Дело № 1-127/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

16 мая 2024 года город Электросталь

Электростальский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Шалыгина Г.Ю., при секретаре судебного заседания Червяковой К.А., составившей протокол,

с участием:

государственного обвинителя заместителя прокурора Зеленова Е.И.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Боруновой Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

ерсональные данные>, ранее не судимого,

имеющего меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получившего 16.05.2024, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

В ноябре 2022 года, более точные дата и время следствием не установлены, но не позднее 10 часов 01 минуты 15 ноября 2022 года, ФИО1, находясь в 

<

адрес>. № по 

<

адрес> г.о. Электрогорск Московской области, в сети интернет нашел объявление с предложением за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на свое имя, и у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность на свое имя - паспорта гражданина Российской Федерации серии № № выданный 30.08.2018 ГУ МВД России по Московской области для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице с целью извлечения материальной выгоды. Реализуя свой преступный умысел ФИО1 связался по указанному в вышеуказанном объявлении неустановленному следствием абонентскому номеру и дал свое добровольное согласие на участие в данной преступной деятельности, вступив таким образом, в преступный сговор с неустановленным следствием мужчиной, по условиям которого ФИО1 и вышеуказанный неустановленный следствием мужчина встретятся на территории г. Москвы, где ФИО1 предоставит вышеуказанному неустановленному следствием мужчине паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, на основании которого последний подготовит пакет документов, необходимый для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а ФИО1 за денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей, не имея цели управления юридическими лицами, оформит на свое имя электронную цифровую подпись в банке АО «Альфа-Банк» и передаст все данные по ней неустановленному следствием мужчине.

После чего, в тот же период времени, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, во исполнении совместного преступного намерения, встретился в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы с вышеуказанным неустановленным следствием мужчиной и, заведомо зная, что он формально будет являться единым учредителем и органом управления созданных юридических лиц, при этом не имея цели управления данными юридическими лицами, передал вышеуказанному неустановленному следствием мужчине данные своего паспорта гражданина Российской Федерации с паспортными данными: серии № № выданный 

<

дата> ГУ МВД России по Московской области для оформления пакета документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе. 

Далее, в этот же период времени, согласно ранее распределенным преступным ролям, неустановленный следствием мужчина, в продолжении совместного преступного умысла, находясь в неустановленном следствием месте посредством электронного документа оборота сформировал на сайте АО «Альфа-Банк» электронные заявки на регистрацию юридических лиц, подкрепив к ним отсканированные документы, подписанные от имени ФИО1, а именно: «Решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ВОСТОК-СТРОЙ» от 15 ноября 2022 года, согласно которого ФИО1 учредил ООО «ВОСТОК-СТРОЙ», утвердил устав ООО «ВОСТОК-СТРОЙ» и назначил себя генеральным директором ООО «ВОСТОК-СТРОЙ»; «Решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФАТОРГ» от 15 ноября 2022 года, согласно которого ФИО1 учредил ООО «АЛЬФАТОРГ», утвердил устав ООО «АЛЬФАТОРГ» и назначил себя генеральным директором ООО «АЛЬФАТОРГ»; Заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по унифицированной форме № Р11001, согласно которых в Единый государственный реестр юридических лиц подлежат внесению сведения о ФИО1, как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «ВОСТОК-СТРОЙ» и ООО «АЛЬФАТОРГ», сведения о местонахождении юридических лиц по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, 

<

адрес>. (адрес регистрации ФИО1). 

15 ноября 2022 года до 10 часов 01 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1 и вышеуказанный неустановленным следствием мужчина встретились на территории г. Москва и проследовали к отделению банка АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, где вышеуказанный неустановленный следствием мужчина остался ждать ФИО1 на улице, а сам ФИО1 проследовал в вышеуказанное отделение банка, где действуя согласно отведенной ему преступной роли, в продолжение совместных преступных действий обратился к специалисту банка ФИО2 с целью оформления на свое имя электронной цифровой подписи, необходимой для подписания подаваемого в органы ИФНС заявления о государственной регистрации юридических лиц по унифицированной форме № Р11001, не поставив при этом последнюю в известность о своих истинных преступных намерениях. 

15 ноября 2022 года в период времени с 10 часов 01 минут по 10 часов 08 минут, более точное время следствием не установлено, Ю.Е.С., не подозревающая об истинных преступных намерениях ФИО1 и вышеуказанного неустановленного следствием мужчины, в банке АО «Альфа-Банк» оформила две электронные цифровые подписи на имя ФИО1

15 ноября 2022 года в 10 часов 21 минуту, более точное время следствием не установлено, электронные заявки на регистрацию ООО «ВОСТОК-СТРОЙ» и ООО «АЛЬФАТОРГ», сформированные вышеуказанным неустановленным следствием мужчиной на сайте АО «Альфа Банк», были идентифицированы сотрудником банка, подписаны электронной цифровой подписью ФИО1, после чего вместе с вышеуказанным пакетом отсканированных документов по каналам связи были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №23 по Московской области, расположенную по адресу: 

<

...>, для регистрации ООО «ВОСТОК-СТРОЙ» и ООО «АЛЬФАТОРГ». 

