Дело 1-341

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 марта 2021 г. Санкт-Петербург

Кировский районный суд Санкт-Петербурга

Судья Кировского районного суда Санкт-Петербурга Романова Ю.Л.

при секретаре Мышакиной Е.Ю.

с участием прокурора отдела Северо-Западной транспортной прокуратуры Драгунова В.А. 

защитников адвокатов Джанашия Г.Г., представившего удостоверение №2626 и ордер №833443, ФИО1, представившего удостоверение №2089 и ордер А 1942727, ФИО2, представившего удостоверение №9817 и ордер А 1958754

подозреваемых ФИО3, ФИО4, ФИО5

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Ленинграда, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работает, проживающего и зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>. ранее не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.194 ч.2 п. «г» УК РФ,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки Ленинграда, гражданки РФ, с высшим образованием, замужем, не работает, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, 

подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст.194 ч.2 п. «г» УК РФ,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Ленинграда, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, работающего специалистом по таможенному оформлением в ООО «Компания «Прогресс», проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.194 ч.2 п. «г» УК РФ,

с постановлением о возбуждении ходатайства о прекращении уголовного дела на основании ст.25.1 УПК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

при проведении дознания ФИО3, ФИО4 и ФИО5, каждый, был уведомлен о том, что подозревается в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере:

в период с 1 мая 2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Спринтер» и ООО «Виктория» ФИО3 были заключены внешнеторговые контракты: 

- от имени ООО «Спринтер» №

- от имени ООО «Виктория» ДД.ММ.ГГГГ № с иностранной организацией №

После этого в период не позднее, чем с 19 мая 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ (более точное время и дата дознанием не установлены) отправителями были сформированы товарные партии: автомобильных запчастей и офисной мебели в Китайской Народной Республике для отправки ООО «Спринтер»: одна от № по контракту от ДД.ММ.ГГГГ №, стоимостью 25 004,55, 21 974,85, 25 827,85, 22 005,05, 30 215,35 долларов США соответственно; автомобильных № по контракту от ДД.ММ.ГГГГ №, стоимостью 52 699,20, 41 478,50, 39 225,60 долларов США соответственно.

После этого у ФИО3 и ФИО4, возник умысел на совершение действий, направленных на нарушение охраняемых законом экономических интересов Российской Федерации, в виде неуплаты в бюджет Российской Федерации таможенных платежей в особо крупном размере, подлежащих уплате при ввозе и таможенном декларировании товаров автомобильные запчасти, офисная мебель путем предоставления в таможенные органы Российской Федерации коммерческих, товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости ввозимого товара, 

Каждый из них был осведомлен о том, что при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров – автомобильные запчасти, офисная мебель, уплате подлежат адвалорные таможенные пошлины в процентах от таможенной стоимости товаров и налог на добавленную стоимость в размере 18%.

С целью уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в особо крупном размере, ФИО3 и ФИО4, зная фактическую стоимость приобретаемых на территории Китайской Народной Республики и Тайваня товаров – автомобильные запчасти, офисная мебель, договорившись об этом между собой и с находившимся по отношении к ним в служебных отношениях в коммерческой организации ФИО5, привлеченным ФИО4 в качестве наемного специалиста по заполнению и подаче деклараций на товары в таможенные органы, организовали недостоверное таможенное декларирование сведений о стоимости импортируемых ООО «Виктория» и ООО «Спринтер» товаров.

Действуя умышленно, с целью обогащения возглавляемых им ООО «Спринтер» и ООО «Виктория», в период с 19 мая 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ (более точная дата и время дознанием не установлены), ФИО3 по предварительному сговору с ФИО4 и ФИО5 осуществили незаконное перемещение на таможенную территорию Евразийского экономического союза из Китайской Народной Республики и Тайваня товаров – автомобильные запчасти, офисная мебель, путем недостоверного декларирования сведений о товарах, импортируемых №

С целью минимизации затрат, связанных с таможенным оформлением товаров, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза для ООО «Виктория» и ООО «Спринтер», при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, ФИО3, ФИО4, ФИО5, действуя по предварительному сговору между собой, уклонились от уплаты таможенных платежей, взимаемых с указанных юридических лиц в особо крупном размере, путем внесения в подаваемые таможенному органу декларации на товары недостоверных сведений о таможенной стоимости, величина которой прямо влияла на размер подлежащих уплате ввозных таможенных пошлин и налогов.

С этой целью ФИО4, ФИО5, ФИО3, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде недопоступления в бюджет Российской Федерации таможенных платежей, зная фактическую стоимость ввозимых товаров, изготовили проекты инвойсов, содержащие недостоверные сведения о стоимости товаров, необходимые для совершения таможенных операций, при помещении товаров под таможенную процедуру для внутреннего потребления, которые использовались ими для таможенного оформления перемещаемого товара.

ФИО4, ФИО5, ФИО3 по ДТ № была указана стоимость товаров 10 887,52 долларов США, при их фактической стоимости 42 492,60 долларов США; по ДТ № указана стоимость 19 569,98 долларов США, при фактической стоимости 25 004,55 долларов США; по ДТ № указана стоимость 10 682,31 долларов США, при фактической стоимости 40 884,70 долларов США; по ДТ № указана стоимость 42 309,98 долларов США, при фактической стоимости 47 832,90 долларов США; по ДТ № указана стоимость 21 783,98 долларов США, при фактической стоимости 86 939,80 долларов США; по ДТ № указана стоимость 9 521,44 долларов США, при фактической стоимости 38 209,80 долларов США; по ДТ № указана стоимость 10 784,22 долларов США, при фактической стоимости 45 288,50 долларов США; по ДТ № указана стоимость 18 851,41 долларов США, при фактической стоимости 21 974,85 долларов США; по ДТ № указана стоимость 20 641,52 долларов США, при фактической стоимости 92 636,60 долларов США; по ДТ № указана стоимость 21 956,48 долларов США, при фактической стоимости 80 611,40 долларов США; по ДТ № указана стоимость 10 291,02 долларов США, при фактической стоимости 45 092,70 долларов США; по ДТ № указана стоимость 18 267,43 долларов США, при фактической стоимости 30 215,35 долларов США; по ДТ № указана стоимость 50 004,40 долларов США, при фактической стоимости 62 409,10 долларов США; по ДТ № указана стоимость 20 546,20 долларов США, при фактической стоимости 33 368 долларов США; по ДТ № указана стоимость 11 472,25 долларов США, при фактической стоимости 40 476,80 долларов США; по ДТ № указана стоимость 14 587,64 долларов США, при фактической стоимости 52 699,20 долларов США; по ДТ № указана стоимость 10 876,96 долларов США, при фактической стоимости 41 478,50 долларов США; по ДТ № указана стоимость 10 776,08 долларов США, при фактической стоимости 39 225,60 долларов США,

то есть при таможенном декларировании товаров по указанным выше декларациям на товары в таможенный орган представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о стоимости ввозимых товаров, что повлекло уклонение от уплаты таможенных платежей.

Разница между суммами таможенных платежей, подлежащих уплате в отношении фактически ввезенных товаров на таможенную территорию ЕАЭС ООО «Спринтер» по декларациям на товары № и суммами заявленных таможенных платежей составляет 1 467 422,22 руб., а всего 8 165 534, 23 руб., что в соответствии с примечанием к статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером.

В соответствии с частью первой статьи 56 Таможенного Кодекса ЕАЭС (далее - ТК ЕАЭС) обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов при перемещении товаров через таможенную границу Союза возникает при ввозе товаров на таможенную территорию Союза.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под ввозом товаров на таможенную территорию Союза следует понимать совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы Союза, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами.

В соответствии с подпунктом 25 пункта 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – Союза) - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Таким образом, в период с 19 мая 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, ФИО4 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, в нарушение требований таможенного законодательства, зная о реальной стоимости товаров, находившихся в прибывших от № по контракту от ДД.ММ.ГГГГ №; от № по контракту от ДД.ММ.ГГГГ №, товарных партиях, произвели незаконное перемещение на таможенную территорию Евразийского экономического союза товара с заявлением в декларациях на товары №№ недостоверных сведений о стоимости товаров.

Действия ФИО3, ФИО4, ФИО5 повлекли уклонение от уплаты таможенных платежей, составившее согласно произведенным расчетам 8 165 534, 23 рублей (восемь миллионов сто шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 23 копейки), что в соответствии с примечанием к статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.194 ч.2 п.п. «а», «г» УК РФ.

ФИО3 себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.194 ч.2 п.п. «а», «г» УК РФ признал, и заявил ходатайство о прекращении этого уголовного дела в отношении него по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, с назначением ему судебного штрафа, так как он полностью признал себя виновным в совершении преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, совместно с ФИО4 и ФИО5, возместил причиненный преступлением ущерб, внеся лично на счет СЗОТ 3 165 534 руб. 23 коп., и понимает последствия прекращения уголовного дела по основанию, не дающему ему права на реабилитацию.

ФИО4 себя виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.194 ч.2 п.п. «а», «г» УК РФ признала, и заявила ходатайство о прекращении этого уголовного дела в отношении нее по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, с назначением ей судебного штрафа, так как она полностью признала себя виновной в совершении преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, совместно с ФИО3 и ФИО5, возместила причиненный преступлением ущерб, внеся лично на счет СЗОТ 2 500 000 руб., и понимает последствия прекращения уголовного дела по основанию, не дающему ей права на реабилитацию.

ФИО5 себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.194 ч.2 п.п. «а», «г» УК РФ признал, и заявил ходатайство о прекращении этого уголовного дела в отношении него по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, с назначением ему судебного штрафа, так как он полностью признал себя виновным в совершении преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, совместно с ФИО4 и МАДИНЫМ возместил причиненный преступлением ущерб, внеся лично на счет СЗОТ 2 500 000 руб., и понимает последствия прекращения уголовного дела по основанию, не дающему ему права на реабилитацию.

