Дело ***

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

*** 24 марта 2021 года

*** в составе:

председательствующего судьи Карелиной Л.А., 

с участием государственных обвинителей помощника прокурора *** ФИО2, помощника прокурора *** ФИО3, помощника прокурора *** ФИО8, 

подсудимых ФИО11, ФИО29, 

защитника адвоката Левиной Е.А., представившей удостоверение *** и ордер *** от ***,

защитника адвоката Тогушовой Л.Ю., представившей удостоверение *** и ордер *** от ***, 

при секретарях судебного заседания Гранкиной М.В., Мосоловой Е.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Барсуковой И.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО11, ***, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и

ФИО29, ***, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО11 и ФИО29 в составе организованной группы, совместно с ФИО17, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и *** *** постановлен приговор по п. «а», п. «б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (далее по тексту – ФИО158), руководимой ФИО11, совершили преступление в сфере экономической деятельности, а именно, осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО11 и ФИО29, каждый, действуя на территории *** и *** совместно и согласовано, в составе организованной группы с ФИО17, организатором и руководителем которой являлся ФИО11, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в нарушение требований Федерального закона от*** *** «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), находясь по адресу: ***, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств, что в соответствии с указанным законом отнесено к банковским операциям, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах и по следующей преступной схеме.

В период времени не позднее ***, ФИО11, имеющий высшее образование, обладающий качествами лидера, финансовыми возможностями и специальными познаниями в области банковской деятельности, являясь руководителем группы продаж по малому и среднему бизнесу операционного офиса *** филиала ***», действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, принял решение об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам (далее «клиенты») за денежное вознаграждение и, зная о том, что для организации и предоставления такого вида услуг ему потребуется привлечение иных лиц, решил создать организованную группу для совершения тяжкого преступления - осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на территории *** и ***.

С этой целью ФИО11 решил самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере. 

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральными законами РФ *** от *** «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», *** от *** «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации, Инструкцией Банка России от *** *** «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (до ***), Инструкцией Банка России от *** *** «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка РФ от *** *** «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от *** *** «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от *** *** «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от *** №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального банка РФ от *** *** «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указанием Центрального банка РФ от *** *** «Об осуществлении наличных расчетов». 

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом РФ *** от *** «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Федеральным законом РФ от *** *** «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно ФЗ РФ *** от *** «О банках и банковской деятельности», кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции. Согласно ст.ст.5, 12, 13 ФЗ РФ *** от *** «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимает Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст.845 Гражданского кодекса РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

На основании ст.861 Гражданского кодекса РФ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от *** *** «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. Инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от *** *** «О безналичных расчетах в Российской Федерации», расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платежного документа, распоряжение плательщика (клиента) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств.

Исполняя свой преступный умысел, ФИО11, являясь руководителем преступной группы, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, разработал и спланировал единую схему совершения преступления. 

ФИО11, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решил приобрести и произвести регистрацию неопределенного количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью открытия банковских счетов в различных легально действующих кредитных организациях, расположенных на территории ***, после чего, используя банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за вознаграждение решил самостоятельно оказывать клиентам услуги по проведению банковских операций, предусмотренных ст.5 ФЗ РФ *** от *** «О банках и банковской деятельности»: осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, которые требовались для выполнения кассового обслуживания. 

Разработанный ФИО11 план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание фиктивных коммерческих организаций и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» к их расчетным счетам в банках, приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.

Кроме того, разработанный ФИО11 преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах, оказываемых преступной группой при осуществлении незаконной банковской деятельности. 

ФИО11 осознавал, что для реализации задуманного плана по осуществлению незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в крупном размере, сопряженной с сокрытием от государственного и банковского контроля находящихся в обороте денежных средств, необходимо создание отличающейся сложной внутренней структурой организованной группы, состоящей из нескольких человек, объединенных под его руководством на основе общей цели совместного совершения тяжкого преступления, участники которой выполняли бы определенные преступные функции для достижения общего преступного результата - осуществления незаконной банковской деятельности и получения прямой финансовой выгоды. 

Таким образом, ФИО11 решил создать организованную группу для осуществления тяжкого преступления.

Суть разработанного ФИО11 плана преступной деятельности организованной группы состояла в том, что необходимо было зарегистрировать в *** на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, счета которых находились под контролем участников организованной группы, после чего обеспечивать:

- поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- перечисление безналичных денежных средств на необходимые расчетные счета подконтрольных организаций (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

- изготовление первичных бухгалтерских документов, экземпляры которых при необходимости передавать «клиентам»;

- давать указания на открытие банковских карт на подставных лиц, с целью снятия наличных денежных средств, полученных от «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций;

- оформление почтовых переводов, с целью снятия наличных денежных средств, полученных от «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций;

- передачу «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций (либо их представителям) наличных денежных средств, переведенных из безналичной формы;

- получение комиссионных в размере не менее 6% от суммы незаконных кассовых операций по переводу безналичных денежных средств в наличные, их инкассации и передачи «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций, являвшихся источником распределявшегося незаконного дохода и основной целью совместной преступной деятельности организованной группы.

При этом, регистрация и открытие счетов юридическим лицам в *** обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях областного центра, сконцентрировавшего большую часть банков и иных кредитных организаций, затруднен финансовый контроль уполномоченными органами, а выявление ими незаконных и сомнительных операций занимает более длительный срок. 

По мере поступления от неограниченного числа «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения в наличной форме, выведенной из-под государственного и банковского контроля конкретной суммы денежных средств, необходимо было предоставлять этим «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций и с момента зачисления на эти расчетные счета денежных средств, систематически направлявшихся заказчиками незаконных банковских операций по сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти средства должны были поступать в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет. 

Ведение банковских счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, согласно выпискам о движении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, получаемых ежедневно в банках *** участниками организованной группы. Затем эти денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены организованной группы с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, должны были переводить с расчетных счетов управляемых ими фиктивных организаций на иные расчетные счета, также контролируемые членами организованной группы, или непосредственно снимать наличными по почтовым переводам для проведения незаконных кассовых операций. При этом в платежных документах на снятие наличных должны были указываться фиктивные основания перевода или снятия денежных средств. Впоследствии в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных сделок члены организованной группы должны были предоставлять в банки ***, в которых открыты счета подконтрольных организаций, фиктивные документы о наличии якобы договорных отношений между организациями, участвующими в таких взаиморасчетах.

Планируя деятельность создаваемой организованной группы, ФИО11 определил, что он, в качестве ее руководителя, будет осуществлять организационно-управленческие функции в отношении членов организованной группы, как при совершении конкретных преступных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной группы, а именно:

- общее руководство организованной группой, обеспечивая согласованность действий ее участников при совершении преступлений, а также взаимодействие с клиентами;

- подбор и вовлечение в преступную деятельность участников организованной группы, распределение ролей между ними;

- разработку целей и общих планов деятельности организованной группы;

- принятие решений о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, используя их при осуществлении незаконной банковской деятельности по открытию и ведению счетов реально действующих юридических лиц, их кассовому обслуживанию, в том числе по переводу и обналичиванию, а также инкассации денежных средств;

- осуществление и учет незаконных банковских операций, проведенных для реально действующих юридических лиц, управление движением денежных средств, полученных от реально действующих юридических лиц, и их распределение по счетам подконтрольных организованной группе организаций, контролирование процесса получения наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций и их дальнейшую инкассацию третьим лицам - заказчикам незаконных банковских операций, а также фиксация финансовых результатов преступной деятельности организованной группы; 

- распределение между участниками организованной группы денежных средств, полученных преступным путем в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности;

- принятие мер по безопасности и конспирации участников организованной группы.

При создании организованной группы ФИО11 разработал план организованной преступной деятельности на длительный период, в соответствии с которым решил привлечь к совершению тяжкого преступления лиц из числа своих знакомых, которые желали улучшить свое материальное положение незаконным путем, создав таким образом на территории *** организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся на основе общих преступных интересов для совершения тяжкого преступления. 

Указанные лица, войдя в состав организованной группы, должны были под его общим руководством осуществлять преступные функции:

- по регистрации на имена специально привлеченных, не осведомленных о содержании преступной деятельности граждан юридических лиц, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, посредством которых осуществлять по просьбе заказчиков незаконные банковские операции перевода безналичных денежных средств в наличные;

- по указанию руководителя организованной группы ФИО11 открывать в банках *** расчетные счета от юридических лиц, зарегистрированных на их имя и имена специально привлеченных, не осведомленных о содержании преступной деятельности граждан. Представлять лично или по доверенности указанные организации в банках ***; 

- по изготовлению, подготовке и предоставлению в кредитные организации заведомо ложных документов, необходимых для перечисления безналичных денежных средств с одного расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета других таких же организаций, с целью сокрытия их от государственного и банковского контроля, а также для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную;

- по осуществлению незаконных кассовых операций по приему и выдаче наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, их обработке, включающей в себя пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм, а также инкассацию (сбор и доставку) и перевозку (транспортировку и передачу) наличных денежных средств третьим лицам – заказчикам незаконных банковских операций или их представителям. 

С этой целью, не позднее *** ФИО11, обратился к ФИО17 и ФИО29, в неустановленном месте, с предложением принять участие в деятельности создаваемой им организованной группы и пообещал выплачивать им в качестве денежного вознаграждения «заработную плату», в зависимости от полученного организованной группой от осуществления незаконных кассовых операций и инкассации наличных денежных средств «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций или их представителям, то есть от осуществления незаконной банковской деятельности. ФИО159 и ФИО29, желая получения прямой финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, выражавшихся в сокрытии от государственного и банковского контроля находящихся в обороте денежных средств, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, достоверно зная, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций, приняли предложение ФИО11, и дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, создаваемой последним, полагая, что преступление не будет раскрыто, а они сами (ФИО11, ФИО160 и ФИО29) избежат уголовной ответственности.

После чего, ФИО11 сообщил ФИО17 и ФИО29 подробности разработанного им преступного плана осуществления незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и определил им преступные функции, которые заключались в том, чтобы:

- открывать и вести банковские счета «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций;

- осуществлять учет преступных доходов организованной группы;

- привлекать граждан, не осведомленных о содержании преступной деятельности организованной группы, для регистрации на их имя юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность;

- давать указания специально привлеченным, не осведомленным о содержании преступной деятельности гражданам, о совершении незаконных кассовых операций и переводе безналичных денежных средств в наличные, и контролировать их действия;

- регистрировать на имена специально привлеченных, не осведомленных о содержании преступной деятельности граждан юридические лица, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, посредством которых осуществлять по просьбе заказчиков незаконных банковских операций перевод безналичных денежных средств в наличные;

- открывать по указанию руководителя организованной группы ФИО11 в банках *** расчетные счета юридических лиц, зарегистрированных на имена специально привлеченных граждан, не осведомленных о содержании преступной деятельности организованной группы. Представлять лично или по доверенности указанные организации в банках ***;

- готовить первичные бухгалтерские документы, экземпляры которых при необходимости передавать «клиентам»;

- предоставлять в кредитные организации заведомо ложные документы, необходимые для перечисления безналичных денежных средств с одного расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета других таких же организаций, с целью сокрытия их от государственного и банковского контроля, а также для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную;

- контролировать осуществление незаконных кассовых операций по приему и выдаче наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, их обработке, включающей в себя пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм, а также инкассацию (сбор и доставку) и перевозку (транспортировку и передачу) наличных денежных средств третьим лицам – заказчикам незаконных банковских операций или их представителям. 

Далее, свою преступную деятельность члены организованной группы реализовывали в соответствии с установленным ФИО11 планом. Данный план предусматривал конкретные роли для каждого из участников организованной группы, эффективность взаимодействия которых определяла достижение преступного результата - наибольшего личного обогащения. 

ФИО11, выполняя роль организатора (лидера) организованной группы, осуществлял координацию и руководство совершаемыми преступными действиями; организовывал регистрацию подконтрольных юридических лиц в налоговых органах и открытие расчетных счетов данных обществ в кредитных учреждениях, так на имена подставных лиц: ФИО30 №2, зарегистрировал *** ИНН ***, ФИО30 №1 *** ИНН ***, *** ИНН *** организовывал регистрацию на иных лиц банковских карт в кредитных учреждениях; привлекал лиц («клиентов») готовых воспользоваться услугами организованной группы для совершения преступления по осуществлению банковских операций за комиссионное вознаграждение от их осуществления; организовывал учет и подготовку необходимой первичной документации путем привлечения лиц, обладающих бухгалтерскими познаниями и имеющих опыт в указанной сфере деятельности; осуществлял снятие денежных средств с банковских карт, оформленных на физических лиц; организовывал и осуществлял перевозку и выдачу наличных денежных средств «клиентам», а также вел учет данных денежных средств; получал и распределял по своему усмотрению между участниками преступной группы доход от незаконной банковской деятельности. 

ФИО161, являясь участником организованной группы и в ее интересах выполняя свою преступную роль по поручениям лидера организованной группы; используя свои дружеские отношения со своими знакомыми, вводя их в заблуждение по указанию руководителя организованной группы принимал участие в регистрации юридических лиц в налоговых органах и открытии расчетных счетов данных обществ в кредитных учреждениях; так на имена подставных лиц ФИО23, ФИО30 №4, ФИО30 №3, зарегистрировал *** ИНН ***, *** ИНН ***, *** ИНН ***, а так же индивидуальных предпринимателей ИП ФИО26 ИНН ***, ИП ФИО23 ИНН ***, ИП ФИО162 ИНН ***, ИП ФИО27 ИНН ***, ИП ФИО28 ИНН ***, ИП ФИО30 №2 ИНН *** ИП ФИО20 ИНН ***, ИП ФИО24 ИНН *** ИП ФИО25 ИНН *** ИП ФИО30 №4 ИНН ***, ИП ФИО15 ИНН *** ИП ФИО1 ИНН ***, ИП ФИО30 №6 ИНН ***, ИП ФИО30 №9 ИНН ***, соответственно расчетные счета которых использовались при осуществлении незаконных банковских операций, а также принимал участие в регистрации иных подконтрольных ФИО11 юридических лиц в налоговых органах и открытии расчетных счетов данных обществ в кредитных учреждениях; регистрировал на свое имя, а также организовывал регистрацию на иных лиц банковских карт в кредитных учреждениях; осуществлял снятие денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц по почтовым переводам, а также снятие денежных средств с банковских карт, оформленных на свое имя и иных физических лиц; осуществлял перевозку и выдачу наличных денежных средств «клиентам»; вел учет денежных средств выданных «клиентам». 

ФИО29, являясь участником организованной группы и в ее интересах выполняя свою преступную роль по поручениям лидера организованной группы, являясь бухгалтером *** находясь по адресу: *** вела учет подконтрольных организованной группе фирм-однодневок, по которым изготавливала фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, накладные и счета фактуры), необходимые для обоснования осуществления банковских операций; осуществляла управление расчетными счетами подконтрольных организованной группе юридических лиц при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа; сообщала участникам организованной группы о переводах денежных средств; осуществляла снятие денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц по почтовым переводам. 

Руководимая ФИО11 организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационно-иерархических связей, а именно: подчиненностью участников группы руководителю, выработанными правилами поведения для членов преступной группы, распределением ролей между ними;

- устойчивостью и сплоченностью, основанной на тесных личных взаимоотношениях членов указанной организованной группы; наличием внутренней дисциплины; наличием цели совместного совершения тяжкого преступления для получения постоянной финансовой выгоды; системностью совершения преступления; распределением функций с единым центром управления; криминальным подчинением руководителю членов группы и общим руководстве ими; осознанием всеми участниками общности целей (совершения преступления), для достижения которых была создана указанная организованная группа, в связи с чем, сознанием и волей каждого участника организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы;

- доходы от преступной деятельности указанной организованной группы были основным источником существования участников данной группы;

- конспирацией преступной деятельности, а именно: для связи между собой члены преступной группы использовали мобильные телефоны с разными абонентскими номерами, а также мессенджеры *** - используемые для звонков и передачи текстовых сообщений, картинок, видео - и аудиосообщений через сеть Интернет. Для связи с «клиентами» и обмена с ними документами использовались электронная почта с адресами: *** 

- наличием необходимого материально-технического обеспечения, а именно: свою преступную деятельность члены организованной группы осуществляли в арендованном офисе по адресу: *** а также в офисе по месту работы ФИО29 по адресу: *** оснащенных компьютерной техникой с доступом к сети Интернет. Для перевозки и доставки наличных средств «клиентам», для доставления директоров подконтрольных фирм в кредитные учреждения и налоговые инспекции, и для иных целей связанных с преступной деятельностью, члены организованной группы использовали свои транспортные средства, а именно: ФИО11 автомобиль марки «***» с государственным регистрационным знаком «***», ФИО163 автомобиль марки ***» государственный регистрационный знак «***», ФИО29 автомобиль марки «***» государственный регистрационный знак «***», который впоследствии *** перерегистрировала на свое имя, государственный регистрационный знак «***». 

Организованная группа в составе ФИО11, ФИО17, ФИО13 Н.А., осуществляла свою преступную деятельность на территории *** длительное время, с ***, до момента пока их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. При этом участники организованной группы осознавали, что вышеуказанные организации и индивидуальные предприниматели, финансово-хозяйственной деятельности по производству или купли-продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счета «клиентов», по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. Подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться любые члены организованной группы, которые при совершении перечислений по счетам «подконтрольных» фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Расчет налогов фиктивными фирмами не производился, а их уплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов. 

Преступная деятельность созданной ФИО11 организованной группы выразилась в следующем: 

В целях оборота денежных средств «клиентов», извлечения наибольшей материальной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности, а также сокрытия от правоохранительных органов противоправности своих действий, в период не позднее *** ФИО11, ФИО164 ФИО29, действуя умышленно, в составе организованной группы под общим руководством ФИО11, под предлогом занятия законной предпринимательской деятельностью были достигнуты договоренности с ФИО23, ФИО30 №2, ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО26, ФИО165 ФИО27, ФИО28, ФИО20, ФИО24, ФИО25, ФИО15, ФИО1, ФИО30 №6, ФИО30 №9, в том числе и за материальное вознаграждение, в оформлении на них юридических лиц и индивидуального предпринимательства, с открытием расчетных счетов в кредитных учреждениях. При этом указанных лиц участники организованной группы, не посвящали в свои преступные намерения об использовании оформленных на них Обществ и индивидуального предпринимательства в незаконной банковской деятельности. Открытые общества и индивидуальные предприниматели использовали в кредитных учреждениях, открытых на их имя расчетные счета, получая тем самым полномочия по распоряжению с использованием систем удаленного доступа «***» к денежным средствам по расчетным счетам. Однако при необходимости указанные лица под контролем членов организованной группы, осуществляли снятие наличных средств с расчетных счетов и при необходимости подписывали первичные бухгалтерские документы. Таким образом, были созданы и реорганизованы следующие подконтрольные членам организованной группы юридические лица и индивидуальные предприниматели: 

*** (ИНН ***), генеральным директором назначен ФИО23 с ***, а в период с *** генеральным директором назначен ФИО30 №1 Имущество отсутствует, среднесписочная численность работников – 1 человек. Указанное общество имело следующие расчетные счета:

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, ***, открыты *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***;

*** (ИНН ***), учредитель и генеральный директор ФИО30 №1 с ***. Имущество отсутствует, среднесписочная численность работников – 1 человек. Указанное общество имело следующие расчетные счета:

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, ***, открыты *** в ***», расположенном по адресу: ***;

- ***, открыт *** в филиале ***», расположенном по адресу: ***;

*** (ИНН ***), учредитель и генеральный директор ФИО30 №1 с ***. Имущество отсутствует, среднесписочная численность работников – 1 человек. Указанное общество имело следующие расчетные счета:

- ***, открыт *** в ФИО166», расположенный по адресу: ***;

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, ***, открыты *** в ***», расположенном по адресу: ***;

- ***, открыт *** в филиале ***», расположенном по адресу: ***; 

*** (ИНН ***), учредитель и генеральный директор ФИО30 №2 с ***. Имущество отсутствует, среднесписочная численность работников – 1 человек. Указанное общество имело следующие расчетные счета:

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***;

- ***, открыт *** в *** расположенном по адресу: ***; 

- ***, ***, открыты *** в *** расположенном по адресу: ***;

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, ***, открыты *** в ***», расположенном по адресу: ***;

- ***, открыт *** в филиале ***», расположенном по адресу: ***; 

*** (ИНН ***), учредитель и генеральный директор ФИО30 №4 с ***. Имущество отсутствует, среднесписочная численность работников – 1 человек. Указанное общество имело следующие расчетные счета:

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***;

- ***, ***, открыты *** в ***», расположенном по адресу: ***;

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, ***, открыты *** в ***», расположенном по адресу: *** 

*** (ИНН ***), учредитель и генеральный директор ФИО30 №3 с ***. Имущество отсутствует, среднесписочная численность работников – 1 человек. Указанное общество имело следующие расчетные счета:

- ***, открыт *** в *** расположенном по адресу: ***;

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- №***, ***, открыты *** в ***», расположенном по адресу: ***;

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

ИП ФИО26 (ИНН ***), имел следующие расчетные счета:

- *** открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***;

- *** открыт *** в ***», расположенном по адресу: *** 

- ***, *** открыты *** в ***, расположенном по адресу: ***;

- *** открыт *** в ***» расположенном по адресу: ***; 

ИП ФИО23 (ИНН ***), имел следующие расчетные счета:

- *** открыт *** в ***» расположенном по адресу: ***;

- *** открыт *** в ***», расположенном по адресу: *** 

- *** открыт *** в ***, расположенном по адресу: ***;

- *** открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

ИП ФИО167 (ИНН ***), имел следующие расчетные счета:

- *** открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***;

- *** открыт *** в ***», расположенном по адресу: *** 

- *** открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- *** открыт *** в ***, расположенном по адресу: ***;

ИП ФИО27 (ИНН ***), имел следующие расчетные счета:

- *** открыт *** в ***», расположенном по адресу: *** 

- ***, ***, открыты *** в ***, расположенном по адресу: ***;

- ***, открыт *** ***», расположенном по адресу: ***; 

ИП ФИО168 (ИНН ***), имел следующие расчетные счета:

- ***, открыт *** в ***»; 

- ***, ***, открыты *** в *** расположенном по адресу: ***;

ИП ФИО30 №2 (ИНН ***), имел следующие расчетные счета:

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***;

- ***, открыт *** в *** расположенном по адресу: *** 

ИП ФИО20 (ИНН ***), имел следующие расчетные счета:

- ***, ***, открыты *** в ***», расположенном по адресу: *** 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: *** 

- ***, ***, открыты *** в ***, расположенном по адресу: ***; 

- ***, ***, открыты *** в ***», расположенном по адресу: ***;

ИП ФИО24 (ИНН ***), имел следующие расчетные счета:

- *** открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- *** открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***;

- *** открыт *** в ***», расположенном по адресу: *** 

ИП ФИО25 (ИНН ***), имел следующие расчетные счета:

- *** открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- №***, *** открыты *** в ***, расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***, расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в *** расположенном по адресу: *** 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

ИП ФИО30 №4 (ИНН ***), имел следующие расчетные счета:

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в *** расположенном по адресу: ***; 

- ***, ***, открыты *** в ***, расположенном по адресу: ***; 

ИП ФИО15 (ИНН ***), имел следующие расчетные счета:

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: *** 

- ***, ***, открыты *** в ***», расположенном по адресу: ***;

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, ***, открыты *** в ***, расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, ***, открыты *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

ИП ФИО1 (ИНН ***), имел следующие расчетные счета:

- ***, открыт *** в *** расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: *** 

- ***, открыт *** в *** расположенном по адресу: ***; 

ИП ФИО30 №6 (ИНН ***), имел следующие расчетные счета: 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, ***, открыты *** в ***», расположенном по адресу: ***;

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- №***, ***, открыты *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

ИП ФИО30 №9 (ИНН ***), имел следующие расчетные счета:

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, ***, открыты *** в *** расположенном по адресу: ***;

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***; 

- ***, ***, открыты *** в ***»; 

- ***, открыт *** в ***», расположенном по адресу: ***.

После регистрации указанных Обществ и индивидуальных предпринимателей, открытия расчетных счетов, ФИО23, ФИО30 №2, ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО26, ФИО169 ФИО27, ФИО28, ФИО20, ФИО24, ФИО25, ФИО15, ФИО1, ФИО30 №6, ФИО30 №9, передавали учредительные документы и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам членам организованной группы, которые в последующем использовали их для осуществления незаконной банковской деятельности. 

По мере поступления по электронной почте или по телефону от «клиентов» - юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, участники организованной группы предоставляли им сведения, необходимые для перечисления денежных средств на «подконтрольные» банковские счета юридических лиц. 

С момента зачисления на банковские счета «подконтрольных» фирм денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал организованной группы, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом участники организованной группы производили идентификацию «клиента» по наименованиям организаций -отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого «клиента» учитывались руководителем организованной группы обособленно и расходовались в соответствии с его распоряжением.

В дальнейшем ФИО11, ФИО170 и ФИО29, согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, денежные средства незаконно обналичивали, путем снятия с расчетных счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей с различным назначением платежа или в виде возврата по договорам беспроцентных займов, а так же в банкоматах банковских учреждений, расположенных на территории *** и ***, с использованием имеющихся в их распоряжении пластиковых банковских карт, оформленных как на имя участников организованной группы, так и на подставных лиц, а так же осуществляли переводы денежных средств на свое имя от подконтрольных организаций через *** 

В последующем в соответствии с разработанным преступным планом участники организованной группы, согласно отведенным им преступным ролям, полученные наличные денежные средства передавали ФИО11, который, находясь в офисе по адресу: *** производил подсчет полученных денежных средств, обналиченных участниками организованной группы и распределял данные денежные средства для дальнейшей передачи клиентам с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 6% от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей безналичных денежных средств. 

Таким образом, реализуя разработанный преступный план, ФИО11, действуя совместно с ФИО17 и ФИО29 в составе организованной группы, в период не позднее ***, не имея специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в нарушении требований Федерального закона от *** *** «О банках и банковской деятельности», осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в частности предоставляли услуги юридическим лицам по обналичиванию денежных средств, с удержанием определенного процента не менее (6% от обналиченной денежной суммы), используя при этом реквизиты подконтрольных им юридических лиц: *** а так же индивидуальных предпринимателей: ФИО23, ФИО30 №2, ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО26, ФИО171 ФИО27, ФИО28, ФИО20, ФИО24, ФИО25, ФИО15, ФИО1, ФИО30 №6, ФИО30 №9, которые фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а управление их расчетными счетами, осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа к управлению банковскими счетами. 

В период с *** на расчетные счета фиктивных обществ и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы в составе ФИО11, ФИО17 и ФИО29 для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций от клиентов – физических и юридических лиц произведены следующие зачисления: 

1) на расчетные счета *** (ИНН ***): 

- ***, открытый в ***» ***; 

- ***, открытый в ***» ***; 

- ***, ***, открытые в ***» ***; 

- ***, открытый в ***» ***;

- ***, ***, открытые в ***» ***; 

- ***, открыт в филиале ***» ***, за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 44 917023 рублей 98 копеек, из которых: 

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 332220, 00 рублей;

- с расчетных счетов *** *** ***, ***, *** поступили денежные средства в размере - 6958966, 00 рублей; 

- с расчетных счетов ***» ИНН *** ***, *** поступили денежные средства в размере - 5 279795, 00 рублей; 

- с расчетного счета *** ИНН *** *** поступили денежные средства в размере - 1 148000, 00 рублей; 

- с расчетных счетов *** ИНН ***, поступили денежные средства в размере – 10713507, 00 рублей; 

- с расчетного счета ***» ИНН *** *** поступили денежные средства в размере - 2 241000, 00 рублей; 

- с расчетного счета *** ИНН *** *** поступили денежные средства в размере – 1580933, 00 рублей; 

- с расчетных счетов ***» ИНН *** ***, ***, поступили денежные средства в размере – 4798787, 98 рублей; 

- с расчетного счета ***» ИНН *** *** поступили денежные средства в размере – 224094, 00 рублей; 

- с расчетного счета ***» ИНН *** *** поступили денежные средства в размере – 1010090, 00 рублей; 

- с расчетного счета ***» ИНН *** *** поступили денежные средства в размере - 9128840, 00 рублей; 

- с расчетных счетов ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере – 1500791, 00 рублей. 

2) на расчетные счета *** (ИНН ***):

- ***, *** открыты в *** ***;

- *** открыт в ***» ***;

- *** открыт в ***» ***; 

- *** открыт в ***»***, за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 84279 238 рублей 21 копейка, из которых: 

- с расчетного счета *** *** поступили денежные средства в размере – 5018887, 57 рублей;

- с расчетного счета ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере – 70 840,00 рублей;

- с расчетных счетов *** *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 3489 647,00 рублей;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 70966 909,07 рублей;

- с расчетного счета ***» ИНН *** ***, поступили денежные средства в размере – 502143,00 рублей; 

- с расчетного счета ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере – 1603 200, 00 рублей; 

- с расчетного счета *** ИНН *** поступили денежные средства в размере - 1 554446, 17 рублей; 

- с расчетного счета ***» ИНН ***, поступили денежные средства в размере – 20405, 40 рублей; 

- с расчетных счетов *** ИНН *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 1052760, 00 рублей. 70 840,00

3) на расчетные счета *** (ИНН ***):

- ***, ***, открыты в *** ***;

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***; 

- ***, открыт в *** ***, за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 24041 829 рублей 60 копеек, из которых: 

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 1432357, 60 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 15193951, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 1433000, 00 рублей;

- с расчетного счета *** ИНН *** поступили денежные средства в размере – 1197033,00 рублей; 

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 931 000, 00 рублей;

- с расчетного счета *** ИНН *** *** поступили денежные средства в размере – 530240, 00 рублей; 

- с расчетного счета ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере – 1566 300, 00 рублей; 

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 400 000, 00 рублей; 

- с расчетного счета ***» ИНН *** *** поступили денежные средства в размере – 609 989, 00 рублей; 

- с расчетного счета ***» ИНН *** ***, поступили денежные средства в размере – 397 115, 00 рублей; ***

- с расчетного счета ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере – 350844, 00 рублей.70 840,00

70 840,00

4) на расчетные счета ***» (ИНН ***

- ***, ***, открыты в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, ***, открыт в *** ***, за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 13915 411 рублей 79 копеек, из которых: 

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 2114 559, 66 рублей;

- с расчетных счетов ***» *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 2155363, 13 рублей;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 158 200, 00 рублей;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 844 650, 00 рублей;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 1 038 000, 00 рублей;

- с расчетного счета *** ИНН *** поступили денежные средства в размере – 480600, 00 рублей; 

- с расчетного счета *** ИНН *** поступили денежные средства в размере – 1312 500, 00 рублей; 

- с расчетных счетов ***» ИНН *** ***, ***, поступили денежные средства в размере – 2448 729, 00 рублей; ***

- с расчетного счета ***» ИНН *** *** поступили денежные средства в размере – 168 000, 00 рублей; 

- с расчетных счетов ***» ИНН ***, *** поступили денежные средства в размере – 2959650, 00 рублей; 

- с расчетного счета *** ИНН *** поступили денежные средства в размере – 235 160, 00 рублей. 70 840,00

5) на расчетные счета *** (ИНН ***

- ***, ***, открыты в ***» ***; 

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***; 

- ***, открыт в ***» ***, за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 23317 248 рублей 12 копеек, из которых: 

- с расчетного счета *** *** поступили денежные средства в размере – 582 850, 00 рублей;

- с расчетных счетов ***» ***, *** денежные средства в размере – 2905 428, 98 рублей;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 494 510, 47 рублей;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 9610 998,31 рублей;

- с расчетного счета ***» *** поступили денежные средства в размере – 1003 146, 00 рублей;

- с расчетного счета ***» ИНН *** *** поступили денежные средства в размере – 334000, 00 рублей; 

- с расчетного счета ***» ИНН ***, поступили денежные средства в размере – 2302 432,00 рублей; 

- с расчетного счета *** ИНН *** ***, поступили денежные средства в размере – 652 331,69 рублей; 

- с расчетного счета *** ИНН *** ***, поступили денежные средства в размере – 1996037, 00 рублей; 

- с расчетного счета ***» ИНН *** *** поступили денежные средства в размере - 1 620763, 67 рублей; 

- с расчетного счета ***» ИНН *** ***, поступили денежные средства в размере – 98 000, 00 рублей; ***

- с расчетного счета ***» ИНН ***, поступили денежные средства в размере – 1716 750, 00 рублей.***

6) на расчетные счета *** (ИНН ***):

- ***, открыт в ***» ***; ***, открыт в ***» ***; 

- ***, ***, открыты в ***» ***; 

- ***, открыт в ***» ***;

- *** открыт в ***» ***, за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 39383 173 рублей 51 копейка, из которых: 

- с расчетных счетов ***» *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 849 560, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 10977 015, 00 рублей;

- с расчетного счета *** ИНН *** поступили денежные средства в размере – 760000, 00 рублей; 

- с расчетных счетов ***» ИНН *** поступили денежные средства в размере – 9983 298,00 рублей; 

- с расчетного счета *** ИНН *** ***, поступили денежные средства в размере – 7231 500, 00 рублей; 

- с расчетного счета *** ИНН *** *** поступили денежные средства в размере – 1002002, 00 рублей; 

- с расчетного счета *** ИНН *** *** поступили денежные средства в размере - 5 772747, 51 рублей; 

- с расчетного счета *** ИНН *** поступили денежные средства в размере – 2807 051, 00 рублей.

7) на расчетные счета ИП «ФИО23» (ИНН ***):

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***; 

- ***, открыт в ***» ***, за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 2568 700 рублей 00 копеек, из которых: 

- с расчетных счетов ***» ИНН *** ***, ***, поступили денежные средства в размере – 1918 700, 00 рублей. ***

- с расчетного счета ***» ИНН *** ***, поступили денежные средства в размере – 650 000, 00 рублей.

8) на расчетные счета ИП «ФИО172.» (ИНН ***):

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***, ***

***

за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 10860 761 рублей 95 копеек, из которых: 

- с расчетных счетов ***» *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 1199 000, 00 рублей.

- с расчетных счетов ***» *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 2253 520, 00 рублей;

- с расчетных счетов ***» *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 1307 050, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере –107 650, 00 рублей;

- с расчетных счетов *** *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 4077 480, 95 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 920 000, 00 рублей;

- с расчетных счетов *** ИНН ***, ***, поступили денежные средства в размере – 996 061, 00 рублей.

9) на расчетные счета ИП «ФИО30 №2» (ИНН ***):

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***,

с расчетного счета ***» *** *** *** поступили денежные средства в размере 188016 рублей 00 копеек, из которых:

10) на расчетные счета ИП «ФИО20» (ИНН ***):

- ***, ***, открыты в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, ***, открыты в ***» ***; ***

***

- ***, открыт в ***» ***, за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 8944 234 рублей 00 копеек, из которых: 

- с расчетных счетов ***» *** ***, ***, поступили денежные средства в размере – 875 000, 00 рублей.

- с расчетных счетов ***» ***, ***, *** поступили денежные средства в размере – 4276 090, 00 рублей;

- с расчетных счетов *** ***, ***, *** поступили денежные средства в размере – 702 549, 00 рублей;

- с расчетного счета ***» ***, поступили денежные средства в размере –284 725, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** поступили денежные средства в размере –145 000, 00 рублей;

- с расчетных счетов *** *** ***, *** поступили денежные средства в размере –1050 848, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 93 680, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 416 109, 00 рублей; 

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 144 120, 00 рублей;

- с расчетного счета *** ИНН *** ***, поступили денежные средства в размере –755 000, 00 рублей;

- с расчетного счета *** ИНН *** ***, поступили денежные средства в размере – 201 113, 00 рублей.

11) на расчетные счета ИП «ФИО24» (ИНН ***):

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***, за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 2679 489 рублей 16 копеек, из которых: 

- с расчетного счета ***» *** поступили денежные средства в размере – 226 000, 00 рубле й;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 399 020, 00 рублей;

- с расчетных счетов ***» *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 206 633, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 1563 726, 16 руб.;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере –89 330, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 194 780, 00 рублей.

12) на расчетные счета ИП «ФИО25» (ИНН ***):

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, ***, открыты в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***; 

- ***, открыт в ***» ***; 

- ***, открыт в ***» ***; 

- ***, открыт в ***» ***; 

- ***, открыт в ***» ***, за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 2814131 рублей 35 копеек, из которых: 

- с расчетных счетов ***» *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 957 380, 00 руб.;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 400 870, 00 рублей;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере –96525, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 217 031, 42 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 206 540,00 рублей;

- с расчетного счета ***» ИНН ***, поступили денежные средства в размере – 315 100, 00 рублей;

- с расчетного счета ***» *** поступили денежные средства в размере – 197 210, 00 рублей;

- с расчетного счета ***» *** поступили денежные средства в размере – 268 134, 93 рублей;

- с расчетного счета *** *** поступили денежные средства в размере – 155 340,00

рублей.

13) на расчетные счета ИП «ФИО30 №4» (ИНН ***

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***; 

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, ***, открыты в ***» ***, за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 2682 268 рублей 67 копеек, из которых: 

- с расчетного счета ***» ***, поступили денежные средства в размере – 706 000, 00 рублей;

- с расчетного счета ***» *** поступили денежные средства в размере – 101 380, 00 рублей;

- с расчетных счетов *** *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 523 960, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 205 310, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 101380, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 424 840, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** поступили денежные средства в размере – 619 398, 67 рублей;

14) на расчетные счета ИП «ФИО15» (ИНН ***):

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, ***, открыты в ***» ***; 

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, ***, открыты в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***; 

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, ***, открыты в ***» ***, за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 2935 657 рублей 00 копеек, из которых: 

- с расчетного счета ***» *** поступили денежные средства в размере –219 150, 00 рублей;

- с расчетных счетов *** *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 797 360, 00 рублей;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 678 970, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** поступили денежные средства в размере – 194 525, 00 рублей;

- с расчетных счетов *** ***, ***, ***, *** поступили денежные средства в размере – 536422, 00 рублей;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 204 130,00 рублей;

- с расчетных счетов ***» *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 305 100, 00 рублей;

15) на расчетные счета ИП «ФИО1» (ИНН ***):

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***; 

- ***, открыт в ***» ***, за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 2267089 рублей 00 копеек, из которых: 

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере –715 060, 00 рублей;

- с расчетных счетов ***» *** поступили денежные средства в размере – 213 440, 00 рублей;

- с расчетных счетов *** *** ***, *** поступили денежные средства в размере –222 040, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** ***, поступили денежные средства в размере – 338 830, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 58 700, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 95610, 00 рублей;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 231 640, 00 рублей.

- с расчетных счетов *** *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 391 769, 00 рублей;

16) на расчетные счета ИП «ФИО30 №6» (ИНН ***

- ***, ***, открыты в ***» ***; 

- ***, открыт в ***» ***; 

- ***, открыты в ***» ***; 

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, *** открыты в ***» ***, за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 3313586 рублей 94 копейки, из которых: 

- с расчетных счетов ***» *** поступили денежные средства в размере –650 458, 00 рублей;

- с расчетных счетов ***» *** поступили денежные средства в размере – 363 580, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** поступили денежные средства в размере – 189 300, 00 рублей;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 316 201, 00 рублей;

- с расчетного счета ***» ***, поступили денежные средства в размере – 399 100, 00 рублей;

- с расчетных счетов *** *** ***, *** поступили денежные средства в размере –196 795, 00 рублей;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 611 555, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 239 586, 94 рублей;

- с расчетного счета *** ИНН *** поступили денежные средства в размере – 347 011, 00руб.

17) на расчетные счета ИП «ФИО30 №9» (ИНН ***):

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***;

- ***, ***, открыты в ***» ***; 

- ***, открыт в ***» ***; 

- ***, ***, открыты в ***» ***;

- ***, открыт в ***» ***, за период времени с *** по *** поступили денежные средства в размере 2622661 рублей 00 копеек, из которых: 

- с расчетного счета ***» *** ***, поступили денежные средства в размере – 1099895, 00 рублей;

- с расчетных счетов ***» *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 293 850, 00 рублей;

- с расчетных счетов *** *** ***, *** поступили денежные средства в размере – 195 890, 00 рублей;

- с расчетных счетов ***» ***, ***, поступили денежные средства в размере – 401 310, 00 рублей;

- с расчетного счета ***» *** *** поступили денежные средства в размере – 101116, 00 рублей;

- с расчетного счета *** *** *** поступили денежные средства в размере – 426 280, 00 рублей.

- с расчетного счета ***» *** поступили денежные средства в размере – 104 320, 00 рублей.

Таким образом, за указанный период времени на расчетные счета подконтрольных ФИО11, ФИО17 и ФИО29 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было зачислено от «клиентов», заинтересованных в незаконном обналичивании денежных средств, то есть в переводе их из безналичной формы в наличную форму, денежных средств на общую сумму 271 730520 рублей 28 копеек. 

Вышеуказанные общества с ограниченной ответственностью не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст.48-50 ГК РФ, а именно: не могли самостоятельно, без указаний ФИО11 приобретать и осуществлять имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как деятельность указанных обществ с ограниченной ответственностью была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами клиентов. 

Денежные средства реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов) – зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, привлекались участниками организованной группы на счета находящихся под их контролем фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг. 

Привлеченные денежные средства, безусловно, принимались и зачислялись на счета, осуществлялся учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились участниками организованной группы на счетах указанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов. Размещение привлеченных денежных средств клиентов на счетах указанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей и совершение иных операций с указанными денежными средствами осуществлялось участниками организованной группы за свой счет путем оплаты из собственных средств банковских услуг по совершению операций с поступающими на счета денежными средствами клиентов – соответствующие суммы взимались банками из денежных средств, находящихся на счетах вышеназванных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, находящихся под контролем организованной группы. 

Привлечение денежных средств осуществлялось под обязательство о выполнении распоряжений клиентов о перечислении денежных средств на счета указанных клиентами юридических лиц и о выдаче клиентам в наличной форме со счетов соответствующих сумм денежных средств, при этом клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. Клиенты же, обязались оплачивать участникам организованной группы, оказываемые им услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств со счетов данных фиктивных организаций на счета указанных в распоряжениях клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием программного обеспечения «Клиент-Банк», «Интернет-Банк». 

Указанные незаконные действия участников организованной группы ФИО11, ФИО17 и ФИО29 по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.3 ст.5 Федерального закона от *** *** «О банках и банковской деятельности», по сбору и доставке наличных денежных средств клиентов в незаконную кредитную организацию с последующим зачислением их сумм на открытые для них счета соответствовали инкассации денежных средств, что является банковской операцией, предусмотренной п.5 ст.5 Федерального закона от *** *** «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства клиентов организованная группа использовала для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.5 ст.5 Федерального закона от *** *** «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось. 

Обналиченные денежные средства, снятые с расчетных счетов ***», а так же индивидуальных предпринимателей: ФИО23, ФИО30 №2, ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО26, ФИО173 ФИО27, ФИО28, ФИО20, ФИО24, ФИО25, ФИО15, ФИО1, ФИО30 №6, ФИО30 №9, а также снятые по банковским картам и денежными переводами ***», аккумулировались у организатора преступной группы ФИО11 в арендуемом офисе, расположенном по адресу: *** и после контрольных пересчетов, доставлялись и выдавались «клиентам» за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 6% от суммы обналиченных денежных средств. 

В результате указанных действий, за период с ***, ФИО11, ФИО174 и ФИО29, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы и выполняя отведенные каждому преступные роли, осуществляя незаконные банковские операции с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имеющих лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковской деятельности, получив вознаграждение в виде комиссионных выплат, извлекли доход в сумме 16 303831 рубль 22 копейки, что является особо крупным размером, распорядившись им по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах. 

Кроме того, ФИО11 и ФИО29, действуя в составе организованной группы, совершили преступление в сфере экономической деятельности - образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В ***, точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО11, ФИО29 и ФИО175, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и *** *** постановлен приговор по п. «а». «б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (далее по тексту – ФИО176 имея единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, с целью последующего использования для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), действуя согласованно и совместно в составе организованной группы с ФИО17, разработали преступный план, который предполагал через лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступной группы, образование (создание, реорганизацию) организаций, являющихся по своему содержанию фиктивными, но которые бы имели все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности.

Механизм реализации преступного плана предполагал привлечение подставных лиц и склонение их путем обмана к регистрации юридических лиц и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредством которой имелась бы возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков. 

Для реализации преступного замысла и достижение общего результата, ФИО11, ФИО177 и ФИО29 распределили между собой роли. 

Так, ФИО11 планировал и согласовывал действия участников группы; осуществлял координацию и руководство совершаемыми преступными действиями; организовывал подготовку документов необходимых для регистрации юридических лиц, а также контролировал своевременное поступление учредительных документов в налоговый орган; приискивал подставных лиц, среди своих знакомых и посторонних лиц, на которых планировалось зарегистрировать юридические лица, вводил их в заблуждение относительно осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, и убеждал зарегистрировать организации на свои данные за денежное вознаграждение. 

ФИО178 подготавливал учредительные документы, необходимые для регистрации юридических лиц и вместе с подставными лицами предоставлял в налоговый орган; лично консультировал и сопровождал подставных лиц в налоговый орган; приискивал иных подставных лиц, среди своих знакомых и посторонних лиц, на которых планировалось зарегистрировать юридические лица, вводил их в заблуждение относительно осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, и убеждал зарегистрировать организации на свои данные за денежное вознаграждение. 

ФИО29 подготавливала учредительные документы, необходимые для регистрации юридических лиц, передавала их ФИО11 и ФИО17, для предоставления учредительных документов подставными лицами в налоговый орган. 

Так, с целью реализации преступного плана, в период с ***, в дневное время, точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО11, ФИО179 и ФИО29, действуя в составе организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) через подставных лиц юридических лиц, находясь на территории ***, обратились к своим знакомым ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2, которым за денежное вознаграждение, путем предоставления документа удостоверяющего их личность – паспорта гражданина Российской Федерации, предложили образовать (создать) реорганизовать юридические лица, под предлогом осуществления легальной финансово-хозяйственной деятельности. Введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, ФИО17 и ФИО29, направленных на использование организаций в незаконной банковской деятельности (банковских операций), ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2, не имея цели управления юридическими лицами и заведомо не уведомленные о том, что они будут выступать номинальными учредителями (участниками) юридических лиц, на данное предложение согласились.

После согласия ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2, на данное предложение и получения от каждого из них установочных данных, ФИО180 и ФИО29, действуя согласно разработанному плану, совместно и согласовано с ФИО11, в соответствии с отведенной им в совершении преступления ролью, по указанию ФИО11 продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, в период с ***, подготовили от имени ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2, пакет документов в соответствии с Федеральным законом от *** *** «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для представления в государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц – ***, с целью образования (создания, реорганизации) через подставных лиц: ФИО184 - *** ФИО185 – ***»; ФИО186 – ***»; ФИО187 – ***; ФИО188 – *** 

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, ФИО11 и ФИО189 действуя согласно разработанному плану, совместно и согласовано с ФИО29, в период с ***, в течение рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, осуществили сопровождение ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2, в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ***, расположенную по адресу: ***. Находясь по указанному адресу, ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2, введенные в заблуждение относительно истинных целей образования реорганизации юридических лиц, их финансово-хозяйственной деятельности и порядка управления, выступив в качестве заявителей, представили в *** пакет документов для регистрации и реорганизации на имя: ФИО30 №1 - ***»; ФИО30 №3 – ***»; ФИО30 №4 – ***»; ФИО23 – ***»; ФИО30 №2 – *** 

При этом ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2 являлись подставными лицами, которые не должны были осуществлять управление финансово-хозяйственной деятельностью, получать и распределять прибыль зарегистрированных на них организаций. 

На основании представленных документов, *** было принято решение в соответствии с Федеральным законом от *** № *** «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации и реорганизации: 

- *** на ФИО23 ***» (ИНН ***), юридический адрес: ***;

- *** на ФИО30 №1 *** (ИНН ***), «*** (ИНН ***), юридический адрес: ***; 

- *** на ФИО30 №2 *** (ИНН ***), юридический адрес: ***; 

- *** на ФИО30 №4 ***» (ИНН ***), юридический адрес: *** 

- *** на ФИО30 №3 ***» (ИНН ***), юридический адрес: *** что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании (образовании) реорганизации ***», за основными государственными регистрационными номерами (ОГРН) *** соответственно. 

После государственной регистрации (образования) реорганизации *** ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2, являясь учредителями (участниками) и органами управления (генеральными директорами), фактическое управление финансово-хозяйственной деятельностью указанных юридических лиц не осуществляли, прибыль не получали и не распределяли, организации находились в ведении участников организованной группы ФИО11, ФИО17 и ФИО29, с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, ФИО11, ФИО190 и ФИО29, действуя совместно и согласовано, через подставных лиц – ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2, выступивших учредителями (участниками) и органом управления (генеральными директорами) юридических лиц, путем введения последних в заблуждение относительно порядка управления и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, незаконно образовали (создали) реорганизовали *** (ИНН ***), *** (ИНН ***), ***» (ИНН ***), *** (ИНН ***), ***» (ИНН ***), ***» (ИНН *** что также повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах – ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2

В судебном заседании подсудимый ФИО11 вину не признал и показал, что в начале *** он встретился со своим знакомым ФИО17, который предложил сотрудничество, сказав, что он открывает новое направление бизнеса, ему нужны новые контрагенты для выполнения субподрядных работ, предложил искать новые компании и передавать ему их контакты, а он (ФИО55) будет договариваться о сотрудничестве. ФИО55 пообещал ему за это агентское вознаграждение в размере 1%. Согласившись, познакомил ФИО17 с ФИО30 №2, работающим в «***» - организации, занимающейся обслуживанием систем в вагонах ***, и ФИО149 ФИО61, который так же работал в структуре ***, они зарегистрировали на себя компанию «***», обращались к нему с вопросами по бухучету. Компания работала, появились большие объемы работ, потребовались контрагенты. Спросив у ФИО30 №2, нужны ли им субподрядные организации, дал телефон ФИО17. В результате было открыто ***», в которой единственным учредителем и генеральным директором был ФИО30 №2, а ФИО55 вел бухгалтерский учет и руководил ***». *** заключала договора только со «***», оно было основным заказчиком. О данной схеме рассказывал и ФИО147, пояснив, что зарегистрировал на жену ИП ФИО147, и фактически занимался скруткой кабеля. Поскольку оплата проходила только по безналичному расчету, ему за работу денежные средства привозил ФИО55. Денежные средства из «***» перечислялись на счет ***», а оттуда на счет ИП ФИО147, потом ФИО55 распределял наличные денежные средства, отдавал фактическому исполнителю. ФИО55 платил ему (ФИО31) 1% от оборота, за то, что он знакомил ФИО17 с указанными людьми. ФИО17 общались через приложение «*** встречались примерно раз в неделю, ФИО55 отдавал вознаграждение. Примерно к ***, ФИО30 №2 сказал ему, что ***» давно не работает, все счета в банках заблокированы, он хочет перестать быть генеральным директором и учредителем, о чем просил передать ФИО17. ФИО88 – учредитель ***», но не имеющий отношения к текущей деятельности общества, также попросил передать ФИО17, что не хочет быть учредителем. Поговорив с ФИО17, предложил переоформить организации на ФИО30 №1, предложил помощь в записи с этой целью к нотариусу в ***. По ***» были подготовлены документы на имя ФИО30 №1, который принял на себя обязанности генерального директора. Он документы не готовил, а только отвез людей к нотариусу. Больше с ФИО30 №2 взаимодействий не было. 

*** поменялось банковское законодательство, а именно Федеральный закон ***. Когда в компаниях менялись собственники или расчетно-кассовое обслуживание, банк часто блокировал счета. Банковский контроль над малым и средним бизнесом усилился, банки направляли запрос о предоставлении полного пакета документов, подтверждающих хозяйственную деятельность. Часто у компаний возникали ситуации, когда на счет можно было зачислить денежные средства, а расходные операции были запрещены банком. Единственный негласный выход, который предлагали банки - это написать добровольно заявление на закрытие расчетного счета, а остаток денежных средств перевести на счет в другой банк. Когда деньги переходили на счет в другой банк стояла пометка - *** и счет в банке тоже блокировали, было сложно доказать законность операция по ***. Деньги могли пройти три, четыре банка и везде блокировались счета. Поскольку он знал какие документы надо предоставить, в какой форме, по всем банковским вопросам у него консультировался ФИО191.

В *** ФИО55 попросил проверить компанию ***», так как планировал её приобрести. Проверив, увидел, что запретов не было, а по ОКВЭД, что компания занималась строительством. У него есть друг ФИО149, который говорил, что ему нужна организация с такими ОКВЭД. После обсуждения с ФИО149, предложил ФИО17, которому нужен был директор в эту компанию, оформить учредительство на ФИО149, но с тем условием, что к текущей деятельности ***» ни он (ФИО31), ни ФИО149 не будут иметь отношения, чтобы директор был ФИО17, когда появятся заказы, сменят директора, продолжат работу. На таких условиях было зарегистрировано ***», ФИО149 был учредителем, не имел отношение к деятельности компании, в ***, он вышел из организации. 

ФИО23 познакомился в ***, когда произошла купля-продажа компании, учредителем стал ФИО149, а генеральным директором ФИО23, давний друг ФИО17. ФИО23 видел дважды, в сопровождении ФИО17. Общался с ФИО23 в рамках сделки по переоформлению ***», говорил какой пакет документов как генеральному директору нужно подготовить для продажи, что нужно взять печать, отвозил к нотариусу. Делал это бесплатно, в рамках просьбы, просто помочь. Никаких распоряжений, кроме проходивших в рамках сделки по переоформлению, не давал. 

С ФИО152 познакомился в ***. В *** на ФИО152 было зарегистрировано ***», где он был учредителем и генеральным директором, ИП ФИО152 ИП, а также ИП ФИО152, на его супругу. Он как менеджер «***» принимал карточки с образцами подписей у ФИО152 и ФИО152. С ФИО152 виделись два раза, в офисе банка. Других взаимодействий с ФИО152 не было. Вопреки доводам ФИО152 о том, что они с ФИО17 убеждали последнего открыть на него юридическое лицо, указал, что не мог убеждать открыть юридическое лицо генерального директора действующего юридического лица, который пришел к нему в банк с полным пакетом документов, о чем свидетельствуют карточки с образцами подписей. Счета были открыты, ему как специалисту банковского дела необходимо было консультировать новые компании в рамках должностной инструкции. Он проговаривал отдельные пункты в присутствии ФИО17 и ФИО152, в том числе про выплату налогов. Больше с супругами ФИО153 не виделся.

С ФИО30 №1 познакомился в офисе «***», куда он пришел в сопровождении ФИО17. ФИО30 №1 был генеральным директором и учредителем ***». Он принимал у ФИО30 №1 заявки на открытие расчетного счета, подписывал карточки с образцами подписей последнего. До этого видел ФИО30 №1 один раз в ***, куда приехал по приглашению ФИО17, проконсультировать по финансовым вопросам. В *** видел ФИО30 №1, когда проводились сделки по переоформлению юридических лиц. Зная, что ФИО30 №1 хороший плотник, пригласил его делать короба в свою теплицу, совместно с ним приезжали в строительные магазины в ***, где встретили ФИО30 №2. ФИО30 №1 проживал в теплице, собирал короба, после произошедшего между нами конфликта, оплатил сделанную работу, и ФИО30 №1 в конце *** убыл из теплицы. ***, после проведенных у него обысков, приехал ФИО55 и рассказал, что у следователя есть материал уголовного дела, в котором стопроцентные доказательства их вины, на что он ответил, что не чувствует своей вины, и не хочет с ним общаться. ФИО55 сказал, что с ним приехал ФИО30 №1, на которого они оформляют кредит. Больше с ФИО30 №1 он не взаимодействовал.

ФИО55 познакомил его с ФИО151 с целью помощи в реализации произведенного им зеленого лука. По иным вопросам, связанным с бизнесом, с ФИО151 не общался. ИП ФИО26 - клиент «***». ИП ФИО40 - племянница ФИО17, видел в «***», менеджером которого был в момент открытия расчетного счета, иных взаимодействий с ИП ФИО192 не было. Со ФИО193 познакомился, когда последний в сопровождении ФИО194 открывал расчетный счет в «***». ИП ФИО28 - его давняя знакомая и соседка, супруга ФИО149. ИФИО99 - родная племянница ФИО17, видел её, когда приходила в банк в сопровождении ФИО17 открывать счет. ИП ФИО149 - на него направлялись подрядные работы с целью выполнения субподрядных работ, так же он открывал ФИО149 счет в «***». ИП ФИО25 – знакомая из общей компании с ФИО30 №2, жаловалась на материальное положение, сказала, что ищет подработку, он дал телефон ФИО17, потом ФИО25 приходила в «***» открыть счет. Фактическим исполнителем работ по ИП ФИО147 был ФИО147 ФИО54. Видел ФИО147, когда он подавал заявку в банке на открытие расчетного счета. ФИО1 и ИП ФИО30 №9 открывал счета в «***».

Своему давнему знакомому генеральному директору ***» ФИО154 помогал открыть расчетный счет. Когда в *** ФИО55 предложил искать для него заказчиков, познакомил его с ФИО154, который был заинтересован в исполнителях работы и подрядчиках. ФИО154 попросил его проконтролировать их совместную с ФИО17 работу, отслеживая, чтобы документы были в порядке. В рамках работы между ФИО154 и ФИО17 по ранее достигнутой с ним договоренности, ФИО55 обещал платить комиссию в размере 1% от оборота. Он с ФИО17 договорился, что все документы, связанные с выставлением счетов, будет предоставлять сам, что бы иметь возможность проконтролировать, сколько денег ушло от ФИО154. Подготовкой этих документов занималась ФИО29, с которой он с разрешения ФИО17 связывался тогда, когда от ФИО154 приходили счета на оплату, и брал разрешительные документы. У него не возникало сомнений в законности операций. Фактически ФИО55 предоставлял ему документы, которые он относил ФИО154. 

Иногда ФИО55 просил его консультировать контрагентов из других городов, так он познакомился с ФИО195. ФИО196 он консультировал по финансовым вопросам. Однажды она позвонила и попросила переслать ФИО17 сообщение, в котором он увидел фамилию ФИО197 – генерального директора «***», организации числящейся в обвинительном заключении. С ФИО198 никогда не общался. 

Ни одного генерального директора, указанных в обвинении компаний, находящихся за пределами ***, а также ***» не видел, с компаниями не знаком, договоренностей с ними не достигал.

О компании ***» знает только со слов работающего в этой компании своего знакомого ФИО199, которого в *** познакомил с ФИО17, по поводу продажи последним дома. 

С ФИО7 в *** работал в банке. В ***, поскольку ФИО7 нужен был исполнитель для работ по перевозке зерна, он познакомил ФИО7 с ФИО17 для организации работы в сельскохозяйственном направлении. ФИО55 был исполнитель работ, заключал договора с ***» на грузоперевозку зерна. Он пояснил ФИО7, что ФИО55 за предоставление клиентов платит ему один процент. ФИО7 предложил, договорись на два процента, один ему (ФИО31), а один ФИО7. Они договорились с ФИО7 и ФИО17, что после оплаты ФИО7 будет пересылать оплату ему, он будет все фиксировать и забирать с ФИО17 вознаграждение. В его переписке с ФИО7, фигурирующей в материалах дела, обсуждалась ставка 6-7% «обнала», это та комиссия, которую брал ФИО55 за то, чтобы заплатить фактическим грузоперевозчикам наличными. Вне переписки был разговор, о том, что есть грузоперевозчик, у него нет счета, а заплатить ему нужно по безналу, ФИО55 говорил, что примет платеж на себя, рассчитается с ним наличными, возьмет 6-7%, все остальное отдаст фактическому исполнителю. Мы проговаривали с ФИО7, кто занимается исполнением работ по грузоперевозке. Генерального директора ***» никогда не видел, работа велась между ним, ФИО7 и ФИО17. Его (ФИО31) роль заключалась в том, чтобы свести, контролировать обороты, забрать свое агентское вознаграждение. В рамках этой работы он давал указание ФИО29 на выставление счетов и на закрывающие документы, поскольку ему нужно было проконтролировать объем проведенных работ, и спросить с ФИО17 свое агентское вознаграждение. ФИО7 говорил, на какую компанию, какое количество денег нужно перевести, он сообщал об этом ФИО17 и просил ФИО29 выставить счет. Компании выставлялся счет, работы были выполнены, сданы, получив агентское вознаграждение, делился им с ФИО7. 

ФИО29 давал распоряжения по устной договоренности с ФИО17. Он отправлял ФИО29 на почту заявки, в рамках указанных компаний. Затем эти документы ему привозил ФИО55. По компании «***» напрямую звонил Наталии и просил подготовить закрывающие документы по сделкам, по компании «*** тоже просил ФИО29 подготовить документы. 

В *** уволился из банка и стал главой ***, ведением бухгалтерского учета которого занималась ФИО29 Нужно было законно потратить полученный гранд, заключить договора с контрагентами, построить теплицу, отчитаться перед управлением сельского хозяйства, эту работу как бухгалтер сопровождала ФИО29. Так же принимали на работу сотрудников, о чем он тоже консультировался со ФИО29. 

После проведенных у него обысков на допросе у следователя воспользовался ст.51 Конституции РФ. В *** ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 п. «а,б» ч.2 ст. 172, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. Спустя время, при пререпредъявлении обвинения, подписав протокол, не видел, что в нем указано, что «признаю вину в полном объеме, по ст.51 Конституции РФ отказываюсь давать показания». Вину никогда не признавал.

В ходе очной ставки со ФИО29, которая подтвердила показания, данные в ходе допроса в качестве обвиняемой, ФИО11 пояснил, что с показаниями ФИО29 не согласен, каких-либо указаний по перечислению денежных средств на ежедневной основе не давал. Работал в офисе банка «***», руководителем. Так же не согласен с тем, что платил ФИО29 заработную плату за ведение бухгалтерского учета вышеуказанных организаций, какого-либо отношения к обналичиванию денег не имел. Подтвердил факт переписки с ФИО7, где указывает о перечислении денег на подконтрольные ООО, а так же процента обналичивания денег, суть переписки пояснить не смог. (***).

В ходе очной ставки с ФИО17, который подтвердил показания, данные в ходе допросов в качестве обвиняемого и свидетеля, ФИО11 пояснил, что с показаниями ФИО17 не согласен. Он не осуществлял руководство фирмами, указанными ФИО17 ***).

В ходе очной ставки с ФИО30 №2, который подтвердил ранее данные показания в ходе допроса в качестве свидетеля, ФИО11 пояснил, что с показаниями ФИО30 №2 не согласен, указывает, что не готовил документы для регистрации ООО и получения банковских карт и ключей. Он познакомил ФИО30 №2 со ФИО29, соответственно она готовила документы, после чего ФИО30 №2 зарегистрировал ООО. Данные действия ФИО11 совершал по просьбе ФИО17, так как он ранее занимался грузоперевозками и планировал возобновить бизнес, на себя зарегистрировать ООО не мог в связи с задолженностями. В рамках расчетно-кассового обслуживания ФИО11 сам консультировал ФИО30 №2, так как это входило в его обязанности, других действий, указанных ФИО30 №2 не совершал. (***).

В судебном заседании подсудимая ФИО29 вину признала и показала, что с *** работает бухгалтером. В *** кто-то из знакомых сказал, что нужна помощь в бухгалтерском учете и познакомил ее с ФИО17, который сказал, что нужно вести бухгалтерский учет по нескольким фирмам, то есть следить за своевременностью отчета, платежей, налогов. За это она получала зарплату, договор не заключала. ФИО55 познакомил ее с ФИО31, который тоже сказал, что нужно вести бухгалтерский учет. Она согласилась на дополнительный заработок в связи с тяжелым материальным положением. Ей необходимо было открыть несколько ИП, то есть подготовить и заполнить специальную форму документа, подготовить квитанцию для госпошлины и отдать человеку, который со своим паспортом пойдет в налоговую на регистрацию. Она готовила документы по двум организациям «***», которые уже были зарегистрированы, документы по ним, а также паспорт директора передал ФИО55, который и попросил ее подготовить документы. У нее есть программа 1-С, куда она занесла данные организации и начала вести бухучет. Поскольку это была стандартная работа и стандартные документы, она ничего в этом не заподозрила. Ни в банк, ни в налоговую, она ни за кого не ходила. Ежедневно о проделанной работе она отчитывалась ФИО11 или ФИО17, от которых она получала указания о переводе или снятии денег. По всем организациям и ИП, указанным в обвинении она работала – выписывала счета, вела бухгалтерский учет, сдавала вовремя налоговую, бухгалтерскую отчетность, подготавливала первичную документацию, платежи поставщикам, делала платежи, как на поставщиков, так и по налогам в бюджет, заказывала электронною цифровую подпись. Она видела все учредительные документы обществ и ИП. Общалась только с бухгалтерами контрагентов, ей давали указание выписать счет, она выписывала, отслеживала поступление денег и отправляла туда, куда было распоряжение ФИО31 или ФИО17. ФИО11 давал ей электронную почту, либо сам говорил на кого нужно выставить счет, за какие услуги, на какую сумму. Сама деньгами указанных организаций она не распоряжалась. Лично с директорами Обществ или ИП она не общалась, только с бухгалтерами. За свою работу она получала вознаграждение.

Подставных лиц она не подыскивала, она только подготавливала документы для открытия организаций по указанию ФИО17. 

Также она готовила документы на ИП для постановки на налоговый учет, паспорта ей предоставлял ФИО55. Последний обращался к ней с просьбой оформить ИП на имя ее сестры ФИО30 №9, пояснив, что сам длительное время занимался транспортными перевозками, возникли проблемы с приставами и с кредитами, сам он не может открыть счет, организованное ИП будет заниматься перевозками.

То, что эти лица не являлись фактическими руководителями организаций, она поняла не сразу. У нее на работе, сначала на *** потом на ***, хранились печати и банковские ключи организаций. Смысл записей в изъятом у нее в ходе обыска ежедневнике: «*** пояснить не может. Она не понимала, что по расчетным счетам организаций и ИП ведется деятельность по незаконному обналичиванию денежных средств, только, когда общества и ИП стали закрываться, экономической целесообразности сделок ей никто объяснить не мог, у нее появилась мысль, что, что-то не так.

О характере взаимоотношений между ФИО31 и ФИО17 ей не известно.

ФИО29, допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, показания которой были оглашены в судебном заседании, показала, что вину в предъявленном обвинении в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, признает частично, не признает того, что преступление совершено в составе организованной группы, а так же не открывала подконтрольные организации. В *** познакомилась с ФИО17, в разговоре он пояснил, что требуется бухгалтер для ведения бухгалтерской отчетности нескольких организаций, а также индивидуальных предпринимателей. После ФИО55 познакомил ее с ФИО39. ФИО55 передал ей организации ***», по которым необходимо было сдавать бухгалтерскую отчетность и делать банковские переводы, при этом ФИО55 передал все документы, из которых следовало, что руководителем и учредителем данных организаций является ФИО30 №1, изначально самого ФИО30 №1 не видела. Так же ФИО55 передал банковские ключи от расчетных счетов данных организации. На ведение бухгалтерского учета соответственно каких-либо договоров с ним не заключала. Спустя некоторое время в начале ***, ФИО55 передал ей банковские ключи от ***», руководителем и учредителем которой являлся ФИО30 №2, так же подготовила документы на получение ЭЦП. После того как началась работа с данными организациями ей звонил ФИО31 и давал указание куда переводить денежные средства и какие необходимо составлять первичные бухгалтерские документы. При поступлении денежных средств на расчетные счета, она переводила их, как указывала выше, по указаниям ФИО31 на расчетные счета ИП и организаций, после чего ФИО55 снимал денежные средства с банковских карт, о чем узнала позже - в ***. Спустя некоторое время так же стала вести бухгалтерию ***», учредителем данной организации являлся ФИО9 Ей известно, что ФИО9 хотел продать данную организацию. Так как ФИО31 спрашивал о возможности переоформления организации, она сообщила ему данные, после чего данное ООО по указанию ФИО31 было перерегистрировано на ФИО23 ***» были зарегистрированы в ***. Так же по указанию ФИО31 по последним указанным фирмам она подготавливала учредительные документы, данные того, на кого необходимо было зарегистрировать организации, передавал ФИО55, как правило, скидывал фотографии паспортов, ИНН. В *** она работала бухгалтером в ***», учредителем данной организации является ФИО4, в данной организации она официально оформлена бухгалтером. Офис организации изначально расположен по адресу: ***, а после переехали на ***. Ведя бухгалтерию вышеуказанных организаций, по указанию ФИО31, так же вела бухгалтерию ряда ИП, которых ей предоставлял ФИО55, а именно: ФИО30 №2, ФИО152, ФИО40, ФИО23, ФИО30 №9, ФИО30 №1, ФИО28, ФИО147, ФИО1, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО25, ФИО16. 

По указанию ФИО31 подготавливала счет, который по электронной почте передавала лицам, которые перечисляли денежные средства, после чего ФИО31 давал указания, на какие расчетные счета переводить деньги, в какой сумме, как правило, это были вышеуказанные ИП или организации. После перечисления денег подготавливала первичную бухгалтерскую документацию, которую передавала ФИО17 или изначально направляла ее по электронной почте. По указанию ФИО31 подписывала бухгалтерские документы от данных организаций и ставила печать. За ведение бухгалтерского учета вышеуказанных ИП, ФИО31 платил ей денежные средства, как правило, наличными, но с его согласия, свою заработную плату она могла переводить от вышеуказанных организаций и ИП, на свою банковскую карту. Заработная плата составляла от 25000 до 70000 рублей, в зависимости от того какая сумма денежных средств поступала на расчетные счета вышеуказанных организаций и ИП. Практически вся документация вышеуказанных организаций и ИП хранилась в офисе ***, всеми банковскими ключами к расчетным счетам и ЭЦП пользовалась на своем рабочем месте. При подключении расчетных счетов с системой «Онлайн», ФИО55 приносил телефон, к которому система «Онлайн» была подключена. По бухгалтерским вопросам, а также вопросам блокировки счетов, она могла звонить вышеуказанным директорам и ИП. При производстве обыска в ее офисе были изъяты бухгалтерские документы вышеуказанных организаций и ИП, которые просто хранились у нее в офисе, данные организации какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не вели, ею не использовались. Так же были изъяты два ежедневника, в которых она заполняла комиссию банка, расходы и доходы по счетам, ежедневники заполнены ее рукой, это делалось по указанию ФИО31, поскольку ежедневно передавала ему указанные выше данные. В ходе обыска в офисе была изъята сумка с ноутбуком и банковскими картами, данную сумку оставил ФИО55. 

Денежные средства с расчетных счетов ***» переводились ею по указанию ФИО31, а после снимались ей и ФИО17, и иными лицами в отделениях ***, а снятые денежные средства передавались ФИО17 ФИО31 в офисе последнего. ***).

На вопрос государственного обвинителя пояснила, что давала такие показания в ходе предварительного следствия, подтверждает их. Пояснила, что по поводу передачи денег ФИО17 ФИО11 ей не известно.

В ходе проведения очной ставки с ФИО11 ФИО29 подтвердила показания, данные в ходе допроса в качестве обвиняемой. (***).

Виновность подсудимых в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, свидетель ФИО23 в судебном заседании показал, что примерно ***, у него с его знакомым ФИО17, состоялся разговор по поводу того, как заработать деньги. ФИО55 сказал, что есть человек, с которым можно встретиться, познакомиться, и который объяснит ход дальнейших действий. В результате он познакомился с ФИО11, последний объяснил, что есть определенные люди, которые хотят купить товар, речь шла о торговле металлопрокатом. Находясь с ФИО31 и ФИО17 в банке, где ранее работал ФИО31, ФИО31 предложил ему оформить индивидуальное предпринимательство и стать генеральным директором фирмы ***». Он согласился, и на него оформили документы. При регистрации документов в налоговых органах при открытии и закрытии фирмы он присутствовал лично. При открытии фирмы он получил пакет документов, ключи, доступ к счетам организации. Указанные документы он отдал ФИО29 – бухгалтеру фирмы, которая имела доступ ко всем счетам организации. Для удобства Антон Петрович предложил оформить несколько дебетовых карт, счета были открыты в *** и были привязаны к его номеру телефона, в связи с чем, он видел операции по счетам фирмы. Банковские карты находились у ФИО17. В дальнейшем открытые счета периодически закрывались, поскольку на них перечислялись деньги, банк отслеживал прохождение денег, проверял счета, после чего их блокировал, новые счета открывались. Общество никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло. В последующем все счета организации были заблокированы, существование данной организации стало нецелесообразно, поэтому было принято решение закрыть ее. Он закрыл лицензию о предпринимательской деятельности. Все документы по организации он передал следователю. Он никакой деятельности не осуществлял, а за открытие фирмы на свое имя он получал примерно по 10000 рублей в месяц. Деньги ему передавал ФИО55.

Из показаний свидетеля ФИО89, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что у нее есть знакомая ФИО5, которая предложила ей дополнительный заработок, пояснив, что на ее (ФИО200) имя будет оформлена организация, где она будет являться генеральным директором. Организация будет заниматься оптовой торговлей зерном, сама ФИО5 обещала контролировать всю финансовую деятельность организации, обещала, что все налоговые и иные отчисления будут платиться исправно, с организацией проблем не будет, поскольку будет вестись официальная и легальная предпринимательская деятельность. Она сказала, что сама хочет участвовать в данной предпринимательской деятельности, на что ФИО5 уверила, что деятельность будет на постоянной основе, и ей будет выплачиваться официальная заработная плата. Согласившись, она передала ФИО5 копию своего паспорта и пенсионного свидетельства (СНИЛС). В *** ФИО5 при встрече передала ей готовые документы для регистрации на ее имя организации ***», где она должна занимать должность генерального директора. Спустя некоторое время по предварительному согласованию с ФИО5 она встретилась с ранее не знакомым ей мужчиной, представившемуся ФИО201, на автомобиле которого они поехали к зданию налоговой инспекции на ***, где она подала документы на регистрацию на свое имя *** О подаче документов на регистрацию она рассказала ФИО202 ФИО5 Спустя время ей позвонили из налоговой инспекции, сообщили о том, что документы готовы. Она сообщила об этом ФИО5 Приехав в инспекцию с ФИО203, она получила документы (в том числе свидетельство о регистрации на ее имя *** которые впоследствии передала ФИО5 Затем ФИО5 сказала, что необходимо съездить в банки для открытия расчетных счетов ***». ФИО5 отдала ей печать организации, после чего ею в отделении *** в ***, в *** были открыты счета *** получены ключи системы удаленного доступа к управлению расчетными счетами и корпоративные карты, которые она передала ФИО5 На протяжении 6 месяцев ФИО5 платила ей зарплату как руководителю *** в среднем около 15000 рублей в месяц. Затем перестала, пояснив, что фирма не работает. После официального трудоустройства, она забыла о том, что на ее имя числится фирма, но ей заблокировали зарплатную карту. До этого ФИО5 сообщала ей, что из Сбербанка приходило требование о блокировке счета. Полагает, что указанные события взаимосвязаны. 

Она никогда не была фактическим руководителем *** кто им был, не знает, не управляла расчетными счетами, ей неизвестно какие операции проходили по расчетным счетам ***», и кто управлял данными счетами. Несколько раз она расписывалась в первичной документации от имени генерального директора ***», данные документы ей привозил ФИО204, и сама ФИО5 У нее никогда не было печати ***», она ее всегда получала от ФИО5 для открытия счета и возвращала ее обратно. Она также не знает где могут находиться документы по деятельности ***». (***). 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в *** ФИО6 продал ему ***», после чего он стал руководителем данной организации. После того как он стал руководителем данной организации она финансово-хозяйственную деятельность не вела. В *** его знакомая ФИО29, которая ранее оказывала ему услуги по ведению бухгалтерского учета, предложила продать данную организацию, кому, не помнит. Он продал данную организацию, кто стал ее учредителем и директором, не помнит. При перерегистрации в налоговой инспекции он подписал необходимые документы, кто подготовил документы, не помнит. (***).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО90 показала, что у ее дочери в собственности имеются нежилые помещения на ***, которые сдаются в аренду. Сдачей помещений занимается она. Помещения, которые сдавались в аренду, площадью 36 кв.метра и 34,3 кв.метра. Снимали ли у нее помещения организации ***, не помнит. Ей известно, что кто-то воспользовался ее реквизитами при заключении договора аренды. Пояснила, что ею никогда не сдавалось в аренду помещение 10 кв.метров, помещения такой площадью у нее нет. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО40 М.А., данных в ходе предварительного следствия, следует, что она проживает совместно с ФИО17 на протяжении 18 лет. В ***, точную дату не помнит, ФИО55 С.А. попросил ее передать ему паспорт, чтобы оформить индивидуальным предпринимателем. Так как ФИО55 С.А. ранее работал в сфере грузоперевозок, его просьба ей показалась обычной, и она передала свой паспорт ФИО17, чтобы ее оформить ИП. Через некоторое время ФИО55 С.А. принес пакет документов, необходимых для подачи в налоговую инспекцию. По просьбе ФИО17 она сдала документы в ***, расположенную в районе ***. После оформления на ее имя индивидуального предпринимательства, она передала документы ФИО17 По просьбе ФИО17 ФИО205 были открыты в банках «***» расчетные счета, а именно получены банковские карты, которые вместе с конвертами она передала ФИО17 В разговоре ФИО55 С.А. пояснял, что он хотел чем-то заниматься в сфере предпринимательства, а сам на свое имя он ничего оформить не мог, так как на его имя были оформлены кредиты. После открытия банковских карт ФИО206 передала их ФИО17 вместе с конвертами, в которых были указаны пин-коды. Насколько помнит, к банковским картам мобильный банк ею не подключался. Чем именно занимался ФИО52, ей не было известно, но он часто уезжал в командировки. Спустя некоторое время, после передачи ей нескольких банковских карт, банк стал их блокировать, ФИО207 просил ее еще открывать банковские карты, которые она так же передавала ФИО17 Лично она с банковских карт, которые передавала ФИО17, каких-либо денежных средств никогда не снимала. Так как часто блокировали карты, она стала догадываться, чем занимается ФИО52 и в *** попросила его, чтобы ИП, оформленное на ее имя в налоговой инспекции, было закрыто, так как она не хотела, чтобы у нее имелись какие-либо задолженности по налогам. (***).

ФИО30 ФИО30 №5, показания которого данные в ходе предварительного следствия, оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что в ***, познакомился с мужчиной по имени ФИО51, который рассказал, что у него есть знакомый, который может предоставить дополнительный заработок. Спустя некоторое время знакомый ФИО51 на автомобиле *** серебристого цвета приехал в кафе, представился ФИО52, пояснил, что требуются люди, которые на свои данные могут оформить фирму в налоговой и по документам в ней числиться директорами. Говорил, что создаваемая фирма будет работать в *** и работа будет связана с каким-то элеватором. За открытие фирмы ФИО52 пообещал разово заплатить 20000 рублей и помочь с лечением дочери. ФИО52 так же сказал, что оформленная для него фирма будет работать «чисто», то есть всё будет законно, никаких проблем за то, что он откроет на свои данные фирму, не возникнет, все возникающие в процессе его деятельности вопросы, будет решать он сам. Он согласился, после чего ФИО52 сфотографировал на свой мобильный телефон документы ФИО30 №5 (паспорт, СНИЛС, ИНН) и они обменялись номерами телефонов.

Спустя некоторое время, ФИО52 позвонил ФИО30 №5 и попросил подъехать в налоговую инспекцию, расположенную на ***. Встретившись, они стали ожидать какого-то знакомого, который должен был подвезти документы, необходимые для регистрации фирмы. Когда мужчина приехал, они в машине пообщались с ФИО52, затем мужчина позвал его и показал, где необходимо поставить свои подписи. ФИО52 рассказал, что нужно сделать с данными документами, куда их подать, что отвечать, когда сотрудники налоговой будут задавать вопросы. После чего он в налоговой инспекции подал документы на регистрацию ***» на свои данные, за что ФИО52 передал ему 1000 рублей. Спустя некоторое время, встретившись с ФИО52, они в налоговой инспекции получили документы о регистрации ***» на его (ФИО30 №5) имя. Все документы по регистрации ***» забрал ФИО52 и сказал ждать от него звонка. Через несколько дней они с ФИО52 отправились в ***, для открытия расчетного счета на созданную фирму. Документы в банке заполнял ФИО52, а после давал их ему подписывать. У ФИО52 была печать ***», которую он ставил на документах. Все переговоры с работниками банка проводил ФИО52. Все документы на открытие счета ФИО52 забрал в банке. За открытие счета ФИО52 передал ему 1000 рублей. Затем, ФИО52 периодически пропадал, а после объявлялся, когда он ему был нужен.

Несколько раз ФИО52 снимал наличные денежные средства в *** со счета ***» в его присутствии, которые сразу же забирал. Перед тем как войти в банк, ФИО52 заполнял какой-то документ, и давал ему на подпись, а после передавал его в кассу банка. Какие суммы денежных средств снимались со счета, не знает. ФИО52 говорил, что эти средства ему требовались для выплаты заработной платы рабочим. За поездки он давал денежные средства по 500 - 1000 рублей. Всего передал порядка 3500 рублей. Затем, ФИО52 вообще прекратил звонить и пропал. Ему приходили письма на ***» с различных государственных органов. В *** ему позвонили из налоговой, он рассказал, что никакого отношения к деятельности ***» не имеет. Чем фактически занималось ***» после регистрации и передачи документов ФИО52, не знает, к его деятельности никакого отношения не имел, руководителем и директором фактически не был. Все полученные документы по регистрации ***», а также на открытие счета в банке забрал ФИО52. Заниматься какой-либо коммерческой деятельностью с помощью ***», не собирался. Целей управления обществом и извлечения прибыли от его деятельности, как руководителя ООО у него не было. Денежными средствами ***» не распоряжался и доступа к ним не имел. Впоследствии ему стало известно, что ФИО52, с которым его познакомил ФИО51, это ФИО7. О поступлении с расчетных счетов ***» на счета других организаций денежных средств ему ничего не известно, он являлся номинальным руководителем ***». (***).

Показания свидетеля ФИО26, которая пояснила, что у нее есть знакомая ФИО208, с которой она познакомилась, когда покупала комнату через агентство недвижимости «***». В *** она обратилась в данное агентство недвижимости, оформила доверенность, отдала все документы (паспорт и другие). Кроме того, в данной агентстве работал и ФИО27, сын ФИО209. ФИО210 попросила ее о помощи, ей была необходима карта «***». Она решила помочь ФИО211, они вместе съездили в «***», там она по указанию ФИО212 она оформила дебетовую карту, которую отдала вместе с ПИН-кодом ФИО213. Кроме того, в *** она случайно узнала о том, что является индивидуальным предпринимателем, однако, она не оформляла на себя ИП. Предполагает, что это могла сделать ФИО214, так как у нее были все документы и доверенность от ее имени. Она никогда не являлась фактическим руководителем «ИП ФИО26», о том, кто управлял данным ИП и какие операции проводились по ним ей не известно. Она никогда не подписывала никакие документы от имени руководителя ИП ФИО26, у нее никогда не было документов ИП ФИО26 и печати ИП ФИО26, где они могут храниться ей неизвестно. (***).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО91, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в *** она познакомилась с мужчиной, представившемся ФИО215, который сказал, что есть возможность заработать. Для этого ею на свое имя должно быть зарегистрированного ИП, за это она будет получать порядка 10 тысяч рублей в месяц, уверев, что в этом нет ничего незаконного, все налоги будут платиться, бухгалтерия будет вестись официально. Доверив ФИО216 решила согласиться, дала ему копию своих документов (паспорт, свидетельство, СНИЛС). Через некоторое время они с ФИО217 ездили в *** в налоговую инспекцию, там ФИО218 дал ей пакет документов, и проконсультировал, что нужно сказать и что делать, после чего она по его указанию пошла в налоговую инспекцию и подала документы на открытие ИП. Далее, они с ФИО219 ездили по банкам - «***», открывали счета ИП, в банках ей давали документы, пластиковые карты, еще какие-то предметы, все это она незамедлительно отдавала ФИО220. Так же у ФИО221 был помощник, что-то вроде бухгалтера, звали ее ФИО222. Она готовила все документы. За открытие ИП ФИО223 на протяжении нескольких месяцев платил порядка 5 тысяч рублей ежемесячно, отдавал ей лично в руки наличными. Спустя некоторое время она стала переживать по этому поводу и в *** закрыла ИП. Она фактически никогда не являлась руководителем ИП ФИО91, ей неизвестно о том, кто управлял счетами ИП ФИО92, какие операции происходили по ним, она не подписывала никакой документации от имени ИП ФИО91, кто это мог делать ей не известно, была ли печать ИП ФИО91 и у кого она хранилась, не знает, у нее печати никогда не было, как и документов по деятельности ИП ФИО91 (***).

На предварительном следствии свидетель ФИО93, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что в *** она познакомилась с мужчиной по имени ФИО224, который сказал, что на ее имя нужно будет оформить ИП, что все будет законно, за это он обещал платить ей ежемесячно что-то вроде зарплаты в сумме 8 тысяч рублей. Она согласилась и передала ФИО225 копии своих документов - паспорт, СНИЛС. Спустя некоторое время ФИО226 на своем автомобиле повез ФИО93 в ***, в налоговую инспекцию, где дал ей пакет документов, рассказал, что надо делать и говорить, после чего она пошла в налоговую и все сделала, как ей сказал ФИО227 - подала документы на оформление ИП. Далее они с ФИО228 ездили в банки «***», где открывали счета, она получила документы, пластиковые карты, которые незамедлительно отдала ФИО229. Как он и обещал, он ежемесячно платил по 8 тысяч рублей наличными. Спустя некоторое время ей стали приходить письма из налоговой, это ее насторожило, она сказала ФИО230, что ИП нужно закрыть, что и было сделано впоследствии. Она никогда не являлась фактическим руководителем ИП ФИО93, ей неизвестно о том, кто управлял счетами ИП ФИО93 и какие операции по ним проводились, ей неизвестно, была ли печать ИП ФИО93, у нее печати никогда не было, она никогда не подписывала документы от имени ИП ФИО93, кто мог это делать не знает, так же у нее никогда не было документов ИП ФИО93 (***).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО94, данных в ходе предварительного следствия, следует, что он работает генеральным директором ***» ***, в период ***, согласно имеющейся первичной документации *** получили от ***» (приемником которого стал ***») денежные средства в общей сумме 4129767,26 рублей. Основание и назначение платежей: за ремонт и монтаж производственного оборудования. Фактически работы были выполнены в полном объеме, люди работали, велся монтаж и ремонтные работы, данные работы были осмотрены, они устроили по качеству и срокам. Расчеты были проведены с организациями ***» по представленным реквизитам. Работниками ли именно этих организаций выполнялись работы, не знает. Руководителей данных организаций он не видел, обмен первичной документацией происходил исключительно через курьерскую почту. (***).

Из показаний свидетеля ФИО95, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в ***» менеджером, контролирует своевременность арендной платы за офисные помещения, расположенные по адресу: ***. В *** ***» *** арендовало помещение под офис, оплата за аренду переводилась своевременно до ***, после чего договор с ***» был расторгнут в одностороннем порядке с *** о данном обществе ничего не известно. (***).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО19, данных в ходе предварительного следствия, следует, что работает в ***» *** В обязанности входит организация грузоперевозок, работа с заказчиками, в том числе подыскание лиц, которые могут фактически осуществлять грузоперевозки. ***» фактически расположено по адресу: *** В штате организации 4 работника на постоянной основе, фактически организация занимается грузоперевозками, оказанием транспортных услуг. Грузового транспорта организация не имеет. В период времени *** между *** имелись отношения финансового характера. Указанные организации были получателями денежных средств за оказанные услуги по грузоперевозкам. Выглядело это фактически следующим образом: у ***» есть клиент заказчик на услуги грузоперевозок, организация осуществляла подбор лиц (через интернет площадки), которые фактически могут осуществлять грузоперевозки. Переговоры с ***» проводились с менеджером по имени ФИО60, которая принимала заказы на интернет площадке. Грузоперевозки фактически осуществлялись, впоследствии происходила оплата в адрес вышеуказанных организаций по выставленным счетам. Осуществляли ли фактически указанные организации грузоперевозки, либо это были другие лица, ФИО19 не известно. Руководителей данных ООО она никогда не видела, с ними не общалась, по всем вопросам разговаривала с менеджером ФИО60. Вся первичная бухгалтерская документация хранится в бухгалтерии организации. Все подписанные документы приходили по курьерской почте. (***).

В своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, свидетель ФИО96 показала, что проживает в ***. Согласившись в *** на предложение ФИО97 зарегистрировать на свое имя организацию и стать ее генеральным директором, передала последнему свои документы: копию паспорта, СНИЛС. После чего, вместе с ФИО231 и еще каким-то мужчиной ездила в налоговую инспекцию, где подала документы на регистрацию на свое имя ***», после получения документов о регистрации они ездили в банки, где открывали расчетные счета ***». Документы подписывала не читая. Печать ***» была у мужчины, он ее ставил на документах в банке и налоговой, ему же она отдала флешки и документы, полученные в налоговой. Также она ездила к нотариусу, где оформила доверенность на открытие на ее имя фирм, в результате чего, на ее имя было открыто еще порядка пяти фирм. В *** ***» было закрыто, поскольку в налоговой инспекции она пояснила, что не является в обществе директором и не руководит им. Она никогда не была фактическим руководителем ***» и других фирм, оформленных на ее имя и не являлась их фактическим руководителем и генеральным директором, ей не известно об операциях, которые проходили по счетам этих фирм. Кто и откуда управлял этими фирмами, где могут храниться документы и печать фирм ей не известно. Никаких документов фирм, за исключением документов об их регистрации и открытии счетов, она не подписывала. За открытые на ее имя фирмы ей платили единовременно 1500 рублей. ***).

Из показаний свидетеля ФИО98, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, данных в ходе предварительного следствия, следует, что ему знаком ФИО39 ФИО17, знает его как работника банка ***, в настоящее время ФИО11 работает главой ***, у него имеется теплица в ***. По поводу предъявленного ему диска ***» ***, на котором содержится разговор между ним и ФИО11, пояснил, что содержание разговора ему понятно, в данном телефонном разговоре он разговаривает с ФИО11, о чем именно не помнит. (***).

