-33); 

-заявлением о преступлении ФИО5 от 20.01.2023, согласно которому он подвергся мошенническим действиям со стороны неустановленных лиц, в результате под воздействием обмана он потерял денежные средства в размере сумма, тем самым причинив ему материальный ущерб на указанную сумму (т.4 л.д.3);

-протоколом осмотра документов от 22.02.2023г., согласно которому осмотрены копия банковского чека о снятии наличных денежных средств от 26.12.2022г. ПАО «Сбербанк» на сумму сумма, копии чеков о внесении наличных денежных средств от 26.12.2022г. от адрес в размере сумма., сумма., сумма., сумма., сумма., сумма., сумма., сумма., сумма., сумма., сумма., сумма., сумма Банковские чеки которые подтверждают перевод денежных средств ФИО5 на расчетные счета 

<

***>, 

<

***>, 

<

***> (т.4 л.д.34-49);

-протоколом осмотра предметов от 12.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск, который является приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16267 от 02.08.2023 из ПАО «Сбербанк», получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о переводах денежных средств на банковскую карту, принадлежащую фио (т. 5 л.д. 170-198);

-протоколом осмотра документов от 14.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, которые являются приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16264 от 02.08.2023 из адрес, получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о внесении на счет крупных сумм денежных средств, а также внутренние переводы различным физическим лицам. К счетам привязаны номера телефонов телефон, +79916402181, +79960001792. (т. 5 л.д. 204-240);

-протоколом осмотра документов от 14.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, которые являются приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16265 от 02.08.2023 из адрес, получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о переводах денежных средств различным физическим лицам, в числе которых: фио, фио, фио (т. 5 л.д.290-291);

-протоколом осмотра предметов от 14.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск, который является приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16269 от 02.08.2023 из адрес, получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о поступлении крупных сумм денежных средств от различных физических лиц, которые в последующем перечисляются в маленьких суммах разным физическим лицам (т.6 л.д.3-32);

-протоколом осмотра предметов от 14.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск, который является приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16270 от 02.08.2022 из ПАО «Сбербанк», получены сведения о движении денежных средств по счетам фио, согласно которым за период с 20.11.2022 по 24.03.2023 сумма поступивших и списанных денежных по счету составляет сумма (т. 6 л.д. 41-65);

-протоколом осмотра предметов от 11 декабря 2023 г., согласно которому осмотрен DVD-RW диск, представленный адрес, на которой имеется выписка по счету №

<

***>, принадлежащему фио, отражены сведения о поступлении денежных средств за период с 26.12.2022г. по 26.12.2022г., а также списание денежных средств 27.12.2022г. Также осмотрена выписка по счету №

<

***>, принадлежащему ФИО1, отражены сведения о поступлении денежных средств 26.12.2022г., а также списание денежных средств 27.12.2022г. На выписке по счету №

<

***>, принадлежащей фио, отражены сведения о поступлении денежных средств с 26.12.2022г., а также списание денежных средств 27.12.2022г. (т.7 л.д.17-34);

-протоколом осмотра предметов от 20 марта 2024г., согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный адрес, на которой имеется выписка по счету №

<

***>, принадлежащему ФИО1, отражены сведения о поступлении денежных средств 27.12.2022г., а также списание денежных средств 29.12.2022г. (т.7 л.д.76-81, 138-144);

-протоколом осмотра документов от 29.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, с участием специалиста фио осмотрен ответ на ранее направленный запрос из адрес, получена выписка по расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, согласно которому 25.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 26.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат), 26.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 27.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат), 26.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 27.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат), 27.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 29.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат) (т. 7 л.д.76-81, 138-144);

-протоколом осмотра документов от 29.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, с участием специалиста фио осмотрен ответ на ранее направленный запрос из адрес, получена выписка по расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, согласно которому 26.12.2022г. и 27.12.2022г. происходит зачисление денежных средств и 27.12.2022г .- 28.12.2022г. происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат) (т. 7 л.д.83-86);

-протоколом осмотра документов от 29.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, с участием специалиста фио осмотрен ответ на ранее направленный запрос из адрес, получена выписка по расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, согласно которому 26.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 27.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат) (т.7 л.д.94-95, 160-164);

-заключением эксперта 5/1-275 от 28.09.2023, согласно которому информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «Xiaomi 5G», принадлежащего фио, перекопирована на USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G»; (т. 8 л.д.13-22);

-протоколом осмотра документов от 27.10.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-275 от 28.09.2023, а именно USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» и мобильный телефон в корпусе сине-голубого цвета «Xiaomi 5G», которые содержат сведения о звонках между фио и фио, также многочисленные фотографии банковских карт, банковских чеков о переводах крупных сумм денежных средств, фотографии банковской карты адрес № 2200 1509 0765 0672 на имя фио, кроме того в мобильном телефоне «Xiaomi 5G» обнаружены диалоги с фио, а также иные, в ходе которых обсуждается покупка или продажа банковских карт, проверка работоспособности сим-карт, а также различные групповые чаты, в которых предлагают услуги по покупке банковских карт различных банков, а также мерчант-аккаунтов на криптобирже «Binance», услуги по изготовлению документов (паспортов, вида на жительство, выписки, банковские счета), прохождение верификации в банках, правка метаданных (т.8 л.д.31-75);

-заключением эксперта 5/1-278 от 19.10.2023, согласно которому информация с представленных на экспертизу мобильных телефонов марки «Honor» и «Realme» перекопирована на CD-R диск (т. 8 л.д.85-95);

-протоколом осмотра предметов от 26.01.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-278 от 19.10.2023, а именно CD-R диск марки «mirex» и мобильный телефон марки «Realme», мобильный телефон марки «Honor», которые содержат данные о СМС-сообщениях с кодами подтверждения для осуществления переводов на различные суммы третьим лицам (т. 8 л.д. 104-111);

-заключением эксперта 5/1-279 от 19.10.2023, согласно которому информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «Huawei» перекопирована на CD-R диск (т.8 л.д.123-131);

-протоколом осмотра предметов от 26.01.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-279 от 19.10.2023, а именно CD-R диск марки «UMNIK» и мобильный телефон марки «Huawei», модель Y6, которые содержат сведения о звонках между фиоА. и фио; (т.8 л.д.143-151);

-заключением эксперта 5/1-280 от 10.10.2023, согласно которому, информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «iPhone 11 PRO MAX», принадлежащего фио, перекопирована на USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» (т.8 л.д.163-170);

-протоколом осмотра предметов от 10.11.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-280 от 10.10.2023, а именно USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» и мобильный телефон марки «iPhone 11 Pro Max», которые содержат многочисленные фотографии банковских карт, банковских чеков о переводах крупных сумм денежных средств, пластиковых носителей сим-карт различных операторов сотовой связи, фотография водительского удостоверения на имя фио, кроме того в мобильном телефоне «iPhone 11 Pro Max» обнаружены диалоги с фио, в ходе которых фио в том числе дает указания фио о том, что должен ответить ФИО1 сотрудникам полиции, по поводу его банковской карты адрес, диалоги с различными пользователями, в ходе которых к фио обращаются за консультацией по поводу проведения финансовых операций через счета, также обнаружен диалог, где фио обращается за консультацией к юристу, в ходе которого фио обсуждал деятельность по обмену денежных средств на стейбкоины USDT от неизвестных людей, которые отправляли денежные средства на банковские карты, находящиеся в пользовании фио Имеются фотографии, на которых неустановленные следствием лица находятся в помещении за столами, с расположенными на них несколькими мобильными телефонами, пластиковыми носителями сим-карт, а также стопка банковских карт. Имеются фотографии неустановленных лиц с паспортами, банковскими картами различных банков, пластиковых носителей сим-карт, чеков из банковских приложений о переводах различным лицам на крупные суммы денежных средств. В ходе переписки фио требовал данные «дропа», спрашивал «забрали ли карты физические у дропов». фио сообщает, что перевел фио дроп» сумма., просит перевести на карту №4006 8006 0007 8843, открытую на имя «Олег Ивано» сумму частями. В ватсап имеются номера телефонов «дропов». В ходе переписки между фио и «Некит» фио сообщает, что обманул бабулю из адрес. В ходе общения фио с ФИО7, установлено, что фио отправлял фио фотографии паспортов, паспортных данных различных лиц и банковских карт. фио сообщает, что нужно больше карт Тинькофф. фио сообщает, что платит сумма. за каждую карту. фио сказал, что будет платить ему сумма за карту, при общении фио с абонентом «Севак» фио сообщает, что фио дропов с банками готовит. При общении фио с пользователем «Livdel» последний посоветовал искать адвоката в своем городе (т. 8 л.д.179-202);

-заключением эксперта 5/1-281 от 11.10.2023, согласно которому информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «POCO M5S», изъятого у фио перекопирована на USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» (т.8 л.д.212-219);

-протоколом осмотра предметов от 25.01.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-281 от 11.10.2023, а именно USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» и мобильный телефон марки «POCO M5S», модель «2207117BPG», которые содержат сведения о звонках между фио и фио, контакт «Антоха р2р» с абонентским номером 

<

***> принадлежит фио, кроме того в мобильном телефоне марки «POCO M5S», модель «2207117BPG» обнаружены диалоги, в ходе которых фио обсуждает проверку работоспособности сим-карт оператора «YOTA», а также их последующую передачу и продажу мобильных телефонов, а также консультацию с юристом по делам, связанным с картами и криптовалютами. (т. 8 л.д. 228-248);

-протоколом личного досмотра от 25.07.2023, согласно которому у фио изъята банковская карта «Росбанк» № 5246 1410 3262 8393 (т.13 л.д.5);

-протоколом личного досмотра от 07.07.2023, согласно которому в присутствии понятых у фио изъят мобильный телефон марки «Xiaomi» модель «5G» в корпусе синего-голубого цвета, банковская карта «Raiffaisen Bank» № 2200300108350503, банковская карта «Tinkoff Black» № 2200700456190684 (т.11 л.д.8-9);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Xiaomi» модель «5G» в корпусе синего-голубого цвета, банковская карта «Raiffaisen Bank» № 2200300108350503, банковская карта «Tinkoff Black» № 2200700456190684, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т.11 л.д.10-14);

-протоколом осмотра предметов от 17 апреля 2024 г., согласно которому осмотрен DVD-RW диск, содержащий сведения о соединениях между абонентскими номерами, представленных ООО «Т2 Мобайл». Установлено, что фио пользуется номерами телефона телефон, 89523127622 за период времени с 01.12.2022 до 01.02.2023 установлено, что в период времени с 14.39. до 22.09 абонентский номер, установленный в мобильное устройство POCO М5S, изъятый у фио, находился в зоне покрытия базовой станции, расположенной по адресу: адрес. фио, используя номер 

<

***>, осуществлял звонки на абонентский номер 

<

***>, принадлежащий фио фио период времени с 01.12.2022 до 01.02.2023 установлено, что 27.12.2022 в 14.07 абонентский номер 

<

***> находился в зоне покрытия базовой станции, расположенной по адресу: адрес; в 14.55 абонентский номер 

<

***> находился в зоне покрытия базовой станции, расположенной по адресу: адрес, в период времени с 15.57 по 19.50 абонентский номер 

<

***> находился в зоне покрытия базовой станции, расположенной по адресу: адрес. таким образом установлено, что в период времени с 26.12.2022 по 27.12.2022 фио находился в непосредственной близости от месторасположения устройств самообслуживания (банкоматов) №№ 401603, 401605, 401607, принадлежащий Альфа-Банк, расположенный по адресу: адрес, с которых осуществлялось снятие денежных средств с расчетных счетов №

<

***>, открытого на имя фио и №

<

***>, открытого на имя фио (т.12 л.д.155-164);

-протоколом личного досмотра от 07.07.2023, согласно которому в присутствии понятых, у фио изъят мобильный телефон марки «iPhone 11 Pro max» в корпусе темно-зеленного цвета с сим-картой оператора «Мегафона», мобильный телефон марки «Poco M5S» в корпусе белого цвета с сим-картами операторов «Теле2» и «Йота», банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4006 8006 00078843 на имя «OLEG IVANOV», банковская карта адрес № 4584 4328 3763 2000 на имя «Aleksei Korolev» (т. 10 л.д.3-4);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 11 Pro max» в корпусе темно-зеленного цвета с сим-картой оператора «Мегафона» (т.10 л.д.5-9);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено мобильный телефон марки «Poco M5S» в корпусе белого цвета с сим-картами операторов «Теле2» и «Йота», банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4006 8006 00078843 на имя «OLEG IVANOV», банковская карта адрес № 4584 4328 3763 2000 на имя «Aleksei Korolev» (т. 10 л.д.13-17);

-протоколом обыска от 07.07.2023, проведенного с участием фио, в присутствии понятых, согласно которому по адресу: адрес, д. 13, кв. 161 изъяты: банковская карта МТС Банк № 5246 0292 1426 7801, банковская карта адрес № 4377 7278 1219 0986, банковская карта № 4693 9575 5597 1105, банковская карта «Raiffeisen Bank» № 5379 6530 4826 2990, банковская карта «Экспобанк» № 2201 4701 3213 9914, банковская карта адрес №6234 4620 0893 7077, банковская карта адрес № 4779 8617 4605 6700, банковская карта Кыргызстан Банк № 4177 4901 7443 5281, банковская карта № 5585 1870 0577 1800, банковская карта № 5558 8200 3530 5545, банковская карта № 2200 7007 4131 6623, сим-карты мобильного оператора МТС в количестве 7 штук с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, мобильный телефон марки «Realme» в корпусе серого цвета IMEI, IMEI2:862309060492180, с сим-картой МТС 8970101719653412219 и сим-картой «Теle2» №89701205265361878538, мобильный телефон марки «Honor» в корпусе синего цвета IMEI, IMEI2: 869167048202151 (т. 10 л.д.27-31);

-протокол осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Realme» в корпусе серого цвета с сим-картой МТС 8970101719653412219 и сим-картой «Теle2» №89701205265361878538 и мобильный телефон марки «Honor» в корпусе синего цвета, изъятые в ходе проведения обыска у фио (т.10 л.д.36-40);

-протоколом осмотра предметов от 28.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище фио: банковская карта «otpbank black edition mastercard» с номером №5538 8200 3530 5545, банковская карта «QIWI кошелек» с номером №4693 9575 5597 1105 на имя ALEXEY KOROLEV; банковская карта Росбанк с номером №4779 8617 4605 6700; банковская карта tinkoff black с номером №2200 7007 4131 6623 на имя IVAN SHEPILEV; банковская карта tinkoff с номером №4377 7278 1219 0986 на имя DMITRIY KRUGLOV, банковская карта ВТБ business с номером №5585 1870 0577 1800, банковская карта Экспобанк с номером №2201 4701 3213 9914, банковская карта МТС Банк с номером №5246 0292 1426 7801, банковская карта КЫРГЫЗСТАН с номером №4177 4901 7443 5281 на имя ALEKSEI KOROLEV; банковская карта «РоссельхозБанк» с номером №6234 4620 0893 7077; банковская карта Raiffeisen BANK с номером №5379 6530 4826 2990, пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759667235 и абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759668951 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053762199291 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053762195943 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759708922 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759669025 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701017196534455534 с абонентским номером 

<

***>; (т. 11 л.д. 59-64)

-протоколом осмотра места происшествия от 09 ноября 2023 г., согласно которому с участием директора ООО ОК «Регион» была осмотрена площадка 2 этажа офисного здания по адресу: адрес. на 2 этаже здания расположено 4 офиса. На момент осмотра ни в одном из кабинетов ИП фио нет;

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 11 марта 2024 г. согласно которому фио, в присутствии понятых, среди представленных ей трех фотографии мужчин, указала фото №3, пояснив, что она опознает мужчину, с которым она встречалась в декабре 2021 и весной 2022, передавала ему банковские карты Альфа-Банк, Тинькофф и ВТБ, оформленные на ее имя. Результат опознания фио (т.9 л.д.99-103);

-протокол предъявления для опознания по фотографии от 11 марта 2024 г., согласно которому фио, в присутствии понятых, среди представленных ему фотографий трех мужчин, указал на фото №2, пояснив, что он опознает мужчину, с которым встречался в декабре 2021 и весной 2022, передавал ему банковские карты Райфайзен банк, Альфа-Банк, Тинькофф и ВТБ, оформленные на его имя. С данным человеком он познакомил фио, которая также передавала ему банковские карты, оформленные на ее имя. Данный мужчина приезжал на машине черной Приоре (седан), в салоне которой была светодиодная подсветка. Результат опознания фио (т.9 л.д.104-108).

