Копия Дело №1–584/2024

УИД 16RS0040-01-2024-006523-60

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

11 февраля 2025 года г. Казань 

Вахитовский районный суд г. Казани в составе председательствующего 

судьи Камалетдинова Н.И.,

при секретаре Айзатовой Д.Э., 

с участием государственных обвинителей Масловой Т.Н., Муравьева Н.П., 

подсудимой ФИО1, 

защитников – адвокатов Голицыной Н.С., представившей удостоверение №1808 и ордер №488750; Закировой Г.А., представившей удостоверение №1108 и ордер №445479;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, родившейся ..., гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., со средне-специальным образованием, незамужней, не имеющей детей (лишенной родительских прав), неработающей, судимой ...

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, 

УСТАНОВИЛ:

в период времени с 01 октября 2021 года по 13 октября 2021 года ФИО1 получила предложение от неустановленного лица за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации для подготовки от имени ФИО1 учредительных документов юридических лиц и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемых юридических лицах в Единый государственный реестр юридических лиц, без цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, а также открыть в банковских учреждениях расчетные счета для указанных юридических лиц и сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, а именно, электронные ключи в виде логина и пароля для авторизации и доступа к расчетным счетам данного юридического лица через систему дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, предназначенных для неправомерного дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и сбыть неустановленному лицу электронные носители информации - банковские (платежные) карты к расчетным счетам, на что ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, ответила согласием.

Далее, в один из дней с 01 октября 2021 года по 13 октября 2021 года, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории ..., заведомо зная, что она будет являться единоличным учредителем (участником) юридических лиц и единоличным органом управления, не имея цели управления данными юридическими лицами, имея умысел на получение незаконной имущественной выгоды, предоставила, лично передав, неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся документом, удостоверяющим личность, для подготовки от имени ФИО1 учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемых юридических лицах в единый государственный реестр юридических лиц, и последующего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном участнике и подставном директоре ООО «Янтарь» ... ООО «Сапфир» ... и ООО «Рубин» ...). При этом ФИО1, не имея цели управления юридическими лицами, как в качестве участника, так и в качестве директора, подписала регистрационные документы на регистрацию ООО «Янтарь» ... ООО «Сапфир» ... ООО «Рубин» ... В дальнейшем неустановленное лицо направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: 

<

...>, три заявления о государственной регистрации юридических лиц ООО «Янтарь», ООО «Сапфир», ООО «Рубин». 13 октября 2021 года сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, не зная о том, что она является подставным лицом, внесли записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридических лиц ООО «Янтарь» ..., ООО «Сапфир» ... ООО «Рубин» ... При этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «Янтарь», ООО «Сапфир», ООО «Рубин», как в качестве учредителя, так и в качестве директора, и она являлась подставным лицом.

В продолжение своего единого преступного умысла, 22 октября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Янтарь» ... ООО «Сапфир» ... ООО «Рубин» ... несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных обществ она отношения не имела, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских (расчетных) счетов, получения к ним электронных ключей в виде логинов и паролей, банковских (платежных) карт и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир» в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, находясь на улице перед входом в дополнительный офис №8610/050 Отделения «Банк Татарстан» №8610 ПАО «Сбербанк» по адресу: .... 4, получила от неустановленного лица 3 мобильных телефона с установленными сим-картами с номерами абонентов: ..., учредительные и иные документы, необходимые для открытия и банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир», а также устные инструкции по процедуре открытия банковских счетов юридических лиц в отделении банка.

После этого 22 октября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в помещении ПАО «Сбербанк», по адресу: .... 4, действуя умышленно, с целью последующего сбыта электронных средств и электронных носителей информации, передала сотруднику ПАО «Сбербанк» необходимые для открытия и банковского обслуживания расчетного счета и банковских карт документы, после чего собственноручно подписала банковские документы на открытие банковских счетов юридического лица и банковских карт к расчетным счетам в ПАО «Сбербанк» для ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир» и иные документы, необходимые для открытия и банковского обслуживания расчетных счетов и банковских карт. 

