№ 1-228/2017

П Р И Г О В О Р

 Именем Российской Федерации

г.Нерюнгри 17 августа 2017 года 

Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе: председательствующего судьи Меринова Э.А., при секретаре Матвиенко А.Ю., с участием государственного обвинителя прокуратуры г.Нерюнгри Ламаева З.А., подсудимой ФИО1, защитника Дейграф Н.В., представившей удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, зарегистрирован-ной по адресу: 

<

адрес> проживающей по адресу: РС(Я), 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО1, работая согласно приказу №-к от 03.07.2015 г. и трудовому договору № от 03.07.2015 г. с 06.07.2015 г. в Публичном акционерном обществе 

<

данные изъяты> в специализированном дополнительном офисе №, ведущим специалистом по обслуживанию частных лиц, а с 01.10.2015 г., согласно приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, старшим менеджером по обслуживанию, являясь согласно договору о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.10.2015 г. материально-ответственным лицом, выполняла свои служебные обязанности в помещении специализированного дополнительного офиса, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Согласно должностным инструкциям старшего менеджера по обслуживанию от 01.10.2015 г. и от 30.09.2016 г., ФИО1 выполняла административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, а именно:

- функции контроля и обеспечение сохранности банковских ценностей, в связи с чем, была обязана соблюдать операционно-кассовые правила, лимиты денежной наличности, правила работы с денежной наличностью и другими ценностями, обеспечивать сохранность вверенных ей наличных денег и других ценностей, осуществлять кассовые и бухгалтерские операции при обслуживании клиентов, осуществлять ведение журналов и книг в соответствии с действующими нормативными документами Банка, осуществлять функции должностного лица, ответственного за сохранность банковских ценностей в хранилище ценностей (контролирующее должностное лицо), (заведующая кассой);

- функции администратора смены автоматизированных систем операционного уровня, в связи с чем, выполняет функции дополнительного контроля за операциями клиентов, в проведении которых не участвовала, последующего контроля документов по операциям, в проведении которых не участвовала, обеспечению формирования и отправки ежедневной отчетности;

- функции по осуществлению операций по обслуживанию физических лиц, в связи с чем, обязана своевременно и качественно обслуживать клиентов, осуществлять операции по вкладам и счетам, а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, осуществлять открытие/закрытие клиенту банковского счета, счета по вкладу, осуществлять идентификацию клиента (установление личности представителя клиента, получение документов, подтверждающих наличие у него соответствующих полномочий, надлежащая проверка паспортов с использованием приборов ультрафиолетового излучения).

Кроме того, на ФИО1, согласно приказам №-к от 11.07.2016 г., №-к от 26.09.2016 г. и №-ок от 23.11.2016 г. ПАО «

<

данные изъяты> было временно возложено исполнение обязанностей заместителя руководителя дополнительного офиса с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым она осуществляла оперативное руководство дополнительным офисом, организовывала работу персонала и работу дополнительного офиса в соответствии с требованиями Банка России и внутренними требованиями Банка.

При этом, согласно установленному порядку работы дополнительного офиса, работа с клиентами Банка осуществлялась ФИО1 в различное время, согласно произведенным в автоматической системе «Филиал-Сбербанк» назначениям заместителя руководителя офиса, на второй линии обслуживания клиентов в окнах №, №, №, в кассе - окно №, или на третьей линии обслуживания клиентов в роли администратора смены, или исполняющего обязанности заместителя руководителя офиса.

За время работы ФИО1 заслужила доверие со стороны руководства специализированного дополнительного офиса № ПАО «

<

данные изъяты>», и зарекомендовала себя как добросовестный, коммуникабельный, ответственный и исполнительный работник, имеющий авторитет и уважение среди коллег. При этом, ФИО1, осуществляя свои функциональные обязанности, возложенные на нее должностной инструкцией, имела правомерный доступ к автоматизированной системе 

<

данные изъяты> со сведениями о паспортных данных клиентов и номерами их счетов, открытых в ПАО «

<

данные изъяты>», и автоматизированной системе «

<

данные изъяты>», в которой непосредственно производятся различные операции по счетам физических лиц, а также достоверно знала порядок осуществления операций по выдаче клиентам с их счетов денежных средств, и операций по безналичному перечислению денежных средств со счетов, согласно которого выдача и перечисление денежных средств со счета отражается в автоматизированной системе «

<

данные изъяты>» и оформляется расходным кассовым ордером или платежным поручением, распечатываемым автоматически автоматизированной системой «

<

данные изъяты>», и удостоверяется подписями клиента и старшего менеджера по обслуживанию. Также, ФИО1 знала, что, согласно должностной инструкции, Приказу № от 24.06.2009г. ПАО «

