Дело № 1-121/2025 

УИД: 42RS0009-01-2024-009995-46

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 04.08.2025

Центральный районный суд г. Кемерово в составе председательствующего судьи Костенко А.А., 

при секретаре судебного заседания Владимировой Ю.Е., 

с участием:

государственного обвинителя – Едакиной Л.Р., 

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Дорошкевич О.И., 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ..., не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л :

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступления в ... при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с 15.04.2022 по 04.05.2022 после того как ... в единый государственный реестр юридических лиц **.**.**** были внесены сведения о нем как о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «... ИНН ### ОГРН ###, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», реализуя преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...».

Так, ФИО1, действуя умышленно, во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» в период с 27.04.2022 по 28.04.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в ... АО «...», расположенный по адресу: г..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», ... после чего подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «...» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в ..., подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг на основании которых **.**.**** был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «...» ... для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 27.04.2022 по 28.04.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, получил от сотрудника банка: 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, что в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

которое в период с 27.04.2022 по 28.04.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления и обслуживания системы «...» АО «...», и осведомленный об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися Владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы «...» АО «...» денежными средствами, находящимися на счете ООО «...», находясь около ...» АО «...», расположенного по адресу: ..., действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетом ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в ... расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», ..., после чего подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «... заявление на подключение / изменение данных / отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заявление ### о выпуске ... на основании которых **.**.**** были открыты расчетные счета ###, ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «...» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 27.04.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, получил от сотрудника банка: 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, что в соответствии с п. 19 ч.1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ... ### без пин-конверта,

которые **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления и обслуживания системы «... и осведомленный об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися Владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы ... ...» денежными средствами, находящимися на счете ООО «...», находясь около ... расположенного по адресу: ..., действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно, **.**.**** обратился в ... расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», ... после чего подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого **.**.**** были открыты расчетные счета ###, ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «...» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После 27.04.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, что в соответствии с п. 19 ч.1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи ###

которые 27.04.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления и обслуживания системы «...» ...», и осведомленный об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися Владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы ...» денежными средствами, находящимися на счете ООО «...», находясь около ... расположенного по адресу: ..., действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», действуя умышленно в период с 27.04.2022 по 04.05.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время обратился в ... расположенный по адресу: ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «...», ..., ..., после чего подписал заявление о предоставлении услуг Банка, на основании которого 04.05.2022 были открыты расчетные счета ###, ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «...» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После в период с 27.04.2022 по 04.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, что в соответствии с п. 19 ч.1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является способом, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств,

которое 27.04.2022 по 04.05.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления и обслуживания системы «...» ... и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися Владельцами ключей электронной подписи, возможность распоряжаться посредством системы «...» ...) денежными средствами, находящимися на счете ООО «...», находясь ..., расположенного по адресу: ..., действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетом ООО «...», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло неправомерный оборот средств платежей. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 признал себя виновным в выполнении фактических действий, пояснив, что не осознана и сейчас не осознает, в чем преступность деяния, отказался от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, в качестве обвиняемого (т.4 л.д. 11-14), следует, что в совершении инкриминируемого действия вину признает в полном объеме. Противоправность своих действий сознает, в содеянном раскаивается. С его участием были осмотрены документы юридических дел и выписок с расчетных счетов, открытых ним в банковских отделениях. Он хочет пояснить, что по предложению ЛИЦО_15 за денежное вознаграждение он действительно подписал документы на регистрацию на его имя фирмы ООО «...» в апреле 2022 года. После регистрации фирмы ООО «...», ЛИЦО_15 с целью открытия счетов для фирмы ООО «...» в период с 27.04.2022 по 04.05.2022 возил его по банковским отделениям: ... «...», АО «...», ПАО «...», ПАО ..., ПАО ..., ПАО .... Также пояснил, что в документах юридического дела ... есть его изображение с .... Перед посещениями в банковские отделения ЛИЦО_15 передавал печать ООО «...», которые находились у него, он видел, как тот из бардачка своей машины ...» доставал печать фирмы ООО «...». Перед посещением банковских отделений ЛИЦО_15 говорил ему, что необходимо говорить работнику банка. После чего, он с печатью ООО «...» шел в банки. Далее он подходил к сотрудникам банков, пояснял цель визита, действуя в соответствии с инструкциями ЛИЦО_15. После чего сотрудники банка составляли документы, с которыми он ознакамливался и собственноручно подписывал, в необходимых местах он проставлял печати фирмы ООО «...» которую ему передавал ЛИЦО_15. В банк он также предоставлял свой паспорт и называл контактный номер телефона, который ему говорил указывать в качестве абонентского номера директора ООО «...» ЛИЦО_15. Данный Номер перед посещениями в банк он записывал на листе бумаги, который брал с собой в банк. Данный номер в пользовании у него не находился, кому тот принадлежит, неизвестно. После чего, в банках он получал пакет документов, которые, выйдя из банка, он передавал ЛИЦО_15, при этом он у себя никаких документов и печать не оставлял. Он хочет также пояснить, что в осмотренных документах, с которыми он ранее ознакамливался в банковских отделениях содержится подпись поставленная ним собственноручно. Электронная почта ... ему не принадлежит, ей он никогда не пользовался. Также он хочет пояснить, что он получал документы в банках вместе в банковскими картами, которые он передал также ЛИЦО_15 в ... Также он хочет пояснить, что в осмотренных ним выписках по расчетным счетам содержатся сведения о контрагентах, которые ему незнакомы. Он директором ООО «...» никогда не являлся, руководство не осуществлял. Какой деятельностью занимаются указанные в выписке контрагенты, ему неизвестно. ЛИЦО_15 ему ничего не сообщал по поводу деятельности фирмы ООО «...», он просто открыл счета для получения денежного вознаграждения. Он никогда не подписывал никаких платежных поручений, никаких-либо других документов, связанных с переводом денежных средств по счету ООО «...», денежных средств по счету он не переводил, о том, что по счету осуществлялись операции, он узнал в ходе данного осмотра. Кто именно мог совершать указанные операции ему неизвестно. ЛИЦО_18 по этому поводу ему ничего не говорил. В выписках по расчетным счетам содержатся сведения по IP-адресам, данные IP-адреса ему неизвестны. Также он хочет пояснить, что он в банках он мог сказать сотрудникам банка о том, что он не является фактическим директором ООО «...», но он хотел получить денежное вознаграждение от ЛИЦО_15. Он понимал, что при открытии счетов в банке и отражении него, как руководителя организации (директора) в банке, он получает возможность совершать финансовые операции по счету фирмы, а при получении банковской карты, сим-карты к которой подключен доступ к дистанционному банковскому обслуживанию счета может осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по счету организации, при этом, не посещая офисы банка, то есть осуществлять данные действия дистанционно. Он не знает, что происходило с открытыми ним счетами в банковских отделениях. Он данными счетами не пользовался. ЛИЦО_15 ему не рассказывал об этом. Он понимал, что при открытии счета в банке и отражении его как руководителя ООО «...» в документах, он получает возможность совершать финансовые операции по счету ООО «...», при получении банковской карты, он может осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «...» при этом, не посещая офисы банка, то есть осуществлять данные действия дистанционно, он хотел получить денежное вознаграждение от ЛИЦО_15 за открытие счетов. Он понимал, что при передаче третьему лицу банковских карт, пин-конвертов, электронной цифровой подписи, паролей для дистанционного доступа в программы для дистанционного управления счетами, выданных ему в банках, он передает право от Его имени проводить финансовые операции по счету ООО «...» третьим лицам. Он понимал, что неизвестные лица, получив переданные им банковские карты, пин-конверты, электронную цифровую подпись, пароли для дистанционного доступа в программы для дистанционного управления счетами, выданные ему в банках, могут без его участия и одобрения проводить любые финансовые операции по счету ООО «...» в том числе и безосновательные, он понимал, что другие люди будут пользоваться счетами, которые он открыл в банковских отделениях, он думал только о получении денежных средств от ЛИЦО_15.