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО98 пояснил, что они с ФИО11, по предложению последнего, сотрудничали. С его стороны были люди, которым нужно было сделать отделочные работы, у ФИО11 были люди, которые могли выполнить эту работу. Он, как ИП, выступал в качестве посредника между нанимателем и бригадой. На расчетные счета ***» с расчетного счета ***» поступили денежные средства в размере 1554446 рублей в счёт оплаты металлоконструкций, на расчетный счет ***» с расчетного счета ***» поступили денежные средства в размере 609989 рублей в счет оплаты ремонтных работ в детском саду, на расчетный счет ***» с расчетного счета ***» поступили денежные средства в размере 1620763 рубля 67 копеек в счет выполнения работы по исполнительной документации по нескольким объектам. На расчетный счет ***» с расчетного счета ***» поступили денежные средства в размере 5772 747 рублей 51 копейка в счет оплаты металлоконструкций. Все работы по договорам выполнены.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО20 показала, что у нее есть родственник ФИО55, который просил ее оформить на свое имя ИП, сказал, что ему нужна помощь в оформлении ИП, которое будет работать по грузоперевозкам, почему не может оформить ИП на себя, не говорил. За открытие ИП ФИО55 сказал, что будет платить ей по пять тысяч в месяц. Они с ФИО17 ездили в налоговую инспекцию, отдавали документы. Также она общалась со ФИО29, которой отправляла копии документов, ФИО55 пояснил, что ФИО29 бухгалтер. Также она по просьбе ФИО17 и ФИО29 оформляла в банках *** пластиковые карты на свое имя, которые передала ФИО17. Изначально к данным картам был привязан номер ее телефона, поэтому ей на телефон приходили сообщения о поступлении и снятии денежных средств, суммы не помнит, примерно по сто, сто пятьдесят тысяч рублей, больше было операций по снятию денежных средств. Пока карты были привязаны к ее телефону, ФИО29 запрашивала у нее код. Затем карты были переведены на их номера. Всеми документами для налоговой по данному ИП занималась ФИО29, она бухгалтерскую отчетность в налоговую не подавала, никаких документов не подписывала, печати у нее не было. Затем ФИО55 сказал, что ИП нужно закрыть и она его закрыла. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО20, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в *** ее родственник ФИО55 С.А. объяснил ей, что по его личным проблемам он не может оформить на себя ИП для занятия предпринимательской деятельностью, а так как ему это нужно, то он попросил ее оформить ИП на свое имя, всем процессом будет руководить он, за что ФИО55 С.А. обещал ей ежемесячно платить около 5 тысяч рублей. Согласившись, она дала ФИО17 копии своих документов: паспорт и свидетельство СНИЛС, отправив их по программе «***» ФИО29, которая, как объяснил ФИО55, была бухгалтером. Затем, она вместе с ФИО17 ходила в налоговую инспекцию, расположенную на ***, где ФИО55 С.А. дал ей пакет документов, они с ним подали их. Затем они вместе с ФИО17 стали ездить по банкам в ***: «***», где открывали расчетные счета индивидуального предпринимателя. Все пластиковые карты, которые ей дали в банке и документы она незамедлительно отдавала ФИО17 В заявлениях в банках она оставляла свой номер телефона и ей на данный телефон приходили различные СМС-сообщения о проводимых операциях, либо сообщения кодов. Во втором случае ей звонила ФИО29, которой она сообщала коды. Потом ФИО55 С.А. сменил в банках ее номер и СМС-сообщения приходить перестали. Также, ежеквартально она по просьбе ФИО17 отвозила в налоговую инспекцию пакет документов. Причем ей со слов ФИО17 известно, что эти документы готовила ФИО29. В *** она закрыла «ИП ФИО99». Она никогда не являлась фактическим руководителем ИП ФИО20, являясь лишь номиналом, кто управлял счетами ИП и об операциях по счетам, у кого находилась печать, первичная документация, ей не известно. Ни какие документы от имени ИП она не подписывала. ФИО55 С.А. платил ей по 5000 рублей ежемесячно около полугода. Со ФИО29 она созванивалась по номеру ***, с ФИО17 – по номеру ***. (***).

Пояснила, что давала показания в ходе предварительного следствия, прокол допроса прочитав, подписала, замечаний к протоколу у нее не было. Она раз в год отвозила в налоговую инспекцию по месту своей регистрации в *** отчетность. Никакой другой отчетности она не сдавала, ФИО55 сказал, что бухгалтер Наталья всем занимается. ФИО52 и Наталья уверяли ее, что они оплачивают все налоги, но после закрытия ИП пришли письма из налоговой о наличии задолженностей. На ее вопросы о задолженности ФИО55 сказал позвонить ФИО63, ФИО63 через «***» пояснила, что задолженности быть не может, в результате налоги она оплачивала сама.

ФИО30 ФИО6 в своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что в *** в налоговой инспекции он зарегистрировал на свое имя ***» ИНН ***, где являлся учредителем и руководителем данной организации. Общество в основном осуществляло продажу строительных материалов. В ***, он решил уехать из *** в ***, в связи с чем все учредительные документы организации передал ФИО9, который стал учредителем данной организации. Каким образом ФИО9 впоследствии распорядился данной организацией ему не известно. В период времени с начала образования организации, примерно до *** обороты по расчетным счетам были небольшие, примерно около 1500000 рублей, полномочия по ведению бухгалтерского учета в тот период, когда он являлся руководителем, возлагались на него. После *** ему не известно, чем именно занималась данная организация. Руководитель данной организации ФИО23 ему не знаком. Вероятно, ФИО9 полномочия по управлению данной организации передал ему. (***).

В судебном заседании свидетель ФИО30 №9 отказалась от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из показания свидетеля ФИО30 №9 – родной сестры подсудимой ФИО29, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч.4 ст.281 УПК РФ, следует, что в *** ФИО29 попросила передать ей паспорт, чтобы оформить ее индивидуальным предпринимателем, пояснив, что просто от ее имени как ИП будет вести предпринимательскую деятельность по продаже каких-то товаров. Доверяя ФИО29, она согласилась на предложение и передала последней паспорт. Ранее она никогда предпринимательскую деятельность не вела, не являлась руководителем или учредителем какой-либо организации. Через некоторое время ФИО13 принесла пакет документов, которые она в начале *** сдала в ***. После оформления на ее имя ИП, она передала документы ФИО29 и по просьбе последней открыла в банках ***» расчетные счета. Полученные банковские карты и конверты с пин-кодами от них передала ФИО17, который, как она поняла, работал со ФИО29. После открытия ИП на имя ФИО30 №9, она какой-либо предпринимательской деятельности не осуществляла, договора на поставку товаров, оказания услуг никогда не подписывала. Открывать расчетные счета в банки она ходила по просьбе ФИО17. К банковским картам мобильный банк подключался на ее номер телефона *** или на телефон ФИО29 Чем именно занимался ФИО55 и ФИО29, действуя от ее имени, не знает. Спустя некоторое время, банк стал блокировать карты, ФИО55 или ФИО29 просили ее еще открывать банковские карты, которые она так же передавала ФИО17. Она с указанных карт денежные средства никогда не снимала. Позже поняла, что с банковских карт, которые были оформлены на ее имя, снимали денежные средства, которые перечислялись другими организациями. Чем именно занимались ФИО55 и ФИО29 ей не известно. ФИО39 не знаком, от сестры знает, что он являлся руководителем сестры. Денежных средств за открытие ИП и открытие банковских счетов, на ее имя ФИО55 и ФИО29 ей никогда не передавали. (***).

ФИО30 ФИО100, показания которой данные в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заедании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что проживает в ***, является номинальным руководителем *** ИНН *** Директором данной организации стала по просьбе неустановленного мужчины, в том числе на его имя выписала доверенность на право представления интересов. При открытии расчетных счетов, все документы передала неустановленному мужчине. Финансово-хозяйственную деятельность не вела, руководство обществом не осуществляла. (***).

ФИО30 ФИО101, показания которой данные в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заедании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что работает в ***», в основном осуществляют сдачу в аренду помещений под офисы. В *** ***» *** арендовало помещение под офис, в *** договор был расторгнут. В настоящее время место нахождение генерального директора и организации ей не известно. К протоколу допроса прилагает копии документов. 

ФИО30 ФИО102 – генеральный директор ***» в своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что в период с *** имелись договорные отношения с ***», какой именно строился объект, не помнит, но выполнялись монтажные работы, субподрядчик после выполнения работ предоставил документы от данной организации. Так как работы были выполнены, денежные средства были перечислены. Фактически руководителя ***» он никогда не видел, с ним не знаком. (***).

ФИО25, допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля, показала, что в *** они познакомились с ФИО39. Поскольку она искала дополнительный заработок, Антон сказал, что можно что-то сделать, и дал номер телефона ФИО29, сказав, что это бухгалтер. Также Антон сказал, что она будет работать на себя, и получать небольшую часть денег, все будет законно, может, будут какие-то заказы по электрике. Созвонившись со ФИО29, последняя ей сказала, что можно оформить ИП, она как бухгалтер объяснит, как это сделать. Желая работать, все оформила, открыла ИП, после чего отдала документы мужчине по имени ФИО52, затем оформила карты, которые были привязаны к номеру телефона, который ей прислали в «***», возможно это сделала ФИО29, карты она также передала. Фактическую деятельность как индивидуальный предприниматель не осуществляла, деятельностью ИП не занималась, кто этим занимался, не знает. На протяжении полугода ей приходили обещанные пять-семь тысяч в месяц на карту, затем перестали. *** ей позвонил Антон и сказал срочно закрыть ИП, что она и сделала с помощью Наталии. Для общения с Наталией она использовала ***».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО25, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в *** ее знакомый ФИО11 сказал, что у него есть знакомые, которые помогут получить дополнительный заработок, и дал номер телефона ФИО29 - ***. ФИО29 сказала, что она сможет заработать, если оформит на свое имя ИП. ФИО29 сказала, что она (ФИО25) будет работать на себя, а все бухгалтерские и налоговые вопросы ФИО29 будет вести сама. ФИО29 сказала, что будет ей платить около семи тысяч рублей в качестве заработной платы в месяц. По инструкции ФИО29 она пошла в налоговую инспекцию, расположенную на ***, там подала заявление на открытие ИП. После открытия, по указанию ФИО29, поехала в банки: «***», где по указанию ФИО29 открывала расчетные счета с пластиковыми картами для снятия наличных денежных средств. Все пластиковые карты и документы она по указанию ФИО29 передала мужчине по имени ФИО52, с которым она созванивалась по телефону ***. В первые полгода ей платили около 5-7 тысяч рублей, которые привозил ФИО52, либо перечислял на карту. Кроме того, по указанию ФИО29 она сдавала пакет документов в налоговую инспекцию, все документы ей привозил ФИО52. При открытии счетов она по указанию ФИО29 давала в банк не свой номер телефона, а телефон, который говорила ФИО29. Она никогда не являлась фактическим руководителем ИП ФИО25, а являлась там лишь формальным руководителем, не управляла счетами ИП, ей неизвестно об операциях, проводимых по расчетным счетам, она не подписывала никакие документы от имени ИП ФИО25, кто это делал, не знает, у нее не было печати и первичной документации ИП ФИО25 В *** ей позвонил либо ФИО31, либо ФИО29, сказав, чтобы она срочно закрывала ИП, что впоследствии она и сделала. (***).

Подтвердив правильность показаний данных в ходе предварительного следствия, по поводу передачи денег, пояснила, что деньги приходили ей на карту и только один раз деньги передали наличными, возможно ФИО52.

В своих показаниях, данных в судебном заседании, свидетель ФИО16 показал, что его знакомый ФИО39 предложил ему оформить ИП, чтобы делать работу в его теплице. Согласившись, он ездил в налоговую для оформления, где сам написал заявление. ФИО31 познакомил его с бухгалтером ФИО29, которая занималась оформлением документов на ИП. После оформления все документы на ИП он передал Наталии по ее просьбе. Также по просьбе последней им были открыты расчетные счета. Открывать счета он несколько раз ездил с ФИО17, в том числе и в ***. Все документы по открытым счетам он передал ФИО29, которая также занималась оплатой налогов ИП. В теплице он занимался ремонтом проводки. ФИО31 пояснил, что поскольку у него нет наличных денег, а зарплату ему (ФИО16) нужно платить, необходимо открыть ИП, чтобы ФИО31 мог оплачивать его работу безналичным способом. Лично он не проводил никаких операций по открытым на ИП счетам, текущую деятельность, бухгалтерский учет и управление расчетными счетами он не осуществлял, открытие ИП нужно было, чтобы получить заработанные деньги. Денежных средств за открытие ИП он не получал. Затем ему стала приходит информация о задолженностях по налогам, о чем он сказал ФИО29, которая обещала все оплатить. После выполнения работ в теплице и появления налоговой задолженности, посоветовал закрыть ИП. ***» ему не известны.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО16, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в начале *** его знакомый ФИО11 предложил подработать по строительству теплицы, а именно монтажу электрооборудования. ФИО38 пояснил, что для проведения ремонтных работ ему (ФИО16) необходимо зарегистрироваться в качестве ИП, чтобы получить за проведенные работы денежные средства. Так же ФИО11 пояснил, что у него имеется знакомый бухгалтер ФИО29, работающая магазине «***», по ***, которая поможет в регистрации ИП в налоговой инспекции. При встрече ФИО29 передала ему необходимые документы, которые необходимо предоставить в налоговую инспекцию, для открытия ИП. Он передал документы в налоговую инспекцию, после регистрации ИП, все полученные документы, а также документы об открытии расчетных счетов ИП в банках «***» он передал ФИО29, так как она должна была вести бухгалтерию. Для открытия счетов в один из банков его возил ФИО55 С.А. который, как пояснял ФИО31, хорошо ориентируется в ***. Затем *** он оказывал услуги ФИО11 по монтажу электропроводки в ***, за выполняемые работы ФИО11 заплатил ему около 100000 рублей. Фактически как ИП он какую-либо предпринимательскую деятельность не осуществлял. До регистрации в качестве ИП в *** он никогда не являлся руководителем организаций, предпринимательскую деятельность не осуществлял. В ***, ему на его номер телефона *** позвонила ФИО29 и сообщила, что банковская карты, открытая в «***» заблокирована и необходимо съездить в ***, чтобы ее разблокировать. В *** он ездил вместе с ФИО17. Что именно ФИО31, ФИО29 и ФИО55 делали с его реквизитами и расчетными счетами как ИП, ему не известно. Несколько раз ему приходили письма из налоговой инспекции, что необходимо оплатить налоги, при этом он звонил ФИО29, на что она ему поясняла, что все налоги заплатят. Ему это показалось странным, и в *** он направил заявление в налоговую инспекцию, о снятии его с учета как индивидуального предпринимателя. Название организаций ***», ему не знакомы, руководители данных организаций ему не известны, какие-либо работы и услуги, данным организациям не выполнял, доступ к расчетным счетам имелся только у ФИО29. Каких-либо денежных средств за открытие ИП он не получал, так как верил ФИО31, что ИП открывается только с целью проведения монтажных работ в теплице. (***).

На вопрос государственного обвинителя по поводу возникших в показаниях противоречий свидетель, не усмотрев последних, пояснил, что поддерживает показания, данные в ходе предварительного следствия. Заработанные денежные средства, поскольку у него не было пластиковой карты ИП, ему лично отдала ФИО29 при встрече. 

В своих показаниях, данных в судебном заседании, свидетель ФИО30 №7 показал, что с ФИО39 они вместе работали в банках, он - в банке ***», а Антон - в «***, отношения были деловые, обменивались клиентами - юридическими лицами по открытию расчетных счетов. Помогали друг другу выполнять план по открытию счетов или по кредитованию. К нему обращались клиенты, удостоверив их личность, он принимал документы для открытия счетов. 

Ему знаком ФИО17 как клиент банка «***», у него было его юридическое лицо ***», а также он зарегистрирован как ИП ФИО55, и он обслуживался как предприниматель, занимался грузоперевозками. Другими клиентами ФИО55 не занимался. О том, что ФИО55 и ФИО31 знакомы ему не известно. Некоторые из таких организаций как *** и ИП ФИО26, ФИО23, ФИО40, ФИО150, ФИО28, ФИО30 №2, ФИО148, ФИО149, ФИО25, ФИО152, ФИО147, ФИО1, ФИО152, ФИО30 №9, ФИО16, ФИО232 помнит, как клиентов банка «***», в ***» руководителем был ФИО17. С ФИО7 они знакомы только по телефону, знаком ли ФИО7 с ФИО52, не знает. Они с ФИО7 вели переписку по номеру ***.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО30 №7, следует, что ранее он работал в банках «***». Затем стал работать в банке «***», в должности ведущего менеджера по привлечению юридических лиц, ведение с ними переговоров по вопросам кредитования, открытия и закрытия банковских счетов. Примерно в *** познакомился с ФИО39, стали обмениваться клиентами на открытие расчетных счетов различных организаций. Как клиент банка «***» ему был знаком ФИО17, который, как правило, приносил в банк документы от различных организаций на открытие расчетных счетов. О том, что ФИО17 являлся знакомым ФИО31, ему известно не было, каких-либо просьб от ФИО31 об открытии расчетных счетов не поступало. В банке «***» в его обязанности входил поиск и привлечение клиентов на расчетно-кассовое обслуживание. Ему знакомо название: ***» (ИНН ***), документы на открытие счета ему передавались директором ООО, но ФИО17 курировал открытие счета - звонил и интересовался о времени открытия счета. Так же ему знакомо ***» (ИНН ***); ***» (ИНН ***), в связи с тем, что у организаций были открыты расчетные счета сначала в «***», а затем он предложил открыть счета в банке «***», он непосредственно общался с директорами данных организаций. Из ИП ему знакомы: ФИО30 №2, ФИО147, от данных ИП, предоставлялись документы лично ИП. С ФИО39 он постоянно вел переписку по возникающим вопросам, связанным с его деятельностью. ФИО31, скидывал ИНН различных организаций, которые он проверял на возможность открытия расчетных счетов в банке «***», после проверки говорил Антону одобрят ли открытие счета или откажут в этом. Пояснил, что ему не знаком ФИО7, по поводу телефонной переписки с ним предположил, что это клиент, переданный ему ФИО31 на проверку. Данному клиенту открыли счёт в банке «***», он начал вести движение денежных средств по счету с нарушением законодательства о противодействии легализации денежных средств, о чем он сообщил этому лицу, после чего прекратил общение, сказав, чтобы по данным вопросам ему писал ФИО31, а не он. (***).

На вопрос государственного обвинителя пояснил, что оглашенные в судебном заседании показания он давал следователю, протокол своего допроса читал, замечаний к протоколу не было. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО30 №3 показал, что его знакомый ФИО55 в *** предложил ему открыть ООО на свое имя, пояснив, что кто-то построил теплицу, продукцию которой нужно продавать. За открытие ООО пообещал вознаграждение - десять тысяч. Он в открытии общества участия не принимал. Он только ездил в налоговую с документами, которые ему привез ФИО55, кто готовил документы, не знает. По документам ООО называлось «***». Он ездил в несколько банков для открытия расчетных счетов, при открытии карт указал свой номер телефона - *** затем полученные банковские карты он передал ФИО17, который его ждал у банков. ФИО55 сказал, что всеми отчислениями от деятельности общества будет заниматься бухгалтер. Бухгалтера он не знал. Три месяца ФИО55 платил ему наличными за открытие общества. Затем счета общества были заблокированы, сообщения о блокировке счетов он пересылал ФИО17. Фактической деятельностью в *** не занимался и не планировал этого делать, производились ли операции по расчетным счетам, не знает, наличные с карт он не снимал. Офис общества находился на ***, затем по другому адресу. Он был в офисе вместе с ФИО17, который открывал дверь от офиса. ФИО11 ему не знаком, но подсудимого он видел вместе с ФИО17.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО30 №3 следует, что его знакомый ФИО55 С.А. сказал, что можно заработать денег по открытию на его имя организации, при этом финансово-хозяйственную деятельность он (ФИО55) будет вести сам. За оформление организации ФИО55 обещал платить от 3000 рублей до 5000 рублей в месяц. Согласившись, в начале ***, совместно с ФИО17 ездил в налоговую, в районе ***. Документы на создание фирмы ***» были подготовлены ФИО17, юридический адрес организации - *** называл ФИО55. В налоговой инспекции ФИО55 указывал какие необходимо подписывать документы на открытие организации, за счет собственных средств оплачивал государственную пошлину за открытие фирмы. В *** они с ФИО17 ездили в налоговый орган, чтобы забрать документы по открытию ***», все учредительные документы после их получения забрал ФИО55. Так же ФИО55 оплачивал долю в уставном капитале организации. Затем они с ФИО17 на автомобиле последнего ездили в банки «***» открывать расчетные счета. Документы об открытии расчетных счетов ФИО55 С.А. забрал себе. При открытии счета он указывал либо свой номер телефона, либо ФИО17. После оформления фирмы на его имя, ФИО55 примерно раз в месяц, иногда один раз в два месяца передавал деньги в сумме 3000-5000 рублей. При открытии расчетных счетов ФИО55 говорил, где необходимо расписаться, а все переговоры с сотрудниками ФИО45 по открытию счета он проводил сам. 

В *** из *** стали приходить письма, о неоплате пенсионных взносов. ФИО55 рекомендовал ему созваниваться с Наталией – бухгалтером, которая со слов ФИО17 вела бухгалтерию фирмы. С Наталией он созванивался по номеру ***, несколько раз и приезжал в ее офис, расположенный по адресу: ***». Так же было несколько случаев, когда ФИО55 просил его сходить в банки, поскольку счета были заблокированы и было необходимо подтверждение. Чем фактически занималось ***» после регистрации и передачи документов ФИО17, не знает. К деятельности ***» он никакого отношения не имел. Никаких целей управления и извлечения прибыли от деятельности, как руководителя ООО, у него не было. Денежных средств для ФИО17 он в банкоматах или с расчетного счета ***» не снимал. Так же не осуществлял операции по движению денежных средств по расчетным счетам с помощью банковских ключей, все ключи, которые получались в банке при открытии расчетного счета, передавал ФИО17. ФИО39 ФИО17 ему не знаком, но в компании ФИО17 он его несколько раз видел, а именно в новом *** ФИО55 просил от его имени помочь реализовать зеленый лук. (***).

ФИО30 поддержал показания, данные в ходе предварительного следствия, пояснив, что на момент дачи показаний лучше помнил обстоятельства произошедшего. Указал, что бухгалтера не знает. 

В своих показаниях свидетель ФИО30 №2 пояснил, что его знакомый ФИО39 в *** попросил его оформить на свое имя ООО, пояснив, что открыть бизнес по грузоперевозкам на себя не может, потому что является работником банка, и, пообещав, что впоследствии ему (ФИО30 №2) можно было войти в бизнес, зарабатывать. Ни фактическое руководство общество, ни участие в его деятельности он принимать не должен был. Обещал ли ФИО31 вознаграждение за открытие фирмы, не помнит. Он ездил в налоговую, подавал документы на регистрацию ***», которые забрал у бухгалтера ФИО29, на открытие общества. Со ФИО29 его познакомил ФИО31. Затем открывал расчетные счета в банке. Сим карты телефонов, которые он указывал в банках, ему передал ФИО31. Все документы и банковские карты затем передал либо ФИО31, либо ФИО29, с которой встречался на ***, где она работала. Отдать документы ФИО29 ему сказал ФИО31. Когда счет заблокировали, он ходил в банк закрывать счет. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО не имел, ничего не подписывал, денежные средства с карт не снимал. Все документы находились у ФИО31 или ФИО29. Личные денежные средства в ***» не вкладывал. ФИО55 ему знаком как человек, которому ФИО31 передавал банковские карты. Затем по просьбе ФИО31 фирма была переоформлена на ФИО30 №1. За открытие фирмы он получил от ФИО31 двадцать или тридцать тысяч.

В ходе проведения очной ставки с ФИО11, свидетель ФИО30 №2 дал аналогичные показания. (***).

ФИО30 ФИО104 – генеральный директор ***», в судебном заседании показал, что его организация занимается проектными и изыскательскими работами. Его знакомый ФИО11 познакомил его с людьми, которые на субподряде были готовы сделать работу для его организации. Люди приходили к нему, кто конкретно не помнит. Субподрядчиков было двое, одного звали ФИО52. Они выполнили работу, он перечислил безналичным путем деньги субподрядчикам - трем или четырем организациям, названия которых не помнит. Его организация взаимодействовала с субподрядчиками как самостоятельно, так и по переданным ФИО31 документам. ИП ФИО147, ИП ФИО40, ИФИО99, ИП ФИО25 ему не знакомы, не исключает, что переводил денежные средства на счета данных ИП от имени ***». Когда не подписывали акты выполненных работ, он звонил ФИО31.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО30 №8 следует, что ***», где он является генеральным директором, осуществляет разработку различной проектно-сметной документации для строительства, обследование зданий помещений, топографические работы, маркетинговые услуги. В *** для осуществления проектных работ его организацией привлекались проектировщики, которым было необходимо заплатить денежные средства за выполненную работу. Так как данные нанимаемые рабочие являлись физическими лицами и не были официально оформлены в его организации, им приходилось платить заработную плату. Для чего им необходимо было предоставить соответствующие документы, для перечисления денежных средств. Ему было безразлично от какой компании или ИП будут предоставлены документы. Через данных рабочих познакомился с ФИО11. После выполнения работ рабочими он перечислял денежные средства на расчетные счета, которые ему предоставят, фактически данные денежные средства шли на оплату рабочим, которые фактически проводили работы по геодезии или разработке проектно-сметной документации. После перечисления денежных средств, рабочими или ФИО39, предоставлялись документы о выполнении работ. Насколько помнит, документы о выполнении работ предоставлялись от ИП ФИО15, ИП ФИО40 М.А., ИП ФИО20, ИП ФИО25 Данных предпринимателей он не знал. Ему безразлично каким образом рабочие договаривались с ФИО39 о проценте за обналичивание денежных средств, но, как правило, это происходило под 6%, соответственно, проводившие работы рабочие теряли данный процент при получении заработной платы, от перечисленной суммы на расчетные счета, которые предоставлялись ФИО31. В ходе допроса ему предъявлен диск ***» ***, на котором содержатся телефонные разговоры, при прослушивании которых пояснил, что разговор состоялся между ним и ФИО39 разговоре с ФИО31 он просил встретиться, чтобы закрыть документально произведенные работы рабочими, которых хотел с ним познакомить, чтобы заключить договор. (***).

На вопрос государственного обвинителя, подтвердив правильность своих показаний, данных в ходе предварительного следствия, возникшие противоречия объяснил тем, что в ходе допроса ему следователем были представлены договора. 

ФИО30 №4, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля, показал, что, когда он находился в трудном финансовом положении, его знакомый ФИО17, познакомил его с ФИО11, который предложил по его документам оформить на его имя ИП, пообещав за это вознаграждение и сказав, что все будет законно. Он передал свой паспорт ФИО31. Все документы на открытие ИП готовились бухгалтером ФИО29, он только относил в налоговую. После открытия ***» все документы он передал ФИО17. Он открыл счета в банках, указав номер телефона, который ему давали, возможно и номер телефона ФИО17, после открытия все документы передал ФИО17. Кто оплачивал долю в уставном капитале фирмы не знает, но не он, к деятельности общества он никакого отношения не имел, при открытии ООО цели управления обществом, извлечения прибыли у него не было. За открытие фирмы ему ежемесячно ФИО55 выплачивал наличные денежные средства. Таким же образом было открыто ИП на его супругу. В *** стали приходить штрафные санкции из налоговой, им с женой пришлось все оплатить. Когда они с женой обращались по этому вопросу к ФИО17 или ФИО31, последние сказали, что ничего не знают, потому что все электронные ключи под арестом.

В своих показаниях, данных в судебном заседании свидетель ФИО30 №12 показала, что работает по трудовому договору на ***, администратором здания, в ее обязанности входит следить за зданием, показывать кабинет, когда его хотят арендовать. Арендовал ли ФИО31 помещение в этом здании, не знает, но он с *** находился в офисе ***. Видела она его редко, с ним не общалась, чем он занимался, не знает. Фамилия ФИО151 ей не знакома. Название ***» она видела на счете на оплату, который лежал под дверью. В период с *** ФИО31 находился в офисе *** указанного здания. Видела, как к ФИО31 приходил мужчина по имени ФИО52. 

ФИО30 ФИО149 Е.А. в судебном заседании показала, что в *** ее знакомый ФИО11 сказал, что есть люди, которые могут помочь с дополнительным заработком и дал телефоны ФИО29 и ФИО52. Она позвонила ФИО29, сказала, что она от ФИО11 Чтобы заработать, нужно было открыть ИП на свое имя. ФИО55 сказал, что ИП будет заниматься грузоперевозками. Она согласилась. К ней приезжал ФИО17, рассказал, что нужно сделать, чтобы открыть ИП, что нужно говорить, когда открываешь расчетные счета. Документы для открытия ИП, насколько ей известно со слов ФИО17, готовила ФИО29, которой она в «***» передала документы. Также она открыла расчетные счета в банках, заводила карты. ФИО52 сказал, куда отнести документы, которые он привез, иногда ФИО52 подвозил ее до банков - «***» и другие. Полученные документы и банковские карты она отдала ФИО52. Он же дал сим-карту, с которой она оформляла все расчетные счета, которую он потом забрал. К деятельности данного ИП она никакого отношения не имела, ФИО52 ей говорил, что в банках при открытии счетов нужно рассказать, что ИП будет заниматься грузоперевозками. Никаких договоров, документов по деятельности ИП она не подписывала. В *** увидела, что заблокировался расчетный счет, позвонила кому-то из указанных лиц, рассказала об этом, ей предложили открыть ещё один расчетный счет, она отказалась и закрыла ИП. За открытие ИП на свое имя она получила денежные средства, которые ей несколько раз отдавал ФИО52, а несколько раз деньги приходили на карту.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО30 №10 – генеральный директор ***» показал, что соучредителем его организации является ФИО39 ФИО17. Организация занимается архитектурным проектированием. В штате организации чуть больше десяти человек - ФИО233. В *** организация заключила контракт на производство работ в школах ***. На счет организации были перечислены денежные средства - миллион шестьсот. Разработкой проектно-сметной документации занимались ФИО234. Также для выполнения работ по договорам были привлечены люди, которым заработная плата выплачивалась наличными, поскольку зарплата платилась за счет средств организации, а не средств, оплаченных по договору. Перевод наличных денежных средств осуществлялся с других объектов, с которыми работала его организация. Где брали наличные денежные средства, не помнит. Возможно кто-то, кто не помнит, предоставлял счет индивидуального предпринимателя, на который организация переводила денежные средства для последующего обналичивания и выдачи зарплаты. Название ИП не помнит. Возможно, с ИП был договор, на какой вид работ, не помнит, а по договору было перечисление. Платила ли организация какой-либо процент для проведения сделки, не помнит, но данный факт не отрицает. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО30 №10 - генерального директора ***» с ***, следует, что ***» осуществляет разработку проектно-сметной документации, а также проведение инженерных изысканий для строительства. В штате организации находятся 7 работников: ФИО106, ФИО107 - юрист, ФИО108 - инженер, ФИО109 - инженер, ФИО235, ФИО12 – архитекторы. В *** был заключен муниципальный контракт на разработку ПСД при строительстве общеобразовательной школы в ***. Администрация *** перечислила на расчетный счет ***» денежные средства в сумме около 1 600 000 рублей на разработку проектно-сметной документации, которой занимались все сотрудники ***». Для разработки документации привлекались другие работники, а именно: ФИО110, ФИО111, ФИО112 Им необходимо было заплатить денежные средства за выполненную работу. Так как были необходимы наличные денежные средства, он решил их перевести на индивидуального предпринимателя, реквизиты которого ему были предоставлены кем-то из знакомых, после чего денежные средства были перечислены. За данную услугу он передал 6 процентов от перечисленной суммы кому-то из знакомых, кто занимался данным вопросом, кто именно, не помнит. ИП ФИО40 ему не знакома, он ее ни разу не видел. Соответственно, данным предпринимателем какие-либо работы для ***» не проводились. Полученные денежные средства он потратил на выплату заработной платы рабочим, которые изготавливали проектно-сметную документацию. После ему передали договор с ИП ФИО40 о проведении рекламных работ. Кто именно предоставил реквизиты данного ИП, не помнит (***). 

На вопрос государственного обвинителя поддержал показания, данные в ходе предварительного следствия, объяснив возникшие противоречия значительным периодом времени, прошедшим с момента произошедшего. 

ФИО30 ФИО113 – бухгалтер - ревизор в отделении документальных проверок и ревизий ***, в своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что по материалам проверки, проводилось экономическое исследование документов в отношении: ***» ИНН ***, ***» ИНН *** *** ИНН ***, ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, а так же индивидуальных предпринимателей. По результатам исследования полученная сумма дохода данных организаций от незаконной банковской деятельности составила 12 870555 рублей, за исключением перечислений друг другу. Всего на расчетные счета указанных обществ были зачислены денежные средства в сумме 214 509256 рублей. Документальное исследование проводилось, согласно предоставленных расчетных счетов фактически по ***. В случае предоставления счетов на более поздний период, то есть ***, сумма поступивших денежных средств на расчетные счета могла быть больше. При проведении документального исследования было установлено, что ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, ***» ИНН *** ***» ИНН ***, *** ИНН ***, а также указанные в справке исследования предприниматели не осуществляли реальной хозяйственной деятельности. На расчетные счета организаций в различных банках поступали денежные средства от других, реально действующих организаций по фиктивным основаниям, не существующим в действительности. С расчетных счетов указанных выше организаций также по фиктивным основаниям перечислялись денежные средства на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - хозяйственные операции, указанные в качестве оснований списания денежных средств с их счетов, носили фиктивный характер. Указанные хозяйственные операции не имели место в действительности. Операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п.п.1-5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ***. *** «О банках и банковской деятельности»: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц вовклады; 2) размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Исследованные операции обладают признаками неучтенной частной платежной системы, в части осуществления операций по переводу денежных средств, осуществляемому за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете (п.2 ст.5 Федерального закона от ***.*** «О национальной платежной системе»), в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Особое место в платежной системе России занимает Банк России, который определяет основные правила функционирования частных платежных систем. Платежная система Банка России и частные платежные системы действуют на основании ГК РФ, Федеральных Законов «О центральном банке Российской Федерации (Банк России)» и «О банках и банковской деятельности», других федеральных законов, а также нормативных актов Банка России. Согласно Федеральному закону «О Центральном Банке Российской Федерации (Банк России)» от *** ***, получение прибыли не является целью деятельности Банка России.

Банк России выполняет следующие функции: 1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику; 1.1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит политику развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации; 2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение; 4) устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации; 5) устанавливает правила проведения банковских операций; 8) принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; 9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп (далее - банковский надзор); 18) проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Федерации, публикует соответствующие материалы и статистические данные (ст.4 Закона).

Эмиссия наличных денег (банкнот и монеты), организация их обращения и изъятия из обращения на территории Российской Федерации осуществляются исключительно Банком России (ст.29 Закона). Банк России является органом банковского регулирования и банковского надзора. Банк России осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, установленных ими обязательных нормативов (ст.56 Закона). Банк России устанавливает правила наличных расчетов, включая ограничения наличных расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Банк России устанавливает правила, формы и стандарты безналичных расчетов (ст.82.3 Закона). Согласно ст.13 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банк России)» от *** ***, осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном указанным Федеральным законом. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. В результате исследования представленных на экспертизу документов установлен механизм осуществления операций по безналичному перечислению привлекаемых денежных средств клиентов на счета указанных клиентами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по обналичиванию привлекаемых безналичных денежных средств клиентов, по инкассации и кассовому обслуживанию с использованием при осуществлении указанных операций двенадцати обществ с ограниченной ответственностью, перечень которых совпадает со списком организаций, представленных органами следствия как используемые соисполнителями при осуществлении незаконных банковских операций. Для осуществления исследованных в ходе производства настоящей экспертизы операций с привлекаемыми денежными средствами клиентов необходимы следующие лицензии Банка России, предусмотренные п.п. 8.2.1 и 8.2.4 Инструкции Банка России от *** *** "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций": лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц); лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях. (***).

ФИО30 ФИО7, показания которого данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, на вопрос следователя о том, что он может пояснить по поводу переписки, обнаруженной в мессенджере «***» в сотовом телефоне, обнаруженном при проведении обыска *** по месту его жительства, с а/н ***, используемым ФИО11, из которой следует, что последний направляет в его адрес реквизиты подконтрольных ему обществ и ИП, а именно ФИО24, ФИО25, ***», а так же *** он (ФИО7) направляет ФИО31 сообщение следующего содержания: «Агрономика спрашивает 300; ФИО11 отвечает: «Да»; Он (ФИО7) отвечает: «Че ты по цене говори»; ФИО31 отвечает: «9,5 мои»; Он (ФИО7) отвечает: «Это ж без НДС нет, стока не дам»; ФИО11 отвечает: «А,7 тода»; он (ФИО7) отвечает: «Выставляй три счета на 300 Траспорт, Тока, чтоб не хлопнули, они нужны к концу недели»; ФИО11 отвечает: «Хорошо, на кого выставлять? Реки?», из которой следует, что процент обналичивания составил 7%», на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. (***).

В своих показаниях, данных в судебном заседании ФИО236 в отношении которого *** *** постановлен приговор, о взаимоотношениях ФИО31 и ФИО29, касаемо денежных операций по обналичиванию денежных средств показал, что в *** у него сложилась трудная финансовая ситуация, узнав про данный вид заработка – обналичивание денежных средств, решил подзаработать. С этой целью он попросил своих знакомых ФИО40, ФИО148 и других открыть компании. Затем нашел знакомых кому нужны были данные услуги по обналичиванию денежных средств. На его подконтрольные фирмы, открытые ФИО40, ФИО148 и другими, заинтересованные лица переводили денежные средства, а он, пользуясь картами указанных подконтрольных фирм, снимал со счетов последних наличные денежные средства. Наличные деньги он возвращал фирмам, за что получал процент, он оплачивал процент банка за операцию, налоги, что оставалось, являлось его прибылью. ФИО31 он знает давно, он консультировал его по расчетно-кассовому обслуживанию, рассказывал о нововведениях в банках, о размере комиссии и другом. ФИО31 и ФИО29, которая является его гражданской женой, он в курс дела не вводил, он о чем-то их просил, о чем, не помнит. Снятые со счетов денежные средства он ни ФИО31, ни Швецовой не передавал, последние ему тоже денежных средств за услуги не передавали. Иногда он платил ФИО29, которая была бухгалтером, сдавала отчеты, зарплату по договору.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО17, данных им в качестве обвиняемого *** следует, что вину в предъявленном обвинении в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст. 172, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, признал полностью, показал, что в *** он стал проживать со своей знакомой ФИО14. Так как имелись долговые обязательства перед ***», познакомился с ФИО39, который являлся сотрудником банка. ФИО11 понимал, что у него имеются долги и при встрече, изначально предложил оказывать услуги по снятию наличности с банковских карт, он согласился на его предложение, так как сложилось трудное материальное положение. За снятие денежных средств с банковских карт изначально, он выплачивал разовое вознаграждение. После передачи денег ФИО39, он, сообщил ФИО17, что можно заработать денег, оказывая услуги по обналичиванию денежных средств, при этом в налоговых органах необходимо зарегистрировать организации и ИП, для чего нужно подыскать людей, которые являлись бы их руководителями, после чего открыть расчетные счета в банках с возможностью снятия наличности различными способами: через банкоматы по банковским картам, которые будут оформлены, на лиц, которые не будут осведомлены о данной деятельности; через кассу банков, а так же с помощью почтовых переводов. Также, со слов ФИО11, при работе с расчетными счетами необходимо использовать платежную систему «***». Механизм заработка денег со слов ФИО11 был следующий: после регистрации юридических лиц и открытия расчетных счетов он (ФИО55) должен был передавать их ФИО29, а после снимать денежные средства с банковских карт, которые будут оформлены на подставных лиц, передавать снятые денежные средства ФИО31, который затем будет говорить, кому именно передавать денежные средства, которые перечисляли бы на расчетные счета зарегистрированных ими фирм-однодневок, денежные средства по фиктивным, несуществующим сделкам по якобы поставленным товарам и выполненным услугам. При этом ФИО11 пояснил, что перевод денег через систему «***», будет осуществлять ФИО29, с которой он так же познакомился. При этом ФИО39 обещал достойный заработок. Ему было известно, что подобные услуги являются востребованными на рынке, так как государство, активно противодействует так называемой деятельности по обналичиванию денежных средств путем отзыва лицензий у банков, заподозренных в подобного рода деятельности. Если просто получить денежные средства от предпринимателей или организаций, после чего произвести их обналичивание, то это определенно вызвало бы подозрения у государственных фискальных органов, соответственно, банки, производившие подобные операции смогли бы заблокировать их как «подозрительные». Выход был в создании сложной структуры условно выполняющей функции банка, но таковым не являющейся. Фактически эта структура представляет собой совокупность организаций, юридически друг с другом никак не связанных (нет общих руководителей, учредителей), а также индивидуальных предпринимателей. В действительности все эти организации должны быть под фактическим руководством одного человека. Для условий конспирации данные организации должны быть зарегистрированы на третьих лиц, а также не использоваться в течении длительного периода (как правило 1-2 года), после чего к деятельности по обналичиванию денежных средств необходимо было подключать новые организации. Клиенты, заинтересованные в обналичивании денежных средств, должны были перечислять денежные средства на счета вовлеченных в деятельность по обналичиванию средств юридических лиц и ИП. В зависимости от суммы, которую необходимо обналичить, она может перечисляться по частям (дробиться) на счета разных организаций. Перечисления денежных средств делались под предлогом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, которая в действительности не велась. Основаниями, как правило, выступали сделки купли-продажи обезличенных товарно-материальных ценностей, договора займа, оказания услуг и т.п. Фактически данные основания являлись фиктивными, так как средства перечислялись исключительно с целью их обналичивания. При необходимости изготавливались первичные документы бухгалтерского учета в целях передачи их представителям организаций. Поступившие средства перечислялись со счета на счет уже внутри организаций, вовлеченных в деятельность по обналичиванию денежных средств, также под фиктивными основаниями – под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Уже после ряда транзитных перечислений безналичных денежных средств они обналичивались путем их снятия в банкоматах города при помощи банковских карт, оформленных также на третьих лиц или снятия в кассе банков директорами фиктивных организаций по различным основаниям, как правило оформления фиктивных займов. Полученная таким образом наличность передавалась заказчикам, за вычетом вознаграждения, определялось в процентном отношении от той суммы, которая конвертировалась из безналичной формы в наличную. Указанный процент предварительно оговаривался с «клиентами», но оговаривался лично с ФИО31. Ему и ФИО29 ФИО31 выплачивал заработную плату, которая зависела от суммы обналиченных денежных средств. Как правило, наличные денежные средства с банковских карт снимал он, иногда ФИО29 делала переводы, как на себя, так и номинальных директоров, а также на него, которые снимались на ***. После получения денег он собирал всю сумму денежных средств, которая находилась на расчетных счетах, переданных ему банковских карт, после чего приносил деньги в офис к ФИО11, расположенном по адресу: *** Как правило, в офисе мог находиться сам ФИО31, но это было редко, так же от офиса у него имелся ключ, который ему передал ФИО31. После сбора денежных средств ФИО11 указывал кому необходимо передать денежные средства, а именно кому передать их в *** или других городах. Он брал наличные деньги и на своем автомобиле выезжал в ***. Находясь в *** передавал первичную документацию, договора на выполнение работ и услуг с теми контрагентами, которые перечисляли деньги. Непосредственно от кого поступали денежные средства, от каких контрагентов ему не было известно, данными вопросами занимался ФИО31. Лично деньги ФИО31 ему не передавал, а деньги он оставлял в офисе в условленном месте, но он понимал, что это его заработная плата. При получении банковских карт от лиц, которых он просил оформиться ИП или стать руководителем ООО, он записывал в блокнот, чтобы, находясь у банкомата быстро и без подозрений снимать денежные средства. После осуществления данной деятельности ФИО31 стал просить ФИО237 привлекать лиц, которые ему знакомы, чтобы их оформить в качестве ИП и открыть на них расчетные счета, среди данных лиц: ФИО238 – его знакомый, на которого было оформлено ООО ***»; ФИО239 – его знакомый, на которого было реорганизовано ***»; ФИО240 – его знакомый, на которого было оформлено ***»; ФИО241, знакомый ФИО11, на него оформлено ***», по просьбе ФИО31, он ездил вместе с ним открывать расчетные счета; ФИО242 знакомый ФИО31, на которого было оформлено ***», по просьбе ФИО31, он ездил вместе с ним открывать расчетные счета. 

Также для осуществления данной деятельности он привлекал знакомых, которых регистрировали в качестве ИП, а именно: директора, на которых оформлено ООО – ФИО151, ФИО30 №2, ФИО23, ФИО152, ФИО30 №1; сожительница ФИО17 - ФИО40; племянница ФИО17 - ФИО148. Так же был ряд ИП, которые были привлечены ФИО39, а именно: ФИО30 №9, ФИО243 ФИО28, ФИО147, ФИО26, ФИО1, ФИО150, ФИО25, ФИО244, возможно, были другие ИП, фамилии которых не помнит. 

