36RS0035-01-2023-000508-06

Дело № 1-87/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Семилуки 15 декабря 2023 г.

Семилукский районный суд Воронежской области в составе:

председательствующего судьи Оболонской Ю.Ф.,

при секретаре Весниной В.Д.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Семилукского района Воронежской области Соколова А.Н.,

подсудимого ФИО1, его защитника адвоката Швецова В.Н., удостоверение №1826, ордер №108/1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>, имеющего высшее образование, женатого, директора ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» части 2 статьи 171 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил преступление, а именно осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Воронежской области зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Гарант Эксперт-Сервис», имеющее ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (Далее по тексту ООО УК «Гарант-Эксперт Сервис»). Юридическим адресом ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», является помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>Б, офис. 17, при этом фактически данная организация расположена по адресу: 

<

адрес>, и осуществляет деятельность на территории Семилукского муниципального района Воронежской области. 

ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» на основании Устава от ДД.ММ.ГГГГ, в редакции утверждённой решением общего собрания участников ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, является коммерческой организацией с разделенным на доли уставным капиталом и в качестве основной цели деятельности преследует извлечение прибыли в интересах участников общества, удовлетворение общественных и личных потребностей. Дополнительным видом деятельности ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» является забор, очистка и распределение воды, о чём в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись за № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно Приказу о переводе работника на другую работу №-К от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 бессрочно занимает должность директора ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис». 

Директор ФИО1 на основании Устава ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», будучи единоличным исполнительным органом ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», имел полномочия: представлять интересы общества как в РФ, так и за её пределами; самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Законом, настоящим уставом и внутренними документами Общества, совершать сделки от имени Общества; распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, утверждённых настоящим Уставом; издавать приказы и давать указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества; организовывать выполнение решений Общего собрания участников Общества; представлять интересы общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за её пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства; осуществлять иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь в должности директора ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» от имени ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» пролонгировал договор аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключив дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также заключил договоры аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. 

На основании договоров аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» арендовало муниципальное имущество, предназначенное для добычи воды из недр и оказания коммунальных услуг жителям и организациям, расположенным на территории Семилукского муниципального района Воронежской области, в том числе, водопроводные сети, артезианские скважины, водосборные колодцы и водонапорные башни. Добытую из недр питьевую воду ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» реализовывало потребителям для питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения организаций и населения на территории Семилукского муниципального района Воронежской области на коммерческой основе.

В соответствии с ч. 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии);

Согласно ч. 3 ст. 43 Водного кодекса Российской Федерации, юридические лица приобретают право пользования подземными водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством о недрах;

В соответствии с абз. 1,3 ст. 11 Закона Российской Федерации № 2395-1 от 21.02.1992 «О недрах» (в ред. Федерального закона РФ от 27.12.2019 № 505-ФЗ) предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами; лицензия на пользование недрами является документом, удостоверяющим право пользователя недр на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении пользователем недр предусмотренных данной лицензией условий.

Добыча подземных вод, являющихся, согласно преамбуле к Закону Российской Федерации №2395-1 от 21.02.1992 «О недрах» объектами недропользования, является незаконной без наличия соответствующей лицензии.

Об отсутствии у ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» лицензии на пользование недрами и необходимости её получение ФИО1 стало известно после вступления в должность ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Вопреки этому ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, умышленно, с целью систематического получения прибыли и извлечения дохода в особо крупном размере принял решение заниматься предпринимательской деятельностью по реализации добытой из недр воды без лицензии на пользование недрами, достоверно зная, что для пользования недрами требуется лицензия. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о необходимости получения соответствующей лицензии, осознавая незаконный характер своей деятельности, в нарушение ч. 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 9 Водного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 43 Водного Кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 10.1, ст 11. Закона Российской Федерации № 2395-1 от 21.02.1992 «О недрах» (в ред. Федерального закона РФ от 27.12.2019 № 505-ФЗ), п.п. 2.4, 3.1, 11.3.13. Устава ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» от 30.10.2018, в редакции утверждённого решением общего собрания участников 30.01.2020, не имея лицензии на пользование недрами, используя переданное в аренду муниципальное имущество, в том числе на земельных участках по адресам: 

<

адрес> осуществлял незаконную добычу из недр питьевой воды с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

При этом расчётным периодом ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» для начисления за оказанные услуги по водоснабжению юридических и физических лиц является целый календарный месяц и начисление производится в следующем месяце после оказания услуги по водоснабжению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» под руководством ФИО1, согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы №3405 от ДД.ММ.ГГГГ, извлекло доход от оказания услуг по водоснабжению юридических и физических лиц на сумму 12 700 531 рублей 39 копеек.

Действия ФИО1 по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности по использованию недр без лицензии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением.

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил незаконную предпринимательскую деятельность по пользованию недрами, без соответствующей лицензии, наличие которой является обязательным, сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере в сумме 12 700 531 рублей 39 копеек.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ не признал. Пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис». Организация обеспечивает питьевой водой жителей 

<

адрес> и 

<

адрес>. При вступлении на должность директора он узнал, что у организации отсутствует лицензия на недропользование, и предпринял меры для ее получения, заключив договор с ООО «Воронежбурвод». Прекратить подачу питьевой воды для жителей поселков он не мог, так как это повлекло бы тяжкие последствия, поэтому он продолжил поставлять питьевую воду. О трудностях с получением лицензии он неоднократно ставил в известность администрацию Семилукского муниципального района. Сложности с оформлением лицензии были связаны с реконструкцией системы водоснабжения и оформлением права собственности на новые объекты администрацией Стрелицкогого городского поселения. Заключая договор с ООО «Воронежбурвод», он разговаривал с Свидетель №2, и сообщал ей о реконструкции систем водоснабжения, каких-либо запросов на предоставление необходимых документов от данной организации к нему не поступало. ООО «Воронежбурвод» уверяло его, что они приступили к исполнению договора, однако ничего не делали, в итоге договор был расторгнут. Он заключил новый договор с ООО «Эколайт» на подготовку документов для получения лицензии на недропользование. После завершения реконструкции систем водоснабжения и оформления муниципальной собственности, в декабре 2022 документы на оформление лицензии были сданы в Департамент недропользования, и в мае 2023 года лицензия была получена. Лицензию на недропользование на участки водозаборов в 

<

адрес> оказалось невозможным получить по объективным причинам. Не согласен с размером указанного в обвинительном заключении дохода, поскольку не вся реализуемая вода добывалась из недр, а была получена в том числе из каптажного колодца, что подтверждают протоколы лабораторных испытаний. Кроме того договоры аренды муниципального имущества были заключены на срок менее одного года, что в соответствии со ст. 8 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» свидетельствует о том, что у ресурсоснабжающей организации отсутствует обязанность получать лицензию. Считает, что у него не было умысла на совершение инкриминируемого преступления и корыстных мотивов, так как в результате финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» имелся убыток по направлению вода в сумме 620943,51 руб. 

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, подтверждается показаниями свидетелей и специалистов.

Свидетель Свидетель №26 в судебном заседании показала, что работает в ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» кассиром, в ее обязанности входит прием денежных средств за оказанные услуги по квитанциям. Организация оказывает услуги по отоплению, содержанию и ремонту жилья, водоснабжению. В ее присутствии следователем в организации изымались квитанции и отчетно-бухгалтерские документы. 

Свидетель ФИО5 в судебном заседании показал, что работает заместителем главы администрации Семилукского муниципального района Воронежской области. В период его работы неоднократно в администрации района проводились совещания на которых стало известно, что у ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» возникли сложности с получением лицензии на недропользование, поскольку проводилась реконструкция систем водоснабжения, бурились новые скважины. Новые скважины необходимо было ввести в эксплуатацию и передать в аренду организации. Объекты были построены и переданы администрации Стрелицкого городского поселения только в конце 2020 года. Заключение о соответствии построенного объекта получено только ДД.ММ.ГГГГ. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено ДД.ММ.ГГГГ. Рясной неоднократно говорил, что без лицензии он может приостановить подачу воды населению. В поселке Стрелица около 4000 жителей, расположен ряд социальных объектов, прекращение водоснабжения для такого большого поселка привело бы к чрезвычайной ситуации. 

Свидетель Свидетель №37 показал, что ранее состоял в должности директора ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис». Данная организация занималась, в том числе, водоснабжением. За время его работы в ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» он не занимался оформлением лицензии на недропользование. 

Свидетель Свидетель №31 в судебном заседании показал, что водоснабжение жителей 

<

адрес> до ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» занималась ООО «Теплоснаб», на работу которого поступало много жалоб от жителей. Рясной обращался к нему по поводу трудностей с оформлением лицензии на недропользование. В поселке Стрелица и Бахчеево около 4000 жителей, школы, детские сады, магазины, и другие социальные объекты. Органы местного самоуправления не смогли бы обеспечить жителей водой, если бы ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» прекратило подачу воды. 

Свидетель Свидетель №20 в судебном заседании показал, что является одним из учредителей ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис». Ранее директором ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» являлся Свидетель №37, в настоящее время – Рясной. За время работы Рясного организация получила лицензии на МКД, на работу ОПО котельных. Рясной сообщал, что имеются проблемы с получением лицензии на недропользование, что для решения проблемы он обращался в ООО «Воронежбурвод». Проблема связана с вводом в эксплуатацию новых объектов со стороны администрации Стрелицкого городского поселения. Данная проблема неоднократно обсуждалась в администрации Семилукского муниципального района. Если бы ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» прекратило подачу водоснабжения, органы местного самоуправления не смогли бы обеспечить жителей поселка водой. 

Свидетель Свидетель №25 в судебном заседании показала, что работает в ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» инспектором отдела кадров. Директором данной организации с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО1, котрый неоднократно обращался к главе администрации Стрелицкого городского поселения Свидетель №33 и ООО «Воронежбурвод» для получения лицензии на недропользование. В поселке осуществлялась реконструкция систем водоснабжения, поэтому Свидетель №33 не предоставлял необходимые документы для оформления лицензии. О трудностях с получением лицензии ставили в известность учредителя организации Свидетель №20, Администрацию Семилукского муниципального района. 

Свидетель ФИО6 в судебном заседании показал, что работает в ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» начальником водного хозяйства с 2019 года. В поселке Стрелица осуществлялась реконструкция системы водоснабжения. Водозабор в 

<

адрес> находится на 

<

адрес>. По данному адресу расположены 2 скважины. Вода из данных скважин поступает в каптаж. В каптаж также поступает вода из родников. Учет объемов добываемой воды определяется по установленным приборам. Второй водозабор расположен в 

<

адрес>, там действующая одна скважина. Ему известно, что лицензия на недропользование получена в 2023 году. 

Свидетель Свидетель №19 в судебном заседании показала, что работает в ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» главным бухгалтером. Оплата услуги водоснабжение осуществляется по приборам учета или нормативам на основании выставленных квитанций и актов. Ежемесячный доход от водоснабжения составляет около 500 тысяч рублей. Доходы ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» складываются из трех ресурсов: водоснабжение, канализация, тепло. 

Свидетель Свидетель №38 в судебном заседании показал, что работает директором в ООО «Решение». Рясной обращался в его организацию по вопросу оформления лицензии, но ему отказали, так как фирма не занимается данным видом деятельности. В итоге ему известно что ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» заключило договор на получение лицензии с ООО «Воронежбурвод». Рясной ему сообщал, что данный процесс осложнился тем, что ведется реконструкция систем водоснабжения и не все документы у него имеются. Отсутствовали оформленные документы, подтверждающие право собственности на возведенные объекты. Об отсутствии у ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» лицензии было известно еще в 2020 году, так как организация привлекалась к административной ответственности по ст. 7.3 КоАП РФ. Он участвовал в данных процессах как представитель организации. Позиция ФИО1 в данных процессах сводилась к тому, что организация действовала в условиях крайней необходимости. В законе о водоснабжении нет нормы, согласно которой необходимо приостанавливать подачу воды в случае отсутствия лицензии. Если бы организация не оказывала бы услуги по водоснабжению, это привело бы к более серьезным последствиям. 

Свидетель Свидетель №33 показал, что с 2014 по 2022 годы занимал должность главы администрации Стрелицкого городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области. В 2019 году ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» выбрана ресурсоснабжающей организацией. С 2018 по 2020 годы в поселке осуществлялась реконструкция систем водоснабжения, были реконструированы два возозабора, насосная станция, заменена сеть трубопроводов. ДД.ММ.ГГГГ получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Процесс оформления муниципальной собственности на реконструированные объекты затянулся по объективным причинам Ему известно, что ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» подало документы на оформление лицензии на недропользование, сроки получения лицензии были озвучены от полугода до одного года. Совещание, на котором озвучивался вопрос ускорения оформления объектов реконструкции и передаче их ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» проводилось в 2022 году. 

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показала, что работала в ООО «Воронежбурвод», занималась оформлением лицензий. В 2020 году к ней обратился ФИО1 по вопросу оформления лицензии на недропользование, пояснив, что происходит реконструкция систем водоснабжения. Она сообщила, что необходимо предоставить документы о передаче скважин от администрации в организацию, которую он возглавляет. Рясной пояснил, что данные документы отсутствуют в связи с реконструкцией. Полный перечень необходимых документов для оформления лицензии она не озвучивала, так как он предусмотрен законодательством, кроме того, часть документов имеют сроки давности. Между ООО «Воронежбурвод» в лице директора и что ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» в лице директора Рясного был заключен договор на оформление лицензии. Стоимость работ по договору составила 90000 рублей. Рясной оплатил аванс за работу в размере 45000 рублей. Через полгода Рясной вновь ей позвонил и сообщил, что администрация еще не передала ему скважины в аренду, и попросил пролонгировать действие договора. Еще через полгода Рясной вновь звонил по данному вопросу. Затем директор организации сообщил, что Рясной подал иск в арбитражный суд о расторжении договора и возврате уплаченного аванса. Через два года стоимость работ по договору увеличилась и составила около 200000 рублей. От сотрудников полиции узнала, что Рясной оформил лицензию в другой организации. Для оформления лицензии необходимо иметь документы, подтверждающие право владения объектами. Можно было оформить лицензию отдельно на действующие скважины и на проектируемые.

Допрошенная в качестве свидетеля начальник отдела лицензирования недропользования Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Свидетель №32 показала, что от ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» заявка на оформлении лицензии на недропользование не поступала. Лицензии на недропользование различаются на федеральные и региональные. Региональные предоставляют право пользования подземными водами, объем добычи которых, составляет до 500 куб. метров в сутки. Выдачей федеральных лицензий занимается отдел геологии и лицензирования по Воронежской и Орловской областям. Лицензии бывают трех видов: ВП – предусматривающая геологическое изучение недр без добычи на 5 лет; ВР - совмещенная лицензия, то есть на геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод, ВЭ – разведка и добыча подземных вод. Необходимые документы для оформления лицензии определены в административном регламенте, утвержденном приказом Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области №. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №35 показал, что является директором ООО «Эколайт». В июне 2022 ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» заключило договор с его организацией на оформление лицензии на недропользование. Срок оформления подобного вида лицензий составляет около 4 месяцев, если с документацией нет проблем.

В судебном заседании свидетель Свидетель №34 показала, что в апреле 2022 Рясной обращался к ней за консультацией по вопросу оформления лицензии на пользование недрами. В ходе разговора пояснил, что часть сооружений не была введена в эксплуатацию и передана в его организацию. Она подготовила необходимые документы. Полный перечень необходимых документов указан в заключенном договоре. В ходе оформления документов выяснилось, что имеются два водозабора: один в 

<

адрес>, другой - в 

<

адрес>. Получить лицензию на водозабор в 

<

адрес> не представилось возможным по объективным причинам. Оформить лицензию без ввода в эксплуатацию водозабора и передаче его на баланс в организацию не представлялось возможным, так как водозабор в 

<

адрес> закольцован, те есть оформить лицензию отдельно на старые скважины было нельзя. В 

<

адрес>, имеется каптаж, который не подлежит лицензированию, так как часть воды в нем инфильтруется из атмосферных осадков. В рамках оценки запасов будет проводиться гидрологическая экспертиза. Заявка в Департамент была подана в декабре 2022, а лицензия получена в мае 2023 года. 

Допрошенный в качестве свидетеля начальник отдела геологии и лицензирования по Воронежской и Орловской областям Департамента по недропользованию по ЦФО Свидетель №36 показал, что ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» оформило лицензию на недропользование в 2023 году, вид лицензии ВР, которая предполагает добычу воды только после оценки запасов. Имеется три типа лицензии: 1) ВП – предполагающая только геологическое изучение недр без права добычи; 2) ВР- предполагающая геологическое изучение с последующей добычей; 3) ВЭ – предполагающая добычу на основании утверждённых запасов подземных вод. Лицензии для добычи воды из недр объёмом свыше 500 кубических метров в сутки выдается Департаментом по недропользованию по ЦФО, если менее 500 кубических метров в сутки – то Департаментом природных ресурсов и экологии по Воронежской области. В период реконструкции объектов можно получить лицензию на право пользование недрами, так как право пользование недрами предоставляется на участок недр, не на конкретные скважины. Можно было получить лицензию с указанием фактически имеющихся скважин, а те объекты, которые были реконструируемы, указать как проектируемые скважины.

Свидетель Свидетель №30 показал, что работает начальником отдела ЖКХ, энергетики, строительства и дорожного хозяйства Администрации Семилукского муниципального района 

<

адрес>. В администрации на совещаниях поднимался вопрос, что ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» действует без лицензии на недропользование, остальные лицензии у организации имелись. Указывалось, что в Стрелицком городском поселении идет реконструкция систем водоснабжения, которая включала в себя бурение новых скважин, строительство насосной станции и линейных объектов. Процесс ввода объектов в эксплуатацию и оформления права муниципальной собственности затянулся по различным причинам. Водоснабжение в поселке во время реконструкции не приостанавливалось. 

Свидетель Свидетель №28 показал, что работает в ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» в должности начальника водного хозяйства. Ранее работал в ООО «Теплоснаб» и занимался оформлением лицензии на недропользование для данной организации. В марте 2020 года Рясной к нему обращался по вопросу оформления лицензии, он дал реквизиты Свидетель №2, которая ранее помогала с оформлением лицензии ООО «Теплоснаб».

Допрошенный в судебном заседании в качестве специалиста старший эксперт отдела судебно-экономической и судебной экспертизы ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области Свидетель №3 показал, что им проводилась экспертиза для определения дохода, полученного организацией ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», за оказание услуги по водоснабжению. Для этого ему были представлены информация о доходе организации, документы бухгалтерского учета, учредительные документы. 

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что он с апреля 2021 года трудоустроен в ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» в должности контролера. В его обязанности входит посещение по заявлениям потребителей воды, поставляемой ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис». При посещении потребителя воды он проводит осмотр, пломбирование счётчика и записывает с него показания, передаваемые бухгалтеру. За время работы им проверено 685 счётчиков (т.5 л.д. 255-258);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4, она работает в должности машиниста насосной установки в ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» с 2019 года и в её обязанности входит смотреть за техническим состоянием приборов и доклад мастеру и начальству в случае каких-либо неполадок. Ей известно, что ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» занимается поставкой воды в поселке Стрелица. ФИО1 является действующим директором ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» и выполняет управление данной организацией (т.5 л.д. 27-28);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетелей Свидетель №13, ФИО7, Свидетель №12, каждого в отдельности, следует, что они проживают в 

<

адрес>. За потребленную воду оплачивают по квитанциям ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» (т.5 л.д. 210-213, 220-224, 237-241);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетелей Свидетель №23 и Свидетель №24, каждой в отдельности, следует, что они работают в ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» в бухгалтерии и занимаются производством начислений оплаты за коммунальные услуги юридических и физических лиц. Им не известно почему ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» не имеет лицензии на добычу питьевой воды из недр (т.5 л.д. 27-28, т. 6 л.д. 43-49);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №21, он являлся учредителем ООО «Теплоснаб», которое занималось вопросами водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, вывозом мусора. На тот момент для водоснабжения Стрелицкого городского поселения использовались: артезианская скважина № по адресу: 

<

адрес>, п.г.т. Стрелица, 

<

адрес>а; артезианская скважина без номера по адресу: 

<

адрес>, п.г.т. Стрелица, 

<

адрес>а; артезианская скважина по адресу: 

<

адрес>, п.г.т. Стрелица, 

<

адрес>А; артезианская скважина по адресу : 

<

адрес>А; Каптаж родников каптаж по адресу: 

<

адрес>, п.г.т. Стрелица, 

<

адрес>а; каптаж родников по адресу: 

<

адрес>. У ООО «Теплоснаб» имелась лицензия на пользование недрами. С марта 2020 года директором ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» является ФИО1 Ему не известно почему ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» не получает лицензию на пользование недрами (т.6 л.д. 19-24);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №22, она являлся учредителем ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис». С марта 2020 директором данной организации является ФИО1 О дальнейшей деятельности ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» по поставке воды ей ничего не известно (т.6 л.д. 29-32);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №27, он инвестировал денежные средства в организацию, занимающуюся предоставлением жилищно-коммунальных услуг в Семилукском районе. Какими видами деятельности занимается ООО «УК Гарант Эксперт-Сервис» не вникал (т.6 л.д. 62-65);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №29, он был директором ООО УК «Полет», которая существует с марта 2016 года и была учреждена с целью получения прибыли посредством осуществления управления многоквартирными жилыми домами. ООО УК «Полет» управляет 10 многоквартирными жилыми домами в Стрелицком городском поселении. В 2019 году ему стало известно о том, что водоснабжением в рабочем поселке Стрелица занимается новая управляющая компания ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» (т.6 л.д. 74-77). 

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №11, он занимает должность заместителя начальника отдела - заместитель главного государственного инспектора Семилукского района по пожарному надзору. в деятельности ОНДиПР по Семилукском району ГУ МЧС России по Воронежской области централизованное водоснабжение Стрелицкого городского поселения имеет значение только как источник воды для борьбы с пожарами. У каждого дежурного караула по умолчанию имеются разработанные планы пожаротушения в населённых пунктах, в которых учтены разные источники водоснабжения, в том числе, и не зависящие от работы скважин, такие как естественные наружные противопожарные водоисточники – пруды, реки, искусственные водоёмы (т. 5 л.д. 202-204).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний специалистов Свидетель №18 и Свидетель №17, каждого в отдельности, следует, что они принимали участие в установлении координатных точек земельных участков и осмотрах места происшествия в Стрелицком городском поселении. В ходе осмотра фиксирование точек проводилось по внешним углам забора или на расстоянии метра от края бетонных плит, при этом получившиеся координаты могут быть пересчитаны в системе ГСК-2011 (т.5 л.д. 110-112, 116-118).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаний Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен в качестве специалиста для участия в осмотрах места происшествия на территории Стрелицкого городского поселения участков водозаборов. На месте осмотр проводился с применением специализированной геодезической спутниковой аппаратуры марки EFT M3GNSS. На местности было указано пять участков, два из которых находились в поселке Бахчеево и три в поселке Стрелица. Полученные точки координат загружались в память прибора в системах WGS-84 и МСК-36, которые могут быть в дальнейшем переведены в систему координат ГСК-2011. (т.5 л.д. 122-125).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям специалиста Свидетель №7, она работает специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Хохольском районах, в случае прекращения водоснабжения Стрелицкого городского поселения, то есть признаков ситуации, носящей признаки чрезвычайной либо же при ситуации, описанной в статье 21 ФЗ «О водоснабжении», территориальный органа Роспотребнадзора обязан незамедлительно отреагировать после уведомления со стороны органа местного самоуправления. Территориальный отдел Роспотребнадзора обязан проконтролировать качество подаваемой органом местного самоуправления воды. Исследование воды осуществляется филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах» (т.5 л.д. 170-173);

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям специалиста ФИО8, она работает в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах». В случае прекращения подачи питьевой воды они производят отбор проб воды, составляют экспертное исследование, заключение на основании лабораторного исследования о соответствии требованиям гигиенических нормативов, предусмотренных СанПиН 2.1.3.682-21 и СанПиН 1.2.3685-21 (т.5 л.д. 178-181);

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям специалиста Свидетель №6 ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» в 2019 году обращалось за установлением тарифа на питьевую воду. Ежегодно на основании поступающих документов проводится индексация тарифа на питьевую воду для ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис». Конкретный перечень документов, предоставляемых для определения тарифа, изложен в статье 17 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», где отдельно оговорено наличие правоустанавливающих документов, подтверждающих право на законное владение, пользование и распоряжение в отношении объектов недвижимости, используемых для осуществления регулируемой деятельности (т.5 л.д. 161-163);

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям специалиста Свидетель №9 ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» ежеквартально декларирует сведения в МИФНС № по 

<

адрес> сведения по водному налогу, где отражается объём добытой воды за отчётный период и расчёт налога. Согласно письму Министерства Финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № отсутствие лицензии на пользование подземными водами не освобождает организации и физические лица, в том числе индивидуальных предпринимателей, от уплаты водного налога (т.5 л.д. 185-187);

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям специалиста Свидетель №10 в 2020-2022 годы Воронежским УФАС рассматривался ряд дел о нарушении антимонопольного законодательства, выразившихся в предоставлении во владение и пользование ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» без обязательной предшествующей процедуры проведения торгов на право предоставления во владение и пользование объектов коммунальной инфраструктуры. Заключение этих договоров нарушало статью 17.1. ФЗ «О конкуренции» (т.5 л.д. 197-198).

Вина ФИО1 в совершении указанного преступления так же подтверждается следующими доказательствами:

рапортом старшего помощника прокурора Семилукского района Воронежской области ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что проводилась проверка соблюдения требований законодательства о водоснабжении и лицензировании в сфере недропользования ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», в ходе которой установлено, что организация в нарушение ст. 11 Закона РФ «О недрах» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя переданные объекты муниципальной собственности производило добычу подземных вод без лицензии, а также осуществляло их реализацию населению путем выставления счетов и получения денежных средств за услуги по холодному водоснабжению, был извлечен доход в особо крупном размере. В действиях неустановленных лиц из числа руководства ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ (т.1 л.д. 63-65);

постановлением заместителя прокурора Семилукского района Воронежской области ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (т.1. л.д. 60-62);

ответом Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» лицензия на недропользование не выдавалась (т.1 л.д. 68);

ответом Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому участки недр местного значения в пользование ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» не предоставлялись (т.1 л.д. 69);

договором аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему в виде актов приема-передачи и перечнем передаваемого имущества, из которого следует, что администрация Стрелицкого городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области в лице главы Свидетель №33 и ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» в лице директора Свидетель №37 заключили договор, по которому арендодатель сдает, а арендатор принимает во временное владение и пользование муниципальное имущество, состоящее из объектов коммунальной инфраструктуры Стрелицкого городского поселения. (т.1 л.д. 70-72, 73-81).

дополнительным соглашением № к договору аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор аренды считается продленным на тот е срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором, но не более чем до момента подведения администрацией Стрелицкого городского поселения итогов конкурсных процедур и заключения с победителем на объекты настоящего договора концессионного соглашения (т.1 л.д. 82);

дополнительным соглашением № к договору аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продлен договор аренды муниципального имущества, но не более чем до ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 83);

платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о перечислении арендной платы за пользование муниципальным имуществом по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 84-89);

договором аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему в виде актов приема-передачи и перечнем передаваемого имущества, из которого следует, что администрация Стрелицкого городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области в лице главы Свидетель №33 и ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» в лице директора ФИО1 заключили договор, по которому арендодатель сдает, а арендатор принимает во временное владение и пользование муниципальное имущество, состоящее из объектов коммунальной инфраструктуры Стрелицкого городского поселения (т.1 л.д. 90-92, 93-102).

платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о перечислении арендной платы за пользование муниципальным имуществом по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 103,104);

договором аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему в виде актов приема-передачи и перечнем передаваемого имущества, из которого следует, что администрация Стрелицкого городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области в лице главы Свидетель №33 и ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» в лице директора ФИО1 заключили договор, по которому арендодатель сдает, а арендатор принимает во временное владение и пользование муниципальное имущество, состоящее из объектов коммунальной инфраструктуры Стрелицкого городского поселения. (т.1 л.д. 105-107, 108-116);

свидетельством, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гарант Эксперт-Сервис» поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН 

<

***>, с присвоением ИНН 

<

***>, КПП 366601001 (т.1 л.д. 133);

уставом общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гарант Эксперт-Сервис», утвержденным Решением общего собрания участников (протокол от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому общество является юридическим лицом, учреждено с целью удовлетворения общественных потребностей российских и иностранных юридических лиц и граждан, а также реализации на основе получаемой прибыли экономических и иных интересов учредителей общества и его работников, и извлечения прибыли. Предметом деятельности общества является, в том числе: сбор и очистка воды, распределение воды. Единоличным исполнительным органом общества является директор. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Воронежской области ОГРН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ ГРН 2203600068791 (т.1 л.д. 117-135);

приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 приступил к исполнению обязанностей директора ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» (т.1 л.д. 132);

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на юридическое лицо ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», согласно которой местом нахождения юридического лица является: 

<

адрес>. Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор ФИО1 основной вид деятельности – управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. В качестве одного из дополнительных видов деятельности определен забор, очистка и распределение воды (т. 1 л.д. 134-147);

сведениями из ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» об объемах забора питьевой воды за 2019, 2020, 2021,2022 годы (т.1 л.д. 149-152);

сведениями из ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» о поступивших суммах от абонентов в счет оплаты за холодное водоснабжение за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым поступили денежные средства в сумме 13464163 руб. (т.1 л.д. 149-152);

перечнем абонентов, с которыми ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» заключены договоры на холодное водоснабжение (т. 1 л.д. 171-208);

распоряжением администрации Стрелицкого городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому на ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» временно возложены обязанности по управлению ресурсами (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) до момента подведения итогов конкурса по отбору ресурсоснабжающей организации (т.1 л.д. 209);

договором № на создание научно-технической (проектной) продукции, заключенным ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» в лице директора ФИО1 и ООО «Воронежбурвод» в лице директора Свидетель №1, предметом которого является оформление и согласование материалов для получения лицензии на право пользования недрами, по добыче подземных вод. Срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 210-211);

уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Воронежбурвод» после перечисления аванса в размере 50% по договору № от ДД.ММ.ГГГГ приступило к выполнению работ по оформлению и согласованию материалов для получения лицензии на право пользования недрами по добыче подземных вод (т.1 л.д. 212);

дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок действия договора устанавливается по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 213);

уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Воронежбурвод» продолжает вести работы по оформлению и согласованию материалов для получения лицензии на право пользования недрами по добыче подземных вод (т.1 л.д. 214);

сообщением Межрайонной ИФНС России № по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ об открытых банковских счетах ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис». Одновременно сообщено, что у организации отсутствует действующая лицензия на пользование недрами (т.1 л.д. 230-231);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей иллюстраций, согласно которому осмотрен диск, поступивший из Межрайонной ИФНС России № по Воронежской области, на котором имеются сведения о движении денежных средств по счетам ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» (т. 1 л.д. 232-234);

вещественным доказательством, которым постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан диск, поступивший из Межрайонной ИФНС России № по Воронежской области, хранится в материалах дела (т1 л.д. 236,237);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей иллюстраций, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела в электронном виде юридического лица ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», поступившая из МИФНС № по Воронежской области (т 1 л.д. 240-253);

вещественным доказательством, которым постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан диск, поступивший из Межрайонной ИФНС России № по Воронежской области с копией регистрационного дела, хранится в материалах дела (т 1 л.д. 239, 254, 255);

протоколом осмотра предметов с таблицей иллюстраций от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено 13 коробок с бухгалтерской документацией и 1 картонная папка, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 36-34);

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей иллюстраций, согласно которому в ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» изъяты кассовые документы за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года; за январь- декабрь 2020 года; ксерокопия журнала учёта подъема воды и потребления энергии водокачкой за январь-июль 2022 года; журнал-ордер № касса ООО УК «Гарант-Эксперт Сервис»; журнал-ордер № «Расчётный счёт» № АО «Альфа-Банк»; журнал-ордер № «Расчётный счёт» № ПАО «Сбербанк»; журнал справки по реализации ООО УК «Гарант-Эксперт Сервис»; кассовые документы ООО УК «Гарант-Эксперт Сервис» за июль, август сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года; кассовая документация ООО УК «Гарант-Эксперт Сервис» за январь, февраль, март, апрель, май 2022 года; документы о банковских операциях ООО УК «Гарант-Эксперт Сервис» в ПАО «Сбербанк» за август-декабрь 2019 года, январь-март 2020 года, апрель-июнь 2020 года; июль-сентябрь 2020 года; октябрь-декабрь 2020 года; январь-март 2021 года; апрель-июнь 2021 года; июль-сентябрь 2021 года; октябрь-декабрь 2021 года; в АО «Альфа-Банк» за ноябрь-декабрь 2019 года; январь-март 2020 года; апрель-июнь 2020 года; июль-сентябрь 2020 года; октябрь-декабрь 2020 года; январь-июнь 2021 года; июль-декабрь 2021 года; кассовые книги ООО УК «Гарант-Эксперт Сервис» за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые документы ООО УК «Гарант-Эксперт Сервис» за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года, за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года; за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года; январь, февраль, март 2022; кассовые документы ООО УК «Гарант-Эксперт Сервис» за январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2021 года; кассовая документация за апрель-май 2022 года в 2 сшивах; папки с выпиской со счета ПАО «Сбербанк» за январь-март 2022 года; папки с выпиской со счёта ПАО «Сбербанк» за апрель-июнь 2022 года; папки с выпиской со счёта АО «Альфа-Банк» за январь-июнь 2022 года; акты выполненных работ ООО УК «Гарант-Эксперт Сервис» за период с августа 2019 по июнь 2020 года; за период с июля по декабрь 2020 года; за период с апреля 2020 по май 2022 года; папка-скоросшиватель с договорами на водоснабжение за 2019 год; папка скоросшиватель с договорами за водоснабжение за 2020-2022 годы; папка-скоросшиватель с документами о назначении на должность директора ООО УК «Гарант-Эксперт Сервис» ФИО1 и предоставлении ему отпусков; папка в которой находятся оригиналы учредительных документов и устава ООО УК «Гарант-Эксперт Сервис» и сшив финансовой отчётности за 2019, 2020, 2021 годы (т. 2 л.д. 48-55);

протоколом осмотра предметов с таблицей иллюстраций от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены 3 коробки с кассовой документацией ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за период с сентября 2019 по декабрь 2020, изъятые у свидетеля Свидетель №19, в ходе обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 56-62);

протоколом осмотра предметов с таблицей иллюстраций от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у свидетеля Свидетель №19 ДД.ММ.ГГГГ 3 коробки с бухгалтерской документацией, содержащими кассовые документы ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», а именно: ксерокопия учета воды журналы-ордеры по счетам АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк» журнал ордер № ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», справки по реализации ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», а также отрывные корешки квитанций за период с июля по декабрь 2021, с января по май 2022 (т. 2 л.д. 63-69);

протоколом осмотра предметов с таблицей иллюстраций от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у свидетеля Свидетель №19 ДД.ММ.ГГГГ 3 коробки с бухгалтерской документацией, а именно: 16 папок с документами о банковских операциях ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк», кассовые книги за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кассовые документы с сентября 2019 по март 2022 (т. 2 л.д. 70-77);

протоколом осмотра предметов с таблицей иллюстраций от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у свидетеля Свидетель №19 3 коробки с бухгалтерской документацией, а именно: отрывные части квитанций ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за период с января по июнь 2021, два сшива кассовой документации, два журнала по счетам ПАО «Сбербанк» и один АО «Альфа-Банк», акты выполненных работ с августа 2019 по июль 2020, с июля по декабрь 2020 и с апреля по май 2020 (т. 2 л.д. 78-84);

протоколом осмотра предметов с таблицей иллюстраций от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у свидетеля Свидетель №19 коробки с бухгалтерской документацией ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» и папки с учредительными документами и финансовой отчетностью ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» (т. 2 л.д. 85-92);

вещественными доказательствами, которыми постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны отрывные части квитанций на оплату коммунальных услуг за период с сентября 2019 по май 2022; книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения за 2019-2022 годы; справки по реализации ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; сшивы финансовой отчётности ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за 2019-2021 годы; свидетельство о постановке на учёт организации в налоговом органе; уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения; лист записи ЕГРЮЛ ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; Устав ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; учётная политика для целей налогообложения; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» об утверждении учётной политики для целей налогообложения; учётная политика для целей налогообложения; протокол внеочередного общего собрания участников ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ; журнал-ордер № касса ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; журнал-ордер № Расчётный счёт» № АО «Альфа-Банк»; журнал-ордер № «Расчётный счёт» № ПАО «Сбербанк»; документы о назначении на должность директора ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» ФИО1 и документы о предоставлении ему отпусков; договоры на водоснабжение ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за 2019-2022 годы; акты выполненных работ за период с августа 2019 года по май 2022 года; сшивы кассовых документов (приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, реестры, чеки, отрывные части кассовой книги) за период с сентября 2019 по май 2022 года; документы о банковских операциях (журналы с выписками со счета) ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» в ПАО «Сбербанк» за период с августа 2019 по июнь 2022 года; документы о банковских операциях (журналы с выписками со счёта) ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за период с ноября 2018 по июнь 2022 года; кассовые книги ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 93-95);

протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в помещении ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» по адресу: 

<

адрес>, изъяты: книга учёта доходов и расходов за 1 квартал 2022 года; книга учёта доходов и расходов за 2021 год; книга учёта доходов и расходов за 2020 год; книга учёта доходов и расходов за 2019 год; служебная документация в электронном виде на оптическом диске; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах (т. 2 л.д. 123-126);

протоколом осмотра предметов с таблицей иллюстраций от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена бухгалтерская документация, изъятая входе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» (т. 2 л.д. 127-132);

вещественными доказательствами, которыми постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны диск со скопированными данными, изъятыми в ходе обыска в бухгалтерии ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» ДД.ММ.ГГГГ – хранится при материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 133, 134);

протоколом обыска (выемки) с таблицей иллюстраций от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» по адресу: 

<

адрес>, изъяты: справки по реализации ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах и скопированы на оптический диск с номером около посадочного места №» данные бухгалтерского учёта ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» (т. 2 л.д. 137-142);

протоколом осмотра предметов с таблицей иллюстраций от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» (т. 2 л.д. 143-146);

протоколом выемки с таблицей иллюстраций от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля Свидетель №19 были изъяты бухгалтерские документы, книга учёта доходов и расходов за 2019, 2020, 2021, 2022 годы, договор № на отпуск питьевой воды и приём сточных вод между ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» и ООО УК «Партнер»; справки по реализации ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 166-170);

протоколом осмотра предметов с таблицей иллюстраций от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у свидетеля Свидетель №19 бухгалтерские документы ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» (т. 2 л.д. 171-177);

вещественными доказательствами, которыми постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны: книга учёта доходов и расходов за 2019 год, книга учёта доходов и расходов за 2020 год, книга учёта доходов и расходов за 2021 года, книга учёта доходов и расходов за 2022 год; договор на отпуск питьевой воды между ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» и ООО УК «Партнер» №; справки по реализации ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 178);

протоколом осмотра предметов с таблицей иллюстраций от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому был осмотрен оптический диск, изъятый в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» (т. 2 л.д. 179-183);

вещественным доказательством, которым постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан оптический диск, изъятый в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», хранится при уголовном деле (т. 2 л.д. 184, 185);

протоколом выемки с приложением иллюстрационной таблицы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой с участием свидетеля Свидетель №19 в бухгалтерии ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» были скопированы на оптический диск «№ в электронном виде файлы журналов-ордеров и выгрузки баз 1С бухгалтерии ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» (т.2 л.д. 201-207);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде иллюстрационной таблицы, в ходе которого были осмотрены файлы с данными бухгалтерской документации на оптическом диске с номером около посадочного места «№» (т.2, л.д. 208-215);

вещественным доказательством, которым постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан оптический диск с номером около посадочного места «№», хранится при уголовном деле (т. 2 л.д. 216, т.3., л.д. 32);

заключением эксперта (бухгалтерская) судебная экспертиза по №3405 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой доход ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» от оказания услуг по водоснабжению юридических лиц и физических лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 3 736 379,92 рублей (три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч триста семьдесят девять рублей 92 копейки). Доход ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» от оказания услуг по водоснабжению юридических лиц и физических лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 425 044,70 рублей (четыреста двадцать пять тысяч сорок четыре рубля 70 копеек). Доход ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» от оказания услуг по водоснабжению юридических лиц и физических лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 14 256 279,23 рублей (четырнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять рублей 23 копейки) (т.2, л.д. 219-284);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде иллюстрационной таблицы, в ходе которого были повторно осмотрены все ранее изъятые документы ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» и установлено, что изменения в них не вносились (т.3, л.д. 1-31);

постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о возвращении вещественных доказательств: книга учёта доходов и расходов за 2019 год, книга учёта доходов и расходов за 2020 год, книга учёта доходов и расходов за 2021 года, книга учёта доходов и расходов за 2022 год; договор на отпуск питьевой воды между ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» и ООО УК «Партнер» №; справки по реализации ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отрывные части квитанций на оплату коммунальных услуг за период с сентября 2019 по май 2022; книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения за 2019-2022 годы; справки по реализации ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; сшивы финансовой отчётности ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за 2019-2021 годы; свидетельство о постановке на учёт организации в налоговом органе; уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения; лист записи ЕГРЮЛ ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; Устав ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; учётная политика для целей налогообложения; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» об утверждении учётной политики для целей налогообложения; учётная политика для целей налогообложения; протокол внеочередного общего собрания участников ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ; журнал-ордер № касса ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; журнал-ордер № Расчётный счёт» № АО «Альфа-Банк»; журнал-ордер № «Расчётный счёт» № ПАО «Сбербанк»; документы о назначении на должность директора ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» ФИО1 и документы о предоставлении ему отпусков; договоры на водоснабжение ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за 2019-2022 годы; акты выполненных работ за период с августа 2019 года по май 2022 года; сшивы кассовых документов (приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, реестры, чеки, отрывные части кассовой книги) за период с сентября 2019 по май 2022 года; документы о банковских операциях (журналы с выписками со счета) ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» в ПАО «Сбербанк» за период с августа 2019 по июнь 2022 года; документы о банковских операциях (журналы с выписками со счёта) ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за период с ноября 2018 по июнь 2022 года; кассовые книги ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранятся под сохранной распиской у свидетеля Свидетель №19 (т. 3 л.д. 64-67);

сведениями, полученными из АО «Альфа-Банк» о движении денежных средств ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 69);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей иллюстраций, которым осмотрен оптический диск из АО «Альфа-банк» с данными о движении денежных средств ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» (т.3, л.д. 70-73);

вещественным доказательством, которым постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан диск из АО «Альфа-банк», хранится в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 74-75);

сведениями, полученными из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО1 (т. 3 л.д. 77);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей иллюстраций, которым осмотрен поступивший из ПАО «Сбербанк» оптический диск с информацией о наличии счетов и движении денежных средств ФИО1 (т.3 л.д. 78-81);

вещественным доказательством, которым постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан диск из ПАО «Сбербанк», хранится в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 82-83);

сообщением из УФНС России по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» (т. 3 л.д. 87-88);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде иллюстрационной таблицы, в ходе которого был осмотрен поступивший из УФНС России по Воронежской области диск с информацией банковских счетах ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», о доходах сотрудников организации (т.3, л.д. 90-93);

вещественным доказательством, которым постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан диск из УФНС России по Воронежской области, хранится в уголовном деле (т. 3 л.д. 94, 95);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде иллюстрационной таблицы, в ходе которого осмотрен поступивший из МИФНС России № по Воронежской области диск с информацией (т.3, л.д. 99-103);

вещественным доказательством, которым постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан диск из МИФНС России № по Воронежской области, хранится при уголовном деле (т. 3 л.д. 104,105);

сообщением из администрации Стрелицкого городского поседения Семилукского муниципального района Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 119);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей иллюстраций, которым осмотрены поступившие по сопроводительному письму из администрации Стрелицкого городского поседения Семилукского муниципального района Воронежской области документы (т.3 л.д. 120-175);

вещественными доказательством, которым постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны: копия договора аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия дополнительного соглашения № к договору аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору аренды муниципального имущество от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола двадцать третьей сессии Совета народных депутатов Стрелицкого городского поселения от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия договора аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №; копия решения от ДД.ММ.ГГГГ №; копия решения от ДД.ММ.ГГГГ №; копии платёжных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, хранятся при материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 176);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей иллюстраций, в ходе которого осмотрена копия договора на создание научно-технической документации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» и ООО «Воронежбурвод» (т.3, л.д. 177-183);

вещественным доказательством, которым постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана копия договора между ООО «Воронежбурвод» и ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» №, хранится при материалах уголовного дела (т.3 л.д. 184);

сообщением ООО «Эколайт» о местоположении водозаборных площадок участка недр в 

<

адрес> (т. 3 л.д. 207);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей иллюстраций, которым осмотрены копии паспортов на каптированный колодец и артезианские скважины, используемые ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» в Стрелицком городском поселении, схемы размещения водозаборных площадок, поступившие из ООО «Эколайт» (т.3, л.д. 208-212);

вещественными доказательствами, которыми постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны: копия учётной карточки буровой скважины № на 1 листе; копия учетной карточки буровой скважины № на 1 листе; копия паспорта буровой скважины № на 7 листах; копия паспорта буровой скважины № на 7 листах; копия паспорта буровой скважины, расположенной по адресу: 

<

адрес>, уч. 46-а не имеющей номера на 9 листах; копия паспорта буровой скважины, расположенной по адресу: 

<

адрес>, хранится при материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 213-259);

ответом Отдела геологии и лицензирования по Воронежской и Орловской областям Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами, о том, что в заявочных материалах на получение лицензии на право пользования недрами ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» помещены учетные карточки и паспорта пяти скважин и одного каптированного колодца с адресами (т. 4 л.д. 2-13);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей иллюстраций в ходе которого осмотрены документы, поступившие ДД.ММ.ГГГГ из Воронежнедр (т.4, л.д. 14-17);

вещественным доказательством, которым постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана копия учётной карточки каптированного колодца №, хранится в материалах уголовного дела (т.4., л.д. 18,19); 

ответом администрации Стрелицкого городского поселения от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами в виде обращений ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» по вопросу получения документов (т. 4 л.д. 22-31, 34,35);

ответом администрации Семилукского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами, из которого следует, что в период с августа 2020 по октябрь 2022 на совещаниях, проводимых в администрации директором ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» периодически поднимался на обсуждение вопрос о проблемах в получении лицензии на пользование недрами для добычи воды (т. 4 л.д. 42);

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Эколайт» (т. 4 л.д. 196-206);

ответом из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районе от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами о проведенных исследованиях проб воды ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» (т. 4 л.д. 209-234);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей иллюстраций, в ходе которого осмотрено помещение по адресу: 

<

адрес> (т.5 л.д. 6-13);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей иллюстраций, в ходе которого осмотрено помещение по адресу: 

<

адрес> (т.5 л.д. 14-19);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей иллюстраций, в ходе которого осмотрено помещение насосной станции по адресу: 

<

адрес> (т.5 л.д. 20-22);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей иллюстраций, в ходе которого был осмотрен участок местности на 

<

адрес>, где располагается артезианская скважина с адресом: 

<

адрес> (т.5 л.д. 33-36);

протоколами осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ с таблицами иллюстраций и координатными схемами, в ходе которых с участием специалистов Свидетель №5, ФИО11 и Свидетель №18 осмотрены участки и зафиксированы угловые точки водозабора по 

<

адрес> (т.5 л.д. 42-55, 56-65, 66-74, 75-84, 85-94, 95-109);

ответом ООО «ВОРОНЕЖБУРВОД» от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что с ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оформление и согласование материалов для получения лицензии на право пользования недрами, по добыче подземных вод, ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение о продлении срока действия договора. В связи с тем, что скважины принадлежат администрации, а не ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», и не могут быть введены в эксплуатацию данной организацией, заказчиком не были предоставлены исходныеданные (т. 6 л.д. 139);

ответом ООО «ВОРОНЕЖБУРВОД» от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что после перечисления ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» аванса в размере 50% по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВОРОНЕЖБУРВОД» приступило к выполнению работ. В связи с тем, что не был предоставлен договор передачи скважин администрацией Стелицкого сельского поселения ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» для дальнейшей эксплуатации оформление лицензии на право пользования недрами по добыче подземных вод невозможно (т. 6 л.д. 141).

В соответствии со ст. 88 УПК РФ каждое доказательство по настоящему уголовному делу суд оценивает с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела.

Протокол обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были изъяты бухгалтерские документы ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», суд признает недопустимым доказательством, поскольку при его производстве были допущены нарушения норм УПК РФ, регламентирующие его проведение. 

В соответствии с п.5 ч.2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств допускаются протоколы следственных и судебных действий. В связи с чем, суд считает, что исследованные в судебном заседании ходатайства Свидетель №19, постановления об удовлетворении ходатайств, постановления о проведении следственных действий, не являются доказательствами и не принимаются судом. Ответ Отдела геологии и лицензирования по Воронежской и Орловской областям Департамента по недропользованию по Центральному федерального округу от ДД.ММ.ГГГГ не является доказательством по делу, так как просто содержит перечень нормативно-правовых актов. Ответ Воронежского УФАС России от ДД.ММ.ГГГГ не относится к рассматриваемому делу.

Давая оценку собранным по делу и исследованным в судебном заседании доказательствам, суд приходит к выводу, что все вышеприведенные доказательства обвинения являются допустимыми, поскольку они добыты в рамках уголовного дела и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в своей совокупности изобличают подсудимого в совершении инкриминируемого преступления, являются достаточными для разрешения дела и берутся судом за основу при вынесении приговора. 

Показания свидетелей обвинения, касающиеся обстоятельств совершения преступления, не содержат существенных противоречий, последовательны, не противоречивы. Оснований не доверять данным показаниям не имеется, поскольку свидетели допрошены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, предупреждались об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Каких-либо данных о заинтересованности со стороны свидетелей обвинения для оговора ФИО1, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела не усматривается. 

Заключение эксперта №3405 судебно-бухгалтерской экспертизы отвечает требованиям допустимости доказательств, поскольку соответствует Федеральному закону от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», проведено экспертным учреждением, имеющим соответствующую лицензию, эксперт проводивший экспертизу, имеет соответствующее образование, предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, выводы эксперта содержат ответы на поставленные вопросы, входящие в предмет экспертного исследования, основаны на материалах уголовного дела и согласуются с иными доказательствами, научно обоснованы, непротиворечивы. Нарушений требований уголовно-процессуального закона при назначении и производстве экспертизы не допущено.

Доводы ФИО1, что получение лицензии является не обязательным, в случае заключения договора аренды муниципального имущества на срок менее одного года, основаны на неверном толковании норм законодательства.

В части 3 ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» речь ведется о лицензии на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а не лицензии на недропользование.

Отношения, возникающие в области геологического изучения, использования и охраны недр, использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, специфических минеральных ресурсов (рапы лиманов и озер, торфа, сапропеля и других), подземных вод, включая попутные воды (воды, извлеченные из недр вместе с углеводородным сырьем), и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд, регулируются Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

В соответствии с частью 3 статьи 9 Водного кодекса Российской Федерации физические лица, юридические лица приобретают право пользования подземными водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством о недрах.

Порядок использования подземных водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливается законодательством о недрах (часть 3 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 23 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» одним из основных требований по рациональному использованию и охраны недр является соблюдение порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами.

Положения статьи 11 указанного закона устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением - лицензией, которая является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о недрах, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (статья 49 закона о недрах).

По смыслу 171 УК РФ под незаконным предпринимательством признается предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Судом установлено, что ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» является коммерческой организацией, учрежденной в целях осуществления хозяйственной деятельности и имеющей одним из видов деятельности сбор и очистку воды, распределение воды, имеющей целью удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли. 

На основании договоров аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» арендовало муниципальное имущество, в том числе, артезианские скважины, и оказывало услуги водоснабжения жителям и организациям, расположенным на территории Стелицкого городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области.

Согласно ч.1 ст. 49 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии). 

Отделом геологии и лицензирования по Воронежской области (Воронежнедра) ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» лицензия на пользование участком недр в определенных границах в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не выдавалась.

Доводы ФИО1 о том, что он действовал в условиях крайней необходимости, судом не принимаются.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 18.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», для признания предпринятых лицом действий крайне необходимыми (не преступными) должны быть установлены наличие и действительный характер возникшей опасности, а также невозможность ее устранения без причинения ущерба интересам личности, общества или государства и отсутствие явного превышения допустимых при этом пределов, в том числе в виде причинения вреда, равного или большего по сравнению с тем, который мог быть причинен при дальнейшем развитии возникшей опасности.

Судом не установлено наличие и действительный характер возникшей опасности, фактически все совершаемые действия были обусловлены соблюдением интересов хозяйственной деятельности ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», что не свидетельствует о наличии условий, влекущих освобождение от уголовной ответственности по ст. 39 УК РФ.

ФИО1 как директор ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ (т. 7 л.д. 154-158, 160-161, т. 7 л.д. 151-158, 160-161) однако производство по делу прекращено не в связи с тем, что отсутствует состав правонарушения, а в связи тем, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело.

Запросы ФИО1 в адрес главы администрации Стрелицкого городского поселения (т. 1 л.д. 215, 216, 223, т. 7 л.д. 113-118, 135-138, 141) подтверждают, что им запрашивались документы на вновь возведенные объекты водоснабжения и водоотведения, но не свидетельствуют, что в его действиях отсутствует состав инкриминируемого преступления и что он действовал в состоянии крайней необходимости. 

Из показаний свидетеля Свидетель №36 следует, что возможно было получить лицензию на существующие водозаборные объекты и указать в заявке реконструированные, что лицензия выдается не на конкретную скважину, а на участок недр. На уже имевшиеся в аренде ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» водозаборные площадки и эксплуатируемые обществом лицензия не была получена. 

ФИО1 в отдел геологии и лицензирования по Воронежской и Орловской областям Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу не обращался до декабря 2022 года (т. 4 л.д. 127-129). 

Претензия в ООО «Воронежбурвод» была направлена только в июле 2022, и договор на создание научно-технической (проектной) продукции расторгнут - ДД.ММ.ГГГГ, то есть уже после возбуждения уголовного дела (т. 7 л.д. 105, 106-107, т. 8 л.д. 22-24).

Доводы ФИО1, что на артезианскую скважину в 

<

адрес> не возможно получить лицензию (т.4 л.д. 30-31, 35), не свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступления, поскольку данная артезианская скважина эксплуатировалась для добычи воды и от ее реализации общество получало доход за инкриминируемый период времени (договор расторгнут только ДД.ММ.ГГГГ). 

Суд не усматривает необходимости выяснения природы воды, поступающей в каптированный колодец и далее в систему водоснабжения населенного пункта. Ссылки ФИО1 на показания свидетелей Свидетель №34 о том, что имеется высокая вероятность того, что вода, поступающая в каптированный колодец имеет, в том числе, поверхностную природу, представленные протоколы испытаний (т. 9 л.д. 77-80), суд считает не обоснованными, поскольку каптированный колодец также является источником централизованного водоснабжения, входит в состав водозаборной площадки участка недр в 

<

адрес> (т. 3 л.д. 207).

Представленные ФИО1 результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» (т. 9 л.д. 74) в которых отражен убыток организации, не свидетельствует, что организацией не получен доход за оказание услуг по водоснабжению, поскольку в соответствии с разъяснениям, содержащимися в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

В соответствии с примечанием ст. 170.2 УК РФ особо крупным размером является доход свыше 9 миллионов рублей. 

ФИО1 как генеральный директор ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», является субъектом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, поскольку в соответствии с п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» к субъектам преступления, предусмотренного указанной статьей, может быть отнесено лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией (например, руководитель исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица), а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации.

В связи с чем, суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, исходя из того, что ФИО1 являясь директором организации ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис», которая осуществляет предпринимательскую деятельность без лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод, путем незаконной добычи подземных вод из имеющихся в пользовании водозаборов и осуществляет возмездную поставку воды населению и юридическим лицам по водопроводным сетям, в результате чего организация получила доход за оказание потребителям услуг по водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 700 531 рублей 39 копеек, то есть в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, а также данные, характеризующие его личность, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи.

Как данные, характеризующие личность подсудимого, суд учитывает, что ФИО1 не судим (т. 7 л.д. 193,194), по месту проживания характеризуется положительно (т. 7 л.д. 220, 235), на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т. 7 л.д. 196).

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие малолетнего ребенка (т.9 л.д. 125-126).

Предпринятые ФИО1 меры по оформлению лицензии на пользование недрами, суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, как обстоятельство смягчающее наказание. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения к подсудимому ФИО1 положений части 6 статьи 15 УК РФ и изменения категории преступления.

Суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется.

Учитывая данные о личности подсудимого, характер совершенного преступления и его последствия, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможно без изоляции от общества, в связи, с чем назначает ему наказание в виде штрафа в пределах санкции статьи, определив его размер с учетом требований ст. 46 УК РФ.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307- 309 УПК РФ, суд,

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде штрафа в размере100000 (сто тысяч) рублей.

Штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к уголовной ответственности на следующий счет: 

получатель: УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области л/с 

<

***>) ИНН/КПП: 

<

***>/366601001, Банк получателя: Отделение Воронеж г. Воронеж, р/сч.: 40101810500000010004, БИК: 042007001, КБК: 188 116 03122 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы), назначенные по приговору суда; поступления в возмещение ущерба по приговору суда», УИН 18853622010284801710.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

диски, полученные из МИФНС № по воронежской области, МИФНС № по Воронежской области, УФНС России по Воронежской области, АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк», три диска с данными бухгалтерии ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» хранить в уголовном деле; 

копия договора аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия дополнительного соглашения № к договору аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору аренды муниципального имущество от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола двадцать третьей сессии Совета народных депутатов Стрелицкого городского поселения от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия договора аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №; копия решения от ДД.ММ.ГГГГ №; копия решения от ДД.ММ.ГГГГ №; копии платёжных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями - хранить в уголовном деле; 

копия договора между ООО «Воронежбурвод» и ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» № - хранить в уголовном деле;

копия учётной карточки буровой скважины № на 1 листе; копия учетной карточки буровой скважины № на 1 листе; копия паспорта буровой скважины № на 7 листах; копия паспорта буровой скважины № на 7 листах; копия паспорта буровой скважины, расположенной по адресу: 

<

адрес>, уч. 46-а не имеющей номера на 9 листах; копия паспорта буровой скважины, расположенной по адресу: 

<

адрес> - хранить в уголовном деле;

копия учетной карточки каптированного колодца № - хранить в уголовном деле; 

книга учёта доходов и расходов за 2019 год, книга учёта доходов и расходов за 2020 год, книга учёта доходов и расходов за 2021 года, книга учёта доходов и расходов за 2022 год; договор на отпуск питьевой воды между ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» и ООО УК «Партнер» №; справки по реализации ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; отрывные части квитанций на оплату коммунальных услуг за период с сентября 2019 по май 2022; книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения за 2019-2022 годы; справки по реализации ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; сшивы финансовой отчётности ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за 2019-2021 годы; свидетельство о постановке на учёт организации в налоговом органе; уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения; лист записи ЕГРЮЛ ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; Устав ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; учётная политика для целей налогообложения; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» об утверждении учётной политики для целей налогообложения; учётная политика для целей налогообложения; протокол внеочередного общего собрания участников ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ; журнал-ордер № касса ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис»; журнал-ордер № Расчётный счёт» 40№ АО «Альфа-Банк»; журнал-ордер № «Расчётный счёт» 40№ ПАО «Сбербанк»; документы о назначении на должность директора ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» ФИО1 и документы о предоставлении ему отпусков; договоры на водоснабжение ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за 2019-2022 годы; акты выполненных работ за период с августа 2019 года по май 2022 года; сшивы кассовых документов (приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, реестры, чеки, отрывные части кассовой книги) за период с сентября 2019 по май 2022 года; документы о банковских операциях (журналы с выписками со счета) ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» в ПАО «Сбербанк» за период с августа 2019 по июнь 2022 года; документы о банковских операциях (журналы с выписками со счёта) ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за период с ноября 2018 по июнь 2022 года; кассовые книги ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся под сохранной распиской у свидетеля Свидетель №19, оставить по принадлежности ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также ходатайствовать о приглашении ему защитника в апелляционную инстанцию по назначению.

Председательствующий Оболонская Ю.Ф.