Дело № 1-202/2023

УИД № 42RS0017-01-2023-000681-97

(№12301320002000007)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 13 июля 2023 года 

Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе председательствующего судьи Сапелкина И.О.,

при секретаре Слушкиной О.Н.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Кузнецкого района г. Новокузнецка Кучерявенко Т.М.,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Агаевой М.Б., представившей удостоверение № от --.--.----., ордер № от --.--.----., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № в отношении: 

ФИО2, ***, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в г. Новокузнецке при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2 в неустановленное следствием время, но не позднее 11.12.2017, находясь на территории г. Новокузнецка Кемеровской области, получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение в счет ранее возникших долговых обязательств перед неустановленным лицом зарегистрировать юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «АНТАР» ИНН: *** (далее по тексту - ООО «АНТАР») и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем как о подставном лице, после чего открыть в банках: Публичное акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Авангард» (далее по тексту - ПАО АКБ «Авангард»), Акционерное общество «ОТП Банк» (далее по тексту - АО «ОТП Банк»), Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту - ПАО «УБРиР»), Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (далее по тексту - ПАО «БИНБАНК»), расчетные счета для ООО «АНТАР» с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АНТАР».

Далее ФИО2, не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «АНТАР» и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений, умышлено, за денежное вознаграждение в счет ранее возникших долговых обязательств перед неустановленным лицом, согласился с поступившим от неустановленного следствием лица предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «АНТАР» с подключением к ним системы ДБО и сбыта неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «АНТАР», поскольку неустановленные следствием лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «АНТАР», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

В целях реализации единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АНТАР», после того как 15.12.2017 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО «АНТАР» ФИО2, который являлся подставным лицом, последний умышленно, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «АНТАР» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, 28.12.2017 в дневное время прибыл в отделение банка ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: г. Новокузнецк, 

<

****> где обратился к представителю ПАО АКБ «Авангард», с целью открытия расчетного счета для ООО «АНТАР», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «АНТАР», ранее полученной им от неустановленного следствием лица, при этом подписал заявление на открытие счета, заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», заявление о получении логина для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», акт приема-передачи кэш-карты, с указанием номера телефона №, находящегося в пользовании неустановленного следствием лица, по результатам рассмотрения которых, ООО «АНТАР» в лице директора ФИО2 28.12.2017 открыт расчетный счет в ПАО АКБ «Авангард» № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО ПАО АКБ «Авангард». Затем 28.12.2017 ФИО2, находясь в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Новокузнецк. ФИО3 52а, получил данные для доступа и авторизации, содержащие флэш-карту, содержащую файлы с открытыми и закрытыми электронными ключами для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, логин avgl65663 с соответствующим ему паролем, необходимые для доступа в систему ДБО ПАО АКБ «Авангард», по расчетному счету №, открытому 28.12.2017 для ООО «АНТАР» в ПАО АКБ «Авангард», а также кэш-карту №, обслуживающую расчетный счет №, открытый 28.12.2017 в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «АНТАР».

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 29.12.2017 ФИО2 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в счет ранее возникших долговых обязательств перед неустановленным лицом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь на парковке возле здания, расположенного по адресу: 

<

****>, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие флэш-карту, содержащую файлы с открытыми и закрытыми электронными ключами для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, логин avgl65663 с соответствующим ему паролем, необходимые для доступа в систему ДБО ПАО АКБ «Авангард», по расчетному счету №, открытому 28.12.2017 для ООО «АНТАР» в ПАО АКБ «Авангард», а также кэш-карту №, обслуживающую расчетный счет №, открытый 28.12.2017 в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «АНТАР», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, в дневное время, 16.01.2018 ФИО2 прибыл в отделение банка АО «ОТП Банк» по адресу: г. Новокузнецк, ФИО3 97, с целью открытия расчетного счета для ООО «АНТАР», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати для ООО «АНТАР», ранее полученной им от неустановленного следствием лица, при этом подписал заявление об открытии счета, заявление на использование CMC-ключей в системе «Интернет-Банк» с указанием номеров телефонов №, №, находящихся в пользовании неустановленного следствием лица, договор банковского счета в рублях РФ №, по результатам рассмотрения которых ООО «АНТАР» в лице директора ФИО2 16.01.2018 открыт расчетный счет в АО «ОТП Банк» № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО АО «ОТП Банк» с использованием идентификатора для работы в системе «Клиент-Банк Онлайн» электронного средства - ключа – ДСП, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль, на номер телефона №, находящийся в пользовании неустановленного следствием лица. Затем, 16.01.2018 ФИО2, находясь в отделении банка АО «ОТП Банк» по адресу: г. Новокузнецк, ФИО3 97, получил данные для доступа и авторизации, содержащие USB токен «iBank 2 Key», необходимый для доступа в систему ДБО АО «ОТП Банк», по расчетному счету №, открытому 16.01.2018 для ООО «АНТАР» в АО «ОТП Банк».

Далее, 18.01.2018, ФИО2 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, в дневное время, вновь прибыл в отделение банка АО «ОТП Банк» по адресу: г. Новокузнецк, 

<

****> где подписал заявление о присоединении к общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой - резидентов РФ и нерезидентов РФ, с указанием номера телефона №, находящегося в пользовании неустановленного следствием лица, по результатам рассмотрения которого, ФИО2 18.01.2018, находясь в АО «ОТП Банк» по адресу: г. Новокузнецк, 

<

****>, получил данные для доступа и авторизации, содержащие пароль, сертификат ключа проверки электронной подписи, необходимый для доступа в систему ДБО АО «ОТП Банк», по расчетному счету №, открытому 16.01.2018 для ООО «АНТАР» в АО «ОТП Банк».

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, в дневное время, 25.01.2018, ФИО2 прибыл в отделение банка ПАО «УБРиР», расположенное по адресу: 

<

...> где обратился к представителю ПАО «УБРиР» с целью открытия расчетного счета для ООО «АНТАР», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «АНТАР», ранее полученной им от неустановленного следствием лица, при этом подписал заявления об акцепте оферты с указанием номера телефона №, находящегося в пользовании неустановленного следствием лица, по результатам рассмотрения которого, ООО «АНТАР» в лице ФИО2 25.01.2018 открыт расчетный счет №, в рублях Российской Федерации.

Далее, в неустановленный период времени, но не позднее 26.01.2018, ФИО2 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, в дневное время, вновь прибыл в отделение банка ПАО «УБРиР» по адресу: 

<

...>, где подписал заявление, с указанием номера телефона №, находящегося в пользовании неустановленного следствием лица, по результатам рассмотрения которого, к расчётному счету №, открытому 25.01.2018 для ООО «АНТАР» в ПАО «УБРиР» была подключена система ДБО «Интернет банк Light», с использованием идентификатора для работы в системе «Клиент-Банк Онлайн» электронного средства - ключа - АСП, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль, на номер телефона №, находящегося в пользовании неустановленного следствием лица. Также, в неустановленный период времени, но не позднее 26.01.2018, ФИО2, находясь в отделении банка ПАО «УБРиР» по адресу: 

<

****>, получил данные для доступа и авторизации: логин на бумажном носителе, необходимый для доступа в систему ДБО «Интернет банк Light», по расчетному счету №, открытому 25.01.2018 на ООО «АНТАР» в ПАО «УБРиР».

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом в дневное время 06.02.2018 ФИО2 прибыл в отделение банка ПАО «БИНБАНК», расположенное по адресу: г. Новокузнецк, 

<

****> где обратился к представителю ПАО «БИНБАНК» с целью открытия расчетного счета для ООО «АНТАР», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «АНТАР», ранее полученной им от неустановленного следствием лица, при этом подписал заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО «БИНБАНК», с указанием номера телефона №, находящегося в пользовании неустановленного следствием лица, по результатам рассмотрения которого, ООО «АНТАР» в лице ФИО2 09.02.2018 открыт расчетный счет №, в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО «Бинбанк Бизнес 2.0».

Далее, 12.02.2018, ФИО2 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, в дневное время, вновь прибыл в отделение банка ПАО «БИНБАНК» по адресу: г. Новокузнецк, 

<

****>, где получил данные для доступа и авторизации, содержащие сертификат ключа проверки электронной подписи, программные средства для формирования ключей электронной подписи, USB-токен, необходимые для доступа в систему ДБО «Бинбанк Бизнес 2.0», по расчетному счету №, открытому 09.02.2018 для ООО «АНТАР» в ПАО «БИНБАНК».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «ОТП Банк», ПАО «УБРиР», ПАО «БИНБАНК» в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 13.02.2018 ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в счет ранее возникших долговых обязательств перед неустановленным лицом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, в дневное время, находясь на парковке возле здания, расположенного по адресу: 

<

****>, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие пароль, USB токен «iBank 2 Key», сертификат ключа проверки электронной подписи, необходимые для доступа в систему ДБО АО «ОТП Банк», по расчетному счету №, открытому 16.01.2018 для ООО «АНТАР» в АО «ОТП Банк»; данные для доступа и авторизации, содержащие логин на бумажном носителе, необходимый для доступа в систему ДБО «Интернет банк Light», по расчетному счету №, открытому 25.01.2018 на ООО АНТАР» в ПАО «УБРиР»; данные для доступа и авторизации, содержащие сертификат ключа проверки электронной подписи, программные средства для формирования ключей электронной подписи, USB-токен, необходимые для доступа в систему ДБО «Бинбанк Бизнес 2.0», по расчетному счету №, открытому 09.02.2018 для ООО «АНТАР» в ПАО «БИНБАНК», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение указанных незаконных действий 13.02.2018 ФИО2, находясь по адресу: 

<

****>, погасил ранее возникшие долговые обязательства перед неустановленным следствием лицом в размере 130 000 рублей, в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении инкриминированного ему преступления признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Из показаний ФИО2, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, ввиду отказа подсудимого от дачи показаний (п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ), данных в ходе предварительного расследования в качестве:

-подозреваемого и обвиняемого следует, что в 2015 году он занимал деньги в сумме 130 000 рублей у своего знакомого ФИО1П.А.И., в связи с чем, написал расписку, которая находилась у ФИО1П.А.И. Позже ему стало известно, что в декабре 2015 года ФИО1П.А.И. скончался. В начале декабря 2017 года с неизвестного ему абонентского номера, который у него не сохранился в связи с давностью событий, ему позвонил человек, который пояснил, что ему надо с ним встретиться и переговорить по поводу долга ФИО1П.А.И., договорились о встрече по адресу: 

<

****>. При встрече с данным мужчиной он представился Игорем, другие данные Игоря ему не были известны, далее он ему показал расписку, по поводу долга ФИО1П.А.И., Игорь пояснил, что он должен расплатиться по долгам и должен ему передать деньги, которые он занимал у ФИО1П.А.И. Игорь не пояснял каким образом у него оказалась расписка и кем он приходится ФИО1П.А.И. Он пояснил Игорю, что денег у него нет, и он не сможет выплатить долг, тогда Игорь предложил ему чтобы взамен долга он предоставил ему свой паспорт гражданина РФ, чтобы он зарегистрировал на него ООО, как на номинального руководителя, при этом пояснил, что он не будет выполнять коммерческую и финансово-хозяйственную деятельность в ООО. Опыта в управлении фирмой, а также ведении коммерческой деятельности он никогда не имел и не имеет. Для чего Игорю нужна была фирма, он не знает, он ему не говорил. Он согласился на предложение Игоря, так как хотел погасить свои долговые обязательства и тем самым, улучшить свое материальное положение. В тот период он официально трудоустроен не был, осуществлял уход за своей матерью и подрабатывал в такси. Он хотел вернуть долг, поэтому согласился на предложение Игоря. Спустя несколько дней после указанной встречи в декабре 2017 года на парковке у магазина «Мария-Ра» по адресу: 

<

****> он встретился с Игорем, где передал ему свой паспорт, сделав с документа ксерокопию, Игорь вернул ему паспорт, сообщив, что подготовит пакет документов, необходимых для регистрации ООО в налоговом органе. Офис для ООО «АНТАР», расположенный по адресу: 

<

****> он арендовал по просьбе Игоря, он ему назвал адрес, выдал денежные средства на аренду офиса, после чего он приехал по указанному адресу и арендовал офис. Ключ от офиса он отдал Игорю. Печать для организации он заказывал по просьбе Игоря, на сколько помнит, по адресу: 

<

****>, точно адрес не помнит, денежные средства на изготовление печати ему давал Игорь, печать у него не хранилась, Игорь отдавал ему ее только при посещении налогового органа и банков, после чего, он всегда отдавал ее Игорю. Также Игорь сказал ему, что нужно купить сим-карту, которая необходима для составления документов на ООО «АНТАР», указанную сим-карту с номером телефона № он оформил на свое имя, где в настоящее время уже не помнит, в связи с давностью событий, и отдал ее Игорю, то есть доступа к ней у него никогда не было. Через некоторое время он по просьбе Игоря приехал к ИФНС по 

<

****>, расположенной по адресу: 

<

****>, где Игорь передал ему документы, необходимые для регистрации ООО на его имя. Документы на регистрацию организации он лично относил в ИФНС по 

<

****> в 

<

****>. Государственную пошлину за регистрацию ООО на его имя он не платил, предполагает, что это сделал Игорь. Из документов, которые ему передавал Игорь, он понял, что на его имя будет зарегистрировано ООО «АНТАР». Далее через какое-то время в декабре 2017 года, он вновь по просьбе Игоря прибыл в ИФНС по 

<

****> в 

<

****> по адресу: 

<

****>, где получил пакет документов на ООО «АНТАР». Документы, полученные им в налоговой, он сразу же передал Игорю, который ждал его возле налоговой по адресу: 

<

****>. Подписи от его имени в заявлении о государственной регистрации ООО «АНТАР» по форме №Р11001, в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «АНТАР» от 12.12.2017, в решении единственного учредителя от 11.12.2017, выполнены им. Доступа к номеру телефона №, указанному в заявлении о государственной регистрации ООО «АНТАР» по форме №Р11001, он не имел. Предполагает, данный номер телефона указал Игорь, когда составлял документы для регистрации ООО «АНТАР». Через некоторое время Игорь сказал, что необходимо открыть на ООО «АНТАР» счета в банках. 

28.12.2017 он по просьбе Игоря обратился в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: 

<

****>. Предварительно Игорь дал ему уставные документы ООО «АНТАР», печать ООО «АНТАР» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в ПАО АКБ «Авангард», объяснил, какие вопросы ему будут задавать сотрудники банка, сказал, что необходимо отвечать на вопросы сотрудников банка. Он все сделал, как говорил Игорь, ответил на вопросы так, как он его учил, он указывал номер телефона: №, доступа к которому он не имел, указывал его, чтобы у других лиц был доступ к расчетным счетам ООО «АНТАР». Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка передала ему на подпись следующие документы: заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», акт приема-передачи кэш-карты, по результатам рассмотрения которых для ООО «АНТАР» в ПАО АКБ «Авангард» 28.12.2017 открыты расчетный счет № в рублях РФ. Также 28.12.2017 он, находясь в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

****>, получил файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки, сертификат ключа подписи, на USB носителе, логин и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», кэш-карту. Подписи в документах юридического дела ООО «АНТАР» в ПАО АКБ «Авангард» от его имени выполнены им. Все предметы и документы, которые он получил в ПАО АКБ «Авангард», в том числе кэш-карту, USB носитель, он передал Игорю на следующий день после их получения – 29.12.2017, на парковке у магазина «Мария-Ра» по адресу: 

<

****>. 

16.01.2018 он, по просьбе Игоря обратился в отделение АО «ОТП Банк», расположенное по адресу: 

<

****>. Предварительно Игорь дал ему уставные документы ООО «АНТАР», печать ООО «АНТАР» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в АО «ОТП Банк», объяснил, какие вопросы ему будут задавать сотрудники банка, сказал, что необходимо отвечать на вопросы сотрудников банка. Он все сделал, как ему говорил Игорь, ответил на вопросы так, как он его учил, он указывал номера телефонов и адрес электронной почты: №, №, antar142@mail.ru, доступа к которым он не имел, чтобы у других лиц был доступ к расчетным счетам ООО «АНТАР». Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка передала ему на подпись заявление об открытии счета, договор, по результатам рассмотрения которых для ООО «АНТАР» в АО «ОТП Банк» открыт 16.01.2018 расчетный счет № в рублях РФ с подключением системы ДБО. Также 16.01.2018 он, находясь в отделении АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

****>, получил USB токен «iBank 2 Key», необходимый для доступа в систему ДБО по расчетному счету ООО «АНТАР». Далее 18.01.2018 он вновь прибыл в АО «ОТБ Банк» по адресу: 

<

****>, где подписал заявление о присоединении к общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интрнет-Банк» для юридических лиц, сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «Интернет-Банк/ PC-banking (Клиент-банк)», заявления на использование СМС-ключей в системе «Интернет банк», по результатам рассмотрения которых, он 18.01.2018, находясь в АО «ОТБ Банк» в отделении по адресу: 

<

****>, получил сертификат ключа проверки ЭП и доступ к СМС-паролям, необходимым для доступа в систему ДБО по расчётному счету ООО «АНТАР» в АО «ОТП Банк». Подписи в документах юридического дела ООО «АНТАР» в АО «ОТП Банк» от его имени выполнены им. Все документы и предметы, в том числе USB токен, он передал Игорю, после того, как открыл расчетные счета во всех банках на парковке у магазина «Мария-Ра» по адресу: 

<

****>. 

22.01.2018 он, по просьбе Игоря, прибыл в ПАО «УБРиР», по адресу: 

<

****>, предварительно Игорь ему передал пакет документов, и печать ООО «АНТАР», которые необходимо предоставить для открытия счета ООО «АНТАР» в банке, паспорт на его имя был у него с собой, Игорь ему объяснил какие вопросы ему будут задавать сотрудники банка, сказал, что необходимо отвечать на вопросы сотрудников банка. В банке он указывал номер телефона: №, доступа к которому он не имел, чтобы у других лиц был доступ к расчетным счетам ООО «АНТАР». Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт, по рассмотрению которых сотрудник банка передала ему на подпись карточку с образцами подписей и оттиска печати, согласие на обработку персональных данных. Далее 25.01.2018 он вновь прибыл в ПАО «УБРиР», где подписал заявление об акцепте оферты, в результате рассмотрения которого 25.01.2018 был открыт расчетный счет № для ООО «АНТАР» в рублях РФ с подключением системы ДБО. 26.01.2018 он вновь прибыл в ПАО «УБРиР», по адресу: 

<

****>, где подписал заявление, по результатам рассмотрения которого к расчётному счету ООО «АНТАР» была подключена система ДБО. Подписи в документах юридического дела ООО «АНТАР» от его имени выполнены им. Все полученные документы он передал Игорю, после того, как открыл расчетные счета во всех банках на парковке у магазина «Мария-Ра» по адресу: 

<

****>.

06.02.2018 (ранее он указывал другую дату, но он ошибался, так как невнимательно просмотрел документы юридического дела) он, по просьбе Игоря обратился в отделение ПАО «БИНБАНК», расположенное по адресу: 

<

****>. Предварительно Игорь дал ему уставные документы ООО «АНТАР», печать ООО «АНТАР» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в ПАО «БИНБАНК», объяснил, какие вопросы ему будут задавать сотрудники банка, сказал, что необходимо отвечать на вопросы сотрудников банка. В банке указывал номер телефона и адрес электронной почты: № и antar142@mail.ru, доступа к которым он не имел, чтобы у других лиц был доступ к расчетным счетам ООО «АНТАР». Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых сотрудник банка передала ему на подпись следующие документы: заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО «БИНБАНК», по результатам рассмотрения которого для ООО «АНТАР» в ПАО «БИНБАНК» открыт 09.02.2018 расчетный счет № и специальный карточный счет № в рублях РФ с подключением системы ДБО ПАО «БИНБАНК». Далее 12.02.2018 он, находясь в отделении ПАО «БИНБАНК» по адресу: 

<

****>, согласно акту приема-передачи программных средств, получил сертификат ключа проверки электронной подписи, программные средства для формирования ключей электронной подписи, USB токен. Подписи в документах юридического дела ООО «АНТАР» в ПАО «БИНБАНК» от его имени выполнены им. Также хочет уточнить, что все предметы и документы, которые он получил в ПАО «БИНБАНК», в ПАО «УБРиР», ПАО «ОТП Банк» он отдал Игорю на следующий день после посещения ПАО «БИНБАНК», а именно 13.02.2018 на парковке у магазина «Мария-Ра» по адресу: 

<

****>. 

За регистрацию на свое имя ООО «АНТАР» и открытие на данную ООО расчетных счетов в банках 

<

****>, он возместил долг Игорю в размере 130 000 рублей, в день, когда он отдал ему предметы и документы, полученные им в банках 

<

****>, то есть 13.02.2018, Игорь пояснил, ему, что он ему более ничего не должен. Он вопросами фирмы ООО «АНТАР» не занимался, финансово-хозяйственной деятельностью по фирме заниматься не собирался, знал, что никакого отношения к ней иметь не будет. Также после того, как он передал все предметы и документы, полученные им в банках 

<

****>, примерно в феврале 2018, Игорь пояснил ему, что необходимо оформить на него электронную цифровую подпись. Игорь пояснил, что ему необходимо обратиться в офис, который, насколько он помнит, расположен по адресу: 

<

****>. Он проехал по этому адресу, как называлась организация, которая занималась выпуском ЭЦП, он не помнит. Помнит, что получил там ЭЦП, которую в дальнейшем передал Игорю при встрече на парковке у магазина «Мария-Ра» по адресу: 

<

****>. Для чего нужна была ЭЦП Игорю, ему не известно, он лично ЭЦП никогда не пользовался, доступа к ней не имел. Ничего по поводу движения денежных средств по счету он пояснить не может, так как ему не было ничего известно, доступа к расчётным счетам он не имел, так как доступ к счетам передал Игорю. С кем из контрагентов ООО «АНТАР» осуществляло свою деятельность, ему не известно, так как он никого из контрагентов не видел, ни с кем самостоятельно договоры не заключал. Фактически, он ничего не делал в организации, финансово-хозяйственную деятельность в ООО «АНТАР» не осуществлял. При открытии расчетных счетов в банках 

<

****>, сотрудники банков ему устно разъясняли о том, что при открытии расчетного счета он не должен передавать третьим лицам какие-либо документы и предметы по открытию расчетного счета, оформленные в банке, а именно (логины, пароли, банковские карты, ключи аналога собственноручной подписи и т.д.). В дальнейшем он ставил свою подпись о том, что принимает условия банка, и в случае их нарушения несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. В последний раз он видел Игоря примерно в мае 2018 года, когда по его просьбе закрывал расчетные счета ООО «АНТАР» в банках 

<

****>. Предназначение средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), такие как банковские карты, ЭЦП, ключи доступа к клиент-банку, логины и пароли понимает, ему известно, что они необходимы для переводов и выдачи денежных средств. Также понимает, что, поскольку являлся фиктивным руководителем ООО «АНТАР», документы, которые он предоставлял в кредитные организации, содержали недостоверные сведения. Ему было безразлично, чем будут заниматься в данной организации, он согласился выступить учредителем и директором ООО «АНТАР» только в целях получения финансовой выгоды (т.4 л.д. 187-194, 224-226). 

После оглашения показаний подсудимый ФИО2 подтвердил их правильность и достоверность.

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, помимо его признательных показаний на предварительном следствии, подтверждается показаниями свидетелей.

Из показаний свидетеля ФИО4, которая приходится супругой ФИО2, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду отказа свидетеля от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ (ч.4 ст.281 УПК РФ), следует, что в период 2017-2018 года ее муж работал в такси, а также присматривал за своей престарелой матерью. Со слов мужа ей известно о том, что он открыл на себя фирму, где являлся номинальным директором за денежное вознаграждение. От кого и когда ему поступило предложение по регистрации на его имя фирмы, он ей не рассказал, а также, в каком размере он получил вознаграждение за это, он ей также не пояснил. Опыта в управлении фирмой, ведении хозяйственно-финансовой деятельности ее муж ФИО2 не имеет, никогда данной деятельностью не занимался, директором в организациях никогда не был (т.4 л.д.196-197).

После оглашения показаний свидетель ФИО4 подтвердила их правильность и достоверность.

Из показаний свидетеля ФИО6 №1, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что она является заместителем начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

****> с февраля 2008 года. Из документов, находящихся в регистрационном деле ООО «АНТАР», может пояснить, что 12.12.2017 ФИО2 --.--.----. г.р., прибыл в ИФНС по 

<

****>, по адресу: 

<

****> и лично предоставил пакет документов на регистрацию создания юридического лица - ООО «АНТАР», а именно: заявление о создании юридического лица, устав ООО «АНТАР», решение № о создании юридического лица от 11.12.2017, гарантийное письмо, документ об оплате государственной пошлины. Личность ФИО2 была удостоверена налоговым инспектором. В заявлении о создании юридического лица указана следующая контактная информация: номер телефона – №. 15.12.2017 на основании указанных документов ЕРЦ принято решение о создании юридического лица ООО «АНТАР», которому присвоен ОГРН 

<

***> ИНН ***. 14.06.2018 в ЕРЦ (ИФНС по 

<

****> – Кузбассу) по каналам связи от имени ФИО2 поступил пакет документов: уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица по форме №Р15001, решение о ликвидации, принятое учредителем общества от 13.06.2018. Далее 12.09.2018 в ЕРЦ по каналам связи от имени ФИО2 поступил пакет документов: уведомление о принятии решения о ликвидации ЮЛ по форме №Р15001, решение единственного учредителя от 12.09.2018, промежуточный ликвидационный баланс. Затем 12.11.2018 в ЕРЦ по каналам связи от имени ФИО2 поступил пакет документов заявление по форме Р16001, ликвидационный баланс, решение единственного учредителя, документ об оплате государственной пошлины, на основании которых 16.11.2018 ООО «АНТАР» было ликвидировано (том 2 л.д. 197-198).

Из показаний свидетеля ФИО6 №2, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что с ноября 2020 года она занимает должность главного бухгалтера в ОАО «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий» (далее по тексту – ОАО «ЮжКузбасс ТИСИЗ», которое является собственником нежилого офисного здания, расположенного по адресу: 

<

****>, которое сдает в аренду. 25.12.2017 между ОАО «ЮжКузбасс ТИСИЗ» в лице директора Т.В.А. и ООО «АНТАР» в лице ФИО2 был заключен договор аренды нежилого помещения № на предоставление последнему в аренду офиса №, расположенного на третьем этаже здания по адресу: 

<

****>. Также при заключении договора аренды был подписан акт приема-передачи помещения и план помещения. Кто из представителей ООО «АНТАР» обращался в ОАО «ЮжКузбасс ТИСИЗ» в целях аренды офисного помещения №, был ли это руководитель ООО «АНТАР» - ФИО2 или кто-то другой, ей не известно. По поводу фактического нахождения ООО «АНТАР» в арендуемом помещении, ничего пояснить не может, так как на тот период она еще не работала в ОАО «ЮжКузбасс ТИСИЗ». Завозили ли сотрудники ООО «АНТАР» в офис свою мебель, технику, размещали ли таблички на двери офиса, ей не известно. Арендная плата ООО «АНТАР» вносилась ежемесячно безналичным способом, задолженности у ООО «АНТАР» перед ОАО «ЮжКузбасс ТИСИЗ» нет. На основании сообщения о расторжении договора аренды №, поступившего в ОАО «ЮжКузбасс ТИСИЗ» от ООО «АНТАР», данный договор был расторгнут (т.2 л.д.187-190).

Из показаний свидетеля ФИО6 №3, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что в конце 2017 года от девушки по имени Алиса ей поступило предложение зарегистрировать за денежное вознаграждение на свое имя организацию ООО «ОНИКС» и открыть расчетные счета для организации. Так, в период 2017 года она по просьбе Алисы за денежное вознаграждение передала ей свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений в отношении нее, как номинального директора ООО «ОНИКС», а также открыла расчетные счета в кредитных организациях и передала доступ к ним Алисе. ФИО2 ей не знаком, организация ООО «АНТАР» не известна. В ООО «ОНИКС» ИНН: *** она являлась лишь номинальным директором, финансово-хозяйственную деятельность там она не вела, в деятельности данного Общества никаким образом не участвовала и не собиралась, а делала это для получения денежных средств. По поводу того, что ООО «ОНИКС» являлось контрагентом ООО «АНТАР», а также по поводу перевода денежных средств с расчётного счета ООО «ОНИКС» №, открытого в ПАО «УРАЛСИБ», на расчетные счета ООО «АНТАР», открытые в ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «ОТП БАНК» она ничего пояснить не может, так как доступа к банковским счетам ООО «ОНИКС» у нее не было (т.4 л.д.161-162). 

Из показаний свидетеля ФИО6 №4, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что с 14.09.2004 он зарегистрирован в качестве ИП в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Его офис расположен по адресу: 

<

****>. До 2022 он как ИП занимался выдачей ЭП для руководителей юридических лиц. Между ним, как ИП, и ООО «Русь-Телеком» заключен агентский договор, на основании которого он также является представителем ООО «Русь-Телеком». 04.06.2018 ФИО2 как физическое лицо лично обратился в его офис по адресу: 

<

****> и подписал сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование программного продукта. Предполагает, что ФИО2 04.06.2018 предоставил не полный комплект документов для выдачи на его имя сертификата ключа проверки ЭП, поэтому 05.06.2018 он вновь прибыл к нему в офис, где подписал заявление на изготовление сертификата ключа проверки ЭП. На основании указанного заявления 05.06.2018 ФИО2, находясь у него в офисе по адресу: 

<

****>, получил ЭП, которая была записана на его личный электронный носитель. Для получения ЭП ФИО2 предоставил оригиналы документов, а именно: паспорт гражданина РФ, заявление. Как директор ООО «АНТАР» ФИО2 к ним не обращался (т.4 л.д.168-170).

Из показаний свидетеля ФИО6 №6, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что с января 2014 года она занимает должность начальника операционно-кассового отдела в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

****>А. 28.12.2017 с пакетом уставных документов, паспортом в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: г. Новокузнецк 

<

****>, обратился ФИО2 --.--.----. г.р. – руководитель ООО «АНТАР». Личность клиента была идентифицирована по паспорту. ФИО2 подписал следующие документы: заявление на открытие счета, договор банковского счета, заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», акта приема-передачи кэш-карты, по результатам рассмотрения которых 28.12.2017 был открыт расчетный счет № в рублях РФ с подключением к системе ДБО. Также 28.12.2017 ФИО2 получил файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки на специальном носителе (флеш-карте), сертификат ключа подписи, логин *** и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», кэш-карту с номером №. В документах ФИО2 указывал номер телефона: № для подключения пакета услуг «Базовый» (т.2 л.д.165-166). 

Из показаний свидетеля ФИО6 №7, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что с 08.12.2020 года она занимает должность управляющего в отделении АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: г. Новокузнецк, 

<

****>. Из юридического дела ООО «АНТАР» ИНН: *** в АО «ОТП Банк», предъявленного ей на обозрение в копиях в ходе допроса, пояснила, что 12.01.2018 в отделение АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

****> с пакетом уставных документов, паспортом обратился ФИО2 --.--.----. г.р. – руководитель ООО «АНТАР». Личность клиента была идентифицирована по паспорту. ФИО2 подписал типовые анкеты, пакет уставных документов, представленных ФИО2, был направлен на верификацию. Затем 16.01.2018 ФИО2 вновь прибыл в отделение АО «ОТП «Банк», по адресу: 

<

****>, где подписал типовые анкеты, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии счета, договор № банковского счета, заявление на использование смс ключей в системе «интернет-банк», акт приема передачи USB токена, по результатам рассмотрения которых 16.01.2018 для ООО «АНТАР» в АО «ОТП Банк» был открыт расчетный счет № с подключением системы ДБО с условием использования идентификатора для работы в системе ДБО электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-ключей на номер телефона, указанный ФИО2 в заявлении на использование СМС-ключей: №. Также 16.01.2018 ФИО2, находясь в отделении АО «ОТП Банк», получил USB токен, содержащий электронную цифровую подпись, необходимый для доступа в систему ДБО, по расчетному счету ООО «АНТАР». Далее 18.01.2018 ФИО2 вновь прибыл в АО «ОТП «Банк», по адресу: 

<

****>, где подписал заявление о присоединении к общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк» для юридического лица, а также предоставил сертификат проверки ЭЦП сотрудника клиента в системе «Интернет Банк/ PC-banking (Клиент – банк)» АО «ОТП Банк», который был зарегистрирован в системе АО «ОТП-Банк» и на основании которого ФИО2 получил доступ к системе ДБО по расчетному счету, открытому для ООО «АНТАР» (т.2 л.д.193-196).

Из показаний свидетеля ФИО6 №8, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что ПАО Банк «ФК Открытие» несколько раз реорганизовывался. В период с 1993 по 2016 год существовал банк ПАО «МДМ Банк». В 2016 году ПАО «МДМ Банк» был реорганизован, а именно соединен с ПАО «Бинбанк» и стал называться ПАО «Бинбанк». С января 2019 ПАО «Бинбанк» был реорганизован - объединён с ПАО Банк «ФК Открытие» и стал называться ПАО Банк «ФК Открытие». В настоящее время она работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

****>. Из юридического дела ООО «АНТАР» ИНН: *** в ПАО «Бинбанк», предъявленного ей на обозрение в ходе допроса, может пояснить, что 06.02.2018 ФИО2, директор и учредитель ООО «АНТАР», обратился в ПАО «БИНБАНК» по адресу: 

<

****>, в целях открытия расчетного счета для ООО «АНТАР», где подписал типовые анкеты, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении, по рассмотрению которого 09.02.2018 в ПАО «Бинбанк» для ООО «АНТАР» открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО «Бинбанк Бизнес 2.0» с условием использования электронной цифровой подписи на USB-токене. Далее 12.02.2018 ФИО2 вновь прибыл в ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

****>, где на основании акта приема передачи программных средств получил сертификат ключа проверки ЭП, программные средства для формирования ключей ЭП, USB-токен, необходимые для доступа в систему «Бинбанк Бизнес 2.0» по расчетному счету ООО «АНТАР». Сведения о том, что клиенту ООО «АНТАР» выдавалась корпоративная карта, в юридическом деле отсутствуют. По заявлению ФИО2 от 23.03.2018 расчетный счет ООО «АНТАР» № в ПАО «БИНБАНК» был закрыт --.--.----. (т.2 л.д.218-221). 

Из показаний свидетеля ФИО6 №9, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что она работает в должности руководителя группы продаж малого и среднего бизнеса, в ОД № ПАО КБ «УБРиР». До февраля 2018 года офис располагался по адресу 

<

****> пр-кт. ФИО5, 9А, офис 510. До 22.01.2018 в банк обратился ФИО2 - уполномоченное лицо ООО «АНТАР», который предоставил документы, а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «АНТАР», Решение учредителя № ООО «АНТАР», паспорт на имя ФИО2, как директора ООО «АНТАР», Устав ООО «АНТАР», лист записи ЕГРЮЛ, договор аренды нежилого помещения, список участников ООО «АНТАР». Личность уполномоченного лица, по регламенту, была идентифицирована по предъявленному паспорту. С указанных документов, были сканированы копии, оригиналы отданы клиенту, и, в соответствии с регламентом обязанностей, была заведена заявка на открытие расчётного счета. После положительного решения службой безопасности банка 22.01.2018 клиент был приглашен в отделение и в присутствии сотрудника подписал пакет документов. Затем документы были направлены в правовой отдел и 25.01.2018 ООО «АНТАР» был открыт расчетный счет №, что отраженно в документах - заявлении на открытие расчетного счета. После этого была заведена заявка на подключение клиента к дистанционному обслуживанию (интернет-банк). После того, как данная заявка была отработана (на подключение к интернет-банку), клиент был приглашен для получения логина. 25.01.2018 или позже Клиент пришел в отделение, по регламенту предоставил паспорт для идентификации личности, получил логин на бумажном носителе, по регламенту, был проинформирован о том, что он несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку, а также сообщил, что получил временный пароль к интернет-банку (т.3 л.д.70-73).

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается следующими письменными доказательствами:

-рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП № от 06.01.2023, согласно которого отдел ЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

****> располагает оперативной информацией о том, что ФИО2, --.--.----. года рождения, за денежное вознаграждение, предоставил свои персональные данные, а именно: паспорт, СНИЛС, ИНН, неустановленному лицу с целью дальнейшей регистрации в ИФНС по 

<

****> юридического лица на ФИО2 без цели осуществлять финансово - хозяйственную деятельность и управлять юридическим лицом. 15.07.2017 ИФНС по 

<

****> была осуществлена регистрация ООО «АНТАР» и при внесении данной организации в ЕГРЮЛ был присвоен ИНН ***. Номинальным учредителем и директором ООО «АНТАР» является ФИО2, --.--.----. года рождения. После регистрации ООО «АНТАР», ФИО2 открыл расчетные счета на организацию, после чего передал неустановленному лицу электронные носители, содержащие данные, необходимые для доступа к расчетным счетам организации, полученные им в банках при открытии расчетных счетов. Данные расчетные счета в последствии использовались неустановленными лицами для обналичивания денежных средств других организаций (том 1 л.д. 4);

-материалами оперативно-розыскной деятельности, а именно:

-ответом на запрос из ИФНС по 

<

****> от 25.08.2022 №дсп, согласно которого предоставлены сведения в отношении ООО «АНТАР», из которых следует, что 28.12.2017 для ООО «АНТАР» в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №, который закрыт 16.03.2018. 09.02.2018 в ПАО «БИНБАНК» для ООО «АНТАР» открыт расчетный счет №, который закрыт 26.03.2018. В ПАО «УБРиР» 25.01.2018 для ООО «АНТАР» был открыт расчетный счет №, который закрыт 26.06.2019. 16.01.2018 в АО «ОТП Банк» открыт расчетный счет №, который закрыт 20.03.2018; а также CD-R диск, содержащий:

1) гарантийное письмо № от 11.12.2017, согласно которого ОАО «ЮЖКузбассТИСИЗ», предоставляет в аренду вновь создаваемому ООО «АНТАР» офисное помещение №, площадью 18 кв. м., расположенное по адресу: 

<

****>; 

2) свидетельство о государственной регистрации права серия 

<

****>, согласно которого субъектом права является ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ», свидетельство выдано 12.05.1996 г., объектом является производственный корпус, расположенный по адресу: 

<

****>, кадастровый №

3) чек-ордер на сумму 4 000 рублей от 11.12.2017, где получателем является ИФНС России по 

<

****>; 

4) заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «АНТАР» по форме №Р11001, согласно которого юридический адрес ООО «АНТАР» - 

<

****>, оф. 301, уставной капитал составляет 50 000 рублей. Учредителем является ФИО2 --.--.----. г.р. с долей в уставном капитале 100%, указан следующий контактный телефон: №

5) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «АНТАР», согласно которой 12.12.2017 вх.№А, ИФНС по 

<

****> получило следующие документы: заявление о создании ЮЛ, документ об оплате государственной пошлины, решение № от 11.12.2017, гарантийное письмо, устав ЮЛ;

6) решение единственного учредителя № от 11.12.2017, согласно которого ФИО2 решил: 1) создать коммерческую организацию в форме ООО; 2) утвердить наименование – ООО «АНТАР»; 3) утвердить устав общества; 4) утвердить адрес местонахождения общества - 

<

****>; 5) утвердить уставной капитал ООО в размере 50 000 рублей, с уставной долей ФИО2 в размере 100% уставного капитала; 6) назначить на должность директора ООО «АНТАР» ФИО2, сроком на 5 лет, 7) ответственным за регистрацию ООО «АНТАР» назначить ФИО2;

7) устав ООО «АНТАР», утвержденный решением единственного учредителя от 11.12.2017.;

8) чек-ордер от 07.11.2018 на сумму 800 рублей, получателем указана ИФНС России по 

<

****>;

9) бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Антар» на 7 л. от 12.09.2018, на первом листе имеется подпись, выполненная от имени ФИО2, оттиск печати ООО «Антар»;

10) заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией по форме № Р16001 на 4 листах. Заявителем является ФИО2, указана следующая контактная информация в заявлении: ***

11) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 12.11.2018 вх.№А, согласно которого ИФНС по 

<

****> получило следующие документы: заявление по форме Р16001, ликвидационный баланс, решение общего собрания, документ об оплате государственной пошлины;

12) решение единственного учредителя ООО «АНТАР» от 12.09.2018, согласно которого, ФИО2, являясь единственным учредителем ООО «АНТАР», принял решение: 1) утвердить ликвидационный бухгалтерский ООО «АНТАР» в соответствии с Федеральным законодательством РФ; 2) назначить ответственным за государственную регистрацию изменений в ФНС России ликвидатора Общества ФИО2;

13) бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Антар» на 7 л. от 11.09.2018. На первом листе имеется подпись, выполненная от имени ФИО2, оттиск печати ООО «АНТАР»;

14) уведомление о ликвидации юридического лица по форме №Р15001 в отношении ООО «АНТАР», заявителем является ФИО2, в документе указана следующая контактная информация: 8 (3843) 940339, antar142@mail.ru.;

15) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 12.09.2018 вх.№А, согласно которой ИФНС по 

<

****> получило следующие документы: уведомление о принятии решения о ликвидации ЮЛ по форме №, решение общего собрания, промежуточный ликвидационный баланс;

16) решение единственного учредителя ООО «АНТАР» от 11.09.2018, согласно которого ФИО2, являясь единственным учредителем ООО «АНТАР», принял решение: 1) утвердить промежуточный ликвидационный бухгалтерский ООО «АНТАР» в соответствии с Федеральным законодательством РФ; 2) назначить ответственным за государственную регистрацию изменений в ФНС России ликвидатора Общества ФИО2; имеется подпись от имени ФИО2; 

17) уведомление о ликвидации юридического лица по форме *** в отношении ООО «АНТАР» на 6 листах, уведомление представлено в связи с принятием решения о ликвидации юридического лица и формированием ликвидационной комиссии, назначением ликвидатора, заявителем является ФИО2, в документе указана следующая контактная информация: ***

18) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 14.06.2018 вх.№А, согласно которой ИФНС по 

<

****> получило следующие документы: уведомление о принятии решения о ликвидации ЮЛ по форме №Р15001, решение о ликвидации, принятое учредителем общества;

19) решение единственного учредителя ООО «АНТАР» от 13.06.2018, согласно которого ФИО2, являясь единственным учредителем ООО «АНТАР», принял решение: 1) ликвидировать ООО «АНТАР», 2) ликвидатором ООО «АНТАР» назначить ФИО2 3) назначить ответственным за государственную регистрацию изменений в ФНС России ФИО2; имеется подпись от имени ФИО2 (т.1 л.д.24);

-рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Новокузнецку о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «АНТАР» в кредитных организациях (том 1 л.д. 25-26); 

-постановлением о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 07.09.2022 (том 1 л.д. 27-28);

-копией постановления Центрального районного суда 

<

****> от 07.09.2022 об удовлетворении ходатайства врио начальника полиции Управления МВД России по 

<

****> подполковника полиции И.К.В. о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в ПАО АКБ «Авангард» (том 1 л.д. 29-31);

-запросом в ПАО АКБ «Авангард» от 14.09.2022 № о предоставлении информации в отношении ООО «АНТАР» (том 1 л.д. 32);

-ответом на запрос из ПАО АКБ «Авангард» от 20.09.2022 №, согласно которого банк предоставил сведения в отношении ООО «АНТАР», а именно: копии запрашиваемых документов, сведения о счетах, выписку о движении денежных средств, сведения по IP адресам на 54 листах:

1) копия решения единственного учредителя № от 11.12.2017, согласно которого ФИО2 решил: 1)создать коммерческую организацию в форме ООО, 2) утвердить наименование – ООО «АНТАР», 3)утвердить устав общества, 4)утвердить адрес местонахождения общества - 

<

****>, оф. 301, 5) утвердить уставной капитал ООО в размере 50 000 рублей, с уставной долей ФИО2 в размере 100% уставного капитала, 6) назначить на должность директора ООО «АНТАР» ФИО2, сроком на 5 лет, 7) ответственным за регистрацию ООО «АНТАР» назначить ФИО2;

2) копия устава ООО «АНТАР», утвержден 11.12.2017 решением единственного учредителя;

3) копия приказа № от 15.12.2017, согласно которого принято решение назначить на должность директора ООО «АНТАР» - ФИО2 сроком на 5 лет, также принято решение возложить на директора ООО «АНТАР» обязанности по ведению бухгалтерского учета;

4) копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 --.--.----. г.р. ***

5) копия свидетельства о государственной регистрации права серия №, согласно которого субъектом права является ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ», свидетельство выдано 12.05.1996 г., объектом является производственный корпус, расположенный по адресу: 

<

****>. Кадастровый №

6) копия уведомления ООО «АНТАР» от Федеральной службы государственной статистики, в котором указаны коды по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций;

7) копия листа записи ЕГРЮЛ по форме №Р50007 в отношении ООО «АНТАР» от 15.12.2017;

8) копия списка участников ООО «АНТАР» по состоянию на 28.12.2017, согласно которого единственным участником является ФИО2, со 100% долей в уставном капитале в размере 50 000 рублей;

9) копия договора аренды нежилого помещения № от 25.12.2017, согласно которого ОАО «ЮжКузбасс ТИСИЗ» в лице генерального директора Т.В.А. является арендодателем, а ООО «АНТАР» в лице директора ФИО2 является арендатором. Арендодатель предоставляет в аренду арендатору объект нежилого фонда- нежилое помещение, по адресу: 

<

****>, оф. 301, общей площадью 18 кв. м. Договор действует с --.--.----. по 29.12.2018. Арендная плата составляет 7 200 рублей. В качестве приложения № имеется акт приема – передачи от 25.12.2017, согласно которого арендодатель передает арендатору объект нежилого фонда - нежилое помещение, по адресу: 

<

****>, оф. 301. В качестве приложения № имеется план помещения по адресу: 

<

****>, оф. 301.;

10) копия заявления на открытие счета от 28.12.2017, согласно которого ООО «АНТАР» просит открыть расчетный счет в рублях РФ. Имеется подпись от имени ФИО2, оттиск печати ООО «АНТАР». 28.12.2017 открыт расчетный счет №, имеется подпись двух сотрудников банка;

11) копия договора банковского счета от 28.12.2017 на 4 листах, согласно которого банк ПАО АКБ «Авангард» открывает ООО «АНТАР» расчетный счет № в рублях РФ. В конце имеется подпись сотрудника банка, оттиск печати ПАО АКБ «Авангард», подпись от имени ФИО2, оттиск печати ООО «АНТАР»;

12) копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 28.12.2017 на 2 листах, в которой имеется образец подписи ФИО2, образец оттиска печати ООО «АНТАР», подпись ФИО2 засвидетельствована сотрудником банка;

13) копия соглашения от 28.12.2017, согласно которого в целях распоряжения денежными средствами по счету № ООО «АНТАР» в лице ФИО2 предоставляет в ПАО АКБ «Авангард» карточку с образцами подписей и оттиск печати; 

14) копия заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица от 28.12.2017, согласно которого ООО «АНТАР» просит подключить к системе «Авангард Интернет-Банк», в заявлении указан следующий номер телефона: 

<

***> и адрес электронной почты: antar142@mail.ru; 

15) копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от 28.12.2017;

16) копия заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» от 28.12.2017, согласно которого ФИО2 просит предоставить ему логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении ООО «АНТАР», просит подключить ему к номеру телефона +№ услугу СМС-информирования. На этом же листе имеется акт об использовании логина от 28.12.2017, согласно которого ПАО АКБ «Авангард» предоставил логин 

<

****> и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», а ФИО2 подтверждает получение логина с соответствующим ему паролем. Также подтверждается подключение к номеру телефона +№ услуги СМС-информировании;

17) копия заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», согласно которого ФИО2 просит принять его в состав участников корпоративной информационной системы «Авангард Интернет-Банк», предоставить ему возможность подписывать электронные документы в системе ЭЦП и изготовить на его имя в электронном формате сертификат ключ подписи. Имеется подпись от имени ФИО2 на этом же листе имеется акт приема-передачи от 28.12.2017, согласно которого ФИО2 принял от ПАО АКБ «Авангард» файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки, сертификат ключа подписи, необходимые для доступа к системе ДБО по расчетному счету №;

18) копия акта приема-передачи кэш-карты от 28.12.2017, согласно которого банк ПАО АКБ «Авангард» передал, а ФИО2 принял кэш-карту с номером № к расчетному счету №;

19) копия анкеты клиента юридического лица – резидента ООО «АНТАР» от 28.12.2017; 

20) копия заявления от 16.03.2018, согласно которого ООО «АНТАР» просит расторгнуть договор банковского счета от 28.12.2017 и закрыть счет №;

21) Сведения по ip соединениям на 3 листах формата А4, с которых осуществлялся вход в систему ДБО по расчетному счету ООО «АНТАР» в ПАО АКБ «Авангард» за период с 28.12.2017 по 16.03.2018;

22) Выписка по операциям на счете ООО «АНТАР» № за период с 28.12.2017 по 16.03.2018 в ПАО АКБ «Авангард», согласно которой оборот по дебету за указанный период составляет 10 136 067, 00. Оборот по кредиту за указанный период составляет 10 136 067, 00. Остаток на начало периода составляет 00-0 рублей, остаток на конец периода составляет 00-0 рублей. Представлен список контрагентов (т.1 л.д.33-87);

-постановлением о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «УБРиР» № от 07.09.2022 (т.1 л.д.88-89);

-копией постановления Центрального районного суда 

<

****> от 07.09.2022 об удовлетворении ходатайства врио начальника полиции Управления МВД России по 

<

****> подполковника полиции И.К.В. о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в ПАО «УБРиР» (т.1 л.д.90-92);

-запросом в ПАО «УБРиР» от 15.09.2022 № о предоставлении информации в отношении ООО «АНТАР» (т.1 л.д.93);

-ответом на запрос из ПАО «УБРиР» от 27.09.2022 №, согласно которого банк предоставил сведения в отношении ООО «АНТАР», а именно:

1) выписка по счету ООО «АНТАР» № за период с 25.01.2018 по 27.06.2019, из которой следует, что оборот по дебету за указанный период составляет 1 770 000, 00 рублей. Оборот по кредиту за указанный период составляет 1 770 000, 00 рублей. Остаток на начало периода составляет 00-0 рублей, остаток на конец периода составляет 00-0 рублей. Представлен список контрагентов;

2) копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 22.01.2018, в которой имеется образец подписи ФИО2, образец оттиска печати ООО «АНТАР», указан следующий счет: №; 

3) копия заявления, согласно которого клиент ООО «АНТАР» просит открыть расчетный счет № в рублях РФ и подключить данный счет к системе «Интернет-банк Light», настроить доступ в систему «Интернет банк Pro» ФИО2 Подписание документов осуществляется с использованием АСП, указан следующий номер телефона для получения СМС-сообщения с одноразовым паролем: №. Имеются подписи от имени ФИО2, оттиск печати ООО «АНТАР»; 

4) копия соглашения от 25.01.2018, которым определены количество и возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам;

5) копия устава ООО «АНТАР», утвержденного решением единственного учредителя от 11.12.2017;

6) копия договора аренды нежилого помещения № от 25.12.2017, согласно которого ОАО «ЮжКузбасс ТИСИЗ» в лице генерального директора Т.В.А. является арендодателем, а ООО «АНТАР» в лице директора ФИО2 является арендатором. Арендодатель предоставляет в аренду арендатору объект нежилого фонда - нежилое помещение, по адресу: 

<

****>, оф. 301, общей площадью 18 кв. м. Договор действует с 01.01.2018 по 29.12.2018. Арендная плата составляет 7 200 рублей. В качестве приложения № имеется акт приема – передачи от --.--.----., согласно которого арендодатель передает арендатору объект нежилого фонда - нежилое помещение, по адресу: 

<

****>, оф. 301. В качестве приложения № имеется план помещения по адресу: 

<

****>, оф. 301;

7) копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 ***

8) копия приказа № от 15.12.2017, согласно которого принято решение назначить на должность директора ООО «АНТАР» - ФИО2 сроком на 5 лет, также принято решение возложить на директора ООО «АНТАР» обязанности по ведению бухгалтерского учета;

9) копия решения единственного учредителя № от 11.12.2017, согласно которого ФИО2 решил: 1) создать коммерческую организацию в форме ООО, 2) утвердить наименование – ООО «АНТАР», 3) утвердить устав общества, 4) утвердить адрес местонахождения общества - 

<

****>, оф. 301, 5) утвердить уставной капитал ООО в размере 50 000 рублей, с уставной долей ФИО2 в размере 100% уставного капитала, 6) назначить на должность директора ООО «АНТАР» ФИО2, сроком на 5 лет, 7) ответственным за регистрацию ООО «АНТАР» назначить ФИО2;

10) копия акта об оказании услуг от 10.11.2018, согласно которого ПАО «УБРиР» оказало ООО «АНТАР» услуги по консультации по системе «Интернет-Банк» на сумму 1000 рублей;

11) копия заявления об акцепте оферты от 25.01.2018;

12) копия заявления на оказание консультационных и информационных услуг, согласно которого ООО «АНТАР» просит ПАО «УБРиР» оказать консультацию по системе «Интернет-Банк»;

13) копия заявления, согласно которого, в соответствии с отсутствием в штате ООО «АНТАР» должности главного бухгалтера, принято решение о ведении бухгалтерского учета ООО «АНТАР» ФИО2;

14) копия сведений об участниках общества, где единственным участником указан ФИО2, со 100% долей в уставном капитале (т.1 л.д.94-105);

-постановлением о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «ОТП Банк» № от 07.09.2022 (т.1 л.д.106-107);

-копией постановления Центрального районного суда 

<

****> от 07.09.2022 об удовлетворении ходатайства врио начальника полиции Управления МВД России по 

<

****> подполковника полиции И.К.В. о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в АО «ОТП Банк» (т.1 л.д.108-110);

-запросом в АО «ОТП Банк» от 14.09.2022 № о предоставлении информации в отношении ООО «АНТАР» (т.1 л.д.111);

-ответом на запрос из АО «ОТП Банк» от 20.09.2022 №, согласно которого банк предоставил сведения в отношении ООО «АНТАР», а именно: 

1) копия решения единственного учредителя № от 11.12.2017, согласно которого ФИО2 решил: 1) создать коммерческую организацию в форме ООО; 2) утвердить наименование – ООО «АНТАР»; 3) утвердить устав общества; 4) утвердить адрес местонахождения общества - 

<

****>, оф. 301; 5) утвердить уставной капитал ООО в размере 50 000 рублей, с уставной долей ФИО2 в размере 100% уставного капитала; 6) назначить на должность директора ООО «АНТАР» ФИО2, сроком на 5 лет; 7) ответственным за регистрацию ООО «АНТАР» назначить ФИО2;

2) копия гарантийного письма, согласно которого ООО «АНТАР» сообщает, что на данный момент согласно выписке ЕГРИП основным ОКВЭД является 43.39. – «Производство прочих отделочных и завершающих работ». Организация не будет заниматься дополнительной деятельностью по ОКВЭД 46.72. – «Торговля металлами и металлическими рудами»;

3) копия свидетельства о постановке на учет ООО «АНТАР» в ИФНС по 

<

****>, согласно которого ООО «АНТАР» присвоен ОГРН: 

<

***>, ИНН: ***, КПП: 421701001;

4) копия приказа № от 15.12.2017, согласно которого принято решение назначить на должность директора ООО «АНТАР» - ФИО2 сроком на 5 лет, также принято решение возложить на директора ООО «АНТАР» обязанности по ведению бухгалтерского учета;

5) копия списка участников ООО «АНТАР» по состоянию на 16.01.2018, согласно которого, единственным участником ООО «АНТАР» является ФИО2 со 100% долей в уставном капитале в размере 50 000 рублей;

6) копия устава ООО «АНТАР», утвержден 11.12.2017 решением единственного учредителя;

7) копия договора аренды нежилого помещения № от 25.12.2017, согласно которого ОАО «ЮжКузбасс ТИСИЗ» в лице генерального директора Т.В.А. является арендодателем, а ООО «АНТАР» в лице директора ФИО2 является арендатором. Арендодатель предоставляет в аренду арендатору объект нежилого фонда- нежилое помещение, по адресу: 

<

****>, оф. 301, общей площадью 18 кв. м. Договор действует с 01.01.2018 по 29.12.2018. Арендная плата составляет 7 200 рублей. В качестве приложения № имеется акт приема – передачи от --.--.----., согласно которого арендодатель передает арендатору объект нежилого фонда- нежилое помещение, по адресу: 

<

****>, оф. 301. В качестве приложения № имеется план помещения по адресу: 

<

****>, оф. 301;

8) копия сведений о юридическом лице ООО «АНТАР» от 12.01.2018; 

9) копия сведений о представителе от 12.01.2018;

10) копия сведений о выгодоприобретале от 12.01.2018;

11) копия анкеты юридического лица;

12) копия сведений о юридическом лице ООО «АНТАР»;

13) копия сведений о представителе от 16.01.2018, 

14) копия сведений о бенифициарном владельце от 16.01.2018;

15) копия сведений о выгодоприобретале от 16.01.2018;

16) копия заявления об открытии счета от 16.01.2018, согласно которого ООО «АНТАР» просит открыть расчетный счет в рублях РФ, указан номер телефона: 8-(3843) 940- 339. Согласно отметке банка, для ООО «АНТАР» 16.01.2018 открыт расчетный счет №;

17) копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 16.01.2018, в которой имеется образец подписи ФИО2, образец оттиска печати ООО «АНТАР»;

18) копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 ***

19) копия договора банковского счета в рублях РФ № от --.--.----.;

20) копия дополнительного соглашения № к договору банковского счета № от 16.01.2018;

21) копия заявления о присоединении к общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой – резидентов РФ и нерезидентов РФ от 18.01.2018, согласно которого ООО «АНТАР» заявляет о присоединении к действующим Общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой – резидентов РФ и нерезидентов РФ в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, и подтверждает, что все положения общих условий ему известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность сторон, тарифы АО «ОТП Банк» и порядков внесения в общие условия и тарифы АО «ОТП Банк» изменений и дополнений; просит назначить управляющим сервисом «ОТП-Бизнес» - ФИО2;

22) копия сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «Интернет-Банк/ PC-banking (Клиент-банк)» от 18.01.2018, согласно которого ФИО2 получил сертификат ключа ЭП, с идентификатором ключа: № срок действия ключа ЭП с 18.01.2018 по 18.01.2019. Согласно сертификату ФИО2 обязуется пользоваться ЭП лично, не передавать ЭП третьим лицам, предпринимать все меры для защиты ЭП от доступа третьих лиц. В сертификате указана следующая контактная информация: +***

23) копия акта приема-передачи от 16.01.2018, согласно которого АО «ОТП-Банк» и ООО «АНТАР» в лице ФИО2, составили настоящий акт о том, что банк передал, а ФИО2 принял USB токен «iBank 2 Key» в количестве 1 штуки;

24) копия заявления на использование СМС-ключей в системе «Интернет банк» от 18.01.2018, согласно которого ООО «АНТАР» просит АО «ОТП-Банк» направлять сообщения, содержащие одноразовые СМС-ключи на следующий №;

25) копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 16.01.2018, в которой имеется образец подписи ФИО2, образец оттиска печати ООО «АНТАР»;

26) копия заявления о закрытии счета от --.--.----., согласно которого, ООО «АНТАР» просит закрыть расчетный счет №.

27) Сведения по ip соединениям на 1 листе формата А4, с которых осуществлялся вход в систему ДБО по расчетному счету «АНТАР» в АО «ОТП Банк» за период с --.--.----. по --.--.----.;

28) выписка по операциям на счете ООО «АНТАР» № за период с 16.01.2018 по 20.03.2018 в АО «ОТП Банк», из которой следует, что оборот по дебету за указанный период составляет 5263520,32. Оборот по кредиту за указанный период составляет 5 263 520,32. Остаток на начало периода составляет 00-0 рублей, остаток на конец периода составляет 00-0 рублей. Представлен список контрагентов (т.1 л.д.112-154);

-постановлением о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО Банк «ФК Открытие» № от 07.09.2022 (т.1 л.д.155-156);

-копией постановления Центрального районного суда 

<

****> от 07.09.2022 об удовлетворении ходатайства врио начальника полиции Управления МВД России по 

<

****> подполковника полиции И.К.В. о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в ПАО Банк «ФК Открытие» (т.1 л.д.157-159);

-постановлением о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО Банк «ФК Открытие» № от --.--.----. (т.2 л.д.1-2);

-копией постановления Центрального районного суда 

<

****> от 07.09.2022 об удовлетворении ходатайства врио начальника полиции Управления МВД России по 

<

****> подполковника полиции И.К.В. о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в ПАО Банк «ФК Открытие» (т.2 л.д. 3-5);

-запросом в ПАО Банк «ФК Открытие» от 14.09.2022 № о предоставлении информации в отношении ООО «АНТАР» (т.2 л.д.6);

-ответом на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» от 15.11.2022 № с CD-R диском к нему, согласно которого банк предоставляет сведения в отношении ООО «АНТАР», а именно:

1) сведения по IP соединениям на 3 листах, с которых осуществлялся вход в систему ДБО по расчетному счету «АНТАР» в ПАО «БИНБАНК». 

2) копия заявления ООО «АНТАР» от 23.03.2018, согласно которого ООО «АНТАР» просит расторгнуть договор банковского счета и закрыть счет №;

3) копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 06.02.2018. В карточке указан следующий контактный номер телефона: №, расчетный счет: №;

4) копия выписки из ЕГРЮЛ от --.--.----. №ЮЭ№ в отношении ООО «АНТАР» ИНН: ***. Документ подписан ЭЦП сотрудника ИФНС России;

5) копия запроса по системе информирования банков о состоянии обработки электронных документов в отношении ООО «АНТАР», согласно которого действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют;

6) копия запроса в главное управление по вопросам миграции МВД России в отношении паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, согласно которого данный паспорт среди недействительных не значится;

7) копия запроса в отношении ФИО2 о проверке лица на присутствие в перечне 550-П ЦБ, согласно которого совпадений не найдено;

8) копия запроса по адресам, указанным при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами, согласно которого юридический адрес ООО «АНТАР» - 

<

****> не найден;

9) копия запроса по адресам, указанным при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами, согласно которого юридический адрес ООО «АНТАР» - 

<

****>, оф. 301 не найден;

10) копия акта приема – передачи программных средств от 12.02.2018, согласно которого ПАО «БИНБАНК» с одной стороны и ООО «АНТАР» в лице ФИО2 с другой стороны заключили акт о том, что банк передал, а клиент принял: сертификат ключа проверки ЭП, программные средства для формирования улючей ЭП, USB токе; 

11) копия запроса на сертификат от имени ФИО2;

12) копия справки, согласно которой ПАО «БИНБАНК» сообщает, что 09.02.2018 ООО «АНТАР» открыт расчетный счет №;

13) копия соглашения №1 о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи от 09.02.2018, согласно которого документы, содержащие распоряжение клиента ООО «АНТАР», должны быть подписаны одной собственноручной подписью ФИО2;

14) копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 06.02.2018. В карточке указан следующий контактный номер телефона: №, расчетный счет: №;

15) копия заявления на участие в акции «Легкий счет» от 06.02.2018, согласно которого ООО «АНТАР» просит установить тариф «Легкий счет»;

16) копия заявления о присоединении от 09.02.2018, согласно которого ООО «АНТАР» просит ПАО «БИНБАНК» присоединить к договору комплексного банковского обслуживания и открыть расчетный счет в валюте РФ, заключить договор об электронном обмене документами по системе ДБО и подключение Интрнет-Банка E-plat и его новой версии – СДБО «Бинбанк Бизнес 2.0.», подключить услугу СМС – сервис безопасности» о входе в систему с использованием одноразовых смс-сообщений по номеру телефона №. Также в заявлении указана электронная почта ООО «АНТАР» - antar142@mail.ru;

17) копия опросного листа клиента юридического лица/ИП/физ. лица, занимающегося частной практикой от 06.02.2018;

18) копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от ООО «АНТАР» на 1 листе;

19) копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость на 2 листах в отношении ООО «АНТАР» за отчетный год – 2017;

20) копия письма-уведомления от 06.02.2018 от ООО «АНТАР» в ПАО «БИНБАНК», согласно которого в отношении ООО «АНТАР», зарегистрированного 15.12.2017, по состоянию на дату предоставления документов в ПАО «БИНБАНК» отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве), отсутствует вступившее в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), не проводится процедуры ликвидации;

21) копия договора аренды нежилого помещения №38 от 25.12.2017, согласно которого ОАО «ЮжКузбасс ТИСИЗ» в лице генерального директора Т.В.А. является арендодателем, а ООО «АНТАР» в лице директора ФИО2 является арендатором. Арендодатель предоставляет в аренду арендатору объект нежилого фонда - нежилое помещение, по адресу: 

<

****>, оф. 301, общей площадью 18 кв. м. Договор действует с 01.01.2018 по 29.12.2018. Арендная плата составляет 7 200 рублей. В качестве приложения № имеется акт приема – передачи от 25.12.2017, согласно которого арендодатель передает арендатору объект нежилого фонда - нежилое помещение, по адресу: 

<

****>, оф. 301. В качестве приложения № имеется план помещения по адресу: 

<

****>, оф. 301;

22) копия анкеты представителя клиента – физического лица от 06.02.2018;

23) копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 ***

24) копия выписки из ЕГРЮЛ от 06.02.2018 №ЮЭ№ в отношении ООО «АНТАР», согласно которой ООО «АНТАР» зарегистрировано 15.12.2017 в налоговом органе, ОГРН: 

<

***>, с юридическим адресом: 

<

****>, оф. 301, уставным капиталом 50 000 рублей. Учредителем является ФИО2, основным видом деятельности указано: производство прочих строительно-монтажных работ. 16.11.2018 зарегистрирована ликвидация юридического лица;

25) копия уведомления ООО «АНТАР» от Федеральной службы государственной статистике, в котором указаны коды по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций;

26) копия свидетельства о постановке на учет ООО «АНТАР» в ИФНС по 

<

****>, согласно которого ООО «АНТАР» присвоен ОГРН: 

<

***>, ИНН: ***

27) копия листа записи ЕГРЮЛ по форме №Р50007 в отношении ООО «АНТАР» от 15.12.2017;

28) копия устава ООО «АНТАР», утвержденного решением единственного учредителя от 11.12.2017;

29) выписка по операциям на счете ООО «АНТАР» № за период с 09.02.2018 по 26.03.2018 в ПАО «БИНБАНК». Оборот по дебету за указанный период составляет 2 432 930. Оборот по кредиту за указанный период составляет 2 432 930. Остаток на начало периода составляет 00-0 рублей, остаток на конец периода составляет 00-0 рублей. Представлен список контрагентов (т.2 л.д.7-107);

Указанные выше материалы оперативно-розыскной деятельности из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в установленном законом порядке переданы следователю, осмотрены, о чем составлен протокол от 15.04.2023, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.108-164).

-протоколом выемки от 30.01.2023, согласно которому в ООО «ЮжКузбасс ТИСИЗ» по адресу: 

<

****> были изъяты документы по аренде ООО «АНТАР» офисного помещения №, расположенного по адресу: 

<

****> (т.2 л.д.170-172), которые были осмотрены, о чем составлен протокол от 30.01.2023 и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.183-186).

-протоколом осмотра места происшествия от 30.01.2023, в ходе которого осмотрено офисное помещение №, расположенное по адресу: 

<

****>: какие-либо опознавательные знаки, указатели, таблички, свидетельствующие о наличии в офисном помещении №, расположенном по адресу: 

<

****>, организации ООО «АНТАР» отсутствуют (т.2 л.д.191-192);

-протоколом выемки от 13.03.2023, в ходе которой изъят оригинал юридического дела ООО «АНТАР» в ПАО АКБ «Авангард», в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

****>А (т.3 л.д.5-7);

-протоколом выемки от 20.03.2023, в ходе которой изъят оригинал юридического дела ООО «АНТАР» в ПАО «УБРиР», в отделении ПАО «УБРиР» по адресу: 

<

****> (т.3 л.д.55-58);

-протоколом выемки от 20.03.2023, в ходе которой изъяты: оригинал юридического дела ООО «АНТАР» в ПАО «БИНБАНК», выписка по операциям на счете ООО «АНТАР», сведения по ip соединениям, в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

****> (т.3 л.д.75-76);

-протоколом выемки от 22.03.2023, в ходе которой изъяты: оригинал юридического дела ООО «АНТАР» в АО «ОТП Банк», в отделении АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

****> (т.4 л.д. 4-6);

-протоколом осмотра документов от 23.03.2023, в ходе которого осмотрены оригиналы юридических дел ООО «АНТАР» в ПАО АКБ «Авангард», в ПАО Банк «ФК Открытие», в ПАО «УБРиР» (т.4 л.д.94-102), которые признаны и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.103);

-протоколом выемки от 12.04.2023, в ходе которой у ФИО2 изъят трудовой договор № от 20.09.2022 (т.4 л.д.120-122), который осмотрен, о чем составлен протокол от 12.04.2023, и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.127);

-заключением эксперта № от 27.04.2023, согласно выводам которого, краткие буквенно-цифровые записи, содержащиеся:

в юридическом деле ООО «АНТАР» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», а именно: 3) рукописная запись «Директор» в графе «(должность)», рукописная запись «ФИО2» в середине листа в заявлении на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица от 28.12.2017; 4) рукописная запись № в графе «+7» в заявлении о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от 28.12.2017; 3) рукописная запись «№» в графе «+7» в акте об использовании логина от 28 Л 2.2017; 4) рукописная запись «Получено ФИО2 28.12.2017 г.», вверху листа в условиях осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»; 5) рукописная запись в графе «(расшифровка подписи)» на 4-ом листе анкеты клиента юридического лица - резидента от 28.12.2017; 6) рукописная запись в графе «(ФИО)» на 2-ом листе приложения № к анкете клиента юридического лица - резидента от 28.12.2017; 7) рукописная запись «ознакомлен ФИО2 28.12.2017 г.» внизу листа в уведомлении об открытых счетах от 28.12.2017;

в юридическом деле ООО «АНТАР» в ПАО «БИНБАНК», а именно: 1) рукописная запись «ФИО2» в графе «ФИО», рукописная запись «Директор» в графе «Должность», рукописная запись «8№ в графе «Номер мобильного телефона», рукописная запись № в графе «№ телефона» на 4-ом, листе заявления о присоединении от 09.02.2018; 2) рукописная запись «ФИО2» в графе «фамилия, инициалы» 3-ьем листе опросного листа клиента юридического лица/ИП/физ. лица, занимающегося частной практикой от 06.02.2018,

в юридическом деле ООО «АНТАР» в ПАО «УБРиР», а именно 1) рукописная запись в графе «(фамилия, инициалы)» соглашении на обработку персональных данных от 22.01.2018,

в юридическом деле ООО «АНТАР» в АО «ОТП Банк», а именно: 1) рукописная запись «ФИО2» в графе «(расшифровка подписи)» на 3-ьем листе сведений о юридическом лице от 16.01.2018; 2) рукописная запись «ФИО2» в графе «(расшифровка подписи)» на 2-ом листе сведений о представителе (для представителей - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой) от 16.01.2018; 3) рукописная запись «ФИО2» в графе «(фамилия Имя Отчество)» в сведениях о представителе (для представителей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица); 4) рукописная запись «ФИО2» в графе «(расшифровка подписи)» в сведениях о бенефициарном владельце от 16.01.2018; 5) рукописная запись «ФИО2» в графе «(расшифровка подписи)» на 2-ом листе сведений о выгодоприобретателе (для выгодоприобретателей - физических лиц, ИП, физических лиц, занимающихся частной практикой) от 16.01.2018; 6) рукописная запись «ФИО2» в графе «(расшифровка подписи)» в сведениях о выгодоприобретателе (для выгодоприобретателей – юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица) от 16.01.2018; 7) рукописная запись «ФИО2» в графе «Ф.И.О.» в сертификате ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «Интернет-Банк/PС-banking (Клиент-банк)» от 18.01.2018; 8) рукописная запись «ФИО2» в графе «(расшифровка подписи)» на 5-ом листе сведений о юридическом лице ООО «АНТАР» от 12.01.2018; 9) рукописная запись «ФИО2» в графе «(расшифровка подписи)» на 2-ом листе сведений о представителе (для представителей - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой) от 12.01.2018; 10)рукописная запись «ФИО2» в графе «(фамилия Имя Отчество)» в сведениях о представителе (для представителей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица); 11) рукописная запись «ФИО2» в графе «(расшифровка подписи)» в сведениях о бенефициарном владельце от 12.01.2018; 12) рукописная запись «ФИО2» в графе «(расшифровка подписи)» на 2-ом листе сведений о выгодоприобретателе (для выгодоприобретателей - физических лиц, ИП, физических лиц, занимающихся частной практикой) от 12.01.2018; 13) рукописная запись «ФИО2» в графе «(расшифровка подписи)» в сведениях о выгодоприобретателе (для выгодоприобретателей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица) от 12.01.2018 - выполнены ФИО2 (т.4 л.д.140-157); 

-протоколом выемки от 11.05.2023, в ходе которого у свидетеля ФИО6 №4 изъяты копии документов по факту обращения ФИО2 к ИП ФИО6 №4 в целях получения электронной подписи (т.4 л.д.173-175), которые осмотрены, о чем составлен протокол от 11.05.2023, и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.184).

-протоколом проверки показаний на месте от 10.05.2023, в ходе которой ФИО2 в присутствии защитника и понятых рассказал и на месте показал об обстоятельствах совершенного им преступления, а именно: указал на здание ПАО АКБ «Авангард» (г. Новокузнецк, 

<

****>), ПАО «УБРиР» (

<

...>), ПАО «БИНБАНК» (г. Новокузнецк, ул

<

****> 

<

****>), ПАО «ОТП Банк» (г. Новокузнецк, 

<

****>, 97) и показал, что в этих банках он открыл расчетные счета на ООО «АНТАР», а также получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АНТАР», которые передавал неустановленному лицу по имени Игорь, находясь на парковке возле магазина «Мария-Ра» по адресу - 

<

****> (т.4 л.д.199-210).

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

Из показаний ФИО2, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании следует, что по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение в счет ранее возникших долговых обязательств перед неустановленным лицом, им было создано и зарегистрировано ООО «АНТАР», хозяйственной деятельностью которого заниматься не собирался. По просьбе этого же неустановленного лица им на указанное Общество были открыты расчетные счета в ПАО АКБ «Авангард», АО «ОТП банк», ПАО «УБРиР», ПАО «БИНБАНК» с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания. При открытии счетов он указывал номер телефона, который ему не принадлежит, и был ранее ему сообщен неустановленным лицом. Хозяйственной деятельностью предприятия никогда не занимался, никакие финансовые операции по открытым счетам не совершал. Полученные в банках электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, он передавал неустановленному следствием лицу, за что погасил ранее возникшие долговые обязательства перед неустановленным следствием лицом в размере 130000 рублей. 

При проверке показаний на месте ФИО2 были сообщены сведения, аналогичные его показаниям, данным в ходе следствия. ФИО2 указал на здания, где располагались ПАО АКБ «Авангард», ПАО «УБРиР», ПАО «БИНБАНК», ПАО «ОТП Банк» и показал, что в этих банках он открыл расчетные счета на ООО «АНТАР», а также получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АНТАР», которые передал неустановленному лицу по имени Игорь, находясь на парковке возле магазина «Мария-Ра» по адресу - 

<

****>. 

Суд оценивает показания ФИО2, которые были оглашены в ходе судебного заседания, как достоверные, не содержащие самооговора, так как они полностью согласуются с другими доказательствами по делу и не противоречат им.

Оценивая показания свидетелей ФИО6 №1, ФИО6 №2, ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО6 №6, ФИО6 №7, ФИО6 №8 и ФИО6 №9 суд находит их правдивыми, подробными и последовательными в той части, в которой они согласуются с обстоятельствами, установленными судом, согласуются между собой и другими материалами дела.

Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, что 15.12.2017 в ИФНС зарегистрировано ООО «АНТАР», директором которого являлся ФИО2

В ходе проведенных ОРМ из ПАО АКБ «Авангард», ПАО «УБРиР», ПАО «БИНБАНК», ПАО «ОТП Банк» получены юридические дела по расчетным счетам, открытым ООО «АНТАР». В юридических делах содержатся карточки с образцами подписей ФИО2 и оттиском печати ООО «АНТАР», заявления, подписанные ФИО2, как учредителем и директором ООО «АНТАР» на открытие расчетных счетов, содержатся заявления о присоединении и подключении услуг по системе дистанционного банковского обслуживания. В заявлениях при открытии счета ФИО2 указал сведения о намерении совершать операции по расчетному счету. Кроме того, отмечено его согласие на подключение к личному кабинету и получению смс-информирования по обслуживанию счетов. В заявлениях, поданных лично ФИО2 на открытие всех расчетных счетов, с присоединением к дистанционному банковскому обслуживанию и получению смс-информирования, указан номер телефона, который, согласно показаниям подсудимого, ему не принадлежит. Данное обстоятельство подтверждают показания подсудимого о том, что он не намерен был осуществлять банковские операции по открытым расчетным счетам лично, в связи с чем, указывал номер телефона, названный ему неустановленным следствием лицом – мужчиной по имени Игорь, действуя, таким образом, в интересах третьего лица. В заявлении содержится информация о том, что ФИО2 обладает единственной подписью по полномочиям в системе онлайн.

Из документов, содержащихся в юридических делах, следует, что во всех банках ФИО2 при открытии расчетных счетов были подписаны заявления о получении логина и пароля, дающие доступ онлайн к пользованию расчетным счетом, сертификаты ключа проверки электронной подписи, банковские карты, которые позволяют клиенту банка осуществлять операции по переводу, списанию денежных средств с расчетного счета дистанционно. 

Из представленных суду письменных доказательств установлено, что ФИО2 лично обращался в вышеуказанные финансовые организации для открытия расчетных счетов, его личность была удостоверена. При открытии счетов ФИО2 сообщались сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, он был предупрежден о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банках информации, которая бы обеспечивала доступ к расчетным счетам иным, кроме него, лицам. Во всех юридических делах имеются сведения о передаче ФИО2 электронных средств платежа, электронных носителей информации, дающих право доступа к расчетному счету.

Из анализа выписок по счетам о движении денежных средств, установлено, что в период с момента открытия счетов и до их закрытия, систематически осуществлялись безналичные переводы денежных средств, тогда как из показаний ФИО2 следует, что он никакой хозяйственной деятельностью не занимался, какие операции проводились по расчетным счетам, не знает.

Учитывая установленное отсутствие действительной хозяйственной деятельности ООО «АНТАР», а также показания подсудимого о том, что полученные в банках пароли, логины, банковской карты для дистанционного доступа к расчетным счетам и документы были им переданы третьему лицу, в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями ФИО2 беспрепятственного доступа к расчетным счетам для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Суд находит заключение судебной экспертизы обоснованным, поскольку она проведена в соответствии с законом, дана компетентным и квалифицированным экспертом, является полной, выводы ее мотивированы и ясны, согласуются с показаниями ФИО2, данными на стадии предварительного следствия, в связи с чем, сомнений у суда не вызывают. 

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Сведения и документы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, согласуются с показаниями ФИО2 и другими доказательствами по делу, в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю, которым они проверены, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона, ответственность по ч.1 ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п. 19 ст. 13 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании логины, коды доступа, выданные ФИО2 при открытии расчетных счетов в банках, предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которой и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, они обладают признаками электронного средства платежа.

Кроме того, банковские карты с пин-кодами, содержащие персональную идентифицирующую клиента информацию в электронном виде, а также сертификаты проверки ключа электронной подписи являются неотъемлемой частью для доступа к расчетному счету, то есть являются электронными носителями информации, так как под данное понятие подпадает любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме, и присоединение которой к любому техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операция или иные юридически значимые действия.

В судебном заседании установлено, что ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «АНТАР», действуя от его имени, открыл в банках ПАО Акционерный коммерческий банк «Авангард», АО «ОТП Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «БИНБАНК» расчетные счета. Получив от представителей указанных банков сведения для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АНТАР», будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «АНТАР», надлежащим образом осведомленным о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО2 передал их третьему лицу. 

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО2, действуя с прямым умыслом, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «АНТАР», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Поведение подсудимого ФИО2 не вызывало какого-либо сомнения у суда, на ***, поэтому он, как вменяемое лицо, должен нести уголовную ответственность и наказание за содеянное.

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

Суд учитывает данные о личности ФИО2, который в *** (т.4 л.д. 237, 238), по месту жительства и регистрации участковыми уполномоченными полиции характеризуется удовлетворительно (т.4 л.д.239, 240), трудоустроен, состоит в браке.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает признание подсудимым вины в совершении инкриминированного ему преступления и раскаяние в содеянном, возраст подсудимого и его состояние здоровья, отсутствие судимостей и впервые привлечение к уголовной ответственности, удовлетворительные характеристики по месту жительства, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний (поскольку в ходе расследования в своих показаниях ФИО2 указывал обстоятельства, имеющие значение для дела, которые имели место не в условиях очевидности, а также давал показания о своей причастности к инкриминируемому ему деянию, чем облегчил органам предварительного расследования реализацию процедуры уголовного преследования). 

Объяснения ФИО7 от 18.11.2022, полученные в рамках проведения опроса, на основании ФЗ «Об ОРД» (т.1 л.д.11-13) в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд расценивает как явку с повинной, поскольку при отсутствии достаточной информации о причастности к совершению преступлений, до возбуждения настоящего уголовного дела (23.01.2023), он сообщил об обстоятельствах, способе и месте совершения преступления, что имело место в условиях неочевидности, и объективно отвечает требованиям ст.142 УПК РФ. Суд признает явку с повинной в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая указанные обстоятельства в совокупности, суд назначает подсудимому наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, т.е. лишение свободы. Оснований для замены в порядке ч. 2 ст. 53.1 УК РФ лишения свободы принудительными работами, суд не находит. 

Учитывая, что по делу установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют обстоятельства, отягчающие, наказание подсудимому должно быть назначено с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с этим, учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, такие как полное признание подсудимым вины в совершении инкриминированного ему преступления и раскаяние в содеянном, возраст подсудимого и его состояние здоровья, отсутствие судимостей и впервые привлечение к уголовной ответственности, удовлетворительные характеристики по месту жительства, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний, явку с повинной, а также цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, применяет положения ст.64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. 

Учитывая изложенное, суд применяет при назначении подсудимому наказания ст. 64 УК РФ и не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, принцип справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению, личность подсудимого, все смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, условия жизни его семьи, суд считает возможным назначить ФИО2 наказание с применением ст. 73 УК РФ, т.е. в виде условного осуждения к лишению свободы с испытательным сроком. Суд полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания.

В целях исполнения приговора, до его вступления в законную силу, суд считает необходимым меру пресечения в отношении ФИО2 оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Обязать ФИО2 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, в назначенные дни, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, не менять постоянного места жительства и номер сотового телефона без уведомления инспекции. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: результаты ОРД, юридические дела из ПАО АКБ «Авангард», ПАО «БИНБАНК», ПАО «УБРиР», АО «ОТП Банк»; копии документов, изъятых в ОАО «ЮжКузбасс ТИСИЗ», копии документов, изъятых у ФИО6 №4 - хранить при уголовном деле; трудовой договор № от --.--.----. – считать переданным ФИО2

Приговор может быть обжалован путем подачи апелляционной жалобы через Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции, в том числе, посредством видеоконференцсвязи, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий И.О. Сапелкин