<

данные изъяты>», «Технологической схеме по обслуживанию физических лиц во внутренних структурных подразделениях Банка в рамках клиентской сессии» № от 06.09.2012г., «Технологической схеме совершения кассовых операций в ВСП филиалов ПАО «

<

данные изъяты>» № от 28.12.2012г., проведение всех вкладных операций должно быть при обязательном участии клиента, выдача наличных денежных средств должна осуществляться непосредственно клиенту, при проведении расходной операции на сумму свыше 100.000 рублей требуется дополнительный контроль со стороны уполномоченного сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>», закрытие клиентской сессии осуществляется в присутствии клиента, и, в некоторых случаях, требует дополнительного контроля уполномоченного сотрудника.

В период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 34 минут 14.07.2016 г., ФИО1, находясь на рабочем месте в специализированном дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу 

<

адрес> имея практический опыт работы с физическими лицами - клиентами Банка и достаточные познания в сфере банковского дела, осознавая возможность нарушения установленного порядка проведения операций, предусматривающего обязательное присутствие клиента и проверку подлинности его паспорта, воспользовавшись уважением и доверием к ней со стороны руководства дополнительного офиса, и доверительным отношением со стороны сотрудников дополнительного офиса, сложившимся, в том числе, и в связи с планируемым, исполнением ею обязанностей заместителя руководителя, позволяющим ей проведение различных действий (операций) по счетам лиц без фактического контроля, а также воспользовавшись отсутствием должного контроля за ее действиями со стороны руководства дополнительного офиса, испытывая финансовые трудности, из корыстных побуждений, с целью получения постоянного источника криминального дохода и извлечения материальной выгоды для себя, решила умышленно, используя свое служебное положение старшего менеджера по обслуживанию, путем злоупотребления доверием руководителя и сотрудников дополнительного офиса, систематически совершать в заранее не определенном промежутке времени хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты>», путем проведения незаконных финансовых операции по открытым в Банке счетам физических лиц, и с целью сокрытия своих преступных действий вносить подложные сведения в автоматизированную систему «

<

данные изъяты>» о совершении банковских операций по счетам клиентов, распечатывать и оформлять подложные документы о выдаче данных сумм денежных средств клиентам банка, или их безналичном перечислении по счетам клиентов банка, которые включать в документы отчета за день по совершенным операциям.

Так, в период с 14.07.2016г. по 09.03.2017г. ФИО1, действуя с единым преступным умыслом, направленным на длительное совершение хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты>», путем злоупотребления доверием руководства и сотрудников дополнительного офиса, находясь на своем рабочем месте в специализированном дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес>, в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, в ходе выполнения своих служебных обязанностей старшего менеджера по обслуживанию, и, исполняя обязанности заместителя руководителя офиса, используя установленные в компьютере на ее рабочем месте автоматизированные системы 

<

данные изъяты>», доступ в которую осуществлялся ею под логином 

<

данные изъяты> и оформленным паролем, и «

<

данные изъяты>», доступ в которую осуществлялся ею под логином «

<

данные изъяты>» и оформленным паролем, а также счета своих знакомых Г.Л.Б., К.Т.Г., З.Ю.И., З.Г.Т. и С.Т.В., осуществляла незаконные финансовые операции по открытым в Банке счетам данных физических лиц, в результате которых, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий и желая наступления преступных последствий, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием руководства и сотрудников дополнительного офиса, с использованием своего служебного положения, умышленно похитила, принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 344.785,54 руб., в крупном размере, чем причинила ПАО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, 14.07.2016 года в период времени с 15 часов 34 минут до 15 часов 36 минут, с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на длительное совершение хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты>», путем злоупотребления доверием, находясь на своем рабочем месте на третьей линии обслуживания клиентов в специализированном дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес> заведомо зная, что на счете знакомой ей Г.Л.Б. имеются денежные средства, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в ходе выполнения своих служебных обязанностей старшего менеджера по обслуживанию, в отсутствие клиента Г.Л.Б., располагая сведениями о паспортных данных Г.Л.Б., используя установленную на ее рабочем компьютере автоматизированную систему 

<

данные изъяты>», путем введения паспортных данных, вошла в счет №, открытый на имя Г.Л.Б., где внесла заведомо ложные сведения о выдаче клиенту Г.Л.Б. наличных денежных средств в сумме 12.000 рублей, при этом система автоматически создала расходный кассовый ордер на указанную сумму за № от 14.07.2016г., который ФИО1 распечатала на принтере, в дальнейшем поставила в нем подпись от имени Г.Л.Б.

Далее, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на длительное совершение хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты> путем злоупотребления доверием руководителя и сотрудников дополнительного офиса, 14.07.2016г. в период времени с 15 часов 36 минут до 19 часов 00 минут, выполняя свои служебные обязанности на рабочем месте на третьей линии обслуживания клиентов, и не имея в связи с этим денежной наличности для проведения кассовых операций, воспользовавшись доверительными отношениями со старшим менеджером по обслуживанию С.О.В., выполнявшей в указанное время обязанности заведующего кассой, лично предоставила ей расходный кассовый ордер № от 14.07.2016г. на сумму 12.000 рублей, составленный на имя Г.Л.Б., обратившись к ней с просьбой выдать ей данные денежные средства для передачи клиенту Г.Л.Б. Непосредственно после чего, С.О.В., не зная об истинных намерениях ФИО1 и, доверяя ей, находясь на своем рабочем месте в кассе - окно №, на основании предоставленного ей расходного кассового ордера № от 14.07.2016г., передала ФИО1 денежные средства в сумме 12.000 рублей, принадлежащие ПАО 

<

данные изъяты>», которые ФИО1 14.07.2016г. в период времени с 15 часов 36 минут до 19 часов 00 минут, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий и желая наступления преступных последствий, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием руководства дополнительного офиса и С.О.В., с использованием своего служебного положения, умышленно похитила, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на длительное совершение хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты>», в крупном размере, путем злоупотребления доверием руководства и сотрудников дополнительного офиса, не имея собственных денежных средств для погашения своих долговых обязательств перед знакомыми ей К.Т.Г. в сумме 60.000 рублей и Г.Л.Б. в сумме 100.000 рублей, а также преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что на счете знакомого ей умершего в мае 2016 г. З.Ю.И. имеются денежные средства, право на наследство по которым еще не оформлено, 27.07.2016г. в период времени с 13 часов 06 минут до 19 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте на третьей линии обслуживания клиентов в специализированном дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес>, выполняя свои служебные обязанности старшего менеджера по обслуживанию, в отсутствие клиента З.Ю.И. и его наследников, а также клиента Г.Л.Б. осуществила следующие незаконные финансовые операции по открытым в Банке счетам данных физических лиц:

- 27.07.2016 года в период времени с 13 часов 06 минут до 13 часов 20 минут, ФИО1 в автоматизированной системе 

<

данные изъяты>», установленной на ее рабочем компьютере, получила сведения о паспортных данных З.Ю.И., после чего, используя установленную на ее рабочем компьютере автоматизированную систему «

<

данные изъяты>», путем введения паспортных данных вошла в счет № открытый на имя З.Ю.И., где внесла заведомо ложные сведения о переводе с данного счета на счет №, открытый имя К.Т.Г., денежных средств в сумме 60.000 рублей, при этом система автоматически создала платежное поручение № от 27.07.2016г., которое ФИО1 распечатала на принтере, в дальнейшем поставила в нем подпись от имени З.Ю.И.

- 27.07.2016 года в период времени с 13 часов 29 минут до 14 часов 10 минут, ФИО1, располагая сведениями о паспортных данных З.Ю.И., используя установленную на ее рабочем компьютере автоматизированную систему «

<

данные изъяты>», вошла в счет №, открытый на имя З.Ю.И., где внесла заведомо ложные сведения о переводе с данного счета на счет №, открытый на имя Г.Л.Б., денежных средств в сумме 95.000 рублей, при этом система автоматически создала платежное поручение № от 27.07.2016г., которое ФИО1 распечатала на принтере, в дальнейшем поставила в нем подпись от имени З.Ю.И.

- 27.07.2016 года в период времени с 14 часов 57 минут до 14 часов 59 минут, ФИО1, располагая сведениями о паспортных данных З.Ю.И., используя установленную на ее рабочем компьютере автоматизированную систему «

<

данные изъяты>», вошла в счет №, открытый на имя З.Ю.И., где внесла заведомо ложные сведения о переводе с данного счета на счет №, открытый на имя Г.Л.Б., денежных средств в сумме 33.000 рублей, при этом система автоматически создала платежное поручение № от 27.07.2016г., которое ФИО1 распечатала на принтере, в дальнейшем поставила в нем подпись от имени З.Ю.И.

- 27.07.2016 года в период времени с 15 часов 04 минут до 15 часов 10 минут, ФИО1 в автоматизированной системе «

<

данные изъяты>», установленной на ее рабочем компьютере, получила сведения о паспортных данных Г.Л.Б., после чего, используя установленную на ее рабочем компьютере автоматизированную систему «

<

данные изъяты>», путем введения паспортных данных, вошла в счет №, открытый на имя Г.Л.Б., на который ею были переведены со счета З.Ю.И. денежные средства в общей сумме 128.000 рублей, где внесла заведомо ложные сведения о выдаче клиенту Г.Л.Б. наличных денежных средств в сумме 16.000 рублей, при этом система автоматически создала расходный кассовый ордер на указанную сумму за № от 27.07.2016г., который ФИО1 распечатала на принтере, в дальнейшем поставила в нем подпись от имени Г.Л.Б.