После оглашения указанных показаний подсудимый ФИО1 подтвердил их, пояснив, однако, что он не осознавал и не понимал, с какой целью будут использованы банковские счета, которые были открыты, не осознавал, что открывает юридическое лицо. Он не предполагал, что организация может заниматься незаконной деятельностью, его интересовала только материальная выгода, .... Ему не было понятно, что ему были переданы электронные носители и электронные средства платежей и его действия не были направлены на сбыт электронных средств, ему пообещали просто 5000 руб. ежемесячно за получение документов. Что такое электронные носители и электронные средства платежей он не знает и не понимает, он не разбирается в компьютерах и телефонах, ...

Государственным обвинителем в ходе судебного следствия в подтверждение вины ФИО1 были представлены:

- оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №3 (т.3 л.д. 155-159) из которых следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетных счетов ООО «...» ИНН ###, а также исходя из данных информационной базы нашего банка, может пояснить, может пояснить, что заявка на открытие расчетного счета поступила электронно от партнера ООО «...» **.**.**** и анкета в электронном виде была направлена на проверку службы безопасности и финмониторинга. После положительного решения были подготовлены все печатные формы документов по открытию счета.После принятия положительного решение и подготовки документов для открытия клиентом счета с клиентом связался представитель банка по сотовому телефону. Далее сотрудник банка договорился с клиентом встретиться с целью подписания заявления для открытия счета. Затем в ... расположенном по адресу: ... **.**.**** встретился с сотрудником банка и предоставил оригиналы документы директор ООО «...» ИНН ### ЛИЦО_2 для открытия счетов ООО «...». Сотрудник банка сделал копии паспорта и учредительных документов и заверил их. Клиенту было предоставлено заявление, которое было в присутствии сотрудника банка подписано, поставлена печать организации.После этого **.**.**** с директором ООО «...» ФИО1 были оформлены и подписаны документы:1) заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ...», согласно которому клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в ...» и Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, Подтверждает, что ознакомились с данными Договорами и Соглашением, понимают их текст, выражают свое согласие с ними и обязуются их выполнять.Согласно заявлению клиент просил АО «... открыть банковский счет в валюте российский рубль и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете ... распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, подлежащих открытию по настоящим заявлениям, будут осуществляться без использования карточки (без оформления карточки с образцами подписи и оттиска печати, распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется лицами, уполномоченными Клиентом, исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания Банка, клиент попросил ...» предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в Системе Банк-Клиент следующих уполномоченных лиц и подключить услугу «SMS-OTP» следующему подписанту:ФИО1, ... ### эл.почта ..., данные сведения были указаны для ООО «...».Согласно заявлениям, клиент попросил подключить Мобильное приложение банка для получения дистанционного доступа к открываемым счетам банка, также просил выпустить к открываемому счету моментальную банковскую карту на имя представителя клиента ... - ЛИЦО_2, **.**.**** г.р., ..., тел. ###, эл. почта ..., данные сведения были указаны для ООО «...».**.**.**** клиент банка ООО «...» в лице директора ФИО1 получил в Дополнительном офисе ### моментальную корпоративную карту ... ID ###,###, карта выдана без пин-конверта, пин-код к карте клиент должен был сам сгенерировать, путем направления SMS - сообщений на абонентский номер +###, к которому были подключены услуги по дистанционному банковскому обслуживанию.Распоряжение счетами клиентов могло осуществляться только путем использования аналога собственноручной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания Банка, путем направленияSMS сообщений с номера указанного клиентом ### в банк на перевод денежных средств, а также при использовании банковских карт, получения наличных денежных средств. Директору ООО «...» ФИО1, как и любому другому клиенту, на основании должностной инструкции, было разъяснено, что тот один имеет право использовать банковскую карту, пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания и только тот вправе совершать платежные операции по счету, так как только тот является единоличным исполнительным органом ООО «...». Для совершения платежных операций другими лицами, необходимо было написать заявление и включить их в систему дистанционного банковского обслуживания, в карточку с образцами подписей, чего не было сделано.Заявка на открытие счета была подана дистанционно партнером банка - ООО «...». В отделение банка ФИО1 обращался лично, так как банк не может открыть счета для организации лицу, не имеющему право управления организацией. Во всех документах проставлена подпись ФИО1 в присутствии банковского работника. Перед подписанием документов сотрудники банка предоставляют время на ознакомление с документом и в случае возникновения вопросов, специалисты банка разъясняют их. Доверенности от директора ООО «...» ФИО1 в банк не поступали.

- оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ЛИЦО_26 (т.3 л.д. 165-168) из которых следует, что исходя из документов юридического дела ООО «...» ИНН ###, **.**.**** в отделение банка по адресу: ..., обратился директор ООО «...» ФИО1, который предоставил паспорт на свое имя, после чего была произведена идентификация его личности. Тот в присутствии банковского сотрудника подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором был указан номер телефона клиента ### и электронную почту ..., при открытии расчетного счета на данные контакты поступили временный логин и пароль для первого входа и дальнейшей работы в системе дистанционного банковского обслуживания «...Кроме того, клиенту в день обращения в банк **.**.**** была выдана ... ### без пин-конверта.Таким образом, **.**.**** для ООО «...» были открыты счета ###, ###.С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, и клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системой.В отделение банка ФИО1 обращался лично, так как банк не может открыть счета для организации лицу, не имеющему право управления организацией. Во всех документах проставлена подпись ФИО1 в присутствии банковского работника. Доверенности от директора ООО «...» ФИО1 в банк не поступали.Кроме того, поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, и клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право водить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы дистанционного банковского обслуживания прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания, с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системой.При работе с клиентом сотрудник банка обязательно удостоверяется в личности клиента, а также проверяет документы, которые уполномочивают права клиента как ИП или как представителя руководителя организации.Клиент был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания в системе «... предоставляет клиенту доступ к банковским услугам на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом, в том числе дает доступ к совершению операций по расчетным счетам удаленно с использованием простотой электронно-цифровой подписью в виде пароля, поступающего на абонентский номер клиента, указанного в заявлении.Клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент или уполномоченное лиц имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка.

Клиенту разъясняется Федеральный закон №115 «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам.

- оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ЛИЦО_30 (т.3 л.д. 160-164) из которых следует, что по предоставленным для обозрения документам по факту открытия расчетных счетов ООО «...» ИНН ### в ...» филиала ... ПАО «... поясняю:Между ПАО «...» и ООО ...», генеральным директором которого является ЛИЦО_5, **.**.**** заключен договор ### об оказании агентских услуг на неопределенный срок, в рамках которого Банк поручает, а Агент берет на себя обязательства осуществлять от ее имени, но за счет Банка следующие действия:- поиск и привлечение потенциальных клиентов к открытию расчетного счета в Банке (далее Продукт Банка);- передачу в Банк информации о клиентах с их согласия в порядке, определенном настоящим Договором;- предоставлять Клиентам достоверную и актуальную информацию о перечне Продуктов Банка, размещенную на Веб-сайте Банка;- обеспечивать Клиентов условиями для надлежащего и полного оформления. Заявки на Продукт Банка с целью ее дальнейшего использования Банком;- направлять в дополнительный офис, филиал Банка Клиента для дальнейшего взаимодействия с Банком по вопросам предоставления Продукта Банка.За выполнение Агентом указанных действий Банк обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за каждого Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением ### к указанному Договору.Так, в рамках действия указанного договора, **.**.**** в операционный офис ### расположенный по адресу: ... обратился директор ООО «...» ФИО1 к менеджеру ЛИЦО_27 с заявлением об открытии расчетных счетов для деятельности ООО «...».Перед началом работы с клиентом клиентский менеджер обязан проверить предоставленные документы ООО «...» ИНН ###. Исходя из представленных на обозрение документов, директор ФИО1 предоставил: ... решение о создании юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО «...» расположено по адресу: .... Данные документы были проверены руководителем группы операционного обслуживания ЛИЦО_27 на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими, личность ФИО1 была удостоверена. Кроме того, с вышеуказанных документов сняты копии и приобщены в юридическое досье клиента. После этого с директором ООО «...» ### ФИО1 были оформлены и подписаны документы- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе ...», согласно которому директор ООО «...»ЛИЦО_2 просит: заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях с осуществлением оказания пакета услуг «Пора расти»;открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карты российских рублях;подключить к системе дистанционного банковского обслуживания ...» подписанта с правом единственной подписи - руководителя ФИО1;На основании данного заявления заключен Договор комплексного банковского обслуживания и открыты расчетные счета ###, ###, а также были заполнены следующие документы:заявление на подключение изменение данных/отключение уполномоченных ли от системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которому директор ООО «...» ФИО1 просит подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «...» подписанта с правом единственной подписи - руководителя ФИО1, телефон ###, электронная почта ..., заявление ### о выпуске бизнес-карты, согласно которому директор ООО «...» ФИО1 просит выдать ... ... на имя держателя ФИО1 На основании данного заявления ФИО1 **.**.**** выдана карта ### со сроком действия ... к расчетному счету ###, что подтверждается распиской в получении карты.Карта выдана без пин-конверта, пин-код к карте клиент должен был сам сгенерировать, путем направления SMS - сообщений на абонентский номер ###, к которому были подключены услуги по дистанционному банковскому обслуживанию.Распоряжение счетами клиентов могло осуществляться только путем использования аналога собственноручной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания Банка, путем направления SMS сообщений с номера указанного клиентом ### в банк на перевод денежных средств, а также при использовании банковских карт, для получения наличных денежных средств.Директору ООО «...» ФИО1 как и любому другому клиенту, на основании должностной инструкции, было разъяснено, что тот один имеет право использовать банковскую карту, пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания и только тот вправе совершать платежные операции по счету, так как только тот является единоличным исполнительным органом ООО «...». Для совершения платежных операций другими лицами, необходимо было написать заявление и включить их в систему дистанционного банковского обслуживания, в карточку с образцами подписей, чего не было сделано.Заявка на открытие счета была подана дистанционно партнером банка - ...». В отделение банка ФИО1 обращался лично, так как банк не может открыть счета для организации лицу, не имеющему право управления организацией. Во всех документах проставлена подпись ФИО1 в присутствий банковского работника. Перед подписанием документов сотрудники банка предоставляют время на ознакомление с документом и в случае возникновения вопросов, специалисты банка разъясняют их. Доверенности от директора ООО «...» ФИО1 в банк не поступали.

-оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №6 (т.3 л.д. 150-154) из которых следует, что для того чтобы открыть расчетный счет юридическим лицам в ..., клиент в виде руководителя юридического лица должен прийти в банк, предоставить паспорт гражданина РФ, удостоверяющий его личность, сотрудник Банка визуально сличает лицо, предъявившее паспорт, с личностью, изображенной в документе. Также руководитель юридического лица должен предъявить пакет документов на организацию, для которой тот желает открыть счет, а именно - устав организации, решение о создании, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, приказы или протоколы о назначении на должность директора, лист записи из ЕГРЮЛ, т.е. лицо должно предъявить документы, Подтверждающие его полномочия действовать от имени юридического лица. Далее ведется опрос Клиента, выясняется род деятельности организации, состав организации, какие планируются обороты, выясняется для каких целей открывается расчетный счет и определяется вместе с клиентом тариф, который ему необходим для работы. Если при опросе имеются сомнения в его ответах, то сотрудник банка направляет клиента на собеседования с руководителем банка. После этого клиенту назначается дата для подписания документов об открытии расчетного счета.Сотрудник банка, который работает с представителем юридического лица, делает копии с документов юридического лица и загружает в автоматизированную программу для согласования возможности открытия расчетного счета (департамент экономической безопасности и отдел открытия счетов). Срок проверки/согласования как правило составляет 1-2 дня/при необходимости согласования. При условии согласования возможности открытия счета - сотрудник распечатывает необходимые документы для подписания. В назначенную дату приходит клиент с ее паспортом, опять производится удостоверение его личности и делается фото с паспортом, ему даются подготовленные документы для согласования и если все отражено правильно, то клиент их подписывает и так же подписывает сотрудник банка. Клиенту при необходимости в день обращения выдается банковская карта, карта неименная, моментальной выдачи. Пин-код на карту клиент устанавливает самостоятельно.Исходя из документов юридического дела ООО «...» ИНН ###, поясняет, что **.**.**** в отделение банка «###» расположенное по адресу: г. ..., ... обратился директор ООО «...» ЛИЦО_2, предоставивший паспорт на свое имя. После чего, была произведена идентификация его личности. Далее ФИО1 проведена консультация, после чего ФИО1 в присутствии сотрудника банка подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского облуживания корпоративных клиентов в ..., в котором просил предоставить доступ к системе ДБО, открыть расчетный счет, выдать банковскую карту с открытием специального карточного счета. В заявлении ФИО1 указал абонентский номер ### для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.Для осуществления работы по расчетному счету в системе дистанционного банковского обслуживания клиент устанавливал приложение, либо ссылка могла работать, проходя по ссылке, которая ему приходила на абонентский номер вместе с временным паролем для доступа в систему. С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, и клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. При открытии счета клиенту озвучивается информация по правилам использования системы.На основании указанных документов **.**.**** клиенту был открыт специальный карточный счет ###, ### моментальной выдачи, без пин-конверта, пин-код к которой клиент устанавливает самостоятельно.Распоряжение счетами клиентов могло осуществляться только путем использования аналога собственноручной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания Банка, путем направления SMS сообщений с номера указанного клиентом +### в банк на перевод денежных средств, а также при использовании банковских карт, для получения наличных денежных средств.Директору ООО «...» ФИО1, как и любому другому клиенту, на основании должностной инструкции, было разъяснено, что он один имеет право использовать банковскую карту, пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания и только он вправе совершать платежные операции по счету, так как только он является единоличным исполнительным органом ООО «...». Для совершения платежных операций другими лицами, необходимо было написать заявление и включить их в систему дистанционного банковского обслуживания, в карточку с образцами подписей, чего не было сделано.Заявка на открытие счета была возможно была подана по навигации от ЛИЦО_5. В отделение банка ФИО1 обращался лично, так как банк не может открыть счета для организации лицу, не имеющему право управления организацией. Во всех документах проставлена подпись ФИО1 в присутствии банковского работника. Перед подписанием документов сотрудники банка предоставляют время на ознакомление с документом и в случае возникновения вопросов, специалисты банка разъясняют их. Доверенности от директора ООО «...» ФИО1 в банк не поступали. 

-оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №2 (т.3 л.д. 169-172) из которых следует, что процедура открытия расчетного счета следующая: клиент - руководитель юридического лица, либо по доверенности его представитель, обращается в отделение ... При оформлении заявки на открытие расчетного счета, клиент предоставляет в банк следующие документы: паспорт руководителя, документы, Подтверждающие регистрацию, учредительные документы зарегистрированной организации. После предоставления данных документов, менеджером банка производится сканирование (копирование) предоставленных клиентом документов, и подготавливается пакет документов на открытие счета. Банк формирует следующий пакет документов: вопросник для юридических лиц, заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей и оттиска печати.Подготовленный пакет документов подписывается руководителем (представителем) юридического лица.Исходя их документов юридического дела ООО «...» ИНН ### предъявленных ей на обозрение пояснила, что **.**.**** в отделение банка о «... расположенного по адресу: ..., обратился ФИО1. ФИО1 при обращении предоставил паспорт на свое имя, была произведена идентификация его личности. Тот в присутствии сотрудника банка, так как это является обязательным условием, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о предоставлении услуг банка в котором просит: заключить договор банковского счета и открыть следующие счета в резидентов/нерезидентов в соответствии с Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц - (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; открыть расчетный счет в Валюте РФ, для совершения операций по счету просит использовать образцы подписей и писка печати, подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с нормативными документами Банка, регламентирующими представление данной услуги,подтверждает использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе ... ...» одноразового пароля, переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона, указанный в настоящем разделе заявления,телефон для входа в личный кабинет ### подключить к системе «...» счета - открываемые в соответствии с настоящим заявлением счет,

просит применить пакет услуг «На старте» для обслуживания всех расчетных счетов, открытых на основании настоящего заявления.На основании предъявленных и подписанных документов **.**.**** ООО ...» были открыты расчетные счета.При работе с клиентом сотрудник банка обязательно удостоверяется в личности клиента, а также проверяет документы, которые уполномочивают права клиента как представителя/руководителя организации.С использованием логина и пароля клиент может войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшет и смартфона. Клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам банка, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет, имеет право водить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Все правила использования системы дистанционного банковского обслуживания прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания, с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте ...). При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системой.Клиент был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания в системе ... что предоставляет клиенту доступу к банковским услугам на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом, в том числе дает о доступ к совершению операций по расчетным счетам удаленно с использованием простотой электронно-цифровой подписью в виде пароля, поступающего на абонентский номер клиента, указанного в заявлении. Клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об том банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. В соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент ни уполномоченное лиц имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка. При подписании документов по открытию расчётного счета третьи лица не присутствуют, какого-либо влияния со стороны третьих лиц не оказывается. Клиенту обязательно разъясняется Федеральный закон № 115 «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам. Расчетный счет ### был закрыт ###, счет ###.

-оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №7 (т.3 л.д. 173-177) из которых следует, что примерно с конца 2021 года или с начала 2022 года ... вместе с ФИО1, ... по адресу: .... Ее ... Свидетель №7 ЛИЦО_17 с .... ЛИЦО_2 в начале 2022 года устроился на работу на автомойку «...», которая расположена была по адресу: ... Работу тот нашел по объявлению. Также, ЛИЦО_16 работал там мойщиком автомобилей. Когда ФИО1 там работал, тот встретил на ..., которого тот знал давно, при каких обстоятельствах те ранее познакомились она не знала. Иногда она, и Свидетель №7 ЛИЦО_17 приходили к ФИО1 на автомойку «...», там они проводили время, она помогала ФИО1 мыть машины.Когда она приходила на автомойку ... то там она познакомилась с ЛИЦО_44, его все называли «...», также на указанной мойке работал ЛИЦО_45, его все называли «...». ЛИЦО_46 работали на мойке, мыли машины. Позже от ФИО1 она узнала, что мойкой руководит ЛИЦО_47, который арендовал автомойку у ЛИЦО_48, фамилия ЛИЦО_49.Примерно с марта-апреля 2022 года она стала подрабатывать вместе с ФИО1 на автомойке «...», когда там не выходили на работу мойщики машин она выходила в их рабочие смены на работу. Денежные средства за работу выдавали администраторы мойки. В начале апреля 2022 ее ... Свидетель №7 ЛИЦО_17 также вышла на подработку на автомойку «...», та стала работать администратором. На автомойку часто приезжал ЛИЦО_15, фамилию она его узнала позже от ЛИЦО_53. В начале апреля 2022 года ей ФИО1 рассказал, что ему поступило предложение от ЛИЦО_15 зарегистрировать по своим документам фирму, за это ЛИЦО_15 будет платить ежемесячно деньги в размере 5000 рублей. Также ей ЛИЦО_2 рассказал, что ФИО2 уже так давно работает на ЛИЦО_15, что тот зарегистрировал фирму и получает от ЛИЦО_15 ежемесячно свое денежное вознаграждение. После этого, она также этим предложением заинтересовалась, деньги ей были нужны, так как они с дочерью снимали жилье, а на автомойках маленькая зарплата. Как-то раз у них с ЛИЦО_50 состоялся разговор, в ходе которого тот сказал, что ЛИЦО_15 стоит доверять, так как тот работает давно и ничего противозаконного не делает. Позднее, о своем согласии зарегистрировать фирму ФИО1 сообщил ЛИЦО_15 и также сообщил, что она тоже хочет зарегистрировать по своим документам фирму. Спустя некоторое время, на автомойку «... в начале апреля 2022 года приехал ЛИЦО_15, они вместе у него в машине около автомойки обсудили вопрос регистрации фирм. ЛИЦО_15 им рассказал, что может предложить им дополнительный доход и что при этом им с ФИО1 не надо будет ничего делать. ЛИЦО_15 рассказал, что ему от их нужны их личные документы, а именно СНИЛС, паспорт и ИНН, после чего им нужно будет получить электронно-цифровую подпись, после чего по нашим документам будут зарегистрированы юридические лица - фирмы, где они будут являться фиктивными, номинальными руководителями. Также тот сказал, что фирмами будут руководить другие люди, а они ничего делать не будут. ЛИЦО_15 сказал, если они согласимся, то тот им будет выплачивать ежемесячно по 5000 рублей. То есть ЛИЦО_6 фирма будет работать, они будут постоянно получать от ЛИЦО_19 деньги. После нашего общения с ЛИЦО_15, рядом с автомойкой «...», они с ФИО1 передали ему свои документы. ЛИЦО_15 сфотографировал их документы, а именно: паспорт, СНИЛС и ИНН. После чего, тот сказал, что как их документы пройдут проверку, они поедем с ним получать электронно - цифровую подпись. Спустя некоторое время, ЛИЦО_15 заехал за ней и за ФИО1 по месту нашего проживания, по адресу: г. ... ..., тот там их забрал и они поехали с ним на его автомобиле ... офисное здание по ..., здание находилось напротив ...», офис находился на 1 этаже. В офисе находилась одна женщина, помнит, что была та с темными волосами, среднего телосложения. Женщина в офисе забрала у них их документы: паспорт, СНИЛС и ИНН и стала за компьютером оформлять документы, документы та потом распечатала и выдала им с ФИО1 несколько документов, чтобы они их подписали. Когда они все документы подписали, женщина их сфотографировала с развернутым паспортом в руках. Зачем та это делала, та им не пояснила. Женщина с ними не разговаривала, ничего ей не поясняла. После того как все документы с ними были оформлены и подписаны, ЛИЦО_15 им сказал, что тот их отвезет домой. ЛИЦО_15 в офисе с ними не находился, тот ждал их в машине. В этот день им с ФИО1 электронно - цифровые подписи не выдали.ЛИЦО_6 вез их домой, тот рассказал, что должно пройти еще не меньше недели, чтобы их фирмы были зарегистрированы. Также тот им сказал, что тот позвонит и они вместе поедем в банки, где будут открывать счета для фирм, точное количество банков, которые надо посетить тот им не назвал. Ей было это не интересно зачем нужно открывать счета фирмы, ее интересовало только ее денежное вознаграждение за регистрацию фирмы и открытие счетов в банках. Примерно после **.**.****, более точную дату она не помнит, ей позвонил ЛИЦО_15, который сказал ей, что им нужно ехать в банки, расположенные в г. .... При ней в банках у них должны были быть с собой их документы в том числе .... ЛИЦО_19 ЛИЦО_18 использовал номер телефона ###, а также использовал и другие номера, иногда звонил с разных номеров. После данного разговора они с ЛИЦО_15 и ФИО1 в течении нескольких дней, это был апрель и май 2022 года, посещали банковские отделения в ..., это были банки: ... «...» на ..., ... по ..., ... по ..., ... ...» ..., ... по .... Банковские отделения посещали в дневное время. Одна она никогда в банки не ездила, ее вместе с ФИО1 отвозил ЛИЦО_52 тот их всегда ожидал в машине около отделения банков. При ней ЛИЦО_51 с ФИО1 ничего не обсуждал. Банки с ФИО1 они посещали по очереди, сначала заходил тот, а потом она. Она помнит, что после посещения в банки, им с ФИО1 ЛИЦО_54 выдал по 5 000 рублей в качестве вознаграждения. После данного расчета ЛИЦО_15 сказал, что будет выплачивать по 5000 рублей ежемесячно, за работу фирмы. Получал ли ФИО1 свое денежное вознаграждение далее за открытие счетов, она не знает, так как они с ним уже перестали общаться. Также она хочет пояснить, что ФИО1 директором фирмы ООО «...» не являлся фактически, тот не осуществлял руководство данной фирмой и в ... тот не ездил.

- оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №8 (т.3 л.д. 187-189 ), из которых следует, что у ... расположенный по адресу: .... В вышеуказанном доме проживали Свидетель №1, ФИО1, **.**.**** г.р. С конца августа 2024 года ФИО1 проживал там один... Свидетель №1 переехала к ... ЛИЦО_11. Примерно с конца сентября 2024 года ФИО1 по адресу ... по настоящее время не появлялся, дом заперт на замок. За период с конца сентября 2024 по настоящее время приезжал только ... ФИО1 ЛИЦО_9, чтобы покормить собаку. Она ежедневно ходит мимо дома ФИО1 за последний месяц его ни разу не встречала. Полагает, что может находиться в районе кинотеатра ...», т.к. слышала от соседей. Она не осведомлена о том, что ФИО1 является руководителем (директором) ООО «...».

- оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №1 (т.3 л.д. 190-192), из которых следует, что ФИО1 ..., **.**.**** г.р. ФИО1 ... .... О фактическом местонахождении ФИО1 ей неизвестно. Последний раз видела его в конце августа 2024 у ... ЛИЦО_10. В июне 2024 года она переехала ... ЛИЦО_11, после этого момента ФИО1 видела только один раз. О месте работы ФИО1 ей ничего неизвестно, ранее он ей сообщал, что работает на автомойке, какой конкретно не знает, .... Дом, расположенный по адресу: ... принадлежит на праве собственности ей и .... ФИО1 зарегистрирован по адресу: .... совместно с ней. О том, что ФИО1 зарегистрирован в качестве директора ООО «...» ей ничего неизвестно. ФИО1 звонил ей 11.09.2024 с номера телефона: ###, трубку она не взяла. Где сейчас фактически находится, проживает, работает и с кем общается ей неизвестно.

Кроме того, стороной обвинения были представлены в подтверждение виновности ФИО1 письменные материалы дела:

-протокол выемки от **.**.****, согласно которого в ходе выемки изъято: документы юридического дела клиента банка ... ООО «...» ИНН ### (т.2 л.д.9-11);

-протокол выемки от **.**.****, согласно которого в ходе выемки изъято: документы ...» ООО «...» ИНН ### в папке с наименованием юридическое дело ### ООО «...» ИНН ###т.2 л.д.44-46);

-протокол выемки от **.**.****, согласно которого в ходе выемки изъято: документы юридического дела клиента банка ...» ООО «...» ИНН ### (т.2 л.д.82-84);

-протокол выемки от **.**.****, которого в ходе выемки изъято: юридическое дело ООО «...» ИНН ... (т.2 л.д.105-107);

-протокол выемки от **.**.****, согласно, которого в ходе выемки изъято: ### ООО «...» ИНН ### (т.2 л.д.129-131);

-протокол выемки от **.**.****, согласно, которого в ходе выемки изъято: ...» ООО «...» ИНН ### (т.2 л.д.144-146);

-протокол осмотра документов от **.**.****, согласно которого объектом осмотра являются: результаты оперативно-розыскной деятельности исх. ### от **.**.****, содержащие документы: Сопроводительное письмо исх. ### от **.**.**** к которому прилагаются: постановление предоставлении результатов ОРД, рапорт справка ИБД сведения о счетах, постановление-ходатайство, копия запроса ...», ... (т.1 л.д.196-208);

-протокол осмотра документов от **.**.****, согласно которого объектом осмотра являются: копия ответа на запрос исх. ###дсп от **.**.**** поступивший из ... в отношении ООО «...» ИНН ### с приложением: копия регистрационного дела ООО «...» ИНН ### содержащее документы: копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, копия решения единственного учредителя ### ООО «...» от **.**.****, копия гарантийного письма в ... на 1 листе на оборотной стороне копии решения единственного учредителя ### ООО «...», копия устава ООО «...», копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости копия расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от **.**.**** ###, копия решения о государственной регистрации от **.**.**** ### на оборотной стороне копии решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от **.**.**** ###, копия сведений о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет по состоянию на **.**.****, копия акта ### об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового Кодекса РФ) на 2 листах от **.**.****, согласно которой ООО «...» ИНН/КПП ### ... привлечено к налоговой ответственности по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 126 НК РФ, копия решения ### о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового Кодекса РФ), копия акта ### об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового Кодекса РФ) от **.**.****,копия решения ### о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового Кодекса РФ) от **.**.****, копия акта ### об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового Кодекса РФ) от **.**.****, копия решения ### о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела, о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового Кодекса РФ) от **.**.**** (т.1 л.д. 246-251);

-протокол осмотра документов от **.**.****, согласно которого объектом осмотра являются: ответ на запрос ... исх. ### от **.**.**** в отношении ООО «...» ИНН ### к ответу имеется приложение: CD-R- диск, включающий в себя: выписки о движении денежных средств по счетам Клиента ###, ###, ### за период с **.**.**** (дата открытия счета) по **.**.**** (дата закрытия счета); отчет по Р-адресам и МАС-адресам, ответ на ...» исх. ### от **.**.**** в отношении ООО «...» ИНН ### к ответу на запрос имеется приложение на CD-диске включающий сведения IP-адреса и МАС-адреса, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ... основной раздел выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств ответ на запрос ПАО ### исх. ### от **.**.**** в отношении ООО «...» ИНН ### ### к ответу на запрос имеется приложение: справка о наличии счетов (специальных банковских счетов),выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет),выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет), ответ на запрос ...» исх. ###/**.**.**** в отношении ООО «...» ИНН ### к данному ответу на запрос имеется приложение – CD-R диск в содержащий сведения об IP-адресах, выписка по счетам, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати копия подтверждения (заявление) о присоединении и подключении услуг, копия подтверждения (заявление) о присоединении и подключении услуг, ... на имя ЛИЦО_2, **.**.**** г.р., подтверждение к Соглашению об электронном документообороте по Системе «...» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...», копия решения единственного учредителя ### ..., ответ на запрос ... в отношении ООО «...» ИНН ###т.2 л.д.222-234);

- протокол осмотра документов от **.**.****, согласно которого осмотрены: Изъятое в ...» юридического дела ...» ###содержащее: карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление о порядке применения подписей, заявленных в Карточке от **.**.****, акт приема-передачи документов, полученных при открытии счета ООО «...» ИНН ### форма самосертификации для организации в целях исполнения закона №340-ФЗ, опросная Анкета юридического лица (не являющегося кредитной организацией) согласие на обработку персональных данных, к опия карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке от **.**.****,заявление об установлении Кодового слова от **.**.****, ... ЛИЦО_2, **.**.**** г.р., копия приказа ### от **.**.**** решение Единственного учредителя ### ... ОТ **.**.**** копия устава ООО «...», заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ... от **.**.****, сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «... ..., выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, юридическое дело ООО «...» ### содержащееся документы: чек-лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, заявление о присоединении к Правил банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, о ЛИЦО_13 владельцах, карточка с образцами подписей и оттиска печати, копия паспорта гражданина РФ на имя ЛИЦО_2, **.**.**** г.р., копия решения Единственного учредителя ### ЛИЦО_38 ... «...» копия устава ООО «...», иззъятое в ... юридическое дело ООО «...» ### содержащее документы: титульный лист досье,заявление о предоставлении услуг Банка от **.**.**** титульный лист досье, вопросник для физических лиц – граждан РФ, уведомление в ... Филиала ### Банка ...н от **.**.****,вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, дополнительные сведения о клиенте, изъятое в АО «ЛИЦО_3...» юридического дела ООО «...» ### содержащее документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по ### и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ЛИЦО_3-...» сведения о физическом лице – ЛИЦО_13 ВЛАДЕЛЬЦЕ, копия Решения Единственного учредителя ### ЛИЦО_37 ОГРАНИЧЕННОЙ ... «...», ... копия изображения, изъятое в АО «...» юридического дела ООО «...» ###, содержащее документы: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчётного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», копия Решения Единственного учредителя ### ЛИЦО_37 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «...», паспорт ### изъятое в ПАО «... юридического дела ООО «...» ### содержащее документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «прочие пометки», заявление о присоединении в Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в Публичном акционерном общества «...»,заявление ### о выпуске ЛИЦО_3-карты,сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ЛИЦО_13 владельцами клиента, заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания расписка в получении карты, опросный лист юридического лица, анкета идентификации налогового резиденства Клиента – юридического лица и/или его бенефицарного владельца, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, **.**.**** г.р., копия Решения Единственного учредителя ### ... копия списка участников ..., устав ООО «...» (т.2 л.д.154-169);

-протокол дополнительного осмотра документов от **.**.****, согласно которого объектом осмотра является юридическое дело ООО «...» ### содержащее документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление о порядке применения подписей, заявленных в Карточке от **.**.****, акт приема-передачи документов, полученных при открытии счета ООО «...» ИНН ### форма самосертификации для организации в целях исполнения закона №340-ФЗ, опросная Анкета юридического лица (не являющегося кредитной организацией),согласие на обработку персональных данных, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке от **.**.****, заявление об установлении Кодового слова от **.**.****, ... решение Единственного учредителя ### ... ОТ **.**.****, копия устава ООО «...», Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ... от **.**.****, Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе ### ПАО ..., Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, юридическое дело ООО «...» ### содержащее документы:Чек-лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, заявление о присоединении к Правил банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, о ЛИЦО_13 владельцах, карточка с образцами подписей и оттиска печати, ... копия решения Единственного учредителя ### ..., копия устава ООО «..., »юридическое дело ООО «...» ### содержащее документы: титульный лист, досье 

заявление о предоставлении услуг Банка от **.**.****,титульный лист досье,вопросник для физических лиц – граждан РФ, ...» Филиала ### ... (ПАО) исх. № б/н от **.**.****, вопросник для юридических лиц – резидентов РФ,дополнительные сведения о клиенте, юридическое дело ООО «...» ### содержащее документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «...» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...», сведения о физическом лице – ЛИЦО_13 ..., копия Решения Единственного учредителя ### ЛИЦО_37 ОГРАНИЧЕННОЙ ... «...» копия ....,копия изображения, юридическое дело ООО «...» ### содержащее документы: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчётного счета и подключение услуг в АО ...», копия Решения Единственного учредителя ### ..., ###, юридическое дело ООО «...» ### содержащее: карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «прочие пометки, заявление о присоединении в Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в Публичном акционерном общества ... заявление ### о выпуске бизнес-карты, сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ЛИЦО_13 владельцами клиента, заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания 

... (т.3 л.д.206-215).

Оценивая представленные государственным обвинителем доказательства, исследованные материалы дела, суд считает, что вина подсудимого в инкриминируемом преступлении не нашла своего подтверждения по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а неустранимые сомнения в виновности лица, возникающие при оценке с точки зрения допустимости и достоверности доказательств, в силу ч. 3 ст. 49 Конституции РФ толкуются в пользу обвиняемого.

Действия ФИО1 квалифицированы органами предварительного расследования по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Однако, суд считает, что доказательств, бесспорно подтверждающих виновность ФИО1 в совершении указанного преступления, в материалах уголовного дела не содержится и государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства не представлено. 

В обоснование виновности ФИО1 стороной обвинения представлены доказательства:

- показания ФИО1 данные в ходе предварительного расследования, в которых подсудимый вину признавал в полном объеме;

- показания свидетелей Свидетель №6, Свидетель №3, ЛИЦО_30, ЛИЦО_26, Свидетель №2 разъяснивших единую процедуру открытия расчётных счётов в отделениях банковских организаций, а так же сообщивших о содержании документов в регистрационном деле ООО «...».

- протоколы осмотра документов, данными которых зафиксирован осмотр в том числе банковских документов по открытию расчётных счетов в отношении юридических лиц ООО «...»

