дело № 1-192/17

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 февраля 2017 года г. Ставрополь

Промышленный районный суд г. Ставрополя в составе:

председательствующего судьи Непомнящей О.В.,

при секретаре С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Промышленного района г. Ставрополя В.В.И., 

подсудимого ФИО1, его защитника в лице адвоката З 1,

представителя потерпевшего Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» по доверенности К.А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда г. Ставрополя уголовное дело по обвинению 

ФИО1, дата года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. ФИО1 совершил умышленные действия, выразившиеся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, в первой половине дата года, не позднее дата, находясь в 

<

адрес> края, более точные время и место следствием не установлены, действуя с прямым умыслом и корыстно, решил совершить хищение денежных средств ООО «Русфинанс Банк» (далее Банк) под предлогом оформления фиктивного кредита на покупку мехового изделия (шубы). Тогда же, С.Р.РБ. разработал план совершения преступления. Понимая, что самому ему не справиться с задуманным, ФИО1 решил привлечь для совершения преступления дополнительных участников, а именно: кредитного специалиста - контрагента Банка Лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, офис которого располагался в помещении 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>; Лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего торговлю меховыми изделиями на территории 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> и Лицо № 3, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, у которого находился утерянный П.В.К., официальный документ - паспорт гражданина РФ. 

Реализуя задуманное, ФИО1, не позднее дата, в 

<

адрес>, вступил в предварительный преступный сговор с Лицом № 3, Лицом № 2, и Лицом № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, направленный на хищение путем обмана имущества Банка под предлогом заключения фиктивного кредитного договора на покупку мехового изделия (шубы). Тогда же, ФИО1 распределил их преступные роли и довел их до каждого из участников преступления. Согласно разработанному плану, Лицо № 3 должен был передать ФИО1 для использования при заключении фиктивного кредитного договора приобретенный им при неустановленных обстоятельствах, утерянный дата года П.В.К., паспорт гражданина РФ. Указанный официальный документ ФИО1 должен был передать для использования при заключении фиктивного кредитного договора на имя П.В.К. Лицу № 1, которое, согласно договору возмездного оказания услуг – оформления кредитных взаимоотношений между Клиентом (заемщиком) и Банком (ООО «Русфинанс Банк»), заключенному ООО «Русфинанс Банк» с Лицом № 1 дата, являлось контрагентом Банка. Используя полученный паспорт П.В.К., контрагент Банка Лицо № 1, достоверно зная о том, что П.В.К. не желает оформлять кредит в Банке, дата, при помощи присвоенного ей индивидуального логина и пароля должно было составить в программе Банка «CrediLogic» заявку на получение кредита, в которую внести паспортные и иные данные П.В.К. Кроме того, Лицо № 1 должно было внести в заявку ложные сведения о месте работы, источнике и размере доходов П.В.К., необходимые для принятия решения Банком о выдаче кредита. После этого, Лицо № 1 должно было направить электронную заявку на получение потребительского кредита для покупки мехового изделия (шубы). После получения положительного решения о выдаче кредита, которое принималось Банком, Лицо № 1 должно было заключить от имени Банка кредитный договор с П.В.К. на покупку мехового изделия (шубы) у Лица № 2, заранее осознавая невозможность выполнения обязательств по оплате кредита ни П.В.К., ни другим лицом, так как кредитный договор являлся заведомо фиктивным. Кредитный договор от имени П.В.К. должен был подписать ФИО1 После одобрения кредита и перечисления Банком денежных средств на расчетный счет Лица № 2 №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, последний должен был обналичить данную сумму денег. Затем, Лицо № 2 без фактической продажи товара, на который был выдан кредит - шуба, должно было передать денежные средства, перечисленные Банком, ФИО1, для распределения между участниками преступления. Тогда же, ФИО1, в зависимости от роли каждого в совершении преступления, должен был распределить их преступный доход. Так, Лицо № 1 получало прибыль в размере 10 % от суммы перечисленной Банком; Лицо № 2 получало прибыль в размере 10 % от суммы перечисленной Банком; Лицо № 3 получало прибыль в размере 5 % от суммы перечисленной Банком, а оставшиеся 75% забирал себе ФИО1

Реализуя задуманное, Лицо № 3, действуя умышленно и из корыстных побуждений, в соответствии со своей преступной ролью, дата, находясь на территории торгового комплекса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, более точные время и место следствием не установлено, передало ФИО1 паспорт гражданина РФ на имя П.В.К., утерянный последним при неустановленных следствием обстоятельствах. В то же время ФИО1, действуя в соответствии со своей преступной ролью, из корыстных побуждений, умышленно передал указанный паспорт контрагенту ООО «Русфинанс Банк» Лицу № 1, рабочее место которого находилось в помещении № 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для использования паспорта и данных П.В.К. при заключении кредитного договора с Банком на покупку мехового изделия (шубы) у Лица № 2, осознавая невозможность погашения данного кредита и тем самым обманывая Банк. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, дата, в дневное время, кредитный специалист ООО «Русфинанс Банк» Лицо № 1, действуя согласно отведенной ему роли, согласованно с Лицом №, ФИО1 и Лицом № 2, умышленно и из корыстных побуждений, подготовило заявление от имени П.В.К. о предоставлении ему потребительского кредита в размере 150000 рублей на покупку шубы у Лица № 2. В указанное заявление оно внесло заведомо ложные сведения о месте работы, размере заработной платы П.В.К., необходимые для получения кредита, а также иные данные, которые направило в Банк для одобрения кредита. В тот же день, получив уведомление Банка об одобрении указанного заявления, контрагент Лицо № 1 составило и заключило с П.В.К. от имени Банка фиктивный кредитный договор №. Согласно указанному договору Банк одобрил предоставление П.В.К. кредита в размере 150000 рублей на покупку шубы у Лица № 2. После этого, ФИО1, действуя в рамках отведенной ему роли, заполнил от имени П.В.К. данный кредитный договор и подписал его.

Во исполнение условий вышеуказанного фиктивного кредитного договора, заключенного от имени Банка Лицом № 1, ООО«Русфинанс Банк» дата на расчетный счет Лица № 2 №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежные средства в размере 150000 рублей. В тот же день, дата, Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, умышленно и из корыстных побуждений, согласованно с остальными участниками преступления, получив на свой счет указанную сумму денег, приобрел реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими, тем самым обратив в пользу участников преступления. Полученные денежные средства Банка в размере 150000 рублей, ФИО1, Лицо № 2, Лицо № 1 и Лицо № 3 похитили и распорядились по всему усмотрению, чем причинили Банку ущерб на общую сумму 150000 рублей.

