Дело №1-164/23

УИД: 63RS0039-01-2023-003421-80

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Самара 04 сентября 2023 г. 

Ленинский районный суд г. Самара в составе:

председательствующего судьи Беднякова И.Л.,

при секретаре Дружининой А.А.,

с участием государственных обвинителей – Симаковой Е.С., Тарасовой Ю.Р., Диденко Н.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Макарова Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, урож.

<

адрес>, гражданина РФ, образование среднее, холост, работающего 

<

данные изъяты> помощником пивовара, проживающего: 

<

адрес>, зарегистрированного: 

<

адрес>, ранее не судимого, осужденного ДД.ММ.ГГГГ Промышленным районным судом 

<

адрес> по ч.1 ст.187, ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 100 000 рублей, 

обвиняемого в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средствои (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Исходя из ч. 1 ст. 847 Гражданского кодекса Российской Федерации, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно из ч. 4 ст. 847 Гражданского кодекса Российской Федерации, договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и иными способами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (пункт 2 статьи 160), кодов, паролей и других средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1, формально выступающий в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО1», в ходе общения с неустановленным мужчиной по имени Антон получил предложение от неустановленного мужчины по имени Антон сбыть ему электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ИП «ФИО1» и ФИО1 после чего сбыть неустановленному мужчине по имени Антон электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ИП «ФИО1» и ФИО1 за 3 000 рублей.

В ответ на указанную просьбу, у ФИО1, находящегося в неустановленном месте, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на просьбу неустановленного мужчины по имени Антон, ФИО1 ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – ИП «ФИО1», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя индивидуального предпринимателя обратился в отделение АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес> «В» с заявлением об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», на основании которого между ИП «ФИО1», в лице ФИО1 и АО «АЛЬФА-БАНК», был открыт банковский счет № в АО «АЛЬФА-БАНК» и по абонентскому номеру телефона «+№», кодовому слову, предоставлен доступ для входа в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», предназначенных для дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, ФИО1 была наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открываемым счетам и ранее открытому счету. 

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь на парковке ТОЦ «Вертикаль» расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение и сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения вышеуказанных электронных средств – по абонентскому номеру телефона №», кодовому слову, доступ для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ИП «ФИО1» в АО «АЛЬФА-БАНК», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в АО «АЛЬФА-БАНК», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства неустановленному мужчине по имени Антон для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что должен был получить денежное вознаграждение.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – ИП «ФИО1», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно - опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя индивидуального предпринимателя обратилась в АО «Модуль банк» расположенное по адресу: 

<

адрес> «Б» с заявлением на основании которого ИП «ФИО1» в лице ФИО2, открыл в АО «Модуль банк» банковский счет №, а также ему предоставлен по абонентскому номеру телефона № доступ к системе «Modulbank» предназначенной для дистанционного банковского обслуживания в системе. Таким образом, ФИО1 был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открываемым счетам и ранее открытому счету. 

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь на парковке ТОЦ «Вертикаль» расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение и сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения вышеуказанных электронных средств - по абонентскому номера телефона «+№» доступ к системе «Модульбанк» для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ИП «ФИО1» в АО «Модуль банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в АО «Модуль банк», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства неустановленному мужчине по имени Антон для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что должен был получить денежное вознаграждение.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время более точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – ИП «ФИО1», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – указанного индивидуального предпринимателя обратился в отделение ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением о присоединении, на основании которого ИП «ФИО1», открыт банковски счета №№, 40№ в ПАО «Промсвязьбанк» и по абонентскому номеру телефона №» предоставлен доступ для получения логина и пароля, также для отправки SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления Уполномоченного лица Клиента с подписанием электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а также для отправки иных SMS – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания в системе «PSB On - Line». Кроме того, на основании заявления ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 была предоставлена корпоративная банковская карта – мгновенной выдачи «Business Chip», платежной системы «Mastercard» №. Таким образом, ФИО1 был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетных счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открываемым счетам и ранее открытым счетам. 

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь на парковке ТОЦ «Вертикаль» расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения вышеуказанных электронных средств – по абонентскому номера телефона «+№» доступ для получения логина и пароля, также для отправки SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления Уполномоченного лица Клиента с подписанием электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а также для отправки иных SMS – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия, электронного носителя информации - корпоративной банковской карты мгновенной выдачи «Business Chip», платежной системы «Mastercard» №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ИП «ФИО1» в ПАО «Промсвязьбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО «Промсвязьбанк», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства, электронный носитель информации неустановленному мужчине по имени Антон для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что должен был получить денежное вознаграждение. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время более точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – ИП «ФИО1», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – указанного индивидуального предпринимателя обратился в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением о присоединении, на основании которого ИП «ФИО1», открыт банковский счет № в ПАО «Сбербанк» и по абонентскому номеру телефона № предоставлен доступ для получения одноразовых SMS - паролей, адресу электронной почты «shmatier@yandex.ru» предоставлен доступ для получения логина, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Кроме того, на основании заявления ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 была предоставлена бизнес карта мгновенной выдачи «Mastercard Preferred». Таким образом, ФИО1 был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетных счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открываемым счетам и ранее открытым счетам. 