На основании ходатайств подозреваемых и представленных ими копий платежных документов дознавателем вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела №12004009702000056, уголовного преследования каждого из подозреваемых, с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, и постановление с материалами уголовного дела направлено в суд.

Постановление дознавателя согласовано с заместителем Северо-Западного транспортного прокурора.

В судебном заседании ходатайство дознавателя было поддержано стороной защиты, прокурором высказано мнение о возможности прекращения уголовного дела в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО5 по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.194 ч.2 п.п. «а», «г» УК РФ, с применением к каждому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 руб.

Изучив материалы уголовного дела с ходатайством дознавателя, выслушав обоснование ходатайства прокурором, мнения о его разрешении сторон, усматриваю основания для прекращения уголовного дела в отношении ФИО3, ФИО4 и ФИО5, и применения к каждому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

Содержание постановления дознавателя соответствует требованиям ст.446.2 ч.2 УПК РФ.

Подозрение о причастности ФИО3, ФИО4, ФИО5 к совершению преступления, в связи с которым возбуждено уголовное дело, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, представленными прокурором. Сведения об участии каждого из подозреваемых в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ, суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

ФИО3 предъявлено обвинение в совершении преступления средней тяжести, он ранее не судим.

ФИО4 предъявлено обвинение в совершении преступления средней тяжести, она ранее не судима.

ФИО5 предъявлено обвинение в совершении преступления средней тяжести, он ранее не судим.

ФИО3, ФИО4, ФИО5, каждый, ходатайствовал о прекращении уголовного дела и собственного уголовного преследования, с назначением судебного штрафа, каждый поддержал свое ходатайство после разъяснения ему последствий прекращения уголовного дела по данному основанию, заявил о наличии у него возможности для выплаты судебного штрафа.

Судом не установлено других оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО5, каждого.

21 октября 2020 г. на счет межрегионального операционного УФК ФТС России МАДИНЫМ внесены 3 165 534 руб. 23 коп., ФИО4 и ФИО5 – по 2 500 000 руб. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Поступление на лицевой счет СЗОТ 22 октября 2020 г. от подозреваемых ФИО3, ФИО4 и ФИО5 8 165 534 руб. 23 коп. подтверждено 22 октября 200 г. начальником ОРИ и ИПУО СЗОТ.

Учитывая, что ущерб, причиненный преступлением, в совершении которого подозреваются ФИО3, ФИО4 и ФИО5, возмещен в результате их совместных действий, имеются предусмотренные ст.25.1 УПК РФ, 76.2 УК РФ основания для прекращения уголовного дела и уголовного преследования каждого.

При определении размера судебного штрафа суд учитывает положения ст.104.5 ч.2 УК РФ, сведения о доходах каждого из подозреваемых, составе его семьи.

ФИО3, ФИО5, ФИО4 трудоспособны, ФИО5 и ФИО3 работают, ФИО3 имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей и одного малолетнего ребенка.

Учитывая положения ст.104.5 ч.1 УК РФ об определении размера судебного штрафа, суд считает возможным определение размера судебного штрафа каждому из подозреваемых в 25 000 руб., с выплатой штрафа до 10 мая 2021 г.

Принимая во внимание положения ст.104.4 ч.2 УК РФ, 446.5 УПК РФ о возможности возобновления производства по уголовному делу в случае не выплаты подозреваемым судебного штрафа в установленный судом срок, до получения сведений об исполнении каждым судебного решения не имеется оснований для решения судьбы вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.446.2, 446.4, 446.5 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

прекратить уголовное преследование в отношении ФИО3 по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.194 ч.2 п.п. «а», «г» УК РФ, на основании ст.25.1 УПК РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО4 по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.194 ч.2 п.п. «а», «г» УК РФ, на основании ст.25.1 УПК РФ, и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО5 по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.194 ч.2 п.п. «а», «г» УК РФ, на основании ст.25.1 УПК РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Установить срок уплаты судебного штрафа каждому до ДД.ММ.ГГГГ

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО5

Информация для заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: получатель: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), ИНН 

<

***>, КПП 773001001, код Северо-Западной оперативной таможни 10212000, назначение платежа 10212000, КБК 15311603200010000140, ОКТМО 45328000, банк получателя платежа: операционный департамент Банка России/Межрегиональное операционное УФК г.Москвы, БИК банка №

Разъяснить ФИО3, ФИО4, ФИО5, каждому, необходимость представления им сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю.

Разъяснить ФИО3, ФИО4, ФИО5, каждому, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и он привлекается к уголовной ответственности по ст.194 ч.2 п.п. «а», «г» УК РФ.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток. Сторонам разъяснено право ходатайствовать о своем участии в заседании суда апелляционной инстанции.

Судья: