ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ишимбай 16 марта 2017 года

Ишимбайский городской суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Сушко Ю.И.,

при секретаре Загидуллиной С.Р., 

с участием государственных обвинителей Баязитовой З.Р., Щербинина Н.А., 

подсудимой ФИО23, 

её защитника – адвоката Хазиева А.М., 

потерпевших ФИО1., ФИО2 ФИО3 ФИО4 ФИО5 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО23, 

<

данные изъяты> 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО23 совершила три мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере, а также два мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах.

ФИО23, назначенная приказом председателя правления Кредитного потребительского кооператива «РостКапитал» (далее по тексту КПК «РостКапитал») ФИО6. № от ДД.ММ.ГГГГ на должность специалиста по работе с пайщиками в основное подразделение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свои обязанности в арендованном помещении дополнительного офиса КПК «РостКапитал» в г. Ишимбай по адресу: 

<

адрес>, по работе с пайщиками, имея доступ к программе «1С. Кредит», установленной на ее рабочем компьютере, а также выполняя функции по оформлению договоров с пайщиками, получению от них наличных денежных средств в качестве вкладов и взносов, оприходованию данных денежных средств в кассу кооператива и составлению через вышеуказанную программу приходных кассовых ордеров, являясь материально-ответственным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая незаконность и противоправность своих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ, совершила хищения, путем обмана, денежных средств, поступивших от пайщиков КПК «РостКапитал», принадлежащих ФИО1., ФИО2 ФИО3 ФИО5. и ФИО4. при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты> в дополнительный офис КПК «РостКапитал» в г. Ишимбай, расположенный с торца дома по адресу: 

<

адрес> с целью вступления в кооператив и вложения личных сбережений в виде принадлежащих ей денежных средств, обратилась ФИО1., и в этот момент у ФИО23 возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО1., путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1 ФИО23 в то же время, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства по оформлению договора, предложила последней заключить с КПК «РостКапитал» договор передачи личных сбережений сроком на 

<

данные изъяты> с процентной ставкой 

<

данные изъяты> годовых с возможностью пополнения вклада в течение периода действия договора.

Получив согласие от ФИО1. на заключение договора с озвученными ею условиями, ФИО23, продолжая реализовать свой преступный умысел, в то же время, находясь в дополнительном офисе КПК «РостКапитал» в г. Ишимбай, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения при помощи персонального компьютера изготовила фиктивный договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, а также фиктивную квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 200 000 рублей, и выдала их ФИО1 введя ее тем самым в заблуждение о заключении сделки.

ФИО1 будучи обманутой ФИО23, не подозревая об истинных намерениях последней, передала ей лично в руки денежные средства в сумме 200000 рублей, а также выразила желание в дальнейшем, в период действия срока заключенного договора вносить денежные средства в качестве пополнения вклада. ФИО23, получив от ФИО1 принадлежащие ей денежные средства в сумме 200000 рублей, в кассу КПК «РостКапитал» не оприходовала, похитив их.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное (рабочее) время ФИО1 будучи обманутой ФИО23 о том, что договор между ней и КПК «РостКапитал» заключен, не подозревая об истинных намерениях ФИО23, с целью пополнения вклада по договору, вновь обратилась в дополнительный офис КПК «РостКапитал» в г. Ишимбай, расположенный с торца дома по адресу: 

<

адрес>.

ФИО23, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО1 заранее располагая сведениями о том, что последняя в период действия срока договора будет вносить дополнительные денежные средства на вклад, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, получив от ФИО1. денежные средства в сумме 100000 рублей, изготовила фиктивную квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 100000 рублей и выдала ее ФИО1 введя ее тем самым в заблуждение о том, что договор между ней и КПК «РостКапитал» в действительности заключен, что право на пополнение вклада ФИО1 осуществила.

Далее, ФИО23, включение ФИО1. в Реестр пайщиков КПК «РостКапитал» не произвела и, путем обмана ФИО1 совершила хищение принадлежащих последней денежных средств в общей сумме 300000 рублей, которыми ФИО23 завладела незаконно, путём обмана, после чего распорядилась данными денежными средствами по своему личному усмотрению, причинив тем самым ФИО1. значительный материальный ущерб в сумме 300 000 рублей, что является крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты> в дополнительный офис КПК «РостКапитал» в г. Ишимбай, расположенный с торца дома по адресу: 

<

адрес> с целью получения своих денежных средств вместе с накопившимися процентами по ранее заключенному договору передачи личных сбережений обратилась пайщик ФИО2 и в этот момент у ФИО23 возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств последней, путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2 ФИО23 в то же время, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства по оформлению договора, предложила последней не забирать всю сумму денежных средств, а заключить с КПК «РостКапитал» новый договор передачи личных сбережений сроком на 6 месяцев, с процентной ставкой 

<

данные изъяты> годовых.

Получив согласие от ФИО2. на заключение нового договора с озвученными ею условиями, ФИО23, продолжая реализовать свой преступный умысел, в то же время, находясь в дополнительном офисе КПК «РостКапитал» в г.Ишимбай, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, заполнила членскую книжку пайщика № затем при помощи персонального компьютера изготовила фиктивный договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, а также фиктивную квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 144000 рублей и выдала их ФИО2., введя ее тем самым в заблуждение о заключении сделки. ФИО2., будучи обманутой ФИО23, не подозревая об истинных намерениях последней, передала ей лично в руки денежные средства в сумме 144000 рублей. ФИО23, получив от ФИО2. принадлежащие ей денежные средства в сумме 144 000 рублей, часть денежных средств в сумме 123 294,01 рублей в кассу КПК «РостКапитал» не оприходовала, похитив их.

Далее, ФИО23, включение ФИО2. в Реестр пайщиков КПК «РостКапитал» не произвела, в кассу КПК «РостКапитал» оприходовала часть вложенных последней денежных средств в сумме 20705,99 рублей, а оставшуюся сумму денежных средств в размере 123294,01 рублей путем обмана ФИО2 похитила, после чего распорядилась данными денежными средствами по своему личному усмотрению, причинив тем самым ФИО2 значительный материальный ущерб в сумме 123294,01 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты> в дополнительный офис КПК «РостКапитал» в г. Ишимбай, расположенный с торца дома по адресу: 

<

адрес> с целью получения своих денежных средств вместе с накопившимися процентами по ранее заключенному договору передачи личных сбережений обратилась пайщик ФИО3 и в этот момент у ФИО23 возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств последней, путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 ФИО23 в то же время, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства по оформлению договора, предложила последней заключить с КПК «РостКапитал» новый договор передачи личных сбережений сроком на 6 месяцев с процентной ставкой 

<

данные изъяты> годовых.

Получив согласие от ФИО3. на заключение нового договора с озвученными ею условиями, ФИО23, продолжая реализовать свой преступный умысел, в то же время, находясь в дополнительном офисе КПК «РостКапитал» в г.Ишимбай, расположенном по адресу: 

<

адрес> умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения при помощи персонального компьютера изготовила фиктивный договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, а также фиктивную квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 106000 рублей, и выдала их ФИО3 введя ее тем самым в заблуждение о заключении сделки. ФИО3 будучи обманутой ФИО23, не подозревая об истинных намерениях последней, передала ей лично в руки денежные средства в сумме 106000 рублей.