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь на парковке ТОЦ «Вертикаль» расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения вышеуказанных электронных средств – по абонентскому номера телефона «+№ доступ для получения одноразовых SMS - паролей, адреса электронной почты «shmatier@yandex.ru» для получения логина, электронного носителя информации - бизнес карты – мгновенной выдачи «Mastercard Preferred», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ИП «ФИО1» в ПАО «Сбербанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО «Сбербанк», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства, электронный носитель информации неустановленному мужчине по имени Антон для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что должен был получить денежное вознаграждение. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время более точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – ИП «ФИО1», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – указанного индивидуального предпринимателя обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> заявлением о присоединении, на основании которого ИП «ФИО1», открыт банковский счет № в ПАО Банк «ФК Открытие» и по абонентскому номеру телефона «+№ предоставлен доступ для получения SMS – сообщений с одноразовыми паролями, кодовое слово «БОРИСОВ23», предназначенных для дистанционного банковского обслуживания в системе «Бизнес портал». Кроме того, на основании заявления ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 была предоставлена корпоративная карта – «Visa Business Instant Issue» № Таким образом, ФИО1 был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетных счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открываемым счетам и ранее открытым счетам. 

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь на парковке ТОЦ «Вертикаль» расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения вышеуказанных электронных средств – по абонентскому номера телефона №» доступ для получения SMS – сообщений с одноразовыми паролями, кодового слова «БОРИСОВ23», электронного носителя информации - корпоративной карты – «Visa Business Instant Issue» №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ИП «ФИО1» в ПАО Банк «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО Банк «ФК Открытие», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства, электронный носитель информации неустановленному мужчине по имени Антон для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что должен был получить денежное вознаграждение. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время более точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – ИП «ФИО1», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – указанного индивидуального предпринимателя обратился в отделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением о присоединении, на основании которого ИП «ФИО1», открыт банковский счет № в АО «Райффайзенбанк» и по абонентскому номеру телефона «+№» и адресу электронной почты «shmatier@yandex.ru» предоставлен доступ для подключения услуги «SMS-для бизнеса», предназначенных для дистанционного банковского обслуживания в системе «Банк Клиент». Кроме того, на основании заявления ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 была предоставлена банковская карта – «Бизнес 24/7 Оптимальная» № Таким образом, ФИО1 был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетных счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открываемым счетам и ранее открытым счетам. 

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь на парковке ТОЦ «Вертикаль» расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения вышеуказанных электронных средств – по абонентскому номера телефона «+№» и адресу электронной почты «shmatier@yandex.ru» доступ для подключения услуги «SMS-для бизнеса», электронного носителя информации - банковская карта – «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ИП «ФИО1» в ПАО Банк «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО Банк «ФК Открытие», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства, электронный носитель информации неустановленному мужчине по имени Антон для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что должен был получить денежное вознаграждение. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время более точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – ИП «ФИО1», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – указанного индивидуального предпринимателя обратился в отделение ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития» по адресу: 

<

адрес> заявлением о присоединении, на основании которого ИП «ФИО1», открыт банковский счет № в ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития» и по абонентскому номеру телефона №» предоставлен доступ для получения SMS – сообщения с одноразовым паролем предназначенных для дистанционного банковского обслуживания в системе «Интернет банк Light». Таким образом, ФИО1 был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетных счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открываемым счетам и ранее открытым счетам. 

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь на парковке ТОЦ «Вертикаль» расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения вышеуказанных электронных средств – по абонентскому номера телефона №» доступ для получения SMS – сообщения с одноразовым паролем для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ИП «ФИО1» в ПАО Банк «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства, информации неустановленному мужчине по имени Антон для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что должен был получить денежное вознаграждение. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – ИП «ФИО1», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя индивидуального предпринимателя обратилась в отделение ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: 

<

адрес> заявлением об открытии банковского счета и подключении услуг в ПАО АКБ «АВАНГАРД», на основании которого между ИП «ФИО1», в лице ФИО1 и ПАО АКБ «АВАНГАРД», был открыт банковский счет № в ПАО АКБ «АВАНГАРД», и по абонентскому номеру телефона №» предоставлен доступ для SMS – информирования, логин №, электронной цифровой подписи, для доступа в систему «Авангард Интернет-Банк» предназначенных для дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, на основании заявления ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 была предоставлена банковская кэш-карта – №.Таким образом, ФИО1 был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открываемым счетам и ранее открытому счету. 

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь на парковке ТОЦ «Вертикаль» расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения вышеуказанных электронных средств – по абонентскому номера телефона «+№ доступ для SMS – информирования, логин №, электронная цифровая подпись, электронного носителя информации – банковской кэш-карты №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ИП «ФИО1» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями и правилами ДБО в ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства, а также электронный носитель информации неустановленному мужчине по имени Антон для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что должен была получить денежное вознаграждение.

Подсудимый ФИО1 вину признал частично и показал, что примерно в конце 2019-начале 2020 года он испытывал финансовые проблемы, решил немного заработать. Знакомый по имени Антон предложил ему открыть ИП, расчетные счета, ФИО3 согласился. Он действовал по указанию данного лица, который обещал ему заплатить. Всего он открыл примерно 8-9 расчетных счетов в банках Альфа-Банк, Уральский банк реконструкции и развития, Авангард, МодульБанк, Промсвязьбанк, Сбербанк и других. Выданные ему в банках средства для проведения платежей он передавал указанному лицу. В содеянном раскаивается, считает, что его действия неверное квалифицированы как отдельные преступления, он действовал с единым умыслом.

Вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2019 года она состоит в должности ведущего менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-Банк». В должностные обязанности входит: поиск новых партнеров Физические и Юридические лица по направлению бухгалтерского обслуживания, регистрации бизнеса, открытие расчетных счетов). Исходя из представленных документов может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 открыл расчетный счет для ИП «ФИО1» ИНН №. Чтобы открыть расчетный счет ФИО1 предоставил паспорт гражданина РФ. Также ФИО1 было подписано заявление на открытие счета. В заявлении клиент указывает свою электронную почту и Номер сотового телефона для смс информирования. После данной процедуры пакет документов был отправлен на проверку в БЭК-офис (специалисты, которые дополнительно проверяют клиента на наличие его в черных списках в других кредитных учреждениях). Далее ФИО1 была одобрена заявка на открытие расчетного счета и ему пришло смс-оповещение с временным паролем. Так же в офисе при открытии расчетного счета ФИО1 указал выбранный логин. Пароль был отправлен посредством смс-оповещения клиенту на телефон. Соответственно, временный пароль сменяется постоянным. Далее он мог воспользоваться самостоятельно системой «Юшент-банк». Сведения о пароле от системы «Клиент-Банк» являются конфиденциальной информацией, которую запрещалось передавать третьим лицам. О запрете передачи данных третьим лицам указано в правилах о предоставлении комплексного банковского обслуживания, (размещенных на сайте банка. Данное заявление ФИО1 подписал, тем самым согласившись с правилами банка. Данные действия ФИО1 являются изготовлением распоряжений о переводе денежных средств или средств оплаты, а также электронных средств для осуществления приема, перевода денежных средств. Подобный алгоритм открытия расчетных счетов используется клиентами в различных иных банках (кредитных организациях) (т. 1 л.д. 221-223)

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ согласно которым свою трудовую деятельность осуществляет в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, в должности начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации с 2022 года. В ее должностные обязанности входит: общее руководство отделом, помощь инспекторам в выдаче документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их издании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) регулируются Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ). Действующим законодательством предусмотрен заявительный характер государственной регистрации. Согласно п. 4 ст. 5 Закона № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Одновременно хотелось бы отметить, что ст. 23 Закона № 129-ФЗ содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации. Регистрирующий орган при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации обязан осуществить регистрационные действия на основании представленных при государственной регистрации документов (п. 4 и п. 4.1 ст. 9, п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ). Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ, в регистрирующий орган документы могут быть направленны почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления. государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Федеральным законом от 06.04.2011г. №-Ф3 «Об электронной подписи» (далее Федеральный закон № 63-ФЗ) предусмотрено создание и выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. ДД.ММ.ГГГГ. (вх. №А) в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью МАУ городского округа Самара «МФЦ» Центр государственных и муниципальных услуг МАУ 

<

адрес> «МФЦ» № (Ведущий специалист 

<

данные изъяты>) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, поступило заявление по форме № Р21001 с пакетом документов для государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в отношении ФИО1 (ИНН ДД.ММ.ГГГГ). Поскольку документы, представленные на государственную регистрацию, соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ, Инспекцией ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации, присвоен ОГРНИП №. В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона № 129-ФЗ, в случае представления документов в регистрирующий орган через многофункциональный центр документы, связанные с государственной регистрацией, направляются регистрирующим органом, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в многофункциональный центр. По запросу заявителя многофункциональный центр выдает заявителю (его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и представившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, многофункциональному центру) составленные многофункциональным центром на бумажном носителе документы, подтверждающие содержание электронных документов, связанных с государственной регистрацией, полученных многофункциональным центром от регистрирующего органа. (т. 1 л.д. 224-226)

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ согласно которым с июля 2019 года она состоит в должности начальник управления массового сегмента ПАО «Промсвязьбанк». В должностные обязанности входит: поиск и привлечение юридических клиентов, контроль работы сотрудников и выполнение планового показателя филиала. Исходя из представленных документов может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения открыл расчетный счет ИП ФИО1 №. Чтобы открыть расчетный счет ФИО1 предоставил паспорт гражданина РФ сотрудникам отделения ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>. Также ФИО1 с подтверждающими подписями сотрудника банка было подписано заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, анкета клиента - индивидуального предпринимателя, карточка с образцами подписей и оттиском печати, сертификат на интернет банк, также ФИО1 получил банковскую бизнес карту после подписания указанных документов. В заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиент указывает свою электронную почту и номер сотового телефона для смс информирования, что собственно и сделал ФИО1 при подписании данного заявления. ФИО1 в день открытия расчетного счета в офисе по адресу: 

<

адрес> был сгенерирован логин и пароль от клиента банка, который тот придумал сам в отделении банка при генерации. Сведения о пароле от системы «Клиент Банк» являются конфиденциальной информацией, которую запрещалось передавать третьим лицам. В тот же день, сотрудник банка в устной форме проговаривает и предупреждает, что сведения о пароле от системы «Клиент Банк» являются конфиденциальной информацией, которую запрещается передавать третьим лицам. О запрете передачи данных третьим лицам указано в правилах о предоставлении комплексного банковского обслуживания, размещенных на сайте банка. Данное заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания ФИО1 подписал, тем самым согласившись с правилами банка. Информацию об открытии расчетного счета Инспекция Федеральной налоговой службы получает автоматически. (т. 1 л.д. 218-220)

