КОПИЯ

Дело № 1- 1/2021

32RS0008-01-2014-000001-04

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 июня 2021 года г.Дятьково

Дятьковский городской суд Брянской области в составе

председательствующего судьи Литра И.В.

при секретаре Новиковой М.В.

с участием государственного обвинителя Кузнецова Д.А. 

защитника - адвоката Лексикова М.А. 

предоставившего ордер №508498 от 23 июня 2021 года

представителя потерпевшей ФИО2

адвоката Симошиной Ж.Е.

предоставившей ордер № 114 от 20 мая 2014 года

представителя потерпевшей ФИО3

адвоката Климина И.Н.

предоставившего ордер №499294 от 23 июня 2021 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО4,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (по двум фактам), ч. 2 ст. 327 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ (по пяти фактам) УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Предварительным следствием ФИО4 обвиняется в мошенничествах при получении выплат, то есть в хищениях денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, в крупных размерах. 

Кроме того, ФИО4 обвиняется в изготовлении иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенное с целью облегчить совершение другого преступления. 

Также ФИО4 обвиняется в мошенничествах, то есть в хищениях чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупных размерах, совершенных лицом с использованием своего служебного положения. 

Согласно материалам уголовного дела преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО4, ранее имевшая фамилию, имя, отчество ФИО1 кизи, являясь на основании решения учредителя №1 ООО «Курбан» от 10 декабря 2009 года директором указанной организации, расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя на основании Устава ООО «Курбан», Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» №151-ФЗ от 02 июля 2010 года и свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций № от 15 декабря 2011 года, разрешающего ООО «Курбан» выдачу микрозаймов населению, размер которых не может превышать 1000000 рублей, исполняя функции единоличного исполнительного органа ООО «Курбан», а также выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, в период с декабря 2011 года по февраль 2012 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь на рабочем месте в офисе ООО «Курбан» по вышеуказанному адресу, получила от ФИО2 предложение оказать ей услуги по покупке жилья в 

<

адрес> за средства материнского (семейного) капитала, положенные ей по государственному сертификату серии №, выданного 11 марта 2009 года в Государственном Учреждении - Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации (ГУ-УПФР) в Володарском районе городского округа г.Брянска. В ходе общения с последней, ФИО4 убедилась, что ФИО2 безграмотная, писать и читать не умеет и решила, используя свое служебное положение, обманным путем похитить из федерального бюджета принадлежащие последней средства материнского (семейного) капитала и использовать их в личных целях. 

Во исполнение задуманного преступного умысла, действуя умышленно и из корыстных побуждений, ФИО4 в феврале 2012 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, предложила ФИО2 нотариально оформить 2 доверенности на работающих у нее в ООО «Курбан» без оформления трудовых отношений лиц: первую - на имя ФИО13, уполномочивающую ее быть представителем ФИО2 в ГУ-УПФР в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино по использованию средств материнского (семейного) капитала и вторую - на имя ФИО12, уполномочивающую ее быть представителем ФИО2 в Дятьковском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области при покупке любой недвижимости в Брянской области, после чего ФИО2 по предложению ФИО4 09 февраля 2012 года оформила у нотариуса 2 доверенности на вышеуказанных лиц. 

В это же время, в период с февраля по март 2012 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО4 получила от ФИО6 предложение оказать ей услуги по продаже дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, после чего, ознакомившись с правоустанавливающими документами на продаваемые дом и земельный участок, убедилась, что законный собственник дома ФИО7 умерла 02 февраля 1993 года и ФИО8, не являясь ее наследницей, не имеет право отчуждать дом от своего имени, а для вступления в наследство после умершей ФИО7 должна обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства, но несмотря на указанное обстоятельство, с целью достижения задуманного преступного умысла - хищение из федерального бюджета средств материнского (семейного) капитала ФИО2, решила оформить продажу данного дома от лица умершей ФИО7 в пользу ФИО2, заверив при этом ФИО8 в законности своих полномочий по отчуждению данных объектов недвижимости. После этого, ФИО4 для облегчения совершения вышеуказанного преступления, находясь в офисе ООО «Курбан», изготовила ряд подложных документов, а именно рукописно внесла в бланк справки Бытошской поселковой администрации Дятьковского района, Брянской области запись о регистрации по адресу: 

<

адрес> ФИО7 и поставила подпись от имени главы Бытошской поселковой администрации ФИО9, а также напечатала на неустановленном следствии компьютере текст доверенности, согласно которой ФИО7 уполномочивала ФИО8 быть ее представителем при продаже вышеуказанного дома и земельного участка, после чего распечатала ее на неустановленном следствии принтере, используя обнаруженный в офисе организации лист с оттиском печати администрации муниципального образования Стодолищенского сельского поселения, 

<

адрес>, и рукописно внесла записи от имени ФИО7, а также поставила от ее имени подпись и подпись от имени главы администрации муниципального образования Стодолищенского сельского поселения, 

<

адрес> ФИО10.

После этого, ФИО4 с целью ускорения совершения запланированного преступления, в марте 2012 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, передала ФИО6 вышеуказанную подложную доверенность, не уведомляя ее о факте подложности данного документа, и предложила ей получить у нотариуса дубликат свидетельства на право на наследство по закону на вышеуказанный дом после ее умершего мужа ФИО11, после чего ФИО8 по предложению ФИО4 06 марта 2012 года получила у нотариуса дубликат вышеуказанного свидетельства, который совместно с доверенностью передала обратно ФИО4

Далее, продолжая преступные действия, ФИО4 10 апреля 2012 года, находясь в офисе ООО «Курбан», используя свое служебное положение, составила фиктивный договор №18 о предоставлении займа между ООО «Курбан» и ФИО2, согласно которого ФИО2 предоставляется займ в сумме 331300 рублей 00 копеек, проценты за использование займа составляют 27862 рубля 33 копейки, общая сумма при возврате займа с процентами составляет 359162 рубля 33 копейки, и оформила фиктивный расходный кассовый ордер №13 от 10 апреля 2012 года о выдаче ООО «Курбан» ФИО2 вышеуказанной суммы, после чего фактически не выдав ФИО2 займ и не уведомляя ее о наименовании и содержании вышеуказанных документов, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих намерений и под предлогом того, что указанные документы оформлены для покупки дома в 

<

адрес>, предложила ей в них поставить свою подпись. ФИО2 ответила, что читать и писать не умеет и тогда ФИО4, удерживая в своей руке руку ФИО2, поставила от ее имени подписи в вышеуказанном договоре и расходном кассовом ордере. 

После этого, 12 апреля 2012 года ФИО4, находясь в офисе ООО «Курбан», используя свое служебное положение, составила договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес> акт приема-передачи, согласно которых продавцом дома и земельного участка являлась ФИО8, действующая по доверенности от лица ФИО7, а покупателем дома и земельного участка являлась ФИО2, от лица которой по доверенности выступала ФИО12, стоимость дома - 359191 рубль 99 копеек, стоимость земельного участка - 20000 рублей 00 копеек, общая цена сделки 379191 рубль 00 копеек, порядок расчета между сторонами предусматривает оплату продавцу 20000 рублей 00 копеек до подписания настоящего договора и 359191 рубль 99 копеек - в срок до 01 сентября 2012 года, после чего ввела в заблуждение относительно истинности своих намерений ФИО8 и ФИО12 и под предлогом того, что договор составлен законно и расчет с продавцом будет произведен после его подписания, предложила им поставить в вышеуказанных документах свои подписи, что ФИО6 и ФИО12 и было сделано. В этот же день, 12 апреля 2012 года, указанные документы для регистрации объектов недвижимости были сданы в Дятьковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области и 16 апреля 2012 года ФИО12, действующей от лица ФИО2, было выдано свидетельство о праве собственности на вышеуказанные дом и земельный участок, которое она передала ФИО4 

Продолжая свои преступные действия, в мае 2012 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО4 во исполнение задуманного преступного умысла, используя свое служебное положение, передала находящейся у нее в подчинении ФИО13 папку с набором документов по ФИО2 и поручила ей проверить ее и предоставить в ГУ-УПФР в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино для рассмотрения вопроса об осуществлении выплат - распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО2, умолчав при этом о факте подложности ряда документов при заключении договора купли-продажи 

<

адрес> и фиктивности договора №18 о предоставлении займа ФИО2, опасаясь тем самым, что данные обстоятельства могут повлечь прекращение проведения социальных выплат и таким образом повлиять на задуманный ею результат - хищение из федерального бюджета принадлежащих ФИО2 средств материнского (семейного) капитала. После этого, 10 мая 2012 года ФИО13, исполняя указание ФИО4, действуя по доверенности от лица ФИО2, обратилась в ГУ-УПФР в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино с заявлением о распоряжении материнским (семейным) капиталом для погашения займа в размере 359162 рубля 33 копейки, выданного ФИО2 ООО «Курбан» и предоставила необходимый набор документов.

09 июня 2012 года указанное заявление ФИО2 было удовлетворено и 02 июля 2012 года Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Брянской области из средств федерального бюджета, в счет погашения выданного ФИО2 займа на покупку дома по вышеуказанному адресу на расчетный счет ООО «Курбан» были перечислены денежные средства в сумме 359162 рубля 33 копейки, которые в период с 05 июля 2012 года по 05 сентября 2012 года ФИО4, используя свое служебное положение - единоличное право получать денежные средства с расчетного счета ООО «Курбан», обналичила в операционном офисе «Дятьковский» ОАО «Газэнергобанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.№4 и распорядилась ими по своему усмотрению в личных целях, совершив тем самым путем обмана, с использованием своего служебного положения, хищение принадлежащих ФИО2 средств материнского (семейного) капитала в сумме 359162 рубля 33 копейки, являющиеся денежными средствами, переданными в бюджет Пенсионного фонда РФ из Федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер социальной поддержки, согласно Федерального Закона №256 – ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», относящимся к иным социальным выплатам и правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденного постановлением Правительства РФ №862 от 12 декабря 2013 года. В результате совершенного ФИО4 хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО2, Российской Федерации в лице ГУ-УПФР в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино был причинен имущественный ущерб в размере 359162 рубля 33 копейки, который является крупным.

Также ФИО4 являясь на основании решения учредителя №1 ООО «Курбан» от 10 декабря 2009 года директором указанной организации, расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя на основании Устава ООО «Курбан», Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» №151-ФЗ от 02 июля 2010 года и свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций № от 15 декабря 2011 года, разрешающего выдачу ООО «Курбан» микрозаймов населению, размер которых не может превышать 1000000 рублей, исполняя функции единоличного исполнительного органа ООО «Курбан», а также выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, в период с декабря 2011 года по февраль 2012 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь на рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, получила от ФИО2 предложение оказать ей услуги по покупке жилья в 

<

адрес> за средства материнского (семейного) капитала, положенные ей по государственному сертификату серии МК-2 №, выданного 11 марта 2009 года в Государственном Учреждении - Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации (ГУ-УПФР) в Володарском районе городского округа г.Брянска. В ходе общения с последней, ФИО4 убедилась, что ФИО2 безграмотная, писать и читать не умеет и решила, используя свое служебное положение, обманным путем похитить из федерального бюджета принадлежащие ФИО2 средства материнского (семейного) капитала и использовать их в личных целях. 

Во исполнение задуманного преступного умысла, действуя умышленно и из корыстных побуждений, ФИО4 в феврале 2012 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, предложила ФИО2 нотариально оформить 2 доверенности на работающих у нее в ООО «Курбан» без оформления трудовых отношений лиц: первую - на имя ФИО13, уполномочивающую ее быть представителем ФИО2 в ГУ-УПФР в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино по использованию средств материнского (семейного) капитала и вторую - на имя ФИО12, уполномочивающую ее быть представителем ФИО2 в Дятьковском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области при покупке любой недвижимости в Брянской области, после чего ФИО2 по предложению ФИО4 09 февраля 2012 года оформила у нотариуса 2 доверенности на вышеуказанных лиц. 

В это же время, в период с февраля по март 2012 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО4 получила от ФИО6 предложение оказать ей услуги по продаже дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, после чего, ознакомившись с правоустанавливающими документами на продаваемые дом и земельный участок, убедилась, что законный собственник дома ФИО7 умерла 02 февраля 1993 года и ФИО8, не являясь ее наследницей, не имеет право отчуждать дом от своего имени, а для вступления в наследство после умершей ФИО7 должна обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства, но, несмотря на указанное обстоятельство, с целью достижения задуманного преступного умысла - хищение из федерального бюджета средств материнского (семейного) капитала ФИО2, решила оформить продажу данного дома от лица умершей ФИО7 в пользу ФИО2, заверив при этом ФИО8 в законности своих полномочий по отчуждению данных объектов недвижимости. После этого, ФИО4 для облегчения совершения вышеуказанного преступления, находясь в офисе ООО «Курбан», изготовила ряд подложных документов, а именно рукописно внесла в обнаруженный в офисе организации бланк справки Бытошской поселковой администрации Дятьковского района, Брянской области с оттиском печати указанной администрации запись о регистрации по адресу: 

<

адрес> ФИО7 и поставила подпись от имени главы администрации ФИО9, а также напечатала на неустановленном следствии компьютере текст доверенности, предоставляющей право ФИО6 быть представителем ФИО7 во всех компетентных органах, государственных, административных учреждениях, в том числе в отделах технической инвентаризации Дятьковского района, Брянской области, в комитете по управлению муниципальным имуществом, в администрациях Дятьковского района и города Дятьково, в инспекции ФНС России по Дятьковскому району Брянской области, в Дятьковском территориальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Брянской области по вопросам оформления и перерегистрации в собственность (с правом подачи заявлений и получения свидетельств о регистрации прав) земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: 

<

адрес>, продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащие ей на праве собственности жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: 

<

адрес>, подписать договор купли-продажи и передаточный акт, с правом получения денег, подавать от ее имени заявления, в том числе с правом подачи необходимого заявления на прекращение и переход права собственности в Дятьковском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, с правом наложения и снятия ограничений (обременений) права, получать необходимые справки и документы, дубликаты документов, регистрировать их во всех компетентных органах, расписываться за ФИО7 и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения, и распечатала доверенность на неустановленном следствием принтере, используя обнаруженный в офисе организации лист с имеющемся на нем оттиске печати администрации Стодолищенского сельского поселения, после чего рукописно внесла записи от имени ФИО7 и поставила подписи от ее имени и от имени главы администрации муниципального образования Стодолищенского сельского поселения, 

<

адрес> ФИО10 

После этого, ФИО4 с целью ускорения совершения запланированного преступления, в марте 2012 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, передала ФИО6 вышеуказанную доверенность, не уведомляя ее о факте подложности данного документа, и предложила ей получить у нотариуса дубликат свидетельства на право на наследство по закону на вышеуказанный дом после ее умершего мужа ФИО11, после чего ФИО8 06 марта 2012 года получила у нотариуса дубликат вышеуказанного свидетельства, который совместно с доверенностью передала обратно ФИО4 

Далее, продолжая преступные действия, ФИО4 10 апреля 2012 года, находясь в офисе ООО «Курбан», используя свое служебное положение, составила фиктивный договор №18 о предоставлении займа между ООО «Курбан» и ФИО2, согласно которого ФИО2 предоставляется займ в сумме 331300 рублей 00 копеек, проценты за использование займа составляют 27862 рубля 33 копейки, общая сумма при возврате займа с процентами составляет 359162 рубля 33 копейки, и оформила фиктивный расходный кассовый ордер №13 от 10 апреля 2012 года о выдаче ООО «Курбан» ФИО2 вышеуказанной суммы, после чего фактически не выдав ФИО2 займ и не уведомляя ее о наименовании и содержании вышеуказанных документов, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих намерений и под предлогом того, что указанные документы оформлены для покупки дома в 

<

адрес>, предложила ей в документах поставить свою подпись. ФИО2 ответила, что читать и писать она не умеет и тогда ФИО4, удерживая в своей руке руку ФИО2, поставила от ее имени подписи в вышеуказанном договоре и расходном кассовом ордере. 

После этого, 12 апреля 2012 года, ФИО4, используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «Курбан» составила договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес> акт приема-передачи, согласно которых продавцом дома и земельного участка являлась ФИО8, действующая по подложной доверенности от лица ФИО7, а покупателем дома и земельного участка являлась ФИО2, от лица которой по доверенности выступала ФИО12 после чего ввела в заблуждение относительно истинности своих намерений ФИО8 и ФИО12 и под предлогом того, что договор составлен законно и расчет с продавцом будет произведен после его подписания, предложила им поставить в вышеуказанных документах свои подписи, что ФИО6 и ФИО12 и было сделано. В этот же день - 12 апреля 2012 года указанные документы для регистрации объектов недвижимости были сданы в Дятьковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области и 16 апреля 2012 года ФИО12, действующей от лица ФИО2, было выдано свидетельство о праве собственности на вышеуказанные дом и земельный участок, которое она передала ФИО4 

Продолжая свои преступные действия, в мае 2012 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО4 во исполнение задуманного преступного умысла, используя свое служебное положение, передала находящейся у нее в подчинении ФИО13 папку с набором документов по ФИО2 и поручила ей проверить ее и предоставить в ГУ-УПФР в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино для рассмотрения вопроса об осуществлении выплат - распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО2, умолчав при этом о факте изготовлении ряда подложных документов при заключении договора купли-продажи дома и фиктивности договора №18 о предоставлении займа ФИО2, опасаясь тем самым, что данные обстоятельства могут повлечь прекращение проведения социальных выплат и таким образом повлиять на задуманный ею результат - хищение из федерального бюджета принадлежащих ФИО2 средств материнского (семейного) капитала. 

После этого, 10 мая 2012 года ФИО13, исполняя указание ФИО4, действуя по доверенности от лица ФИО2, обратилась в ГУ-УПФР в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино с заявлением о распоряжении материнским (семейным) капиталом для погашения займа в размере 359162 рублей 33 копейки, выданного ФИО2 ООО «Курбан» и предоставила необходимый набор документов.

09 июня 2012 года указанное заявление ФИО2 было удовлетворено и 02 июля 2012 года Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Брянской области из средств федерального бюджета, в счет погашения выданного ФИО2 займа на покупку дома по вышеуказанному адресу на расчетный счет ООО «Курбан» были перечислены денежные средства в сумме 359162 рубля 33 копейки, которые в период со 05 июля 2012 года по 05 сентября 2012 года ФИО4, используя свое служебное положение, единоличное право получать денежные средства с расчетного счета ООО «Курбан», обналичила в операционном офисе «Дятьковский» ОАО «Газэнергобанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.№4 и распорядилась ими по своему усмотрению в личных целях, совершив тем самым путем обмана, с использованием своего служебного положения, хищение принадлежащих ФИО2 средств материнского (семейного) капитала в сумме 359162 рубля 33 копейки в крупном размере, являющиеся денежными средствами, переданными в бюджет Пенсионного фонда РФ из Федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер социальной поддержки, согласно Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», относящимся к иным социальным выплатам и правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденного постановлением Правительства РФ № 862 от 12 декабря 2013 года. В результате изготовления ФИО4 подложной доверенности и использования ее при получении ФИО6 дубликата свидетельства о праве на наследство по закону, а также при регистрации договора купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес> Дятьковском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, ФИО4 было облегчено совершение другого преступления - мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

ФИО4, являясь на основании решения учредителя №1 ООО «Курбан» от 10 декабря 2009 года директором указанной организации, расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя на основании Устава ООО «Курбан», Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» №151-ФЗ от 02 июля 2010 года и свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций № от 15 декабря 2011 года, разрешающего ООО «Курбан» выдачу микрозаймов населению, размер которых не может превышать 1000000 рублей, исполняя функции единоличного исполнительного органа ООО «Курбан», а также выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, летом 2012 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь на рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, получила от Потерпевший №2 предложение оказать ей услуги по покупке жилого дома по адресу: 

<

адрес>, за средства материнского (семейного) капитала, положенные ей по государственному сертификату серии №, выданного 18 ноября 2011 года в Государственном Учреждении - Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации (ГУ-УПФР) в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино. Ознакомившись с представленными Потерпевший №2 документами, ФИО4 решила, используя свое служебное положение, обманным путем похитить из федерального бюджета средства материнского (семейного) капитала Потерпевший №2 и использовать их в личных целях. 

Во исполнение задуманного преступного умысла, ФИО4 действуя умышленно и из корыстных побуждений, 5 декабря 2012 года находясь в офисе ООО «Курбан» по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, составила фиктивный договор №36 о предоставлении займа между ООО «Курбан» и Потерпевший №2, согласно которого Потерпевший №2 предоставляется займ в сумме 369180 рублей 96 копеек, проценты за использование займа составляют 18459 рублей 04 копейки, общая сумма при возврате займа с процентами составляет 387640 рублей 00 копеек, и оформила фиктивный расходный кассовый ордер №36 от 05 декабря 2012 года о выдаче ООО «Курбан» Потерпевший №2 вышеуказанной суммы, после чего ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих намерений и под предлогом того, что указанные документы являются формальностью и выдача денег при их подписании не предусматривается, без фактического предоставления Потерпевший №2 займа, предложила ей в данных документах поставить свою подпись, что Потерпевший №2 и было сделано. 

