Дело № 1-752/2024 

(УИД) 05RS0031-01-2024-004206-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала 15 октября 2024 г.

Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего- судьи Исаева Р.А.,

при секретаре судебного заседания Бахмудовой С.Н., 

с участием государственного обвинителя в лице ст.помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Исаева М.Р.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Чочакова К.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 и ч.4 ст.327 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного следствия ФИО2 предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, а также изготовлении официальных документов, предоставляющего права, с целью облегчить совершение другого преступления, при следующих обстоятельствах. 

ФИО2, примерно в начале января 2021 года, более точное время следствием не установлено, находясь в г. Махачкале Республики Дагестан, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, разработал преступный план хищения бюджетных средств путем незаконного обналичивания средств государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Так, согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предоставлял право его владельцу использовать средства от государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, а также в соответствии с п. 3.1 Постановления Правительства РФ №862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, в случае предоставления лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал или супругу лица, получившего сертификат на приобретение либо строительство жилья, средства материнского капитала могут быть направлены, в том числе и на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа) и погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья, о чем ФИО2 было заведомо известно и чем он решил воспользоваться с целью незаконного материального обогащения. 

Согласно разработанному преступному плану, ФИО2 намеревался подыскать Кредитные потребительские кооперативы, от имени которых заключать с неопределенным кругом граждан, являющихся владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и желающих улучшить свои жилищные условия, фиктивные договора потребительского займа с последующим незаконным обналичиванием средств от государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал с целью хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

Осуществляя задуманное, ФИО2, в период примерно с апреля 2021 года по февраль 2023 года, более точное время следствием не установлено, ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений ранее ему знакомых Свидетель №23, Свидетель №22 и своего брата Свидетель №27 в различные периоды времени, являющиеся председателями правления Кредитного потребительского кооператива «Надежный» (далее по тексту – КПК «Надежный»), (ИНН 

<

***>, КПП 213001001, ОГРН 

<

***>), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, ГО, 

<

адрес>, помещение 3, офис 8 и состоящего на налоговом учете в ИФНС России по 

<

адрес>, и сменяющих друг друга в должности председателя правления КПК «Надежный» в указанной последовательности, путем обмана убедив вышеперечисленных лиц предоставить ему доверенность, уполномочивающей его представлять интересы организации во всех государственных органах и коммерческих организациях, а также осуществлять всю финансово-хозяйственную деятельность КПК «Надежный» с правом факсимильной подписи Свидетель №23, Свидетель №22 и Свидетель №27

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО2 посредством сети Интернет приобрел находившиеся в свободном доступе реквизиты различных Жилищно-строительных кооперативов (далее по тексту – ЖСК), а именно: ЖСК «Арбат» (ИНН 

<

***>), зарегистрированный в 

<

адрес>, ЖСК «Домашний» (ИНН 

<

***>), зарегистрированный в 

<

адрес>, ЖСК «ЖК Централ Парк» (ИНН 

<

***>), зарегистрированный в 

<

адрес>, ЖСК «Стелла» (ИНН 

<

***>), зарегистрированный в 

<

адрес>, и ЖСК «Черемушки» (ИНН 

<

***>), зарегистрированный в 

<

адрес>, осуществляющих деятельность в сфере строительства многоквартирных жилых домов, которые он намеревался использовать в качестве основания обналичивания средств материнского капитала. Помимо этого, ФИО2 с тем, чтобы привлечь потенциальных клиентов, разместил в социальных сетях, на интернет-сайте «Авито», а также на улице объявление об обналичивании материнского капитала, где указал свой контактный номер телефона.

Далее, продолжая осуществлять свой преступный замысел, ФИО2, получив возможность беспрепятственно действовать от имени КПК «Надежный», и фактически являясь его исполнительным председателем, наделенный неограниченными полномочиями, которое он использовал в качестве инструмента обналичивания средств материнского капитала, в период примерно с апреля 2021 года по ноябрь 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе КПК «Надежный», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, в нарушение ст. 28 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также п. 3.1 Постановления Правительства РФ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ, действуя путем обмана, в обмен за денежное вознаграждение в размере 3 % заключил с определенным кругом лиц, являющихся обладателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, в количестве 440 граждан, которых он ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, фиктивные договора потребительского займа на улучшение жилищных условий, а также изготовил заведомо поддельные выписки и справки из реестра ЖСК «Арбат», зарегистрированного в 