 Кроме указанных выше доказательств, виновность подсудимого фио в совершении преступления в отношении ФИО6 подтверждается также:  

-оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО6, из которых следует, что 26.12.2022 около 13 часов 42 минут на ее абонентский номер 

<

***> поступил звонок с абонентского номера 

<

***>, она на него не ответила, +393925317704 также на него не отвечала, +375299007548 не слышала звонки была на работе, в 13 часов 44 минуты поступил звонок с номера +393510867073, она взяла трубку и разговаривала около 32 минут, звонил мужчина представился фио, акцента не заметила, мужчина представился дознавателем адрес, спросил знаком ли ей фио, она ответила, что нет, после этого он сказал, что она проходит в качестве потерпевшей по уголовному делу, так как фио обратился в банк с нотариально заверенной доверенностью от ее имени и хотел оформить кредит, но в кредите ему было отказано и сотрудники банка сообщили в полицию адрес. В связи с чем позвонили ей и сообщили, что возбуждено уголовное дело и в ближайшее время передадут материалы в ГУ МВД России по адрес. Также фио ей сообщил, что при необходимости будут приглашать ее для проведения следственных действий. Далее фио ей пояснил, что сейчас ей перезвонит сотрудник Центрального банка России, чтобы поменять счета всех счетов, чтобы злоумышленники не смогли пользоваться ее счетами, так как у них имеется доверенность от ее имени с ее паспортными данными. Разговор был окончен, разговор длился около 20 минут. После окончания разговора с фио, ей позвонил сотрудник Центробанка России, через приложение «Ватсапп» по абонентскому номеру 

<

***>, звонила женщина, представилась фио, она представилась сотрудником Центробанка и сказала, что она будет работать с ФИО6 и пояснила, что счет указанный в доверенности необходимо закрыть, при этом заблокировать нельзя, только можно оформить кредит на ее имя на максимальную сумму, чтобы злоумышленникам отказали в кредите. После этого она сказала, что для подачи заявки необходимо начать с банка, в котором ФИО6 получает заработную плату – банк «ВТБ». Она попыталась через личный кабинет ПАО «ВТБ» оформить кредит, но не получилось. Примерно в 14 часов 30 минут она поехала в отделение банка ВТБ по адресу: адрес, но в банк не заходила, так как фио сказала ей ждать следующих инструкций, в это время с абонентского номера 

<

***> позвонил мужчина и представился сотрудником ГУ МВД России по адрес, капитаном полиции фио, который сказал, что из адрес поступило распоряжение и что он будет работать с ней по этому делу. Отправил на ее номер через «Ватсапп» информацию о том, что он является ее куратором по этому делу. После того снова позвонила фио с номера 

<

***>, проинструктировала ее как вести себя в банке, ничего никому не говорить ни родным, ни сотрудникам банка, вести себя естественно и оформить кредит на максимальную сумму и выдать наличным. фио ей пояснила, что проводится проверка сотрудников, так как из банков происходит утечка личной информации, и они не знают в каком банке это происходит. фио Н.В. зашла в банк, где подала заявку и ей одобрили сумма, через кассу ей выдали наличными указанную сумму. Так же ей выдали кредитную карту на сумма, которую она так же обналичила, сняла сумма. Сотрудники банка не спрашивали, зачем ей такие денежные средства, просто предложили зачислить денежные средства на карту. Примерно после 17:00 она вышла из банка и начала действовать по указаниями фио. фио вызвала такси, выйдя из банка она села в такси, автомобиль не был брендирован, она запомнила что это был Шевроле Круз в кузове черного цвета, проехала по адресу, который ей фио продиктовала: адресбург, адрес, магазин «Пятерочка», через терминал «Альфа-Банк» с кредитной карты УБРИР сняла сумма, так же через банкомат ПАО «Сбербанк», по адресу адрес, в магазине «Верный» сняла еще сумма. Далее, вернувшись в магазин «Пятерочка» по адресу: адрес, через банкомат «Альфа-Банк» № 503250, зачислила на счета, которые ей называла фио. На счет № 

<

***> она перевела: сумма, далее сумма, сумма, сумма; далее на счет №

<

***> она перевела: сумма, сумма. В общей сложности она зачислила сумма, 2 купюры на сумму сумма терминал не принимал. Она сообщила фио, что зачислила денежные средства. В здании этого же магазина онлайн через приложение «Сбербанк онлайн» подала заявку на кредит, ей одобрили сумма, поехала в терминал для снятия денежных средств по адресу: адрес, денежные средства снять не удалось, так как карту и личный кабинет заблокировали. Разговор в банке с фио прервался, в этот момент ей дозвонилась дочь, спросила где она находится, она сообщила, что находится на адрес, и за ней поехал муж. После окончания разговора с мужем, ей опять позвонила ФИО10, уточнила, удалось ли снять деньги, она ей сообщила, что у нее ничего не получилось и сейчас она поедет домой. Но фио сказала, что нельзя никому ничего говорить, она начала возмущаться и говорить, что сейчас нельзя останавливаться и нужно продолжить. Она согласилась, фио отправила ее в другой терминал по адресу: адрес, она сообщила о своем месте нахождения мужу, но денежные средства также снять не удалось. После этого она поехала домой, когда она ехала домой, они с фио договорились на утро созвониться и производить дальнейшие действия. По приезду домой все рассказала супругу, он сказал, что это мошенники, но она уверила его, что нет, это все действительно правда. 27.12.2022 примерно в 09 часов 05 минут позвонила снова фио 

<

***> и сказала идти в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес и настаивала о выдаче наличных денежных средств, и сказала не обращать на слова сотрудников банка внимания и требовать выдать денежные средства, так как они могут быть мошенниками и сливать информацию. Ей выдали указанную сумму сумма. фио сказала ей проследовать к банковскому терминалу «Альфа-Банк» по адресу: адрес и произвела шесть операций по внесению денежных средств в банкомат № 223075, на счета которые диктовала ей фио, на счет №

<

***> она внесла: 3 раза по сумма, сумма, 98 000 рублей, на общую сумму сумма. После этого фио сказала оформить заявку на кредит в банке «СОВКОМБАНК», примерно в районе 15:00 — 15:30 она проследовала в отделение банка по адресу: адрес подала заявку и ей одобрили карту «Халва» на сумму сумма и кредит на сумму сумма, через банкомат сняла сумма, вернувшись к банкомату «Альфа Банк» № 223075 по адресу: адрес и внесла три операций в банкомате № 223075 на счета, которые диктовала ей фио на счет: №

<

***> она внесла: сумма, сумма и сумма на общую сумму сумма. После этого фио сказала проследовать в отделение банка «Почта-Банк» по адресу: адрес, примерно в 17:30 она приехала, но там никого не было, она сообщила об этом фио, далее она проехала по адресу: адрес, смогла оформить заявку на кредит, но получить она не смогла денежные средства. Сам сотрудник банка ей посоветовал ехать по адресу: адресринбург, адрес, и снять денежные средства там. Примерно в 19:30-19:45 она приехала по вышесказанному адресу, зайдя в отделение, она уточнила, одобрили ей кредит или нет, через банкомат «Почта-Банк» она сняла сумма. Примерно в 21:15 она приехала по адресу: адрес- Сибиряка, 54 и внесла обналиченные денежные средства через банкомат «Альфа-Банка» № 503250 на счета, которые диктовала ей фио, на счет №

