ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 30 октября 2024 года

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе

председательствующего Лобановой Ю.Е.,

при секретаре судебного заседания Кокшаровой А.А.,

с участием:

государственных обвинителей – Аглеевой Е.В., Моршининой Е.А., Давлетяровой Ю.В., подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Гуськовой Д.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося 

, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее общее образование, холостого, детей не имеющего, являющегося студентом II курса колледжа, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, 

<

адрес>, военнообязанного, не судимого;

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшегося;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а кроме того, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

 период времени с 09:00 до 20:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в офисном помещении № административного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, у ФИО1, получившего от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение в размере 5000,00 рублей предоставить документ, удостоверяющий личность, для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) о себе, как о подставном лице - руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и участнике (учредителе) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 15000,00 рублей, уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), и согласившегося на данное предложение, возник преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования в форме создания ООО«

<

данные изъяты>», то есть на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице в ООО«

<

данные изъяты>».

В указанные дату и время ФИО1, находясь по указанному адресу, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, действуя умышленно, не имея намерений вести организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в ООО«

<

данные изъяты>», рассчитывая на получение вышеуказанного денежного вознаграждения, передал неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданного 

 ГУ МВД России по Свердловской области, для изготовления документов и внесения в них сведений о нем, как о подставном лице в ООО «

<

данные изъяты>».

В указанные дату и время, находясь у партнера ОА «

<

данные изъяты>, расположенного по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию преступного умысла, в целях удобства последующего направления в налоговый орган документов для государственной регистрации сведений в ЕГРЮЛ о вновь созданном ООО«

<

данные изъяты>» по указанию неустановленного лица прошел процедуру очной идентификации в 

<

данные изъяты>» и получил на свое имя квалифицированный сертификат ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи (далее по тексту ЭП), передав его для дальнейшего использования неустановленному следствием лицу.

Далее в указанные дату и время, неустановленное следствием лицо, находясь по вышеуказанному адресу, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО1, используя предоставленные последним при вышеуказанных обстоятельствах паспортные данные, изготовило документы, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставляемые при государственной регистрации создаваемого ООО «

<

данные изъяты>», а именно: заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного учредителя № осоздании ООО «

<

данные изъяты>» от 

 и устав ООО «

<

данные изъяты>».

В указанную дату и время в электронном виде через сайт ФНС России в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о подставном лице во вновь создаваемом ООО«

<

данные изъяты>», поступила заявка, зарегистрированная за №, с приложением заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица, решения единственного учредителя № о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 

, устава ООО «

<

данные изъяты>», гарантийного письма ИП ФИО3 и копий листов паспорта гражданина России серии № №, выданного 

 ГУ МВД России по Свердловской области, подписанных ЭП, выданной 

 ОА «

<

данные изъяты>» на имя ФИО1

 в период времени с 09:00 до 18:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> старшим государственным налоговым инспектором МРИ ФНС России № по 

<

адрес> ФИО4, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», произведена государственная регистрация сведений в ЕГРЮЛ и внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1247700123934 о вновь созданном ООО «

<

данные изъяты>» и о ФИО1, как руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и участнике (учредителе) со 100% долей, номинальной стоимостью 15000,00 рублей, уставного капитала ООО«

<

данные изъяты>», при этом последний, являясь подставным лицом, не собирался осуществлять организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации.

Кроме того, 

 в период времени с 09:00 до 19:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у ФИО1, 

 г.р., находящегося в офисном помещении № административного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, являющегося подставным лицом - директором Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» № (№) (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), достоверно знающего о том, что он не будет вести финансово-хозяйственную деятельность ООО«

<

данные изъяты>», в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а также не будет управлять и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», вместе с тем имеющего право без доверенности действовать от имени данной организации, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В указанную дату и время ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, после внесения налоговым органом сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) о создании ООО «

<

данные изъяты>» согласился на полученное от неустановленного лица предложение открывать расчетные счета в АО«Альфа-Банк» и в АО КБ «ЛОКО-Банк» на ООО «

<

данные изъяты>» с системами дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-Банк» (далее по тексту - ДБО) за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей за каждый открытый расчетный счет, предоставляя сотрудникам вышеуказанных финансово-кредитных учреждений необходимые для открытия и дистанционного управления расчетными счетами абонентский номер и адрес электронной почты в целях получения логина и пароля (одноразовых СМС-кодов), а также получать выпущенные к данные расчетным счетам платежные банковские карты, которые, как и системы ДБО, согласно статье 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе» являются электронным средством платежа - средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств. 

В указанную дату и время ФИО1, получив от неустановленного лица, находясь по вышеуказанному адресу необходимые для открытия и дистанционного управления расчетным счетом в АО «Альфа-Банк» адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский №, действуя от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО«

<

данные изъяты>», являясь подставным лицом в ООО«

<

данные изъяты>», реализуя свой корыстный преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь в дальнейшем вести финансово-хозяйственную деятельность в ООО«

<

данные изъяты>», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств для доступа к системам ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО«

<

данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО«

<

данные изъяты>», лично встретился по указанному адресу и предоставил специалисту по партнерским заявкам филиала Екатеринбургский АО«Альфа-Банк» Свидетель №2, не осведомленному о его преступных намерениях, требуемые вАО«Альфа-Банк» для открытия расчетного счета сведения в отношении ООО«

<

данные изъяты>», в том числе для идентификации личности предъявил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 

 ГУ МВД России по Свердловской области, а также подписал заявление на открытие расчетного счета в АО «Альфа-Банк» (подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»), на основании которого открывается расчетный счет и предоставляется доступ к системе ДБО «Альфа-Офис», в соответствии с условиями использования системы ДБО «Альфа-Офис».

В указанные дату и время, находясь по вышеуказанному адресу ФИО1, являющийся подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», получил аналог собственноручной подписи (простой электронной подписи), выраженный в направленных СМС-сообщениях о логине и о пароле (одноразовых кодах), являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющих идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на абонентский №, указанный ФИО1 при открытии расчетного счета, используемый неустановленным лицом для его активации и для входа в систему ДБО «Альфа-Офис» в целях направления поручений в АО«Альфа-Банк» для проведения финансовых операций по зарезервированному в этот же день за ООО«

<

данные изъяты>» расчетному счету №. При этом П.Н.АБ. не сообщил сотруднику АО «Альфа-Банк» Свидетель №2 о том, что является подставным лицом в ООО«

<

данные изъяты>», в связи с чем не будет вести финансово-хозяйственную деятельность в данной организации. Кроме того, ФИО1, являющийся подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», изъявил желание и получил у специалиста по партнерским заявкам филиала Екатеринбургский АО «Альфа-Банк» Свидетель №2 корпоративную карту АО «Альфа-Банк», выпущенную в рамках обслуживания открываемого им в АО «Альфа-Банк» на ООО«

<

данные изъяты>» расчетного счета, то есть ФИО1 по указанию неустановленного лица получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открываемому им в АО «Альфа-Банк» на ООО«

<

данные изъяты>» расчетному счету.

Далее, 

 в период времени с 09:00 до 19:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь по указанному адресу, после получения аналога собственноручной подписи (простой электронной подписи), выраженного в направленных на абонентский № СМС-сообщениях с логином и паролем (одноразовыми кодами), необходимыми для активации открытого расчетного счета и для входа в систему ДБО «Альфа-Офис», будучи ознакомленным с Соглашением об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО«Альфа-Банк», согласно требованиям которых и в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать сотрудников финансово-кредитного учреждения обо всех случаях компрометации СМС-кодов, незамедлительно извещать сотрудников АО «Альфа-Банк» обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, передал из рук в руки неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета, телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский №, содержащий аналог собственноручной подписи (простая электронная подпись), необходимой для активации открытого расчетного счета и доступа к системе ДБО «Альфа-Офис», являющейся электронным средством платежа, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытому им в АО «Альфа-Банк» расчетному счету, а также корпоративную карту АО «Альфа-Банк», выпущенную в рамках обслуживания открытого им расчетного счета, являющуюся электронным носителем информации, а 

 неустановленное лицо посредством СМС-сообщений с логином и паролем (одноразовыми кодами), являющихся аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью), поступивших на абонентский №, активировало открытый ФИО1 в АО «Альфа-Банк» на ООО«

<

данные изъяты>» при указанных выше обстоятельствах расчетный счет № и одновременно активировало корпоративную карту, выпущенную в рамках обслуживания вышеуказанного расчетного счета, тем самым ФИО1 умышленно сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому 

 на ООО«

<

данные изъяты>» в ДО «Екатеринбург-

<

адрес> (юл)» в г. Екатеринбург АО «Альфа-Банк», находящемся по адресу: г.Екатеринбург, 

<

адрес>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

 в период времени с 09:00 до 19:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, получив от неустановленного лица в офисном помещении № административного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, необходимые для открытия и дистанционного управления расчетными счетами в АО КБ «ЛОКО-Банк» адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский №, действуя от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО«

<

данные изъяты>», являясь подставным лицом в ООО«

<

данные изъяты>», реализуя свой корыстный преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь в дальнейшем вести финансово-хозяйственную деятельность в ООО«

<

данные изъяты>», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств для доступа к системам ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО«

<

данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО«

<

данные изъяты>», по направленной 

 в 10:39 неустановленным лицом через сайт АО КБ «ЛОКО-Банк» электронной заявке на открытие расчетных счетов и получения платежных карт с приложением учредительных документов по ООО«

<

данные изъяты>», в том числе решения единственного учредителя № о создании ООО «

<

данные изъяты>» от

 о назначении директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, лично встретился и предъявил в офисном помещении № административного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, выездному менеджеру АО КБ «ЛОКО-Банк» ФИО5, не осведомленной о его преступных намерениях, требуемые для открытия расчетных счетов в АО КБ «ЛОКО-Банк» сведения в отношении ООО«

<

данные изъяты>», в том числе для идентификации личности предъявил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 

 ГУ МВД России по Свердловской области, а также подписал заявление об открытии и обслуживании банковского счета в АО КБ «ЛОКО-Банк» (подтверждение о присоединении к Соглашению об организации электронного документооборота в системах ДБО АО КБ «ЛОКО-Банк»), на основании которого открываются расчетные счета и предоставляется доступ к системам ДБО АО КБ «ЛОКО-Банк».