В соответствии с подписанными документами 22 октября 2021 года по волеизъявлению ФИО1 в ПАО «Сбербанк» были открыты расчетные счета ... для ООО «Янтарь», ... для ООО «Рубин», ... для ООО «Сапфир». 

При этом ФИО1 22 октября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, указав в заявлении для получения доступа к управлению вышеуказанными расчетными счетами путем получения одноразовых SMS-паролей абонентский номер ... для расчетного счета ООО «Янтарь», абонентский номер ... для расчетного счета ООО «Рубин», абонентский номер ... для расчетного счета ООО «Сапфир», получила 22 октября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на указанные абонентские номера SMS-сообщения с указанием логинов и паролей для доступа к расчетным счетам ООО «Янтарь» ..., ООО «Рубин» ..., ООО «Сапфир» ... через систему клиент-банк, то есть, получила средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логины и пароли к указанным расчетным счетам юридических лиц, являющиеся электронным средством и электронным носителем информации. 

Кроме того, 22 октября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, банковский работник, не осведомленный о преступном замысле ФИО1, после подписания банковских документов, передал в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... ФИО1 необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств три банковские (платежные) карты для расчетных счетов ООО «Янтарь» ..., ООО «Рубин» ..., ООО «Сапфир» ..., являющиеся электронным средством и электронным носителем информации. 

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 22 октября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь перед входом в ПАО «Сбербанк» по адресу: .... 4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с открытых в ПАО «Сбербанк» расчетных счетов ... для ООО «Янтарь», ... для ООО «Рубин», ... для ООО «Сапфир» прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сбыла, лично передав неустановленному лицу, электронные средства платежей и электронные носители информации, а именно, электронные ключи в виде логинов и паролей для авторизации и доступа к вышеуказанным расчетным счетам юридических лиц через систему дистанционного банковского обслуживания клиент-банк, а также электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств: банковскую (платежную) карту к расчетному счету ..., банковскую (платежную) карту к расчетному счету ..., банковскую (платежную) карту к расчетному счету .... 

В продолжение своего преступного умысла, 23 ноября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных обществ она отношения не имела, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских (расчетных) счетов, получения к ним электронных ключей в виде логинов и паролей, банковских (платежных) карт и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир» в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, находясь на улице перед входом в дополнительный офис «Центральный» банка «Ак Барс» Банк (далее – ПАО «АкБарс») по адресу: ..., получила от неустановленного лица 3 мобильных телефона с установленными сим-картами с номерами абонентов: ..., учредительные и иные документы, необходимые для открытия и банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир», а также устные инструкции по процедуре открытия банковских счетов юридических лиц в отделении банка.

После этого 23 ноября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, находясь в помещении ПАО «Ак Барс» по адресу: ..., действуя умышленно, с целью последующего сбыта электронных средств и электронных носителей информации, передала сотруднику ПАО «Ак Барс» Банк необходимые для открытия и банковского обслуживания расчетного счета документы, после чего собственноручно подписала банковские документы на открытие банковских счетов юридического лица и банковских платежных карт к ним в ПАО «Ак Барс» Банк для ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир» и иные документы, необходимые для открытия и банковского обслуживания расчетных счетов, банковских карт. 

В соответствии с подписанными документами 23 ноября 2021 года по волеизъявлению ФИО1 в ПАО «Ак Барс» Банк были открыты расчетные счета ... для ООО «Янтарь», ... для ООО «Рубин», ... для ООО «Сапфир». 

