Дело 1-14/2025 (1-234/2024;) 

СК 12202340009000065

УИД 44RS0001-01-2024-003534-15

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кострома 24 января 2025 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе: председательствующего судьи Молодовой Е.В., 

с участием государственных обвинителей Грачевой О.О., Звягина М.В., 

подсудимой ФИО1, 

защитника адвоката Федулова Ф.В., 

при помощнике ФИО2, секретаре Панове А.Д., Пузыревой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженки г. 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу 

<

адрес>, и проживающей по адресу 

<

адрес>, имеющей образование высшее, пенсионерка, являющейся начальником ..., не военнообязанной, замужем, иждивенцев нет, ранее не судимой,

осуждена 26.01.2024 года приговором Свердловского районного суда г. Костромы по п. «в» ч.2 ст. 322.1, ст. 73 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года,

под стражей не находилась, 

по обвинению в совершении пяти преступлений, предусмотренных п.»в» ч.7 ст. 204 и ч.1 ст. 204.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Тревел» (далее по тексту – ООО «Комфорт-Тревел» или Общество) 26.04.2013 зарегистрировано в качестве юридического лица в УФНС РФ по Костромской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***>, поставлено на налоговый учет в УФНС РФ по Костромской области 26.04.2013 с присвоением ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес>, адрес фактического местонахождения: 

<

адрес>, основной вид экономической деятельности – торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах.

На основании Решения № 3 от 25.12.2014 единственного учредителя (участника) ООО «Комфорт-Тревел» КН, ФИО1 принята в участники Общества, на нее возложены полномочия директора ООО «Комфорт-Тревел», с внесением соответствующих изменений в устав Общества.

В соответствии с уставом ООО «Комфорт-Тревел», утвержденным 19.04.2013 (с изменениями от 25.12.2014),в том числе п.п. 8.15, 8.16.1, 8.16.4, 8.18 устава, ФИО1, как директор, осуществляет текущее руководство деятельностью Общества; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия и функции, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом, единоличного исполнительного органа в коммерческой организации; директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

Таким образом, ФИО1 на постоянной основе осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Комфорт-Тревел», то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В соответствии со ст. 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранный гражданин, не имеющий документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации, либо уклоняющийся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания в Российской Федерации, является незаконно находящимся на территории Российской Федерации; в соответствии с абзацем 1 п. 7 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) иностранный гражданин, осуществляющий в течение двух месяцев со дня выдачи патента трудовую деятельность, у работодателей или заказчиков работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями либо частными нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, или иными лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, обязан представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), а в соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.02.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в случае, если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей имеют регистрацию по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с указанной Государственной программой, они могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

ФИО1, будучи осведомленной о данных положениях законодательства являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Комфорт-Тревел», действуя из корыстных побуждений решила за незаконное денежное вознаграждение (коммерческий подкуп), используя свои служебные полномочия директора совершить в интересах иностранных граждан незаконные действия, связанные с заключением подложных трудовых договоров и предоставление в УВМ УМВД России по Костромской области подложных уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, содержащих фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, с целью обеспечения возможности упрощенного получения гражданства Российской Федерации иностранными гражданами в соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.02.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», путем участия в Государственной программе Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

Таким образом, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, совершила пять преступлений- незаконного получения денежного вознаграждения от А, Р, Ш, О, РА за совершение незаконных действий в интересах дающего, когда указанные действия входят в ее служебные полномочия, преступления были совершены при следующих обстоятельствах.

Так, в один из дней апреля 2017 года, но не позднее 10 апреля 2017 года, более точная дата и время не установлены, на территории г. Костромы, предположительно в офис ООО «Комфорт-Тревел», по адресу: 

<

...>, к ФИО1 обратился ранее незнакомый ей А с просьбой об оказании помощи в оформлении документов, свидетельствующих о его трудоустройстве для предоставления их в УВМ УМВД России по Костромской области с целью последующего получения гражданства Российской Федерации.

ФИО1 будучи осведомленной о вышеуказанных положения миграционного законодательства, получения гражданства РФ в том числе в упрощенном порядке решила получить коммерческий подкуп ( незаконное денежное вознаграждение) от А за совершение в его интересах незаконных действий, а именно заключение с последним подложного трудового договора и предоставления в УВМ УМВД России по Костромской области подложного уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином, содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, с целью обеспечения возможности получения А гражданства Российской Федерации. 

Согласно достигнутой преступной договоренности А трудовые функции по указанному трудовому договору осуществлять не должен был, а за указанные незаконные действия, связанные с его фиктивным трудоустройством последний будет передавать ФИО1 ежемесячно наличные денежные средства в сумме 2500 рублей в качестве незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа). 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа от А в виде денег, ФИО1, действуя в нарушение указанных выше требований законодательства, из корыстных побуждений, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, и возложенные на нее управленческие функции единоличного исполнительного органа, используя свое служебное положение, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в Обществе, в один из дней апреля 2017 года, но не позднее 10 апреля 2017 года, на территории г. Костромы, предположительно находясь в офисе ООО «Комфорт-Тревел», по адресу: 

<

...>, самолично изготовила и подписала как директор организации трудовой договор без номера от 11.04.2017, в соответствии с которым А с 11.04.2017 трудоустроен в ООО «Комфорт-Тревел» на должность электромеханика на неопределенный срок, осознавая, что последний трудовую функцию в коммерческой организации осуществлять не будет, а также то, что указанный фиктивный документ будет ею предоставлен в УВМ УМВД России по Костромской области для подтверждения факта трудоустройства А в возглавляемую ею организацию. 

ФИО1, с учетом ранее достигнутой с А договоренности, в период с 10.04.2017 по 30.09.2017, находясь на территории г. Костромы, предположительно в офисе ООО «Комфорт-Тревел», по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая, что А фактически трудовые функции в ООО «Комфорт-Тревел» не осуществляет, систематически лично получала от него наличные денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения, в том числе: 10.04.2017 в сумме 2500 рублей; в мае 2017 года в сумме 2500 рублей; в июне 2017 года в сумме 2500 рублей; в июле 2017 года в сумме 2500 рублей; в августе 2017 года в сумме 2500 рублей; в сентябре 2017 года в сумме 2500 рублей. 

В результате своей преступной деятельности в период с апреля по сентябрь 2017 года, ФИО1 лично получила от А в качестве коммерческого подкупа наличные денежные средства в общей сумме 15 000 рублей, за совершение в интересах последнего незаконных действий, вытекающих из предоставленных ей служебных полномочий, связанных с обеспечением видимости его трудоустройства в период с апреля по сентябрь 2017 года в ООО «Комфорт-Тревел», а в связи с этим изготовление, подписание и предоставление последнему подложного трудового договора от 11.04.2017, обязанности сторон по которому вплоть до 30.09.2017 не исполнялись и фактическая трудовая деятельность не осуществлялась, т.е. содержащего фиктивные сведения о трудоустройстве А в ООО «Комфорт-Тревел» и якобы подтверждающего осуществление им трудовой деятельности, а также последующего изготовления и предоставления в УВМ УМВД России по Костромской области подложного документа от лица работодателя -уведомления от 11.04.2017 о заключении трудового договора с иностранным гражданином или лицом без гражданства, также содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, с целью последующего получения А гражданства Российской Федерации.

Полученными от А денежными средствами в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 15 000 рублей ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Действия ФИО1, связанные с изготовлением и передачей А в целях последующего использования подложного трудового договора, обязанности сторон по которому не исполнялись, и фактическая трудовая деятельность не осуществлялась, а также предоставлением в УВМ УМВД России по Костромской области подложного уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином, содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, принятием мер, направленных на обеспечение получения им гражданства России в упрощенном порядке непринятия ею, как руководителем организации мер к информированию уполномоченных органов власти относительно фактического невыполнения А своих трудовых функций в организации, повлекли причинение вреда Российской Федерации в связи с нарушением требований законодательства Российской Федерации о гражданстве.

Так же в один из дней апреля 2019 года, но не позднее 19 апреля 2019, более точная дата и время не установлены, в офис ООО «Комфорт-Тревел», расположенный по адресу: 

<

...>, к ФИО1 обратился ранее незнакомый ей Р с просьбой об оказании помощи в оформлении документов, свидетельствующих о его трудоустройстве для предоставления их в УВМ УМВД России по Костромской области с целью последующего получения гражданства Российской Федерации.

ФИО1 будучи осведомленной о вышеуказанных положения миграционного законодательства, получения гражданства РФ в том числе в упрощенном порядке решила получить коммерческий подкуп ( незаконное денежное вознаграждение) от Р за совершение в его интересах незаконных действий, а именно заключение с последним подложного трудового договора и предоставления в УВМ УМВД России по Костромской области подложного уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином, содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, с целью обеспечения возможности получения Р гражданства Российской Федерации. 

При этом, согласно достигнутой преступной договоренности Р фактически трудовые функции по указанному трудовому договору осуществлять не должен был, а за указанные незаконные действия, связанные с его фиктивным трудоустройством будет передавать ФИО1 ежемесячно наличные денежные средства в сумме 5000 рублей в качестве незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа), а также денежные средства в сумме около 11 000 рублей, которые будут возвращаться Р под видом заработной платы. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа от Р в виде денег, ФИО1 действуя в нарушение указанных выше требований законодательства из корыстных побуждений, осуществляя руководство текущей деятельностью ООО «Комофорт-Тревел» и возложенные на нее управленческие функции единоличного исполнительного органа, используя свое служебное положение, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в Обществе, в один из дней апреля 2019 года, но не позднее 19 апреля 2019 года находясь в офисе ООО «Комфорт-Тревел» по адресу: 

<

...>, самолично изготовила и подписала как директор организации трудовой договор без номера от 19.04.2019, в соответствии с которым Р с 19.04.2019 трудоустроен в ООО «Комфорт-Тревел» на должность электрогазосварщика на неопределенный срок, осознавая, что последний трудовую функцию в коммерческой организации осуществлять не будет, а также то, что указанный фиктивный документ будет ею предоставлен в УВМ УМВД России по Костромской области для подтверждения факта трудоустройства Р в возглавляемую ею организацию. 

ФИО1, с учетом ранее достигнутой с Р договоренности, в период с 19.04.2019 по 14.01.2020, находясь по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая, что Р фактически трудовые функции в ООО «Комфорт-Тревел» не осуществляет систематически лично получала от него наличные денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения, в том числе: 

- в апреле 2019 года, но не позднее 19.04.2019, в сумме 5 000 рублей, которые ФИО1 обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа);

- в июне 2019 года, но не позднее 29.06.2019, в сумме 15 092 рублей, из которых 10 092 рублей ФИО1 возвратила Р под видом заработной платы, а 5000 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения;

- в августе 2019 года, но не позднее 12.08.2019, в сумме 15 804 рублей, из которых 10804 рублей ФИО1 возвратила Р под видом заработной платы, а 5000 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа);

- в сентябре 2019 года, но не позднее 08.09.2019, в сумме 15 440 рублей, из которых 10 440 рублей ФИО1 возвратила Р под видом заработной платы, а 5000 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения;

- в октябре 2019 года, но не позднее 08.10.2019, в сумме 15 440 рублей, из которых 10440 рублей ФИО1 возвратила Р под видом заработной платы, а 5000 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения;

- в январе 2020 года, но не позднее 14.01.2020, в сумме 10500 рублей, из которых 5500 рублей ФИО1 возвратила Р под видом заработной платы, а 5000 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения.

В результате своей преступной деятельности в период с апреля 2019 по январь 2020 года, ФИО1 лично получила от Р в качестве коммерческого подкупа наличные денежные средства в общей сумме 30 000 рублей, за совершение в интересах последнего незаконных действий, вытекающих из предоставленных ей служебных полномочий, связанных с обеспечением видимости его трудоустройства в период с апреля 2019 по январь 2020 года в ООО «Комфорт-Тревел», а в связи с этим изготовление, подписание и предоставление последнему подложного трудового договора от 19.04.2019, обязанности сторон по которому вплоть до 31.01.2020 не исполнялись и фактическая трудовая деятельность не осуществлялась, т.е. содержащего фиктивные сведения о трудоустройстве Р в ООО «Комфорт-Тревел» и якобы подтверждающего осуществление им трудовой деятельности, а также последующего изготовления и предоставления в УВМ УМВД России по Костромской области подложного документа от лица работодателя - уведомления от 19.04.2019 о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства, также содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, с целью последующего получения Р гражданства Российской Федерации.

Полученными от Р денежными средствами в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 30 000 рублей, т.е. в значительном размере, ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Действия ФИО1, связанные с незаконным финансовым обогащением, изготовлением и передачей Р в целях последующего использования подложного трудового договора, обязанности сторон по которому не исполнялись, и фактическая трудовая деятельность не осуществлялась, а также предоставлением в УВМ УМВД России по Костромской области подложного уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином, содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, принятием мер, направленных на обеспечение получения им гражданства России в упрощенном порядке, непринятия ею, как руководителем организации мер к информированию уполномоченных органов власти относительно фактического невыполнения Р своих трудовых функций в организации, повлекли причинение вреда Российской Федерации в связи с нарушением требований законодательства Российской Федерации о гражданстве.

Также в один из дней октября 2021 года, но не позднее 07 октября 2021 года, более точная дата и время не установлены, в офис ООО «Комфорт-Тревел», расположенный по адресу: 

<

...>, к ФИО1 обратился ранее незнакомый ей Ш с просьбой об оказании помощи в оформлении документов, свидетельствующих о его трудоустройстве для предоставления их в УВМ УМВД России по Костромской области с целью последующего получения гражданства Российской Федерации.

ФИО1 будучи осведомленной о вышеуказанных положения миграционного законодательства, порядка получения гражданства РФ в том числе в упрощенном порядке решила получить коммерческий подкуп ( незаконное денежное вознаграждение) от Ш за совершение в его интересах незаконных действий, а именно заключение с последним подложного трудового договора и предоставления в УВМ УМВД России по Костромской области подложного уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином, содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, с целью обеспечения возможности получения Ш гражданства Российской Федерации. 

Согласно достигнутой преступной договоренности Ш фактически трудовые функции по указанному трудовому договору осуществлять не должен был, а за указанные незаконные действия, связанные с его фиктивным трудоустройством, последний будет перечислять ФИО1 ежемесячно денежные средства в сумме 20 000 рублей на находящиеся в ее личном пользовании: банковские карты принадлежащие ее внучке СА При этом, в целях сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости осуществления Ш трудовой деятельности, между ФИО1 и Ш была достигнута договоренность, что из переданных Ш денежных средств, часть она будет возвращать тому под видом заработной платы, а оставшуюся часть оставлять себе в качестве незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа).

Реализуя свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа от Ш в виде денег, ФИО1, действуя в нарушение указанных выше требований законодательства, из корыстных побуждений, осуществляя руководство текущей деятельностью ООО «Комфорт-Тревел», и возложенные на нее управленческие функции единоличного исполнительного органа, используя свое служебное положение, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в Обществе, в один из дней октября 2021 года, но не позднее 07 октября 2021 года, находясь по месту своей работы в офисе ООО «Комфорт-Тревел» по адресу: 

<

...>, самолично изготовила и подписала как директор организации трудовой договор без номера от 08.10.2021, в соответствии с которым Ш с 08.10.2021 трудоустроен в ООО «Комфорт-Тревел» на должность водителя автомобиля на неопределенный срок, осознавая, что последний трудовую функцию в коммерческой организации осуществлять не будет, а также то, что указанный фиктивный документ будет ею предоставлен в УВМ УМВД России по Костромской области для подтверждения факта трудоустройства Ш в возглавляемую ею организацию. 

ФИО1, с учетом ранее достигнутой с Ш договоренности, в период с октября 2021 года, но не позднее 07.10.2021 по 08.04.2022, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая, что Ш фактические трудовые функции в ООО «Комфорт-Тревел» не осуществляет, систематически лично получала от него, путем банковского перевода с находившейся в фактическом пользовании Ш банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому 

<

дата> в отделении ПАО «Сбербанк» 5278/1098, расположенном по адресу: 

<

...>, на находящуюся в ее (ФИО1) личном пользовании банковскую карту, принадлежащую её внучке СА №, привязанную к счету №, открытому 

<

дата> в отделении ПАО «Сбербанк» 8640/27, расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в качестве коммерческого подкупа, в том числе:

- 07.10.2021 в сумме 8600 рублей, которые ФИО1 обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа);

- 07.11.2021 в сумме 19800 рублей, из которых 13050 рублей ФИО1 возвратила Ш под видом заработной платы, а 6750 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа);

- 07.12.2021 в сумме 20000 рублей, из которых 13050 рублей ФИО1 возвратила Ш под видом заработной платы, а 6950 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа);

- 10.01.2022 в сумме 20000 рублей, из которых 13050 рублей ФИО1 возвратила Ш под видом заработной платы, а 6950 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа);

- 08.02.2022 в сумме 20000 рублей, из которых 13050 рублей ФИО1 возвратила Ш под видом заработной платы, а 6950 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа);

Так же путем банковского перевода на банковскую карту № (счет №, открытый 

<

дата> в отделении ПАО «Сбербанк» 8640/27, по адресу: 

<

...>), принадлежащую её внучке СА

находящуюся в ее (ФИО1) личном пользовании получила:

- 10.03.2022 в сумме 20000 рублей, из которых 13050 рублей ФИО1 возвратила Ш под видом заработной платы, а 6950 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа);

- 08.04.2022 в сумме 20000 рублей, из которых 13050 рублей ФИО1 возвратила Ш под видом заработной платы, а 6950 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа). 

В результате своей преступной деятельности в период с октября 2021 года по апрель 2022 года ФИО1 лично получила от Ш в качестве коммерческого подкупа денежные средства в общей сумме 50 100 рублей, за совершение в интересах последнего незаконных действий, вытекающих из предоставленных ей служебных полномочий, связанных с обеспечением видимости его трудоустройства в период с октября 2021 года по апрель 2022 года в ООО «Комфорт-Тревел», а в связи с этим изготовление, подписание и предоставление последнему подложного трудового договора от 08.10.2021, обязанности сторон по которому вплоть до 30.04.2022 не исполнялись и фактическая трудовая деятельность не осуществлялась, т.е. содержащего фиктивные сведения о трудоустройстве Ш в ООО «Комфорт-Тревел» и якобы подтверждающего осуществление им трудовой деятельности, а также последующего изготовления и предоставления в УВМ УМВД России по Костромской области подложного документа от лица работодателя -уведомления от 08.10.2021 о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства, также содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, с целью последующего получения Ш гражданства Российской Федерации.

Полученными от Ш денежными средствами в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 50 100 рублей, т.е. в значительном размере, ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Действия ФИО1, связанные с незаконным финансовым обогащением, изготовлением и передачей Ш в целях последующего использования подложного трудового договора, обязанности сторон по которому не исполнялись, и фактическая трудовая деятельность не осуществлялась, а также предоставлением в УВМ УМВД России по Костромской области подложного уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином, содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, принятием мер, направленных на обеспечение получения им гражданства России в упрощенном порядке, непринятия ею, как руководителем организации мер к информированию уполномоченных органов власти относительно фактического невыполнения Ш своих трудовых функций в организации, повлекли причинение вреда Российской Федерации в связи с нарушением требований законодательства Российской Федерации о гражданстве, 

Также, в один из дней ноября 2021 года, но не позднее 16 ноября 2021 года, более точная дата и время не установлены, в офис ООО «Комфорт-Тревел», расположенный по адресу: 

<

...>, к ФИО1 обратился ранее незнакомый ей О с просьбой об оказании помощи в оформлении документов, свидетельствующих о его трудоустройстве для предоставления их в УВМ УМВД России по Костромской области с целью последующего получения гражданства Российской Федерации.

ФИО1 будучи осведомленной о вышеуказанных положения миграционного законодательства, порядка получения гражданства РФ в том числе в упрощенном порядке решила получить коммерческий подкуп (незаконное денежное вознаграждение) от О за совершение в его интересах незаконных действий, а именно заключение с последним подложного трудового договора и предоставления в УВМ УМВД России по Костромской области подложного уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином, содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, с целью обеспечения возможности получения О гражданства Российской Федерации. 

При этом, согласно достигнутой преступной договоренности О фактически трудовые функции по указанному трудовому договору осуществлять не должен был, а за указанные незаконные действия, связанные с его фиктивным трудоустройством с целью предоставления ФИО1 подложного трудового договора в УВМ УМВД России по Костромской области для последующего получения О гражданства Российской Федерации последний будет ежемесячно передавать наличными или перечислять ФИО1 денежные средства в сумме 20 000 рублей на находящиеся в ее личном пользовании: банковские карты. При этом, в целях сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости осуществления О трудовой деятельности, между ФИО1 и О была достигнута договоренность, что из переданных О денежных средств, часть она будет возвращать тому под видом заработной платы, а оставшуюся часть оставлять себе в качестве незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа).

Реализуя свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа от О в виде денег, ФИО1, действуя в нарушение указанных выше требований законодательства, из корыстных побуждений, осуществляя руководство текущей деятельностью ООО «Комфорт-Тревел», и возложенные на нее управленческие функции единоличного исполнительного органа, используя свое служебное положение, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в Обществе, в один из дней ноября 2021 года, но не позднее 16 ноября 2021 года, более точная дата и время не установлены, находясь по месту своей работы в офисе ООО «Комфорт-Тревел» по адресу: 

<

...>, самолично изготовила и подписала как директор организации трудовой договор без номера от 17.11.2021, в соответствии с которым О с 17.11.2021 трудоустроен в ООО «Комфорт-Тревел» на должность инженера на неопределенный срок, осознавая, что последний трудовую функцию в коммерческой организации осуществлять не будет, а также то, что указанный фиктивный документ будет ею предоставлен в УВМ УМВД России по Костромской области для подтверждения факта трудоустройства О в возглавляемую ею организацию. 

ФИО1, с учетом ранее достигнутой с О договоренности, в период с ноября 2021 года, но не позднее 16.11.2021 по 08.04.2022, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая, что О фактические трудовые функции в ООО «Комфорт-Тревел» не осуществляет, систематически лично получала от него, как наличными денежными средствами, так и путем банковского перевода, денежные средства в качестве коммерческого подкупа, в том числе:

- 16.11.2021 в сумме не менее 6568 рублей, часть из которых в сумме 4568 рублей О перечислил с находившейся в его фактическом пользовании банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому 

<

дата> в отделении ПАО «Сбербанк» 7813/1638, расположенном по адресу: 

<

...>, на находящуюся в ее (ФИО1) фактическом личном пользовании банковскую карту, принадлежащую её внучке СА №, привязанную к счету №, открытому 

<

дата> в отделении ПАО «Сбербанк» 8640/27, расположенном по адресу: 

<

...>, а часть в сумме 2000 рублей передал ФИО1 наличными;

- в декабре 2021 года но не позднее 06.12.2021, в сумме 20 000 рублей, из которых 13232 рублей ФИО1 возвратила О под видом заработной платы, а 6768 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа), которые О передал ФИО1 наличными в офисе ООО «Комфорт-Тревел» по адресу: 

<

...>;

- в январе 2022 года но не позднее 11.01.2022, в сумме 20 000 рублей, из которых 13232 рублей ФИО1 возвратила О под видом заработной платы, а 6768 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа), которые О передал ФИО1 наличными в офисе ООО «Комфорт-Тревел» по адресу: 

<

...>;

- в феврале 2022 года но не позднее 09.02.2022, в сумме 20 000 рублей, из которых 13250 рублей ФИО1 возвратила О под видом заработной платы, а 6750 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа), которые О передал ФИО1 наличными в офисе ООО «Комфорт-Тревел» по адресу: 

<

...>;

- 10.03.2022 в сумме 20000 рублей, из которых 13262 рубля ФИО1 возвратила О под видом заработной платы, а 6738 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа), которые О перечислил с находившейся в его фактическом пользовании банковской карты №, на находящуюся в ее (ФИО1) личном пользовании банковскую карту, принадлежащую ранее ей знакомому З №, привязанную к счету №, открытому 

<

дата> в отделении ПАО «Сбербанк» 8840/1, расположенном по адресу: 

<

...>;

- 08.04.2022 в сумме 20000 рублей, из которых 13252 рубля ФИО1 возвратила О под видом заработной платы, а 6748 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа), которые О перечислил с находившейся в его фактическом пользовании банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому 

<

дата> в отделении ПАО «Сбербанк» 7813/1638, расположенном по адресу: 

<

...>, на находящуюся в ее (ФИО1) фактическом личном пользовании банковскую карту, принадлежащую ранее ей знакомому З №, привязанную к счету №, открытому 

<

дата> в отделении ПАО «Сбербанк» 8840/1, расположенном по адресу: 

<

...>. 

В результате своей преступной деятельности в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года, ФИО1 лично получила от О. в качестве коммерческого подкупа денежные средства в общей сумме 40 340 рублей, за совершение в интересах последнего незаконных действий, вытекающих из предоставленных ей служебных полномочий, связанных с обеспечением видимости его трудоустройства в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года в ООО «Комфорт-Тревел», а в связи с этим изготовление, подписание и предоставление последнему подложного трудового договора от 17.11.2021, обязанности сторон по которому вплоть до 30.04.2022 не исполнялись и фактическая трудовая деятельность не осуществлялась, т.е. содержащего фиктивные сведения о трудоустройстве О. в ООО «Комфорт-Тревел» и якобы подтверждающего осуществление им трудовой деятельности, а также последующего изготовления и предоставления в УВМ УМВД России по Костромской области подложного документа от лица работодателя -уведомления от 19.11.2021 о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства, также содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, с целью последующего получения О. гражданства Российской Федерации.

Полученными от О. денежными средствами в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 40 340 рублей, т.е. в значительном размере, ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Действия ФИО1, связанные с незаконным финансовым обогащением, изготовлением и передачей О в целях последующего использования подложного трудового договора, обязанности сторон по которому не исполнялись, и фактическая трудовая деятельность не осуществлялась, а также предоставлением в УВМ УМВД России по Костромской области подложного уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином, содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, направленных на обеспечение получения им гражданства России в упрощенном порядке, непринятия ею, как руководителем организации мер к информированию уполномоченных органов власти относительно фактического невыполнения О своих трудовых функций в организации, повлекли причинение вреда Российской Федерации в связи с нарушением требований законодательства Российской Федерации о гражданстве, принятием мер, 

Также, в один из дней ноября 2021 года, но не позднее 16 ноября 2021 года, более точная дата и время не установлены, в офис ООО «Комфорт-Тревел», расположенный по адресу: 

<

...>, к ФИО1 обратился ранее незнакомый ей РА с просьбой об оказании помощи в оформлении документов, свидетельствующих о его трудоустройстве для предоставления их в УВМ УМВД России по Костромской области с целью последующего получения гражданства Российской Федерации.

ФИО1 будучи осведомленной о вышеуказанных положения миграционного законодательства, порядка получения гражданства РФ в том числе в упрощенном порядке решила получить коммерческий подкуп (незаконное денежное вознаграждение) от РА за совершение в его интересах незаконных действий, а именно заключение с последним подложного трудового договора и предоставления в УВМ УМВД России по Костромской области подложного уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином, содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, с целью обеспечения возможности получения РА гражданства Российской Федерации. 

При этом, согласно достигнутой преступной договоренности РА фактически трудовые функции по указанному трудовому договору осуществлять не должен был, а за указанные незаконные действия, связанные с его фиктивным трудоустройством с целью предоставления ФИО1 подложного трудового договора в УВМ УМВД России по Костромской области для последующего получения РА гражданства Российской Федерации последний будет ежемесячно передавать наличными или перечислять ФИО1 денежные средства в сумме 20 000 рублей на находящиеся в ее личном пользовании банковские карты. При этом, в целях сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости осуществления РА трудовой деятельности, между ФИО1 и РА была достигнута договоренность, что из переданных РА денежных средств, часть она будет возвращать тому под видом заработной платы, а оставшуюся часть оставлять себе в качестве незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа).

Реализуя свой преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа от РА в виде денег, ФИО1, действуя в нарушение указанных выше требований законодательства, из корыстных побуждений, осуществляя руководство текущей деятельностью ООО «Комфорт-Тревел», и возложенные на нее управленческие функции единоличного исполнительного органа, используя свое служебное положение, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в Обществе, в один из дней ноября 2021 года, но не позднее 16 ноября 2021 года, более точная дата и время не установлены, находясь по месту своей работы в офисе ООО «Комфорт-Тревел» по адресу: 

<

...>, самолично изготовила и подписала как директор организации трудовой договор без номера от 17.11.2021, в соответствии с которым РА с 17.11.2021 трудоустроен в ООО «Комфорт-Тревел» на должность электрогазосварщика 3-го разряда на неопределенный срок, осознавая, что последний трудовую функцию в коммерческой организации осуществлять не будет, а также то, что указанный фиктивный документ будет ею предоставлен в УВМ УМВД России по Костромской области для подтверждения факта трудоустройства РА в возглавляемую ею организацию.

ФИО1, с учетом ранее достигнутой с РА договоренности, в период с ноября 2021 года, но не позднее 16.11.2021 по апрель 2022 года, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за совершение вышеуказанных незаконных действий в интересах РА, систематически лично получала от него, как наличными, так и путем банковского перевода, денежные средства в качестве коммерческого подкупа, в том числе:

- 16.11.2021 в сумме 8800 рублей, которые РА перечислил с находившейся в его фактическом пользовании банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому 

<

дата> в отделении ПАО «Сбербанк» 8640/46, расположенном по адресу: 

<

...>, на находящуюся в ее (ФИО1) фактическом личном пользовании банковскую карту, принадлежащую её внучке СА №, привязанную к счету №, открытому 

<

дата> в отделении ПАО «Сбербанк» 8640/27, расположенном по адресу: 

<

...>;

- 06.12.2021 в сумме 20 000 рублей, из которых 13050 рублей ФИО1 возвратила РА под видом заработной платы, а 6950 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа), которые по поручению РА перечислила его мать РМ, не осведомленная о преступном характере совершаемых действий, с находившейся в её фактическом пользовании банковской карты № на находящуюся в ее (ФИО1) фактическом личном пользовании банковскую карту, принадлежащую ранее ей знакомому З №, привязанную к счету №, открытому 

<

дата> в отделении ПАО «Сбербанк» 8840/1, расположенном по адресу: 

<

...>;

- 10.01.2022 в сумме 20 000 рублей, из которых 13050 рублей ФИО1 возвратила РА под видом заработной платы, а 6950 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа), которые по просьбе РА перечислила его мать РМ с находившейся в её фактическом пользовании банковской карты № на находящуюся в ее (ФИО1) фактическом личном пользовании банковскую карту, принадлежащую ранее ей знакомому З №, привязанную к счету №, открытому 

<

дата> в отделении ПАО «Сбербанк» 8840/1, расположенном по адресу: 

<

...>;

- в феврале 2022 года но не позднее 08.02.2022, в сумме 20 000 рублей, из которых 13050 рублей ФИО1 возвратила РА под видом заработной платы, а 6950 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа), которые РА передал ФИО1 наличными в офисе ООО «Комфорт-Тревел» по адресу: 

<

...>;

- 11.03.2022 в сумме 20 000 рублей, из которых 13050 рублей ФИО1 возвратила РА под видом заработной платы, а 6950 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа), которые по поручению РА перечислила его мать РМ, не осведомленная о преступном характере совершаемых действий, с находившейся в её фактическом пользовании банковской карты №, на находящуюся в ее (ФИО1) фактическом личном пользовании банковскую карту, принадлежащую ранее ей знакомому З №, привязанную к счету №, открытому 13.08.2021 в отделении ПАО «Сбербанк» 8840/1, расположенном по адресу: 

<

...>;

- в апреле 2022 года но не позднее 08.04.2022, в сумме 20 000 рублей, из которых 13050 рублей ФИО1 возвратила РА под видом заработной платы, а 6950 рублей обратила в свою пользу в качестве незаконного денежного вознаграждения (коммерческого подкупа), которые РА передал ФИО1 наличными в офисе ООО «Комфорт-Тревел» по адресу: 

<

...>. 