Показания свидетеля 

<

данные изъяты>, оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ согласно которым с февраля 2022 года она состоит в должности менеджера направления управления продаж малому бизнесу ПАО «Сбербанк». В должностные обязанности входит: уменьшение ошибок в работе сотрудников, обучение и адаптация новых сотрудников. Исходя из представленных документов может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения открыл расчетный счет ИП ФИО1 №. Чтобы открыть расчетный счет ФИО1 предоставил паспорт гражданина РФ сотрудникам отделения ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>. Также ФИО1 с Подтверждаетщими подписями сотрудника банка было подписано заявление о присоединении, в рамках которого проводится открытие расчетного счета, заключение договора банковского обслуживания, выпуск бизнес карты. В заявлении клиент указывает свою электронную почту и номер сотового телефона для смс информирования. ФИО1 в день открытия расчетного счета в офисе по адресу: 

<

адрес> был выдан логин, который пришел на указанную им электронную почту. Пароль для входа в личный кабинет «Сбербизнес» был направлен ФИО1 посредством смс-оповещения. Сведения о пароле от системы «Сбербизнес» являются конфиденциальной информацией, которую запрещалось передавать третьим лицам. В тот же день, сотрудник банка в устной форме проговаривает и предупреждает, что сведения о пароле от системы «Сбербизнес» являются конфиденциальной информацией, которую запрещается передавать третьим лицам. О запрете передачи данных третьим лицам указано в правилах о предоставлении комплексного банковского обслуживания, размещенных на сайте банка. Данное заявление ФИО1 подписал, тем самым согласившись с правилами банка. Информацию об открытии расчетного счета Инспекция Федеральной налоговой службы получает автоматически. (т. 1 л.д. 215-217)

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ согласно которым с апреля 2018 года и по настоящее время она работает в ПАО Банк «ФК Открытие». В период времени с декабря 2021 года по настоящее время она работает в должности главного менеджера по дистанционному открытию счетов ДО Самарский филиал Приволжский. В ее должностные обязанности входит: открытие расчетных счетов ООО и ИП. Исходя из представленных документов может пояснить, что в 2020 году ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения были открыты расчетные счета ИП ФИО1 № Чтобы открыть расчетный счет ФИО1 предоставил паспорт гражданина РФ сотрудникам отделения ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>. Также ФИО1 с Подтверждаетщей подписью сотрудника банка ПАО Банк «ФК Открытие» было подписано заявление на открытие банковского счета, сведения о юридическом лице и ИП, заявление на присоединение к ЗПБО (Ю), карточка с образцами подписи ИП ФИО1 Так же ФИО1 при открытие счета ИП ФИО1 в ПАО Банк «ФК Открытие» была выдана бизнес карта, на основании подписанного им заявлении о присоединении к ЗПБО (Ю). Вся процедура по открытию счетов происходит только с наличием паспорта гражданина РФ клиента. В заявлении клиент указывает свою электронную почту и номер сотового телефона для смс информирования. Далее ФИО1 была одобрена заявка на открытие расчетного счета и ему пришло смс-оповещение с паролем. Так же в офисе ПАО Банка «ФК Отрытие» при открытии расчетного счета ФИО1 на указанный им номер телефона пришел логин и временный пароль от системы «Бизнес портал» (интернет банк). Далее тот мог воспользоваться самостоятельно системой «Бизнес портал». Сведения о пароле от системы «Бизнес портал» являются конфиденциальной информацией, которую запрещалось передавать третьим лицам. В тот же день, проговаривается в устной форме, что сведения о пароле от системы «Бизнес портал» являются конфиденциальной информацией, которую запрещается передавать третьим лицам. О запрете передачи данных третьим лицам указано в правилах о предоставлении комплексного банковского обслуживания, размещенных на сайте банка. Данное заявление на открытие банковских счетов ФИО1 подписал, тем самым согласившись с правилами банка. (т. 1 л.д. 227-229)

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ согласно которым в Дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>/55 оф.1214, в должности ведущего менеджера по продажам она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит открытие счетов юридическим лицам и торговый экваринг в том числе, обслуживание юридических лиц при открытии банковских счетов. Банк, осуществляет обслуживание физических, юридических лиц и ИП. Открытие, обслуживание, закрытие расчетных счетов в Банке регламентируется внутренними нормативными документами, в том числе «Положением об открытии и закрытии банковских счетов корпоративным клиентам в ПАО КБ «УБРиР»», утвержденного приказом Президента Банка от ДД.ММ.ГГГГ №, схемой взаимодействия подразделений ПАО КБ «УБРиР» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», утвержденной приказом президента Банка № от ДД.ММ.ГГГГ, и другими. Порядок открытия и обслуживания расчетных счетов в Банке следующий. При открытии банковского счета юридическим лицом, клиент, как правило - руководитель предприятия, обращается в отделение Банка и предоставляет необходимые документы, а именно: учредительные документы, решения участника, заявление на открытие счета, паспорт и другие документы Специалист Банка проверяет соответствие представленных документов согласно законодательству РФ И внутренним банковским регламентам. Направляет документы на согласование Службой безопасности Банка. При отсутствии препятствий с клиентом заключается договор банковского обслуживания, заполняется карточка образцов подписи и печати. Если договор банковского обслуживания, заключается не в офисе Банка, а при так называемом «выездном открытии, счета», то клиент дополнительно фотографируется с паспортом и договором банковского обслуживания в руках. Выездное открытие счета может осуществляться, как правило, по желанию клиента, для его удобства, встречи проводятся в общественных местах: кафе, административных зданиях и тому подобное. После оформления документов сканы всех документов, фотографии паспорта и клиента заносятся в Банка, оригиналы хранятся в юридическом деле. К системе дистанционного банковского обслуживания счетов юридические лица могут быть подключены по их заявлению. С клиентом составляется соответствующий договор и предоставляется ЭЦП (электронная цифровая подпись) на USB-токене, в виде флеш-карты, которая выдается Банком, только лицу подавшему заявление на получение ЭЦП, третьим лицам ЭЦП не передается. Кроме того при подключении к системе Интернет-банка клиент вместо получения ЭЦП на USB-токен (так называемая «усиленная ЭЦП»), может оформить АСП - аналог собственноручной подписи (так называемая «простая ЭЦП»). В таких случаях клиент указывает свой абонентский номер телефона, на который от Банка будут в последующем приходить СМС- сообщения с кодами, при вводе которых операция по счету считается одобренной клиентом. При этом клиент находится в системе Интернет-банка на сайте банка, вводит коды из СМС- сообщений в специальные графы и может работать на любом компьютере, ноутбуке. При подключении к дистанционному банковскому обслуживанию клиент имеет право и возможность давать поручения Банку о переводе денежных средств со своих счетов дистанционно, с использованием специальных кодов для АСП, которые высылаются банком при проведении операции. А при работе с ЭЦП на USB-токене, в виде флеш-карты, не нужны отдельные коды через СМС-сообщения. При работе с ЭЦП клиент самостоятельно управляет движением денежных средств по своим расчетным счетам. В обоих случаях при входе в Интернет-банк клиент вводит свои логин и пароль, придуманные им еще при первоначальном входе в Интернет-банк - после заключения договора об обслуживании счета через Интернет-банк. Клиент может указать в заявлении на открытие счета и подключении к системе Интернет- банк доверенное им лицо," которое может распоряжаться движением денежных средств по счету. Кроме того, клиент без согласования с Банком может доверить лицу просмотр операций по расчетному счету. Если лицо имеет доступ к просмотру операций по расчетному счету без права подписания документов, то это лицо заходит в систему Интернет-банка Light под паролем, который был создан лицом с правом подписи документов, то есть при первоначальном подключении к системе Йнтернет-банк. После чего, на привязанный абонентский номер приходит от Банка одноразовый код подтверждения, при вводе которого происходит доступ к расчетному счету, где данное лиц без права подписи документов может просматривать информацию по счету и формировать платежные документы, но подписать их не может, для этого нужен ключ электронного доступа -USB-токен с правом подписания документов. Например, лицом без права подписания документов по расчетному счету может быть бухгалтер. Клиент Банка при открытии счёта и получении ЭЦП на USB-токене, либо по системе АСП, расписывается в договоре в том, что «С условиями использования интернет-банка ознакомлен и согласен; с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным». Данный Регламент обязывает клиента: «не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом; Ключевой носитель может использовать только. Уполномоченное лицо Клиента, которому принадлежит Закрытый ключ, содержащийся на данном Ключевом носителе». В заявлениях на открытие расчетных счетов и подключения их к системе Интернет-банка может быть не указан номер USB-токен, так как это не регламентировано внутренними банковскими документами. Программное обеспечение Серверов Банка считывает информацию не по номеру USB-токена; а по коду его первоначального подключения. Но при этом номер USB-токена тоже автоматически фиксируется, т.к. все те банковские. В заявлениях на открытие расчётные счетов и подключения их к, системе Интернет-банка, если в графе «Подписание документ отсутствует указание о выборе клиента: АСП или USB-токен, значит клиент подписывал документы по системе АСП. По системе Интернет-банк клиент может работать удаленно, т.е. если USB-токен подключен к одном компьютеру или ноутбуку, и эти устройства по системе удаленного доступа подключены к другому компьютеру, то с того компьютера так же можно управлять счетом клиента - совершать необходимые операции. Необходимо лишь знать привязанные к конкретному Интернет - банку логин и пароль. Указанные ней данные правила использования интернет банка, в основном, едины для всех банков Российской Федерации, т.к., основаны на нормативных документах Центробанка России и Российском законодательстве. В банках могут устанавливаться только свои тарифы на открытие счетов и использование Интернет-банка, и какие-то свои нюансы, программы этого обслуживания. 

По открытию банковского счета индивидуальному предпринимателю ФИО1 ИНН № изучив документы, может пояснить следующее. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис № ПАО КБ «УБРиР», находящийся по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> (в настоящее время упразднен) обратился для банковского обслуживания ИП «ФИО1» В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудником офиса 

<

данные изъяты> (из Банка уволился) был открыт расчетный счет № По заявлению ФИО1 к счету был подключен Интернет-банк Light. Связь с клиентом проходила по представленному, клиентом телефону №. ФИО1 при получении доступа к Интернет-банку по системе АСП расписался в договоре в том, что «С условиями использования интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удалённого доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным». Данный Регламент обязывает клиента: Не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом; Ключевой носитель может использовать только Уполномоченное лицо Клиента, которому принадлежит Закрытый ключ, содержащийся на данном Ключевом носителе». (т. 2 л.д. 232-235)

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> оглашенные в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ согласно которым с 2016 года она работает в должности главного специалиста отдела по работе со счетами юридических лиц ПАО АКБ «Авангард». В должностные обязанности входит: открытие счетов юридических лиц и ИП, внесение изменений и обновление анкетных данных, проверка документов на открытие расчетных счетов, их изменение, и закрытия счетов. Исходя из представленных документов может пояснить, что в 2020 году ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., был открыт расчетный счет ИП ФИО1 ИНН № в АКБ «Авангард». Чтобы открыть расчетный счет ФИО1 предоставил паспорт гражданина РФ специалисту АКБ «Авангард». Также ФИО1 было подано заявление на открытие счета. Данное заявление было подано ФИО1 посредством интернет сайта банка ПАО АКБ «Авангард». Заявка в дальнейшем была переведена на сотрудников службы безопасности и через некоторое время банк одобрил поданную заявку, после чего клиент был приглашен в офис банка по адресу: 

<

адрес> для открытия счета. Данное приглашение отправляется обычно посредством телефонного звонка. Далее ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка по указанному выше адресу прошел процедуру заверения карточки с образцами его подписей и оттиском печати, а также открытие расчетного счета. ФИО1 были подписаны следующие документы: заявление на открытие банковского счета, документы по интернет банку (заявление на подключение к системе «Авангард интернет банк», соглашение об осуществлении безналичных расчетов и иных банковских операций и сделок и использованием программы технического комплекса «Авангард интернет банк» на подключение к системе «Клиент-банк», заявление на кэш-карту, заявление на получение логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард клиент банк», карту доступа для подтверждения операций). Также ФИО1 была выдана флэш-карта с логином и паролем для дистанционного доступа к расчетному счету. Сведения о пароле от системы «Клиент-Банк» являются конфиденциальной информацией, которую запрещается передавать третьим лицам. В тот же день, сотрудник банка в устной форме проговаривает и предупреждает, что сведения о пароле от системы «Клиент-Банк» являются конфиденциальной информацией, которую запрещается передавать третьим лицам. О запрете передачи данных третьим лицам указано в правилах о предоставлении комплексного банковского обслуживания. Данное заявление ФИО1 подписал, тем самым тот согласился с правилами банка. Информацию об открытие расчетного счета Инспекция Федеральной налоговой службы получает автоматически. (т. 1 л.д. 212-214)

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО1, являются:

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что по адресу: 

<

адрес> «В» располагается офис отделения АО «Альфа-Банк». (т. 1 л.д. 185-188)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что ТОЦ «Вертикаль» располагается по адресу: 

<

адрес>, перед которым имеется автомобильная стоянка. (т. 1 л.д. 205-208)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено банковское досье АО «Альфа-Банк» состоящее из следующих документов: копия подтверждения о присоединении к договору о расчетно – кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» подписанное индивидуальным предпринимателем ФИО1, которое заверено банковским работником 

<

данные изъяты> и банковским работником 

<

данные изъяты>, на 1 листе; копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг к системе «альфа бизнес онлайн» (интернет банк) с подписями ФИО1 и банковского работника 

<

данные изъяты> на 2 листах, фото паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 на 3 листах. (т. 1 л.д. 239-254) (т. 2 л. 1-50)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-R диск №с/567 и CD-R диск № на которых содержится регистрационное дело ИП «ФИО1» ИНН 

<

***> и сведения о банковских счетах. (т. 2 л.д. 110-145)

Сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя, согласно которым на ИП «ФИО1» ИНН № открыты банковские счета в следующих банковских учреждений ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АКБ «Авангард», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России» (т. 2 л.д. 145)

Подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которого предоставленная и изложенная ФИО1 в нем информация послужила основанием для открытия ИП «ФИО1» № в АО «Альфа-Банк» расчетного счета №. (т. 1 л.д. 249-251)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что по адресу: 

<

адрес> располагается офис отделения АО КБ «Модульбанк». (т. 1 л.д. 189-192)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено банковское досье АО КБ «Модульбанк» состоящее из следующих документов: банковское досье на ИП «ФИО1.» ИНН № из АО КБ «Модульбанк» состоящее из следующих документов: сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) за период ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, сумма по дебету 198851 рублей, сумма по кредиту 198851 рублей; согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank» на 1 листе; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО1 на 1 листе. (т. 2 л.д. 55-101)

Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, согласно которого предоставленная и изложенная ФИО1 в нем информация послужила основанием для открытия ИП «ФИО1» ИНН № в АО КБ «Модульбанк» расчетного счета №. (т. 1 л.д. 62)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что по адресу: 

<

адрес> располагается офис отделения ПАО «Промсвязьбанк». (т. 1 л.д. 197-200)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено банковское досье ПАО «Промсвязьбанк» состоящее из следующих документов: сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента - индивидуального предпринимателя на 2 листах; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» на 2 листах; лист подтверждения в получении банковской карты на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе; копия паспорта 1 листе. (т. 1 л.д. 55-109)

Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которого предоставленная и изложенная ФИО1 в нем информация послужила основанием для открытия ИП «ФИО1» ИНН № в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных счетов №№, 40№. (т. 2 л.д. 96-97)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что по адресу: 

<

адрес> располагается офис отделения ПАО «Сбербанк России». (т. 1 л.д. 181-184)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено банковское досье ПАО «Сбербанк России» состоящее из следующих документов: копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 на 2 листах, копия уведомления ФИО1 о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 листе, копия карточки с образцами подписей ИП ФИО1 ИНН № с подписями ФИО1, банковского работника 

<

данные изъяты> на 1 листе, копия заявления ФИО1 о присоединении (об открытии банковского счета) с подписями ФИО1, банковского работника 

<

данные изъяты> на 2 листах, копия документа о результатах проверки на 1 листе, копия сведений о клиенте ИП ФИО1 на 2 листах, копия заявления о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг с подписями ФИО1, банковского работника 

<

данные изъяты>П. на 2 листах. (т. 1 л.д. 239-254) (т. 2 л.д. 22-33)

Заявление о присоединении, согласно которого предоставленная и изложенная ФИО1 в нем информация послужила основанием для открытия ИП «ФИО1» ИНН № в ПАО «Сбербанк России» расчетного счета №. (т. 2 л.д. 22-24) 

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что по адресу: 

<

адрес> располагается офис отделения ПАО Банк «ФК Открытие». (т. 1 л.д. 177-180)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено банковское досье ПАО Банк «ФК Открытие» состоящее из следующих документов: копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 на 2 листах, копия уведомления ФИО1 о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 листе, копия карточки с образцами подписей ИП ФИО1 ИНН № с подписями ФИО1, банковского работника 

<

данные изъяты> на 1 листе, копия заявления ФИО1 о присоединении (об открытии банковского счета) с подписями ФИО1, банковского работника 

<

данные изъяты> на 2 листах, копия документа о результатах проверки на 1 листе, копия сведений о клиенте ИП ФИО1 на 2 листах, копия заявления о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг с подписями ФИО1, банковского работника 

<

данные изъяты> на 2 листах. (т. 1 л.д. 239-246) (т. 2 л.д. 1-19, 51-54)

Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которого предоставленная и изложенная ФИО1 в нем информация послужила основанием для открытия ИП «ФИО1» ИНН 

<

***> в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета 40№. (т. 2 л.д. 6-7) 

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что по адресу: 

<

адрес> располагается офис отделения АО «Райффайзенбанк». (т. 1 л.д. 193-196)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено банковское досье АО «Райффайзенбанк» состоящее из следующих документов: банковское досье ИП ФИО1 ИНН № послужившее основанием для открытия расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» содержащееся на CD-R диске, состоящее из следующих документов: копия заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» ИП ФИО1 ИНН № с подписями ФИО1 и банковского работника 

<

данные изъяты> на 3 листах, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 с подписями банковского работника 

<

данные изъяты> на 2 листах, копия карточки с образцами подписей ИП ФИО1 ИНН № с подписями ФИО1, банковского работника 

<

данные изъяты>А. на 1 листе, копия анкеты потенциального клиента – индивидуального предпринимателя ФИО1 ИНН № с подписью ФИО1 на 4 листах, копия формы идентификации налогового резидентства клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц занимающихся частной практикой с подписями ФИО1 и банковского работника 

<

данные изъяты> на 2 листах, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ИП ФИО1 ИНН № на 3 листах. (т. 1 л.д. 239-246) (т. 2 л.д. 1-19, 51-54)

Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которого предоставленная и изложенная ФИО1 в нем информация послужила основанием для открытия ИП «ФИО1» ИНН 

<

***> в АО «Райффайзенбанк» расчетного счета №. (т. 2 л.д. 36-38) 

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> располагается офис отделения ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». (т. 1 л.д. 201-204)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено банковское досье ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» состоящее из следующих документов: сопроводительное письмо из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление пописанное Борисовом А.И. на 2 листах; заявление пописанное Борисовом А.И. на 1 листе; копия паспорта на 1 листе. (т. 2 л.д. 55-57, 64-69)

Заявление, согласно которого предоставленная и изложенная ФИО1 в нем информация послужила основанием для открытия ИП «ФИО1» ИНН № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетного счета №. (т. 2 л.д. 65-66) 

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что по адресу: 

<

адрес> располагается офис отделения ПАО АКБ «Авангард». (т. 1 л.д. 173-176)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено банковское досье ПАО АКБ «Авангард» состоящее из следующих документов: сопроводительное письмо из ПАО АКБ «Авангард» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление для индивидуальных предпринимателей на 1 листе на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО1 на 3 листах; заявление на открытие счета на 1 листе; условия расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой на 4 листах; карточка с образцами подписей и оттиском печати на 2 листах; соглашение на 1 листе; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет - Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя на 1 листе; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» на 1 листе; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» на 1 листе; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк». Акт приема - передачи ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема - передачи Кэш - карты ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; анкета клиента индивидуального предпринимателя на 4 листах; приложение № к Анкете клиента - индивидуального предпринимателя на 1 листе. (т. 2 л.д. 55-57, 70-92)

Заявление на открытие счета, согласно которого предоставленная и изложенная ФИО1 в нем информация послужила основанием для открытия ИП «ФИО1» ИНН № в ПАО АКБ «Авангард» расчетного счета №. (т. 2 л.д. 75) 

Вина подсудимого установлена и подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании – показаниями свидетелей, письменными материалами уголовного дела.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, равно, как и полагать, что указанные лица оговаривают подсудимого, т.к. неприязненных отношений между ними не установлено, свидетели в ходе допроса были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимых, показания указанных лиц не содержат, в связи с чем, суд считает необходимым положить их в основу обвинительного приговора. 

Суд считает, что показания ФИО1 данные в суде являются допустимым доказательством по делу, принимает их во внимание при постановлении приговора.

Процессуальные и следственные действия проведены в соответствии с требованиями законодательства, нарушений, влекущих недопустимость полученных доказательств, судом не установлено. 

Обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями УПК РФ, обвинение изложено в ясных и понятных формулировках, исключающих двоякое толкование.

Обнаружение вещественных доказательств зафиксировано в протоколах в присутствии незаинтересованных лиц, заверивших своими подписями факты их обнаружения при обстоятельствах, изложенных в соответствующем протоколе, то есть в обстановке, исключающей возможность фальсификации результатов процессуальных действий.

В силу ст.ст. 87, 88 УПК РФ проверка доказательств производится путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности. Таким образом, суд приходит к убеждению, что изложенные в приговоре доказательства относимы, допустимы и достаточны для признания 

<

данные изъяты>. виновным.

Судом установлено, что ФИО1, формально выступающий в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО1», получил предложение от неустановленного лица незаконно сбыть ему электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ИП «ФИО1», для чего открыл расчетные счета в финансовых учреждениях.

Впоследствии ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные средства неустановленному лицу, для дальнейшего их неправомерного использования путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Об умысле ФИО1 на совершение преступления свидетельствует, что он самостоятельно предоставлял документы на регистрацию индивидуального предпринимателя, представлял документы в финансовые организации. Кроме того, с заявлением о прекращении деятельности ИП не обращался, хотя имел для этого возможность.

Согласно п.19 ст.3 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Таким образом, полученные ФИО1 в вышеуказанных банках средства дистанционного банковского обслуживания, удостоверяющие передачу распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, банковских карт, являются электронным носителей информации по смыслу ст.187 УК РФ.

Суд приходит к выводу, что ФИО1 совершил указанные действия умышленно, не имея намерения осуществлять деятельность индивидуального предпринимателя при осуществлении банковских операций, о чем ему было достоверно известно. 

Доказано, что договоры банковского обслуживания и получение по ним паролей для проведения банковских операций по расчетным счетам ИП «ФИО1», ФИО1 осуществлял с корыстной целью, а именно за получение денежных средств от неустановленного лица. 

Действия ФИО1 квалифицированы органом предварительного расследования как восемь самостоятельных преступлений. Вместе с тем, судом достоверно установлено, что для получения поименованных выше средств доступа к осуществлению платежей ФИО1 представлял в различные банки одинаковый пакет документов и действовал от имени и в интересах одного ИП «ФИО1». Все произведенные им сбыты названных электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств совершены одному физическому лицу по имени «Антон». Кроме того, согласно установленным фактическим обстоятельствам дела, неустановленное лицо по имени «Антон» обратилось к ФИО1 с предложением за денежное вознаграждение об открытии расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания, то есть действия охватывались едином умыслом на открытие счетов, на что подсудимый ответил согласием и в дальнейшем действовал по указанию «Антона». 

Таким образом, собранные по делу доказательства, относительно получения доступа к расчетным счетам в указанных восьми финансовых учреждениях», указывают о едином умысле подсудимого на совершение действий по приобретению и сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В связи с этим указанные действия ФИО1 в части получения доступа к расчетным счетам названных банков подлежат квалификации как одно продолжаемое преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. 

При решении вопроса о назначении наказания подсудимого ФИО1 в соответствии со ст. 60 УК РФ суд принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способ совершения преступного действия, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

Личность подсудимого - ранее не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает в качестве смягчающего наказание ФИО1 обстоятельства явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. ФИО1 с момента первого допроса, давал последовательные признательные показания, которые позволили органу предварительного следствия установить обстоятельства, изложенные в обвинении и нашедшие подтверждение в судебном следствии. 

ФИО1 признал вину, раскаялся в содеянном, имеет заболевание - аллергия, оказывает помощь в воспитании несовершеннолетней сестры, что на основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

С учетом вышеизложенного, совокупность смягчающих вину обстоятельств является достаточной для признания их исключительными в соответствии с положениями ст.64 УК РФ и назначении ФИО1 более мягкого наказания, чем лишение свободы в соответствии с санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, способа совершения преступлений, совершенных с прямым умыслом, с учетом личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категорий преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую. 

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и исправления ФИО1 могут быть достигнуты при назначении наказания в виде обязательных работ. 

При назначении наказания судом не применяются положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку назначен не самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи.

Принимая во внимание, что преступление, за которое осуждается ФИО1 совершено до вынесения приговора Промышленного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, данный приговор следует исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить прежней до вступления приговора в законную силу. Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание виде обязательных работ сроком 250 (двести пятьдесят) часов, с применением ст.64 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства:

- банковские досье ИП ФИО1 ИНН № из АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Сбербанк» на четырех компакт-дисках, хранящиеся в уголовном деле – оставить в уголовном деле; - банковские досье ИП ФИО1 ИНН № из АО КБ «МодульБанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «УБРиР», хранящиеся в уголовном деле – оставить в уголовном деле; регистрационное дело ИП «ФИО1» из ФНС России, содержащееся на двух компакт-дисках, хранящиеся в уголовном деле – оставить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов. 

Судья (подпись) И.Л. Бедняков

Копия верна

Судья