<

адрес>, ЖСК «Домашний», зарегистрированного в 

<

адрес>, ЖСК «ЖК Централ Парк», зарегистрированного в 

<

адрес>, ЖСК «Стелла» (ИНН 

<

***>), зарегистрированного в 

<

адрес>, и ЖСК «Черемушки», зарегистрированного в 

<

адрес>, о членстве данных граждан в вышеуказанных ЖСК и приобретении ими квартир в строящихся многоквартирных жилых домах в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, что на самом деле не соответствовало действительности. После этого ФИО2, в период примерно с апреля 2021 года по ноябрь 2023 года, более точное время следствием не установлено, действуя от имени КПК «Надежный», согласно заключенным договорам потребительского займа, осуществил безналичный перевод различных сумм денежных средств на расчетные счета владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в количестве 440 граждан, открытых в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк».

В свою очередь обладатели государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в количестве 440 граждан, находившиеся в неведении относительно преступных намерений ФИО2, и реально полагая, что последний действует на законных основаниях, действуя по указанию ФИО2, обратились с заявлением в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> (далее по тексту – Отделение СФР по РД), расположенное по адресу: РД, 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно для погашения основного долга и уплату процентов по займам, заключенных с КПК «СТБ-Финсанс» на приобретение жилья, куда также в числе других документов предоставили заведомо фиктивные договора потребительского займа и заведомо подложные выписки и справки из реестра ЖСК «Арбат», ЖСК «Домашний», ЖСК «ЖК Централ Парк», ЖСК «Стелла» и ЖСК «Черемушки», предоставленные им ФИО2 в качестве основания на улучшение жилищных условий. 

После этого должностные лица Отделения СФР по РД, также неосведомленные о преступных намерениях ФИО2, по результатам рассмотрения заявлений обладателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в количестве 440 граждан и всех представленных последними документов, приняли решение об удовлетворении их заявлений и направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение их жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договорам потребительского займа заключенных с КПК «Надежный» на приобретение жилья, на основании которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по 

<

адрес> (Отделение Пенсионного Фонда РФ (государственное учреждение) по 

<

адрес>) № и с расчетного счета Отделения СФР по РД № на расчетные счета №№, 40№, 40№ КПК «Надежный», открытом в ПАО «Сбербанк», были перечислены денежные средства на общую сумму 262 099 024,99 рублей в счет погашения задолженности обладателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в количестве 440 граждан, которые ФИО2, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, путем обмана похитил и распорядился похищенными денежными средствами по собственному усмотрению. 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета №№, 40№, 40№ КПК «Надежный», открытым в ПАО «Сбербанк» от ГУ - ОПФР РФ по РД (ОСФР по РД), в качестве погашения кредитных договором средствами материнского капитала (МСК), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 262 099 024,99 рублей.

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО2, с тем, чтобы скрыть следы своей преступной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений ранее ему знакомого Свидетель №26, являющегося председателем правления Кредитного потребительского кооператива «Авангард Капитал» (далее по тексту – КПК «Авангард Капитал»), (ИНН 

<

***>, КПП 770401001, ОГРН 

<

***>), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, вн. тер. 

<

адрес> Хамовники, пер. Малый Левшинский, 

<

адрес>, подв. пом. 4, комн. 2, офис 6/3 и состоящего на налоговом учете ФНС № по 

<

адрес>, путем обмана убедив ФИО1 предоставить ему доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающей его представлять интересы организации во всех государственных органах и коммерческих организациях, а также осуществлять всю финансово-хозяйственную деятельность КПК «Авангард Капитал» с правом факсимильной подписи ФИО1

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО2 посредством сети Интернет приобрел находившиеся в свободном доступе реквизиты различных Жилищно-строительных кооперативов (далее по тексту – ЖСК), а именно: ЖСК «Трио-Комфорт» (ИНН 

<

***>), зарегистрированный в 

<

адрес> края, и ЖСК «Баррикадная-24» (ИНН 

<

***>), зарегистрированный в 

<

адрес>, и осуществляющих деятельность в сфере строительства многоквартирных жилых домов, которые он намеревался использовать в качестве основания обналичивания средств материнского капитала. Помимо этого, ФИО2, с тем, чтобы привлечь потенциальных клиентов, разместил в социальных сетях, на интернет-сайте «Авито», а также на улице объявление об обналичивании материнского капитала, где указал свой контактный номер телефона.