В результате своей преступной деятельности в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года, ФИО1 лично получила от РА в качестве коммерческого подкупа денежные средства в общей сумме 43 550 рублей, за совершение в интересах последнего незаконных действий, вытекающих из предоставленных ей служебных полномочий, связанных с обеспечением видимости его трудоустройства в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года в ООО «Комфорт-Тревел», а в связи с этим изготовление, подписание и предоставление последнему подложного трудового договора от 17.11.2021, обязанности сторон по которому вплоть до 30.04.2022 не исполнялись и фактическая трудовая деятельность не осуществлялась, т.е. содержащего фиктивные сведения о трудоустройстве РА в ООО «Комфорт-Тревел» и якобы подтверждающего осуществление им трудовой деятельности, а также последующего изготовления и предоставления в УВМ УМВД России по Костромской области подложного документа от лица работодателя -уведомления от 19.11.2021 о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства, также содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, с целью последующего получения РА гражданства Российской Федерации.

Полученными от РА денежными средствами в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 43 550 рублей, т.е. в значительном размере, ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Действия ФИО1, связанные с незаконным финансовым обогащением, изготовлением и передачей РА в целях последующего использования подложного трудового договора, обязанности сторон по которому не исполнялись, и фактическая трудовая деятельность не осуществлялась, а также предоставлением в УВМ УМВД России по Костромской области подложного уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином, содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, принятием мер, направленных на обеспечение получения им гражданства России в упрощенном порядке непринятия ею, как руководителем организации мер к информированию уполномоченных органов власти относительно фактического невыполнения РА своих трудовых функций в организации, повлекли причинение вреда Российской Федерации в связи с нарушением требований законодательства Российской Федерации о гражданстве. 

Допрошенная в судебном заседании ФИО1 вину по предъявленному обвинению не признала, просила вынести оправдательный приговор. Состава преступления коммерческого подкупа в ее действиях нет, поскольку полученные от иностранных граждан А, Р Ш, О, РА, Н денежные средства выплачивались последним в качестве заработной платы, она производила за них налоговых отчислений и обязательные платежи, себе денежных средств не оставляла, соответственно корыстной цели не преследовала. Она является единственным собственником и учредителем ООО «Комфорт-Тревел», соответственно сама организация не пострадала. Совершенные ей действия не законными не являются, поскольку она как директор обладала полномочиями принимать в ООО «Комфорт-Тревел» работников, заключать с ними трудовые договоры, у нее была обязанность начислять и выплачивать заработную плату, а также исчислять и перечислять в связи с этим установленные законом платежи. За указанные в обвинении действия она уже была осуждена приговором Свердловского районного суда г. Костромы от 26.01.2024 года по п. «в» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, в связи с чем не может повторно нести уголовную ответственность. 

По обстоятельствам дела показала, что в 2013 году к ней обратился КА, который организовал фирму ООО «Комфорт-Тревел». Учредителем данной фирмы являлась его жена КН. Обществу она оказывала бухгалтерские услуги. После смерти КА, с декабря 2014 года стала директором фирмы, а потом вошла в состав учредителей. КН вышла из состава учредителей общества только в 2019 года, но к деятельности общества отношения не имела. ООО «Комфорт-Тревел» с 2014 года руководила только она. В 2014 году офис ООО «Комфорт-Тревел» располагался по адресу: ул.Советская, д.9А, с конца августа 2018 года ул.Свердлова 40А, офис 27.

Предприятие использовала для выполнения мелких строительных и отделочных работ, так же занималась ремонтом автомобилей. В ООО «Комфорт-Тревел» в период, с апреля 2017 года по апрель 2022 года были работники иностранные граждане, а так же менеджер СВ, диспетчер БО. До 2019 году предприятие работало, получало доход, потом у ее дочери умер муж, заболел ее муж, а потом скончался, в 2020 году она заболела ковидом, в связи с чем организация практически не работала, дохода не получала. Иностранные граждане, которые хотят в будущем получить гражданство, оформляют патент именно по той профессии, которая позволяет им это сделать. Вместе с тем, они фиктивно получают образование, по профессии работать не умеют. 

С А ей был заключен трудовой договор от 11.04.2017 года, он был трудоустроен в ООО «Комфорт Тревел» на должность электромеханика, на неопределенный срок. Каких либо трудовых функций он не выполнял, поскольку в тот время его услуги не требовались. Кроме того, он не мог выполнять обязанности по должности, поскольку не обладал необходимыми знаниями. Денежные средства в период с 10 апреля 2017 года по сентябрь 2017 года, она от него получала, в какой сумме не помнит. А был уволен в сентябре 2017 года, поскольку не мог исполнять свои трудовые обязанности. Так же в обвинении не верно указан адрес, трудовой договор с А она заключала по адресу: ул.Советская 9А. Со всеми остальными гражданами, указанными в обвинении трудовой договор заключен в офисе ООО « Комфорт-Тревел» по адресу 

<

...>.

С Р ей был заключен трудовой договор в апреле 2017 года, он был принят на работу в качестве электрогазосварщика. По семейным обстоятельствам на работу не вышел, был оформлен отпуск за свой счет. В последующем она направила его на выполнение сварочных работ, но он не смог их выполнить. Р попросил его не увольнять, обещая помогать в других работах. Она согласилась и несколько раз использовала, как водителя. Так же на протяжении длительного времени она оказывала ему юридические и консультационные услуги при открытии и закрытии ИП, составление претензий и исковых заявлений. Она получила от Р в период с 19 апреля 2019 года по 14 января 2020 года денежные средства, в каком размере не может назвать, поскольку между ними был взаиморасчеты. Р выплачивалась заработная плата, которая поступала на его карту. Трудовой договор с ним был, расторгнут, поскольку он начал оформляется в качестве индивидуального предпринимателя. 

С Н она заключала трудовой договор от 12.01.2022 года, он был трудоустроен на должность подсобного рабочего. Она получила от Н 11.01.2022 года в 12 часов 53 минуты путем перевода на карту З денежные средства в размере 8750 рублей, которые должны были пойти на оплату налогов по его заработной плате. После того, как документы о его трудоустройстве были сданы, Н сказал, что заболел, потом сообщил, что работать не сможет, и был уволен 3 февраля. Н обещал произвести работы по адресу: 

<

адрес> в квартире ее дочери.

С Ш был заключен трудовой договор от 08.10.2021 года, он был принят на должность водителя в ООО «Комфорт Тревел». Дважды, как водитель он ее возил после чего сказал, что временно работать не будет, поскольку ему предложили другую более высокооплачиваемую работу. Поскольку он не знал оформлять его официально или нет, попросил его не увольнять. В период с октября 2021 года по апрель 2022 года получила от Ш денежные средства путем перевода на банковскую карту, которая принадлежит внучке СА, и лично денежные средства в размере 50 100 рублей, которые были возращены Ш в виде заработной платы, а так же были использованы ей для оплаты налогов. 

С О ей был заключен трудовой договор от 16.11.2021 года, он был устроен в ООО «Комфорт Тревел» на должность инженера на неопределенный срок. Трудовые функции не исполнял, поскольку не обладал нужной квалификацией. Она брала О и РА чтобы они укрепляли основания грузовых автомобилей для перевозки круглого леса, РА должен был быть сварщиком, О делать разметку, готовить материал. Однако к данной работе они были не способны, поскольку не обладали соответствующими навыками. По их просьбе она их не увольняла. Подтверждает, что получила от О в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года денежные средства в общей сумме 40 340 рублей, которые поступили на счета которые находились под ее контролем. Денежные средства были ему возращены в качестве заработной платы, направлены на уплату налоговых платежей. О был уволен после возбуждения уголовного дела по незаконной миграции. 

С РА она заключила трудовой договор от 17.11.2021, он был принят на должность электрогазосварщика в ООО «Комфорт Тревел», трудовые функции не исполнял, поскольку не имел специальных навыков. Подтверждает, что в период времени с ноября 2021 года по апрель 2022 года получала от РА денежные средства, которые были перечислены на счета З, СА, а также получены ей лично в общей сумме 43 550 рублей. Денежные средства возвращались РА в виде заработной платы, использовались ей для оплаты налогов. Он был уволен после возбуждения уголовного дела по незаконной миграции. 

Заключенные ей трудовые договоры, фиктивного характера не носили, поскольку она рассчитывала использовать указанных иностранных граждан в качестве работников для исполнения договоров подряда, которые планировала заключить. В силу определенных обстоятельств указанные договоры заключены не были. 

Ей знакомо миграционное законодательство, в частности ФЗ «О гражданстве в РФ», ФЗ « О порядке выезда из РФ и въезда», «Порядок получения гражданства». 

После приема на работу, она понимала, что данные граждане работать не смогут, но они просили ее оставить их трудоустроенными для получения гражданства РФ. Она понимала, что официальное трудоустройство им нужно, чтобы получить в упрощенном порядке гражданство. Ее выгода заключалась в том, что она имела в своем распоряжении работников, которых она может привлечь к работам в любой момент. 

За работников она уплачивала страховые взносы в пенсионный фонд, фонд медицинского и социального страхования, страховые взносы от несчастных случаев и 13% подоходный налог. Обязательные платежи перечислялись по квитанциям, они их предоставляла в ходе предварительного расследования, однако по ошибке работника банка для зачисления был указан ее ИНН, а не ООО «Комфорт-Тревел» в связи с чем образовалась задолженность по налоговым платежам. Она обратилась в налоговую службу, ей дали ответ о невозможности зачислить платежи, так как они отражены на ее лицевом счете. После этого она была вынуждена заплатить еще раз, в апреле 2022 года. Согласно составленной ей сводной таблице видно, что за период с 06 декабря 2021 года по 14 апреля 2022 года ей было выплачено налоговых платежей, взносов в общей сумме 134 018 рублей, что немногим меньше суммы указанной в обвинении. 

Так же указала, что при приеме на работу оказывала иностранным гражданам юридические услуги, о чем с каждым из них был заключен договор. Она давала консультации, в том числе по поводу получения гражданства и другим вопросам, за что получала на законном основании вознаграждение, размер которого образовывались за минусом денежных средств истраченных на выплату заработной платы и уплаченных налогов. Данные денежные средства себе не оставляла, направляла на нужды общества. 

Из оглашенных показаний данных в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по обвинению ФИО3 по п. «в» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, следует, что некоторые иностранные граждане у нее были оформлены, но не работали она понимала, что официальное трудоустройство ими могло быть использовано для продления патента то есть для законного нахождения на территории РФ либо для включения программу для получения гражданства РФ, вознаграждения она за данные действия не получала. ( т. 4 л.д. 25-28). После оглашения показаний Коновала их подтвердила, указав, что они ничем не отличаются от ее показаний данных в настоящем судебном заседании. 

Вина ФИО1 подтверждается показаниями допрошенных и оглашенных в судебном заседании свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Общие доказательства. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель КН показала, что в 2013 году её покойный муж КА открыл ООО «Комфорт-Тревел», организация занималась пассажирскими перевозками. Учредителем ООО «Комфорт-Тревел» являлась она, директором был её муж, в качестве бухгалтера была приглашена ФИО1. Общество вело деятельность до августа 2013 года, то есть до смерти ее мужа. После этого по договоренности с ФИО3 последняя была назначена на должность исполняющего обязанности директора общества, потом директором, а потом введена в состав учредителей. Она длительное время являлась учредителем общества, однако участия в хозяйственной деятельности не принимала. Вышла из состава учредителей в 2021 году. Какую деятельность вело ООО «Комфорт-Тревел» под руководством ФИО1 ей не известно. 

Из показаний свидетеля ТЕ данных в судебном заседании, в ходе предварительного расследования оглашенных в судебном заседании (т. 3 л.д. 48-51), которые она подтвердила, следует, что в период с 2020-2021 год она работала в Департаменте по труду и социальной защите населения, в отделе рынка труда и трудовой миграции, занималась реализацией программы Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденную Постановлением администрации Костромской области от 27 августа 2013 г. № 344-а, в которую периодически вносились некоторые изменения. С 2016 по 2020 год действовала программа, которая предусматривала трудоустройство до трех месяцев, с 2021 года трудоустройство должно было составлять 6 месяцев. Данная программа направлена на оказание содействия добровольному переселению иностранных граждан, из ближайшего зарубежья. Одно из важных условий: наличие квалификации, проживание на территории региона и трудоустройство в течение определенного времени, которое должно быть подтверждено документально. Требовалось предоставить копии трудовых договоров, а так же выписку из пенсионного фонда, чтобы подтвердить, что работодатель отчисляет пенсионные взносы. Предоставление сведений об отчислении работодателем взносов не являлось обязательным. Отсутствие хотя бы одного из обязательных критериев включения в Государственную программу, в том числе отсутствие непрерывного стажа работы на территории региона в течение 3 месяцев, влечет за собой отказ иностранцу от включения в программу, а следовательно, исключается возможность упрощенного получения гражданства России.

Основным преимуществом участия в данной программе является то, что у иностранных граждан и членов их семей появляется право упрощенного получения гражданства РФ. Для получения гражданства иностранному гражданину нужно сначала получить квоту, потом пожить какие-то время и получить РВП, потом вид на жительство и потом идет только гражданство. Если иностранный гражданин является участником государственной программы, то с РВП в течение от полугода может получить гражданство РФ. Ранее ей предъявлялись копии документов из дел участников Государственной программы и дел о получении гражданства России в упрощенном порядке, изъятые в ходе обысков. Среди лиц подавшим заявку имелась анкета для участия в Государственной программе Р, которая в дальнейшем была рассмотрена. Р были выполнены все условия участия, а именно: нахождение его в трудоспособном возрасте, наличие квалификации, а также наличие официальных трудовых отношений не менее трех месяцев непрерывного трудового стажа на момент подачи заявления с ООО «Комфорт-Тревел». В результате рассмотрения кандидатура Р была согласованна, и тот был включен в Государственную программу. После этого Р получил право упрощенного получения гражданства России, и как результат 08.04.2020 года было вынесено решение о принятии его в гражданство, 13.05.2020 Р принял присягу гражданина. То есть предоставленные им сведения о трудоспособном возрасте, наличии квалификации, а также наличии официальных трудовых отношений не менее трех месяцев непрерывного трудового стажа с ООО «Комфорт-Тревел» послужили основанием его включения в Государственную программу и как результат получения гражданства России. Остальных граждан она не помнит. 

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля АС из которых следует, что в должности заместителя начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 УФМС России по Костромской области она работает с декабря 2020 года. Обязанность по предоставлению расчетов (расчеты по страховым взносам и расчеты по форме 6 НДФЛ) страхователями страховых взносов ежеквартальная, а именно: до 2023 года срок был - не позднее 30 числа следующего за отчетным кварталом, а с 2023 года срок установлен - 25 число месяца следующего за отчетным кварталом. 

В разделе третьем расчетов по страховым взносам включаются сведения о застрахованных лицах, с указанием персональных данных и сумме произведенных выплат в пользу физических лиц, и сумме исчисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Также налоговым агентов ежегодно предоставляется справка о полученных физическим лицом доходах – «справка о доходах и суммах налога физического лица», в которой отражается сумма полученного дохода физическим лицом (помесячно) и сумме исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Таким образом, налоговый агент ежемесячно обязан перечислять исчисленный и удержанный налог на доходы физического лица (НДФЛ), а также обязан перечислять исчисленные страховые взносы: обязательное пенсионное страхование (ОПС), обязательное медицинское страхование (ОМС) и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства (взносы в федеральный фонд социального страхования - ФСС).

С 2017 года, в связи с передачей функций налоговым органам, администрированием страховых взносов занимаются налоговые органы РФ, соответственно учет исчисленных (перечисленных) страховых взносов осуществляется налоговыми органами. 

На вопрос в каком размере и в какой период производились страховые взносы (включая ОПС, ОМС и ОСС) и уплата налогов (НДФЛ) ООО «Комфорт-Тревел» за трудоустроенных граждан: О, 

<

дата> года рождения; А, 

<

дата> года рождения; РА, 

<

дата> года рождения; Н, 

<

дата> года рождения; Р, 

<

дата> года рождения; Ш, 

<

дата> года рождения, налоговый орган не располагает такими сведениями, так как Налоговым кодексом РФ не предусмотрен персонифицированный учет исчисленных(уплаченных) налогов и страховых взносов с выплат и вознаграждений физических лиц. Таким образом, налоговый орган лишь располагает сведениями о полагающихся отчислениях налогового агента в целом по налогоплательщику (за всех работников). На данный момент у ООО «Комфорт-Тревел» имеется задолженность в размере 107673,99 рублей: 63640 рублей – налоговые отчисления и взносы; 38857,39 рублей – пени; 5176,60 рублей – штраф. В связи с изложенным не представляется возможным установить, за каких именно из трудоустроенных сотрудников ООО «Комфорт-Тревел» не осуществлялись налоговые отчисления и страховые взносы, так как имеется задолженность неуплаченных налогов и взносов в сумме 63640 рублей. (т. 4 л.д. 76-78)

Допрошенная в судебном заседании свидетель БН показала, что она занимает должность начальника отдела урегулирования расчетов с бюджетом УФНС России по Костромской области, готовила ответ на запрос следственного органа, в ходе изучения поступивших платежей было установлено, что ООО «Комфорт-Тревел» уплачивало страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС), а именно три платежных поручения от 15.04.2022: на сумму 26400 рублей, на сумму 29700 рублей, № 135853 на сумму 13 200 рублей. Указанные пенсионные взносы обезличены, то есть в платежных поручениях отсутствуют сведения за какой период и за каких именно лиц перечислены пенсионные взносы. Данные платежи оформлены как уплата третьих лиц, в данном случае в платежке указан плательщик «З», за ООО «Комфорт-Тревел», вместе с тем ИНН плательщика указан ФИО3 

При предоставление на обозрение копий чеков-ордеров представленных ФИО3 в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 150- 156) от 17.01.2022, 06.12.2021, 17.12.2021, 08.07.2022, от 11.03.2022, от 11.04.2022, пояснила, что данные платежи содержат следующие сведения: ИНН отражен ФИО1 который у физического лица и индивидуального предпринимателя одинаковый; плательщик – З, в некоторых документах плательщик не указан, назначение платежа страховые и пенсионные взносы за работников. За каких именно работников осуществлялись указанные взносы, не отображаются, они носят обезличенный характер. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ЯА показал, что он занимает должность начальника отделения по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Костромской области. Основной задачей, подразделения, является выдача патентов иностранным гражданам.Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, является Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а именно особенности трудовой деятельности иностранных граждан, регламентированы ст. 13, 13.3, ст. 18. Выдачи патентов регламентирована «Административным регламентом МВД.Иностранный гражданин может осуществлять трудовую деятельность только на территории субъекта, где ему выдан патент и только по специальности указанной в патенте. 

Для получения патента иностранный гражданин подает пакет документов, после чего принимается решение. Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев, срок может неоднократно продлеваться при условии оплаты фиксированного платежа. Так же у работодателя имеется обязанность уведомления о приеме на работу иностранного работника или расторжения трудового договора в течение трех дней. ФИО3 приносила уведомления о приеме на работу иностранных граждан для организации ООО « Комфорт-Тревел» 

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля СВ из которых следует, что она устроилась главным бухгалтером в ООО «Комфорт-Тревел» в июне 2021 года. ООО «Комфорт-Тревел» занималось мелкими строительными работами и ремонтом грузовых автомобилей. На данный момент организация работает, но все работники находятся в неоплачиваемом отпуске по собственному желанию. Она работала в ООО «Комфорт-Тревел» удаленно и получала зарплату в сумме 13 000 рублей исключительно наличными. Не смогла объяснить факты переводов денежных средств от работников ООО «Комфорт-Тревел» на счет ее дочери СА (т. 2 л.д. 265-267)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля З из которых следует, что в 2021 году он обратился к ФИО1 за помощью в продаже квартиры. В ходе оказания помощи ФИО1 ему сказала, что для перечисления денежных средств нужна банковская карта. С этой целью они с ФИО1 поехали в отделение «Сбербанка», где он оформил банковскую карту № ПАО «Сбербанк», которую он передал ФИО1 После этого указанную карту он ни разу не видел, никогда ей не пользовался и никаких операций с ней не совершал. Примерно 31.12.2021 ФИО1 перечислила ему деньги в сумме 500 000 рублей за проданную квартиру на другую банковскую карту №, которая находилась в его пользовании. При этом его банковская карта № осталась у ФИО1 Он не стал интересоваться судьбой своей банковской карты, так как не мог подумать, что ФИО1 может как-то использовать карту в незаконных целях. Более он никогда к ФИО1 не обращался. В 2022 году он узнал от следователя УФСБ по Костромской области, что ФИО1 вела расчеты через его банковскую карту. Сама ФИО1 ему об этом ничего не рассказывала. Таким образом, ему ничего неизвестно о денежных операциях, которые ФИО1 совершала с использованием его банковской карты.(т. 3 л.д. 92-94)

Свидетель СА являющаяся внучкой ФИО1 отказалась от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

Протоколом осмотра места происшествия от 21.08.2023 года осмотрено помещения офиса ООО «Комфорт-Тревел», расположенного по адресу: 

<

...> (т. 3 л.д. 242-249)

Сведения, содержащиеся в ином документе – постановлении о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 22.12.2022, согласно которому УФСБ России по Костромской области представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: запрос в Свердловский районный суд г. Костромы; фотоматериалы уголовного дела из Свердловского районного суда г. Костромы.(т. 1 л.д. 79-83)

Сведения, содержащиеся в ином документе – копии решения № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Комфорт-Тревел» от 19.04.2013, согласно которому единственный учредитель ООО «Комфорт-Тревел» КН решила: создать Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Тревел»; избрать его директором КА; зарегистрировать ООО «Комфорт-Тревел» в ИФНС РФ по г. Костроме.(т. 1 л.д. 132)

Сведения, содержащиеся в ином документе – копии решения «О государственной регистрации» от 26.04.2013 № 1575, согласно которому в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Костроме принято решение о государственной регистрации – внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Тревел».(т. 1 л.д. 134)

Сведения, содержащиеся в ином документе – копии доверенности № 1 от 09.10.2013, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Тревел» ИНН 

<

***>, в лице единственного учредителя КН, уполномочивает ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженку г. 

<

адрес>: - представлять интересы организации перед любыми учреждениями, в том числе в государственными, муниципальными и иными, с правом подавать запросы, заявления, получать справки, ответы на запросы и иные документы; - представлять свои интересы, во всех государственных, муниципальных и других учреждениях и организациях, инспекциях Федеральной налоговой службы г. Костромы и Костромской области, Региональных отделениях Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования, инспекции по труду и администрациях города и области с правом подачи заявлений и получении ответов на них, с правом подписания писем, уведомлений, подачи запросов и получения ответов на них, выписок из единого Госреестра, заполнения и сдачи отчётности в налоговые органы и внебюджетные фонды.(т. 1 л.д. 135)

Сведения, содержащиеся в ином документе – копии решения № 2 «единственного учредителя о назначении директора» от 13.12.2013, согласно которому единственный учредитель ООО «Комфорт-Тревел» КН решила: в связи с внезапной смертью директора ООО «Комфорт-Тревел» КА, возложить на себя обязанности директора ООО «Комфорт-Тревел».(т. 1 л.д. 133)

Сведения, содержащиеся в ином документе – копии решения № 3 «единственного участника ООО «Комфорт-Тревел» от 25.12.2014, согласно которому единственный учредитель (участник) ООО «Комфорт-Тревел» КН решила: принять в участники ООО «Комфорт-Тревел» ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженку г. 

<

адрес>; возложить полномочия директора ООО «Комфорт-Тревел» на нового участника – ФИО1.(т. 1 л.д. 153)

Сведения, содержащиеся в ином документе – копии устава ООО «Комфорт-Тревел» от 19.04.2013 (с изменениями от 25.12.2014), согласно которому директор Общества, в том числе осуществляет текущее руководство деятельностью Общества; без доверенности действует от имени Общества, в т.ч. представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия и функции, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции общего собрания участников Общества; директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).(т. 1 л.д. 154-167)

Сведения, содержащиеся в ином документе – выписке из ЕГРЮЛ, предоставленной Федеральной налоговой службой от 27.12.2022, содержащей сведения о юридическом лице: ООО «Комфорт-Тревел»; ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>; КПП 440101001; уставный капитал 55000 рублей; руководитель юридического лица и директор – ФИО1; основной вид деятельности – торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах; дополнительны виды деятельности – торговля оптовая цветами и растениями, торговля оптовая цветами и растениями, торговля оптовая неспециализированная, торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, деятельность сухопутного транспорта, регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. (т. 1 л.д. 186-202, т. 4 л.д. 217-227)

Протоколом осмотра предметов от 18.03.2024, осмотрен: оптический диск формата СD-R марки «Verbatim», серийный номер 7107106BD16117, предоставленный УФНС России по Костромской области. В ходе осмотра указанного оптического диска установлено отсутствие сведений о перечислении ООО «Комфорт-Тревел» в период с 01.02.2017 по 01.05.2022 исчисленных налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), исчисленных страховых взносов: обязательное медицинское страхование (ОМС) и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства (взносы в федеральный фонд социального страхования - ФСС). А также установлено наличие сведений об осуществлении списания недоимок по налогам 30.08.2021 и 06.10.2021 в соответствии с п.п. 4.3 п. 1 ст. 59 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)». За исключением уплаты страховых взносов ОПС от 15 апреля 2022 года – за октябрь 2021- 5500 рублей, за ноябрь 2021 года -11 000 рублей, за декабрь 2021 года – 13 200 рублей, за январь 2022 года- 13 200 рублей, за февраль 2022 года -13 200 рублей, за март 2022 года- 13 200 рублей Указанный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.(т. 4 л.д. 83-97, 104-105, 106)

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 по эпизоду незаконного получения денежных средств в качестве коммерческого подкупа от А, являются:

Из показаний свидетеля А данных в судебном заседании, в ходе предварительного расследования (т.1 л.д. 255-258) и оглашенных в судебном заседании которые он подтвердил, следует, что в 2016 году закончил Костромской государственный сельскохозяйственную академию, но продолжал обучение. Он искал облегченные пути получения гражданства РФ. В 2017 году в интернете нашел объявление ФИО3, которая являлась директором ООО «Комфорт-Тревел», встретился с ней в офисе на ул. Свердлова г. Костромы, сообщил, что хочет получить гражданство РФ по квоте. ФИО1 рассказала, какие документы необходимо собрать для обращения за квотой для получения гражданства. Так же ФИО3 сообщила, что гражданство и квоты получить проще, если он официально устроится на работу, предложила ему трудоустройство в ООО «Комфорт-Тревел», при этом работать в данной организации ему не требовалось. За свое трудоустройство он должен был ежемесячно передавать ФИО3 2500 рублей, для оплаты налогов. Трудовую деятельность в ООО «Комфорт-Тревел» он осуществлять не намеревался, документы о трудоустройстве ему требовались для получения квоты. Он согласился с предложением ФИО1, после чего она подготовила трудовой договор от 11.04.2017, т.е. дата была следующей за текущим днем. Таким образом, насколько он помнит, трудовой договор они заключали 10.04.2017. Трудовой договор заключен был между ним и ООО «Комфорт-Тревел», он был принят на должность электромеханика. 

Первую сумму в размере 2500 рублей в тот же день он отдал наличными ФИО1 в ее офисе. В дальнейшем, начиная с мая 2017 года, еще в течение 5 месяцев, он приезжал в офис ООО «Комфорт-Тревел», и передавал ФИО1 наличными денежные средства в размере 2500 рублей. Таким образом, с апреля по сентябрь 2017 года, т.е. за 6 месяцев, всего он передал ФИО1 15 000 рублей. За указанные 6 месяцев он ни разу никаких работ в ООО «Комфорт-Тревел» не выполнял, и ФИО1 его об этом не просила. В сентябре 2017 года, после того как были поданы документы на получение гражданства, его вызвали на комиссию и спрашивали какую работу и где он выполнял, но он ничего не смог ответить. В квоте на получение гражданства ему отказали. После этого он встретился с ФИО3, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, последняя предложила ему попробовать получить квоту через несколько месяцев. После этого он ФИО3 денежные средства не передавал, был уволен. 

После предоставления на обозрение договора на оказание услуг от 11.04.2017 года (том 2 л.д. 90) свидетель указал, что в данном договоре имеется его подпись, договор был заключён в первый день, когда ФИО3 ему объясняла какие документы для квоты ему необходимо собрать. По поводу указания в договоре о внесении ежемесячной платы 2 640 рублей, ничего пояснить не может, юридическая консультация была проведена только при первой встрече. Денежные средства ежемесячно платил ФИО3, именно в связи со своим трудоустройством в обществе, где не работал, заработной платы не получал. Каких либо иных консультативных, юридических услуг ФИО3 ему не оказывала. 

Кроме этого вина ФИО3 подтверждается: рапортами об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 73, 75-78), заявлением А от 26.12.2022, в котором он просит провести проверку и привлечь к ответственности директора ООО «Комфорт-Тревел» ФИО1, которой примерно в период времени с апреля по октябрь 2017 года передавал денежные средства в сумме 2500 рублей ежемесячно (всего около 6-7 раз), за оказание помощи в его формальном трудоустройстве, с целью последующего получения им гражданства России. (т. 1 л.д. 175)

Протоколом осмотра документов от 15.03.2023, согласно которому осмотрено уголовное дело № в 6-ти томах по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

В ходе осмотра установлено наличие документов, подтверждающих причастность ФИО1 к получению коммерческого подкупа от А:

- Приказ № 09 от 11.04.2017, согласно которому А принят на работу в ООО «Комфорт-Тревел» на должность электромеханика. 

- Трудовой договор б/н от 11.04.2017, заключенный между работодателем ООО «Комфорт-Тревел» в лице директора ФИО1 и работником А, согласно которому А принят на работу на должность электромеханика с испытательным сроком 3 месяца на неопределенный срок с выплатой заработной платы два раза в месяц (20 и 5 числа), с соглашением к трудовому договору 

- Заявление А в адрес директора ООО «Комфорт-Тревел» от 11.04.2017 о принятии на работу в должности электромеханика.

- Заявление А в адрес директора ООО «Комфорт-Тревел» (без даты) об увольнении по собственному желанию.

- Уведомление о заключении трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином или лицом без гражданства от 11.04.2017, предоставляемое ООО «Комфорт-Тревел» в УВМ УМВД России по Костромской области, о заключении трудового договора с А

- Уведомление о расторжении трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином или лицом без гражданства от 11.05.2018, предоставляемое ООО «Комфорт-Тревел» в УВМ УМВД России по Костромской области, о расторжении трудового договора с А (т. 2 л.д. 1-3, 84, 85, 91, 98, 100, 101, 145, 148, 151, 155)

Согласно ответа на запрос из отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Костромской области от 28.02.2023, в региональной базе данных на А имеются сведения о факте трудоустройства в ООО «Комфорт-Тревел» в период с июня по декабрь 2017 года. (т. 3 л.д. 12-14, т. 4 л.д. 50)

Согласно справке о доходах и суммах налога физических лиц за 2017 год, размер дохода А в ООО «Комфорт-Тревел» в период с мая по декабрь составил 6000 рублей ежемесячно. (т. 3 л.д. 18)

Согласно справке о доходах и суммах налога физических лиц за 2018 год, размер дохода А в ООО «Комфорт-Тревел» в период с января по апрель составил 6000 рублей ежемесячно.(т. 3 л.д. 19)

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 по эпизоду незаконного получения денежных средств в качестве коммерческого подкупа от Р, являются:

Из показаний свидетеля Р данных в судебном заседании, в ходе предварительного расследования (т.1 л.д.99-102, т.3 л.д.155-157,т.4 л.д.163-165, т. 3 л.д. 128-131) оглашенных в судебном заседании в части в которой свидетель их подтвердил следует, что в 2018 году он дважды приезжал в г. Кострому с целью трудоустройства и получения гражданства России. Кто-то из знакомых ему посоветовал обратиться к директору ООО «Комфорт-Тревел» ФИО1, офис которой располагался по адресу: 

<

...>. Примерно в апреле 2019 года, возможно это было 19 апреля 2019 года (в день заключения договора), он пришел в офис по указанному адресу и познакомился с ФИО1 Он рассказал ФИО1, что ищет работу по специальности «электрогазосварщик», а также пояснил, что в дальнейшем хочет получить гражданство России. ФИО1 сказала, что может ему помочь, пояснив, что оформит его на работу в должности «электрогазосварщика», за что он должен был передавать ей каждый месяц денежные средства, из которых ФИО3 должна была переводить ему часть под видом заработной платы, уплачивать за него необходимые налоги, часть оставляла себе в качестве вознаграждения. Он понимал, что его трудоустройство формальное, это было понятно в целом из общения с ФИО1, которая сказала, что работать не придется. ФИО1 его ни разу на работу в ООО «Комфорт-Тревел» не привлекала. ФИО3 был составлен трудовой договор, который он подписал. ФИО1 сказала, что все документы, связанные с его трудоустройством, она сама предоставит в необходимые учреждения для учета его как трудоустроенного.

Он понимал, что ФИО1 не планирует обеспечивать его работой, и он будет лишь числиться в качестве работника указанной организации. Общий срок его работы в ООО «Комфорт-Тревел» составил около 7 месяцев. При этом получение на банковскую карту заработной платы от ФИО1 у него было не ежемесячно. Обычно он снимал в банкомате наличные денежные средства, затем приезжал к ФИО1, и они вместе ехали в отделение «Сбербанка», где они на счет его банковской карты вносили денежные средства, т.е. заработную плату за работу в ООО «Комфорт-Тревел». Сумму, которую необходимо было положить ему на карту и другие необходимые реквизиты, называла сама же ФИО1, а чек она забирала всегда себе.

Осмотрев копии чеков и квитанций, содержащих сведения о внесении на его счет денежных средств, пояснил, что чеки и квитанции подтверждают данные им показания, а также факт получения указанных денежных средств от ФИО1 Таким образом, он подтверждает, что:

- 29.06.2019 он передал лично ФИО3 наличными денежные средства в размере 5568 рублей и 4524 рублей, которые ФИО1 в тот же день внесла на его счет под видом заработной платы, а также он передал лично для ФИО1 наличными 5000 рублей;

- 12.08.2019 он передал лично ФИО3 наличными денежные средства в размере 10804 рублей, которые ФИО1 в тот же день внесла на его счет под видом заработной платы, а также он передал лично для ФИО1 наличными 5000 рублей;- 08.09.2019 он передал лично ФИО3 наличными денежные средства в размере 10440 рублей, которые ФИО1 в тот же день внесла на его счет под видом заработной платы, а также он передал лично для ФИО1 наличными 5000 рублей;

- 08.10.2019 он передал лично ФИО3 наличными денежные средства в размере 10440 рублей, которые ФИО1 в тот же день внесла на его счет под видом заработной платы, он также передал лично для ФИО1 наличными 5000 рублей.

Кроме того, учитывая, что согласно предоставленным чеку и квитанции ФИО1 14.01.2020 внесла на его счет 5500 рублей под видом заработной платы, соответственно в указанный день он передал ей указанную сумму, а также передал лично для ФИО1 наличными 5000 рублей, так как всегда происходило это именно таким образом. Все денежные средства он передавал ФИО1 наличными, и именно в тот день, когда та вносила их на его счет, так как он всегда забирал ФИО1 из офиса ООО «Комфорт-Тревел», затем на своем автомобиле отвозил в отделение «Сбербанка», где ФИО1 осуществляла внесение переданных им денежных средств, за исключением 5000 рублей, которые он передавал лично ФИО1

После того, как прошел необходимый период трудоустройства, он уволился из ООО «Комфорт-Тревел», и в дальнейшем в 2020 году получил гражданство России. 

Так же показал, что ФИО3 помогала ему составлять документы, в том числе связанные с его деятельностью как индивидуального предпринимателя. Помогала составлять претензии в 2019 года по квартире, машине, составляла исковое заявление в суд, но данные услуги им были оплачены отдельно. 

После обозрения договора на оказание услуг от 19.04.2018 г. (т.2 л.д.39-40), свидетель указал, что подпись в договоре его, подтверждает, что Коновалова оказывала ему консультации услуги по налогам в течение 3-4 месяца в 2020 или в 2021 г., когда он после получения гражданства открыл ИП, но данные услуги оплачивались им отдельно, не были связаны с денежными средствами, которые он передавал ФИО3 за свое трудоустройство в обществе. 

Письменными доказательствами: рапортами об обнаружении признаков преступления от 22.12.2022, (т.1 л.д.75-78),сведения, содержащиеся в заявлении Р от 26.12.2022, котором он просит провести проверку и привлечь к ответственности директора ООО «Комфорт-Тревел» ФИО1, которой он примерно в период времени с мая по октябрь 2019 года передавал денежные средства в сумме около 16000 рублей ежемесячно (всего около 6 раз), за оказание помощи в его формальном трудоустройстве и трудовой деятельности с целью последующего получения им гражданства России. (т. 1 л.д. 170)

Протоколом осмотра документов от 15.03.2023, согласно которому осмотрено уголовное дело № в 6-ти томах по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

В ходе осмотра установлено наличие документов, подтверждающих причастность ФИО1 к получению коммерческого подкупа от Р:

- Приказ № 29 от 18.04.2019, согласно которого Р принят на работу в ООО «Комфорт-Тревел» в должности электрогазосварщика 3 разряда. 

- Трудовой договор б/н от 19.04.2019 заключенный между работодателем ООО «Комфорт-Тревел» в лице директора ФИО1 и работником Р, согласно которому Р принят на работу на должность электрогазосварщика 3 разряда без испытательного срока на неопределенный срок, с выплатой заработной платы два раза в месяц (20 и 5 числа), с дополнительными соглашениями 

- Заявление Р в адрес директора ООО «Комфорт-Тревел» от 18.04.2019 о принятии на работу в должности электрогазосварщика 3 разряда.

- Уведомление о заключении трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином или лицом без гражданства от 22.04.2019, предоставляемое ООО «Комфорт-Тревел» в УВМ УМВД России по Костромской области, о заключении трудового договора с Р

- Уведомление о прекращении (расторжении) трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином или лицом без гражданства от 09.06.2020, предоставляемое ООО «Комфорт-Тревел» в УВМ УМВД России по Костромской области, о расторжении трудового договора с Р

- Приказ № 38 от 05.06.2020, согласно которого Р уволен из ООО «Комфорт-Тревел» по собственному желанию.

- Заявление об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом № 5758854 от 17.12.2019, поданное Р в УВМ УМВД России по Костромской области.

- Заявление регистрационный номер 440-02817Б20-65 от 05.02.2020 «О принятии в гражданство Российской Федерации», поданное Р в УМВД России по Костромской области. Решение о принятии Р в гражданство РФ (т. 2 л.д. 1-3, 37, 38, 41, 42-43, 44,45, 146, 147, 152-153, 169, 228-232, 257-260, 261-263)

Сведения, содержащиеся в ином документе – ответе на запрос из отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Костромской области от 28.02.2023, согласно которого в региональной базе данных на Р имеются сведения о факте трудоустройства в ООО «Комфорт-Тревел» в период с апреля 2019 года по январь 2020 года. (т. 3 л.д. 12-14, т. 4 л.д. 50)

Сведения, содержащиеся в ином документе – справке о доходах и суммах налога физических лиц за 2019 год, согласно которого размер дохода Р в ООО «Комфорт-Тревел» составил: в апреле 6000 рублей, в мае 5000 рублей, в июне 12 000 рублей, в июле 12 000 рублей, в августе 12 000 рублей, в сентябре 12 000 рублей, в октябре 12 000 рублей, в ноябре 12 000 рублей, в декабре 12 000 рублей.(т. 3 л.д. 22)

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 по эпизоду незаконного получения денежных средств в качестве коммерческого подкупа от Ш, являются:

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Ш из которых следует что в России проживает с декабря 2016 года. Изначально жил в г. Москве и около 5 лет работал водителем большегрузных автомобилей. В Москве получить гражданство он не смог, и кто-то из знакомых ему рассказал, что в г. Костроме получить гражданство проще. В октябре 2021 года он переехал в г. Кострому, а именно с целью трудоустройства и получения в упрощенном порядке гражданства России по государственной программе. В г. Костроме он получил патент на трудовую деятельность по специальности «водитель автомобиля». В УВМ УМВД России по Костромской области его предупредили, что в течение двух месяцев он обязан предоставить трудовой договор, в противном случае его патент аннулируется. Через кого-то из своих соотечественников он узнал, что для дальнейшего получения РВП, ВНЖ и гражданства России можно фиктивно устроиться на работу. Ему рассказали, что женщина по имени ФИО1, являющаяся директором ООО «Комфорт-Тревел», может ему в этом помочь. 07 октября 2021 года он прибыл офис ФИО1 по адресу: 

<

...> «а», где познакомился с ФИО1 и рассказал, что ему необходим трудовой договор и трудовой стаж в течение 6 месяцев с отчислением обязательных платежей в пенсионный фонд и налоговый орган, так как он хочет получить гражданство в упрощенном порядке по государственной программе Костромской области. ФИО1 сказала, что сможет ему помочь. Она пояснила, что оформит с ним фиктивный трудовой договор и сама направит уведомления о его трудоустройстве для подтверждения осуществления им трудовой деятельности. При этом ФИО1 ему сказала, что никакой работы выполнять не надо, но он должен ежемесячно, а именно до 08 числа каждого месяца, перечислять ей по 20 000 рублей, из которых около 13 050 рублей она будет возвращать ему банковскую карту в качестве заработной платы, за минусом подоходного налога, а оставшуюся сумму в размере около 7000 рублей она будет оставлять себе, как он понимал, за оказание помощи в услугах формального трудоустройства. Он согласился с условиями ФИО1 При этом ФИО1 написала ему на листке номер телефона «89621834246», к которому была привязана банковская карта на имя СА, а также написала сумму 13050, которая будет ему возвращаться в качестве заработной платы.

В тот же день, т.е. 07.10.2021, ФИО1 составила трудовой договор, который они подписали, при этом дата в договоре стояла от 08.10.2021, т.е. следующего дня. После составления договора ФИО1 попросила перечислить ей первую сумму в размере 8600 рублей, что он и сделал. После этого, начиная с ноября 2021 года по февраль 2022 года он ежемесячно перечислял на указанные ФИО1 банковские карты «Сбербанк», привязанные к номеру № на имя СА., номера карт заканчивались на цифры «9233» и «3804», денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых около 13 000 рублей ежемесячно возвращались на его банковскую карту «Сбербанк» №. Лишь в ноябре 2021 года он перечислил ФИО1 19800 рублей, возможно по причине того, что больше в тот момент на карте у него денег не было. Полученный от ФИО1 трудовой договор от 08 октября 2021 года о трудоустройстве в ООО «Комфорт-Тревел», он в дальнейшем предоставил в УВМ УМВД России по Костромской области для подтверждения трудовой деятельности. К тому времени как у него стаж работы составил 6 месяцев, т.е. в апреле 2022 года, он предоставил трудовой договор в ОВМ УМВД России по Костромскому району, с целью получения квоты на РВП. Таким образом, всего он перечислил ФИО1 денежные средства в сумме 128 400 рублей. Трудовую деятельность в ООО «Комфорт-Тревел» он не осуществлял, в том числе водителем. Никаких иных договоров с ФИО1 он не заключал и правовых консультаций от ФИО1 не получал. Вместе с тем, когда он заключал трудовой договор с ФИО1, он подписывал ряд документов, в которых не разбирался и не исключает, что среди них мог оказаться какой-нибудь иной договор или документ.

В дальнейшем его вызывали на допрос сотрудники УФСБ России по Костромской области, которым он сразу добровольно и честно рассказал о том, что формально был трудоустроен и передавал ФИО1 за это денежные средства. Когда его допрашивал следователь УФСБ по Костромской области, ему стало известно о том, что ФИО1 утверждала об осуществлении им трудовой деятельность в ООО «Комфорт-Тревел» в должности водителя. Однако он не осуществлял трудовой деятельности в ООО «Комфорт-Тревел».(т. 3 л.д. 41-44)

Сведения, содержащиеся в протоколе очной ставки между свидетелем Ш, и подозреваемой ФИО1 от 18.07.2023, в ходе которой Ш полностью подтвердил и повторил данные им ранее показания.(т. 3 л.д. 197-199)

Кроме этого вина ФИО1 подтверждается письменными доказательствами рапорте об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 75-78)

Протоколом осмотра документов от 15.03.2023, согласно которому осмотрено уголовное дело № в 6-ти томах по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

В ходе осмотра установлено наличие документов, подтверждающих причастность ФИО1 к получению коммерческого подкупа от Ш:

- Трудовой договор б/н от 08.10.2021 заключенный между работодателем ООО «Комфорт-Тревел» в лице директора ФИО1 и работником Ш, согласно которому Ш принят на работу на должность водителя автомобиля без испытательного срока на неопределенный срок, с выплатой заработной платы два раза в месяц (20 и 5 числа).

- Приказ № 48 от 08.10.2021, согласно которому Ш принят на работу в ООО «Комфорт-Тревел» в должности водителя автомобиля.

Уведомление о заключении трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином или лицом без гражданства от 13.10.2021, предоставляемое ООО «Комфорт-Тревел» в УВМ УМВД России по Костромской области, о заключении трудового договора с Ш(т. 2 л.д. 1-3, 73, 105, 141, 199-202, 203)

Сведениями, содержащиеся в ином документе – ответе на запрос из отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Костромской области от 28.02.2023, согласно которому в региональной базе данных на Ш имеются сведения о факте трудоустройства в ООО «Комфорт-Тревел» в период с октября 2021 года по апрель 2022 года.(т. 3 л.д. 12-14, т. 4 л.д. 50)

Сведениями, содержащиеся в ином документе – справке о доходах и суммах налога физических лиц за 2021 год, согласно которому размер дохода Ш в ООО «Комфорт-Тревел» составил: в октябре 15000 рублей, в ноябре 15000 рублей, в декабре 15 000 рублей.(т. 3 л.д. 23)

Сведения, содержащиеся в ином документе – справке о доходах и суммах налога физических лиц за 2022 год, согласно которому размер дохода Ш в ООО «Комфорт-Тревел» составил: в январе 15000 рублей, в феврале 15000 рублей, в марте 15 000 рублей. (т. 3 л.д. 24)

Сведения, содержащиеся в протоколе осмотра предметов от 16.05.2023, согласно которому осмотрен: оптический диск формата CD-R марки «MEDIA» серийный номер C3138BA09074705LH, предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий отчет по банковской карте Ш № с номером счета №. В ходе осмотра установлено наличие сведений о перечислении денежных средств на банковскую карту СА №, а именно: 

07.10.2021 в 14:01:43 в сумме 8600 рублей;07.11.2021 в 11:55:57 в сумме 19800 рублей; 07.12.2021 в 6:42:17 в сумме 20000 рублей;10.01.2022 в 14:13:09 в сумме 20000 рублей; 08.02.2022 в 10:30:34 в сумме 20000 рублей, 

а также о перечислении денежных средств на банковскую карту СА №:

-10.03.2022 в 8:22:34 в сумме 20000 рублей; 08.04.2022 в 8:48:13 в сумме 20000 рублей. Указанный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.(т. 3 л.д. 77-87, 88, 106-107)

Протоколом осмотра предметов от 16.05.2023, согласно которому осмотрен: оптический диск формата CD-R марки «MEDIA» серийный номер В3138BA0907543LH, предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий отчет по банковской карте СА №. В ходе осмотра установлено наличие сведений о поступлении денежных средств на банковскую карту СА № с номером счета № от Ш, с банковской карты №:

- 07.10.2021 в 14:01:43 в сумме 8600 рублей; -07.11.2021 в 11:55:57 в сумме 19800 рублей;- 07.12.2021 в 6:42:17 в сумме 20000 рублей;- 10.01.2022 в 14:13:09 в сумме 20000 рублей;- 08.02.2022 в 10:30:34 в сумме 20000 рублей Указанный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т. 3 л.д. 95-104, 105, 106-107)

Протоколом осмотра предметов от 13.07.2023, согласно которому осмотрен: оптический диск формата CD-R 80 UG, серийный номер (10129105), предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий отчет по банковской карте СА №. В ходе осмотра установлено наличие сведений о перечислении денежных средств на расчетный счет СА № с банковской карты Ш №: 10.03.2022 в 8:22:34 в сумме 20000 рублей, 08.04.2022 в 8:48:13 в сумме 20000 рублей. Указанный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т. 3 л.д. 140-150, 152, 153-154)

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 по эпизоду незаконного получения денежных средств в качестве коммерческого подкупа от О, являются:

Из показаний свидетеля О в судебном заседании, в ходе предварительного расследования (т.1 л.д.261-265), которые свидетель подтвердил, следует, что о том, что в августе 2021 года он приехал в Россию, в связи с тем, что хотел найти постоянное место жительство в России, работу и получить гражданство России, кроме того в планах у него было забрать свою жену и детей. Приехав в г. Кострому, он получил патент на трудовую деятельность по специальности «оператор автоматических и полуавтоматических станков и установок», и затем он оформил разрешение на временное проживание. Затем он принял решение вступить в государственную программу Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с целью получения гражданства. Кто-то из его знакомых, посоветовал ему обратится к директору ООО «Комфорт-Тревел» ФИО1, которая оказывала помощь в трудоустройстве и последующем получении гражданства России. 

16 ноября 2021 он прибыл в офис ООО «Комфорт-Тревел», расположенный по адресу: 

<

...>, где рассказал ФИО1, что ему необходим официальный трудовой договор и общий стаж в течение 6 месяцев для включения его в государственную программу Костромской области. ФИО1 ответила, что у неё есть такая возможность, и предложила ему должность инженера. При этом ФИО1 пояснила, что фактически осуществлять трудовую деятельность он не будет, и ему по работе ничего делать не нужно. Вместе с тем ФИО1 сказала, что он должен будет каждый месяц передавать ей денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых часть она будет оставлять себе за то, что он будет числиться инженером в ООО «Комфорт-Тревел», но какую именно часть денежных средств не сказала, а оставшуюся часть денежных средств, за вычетом отчислений в пенсионный фонд и налоговый орган, будет возвращена ему на банковскую карту в виде заработной платы. При этом ФИО1 отметила, что все документы по его трудоустройству в необходимые инстанции она передаст сама. Он согласился с предложением ФИО1, он заключил с обществом трудовой договор от 17.11.2021, т.е. следующий день за текущим днем, в который он пришел. Далее по просьбе ФИО1 он перечислил на указанный ею номер карты денежные средства в сумме около 5000 рублей и не менее 2000 рублей он дал ФИО1 наличными, так как на карте больше денег у него не было. В дальнейшем, начиная с декабря 2021 года по апрель 2022 года включительно, он ежемесячно перечислял или передавал наличными в офисе ФИО1 денежные средства в сумме 20 000 рублей, при этом точных дат не помнит, но это было как правило до 10 числа каждого месяца. Таким образом, всего он передал ФИО1 около 107 000 рублей, которые либо переводил на номер карты, который ему называла ФИО1, либо привозил наличными в офис ФИО1, если у него была такая возможность. При этом из 20 000 рублей ФИО1 ежемесячно возвращала около 13 262 рублей на его банковские карты «Сбербанка» (номер карты № либо №) в виде заработной платы. При этом никакой трудовой деятельности в ООО «Комфорт-Тревел» он не вел и нигде не работал, так как это с ФИО1 было оговорено изначально. Документально факты передачи денежных средств ФИО1 они не оформляли. Только помнит, что примерно 08 апреля 2022 года он переводил денежные средства в размере 20 000 рублей по указанному ФИО1 счету, привязанному к номеру телефона на имя «З.» последние четыре цифры номера карты «№».

В начале апреля 2022 года, когда прошло 5 месяцев его трудового стажа в ООО «Комфорт-Тревел», он обратился в департамент по труду и социальной защите населения с целью подачи документов для включения его в государственную программу Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Ему ответили, что для этого необходимо ходатайство от работодателя. В связи с этим он пришел в офис ООО «Комфорт-Тревел» по адресу: 

<

...>, и обратился к ФИО1, которая в этот же день подготовила указанное ходатайство, которое он затем в числе прочих документов предоставил в Департамент. В дальнейшем его вызывали на допрос сотрудники УФСБ России по Костромской области, где он добровольно рассказал о деятельности ФИО1 и об их договоренностях.

Когда он был допрошен следователем УФСБ по Костромской области, ему сообщили, что ФИО1 утверждала об осуществлении трудовой деятельность в ООО «Комфорт-Тревел», а именно о ремонте двух грузовых автомобилей. Но он утверждает, что никогда не осуществлял трудовой деятельности в ООО «Комфорт-Тревел», и никаких автомобилей не ремонтировал. Ему даже неизвестно, где находятся помещения по ремонту автомобилей, какие вообще это были автомобили.

При первом посещении офиса, он подписал договор об оказании юридических услуг, ФИО3 была проведена консультация, за что он заплатил ей 2000 рублей, больше ФИО3 ему консультационных услуг не оказывала. 

Сведения, содержащиеся в протоколе очной ставки между свидетелем О, и подозреваемой ФИО1 от 29.05.2023, в ходе которой О полностью подтвердил и повторил данные им ранее показания (т. 3 л.д. 122-124)

Кроме этого вина ФИО1 подтверждается письменными доказательствами: рапортами об обнаружении признаков преступления.(т.1 л.д.73, л.д.75-78), заявлением О от 27.12.2022, в котором он просит провести проверку и привлечь к ответственности директора ООО «Комфорт-Тревел» ФИО1, которой он примерно в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года передавал денежные средства в сумме около 20000 рублей ежемесячно за оказание помощи в его формальном трудоустройстве с целью последующего получения им гражданства России. (т. 1 л.д. 179)

Протоколом осмотра документов от 15.03.2023, согласно которому осмотрено уголовное дело № в 6-ти томах по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

В ходе осмотра установлено наличие документов, подтверждающих причастность ФИО1 к получению коммерческого подкупа от О:

- Трудовой договор б/н от 17.11.2021 заключенный между работодателем ООО «Комфорт-Тревел» в лице директора ФИО1 и работником О, согласно которому О принят на работу на должность инженера без испытательного срока на неопределенный срок с выплатой заработной платы два раза в месяц (20 и 5 числа).

- Приказ № 49 от 17.11.2021, согласно которого О принят на работу в ООО «Комфорт-Тревел» в должности инженера.

Уведомление о заключении трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином или лицом без гражданства от 19.11.2022, предоставляемое ООО «Комфорт-Тревел» в УВМ УМВД России по Костромской области, о заключении трудового договора с О(т. 2 л.д. 1-3, 143, 165, 206-209)

Сведения, содержащиеся в ином документе – ответе на запрос из отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> от 

<

дата>, согласно которому в региональной базе данных на О имеются сведения о факте трудоустройства в ООО «Комфорт-Тревел» в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года. (т. 3 л.д. 12-14, т. 4 л.д. 50)

Сведения, содержащиеся в ином документе – справке о доходах и суммах налога физических лиц за 2021 год, согласно которому размер дохода О в ООО «Комфорт-Тревел» составил: в ноябре 7500 рублей, в декабре 15000 рублей. (т. 3 л.д. 17)

Протоколом осмотра предметов от 16.05.2023, согласно которому осмотрен: оптический диск формата CD-R марки «MEDIA» серийный номер №, предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий отчет по банковской карте О № с номером счета №. В ходе осмотра установлено наличие сведений о перечислении денежных средств на банковскую карту СА №: 

- 16.11.2021 в 17:14:40 в сумме 4568 рублей, 

а также о перечислении денежных средств на банковскую карту З №:

- 10.03.2022 в 12:28:16 в сумме 20000 рублей.

Также на оптическом диске содержатся сведения с отчетом по банковской карте О № с номером счета №. В ходе осмотра установлено наличие сведений о перечислении денежных средств на банковскую карту З №: 

- 08.04.2022 в 17:08:31 в сумме 20000 рублей.Указанный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т. 3 л.д. 77-87, 88, 106-107)

Протоколом осмотра предметов от 16.05.2023, согласно которому осмотрен: оптический диск формата CD-R марки «MEDIA» серийный номер В3138BA0907543LH, предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий отчет по банковской карте З №. В ходе осмотра установлено наличие сведений о поступлении денежных средств на банковскую карту З № с номером счета №:

- 10.03.2022 в 12:28:16 в сумме 20000 рублей от О, с банковской карты №,

- 08.04.2022 в 17:08:31 в сумме 20000 рублей от О, с банковской карты №.

Также на осматриваемом оптическом диске содержится отчет по банковской карте СА №. В ходе осмотра установлено наличие сведений о поступлении денежных средств на банковскую карту СА № с номером счета №:

- 16.11.2021 в 17:13:44 в сумме 4568 рублей от О, с банковской карты №.Указанный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т. 3 л.д. 95-104, 105, 106-107)

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 по эпизоду незаконного получения денежных средств в качестве коммерческого подкупа от РА, являются:

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля РА данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с 2007 года он периодически приезжал в Россию с целью заработка. В июне 2021 года он в очередной раз прибыл в Россию, а именно в г. Кострому с целью трудоустройства, а также планировал подать документы по государственной программе Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с целью получения гражданства России. После прибытия на территорию Костромской области, он оформил патент на трудовую деятельность по специальности «электрогазосварщик». При этом ему указали на необходимость в течении двух месяцев предоставить трудовой договор, в противном случае патент аннулируется, и он не смог бы легально находится на территории Российской Федерации. По указанной в патенте специальности работу ему найти не удалось, в связи с чем он подрабатывал в такси. В июле 2021 года кто-то из знакомых посоветовал ему фиктивно трудоустроится в ООО «Комфорт-Тревел», директором которой являлась ФИО1. Ему сообщили адрес данной фирмы: 

<

...> «а», офис находился на 2-ом этаже. 16 ноября 2021 года в вечернее время он прибыл в офис по указанному адресу, где познакомился с генеральным директором ООО «Комфорт-Тревел» ФИО1. Он рассказал ФИО1 что у него имеется патент и ему необходимо найти работу по специальности для дальнейшего получения разрешения на временное пребывание или вида на жительство с целью последующего включения его в государственную программу Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Для вступления в программу ему был необходим официальный трудовой договор и общий стаж в течении 6 месяцев с отчислением обязательных платежей в пенсионный фонд и налоговый орган.

ФИО1 сообщила, что может ему помочь, фиктивно приняв его на работу в ООО «Комфорт-Тревел» в качестве электрогазосварщика, а в целях подтверждения осуществления трудовой деятельности она направит уведомление о его трудоустройстве. При этом ФИО1 пояснила, что фактически осуществлять трудовую деятельность ему не надо. За эти услуги он должен был ежемесячно (с 05 до 08 числа каждого месяца) передавать ФИО1 денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых 13 000 рублей она будет возвращать на его банковскую карту в качестве фиктивной заработной платы, за минусом подоходного налога, а оставшуюся сумму в размере от 5000 до 7000 рублей она будет оставлять себе. С предложением ФИО1 он согласился. После этого ФИО1 подготовила трудовой договор, указав его данные и должность «электрогазосварщик», затем они подписали указанный договор. Дата в договоре стояла 17 ноября 2022 года, т.е. следующим днем. ФИО1 попросила перечислить ей денежные средства в сумме 8800 рублей, за что именно, он точно не знает, но предположил, что это был первый платеж за оформление договора. После этого он перечислил со своей карты денежные средства в размере 8800 рублей на номер карты, указанный ФИО1 В дальнейшем он должен был передавать ФИО1 ежемесячно по 20 000 рублей. Трудовой договор от 17 ноября 2021 г. о трудоустройстве в ООО «Комфорт-Тревел» он предоставил в УВМ УМВД России по Костромской области по адресу: 

<

...>, в целях подтверждения начала трудовой деятельности на территории региона. Примерно через неделю после заключения вышеуказанного трудового договора он заметил, что указанная в нем специальность «электрогазосварщик» отсутствует в перечне специальностей, дающих право на получение ВНЖ в упрощенном порядке. После этого он написал в УВМ УМВД России по Костромской области заявление на изменение профессии в патенте, и ему поменяли профессию на «газосварщик». 24 ноября 2021 года он обратился к ФИО1 с просьбой отразить в договоре другую специальность, имеющуюся в перечне. ФИО1 внесла изменения в имеющийся трудовой договор путем заключения дополнительного соглашения. В дальнейшем с декабря 2021 года по апрель 2022 включительно, в начале каждого месяца (примерно в период с 05 по 10 число) он либо передавал ФИО1 денежные средства в размере 20 000 рублей наличными в ее офисе, либо просил свою мать РМ перевести деньги на номер карты, который ему сообщила ФИО1 Каждый раз из переданных им ФИО1 20 000 рублей около 13 000 рублей возвращались ему на банковскую карту «Сбербанка» (номер карты №) в виде заработной платы, а остальные денежные средства ФИО1 оставляла себе. Сколько именно себе оставляла ФИО1, он не знает. Для чего именно необходимо было перечислять денежные средства на карту, он своей матери не говорил, а просто сообщал, что ему были нужны деньги в связи трудным материальным положением. Всего его мать РМ перечисляла ФИО1 денежные средства за 3 месяца, какие именно не помнит. В дальнейшем он узнал от сотрудников ФСБ, что ФИО1 привлекается к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, в связи с чем после апреля 2022 года ФИО1 он денежных средств не передавал и не перечислял.

В ходе расследования уголовного дела в отношении ФИО1 за организацию незаконной миграции ему стало известно о том, что ФИО1 сообщала следователю, что он фактически осуществлял трудовую деятельность в ООО «Комфорт-Тревел», в частности, исполнял свои трудовые обязанности вместе с О с осени 2021 года по апрель 2022 года, а именно они отремонтировали два грузовых автомобиля, и именно за это получали зарплату в размере 15 000 рублей в месяц за вычетом подоходного налога. Но в действительности он никогда не осуществлял трудовой деятельности в ООО «Комфорт-Тревел», никаких автомобилей не ремонтировал, где находятся помещения по ремонту автомобилей, ему не известно. Кроме того, никаких договоров гражданско-правового характера по оказанию консультаций с ФИО1 он не заключал и консультаций не получал.

В ООО «Комфорт-Тревел» он обратился лишь по той причине, что не мог найти работу по своей специальности, а ему это было необходимо для легального нахождения на территории России и включения в государственную программу Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Никаких корыстных целей он не преследовал, а хотел лишь сохранить свой патент на трудовую деятельность в России и в дальнейшем получить гражданство России.

Когда его в первый раз вызывал следователь ФСБ для допроса, ФИО1 просила его дать показания, что он у той работал. Но он ответил ФИО1, что не сможет объяснить, где работал, так как никаких работ не выполнял, а подрабатывал в то время неофициально таксистом. (т. 1 л.д. 239-242)

Протоколом очной ставки между свидетелем РА и подозреваемой ФИО1 от 27.06.2023, в ходе которой РА полностью подтвердил и повторил данные им ранее показания (т. 3 л.д. 132-135)

Кроме этого вина ФИО1 подтверждается письменными доказательствами:

рапортами об обнаружении признаков преступления ( т. 1 л.д. 73, т. 1 л.д. 75-78), заявлением РА от 29.12.2022, в котором он просит провести проверку и привлечь к ответственности директора ООО «Комфорт-Тревел» ФИО1, которой он примерно в период времени с декабря 2021 года по апрель 2022 года передавал денежные средства в сумме 20000 рублей ежемесячно за оказание за оказание помощи в его формальном трудоустройстве с целью последующего получения им гражданства России. (т. 1 л.д. 185),

протоколом осмотра документов от 15.03.2023, согласно которому осмотрено уголовное дело № в 6-ти томах по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ установлено наличие документов, подтверждающих причастность ФИО1 к получению коммерческого подкупа от РА:

- Трудовой договор б/н от 17.11.2021 заключенный между работодателем ООО «Комфорт-Тревел» в лице директора ФИО1 и работником РА, согласно которому РА принят на работу на должность электрогазосварщика 3-го разряда без испытательного срока на неопределенный срок с выплатой заработной платы два раза в месяц (20 и 5 числа).

- Приказ № 50 от 17.11.2021, согласно которому РА принят на работу в ООО «Комфорт-Тревел» в должности электрогазосварщика 3-го разряда.

Уведомление о заключении трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином или лицом без гражданства от 19.11.2021 предоставляемое ООО «Комфорт-Тревел» в УВМ УМВД России по Костромской области, о заключении трудового договора с РА (т. 2 л.д. 1-3, 106, 142, 162, 190-193, 194)

Сведения, содержащиеся в ином документе – ответе на запрос из отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Костромской области от 28.02.2023, согласно которому в региональной базе данных на РА имеются сведения о факте трудоустройства в ООО «Комфорт-Тревел» в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года. (т. 3 л.д. 12-14, т. 4 л.д. 50)

Сведения, содержащиеся в ином документе – справке о доходах и суммах налога физических лиц за 2021 год, согласно которому размер дохода РА в ООО «Комфорт-Тревел» составил: в ноябре 7500 рублей, в декабре 15 000 рублей.(т. 3 л.д. 20)

Сведения, содержащиеся в ином документе – справке о доходах и суммах налога физических лиц за 2022 год, согласно которому размер дохода РА в ООО «Комфорт-Тревел» составил: в январе 15000 рублей, в феврале 15000 рублей, в марте 15000 рублей (т. 3 л.д. 21)

Протоколом осмотра предметов от 16.05.2023, согласно которому осмотрен: оптический диск формата CD-R марки «MEDIA» серийный номер №, предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий отчет по банковской карте РА № с номером счета №. В ходе осмотра установлено наличие сведений о перечислении денежных средств на банковскую карту СА №: 

- 16.11.2021 в 18:03:59 в сумме 8800 рублей. Указанный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.(т. 3 л.д. 77-87, 88, 106-107);

протоколом осмотра предметов от 16.05.2023, согласно которому осмотрен: оптический диск формата CD-R марки «MEDIA» серийный номер В3138BA0907543LH, предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий отчет по банковской карте З №. В ходе осмотра установлено наличие сведений о поступлении денежных средств на банковскую карту З № с номером счета № от РМ, с банковской карты №:

- 06.12.2021 в 15:25:18 в сумме 19800 рублей; - 06.12.2021 в 16:46:20 в сумме 200 рублей;- 10.01.2022 в 16:53:25 в сумме 20000 рублей,- 11.03.2022 в 8:53:28 в сумме 20000 рублей.

Также на осматриваемом оптическом диске содержится отчет по банковской карте СА №. В ходе осмотра установлено наличие сведений о поступлении денежных средств на банковскую карту СА № с номером счета №:

- 16.11.2021 в 18:03:27 в сумме 8800 рублей от РА, с банковской карты №.

Указанный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т. 3 л.д. 95-104, 105, 106-107)

Протоколом осмотра предметов от 13.07.2023, согласно которому осмотрен: оптический диск формата CD-R 80 UG, серийный номер (10123105), предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий отчет по банковской карте РМ №. В ходе осмотра установлено наличие сведений о перечислении денежных средств с расчетного счета РМ № на банковскую карту З №:

- 06.12.2021 в 15:24:56 в сумме 19800 рублей;- 06.12.2021 в 16:45:59 в сумме 200 рублей,- 10.01.2022 в 16:53:25 в сумме 20000 рублей,- 11.03.2022 в 8:53:28 в сумме 20000 рублей.Указанный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т. 3 л.д. 140-150, 151, 153-154))

Доказательства стороны защиты:

Допрошенная свидетель ЕЕ показала, что она работает в КООО ОЗПП ИАЗ, руководителем юридического отдела, ФИО3 знает более 20 лет, отношение хорошие знакомые, вместе работали. От ФИО3 ей известно, что у последней имеется ООО «Комфорт Тревел» она занимается отделочными работами. Несколько раз она обращалась к ФИО3 и последняя ей предоставляла работников –иностранных граждан, которые в период с лета 2016- по осень 2017 года выполняли у нее в квартире и на даче ремонтные работы. Договор об оказании услуг не составлялся, оплата производилась наличными ФИО3 и работникам. ФИО3 может охарактеризовать с положительной стороны 

Так же ФИО3 в ходе предварительного расследования и в судебном заседании представлены доказательства подтверждающие уплату ООО «Комфорт-Тревел» квитанций от 06.12.2021 в сумме 8250 рублей, от 17.12.2021-1768 рублей (налог), от 17.01.2022- 1900 рублей, от 17.01.2022-13 700 рублей (взносы на страховую часть), от 11.03.2022- 13 700 рублей 11.04.2022- 13 700 рублей (взносы на страховую часть), от 08.02.2022- 13 200 рублей( взносы на страховую часть) (4 л.д. 150-155) обращения ООО «Комфорт-Тревел) от 24 марта 2022 года о зачете налогов, ответ УФНС от 06 апреля 2022 года, согласно которого в связи с некорректным заполнением платежных документов (поля 60 ИНН плательщика ФИО1 за организацию ООО « Кофорт-Тревел» платежи указанные в обращении отражены на лицевом счете ФИО1 и могут быть возращены по заявлению.

Документы, подтверждающие оказание Р юридических услуг: досудебная претензия, заявление от ИП Р о сверке, исковое заявление. 

Оценка доказательств. Квалификация.

Приговором Свердловского районного суда г. Костромы от 26 января 2024 ФИО1 признана виновной в совершении преступления предусмотренного по п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ - организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, который вступил в законную силу 16 февраля 2024 года ( т. 4 л.д. 31- 48) 

Данным приговором, в том числе установлено, что в период с 23.06.2016 года по 31.03.2022 года ФИО1 находясь на территории г. Костромы являясь директором ООО «Комфорт-Тревел», осуществляя возложенные на нее функции единоличного исполнительного органа, используя свое служебное положение, действуя с прямым умыслом из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении ежемесячно денежных средств от иностранных граждан, в период действия трудового договора с ними наличными платежами, а также путем перевода на счета используемых ФИО1 банковских карт СА и З, совершила действия по созданию условий пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, на законных основаниях, без совершения которых они бы находились в РФ незаконно 

посредством изготовления и предоставления им фиктивных трудовых договоров, подтверждающих осуществление трудовой деятельности, дополнительных соглашений к данным договорам, ходатайств о переоформлении иностранному гражданину патента, подаче сведений об этом в ГУ – отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Костромской области и в УФНС России по Костромской области, а также последующего изготовления и предоставления в УВМ УМВД России по Костромской области подложного документа от лица работодателя - уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства, подтверждающего факт установления трудовых отношений путем:

- продления срока временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина при продлении срока действия патента или при переоформлении патента, выдаваемого иностранному гражданину с возможностью в случае уплаты налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа неоднократного продления срока действия патента на срок от одного до двенадцати месяцев, а также возможностью однократного переоформления патента по истечении срока его действия на срок до двенадцати месяцев;

- включения иностранного гражданина в Государственную программу Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденную Постановлением администрации Костромской области от 27 августа 2013 г. № 344-а, и, как результат, получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, без фактического осуществления трудовой деятельности, а также отчисления за фиктивно трудоустроенных иностранных граждан страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и осуществления обязательных отчислений в налоговый орган.

Реализуя возникший преступный умысел на совершение указанных действий, ФИО1 в период времени с 07.04.2017 по 12.01.2022, находясь в г. Костроме, используя свое служебное положение как директора ООО «Комфорт-Тревел», который является единоличным исполнительным органом и осуществляет текущее руководство деятельностью, без доверенности действует от имени общества, в т.ч. представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, в нарушение ст. 13.3 Федерального закона, регламентирующей особенности трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на основании патента, положений Государственной программы, а также ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.02.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», регламентирующей принятие в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся участниками Государственной программы, изготовила и передала иностранным гражданам в целях последующего использования подложные типовые трудовые договоры, составленные от имени юридического лица – ООО «Комфорт-Тревел» в лице директора ФИО1, обязанности сторон по которым не исполнялись, а фактическая трудовая деятельность не осуществлялась:

- трудовой договор от 11 апреля 2017 г., заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и А;

- трудовой договор от 19 апреля 2019 г., заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и Р; 

- трудовой договор от 08 октября 2021 г., заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и Ш;

- трудовой договор от 17 ноября 2021 г., заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и РА;

- трудовой договор от 17 ноября 2021 г., заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и О;

Продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, в период времени с 23.06.2016 по 31.03.2022, находясь в г. Костроме, ФИО1 подготовила на формализованном бланке уведомления о заключении трудовых договоров с перечисленными выше иностранными гражданами, проставила на них свои подписи и соответствующие печати ООО «Комфорт-Тревел», используя свои служебные полномочия директора, а затем предоставила их путем почтового отправления в бумажном виде, а равно путем отправления на электронную почту в виде электронного файла в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации – отделение по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Костромской области по адресу: 

<

...>. 

В результате указанных действий ФИО1 по подготовке подложных трудовых договоров, уведомлений о заключении трудовых договоров, а также ходатайств о продлении патента иностранному гражданину, и последующего их использования, иностранные граждане, а именно РА, Ш, подтвердили факт установления трудовых отношений, необходимых для продления срока временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина при продлении срока действия патента или при переоформлении патента, выдаваемого иностранному гражданину с возможностью в случае уплаты налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа неоднократного продления срока действия патента на срок от одного до двенадцати месяцев, а также возможностью однократного переоформления патента по истечении срока его действия на срок до двенадцати месяцев. Результатом указанных действий явилось то, что территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, сотрудники которого были не осведомлены о подложности представленных трудовых договоров, сроки действия патентов и, как результат, сроки пребывания указанных иностранных граждан в Российской Федерации в установленном порядке были продлены и указанные граждане находились на территории РФ незаконно.

В продолжение реализации своего преступного умысла, в период времени с 23.06.2016 по 31.03.2022, находясь в г. Костроме, ФИО1 понимая, что создает условия для пребывания иностранных граждан в Российской Федерации на законных основаниях и создает условия для получения гражданства РФ в упрощенном порядке, без совершения которых они бы находились в РФ незаконно, используя свои служебные полномочия директора ООО «Комфорт-Тревел», с целью придания видимости непрерывного стажа работы по требуемой Государственной программой специальности не менее 3-х месяцев на территории Костромской области, подала сведения в ГУ – отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Костромской области и в УФНС России по Костромской области в отношении иностранцев среди которых были: Р, О, А. 

С целью сокрытия преступной деятельности и придания ей законного вида ФИО1 организовала выплату заработной платы фиктивно трудоустроенным работникам ООО «Комфорт-Тревел» из денежных средств, предоставленных указанными иностранными гражданами для этих целей. 

Результатом указанных действий явилось то, что территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, сотрудники которого не были осведомлены о подложности представленных сведений, в Государственную программу без достаточных на то оснований были включены следующие иностранные граждане, принятые в последующем в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, что позволило им находиться на территории РФ на законных основаниях в том числе Р (свидетельство участника Государственной программы СС-№ 00530429 от 26 декабря 2019 г., дата принятия присяги гражданина Российской Федерации – 13 мая 2020 г.);

Остальные иностранцы, а именно, О, А, не были включены в Государственную программу по независящим от ФИО1 обстоятельствам.

В результате подготовки и представления подложных трудовых договоров дополнительных соглашений к ним, ходатайств о продлении патента иностранному гражданину, уведомлений о заключении трудовых договоров, подаче сведений о трудоустроенных иностранцах в ГУ – отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Костромской области и (либо) в УФНС России по Костромской области, срок действия патентов был продлен либо состоялось решение о принятии в гражданство Российской Федерации, и, как результат, сроки пребывания в России иностранным гражданам, перечисленным выше в установленном порядке были продлены, ФИО1 своими умышленными действиями организовала незаконное пребывание указанных выше иностранных граждан в Российской Федерации.

Согласно ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, признаются судом без дополнительной проверки. Как указал Конституционный Суд РФ в своём постановлении № 30-П от 21.12.2011, признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности. 

Не требуют проверки и конкретные доказательства по делу, оценка которым на предмет их относимости, допустимости и достоверности уже дана судом, совокупность которых привела суд к вышеуказанным выводам, в частности, судом установлено, что материалы оперативно-розыскных мероприятий – сведения о предоставлении трудоустроенных граждан в ООО « Комфорт-Тревел», акты обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств– получены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», осмотры предметов, документов полученные в результате проведения обысков, выемок, запросов, получены и проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Таким образом, предметом рассмотрения вышеуказанного уголовного дела по существу уже являлись фактические обстоятельства, которые имеют место в предъявленном Коноваловой обвинении по настоящему уголовному делу и которые приговором Свердловского районного суда г. Костромы от 26 января 2024 года вступившим в законную силу уже признаны установленными, а именно:

-что ФИО1 в период с 07.04.2017 года по 31.03.2022 года являлась директором ООО «Комфорт-Тревел» и в соответствии с уставом этой организации осуществляла возложенные на нее функции единоличного исполнительного органа, то есть на постоянной основе осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, т.е. выполняла управленческие функции в коммерческой организации. 

-именно ФИО1 использовавшей свои служебные полномочия директора Общества в отношении иностранных граждан А, Р, Ш, О, РА в ООО « Комфорт-Тревел» были оформлены подложные трудовые договоры об их трудоустройстве в ООО «Комфорт-Тревел», направлены уведомления в УВМ УМВД России по Костромской области о заключении трудового договора содержащие фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений с вышеуказанными иностранными гражданами,

-что в отношении иностранных граждан А, Р, Ш, О, РА были поданы фиктивные сведения в УПФР, УФНС об их трудоустройстве в ООО «Комфорт-Тревел», а внесение страховых взносов и налоговых отчислений за них от имени юридического лица в УПФР и УФНС по Костромской области, явилось необходимым условием легализации пребывания указанных иностранных граждан. Таким образом ФИО3 создала необходимые условия для легализации пребывания иностранными гражданами своего незаконного пребывания в России, а так же условия для получения гражданства РФ в упрощенном порядке,

-что в результате указанных действий ФИО1 поданных в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел подложных документов были переоформлены патенты иностранным гражданам и, как результат, сроки их пребывания в Российской Федерации были продлены, указанные граждане стали находиться на территории России на якобы законных основаниях, а так же указанные действия обеспечили возможность упрощенного получения гражданства РФ путем участия в государственной программе Костромской области,

-что данные незаконные действия ФИО1 совершила с прямым умыслом, в интересах дающего, из корыстных побуждений, поскольку часть полученных денежных средств от указанных иностранных граждан оставляла себе, и эти обстоятельства не требуют своего повторного доказывания. 

Доводы стороны защиты, что обвинение в совершении коммерческого подкупа охватывается признаками состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, по которому ФИО3 была осуждёна, суд находит несостоятельными. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.п. 21, 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 09.07.2013 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», не может квалифицироваться как единое продолжаемое преступление одновременное получение, в том числе через посредника, взятки от нескольких лиц, если в интересах каждого из них должностным лицом, совершается отдельное действие (акт бездействия); содеянное при таких обстоятельствах образует совокупность преступлений; обращено внимание судов на то, что совершение должностным лицом, за взятку действий (бездействие), образующих самостоятельный состав преступления, не охватывается объективной стороной преступлений, предусмотренных ст. 290 и ч.ч. 5-8 ст. 204 УК РФ; в таких случаях содеянное взяткополучателем подлежит квалификации по совокупности преступлений как получение взятки за незаконные действия по службе и по соответствующей статье Особенной части УК РФ, предусматривающей ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, служебный подлог, фальсификацию доказательств и т.п. 

Действия ФИО1 квалифицированные по п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ за организацию незаконной миграции, не охватывают ее деяния, составляющие объективную сторону коммерческого подкупа, который имеет иной объект посягательства, объективную сторону. Указанным выше приговором не установлена виновность ФИО3 в совершении коммерческого подкупа получении ей конкретных денежных сумм за вышеуказанные незаконные действия. 

Оценивая в соответствии с требованиями ст.ст. 75,88 УПК РФ доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 нашла в суде свое подтверждение относительно преступлений указанных в описательной части приговора и подтверждаются показаниями самой подсудимой ФИО1, из которых следует, что она как директор ООО «Комфорт Тревел» заключала трудовые договоры с иностранными гражданами А, Р, Ш, О, РА, подавала уведомления в органы миграции о трудоустройстве последних, получала от обратившихся к ней лиц денежные средства, часть которых возвращала в виде заработной платы, часть отчисляла в виде необходимых налоговых платежей, понимала, что трудоустройство необходимо обратившимся лицам, чтобы законно находиться на территории РФ, получить в упрощенном порядке гражданство РФ, вознаграждения за это не получала; 

Показаниями КН, из которых следует, при каких обстоятельствах ФИО1 стала директором ООО «Комфорт-Тревел», в последующем стала учредителем, единолично осуществляла руководством обществом;

показаниями свидетелей А, Р, Ш, О, РА, из которых следует, что с целью легального нахождения на территории РФ, упрощенного получения гражданства РФ, которые они планировали получить, обращались к ФИО3 являющейся директором ООО «Комфорт Тревел» для оформления официального трудоустройства. ФИО3 как директор ООО «Комфорт Тревел» заключала с ними трудовые договоры получала от них от них денежные средства, сообщала в органы миграции сведения об их трудоустройстве, часть денежных средств возвращала в виде зарплаты, при этом они трудовые функции не выполняли; 

показаниями свидетелей ЯА, ТЕ сообщивших о нормативных актах, регламентирующих осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, порядке получения гражданства РФ, действовавшей государственной программе по получению гражданства в упрощенном порядке;

свидетелей З, СВ об использовании их банковских карт ФИО3; 

свидетеля АС указавшей, что Налоговым кодексом не предусмотрен персонифицированный учет уплаченных налогов и страховых взносов с выплат и вознаграждений на физических лиц, свидетель БН, указавшей, что ООО «Комфорт-Тревел» уплачивало страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС), которые носят обезличенный характер;

протоколами изъятия и осмотра документов, дисков, сведениями полученными по расчетным счетам, протоколами осмотра, иными письменными доказательствами. 

Оснований для признания использованных доказательств недопустимыми не имеется, нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении не допущено, существенных противоречий между доказательствами не установлено, полученные сведения субъективного и объективного характера взаимно дополняют друг друга в установлении значимых обстоятельств дела – места, времени, способа совершения преступлений. Все исследованные в судебном заседании доказательства, являются допустимыми, а поэтому могут быть положены в основу приговора. 

Оснований для оговора свидетелями подсудимой не установлено, они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются с письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Оценивая показания подсудимой, в судебном заседании, не отрицавшей фактических обстоятельств связанных с приемом на работу в ООО « Комфорт-Тревел», где она являлась директором иностранных граждан, подачей уведомлений в УВМ о заключении трудовых договор, получения от них денежных средств в суммах согласно предъявленного обвинения, однако не признавшей совершение в их пользу незаконных действий совершенных из корыстной заинтересованности, поскольку трудовые договоры фиктивный характер не носили, полученные денежные средства выплачивались иностранным гражданам в качестве заработной платы, шли на уплату налогов и взносов, часть денежных средств получена по заключенному договору об оказании юридических услуг, в совокупности с иными исследованными в судебном заседание доказательствами, суд приходит к выводу о том, что подсудимая ФИО1 излагая обстоятельства содеянного в выгодную для себя сторону, тем самым пытается избежать уголовной ответственности за содеянное. Суд критически относится к показаниям подсудимой данных в судебном заседании, в той части, в которой они не согласуются с установленными в судебном заседании обстоятельствами, расценивает их как способ защиты. 

Показаний свидетеля защиты ЕЕ не свидетельствуют о невиновности ФИО3, поскольку не подтверждают факта выполнения трудовых функций по заключенным трудовым договорам иностранными гражданами Р, Ш, О, РА А

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

по эпизоду в отношении А по п. «в» ч.7 ст.204 УК РФ - незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица;

Действия ФИО1 суд квалифицирует: 

по каждому из эпизодов преступлений в отношении Р, Ш, О, РА по п. «в» ч.7 ст.204 УК РФ - незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег в значительном размере за совершение незаконных действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица;

Согласно абз. 3 п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 16.10.2009 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» к лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, относятся лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях (например, директор, генеральный директор, член правления акционерного общества, председатель производственного или потребительского кооператива, руководитель общественного объединения, религиозной организации).

Как установлено в судебном заседании ФИО1 являлась генеральным директором коммерческой организации ООО « Кофморт-Тревел», то есть выполняла функции единоличного исполнительного органа, осуществляла текущее руководство деятельностью общества, обладала правом без доверенности действовать от имени этого общества, постоянно выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, среди которых заключать договоры, издавать приказы, в т.ч. о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, таким образом является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. 

По каждому из эпизодов преступлений, при обстоятельствах подробно указано выше ФИО1 получила коммерческий подкуп в виде денег от А, Р, Ш, О, РА за совершение в их интересах, т.е. интересах дающего, незаконных действий, входящих в круг ее служебных полномочий, а именно, за оформление с последним подложного трудового договора и предоставления в УВМ УМВД России по Костромской области подложного уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином, содержащего фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, с целью обеспечения возможности получения указанными лицами гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. При этом указанные иностранные граждане трудовых функций в ООО « Комфорт-Тревел» не исполняли, и исполнять не должны были. 

Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) должностного лица, согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 09.07.2013 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», следует понимать такие действия (бездействие), которые оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции. В данном случае ФИО1, являясь генеральным директором ООО « Комфорт-Тревел» и как следствие, согласно п. 8.15 Устава – единоличным исполнительным органом, вправе, согласно п.8.16.1, 8.16.4 Устава действовать от имени общества и представлять его интересы без доверенности, совершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, следовательно заключать трудовые договоры и направлять как работодатель в УВМ УМВД России уведомления с приложенным трудовым договором подтверждающие факт официального трудоустройства лица. 

В силу абз. 1 п. 7 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранный гражданин, осуществляющий в течение двух месяцев со дня выдачи патента трудовую деятельность, у работодателей или заказчиков работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, обязан представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Государственная программа Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утверждена Постановлением администрации Костромской области от 27 августа 2013 г. N 344-а действовала до 31 декабря 2020 года. На данный момент действует Государственная программа Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная Постановлением администрации Костромской области от 14 декабря 2020 г. N 566-а.

В данной программе могут принимать участие иностранные граждане, законно проживающие в России, при наличии официальных трудовых отношений с работодателем, зарегистрированным на территории Костромской области не менее трех месяцев непрерывного стажа на момент подачи заявления. Без трудового стажа и официально заключенного трудового договора иностранный гражданин не будет иметь возможности вступления в указанную государственную программу.

В соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.02.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в случае, если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей имеют регистрацию по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с указанной Государственной программой, они могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

В силу п. 22 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, а выданный патент аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае если данный иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения, в случае представления работодателем или заказчиком работ (услуг) в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган поддельных или подложных документов либо сообщения работодателем или заказчиком работ (услуг) заведомо ложных сведений о себе или о данном иностранном гражданине, а также в случае непредставления в соответствии с п. 7 ст. 13.3 Федерального закона копии трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), а в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 31.02.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» отклоняются заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, поданные лицами, которые использовали при подаче заявления подложные документы или сообщили заведомо ложные сведения.

Данные действия носили незаконный характер, поскольку оформляемые трудовые договоры между ООО « Комфорт-Тревел» в лице ФИО1 с одной стороны и иностранными гражданами А, Р, Ш, О, РА с другой являлись подложными, поскольку заключались без намерения породить соответствующие права и обязанности у сторон, т.е. стороны заведомо не намеревались их исполнять, а потому эти договора содержали заведомо недостоверные сведения о приёме указанных лиц в качестве работников ООО «Комфорт-Тревел». Уведомления о заключении этих трудовых договоров с иностранными гражданами так же содержали заведомо ложные сведения о наличии факта трудовых отношений с указанными иностранными гражданами. Указанные обстоятельства Коноваловой осознавались, то есть она действовала умышленно. 

Целью составление ФИО1, подложных трудовых договоров и предоставление в УВМ УМВД России по Костромской области подложных уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, содержащих фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, являлось обеспечение возможности упрощенного получения гражданства Российской Федерации иностранными гражданами в соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.02.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», путем участия в Государственной программе Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом», а внесение страховых взносов в пенсионный фонд и налоговых отчислений, выплата части полученных денежных средств явилось способом завуалировать фиктивные правоотношения. 

Предметом коммерческого подкупа в каждом случае явились денежные средства, по эпизоду в отношении Р -30 000 рублей, по эпизоду в отношении Ш – в сумме 50 100 рублей, по эпизоду в отношении О – в сумме 40 340 рублей, по эпизоду в отношении РА – в сумме 43 550 рублей, что превышает 25 000 рублей, то есть в значительном размере, 

по эпизоду в отношении А – в сумме 15 000 рублей. 

ФИО3 действовала из корыстных побуждений, поскольку денежные средства в указанном выше размере она оставляла себе, то есть получила для себя имущественную выгоду, что подтверждается показаниями А, Р, Ш, О, РА исследованными в судебном заседании письменными доказательствами. 

Доводы стороны защиты об отсутствии корыстного мотива в действиях ФИО1 являются необоснованным, поскольку корыстная заинтересованность заключается в стремлении должностного лица путем совершения неправомерных действий получить для себя или иных лиц выгоду имущественного характера, что и было совершено ФИО3. 

Представленная ФИО3 таблица расчетов уплаты страховых взносов и иных отчислений, квитанции об их уплате не свидетельствует о ее не виновности, поскольку в ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что денежные средства были получены последней за совершение незаконных действий в пользу А, Р, Ш, О, РА, состав данного преступления не является формальным в соответствии с п. п. 10, 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ "По делам о взяточничестве и иных коррупционных преступлениях" - получение и дача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, считаются оконченными с момента принятия лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемого вознаграждения, независимо от возможности распорядиться ими по своему усмотрению. 

К доводам ФИО3 о том, что ежемесячно денежные средства от иностранных граждан она получала по договору об оказании информационных, посреднических и консультационных правовых суд относится критически, как следует из показаний свидетелей О, А, данная услуга им была оказана один раз, оплачена ими отдельно; Р указал, что юридическая помощь Коноваловой оплачивалась им отдельно, из оглашенных показаний свидетелей Ш, РА следует, что консультационные услуги ФИО3 им не оказывались. 

Доводы ФИО3 о том, что в результате ее действий ущерб никому не причинен, по данной причине отсутствует состав преступления коммерческого подкупа, суд находит не состоятельными. Как разъяснено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях", уголовное преследование осуществляется на общих основаниях в случаях, когда в результате коммерческого подкупа лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, вред причинен интересам иных организаций либо интересам граждан, общества или государства (абзац третий пункта 31). Совершенные ФИО3 в интересах иностранных граждан незаконные действия, связанные с заключением подложных трудовых договоров и предоставление в УВМ УМВД России по Костромской области подложных уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, содержащих фиктивные сведения относительно факта трудовых отношений, не принятием ФИО3 как руководителем организации мер к информированию уполномоченных органов власти относительно фактического невыполнения своих трудовых функций в организации, безусловно повлекли причинение вреда Российской Федерации в связи с нарушением требований законодательства Российской Федерации о гражданстве, поскольку обеспечили возможность упрощенного получения гражданства Российской Федерации иностранными гражданами.

. 

По эпизоду в отношении Н по ч.1 ст. 204.2 УК РФ судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. 

Наказание. 

Не вызывает сомнений у суда вменяемость подсудимой, не состоящей на учете в психиатрическом учреждении. 

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности подсудимой, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни её семьи. 

Подсудимой впервые совершено пять тяжких преступлений, она имеет регистрацию и постоянное место жительства. К административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, проживает с супругом. 

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает по каждому из эпизодов признание подсудимой обстоятельств связанных с оформлением иностранных лиц на работу, получением от них денежных средств; пенсионный возраст, состояние здоровья подсудимой имеющей ряд хронических заболеваний, являющейся инвалидом 3 группы, оказание помощи дочери являющейся многодетной матерью одной воспитывающих детей и состояние ее здоровья, состояние здоровья мужа. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется. 

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ (по всем эпизодам) не имеется, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, ролью и поведением во время или после совершения инкриминируемых деяний, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, которые могли бы послужить основанием для смягчения наказания, суд не усматривает.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания. 

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд, принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений, характер и степень их общественной опасности, данные о личности подсудимой, назначает ФИО1 за каждое совершенное преступление наказание в виде лишения свободы, полагая, что назначение иного, более мягкого наказания, не позволит достичь целей наказания. По мнению суда, наказание в виде лишения свободы будет отвечать целям наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения ей новых преступлений, что может быть достигнуто без назначения по каждому преступлению предусмотренного санкцией статьи дополнительных видов наказания, учитывая ее материальное положение и прекращение своей деятельности связанной с руководством организацией. 

Наличие у ФИО1 постоянного места жительства, наряду с наличием смягчающих наказание обстоятельств, приводят суд к выводу о возможности её исправления без реального отбывания наказания, а потому, применяя ст. 73 УК РФ, постановляет считать назначаемое наказание в виде лишения свободы условным, с возложением на условно осужденную с учетом её возраста, трудоспособности и состояния здоровья на время испытательного срока исполнение определенных обязанностей, способствующих её исправлению и предупреждению совершения ей новых преступлений.

С учётом фактических обстоятельств совершённых преступлений, степени общественной опасности содеянного, несмотря на наличие смягчающих вину обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В целях исполнения приговора мера пресечения до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ оптически диски хранить при уголовном деле. 

Согласно ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора имущества, перечисленного в пунктах "а - д" этой статьи. 

На основании ч. 1 ст. 104.1 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ, подлежат конфискации. В соответствии с ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы равной стоимости данного предмета.

Судом установлено, что ФИО1 получила коммерческий подкуп в виде денежных средств от лиц А, Р, Ш, О –РА в общей сумме 178 990 рублей, которые не были изъяты, в связи с чем указанная сумма подлежит конфискации, т.е. взысканию в пользу федерального бюджета и обращению в собственность государства.

В ходе предварительного следствия постановлением Свердловского районного суда г. Костромы наложен арест на денежные средства, ФИО1 находящиеся и поступающие на расчетные счета который следует сохранить до исполнения приговора в части конфискации в собственность государства денежных средств эквивалента дохода, полученного преступным путем (в результате коммерческого подкупа) в общей сумме 178 990 рублей.

В ходе предварительного расследования за защиту ФИО4 адвокату Борисову Ю.В. выплачено вознаграждение в размере 10 040 рублей (т. 3 л.л.190-191), адвокату Федулову Ф.Б. выплачено вознаграждение в размере 22 145 рублей. ФИО1 просила освободить ее от взыскания процессуальных издержек в связи с тяжелым материальным положением, указав, что источником дохода является ее пенсия в размере 15 000 рублей, имущества, сбережений не имеет, имеет ряд хронических заболеваний, находится на содержание у своего мужа работающего пенсионера, помогает многодетной дочери, внучка платно учится. В судебном заседании установлено, что подсудимая получает пенсию, является инвалидом 3 группы, сбережений не имеет, с учетом пенсионного возраста, состояния здоровья, ее возможности по получению иных доходов ограничены, суд приходит к выводу об ее имущественной несостоятельности полагает возможным освободить ФИО1 от возмещения процессуальных издержек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, и назначить ей за каждое из преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 4 года. 

В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО1 на период испытательного срока следующие обязанности: один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для регистрации в дни, установленные этим органом; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Приговор Свердловского районного суда г. Костромы от 26.01.2024 года исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу- компакт – диски хранить при деле. 

На основании ст. 104.1, 104.2 УК РФ взыскать в целях конфискации с ФИО1 в пользу федерального бюджета и обратить в собственность государства (конфисковать), полученные ФИО1 в результате совершения преступлений денежные средства в общей сумме 178 990 ( сто семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто ) рублей. 

Сохранить арест на денежные средства находящиеся и поступающие на счета открытых на имя ФИО1 в размере 178 990 ( сто семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто ) рублей до исполнения приговора в части конфискации в собственность государства денежных средств эквивалента дохода, полученного преступным путем (в результате коммерческого подкупа) :

- в ПАО «МТС-Банк» счет № открытый 

<

дата>, счет № открытый 

<

дата>;

- в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» счет № открытый 

<

дата>, № открытый 

<

дата>, № открытый 

<

дата>;

- в ПАО «Московский кредитный Банк» счет №, открытый 

<

дата>;

- в АО «Тинькофф Банк» счет № открытый 

<

дата>, счет № открытый 

<

дата>, счет № открытый 

<

дата>, счет № открытый 

<

дата>;

- в АО «Альфа-Банк» счет № открытый 

<

дата>;

- в АО «ОТП Банк» счет № открытый 

<

дата>.

ФИО1 от взыскания процессуальных издержек освободить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Свердловский районный суд г. Костромы в течение 15 суток со дня провозглашения приговора. 

В случае подачи жалобы, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии и участии избранного им защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен заявить письменно. 

Судья Молодова Е.В.