ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

«

дело № 5-383/2018

г. Ростов-на-Дону

10» мая 2018 года

Судья Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону Чернякова К.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ, в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «ДЕРУС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 616501001, дата внесения записи 10.09.2015, адрес местонахождения юридического лица: 

<

...>, за однородное административное правонарушение ранее не привлекавшегося),

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕРУС» (далее – ООО «ДЕРУС», Общество) не соблюдало законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, чем допустило нарушение ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ООО «ДЕРУС» в судебное заседание явку своего представителя не обеспечило, извещено надлежащим образом, ходатайств об ознакомлении с материалами дела, об отложении рассмотрения дела не заявило, по адресу регистрации юридического лица Общество почтовую корреспонденцию не получает, почтовые отправления возращены в связи с истечением сроков хранения.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу об избранном способе защиты со стороны лица, в отношении которого ведется дело, руководствуясь ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, находит возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие лица, в отношении которого оно ведется.

Федеральное казенное учреждение «Российская Государственная Пробирная Палата при Министерстве финансов Российской Федерации» в судебное заседание явку своего представителя не обеспечило, извещено надлежащим образом, ходатайств об ознакомлении с материалами дела, об отложении рассмотрения дела не заявило, дополнительных данных по материалам дела об административном правонарушении не представило.

Изучив материалы дела, судья приходит к выводу о том, что вина ООО «ДЕРУС» в совершении инкриминируемого ему административного правонарушения установлена и подтверждается совокупностью исследованных материалов дела:

- протоколом об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом от ... г. № (л.д. 2-7);

- актом проверки от ... г. № (л.д. 8-16);

- распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от ... г. № (л.д. 18-22);

- распоряжением органа государственного контроля (надзора) о продлении плановой выездной проверки юридического лица от ... г. № (л.д. 23).

В соответствии с п.п. 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны, в том числе: предоставлять в уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок предоставления которой определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации также предоставлять информацию о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Порядок направления уполномоченным органом запросов определяется Правительством Российской Федерации.

Согласно положениям Постановления Правительства РФ от 12.12.2015 № 1355 «Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора», федеральный государственный пробирный надзор направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, использование, обращение драгоценных металлов в любом состоянии и виде, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, их использование и обращение, требований, установленных международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также добычи (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), использования и обращения драгоценных камней (далее - обязательные требования), путем организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями своей деятельности. 

Административная ответственность по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ наступает за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Действия ООО «ДЕРУС» квалифицированы правильно по ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ, поскольку ООО «ДЕРУС» фактически отсутствует по месту государственной регистрации, а так же скрывает иные (действительные) контактные данные при постановке на учет в Донской Госинспекции, что препятствует достижению целей проверки юридического лица.

Суд, оценивая исследованные доказательства в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, полагает их соответствующими требованиям, предусмотренным ст. 26.2 КоАП РФ, относящимся к обстоятельствам, подлежащим выяснению по делу об административном правонарушении, предусмотренным ст. 26.1 КоАП РФ, и подтверждающими виновность ООО «ДЕРУС» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ. Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении составлено в соответствии с требованиями КоАП РФ, права ООО «ДЕРУС» при составлении постановления соблюдены. Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, не истек. Оснований для освобождения от административной ответственности, применения положений ст. 2.9 КоАП РФ, а также переквалификации её действий, судья не усматривает.

Санкция ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ предусматривает в качестве наказания наложение административного штрафа на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При назначении наказания суд учитывает требования ст. 4.1 КоАП РФ, характер совершенного административного правонарушения, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность. В связи с этим, суд приходит к выводу о применении административного наказания в виде административного штрафа в минимальных пределах, установленных санкцией ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Руководствуясь ст. 29.7, ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «ДЕРУС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 616501001, дата внесения записи 10.09.2015, адрес местонахождения юридического лица: 

<

...>) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 700 000 (двести тысяч) рублей.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Ростовской области (Донская ГИПН), ИНН 

<

***>, КПП 616543001, ОГРН 

<

***>, Р/сч 

<

***>, БИК 046015001, ОКТМО 60701000, назначение платежа: «административный штраф по постановлению по делу об АП № от ... г. по ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении ООО «ДЕРУС».

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ. Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет повторное привлечение к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение десяти суток со дня вручения постановления.

Судья: