Дело 1-29/2023

68RS0002-01-2020-000357-02

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 28 декабря 2023 года. 

Центральный районный суд г. Воронеж в составе:

председательствующего судьи Курбатовой Е.В.,

при секретаре Майгуровой А.А., 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Воронеж Колесниченко Т.М.,

подсудимых: ФИО3, ФИО4,

защитников адвокатов: Карпова А.А., представившего удостоверение №724 и ордер №2/533, ФИО5, представившей удостоверение №9 и ордер №214, ФИО13, представившей удостоверение №3399 и ордер №70819, 

а также представителя потерпевшего правопреемника потерпевший№1» - потерпевший №2» ФИО1., действующего по доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, по настоящему уголовному делу ФИО3 не задерживался в порядке ст.91 УПК РФ, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

- осужденного 12.02.2020 приговором Октябрьского районного суда г. Тамбова по ст.159 ч.4 УК РФ, с учетом изменений внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тамбовского областного суда от 09.06.2020, к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Постановлено срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу с зачетом времени содержания под стражей в период с 12.02.2020 по день, предшествующий дню вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Освободился из мест лишения свободы 13.12.2021 по отбытии срока наказания,

ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, 

<

данные изъяты> ранее не судимого, по настоящему уголовному делу ФИО4 не задерживался в порядке ст.91 УПК РФ, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО3 и ФИО4 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

14.08.2013 между ООО «Фортуна-Плюс» (№) (Заемщик) зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, в лице генерального директора ФИО23 №30 при непосредственном участии учредителя Общества ФИО3 с одной стороны и Операционным офисом 

<

адрес> расположенном по адресу: 

<

адрес> потерпевший№1» (№), расположенным по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (в дальнейшем переехавшим по адресу: 

<

адрес>), в лице управляющего ФИО23 №8 (Банк) с другой стороны заключен договор возобновляемой кредитной линии 

<

***> от 14.08.2013 с лимитом задолженности в размере 30 000 000 рублей, сроком окончательного возврата кредита 13 августа 2016 года включительно.

В обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств Заемщика по договору 

<

***> от 14.08.2013, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, комиссии за открытие кредитной линии заключены договоры поручительства 

<

***>-1П от 14.08.2013 с ФИО3 и 

<

***>-2П от 14.08.2013 с ФИО23 №30, а также договоры залога недвижимости:

- договор 

<

***>-1З от 14.08.2013 с ФИО23 №38, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

здание магазина, одноэтажное, с мансардой, площадью 643,0 кв.м, инв. №, лит. А, А1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, №);

административное здание, одноэтажное, с мансардой, площадью 116,9 кв.м, инв. №, лит. Б, б, б1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, №);

здание склада, одноэтажное, площадью 514,1 кв.м, инв. №, лит. В, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№

здание склада, одноэтажное, площадью 990,5 кв.м, инв. №, лит. Г, Г1, Г2, ГЗ, Г4, г, г1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание гаража, одноэтажное, площадью 42,1 кв.м, инв. №, лит. Д, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, №);

здание гаража, одноэтажное, площадью 20,2 кв.м, инв. №, лит. Е, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание гаража, одноэтажное, площадью 18,2 кв.м, инв. № лит. Ж, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание бани, одноэтажное, с мансардой, площадью 307,8 кв.м, инв. №, лит. И, И1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание мойки, одноэтажное, площадью 100,7 кв.м, инв. №, лит. М, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

земельный участок №, площадью 6426 кв.м, категория земель: земли поселений, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> 

<

адрес> кадастровый №;

- договор 

<

***>-2З от 14.08.2013 с ФИО23 №39, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

1) незавершенное строительство здания кафе, назначение: не определено, площадью 355 кв.м, степень готовности 39%. инв. №, лит. А, этажность 1, подземная этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) №, (№

2) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1386 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №;

3) кафе, назначение: нежилое здание, площадью 274,2 кв.м, инв. №, лит. А, а, этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>Б, кадастровый №;

4) земельный участок площадью 1468 кв.м,, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>Б, кадастровый №;

- договор 

<

***>-3З от 14.08.2013 с ФИО23 №40, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

1) здание торгового центра, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 1368,2 кв.м, инв. №, лит. Б, назначение: торговое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>А, кадастровый номер (условный номер) № (№);

2) здание административно-производственное, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 703,7 кв.м, инв. №, лит. А, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>А, кадастровый номер (условный номер)№ (№

3) земельный участок площадью 1641 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>А, кадастровый №;

- договор 

<

***>-4З от 14.08.2013 с ФИО23 №39, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

1) земельный участок площадью 7077 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение)объекта: 

<

адрес>, кадастровый №.

После чего на основании вышеуказанного кредитного договора, договоров залога недвижимости, а также заявлений залогодателей и представителей ОО «

<

адрес>» потерпевший№1», сотрудниками Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, в отношении вышеуказанных заложенных объектов в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесены соответствующие записи об ипотеке (обременении).

В период с 18.09.2013 по 25.03.2015 потерпевший№1» на расчетный счет № открытый Операционным офисом 

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Фортуна-Плюс», по кредитному договору 

<

***> от 14.08.2013 перечислены денежные средства в общей сумме 60 000 000 рублей, которые в полном объеме израсходованы Заемщиком на собственные нужды. При этом в период с 30.09.2013 по 31.07.2015 ООО «Фортуна-Плюс» перечислены денежные средства на счет банка в качестве погашения основного долга и погашения процентов по кредиту в общей сумме 38 737 139, 91 рублей.

Кроме того, 22.01.2014 между ООО «Фортуна-Плюс» №) (Заемщик) в лице генерального директора ФИО23 №30 при непосредственном участии учредителя Общества ФИО3 с одной стороны и Операционным офисом «Воронежский» потерпевший№1» (№) в лице управляющего ФИО23 №8 (Банк) с другой стороны заключен договор возобновляемой кредитной линии № KЛ-023B/14 от 22.01.2014 с лимитом задолженности в размере 30 000 000 рублей, сроком окончательного возврата кредита 20 января 2017 года включительно.

В обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств Заемщика по договору № KЛ-023B/14 от 22.01.2014, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, комиссии за открытие кредитной линии заключены договоры поручительства 

<

***>-1П от 22.01.2014 с ФИО3, 

<

***>-2П от 22.01.2014 с ФИО23 №38, 

<

***>-3П от 22.01.2014 с ФИО23 №30, 

<

***>-4П от 22.01.2014 с ФИО23 №31, а также договоры последующего залога недвижимости:

- договор 

<

***>-1З от 22.01.2014 с ФИО23 №38, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

здание магазина, одноэтажное, с мансардой, площадью 643,0 кв.м, инв. №, лит. А, А1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№

административное здание, одноэтажное, с мансардой, площадью 116,9 кв.м, инв. №, лит. Б, б, б1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, №

здание склада, одноэтажное, площадью 514,1 кв.м, инв. №, лит. В, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, №);

здание склада, одноэтажное, площадью 990,5 кв.м, инв. № лит. Г, Г1, Г2, ГЗ, Г4, г, г1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание гаража, одноэтажное, площадью 42,1 кв.м, инв. №, лит. Д, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание гаража, одноэтажное, площадью 20,2 кв.м, инв. №, лит. Е, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание гаража, одноэтажное, площадью 18,2 кв.м, инв. №, лит. Ж, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№

здание бани, одноэтажное, с мансардой, площадью 307,8 кв.м, инв. №, лит. И, И1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№

здание мойки, одноэтажное, площадью 100,7 кв.м, инв. №, лит. М, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

земельный участок №, площадью 6426 кв.м, категория земель: земли поселений, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> 

<

адрес> кадастровый №;

- договор 

<

***>-2З от 22.01.2014 с ФИО23 №39, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

1) незавершенное строительство здания кафе, назначение: не определено, площадью 355 кв.м, степень готовности 39%. инв. №, лит. А, этажность 1, подземная этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) № №

2) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1386 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №;

3) кафе, назначение: нежилое здание, площадью 274,2 кв.м, инв. №, лит. А, а, этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №;

4) земельный участок площадью 1468 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №;

- договор 

<

***>-3З от 22.01.2014 с ФИО23 №40, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

1) здание торгового центра, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 1368,2 кв.м, инв. №, лит. Б, назначение: торговое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, д. 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) № (№);

2) здание административно-производственное, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 703,7 кв.м, инв. №, лит. А, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер)№, (№);

3) земельный участок площадью 1641 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>А, кадастровый №;

- договор 

<

***>-4З от 22.01.2014 с ФИО23 №39, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

1) земельный участок площадью 7077 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый №.

После чего на основании вышеуказанного кредитного договора, договоров последующего залога недвижимости, а также заявлений залогодателей и представителей ОО «

<

адрес>» потерпевший№1», сотрудниками Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, в отношении вышеуказанных заложенных объектов в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесены соответствующие записи об ипотеке (обременении).

В период с 04.02.2014 по 17.02.2014 потерпевший№1» на расчетный счет № открытый Операционным офисом «

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Фортуна-Плюс», по кредитному договору 

<

***> от 22.01.2014 перечислены денежные средства в общей сумме 30 000 000 рублей, которые в полном объеме израсходованы Заемщиком на собственные нужды. При этом в период с 28.02.2014 по 31.07.2015 ООО «Фортуна-Плюс» перечислены денежные средства на счет банка в качестве погашения основного долга и погашения процентов по кредиту в общей сумме 7 929 27,08 рублей.

Не позднее 24 марта 2015 года, ФИО3, являясь с 11.12.2014 единственным учредителем и с 26.02.2015 генеральным директором ООО «Фортуна-Плюс», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, преследуя корыстные цели и имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, перечисленных потерпевший№1» по вышеуказанным кредитным договорам на расчетный счет ООО «Фортуна-Плюс», открытый Операционным офисом «Воронежский», располагающимся по адресу: 

<

адрес>, вступил в сговор с начальником отдела по работе с клиентами ОО «Воронежский» потерпевший№1» ФИО4 Указанными лицами был разработан план, который заключался в невыполнении условий кредитных договоров в части возврата кредитных денежных средств и выплаты процентов по данным кредитам, а также погашении записей об ипотеке (обременении) в отношении объектов заложенного имущества и последующую реализацию собственниками принадлежащих им заложенных объектов с целью уклонения впоследствии от обеспечения кредитных обязательств. При этом ФИО3, не имея намерения выполнять условия кредитных договоров и полностью выплачивать кредитные денежные средства и проценты по данным кредитам, с целью сокрытия своих действий от сотрудников банка и создания видимости добросовестности заемщика, некоторое время продолжал выполнять условия кредитных договоров.

Так, 24 марта 2015 года ФИО4, имея корыстные цели и действуя по предварительному сговору с ФИО3 в интересах последнего и залогодателей, с целью реализации задуманного плана, направленного на хищение денежных средств потерпевший№1» и погашение записей об ипотеке (обременении) в отношении объектов заложенного имущества, обратился в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенное по адресу: г

<

адрес>», где используя ранее выданную ему нотариальную доверенность от 25.10.2013 подал заявления о внесении записей о прекращении ипотеки (обременения) в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014), в отношении следующих объектов заложенного недвижимого имущества, принадлежащего ФИО23 №39:

- кафе, назначение: нежилое здание, площадью 274,2 кв.м, инв. №, лит. А, а, этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №;

- земельный участок площадью 1468 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №.

В действительности кредитные обязательства ООО «Фортуна-Плюс» перед потерпевший№1» не были погашены, и никакие дополнительные соглашения по поводу погашения записей об ипотеке (обременении) в отношении указанных объектов не заключались.

В свою очередь, сотрудниками Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области, будучи введенными в заблуждение ФИО4 относительно истинных намерений последнего, в соответствии с действующим законодательством была проведена правовая экспертиза, а именно установлено отсутствие противоречий между заявленными и зарегистрированными правами, отсутствие арестов или ограничений в отношении объекта или субъекта права, наличие полномочий предоставленной доверенности на выполнение заявленных действий, соответствие предоставленных документов требованиям действующего законодательства. После проведения правовой экспертизы документов были погашены записи об ипотеке (обременении) в отношении указанных заложенных объектов недвижимого имущества.

Совершив вышеуказанные действия, 31 марта 2015 года ФИО4 уволился из потерпевший№1» по собственному желанию.

03.08.2015 на основании приказа Банка России № ОД-1915 от 03.08.2015 у потерпевший№1» отозвана лицензия на осуществление банковских операций, полномочия органов управления банка приостановлены, управление банком стала осуществлять временная администрация, назначенная Центральным Банком Российской Федерации. Указанная информация была опубликована в «Вестнике Банка России», на Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве, на сайте Центрального Банка Российской Федерации, в различных средствах массовой информации и сети Интернет, и стала общедоступной.

В период с 11 по 31 августа 2015 года были совершены действия по отчуждению двух вышеуказанных объектов недвижимости в пользу родственника ФИО3, а именно на основании договора купли-продажи от 11.08.2015 (согласно которому данные объекты реализованы ФИО23 №41 за общую сумму 400 000 рублей), а также заявлений от 12.08.2015 ФИО23 №39 и ФИО23 №41, 31.08.2015 в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> был зарегистрирован переход права собственности по двум указанным объектам от ФИО23 №39 к племяннику ФИО3 - ФИО23 №41, не осведомленному об истинных намерениях ФИО3 и ФИО4

Кроме того, ФИО3, получив сведения об отзыве лицензии у потерпевший№1», а также в связи с тем, что факт погашения записи об ипотеке (обременении) в отношении двух заложенных объектов сотрудниками банка не был выявлен, преследуя свои личные корыстные цели, действуя по предварительному сговору с ФИО4, решил воспользоваться сложившейся ситуацией и продолжить активные действия, направленные на хищение денежных средств, перечисленных банком на расчетный счет ООО «Фортуна-Плюс», открытым Операционным офисом «

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, погашение ипотеки (обременений) в отношении объектов заложенного имущества и регистрацию сделок по отчуждению данного имущества с целью уклонения впоследствии от уплаты задолженности по указанным договорам кредитных линий и наложения взыскания на объекты заложенного имущества.

Так, 14 и 17 августа 2015 года в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать совместный с ФИО3 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевший№1», и обращения заложенного имущества в пользу залогодателей, путем погашения записей об ипотеке (обременении) в отношении объектов заложенного имущества, действуя путем обмана от имени представителя указанного банка, используя ранее выданную ему нотариальную доверенность от 25.10.2013, предоставил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенное по адресу: г. 

<

адрес>», следующие копии подложных документов:

- дополнительное соглашение от 29.07.2015 к договору №KЛ-013B/13 от 14.08.2013 и дополнительное соглашение от 29.07.2015 к договору №KЛ-023B/14 от 22.01.2014, подтверждающие якобы полное погашение задолженности по указанным договорам;

- информационное письмо от потерпевший№1» (исх. №01-04/15 от 29.07.2015) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, подтверждающее якобы полное погашение задолженности ООО «Фортуна-Плюс» перед потерпевший№1» и содержащее просьбу о погашении записей об ипотеке (обременении) в отношении оставшихся 16 заложенных объектов недвижимости:

здание магазина, одноэтажное, с мансардой, площадью 643,0 кв.м, инв. №, лит. А, А1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№

административное здание, одноэтажное, с мансардой, площадью 116,9 кв.м, инв. №, лит. Б, б, б1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание склада, одноэтажное, площадью 514,1 кв.м, инв. №, лит. В, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание склада, одноэтажное, площадью 990,5 кв.м, инв. № лит. Г, Г1, Г2, ГЗ, Г4, г, г1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание гаража, одноэтажное, площадью 42,1 кв.м, инв. №, лит. Д, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание гаража, одноэтажное, площадью 20,2 кв.м, инв. №/Е/329, лит. Е, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание гаража, одноэтажное, площадью 18,2 кв.м, инв. №, лит. Ж, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание бани, одноэтажное, с мансардой, площадью 307,8 кв.м, инв. №, лит. И, И1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) № (№

здание мойки, одноэтажное, площадью 100,7 кв.м, инв. № лит. М, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

земельный участок № площадью 6426 кв.м, категория земель: земли поселений, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> «З», кадастровый №;

незавершенное строительство здания кафе, назначение: не определено, площадью 355 кв.м, степень готовности 39%. инв. №, лит. А, этажность 1, подземная этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) №, (№

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1386 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №;

здание торгового центра, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 1368,2 кв.м, инв. №, лит. Б, назначение: торговое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) № (№

здание административно-производственное, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 703,7 кв.м, инв. №, лит. А, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер)№, (№);

земельный участок площадью 1641 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>А, кадастровый №;

земельный участок площадью 7077 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение)объекта: 

<

адрес> кадастровый №.

Кроме этого, ФИО4 были предоставлены заявления о погашении записей об ипотеке (обременении) в отношении указанных 16 заложенных объектов недвижимости, содержащихся в подложном информационном письме банка от 29.07.2015.

В действительности кредитные обязательства ООО «Фортуна-Плюс» не были погашены, никакие дополнительные соглашения по поводу погашения записей об ипотеке (обременении) в отношении указанных объектов между потерпевший№1» и ООО «Фортуна-Плюс» не заключались, обращение о погашении ипотеки (обременений) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области не подготавливалось и не направлялось. 

В свою очередь, сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение ФИО4 относительно истинных намерений последнего, и подлинности предоставленных им документов, в соответствии с действующим законодательством была проведена правовая экспертиза, а именно установлено отсутствие противоречий между заявленными и зарегистрированными правами, отсутствие арестов или ограничений в отношении объекта или субъекта права, наличие полномочий предоставленной доверенности на выполнение заявленных действий, соответствие представленных документов требованиям действующего законодательства. После проведения правовой экспертизы документов были погашены записи об ипотеке (обременении) в отношении указанных 16 заложенных объектов недвижимого имущества, в связи с якобы исполнением ООО «Фортуна-Плюс» обязательств по вышеуказанным договорам кредитных линий.

После снятия ипотеки (обременения) с заложенного имущества, в период с 27.08.2015 по 25.09.2015 залогодателями (собственниками недвижимого имущества) совершены действия по отчуждению вышеуказанных объектов недвижимости в пользу доверенных лиц ФИО3, не имеющих соответствующего дохода для приобретения данных объектов, при этом не осведомленных об истинных намерениях ФИО4 и ФИО3 и по указанию последнего, а именно:

08.09.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО23 №39 к ФИО23 №34 двух объектов недвижимого имущества, на основании заявлений указанных лиц от 28.08.2015, а также договора купли-продажи от 27.08.2015, согласно которому следующие два объекта реализованы ФИО23 №34 по договору за общую сумму 18 000 000 рублей:

незавершенное строительство здания кафе, назначение: не определено, площадью 355 кв.м, степень готовности 39%. инв. №, лит. А, этажность 1, подземная этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) №, (№

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1386 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №.

25.09.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО23 №39 к ФИО23 №34 одного объекта недвижимого имущества, на основании заявлений ФИО23 №39 и ФИО23 №34 от 15.09.2015, а также договора купли-продажи от 27.08.2015 на сумму 2 000 000 рублей, а именно:

1) земельный участок площадью 7077 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение)объекта: 

<

адрес>, кадастровый №.

09.09.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО23 №38 к ФИО23 №32 десяти объектов недвижимого имущества, на основании заявлений указанных лиц от 31.08.2015, а также договора купли-продажи от 27.08.2015, согласно которому следующие десять объектов реализованы ФИО23 №32 по договору за общую сумму 75 000 000 рублей:

здание магазина, одноэтажное, с мансардой, площадью 643,0 кв.м, инв. №, лит. А, А1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№

административное здание, одноэтажное, с мансардой, площадью 116,9 кв.м, инв. №, лит. Б, б, б1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №

здание склада, одноэтажное, площадью 514,1 кв.м, инв. №, лит. В, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание склада, одноэтажное, площадью 990,5 кв.м, инв. №, лит. Г, Г1, Г2, ГЗ, Г4, г, г1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание гаража, одноэтажное, площадью 42,1 кв.м, инв. №, лит. Д, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание гаража, одноэтажное, площадью 20,2 кв.м, инв. №, лит. Е, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, №

здание гаража, одноэтажное, площадью 18,2 кв.м, инв. №, лит. Ж, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№

здание бани, одноэтажное, с мансардой, площадью 307,8 кв.м, инв. №, лит. И, И1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание мойки, одноэтажное, площадью 100,7 кв.м, инв. №, лит. М, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

10) земельный участок №, площадью 6426 кв.м, категория земель: земли поселений, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый №.

10.09.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО23 №40 к ФИО23 №36 трех объектов недвижимого имущества, на основании заявлений указанных лиц от 02.09.2015, а также договоров купли-продажи от 01.09.2015, согласно которому следующие три объекта реализованы ФИО23 №36 по договору за общую сумму 29 000 000 рублей:

здание торгового центра, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 1368,2 кв.м, инв. №, лит. Б, назначение: торговое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) № (№);

здание административно-производственное, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 703,7 кв.м, инв. №, лит. А, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>А, кадастровый номер (условный номер)№, (№);

земельный участок площадью 1641 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>А, кадастровый №.

Затем в период с 13.10.2015 по 10.11.2015, с целью придания признаков добросовестности новых собственников, были осуществлены повторные действия по отчуждению вышеуказанных объектов недвижимости в пользу иных доверенных ФИО3 лиц, не осведомленных об истинных намерениях последнего, а именно:

21.10.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО23 №34, к ФИО23 №35 двух объектов недвижимого имущества, на основании заявлений указанных лиц от 13.10.2015, а также договора купли-продажи от 13.10.2015, согласно которому следующие два объекта реализованы ФИО23 №35 по договору за общую сумму 18 500 000 рублей:

незавершенное строительство здания кафе, назначение: не определено, площадью 355 кв.м, степень готовности 39%. инв. №, лит. А, этажность 1, подземная этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) №, (№

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1386 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №.

26.10.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО23 №34 к ФИО23 №35 одного объекта недвижимого имущества, на основании заявлений указанных лиц от 13.10.2015, а также договора купли-продажи от 13.10.2015 на сумму 2 000 000 рублей, а именно:

1) земельный участок площадью 7077 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение)объекта: 

<

адрес>, кадастровый №.

21.10.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО23 №32 к ФИО23 №33 десяти объектов недвижимого имущества, на основании заявлений указанных лиц от 13.10.2015, а также договора купли-продажи от 13.10.2015, согласно которому следующие десять объектов реализованы ФИО23 №33 по договору за общую сумму 76 170 000 рублей:

здание магазина, одноэтажное, с мансардой, площадью 643,0 кв.м, инв. №, лит. А, А1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№

административное здание, одноэтажное, с мансардой, площадью 116,9 кв.м, инв. № лит. Б, б, б1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№

здание склада, одноэтажное, площадью 514,1 кв.м, инв. № лит. В, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№

здание склада, одноэтажное, площадью 990,5 кв.м, инв. №, лит. Г, Г1, Г2, ГЗ, Г4, г, г1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№

здание гаража, одноэтажное, площадью 42,1 кв.м, инв. №, лит. Д, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание гаража, одноэтажное, площадью 20,2 кв.м, инв. №, лит. Е, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№

здание гаража, одноэтажное, площадью 18,2 кв.м, инв. №, лит. Ж, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание бани, одноэтажное, с мансардой, площадью 307,8 кв.м, инв. №, лит. И, И1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№);

здание мойки, одноэтажное, площадью 100,7 кв.м, инв. №, лит. М, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, №);

10) земельный участок № площадью 6426 кв.м, категория земель: земли поселений, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый №.

10.11.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО23 №36 к ФИО23 №37 трех объектов недвижимого имущества, на основании заявлений указанных лиц от 27.10.2015, а также договоров купли-продажи от 26.10.2015, согласно которому следующие три объекта реализованы ФИО23 №37 по договору за общую сумму 30 100 000 рублей:

здание торгового центра, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 1368,2 кв.м, инв. №, лит. Б, назначение: торговое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) № (№

здание административно-производственное, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 703,7 кв.м, инв. №. А, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер)№, №);

земельный участок площадью 1641 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №.

После погашения записей об ипотеке (обременении) в отношении указанных объектов недвижимости и перехода права собственности от залогодателей к иным лицам, ФИО3, с целью скрыть свои преступные действия и непосредственное отношение к ООО «Фортуна-Плюс», вышел из состава учредителей и перестал являться директором данного Общества, а именно 02.09.2015 единственным участником ООО «Фортуна-Плюс» стал ФИО23 №30, при этом последний 17.09.2015 снова был назначен генеральным директором указанного Общества.

06.06.2016 потерпевший №2» заключило с потерпевший№1» соглашение о передаче имущества, принадлежащего последнему и оставшегося после расчетов с кредиторами банка. На основании акта передачи имущества от 21.06.2016 потерпевший№1» передало права требования по указанным кредитным договорам с ООО «Фортуна-Плюс», а также договорам поручительства и залоговым договорам в пользу потерпевший №2», то есть с указанной даты право требования задолженности по кредитным договорам 

<

***> от 14.08.2013 и № KЛ-023B/14 от 22.01.2014 перешло к потерпевший №2».

Таким образом, ФИО3 и ФИО4, действуя по предварительному сговору, путем обмана из корыстных побуждений в личных интересах и интересах залогодателей, являющихся родственниками и доверенными лицами ФИО3, совершили мошеннические действия по завладению денежными средствами, принадлежащими потерпевший№1 на общую сумму 43 333 585,01 рублей (сорок три миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят пять рублей одна копейка), причинив потерпевший№1 правопреемником которого является потерпевший №2», материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании 22.08.2023 отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. В связи с чем, в соответствии со ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО3, данные в ходе предварительного следствия. 

Из протокола допроса ФИО3 в качестве обвиняемого 10.07.2018 следует, что в 2013 году он, как учредитель ООО «Фортуна-Плюс» был заинтересован в увеличении оборотных средств компании для осуществления своей деятельности. При этом он рассматривал вариант получения кредита в кредитном учреждении. Так он обратился в кредитное учреждение потерпевший№1», а именно в офис, расположенный в г. Воронеже. После подачи документов банк согласился выдать ООО «Фортуна-Плюс» кредит на общую сумму 60 000 000 рублей. Для этого были заключены соответствующие договоры. В обеспечение кредита банку было представлено недвижимое имущество, стоимостью более 100 000 000 рублей. После получения кредита, полученные денежные средства использовались в текущей деятельности общества. В свою очередь, ООО «Фортуна-Плюс» осуществляло уплату процентов за пользование кредитом и основного долга. После того, как кредиты были полностью погашены, с залогового имущества было снято обременение. Об этом ему стало известно от лиц, которые представляли в залог имущество. Сотрудника банка по фамилии ФИО4 он не знает. Каких-либо преступных договоренностей между ним и ФИО4 никогда не было. Какого-либо преступного отношения к снятию обременений с залогового имущества он не имеет (Т.22 л.д.61-64). 

Согласно протоколу допроса ФИО3 в качестве обвиняемого от 20.05.2019 сумма задолженности по кредитам ООО «Фортуна Плюс» перед ООО потерпевший№1» взыскана решением Никулинского районного суда г. 

<

адрес> за счет заложенного имущества, путем его продажи через органы Росимущества с публичных торгов. Какого-либо отношения к данной процедуре он не имеет, реализовано или нет имущество ему не известно (Т.25 л.д.83-86). 

Согласно показаниям ФИО3 от 02.09.2019 в обеспечение исполнения кредитов с банком были заключены договору поручительства, и залога имущества, которое принадлежало его знакомым. Все заключенные договоры залога были зарегистрированы в Управлении Росреестра по 

<

адрес>. При этом регистрацией занимался сотрудник банка ФИО4 

В июле 2015 года ФИО4 сообщил ему, что у банка скоро отзовут лицензию и предложил досрочно погасить задолженность по кредитным договорам. Через несколько дней он встретился с ФИО4 в одном из кафе г. Воронеж, где последний сообщил, что общая задолженность ООО «Фортуна-Плюс» перед потерпевший№1 составляет 60 млн. руб., а также предложил самостоятельно оформить все документы на погашение кредита и снятие обременения с залогового имущества, на что он согласился. 