В этот же день, 05 декабря 2012 года, ФИО4, продолжая преступные действия, используя свое служебное положение, составила договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес> акт приема-передачи, согласно которых продавцом дома и земельного участка являлся ФИО14, а покупателем дома и земельного участка являлась Потерпевший №2, стоимость дома - 387000 рублей 00 копеек, стоимость земельного участка - 13000 рублей 00 копеек, общая цена сделки 400000 рублей 00 копеек, порядок расчета между сторонами предусматривает оплату продавцу 387000 рублей 00 копеек до подписания настоящего договора и 13000 рублей 00 копеек в срок до 01 марта 2013 года, после чего ввела в заблуждение относительно истинности своих намерений ФИО14 и Потерпевший №2 и под предлогом того, что договор составлен законно и расчет с продавцом будет произведен после его подписания, предложила им поставить в вышеуказанных документах свои подписи, что ФИО14 и Потерпевший №2 и было сделано. После этого документы для регистрации объектов недвижимости были сданы в Дятьковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области и 07 декабря 2012 года Потерпевший №2 было выдано свидетельство о праве собственности на вышеуказанные дом и земельный участок.

После этого ФИО4 предложила Потерпевший №2 нотариально оформить доверенность на работающую у нее в ООО «Курбан» без оформления трудовых отношений ФИО13, уполномочивающую последнюю быть ее представителем в ГУ-УПФР в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино по использованию средств материнского (семейного) капитала и Потерпевший №2 14 декабря 2012 года оформила у нотариуса доверенность на вышеуказанное лицо. 

Продолжая преступные действия, ФИО4 в декабре 2012 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, во исполнение задуманного преступного умысла, используя свое служебное положение, передала находящейся у нее в подчинении ФИО13 папку с набором документов по Потерпевший №2 и поручила ей проверить ее и предоставить в ГУ-УПФР в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино для рассмотрения вопроса об осуществлении выплат - распоряжении средствами материнского (семейного) капитала Потерпевший №2, умолчав при этом о фиктивности договора №36 о предоставлении последней займа, опасаясь, что данное обстоятельство может повлечь прекращение проведения социальных выплат и таким образом повлиять на задуманный ею результат - хищение из федерального бюджета принадлежащих Потерпевший №2 средств материнского (семейного) капитала. 

После этого, 18 декабря 2012 года ФИО13 исполняя указание ФИО4, действуя по доверенности от лица Потерпевший №2, обратилась в ГУ-УПФР в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино с заявлением о распоряжении материнским (семейным) капиталом для погашения займа в размере 387640 рублей 00 копеек, выданного Потерпевший №2 ООО «Курбан» и передала вышеуказанный набор документов.

15 января 2013 года указанное заявление Потерпевший №2 было удовлетворено и 22 января 2013 года Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Брянской области из средств федерального бюджета, в счет погашения выданного Потерпевший №2 займа на покупку дома по вышеуказанному адресу на расчетный счет ООО «Курбан» были перечислены денежные средства в сумме 387640 рублей 00 копеек, которые в период с 23 января 2013 года по 25 января 2013 года ФИО4, используя свое служебное положение - единоличное право получать денежные средства с расчетного счета ООО «Курбан», обналичила в операционном офисе «Дятьковский» ОАО «Газэнергобанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.№4 и распорядилась ими по своему усмотрению в личных целях, совершив тем самым путем обмана, с использованием своего служебного положения, хищение принадлежащих Потерпевший №2 средств материнского (семейного) капитала в сумме 387640 рублей 00 копеек, являющиеся денежными средствами, переданными в бюджет Пенсионного фонда РФ из Федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер социальной поддержки, согласно Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», относящимся к иным социальным выплатам и правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденного постановлением Правительства РФ № 862 от 12 декабря 2013 года. В результате совершенного ФИО4 хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №2, Российской Федерации в лице ГУ-УПФР в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино был причинен имущественный ущерб в размере 387640 рублей 00 копеек, который является крупным.

ФИО4, являясь на основании решения №1 учредителя ООО «Империя» от 03 мая 2012 года и приказа ООО «Империя» №1 от 15 мая 2012 года генеральным директором указанной организации, расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя на основании Устава ООО «Империя», исполняя функции единоличного исполнительного органа организации, а также выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном ООО, 16 мая 2013 года, находясь на рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, получила от Потерпевший №3 предложение оказать ей услуги по продаже принадлежащей ей на праве собственности квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в том числе за средства материнского (семейного) капитала. Ознакомившись с представленными Потерпевший №3 документами, ФИО4 предложила ей нотариально оформить доверенность на ее имя, уполномочивающую ее продать за цену и на условиях по своему усмотрению вышеуказанную квартиру, что Потерпевший №3 и было сделано, после чего ФИО4, действуя от лица ООО «Империя» заключила со Потерпевший №3 договор № возмездного оказания услуг, согласно которого ООО «Империя» обязалась оказать Потерпевший №3 услуги по подбору покупателей для продажи вышеуказанной недвижимости и перечислить на ее счет 200000 рублей 00 копеек в срок до 20 июня 2013 года, а Потерпевший №3 обязалась оплатить ООО «Империя» стоимость услуг в размере 15000 рублей. В этот же день - 16 мая 2013 года ФИО4 получила от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 15000 рублей по обязательству, указанному в вышеуказанном договоре, а сама, зная о том, что Потерпевший №3 постоянно проживает за пределами Брянской области и не может проконтролировать ее действия, решила обманным путем, используя свое служебное положение, похитить денежные средства, полученные от продажи ее квартиры и использовать их в личных целях.

Во исполнение задуманного преступного умысла, ФИО4, получив 29 мая 2013 года от ФИО15 предложение оказать ей услуги по покупке жилого дома в 

<

адрес>, за средства материнского (семейного) капитала, положенные ей по государственному сертификату серии №, выданного 02 июля 2010 года в Государственном Учреждении Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации (ГУ-УПФР) в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино, действуя умышленно и из корыстных побуждений, предложила последней оформить в ее пользу покупку принадлежащей Потерпевший №3 квартиры по адресу: 

<

адрес>, на что ФИО15 согласилась и по предложению ФИО4 нотариально оформила доверенность на работающего в ООО «Империя» без оформления трудовых отношений ФИО16, уполномочивающего последнего купить от ее лица вышеуказанную квартиру и быть ее представителем в Дятьковском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 ввела ФИО15 в заблуждение относительно истинности своих намерений и под предлогом того, что расчет с продавцом квартиры Потерпевший №3 будет производится ей лично, пояснила, что необходимо в банке открыть счет (куда в последующем будет перечислена сумма займа, предназначенная для покупки квартиры), получить банковскую карту с пин-кодом и передать ее ФИО17 В это же время ФИО4, используя свое служебное положение, поручила находящемуся у нее в подчинении ФИО17 сопроводить ФИО15 в банк и после открытия последней счета и получения банковской карты, забрать у нее банковскую карту с пин-кодом и передать ей, скрыв при этом от ФИО16 истинные намерения своих действий, заверив его в том, что это необходимо для осуществления в последующем расчета с продавцом квартиры Потерпевший №3

В этот же день, 29 мая 2013 года, ФИО15 совместно со ФИО16 по указанию ФИО4 проехали в филиал ОАО «Сбербанк России» №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО15 открыла счет №, получила банковскую карту с пин-кодом, которые сразу же передала ФИО17 После этого ФИО15 и ФИО17 проехали в ЗАО «Центр финансовой поддержки» (ЗАО «ЦФП»), расположенное по адресу: 

<

адрес>, офис №, где ФИО15 подписала договор займа №, согласно которого на ее счет должен быть перечислен займ в сумме 343190 рублей 15 копеек, предназначенный на приобретение в собственность квартиры по вышеуказанному адресу и передала его ФИО17, который в этот же день договор займа и банковскую карту ФИО15 с пин-кодом передал ФИО4

После этого, продолжая свои преступные действия ФИО4, используя свое служебное положение, 30 мая 2013 года, составила договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> передаточный акт, согласно которых продавцом квартиры являлась Потерпевший №3 от лица которой действовала она, а покупателем квартиры являлась ФИО15, от лица которой действовал ФИО17, стоимость квартиры - 500000 рублей 00 копеек, порядок расчета между сторонами предусматривает оплату продавцу 156809 рублей 85 копеек за счет собственных средств покупателя и 343190 рублей 15 копеек - в течении пяти рабочих дней после получения с Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области свидетельства о государственной регистрации права за счет заемных средств по вышеуказанному договору займа. В этот же день данный договор купли-продажи и передаточный акт были подписаны ФИО4 и ФИО16 и документы для регистрации объекта недвижимости были сданы в Дятьковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, после чего ФИО17, действующему от лица ФИО15, 03 июня 2013 года было выдано свидетельство о праве собственности на вышеуказанную квартиру.

06 июня 2013 года ЗАО «ЦФП» перечислило на счет ФИО15 № займ в сумме 343190 рублей 15 копеек, предназначенный для покупки квартиры по вышеуказанному адресу, после чего ФИО4 с целью хищения поступивших на счет ФИО15 денежных средств, в период с 6 по 7 июня 2013 года, имея при себе банковскую карту последней с пин-кодом, поэтапно обналичила в дополнительных офисах ОАО «Сбербанк России» № и №, расположенных по адресам: 

<

адрес> соответственно, со счета ФИО15 № рублей 00 копеек, и, имея при этом, реальную возможность рассчитаться с продавцом квартиры Потерпевший №3, перечислив на ее счет 200000 рублей 00 копеек, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих намерений, и сообщила по телефону, что денежные средства для расчета с ней еще не поступили, а сама в это время похитила предназначенные для Потерпевший №3 денежные средства в сумме 200000 рублей 00 копеек и распорядилась ими по своему усмотрению в личных целях, причинив последней значительный материальный ущерб. 

ФИО4, являясь на основании решения №1 учредителя ООО «Империя» от 03 мая 2012 года и приказа ООО «Империя» №1 от 15 мая 2012 года генеральным директором указанной организации, расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя на основании Устава ООО «Империя», исполняя функции единоличного исполнительного органа организации, а также выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном ООО, в мае 2013 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь на рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, получила от Потерпевший №4 предложение оказать ей услуги по покупке жилого дома по адресу: 

<

адрес> за средства материнского (семейного) капитала, положенные ей по государственному сертификату серии №, выданного 29 декабря 2012 года в Государственном Учреждении - Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации (ГУ-УПФР) в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино и средства областного материнского (семейного) капитала, положенные ей по государственному сертификату №, выданного 17 января 2013 года в ГКУ "Отдел социальной защиты населения Дятьковского района". Ознакомившись с представленными Потерпевший №4 документами, ФИО4 заранее зная порядок покупки жилья за средства материнского (семейного) и областного материнского (семейного) капиталов, решила обманным путем, используя свое служебное положение, похитить принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства, предназначенные для покупки вышеуказанного дома, которые должны быть перечислены на ее счет организацией, занимающейся выдачей займов в ближайшие 2 месяца, и использовать их в личных целях.

С целью достижения задуманного преступного умысла, действуя умышленно и из корыстных побуждений, ФИО4 05 июля 2013 года находясь в офисе ООО «Империя» по вышеуказанному адресу предложила Потерпевший №4 подписать договор займа № от 05 июля 2013 года, согласно которого последней ЗАО «Центр финансовой поддержки» (ЗАО «ЦФП») должен был перечислить на ее счет займ в сумме 399096 рублей 09 копеек, предназначенный для приобретения в собственность дома по вышеуказанному адресу. Ознакомившись с договором, Потерпевший №4 его подписала, после чего ФИО4, продолжая свои преступные действия, ввела ее в заблуждение относительно истинности своих намерений и предложила открыть счет в банке (куда в последующем будет перечислена сумма займа, предназначенная для покупки дома), передать сберегательную книжку региональному директору по продаже недвижимости ООО «Империя» ФИО18 и оформить на имя последней доверенность на пользование счетом. В это же время ФИО4, используя свое служебное положение поручила находящейся у нее в подчинении ФИО18 сопроводить Потерпевший №4 в банк и после оформления последней доверенности на ее имя на пользование счетом, забрать у нее сберегательную книжку и передать ей. При этом, ФИО4 скрыла от ФИО18 истинные намерения своих действий, и заверила ее в том, что это является одним из этапов оформления купли-продажи дома. 

26 июня 2013 года Потерпевший №4 и ФИО18 по указанию ФИО4 прошли в дополнительный офис ОАО «Сбербанк России» №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Потерпевший №4 открыла счет №, получила сберегательную книжку и оформила доверенность по данному счету на ФИО18, уполномочивающую последнюю получать с указанного счета денежные средства, после чего сберегательную книжку передала ФИО18, которая в этот же день передала ее ФИО4 

Продолжая свои преступные действия, 11 июля 2013 года ФИО4, используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «Империя», составила договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес> передаточный акт, согласно которых продавцом дома и земельного участка являлась ФИО19, а покупателем дома и земельного участка являлась Потерпевший №4 стоимость дома - 399096 рублей 09 копеек, стоимость земельного участка - 100903 рубля 91 копейка, общая цена сделки 500000 рублей 00 копеек, порядок расчета между сторонами предусматривает оплату продавцу 100903 рублей 91 копейки за счет собственных денежных средств и 399096 рублей 09 копеек - в течение пяти рабочих дней после получения с Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области свидетельства о государственной регистрации права за счет заемных средств по вышеуказанному договору займа, после чего ввела в заблуждение относительно истинности своих намерений ФИО20 и Потерпевший №4 и под предлогом того, что договор составлен законно и расчет с продавцом будет произведен после его подписания, предложила им поставить в вышеуказанных документах свои подписи, что ФИО19 и Потерпевший №4 и было сделано. После этого документы для регистрации объектов недвижимости были сданы в Брянский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области и 18 июля 2013 года Потерпевший №4 было выдано свидетельство о праве собственности на вышеуказанный дом и земельный участок.

После этого ФИО4 передала договор займа в ЗАО «ЦФП» и 26 июля 2013 года указанная организация перечислила на счет Потерпевший №4 № займ в сумме 399096 рублей 09 копеек, предназначенный для покупки дома по вышеуказанному адресу, после чего, с целью хищения поступивших на счет Потерпевший №4 денежных средств, используя свое служебное положение, поручила находящейся у нее в подчинении ФИО18 пройти в банк и обналичить по доверенности со счета Потерпевший №4 всю сумму, при этом скрыв от ФИО18 истинные намерения своих действий, заверив ее в том, что это необходимо для проведения в последующем расчета с продавцом дома ФИО19

26 июля 2013 года ФИО18 исполняя указание ФИО4, пришла в дополнительный офис ОАО «Сбербанк России» №, расположенный по адресу: 

<

адрес> действуя по доверенности обналичила со счета Потерпевший №4 № рублей 13 копеек, после чего в этот же день указанные денежные средства передала ФИО4, которая распорядилась ими по своему усмотрению в личных целях, совершив тем самым путем обмана, с использованием своего служебного положения хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств в сумме 395115 рублей 13 копеек, причинив последней имущественный ущерб в крупном размере. 

ФИО4, являясь на основании решения учредителя №1 ООО «Курбан» от 10 декабря 2009 года директором указанной организации, расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя на основании Устава ООО «Курбан», Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» №151-ФЗ от 02 июля 2010 года и свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций №0000913 от 15 декабря 2011 года, разрешающего ООО «Курбан» выдачу микрозаймов населению, размер которых не может превышать 1000000 рублей, исполняя функции единоличного исполнительного органа ООО «Курбан», а также выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, в конце мая 2013 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь на рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, получила от Потерпевший №5 предложение оказать ей услуги по покупке жилого дома по адресу: 

<

адрес>, за средства материнского (семейного) капитала, положенные ей по государственному сертификату серии №, выданного 08 августа 2009 года в Государственном Учреждении - Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации (ГУ-УПФР) в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино и средства областного материнского (семейного) капитала, положенные ей по государственному сертификату №, выданного 30 августа 2012 года в ГКУ «Отдел социальной защиты населения Дятьковского района». Ознакомившись с представленными Потерпевший №5 документами, ФИО4 заранее зная порядок покупки жилья за средства материнского (семейного) и областного материнского (семейного) капиталов, решила обманным путем, с использованием своего служебного положения, похитить принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства, предназначенные для покупки вышеуказанного дома, которые должны быть перечислены на ее счет организацией, занимающейся выдачей займов в ближайшие 2 месяца, и использовать их в личных целях.

С целью достижения задуманного преступного умысла, действуя умышленно и из корыстных побуждений, ФИО4 11 июня 2013 года находясь в офисе ООО «Курбан» предложила Потерпевший №5 подписать договор займа №0,399МК/8272 от 11 июня 2013 года, согласно которого последней ЗАО «Центр финансовой поддержки» (ЗАО «ЦФП») должен был перечислить на счет займ в сумме 399096 рублей 09 копеек, предназначенный для приобретения в собственность дома по вышеуказанному адресу. Ознакомившись с договором, Потерпевший №5 его подписала, после чего ФИО4, продолжая свои преступные действия, ввела Потерпевший №5 в заблуждение относительно истинности своих намерений и предложила ей открыть счет в банке (куда в последующем будет перечислена сумма займа, предназначенная для покупки дома), после чего передать сберегательную книжку работающей у нее в ООО «Курбан» без оформления трудовых отношений ФИО18 и оформить на ее имя доверенность на пользование счетом. В это же время ФИО4, используя свое служебное положение, поручила находящейся у нее в подчинении ФИО18 сопроводить Потерпевший №5 в банк и после оформления последней доверенности на ее имя на пользование счетом, забрать у нее сберегательную книжку и передать ей. При этом ФИО4 скрыла от ФИО18 истинные намерения своих действий, и заверила ее, что это является одним из этапов оформления купли-продажи дома.

Далее, 13 июня 2013 года ФИО4 находясь в офисе ООО «Курбан», используя свое служебное положение, составила договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес> передаточный акт, согласно которых продавцом дома и земельного участка являлась ФИО21, а покупателем дома и земельного участка являлась Потерпевший №5, стоимость дома - 399096 рублей 09 копеек, стоимость земельного участка - 100903 рубля 91 копейка, общая цена сделки 500000 рублей 00 копеек, порядок расчета между сторонами предусматривает оплату продавцу 100903 рублей 91 копейки за счет собственных денежных средств и 399096 рублей 09 копеек - в течение пяти рабочих дней после получения с Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области свидетельства о государственной регистрации права за счет заемных средств по вышеуказанному договору займа, после чего ввела в заблуждение относительно истинности своих намерений ФИО21 и Потерпевший №5 и под предлогом того, что договор составлен законно и расчет с продавцом будет произведен после его подписания, предложила им поставить в вышеуказанных документах свои подписи, что ФИО21 и Потерпевший №5 и было сделано. После этого документы для регистрации объектов недвижимости были сданы в Дятьковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, и 20 июня 2013 года Потерпевший №5 было выдано свидетельство о праве собственности на вышеуказанный жом и земельный участок.

В этот же день, 20 июня 2013 года Потерпевший №5 совместно с ФИО18 по указанию ФИО4 прошли в дополнительный офис ОАО «Сбербанк России» №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Потерпевший №5 открыла счет №, получила сберегательную книжку и оформила доверенность по данному счету, уполномочивающую ФИО18 получать денежные средства с указанного счета, после чего сберегательную книжку передала ФИО18, которая в этот же день передала ее ФИО4 

После этого ФИО4 передала договор займа в ЗАО «ЦФП» и 25 июня 2013 года указанная организация перечислила на счет Потерпевший №5 № займ в сумме 399096 рублей 09 копеек, предназначенный для покупки дома по вышеуказанному адресу, после чего с целью хищения поступивших на счет Потерпевший №5 денежных средств, используя свое служебное положение, поручила находящейся у нее в подчинении ФИО18 пройти в банк и обналичить по доверенности со счета Потерпевший №5 всю сумму, при этом скрыв от ФИО18 истинные намерения своих действий, заверив ее в том, что это необходимо для проведения в последующем расчета с продавцом дома ФИО21 

26 июня 2013 года ФИО18 исполняя указание ФИО4, пришла в дополнительный офис ОАО «Сбербанк России» №, расположенный по адресу: 

<

адрес> действуя по доверенности обналичила со счета Потерпевший №5 № денежные средства в сумме 395115 рублей 24 копейки, после чего указанные денежные средства передала ФИО4, которая распорядилась ими по своему усмотрению в личных целях, совершив тем самым путем обмана с использованием своего служебного положения хищение принадлежащих Потерпевший №5 денежных средств в сумме 395115 рублей 24 копейки, причинив последней имущественный ущерб в крупном размере. 

ФИО4, являясь на основании решения учредителя №1 ООО «Курбан» от 10 декабря 2009 года директором указанной организации, расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя на основании Устава ООО «Курбан», Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» №151-ФЗ от 02 июля 2010 года и свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций № от 15 декабря 2011 года, разрешающего ООО «Курбан» выдачу микрозаймов населению, размер которых не может превышать 1000000 рублей, исполняя функции единоличного исполнительного органа ООО «Курбан», а также выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, в конце июня 2013 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь на рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, получила от Потерпевший №6 предложение оказать ей услуги по покупке квартиры по адресу: 

<

адрес> за средства материнского (семейного) капитала, положенные ей по государственному сертификату серии №, выданного 22 февраля 2011 года в Государственном Учреждении-Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации (ГУ-УПФР) в Дятьковском муниципальном районе и городском округе города Фокино. Ознакомившись с представленными Потерпевший №6 документами, ФИО4 заранее зная порядок покупки жилья за средства материнского (семейного) капитала, решила обманным путем, с использованием своего служебного положения похитить принадлежащие Потерпевший №6 денежные средства, предназначенные для покупки вышеуказанной квартиры, которые должны быть перечислены на ее счет организацией, занимающейся выдачей займов в ближайшие 2 месяца, и использовать их в личных целях.

С целью достижения задуманного преступного умысла, действуя умышленно и из корыстных побуждений, ФИО4 26 июля 2013 года находясь в офисе ООО «Курбан», предложила Потерпевший №6 подписать договор займа № от 26 июля 2013 года, согласно которого последней ЗАО «Центр финансовой поддержки» (ЗАО «ЦФП») должен был перечислить на счет займ в сумме 343948 рублей 63 копейки, предназначенный для приобретения ей в собственность вышеуказанной квартиры. Ознакомившись с договором, Потерпевший №6 его подписала, после чего ФИО4, продолжая свои преступные действия, ввела ее в заблуждение относительно истинности своих намерений и предложила открыть в банке 2 счета под предлогом того, что на один счет будет перечислена сумма займа, предназначенная для покупки квартиры, а на второй счет будет перечислена сумма процентов за пользование займом, а также оформить по второму счету доверенность на ее имя, уполномочивающую ее получать денежные средства со второго счета, на что Потерпевший №6 согласилась.

В этот же день, 26 июля 2013 года ФИО4, продолжая свои преступные действия, находясь в офисе ООО «Курбан», используя свое служебное положение, составила договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> передаточный акт, согласно которых продавцом квартиры являлся ФИО22, а покупателем квартиры являлась Потерпевший №6, стоимость квартиры - 1000000 рублей 00 копеек, порядок расчета между сторонами предусматривает оплату продавцу 656051 рублей 37 копеек за счет собственных денежных средств и 343948 рублей 63 копейки - в течении пяти рабочих дней после получения с Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области свидетельства о государственной регистрации права за счет заемных средств по вышеуказанному договору займа, после чего ввела в заблуждение относительно истинности своих намерений ФИО22 и Потерпевший №6 и под предлогом того, что договор составлен законно и расчет с продавцом будет произведен после его подписания, предложила им поставить в вышеуказанных документах свои подписи, что ФИО22 и Потерпевший №6 и было сделано. После этого документы для регистрации объекта недвижимости были сданы в Дятьковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области и 30 июля 2013 года Потерпевший №6 было выдано свидетельство о праве собственности на вышеуказанную квартиру.

После этого, 02 августа 2013 года Потерпевший №6 совместно с ФИО4 по указанию последней проследовали в дополнительный офис ОАО «Сбербанк России» №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Потерпевший №6 по предложению ФИО4 открыла 2 счета №№ и №, получила 2 сберегательные книжки, оформила доверенность по последнему счету на ФИО4, уполномочивающую последнюю получать денежные средства с данного счета и сберегательную книжку со счетом № сразу же передала ФИО4 

Далее, ФИО4 с целью достижения задуманного преступного умысла - хищения принадлежащих Потерпевший №6 денежных средств, рукописно оформила заведомо ложное заявление в ЗАО «ЦФП» от ее имени о перечислении на счет № займа в сумме 343948 рублей 63 копеек и датировала данное заявление 05 августа 2013 года, после чего умолчав о подложности данного заявления, предоставила его совместно с вышеуказанным договором займа в ЗАО «ЦФП» и 06 августа 2013 года указанная организация перечислила на счет Потерпевший №6 № займ в сумме 343948 рублей 63 копейки, предназначенный для покупки квартиры по вышеуказанному адресу. После этого, ФИО4 с целью хищения поступивших на счет Потерпевший №6 денежных средств, 07 августа 2013 года проследовала в дополнительный офис ОАО "Сбербанк России" №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где используя выписанную ранее на ее имя доверенность, выступая в качестве доверенного лица Потерпевший №6, поэтапно обналичила со счета № принадлежащие последней денежные средства в сумме 340529 рублей 23 копейки, которые похитила и использовала их в личных целях, совершив тем самым путем обмана, с использованием своего служебного положения, хищение принадлежащих Потерпевший №6 денежных средств в сумме 340529 рублей 23 копейки, причинив последней имущественный ущерб в крупном размере. 

ФИО4, являясь на основании решения учредителя №1 ООО «Курбан» от 10 декабря 2009 года директором указанной организации, расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя на основании Устава ООО «Курбан», Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" №151-ФЗ от 02 июля 2010 года и свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций № от 15 декабря 2011 года, разрешающего ООО «Курбан» выдачу микрозаймов населению, размер которых не может превышать 1000000 рублей, исполняя функции единоличного исполнительного органа ООО «Курбан», а также выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, в октябре 2013 года точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь на рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, получила от Потерпевший №7 предложение оказать ей услуги по продаже принадлежащей ей на праве собственности комнаты по адресу: 

<

адрес> и покупки на полученные от продажи комнаты денежные средства жилого дома в 

<

адрес>. Ознакомившись с представленными Потерпевший №7 документами, ФИО4 решила обманным путем, с использованием своего служебного положения, похитить полученные от продажи комнаты Потерпевший №7 денежные средства и использовать их в личных целях.

Во исполнение задуманного преступного умысла, действуя умышленно и из корыстных побуждений, ФИО4 15 октября 2013 года находясь в офисе ООО «Курбан», ввела Потерпевший №7 в заблуждение относительно истинности своих намерений и предложила нотариально оформить 2 доверенности на имя работающей у нее в ООО «Курбан» без оформления трудовых отношений ФИО18, уполномочивающей последнюю продать от ее имени данную комнату и купить жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес>, на что Потерпевший №7 согласилась.

В это же время ФИО4, используя свое служебное положение, поручила находящейся у нее в подчинении ФИО18 сопроводить Потерпевший №7 в нотариальную контору и после оформления последней 2-х доверенностей на ее имя, забрать их у нее и передать ей. При этом ФИО4 скрыла от ФИО18 истинные намерения своих действий, и заверила ее в том, что это необходимо для осуществления в дальнейшем сделок по купле-продаже вышеуказанной недвижимости. 

15 октября 2013 года Потерпевший №7 совместно с ФИО18, исполняя указание ФИО4, проследовали в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где по их заявлению нотариусом ФИО23 были оформлены две вышеуказанные доверенности. 

После этого, ФИО4 продолжая свои преступные действия, подобрала покупателя на комнату Потерпевший №7 - ФИО24 и по устной договоренности с последней стоимость продаваемой комнаты была определена в 160000 рублей 00 копеек. После этого, 30 октября 2013 года ФИО4, используя свое служебное положение, не уведомляя ФИО18 об истинности своих намерений, поручила ей нотариально оформить доверенность на имя ФИО24, уполномочивающую последнюю продать вышеуказанную комнату от имени Потерпевший №7 за цену и на условиях по своему усмотрению, что ФИО18 и было сделано.

В этот же день, 30 октября 2013 года, ФИО18 совместно с ФИО4 по указанию последней проследовали в офис агентства недвижимости «Авторитет», расположенный по адресу: 

<

...> КПСС, 

<

адрес>, где встретились с ФИО24 Находясь в офисе указанной организации, ФИО4 передала ФИО24 документы на продаваемую комнату и доверенность, оформленную ФИО18 на ее имя, после чего ФИО24 передала ФИО4 денежные средства в сумме 160000 рублей 00 копеек, которые ФИО4 похитила и использовала их в личных целях, совершив путем обмана с использованием своего служебного положения хищение принадлежащих Потерпевший №7 денежных средств в сумме 160000 рублей 00 копеек, причинив последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. 

30 апреля 2014 года уголовное дело в отношении ФИО4 поступило в Дятьковский городской суд Брянской области. 

18 июля 2014 года производство по делу было приостановлено, подсудимая объявлена в розыск.

31 мая 2021 года производство по делу возобновлено, розыск подсудимой ФИО4 прекращен в связи с ее смертью.

В судебном заседании государственный обвинитель ФИО25 полагал, что производство по уголовному делу в отношении ФИО4 подлежит прекращению на основании п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи со смертью подсудимой. 

Защитник подсудимой - адвокат ФИО26 не возражал против прекращения дела по указанным основаниям.

Представитель потерпевшей ФИО2 - адвокат ФИО27, представитель потерпевшей Потерпевший №7 - адвокат ФИО5 полагались по указанному ходатайству на усмотрение суда. 

Потерпевшие Потерпевший №5 и Потерпевший №6 в своих заявлениях просили рассмотреть дело в их отсутствие, указав, что причиненный им ущерб возмещен в полном обьеме. Потерпевший №5 не возражала против прекращения уголовного дела. 

Потерпевшие Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, представитель потерпевшего ФИО39 были уведомлены о дате и месте судебного заседания надлежащим образом, однако в суд не явились по неизвестной причине, ходатайств об отложении судебного заседания не предоставили. Суд, с учетом мнения участников процесса, полагал возможным рассмотреть дело в их отсутствие. 

Близкие родственники подсудимой – мать -ФИО40, дети – ФИО28, ФИО41, надлежащим образом о дате и времени судебного заседания были извещены, им разъяснено право высказать свою позицию о прекращении уголовного дела в отношении ФИО4 по не реабилитирующим основаниям, в судебное заседание не явились, о реабилитации подсудимой не ходатайствовали.

Суд полагает, что были приняты все необходимые меры для установления полного круга близких родственников умершей подсудимой и надлежащем уведомлении их о времени, месте рассмотрения уголовного дела с разъяснением их прав, в связи с чем, находит возможным, рассмотреть данное дело в отсутствие близких родственников.

Согласно копии свидетельства о смерти ФИО4 скончалась 19 сентября 2020 года в 

<

адрес> республики о чем в книге записи актов о смерти 15 декабря 2020 года внесена запись под №.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в случае смерти подсудимого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

По смыслу главы 18 УПК РФ право на реабилитацию возникает у наследников, близких родственников или иждивенцев умершего реабилитированного.

Близкие родственники подсудимой о ее реабилитации не ходатайствовали.

Заслушав ходатайство государственного обвинителя, мнение защитника ФИО26, представителей потерпевших адвокатов ФИО27 и ФИО5, суд находит возможным прекратить производство по уголовному делу по обвинению ФИО4 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (по двум фактам), ч. 2 ст. 327 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ (по пяти 2 фактам) по п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи со смертью подсудимой.

Учитывая, что суд не разрешает по существу уголовное дело, гражданские иски гражданских истцов: ГУ УПФ РФ в Дятьковском муниципальном районе и городском округе г.Фокино, ФИО29, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №5 к ФИО4 оставить без рассмотрения.

Разъяснить гражданским истцам право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Постановлением Дятьковского городского суда от 17 марта 2014 года был наложен арест на жилую комнату №, расположенную в 

<

адрес> для обеспечения ее сохранности и возврата в собственность Потерпевший №7, а также для предотвращения незаконного отчуждения.

В соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Поскольку производство по делу прекращается со смертью обвиняемой и гражданский иск Потерпевший №7 оставляется без рассмотрения, необходимость применения данной меры процессуального принуждения отпадает, в связи с чем, суд отменяет арест на вышеуказанное имущество.

Руководствуясь п.4 ч.1 ст.24, ст.254, ст.256 УПК РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по уголовному делу в отношении ФИО4,, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (по двум фактам), ч. 2 ст. 327 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ (по пяти фактам) прекратить на основании п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи со смертью подсудимой.

Гражданские иски гражданских истцов: ГУ УПФ РФ в Дятьковском муниципальном районе и городском округе г.Фокино, ФИО29, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №5 оставить без рассмотрения.

Разъяснить гражданским истцам право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Отменить арест на имущество – жилую комнату №, расположенную в 

<

адрес>. 

Вещественные доказательства по делу, перечисленные на листах дела в томах:

т.2 на л.д.244-249, 

т.3 л.д.1-28, л.д.28-29

т.6 л.д.196-197; л.д.209; л.д.229; 

т.7 л.д.43; л.д.73-85; л.д.112-113; л.д.134-137; л.д.141-142; л.д.166-167; л.д.174-175; л.д.190-191; л.д.205-206; л.д.209-211; л.д.215-217; л.д.227-228;

т.8 л.д.10-11; л.д.25-26; л.д.50; л.д.51-56; л.д.75, л.д.78-79; л.д.80-84, л.д.101-102; л.д.116-117; л.д.137-138, хранить при материалах уголовного дела.

Копию постановления направить: ФИО2, ее представителю – адвокату ФИО27, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО30, Потерпевший №6, Потерпевший №7, ее представителю - адвокату ФИО5., представителю потерпевшего ГУ УПФ РФ в Дятьковском муниципальном районе и городском округе г.Фокино, прокурору г.Дятьково ФИО31, защитнику ФИО26, ФИО40, ФИО28, ФИО41.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Брянский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Судья (подпись) И.В. Литра

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>