УИД № 41RS0003-01-2024-000516-17

Сл. № 12301300023000079

Дело № 1-58/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Вилючинск 23 сентября 2024 года

Вилючинский городской суд Камчатского края в составе:

председательствующего судьи Ищенко А.В.,

при секретаре судебного заседания Мясищевой Е.Э.,

с участием:

государственного обвинителя – 

старшего помощника прокурора ЗАТО г.Вилючинск ФИО1,

подсудимой (гражданского ответчика) ФИО2,

защитника – адвоката по соглашению ФИО3,

представившего удостоверение № 327 и ордер № 034856 от 23 марта 2024 года,

защитника – адвоката по соглашению ФИО4,

представившего удостоверение № 227 и ордер № 000411 от 15.08.2024 г. 2024 года,

подсудимой (гражданского ответчика) ФИО9,

защитника – адвоката Антоняна Г.Б.,

представившего удостоверение № 76 и ордер № 59 от 25 июля 2024 года,

защитника – адвоката Бажутиной Е.В.,

представившей удостоверение № 315 и ордер № 722 от 20 сентября 2024 года,

а также представителя потерпевшего (гражданского истца) ФИО10, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в пгт. Нижнегорский, 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющей среднее профессиональное образование, в браке не состоящей, работающей без оформления трудовых отношений в должности товароведа в ООО «Пальма», невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: г. Вилючинск, 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей двух несовершеннолетних детей, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО9, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> - 50, гражданина РФ, имеющей среднее образование, не состоящей браке, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: г. Вилючинск, 

<

адрес>, имеющей малолетнего ребенка, инвалида 1 группы, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

Садовничая совершила хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Лисогурская совершила хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступления совершены в г. Вилючинске Камчатского края при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ, материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно ст.3 ФЗ № 256 от 29.12.2006, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации не зависимо от места их жительства, в том числе у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. 

В соответствии с ч.1 ст.7 ФЗ № 256 от 29.12.2006, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч. 1 и 3 ст.3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с п.1 ч.3 ст.7 ФЗ № 256 от 29.12.2006 лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и 2 ч.1 ст.3 ФЗ № 256 от 29.12.2006; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей – инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Согласно ч.1 ст.10 ФЗ № 256 от 29.12.2006, а также в соответствии с п. 2 постановления Правительства Российской Федерации № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 (далее по тексту постановление Правительства РФ № 862 от 12.12.2007), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться, в том числе, на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно – строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения.

В соответствии с п.5 постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств.

Согласно ч. 3 ст. 10 ФЗ № 256 от 29.12.2006 приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала жилое помещение должно находиться на территории Российской Федерации.

Так, Садовничая, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь обладателем государственного сертификата на материнский капитал серии МК-III № выданного ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> – Камчатском Камчатского края, находясь в трудном финансовом положении, осознавая, что в соответствии с положением Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ и постановления Правительства Российской Федерации № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ лица, имеющие государственный сертификат на материнский капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Вилючинске Камчатского края (ЗАТО) заявление о распоряжении средствами материнского капитала, направив их в том числе, на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами материнского капитала, владелец государственного сертификата на материнский капитал должен добросовестно, предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи и, что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным, узнав от знакомых о лице, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, как о риэлторе, оказывающем на возмездной основе услуги жителям г. Вилючинска в незаконном получении средств материнского капитала, при отсутствии реальных намерений улучшения жилищных условий, обратилась к последней в офис по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>. с целью незаконного получения средств материнского капитала, на что лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, достоверно зная порядок и условия выдачи указанных социальных выплат, с целью незаконного извлечения для себя и Садовничей материальной выгоды, в ходе беседы с Садовничей, довела до сведения последней информациюо наличии возможности оказания помощи в незаконном получении средств материнского капитала, путем заключения фиктивных сделок по купле – продаже, находящихся в ее пользовании и распоряжении квартир, достигнув с Садовничей договоренности на совершение ряда мнимых гражданско – правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для получения путем обмана средств материнского капитала под предлогом улучшения жилищных условий (оплата приобретаемого жилого помещения), выразившегося в предоставлении в УПФР в г. Вилючинске документов, содержащих ложные, недостоверные сведения, тем самым Садовничья и лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство вступили между собой в предварительный сговор на совершение указанного преступления. 

Далее, действуя в рамках указанного предварительного сговора, лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, достоверно зная, что квартира, расположенная по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, зарегистрирована на праве собственности за ФИО13 №11 формально, а фактическим собственником и пользователем указанной квартиры является она (лицо в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство), не имея намерения реального отчуждения вышеуказанной квартиры, подготовила фиктивные, то есть содержащие несоответствующие действительности, заведомо ложные сведения, документы, для последующего предоставления в УПФР в г. Вилючинске и получения социальных выплат, средств материнского (семейного) капитала полагающихся ФИО2, в том числе: 

- договор купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО13 №11 (Продавец), ФИО13 №2, ФИО2, действующей за себя лично и как законный представитель за своих малолетних детей ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (Покупатели) (далее договор купли – продажи квартиры), согласно которому покупатели купили в долевую собственность трехкомнатную квартиру по адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, 

<

адрес>, общей площадью 61,4 кв.м, стоимостью 392 194 рубля 22 копейки, расчет между сторонами будет осуществлен следующим образом: сумма в размере 392 194 рубля 22 копейки уплачивается покупателями продавцу за счет средств материнского капитала на основании Государственного сертификата на материнский капитал серии МК – III № от ДД.ММ.ГГГГ путем безналичного перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации на банковский счет продавца ФИО13 №11, открытый в ПАО «Сбербанк», с сохранением права проживания в квартире лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство и её несовершеннолетнего сына.

Затем 01.10.2019г. лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, во исполнение совместного с Садовничей преступного умысла по незаконному получению предусмотренных законом государственных социальных выплат, без намерения реального отчуждения в собственность ФИО2 и членов её семьи квартиры, расположенной по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, организовало встречу ФИО13 №11, ФИО13 №2 и ФИО2 с целью подписания последними, как сторонами сделки, вышеуказанного договора купли – продажи квартиры.

01.10.2019г. в дневное время, ФИО13 №11, ФИО13 №2, не подозревая о преступном характере сделки, а также Садовничая, действующая в рамках совместного умысла с лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подписали данный фиктивный, то есть содержащий заведомо ложные сведения, договор купли – продажи квартиры от 01.10.2019г. о приобретение Садовничей и членами ее семьи в долевую собственность трехкомнатной квартиры, Далее 17.10.2019г. в дневное время, Садовничая и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, во исполнение совместного преступного плана, а также ФИО13 №11 и ФИО13 №2, не осведомленные о преступном характере сделки, находясь в помещении Вилючинского филиала Краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Камчатского края» по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, 

<

адрес>, где предоставили на регистрацию права и перехода права документы, в том числе, вышеуказанный договор купли – продажи квартиры, после чего специалистом Вилючинского филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края», были составлены заявления на государственную регистрацию права и переход права на квартиру по вышеуказанному адресу, которые вместе с представленными Садовничей документами, переданы для регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю, после чего ДД.ММ.ГГГГ регистратором Росреестра была осуществлена регистрация права собственности на квартиру, расположенную по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес> общую долевую собственность ФИО2, ФИО7, ФИО6, ФИО13 №2 по 1/4 доли каждому.

ДД.ММ.ГГГГ с целью доведения преступного умысла до конца, Садовничая, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по указанию последней, находясь в помещении Вилючинского филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края» по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, 

<

адрес>, передала специалисту этого Учреждения в том числе следующие документы, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения: заявление о распоряжении средствами материнского капитала, указав в качестве направления расходования заведомо недостоверную информацию, а именно улучшение жилищных условий, на оплату приобретаемого жилого помещения; копию договора купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время специалист УПФР в г. Вилючинске, не осведомленная о преступных намерениях лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство и Садовничей, находясь в помещении УПФР в г. Вилючинске, под влиянием обмана, выразившегося в предоставление документов, содержащих недостоверные сведения, рассмотрев поданные Садовничей документы как действительные, приняла решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий и направление средств в размере 392 194 рубля 22 копейки на оплату приобретаемого жилого помещения. 

Далее 26.11.2019г. в дневное время специалисты Управления федерального казначейства по Камчатскому краю, во исполнение решения УПФР в г. Вилючинске № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением №, перечислили денежные средства в общем размере 392 194 рубля 22 копейки на расчетный банковский счет, оформленный на ФИО13 №11 по основанию платежа: «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК Садовничая А.Ю. по договору № БН от ДД.ММ.ГГГГ Садовничая А.Ю.». 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, достоверно зная о поступлении на расчетный счет ФИО13 №11 денежных средств в сумме 392 194 рубля 22 копейки, полученных в качестве оплаты по фиктивному договору купли – продажи квартиры, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, встретилась с ФИО13 №11, которая, не подозревая о преступном характере их получения, передала лично в руки лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежные средства в размере 392 194 рубля 22 копейки поступившие на ее банковский счет. После этого, не позднее 31.12.2019г. в дневное время, лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в офисе по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, встретилась с Садовничей, которой, по ранее достигнутой договоренности передала в распоряжение последней часть денежных средств от суммы 392 194 рубля 22 копейки, выплаченных на основании государственного сертификата на материнский капитал серии МК-III № от 01.07.2010г., оставив в своем распоряжение 80 000 рублей. Полученные денежные средства лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство и Садовничая использовали по своему усмотрению на цели не связанные с улучшением жилищных условий семьи ФИО2

Таким образом, в период с 01.10.2019г. по ДД.ММ.ГГГГ Садовничая, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, выразившегося в предоставлении в УПФР в г. Вилючинске заведомо фиктивных документов, содержащих ложные, не соответствующие действительности сведения, совершила хищение денежных средств в размере 392 194 рубля 22 копейки, принадлежащих Российской Федерации, выделенных в целях удовлетворения заявленных Садовничей требований об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, причинив Российской Федерации в лице распорядителя бюджетных средств - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Вилючинске Камчатского края (ЗАТО) имущественный ущерб в размере 392 194 рубля 22 копейки, то есть в крупном размере.

