Дело № 1-1-2018 года

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Михайловское 16 октября 2018 года

Михайловский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего Ивановой И.Е.,

при секретаре Клипа Т.А.,

с участием государственного обвинителя 

помощника прокурора Михайловского 

района Алтайского края Лысикова И.И.,

подсудимых ФИО1,

ФИО2,

защитников адвоката Бутакова Е.М., 

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

адвоката Черевко Д.С.,

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

адвоката Жарикова Д.С., 

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

адвоката Поздышева А.Б.,

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

и в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые ФИО1 и ФИО2, каждый, совершили хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 

<

данные изъяты> (далее по тексту ООО «Восход») учреждено в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственности» и зарегистрировано Постановлением Администрации Михайловского района Алтайского края № 164-П от ДД.ММ.ГГГГ.

Решением № 2 единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Восход» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью Крестьянское хозяйство «Восход» (далее по тексту ООО КХ «Восход»). 

В соответствии с Уставом ООО КХ «Восход» основным видом деятельности организации является выращивание, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Юридический и фактический адрес ООО КХ «Восход»: 

<

адрес>. 

Для осуществления финансово – хозяйственной деятельности ООО КХ «Восход» открыты:

- расчетный счет № в Универсальном дополнительном офисе № 8644/0206 Алтайского отделения № 8644 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>;

- расчетный счет № в Алтайском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>;

- расчетный счет № в дополнительном офисе № «СИБСОЦБАНК» по адресу: 

<

...>. 

Единственным учредителем и руководителем ООО КХ «Восход» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся подсудимый ФИО1

Директор ООО КХ «Восход» подсудимый ФИО1 осуществлял свою финансово – хозяйственную деятельность в соответствии с Уставом ООО КХ «Восход». На основании п. 3.5. части 3 Устава ООО КХ «Восход» исполнительным органом Общества является директор. Директор Общества назначается Общим собранием Участников и действует все время с момента его избрания и до принятия учредителями решения об освобождении его от должности. Права и обязанности Директора Общества определяются действующим законодательством и Уставом Общества. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его в отношении с другими юридическими лицами, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета. Директор несет полную ответственность за деятельность Общества, находящееся в распоряжении Общества имущество и оборудование, издает в пределах своей компетенции приказы, в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, распоряжается в установленном порядке средствами Общества, дает указания, обязательные для всех работников.

Таким образом, директор ООО КХ «Восход» подсудимый ФИО1, в силу своего служебного положения, выполнял административно – хозяйственные функции, которые включали в себя полномочия по управлению и распоряжению вверенным имуществом и денежными средствами предприятия, осуществлению контроля за их движением, и организационно – распорядительные функции, состоящие в принятии решений, влекущих правовые, организационные и иные последствия и подлежащие исполнению другими работниками предприятия.

Работая продолжительный период времени в должности директора ООО КХ «Восход», осуществляя на протяжении ряда лет взаимовыгодное сотрудничество с Обществом с ограниченной ответственностью «Юг Сибири» 

<

данные изъяты> (далее по тексту ООО «Юг Сибири»), подсудимый ФИО1 в совершенстве изучил порядок работы и документооборота ООО «Юг Сибири», зарекомендовал себя как грамотный руководитель и надежный деловой партнер, тем самым заработал положительную репутацию. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у подсудимого ФИО1, являвшегося единственным учредителем и директором ООО КХ «Восход», в неустановленном следствием месте, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «Юг Сибири», с которым у ООО КХ «Восход», ранее имелись финансово – хозяйственные взаимоотношения. При этом, подсудимый ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения ООО «Юг Сибири» ущерба в особо крупном размере, противоправность и наказуемость своего деяния, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая наступления таковых, разработал план совершения преступления. 

Так, подсудимый ФИО1 решил обмануть руководство ООО «Юг Сибири» и сообщить заведомо ложные сведения о необходимости получения аванса якобы для посевной компании ДД.ММ.ГГГГ. В случае получения от руководства ООО «Юг Сибири» положительного ответа, заключить договора поставки рапса и подсолнечника между ООО «Юг Сибири» и ООО КХ «Восход». Далее, после перечисления денежных средств со стороны ООО «Юг Сибири» на расчетный счет ООО КХ «Восход», с целью создания видимости сделки и исполнения условий договора поставить в адрес ООО «Юг Сибири» незначительную часть рапса и подсолнечника, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО КХ «Восход» похитить и перечислить на счета аффилированных организаций и физических лиц, а рапс и подсолнечник в адрес ООО «Юг Сибири» не поставлять. 

Кроме того, согласно преступного плана, подсудимый ФИО1 для достижения преступного результата, с целью облегчить совершение преступления и скрыть следы совершенного преступления, путем придания своим противоправным действиям вида гражданско-правовых отношений, решил привлечь к совершению преступления ранее ему знакомого подсудимого ФИО2, которого ввести в состав учредителей Общества и назначить на должность директора ООО КХ «Восход», освободив себя от должности директора Общества, продолжая при этом осуществлять фактическое руководство деятельностью Общества и распоряжение имуществом и денежными средствами ООО КХ «Восход». Подсудимый ФИО2, являясь номинальным директором ООО КХ «Восход», должен был по указанию подсудимого ФИО1 подписать необходимые юридические значимые документы, необходимые для заключения договоров, а также сами договора и другие первичные бухгалтерские документы, в том числе договор поручительства, согласно которого директор ООО КХ «Восход» подсудимый ФИО2 отвечает за исполнение ООО КХ «Восход» в полном объеме его обязательств перед ООО «Юг Сибири», принадлежащим ему имущество. Тем самым подсудимый ФИО1, в случае предъявления претензий со стороны ООО «Юг Сибири» о неисполнении договорных обязательств, обезопасил свое имущество. После чего, подсудимый ФИО2, формально являясь самостоятельным руководителем ООО КХ «Восхода», но действуя по указанию и под контролем подсудимого ФИО1, поступившие от ООО «Юг Сибири» денежные средства должен перечислить на счета аффилированных подсудимому ФИО1 организаций и физических лиц, а также, действуя в интересах подсудимого ФИО1 и юридических лиц, где последний является фактическим руководителем, на счета третьих лиц. В случае поступления претензий о неисполнении договорных обязательств, в целях не быть разоблаченными более длительный период времени и лишить потерпевшую сторону возможности возмещения причиненного ущерба, подсудимый ФИО2 должен, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства и обещая исполнить все обязательства, принимать меры на усыпление бдительности сотрудников ООО «Юг Сибири». 

О задуманном в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО1, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, сообщил ранее ему знакомому подсудимому ФИО2, предложив последнему принять участие в совершении преступления. На предложение подсудимого ФИО1 подсудивый ФИО2 ответил согласием, вступив тем самым в предварительный преступный сговор с ФИО1

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ единственный учредитель ООО КХ «Восход» подсудимый ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, вынес решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подсудимый ФИО2 назначен на должность директора ООО КХ «Восход». ДД.ММ.ГГГГ между ООО КХ «Восход» в лице ФИО1 и ФИО2 заключен трудовой договор сроком на 5 лет. ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа № ФИО2 вступил на должность директора ООО КХ «Восход».

Подсудимый ФИО2, номинально являясь директором ООО КХ «Восход», осуществлял свою финансово – хозяйственную деятельность в соответствии с заключенным трудовым договором, Уставом Общества и действующим законодательством лишь формально. Так, на подсудимого ФИО2, как на директора ООО КХ «Восход», в соответствие с указанным трудовым договором, формально возлагаются следующие обязанности:

- организует выполнение решений общего собрания учредителей;

-осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа;

-организует проведение заседаний коллегиального исполнительного органа;

-подписывает все документы от имени общества и протоколы заседания коллегиального исполнительного органа общества;

-без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

-распоряжается имуществом и средствами, заключает договора;

-выдает доверенности (в том числе с правом передоверия), открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

-в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;

-разрабатывает и утверждает структуру Общества, штатное расписание, заключает трудовые договоры, контракты;

-обеспечивает разработку планов работы исходя из заключенных договоров, установленных заданий и экономических перспектив;

-в установленном порядке представляет в вышестоящие и контролирующие органы отчеты о результатах деятельности и другую необходимую информацию;

-представляет интересы общества при рассмотрении административных, финансовых, хозяйственных, трудовых дел в судах и других органах;

-определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок защиты;

-осуществляет полномочия, предусмотренные Уставом.

Номинальный директор ООО КХ «Восход» подсудимый ФИО2 формально осуществлял свою финансово – хозяйственную деятельность в соответствии с Уставом ООО КХ «Восход». На основании п.п. 8.1., 8.2 части 8 Устава ООО КХ «Восход» единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящий Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества; обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

На основании приказа ООО КХ «Восход» № № от ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО1 уволен с должности директора ООО КХ «Восход». При этом, подсудимый ФИО1, будучи формально освобожденным от должности директора ООО КХ «Восход», являлся учредителем Общества, продолжал фактически выполнять управленческие, административно–хозяйственные и организационно-распорядительные функции, оставаясь фактическим руководителем ООО КХ «Восход». Подсудимый ФИО2, назначенный на должность директора ООО КХ «Восход», будучи формально наделенным указанными административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, фактически функции руководителя осуществлял лишь в пределах дозволенных подсудимым ФИО1 и необходимых для достижения единого преступного умысла, деятельность организации не контролировал, являясь «номинальным» руководителем ООО КХ «Восход», подконтрольным и подотчетным подсудимому ФИО1

Подсудимые ФИО1 и ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанному плану, осознавая общественно – опасный и противоправный характер своих умышленных действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Юг Сибири» в особо крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подсудимый ФИО1, находясь в офисе ООО «Юг Сибири», расположенном по адресу: 

<

адрес>) воспользовавшись тем, что ранее ООО КХ «Восход» имело с ООО «Юг Сибири» взаимовыгодные финансово – хозяйственные взаимоотношения, сообщил генеральному директору ООО «Юг Сибири» Свидетель №6, что ООО КХ «Восход» якобы для будущей посевной рапса необходимы денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. При этом, подсудимый ФИО1 предложил Свидетель №6 заключить договор поставки рапса и перечислить на расчетный счет ООО КХ «Восход» в качестве предоплаты денежные средства, пообещав поставить рапс после уборочных работ. Кроме того, подсудимый ФИО1, достоверно зная, что ООО КХ «Восход» не поставит необходимое количество рапса и не обладает достаточными посевными площадями для получения необходимого для исполнения договорных обязательств урожая рапса, пояснил Свидетель №6, что директором ООО КХ «Восход» является ФИО2, однако он остается учредителем Общества и обязуется исполнить обязательства ООО КХ «Восход» перед ООО «Юг Сибири» по заключенному договору в полном объеме, тем самым обманул и ввел последнюю в заблуждение, относительно своих истинных преступных намерений. Генеральный директор ООО «Юг Сибири» Свидетель №6, считая подсудимого ФИО1 надежным деловым партнером, зарекомендовавшим себя порядочным человеком, будучи обманутой и заблуждаясь насчет истинных преступных намерений последнего, согласилась на вышеуказанное предложение подсудимого ФИО1 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные сотрудники ООО «Юг Сибири» изготовили договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» (Покупатель) в лице директора Свидетель №6 и ООО КХ «Восход» (Поставщик) в лице директора ФИО2, согласно которого Поставщик обязуется поставить Покупателю маслосемена рапса урожая ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 636 тонн по цене 

<

данные изъяты> за одну тонну. 

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные сотрудники ООО «Юг Сибири» в целях обеспечения исполнения условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ изготовили договор поручительства №, согласно которого подсудимый ФИО2 обязуется перед ООО «Юг Сибири» отвечать за исполнение ООО КХ «Восход» в полном объеме его обязательств своим имуществом как физическое лицо.

Изготовленные договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «Юг Сибири», расположенном по адресу: 

<

адрес>), неустановленные сотрудники ООО «Юг Сибири» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, передали подсудимому ФИО1 Последний в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Алтайского края, в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах передал вышеуказанные договора для подписания подсудимому ФИО2 

Подсудимый ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с подсудимым ФИО1, не имея реальной возможности исполнить условия договора поставки и не намереваясь их исполнять, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанному плану, осознавая общественно – опасный и противоправный характер своих умышленных действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Юг Сибири» в особо крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Алтайского края в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передал указанные договора подсудимому ФИО1 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел подсудимый ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Юг Сибири», расположенном по адресу: 

<

адрес>) передал, подписанные подсудимому ФИО2 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ неустановленным сотрудникам ООО «Юг Сибири». 

После чего, директор ООО «Юг Сибири» Свидетель №6, находясь под воздействием обмана, будучи не осведомленной о преступных намерениях подсудимых ФИО1 и ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Юг Сибири», расположенном по адресу: 

<

адрес> подписала вышеуказанные договора, тем самым заключив договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подсудимый ФИО1 совместно с подсудимым ФИО2, находясь на территории Алтайского края, в неустановленном следствием месте, неустановленным способом изготовили счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переслали в офис ООО «Юг Сибири», расположенный по адресу: 

<

адрес>).

Действуя по указанию генерального директора ООО «Юг Сибири» Свидетель №6, которая, находясь под воздействием обмана, руководствовалась исполнением обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные в ходе следствия сотрудники ООО «Юг Сибири», будучи неосведомленными о преступных намерениях подсудимых ФИО1 и ФИО2, действуя во исполнение условий указанного договора, в соответствии со счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислили с расчетного счета ООО «Юг Сибири» №, открытого в Сибирском Филиале ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО КХ «Восход» №, открытый в Универсальном дополнительном офисе № Алтайского отделения № Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты> следующими платежами:

- на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; 

- на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; 

- на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; 

- - на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; 

- - на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; 

- - на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; 

- - на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; 

- - на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; 

- - на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>.

После поступления денежных средств от ООО «Юг Сибири» на расчетный счет ООО КХ «Восход», подсудимые ФИО1 и ФИО2, чтобы не быть разоблаченными раньше времени, с целью создания видимости исполнения условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с целью введения руководство ООО «Юг Сибири» в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, осуществили в адрес ООО «Юг Сибири» незначительную поставку маслосемян рапса в количестве 34,946 тонн на общую сумму 

<

данные изъяты>.

Подсудимый ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, действуя совместно и согласованно с подсудимым ФИО2, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанному плану, осознавая общественно – опасный и противоправный характер своих умышленных действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Юг Сибири» в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Юг Сибири», расположенном по адресу: 

<

адрес>) воспользовавшись тем, что ранее ООО КХ «Восход» имело с ООО «Юг Сибири» взаимовыгодные финансово – хозяйственные взаимоотношения, сообщил генеральному директору ООО «Юг Сибири» Свидетель №6, что ООО КХ «Восход» якобы для уборочной компании подсолнечника необходимы денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. При этом подсудимый ФИО1 предложил Свидетель №6 заключить договор поставки подсолнечника и перечислить на расчетный счет ООО КХ «Восход» в качестве 100% предоплаты денежные средства, пообещав поставить подсолнечник после уборочных работ. Кроме того, подсудимый ФИО1 достоверно зная, что необходимого количества подсолнечника на посевных площадях не имеется и урожай подсолнечника в срок до даты исполнения договорных обязательств он не соберет, пояснил Свидетель №6, что директором ООО КХ «Восход» является ФИО2, однако он остается учредителем Общества и обязуется исполнить обязательства ООО КХ «Восход» перед ООО «Юг Сибири» по заключенному договору в полном объеме, тем самым обманул и ввел последнюю в заблуждение, относительно своих истинных преступный намерений. Генеральный директор ООО «Юг Сибири» Свидетель №6, считая подсудимого ФИО1 надежным деловым партнером, зарекомендовавшим себя порядочным человеком, будучи обманутой и заблуждаясь насчет истинных преступных намерений последнего, согласилась на вышеуказанное предложение ФИО1

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные сотрудники ООО «Юг Сибири» изготовили договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» (Покупатель) в лице директора Свидетель №6 и ООО КХ «Восход» (Поставщик) в лице директора ФИО2, согласно которого Поставщик обязуется поставить Покупателю маслосемена подсолнечника в срок до ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 000 тонн по цене 

<

данные изъяты> за одну тонну. 

Изготовленный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «Юг Сибири», расположенном по адресу: 

<

адрес> неустановленные сотрудники ООО «Юг Сибири» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, передали подсудимому ФИО1 Последний в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Алтайского края, в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах передал вышеуказанный договор для подписания подсудимому ФИО2

Подсудимый ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с подсудимым ФИО1, не имея реальной возможности исполнить условия договора поставки и не намереваясь их исполнять, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанному плану, осознавая общественно – опасный и противоправный характер своих умышленных действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Юг Сибири» в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Алтайского края в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передал указанный договор подсудимому ФИО1

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел подсудимый ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Юг Сибири», расположенном по адресу: 

<

адрес>) передал подписанный подсудимым ФИО2 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ неустановленным сотрудникам ООО «Юг Сибири». 

После чего, директор ООО «Юг Сибири» Свидетель №6, находясь под воздействием обмана, будучи не осведомленной о преступных намерениях подсудимых ФИО1 и ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Юг Сибири», расположенном по адресу: 

<

адрес>) подписала вышеуказанный договор, тем самым заключив договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подсудимый ФИО1 совместно с подсудимым ФИО2, находясь на территории Алтайского края в неустановленном следствием месте, неустановленным способом изготовили счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, направили в адрес ООО «Юг Сибири».

Далее по указанию генерального директора ООО «Юг Сибири» Свидетель №6, которая находясь под воздействием обмана, руководствовалась исполнением обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные в ходе следствия сотрудники ООО «Юг Сибири», будучи неосведомленными о преступных намерениях подсудимых ФИО1 и ФИО2, действуя во исполнения условий указанного договора, в соответствии со счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислили с расчетного счета ООО «Юг – Сибири» №, открытого в Сибирском Филиале ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО КХ «Восход» №, открытый в Универсальном дополнительном офисе № 8644/0206 Алтайского отделения № 8644 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После поступления денежных средств от ООО «Юг Сибири» на расчетный счет ООО КХ «Восход», подсудимые ФИО1 и ФИО2, чтобы не быть разоблаченными, с целью создания видимости исполнения условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с целью введения руководство ООО «Юг Сибири» в заблуждение относительно своих истинных осуществили в адрес ООО «Юг Сибири» незначительную поставку маслосемян подсолнечника в количестве 55,731 тонн на общую сумму 

<

данные изъяты>.

После поступления от ООО «Юг Сибири» денежных средств на расчетный счет ООО КХ «Восход» №, открытый в Универсальном дополнительном офисе № 8644/0206 Алтайского отделения № 8644 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подсудимый ФИО1 совместно с подсудимым ФИО2, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, путем перечисления на счета аффилированных организаций и физических лиц, а также оплачивая третьим лицам обязательства аффилированных подсудимому ФИО1 юридических и физических лиц. Урожай маслосемян рапса и маслосемян подсолнечника в адрес ООО «Юг Сибири» подсудимые ФИО1 и ФИО2 не поставили.

Подсудимые ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, используя служебное положение подсудимого ФИО2, при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана и злоупотреблением доверием, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, принадлежащие ООО «Юг Сибири», чем причинили последнему ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

По уголовному делу потерпевшим ООО «Юг Сибири» заявлен гражданский иск на сумму 

<

данные изъяты>, ущерб не возмещен.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ не признал, показал, что по первому контракту не смогли выполнить обязательства по поставке рапса из-за засухи, по второму контракту не смогли поставить подсолнечник из-за дождей и в связи с тем, что ООО «Юг-Сибири» отказался принимать влажный подсолнечник, денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, принадлежащие ООО «Юг Сибири», путем обмана и злоупотреблением доверием, не похищал.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ не признал, показал, что по первому контракту не смогли выполнить обязательства по поставке рапса из-за засухи, по второму контракту не смогли поставить подсолнечник из-за дождей и в связи с тем, что ООО «Юг-Сибири» отказался принимать влажный подсолнечник, денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, принадлежащие ООО «Юг Сибири», путем обмана и злоупотреблением доверием, не похищал.

Исследовав доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты в их совокупности, суд находит, что вина подсудимых ФИО1 и ФИО2, каждого, в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, доказана и подтверждается совокупностью следующих доказательств: показаниями представителей потерпевших, свидетелей, а также материалами уголовного дела и вещественными доказательсвами.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Юг Сибири» ФИО70 в судебном подтвердившего свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 8-10, 11-14, 16-19 т.3) из которых усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» в лице генерального директора Свидетель №6 и ООО КХ «Восход», в лице ФИО2, заключены договоры поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которыми ООО КХ «Восход» обязался передать в собственность ООО «Юг Сибири» маслосемена подсолнечника и маслосемена рапса на общую сумму 

<

данные изъяты>. Ранее между ООО «Юг Сибири» и ООО КХ «Восход» не однократно заключались договора поставок на различные суммы. До заключения договоров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ руководителем ООО КХ «Восход» являлся ФИО1 Между ООО «Юг Сибири» и ООО КХ «Восход» сложились доверительные отношение так как ранее все возложенные на себя обязательства по договорам ООО КХ «Восход» в лице директора ФИО3 выполнял в полном объеме. Первоначально данные договора пытался заключить ФИО3, но в последний момент он сообщил что в ООО КХ «Восход» был назначен новый директор ФИО2, в результате чего вышеуказанные договора были заключены между ООО «Юг Сибири» в лице генерального директора Свидетель №6 и ООО КХ «Восход», в лице ФИО2, при заключении данных договоров на сколько ему известно присутствовал ФИО1 После того, как все условия были соблюдены и договор поставки и поручительства подписаны, ООО КХ «Восход» выставили в адрес ООО «Юг Сибири» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Юг Сибири» на сумму 

<

данные изъяты>. На основании данного счета на оплату ООО «Юг Сибири» произвели оплату в адрес ООО КХ «Восход». Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО КХ «Восход», открытый в отделении № Сбербанка России, номер расчетного счета №. Денежные средства были перечислены согласно платежным поручениям, а именно:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; 

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>.

Итого ООО «Юг Сибири» на расчетный счет ООО КХ «Восход» всего было перечислено 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ от ООО КХ «Восход» на их транспорте в адрес ООО «Юг Сибири» по адресу: 

<

адрес> (грузополучатель 

<

данные изъяты> поступило рапс в количестве 34 946 кг., по цене 

<

данные изъяты> за тонну на общую сумму 

<

данные изъяты>. Вышеуказанная поставка осуществлялась на основании счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Больше по данному договору рапса в адрес ООО «Юг «Сибири» ООО КХ «Восход» не поставляли.

Второй договор поставки был заключен ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» в лице генерального директора Свидетель №6 и ООО КХ «Восход» в лице директора ФИО2 были заключен договор поставки № на поставку от ООО КХ «Восход» в адрес ООО «Юг Сибири» маслосемена подсолнечника. ДД.ММ.ГГГГ помимо заключенного договора поставки была заключена спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно спецификации было указано количество 3 000 тонн, цена 

<

данные изъяты> за тонну, общая стоимость 

<

данные изъяты>, за подсолнечник. Срок поставки был указан до ДД.ММ.ГГГГ.

После того, как договор поставки был заключен, на основании договора поставки ООО КХ «Восход» выставил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за семена подсолнечника в количестве 3000 тонн по цене 

<

данные изъяты> за тонну, на общую сумму 

<

данные изъяты>.

Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО КХ «Восход», открытый в отделении № 8644 Сбербанка России, номер расчетного счета №. Денежные средства были перечислены согласно платежному поручению, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>

После этого, ДД.ММ.ГГГГ от ООО КХ «Восход» на их транспорте в адрес ООО «Юг Сибири» по адресу: 

<

адрес> на 

<

данные изъяты>» поступил подсолнечник в количестве 55 731 кг., по цене 

<

данные изъяты> за тонну на общую сумму 

<

данные изъяты>. Вышеуказанная поставка осуществлялась на основании счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной №от ДД.ММ.ГГГГ. Больше по данному договору рапса в адрес ООО «Юг «Сибири» ООО КХ «Восход» не поставляли. Всего ООО КХ «Восход» поставило в адрес ООО «Юг Сибири» по обоим договорам товара на общую сумму 

<

данные изъяты>, то есть ФИО1 и ФИО2 обманным путем похитили принадлежащие ООО «Юг Сибири» денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, данный ущерб для ООО «Юг Сибири» является особо крупным. 

При решении вопроса, по какой причине ООО КХ «Восход» не может выполнить свои обязательства ФИО2, ничего аргументированного не пояснил. В течение года он несколько раз звонил на сотовые телефоны ФИО2, пытаясь встретиться с ним. ФИО2 первое время обещал приехать в 

<

адрес>, однако свои обещания не выполнил и ни разу не приехал на встречу. В ходе последнего состоявшегося с ним телефонного разговора он сообщил ФИО2, что если он не приедет для разговора, они вынуждены будут обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. На это ФИО2 сказал, что его пугать не надо, и они могут писать заявление куда хотят.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Юг Сибири» ФИО71 в судебном заседании аналогичными показаниям представителя потерпевшего ООО «Юг Сибири» ФИО70 в части обстоятельств заключения подсудимыми ФИО1 и ФИО2 сделок между ООО «Юг Сибири» и ООО КХ «Восход» и их исполнения. Также из показаний представителя потерпевшего ООО «Юг Сибири» ФИО71 в суде следует, что все действия, касаемые заключения вышеуказанных договоров руководством ООО «Юг Сибири» проводились с ФИО1, который ранее являлся руководителем ООО КХ»Восход». Именно ФИО3 обсуждал все условия заключения вышеуказанных договоров. При этом ФИО3 пояснил генеральному директору ООО «Юг Сибири» Свидетель №6 о том, что ФИО2 является новым директором ООО КХ «Восход», однако со слов ФИО3 он продолжает оставаться учредителем вышеуказанного общества и обязался исполнить условия заключенных договоров.

ФИО2 в офисе ООО «Юг Сибири» ни когда не появлялся, никто из сотрудников ООО «Юг Сибири» его не видел и не контактировал с ним.

Показаниями свидетеля Свидетель №6 в судебном заседании, из которых усматривается, что в силу острого сырьевого дефицита в Алтайской крае была разработана программа по авансированию сельхоз товаропроизводителей, основным условием авансирования являлась поставка всего выращенного урожая в адрес ООО «Юг Сибири». В числе их контрагентов у них были финансово-хозяйственные отношения с ООО КХ «Восход» в лице собственника ФИО1, которая располагалась в Михайловском районе, и выращивало подсолнечник, у них имелись поля, больших площадей более десяток тысяч гектар. ООО КХ «Восход» и собственник ФИО1 относились к одним из самых крупных сельхоз товаропроизводителей Алтайского края. Взаимоотношения с ООО КХ «Восход» у ООО «Юг Сибири» начинались еще примерно с ДД.ММ.ГГГГ. С ООО КХ «Восход» постоянно заключались договора поставки подсолнечника. Все договора ООО КХ «Восход» исполнялись в срок и никогда не было никаких нареканий на данного сельхозпроизводителя. Позже, ФИО1 сообщил им, что он приобретает в собственность в 

<

адрес> хозяйство ООО КХ «

<

данные изъяты>» для выращивания сельхоз культуры, в том, числе выращивания рапса, в чем очень был заинтересован ООО «Юг Сибири». Как пояснил ФИО3 в ООО КХ «Восход» он остается 50% учредителем о чем, он предоставлял им соответствующие документы, кроме того как он пояснил все дела в ООО КХ «Восход» как и раньше будет вести он, однако номинальным директором данного ООО он поставит некоего ФИО2. В ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Юг Сибири» обратился ФИО3, который пояснил ей, что ему необходим аванс для посевной рапса в ООО КХ «Восход» который он поставит в ДД.ММ.ГГГГ в их адрес рапс на сумму 

<

данные изъяты>, и было принято решение об авансировании ООО КХ «Восход» на сумму 

<

данные изъяты>. Также, в обеспечение исполнения договора поставки (авансирования) было решено заключить договор поручительства, где в качестве поручителя выступал ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» в лице ее и ООО КХ «Восход» в лице ФИО2 был заключен договор поставки № (фактически это договор авансирования на посевную компанию ООО КХ «Восход» на семена рапса). Изначально в договор поставки цена составила 

<

данные изъяты> за тонну. Срок договора составил ДД.ММ.ГГГГ. Кроме этого также был подписан договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» ее лице и ООО КХ «Восход» в лице ФИО2 Данный договор заключается в обеспечение исполнения условий основного договора. По данному договору все имущество, которое имеется у поручителя, выступает гарантом того, что договор поставки будет исполнен. Договор поставки в двух экземплярах и договор поручительства в двух экземплярах взял ФИО3, который пояснил, что он подпишет все экземпляры обоих договоров у ФИО2 и вернет им. Их это не смутило, поскольку как она говорила выше ФИО3 продолжал оставаться учредителем ООО КХ «Восход». При заключении вышеуказанных договоров присутствовал только ФИО3, с ФИО2 они вообще не встречались, и в их офисе последнего никогда не было. Через несколько дней ФИО3 приехал к ним и привез им подписанные от имени ФИО2 их экземпляры договора поручительства и договора поставки.

После того, как договор поставки был подписан, на основании договора поставки ООО КХ «Восход» выставил счет ООО «Юг Сибири», на основании которого ООО «Юг Сибири» произвели оплату в адрес ООО КХ «Восход». Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО КХ «Восход». После того, как договора были заключены и деньги перечислены, в течение лета их служба безопасности выезжали и смотрела посевы на полях как в 

<

адрес>, так и в 

<

адрес>. Это делалось для того, чтобы они были уверены, что они могут забрать впоследствии.

Осенью, 

<

данные изъяты> ближе к уборке урожая, в связи с изменением рыночной цены, в плановом порядке была пересмотрена цена по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Цена изменилась в сторону увеличения с 

<

данные изъяты> до 

<

данные изъяты> за одну тонну. Данное дополнительное соглашение также брал ФИО3 подписывал его у ФИО2 и впоследствии привозил к ним в офис на правах собственника ООО КХ «Восход».

В конце сентября ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 вновь приехал к ним в офис с просьбой заключить договор на поставку ООО «Юг Сибири» подсолнечника. С его слов денежные средства были необходимы для проведения уборочных работ в Михайловском районе в ООО КХ «Восход» и в 

<

адрес> в ООО КХ «

<

данные изъяты>», поскольку имелась нехватка денежных средств на ГСМ и зарплату работников. ФИО3 пообещал, что в ближайшие дни он начнет закрытие долгов по первому договору и второму, который будет заключен. Как пояснил ФИО3 рапс на данный момент просушивается, а подсолнечник готовится к выходу на уборку.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» в ее лице и ООО КХ «Восход» в лице ФИО2 был заключен договор поставки № (фактически это договор авансирования на посевную компанию ООО КХ «Восход» на семена подсолнечника). Данный договор был составлен в 2-х экземплярах и подписан сторонами. Данный договор также с подписью ФИО2 привозил им ФИО3. Срок действия данного договора составлял до ДД.ММ.ГГГГ.

После этого денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО КХ «Восход» на сумму 

<

данные изъяты>

Их служба безопасности выезжала в ООО КХ «Чумышское», где подтвердила наличие рапса на складах.

На протяжении двух-трех недель никаких поставок от ООО КХ «Восход» не происходило. На их вопросы ФИО3 отвечал, что у него возникли сложности с просушкой рапса, он не может снять влагу, а по подсолнечнику ему не дает погода выйти на уборку. Все это продолжалось до Нового года, после чего они поняли, что исполнять условия договора ФИО3 не собирается. В этот же период ФИО3 начал им говорить, что исполнит условия договора в следующий сезон, так как подсолнечник он убрать не смог, а рапс куда-то делся, куда именно она не помнит. Так же ФИО3 обещал им продать пшеницу и вернуть им деньгами. Поскольку ранее никаких проблем при взаимодействии с ФИО3 у них не возникало, они ему верили. При этом неоднократно в адрес ООО КХ «Восход» ими писались письма, претензии. Приглашали ФИО3 в офис, общались с ним по телефону. В итоге они поняли, что никакого расчета от ФИО3 и ООО КХ «Восход» не будет и обратились в Арбитражный суд Алтайского края.

Факт невыполнения поставщиком условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке продукции в полном объеме подтвержден судебными решениями Арбитражного суда Алтайского края (дело № от ДД.ММ.ГГГГ и дело № от ДД.ММ.ГГГГ).

Позже сотрудники их организации пригласили ФИО1 для беседы в их офис, в ходе состоявшегося разговора ФИО3 в присутствии ее и директора по закупу Свидетель №16, в присутствии начальника службы безопасности ФИО4 сказал, что он к ООО КХ «Восход» отношения не имеет, никаких денег он для ООО КХ «Восход» он у них не брал и вообще данную организацию он продал. При этом ФИО1 настаивал на своем и никакие их призывы на него не действовали, как он сказал, все претензии они могут предъявить к ФИО2

Показаниями свидетеля Свидетель №16 в судебном заседании, подтвердившую свои показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 33-37, 42-47 т.3), согласно которым ранее у ООО «Юг Сибири» были взаимодействия с ООО КХ «Восход», расположенной в АК 

<

адрес>, которое занималось выращиванием подсолнечника, и они приобретали у них подсолнечник. Директором ООО КХ «Восход» являлся ФИО1, с ним она ранее общалась при заключении ранних договоров. Кроме того, ФИО3 является учредителем и ООО КХ «

<

данные изъяты>», расположенное в АК 

<

адрес>, которое также выращивает подсолнечник. У ООО КХ «Восход» и ООО КХ «

<

данные изъяты>» ООО «Юг Сибири» приобретало сельскохозяйственную продукцию с ДД.ММ.ГГГГ. При заключении договоров с указанными организациями все условия по сделкам обсуждались лично с ФИО1. При этом с учетом многолетнего сотрудничества сделки, заключенные с участием ФИО3 не вызывали сомнения, поскольку все пункты, указанные в договорах выполнялись качественно и своевременно.

В ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Юг Сибири» обратился ФИО3, который обратился к их руководству с тем, чтобы ему предоставили аванс за подсолнечник, который он еще в ООО «Юг Сибири» не поставил. Их организация практикует такое авансирование в целях сырьевой безопасности, но только тем производителям, с которыми они давно сотрудничают и в которых они уверены. ФИО3 попросил предоставить ему аванс в счет будущей поставки сырья, которое он предоставит осенью, после уборки урожая. При этом ФИО3 пояснил, что он является учредителем ООО КХ «Восход», в которой директором назначен ФИО2. Однако. со слов ФИО3 все обязательства по исполнению условий договора он берет на себя. Он сказал, что он уходит непосредственно в ООО КХ «Чумышское», поскольку организации удалены друг от друга и он не может одновременно находиться в двух организациях. ФИО3 пояснил, что он будет продолжать оставаться учредителем ООО КХ «Восход». Непосредственно с ФИО3 были оговорены все условия заключения договора.

Их руководитель ФИО5 и куратор Свидетель №2 выслушав ФИО3 приняли решение дать ему аванс. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» в лице нашего директора ФИО5 и ООО КХ «Восход» в лице ФИО2 был заключен договор поставки № (фактически это договор авансирования на посевную компанию ООО КХ «Восход» на семена рапса). Данный договор был составлен в 2-х экземплярах и подписан сторонами. Кроме этого также был подписан договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» в лице их директора ФИО5 и ООО КХ «Восход» в лице ФИО2 Данный договор заключается в обеспечение исполнения условий основного договора. По данному договору все имущество, которое имеется у поручителя, выступает гарантом того, что договор поставки будет исполнен.

После того, как указанные договора были подписаны, на основании договора поставки ООО КХ «Восход» выставил счет ООО «Юг Сибири». На основании которого ООО «Юг Сибири» произвели оплату в адрес ООО КХ «Восход». Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО КХ «Восход», открытый в отделении № Сбербанка России, номер расчетного счета №. Денежные средства были перечислены согласно платежным поручениям, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>.

На основании вышеуказанного договора на сумму денежных средств, перечисленных на расчетный счет ООО КХ «Восход», ООО «Юг Сибири» должно было забрать сырье осенью, после уборочной. Срок действия вышеуказанного договора составлял до ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вновь обратился к ним, с просьбой дать ему предоплату, но теперь уже на подсолнечник. Далее прошла такая, же процедура, как и при заключении вышеуказанного договора (то есть согласование, подписание и оплаты). В результате ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» в лице их директора ФИО5 и ООО КХ «Восход» в лице ФИО2 был заключен договор поставки № (фактически это договор авансирования на посевную компанию ООО КХ «Восход» на семена подсолнечника). Данный договор был составлен в 2-х экземплярах и подписан сторонами. Срок действия данного договора составлял до ДД.ММ.ГГГГ.

После этого денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО КХ «Восход», открытый в отделении X1 8644 Сбербанка России, номер расчетного счета №. Денежные средства были перечислены согласно платежному поручению, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>.

Свои обязательства ООО «Юг Сибири» перед ООО КХ «Восход» выполнили в полном объеме.

После того, как прошли сроки исполнения договоров, ООО КХ «Восход» свои обязательства не выполнили. Изначально по первому договору поставки были, но не в тех объемах и не на такие суммы, которые они получили, затем ООО КХ «Восход» вообще не стали выполнять свои обязательства. Их руководители проводили переговоры с ФИО3, который изначально говорил, что все обязательства перед ними они исполнят. Затем, по прошествии некоторого времени, ФИО3 сказал, что к ООО КХ «Восход» он отношения никакого не имеет и, что все вопросы они должны решать с ФИО2. Они стали говорить ФИО3, что все вопросы они решали с ним, на что он сказал, что он ничего не знает, ему деньги никто не давал и отношения к данному долгу он не имеет. Составлялся ли договор с ФИО2 она пояснить не может, но может точно сказать, что все отношения у ООО «Юг Сибири» были непосредственно с ФИО3, ФИО2 в ООО КХ «Восход» являлся номинальным директором.

Факт неисполнения поставщиком условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме подтвержден судебными решениями Арбитражного суда Алтайского края.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании, из которых следует, что непосредственно в его обязанности как директора по безопасности входит взыскание дебиторской задолженности и проверка контрагентов при заключении договоров. До него директором по безопасности являлся ФИО4, который в настоящее время также не работает в ООО «Юг Сибири».

После того, как он заступил на должность ему передали документацию, в числе которой имелись исполнительные листы, копии договоров поставки, согласно которых у ООО КХ «Восход» в лице директора ФИО2 имеется дебиторская задолженность перед ООО «Юг Сибири» в размере 

<

данные изъяты>. Как ему стало известно ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» в лице их директора ФИО5 и ООО КХ «Восход» в лице ФИО2 был заключен договор поставки № (фактически это договор авансирования на посевную компанию ООО КХ «Восход» на семена рапса). Данный договор был составлен в 2-х экземплярах и подписан сторонами. Кроме этого также был подписан договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» в лице их директора ФИО5 и ООО КХ «Восход» в лице ФИО2 Данный договор заключается в обеспечение исполнения условий основного договора.

По данному договору все имущество, которое имеется у поручителя, выступает гарантом того, что договор поставки будет исполнен. Также ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» в лице их директора ФИО5 и ООО КХ «Восход» в лице ФИО2 был заключен договор поставки № (фактически это договор авансирования на посевную компанию ООО КХ «Восход» на семена подсолнечника). Данный договор был составлен в 2-х экземплярах и подписан сторонами. Срок действия данного договора составлял до ДД.ММ.ГГГГ.

Как ему сообщили ООО КХ «Восход», что последние не выполнили свои обязательства, в связи с чем ООО «Юг Сибири» обратились в арбитражный суд. Факт невыполнения поставщиком условий договора в полном объеме подтверждении судебными решениями Арбитражного суда Алтайского края (дело № от ДД.ММ.ГГГГ и дело № от 0.ДД.ММ.ГГГГ).

Директором ООО КХ «Восход» являлся по данным ИФНС с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, который также и являлся поручителем. Однако исходя из документов ФИО2 подписывал договор ДД.ММ.ГГГГ, тогда как согласно выписки из ЕГРЮЛ в должности директора ООО КХ «Восход» находился лишь с ДД.ММ.ГГГГ. Им неоднократно осуществлялись телефонные разговоры с ФИО2, который обещал предпринять действия по возврату долга, однако это все было на словах. Для решения данного вопроса на встречу не являлся. Проверив ФИО2 как физическое лицо, по договору поручительства, имущества, которое можно было бы изъять в обеспечение исполнения договора у последнего не было.

Также ему стало известно, что ранее у ООО «Юг Сибири» были взаимодействия с ООО КХ «Восход», расположенной в АК 

<

адрес>. ООО КХ «Восход» занималось выращиванием подсолнечником, и ООО «Юг Сибири» приобретали у них подсолнечник. Директором ООО КХ «Восход» являлся ФИО1. Кроме того, ФИО3 является учредителем и ООО КХ «

<

данные изъяты>», расположенное в АК 

<

адрес>. ООО КХ «

<

данные изъяты>» также выращивает подсолнечник. У ООО КХ «Восход» и ООО КХ «Чумышское» ООО «Юг Сибири» приобретало сельскохозяйственную продукцию с ДД.ММ.ГГГГ. При заключении договоров с указанными организациями все условия по сделкам обсуждались лично с ФИО3. При этом с учетом многолетнего сотрудничества сделки, заключенные с участием ФИО3 не вызывали сомнения, поскольку все пункты, указанные в договорах выполнялись качественно и своевременно.

Непосредственно ФИО3 и обращался в их организацию для заключения вышеуказанных договоров, обещая взять всю ответственность на себя. После того, как ООО КХ «Восход» не исполнило свои обязательства перед ООО «Юг Сибири», ФИО3 всю ответственность переложил на ФИО2.

Он также лично общался по данному поводу с ФИО3, однако последний отрицал факт обращения в их организацию и получения денежных средств.

В настоящее время у ООО КХ «Восход» практически нет никакого имущество, кроме какого то коровника, деятельность они не осуществляют.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 в судебном заседании, согласно которым сама по себе ООО «Юг Сибири» это коммерческая организация, которая ничего не выращивает и не производит, а приобретает для заводов сырье и затем продает уже готовую продукция (масло, шрот), которые изготавливаются на их заводах. В ДД.ММ.ГГГГ в ходе беседы с директором по безопасности Свидетель №1 ему стало известно о том, что в ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» в лице генерального директора, который был до него Свидетель №6 и ООО КХ «Восход» в лице директора ФИО2 были заключены договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми поставщик (ООО КХ «Восход») обязался передать в собственность покупателя, то есть в их адрес маслосемена подсолнечника и маслосемена рапса (далее отвар) на общую сумму 

<

данные изъяты>. Директор ООО КХ «Восход» ФИО2 являлся также и поручителем по договору поставки. ООО «Юг Сибири» по вышеуказанным договорам свои обязательства выполнило в полном объеме. Перечислив на расчетный счет ООО КХ «Восход» денежные средства в полномобъеме, то есть на сумму 

<

данные изъяты>. ООО КХ «Восход» в свою очередь свои обязательства перед ООО «Юг Сибири» не исполнили.

Факт невыполнения поставщиком условий договоров был подтвержден решениями Арбитражного суда Алтайского края (дело № от ДД.ММ.ГГГГ и дело № от ДД.ММ.ГГГГ).

Лично он, после того, как стал генеральным директором ООО «Юг Сибири» с директором ООО КХ «Восход» Ющенко не встречался и не общался. Решением указанных проблем занимается их служба безопасности. Более подробно по вышеуказанному факту он пояснить не может по той причине, что вышеуказанные договора были заключены еще до того, как он стал директором ООО «Юг Сибири». 

Показаниями свидетеля Свидетель №8 в судебном заседании, из которых следует, что сама по себе ООО «Юг Сибири» это коммерческая организация, которая ничего не выращивает и не производит, а приобретает для заводов сырье, и затем продает уже готовую продукция (масло, шрот), которые изготавливаются на вышеуказанных заводах. В числе контрагентов их организация работала с ООО КХ «Восход», кто именно являлся руководителем данной организации, она не знает, поскольку все договора она смотрит на предмет налогообложения. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» в лице генерального директора Свидетель №6 и ООО КХ «Восход» в лице директора ФИО2 был заключен договор поставки № на поставку маслосемян рапса урожая ДД.ММ.ГГГГ.

По условиям данного договора ООО КХ «Восход» выставил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Юг Сибири» на сумму 

<

данные изъяты>. На основании данного счета на оплату финансово кредитный отдел ООО «Юг Сибири» произвели оплату в адрес ООО КХ «Восход». Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО КХ «Восход», открытый в отделении № 8644 Сбербанка России, номер расчетного счета №. Денежные средства были перечислены согласно платежным поручениям, а именно:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>.

Итого всего было перечислено 

<

данные изъяты>.

В связи с тем, что цена закупа на рапс выросла, руководством ООО «Юг Сибири» было принято решение заключить доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и пересмотреть цену на рапс в сторону увеличения. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» в лице генерального директора Свидетель №6 и ООО КХ «Восход» в лице директора ФИО2 было заключено дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ от ООО КХ «Восход» на их транспорте в адрес ООО «Юг Сибири» по адресу: 

<

адрес> Д (грузополучатель ООО «АгроСиб- Раздолье» поступило рапса в количестве 34 946 кг., но цене 

<

данные изъяты> за тонну на общую сумму 

<

данные изъяты>. Вышеуказанная поставка осуществлялась на основании счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Больше по данному договору рапса в адрес ООО «Юг «Сибири» ООО КХ «Восход» не поставляли.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг Сибири» в лице генерального директора Свидетель №6 и ООО КХ «Восход» в лице директора ФИО2 были заключен договор поставки № на поставку от ООО КХ «Восход» в адрес ООО «Юг Сибири» маслосемена подсолнечника. В договоре поставки количество, цена, стоимость, срок поставки, базис поставки, условия оплаты не оговариваются. Все вышеуказанные условия прописываются в спецификации к договору поставки. ДД.ММ.ГГГГ помимо заключенного договора поставки была заключена спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно спецификации было указано количество 3 000 тонн, цена 

<

данные изъяты> за тонну, общая стоимость 

<

данные изъяты>, за подсолнечник. Срок поставки был указан до ДД.ММ.ГГГГ.

После того, как договор поставки был заключен, на основании договора поставки ООО КХ «Восход» выставил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за семена подсолнечника в количестве 3000 тонн по цене 

<

данные изъяты> за тонну, на общую сумму 

<

данные изъяты>.

Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО КХ «Восход», открытый в отделении № 8644 Сбербанка России, номер расчетного счета №. Денежные средства были перечислены согласно платежному поручению, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>

После этого, ДД.ММ.ГГГГ от ООО КХ «Восход» на их транспорте в адрес ООО «Юг Сибири» по адресу: 

<

адрес> на 

<

данные изъяты>» поступил подсолнечник в количестве 55 731 кг., но цене 

<

данные изъяты> за тонну на общую сумму 

<

данные изъяты>. Вышеуказанная поставка осуществлялась на основании счет - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной №от ДД.ММ.ГГГГ. Больше по данному договору рапса в адрес ООО «Юг «Сибири» ООО КХ «Восход» не поставляли.

Таким образом, всего ООО КХ «Восход» поставило в адрес ООО «Юг Сибири» по обоим договорам товара на общую сумму 

<

данные изъяты>. Всего ООО КХ «Восход», а именно ФИО3 и ФИО2 обманным путем похитили принадлежащие ООО «Юг Сибири» денежные средства в размере 

<

данные изъяты>

Показаниями свидетеля Свидетель №23 в суде, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал директором экономической безопасности в ООО «Юг Сибири». Когда он устроился в ООО «Юг – Сибири» в обществе куратором проекта являлся Свидетель №2. В его обязанности входило наблюдение, контроль и согласование договоров. Неофициально в ООО «Юг – Сибири» всем руководил именно Свидетель №2 и без одобрения Свидетель №2 денежные средства не могли перечисляться. В его обязанности как директора по безопасности входила проверка контрагентов общества, кроме того занимался проблемной дебиторской задолженностью. У ООО «Юг – Сибири» имелось много различных контрагентов, в том числе и ООО КХ «Восход» в лице директора ФИО1 С ФИО3 он был знаком еще до того, как устроился на работу в ООО КХ «Восход». Как ему было известно изначально учредителем и директором ООО КХ «Восход» являлся ФИО1, впоследствии директором ООО КХ «Восход» стал ФИО2, однако ФИО3 остался учредителем общества. ФИО2 ему также ранее был знаком. После того, как он заступил в должность, ему передали документацию, в том числе и договора поставки согласно которых у ООО КХ «Восход» в лице директора ФИО2 имелась дебиторская задолженность перед ООО «Юг Сибири» в размере 

<

данные изъяты>. Как ему стало известно между ООО «Юг Сибири» в лице директора Свидетель №6 и ООО КХ «Восход» в лице ФИО2 были заключены два договора поставки. Как ему сообщили ООО КХ «Восход», не выполнили свои обязательства перед ООО «Юг – Сибири». В связи с этим он встречался с ФИО3 и ФИО2. При этом, как пояснил ФИО3, директором ООО КХ «Восход» являлся ФИО2, он к ООО КХ «Восход» отношения не имеет и что все вопросы должны решать с ФИО2. В ходе разговора с ФИО2, последний обещал, что ООО КХ «Восход» исполнит свои обязательства перед ООО «Юг – Сибири». 

Показаниями свидетеля Свидетель №26 в судебном заседании, подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 201-204 т.3), согласно которым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он состоял в должности руководителя службы безопасности ООО «Юг Сибири». Среди поставщиков общества имелся ФИО1, с которыми ООО «Юг Сибири» сотрудничали длительный период времени. ФИО3 ООО «Юг-Сибири» перечисляли денежные средства в счет будущего урожая и последний в свою очередь всегда исполнял обязательства. ФИО1 являлся директором ООО КХ «Восход», общество занималось выращиванием рапса, подсолнечника. В конце марта – начала ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что ФИО1 обратился в ООО «Юг Сибири» с просьбой проавансировать ООО КХ «Восход» в счет будущей поставки рапса в адрес ООО «Юг Сибири». ФИО3, юрист общества проверили представленные ФИО1 документы, необходимые для заключения договора. Все документы были в порядке. После этого у них была собрана комиссия, на которой присутствовали ФИО5, ФИО3, юрист и Свидетель №2 Свидетель №2 являлся куратором общества, без согласия которого денежные средства поставщикам не выдавались. На комиссии изучили представленные документы, было принято решение о заключении с ООО КХ «Восход» договор поставки и перечисление в адрес ООО КХ «Восход» денежных средств в размере 

<

данные изъяты> в счет будущей поставки в адрес ООО «Юг Сибири». После этого между ООО «Юг Сибири» и ООО КХ «Восход» был заключен договор поставки и впоследствии денежные средства в размере 

<

данные изъяты> были перечислены на расчетный счет ООО КХ «Восход». Обстоятельства заключения указанного договора он хорошо помнит. В подтверждение того, что ООО КХ «Восход» является платежеспособным, документы в порядке, он как руководитель службы безопасности, юрист на оборотной стороне договора поставки поставили свои визы. Обстоятельств заключения договора поставки в ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг-Сибири» и ООО КХ «Восход» он не помнит, возможно при заключении указанного договора его не было на месте.

Взаимоотношения с ООО КХ «Восход» у ООО «Юг-Сибири» были непосредственно с ФИО1. ФИО2 ему не знаком, данную фамилию он слышит впервые и не может о нем ничего сообщить. На момент заключения вышеуказанных договоров он занимал должность в течение четырех месяцев.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 в судебном заседании, подтвердившего свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 205-208 т.3) из которых усматривается, что ему известно, что среди клиентов ООО «Юг Сибири» являлся директор ООО КХ «Воход» ФИО1, который был известным сельхозпроизводителем. У ООО КХ «Восход» имелись взаимоотношения с ООО «Юг Сибири». ФИО3 был всегда на хорошем счету у ООО «Юг Сибири», занимался поставкой масличных культур. Ему было известно, что ООО «Юг Сибири» мог авансировать поставщиков под будущий урожай. В ДД.ММ.ГГГГ он слышал, что с ФИО3 работа продолжалась, он относился к благонадежным клиентам. Лично он договора поставки между ООО «Юг Сибири» и ООО КХ «Восход», представленные на обозрение не заключал, к нему с просьбой о заключении указанных договоров не обращался. Такого человека как ФИО2 он не знает, никаких отношений с таким человеком у него не было, ни с какими просьбами человек с такой фамилией к нему не обращался. Как он говорил выше в ООО «Юг Сибири» он оказывал только консультативную помощь, никакого контроля касаемо деятельности ООО «Юг Сибири» он не осуществлял. Также ему было известно, что с ФИО3 работала служба безопасности ООО «Юг Сибири», проверяла его. Он слышал, что у ФИО3 были какие-то проблемы с бизнесом, конкретно какие он не знает.

Показаниями свидетеля Свидетель №9 в судебном заседании, согласно которым среди сельхозпроизводителей с которыми контактировало ООО «Юг Сибири» было такое общество как ООО КХ «Восход», директором которого являлся ФИО1, лично она ни с ФИО1 ни с ФИО2 не встречалась, подтверждает, что на оборотных сторонах договоров поставки от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ имеются ее подписи, подтверждающие, что она ознакомлена с текстом данных договоров, своей подписью подтвердила текст утвержденной формы. Кроме того, может пояснить, что в штате ООО «Юг – Сибири» никогда не было должности секретаря. Кроме того, у них в штате она помнит только одну девушку с именем Свидетель №28, это Свидетель №28. 

Показаниями свидетеля Свидетель №28 в судебном заседании, подтвердившую свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 216-220 т.3), из которых усматривается, что основным видом деятельности общества является посредническая торгово закупочная деятельность подсолнечного, рапсового, соевого масла, а также купля – продажа семян подсолнечника. У них в обществе была разработана программа авансирования сельхозпроизводителей Алтайского края. Ими было разработано положение о порядке заключения договоров. Основные переговоры с сельхозпроизводителями проводились на уровне директора по заготовке Свидетель №16 В обязанности куратора договора входило заполнение утвержденной формы договора в части реквизитов сторон, объемов и сумм, утвержденных Свидетель №16. После того, как форма договора была утверждена, все условия соблюдены, на оборотной стороне договора куратор ставил штамп согласования, на котором позже ставили свои подписи согласующие лица, в случае отсутствия возражения (круг, данных лиц был определен вышеуказанным положением). Положением был определен круг полномочий, каждого согласующего лица в отношении согласуемого документа. Обязательным было наличие подписи со стороны службы экономической безопасности и юриста, остальные подписи необходимы были по усмотрению директора, то есть Свидетель №6. Обычно они ставили свои подписи уже после того, как сельхозпроизводитель ставил свою подпись на договоре и уже после этого данный договор направлялся на подпись директору, то есть Свидетель №6.

Среди их сельхозпроизводителей имелся такой контрагент как ООО КХ «Восход», директором которого в ходе разговоров ей было известно, являлся ФИО1 Также ФИО3 согласно договорам являлся директором ООО КХ «

<

данные изъяты>», с которым ранее у их общества заключался договор поставки. 

В представленных ей на обозрение договоров поставок, датированных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на оборотной стороне договора от ДД.ММ.ГГГГ стоит ее подпись, подтверждающая что она была ознакомлена с текстом договора и подтвердила своей подписью соответствие текста договора утвержденной формы. С директором ООО КХ «Восход» ФИО2 она не знакома и никогда с ним не встречалась, в ее полномочия не входило общение с директорами контрагентов, если кто и общался с директорами то, это либо Свидетель №16, либо Свидетель №6. Если на договоре стоит дата ДД.ММ.ГГГГ, то именно в этот день данный договор и был изготовлен, и в него внесены реквизиты обеих сторон. В дальнейшем данный договор согласовывался и подписывался со стороны контрагента вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, поскольку именно в этот день на оборотной стороне договора на штамп стоит ее подпись. То есть именно ДД.ММ.ГГГГ на оборотной стороне договора она поставила указанный штамп, поставила свою подпись, дату и вместе с пакетом документов передала в службу безопасности. В дальнейшем, на данном штампе все лица, согласно положения поставили свою подпись. Подпись на штампе на оборотной стороне она, а также все согласующие лица поставили только после того, как указанный договор был подписан директором ООО КХ «Восход» ФИО2 с печатью вышеуказанного общества. В ООО «Юг – Сибири» в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время с именем Свидетель №28 работала только она, кроме того, такой должности как секретарь в их обществе не было и нет. При реализации договорных отношений с ООО КХ «Восход» по предоставлению реестров, приходу сырья, получению счетов – фактур она общалась по электронной почте с бухгалтером ООО КХ «Восход» Свидетель №15 

Показаниями свидетеля Свидетель №12 в суде, из которых усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она официально работала в ООО «Юг – Сибири» в должности офис – менеджера. В ее обязанности входила обработка счет фактур в программе 1 «С». Весь офис ООО «Юг – Сибири» располагается на втором этаже здания. Ее рабочее место располагалось непосредственно перед входом в помещение офиса общества. Напротив ее рабочего места располагалась входная дверь в помещение офиса. Человек, который приходил в офис после того, как озвучивал цель своего визита она уже непосредственно провожала его к кому либо из работников общества по предварительному с ними разговору. В помещение офиса ООО «Юг – Сибири» имелось 10 кабинетов. В офисе постоянно работало около 15 человек. В их число входило отдел продаж, директор, юристы, отдел кадров, финансовый директор, работники отдела закупа. Директором общества в период ее работы являлась Свидетель №6 Директором отдела закупа во время ее работы в обществе являлась Свидетель №16, которая вела договорную практику общества. Периодически в офис приезжал Свидетель №2, который как ей известно, являлся управленцем из 

<

адрес> из вышестоящей компании. В ООО «Юг – Сибири» Свидетель №2 не занимал ни одну должность. Обычно Свидетель №2 приезжал два раза в месяц и находился у них от одного до трех дней. Все граждане, которые обращались по каким либо вопросам в ООО «Юг – Сибири», направлялись либо к директору Свидетель №6, либо в Свидетель №16. В ООО «Юг – Сибири» она проработала до ДД.ММ.ГГГГ и может сказать с уверенностью, что в этот период времени с конца ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ человека с такой фамилией как ФИО2 она не знает, с таким человеком никогда не была знакома. 

Показаниями свидетеля Свидетель №22 в судебном заседании подтвердившего свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 131-134, 168-172 т.3), согласно которым определением Арбитражного суда Алтайского края он был назначен временным конкурсным управляющим ООО КХ «Восход» (№), заявление на банкротство было подано ООО «Юг Сибири». После его назначения он направил запрос руководителю ООО КХ «Восход» ФИО2 о передаче ему копии бухгалтерских и финансовых документов, касающихся деятельности ООО КХ «Восход» за последние 3 года, но никакого ответа не поступило. Он направлял запросы повторно на юридический адрес, по адресу прописки ФИО2, помимо этого аналогичные запросы направлялись на имя учредителя ООО КХ «Восход» ФИО1 Однако. ни ФИО2, ни ФИО1 до сегодняшнего дня никак не отреагировали. Поскольку информация, которую он запросил ему необходима для проведения финансового анализа, он не имел возможности выполнить свои обязанности. Направив запрос в ГИБДД с целью установления имеющейся у ООО КХ «Восход» он получил ответы, согласно которых никакой техники на обществе не значится. Согласно имеющегося ответа, ранее имеющаяся в ООО КХ «Восход» в ДД.ММ.ГГГГ была продана ФИО2 ФИО6 Суммы, за которые продана техника явно заниженные и составляют около 

<

данные изъяты> за одну единицу техники. На основании того, что ему руководитель и учредитель общества до настоящего времени не передали ни одного документа, что на данном обществе не зарегистрировано ни одной единицы техники, а также иных транспортных средств, которые были отчуждены собственниками предприятия в период с первого полугодия ДД.ММ.ГГГГ и отчуждение непосредственно заинтересованному лицу (отцу ФИО3), на основании этого предварительно можно сделать вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства.

В настоящее время ведется процедура наблюдения, согласно которой его права ограничены и он может только направлять запросы для получения необходимой ему информации. 

На сегодняшний день кредиторами ООО КХ «Восход» выступают ООО «Юг Сибири», налоговая инспекция. Сумма долга у ООО КХ «Восход» перед ООО «Юг Сибири» и перед налоговой составляет около 

<

данные изъяты>. Основная часть долга перед ООО «Юг Сибири». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по решению Арбитражного суда Алтайского края он официально назначен конкурсным управляющим ООО КХ «Восход». В настоящее время с его стороны ведется работа по инвентаризации и оценке имущества, оспаривание сделок, совершенных ООО КХ «Восход». Директор ОООКЗ «Восход» ФИО2, а также бывший руководитель ФИО1 на контакт с ним не идут, никакую бухгалтерскую документацию до настоящего времени ему не предоставили.

Кредитор ООО КХ «Восход» ООО «Юг – Сибири» подали иск о взыскании с ООО КХ «Восход» суммы денежных средств. Суд взыскал с ООО КХ «Восход» в пользу ООО «Юг – Сибири» указанную сумму. Судебные приставы Михайловского района возбудили исполнительное производство по взысканию с ООО КХ «Восход» в пользу ООО «Юг-Сибири» сумму денежных средств. Он выезжал в Михайловский район, где встречался с судебным приставом, с которым они выезжали на базу, расположенную в 

<

адрес>. На данной базе находится техника, которая ранее принадлежала ООО КХ «Восход». Из техники, которая до сих пор числится на ООО КХ «Восход» имеются пять комбайнов. В ходе разговора с 

<

данные изъяты> ФИО3 – ФИО29 указанные комбайны принадлежат ему, однако официально по документам вся техника до сих пор числится на ООО КХ «Восход». Кроме того, им проведен анализ финансового состояния ООО КХ «Восход», за период последних трех лет. В ходе этого проведен анализ движения денежных средств по расчетным счетам предприятия. В ходе анализа выявлено, что денежные средства за реализацию имущества (транспортных и технических средств, оборудования и др.) от каких либо лиц (в том числе: КФХ ФИО29, ООО «

<

данные изъяты>», ООО КХ «

<

данные изъяты>», ФИО6) в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время на расчетные счета ООО КХ «Восход» не поступали, за исключением единственного платежа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> от ООО «

<

данные изъяты>» за подборщик по договору купли-продажи. Имеющиеся у ООО КХ «Восход» сельхозмашины и трактора по договорам купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. были проданы, однако денежные средства на расчетный счет ООО КХ «Восход» ни от Глава ФИО29 ни от КФХ «

<

данные изъяты>» не перечислялись. Указанные сделки заключены заинтересованными лицами, заключены по заниженной цене, намного ниже рыночной стоимости техники. Расчеты по расчетному счету, то есть по данным сделкам денежные средств не прошли. Отсюда можно сделать вывод, что указанные сделки совершены с умыслом вывести имущество, для того, чтобы на данное имущество не был наложен арест. Имущество передано родственникам ФИО3. Все данные сделки являются оспоримыми и в ходе конкурсного производства будут оспорены и будут возвращаться обратно в ООО КХ «Восход», либо будут взысканы денежные средств, соответствующие реальной стоимости техники. На основании проведенного финансового анализа и анализа сделок, совершенных руководителем им сделан вывод о преднамеренном банкротстве.