ФИО23, получив от ФИО3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 106000 рублей, часть данной суммы в размере 5000 рублей оприходовала в кассу КПК «РостКапитал», а оставшуюся часть денежных средств в размере 101000 рублей похитила.

Далее, ФИО23, включение ФИО3 в Реестр пайщиков КПК «РостКапитал» по договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ не произвела, денежные средства в сумме 101000 рублей в кассу КПК «РостКапитал» не оприходовала и, путем обмана ФИО3 завладела ими, после чего распорядилась данными денежными средствами по своему личному усмотрению, причинив тем самым ФИО3 значительный материальный ущерб в сумме 101000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты> в дополнительный офис КПК «РостКапитал» в г.Ишимбай, расположенный с торца дома по адресу: 

<

адрес> с целью вступления в кооператив и вложения личных сбережений в виде принадлежащих ему денежных средств обратился ФИО5 и в этот момент у ФИО23 возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО5 путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 ФИО23 в то же время, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства по включению ФИО5 в Реестр пайщиков и оформлению с ним договора, предложила последнему вступить в КПК «РостКапитал», а также заключить с КПК «РостКапитал» договор передачи личных сбережений сроком на 

<

данные изъяты>, с процентной ставкой 

<

данные изъяты> годовых.

Получив согласие от ФИО5 на вступление в кооператив и заключение договора с озвученными ею условиями, ФИО23, продолжая реализовать свой преступный умысел, в то же время, находясь в дополнительном офисе КПК «РостКапитал» в г. Ишимбай, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, заполнила членскую книжку пайщика №, затем при помощи персонального компьютера изготовила фиктивный договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, фиктивную квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 16 мая 2015 года о получении денежных средств в сумме 300000 рублей, а также квитанции к приходным кассовым ордерам б/н от ДД.ММ.ГГГГ о получении в качестве взносов денежных средств в суммах 300 рублей, 100 рублей и 100 рублей, и выдала их ФИО5 введя его тем самым в заблуждение о вступлении его в КПК «РостКапитал» и заключении сделки.

ФИО5 будучи обманутым ФИО23, не подозревая об истинных намерениях последней, передал ей лично в руки денежные средства в общей сумме 300 500 рублей. ФИО23, получив от ФИО5 принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 300500 рублей, в кассу КПК «РостКапитал» не оприходовала, похитив их.

Далее, ФИО23, включение ФИО5. в Реестр пайщиков КПК «РостКапитал» не произвела и, путем обмана ФИО5., совершила хищение принадлежащих последнему денежных средств в общей сумме 300500 рублей, которыми ФИО23 завладела незаконно, после чего распорядилась данными денежными средствами по своему личному усмотрению, причинив тем самым ФИО5 значительный материальный ущерб в сумме 300500 рублей, что является крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты> в дополнительный офис КПК «РостКапитал» в г.Ишимбай, расположенный с торца дома по адресу: 

<

адрес> с целью вступления в кооператив и вложения личных сбережений в виде принадлежащих ей денежных средств в сумме 700000 рублей обратилась ФИО4 и в этот момент у ФИО23 возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств последней, путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 ФИО23 в то же время, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства по оформлению договора, предложила последней заключить с КПК «РостКапитал» договор передачи личных сбережений сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 34% годовых.

Получив согласие от ФИО4 на заключение договора с озвученными ею условиями ФИО23, продолжая реализовать свой преступный умысел, в то же время, находясь в дополнительном офисе КПК «РостКапитал» в г. Ишимбай, расположенном по адресу: ДД.ММ.ГГГГ умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения при помощи персонального компьютера изготовила фиктивный договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, а также фиктивную квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 700000 рублей, и выдала их ФИО4 введя ее тем самым в заблуждение о заключении сделки.

ФИО4., будучи обманутой ФИО23, не подозревая об истинных намерениях последней, передала ей лично в руки денежные средства в сумме 700000 рублей. ФИО23, получив от ФИО4. принадлежащие ей денежные средства в сумме 700 000 рублей, в кассу КПК «РостКапитал» не оприходовала, похитив их.

Далее, ФИО23, включение ФИО4 в Реестр пайщиков КПК «РостКапитал» не произвела и, путем обмана ФИО4., совершила хищение принадлежащих последней денежных средств в общей сумме 700000 рублей, которыми ФИО23 завладела незаконно, после чего распорядилась данными денежными средствами по своему личному усмотрению, причинив тем самым ФИО4 значительный материальный ущерб в сумме 700 000 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО23 виновной себя в совершении преступлений не признала, показав в судебном заседании, что деньги от потерпевших она получала, в кассе должно было храниться не более 10000 рублей, если в кассе было больше 100000 рублей, то руководство приезжало и забирало деньги. Все движения денежных средств она проводила через программу 1С, распечатывала расходный кассовый ордер, но в нем руководитель подпись не ставил, говорил, что когда все документы придут в Уфу, там и подпишут. Если в кассе было меньше 100000 рублей, то тогда она наличные средства отправляла руководству на их личную карту. Её непосредственным руководителем была ФИО7 она курировала 3 города - Ишимбай, Салават, Стерлитамак. Она её всему и обучала, в том числе как инкассировались деньги. За деньгами приезжал в основном ФИО8. Она общалась со специалистами из других городов, которые говорили, что инкассация денег у них происходит точно также. Эта версия на следствии не проверялась. Заработную плату она получала, когда поступал вклад. Руководство этот вклад либо само лично забирало, либо она им перечисляла на карту, потом они ей на карту переводили её зарплату. За один оформленный договор премия составляла 500 рублей, но зарплата не могла превышать 25000 рублей. Среди её родственников также имелись вкладчики: ФИО9 вложила 20000 рублей, ФИО10 – 16000 рублей, ФИО11 – 15-20000 рублей, ФИО13 – 65000 рублей, никому деньги возвращены не были. Если бы она знала, что им не вернут деньги, она бы не предлагала им вступить в кооператив и другим бы людям не советовала. Совещания с руководством проводились по видеоконференции, они ездили в Уфу, где руководство сказало, что они должны говорить вкладчикам, что у них все хорошо, что они расширяются, что открывается «Башстрой», которое занимается строительством домов. Их даже возили на площадку, где идет стройка, там строились таунхаусы. У неё в доме следователем ФИО24 проводился обыск, но никакие документы не изымались. ДД.ММ.ГГГГ её пригласили в Уфу, сказали, что им необходимы договоры, их нужно проверить для отчета, она поехала. Поехала с утра, и только в 

<

данные изъяты> её отвезли обратно в Ишимбай. Её убеждали, чтобы она написала объяснительную, что именно она приняла деньги от вкладчиков и присвоила их себе. Она сидела в кабинете с ФИО6, который заставлял её написать такое заявление. 