Лисогурская не позднее 13.02.2020г., являясь обладателем государственного сертификата на материнский капитал серии МК-8 № выданного ДД.ММ.ГГГГ решением руководителя Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Вилючинске Камчатского края № от 27.07.2016г., находясь в трудном финансовом положении, осознавая, что в соответствии с положением Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ и постановления Правительства Российской Федерации № «О правилах направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007г. лица, имеющие государственный сертификат на материнский капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Вилючинске Камчатского края заявление о распоряжении средствами материнского капитала, направив их, в том числе на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами материнского капитала, владелец государственного сертификата на материнский капитал должен добросовестно, предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи и, что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным, узнав из объявления в сети интернет о лице, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, как о юристе, оказывающем на возмездной основе услуги жителям г. Вилючинска в незаконном получении средств материнского капитала, при отсутствии реальных намерений улучшения жилищных условий, связалась с последней по абонентскому номеру, указанному в объявлении и находящемуся в пользовании лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, и по договоренности встретилась с последней в офисе по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, где в ходе взаимной договоренности лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, достоверно зная порядок и условия выдачи указанных социальных выплат, с целью незаконного извлечения для себя и ФИО20 материальной выгоды, довела до сведения последней информацию о наличии возможности оказания ей помощи в незаконном получении средств материнского капитала, путем заключения фиктивных сделок по купле – продаже, находящихся в ее пользовании и распоряжении квартир, достигнув с ФИО20 договоренности на совершение ряда мнимых гражданско – правовых сделок и иных юридически значимых действий, содержащих ложные, недостоверные сведения, необходимые для получения в УПФР в г. Вилючинске путем обмана средств материнского капитала под предлогом улучшения жилищных условий (оплата приобретаемого жилого помещения), тем самым Лисогурская и лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство вступили между собой в предварительный сговор на совершение указанного преступления.

После этого, 13.02.2020г. в дневное время лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в кабинете нотариуса по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, имея в распоряжении ранее выданную на ее имя ФИО13 №2, ФИО2 в личных интересах и интересах своих несовершеннолетних детей нотариальную доверенность 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающую ее (лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство) быть представителем ФИО13 №2, ФИО2, действующей за себя и как законный представитель своих несовершеннолетних детей ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, во всех органах, организациях, учреждениях города Вилючинска Камчатского края и Камчатского края, в том числе по заключению и подписанию договора купли – продажи (с использованием покупателем кредитных средств, средств материнского капитала и других социальных выплат), производить расчеты по заключенной сделке путем передачи причитающихся ФИО13 №2, ФИО2 денежных средств наличными или либо произвести расчет путем перечисления причитающихся денежных средств на указанные в договоре купли – продажи расчетные счета, произвести расчет по заключенной сделке за доли в квартире, принадлежащие ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, совместно, согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО20, не имея намерения реального отчуждения квартиры, расположенной по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес> пользу третьих лиц, осознавая фиктивность совершаемой юридической сделки, подписала лично, как представитель по доверенности и предоставила для подписания ФИО20, действующей за себя лично и как законный представитель своего несовершеннолетнего сына ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также дочери ФИО9 – ФИО26, не осведомленной о преступных намерениях лица в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство и ФИО9, содержащий несоответствующие действительности, заведомо ложные сведения, договор купли – продажи на приобретение вышеуказанной квартиры, находящейся в фактическом пользовании и распоряжении лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, и её несовершеннолетнего сына.

Согласно условиям договора купли – продажи квартиры от 13.02.2020г., лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действующая от имени ФИО13 №2 ФИО2, действующей за себя и как законного представителя своих несовершеннолетних детей ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании доверенности заверенной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Вилючинского нотариального округа ЗАТО г.Вилючинск Камчатского края (Продавцы) продают, а ФИО9, действующая за себя лично и как законный представитель своего несовершеннолетнего сына ФИО8, и ФИО112 А.В. (Покупатели) с другой стороны покупают на условиях указанных в договоре квартиру, расположенную по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, город Вилючинск, 

<

адрес>, общей площадью 61,4 кв.м, в общую долевую собственность по 1/3 (одной третей) долей каждому, стоимостью 440 866 рублей 78 копеек. Кадастровая стоимость квартиры составляет 1 258 443 рубля 96 копеек. 

Расчет между сторонами осуществляется в следующем порядке: 110 216 рублей 69 копеек путем перечисления на счет продавца ФИО13 №2; 110 216 рублей 69 копеек на счет продавца ФИО2; 109 216 рублей 70 копеек на счет продавца ФИО6; 109 216 рублей 70 копеек на счет продавца ФИО7, в срок не позднее двух месяцев с момента получения документов после государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю.

Далее, 14.02.2020г. в дневное время Лисогурская совместно с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, а также ФИО26, не осведомленной об их преступном намерении, находясь в помещении Вилючинского филиала Краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Камчатского края» (далее - Учреждение) по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, 

<

адрес>, во исполнение совместного преступного плана, предоставили на регистрацию документы в том числе в том числе договор купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, специалист Учреждения составила заявления на государственную регистрацию права и переход права на квартиру по вышеуказанному адресу, которое вместе с представленными ФИО20 документами, передала для регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю, где 25.02.2020г. в дневное время регистратор Росреестра осуществила регистрацию права собственности на квартиру по адресу: г. Вилючинск, 

<

адрес> долевую собственность ФИО9, ФИО8, ФИО26 по 1/3 доли каждому, внеся соответствующие сведения о регистрации права собственности на имя последних в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

02.03.2020г. с целью доведения преступного умысла до конца, Лисогурская, действуя совместно и согласованно с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, по указанию последней, находясь в помещении Вилючинского филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края» подала в УПФР в г.Вилючинске следующие документы, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения: заявление о распоряжении средствами материнского капитала, указав в качестве направления расходования заведомо недостоверную информацию, а именно - улучшение жилищных условий и копию договора купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ.

17.03.2020г. в дневное время специалист УПФР в г. Вилючинске, под влиянием обмана, выразившегося в предоставление документов, содержащих недостоверные сведения, рассмотрев поданные ФИО20 документы как действительные, приняла решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий и направление средств в размере 440 866 рублей 78 копеек на оплату приобретаемого жилого помещения. 

19.03.2020г. в дневное время специалисты Управления федерального казначейства по Камчатскому краю во исполнение решения УПФР в г.Вилючинске № от ДД.ММ.ГГГГ, сформировали платежные поручения, на основании которых с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Камчатскому краю, перечислили денежные средства в общем размере 440 866 рублей 78 копеек по основанию платежа: «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК ФИО9 по договору № БН от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9» на расчетные банковские счета, оформленные на ФИО2, ФИО13 №2, ФИО25 и ФИО24 в следующем порядке: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО13 №2 110 216 рублей 69 копеек,; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО2 110 216 рублей 69 копеек; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО6 110 216 рублей 70 копеек; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО7 110 216 рублей 70 копеек. 

Далее не позднее 31.12.2020г., лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в г. Вилючинске, во исполнение совместного с ФИО9 преступного плана по незаконному получению средств материнского капитала в полном объеме, достоверно зная о поступлении ФИО2 денежных средств в общей сумме 440 866 рублей 78 копеек, полученных в качестве оплаты по фиктивному договору купли – продажи квартиры, по адресу: г. Вилючинск, 

<

адрес>, встретилась с ФИО2, которая передала лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, денежные средства в размере 440 866 рублей 78 копеек.

Затем не позднее 30.04.2020г. в дневное время лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь у дома по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, встретилась с ФИО9 которой по ранее достигнутой договоренности передала часть денежных средств от незаконно полученной суммы материнского капитала в размере 350 866 рублей 78 копеек, оставив в своем распоряжении денежные средства в сумме 90 000 рублей. Полученные денежные средства лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство и ФИО9 использовали по своему усмотрению на цели не связанные с улучшением жилищных условий семьи ФИО9

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, выразившегося в предоставлении в УПФР в г. Вилючинске заведомо фиктивных документов, содержащих ложные, не соответствующие действительности сведения, совершили хищение денежных средств в размере 440 866 рублей 78 копеек, принадлежащих Российской Федерации, выделенных в целях удовлетворения заявленных ФИО9 требований об использовании средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, причинив Российской Федерации в лице распорядителя бюджетных средств - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Вилючинске Камчатского края (ЗАТО) имущественный ущерб в размере 440 866 рублей 78 копеек, что относится к крупному размеру.

В судебном заседании Садовничая вину в совершении преступления признала в полном объёме. При этом воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи в суде показаний отказалась, заявив ходатайство об оглашении её показаний, данных во время предварительного следствия, согласившись ответить на возникшие вопросы.

Заявленный гражданский иск признала в пределах суммы предъявленного ей обвинения, за вычетом суммы выплаченной ФИО56 потерпевшему в размере 80000 рублей, а также 40000 рублей, которые она добровольно выплатила в счет причиненного ущерба.