В указанную дату и время ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, получил аналог собственноручной подписи, выраженный в направленных СМС-сообщениях о логине и о пароле (одноразовых кодах), являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющих идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на абонентский №, указанный последним при открытии расчетных счетов и используемый неустановленным лицом для входа в систему ДБО в целях направления поручений в АО КБ «ЛОКО-Банк» для проведения финансовых операций по расчетному счету №, открытому 

 на ООО«

<

данные изъяты>» в филиале «Екатеринбург» АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: 

<

адрес>А. При этом ФИО1 не сообщил сотруднику АО КБ «ЛОКО-Банк» ФИО5 о том, что является подставным лицом в ООО«ГОРОДСТРОЙ2024», в связи с чем не будет вести финансово-хозяйственную деятельность в данной организации. Кроме того, ФИО1 выразил желание и получил у выездного менеджера АО КБ «ЛОКО-Банк» К.Н.АБ. корпоративную карту №, выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета №, и корпоративную карту №, выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета №, которые 

 неустановленное лицо посредством СМС-сообщений с логином и паролем (одноразовыми кодами), являющихся аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью), поступивших на абонентский №, активировало вместе с вышеуказанными корпоративными картами, то есть ФИО1 по указанию неустановленного лица получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открываемым им в АО КБ «ЛОКО-Банк» на ООО«

<

данные изъяты>» расчетным счетам 

Далее, в указанные дату и время, ФИО1, находясь по указанному адресу, после получения аналога собственноручной подписи (простой электронной подписи), выраженного в направленных на абонентский № СМС-сообщениях с логином и паролем (одноразовыми кодами), необходимыми для активации открытого расчетного счета и для входа в систему ДБО АО КБ «ЛОКО-Банк», будучи ознакомленным с Соглашением об организации электронного документооборота в системах ДБО АО КБ «ЛОКО-Банк», согласно требованиям которых и в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, паролей, СМС-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать сотрудников финансово-кредитного учреждения обо всех случаях компрометации СМС-кодов, незамедлительно извещать сотрудников АО КБ «ЛОКО-Банк» обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, передал из рук в руки неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов, телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский №, содержащий аналог собственноручной подписи (простая электронная подпись), необходимой для активации открытого расчетного счета и доступа к системе ДБО АО КБ «ЛОКО-Банк», являющейся электронным средством платежа, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытым им в АО«Альфа-Банк» расчетным счетам, а также корпоративные карты АО КБ «ЛОКО-Банк», являющиеся электронным носителем информации, тем самым ФИО1 умышленно сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому 

, и расчетным счетам №,№, открытыми 

, на ООО«

<

данные изъяты>» в филиале «Екатеринбург» АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: 

<

адрес>А.

Таким образом, 

 в период времени с 09:00 до 19:00, более время в ходе предварительного следствия не установлено, в офисном помещении № административного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и 

 в период времени с 09:00 до 19:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в офисном помещении № административного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, являясь подставным лицом - директором ООО«

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО«

<

данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к управлению следующими расчетными счетами ООО«

<

данные изъяты>»:

- №, открытому 

 в ДО «Екатеринбург-

<

адрес> (юл)» в г. Екатеринбург АО «Альфа-Банк», находящемся по адресу: 

<

адрес>, на который в период с 

 по 

 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 488500,00 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 488500,00 рублей;

- №, открытому 

 в филиале «Екатеринбург» АОКБ «ЛОКО-Банк», по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>А, на который в период с 

 по 

 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 130635,00 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 130635,00 рублей;

- №, открытому 

 в филиале «Екатеринбург» АОКБ «ЛОКО-Банк», по адресу: 

<

адрес>А, по которому отсутствовал оборот денежных средств;

- №, открытому 

 в филиале «Екатеринбург» АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: 

<

адрес>А, на который в период с 

 по 

 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 995,00 рублей и израсходованы денежные средства в сумме 995,00 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что 

 утром по предварительно достигнутой по мобильной связи договоренности он подошел к входу в административное здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, там его встретил молодой человек, с которым ранее разговаривал по телефону. Они поднялись на третий этаж вышеуказанного здания и зашли в офисное помещение №, где молодой человек предложил за денежное вознаграждение в сумме 5000,00 рублей подработать номинальным руководителем и участником при создании нужного ему юридического лица. В этот период времени он находился в тяжелом финансовом положении, ему срочно требовались денежные средства на приобретение продуктов питания. На встречу он взял свой паспорт гражданина России, который передал молодому человеку, который вернул ему через 15минут, сделав копии всех его листов. Со слов молодого человека от него требовалось только предоставить свой паспорт для изготовления документов и направления их в налоговый орган для последующей государственной регистрации юридического лица в Единый государственной реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ), а также получить электронную подпись на свое имя, он согласился. Передавая свой паспорт он понимал, что станет номинальным руководителем и участником вновь создаваемого юридического лица. Там же он получил электронную подпись на свое имя на флеш-носителе и пароли, которые после получения в помещении указанного выше офиса передал молодому человеку для последующего направления документов в налоговый орган. Далее, в том же офисе он подписал документы, связанные с созданием ООО«

<

данные изъяты>». При этом все данные об организации молодой человек знал заранее. После все документы молодой человек должен был самостоятельно направить в налоговый орган для регистрации сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО«

<

данные изъяты>», подписав их электронной подписью, выданной на его имя. После подписания документов молодой человек сказал, что расплатится с ним позже. 

 утром ему позвонил молодой человек и сообщил о том, что вновь созданное ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в ЕГРЮЛ и нужно вновь приехать в указанный выше офис для оформления документов по открытию расчетного счета на организацию в АО «Альфа-Банк» и получения платежной карты, выпущенной к счету, пообещав денежное вознаграждение в сумме 5000,00 рублей, он согласился. В этот же день он вновь прибыл в вышеуказанный офис, где его встретили два молодых человека, один кавказской внешности, являющийся сотрудником АО «Альфа-Банк». В помещении офиса молодой человек передал ему мобильный телефон с абонентским номером № и сообщил адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, которые требовались для открытия и использования расчетного счет. Данным абонентским номером, как и мобильным телефоном, а также электронной почтой он сам не пользовался, никаких операций по счету, открытому в АО «Альфа-Банк» не производил. Он подписывал по указанию молодого человека, открывавшего расчетный счет в АО «Альфа-Банк», заявление на открытие расчетного счета в АО «Альфа-Банк». Также он получил у вышеуказанного молодого человека банковскую карту, привязанную к расчетному счету, открытому в АО«Альфа-Банк», которую нужно было активировать самому. Кроме того, на переданный ему ранее мобильный телефон поступали СМС-сообщения с одноразовыми паролями (кодами) из АО «Альфа-Банк» для активации открытия расчетного счета, который в этот же день в помещении офиса он передал в руки молодому человеку, как и документы по открытию расчетного счета. При этой встрече ему вновь ничего не заплатил. 