Собрав указанную сумму денежных средств наличными он вновь приехал в г. Воронеж и передал деньги в сумме 60 млн. рублей ФИО4, тот в свою очередь отдал ему два платежных поручения и два дополнительных соглашения к кредитным договорам, подтверждающие погашение задолженности. При этом предупредил, что документы оформлены в 

<

адрес> он (Шамоян) в случае необходимости должен настаивать на том, что лично ездил в 

<

адрес>. Также согласно достигнутой договоренности ФИО4 14 и 17 августа 2015 года представил в Росреестр 

<

адрес> документы, на основании которых обременение с залогового имущества было снято (Т.27 л.д.110-114).

В судебном заседании 08.11.2023 ФИО3 пояснил, что не имеет к совершению преступления никакого отношения. По просьбе своего сына ФИО23 №48 он являлся номинальным директором ООО «Фортуна Плюс», однако никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации не имел, всем занимался сын. По просьбе сына ездил в потерпевший№1, расписывался в документах на предоставление ООО «Фортуна Плюс» кредитов. В обеспечение кредитных обязательств было заложено недвижимое имущество. Также со слов сына знает, что тот впоследствии встречался с сотрудниками потерпевший№1 ФИО23 №8 и ФИО23 №11, которые за денежное вознаграждение уничтожили кредитные документы и сняли обременение с залогового имущества.

Государственным обвинителем был оглашен протокол очной ставки между ФИО3 и ФИО4 от 04.09.2029, согласно которому ФИО3 полностью подтвердил показания, данные при допросе 02.09.2019 относительно обстоятельств передачи ФИО4 денежных средств, предоставления ему (Шамояну) платежных поручений и дополнительных соглашений, подтверждающих погашение ООО «Фортуна Плюс» долговых обязательств, а также снятии ФИО4 обременений с залогового имущества в Управлении Росреестра по 

<

адрес> (Т.27 л.д.134-138).

ФИО3 в судебном заседании пояснил, что дал такие показания по просьбе своего сына ФИО23 №48 и сотрудника банка ФИО23 №8

Подсудимый ФИО4 вину в совершении инкриминируемого преступления не признал и пояснил, что в период с сентября 2012 по апрель 2015 он работал в потерпевший№1» в должности 

<

данные изъяты>. В его обязанности входило привлечение клиентов на обслуживание, их дальнейшее сопровождение, распространение им полной линейки услуг банка, сбор документов клиента для проверки службой безопасности юридическим подразделением Банка. С лета 2013 по январь 2014 банк открыл для ООО «Фортуна Плюс» две возобновляемые кредитные линии на сумму 30 млн. рублей каждая. В обеспечение кредитов в залог банка было передано недвижимое имущество на общую сумму более 100 млн. рублей, на которое в Управлении Росреестра по 

<

адрес> было наложено обременение. В 2015 ООО «Фортуна Плюс» обратилось в банк с просьбой об увеличении лимита кредитования, но банком было отказано. После этого ООО «Фортуна Плюс» обратилось с заявлением о снятии залога с части недвижимого имущества. По указанию руководителя операционного офиса ФИО23 №8 в марте 2015 он (ФИО4) выезжал в г. 

<

адрес> где в Управлении Росреестра по 

<

адрес> подал документы о снятии обременения с нескольких объектов недвижимости. 31.03.2015 он уволился из банка. При увольнении сдал доверенность на право представления интересов банка. К событиям, описанным в обвинительном заключении, он не имеет никакого отношения. 14 и 17 августа 2015 он находился в г

<

адрес>, в 

<

адрес> не выезжал. Лично с ФИО3 не знаком, в июле 2015 с ним не встречался, денежных средств от него не принимал, никаких документов не передавал. Считает, что к совершению преступления могут быть причастны управляющий потерпевший№1» ФИО23 №8 и его водитель ФИО23 №12

Представитель потерпевшего потерпевший №2» ФИО1. пояснил, что в августе 2013 и в сентябре 2014 потерпевший№1» открыл для ООО «Фортуна-Плюс» две кредитные возобновляемые линии на сумму 30 000 000 рублей каждая. В обеспечение обязательств были заключены договоры поручительства и залога недвижимости на различные здания, строения, земельные участки, расположенные в 

<

адрес>. В рамках данных кредитных обязательств банком перечислялись денежные средства на расчетный счет «Фортуна-Плюс», которые возвращены в полном объеме не были. В августе 2015 у потерпевший№1» была отозвана лицензия, управление банком перешло к временной администрации, назначенной ЦБ РФ. В ноябре 2015 года ликвидатором потерпевший№1» - Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» установлены противоправные действия, связанные с незаконным выводом заложенного имущества, и подан соответствующий иск в Никулинский районный суд г. 

<

адрес> о взыскании задолженности по кредитным договорам и обращении взыскания на заложенное имущество. Подозрение пало на управляющего Воронежским филиалом Банка ФИО23 №8, сотрудника банка ФИО4, который непосредственно взаимодействовал с ФИО3 Было установлено, что злоумышленники, действуя в интересах ООО «Фортуна-Плюс», изготовили подложные платежные поручения, дополнительные соглашения к вышеуказанным кредитным договорам, а также письмо в Управление Росреестра по 

<

адрес> с просьбой о снятии обременения со всех объектов недвижимости по вышеуказанным договорам залога, заключенным в обеспечении кредитных линий. Действуя далее, в период с 14 по 18 августа 2015 года бывший сотрудник потерпевший№1» ФИО4, используя ранее выданную ему доверенность, предоставил в Управление Росреестра по 

<

адрес>, вышеуказанные поддельные документы, обременение с объектов недвижимости было снято. После снятия обременения с заложенных объектов недвижимости, был совершен ряд фиктивных сделок купли-продажи объектов недвижимости, заложенных по вышеуказанным договорам залога. В течение короткого времени залоговое имущество было переоформлено по мнимым сделкам на других физических лиц. При рассмотрении в суде гражданского дела представитель ответчика ООО «Фортуна-Плюс» представил подложные документы – копии платежных поручений, копии дополнительных соглашений и уведомления из РоссРеестра. Из них следовало, что 28 июля двумя платежами были погашены обязательства по двум кредитным договорам на общую сумму 60 миллионов рублей. Было понятно, что документы поддельные, так как через бухгалтерию погашение не проходило. Кроме того, подобным образом погасить задолженность невозможно. Суд вынес решение в пользу потерпевший№1» о взыскании денежных средств в полном объеме и о наложении взыскания на заложенное имущество. Московский городской суд оставил решение в силе. 21 июня 2016 г. потерпевший№1» передал права требования по кредитным договорам потерпевший №2». До настоящего времени задолженность взыскана частично.

ФИО23 ФИО23 №1 пояснил, что в период времени с октября 2010 до ноября 2015 состоял в должности 

<

данные изъяты>. Банк имел несколько региональных подразделений, в том числе операционный офис «

<

адрес>», которым руководил ФИО23 №8 В должности руководителя отдела по работе с клиентами в 

<

адрес>» работал ФИО4, который уволился в 2015 по собственному желанию. Между потерпевший№1» и ООО «Фортуна-Плюс» были заключены два договора возобновляемых кредитных линий, с лимитом кредита в размере 30 000 000 рублей каждая. Во исполнение обязательств ООО «Фортуна-Плюс» по двум указанным кредитным договорам были заключены договоры поручительств и залога недвижимости с физическими лицами. В качестве предметов залога передавалось различное недвижимое имущество, здания, сооружения, земельные участки, расположенные в 

<

адрес>. Непосредственно с ООО «Фортуна-Плюс» взаимодействовали ФИО23 №8 и ФИО4 ООО «Фортуна-Плюс» обращалась в банк с ходатайством о реструктуризации кредита либо снятии залога с части имущества. Он, ФИО2, ФИО23 №3 встречались в офисе банка в 

<

адрес> с ФИО3, при встрече также присутствовали сотрудники 

<

адрес>» ФИО23 №8 и ФИО4 В данной просьбе банком было отказано. На имя ФИО4 банком была выдана нотариально заверенная доверенность сроком на три года на представление интересов потерпевший№1» по всем вопросам, связанным с государственной регистрацией обременений на недвижимое имущество. У кого осталась данная доверенность после увольнения ФИО4 из банка, ему не известно. В августе 2015 у банка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, управление перешло к временной администрации. Данная информация являлась общедоступной. После отзыва лицензии, он как председатель правления не имел полномочий на подписание каких-либо документов от лица банка. Временная администрация через какое-то время передала документы и управление банком Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Впоследствии ему стало известно о снятии обременения с залогового имущества, в то время как кредитные обязательства ООО «Фортуна-Плюс» перед банком выполнены не были. В ходе судебного разбирательства в Никулинском районном суде г. 

<

адрес>, где он также принимал участие, было установлено, что неизвестные лица изготовили подложные платежные поручения, дополнительные соглашения к вышеуказанным кредитным договорам, а также письмо в Управление Росреестра по Тамбовской области, с помощью которых сняли обременение с залогового имущества. Следователем в ходе допроса ему также были представлены копии вышеуказанных документов для обозрения. Данные документы он не подписывал. Кроме того, платежные поручения оформлены с нарушением установленных правил. Сумма кредита в размере 60 000 000 рублей, ни при каких условиях не могла быть погашена наличными деньгами.

ФИО23 ФИО23 №2 - 

<

данные изъяты>» в период с 2013 по 2015, а также свидетель ФИО23 №3 - 

<

данные изъяты>» в период с 2012 по 2015, дали аналогичные показания.

ФИО23 ФИО23 №4 пояснила, что в период с 2010 по 2015 года она работала в 

<

данные изъяты>. В ее должностные обязанности входила работа с системой Клиент-Банк, открытие и ведение счетов, снятие денежных средств по чеку, сопровождение безналичных расчетных операций юридических и физических лиц, сопровождение кассовых операций. Она знает, что ООО «Фортуна-Плюс» состояла на расчетно-кассовом обслуживании в 

<

адрес>, она с указанным юридическим лицом никогда не работала, никто из представителей или руководителей этой организации ей не знаком. 

Для того, чтобы внести наличные денежные средства на счет юридического лица, клиент обращался к операционисту банка в холле на 1-м этаже с просьбой внести наличные денежные средства на счет какой-либо организации. Для этого клиенту необходимо было предоставить свой паспорт и подтвердить полномочия, а именно представить доверенность от этой организации на право внесения наличных либо иметь право подписи, которое могло предоставляться при назначении на должность или открытии расчетного счета. Далее операционист, убедившись в полномочиях лица, действующего от организации, составляет «объявление на взнос», то есть документ, в котором указывается дата, сумма, источник взноса, счет кассы банка, счет клиента, после чего ставятся подписи операциониста, клиента и кассира. Данный документ составляется в трех экземплярах, один из них для банка и два для клиента, на которых ставится печать банка. Затем клиент в этом же зале на 1-м этаже подходит к кассе, где передает свой паспорт, «объявление на взнос», и наличные денежные средства кассиру. После пересчета денежных средств, кассир подтверждает на компьютере в программе проводку о поступлении наличных, ставит отметку и свою подпись на «объявлении на взнос», и возвращает клиенту его экземпляры. После приема денежных средств в кассу, только контролирующий работник банка может зачислить эту сумму на расчетный счет организации, подтверждая это на своем рабочем компьютере. Клиент может сразу получить у операциониста выписку о зачислении денежных средств на расчетный счет. Следователь предъявлял ей копии платежных поручений на сумму 30 000 000 рублей каждое с указанием в качестве плательщика и получателя ООО «Фортуна-Плюс». Данные платежные поручения она никогда не оформляла и соответствующие проводки не осуществляла. Кроме того, данные платежные поручения не соответствуют правилам оформления платежного поручения по системе дистанционного банковского обслуживания. За все время ее работы в банке не было ни одного случая единовременного внесения в кассу банка 60 миллионов рублей наличными.

ФИО23 ФИО23 №5 пояснила, что в период времени с 2013 по 2015 состояла в должности 

<

данные изъяты>». В ее должностные обязанности входила работа с системой Клиент-Банк, работа с юридическими лицами (открытие и ведение счетов, снятие по чеку, сопровождение безналичных расчетных операций клиента), работа с физическими лицами (открытие текущих счетов, работа с депозитарными сейфами, с международными платежными системами), сопровождение кассовых операций (выполнение проводок: подкрепление кассы филиала и дополнительных офисов, по внебалансовым счетам по учету ценностей). Она обладала правом подписи контролирующего работника Банка, а именно, для подтверждения проводок и совершения банковских операций требовалось ее согласие. То есть, операционист подготавливала документы для проводки на рабочем месте на компьютере по просьбе клиента, а затем операции подтверждал контролирующий работник.

ООО «Фортуна-Плюс» обслуживался в дополнительном офисе «

<

адрес>, она с указанным юридическим лицом никогда не работала, никто из представителей или руководителей этой организации ей не знаком. Следователь предъявлял ей копии платежных поручений о якобы внесении на ссудный счет ООО «Фортуна-Плюс» денежных средств в сумме 60 миллионов рублей. Указанные документы она не оформляла и соответствующие проводки не осуществляла. Представленные платежные поручения сотрудники банка вообще не могли оформлять, так как форма данных документов имеет электронно-цифровую подпись, что подтверждает изготовление платежного поручения по Клиент-Банку. Платежи по ним не проводились. Указанные платежи ФИО23 №4. явно не оформлялись, и ей данные операции не подтверждались. За все время ее работы в банке не было ни одного случая единовременного внесения в кассу банка 60 миллионов рублей наличными.

ФИО23 ФИО23 №6 пояснила, что работала в 

<

данные изъяты>» в период с 2012 года по 03 августа 2015 года в должности 

<

данные изъяты>. В ее должностные обязанности входило операционное обслуживание клиентов (физических и юридических лиц), а именно ведение счетов, снятие денежных средств по чеку, сопровождение безналичных расчетных операций клиента. За все время ее работы в банке не было ни одного случая единовременного внесения в кассу банка 60 миллионов рублей наличными. Внесение наличных денежных средств для погашения кредитов происходило в их банке следующим образом. Сначала клиент должен внести денежные средства на свой расчетный счет. Для этого клиент обращался к операционисту банка с просьбой внести наличные денежные средства на счет какой-либо организации. Для этого клиенту необходимо было предоставить свой паспорт и подтвердить полномочия, а именно представить доверенность от этой организации на право внесения наличных либо иметь право подписи, которое могло предоставляться при назначении на должность или открытии расчетного счета. Далее операционист, убедившись в полномочиях лица, действующего от организации, составляет «объявление на взнос», то есть документ, в котором указывается дата, сумма, источник взноса, счет кассы банка, счет клиента, после чего ставятся подписи операциониста, клиента и кассира. Затем клиент подходит к кассе, где передает свой паспорт, «объявление на взнос», и наличные денежные средства кассиру. После пересчета денежных средств, кассир подтверждает на компьютере в программе проводку о поступлении наличных, ставит отметку и свою подпись на «объявлении на взнос», и возвращает клиенту его экземпляры. После приема денежных средств в кассу, только контролирующий работник банка может зачислить эту сумму на расчетный счет организации, подтверждая это на своем рабочем компьютере. Клиент имеет право сразу получить у операциониста выписку о зачислении денежных средств на расчетный счет. После этого формируется платежное поручение самостоятельно клиентом через систему «Клиент-Банк», либо операционистом. После этого осуществляется перевод денежных средств с расчетного счета клиента (организации) на кредитный счет, то есть денежные средства не могут быть зачислены на кредитный счет для погашения кредита без предварительного поступления на расчетный счет клиента. Следователь предъявлял ей для ознакомления копии платежных поручений. Данные платежные поручения она не оформляла и соответствующие проводки не осуществляла. 

ФИО23 ФИО23 №7 пояснил, что он в период с 2014 до конца 2015 года работал в 

<

данные изъяты>» в должности 

<

данные изъяты>. В период с 2010 года до конца 2014 года головной офис потерпевший№1» располагался по адресу: 

<

адрес> В декабре 2014 года головной офис Банка переехал по адресу: 

<

адрес> Здание ДО «

<

адрес>» располагалось по адресу: 

<

адрес>. Все посетители указанных офисов банка в обязательном порядке сотрудниками ЧОП отмечались в электронном журнале учета посещения клиентов. Данный факт контролировался лично им. При входе в офисы банка имелись видеокамеры, а также осуществлялось сканирование паспортов либо иных документов, удостоверяющих личность клиентов. Видеозаписи хранились в течение 20 суток, после чего перезаписывались, в связи с чем, видеозаписи за 2015 год нигде не сохранились. ООО «Фортуна-Плюс» и ФИО3 ему не знакомы.

ФИО23 ФИО23 №8 пояснил, что в период с 2012 и до 2015, то есть до момента отзыва лицензии, он состоял в должности 

<

данные изъяты>». Также в банке работал ФИО4, которому была выдана доверенность на право представлять банк в Управлении Росреестра. Подробности выдачи доверенности он не помнит. Также не помнит, сдавал ли указанную доверенность ФИО4 при увольнении в 2015. В любом случае доверенность должна быть сдана в главном офисе банка в 

<

адрес>. С 2013 клиентом банка являлось ООО «Фортуна-Плюс», которому было открыто две кредитных линии по 30 млн. рублей под залог недвижимого имущества, стоимость которого превышала стоимость кредита в 1,5-2 раза. В их офисе готовили все кредитные документы, представляли их в главный офис в 

<

адрес> и там уже принимали окончательное решение о выдаче кредита. Снятие обременения с залогового имущества возможно только по решению правления банка в 

<

адрес>. Каких-либо указаний о снятии в Управлении Росреестра по 

<

адрес> обременения с залогового имущества ООО «Фортнуна-Плюс» он никому, в том числе ФИО4, не давал. Он действительно ездил в 

<

адрес> целью проверки состояния обремененного имущества в рамках кредитных линий с ООО «Фортуна Плюс», данные поездки были обусловлены рабочей необходимостью и осуществлялись преимущественно в 2014, а также в начале 2015. Кто и на каком основании обращался в органы Росреестра с заявлением о снятии обременения с залогового имущества ему не известно.

ФИО23 ФИО23 №9 пояснила, что с 2014 работала в должности 

<

данные изъяты>» до отзыва лицензии банка в 2015. Она находилась в подчинении у начальника кредитного управления головного офиса банка у ФИО23 №3 Также она подчинялась управляющему 

<

данные изъяты> ФИО23 №8 ООО «Фортуна-Плюс» являлось заемщиком и состояло на расчетно-кассовом обслуживании в ОО «Воронежский». С руководителями и представителями данной организации поддерживал связь начальник клиентского отдела ФИО4 На момент передачи всей документации временной администрации ЦБ РФ после отзыва лицензии у банка в августе 2015 года кредиты ООО «Фортуна-Плюс» не были погашены ни по одному договору, в связи с чем, снятие обременения с залогового имущества ООО «Фортуна-Плюс» было невозможно. Решение вопроса о снятии обременения с объектов залогового имущества могло быть принято только на основании заседания кредитного комитета головного офиса банка. Ей не поступали никакие указания ни от кого, и соответственно она никому не давала указаний о снятии залога.

ФИО23 ФИО23 №10 пояснила, что с 2013 и до октября 2015 работала в 

<

данные изъяты>. В августе 2015 года у банка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и с указанного времени руководство банка осуществляла временная администрация. В ее обязанности входило правовое сопровождение деятельности указанного офиса банка, а именно представление интересов в судах и иных правоохранительных органах. Управляющим 

<

данные изъяты>» являлся ФИО23 №8 Ей знакомы сотрудники банка ФИО4, ФИО23 №47, ФИО23 №11, она поддерживала с указанными лицами в период работы в банке исключительно деловые отношения. Сдавал или нет ФИО4 при увольнении из банка имевшуюся у него доверенность ей не известно. Никаких официальных распоряжений о порядке хранения и пользования доверенностями не было. Клиентом банка являлось ООО «Фортуна-Плюс», ей неизвестно была ли погашена кредитная задолженность ООО «Фортуна-Плюс» перед банком на момент отзыва лицензии.

ФИО23 ФИО23 №11 пояснил, что он в период с 2012 и примерно до октября 2015 работал в 

<

данные изъяты> В его обязанности входила проверка юридических и физических лиц при открытии расчетных счетов, проверка заемщиков, проверка соблюдения внутреннего режима. Ему известно, что ООО «Фортуна-Плюс» являлось заемщиком у банка. Он общался с ФИО3 при заключении кредитных договоров и выезжал в г. 

<

адрес>, где производил осмотр залоговых объектов недвижимого имущества с применением фотофиксации. В августе 2015 года у банка была отозвана лицензия, и с указанного времени руководство банка осуществляла временная администрация. Была ли погашена кредитная задолженность ООО «Фортуна-Плюс» он точно не помнит, так как кредитная линия была возобновляемая. О снятии обременения с залоговых объектов недвижимости ему также ничего неизвестно. Доверенности, выдаваемые сотрудникам банка, хранились в сейфе.

ФИО23 ФИО23 №12 пояснил, что с 2014 по 2015, до момента отзыва у банка лицензии, работал 

<

данные изъяты>». Работу осуществлял на легковых автомобилях, в том числе при отсутствии служебного транспортного средства работал на личном автомобиле управляющего отделения ФИО23 №8 марки «№, государственный регистрационный знак он не помнит. По работе он неоднократно выезжал за пределы 

<

адрес> в командировки, в 

<

адрес>, также ездил в 

<

адрес>, когда именно и с кем конкретно из сотрудников, не помнит. Как правило это был ФИО23 №8, возможно, что и ФИО4 В 2015 он пользовался абонентским номером №. 

ФИО23 ФИО23 №13 пояснила, что с 2012 и по 2015 работала в 

<

данные изъяты>. В должности 

<

данные изъяты> работал ФИО4 Управляющим офисом являлся ФИО23 №8 Клиентом офиса являлось ООО «Фортуна-Плюс». Подробностей заключения кредитного договора с ООО «Фортуна-Плюс», равно как и обстоятельства его исполнения, снятия обременения с залогового имущества, ей неизвестны.

ФИО23 ФИО23 №14 пояснила, что работает 

<

данные изъяты> с 2015 и до настоящего времени. В ее должностные обязанности входит организация работы по поведению государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также контроль принятия решений по поступившим документам о регистрации прав на недвижимое имущество. Гражданин обращается с заявлением, удостоверяется его личность, проверяется паспорт или нотариально заверенная доверенность. Заявитель предоставляет документы, на основании которых он просит зарегистрировать право на недвижимое имущество. Заявитель оплачивает государственную пошлину, ему выдается опись о составе принятых документов.

Процедура снятия обременений с недвижимого имущества проходит аналогичным образом. Если лицо действует по доверенности, сотрудники проверяют её подлинность. С 2017 действует общая система данных по проверке нотариальных действий. До 2017 нотариусы самостоятельно направляли уведомления об отмене доверенности в орган регистрации прав. Статус юридического лица проверяется посредством запроса в ЕГРЮЛ.

Во время допроса следователь предоставлял какие-то документы на обозрение, но какие именно она не помнит.

О снятии представителем потерпевший№1 обременений с недвижимого имущества в г

<

адрес> она помнит только то, что лицо действовало по доверенности. 

На практике возможно принять доверенность от заявителя, если имеются расхождения в адресе регистрации, указанном в доверенности и в паспорте гражданина. Это не является основанием для отказа в принятии документов. 

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО23 №14, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым свидетелю на обозрение представляются расписки в получении документов на государственную регистрацию и заявления от 24 марта 2015 года от имени ФИО23 №39 и ФИО4 о снятии обременения с 2-х объектов расположенных по адресу: 

<

адрес>Б. ФИО23 пояснила, что согласно представленным распискам, представителем Банка ФИО4 были представлены заявления о снятии обременения с данных объектов в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений, а также нотариальная доверенность с полномочиями на снятие залога после исполнения обязательств. Основание снятия обременения «в связи с выполнением обязательств по договору» было указано именно представителем Банка ФИО4 Кроме того, имелось заявление о снятии обременения от собственника имущества (залогодателя), с указанием таких же оснований. Иных документов в Росреестр в данном пакете представлено не было. На основании данных заявлений сотрудником Росреестра были погашены записи об ограничении прав. Сотрудники Управления Росреестра не располагали информацией об увольнении ФИО4 и отзыве лицензии у Банка. Сведения об отмене доверенности на имя ФИО4 в Управление Росреестра не поступали. В указанный период в соответствии с ФЗ №122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сотрудники Росреестра не запрашивали сведения об отзыве лицензии, кроме того, отсутствовало межведомственное взаимодействие с УФМС и налоговой службой по данному вопросу. Примерно с января 2016 года по запросу в порядке межведомственного взаимодействия с налоговой службы информация из реестра юридических лиц поступает в течение суток. Кроме того, в пакете документов имелось письмо потерпевший№1» от 29.07.2015 года о снятии обременений, подписанное председателем банка и заверенное печатью (Т.18 л.д.39-43).

ФИО23 полностью подтвердила оглашенные показания.

ФИО23 ФИО23 №15 пояснила, что в марте 2015 состояла в должности 

<

данные изъяты> В ее должностные обязанности входил прием документов на государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним. По действующему на тот момент законодательству при осуществлении прекращения записи об ипотеке, залоге недвижимости должны обратиться все стороны договора или их представители по нотариальной доверенности, с предоставлением подлинника и копии кредитного договора. Она удостоверяла личность заявителя путем просмотра предъявленного паспорта, после чего выясняла цель обращения и просматривала предъявляемые документы. После чего, если личность заявителя соответствовала предъявленным им документам и лицо имело необходимые полномочия, в базу данных заносились необходимые сведения, формировался пакет документов на государственную регистрацию, присваивался входящей номер и распечатывалось заявление, где заявитель расписывался и указывал свой контактный номер телефона. После предоставления заявителем документов, оформления заявления о регистрации, оплаты госпошлины, ему выдавалась расписка с перечнем принятых документов и указанием даты получения документов, затем документы направлялись в отдел экспертизы и регистрации прав для принятия решения о регистрации или отказе в регистрации. Следователь при допросе предоставлял ей расписки в получении документов на государственную регистрацию, которые принимала она.

ФИО23 ФИО23 №16 пояснила, что в 2015 работала 

<

данные изъяты>. Она принимала от представителя банка ФИО4 документы о снятии обременения с объектов недвижимости. Вместе с заявлением были представлены паспорт и доверенность заявителя, а также письмо из банка об исполнении обязательств. При этом она изучила представленные ФИО4 документы, сняла с них копии, оригиналы вернула заявителю. Никаких нарушений при подаче документов она не выявила. Об отзыве у потерпевший№1» лицензии она не знала и не должна была проверять такую информацию. Передала ФИО4 заявление, после чего он вернул его с подписью. За процессом подписания документов она не следила. Она не помнит, совпадали адрес регистрации ФИО4, указанный в паспорте, с адресом, указанным в доверенности. В любом случае данный факт не мог быть основанием к отказу в принятии документов на регистрацию. Документы будут переданы на экспертизу, в ходе которой сотрудники проведут более детальную проверку. В ходе проведения следственного действия, она опознала ФИО4 как представителя потерпевший№1», который обращался с заявлением о снятии обременения с залогового недвижимого имущества.