Из оглашенных по основаниям п. 3 ч. 3 ст. 276 УПК РФ показаний Садовничей, данных во время предварительного следствия следует, что осенью 2019 года она, находясь в трудном материальном положении, решила обналичить имеющийся у нее сертификат материнского капитала от 01.07.2010г. С этой целью она обратилась к ФИО58 (ФИО5), о которой ей от знакомых стало известно, как о риелторе, оказывающем на возмездной основе услуги жителям г. г. Вилючинска в незаконном получении средств материнского капитала, путем его обналичивания при фиктивных сделках с недвижимостью. При этом улучшать жилищные условий для семьи она не планировала. В офисе по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес> ФИО74 В.В. согласилась ей помочь, пояснив, что у нее есть несколько квартир, одну из которых возможно фиктивно продать на средства материнского капитала и таким образом обналичить сертификат материнского капитала. На встречу со ФИО59 В.В. с ней ходил ее бывший супруг ФИО13 №2, который полагал, что она действительно желает купить для себя жилье с помощью средств материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ они встретились со ФИО60 В.В. в помещении КГКУ «МФЦ Камчатского края» там же находилась ФИО13 №11, которая якобы должна была продать ей квартиру, расположенную по адресу: г. Вилючинск, 

<

адрес>, хотя от самой ФИО61 В.В. ей известно, что в указанной квартире проживает последняя, со своим несовершеннолетним сыном. Они оформили договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она, ФИО13 №2, и несовершеннолетние дети приобрели у ФИО13 №11 в долевую собственность трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, общей площадью 61,4 кв.м, стоимостью 392 194 рубля 22 копейки. Согласно договору, сумма в размере 392 194 рубля 22 копейки уплачивается покупателями продавцу за счет средств материнского капитала путем безналичного перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации на банковский счет продавца ФИО13 №11 Затем, в декабре 2019 года, они встретились в офисе по указанному выше адресу, где ФИО75 В.В. передала ей сумму материнского капитала за вычетом своей доли, полагающейся ФИО62 В.В. за работу в размере 80 000 рублей. Жилищные условия своих дочерей ФИО6 и ФИО7 она так и не улучшила и не собиралась, денежные средства потратила по своему усмотрению.ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО13 №2 оформили на ФИО70 В.В. нотариальную доверенность на право от их имени и её несовершенолетних детей - ФИО6 и ФИО27, представлять интересы во всех органах, организациях, учреждениях города Вилючинска Камчатского края и Камчатского края, по продаже 

<

адрес>, расположенной по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>. (т. 5 л.д. 56-60, 72-74).

После оглашения указанных показаний, подсудимая их полностью подтвердила.

Подсудимая Лисогурская в судебном заседании вину в совершении преступления признала частично, признавая, что незаконно обналичила материнский капитал, но без вступления при этом с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, в предварительный сговор на совершение указанного преступления, поскольку основной её целью являлось приобретение недвижимости в 

<

адрес>. Также у нее не было умысла присвоения лично себе полученные от обналичивания материнского капитала денежных средств, поскольку на то время особо в дополнительных денежных средствах не нуждалась и в трудной жизненной ситуации, как указано в обвинительном заключении, не находилась. Заявленный гражданский иск признала на сумму незаконно полученного материнского капитала.

При этом воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи в суде показаний отказалась, заявив ходатайство об оглашении её показаний, данных во время предварительного следствия, согласившись ответить на возникшие вопросы.

Из оглашенных по основаниям п.3 ч.3 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО20, во время предварительного следствия, следует, что она с дочерью ФИО53 (ФИО16) с целью приобретения земельного участка в 

<

адрес> обратились к риелтору ФИО5 (ФИО63) для получения соответствующей консультации. При встрече она сказала ФИО68 о том, что у нее есть сертификат на материнский капитал в размере около 440 000 рублей, а у дочери есть возможность взять ипотеку. ФИО73 сказала, что может помочь, но в 

<

адрес> с материнским капиталом никто не работает, нужно все делать наличным расчетом и предложила вывести наличные денежные средства с сертификата, а затем с помощью знакомых риелторов приобрести участок с домиком в 

<

адрес>. Она понимала, что ФИО79 говорит о выводе и обналичивание денежных средств материнского капитала, предполагала, что это не законно и что этого делать нельзя, однако согласилась с таким предложением. ФИО78 пояснила, что выведет деньги материнского капитала через совершение сделки, и что если она согласна, то нужно провести ряд процедур. Этот разговор состоялся в кабинете ФИО71, которая также сказала, что в оплату за её услуги возьмет процент от сделки. Она оформила у нотариуса ФИО17 доверенность на ФИО66. Тогда ФИО76 сказала, что по возможности будет делать все сама, но, если будет необходимо ее личное присутствие, последняя будет ей звонить. То есть в данный день они договорились о том, что действиями ФИО65 В.В. они обналичат средства с материнского капитала. Относительно заключения договора купли-продажи ФИО77 В.В. говорила, что данная процедура по покупке квартиры необходима, что квартира принадлежит ей. Договор купли – продажи подписывали они с ФИО26 у нотариуса. В МФЦ, с целью государственной регистрации права на квартиру в г. Вилючинске, 

<

адрес> она обращалась зимой и осенью 2020 года, и каждый раз в сопровождении ФИО72, которая особо не комментировала ничего, никаких копий им не предоставляла. Она лишний раз у той тоже ничего не спрашивала, так как понимала, что все делается в ее интересах. Во всем, что она делала, она руководствовалась тем, что ей говорила ФИО80. Также в присутствии и совместно со ФИО64 она присутствовала во всех государственных органах – у нотариуса, в МФЦ и опеке, подписывала и подавала заявление о распоряжении средствами материнского капитала в котором она просит направить средства материнского капитала в размере 440 866 рублей 78 копеек на улучшение жилищных условий. Была ознакомлена с Правилами направления материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. Предупреждена об ответственности за достоверность предоставленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского капитала.

Наличные денежные средства от ФИО119 за материнский капитал она получила в конце апреля 2020 года, находясь в припаркованном у 

<

адрес> мкр. Северный г. Вилючинск автомобиле. При этом ФИО81 из 440000 рублей ей передала 350000 рублей, а 90 000 рублей оставила себе, пояснив, что 30 000 рублей необходимо передать нотариусу, 10 000 рублей она берет за государственную пошлину, а 50 000 рублей возьмет себе за оказанные услуги (т. 5 л.д. 1-7)

Виновность подсудимой Садовничей в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего ФИО10, данными во время предварительного следствия, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ Садовничая А.Ю., подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на оплату недвижимости, расположенной по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>. Указанная квартира оформлена в долевую собственность на ФИО2, ее несовершеннолетних дочерей ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ее супруга ФИО13 №2 По указанному заявлению принято положительное решение, так как средства материнского сертификата были направлены на использование средств в целевом направлении сертификата. ДД.ММ.ГГГГ средства материнского сертификата перечислены продавцу. Таким образом, Садовничая А.Ю. в полном объеме распорядилась средствами материнского капитала. Оснований для отказа ФИО2 в распоряжении средствами материнского капитала у Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю не было, поскольку все предоставленные документы соответствовали требованиям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и как видно из условий договора купли-продажи, направлялись на улучшение жилищных условий. Впоследствии ей стало известно, что Садовничая А.Ю., оформила фиктивное приобретение квартиры, после чего на счет продавца поступили денежные средства в сумме полагающегося ФИО2 материнского капитала, и которые продавец передала ФИО13 №1, а та в свою очередь, часть денежных средств материнского капитала передала ФИО2 Спустя некоторое время квартира по вышеуказанному адресу фиктивно перепродана ФИО9, которая таким же образом совершила обналичивание средств материнского капитала. Таким образом, Садовничая А.Ю. не улучшила свои жилищные условия и жилищные условия своих детей, то есть незаконно распорядилась средствами семейного (материнского) капитала в общей сумме 392 194 рубля 22 копейки, в связи с чем Российской Федерации в лице распорядителя бюджетных средств - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Камчатскому краю причинен имущественный вред на сумму 392 194 рубля 22 копейки (т. 2 л.д. 154-156).

Заявлением главного специалиста – эксперта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Камчатскому краю - ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по ЗАТО Вилючинск от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая в период времени с октября по декабрь 2019 года незаконно распорядилась средствами материнского капитала, причинив Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Камчатскому краю ущерб в размере 392 194 рубля 22 копейки (т. 1 л.д.245).

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО13 №2, данными во время предварительного следствия, из которых следует, что он ранее состоял в браке с ФИО2 После развода общение не поддерживали. Относительно сделки по покупке и дальнейшей продажи квартиры, расположенной по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, пояснил, что сделкой занималась Садовничая А.Ю. которая в конце 2019 года, сказала ему о желании приобрести квартиру в г. Вилючинск за средства материнского капитала. Он не был против, поскольку не собирался претендовать на квартиру. Так как ведущая роль в сделке по приобретению квартиры по указанному выше адресу принадлежала ФИО2, в документальное оформление он не вникал, не интересовался ходом действий и их последовательностью. ФИО2 во всем помогала ее юрист. По просьбе ФИО2 для подписания документов один раз он был приглашен в МФЦ, по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, 

<

адрес>, где он ставил подпись в договоре купли-продажи квартиры. При подписании документов присутствовал он, Садовничая А.Ю., ее юрист и продавец. После оформления договора, в указанной квартире они не проживали. Впоследствии, как говорила Садовничая А.Ю., квартира была продана, но в сделке по продаже квартиры он не участвовал, денежные средства не получал и не обналичивал (т. 2 л.д. 167-170, 171-173).

Оглашенными с согласия участников судебного заседания и по письменному ходатайству ФИО121, письменно поддержанного её защитником – адвокатом ФИО28 показания ФИО120, допрошенной ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой рамках выделенного в отношении нее уголовного дела, из которых в части обвинения Садовничей следует, что в конце 2018 года, к ней, как к риелтору, обратились Садовничая и ФИО13 №2 с просьбой обналичить имеющийся у них сертификат материнского капитала, посредством фиктивной продажи квартиры, расположенной в г. Вилючинск, 

<

адрес>, которая принадлежала ей на праве собственности. Садовничая и ФИО13 №2 говорили, что им нужны только наличные деньги материнского капитала. Она, осознавая о фиктивности сделки купли продажи, на их предложение согласилась, при этом за её услуги Садовничья и ФИО13 №2 предложили 80000 рублей. Далее уже в сентябре 2019 года Садовничая и ФИО13 №2 повторно к ней обратились с этой просьбой. Сумма за оказанные им услуги в размере 80000 рублей по договоренности оставалась прежней и подлежала передаче ей после того, как сумма материнского капитала поступит на счет её хорошей знакомой - ФИО13 №11, как продавца и формального собственника указанной квартиры. Она в рамках договоренности с Садовничей и ФИО13 №2 договорилась с ФИО13 №11 о продаже квартиры и возврате ей полученных средств, подготовила договор купли продажи квартиры, сопровождала эту сделку в МФЦ, где стороны договора самостоятельно подписывали все необходимые документы. Примерно через 5-6 недель ФИО13 №11 передала поступившие ей по договору денежные средства в размере 392 194 руб. 22 коп., которые она передала в рабочем кабинете Садовничей и ФИО13 №2, а Садовничая передала ей из этой суммы 80000 рублей в качестве оплаты за обналичивание средств материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ она 80000 рублей перечислила Пенсионный фонд РФ по Камчатскому краю в счет возмещения причиненного ущерба (т. 6 л.д.109-111, 120-130). 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО13 №11 согласно которым ФИО82 (ФИО5) В.В. занималась деятельностью по оказанию юридических услуг: оформлением квартир (купля-продажа), малоимущими гражданами (помогала ставить людей в очередь на получение квартир, приватизация), осуществляла риэлтерскую деятельность по доверенности. В сентябре 2019 года к ней обратилась ФИО84 (ФИО5) В.В. и попросила оформить фиктивную сделку по приобретению и дальнейшей продаже одной из принадлежащих ФИО13 №1 квартир, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>. Все документы на продажу и покупку квартиры готовила ФИО83 (ФИО5) В.В., а она лишь ставила подписи в документах, не задавая вопросов последней. Обстоятельства переоформления на нее квартиры по вышеуказанному адресу помнит плохо, в связи с осложнениями после перенесенного заболевания. Денежные средства, поступившие на ее счет от продажи квартиры в размере 392 194 рублей 22 копеек, она передала ФИО13 №1 Участником сделки, как по приобретению квартиры, расположенной по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, так и по продаже, она стала формально, по личной просьбе ФИО13 №1 (т. 3 л.д. 20-22).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей ФИО13 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 №5 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым, в квартире по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, по соседству с ними ранее проживала ФИО86 (ФИО5) В.В. вместе с сыном, которая примерно полтора года назад продала квартиру и переехала в другой город. В данной квартире до момента продажи проживала только ФИО85 (ФИО5) В.В. со своим ребенком (т. 2 л.д. 181-183, 184-186).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО13 №9, который является нотариусом Вилючинского нотариального округа Камчатского края. ФИО87 (ФИО5) В.В., которая занималась оказанием юридической помощи гражданам неоднократно обращалась к нему с целью оформления доверенностей, сделок, связанных с недвижимостью, в том числе с использованием средств материнского капитала, как на приобретение, так и на продажу недвижимости (т. 2 л.д. 246-249).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей ФИО13 №10 и ФИО29,которые работают в должностях специалистов КГКУ «МФЦ Камчатского края», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, 

<

адрес>. Среди заявителей выделяют ФИО13 №1, которая периодически обращалась в МФЦ за услугами по регистрации прав недвижимости, действуя как от себя лично, так и по доверенности, представляя интересы других граждан, в том числе по распоряжению средствами материнского капитала, предоставляемыми ПФР. В случаях, когда ФИО88 (ФИО5) В.В. действовала в интересах других лиц, она предоставляла только нотариально оформленную доверенность. Их сотрудниками, специалистами МФЦ отмечалось, что ФИО89 В.В. (ФИО5) сопровождала ряд однотипных сделок по одному и тому же адресу, в том числе связанных со средствами МСК (т. 2 л.д. 195-198, т. 3 л.д. 1-4).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля показания свидетеля ФИО30, согласно которым одним из объектов обслуживания ООО «УК Приморский» является 

<

адрес> в г. Вилючинск, в 

<

адрес> которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована ФИО90 (ФИО5) ФИО14 и её сын ФИО5. Кроме вышеуказанных лиц никто зарегистрирован не был, и они с регистрационного учёта не снимались. Однако согласно имеющимся документам, установлен факт неоднократной смены собственников: в мае 2015 года в собственность оформила ФИО5, в марте 2017 года продана семье Е-вых, в августе 2017 года продажа семье З-вых, в 2018 году продажа семье В-вых, в сентябре 2020 года снова собственником становится ФИО5, в августе 2022 года продажа ФИО19 (т. 2 л.д. 177-180).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля ФИО13 №11 произведен осмотр помещения административного здания, расположенного по адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, 

<

адрес>., где расположено помещение офиса, в котором ранее ФИО92 В.В. осуществляла трудовую деятельность, связанную с оказанием риэлтерских услуг ( т. 3 л.д. 44-50).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Росреестра, расположенном по адресу: Камчатский край, 

<

адрес>, изъято реестровое дело на квартиру по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, состоящее в том числе из следующих документов: заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2019-52396-5; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2019-52396-4; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2019-52396-3;заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2019-52396-2; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2019-52396-1; договор купли-продажи от 01.10.2019г. (т. 3 л.д. 121-125).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ реестровое дело на квартиру по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, состоящее в том числе из следующих документов: заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ № MFC-0224/2019-52396-5, согласно которому ФИО11 просит осуществить государственную регистрацию права в отношении объекта недвижимости, расположенном по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2019-52396-4, согласно которому ФИО12 просит осуществить государственную регистрацию права в отношении объекта недвижимости, расположенном по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2019-52396-3, согласно которому Садовничая А.Ю. просит осуществить государственную регистрацию права в отношении объекта недвижимости, расположенном по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2019-52396-2, согласно которому ФИО13 №2 просит осуществить государственную регистрацию права в отношении объекта недвижимости, расположенном по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2019-52396-1, согласно которому ФИО13 №11 просит осуществить государственную регистрацию права в отношении объекта недвижимости, расположенном по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО13 №11 (продавец) и Садовничая А.Ю. (владелица материнского капитала), ФИО12, ФИО11, ФИО13 №2 (покупатели) заключили соглашение о продаже в общую долевую собственность трехкомнатной 

<

адрес> многоквартирном жилом 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, г. Вилючинск, Камчатский край; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или_ государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2020-2894-1, согласно которому ФИО13 №11, ФИО13 №2, Садовничая А.Ю., ФИО12, ФИО11, просят прекратить ограничение прав и (или) обременения объекта недвижимости в отношении объекта недвижимости Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес> (т. 3 л.д. 126-144).

Указанное реестровое дело признано вещественным доказательством по делу и передано на ответственное хранение в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю ( т. 3 л.д. 178-179, 180,181). 

Протоколом выемки от 22.03.2024г. в служебном кабинете № отделения клиентской службы Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю, изъято дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – ФИО2 (СНИЛС №), состоящее из следующих документов: решение о выдаче государственного сертификата на материнский капитал от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; копия государственного сертификата на материнский капитал серия МК- III №, выданного ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении I-MЛ 551252 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении I-MЛ 544543 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о заключении брака I-MЛ 561502 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал от ДД.ММ.ГГГГ №; решение об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского капитала от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Вилючинск Камчатского края (ЗАТО); заявление о распоряжении средствами материнского от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Вилючинск Камчатского края; копия сведений к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, представленные ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, о размерах оставшейся не уплаченной суммы по договору от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение № от 26.11.2019г. (т. 3 л.д. 184-188).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – ФИО2 (СНИЛС №), состоящее из следующих документов: решение о выдаче государственного сертификата на материнский капитал от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому УПФР в городе Петропавловске – Камчатском Камчатского края рассмотрел заявление ФИО2, и решил выдать последней государственный сертификат на материнский капитал в размере 343 378 рублей 80 копеек в связи с рождением 2-ого ребенка ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал, согласно которому Садовничая А.Ю. просит выдать ей государственный сертификат на материнский капитал в размере 343 378 рублей 80 копеек в связи с рождением 2-ого ребенка ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации города Вилючинска Камчатского края (ЗАТО) рассмотрев заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ № о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилья в размере 392 194 рубля 22 копейки, решил его удовлетворить; копия государственного сертификата на материнский капитал серия МК- III №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Садовничая А.Ю. имеет право на получение материнского капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 343 378 рублей 80 копеек; копия свидетельства о рождении I-MЛ 551252 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ родилась ФИО12, место рождения 

<

адрес>, Камчатский край, Россия, о чем 2008 года апреля месяца 01 числа составлена запись акта о рождении №; копия свидетельства о рождении I-MЛ 544543 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ родилась ФИО11, место рождения 

<

адрес>, Камчатский край, Россия, о чем 2007 года апреля месяца 19 числа составлена запись акта о рождении №; копия свидетельства о заключении брака I-MЛ 561502 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО13 №2 и гражданка Садовничая А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ заключили брак, о чем 2016 года марта месяца 12 числа составлена запись акта о заключении брака №; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому рассмотрено заявления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ. Решение о выдаче государственного сертификата на материнский капитал вынесено ДД.ММ.ГГГГ; решение об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому УПФР 

<

адрес> – Камчатского Камчатского края, рассмотрев заявление ФИО2 на предоставление единовременной выплаты за счет средств материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского капитала от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Вилючинск Камчатского края (ЗАТО), согласно которого Садовничая А.Ю. просит направить средства материнского капитала на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 392 194 рубля 22 копейки; заявление о распоряжении средствами материнского от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Вилючинск Камчатского края; копия сведений к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала представленные ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым получателем средств материнского капитала является ФИО13 №11, банк получателя Северо-Восточное отделение № ПАО «Сбербанк», номер банковского счета получателя 4081ХХХХХХХХ12086, сумма перечисления 392 194 рубля 22 копейки; копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому (покупатели) ФИО13 №2, Садовничая А.Ю., действующая за себя лично и как законный представитель за своих малолетних детей ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, купили в долевую собственность у (продавец) ФИО13 №11 трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, общей площадью 61,4 кв.м, стоимостью 392 194 рубля 22 копейки, с сохранением права проживания в квартире ФИО13 №1, ФИО5; копия справки лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, о размерах оставшейся не уплаченной суммы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер неоплаченной суммы ФИО13 №11 по договору купли-продажи, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 392 194 рубля 22 копейки; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому УПФР города Вилючинска Камчатского края (ЗАТО) информирует ФИО2 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета №ХХХХХХХХХ0004, открытого в Северо – Восточном отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> на Государственное учреждение – отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Камчатскому краю, перечислили денежные средства в общем размере 392 194 рубля 22 копейки на расчетный счет №ХХХХХХХХХХ12086, оформленный на ФИО13 №11 в Камчатском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> – Камчатский, 

<

адрес>, по основанию платежа: «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК Садовничая А.Ю. по договору № БН от ДД.ММ.ГГГГ Садовничая А.Ю.» ( т. 3 л.д. 189-194)

Указанное реестровое дело признанно вещественным доказательством по делу и передано на ответственное хранение в отделение клиентской службы Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю, расположенное по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>. (т. 3 л.д. 238-239, 240-241, 242).

Копии всех вышеуказанных документов, приобщенных к материалам уголовного дела, были непосредственно исследованы в судебном заседании (т. 3 л.д.145-237). 

Выпиской о движении денежных средств ФИО13 №11 по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 148-154)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена указанная выписка по счету №ХХХХХХХХХ2086, открытому на имя ФИО13 №11, в результате чего установлено и зафиксировано содержание выписки о движении денежных средств ФИО13 №11 по счету №ХХХХХХХХ12086, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет №ХХХХХХХХ2086 ПАО Сбербанк, открытый на имя ФИО13 №11, поступили денежные средства в сумме 392 194 рубля 22 копейки (т. 3 л.д. 247-250)

Указанная выписка по счету признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 251).

Виновность подсудимой ФИО20 в совершении преступления, при обстоятельствах установленных судом подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Оглашенными с согласия сторон показания представителя потерпевшего ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с 2004 года она работает в должности эксперт-специалиста юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю. ДД.ММ.ГГГГ, в связи с рождением третьего ребенка ФИО9 выдан государственный сертификат на материнский капитал в размере 453 026 рублей (серия сертификата МК-8 №).ДД.ММ.ГГГГ УПФР г. Вилючинск Камчатского края рассмотрено и удовлетворено поданное заявление на предоставление единовременной выплаты за счет средств материнского капитала в размере 25 000 рублей. Остаток средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 428 026 рублей. Ввиду индексации остатка денежных средств (ДД.ММ.ГГГГ) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма материнского капитала ФИО9 составила 440 866 рублей 78 копеек.ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала (МСК) на оплату договора купли-продажи недвижимости, расположенной по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес> (улучшение жилищных условий). Указанная квартира оформлена в долевую собственность на ФИО9, ее совершеннолетнюю дочь ФИО26 и несовершеннолетнего сына ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При подаче заявления ФИО9 была предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда РФ г. Вилючинск Камчатского края принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, так как средства материнского сертификата были направлены на использование средств целевом направлении сертификата. Средства материнского сертификата ДД.ММ.ГГГГ перечислены по представленным ФИО9 сведениям продавцам в размерах 110 216 рублей 69 копеек (общая сумма выплаты 440 866 рублей 78 копеек): - ФИО13 №2, ФИО2, ФИО6, ФИО7. Оснований для отказа ФИО9 в распоряжении средствами материнского капитала у Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю не было, поскольку все предоставленные документы соответствовали требованиям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и как видно из условий договора купли- продажи, направлялись на улучшение их жилищных условий. В дальнейшем было установлено, что ФИО9 лишь создала видимость целевого использования бюджетных денежных средств в сумме 440 866 рублей 78 копеек, выделенных Пенсионным фондом РФ в качестве материнского капитала на улучшение ее жилищных условий и жилищных условий детей ФИО9, в действительности полученные денежные средства использовала в целях обогащения, то есть незаконно распорядилась средствами материнского капитала на сумму 440 866 рублей 78 копеек. Таким образом, Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Камчатскому краю причинен имущественный вред на сумму 440 866 рублей 78 копеек (т. 2 л.д. 144-148).

Оглашенными с согласия участников судебного заседания и по ходатайству ФИО98, письменно поддержанного её защитником – адвокатом ФИО28 показания ФИО97, допрошенной ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой в рамках выделенного в отношении нее уголовного дела, из которых в части обвинения ФИО20 следует, что примерно в конце 2020 года к ней обратилась ранее знакомая Лисогурская с просьбой обналичить сертификат материнского капитала посредством фиктивной продажи 

<

адрес> в г. Вилючинске, на что она согласилась. С этой целью она обратилась к Садовничей и ФИО13 №2 с целью оформления фиктивной сделки купли – продажи этой квартиры, на что те согласились и оформили на её имя соответствующую нотариальную доверенность. На основании этой доверенности она, Лисогурская и её совершеннолетняя дочь ФИО53 обратились к нотариусу, который оформил договор купли продажи квартиры, после чего они все вместе оформили необходимые документы в МФЦ. Через 5-6 недель Садовничая и ФИО13 №2 передали поступившие им с ПФ денежные средства в размере 440 866 руб. 78 копеек и которые она в последующем передала ФИО20, а Лисогурская от этой суммы передала ей 90000 рублей за оказанную услугу по обналичиваю материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ она перечислила в Пенсионный фонд РФ по Камчатскому краю 90000 рублей в счет возмещения причиненного ущерба. Во время проведения очной ставки между ней и ФИО20, последняя утверждала, что обратилась к ней за помощью в покупке с использованием материнского капитала земельного участка на территории 

<

адрес> – Петербург. Однако это не соответствует действительности, поскольку она такой деятельностью за пределами Камчатского края не занималась (т. 6 л.д.109-111, 120-130). 

Оглашенными по основаниям ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО53 (ФИО16) А.В., данными во время предварительного следствия, из которых в части обвинения предъявленного ФИО20 следует, что в конце 2019 года она с матерью ФИО20 решили переехать на постоянное место жительства в 

<

адрес>, для чего мать обратилась к риелтору ФИО13 №1, об оказании юридических услуг в сфере недвижимости. При встрече со ФИО105 В.В., ФИО9 объяснила той свою проблему, что у нее имеются денежные средства, и возможность воспользоваться материнским капиталом, на что ФИО93 В.В. пообещала решить вопрос с жильем, а от ФИО9 и нее требовалось делать то, что будет говорить ФИО101 В.В., при этом она лично со ФИО103 В.В. не общалась, разговаривала исключительно только ФИО9 ФИО96 B.B. сама обращалась во все организации, которые нужно было посетить. ФИО9 и она не посещали организации, за исключением нотариуса и МФЦ. В связи с их с ФИО9 юридической неграмотностью, они зачастую не понимали, что происходит, но во всех действиях руководствовались указаниям ФИО102 В.В. Все документы она и ФИО9 также подписывали по указанию ФИО99 В.В., при этом в суть документов она не вникала, так как полностью доверяла ФИО104 В.В. как юристу, с которым работала ФИО9 Спустя некоторое время ФИО100 В.В. приехала к ФИО9 и передала последней наличные денежные средства в размере 350 000 рублей, пояснив, что пока с покупкой квартиры на территории 

<

адрес> ничего не получается, так как есть определенные причины, связанные с ковидными ограничениями, поэтому она возвращает часть денежных средств, остальную часть ФИО106 В.В. взяла за оплату проделанной последней работы и на оплату услуг нотариуса (т. 2 л.д. 157-160, т. 3 л.д.27-33).

После оглашения указанных показаний, свидетель ФИО53 их в данной части подтвердила. 

Оглашенными с согласия сторон показания свидетеля ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, в сделке по продаже 

<

адрес>, расположенной по адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, 

<

адрес> от ее имени и от имени ее несовершеннолетних детей ФИО6, ФИО7, а также бывшего супруга ФИО13 №2, на основании нотариальной доверенности 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ участвовала ФИО107 В.В. Ей известно только то, что сделка была заключена с ФИО9, дочерью последней ФИО13 №3 и несовершеннолетним сыном ФИО9 – ФИО21 После поступления денежных средств от продажи квартиры на свой счет, на счета ФИО13 №2 и двух несовершеннолетних детей, по просьбе ФИО109 В.В. она их обналичила и, находясь на территории г. Вилючинска, передала последней, так как денежные средства со слов ФИО108 В.В. ей не принадлежали (т. 5 л.д. 40-44).

Оглашенными с согласия сторон показания свидетеля ФИО13 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, процессом покупки и продажи квартиры на средства материнского капитала, занималась Садовничая А.Ю. Он, лично в документальное оформление он не вникал, не интересовался ходом действий и их последовательностью. ФИО2 в оформлении сделок помогала юрист. По просьбе ФИО2 для подписания документов один раз он был приглашен в МФЦ, по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, 

<

адрес>, где он ставил подпись в договоре купли-продажи квартиры. При подписании документов присутствовал он, Садовничая А.Ю., ее юрист и продавец. После оформления договора в указанной квартире они не проживали. Впоследствии, как говорила Садовничая А.Ю., квартира была продана, но в сделке по продаже квартиры он не участвовал, денежные средства не получал и не обналичивал. (т.2 л.д. 167-170)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО31, который является нотариусом Вилючинского нотариального округа Камчатского края. Относительно обстоятельств нотариального удостоверения сделки по купле – продаже квартиры, расположенной по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, заключенной между ФИО13 №2, ФИО2, несовершеннолетними детьми последней – ФИО6, ФИО7 и ФИО9, ФИО13 №3 несовершеннолетним ребенком ФИО9 – ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ, где от имени продавцов действовала ФИО32 все необходимые процедуры были выполнены. Если данная сделка была совершена от имени и по доверенности, то при оформлении своей доверенности указанные лица присутствовали сами, в виду законодательства РФ (т. 2 л.д. 246-249).