Далее, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на длительное совершение хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты>», в крупном размере, путем злоупотребления доверием руководства и сотрудников дополнительного офиса, 27.07.2016г. в период времени с 15 часов 10 минут до 19 часов 00 минут, выполняя свои служебные обязанности на рабочем месте на третьей линии обслуживания клиентов, и не имея в связи с этим денежной наличности для проведения кассовых операций, воспользовавшись доверительными отношениями со старшим менеджером по обслуживанию С.О.В., выполнявшей в указанное время обязанности заведующего кассой, лично предоставила ей расходный кассовый ордер № от 27.07.2016г. на сумму 16.000 рублей, составленный на имя Г.Л.Б., обратившись к ней с просьбой выдать ей данные денежные средства для передачи клиенту Г.Л.Б. Непосредственно после чего, С.О.В., не зная об истинных намерениях ФИО1 и, доверяя ей, находясь на своем рабочем месте в кассе - окно №, на основании предоставленного ей расходного кассового ордера № от 27.07.2016г., передала ФИО1 денежные средства в сумме 16.000 рублей, принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты>».

Таким образом, ФИО1 27.07.2016г. в период времени с 13 часов 06 минут до 19 часов 00 минут, осуществив незаконные финансовые операции по открытым в Банке счетам З.Ю.И., К.Т.Г. и Г.Л.Б. на общую сумму 188.000 рублей, часть данных денежных средств в сумме 12.000 рублей оставила на счете Г.Л.Б., с целью сокрытия совершенного ею 14.07.2016г. хищения денежных средств ПАО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму с использованием счета Г.Л.Б., а денежные средства в общей сумме 176.000 рублей, принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты>», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий и желая наступления преступных последствий, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием руководства дополнительного офиса и С.О.В., с использованием своего служебного положения, умышленно похитила, получив 16.000 рублей наличными из кассы дополнительного офиса, и осуществив погашения своих долговых обязательств перед К.Т.Г. в сумме 60.000 рублей, и перед Г.Л.Б. в сумме 100.000 рублей, сообщив им о перечислении на их счета данных денежных сумм, предоставив им тем самым возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на длительное совершение хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты>», в крупном размере, путем злоупотребления доверием руководства и сотрудников дополнительного офиса, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что на счете знакомого ей умершего в мае 2016 г. З.Ю.И. имеются денежные средства, право на наследство, по которым еще не оформлено, 04.08.2016г. в период времени с 16 часов 30 минут до 16 часов 34 минут, находясь на своем рабочем месте на второй линии обслуживания клиентов - окно № в специализированном дополнительном офисе № расположенном по адресу 

<

адрес>, выполняя свои служебные обязанности старшего менеджера по обслуживанию, и обязанности заместителя руководителя офиса, в отсутствие клиента З.Ю.И. и его наследников, в автоматизированной системе «

<

данные изъяты>», установленной на ее рабочем компьютере, получила сведения о паспортных данных З.Ю.И., после чего используя установленную на ее рабочем компьютере автоматизированную систему «Филиал-Сбербанк», путем введения паспортных данных, вошла в счет №, открытый на имя З.Ю.И., где внесла заведомо ложные сведения о переводе с данного счета на счет №, открытый на имя К.Т.Г., денежных средств в сумме 31.000 рублей, при этом система автоматически создала платежное поручение № от 04.08.2016г., которое ФИО1 распечатала на принтере, в дальнейшем поставила в нём подпись от имени З.Ю.И. 

Далее, продолжая свои преступные действия, направленные на длительное совершение хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты>», в крупном размере, путем злоупотребления доверием руководства и сотрудников дополнительного офиса, 04.08.2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, ФИО1, воспользовавшись доверительными отношениями со старшим менеджером по обслуживанию Т.Н.А., обратилась к ней с просьбой оформить расходную операцию по выдаче денежных средств в сумме 22.000 рублей знакомой ФИО1 - К.Т.Г. со счета последней, сообщив заведомо ложные сведения о том, что данная расходная операция производится по просьбе К.Т.Г., которая в силу занятости не может самостоятельно обратиться в Банк, заверив ее, что данные денежные средства, передаст лично К.Т.Г.