Далее, продолжая осуществлять свой преступный замысел, ФИО2, получив возможность беспрепятственно действовать от имени КПК «Авангард Капитал» и фактически являясь его исполнительным председателем, наделенный неограниченными полномочиями, которое он использовал в качестве инструмента обналичивания средств материнского капитала, в период примерно с сентября 2021 года по август 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе КПК «Авангард Капитал», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, в нарушение ст. 28 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также п. 3.1 Постановления Правительства РФ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ, действуя путем обмана, в обмен за денежное вознаграждение в размере 3 % заключил с определенным кругом лиц, являющихся обладателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, в количестве 176 граждан, которых он ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, фиктивные договора потребительского займа на улучшение жилищных условий, а также изготовил заведомо поддельные выписки и справки из реестра ЖСК Трио-Комфорт» (ИНН 

<

***>), зарегистрированный в 

<

адрес> края, и ЖСК «Баррикадная-24» (ИНН 

<

***>), зарегистрированный в 

<

адрес>, о членстве данных граждан в вышеуказанных ЖСК и приобретении ими квартир в строящихся многоквартирных жилых домах в 

<

адрес> края и 

<

адрес>, что на самом деле не соответствовало действительности. После этого ФИО2, в период примерно с сентября 2021 года по август 2023 года, более точное время следствием не установлено, действуя от имени КПК «Авангард Капитал», согласно заключенным договорам потребительского займа, осуществил безналичный перевод различных сумм денежных средств на расчетные счета владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в количестве 176 граждан, открытых в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк».

В свою очередь обладатели государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в количестве 176 граждан, находившиеся в неведении относительно преступных намерений ФИО2, и реально полагая, что последний действует на законных основаниях, действуя по указанию ФИО2, обратились с заявлением в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> (далее по тексту – Отделение СФР по РД), расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно для погашения основного долга и уплату процентов по займам, заключенных с КПК «Авангард Капитал» на приобретение жилья, куда также в числе других документов предоставили заведомо фиктивные договора потребительского займа и заведомо подложные выписки и справки из реестра ЖСК Трио-Комфорт» и ЖСК «Баррикадная-24», предоставленные им ФИО2 в качестве основания на улучшение жилищных условий. 

После этого должностные лица Отделения СФР по РД, также неосведомленные о преступных намерениях ФИО2, по результатам рассмотрения заявлений обладателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в количестве 176 граждан и всех представленных последними документов, приняли решение об удовлетворении их заявлений и направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение их жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договорам потребительского займа заключенных с КПК «Авангард Капитал Сумма» на приобретение жилья, на основании которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по 

<

адрес> (Отделение Пенсионного Фонда РФ (государственное учреждение) по 

<

адрес>) № и с расчетного счета Отделения СФР по РД № на расчетный счет № КПК «Авангард Капитал», открытом в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», были перечислены денежные средства на общую сумму 108 762 997,37 рублей в счет погашения задолженности обладателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в количестве 176 граждан, которые ФИО2, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, путем обмана похитил и распорядился похищенными денежными средствами по собственному усмотрению. 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № КПК «Авангард Капитал», ИНН/КПП 

<

***>/770401001, открытый в ПАО «Сбербанк» от ГУ - ОПФР (ОСФР) по РД, в качестве погашения договоров займа средствами материнского капитала (МСК), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 108 762 997,37 рублей.

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО2, с тем, чтобы скрыть следы своей преступной деятельности, вновь ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений ранее ему знакомого ФИО1, являющегося председателем правления Кредитного потребительского кооператива КПК «СТБ-Финанс» (далее по тексту – КПК «СТБ-Финанс»), (ИНН 

<

***>, КПП 344401001, ОГРН 

<

***>), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, ул. им. Михаила Балонина, 

<

адрес>, офис 3 и состоящего на налоговом учете в МРИ ФНС № по 

<

адрес>, путем обмана убедив ФИО1 предоставить ему доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающей его представлять интересы организации во всех государственных органах и коммерческих организациях, а также осуществлять всю финансово-хозяйственную деятельность КПК«СТБ-Финанс» с правом факсимильной подписи ФИО1

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО2 посредством сети Интернет приобрел находившиеся в свободном доступе реквизиты различных Жилищно-строительных кооперативов (далее по тексту – ЖСК), а именно: ЖСК «Менделеева-46» (ИНН 

<

***>), зарегистрированный в 

<

адрес>, ЖСК «Держава» (ИНН 

<

***>), зарегистрированный в 

<

адрес>, и ЖСК «Семейный» (ИНН 

<

***>), зарегистрированный в 

<

адрес> края, и осуществляющих деятельность в сфере строительства многоквартирных жилых домов, которые он намеревался использовать в качестве основания обналичивания средств материнского капитала. Помимо этого, ФИО2, с тем, чтобы привлечь потенциальных клиентов, разместил в социальных сетях, на интернет-сайте «Авито», а также на улице объявление об обналичивании материнского капитала, где указал свой контактный номер телефона.

Далее, продолжая осуществлять свой преступный замысел, ФИО2, получив возможность беспрепятственно действовать от имени КПК «СТБ-Финанс» и фактически являясь его исполнительным председателем, наделенный неограниченными полномочиями, которое он использовал в качестве инструмента обналичивания средств материнского капитала, в период примерно с октября 2022 года по январь 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе КПК «СТБ-Финанс», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, в нарушение ст. 28 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также п. 3.1 Постановления Правительства РФ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ, действуя путем обмана, в обмен за денежное вознаграждение в размере 3 % заключил с определенным кругом лиц, являющихся обладателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, в количестве 259 граждан, которых он ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, фиктивные договоры потребительского займа на улучшение жилищных условий, а также изготовил заведомо поддельные выписки и справки из реестра ЖСК «Менделеева-46» (ИНН 

<

***>, зарегистрированного в 

<

адрес>, ЖСК «Держава» (ИНН 

<

***>), зарегистрированного в 

<

адрес>, и ЖСК «Семейный» (ИНН 

<

***>), зарегистрированного в 

<

адрес> края, о членстве данных граждан в вышеуказанных ЖСК и приобретении ими квартир в строящихся многоквартирных жилых домах в 

<

адрес>, в 

<

адрес> и 

<

адрес> края, что на самом деле не соответствовало действительности. После этого ФИО2, в период примерно с октября 2022 года по январь 2023 года, более точное время следствием не установлено, действуя от имени КПК «СТБ-Финанс», согласно заключенным договорам потребительского займа, осуществил безналичный перевод различных сумм денежных средств на расчетные счета владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в количестве 259 граждан, открытых в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк».

В свою очередь обладатели государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в количестве 259 граждан, находившиеся в неведении относительно преступных намерений ФИО2, и реально полагая, что последний действует на законных основаниях, действуя по указанию ФИО2, обратились с заявлением в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> (далее по тексту – Отделение СФР по РД), расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно для погашения основного долга и уплату процентов по займам, заключенных с КПК «СТБ-Финсанс» на приобретение жилья, куда также в числе других документов, предоставили заведомо фиктивные договора потребительского займа и заведомо подложные выписки и справки из реестра ЖСК «Менделеева-46», ЖСК «Держава» и ЖСК «Семейный», предоставленные им ФИО2 в качестве основания на улучшение жилищных условий. 

После этого должностные лица Отделения СФР по РД, также неосведомленные о преступных намерениях ФИО2, по результатам рассмотрения заявлений обладателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в количестве 259 граждан и всех представленных последними документов, приняли решение об удовлетворении их заявлений и направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение их жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договорам потребительского займа заключенных с КПК «СТБ-Финанс» на приобретение жилья, на основании которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по 

<

адрес> (Отделение Пенсионного Фонда РФ (государственное учреждение) по 

<

адрес>) № и с расчетного счета Отделения СФР по РД № на расчетный счет № КПК «СТБ-Финанс», открытом в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: РД, 

<

адрес> Султана, 

<

адрес>, были перечислены денежные средства на общую сумму 147 114 778,93 рублей в счет погашения задолженности обладателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в количестве 259 граждан, которые ФИО2, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, путем обмана похитил и распорядился похищенными денежными средствами по собственному усмотрению. 

Согласно заключению эксперта №6 от 29.01.2024 г., общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № КПК «СТБ-Финанс» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк» от ГУ - ОПФР РФ по РД (ОСФР по РД), в качестве средств материнского капитала (МСК), за период с 03.10.2022 по 03.02.2023 составляет 147 114 778,93 рублей.

Своими преступными действиями ФИО2, в период времени с 29.04.2021 по 01.11.2023, руководствуясь единым преступным умыслом и корыстным мотивом, причинил Отделению СФР по РД в лице его представителя ФИО3 материальный ущерб на общую сумму 517 976 801,29 рублей, что является особо крупным размером.

Действия ФИО2 органом предварительного следствия квалифицированы по ч.4 ст.159.2 и ч.4 ст.327 УК РФ.

В силу п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения. 

Такие нарушения органом предварительного следствия при составлении обвинительного заключения допущены. 

Согласно п.3 ст.171 УПК РФ в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть указано описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п.п. 1-4 ч.1 ст.73 УПК РФ. 

Данные требования органами предварительного следствия не были выполнены. 

В соответствии с требованиями п.3 ч.1 ст.220 УПК РФ в обвинительном заключении указываются существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. 

Из этого следует, что соответствующим требованиям уголовно-процессуального законодательства будет считаться, в частности, такое обвинительное заключение, в котором изложены все предусмотренные законом обстоятельства, в том числе существо обвинения с обязательным указанием в полном объеме данных, подлежащих доказыванию и имеющих значение по делу. 

Отсутствие в обвинительном заключении сведений об обстоятельствах, подлежащих обязательному установлению при обвинении лица в совершении инкриминированного деяния и имеющих значение по делу, исключает возможность рассмотрения уголовного дела на основании подобного обвинительного заключения в судебном заседании, поскольку неконкретизированность предъявленного обвинения препятствует определению точных пределов судебного разбирательства применительно к требованиям ст.252 УПК РФ и ущемляет гарантированное обвиняемому право знать, в чем он конкретно обвиняется (ст.47).

Изложение существа обвинения предполагает подробное описание конкретных обстоятельств, вменяемых в вину обвиняемому.

Из обвинительного заключения усматривается, что мошенничество совершено ФИО2 путем обмана 875 обладателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, с которыми он в обмен за денежное вознаграждение в размере 3 % заключил от имени кредитных потребительских кооперативов (далее по тексту – КПК) договоры потребительского займа на улучшение жилищных условий, изготовил заведомо поддельные документы о приобретении ими квартир: выписки и справки из реестров жилищно-строительных кооперативов (далее по тексту – ЖСК) о членстве данных граждан, что на самом деле не соответствовало действительности, затем согласно заключенным договорам потребительского займа осуществил безналичные переводы различных денежных средств на расчетные счета владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал, после чего последние обращались с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилья, а именно для погашения долга по договорам, заключенным с КПК, в Отделение фонда пенсионного и социального страхования, должностные лица которого принимали решения об удовлетворении этих заявлений, на основании которых в период с 29 апреля 2021 года по 01 ноября 2023 года с расчетного счета УФК по РД (Отделение Пенсионного Фонда РФ по РД) и расчетного счета Отделения СФР по РД на расчетные счета различных КПК были перечислены денежные средства на общую сумму 517 976 801, 29 рублей, которые ФИО2 похитил и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, согласно обвинительному заключению ФИО2 похищены и присвоены деньги, поступившие на счета КПК, заключивших с обладателями сертификатов материнского (семейного) капитала) договоры потребительского займа на улучшение жилищных условий. 

Предъявив ФИО2 указанное выше обвинение орган предварительного следствия не указал:

- анкетные данные обладателей 875 сертификатов на материнский (семейный) капитал, введенных (как указано в обвинительном заключении) в заблуждение ФИО2, 

- реквизиты договоров, заключенных между КПК и обладателями сертификатов на материнский (семейный) капитал; 

- выписки и справки из реестров ЖСК о членстве в них обладателей сертификатов материнского (семейного) капитала по каждому из обладателей сертификатов; 

- номера счетов обладателей сертификатов материнского (семейного) капитала, на которые КПК перечислялись денежные суммы, и каким образом изымались с них деньги;

- каким образом ФИО2 изымались деньги со счетов КПК, заключивших с обладателями сертификатов материнского (семейного) капитала) договоры потребительского займа на улучшение жилищных условий. 

Изложенное обстоятельство оценивается судом как несоответствие обвинительного заключения требованиям п.3 ч.1 ст.220 УПК РФ, поскольку именно финансовые операции являются теми деяниями, которые определяют событие преступления, т.е. такими обстоятельствами, которые применительно к требованиям уголовно-процессуального закона подлежат детальной конкретизации по времени, месту и способу. 

Выявленные нарушения требований уголовно-процессуального закона исключают возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, поскольку они не устранимы в заседании суда.

Учитывая изложенное, уголовное дело в соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ подлежит возвращению прокурору Ленинского района г.Махачкалы для устранения препятствий его рассмотрения судом.

В целях обеспечения дальнейшего производства по делу, с учетом данных о личности обвиняемого, суд полагает необходимым меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 255 и 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО2, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 и ч.4 ст.327 УК РФ, возвратить прокурору Республики Дагестан для устранения препятствий его рассмотрения.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО2, оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД в течение 15 дней со дня его вынесения.

Председательствующий Р.А.Исаев