Оглашенными с согласия сторон показания свидетелей ФИО13 №4 и ФИО13 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в квартире по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес> ранее проживала ФИО13 №1 вместе с сыном, которая примерно полтора года назад продала квартиру и переехала в другой город (т. 2 л.д. 181-183, 184-186).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО13 №8 состоящей в должности главного специалиста-эксперта отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. ДД.ММ.ГГГГ к ним в отдел обратилась ФИО9, которая на момент обращения не была ограничена/лишена родительских прав и с заявлением о выдаче ей разрешение на осуществление сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, находящейся в общей долевой собственности, где 1/3 доли принадлежит ее сыну - несовершеннолетнему ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в целях улучшения жилищных условий, при дальнейшем переводе денежных средств на расчетный счет, открытый на имя несовершеннолетнего. Подобное заявление было также получено от ФИО53 (ФИО16) А.В. К заявлению были приобщены все необходимые документы. По изучению договора купли-продажи на приобретение указанной квартиры установлено, что квартира приобретена ФИО9 за счет средств материнского капитала. По рассмотрению представленного ФИО9 пакета документов, Постановлением главы Вилючинского городского округа от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО9 дано разрешение на совершение сделки купли-продажи вышеуказанного жилого помещения при условии перевода части денежных средств вырученных от продажи квартиры, на расчетный счет несовершеннолетнего ФИО8 для последующего приобретения иного жилого помещения с внесением в договор купли-продажи в число собственников вновь приобретенного жилого помещения ФИО8 (т. 2 л.д. 202-206, 231-235).

Оглашенными с согласия сторон показания свидетеля ФИО13 №6, согласно которым с 2001 года она проживает по соседству с ФИО9, которая периодически замечается в состоянии алкогольного опьянения. У ФИО9 имеется малолетний ребёнок, проживающий вместе с ней. ФИО9 неоднократно лишалась родительских прав. ФИО9 никуда не переезжала, всё время проживала по своему адресу.(т. 2 л.д. 191-194).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО33, работающей паспортистом в ООО «Управком К», из которых следует, что одним из объектов обслуживания ООО «Управком - К» является 

<

адрес> в г. Вилючинск, где в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована ФИО9, с ДД.ММ.ГГГГ в ней также зарегистрирован сын - ФИО21 Также в данной квартире ранее была зарегистрирована дочь ФИО9 – ФИО53 (ФИО113) А.В. С момента регистрации по настоящее время ФИО9 с учёта регистрации не снималась, сведениями о временной регистрации по другим адресам не располагает (т. 2 л.д. 187-190).

Оглашенными с согласия сторон показания свидетеля ФИО30, работающей паспортистом в ООО «Приморский», из которых следует, что одним из объектов обслуживания ООО «УК Приморский» является 

<

адрес> в г. Вилючинск, в 

<

адрес> которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована ФИО13 №1 и её сын ФИО5. Кроме вышеуказанных лиц никто зарегистрирован не был, и они с регистрационного учёта не снимались. Однако согласно имеющимся документам установлен факт неоднократной смены собственников (т. 2 л.д. 177-180).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО29. работающей ведущим специалистом в МФЦ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ обратилась ФИО9 с заявлением на использование средств материнского капитала. Подача заявления соответствовала установленным регламентом требованиям, оснований в отказе приёма документов на данную услугу не было (т. 2 л.д. 195-198).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля ФИО13 №11 произведен осмотр помещения административного здания, расположенного по адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, 

<

адрес>., в котором находится рабочий офис, где ранее ФИО110 В.В. осуществляла трудовую деятельность, связанную с оказанием риэлтерских услуг (т. 3 л.д. 44-50).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном помещении № отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю, расположенному по адресу: Камчатский край, 

<

адрес> – Камчатский, 

<

адрес>, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО9 (СНИЛС №), состоящее в том числе из следующих документов: решение о выдаче государственного сертификата на материнский капитал от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал; свидетельство о рождении I-MЛ 621643 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал от ДД.ММ.ГГГГ №; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; копия заявления о распоряжении средствами материнского капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации города Вилючинска Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, представленные ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о государственной регистрации права общей долевой собственности Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю; копия справки лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, о размерах оставшейся не уплаченной суммы по договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, о размерах оставшейся не уплаченной суммы по договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, о размерах оставшейся не уплаченной суммы по договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, о размерах оставшейся не уплаченной суммы по договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия нотариальной доверенности 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-8 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ на основании решения УПФР в городе Вилючинске Камчатского края (ЗАТО) от ДД.ММ.ГГГГ №; копия справки о размере материнского капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 53-58).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО9 (СНИЛС №), состоящее в том числе из следующих документов: решение о выдаче государственного сертификата на материнский капитал от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому УПФР в городе Вилючинске Камчатского края (ЗАТО) рассмотрел заявление гр. ФИО9 и решил выдать последней государственный сертификат на материнский капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением 3-ого ребенка ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал, согласно которому ФИО9 просит выдать ей государственный сертификат на материнский капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением 3-ого ребенка ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; свидетельство о рождении I-MЛ 621643 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ родился ФИО21, место рождения 

<

адрес>, Камчатский край, Российская Федерация, о чем 2016 года июня месяца 29 числа составлена запись акта о рождении №; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому рассмотрено заявления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ. Решение о выдаче государственного сертификата на материнский капитал вынесено ДД.ММ.ГГГГ; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому принято решение осуществить перечисление средств материнского капитала ФИО13 №2 в сумме 110 216 рублей 69 копеек, ФИО2 в сумме 110 216 рублей 69 копеек, ФИО6 в сумме 110 216 рублей 70 копеек, ФИО7 в сумме 110 216 рублей 70 копеек; копия заявления о распоряжении средствами материнского капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации города Вилючинска Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9 просит направить средства материнского капитала в размере 440 866 рублей 78 копеек на улучшение жилищных условий; копия сведений к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, представленные ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым получателем средств материнского капитала является ФИО13 №2, банк получателя северо-Восточное отделение № ПАО «Сбербанк» номер банковского счета получателя 4230ХХХХХХХ9286, сумма перечисления 110 216 рублей 69 копеек, дата договора ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала, представленные ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым получателем средств материнского капитала является ФИО2, банк получателя Северо-Восточное отделение № ПАО «Сбербанк» номер банковского счета получателя 4230ХХХХХХХХ1245, сумма перечисления 110 216 рублей 69 копеек, дата договора ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала, согласно которым получателем средств материнского капитала является ФИО11, банк получателя Северо-Восточное отделение № ПАО «Сбербанк» номер банковского счета получателя 4081ХХХХХХХХХ24552, сумма перечисления 110 216 рублей 70 копеек, дата договора ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений к заявлению о распоряжении средствами материнского согласно которым получателем средств материнского капитала является ФИО12, банк получателя Северо-Восточное отделение № ПАО «Сбербанк» номер банковского счета получателя 4081ХХХХХХХХХ4553, сумма перечисления 110 216 рублей 70 копеек, дата договора ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО13 №1, действующая от имени ФИО13 №2, ФИО2, ФИО6, ФИО7, на основании доверенности, удостоверенной ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №9, нотариусом Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск продавцы и ФИО9, действующая за себя лично и как законный представитель своего несовершеннолетнего сына – ФИО8, ФИО53 (ФИО114) А.В., покупатели, заключили договор о продаже-покупке квартиры, расположенной по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, город Вилючинск, 

<

адрес> состоящую из трех комнат, кадастровый номер 

<

адрес>:02:0010106:3484; сведения о государственной регистрации права общей долевой собственности Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю, установлена дата государственной регистрации недвижимости ДД.ММ.ГГГГ (

<

адрес>, расположенной по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>; копия справки лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, о размерах оставшейся не уплаченной суммы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер неоплаченной суммы по договору купли-продажи по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 составляет 110 216 рублей 69 копеек; копия справки лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, о размерах оставшейся не уплаченной суммы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер неоплаченной суммы по договору купли-продажи по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 составляет 110 216 рублей 70 копеек; копия справки лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, о размерах оставшейся не уплаченной суммы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер неоплаченной суммы по договору купли-продажи по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №2 составляет 110 216 рублей 69 копеек; копия справки лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, о размерах оставшейся не уплаченной суммы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер неоплаченной суммы по договору купли-продажи по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 составляет 110 216 рублей 70 копеек; копия нотариальной доверенности 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО13 №2, ФИО11, ФИО11, ФИО12 уполномочивают ФИО13 №1 продать квартиру по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, быть представителем во всех органах и организациях, произвести расчет; копия государственного сертификата на материнский капитал серия МК-8 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ на основании решения УПФР в городе Вилючинске Камчатского края (ЗАТО) от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО9 имеет право на получение материнского капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026 рублей; копия справки о размере материнского капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер оставшейся части материнского капитала ФИО9 составляет 440 866 рублей; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому УПФР города Вилючинска Камчатского края (ЗАТО) рассмотрев заявление о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ № вынес решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в сумме 440 866 рублей 78 копеек; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому УПФР города Вилючинска Камчатского края (ЗАТО) информирует ФИО9 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полной объеме средствами материнского капитала; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет, оформленный на ФИО13 №2 в Камчатском отделении Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» №, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес> Б сумму в размере 110 216 рублей 69 копеек, по основанию платежа: «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК ФИО9 по договору № БН от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет, оформленный на ФИО2 в Камчатском отделении Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» №, по адресу: Камчатский край, 

<

адрес> сумму в размере 110 216 рублей 69 копеек, по основанию платежа: «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК ФИО9 по договору № БН от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет №ХХХХХХХ4552, оформленный на ФИО25 в Камчатском отделении Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России», в структурном подразделении №, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес> Б сумму в размере 109 216 рублей 70 копеек по основанию платежа: «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК ФИО9 по договору № БН от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет №ХХХХХХХХХ4553, оформленный на ФИО24 в Камчатском отделении Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России», в структурном подразделении №, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес> Б сумму в размере 109 216 рублей 70 копеек по основанию платежа: «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК ФИО9 по договору № БН от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9»( т. 3 л.д. 59-70)

Копии всех вышеуказанных документов, приобщенных к материалам уголовного дела, были непосредственно исследованы в судебном заседании (т.3 л.д.70-113). 