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО23 №16, согласно которым название ООО «Фортуна-Плюс» ей знакомо. Данная организация часто подавала заявления на регистрацию. ФИО23 №16 был представлен для обозрения пакет документов с заявлением представителя потерпевший№1 ФИО4 и залогодателей ФИО23 №39, ФИО23 №40, ФИО23 №38 от 14.08.2015 и от 17.08.2015 о регистрации прекращения права (ограничения (обременения) права в отношении 16 объектов, расположенных в 

<

адрес> и 

<

адрес>. При этом свидетель пояснила, что конкретных обстоятельств сдачи документов не помнит, так как с этого момента прошло более двух лет. Но согласно расписки в получении документов, представителем банка ФИО4 вместе с залогодателями были поданы заявления о снятии обременения с объектов в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений. Кроме того, представлены оригинал нотариальной доверенности на имя ФИО4 с полномочиями на снятие залога после исполнения обязательств и информационное письмо от потерпевший№1» от 29.07.2015 в Управление Росреестра о снятии обременений, подписанное председателем банка и заверенное печатью. С доверенности и информационного письма были сделаны копии и приобщены к каждому заявлению, а подлинники возвращены заявителям, кому именно она не помнит. На копиях ей были проставлены штампы «сверено с подлинником» и сделана подпись, а также подписи постановлены представителем банка. Кроме того, заявители предоставляли свои паспорта, и она сверяла их личности. Если бы у кого-нибудь отсутствовал паспорт или были сомнения в его подлинности, она бы не приняла документы. Затем она сверяла паспортные данные с данными, указанными в доверенности, и в случае несовпадения, она не приняла бы документы. После этого она в программе составляла заявления от имени заявителей на снятие обременения, паспортные данные в заявлениях указывались в соответствии с представленными документами, основание погашение записи было указано со слов заявителей «в связи с выполнением всех обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений». Затем бланк был распечатан и заявители собственноручно подписали его (Т.18 л.д.66-69).

ФИО23 ФИО23 №16 в судебном заседании настаивала на том, что несоответствие адреса регистрации в паспорте и доверенности не является основанием для отказа в принятии документов.

ФИО23 ФИО23 №17 пояснил, что в 2015 работал в должности 

<

данные изъяты>. В его обязанности входило проведение правовой экспертизы документов, поступивших на государственную регистрацию. На тот момент он не имел статуса государственного регистратора, и не принимал решения по государственной регистрации прав, приостановлении или отказе в регистрации, а осуществлял предварительную правовую экспертизу. Он устанавливал отсутствие противоречий между заявленными и зарегистрированными правами, отсутствие арестов или ограничений в отношении объекта или субъекта права, наличие полномочий представленной доверенности на выполнение заявленных действий, соответствие представленных документов требованиям действующего законодательства. После проставления им штампа «основания для приостановления и отказа в государственной регистрации отсутствуют», он передавал пакет документов государственному регистратору для проведения правовой экспертизы и принятия окончательного решения. Предоставлял ли следователь какие-либо документы ему для обозрения, он не помнит.

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО23 №17, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым свидетелю ФИО23 №17 на обозрение представляются пакеты документов с заявлениями представителя потерпевший№1» ФИО4 и залогодателей от 17.08.2015 о регистрации прекращения права (ограничения (обременения) права), на которых имеется штамп «основания для приостановления и отказа в государственной регистрации отсутствуют, ФИО23 №17, 19.08.2015», и подпись от его имени. ФИО23 пояснил, что согласно данным пакетам документов, представителем Банка ФИО4 были поданы заявления о снятии обременения с объектов в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений, а также нотариальная доверенность с полномочиями на снятие залога после исполнения обязательств. Кроме того, имелось заявление о снятии обременения от собственника имущества (залогодателя), с указанием таких же оснований. Также в пакете документов имелось письмо потерпевший№1» от 29.07.2015 года о снятии обременений, подписанное председателем банка и заверенное печатью. В соответствии с законодательством, в частности, действующим в тот период ФЗ №122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в течение 3 рабочих дней им была проведена предварительная правовая экспертиза, а именно установление отсутствия противоречий между заявленными и зарегистрированными правами, арестов или ограничений в отношении объекта или субъекта права, наличие полномочий представленной доверенности на выполнение заявленных действий, соответствие представленных документов требованиям действующего законодательства. Никаких противоречий выявлено не было, и в результате чего им был проставлен штамп «основания для приостановления и отказа в государственной регистрации отсутствуют». После этого пакеты документов были переданы регистратору для принятия решения. 

Ему не было известно о том, что представитель Банка ФИО4 в августе 2015 года в Банке уже не работал, и 03 августа 2015 года ЦБ РФ у потерпевший№1» была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. Кроме того, он не был уполномочен осуществлять какие-либо запросы, а как указывал выше, он устанавливал отсутствие противоречий между заявленными и зарегистрированными правами, отсутствие арестов или ограничений в отношении объекта или субъекта права, наличие полномочий представленной доверенности на выполнение заявленных действий, соответствие представленных документов требованиям действующего законодательства (Т.18 л.д.44-47). 

ФИО23 полностью подтвердил оглашенные показания. 

ФИО23 ФИО23 №18 пояснила, что с 2000 она работаетв 

<

данные изъяты>, непосредственно в должности 

<

данные изъяты> с 2007, имеет 

<

данные изъяты> и осуществляет правовую экспертизу документов, поступивших на государственную регистрацию, а именно она устанавливает отсутствие противоречий между заявленными и зарегистрированными правами, отсутствие арестов или ограничений в отношении объекта или субъекта права, наличие полномочий представленной доверенности на выполнение заявленных действий, соответствие представленных документов требованиям действующего законодательства. Проводила ли она правовую экспертизу документов, представленных представителем потерпевший№1» ФИО4, она в настоящее время не помнит.

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО23 №18, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым на обозрение свидетелю представляются пакеты документов с совместными заявлениями представителя потерпевший№1» ФИО4 и залогодателя (собственника) ФИО23 №39 от 14.08.2015 о регистрации прекращения права (ограничения (обременения) права) в отношении объекта: земельный участок по адресу: 

<

адрес>. На данных заявлениях имеются штампы «проведена правовая экспертиза, имеются основания для прекращения ограничений (либо прекращения ипотеки), ФИО23 №18, 17.08.2015», и подпись от ее имени. ФИО23 пояснила, что согласно данным пакетам документов, представителем Банка ФИО4 вместе с залогодателем ФИО23 №39 были поданы совместные заявления о снятии обременения с данного объекта. Заявления составляются с помощью сотрудника, осуществляющего прием документов. Согласно представленным пакетам документов, кроме указанных заявлений, имелась нотариальная доверенность на имя ФИО4 с полномочиями на снятие залога после исполнения обязательств. Уточняет, что заявителей она не видела и никаким образом с ними не контактировала, т.к. данные документы принимались сотрудником 

<

данные изъяты> ФИО23 №16, а затем были переданы по ведомости в отдел государственной регистрации прав, и поступили к ней. 

В соответствии с законодательством, в частности, действующим в тот период ФЗ №102 «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и ФЗ №122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в течение 3 рабочих дней ею была проведена правовая экспертиза, а именно установление отсутствия противоречий между заявленными и зарегистрированными правами, арестов или ограничений в отношении объекта или субъекта права, наличие полномочий представленной доверенности на выполнение заявленных действий, соответствие представленных документов требованиям действующего законодательства. В связи с тем, что никаких противоречий выявлено не было, ею были проставлены штампы «проведена правовая экспертиза» и сделаны записи «имеются основания для прекращения ограничений (прекращения ипотеки)», а также выполнены подписи в данных штампах. Иных документов для погашения записи об ипотеке не требовалось. 

Ей не было известно о том, что представитель Банка ФИО4 в августе 2015 года в Банке уже не работал, и 03 августа 2015 года ЦБ РФ у потерпевший№1» была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. Насколько она помнит, ею была запрошена выписка из ЕРГЮЛ в отношении потерпевший№1», в которой отсутствовали сведения об отзыве лицензии. Кроме того, от Банка не поступало никакой информации об увольнении ФИО4 и об отмене доверенности на его имя (Т.18 л.д.59-62).

ФИО23 полностью подтвердила оглашенные показания.

ФИО23 ФИО23 №19 пояснила, что она работает в 

<

данные изъяты>, с 2006 имеет статус 

<

данные изъяты> и осуществляет правовую экспертизу документов, поступивших на государственную регистрацию. 

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО23 №19, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым на обозрение свидетелю представляются пакеты документов с заявлениями представителя потерпевший№1» ФИО4 и залогодателей от 17.08.2015 о регистрации прекращения права (ограничения (обременения) права), на которых имеется штамп «проведана правовая экспертиза, имеются основания для погашения регистрационной записи, ФИО23 №19, 19.08.2015», и подпись от ее имени. ФИО23 пояснила, что согласно данным пакетам документов, представителем Банка ФИО4 были поданы заявления о снятии обременения с объектов в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений, а также нотариальная доверенность с полномочиями на снятие залога после исполнения обязательств. Кроме того, имелось заявление о снятии обременения от собственников имущества (залогодателей), с указанием таких же оснований. Также в пакете документов имелось письмо потерпевший№1» от 29.07.2015 года о снятии обременений, подписанное председателем банка и заверенное печатью. В соответствии с законодательством, в частности, действующим в тот период ФЗ №102 «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и ФЗ №122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в течение 3 рабочих дней ею была проведена правовая экспертиза, а именно установление отсутствия противоречий между заявленными и зарегистрированными правами, арестов или ограничений в отношении объекта или субъекта права, наличие полномочий представленной доверенности на выполнение заявленных действий, соответствие представленных документов требованиям действующего законодательства. Перед этим предварительная экспертиза документов проводилась сотрудником, не являющимся государственным регистратором, а именно ФИО23 №17, которым был проставлен штамп «основания для приостановления и отказа в государственной регистрации отсутствуют». После этого пакеты документов поступили к ней, и после осуществления ей вышеуказанных действий, никаких противоречий выявлено не было, в результате чего ею были проставлены штампы «проведана правовая экспертиза» и сделаны записи «имеются основания для погашения регистрационной записи», а также выполнены подписи в данных штампах. 

Ей не было известно о том, что представитель Банка ФИО4 в августе 2015 года в Банке уже не работал, и 03 августа 2015 года ЦБ РФ у потерпевший№1» была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. Кроме того, при проведении правовой экспертизы ею была запрошена выписка из реестра юридических лиц в отношении потерпевший№1», в которой отсутствовали сведения об отзыве лицензии, ликвидации либо реорганизации. Также в соответствии с представленной доверенностью от Банка на имя ФИО4, данная доверенность выдавалась ФИО4 как физическому лицу (гражданину), а не как сотруднику Банка, в связи с чем, даже в случае увольнения ФИО4 из Банка, он мог представлять интересы Банка. Однако от Банка не поступало никакой информации об увольнении ФИО4 и об отмене доверенности на имя ФИО4 (Т.18 л.д.55-58).

ФИО23 полностью подтвердила оглашенные показания.

ФИО23 свидетель№20 пояснила, что в период с 2001 по 2017 года она работала в 

<

данные изъяты> примерно с 2009 года. В период работы в 

<

данные изъяты> она имела статус 

<

данные изъяты> и осуществляла правовую экспертизу документов, поступивших на государственную регистрацию, а именно она устанавливала отсутствие противоречий между заявленными и зарегистрированными правами, отсутствие арестов или ограничений в отношении объекта и субъекта права, наличие полномочий представленной доверенности на выполнение заявленных действий, соответствие представленных документов требованиям действующего законодательства. Проводила или нет проверку документов, поданных представителем потерпевший№1 она в настоящее время не помнит.

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля свидетель№20, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым на обозрение свидетелю были представлены пакеты документов с заявлениями представителя потерпевший№1» ФИО4 и залогодателя (собственника) ФИО23 №39 от 24.03.2015 о регистрации прекращения права (ограничения (обременения) права) в отношении 2 объектов залогового имущества по адресу: 

<

адрес> На данных заявлениях имеются штампы «проведена правовая экспертиза, имеются основания для погашения записи об обременении, свидетель№20, 26.03.2015», и подпись от ее имени. ФИО23 пояснила, что согласно данным пакетам документов, представителем Банка ФИО4 вместе с залогодателем ФИО23 №39 были поданы заявления о снятии обременения с объектов в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений. Согласно расписке в получении документов, указанными лицами были представлены только заявления и оригинал нотариальной доверенности на имя ФИО4, никаких дополнительных соглашений или писем от Банка представлено не было. 

После поступления к ней пакетов указанных документов, ею в соответствии с законодательством, в частности, действующим в тот период ФЗ №102 «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и ФЗ №122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (отменен в январе 2017 года), в течение 3 рабочих дней была проведена правовая экспертиза, а именно установление отсутствия противоречий между заявленными и зарегистрированными правами, арестов или ограничений в отношении объекта или субъекта права, наличие полномочий представленной доверенности на выполнение заявленных действий, соответствие представленных документов требованиям действующего законодательства. В деле правоустанавливающих документов имелась копия или оригинал нотариальной доверенности на имя ФИО4 с полномочиями на снятие залога после исполнения обязательств. Кроме того, каких-либо писем от Банка об отмене данной доверенности к ним не поступало и в пакете документов подобные уведомления отсутствовали. В связи с тем, что никаких противоречий выявлено не было, иных документов для погашения записи об ипотеке не требовалось, ею были проставлены штампы «проведена правовая экспертиза» и сделаны записи «имеются основания для погашения записи об обременении», а также выполнены подписи в данных штампах (Т.18 л.д.63-65).

ФИО23 полностью подтвердила данные показания.

ФИО23 ФИО23 №21 пояснил, что он работает в 

<

данные изъяты>, с ноября 2015 он имеет статус 

<

данные изъяты> и осуществляет правовую экспертизу документов, поступивших на государственную регистрацию. До этого проводил предварительную правовую экспертизу.

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО23 №21, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым на обозрение свидетелю представляются пакеты документов с заявлениями представителя потерпевший№1» ФИО4 и залогодателей от 14.08.2015 о регистрации прекращения права (ограничения (обременения) права), на которых имеется штамп «основания для приостановления и отказа в государственной регистрации отсутствуют, ФИО23 №21, 18.08.2015», и подпись от его имени. ФИО23 пояснил, что согласно данным пакетам документов, представителем Банка ФИО4 были поданы заявления о снятии обременения с объектов в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений, а также нотариальная доверенность с полномочиями на снятие залога после исполнения обязательств. Кроме того, имелось заявление о снятии обременения от собственника имущества (залогодателя), с указанием таких же оснований. Также в пакете документов имелось письмо потерпевший№1» от 29.07.2015 года о снятии обременений, подписанное председателем банка и заверенное печатью. В соответствии с законодательством, в частности, действующим в тот период ФЗ №122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в течение 3 рабочих дней им была проведена предварительная правовая экспертиза, а именно установление отсутствия противоречий между заявленными и зарегистрированными правами, арестов или ограничений в отношении объекта или субъекта права, наличие полномочий представленной доверенности на выполнение заявленных действий, соответствие представленных документов требованиям действующего законодательства. Никаких противоречий выявлено не было, и в результате чего им был проставлен штамп «основания для приостановления и отказа в государственной регистрации отсутствуют». После этого пакеты документов были переданы регистратору для принятия решения

Ему не было известно о том, что представитель Банка ФИО4 в августе 2015 года в Банке уже не работал, и 03 августа 2015 года ЦБ РФ у потерпевший№1 была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. Кроме того, он не был уполномочен осуществлять какие-либо запросы, он устанавливал отсутствие противоречий между заявленными и зарегистрированными правами, отсутствие арестов или ограничений в отношении объекта или субъекта права, наличие полномочий представленной доверенности на выполнение заявленных действий, соответствие представленных документов требованиям действующего законодательства (Т.18 л.д.51-54).

ФИО23 полностью подтвердил данные показания.

Кроме того, свидетелю для обозрения были представлены копии доверенности № в Т.15 на л.д.89, 92. ФИО23 №21 подтвердил подлинность своей подписи в штампе «Документ сверен с подлинником» и затруднился пояснить, почему копии заверены лично им, в то время как он не занимался приемом документов.

В судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.2 п. 5 УПК РФ по ходатайству стороны обвинения были оглашены показания вызванного, но не явившегося в суд свидетеля ФИО23 №22, поскольку судом были приняты исчерпывающие меры к вызову и доставлению указанного лица в судебное заседание, но в результате принятых мер установить местонахождение данного свидетеля не представилось возможным.

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №22 он работает в должности 

<

данные изъяты>». 

Приказом Банка России №ОД-1915 от 03 августа 2015 года у потерпевший№1» отозвана лицензия на осуществление банковских операций, управление банком перешло к временной администрации, назначенной ЦБ РФ. Указанная информация была опубликована на Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве, в сети Интернет на сайте ЦБ РФ и в различных средствах массовой информации, и стала общедоступной. С 03.08.2015 года Председатель правления банка ФИО23 №1 не имел права подписи каких-либо банковских документов. Уточняет, что никому из сотрудников банка, у которого отзывают лицензию, а также третьим лицам, не может быть заранее известно об отзыве лицензии у конкретного банка. Непосредственно за день до отзыва лицензии у банка, собирается комитет Банковского надзора Центрального Банка РФ, готовится соответствующий приказ, и утром на следующий день одновременно во все офисы банка приезжают представители временной администрации, назначенной ЦБ РФ, предъявляют приказ об отзыве лицензии у банка, и принимают временное управление банком. То есть, никто из сотрудников данного банка заранее не знал об отзыве лицензии. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 2 октября 2015 года (дата объявления резолютивной части – 29 сентября 2015 года) по делу № А40-153832/15 в отношении потерпевший№1 была введена процедура принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Решением Правления Агентства от 01 октября 2015 года он был назначен представителем ликвидатора Банка. 

Впоследствии в ходе изучения документов, полученных от банка, в том числе кредитных дел, им были выявлены противоправные действия, направленные на незаконное снятие обременения с залогового имущества по договорам кредитных линий, заключенных с ООО «Фортуна-Плюс», в результате которых потерпевший№1» был причинен материальный ущерб.

Так, 14 августа 2013 года между потерпевший№1 в лице Управляющего операционным офисом «Воронежский» ФИО23 №8 и ООО «Фортуна-Плюс» ФИО23 №30 заключен договор кредитной линии 

<

***>, по условиям которого была открыта кредитная линия с лимитом кредита в размере 30 000 000 рублей. 

22 января 2014 года между потерпевший№1» в лице Управляющего операционным офисом «Воронежский» ФИО23 №8 и ООО «Фортуна-Плюс» в лице генерального директора ФИО23 №30 заключен договор кредитной линии 

<

***>, по условиям которого была открыта кредитная линия с лимитом кредита в размере 30 000 000 рублей.

Во исполнение обязательств ООО «Фортуна-Плюс» по двум указанным кредитным договорам были заключены договоры поручительств и залога недвижимости с физическими лицами (ФИО3, ФИО23 №30, ФИО23 №31, ФИО23 №39, ФИО23 №40, ФИО23 №38). В качестве предметов залога передавалось различное недвижимое имущество, здания, сооружения, земельные участки, расположенные в 

<

адрес>, а именно: 

Здание магазина по адресу: 

<

адрес>

Административное здание по адресу: 

<

адрес>

Здание склада по адресу: 

<

адрес>»; 

Здание склада по адресу: 

<

адрес>

Здание гаража по адресу: 

<

адрес>

Здание гаража по адресу: 

<

адрес>»; 

Здание гаража по адресу: 

<

адрес>»; 

Здание бани по адресу: 

<

адрес>»; 

Здание мойки по адресу: 

<

адрес>»; 

Земельный участок № по адресу: 

<

адрес>»; 

Незавершенное строительство здания кафе по адресу: 

<

адрес>; 

Земельный участок по адресу: 

<

адрес>; 

Кафе по адресу: 

<

адрес>

Земельный участок по адресу: 

<

адрес>»; 

Здание торгового центра по адресу: 

<

адрес>

Здание административно-производственное по адресу: 

<

адрес>»; 

Земельный участок по адресу: 

<

адрес>

Земельный участок по адресу: 

<

адрес>. 

В период с 18.09.2013 года по 31.07.2015 года по договору 

<

***> от 14.08.2013 года осуществлялась выдача кредита в различных суммах, а также погашение имеющихся процентов по кредиту и основного долга. На момент отзыва лицензии у банка сумма основного долга ООО «Фортуна-Плюс» по договору составила 30 000 000 рублей. 

В период с 04.02.2014 года по 31.07.2015 года по договору 

<

***> от 22.01.2014 года осуществлялась выдача кредита в различных суммах, а также погашение имеющихся процентов по кредиту и основного долга. На момент отзыва лицензии у банка сумма основного долга ООО «Фортуна-Плюс» по договору составила 29 872 094, 64 рублей. 

Заемные денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО «Фортуна-Плюс», открытый в указанном банке. Денежные средства для погашения кредитов перечислялись ООО «Фортуна-Плюс» с расчетного счета на ссудный счет только путем безналичных переводов. 

Затем на основании платежных поручений №374 и №375 от 28.07.2015 года, дополнительных соглашений от 29.07.2015 года к вышеуказанным кредитным договорам, а также письма в Управление Росреестра по 

<

адрес> исх.№01-04/15 от 29.07.2015, заявления от имени представителя банка по доверенности ФИО4 и заявлений залогодателей в августе 2015 года в Управлении Росреестра по 

<

адрес> были сняты обременения с объектов залогового имущества. После снятия обременения с залогового имущества, в период с 31.08.2015 по 25.09.2015 залогодателями (собственниками недвижимого имущества и земельных участков) были совершены сделки купли-продажи указанных объектов недвижимости и земельных участков. После чего в период с 21.10.2015 по 10.11.2015 указанные объекты недвижимости и земельных участков были реализованы еще раз третьим лицам. Однако ввиду того, что фактически денежные средства для погашения кредитов не поступали, соответственно кредиты не были погашены, обременения с залогового имущества сняты незаконно, и банку причинен материальный ущерб. 

На основании полученных вышеизложенных сведений был подан иск в Никулинский районный суд г. 

<

адрес> о наложении взыскания на объекты залогового имущества, а также соответствующие заявления в правоохранительные органы. 

06 июня 2016 года с потерпевший №2» было заключено соглашение о передаче имущества потерпевший№1», оставшегося после расчетов с кредиторами банка. 21 июня 2016 года был подписан акт передачи имущества, и право требования по двум данным договорам кредитных линий и сопутствующим договорам залога перешло к потерпевший №2». 

Определением Арбитражного суда г. 

<

адрес> 22 ноября 2016 года принудительная ликвидация в отношении Банка завершена, печать банка уничтожена. потерпевший№1» 21 февраля 2017 года исключено из Единого государственного реестра юридических лиц (Т.17 л.д.240-243).

ФИО23 ФИО23 №23 пояснил, что работает в должности судебного 

<

данные изъяты>. В 2017 в отдел судебных приставов поступили исполнительные листы, выданный Никулинским районным судом г

<

адрес> в отношении нескольких должников, в том числе ФИО23 №33, ФИО23 №41 и других лиц по предмету исполнения обращения взыскания на заложенное имущество, а именно объекты недвижимости, расположенные в 

<

адрес> и в 

<

адрес>. Взыскателем был указан потерпевший№1», правопреемником которого на основании судебных решений стало ГК «Агентство по страхованию вкладов», в затем потерпевший №2». Им был наложен арест на ряд объектов недвижимости, его действия обжаловались должниками, но суд признал действия законными. В настоящее время исполнительные производства переданы другому приставу.

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетелей ФИО23 №24, ФИО23 №25, ФИО23 №32, ФИО23 №33, ФИО23 №24, ФИО23 №34, ФИО23 №35, ФИО23 №36, ФИО23 №37, ФИО23 №43 ФИО23 №42, ФИО23 №44, ФИО23 №29, ФИО23 №28, ФИО23 №26, ФИО23 №27, ФИО23 №38, ФИО23 №39, ФИО23 №40, ФИО23 №41

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №24 она работала в 

<

данные изъяты>» в период с начала 2014 года по июнь 2015 года в должности 

<

данные изъяты>. В ее должностные обязанности входила работа с системой «Клиент-Банк», работа с юридическими лицами (открытие и ведение счетов, снятие по чеку, сопровождение безналичных расчетных операций клиента), работа с физическими лицами (открытие текущих счетов, работа с депозитарными сейфами), сопровождение кассовых операций, наложение ареста по имеющимся судебным либо иным решениям. Ее рабочее место в 2015 находилось в холле первого этажа офиса потерпевший№1» по адресу: 

<

адрес>. В данном здании находились также руководители банка (управляющий ФИО23 №1 и его заместители). Внесение наличных денежных средств для погашения кредитов было возможно только после зачисления на счет клиента через кассу банка. И только после этого осуществляется перевод денежных средств с расчетного счета клиента (организации) на кредитный счет, то есть денежные средства не могут быть зачислены на кредитный счет для погашения кредита без предварительного поступления на расчетный счет клиента. ООО «Фортуна-Плюс» ей не знакомо, кого-либо из его представителей либо руководителей она не помнит. Платежные поручения №374 от 28.07.2015 на сумму 30 000 000 рублей и №375 от 28.07.2015 на сумму 30 000 000 рублей с указанием в качестве плательщика и получателя ООО «Фортуна-Плюс», копии которых были ей представлены для обозрения, она не оформляла. Более того в конце июля 2015 она в банке уже не работала (Т.17 л.д.244-247).

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №25 она в период с середины 2013 до сентября 2015 работала в должности кассира в головном офисе потерпевший№1. В начале августа 2015 году у банка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Примерно до конца 2014 года головной офис потерпевший№1 располагался по адресу: 

<

адрес> затем офис переехал по адресу: 

<

адрес>, и она стала работать по данному адресу. Внесение наличных денежных средств для зачисления на расчетный счет клиента происходило следующим образом. Сначала клиенту необходимо было обратиться к операционисту и предоставить необходимые документы, удостоверяющие его личность и полномочия. Далее операционист, убедившись в полномочиях лица, действующего от организации, составляет «объявление на взнос», то есть документ, в котором указывается дата, сумма, источник взноса, счет кассы банка, счет клиента, после чего ставятся подписи операциониста, клиента и кассира. Затем клиент подходит к кассе, где передает свой паспорт, «объявление на взнос», и наличные денежные средства кассиру. После пересчета денежных средств, кассир подтверждает на компьютере в программе проводку о поступлении наличных, ставит отметку и свою подпись на «объявлении на взнос», и возвращает клиенту его экземпляр. После приема денежных средств в кассу, только контролирующий работник банка может зачислить эту сумму на расчетный счет организации, подтверждая это на своем рабочем компьютере. ООО «Фортуна-Плюс» ей не знакомо, кого-либо из его представителей либо руководителей она не помнит. Платежные поручения №374 от 28.07.2015 на сумму 30 000 000 рублей и №375 от 28.07.2015 на сумму 30 000 000 рублей с указанием в качестве плательщика и получателя ООО «Фортуна-Плюс», копии которых были ей представлены для обозрения, она не оформляла (Т.17 л.д.248-250).

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №26 в потерпевший№1» она работала с 14.02.2011 по 19.11.2015 в должности 

<

данные изъяты> В ее должностные обязанности входило следующее: работа с системой Клиент-Банк, работа с юридическими лицами (открытие и ведение счетов, снятие по чеку, сопровождение безналичных расчетных операций клиента), работа с физическими лицами (открытие текущих счетов, работа с депозитарными сейфами), сопровождение кассовых операций. Также она обладала правом подписи контролирующего работника Банка. То есть, она контролировала работу операционистов в части исполнения ими безналичных и наличных операций по счетам клиентов. После составления сотрудником операционного отдела каких-либо проводок, платежных поручений, для подтверждения той или иной операции обязательно требовалось ее подтверждение. 

В период с 2010 года до конца 2014 года головной офис потерпевший№1» располагался по адресу: 

<

адрес> где она работала также в операционном отделе. Затем в конце 2014 года головной офис Банка переехал по адресу: 

<

адрес> Она стала работать в другом отделении банка – ДО «

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Ее рабочее место располагалось по указанному адресу в операционном зале, в холле на 1-м этаже. График ее работы был ежедневным с 9 до 18 часов кроме выходных - субботы и воскресенья. В июле 2015 года перед отзывом лицензии у Банка в ее подчинении в операционном зале ДО «

<

адрес> работали: ФИО23 №24, ФИО23 №6, а также ежедневно находился управляющий ДО «

<

адрес>» ФИО23 №28, который тоже обладал правом контролирующей подписи. Кассиром являлась ФИО23 №29, которая работала в кассе ДО «

<

адрес>», расположенной также в холле на 1-м этаже. ООО «Фортуна-Плюс» обслуживался в дополнительном офисе «Воронежский», она с ним не работала. Кого-либо из представителей или руководителей этой компании она не помнит. В ходе допроса ей были предъявлены на обозрение копии платежных поручений № 374 от 28.07.2015 на сумму 30 000 000 рублей и № 375 от 28.07.2015 на сумму 30 000 000 рублей с указанием в качестве плательщика и получателя ООО «Фортуна-Плюс». ФИО23 пояснила, что данные платежные поручения она никогда не оформляла и соответствующие проводки не осуществляла. Более того, она не подтверждала данные проводки как контролирующий сотрудник. В графе «Отметки банка» проставлен штамп банка с указанием информации о проведении платежа ФИО23 №4 однако последняя работала в головном отделении Банка, на 

<

адрес> В ее подчинении ФИО23 №4. не находилась. Каких-либо операций по счету данного клиента в ДО «

<

адрес>» не проводилось (Т.15 л.д.203-205).

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №27 в период с 28 марта 2013 года по 19 ноября 2015 года она работала в 

<

данные изъяты> В ее должностные обязанности входило полное бухгалтерское сопровождение кредитно-депозитных операций юридических и физических лиц. В частности, заведение в банковскую систему проводок по выдаче и погашению кредитов, начислению и погашению процентов по ним во всех подразделениях банка, кроме отделения в 

<

адрес> и в 

<

адрес>. То есть, через нее проводились все кредитные операции по 

<

адрес> региону и дополнительному офису «

<

адрес>» в 

<

адрес>. 

С момента прихода на работу в потерпевший№1» ее рабочее место находилось в головном офисе по адресу: 

<

адрес> где она работала в кабинете с бухгалтерией банка. Затем в конце 2014 года головной офис переехал в новое здание по адресу: 

<

адрес> Она стала работать по указанному адресу на 2-м этаже, также с отделом бухгалтерии. 

Ей известно, что между ООО «Фортуна-Плюс» и потерпевший№1» были заключены два договора кредитной линии по 30 000 000 рублей, соответственно на общую сумму 60 000 000 рублей. Для выдачи кредитов и их обслуживания ООО «Фортуна-Плюс» были открыты 2 ссудных счета (по каждой открытой кредитной линии), и также 2 счета по учету начисленных процентов, которые были прикреплены к ОО «Воронежский», однако открывались ею и находились на ее обслуживании. Условиями кредитного договора было предусмотрено, что в последний рабочий день каждого месяца банком ежемесячно списывались начисленные проценты. ООО «Фортуна-Плюс» зачисляла на свой расчетный счет денежные средства, которые потом в конце месяца ею списывались на погашение начисленных процентов по этим кредитным договорам. Каких-либо указаний для списания денежных средств на погашение процентов не требовалось, так как это было предусмотрено договором. В погашение основного долга денежные средства списывались частично и относительно небольшая сумма. 

Платежные поручения №374 от 28.07.2015 на сумму 30 000 000 рублей и №375 от 28.07.2015 на сумму 30 000 000 рублей с указанием в качестве плательщика и получателя ООО «Фортуна-Плюс» она не оформляла и соответствующие проводки не осуществляла. Более того, полное погашение по кредитному договору в данном случае осуществлялось бы по очереди, то есть сначала начисленные проценты на дату погашения, а потом основной долг. Погашение процентов, а также суммы основного долга осуществляется другим платежным документом – банковским ордером. Поэтому составление платежного поручения для погашения по кредитному договору в данном случае является не законным с точки зрения положения ЦБ РФ. В изученных платежных поручениях указан один ссудный счет, однако программа не позволила бы провести второй платежный документ с одним и тем же ссудным счетом к разным кредитным договорам. 

Проводки по погашению ссудного долга ООО «Фортуна-Плюс» на сумму 60 000 000 рублей не проводились. Она помнит, что 31 июля 2015 года было произведено частичное списание на сумму 127 905, 36 рублей для погашения основного долга. 31 июля 2015 года также списывались начисленные проценты несколькими проводками, так как проценты начислялись в соответствии с выданными траншами, на каждый транш отдельно. После отзыва лицензии у Банка 03.08.2015 никаких погашений основного долга и процентов по кредитным договорам со стороны ООО «Фортуна-Плюс» не производилось. После отзыва лицензии у Банка она продолжала работать и выполнять свои обязанности. В случае поступления каких-либо денежных средств от ООО «Фортуна-Плюс» она бы обязательно увидела денежные средства и провела необходимые проводки. В сентябре 2015 года по указанию временной администрации ЦБ РФ остаток ссудной задолженности по двум кредитным договорам ООО «Фортуна-Плюс» на общую сумму 59 872 094,64 рубля был перенесен на счета по учету просроченной ссудной задолженности (Т.15 л.д.199-202).

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №28 он работал в потерпевший№1» с марта 2013 года по февраль 2015 года в должности 

<

данные изъяты>, затем с марта 2015 по 19 ноября 2015 года в должности 

<

данные изъяты> но фактически он выполнял функции контролирующего работника Банка. В его должностные обязанности как контролирующего работника Банка в операционном зале была работа с системой Клиент-Банк, работа с юридическими лицами (открытие и ведение счетов, снятие по чеку, сопровождение безналичных расчетных операций клиента), работа с физическими лицами (открытие текущих счетов, работа с депозитарными сейфами), сопровождение кассовых операций. Также он обладал правом подписи контролирующего работника Банка. То есть, он контролировал работу операционистов, в части исполнения ими безналичных и наличных операций по счетам клиентов. После составления сотрудником операционного отдела каких-либо проводок, платежных поручений, для подтверждения той или иной операции обязательно требовалось его подтверждение. 

В период его прихода на работу в потерпевший№1» головной офис Банка располагался по адресу: 

<

адрес> однако его постоянное место работы находилось в 

<

адрес>, где он также работал в 

<

данные изъяты>. Затем в конце 2014 года головной офис Банка переехал по адресу: 

<

адрес> В марте 2015 года его перевели на работу в 

<

данные изъяты> в другое отделении банка – ДО «

<

адрес>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Его рабочее место располагалось по указанному адресу в операционном зале, в холле на 1-м этаже. График его работы был ежедневным с 9 до 18 часов кроме субботы и воскресенья. В июле 2015 года перед отзывом лицензии у Банка в его подчинении в операционном зале ДО «

<

адрес>» работали: ФИО23 №24, ФИО23 №6, а также в офисе ежедневно находилась начальник операционного отдела ДО «

<

адрес>» ФИО23 №26, которая тоже обладала правом контролирующей подписи. Кассиром являлась ФИО23 №29, которая работала в кассе ДО «

<

адрес>», расположенной также в холле на 1-м этаже. 

Ему известно, что ООО «Фортуна-Плюс» обслуживалось в дополнительном офисе «Воронежский», в их ДО «

<

адрес>» никогда не обслуживался, поэтому он с ним не работал. Кого-либо из представителей или руководителей этой компании он не помнит. Платежные поручения № 374 от 28.07.2015 на сумму 30 000 000 рублей и № 375 от 28.07.2015 на сумму 30 000 000 рублей с указанием в качестве плательщика и получателя ООО «Фортуна-Плюс», он не оформлял и соответствующие проводки не осуществлял. За время его работы в потерпевший№1» не было ни одного случая внесения единовременно 60 000 000 рублей наличных на расчетный счет юридического лица (Т.16 л.д.157-160).

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №29 в потерпевший№1» она работала с 01.04.2011 года по 04.09.2015 года в должности 

<

данные изъяты>. В ее должностные обязанности входило прием и выдача наличных денежных средств клиентам банка, совершение валютных операций, прием коммунальных платежей. 

До декабря 2014 года головной офис потерпевший№1» располагался по адресу: 

<

адрес> она работала также в 

<

данные изъяты> Затем в конце 2014 года головной офис банка переехал по адресу: 

<

адрес>. С указанного времени она стала работать в другом отделении банка – ДО «

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Ее рабочее место располагалось по указанному адресу в холле на 1-м этаже, там же где располагался и операционный зал. График ее работы был ежедневным с 9 до 18 часов кроме выходных - субботы и воскресенья. В июле 2015 года перед отзывом лицензии у банка в операционном зале ДО «

<

адрес>» работали: 

<

данные изъяты> ФИО23 №26, 

<

данные изъяты> ФИО23 №24 и ФИО23 №6, а также ежедневно находился управляющий ДО «

<

адрес>» ФИО23 №28. 

Платежные поручения № 374 от 28.07.2015 на сумму 30 000 000 рублей и № 375 от 28.07.2015 на сумму 30 000 000 рублей с указанием в качестве плательщика и получателя ООО «Фортуна-Плюс», она не оформляла и соответствующие проводки не осуществляла. За время ее работы в потерпевший№1» не было ни одного случая внесения единовременно 60 000 000 рублей наличных на расчетный счет юридического лица 

ООО «Фортуна-Плюс» и никто из руководителей и представителей данной организации, в том числе ФИО3, ей не знакомы (Т.17 л.д.81-84).

ФИО23 ФИО23 №30 пояснил, что с 2013 по декабрь 2015 по просьбе супруга своей сестры ФИО23 №48 был 

<

данные изъяты>», однако никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, фактически всем руководил ФИО23 №48, по просьбе которого он подписывал какие-то документы, не вникая в их суть. Он несколько раз видел ФИО4, когда тот приезжал в 

<

адрес>. Ему также известно, что ООО «Фортуна-Плюс» в банке был взят кредит на общую сумму 60 млн. рублей, в залог банка было передано недвижимое имущество, кредит погашен не был. В 2015 директором ООО «Фортуна-Плюс» стал ФИО3, а в 2016 от ФИО23 №48. в его адрес стали поступать угрозы, а также просьбы взять вину в хищении денежных средств на себя. 

В судебном заседании в связи с наличием противоречий были оглашены показания ФИО23 №30, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с конца 2012 года или начала 2013 года, точно не помнит, он был назначен на должность 

<

данные изъяты>». 

В связи с экономической необходимостью ООО «Фортуна-Плюс» заключило 2 договора кредитной линии 

<

***> от 14.08.2013 и 

<

***> от 22.01.2014 с потерпевший№1

Одним из основных критериев выдачи кредитов по вышеуказанным договорам было их обеспечение. Для соответствия вышеуказанным критериям, он попросил своих знакомых выступить в качестве поручителей. Кроме того, требовалось в качестве обеспечения заложить имущество. 

Таким образом, в качестве поручителей и залогодателей по указанным кредитным договорам выступили ФИО3, заключивший договор поручительства 

<

***>-1П от 14.08.2013, с дополнительными соглашениями впоследствии; ФИО23 №38, заключившая договор залога недвижимости 

<

***>-1З от 14.08.2013 с дополнительными соглашениями. В соответствии с указанным договором залога, ФИО23 №38 предоставила в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору в залог недвижимое имущество в количестве 10 объектов расположенных по адресу: 

<

адрес>»; ФИО23 №39, заключившая договор залога недвижимости 

<

***>-2З от 14.08.2013 с дополнительными соглашениями. В соответствии с указанным договором залога ФИО23 №39 предоставила в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору в залог: 2 объекта недвижимого имущества, по адресу: 

<

адрес>; 2 объекта недвижимого имущества, по адресу: 

<

адрес>; 1 объект недвижимого имущества, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; ФИО23 №40, заключившая договор залога недвижимости 

<

***>-3З от 14.08.2013, с дополнительными соглашениями впоследствии. В соответствии указанным договором залога ФИО23 №40 предоставила в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору в залог 3 объекта недвижимого имущества, по адресу: 

<

адрес>

В качестве поручителей и залогодателей по кредитному договору 

<

***> от 22.01.2014 выступили следующие лица: ФИО3, заключивший договор поручительства 

<

***>-1П от 22.01.2014, с дополнительными соглашениями впоследствии; ФИО23 №31, заключившая договор поручительства 

<

***>-4П от 22.01.2014, с дополнительными соглашениями впоследствии; ФИО23 №38, заключившая договор поручительства 

<

***>-2П от 22.01.2014, с дополнительными соглашениями впоследствии.

Кроме того, ФИО23 №38, ФИО23 №39, ФИО23 №40 заключили договора повторного залога вышеперечисленного принадлежащего им на праве собственности имущества. 

После перечисления денежных средств по указанным кредитным договорам на расчетный счет ООО «Фортуна-Плюс» в общей сумме 60 000 000 рублей, и примерно до декабря 2014 года проценты по вышеуказанным кредитам оплачивались согласно графику платежей, претензий со стороны банка не имелось. 

В декабре 2014 года он прекратил деятельность в качестве генерального директора. Директором стал ФИО3. 

Со слов ФИО3 ему было известно, что в июле 2015 года последний в полном объеме погасил кредитные задолженности перед Банком по двум указанным договорам. Соответственно договоры поручительств и залогов прекратили свое действие. Конкретные обстоятельства, при которых были погашены данные договоры залогов, ФИО3 ему не рассказывал. Учитывая, что он не являлся собственником заложенного ранее имущества, то о судьбе указанного имущество ему ничего не известно.

Возможно весной 2016 года, Банк обратился в суд г. 

<

адрес> за взысканием кредитных задолженностей, которые ФИО3 ранее были погашены. В апреле 2016 года были вынесены Решения о взыскании с поручителей денежных средств, и как следствие, обращение взыскания на заложенное имущество. Данное решение им и собственниками имущества было обжаловано, но в итоге решение первой инстанции осталось в силе.

Кроме того, пояснил, что точно не помнит, какие объекты находились у ООО «Фортуна-Плюс» на стадии строительства в 2012-2015, для каких целей необходим был кредит, кто конкретно с ним ездил в 

<

адрес>» потерпевший№1» по поводу заключения указанных кредитов, каким образом осуществлялись платежи (Т.16 л.д.129-137).

ФИО23 подтвердил подлинность подписей в соответствующих графах протокола и пояснил, что подписал протокол по совету присутствовавшего при его допросе адвоката, который и сообщал следователю всю информацию, отраженную в протоколе, замечания в протокол не внес, также по совету адвоката. При допросе никто угроз в его адрес не высказывал. В дальнейшем он изменил показания, сообщив следователю сведения, о которых рассказал в суде и которые соответствуют действительности. 

ФИО23 ФИО23 №31 пояснила, что ее супруг ФИО23 №30 работал 

<

данные изъяты> у ФИО23 №48 и по просьбе последнего являлся 

<

данные изъяты>». Она стала поручителем при заключении кредитного договора на сумму 60 млн. рублей между ООО «Фортуна-Плюс» и потерпевший№1». Также поручителями являлись супруга и невестка ФИО3 После возбуждения уголовного дела по факту невыплаты кредита и снятия обременения с залогового имущества, ФИО23 №48 предложил ее супругу взять всю вину на себя, пообещав выплатить 15 млн. рублей, на что супруг отказался. Тогда их семье начали поступать угрозы.

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №32 она около 20 лет состоит в дружеских отношениях с ФИО23 №38, также знакома с супругом последней ФИО3 В 2015 она приобрела у ФИО23 №38 десять объектов недвижимого имущества: здания магазина, административного здания, 2-х зданий склада, 3-х зданий гаражей, здания бани, здания мойки и земельного участка № расположенных по адресу: 

<

адрес> При этом в договоре купли-продажи указана стоимость 75 000 000 рублей, однако фактическая цена данного имущества по договоренности с ФИО23 №38 составила 20 050 000 рублей, о чем было составлено дополнительное соглашение. Оплата по договору происходила наличными деньгами, которые она передала ФИО23 №38 при подписании договора. В период с 2010 она работала 

<

данные изъяты>», точную сумму полученных доходов не помнит. Для приобретения указанных объектов недвижимости она заняла денежные средства в сумме 20 050 000 рублей у нескольких лиц, назвать которых отказалась. Договор займа не оформлялся, по устной договоренности приобретенное имущество находилось в залоге у ее кредиторов, однако залог в Росреестре не оформлялся. Она рассчитывала возвратить денежные средства в течение нескольких лет, однако не смогла этого сделать и по просьбе ранее не знакомого ФИО23 №33 продала ему все десять объектов недвижимого имущества. Денежные средства от ФИО23 №33 она получила также наличными. Полученные деньги отдала кредиторам (Т.16 л.д.233-236). 

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №33 он знаком с детства с ФИО3, состоит с последним в дружеских отношениях. В 2015 он приобрел у ФИО23 №32 десять объектов недвижимого имущества: здания магазина, административного здания, 2-х зданий склада, 3-х зданий гаражей, здания бани, здания мойки и земельного участка № № расположенных по адресу: 

<

адрес> Относительно обстоятельств заключения договора купли-продажи, обстоятельств использования им указанных объектов недвижимости не пожелал дать показания, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ (Т.17 л.д.155-157). 

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №34 он с сентября 2015 занимает должность 

<

данные изъяты>». В период с 2010 до 2015 работал в различных организациях, в том числе в качестве 

<

данные изъяты> ранее знакомого ему ФИО3 Вместе с ФИО3 неоднократно ездил в 

<

адрес>, в различные учреждения, в том числе, в банки. В 2015 он приобрел у ранее не знакомой ФИО23 №39 два объекта недвижимого имущества, расположенных по адресу: 

<

адрес> один объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: 

<

адрес> При каких обстоятельствах были приобретены данные объекты, и на каких условиях, отвечать отказался. Денежные средства для покупки указанных объектов он занял у своих знакомых, данные которых указать также отказался. В связи с тем, что у него возникли финансовые трудности, он продал все три указанных выше объекта недвижимости ФИО23 №35 Расчеты с ФИО23 №39, а затем с ФИО23 №35 производились наличными деньгами (Т.16 л.д.187-191).

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №35 он работает 

<

данные изъяты>». В начале октября 2015 ранее знакомый ему ФИО3, с которым он длительное время состоит в дружеских отношениях, предложил приобрести у ФИО23 №34 недвижимое имущество, на что он согласился. 13.10.2015 он приобрел у ФИО23 №34 два объекта недвижимого имущества, по адресу: 

<

адрес> один объект недвижимого имущества, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Денежные средства он передал ФИО23 №34 при заключении договора, в какой сумме отвечать отказался. Деньги для приобретения недвижимости частично были его, а частично он занимал у своих знакомых, каких именно, также отвечать отказался. От ФИО3 знает о наличии договоров кредитных линий ООО «Фортуна-Плюс», заключенных с потерпевший№1». Со слов последнего он оплатил кредит летом 2015 (Т.16 л.д.243-246).

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №36 до 2016 он работал в 

<

данные изъяты>. Основным видом деятельности организации является строительство. С ФИО3 знаком около пяти лет, поддерживает деловые отношения. В 2015 он приобрел у ФИО23 №40 недвижимое имущество: здание торгового центра, здание административно-производственное, и земельный участок по адресу: 

<

адрес>». На вопросы относительно обстоятельств приобретения указанных объектов отвечать отказался (Т.17 л.д.130-132). 

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №37 он нигде не работает. В 2015 у ФИО23 №36 он приобрел три объекта недвижимости: здание торгового центра, здание административно-производственного и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес> которые в настоящее время сдает в аренду. При каких обстоятельствах были приобретены данные объекты, на каких условиях отвечать отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Также отказался пояснить, где и кем работал в период с 2010 и до настоящего времени и указать источник доходов (Т.17 л.д.142-144).

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №38 она проживает по адресу: 

<

адрес>, совместно со своей семьей, в том числе с ФИО3, с которым официально они расторгли брак более 20 лет назад, однако все время проживают вместе. В августе 2013 года, ФИО3 попросил ее быть залогодателем по обеспечению кредитного договора ООО «Фортуна-Плюс» с потерпевший№1». Ей было известно, что на тот момент директором ООО «Фортуна-Плюс» являлся ФИО23 №30 С ним она была знакома. На какие именно цели требовались денежные средства Обществу, ей не известно.

Затем также в августе 2013 года она подписала с потерпевший№1» договор залога к кредитному договору. В соответствии с указанным договором залога, она предоставила в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору в залог недвижимое имущество в количестве 10 объектов расположенных по адресу: 

<

адрес>». Насколько она помнит, залогодателями имущества также выступали ФИО23 №40 и ФИО23 №39. Ей известно, что одним из поручителей был ФИО3 

После этого в январе 2014 года ФИО3 вновь попросил ее быть залогодателем по аналогичному кредитному договору, заключенному между ООО «Фортуна-Плюс» и потерпевший№1», на что она также согласилась. Затем в январе 2014 года она заключила с Банком еще один договор залога вышеуказанного имущества по второму кредитному договору. Также залогодателями являлись те же лица, что и в августе 2013 года.

С момента заключения данных договоров залога и до августа 2015 года указанными кредитными договорами она не интересовалась, соответственно к ней со стороны Банка никаких претензий не было. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №38: «Что можете пояснить по поводу снятия обременения с принадлежавшего Вам залогового имущества по договорам залога недвижимости 

<

***>-1З от 14.08.2013 и 

<

***>-1З от 22.01.2014 в августе 2015?», она ответила, что в середине августа 2015 года, точную дату не помнит, ей позвонил представитель потерпевший№1» и сообщил, что нужно явиться в управление Росреестра по 

<

адрес> для снятия залога с ее имущества. В настоящее время она не помнит точную дату, когда ей нужно было прийти в Росреестр. С какого абонентского номера ей звонил представитель банка, также на какой абонентский номер, и как именно он ей представлялся (ф.и.о.), она не помнит. 

В назначенный день и время (в первой половине дня), она явилась в управление Росреестра по 

<

адрес> по адресу: г. 

<

адрес>». Она подошла к одному из регистраторов (сотруднику Росреестра), которому предоставила свой паспорт и сообщила, что ей позвонили из Банка для снятия обременения с залогового имущества. В тот момент в Росреестре находилась ФИО23 №40, которая помогла ей обратиться к сотруднику Росреестра. Обратившись к данному сотруднику, последняя посмотрела ее документы и пригласила мужчину, который, как она поняла, являлся представителем банка. Она не видела, чтобы данный мужчина предъявлял какие-либо документы регистратору, но ей было понятно, что они общались уже до этого. Данный мужчина ей знаком не был, ранее она его не видела, и как его зовут, ей не известно. Возможно, что он представлялся, но как именно, она не помнит. Сотрудник Росреестра предоставил им заявление о снятии обременения с вышеуказанного залогового имущества, затем заявления ею и сотрудником банка были подписаны. Какие именно документы представлялись сотрудником банка в Росреестр и подписывал ли он еще какие-либо документы, она не знает, ак как не видела. При общении с сотрудником Росреестра до подписания данного заявления, от данного сотрудника она не слышала о том, что имеются какие-либо препятствия снятия обременения. Вся процедура подписания заявления заняла небольшое время, после чего она ушла из Росреестра. 

Примерно через неделю после этого ей стало известно, что обременение с ее ранее залогового имущества снято, и соответственно никаких ограничений в распоряжении данным имуществом она не имеет. 

27.08.2015 года она продала свое вышеуказанное имущество ФИО23 №32. Впоследствии ей стало известно, что Банк предъявляет претензии к этому имуществу, но данными обстоятельствами она подробно не интересовалась, так как на тот момент уже законно продала свое имущество вышеуказанному лицу. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №38: «Что Вам известно о погашении кредитных обязательств по вышеуказанным двум договорам?», она ответила, что в июле 2015 года от ФИО3 ей стало известно, что данные кредитные договоры были им оплачены. Она не интересовалась обстоятельствами оплаты, поскольку не вникает в дела своего мужа, и занимается домашними делами, соответственно подробности оплаты ей не известны. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №38: «В 2013 и 2014 г.г. (при заключении договоров залога), а затем в начале 2015 г. (при заключении дополнительных соглашений к договорам залога) Вы вместе с представителем Банка обращались в Росреестр с заявлениями о наложении обременения на залоговое имущество. В августе 2015 г. Вы обращались в Росреестр с заявлением о снятии обременения вместе с тем же представителем Банка или иным лицом?», она ответила, что при оформлении данного залога в Росреестре она неоднократно подписывала документы, связанные с залогом, но какие именно, не помнит. При подписании документов также присутствовал представитель Банка, но кто именно, она не помнит. Признаки внешности лица, который являлся представителем Банка и был вместе с ней в августе 2015 года в Росреестре, она не помнит, может только указать, что это был мужчина. Соответственно она уже не может пояснить, было ли в качестве представителя одно и тоже лицо, так как не помнит. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №38: «В связи с чем после снятия обременения Вы реализовали указанное ранее принадлежащее Вам залоговое имущество, при каких обстоятельствах, за какую цену?», она ответила, что распорядилась своим имуществом в связи с семейной необходимостью. Обстоятельства продажи она пояснять не желает. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №38: «Вы были знакомы с ФИО23 №32 до продажи ей имущества? Если да, то что Вам известно о ней, и в каких отношениях Вы состояли?», она ответила, что на данный вопрос она отвечать не желает (Т. 16 л.д. 176-180).

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №39, в ее собственности находились 2 объекта недвижимого имущества, по адресу: 

<

адрес>; 2 объекта недвижимого имущества, по адресу: 

<

адрес>Б; 1 объект недвижимого имущества, по адресу: 

<

адрес>

В августе 2013 года и в январе 2014 года соответственно ее знакомый, указывать которого она не желает, попросил ее предоставить вышеуказанные принадлежащие ей объекты в залог по кредитным договорам, по каким именно, она не интересовалась. Впоследствии она заключила два договора залога. Обстоятельства заключения договоров и дальнейшие события она не помнит. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №39: «Что можете пояснить по поводу снятия обременения с принадлежавшего Вам вышеуказанного залогового имущества в марте 2015 года и в августе 2015 года? Когда и при каких обстоятельствах Вами были представлены в Росреестр по 

<

адрес> заявления о снятии обременения с данных объектов?», она ответила, что в 2015 году, не помнит когда именно и при каких именно обстоятельствах, ее приглашали в Управление Росреестра, где она подписывала заявление о снятии обременения. При подписании заявления она спрашивала у сотрудников Росреестра, может ли она продавать свое данное имущество, на что ей пояснили, что все обременения сняты и продавать можно. Более подробнее она не помнит. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №39: «Являетесь ли Вы родственниками с ФИО3, ФИО23 №38, ФИО23 №36, и в каких отношениях состояли с указанными лицами с 2013 года и состоите в настоящее время?», она ответила, что нет, указанные лица ей не являются родственниками, она с ними не общается. С ФИО23 №36 она не знакома. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №39: «Вы являетесь уроженцами одного населенного пункта с ФИО3? Ранее Вы поддерживали отношения?», она ответила, что ей не известно, где родился ФИО3, и отношения с ним она не поддерживает. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №39: «Известно ли Вам, кто в период 2013-2015 являлся директором ООО «Фортуна-Плюс» и кто фактически осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного Общества?», она ответила, что нет, ей не известно.

На вопрос свидетелю ФИО23 №39: «Что Вам известно о погашении кредитных обязательств по вышеуказанным двум кредитным договорам?», она ответила, что ничего не известно.

На вопрос свидетелю ФИО23 №39: «В 2013 и 2014 гг. (при заключении договоров залога), а затем в начале 2015 года (при заключении дополнительных соглашений к договорам залога) Вы вместе с представителем Банка обращались в Росреестр с заявлениями о наложении обременения на залоговое имущество. В марте и в августе 2015 года Вы обращались в Росреестр с заявлением о снятии обременения вместе с тем же представителем Банка или иным лицом?», она ответила, что уже не помнит сотрудника банка, кто также подписывал заявление на снятие обременения. Соответственно признаки внешности лица, который являлся представителем Банка и был вместе с ней в 2015 году в Росреестре, она также не помнит. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №39: «При каких обстоятельствах, на каких условиях и у кого именно Вы приобрели вышеуказанные объекты до 2013 года?», она ответила, что в настоящее время не помнит. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №39: «Каким образом Вы либо иное лицо использовали находящиеся у Вас в собственности вышеуказанные объекты?», она в соответствии со ст.51 Конституции РФ отвечать на данный вопрос не пожелала. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №39: «В связи с чем после снятия обременения Вы реализовали указанное ранее принадлежащее Вам залоговое имущество, кому, на каких условиях и при каких обстоятельствах?», она в соответствии со ст.51 Конституции РФ отвечать на данный вопрос не пожелала. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №39: «Просил ли Вас кто-либо формально заключить договоры купли-продажи указанных объектов?», она ответила, что нет, никто не просил. Данное имущество она приобретала и продавала по собственной инициативе. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №39: «Вы знакомы с ФИО23 №34? Если да, то с какого периода времени и в каких отношениях состоите?», она в соответствии со ст.51 Конституции РФ отвечать на данный вопрос не пожелала. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №39: «В период с 2010 года по настоящее время в каких организациях и на каких должностях Вы работали, какой доход имели?», она в соответствии со ст.51 Конституции РФ отвечать на данный вопрос не пожелала (Т.17 л.д.124-128).

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №40, она зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, а проживает по адресу: 

<

адрес> совместно со своим мужем ФИО6 и их детьми. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №40: «Что можете пояснить по поводу заключения договоров залога недвижимости 

<

***>-3З от 14.08.2013 и 

<

***>-4З от 22.01.2014?», она ответила, что в августе 2013 года, точную дату она не помнит, ранее ей знакомый ФИО23 №30 попросил ее быть залогодателем по обеспечению кредитного договора, который он планировал заключить от имени ООО «Фортуна-Плюс» с потерпевший№1». С ФИО23 №30 она была знакома продолжительное время, ей было известно, что он является 

<

данные изъяты>», которое осуществляет строительство. На какие именно цели требовались денежные средства Обществу, ей не известно. На тот момент она являлась собственником 3 объектов недвижимого имущества, по адресу: 

<

адрес>А.

Затем также в августе 2013 года она подписала с потерпевший№1» договор залога к кредитному договору. Где конкретно происходило подписание договора, она не помнит. Насколько она помнит, залогодателями имущества также выступали ФИО23 №38, ФИО23 №39. Кто был поручителем, она не помнит. 

После этого в январе 2014 года ФИО23 №30 вновь попросил ее быть залогодателем по аналогичному кредитному договору, заключенному между ООО «Фортуна-Плюс» и потерпевший№1», на что она также согласилась. Затем в январе 2014 года она заключила с Банком еще один договор залога вышеуказанного имущества по второму кредитному договору. Номера кредитного договора и договора залога, она не помнит. Где происходило заключение договоров, она не помнит. Насколько помнит, залогодателями являлись те же лица, а кто был поручителями, она не знает. 

С момента заключения данных договоров залога и до августа 2015 года указанными кредитными договорами она не интересовалась, соответственно к ней со стороны Банка никаких претензий не было. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №40: «Что можете пояснить по поводу снятия обременения с принадлежавшего Вам залогового имущества по договорам залога недвижимости 

<

***>-33 от 14.08.2013 и 

<

***>-4З от 22.01.2014 в августе 2015 года?», она ответила, что в середине августа 2015 года, точную дату не помнит, ей позвонил представитель потерпевший№1» и сообщил, что нужно явиться в управление Росреестра по 

<

адрес> для снятия залога с ее имущества. В настоящее время она не помнит точную дату, когда ей нужно было прийти в Росреестр. С какого абонентского номера ей звонил представитель банка, также на какой абонентский номер, и как именно он ей представлялся (ф.и.о.), она не помнит. В назначенный день и время (в первой половине), она явилась в управление Росреестра по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>». Она подошла к одному из регистраторов (сотруднику Росреестра), которому предоставила свой паспорт и сообщила, что ей позвонили из Банка для снятия обременения с залогового имущества. Сотрудник Росреестра посмотрела ее документы и пригласила мужчину, который, как она поняла, являлся представителем банка. Она не видела, чтобы данный мужчина предъявлял какие-либо документы регистратору, но ей было понятно, что они общались уже до этого. Данный мужчина ей знаком не был, ранее она его не видела, и как его зовут, ей не известно. Возможно, что он представлялся, но как именно, она не помнит. Сотрудник Росреестра предоставил им заявление о снятии обременения с вышеуказанного залогового имущества, затем заявления ею и сотрудником банка были подписаны. Какие именно документы представлялись сотрудником банка в Росреестр и подписывал ли он еще какие-либо документы, она не знает, т.к. не видела. При общении с сотрудником Росреестра до подписания данного заявления, от данного сотрудника она не слышала о том, что имеются какие-либо препятствия снятия обременения. Вся процедура подписания заявления заняла небольшое время, после чего она ушла из Росреестра. 

Примерно через неделю после этого ей стало известно, что обременение с ее ранее залогового имущества снято, и соответственно никаких ограничений в распоряжении данным имуществом она не имеет. 

01.09.2015 года она продала свое вышеуказанное имущество ФИО23 №36. Впоследствии ей стало известно, что Банк предъявляет претензии к этому имуществу, но данными обстоятельствами она подробно не интересовалась, так как на тот момент уже законно продала свое имущество вышеуказанному лицу. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №40: «Являетесь ли Вы родственниками с ФИО3, ФИО23 №38, ФИО23 №39, ФИО23 №36, и в каких отношениях состояли с указанными лицами с 2013 года и состоите в настоящее время?», она ответила, что ФИО3 и ФИО23 №38 ее родственники, так как она является женой их сына ФИО6, а ФИО23 №39 и ФИО23 №36 родственниками ей не являются и отношения она с ними не поддерживает. До момента продажи ею указанного имущества ФИО23 №36, последний ей не был знаком. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №40: «Что Вам известно о погашении кредитных обязательств по вышеуказанным двум договорам?», она ответила, что как оплачивались договоры, ее не интересовало. Ей известно, не помнит, от кого именно, возможно от ФИО23 №30, что кредитные договоры погашены, соответственно после чего было снято обременение с залогового имущества. Кто именно, когда и каким образом погашал кредитные обязательства, ей не известно. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №40: «В 2013 и 2014 гг. (при заключении договоров залога), а затем в начале 2015 года (при заключении дополнительных соглашений к договорам залога) Вы вместе с представителем Банка обращались в Росреестр с заявлениями о наложении обременения на залоговое имущество. В августе 2015 г. Вы обращались в Росреестр с заявлением о снятии обременения вместе с тем же представителем Банка или иным лицом?», она ответила, что при оформлении данного залога в Росреестре она неоднократно подписывала документы, не помнит, какие именно. При подписании документов также присутствовал представитель Банка, но кто именно, она не помнит. Соответственно она уже не может пояснить, было ли в качестве представителя одно и тоже лицо, так как не помнит. Признаки внешности лица, который являлся представителем Банка и был вместе с ней в августе 2015 году в Росреестре, она не помнит, может только указать, что это был мужчина. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №40: «В связи с чем после снятия обременения Вы реализовали указанное ранее принадлежащее Вам залоговое имущество, и при каких обстоятельствах?», она ответила, что продала свое имущество, так как посчитала это нужным. Причину и обстоятельства продажи она пояснять не желает. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №40: «У Вас имеются оригиналы каких-либо документов, связанных с погашением долговых обязательств и снятием обременения с объектов залогового имущества по двум договорам кредитных линий, заключенных потерпевший№1» с ООО «Фортуна-Плюс» (дополнительные соглашения, платежные поручения, письма от Банка и др.)?», она ответила, что лично у нее никаких оригиналов документов не имеется, а имеются ли они у кого-либо, она не знает. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №40: «Вам на обозрение представлена копия письма потерпевший№1» исх.№01-04/15 от 29.07.2015 в Управление Росреестра по 

<

адрес> о снятии обременения с объектов залогового имущества. Видели ли Вы ранее данный документ и передавался ли Вам сотрудниками Управления Росреестра по 

<

адрес> или иными лицами оригинал указанного письма?», она ответила, что данное письмо она видит впервые. Летом 2015 года в Управлении Росреестра по 

<

адрес> она только подписала необходимые документы для снятия обременения, в частности заявление о снятии обременения, и при этом ни сотрудниками Росреестра, ни каким-либо иным лицом ей не были выданы никакие документы. С уверенностью может сказать, что оригинал данного письма она ни от кого не получала, и у нее его никогда не было (Т.16 л.д.162-166, Т.18 л.д.29-31). 

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №41 он является директором 

<

данные изъяты>». 

На вопрос свидетелю ФИО23 №41: «В каких отношениях Вы состоите с ФИО3, ФИО23 №30, ФИО23 №39, ФИО23 №38, ФИО23 №40?», он ответил, что ФИО3 является родным братом его отца, ФИО23 №38 является супругой ФИО3, он состоит с ними в родственных отношениях. ФИО23 №40 является женой его двоюродного брата, то есть сына ФИО3 - ФИО6, соответственно также состоит с ней в родственных отношениях. ФИО23 №39 и ФИО23 №30 ему родственниками не являются, но знакомы ему. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №41: «Вам знакомы ФИО23 №35, ФИО23 №32, ФИО23 №34? Если да, то в каких отношениях состоите?», он ответил, что нет, данные лица ему не знакомы. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №41: «Что можете пояснить по поводу приобретения Вами у ФИО23 №39 в 2015 году 2-х объектов недвидимого имущества по адресу: 

<

адрес> При каких обстоятельствах были приобретены данные объекты, на каких условиях?», он ответил, что в конце 2014 года либо начале 2015 года он разговаривал с сыном ФИО3 – ФИО6, по поводу купли-продажи указанных объектов недвижимости, а именно он хотел их приобрести. Не помнит, кто именно из них ему пояснил, что ему смогут продать данное имущество, однако позднее, при этом причины и конкретные сроки они не обсуждали. Ему было известно, что фактически имущество было зарегистрировано на ФИО23 №39, но при этом ему пояснили, что в случае, если они договорятся о купле-продаже объектов, никаких вопросов и проблем не возникнет. Ему не было известно о том, что данные объекты в тот период находились в залоге у банка. 

Впоследствии примерно летом 2015 года ему пояснили, что могут реализовать данные объекты. Они договорились о стоимости указанных объектов, затем он оплатил определенную сумму денежных средств согласно договоренности. Конкретную сумму денежных средств, которую он заплатил за данные объекты, он указывать не желает. Также не желает указывать, кому именно и каким образом он осуществлял оплату. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №41: «Что Вам известно о договорах кредитных линий ООО «Фортуна-Плюс», заключенных с потерпевший№1»?», он ответил, что ему ничего не было известно по поводу данных кредитных договоров, соответственно не было известно, что когда-либо вышеуказанные или какие-либо иные объекты находились в залоге у данного банка. Соответственно ничего о погашении кредитных обязательств ему не известно. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №41: «Просил ли Вас кто-либо формально заключить договор купли-продажи указанных объектов?», он ответил, что нет, данное имущество он купил по собственной инициативе при обстоятельствах, указанных выше (Т.19 л.д.149-151).

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №42 она состоит с ФИО4 в зарегистрированном браке, от которого имеет сына ФИО24ДД.ММ.ГГГГ рождения. В период с мая 2012 года по ноябрь 2015 года она работала в 

<

адрес>, а именно в должности 

<

данные изъяты> примерно с мая 2015 года. В ее обязанности входил контроль за исполнением распорядительных документов. Она уволилась по собственному желанию в ноябре 2015 года по семейным обстоятельствам. Ее рабочий телефон был №, однако в кабинете она работала вместе с ФИО23 №43, и имелся еще один параллельный с ней телефон: № Последним номером телефона она не пользовалась, а могла ответить на звонок по данному телефону в случае, если ФИО23 №43 отсутствовала в кабинете. Ее супруг в период с июня по сентябрь 2015 до настоящего времени пользуется номерами: № и №. Ей ничего неизвестно о поездках ФИО4 в период с марта по сентябрь 2015 года в 

<

адрес>, равно как неизвестно об обстоятельствах заключения и исполнения договоров кредитных линий 

<

***> от 14.08.2013 и 

<

***> от 22.01.2014, заключенных между 

<

адрес>» потерпевший№1» и ООО «Фортуна-Плюс» в лице генерального директора ФИО23 №30 С ФИО7 она не знакома. По работе ей приходилось делать телефонные звонки со стационарного телефона, установленного по месту ее работы, на мобильные телефоны различных лиц, в том числе иногда она звонила своему супругу. Кому, и с какой целью 14.08.2015 она звонила из своего рабочего кабинета 

<

адрес> с рабочего телефона: № на абонентский номер телефона: № не помнит, данный номер ей не знаком (Т.19 л.д.83-86).

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №43 до заключения брака ДД.ММ.ГГГГ, она имела фамилию ФИО23 №43. В период с мая 2007 года по сентябрь 2015 года она работала в 

<

адрес>, а именно с 2011 года в должности 

<

данные изъяты>. Ее рабочий телефон был №. Она работала в одном кабинете вместе с ФИО23 №42. В их кабинете был еще один номер телефона, не помнит, какой именно, так как она им никогда не пользовалась, а только могла ответить на звонок в случае отсутствия в кабинете ФИО23 №42 Уточняет, что второй номер телефона был проведен к ним в кабинет только в начале 2015 года. С ФИО23 №42 поддерживала деловые отношения, помимо работы они не общались. Знает также супруга ФИО23 №42 – ФИО4, который несколько раз приходил к ним на работу. С ФИО3, ФИО23 №30, ФИО23 №8, ФИО7 она не знакома. По работе ей часто приходилось делать телефонные звонки со стационарного телефона, установленного в их с ФИО23 №42 кабинете, на абонентские номера мобильных телефонов. ФИО23 №42 также звонила. Ей неизвестно какими абонентскими номерами в 2015 пользовался ФИО4 и она ему никогда не звонила, в том числе и со стационарного рабочего телефона. 14.08.2015 она никому не звонила из своего рабочего кабинета 

<

адрес> с рабочего телефона: № на абонентский номер телефона: №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ у нее день рождения, и она с рабочего номера на мобильные номера никому вообще не звонила (Т.19 л.д.87-90).

Согласно показаниям свидетеля ФИО23 №44 он знаком с ФИО4 на протяжении около 10 лет, поддерживает дружеские отношения. В ходе обыска по месту жительства ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, были изъяты, кроме прочего, два мобильных телефона «Explay», принадлежащих ему (ФИО23 №44). На вопрос свидетелю ФИО23 №44: «В записных книжках изъятых вышеуказанных мобильных телефонов «Explay» имеются следующие контакты: «ФИО8 – тел.№, №, №»; ФИО9 – тел. №»; «ФИО10 – тел. №». Кто пользовался данными телефонами, и в каких отношениях Вы состоите с данными лицами?», он ответил, что данные телефонные номера и контакты ему не знакомы. Он не помнит, когда именно, где именно, и у кого он приобретал данные телефоны, но он приобретал их у не знакомого ему лица, и возможно, данные контакты уже были записаны в памяти телефона, и он их не удалил. Он не созванивался ни с кем из указанных лиц. 

На вопрос свидетелю ФИО23 №44: «Может ли быть записан ФИО4 в данных Ваших телефонах как «ФИО10»?, он ответил, что нет, ему не известно, кем является «ФИО10», а ФИО4 у него вообще никак не был записан в данных телефонах, и ему не известно, чтобы ФИО4 пользовался номером: №, у последнего были другие абонентские номера. Не исключает, что в телефонах записан «ФИО4 Вадим». 

На вопрос свидетелю ФИО23 №44: «С какого периода времени Вы пользовались сим-картами, которые работали в двух указанных телефонах «Explay»?», он ответил, что примерно на протяжении 2 лет, точно не помнит (Т.19 л.д.219-222).

Также по ходатайству подсудимого ФИО4 с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО23 №45 согласно которым на основании решения избирательной комиссии городского округа город Воронеж № от 19.05.2015 она являлась членом 

<

данные изъяты>. Комиссия № состояла из 7 человек. Председателем комиссии являлся ФИО4 Комиссия располагалась в здании 

<

адрес>. В ее функции входил прием документов от кандидатов в депутаты, оформление решений комиссии, ведение документооборота. Комиссия осуществляла деятельность в кабинете №, при этом одновременное присутствие всех членов комиссии никогда не требовалось, работа осуществлялась членами комиссии поочередно по графику. На председателя комиссии № ФИО4 была возложена обязанность подписи документов, также он осуществлял проверку документов кандидатов. Постоянно ФИО4 в здании Управы не присутствовал, однако регулярно с периодичность день-два посещал комиссию для выполнения возложенных на него обязанностей. Выборы в Городскую Думу состоялись в сентябре 2015, после чего комиссия перестала выполнять свои функции (Т.25 л.д.50-53).

В судебном заседании были допрошены свидетели защиты ФИО23 №47, ФИО23 №46, ФИО23 №48

ФИО23 ФИО23 №46 пояснила, что в период с мая по октябрь 2017 она работала в окружной 

<

данные изъяты>. Председателем комиссии являлся ФИО4 Комиссия располагалась в здании 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, график работы комиссии в будние дни – с 09.00 до 18.00, в праздничные и выходные – с 10.00 до 14.00. ФИО4 присутствовал на работе ежедневно, мог отлучаться в течение дня по рабочим вопросам. 14 и 17 августа 2015 она также принимала участие в работе комиссии и находилась на рабочем месте. Поскольку ФИО4 не мог отлучаться на длительное время, она делает логический вывод, что в указанные дни он также находился в здании 

<

адрес>. 

ФИО23 ФИО23 №47 пояснил, что с мая 2014 до 01.04.2015 он работал 

<

данные изъяты>». В его обязанности, наряду с прочим, входила проверка заемщиков. Совещания в офисе банка проводились ежедневно с участием управляющего, начальник отдела по работе с клиентами ФИО4, сотрудники юридической службы, службы безопасности, обсуждались текущие вопросы. Клиентом банка являлось ООО «Фортуна-Плюс», с данным юридическим лицом работали управляющий ФИО23 №8, сотрудники банка ФИО23 №11, ФИО4. Указанные лица вместе с 

<

данные изъяты> ФИО23 №12 периодически ездили в командировки в 

<

адрес>. В марте 2015 возник вопрос о частичном снятии залога с недвижимого имущества, переданного в обеспечение договора с ООО «Фортуна-Плюс». Данный вопрос решался в главном офисе в 

<

адрес>. 

Все сотрудники Воронежского отделения банка должны были находится в рабочее время на своих местах, в случае отсутствия на рабочем месте сотрудники всегда уведомляли об этом.

Все документы, в том числе доверенности сотрудников хранились в металлическом шкафу, установленном в коридоре. Шкаф закрывался на ключ, который хранился у ФИО23 №8 При увольнении сотрудника, доверенность на его имя передавалась ФИО23 №8, подписывался обходной лист, документы отправлялись в 

<

адрес>, после подтверждения о сдаче всех документов, сотруднику заказной почтой направлялась трудовая книжка.

ФИО23 ФИО23 №48 пояснил, что является родным сыном подсудимого ФИО3 Он (ФИО23 №48) занимается 

<

данные изъяты>. В 2012 решил открыть ООО «Фортуна-Плюс», предложил брату своей супруги ФИО23 №30 за денежное вознаграждение стать учредителем и директором ООО «Фортуна-Плюс», на что тот согласился. Фактически ФИО23 №30 работал у него 

<

данные изъяты> и к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фортуна-Плюс» никакого отношения не имел. У него в собственности имелись два земельных участка с разрешением на строительство многоквартирных домов, с этой целью ему было необходимо получить кредит и он по совету своего знакомого в 2013 обратился к управляющему Воронежского филиала потерпевший№1» ФИО23 №8 Через несколько дней в 

<

адрес> приехали сотрудники банка ФИО23 №8, ФИО23 №11, ФИО4 Он (ФИО23 №48) попросил предоставить кредит на сумму 100 млн. рублей, сотрудники банка провели оценку недвижимого имущества, которое предполагалось передать в залог по договору кредитования. В 2013 был заключен договор возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 30 млн. рублей. Затем в 2014 был заключен еще один договор возобновляемой кредитной линии также с лимитом задолженности 30 млн. рублей. Остальные 40 млн. рублей не выдали, несмотря на то, что стоимость заложенного имущества значительно превышала данную сумму. По просьбе ФИО23 №8, он назначил на должность директора ООО «Фортуна-Плюс» своего отца, поскольку тот являлся уважаемым человеком, 

<

данные изъяты>. Отец ездил на встречу в главный офис банка в 

<

адрес>, где обсуждался вопрос о снятии залога с части имущества. В июле 2015 ему позвонил ФИО23 №8 и предложил встретиться. При встрече в 

<

адрес> ФИО23 №8 и ФИО23 №11 сообщили, что у банка серьезные проблемы, был обыск и предложили за 5 млн. рублей передать всю кредитную документацию и снять залог с имущества за 8 млн. рублей, пояснив, что в противном случае он может потерять все заложенное имущество. Он испугался и согласился. Указанные лица приехали в 

<

адрес> к нему в офис, где он передал им часть денег, а они всю кредитную документацию (оригиналы документов), которые он тут же сжег в мангале. Через какое-то время ФИО23 №8, ФИО23 №11 и еще один не известный мужчина вновь приехали в 

<

адрес>, на автомобиле они проследовали к зданию Управления Росреестра по 

<

адрес>, он вместе с неизвестным мужчиной посетил Управление Росреестра по Тамбовской области, где данный мужчина подал заявление о снятии обременения с залогового имущества. Вернувшись в автомобиль, он передал ФИО23 №8 оставшуюся часть денежных средств, а тот посоветовал ему продать имущество третьим лицам, и сказал, что проблем не будет. Однако через несколько месяцев стало известно, что банк обратился в суд с иском о взыскании с ООО «Фортуна-Плюс» суммы кредита, в связи с чем он поругался с ФИО23 №8 Зимой 2016 в офисе ООО «Фортуна-Плюс» сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск, отобраны объяснения. Затем было возбуждено уголовное дело и отца привлекли к уголовной ответственности. Летом 2019 он приезжал в 

<

адрес>, встречался с ФИО23 №8, тот был агрессивен. 

После возбуждения уголовного дела, сначала он сам не разрешал отцу говорить правду следователю. Затем хотел все рассказать, но следователь ФИО11, на его неоднократные просьбы дать показания, отказался его допрашивать. В правоохранительные органы с заявлением о неправомерных действиях ФИО23 №8 и ФИО23 №11 он не обращался, так как боялся, что его также привлекут к уголовной ответственности и только в суде решился рассказать всю правду.

В судебном заседании были исследованы следующие материалы дела:

- копия исполнительного листа серии ФС № 010049506, выданного Никулинским районным судом г. 

<

адрес> делу № в отношении должника ФИО23 №33 в пользу взыскателя потерпевший№1» по предмету исполнения обращения взыскания на заложенное имущество, а именно 10 объектов недвижимости расположенных по адресу: 

<

адрес> (Т.20 л.д.11-13);

- копия исполнительного листа серии ФС №010049507, выданного Никулинским районным судом г. 

<

адрес> по делу № в отношении должника ФИО23 №35 в пользу взыскателя потерпевший№1» по предмету исполнения обращения взыскания на заложенное имущество а именно 2 объекта недвижимости расположенных по адресу: 

<

адрес> земельный участок расположенный по адресу: 

<

адрес> (Т.20 л.д.16-17);

- копия исполнительного листа серии ФС №010049508, выданного Никулинским районным судом г. 

<

адрес> по делу № в отношении должника ФИО23 №41 в пользу взыскателя потерпевший№1» по предмету исполнения обращения взыскания на заложенное имущество, а именно 2 объекта недвижимости расположенных по адресу: 

<

адрес>Б (Т.20 л.д.20-21);

- копия исполнительного листа серии ФС №010141495, выданного Никулинским районным судом г. 

<

адрес> по делу № в отношении должника ФИО23 №37 в пользу взыскателя потерпевший№1» по предмету исполнения обращения взыскания на заложенное имущество, а именно 3 объекта недвижимости расположенных по адресу: 

<

адрес>А (Т.20 л.д.24-25);

- протоколы выемки от 15.06.2017 и от 06.03.2018, согласно которым в Управлении Росреестра по 

<

адрес> изъяты оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационных дел следующих объектов: 

здание магазина по адресу: 

<

адрес>»;

административное здание по адресу: 

<

адрес>»;

здание склада по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>

здание склада по адресу: 

<

адрес>

здание гаража по адресу: 

<

адрес>

здание гаража по адресу: 

<

адрес>

здание гаража по адресу: 

<

адрес>»;

здание бани по адресу: 

<

адрес>»; 

здание мойки по адресу: 

<

адрес>

земельный участок № по адресу: 

<

адрес>»; 

незавершенное строительство здания кафе по адресу: 

<

адрес>; 

земельный участок по адресу: 

<

адрес>; 

кафе по адресу: 

<

адрес>

земельный участок по адресу: 

<

адрес>»; 

здание торгового центра по адресу: 

<

адрес>»; 

здание административно-производственное по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>

земельный участок по адресу: 

<

адрес>»; 

земельный участок по адресу: 

<

адрес> (Т.11 л.д. 231-233, Т.20 л.д.55-57);

- протоколы осмотра документов от 23.10.2017, от 12.03.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в Управлении Росреестра по 

<

адрес>, а именно: 

1) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: здание магазина по адресу: 

<

адрес> кадастровый (или условный номер) № №).

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес> лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес> телефон: № на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №38, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и представителя потерпевший№1» (

<

адрес> от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по 

<

адрес> снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати «потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, доб№»; 

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре № выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес>, в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №38 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №38 от 31.08.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №32; 

- заявление ФИО23 №32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о регистрации права собственности на указанный объект; 

2) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: административное здание по адресу: 

<

адрес>», кадастровый (или условный номер№ (№).

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес> телефон: № на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №38, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и представителя потерпевший№1» (

<

адрес> от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по Тамбовской области снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати «потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, доб №

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре №, выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес> телефон: №, на основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре № также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №38 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №38 от 31.08.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №32; 

- заявление ФИО23 №32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о регистрации права собственности на указанный объект; 

3) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: здание склада по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> кадастровый (или условный номер) № №), а именно: заявления, расписки в получении документов на государственную организацию, кадастровый паспорт, копия письма и доверенности от потерпевший№1

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №38, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и представителя потерпевший№1» (

<

адрес> от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по 

<

адрес> снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати «потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, доб №

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре №, выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №38 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №38 от 31.08.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №32; 

- заявление ФИО23 №32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о регистрации права собственности на указанный объект; 

4) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: здание склада по адресу: 

<

адрес> кадастровый (или условный номер) № (№

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес>, в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №38, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и представителя потерпевший№1» (

<

адрес> от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по Тамбовской области снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати «потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, доб №

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре №, выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №38 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №38 от 31.08.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №32; 

- заявление ФИО23 №32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о регистрации права собственности на указанный объект; 

5) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: здание гаража по адресу: 

<

адрес> кадастровый (или условный номер№ (№

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес>, в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон№ на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №38, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и представителя потерпевший№1» (

<

адрес> от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по Тамбовской области снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати «потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, №»; 

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре №, выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №38 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №38 от 31.08.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №32; 

- заявление ФИО23 №32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о регистрации права собственности на указанный объект; 

6) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: здание гаража по адресу: 

<

адрес>», кадастровый (или условный номер№ (№

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес> телефон: № на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №38, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и представителя потерпевший№1» (

<

адрес>, стр.2) от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по 

<

адрес> снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати «потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, доб №»; 

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре №, выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №38 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №38 от 31.08.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №32; 

- заявление ФИО23 №32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о регистрации права собственности на указанный объект; 

7) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: здание гаража по адресу: 

<

адрес> кадастровый (или условный номер) № №

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес>, в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес> телефон: № на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №38, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и представителя потерпевший№1» (

<

адрес> - ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р.) от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по 

<

адрес> снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати «потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, доб №

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре № выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес>, в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №38 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №38 от 31.08.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №32; 

- заявление ФИО23 №32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о регистрации права собственности на указанный объект; 

8) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: здание бани по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный номер№.

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес> телефон: № на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №38, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и представителя потерпевший№1» (

<

адрес>) от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по 

<

адрес> снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати «потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, №»; 

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре №, выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: № на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №38 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №38 от 31.08.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №32; 

- заявление ФИО23 №32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о регистрации права собственности на указанный объект; 

9) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: здание мойки по адресу: 

<

адрес> кадастровый (или условный номер) № (№).

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ № РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес> телефон: №, на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №38, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и представителя потерпевший№1» (

<

адрес> от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по 

<

адрес> снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати «потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, доб №

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре №, выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес>1, в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №38 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №38 от 31.08.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №32; 

- заявление ФИО23 №32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о регистрации права собственности на указанный объект; 

10) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: земельный участок 

<

адрес>», кадастровый (или условный номер) №

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес> телефон: № на основании доверенности от 31.10.2012 № в №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №38, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и представителя потерпевший№1» (

<

адрес> от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по 

<

адрес> снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати «потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, доб №

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре №, выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: № на основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №38 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №38 от 31.08.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №32; 

- заявление ФИО23 №32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о регистрации права собственности на указанный объект.

11) документы в отношении следующих объектов недвижимого имущества: 

- Том №2 правоустанавливающих документов объекта: административное здание по адресу: 

<

адрес> кадастровый (или условный номер) № (кадастровый номер изменен на №

- Том №2 правоустанавливающих документов объекта: здание склада по адресу: 

<

адрес> кадастровый (или условный номер) № (кадастровый номер изменен на №

- Том №2 правоустанавливающих документов объекта: здание склада по адресу: 

<

адрес>», кадастровый (или условный номер) № (кадастровый номер изменен на №); 

- Том №2 правоустанавливающих документов объекта: здание гаража по адресу: 

<

адрес>», кадастровый (или условный номер) № (кадастровый номер изменен на №

- Том №2 правоустанавливающих документов объекта: здание гаража по адресу: 

<

адрес> кадастровый (или условный номер) № (кадастровый номер изменен на №); 

- Том №2 правоустанавливающих документов объекта: здание гаража по адресу: 

<

адрес> кадастровый (или условный номер) №кадастровый номер изменен на №

- Том №2 правоустанавливающих документов объекта: здание бани по адресу: 

<

адрес>», кадастровый (или условный номер) № (кадастровый номер изменен на №

- Том №2 правоустанавливающих документов объекта: здание мойки по адресу: 

<

адрес> кадастровый (или условный номер) № (кадастровый номер изменен на №); 

- Том №2 правоустанавливающих документов объекта: земельный участок № по адресу: 

<

адрес> кадастровый (или условный номер) №, среди которых, кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявления ФИО23 №32 от 13.10.2015 о переходе права собственности и заявления ФИО23 №33 от 13.10.2015 о регистрации права собственности в отношении указанных объектов; 

- договор купли-продажи от 13.10.2015, согласно которому ФИО23 №32 продала ФИО23 №33 вышеуказанные объекты недвижимости за общую сумму 76 170 000 рублей. Согласно договору, расчет произведен полностью наличными деньгами до подписания данного договора. В договоре имеются подписи от имени ФИО23 №32 и ФИО23 №33

12) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: незавершенное строительство здания кафе по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный номер) № №

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес>, в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес> телефон: №, на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №39 и представителя потерпевший№1» (

<

адрес> от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по 

<

адрес> снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати «потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, №»; 

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре №, выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: г.

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре № также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №39 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №39 от 28.08.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №34; 

- заявление ФИО23 №34 о регистрации права собственности на указанный объект; 

- Том №4 правоустанавливающих документов объекта; 

13) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный номер) №

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №34 и представителя потерпевший№1» (

<

адрес>) от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по 

<

адрес> снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, №»; 

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре №, выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес> лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №39 от 17.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №39 от 28.08.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №34; 

- заявление ФИО23 №34 о регистрации права собственности на указанный объект; 

14) документы в отношении следующих объектов недвижимого имущества: 

- Том №4 правоустанавливающих документов объекта: незавершенное строительство здания кафе по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный номер) № (кадастровый номер изменен на №), 

- Том №3 правоустанавливающих документов объекта: и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный номер) №, среди которых, кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление ФИО23 №34 от 13.10.2015 о переходе права собственности и заявление ФИО23 №35 от 13.10.2015 о регистрации права собственности в отношении указанных объектов; 

- договор купли-продажи от 13.10.2015, согласно которому ФИО23 №34 продал ФИО23 №35 вышеуказанные объекты недвижимости за 18 500 000 рублей, из которых 4 500 000 рублей уплачены за земельный участок и 14 000 000 рублей уплачены за незавершенное строительство здания кафе. Согласно договору, расчет произведен полностью наличными деньгами до подписания данного договора. В договоре имеются подписи от имени ФИО23 №34 и ФИО23 №35; 

15) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: кафе по адресу: 

<

адрес> кадастровый (или условный номер) №.

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №39 и представителя потерпевший№1» (

<

адрес>, стр.2) от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре №, выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 24.03.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: № на основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №39 от 24.03.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №39 от 12.08.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №41; 

- заявление ФИО23 №41 о регистрации права собственности на указанный объект; 

16) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: земельный участок по адресу: 

<

адрес>», кадастровый (или условный номер) №.

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон№, на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре № также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №39 и представителя потерпевший№1» (

<

адрес> от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре №, выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 24.03.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: 8 №, на основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №39 от 24.03.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №39 от 12.08.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №41; 

- заявление ФИО23 №41 о регистрации права собственности на указанный объект; 

17) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: здание торгового центра по адресу: 

<

адрес>

«А», кадастровый (или условный номер) № (№).

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №40 и представителя потерпевший№1» (

<

адрес>, стр.2) от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по 

<

адрес> снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати «потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, доб №

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре №, выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 14.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №40 от 14.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №40 от 02.09.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №36; 

- заявление ФИО23 №36 о регистрации права собственности на указанный объект.

Кроме того, в томе №№2-3 правоустанавливающих документов данного объекта имеются следующие документы: 

- заявление ФИО23 №40 от 02.09.2015 о переходе права собственности и заявление ФИО23 №36 от 02.09.2015 о регистрации права собственности в отношении указанного объекта; 

- договор купли-продажи нежилого помещение от 01.09.2015, согласно которому ФИО23 №40 продала ФИО23 №36 вышеуказанный объект недвижимости за 12 000 000 рублей, при этом указанная сумма перечисляется покупателем на расчетный счет продавца или оплачивается наличными денежными средствами в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания договора. В договоре имеются подписи от имени ФИО23 №40 и ФИО23 №36, при этом сведения о счетах отсутствуют; 

- заявление ФИО23 №36 от 27.10.2015 о переходе права собственности и заявление ФИО23 №37 от 27.10.2015 о регистрации права собственности в отношении указанного объекта; 

- договор купли-продажи нежилого помещения от 26.10.2015, согласно которому ФИО23 №36 продал ФИО23 №37 вышеуказанный объект недвижимости за 12 500 000 рублей, при этом указанная сумма перечисляется покупателем на расчетный счет продавца или оплачивается наличными денежными средствами в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора. В договоре имеются подписи от имени ФИО23 №36 и ФИО23 №37, при этом сведения о счетах отсутствуют; 

18) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: здание административно-производственное по адресу: 

<

адрес> кадастровый (или условный номер№ (№

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №40 и представителя потерпевший№1» (

<

адрес> от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по 

<

адрес> снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати «потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, №»; 

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре №, выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 14.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес> телефон: №, на основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №40 от 14.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №40 от 02.09.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №36; 

- заявление ФИО23 №36 о регистрации права собственности на указанный объект.

Кроме того, в томе №№ правоустанавливающих документов данного объекта имеются следующие документы: 

- заявление ФИО23 №40 от 02.09.2015 о переходе права собственности и заявление ФИО23 №36 от 02.09.2015 о регистрации права собственности в отношении указанного объекта; 

- договор купли-продажи нежилого помещение от 01.09.2015, согласно которому ФИО23 №40 продала ФИО23 №36 вышеуказанный объект недвижимости за 7 000 000 рублей, при этом указанная сумма перечисляется покупателем на расчетный счет продавца или оплачивается наличными денежными средствами в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания договора. В договоре имеются подписи от имени ФИО23 №40 и ФИО23 №36, при этом сведения о счетах отсутствуют; 

- заявление ФИО23 №36 от 27.10.2015 о переходе права собственности и заявление ФИО23 №37 от 27.10.2015 о регистрации права собственности в отношении указанного объекта; 

- договор купли-продажи нежилого помещения от 26.10.2015, согласно которому ФИО23 №36 продал ФИО23 №37 вышеуказанный объект недвижимости за 7 300 000 рублей, при этом указанная сумма перечисляется покупателем на расчетный счет продавца или оплачивается наличными денежными средствами в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора. В договоре имеются подписи от имени ФИО23 №36 и ФИО23 №37, при этом сведения о счетах отсутствуют; 

19) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: земельный участок по адресу: 

<

адрес> кадастровый (или условный номер) №

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №40 и представителя потерпевший№1» (

<

адрес>, стр.2) от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по 

<

адрес> снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати «потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, №»; 

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре №, выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 14.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: № основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №40 от 14.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №40 от 02.09.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №36; 

- заявление ФИО23 №36 о регистрации права собственности на указанный объект.

Кроме того, в томе №№ правоустанавливающих документов данного объекта имеются следующие документы: 

- заявление ФИО23 №40 от 02.09.2015 о переходе права собственности и заявление ФИО23 №36 от 02.09.2015 о регистрации права собственности в отношении указанного объекта; 

- договор купли-продажи земельного участка под объектами недвижимости от 01.09.2015, согласно которому ФИО23 №40 продала ФИО23 №36 вышеуказанный объект недвижимости за 10 000 000 рублей, при этом указанная сумма перечисляется покупателем на расчетный счет продавца или оплачивается наличными денежными средствами в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания договора. В договоре имеются подписи от имени ФИО23 №40 и ФИО23 №36, при этом сведения о счетах отсутствуют; 

- заявление ФИО23 №36 от 27.10.2015 о переходе права собственности и заявление ФИО23 №37 от 27.10.2015 о регистрации права собственности в отношении указанного объекта; 

- договор купли-продажи земельного участка под объектами недвижимости от 26.10.2015, согласно которому ФИО23 №36 продал ФИО23 №37 вышеуказанный объект недвижимости за 10 300 000 рублей, при этом указанная сумма перечисляется покупателем на расчетный счет продавца или оплачивается наличными денежными средствами в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора. В договоре имеются подписи от имени ФИО23 №36 и ФИО23 №37, при этом сведения о счетах отсутствуют; 

20) оригиналы правоустанавливающих документов из регистрационного дела объекта: земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный номер) №

Кроме прочих, имеются следующие документы: 

- заявление представителя потерпевший№1» ФИО4 от 19.08.2013 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости. В данном заявлении указан адрес банка: 

<

адрес> в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 31.10.2012 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- заявление ФИО23 №39 и представителя потерпевший№1» (

<

адрес>) от 23.01.2014 о регистрации ограничения (обременения) по указанному объекту, договора залога недвижимости; 

- копия письма от имени председателя правления потерпевший№1» ФИО23 №1 от 29.07.2015 (исх.№01-04/15) в Управление Росреестра по 

<

адрес> снятии обременения с 16 объектов залогового имущества, в том числе с указанного объекта. На оборотной стороне письма в нижней части и имеется подпись от имени ФИО23 №1, оттиск печати «потерпевший№1», исполнитель: «ФИО23 №3, №»; 

- копия доверенности от имени председателя потерпевший№1» ФИО23 №1 на имя ФИО4 от 25.10.2013, № в реестре № выдана сроком на 3 года; 

- 2 заявления представителя потерпевший№1» ФИО4 от 14.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014). В данных заявлениях указан адрес банка: 

<

адрес>, в лице ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> РОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>, телефон: №, на основании доверенности от 25.10.2013 № в реестре №, также имеется рукописная подпись от его имени и расшифровка «ФИО4»; 

- 2 заявления ФИО23 №39 от 14.08.2015 о внесении записи о прекращении права (обременения) по указанному объекту, в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014); 

- заявление ФИО23 №39 от 15.09.2015 о регистрации перехода права собственности по указанному объекту к ФИО23 №34; 

- заявление ФИО23 №34 о регистрации права собственности на указанный объект. 

- договор купли-продажи от 13.10.2015, согласно которому ФИО23 №34 продал ФИО23 №35 следующие объекты:

- здание производственного назначения по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный номер) №

- земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (или условный номер) №

Также согласно договору, отчуждаемые объекты проданы за 5 500 000 рублей, из которых 3 500 000 рублей за здание и 2 000 000 рублей за земельный участок, при этом расчет произведен полностью наличными деньгами до подписания данного договора (Т. 17 л.д. 91-107, Т. 20 л.д. 58-63, Т. 11 л.д. 234-250, Т.12 л.д.1-241, Т.13 л.д.1-253, Т.14 л.д.1-251, Т.15 л.д.1-102, Т.20 л.д. 67-234);

- сведения, предоставленные ООО ЧОП «БРИС», согласно которым регистрация всех посетителей потерпевший№1» в 

<

адрес> в период с 16 мая 2014 года по 03 августа 2015 года осуществлялась в электронном журнале с указанием даты и времени посещения, а также приложением сканированных документов, удостоверяющих личность. ФИО30 Чатоевич паспорт № выдан ОВД 

<

адрес> отмечен в электронном журнале посетителей ДО 

<

адрес>» (

<

адрес>) потерпевший№1» только 15.07.2015 в 11 ч:23 мин. Иных сведений о его нахождении в офисах потерпевший№1» в электронном журнале не имеется (Т.17 л.д.88-90);

- сведения, предоставленные УГИБДД УМВД России по 

<

адрес> о зарегистрированных транспортных средствах на имя ФИО3 и ФИО23 №34, а также о передвижениях данных транспортных средств, согласно которым, с помощью многоцелевых специализированных технических средств фото и видеофиксации автотранспортных средств и нарушения правил дорожного движения, работающих в автоматическим режиме, установлено, что автомобиль №, зарегистрированный на имя ФИО3, 28.07.2015 и 29.07.2015 в направлении выезда из 

<

адрес> не передвигался, и неоднократно был зафиксирован в 

<

адрес> (Т.18 л.д.77-83);

- сведения, предоставленные УФНС России по 

<

адрес> о доходах за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2016 г. в отношении следующих граждан: 

- ФИО23 №38, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная по адресу: 

<

адрес> (совокупный доход за указанный период 

<

данные изъяты>); 

- ФИО23 №39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная по адресу:

<

адрес>(информация о доходах указанного лица отсутствует); 

- ФИО23 №40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная по адресу: 

<

адрес> (совокупный доход за указанный период 

<

данные изъяты>); 

- ФИО23 №41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>(совокупный доход за указанный период 

<

данные изъяты>); 

- ФИО23 №32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>(совокупный доход за указанный период 

<

данные изъяты> рублей); 

- ФИО23 №34, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адресу:

<

адрес> «А» (совокупный доход за указанный период 

<

данные изъяты>); 

- ФИО23 №35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>(совокупный доход за указанный период 

<

данные изъяты>

- ФИО23 №30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адресу: 

<

адрес> (совокупный доход за указанный период 

<

данные изъяты>); 

- ФИО23 №31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная по адресу: 

<

адрес> (совокупный доход за указанный период 

<

данные изъяты>); 

- ФИО23 №33,ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адресу: 

<

адрес> «А» (совокупный доход за указанный 

<

данные изъяты>); 

- ФИО23 №36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адресу: 

<

адрес> (совокупный доход за указанный период 

<

данные изъяты>) (Т.5 л.д.220-221, Т.16 л.д.209-210, 212);

- сведения, предоставленные УФНС России по 

<

адрес> в виде выписок из ЕГРЮЛ, содержащие информацию о руководителях и учредителях (участниках) следующих организаций (с момента создания), с указанием даты их назначения и снятия с должностей, и доли в уставном капитале: 

ООО «Фортуна-Плюс» №; 

ООО «Строительный Холдинг «Жилье» №; 

ООО «Строительная компания «Жилье» №

ООО «Стройподряд» №; 

ООО «Космос» №; 

ООО «ТамбовСтрой и К» №; 

ООО «Рони» № (Т.18 л.д. 100-181);

- рапорт сотрудника ОЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> о перемещениях железнодорожным и воздушным (авиа) транспортом гр. ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в период с 27 июля 2015 года по 03 августа 2015 года, согласно которому ФИО3 осуществлял перемещения ж/д транспортом: 

- отправление 08.07.2015 в 20:57 из 

<

адрес>, прибытие 09.07.2015 в 15:17 

<

адрес>. 

Кроме того, ФИО3 осуществлял перелеты: 

- 15.07.2015 в 08:15 

<

адрес>) и в 20:30 

<

адрес>; 

- 18.07.2015 в 09:35 

<

адрес>, 19.07.2015 в 15:40 

<

адрес>;

- 01.08.2015 в 07:05 

<

адрес>), 03.08.2015 

<

адрес> (Т.17 л.д. 222-226);

- документы, представленные ФИО3 в ходе допроса, а именно: копии платежных поручений №374 и №375 от 28.07.2015 года, копии дополнительных соглашений от 29.07.2015 к договорам кредитных линий 

<

***> от 14.08.2013 и 

<

***> от 22.01.2014 (Т.17 л.д. 77-80);

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, представленные ФИО3, а именно: 

Копия дополнительного соглашения к договору кредитной линии 

<

***> от 14.08.2013, согласно которому оно составлено в 

<

адрес> 29.07.2015 года между потерпевший№1» в лице председателя правления ФИО23 №1 и ООО «Фортуна-Плюс» (заемщик) в лице генерального директора ФИО3, о том, что стороны достигли соглашения о досрочном прекращении действия договора кредитной линии 

<

***> от 14.08.2013 с 29 июля 2015 года, кроме того, одновременно с прекращением действия договора кредитной линии прекращают свое действие все договоры поручительства и договоры залога. В левой нижней части договора указан адрес банка: 

<

адрес> а также имеется подпись от имени председателя правления банка ФИО23 №1 и оттиск круглой печати «потерпевший№1». В правой нижней части договора имеются реквизиты заемщика (ООО Фортуна-Плюс»), а также имеется подпись от имени генерального директора ООО «Фортуна-Плюс» ФИО3 и оттиск круглой печати данной организации; 

Копия дополнительного соглашения к договору кредитной линии 

<

***> от 22.01.2014, согласно которому оно составлено в 

<

адрес> 29.07.2015 года между потерпевший№1» в лице председателя правления ФИО23 №1 и ООО «Фортуна-Плюс» (заемщик) в лице генерального директора ФИО3, о том, что стороны достигли соглашения о досрочном прекращении действия договора кредитной линии 

<

***> от 22.01.2014 с 29 июля 2015 года, кроме того, одновременно с прекращением действия договора кредитной линии прекращают свое действие все договоры поручительства и договоры залога. В левой нижней части договора указан адрес банка: 

<

адрес> а также имеется подпись от имени председателя правления банка ФИО23 №1 и оттиск круглой печати «потерпевший№1». В правой нижней части договора имеются реквизиты заемщика (ООО Фортуна-Плюс»), а также имеется подпись от имени генерального директора ООО «Фортуна-Плюс» ФИО3 и оттиск круглой печати данной организации; 

Копия платежного поручения № 374 от 28.07.2015, согласно которому платежное поручение поступило в банк 28.07.2015 по системе Интерент клиент-банк «5NT(e) ONLINE», вид платежа: электронно, плательщик и получатель: ООО «Фортуна-Плюс», счет №, банк плательщика и получателя: потерпевший№1», счет №; сумма: 30 000 000 руб., списано со счета 28.07.2015; назначение платежа – погашение по договору кредитной линии 

<

***> от 14.08.2013 года. В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп «ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», «проведено», «ФИО23 №4.», также имеется подпись и оттиск круглой печати «потерпевший№1»; 

Копия платежного поручения № 375 от 28.07.2015, согласно которому платежное поручение поступило в банк 28.07.2015 по системе «Интерент клиент-банк» «5NT(e) ONLINE», вид платежа: электронно, плательщик и получатель: ООО «Фортуна-Плюс», счет №, банк плательщика и получателя: потерпевший№1 счет №; сумма: 30 000 000 руб., списано со счета 28.07.2015; назначение платежа – погашение по договору кредитной линии 

<

***> от 22.01.2014. В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп «потерпевший№1», «проведено», ФИО23 №4 также имеется подпись и оттиск круглой печати «потерпевший№1» (Т.17 л.д. 70-73); 

- заключение эксперта №2851,2853/5-1 от 13.09.2017, согласно которому: 

1) подписи от имени ФИО23 №1 (председателя «потерпевший№1»), изображения которых имеются в копиях документов, представленных ФИО3, а именно: копиях 2 платежных поручений №374 и №375 от 28.07.2015, копиях 2 дополнительных соглашений от 29.07.2015 к договорам кредитных линий 

<

***> от 14.08.2013 и 

<

***> от 22.01.2014; а также в копии письма в Росреестр исх.№01-04/15 от 29.07.2015, выполнены не ФИО23 №1, а другим лицом с подражанием подписи ФИО23 №1; 

2) оттиски круглой печати потерпевший№1», изображения которых имеются в копиях вышеуказанных документов, нанесены не печатью потерпевший№1» (Т.16 л.д. 146-149);

- заключение эксперта № 45, согласно которому разница между обшей суммой денежных средств, перечисленных потерпевший№1» на расчетный счет ООО «Фортуна-Плюс» № по договорам 

<

***> от 14.08.2013 и 

<

***> от 22.01.2014, и общей суммой денежных средств, перечисленных ООО «Фортуна-Плюс» на расчетный счет потерпевший№1» по договорам 

<

***> от 14.08.2013 и 

<

***> от 22.01.2014, составила 43 333 585 рубля 01 копейка (Т.27 л.д. 151-167);

- заключение почерковедческой экспертизы № 2392 от 28.08.2017, согласно которой подписи и записи от имени ФИО4 в заявлениях, представленных в Управеление Росреестра по Тамбовской области датированных 23 марта 2015 года выполнены самим ФИО4 (Т.19 л.д. 10-51);

- протокол обыска, согласно которому в жилище ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, кроме прочего, изъяты: 

1) мобильный телефон «iPhone 4» IMEI: №, с сим-картой с абонентским номером №; 

2) мобильный телефон «Nokia » IMEI: №; 

3) мобильный телефон «LG» IMEI 1: №, IMEI 2: №, с сим-картой с абонентским номером №, и съемным накопителем информации (флеш-картой) Sandisk micro SD 1 GB; 

4) мобильный телефон «Jinga Simple F200n» IMEI 1: №, IMEI 2: №, с сим-картой с абонентским номером №; 

5) мобильный телефон «Explay» IMEI 1: №, IMEI 2: №, IMEI 3: №, с сим-картами с абонентскими номерами: №, №, №; 

6) мобильный телефон «Explay» IMEI 1: №, IMEI 2: №, IMEI 3: №, с сим-картами с абонентскими номерами: №, №; 

7) сим-карта «Билайн» № (абонентский номер №); 

8) сопроводительное письмо и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.08.2015; 

9) должностная инструкция начальника отдела по работе с клиентами ОО «Воронежский» потерпевший№1» ФИО4 от 17.04.2013 года, на 6 листах (Т.19 л.д.109-113);

- протоколы осмотра предметов и документов от 05.02.2018 и от 04.10.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, а именно: 

1) мобильный телефон «iPhone 4» IMEI: №. В данном телефоне установлена сим-карта с абонентским номером № (оператор связи «Tele2», №). 

2) мобильный телефон «Nokia» IMEI: № Установлено, что в телефоне имеется входящее сообщение с номера «900» от 04.07.2017 с текстом: «ФИО23 №42 оплатила Ваш телефон № – 100 рублей. Ваш Сбербанк».

3) мобильный телефон «LG» IMEI 1: №, IMEI 2: №. В данном телефоне установлена сим-карта с абонентским номером №, и съемный накопитель информации (флеш-карта) Sandisk micro SD 1 GB. 

Установлено, что в телефонной книге, кроме прочих имеются контакты: «ФИО14 – №», «ФИО14 Билайн – + №» (с фотографией ФИО4 и его сына) и «ФИО14 М№». Также в телефоне имеется фотография паспорта ФИО23 №42, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

4) мобильный телефон «Jinga Simple F200n» IMEI 1: №, IMEI 2: №. В данном телефоне установлена сим-карта с абонентским номером №. 

Установлено, что в телефоне имеется сообщение от оператора связи «Tele2» от 23.12.2017 с текстом: «Ваш № успешно перенесен в Tele2. Спасибо за Ваш выбор».

5) мобильный телефон «Explay» IMEI 1: №, IMEI 2: №, IMEI 3: №. В телефоне установлены сим-карты с абонентскими номерами: №, №, №. 

Установлено, что в телефонной книге, кроме прочих имеются контакты: «ФИО10» - №, ФИО9» - №, «ФИО15» - №. 

6) мобильный телефон «Explay» IMEI 1: №, IMEI 2: №, IMEI 3: №. В телефоне установлены сим-карты с абонентскими номерами: №, №. 

Установлено, что в телефонной книге, кроме прочих имеются контакты: «ФИО4 Вадим» - №, №; «ФИО8» - №. В ходе осмотра контактов, сохраненных в приложении «Viber», кроме прочих, также имеется контакт «ФИО8» с сохраненными абонентскими номерами: №, №, №. 

7) сим-карта «Билайн» № (абонентский №).

8) сопроводительное письмо и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.08.2015, согласно которым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ФИО4 12.08.2015 в ОП №6 УМВД по г. Воронежу, в котором он просил оказать содействие в восстановлении его паспорта и документов на автомобиль. Согласно данному постановлению, указанные документы были им утрачены 12.08.2015 в районе остановке «Динамо», расположенной на ул. Ленина г. Воронежа, а именно ФИО4 положил документы на крышу своего автомобиля, и употребив продукты, приобретенные в пункте общественного питания, сел в автомобиль и начал движение, забыв при этом забрать с крыши документы. Впоследствии вспомнив про документы, он остановился, однако на крыше их не обнаружил. Факт кражи он исключил. В полицию обратился с целью восстановления утраченных документов. 

9) должностная инструкция начальника отдела по работе с клиентами 

<

адрес>» потерпевший№1» ФИО4 от 17.04.2013, утвержденная председателем правления потерпевший№1» ФИО23 №1, а также подписанная управляющим ОО «Воронежский» потерпевший№1» ФИО23 №8, и в графе «ознакомлен» подписанная ФИО4 (Т.19 л.д. 117-125, т.22 л.д.183-188);

- протокол выемки от 01.12.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО1. изъят акт проверки состояния залога от 12.05.2015 на 2 листах (Т.18 л.д.11);

- протокол осмотра предметов от 02.12.2017, согласно которому произведен осмотр изъятого в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО1. акта проверки состояния залога от 12.05.2015. 

В ходе осмотра акта установлено, что он составлен 12.05.2015 в г. Воронеже, подписан представителем банка ФИО23 №9 и представителем залогодателей ФИО3, также имеется оттиск печати: «ООО «Фортуна-Плюс». Кроме того, согласно данному акту, проверено состояние 18 объектов заложенного имущества, а именно: 10-ти объектов недвижимости расположенных по адресу: 

<

адрес>; 3-х объектов недвижимости расположенных по адресу: 

<

адрес>А; 2-х объектов недвижимости расположенных по адресу: 

<

адрес>Б; 2-х объектов недвижимости расположенных по адресу: 

<

адрес>; 1-го объекта недвижимости расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, согласно данному акту, наличие фактов обременения имущества правами третьих лиц не выявлено, и общая залоговая стоимость всех объектов определена 117 775 710,00 рублей (Т.18 л.д.12-15);

- акт проверки состояния залога от 12.05.2015 на 2 листах, изъятый в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО1. (Т.18 л.д. 18-19);

- протокол осмотра предметов и документов от 02.10.2017, согласно которому осмотрена выписка о совершенных операциях по расчетному счету № ООО «Фортуна-Плюс», открытому в потерпевший№1», за период с 14.08.2013 по 03.08.2015, в распечатанном виде, а также содержащаяся на CD-R диске «Verbatim», с платежными поручениями и банковскими ордерами. 

Кроме прочих, имеются следующие операции по счету: 

- 18.09.13 - поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 10 800 000 руб. – выдача кредита по договору №013В/13

- 25.09.13 - поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 6 000 000 руб. - выдача кредита по договору №013В/13

- 23.09.13 - поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 10 000 000 руб. – выдача кредита по договору №013В/13

- 27.09.13 поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 3 200 000 руб. – выдача кредита по договору №013В/13

- 30.09.13 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 3 419,18 + 10 684,93 + 24 931,51 + 46 158,90 - погашение процентов по кредиту №013В/13 

- 31.10.13 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 35 331, 51 + 66 246,58 + 110 410,96 + 119 243,84 – погашение процентов по кредиту №013В/13 

- 02.12.13 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 34 191,78+ 64 109,59 + 106 849, 32 + 115 397,26 – погашение процентов по кредиту №013В/13 

- 31.12.13 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 35 331,51 + 66 246, 58 + 110 410, 96 + 119 243,84 – погашение процентов по кредиту №013В/13 

- 31.01.13 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 35 331, 51 + 66 246, 58 + 110 410, 96 – погашение процентов по кредиту №013В/13 

- 04.02.14 поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 950 000 руб. – выдача кредита по договору №023В/14 

- 05.02.14 поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 5 000 000 руб. – выдача кредита по договору №023В/14

- 06.02.14 поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 10 150 000 руб. – выдача кредита по договору №023В/14

- 10.02.14 поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в суммах: 1 000 000 + 2 000 000 руб. – выдача кредита по договору №023В/14

- 11.02.14 поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 3 000 000 руб. - выдача кредита по договору №023В/14

- 12.02.14 поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 3 000 000 руб. - выдача кредита по договору №023В/14

- 13.02.14 поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 3 000 000 руб. - выдача кредита по договору №023В/14

- 17.02.14 поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 1 900 000 руб. - выдача кредита по договору №023В/14

- 28.02.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 31 912, 33 + 59 835, 62 + 99 726, 03 + 107 704, 11 руб. – оплата процентов по кредиту №013В/13 

- 28.02.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 8 383,56 + 9 734, 25 + 10 619, 18 + 16 767,12 + 20 958, 90 + 22 356, 16 + 23 753, 42 + 53 561, 64 + 104 002, 74 руб. – оплата процентов по кредиту №023В/14 

- 31.03.14 перечисление денежных средств на р/потерпевший№1» в суммах: 35 331,51 + 66 246, 58 + 110 410, 96 + 119 243, 84 руб. – оплата процентов по кредиту №013В/13 

- 31.03.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 11 295, 89 + 11 890, 41 + 22 591, 78 + 23 780, 82 + 35 671, 23 + 35 671, 23 + 35 671, 23 + 59 452, 05 + 120 687, 67 руб. – оплата процентов по кредиту №023В/14 

- 30.04.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 10 931, 51 + 11 506, 85 + 21 863, 01 + 23 013, 70 + 34 520, 55 + 34 520, 55 + 34 520, 55 + 57 534, 25 + 116 794, 52 руб. – оплата процентов по кредиту №023В/14 

- 30.04.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 34 191, 78 + 64 109, 59 + 106 849, 32 + 115 397, 26 руб. – оплата процентов по кредиту №013В/13 

- 30.05.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 11 295, 89 + 11 890, 41 + 22 591, 78 + 23 780, 82 + 35 671, 23 + 35 671, 23 + 35 671, 23 + 59 452, 05 + 120 687, 67 руб. – оплата процентов по кредиту №023В/14 

- 30.05.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 35 331, 51 + 66 246, 58 + 110 410, 96 + 119 243, 84 руб. – оплата процентов по кредиту №013В/13 

- 30.06.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 34 520, 55 + 34 520, 55 + 34 520, 55 + 116 794, 52 руб. – оплата процентов по кредиту №023В/14 

- 30.06.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 34 191, 78 + 115 397, 26 руб. – оплата процентов по кредиту №013В/13 

- 31.07.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 11 295, 89 + 11 890, 41 + 22 591, 78 + 23 780, 82 + 35 671, 23 +35 671, 23 + 35 671, 23 + 59 452, 05 + 120 687, 67 руб. – оплата процентов по кредиту №023В/14 

- 31.07.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 35 331, 51 + 66 246, 58 + 110 410, 96 + 119 243, 84 руб. – оплата процентов по кредиту №013В/13 

- 29.08.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 11 295, 89 + 11 890, 41 + 22 591, 78 + 23 780, 82 + 35 671, 23 +35 671, 23 + 35 671, 23 + 59 452, 05 + 120 687, 67 руб. – оплата процентов по кредиту №023В/14 

- 29.08.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 35 331, 51 + 66 246, 58 + 110 410, 96 + 119 243, 84 руб. – оплата процентов по кредиту №013В/13 

- 30.09.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 10 931,51 + 11 506, 85 + 21 863,01 + 23 013, 70 + 34 520, 55 + 34 520, 55 + 34 520, 55 + 57 534, 25 + 116 794, 52 руб. – оплата процентов по кредиту №023В/14 

- 30.09.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 34 191, 78 + 64 109,59 + 106 849, 32 + 115 397, 26 руб. – оплата процентов по кредиту №013В/13 

- 31.10.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 11 295, 89 + 11 890, 41 + 22 591, 78 + 23 780, 82 + 35 671, 23 + 35 671, 23 + 35 671, 23 + 59 452, 05 + 120 687, 67 руб. – оплата процентов по кредиту №023В/14 

- 31.10.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 35 331, 51 + 66 246, 58 + 110 410, 96 + 119 243, 84 руб. – оплата процентов по кредиту №013В/13 

- 28.11.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 10 931,51 + 11 506, 85 + 21 863,01 + 23 013, 70 + 34 520, 55 + 34 520, 55 + 34 520, 55 + 57 534, 25 + 116 794, 52 руб. – оплата процентов по кредиту №023В/14 

- 28.11.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 34 191, 78 + 64 109,59 + 106 849, 32 + 115 397, 26 руб. – оплата процентов по кредиту №013В/13 

- 31.12.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 13 716, 44 + 14 438, 36 + 27 432, 88 + 28 876, 71 + 43 315, 07 + 43 315, 07 + 43 315, 07 + 72 191, 78 + 146 549, 32 руб. – оплата процентов по кредиту №023В/14 

- 31.12.14 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 35 331, 51 + 66 246, 58 + 110 410, 96 + 119 243, 84 руб. – оплата процентов по кредиту №013В/13 

- 30.01.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 17 750, 68 + 18 684, 93 + 35 501, 37 + 37 369, 86 + 56 054, 79 + 56 054, 79 + 56 054, 79 + 93 424, 66 + 189 652, 05 руб. – погашение процентов по кредиту №023В/14 

- 30.01.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 59 791, 78 + 112 109, 59 + 186 849, 32 + 201 797, 26 руб. – погашение процентов по кредиту №013В/13 

- 27.02.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 16 032, 88 + 16 876, 71 + 32 065, 75 + 33 753, 42 + 50 630, 14 + 50 630, 14 + 50 630, 14 + 84 383, 56 + 171 298, 63 руб. – погашение процентов по кредиту №023В/14 

- 27.02.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 54 005, 48 + 101 260, 27 + 168 767, 12 + 179 857, 53 руб. - погашение процентов по кредиту №013В/13 

- 27.02.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в сумме 4 000 000 руб. – погашение ссудной задолженности по договору №013В/13

- 02.03.15 поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 4 000 000 руб. - выдача кредита по договору №013В/13

- 03.03.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в сумме 4 000 000 руб. – погашение ссудной задолженности по договору №013В/13

- 04.03.15 поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 4 000 000 руб. - выдача кредита по договору №013В/13

- 13.03.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах 2 800 000 и 3 200 000 руб. – погашение ссудной задолженности по договору №013В/13

- 16.03.15 поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 6 000 000 руб. - выдача кредита по договору №013В/13

- 17.03.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в сумме 6 000 000 руб. - погашение ссудной задолженности по договору №013В/13

- 18.03.15 поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 6 000 000 руб. - выдача кредита по договору №013В/13

- 20.03.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в сумме 800 000 + 5 200 000 руб. – погашение ссудной задолженности по договору №013В/13

- 23.03.15 поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 6 000 000 руб. - выдача кредита по договору №013В/13

- 24.03.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 800 000 + 3 200 000 руб. – погашение ссудной задолженности по договору №013В/13

- 25.03.15 поступление денежных средств с р/с потерпевший№1» в сумме 4 000 000 руб. - выдача кредита по договору №013В/13

- 31.03.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 17 750, 68 + 18 684, 93 + 35 501,37 + 37 369, 86 + 56 054, 79 + 56 054, 79 + 56 054, 79 + 93 424, 66 + 189 652, 05 руб. - погашение процентов по кредиту №023В/14 

- 31.03.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 14 465,75 + 28 931, 51 + 29 172, 60 + 46 290, 41 + 47 013, 70 + 54 246, 58 + 65 095, 89 + 69 917, 81 + 74 257, 54 + 96 197, 26 руб. – погашение процентов по кредиту №013В/13 

- 30.04.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 17 178, 08 + 18 082, 19 + 34 356, 16 + 36 164, 38 + 54 246, 58 + 54 246, 58 + 54 246, 58 + 90 410, 96 + 183 534,25 руб. – погашение процентов по кредиту №023В/14 

- 30.04.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 72 328,77 + 72 328, 77 + 72 328, 77 + 108 493, 15 + 108 493, 15 + 108 493, 15 руб. - погашение процентов по кредиту №013В/13 

- 29.05.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 17 750, 68 + 18 684, 93 + 35 501,37 + 37 369, 86 + 56 054, 79 + 56 054, 79 + 56 054, 79 + 93 424, 66 + 189 652,05 руб. – погашение процентов по кредиту №023В/14 

- 29.05.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 74 739, 73 + 74 739, 73 + 74 739, 73 + 112 109,59 + 112 109, 59 + 112 109,59 руб. - погашение процентов по кредиту №013В/13 

- 30.06.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 18 739, 73 + 19 726, 03 + 37 479, 45 + 39 452, 05 + 59 178, 08 + 59 178, 08 + 59 178, 08 + 98 630, 14 + 200 219, 18 руб. – погашение процентов по кредиту №023В/14 

- 30.06.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 78 904, 11 + 78 904, 11 + 78 904, 11 + 118 356, 16 + 118 356, 16 + 118 356, 16 руб. - погашение процентов по кредиту №013В/13 

- 31.07.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 19 364,38 + 20 383, 56 + 38 728,77 + 40 767, 12 + 61 150, 68 + 61 150,68 + 61 150, 68 + 101 917,81 + 206 893,15 руб. – погашение процентов по кредиту №023В/14 

- 31.07.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в сумме 127 905, 36 руб. – погашение ссудной задолженности по договору №023/14

- 31.07.15 перечисление денежных средств на р/с потерпевший№1» в суммах: 64 547, 95 + 64 547, 95 + 64 547, 95 + 96 821,92 + 96 821, 92 + 96 821, 92 руб. - погашение процентов по кредиту №013В/13 

Кроме оплаты кредитов, денежные средства за указанный период времени расходовались на госпошлины, оплату штрафов, закупку стройматериалов (в том числе выдача наличными ФИО3), заработную плату сотрудникам, оплату услуг связи, комиссионное вознаграждение за смс-информирование об операциях в системе «Интернет-Банк». 

Итого по оборотам за указанный период: дебет – 526 813 740,73 руб., кредит – 526 813 136,29 руб. 

Среди всех имеющихся платежных поручений, не имеется платежных поручений № 374 от 28.07.2015 на сумму 30 000 000 рублей и № 375 от 28.07.2015 на сумму 30 000 000 рублей (Т.16 л.д.198-204);

- выписка по расчетному счету № ООО «Фортуна-Плюс», открытому в потерпевший№1» и о задолженности, за период с 14.08.2013 по 03.08.2015, в распечатанном виде, а также содержащаяся на CD-R диске «Verbatim» (в Т.16 на л.д.207), с платежными поручениями и банковскими ордерами (Т.2 л.д.23-71);

- протоколы осмотра компакт-дисков с детализациями телефонных соединений от 29.08.2017, от 30.08.2017, от 18.09.2017, от 08.02.2018, согласно которым осмотрены 3 CD-R диска, представленные операторами сотовой связи ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ООО «Т2 Мобайл», с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам: №, №, №, №, №.

В ходе осмотра CD-R диска «Verbatim», представленного ПАО «МТС», установлено, что на диске имеется папка «1895», в которой имеется файл с детализацией телефонных соединений по абонентским номерам: №, № за период с 01.01.2015 по 10.07.2017. Также имеется файл с установочными данными указанных абонентов, согласно которым; с 25.05.2008 года абонентский № зарегистрирован на ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающую по адресу: 

<

адрес>; в период с 30.05.2015 года по 09.09.2016 года абонентский № был зарегистрирован на ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> МВУМВС 

<

адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ указанный номер зарегистрирован на Сбербанк России. 

В ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, по адресам базовых станций установлено местонахождение абонента в течение дня в следующие даты: 

- в период с 01.07.2015 по 03.07.2015 – только в 

<

адрес>

- в период с 04.07.2015 по 07.07.2015 – только в 

<

адрес>

- в период с 08.07.2015 по 14.07.2015 – только в 

<

адрес>

- 15.07.2015 в 07:57 в 

<

адрес>, в 09:31 в 

<

адрес>, с 09:39 до 15:48 в 

<

адрес>, затем до 19:57 в 

<

адрес>, в 21:59 в 

<

адрес>

- в период с 16.07.2015 по 18.07.2015 – только в 

<

адрес>

- в период с 12:42 18.07.2015 по 19.07.2015 – только в 

<

адрес>

- в период с 20.07.2015 по 21.07.2015 – только в 

<

адрес>

- 22.07.2015 в 11:30 в 

<

адрес>, с 13:30 по 14:51 в 

<

адрес>, с 15:08 до 17:59 в 

<

адрес>, д. Малеево, 

<

адрес>), с 20:42 в 

<

адрес>

- 23.07.2015 в 

<

адрес>

- 24.07.2015 в 15:53 в 

<

адрес>, с 16:22 до 19:17 в 

<

адрес> (д

<

адрес>)

- в период с 25.07.2015 по 27.07.2015 – только в 

<

адрес> и 

<

адрес>

- 28.07.2015 – только в 

<

адрес>

- 29.07.2015 – только в 

<

адрес> и 

<

адрес> (имеются соединения с 00:31 по 18:19) 

- 30.07.2015 – только в 

<

адрес> и 

<

адрес>

- 31.07.2015 – до 18:00 в 

<

адрес>, с 22:10 в 

<

адрес>

- 01.08.2015 – с 09:00 до 09:59 в 

<

адрес>, территория 

<

адрес>», с 13:43 в 

<

адрес>

- 02.08.2015 – в 

<

адрес>

- 03.08.2015 – с 17:54 до 20:49 в 

<

адрес>

- 04.08.2015 – в 

<

адрес> и 

<

адрес>

- в период с 05.08.2015 по 19.08.2015 – только в 

<

адрес>

- 20.08.2015 – в 

<

адрес>

Во время активности данной сим-карты в 

<

адрес> по адресам базовых станций установлено местонахождение абонента: 

с 17:30 ч. 21.01.2015 до 10:53 ч. 22.01.2015 - 

<

адрес>

22.01.2015 - с 11:11 ч. до 12:33 ч. – 

<

адрес>; в 12:34 - 

<

адрес>

24.03.2015 – в 12:21 - 

<

адрес>, в 12:33 - 

<

адрес>, затем в 16:15 снова 

<

адрес>

30.04.2015 с 08:37 до 10:07 - 

<

адрес>; в 11:24, затем в 12:06 - 

<

адрес>; с 12:22 до 12:48 - 

<

адрес>; в 13:21 – 

<

адрес> (выезд из 

<

адрес>); в 16:36 – 

<

адрес>; в 17:18 – 

<

адрес>

Кроме того, установлено местонахождение абонента: № в 

<

адрес>, а именно: 

07.09.2015 - с 08:18 до 10:13 услуги связи оказывались в роуминге в 

<

адрес>

16.09.2015 до 16:10 в 

<

адрес>, с 17:13 до 18:58 в 

<

адрес>, в частности в 

<

адрес> и 

<

адрес>; в 20:59 в 

<

адрес>

Кроме прочих, имеются соединения абонентского номера № со следующими абонентскими номерами: 

№ – абонент ФИО23 №34. Имеется множество соединений за весь период полученных детализаций, в частности: 

- 14.07.2015 (базовые станции 

<

адрес>) 

- 15.07.2015 входящий звонок в 12:49 (базовая станция 

<

адрес>)

- 27.07.2015 (базовые станции 

<

адрес>) 

- 28.07.2015 входящие звонки в 15:36 и 18:23 (базовые станции 

<

адрес>) 

- 29.07.2015 (базовые станции 

<

адрес>)

- 30.07.2015 (базовые станции 

<

адрес>)

№ – абонент ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р.: 

- 07.08.2015 (базовые станции 

<

адрес>) 

- 10.08.2015 (базовые станции 

<

адрес>)

№ – абонент ФИО23 №33, ДД.ММ.ГГГГ г.р.: 

- 28.07.2015 (базовые станции 

<

адрес>) 

- 27.08.2015 (базовые станции 

<

адрес>)

В ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, по адресам базовых станций установлено местонахождение абонента в течение дня в следующие даты: 

- в период с 27.05.2015 (сим-карта активна только с 27.05.2015) по 14.08.2015 – только в 

<

адрес>

- 14.08.2015 – с 07:46 в 

<

адрес>, в 10:04 входящий звонок с номера №, продолжительность 18 сек., базовая станция: 

<

адрес> азимут 60 град.; в 14:21 входящий звонок с номера №, продолжительность 82 сек., базовая станция: 

<

адрес>, азимут 80 град.; с 17:19 в 

<

адрес>

- в период с 15.08.2015 по 17.08.2015 – только в 

<

адрес> и 

<

адрес>

- 18.08.2015 в 10:08 в 

<

адрес>; в 14:48 входящее смс с номера № (базовая станция 

<

адрес>); в 17:07 входящее смс с номера № (базовая станция: 

<

адрес>, азимут 170 град.; с 19:53 в 

<

адрес>

Имеются соединения (в основном смс-сообщения) только с абонентскими номерами: 

№ – абонент ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

№ – абонент ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

№ – абонент ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

При активности сим-карты по адресам базовых станций установлено местонахождение абонента в 

<

адрес> и 

<

адрес>, в следующие даты: 

15.07.2015 в 18:21, затем в 20:17 в 

<

адрес>

27.07.2015 в 08:22, затем в 12:36 в 

<

адрес>

03.08.2015 в 09:32, затем в 12:37 в 

<

адрес>

Кроме того, во время активности сим-карты в 

<

адрес> преимущественные базовые станции: 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

В период с 27.05.2015 года по 30.05.2015 года сим-карта с данным номером активна в телефоне с IMEI №, с 02.06.2015 года сим-карта активна в телефоне с IMEI №, с 05.06.2015 года сим-карта активна в телефоне с IMEI №, с 08.06.2015 года до 10:39 ч. 24.07.2015 года сим-карта активна в телефоне с IMEI №, с 10:49 ч. 24.07.2015 года по 13:44 ч. 03.09.2015 года сим-карта активна в телефоне с IMEI №. С 02.10.2015 года по 23.01.2016 года базовые станции и IMEI не определяются. С 20.06.2017 года сим-карта активна в телефоне с IMEI №, с базовыми станциями в 

<

адрес>. 

В ходе осмотра CD-R диска «SmartTrack» представленного ПАО «ВымпелКом», установлено, что на диске имеется папка «1895», в которой имеется файл с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру: №, за период с 01.01.2015 по 10.07.2017. 

В ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, по адресам базовых станций установлено местонахождение абонента в течение дня в следующие даты: 

- 24.03.2015 – в 08:15 

<

адрес>, 09:37 – 

<

адрес>, 09:47 – 

<

адрес>, 10:25 – 

<

адрес>, р.

<

адрес> (движение в направлении 

<

адрес>), после чего имеются соединения только в 18:32, при этом базовая станция - 

<

адрес>

- с 01.08.2015 по 31.08.2015 – в 

<

адрес> и 

<

адрес>, а именно 14.08.2015 и 17.08.2015 – только в 

<

адрес>. 

Кроме того, при активности сим-карты по адресам базовых станций установлено местонахождение абонента в 

<

адрес>, в следующие даты: 

15.07.2015 в 16:45, затем в 19:36 в 

<

адрес>

в период с 20:42 ч. 24.07.2015 по 12:27 ч. 27.07.2015, затем в 

<

адрес>

в период с 20:00 ч. 31.07.2015 по 11:04 ч. 03.08.2015, затем в 

<

адрес>

В период с января 2015 года по июль 2017 года сим-карта с данным номером активна только в телефоне с IMEI №. 

Во время активности сим-карты в 

<

адрес> преимущественные базовые станции: 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>к

<

адрес>

Кроме прочих, имеются следующие соединения абонентского номера №: 

- 22.01.2015 в 15:25 входящий звонок с номера№, продолжительность 21 сек., адрес базовой станции: 

<

адрес>

- 31.01.2016 в 18:16 входящий звонок с номера: №, продолжительность 71 сек., адрес базовой станции: 

<

адрес>

- 02.04.2016 в 14:09 входящий звонок с номера: №, продолжительность 49 сек., адрес базовой станции: 

<

адрес>Б 

- 02.04.2016 в 14:09 исходящий звонок на №, продолжительность 61 сек., адрес базовой станции: 

<

адрес>

- 21.10.2016 в 12:35 входящий звонок с номера: №, продолжительность 597 сек., адрес базовой станции: 

<

адрес>

Имеется множество входящих звонков с абонентского номера: №, при этом адреса базовых станций в 

<

адрес>, а именно: 

- 28.04.2015, 05.05.2015, 06.05.2015, 12.05.15, 15.05.15, 18.05.15, 20.05.2015, 22.05.2015, 25.05.2015, 27.05.2015, 01.06.2015, 03.06.2015, 04.06.2015, 05.06.2015, 08.06.2015, 09.06.2015, 10.06.2015 (

<

адрес>), 11.06.2015, 23.06.2015, 24.06.2015, 25.06.2015, 26.06.2015, 29.06.2015, 30.06.2015, 01.07.2015, 02.07.2015, 03.07.2015, 06.07.2015, 07.07.2015, 08.07.2015, 09.07.2015, 10.07.2015, 13.07.2015, 14.07.2015, 16.07.2015, 21.07.2015, 29.07.2015, 30.07.2015, 03.08.2015, 04.08.2015, 05.08.2015, 06.08.2015, 07.08.2015, 10.08.2015, 13.08.2015, 31.08.2015, 01.09.2015, 04.09.2015, 07.09.2015, 10.09.2015, 23.09.2015, 25.09.2015, 28.09.2015, 28.09.2015, 30.09.2015, 01.10.2015, 12.11.2015, 13.11.2015. 

В ходе осмотра CD-R диска «Intro» фиолетового оттенка, представленного ООО «Т2 Мобайл», установлено, что на диске имеются файлы «Microsoft Excel» с детализацией телефонных соединений по абонентским номерам: №, №, за период с 01.01.2015 по 10.07.2017. 

В ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, по адресам базовых станций установлено местонахождение абонента в течение дня в следующие даты: 

- 24.03.2015 - 

<

адрес>; 

- в период с 14.08.2015 по 20.08.2015 – только в 

<

адрес>. 

Во время активности данной сим-карты в 

<

адрес> по адресам базовых станций установлено преимущественное местонахождение абонента: 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>. 

В ходе осмотра детализации соединений абонентского номера №, по адресам базовых станций установлено местонахождение абонента в течение дня в следующие даты: 

- 24.03.2015: в 09:31 – 

<

адрес>; 10:31 – 

<

адрес>, р.

<

адрес>; с 11:57 до 15:51 – 

<

адрес> (со строки 318 по 328 в таблице «Microsoft Excel»), с 18:31 – 

<

адрес>; 

- 14.08.2015 соединения отсутствуют; 

- 17.08.2015 имеется одно соединение, при этом включена переадресация на №, адрес базовой станции отсутствует. 

- 18.08.2015 соединения отсутствуют. 

Кроме того, во время активности данной сим-карты в 

<

адрес> по адресам базовых станций установлено местонахождение абонента: 

22.01.2015 в 17:06 – 

<

адрес>/труба котельной. 

24.03.2015 в 10:13 – 

<

адрес>, р.

<

адрес> (движение со стороны 

<

адрес> в направлении 

<

адрес>); в 11:59, 12:48, 13:37 - 

<

адрес>; 14:46 – 

<

адрес>; 15:45, 15:51 - 

<

адрес>; 18:34 – 

<

адрес>. В период активности сим-карты в 

<

адрес> имеются соединения с абонентским номером: №. 

30.04.2015 в 08:13 – 

<

адрес> (движение со стороны 

<

адрес> в направлении 

<

адрес>); в 10:22, 11:13, - 

<

адрес>; 16:44 – 

<

адрес>; 18:36 – 

<

адрес>.

21.05.2015 в 06:29 – 

<

адрес>, в 09:50 – 

<

адрес> (входящий звонок с номера №); с 10:48 по 10:54 - 

<

адрес> (входящие смс «Tehnosila»); с 12:15 по 13:23 – 

<

адрес>; с 13:52 по 13:55 - 

<

адрес>; 14:02 – 

<

адрес>; в 19:21 – 

<

адрес>. В период активности сим-карты в 

<

адрес> имеются соединения с абонентским номером: №. 

Кроме того, во время активности сим-карты в 

<

адрес> преимущественные базовые станции: 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

В период с января 2015 года по июль 2017 года сим-карта с данным номером активна только в телефоне с IMEI №, при этом часто включена переадресация вызовов на абонентский №, в частности постоянная переадресация в период с 04.07.2015 по 26.08.2015, затем с 01.09.2015 по 02.10.2015 (Т.15 л.д. 242-244, 250-254, т. 16 л.д. 9-11, 15-21);

- протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрены детализации соединений и биллинга по абонентским номерам №, №

Анализом детализаций указанных соединений абонентских номеров и биллинговой информации установлено их совместное одновременное нахождение с привязкой в базовым станциям находящимся в непосредственной близости к недвижимой собственности (здание и земельный участок) принадлежащей ФИО4 по адресу: 

<

адрес>:

- 15.07.2015; 27.07.2015; 03.08.2015; 08.08.2015; 14.08.2015;15.08.2015.

При этом установлено, что 14.08.2015 оба мобильных номера зафиксированы в вечернее время после 21 часа.

Также установлено, что одновременные соединения отсутствуют. 

При анализе биллинговой информации установлены множественные факты одновременного нахождения указанных абонентских номеров с привязкой в базовым станциям находящимся в непосредственной близости к месту жительства ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, то есть в границах 

<

адрес>, в период с 06.06.2015 по 31.08.2015 как в дневное, так и в ночное время. При этом, одновременные соединения также отсутствуют (Т.24 л.д.213-217);

- сведения, предоставленные ПАО «МТС», согласно которым в период с 01.01.2015 года по настоящее время, указанные объекты находились в зоне действия следующих базовых станций, а именно: 

<

...> (Управление Росреестра по Тамбовской области) – базовые станции: 

<

адрес>; 

<

адрес>»; 

<

адрес>. 

<

адрес> (место жительства ФИО3) – базовые станции: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>. 

<

адрес> (место жительства ФИО4) – базовые станции: 

<

адрес>; 

<

адрес> (Т.19 л.д.207-209);

- сведения, предоставленные ООО «Т2 Мобайл», согласно которым в период с 01.01.2015 года по настоящее время, указанные объекты находились в зоне действия следующих базовых станций, а именно: 

<

...> (Управление Росреестра по Тамбовской области) – базовые станции: 

<

адрес>. 

<

адрес> (место жительства ФИО3) – базовые станции: 

<

адрес>; 

<

адрес>. 

<

адрес> (место жительства ФИО4) – базовые станции: 

<

адрес>»; 

<

адрес> (Т.19 л.д.211);

- сведения, предоставленные 

<

адрес> филиалом ПАО «Ростелеком», согласно которым абонентский № выделен для оказания услуг связи Управлению Росрееста по Тамбовской области (Т. 17 л.д.120);

- сведения, предоставленные Управлением Росреестра по 

<

адрес>, согласно которым абонентский № в 2015 году использовался сотрудниками по приему документов на государственную регистрацию (Т. 19 л.д.92);

- сведения, предоставленные Воронежским филиалом ПАО «Ростелеком», согласно которым абонентский № в период с 01.01.2015 по 29.02.2016 был зарегистрирован на абонента – Управление Коминтерновского района города Воронеж (Т.17 л.д.140);

- сведения, предоставленные Управой Коминтерновского района городского округа город Воронеж, согласно которым абонентский номер № в 2015 году использовался специалистами организационно-контрольного отдела управы района (начиная с 29.04.2015 в связи с переименованием – отдела по работе с обращениями граждан и документооборота управы района) ФИО23 №42 (Т.18 л.д.85-86);

- сведения, предоставленные филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, о правах ФИО4 на имеющиеся у него объекты недвижимости, согласно которым у него в собственности, кроме прочего, имеются жилой дом и земельный участок (на основании ДКП и передаточного акта от 24.05.2012) по адресу: 

<

адрес> (Т.19 л.д.75);

- протокол очной ставки между ФИО4 и ФИО23 №15 от 25.12.2019, согласно которому последняя полностью подтвердила ранее данные показания о присутствии ФИО4 в Управлении Росреестра по 

<

адрес> в марте 2015 (Т.30 л.д.53-55);

- протокол очной ставки между ФИО4 и ФИО23 №8 от 14.09.2019, согласно которому последний полностью подтвердил ранее данные показания о том, что не был осведомлен о поездках ФИО4 В,В. в период с марта по сентябрь 2015 в Управлении Росреестра по Тамбовской области в марте 2015 (Т.28 л.д.46-51);

- протокол очной ставки между ФИО3 и ФИО23 №1 от 31.01.2018, согласно которому последний полностью подтвердил ранее данные показания о том, что видел ФИО3 один раз 15.07.2015 в офисе потерпевший№1, когда тот просил реструктуризировать или продлить кредитные договоры. Больше ФИО3 он не видел, денежных средств в счет погашения кредитов ООО «Фортуна Плюс» в сумме 600 000 рублей от него не получал (Т.19 л.д.163-165).

- протокол предъявления лица для опознания от 23.03.2018, согласно которому свидетель ФИО23 №16 опознала ФИО4, как представителя «потерпевший№1», которого видела несколько раз, в том числе в августе 2015, в Управлении Росреестра по Тамбовской области. ФИО4 подавал заявления о снятии обременения с залогового имущества (Т.21 л.д.153-156);

- протокол очной ставки между ФИО4 и ФИО23 №16 от 23.03.2018, согласно которому последняя полностью подтвердила ранее данные показания о присутствии ФИО4 в Управлении Росреестра по Тамбовской области (Т.21 л.д.157-161);

В судебном заседании 07.12.2023 были исследованы, представленные представителем потерпевшего:

- копии протокола судебного заседания от 30.09.2016 и определения Никулинского районного суда г. 

<

адрес> от 30.09.2016, вступившего в законную силу 18.10.2016, согласно которому установлено, что решением Арбитражного суда 

<

адрес> от 02.10.2015 по делу №№ потерпевший№1» был ликвидирован. Ликвидатором потерпевший№1» была назначена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Согласно протоколу заседания Правления Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 01.10.2015 №137, представителем ликвидатора потерпевший№1» назначен работник Департамента ликвидации кредитных организаций ФИО23 №22

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» передала участникам потерпевший№1» имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, а также имущественные права к третьим лицам, имеющим задолженность перед потерпевший№1».

потерпевший №2», являющемуся участником потерпевший№1», владеющему 20% долей в уставном капитале потерпевший№1 на основании акта приема-передачи №1 от 21.01.2016, подписанного между потерпевший№1» в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и потерпевший №2», переданы в полном объеме права требования по договору кредитной линии 

<

***> от 14.08.2013 с ООО «Фортуна-Плюс» и по договору кредитной линии 

<

***> от 22.01.2014 с ООО «Фортуна-Плюс». Одновременно с переходом прав требования по кредитным договорам к потерпевший №2» перешли права, обеспечивающие исполнение ООО «Фортуна-Плюс» его обязательств по кредитным договорам, в частности право требования по договорам поручительства, договорам залога недвижимости. Определено произвести замену стороны истца с потерпевший№1» в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на правопреемника потерпевший №2» по делу о взыскании задолженности по кредитным договорам и об обращении взыскания на заложенное имущество;

- копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> от 10.12.2018, согласно которому ООО «Фортуна-Плюс» признано банкротом. Открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев; 

- копия определения Арбитражного суда 

<

адрес> от 05.09.2023, согласно которому срок конкурсного производства в отношении ООО «Фортуна-Плюс» продлен до 11.01.2024.

Кроме того, ФИО4 в судебном заседании были исследованы следующие материалы дела:

- ответ начальника регионального отдела информационного обеспечения УГИБДД УМВД России по 

<

адрес> ФИО19 от 24.01.2018, согласно которому в период с 01.03.2015 по 31.10.2015 на территории 

<

адрес> по данным многоцелевых специализированных технических средств фото-видео фиксации автотранспортных средств и нарушении ПДД РФ, работающих в автоматическом режиме, фактов фиксации гос. Рег. ФИО31 автотранспортных средств, принадлежащих гр-ке ФИО23 №42, не значится (Т.19 л.д.102);

- протоколы ознакомления ФИО4 и его защитника от 28.08.2019, а также ФИО3 и его защитника от 02.09.2019 с постановлением следователя о назначении судебной экономической экспертизы от 26.08.2029 (Т.27 л.д.142-143, 148-149);

- протоколы ознакомления ФИО4 и его защитника от 28.08.2019, а также ФИО3 и его защитника от 02.09.2019 с заключением эксперта №45 от 28.08.2019 (Т.27 л.д.168, 169);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 16.11.2017, согласно которому получены образцы подписи и ее рукописной расшифровки ФИО4 (Т.17 л.д.170-178); 

- заключение почерковедческой экспертизы №3538 от 14.12.2017, согласно которой подписи и записи от имени ФИО4 в заявлениях, представленных в Управление Росреестра по 

<

адрес> датированных 14 и 17 августа 2015 года выполнены одним лицом, но не ФИО4, а другим лицом (Т.17 л.д. 188-207);

- характеристика на имя ФИО4, подписанная УПП ОУУП и ПДН ОП № УМВД России по г. Воронеж ФИО20, согласно которой ФИО4 характеризуется отрицательно (Т.22 л.д.89);

- заявление представителя ликвидатора потерпевший№1» ФИО23 №22 от 13.01.2016 на имя прокурора 

<

адрес> с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО23 №30, ФИО4 и других неустановленных лиц, причастных к хищению денежных средств посредством снятия обременения с залогового имущества в Управлении Росреестра по Тамбовской области (Т.1 л.д.10-14);

- запрос начальника отделения ОЭБиПК УМВД России по г. Воронеж ФИО27 на имя представителя ликвидатора потерпевший№1» ФИО23 №22 с просьбой предоставить кредитные договоры 

<

***> от 14.08.2013 с ООО «Фортуна-Плюс» и по договору кредитной линии 

<

***> от 22.01.2014 с ООО «Фортуна-Плюс», а также иные документы (Т.1 л.д.45-46) ;

- сопроводительные письма должностных лиц прокуратуры РФ, согласно которым указанное выше заявление ФИО23 №22, поступившее также в Генеральную Прокуратуру РФ, направлено для организации рассмотрения по существу прокурору 

<

адрес> (Т.1 л.д.60, 61, 62-66);

- постановление старшего следователя СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области ФИО28 о передаче сообщения по подследственности от 29.12.2016, согласно которому материал проверки КУСП по заявлению ФИО23 №22 был передан в УМВД России по 

<

адрес> (Т.1 л.д.181-183);

- сопроводительное письмо представителя ликвидатора потерпевший№1» ФИО23 №22 от 29.04.2016, согласно которому начальнику полиции УМВД России по г. Воронеж были направлены материалы по кредитным договорам 

<

***> от 14.08.2013 и 

<

***> от 22.01.2014 с ООО «Фортуна-Плюс», а также лицензия на осуществление банковских операций, приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций, устав потерпевший№1», сведения о погашении указанных кредитов, а также все указанные документы на 238 листах (Т.2 л.д.127-249, Т.3 л.д.1-117);

- постановление следователя СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес> ФИО11 от 16.05.2017 о признании потерпевшим по настоящему уголовному делу потерпевший №2 в лице представителя ФИО1. (Т.15 л.д.106-107);

- постановление следователя СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес> ФИО11 от 30.01.2019, согласно которому в ходе производства предварительного расследования было установлено, что обвиняемый ФИО4 с 14.08.2018 и по настоящее время является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 

<

адрес>, в связи с чем, уголовное дело было передано руководителю следственного органа – врио начальника СУ УМВД России по 

<

адрес> для направления по подследственности (Т.24 л.д.183-185);

- постановление руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по 

<

адрес> ФИО21 от 11.03.2019 о принятии настоящего уголовного дела к своему производству (Т.24 л.д.190);

- копия акта экспертного исследования от 09.07.2019 №01878/5-6, согласно которому решить вопрос о том, выполнены ли подписи от имени ФИО23 №22, изображение которых имеются в копиях акта приема-передачи №1 от 21.06.2016 и доверенности №№ от 09.10.2015, возможно только при условии предоставления в распоряжение экспертов подлинников указанных документов (Т.25 л.д.316-317);

- постановление о привлечении в качестве обвиняемого от 30.08.2019, согласно которому ФИО4 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ (Т.27 л.д.23-41);

- протокол ознакомления обвиняемого ФИО4 и его защитника ФИО22 с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ (Т.30 л.д.68-72);

- постановление старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по 

<

адрес> ФИО21 от 30.12.2019, согласно которому должностным лицом отказано в удовлетворении ходатайства обвиняемого ФИО4 о признании доказательств недопустимыми (Т.30 л.д.103-104);

- справка по настоящему уголовному делу, приложенная к обвинительному заключению (Т.31 л.д.195-203);

- постановление о продлении срока предварительного следствия от 28.11.2017, согласно которому срок предварительного следствия продлен на 1 месяц, а всего до 8 месяцев, то есть до 05.01.2018 (Т.18 л.д.1-4);

- протокол судебного заседания суда апелляционной инстанции от 09.06.2020, апелляционное постановление 

<

адрес> областного суда от 09.06.2020, согласно которому постановление Ленинского районного суда г. 

<

адрес> от 17.02.2020, которым уголовное дело в отношении ФИО4, ФИО3 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ направлено по подсудности в Центральный районный суд г. Воронеж оставлено без изменения (Т.32 л.д.57-59, 60-61).

Исследовав указанные выше доказательства, проверив и оценив их, суд приходит к выводу, что вышеуказанные доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а их совокупность достаточна для правильного разрешения дела.

Так, судом установлено, что доказательства, подтверждающие виновность подсудимых, получены в порядке, предусмотренном законом, то есть являются допустимыми.

Также, эти доказательства являются достоверными, поскольку они содержат фактические данные, отображающие реальные события содеянного ФИО3 и ФИО4 и не имеют существенных противоречий, которые могли бы повлиять на разрешение вопросов при постановлении приговора.

Кроме того, совокупность названных доказательств достаточна для разрешения уголовного дела, поскольку она бесспорно подтверждает виновность ФИО3 и ФИО4 в совершении инкриминированного им преступления.

Показания ФИО3 и ФИО4 о непричастности к совершению преступления, а также показания свидетеля защиты ФИО23 №48, суд оценивает критически, как вызванные желанием подсудимых избежать ответственности за содеянное, а сына ФИО3 – ФИО23 №48 помочь им в этом. 

Указанные показания опровергаются показаниями представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, а также иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения последовательны, согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу. Каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний, оснований для оговора ими ФИО3 и ФИО4, равно как и существенных противоречий об обстоятельствах дела, ставящих их под сомнение, и которые могли бы повлиять на выводы о виновности подсудимых, судом не установлено.

Данные показания согласуются с объективными доказательствами - письменными материалами уголовного дела, в том числе, протоколами осмотра, экспертными заключениями, заключениями специалистов.

Экспертизы по делу проведены компетентными экспертами, имеющими соответствующий стаж работы и образование, их выводы сделаны на основании соответствующих исследований, научно обоснованы, заключения последовательны, основаны на материалах дела. Оснований сомневаться в достоверности заключений и правильности выводов у суда не имеется. Противоречий, которые могут повлиять на исход дела, заключения не содержат.

Вместе с тем, показания ФИО3, данные им в ходе следствия при допросе 02.09.2029 (Т.27 л.д.110-114), а также при проведении очной ставки с ФИО4 (Т.27 л.д.134-138) о причастности последнего к совершению преступления, суд полагает достоверными, так как данные показания подтверждаются показаниями сотрудника Управления Росреестра по 

<

адрес> ФИО23 №16, протоколом опознания ФИО4, как лица, которое обращалось в Управление Росреестра с заявлением о снятии обременения в залогового имущества ООО «Фортуна-Плюс».

Учитывая изложенное, суд не принимает доводы стороны защиты об оправдании подсудимых.

У суда не вызывает сомнения, что ФИО3 и ФИО4, узнав, что у потерпевший№1» отозвана лицензия, вступили между собой в преступный сговор, решив не возвращать заемные денежные средства, при этом ФИО4 представил в Управление Росреестра по Тамбовской области подложные документы, на основании которых с залогового имущества было снято обременение. Далее в короткий промежуток времени указанное имущество было дважды перепродано третьим лица, а именно близким родственникам и хорошим знакомым ФИО3 - ФИО23 №32, ФИО23 №33, ФИО23 №34, ФИО23 №35, ФИО23 №36, ФИО23 №37, ФИО23 №38, ФИО23 №39, ФИО23 №40, ФИО23 №41 Согласно данным, представленным налоговым органом, указанные лица получали доход, явно недостаточный для приобретения недвижимого имущества. При допросе свидетели ФИО23 №32, ФИО23 №33, ФИО23 №34, ФИО23 №35, ФИО23 №36, ФИО23 №37, ФИО23 №38, ФИО23 №39, ФИО23 №40, ФИО23 №41 либо отказывались пояснить источник доходов, либо поясняли, что без оформления договора займа, взяли деньги в сумме несколько десятков миллионов рублей у своих знакомых, имена которых также отказались назвать. По мнению суда, изложенное свидетельствует о фиктивном характере сделок по отчуждению имущества.

Из показаний свидетелей ФИО23 №1, ФИО23 №2, ФИО23 №3, ФИО23 №27, ФИО23 №4 ФИО23 №25, ФИО23 №10 и других сотрудников потерпевший№1» следует, что на момент отзыва у банка лицензии ООО «Фортуна-Плюс» кредитные обязательства перед банком не погасило, денежные средства в сумме 60 млн. рублей никто в банк не передавал, дополнительные соглашения о снятии обременения с объектов недвижимости не заключались. Кроме того, согласно сведениям из регистрационного журнала посетителей потерпевший№1» ФИО29 посещал ДО «

<

адрес>» (

<

адрес>) потерпевший№1 только 15.07.2015 в 11 ч:23 мин. Иных сведений о его нахождении в офисах потерпевший№1» в электронном журнале не имеется. В тот период, когда якобы кредитные обязательства были погашены и заключены дополнительные соглашения, ФИО3 из 

<

адрес> никуда не выезжал, его абонентский номер находился в зоне обслуживания базовых станций по месту его жительства. Экспертным путем установлено, что в копиях платежных поручениях на сумму 60 000 000 рублей и дополнительных соглашений к договорам кредитных линий подписи от имени ФИО23 №1 выполнены не им самим, а печати банка нанесены не печатью потерпевший№1

В результате осмотра изъятых в Управлении Росреестра по 

<

адрес> регистрационных дел, установлено, что заявления о погашении записи об обременении в отношении объектов недвижимости переданных в залог банку ООО «Фортуна-Плюс» подавались залогодателями вместе с представителем банка ФИО4, при этом в заявлениях указан номер его мобильного телефона №.

Как следует из материалов дела, в пользовании ФИО4 находились несколько абонентских номеров, в том числе абонентский №, зарегистрированный на гражданина 

<

адрес>. Вместе с тем, данный номер фигурирует в записных книжках сотовых телефонов супруги ФИО4 – ФИО23 №42 под именем «ФИО14 МТС», а также знакомого ФИО4 – ФИО23 №44 под именем «ФИО10». Согласно детализации телефонных соединений 14.08.2015 непосредственно перед подачей заявления в Управление Росреестра по Тамбовской области с указанного абонентского номера № был совершен звонок на стационарный абонентский номер № установленный в помещении для приема документов в Росреестре по Тамбовской области. Далее в обеденное время при нахождении абонента № в 

<

адрес> имеется входящий вызов на данный номер с номера №, установленный в рабочем кабинете ФИО23 №42 Далее, в вечернее время при въезде абонента с номером № в 

<

адрес>, зафиксировано соединение с номером телефона, находящегося в пользовании ФИО23 №42

Кроме того, причастность ФИО4 к совершению преступления подтверждается исследованными материалами дела, а именно показаниями ФИО3 о наличии сговора с ФИО4, показаниями сотрудника Управления Росреестра по 

<

адрес> ФИО23 №16, принимавшей документы именно от ФИО4, протоколами опознания и очной ставки между ФИО4 и указанным свидетелем. 

Утверждение ФИО4 о том, что действия сотрудников Управления Росреестра по 

<

адрес> не соответствуют требованиям действующего законодательства, суд во внимание не принимает, так как регистрационные действия, сами по себе, не влияют на вывод о виновности подсудимых в совершении мошенничества. 

Таким образом, в судебном заседании установлено, что в результате умышленных согласованных действий ФИО3 и ФИО4, направленных к достижению единой преступной цели - невозвращению кредитных денежных средств, перечисленных потерпевший№1» на счет ООО «Фортуна-Плюс» и уклонения от обращения взыскания на залоговое имущество, потерпевшему причинен материальный ущерб в сумме 43 333 585 рублей 01 копейка, что подтверждается заключением эксперта №45, согласно которому указанная сумма – это разница между обшей суммой денежных средств, перечисленных потерпевший№1» на расчетный счет ООО «Фортуна-Плюс» № по договорам 

<

***> от 14.08.2013 и 

<

***> от 22.01.2014, и общей суммой денежных средств, перечисленных ООО «Фортуна-Плюс» на расчетный счет потерпевший№1» по договорам 

<

***> от 14.08.2013 и 

<

***> от 22.01.2014.

Процессуальный статус потерпевший №2» как потерпевшего по делу у суда сомнений не вызывает, поскольку указанное юридическое лицо является правопреемником потерпевший№1», что подтверждается показаниями представителя потерпевший №2» ФИО1., генерального представителя ГК «Агентство по страхованию вкладов» ФИО23 №22, судебного пристава ФИО23 №23, копиями вступивших в законную силу решениями арбитражных судов.

Доводы стороны защиты о наличии процессуальных нарушений, допущенных при возбуждении уголовного дела, его расследовании и рассмотрении в суде с нарушением правил подсудности, суд во внимание также не принимает.

Законные поводы и основания для возбуждения уголовного дела имелись, следователь в пределах своей компетенции, пришел к обоснованному выводу о наличии достаточных данных, указывающих на признаки хищения денежных средств потерпевший№1». 

При этом, поскольку приказом Банка России №ОД-1915 от 03.08.2015 лицензия у потерпевший№1» была отозвана и решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.2015 в отношении потерпевший№1» введена процедура принудительной ликвидации, а ликвидатором назначено ГК «Агентство по страхованию вкладов», то поводом к возбуждению уголовного дела послужило заявление представителя ликвидатора ГК «Агентство по страхованию вкладов» ФИО23 №22, что не противоречит нормам действующего законодательства.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования, в том числе принципов объективности и беспристрастности, а также обстоятельств, свидетельствующих об ограничении процессуальных прав стороны защиты, не установлено.

Уголовное дело расследовалось уполномоченными на то должностными лицами, и было направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Тамбова. Постановлением Ленинского районного суда г. Тамбова от 17.02.2020, оставленным без изменения апелляционным постановлением Тамбовского областного суда от 09.06.2020, уголовное дело было направлено по подсудности в Центральный районный суд г. Воронеж. Постановлением Центрального районного суда г. Воронеж от 15.07.2020 уголовное дело было направлено по подсудности в Замоскворецкий районный суд г. Москвы. Апелляционным постановлением Воронежского областного суда от 11.03.2021 постановление Центрального районного суда г. Воронеж от 15.07.2020 было отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. 

Постановлением Центрального районного суда г. Воронеж от 31.05.2021 уголовное дело было возвращено прокурору в порядке ст.237 УПК РФ. Апелляционным постановлением Воронежского областного суда от 12.10.2021 постановление Центрального районного суда г. Воронеж от 31.05.2021 было отменено.

Обвинение ФИО4 и ФИО3 предъявлено в соответствии с требованиями гл. 23 УПК РФ, обвинительное заключение соответствует ст. 220 УПК РФ.

С учетом изложенного, суд полагает, что вина ФИО4 и ФИО3 доказана, а их действия правильно квалифицированы по ст.159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает тяжесть содеянного и данные о личности ФИО3 и ФИО4, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

ФИО3 на момент совершения преступления не судим, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, награжден многочисленными благодарственными письмами за активную благотворительную деятельность, страдает рядом тяжелых заболеваний, имеет супругу пенсионного возраста, также страдающую тяжелым заболеванием. 

ФИО4 ранее не судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, неоднократно в течение продолжительного времени принимал участие в обеспечении выборов в 

<

адрес>, является членом правления 

<

данные изъяты>

Вышеуказанные обстоятельства, равно как состояние здоровья ФИО3, ФИО4, их близких родственников, суд признает смягчающими, учитывает при назначении ФИО3 и ФИО4 наказания, в связи с чем, полагает возможным не назначать подсудимым дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, предусмотренный санкцией ст. 159 ч.4 УК РФ.

Вместе с тем, ФИО3 и ФИО4 совершили тяжкое корыстное преступление. Анализируя фактические обстоятельства преступления, учитывая степень его общественной опасности, а также необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимых, руководствуясь принципом справедливости, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ, применения ст.64, ст.73 УК РФ и назначения наказания не связанного с реальным лишением свободы, поскольку полагает, что цели уголовного наказания в противном случае достигнуты не будут. По мнению суда, исправление осужденных возможно только в условиях изоляции от общества, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ суд назначает подсудимым отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В связи с чем, полагает необходимым изменить ФИО3 и ФИО4 меру пресечения на заключение под стражу. Время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу, подлежит зачету в срок отбытия наказания в соответствии с положениями ст.72 УК РФ.

Поскольку ФИО3 совершил преступление до постановления в отношении него приговора Октябрьского районного суда г. Тамбов от 12.02.2020, суд при назначении наказания применяет правила ст.69 ч.5 УК РФ.

Согласно п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 года № 65 "О судебном приговоре", при применении судом правил ч. 5 ст. 69 УК РФ в резолютивной части приговора указывается срок отбытого подсудимым наказания по первому приговору, который подлежит зачету в срок вновь назначенного наказания, в том числе в случаях, когда наказание по прежнему приговору отбыто подсудимым полностью.

Иное ухудшало бы положение осужденного, обязывая отбывать наказание по каждому приговору полностью.

Как следует из материалов дела, ФИО3 осужден приговором Октябрьского районного суда г. Тамбова от 12.02.2020, с учетом изменений внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тамбовского областного суда от 09.06.2020, к двум годам лишения свободы. Освободился из мест лишения свободы 13.12.2021 по отбытии срока назначенного наказания. Данный срок наказания подлежит зачету в окончательное наказание в соответствии с положениями ч. 5 ст. 69 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст.69 ч.5 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных ФИО3 настоящим приговором и приговором Октябрьского районного суда г. Тамбова от 12.02.2020, окончательно определить ФИО3 наказание в виде двух лет шести месяцев лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале судебного заседания немедленно после провозглашения приговора.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок отбытия наказания, назначенного по правилам ст.69 ч.5 УК РФ, время содержания ФИО3 под стражей в период с 28 декабря 2023 по день, предшествующий дню вступления приговора в законную силу, включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колони общего режима, а также срок отбытого ФИО3 наказания по приговору Октябрьского районного суда г. Тамбова от 12.02.2020 в виде двух лет лишения свободы из расчета один день за один день. 

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале судебного заседания немедленно после провозглашения приговора.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО4 под стражей в период с 28 декабря 2023 по день, предшествующий дню вступления приговора в законную силу, включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колони общего режима.

Информация для перечисления суммы штрафа: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области (СУ СК России по Тамбовской области), адрес: 392000, 

<

...>; Реквизиты для оплаты штрафов, назначенных судом в качестве уголовного наказания: ИНН 

<

***>; КПП 682901001 УФК по Тамбовской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области л/с 

<

***>); р/с 

<

***> Отделение Тамбов; БИК 046850001; ОКТМО 68701000; КБК 41711621010016000140).

Арест, наложенный на помещение (жилое), расположенное по адресу: 

<

адрес>, площадью 44, 3 кв.м., кадастровый №, находящееся в собственности ФИО4, сохранить до исполнения приговора в части назначенного ФИО4 дополнительного наказания в виде штрафа.

Обратить взыскание на указанное выше имущество ФИО4

Арест, наложенный на здание (жилой дом), расположенное по адресу: 

<

адрес>, площадью 49 кв.м., кадастровый №, на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, №, площадью 800 кв.м., кадастровый №, находящиеся в собственности ФИО4, сохранить до вступления приговора в законную силу.

Судьба вещественных доказательств разрешена отдельным постановлением.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его постановления, осужденными, содержащимися под стражей, в течение 15 (пятнадцати) суток со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб осужденные в тот же срок вправе заявить письменные ходатайства о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Курбатова Е.В.