При открытии на указанных граждан ИП и организаций расчетных счетов банковские карты он сразу у них забирал вместе со всеми документами, так же забирал ключи от расчетного счета ООО, которые оставлял в офисе у ФИО31. Об осуществлении какой-либо предпринимательской деятельности они ничего не знали. При оформлении их ИП или руководителями организаций он им пояснял, что это необходимо для него, он вводил их в заблуждение по поводу того, что по данным фирмам будет осуществляться реальная деятельность, данные люди знали его и доверяли, некоторые из них были его родственниками, а некоторые хорошими друзьями. Номера расчетных счетов сообщал ФИО31, документы на счета оставлял в офисе последнего, на данные счета впоследствии переводили деньги. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности указанные лица не вели, лишь по его просьбе сходили в налоговую инспекцию, чтобы оформиться индивидуальными предпринимателями, а также оформляли расчетные счета в банках, реквизиты которых и ключи от расчетных счетов передавали ему. Операции по расчетным счетам данных организаций были бестоварными, на расчетный счет приходили деньги, после перечислялись на банковские карты ИП. Других лиц, на чье имя были открыты банковские карты, не знает, какие у них были взаимоотношения с ФИО31, ему известно не было. ФИО29, как правило, находилась в офисе и указывала, какую сумму денежных средств с банковских карт необходимо снять, так же вела налоговую отчетность фирм, которые были подконтрольны ФИО31, составляла первичную документацию. Ее офис располагался в магазине «***» на ***. ФИО46 и ФИО31 ему известны не были, но, зная Наталию, как бухгалтера, полагает, что она не могла общаться с контрагентами и вести переговоры по перечислению денежных средств. Со ФИО29 поддерживает дружеские отношения, в настоящее время проживает у нее. Считает, что Швецова не могла знать процент, который мог быть получен при их обналичивании, как указывал выше, данными вопросами занимался ФИО31. Перед тем как снимать денежные средства, ему звонила ФИО29, присылала фамилию ИП и какую сумму денег необходимо было снять. Таким образом, с ***, точные даты не помнит, он по просьбе ФИО31 стал снимать с банковских карт деньги, которые оставлял в офисе ФИО31, а после получал незначительное денежное вознаграждение за выполненную работу. В *** ФИО31 уволился из банка, после стал работать по строительству теплицы в ***, он является председателем какого-то *** Он (ФИО55) понимал, что осуществляет противоправную деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств. Его роль состояла только в том, чтобы снимать деньги с банковских карт, которые передавать ФИО31 или оставлять деньги в его офисе. За данную работу ему платили денежные средства. Так же им и ФИО29 снимались денежные средства по паспорту через почту. *** сотрудниками *** были проведены обыски в его автомобиле, дома, в ходе которых было изъято большое количество банковских карт, а также блокнот с рукописными записями, где были указаны пин-коды банковских карт, которые он записывал, чтобы не ошибаться при снятии денежных средств в банкомате, а также телефон, на котором у него сохранилась переписка с ФИО31 и другие документы, свидетельствующие о снятии денежных средств. Данные документы и карты хранились у него в связи с тем, что с карт он снимал денежные средства. Переписку с ФИО31, в основном, вел через мессенджер «***», в телефоне он записан как Антон, с ФИО29 так же через «*** в телефоне записана как Наташа. Что касается ФИО30 №9, она является сестрой– ФИО29, стать ИП ей мог предложить он или Наталия. Так же у него дома были изъяты бухгалтерские документы по ряду номинальных ИП и организаций, данные документы он принес домой из офиса ФИО29, поскольку последняя просила забрать их. В *** обналичивание денег практически не производилось, так как ФИО31 стал главой ***. (***). 

Как следует из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО17 от ***, будучи допрошенным в качестве свидетеля, последний дал аналогичные показания, показаниям, данным им в ходе допроса в качестве обвиняемого ***. (***).

Кроме того, ФИО55 С.А. подтвердил указанные показания, данные в ходе допросов в качестве обвиняемого и свидетеля, в ходе очной ставки с ФИО11 (***).

По поводу имеющихся противоречий пояснил, что показания, данные в ходе предварительного следствия, не подтверждает, в ходе следствия дал оглашенные показания, поскольку следователь пояснил, что если он не будет препятствовать следствию, то получит условный срок. Протоколы допроса подписывал не глядя. Протоколы следователь писал сам, после того как он отвечал на вопросы следователя. Его ответы следователь заносил в протокол. Протоколы допросов не читал, так как спешил. Настаивает на показаниях, данных в ходе судебного заседания.

Кроме показаний свидетелей вина каждого из подсудимых в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, а именно:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ***, согласно которому сообщается, что в ходе проведения ОРМ в отношении ФИО11, ФИО29, ФИО17, установлено, что указанные лица образовывают организации через подставных физических лиц, а так же осуществляют незаконную банковскую деятельность, выражающуюся в проведении банковских операций без специального разрешения, когда такое разрешение обязательно, оказывая услуги индивидуальным предпринимателям по обналичиванию денежных средств, их транзиту, с удержанием определенного процента, используя реквизиты подконтрольных организаций, оформленных на подставных физических лиц. 

Так, с целью осуществления противоправных деяний ФИО11, ФИО29 и ФИО245. совместно с иными неустановленными лицами образовали ряд организаций через подставных физических лиц, в число которых входит ***» (ИНН ***), ***» (ИНН ***), ***» (ИНН ***), ***» (ИНН ***), ***» (ИНН ***), ***» (ИНН ***), а также ИП ФИО26 (ИНН ***), ИП ФИО23 (ИНН ***), ИП ФИО246 (ИНН ***), ИП ФИО27 (ИНН *** ИП ФИО28 (ИНН ***), ИП ФИО30 №2 (ИНН *** ИП ФИО20 (ИНН ***), ИП ФИО24 (ИНН ***), ИП ФИО25 (ИНН ***), ИП ФИО30 №4 (ИНН *** ИП ФИО15 (ИНН ***), ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО30 №6 (ИНН *** ИП ФИО30 №9 (ИНН ***), ИП ФИО16 (ИНН ***), ИП ФИО93 (ИНН ***), ИП ФИО91 (ИНН *** и используя их реквизиты при помощи программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими операциями по расчетным счетам, стали оказывать услуги организациям и индивидуальным предпринимателям по обналичиванию денежных средств, их транзиту, с выводом денежных средств в теневой сектор экономики, в результате чего, незаконно извлекли доход в сумме не менее 12870555 рублей. Вышеуказанные лица фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, зарегистрированы на имя лиц, не имеющих отношения к их деятельности. 

Таким образом, в действиях ФИО11, ФИО29 и ФИО17, усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст. 172, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ. (т.1, л.д.6-7);

- протоколом явки с повинной ФИО17, в которой он сообщил, что сознается в совершенном им преступлении, а именно в период времени с *** совместно с ФИО31 и ФИО29 обналичивал денежные средства, поступающие от различных организаций, а именно снимал денежные средства с банковских карт предпринимателей, которые не знали об осуществлении ими предпринимательской деятельности, снятые денежные средства оставлял в офисе ФИО11 (***

- протоколом обыска от ***, согласно которому по месту жительства ФИО17 по адресу: ***, изъяты следующие предметы и документы: 

- банковские карты «***» ***, на имя ФИО247; «***» ***, на имя ФИО248; «***» ***, на имя ФИО249 «***» ***, на имя ФИО250; ***» ***, на имя ФИО251; «***» ***, на имя ФИО252; «***» ***, на имя ФИО253; «***» ***, на имя ФИО254 ФИО255; «***» *** ***, на имя ФИО256; «***» ***, на имя ФИО257; «***» ***, на имя ФИО258; «***» ***, на имя ФИО259; «***» ***, на имя ФИО260; «***» ***, на имя ФИО261; «***» ***, на имя ФИО262; «***» ***, на имя ФИО263; «***» ***, на имя ФИО264; «***» ***, на имя ФИО265; «*** ***, на имя ФИО266; «***» ***, на имя ФИО267; «***» ***, на имя ФИО268; «***» ***, на имя ФИО269; «***» ***, на имя ФИО270; «***» ***, на имя ФИО271; «***» ***, на имя ФИО272; «***» ***, на имя ФИО273; «***» ***, на имя ФИО274; «*** ***, на имя ФИО275; «***» ***; «*** ***; «*** ***; «***» ***; «***» ***; «***» ***; «*** ***, на имя ФИО276; «*** ***; 

- USB-ключи (аппаратный токен) на имя: ФИО33, ФИО30 №2, ФИО1; а также USB-ключи ***. 

- бухгалтерская документация ***» (ИНН ***), договора, налоговая бухгалтерская отчетность; 

- документы об открытии расчетных счетов в банках в части с приложениями банковских ключей, в том числе в банке «***», где руководителем группы продаж являлся ФИО11, уведомлений налоговой службы о необходимости уплаты налогов, уставных и учредительных документов, заключения бестоварных договорных отношений ведения бухгалтерского учета в отношении: ИП ФИО1, ФИО25, ФИО277 ФИО23, ФИО20, ФИО16, ФИО33, ФИО30 №6; 

- бухгалтерская документация ***» (ИНН ***), договора, налоговая бухгалтерская отчетность, сведения об открытых расчетных счетах в банках, заключения договора с ***», согласно которого перечисляются денежные средства для обналичивания, с приложением списков переводов денежных средств на имя ФИО29, ФИО17; 

- бухгалтерская документация ***» (ИНН ***), договора, налоговая бухгалтерская отчетность, сведения об открытых расчетных счетах в банках, заключения договора с ***», согласно которого перечисляются денежные средства для обналичивания, с приложением списков переводов денежных средств на имя ФИО29, ФИО17; 

- бухгалтерская документация ***» (ИНН *** договора, налоговая бухгалтерская отчетность; 

- часть конвертов от банковских карт с пин-кодами, в том числе на имя ФИО14, ФИО278 Дениса. (***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые *** в ходе обыска по месту жительства ФИО17 по адресу: ***, а именно: банковские карты, банковские ключи, бухгалтерская и налоговая отчетность, сведения об открытых банковских счетах в отношении: ***» (ИНН ***), ***» (ИНН ***), ***» (ИНН ***), ИП ФИО1, ФИО25, ФИО279 ФИО23, ФИО20, ФИО16, ФИО33, ФИО30 №6, заключения договоров от имени указанных организаций с ***» с приложением списков снятия денежных средств, часть конвертов от банковских карт с пин-кодами. (***);

- протоколом обыска от ***, согласно которому в автомобиле ФИО17 *** государственный регистрационный знак ***, изъяты следующие предметы и документы: мобильный телефон «***», с сим картой а/н ***; часть конвертов от банковских карт с пин-кодами на имя: ФИО30 №6, ФИО30 №4, ФИО15, ФИО30 №9, ФИО16, ФИО280 ФИО57, а так же другие конверты с пин-кодами; приходно-кассовые ордера ***» о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода от имени ФИО17 о переводе денежных средств, в том числе на имя ФИО11; чеки о снятии денежных средств с банковских карт в банкоматах: ***»; рукописные записи с указанием снятия денежных средств; блокнот, с рукописными записями; блокнот, в котором указаны пин-коды к банковским картам; электронный ключ *** *** ***); ксерокопии паспортов; листы, на которых находится таблица, с указанием суммы лимита снятия денег в день и за месяц, указаны суммы снятых денежных средств; лист с указанием держателя карты ФИО30 №9; выписка из лицевого счета ***» *** на имя ФИО1; заявление в банк *** от имени ФИО16; реквизиты персонального пароля: идентификатор ***, пароль *** ООО «***»; сообщение АО «***» об открытии расчетного счета ***»; выписка по счету *** на имя ФИО30 №4; уведомление *** на имя ФИО14; постановление об административном правонарушении ***»; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении ФИО14; банковские карты *** ***, на оборотной стороне карты имеется пин-код выполненный чернилами синего цвета (***); «***» ***, на имя ФИО281; «***» ***, на имя ФИО282; «***» ***, на имя ФИО283; «***» ***; «***» ***, на имя ФИО284; «***» ***, на имя ФИО285; печать ИП ФИО17 ИНН ***. (***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые *** в ходе обыска в автомобиле ФИО17 *** государственный регистрационный знак ***, а именно:

- мобильный телефон «***», с сим картой а/н ***, в котором установлены мессенджер «***», в список контактов, входит: контакт «АНТОН», абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО11, в ходе переписки ФИО11 дает указания по снятию денежных средств, выдачи их клиентам; контакт ***», абонентский номер телефона сотовой связи ***, в ходе переписки ФИО286 направляет копии чеков на имя ФИО18 о перечислении денежных средств; контакт «Наташа», абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО29, в ходе переписки ФИО29 сообщает сведения о перечислении денежных средств на банковские карты; контакт «ФИО30 №1», абонентский номер телефона сотовой связи ***, «ФИО30 №6» абонентский номер сотовой связи ***, «Крестница» абонентский номер сотовой связи ***, другие контакты, переписка с которыми указывает о том, что перечислялись денежные средства в качестве заработной платы номинальным ИП и руководителям организаций, передавались установочные данные номинальных организаций и ИП, номера банковских карты, коды доступа к системе Клиент-Банк; 

- часть конвертов от банковских карт с пин-кодами на имя ФИО30 №6, ФИО30 №4, ФИО15, ФИО30 №9, ФИО33, другие конверты с пин-кодами, идентифировать которые не представилось возможным; 

- приходно-кассовые ордера ***» о перечислении денежных средств в суммах от 300000 до 600000 рублей, о перечислении денежных средств ФИО17 на имя: ФИО19, ФИО102, ФИО11, ФИО114, ФИО18, ФИО29, ФИО115; 

- чеки о снятии денежных средств с банковских карт в банкоматах ***;

- блокнот и листы бумаги с рукописным текстом; 

- блокнот с листами с нанесенным рукописным текстом с пин-кодами к банковским картам; электронный ключ *** ЭЦП ***; 

- ксерокопии паспортов граждан; листы с таблицами, где в графе указано наименование банка, «ФИО» указаны: Племяшка, Катя, Пушистый, Оксана, Он, Она***, указание суммы лимита снятия денег в день и за месяц, указаны суммы снятых денежных средств.»; 

- лист с указанием держателя карты ФИО30 №9; 

- выписка из лицевого счета ***» *** на имя ФИО1, где входящий остаток на *** составляет 100053, 03 рубля; 

- заявление в банк *** от имени ФИО16, паспорт *** о расторжении договора обслуживания р/с *** от ***;

- реквизиты персонального пароля: идентификатор *** пароль ***, на оборотной стороне пояснительная надпись ***»; 

- сообщение ***» об открытии расчетного счета *** ***» от ***;

- выписка по счету *** на имя ФИО30 №4;

- уведомление *** от *** *** о подписании акта налоговой проверки за *** на имя ФИО14; 

- постановление об административном правонарушении по ст.15.33.2 КоАП РФ «о непредставлении в установленный срок сведений о застрахованных лицах» на генерального директора ***» ФИО30 №3 *** г.р. *** от ***;

- постановление о возбуждении исполнительного производства от *** в отношении ФИО14 *** г.р. о взыскании налогов на сумму 8381,6 рублей. (***);

- протоколом обыска от ***, согласно которому в офисе ФИО11 по адресу: *** изъяты следующие предметы и документы: 

- банковские карты «***» ***, на имя ФИО288; ***, на имя ФИО289; ***, на имя ФИО290; ***, на имя ФИО291; ***, на имя ФИО292; ***, на имя ФИО293; ***, на имя ФИО294; ***; банковские карты «***» ***, на имя ФИО295 ФИО296; ***, на имя ФИО297; ***, на имя ФИО298; ***, на имя ФИО299; ***, на имя ФИО300; банковские карты «***» ***, на имя ФИО301; ***, на имя ФИО302; банковская карта «***» ***, на имя ФИО303; банковская карта «***» ***, на имя ФИО304; банковская карта «***» ***, на имя ФИО305; банковская карта «***» ***, на имя ФИО306; банковская карта «***» ***, на имя ФИО307; банковская карта «***» ***; банковская карта «***» ***; 

- часть ПИН-конвертов ***» на имя ФИО30 №3; с ПИН-кодом №***, с ПИН-кодом №*** ПИН-конверта «***» на имя ФИО30 №4 ***; ПИН-конверта «***» с ПИН-кодом №***; ПИН-конверта «***» на имя ФИО33; ПИН-конверта ***» на имя ФИО1 ***, с пин-кодом №***; ПИН-конверта ***» на имя ФИО30 №4; ПИН-конверта «***», с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта ***» на имя ФИО308 ***, с пин-кодом №*** ПИН-конверта на имя ФИО33, с пин-кодом *** ПИН-конверта ***» на имя ФИО20; ПИН-конверта, с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта ***» на имя ФИО23; ПИН-конверта банка «***» с ПИН-кодом *** ПИН-конверта банка «***» с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта банка «***» с ПИН-кодом *** ПИН-конверта банка ***» с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта ***» на имя ФИО15; ПИН-конверта с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта с ПИН-кодом ***;

- чеки по картам ***» о выдаче денежных средств через банкоматы;

- приходно-кассовый ордер *** от *** ***» о перечислении ФИО17 на имя ФИО19 денежных средств в сумме 175000 руб. 

- листы с таблицей, где в графе наименование банка, «ФИО» указаны: ***, указание суммы лимита снятия денег в день и за месяц, указаны суммы снятых денежных средств;

- акты выполненных работ от имени ИП ФИО20, ИП ФИО30 №4, ИП ФИО1 ИП ФИО30 №6 в отношении ***»; от имени ИП ФИО20, ИП ФИО30 №4, ИП ФИО30 №9 в отношении ***». (***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые *** в ходе обыска в офисе ФИО11 по адресу: г.Тамбов, ул. Коммунальная/Державинская, д.9/10 «А». (******);

- протокол обыска от ***, согласно которому в автомобиле *** государственный регистрационный знак *** ФИО11 изъяты: сотовый телефон *** с сим картой оператора сотовой связи «***» ***; сотовый телефон *** с сим картами оператора сотовой связи «***» ***, оператора сотовой связи «***» ***; бухгалтерские документы; ноутбук «***». (***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены вышеуказанные предметы и документы, изъятые *** в ходе обыска в автомобиле *** государственный регистрационный знак *** ФИО11 (т***);

- протоколом обыска от ***, согласно которому в офисе ФИО29, расположенном по адресу: ***», изъяты: 

- мобильные телефоны «***», абонентский ***; «***», с сим картами оператора сотовой связи *** ***, ***; «***», с сим картами оператора сотовой связи «*** ***, ***; «***», с сим картами оператора сотовой связи «***» ***, ***; «***»;

- печати ***» ИНН ***; ***» ИНН ***;

- электронные ключи «***»; 

- USB-ключи (аппаратный токен) «***»;

- пластиковые карты от сим карты оператора сотовой связи «*** а/н *** «ФИО148», а/н *** «ФИО41»; а/н ***, «***» а***; «***» ***, 

- листы с таблицей, указанием банка, ФИО, лимита в день, лимита в месяц, с указанием месяцев ***, указанием сумм денежных средств; с рукописными записями с указанием сумм денежных средств, за ***

- банковские карты «***» ***, на имя ФИО309; ***, на имя ФИО310 ***; ***, на имя ФИО311; ***, на имя ФИО312; банковская карта «***» ***, на имя ФИО313; банковские карты «***» ***, на имя ФИО314; ***, на имя ФИО315; ***, на имя ФИО316; банковская карта «*** ***;

- часть ПИН-конверта «***» на имя ФИО25;

- чеки о снятии денежных средств в банкоматах; 

- ноутбук ***; 

- бухгалтерская документация ИП «ФИО15», ИП «ФИО20», ИП «ФИО24», ИП «ФИО30 №6», ИП «ФИО30 №4», ИП «ФИО30 №9», ИП «ФИО16», ***», сведения об открытии расчетных счетов, банковские карты, ключи к системе Клиент–банк; учредительные документы, договора о бестоварных отношениях; 

- диск DVD-R, на котором содержатся файлы «Exel», в отношении ФИО147, ФИО152, ФИО152, ФИО30 №9, ***, ФИО31, ФИО148, ***, в которых содержится поступление денежных средств и наименование контрагентов, перекопированные с программы «1С Бухгалтерия» в офисе ***», системного блока ФИО29; 

- ежедневники с рукописными записями за период времени с *** по ***, с *** по *** о поступлении денежных средств на подконтрольные организации, ИП, понесенные расходы по комиссии перечисления денежных средств; 

- ежедневники, тетрадь с рукописными записями, свидетельствующими о ведении бухгалтерского учета подконтрольных организаций; 

- бухгалтерская документация ***», сведения об открытии расчетных счетов, банковские карты, ключи к системе Клиент-банк; учредительные документы, договора о бестоварных отношениях. (***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые *** в ходе обыска в офисе ФИО29, расположенном по адресу: *** 

- мобильный телефон «***», абонентский ***, в котором установлены мессенджер «***», в список контактов, входит контакт «Антон ФИО31», абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО11, контакт «ФИО30 №2», абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО30 №2, переписка с которым указывает о подготовки учредительных документов, открытия банковских счетов; контакт «ФИО317», абонентский номер телефона сотовой связи ***, переписка с которым указывает о перечислении денежных средств с *** ***; контакт «ФИО17», абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО17, переписка с которым указывает, что ФИО29 направляет ему сообщения о суммах перечисления денежных средств на банковские карты подконтрольных ИП и физических лиц; контакт «ФИО318», абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО20, переписка с которой указывает, что она в адрес ФИО29 направляет коды доступа к системе клиент-банк; контакт «ФИО21», абонентский номер телефона сотовой связи ***, переписка с которым указывает, что он является сотрудником банка, открывал банковские карты на ФИО151, ФИО147, ФИО148 ***»; контакт «ФИО319», абонентский номер телефона сотовой связи ***, переписка с которым указывает, что он решил закрыть ИП ***, ФИО29 сообщает какие документы необходимо предоставить ведет учет, при получении писем с налоговой инспекции, ФИО33 задает вопросы об уплате налогов; контакт «ФИО16», «ФИО14», «ФИО152», «ФИО320», «ФИО22», переписка с которыми указывает, о ведении бухгалтерского учета ФИО29, дает указания на открытие банковских счетов, оплаты налогов и т.д.;

- банковские карты «***» ***, ***, ***, *** на имя ФИО321; банковские карты «*** ***, на имя ФИО322, ***, *** на имя ФИО323; ***, на имя ФИО324; «***» ***, на имя ФИО325. 

- мобильный телефон ***», в котором находятся смс-сообщения банков о получении паролей к системе клиент банк на имя ФИО30 №4;

- мобильные телефоны «***», в которых находятся смс-сообщения банков о получении паролей к системе клиент банк, сообщения о снятии денежных средств в банкоматах;

- печати ***» ИНН ***, ***» ИНН ***;

- электронные ключи и USB-ключи;

- пластиковые карты от сих карт оператора сотовой связи «*** а/н ***, «***» - ***; «***» - а***, 

- листы с таблицей, указанием банка, ФИО, лимита в день, лимита в месяц, с указанием месяцев ***, указанием сумм денежных средств; рукописными записями с указанием сумм денежных средств, за ***;

- банковские карты «***» ***, на имя ФИО326; ***, на имя ФИО327; ***, на имя ФИО328; ***, на имя ФИО329; банковская карта «***» ***, на имя ФИО330; банковские карты «***» ***, на имя ФИО331; ***, на имя ФИО332; ***, на имя ФИО333; банковская карта «***» ***;

- часть ПИН-конверта «*** на имя ФИО25;

- чеки о снятии денежных средств в банкоматах; 

- ноутбук «***»; 

- бухгалтерская документация ИП «ФИО15», ИП «ФИО20», ИП «ФИО24», ИП «ФИО30 №6», ИП «ФИО30 №4», ИП «ФИО30 №9», ***», ИП «ФИО16», сведения об открытии расчетных счетов, банковские карты, ключи к системе Клиент–банк; учредительные документы, договора о бестоварных отношениях; 

- диск DVD-R, на котором содержатся файлы «Exel», в отношении ФИО147, ФИО152, ФИО152, ФИО30 №9, ***, ФИО145, ФИО148, ***, в которых содержится поступление денежных средств и наименование контрагентов, перекопированные с программы «1С Бухгалтерия» в офисе ***, системного блока ФИО29; 

- ежедневники и тетрадь с рукописными записями за период времени с *** по ***, с *** по ***, свидетельствующие о поступлении денежных средств на подконтрольные организации, ИП, понесенные расходы по комиссии перечисления денежных средств, о ведении бухгалтерского учета организаций; 

- бухгалтерская документация ***», сведения об открытии расчетных счетов, банковские карты, ключи к системе Клиент-банк; учредительные документы, договора о безтоварных отношениях (***).

- протоколом выемки от ***, согласно которому у ФИО30 №3 изъят сотовый телефон ***, ИМЕЙ1: ***, ИМЕЙ2: ***. (***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрен сотовый телефон, изъятый в ходе выемки у ФИО30 №3, в котором установлены мессенджер «***», в список контактов, входит контакт «Сергей ФИО334», абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО17, переписка с которым отсутствует, имеются соединения, а так же контакт «ФИО335», абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО29, на который направляются смс-сообщения полученные ФИО30 №3 из банков, указывающие на получение кодов доступа к системе клиент банк, снятия денежных средств с банкоматов. (***); 

- протоколом обыска от ***, согласно которому в квартире ФИО23 по адресу: *** изъяты:

- лист записи из ЕГРИП в отношении ИП ФИО23 от ***;

- свидетельство о постановке на учет ФИО23 *** г.р. с присвоением ИНН *** от ***; 

- уведомление о постановке на учет в качестве ИП ФИО23 от ***, с присвоением ИНН ***; 

- лист записи ЕГРП в отношении ФИО23 от ***; 

- уведомление ФИО23 государственной статистики от *** ***;

- уведомление от *** о снятии с учета ИП ФИО23. (***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в квартире ФИО23 по адресу: ***. (***);

- сведениями, представленные из *** от ***, согласно которым предоставлены выписки из ***, а также сведения об открытых счетах организаций в отношении ***». (***);

- сведениями, представленные из *** от ***, согласно которым предоставлены выписки из *** а так же сведения об открытых счетах ИП: ФИО20 ИНН (***); ФИО24 ИНН (*** ФИО25 ИНН (***); ФИО30 №4 ИНН (***); ФИО15 ИНН (***); ФИО1 ИНН (***); ФИО30 №6 ИНН (***); ФИО30 №9 ИНН (ИНН ***).(***);

- сведениями, представленные из *** от ***, согласно которым предоставлены выписки из ***, а также сведения об открытых счетах ИП: ФИО26 ИНН (***); ФИО23 ИНН (***); ФИО14 ИНН (***); ФИО27 ИНН (***); ФИО28 ИНН (***); ФИО30 №2 ИНН (***). (***);

- сведениями, представленные ***» от ***, согласно которым предоставлена выписка по расчетному счету: ***» (ИНН ***) ***, а также сведения о распорядителях указанных счетов с приложениями, выход в сеть интернет осуществлялся с IP-адреса ***. ***);

- сведениями, представленные ***» от ***, согласно которым предоставлена выписка по расчетному счету: ***» (ИНН ***) ***, а также сведения о распорядителях указанных счетов с приложениями, выход в сеть интернет осуществлялся с IP-адреса ***. (***);

- сведениями, представленные ***» от ***, согласно которым предоставлены выписки по расчетным счетам: ***» (ИНН ***) ***, ***; *** (ИНН ***) ***, ***; ***» (ИНН ***) ***, ***; ***» (ИНН ***) ***, ***; ИП ФИО20 (ИНН ***) ***, ***; ИП ФИО30 №6 (ИНН ***), ***, ***; ИП ФИО30 №9 (ИНН ***) ***, ***; ИП ФИО15 (ИНН ***) ***, ***, а так же сведения о распорядителях указанных счетов с приложениями, выход в сеть интернет осуществлялся с IP-адреса ***);

- сведениями, представленные ***» от ***, согласно которым предоставлены выписки по расчетным счетам: ***» (ИНН ***) ***, ***; ***ИНН ***) ***, ***; ***» (***) ***, ***; ИП ФИО20 (ИНН ***) ***, ***; ИП ФИО25 (ИНН ***) ***; ИП ФИО30 №4 (ИНН ***) ***, ***; ИП ФИО15 (ИНН ***) ***, ***; ФИО26 (ИНН ***) ***, ***; ИП ФИО27 (ИНН ***) ***, ***; ИП ФИО149 Е.А. (ИНН ***) ***, ***; ИП ФИО336ИНН ***) ***; ИП ФИО23 (ИНН *** ***, а так же сведения о распорядителях указанных счетов с приложениями, выход в сеть интернет осуществлялся с IP-адреса ***

- сведениями, представленные ***» от ***, согласно которым предоставлены выписка по расчетному счету ***» (ИНН ***) ***, а также сведения о распорядителях указанных счетов с приложениями, выход в сеть интернет осуществлялся с IP-адреса ***);

- сведениями, представленные ***» от ***, согласно которым предоставлены выписки по расчетным счетам: ***» (ИНН ***) ***; ***» (ИНН ***) ***; ***» ***; ***» (ИНН ***) ***; ИП ФИО30 №6 (ИНН ***) ***; ИП ФИО1 (ИНН ***) ***; ИП ФИО30 №4 (ИНН ***) ***; ИП ФИО30 №9 (ИНН ***) ***; ИП ФИО15 (ИНН ***) ***, а так же сведения о распорядителях указанных счетов с приложениями, выход в сеть интернет осуществлялся с IP-адреса ***);

- сведениями, представленные ***» от ***, согласно которым предоставлены выписки по расчетным счетам: ИП ФИО26 (ИНН ***) ***; ИП ФИО116 (ИНН ***) ***; ИП ФИО30 №2 (ИНН ***) ***; ИП ФИО337 (ИНН ***) ***; ИП ФИО23 (ИНН ***) ***; ИП ФИО117 (ИНН ***) ***; ИП ФИО1 (ИНН ***) ***; ИП ФИО25 (ИНН ***) ***; ИП ФИО15 (ИНН ***) ***, а так же сведения о распорядителях указанных счетов с приложениями, выход в сеть интернет осуществлялся с IP-адреса ***);

- сведениями, представленные ***» от ***, согласно которым предоставлены выписки по расчетным счетам: ***» (ИНН ***) ***; ***» (ИНН ***) ***; ИП ФИО338. (ИНН ***) ***; ИП ФИО25 (ИНН ***) ***; ИП ФИО30 №4 (ИНН ***) ***; ИП ФИО15 (ИНН ***) ***; ИП ФИО24 (ИНН ***) ***; ИП ФИО1 (ИНН ***) ***; ИП ФИО1 (ИНН ***) ***, а также сведения о распорядителях указанных счетов с приложениями, выход в сеть интернет осуществлялся с IP-адреса ***);

- сведениями, представленные ***» от ***, согласно которым предоставлены выписки по расчетным счетам: ***» (ИНН ***) ***; ***» (ИНН ***) ***; ***» (***) ***; ***» (ИНН ***) ***, а так же сведения о распорядителях указанных счетов с приложениями, выход в сеть интернет осуществлялся с IP-адреса ***);

- сведениями, представленные филиалом ***» от ***, согласно которым предоставлены выписки по расчетным счетам: ***» (ИНН ***) ***; ***» (ИНН ***) ***; ***» (ИНН ***) ***; ИП ФИО30 №6 (ИНН ***) ***; ИП ФИО30 №6 (ИНН ***) ***; ИП ФИО25 (ИНН ***) ***; ИП ФИО30 №9 (ИНН ***) ***; ИП ФИО26 (ИНН ***) ***; ИП ФИО27 (ИНН ***) ***; ИП ФИО23 (ИНН ***) ***, а также сведения о распорядителях указанных счетов с приложениями, выход в сеть интернет осуществлялся с IP-адреса ***);

- сведениями, представленные *** от ***, согласно которым предоставлены выписка по расчетному счету ***» (ИНН ***) ***, а также сведения о распорядителях указанных счетов с приложениями. (***);

- сведениями, представленные ***» от ***, согласно которым предоставлены выписки по расчетным счетам: ***» (ИНН ***) ***, ***; ООО «***» (ИНН ***) ***, ***; ИП ФИО30 №6 (ИНН ***) ***, ***; ИП ФИО30 №9 (ИНН ***) ***, ***; ИП ФИО15 (ИНН ***) ***; ИП ФИО20 (ИНН ***) ***, ***, а так же сведения о распорядителях указанных счетов с приложениями, выход в сеть интернет осуществлялся с IP-адреса ***);

- сведениями, представленные ***» от ***, согласно которым предоставлены выписки по расчетным счетам: ***» (ИНН ***) ***; ***» (ИНН ***) ***; ***» (ИНН ***) ***; ***» (ИНН ***) ***; ***» (ИНН ***) ***; ИП ФИО30 №6 (ИНН ***) ***; ИП ФИО24 (ИНН ***) ***; ИП ФИО1 (ИНН ***) ***; ИП ФИО25 (ИНН ***) ***; ИП ФИО118 (ИНН ***) ***; ИП ФИО26 (ИНН ***) ***; ИП ФИО30 №2 (ИНН ***) ***; ИП ФИО149 Е.А. (ИНН ***) ***; ИП ФИО40 М.А. (ИНН ***) ***; ИП ФИО23 (ИНН ***) ***, а так же сведения о распорядителях указанных счетов с приложениями, выход в сеть интернет осуществлялся с IP-адреса ***. (***);

- сведениями, представленные из *** от ***, согласно которым: 

- ***» ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 тыс. руб., дата регистрации ***. Адрес регистрации: ***, по указанному адресу зарегистрирована 1 компания, в этом же здании 12. Имущество отсутствует. Среднесписочная численность - 1 чел. Последняя отчетность представлена ***. Руководитель ФИО30 №1 (ИНН ***). 

- ***» ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: ***, по указанному адресу зарегистрирована 1 компания, в этом же здании 21. Имущество отсутствует. Среднесписочная численность - 1 чел. Последняя отчетность представлена ***. Руководитель ФИО30 №1 (ИНН ***). 

- ***» ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 тыс. руб., дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (ФНС признала сведения об адресе недостоверными (запись внесена в ФИО47). Этот адрес признан недостоверным у 1 компании, в этом же здании зарегистрировано 3 компании). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Последняя отчетность представлена ***. Руководитель ФИО30 №3 (ИНН ***).

- ***» ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 101 000 руб., дата регистрации ***. Адрес регистрации: ***., в этом же здании зарегистрировано 3 компании. Имущество отсутствует. Среднесписочная численность - 1 чел. Последняя отчетность представлена ***. Руководитель ФИО30 №4 (ИНН ***) является индивидуальным предпринимателем. 

- ***» ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 10 тыс. руб., дата регистрации ***. Адрес регистрации: 392027, ***, по указанному адресу зарегистрирована 1 компания, в этом же здании 2. Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за 2016 - 1 чел. Последняя отчетность представлена ***. Руководитель ФИО30 №1 (ИНН ***). 

- ***» ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 10 тыс. руб., дата регистрации ***. Адрес регистрации: ***, по указанному адресу зарегистрирована 1 компания, в этом же здании 2. Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за 2016 - 1 чел. Последняя отчетность представлена ***. Руководитель ФИО30 №1 (ИНН ***). (***);

- заключением эксперта *** от ***, согласно которому на расчетные счета: 

- ***» ИНН *** (расчетные счета *** – ***»; ***, ***-ПАО «ФИО79»; ***, *** – ***»; *** – ***»; *** - ***»; *** - ***»). 

- ***» (ИНН ***) (расчетные счета ***, *** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; *** - ***» за период времени с *** по ***.

- ***» (ИНН ***) (расчетные счета ***, *** - ***»; *** - «***»; *** - ***»; *** - ***»; *** - ПАО «***».

- ***» (ИНН ***) (расчетные счета ***, *** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; ***, *** - ***»). 

- ***» (ИНН ***) (расчетные счета *** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; ***, *** - ***; *** - ***»).

- ***» (ИНН ***) (расчетный счета *** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; ***, *** открытый в ***; *** - ***»). 

- ИП ФИО26 (ИНН ***), (расчетные счета *** - ***»; *** - ***»; ***, *** - ***» ***; *** - ***»). - ИП ФИО23 (ИНН ***), (расчетные счета - *** - ***»; *** - АО «***»; *** - ***; *** - ***»). 

- ИП ФИО339 (ИНН 

<

***>), (расчетные счета *** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; *** - ***). 

- ИП ФИО27 (ИНН ***), (расчетные счета *** - ***»; ***, *** - ***; *** - ***). 

- ИП ФИО28 (ИНН ***) (расчетные счета *** - ***»; ***, *** - ***).

- ИП ФИО30 №2 (ИНН ***) (расчетные счета *** - ***»; *** - ***»).

- ИП ФИО20 (ИНН ***) (расчетные счета ***, *** - ***»; *** - ***»; ***, *** - ***; ***, *** - ***»). 

- ИП ФИО24 (ИНН ***) (расчетные счета *** - ***»; *** - ***»; *** - ***»). 

- ИП ФИО25 (ИНН ***), (расчетные счета *** - ***»; ***, *** - ***; *** - ***; *** - ***»; *** - ***»; *** - ***); *** - ***»). 

- ИП ФИО30 №4 (ИНН ***), (расчетные счета *** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; ***, *** - ***»). 

- ИП ФИО15 (ИНН ***), (расчетные счета *** - ***»; ***, *** - ***»; *** - ***»; ***, *** - ***; *** - ***»; *** - ***»; ***, *** - ***). 

- ИП ФИО1 (ИНН ***), (расчетные счета *** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; *** - ПАО ***»). 

- ИП ФИО30 №6 (ИНН ***), (расчетные счета *** - ***»; *** - ***»; ***, *** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; ***, *** - ***). 

- ИП ФИО30 №9 (ИНН ***), (расчетные счета *** - ***»; *** - ***; *** - ***»; ***, *** - ***»; *** - ***»; ***, *** - ***»; *** - ***).

- ИП ФИО16 (ИНН ***).

- ИП ФИО93 (ИНН ***).

- ИП ФИО91 (ИНН ***),

за исключением взаимных перечислений, внутренних перечислений и возвратов денежных средств, поступлений от контрагентов «ФИО29 ФИО69», ИП ФИО32, ***, ИП ФИО33, ИП ФИО34, ИП ФИО35, зачисленные суммы до выяснения, ***, ИП ФИО36, ИП ФИО37, ***» за период с *** по *** поступили денежные средства в размере 271 730520 рублей 28 копеек.

С расчетных счетов:

- ***» ИНН *** (расчетные счета *** – ***»; ***, ***-***»; ***, *** - ***»; ***-***»; *** - ***»; *** - ***»); 

- ***» (ИНН ***) (расчетные счета *** - ПАО «ФИО45 Уралсиб»; *** - ***»; - *** - ***»; *** - ***»);

- ***» (ИНН ***) (расчетные счета *** - ***»; *** - «***»; *** - ***»; *** - ***»; *** - ***

- ***» (ИНН ***) (расчетные чета *** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; ***, *** - ***»); 

- ***» (ИНН ***) (расчетные счета *** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; *** - ***; *** - ***

- ***» (ИНН ***) (расчетные счета *** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; ***, *** открытый в ***; *** - ***»); 

- ИП ФИО26 (ИНН ***), (расчетные счета №*** - ***»; *** - ***»; *** - ***; *** - ***»);

- ИП ФИО23 (ИНН ***), (расчетные счета - *** - ***»; *** - ***»; *** - ***; *** - ***»); 

- ИП ФИО340. (ИНН ***), (расчетные счета №*** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; *** - ***); - ИП ФИО27 (ИНН ***), (расчетные счета №*** - ***»; *** - ***; *** - ***»);

- ИП ФИО28 (ИНН ***) (расчетные счета №*** - ***»; ***, *** - ***);

- ИП ФИО30 №2 (ИНН ***) (расчетные счета №*** - ***»; *** - ***»);

- ИП ФИО20 (ИНН ***) (расчетные счета №***, *** - ***»; *** - ***»; *** - ***; *** - ***»); 

- ИП ФИО24 (ИНН ***) (расчетные счета №*** - ***»; *** - ***»; *** - ***»);

- ИП ФИО25 (ИНН ***) (расчетные счета №*** - ***»; *** - ***; *** - ***; *** - ***»; *** ***»; *** - ***); *** - ***»); 

- ИП ФИО30 №4 (ИНН ***), (расчетные счета №*** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; ***, *** - ***»);

- ИП ФИО15 (ИНН ***), (расчетные счета №*** - *** ***, *** - ***»; *** - ***»; ***, *** - ***; *** - ***»; *** - ***»; *** открытый в ***); 

- ИП ФИО1 (ИНН ***), (расчетные счета №*** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; *** - ПАО ***»); 

- ИП ФИО30 №6 (ИНН ***), (расчетные счета №*** - ***»; *** - ***»; ***, *** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; 40***, 40*** - ***); 

- ИП ФИО30 №9 (ИНН ***), (расчетные счета №*** - ***»; *** - ***; *** - ***»; ***, *** - ***»; *** - ***»; *** - ***»; *** - ***);

- ИП ФИО16 (ИНН ***);

- ИП ФИО93 (ИНН ***);

- ИП ФИО91 (ИНН ***),

за период времени с *** по *** были израсходованы денежные средства в размере 445 968804 рубля 15 копеек.

Сумма дохода, полученного организациями и ИП ***», ИП ФИО26, ИП ФИО23, ИП ФИО341 ИП ФИО27, ИП ФИО28, ИП ФИО30 №2, ИП ФИО20, ИП ФИО24, ИП ФИО25, ИП ФИО30 №4, ИП ФИО15, ИП ФИО1, ИП ФИО30 №6, ИП ФИО30 №9 по зачислению денежных средств следующих контрагентов: ***, за период с *** по *** при условии исчисления процента дохода минимум 6% составляет 16 303831 рубль 22 копейки (***);

- постановлением о рассекречивании материалов, полученных в результате проведения оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО11, ФИО29, ФИО17 (***);

- постановлением о предоставлении следователю результатов оперативно-розыскной деятельности от *** в отношении ФИО11, ФИО29, ФИО17 (***);

- справкой от ***, согласно которой в нежилом офисном помещении, расположенном слева по коридору на втором этаже офисного здания по адресу: ***, *** проведено ОРМ - «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в результате которого получены следующие сведения: 

Обследуемое помещение является нежилым офисным помещением, в котором имеется два оборудованных рабочих места. На столах в числе прочей документации в ходе обследования обнаружены:

- договор на оказание услуг между ***» и ИП ФИО342 «***» и ИП ФИО343 ***»;

- акт выполненных работ между ***» и ИП ФИО344 ИП ФИО345 ИП ФИО1; ИП ФИО30 №6, ИП ФИО30 №9; между ***» и ИП ФИО346 ИП ФИО347

-извещения *** на имя ***», ФИО30 №3;

-уведомление ***» в адрес ФИО348

-результаты анализов ФИО17 из медицинского центра «***»;

-таблицы учета с перечислением кредитных учреждений и лимитов.

В тумбе под столом слева от окна в верхней полке в ходе обследования обнаружена стопка банковских чеков различных кредитных учреждений с наименованиями банков, реквизитами и суммами снятых денежных средств, части ПИН-конвертов с указанными ПИН-кодами доступа к осуществлениям операциям по банковским картам.

В нижней части тумбы за дверцей обнаружена красная пластиковая папка на кнопке, в которой:чеки различных кредитных учреждений с наименованиями банков, реквизитами и суммами снятых денежных средств;части ПИН-конвертов с указанными ПИН-кодами доступа к осуществлениям операциям по банковским картам;ПИН-конверты ***» на имя ФИО20, ФИО23 (***»);ПИН-конверты на имя ФИО15, ФИО33, ФИО30 №4 (ООО «***»);ПИН-конверт ***» на имя ФИО24;ПИН-конверт ***» на имя ФИО1;лист бумаги (стикер) с нанесенными черновыми записями, выполненными от руки простым карандашом, с текстом: «стройка и транс доставка 5-7 раб дней. 10 % в ***»; лист бумаги (стикер) с нанесенными черновыми записями, выполненными от руки простым карандашом, с текстом: «ФИО55 ***»; квитанция ***» на имя ФИО17; визитница с находящимися внутри банковскими картами на имя: ФИО27 (***, ***); ФИО26, ИП ФИО26 (***, ***);ФИО28 ***, ***); ФИО30 №1, ***» (***, ***); ФИО26 (***, ***); ФИО28 (***, ***); ФИО349 (***, ***); ФИО27 (*** ***); ***, ***); ФИО28 (***, ***); ФИО27 (*** 0700, ***); ФИО27 (***, ***); ФИО30 №4 (6031 ***, ***); ФИО30 №4 (***, ***); ФИО15 *** ***); ФИО23, ***» (***, ***); ФИО23 ***, ***); *** ***, ***); ФИО350 (***, ***); ФИО25 (***, ***); ФИО30 №2 (***, ***), в ходе обследования проводилась фотосъемка, прилагается фототаблица, с диском. (***);

- справками скрытого наблюдения от *** в отношении ФИО11, ФИО29, ФИО17, в ходе которых установлено, что указанные лица между собой поддерживают дружеские отношения, постоянно встречаются, офис ФИО11, расположен по адресу: ***, ФИО29 по адресу: *** ФИО55 С.А. в банкоматах снимает денежные средства, так же встречался с номинальными директорами - ФИО30 №3, ФИО119, ФИО30 №6, ФИО30 №9, ФИО16 (***);

- постановлением судьи *** от ***., согласно которого не возражает рассекретить постановления *** *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***. (***);

- постановлениями о разрешении проведении ОРМ судьи *** *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, согласно которых разрешено проведение ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» в отношении: ФИО11, по номерам телефонов ***, адресу электронной почты ***.ru; ФИО29 по номеру телефона ***, адреса электронной почты *** (***);

- диском CD ***, содержащим телефонные разговоры, полученные в ходе производства ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО11, ФИО29 (***);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, в ходе которого осмотрен диск CD ***, содержащий телефонные разговоры, полученный в ходе производства ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО11, ФИО29, ФИО17 с записью телефонных переговоров ФИО11, ФИО29 ФИО17 

Телефонные разговоры прослушаны с участием ФИО17, который после прослушивания, пояснил что узнает голос ФИО11, который пользовался а/н ***, ФИО55 С.А. пользовался а/н ***, в одном из разговоров с ФИО31 он общался о том, что необходимо отвезти ФИО30 №1 в *** к нотариусу, для переоформления на его имя номинальных организаций. Абонентским номером *** пользовалась ФИО29, с которой ФИО351 поддерживает близкие отношения, проживает вместе, в разговорах с ней они обсуждают деятельность по обналичиванию денежных средств. ФИО29 сообщает ФИО17 суммы денежных средств, которые перечислялись на банковские карты, так же Наталия общается с номинальными директорами и ИП, бухгалтерию которых она вела с ФИО30 №6, ФИО23, ФИО16, ФИО15, ФИО30 №9, ФИО25 Так же имеются разговоры ФИО29 с ФИО39, в ходе которых она ему сообщает данные по счетам, о их блокировке. В целях конспирации Антон всегда сообщал, чтобы меньше общались по телефонам, в основном пользовались мессенджерами «***».