При этом ФИО1 23 ноября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, указав в заявлении для получения доступа к управлению вышеуказанными расчетными счетами путем получения одноразовых SMS-паролей абонентский номер ... для расчетного счета ООО «Янтарь», абонентский номер ... для расчетного счета ООО «Рубин», абонентский номер ... для расчетного счета ООО «Сапфир», получила 23 ноября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, на указанные абонентские номера SMS-сообщения с указанием логинов и паролей для доступа к расчетным счетам ООО «Янтарь» ..., ООО «Рубин» ..., ООО «Сапфир» ... через систему клиент-банк, то есть, получила средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логины и пароли к указанным расчетным счетам юридических лиц, являющиеся электронным средством и электронным носителем информации. 

Кроме того, 23 ноября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, после подписания банковских документов банковский работник, не осведомленный о преступном замысле ФИО1, передал в помещении ПАО «Ак Барс» Банк по адресу: ..., ФИО1 необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств три банковские (платежные) карты для расчетных счетов ООО «Янтарь» ..., ООО «Рубин» ..., ООО «Сапфир» ..., являющиеся электронным средством и электронным носителем информации. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 23 ноября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, находясь перед входом в ПАО «Ак Барс» Банк по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с открытых в ПАО «Ак Барс» Банк расчетных счетов ООО «Янтарь» ..., ООО «Рубин» ..., ООО «Сапфир» ... прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сбыла, лично передав неустановленному лицу, электронные средства платежей и электронные носители информации, а именно, электронные ключи в виде логинов и паролей для авторизации и доступа к вышеуказанным расчетным счетам юридических лиц через систему дистанционного банковского обслуживания клиент-банк, а также электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств: банковскую (платежную) карту к расчетному счету ..., банковскую (платежную) карту к расчетному счету ..., банковскую (платежную) карту к расчетному счету .... 

В продолжение своего преступного умысла, 24 ноября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных обществ она отношения не имела, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских (расчетных) счетов, получения к ним электронных ключей в виде логинов и паролей, банковских (платежных) карт и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир» в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, находясь на улице перед входом в дополнительный офис «Казанский» в г. Казань Филиала «Нижегородский» (далее – АО «Альфа Банк») по адресу: ..., получила от неустановленного лица мобильный телефон с установленной сим-картой с номером абонента: ..., учредительные и иные документы, необходимые для открытия и банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир», а также устные инструкции по процедуре открытия банковских счетов юридических лиц в отделении банка.

После этого 24 ноября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в помещении АО «Альфа Банк» по адресу: ..., действуя умышленно, с целью последующего сбыта электронных средств и электронных носителей информации, передала сотруднику АО «Альфа Банк» необходимые для открытия и банковского обслуживания расчетных счетов и банковских платежных карт документы, после чего собственноручно подписала банковские документы на открытие банковских счетов юридического лица в АО «Альфа Банк», банковских платежных карт к ним для ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир» и иные документы, необходимые для открытия и банковского обслуживания расчетных счетов, банковских платежных карт. 

В соответствии с подписанными документами 24 ноября 2021 года по волеизъявлению ФИО1 в АО «Альфа Банк» были открыты расчетные счета ... для ООО «Янтарь», ... для ООО «Рубин», ... для ООО «Сапфир». 

При этом ФИО1 24 ноября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, указав в заявлении для получения доступа к управлению вышеуказанными расчетными счетами путем получения одноразовых SMS-паролей абонентский номер 

<

***> для расчетного счета ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир», получила 24 ноября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на указанный абонентский номер SMS-сообщение с указанием логинов и паролей для доступа к расчетным счетам ООО «Янтарь» ..., ООО «Рубин» ..., ООО «Сапфир» ... через систему клиент-банк, то есть, получила средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логины и пароли к указанным расчетным счетам юридических лиц, являющиеся электронным средством и электронным носителем информации. 