<

данные изъяты> в офисе в Уфе также видела ФИО7, сначала вместе завели в кабинет к ФИО6, была очная ставка, та писала заявление на неё, а она писала на ту. Потом её вывели, а ФИО7 осталась с ФИО6. На неё оказывалось давление, она девушка, а перед ней взрослые мужчины, какого было её состояние, что хочешь тут напишешь. Она молчала и плакала. Все-таки написала явку с повинной. Её держали с 

<

данные изъяты>. Потом ФИО6 и его брат повезли её в Ишимбай, посадили на переднее сиденье, сказали, чтобы она не сбежала. Когда уже подъезжали к Ишимбаю, ФИО6 спросил, как проехать в полицию, она показала, куда её и отвезли. 

Не смотря на не признание своей вины, вина подсудимой в совершении преступлений подтверждается следующими показаниями потерпевших, свидетелей. 

Так, из показаний в судебном заседании потерпевшей ФИО1. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она увидела объявление о кооперативе «РосКапитал», заманчивое предложение было по вкладам - 24 процента годовых. У неё тогда были свои сбережения 300000 рублей, 200000 рублей она решила вложить туда по проценты. Она пошла в их офис, он был 

<

адрес>, зашла, там сидела одна девушка. Она стала задавать вопросы, рассказала, что хочет внести деньги под проценты, та ей представилась ФИО25, сказала, что надо заключить договор. Она согласилась, взяла у неё паспорт и начала составлять договор на компьютере, потом распечатала, она его подписала и передала ей 200000 рублей. Та ей дала квитанцию о приеме денег и членскую книжку. ФИО25 сказала, что проценты по вкладу ей будут приходить ежемесячно, но она сказала, что снимать их не будет, а заберет их в конце, когда закончится срок договора. Потом в июне она решила вложить 100000 рублей в КПК, опять пошла в офис, вложила деньги и ушла. В июле ей нужны были деньги, проблемы в семье, она пошла в офис, хотела забрать 100000 рублей, но ФИО25 сказала, что этот вопрос можно решить только через Уфу. Потом еще через некоторое время к ней домой пришла ФИО25 и попросила номер счета, на который ей перечислят 100000 рублей. Он ей дала номер счета, та ушла, но деньги так и не поступали. Она позвонила ФИО25, спросила, почему нет денег, та сказала, что ей некогда разговаривать, положила трубку. Она ей потом звонила и звонила, но та не отвечала. В конце июля она пошла в полицию и написала заявление. Она ездила в Уфу в их офис головной, где ей сказали, что Леонтьева все дома документы распечатывала, фальшивые.

Допрошенная в ходе судебного заседания потерпевшая ФИО2 показала, что в 

<

адрес> в подъезде в почтовые ящики засунули газету, а там реклама была про этот КПК. Было написано, что они принимают вклады под 

<

данные изъяты> годовых. Она на это и купилась. У ней тогда были свои накопления - 200000 рублей, их она и решила вложить в КПК. Пошла она в офис по 

<

адрес>, заключила договор на 1 год, отдала деньги 200000 рублей. Все документы оформляла ФИО25. По договору проценты она получала ежемесячно, ей их выдавала сама ФИО25. Все документы у неё сохранились. В ДД.ММ.ГГГГ ей понадобились деньги, она позвонила ФИО25 и сказа, что хочет расторгнуть договор. ФИО25 сказала, что надо подождать 

<

данные изъяты>, быстро не получится. Потом та ей перезвонила и сказала, что она может прийти и забрать деньги в офисе. Она пошла за деньгами в офис, ФИО25 отдала ей 200000 рублей и проценты. Они поговорили с ФИО25, и я решила вложить в КПК 144000 рублей. ФИО25 согласилась и оформила новый договор на пол года. Договорились, что проценты она получит в конце срока договора. Она подписала договор, отдала той деньги, ФИО25 дала ей квитанцию и членскую книжку. Потом как-то она проходила по ул. Ленина, где находился офис КПК, и увидела, что офиса там уже нет, там был ювелирный салон. Она удивилась и позвонила ФИО25, спросила, что случилось, офиса нет, та сказала, что находится в Уфе, приедет, все объяснит. Потом через неделю где-то ФИО25 пришла к ней домой и попросила счет, чтобы туда перечислять деньги. А про офис сказала, что будет новый, но в г. Салават. Она поверила ей, дала номер своего счета Сбербанка, и ФИО25 ушла. В конце июля ей на счет поступила 1000 рублей, а потом она ходила в банк и узнала, откуда деньги поступили, ей сказали, что со счета ФИО25. В августе она уже от полиции узнала, что ФИО25 в КПК не работает, что она её обманула. Она написала заявление на ФИО25, а потом узнала, что 144 000 рублей ФИО25 в КПК не вносила, договора её в КПК вообще нет. Деньги взяла и не отдает, а она ее по -хорошему просила отдать, онато нигде не работает, сын тоже не работает, это их единственные сбережения. 

Допрошенная в ходе судебного заседания потерпевшая ФИО3 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ она шла по ул. Ленина и увидела вывеску КПК «Роскапитал», было написано, что они принимают вклады под хорошие проценты. Она заинтересовалась, зашла в офис, там сидела девушка, которая представилась ФИО25, все ей объяснила. Потом в конце декабря она опять пошла в этот офис, заключила договор на 3 месяца, передала 100000 рублей и 50000 рублей. Договорились, что деньги она заберет в марте вместе с процентами. ФИО25 дала ей договор и квитанции, она ушла. В ДД.ММ.ГГГГ она пошла в офис снять деньги и проценты, там сидела ФИО25 и еще какой – то мужчина - клиент. Они быстро закончили, и ФИО25 занялась ей. Она должна была забрать свои деньги с процентами в размере 156000 рублей, но тут Леонтьева начала говорить, что кооператив процветает, у них идет стройка. Тогда она решила вложить опять эти деньги в КПК. ФИО25 составила два договора – один на 106000 рублей, другой на 50000 рублей, отдала их ей, и квитанции, забрала деньги. Договора были заключены на 

<

данные изъяты>. В июне она узнала, что члены кооператива пишут заявления о выходе из кооператива. Она пошла в офис, спросила у ФИО25, что случилось, на что та ей дала бланк и сказала написать такое же заявление, и о выдаче 100000 и 50 000 рублей. В июле ей позвонили из полиции и сказали, чтобы она пришла в отдел, где ей сообщили, что Леонтьева не внесла в кооператив 106000 рублей, а внесла только 50000 рублей, попросили написать заявление. В августе она поехала в головной офис, говорила там с ФИО6, он ей то же самое сказал, что и в полиции. Она тут же позвонила ФИО25, спросила, почему так, та сказала, что она вообще не имеет права ей звонить, а на вопрос не ответила. Потом она узнала, что на счет поступила 1000 рублей от ФИО25. 

Из показаний в судебном заседании потерпевшего ФИО5. следует, что в мае ДД.ММ.ГГГГ они с женой шли мимо гипермаркета «

<

данные изъяты>», напротив висела вывеска КПК «РостКапитал», предлагали вклады под высокие проценты. Они с женой решили зайти и узнать. Там сидела девушка, она представилась ФИО25, все им объяснила. Она им сказала, что для заключения договора необходимо внести сумму не меньше 300000 рублей. Размер процентов 

<

данные изъяты> годовых, срок договора 1 год, проценты выплачиваются ежемесячно по графику. На следующий день они с женой понесли в КПК 300000 рублей. Она взяла паспорт и начала набирать договор, потом его распечатала. Договор был составлен на 

<

данные изъяты> годовых. График был, согласно которому он должен был получать проценты ежемесячно по 6500 рублей. Он передал деньги ФИО25, та выписала ему квитанцию. И в договоре, и в квитанции ФИО25 тоже расписалась. Еще она дала членскую книжку. Также он внес отдельно взносы в размере 500 рублей, на которые Леонтьева выписала квитанцию. Через месяц они получили в офисе наличные, которые начислялись ежемесячно. Деньги выдала ФИО25. В июле ФИО25 пришла к ним домой и сказала, что больше за процентами приходить в офис не надо, они будут перечисляться на счет, который они ей дали. В конце июля на счет Сбербанка поступили деньги, они поняли, что это проценты за вклад. ДД.ММ.ГГГГ пришли сотрудники полиции к ним домой и сказали, что ФИО25 их обманула, оказывается, когда они заключили договор с КПК, он уже в Ишимбае не работал, в связи с чем он написал заявление. Он начал звонить ФИО25, но она по телефону не отвечала. Больше проценты по вкладу они не получали. В январе дозвонился до нее, спросил, собирается ли она возвращать деньги, та ответила, что суд разберется и все.

Допрошенная в ходе судебного заседания потерпевшая ФИО4 показала, что о том, что существует такой КПК, ей сказал сын. У ней был вклад в другом банке, но там срок подходил к концу. Поэтому она решила деньги оттуда забрать и отнести их в КПК, потому, что том проценты по вкладу были большие. У неё на тот момент было 700000 рублей. В июне она взяла деньги и вместе с сыном понесла их в КПК. В офисе сидела девушка, представилась ФИО25. Она сказала, что хочет сделать вклад, та согласилась, попросила паспорт, начала составлять документы. Договор составили на 

<

данные изъяты> годовых. Одна из сторон по договору – ФИО12. Это руководитель КПК, об этом она узнала, когда ездила в Уфу разбираться по этому поводу. Она подписала договор, отдала деньги, Леонтьева выписала квитанцию и дала ей членскую книжку. Она ей продиктовала свой счет, на который должны перечисляться проценты. На следующий месяц на её счет поступило 15500 рублей, она пошла в банк выяснить, откуда поступили деньги, оказалось что на её счет их внесла ФИО25. В августе проценты уже не поступали. Она начала звонить ФИО25, но та не брала трубку телефона. Потом они с сыном поехали в Уфу в головной офис, где им сказали, что офис в Ишимбае давно не работает, и ФИО25 их обманула. Они аписали заявление в полицию. ФИО6 сказал своему заму разобраться с этим, они вместе с ним поехали к ФИО25, Леонтьева вышла из дома, села в машину и сказала, что она их деньги похитила, написала расписку, что обязуется ей вернуть её деньги. 

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО6 показал, что подсудимая была трудоустроена в КПК «Роскапитал» в ДД.ММ.ГГГГ по приказу № ФИО25 работала специалистом по работе с пайщиками в отделении г. Ишимбая, офис находился по 

<

адрес> Руководителем в офисе была ФИО7 она же стажировала ФИО25, обучала. ФИО25 консультировала членов кооператива, оформляла граждан как членов КПК, выдавала соответствующие документы. Лицо могло вступить в кооператив по заявлению, оно вносило членский взнос 500 рублей, получал на руки членскую книжку, могло внести в кооператив вклад под проценты и получать прибыль. В этом случае заключался договор через программу 1С, это установленный фирменный бланк. Выписывал приходный кассовый ордер, страховой полис по желанию вкладчика. Договор распечатывался в двух экземплярах, один оставался в КПК, другой отдавали на руки пайщику. Договор, который оставался в офисе, далее передавался руководителю в г. Уфу для формирования отчета. Договору присваивался номер, вся информация по договору хранилась в программе 1С. Деньги, полученные о пайщиков, сразу инкассировались, забирал их руководитель, привозил в Уфу, они сразу попадали на счет, при этом всегда выписывался расходный кассовый ордер. В кассе могло остаться 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. Леонтьева написала заявление об увольнении по собственному желанию, потому что КПК испытывал трудности, пришлось офис в г. Ишимбай закрыть. Но она продолжала консультировать пайщиков, ходила по квартирам, принимала заявления. После увольнения ФИО25 к ним обратилась ФИО4, одна из членов КПК, приехала она в г. Уфу с сыном, обратилась к нему. Показала договор, согласно которому она внесла в КПК 700000 рублей, он сразу заинтересовался, да и такая сумма большая редкость, проверил реестры, такого договора в реестре не было. Внимательно изучив договор, он понял, что тот выполнен не на фирменном бланке и не соответствует программе 1С. Он набрал ФИО25, поставил телефон на громкую связь, стал спрашивать, что происходит, на что ФИО25 сказала, что деньги у нее и она их вернет. Тогда он ФИО14 и ФИО8 попросил проехать с ФИО4 и ее сыном в г. Ишимбай к ФИО25, выяснить все, предпринять какие - то меры. Все - таки на КПК в таких случаях ложится тень. Они уехали, а он потом узнал, что они встретились с ФИО25, ФИО25 призналась, что присвоила деньги, написала объяснение и расписку о том, что обязуется вернуть деньги. В объяснительной она написала, что деньги она положила в сумку, а сумка с деньгами пропала. При даче объяснения давление на нее не оказывалось. В 

<

данные изъяты> июля ФИО25 сама приезжала в головной офис, она еще дорабатывала, привозила заявления от пайщиков. ДД.ММ.ГГГГ он сам обратился в полицию и предложил также поступить ФИО4. В ходе обыска было обнаружено 

<

данные изъяты> от имени КПК, заключенных с пайщиками, фамилии потерпевших сейчас не помнит уже. У них в офисе была изучена вся документация, произведена ревизия, было установлено, что около 1,5 млн рублей в КПК не поступало. По базе фигурировала лишь 2 человека, их они признали членами кооператива. Помимо ФИО4 в офис г.Уфа приезжала и потерпевшая ФИО3.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО14 показал, что он работал в КПК с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заместителем председателя правления, входил в состав правления. Председателем правления был ФИО6. ФИО25 тоже знает, она работала менеджером в офисе КПК в г. Ишимбай. Известно, что она присваивала себе деньги, которые приносили ей вкладчики, но при этом договор не составляла, потом сказала, что деньги потеряла. Ему позвонил ФИО8, объяснил ситуацию и попросил съездить в Ишимбай к ФИО25, он согласился. Позвонили ФИО25, когда были в Ишимбае, она сказала, где находится, они туда и подъехали. ФИО8 взял с нее объяснение. Писала ли ФИО25 расписки, не знает, этим всем занимался ФИО8, он в подробности не вдавался. В связи с этим ФИО6 произвел бухгалтерскую проверку, были найдены еще договора, которые не числились в реестре, деньги на счет по этим договорам соответственно не поступали. В Мраково были подобные случаи, специалист выдавала займы пайщикам КПК, но наличные деньги им переданы так и не были, она их присваивала себе. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО14 следует, что РостКапитал») был открыт в ДД.ММ.ГГГГ. Решением Общего собрания членов КПК «РостКапитал» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) он был избран членом правления кооператива. В настоящее время в КПК «РостКапитал» не работает. Председателем кооператива являлся и является ФИО6. В его должностные обязанности входило следующее: рекламная деятельность кооператива и оказание помощи при составлении договоров аренды офисов и помещений кооператива. В ДД.ММ.ГГГГ ими было принято решение об открытии филиалов (офисов) кооператива в ряде городов Республики Башкортостан, в том числе и в г. Ишимбай. В офисах кооператива на местах осуществляли работу специалисты по работе с пайщиками. Что касается города Ишимбай, пояснил, что специалистом по работе с пайщиками в данном офисе была ФИО23. Работала она одна до закрытия офиса в начале ДД.ММ.ГГГГ. Со слов ФИО6 ему стало известно, что в ДД.ММ.ГГГГ в центральный офис КПК «РостКапитал», расположенный по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО4, которая хотела расторгнуть договор с кооперативом и требовала выдачи ей денежных средств в общей сумме 700 000 рублей. ФИО4 представила договор передачи личных сбережений, заключенный между КПК «РостКапитал» в лице ФИО23 и ФИО4 на сумму 700 000 рублей. ФИО6 был проверен Реестр пайщиков, в ходе чего установлено, что в Реестре ФИО4 нет. То есть, по факту пайщиком она не являлась. ФИО6 звонил на сотовый телефон ФИО23, которая на его вопрос, что она может пояснить по поводу ситуации с ФИО4 ответила ему, что деньги, полученные от ФИО4, она взяла себе, что обязательно их отдаст. После этого ФИО6 попросил его и ФИО8 проехать к ФИО23 в г. Ишимбай, где взять с нее объяснительную по поводу данной ситуации. Они с ФИО8 поехали в г. Ишимбай, где подъехали в дому ФИО23. Она вышла к ним и села в автомашину. Они стали ей задавать вопросы по поводу ФИО4, на что ФИО25 сказала, что, действительно, договор с ФИО4 она заключила, в Реестр не внесла, а деньги забрала себе. В ходе этого разговора также присутствовали ФИО4 с сыном ФИО15. Им Леонтьева написала и передала расписку, что обязуется вернуть деньги. После этого они с ФИО8 уехали. Кроме того, пояснил, что он участвовал в ходе документально-бухгалтерской ревизии дополнительного офиса КПК «РостКапитал» в г.Ишимбай, в ходе которой было установлено, что Леонтьева не оприходовала деньги в кассу КПК «РостКапитал» не только переданные ей ФИО4, но и еще ряда лиц (данные отражены в акте ревизии). Том №2 л.д. 118-120

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель ФИО16 показала, что о кооперативе она узнала из газеты, пришла в офис, потом на следующей день пришли уже с деньгами, выписала книжку, затем в следующем месяце пришла по звонку - принесла деньги., далее ФИО25 сказала, что будет звонить сама. Через какое-то время она пришла домой и сказала, что офис закрывается и будете получать деньги на сберкнижку. Договор заключала в офисе, сказала еще, что вклад будет застрахован. Условия были 

<

данные изъяты> ежемесячно, внесла сумму в размере 300000 рублей, 

<

данные изъяты> поучила проценты, затем из полиции пришел сотрудник, рассказал о закрытии офиса и что она больше там не работает. Через месяц к ней домой пришла ФИО25, сказала, что офис закрывается, ущерб не возместила. 

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО17 показал, что у них находится помещение в собственности, которое арендовал Роскапитал, сам он работал в данном кооперативе, занимался проверкой финансов кооператива. ФИО25 пригласили в офис, после она созналась, что 700000 рублей присвоила себе в карман. Выявлены были факты по наличию документов, по бухгалтерии они не проходили. Общая сумма ущерба составила 2 300 000 рублей. ФИО6 снова пригласил ФИО25 для беседы, он показал ей все свои изыскания, затем ФИО25 созналась, написала объяснение как и когда заключала договоры, какие суммы положила себе в карман для личного пользования, после чего ФИО25 привезли в полицию и привлекли к уголовной ответственности. РостКапитал находился по адресу: 

<

адрес> он сдавал им помещение. Его личное впечатление о ФИО25 - «Застенчивый воришка», деньги она потратила на личные нужды, со слов потерпевших она обещала загладить ущерб, он видел расписку у ФИО4, что обязуется вернуть 700000 рублей. Давление на ФИО25, когда проводили проверку, не оказывалось, сама все говорила, беседовали мирно и спокойно. В КПК использовалась программа 1С, составляли договор, формировали квитанции, и все это уходило в электронном виде в Уфу, а потом сотрудники забирали бумажные экземпляры.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО8 следует, что кредитный-потребительский кооператив «РостКапитал» (далее по тексту «КПК «РостКапитал») был открыт в ДД.ММ.ГГГГ. В данном кооперативе он состоял в должности старшего специалиста по работе с пайщиками. В настоящее время в КПК «РостКапитал» не работает. Председателем кооператива являлся и является ФИО6.В его должностные обязанности входило следующее: внутренняя работа офисов, филиалов по городам 

<

адрес>, что включает в себя ежедневную и ежемесячную отчетность. В ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об открытии филиалов (офисов) кооператива в ряде городов Республики Башкортостан, в том числе и в г.Ишимбай. В офисах кооператива на местах осуществляли работу специалисты по работе с пайщиками. Специалистом по работе с пайщиками в офисе в г. Ишимбай была ФИО23. Работала она одна до закрытия офиса в начале ДД.ММ.ГГГГ в центральный офис КПК «РостКапитал», расположенный по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО4, которая хотела расторгнуть договор с кооперативом и требовала выдачи ей денежных средств в общей сумме 700000 рублей. ФИО4 представила договор передачи личных сбережений, заключенный между КПК «РостКапитал» в лице ФИО23 и ФИО4 на сумму 700000 рублей. ФИО6 был проверен Реестр пайщиков, в ходе чего установлено, что в Реестре ФИО4 нет. То есть, пайщиком она не является. ФИО6 звонил на сотовый телефон ФИО23, которая на его вопрос, что она может пояснить по поводу ситуации с ФИО4, ответила ему, что деньги, полученные от ФИО4, она взяла себе. Это ему известно со слов ФИО6. После этого ФИО6 поручил ему и ФИО14 проехать к ФИО23 в г. Ишимбай, чтобы взять с нее объяснительную по поводу возникшей ситуации. Они с ФИО14 поехали в г. Ишимбай, где подъехали в дому ФИО23. Она вышла и села к ним в автомашину. Они стали ей задавать вопросы по поводу ФИО4, на что ФИО25 сказала, что, действительно, договор с ФИО4 она заключила, в Реестр не внесла, а деньги забрала себе. В ходе этого разговора также присутствовали ФИО4 с сыном ФИО15. Им Леонтьева написала и передала расписку, что обязуется вернуть деньги. В дальнейшем ему от ФИО6 также стало известно о том, что Леонтьева не оприходовала деньги в кассу КПК «РостКапитал» не только переданные ей ФИО4, но и еще ряда лиц, фамилии которых он в настоящее время не помнит, т.к. прошло много времени. Кроме того, ему известно, что между вышеуказанными фиктивными договорами передачи личных сбережений ФИО25 заключала и настоящие договоры передачи личных сбережений с пайщиками КПК «РостКапитал», которые были учтены в ежегодной отчетности КПК «РостКапитал». Кроме того, ему известно, что фиктивные договоры по данным лицам сотрудниками полиции были обнаружены в квартире ФИО25. Это говорит о том, что факт заключения договоров с данными лицами она хотела скрыть, т.к. договоры она не имела права забирать себе, а должна была сдать их с отчетами./ Том №3 л.д. 4-10/.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО18 следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ (точную дату не помнит) он находился на суточном дежурстве, в ходе которого им по заявлению председателя Правления КПК «РостКапитал» ФИО6 была опрошена ФИО23. Текст объяснений писала она сама лично, он ей ничего не диктовал. Какое-либо давление на Леонтьеву не оказывалось, написать так, как «нужно», он не уговаривал, текст для того, чтобы она переписала, не давал. В этот же день он в составе следственно-оперативной группы, а именно – следователя ФИО19 – выезжал в квартиру ФИО23, расположенной по 

<

адрес> (точный адрес не помнит), где в присутствии ФИО25, его и двух понятых (кто это был, не помнит, пригласили с улицы) была осмотрена квартира и изъяты документы. Какие именно, не помнит. Также с ФИО25 им были взяты явки с повинной о совершении хищений денежных средств ряда лиц, проживающих в г. Ишимбай. В настоящее время перечислить их не может. Обстоятельства хищения тоже уже не помнит. При написании явок с повинной, им на Леонтьеву никакого давления так же не оказывалось. /Том №2 л.д. 140-141/.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО19 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> он заступил на суточное дежурство в составе следственно-оперативной группы. В вечернее время им был осуществлен выезд по вышеуказанному адресу в связи с поступившим в дежурную часть Отдела заявления Председателя Правления КПК «РостКапитал» ФИО6 о привлечении к уголовной ответственности ФИО23, которая совершила хищение денежных средств пайщиков кооператива. В квартире по адресу: 

<

адрес>, проживала девушка, которая представилась ФИО23. При ней были документы, удостоверяющие ее личность. Прежде чем проводить осмотр в ее квартире, им было получено от нее разрешение, о чем в правом верхнем углу протокола стоит отметка. В ходе осмотра присутствовали также: оперуполномоченный ФИО18 Павел, сама ФИО23, а также двое мужчин, которых они пригласили для участия в осмотре в качестве понятых. Всем были разъяснены соответствующие права. В ходе осмотра в спальной комнате квартиры Н. сама лично указала на договоры передачи личных сбережений в количестве пяти штук и приходные кассовые ордера, прикрепленные к договорам. Данные документы были изъяты в ходе осмотра. В настоящее время пояснить о том, с кем были заключены данные договоры, он не может, т.к. не помнит. Кто именно участвовал в качестве понятых, не помнит, необходимо посмотреть в протоколе. После производства осмотра им был составлен протокол осмотра места происшествия, с которым участвующие лица были ознакомлены, после чего они поставили в нем свои подписи об ознакомлении. Каких-либо заявлений и замечаний ни о кого из участвующих лиц не поступило. В дальнейшем он данным материалом не занимался. /Том №2 л.д. 11-12/.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО15 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он вступал в Кредитный потребительский кооператив «РостКапитал», куда вкладывал свои личные сбережения. Тогда же он познакомился с бухгалтером данного кооператива ФИО23. Именно она от лица кооператива заключала с пайщиками договоры и принимала денежные средства. В ДД.ММ.ГГГГ в ходе разговора со своей матерью ФИО4 он узнал о том, что у нее подходит к концу срок договора вклада в банке. Тогда он рассказал своей матери о вышеуказанном кооперативе, где можно вложить под очень выгодные проценты денежные средства, а именно – 

<

данные изъяты> годовых. Его мать данным предложением заинтересовалась, после чего решила все таки свои денежные средства вложить в КПК «РостКапитал». Около 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ он вместе со своей матерью ФИО4 пошел в офис «КПК «РостКапитал», который был расположен с торца дома по адресу: 

<

адрес> В помещении кооператива была одна ФИО23. Он пояснил Н., что его мать желает внести свои сбережения в кооператив. ФИО25 попросила у нее паспорт, после чего оформила договор передачи личных сбережений, после чего его мать в его присутствии передала лично в руки ФИО25 денежные средства в сумме 700000 рублей. ФИО25 передала его матери квитанцию о том, что приняла у нее денежные средства. Кроме того, ФИО25 оформила книжку члена кооператива, которую также заполняла своей рукой. Далее, его мать продиктовала Леонтьевой номер своего расчетного счета, куда, со слов ФИО25, будут поступать проценты по договору. После этого они ушли. Через месяц его матери на счет поступили первые проценты в размере 15 390 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ проценты ей на счет не поступили. Это все известно со слов его матери. Тогда они с матерью проехали в офис, однако, он был закрыт. После этого они поехали в г. Уфу в головной офис кооператива, где он пообщался с руководителем ФИО6. С его слов ему стало известно, что с ДД.ММ.ГГГГ филиал кооператива в г. Ишимбай не действует, что, в принципе, Леонтьева не имела права заключать с кем-либо договор и принимать деньги. Тогда они с матерью поняли, что ФИО25 их обманула и ее денежные средства похитила. ФИО6 направил в г. Ишимбай своего заместителя. Они также поехали обратно в г. Ишимбай, где, вместе с заместителем ФИО6 договорились подъехать к ФИО25. Возле дома ФИО25 они с ФИО25 встретились. ФИО25 призналась, что деньги его матери похитила и пообещала вернуть ей их, а также написала расписку. После этого его мать обратилась в отдел полиции с заявлением. После этого с ФИО25 у них никакого контакта не было, денежные средства она его матери не вернула. /Том №2 л.д.125-127/.

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель защиты ФИО26 показала, что до ДД.ММ.ГГГГ её дочь ФИО25 проживала с ней. Работала в кооперативе «Роскапитал», работала с людьми, приглашала их вступить в этот кооператив, заключала договора, в подробности она не вдавалась. Говорила, что с пайщиков брала деньги – взносы за вступление в кооператив. Дома сбережений у нее никаких не было, дорогостоящие покупки она не делала, ей помогала по - маленьку, за квартплату заплатить например, как все дети родителям помогают. Кредиты у неё тогда были, но маленькие суммы. Она сама работает, за них платит, кредиты и сейчас есть. Какая у дочери была зарплата, не знает, она и не спрашивала. Дома она не работала, документов домой не приносила. Она вообще деньги не видела дома никакие, была в шоке, когда узнала обо всем. А когда пришли с обыском, ничего не нашли, забрали музыкальный центр и проигрыватель DVD, а их её муж покупал еще давно. Она у дочери спрашивала, та сказала, что ничего не брала, она ей верит. В их семье никогда никто ничего чужого не брал. Дочь сказала, что приезжало в офис начальство и забирало деньги, при этом никаких документов не составлялось, её это беспокоило. 

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля защиты ФИО10 следует, что ФИО25 знает давно - 6 лет, она его жена. Поженились они ДД.ММ.ГГГГ Работала она в кооперативе, эта работа ее устраивала. Офис находился в 

<

адрес>. Работала с начальницей – ФИО20. Она ее обучала работе. ФИО25 заключала договора с пайщиками, консультировала пайщиков, принимала деньги от пайщиков и передавала их руководству. Он не верит в то, что ФИО25 могла взять деньги, они снимали 1 комнатную квартиру, дорогостоящих покупок она не делала, телефон и то в кредит взяли. Помимо этого у него есть свой кредит, за который он до сих пор платит. Значительной суммы наличности она домой не приносила. Когда он за ней приезжал на работу, видел, что приезжало руководство и забирали все внесенные вклады. Иногда они вместе ходили в банк и переводили деньги руководителям. Он задавал ФИО25 вопрос, оформляют ли они при этом какие-либо бумаги, она сказала, что нет, все на доверии, везде так работают. Когда была ФИО7, они также работали. Он сам в кооператив вложил 15000 рублей и тоже здесь в г. Ишимбай, ему также эти деньги не вернули. Он обратился в прокуратуру, полицию, но в возбуждении дела отказали, сказали нет доказательств. Еще была смс рассылка о том, чтобы в пропаже денег они все винили консультанта, который приняла их деньги, что необходимо на нее обратиться в полицию, деньги им не вернут. Тогда они заключили договор с ФИО21, который обещал представлять их интересы, он сказал, что лучше объединить все дела, чтобы что – то получилось. Однажды ей позвонило руководство и попросили о встрече, она пошла, ей сказали, что что – то там по бумагам не сходится, по реестру, по беседовали. Позже ей опять звонили и сказали, что ей надо приехать в Уфу, в тот день она не смогла, поехала позже. А вернулась только поздно ночью. Ее там удерживали без еды и питья, просили написать заявление на ФИО7, что мол, якобы она виновата в краже денег, но жена не писала. По этому поводу жена обратилась в полицию, но дело не завели, недостаточно улик. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель защиты ФИО9 показала, что ФИО25 её племянница. Как-то в почтовом ящике она увидела рекламу про этот кооператив и решила вложить туда деньги, проценты хорошие обещали. В ДД.ММ.ГГГГ она вложила 20000 рублей, её муж 70000 рублей. Ни она, ни её муж деньги не получили. Их таких набралось 6 человек, все написали доверенность на её имя, она представляла их интересы в прокуратуре и полиции. В том числе и её мама вложила деньги в размере 60000 рублей. Потом они переписали доверенность на ФИО21, отдали ему все документы. Он с них взял плату и пропал. Долго не могли до него дозвониться, и вот недавно позвонила ему, и он сообщил, что в отношении ФИО6 возбуждено уголовное дело. Н. добрая девушка, ничего плохого о ней сказать не может. Чтобы они как – то материально разбогатели, такого не было, покупок дорогих у них не было. Приходило письмо с кооператива, что у них какие - то убытки, и они просили внести взнос.

Кроме того, вина ФИО23 в совершении преступлений подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра изъяты договоры с квитанциями. /Том №1 л.д. 23-24/.

Протоколом явки с повинной ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя пояснила, что она, работая в КПК «РостКапитал» в должности специалиста по работе с пайщиками, заключила от имени указанного учреждения договор передачи личных сбережений с ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ согласно которому приняла от нее вклад в сумме 200 000 рублей. Данные денежные средства она присвоила и потратила на собственные нужды. /Том №1 л.д. 77/.

Протоколом явки с повинной ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя пояснила, что она, работая в КПК «РостКапитал» в должности специалиста по работе с пайщиками, заключила от имени указанного учреждения договор передачи личных сбережений с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому приняла от нее еще денежные средства в сумме 100 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Данные денежные средства она присвоила и потратила на собственные нужды. /Том №1 л.д. 94/.

Протоколом явки с повинной ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в которой последняя пояснила, что она, работая в КПК «РостКапитал» в должности специалиста по работе с пайщиками, заключила от имени указанного учреждения договор передачи личных сбережений с ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ согласно которому приняла от нее вклад в сумме 144 000 рублей. Данные денежные средства она присвоила и потратила на собственные нужды. /Том №1 л.д.120/.

Протокол явки с повинной ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя пояснила, что она, работая в КПК «РостКапитал» в должности специалиста по работе с пайщиками, заключила от имени указанного учреждения договор передачи личных сбережений с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ согласно которому приняла от нее вклад в сумме 106 000 рублей. Данные денежные средства она присвоила и потратила на собственные нужды. /Том №1 л.д.138/.

Протоколом явки с повинной ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя пояснила, что она, работая в КПК «РостКапитал» в должности специалиста по работе с пайщиками, заключила от имени указанного учреждения договор передачи личных сбережений с ФИО5. ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому приняла у него вклад в сумме 300 000 рублей. Данные денежные средства она присвоила и потратила на собственные нужды. /Том №1 л.д.48/.

Протоколом явки с повинной ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя пояснила, что она, работая в КПК «РостКапитал» в должности специалиста по работе с пайщиками, заключила от имени указанного учреждения договор передачи личных сбережений с ФИО4 08.06.2015 г., согласно которому приняла у нее вклад в сумме 700 000 рублей. Данные денежные средства она присвоила и потратила на собственные нужды. /Том №1 л.д.44/.

Актом документально-бухгалтерской ревизии дополнительного офиса КПК «РостКапитал» в г. Ишимбай б/н от ДД.ММ.ГГГГ./Том №1 л.д. 156-158/.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у о/у ОЭБ и ПК ФИО22 были изъяты документы, полученные им в ходе предварительной проверки, в том числе следующие документы: Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ – на двух листах; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ – на двух листах; обязательство о неразглашении конфиденциальной информации от ДД.ММ.ГГГГ – на двух листах; личная карточка работника – на четырех листах; заявление от ДД.ММ.ГГГГ – на одном листе; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ – на одном листе; копия Устава КПК «РостКапитал» - на 22-х листах; выписка (распечатка) по кассовой книге КПК «РостКапитал» от ДД.ММ.ГГГГ – на одном листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ – на одном листе. /Том №1 л.д. 225-227/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе предварительного следствия, а именно: приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ – на одном листе формата А4; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ – на двух листах формата А4; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ – на двух листах формата А4; обязательство о неразглашении конфиденциальной информации от ДД.ММ.ГГГГ – на двух листах формата А4; личная карточка работника – на четырех листах формата А4; заявление от ДД.ММ.ГГГГ – на одном листе формата А4; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ – на одном листе формата А4; копия Устава КПК «РостКапитал» - на 22-х листах формата А4; выписка (распечатка) по кассовой книге КПК «РостКапитал» от ДД.ММ.ГГГГ – на одном листе формата А4; копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ – на одном листе формата А4; договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах формата А4; приходный кассовый ордер б/н от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе размерами 

<

данные изъяты>. и т.д. /Том №2 л.д. 44-60/.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому буквенно-цифровые записи в договорах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 

<

адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, ФИО23 /Том № л.д. 153-165/.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в квартире по месту жительства ФИО23 по адресу: 

<

адрес>, был изъят блокнот с рукописными записями. /Том №2 л.д. 194-197/.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому были осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска, в том числе: блокнот, который на момент осмотра упакован в полимерный прозрачный мешок; На одной из страниц блокнота имеются следующие записи, выполненные рукописным способом красителем синего цвета: «ФИО4 700 000 расписка до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 200 000 + 100 000 Расписка до ФИО2 144 000 расписка до ФИО3 106 000 расписка до ФИО5 300 000 расписка до». /Том №2 л.д. 202-213/

Протоколом изъятия документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому о/у ОЭБ и ПК ОМВД России по Ишимбайскому району ФИО22. у ФИО2. были изъяты: выписка по счету ПАО «Сбербанк России» №, справка по внесению денежных средств на счет. /Том №1 л.д.206-207/.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у потерпевшей ФИО2. была изъята членская книжка пайщика КПК «РостКапитал» №. /Том №2 л.д. 15-16/.

Протоколом изъятия документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому о/у ОЭБ и ПК ОМВД России по Ишимбайскому району ФИО22 у ФИО3 были изъяты: выписка по счету ПАО «Сбербанк России» №, справка по внесению денежных средств на счет №./Том №1 л.д. 202-203/.

Протоколом изъятия документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому о/у ОЭБ и ПК ОМВД России по Ишимбайскому району ФИО22. у ФИО5 были изъяты: выписка по счету ПАО «Сбербанк России» №, справка по внесению денежных средств на счет./Том №1 л.д. 196-197/.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО5 была изъята членская книжка пайщика КПК «РостКапитал» №./Том №2 л.д. 19-20/.

Протоколом изъятия документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому о/у ОЭБ и ПК ОМВД России по Ишимбайскому району ФИО22 у ФИО4 были изъяты: выписка по счету ПАО «Сбербанк России» №, справка по внесению денежных средств на счет. /Том №1 л.д. 199-200/.

Анализируя исследованные в ходе судебного заседания доказательства в их совокупности, согласующиеся между собой и не вызывающие сомнений в своей достоверности, суд находит, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимой в совершении преступлений.

К показаниям ФИО23 и доводам стороны защиты о не причастности к инкриминируемым преступлениям суд относится критически, поскольку они опровергаются показаниями потерпевших ФИО1., ФИО2., ФИО3 ФИО5 ФИО4 показаниями свидетелей ФИО6 ФИО14 ФИО8 ФИО18 ФИО19 ФИО15., ФИО16 ФИО17 допрошенных как в ходе судебного заседания, так и на предварительном следствии, а также чьи показания были оглашены в судебном заседании в установленном законом порядке; протоколами явок ФИО23 с повинной; актом документально-бухгалтерской ревизии дополнительного офиса КПК «РостКапитал» в г. Ишимбай б/н от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес> в ходе чего были изъяты договоры с квитанциями, а также иными исследованными в ходе судебного заседания материалами дела и доказательствами. 

При этом, судом достоверно установлено, что момент получения денежных средств от потерпевших, фактически дополнительный офис КПК «РостКапитал» в г.Ишимбай свою деятельность не осуществлял, и полученные денежные средства ФИО23 в его кассу не вносила, через программу 1С не проводила, а использовала в корыстных целях. 

Доводы ФИО23 о том, что денежные средства, полученные от потерпевших, она передавала руководству КПК «РостКапитал», при этом все было на доверии и какие-либо документы не составлялись, опровергаются показаниями свидетелей ФИО6 ФИО14., ФИО8 ФИО17 а также протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. 

При этом проведенные в ходе предварительного расследования следственные действия отвечают требованиям действующего федерального законодательства РФ, оснований для признания их недопустимыми, в том числе протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, не имеется. 

Оценивая приведенные доказательства, суд отмечает, что показания свидетелей ФИО6 ФИО14 ФИО8 ФИО17., допрошенных как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, являются последовательными, логичными и в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимую. В связи с чем, суд приходит к выводу, что у свидетелей нет оснований оговаривать подсудимую, и признает их показания достоверными и правдивыми. Довод стороны защиты о том, что в отношении ФИО6 и ФИО14 также возбуждено уголовное дело и подобного рода показания ими даны с целью ухода от ответственности, не нашел своего подтверждения в судебном заседании, поскольку вина ФИО23 в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается именно совокупностью представленных и исследованных доказательств. 

Доводы стороны защиты и подсудимой ФИО23 о том, что на нее оказывалось давление и явки с повинной были написаны под принуждением также не нашли своего объективного подтверждения и опровергаются показаниями свидетелей ФИО19 ФИО18., ФИО6 ФИО14., ФИО17 самими исследованными в судебном заседании протоколами явок с повинной. 

О виновности ФИО23 в совершении инкриминируемых преступлений также свидетельствует и тот факт, что последняя лично приходила к потерпевшим домой после совершенных преступлений и вуалируя свои преступные действия перечисляла со своего счета на их счет денежные средства, обещая тем самым вернуть похищенное. 

Действия подсудимой ФИО23 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину; по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину; по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину.

Как личность подсудимая ФИО23 по совокупности имеющихся данных характеризуется удовлетворительно, на учете у врача психиатра, нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает явки с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется. 

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО23 преступлений, данные об её личности, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, и считает возможным применить к ней окончательное наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком со штрафом, при этом в течение испытательного срока она должна доказать свое перевоспитание и исправление.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО23 преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения ст.64 УК РФ, а также изменения категории преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ в редакции Федерального закона №420-ФЗ от 7 декабря 2011 года.

В силу ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Заявленные гражданские иски о возмещении причиненного материального вреда потерпевшей ФИО1. в размере 300000 рублей; потерпевшей ФИО2 в размере 143000 рублей; потерпевшей ФИО3. в размере 105000 рублей; потерпевшего ФИО5 в размере 300500 рублей; потерпевшей ФИО4 в размере 684610 рублей подлежат частичному удовлетворению в пределах предъявленного обвинения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304–309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Подсудимую ФИО23 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание: 

по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО1.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы; 

по ч.2 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО2.) в виде 2 лет лишения свободы; 

по ч.2 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО3.) в виде 2 лет лишения свободы; 

по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО5 в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы; 

по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО4.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательном определить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО23 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в специализированный государственный орган по графику установленному им, возместить причиненный ущерб. 

Контроль за поведением осужденной ФИО23 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту её жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО23, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу, а именно 

<

данные изъяты> 

Взыскать с ФИО23 в пользу потерпевшей ФИО1 в счет возмещения материального вреда денежную сумму в размере 300000 рублей; в пользу потерпевшей ФИО2 денежную сумму в размере 123294,01 рублей; потерпевшей ФИО3 денежную сумму в размере 101000 рублей; потерпевшего ФИО5 денежную сумму в размере 300500 рублей; потерпевшей ФИО4 денежную сумму в размере 684610 рублей. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Ишимбайский городской суд Республики Башкортостан.

Судья Ю.И. Сушко