Т.Н.А., не зная об истинных намерениях ФИО1, и доверяя ей, в период времени с 16 часов 45 минут до 16 часов 46 минут 04.08.2016г., находясь на своем рабочем месте в специализированном дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

данные изъяты>, в отсутствие клиента К.Т.Г., используя установленную на ее рабочем компьютере автоматизированную систему «

<

данные изъяты>», вошла в счет №, открытый на имя К.Т.Г., где внесла сообщенные ей ФИО1 сведения о выдаче клиенту К.Т.Г. наличных денежных средств в сумме 22.000 рублей, при этом система автоматически создала расходный кассовый ордер на указанную сумму за № от 04.08.2016г., который был распечатан на принтере, в котором ФИО1 поставила подпись от имени К.Т.Г., и на основании которого Т.Н.А. передала ФИО1 денежные средства в сумме 22 000 рублей, принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты>», которые ФИО1 04.08.2016г. в период времени с 16 часов 46 минут до 19 часов 00 минут, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий и, желая наступления преступных последствий, преследуя цель извлечения материальной выгодыи личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием руководства дополнительного офиса и Т.Н.А., с использованием своего служебного положения, умышленно похитила, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на длительное совершение хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты>», в крупном размере, путем злоупотребления доверием руководства и сотрудников дополнительного офиса, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что на счете К.Т.Г. имеются незаконно переведенные ею 04.08.2016г. со счета умершего в мае 2016 г. З.Ю.И. с целью последующего хищения денежные средства в сумме 9.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 59 минут до 15 часов 01 минуты, находясь на своем рабочем месте на второй линии обслуживания клиентов - окно № в специализированном дополнительном офисе № ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес> в ходе выполнения своих служебных обязанностей старшего менеджера по обслуживанию, в отсутствие клиента К.Т.Г., располагая сведениями о паспортных данных К.Т.Г., используя установленную на ее рабочем компьютере автоматизированную систему «

<

данные изъяты>», путем введения паспортных данных вошла в счет №, открытый на имя К.Т.Г., где внесла заведомо ложные сведения о выдаче клиенту К.Т.Г. наличных денежных средств в сумме 5.000 рублей, при этом система автоматически создала расходный кассовый ордер на указанную сумму за № от 11.08.2016г., который ФИО1 распечатала на принтере, в дальнейшем поставила в нем подпись от имени К.Т.Г., и, используя который в период времени с 15 часов 01 минуты до 19 часов 00 минут 11.08.2016г., осознавая противоправность и общественную опасность своих действий и, желая наступления преступных последствий, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием руководства дополнительного офиса, с использованием своего служебного положения, умышленно похитила, находившиеся в темпокассе ее рабочего места денежные средства в сумме 5.000 рублей, принадлежащие ПАО 

<

данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на длительное совершение хищения денежных средств, принадлежащих ПАО 

<

данные изъяты>», в крупном размере, путем злоупотребления доверием руководства и сотрудников дополнительного офиса, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что на счете К.Т.Г. имеются незаконно переведенные ею 04.08.2016г. со счета умершего в мае 2016 г. З.Ю.И. с целью последующего хищения денежные средства в сумме 4.000 рублей, 15.08.2016 года в период времени с 17 часов 10 минут до 17 часов 11 минут, находясь на своем рабочем месте на второй линии обслуживания клиентов - окно № в специализированном дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

данные изъяты>, в ходе выполнения своих служебных обязанностей старшего менеджера по обслуживанию, в отсутствие клиента К.Т.Г., располагая сведениями о паспортных данных К.Т.Г., используя установленную на ее рабочем компьютере автоматизированную систему «

<

данные изъяты>», путем введения паспортных данных вошла в счет №, открытый на имя К.Т.Г., где внесла заведомо ложные сведения о выдаче клиенту К.Т.Г. наличных денежных средств в сумме 3.000 рублей, при этом система автоматически создала расходный кассовый ордер на указанную сумму за № от 15.08.2016г., который ФИО1 распечатала на принтере, в дальнейшем поставила в нем подпись от имени К.Т.Г. и, используя который, в период времени с 17 часов 11 минут до 19 часов 00 минут 15.08.2016г., осознавая противоправность и общественную опасность своих действий и, желая наступления преступных последствий, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием руководства дополнительного офиса, с использованием своего служебного положения, умышленно похитила 4.000 рублей, принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты>», получив наличными денежные средства в сумме 3.000 рублей из темпокассы своего рабочего места, и распорядившись денежными средствам в сумме 1.000 рублей по своему усмотрению в пользу третьего лица К.Т.Г., оставив их на ее счете, и которые в дальнейшем были использованы на погашение кредита К.Т.Г.

Далее, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на длительное совершение хищения денежных средств, принадлежащих ПАО 

<

данные изъяты>», в крупном размере, путем злоупотребления доверием руководства и сотрудников дополнительного офиса, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что на счете Г.Л.Б. имеются денежные средства, 16.09.2016 года в период времени с 15 часов 12 минут до 15 часов 14 минут, находясь на своем рабочем месте на второй линии обслуживания клиентов - окно № в специализированном дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

данные изъяты> в ходе выполнения своих служебных обязанностей старшего менеджера по обслуживанию, в отсутствие клиента Г.Л.Б., располагая сведениями о паспортных данных Г.Л.Б., используя установленную на ее рабочем компьютере автоматизированную систему «

<

данные изъяты>», путем введения паспортных данных вошла в счет №, открытый на имя Г.Л.Б., где внесла заведомо ложные сведения о выдаче клиенту Г.Л.Б. наличных денежных средств в сумме 5.000 рублей, при этом система автоматически создала расходный кассовый ордер на указанную сумму за № от 16.09.2016г., который ФИО1 распечатала на принтере, в дальнейшем поставила в нем подпись от имени Г.Л.Б. и, используя который, в период времени с 15 часов 14 минут до 19 часов 00 минут 16.09.2016г., осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, желая наступления преступных последствий, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием руководства дополнительного офиса, с использованием своего служебного положения, умышленно похитила, находившиеся в темпокассе ее рабочего места денежные средства в сумме 5.000 рублей, принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты>», распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на длительное совершение хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты>», путем злоупотребления доверием руководства и сотрудников дополнительного офиса, в крупном размере, с использованием счета умершего З.Ю.И., располагая сведениями, что на его счете имеются денежные средства, и его наследником - З.Г.Т. 30.11.2016г. оформлено свидетельство о праве на наследство, с целью сокрытия своих преступных действий, убедила знакомую ей З.Г.Т. не производить закрытие данного счета до конца февраля 2017г., сообщив ей ложные сведения о том, что данный вклад является срочным и по нему Банком начисляются проценты, умышленно, не поставив ее в известность о совершенных ею ранее незаконных операциях по списанию с данного счета денежных средств в общей сумме 188.000 рублей, 16.12.2016г. в период времени с 13 часов 43 минут до 19 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в специализированном дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес>, выполняя служебные обязанности заместителя руководителя офиса, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в отсутствие клиента З.Г.Т., а также клиента С.Т.В., являющейся ее знакомой, осуществила следующие незаконные финансовые операции по открытым в Банке счетам данных физических лиц:

- 16.12.2016 года в период времени с 13 часов 43 минут до 13 часов 48 минут, ФИО1, достоверно зная, что на счете З.Ю.И. № имеются денежные средства в сумме 103.131, 16 рублей, осознавая, что не сможет получить в кассе наличными денежные средства в крупной сумме, получив предварительно устное разрешение своей знакомой С.Т.В. об использовании ее счета для перечисления на него денежных средств, и их последующей передаче ФИО1, не поставив ее в известность о своих преступных намерениях, в автоматизированной системе «

<

данные изъяты>», установленной на ее рабочем компьютере, получила сведения о паспортных данных С.Т.В., после чего, используя установленную на ее рабочем компьютере автоматизированную систему «

<

данные изъяты>», путем введения паспортных данных вошла в счет №, открытый на имя С.Т.В., где внесла заведомо ложные сведения о дополнительном взносе на данный счет денежных средств в сумме 103.131,16 рублей, при этом система автоматически создала приходный кассовый ордер № от 16.12.2016г., который ФИО1 распечатала на принтере, в дальнейшем поставила в нем подпись от имени С.Т.В., не осуществив при этом фактического внесения денежных средств в указанной сумме в кассу дополнительного офиса.

- 16.12.2016 года в период времени с 13 часов 52 минут до 13 часов 54 минут, ФИО1, располагая сведениями о паспортных данных З.Г.Т., используя установленную на ее рабочем компьютере автоматизированную систему «

<

данные изъяты>», путем введения паспортных данных вошла в счет №, открытый на имя умершего З.Ю.И., где внесла заведомо ложные сведения о выдаче З.Г.Т. денежных средств в качестве наследственной доли в сумме 103 131,16 рублей, и закрытии данного счета, при этом система автоматически создала расходный кассовый ордер № от 16.12.2016г., который ФИО1 распечатала на принтере, в дальнейшем поставила в нем подпись от имени З.Г.Т.

После чего, в этот же день 16.12.2016г. в период времени с 13 часов 54 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1, с целью сокрытия своих преступных действий, зная, что при проведении расходной операции на сумму свыше 100.000 рублей требуется дополнительный контроль со стороны уполномоченного сотрудника ПАО «

<

данные изъяты> и приходные и расходные операции на указанную сумму проводятся лицом, выполняющим обязанности заведующего кассой, используя доверие работника дополнительного офиса С.О.В., обеспечила подтверждение ею в автоматизированной системе «

<

данные изъяты>» оформленной расходной операции по выдаче денежных средств в сумме 103.131,16 рублей клиенту З.Г.Т., после чего, используя доверие выполняющей обязанности заведующей кассой К.М.Н., обеспечила подтверждение ею произведенных операций по внесению денежных средств в указанной сумме на счет С.Т.В. и по выдаче денежных средств в указанной сумме З.Г.Т., путем подтверждения ею в автоматизированной системе 

<

данные изъяты>» номеров жетонов, не поставив С.О.В. и К.М.Н. в известность о преступности своих действий.

Таким образом, ФИО1, 16.12.2016г. в период времени с 13 часов 54 минут до 19 часов 00 минут, осуществив незаконные финансовые операции по открытым в Банке счетам З.Ю.И. и С.Т.В., осознавая противоправность и общественную опасность своих действий и желая наступления преступных последствий, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием руководства дополнительного офиса и работников Банка С.О.В. и К.М.В., с использованием своего служебного положения, умышленно похитила, принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 103.131,16 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на длительное совершение хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты>», в крупном размере, путем злоупотребления доверием руководства и сотрудников дополнительного офиса, заведомо зная, что ею ранее счет умершего З.Ю.И. № использован для хищения денежных средств ПАО «

<

данные изъяты>», и 16.12.2016г. закрыт, а его наследник - З.Г.Т., не будучи поставленной об этом в известность, желает закрыть указанный счет, получив имеющуюся на нем сумму вклада с учетом начисленных процентов, осознавая при этом, что с целью сокрытия совершаемого ею хищения денежных средств ПАО «

<

данные изъяты>» и предотвращения обнаружения ее преступных действий ей необходимо осуществить незаконную финансовую операцию по внесению на счет З.Г.Т. денежных средств, 09.03.2017г. в период времени с 11 часов 28 минут до 11 часов 30 минут, находясь на своем рабочем месте в специализированном дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес>, выполняя служебные обязанности заведующей кассой - окно №, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, располагая сведениями о паспортных данных З.Г.Т. и своей знакомой И.С.А., и в отсутствие клиентов З.Г.Т. и И.С.А., используя установленную на ее рабочем компьютере автоматизированную систему «

<

данные изъяты>», путем введения паспортных данных вошла в счет №, открытый на имя З.Г.Т., где внесла заведомо ложные сведения о дополнительном взносе на данный счет денежных средств в сумме 239.785,54 рублей от имени И.С.А., не распечатав при этом приходный кассовый ордер на указанную сумму и, не осуществив при этом фактического внесения денежных средств в указанной сумме в кассу Банка.

Таким образом, ФИО1, 09.03.2017г. в период времени с 11 часов 28 минут до 11 часов 30 минут, осуществив незаконную финансовую операцию по открытому в Банке счету З.Г.Т. на общую сумму 239.785,54 рублей, умышленно совершила действия по сокрытию совершенного ею ранее хищения денежных средств ПАО «

<

данные изъяты>» на часть суммы в размере 222.131,16 рублей, с использованием счета умершего З.Ю.И., а денежные средства в общей сумме 17.654,38 рублей, принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты>», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий и желая наступления преступных последствий, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием руководства дополнительного офиса, с использованием своего служебного положения, умышленно похитила, распорядившись ими по своему усмотрению в пользу третьего лица З.Г.Т., осуществив ей их незаконное зачисление на ее счет, в виде процентов по вкладу, сообщив З.Г.Т. о перечислении на ее счет данной денежной суммы, предоставив ей тем самым возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Всего, в период времени с 14.07.2016г. по 09.03.2017г. ФИО1, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием руководства и сотрудников дополнительного офиса, с использованием своего служебного положения, умышленно похитила, принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 344.785 рублей 54 копейки, чем причинила ПАО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб, в крупном размере.

Подсудимая ФИО1, признавая полностью свою вину в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, на стадии досудебного производства по делу, при ознакомлении с материалами дела, в присутствии защитника заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 заявленное ею ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения поддержала и пояснила, что обвинение ей понятно, с обвинением она согласна и полностью признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, раскаивается в содеянном. Также поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указывая, что оно заявлено добровольно и после консультации с защитником. Она вполне осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и исследования доказательств по делу. 

Защитник Дейграф Н.В. поддержала заявленное подсудимой ФИО1 ходатайство. 

Государственный обвинитель Ламаев З.А. не имеет возражений по особому порядку судебного разбирательства. 

Представитель потерпевшего И.М.В. также согласен на рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства, о чем указал в своем заявлении, имеющемся в материалах уголовного дела. (л.д. №)

Выслушав участников судебного процесса, суд приходит к выводу, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства подано подсудимой ФИО1 добровольно, после консультации с защитником. Подсудимая осознает характер и последствия заявленного ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, понимает существо обвинения, и согласилась с ним в полном объеме, препятствий для рассмотрения дела в особом порядке не имеется.

На основании изложенного суд находит, что условия, при которых подсудимой могло быть заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, соблюдены. 

Заслушав мнение сторон, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласна подсудимая ФИО1, обоснованно, и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Считая вину подсудимой ФИО1 в совершении преступления полностью доказанной, суд приходит к выводу, что её действия подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 на учете у нарколога и психиатра в настоящее время не состоит (л.д. №).

На основании исследованных материалов уголовного дела, а также изученных данных о личности подсудимой, обстоятельств совершения ею преступления и её адекватного поведения во время судебного разбирательства, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 является вменяемой, и, в силу ст.19 УК РФ, подлежит уголовной ответственности и уголовному наказанию за совершенное преступление. 

Назначая наказание, суд, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, личность виновной, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия и образ её жизни, а также требование ч.5 ст.62 УК РФ, в соответствии с которым срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Согласно ч.4 ст.15 УК РФ подсудимой ФИО1 совершено деяние, относящееся к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

При изучении личности ФИО1 судом установлено, что по месту жительства она характеризуется положительно. Алкогольными напитками не злоупотребляет. С соседями в ссоры и скандалы не вступает, жалоб и заявлений в отношении нее не поступало. К административной и уголовной ответственности не привлекалась. Ранее не судима. С 2016г. по настоящее время в поле зрения полиции не попадала. 

Согласно представленной производственной характеристике «

<

данные изъяты> на ФИО1 следует, что она работала в ДО №. в должности старший менеджер по обслуживанию, уволена по инициативе работодателя в связи с совершением сотрудником виновных действий, обслуживающим денежные ценности, что дало основание для утраты доверия. С начала работы зарекомендовала себя с положительной стороны, ответственно подходила к выполнению своей работы, помогала коллегам, была отзывчивой с клиентами и коллективом, в установленные сроки справлялась с поставленными ей задачами, проявляла инициативу при решении трудных вопросов, имела организаторские навыки. В связи с совершением сотрудником виновных действий, можно отметить притворство (способна скрывать отрицательные качества, способна использовать доверие своих коллег для достижения своих целей обманным путем, способна на нарушение порядка работы, установленного ВНД банка, способна использовать свое служебное положение в своих личных целях, что характеризует сотрудника с отрицательной стороны. 

В соответствии со ст. 61 УК РФ, суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, принимает во внимание явку с повинной, полное признание своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, возмещение потерпевшему причиненного материального ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении наказания по правилам, предусмотренным ст.62 УК РФ, суд исчисляет две трети срока наказания от двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

По смыслу ч.1 ст. 60 УК РФ уголовное наказание назначается с учетом достижения целей наказания, под которыми, в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ, понимаются восстановление справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, личности подсудимой, суд считает, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ей наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Назначение наказания в виде штрафа, как в качестве основного, так и дополнительного наказания, суд считает нецелесообразным, поскольку ФИО1 имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Также при назначении наказания подсудимой суд не усматривает оснований для применения статьи 64 УК РФ, поскольку судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления.

Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы, суд считает нецелесообразным, поскольку обязанности, которые на ФИО1 возложит суд при отбывании условного осуждения, сами по себе существенно ограничат её свободу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд исходит из требований, предусмотренных ч.3 ст.81 УПК РФ.

В силу ч.10 ст.316 УПК РФ, процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимой не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на два года. 

Обязать осужденную ФИО1 встать на учет в Уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) по месту жительства, периодически являться в УИИ на регистрацию, не менять место жительства без уведомления УИИ. 

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять со дня провозглашения приговора, то есть с 17.08.2017 года.

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- платежные поручения, приходные и расходные кассовые ордера, копию свидетельства о праве на наследство, документы по трудовой деятельности ФИО1, выписки по счетам, документы по предоставлению результатов ОРД - хранить в материалах уголовного дела. 

- диск DVD-R с файлами хранящийся в камере хранения вещественных доказательств 

<

данные изъяты> по вступлении приговора в законную силу - уничтожить.

Процессуальные издержки по уголовному делу в виде вознаграждения адвокату возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Судья Нерюнгринского

городского суда Э.А.Меринов