Кроме того, 24 ноября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, после подписания банковских документов банковский работник, не осведомленный о преступном замысле ФИО1, передал в помещении АО «Альфа Банк» по адресу: ..., ФИО1 необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств три банковские (платежные) карты для расчетных счетов ООО «Янтарь» ..., ООО «Рубин» ..., ООО «Сапфир» ..., являющиеся электронным средством и электронным носителем информации. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 24 ноября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь перед входом в АО «Альфа Банк» по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с открытых в АО «Альфа Банк» расчетных счетов ООО «Янтарь» ..., ООО «Рубин» ..., ООО «Сапфир» ... прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сбыла, лично передав неустановленному лицу, электронные средства платежей и электронные носители информации, а именно, электронные ключи в виде логинов и паролей для авторизации и доступа к вышеуказанным расчетным счетам юридических лиц через систему дистанционного банковского обслуживания клиент-банк, а также электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств: банковскую (платежную) карту к расчетному счету ...; банковскую (платежную) карту к расчетному счету ...; банковскую (платежную) карту к расчетному счету .... 

В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО1, в период времени с 22 октября 2021 года по 23 декабря 2021 года неустановленными лицами неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Янтарь» ..., в период времени с 22 октября 2021 года по 10 января 2022 года - по расчетному счету ООО «Рубин» ..., в период времени с 22 октября 2021 года по 15 декабря 2021 года - по расчетному счету ООО «Сапфир» ..., открытым 22 октября 2021 года в ПАО «Сбербанк»; в период времени с 23 марта 2022 года по 01 апреля 2022 года неустановленными лицами неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Янтарь» ..., в период времени с 23 марта 2022 года по 01 апреля 2022 года - по расчетному счету ООО «Рубин» ..., в период времени с 23 марта 2022 года по 29 марта 2022 года - по расчетному счету ООО «Сапфир» ..., открытым 23 ноября 2021 года в ПАО «АК Барс» Банк; в период времени с 24 ноября 2021 года по 02 февраля 2022 года неустановленными лицами неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Янтарь» ..., в период времени с 25 ноября 2021 года по 01 апреля 2022 года - по расчетному счету ООО «Рубин» ..., в период времени с 25 ноября 2021 года по 26 января 2022 года - по расчетному счету ООО «Сапфир» ..., открытым 24 ноября 2021 года в АО «Альфа Банк».

После этого за совершенные преступные действия, а именно, предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 в декабре 2021 года, находясь на территории г. Казань Республики Татарстан, получила от неустановленного лица денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей наличными.

Совершая преступные действия по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 действовала с прямым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, осознавала общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желала их наступления.

В судебном заседании ФИО1 вину признала в полном объеме и от дачи показаний по существу дела отказалась.