<

***> она внесла: 3 раза 90000 рублей, сумма и 2 раза по сумма, на общую сумму сумма. Банкомат принял не все денежные купюры в связи с этим фио направила фио проследовать в другой банкомат по адресу: адрес, где она внесла на номера телефонов: телефон - сумма, 89523599147- сумма, сумма. После этого она проехала домой и договорилась с фио утром продолжить дальше. 28.12.2022 утром в районе 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут снова позвонила фио и сказала, что ей необходимо зайти в личный кабинет портала Государственных услуг и сменить пароль доступа, для этого ей пришел код-доступа и она его ей сообщила. фио начала спрашивать, почему она не сообщила, что ФИО6 ранее брала кредиты в «Росфинансбанк», «Хоум кредит банк» и «УралсибБанк», и что необходимо проехать туда и взять кредиты там. Она сказала фио, что по этим банкам она не поедет, так как идет на работу. фио начала настаивать, что осталось закрыть всего сумма прописью счетов. До этого разговора фио выслала ей в приложении «Ватсап» кредитную историю ФИО6 Она прекратила разговор с фио и перезвонила фио и уточнила точно ли ей звонят не мошенники и попросила дать ей бумаги, которые подтвердили бы ее законное отсутствие на рабочем месте. Она попыталась договориться о встрече с фио, но он ей сообщил, что на текущий момент не сможет с ней встретиться, так как он уезжает на вызов, а в здание ГУ МВД ее не пропустят без определенного документа, который ей должна выдать фио. Но в этот момент она поняла, что это были не сотрудники полиции и Центрального банка России, а мошенники. После разговора с фио и фио она передала их разговор своему мужу. И они поняли, что ее обманули мошенники. Далее она позвонила в ДЧ ГУ МВД России по адрес, они записали ее данные и передали сотрудникам по территориальности. После этого фио звонила ей еще несколько раз, но она не отвечала. 28.12.2022 с работы ее забрали сотрудники полиции, привезли в отдел, где она написала заявление и рассказала о случившемся. На момент нахождения в отделе полиции, ей продолжили звонить мошенники. Последний раз 09.01.2023 в районе 11:00 ей снова позвонили через «Ватсап» мужчина, который представился сотрудником МВД, и предложил продолжить производить транзакции. Разговор она продолжать не стала. Ей причинен материальный ущерб на общую сумму сумма (т.3 л.д.191-197);

-заявлением о преступлении ФИО6 от 28.12.2022, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которому она перевела денежные средства с 26.12.22г. по 27.12.22г. в сумме сумма (т.3 л.д.11);

-протоколом осмотра места происшествия от 28.12.2022 с фототаблицей, согласно которому, осмотрено здание, расположенное по адресу: адрес, в котором расположены 4 банкомата банка ПАО «Сбербанк» (т. 3 л.д.12-15); 

-протоколом осмотра места происшествия от 28.12.2022 с фототаблицей, согласно которому, осмотрено здание ТЦ «Перекресток», расположенное по адресу: адрес, в котором расположен банкомат банка адрес (т.3 л.д.16-19);

-протоколом осмотра места происшествия от 28.12.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: адрес, в котором расположен банкомат банка адрес реконструкции и развития» (т. 3 л.д.20-22);

-протоколом осмотра места происшествия от 28.12.2022 с фототаблицей, согласно которому, осмотрено здание банка «Совкомбанк», расположенное по адресу: адрес (т.3 л.д.23-25);

-протоколом осмотра места происшествия от 15.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, осмотрено устройство самообслуживания (банкомат) адрес, расположенное по адресу: адрес (т.9 л.д.24-26);

-протоколом осмотра места происшествия от 15.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, осмотрено устройство самообслуживания (банкомат) ПАО «Сберабнк России», расположенное по адресу: адрес (т. 9 л.д. 27-29);

-протоколом осмотра документов от 25.02.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены банковские чеки о снятии наличных денежных средств ФИО6 с банкомата адрес, предоставленные потерпевшей ФИО6, которые подтверждают снятиие денежнвых средств ФИО6 (т. 3 л.д. 216-218);

-протоколом осмотра документов от 27.02.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен банковский чек о снятии наличных денежных средств ФИО6 с банкомата адрес, предоставленные потерпевшей ФИО6 (т. 3 л.д. 221-222);

-протоколом осмотра документов от 26.02.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены банковские чеки банкоматов ПАО «Сбербанк», расположенных по адресу: адрес, подтверждающие перевод денежных средств ФИО6 на абонентские номера (т. 3 л.д. 225-227);

-протоколом осмотра документов от 27.02.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены банковские чеки банкоматов адрес по адресу: адрес, которые подтверждают перевод денежных средств ФИО6 на расчетный счет №

<

***> и расчетный счет №

<

***>, а также банковские чеки ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, подтверждающие снятие денежных средств ФИО6 (т. 3 л.д. 230-233);

-протоколом осмотра документов от 28.02.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены банковские чеки с банкоматов адрес по адресу: адрес, которые подтверждают перевод денежных средств ФИО6 на расчетный счет №

<

***> и расчетный счет №

<

***>, а также снятие денежных средств с кредитных карт (т. 3 л.д. 236-238);

-протоколом осмотра предметов от 12.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск, который является приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16267 от 02.08.2023 из ПАО «Сбербанк», получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о переводах денежных средств на банковскую карту, принадлежащую фио (т. 5 л.д. 170, 171-198, 199-200, 201);

-протоколом осмотра документов от 14.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, которые являются приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16264 от 02.08.2023 из адрес, получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о внесении на счет крупных сумм денежных средств, а также внутренние переводы различным физическим лицам (т. 5 л.д. 204-240, 241-243, 244-245);

-протоколом осмотра документов от 14.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, которые являются приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16265 от 02.08.2023 из адрес, получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о переводах денежных средств различным физическим лицам, в числе которых: фио, фио, фио (т. 5 л.д. 248-285, 286-289, 290-291);

-протоколом осмотра предметов от 14.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск, который является приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16269 от 02.08.2023 из адрес, получены сведения о владельце банковской карты, изъятой у фио, которым является фио, также получены сведения о поступлении крупных сумм денежных средств от различных физических лиц, которые в последующем перечисляются в маленьких суммах разным физическим лицам (т. 6 л.д. 3-4; 5-32);

-протоколом осмотра предметов от 14.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск, который является приложением к ответу на ранее направленный запрос №73/16270 от 02.08.2022 из ПАО «Сбербанк», получены сведения о движении денежных средств по счетам фио, согласно которым за период с 20.11.2022 по 24.03.2023 сумма поступивших и списанных денежных по счету составляет сумма (т. 6 л.д. 41; 42-65);

-протоколом осмотра предметов от 20.03.2024 с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрен CD-R диск, являющийся приложением к ответу на запрос № 14/3868 от 15.03.2024, в котором содержатся сведения с выписками по расчетным счетам, №№ 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, согласно которым на расчетный счет №

<

***>, открытый на имя фиоо., 27.12.2022 поступают денежные средства на общую сумму сумма, а 28.12.2022 денежные средства списываются с помощью устройств самообслуживания (банкоматов), на расчетный счет № 

<

***>, открытый на имя фио, 26.12.2022 поступают денежные средства на общую сумму сумма, которые 27.12.2022 списываются с помощью устройств самообслуживания (банкоматов), на расчетный счет №

<

***>, открытый на имя фио, 26.12.2022 поступают денежные средства на общую сумму сумма, которые 28.12.2022 списываются с помощью устройства самообслуживания (банкомата), на расчетный счет №

<

***>, открытый на имя фио, 27.12.2022 поступают денежные средства на общую сумму сумма, которые 27.12.2022 списываются с помощью устройства самообслуживания (банкомата) (т. 7 л.д. 39-42, 43-73);

-протоколом осмотра документов от 29.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, с участием специалиста фио осмотрен ответ на ранее направленный запрос от 18.04.2024 №940663 из адрес, получена выписка по расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, согласно которому 25.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 26.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат), 26.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 27.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат), 26.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 27.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат), 27.12.2022 происходит зачисление денежных средств и 29.12.2022 происходит их снятие через устройство самообслуживания (банкомат) (т. 7 л.д. 77-81, 138-144);

-протоколом осмотра документов от 29.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, с участием специалиста фио осмотрен ответ на ранее направленный запрос от 18.04.2024 №940775 из адрес, получена выписка по расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фиоо., согласно которому 27.12.2022 поступают денежные средства на общую сумму сумма, а 28.12.2022 денежные средства списываются с помощью устройств самообслуживания (банкоматов) (т. 7 л.д. 96, 97-101, 166-170);

-протоколом осмотра документов от 29.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, с участием специалиста фио осмотрен ответ на ранее направленный запрос от 18.04.2024 №940768 из адрес, получена выписка по расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, согласно которому 26.12.2022 поступают денежные средства на общую сумму сумма, которые 27.12.2022 списываются с помощью устройств самообслуживания (банкоматов) (т. 7 л.д. 102, 103-108, 172-176);

-протоколом осмотра документов от 30.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, с участием специалиста фио осмотрен ответ на ранее направленный запрос от 18.04.2024 №940761 из адрес, получена выписка по расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, согласно которому 26.12.2022 поступают денежные средства на общую сумму сумма, которые 28.12.2022 списываются с помощью устройства самообслуживания (банкомата) (т. 7 л.д. 109, 110-117, 178-182);

-протоколом осмотра документов от 30.04.2024 с фототаблицей, согласно которому, с участием специалиста фио осмотрен ответ на ранее направленный запрос от 18.04.2024 №940770 из адрес, получена выписка по расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя фио, согласно которому 27.12.2022 поступают денежные средства на общую сумму сумма, которые 27.12.2022 списываются с помощью устройства самообслуживания (банкомата) (т. 7 л.д. 118, 119-122, 184-189);

-протоколом осмотра документов от 20.03.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено сопроводительные письма адрес, являющееся ответом на запрос № 73/25687 от 26.12.2023, на запрос № 14/14039-1 от 12.10.2023; на запрос № 14/14486 от 19.10.2023, на запрос № 14/3868 от 15.03.2024; на запрос № 14/1455 от 30.01.2024, в котором содержатся данные о владельцах счетов, месте открытия счетов, в том числе о владельцах счетов №

<

***>, №

<

***>, №

<

***>, №

<

***>, №

<

***>, которыми являются являются ФИО1, фиоо., фио, фио, фио (т. 6 л.д. 202-211);

-заключением эксперта 5/1-275 от 28.09.2023, согласно которому информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «Xiaomi 5G» перекопирована на USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» (т. 8 л.д. 13-22);

-протоколом осмотра предметов от 27.10.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-275 от 28.09.2023, а именно USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» и мобильный телефон в корпусе сине-голубого цвета «Xiaomi 5G», которые содержат сведения о звонках между фио и фио, также многочисленные фотографии банковских карт, банковских чеков о переводах крупных сумм денежных средств, фотографии банковской карты адрес № 2200 1509 0765 0672 на имя фио, кроме того в мобильном телефоне «Xiaomi 5G» обнаружены диалоги с фио, а также иные, в ходе которых обсуждается покупка или продажа банковских карт, проверка работоспособности сим-карт, а также различные групповые чаты, в которых предлагают услуги по покупке банковских карт различных банков, а также мерчант-аккаунтов на криптобирже «Binance», услуги по изготовлению документов (паспортов, вида на жительство, выписки, банковские счета), прохождение верификации в банках, правка метаданных (т. 8 л.д. 31-75);

-заключением эксперта 5/1-278 от 19.10.2023, согласно которому информация с представленных на экспертизу мобильных телефонов марки «Honor» и «Realme» перекопирована на CD-R диск (т. 8 л.д. 85-95);

-протоколом осмотра предметов от 26.01.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-278 от 19.10.2023, а именно CD-R диск марки «mirex» и мобильный телефон марки «Realme», мобильный телефон марки «Honor», которые содержат данные о СМС-сообщениях с кодами подтверждения для осуществления переводов на различные суммы третьим лицам (т. 8 л.д. 104-111);

-заключением эксперта 5/1-279 от 19.10.2023, согласно которому информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «Huawei» перекопирована на CD-R диск (т. 8 л.д. 123-131);

-протоколом осмотра предметов от 26.01.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-279 от 19.10.2023, а именно CD-R диск марки «UMNIK» и мобильный телефон марки «Huawei», модель Y6, которые содержат сведения о звонках между фио и фио (т. 8 л.д. 143-151);

-заключением эксперта 5/1-280 от 10.10.2023, согласно которому информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «iPhone 11 PRO MAX» перекопирована на USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» (т. 8 л.д. 163-170);

-протоколом осмотра предметов от 10.11.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-280 от 10.10.2023, а именно USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» и мобильный телефон марки «iPhone 11 Pro Max», которые содержат многочисленные фотографии банковских карт, банковских чеков о переводах крупных сумм денежных средств, пластиковых носителей сим-карт различных операторов сотовой связи, фотография водительского удостоверения на имя фио, кроме того в мобильном телефоне «iPhone 11 Pro Max» обнаружены диалоги с фио, в ходе которых фио в том числе дает указания фио о том, что должен ответить ФИО1 сотрудникам полиции, по поводу его банковской карты адрес, диалоги с различными пользователями, в ходе которых к фио обращаются за консультацией по поводу проведения финансовых операций через счета, также обнаружен диалог, где фио обращается за консультацией к юристу, в ходе которого фио обсуждал деятельность по обмену денежных средств на стейбкоины USDT от неизвестных людей, которые отправляли денежные средства на банковские карты, находящиеся в пользовании фио (т. 8 л.д. 179-202);

-заключением эксперта 5/1-281 от 11.10.2023, согласно которому информация с представленного на экспертизу мобильного телефона марки «POCO M5S» перекопирована на USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» (т. 8 л.д. 212-219);

-протоколом осмотра предметов от 25.01.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено приложения №№ 1, 2 к заключению эксперта № 5/1-281 от 11.10.2023, а именно USB-флеш-накопитель, с маркировочными обозначениями «ADATA UR340/64GB 1222217738F64G» и мобильный телефон марки «POCO M5S», модель «2207117BPG», которые содержат сведения о звонках между фио и фио, кроме того в мобильном телефоне марки «POCO M5S», модель «2207117BPG» обнаружены диалоги, в ходе которых фио обсуждает проверку работоспособности сим-карт оператора «YOTA», а также их последующую передачу и продажу мобильных телефонов, а также консультацию с юристом по делам, связанным с картами и криптовалютами (т. 8 л.д. 228-248);

-протоколом личного досмотра от 07.07.2023, согласно которому у фио изъята банковская карта «Росбанк» № 5246 1410 3262 8393 (т. 13 л.д. 5);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрена банковская карта «Росбанк» № 5246 1410 3262 8393, изъятая в ходе личного досмотра фио (т. 13 л.д. 6-8);

-протоколом личного досмотра от 07.07.2023, согласно которому у фио изъят мобильный телефон марки «Xiaomi» модель «5G» в корпусе синего-голубого цвета IMEI1 863715061388749/00; IMEI2 863715061388756, банковская карта «Raiffaisen Bank» № 2200300108350503, банковская карта «Tinkoff Black» № 2200700456190684 (т. 11 л.д. 8-9);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Xiaomi» модель «5G» в корпусе синего-голубого цвета, банковская карта «Raiffaisen Bank» № 2200300108350503, банковская карта «Tinkoff Black» № 2200700456190684, изъятые в ходе личного досмотра у фио (т. 11 л.д. 10-14);

-протоколом личного досмотра от 07.07.2023, согласно которому у фио изъят мобильный телефон марки «iPhone 11 Pro max» в корпусе темно-зеленного цвета IMEI1: 353901105374732 IMEI2: 353901105315438 с сим-картой оператора «Мегафона», мобильный телефон марки «Poco M5S» в корпусе белого цвета IMEI1: 867701061159088 IMEI2: 867701061159096 с сим-картами операторов «Теле2» и «Йота», банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4006 8006 00078843 на имя «OLEG IVANOV», банковская карта адрес № 4584 4328 3763 2000 на имя «Aleksei Korolev» (т. 10 л.д. 3-4);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 11 Pro max» в корпусе темно-зеленного цвета IMEI1: 353901105374732 IMEI2: 353901105315438 с сим-картой оператора «Мегафона» (т. 10 л.д. 5-9);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено мобильный телефон марки «Poco M5S» в корпусе белого цвета IMEI1: 867701061159088 IMEI2: 867701061159096 с сим-картами операторов «Теле2» и «Йота», банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4006 8006 00078843 на имя «OLEG IVANOV», банковская карта адрес № 4584 4328 3763 2000 на имя «Aleksei Korolev» (т. 10 л.д. 13-17);