 утром ему снова позвонил молодой человек и сообщил о том, что нужно приехать в указанный выше офис для оформления документов по открытию расчетного счета в АО КБ «ЛОКО-Банк» на ООО «

<

данные изъяты>» и получения платежных карт. Молодой человек пообещал денежное вознаграждение в сумме 5000,00 рублей. В этот же день он снова прибыл в вышеуказанный офис, где его встретил молодой человек и незнакомая женщина, являющаяся сотрудником АО КБ «ЛОКО-Банк». В помещении офиса ему молодой человек передал ему тот же мобильный телефон с абонентским номером № и сообщил адрес электронной почты 

<

данные изъяты> которые требовались для открытия и использования расчетных счетов, открываемых в АО КБ «ЛОКО-Банк» на ООО«

<

данные изъяты>». Данным абонентским номером, как и мобильным телефоном, а также электронной почтой сам не пользовался, никаких операций по счетам, открытым в АО КБ «ЛОКО-Банк» не производил. Он подписывал по указанию женщины, открывавшей расчетные счета в АО КБ «ЛОКО-Банк», заявление об открытии и обслуживании банковского счета в АО КБ «ЛОКО-Банк». Также он получил банковские карты, привязанные к расчетным счетам, открытым в АО КБ «ЛОКО-Банк», которые нужно было активировать самому. Кроме того, на переданный ему ранее мобильный телефон поступали СМС-сообщения с одноразовыми паролями (кодами) из АО КБ «ЛОКО-Банк» для активации открытия расчетных счетов, который в этот же день в помещении офиса он передал в руки молодому человеку, как и документы по открытию расчетных счетов. Приэтой встрече ему опять ничего не заплатили. В конце февраля 2024 года он понял, что его обманул молодой человек и ничего ему не заплатит, поэтому он самостоятельно посетил налоговый орган, где подал заявление на ликвидацию ООО «

<

данные изъяты>», а также самостоятельно закрыл расчетные счета, открытые им в АО «Альфа-Банк», и в АО КБ «ЛОКО-Банк» на ООО «

<

данные изъяты>», посетив офисы данных банков. Такжепояснил, что принимать какое-либо участие в предпринимательской и иной деятельности, в том числе финансовой ООО «

<

данные изъяты>» не собирался изначально, так как не обладает для этого должными знаниями и умением руководить. Всодеянном искренне раскаивается, обязуется подобного впредь не совершать, вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме (л.д. 148-152, 169-174).

После оглашения показаний ФИО1 их подтвердил, вину свою признал в полном объеме, указал, что осознавал, что действует незаконно, за свои действия он получил вознаграждение в сумме 5000 рублей. Также указал, что писал заявление на закрытие фирмы в налоговую инспекцию, а кроме того, обращался в банки за закрытием счетов и приносил свои извинения, на указанные действия его толкнула нехватка денег. Внес в благотворительный фонд пожертвование. Указал, что оказывал содействие следствию.

Кроме этого, указал, что является студентом второго курса колледжа, живет в общежитии, совмещать работу и учебу у него не получается. Его мать перечисляет ему на неделю 1500 рублей, он за оплату общежития оплачивает 800 рублей в месяц. Хронических заболеваний он не имеет.

Кроме признательных показаний подсудимого его вина по обоим эпизодам подтверждается собранными по делу доказательствами.

В судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснил, что он является главным государственным налоговым инспектором ФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, указал, что Попов обратился к нему с просьбой заполнить заявление по форме для внесения изменений в ЕГРЮЛ в связи с недостоверными сведениями, внесенными им, как директора фирмы. Он помог ему заполнить заявление, а Попов его отнес в регистрационное окно. Попов рассказал ему, что по просьбе третьих лиц он открыл организацию, деятельность в которой он не вел.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он с апреля 2023 года и по настоящее время работает в должности главного государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга. Согласно представленным для обозрения регистрационного дела и выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО«

<

данные изъяты>» № пояснил, что 

 от заявителя ФИО1 поступил в электронном виде пакет документов для государственной регистрации сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>», в результате чего 07.02.2024 МРИ ФНС России № по 

<

адрес> внесены недостоверные сведения в ЕГРЮЛ в отношении вновь созданного ООО «

<

данные изъяты>» по причине того, что руководитель постоянно действующего исполнительного органа - директор и участник (учредитель) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 15000 рублей, уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>», (он же заявитель) П.Н.АБ. является подставным лицом. Конкретные обстоятельства предоставления ФИО1 документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как подставном лице в ООО «

<

данные изъяты>», то есть дата, время и место представления ФИО1 документа, удостоверяющего личность, ему неизвестны. При даче объяснений ФИО1 подтвердил, что является подставным лицом в ООО«

<

данные изъяты>» и предоставлял документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании вышеуказанной организации на территории г.Екатеринбурга. 02.02.2024 в МРИ ФНС России № по 

<

адрес> от заявителя П.Н.АВ. по каналам связи через сайт ФНС России в едином транспортном контейнере поступила заявка, которой при регистрации присвоен №А, c приложением в электронном виде подписанных усиленной электронной-цифровой подписью, выданной на имя ФИО1, таких документов, как заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решения единственного учредителя № о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 

, устава ООО«

<

данные изъяты>», гарантийного письма ИП ФИО3, листов паспорта гражданина России серии 

<

данные изъяты> №, выданного 

 ГУ МВД России по 

<

адрес> на имя ФИО1, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о П.Н.АГ., как руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и участнике (учредителе) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 15000 рублей, уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>». Согласно сведениям, имеющимся в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, 

 ФИО1 выдана электронно-цифровая подпись ОА «

<

данные изъяты>» №, сроком действия с 

 по 

. Данной электронной-цифровой подписью подписывались документы по ООО «ГОРОДСТРОЙ2024», поступившие 

 в МРИ ФНС России № по 

<

адрес>. 

 о поступлении электронной заявки № UC24020240893525 и приеме документов от заявителя ФИО1 налоговый орган в лице МРИ ФНС России № по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3, стр. 2, сформирована расписка в получении документов за №А, а 

 по результатам проверки документов, поступивших в электронном виде в МРИ ФНС России № по 

<

адрес>, в лице старшего государственного налогового инспектора указанного выше налогового органа Д.И.ОБ. произведена государственная регистрация сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и в этот же день внесена советующая запись в ЕГРЮЛ за № о ФИО1, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и участнике (учредителе) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 15000 рублей, уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.127-131).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №1 их подтвердил.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2. следует, что в должности специалиста по партнерским заявкам филиала Екатеринбургский АО «Альфа-Банк» работает с апреля 2022 года. Он ознакомился с документами из банковского досье по расчетному счету №, открытому 

 на ООО«

<

данные изъяты>» № в ДО«Екатеринбург-

<

адрес> (юл)» в г. Екатеринбург АО «Альфа-Банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>. 

 в дневное время он предварительно созвонившись по заявке, поступившей на сайт АО «Альфа-Банк», встретился в офисе № здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с ранее незнакомым директором ООО«

<

данные изъяты>» № ФИО1, личность которого он установил на основании предоставленного им паспорта гражданина России. ФИО1 учредительные документы в отношении ООО«

<

данные изъяты>» не представлялись, в связи с чем они не приобщались к банковскому досье организации, поскольку заявка на открытие расчетного счета поступила от какого-то партнера АО «Альфа-Банк» либо создание данной организации происходило через ресурс АО «Альфа-Банк», поэтому представлять учредительные документы по ООО «

<

данные изъяты>» не требовалось. Единственным подписантом, то есть единственным уполномоченным лицом для формирования распоряжений в электронной форме по расчетному счету № с правом первой подписи является директор ООО«

<

данные изъяты>» ФИО1, никто другой подписывать распоряжения не может. При указанной выше встрече ФИО1 собственноручно подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», предварительно ознакомившись с их содержанием, а также ФИО1 в обязательном порядке им проинструктирован о том, что любая передача данных о расчетном счете, в том числе направленных ему паролях (кодах), логине, как и о выданной платежной карты, выпущенной к расчетному счету организации, третьим лицам противозаконна и строго запрещена. Все SMS-сообщения из АО «Альфа-Банк» с одноразовыми паролями (кодами) для активации и использования расчетным счетом поступали на абонентский №, указанный самим ФИО1 при открытии расчетного счета, а также на предоставленную им электронную почту 

<

данные изъяты> направлялись реквизиты данного счета. Автоматически при активации счета ФИО1 получил доступ к системе «Альфа-Клиент Онлайн» для дистанционного управления расчетным счетом организации. Темсамым, 

 П.Н.АБ., получив одноразовый пароль (код) на предоставленный им абонентский №, являющийся электронным средством информации, мог активировать расчетный счет и использовать его для проведения финансовых операции. ФИО1 активировал расчетный счет позже, согласно банковскому досье только 

. Кроме того, к расчетному счету им выдавалась ФИО1 на руки платежная карта АО «Альфа-Банк», с помощью которой могут производиться финансовые операции по снятию и пополнению денежных средств. Данная платежная карта является электронным носителем информации и активируется при открытии счета организации. При этом 

 после прохождения проверки за ООО «

<

данные изъяты>» автоматически зарезервирован номер счета 40№, который 

 активирован ФИО1 путем смены временного пароля (код), направленного ему 

 на абонентский №, на постоянный пароль (код) для входа в личный кабинет организации. Расчетный счет № на ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «Альфа-Банк» открыт директором ФИО1, как единственным уполномоченным лицом данной организации, 

 (привязан к ДО «Екатеринбург-

<

адрес> (юл)» в г. Екатеринбург АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>), но счет может обслуживаться в любых отделениях АО «Альфа-Банк», так как предусмотрено сквозное обслуживание счетов. Финансовые операции по расчетному счету №, открытому 

 на ООО «

<

данные изъяты>» в АО«Альфа-Банк», производились в период с 

 по 

, за который на вышеуказанный счет поступило денежных средств в сумме 488500,00 рублей и израсходовано денежных средств в сумме 488500,00 рублей, остаток 00,00 рублей. Внастоящее время вышеуказанный счет закрыт ФИО1 на основании поступившего от него заявления (л.д. 134-142).