Записанные на осмотренном диске фонограммы телефонных переговоров свидетельствуют о преступных действиях ФИО11, ФИО29, подтверждают механизм совершения обналичивания денежных средств, их документальное оформление, распределение ролей среди участников группы, а также несут информацию о «клиентах», пользующихся их услугами по обналичиванию денежных средств, подтверждают информацию о поступлениях денежных средств и информацию об удерживаемых процентах за предоставленную услугу, об условиях возврата наличных денежных средств. (***).

- протоколом осмотра предметов от ***, в ходе которого с участием ФИО17, просмотрены видеозаписи, содержащиеся на дисках, предоставленные сопроводительными письмами ***» от *** ***, *** ***, сопроводительным письмом ***» от *** № ***, после просмотра видеозаписей ФИО352 пояснил, что снимал денежные средства с банковских карт подконтрольных ИП и физических лиц. На одной из видеозаписей денежные средства снимает ФИО11, денежные средства с банковских карт ФИО31 снимал редко, в основном, снятие денежных средств с банковских карт осуществлял ФИО353 Как правило, перед тем как снимать денежные средства ФИО29 сообщала ФИО17, с каких банковских карт необходимо снимать денежные средства. У ФИО17 имелась записная книжка, на которой были написаны пин-коды к банковским картам. Снятые денежные средства, с банковских карт ФИО354 оставлял в офисе ФИО31. (***);

- протоколом обыска от ***, согласно которому в офисе ***» по адресу: ***, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ***», свидетельствующие о заключении бестоварных договорных отношений, с ИП ФИО16, ФИО33, ФИО24, ФИО15, ФИО25 (***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе ***» по адресу: ***, а именно: 

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО16 и ***»; копия счёта на оплату *** от ***; копия паспорта ФИО16; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО16 в налоговом органе; копия листа записи ЕГРИП в отношении ФИО16;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенный между ИП ФИО25 и ***»;

- договор об оказании услуг индивидуальным предпринимателем от ***, заключенный между ИП ФИО355 и *** оригиналы актов *** от *** и *** от ***;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенный между ИП ФИО33 и ***»; копия паспорта ФИО33; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО33 в налоговом органе; копия листа записи ЕГРИП в отношении ФИО33

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенный между ИП ФИО24 и ***»; копия счёта на оплату *** от ***; копия паспорта ФИО24; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО24 в налоговом органе; копия листа записи ЕГРИП в отношении ФИО24;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** (с внесенным рукописным текстом изменением «***») от ***, заключенного между ИП ФИО24 и ***»;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО15 и ***» в лице генерального директора ФИО30 №8; копия счёта на оплату *** от ***; копия паспорта ФИО15; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО15 в налоговом органе и копия уведомления; копия листа записи ЕГРИП в отношении ФИО15;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО25 и ***»; копия счёта на оплату *** от ***; копия паспорта ФИО25; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО25 в налоговом органе и копия уведомления; копия листа записи ЕГРИП в отношении ФИО25;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО25 и ***»; копия счёта на оплату *** от ***;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО25 и ***»;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО15 и ***»;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО33 и ***

- оригинал акта о сдаче-приемке выполненных работ от *** и оригинал акта *** от ***. (***);

- протоколом выемки информации на цифровом носителе в ***» об электронных отправлениях с почтовых ящиков – ***.(***;

- дисками с исходящей и входящей корреспонденцией с адресов электронной почты - ***. (***);

- протоколом осмотра документов от ***, в ходе которого осмотрены диски с исходящей и входящей корреспонденцией с адресов электронной почты - ***, при просмотре входящих писем обнаружена переписка, свидетельствующая о взаимоотношениях между организациями, которым направлялись реквизиты организаций, через которое осуществлялось обналичивание денежных средств, подконтрольных участникам организованной группы. (***;

- сведениями, представленными из *** от ***, согласно которым предоставлены учетно-регистрационные дела в отношении ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, ***» ИНН *** (***);

- рапортом, с приложением выписок из *** предоставленных *** в отношении контрагентов, перечислявших денежные средства для обналичивания, расположенных в *** и *** в отношении: ***» ***, ***» ***, *** ИНН ***, ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не ведут. ***);

- сведениями, представленными из ***» от ***, согласно которым ключи электронно-цифровой подписи по ***» получались ФИО30 №3; ИП «ФИО20», ИП «ФИО30 №4», ИП «ФИО15», ИП «ФИО30 №6», ИП «ФИО30 №9» получались ФИО29; при сдаче налоговой отчетности использовался IP адрес: ***);

- сведениями, предоставленными ***», согласно которым, IP адрес: *** использовал абонент ***», фактический адрес подключения: ***. (***);

- рапорт, с приложением выписок из *** предоставленных *** в отношении контрагентов, расположенных в *** в отношении: ***» ***, ***» ***, ***» ***, ***» ***, ***» ***, *** ***, *** ***, ***» ***, ***» ***, ***» ***. (***); 

- сведениями, представленными *** от ***, согласно которым юридические лица и индивидуальные предприниматели: ***» ИНН (***); ***» (ИНН ***); ***» (ИНН ***); ***»; ***» (ИНН ***); ***» (ИНН ***); ИП ФИО26 (ИНН ***); ИП ФИО23 (ИНН ***); ИП ФИО356 (ИНН ***), ИП ФИО27 (ИНН ***), ИП ФИО28 (ИНН ***); ИП ФИО30 №2 (ИНН ***); ИП ФИО20 (ИНН ***); ИП ФИО24 (ИНН ***); ИП ФИО25 (ИНН ***); ИП ФИО30 №4 (ИНН ***), ИП ФИО15 (ИНН ***); ИП ФИО1 (ИНН ***); ИП ФИО30 №6 (ИНН ***); ИП ФИО30 №9 (ИНН ***), ИП ФИО16 (ИНН ***); ИП ФИО93 (ИНН ***); ИП ФИО91 (ИНН ***), в качестве кредитных организаций не зарегистрированы, лицензии на осуществление банковских операций им не выдавались. (***);

- сведениями, представленными ***» от ***, согласно которым по банковским картам ***, на имя ФИО20; *** на имя ФИО357, *** на имя ФИО14, изъятых в ходе предварительного расследования, осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах ***. (***);

- сведениями, представленными ***» от ***, согласно которым по банковским картам ***, *** на имя ФИО30 №9; ***, *** на имя ФИО15; ***, *** на имя ФИО30 №6; *** на имя ФИО20; *** на имя ФИО30 №4; ***, на имя ФИО358; ***, ***, на имя ФИО30 №4; изъятых в ходе предварительного расследования, осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах ***. (***);

- сведениями, представленными ***» от ***, согласно которым, по банковской карте *** на имя ФИО27, изъятой в ходе предварительного расследования, осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах ***. (***);

- сведениями, представленными ***» от ***, согласно которым по банковским картам *** на имя ФИО16; *** на имя ФИО30 №4; *** на имя ИП ФИО14; *** на имя ИП ФИО1, изъятых в ходе предварительного расследования, осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах ***. 

Карты - *** выданы ФИО1; *** - директору ***» ФИО30 №2; *** - ФИО120; *** - ФИО24; *** - ФИО15; *** - ФИО30 №4; *** - директору ООО «***» ФИО30 №3 и являются картами доступа, на которых размещены скрытые защитным слоем пронумерованные поля с кодами доступа. Коды доступа предназначены для подтверждения операций по системе «***», которые выдаются вместе с ключами доступа.

По изъятому чеку в офисе ФИО29 от ***, сообщается, что денежные средства получены в банкомате по карте *** ФИО30 №4 (***);

- сведениями, представленными ***» от ***, согласно которым по банковским картам: ***, выданной ФИО27; ***, выданной ФИО30 №1; ***, выданной ФИО23; ***, выданной ФИО359, изъятым в ходе предварительного расследования, осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах ***. (***);

- сведениями, представленными ***» от ***, согласно которым по банковским картам: ***, выданной ФИО23; ***, выданной ФИО30 №1; ***, выданной ФИО14; ***, выданной ФИО26; ***, выданной ФИО27; ***, выданной ФИО28; ***, выданной ФИО25; ***, выданной ФИО15; ***, выданной ФИО30 №4; ***, выданной ФИО30 №1; ***, выданной ФИО15, изъятым в ходе предварительного расследования, осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах ***. ***);

- сведениями, представленными ***» от ***, согласно которым по банковским картам ***, выданной ФИО30 №9; ***, выданной ФИО23; ***, выданной ФИО20, изъятым в ходе предварительного расследования, осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах ***. (***);

- сведениями, представленными ***» от ***, согласно которым по банковским картам ***, выданной ФИО360; ***, выданной ФИО27; ***, выданной ФИО30 №1; ***, выданной ФИО14; ***, выданной ФИО30 №3; ***, выданной ФИО28; ***, выданной директору ***», изъятым в ходе предварительного расследования, а так же кассовым чекам, осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах ***. (***);

- сведениями, представленными ***» от ***, согласно которым по банковским картам: ***, выданной ФИО30 №9; ***, выданной ФИО30 №4; ***, выданной ФИО20; ***, выданной ФИО15, изъятым в ходе предварительного расследования, а также кассовым чекам, осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах ***. Банковские ключи, изъятые в ходе предварительного расследования, принадлежат ***»; ИП ФИО120, ***», ИП ФИО20, ИП ФИО30 №6 ***).

Кроме показаний свидетелей вина каждого из подсудимых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, а именно:

- рапортами об обнаружении признаков преступлении от ***, ***, ***, ***, ***, согласно которым сообщается, что в ходе проведения на основании и с соблюдением условий, предусмотренных ст.ст.6,7 и 8 Федерального закона РФ от *** *** «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО11 и ФИО17, установлено, что ФИО11 совместно с ФИО17 под предлогом осуществления реальной предпринимательской деятельности: 

- *** образовали (создали) ***» (ИНН ***) юридический адрес: ***), введя в заблуждение ФИО23, *** зарегистрированного по адресу: ***, зарегистрировав указанную организацию в межрайонной инспекции ***.

- *** образовали (создали) ***» (ИНН ***) юридический адрес: ***), введя в заблуждение ФИО30 №3, *** зарегистрированного по адресу: ***, зарегистрировав указанную организацию в межрайонной инспекции ***.

- *** образовали (создали) ***» (ИНН ***) юридический адрес: ***), введя в заблуждение ФИО30 №4, *** зарегистрированного по адресу: ***, зарегистрировав указанную организацию в межрайонной инспекции ***.

- *** образовали (создали) ***» (ИНН ***) юридический адрес: ***), введя в заблуждение ФИО30 №2, ***., зарегистрированного по адресу: ***, зарегистрировав указанную организацию в межрайонной инспекции ***.

- *** образовали (создали) ***» (ИНН ***, юридический адрес: ***), введя в заблуждение ФИО30 №1, *** зарегистрированного по адресу: ***, зарегистрировав указанную организацию в межрайонной инспекции ***.

Согласно выписке из ***, ФИО361 с *** стал занимать должность генерального директора ***», однако проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что ФИО362. фактически не являлся руководителем ***», не подписывал никаких документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности общества, а также не осуществлял никаких операций по расчетным счетам ООО.

Таким образом, в действиях ФИО11 и ФИО363. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. (***);

- постановлением заместителя прокурора *** согласно которому сообщается, что в *** ФИО11, находясь на территории ***, для осуществления финансовых операций, имея умысел на образование юридического лица на подставное лицо и внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, обратился с просьбой к ФИО30 №1 зарегистрировать на свое имя ***» ИНН ***. Совокупность собранных доказательств, указывает на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ. (***);

- протоколом явки с повинной ФИО17, в которой он сообщил, что сознается в совершенном им преступлении, а именно в период времени с *** совместно с ФИО31 и ФИО29 обналичивал денежные средства, поступающие от различных организаций, а именно снимал денежные средства с банковских карт предпринимателей, которые не знали об осуществлении ими предпринимательской деятельности, снятые денежные средства оставлял в офисе ФИО11 (***);

- протоколом обыска от ***, согласно которому по месту жительства ФИО17 по адресу: ***, изъяты следующие предметы и документы: 

- банковские карты «***» ***, на имя ФИО364; «***» ***, на имя ФИО365; «***» ***, на имя ФИО366 «***» ***, на имя ФИО367; «***» ***, на имя ФИО368; «***» ***, на имя ФИО369; «***» ***, на имя ФИО370; «***» ***, на имя ФИО371; «***» *** ***, на имя ФИО372; «***» ***, на имя ФИО373; «***» ***, на имя ФИО374; «***» ***, на имя ФИО375; «***» ***, на имя ФИО376; «***» ***, на имя ФИО377; «***» ***, на имя ФИО378; «***» ***, на имя ФИО379; «***» ***, на имя ФИО380; «***» ***, на имя ФИО381; «***» ***, на имя ФИО382; «***» ***, на имя ФИО383; «***» ***, на имя ФИО384; «***» ***, на имя ФИО385; «***» ***, на имя ФИО386; «***» ***, на имя ФИО387; «***» ***, на имя ФИО388; «***» ***, на имя ФИО389; «***» ***, на имя ФИО390; «***» ***, на имя ФИО391; «*** ***; «***» ***; «***» ***; «*** ***; «*** ***; «***» ***; «***» ***, на имя ФИО392; «***» ***; 

- USB-ключи (аппаратный токен) на имя: ФИО33, ФИО30 №2, ФИО1; а также USB-ключи ***. 

- бухгалтерская документация ***» (ИНН ***), договора, налоговая бухгалтерская отчетность; 

- документы об открытии расчетных счетов в банках в части с приложениями банковских ключей, в том числе в банке «***», где руководителем группы продаж являлся ФИО11, уведомлений налоговой службы о необходимости уплаты налогов, уставных и учредительных документов, заключения безтоварных договорных отношений ведения бухгалтерского учета в отношении: ИП ФИО1, ФИО25, ФИО40 ФИО393 ФИО23, ФИО20, ФИО16, ФИО33, ФИО30 №6; 

- бухгалтерская документация ***» (ИНН ***), договора, налоговая бухгалтерская отчетность, сведения об открытых расчетных счетах в банках, заключения договора с ***», согласно которого перечисляются денежные средства для обналичивания, с приложением списков переводов денежных средств на имя ФИО29, ФИО17; 

- бухгалтерская документация ***» (ИНН ***), договора, налоговая бухгалтерская отчетность, сведения об открытых расчетных счетах в банках, заключения договора с ***», согласно которого перечисляются денежные средства для обналичивания, с приложением списков переводов денежных средств на имя ФИО29, ФИО17; 

- бухгалтерская документация ***» (ИНН ***), договора, налоговая бухгалтерская отчетность; 

- часть конвертов от банковских карт с пин-кодами, в том числе на имя ФИО14, ФИО394, ФИО16. (***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые *** в ходе обыска по месту жительства ФИО17 по адресу: ***, а именно: банковские карты, банковские ключи, бухгалтерская и налоговая отчетность, сведения об открытых банковских счетах в отношении: ***» (ИНН ***), ***» (ИНН ***), ***» (ИНН ***), ИП ФИО1, ФИО25, ФИО395 ФИО23, ФИО20, ФИО16, ФИО33, ФИО30 №6, заключения договоров от имени указанных организаций с ***» с приложением списков снятия денежных средств, часть конвертов от банковских карт с пин-кодами. (***);

- протоколом обыска от ***, согласно которому в автомобиле ФИО17 *** государственный регистрационный знак ***, изъяты следующие предметы и документы: мобильный телефон «***», с сим картой а/н ***; часть конвертов от банковских карт с пин-кодами на имя: ФИО30 №6, ФИО30 №4, ФИО15, ФИО30 №9, ФИО16, ФИО396 ФИО57, а так же другие конверты с пин-кодами; приходно-кассовые ордера ***» о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода от имени ФИО17 о переводе денежных средств, в том числе на имя ФИО11; чеки о снятии денежных средств с банковских карт в банкоматах: *** рукописные записи с указанием снятия денежных средств; блокнот, с рукописными записями; блокнот, в котором указаны пин-коды к банковским картам; электронный ключ Рутокен ЭЦП *** (64к240z); ксерокопии паспортов; листы, на которых находится таблица, с указанием суммы лимита снятия денег в день и за месяц, указаны суммы снятых денежных средств; лист с указанием держателя карты ФИО30 №9; выписка из лицевого счета ***» *** на имя ФИО1; заявление в банк *** от имени ФИО16; реквизиты персонального пароля: идентификатор ***, пароль ***, ООО «***»; сообщение *** об открытии расчетного счета ***»; выписка по счету *** на имя ФИО30 №4; уведомление *** на имя ФИО14; постановление об административном правонарушении ***»; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении ФИО14; банковские карты *** ***, на оборотной стороне карты имеется пин-код выполненный чернилами синего цвета (***); «***» ***, на имя ФИО397; «***» ***, на имя ФИО398; «***» ***, на имя ФИО399; «***» ***; «***» ***, на имя ФИО400; «***» ***, на имя ФИО401; печать ИП ФИО17 ИНН ***. (***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые *** в ходе обыска в автомобиле ФИО17 *** государственный регистрационный знак ***, а именно:

- мобильный телефон «***», с сим картой а/н ***, в котором установлены мессенджер «***», в список контактов, входит: контакт «АНТОН», абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО11, в ходе переписки ФИО11 дает указания по снятию денежных средств, выдачи их клиентам; контакт «ФИО402», абонентский номер телефона сотовой связи ***, в ходе переписки ФИО403 направляет копии чеков на имя ФИО18 о перечислении денежных средств; контакт «Наташа», абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО29, в ходе переписки ФИО29 сообщает сведения о перечислении денежных средств на банковские карты; контакт «ФИО30 №1», абонентский номер телефона сотовой связи ***, «ФИО30 №6» абонентский номер сотовой связи ***, «Крестница» абонентский номер сотовой связи ***, другие контакты, переписка с которыми указывает о том, что перечислялись денежные средства в качестве заработной платы номинальным ИП и руководителям организаций, передавались установочные данные номинальных организаций и ИП, номера банковских карты, коды доступа к системе Клиент-Банк; 

- часть конвертов от банковских карт с пин-кодами на имя ФИО30 №6, ФИО30 №4, ФИО15, ФИО30 №9, ФИО33, другие конверты с пин-кодами, идентифировать которые не представилось возможным; 

- приходно-кассовые ордера ***» о перечислении денежных средств в суммах от 300000 до 600000 рублей, о перечислении денежных средств ФИО17 на имя: ФИО19, ФИО102, ФИО11, ФИО114, ФИО18, ФИО29, ФИО115; 

- чеки о снятии денежных средств с банковских карт в банкоматах ***;

- блокнот и листы бумаги с рукописным текстом; 

- блокнот с листами с нанесенным рукописным текстом с пин-кодами к банковским картам; электронный ключ Рутокен ЭЦП ***; 

- ксерокопии паспортов граждан; листы с таблицами, где в графе указано наименование банка, «ФИО» указаны: ***, указание суммы лимита снятия денег в день и за месяц, указаны суммы снятых денежных средств.»; 

- лист с указанием держателя карты ФИО30 №9; 

- выписка из лицевого счета ***» *** на имя ФИО1, где входящий остаток на *** составляет 100053, 03 рубля; 

- заявление в банк *** от имени ФИО16, паспорт *** о расторжении договора обслуживания р/с *** от ***;

- реквизиты персонального пароля: идентификатор ***, пароль ***, на оборотной стороне пояснительная надпись ***»; 

- сообщение ***» об открытии расчетного счета *** ***» от ***;

- выписка по счету *** на имя ФИО30 №4;

- уведомление *** от *** *** о подписании акта налоговой проверки за *** на имя ФИО14; 

- постановление об административном правонарушении по ст.15.33.2 КоАП РФ «о непредставлении в установленный срок сведений о застрахованных лицах» на генерального директора ***» ФИО30 №3 *** г.р. *** от ***;

- постановление о возбуждении исполнительного производства от *** в отношении ФИО14 *** г.р. о взыскании налогов на сумму 8381,6 рублей. (***);

- протоколом обыска от ***, согласно которому в офисе ФИО11 по адресу: ***», изъяты следующие предметы и документы: 

- банковские карты «***» ***, на имя ФИО404; ***, на имя ФИО405; ***, на имя ФИО406; ***, на имя ФИО407; ***, на имя ФИО408; ***, на имя ФИО409; ***, на имя ФИО410; ***; банковские карты «***» ***, на имя ФИО411; ***, на имя ФИО412; ***, на имя ФИО413; ***, на имя ФИО414; ***, на имя ФИО415; банковские карты «***» ***, на имя ФИО416; ***, на имя ФИО417; банковская карта «***» ***, на имя ФИО418; банковская карта ***» ***, на имя ФИО419; банковская карта «***» ***, на имя ФИО420; банковская карта «***» ***, на имя ФИО421; банковская карта «***» ***, на имя ФИО422; банковская карта «***» ***; банковская карта «***» ***; 

- часть ПИН-конвертов ***» на имя ФИО30 №3; с ПИН-кодом №***, с ПИН-кодом №***; ПИН-конверта «***» на имя ФИО30 №4 ***; ПИН-конверта «***» с ПИН-кодом №*** ПИН-конверта «***» на имя ФИО33; ПИН-конверта ***» на имя ФИО1 ***, с пин-кодом №***; ПИН-конверта ***» на имя ФИО30 №4; ПИН-конверта «***», с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта ***» на имя ФИО423 ***, с пин-кодом №***; ПИН-конверта на имя ФИО33, с пин-кодом ***; ПИН-конверта ***» на имя ФИО20; ПИН-конверта, с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта ***» на имя ФИО23; ПИН-конверта банка «***» с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта банка «***» с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта банка «***» с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта банка «***» с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта ***» на имя ФИО15; ПИН-конверта с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта с ПИН-кодом ***; ПИН-конверта с ПИН-кодом ***

- чеки по картам *** о выдаче денежных средств через банкоматы;

- приходно-кассовый ордер *** от *** ***» о перечислении ФИО17 на имя ФИО19 денежных средств в сумме 175000 руб. 

- листы с таблицей, где в графе наименование банка, «ФИО» указаны: ***, указание суммы лимита снятия денег в день и за месяц, указаны суммы снятых денежных средств;

- акты выполненных работ от имени ИП ФИО20, ИП ФИО30 №4, ИП ФИО1 ИП ФИО30 №6 в отношении ***»; от имени ИП ФИО20, ИП ФИО30 №4, ИП ФИО30 №9 в отношении ***». (***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые *** в ходе обыска в офисе ФИО11 по адресу: *** ***);

- протоколом обыска от ***, согласно которому в автомобиле *** государственный регистрационный знак *** ФИО11 изъяты: сотовый телефон ***, с сим картой оператора сотовой связи «***» ***; сотовый телефон ***, с сим картами оператора сотовой связи «***» ***, оператора сотовой связи «***» ***; бухгалтерские документы; ноутбук «***». (***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены вышеуказанные предметы и документы, изъятые *** в ходе обыска в автомобиле *** государственный регистрационный знак *** ФИО11 (***);

- протоколом обыска от ***, согласно которому в офисе ФИО29, расположенном по адресу: ***», изъяты: 

- мобильные телефоны «***», абонентский ***; ***», с сим картами оператора сотовой связи *** ***, ***; ***», с сим картами оператора сотовой связи ***» ***, ***; «***», с сим картами оператора сотовой связи «***» ***, ***; «***»;

- печати ***» ИНН ***; ***» ИНН ***;

- электронные ключи «***»; 

- USB-ключи (аппаратный токен) «***»;

- пластиковые карты от сим карты оператора сотовой связи «***» а/н *** «ФИО148», а/н *** «ФИО41»; а/н ***, «***» а/н ***; «***» а/н *** 

- листы с таблицей, указанием банка, ФИО, лимита в день, лимита в месяц, с указанием месяцев ***, указанием сумм денежных средств; с рукописными записями с указанием сумм денежных средств, ***;

- банковские карты «***» ***, на имя ФИО424; ***, на имя ФИО425; ***, на имя ФИО426; ***, на имя OKSANA ФИО427; банковская карта «***» ***, на имя ФИО428; банковские карты «***» ***, на имя ФИО429; ***, на имя ФИО430; ***, на имя ФИО431; банковская карта «***» ***;

- часть ПИН-конверта «***» на имя ФИО25;

- чеки о снятии денежных средств в банкоматах; 

- ноутбук «***; 

- бухгалтерская документация ИП «ФИО15», ИП «ФИО20», ИП «ФИО24», ИП «ФИО30 №6», ИП «ФИО30 №4», ИП «ФИО30 №9», ИП «ФИО16», ***», сведения об открытии расчетных счетов, банковские карты, ключи к системе Клиент–банк; учредительные документы, договора о безтоварных отношениях; 

- диск DVD-R, на котором содержатся файлы «Exel», в отношении ФИО147, ФИО152, ФИО152, ФИО30 №9, ***, ФИО31, ФИО148, ***, в которых содержится поступление денежных средств и наименование контрагентов, перекопированные с программы «1С Бухгалтерия» в офисе ***», системного блока ФИО29; 

- ежедневники с рукописными записями за период времени с *** по ***, с *** по *** о поступлении денежных средств на подконтрольные организации, ИП, понесенные расходы по комиссии перечисления денежных средств; 

- ежедневники, тетрадь с рукописными записями, свидетельствующими о ведении бухгалтерского учета подконтрольных организаций; 

- бухгалтерская документация ***», сведения об открытии расчетных счетов, банковские карты, ключи к системе Клиент-банк; учредительные документы, договора о бестоварных отношениях. (***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые *** в ходе обыска в офисе ФИО29, расположенном по адресу: *** 

- мобильный телефон «***», абонентский ***, в котором установлены мессенджер «***», в список контактов, входит контакт «Антон ФИО31», абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО11, контакт «ФИО30 №2», абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО30 №2, переписка с которым указывает о подготовки учредительных документов, открытия банковских счетов; контакт «ФИО432», абонентский номер телефона сотовой связи ***, переписка с которым указывает о перечислении денежных средств с ***» ***; контакт «ФИО17», абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО17, переписка с которым указывает, что ФИО29 направляет ему сообщения о суммах перечисления денежных средств на банковские карты подконтрольных ИП и физических лиц; контакт «ФИО433», абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО20, переписка с которой указывает, что она в адрес ФИО29 направляет коды доступа к системе клиент-банк; контакт «ФИО21», абонентский номер телефона сотовой связи ***, переписка с которым указывает, что он является сотрудником банка, открывал банковские карты на ФИО151, ФИО147, ФИО148 ***»; контакт «ФИО434», абонентский номер телефона сотовой связи ***, переписка с которым указывает, что он решил закрыть ИП ***, ФИО29 сообщает какие документы необходимо предоставить ведет учет, при получении писем с налоговой инспекции, ФИО33 задает вопросы об уплате налогов; контакт «ФИО16», «ФИО14», «ФИО152», «ФИО435», «ФИО22», переписка с которыми указывает, о ведении бухгалтерского учета ФИО29, дает указания на открытие банковских счетов, оплаты налогов и т.д.;

- банковские карты «***» ***, ***, ***, *** на имя ФИО436; банковские карты «***» ***, на имя ФИО437, ***, *** на имя ФИО438; ***, на имя ФИО439; «***» ***, на имя ФИО440. 

- мобильный телефон «***», в котором находятся смс-сообщения банков о получении паролей к системе клиент банк на имя ФИО30 №4;

- мобильные телефоны «***», в которых находятся смс-сообщения банков о получении паролей к системе клиент банк, сообщения о снятии денежных средств в банкоматах;

- печати ***» ИНН ***, ***» ИНН ***;

- электронные ключи и USB-ключи;

- пластиковые карты от сим карт оператора сотовой связи «***» а/н ***, «***» - а/н ***; «***» - а/н ***, 

- листы с таблицей, указанием банка, ФИО, лимита в день, лимита в месяц, с указанием месяцев ***, указанием сумм денежных средств; рукописными записями с указанием сумм денежных средств, ***;

- банковские карты «***» ***, на имя ФИО441; ***, на имя ФИО442; ***, на имя ФИО443; ***, на имя ФИО444; банковская карта «***» ***, на имя ФИО445; банковские карты «***» ***, на имя ФИО446; ***, на имя ФИО447; ***, на имя ФИО448; банковская карта «*** ***;

- часть ПИН-конверта «*** на имя ФИО25;

- чеки о снятии денежных средств в банкоматах; 

- ноутбук ***»; 

- бухгалтерская документация ИП «ФИО15», ИП «ФИО20», ИП «ФИО24», ИП «ФИО30 №6», ИП «ФИО30 №4», ИП «ФИО30 №9», ***», ИП «ФИО16», сведения об открытии расчетных счетов, банковские карты, ключи к системе Клиент–банк; учредительные документы, договора о безтоварных отношениях; 

- диск DVD-R, на котором содержатся файлы «Exel», в отношении ФИО147, ФИО152, ФИО152, ФИО30 №9, ***, ФИО31, ФИО148, ***, в которых содержится поступление денежных средств и наименование контрагентов, перекопированные с программы «1С Бухгалтерия» в офисе ***», системного блока ФИО29; 

- ежедневники и тетрадь с рукописными записями за период времени с *** по ***, с *** по ***, свидетельствующие о поступлении денежных средств на подконтрольные организации, ИП, понесенные расходы по комиссии перечисления денежных средств, о ведении бухгалтерского учета организаций; 

- бухгалтерская документация ***», сведения об открытии расчетных счетов, банковские карты, ключи к системе Клиент-банк; учредительные документы, договора о безтоварных отношениях (***).

- протоколом выемки от ***, согласно которому у ФИО30 №3 изъят сотовый телефон ***, ИМЕЙ1: ***, ИМЕЙ2: ***. (***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрен сотовый телефон, изъятый в ходе выемки у ФИО30 №3, в котором установлены мессенджер «***», в список контактов, входит контакт «ФИО450 абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО17, переписка с которым отсутствует, имеются соединения, а так же контакт «Наташа Бухгалтер», абонентский номер телефона сотовой связи ***, используемый ФИО29, на который направляются смс-сообщения полученные ФИО30 №3 из банков, указывающие на получение кодов доступа к системе клиент банк, снятия денежных средств с банкоматов. (***); 

- протоколом обыска от ***, согласно которому в квартире ФИО23 по адресу: *** изъяты:

- лист записи из ЕГРИП в отношении ИП ФИО23 от ***;

- свидетельство о постановке на учет ФИО23 *** г.р. с присвоением ИНН *** от ***; 

- уведомление о постановке на учет в качестве ИП ФИО23 от ***, с присвоением ИНН ***; 

- лист записи ЕГРП в отношении ФИО23 от ***; 

- уведомление ФИО23 государственной статистики от *** ***;

- уведомление от *** о снятии с учета ИП ФИО23. ***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в квартире ФИО23 по адресу: ***. (***

- сведениями, представленными из *** от ***, согласно которым предоставлены выписки из ***, а также сведения об открытых счетах организаций в отношении ***». (***);

- сведениями, представленными из *** от ***, согласно которым: 

- ***» ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 тыс. руб., дата регистрации ***. Адрес регистрации: ***, по указанному адресу зарегистрирована 1 компания, в этом же здании 12. Имущество отсутствует. Среднесписочная численность - 1 чел. Последняя отчетность представлена ***. Руководитель ФИО30 №1 (ИНН ***). 

- *** ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 рублей, дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** по указанному адресу зарегистрирована 1 компания, в этом же здании 21. Имущество отсутствует. Среднесписочная численность - 1 чел. Последняя отчетность представлена ***. Руководитель ФИО30 №1 (ИНН ***). 

- ***» ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 тыс. руб., дата регистрации ***. Адрес регистрации: *** (ФНС признала сведения об адресе недостоверными (запись внесена в ФИО47). Этот адрес признан недостоверным у 1 компании, в этом же здании зарегистрировано 3 компании). Имущество отсутствует. Среднесписочная численность не представлена. Последняя отчетность представлена ***. Руководитель ФИО30 №3 (ИНН ***).

- ***» ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 101 000 руб., дата регистрации ***. Адрес регистрации: 392000***., в этом же здании зарегистрировано 3 компании. Имущество отсутствует. Среднесписочная численность - 1 чел. Последняя отчетность представлена ***. Руководитель ФИО30 №4 (ИНН ***) является индивидуальным предпринимателем. 

- ***» ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 10 тыс. руб., дата регистрации ***. Адрес регистрации: ***, по указанному адресу зарегистрирована 1 компания, в этом же здании 2. Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за 2016 - 1 чел. Последняя отчетность представлена ***. Руководитель ФИО30 №1 (ИНН ***). 

- ***» ИНН *** зарегистрировано в виде Общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 10 тыс. руб., дата регистрации ***. Адрес регистрации: ***, по указанному адресу зарегистрирована 1 компания, в этом же здании 2. Имущество отсутствует. Среднесписочная численность за 2016 - 1 чел. Последняя отчетность представлена ***. Руководитель ФИО30 №1 (ИНН ***). (***);

- постановлением о рассекречивании материалов, полученных в результате проведения оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО11, ФИО29, ФИО17 (***);

- постановлением о предоставлении следователю результатов оперативно-розыскной деятельности от *** в отношении ФИО11, ФИО29, ФИО17 (***);

- справкой от ***, согласно которой в нежилом офисном помещении, расположенном слева по коридору на втором этаже офисного здания по адресу: ***, *** проведено ОРМ - «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в результате которого получены следующие сведения: 

Обследуемое помещение является нежилым офисным помещением, в котором имеется два оборудованных рабочих места. На столах в числе прочей документации в ходе обследования обнаружены:

- договор на оказание услуг между ***»; ***» и ИП ФИО451 «***» и ИП ФИО452 ***»;

- акт выполненных работ между ***» и ИП ФИО453 ИП ФИО454., ИП ФИО1; ИП ФИО30 №6, ИП ФИО30 №9; между ***» и ИП ФИО152.Б., ИП ФИО455

-извещения *** на имя ***», ФИО30 №3;

-уведомление ***» в адрес ФИО456

-результаты анализов ФИО17 из медицинского центра «***»;

-таблицы учета с перечислением кредитных учреждений и лимитов.

В тумбе под столом слева от окна в верхней полке в ходе обследования обнаружена стопка банковских чеков различных кредитных учреждений с наименованиями банков, реквизитами и суммами снятых денежных средств, части ПИН-конвертов с указанными ПИН-кодами доступа к осуществлениям операциям по банковским картам.

В нижней части тумбы за дверцей обнаружена красная пластиковая папка на кнопке, в которой:чеки различных кредитных учреждений с наименованиями банков, реквизитами и суммами снятых денежных средств;части ПИН-конвертов с указанными ПИН-кодами доступа к осуществлениям операциям по банковским картам;ПИН-конверты ***» на имя ФИО20, ФИО23 (***ПИН-конверты на имя ФИО15, ФИО33, ФИО30 №4 (ООО «***»);ПИН-конверт ***» на имя ФИО24;ПИН-конверт ***» на имя ФИО1;лист бумаги (стикер) с нанесенными черновыми записями, выполненными от руки простым карандашом, с текстом: «стройка и транс доставка 5-7 раб дней. 10 % в ***»; лист бумаги (стикер) с нанесенными черновыми записями, выполненными от руки простым карандашом, с текстом: «ФИО55 *** квитанция ***» на имя ФИО17; визитница с находящимися внутри банковскими картами на имя: ФИО27 (***, ***); ФИО26, ИП ФИО26 ***, ***);ФИО28 (***, ***); ФИО30 №1, ***» (***, ***); ФИО26 (***, ***); ФИО28 ***, ***); ФИО457 (***, ***); ФИО27 (***, ***); ***, ***); ФИО28 (***, *** ФИО27 (***, ***); ФИО27 (***, ***); ФИО30 №4 (***, ***); ФИО30 №4 (***, ***); ФИО15 (***, ***); ФИО23, ***» ***, ***); ФИО23 (***, ***); *** (***, ***); *** (***, ***); ФИО25 (***, ***); ФИО30 №2 (***, ***), в ходе обследования проводилась фотосъемка, прилагается фототаблица, с диском. (***);

- справками скрытого наблюдения от *** в отношении ФИО11, ФИО29, ФИО17, в ходе которого установлено, что указанные лица между собой поддерживают дружеские отношения, постоянно встречаются, офис ФИО11, расположен по адресу: ***, ФИО29 по адресу: *** ФИО458 в банкоматах снимает денежные средства, так же встречался с номинальными директорами - ФИО30 №3, ФИО119, ФИО30 №6, ФИО30 №9, ФИО16 (***);

- постановлением судьи *** от ***., согласно которого не возражает рассекретить постановления *** *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***. ***);

- постановлениями о разрешении проведении ОРМ судьи *** *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, согласно которых разрешено проведение ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» в отношении: ФИО11, по номерам телефонов ***, адресу электронной почты ***; ФИО29 по номеру телефона ***, адреса электронной почты ***. (***);

- диском CD ***, содержащим телефонные разговоры, полученные в ходе производства ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО11, ФИО29 (***);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, в ходе которого осмотрен диск CD ***, содержащий телефонные разговоры, полученный в ходе производства ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО11, ФИО29, в ходе которых установлено, что ФИО11, ФИО29, ФИО459 осуществляли деятельность по обналичиванию денежных средств, с использованием подконтрольных ***. 

Телефонные разговоры прослушаны с участием ФИО17 после прослушивания, пояснил что узнает голос ФИО11, который пользовался а/н ***, ФИО460 пользовался а/н ***, в одном из разговоров с ФИО31 он общался о том, что необходимо отвезти ФИО30 №1 в *** к нотариусу, для переоформления на его имя номинальных организаций. Абонентским номером *** пользовалась ФИО29, с которой ФИО461 поддерживает близкие отношения, проживает вместе, в разговорах с ней они обсуждают деятельность по обналичиванию денежных средств. ФИО29 сообщает ФИО17 суммы денежных средств, которые перечислялись на банковские карты, так же Наталия общается с номинальными директорами и ИП, бухгалтерию которых она вела с ФИО30 №6, ФИО23, ФИО16, ФИО15, ФИО30 №9, ФИО25 Так же имеются разговоры ФИО29 с ФИО39, в ходе которых она ему сообщает данные по счетам, о их блокировке. В целях конспирации Антон всегда сообщал, чтобы меньше общались по телефонам, в основном пользовались мессенджерами «***». (***).

- протоколом осмотра предметов от ***, в ходе которого с участием ФИО17, просмотрены видеозаписи, содержащиеся на дисках, предоставленные сопроводительными письмами ***» от *** ***, *** ***, сопроводительным письмом ***» от *** № ***, после просмотра видеозапией ФИО462 пояснил, что снимал денежные средства с банковских карт подконтрольных ИП и физических лиц. На одной из видеозаписей денежные средства снимает ФИО11, денежные средства с банковских карт ФИО31 снимал редко, в основном, снятие денежных средств с банковских карт осуществлял ФИО463. Как правило, перед тем как снимать денежные средства ФИО29 сообщала ФИО17, с каких банковских карт необходимо снимать денежные средства. У ФИО17 имелась записная книжка, на которой были написаны пин-коды к банковским картам. Снятые денежные средства, с банковских карт ФИО55 ФИО464 оставлял в офисе ФИО31. (***);

- протоколом обыска от ***, согласно которому в офисе ***» по адресу: ***, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ***», свидетельствующие о заключении бестоварных договорных отношений, с ИП ФИО16, ФИО33, ФИО24, ФИО15, ФИО25 (***);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе ***» по адресу: ***, а именно: 

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО16 и ***»; копия счёта на оплату *** от ***; копия паспорта ФИО16; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО16 в налоговом органе; копия листа записи *** в отношении ФИО16;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенный между ИП ФИО25 и ***»;

- договор об оказании услуг индивидуальным предпринимателем от ***, заключенный между ИП ФИО465 и ***»; оригиналы актов *** от *** и *** от ***;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенный между ИП ФИО33 и ***»; копия паспорта ФИО33; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО33 в налоговом органе; копия листа записи *** в отношении ФИО33

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенный между ИП ФИО24 и ***»; копия счёта на оплату *** от ***; копия паспорта ФИО24; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО24 в налоговом органе; копия листа записи *** в отношении ФИО24;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** (с внесенным рукописным текстом изменением «***») от ***, заключенного между ИП ФИО24 и ***»;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО15 и ***» в лице генерального директора ФИО30 №8; копия счёта на оплату *** от ***; копия паспорта ФИО15; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО15 в налоговом органе и копия уведомления; копия листа записи *** в отношении ФИО15;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО25 и ***»; копия счёта на оплату *** от ***; копия паспорта ФИО25; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО25 в налоговом органе и копия уведомления; копия листа записи *** в отношении ФИО25;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО25 и ***»; копия счёта на оплату *** от ***;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО25 и ***»;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО15 и ***»;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО33 и ***»;

- оригинал акта о сдаче-приемке выполненных работ от *** и оригинал акта *** от ***. (***);

- протоколом выемки информации на цифровом носителе в ***» об электронных отправлениях с почтовых ящиков – ***. (***);

- дисками с исходящей и входящей корреспонденцией с адресов электронной почты -*** (***);

- протоколом осмотра документов от ***, в ходе которого осмотрены диски с исходящей и входящей корреспонденцией с адресов электронной почты - ***, при просмотре входящих писем обнаружена переписка, свидетельствующая о взаимоотношениях между организациями, которым направлялись реквизиты организаций, через которое осуществлялось обналичивание денежных средств, подконтрольных участникам организованной группы. (***);

- сведениями, представленными из *** от ***, согласно которым предоставлены учетно-регистрационные дела в отношении ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, ***» ИНН *** (***);

- рапортом, с приложением выписок из *** предоставленных *** в отношении контрагентов перечислявших денежные средства для обналичивнаия, расположенных в *** и *** в отношении: ООО «Лион Групп» ***, ***» ***, ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не ведут. (***);

- сведениями, представленными из ***» от ***, согласно которым ключи электронно-цифровой подписи по ***» получались ФИО30 №3; ИП «ФИО20», ИП «ФИО30 №4», ИП «ФИО15», ИП «ФИО30 №6», ИП «ФИО30 №9» получались ФИО29; при сдаче налоговой отчетности использовался IP адрес: ***);

- сведениями, предоставленными ***», согласно которым, IP адрес: *** использовал абонент ***», фактический адрес подключения: ******);

- рапортом, с приложением выписок из *** предоставленных *** в отношении контрагентов, расположенных в *** в отношении: ***» ***, ***» ***, ***» ***, ***» ***, ***» ***, ***» ***, ***» ***, *** ***, ***» ***, ООО «***» ***. ***); 

- сведениями, представленными *** от ***, согласно которым юридические лица и индивидуальные предприниматели: ***» ИНН (***); ***» (ИНН ***); ***» (ИНН ***); ***»; ***» (ИНН ***); *** (ИНН ***); ИП ФИО26 (ИНН ***); ИП ФИО23 (ИНН ***); ИП ФИО466 (ИНН ***), ИП ФИО27 (ИНН ***), ИП ФИО28 (ИНН ***); ИП ФИО30 №2 (ИНН ***); ИП ФИО20 (ИНН ***); ИП ФИО24 (ИНН ***); ИП ФИО25 (ИНН ***); ИП ФИО30 №4 (ИНН ***), ИП ФИО15 (ИНН ***); ИП ФИО1 (ИНН ***); ИП ФИО30 №6 (ИНН ***); ИП ФИО30 №9 (ИНН ***), ИП ФИО16 (ИНН ***); ИП ФИО93 (ИНН ***); ИП ФИО91 (ИНН ***), в качестве кредитных организаций не зарегистрированы, лицензии на осуществление банковских операций им не выдавались. (***);

- сведениями, представленными ***» от ***, согласно которым по банковским картам ***, на имя ФИО20; *** на имя ФИО467, *** на имя ФИО14, изъятых в ходе предварительного расследования, осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах ***. (***);

- сведениями, представленными ***» от ***, согласно которым по банковским картам ***, *** на имя ФИО30 №9; ***, *** на имя ФИО15; ***, *** на имя ФИО30 №6; *** на имя ФИО20; *** на имя ФИО30 №4; ***, на имя ФИО468; ***, ***, на имя ФИО30 №4; изъятых в ходе предварительного расследования, осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах ***. (***);

- сведениями, представленными ***» от ***, согласно которым, по банковской карте *** на имя ФИО27, изъятой в ходе предварительного расследования, осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах ***. (***);

- сведениями, представленными ***» от ***, согласно которым по банковским картам *** на имя ФИО16; *** на имя ФИО30 №4; *** на имя ИП ФИО14; *** на имя ИП ФИО1, изъятых в ходе предварительного расследования, осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах ***. 

Карты - *** выданы ФИО1; *** - директору ***» ФИО30 №2; *** - ФИО120; *** - ФИО24; *** - ФИО15; *** - ФИО30 №4; *** - директору ООО ***» ФИО30 №3 и являются картами доступа, на которых размещены скрытые защитным слоем пронумерованные поля с кодами доступа. Коды доступа предназначены для подтверждения операций по системе «***», которые выдаются вместе с ключами доступа.

По изъятому чеку в офисе ФИО29 от ***, сообщается, что денежные средства получены в банкомате по карте *** ФИО30 №4 ***);

- сведениями, представленными ***» от ***, согласно которым по банковским картам: ***, выданной ФИО27; ***, выданной ФИО30 №1; ***, выданной ФИО23; ***, выданной ФИО469, изъятым в ходе предварительного расследования, осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах ***. (***);

- сведениями, представленными ***» от ***, согласно которым по банковским картам: ***, выданной ФИО23; ***, выданной ФИО30 №1; ***, выданной ФИО14; ***, выданной ФИО26; ***, выданной ФИО27; ***, выданной ФИО28; ***, выданной ФИО25; ***, выданной ФИО15; ***, выданной ФИО30 №4; ***, выданной ФИО30 №1; ***, выданной ФИО15, изъятым в ходе предварительного расследования, осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах ***. (***).

Оценив собранные и исследованные по делу доказательства, суд находит их допустимыми, а совокупность, достаточной для признания доказанной вины подсудимых в совершении указанных преступлений при обстоятельствах, приведенных в описательной части приговора, и квалифицирует действия каждого из подсудимых по п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, и по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Все изложенные в приговоре доказательства суд, в соответствии с требованиями ст.ст.87, 88 УПК РФ проверил и пришел к выводу, что исследованные доказательства вины подсудимых в совершенных преступлениях не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, оснований не доверять этим доказательствам не имеется, они являются относимыми, допустимыми, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, закона об «Об оперативно-розыскной деятельности», и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу.

Также суд отмечает, что материалы оперативно-розыскной деятельности по изобличению преступной деятельности подсудимых получены и переданы органу следствия в соответствии с требованиями закона, и являются допустимыми доказательствами, поскольку очевидно, что они проводились для решения поставленных перед правоохранительными органами ст.2 Федерального закона от *** *** «Об оперативно-розыскной деятельности» задач по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, а также выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. 

Принимая за основу при вынесении приговора показания свидетеля ФИО30 №9, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании в порядке ч.4 ст.281 УПК РФ – в связи с отказом свидетеля от дачи показаний, суд исходил из того, что указанные показания логичны, последовательны, согласуются с иными исследованными доказательствами по делу, не содержат в себе противоречий, получены в соответствии с требованиями ч.2 ст.11 УПК РФ. 

Свидетели ФИО25, ФИО16, ФИО30 №3, ФИО104, ФИО30 №10 поддержали показания, данные в ходе предварительного следствия. Кроме того, свидетели ФИО30 №3, ФИО30 №10 объяснили возникшие противоречия значительным периодом времени, прошедшим с момента произошедшего. ФИО30 ФИО104, объясняя возникшие противоречия, пояснил, что при допросе в ходе предварительного следствия следователем ему были предоставлены договора. В связи с изложенным, показания указанных свидетелей, данные в ходе предварительного следствия, также принимаются за основу при вынесении приговора. 

Также за основу при вынесении приговора судом принимаются показания свидетелей ФИО20 и ФИО30 №7, данные в ходе предварительного следствия, поскольку указанные свидетели пояснили, что протоколы своих допросов они читали, после прочтения подписали, замечаний к протоколу допроса от них не поступало, что также подтверждается протоколами допросов указанных свидетелей, из которых следует, что протоколы допросов указанных свидетелей записаны с их слов верно, ими прочитаны, замечаний к протоколам у них нет.

Показания свидетелей ФИО25, ФИО16, ФИО30 №3, ФИО104, ФИО30 №10, ФИО20, ФИО30 №7, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, логичны, последовательны, согласуются с иными исследованными доказательствами по делу. 

Оснований полагать, что свидетели обвинения оговаривают подсудимых, у суда не имеется, поскольку все они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, наличие личной неприязни между ними и подсудимыми не установлено. Показания данных свидетелей логичны, последовательны, взаимно согласуются между собой и подтверждаются иными исследованными в судебном заседании и приведенными выше доказательствами. 

Свидетели, в своих показаниях, подробно изложили обстоятельства произошедшего, кроме того, свидетель ФИО30 №2 подтвердил свои показания и в ходе очной ставки, проведенной *** с его участием и участием ФИО11 в ходе предварительного следствия. 

Принимая за основу при вынесении приговора показания ФИО17, данные им в ходе предварительного следствия *** и ***, суд исходил из того, что ФИО470 обратившись *** в *** с явкой с повинной, в последующем в ходе своих допросов, давал аналогичные последовательные показания, детально описывал обстоятельства совершенных преступлений, предшествующие им события, раскрывал механизм деятельности организованной группы.

Также давал подробные пояснения по поводу представленных ему для прослушивания аудио файлов с записями телефонных переговоров ФИО11 и ФИО29, просмотренных с его участием видеозаписей, предоставленных ***» и ***», указывая на взаимоотношения участников группы, поясняя установленные ими правила конспирации при общении, а также порядок деятельности по обналичиванию денежных средств, указывал подконтрольные группе Общества, порядок снятия наличных денежных средств с банковских карт, то есть излагал обстоятельства, известные только ему и лицам, являющимся участникам организованной группы.

Доводы ФИО17 о том, что показания в ходе предварительного следствия он давал поскольку, полагал, что если он не будет препятствовать следствию, то получит условный срок, подписывал протоколы своих допросов не читая последние, суд считает несостоятельными и отвергает, поскольку, как следует из оглашенных в судебном заседании протоколов допроса ФИО17, показания им *** давались в присутствии защитника ФИО121, о чем свидетельствует подпись последнего в указанном протоколе допроса, также в присутствии адвоката ФИО17 были разъяснены права, предусмотренные ст.47 УПК РФ, в том числе и право, предусмотренное ст.51 Конституции РФ, не свидетельствовать против самого себя. В ходе допроса *** ФИО17 были разъяснены права, предусмотренные ст.56 УПК РФ. Кроме того, указанный довод, отрицается самим текстом протоколов допроса, в которых указано, что протоколы прочитаны лично, замечаний к протоколам нет, что подтверждено подписью ФИО17, а в протоколе от *** и его защитника.

Кроме того, показания ФИО17, данные в ходе предварительного следствия подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно протоколами осмотра и прослушивания фонограмм и осмотра предметов от ***, из которых следует, что последний после прослушивания фонограмм и просмотра видеозаписей, также давал пояснения, которые были занесены в указанные протоколы, с последними ФИО471 также был ознакомлен. 

Помимо этого, показания ФИО17 подтверждаются протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые *** в ходе обыска в автомобиле ФИО17, в том числе блокнот с листами с нанесенным рукописным текстом с пин-кодами к банковским картам, о котором ФИО472 сообщил в ходе своего допроса.

Исследованными доказательствами, а именно, результатами проведенной судебной экспертизы и сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных ФИО11, результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», протоколами осмотров, показаниями ряда свидетелей, включая «клиентов» преступной деятельности указанных лиц, а также иными, приведенными выше доказательствами, в судебном заседании доказано следующее. 

ФИО11 в период времени не позднее *** разработал преступный план, в соответствии с которым им предполагалось в нарушение Федерального закона Российской Федерации от *** *** «О банках и банковской деятельности», незаконное извлечение дохода в виде процентов от осуществления банковских операций без специального разрешения (лицензии) по поручению юридических и физических лиц. Разработанный преступный план предусматривал осуществление инкассации денежных средств и кассового обслуживания юридических и физических лиц, переводов денежных средств без открытия банковских счетов путем использования, в качестве инструмента, услуг легально действующих кредитах учреждений, связанных с открытием в них и ведением счетов подконтрольных ФИО11 юридических лиц.

Для осуществления указанных преступных действий ФИО11 разработал схему, которая состояла в привлечении денежных средств юридических и физических лиц (далее по тексту «клиенты»), заинтересованных в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности и нуждающихся в услугах обналичивания, путем перечисления денежных средств в безналичном виде на счета подконтрольных ФИО11 юридических лиц, не зарегистрированных в качестве кредитных организаций и не имеющих специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций). При этом, основаниями поступления денежных средств являлись по согласованию с «клиентами» фиктивные договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Впоследствии, указанные денежные средства обналичивались, путем снятия с расчетных счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей с различным назначением платежа или в виде возврата по договорам беспроцентных займов, а так же в банкоматах банковских учреждений, расположенных на территории *** и ***, с использованием имеющихся в распоряжении пластиковых банковских карт, оформленных как на имя участников организованной группы, так и на подставных лиц, а так же путем снятия наличных по почтовым переводам ***». 

Полученные в наличной форме денежные средства инкассировались путем перевозки и выдачи их «клиентам», перечислившим соответствующие денежные средства, на возмездной основе, получая при этом доход в виде удержания комиссии в размере, определяемого с «клиентом» процента (не менее 6%) от «обналиченной» денежной суммы. 

Кроме того, с целью выведения из-под финансового контроля со стороны государственных фискальных органов вышеуказанных операций по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных ФИО11, готовились первичные бухгалтерские документы, которые при необходимости передавались «клиентам». 

ФИО11 осознавал, что успешная реализация его плана невозможна без подбора соответствующих кандидатов для их совместного участия в деятельности организованной группы. 

С целью реализации задуманного ФИО11 в неустановленном месте, не позднее ***, вступил в преступный сговор со ФИО29 и ФИО17, пообещав выплачивать им в качестве денежного вознаграждения «заработную плату», в зависимости от полученного организованной группой от осуществления незаконной банковской деятельности дохода, сообщив им детали разработанного плана, определив их функции в составе организованной группы для достижения совместного преступного результата – систематического извлечения дохода от осуществлении незаконной банковской деятельности, на что указанные лица, осознавая преступность намерений ФИО11, согласились из корыстных побуждений. 

Далее свою преступную деятельность члены организованной группы реализовывали в соответствии с установленным ФИО11 планом. Данный план предусматривал конкретные роли для каждого из участников организованной группы, эффективность взаимодействия которых определяла достижение преступного результата - наибольшего личного обогащения. 

ФИО11, выполняя роль организатора (лидера) организованной группы, осуществлял координацию и руководство совершаемыми преступными действиями; организовывал регистрацию подконтрольных юридических лиц в налоговых органах и открытие расчетных счетов данных обществ в кредитных учреждениях, так на имена подставных лиц: ФИО30 №2, зарегистрировал ***» ИНН ***, ФИО30 №1 ***» ИНН ***, ***» ИНН ***; организовывал регистрацию на иных лиц банковских карт в кредитных учреждениях; привлекал лиц («клиентов») готовых воспользоваться услугами организованной группы для совершения преступления по осуществлению банковских операций за комиссионное вознаграждение от их осуществления; организовывал учет и подготовку необходимой первичной документации путем привлечения лиц, обладающих бухгалтерскими познаниями и имеющих опыт в указанной сфере деятельности; осуществлял снятие денежных средств с банковских карт, оформленных на физических лиц; организовывал и осуществлял перевозку и выдачу наличных денежных средств «клиентам», а также вел учет данных денежных средств; получал и распределял по своему усмотрению между участниками преступной группы доход от незаконной банковской деятельности. 

ФИО473 являясь участником организованной группы и в ее интересах выполняя свою преступную роль по поручениям лидера организованной группы; используя свои дружеские отношения со своими знакомыми, вводя их в заблуждение по указанию руководителя организованной группы принимал участие в регистрации юридических лиц в налоговых органах и открытии расчетных счетов данных обществ в кредитных учреждениях; так на имена подставных лиц ФИО23, ФИО30 №4, ФИО30 №3, зарегистрировал ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, а так же индивидуальных предпринимателей ИП ФИО26 ИНН ***, ИП ФИО23 ИНН ***, ИП ФИО474 ИНН ***, ИП ФИО27 ИНН ***, ИП ФИО28 ИНН ***, ИП ФИО30 №2 ИНН ***, ИП ФИО20 ИНН ***, ИП ФИО24 ИНН ***, ИП ФИО25 ИНН ***, ИП ФИО30 №4 ИНН ***, ИП ФИО15 ИНН ***, ИП ФИО1 ИНН ***, ИП ФИО30 №6 ИНН ***, ИП ФИО30 №9 ИНН ***, соответственно расчетные счета которых использовались при осуществлении незаконных банковских операций, а также принимал участие в регистрации иных подконтрольных ФИО11 юридических лиц в налоговых органах и открытии расчетных счетов данных обществ в кредитных учреждениях; регистрировал на свое имя, а также организовывал регистрацию на иных лиц банковских карт в кредитных учреждениях; осуществлял снятие денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц по почтовым переводам, а также снятие денежных средств с банковских карт, оформленных на свое имя и иных физических лиц; осуществлял перевозку и выдачу наличных денежных средств «клиентам»; вел учет денежных средств выданных «клиентам». 

ФИО29, являясь участником организованной группы и в ее интересах выполняя свою преступную роль по поручениям лидера организованной группы, являясь бухгалтером *** находясь по адресу: ***», вела учет подконтрольных организованной группе фирм – однодневок, по которым изготавливала фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, накладные и счета фактуры), необходимые для обоснования осуществления банковских операций; осуществляла управление расчетными счетами подконтрольных организованной группе юридических лиц при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа; сообщала участникам организованной группы о переводах денежных средств; осуществляла снятие денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц по почтовым переводам. 

Участники организованной группы осознавали, что вышеуказанные организации и индивидуальные предприниматели, финансово-хозяйственной деятельности по производству или купли-продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счета «клиентов», по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. Подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться любые члены организованной группы, которые при совершении перечислений по счетам «подконтрольных» фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Расчет налогов фиктивными фирмами не производился, а их уплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов. 

В целях оборота денежных средств «клиентов», извлечения наибольшей материальной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности, а также сокрытия от правоохранительных органов противоправности своих действий, членами группы под предлогом занятия законной предпринимательской деятельностью были достигнуты договоренности с ФИО23, ФИО30 №2, ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО26, ФИО475 ФИО27, ФИО28, ФИО20, ФИО24, ФИО25, ФИО15, ФИО1, ФИО30 №6, ФИО30 №9, в том числе и за материальное вознаграждение, в оформлении на них юридических лиц и индивидуального предпринимательства, с открытием расчетных счетов в кредитных учреждениях. При этом указанных лиц участники организованной группы, не посвящали в свои преступные намерения об использовании оформленных на них Обществ и индивидуального предпринимательства в незаконной банковской деятельности. Открытые общества и индивидуальные предприниматели использовали в кредитных учреждениях, открытых на их имя расчетные счета, получая тем самым полномочия по распоряжению с использованием систем удаленного доступа «Клиент-Банк», «Интернет-Банк» к денежным средствам по расчетным счетам. Однако при необходимости указанные лица под контролем членов организованной группы, осуществляли снятие наличных средств с расчетных счетов и при необходимости подписывали первичные бухгалтерские документы. 

Таким образом, были созданы и реорганизованы следующие подконтрольные членам организованной группы юридические лица и индивидуальные предприниматели, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности: 

***» (ИНН ***), генеральный директор ФИО23 с ***, а в период с *** генеральный директор ФИО30 №1; ***» (ИНН ***), учредитель и генеральный директор ФИО30 №1 с ***; ***» (ИНН ***), учредитель и генеральный директор ФИО30 №1 с ***; ***» (ИНН ***), учредитель и генеральный директор ФИО30 №2 с ***; ***» (ИНН ***), учредитель и генеральный директор ФИО30 №4 с ***; ***» (ИНН ***), учредитель и генеральный директор ФИО30 №3 с ***; ИП ФИО26 (ИНН ***); ИП ФИО23 (ИНН ***); ИП ФИО476 (ИНН ***); ИП ФИО27 (ИНН ***); ИП ФИО28 (ФИО477 (ИНН ***); ИП ФИО30 №2 (ИНН ***)1; ИП ФИО20 (ИНН ***); ИП ФИО24 (ИНН ***); ИП ФИО25 (ИНН ***); ИП ФИО30 №4 (ИНН ***); ИП ФИО15 (ИНН ***); ИП ФИО1 (ИНН ***); ИП ФИО30 №6 (ИНН ***); ИП ФИО30 №9 (ИНН ***).

После регистрации указанных Обществ и индивидуальных предпринимателей, открытия расчетных счетов, ФИО23, ФИО30 №2, ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО26, ФИО478., ФИО27, ФИО28, ФИО20, ФИО24, ФИО25, ФИО15, ФИО1, ФИО30 №6, ФИО30 №9, передавали учредительные документы и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам членам организованной группы, которые в последующем использовали их для осуществления незаконной банковской деятельности. 

По мере поступления по электронной почте или по телефону от «клиентов» - юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, участники организованной группы предоставляли им сведения, необходимые для перечисления денежных средств на «подконтрольные» банковские счета юридических лиц. 

С момента зачисления на банковские счета «подконтрольных» фирм денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал организованной группы, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом участники организованной группы производили идентификацию «клиента» по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого «клиента» учитывались руководителем организованной группы обособленно и расходовались в соответствии с его распоряжением.

В дальнейшем ФИО11, ФИО479 и ФИО29, согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, денежные средства незаконно обналичивали, путем снятия с расчетных счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей с различным назначением платежа или в виде возврата по договорам беспроцентных займов, а так же в банкоматах банковских учреждений, расположенных на территории *** и ***, с использованием имеющихся в их распоряжении пластиковых банковских карт, оформленных как на имя участников организованной группы, так и на подставных лиц, а так же осуществляли переводы денежных средств на свое имя от подконтрольных организаций через ***». 

В последующем участники организованной группы, согласно отведенным им преступным ролям, полученные наличные денежные средства передавали ФИО11, который, находясь в офисе по адресу: *** производил подсчет полученных денежных средств, обналиченных участниками организованной группы, и распределял данные денежные средства для дальнейшей передачи клиентам с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 6% от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей безналичных денежных средств. 

Таким образом, ФИО11, ФИО29, действуя совместно с ФИО17 в составе организованной группы, в период не позднее ***, предоставляли услуги юридическим лицам по обналичиванию денежных средств, с удержанием определенного процента не менее (6% от обналиченной денежной суммы), используя при этом реквизиты подконтрольных им юридических лиц, которые фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а управление их расчетными счетами, осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа к управлению банковскими счетами, в результате чего, за указанный период времени на расчетные счета указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было зачислено от «клиентов» заинтересованных в незаконном обналичивании денежных средств, то есть в переводе их из безналичной формы в наличную форму, денежных средств на общую сумму 271 730520 рублей 28 копеек. 

Вышеуказанные общества с ограниченной ответственностью не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 ГК РФ, а именно: не могли самостоятельно, без указаний ФИО11 приобретать и осуществлять имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как деятельность указанных обществ с ограниченной ответственностью была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами клиентов. 

Денежные средства реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов), зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, привлекались участниками организованной группы на счета находящихся под их контролем фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг. Указанные денежные средства, безусловно, принимались и зачислялись на счета, осуществлялся учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились участниками организованной группы на счетах указанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов. Размещение привлеченных денежных средств клиентов на счетах указанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей и совершение иных операций с указанными денежными средствами осуществлялось участниками организованной группы за свой счет путем оплаты из собственных средств банковских услуг по совершению операций с поступающими на счета денежными средствами клиентов – соответствующие суммы взимались банками из денежных средств, находящихся на счетах вышеназванных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, находящихся под контролем организованной группы. 

Привлечение денежных средств осуществлялось под обязательство о выполнении распоряжений клиентов о перечислении денежных средств на счета указанных клиентами юридических лиц и о выдаче клиентам в наличной форме со счетов соответствующих сумм денежных средств, при этом клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. Клиенты же обязались оплачивать участникам организованной группы оказываемые им услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств со счетов данных фиктивных организаций на счета указанных в распоряжениях клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием программного обеспечения «Клиент-Банк», «Интернет-Банк». 

Указанные незаконные действия участников организованной группы по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.3 ст.5 Федерального закона от *** *** «О банках и банковской деятельности», по сбору и доставке наличных денежных средств клиентов в незаконную кредитную организацию с последующим зачислением их сумм на открытые для них счета соответствовали инкассации денежных средств, что является банковской операцией, предусмотренной п.5 ст.5 Федерального закона от *** *** «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства клиентов организованная группа использовала для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.5 ст.5 Федерального закона от *** *** «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось. 

Обналиченные денежные средства, снятые с расчетных счетов ***», а так же индивидуальных предпринимателей: ФИО23, ФИО30 №2, ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО26, ФИО480., ФИО27, ФИО28, ФИО20, ФИО24, ФИО25, ФИО15, ФИО1, ФИО30 №6, ФИО30 №9, а также снятые по банковским картам и денежными переводами ***», аккумулировались у организатора преступной группы ФИО11 в арендуемом офисе, расположенном по адресу: ***» и после контрольных пересчетов, доставлялись и выдавались «клиентам» за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 6% от суммы обналиченных денежных средств. 

В результате указанных действий, за период с ***, ФИО11, ФИО481 и ФИО29, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы и выполняя отведенные каждому преступные роли, извлекли доход в сумме 16 303831 рубль 22 копейки, что является особо крупным размером, распорядившись им по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах. 

В судебном заседании установлено, и указано в обвинении в отношении каждого из подсудимых, что вышеуказанная организованная группа, куда входил ФИО11 в качестве организатора, ФИО29 и ФИО482 в качестве исполнителей, осуществляла свою преступную деятельность в период с ***.

Сумма дохода организованной группы в размере 16303831 рубль 22 копейки установлена заключением судебной экспертизы *** от ***, проведенной на основании выписок по расчётным счетам организаций, подконтрольных ФИО11, а также на основании данных о размере получаемого ими вознаграждения, исчисляемого в процентах, за предоставление услуги по обналичиванию (транзитированию) денежных средств организациям и индивидуальным предпринимателям, установленных на основании показаний свидетелей и других доказательств.

Выводы экспертизы, исследованной в судебном заседании, не вызывают у суда сомнений, согласуются с другими доказательствами по делу. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при проведении судебной экспертизы судом не установлено, в связи с чем, указанное заключение экспертизы наряду с другими доказательствами положены судом в основу приговора.

Судом установлено, что умысел подсудимых был направлен на систематическое извлечение дохода от постоянно осуществляемой преступной деятельности (незаконная банковская деятельность заключалась в производстве участниками организованной группы множества тождественных действий на протяжении длительного периода, которые были направлены на достижение единого результата). В этой связи, сумма дохода обоснованно рассчитана, исходя из совокупности всех банковских операций, незаконно произведенных организованной группой на протяжении всего периода преступной деятельности. 

В судебном заседании установлено, что указанный доход извлечен именно от осуществляемой незаконной банковской деятельности и незаконно производимых в связи с этим банковских операций, таких как «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц», «инкассация» и «кассовое обслуживание физических и юридических лиц», поскольку именно в результате этих действий организованной группы, квалифицированных, как перечисленные банковские операции, был извлечен доход, образовавшийся от комиссии в виде процента от общей суммы поступивших денежных средств, удерживаемой с «клиентов».

Учитывая, что доказанная сумма дохода, извлеченного организованной группой превышает сумму в размере девяти миллионов рублей, необходимую согласно примечанию к статье 170.2 УК РФ для признания дохода, полученного в особо крупном размере, суд приходит к выводу о доказанности в судебном заседании квалифицирующего признака «осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере». При этом, не влияет на квалификацию действий подсудимых в каком именно размере они поделили между собой полученный доход, поскольку, как установлено в судебном заседании, настоящее преступление совершено в составе организованной группы, и данный доход был извлечен именно организованной группой в результате совместных и согласованных действий всех ее членов, а ни кем-либо одним из ее участников.

В судебном заседании бесспорно доказано, что ФИО11 и ФИО29, действуя в составе организованной группы с ФИО17, под руководством ФИО11, осуществляли именно незаконную банковскую деятельность.

Согласно статье 1 Федерального закона *** от *** «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон) банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. Статьей 12 Закона предусмотрено, что решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст.13 Закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом. Статьей 5 Закона предусмотрен перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. Кредитные организации вправе осуществлять банковские операции только с момента получения лицензии Банка России. К банковским операциям, в том числе, отнесены: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Частью 2 ст.861 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Как следует из положений ч.1 ст.845 ГК РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Порядок осуществления кассового обслуживания установлен Положением Центрального Банка России от *** *** «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», в соответствии с которым выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Незаконная же банковская деятельность согласно диспозиции ст.172 УК РФ, предполагает осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Согласно установленным и доказанным обстоятельствам, ФИО11, ФИО29, действуя в составе организованной группы с ФИО17, оказывали услуги по переводу (движению) безналичных денежных средств с расчетных счетов одних лиц (плательщиков) на расчетные счета других лиц (получателей), используя при этом возможности подконтрольных соучастникам организаций. 

Переводы безналичных денежных средств в рамках фиктивных сделок от имени подконтрольных Обществ, учредительные документы, печати и ключи доступа к банковским системам, которых были обнаружены при обыске в транспортных средствах и помещениях подсудимых, осуществлялись в целях исполнения заявок клиентов по выдаче наличных денежных средств в рублях за комиссионное вознаграждение, так называемое их обналичивание. Для этого использовались сделки, не оставляющие товаросопроводительных следов, не подлежащие обложению налогом на добавленную стоимость и создающие основания для получения в конечном итоге наличных денежных средств. Переводы безналичных денежных средств по расчетным счетам очевидно осуществлялись с нарушением требований законодательства, предъявляемых к условиям и порядку регистрации субъектов банковской деятельности, получению необходимых разрешений (лицензий), проведению банковских операций. В полном объеме доказан факт совершения организованной группой незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств, за которую взималось комиссионное вознаграждение, и которая проводилась в помещениях - офисах, при этом официальных организаций, в штат которых были бы приняты подсудимые, не создавалось, свои трудовые отношения официально не оформляли, денежные средства получали также неофициально. Тем самым, организованная группа ФИО11, осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что было обязательно для проводимых преступной группой банковских операций.

Учитывая изложенное, проведенный анализ доказательств, установленные судом действия, осуществленные каждым из подсудимых при совершении данного преступления в соучастии, доказанность наличия у всех у них умысла на осуществление незаконной банковской деятельности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании также нашел свое подтверждение признак совершения преступления организованной группой.

Согласно части 3 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа также отличается устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя), распределением ролей.

Суд считает, что группа, в которую входили подсудимые, отвечает всем указанным признакам.

Созданная группа характеризовалась: 

- наличием организационно-иерархических связей, а именно: подчиненностью участников группы руководителю, выработанными правилами поведения для членов преступной группы, распределением ролей между ними;

- устойчивостью и сплоченностью, основанной на тесных личных взаимоотношениях членов указанной организованной группы (ФИО29 и ФИО483 проживали совместно с гражданском браке, ФИО11 с ФИО17 и ФИО29 находился в дружеских отношениях), об устойчивости свидетельствует объединение более двух лиц на сравнительно продолжительное время – с ***, для системного совершения преступления с целью получения постоянной финансовой выгоды; наличием внутренней дисциплины; наличием цели совместного совершения тяжкого преступления для получения постоянной финансовой выгоды; системностью совершения преступления; распределением функций с единым центром управления; криминальным подчинением руководителю членов группы и общим руководстве ими; осознанием всеми участниками общности целей (совершения преступления), для достижения которых была создана указанная организованная группа, в связи с чем, сознанием и волей каждого участника организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы;

- доходы от преступной деятельности указанной организованной группы были основным источником существования участников данной группы;

- конспирацией преступной деятельности, а именно: для связи между собой члены преступной группы использовали мобильные телефоны с разными абонентскими номерами, а также мессенджеры «***» - используемые для звонков и передачи текстовых сообщений, картинок, видео - и аудиосообщений через сеть Интернет. Для связи с «клиентами» и обмена с ними документами использовались электронная почта с адресами: «***». 

- наличием необходимого материально-технического обеспечения, а именно: свою преступную деятельность члены организованной группы осуществляли в арендованном офисе по адресу: ***», а также в офисе по месту работы ФИО29 по адресу: *** оснащенных компьютерной техникой с доступом к сети Интернет. Для перевозки и доставки наличных средств «клиентам», для доставления директоров подконтрольных фирм в кредитные учреждения и налоговые инспекции, и для иных целей связанных с преступной деятельностью, члены организованной группы использовали свои транспортные средства, а именно: ФИО11 автомобиль марки «***» с государственным регистрационным знаком «***», ФИО484. автомобиль марки «***» государственный регистрационный знак «***», ФИО29 автомобиль марки «***» государственный регистрационный знак «***», который впоследствии *** перерегистрировала на свое имя, государственный регистрационный знак «*** 

Характер, сложный механизм совершения преступлений, длительный период времени, в течение которого они совершались, необходимость тщательной подготовки к их совершению, свидетельствует о том, что подсудимые заранее объединились для совершения данных преступлений.

Для группы, в которую входили подсудимые, было характерно наличие организатора (руководителя), четкое распределение ролей, а также постоянство форм и методов преступной деятельности.

Так, ФИО11 выступал организатором и руководителем группы – разработал преступный план и создал организованную группу, действиями которой руководил и координировал. ФИО11 организовывал регистрацию подконтрольных юридических лиц в налоговых органах и открытии расчетных счетов данных обществ в кредитных учреждениях, организовывал регистрацию на иных лиц банковских карт в кредитных учреждениях; привлекал лиц (клиентов) готовых воспользоваться услугами организованной группы по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение; организовывал учет и подготовку необходимой первичной документации путем привлечения лиц, обладающих бухгалтерскими познаниями и имеющих опыт в указанной сфере деятельности; осуществлял снятие денежных средств с банковских карт, оформленных на физических лиц; организовывал и осуществлял перевозку и выдачу наличных денежных средств «клиентам», а также вел учет данных денежных средств; получал и распределял по своему усмотрению между участниками преступной группы доход от незаконной банковской деятельности. 

В свою очередь, ФИО29, являясь участником организованной группы, выполняла функции бухгалтера, вела учет подконтрольных организованной группе организаций, по которым изготавливала фиктивные первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления банковских операций; осуществляла управление расчетными счетами указанных организаций при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа; сообщала участникам организованной группы о переводах денежных средств; осуществляла снятие денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц по почтовым переводам.

Так, из показаний ФИО17, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что именно ФИО39 предложил заработать денег, оказывая услуги по обналичиванию денежных средств, объяснив механизм заработка денег, выплачивал заработную плату, которая зависела от суммы обналиченных денежных средств, как ему, так и ФИО29 ФИО31 просил его привлекать лиц, которые ему знакомы, для оформления в качестве ИП и открытия на них расчетных счетов. Полученные при открытии на указанных граждан ИП и организаций, документы по расчетным счетам, банковские карты, он забирал и отвозил ФИО31. Именно ФИО11 он передавал наличные денежные средства, снятые им с переданных ему банковских карт или на ***. После сбора денежных средств ФИО11 указывал, кому необходимо передать денежные средства. Процент за обналичивание денежных средств с «клиентами» предварительно обговаривал лично ФИО11 ФИО29, являясь бухгалтером, занималась вопросами перевода денег через систему «Банк-Клиент», указывала какую сумму денежных средств с банковских карт необходимо снять, так же вела налоговую отчетность фирм, которые были подконтрольны ФИО31, составляла первичную документацию. Все документы после регистрации юридических лиц и открытия счетов он передавал ФИО29

Подсудимая ФИО29 также не отрицала факт подготовки ею документов для открытия Обществ и ИП. Кроме того, в своих показаниях указала, что ведением бухгалтерии ***», занималась по указанию ФИО11 Указания о переводе денежных средств и подготовке первичной документации по ***», ей также давал ФИО11 Ведя бухгалтерию указанных организаций, а также ИП, которые ей предоставлял ФИО55, а именно: ФИО30 №2, ФИО152, ФИО40, ФИО23, ФИО30 №9, ФИО30 №1, ФИО28, ФИО147, ФИО1, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО25, ФИО16, по указанию ФИО31, подготавливала счета, которые по электронной почте передавала лицам, которые перечисляли денежные средства, после чего, ФИО11 давал указания, на какие расчетные счета переводить деньги, в какой сумме. После перечисления денег, подготавливала первичную бухгалтерскую документацию, которую передавала ФИО17 или направляла по электронной почте. Именно по указанию ФИО11 подписывала бухгалтерские документы от данных организаций и ставила печать. За ведение бухгалтерского учета указанных ИП, ФИО31 платил ей денежные средства. 

Указанные обстоятельства также подтверждаются исследованными в судебном заседании стенограммами телефонных переговоров участников организованной группы, а также протоколами осмотров, согласно которым осмотрены телефоны, обнаруженные в ходе обысков, проведенных у ФИО11, ФИО29 и ФИО17, в которых содержится переписка как между указанными лицами о ведении деятельности по обналичиванию денежных средств, так и с лицами, допрошенными в качестве свидетелей, - по организации и контролю за деятельностью подконтрольных обществ и ИП, смс-сообщения банков о получении паролей к системе клиент-банк, сообщения о снятии денежных средств в банкоматах.

Из материалов уголовного дела усматривается, что материалы оперативно-розыскной деятельности представлены следователю в установленном законом порядке, осмотрены следователем и приобщены в качестве вещественных доказательств.

Фонограммы, зафиксированные на цифровых носителях, были прослушаны и осмотрены. По результатам осмотра и прослушивания фонограмм в соответствии с ч.7 ст.186 УПК РФ были составлены соответствующие протоколы. Вышеназванные фонограммы были приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. С учетом изложенного суд приходит к выводу, что при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» нарушение норм уголовно-процессуального законодательства допущено не было. Каких-либо данных, свидетельствующих о фальсификации указанных записей, судом не установлено. 

Тот факт, что в материалы уголовного дела представлены фонограммы телефонных переговоров именно подсудимых, подтверждается показаниями ФИО17, который в ходе прослушивания предоставленных ему следователем аудиофайлов с диска, содержащих результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении него, а также ФИО11 и ФИО29, пояснил, что узнал свой голос и голоса подсудимых. 

Анализируя указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд приходит к выводу, что каждый из участников организованной группы, действовал согласно отведенной ему роли для достижения единой корыстной цели – получение прибыли.

Суд полагает необходимым исключить из квалифицирующего признака обвинения подсудимых в совершении указанных преступлений «в составе организованной преступной группы» как излишне вменное слово «преступной», при этом суд исходит из положений п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ, согласно которой предусмотрен квалифицирующий признак «совершенное организованной группой».

Вину ФИО11 и ФИО29 по факту незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц ***» через подставное лицо ФИО23; ***» через подставное лицо ФИО30 №1; ***», через подставное лицо ФИО30 №2; ***» через подставное лицо ФИО30 №4; ***» через подставное лицо ФИО30 №3, каждого в составе организованной группы, суд также считает доказанной.

Так, судом установлено, что в ***, точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО11, ФИО29 с целью реализации единого преступного умысла, направленного на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, с целью последующего использования для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), действуя согласовано и совместно в составе организованной группы с ФИО17, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и *** *** постановлен приговор по п. «а», п. «б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, имея единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, с целью последующего использования для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), распределили между собой роли, согласно которым ФИО11 планировал и согласовывал действия участников группы; осуществлял координацию и руководство совершаемыми преступными действиями; организовывал подготовку документов необходимых для регистрации юридических лиц, а также контролировал своевременное поступление учредительных документов в налоговый орган; приискивал подставных лиц, среди своих знакомых и посторонних лиц, на которых планировалось зарегистрировать юридические лица, вводил их в заблуждение относительно осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, и убеждал зарегистрировать организации на свои данные за денежное вознаграждение. ФИО485 подготавливал учредительные документы, необходимые для регистрации юридических лиц и вместе с подставными лицами предоставлял в налоговый орган; лично консультировал и сопровождал подставных лиц в налоговый орган; приискивал иных подставных лиц, среди своих знакомых и посторонних лиц, на которых планировалось зарегистрировать юридические лица, вводил их в заблуждение относительно осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, и убеждал зарегистрировать организации на свои данные за денежное вознаграждение. ФИО13 Н.А. подготавливала учредительные документы, необходимые для регистрации юридических лиц, передавала их ФИО11 и ФИО17, для предоставления учредительных документов подставными лицами в налоговый орган. 

После чего, в период с ***, в дневное время, точная дата и время в ходе следствия не установлены, обратились к своим знакомым ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2, которым за денежное вознаграждение, путем предоставления документа удостоверяющего их личность – паспорта гражданина Российской Федерации, предложили образовать (создать) реорганизовать юридические лица, под предлогом осуществления легальной финансово-хозяйственной деятельности. Указанные лица, введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, ФИО17 и ФИО29, направленных на использование организаций в незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея цели управления юридическими лицами и заведомо не уведомленные о том, что они будут выступать номинальными учредителями (участниками) юридических лиц, на данное предложение согласились. После чего, получив от каждого из них их установочные данные ФИО486 и ФИО29, действуя согласно разработанному плану, совместно и согласовано с ФИО11, в соответствии с отведенной им в совершении преступления ролью, по указанию ФИО11, подготовили от имени ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2, пакет документов в соответствии с Федеральным законом от *** *** «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для представления в государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц – ***, с целью образования (создания) реорганизации через подставных лиц: ФИО30 №1 - ***»; ФИО30 №3 – ***»; ФИО30 №4 – ***»; ФИО23 – ***»; ФИО30 №2 – ***». После чего, ФИО11 и ФИО487 действуя согласно разработанному плану, совместно и согласовано с ФИО29, в течение рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, осуществили сопровождение указанных лиц в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ***, расположенную по адресу: ***. Находясь по указанному адресу, ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2, введенные в заблуждение относительно истинных целей образования реорганизации юридических лиц, их финансово-хозяйственной деятельности и порядка управления, выступив в качестве заявителей, представили в *** пакет документов для регистрации и реорганизации на имя: ФИО30 №1 - ***»; ФИО30 №3 – ***»; ФИО30 №4 – ***»; ФИО23 – ***»; ФИО30 №2 – ***». 

При этом ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2 являлись подставными лицами, не осуществляющими управление финансово-хозяйственной деятельностью, получающими и распределяющими прибыль зарегистрированных на них организаций. 

На основании представленных документов, Межрайонной инспекцией *** было принято решение в соответствии с Федеральным законом от *** *** «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации и реорганизации: *** на ФИО23 ***»; *** на ФИО30 №1 ***»; *** на ФИО30 №2 ***»; *** на ФИО30 №4 ***»; *** на ФИО30 №3 ***», что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании (образовании) реорганизации указанных Обществ. 

После государственной регистрации (образования) реорганизации указанных обществ, ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2, являясь учредителями (участниками) и органами управления (генеральными директорами), фактическое управление финансово-хозяйственной деятельностью указанных юридических лиц не осуществляли, прибыль не получали и не распределяли, организации находились в ведении участников организованной группы, с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, ФИО11, ФИО488 и ФИО29, действуя совместно и согласовано, через подставных лиц – ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2, выступивших учредителями (участниками) и органом управления (генеральными директорами) юридических лиц, путем введения последних в заблуждение относительно порядка управления и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, незаконно образовали (создали) реорганизовали ***» (ИНН ***), ***» (ИНН ***), ***» (ИНН ***), ***» (ИНН ***), ***» (ИНН ***), ***» (ИНН ***), что также повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах – ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2

Вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, помимо совокупности изложенных выше доказательств, подтверждается показаниями ФИО17, из которых следует, что привлечением лиц, на которые были открыты фирмы занимался он по просьбе ФИО11, показаниями подсудимой ФИО29 из которых следует, что именно она готовила учредительные документы по ряду фирм, используя данные, переданные ФИО17 

Кроме того, свидетель ФИО23 показал, что он оформил ИП на свое имя и стал генеральным директором ***» по предложению ФИО11 Полученные при регистрации фирмы документы, ключи доступа к счетам организации он передал бухгалтеру ФИО29, которая имела доступ ко всем счетам организации. Для удобства ФИО31 предложил оформить несколько дебетовых карт, счета были открыты в *** и были привязаны к его номеру телефона. Банковские карты находились у ФИО17. Общество никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло. В последующем все счета организации были заблокированы, существование данной организации стало не целесообразно, поэтому было принято решение закрыть ее. Он закрыл лицензию о предпринимательской деятельности. Он никакой деятельности не осуществлял, а за открытие фирмы на свое имя он получал примерно по 10000 рублей в месяц. Деньги ему передавал ФИО55.

ФИО30 ФИО30 №3 показал, что, согласившись на предложение своего знакомого ФИО17 заработать, в начале *** открыл на свое имя фирму ***», документы на открытие были подготовлены ФИО17. После открытия ООО «***», все учредительные документы, а также документы об открытии расчетных счетов забрал ФИО55. После оформления фирмы на его имя, ФИО55 примерно раз в месяц, иногда один раз в два месяца передавал деньги в сумме 3000-5000 рублей. Со слов ФИО17 бухгалтерию фирмы вела ФИО29. Чем фактически занималось ***» после регистрации и передачи документов ФИО17, не знает. К деятельности ***» он никакого отношения не имел. Никаких целей управления и извлечения прибыли от деятельности, как руководителя ООО, у него не было. Денежных средств для ФИО17 он в банкоматах или с расчетного счета ***» не снимал. Так же не осуществлял операции по движению денежных средств по расчетным счетам с помощью банковских ключей, все ключи, которые получались в банке при открытии расчетного счета, передавал ФИО17.

В своих показаниях свидетель ФИО30 №2 пояснил, что ***» было оформлено им на свое имя по просьбе ФИО11 Ни фактическое руководство обществом, ни участие в его деятельности он принимать не должен был. Все документы и банковские карты после регистрации передал ФИО29 по требованию ФИО31. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО не имел, ничего не подписывал, денежные средства с карт не снимал. Все документы находились у ФИО31 или ФИО29. Личные денежные средства в ***» не вкладывал. ФИО55 ему знаком как человек, которому ФИО31 передавал банковские карты. Затем по просьбе ФИО31 фирма была переоформлена на ФИО30 №1. За открытие фирмы он получил от ФИО31 двадцать или тридцать тысяч.

ФИО30 №4, будучи допрошенным в судебном заседании в качестве свидетеля, показал, что, ***» была им оформлена по просьбе ФИО11, который пообещал за это вознаграждение. Все документы на открытие ИП готовились бухгалтером ФИО29, он только относил в налоговую. После открытия ***» все документы на фирму, а также документы на открытие в банках счета, передал ФИО17. Кто оплачивал долю в уставном капитале фирмы, не знает, но не он, к деятельности общества он никакого отношения не имел, при открытии ООО цели управления обществом, извлечения прибыли у него не было. За открытие фирмы ему ежемесячно ФИО55 выплачивал наличные денежные средства. 

Указанные обстоятельства также подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

Согласно примечанию к статье 173.1 УК РФ под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. 

Факт того, что указанные лица ФИО30 №1, ФИО30 №3, ФИО30 №4, ФИО23, ФИО30 №2, выступившие учредителями (участниками) и органом управления (генеральными директорами) юридических лиц, являлись подставными, по смыслу примечания к статье 173.1 УК РФ, помимо показаний свидетелей ФИО23, ФИО30 №2, ФИО30 №4, ФИО30 №3, утверждающих, что организации ими были образованы не с целью осуществления предпринимательской деятельности, а с целью получения вознаграждения за оформление указанных фирм на свое имя, и к деятельности фирмы они никакого отношения не имели, при регистрации обществ цель управления юридическим лицом у них отсутствовала, подтверждается также сведениями, представленными *** согласно которым установлено, что в отношении являющихся налогоплательщиками организаций, подконтрольных участникам преступной группы установлены признаки отнесения их к категории «транзитных» и (или) «фирм-однодневок». 

Кроме того, в своих показаниях ФИО489 указывает на тот факт, что об осуществлении какой-либо предпринимательской деятельности лица, на которых были открыты общества либо ИП ничего не знали. При оформлении их ИП или руководителями организаций он им пояснял, что это необходимо для него, он вводил их в заблуждение по поводу того, что по данным фирмам будет осуществляться реальная деятельность, данные люди знали его и доверяли, некоторые из них были его родственниками, а некоторые хорошими друзьями. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности указанные лица не вели, лишь по его просьбе сходили в налоговую инспекцию, чтобы оформиться индивидуальными предпринимателями, а также оформляли расчетные счета в банках, реквизиты которых и ключи от расчетных счетов передавали ему. ФИО30 ФИО30 №3 в своих показаниях также указывает, что ФИО490 обращаясь к нему с просьбой об открытии на его (ФИО151) имя ***» пояснял, что общество будет заниматься продажей продукции из построенной теплицы. 

Судом установлено, что все лица, значащиеся по документам фактическими руководителями указанных обществ и ИП, фактически не имели никакого отношения к их деятельности, в том числе к заключению договоров и выполнению по ним тех или иных работ. 

О причастности подсудимых к инкриминируемым преступлениям, свидетельствуют как показания свидетелей, так и исследованные в судебном заседании доказательства. Так, согласно имеющимся в материалах уголовного дела протоколам обысков, проведенных в транспортных средствах и офисах подсудимых, а также у ФИО17, у подсудимых изъяты банковские ключи; банковские карты с пин-кодами к ним; бухгалтерская и налоговая отчетность; сведения об открытых банковских счетах, в том числе по подконтрольным организациям; чеки по картам о выдаче денежных средств из банкоматов различных банков; акты выполненных работ от имени подконтрольных ИП в отношении различных ООО; печати, электронные ключи; USB-ключи; бухгалтерская документация подконтрольных организаций; кроме того, изъяты мобильные телефоны, содержащие переписку между ФИО11 и ФИО29, указывающую на подготовку учредительных документов и открытие банковских счетов по ряду организаций, переписку между ФИО29 и ФИО17, о суммах перечисления денежных средств на банковские карты подконтрольных ИП, а также с лицами, допрошенными в судебном заседании в качестве свидетелей по организации и контролю за деятельностью подконтрольных обществ и ИП, смс-сообщения банков о получении паролей к системе Клиент-банк, сообщения о снятии денежных средств в банкоматах.

Обнаруженные в ходе обысков у подсудимых чеки о снятии денежных средств с банковских карт в банкоматах ***, также указывают на причастность подсудимых к инкриминируемым преступлениям и подтверждают показания подсудимой ФИО29 и ФИО17 в той части, что именно ими снимались указанные денежные средства со счетов подконтрольных фирм.

Из сведений, предоставленных рядом банков, содержащих выписки по расчетным счетам подконтрольных группе организаций и ИП, а также сведений о распорядителях указанных счетов, следует, что с использованием данных счетов осуществлялась незаконная банковская деятельность по обналичиванию денежных средств, выход в сеть Интернет осуществлялся с IP адреса: ***, который согласно сведениям ***» использовал абонент ***», фактический адрес подключения: ***. Указанное подтверждает то обстоятельство, что организации и индивидуальные предприниматели, были подконтрольны участникам организованной группы, так как фактически, согласно сведениям о движении денежных средств и сдачи налоговой отчетности банковские ключи к удаленному доступу к системе «Клиент - банк» и сдача налоговой отчетности осуществлялась по одному адресу, который, как установлено в судебном заседании на основании материалов дела и показаний свидетелей, является адресом местонахождения ФИО29, а также подтверждает факт ведения последней учета, контроля, перечисления денежных средств на банковские карты для их обналичивания.

Квалифицируя действия каждого из подсудимых по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, то есть с указанием признака преступления – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, суд исходит из того, что при квалификации преступления, совершенного организатором и участником организованной группы, необходимо учитывать квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой». Если состав соответствующего преступления не предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение его организованной группой, то действия виновных подлежат квалификации по части (пункту) статьи Уголовного кодекса, предусматривающей квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» (п.17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от *** ***). 

Суд, относится критически к показаниям подсудимого ФИО11 о непричастности к инкриминируемым ему преступлениям, и расценивает их как избранный способ защиты, не запрещенный законом, его показания опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

Учитывая приведенные в приговоре обстоятельства, принимая во внимание, что указанные преступления ФИО11, не мог совершить без участия ФИО29 и ФИО17, согласно отведенным им ролям, суд находит бесспорно доказанным факт вовлечения последних в преступную группу, наличие сговора между участниками группы, а равно умысла на совершение преступления. 

Судом установлено, что ФИО29 и ФИО491 будучи знакомыми ФИО11, были вовлечены последним в организованную группу, в составе которой действовали с корыстной целью, согласно отведенными им ФИО11 ролями, выполняя определённые последним функции, направленные на достижение единого результата – получение прямой финансовой выгоды. 

Так, ФИО29 в своих показаниях утверждает, что ведением бухгалтерской отчетности организаций, она занималась по просьбе ФИО11 По указанию последнего она осуществляла переводы, поступающих на счета организаций денежных средств, на расчетные счета ИП и организации, после чего, ФИО492 снимал указанные денежные средства с банковских карт, также по указанию ФИО11 подготавливала счет, который по электронной почте передавала лицам, которые перечисляли денежные средства, после чего ФИО31 давал указания на какие расчетные счета переводить деньги, в какой сумме, после перечисления денег подготавливала первичную бухгалтерскую документацию, по указанию ФИО31 подписывала бухгалтерские документы от данных организаций, ставила печать, вела ежедневники, в которых заполняла комиссию банка, расходы и доходы по счетам. За ведение бухгалтерского учета вышеуказанных ИП ФИО31 платил ей заработную плату. 

ФИО493 также указывает, что именно ФИО11 предложил ему оказывать услуги по обналичиванию денежных средств, объяснив соответствующих механизм, определив его функции, а также функции ФИО29 Именно ФИО11 лично обговаривал с «клиентами» процент, подлежащий уплате последними за обналичивание денежных средств. Кроме того, снятые им и ФИО29 денежные средства он отвозил ФИО11, который указывал, кому необходимо передать денежные средства. Также по просьбе ФИО11 он привлекал знакомых для оформления на их имя ИП и открытия расчетных счетов, полученные после регистрации документы и ключи от расчетных счетов он передавал ФИО11 Заработную плату ему и ФИО29 выплачивал ФИО11

Суд критически оценивает показания подсудимой ФИО29, данные в судебном заедании о том, что она только готовила документы, необходимые для открытия ИП, передавая их впоследствии человеку, который будет открывать фирму или ИП, а также вела бухгалтерский учет по нескольким фирмам и ИП, получая за это вознаграждение, начав понимать, что по расчетным счетам организаций и ИП ведется деятельность по незаконному обналичиванию денежных средств только после того, как общества и ИП стали закрываться, поскольку они полностью опровергнуты исследованными в судебном заседании доказательствами. В этой связи, суд лишь учитывает показания подсудимой, данные в судебном заседании только в части, согласующейся с совокупностью доказательств, взятых судом за основу приговора. 

Суд при вынесении приговора принимает за основу показания, данные ФИО29 в ходе предварительного следствия, и оглашенные в судебном заседании в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, поскольку они логичны, последовательны, согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Показания подсудимой об ее неосведомленности об осуществлении ведения деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств по расчетным счетам организаций, в которых она вела бухгалтерский учет, изложенные в судебном заседании, а также о ее непричастности к открытию подконтрольных организаций и совершению преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ, в составе организованной группы, данные в ходе предварительного следствия, суд признает недостоверным, исходя из следующего. ФИО13 Н.А. в указанный период времени, занимаясь ведением различных операций по счетам организаций, подконтрольных ФИО11, подготавливая фиктивную первичную бухгалтерскую документацию, необходимую для обоснования осуществления банковских операций; осуществляя управление расчетными счетами указанных организаций, производя переводы денежных средств со счетов указанных организаций в ***», осуществляя снятие наличных денежных средств в отделениях *** по почтовым переводам, достоверно знала о том, что указанные подконтрольные юридические лица фактически хозяйственной деятельности не осуществляют. Обладание сведениями об учредительных документах организаций, движении денежных средств по расчетным счетам организаций, снятие денежных средств со счетов последних, свидетельствуют о том, что ФИО29 было известно о том, что ФИО11, ФИО494 занимаются незаконной банковской деятельностью в составе организованной группы, куда также входила и ФИО29

К указанным показаниям суд относится критически, расценивает их как избранный способ защиты, не запрещенный законом, они опровергаются совокупностью собранных и исследованных по делу доказательств, в том числе результатами оперативно-розыскной деятельности, которые получены и переданы органу следствия в соответствии с требованиями закона, и являются допустимыми доказательствами, а также протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены диски с исходящей и входящей корреспонденцией с адресов электронной почты - *** и другими доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании.

Характер выполняемых ФИО29 действий, их регулярность, конкретные обстоятельства реализации, делали для ФИО29 очевидным незаконность проводимой деятельности, в которой она принимала участие, которая явно для нее была направлена на «обналичивание» денежных средств, то есть на перевод безналичных денежных средств «клиентов», поступивших в распоряжение преступной группы по фиктивным основаниям вследствие их перечисления на счета подконтрольных предприятий, в наличную форму, подменяя при этом собой установленную законом процедуру совершения операций с наличными денежными средствами в легальном банке. Изложенное также бесспорно свидетельствует о доказанности умысла у ФИО29 на совершение указанных преступлений. 

Суд отвергает доводы стороны защиты о нарушении порядка возбуждения данного уголовного дела, поскольку нарушений положений ст.140 УК РФ при возбуждении данного уголовного дела допущено не было. Согласно постановлению следователя ***, *** возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, в отношении неустановленных лиц (т.1, л.д.1-2). На основании материалов уголовного дела судом установлено, что вопреки доводам подсудимого ФИО11 уголовное дело возбуждено при наличии повода и основания для возбуждения уголовного дела, указанных в ст.140 УПК РФ – сообщение о совершении преступления (КУСП *** от ***) и материалов проверок, поступивших из ***. 

Вопреки доводам стороны защиты в предъявленном обвинении содержатся фактические сведения относительно существа обвинения, обстоятельств совершения данных банковских операций организованной группой. В обвинении указаны место и период, в течение которого такие операции совершались, кем из участников группы они совершались. Так, в обвинении имеется указание на наименование подконтрольных группе юридических лиц, номеров из счетов, использовавшихся в незаконной банковской деятельности, с приведением дат их открытия и наименований банков. Описаны обстоятельства, при которых на счета подконтрольных группе юридических лиц от «клиентов» поступили денежные средства для последующего обналичивания, размер вознаграждения за оказанные услуги и сумма извлеченного дохода. Описаны взаимосвязанные между собой действия каждого из участников группы. 

Довод стороны защиты о том, что обвинение не соответствует ст.220 УПК РФ, поскольку не установлены «клиенты», то есть лица, в чьих интересах осуществлялась преступная деятельность, суд полагает несостоятельным, поскольку данные обстоятельства не подлежат доказыванию при рассмотрении данного уголовного дела, по смыслу ст.73 УК РФ. Дата и способы снятия денежных средств со счетов, согласно материалам дела установлены, при этом все обстоятельства указаны в обвинении.

В судебном заседании были допрошены свидетели защиты.

Так, свидетель ФИО495 – руководитель группы продаж ***» показал, что в *** он вдвоем с ФИО11, который являлся руководителем группы продаж, работали в офисе банка «***», офис работал только с юридическими лицами и ИП, основной профиль работы - кредитование и сопутствующее рассчетно-кассовое обслуживание клиентов. Рабочий день офиса с девяти до шести, иногда приходилось задерживаться. Бизнес-центр «*** где располагается офис банка ***» работал с 08.00 до 21.00, на первом этаже дежурил вахтер, который всех сотрудников знал в лицо, можно было зайти вечером. В офисе кассы, а также места для хранения наличных нет, поскольку офис не имеет права принимать от клиентов денежные средства, все расчеты с клиентами безналичные. Есть сейф для хранения материальных ценностей, доступ имеют все сотрудники. На данный момент есть два варианта открытия расчетных счетов в банке, или клиент присылает электронные копии документов, оформляем заявку, подписываем необходимые документы, открывается расчетный счет, либо клиент может прийти с документами в офис, тогда документы готовятся сразу.

ФИО30 ФИО122 показала, что с *** включительно работала в банке «***» вместе с ФИО10 Режим работы ФИО45 с 09.00 до 18.00, они работали и после шести. Бизнес-центр «***», где находился офис работал с 08:00 или с 20:30 часов. Бизнес-центр вечером закрывал охранник на ключ, попасть в здание было невозможно. В офисе банка был сейф, с общим доступом. Места для хранения наличных в офисе не было. Хранящихся в офисе наличных денежных средств не видела. 

ФИО30 ФИО123 пояснил, что знаком с ФИО11 и ФИО17 Ему знакома ***», у компании два завода в ***, на которых работал, на одном строил новый цех, делал площадки, лестницы, емкости для перевозки воды и другое. Так как у него не было организации, а заработную плату ему могли выплачивать только по безналичному расчету, ФИО55 предложил ему работать от его организации, пояснив, что сам заплатит все налоги. ФИО55 сказал выполнить работу, подписать акт сдачи-приема, он сказал, что заплатит все налоги и начислит зарплату. О данной договоренности он ни ФИО11, ни ФИО29 не говорил.

ФИО30 ФИО124 – генеральный директор ***» показал, что его компания сотрудничала с ***», показал, что прораб ***» ФИО61 ФИО83, предложил услуги по окрашиванию и установке металлоконструкций, и ряд других работ, стали сотрудничать. ***» изготавливало конструкции и привозило на объект в *** прорабом был ФИО496. ***» выполняло строительные работы в детском саду, все сделали. ***» приводило в порядок исполнительную документацию по некоторым объектам, все выполнили. Со всеми компаниями были заключены договора, запрошены правоустанавливающие документы. Претензий по выполненным работам к компаниям не было. Расчет был в безналичной форме. По оборотам его компании названные компании занимают примерно 5%. 

ФИО30 ФИО125, который с *** работал по строительству и эксплуатации теплицы в селе *** в судебном заседании показал, что работал с понедельника по субботу, ежедневно, с девяти часов. ФИО11 практически все время находился на строительстве теплицы, отлучаясь только в магазин за стройматериалами. В семь часов ФИО31 развозил их по домам. Воскресенье был выходной. 

В ходе своего допроса свидетель ФИО126 показал, что в *** подрабатывал в ***», компания работала с ***. Заказы получали от компании *** и заключали договора с вагоноремонтными заводами. Он хотел подработать у ФИО30 №2, поскольку фирма работала по безналу, ему было необходимо зарегистрировать ИП, чтобы переводить деньги. ИП решил оформить на свою жену. Поскольку он не знал, как оформлять ИП, ФИО30 №2 обещал ему помочь в оформлении и дал телефон ФИО17. Последний назначил встречу, в ходе встречи он выставил жене условия, что он (ФИО126) выполняет работу для ***», за которую он расплачивается наличкой, кроме того, будет выдавать дополнительный заработок пять-семь тысяч, ИП он будет использовать в своих целях, сказал, что ничего незаконного не будет. ФИО55 взял у жены паспортные данные, а затем сам возил жену в налоговую подавать документы, когда она зарегистрировала ИП ФИО55, забрал все документы, сказав, что у него грамотный бухгалтер - Наташа. С *** для ***» делал жгуты, нагревательные кабели для биотуалетов. Стоимость работ ему говорил ФИО52, работу он также сдавал последнему. За работу деньги платил ФИО17 – передавая наличные жене. Жена как ИП никакой деятельности не осуществляла. ИП было закрыто в ***, потому что он перестал выполнять работу, и из налоговой стали приходить письма о задолженности.

Из показаний свидетеля ФИО127 – с *** генерального директора ***», следует, что пакет учредительных документов для ведения деятельности и оборудование для осуществления радиовещания получил от прежнего директора. *** от ***» были операции в адрес ИП ФИО40 в сумме 68200 рублей и 146800 рублей, была произведена полиграфическая продукция - флажки, кружки и майки с символикой радиостанции. На данный момент они уже не актуальны, но в наличии в остатках имеются. 

ФИО30 ФИО128 показала, что вела бухучет в консалтинговой компании ***», транслирующем радиочастоту «***» в ***, которое ликвидировано в ***. Компания у контрагентов ИП «ФИО148» и ИП «ФИО40» заказывала рекламную продукцию - флаги, майки с логотипом «***». С ФИО11 познакомилась при открытии расчетного счета организации, никаких финансовых отношений с ним не поддерживала.

ФИО30 ФИО129 – с *** генеральный директор ***», показал, что поскольку указанная компания - это компания его отца, он всегда принимал участие в ее деятельности. В *** у ***» имеется два основных направления: продажа, установка и обслуживание любых видов автоматических ворот, второе направление - это система видеонаблюдения. В *** организация заключила большой контракт с генподрядчиком по установке видеонаблюдения, систем интернета, аудиоподготовки в торговом центре. В середине года также получили подряд по установке ворот, всех входных дверей, входных конструкций, внутренних конструкций, противопожарных конструкций. *** компания занималась этим объектом. Его компанией с компанией генподрядчиком - «***» был заключен ряд договоров по установке систем видеонаблюдения, дверей, противопожарных, входных, револьверной круглой двери и так далее. На тот момент в штате его компании монтажников не было, в связи с чем, они нанимали монтажные бригады. Инженер его компании нашел очень грамотную бригаду, которая качественно и оперативно выполняла работу. Мастера просили наличные средства за выполненную работу, но поскольку наличные средства его компания предоставить не могла, пояснили, что компания будет работать официально, только через организации. В этот момент появилась компания ***». Работали ли там нанятая бригада, или каким-либо образом сотрудничали, не знает. Когда начали работать, появился ФИО497, который представлял интересы компании «***». Бригада выполняла работы, его компания оплачивали деньги за работу бригады на счет ***». ФИО17 приезжал к ним в офис, где они подписывали документы – сначала договора, а потом акты выполненных работ. В рамках этих отношений ***» перечисляла оплату на счета ***» за фактически выполненную работу на сумму 1400000 рублей. Претензий у сторон не было. В *** у подрядчика появилась крупная сумма денег, и он выдал его организации аванс, который они оплатили ***» в счет будущих работ. Оплатили аванс в сумме 429400 рублей в *** но бригада сказала, что на работу выходить не будет, так как появились проблемы с финансированием. Указанные деньги после неоднократных встреч с ФИО17 были возвращены на счет его компании со счета ***» за минусом 9000 рублей. 

Вместе с тем, доводы стороны защиты и показания свидетелей защиты ФИО124, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО98, ФИО129 о товарности проведенных операций с указанными в показаниях последних обществами, опровергаются исследованными по делу доказательствами, в том числе показаниями свидетеля ФИО113 – бухгалтера-ревизора отделения документальных проверок и ревизий ***, согласно которым при проведении документального исследования было установлено, что ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, ***» ИНН ***, а так же указанные в справке исследования предприниматели, не осуществляли реальной хозяйственной деятельности. На расчетные счета организаций в различных банках поступали денежные средства от других, реально действующих организаций по фиктивным основаниям, не существующим в действительности. С расчетных счетов указанных выше организаций также по фиктивным основаниям перечислялись денежные средства на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - хозяйственные операции, указанные в качестве оснований списания денежных средств с их счетов носили фиктивный характер. Указанные хозяйственные операции не имели место в действительности.

Указанные обстоятельства также подтверждаются показаниями ФИО17, который утверждал, что «клиенты», заинтересованные в обналичивании денежных средств, должны были перечислять денежные средства на счета вовлеченных в деятельность по обналичиванию средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечисления денежных средств делались под предлогом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, которая в действительности не велась. Основаниями, как правило, выступали сделки купли-продажи обезличенных товарно-материальных ценностей, договора займа, оказания услуг и т.п. Фактически данные основания являлись фиктивными, так как средства перечислялись исключительно с целью их обналичивания. При необходимости изготавливались первичные документы бухгалтерского учета в целях передачи их представителям организаций. Поступившие средства перечислялись со счета на счет уже внутри организаций, вовлеченных в деятельность по обналичиванию денежных средств, также под фиктивными основаниями – под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Факт подготовки первичной документации по подконтрольным организациям и ИП не отрицается подсудимой ФИО29 в своих показаниях, а также подтверждается, протоколом обыска от ***, согласно которому в офисе ФИО29, расположенном по адресу: ***», изъяты, помимо прочего, бухгалтерская документация ИП «ФИО15», ИП «ФИО20», ИП «ФИО24», ИП «ФИО30 №6», ИП «ФИО30 №4», ИП «ФИО30 №9», ИП «ФИО16», ***», ***», учредительные документы, договора о бестоварных отношениях. 

Также по указанным основаниям, суд критически оценивает представленные стороной защиты в подтверждение факта товарности указанных в обвинении хозяйственных операций, и как следствие необоснованности обвинения в незаконном перечислении денежных средств по указанным операциям, акты осмотров и фотофиксации объектов от ***, фотоматериалы, проектную документацию ***». Кроме того, данные документы не могут быть приняты судом во внимание, поскольку, из них не следует в рамках каких договорных отношений, кем были проведены зафиксированные в фотоматериалах работы, в каком объеме они были выполнены, и каким образом, в случае ее наличия, была произведена оплата указанных в представленных документах работ. Кроме того, согласно исследованному в судебном заседании протоколу обыска от ***, в офисе ***» по адресу: ***, были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ***», свидетельствующие о заключении бестоварных договорных отношений, с ИП ФИО16, ФИО33, ФИО24, ФИО15, ФИО25 (***).

Показания допрошенных в судебном заедании по ходатайству стороны защиты свидетелей ФИО58 ФИО498., не могут достоверно подтвердить или опровергнуть виновность подсудимых. 

При определении вида и размера наказания каждому из подсудимых, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность каждого подсудимого, смягчающие наказание каждому из подсудимых обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление каждого из подсудимых и на условия жизни их семей.

Подсудимыми ФИО11 и ФИО29 каждым совершено тяжкое преступление и преступление средней тяжести. 

ФИО11 ***.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО11 суд в силу п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ по каждому из преступлений признает наличие у подсудимого ***.

В силу ч.2 ст.61 УК РФ ***, суд признает иными обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому из преступлений.

О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый ФИО11 суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств по каждому из преступлений, определенных ст.63 УК РФ, по делу не установлено. 

Совершение ФИО11 преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ организованной группой и квалификация действий ФИО11 по преступлению, предусмотренному п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как совершение указанного преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, предусмотрено законом в качестве квалифицирующего признака преступления, за которое привлекается к уголовной ответственности ФИО11 В содержании обвинения, предъявленного ФИО11 по преступлению, предусмотренному п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, вошли в качестве признаков преступления факты создания ФИО11 организованной группы и руководства ею, то есть то, что в обвинительном заключении указано в качестве вышеназванного отягчающего наказание подсудимого ФИО11 обстоятельства.

Однако, в силу ч.2 ст.63 УК РФ указанное обстоятельство – совершение преступления в составе организованной группы не может повторно учитываться при назначении наказания ФИО11

Ввиду чего, суд не может признать указанное обстоятельство, предусмотренное п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ, обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО11

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого из преступлений, не установлено, ввиду чего, суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не считает возможным в силу ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию каждого из преступлений на менее тяжкую.

ФИО29 ***. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО29 суд в силу п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ по каждому из преступлений признает наличие у подсудимой ***. 

В силу ч.2 ст.61 УК РФ частичное признание подсудимой вины в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ в ходе следствия, признание подсудимой вины в судебном заседании, раскаяние в содеянном, ***, суд признает иными обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой по каждому из преступлений.

О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимая ФИО29 суду не сообщила и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просила.

Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств по каждому из преступлений, определенных ст.63 УК РФ, по делу не установлено. 

Совершение ФИО29 преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ организованной группой и квалификация действий ФИО29 по преступлению, предусмотренному п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как совершение указанного преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, предусмотрено законом в качестве квалифицирующего признака преступления, за которое привлекается к уголовной ответственности ФИО29 В содержании обвинения, предъявленного ФИО29 по преступлению, предусмотренному п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ вошел в качестве признака преступления факт совершения указанного преступления в составе организованной группы, то есть то, что в обвинительном заключении указано в качестве вышеназванного отягчающего обстоятельства подсудимой ФИО29

Однако, в силу ч.2 ст.63 УК РФ указанное обстоятельство – совершение преступления в составе организованной группы не может повторно учитываться при назначении наказания ФИО29

Ввиду чего, суд не может признать указанное обстоятельство, предусмотренное п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ, обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой ФИО29 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено, ввиду чего, суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не считает возможным в силу ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию каждого из преступлений на менее тяжкую.

Также при назначении наказания каждому из подсудимых, суд учитывает требования ч.1 ст.67 УК РФ, а именно, учитывает характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели каждого из преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

На основании изложенного, суд, принимая во внимание имеющиеся данные о личности ФИО11, то, что подсудимый ФИО11 является организатором и непосредственным руководителем организованной группы, характер и степень общественной опасности содеянного, учитывая фактические обстоятельства совершения преступлений, для достижения целей наказания – восстановление социальной справедливости, исправления подсудимого ФИО11, предупреждение совершения им новых преступлений, полагает необходимым назначить ему основное наказание по всем преступлениям в виде лишения свободы.

Подсудимой ФИО29, также с учетом положений ч.1 ст.67 УК РФ, фактических обстоятельств совершенных ею действий, обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимой, ее роли и степени фактического участия в совершении указанных преступлений, носивших системный и организованный характер на протяжении длительного периода времени, суд назначает наказание в виде лишения свободы, поскольку назначение менее строгого вида наказания, в данном случае не сможет обеспечить достижение цели наказания в виде исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Оснований для применения к назначенному ФИО11 и ФИО29 по каждому из преступлений наказанию ст.73 УК РФ – условное осуждение, суд не усматривает. 

Кроме того, учитывая степень общественной опасности совершенного преступления, все обстоятельства совершения тяжкого преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, суд считает необходимым назначить подсудимым ФИО11 и ФИО29 дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимых и их семей, а также возможности получения ими заработной платы или иного дохода.

Окончательное наказание ФИО11 и ФИО29 суд определяет по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных за каждое преступление наказаний.

С учетом личности подсудимых и содеянного, решая вопрос о назначении каждому из них наказания за совершение каждого из преступлений, суд не находит оснований для замены наказания по каждому из преступлений в виде лишения свободы принудительными работами. 

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы ФИО11 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Отбывание наказания ФИО29 в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ должно быть назначено в исправительной колонии общего режима.

Вместе с тем, в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ осужденным женщинам, ***.

По смыслу закона, предоставление осужденной отсрочки отбывания наказания в порядке ст.82 УК РФ возможно лишь в случае, если суд, придет к выводу, что исправление осужденной возможно без изоляции от общества, а предоставленную отсрочку осужденная использует на благо ребенку и не совершит нового преступления. При этом, помимо ***, суд должен учитывать характер и степень тяжести совершенного преступления, срок назначенного наказания, и другие данные о личности осужденной. 

ФИО29 ***. 

При указанных обстоятельствах, с учетом характера и степени тяжести совершенных преступлений, срока назначенного наказания, ***, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без изоляции от общества *** и считает необходимым на основании ст.82 УК РФ отсрочить ФИО29 исполнение приговора до ***. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, предусмотренном ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО11 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей; его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО11 назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:

Получатель: *** л/с ***); ИНН ***; КПП ***; Р/СЧ ***; Банк получателя: ***; БИК ***; КБК ***; ОКТМО ***; ФИО лица: ФИО39 ФИО17, ***.

Срок наказания ФИО11 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО11 в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с *** по день, предшествующий дню вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в отношении ФИО11 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить - взять под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать в учреждении ***. 

Признать ФИО29 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей; ее же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО29 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Отсрочить осужденной ФИО29 на основании ч.1 ст.82 УК РФ реальное отбывание основного наказания в виде лишения свободы сроком 3 (три) года в исправительной колонии общего режима по настоящему приговору ***.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:

Получатель: *** л/с ***); ИНН ***; КПП ***; Р/СЧ ***; Банк получателя: ***; БИК ***; КБК ***; ОКТМО ***; ФИО лица: ФИО29 ФИО69, ***.

Меру пресечения ФИО29 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу указанную меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства: 

Предметы и документы, изъятые в ходе предварительного расследования у ФИО17, а именно: 

- сотовый телефон «***» в корпусе черного цвета, модель ***, IMEI 1: ***, IMEI 2: ***, оставить по принадлежности у ФИО17 

- части ПИН-конвертов ***» на имя ФИО30 №6 с ПИН-кодом №***, на имя ФИО30 №4 с ПИН-кодом №***, на имя ФИО15 с ПИН-кодом №***, на имя ФИО30 №9, на имя ФИО16, на имя ФИО15 с ПИН-кодом №***, на имя ФИО15 с ПИН-кодом №***, на имя ФИО30 №6 с ПИН-кодом №***, на имя ФИО33 с ***;

- части ПИН-конвертов с ПИН-кодом №***, ***, ***, ***, ***, ***, с ***;

- часть ПИН-конверта ***» с ПИН-кодом №***, в ед.экз.;

- часть ПИН-конверта ***» с ***, в ед.экз.;

- части ПИН-конвертов ***» с ПИН-кодом №***, ***, ***, ***;

- часть ПИН-конверта ПАО «ФИО79» с ПИН-ко***;

- часть ПИН-конверта ПАО «ФИО79» с ПИН-ко***;

- расходный кассовый ордер ***» *** от *** на выдачу денежных средств в сумме 100053,03 руб.;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 294500,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 362 500,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 502 000,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 497 000,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 355 000,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 271 000,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 133 800,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 261 000,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 201 500,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 148 200,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 501 500,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 334 500,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 337 500,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 151 500,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 162 000,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 162 000,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 262 000,00 на имя ФИО17;

- приходный кассовый ордер ***» *** от *** о приеме наличных денежных средств с целью дальнейшего их перевода в сумме 101 500,00 на имя ФИО17;

- чек *** от *** ***) о выдаче денежных средств на сумму 64000,00 рублей, в ед. экз.;

- чек от *** ***» о переводе с карты на карту денежных средств на сумму 1 000,00 рублей, в ед. экз.;

- чек *** от *** ***» о взносе денежных средств на сумму 40 000,00 рублей, в ед. экз.;

- чек *** от *** ***» о выдаче денежных средств на сумму 26 000,00 рублей, в ед. экз.;

- чек от *** ***» о переводе с карты на карту денежных средств на сумму 9 350,00 рублей, в ед. экз.;

- чек *** от *** ***» о выдаче денежных средств на сумму 31 000,00 рублей, в ед. экз.;

- чек *** от *** ***» о выдаче денежных средств на сумму 20 600,00 рублей, в ед. экз.;

- чек-ордер *** от *** ***» о безналичной оплате услуг на сумму 100,00 рублей, в ед. экз.;

- чек от *** ***» о платеже на телефон *** на сумму 100,00 рублей, в ед. экз.;

- чек от *** *** о выдаче денежных средств на сумму 38 000,00 рублей, в ед. экз.;

- чек *** от *** *** о выдаче денежных средств на сумму 74000,00 рублей, в ед. экз.;

- чек от *** ***» о внесение денежных средств на сумму 300,00 рублей, в ед. экз.;

- чек от *** ***» о переводе на карту денежных средств на сумму 2 500,00 рублей, в ед. экз.;

- чек от *** ***» о переводе на карту денежных средств на сумму 10 000,00 рублей, в ед. экз.;

- чек от *** ***» о выдаче денежных средств на сумму 40 000,00 рублей, в ед. экз.;

- лист бумаги размером 8 см на 7 см с нанесенным рукописным текстом «***» и рукописным текстом с другой стороны «***», в ед. экз.;

- 6 листов бумаги размером 9 см на 9 см с нанесенным рукописным текстом;

- лист бумаги размером 13,5 см на 10,5 см с нанесенным рукописным текстом «пин код 0142» в ед. экз.;

- блокнот в твердой обложке с изображением деревьев и ручья с нанесенным рукописным текстом;

- блокнот в мягкой обложке с изображением автомобиля и пирамид с рукописным текстом;

- электронный ключ Рутокен ЭЦП *** (64к240z). 

- банковская карта *** ***; 

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО499;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО500;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО501;

- банковская карта «***» ***;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО502;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО503;

- печать ИП ФИО17 ИНН ***, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ***, хранить при уголовном деле;

папку-скоросшиватель, на которой маркером черного цвета нанесена надпись «***». В которой находятся документы, согласно протоколу осмотра; 

папку-скоросшиватель, на которой маркером черного цвета нанесена надпись «***», в которой находятся документы согласно протоколу осмотра; 

- документы об открытии расчетного счета *** ИП ФИО1 в ***» на 10 бумажных листах формата А4; 

- платежные реквизиты для перечисления денежных средств в российских рублях, выполненные на 1 листе формата А4, на имя ФИО25; 

- копию соглашения об осуществлении расчетов, с использованием программно-технического комплекса «***» от ***, на имя ФИО25 на 1 листе формата А4; 

- письмо *** от *** в адрес ИП ФИО504 на 1 листе формата А4; 

- лист бумаги формата А4, на котором имеется напечатанный текст с указанием фамилий ФИО23 и ФИО40. А также наименования ***»;

- заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ***» на ИП ФИО23 на 3-х листах формата А4; 

- документы об открытии расчетного счета *** ИП ФИО505 в ***» и о передачи USB-ключа на 6-и листах формата А4;

- выписку по счету ИП ФИО40 М.А. *** «***» за период времени с *** по ***, выполненная на 2-х листах формата А4; 

- подтверждение о выпуске международной банковской карты ***» на ФИО506 на 1-м бумажном листе формата А4; 

- извещение о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт на имя ФИО507 выполненное на 1-м листе формата А4; 

- реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту *** ФИО508 на 1-м бумажном листе формата А4; 

- сопроводительное письмо *** из *** в адрес ФИО509 выполненное на 1 листе формата А4; 

- решение *** о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в отношении ИП ФИО510 на 7-и листах формата А4; 

- уведомление ФИО511. *** о вызове в налоговый орган налогоплательщика, выполненное на 1-м листе формата А4; 

- уведомление ФИО512. о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия от *** ***, на 1-м листе формата А4.

- договор об оказания услуг от *** между *** (Заказчик) в лице генерального директора ФИО130 и ИП ФИО513 (Исполнитель), на 3-х листах формата А4; 

- акт *** от ***; 

- договор об оказания услуг на 3-х листах формата А4; 

- акт *** от ***;

- договор об оказания услуг между ***» и ИП ФИО20, на 3-х листах формата А4; 

- акт *** от ***; 

- реквизиты ***», выполненные на 1 листе формата А4; 

- расходный кассовый ордер *** от ***, согласно которого в ***» ИП ФИО514 выданы денежные средства в размере 377500 рублей; 

- акт *** от ***

- договор банковского счета *** от ***, выполненный на 10-и листах формата А4. Между ***», в лице руководителя группы продаж ФИО11 и ИП ФИО515

- акт *** от ***, на 1-м листе формата А-4;

- акт *** от ***, на 1-м листе формата А4;

- документы из ***», свидетельствующие об открытии ИП ФИО516 расчетного счета на 10-и бумажных листах формата А4; 

- договор *** об обязательном пенсионном страховании на 1-м листе формата А4; 

- документы, свидетельствующие о предоставлении ФИО517 комплексного банковского обслуживания, предоставление дистанционного банковского обслуживания в ***», на 5-и листах формата А4; 

- страховой полис №*** на 1-м листе формата А4; 

- платежное поручение *** от ***, на 1-м листе формата А4. 

Папка-скоросшиватель синего цвета, в которой находятся:

- документы, налоговой проверки в отношении ИП ФИО518 на 15-и листах формата А4; 

- квитанция *** «***»; 

- 4 чек-ордера ***»; 

- договор между ИП ФИО40 ФИО519 и ***», на 7-и листах формата А4;

- документы из мирового суда ***, о взыскании задолженности с ИП ФИО40 ФИО520 на 3-х листах формата А4;

- документы из ***, выполненные на 3-х листах формата А4 о постановке на учет ФИО40 ФИО521.в качестве ИП;

- документы касающиеся деятельности ИП ФИО522 и ***», на 7-и листах формата А4;

- документы из ***», на 4-х листах формата А4, касающиеся деятельности ИП ФИО40 ФИО523 

- реквизиты счета ***» ФИО524 на 1-м листе формата А4; 

- заявление на получение карты в ***» от ФИО40 ФИО525 на 1-м листе формата А4; 

- приходный кассовый ордер *** от *** ***» от ФИО526

- банковские реквизиты филиала ***;

- приходный кассовый ордер *** от *** ***» от ФИО527

- реквизиты ***», выполненные на1листе формата А4; 

- лист бумаги, от договора между ***» и ИП ФИО528 

- договор *** от *** выполнен на 2-х листах формата А4; 

- договор от ***, на 3-х листах формата А4; 

- договор подряда *** от ***, на 2-х листах формата А4; 

- договор подряда *** от ***, на 2-х листах формата А4.;

- акт *** от ***, выполненный на 1-м листе формата А4; 

- акт *** от ***, выполненный на 1-м листе формата А4; 

- акт *** от ***г., выполненный на 1-м листе формата А4; 

Папку для бумаг с наименованием «ФИО16», в которой находятся:

- договор подряда *** от ***, на 4 листах формата А4; 

- уведомление ***» от *** в адрес ФИО16 об открытии расчетного счета, на 1-м листе формата А-4;

- заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания в ***» от *** от имени ФИО16 к расчетному счету, на 4-х листах формата А-4;

- квитанции в ***» от имени ФИО16 об оплате открытия расчетных счетов от ***, на 2-х листах; 

- отчет о получении расчетной карты *** р/с *** на имя ФИО16 ФИО45 ***» от ***, на 1-м листе; 

- акт приемки выполненных работ к договору *** от *** между ИП ФИО16 и ***», на 1 листе формата А-4. 

Папку для бумаг с наименованием «ФИО1», в которой находятся:

- патент на право применения патентной системы налогообложения на имя ФИО1 от *** на 2-х листах формата А-4; 

- налоговая декларация на имя ФИО1 за ***, на одном листе формата А-4; 

- пояснение в *** от имени ФИО1 от *** об ошибке в документах, на 1-м листе формата А-4;

- договор на оказание транспортных услуг *** от ***, с приложением акта выполненных работ, на 3-х листах формата А4; 

- договор на оказание транспортных услуг *** от ***, с приложением актов выполненных работ, на 6-и листах формата А4; 

- налоговая декларация на имя ФИО1 за ***, с приложением квитанций на 5-и листах формата А-4; 

- отчет о получении расчетной карты *** р/с *** на имя ФИО1 в ***» от ***, на 1-м листе; 

- соглашение от *** между ***» об осуществлении банковского обслуживания с использованием «Интернет - Банк» с ФИО1 по расчетным счетам, с приложением условий выпуска карты, приходно-кассового ордера об оплате за открытие счета, реквизитов оплаты на 5-и листах; 

- копия отчета о получении расчетной карты *** р/с *** на имя ФИО25 в ***» от ***, на 1-м листе; 

- заявление в ***» от ИП ФИО1 от *** о подключении услуги «Интернет-Банк» и открытия расчетного счета, на 3-х листах формата А-4; 

- сообщение *** об оплате налогов на имя ФИО1, на 2-х листах; 

Папку для бумаг с наименованием «ФИО33», в которой находятся:

- патент на право применения патентной системы налогообложения на имя ФИО33 от *** на 2-х листах формата А-4; 

- договор на оказание транспортных услуг *** от ***, с приложением акта выполненных работ, выполнены на 3-х листах формата А4;

- договор на оказание транспортных услуг *** от ***, с приложением акта выполненных работ, выполнены на 3-х листах формата А4. 

- документы об открытии банковского счета в ***» на имя ФИО33 от *** на 12 листах; 

- лист с указанием параметров для установки системы «Клиент-Банк» в банке ***» на имя ИП ФИО120 с указанием логинов и паролей для входа на 1-м листе;

- реквизиты счетов на имя ФИО33 на 2-х листах;

- уведомление ***» от *** в адрес ФИО33 об открытии расчетного счета, обслуживания с помощью системы «Клиент-Банк» с приложением памяток на 48 листах формата А-4; 

Папку скоросшиватель, на которой маркером черного цвета нанесена надпись «***», в которой находятся:

- письмо от генерального директора ***» ФИО30 №2 от *** в адрес ***» на 1-м листе;

- договор поставки продукции *** от ***, с приложением спецификации, на 5-и листах формата А4; 

- договор *** от *** между ***» и ***», с приложением списков, описанием технологии работы с почтовыми переводами с приложениями на 12 листах формата А-4. 

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО17 в сумме 148000 руб., на имя ФИО29 в сумме 152000 руб. от ***;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО17 в сумме 134000 руб., на имя ФИО29 в сумме 116000 руб. от ***;

- список переводов ***», с приложением чека почты на имя ФИО23 в сумме 235000 руб., от ***;

- платежное поручение *** от *** о переводе денежных средств с расчетного счета ***» в адрес ***» в сумме 238805 руб., с приложением бланков почтового перевод на трех листах. 

Папка скоросшиватель, на которой маркером черного цвета нанесена надпись «***», в которой находятся:

- чеки *** о перечислении денежных средств на имя ФИО23 от ***» в сумме 190000,176 000, 198000, 197000 руб. от *** на шести листах;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО17 в сумме 169000 руб., на имя ФИО29 в сумме 132000 руб. от ***;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО17 в сумме 158000 руб., на имя ФИО29 в сумме 147 000 руб. от ***;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО17 в сумме 107000 руб., на имя ФИО29 в сумме 105 000 руб. от ***;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО17 в сумме 131000 руб., на имя ФИО29 в сумме 126 000 руб. от ***;

- договор *** от *** между ***» ИНН *** ***» с образцами списков, описание технологии работы с почтовыми переводами с приложениями на 12 листах формата А-4;

- чеки *** о перечислении денежных средств от ***» в сумме 198000, 198 000 от *** на четырех листах;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО17 в сумме 151 000 руб., на имя ФИО29 в сумме 139 000 руб.;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО17 в сумме 142 000 руб., на имя ФИО29 в сумме 146 000 руб.;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО17 в сумме 144 000 руб., на имя ФИО29 в сумме 73 000 руб., на имя ФИО14 в сумме 97000 руб.;

- акт сверки взаиморасчетов с *** между ***» за указанный период времени сняты денежные средства в сумме 12732895 руб. на трех листах;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО17 в сумме 173 000 руб., на имя ФИО29 в сумме 128 000 руб. от ***;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО17 в сумме 169 000 руб., на имя ФИО29 в сумме 132 000 руб. от ***;

- платежное поручение *** от *** о переводе денежных средств с расчетного счета ***» в сумме 363930 руб.;

- платежное поручение *** от *** о переводе денежных средств с расчетного счета ***» в сумме 335 510 руб.;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО17 в сумме 116 000 руб., на имя ФИО29 в сумме 99 000 руб., на имя ФИО30 №4 в сумме 120000 руб. от ***;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО17 в сумме 149 000 руб., на имя ФИО29 в сумме 141 000 руб., от ***;

- платежное поручение *** от *** о переводе денежных средств с расчетного счета ***» в сумме 294910 руб.;

- платежное поручение *** от *** о переводе денежных средств с расчетного счета ***» в сумме 355810 руб.;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО17 в сумме 128 000 руб., на имя ФИО29 в сумме 119 000 руб., на имя ФИО30 №4 в сумме 103000руб. от ***;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО17 в сумме 121 000 руб., на имя ФИО29 в сумме 108 000 руб., на имя ФИО30 №4 в сумме 118000руб. от ***;

- чеки *** о перечислении денежных средств от ***» в сумме 198000 от *** на четырех листах;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО23 в сумме 198000руб. от ***;

- чеки *** о перечислении денежных средств от ***» в сумме 198000 от *** на четырех листах;

- чеки *** о перечислении денежных средств от ***» в сумме 136000 от *** на одном листе;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО23 в сумме 176000руб. от *** с копией;

- чеки *** о перечислении денежных средств от ***» в сумме 176000 от *** на одном листе;

- чеки *** о перечислении денежных средств от ***» в сумме 198000 от *** на четырех листах;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО23 в сумме 198000руб. от ***;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО23 в сумме 190000руб. от ***;

- чеки *** о перечислении денежных средств от ***» в сумме 190000 от *** на одном листе;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО23 в сумме 197000руб. от *** с копией;

- чеки *** о перечислении денежных средств от ***» в сумме 197000 от *** на трех листах;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО23 в сумме 245000руб. с копией;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО23 в сумме 195000руб. с копией;

- чеки *** о перечислении денежных средств от ***» в сумме 245000, 195 000 от *** и *** на четырех листах;

- список переводов ***», с приложением чеков почты на имя ФИО23 в сумме 198000руб. от ***;

- чеки *** о перечислении денежных средств от ***» в сумме 176000, 136 000 от *** и *** на четырех листах;

- сверки о снятых денежных средствах в *** на 8 листах. 

Папку синего цвета с наименованием «***», в которой находятся:

- выписка операций по лицевому счету *** ***» за период с *** по *** и *** по *** на 6 листах;

- выписка операций по лицевому счету *** ***» за период с *** по ***, *** по ***, *** по *** на 5 листах;

- выписка операций по лицевому счету *** ***» за период с *** по *** на 1 листе;

Папку, на которой маркером черного цвета нанесена надпись «***», в которой находятся:

- документы об открытии расчетного счета в ***» *** ***» с получением ключа к банку «Онлайн» ***, на 6 листах;

- договор банковского счета *** от *** заключенный между ***» в лице руководителя группы продаж ФИО11 и генеральным директором ***» ФИО30 №2 на 11 листах. 