Сам ФИО1 будучи допрошенным:

- в ходе предварительного следствия показал, что его интересовало только получение дохода, материального вознаграждения. Он думал только о получении средств. Он не интересовался, каким образом будет осуществляться денежный оборот по счетам, ему это было не интересно, так как фактически к деятельности юридического лица он отношения не имел; 

- в ходе судебного следствия указывал, что от него требовалось только открыть счета в банке. За открытие счетов ему было обещано денежное вознаграждение, счет он открыл с целью получения денежных средств, открывая расчетные счета в банках по просьбе третьего лица, ему не было известно, каким образом и кем, с какой целью будут использоваться счета, ему этого никто не сообщал. Он не осознавал и не понимал, с какой целью будут использованы банковские счета, которые были им открыты.

Обязательным признаком состава преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ является сбыт электронных средств и электронных носителей информации, которые изначально, перед изготовлением были предназначены для осуществления противоправных действий по приёму, выдаче и передаче денежных средств. 

Давая оценку показаниям свидетелей Свидетель №3, ЛИЦО_26, ЛИЦО_30, Свидетель №6, ЛИЦО_29, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №1 суд отмечает, что указанные свидетели очевидцами инкриминируемых ФИО1 событий не являлись. При этом свидетели Свидетель №6, Свидетель №3, ЛИЦО_30, Свидетель №4, Свидетель №2 лишь поясняли факт обращения подсудимого в банковские организации, процедуре регистрации юридического лица, открытия счетов по документам ФИО1, который данные факты, как и свое личное присутствие и подписание необходимых документов, а также получение электронных средств, электронных носителей информации не отрицает.

Из показаний ФИО1 следует, что открывая расчётные счета в отделениях банков, передавая электронные средства платежа и электронные носители по просьбе третьего лица ему не было известно, что данные действия будут расцениваться в качестве противозаконных, каким образом, кем и с какой целью будут использоваться банковские счета ему никто не сообщал.

Представленные в материалах дела доказательства, содержащиеся в юридических делах по расчетным счетам ООО «...» в их совокупности являются объективными и достоверными доказательствами, подтверждающими наличие факта обращения ФИО1 в банковские организации и открытие им счетов, получение в банковских организациях электронных средств и электронного носителей информации. Вместе с тем, они не являются прямыми и достоверными доказательствами, подтверждающими виновность подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Ни в ходе предварительного, ни судебного следствия лицо, по просьбе которого ФИО1 выполнялись описанные в обвинительном заключении действия допрошено не было, государственным обвинителем, поддерживающим обвинение такие доказательства не представлены.

Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а исследованные судом доказательства, представленные стороной обвинения, не доказывают наличие в действиях ФИО1 инкриминируемого преступления.

Показания ФИО1 данные в ходе допроса на стадии предварительного расследования, и которые были оглашены в судебном заседании в протоколах его допроса в качестве подозреваемого о том, что он понимал, что счетами он пользоваться сам не будет, что ими будет пользоваться иное лицо за это ему и платили деньги, которые он не оспаривал в судебном заседании, имеют общую оценку и предположительный характер, не содержат доказательств наличия у него осознания и умысла при изготовлении электронных средств и электронных носителей информации, переданных третьему лицу, на их использование именно для целей осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств в том смысле, который влечет наступление уголовной ответственности по ч.1 ст. 187 УК РФ.

По смыслу уголовного закона предмет данного преступления составляют поддельные платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные изначально для противоправных действий, а именно неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

Обязательным признаком указанного состава преступления является сбыт электронных средств и электронных носителей информации, которые изначально, уже при их изготовлении, были предназначены для осуществления противоправных действий по приёму, выдаче и переводу денежных средств.

При этом иные действия по открытию расчётных счетов в кредитных учреждениях без фактического намерения осуществления по ним какой-либо деятельности, не могут быть признаны уголовно-наказуемым деянием, и могут предусматривать ответственность только в рамках гражданско-правовых отношений.

Установленные же в судебном заседании обстоятельства по описанию деяния, изложенного в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой, обвинительном заключении не содержат описание признаков, подтверждающих изначальное предназначение электронных средств и электронного носителя информации, которые ФИО1 передал третьему лицу, для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по обоим инкриминируемым эпизодам.

Кроме того, по смыслу уголовного закона, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, в случае доказанности умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, и осознание этим же лицом того, что данные электронные средства и электронные носители информации будут использованы именно для неправомерной деятельности.

Однако, по мнению суда, ни одно из представленных стороной обвинения доказательств не свидетельствует о наличии такого умысла у ФИО1

Доказательства, подтверждающие наличие вышеуказанных признаков в действиях ФИО1 его осведомлённость о приобретении электронных средств и электронного носителя информации именно с целью их неправомерного использования, стороной обвинения не представлены. Получение ФИО1 денежного вознаграждения за приобретение и передачу третьему лицу электронных средств и электронного носителя информации не свидетельствует о наличии умысла у ФИО1 на совершение инкриминируемого преступления.

С учётом установленного, те обстоятельства, что в последующем по расчётным счетам, открытым на имя ФИО1 осуществлялись операции по переводу и выдаче денежных средств, а также то, что согласно данным регистрационных дел в банках, ФИО1 был ознакомлен с условиями предоставления банковских услуг, ему разъяснялось о недопустимости передачи третьим лицам электронных носителей информации, также не свидетельствуют о наличии умысла у ФИО1 на совершение инкриминируемого преступления.

Вышеизложенное, с учетом ст. 14 УПК РФ, свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ в связи с чем ФИО1 подлежит оправданию по указанному обвинению по ч. 1 ст. 187 УК РФ на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, то есть ввиду отсутствия в деяниях ФИО1 состава преступлений.

При этом на основании ст. ст. 133, 134 УПК РФ за ФИО1 следует признать право на реабилитацию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого ФИО1 суд считает необходимым отменить. 

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать невиновным по обвинению ее в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, - в связи с отсутствием в деянии ФИО1 состава преступления. 

Признать за оправданным ФИО1 право на реабилитацию в порядке, установленном главой 18 УПК РФ. 

Разъяснить, что право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины следователя, прокурора и суда. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: ... - хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда через Центральный районный суд г. Кемерово в течение 15 суток со дня его постановления. 

В случае подачи апелляционной жалобы участники процесса вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: (подпись) А.А. Костенко