Показаниями свидетеля Свидетель №19 в судебном заседании, подтвердившего свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 116-119 т.3) согласно которым, он состоит в должности начальника управления сельского хозяйства Администрации Михайловского района Алтайского края. В его обязанности входит оперативное руководство сельского хозяйства Михайловского района. Он осуществляет контроль выполнения поставленных задач перед Администрацией края, а также контроль как за колхозом, так и за фермерскими хозяйствами. Каждый год у него проходят рабочие совещания с руководителями колхоза и с фермерскими хозяйствами на предмет составления структуры посевных площадей. При чем фермерские хозяйства не обязаны это делать, и приносят данные по своему усмотрению. После этого все предприятия, а их в настоящее время 40, предоставляют информацию о том, что они собираются посеять. В Михайловском районе имелось ООО КХ «Восход» руководителем которой являлся ФИО1 ООО КХ «Восход» они выращивали рапс, подсолнечник, пшеницу, горох. Посевные площади ООО КХ «Восход» составляли около 3 000 гектар. Данные площади располагались в с. Михайловское. В ДД.ММ.ГГГГ, когда он собирал предварительные данные о посевах руководитель ООО КХ «Восход» ФИО1 подал информацию о том, что они собираются сеять следующее: 1970 гектар рапса, 490 гектар пшеницы, 470 гектар подсолнечника и 846 гектар оставалось пары (это земля, которая отдыхает для последующего засева). Эта цифра была предварительной и могла измениться. Данные о том, что именно сеять крестьянские хозяйства Администрация не контролирует. ООО КХ «Восход» являлось одним из лидирующих предприятий сельского хозяйства района. На праве какой собственности имелись в ООО КХ «Восход» земля, на которой проходили посевные работы он пояснить не может, такие данные имеются в отделе статистики Михайловского района. Ему известно, что ООО КХ «Восход» являлись передовым предприятием, на базе которых проводились краевые семинары. У них всегда был хороший урожай, они внедряли новые технологии по выращиванию зерновых и пропашных культур. Всегда все сельхоз производители после посевной отчитываются о посеянных культурах. В ДД.ММ.ГГГГ ООО КХ «Восход» такие данные не подали, он позвонил ФИО1, который пояснил, что само предприятие ООО КХ «Восход» больше не работает. 

Показаниями свидетеля Свидетель №20 в судебном заседании о том, что их организация занимается сбором и обработкой статистической информации всех юридических лиц Михайловского района, в том числе крестьянских фермерских хозяйств, что касается крестьянских фермерских хозяйств, то данные юридические лица ежегодно предоставляют им не позднее 1 декабря текущего года следующую информацию, в форме 2 фермер утвержденной Росстатом. В данной форме имеется вся информация о посевных площадях, сведения о засеянных культурах, сведения об урожайности. Сведений о наличии в ДД.ММ.ГГГГ у ООО КХ «Восход» земель сельхозназначения, посевных площадях ни в администрации, ни в их организации не имеется. 

Показаниями свидетеля Свидетель №17 в суде, подтвердившего свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 95-98 т.3), из которых усматривается, что ранее он работал в ООО КХ «Восход», руководителем которого являлся ФИО1 ООО КХ «Восход» занималось полеводством (выращивали рапс, подсолнечник, пшеницу), указанную сельхозпродукцию выращивали на полях, расположенных в с. Михайловское. У ООО КХ «Восход» имелись поля общей площадью изначально около 800 гектаров, а в последствие площади стали увеличиваться. О том были ли поля в собственности у ФИО3 или находились в аренде он пояснить не может, в связи с тем, что в данные темы их не посвящали. В ООО КХ «Восход» работало в пределах 10 человек (механизаторы, рабочие), он был трудоустроен в ООО КХ «Восход» официально, о чем имеется запись в трудовой книжке. Весной 2012 года ООО КХ «Восход» на полях сеяли подсолнечник и пшеницу. На тот момент в ДД.ММ.ГГГГ общая площадь посевных полей составляла около 4000 гектар. При посевах на полях использовались трактора «Беларус» для подсолнечника, зерновые сеялки (СЗС) и сеялки для подсолнечника. При трудоустройстве на работу между работником и директором ООО КХ «Восход» заключались трудовые договора. При трудоустройстве на работу они встречались непосредственно с руководителем ООО КХ «Восход» ФИО1 Он общался со всеми работниками. Зарплата ему выплачивалась ежемесячно наличными деньгами, которую привозил лично ФИО1, о получении зарплаты составлялась ведомость, кроме того, все вопросы возникающие в ходе работы они решали лично с ФИО1 Именно его они знали как директора ООО КХ «Восход». Весной 2012 года после того как они посеяли сельхозпродукцию, осенью ДД.ММ.ГГГГ они ее убрали (сначала убрали пшеницу, затем в сентябре стали убирать подсолнечник). В связи с тем, что сорта разные, продукция созревает по разному. Осенью ДД.ММ.ГГГГ после уборки урожай развезли по складам. После чего, ФИО1 дал указание работникам написать заявление на увольнение, пояснив это тем, что уборка закончилась. ФИО3 сказал, чтобы они встали на биржу, хотя данная ситуация возникла впервые, до этого они никогда не писали заявления а продолжали работать зимой. Он встал на биржу в 

<

адрес>, работы не было. ФИО2 он видел, когда он приезжал в ООО КХ «Восход» вместе с ФИО1, какое отношение он имел к ООО КХ «Восход» не знает, его им никто не представлял, единственным руководителем ООО КХ «Восход» являлся ФИО1

Показаниями свидетеля Свидетель №14 в судебном заседании, подтвердившего свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 101-104 т.3) согласно которым примерно в ДД.ММ.ГГГГ он устроился в ООО КХ «Восход» на должность механизатора. Руководителем ООО КХ «Восход» являлся ФИО1, который лично принимал его на работу, общался с ним. ООО КХ «Восход» занималось земледелием (сажали пшеницу, горох, подсолнечник, ячмень), указанную продукцию они сажали на посевных площадях, которые находились в 

<

адрес>, около 4000 гектар. В его обязанности как механизатора входили посев, обработка полей, уборка урожая, ремонт техники. Техника у ООО КХ «Восход» была следующая: трактор МТЗ Беларус, около 3-х штук, трактора Т-4 в количестве 4-х штук, 4 комбаина, сеялки (СЗС) в количестве 9 штук, Камаз. Данная техника принадлежала ФИО1 Помимо его в ООО КХ «Восход» работало еще около 4 человек (механизаторы, комбайнеры). Их непосредственным руководителем являлся ФИО1 Зарплату они получали ежемесячно наличными денежными средствами. Деньги им выдавал ФИО3 по отчетной ведомости. В ДД.ММ.ГГГГ у ООО КХ «Восход» имелось около 4 000 гектар посевных площадей. Весной ДД.ММ.ГГГГ, в мае, конце апреля была посеяна масленичная культура (подсолнечник), затем зерновые культуры (пшеница). В ходе посева использовались колесные и гусеничные трактора, автомобили, которые привозили семена. Обычно у них оставались для посева свои семена, но также семена и закупались на стороне. Уборка урожая проходила в ДД.ММ.ГГГГ с сентября по начало ноября. После уборки урожай развозился и складировался на склады ООО КХ «Восход», которые также не принадлежали ФИО1 Куда ФИО3 в последствие реализовывал продукцию и по какой цене ему не известно. Обычно после уборки все работники зимой продолжали работать в ООО КХ «Восход», занимались ремонтом и текущей работой. А осенью ДД.ММ.ГГГГ после уборки, ФИО1 собрал их и сообщил, что бы они все написали заявление на увольнение и встали на биржу труда. Весной, перед посевной к нему приехал ФИО1, который позвал его обратно на работу (это было весной 

<

данные изъяты>) в ООО КХ «Восход». Он написал заявление, где в качестве директора фигурировал некто ФИО2, которого он видел только раз. ФИО1 фактически оставался их руководителем. Позже примерно год назад приехал ФИО29 (отец ФИО3), который сообщил, что Александр уехал в Кытманово, где он является руководителем КХ Чумышское. Как им пояснили ООО КХ «Восход» больше нет и теперь они будут работать в ИП КФХ ФИО29 После этого они переписали заявление на трудоустройство в ИП. После этого ФИО1 он не видел. Как он говорил выше ФИО2 он видел один раз, он никакого участия в ООО КХ «Восход» не принимал, всем руководил ФИО1

Показаниями свидетеля Свидетель №18, в судебном заседании подтвердившего свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 107-109 т.3), аналогичные оглашенным показаниям свидетелей Свидетель №17 (л.д. 95-98 т.3) и Свидетель №14 (л.д. 101-104 т.3).

Показаниями свидетеля Свидетель №15, подтвердившую в суде свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 236-240 т.3), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к ней с предложением, чтобы она готовила для ООО КХ «Восход» налоговую отчетность, поскольку бухгалтера в штате ООО КХ «Восход» не было, всю бухгалтерию и все что связано с финансами вел лично ФИО1 На тот момент в ООО КХ «Восход» работало не более 15-16 человек. На предложение ФИО1 она согласилась, при этом официально она была трудоустроена в ИП ФИО29, а в ООО КХ «Восход» она работала по доверенности, то есть она отчитывалась в пенсионом фонде, в налоговой и соц. страхе. Всю работу она вела у себя дома, где у нее установлен компьютер, на котором у нее по ИП ФИО29 установлена программа 1С бухгалтерия, а также другие программы. ФИО1 привозил ей всю первичную документацию, распечатки банка (выписки по движению банковского счета), также счета-фактуры, которые она отрабатывала и на основании их формировала налоговую отчетность. ООО КХ «Восход» в то время было процветающим обществом, в связи с этим у общества имелось очень много различных контрагентов. Кроме того, ей известно, что у ООО КХ «Восход» имелась в собственности различная сельскохозяйственная техника, а также техника, которая была взята в лизинг. 

Кроме ООО «Восход» ФИО1 открыл в 

<

адрес> ООО КХ «

<

данные изъяты>», в котором директором ранее являлась его 

<

данные изъяты> ФИО12 ООО КХ «

<

данные изъяты>» занималось тем же самым, что и ООО КХ «Восход», но в гораздо больших объемах. ФИО1 постоянно ездил между 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Весной ДД.ММ.ГГГГ к ней приехал ФИО1 с которым находился ранее ей незнакомый мужчина, который представился как ФИО2 Как ей сказал ФИО3, новым директором ООО КХ «Восход» с этого времени будет ФИО2 и что теперь документы ей будет привозить ФИО2. По документам, которые, были поданы в налоговую инспекцию уставной капитал 50/50 разделился между ФИО3 и ФИО2. После этого, с ФИО2 они ездили в Сбербанк и Сибсоцбанк, где переделывали документы на смену руководителя. При этом основной рабочий счет у ООО КХ «Восход» находился именно в Сбербанке, а в Сибсоцбанке только шли расчеты по лизингу, за технику, которая была взята по договорам лизинга. Правом первой и единственной подписи обладал только ФИО2, то есть после этого только он имел право распоряжаться расчетным счетом. Когда еще руководителем общества ООО КХ «Восход» являлся ФИО1 у него был установлен «Банк клиент», при этом в Сбербанке ФИО1 выдали флешку с кодами доступа, пароль от которой знал только ФИО1 Когда они переделывали с ФИО2 документы в Сбербанке, флеш карту с кодами при ней ФИО3 Ющенко не передавал, где она находилась она пояснить не может. Ей известно, что у ФИО1 имелся ноутбук, на котором была установлена система «Банк клиент» ООО КХ «Восход». Самого офиса у ООО КХ «Восход» в 

<

адрес> не было, поэтому ФИО2 у них появлялся нечасто. С 2012 года у ООО КХ «Восход» резко ухудшилось финансовое положение, кроме того был не урожайный год (это ей известно со слов ФИО1), поэтому штат работников ООО КХ «Восход» был сокращен, после чего весь штат был распущен и остался один ФИО2. После этого, у ООО КХ «Восход» пошли просрочки по платежам за кредиты, за лизинг. В адрес ООО КХ «Восход» пошли письма по оплате по кредитам. В связи с тем, что по договорам лизинга ФИО2 платить не смог, то договора лизинга были расторгнуты и техника, которая была приобретена по договору лизинга, была изъята лизингодателем и увезена.

Примерно весной ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 привез ей документы (договора купли продаж, согласно которых ООО КХ «Восход» продавало различную технику ИП Глава КФХ ФИО29, также ФИО2 привез акты приема- передач, счет фактуры, выписки из банка о перечислении денежных средств). При этом, согласно договоров купли -продажи, технику продавало в адрес ИП Глава КФХ ФИО29 ООО КХ «Восход», а в письмах, которые были за подписью ФИО2 было указано о необходимости перевода денежных средств за продажу техники в адрес ООО «Алтайская Зерновая компания». В письмах были указаны все реквизиты указанной компании. После этого, денежные средства разными платежами были от ИП Глава КФХ ФИО29 перечислены на расчетный счет Алтайской зерновой компании. Как ей известно, ФИО2 продавал всю технику. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО2 сказал ей сформировать налоговую отчетность ООО КХ «Восход» за 4 квартал, она сформировала данную налоговую отчетность, которая оказалась нулевая, поскольку никакой техники или имущества на балансе общества не оказалось. У ООО КХ «Восход» в собственности ранее имелись база, склады, расположенные по направлению Севере востока от администрации Михайловского район, официального адреса там не было. База и склады были также проданы ФИО29 После того, как она сдала налоговую отчетность за 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ года она больше к ООО КХ «Восход» она никакого отношения не имела. Ей известно, что до ДД.ММ.ГГГГ года на ООО КХ «Восход» числилось порядка 2000 - 3000 гектар земли. Земля была как и личная, так и была взята в паи.

Также хочет пояснить, что после того, как ФИО2 стал директором ООО КХ «Восход» он всегда приезжал к ней только один, как она говорила, расчетным счетом после переоформления распоряжался только он и никто кроме него. Человек, с такой фамилией как ФИО7 ей не знаком, такого человека она ни когда не видела у них в с. Михайловское, также не видела такого человека с ФИО2. Ющенко никогда не знакомил ее с таким человеком.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №21, данными в ходе предварительного следствия (л.д. 123-126, 127-129 т.3), из которых усматривается, что у них с супругой имелся сын ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который ДД.ММ.ГГГГ скончался от кровоизлияния в мозг, по причине того, что у него произошел инсульт. Проживал ФИО7 с ними, с ним и супругой. Своего жилья у ФИО7 не было. Когда они переехали в ДД.ММ.ГГГГ году в Барнаул у ФИО7 была заложена в залог машина, он со своих денег ее выкупал. У них в квартире не было ни компьютера ни ноутбука, у ФИО7 так же не было компьютерной техники. Никакого имущества у ФИО7 не было, у него никогда не было собственного жилья или какого-нибудь еще недвижимого имущества. Никаких дорогостоящих приобретений ФИО7 не делал, в их квартире он ничего дорогостоящего не покупал и не приносил. Периодически ФИО7 занимал деньги у них с супругой. Последнее время примерно года за два до своей смерти ФИО7 нигде не работал, он искал работу, хотел даже уезжать жить в 

<

адрес>, чтобы найти работу там. Примерно за год до своей смерти ФИО7 вообще практически все время проводил дома, иногда выходя на улицу. Такая организация как ООО «Восход» ему не знакома, ФИО7 никогда не говорил про такую организацию и поскольку ему известно никакого отношения к данной организации не имел. Также может пояснить что ФИО7 ни когда не имел никакого отношения к сельскому хозяйству. ФИО7 окончил политехнический университет по специальности «Промышленно гражданское строительство», однако по специальности никогда не работал. Экономического образования у ФИО7 не было, в бухгалтерии он ничего не понимал и не обладал достаточными навыками. У ФИО7 имелись близкие друзья, с которыми он общался, среди них он никогда не видел и не слышал фамилии таких людей как ФИО3 и ФИО2. 

Показаниями свидетеля Свидетель №25 в судебном заседании, подтвердившего свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 181-184 т.3), согласно которым, с ДД.ММ.ГГГГ он являлся директором ООО «

<

данные изъяты>». У данного общества было два учредителя:он и ФИО8, который также являлся коммерческим директором. Общество располагалось по адресу: 

<

адрес> видом деятельности общества являлось оптовая торговля нефтепродуктами. У общества имелся расчетный счет, открытый в Сбербанке России. Со всеми контрагентами они работали только по безналичному расчету. В ходе осуществления деятельности общества у них с ФИО8 у каждого были свои контрагенты, с которыми они работали. Такое общество, как ООО КХ «Восход» ему не знакомо, он не помнит, чтобы они сотрудничали с данным обществом. Кроме того. может пояснить, что такие лица как ФИО2 и ФИО7 ему не знакомы, с данными людьми он никогда не встречался и никаких сделок не имел. Осмотрев, представленную ему на обозрение выписку по расчетному счету ООО КХ «Восход», согласно которой данное общество перечисляло на их расчетный счет денежные средства за поставленное топливо, он может пояснить, что не помнит, чтобы данные сделки с вышеуказанным обществом у них были. 

Показаниями свидетеля Свидетель №24 в суде о том, в ДД.ММ.ГГГГ году к нему обратился ФИО1, которого он ранее знал, поскольку он являлся фермером и занимался сельским хозяйством, в ходе разговора пояснил, что он хочет приобрести в собственность долю в ОАО «

<

данные изъяты>», которую они продавали. Сделка по продажи доли ОАО «

<

данные изъяты>» была оформлена нотариально, в 

<

адрес> по месту нахождения ОАО «

<

данные изъяты>». Точную сумму, за которую они продавали долю, он в настоящее время уже не помнит, однако она была не менее 

<

данные изъяты>. Собственником проданной доли являлся ФИО62, однако расчет за долю должен был осуществлять ФИО3. ФИО29 у них была договоренность, что рассчитываться за долю будет ООО КХ «

<

данные изъяты>» векселями. Расчет был разбит по годам на сроки. ФИО3 и его супруга лично выступали гарантом того, что расчет будет произведен. Также в 

<

адрес> находится СПК «

<

данные изъяты>», которое занимается производством льняного масла. Собственником указанного общества являлся кредитный кооператив, кто являлся собственником данного кооператива он не помнит. Кредитный кооператив лично ему, как физическому лицу были должны 

<

данные изъяты>. Кредитный кооператив решили продать СПК «

<

данные изъяты>», который изъявили приобрести ФИО3 и ФИО62, однако кто в каких долях он не готов сказать. В качестве расчетов за свою долю СПК «

<

данные изъяты>» ФИО3 выдал два векселя, один вексель на сумму 

<

данные изъяты>, а второй вексель на сумму около 

<

данные изъяты>. Данные векселя также как и те векселя, которыми рассчитывались за приобретение доли в ОАО «

<

данные изъяты>» были выпущены ООО КХ «

<

данные изъяты>». ООО КХ «

<

данные изъяты>» были именные на ФИО1 и он мог ими рассчитаться за что угодно и кому угодно. Данными векселями в сумме 

<

данные изъяты> ФИО3 рассчитался с кредитным кооперативом за свою долю в СПК «

<

данные изъяты>». Кредитный кооператив в связи с тем, что должен был ему 

<

данные изъяты>, вексель на указанную сумму по индоссаменту отписал на него лично. По истечению срока, когда вексель должен был предъявляться, то есть по истечению срока платежа указанный вексель он предъявил ФИО3 для оплаты. ФИО3 принял от него данный вексель и спросил куда ему необходимо перечислить денежные средства. У него имеется карточка Сбербанка России номер счета №. Он, находясь в офисе ООО КХ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> у ФИО3 написал заявление об оплате суммы в размере 

<

данные изъяты> по векселю. Данное заявление вместе с векселем он передал в бухгалтерию ООО КХ «

<

данные изъяты>». Денежные средства в размере 

<

данные изъяты> были перечислены ему на вышеуказанный им расчетный счет на его карточку.

Из предъявленной ему на обозрение выписки по расчетному счету ООО КХ «Восход» за ДД.ММ.ГГГГ он увидел, что на его счет № от вышеуказанной организации поступали денежные средства в размере 

<

данные изъяты> за простой вексель, полагал, что данную сумму ему перечислил ФИО3. ООО КХ «Восход» ему не знакомо, никаких финансово – хозяйственных отношений с указанной организаций ни он, ни ОАО «

<

данные изъяты>» не имели. Кроме того, может пояснить, что человека с такой фамилией как ФИО2 он также не знает и данную фамилию слышит впервые.