Как следует из оглашённых показаний ФИО1, данных на допросе в качестве подозреваемой, в феврале 2021 года она познакомилась с Тимуром, который предложил ей заработок: она должна была открыть на свое имя несколько организаций, но являться номинальным директором, от данного предложения отказалась. Однако в начале октября 2021 года согласилась на это, после чего Тимур вновь сказал, что для того, чтобы получить денежное вознаграждение, ей необходимо зарегистрировать на свое имя несколько организаций, где она будет являться номинальным директором, то есть руководить ими и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в данных организациях ей не надо будет, а также открыть расчетные счета в банках для организаций, в которых она будет являться руководителем. За передачу паспорта, открытие организаций и расчетных счетов Тимур пообещал заплатить ей 50 000 рублей. Согласилась и передала Тимуру свой паспорт, который тот сфотографировал и вернул ей. При следующей встрече получила электронно-цифровую подпись. В тот же день Тимур передал ей на подпись регистрационные документы ООО «Янтарь» ...), ООО «Сапфир» ...), ООО «Рубин» ... решения единственного учредителя ... о создании указанных обществ якобы по адресу ее регистрации: ..., Устав данных юридических лиц, где она являлась директором и единственным учредителем. Подписав регистрационные документы, передала их Тимуру. 22 октября 2021 года, в период времени с 09 до 18 часов, встретилась с Тимуром перед входом в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., где Тимур передал ей пакет документов, три мобильных телефона с сим-картами, печати ООО «Янтарь», ООО «Сапфир», ООО «Рубин», а также объяснил, что и как нужно будет делать. Следуя указаниям Тимура, подписала предоставленные сотрудником банка 3 заявления о присоединении и заполнила 3 карточки с образцами подписей и оттиском печати по каждой организации, где указала в заявлениях о присоединении для ООО «Янтарь» номер +..., для ООО «Рубин» ... для ООО «Сапфир» .... На эти номера пришли сообщения с логином и паролем для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. Далее сотрудник банка передал ей 3 банковские (платежные) карты. После чего, выйдя из помещения банка, перед входом в ПАО «Сбербанк» передала Тимуру мобильные телефоны, 3 банковские карты и печати организаций. Примерно через месяц встретилась с Тимуром возле банка «Ак Барс» по адресу: ..., где аналогичным образом, по указанию Тимура в заявлениях о заключении ДКБО указала номер мобильного телефона для ООО «Янтарь» ..., для ООО «Рубин» ..., для ООО «Сапфир» .... После чего передала Тимуру полученные от сотрудника банка 3 мобильных телефона с логинами и паролями к расчетным счетам ООО «Янтарь», ООО «Сапфир», ООО «Рубин», 3 банковские карты. 24 ноября 2021 года в сопровождении Тимура приехала к банку АО «Альфа Банк» по адресу: ..., где вновь получила от Тимура пакет документов, мобильный телефон и устные инструкции. Тимур сообщил, что он от ее имени уже оставил онлайн-заявку на открытие расчетных счетов в данном банке. Далее зашла в банк, где процедура открытия расчетных счетов была такой же, как и в предыдущих банках. Подписала 3 подтверждения о присоединении для каждой организации, где указала номер мобильного телефона + 7... На указанный номер пришли ссылки на подписание остальных документов простой электронной подписью. После подписания документов банком были открыты расчетные счета, и она получила доступ к входу в онлайн-банк. Сотрудник банка выдал ей три банковские карты к открытым расчетным счетам ООО «Янтарь», ООО «Сапфир», ООО «Рубин». Далее, находясь перед входом в АО «Альфа Банк», передала Тимуру 3 банковские карты и мобильный телефон. После чего, примерно в начале декабря 2021 года, на одной из парковок в г. Казани Тимур передал ей 50 000 рублей наличными за открытие организаций и расчетных счетов к организациям. Изначально знала и понимала, что после открытия на ее имя организаций не будет руководить ими, будет являться номинальным директором, и что переданные Тимуру банковские документы необходимы для совершения сомнительных операций, платежей, возможно, для обналичивания денежных средств или вывода денежных средств, понимала, что не будет распоряжаться открытыми расчетными счетами (т. 2, л.д. 164-170).

Помимо признательных показаний подсудимой, ее вина подтверждается другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО2 следует, что 23 ноября 2021 года в дополнительный офис «Центральный» банка «Ак Барс» Банк по адресу: ..., обратилась ФИО1 для открытия расчетных счетов для ООО «Янтарь» ... ООО «Рубин» ... ООО «Сапфир» ... ФИО1 предоставила необходимый пакет документов для всех организаций, подписала заявление о заключении ДКБО и об открытии банковских счетов, указав номера мобильного телефона ... для получения смс – сообщений, на которые ей были отправлены временные пароли для входа в онлайн-банк, заявление на выпуск корпоративной карты, карточка с образцами подписей, форма самосертификации юридического лица. После подписания всех документов ФИО1 был проведен инструктаж и выдана инструкция о первом входе в онлайн-банк. После проверки для ООО «Янтарь» ... был открыт расчетный счет ..., для ООО «Рубин» ... - ..., для ООО «Сапфир» ... - ..., и на номера мобильного телефона 8 ..., соответственно, были отправлены временные пароли для входа в банк. Также ФИО1 были выданы 3 банковские карты к вышеуказанным расчетным счетам (т. 2, л.д. 137-141).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО3, 22 октября 2021 года ФИО1 обратилась в Отделение Банк Татарстан ..., с заявлением об открытии банковских счетов, предоставив необходимые учредительные документы, паспорт, протоколы/решения о назначении, Уставы. ФИО1 сотрудником банка были разъяснены банковский порядок и условия тарифа. После чего ФИО1 были подписаны заявления о присоединении, в которых она указала номер абонента ... для ООО «Янтарь», ... для ООО «Сапфир», ... для ООО «Рубин», карточки с образцами подписей. В этот же день для ООО «Янтарь» был открыт расчетный счет ..., для ООО «Сапфир» - ..., для ООО «Рубин» - .... Также для вышеуказанных расчетных счетов были выпущены банковские карты, которые были выданы ФИО1 На вышеуказанные номера ФИО1 получила логины и пароли для входа в онлайн-банк. При осуществлении работы по системе ДБО клиент осуществляет вход в личный кабинет своего предприятия посредством логина и пароля, полученного при открытии счёта, формирует расходные операции, указывая реквизиты предприятий-контрагентов, процесс идентификации и верификации осуществляемых операций в личном кабинете происходит путем смс-сообщений, получаемых на номер мобильного телефона. Сотрудник банка проговаривает и предупреждает, что сведения о пароле и логине от системы «Клиент-Банк» являются конфиденциальной информацией, которую запрещается передавать третьим лицам, предупреждает клиента о том, что запрет передачи данных третьим лицам указан в Правилах о предоставлении комплексного банковского обслуживания. Клиенту банка, открывающему счет, разъясняются правила пользования электронными средствами платежа, в том числе необходимость незамедлительного сообщения банку о случаях утраты электронных средств платежей для доступа к системе ДБО (т. 2, л.д. 142-146).

Свидетель ФИО4 в ходе производства предварительного следствия показал, что 21 октября 2021 года в дополнительный офис «Казанский» Филиала «Нижегородский», расположенный по адресу: ..., через официальный сайт «Альфа банка» поступила онлайн-заявка на открытие расчетных счетов для ООО «Янтарь» ... ООО «Рубин» ... ООО «Сапфир» ... После обработки заявки по приглашению сотрудника банка 24 ноября 2021 года в офис приехала ФИО1 - директор ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир», которая предоставила свой паспорт и собственноручно подписала документы на открытие счетов. ФИО1 лично подписала 3 подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте. В тот же день на номер мобильного телефона 

<

***>, указанный ФИО1, поступила ссылка для подписания документов в электронном виде, по которой ФИО1 перешла и подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. Далее для ООО «Янтарь» был открыт расчетный счет ..., для ООО «Сапфир» - ..., для ООО «Рубин» - ..., в этот же день ФИО1 были выданы три банковские карты к счетам (т. 2, л.д. 147-151).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО5, она проживает по адресу: ... ей неизвестны, на их 9 этаже и на входе в ... каких-либо вывесок, обозначений об организации не имеется, по данному адресу какой-либо коммерческой деятельности не видела, ФИО1 ей незнакома (т. 2, л.д. 155-158).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО6, она проживает по адресу: .... Ее дочь ФИО1 по этому адресу не проживала с 2019 года. По месту ее жительства какие-либо организации не находились. О том, что там зарегистрированы ООО «Сапфир», ООО «Янтарь», ООО «Рубин», узнала от сотрудника полиции, согласие своей дочери на это не давала (т. 2, л.д. 159-162).

В ходе осмотра места происшествия 14 июня 2024 года осмотрено помещение ПАО «Ак Барс» Банк по адресу: ..., где ФИО1 были открыты расчетные счета ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир» (т. 1, л.д. 99-105).

В ходе осмотра места происшествия 09 июля 2024 года осмотрено помещение ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., где ФИО1 были открыты расчетные счета ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир» (т. 1, л.д. 106-111).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 09 июля 2024 года, было осмотрено помещение АО «Альфа-Банк» по адресу: ..., где ФИО1 также были открыты расчетные счета для ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир» (т. 1, л.д. 112-116).

В ходе осмотра 17 июля 2024 года места происшествия – ... установлено, что признаков осуществления финансово-хозяйственной деятельности по этому адресу не имеется (т. 1, л.д. 119-130).

При производстве выемки 14 июня 2024 года старшим специалистом службы безопасности ПАО «Сбербанк» ФИО3 добровольно выданы копии юридических дел ООО «Янтарь», ООО «Рубин» и ООО «Сапфир», содержащие анкетные данные ФИО1 и подписанные ею при открытии расчетных счетов указанных организаций документы (т. 1, л.д. 138-143).

В ходе выемки 14 июня 2024 года начальником отдела службы безопасности «Ак Барс» Банк ФИО7 добровольно выданы копии юридических дел ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир», содержащие анкетные данные ФИО1 и подписанные ею при открытии расчетных счетов документы (т. 1, л.д. 175-180).

Из протокола выемки от 25 июня 2024 года следует, что начальником службы экономической безопасности операционного офиса «Казанский» в г. Казань Филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» ФИО4 добровольно выданы копии юридических дел ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир», содержащие анкетные данные ФИО1 и подписанные ею при открытии расчетных счетов документы (т. 2, л.д. 55-58).

Как следует из протокола осмотра документов от 23 мая 2024 года – выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Рубин» ..., ООО «Янтарь» ..., ООО «Сапфир» ..., открытым в ПАО «Сбербанк», ПАО «Ак Барс» Банк, АО «Альфа Банк», по указанным счетам выявлен оборот денежных средств (т. 2, л.д. 126-133).

Изъятые при производстве следственных действий предметы и документы после осмотра признаны доказательствами по делу (т. 1, л.д. 78-81, 144-147, 148-149, 181-186, 187-188; т. 2, л.д. 59-63, 64-65).

Приведенные доказательства полностью согласуются между собой и с признательными показаниями подсудимой, каких-либо противоречий между ними не имеется. Оценив представленные доказательства, суд признает их допустимыми, достоверными и достаточными для признания ФИО1 виновной в совершении вмененного ей деяния.

Признательные показания ФИО1 объективно подтверждаются показаниями свидетелей, протоколами осмотра изъятых по делу предметов и документов, оснований полагать о самооговоре подсудимой не имеется.

Доказательства вины ФИО1 получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, обстоятельств, влекущих признание их недопустимыми, не выявлено.

Как установлено судом, ФИО1 осознавала, что действует в нарушение банковских правил, в отсутствие предусмотренных законом правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств иными лицами с использованием открытых на зарегистрированные ею юридические лица, где она являлась фиктивным учредителем, расчётные счета, а также, что сами финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц для получения ими личной выгоды, то есть неправомерно. Тем не менее, ФИО1 за денежное вознаграждение сбыла неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по счетам ООО «Рубин», ООО «Янтарь» и ООО «Сапфир», то есть, действовала с прямым умыслом на совершение преступления.

С учетом изложенного, исходя из исследованных в судебном заседании доказательств, действия ФИО1 суд квалифицирует по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При определении ФИО1 вида и меры наказания суд, руководствуясь статьями 6, 43 и 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер, степень общественной опасности и конкретные обстоятельства совершенного ею преступления, данные о личности виновной, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. 

ФИО1 на момент совершения преступления судима не была, на учете у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса РФ учитывает: признание вины и раскаяние в содеянном; удовлетворительные характеристики; намерение принять участие в СВО; наличие у подсудимой тяжелых заболеваний, а также состояние здоровья подсудимой и ее родственников. 

Кроме того, в ходе производства предварительного следствия ФИО1 дала подробные признательные показания об обстоятельствах преступления, пояснив, в том числе, о роли лица, которому она неправомерно сбыла средства платежей, что суд в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ признает смягчающим ее наказание обстоятельством – активным способствованием расследованию преступления.