В дата г. ФИО1, находясь в 

<

адрес>, более точное время и место следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений, умышленно, организовал преступную группу с целью совершения преступлений – хищений путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Русфинанс Банк» (далее Банк). В то же время, в дата года, находясь в 

<

адрес> края, более точное время и место следствием не установлено, ФИО1 вовлек в состав организованной группы в качестве исполнителей Лицо № 3, контрагента ООО «Русфинанс Банк» - Лицо № 1 и неустановленное лицо. Осознавая преступность предложенных действий, Лицо № 3, Лицо № 1 и неустановленное лицо, имея корыстные побуждения, согласились войти в организованную группу, обладающую высокой степенью организации совершения преступлений, и совершать в ее составе хищения, тем самым они тогда же вступили со ФИО1 в предварительный преступный сговор. Тогда же ФИО1 совместно с Лицом № 3 и Лицом № 1 разработали план совершения преступлений и распределили свои преступные роли, согласно которым ФИО1 определил себе роль руководителя (лидера), а Лицу № 3, Лицу № 1 и неустановленному лицу – обязанности исполнителя.

Устойчивость, сплоченность и организованность созданной ФИО1 организованной группы была обусловлена стабильностью состава, изменяющимся в сторону увеличения; наличием дружеских отношений между её членами; совместным времяпрепровождением; наличием организатора и исполнителей, а также строгим распределением ролей между участниками организованной группы; согласованностью и координацией действий её участников; совершением преступлений по заранее разработанному плану; наличием у членов организованной группы корыстного умысла.

Организаторская роль ФИО1 заключалась в разработке плана совершения преступлений, руководстве и координации действий членов преступной группы, вовлечении в ее состав новых участников, распределении имущества, полученного от преступной деятельности, а также в непосредственном участии в совершении преступлений.

Исполнительская роль Лица № 3 заключалась в изготовлении подложных светокопий документов – паспортов с недействительными паспортными данными несуществующих заемщиков: А.Р.Р., С.М.А., В.А.П., В.О.И., К.Л.А., З.Ю.А., Ч.О.С., а также подложных светокопии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования на имя А.Р.Р., С.М.А., К.Л.А. которые должны были использоваться при заключении кредитных договоров. 

Исполнительская роль контрагента ООО «Русфинанс Банк» Лица № 1, осуществляющей свою трудовую деятельность согласно договору возмездного оказания услуг – оформления кредитных взаимоотношений между Клиентом (заемщиком) и Банком (ООО «Русфинанс Банк»), заключенного ООО «Русфинанс Банк» с Лицом № 1 дата, рабочее место которой находилось в помещении № 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, заключалась в следующем: получать от ФИО1 и Лица № 3 данные о физических лицах, от имени которых предполагалось заключать фиктивные кредитные договоры, готовить заявления о предоставлении этим физическим лицам потребительских кредитов якобы для покупки меховых изделий, вносить в составленные заявления несоответствующие действительности данные о месте работы, источнике, размере доходов и иных данных, необходимых для направления заявления в Банк, после получения положительного решения Банка о предоставлении кредита, заключать от имени ООО «Русфинанс Банк» фиктивные кредитные договоры с гражданами, сведения о которых предоставляли ФИО1 и Лицо № 3.

В дата г. ФИО1, точные время и место не установлены, вовлек в состав организованной группы для совершения преступлений Лицо № 6, Лицо № 4, Лицо № 5, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо. 

Исполнительская роль Лица № 6, Лица № 4 и Лица № 5 заключалась в следующем: предоставить ксерокопию своего паспорта гражданина РФ ФИО1 для изготовления Лицом № 3 подложных светокопий паспортов на имя А.Р.Р., С.М.А., К.Л.А. соответственно, которые в последующем использовались при подготовке Лицом № 1 заявления на получение фиктивного кредита в Банке, а также лично присутствовать в помещении 

<

адрес>», расположенного по адресу: 

<

адрес> при оформлении Лицом № 1 фиктивных кредитных договоров на имя А.Р.Р., С.М.А., К.Л.А., где контрагент Банка Лицо № 1, при помощи веб-камеры рабочего компьютера, должна была сфотографировать, Лицу № 6 в кредитное досье А.Р.Р., а Лицо № 4 в кредитное досье С.М.А.М.А. Кроме этого Лицо № 6 и Лицо № 4, выдавая себя за другое лицо А.Р.Р. и С.М.А., соответственно, должны были подписать и заполнить графы фиктивных кредитных договоров с ООО «Русфинанс Банк» от имени А.Р.Р. и С.М.А., составленные Лицом № 1 якобы для покупки меховых изделий – шуб. 

Исполнительская роль неустановленного лица заключалась в следующем: выдавая себя за другое лицо В.А.П., В.О.И., К.Л.А., З.Ю.А., Ч.О.С., должно было подписать и заполнить графы фиктивных кредитных договоров с ООО «Русфинанс Банк» от имени вышеуказанных лиц, составленные Лицом № 1 якобы для покупки меховых изделий – шуб. Тогда же ФИО1 довел до участников преступления их преступные роли и получил согласие их согласие. 

Согласно разработанному плану, ФИО1 должен был получить от Лица № 6, Лица № 4 и Лица № 5 светокопии паспортов граждан РФ, передать их Лицу № 3 для подготовки подложных ксерокопий паспортов с целью последующего заключения фиктивных кредитных договоров с Банком; после подготовки подложных документов Лицо № 3 должен был передать их обратно ФИО1, который должен был их передавать контрагенту Банка Лицу № 1 Последняя должна была путем внесения несоответствующих действительности данных о месте работы, источнике, размере доходов и иных данных, необходимых для направления заявки в Банк, заключать от имени Банка кредитные договоры с физическими лицами якобы на покупку меховых изделий в магазинах индивидуальных предпринимателей, расположенных в помещении 

<

адрес>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, МО Этокского сельсовета. 

Кроме этого, в дата года, точные время и место не установлены, ФИО1 достоверно зная, что в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрированы его знакомые: М.Ш.Д.О., у которого открыт расчетный счет № в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; Р.Р.Ш.О., у которого открыт расчетный счет №открытый в филиале № ЗАО «ВТБ №24», расположенном по адресу: 

<

адрес>; Ш.Ф.Ш.О., у которого открыт расчетный счет № в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; Г.П.Т.О., у которого открыт расчетный счет № в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ввел последних в заблуждение, сообщив им, что занимается законной деятельностью по продаже физическим лицам меховых изделий с использованием кредитования ООО «Русфинанс Банк», попросил использовать указанные расчетные счета данных предпринимателей для перечисления на них денежных средств Банком, последующего получения М.Ш.Д.О., Ш.Ф.Ш.О., Г.Р.Т.О., Р.Р.Ш.О. наличных денежных средств и передачи их Лицу № 1, на что они, будучи введенным в заблуждение относительно того, что денежные средства, поступающие на указанные их расчетные счета, будут получены в ходе законной предпринимательской деятельности, согласились.

2. Он же, ФИО1 совершил умышленные действия, выразившиеся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, организованной группой.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, дата, точное время не установлено, ФИО1, действуя в соответствии со своей преступной ролью, из корыстных побуждений, умышленно, на территории торгового комплекса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал Лицу № 3 полученную от Лица № 6 в неустановленном месте светокопию паспорта гражданина РФ на имя последнего. После этого, Лицо № 3 при помощи компьютерной и копировально-множительной техники внес в указанную ксерокопию паспорта Лица № 6 изменения, а именно изменив данные его личности на А.Р.Р., изменил серию и номер паспорта на заведомо недостоверные, а также изготовил копию недействительного страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего передал ФИО1, изготовленные им подложные светокопии паспорта и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя А.Р.Р. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 передал указанные подложные светокопии паспорта и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования Лица № 6, переделанные Лицом № 3 на имя А.Р.Р., контрагенту ООО «Русфинанс Банк» Лицу № 1 для использования при заключении фиктивного кредитного договора якобы на покупку мехового изделия шубы у ИП М.Ш.Д.О., действующего на основании соглашения №, заключенного дата между ООО «Русфинанс Банк» и ИП М.Ш.Д.О., на расчетный счет которого №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по оформлению данного кредитного договора Банк должен был перечислить денежные средства в размере 140000 рублей, за фиктивную продажу А.Р.Р. мехового изделия – шубы. 

дата, в дневное время, Лицо № 1, согласно отведенной ему роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Лицом № 3, ФИО1 и Лицом № 6, используя свое служебное положение, при помощи компьютерной техники подготовило заявление от имени А.Р.Р. о предоставлении потребительского кредита в размере 140000 рублей якобы для покупки шубы у индивидуального предпринимателя М.Ш.Д.О., в которое внесло заведомо ложные сведения о месте работы и размере заработной платы А.Р.Р. Кроме этого Лицо № 1, используя веб-камеру своего рабочего компьютера, сфотографировало Лицо № 6 и данную фотографию приобщило к материалам кредитного досье на имя А.Р.Р., после чего посредством электронной почты через программу «CrediLogic» направило подготовленные фиктивные кредитные документы на имя А.Р.Р. в Банк. По одобрению Банком вышеуказанного заявления А.Р.Р., Лицо № 1 заключило от имени ООО «Русфинанс Банк» с А.Р.Р. кредитный договор №, согласно которому ООО «Русфинанс Банк» предоставило А.Р.Р. кредит в размере 140000 рублей. В данном кредитном договоре Лицо № 6, согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, умышленно, поставило свои подписи от имени А.Р.Р.

Во исполнение условий вышеуказанного фиктивного кредитного договора, заключенного от имени Банка Лицом №, ООО «Русфинанс Банк» дата на расчетный счет ИП М.Ш.Д.О. №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежные средства в размере 140000 рублей, которые получил наличными денежными средствами М.Ш.Д.О. и, будучи введенным в заблуждение, передал их ФИО1. Полученные денежные средства ФИО1 обратил в пользу участников организованной группы, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Русфинанс Банк» материальный ущерб на сумму 140000 рублей.

3. Он же, ФИО1 совершил умышленные действия, выразившиеся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, организованной группой.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, дата, точное время не установлено, ФИО1, действуя в соответствии со своей преступной ролью, из корыстных побуждений, умышленно, на территории торгового комплекса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал Лицу № 3 полученную от Лица № 4 в неустановленном месте ксерокопию паспорта гражданина РФ на имя последнего. После этого, Лицо № 3 при помощи компьютерной и копировально-множительной техники внесло в указанную ксерокопию паспорта Лица № 4 изменения, а именно изменив данные его личности на С.М.А., серию и номер паспорта на заведомо недостоверные, а также изготовило копию недействительного страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего передал ФИО1, изготовленные им подложные светокопии паспорта и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя С.М.А. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 передал указанные подложные светокопии паспорта и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования Лица № 4, переделанные Лицом № 3 на имя С.М.А., контрагенту ООО «Русфинанс Банк» Лицу № 1 для использования при заключении фиктивного кредитного договора якобы на покупку мехового изделия шубы у Лица № 2, действующего на основании соглашения №, заключенного дата между ООО «Русфинанс Банк» и Лицом № 2, на расчетный счет которого №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по оформлению данного кредитного договора Банк должен был перечислить денежные средства в размере 122000 рублей, за фиктивную продажу С.М.А. мехового изделия – шубы. 

дата, в дневное время, Лицо № 1, согласно отведенной ему роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Лицом № 3, ФИО1 и Лицом № 4, используя свое служебное положение, при помощи компьютерной техники подготовило заявление от имени С.М.А. о предоставлении потребительского кредита в размере 122000 рублей якобы для покупки шубы у Лица № 2, в которое внесло заведомо ложные сведения о месте работы и размере заработной платы С.М.А. Кроме этого Лицо № 1, используя веб-камеру своего рабочего компьютера сфотографировало Лицо № 4 и данную фотографию приобщило к материалам кредитного досье на имя С.М.А., после чего посредством электронной почты через программу «CrediLogic» направило подготовленные фиктивные кредитные документы на имя С.М.А. в Банк. По одобрению Банком вышеуказанного заявления С.М.А., М.А.А. заключила от имени ООО «Русфинанс Банк» с С.М.А. кредитный договор №, согласно которому ООО «Русфинанс Банк» предоставило С.М.А. кредит в размере 122000 рублей. В данном кредитном договоре Лицо № 4, согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, умышленно, поставило свои подписи от имени С.М.А. 

Во исполнение условий вышеуказанного фиктивного кредитного договора, заключенного от имени Банка Лицом № 1, ООО «Русфинанс Банк» дата на расчетный счет Лица № 2 №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства в размере 122000 рублей, которые получил наличными денежными средствами Лицо № 2 и будучи введенным в заблуждение, передал их ФИО1. Полученные денежные средства ФИО1 обратил в пользу участников организованной группы, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Русфинанс Банк» материальный ущерб на сумму 122000 рублей.

4. Он же, ФИО1 совершил умышленные действия, выразившиеся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, организованной группой.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, дата, точное время не установлено, ФИО1, действуя в соответствии со своей преступной ролью, из корыстных побуждений, умышленно, на территории торгового комплекса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от Лица № 3 подложную светокопию паспорта гражданина РФ на имя В.А.П., в которую Лицо № 3 при помощи компьютерной и копировально-множительной техники внесло недействительные сведения о личности В.А.П., а также изменило серию и номер паспорта на заведомо недостоверные. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 передал указанную подложную светокопию паспорта В.А.П., изготовленную Лицом № 3, контрагенту ООО «Русфинанс Банк» Лицу № 1 для использования при заключении кредитного договора якобы на покупку меховых изделий у ИП Р.Р.Ш.О., действующего на основании соглашения №, заключенного дата между ООО «Русфинанс Банк» и ИП Р.Р.Ш.О., на расчетный счет которого №,открытый в филиале № ЗАО «ВТБ№24», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по оформлению данного кредитного договора Банк должен был перечислить денежные средства в размере 142500 рублей за фиктивную продажу В.А.П. мехового изделия – шубы. 

дата, в дневное время, Лицо № 1, согласно отведенной ему роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Лицом № 3, ФИО1 и неустановленным лицом, используя свое служебное положение, при помощи компьютерной техники подготовило заявление от имени В.А.П. о предоставлении потребительского кредита в размере 142500 рублей якобы для покупки шубы у индивидуального предпринимателя Р.Р.Ш.О., в которое внесло заведомо ложные сведения о месте работы и размере заработной платы В.А.П., после чего посредством электронной почты через программу «CrediLogic» направило подготовленные фиктивные кредитные документы на имя В.А.П. в Банк. По одобрению Банком вышеуказанного заявления В.А.П., Лицо № 1 заключило от имени ООО «Русфинанс Банк» с В.А.П. кредитный договор №, согласно которому ООО «Русфинанс Банк» предоставило В.А.П. кредит в размере 142500 рублей. В данном кредитном договоре, неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, умышленно, поставило свои подписи от имени В.А.П. 

Во исполнение условий вышеуказанного фиктивного кредитного договора, заключенного от имени Банка Лицом №, ООО «Русфинанс Банк» дата на расчетный счет ИП Р.Р.Ш.О. №, открытый в филиале № ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства в размере 142500 рублей, которые получил наличными денежными средствами Р.Р.Ш.О. и, будучи введенным в заблуждение, передал их ФИО1. Полученные денежные средства ФИО1 обратил в пользу участников организованной группы, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Русфинанс Банк» материальный ущерб на сумму 142500 рублей.

5. Он же, ФИО1 совершил умышленные действия, выразившиеся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, организованной группой.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, дата, точное время не установлено, С.Р.РБ., действуя в соответствии со своей преступной ролью, из корыстных побуждений, умышленно, на территории торгового комплекса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от Лица № 3, подложную светокопию паспорта гражданина РФ на имя В.О.И., в которую Лицо № 3 при помощи компьютерной и копировально-множительной техники внесло недействительные сведения о личности В.О.И., а также изменило серию и номер паспорта на заведомо недостоверные. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 передал указанную подложную светокопию паспорта В.О.И. контрагенту ООО «Русфинанс Банк» Лицу № 1 для использования при заключении кредитного договора якобы на покупку меховых изделий у ИП Г.Р.Т.О., действующего на основании соглашения №, заключенного дата между ООО «Русфинанс Банк» и ИП Г.Р.Т.О., на расчетный счет которого №,открытый в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по оформлению данного кредитного договора Банк должен был перечислить денежные средства в размере 132000 рублей, за фиктивную продажу В.О.И. мехового изделия – шубы. 

дата, в дневное время, Лицо № 1, согласно отведенной ему роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Лицом № 3, ФИО1 и неустановленным лицом, используя свое служебное положение, при помощи компьютерной техники подготовило заявление от имени В.О.И. о предоставлении потребительского кредита в размере 132000 рублей якобы для покупки шубы у индивидуального предпринимателя Г.Р.Т.О. стоимостью 132000 рублей, в которое внесло заведомо ложные сведения о месте работы и размере заработной платы В.О.И., после чего посредством электронной почты через программу «CrediLogic» направило подготовленные фиктивные кредитные документы на имя В.О.И. в Банк. По одобрению Банком вышеуказанного заявления В.О.И., Лицо № 1 заключило от имени ООО «Русфинанс Банк» с В.О.И. кредитный договор №, согласно которому ООО «Русфинанс Банк» предоставило В.О.И. кредит в размере 132000 рублей. В данном кредитном договоре, неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, умышленно, поставило свои подписи от имени В.О.И.

Во исполнение условий вышеуказанного фиктивного кредитного договора, заключенного от имени Банка Лицом № 1, ООО «Русфинанс Банк» дата на расчетный счет ИП Г.Р.Т.О. №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежные средства в размере 132000 рублей, которые получил наличными денежными средствами Г.Р.Т.О. и, будучи введенным в заблуждение, передал их ФИО1. Полученные денежные средства ФИО1 обратил в пользу участников организованной группы, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Русфинанс Банк» материальный ущерб на сумму 132000рублей.

6. Он же, ФИО1 совершил умышленные действия, выразившиеся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, организованной группой.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, дата, точное время не установлено, ФИО1, действуя в соответствии со своей преступной ролью, из корыстных побуждений, умышленно, на территории торгового комплекса «Предгорный», расположенного по адресу: 

<

адрес>, МО Этокского сельсовета, передал Лицу № 3 полученную от Лица № 5 в неустановленном месте светокопию паспорта гражданина РФ на имя последнего. После этого, Лицо № 3 при помощи компьютерной и копировально-множительной техники внесло в указанную светокопию паспорта Лица № 5 изменения, а именно, изменил данные о его личности на К.Л.А., изменил серию и номер паспорта на заведомо недостоверные, а также изготовил копию недействительного страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего передал ФИО1, изготовленные им подложные светокопии паспорта и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя К.Л.А.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, С.Р.РБ. передал указанные подложные светокопии паспорта и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования Лица № 5, переделанные Лицом № 3 на имя К.Л.А., контрагенту ООО «Русфинанс Банк» Лицу № 1 для использования при заключении фиктивного кредитного договора якобы на покупку мехового изделия шубы у ИП Г.Р.Т.О., действующего на основании соглашения №, заключенного дата между ООО «Русфинанс Банк» и ИПГ.Р.Т.О., на расчетный счет которого №,открытый в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по оформлению данного кредитного договора Банк должен был перечислить денежные средства в размере 175000 рублей, за фиктивную продажу К.Л.А. мехового изделия – шубы. 

дата, в дневное время, Лицо № 1, согласно отведенной ему роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Лицом № 3, С.Р.РВ. и Лицом № 5, используя свое служебное положение, при помощи компьютерной техники подготовило заявление от имени К.Л.А. о предоставлении потребительского кредита в размере 175000 рублей якобы для покупки шубы у индивидуального предпринимателя Г.Р.Т.О., в которое внесло заведомо ложные сведения о месте работы и размере заработной платы К.Л.А., после чего посредством электронной почты через программу «CrediLogic» направило подготовленные фиктивные кредитные документы на имя К.Л.А. в Банк. По одобрению Банком вышеуказанного заявления К.Л.А., Лицо № 1 заключило от имени ООО «Русфинанс Банк» с К.Л.А. кредитный договор №, согласно которому ООО «Русфинанс Банк» предоставило К.Л.А. кредит в размере 175000 рублей. В данном кредитном договоре неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, умышленно, поставило свои подписи от имени К.Л.А. 

Во исполнение условий вышеуказанного фиктивного кредитного договора, заключенного от имени Банка Лицом № 1, ООО «Русфинанс Банк» дата на расчетный счет ИП Г.Р.Т.О. №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства в размере 175000 рублей, которые получил наличными денежными средствами Г.Р.Т.О. и будучи введенным в заблуждение, передал их ФИО1 Полученные денежные средства ФИО1 обратил в пользу участников организованной группы, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Русфинанс Банк» материальный ущерб на сумму 175000 рублей.

7. Он же, ФИО1 совершил умышленные действия, выразившиеся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, организованной группой.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, дата, точное время не установлено, С.Р.РБ., действуя в соответствии со своей преступной ролью, из корыстных побуждений, умышленно, на территории торгового комплекса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от Лица № 3, подложную светокопию паспорта гражданина РФ на имя М.И.Н., в которую Лицо № 3 при помощи компьютерной и копировально-множительной техники внес недействительные сведения о личности М.И.Н., а также изменило серию и номер паспорта на заведомо недостоверные.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, С.Р.РБ. передал указанную светокопию паспорта М.И.Н. контрагенту ООО «Русфинанс Банк» Лицу № 1 для использования при заключении кредитного договора якобы на покупку меховых изделий у ИП Р.Р.Ш.О., действующего на основании соглашения №, заключенного дата между ООО «Русфинанс Банк» и ИП Р.Р.Ш.О., на расчетный счет которого №,открытый в филиале № ЗАО «ВТБ №24», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по оформлению данного кредитного договора Банк должен был перечислить денежные средства в размере 163000 рублей, за фиктивную продажу М.И.Н. мехового изделия – шубы.

дата, в дневное время, Лицо № 1, согласно отведенной ему роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Лицом № 3, С.Р.РВ. и неустановленным лицом, используя свое служебное положение, при помощи компьютерной техники подготовило заявление от имени М.И.Н. о предоставлении потребительского кредита в сумме 163 000 рублей якобы для покупки шубы у индивидуального предпринимателя Р.Р.Ш.О., в которое внесло заведомо ложные сведения о месте работы и размере заработной платы М.И.Н., после чего посредством электронной почты через программу «CrediLogic» направило подготовленные фиктивные кредитные документы на имя М.И.Н. в Банк. По одобрению Банком вышеуказанного заявления М.И.Н., Лицо № 1 заключило от имени ООО «Русфинанс Банк» с Ч.О.С. кредитный договор №, согласно которому ООО «Русфинанс Банк» предоставило М.И.Н. кредит в размере 163000 рублей. В данном кредитном договоре, неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, умышленно, поставило свои подписи от имени М.И.Н.

Во исполнение условий вышеуказанного фиктивного кредитного договора, заключенного от имени Банка Лицом № 1, ООО «Русфинанс Банк» дата на расчетный счет ИП Р.Р.Ш.О. №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежные средства в размере 163000 рублей, которые получил наличными денежными средствами Р.Р.Ш.О. и, будучи введенным в заблуждение, передал их ФИО1. Полученные денежные средства ФИО1 обратил в пользу участников организованной группы, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Русфинанс Банк» материальный ущерб на сумму 163000 рублей.

8. Он же, ФИО1 совершил умышленные действия, выразившиеся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, организованной группой.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, дата, точное время не установлено, С.Р.РБ., действуя в соответствии со своей преступной ролью, из корыстных побуждений, умышленно, на территории торгового комплекса «

<

адрес>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от Лица № 3, подложную светокопию паспорта гражданина РФ на имя З.Ю.А., в которую Лицо № 3 при помощи компьютерной и копировально-множительной техники внесло недействительные сведения о личности З.Ю.А., а также изменило серию и номер паспорта на заведомо недостоверные.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, С.Р.РБ. передал указанную светокопию паспорта З.Ю.А. контрагенту ООО «Русфинанс Банк» Лицу № 1 для использования при заключении кредитного договора якобы на покупку меховых изделий у ИП Р.Р.Ш.О., действующего на основании соглашения №, заключенного дата между ООО «Русфинанс Банк» и ИП Р.Р.Ш.О., на расчетный счет которого №,открытый в филиале № ЗАО «ВТБ№24», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по оформлению данного кредитного договора Банк должен был перечислить денежные средства в размере 125000 рублей, за фиктивную продажу З.Ю.А. мехового изделия – шубы.

дата, в дневное время, Лицо № 1, согласно отведенной ему роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Лицом № 3, С.Р.РВ. и неустановленным лицом, используя свое служебное положение, при помощи компьютерной техники подготовило заявление от имени З.Ю.А. о предоставлении потребительского кредита в размере 125 000 рублей якобы для покупки шубы у индивидуального предпринимателя Р.Р.Ш.О., в которое внесла заведомо ложные сведения о месте работы и размере заработной платы З.Ю.А., после чего посредствам электронной почты через программу «CrediLogic» направило подготовленные фиктивные кредитные документы на имя З.Ю.А. в Банк. По одобрению Банком вышеуказанного заявления З.Ю.А., Лицо № 1 заключило от имени ООО «Русфинанс Банк» с З. кредитный договор №, согласно которому ООО «Русфинанс Банк» предоставило З.Ю.А. кредит в размере 125000 рублей. В данном кредитном договоре, неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, умышленно, поставило свои подписи от имени З.Ю.А.

Во исполнение условий вышеуказанного фиктивного кредитного договора, заключенного от имени Банка Лицом № 1, ООО «Русфинанс Банк» дата на расчетный счет ИП Р.Р.Ш.О. № открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежные средства в размере 125000 рублей, которые получил наличными денежными средствами Р.Р.Ш.О. и, будучи введенным в заблуждение, передал их ФИО1 Полученные денежные средства ФИО1 обратил в пользу участников организованной группы, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Русфинанс Банк» материальный ущерб на сумму 125000 рублей.

9. Он же, ФИО1 совершил умышленные действия, выразившиеся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, организованной группой.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, дата, точное время не установлено, С.Р.РБ., действуя в соответствии со своей преступной ролью, из корыстных побуждений, умышленно, на территории торгового комплекса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от Лицо № 3, подложную светокопию паспорта гражданина РФ на имя Ч.О.С., в которую Лицо № 3 при помощи компьютерной и копировально-множительной техники внесло недействительные сведения о личности Ч.О.С., а также изменило серию и номер паспорта на заведомо недостоверные.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, С.Р.РБ. передал указанную светокопию паспорта Ч. контрагенту ООО «Русфинанс Банк» Лицу №1 для использования при заключении кредитного договора якобы на покупку меховых изделий у ИП Р.Р.Ш.О., действующего на основании соглашения №, заключенного дата между ООО «Русфинанс Банк» и ИП Р.Р.Ш.О., на расчетный счет которого №,открытый в филиале № ЗАО «ВТБ№24», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по оформлению данного кредитного договора Банк должен был перечислить денежные средства в размере 135000 рублей, за фиктивную продажу Ч.О.С. мехового изделия – шубы.

дата, в дневное время, Лицо № 1, согласно отведенной ему роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Лицом № 3, С.Р.РВ. и неустановленным лицом, используя свое служебное положение, при помощи компьютерной техники подготовило заявление от имени Ч.О.С. о предоставлении потребительского кредита в размере 135 000 рублей якобы для покупки шубы у индивидуального предпринимателя Р.Р.Ш.О., в которое внесло заведомо ложные сведения о месте работы и размере заработной платы Ч.О.С., после чего посредством электронной почты через программу «CrediLogic» направило подготовленные фиктивные кредитные документы на имя Ч.О.С. в Банк. По одобрению Банком вышеуказанного заявления Ч.О.С., Лицо № 1 заключило от имени ООО «Русфинанс Банк» с Ч.О.С. кредитный договор №, согласно которому ООО «Русфинанс Банк» предоставило Ч.О.С. кредит в размере 135000 рублей. В данном кредитном договоре, неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, умышленно, поставило свои подписи от имени Ч.О.С.

Во исполнение условий вышеуказанного фиктивного кредитного договора, заключенного от имени Банка Лицом № 1, ООО «Русфинанс Банк» дата на расчетный счет ИП Р.Р.Ш.О. №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежные средства в размере 135000 рублей, которые получил наличными денежными средствами Р.Р.Ш.О. и, будучи введенным в заблуждение, передал их ФИО1 Полученные денежные средства ФИО1 обратил в пользу участников организованной группы, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Русфинанс Банк» материальный ущерб на сумму 135000 рублей.

В ходе предварительного расследования дата первым заместителем прокурора Ставропольского края М.Э.Р. с обвиняемым ФИО1 в присутствии его защитника – адвоката З 1, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым ФИО1 обязался выполнять следующие действия: 

- сообщить о двух ранее неизвестных органам предварительного следствия преступлениях, совершенных в отношении имущества ООО «Русфинанс Банк»; 

- в ходе допросов в качестве обвиняемого путем дачи признательных правдивых показаний сообщить сведения о роли Лица № 3 при совершении им преступлений, которые, в случае необходимости, подтвердить на очной ставке с ним, и показания о своем участии в совершенных преступлениях; 

- дать показания о совершении преступления Г.М.Д., которые в случае необходимости подтвердить в ходе очной ставки с ней;

- в ходе проверки показаний на месте подтвердить и уточнить показания, данные им в ходе допросов;

- сообщить о роли каждого из участников при совершении преступлений, которые, в случае необходимости подтвердить в ходе очной ставки с ними; 

- в случае необходимости и (или) при наличии существенных противоречий подтвердить показания в ходе очных ставок; 

- давать признательные и изобличающие иных лиц показания, в том числе в ходе судебного разбирательства; 

- не возражать против предъявленного обвинения, если оно будет основано на его показаниях об обстоятельствах совершенных преступлений; 

- не отказываться от показаний, которые будут даны на предварительном следствии по уголовному делу после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и подтвердить эти показания в суде.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения решения по уголовному делу, подтвердил содействие подсудимого ФИО1 следствию, указал, что ФИО1 активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений путем дачи подробных признательных показаний об обстоятельствах совершения хищений в составе организованной группы, а именно, сообщил о двух ранее неизвестных органам предварительного расследования преступлениях, совершенных в отношении ООО «Русфинанс Банк»; в ходе допросов в качестве обвиняемого путем дачи признательных правдивых показаний сообщил сведения о роли Лица № 3 при совершении им преступлений, которые подтвердил на очной ставке с ним, и показания о своем участии в совершенных преступлениях; сообщил о роли каждого из участников пори совершении преступлений; дал признательные и изобличающие иных лиц показания; не возражал против предъявленного обвинения, которое основано на его показаниях об обстоятельствах совершенных преступлений. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что согласен с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания, полностью согласен с предъявленным обвинением, признал свою вину в изложенном в обвинительном заключении обвинении, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено и исполнено им добровольно, при участии его защитника, сущность и особенности особого порядка рассмотрения дела ему разъяснены и понятны, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в том числе и пределы обжалования такого приговора, он осознает.

В судебном заседании защитник подсудимого ФИО1 адвокат З 1 полагала возможным рассмотрение уголовного дела в особом порядке.

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Русфинанс Банк» по доверенности К.А.В. не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, просил суд назначить ФИО1 наказание, не связанное с лишением свободы. Кроме того, просил признать за ним право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о его размере для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников процесса, считает возможным провести судебное заседание и вынести судебное решение по уголовному делу в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в особом порядке с соблюдением требований ст. 317.7 УПК РФ, поскольку государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников, досудебное соглашение было заключено ФИО1 добровольно при участии защитника.

Показания ФИО1 полностью подтверждаются материалами уголовного дела, он дал последовательные и правдивые показания. 

Сотрудничество ФИО1 имеет существенное значение для раскрытия и расследования преступлений по уголовному делу, из которого было выделено уголовное дело в отношении самого ФИО1, изобличения и уголовного преследования других участников организованной преступной группы. 

Личной угрозе подсудимый и его близкие родственники не подвергались.

Суд удостоверился, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве от дата.

Совершенные ФИО1 преступления относятся к категории преступлений средней тяжести и тяжких, т.к. санкция ч. 2 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ не превышает 5 и 10 лет лишения свободы соответственно.

Действия ФИО1 (по одному эпизоду преступления) подлежат квалификации по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО1 (по восьми эпизодам преступлений) подлежат квалификации по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Вина подсудимого ФИО1 в инкриминируемых ему деяниях, помимо личного признания, в полном объеме подтверждена всей совокупностью собранных по делу доказательств, которые подсудимый не оспаривает.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд, в соответствии со ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, относящихся к категории преступлений средней тяжести и тяжких, данные о личности подсудимого, положительно характеризующегося по месту жительства и учебы, не состоящего на учете у врачей нарколога и психиатра, ранее не судимого, к уголовной и административной ответственности не привлекавшегося, его возраст, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, а также мнение представителя потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с п. «и, к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ, суд учитывает активное способствование ФИО1 раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, частичное возмещение ущерба, причиненного преступлениями, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса РФ полное признание им вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, совершение преступлений впервые, его молодой возраст, болезнь его матери С.К.Г., с которой он проживает совместно.

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, а также обстоятельств их совершения, личности подсудимого, необходимости соответствия назначенного наказания тяжести преступления, его влияния на исправление осужденного, а также в целях восстановления социальной справедливости, суд считает возможным исправление подсудимого ФИО1 только в условиях его изоляции от общества.

С учетом имущественного положения ФИО1, суд не находит оснований для назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ.

Вместе с тем, учитывая в совокупности конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, суд полагает возможным не назначать подсудимому ФИО1 дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч.2 ст. 159 и ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

При назначении наказания суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 62 Уголовного кодекса РФ, определяющими особенности назначения наказания при рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также учитывает положения п.38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 года № 58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» о том, что при назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с ч.2 или ч.4 ст.62 Уголовного кодекса РФ положения ч.1 ст. 62 Уголовного кодекса РФ о сроке и размере наказания учету не подлежат.

Суд полагает, что такое наказание будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, и полностью отвечающим задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Обстоятельств, дающих основание для назначения подсудимому ФИО1 наказания с учетом положений ст. ст. 64, 73 Уголовного кодекса РФ, судом не усматривается, и в деле таковых не имеется. 

Оснований для применения п. 6 ст. 15 Уголовного кодекса РФ не имеется.

Отбывание наказания ФИО1 в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 Уголовного кодекса РФ следует определить в исправительной колонии общего режима.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд полагает необходимым хранить вещественные доказательства при материалах уголовного дела до принятия решения в отношении иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Разрешая вопрос о заявленном гражданском иске, суд приходит к следующему.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего ООО «Русфинанс Банк» К.М.Н. заявлен гражданский иск на сумму 2135000 рублей.

В ходе судебного разбирательства представителем потерпевшего ООО «Русфинанс Банк» К.М.Н. заявлено ходатайство о признании за потерпевшим права на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства ввиду необходимости производства дополнительных расчетов.

При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым признать за потерпевшим и гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска, в силу ч. 2 ст. 309 УПК РФ вопрос о размере его возмещения передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев. 

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В соответствии с ч.3 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание ФИО1 назначить в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взяв его под стражу немедленно в зале суда.

Срок наказания по настоящему приговору подсудимому ФИО1 исчислять с дата.

Зачесть в срок наказания в виде лишения свободы по настоящему приговору время нахождения ФИО1 под стражей с дата по дата, время нахождения под домашним арестом с дата по дата.

Признать за потерпевшим и гражданским истцом ООО «Русфинанс Банк» право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере его возмещения передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу: 

- финансовые документы Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России»: выписка по операциям счета индивидуального предпринимателя Ш.Ф.Ш.О. №, открытого в Юго-Западном ПАО «Сбербанк России» за период с дата по дата на 26 листах, согласно которым на индивидуальный счет Ш.Ф.Ш. № дата со счета ООО «Русфинанс Банк» № перечислены денежные средства в сумме 150000 рублей (по соглашению № от дата/ № от дата за товары, приобретенные в кредит на имя П.В.К.), находящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес>; 

- файл с кредитными документами на имя П.В.К.: информация о клиенте, заявление о предоставлении кредита, график платежей, реквизиты для перечисления ежемесячного платежа, копия паспорта на имя П.В.К., товарный чек, карточка с образцами подписей и оттиска печати, полис страхования ООО «Зетта Страхование», свидетельствующие о заключении дата между ООО «Русфинанс Банк» в лице кредитного специалиста М. и заемщика П.В.К. кредитного договора № на сумму 150000 рублей, изъятые дата в ходе выемки в кредитно-кассовом офисе 

<

адрес> ООО «Русфинанс Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес>; 

- кредитный договор №, заключенный дата между ООО «Русфинанс Банк» в лице кредитного специалиста М.А.А. и заемщика П.В.К. на сумму 150000 рублей, изъятый дата в ходе выемки в кредитно-кассовом офисе 

<

адрес> ООО «Русфинанс Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> - хранящийся в материалах уголовного дела; 

- выписка операций по расчетному счету индивидуального предпринимателя М.Ш.Д. №, открытого в Юго-Западном ПАО Сбербанк за период с дата по дата на 13 листах, согласно которой на индивидуальный счет индивидуального предпринимателя М.Ш.Д. №, согласно которой дата со счета ООО «Русфинанс Банк» № перечислены денежные средства в сумме 140000 рублей (перечисление средств по соглашению № СТв от дата/ № от дата за товары, приобретенные в кредит на имя А.Р.Р.), изъятые в ходе выемки от дата, в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

- кредитные документы на имя А.Р.Р.: информация о клиенте, заявление о предоставлении кредита, график платежей, реквизиты для перечисления ежемесячного платежа, копия паспорта на имя А.Р.Р., копия страхового свидетельства, копия фотографии, товарный чек, карточка с образцами подписей и оттиска печати, полис страхования ООО «Зетта Страхование», заявление на предоставление услуги СМС- информирования об операциях по счету клиента, заявление на участие в программе «последний платеж в подарок», свидетельствующие о заключении дата. между ООО «Русфинанс Банк» в лице кредитного специалиста М.А.А. и заемщика А.Р.Р. кредитного договора № на сумму 140000 рублей, изъятые дата в ходе выемки в кредитно-кассовом офисе 

<

адрес> ООО «Русфинанс Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес>;

- кредитный договор №, заключенный дата между ООО «Русфинанс Банк» в лице кредитного специалиста М.А.А. и заемщика А.Р.Р. на сумму 140000 рублей, изъятый дата в ходе выемки в кредитно-кассовом офисе 

<

адрес> ООО «Русфинанс Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> - хранящийся в материалах уголовного дела; 

- финансовые документы Юго-Западного Банка ПАО Сбербанк: выписка операций по счету индивидуального предпринимателя Ш.Ф.Ш.О. №, открытого в Юго-Западном ПАО Сбербанк за период с дата по дата на 26 листах, согласно которой на индивидуальный счет Ш.Ф.Ш.О. №: дата со счета ООО «Русфинанс Банк» № перечислены денежные средства в сумме 122000 рублей (перечисление средств по соглашению № СТв от дата/ № от дата за товары, приобретенные в кредит на имя С.М.А.), находящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес>;

- кредитные документы на имя С.М.А.: информация о клиенте, заявление о предоставлении кредита, график платежей, реквизиты для перечисления ежемесячного платежа, копия паспорта на имя С.М.А., копия фотографии, товарный чек, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на страхование, заявление на предоставление услуги СМС-информирования, свидетельствующие о заключении дата между ООО «Русфинанс Банк» в лице кредитного специалиста М.А.А. и заемщиком С.М.А. кредитного договора № на сумму 122000 рублей, находящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес>;

- кредитный договор № на сумму 122000 рублей о заключении дата между ООО «Русфинанс Банк» в лице кредитного специалиста М.А.А. и заемщиком С.М.А. кредитного договора, хранящийся в материалах уголовного дела; 

- выписка операций по расчетному счету индивидуального предпринимателя Р.Р.Ш.О. №, открытого в филиале № ПАО «ВТБ 24» за 2015 год на 114 листах, согласно которой на индивидуальный счет Р.Р.Ш. №: дата со счета ООО «Русфинанс Банк» перечислены денежные средства в сумме 264500 рублей (перечисление средств по дог. № ПЯТ от дата/ № от дата за товары, приобретенные в кредит на имя М.Е.Р. в сумме 122000 рублей и В.А.П. на сумму 142500 рублей), находящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес>;

- кредитные документы на имя В.А.П.: информация о клиенте, заявление о предоставлении кредита, график платежей, реквизиты для перечисления ежемесячного платежа, копия паспорта на имя В.А.П., товарный чек, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на предоставление услуги СМС-информирования, свидетельствующие о заключении дата между ООО «Русфинанс Банк» в лице кредитного специалиста М.А.А. и заемщиком В.А.П. кредитного договора № на сумму 142500 рублей, находящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес>;

- кредитный договор №, заключенный дата между ООО «Русфинанс Банк» в лице кредитного специалиста М.А.А. и заемщиком В.А.П. на сумму 142500 рублей, изъятый дата в ходе выемки в кредитно-кассовом офисе 

<

адрес> ООО «Русфинанс Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> - хранящийся в материалах уголовного дела; 

- выписка операций по счету индивидуального предпринимателя Г.Р.Т.О. №, открытого в Юго-Западном ПАО Сбербанк за период с дата по дата, согласно которой на индивидуальный счет ИП Г.Р.Т.О. №: дата ООО «Русфинанс Банк» перечислил денежные средства в сумме 132000 рублей (перечисление средств по соглашению № от дата за товары, приобретенные в кредит на имя К.Л.А.), находящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес>;

- кредитные документы на имя В.О.И.: информация о клиенте, заявление о предоставлении кредита, график платежей, реквизиты для перечисления ежемесячного платежа, копия паспорта на имя В.О.И., товарный чек, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на предоставление услуги СМС-информирования, а всего кредитные документы на 12 листах, свидетельствующие о заключении дата между ООО «Русфинанс Банк» в лице кредитного специалиста М.А.А. и заемщиком В.О.И. кредитного договора № на сумму 132000 рублей, находящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес>;

- кредитный договор №, заключенный дата между ООО «Русфинанс Банк» в лице кредитного специалиста М.А.А.. и заемщиком В.О.И. на сумму 132000 рублей, хранящийся в материалах уголовного дела; 

- финансовые документы Юго-Западного Банка ПАО Сбербанк: выписка операций по счету индивидуального предпринимателя Г.Р.Т.О. №, открытого в Юго-Западном ПАО Сбербанк за период с дата по дата, согласно которой на индивидуальный счет ИП Г.Р.Т.О. №: дата ООО «Русфинанс Банк» перечислил денежные средства в сумме 175000 рублей (перечисление средств по соглашению № СТв от дата за товары, приобретенные в кредит на имя К.Л.А.), изъятые в ходе выемки от дата, в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> - находящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес>;

- кредитные документы на имя К.Л.А.: информация о клиенте, заявление о предоставлении кредита, график платежей, реквизиты для перечисления ежемесячного платежа, копия паспорта на имя К.Л.А., товарный чек, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на страхование, заявление на предоставление услуги СМС-информирования, свидетельствующие о заключении дата между ООО «Русфинанс Банк» в лице кредитного специалиста М.А.А. и заемщиком К.Л.А. кредитного договора № на сумму 175000 рублей, находящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес>;

- кредитный договор № на сумму 175000 рублей, заключенный дата между ООО «Русфинанс Банк» в лице кредитного специалиста М.А.А. и заемщиком К.Л.А., хранящийся в материалах уголовного дела; 

- выписка операций по счету индивидуального предпринимателя Р.Р.Ш.О. №, открытого в филиале № ПАО «ВТБ 24» за 2015 год на 114 листах, согласно которой на индивидуальный счет Р.Р.Ш.О. №: дата со счета ООО «Русфинанс Банк» перечислены денежные средства в сумме 163 000 рублей (перечисление средств по дог. № от дата/ № от дата за товары, приобретенные в кредит на имя М.И.Н. на сумму 163000 рублей), изъятая в ходе выемки от дата, в филиале № ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес>;

- кредитные документы на имя М.И.Н.: информация о клиенте, график платежей, копия паспорта на имя М.И.Н., товарный чек, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на страхование, заявление на предоставление услуги СМС-информирования, заявление на участие в программе «Последний платеж в подарок», свидетельствующие о заключении дата между ООО «Русфинанс Банк» в лице кредитного специалиста М.А.А. и заемщиком М.И.Н. кредитного договора № на сумму 163000 рублей, изъятые дата в ходе выемки в кредитно-кассовом офисе 

<

адрес> ООО «Русфинанс Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес>;

- кредитный договор №, заключенный дата между ООО «Русфинанс Банк» в лице кредитного специалиста М.А.А.. и заемщиком М.И.Н. на сумму 163000 рублей, изъятый дата в ходе выемки в кредитно-кассовом офисе 

<

адрес> ООО «Русфинанс Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> - хранящийся в материалах уголовного дела; 

- выписка операций по расчетному счету индивидуального предпринимателя Р.Р.Ш.О. №, открытого в филиале № ПАО «ВТБ 24» за 2015 год на 114 листах, согласно которой на индивидуальный счет Р.Р.Ш.О. №: дата со счета ООО «Русфинанс Банк» перечислены денежные средства в сумме 260000 рублей (перечисление средств по соглашению № от дата/ № от дата за товары, приобретенные в кредит на имя З.Ю.А. в сумме 125000 рублей и Ч.О.С. на сумму 135 000 рублей), изъятая в ходе выемки от дата, в филиале № ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес>, - хранить при материалах уголовного дела до принятия решения в отношении иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы или представления через Промышленный районный суд г. Ставрополя.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.В. Непомнящая