Вина ФИО1 по обоим эпизодам также подтверждается исследованными письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 24.05.2024, из которого следует, что 

 в период времени с 09:00 до 19:00, более точное время не установлено, ФИО1, находясь на территории г. Екатеринбурга, действуя умышленно, из корыстных побуждений осуществил незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №, №, открытым 

 на ООО «

<

данные изъяты>» № в АО КБ «ЛОКО-Банк» (л.д. 9);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 

, из которого следует, что 

 в период времени с 09:00 до 19:00, более точное время не установлено, ФИО1, находясь на территории г. Екатеринбурга, действуя умышленно, из корыстных побуждений осуществил незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому 

 на ООО «

<

данные изъяты>» № в АО«Альфа-Банк» (л.д. 11);

- заявлением ФИО6 с приложениями, из которого следует, что последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, предоставившего в феврале 2024 года на территории г. Екатеринбурга документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина России, в связи с чем налоговым органом 

 внесены недостоверные сведения в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице - директоре и единственном участнике (учредителе) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 15000 рублей, уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» №) (л.д. 23-26, 28-73);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

, из которого следует, что осмотрены документы, поступившие из МРИ ФНС России № по Свердловской области в отношении ООО «

<

данные изъяты>» №) в качестве приложения к заявлению заместителя начальника МРИФНС России № по Свердловской области ФИО6, по материалу проверки, зарегистрированному в КУСП ОП № УМВД России по г. Екатеринбургу за № от 

: опись регистрационного дела в отношении ООО«

<

данные изъяты>», заявление формы №Р34001 физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, протокол допроса свидетеля ФИО1, лист записи ЕГРЮЛ по ООО «

<

данные изъяты>» формы № Р50007, решение формы №Р80001 о государственной регистрации от 07.02.2024 за №А, расписка в получении документов от 

 за №А, гарантийное письмо 

<

данные изъяты> с приложениями, устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя № о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 

, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>», выписка из ЕГРЮЛ от 

 по ООО«

<

данные изъяты>» № сведения о счетах (л.д. 77-79);

- протоколом осмотра предметов (документов) от

, из которого следует, что осмотрен оптический диск, поступивший из АО «Альфа-Банк», на котором имеются три архивные папки с наименованиями «ipAddress», «выписки по счетам», «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта», а также пять файлов формата «PDF» с наименованиями «КБ 2.01 Банковская карточка», «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч «КБ 2.14», «Заявление на откр. Счета», «КБ 2.07 Документы для актуализации», «КБ 2.12 Документы по закрытию счета», которые осмотрены. Кроме того, осмотрены документы, относящиеся к расчетным счетам №, открытого 

 и №, открытого 

 на ООО«

<

данные изъяты>» № в АО КБ «ЛОКО-Банк», поступившие из АО КБ «ЛОКО-Банк» в качестве приложения к сопроводительному письму за № от 

: выписка по расчетному счету №, выписка по расчетному счету №, выписка по расчетному счету №, согласно которой за период с 

 по 

 на расчетный счет № поступило 995,00 рублей и израсходовано денежных средств 995,00 рублей, остаток денежных средств по счету на конец периода составил 00,00рублей, сведения о входе в ИБ, заявление об открытии и обслуживании банковского счета от 

, заявление о предоставлении согласий физического лица от

, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от 

, листы паспорта гражданина Российской Федерации серии 65 20 №, выданного 

 ГУ МВД России по Свердловской области на имя ФИО1, заявление на блокировку/разблокировку электронных средств платежа (системы дистанционного банковского обслуживания и банковских платежных карт) от

, заявление о закрытии расчетного, карточного счета и перечислении остатков денежных средств/о расторжении договора счета (л.д. 105-124);

- протоколом осмотра места происшествия от 10.05.2024, из которого следует, что осмотрено офисное помещение №, находящееся на третьем этаже административного здания № по 

<

адрес> (л.д. 143-145).

После оглашения письменных доказательств, подсудимый ФИО1 в судебном заседании замечаний не высказал, законность проведения данных мероприятий не оспаривал.

В ходе рассмотрения дела, иных существенных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия судом не установлено. 

Анализируя исследованные доказательства, суд находит их допустимыми и достаточными, а вину подсудимого ФИО1 установленной и полностью доказанной в судебном заседании.

В судебном заседании действия подсудимого квалифицированы государственным обвинителем по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Сторона защиты не оспаривала квалификацию, предложенную государственным обвинителем, просила о снижении категории преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ и освобождения ФИО1 по обоим эпизодам от наказания в связи с деятельным раскаянием. 

Юридическую квалификацию действий ФИО1 по обоим преступлениям, предложенную государственным обвинителем, суд находит верной, основанной на материалах уголовного дела и нашедшей свое подтверждение в судебном заседании.

Судом на основе совокупности согласующихся доказательств по эпизоду по ч. 1 ст.173.2 УК РФ установлено, что в ФИО1, предоставил паспорт на свое имя для изготовления документов, необходимых для государственной регистрации ООО«

<

данные изъяты>» и внесения в них сведений о себе как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «

<

данные изъяты>». 

 в период времени с 09:00 до 20:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в офисном помещении № административного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 прошел процедуру идентификации в удостоверяющем центре АО«

<

данные изъяты> и получил на свое имя электронную подпись (далее по тексту ЭП).

Далее 

 в период времени с 09:00 до 20:00 неустановленное лицо в электронном виде через сайт ФНС России в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга направило необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о лице во вновь создаваемом ООО «

<

данные изъяты>».

 в период времени с 09:00 до 18:00 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> в МРИ ФНС России № по 

<

адрес> произведена государственная регистрация сведений в ЕГРЮЛ и внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о вновь созданном ООО«

<

данные изъяты>» и о ФИО1, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и учредителе (участнике) со 100% долей, номинальной стоимостью 15000 рублей в уставном капитале ООО«

<

данные изъяты>».