-протоколом обыска от 07.07.2023, проведенного с участием фио, соглано которому по адресу: адрес изъято: банковская карта МТС Банк № 5246 0292 1426 7801, банковская карта адрес № 4377 7278 1219 0986, банковская карта № 4693 9575 5597 1105, банковская карта «Raiffeisen Bank» № 5379 6530 4826 2990, банковская карта «Экспобанк» № 2201 4701 3213 9914, банковская карта адрес №6234 4620 0893 7077, банковская карта адрес № 4779 8617 4605 6700, банковская карта Кыргызстан Банк № 4177 4901 7443 5281, банковская карта № 5585 1870 0577 1800, банковская карта № 5558 8200 3530 5545, банковская карта № 2200 7007 4131 6623, сим-карты мобильного оператора МТС в количестве 7 штук с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, мобильный телефон марки «Realme» в корпусе серого цвета IMEI, IMEI2:862309060492180, с сим-картой МТС 8970101719653412219 и сим-картой «Теle2» №89701205265361878538, мобильный телефон марки «Honor» в корпусе синего цвета IMEI, IMEI2: 869167048202151 (т. 10 л.д. 27-31);

-протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Realme» в корпусе серого цвета IMEI, IMEI2:862309060492180, с сим-картой МТС 8970101719653412219 и сим-картой «Теle2» №89701205265361878538 и мобильный телефон марки «Honor» в корпусе синего цвета IMEI, IMEI2: 869167048202151 (т. 10 л.д. 36-40);

-протоколом осмотра предметов от 28.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище фио: банковская карта «otpbank black edition mastercard» с номером №5538 8200 3530 5545, банковская карта «QIWI кошелек» с номером №4693 9575 5597 1105 на имя ALEXEY KOROLEV; банковская карта Росбанк с номером №4779 8617 4605 6700; банковская карта tinkoff black с номером №2200 7007 4131 6623 на имя IVAN SHEPILEV; банковская карта tinkoff с номером №4377 7278 1219 0986 на имя DMITRIY KRUGLOV, банковская карта ВТБ business с номером №5585 1870 0577 1800, банковская карта Экспобанк с номером №2201 4701 3213 9914, банковская карта МТС Банк с номером №5246 0292 1426 7801, банковская карта КЫРГЫЗСТАН с номером №4177 4901 7443 5281 на имя ALEKSEI KOROLEV; банковская карта «РоссельхозБанк» с номером №6234 4620 0893 7077; банковская карта Raiffeisen BANK с номером №5379 6530 4826 2990, пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759667235 и абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759668951 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053762199291 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053762195943 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759708922 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701010053759669025 с абонентским номером 

<

***>; пластиковый держатель сим-карты с не извлеченной сим-картой с номером №89701017196534455534 с абонентским номером 

<

***> (т. 10 л.д. 44-49);

-протоколом осмотра предметов от 17.04.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен DVD-RW диск, который является приложением к ответу на ранее направленный запрос №14/14348 от 11.01.2024 из ООО «Т2 Мобайл», содержащий сведения о соединениях абонентов и абонентских устройств с абонентскими номерами 

<

***> и 953-014-76-39, принадлежащими фио, согласно которым последний находился в непосредственной близости от месторасположения устройств самообслуживания (банкоматов) адрес, расположенных по адресу: адрес, с которых осуществлялось снятие денежных средств с расчетных счетов, оформленных на имя фио и фио (т. 12 л.д. 155-164);

-ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России №5 по адрес на запрос №73/066 от 03.05.2023, согласно которому на имя фио, фио и фио открыты расчетные счета (свыше 15) в различных банках (т. 6 л.д. 124, 125-127, 128-129, 130-132);

-ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России №5 по адрес на запрос №73/0066 от 20.07.2023, согласно которому на имя фио открыто 73 расчетных счета в различных банках, а на имя фио 33 расчетных счета в различных банках (т. 6 л.д. 135, 136-139, 140-142);

-ответом на запрос № 14/14705 от 23.10.2023 из УФНС России по адрес, согласно которому на имя фио, фио, фио, фио и фио открыты расчетные счета в различных банках, также получены сведения о доходах фио за 2022 год, которые составили сумма, сведения о доходах фио за 2022 год, которые составили сумма, декларация УСН ИП «ФИО9», согласно которой сумма полученных доходов за 2022 год составила сумма (т. 6 л.д. 145-147, 148-149, 150-157, 158-161, 162-168, 169-173, 174-176, 177-183, 184, 185, 186, 187-189);

-ответом на запрос № 14/14461 от 19.10.2023 из МРУ Росифинмониторинга по ЦФО, согласно которому указана взаимосвязь между фио, фио, фио и ФИО1, а также указано, что практически все финансовые операции проводились, в том числе с использованием наличности (т. 6 л.д. 192-193, 194).

 Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, поскольку они составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства. 

 Оценивая показания потерпевших ФИО2, фио, ФИО4, ФИО5, ФИО6, несмотря на то, что потерпевшие не видели подсудимых, однако их показания помогают установить фактические обстоятельства инкриминируемых преступлений. 

 Суд доверяет показаниям всех потерпевших, так как они последовательны, детальны, согласуются с другими письменными материалами дела и обстоятельствами преступления в их совокупности, поэтому суд признает показания всех потерпевших достоверными и принимает во внимание при решении вопроса о виновности каждого из подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений. Причин для оговора подсудимых потерпевшими, а также какой-либо их заинтересованности в привлечении к уголовной ответственности подсудимых, а также оснований в создании искусственных доказательств их виновности нет. В связи с чем, суд признает достоверными показания потерпевших, позволяющими установить фактические обстоятельства содеянного, и кладет их в обоснование вины каждого из подсудимых.

Суд доверяет показаниям свидетелей фио, фио, фио, приведенных выше, поскольку их показания логичны, последовательны, согласуются с показаниями потерпевших и с письменными доказательствами по уголовному делу, оснований оговаривать подсудимых данными свидетелями суду не представлено и судом не установлено. 

Протоколы предъявления лица для опознания с участием свидетелей фио и фио составлены с соблюдением требований ст. ст. 166, 193 УПК РФ, содержат обязательные данные об участниках с указанием их процессуального статуса, о разъяснении им процессуальных прав и обязанностей, условиях проведения, ходе и результатах опознания, а также объяснения опознающего, как о приметах, по которым они узнали представленных им лиц, так и по обстоятельствам. Оба свидетеля указали на фио, как на лицо приобретавшего банковские карты. При этом с результатом опознания были ознакомлены все участники, удостоверили протоколы своими подписями, замечаний ни от кого не поступало. 

 Оценивая позицию подсудимого фио по делу, в которой он сообщает, что не отрицает факта передачи соучастнику фио банковских карт на свое имя, но он не обладал сведениями, для чего таковые передавались и предназначались, к совершению преступлений в отношении потерпевших не причастен, суд не доверяет его позиции. 

 Однако показания подсудимого фиоВ. опровергается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями свидетелей и письменными материалами дела. 

 Так, приговором Кузьминского районного суда адрес от 29.01.2025 г. фио, фио и фио были признаны виновными в совершении мошенничеств, то есть хищений имущества – денежных средств, в т.ч. потерпевших ФИО2, фио, ФИО4, ФИО5, ФИО6, в указанных выше суммах, в составе организованной группы, в т.ч. с использованием предоставленных ФИО1 фио банковских карт. 

 Как установлено приговором суда, фио и фио занимались деятельностью, связанной с покупкой и продажей криптовалюты. фио показал, что занимается деятельностью, связанной с криптовалютой совместно с фио с июля 2022 г., до этого имел представление об этой деятельности и осуществлял продажу на бирже. фио длительное время занимался деятельностью, связанной с криптовалютой. Для осуществления данной деятельности они были зарегистрированы на биржах, в том числе на сайте Бинанс, на которых в общедоступном доступе отражена информация, необходимая для осуществления данной деятельности и информация о предупреждении о возможных мошеннических схем при осуществлении деятельности, связанной с криптовалютой. И фио, и фио, будучи зарегистрированными на сайтах были ознакомлены с возможными мошенническими действиями. Согласно представленным рекомендациям на сайте фио и фио должны были убедиться, что деньги, поступившие от потерпевших, действительно были переведены с целью перевода денег в криптовалюту. Однако данные действия фио и фио сделаны не были. Лицо по имени фио является посредником и предоставление им чеков о переводах денежных средств не достаточно, чтобы сделать выводы о добровольной воле потерпевших перевести денежные средства в криптовалюту. Кроме того, денежные средства после перевода в криптовалюту, направлялись не потерпевшим, а соучастнику. фио ФИО9 доверял крупные денежные суммы для перевода, также в ходе осмотра мобильного телефона фио имеются фотографии о переводах денежных средств на крупные суммы.  

 К версии подсудимого фио об отсутствии у него умысла на совершение указанных преступлений, суд относится критически, расценивает таковую способом выбранной им защиты, направленной на избежание уголовной ответственности за содеянное. 

 Доводы подсудимого фио и его защитника о непричастности фио к совершению инкриминируемых ему преступлений, об отсутствии у него умысла и его неосведомленности совершения мошеннических действий потерпевших опровергаются вышеизложенными доказательствами по делу, в том числе выпиской о движении денежных средств по расчетному счету фио, о том, что на банковкие карты, оформленные на его имя поступали денежные средства потерпевших в день открытия банковских карт, наличием нескольких открытых расчетных счетов на имя фио Сам ФИО1 пояснял, что не просто открывал расчетные счета, а предоставлял ложные личные данные сведения в банк об айпи адресах, телефоне и др., которые ему заранее передавал фио и это общение было неоднократным и на протяжении периода времени.

 При этом соучастники фио и фио обшались между собой, обсуждали различные вопросы, в т.ч. приобретения криптовалюты, на которые требуются вложения, фио давал указания фио, в т.ч. и о том, что говорить сотрудникам полиции по изъятым банковским картам на имя фио. фио, и фио общались непосредственно с одним и тем же неустановленным лицом фио, который погиб на СВО.

Тот факт, что ФИО1 не был осведомлен о личности других соучастников преступлений, кроме фио свидетельствует об отсутствии необходимости в личных контактах, дополнительном сохранении конспирации и о сложно организованном характере преступлений и не свидетельствует о его непричастности к инкриминируемым ему деяниям, а указывает лишь на его незначительную роль в совершенных преступлениях в составе организованной группы. Неустановленные лица ввели потерпевших в заблуждение, сообщая им недостоверную информацию, требуя передать денежные средства, которые поступали в дальнешем от потерпевшизх, в т.ч. на открытые фио расчетные счета и обналичились через банковские карты на его имя. 

 Таким образом, для суда является очевидным факт совместных и согласованных действий между подсудимым фио, осужденными ФИО11, ФИО7 и фио, а также неустановленными лицами, взаимодополняющих друг друга, направленных на хищение путем обмана, денежных средств, принадлежащих потерпевшим, и осведомленности об этом каждого из подсудимых.

Квалификация органом предварительного расследования по преступлениям, инкриминируемым ФИО1 по ч.4 ст.159 УК РФ дана верная, поскольку подсудимым инкриминирован квалифицирующий признак организованной группой, который предусмотрен ч.4 ст.159 УК РФ и данная часть ст.159 УК РФ охватывает ч.3 ст.159 УК РФ, где указан квалифицирующий признак в крупном размере.  

 Оснований для иной оценки доказательств и иной квалификации действий подсудимых, а также для вынесения оправдательного приговора в отношении фио не имеется.

Выслушав подсудимого, огласив показания потерпевших и свидетелей, исследовав письменные доказательства по уголовному делу, суд находит полностью доказанной вину подсудимого фио в совершении им вышеописанных преступных деяний и квалифицирует его - фио действия:

-по эпизоду преступления в отношении ФИО2 и фио по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере; 

-по эпизоду преступления в отношении ФИО4 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину; 

-по эпизоду преступления в отношении ФИО5 по ч.4 ст.159 УК РФ по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере; 

-по эпизоду преступления в отношении ФИО6 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «организованной группой» в действиях фио суд усматривает в наличии признаков устойчивости и организованности соучастников (подсудимого, осужденных фио, ФИО11 и фио, а также неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Организованная группа характеризовалась устойчивостью и сплоченностью. Созданная устойчивая организованная группа действовала на основе четко разработанного плана совместных преступных действий, добровольного согласия каждого участника на совершение преступления, распределения ролей между ними, была объединена общим преступным умыслом, направленным на систематическое получение прибыли. С целью конспирации преступной деятельности использовались различные поддельные документы, банковские карты, сим-карты, различные средства связи, а также осуществление звонков через мессенджеры. Отличительными признаками данной организованной группы являлось наличие единого преступного умысла и цели - извлечение прибыли незаконным путем, стремление к единому преступному результату, устойчивость существования, иерархия, стабильность одного состава группы, четкое функциональное распределение ролей между участниками, планирование преступной деятельности на длительный период времени, как постоянного источника дохода для удовлетворения материальных потребностей ее участников; постоянство форм, методов и подготовки к указанному преступлению. 

Квалифицирующий признак «в значительном размере» в действиях фио по эпизоду преступления в отношении потерпевшей ФИО4 суд усматривает в том, что соучастники мошенническим путем завладели ее денежными средствами в сумме сумма, что согласно примечанию 2 к ст.158 УК РФ превышает сумма, с учетом ее имущественного и материального положения образует значительный размер и не образует крупный размер.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» в действиях фио суд усматривает в том, что соучастники мошенническим путем завладели денежными средствами потерпевших ФИО2 и фио в размере сумма, ФИО5 в размере сумма, ФИО6 в размере сумма, что в каждрм случае превышает сумма и согласно примечанию 4 к ст.158 УК РФ в каждом из претуплений образует особо крупный размер.

 Квалифицирующий признак «путем обмана» как способ совершения хищений чужого имущества (денежных средств потерпевших) состоит в сознательном сообщении (представлении) потерпевшим из корыстных побуждений заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества в заблуждение. Каждому из потерпевших были сообщены ложные сведения, которые не соответствовали действительности, о том, что их денежные средства намереваются похитить с банковского счета.

Потерпевшими в рамках расследования уголовного дела были заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба от преступления: ФИО4 на сумму сумма, ФИО2 на сумму сумма, ФИО3 на сумму сумма, ФИО5 на сумму сумма, ФИО6 на сумму сумма.

Подсудимый ФИО1 иски потерпевших не признал. 

Как следует из приговора Кузьминского районного суда адрес от 29 января 2025 г. с осужденных соучастников фио – фио, фио и фио взысканы солидарно суммы причиненного потерпевшим и заявленных ими материального ущерба. 

Вместе с этим, гражданский иск потерпевших фио, ФИО2, ФИО4, ФИО5 и ФИО6 подлежит удовлетворению и данным приговором суда, поскольку ФИО1 также несет солидарную ответственность перед потерпевшими за причинение им материального ущерба от преступления и это не является двойным взысканием.  

Постановлением Тверского районного суда адрес от 15.08.2024 г. был наложен арест на имущество фио – земельный участок с кадастровым номером 21:20:280201:78, расположенный по адресу: ФИО12-Чувашия, расон ФИО13, с/адрес, адрес, принадлежащий ФИО1 на праве общей долевой собственности в размере ¼ доли в праве.

Постановлением Подольского городского суда адрес от 11.08.2023 г. был наложен арест на денежные средства в размере сумма и сумма, находящиеся на счете №

<

***>, открытом на имя ФИО1 в адрес 7728168971, расположенном по адресу: адрес.    

 При таких обстоятельствах, учитывая наличие исковых требований потерпевших, суд считает необходимым сохранить арест на вышеуказанное имущество подсудимого фио в целях исполнения приговора суда в части исковых требований потерпевших.

 Изучением данных о личности подсудимого фио судом установлено, что он молод, ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет, проживает с матерью – инвалидом и несовершеннолетней сестрой; отца у него нет; помогает бабушке-пенсионеру и инвалиду; имеет грамоты и награды по спорту и учебе, занимался благотворительной и волонтерской деятельностью, является донором крови.

 При назначении наказания подсудимому ФИО1, в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, его роль в соучастии, сведения о его личности, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи.

 Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1 в соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает его молодой возраст, положтельные характеристики, грамоты и награды, его занятие волонтерской и благотворительной деятельность, что он явлется донором крови, наличие у него на иждивении матери-инвалида, несовершеннолетней сестры и бабушки-пенсионера и инвалида; длительное время нахождения его под стражей в условиях СИЗО, сообщил пароль от телефона, чем активное способствовал раскрытию и расследованию преступлений (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), его роль в соучастии.

 Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1 в соответствии со ст.63 УК РФ нет.

На основании изложенного, с учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершенных подсудимым преступлений, всех данных о его личности, роли в совершенных преступлениях, всего комплекса смягчающих его наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ФИО1 новых преступлений ему должно быть назначено наказание за каждое из преступлений только в виде лишения свободы, поскольку его исправление невозможно без его изоляции от общества, с применением по каждому из преступлений положений ч.1 ст.62 УК РФ, а по совокупности преступлений - с применением положений ч.3 ст.69 УК РФ.

Принимая во внимание наряду с изложенными выше обстоятельствами корыстный мотив совершенных преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому и дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого, наряду с тяжестью совершенных преступлений учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи и состояние здоровья, наличие имущества у подсудимого, возможность получения заработной платы или иного дохода.

 Оснований для назначения ФИО1 дополнительного наказания по каждому из преступлений в виде ограничения свободы, с учетом его личности и условий жизни его семьи суд не усматривает.

 Учитывая фактические обстоятельства совершенных корыстных преступлений, относящихся к категории тяжких, степень общественной опасности, несмотря на наличие комплекса смягчающих наказание подсудимого обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд не усматривает оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории совершенных подсудимым тяжких преступлений на менее тяжкую.

 Суд считает, что объективных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенных ФИО1 преступлений, его поведение во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих, при назначении наказания подсудимому применить положения ст.ст.64 и 965 УК РФ не имеется.

 Оснований для применения к ФИО1 положений ст.73 УК РФ по каждому из преступлений суд также не усматривает, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, учитывая влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, с целью восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, имеются основания для отбывания подсудимым наказания в виде лишения свободы в исправительном учреждении. 

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание лишения свободы ФИО1 должно быть назначено в исправительной колонии общего режима, т.к. он осуждается за совершение тяжких преступлений.

 На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

 ФИО1 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении ФИО2 и фио) в виде в лишения свободы на срок ДВА года ШЕСТЬ месяцев со штрафом в размере сумма прописью;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении ФИО4) в виде в лишения свободы на срок ДВА года со штрафом в размере сумма прописью; 

-по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении ФИО5) в виде в лишения свободы на срок ДВА года ВОСЕМЬ месяцев со штрафом в размере сумма прописью;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении ФИО6) в виде в лишения свободы на срок ДВА года ШЕСТЬ месяцев со штрафом в размере сумма прописью.

 На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ОКОНЧАТЕЛЬНО назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок ЧЕТЫРЕ года со штрафом в размере сумма прописью с отбыванием им наказания в исправительной колонии общего режима.

 Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по адрес (ГУМВД РФ по адрес л/с 

<

***>) ГУ Банка России по ЦФО /УФК по адрес БИК сумма/с 40102810845370000004 к/сч 03100643000000014800 ОКТМО 460000000 КБК 18811603121010000140 УИН 18800000454920047482.

 Меру пресечения осужденному ФИО1 – заключение под стражу до вступления настоящего приговора в законную силу оставить без изменения.  

 Срок отбытия им наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.           

 На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей фио с 28 октября 2024 г., то есть со дня его задержания после объявления в розыск до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3. ст.72 УК РФ.

Сохранить наложенный постановлением Тверского районного суда адрес от 15.08.2024 г. арест на имущество фио – земельный участок с кадастровым номером 21:20:280201:78, расположенный по адресу: ФИО12-Чувашия, расон ФИО13, с/адрес, адрес, принадлежащий ФИО1 на праве общей долевой собственности в размере ¼ доли в праве, с установлением запрета распоряжаться указанным имуществом до решения вопроса в порядке исполнения приговора о возможности обращения на него взыскания в счет исполнения приговора в части гражданского иска.

Сохранить наложенный постановлением Подольского городского суда адрес от 11.08.2023 г. арест на денежные средства в размере сумма и сумма, находящиеся на счете №

<

***>, открытом на имя ФИО1 в адрес 7728168971, расположенном по адресу: адрес до решения вопроса в порядке исполнения приговора о возможности обращения на них взыскания в счет исполнения приговора в части гражданского иска.    

 Вещественные доказательства: 1. Мобильный телефон Хуавей Р смарт Z, сим-карты оператора Теле2, МТС, выданный на ответственное хранение потерпевшей ФИО2 – оставить по принадлежности ФИО2 2. Мобильный телефон LG, сим-карту оператора Билайн, выданный на ответственное хранение потерпевшему ФИО3 – оставить по принадлежности ФИО3 3. Мобильный телефон Realme 9», сим-карту оператора МТС, выданный на ответственное хранение потерпевшей ФИО4 – оставить по принадлежности ФИО4 4. DVD-R диски, Cd-диски банковские чеки, скриншоты диалогов, копии платежных поручений, выписки по счету, транзакции, договора, расходно-кассовый ордера, уведомления, фотография служебного удостоверение, ответы на запросы, письма, документы о движении денежных средств, отчеты по IT адресам, USB флеш-накопитель, мобильный телефон марки «Huawei» Y6 с сим-картами оператора сотовой связи Билайн и Теле2, Мобильный телефон марки «Xiaomi 5G» с сим-картой оператора сотовой связи ПАО Вымпелком, дебетовую карту ПАО «Росбанк» №5246141032628393, банковскую карту «МИР», адрес №2200300108350503, банковскую карту адрес «Тинькоффбанк» №2200700456190684 на имя фио, сим-карту оператора сотовой связи Теле-2, мобильный телефон марки «IPhone» 11 PRO MAX с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», банковскую карту адрес «Альфабанк» на имя фио №4584432837632000, банковскую карту VISA ПАО «Сбербанк» на имя фио №4006 800600078843, мобильный телефон POCO М5S с сим-картами Теле 2 и YOTA, мобильный телефон Realme с сим-картами оператора сотовой связи МТС и теле2, мобильный телефон марки Honor, банковская карта МТС Банк № 5246 0292 1426 7801, банковскую карту адрес № 4377 7278 1219 0986, банковскую карту QIWI № 4693 9575 5597 1105, банковскую карту «Raiffeisen Bank» № 5379 6530 4826 2990, банковскую карту «Экспобанк» № 2201 4701 3213 9914, банковская карта адрес №6234 4620 0893 7077, банковскую карту адрес № 4779 8617 4605 6700, банковскую карту Кыргызстан Банк № 4177 4901 7443 5281, банковскую карту ОТП Банк № 5585 1870 0577 1800, банковскую карту ВТБ № 5558 8200 3530 5545, банковскую карту адрес № 2200 7007 4131 6623, сим-карты мобильного оператора МТС в количестве 7 штук с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить на хранении до принятия решения по выделенному уголовному делу. 

Гражданские иски потерпевших ФИО4 на сумму сумма, ФИО2 на сумму сумма, ФИО3 на сумму сумма, ФИО5 на сумму сумма, ФИО6 на сумму сумма о взыскании материального ущерба от преступления удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО2 в счет возмещения материального ущерба от преступления сумма (сумма прописью) сумма  

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО3 в счет возмещения материального ущерба от преступления сумма (сумма прописью) сумма  

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 в счет возмещения материального ущерба от преступления сумма (двести пятьдесят тысяч) рублей сумма  

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО5 в счет возмещения материального ущерба от преступления сумма (один миллион четыреста девяносто семь тысяч) рублей сумма  

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 в счет возмещения материального ущерба от преступления сумма (два миллиона двести пятьдесят девять тысяч) рублей сумма  

 Приговор может быть опротестован и обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей жалобе.  

 Судья Е.А. Суздаль