Отягчающие наказание ФИО1 обстоятельства не установлены.

Исходя из характера и степени общественной опасности, конкретных обстоятельств совершенного подсудимой преступления, данных о ее личности, суд приходит к убеждению, что исправление ФИО1, а также предупреждение совершения ею новых преступлений могут быть достигнуты только при назначении наказания в виде лишения свободы.Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд считает возможным исправление подсудимой без реального отбывания наказания. Условное осуждение ФИО1 с возложением определенных обязанностей, по мнению суда, должно обеспечить достижение по делу целей уголовного наказания.

Необходимости в назначении ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа суд не усматривает.

Определяя размер наказания, суд учитывает положения части 1 статьи 62 Уголовного кодекса РФ.

Исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного подсудимой, не установлены, потому оснований для применения при назначении ей наказания статьи 64 Уголовного кодекса РФ не имеется.

Характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершенного ФИО1 преступления не дают суду оснований для изменения в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ его категории на менее тяжкую.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатами адвокатам, участвовавшим в уголовном производстве по назначению следователя и суда. Разрешая вопрос о распределении процессуальных издержек, суд отмечает следующее.

В ходе производства предварительного следствия адвокату Зайнуллиной Г.Ш., осуществлявшей защиту ФИО1 по назначению следователя, выплачено 6 144 рубля. Адвокатам Голицыной Н.С. и Закировой Г.А. за осуществление защиты ФИО1 в судебном заседании необходимо выплатить 6 678 и 11 130 рублей, соответственно. Таким образом, процессуальные издержки по делу составляют всего 23952 рубля.

ФИО1 против взыскания с нее процессуальных издержек не возражала.

Предусмотренных частями 4 и 6 статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса РФ обстоятельств возмещения процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета в отношении подсудимойне установлено. Она трудоспособна, поэтомудолжна самостоятельно возместить процессуальные издержки по делу.

По смыслу части 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, регрессные иски и иные не касающиеся возмещения вреда, причиненного непосредственно преступлением, подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. Поэтому исковое заявление Зеленодольского городского прокурора о взыскании с ФИО1 в пользу Российской Федерации денежных средств, полученных от сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка, суд оставляет без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное наказание считать условным, установивФИО1 испытательный срок в 2 (два) года, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, затем – отменить.

Вещественные доказательства: юридические дела ООО «Янтарь» по открытию расчетного счета ..., ООО «Рубин» по открытию расчетного счета ..., ООО «Сапфир» по открытию расчетного счета ... в ПАО «Сбербанк»; юридические дела ООО «Янтарь» по открытию расчетного счета ..., ООО «Рубин» по открытию расчетного счета ..., ООО «Сапфир» по открытию расчетного счета ... в ПАО «АК Барс» Банк; юридические дела ООО «Янтарь» по открытию расчетного счета ..., ООО «Рубин» по открытию расчетного счета ..., ООО «Сапфир» по открытию расчетного счета ... в АО «Альфа Банк»; оптический диск с движением по расчетным счетам ООО «Янтарь», ООО «Рубин», ООО «Сапфир» (т. 1, л.д. 148-149, 150-170, 187-188, 189-257; т. 2, л.д. 1-50, 64-65, 66-122, 134-135, 136) - хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с осужденной ФИО1 в доход федерального бюджета 23952 (двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля в счет возмещения процессуальных издержек по делу.

Исковое заявление Зеленодольского городского прокурора о взыскании с ФИО1 в пользу Российской Федерации денежных средств, полученных от сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка, в размере 50000 рублей, оставить без рассмотрения. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд г. Казани. 

В случае принесения апелляционной жалобы и (или) представления, осужденная вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья: подпись

Копия верна:

Судья Вахитовского 

районного суда г. Казани Н.И. Камалетдинов