Показаниями свидетеля Свидетель №27 в судебном заседании, подтвердившего свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 209-112 т.3), согласно которым, он состоит в должности ведущего юрисконсульта в АО «Щелково Агрохим». Их предприятие занимается производством средств химической защиты растений. У них имеются представительства на всей территории России, в том числе и Алтайский край. В ДД.ММ.ГГГГ году у них имелись взаимоотношения с ООО КХ «Восход», которые приобретали у них средства защиты растений. Их предприятие выставили ООО КХ «Восход» счет на сумму 

<

данные изъяты>. ООО КХ «Восход» свои обязательства перед ими выполнили и указанную сумму перечислили на их расчетный счет. Из руководителей ООО КХ «Восход» им был известен только ФИО1 Такого человека с фамилией ФИО2 он не знает, данную фамилию слышит впервые.

Показаниями свидетеля ФИО28 в суде подтвердившую свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 21-24 т.4), о том, что с февраля ДД.ММ.ГГГГ года по январь ДД.ММ.ГГГГ года она являлась директором и единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>». Юридический и фактический адрес общества: 

<

адрес>. Основным видом деятельности общества являлось покупка продажа сельскохозяйственной техники, а также гарантийное и коммерческое обслуживание. Среди их постоянных, некрупных клиентов был ФИО1, который как ей было известно являлся руководителем ООО КХ «Восход», а также ООО КХ «

<

данные изъяты>». ФИО3 приобретал у них технику, но не в большом объеме. ООО КХ «Восход» располагалось в Михайловском районе, а ООО КХ «

<

данные изъяты>» располагалось в 

<

адрес>, однако в хозяйствах ФИО3 она никогда не была. Для своих хозяйств ФИО3 приобретал сеялки Сэлфард. Рассчитывался ФИО3 всегда согласно условий договора. Никаких претензий к ФИО3, касаемо оплат по договорам у нас не было. Взаимоотношения с ФИО3 у них имелись вплоть до ДД.ММ.ГГГГ года. Из числа руководителей ООО КХ «Восход» она знает только ФИО3, ни с кем другим из числа руководителей ООО КХ «Восход» у 

<

данные изъяты> взаимоотношений не было. Человека с такой фамилией как ФИО2 она не знает, такого человека никогда не видела. В мае ДД.ММ.ГГГГ года между 

<

данные изъяты> и ООО КХ «Восход» в лице ФИО1 был заключен договор, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ ООО КХ «Восход» перечислили на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты за запчасти по договору денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. Насколько она помнит, данные денежные средства были не кредитные. ООО 

<

данные изъяты> в этот же день денежные средства в размере 

<

данные изъяты> перечислили на расчетный счет ООО АПК «Агросистема» в качестве оплаты за самоходную косилку. Фактически ФИО3 перечислили на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в качестве оплаты за косилку, которую они приобрели у «Агросистемы» и впоследствии переправили ее ФИО3. Если денежные средства, перечисляемые на расчетный счет не являются кредитными, то есть не денежными средствами банка, то в назначении платежа можно указать любое наименование платежа, главное, чтобы оно было понятно продавцу и покупателю.

Показаниями свидетеля Свидетель №10 в судебном заседании, подтвердившего свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 31-33 т.4), о том, что в период с 2011 он занимал должность директора ООО «

<

данные изъяты>». Данная организация (ООО «

<

данные изъяты>») располагалась в офисе по адресу: 

<

адрес>, (бывшая заготовительная контора). Основными видами деятельности ООО «

<

данные изъяты>» были оптовое приобретение ГСМ, которые в последующем реализовывали через сеть заправочных стаций «

<

данные изъяты>», так же общество оказывало ритуальные услуги. Так же может пояснить, что с конца ДД.ММ.ГГГГ года ООО «

<

данные изъяты>» фактически каких либо услуг не оказывает, в связи с финансовыми трудностями. Ему знаком ФИО2, близких отношений не поддерживает, знает его как жителя 

<

адрес>. О том, что ФИО2 в ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО КХ «Восход» ему неизвестно. С ФИО1 он не знаком. По факту взаимоотношений ООО «

<

данные изъяты>» и ООО КХ «Восход», он может пояснить, что каких-либо услуг ООО «

<

данные изъяты>» ООО КХ «Восход» не оказывало.

Показаниями свидетеля Свидетель №31 в судебном заседании, подтвердившего свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 34-36 т.4), о том, что в декабре ДД.ММ.ГГГГ года он приобрел 

<

данные изъяты> в которой он является директором. Данную организацию он приобрел у ФИО28, которая проживает в 

<

адрес> края. Основным видом деятельности являлся предоставление различных видов услуг. После того, как он приобрел у ФИО28 

<

данные изъяты>, последняя не передала ему никаких финансово-хозяйственных или бухгалтерских документов. Как он думает, возможно все документы находятся у нее. Когда он приобретал организацию, то ФИО28 показывала ему документы о том, что у организации не имеется никаких долгов. После приобретения 

<

данные изъяты> расчетный счет организации он закрыл, сама организация после перерегистрации никакой деятельности не вела. ФИО1 ему известен, он знает, что он является директором ООО КХ «Восход» в Алтайском крае. После того, как он приобрел ООО 

<

данные изъяты> взаимоотношений с ФИО1 и с ООО КХ «Восход» никаких не было. Если он не ошибается взаимоотношения у ООО «

<

данные изъяты> с ООО КХ «Восход» ФИО1 имелись, когда директором ООО 

<

данные изъяты> была ФИО28 Такого человека с фамилией ФИО2 он не знает.

Показаниями свидетеля Свидетель №32 в судебном заседании о том, что он является директором ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ года. ООО «

<

данные изъяты>» выполняет функции управляющей компании и занимается осуществлением предоставлением всех коммунальных услуг. У данного здания имеются различные собственники офисов как физические так и юридические лица. Указанные лица и организации как сами работают в офисах, так и сдают их в аренду. Офиса под номером 6 в их административном здании никогда не было, такая организация как ООО «

<

данные изъяты>» ему незнакома, такая компания никогда не находилась в их здании.

Показаниями свидетеля Свидетель №13 в судебном заседании, из которых следует, что он является директором ООО «

<

данные изъяты>» с момента основания с ДД.ММ.ГГГГ года. В его обязанности входит общее руководство обществом и также заключение сделок от имени компании. ООО «

<

данные изъяты>» занимается реализацией и приобретением сельскохозяйственной продукции, а также иные виды деятельности. В ДД.ММ.ГГГГ году, точнее время не помнит к нему обратился мужчина, который представился как ФИО1 руководитель ООО КХ «Восход», который хотел приобрести сельхозпродукцию, какую именно он уже не помнит. Также может пояснить, что сумма приобретаемой продукции составляла около 

<

данные изъяты>. Впоследствии ФИО1 сообщил ему о том, что необходимость в приобретении продукции, но при этом денежные средства со счета ООО КХ «Восход» были перечислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», вместе с тем ФИО1 попросил его перечислить данные денежные средства на счет ИП ФИО29 В последующем по просьбе ФИО3 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> были переведены со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ИП ФИО29 Также может пояснить, что в последующем каких-либо сделок с ФИО1 у ООО «

<

данные изъяты>» не было. ФИО2 ему не знаком. 

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №3 в суде, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года он состоял в должности начальника отдела продаж ООО ТФК «Агросоюз». Основным видом деятельности общества являлась продажа сельхозтехники и запчастей. У их общества были различные контрагенты, в том числе и ФИО1, у которого имелось крестьянское фермерское хозяйство в Михайловском, а затем в 

<

адрес>. ФИО1 неоднократно приобретал у их общества сельхозтехнику (комбаины). За приобретаемую технику ФИО3 рассчитывался как сам, так и по договорам лизинга. Работали они только по безналичному расчету. Они приезжали к ФИО3 в 

<

адрес>, где заключали договора. Работали они только с ФИО1, человека с такой фамилией как ФИО2 он не знает. Что касается перечисления от ООО КХ «Восход» на расчетный счет денежных средств на ООО ТФК «

<

данные изъяты>» за запчасти он пояснить ничего не может. Возможно он и приобретал запчасти на сельхозтехнику, однако подтвердить или опровергнуть это он не может. 

Показаниями свидетеля Свидетель №35 в судебном заседании, подтвердившего свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 87-89 т.4), согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ООО КХ «Восход» (

<

адрес>) приобретало в ООО «Сибагроцентр», где он работал директором, семена подсолнечника сорт «Посейдон 625» (ЭС) в количестве 3 000 кг. на общую сумму 294 000 рублей, при этом оплата производилась путем безналичного расчета, на условиях 100% предоплаты ООО КХ «Восход». Так же может пояснить, что сотрудники ООО КХ «Восход» самостоятельно вывозили семена подсолнечника со склада ООО «Сибагроцентр». Периодически, около 5-7 лет, в ООО «Сибагроцентр» приобретает продукцию ИП ФИО6, с которым он лично знаком, при этом ему неизвестно кто выступал заказчиком семян подсолнечника от имени ООО КХ «Восход», предполагает, что ФИО6 передал уже подписанные документы директором ООО КХ «Восход» ФИО2 В договоре на приобретение семян подсолнечника от имени значится руководитель ООО КХ «Восход» ФИО2, но он не знаком с ФИО2, о том, что ФИО2 с 2012 года является директором ООО КХ «Восход» ему ничего не известно, с ФИО1 он не знаком.

Показаниями свидетеля Свидетель №36, подтвердившую в суде свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 90-92 т.4), аналогичными оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №35 (л.д. 87-89 т.4).

Показаниями свидетеля Свидетель №11 в суде, согласно которым руководителем ООО «Чумышское», которое расположено в с. Старая Тараба 

<

адрес> АК, является ФИО1. Общество занимается производством и реализацией сельскохозяйственной продукции. Вся техника, которая принадлежит их обществу располагается на полях на территории 

<

адрес>, а также на базе в с. 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ году посевная площадь ООО «

<

данные изъяты>» составила 13 000 гектар, принадлежит ли указанная земля ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности он не знает. Примерно половина из принадлежащей ООО «

<

данные изъяты>» сельскохозяйственной техники, была приобретена по договорам лизинга. Указанная техника использовалась по работе. Примерно в феврале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО9 пояснил ему, что ООО «

<

данные изъяты>» судится с лизинговой компанией, по причине неоплаты платежей их обществом. В связи с чем, от ФИО3 ему стало известно, что лизинговая компания «

<

данные изъяты>» решили забрать свою технику. ФИО3 пояснил, что он с этим не согласен, то есть с тем, чтобы лизинговая компания забрали технику, поэтому от ФИО3 ему поступило указание сделать так, чтобы техника, принадлежащая «

<

данные изъяты>» не могла функционировать, то есть если говорить проще, ФИО3 ему сказал, открутить с техники детали, без которых она не сможет работать. Указанная техника находилась в с. Старая Тараба. Указание, данное ФИО3 им не было выполнено, поскольку техника находилась на базе и ФИО3 нанял сотрудников ЧОП, в связи с чем, лизинговая компания не могла попасть на базу. Часть техники впоследствии примерно 8 единиц была изъята судебными приставами и возвращена собственнику, то есть в лизинговую компанию, оставшаяся техника находится в настоящее время у них на территории на ответственном хранении и не используется. ООО КХ «Восход» ему известно, поскольку в 

<

данные изъяты> году они приобретали у указанного общества комбайн. Кто является руководителем указанного общества и имеет ли к данному обществу какое-нибудь отношение ФИО3 он не знает.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 в суде о том, что он работал юрисконсультом в ООО КХ «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ года. В настоящее время указанная организация находится на грани ликвидации. Введено конкурсное производство. Когда он пришел работать в ООО КХ «

<

данные изъяты>» изначально руководителем указанного общества являлся ФИО1, впоследствии руководителем общества стала его супруга ФИО12, которая являлась руководителем до начала ликвидации общества. В настоящее время руководство обществом осуществляет конкурсный управляющий.

Руководителем ООО «

<

адрес>» является ФИО1, свидетель Свидетель №3 работает в ООО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ года. Какой штат общества он пояснить не может. В его обязанности как юрисконсульта входит все, что касается юридической деятельности общества. ООО «Чумышское» является действующим предприятием, ведущим активную деятельность. В собственности общества имеются два участка, расположенные один в с.Старая Тараба. Второй в поселке 

<

адрес>. Общая площадь принадлежащей на праве собственности земли составляет около 200 гектаров, остальная земля находится в аренде, это около 50 участков, общую площадь не знает. Земля, находящаяся в аренде взята как у пайщиков, так и у Администрации. Часть земли находится в краткосрочной аренде, а часть в долгосрочной. ООО КХ «Восход» ему известно, ранее он слышал про данное общество, когда он уже работал в ООО КХ «

<

адрес>», ФИО3 обращался к нему с просьбой заняться делами ООО КХ «Восход» по юридическим вопросам. ФИО2 ему знаком, ранее он его видел несколько раз, когда он приезжал к ФИО3 в 

<

адрес>. У ООО «

<

адрес>» имеется очень много различных контрагентов, с которыми у их общества имеются финансово - хозяйственные отношения. Он не помнит, чтобы у их общества были какие-либо отношения с ООО «Юг-Сибири».

Показаниями свидетеля Свидетель №38 в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работает в ООО «

<

данные изъяты>» и ООО КХ «

<

данные изъяты>». Изначально, когда она устроилась в указанные общества она работала только делопроизводителем. Когда она устроилась, руководителем ООО КХ «

<

данные изъяты>» являлась ФИО12, а руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО15 ФИО7. ООО КХ «Чумышское» и ООО «

<

данные изъяты>» являлись двумя разными обществами, которые осуществляли разную деятельность. ООО КХ «

<

данные изъяты>» занималось животноводством, а ООО «

<

данные изъяты>» занималось сельским хозяйством. Оба обществ располагались по одному адресу в одном офисе по 

<

адрес>

В должности бухгалтера кассира она работает по совместительству в ООО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит принимать входящую-исходящую корреспонденцию, разнос поступивших документов, отвечать на телефонные звонки, снятие копий с бухгалтерских документов. Как правило, она постоянно находится в офисе. Вся почта, которая приходит на ООО «

<

данные изъяты>» ходит через нее.

Показаниями свидетеля Свидетель №39 в суде о том, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности зав. складом. Руководителем общества являлся ФИО1. У ООО «

<

данные изъяты>» имеется в собственности склад, расположенный в 

<

адрес> Основным видом деятельности является выращивание сельскохозяйственной продукции, а именно пшеницы, рожь, рапс, овес, подсолнечник, горох, ячмень. Всю продукцию ООО «

<

данные изъяты>» выращивает на полях, которые располагаются на территории 

<

адрес>, она на полях не бывает и сколько имеется у общества полей ей неизвестно. Она постоянно находится на складе, где располагается ее рабочее место. Склад, в котором она работает предназначен для хранения зерна, которое после уборки приходит с полей. Сельскохозяйственную продукцию принимает она, взвешивает ее. Также без ее ведома зерно не может быть вывезено с территории склада. При приемке товара она заполняет реестр, который сдает впоследствии в бухгалтерию, кроме того зерно со склада вывозится также на основании бухгалтерских документов. 

Показаниями свидетеля ФИО29 в суде о том, что его сын ФИО1, который являлся директором и единственным учредителем ООО КХ «Восход», расположенном в 

<

адрес> АК. ООО КХ «Восход» занималось производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукцией. В собственности ООО КХ «Восход» имелась сельскохозяйственная техника которая была как в собственности, так и по договорам лизинга. У ООО КХ «Восход» имелась база, расположенная в 

<

адрес>, однако официально в собственности данная база не была оформлена. Помимо ООО КХ «Восход» А.С. создал ООО КХ «

<

данные изъяты>», расположенное в 

<

адрес>. ООО КХ «

<

данные изъяты>» занималось тем же, что и ООО КХ «Восход». А.С. постоянно ездил между ООО КХ «Восход» и ООО КХ «

<

данные изъяты>». У ООО КХ «Восход» имелись посевные площади примерно 1000-2000 гектар, которая была в аренде у пайщиков. Всю бухгалтерию изначально в ООО КХ «Восход» вел сам А.С.. Через некоторое время он узнал, что в ООО КХ «Восход» новый директор ФИО2, с которым как он понял А.С. ранее был знаком. Когда А.С. приезжал в 

<

адрес>, он периодически встречался с ФИО2. Насколько ему было известно ФИО2 являлся единственным директором, кроме него другого директора в ООО КХ «Восход». По его инициативе ООО КХ «Восход» продало ему ИП Глава КФХ ФИО29 технику, которую приобретал он. Позже А.С. с ФИО2 привезли ему договора купли продаж техники, заключенные между ООО КХ «Восход» и ИП Глава КФХ ФИО29 с суммами в договорах, которые решали они с А.С.. Затем, через некоторое время или А.С. или ФИО2, точно не помнит кто, привезли ему письма, от имени ООО КХ «Восход» на имя ИП Глава КФХ ФИО29, в которых говорилось, что денежные средства от продажи техники необходимо перечислить не на расчетный счет ООО КХ «Восход», а на расчетный счет какой то организации, наименование которой он уже не помнит. После этого, вся техника из ООО КХ «Восход» была продана и данное общество само по себе прекратило свою деятельность, то есть общество существует только на бумаге, а на самом деле деятельность не осуществляет. Земля, которая находилась в аренде за ООО КХ «Восход», позже по договорам аренды стала принадлежать ему.

ООО «Юг-Сибири» ему знакома после того, как ему позвонил начальник их управления и сообщил, что якобы ООО КХ «Восход» должен, что то данному обществу. Своего сына может охарактеризовать только положительно.

Из оглашенных показаний подсудимого ФИО1 в судебном заседании, данных в ходе предварительно следствия (л.д. 113-120 т. 9), следует, что 

основным видом экономической деятельности ООО КХ «Восход» было производство зерновых и масличных культур. В период его деятельности в качестве директора ООО «Восход» должность бухгалтера не вводилась, его функции выполнял он сам, кроме того, неоднократно им привлекались для оказания бухгалтерских услуг (заполнение деклараций, составление баланса) сторонние физические лица на возмездной основе. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года, он переехал на постоянное место жительства в 

<

адрес>, где арендовал квартиру. Переезд, был связан с назначением его на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, указанная организация была создана годом ранее на базе СПК «

<

данные изъяты>», непосредственно в самом образовании, регистрации данного общества он участия не принимал. Вплоть до ДД.ММ.ГГГГ года, он являлся единственным административным сотрудником ООО «Восход», затем, ДД.ММ.ГГГГ им был принят на должность начальника службы безопасности ФИО2, в его должностные обязанности входило ведение текущей хозяйственной деятельности организации наряду с директором Общества, в частности, им, на него была возложена обязанность по обеспечению организации запасными частями для ремонта сельскохозяйственной техники, стоящей на балансе организации. Таким образом, учитывая объем должностных обязанностей ФИО2, знал всю хозяйственно-экономическую деятельность Общества, его контрагентов и способы ведения экономической деятельности. В ДД.ММ.ГГГГ году, ООО «Восход», в целях развития организации и полноценного осуществления целей и задач создания организации с ООО ««

<

данные изъяты>»» (в дальнейшем данной деятельностью занималось ООО «Юг Сибири») был заключен договор поставки, в соответствии с условиями которого, ООО «

<

данные изъяты> перечислило в качестве предоплаты за подсолнечник денежные средства в какой сумме он сейчас не помнит, в свою очередь ООО КХ «Восход», в соответствии с условиями договора поставило после уборки урожая указанной организации продукцию, причем семена подсолнечника были произведены ООО КХ «Восход». К выполнению данного договора наряду с ним был привлечен ФИО2 Условия данного договора сторонами были выполнены в полном объеме.

Прием ФИО2 на работу, был непосредственно связан с тем, что его место жительства, как о том указывалось ранее изменилось, он стал проживать на значительном расстоянии от места регистрации и нахождения ООО КХ «Восход» - 600 км., в связи с чем, им ФИО2 давалось все больше поручений относительно хозяйственной деятельности предприятия. Кроме того, учитывая, что его полноценное участие в управлении делами ООО «Восход» становилось невозможным ввиду того, что он являлся руководителем еще одного юридического лица, расположенного в другом районе 

<

адрес>, им как единственным учредителем ООО КХ «Восход» было принято решение об отчуждении ООО «КХ Восход» в пользу ФИО2 При этом, стоимость отчуждаемого юридического лица была определена им и ФИО2 в размере 

<

данные изъяты> и складывалась из стоимости имущества общества, ФИО2 и он достигли соглашения о том, что после его выхода из состава участников общества он ему выплачивает указанную денежную сумму в течение 3 лет. (До настоящего времени данные денежные средства ему не выплачены). В связи с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" стоимость прямой продажи доли уставного капитала существенно возросла, так как данная сделка требовала нотариального удостоверения и личного, одновременного присутствия всех ее участников, а также супругов данных участников, что было практически невозможно в силу объективных причин, им, совместно с ФИО2 было принято решение ввести его в состав общества, а его вывести из числа участников. В связи с чем, решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, им как единственным учредителем общества было принято решение, ввести состав общества, согласно поданного заявления, нового участника ФИО2. Увеличить уставный капитал общества до 

<

данные изъяты>. Утвердить новую редакцию устава. В указанном же протоколе, его решением учредителя было принято решение об освобождении его с должности директора организации и о назначении на должность директора Общества ФИО2 Обязанность произвести регистрационные действия была возложена на ФИО2, которые он и произвел в ИФНС России. После его выхода из состава участников ООО КХ «Восход», в связи с тем, что ФИО2 должен был ему денежные средства и с целью оптимизации работы ООО КХ «

<

данные изъяты>» им как единственным учредителем ООО КХ «

<

данные изъяты>», директору указанного Общества как уже ранее указывалось было предложено заключить соглашение о взаимопомощи с ООО КХ «Восход», что и было сделано, точная дата заключения ему не известна. В конце октября ДД.ММ.ГГГГ года, ему позвонила начальник отдела закупа ООО «Юг Сибири» Свидетель №16 и поинтересовалась, когда он будет рассчитываться, на что он пояснил, что уже рассчитался имея ввиду договор поставки заключенный между ООО «Юг Сибири» и ООО КХ «

<

данные изъяты>», на что ФИО3 сказала, что ее интересует расчет по договору поставки с ООО КХ «Восход». Он ей пояснил, что с марта ДД.ММ.ГГГГ года не имеет никакого отношения к указанной организации и о наличии задолженности перед ООО «Юг Сибири» ему ничего неизвестно. В дальнейшем, со слов ФИО2 ему стало известно, что он, с ООО «Юг Сибири» заключил договор поставки РАПС на сумме 

<

данные изъяты> однако, ввиду «неурожая», а также тяжелой финансовой ситуации на предприятии не смог исполнить условия договора. Он с января ДД.ММ.ГГГГ года, от имени ООО КХ «Восход» договоров с ООО «Юг Сибири» не заключал, а с ДД.ММ.ГГГГ, после увольнения его с должности директора ООО КХ «Восход» каких-либо переговоров с контрагентами в интересах указанной организации не вел.

Оглашенными показаниями подсудимого ФИО2 (л.д. 19-27, 49-51, 70-72 т.10), данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО3 предложил ему устроиться в ООО КХ «Восход» в должности начальника службы безопасности в ООО КХ «Восход». В его обязанности входило решение проблем с должниками, контроль за сохранностью имущества общества, а также посильное участие в производстве в период сезонных работ. В период реализации продукции он помогал ФИО3 контролировать отгрузки, сопровождал транспорт, решал вопросы по ремонту, решал вопросы по отгрузке и разгрузке автомобилей. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО3 жалуясь на нехватку времени, в связи с тем, что он одновременно являлся директором ООО КХ «

<

данные изъяты>», расположенного в 

<

адрес>, и не мог одновременно быть и в Михайловком и в Кытманово. ФИО3 предложил ему исполнять обязанности директора ООО КХ «Восход», при этом как ему пояснил ФИО3 он останется учредителем ООО КХ «Восход». Он согласился и в марте ДД.ММ.ГГГГ года были оформлены все необходимые документы, внесены изменения в устав общества в свидетельства, на основании которых он стал директором ООО КХ «Восход». Работал он на основании заключенного трудового договора. После того, как он стал директором ООО КХ «Восход», ФИО3 передал ему печать общества, которая находилась у него. У ООО КХ «Восход» имелись расчетные счета, открытые в «Россельхоз банке» и Сбербанке. В ООО КХ «Восход» для ведения бухгалтерии был нанят ФИО7 В ООО КХ «Восход» обрабатывалось около 4 000 гектаров земли. Данная земля принадлежала пайщикам, находилась земля в 

<

адрес>. Для обработки земли у ООО КХ «Восход» имелась вся необходимая сельскохозяйственная техника, а также весь необходимый инвентарь. ООО КХ «Восход» арендовал для хранения техники, а также склады для готовой продукции у крестьянского хозяйства ФИО29, находящийся в 

<

адрес>. На постоянной основе в обществе работало 6 человек, это трактористы, механизаторы, из числа жителей села. Также во время сезонных работ привлекались разнорабочие из числа жителей, данные лица официально в обществе не трудоустраивались. Для проведения весенних полевых работ закупались удобрения, средства защиты растений, запчасти, семена, также выполнялись обязательства перед банками по кредитным договорам, а также оплачивались лизинговые платежи. Кредиты у ООО КХ «Восход» были в Сбербанке, данные кредиты имелись еще до того как он стал директором ООО КХ «Восход». После того, как он стал директором ООО КХ «Восход», ФИО3 к его деятельности отношения не имел, в работу общества не вникал. Со слов ФИО7 собственных средств для выполнения вышеуказанных задач у общества не было, в связи с чем необходимо было привлечь около 

<

данные изъяты> С этой целью они обращались в Сбербанк для получения кредита для ООО КХ «Восход». Со слов ФИО7 в банке, куда он обращался ему пояснили, что для того, чтобы получить кредит на указанную сумму необходимо было предоставить в залог технику, а такого имущества для передаче в залог у ООО КХ «Восход» не было.

После этого он обратился к ФИО3, рассказал ему о сложившейся ситуации и попросил его помочь деньгами. В ходе разговора ФИО3 пояснил, что он от имени ООО КХ «

<

данные изъяты>» заключил договор поставки рапса с ООО «Юг – Сибири» на сумму 

<

данные изъяты>. При этом ФИО3 порекомендовал обратиться в ООО «Юг – Сибири». Данное общество на тот момент ему было не известно. В начале апреля ДД.ММ.ГГГГ года он поехал в 

<

адрес> он заехал в ООО «Юг – Сибири», обратился к Свидетель №2 и сообщил о нехватке финансов для посевных работ. Свидетель №2 сообщил о том, что у них в обществе имеется новая программа о кредитовании сельхоз производителей. Как пояснил Свидетель №2 на их общество им выделены средства для закупа рапса и подсолнечника. Как пояснил Свидетель №2, учитывая долголетнее сотрудничество с ООО КХ «Восход», ООО «Юг – Сибири» сможет кредитовать общество с лимитом 

<

данные изъяты>. После этого он уехал домой и примерно в течение недели ему позвонила Свидетель №16 и предложила приехать к ним в офис, для подписания документов. Точную дату он уже не помнит, когда он приехал в офис ООО «Юг – Сибири». Секретарь проводила его в отдел закупа, где его ожидала Свидетель №16, уже были подготовлены документы, а именно договор поставки рапса, заключенный между ООО «Юг – Сибири», кто выступал директором он не помнит и ООО КХ «Восход» в его лице. Также был подготовлен договор поручительства на его имя как физическое лицо. Договор был на сумму 

<

данные изъяты>. Срок договора был на поставку рапса на урожай ДД.ММ.ГГГГ года. Он со своей стороны подписал бумаги, которые оставил для подписи директором ООО «Юг – Сибири». ФИО3 пояснила, что после того, как руководитель ООО «Юг – Сибири» подпишет документы, она ему позвонит. В течение нескольких дней, точную дату не помнит, ему позвонила ФИО3, которая сообщила о том, что все согласовано с руководством ООО «Юг – Сибири» и они могут выставлять счет на оплату. После этого он позвонил ФИО7, поскольку вся бухгалтерия, банк клиент имелись у него, где именно не знает. ФИО7 напечатал счет, который передал ему. Данный счет по факсу он отправил в ООО «Юг – Сибири». Расчетным счетом распоряжался ФИО7, он в банк не ездил. ФИО7 по его просьбе им были выданы доверенности для ведения финансово – хозяйственной деятельности общества. В связи с тем, что денежные средства от ООО «Юг – Сибири» поступили на расчетный счет ООО КХ «Восход», ими было засеяно около 2 000 гектаров рапса, 500 гектаров подсолнечника и 500 гектаров пшеницы. ФИО7 по его просьбе стал искать потенциальных поставщиков. Через некоторое время ФИО7 сообщил, что у него имеется знакомый, который закупит 20 тонн рапса у компании «

<

данные изъяты>», а также средства защиты растений и микроудобрения. ООО «

<

данные изъяты>» сможет поставить им минеральные удобрения, а именно аммиачную силитру и аммофос, а также гербициды. Необходимые им запчасти со слов ФИО7 можно закупить в ООО «Регион Агроснаб» и ООО «Комплект Сервис». Он дал свое согласие ФИО10 и он вел переговоры с вышеуказанными компаниями. Первое поступление денежных средств от ООО «Юг – Сибири» на расчетный счет ООО КХ «Восход» было в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ поступили еще 

<

данные изъяты>. Указанные денежные средства были израсходованы следующим образом: 

<

данные изъяты> закуп семян подсолнечника в ООО «

<

данные изъяты>»; 

<

данные изъяты> – ООО «

<

данные изъяты>» - семена рапса; 

<

данные изъяты> – «Сибирская 

<

данные изъяты> – дизельное топливо; 

<

данные изъяты> - Сибирская Топливно Экономическая компания – дизельное топливо; 

<

данные изъяты> – выдача займа ООО КХ «

<

данные изъяты>» (по просьбе ФИО3 ему был предоставлен займ на посевную. Данный займ был погашен ООО КХ «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, путем перечисления денежных средств в размере 

<

данные изъяты> на счет ООО КХ «Восход); 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» -минеральные удобрения. 

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Юг – Сибири» поступило 

<

данные изъяты>. Данные денежные средства были израсходованы следующим образом: 

<

данные изъяты> –«

<

данные изъяты>» - оплата лизинга; 

<

данные изъяты> – «

<

данные изъяты>» - оплата лизинга; 

<

данные изъяты> – «

<

данные изъяты>» - запчасти; 

<

данные изъяты> – «

<

данные изъяты>» - услуги банка, проценты, Кредит; 

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты> – погашение кредита №; 

<

данные изъяты> Сбербанк – погашение кредита № 

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Юг – Сибири» поступило 

<

данные изъяты>. 

ДД.ММ.ГГГГ поступило – 

<

данные изъяты>. Указанные денежные средства были потрачены следующим образом: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>- погашение кредита №; 2 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - запчасти и услуги ремонта; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - удобрения; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - запчасти; 

<

данные изъяты> КХ «

<

данные изъяты> – займ (был погашен ДД.ММ.ГГГГ. когда поступила сумма в размере 

<

данные изъяты>).

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Юг – Сибири» поступило 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Юг – Сибири» поступило 

<

данные изъяты>.

В связи с тем, что ООО «

<

данные изъяты>» не смогла поставить дизельное топливо, с указанной компанией был расторгнут договор поставки и ООО «

<

данные изъяты>» вернуло на расчетный счет ООО КХ «Восход» 

<

данные изъяты>. 

Сумма в размере 

<

данные изъяты> была потрачена следующим образом: 

<

данные изъяты> ИФНС – налог на имущество; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - химия и некорневые подкормки; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - запчасти; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - амафос (удобрения).

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Юг – Сибири» поступило 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Юг – Сибири» поступило 

<

данные изъяты>.

В связи с тем, что фактическая стоимость запчастей оказалась ниже предоплаты, «

<

данные изъяты>» вернуло на расчетный счет ООО КХ «Восход» 

<

данные изъяты>, которые мы перечисляли им ранее. 

Сумма в размере 

<

данные изъяты> была израсходована следующим образом: 

<

данные изъяты> Сбербанк – погашение кредита №; 

<

данные изъяты> Сбербанк – услуги банка, проценты, кредит; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - гирбициды; 

<

данные изъяты> Сбербанк – погашение кредита №

После того, как от ООО «Юг – Сибири» были перечислены денежные средства, они засеяли подсолнечником 470 гектар, пшеницей 490 гектар; рапсом 1 970 гектар. Также были внесены основные минеральные удобрения, обработаны поля против сорняков и вредителей, внесены подкормки. Несмотря на соблюдение агротехнических правил был получен существенный недобор урожая, вследствие сильной почвенной засухи. После уборки урожая осенью 2012 года ими были получены следующие результаты: пшеница – 343 тонны (7 центнеров с гектара); подсолнечник 282 тонны ( 6 центнеров с гектара); рапс 985 тонн ( 5 центнеров с гектара). Вышеуказанную продукцию ФИО7 решил продать следующим образом: подсолнечник – ООО ПО «

<

данные изъяты>. Поскольку имеющегося рапса было недостаточно для исполнения обязательств перед ООО «Юг - Сибири, то ФИО7 решил продать пшеницу и рапс на рынке, а выручку направить на закуп рапса в Казахстане, так как там цена была существенно ниже, и тем самым можно было приумножить объем рапса, с целью дальнейшей поставки в ООО «Юг – Сибири».

ФИО7 самостоятельно нашел покупателя, которым являлось ООО «

<

данные изъяты>». После этого они в 

<

адрес> отгрузили вышеуказанную продукцию, в адрес указанной компании. В свою очередь ООО «Рус Агро» рассчитались с нами, каким образом они рассчитывались он не помнит. Денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>» находились в распоряжении ФИО7, ему он данные денежные средства не передавал. Просчитав обязательства ООО КХ «Восход» перед ООО «Юг – Сибири», с учетом сложившихся цен на рынке, им нужно было поставить около 2 700 тонн рапса, но капитала для выполнения обязательств было недостаточно.

В ходе разговора между им и ФИО7, последний сказал, что если бы у ООО КХ «Восход» в обороте имелось больше денежных средств, то можно было бы заработать неплохую прибыль, за счет перепродажи сырья. ФИО7 рекомендовал ему вновь обратиться в ООО «Юг – Сибири» о предоплате в счет будущей поставки рапса или подсолнечника. В конце сентября ДД.ММ.ГГГГ он приехав в 

<

адрес>, заехал в офис ООО «Юг – Сибири» обсудить ситуацию. Приехав в офис он, в ходе разговора с Свидетель №2, изложив ему ситуацию с засухой, а также возможность закупки рапса с целью дальнейшей поставки в ООО «Юг – Сибири» и учитывая обязательства перед другими кредиторами, а именно лизинговыми компаниями и банками, ООО КХ «Восход» необходима была сумма около 

<

данные изъяты>. Он спросил у Свидетель №2 может ли ООО «Юг – Сибири» сделать предоплату в счет будущей поставки рапса и подсолнечника, на что Свидетель №2 ответил положительно. Свидетель №2 сказал, что после того, как они подготовят необходимые документы, ему позвонят и надо будет приехать в офис ООО «Юг – Сибири» для подписания документов.

Через несколько дней ему позвонила Свидетель №16, которая сказала, что он может приехать в офис ООО «Юг – Сибири» для подписания документов. Приехав в офис ООО «Юг – Сибири» он подписал документы, которые ему представили, после чего оставил счет на оплату, который предварительно подготовил ФИО7.

Все финансовые вопросы, в том числе подготовку платежей, поручений, работа с Банк – Клиентом, ведение бухгалтерского учета решал непосредственно ФИО7. Со слов ФИО7 необходимо было оплатить лизинговые платежи и кредиты банка. Для этих целей необходимо было порядка 

<

данные изъяты>. Остальные деньги, которые поступят от ООО «Юг – Сибири» можно будет направить на закуп рапса и подсолнечника со слов ФИО7. ФИО7 занимался поиском поставщиков пока решался вопрос с поступлением денежных средств от ООО «Юг – Сибири».

Ему известно, что ФИО7 звонил ФИО3 и спрашивал есть ли у него данная продукция, также ему известно, что ФИО3 пояснил ФИО7, что у ООО КХ «Восход» еще не вся площадь убрана, но есть потребность в финансовых ресурсах и он сможет поставить в ООО КХ «Восход» 700 тонн рапса, для последующей поставки ООО КХ «Восход» в адрес ООО «Юг – Сибири». При этом ФИО3 попросил перечислить ООО КХ «Восход» 10 000 000 рублей на расчетный счет ООО КХ «

<

данные изъяты>» по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов ФИО7, ФИО3 ему пояснил, что, в случае, если он не сможет поставить рапс, он вернет обратно денежные средства. Урожайность в ООО КХ «Чумышское» оказалась ниже ожидаемой, поэтому ООО КХ «

<

данные изъяты>» не смогли поставить в адрес ООО КХ «Восход» рапс и вернуло денежные средства ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, перечислив их на расчетный счет ООО КХ «Восход».

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Юг – Сибири» в адрес ООО КХ «Восход» поступило 

<

данные изъяты>. Из данных денежных средств: 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - лизинговые платежи; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - лизинговые платежи; 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» - дизильное топливо; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - лизинговые платежи; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - бензин; 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» - подсолнечник; 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» за подсолнечник; 

<

данные изъяты> ИП КФХ ФИО29 – возврат долга; 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» - за рапс; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - дизельное топливо; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - цепной привод для уборки подсолнечника; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - запчасти; 

<

данные изъяты> рублей Сбербанк – погашение кредита №; 

<

данные изъяты> Сбербанк – погашение кредита №; 

<

данные изъяты> Сбербанк – погашение кредита №; 

<

данные изъяты> Сбербанк – услуги банка, проценты, кредит; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» - погашение задолженности за СЗР; 

<

данные изъяты> ИП КФХ 

<

данные изъяты> – возврат ошибочно перечисленных средств; 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» - за рапс; 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» - за рапс; 

<

данные изъяты> Сбербанк – услуги банка, проценты, кредит; 

<

данные изъяты> – выдача займа КФХ «

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» - за рапс.

ФИО7 планировал закупить сырья в 

<

адрес> по более низкой цене, он полностью ему доверял. Все сделки ФИО7 проводил и отслеживал самостоятельно. По мере необходимости он, будучи директором ООО КХ «Восход» подписывал необходимые документы. Он точно знает, что данную продукцию, указанную выше они получили и ФИО7 перепродал ее перекупщикам за наличный расчет. Денежные средства, полученные от продажи продукции, находились у ФИО7. ФИО7 договаривался о новых поставках и предлагал рассчитываться с поставщиками данными денежными средствами. ФИО7 неоднократно самостоятельно ездил в Казахстан, где вносил предоплаты, договаривался о поставках рапса и подсолнечника. В суммы контрактов, а также названия организаций, с которыми он договаривался, он не вникал, поскольку весь учет вел ФИО7. 

Среди контрагентов ООО КХ «Восход» была ООО «

<

данные изъяты>», с которой ФИО7 договорился о поставке 2 000 тонн рапса, с отсрочкой платежа 30 дней. Данный договор был им подписан и находился у ФИО7. ФИО7, получив в ООО «

<

данные изъяты>» указанную продукцию, продал ее на рынке. Вырученные деньги ФИО7 направил на новый закуп. ФИО7 планировал несколько раз обернуть деньги и поставить продукцию на ООО «Юг – Сибири». 

ДД.ММ.ГГГГ у ФИО7 случился инсульт, в результате которого он скончался. Поскольку все денежные средства и документация находились у ФИО7, а также компьютер с Банк клиентом и электронные ключи, то ему не возможно было после смерти ФИО7 осуществлять деятельность ООО КХ «Восход». Он предпринимал попытки найти деньги и документы, однако ему это не удалось. Где ФИО7 хранил деньги и документы ему не известно. На сегодняшний день задолженность у ООО КХ «Восход» перед ООО «Юг – Сибири» погашена частично в размере 

<

данные изъяты>

Показаниями свидетеля ФИО32 в судебном заседании о том, что при допросе подсудимых ФИО1 и ФИО2, в качестве подозреваемых и обвиняемых, присутствовали их адвокаты, перед допросом им были разъяснены права, были в адекватном состоянии, никакого давления на них не оказывалось, показания давали добровольно, знакомились с протоколами допросов, замечаний и заявлений не поступило, все следственные действия были проведены в соответствии с требованиями УПК РФ. В ходе допроса свидетелей им разъяснялись права и обязанности, они знакомились с протоколами допросов, ставили свои подписи, замечаний и заявлений не поступило, никакого давления на свидетелей не оказывалось.

Свидетели ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО41, ФИО48 в судебном заседании показали, что им об обстоятельствах заключения сделок между ООО «Юг Сибири» и ООО КХ «Восход» в ДД.ММ.ГГГГ году ничего неизвестно.

Свидетель ФИО49 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал газоэлектросварщиком в КХ «Восход», директором был ФИО1, а Н.В. приезжий, чем он занимался ему неизвестно. 

Свидетель ФИО50 показал, что ему ничего неизвестно, что между ООО КХ «Восход» и «

<

данные изъяты>» заключались какие-либо договора. 

Свидетель ФИО51 в суде показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году работал в «

<

данные изъяты>», и ему известно, что финансовая помощь поступила от ООО КХ «Восход», но на каких условиях неизвестно.

Свидетель ФИО52 в суде показал, что организация «

<

данные изъяты>» ему известна, в ДД.ММ.ГГГГ он возил выращенную продукцию из ООО КХ «

<

данные изъяты>», в Бийске он ни разу не возил. ООО КХ "Восход" ему известно, находящиеся в суде подсудимые это директор "

<

данные изъяты>" ФИО1, и ФИО2, ФИО3 его начальник, ФИО2 к ним приезжал, но кем он был он не интересовался.

Свидетель ФИО53 показал в суде, что в ДД.ММ.ГГГГ он работал у ФИО29 в должности тракториста, культивировал землю, обрабатывал почву, в посевной и уборочной участие не принимал. ООО КХ "Восход" ему известно, он туда устраивался на работу, а ФИО29 был руководителем. В ДД.ММ.ГГГГ году посевная проходила, для посевной всего хватало, какую площадь засеяли, не знает. Сеяли семечку, пшеницу. Рапс не сеяли. Погода летом была хорошая, для урожая благоприятная, а также знаком с ФИО6

Свидетель ФИО54 в судебном заседании показал, что в период ДД.ММ.ГГГГ года, он в качестве ИП занимался сопровождением программы 1С, и работал по агентскому договору с компанией «

<

данные изъяты>». В числе его контрагентов были КХ «Восход», с которой был договор по оказанию консультационной помощи по работе с программой 1С, обновление программ, и резервное копирование, хранение баз данных, он периодически выезжал в 

<

адрес>, отдавал документы бухгалтеру, устанавливал обновление путем удаленного доступа, консультации через телефон или удвоенный доступ, это условие по сопровождению программы 1С, в этот период времени ему производилась оплата КХ «Восход». Ни с руководителем, ни с владельцами он никогда не общался, все переговоры велись только с бухгалтером, ФИО3 и ФИО2 ему знакомы не были. Когда он работал с «Восходом» эту программу устанавливал на компьютер главного бухгалтера Свидетель №15.

Показаниями свидетеля ФИО55 в суде, согласно которым ему известно об ООО КХ "Восход», был знаком с ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ года, он был одним из ведущих фермеров АК, он начал перевооружение техники, хозяйства были высокой культуры земледелия, охарактеризовать может, только положительно. С ФИО2 лично не знаком, но знает, что он руководитель КХ «Восход". Ему известно, что в ДД.ММ.ГГГГ была засуха, в пределах 34 районов было объявлено ЧП, пострадало более 800 тыс. га было списано, они принимали меры по ЧП, убытки были более чем на 

<

данные изъяты>, они направили документы в Министерство сельского хозяйства РФ, степи сгорели, было ЧП природного характера. В 

<

адрес> вводился ЧП, в Кытманово и Залесово нет. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО3 и ФИО11 пришли к нему с просьбой разобраться с работой "

<

данные изъяты>" по приемке подсолнечника, и когда он узнал, что ФИО3 там взял кредит, и не рассчитался, для него это было не ново, у них возникали проблемы по сдаче, так как ранее уже такие факты были, они просили наладить приемку, но технически они этого не сделали, так как у многих сельхоз. производителей был влажный подсолнечник, сушилок в хозяйствах не было. Потом обратилась компания «Юг Сибири», осенью ДД.ММ.ГГГГ года с тем, что многие сельхоз. производители по ДД.ММ.ГГГГ году не выполнили свои обязательства. Мы проводил общее совещание, они приглашали должников, говорили, что нужно рассчитываться, они просили не применять санкций, так как ЧП были природного характера. Отдельно по "Восходу" такого совещания не было, было по всем предприятиям, они просили не применять санкции и перенести расчеты. 

Показаниями свидетеля ФИО56 в судебном заседании, из которых следует, что ФИО1 и ФИО2 он знает, ФИО3 как члена союза КФХ, ФИО2 он видел в 

<

адрес>, на семинарах, в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО3 его представил как руководителя ООО КХ «Восход». От ФИО1 ему известно, что он обратился к компании «Юг Сибири» о получении займа. 

В ДД.ММ.ГГГГ год была засуха, а в ДД.ММ.ГГГГ году при уборке начались дожди и ранний снежный покров, кто–то пытался убирать между дождям, но влажность урожая зашкаливала, и своими силами невозможно было просушить, и продукцию забирали за бесценок, и то не у всех брали. О том, получал ли ООО КХ «Восход», в связи с введением ЧС компенсацию ему неизвестно. При режиме ЧС рапс и подсолнечник не подпадают под компенсацию, подсолнечник точно. Ему известно, что ФИО3 или ФИО2 брали 70-80 миллионов рублей, ФИО3 приходил к нему с просьбой пообщаться с управлением по поводу возникшей задолженности, было совещание и в управление звонили руководству ООО Юг-Сибири, с просьбой пойти навстречу «Восходу» и пролонгировать займы. Просил дать возможность рассчитаться позже, и на следующий год, так же не получилось убрать посевы и погасить долги не смогли, поэтому и просил о пролонгации, договоренность была, но потом пришла новая команда и они не стали слушать, сказали чтобы вернули деньги, то есть компания «Юг Сибири» навстречу не пошла. ФИО3 пытался предпринять меры, и он был намерен рассчитаться, так как эта сумма небольшая для такого объема земли, это предприятие всегда рассчитывалось, это руководство компании «Юг Сибири» встало в принципиальную позицию. ФИО3 общественник, он состоял в союзе, он учредитель народного фронта, может его охарактеризовать только положительно, ФИО2 он знает давно, но он человек не публичный.

Свидетель ФИО57 в суде показал, что в период ДД.ММ.ГГГГ ООО КХ «Восход» закупало у «

<

данные изъяты>» продукцию на 

<

данные изъяты> руб., в ДД.ММ.ГГГГ году оплата была с отсрочкой платежа, сумма была оплачена полностью платежным поручением, это разные препараты и разная стоимость. На базе этого хозяйства они устраивали дни поля, на их базе проводили краевые мероприятия, показывали препараты и семена, он лично знаком с ФИО3, может его охарактеризовать положительно, он идейный, первооткрыватель по выращиванию продукции, он пользовался авторитетом. 

Показаниями свидетеля ФИО58 в суде о том, что в период ДД.ММ.ГГГГ года он работал в ООО «ЮГ Сибири», зам.директора по безопасности, были дебиторы ФИО3 и ФИО2, они вели таблицу дебиторов, дебиторская задолженность менее 

<

данные изъяты> не указывалась, раз в неделю они проводили планерку, потом она выводилась на уровень Свидетель №6 и Свидетель №2, они курировали нашу организацию. В августе и начал сентября произошла смена руководства. Когда он пришел в ДД.ММ.ГГГГ году, у них была дебиторская задолженность более 

<

данные изъяты>,, со слов должника, что была засуха в ДД.ММ.ГГГГ году и не могли рассчитаться, Свидетель №2 так же приезжал, и им давали пролонгацию, в счет того, что рассчитаются в ДД.ММ.ГГГГ году. Я видел ФИО3 и ФИО2 в кабинете у должников, но в ДД.ММ.ГГГГ году были дожди, и урожай залило. В этот период произошла смена власти, и у них была другая политика, когда я говорил, что люди готовы отдать деньги, они сказали, что нет, нужно возбудить дело, и что бы проверить наличие земли, когда я спрашивал у Свидетель №23 что происходит. При мне «Восход» везли семечку, они у нее не приняли, начала выяснять почему, сказали влажная, но они могли и сами подсушить, и семечку развернули, и потом нас всех уволили. В офисе компании «Юг Сибири» он их видел с февраля по сентябрь ДД.ММ.ГГГГ года, раза 3-4. Они контактировали с Свидетель №6, с Свидетель №2, Свидетель №23, Свидетель №16. Контактировали на счет возврата задолженности, путем поставки семечки, то есть о погашении задолженности. В первый раз он спрашивал у ФИО4, он сказал, что из-за погодных условий, и потом они поясняли, что была засуха в ДД.ММ.ГГГГ году, поэтому и не смогли рассчитаться, он знает со слов ФИО3, когда с ним разговаривали, он говорил о «Восходе», он соотносил Михайловское, Кытманово, как одно целое.

Показаниями свидетеля ФИО59 в суде о том, что он в период его работы ему было известно о задолженности "Восхода" перед "Юг Сибири", переговоры с ФИО1 и ФИО2 происходили неоднократно в офисе компании «Юг Сибири», приезжали оба, они встречались с генеральным директором Свидетель №6 и директором по закупу это Свидетель №16, это было на протяжении года. При этих собеседованиях присутствовала юрист Свидетель №9 и кто-то из безопасников, все вели переговоры с представителями, пытались найти выход из ситуации. На них все обсуждалось, и засуха и дожди, и сушки и переработка. Переговоры шли не только по "Восходу", так как семечка сдавалась из "

<

данные изъяты>", это тоже обсуждалось. По результатам этих собраний вырабатывали пролонгацию задолженности по инициативе куратора проекта Свидетель №2, он сам при этом не присутствовал, знали об этом и ФИО5 и ФИО3, ФИО14, и его руководитель ФИО4, от него он узнал, что кредиторка переносится на следующий год. Общий размер задолженности "Восхода" перед «Юг Сибири» был 

<

данные изъяты>, о договорах ничего не знает. 

Показаниями специалиста ФИО60 в суде о том, что по ее мнению ФИО2 не являлся номинальным директором ООО КХ «Восход». Также полагает, что заключение бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ абсолютно не обоснованное, так как сделано только на основании движения денежных средств по одному расчетному счету. Согласно ее заключению, без договора о совместной деятельности, ООО КХ «Восход» поставил ООО «Юг-Сибири» семена рапса на сумму 

<

данные изъяты> и семян подсолнечника 

<

данные изъяты>, эта сумма с НДС, остальная сумма по договору совместной деятельности.

Показаниями специалиста ФИО61 в суде о том, что квалификация эксперта, не соответствует требованиям для проведения бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 52-132 т.8), вопросы также поставлены не верно, при изучении материалов уголовного дела никем не установлено сколько расчетных счетов имеет КХ «Восход», Данное экспертное заключение является не достоверным и не полным, полагает, что специалист Росфинмониторинга не имел право оформлять такой документ.

Свидетели ФИО62 и ФИО63, ФИО12 показали в суде, что между ООО КХ «

<

данные изъяты>», ООО КХ «Восход» и «

<

данные изъяты>» сложились доверительные отношения, и что ООО КХ «Восход» оказывали финансовую помощь в период ДД.ММ.ГГГГ, а также известно о том, что ООО КХ «Восход» получило авансирование от ООО «Юг-Сибири». Свидетель ФИО12, также подтвердила, что авансирование, полученное от ООО «Юг Сибири» было распределен между тремя хозяйствами в виде ТМЦ, где ФИО1 везде являлся учредителем. 

Виновность подсудимых ФИО15 и ФИО2, каждого, также подтверждается письменными доказательствами: заявлением ООО «Юг Сибири» о совершении преступления (мошенничества) (л.д.4 т.1); протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой он добровольно, собственноручно, указал о совершении им хищения денежных средств в июле ДД.ММ.ГГГГ года и в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года в сумме 

<

данные изъяты> по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ путем обналичивания денежных средств и составлением фиктивных договоров поставки и оказания услуг с различными организациями 

<

адрес> (л.д. 82 т.1); актом документальной проверки № в отношении ООО КХ «Восход» (л.д.45-60 т.2); протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.195-197 т.3); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ФНС России №8 по АК учетного, отчетного и регистрационного дела ООО КХ «Восход» (л.д.105-108 т.4); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в здании Сбербанка по адресу: 

<

адрес>, документов касающихся ООО КХ «Восход» (л.д.112-113 т. 4); протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. выписок по операциям на счете организации ООО КХ «Восход» (л.д.114-152 т.4); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. документов ООО КХ «Восход» по открытию и закрытию расчетных счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печатей (л.д.157-158 т.4); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в «Сибсоцбанк» ООО, документов на открытие расчетного счета, заявление на открытие банковского счета, карточки с образцами подписей и печатей, выписки из лицевого счета ООО КХ «Восход» по счету № (л.д.161-163 т.4); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.164-180 т.4); постановлением о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 200-201 т.4), постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 202-203 т.4), актом результатов проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.204-215 т.4); протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 224-225 т. 4), протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.226-236 т.4), протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.4-5 т. 5), сведениями о технике, зарегистрированной за ООО КХ «Восход» и снятой с учета по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (л.д.33 т.5); договорами купли-продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.38, 41, 44, 51, 66, 69 т.5), договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.47 т.5); договором купли-продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.48 т.5); договором купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.56 т.5); договором купли-продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.69 т.5), копиями доверенностей (л.д. 81, 85, т.5), договором купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 89 т.5), договором купли продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ года (л.д. 93-94 т.5), протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.205-206 т.5), протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.207-219 т.5), протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.223-224 т.5), протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.225-228 т.5), протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.230-237 т.5), протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.1-3 т.6), протоколом осмотра места происшествия от 09.07.2014г. (л.д.4-63т.6), протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.64-70 т.6), протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.74-76 т.6), протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.1-181 т.7), информационной справкой МРУ Росфинмониторинга по СФО от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.215-230 т.7); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.8-10 т.8), согласно которого подписи от имени ФИО2 в представленных документах: в графе «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Отпуск груза разрешил Директор» товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Отпуск груза разрешил Директор», «Главный (старший) бухгалтер», «Отпуск груза произвел» товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «поставщик», «директор» договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Директор» спецификации № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Продавец», «Поставщик» договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО2; заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.52-132 т.8), согласно которого на расчетный счет ООО КХ «Восход» №, в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Юг Сибири» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО КХ «Восход» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс) (установленные в первом вопросе), перечислены на следующие цели:

ДД.ММ.ГГГГ: 

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО КХ «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «Оплата по договору беспроцентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 

<

данные изъяты> Без налога (НДС) в размере 

<

данные изъяты>;

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>., за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за Дизельное топливо Сумма 

<

данные изъяты> в т.ч. НДС (18%) 

<

данные изъяты> в размере 

<

данные изъяты>.;

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве предоплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «За семена Рапса по счету 12 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 

<

данные изъяты> в т.ч. НДС (10%) 

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты>.;

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «За удобрение Аммиачная Селитра по договору БАР-23/04 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «Оплата по с-ф 370 от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти бороны Сумма 

<

данные изъяты>

-в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качекстве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО КХ «Восход» (ООО «Сибсоцбанк») по назначению платежа «Пополнение счета Сумма 310 000-00 Без налога (НДС) в размере 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО КХ «Восход» (Сибирский банк Сбербанка России) по назначению платежа «Гашение кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ клиент общество с ограниченной ответственностью КХ «Восход» в размере 

<

данные изъяты>

-в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс) перечислены в адрес ООО КХ «Восход» (Сибирский банк Сбербанка России) по назначению платежа «Гашение кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ клиент общество с ограниченной ответственностью КХ «Восход» в размере 

<

данные изъяты>.;

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставок (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО КХ «Восход» (Сибирский банк Сбербанка России) по назначению платежа «Гашение кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ клиент общество с ограниченной ответственностью КХ «Восход» в размере 

<

данные изъяты>.;

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ФИО13 по назначению платежа «за простой вексель № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС» в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО КХ «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «Выдача беспроцентного займа по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС» в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс) перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «микроудобрения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> 

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «запчасти по договору з/ч-02/05 от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа « за микроудобрения Интермаги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставок (предоплата за рапс), перечислены в адрес Отделения № 8644 Сбербанка России по назначению платежа «Гашение просроченной задолженности по договору номер № от ДД.ММ.ГГГГ клиент общество с ограниченной ответственностью КХ «Восход» в размере 

<

данные изъяты>.;

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Отделения № Сбербанка России по назначению платежа «Гашение просроченных процентов за кредит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ клиент общество с ограниченной ответственностью КХ «Восход» в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири»в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Отделения № Сбербанка России по назначению платежа «Гашение просроченной платы за ведение ссудного счета по договору номер № от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения кредитного отдела № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение просроченных процентов за кредит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ клиент общество с ограниченной ответственностью КХ «Восход» в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение просроченной платы за ведение ссудного счета по договору номер № от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения кредитного отдела 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение просроченных процентов за кредит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ клиент общество с ограниченной ответственностью КХ «Восход» в размере 

<

данные изъяты>

-в сумме 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение просроченной платы за ведение ссудного счета по договору номер № от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения кредитного отдела 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение просроченной платы за ведение ссудного счета по договору номер № от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения кредитного отдела 

<

данные изъяты>

-в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение просроченных процентов за кредит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ клиент общество с ограниченной ответственностью КХ «Восход» в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение просроченной платы за неполное исполнение обязательств №» в размере 

<

данные изъяты>

-в сумме 

<

данные изъяты> руб. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение пени по кредиту по договору номер № от ДД.ММ.ГГГГ клиент общество с ограниченной ответственностью КХ «Восход» в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение пени по процентам по договору номер № от ДД.ММ.ГГГГ клиент общество с ограниченной ответственностью КХ «Восход» в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение неустойки за просрочку платы ведения ссудного счета по договору номер № от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения кредитного отдела 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение пени по процентам по договору номер № от ДД.ММ.ГГГГ клиент общество с ограниченной ответственностью КХ «Восход» в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение неустойки за просрочку платы за ведение ссудного счета по договору номер 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения кредитного отдела 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение пени по процентам по договору номер № от ДД.ММ.ГГГГ клиент общество с ограниченной ответственностью КХ «Восход» в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение платы за неполное исполнение обязательств по договору номер № от ДД.ММ.ГГГГ с общество с ограниченной ответственностью КХ «Восход» в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение неустойки за просрочку платы за ведение ссудного счета по договоре номер № от ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения кредитного отдела 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение неустойки за просрочку платы за ведение ссудного счета по договоре номер № отДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжения кредитного отдела №

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс», перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Гашение пени по процентам по договору номер № от ДД.ММ.ГГГГ клиент общество с ограниченной ответственностью КХ «Восход» в размере 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО КХ «Восход» (Сибирский банк Сбербанка России) по назначению платежа «За ведение счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ Согласно п. 3.2.3 Договора банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес УФК по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 8 по Алтайскому краю) по назначению платежа «№ Налог на Прибыль Орг. Зачисляемый в ФБ на основании ст. 46 НК РФ в ч. 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ Межрайонная ИФНС РФ № 8 по Алтайскому краю, требование № от ДД.ММ.ГГГГ.» в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес УФК по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 8 по Алтайскому краю) по назначению платежа «№ НалогНаПрибыльОрг. зачисляемый в КБ На основании ст. 46 НК РФ в ч. 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ Межрайонная ИФНС РФ № 8 по Алтайскому краю, требование № от ДД.ММ.ГГГГ.» в размере 

<

данные изъяты>.;

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес УФК по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России № 8 по Алтайскому краю) по назначению платежа «№9006370 НалогНа ИмуществоОрг. По Имущ., не входящ. В ЕСГ На основании ст. 46 НК РФ в ч. 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ Межрайонная ИФНС РФ № 8 по Алтайскому краю, требование № от ДД.ММ.ГГГГ.» в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Ведение расчетного счета за май 2012» в размере 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «Гербициды по договору СЗ-8/06 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Комиссия за выдачу дубликатов выписок, справок и др. документов банка без НДС» в размере 

<

данные изъяты>

-в сумме 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Комиссия за перечисление средств со счета № через системы Банка России для клиентов, использующих Клиент-Банк № 29 от ДД.ММ.ГГГГ» в размере 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО (наименование отсутствует) по назначению платежа «за ГСМ по счету 342 от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа « за масло по с-ф Л-00001486 от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>.;

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ОАО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «за электроэнергию по счету 6014 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ОАО «ВымпелКом» по назначению платежа»оплата за услуги связи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>

- в 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «Алтай-Ойл» по назначению платежа «за масло по с-ф 3487 от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>.;

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Комиссия за перечисление средств со счета № через систему Банка России для клиентов, использующих Клиент-Банк от 04/06/12 №№ 34, 31, 30» в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири»в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Ключевского ОСБ № 2269 Сибирского банка СБ РФ по назначению платежа «Комиссия за перечисление средств со счета № через расчетную систему Сбербанка для клиентов, использующих Клиент-Банк от 04/06/12 №№ 33,32» в размере 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «запчасти по счету 318 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО (наименование отсутствует) по назначению платежа «за ГСМ по счету 342 от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа « платеж по договору лизинга ИЛ403 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>

-в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа « платеж по договору лизинга ИЛ 297 от ДД.ММ.ГГГГ в. 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «Лизинг Инвест» по назначению платежа « платеж по договору лизинга ИЛ402 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в арес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «Дизельное топливо летнее по счету 125от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ОАО»

<

данные изъяты>» по назначению платежа « за электроэнергию по счету 6014 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>.за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ОАО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «оплата за услуги связи по договору 163355403 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «за семена подсолнечника «кулундинский» по с-ф цАП00738 от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «ЮгСибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО ТФ «

<

данные изъяты>» по назначению платежа « за подсолнечник по счету 21 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа « за подсолнечник по счету 241 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «Датчик М-509 по счету 857 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «за масло по с-ф 5273 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири»в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО КХ «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «возврат беспроцентного займа по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ИП – Глава К(Ф)Х ФИО29 по назначению платежа «Возврат беспроцентного займа по договору 3 от ДД.ММ.ГГГГ без НДС» в размере 

<

данные изъяты>

-в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «за рапс по счету 712 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

-в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «Запчасти Claas по с-ф 208/22 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Сибирского Банка Сбербанка России по назначению платежа «Погашение ссудной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС» в размере 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Сибирского Банка Сбербанка России по назначению платежа «Погашение ссудной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС» в размере 

<

данные изъяты> 

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес Сибирского Банка Сбербанка России по назначению платежа «Гашение кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ клиент общество с ограниченной ответственностью КХ «Восход» в размере 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ЗАО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа « За средства защиты растений по сф Бр11 от ДД.ММ.ГГГГ,Бр20 от ДД.ММ.ГГГГ, Бр48 от ДД.ММ.ГГГГ, Бр0159 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ИП – Глава К(Ф)Х ФИО29 по назначению платежа «Возврат ошибочно перечисленных средств за зерно по договору 10 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «Предоплата за рапс по счету 54 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. 

<

данные изъяты>

- в сумме не менее 

<

данные изъяты> за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «Частичная оплата за рапс по счету 81 от ДД.ММ.ГГГГ в. т.ч. 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

-в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО КХ «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «выдача беспроцентного займа по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ без 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме не менее 

<

данные изъяты>. за счет средств, поступивших от ООО «Юг Сибири» в качестве оплаты по договорам поставки (предоплата за рапс), перечислены в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по назначению платежа «Частичная оплата за рапс по счету 81 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> 

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.7-98 т.9), согласно которого общая рыночная стоимость всех принадлежащих обвиняемому ФИО1 на праве собственности в долях объектов недвижимого имущества по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет: 

<

данные изъяты>; протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.138-141 т.9) между свидетелем Свидетель №16 и обвиняемым ФИО1; протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.144-151 т.9) между свидетелем Свидетель №6 и обвиняемым ФИО1; копией паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.199-201 т.9), согласно которому на момент совершения преступления, он является совершеннолетним; протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.10-11 т.10), у подозреваемого ФИО2 экспериментальных образцов почерка; протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.29-30 т.10) между свидетелем Свидетель №16 и подозреваемым ФИО2; протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.31-32 т.10) между свидетелем Свидетель №6 и подозреваемым ФИО2; копией паспорта ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.80 т.10), согласно которому на момент совершения преступления, он является совершеннолетним.

Оценивая приведенные доказательства, суд отмечает, что показания представителей потерпевшего ФИО70 и ФИО71, свидетелей Свидетель №16, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №17, Свидетель №14, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №12, Свидетель №26, Свидетель №2, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №9, Свидетель №15, ФИО29, ФИО28, Свидетель №10, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №13, Свидетель №3, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №11, Свидетель №3, Свидетель №38, Свидетель №39 ФИО32, - являются последовательными и логичными, в совокупности с приведенными доказательствами устанавливающими одни и те же факты, изобличающие подсудимых ФИО1 и ФИО2, данные показания являются по юридически значимым моментам подробными, обстоятельными и последовательными, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, не содержат противоречий, которые могли повлиять на выводы и решение суда о виновности подсудимых в инкриминируемом преступлении, на правильность применения уголовного закона. Свидетели и представители потерпевшего были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оснований сомневаться в объективности и беспристрастности свидетелей и представителей потерпевшего у суда не имеется, причин для оговора подсудимых указанными лицами суд не усматривает; наличие неприязненных отношений между подсудимыми и данными свидетелями, представителями потерпевшего не установлено.

Оснований не доверять допрошенным свидетелям, а также причин для оговора ими подсудимых никем не указывается, все они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и могут быть положены в основу приговора.

Суд критически относится к показаниями подсудимых ФИО2 и ФИО1, свидетелей ФИО55, ФИО56, ФИО58, ФИО59, ФИО62, ФИО63, ФИО12 в суде о том, что подсудимые ФИО1 и ФИО2 не смогли погасить задолженность перед ООО «Юг Сибири» ввиду погодных условий и из-за того, что ООО «Юг Сибири» отказалось пойти на пролонгирование договоров с ООО КХ «Восход», - и не принимает их во внимание, так как данные показания в этой части являются не последовательными и противоречащими прежде всего показаниям представителей потерпевших ФИО70, ФИО71, свидетелей Свидетель №6, Свидетель №16, Свидетель №1, Свидетель №23, Свидетель №7 о том, что после получения денежных средств на расчетный счет ООО КХ «Восход» по двум договорам авансирования от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 

<

данные изъяты>, подсудимый ФИО1 сказал, что никакого отношения к ООО КХ «Восход» не имеет и денег ему никто не давал, ФИО2 в ходе телефонных переговоров обещал предпринять меры по возвращению долга, однако это все осталось на словах, на встречу не являлся, имущество, которое можно изъять у последнего не было. По показаниям свидетеля Свидетель №22 в суде, усматривается, что в ходе дела о банкротстве в отношении ООО КХ «Восход» было установлено, что вся сельхозтехника, имеющаяся в ООО КХ «Восход» в ДД.ММ.ГГГГ году была продана ФИО6 по заниженным ценам, денежные средства за реализацию имущества (транспортных и технических средств, оборудования и др.) от каких-либо лиц (в том числе: КФХ ФИО29, ООО «

<

данные изъяты>», ФИО6) в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время не поступало, за исключением единственного платежа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> от ООО «

<

данные изъяты>», - данные свидетели и представители потерпевшего были предупреждены об уголовной ответственности, оснований для оговора подсудимых не установлено. Согласно протоколу явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой он добровольно, собственноручно, указал о совершении им хищения денежных средств в июле ДД.ММ.ГГГГ года и в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года в сумме 

<

данные изъяты> по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ путем обналичивания денежных средств и составлением фиктивных договоров поставки и оказания услуг с различными организациями Алтайского края (л.д. 82 т.1); из оглашенных показаний подсудимого ФИО1, данных им ходе предварительного следствия (л.д. 113-120 т.9) следует, что со слов ФИО2 ему стало известно, что он с ООО «Юг Сибири» заключил договор поставки рапса на сумму 

<

данные изъяты>, однако ввиду «неурожая», а также тяжелой финансовой ситуации на предприятии не смог исполнить условия договора, сам же он с января ДД.ММ.ГГГГ года от имени ООО КХ «Восход» договоров с ООО «Юг Сибири» не заключал, а с ДД.ММ.ГГГГ после увольнения его с должности с директора ООО КХ «Восход» каких-либо переговоров с контрагентами в интересах указанной организации не вел.

Суд также критически относится к показаниями специалистов ФИО60 и ФИО61 о недостоверности судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 52-132 т.8), так как оснований не доверять заключению данного эксперта у суда не имеется, данное заключение выполнено в соответствии с требованиями, предъявляемыми при дачи такого заключения, старшим экспертом отделения финасово-аналитических и финансово-кредитных исследований отдела экономических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю, имеющему соответствующее образование и стаж, эксперт был предупрежден об уголовной ответственности, - в связи с чем считает возможным признать допустимым доказательством и положить его в основу приговора.

Суд критически относится к показаниям специалиста ФИО60 в суде о том, что ФИО2 не был номинальным директором ООО КФ «Восход», а осуществлял руководство предприятием в полном объеме, без контроля со стороны ФИО1, так как ее показания в этой части являются не логичными и противоречивыми, опровергаются прежде всего показаниями свидетеля Свидетель №6 в суде о том, что ей ФИО1 пояснил, что он остается 50% учредителем ООО КХ «Восход», предоставил ей соответствующие документы, все дела в ООО КХ «Восход» как и раньше он будет вести сам, однако номинальным директором он ставит ФИО2, показаниям свидетеля Свидетель №16 в суде о том, что ФИО1 пояснил, что является учредителем ООО КХ «Восход», в котором назначен директором ФИО2, но все обязательства по исполнению условий договора поставки он берет на себя, показаниям свидетелей Свидетель №2, Свидетель №28, Свидетель №12, Свидетель №25, Свидетель №24, Свидетель №27, Свидетель №31, Свидетель №13, Свидетель №3, Свидетель №35 в суде о том, что ФИО2 они не знают, ни с какими просьбами такой человек к ним не обращался, показаниям свидетелей Свидетель №17, Свидетель №14 о том, что фактическим руководителем ООО КХ «Восход» для них был ФИО1, при этом свидетель Свидетель №14 показал, что видел ФИО2 в ООО КХ «Восход» один раз, никакого участия в ООО КХ «Восход» он не принимал, всем руководил ФИО1 Свидетель Свидетель №15 в суде показала, что до нее всю бухгалтерию в ООО КХ «Восход» вел ФИО1, когда документы были переоформлены на ФИО2, как директора, ФИО1 флешку с кодами доступа, пароль от «Банк-клиент» ФИО1 ФИО2 не передавал. Допрошенные свидетели ФИО49, ФИО52 показали, что им неизвестно кем работал ФИО2, их руководителем являлся ФИО1 Согласно показаний свидетеля ФИО54 в суде программу 1С в ООО КХ «Восход» он устанавливал бухгалтеру Свидетель №15, ФИО1 и ФИО2 ему не знакомы, - в связи с чем не принимает их во внимание. Оснований для оговора данными свидетелями судом не установлено, все они были предупреждены об уголовной ответственности.

Доводы подсудимых ФИО1 и ФИО2, защитников Бутакова Е.М., Черевко Д.С., Жарикова Д.С., Поздышева А.Б. в суде о том, что ФИО1 и ФИО2 не совершали данное преступление, так как данные отношения являются гражданско-правовыми, умысла на хищение денежных средств у подсудимых не было, по первому контракту не смогли выполнить обязательства по поставке рапса из-за засухи, по второму контракту не смогли поставить подсолнечник из-за дождей и в связи с тем, что ООО «Юг-Сибири» отказался принимать влажный подсолнечник, денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, принадлежащие ООО «Юг Сибири», путем обмана и злоупотреблением доверием, не похищали, в связи с чем их следует оправдать по предъявленному обвинению, - суд признает несостоятельными, так как они опровергаются исследованными выше доказательствами.

Версия стороны защиты в этой части подробно была проверена судом и не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Достоверных доказательств, подтверждающих непричастность ФИО1 и ФИО2, каждого, к совершению данного преступного деяния, - стороной защиты не представлено. Суд расценивает поведение подсудимых, как способ защиты в целях избежания уголовной ответственности. 

Каких-либо существенных нарушений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в ходе предварительного следствия, судом не установлено.

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достаточными для признания подсудимых ФИО1 и ФИО2, каждого, виновным в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

Переходя к юридической оценке содеянного, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО1 и ФИО2, каждого, по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующие признаки «группой лиц по предварительному сговору, использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Судом достоверно установлено, что подсудимые ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, используя служебное положение подсудимого ФИО2, при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана и злоупотреблением доверием, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, принадлежащие ООО «Юг Сибири», чем причинили последнему ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

После поступления денежных средств от ООО «Юг Сибири» на расчетный счет ООО КХ «Восход», подсудимые ФИО1 и ФИО2, чтобы не быть разоблаченными раньше времени, с целью создания видимости исполнения условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с целью введения руководство ООО «Юг Сибири» в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, осуществили в адрес ООО «Юг Сибири» незначительную поставку маслосемян рапса в количестве 34,946 тонн на общую сумму 

<

данные изъяты>.

После поступления денежных средств от ООО «Юг Сибири» на расчетный счет ООО КХ «Восход», подсудимые ФИО1 и ФИО2, чтобы не быть разоблаченными, с целью создания видимости исполнения условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с целью введения руководство ООО «Юг Сибири» в заблуждение относительно своих истинных осуществили в адрес ООО «Юг Сибири» незначительную поставку маслосемян подсолнечника в количестве 55,731 тонн на общую сумму 

<

данные изъяты>

После поступления от ООО «Юг Сибири» денежных средств на расчетный счет ООО КХ «Восход» №, открытый в Универсальном дополнительном офисе № Алтайского отделения № 8644 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подсудимый ФИО1 совместно с подсудимым ФИО2, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, путем перечисления на счета аффилированных организаций и физических лиц, а также оплачивая третьим лицам обязательства аффилированных подсудимому ФИО1 юридических и физических лиц. Урожай маслосемян рапса и маслосемян подсолнечника в адрес ООО «Юг Сибири» подсудимые ФИО1 и ФИО2 не поставили.

В соответствии с п.4 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практики по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Таким образом, расходование денежных средств, полученных от ООО «Юг-Сибири» путем перечисления на счета аффилированных организаций и физических лиц, а также оплачивая третьим лицам обязательства аффилированных подсудимому ФИО1 юридических и физических лиц, суд расценивает как способ распоряжения незаконно полученными денежными средствами.

Доводы стороны защиты о переквалификации действий подсудимых ФИО1 и ФИО2 на ст. 159.4 УК РФ, а также в связи с этим о прекращении производства по данному уголовному делу в связи истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, не основаны на законе, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года № 325-ФЗ, данная редакция утратила свою силу.

К доводам стороны защиты о рассмотрении дела в незаконном составе суда, в связи с тем, что якобы председательствующий по данному делу до назначения судьей работал в Сберегательном банке РФ и имел отношение к открытию расчетного счета ООО КХ «Восход», - суд относится критически, так как на момент регистрации ООО КХ «Восход» в качестве юридического лица (06.05.2000г.) и открытия расчетного счета, - в данном учреждении юрисконсультом не работала, и никакой личной заинтересованности в рассмотрении данного дела не имеется.

Данных о том, что подсудимые ФИО1, ФИО2 состоят на учете у врача психиатра и нарколога не имеется, поведение подсудимых в судебном заседании не вызвало сомнений в их психической полноценности, в связи с чем суд признает ФИО1, ФИО2, каждого, вменяемым в отношении совершенного им преступного деяния.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимых и конкретные обстоятельства по делу, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, условия жизни их семей.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимому ФИО1 суд признает впервые привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики личности, наличие малолетних детей.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учётом личности подсудимого ФИО1, который характеризуется по месту жительства и работы положительно, с учетом смягчающих обстоятельств и отсутствием отягчающих обстоятельств, учитывая, что он совершил умышленное тяжкое преступление, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление ФИО1, на условия жизни его семьи, учитывая его возраст и состояние здоровья, поведение в ходе судебного следствия, выразившееся в нарушении подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд приходит к выводу, что справедливым и соразмерным содеянному назначить наказание в виде лишения свободы, а также с учетом имущественного и социального положения подсудимого, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа. 

Суд считает также возможным не применять к ФИО1, дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для назначения ФИО1 наказания с учетом положений ст. 64, 73 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), суд не усматривает.

Учитывая, что подсудимый ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление, ранее не отбывал лишение свободы, суд в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, считает необходимым назначить ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО1 исчислять с 16.10.2018г., зачесть в срок отбытого наказания время содержания под стражей период: с 11.10.2018г. по 15.10.2018г., включительно. 

Меру пресечения подсудимому ФИО1 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступлении приговора в законную силу.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимому ФИО2 суд признает явку с повинной, впервые привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики личности, наличие малолетних детей.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учётом личности подсудимого ФИО2, который характеризуется по месту жительства и работы положительно, с учетом смягчающих обстоятельств и отсутствием отягчающих обстоятельств, учитывая, что он совершил умышленное тяжкое преступление, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление ФИО2, на условия жизни его семьи, учитывая его возраст и состояние здоровья, поведение в ходе судебного следствия, выразившееся в нарушении подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд приходит к выводу, что справедливым и соразмерным содеянному назначить наказание в виде лишения свободы, а также с учетом имущественного и социального положения подсудимого, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд считает также возможным не применять к ФИО2, дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для назначения ФИО2 наказания с учетом положений ст. 64, 73 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), суд не усматривает.

Учитывая, что подсудимый ФИО2 совершил умышленное тяжкое преступление, ранее не отбывал лишение свободы, суд в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, считает необходимым назначить ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО2 исчислять с 16.10.2018г., зачесть в срок отбытого наказания время содержания под стражей период: с 10.08.2018г. по 15.10.2018г., включительно. 

Меру пресечения ФИО2 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступлении приговора в законную силу.

В силу ст. 115 УПК РФ, поскольку материальный ущерб по уголовному делу потерпевшему не возмещен, наложенные на основании постановлений Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, на имущество, принадлежащее ФИО1, - суд считает необходимым сохранить.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: л.д. 177, 221 т.1, л.д. 4, 33, 36 т. 2, л.д. 199 т.7, л.д. 209-219 т.5, л.д. 227-228 т. 5, л.д. 181 т.7, л.д. 7-63 т.6, - хранить при уголовном деле; л.д. 239-240 т.4, - считать возвращенными законному владельцу; - коробку с устройством для проведения специальных технических мероприятий, - передать в соответствующее учреждение. 

В силу ст. 1064 ГК РФ, гражданский иск потерпевшей ООО «Юг Сибири» суд считает необходимым удовлетворить. Взыскать с подсудимых ФИО1 и ФИО2 в пользу ООО «Юг Сибири», в солидарном порядке, материальный ущерб в размере 84 545 702 рублей 00 копеек. 

Руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в доход Федерального бюджета РФ в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО1 исчислять с 16.10.2018г., зачесть в срок отбытого наказания время содержания под стражей период: с 11.10.2018г. по 15.10.2018г., включительно. 

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступлении приговора в законную силу.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ), и назначить ему наказание с учетом положений части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в доход федерального бюджета, в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Срок наказания ФИО2 исчислять с 16.10.2018г., зачесть в срок отбытого наказания время содержания под стражей период: с 10.08.2018г. по 15.10.2018г., включительно. 

Меру пресечения ФИО2 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступлении приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: 

- выписку по движению денежных средств по операциям на расчетном счете № ООО КХ «Восход», папки с документами ООО КХ «Восход», банковских документов из Универсального дополнительного офиса № Алтайского отделения № Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» расчетный счет №, из Алтайского Регионального Филиала Алтайский РФ ОАО «Россельхозбанк» расчетный счет №, из дополнительного офиса № «Сибсоцбанк» расчетный счет №, регистрационного дела из ИФНС № по Алтайскому краю, ежедневник, уведомление из Краевого Коммерческого Сибирского Социального Банка «Сибсоцбанк» ООО, копию договора залога №, искового заявления, копию определения Арбитражного суда Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ ведомость расчетов по оплате труда за май ДД.ММ.ГГГГ года, постановление о возбуждении исполнительного производства, извещения о вызове на прием к судебному приставу исполнителю, заявление, лист с рукописным текстом, регистрационный номер «№», доверенность от ДД.ММ.ГГГГ., доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, технический паспорт на уборочный комбайн Лексион-560 2007 года выпуска, договор купли-продажи транспортного средства, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ рукописной расписки, детализации телефонных соединений с телефонного номера абонента №, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, СД диск с выпиской из «СИБСОЦБАНК»ООО по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, СД диск с выпиской из «Сбербанка России» по расчетному счету 

<

данные изъяты>, СД диска из Банка «Левобережного» с выпиской по расчетному счету 

<

данные изъяты> договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг – Сибири» и ООО КХ «Восход»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг – Сибири» и ООО КХ «Восход»; заверенная копия дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг – Сибири» и ООО КХ «Восход»; договор поручительства №, датированный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг – Сибири» и ФИО2; платежное поручение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг – Сибири» и ООО КХ «Восход», акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юг – Сибири» и ООО КХ «Восход», счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенную копию устава ООО «Юг – Сибири», заверенную копию приказа о вступлении в должность генерального директора ООО «Юг – Сибири» Свидетель №7, заверенную копию приказа о вступлении в должность генерального директора Свидетель №6, заверенную копию свидетельства о постановке на учет в Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения, заверенной копии свидетельства о государственной регистрации ООО «Юг – Сибири» от ДД.ММ.ГГГГ, заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 6 страницах от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Юг – Сибири», заверенную копию листа записи из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, заверенную копию протокола внеочередного собрания участников ООО «Юг – Сибири», оборотно – сальдовую ведомости, паспорт самоходной машины и других видов техники № №, паспорт самоходной машины и других видов техники №, паспорт самоходной машины и других видов техники № №, паспорт самоходной машины и других видов техники №, паспорт самоходной машины и других видов техники № №, лицевого счета ИП КФХ ФИО29 за ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, лицевой счет ИП КФХ ФИО29 за ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, лицевой счет ИП КФХ ФИО29 за ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № В0000000021 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, счет –фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли – продажи № движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли –продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к Договору №, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли –продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли – продажи движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору №, акт № № от ДД.ММ.ГГГГ, ходатайства от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 22 штук, - хранить при уголовном деле;

- сумку с ноутбуком «

<

данные изъяты>» и зарядным устройством, - считать возвращенными законному владельцу;

- коробку с устройством для проведения специальных технических мероприятий, - передать в соответствующее учреждение. 

Сохранить арест, наложенный на основании постановлений Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, на имущество, принадлежащее ФИО1

В силу ст. 1064 ГК РФ, гражданский иск потерпевшего ООО «Юг Сибири» удовлетворить. Взыскать с подсудимых ФИО1 и ФИО2, в солидарном порядке, в пользу ООО «Юг Сибири» материальный ущерб в размере 

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Михайловский районный суд. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе, а в случае принесения представления прокурора или подачи жалобы другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления, и имеет право на обеспечение помощи адвоката в суде второй инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления, и должно быть подано заблаговременно в суд первой или второй инстанции.

Разъяснить сторонам положения ч.4 ст. 389.8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым дополнительные апелляционные жалобы, представления подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий: И.Е. Иванова