После чего ФИО1 получил от вышеуказанного неустановленного следствием мужчины, за совершенные ФИО1 действия, денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей.

15 ноября 2022 года, при поступлении вышеуказанного комплекта документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №23 по Московской области, данным заявкам были присвоены входящие номера № 8183910А и № 8183909А, и 18 ноября 2022 года начальником отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 23 по Московской области принято решение о государственной регистрации ООО «ВОСТОК-СТРОЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ООО «АЛЬФАТОРГ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице (ФИО1), как о генеральном директоре и ООО «ВОСТОК-СТРОЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ООО «АЛЬФАТОРГ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), при этом ООО «ВОСТОК-СТРОЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ООО «АЛЬФАТОРГ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) были поставлены на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №10 по Московской области, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 12В.

Таким образом, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с вышеуказанным неустановленным следствием мужчиной, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени юридических лиц и управлять - ООО «ВОСТОК-СТРОЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ООО «АЛЬФАТОРГ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №23 по Московской области вышеуказанные документы, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ФИО1)..

В судебном заседании подсудимый ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, виновным себя признал полностью и поддержал своё ходатайство о применении особого порядка и принятии судебного решения без проведения судебного следствия, заявленное им на досудебной стадии в ходе предварительного следствия. 

Суд удостоверился, что ФИО1 понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объёме; ходатайство об особом порядке заявил своевременно, добровольно и в присутствии защитника; осознаёт характер и правовые последствия заявленного им ходатайства.

Государственный обвинитель заместитель прокурора Зеленов Е.И. и защитник подсудимой адвокат Борунова Т.А. выразили своё согласие с постановлением приговора в особом порядке.

Исходя из позиции сторон о согласии с применением особого порядка принятия судебного решения и учитывая, что предъявленное подсудимому ФИО1 обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, относящегося к категории преступлений средней тяжести, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд приходит к выводу о соблюдении предусмотренных законом условий для признания подсудимого ФИО1 виновным в совершенном преступлении и постановления в отношении него обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.

Вина подсудимого ФИО1, кроме собственного признания своей вины, полностью подтверждается совокупностью собранных доказательств, имеющихся в уголовном деле.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Обсуждая вопрос об избрании вида и размера наказания подсудимого ФИО1, суд, в соответствии с ч.1 ст.6, ч.2 ст.43, ч.3 ст.60 УК РФ, исходит из необходимости исполнения требований закона о справедливости назначенного наказания, строго индивидуальном подходе к его назначению, принимает во внимание характер и общественную опасность совершенного подсудимым преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимого, условия жизни его семьи, а так же то, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Так, суд учитывает, что ФИО1 совершено умышленное преступление средней тяжести в сфере экономической деятельности. 

ФИО1 привлекался к административной ответственности за правонарушения, связанные с нарушением общественного порядка и общественной безопасности; 

<

персональные данные>.

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признает полное признание своей вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые.

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, суд не установил.

Таким образом, учитывая необходимость соответствия характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, суд полагает, что наказание ФИО1 должно быть назначено в рамках санкции ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа, поскольку, по убеждению суда, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, всех обстоятельств его совершения и личности ФИО1, только данный вид наказания будет являться соразмерным содеянному подсудимым, достигнет цели восстановления социальной справедливости, исправления ФИО1, и будет служить действенной мерой для предупреждения совершения подсудимым новых преступлений.

Совокупность указанных выше смягчающих обстоятельств, поведение виновного после совершения преступления и его отношение к содеянному, суд признает исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления. На основании этого суд находит возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 64 УК РФ, то есть назначить ему наказание ниже низшего предела избранного судом вида наказания, предусмотренного санкцией статьи, инкриминируемого ФИО1 в вину преступления. 

При определении ФИО1 размера штрафа суд, учитывая тяжесть совершенного преступления и имущественное положение осужденного и его семьи, принимает во внимание личность виновного, его трудоспособный возраст и отсутствие противопоказаний к труду по медицинским критериям. 

Согласно ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки с подсудимого взысканию не подлежат.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства (с применением ст.64 УК РФ – ниже низшего предела) в размере 80 000 (восьмидесяти тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

На основании ч.10 ст.316 УПК РФ освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу,– оставить в уголовном деле.

Банковские реквизиты для перечисления штрафа:

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Павлово-Посадский»

Юридический и почтовый адрес: 142500, 

<

...>

ИНН 

<

***> КПП 503501001

УФК по Московской области (ОМВД России «Павлово-Посадский»)

л/с 

<

***>

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

БИК 044525000

р/сч. 40101810845250010102

ОКТМО 46759000

ОКПО 08651300

КБК 18811603121010000140

УИН 18800315225620856088

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Электростальский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Данное ходатайство осужденным должно быть изложено в апелляционной жалобе. Также осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий Г.Ю. Шалыгин