Дело №1-461/2019 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала 29 августа 2019 г.

Ленинский районный суд в составе:

председательствующего судьи Онжолова М.Б., 

с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора Ленинского района г. Махачкалы Дибирова З.М., 

подсудимой ФИО1,

защитника Умаровой Д.М., представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре ФИО4, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, со 

<

данные изъяты>, не судимой, зарегистрированной 

<

адрес>, РД, проживающей по адресу: 

<

адрес>, РД

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ,

Установил:

ФИО1 представила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с ноября 2017 года и не позднее 05.12.2017, ФИО5, действуя в сговоре с ФИО6 и ФИО7, направленном на создание (образование) юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования коммерческой организации при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, находясь в г. Хасавюрт Республики Дагестан, более точное место не установлено, обратился к ФИО1 с предложением заработка в виде денежного вознаграждение в сумме 100 000 рублей за единовременное предоставление паспорта гражданина РФ, последующее подписание учредительных документов и документов, требуемых при создании юридического лица с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором вновь создаваемого юридического лица. При этом ФИО5 разъяснил ФИО1, что последняя не будет принимать участия в управлении созданной от её имени организации. Осознавая, что она не будет принимать участия в управлении вновь учреждаемым юридическим лицом, ФИО1 согласилась за денежное вознаграждение выполнить все необходимые действия для создания от её имени юридического лица и формального назначения её на должность директора, в том числе предоставить свои личные данные, подписать документы об учреждении юридического лица и её назначении на должность руководителя создаваемой организации. 

Затем, ФИО1 в период с ноября 2017 года и не позднее 05.12.2017, находясь в г. Хасавюрт Республики Дагестан, более точное место не установлено, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, передала ФИО5 паспорт гражданина РФ на своё имя, серии 82 13 №, выданного ТП УФМС России по 

<

данные изъяты> то есть документ, удостоверяющий личность, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о единственном учредителе и руководителе вновь создаваемого юридического лица, то есть сведений о подставном лице. 

После чего, в указанный период времени, с целью подготовки учредительных документов на вновь образуемое юридическое лицо, ФИО5, действуя совместно с ФИО7 и ФИО6, передал последнему паспорт ФИО1, который в свою очередь, действуя по указанию ФИО7, организовал передачу паспорта ФИО1 индивидуальному предпринимателю ФИО8, осуществляющей деятельность по подготовке первичных учредительных документов в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

а, 

<

адрес>. 

Затем, в период с ноября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО8, неосведомленная о преступном характере совершаемых ФИО1, ФИО5, ФИО6, ФИО7 действий, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовила от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого ФИО1 являлась единственным учредителем и одновременно генеральным директором ООО «Победа»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании общества с ограниченной ответственностью «Победа», согласно которому учредитель ФИО1 приняла решение о создании ООО «Победа» с уставным капиталом 10 000 рублей и возложила обязанности генерального директора на себя; устав ООО «Победа», утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с помощью установленной у нее в рабочем компьютере платежной программы, произвела в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» оплату государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию ООО «Победа». 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, согласно ранее достигнутой между ней и ФИО5 договоренности о подписании учредительных документов при создании организации и в последующем представления их в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица, находясь в офисе у ФИО8, подписала подготовленные последней вышеуказанные учредительные документы о создании ООО «Победа», после чего, вместе с квитанцией об уплате государственной пошлины представила их в инспекцию ФНС по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники инспекции ФНС по 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, на основании полученных от последней документов, которые соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», внесли запись в ЕГРЮЛ за № о создании ООО «Победа» ИНН 

<

***>, и сведения о ФИО1, как о единственном учредителе и генеральном директоре ООО «Победа», при этом ФИО1 не имела цели управления ООО «Победа», являлась подставным лицом, которая административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не вела, функции органа управления данного юридического лица не выполняла.

Приговор постановлен без проведения судебного разбирательства по ходатайству подсудимой ФИО1, согласившегося с предъявленным обвинением, с согласия государственного обвинителя.

Условия, предусмотренные ч.ч.1 и 2 ст.314 УПК РФ, при которых суд вправе постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке, соблюдены.

Обвинение, предъявленное ФИО1, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимая понимает существо предъявленного ей обвинения и соглашается с ним в полном объеме; она своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявила ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства; у государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

Вина ФИО1 в предъявленном обвинении полностью подтверждается материалами настоящего уголовного дела.

Действия подсудимой правильно квалифицированы по ч.1 ст.173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении ФИО1 наказания за совершенное преступление, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия ее жизни.

Подсудимая ФИО1 не судима, совершила преступление небольшой тяжести, вину свою признала, в содеянном раскаялась, характеризуется положительно, на учетах РПД и РНД не состоит, 

<

данные изъяты>, эти обстоятельства судом признаются обстоятельствами смягчающими его наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу не установлено. 

С учетом обстоятельств совершения преступления, его характера и степени общественной опасности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного, суд приходит к выводу о том, что наказание в виде обязательных работ из числа предусмотренных за совершенное ФИО1 преступление сможет обеспечить достижение целей наказания. 

Законных оснований для применения ст.ст.75, 76.2 УК РФ судом не установлено. 

Согласно ч.3 ст.81 УПК РФ вещественное доказательство по делу мобильный телефон модели «iPhone» подлежит возврату по принадлежности, компакт диск, содержащий в памяти 54 аудиозаписей разговоров, регистрационное дело ООО «Победа», учредительные документы ООО «Победа», подлежит хранению при уголовном деле. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 ФИО12 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 180 (сто восемьдесят) часов обязательных работ. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 ФИО13 оставить без изменения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественное доказательство мобильный телефон модели «iPhone» по вступлении приговора в законную силу вернуть по принадлежности ФИО1, компакт диск, содержащий в памяти 54 аудиозаписей разговоров, регистрационное дело ООО «Победа», учредительные документы ООО «Победа», хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий- М.Б. Онжолов