Вышесказанное учетное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО9 (СНИЛС №), изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ признанно вещественным доказательством и передано на ответственное хранение в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю, расположенного по адресу: Камчатский край, 

<

адрес> – Камчатский, 

<

адрес> (т. 3 л.д. 114-115, 116-118, 119).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю, расположенном по адресу: Камчатский край, 

<

адрес>, изъято реестровое дело на объект, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, состоящее в том числе из следующих документов: заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2020-7465-1; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2020-7437-3; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2020-7437-2; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2020-7437-1; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ № б/н; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество №MFC-0224/2020-26118-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 121-125).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ реестровое дело на объект, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, состоящее в том числе из следующих документов: заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2020-7465-1, согласно которому ФИО53 (ФИО115) А.В., ФИО9, ФИО21, просят осуществить регистрацию в виде ограничения права и (или) обременения объекта недвижимости: ипотека в силу закона в отношении объекта недвижимости Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2020-7437-3, согласно которому ФИО53 (ФИО116) А.В. просит осуществить регистрацию прав общей долевой собственности в размере 1/3 в отношении объекта недвижимости, расположенного по адрсу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2020-7437-2, согласно которому ФИО21 просит осуществить регистрацию прав общей долевой собственности в размере 1/3 в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №MFC-0224/2020-7437-1, согласно которому ФИО9 просит осуществить регистрацию прав общей долевой собственности в размере 1/3 в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ № б/н, согласно которому ФИО13 №1, действующая от имени ФИО13 №2, ФИО2, ФИО6, ФИО7, на основании доверенности, удостоверенной ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №9, нотариусом Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск продавцы и ФИО9, действующая за себя лично и как законный представитель своего несовершеннолетнего сына – ФИО8, ФИО53 (ФИО117) А.В., покупатели, заключили договор о продаже-покупке квартиры, расположенной по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, город Вилючинск, 

<

адрес> состоящую из трех комнат, кадастровый номер 

<

адрес>:02:0010106:3484, за счет средств материнского капитала в размере 440 866 рублей 78 копеек путем перечисления Пенсионным Фондом денежных средств на счета продавцов; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество №MFC-0224/2020-26118-1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9, ФИО53 (ФИО118) А.В., ФИО13 №2, Садовничая А.Ю., ФИО11, ФИО12, ФИО9, ФИО13 №1 просят прекратить ограничение прав и (или) обременения объекта недвижимости ипотека в силу закона, в отношении объекта недвижимости Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес> (т. 3 л.д. 126-144).

Копии всех вышеуказанных документов, приобщенных к материалам уголовного дела, были непосредственно исследованы в судебном заседании (т. 3 л.д.145-177, ). 

Указанное реестровое дело признанно вещественным доказательством и передано на ответственное хранение в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю (т.3 л.д.178-179, 180, 181).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен СD-R диск с приложением, предоставленный сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено и зафиксировано содержание выписок о движении денежных средств ФИО7 по счету ФИО6 по счету ФИО13 №2 согласно которым:ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Камчатскому краю ОПФР по Камчатскому краю на счет ПАО Сбербанк, открытый на имя ФИО7, поступили денежные средства в сумме 110 216 рублей 70 копеек. Назначение платежа (перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК ФИО9 по договору № БН от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9).ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Камчатскому краю ОПФР по Камчатскому краю на счет ПАО Сбербанк, открытый на имя ФИО6, поступили денежные средства в сумме 110 216 рублей 70 копеек. Назначение платежа (перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК ФИО9 по договору № БН от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9) ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Камчатскому краю ОПФР по Камчатскому краю на счет ПАО Сбербанк, открытый на имя ФИО13 №2, поступили денежные средства в сумме 110 216 рублей 69 копеек. Назначение платежа (перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК ФИО9 по договору № БН от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9) (т. 3 л.д. 243-245)

СD-R диск с приложением признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 246)

Выпиской о движении денежных средств ФИО7 по банковскому счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Камчатскому краю ОПФР по Камчатскому краю на счет ПАО Сбербанк, открытый на имя ФИО7, поступили денежные средства в сумме 110 216 рублей 70 копеек. Назначение платежа (перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК ФИО9 по договору № БН от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9) (т. 4 л.д. 138-140).

Выпиской о движении денежных средств ФИО6 по банковскому счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Камчатскому краю ОПФР по Камчатскому краю на счет ПАО Сбербанк, открытый на имя ФИО6, поступили денежные средства в сумме 110 216 рублей 70 копеек. Назначение платежа (перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК ФИО9 по договору № БН от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9) (т. 4 л.д.141-143).

Выпиской о движении денежных средств ФИО13 №2 по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Камчатскому краю ОПФР по Камчатскому краю на ПАО Сбербанк, открытый на имя ФИО13 №2, поступили денежные средства в сумме 110 216 рублей 69 копеек. Назначение платежа (перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК ФИО9 по договору № БН от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9) (т. 4 л.д.144-145).

Постановлением руководителя следственной группы от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО122 ФИО14 материалы дела выделены в отдельное производство, в связи с объявлением её в розыск (т. 5 л.д.154-164).

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд считает полностью доказанной вину Садовничей и ФИО20 в совершении каждой из них мошенничества при получении выплат при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. Суд берет в основу доказанности вины подсудимых приведенные в приговоре показания подсудимой Садовничей, данные во время предварительного следствия, а также оглашенные показания свидетелей, показания представителя потерпевшего, а также показания ФИО123, данные в рамках выделенного в отношении нее уголовного дела в части, не противоречащей доказательствам, взятым судом в основу приговора. Кроме того, вина каждой из подсудимых объективно подтверждается результатами, зафиксированными в протоколах выемки и осмотра места происшествия, осмотра предметов и документов, выписок по банковским счетам, которые последовательны, логичны, согласуются между собой и не содержат противоречий. Все вышеуказанные доказательства получены без нарушения норм УПК РФ, поэтому суд считает их допустимыми и достоверными.

К показаниям подсудимой ФИО20, а также её дочери свидетеля ФИО53 о том, что Лисогурская обращаясь к ФИО124 исключительно с целью приобретения за счет средств материнского капитала недвижимости за пределами Камчатского края, суд относится критически, как к способу защиты ФИО20 и желания её дочери помочь избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку это опровергается показаниями ФИО126, приведенными в приговоре, исследованными письменными доказательствами, а также целенаправленными действиями ФИО20, направленными на обналичивание средств материнского капитала для использования полученных денежных средств на иные нужды, не связанные с его целевым предназначением, что в последствии Лисогурская добилась, получив от ФИО125 сумму материнского капитала, часть из которой в размере 90000 рублей передала ФИО127 за оказанные услуги.

С учетом изложенного к показаниям ФИО128, допрошенной во время предварительного следствия в качестве свидетеля о том, что она оказывала Садовничей и ФИО20 юридические услуги по оформлению документов при покупке недвижимости на безвозмездной основе, денежных средств от них она не получала, суд относится, как к несостоятельным, опровергающийся вышеизложенными доказательствами (т. 3 л.д. 16-19).

В судебном заседании подсудимая настаивала, что при совершении преступления она не находилась в трудном финансовом положении, как указанно в предъявленном обвинении, однако суд не вправе исключать данное обстоятельство из обвинения, поскольку это не улучшает положение подсудимой.

Также суд не входит в обсуждение имеющихся в деле доказательств заключения между ФИО129 и ФИО20 договора купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку эти обстоятельства не являются предметом обвинения ФИО20. Поэтому суд, не указывает в приговоре показания в данной части ФИО130, свидетеля ФИО53, ФИО54, а также в полном объёме показаний свидетеля ФИО13 №10, копию решения Вилючинского городского суда Камчатского края от 25.10.2022г. (т. 1 л.д. 157-160). Кроме того, суд исключает из числа доказательств показания свидетеля ФИО34, поскольку эти показания не несут какого либо доказательного значения в рамках обвинения, предъявленного ФИО20. 

Обман как способ совершения каждой из подсудимых мошенничества при получении выплат, выражен в предоставлении ими в государственный орган, уполномоченный принимать решение о получении выплат, заведомо ложных и недостоверных сведений о намерении улучшить свои жилищные условия, путем использования средств материнского капитала, которые согласно Закону N 256-ФЗ и Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ N 862, являются условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств. Такие сведения отражены в предоставленных подсудимыми в отделение Пенсионного фонда документах о фиктивной купли продажи одной и той же квартиры, фактическим собственником которой являлась ФИО131, которая с корыстной целью, использовала данную квартиру, как средство для незаконного обналичивания средств материнского капитала, путем заключения мнимых сделок по купли продажи этой недвижимости за счет средств материнского капитала.

На фиктивность договоров купли продажи квартиры, подготовленных ФИО132 и подписанных Садовничей и ФИО20 а также сопутствующих документов для их регистрации и перехода прав собственности, указывает и цена договора, которая явно и очевидно не соответствует, как кадастровой, так и рыночной стоимости данного объекта недвижимости.

При этом, исходя из анализа исследованных в судебном заседании доказательств, действия подсудимых при совершении каждой из них преступлений, носили совместный и согласованный характер со ФИО133, направленный на достижение единого преступного результата, которая планировала и осуществляла юридическое сопровождение мнимых сделок с недвижимостью, получала и передавала подсудимым денежные средства от совершаемого мошенничества, часть из которых предназначалась ей, как соучастнику этих действий, что подтверждает наличие в действиях подсудимых квалифицирующего признака – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Исходя из доказанной суммы причиненного ущерба каждой из подсудимых, согласно ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, доказан квалифицирующий признак хищения в «крупном размере», поскольку эти суммы ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, превышают 250 000 рублей.