Квалификация действий ФИО1 по данному эпизоду соответствует предписаниям уголовного закона.

Также в судебном заседании установлено, что в том числе и за указанные действия ФИО1 пообещали денежное вознаграждение, на что он согласился. 

Указанные обстоятельства установлены судом на основе показаний подсудимого ФИО1, свидетеля Свидетель №1, исследованных письменных материалов дела.

Показания свидетеля Свидетель №1 о регистрации ФИО1, как юридического лица подтверждаются исследованными письменными доказательствами.

Показания свидетелей суд находит полными, последовательными и логичными, согласующимися с исследованными письменными материалами дела. Сведений о наличии заинтересованности свидетелей в исходе настоящего дела суду не представлено, оснований для оговора ФИО1 в судебном заседании не установлено. Оснований не доверять их показаниям у суда не имеется.

Показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия, суд оценивает их как правдивые, поскольку они носят последовательный, непротиворечивый характер.

Таким образом, в судебном заседании были установлены все признаки состава инкриминируемого преступления.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знал о том, что действовал неправомерно, не имел цели управлением ООО«

<

данные изъяты>», не собирался вести административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, функции органа управления не выполнял.

Показания подсудимого, подтвердившего регистрацию юридического лица ООО«

<

данные изъяты>» без намерения осуществления предпринимательской деятельности за вознаграждение, как подставного лица, являются последовательными и логичными, данные показания соответствуют показаниям всех свидетелей, которые в свою очередь согласуются между собой, а также объективно подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд кладет в основу приговора показания подсудимого ФИО1, данные в ходе предварительного следствия.

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

В связи с этим, обстоятельства, установленные вышеуказанными доказательствами: письменными материалами дела, показаниями свидетелей, показаниями подсудимого принимаются судом в качестве достоверно установленных, кладутся в основу приговора. 

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что ФИО1 действовал под принуждением, в результате угроз, или не понимал происходящее. 

Также установлено, что ФИО1 не отрицал, что именно он передал свой паспорт для открытия ООО «

<

данные изъяты>».

Оценивая в совокупности показания подсудимого, свидетеля, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в предоставлении документа, удостоверяющего его личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Таким образом, суд находит установленной вину подсудимого ФИО1 в инкриминируемом преступлении.

Кроме того, судом на основе совокупности согласующихся доказательств по эпизоду по ч. 1 ст.187 УК РФ установлено, что в инкриминируемый период времени П.Н.АБ., являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО«

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО«

<

данные изъяты>», при инкриминируемых обстоятельствах совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств. В том числе передал логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>», открытыми в АО«Альфа-Банк», корпоративную карту выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета №, являющуюся электронным носителем информации, а также документы по открытию расчетного счета в АО«Альфа-Банк», сведения, в том числе направленные из АО«Альфа-Банк» на указанные ФИО1 электронную почту 

<

данные изъяты> и абонентский №, находящиеся в пользовании неустановленного лица, необходимые для использования аналога собственноручной подписи, требуемой для доступа к расчетному счету № и системе ДБО «Альфа-Офис», являющейся электронным средством платежа, в АО КБ «ЛОКО-Банк» банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетным счетам №, №, № и системе ДБО «Банк-Клиент», и являющиеся электронными носителями информации неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. 

Квалификация действий ФИО1 по данному эпизоду соответствует предписаниям уголовного закона.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знал о том, что действует неправомерно, в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласилась, умышленно передал (сбыл) третьему лицу электронные средства и электронные носители информации, позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«

<

данные изъяты>». При этом он понимал, что использование третьим лицом полученных в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» обладал только сам ФИО1 При этом действия ФИО1 являются оконченными. 

Также в судебном заседании установлено, что в том числе и за указанные действия ФИО1 пообещали денежное вознаграждение, на что он согласился. 

Указанные обстоятельства установлены судом на основе показаний подсудимого ФИО1, свидетелей Свидетель №1, ФИО7, исследованных письменных материалов дела.

Показания свидетелей суд находит полными, последовательными и логичными, согласующимися с исследованными письменными материалами дела. Сведений о наличии заинтересованности свидетелей в исходе настоящего дела суду не представлено, оснований для оговора ФИО1 в судебном заседании не установлено. Оснований не доверять их показаниям у суда не имеется.

Таким образом, в судебном заседании были установлены все признаки состава инкриминируемого преступления.

Показания подсудимого являются последовательными и логичными, данные показания соответствуют показаниям всех свидетелей, которые в свою очередь согласуются между собой, а также объективно подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд кладет в основу приговора показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия.

В связи с этим, обстоятельства, установленные доказательствами: письменными материалами дела, показаниями свидетелей, показаниями подсудимого, принимаются судом в качестве достоверно установленных, кладутся в основу приговора.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что ФИО1 действовал под принуждением, в результате угроз, или не понимал происходящее. 

Оценивая в совокупности показания подсудимого, свидетелей, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из исследованных материалов установлено, что ФИО1 передавались для ознакомления и им подписывались документы, относящиеся к правилам управления расчетными счетами организации ООО «

<

данные изъяты>». Свидетель Н. Р.Н., также подтвердил, что по установленному порядку разъясняются правила управления расчетными счетами.

Также установлено, что ФИО1 не отрицал, что именно он открывал банковские счета, указанные в тексте обвинения, являлся подставным лицом ООО«ГОРОДСТРОЙ2024».

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

Таким образом, суд находит установленной вину подсудимого ФИО1 в инкриминируемом преступлении.

Окончательно действия ФИО1 суд квалифицирует по:

- ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание возраст ФИО1, уровень его образования, семейное положение, состояние здоровья, наличие постоянных мест регистрации и жительства, являющегося студентом, а также то, что совершенные им деяния, в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории небольшой тяжести и тяжкого. Кроме того, подсудимый ФИО1 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Оснований сомневаться во вменяемости ФИО1, а также в том, что подсудимый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется, поведение подсудимого в судебном заседании не вызывает сомнений, на психиатрическом диспансерном учете подсудимый не состоит, а также с учетом обстоятельств и характера совершенного преступления, поведения подсудимого в период совершения преступления и в период рассмотрения дела, который давал показания, вел себя адекватно, самостоятельно давал пояснения по обстоятельствам произошедшего, в связи с чем суд признает ФИО1 вменяемым.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд по обоим эпизодам учитывает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Вместе с тем, с учетом характеризующих данных ФИО1, а также конкретных обстоятельств дела, судом не установлены основания для признания в качестве смягчающих обстоятельств, обстоятельства указанные в п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, Попов пояснил, что препятствий к труду у него нет, также не установлены обстоятельства, что ФИО1, его близкие в момент совершения инкриминируемых деяний находились в безвыходном, угрожающем положении. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд в качестве смягчающих обстоятельств по обоим эпизодам учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, а также его близких родственников, впервые привлечение к уголовной ответственности, сообщение о содеянном контролирующему органу, положительные характеристики, оказание благотворительной помощи.

Проанализировав совокупность сведений о личности виновного и степень тяжести содеянного, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а равно иные условия его жизни, с учетом искреннего раскаяния в содеянном, осознание содеянного, сделавшего для себя должные выводы, свидетельствующие о формировании у него правильной гражданской позиции, а также исходя из принципов справедливости и разумности, сохранения социальной адаптации личности осужденного, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без изоляции от общества, при этом суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа по обоим эпизодам, при этом суд считает возможным применить в отношении ФИО1 при назначении наказания ст. 64 УК РФ, назначив ему более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрено санкцией ст. 187 УК РФ и ниже низшего предела, предусмотренного ст.173.2 УК РФ, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ст. 187 УК РФ, признав совокупность смягчающих обстоятельства во взаимосвязи с данными о личности, мотивами совершения преступления, его поведение до и после совершения преступления исключительными, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать исправлению и предупреждению совершения новых преступлений. Препятствий для назначения данного вида наказания не установлено.

Наряду с этим, суд учитывает фактические обстоятельства дела и наступившие последствия, степень общественной опасности преступления, а также данные о личности ФИО1, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, совершение впервые умышленных преступлений, сообщение о содеянном контролирующему органу, конкретные обстоятельства совершения преступления, поведение подсудимого до и после содеянного, суд признает существенно уменьшающими степень его общественной опасности, позволяющими изменить категорию преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ с тяжкого преступления на преступление средней тяжести на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 28 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

По смыслу закона, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно при условии выполнения всех перечисленных в ней действий или тех из них, которые с учетом конкретных обстоятельств лицо имело объективную возможность совершить.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 года № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных ст. 75 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания (пункт 2 части 5 статьи 302 УПК РФ).

Суд приходит к выводу, что ФИО1 считается лицом, впервые совершившим преступления небольшой и средней тяжести, после совершения преступлений он обратился с заявлением в надзирающий орган, а также способствовал раскрытию и расследованию преступления, загладил причиненный им вред и вследствие деятельного раскаяния перестал быть общественно опасным, подсудимый не возражает против прекращения в отношении него уголовного преследования, в связи с чем выполнил все перечисленные действия, указанные в ч. 1 ст.75 УК РФ.

Мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке подлежит отмене.

Кроме того, в рамках рассматриваемого уголовного дела рассмотрено заявление о взыскании процессуальных издержек за оплату труда адвоката в сумме 6221 рубль 50копеек, а также в ходе рассмотрения дела судом. 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению за счет средств Федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

В силу ч. 2 ст. 132, ст. 313 УПК РФ процессуальные издержки при вынесении обвинительного приговора подлежат взысканию с осужденного в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Участие защитника по назначению в ходе предварительного следствия подтверждается материалами уголовного дела и не оспаривалось ФИО1, однако при разрешении данного вопроса суд принимает во внимание уровень дохода подсудимого и иные обстоятельства.

На основании изложенного, учитывая, что заявленные процессуальные издержки не являются наказанием, суд освобождает ФИО1 от взыскания сформировавшихся при производстве по уголовному делу процессуальных издержек.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с п.п. 5, 6 ч.3 ст. 81 УПК РФ, в соответствии с которой документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле.

В ходе предварительного следствия в качестве вещественных доказательств к материалам дела приобщены: документы и оптический диск, которые хранятся в материалах дела.

В связи с этим суд в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ считает необходимым указанные вещественные доказательства продолжить хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Назначить ФИО1 наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей;

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 6000 (пять тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного П.Н.АД. преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ с тяжкого на преступление средней тяжести.

На основании ст.ст. 75, 86 УК РФ освободить ФИО1 от назначенного ему по ч.1 ст. 173.2 УК РФ наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей в связи с деятельным раскаянием.

На основании ст. 75, 86 УК РФ освободить ФИО1 от назначенного ему по ч.1 ст. 187 УК РФ наказания в виде штрафа в размере 6000 рублей в связи с деятельным раскаянием.

Освободить ФИО1 от взыскания процессуальных издержек.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО1 отменить.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле, - продолжить хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья (подпись).

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>