- документы об открытии банковского счета в банке ***», на 9 листах;

- сообщение о параметрах установки системы «Клиент-Банк» в банке ***» с указанием логина и пароля на 1-м листе; 

Папку-скоросшиватель, на которой маркером черного цвета нанесена надпись «***», в которой находятся:

- сведения из книги покупок об операциях, отраженных за налоговый период, от *** на 1 листе;

- сведения из книги покупок об операциях, отраженных за налоговый период, с *** по *** на 6 листах;

- счет фактура *** от *** об оказании услуг ***», на 2-х листах;

- счет фактура *** от *** об оказании услуг ***», на 2-х листах;

- сведения из книги покупок об операциях, отраженных за налоговый период, от *** на 2-х листах;

- счет фактура *** от *** об оказании услуг ***», на 1 листе;

- счет фактура *** от *** об оказании услуг ***», на 1 листе;

- счет фактура *** от *** об оказании услуг ***», на 1 листе;

- товарная накладная *** от *** о поставке *** на 2-х листах; 

- сведения из книги покупок об операциях, отраженных за налоговый период, с *** по *** на 5 листах;

- счет фактура *** от *** об оказании услуг ***», на 1 листе;

- сведения из книги покупок об операциях, отраженных за налоговый период, утверждено ЭЦП ***» *** на 1 листе;

- сведения из книги покупок об операциях, отраженных за налоговый период, утверждено ЭЦП ***» *** на 4-х листах;

- счет фактуры с *** по *** об оказании услуг ***» на 6-и листах; 

- сведения из книги продаж об операциях, отраженных за налоговый период, ***» на 2 листах;

- счет фактуры с *** об оказании услуг ***» на 3 листах; 

папку-скоросшиватель, на которой маркером черного цвета нанесена надпись «***», в которой находятся сведения об операциях за *** с приложением товарных накладных счетов фактур ООО «***» на 235 листах; 

папку-скоросшиватель, на которой маркером черного цвета нанесена надпись «***.», в которой находятся:

- акт сверки взаиморасчетов с *** – *** между ***» на сумму 486000 руб.;

- договор *** от *** между ***», на оказание услуг на 4-х листах;

- договор *** от *** ***», на оказание в двух экземплярах на 16-и листах;

- договор субподряда *** между ***» на выполнение услуг на 5 листах; 

папку-скоросшиватель, на которой маркером черного цвета нанесена надпись «*** в которой находятся расчеты с ***» за ***, на 151 листе. 

полимерный файл, в котором находятся:

- акт с приложением счета от *** об оплате ***» услуг за аренду помещения ИП ФИО131 на двух листах;

- акты об оказании услуг ИП ФИО1, ФИО30 №6, транспортных услуг ***» за *** на 7 листах; 

- акты с приложением счетов за *** об оплате ***» услуг за аренду помещения ИП ФИО131 на пяти листах. 

полимерный файл, в котором находятся:

- информационные письма от ***» в адрес ***» на возобновление работы с расчетными счетами, на двух листах;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО14 *** серии *** ИНН ***, на одном листе;

- свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП ФИО14 ФИО48 *** от *** серии *** на одном листе; 

- заявление от *** от ФИО132 об увольнении с должности генерального директора ***», на одном листе формата А-4. 

полимерный файл, в котором находятся:

- Договор *** от ***, об оказании услуг связи ***» с ***» на пяти листах формата А-4;

- регистрационная карта клиента, согласно которой при входе интернет присвоен IP адрес: ***, тарифный план «***». 

полимерный файл, в котором находятся:

- часть конверт от банковской карты «***» *** c пин-кодом, на имя ФИО14;

- часть конверта от банковской карты ***» р/с *** с пин-кодом, на имя ФИО529; 

- часть конверта от банковской карты ***» р/с *** с пин-кодом, на имя ФИО14; 

- часть конверта от банковской карты ***» р/с *** с пин-кодом, на имя ФИО14; 

- часть конверта от банковской карты ***, с пин-кодом на имя ФИО14;

- часть конверта от банковской карты *** с пин-кодом ***» на имя ФИО16;

- часть конверта от банковской карты *** с пин-кодом ***» на имя ФИО14;

- часть конверт от банковской карты «***» *** c пин-кодом, на имя ФИО14;

- судебный приказ *** от *** о взыскании задолженности по единому налогу на вмененный доход в сумме 12343,89 руб., налога на добавленную стоимость в сумме 104183,89 руб. на имя ФИО14, на двух листах, -

хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ УМВД ФИО40 по ***, хранить при уголовном деле. 

- лист формата А-4, частично поврежден, с таблицей; 

- лист формата А-4, частично поврежден, с таблицей; 

- лист с указанием держателя карты ФИО30 №9;

- выписка из лицевого счета ***» *** на имя ФИО1; 

- заявление в *** от имени ФИО16;

- реквизиты персонального пароля, на одном листе формата А-4; 

- сообщение ***» об открытии расчетного счета *** ***» на двух листах формата А-4;

- выписка по счету *** на имя ФИО30 №4, на двух листах формата А-4;

- уведомление *** от *** *** о подписании акта налоговой проверки за *** на имя ФИО14, на одном листе формата А-4; 

- постановление об административном правонарушении по ст. 15.33.2 КоАП РФ в отношении директора ***» ФИО30 №3, на трех листах формата А-4;

- постановление о возбуждении исполнительного производства от *** на двух листах формата А-4 в отношении ФИО530

- акт приема передачи от *** от банка *** на имя ФИО17; 

- ксерокопия паспорта серии *** выданном ***, дата выдачи ***, на имя ФИО41, дата рождения *** в ед. экз.;

- ксерокопии паспортов и прописок на 10 листах формата А-4, - хранить в материалах уголовного дела.

Предметы и документы, изъятые в ходе предварительного расследования у ФИО11, а именно: 

- банковские карты «***» ***, на имя ФИО531; ***, на имя ФИО532; ***, на имя ФИО533; ***, на имя ФИО534; ***, на имя ФИО535; ***, на имя ФИО536; ***, на имя ФИО537; банковская карта «***» ***;

- банковские карты «***» ***, на имя ФИО538; ***, на имя ФИО539; ***, на имя ФИО540; ***, на имя ФИО541; ***, на имя ФИО542;

- банковские карты «***» ***, на имя ФИО543; ***, на имя ФИО544;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО545;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО546;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО547;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО548;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО549;

- банковская карта «***» ***;

- банковская карта «***» ***. 

- часть ПИН-конверта ***» на имя ФИО30 №3 с ПИН-кодом №***, в ед.экз.;

- часть ПИН-конверта с ПИН-кодом №*** в ед.экз.;

- часть ПИН-конверта с ПИН-кодом №***, в ед.экз.;

- часть ПИН-конверта «***» на имя ФИО30 №4 ***;

- часть ПИН-конверта «***» с ПИН-кодом №***, в ед.экз.;

- часть ПИН-конверта «***» на имя ФИО33, карта *** в ед.экз.;

- часть ПИН-конверта ***» на имя ФИО1 ***, с пин-кодом №*** в ед.экз.;

- часть ПИН-конверта ***» на имя ФИО30 №4, карта *** в ед.экз.;

- часть ПИН-конверта «***», с ПИН-кодом *** в ед.экз.;

- часть ПИН-конверта ***» на имя ФИО550 ***, с пин-кодом №*** в ед.экз.;

- часть ПИН-конверта на имя ФИО33, карта ***, с пин-кодом *** в ед.экз.;

- часть ПИН-конверта ***» на имя ФИО20, карта *** в ед.экз.;

- часть ПИН-конверта, с ПИН-кодом *** имеется запись выполненная чернилами синего цвета «красная» в ед.экз.;

- часть ПИН-конверта, с ПИН-кодом *** в ед.экз.;

- часть ПИН-конверта ***» на имя ФИО23, карта *** в ед.экз.;

- части ПИН-конвертов банка «***» с ПИН-кодом ***;

- часть ПИН-конверта с ПИН-кодом ***, в ед.экз.;

- часть ПИН-конверта ***» на имя ФИО551, карта *** в ед.экз.;

- части ПИН-конвертов с ПИН-кодом ***;

- чек по карте *** от *** время 21:08:35 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 35000,00 руб., доступный остаток 30125, 65 руб. в ед. экз.;

- чек по карте *** от *** время 10:58:49 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 45 600,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 15:36:59 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 100 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 12:35:37 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 500,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 10:57:17 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 26 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 06:26:08 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 53 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 12:33:43 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 100,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 14:00:35 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 92 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 09:24:52 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 2000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 07:58:02 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 35 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 14:12:17 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 92 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 12:36:34 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 100,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 12:04:49 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 39 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 13:47:00 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 39 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 03:51:13 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 27 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 08:48:17 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 30 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 08:14:10 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 20 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 12:03:31 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 40 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 12:06:37 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 95 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 11:08:05 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 37 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 10:58:48 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 65 400,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 17:34:43 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 9 200,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 12:25:25 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 88 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 10:05:03 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 92 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 18:07:39 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 30 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 15:07:40 ПАО ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 100 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 09:16:09 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 23 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 15:57:40 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 4 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 10:38:59 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 100 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 13:34:37 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 100 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 08:07 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 14 700,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 13:14 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 100,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 12:13 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 100 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 21:36 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 100 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 11:01 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 74 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 16:29 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 50 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 20:01 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 35 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 18:30 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 98 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 10:27 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 700,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 16:39 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 100,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 16:37 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 60 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 11:03:31 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 9 700,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 11:21:50 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 12 000,00 руб.;

- чек по карте *** от *** время 08:30 ***», банкомат S1AMO183 о запросе остатка 1991, 00 руб.;

- приходно-кассовый ордер *** от ***, упакованы в полимерный пакет, опечатан печатью *** СУ *** области, хранщиеся в камере хранения вещественных доказательств ***, хранить при уголовном деле.

- три листа формата А-4, частично повреждены, на листе указана таблица, хранятся в материалах уголовного дела *** (***);

- стикер размеров 8.5*8.5 см, на котором карандашом выполнена следующая запись: «Нет документов от ФИО148 за *** от ***»; 

- письмо ***» *** от ***; 

- акт выполненных работ *** от *** от ИП ФИО20, на одном листе формата А-4; 

- акт выполненных работ *** от *** от ИП ФИО20, на одном листе формата А-4; 

- договор *** от *** между ***», на двух листах формата А-4; 

- акт выполненных работ *** от *** от ИП ФИО30 №4, на одном листе формата А-4; 

- договор *** от *** между ***», на трех листах формата А-4. 

- акт выполненных работ *** от ***, на одном листе формата А-4; 

- акт выполненных работ *** от ***, на одном листе формата А-4; 

- акт выполненных работ *** от *** от ИП ФИО30 №6, на одном листе формата А-4; 

- акт выполненных работ *** от *** от ИП ФИО30 №6, на одном листе формата А-4; 

- акт выполненных работ *** от *** от ИП ФИО30 №6, на одном листе формата А-4; 

- акт выполненных работ *** от *** от ИП ФИО20, на одном листе формата А-4; 

- акт выполненных работ *** от *** от ИП ФИО30 №4, на одном листе формата А-4; 

- акт выполненных работ *** от *** от ИП ФИО30 №4, на одном листе формата А-4; 

- акт выполненных работ *** от *** от ИП ФИО30 №9, на одном листе формата А-4; 

- акт выполненных работ *** от *** от ИП ФИО30 №9, на одном листе формата А-4; 

- акт выполненных работ *** от *** от ИП ФИО30 №9, на одном листе формата А-4, на 40 листах, хранить в материалах уголовного дела.

Изъятое в автомобиле ФИО11 *** государственный регистрационный знак ***:

- сотовый телефон ***, в корпусе темно синего цвета, модель *** серийный номер ***, ИМЕЙ1: ***, ИМЕЙ2: ***, а/н ***; 

- сотовый телефон *** в корпусе черного цвета, модель ***, серийный номер ***, ИМЕЙ1: ***, ИМЕЙ2: ***, с сим картами оператора сотовой связи «***» ***, оператора сотовой связи «***» ***, переданы на ответственное хранение владельцу ФИО11, под расписку (***). 

- договор поставки *** от *** на двух листах формата А-4, в двух экземплярах;

- акт выполненных работ, счет фактура ***, на двух листах формата А-4, в двух экземплярах; 

- договор б/н от *** на двух листах формата А-4; 

- товарная накладная, счет фактура *** от ***, на двух листах формата А-4; 

- товарная накладная, счет фактура *** от ***, на двух листах формата А-4; 

- товарная накладная, счет фактура *** от ***, на двух листах формата А-4; 

- товарная накладная, счет фактура *** от ***, на двух листах формата А-4; 

- товарная накладная, счет фактура *** от ***, на двух листах формата А-4; 

- товарная накладная, счет фактура *** от ***, на двух листах формата А-4; 

- договор б/н от *** на двух листах формата А-4; 

- товарная накладная, счет фактура *** от ***, на двух листах формата А-4; 

- договор б/н от ***, на двух листах формата, на двух листах формата А-4; 

- договор б/н от ***, на трех листах формата А-4; 

- товарная накладная, счет фактура *** от ***, на двух листах формата А-4; 

- товарная накладная, счет фактура *** от ***, на двух листах формата А-4; 

- договор поставки *** от ***, на двух листах формата А-4, в двух экземплярах; 

- товарная накладная, счет фактура *** от ***, на двух листах формата А-4, в двух экземплярах; 

- лист формата А-4, на котором имеется надпись «Книга Продаж» за период времени с *** по ***;

- лист формата А-4, на котором имеется надпись «Книга Продаж» за период времени с *** по ***;

- лист формата А-4, на котором имеется надпись «Книга Продаж» за период времени с *** по ***;

- лист формата А-4, на котором имеется надпись «Книга Продаж» за период времени с *** по ***;

- лист формата А-4, на котором имеется надпись «Книга Продаж» за период времени с *** по ***;

- лист формата А-4, на котором имеется надпись «Книга Продаж» за период времени с *** по ***, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ УМВД ФИО40 по ***, хранить при уголовном деле.

- ноутбук «***» модель ***, переданный на ответственное хранение владельцу ФИО11, под расписку, оставить по принадлежности у ФИО11

- файл, распечатанный на трех листах формата А-4, хранить в материалах уголовного дела.

Предметы и документы, изъятые в ходе предварительного расследования у ФИО29: 

- мобильный телефон «***», модель ***, IMEI1:***, IMEI 2: ***, с сим картой а/н ***, ноутбук «*** переданный на ответственное хранение ФИО29, оставить по принадлежности у ФИО29

- лист формата А-4, с таблицей, указанием банка, ФИО, лимита в день, лимита в месяц, с указанием месяцев ***, указанием сумм денежных средств. 

- лист формата А-4, с рукописными записями с указанием сумм денежных средств, за ***. 

- содержимое файла в ноутбуке формата «Exel» создан *** в 15:58:25, при открытии которого имеются таблицы, с указанием даты поступления денежных средств, имени, суммы поступления, вал (что означает процент), суммы к отгрузке, дата к отгрузке, понесенных расходов, распечатан на 10 листах формата А-4, хранить в материалах уголовного дела.

- ежедневник в обложке серого цвета, листы которого креплены скоросшивателем, в ежедневнике имеются рукописные записи за период времени с *** по *** свидетельствующие о поступлении денежных средств на подконтрольные организации, ИП, понесенные расходы по комиссии перечисления денежных средств. Интересующие следствие листы ежедневника изъяты из него на 208 листах, хранить в материалах уголовного дела.

- ежедневник в полимерной обложке желтого цвета, листы которого креплены скоросшивателем, в ежедневнике имеются рукописные записи за период времени с *** по *** свидетельствующие о поступлении денежных средств на подконтрольные организации, ИП, понесенные расходы по комиссии перечисления денежных средств. На последнем листе имеются записи следующего содержания: «***». (интересующие следствие листы ежедневника изъяты из него на 236 листах), -хранить в материалах уголовного дела;

- банковские карты «***» ***, на имя ФИО553; ***, на имя ФИО554; ***, на имя ФИО555; ***, на имя ФИО556;

- банковские карты «***» ***, на имя ФИО557; ***, на имя ФИО559; ***, на имя ФИО560; ***, на имя ФИО561;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО558; 

- мобильный телефон «***» в корпусе черного цвета, модель ***, IMEI 1: ***, IMEI 2: ***, с сим картами оператора сотовой связи *** ***, ***; 

- мобильный телефон «***» в корпусе черного цвета, модель ***, IMEI 1: ***, IMEI 2: ***; 

- мобильный телефон «***», модель ***, IMEI 1: ***, IMEI 2: ***, с сим картами оператора сотовой связи «***» №***, ***; 

- мобильный телефон «***», модель ***, IMEI 1: ***, IMEI 2: ***, с сим картами оператора сотовой связи ***» №***, *** 1;

- мобильный телефон «***», модель *** IMEI 1: ***, IMEI 2: *** 

- мобильный телефон «***» в корпусе белого цвета, модель ***, IMEI 1: ***; 

- печати в пластиковом корпусе черного цвета ***» ИНН ***; ***» ИНН ***; ***» ИНН ***; ИП «ФИО42» ИНН ***; ***» ИНН ***; ***» ИНН ***; 

- Печать в пластиковом корпусе синего цвета, с клеше подписи; 

- Электронный ключ *** ***; 

- Электронный ключ *** ***; 

- Электронный ключ *** ***; 

- Электронный ключ *** ***; 

- Электронный ключ *** ***; 

- Электронный ключ *** ***; 

- Электронный ключ *** ***;

- Электронный ключ *** ***;

- Электронный ключ «*** ***;

- Электронный ключ «*** ***;

- Электронный ключ «*** ***;

- Электронный ключ *** ***;

- USB-ключ (аппаратный токен) «***» в корпусе фиолетового цвета банка «***», s/n ***;

- USB-ключ (аппаратный токен) «***» в корпусе фиолетового цвета банка «***», s/n ***;

- USB-ключ (аппаратный токен) ***» в корпусе фиолетового цвета банка «***», s/n ***;

- USB-ключ (аппаратный токен) «***» в корпусе черно-оранжевого цвета «***», s/n ***;

- USB-ключ (аппаратный токен) «***» в корпусе черно-оранжевого цвета «***», s/n ***;

- USB-ключ (аппаратный токен) «***» в корпусе черно-оранжевого цвета «***», s/n ***;

- USB-ключ (аппаратный токен) ***» в корпусе зеленого цвета б/н, при включении не аторизируется;

- USB-ключ (аппаратный токен) ***» в корпусе фиолетового цвета ***;

- пластиковая карта от сим карты оператора сотовой связи ***» а/н ***;

- пластиковая карта от сим карты оператора сотовой связи ***» а/н ***;

- пластиковая карта от сим карты оператора сотовой связи «***» а/н ***, на которой маркером красного цвета имеется надпись «ФИО148»;

- пластиковая карта с сим картой оператора сотовой связи «***» а/н *** «ФИО41»;

- пластиковая карта от сим карты оператора сотовой связи «***» а/н ***, на которой имеется надпись «***»;

- пластиковая карта с сим картой оператора сотовой связи «***» а/н ***

- пластиковая карта от сим карты оператора сотовой связи «***» а/н ***, 

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО562;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО563;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО564;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО565;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО566;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО567;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО568;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО569;

- банковская карта «*** ***;

- часть ПИН-конверта «***» на имя ФИО25, карта *** в ед.экз.;

- 8 чеков о снятии денежных средств в банкоматах, которые не читаются;

- чек по карте *** от *** время 18:41:18 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 50 000,00 руб., номер операции ***;

- чек по карте *** от *** время 12:06:10 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 44 000,00 руб., номер операции ***;

- чек по карте *** от *** время 09:28:05 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 36 000,00 руб., номер операции ***;

- чек по карте *** от *** время 08:21:06 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 50 000,00 руб., номер операции ***;

- чек по карте *** от *** время 09:56:26 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 10 000,00 руб., номер операции ***;

- чек по карте *** от *** время 12:21:04 *** банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 36 000,00 руб., код авторизации ***;

- чек по карте *** от *** время 18:59:39 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 40 000,00 руб., код авторизации ***;

- чек по карте *** от *** время 08:34 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 60 000,00 руб., RRN ***;

- чек по карте *** от *** время 08:34 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 38 500,00 руб., RRN ***;

- чек по карте *** от *** время 17:53:36 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 40 000,00 руб., RRN ***;

- чек по карте *** от *** время 17:52:20 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 40 000,00 руб., RRN ***;

- чек по карте *** от *** время 12:52:19 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 19 500,00 руб., RRN ***;

- чек по карте *** от *** время 08:28:05 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 27 000,00 руб., код авторизации ***.

- папка, на которой маркером красного цвета выполнена надпись «ФИО15», в которой находятся: 

- документы об открытии банковского счета *** на имя ИП ФИО15 на 6 листах;

- банковская карта банка «***» ***;

- USB-ключ (аппаратный токен) «***» в корпусе зеленого цвета б/н, при включении в порт авторизуется на имя: ФИО15 

- конверт из ***» с письмом на имя ФИО15, две банковские карты:

- банковская карта «***» *** ФИО570;

- банковская карта «***» *** ФИО571;

- уведомление на имя ФИО15 о резервировании расчетного счета ***. 

- договор подряда *** от ***, между ИП ФИО147 и ***» с приложениями актов выполненных работ на 6 листах; 

- договор подряда *** от ***, между ИП ФИО147 и ***» с приложениями актов выполненных работ на 3 листах; 

- лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, с правилами ознакомления на трех листах;

- договор об открытии банковского счета в ***» ***, на трех листах; 

- полимерный файл, в котором находятся документы об открытии банковского счета в ПАО «ФИО79» от *** ***, на восьми листах, а так же USB-ключ (аппаратный токен) «JaCarta» в корпусе черного цвета b6b45953, к данному расчетному счету;

- полимерный файл, в котором находятся документы об открытии банковских расчетных счетов ***» от *** №***, ***, на пяти листах, так же USB-ключ (аппаратный токен) «***» в корпусе фиолетового цвета ***, к данному расчетному счету; 

- папка, на которой маркером красного цвета выполнена надпись «ФИО20», в которой находятся: 

- документы об открытии банковских счетов в ***» №***, *** на имя ИП ФИО20 на 39 листах; 

- USB-ключ (аппаратный токен) «***» в корпусе фиолетового цвета ***, к данным расчетным счетам;

- патент от *** на имя ФИО20 на двух листах; 

- заявление в ***» от имени ФИО20 от *** об открытии банковской карты *** на трех листах; 

- лист с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, с правилами ознакомления на шести листах; 

- заявление в ***» от имени ФИО20 от *** об открытии расчетного счета *** на трех листах; 

- документы об открытии банковских расчетных счетов ***» от *** №***, ***, на шести листах, так же USB-ключ (аппаратный токен) «***» в корпусе фиолетового цвета ***;

- решение *** от *** *** о приостановлении операций по р/с №***, *** ИП ФИО20 открытых в банке ***»;

- решение *** от *** *** о приостановлении операций по р/с №***, *** ИП ФИО20 открытых в ***»;

- патент от *** на имя ФИО20 на двух листах; 

- чек по карте *** от *** время 14:24 ***», банкомат *** о выдаче денежных средств на сумму 85 000,00 руб., ***;

- выписки по счету *** на 11 листах; 

- выписки по счету ***, *** на 12 листах;

- договор от *** *** между ИП ФИО20 и ***», на трех листах; 

- банковская карта «***» *** ФИО572, лист указанием логина и пароля, сообщение об открытии счета на одном листе;

- документы об открытии счета в ***» на ИП ФИО20 *** на семи листах, USB-ключ (аппаратный токен) «***» в корпусе черного цвета ***;

- папка, на которой маркером красного цвета выполнена надпись «ФИО24», в которой находятся следующие документы: 

- банковская карта банка «***» ***;

- USB-ключ (аппаратный токен) «***» в корпусе зеленого цвета б/н, при включении в порт авторизуется на имя: ФИО24; 

- реквизиты получателей на семи листах формата А-4;

- полимерный файл, в котором находятся отчет о получении карты *** в ***» ФИО24, с указанием кодовых слов, на 9 листах;

- патент с *** на имя ФИО24 о применении системы налогообложения, на шести листах; 

- документы об открытии банковских карт в «***» на четырех листах;

- банковская карта «***» *** ФИО573;

- банковская карта «***» *** ФИО574;

- документы об открытии расчетного счета в ***» ФИО16 ***, на трех листах, часть конверта с пин-кодом от банковской карты;

- документы об открытии расчетного счета в ***» ФИО16 ***, на восьми листах;

- документы об открытии расчетного счета в «***» ФИО16 ***, на четырех листах;

- договор ***-Н от *** между ***» и ИП ФИО24, с приложением акта выполненных работ, на восьми листах;

- папка, на которой маркером красного цвета выполнена надпись «ФИО30 №6», в которой находятся: 

- патент с *** на имя ФИО30 №6 о применении системы налогообложения, на четырех листах; 

- документы об открытии расчетного счета в ***» *** на имя ФИО30 №6, на трех листах;

- лист с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате на четырех листах, указан адрес электронной почты ***;

- договор *** от *** между ***» и ИП ФИО30 №6, с приложением акта выполненных работ, на трех листах;

- договор *** от *** между ***» и ИП ФИО30 №6, с приложением акта выполненных работ, на четырех листах;

- договор *** от *** между ***» и ИП ФИО30 №6, с приложением акта выполненных работ, на трех листах;

- договор *** от *** между ***» и ИП ФИО30 №6, с приложением акта выполненных работ, на трех листах;

- договор *** от *** о передачи карт Е100 по договору от *** *** между ООО «***» и ФИО30 №6, на 12 листах;

- лист формата А-4 с реквизитами ***»;

- документы об открытии расчетных счетов №***, *** на имя ИП ФИО30 №6 на 15 листах. Электронный ключ «Рутокен Lite» 1000 ***, - USB-ключ (аппаратный токен) ***» в корпусе фиолетового цвета ***, к указанным расчетным счетам; 

- папка, на которой маркером красного цвета выполнена надпись «ФИО30 №4», в которой находятся: 

- патент с *** на имя ФИО30 №4 о применении системы налогообложения, на пяти листах; 

- лист с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, с правилами ознакомления на пяти листах, указан адрес электронной почты ***;

- лист формата А-4 о получении ФИО30 №4 расчетной карты ***, расчетный счет *** в банке ***»; 

- документы об открытии банковского счета ФИО133 в ***» *** на 22 листах, с банковской картой банка «***» *** и USB-ключ (аппаратный токен) «***» в корпусе зеленого цвета б/н, к данному расчетному счету, авторизуется на имя: ФИО30 №4; 

- требование *** *** от *** о поступлении в период времени с *** по *** денежных средств в сумме 2951343, 99 руб. и необходимости предоставления оправдательных документов, на двух листах формата А-4;

- договор *** от *** между ***» и ИП ФИО1, на двух листах;

- договор *** от *** между ***» и ИП ФИО1, на двух листах;

- договор *** от *** между ***» и ИП ФИО1, на двух листах, к договорам прилагаются акты выполненных работ на шести листах;

- лист формата А-4 с реквизитами ***», на одном листе;

- реквизита счета ***» *** на имя ФИО30 №4, на трех листах; 

- полимерный файл, в котором находятся: - заявление в ***» от имени ФИО30 №4 об изменении персональных данных от ***, на одном листе; - заявление в ***» от имени ФИО30 №6 об изменении персональных данных от ***, в файле так же находится - Часть ПИН-конверта «***» *** в котором находятся лист с указанием пин кода и чек о снятии денежных средств; 

- документы об открытии счета *** в ***» на имя ИП ФИО30 №4, а так же получения банковского ключа на шести листах, в файле находится USB-ключ (аппаратный токен) «***» ***, к данному расчетному счету; 

- документы об открытии банковской карты в ***» на имя ФИО30 №4 р/с *** на 11 листах, выписка по данному расчетному счету за период с *** по *** на четырех листах, реквизиты банковского счета на 1 листе; 

- папка, на которой маркером красного цвета выполнена надпись «ФИО30 №9», в которой находятся:

- патент с *** на имя ФИО30 №9 о применении системы налогообложения, на восьми листах; 

- выписки по счету и справки операций по расчетным счетам с бюджетом ИП ФИО30 №9 на пяти листах; 

- сведения об открытии счета в «***» №***, *** ИП ФИО30 №9 на шести листах, - USB-ключ (аппаратный токен) «***» в корпусе фиолетового цвета ***, к указанным расчетным счетам, часть конверта с пин кодом к банковской карте ФИО30 №9 ***; 

- сведения об открытии счета в ***» *** ИП ФИО30 №9 на 11 листах, - USB-ключ (аппаратный токен) «ФИО78» в корпусе черно-желтого цвета ***, к указанному расчетному счету; 

- лист с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, с правилами ознакомления на пяти листах, указан адрес электронной почты ***;

- сведения об открытии счета в ***» *** на имя Свидетель №9, с приложением логина, пароля, чека банка о подключении «Мобильногобанка», на шести листах; 

- договор *** от *** между ***» и ИП ФИО30 №9, с приложением акта выполненных работ на трех листах, к договорам прилагаются акты выполненных работ на трех листах;

- договор *** от *** между ***» и ИП ФИО30 №9, с приложением акта выполненных работ на трех листах, к договорам прилагаются акты выполненных работ на трех листах;

- акты выполненных работ на четырех листах;

- договор *** от *** между ***» и ИП ФИО30 №9 на двух листах; 

- папка-скоросшиватель, на которой выполнена надпись «***», в которой находятся:

- решение *** от *** учредителя ***» ФИО30 №3 о назначении его на должность генерального директора, на одном листе;

- решение *** от *** учредителя ***» ФИО30 №3 о добавлении кодов экономической деятельности организации, на одном листе;

- приказ *** от *** о вступлении в должность генерального директора ФИО30 №3 и обязанности возложения главного бухгалтера организации на себя, на двух листах;

- свидетельство о поставке на учет в налоговом органе ***» от *** ИНН ***; 

- лист записи в *** ***», на трех листах;

- устав ***» на тринадцати листах;

- трудовой договор *** от *** ***» с генеральным директором ФИО30 №3, на шести листах;

- копия паспорта ФИО30 №3 ***., в двух экземплярах на 18 листах;

- договор аренды нежилого помещения от *** ИП ФИО43, юридический адрес: *** с ***» о предоставлении помещения по адресу: ***, с приложениями на восьми листах; 

- расписки о получении документов в налоговом органе о регистрации ***», на трех листах; 

- папка-скоросшиватель, оборотная темно серого цвета, в которой находятся:

- сертификат *** на дистанционные юридические услуги от ***, на трех листах; 

- заявление о присоединении в ***» к расчетному счету *** ***», с приложениями чеков на семи листах; 

- заявление о присоединении в ***» к расчетному счету *** ***», с приложениями на семи листах;

- банковская карта «***» ***, на имя ФИО575, конверт с пин-кодом от данной банковской карты; 

- документы об открытии банковского счета в ***» *** ***» на 9 листах;

- банковская карта банка «***» ***, на которой маркером черного цвета имеется запись: «ИЗ», USB-ключ (аппаратный токен) «***» в корпусе зеленого цвета б/н, порт авторизуется на имя: ФИО30 №3; 

- счета на оплату аренды нежилого помещения ИП ФИО576. от ***», на трех листах; 

- договор *** от *** между ***», с приложениями актов выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ на 16 листах; 

- папка-скоросшиватель, черного цвета, в которой находятся:

- договор подряда между ИП «ФИО16» от *** *** и ***» на трех листах; 

- уведомление *** на имя ФИО17 *** от *** об уплате в бюджет НДС в сумме 736067 руб., с приложением книги покупок на семи листах; 

- копия паспорта и СНИЛС на имя ФИО17 ***. на трех листах; 

- налоговые декларации на ИП ФИО17 за *** на 12 листах; 

- доверенность *** от имени ФИО17, на одном листе;

- информационный лист от *** на имя ФИО44 о подключении к системе интернет банк ***»; 

- акт налоговой проверки *** от *** в отношении ИП ФИО17 на 1 листе;

- акт налоговой проверки *** от *** в отношении ИП ФИО17 на 1 листе;

- акт налоговой проверки *** от *** в отношении ИП ФИО17 на 1 листе;

- акт налоговой проверки *** от *** в отношении ИП ФИО17 на 1 листе;

- извещение от *** на имя ИП ФИО17 о времени и месте налоговой проверки на 1 листе;

- решения ***, ***, ***, *** о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ФИО17 от ***, на двух листах каждое; 

- конверт, в котором находится постановление о возбуждении исполнительного производства от *** на трех листах; 

- квитанции об оплате налога на имя ФИО577 ФИО27 с чеками ордерами на 8 листах; 

- папка-скоросшиватель, желтого цвета, в которой находятся:

- документы об открытии банковского счета в ***» *** на имя ИП ФИО16, на трех листах; 

- документы об открытии банковского счета в ***» *** на имя ИП ФИО16 на девяти листах; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО16 ИНН ***;

- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО16 ИНН ***;

- лист записи *** в отношении ИП ФИО16 на одном листе;

- патент ИП ФИО16 на право применения патентной системы налогообложения, уведомление ***» об открытии расчетного счета *** на имя ИП ФИО16 от ***, на одном листе; 

- расписка *** от *** *** в получении документов, от ФИО16 на одном листе; 

- копия паспорта на имя ФИО16 *** на одном листе, лист с оквэдами видов деятельности на одном листе. 

- папка-скоросшиватель, черного цвета, в которой находятся:

- уведомление об открытии банковского счета в ***» *** на имя ИП ФИО15, на одном листе;

- заявления на перевод денежных средств без открытия расчетного счета от имени ФИО30 №3 по оплатам расчетов с ***», с приложением приходно-кассовых ордеров на 16 листах; 

- документы об открытии счета в ***» *** и получении банковской карты на имя ФИО30 №4 на трех листах, конверт от банковской карты; 

- документы об открытии банковского счета *** в ***» ***, карточка пользователя системы дистанционного банковского обслуживания на 17 листах; 

- документы о подключении банковской карты ***» на имя ФИО30 №3 в ***», указан адрес электронной почты *** на четырех листах; 

- уведомление «***» в адрес ***» о создании адреса электронной почты на одном листе, бланк договора на открытие расчетного счета в ***» на одном листе; 

- документы об открытии банковского счета в ***» *** на имя ФИО15 с подключением услуги мобильный банк с указанием логинов и паролей на трех листах; 

- документы об открытии расчетного счета *** в ***» ФИО30 №9 на трех листах, конверт от банковской карты; 

- анкета – заявление о получении банковской карты ФИО30 №9 в ***» ФИО30 №9 на трех листах;

- отчет о получении расчетной карты в ***» ФИО30 №9, на одном листе;

- реквизиты для пополнения счета ФИО30 №9, на двух листах; 

- отчет о получении расчетной карты на имя ФИО15 *** в ***» на четырех листах, договор на подключение услуг связи в компании «*** на имя ФИО17 а/н ***, *** на двух листах; 

- уведомление об открытии банковского счета в ***» *** на имя ФИО30 №4, уведомление об открытии банковского счета в ***» *** на имя ФИО30 №6, на одном листе;

- анкета – заявление *** об открытии банковской карты *** на имя ФИО30 №6 в *** на трех листах, часть пин конверта к банковской карте ***, с указанием пин-кода; 

- лист с указанием платежных реквизитов ФИО30 №6 р/с ***, на одном листе; 

- заявление на открытие банковской карты в ***» на имя ФИО30 №6 ***, с подключением услуги мобильный банк, на одном листе, лист с реквизитами к данному расчетному счету на двух листах; 

- сведения об открытии банковского счета в ***» на имя ФИО30 №4 *** от *** с подключением услуги «Мобильный банк» на четырех листах, в файле так же находится банковская карта «Сбербанк» ***, на имя ФИО578, конверт от банковской карты с пин кодом; 

- заявление на открытие банковского счета в банке «Открытие» на имя ФИО30 №4 *** от *** на двух листах; 

- заявление на открытие банковского счета и получения банковской карты в банке *** на имя ФИО30 №4 *** на четырех листах; 

- уведомление об открытии банковского счета в ***» *** на имя ФИО20, на одном листе;

- договор субподряда *** от *** между ***» ИНН *** ИП ФИО15 на трех листах с приложением справок и актов выполненных работ на 14 листах;

- диск DVD –R «VS» в бумажном конверте, на котором содержатся файлы «Exel», в отношении ФИО147, ФИО152, ФИО152, ФИО30 №9, ***, ФИО31, ФИО148, ***, в которых содержится поступление денежных средств и наименование контрагентов, перекопированные с программы «1С Бухгалтерия» в офисе ***», системного блока ФИО29; 

- договор на подключение услуг связи в компании «***» на имя ФИО17 о подключении а/н *** на двух листах, чистый лист бумаги формата А-4 с оттиском круглой печати ***, уведомление ФИО30 №9 ***» о открытии р/с ***, на одном листе. 

- конверт с судебной повесткой на имя ФИО23 на одном листе, письмо пристава исполнителя в адрес ФИО23 на трех листах; 

- ежедневник в обложке белого цвета, листы которого прошиты, в ежедневнике имеются рукописные записи, интересующие записи, свидетельствующие о ведении бухгалтерского учета подконтрольных организаций, методом фотосъемки перенесены в протокол осмотра предметов; 

- лист формата А-4 о подключении абонентского номера *** в компании сотовой связи «***» *** *** на имя ФИО17; 

- ежедневник в обложке синего цвета «***», листы которого прошиты, в ежедневнике имеются рукописные записи; 

- тетрадь в обложке красного цвета «***», в тетради имеются рукописные записи; 

- папка для бумаг ***», в которой содержатся расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам ***» за *** на 62 листах; 

- папка для бумаг ***», в которой находится бухгалтерский баланс на ***, с приложением документов об отправке в налоговый орган на 7 листах;

- папка для бумаг ***», в которой находится реестр документов, договоров, счет–фактур за *** на ***, с приложением документов об отправке в налоговый орган на 92 листах;

- полимерный файл в котором находится лист формата А-4 с реквизитами ***», лист формата А-4, с штатным расписанием ***» за период с *** по ***;

- папка для бумаг ***», в которой находится счета на оплату от ***» за аренду помещения с *** на 31 листах; 

- папка для бумаг ***», в которой находятся документы об открытии расчетных счетов, получении электронных ключей ***» в банках: 

- «***» р/с №***, *** от *** на 6 листах; 

- «***» р/с ***, *** от ***, выдан ключ *** на 9 листах, 

- лист записи *** от *** в отношении ***» на 1 листе; 

- учредительные документы, устав, приказы, выписка из *** ***» на 40 листах; 

- папка для бумаг ***», в которой находится: 

- договор *** от *** между ***» - заказчик с ИП ФИО1 – исполнитель по оказанию услуг по перевозке грузов на трех листах;

- договор *** от *** между ***» - заказчик с ИП ФИО15 – субподрядчик по выполнению работ на пяти листах;

- договор *** от *** между ***» - заказчик с ИП ФИО24 – субподрядчик по выполнению работ на двух листах;

- договор *** от *** между ***» - заказчик с ***» – заказчик, с приложением акта и сметы по выполнению работ на 10 листах;

- договор *** от *** между ***» - заказчик с ***» – заказчик, с приложением акта и сметы по выполнению работ на 14 листах;

- папка для бумаг ***», в которой находится расчеты сумм налога ***» за *** на 172 листах;

- папка для бумаг ***», в которой находятся сведения об открытии расчетных счетов, получении электронных ключей ***» в банках: 

- «***» р/с *** от ***, с приложением условий банка, заявлением о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, страхового полиса на 23 листах;

- «***» р/с *** от ***, с приложением сообщений о подключении системы Клиент – банк, на 11 листах, банковский ключ *** ***;

- акт сверки взаимных расчетов за *** между ***» на сумму 4490425 руб., на одном листе;

- акт сверки взаимных расчетов за *** между ***» на сумму 4994910 руб., на двух листах, с приложением договора, счетов фактур на 15 листах;

- налоговые декларации ***» за *** с приложением извещений об их принятии с использованием ЭЦП на 58 листах;

- акты, чета на оплату за аренду помещения между ***» и ИП «ФИО43» за *** на 11 листах; 

- договор *** от *** между ***» - исполнитель и ***» - заказчик, с приложением сметы на 6 листах; 

- акты, чета на оплату за аренду помещения между ***» и ИП «ФИО43» за *** на 11 листах; 

- договор *** от *** между ***» - исполнитель и ***» - заказчик, с приложением счет фактур на 5 листах; 

- акты, чета на оплату за аренду помещения между ***» и ИП «ФИО43» за *** на 11 листах; 

- договор *** от *** между ***» - исполнитель и ***» - заказчик, с приложением сметы на 5 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ***, хранить при уголовном деле.

Предметы и документы, изъятые в ходе предварительного расследования у ФИО30 №3: сотовый телефон *** в корпусе черного цвета, ИМЕЙ1: ***, ИМЕЙ2: ***, а/н ***, который возвращен по принадлежности ФИО30 №3, оставить по принадлежности у ФИО30 №3

Предметы и документы, изъятые в ходе предварительного расследования у ФИО23: 

- лист записи из *** в отношении ИП ФИО23 от ***, согласно которого присвоен ОГРНИП ***, на одном листе формата А-4;

- свидетельство о постановке на учет ФИО23 ***. с присвоением ИНН *** от ***, на одном листе формата А-4; 

- уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя ФИО23 от ***, с присвоением ИНН ***, на одном листе формата А-4; 

- лист записи *** в отношении ФИО23 от ***, на одном листе формата А-4; 

- уведомление ФИО23 государственной статистики от *** ***, на одном листе формата А-4;

- уведомление от *** о снятии с учета индивидуального предпринимателя ФИО23, на одном листе формата А-4, хранить в материалах уголовного дела.

Предметы и документы, полученные в рамках ОРД, предоставленные сопроводительным письмом: диск DVD-R *** с результатами ОРД – прослушивание телефонных переговоров ФИО11, ФИО29, - хранить в материалах уголовного дела.

Три диска с записями камер видеонаблюдения банкоматов, предоставленных Сопроводительными письмами ***» от *** № ***, *** ***, сопроводительным письмом ***» от *** № ***, хранить в материалах уголовного дела.

Предметы и документы, изъятые в ***», а именно: 

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО16 и ***» в лице генерального директора ФИО30 №8, на 3-х листах; копия счёта на оплату *** от *** на 1-м листе; копия паспорта ФИО16 на 1-м листе; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО16 в налоговом органе на 1-м листе; копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ФИО16 на 1-м листе; 

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО25 и ***» в лице генерального директора ФИО30 №8, на 3-х листах;

- договор об оказании услуг индивидуальным предпринимателем от ***, заключенного между ИП ФИО579 и ***» в лице генерального директора ФИО30 №8, на 3-х листах; оригиналы актов *** от *** и *** от *** на 2-х листах;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО33 и ***» в лице генерального директора ФИО30 №8, на 3-х листах; копия паспорта ФИО33 на 2-х листах; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО33 в налоговом органе на 1-м листе; копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ФИО33 на 2-х листах;

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО24 и ***» в лице генерального директора ФИО30 №8, на 3-х листах; копия счёта на оплату *** от *** на 1-м листе; копия паспорта ФИО24 на 1-м листе; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО24 в налоговом органе на 1-м листе; копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ФИО24 на 3-х листах; 

- договор подряда на выполнение проектных работ *** (с внесенным рукописным текстом изменением «***») от ***, заключенного между ИП ФИО24 и ***» в лице генерального директора ФИО30 №8, на 3-х листах; 

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО15 и ***» в лице генерального директора ФИО30 №8, на 3-х листах; копия счёта на оплату *** от ***, на 1-м листе; копия паспорта ФИО15 на 2-х листах; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО15 в налоговом органе на 1-м листе; копия уведомления о постановке на учёт физического лица ФИО15 в налоговом органе на 3-х листах; копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ФИО15 на 2-х листах; 

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО25 и ***» в лице генерального директора ФИО30 №8, на 3-х листах; копия счёта на оплату *** от *** на 1-м листе; копия паспорта ФИО25 на 2-х листах; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО25 в налоговом органе на 1-м листе; копия уведомления о постановке на учёт физического лица ФИО25 в налоговом органе на 3-х листах; копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ФИО25 на 2-х листах; 

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО25 и ***» в лице генерального директора ФИО30 №8, на 3-х листах; копия счёта на оплату *** от *** на 1-м листе; 

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО25 и ***» в лице генерального директора ФИО30 №8, на 3-х листах; 

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО15 и *** в лице генерального директора ФИО30 №8, на 3-х листах; 

- договор подряда на выполнение проектных работ *** от ***, заключенного между ИП ФИО33 и ***» в лице генерального директора ФИО30 №8, на 3-х листах; 

- акт о сдаче-приемке выполненных работ от *** на 1-м листе и оригинал акта *** от *** на 1-м листе, хранить в материалах уголовного дела.

Предметы и документы, изъятые в ***», а именно: 6 дисков с электронной почтой по адресам: «***», используемых ФИО17, ФИО11, ФИО29, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в *** в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, в тот же срок со дня вручения им копии приговора с соблюдением ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать в течение 10 суток о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья - Л.А.Карелина