Давая юридическую оценку действиям подсудимых, суд квалифицирует их следующим образом: 

Садовничей по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО20 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Исследованием данных о личности подсудимых установлено:

Садовничая: по месту регистрации характеризуется посредственно. Проживала по указанному выше адресу до 2019 года, жалоб на Садовничую не поступало (т. 5 л.д.136); по месту проживания в отношении Садовничей жалоб и заявлений не поступало, в злоупотреблении спиртными напитками, появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, употреблении наркотических веществ, замечена не была. На профилактическом учете в УМВД России по 

<

адрес> – Камчатскому не состоит (т. 5 л.д. 138) ранее к уголовной ответственности не привлекалась (т.5 л.д.130-132), на учетах у нарколога психиатра не состоит (т.5 л.д.134, 139-140); имеет благодарности от руководства школы, в которой проходят обучение ее несовершеннолетние дети, за хорошее воспитание детей, и активное участие в делах класса, организацию внеклассных мероприятий, благодарность по прежнему месту работы (т. 6 л.д.137-141).

Лисогурская: по месту жительства добрососедские отношения не поддерживает, неоднократно была замечена в злоупотреблении спиртными напитками, в компании лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, ранее судимых, замечена не была (т. 5 л.д.112); поставлена на учет в ПДН ДД.ММ.ГГГГ как неблагополучный родитель, отрицательно влияющий на малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, связанных с злоупотреблением спиртными напитками (т. 2 л.д. 199-201); ранее к уголовной ответственности не привлекалась (т.5 л.д.87-89); в течении года к административной ответственности не привлекалась (т. 5 л.д.114-120); состоит на учете у врача психиатра - нарколога в ГБУЗ «Вилючинская городская больница», на учете у врача психиатра не состоит (т.5 л.д.105); является инвалидом первой группы бессрочно (т. 6 л.д.73-74); согласно заключения судебной психолого – психиатрической комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, ранее, в момент совершения противоправного деяния, ко времени производства по уголовному делу не страдала и в настоящее время не страдает, а обнаруживает признаки хронического психического (наркологического) расстройства в виде «Синдрома зависимости от психоактивных веществ, в настоящее время ремиссия с декабря 2021 года» (т. 2 л.д. 236-238).

При исследовании психического состояния подсудимых суд признает их вменяемыми, поскольку в ходе рассмотрения дела сомнений в психическом состоянии виновных у суда не появилось. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Садовничей суд признает признание своей вины и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие несовершеннолетних детей и добровольное частичное возмещение причиненного ущерба (т. 6 л.д.152), а также положительные характеристики. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО20 суд признает наличие малолетнего ребенка у виновной, инвалидность первой группы.

Обстоятельств отягчающих наказание каждой из подсудимых, не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства их совершения и роль каждого из подсудимых при совершении преступлений, данные о личности виновных, в том числе наличие обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступлений, поведением виновных во время и после совершения преступлений, других обстоятельств, дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, суд не находит. 

При определении вида наказания каждой из подсудимых, суд считает, что наказание в виде штрафа не подлежит назначению, поскольку исходя из размера штрафа предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, выплата штрафа, принимая во внимание необходимость погашения причиненного ущерба, поставит каждую из подсудимых в крайне затруднительное материальное положение. 

В этой связи суд считает, что достижение целей наказания возможно при назначении наказания каждой из подсудимых наказания только в виде лишения свободы, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. При этом замену лишения свободы, в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, принудительными работами подсудимой Садовничей, суд считает нецелесообразной, а назначение такого вида наказания ФИО20, принимая во внимание наличие у нее инвалидности первой группы, прямо запрещено ч. 5 ст. 53.1 УК РФ. 

Вместе с тем, с учетом данных о личностях подсудимых, обстоятельств совершения преступлений, а так же наличия у каждой из подсудимых смягчающих наказание обстоятельств, а у подсудимой Садовничей в том числе предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без реального отбывания наказания, в силу чего считает необходимым применить при назначении наказания положения ст.73 УК РФ об условном осуждении, с установлением испытательного срока и возложением обязанностей, способствующих их исправлению.

Суд, принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотивы и цель содеянного, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, не находит оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Представителем потерпевшего (гражданского истца) – Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Вилючинске Камчатского края (ЗАТО) ФИО10, действующей по доверенности № от 2023 года с полным объёмом прав, во время предварительного следствия по делу к ФИО20, Садоничей и ФИО134 заявлен гражданский иск о взыскании с них в пользу бюджетной системы РФ в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю имущественного вреда, причиненными их преступными действиями в сумме 833061 рубль (т. 5 л.д.76).

При рассмотрении уголовного дела в суде, представитель гражданского истца заявленные требования уточнила и просила взыскать с ФИО2 причиненный материальный ущерб в размере 392194 руб. 22 коп., с подсудимой ФИО20 в размере 440886 руб. 78 коп., от заявленного в рамках данного уголовного дела гражданского иска к ФИО13 №1, в отношении которой материалы дела выделены в отдельное производство, отказалась. Дополнительно пояснила, что ФИО13 №1 на счет ОСФР по Камчатскому краю перечислено 170000 рублей, представив подтверждающие документы. (т. 6 л.д.114-115).

В своем письменном обращении в Вилючинский городской суд ФИО135 сообщила, что в связи с тем, что за оказание содействия в обналичивании материнского капитала путем совершения фиктивных сделок купли – продажи от Садовничей она получила 80000 рублей, а от ФИО20 90 000 рублей, она указанную сумму причиненного ущерба в размере 170000 рублей добровольно возместила. Указанное подтверждается чеком по операции от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 109-110, 130).

Подсудимые (гражданские ответчики) Садовничая и Лисогурская в судебном заседании заявленные к ним гражданские иски признали, за исключением суммы выплаченной ФИО136, а Садовничая также за исключением 40000 рублей, которые она добровольно возместила потерпевшему.

Рассматривая вопрос по гражданскому иску, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с ч.1 ст. 1080 ГК РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. 

В силу ч.1 ст.323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

В судебном заседании установлено, что в ходе совершения преступлений Садовничей, совместно с лицом в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, были похищено 392194 руб. 22 коп., из которых 80000 рублей получило лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство и которое в настоящее время указанную сумму добровольно возместила потерпевшему. ДД.ММ.ГГГГ Садовничая в счет возмещения причиненного ущерба по настоящему уголовному делу добровольно возместила Фонду пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю 40000 рублей. 

ФИО20 совместно с лицом в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, были похищено 440886 руб. 78 коп., из которых 90000 рублей получило лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство и которое в настоящее время указанную сумму также добровольно возместила Фонду пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю.

При таких обстоятельствах исковые требования, заявленные к Садовничей и ФИО20, с учетом выплаченной потерпевшему суммы ущерба ФИО137, а также суммы добровольного возмещения Садовничей, подлежат частичному удовлетворению.

В этой связи с Садовничей в пользу Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю подлежит взысканию причиненный ущерб в сумме 272194 рубля 22 копейки, с ФИО20 – 350886 руб. 78 коп.

Производство по гражданскому иску к ФИО138, заявленного в рамках настоящего уголовного дела, подлежит прекращению, в связи с отказом гражданского истца от иска в данной части.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств по делу, суд руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ.

Меры пресечения, в виде подписок о невыезде и надлежащим поведении, избранные в отношении Садовничей и ФИО20 подлежат отмене по вступлению приговора в законную силу. 

По делу имеются процессуальные издержки в виде выплаты из федерального бюджета вознаграждения адвокату ФИО18 в размере 5083 руб. 20 коп., адвокату ФИО15 в размере 25416 руб., осуществляющих защиту ФИО20 на предварительном следствии (т. 5 л.д.187, л.д.191-192), а также адвокату ФИО15 за защиту подсудимой ФИО20 за пять дней в судебном заседании в размере 25416 рублей и адвокату ФИО23 за два дня в судебном заседании в размере 10166 руб. 40 коп. а всего в общей сумме 66081 рублей 60 копеек.

Согласно ч. 1 ст. 132 процессуальные издержки взыскиваются с осужденных.

Вместе с тем, в силу ч.6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

В судебном заседании установлено, что Лисогурская в браке не состоит, имеет малолетнего ребенка, является инвалидом первой группы и единственным её личным доходом является пенсия по инвалидности. При таких обстоятельствах суд считает, что взыскание с ФИО20 процессуальных издержек может существенно отразиться на материальном положении малолетнего ребенка, находящегося на её иждивении. В этой связи, руководствуясь ч.6 ст. 132 УПК РФ суд полагает возможным Лисогурскую от выплаты процессуальных издержек освободить, в связи с имущественной несостоятельностью подсудимой, возместив их за счет федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной, является на регистрацию в этот специализированный государственный орган в установленные им даты.

Меру пресечения ФИО2, - подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО9 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО9 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО9 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной, является на регистрацию в этот специализированный государственный орган в установленные им даты.

Меру пресечения ФИО9, - подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю к ФИО2 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 (СНИЛС №) в пользу Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) материальный ущерб, причиненный преступлением в размере 272194 рубля 22 копейки.

Гражданский иск Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю к ФИО9 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО9 (СНИЛС №) в пользу Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) материальный ущерб, причиненный преступлением в размере 350886 руб. 78 копеек.

Производство по гражданскому иску Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю к ФИО13 №1, заявленный в рамках уголовного дела сл. №, - прекратить.

От выплаты процессуальных издержек по делу в виде оплаты труда адвоката в размере 66081 рублей 60 копеек осужденную ФИО9 освободить, возместив их за счет федерального бюджета.

Вещественные доказательства: - реестровое дело на объект, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 

<

адрес>, переданное на ответственное хранение в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю, - оставить там же по принадлежности.; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – ФИО2, переданное на ответственное хранение в отделение клиентской службы Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю, оставить там же по принадлежности; выписку по счету, открытому на имя ФИО13 №11, хранить в материалах уголовного дела; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО9, находящееся на ответственном хранении в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Камчатскому краю, - оставить там же по принадлежности; СиДи-ЭР диск с приложением, хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Вилючинский городской суд в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий