№ 1-493/2023

УИД: 36RS0006-01-2023-005707-11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Воронеж 04 декабря 2023 

Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Парадовской В.В., 

при секретаре Новиковой С.С., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Воронежа –Колесниченко Т.М.

подсудимых ФИО101, ФИО102. ФИО108, ФИО127, ФИО151, ФИО157,

защитников-адвокатов Чеботарева Д.А., Колесниковой Т.В., Мартемьянова П.Н., Кудиновой Н.А., Раевой Л.С., Барбашовой С.А. (ордера в деле)

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО101, ФИО102, ФИО108,ФИО127, обвиняемых в совершении преступления предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст. 171 УК РФ и ФИО171, ФИО157, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 171 УК РФ.

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия ФИО101, ФИО102, ФИО108, ФИО127 обвиняются в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Органами предварительного следствия ФИО157 и ФИО171, обвиняются в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, совершенной организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В соответствии в частью первой статьи 2 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту: ГК РФ), гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажей товаров, выполнения т или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном оном порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ.

В соответствии с пунктом 46 части 1 статьи 12 Федерального закона от. 05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» подлежит лицензированию.

Исходя из пункта 10 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская деятельность представляет собой профессиональную деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональную деятельность, связанную с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях.

Порядок лицензирования медицинской деятельности установлен «Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291.В соответствии со статьей 34 Конституции РФ, каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, неустановленные лица из числа жителей 

<

адрес> Республики Татарстан, заведомо зная вышеуказанные нормативные акты, будучи осведомленными о высокой доходности предпринимательской деятельности, связанной с оказанием платных медицинских услуг, находясь в неустановленном месте, имея корыстную цель и прямой умысел, приняли преступное решение осуществлять на территории г. Воронежа без специального разрешения (лицензии) в целях систематического извлечения дохода в особо крупном размере деятельность, связанную с оказанием платных медицинских услуг.

При этом, они достоверно знали, что право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования разрешения лицензии (пункт 3 ст. 49 ГК РФ); в соответствии со ст. 18 Федерального закона 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» изменение адреса (адресов) осуществления лицензируемого вида деятельности является основанием к переоформлению лицензии; часть вторая указанной нормы содержит запрет на осуществление лицензируемого вида деятельности по адресу (адресам), не указанному в лицензии. Реализуя задуманное преступление, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, вышеуказанные неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая, что для исполнения их преступных намерений потребуются соучастники, решили создать организованную группу из числа жителей Воронежской области и Республики Татарстан, которые должны были в городе Воронеже организовать открытие и деятельность медицинского центра по оказанию медицинских услуг без специального разрешения (лицензии) по диагностике и лечению заболеваний сосудов и разработали план преступных действий, обладающий высокой маскировкой, в том числе за счет заключаемых гражданско-правовых договоров, который включал следующие этапы:

-формирование структуры организованной группы, поиск и вербовка участников, распределение между ее членами обязанностей при осуществлении сонной предпринимательской деятельности;

-разработка сценария разговора и схем построения диалога с лицами, пившимися в медицинский центр, для получения у них информации, касающиеся их медицинского обслуживания, и направленного на их понуждение пользоваться услугами медицинского центра на платной основе, в том числе 5М привлечения кредитных денежных средств;

-подыскание зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц, от имени которых на территории г. Воронежа будет осуществляться незаконная предпринимательская (медицинская) деятельность без -специального разрешения (лицензии), в том числе имевших лицензию на осуществление данной деятельности на территории других регионов Российской Федерации;

-приобретение информационных баз персональных данных жителей к г. Воронежа и Воронежской области для их обзвона в целях привлечения в (Медицинский центр;

-подыскание нежилых помещений в целях: использования под кол-центр и оборудования под медицинский центр для имитации деятельности по выявлению у граждан медицинских заболеваний и оказания им медицинских услуг;

-приобретение медицинского оборудования и лекарственных препаратов, в том числе не сертифицированных иностранного производства;

-неофициальное трудоустройство в медицинский центр не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы и об отсутствии специального разрешения (лицензии) на осуществление медицинской деятельности, лиц, имеющих медицинское образование, на которых возлагалась данность по непосредственному оказанию медицинских услуг; 

- получение дохода от реализации услуг и распределение его между членами организованной группы, учитывая необходимость в расходах, связанных с ветвлением незаконной предпринимательской деятельности.

Согласно разработанному неустановленными следствием лицами преступному плану сотрудники кол-центра посредством телефонных звонков должны были под предлогом прохождения бесплатной диагностики сосудов шеи ног привлечь пациентов в медицинский центр, сотрудники которого, в случае обращения граждан должны были, используя различные психологические приемы методы воздействия, разработанные ими, и излишнюю доверчивость пациентов, ввести их в заблуждение относительно имеющихся у них тяжелых хронических заболеваний, которые при несвоевременном лечении могли привести тяжким последствиям, в том числе к летальному исходу; убедить их в необходимости незамедлительного прохождения именно в данном медицинском центре платных медицинских процедур, в том числе завуалированных под продажу услуг в рассрочку сроком путем оформления на них в банке-партнере потребительского кредита.

Сообщать пациентам медицинского центра сведения относительно имевшихся у них сосудистых заболеваниях, наличие которых выяснялось у последних в ходе предварительного собеседования, и склонять данных лиц воспользоваться услугами медицинского центра за плату должны были члены организованной группы, представлявшиеся врачами, фактически не имевшие какого-либо медицинского образования, а также знаний и навыков по диагностике заболеваний. 

Для имитации выявления заболеваний членами организованной группы планировалось использовать, в том числе предмет, схожий по своим функциональным и конструктивным признакам с медицинским изделием – прибором для проведения ультразвукового исследования (УЗИ), навыками работы на котором никто из них не обладал. 

Обман планировалось использовать в качестве способа привлечения пациентов в медицинский центр. Привлечь пациентов в медицинский центр также должна была разработанная программа лояльности, согласно которой разным пациентам предоставлялся разный объем скидок и применение разных способов их исчисления. При этом, изначально планировалось значительно завышать расценки на оказываемые населению медицинские услуги. 

Выручка от реализации услуг, поступившая в кассу либо на расчетные счета организации, составляла доход от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, часть которого должна была распределяться между участниками организованной группы в зависимости от выполняемой роли совершении преступления, в котором они непосредственно участвовали, а часть на расходы, связанные с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Создавая организованную группу, неустановленные следствием лица, находясь в 

<

адрес> Республики Татарстан, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, возложили на себя в ее составе роль организаторов, руководителей и определили для себя следующие функции:

- подыскание юридических лиц, от имени которых на территории г.Воронежа будет осуществляться предпринимательская (медицинская) деятельность без специального разрешения (лицензии), в том числе имевших лицензию на осуществление данной деятельности на территории других регионов Российской Федерации;

- приискание информационных баз персональных данных жителей Воронежской области, медицинского оборудования и лекарственных препаратов, в том числе не сертифицированных иностранного производства;

- организация на территории г. Воронежа открытия и деятельности кол-центра и медицинского центра, и их финансирование на начальном этапе;

- разработка сценария разговора и схем построения диалога с лицами, обратившимися в медицинский центр;

- формирование структуры организованной группы, планирование преступления, определение состава группы и распределение между ее членами обязанностей (ролей), поддержание взаимосвязи между членами организованной группы, контроль за преступными действиями членов группы;

- обеспечение спланированной, целенаправленной и слаженной деятельности организованной группы в целом;

- обеспечение организации и соблюдения необходимых и заранее продуманных мер безопасности и конспирации;

- дача указаний, обязательных для исполнения членами организованной группы, и получение отчетов о проделанной работе, в том числе о размере незаконно полученного дохода, контроль за его распределением. 

Размер дохода неустановленных следствием лиц должен был составлять 70% прибыли от дохода, полученного в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

Для открытия в г. Воронеже медицинского центра и организации его работы в сфере оказания платных медицинских услуг, неустановленные следствием лица, разработавшие вышеуказанный план преступных действий и создававшие организованную группу, формируя ее структуру, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, находясь в 

<

адрес> Республики Татарстан, привлекли в качестве участника создаваемой ими организованной группы ранее знакомого жителя Республики Татарстан ФИО101, обладающую организаторскими способностями при работе с персоналом и склонную к совершению противоправных действий.

При этом, неустановленные следствием лица посвятили ФИО101 в преступные планы по осуществлению в г. Воронеже на платной основе медицинской деятельности без специального разрешения (лицензии) в целях извлечения дохода в особо крупном размере в составе создаваемой ими организованной группы, акцентируя ее внимание на минимальный риск задержания с поличным и привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также на наличие возможности получения значительной материальной выгоды при затрате небольшого объема времени и сил. 

Разделяя взгляды и убеждения неустановленных следствием лиц, ФИО101, движимая корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, в целях личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий от осуществления вышеуказанной деятельности без специального разрешения (лицензии), и, желая этого, согласилась на участие в деятельности организованной группы в качестве ее члена.

Размер дохода ФИО101 должен был составлять 30% прибыли от дохода, полученного в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

При этом, неустановленные следствием лица, создававшие для реализации своих преступных планов организованную группу, возложили на ФИО101, как одного из ее участников, выполнение следующих функций:

- участие в сформированной структуре организованной группы, с учетом распределения между ее членами обязанностей (ролей);

- осуществление предпринимательской (медицинской) деятельности без специального разрешения (лицензии) на территории г.Воронежа на базе юридических лиц, ранее подысканных организаторами преступления;

- использование ранее приисканных организаторами преступной группы информационных баз персональных данных жителей Воронежской области, медицинского оборудования и лекарственных препаратов, в том числе не сертифицированных иностранного производства;

- контроль за деятельностью кол-центра и медицинского центра на территории г. Воронежа;

- разработка сценария разговора и схем построения диалога с лицами, обратившимися в медицинский центр;

- планирование преступления, определение состава группы, распределение ролей и поддержание взаимосвязи между членами организованной группы;

- контроль за преступными действиями членов группы;

- обеспечение спланированной, целенаправленной и слаженной деятельности организованной группы в целом;

- обеспечение организации и соблюдения необходимых и заранее продуманных мер безопасности и конспирации;

- дача указаний, обязательных для исполнения членами организованной группы, и получение отчетов о проделанной работе, в том числе о размере незаконно полученного дохода, контроль за его распределением. 

Во исполнение данного плана, в целях личного обогащения путем осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), ФИО101, находясь в 

<

адрес> Республики Татарстан, осознавая общественно опасный характер предстоящих действий, действуя по указанию лиц, создающих организованную группу, в целях формирования ее структуры, вовлекла в нее в качестве участников ранее знакомых, склонных к противоправному поведению, примерно с 30.08.2018 ФИО157, а примерно с 30.04.2019 ФИО171 

При этом, ФИО101, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, возложив на них обязанности по общему руководству деятельностью медицинского центра, открытого в г. Воронеже, посвятила последних в преступные планы по оказанию платных медицинских услуг без специального разрешения (лицензии) в составе создаваемой неустановленными следствием лицами организованной группы, акцентируя их внимание на минимальный риск задержания с поличным и привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также на наличие возможности получения значительной материальной выгоды при затрате небольшого объема времени и сил. 

Разделяя взгляды и убеждения ФИО101 и неустановленных следствием лиц, чьи указания выполняла последняя, ФИО157 и ФИО171, движимые корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от совершения преступления в сфере экономической деятельности, в целях личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий от осуществления вышеуказанной деятельности без специального разрешения (лицензии), и, желая этого, согласились на участие в деятельности организованной группы под руководством неустановленных следствием лиц в качестве ее членов.

Размер дохода данных лиц должен был зависеть, в том числе от количества привлеченных для лечения пациентов и суммы заключенных с ними договоров оказания медицинских услуг. 

Действия ФИО157 и ФИО171, как участников организованной группы, согласно отведенным им неустановленными следствием лицами через ФИО101 ролям в ходе совершения преступления характеризовались тем, что они, являясь активными участниками организованной группы, должны были:

- для создания видимости законности деятельности кол-центра и медицинского центра набрать штат сотрудников, в том числе имеющих медицинское образование и навыки оказания медицинских услуг, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, согласно штатному расписанию медицинских центров, действовавших на законных основаниях, а также осуществлять иную текущую деятельность;

- в отсутствие в г. Воронеже ФИО101 определять состав группы, распределять роли и поддерживать взаимосвязь между членами организованной группы, руководить и контролировать их преступные действия, обеспечивать спланированную, целенаправленную и слаженную деятельность организованной группы в целом, обеспечивать организацию и соблюдение необходимых и заранее продуманных мер безопасности и конспирации;

- отчитываться перед неустановленными следствием лицами через ФИО101 о размере ежедневно полученного дохода; 

- давать указания, обязательные для исполнения членами организованной группы из числа подчиненных им сотрудников медицинского центра в г.Воронеже, и получать отчеты о проделанной работе;

- организовать на территории медицинского центра кредитование его клиентов и принимать непосредственное участие в составлении документов, необходимых для этого;

- для осуществления текущей деятельности медицинского центра без специального разрешения (лицензии) организовать приобретение медицинского оборудования и лекарственных препаратов, в том числе не сертифицированных иностранного производства;

- по распоряжению ФИО101, действовавшей по указанию неустановленных следствием лиц из числа руководителей организованной группы, распределять между участниками организованной группы денежные средства, добытые преступным путем, часть из них использовать на расходы, связанные с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Кроме того, ФИО157 должна была окончательно сформировать из числа жителей Республики Татарстан и Воронежской области организованную группу путем вовлечения в нее сотрудников медицинского центра в г.Воронеже, которые согласятся заработать деньги преступным путем и действовать в соответствии с разработанным руководителями организованной группы неустановленными следствием лицами преступным планом. 

Во исполнение данного плана, в целях личного обогащения посредством осуществления в составе организованной группы незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, ФИО157, находясь в 

<

адрес> Республики Татарстан и в г.Воронеже, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, осознавая общественно опасный характер предстоящих действий, действуя по указанию ФИО101 и лиц, создававших организованную группу, в целях формирования ее структуры, вовлекла в нее в качестве участников ранее знакомых, склонных к противоправному поведению, примерно с 30.08.2018 ФИО127, ФИО102 и ФИО108 

При этом, ФИО157, действуя по указанию неустановленных следствием лиц и ФИО101, возложив на них, как рядовых сотрудников медицинского центра в г. Воронеже, обязанности по знакомству и беседе с лицами, обратившимися в медицинский центр, с целью выяснения их материального положения и последующего навязывания им заключений договоров на оказание медицинских услуг и кредитных договоров для их оплаты, посвятила последних в преступные планы по осуществлению предпринимательской деятельности, связанной с оказанием платных медицинских услуг без специального разрешения (лицензии) в составе создаваемой неустановленными следствием лицами организованной группы, акцентируя их внимание на минимальный риск задержания с поличным и привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также на наличие возможности получения значительной материальной выгоды при затрате небольшого объема времени и сил. 

Разделяя взгляды и убеждения ФИО157, ФИО101 и неустановленных следствием лиц, ФИО127, ФИО102 и С.Т.АБ., движимые корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода в особо крупном размере от совершения преступления в сфере экономической деятельности, в целях личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде выхода предпринимательской деятельности из-под контроля государства в форме лицензирования, и, желая этого, согласились на участие в деятельности организованной группы под руководством неустановленных следствием лиц в качестве ее членов.

Размер дохода данных лиц зависел от количества заключенных договоров оказания услуг и сумм денежных средств, поступивших от клиентов медицинского центра в кассу и на расчетные счета организации в качестве их оплаты.

ФИО157, ФИО171, ФИО102, ФИО108 и ФИО127, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО101 и неустановленными следствием лицами, согласно отведенной им преступной роли, по месту нахождения медицинского центра, используя предмет, схожий по своим функциональным и конструктивным признакам с медицинским изделием – прибором для проведения ультразвукового исследования (УЗИ), должны были, не имея специальных медицинских познаний и навыков на нем работать, сообщать пациентам клиники якобы выявленные в ходе проведенного узи-исследования хронические заболевания сосудов шеи и ног, и настойчиво, используя в том числе методы психологического воздействия, скрывая от них информацию о том, что медицинский центр не имеет специального разрешения (лицензии) на осуществление медицинской деятельности, убеждать в необходимости прохождения в нем необходимых для их лечения медицинских процедур.

ФИО157, ФИО171, ФИО102, ФИО108 и ФИО127, являясь непосредственными исполнителями контролируемого ФИО101 и неустановленными следствием лицами длящегося преступления в составе организованной группы, созданной и руководимой последними, должны были совершать его по разработанным типовым планам, которые незначительно отличались между собой и корректировались с учетом конкретной обстановки и личности пациента, оказавшегося в медицинском центре, как в полном составе, так и в различных сочетаниях, что на целостность организованной группы не влияло, так как она характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, криминальной целенаправленностью, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступления, четким распределением ролей и продолжительным периодом действий (с 30.08.2018 по 24.07.2019).

Основой объединения в организованную группу неустановленных следствием лиц, ФИО101, ФИО157, ФИО171, ФИО102, ФИО108 и ФИО127 стало их корыстное стремление к извлечению дохода от преступной деятельности.

В целях подготовки запланированного преступления и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, неустановленные следствием лица и ФИО101, действуя в составе организованной группы, находясь на территории Республики Татарстан, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, действуя умышленно, с корыстной целью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, для осуществления предпринимательской (медицинской) деятельности без специального разрешения (лицензии) на территории г. Воронежа с извлечением дохода в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали реквизиты, печати и ключи с ЭЦП для совершения операций по расчетным счетам созданных при их непосредственном участии: ООО «Карамель», №, зарегистрированного Межрайонной ИФНС №18 по Республике Татарстан 10.11.2017 (далее по тексту: ООО «Карамель»), и ООО «Виктория», №, зарегистрированного Межрайонной ИФНС №18 по Республике Татарстан 25.10.2016 (далее по тексту: ООО «Виктория»), имевшего выданную Министерством здравоохранения Республики Татарстан лицензию на осуществление медицинской деятельности серии № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, единственными участниками и руководителями которых являлись подставные лица: ФИО1, а с 19.10.2018 - ФИО2 (ООО «Карамель») и ФИО3, а с 19.11.2018 – ФИО4 (ООО «Виктория»), и имевших договорные отношения с различными кредитными организациями на кредитование своих клиентов, в том числе с:

- КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (

<

...>) на основании договоров о партнерстве: №П/0014993 от 04.08.2017, №П/0041858 от 21.03.2018 и №П/0047640 от 21.06.2018; 

- АО «Тинькофф Банк» (

<

...>) на основании соответствующих договоров о присоединении ООО«Карамель» с 17.04.2018 и ООО «Виктория» с 01.08.2017 к программе потребительского кредитования;

- ПАО КБ «Восточный» (

<

...>) на основании договоров о сотрудничестве: №П-212/2017 от 19.04.2017 и №П-141/2018 от 26.04.2018; 

- ООО МФК «ОТП Финанс» (

<

...>), АО«ОТП Банк» (

<

...>) на основании договоров: №ПК-Т-4708-18 от 23.05.2018 и №ПК-Т-9643-17 от 10.11.2017;

- ПАО «Почта Банк» (г. Москва, Преображенская площадь, д. 8) на основании договоров о сотрудничестве №070600100906 от 08.08.2017, №011200101031 от 05.07.2019. 

Они же, действуя совместно и согласованно с другими членами организованной группы, в целях осуществления предпринимательской деятельности через ООО «Карамель» без специального разрешения (лицензии), сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере:

- в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, приискали факсимиле «подставных» лиц ФИО2 и ФИО4, являвшихся генеральными директорами ООО «Карамель» и ООО «Виктория» соответственно, а также флешки с электронной цифровой подписью генерального директора ООО «Карамель» ФИО2 для дистанционного распоряжения расчетными счетами ООО «Карамель»: №, открытым 13.02.2018 в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г.Нижний Новгород по адресу: 

<

...>, №, открытым 06.11.2018 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

<

...>, куда должны были поступать безналичным способом кредитные и денежные средства клиентов медицинского центра;

- в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, приискали информационную базу персональных данных жителей 

<

адрес>, в том числе ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО170, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, которую впоследствии представили для использования в работе сотрудникам кол-центра;

- подыскали нежилые помещения, расположенные по адресам: 

<

...> этаж, помещение 1 в литере «А», общей площадью 156,8 кв.м, впоследствии оборудованное под медицинский центр «ИмпульсМед», и по адресу: г.Воронеж, ул. Средне-Московская, д.31,офис №204, где в дальнейшем был организован кол-центр, арендовав их от имени ООО «Карамель»: с 30.08.2018 на основании договора аренды недвижимого имущества от 30.08.2018 у ИП ФИО90 и с 07.09.2018 на основании договора аренды №А от 07.09.2018 у ИП ФИО91 соответственно;

- в установленном Правительством Российской Федерации порядке не уведомили лицензирующий орган Воронежской области о намерении осуществлять от имени ООО «Виктория» медицинскую деятельность по адресу: 

<

...> и не обратились от имени ООО «Карамель» и ООО «Виктория» за получением разрешения на осуществление данного вида деятельности по вышеуказанному адресу; 

- в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, разработали памятку с алгоритмом действий, направленных на понуждение потенциального пациента воспользоваться услугами медицинского центра «ИмпульсМед» за плату, которую впоследствии представили для использования в работе его сотрудникам;

- в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, организовали приобретение ряда предметов, схожих по своим функциональным и конструктивным признакам с медицинскими изделиями, в том числе прибор для проведения ультразвукового исследования (УЗИ), негатоскоп однокадровый, ростомер, штатив для внутривенных вливаний, бактерицидный облучатель (лампа для кварцевания), которые установили в медицинском центре «ИмпульсМед» по адресу: 

<

...>, а также предметов, схожих с лекарственными препаратами, в том числе препараты «Refinex» (Botulinum Toxin Type A for Therapy), серия 11.07.2018, «Dermaheal SR», раствор серия С6180313, «Fusion F-Magistral», лосьон для тела, серия 1806702, «Fusion F-PPC», лосьон, серии 1807302, 1807303, 1807304, «Fusion F-Hair», лосьон для волос, серия 1806301, «NEO VIAL+», серия 012817, «Kosmoteros Organic Silicon Care», серия ОК81019, «Kosmoteros Vitamine C (20%) Care», серия ОК81023, «Kosmoteros Rutin&Melilot Extract Care Cosmo-tonus», серия ОК82017, которые на территории Российской Федерации не зарегистрированы и впоследствии представили для использования в работе сотрудникам медицинского центра «ИмпульсМед».

Финансирование указанных расходов было осуществлено неустановленными следствием лицами, которые создали организованную группу и руководили ею.

В свою очередь ФИО157 и ФИО171, являясь членами организованной группы, действуя умышленно, с корыстной целью, находясь в г.Воронеже, в период своего руководства вышеуказанным медицинским центром, действуя совместно и согласованно с другими членами организованной группы, без оформления трудовых отношений приняли на работу не посвященных в их преступные намерения лиц согласно штатному расписанию медицинских центров, действовавших на законных основаниях, в том числе имеющих медицинское образование и навыки оказания медицинских услуг.

В свою очередь, оплату за оказанные услуги было решено принимать от клиентов как наличными денежными средствами через кассу медицинского центра «ИмпульсМед» по адресу: 

<

...>, так и безналичным способом путем зачисления средств с их банковских счетов на расчетный счет ООО «Карамель» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>, с использованием банковских карт через POS терминал ПАО Сбербанк №20794111, установленный по адресу: 

<

...>, и путем зачисления банками за них кредитных средств на расчетные счета ООО «Карамель»: №, открытый в операционном офисе «Казанский» Приволжского филиала ПАО«Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, и №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>.

Созданная неустановленными следствием лицами и контролируемая по указанию неустановленных следствием лиц ФИО101 организованная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, криминальной целенаправленностью, тщательным планированием и подготовкой совершения преступления.

Сплоченность группы основана на распределении обязанностей при совершении преступлений, а также на осознании членами организованной группы общности целей, для достижения которых она создана: совершение корыстных преступлений в сфере экономической деятельности с целью получения преступного дохода в особо крупном размере; сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы; сплоченность противоправной деятельности участников организованной группы характеризовалась согласованностью выполнения ими разработанного плана с детальным распределением ролей каждого ее члена, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, подчинением дисциплине, имевшейся в организованной группе. 

Об устойчивости и организованности преступной группы, в которую входили неустановленные следствием лица, ФИО101, ФИО171, ФИО102, ФИО108, ФИО127, ФИО157 свидетельствует наличие следующих признаков:

- единый умысел, направленный на противоправную деятельность с извлечением личной материальной выгоды в крупном и особо крупном размере, общие преступные цели и интересы, сплоченность ее членов, дружеские взаимоотношения; 

- соорганизованность ее участников путем предварительной договоренности о планировании, подготовке и совершении преступления, распределении ролей между соучастниками, которая достигалась посредством электронной переписки, телефонных переговоров и личного общения во время проводимых с членами организованной группы совещаний в медицинском центре «ИмпульсМед» по адресу: 

<

...>;

- каждый из членов организованной группы осознавал преступный характер, повышенную общественную значимость и опасность планируемых и совершаемых действий и понимал, что участвует в преступлении, совершаемом организованной группой, четко знал и выполнял свои преступные обязанности, то есть заранее определенную в организованной группе роль.

Меры конспирации применялись, в том числе для предотвращения разоблачения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов и учреждения, осуществлявшего лицензирование медицинской деятельности. Так, в целях конспирации неустановленные следствием лица, как руководители организованной группы, осуществляли координацию действий участников преступлений как лично, так и через члена организованной группы ФИО101; организация деятельности созданного медицинского центра соответствовала организации деятельности аналогичных медицинских центров, осуществлявших медицинскую деятельность официально; в отсутствие в сети Интернет собственного сайта, предлагали ознакомиться с деятельностью медицинского центра «ИмпульсМед» на сайтах официально существовавших других медицинских центров, вводя в заблуждение относительно их связи между собой; для заключения договоров оказания медицинских услуг использовались реквизиты выданной Министерством здравоохранения Республики Татарстан ООО «Виктория» лицензии на осуществление медицинской деятельности серии № от 21.02.2018 на территории Республики Татарстан, которая фактически не предоставляла права на осуществление данной деятельности по адресу: 

<

...>, и ссылка на заключенный между ООО«Карамель» и ООО «Виктория» договор комиссии №2/2018К от 22.10.2018 о совместном осуществлении деятельности в медицинском центре; с каждым пациентом медицинского центра заключался типовой договор оказания услуг с перечнем оказываемых услуг. 

Для связи между собой членами организованной группы использовались sim – карты различных сотовых компаний, в том числе с абонентскими номерами №, №, №, №, и зарегистрированными на посторонних лиц, а также велись закрытые диалоги в группах интернет-мессенджера «WhatsApp» с названиями: «ИмпульсМед Воронеж», «Ресеп Воронеж», «Сервис и заявки».

Координацию действий участников организованной группы в процессе деятельности медицинского центра «ИмпульсМед», расположенного по адресу: 

<

...>, осуществляли: дистанционно ФИО101, а в ее отсутствие непосредственно ФИО157 в период примерно с 30.08.2018 по 11.04.2019 и ФИО171 в период примерно с 30.04.2019 по 24.07.2019, на которых неустановленными следствием лицами по рекомендации ФИО101 в медицинском центре неофициально были возложены управленческие функции.

Организованность преступной деятельности участников группы обеспечивалась планированием и подготовкой длящегося преступления, детальным распределением ролей, и отражала их общность в реализации совместных преступных целей.

Характерным признаком организованной группы являлась техническая оснащенность участников преступной группы. Члены организованной группы использовали: в целях координации действий, информированности о месте нахождения, получения своевременного инструктажа, предупреждения об опасности средства связи - мобильные телефоны, компьютер; для привлечения пациентов медицинского центра «ИмпульсМед» - ряд предметов, схожих по своим функциональным и конструктивным признакам с медицинскими изделиями, в том числе прибор для проведения ультразвукового исследования (УЗИ), негатоскоп однокадровый, ростомер, штатив для внутривенных вливаний, бактерицидный облучатель (лампа для кварцевания); для изготовления документов, необходимых для оформления договорных отношений с пациентом медицинского центра – компьютер, принтер, ксерокс; для получения общедоступной информации, необходимой для введения в заблуждение пациента медицинского центра относительно имевшегося заболевания и его лечения - интернет.

Осознавая латентный характер преступных действий и возможность получения постоянного высокого дохода, члены организованной группы под руководством неустановленных следствием лиц определили направлением своей деятельности систематическое на протяжении длительного периода времени осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Открыв медицинский центр «ИмпульсМед» по адресу: 

<

...> этаж, помещение 1 в литере «А», общей площадью 156,8 кв.м, и организовав работу кол-центра по адресу: г.Воронеж, ул. Средне-Московская, д.31,офис №204, члены организованной группы примерно с 25.09.2018 ежедневно с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. (выходной воскресенье), начали осуществлять через указанный медицинский центр предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием платных медицинских услуг, без специального разрешения (лицензии).

Привлечение в медицинский центр пациентов осуществлялось под предлогом прохождения бесплатной диагностики сосудов шеи и ног непосвященными в преступные намерения членов организованной группы сотрудниками кол-центра путем обзвона лиц по номерам телефонов из приисканной при неустановленных следствием обстоятельствах информационной базы персональных данных жителей г.Воронежа и Воронежской области.

Убеждением в необходимости прохождения в данном медицинском центре курса лечения сосудистых болезней, в том числе путем использования без специальных медицинских познаний и навыков работы предмета, схожего по своим функциональным и конструктивным признакам с медицинским изделием – прибором для проведения ультразвукового исследования (УЗИ), сообщения пациентам клиники о якобы выявленных в ходе проведенного узи-исследования хронических заболеваний сосудов шеи и ног, использования методов психологического воздействия, занимались члены организованной группы ФИО157, ФИО171, ФИО102, ФИО108 и ФИО127 под контролем ФИО101 и неустановленных следствием лиц.

Они же, достоверно зная об отсутствии у ООО «Карамель» и ООО«Виктория» лицензии на осуществление медицинской деятельности по адресу: 

<

...>, в целях привлечения пациентов в медицинский центр обманывали последних, ссылаясь на наличие у ООО «Виктория» лицензии на осуществление медицинской деятельности серии №, выданной ООО «Виктория» Министерством здравоохранения Республики Татарстан 21.02.2018, по адресу: 

<

...>. 

Они же, в целях привлечения пациентов в медицинский центр применяли заранее предусмотренную систему скидок на оказываемые медицинские услуги.

Исполняя отведенную неустановленными следствием лицами связующую роль между ними и непосредственными исполнителями преступления, ФИО101, постоянно проживая в 

<

адрес>, и, оттуда осуществляя контроль за деятельностью организованной группы, не реже 2 раз в месяц приезжала в г.Воронеж и лично проводила в медицинском центре «ИмпульсМед» по адресу: 

<

...> совещания с подотчетными ей членами организованной группы, установив им план на получение ежемесячного дохода в размере не менее 2800000 руб. 00 коп. и на количество кредитных договоров, которое необходимо заключить.

Основанием для оказания в медицинском центре «ИмпульсМед» платных медицинских услуг стали заключаемые с пациентами медицинского центра договоры оказания медицинских услуг с факсимильными подписями подставных лиц ФИО2 и ФИО4, являвшихся генеральными директорами ООО «Карамель» и ООО «Виктория», действовавших совместно в рамках заключенного между ними договора комиссии №2/2018К от 22.10.2018, с перечнем оказываемых данными организациями услуг, в том числе: инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (Венотоник, Липолитик), внутривенное лазерное очищение крови, общий массаж медицинский (Лимфодренажный массаж), термовоздействие (Криообертывание), мануальная терапия при заболеваниях костной системы (мануальная терапия), общий массаж тела (Суставной массаж), общий массаж тела (Массаж тела), общий массаж медицинский (Точечный массаж), массаж шеи медицинский (ШВЗ), баровоздействие-прессотерапия конечностей, пневкомпрессия (Прессотерапия), Плазмолифтинг, Капельницы, Внутрикожная контурная пластика (Нити Коги), Иглорефлексотерапия, Постановка пиявок (Гирудотерапия), общий массаж медицинский (Висцеральный массаж), RF лифтинг лица, накожное применение лекарственных препаратов (Маска лица Альгинатная), ультразвуковое лечение кожи (Кавитация), вакуумный массаж кожи (Вакуумно-роликовый массаж).

Оказанием вышеуказанных услуг, которые являлись медицинскими, и на осуществление которых требовалось наличие лицензии, занимались находившиеся в штате непосвященные в преступные намерения членов организованной группы неофициально трудоустроенные в медицинский центр имевшие медицинское образование и навыки оказания медицинских услуг работники.

Подтверждением оказания медицинских услуг и отсутствия по их результатам претензий со стороны пациентов медицинского центра «ИмпульсМед» стали оформляемые с последними медицинские карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а также акты об оказании услуг.

В результате, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, связанной с оказанием платных медицинских услуг, без специального разрешения (лицензии) в медицинском центре «ИмпульсМед» по адресу: 

<

...>, в период с 15.10.2018 по 22.07.2019, в качестве пациентов медицинского центра вышеуказанными способами были привлечены: ФИО5, ФИО6, ФИО92, ФИО7, ФИО8, ФИО93, ФИО94, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО12, ФИО13, ФИО98, ФИО17, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО18, ФИО99, ФИО19, ФИО100, ФИО20, ФИО23, ФИО22, ФИО23, ФИО25, ФИО24, ФИО21, ФИО26, ФИО27, ФИО29, ФИО28, ФИО30, ФИО32, ФИО31, ФИО33, ФИО34, ФИО103, ФИО36, ФИО35, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО104, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО48, ФИО170, ФИО47, ФИО109, ФИО49, ФИО50, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО60, ФИО59, ФИО63, ФИО114, ФИО62, ФИО115, ФИО64, ФИО116, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО117, ФИО68, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО70, ФИО121, ФИО69, ФИО71, ФИО122, ФИО123, ФИО72, ФИО124, ФИО73, ФИО125, ФИО74, ФИО75, ФИО126, ФИО77, ФИО78, ФИО128, ФИО129, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО130, ФИО84, ФИО131, ФИО132, ФИО85, ФИО133, ФИО86, ФИО87, ФИО134, ФИО88, ФИО89, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО144, ФИО145, ФИО146, ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО116, ФИО152, ФИО153, ФИО154, ФИО155, ФИО156, ФИО137, ФИО158, ФИО159, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165., ФИО166, ФИО167, ФИО168, ФИО169, с которыми члены организованной группы ФИО157, ФИО171, ФИО102, ФИО108 и ФИО127 в разных составах под контролем ФИО101 и неустановленных следствием лиц, используя реквизиты, печати ООО «Карамель» и ООО «Виктория», а также факсимиле их руководителей, заключили соответствующие договоры на оказание медицинских услуг.Большая часть из них составляли люди пожилого возраста, фактически страдавшие 

<

данные изъяты>.

Во исполнение обязательств по ним указанные лица в качестве предоплаты медицинских услуг, оказываемых в медицинском центре «ИмпульсМед» по адресу: 

<

...>, произвели как за счет собственных денежных средств, так и кредитных, полученных ими на основании соответствующих кредитных договоров в АО «Тинькофф Банк», КБ«Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО КБ «Восточный», ООО МФК «ОТП Финанс», АО «ОТП Банк», ПАО «Почта Банк»; как наличными денежными средствами через кассу медицинского центра «ИмпульсМед» по адресу: 

<

...>, так и безналичным способом путем зачисления средств с их банковских счетов на расчетный счет ООО«Карамель» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>, с использованием банковских карт через POS терминал ПАО Сбербанк №20794111, установленный по адресу: 

<

...>, и путем зачисления за них кредитных средств на расчетные счета ООО «Карамель»: №, открытый в операционном офисе «Казанский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, и №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>. 

Всего же, в период с 15.10.2018 по 22.07.2019 в кассу и на расчетные счета ООО «Карамель» в качестве дохода от осуществления незаконной предпринимательской деятельности поступили денежные средства на общую сумму 10491115 руб. 00 коп.

Указанной суммой денежных средств члены организованной группы распорядились в целях личного обогащения и на оплату расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Своими умышленными действиями, руководители и организаторы организованной группы неустановленные следствием лица, а также ее участники ФИО101, ФИО157, ФИО171, ФИО102, ФИО108 и ФИО127 в ходе осуществления в период с 30.08.2018 по 24.07.2019 в нарушение ч. 1 ст. 2, ч. 3 ст. 49 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) извлекли доход на общую сумму 10491115 руб. 00 коп., из которых при непосредственном участии неустановленных следствием лиц, ФИО101, ФИО102, ФИО108 и ФИО127 в составе организованной группы – 10491115 руб. 00 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным размером, ФИО157 – 5064675 руб. 00 коп. - крупным, ФИО172 – 4164 740 руб. 00 коп. – крупным. 

Таким образом, ФИО101, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО127, ДД.ММ.ГГГГ года рождения обвиняются в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода вособо крупном размере, то есть преступлении, предусмотренном п.п. а, б ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ); ФИО171, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ года рождения - в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, совершенной организованной группой, то есть преступлении, предусмотренном п.п. а ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ).

В судебном заседании на обсуждение сторон судом поставлен вопрос о возвращении уголовного дела прокурору в связи с нарушением требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения, в связи с неопределённостью изложенного существа обвинения, отсутствием указаний на распределение ролей по предъявленному обвинению, действий и расчетов сумм, вменяемых каждой обвиняемой. Составляющих объективную сторону вменяемых преступлений.

Заслушав участников процесса, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

Статья 237 УПК РФ содержит перечень оснований, при наличии которых уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

По смыслу уголовного закона, отраженному в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 года N 28 "О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству", при решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, указанным в статье 237 УПК РФ, под допущенными при составлении обвинительного заключения нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 225, частях 1, 2 статьи 226.7 УПК РФ положений, которые служат препятствием для рассмотрения судом уголовного дела по существу и принятия законного, обоснованного и справедливого решения.

При этом, в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 года N 51 "О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)", разъяснено, что если в ходе судебного разбирательства выявлены существенные нарушения закона, указанные в п. п. 1 - 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, допущенные в досудебном производстве по уголовному делу и являющиеся препятствием к постановлению судом приговора или вынесения иного итогового решения, не устранимые судом, то суд по ходатайству стороны или по своей инициативе возвращает дело прокурору при условии, что их устранение не будет связано с восполнением неполноты произведенного предварительного следствия.

Вместе с тем, обвинительное заключение по настоящему уголовному делу не соответствует требованиям, предъявляемым ч. 1 ст. 220 УПК РФ, поскольку не содержит все обязательные реквизиты.

В силу положений ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении должны быть указаны, в том числе существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

Поскольку в обвинительном заключении должно быть указано существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, то при описании объективной стороны преступления в обвинительном заключении должны быть указаны не только обстоятельства в целом, но и должна быть описана роль каждого обвиняемого.

При этом, описание события преступления не содержит указания на то, где и когда совершены действия, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью.

Так автором обвинительного заключения указано только на то, что было снято помещение, получены реквизиты счетов, подобран персонал.

В обвинительном заключении не конкретизировано, кто занимался подысканием пациентов и как пациенты оплачивали услуги медицинского центра. В обвинительном заключении, делается лишь ссылка на фамилии, имена и отчества пациентов, которые пользовались услугами это медицинского центра. 

Кроме того, в обвинительном заключении не указано какие действия совершали каждый из членов (указанной в обвинительном заключении) организованной группы при осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.

Как следует из предъявленного обвинения всего в период с 15.10.2018 по 22.07.2019 в кассу и на расчетные счета ООО «Карамель» в качестве дохода от осуществления незаконной предпринимательской деятельности извлекли доход на общую сумму 10 491 115 руб. 00 коп., из которых при непосредственном участии неустановленных следствием лиц, ФИО101, ФИО102, ФИО108 и ФИО127 в составе организованной группы -10 491 115 руб. 00 копеек.

Вместе с тем, вменяя ФИО157 - 5 064 675 руб. 00 коп, ФИО172 - 4 164 740 руб. 00 коп, невозможно однозначно установить как, когда и при каких обстоятельствах они в качестве дохода от осуществления незаконной предпринимательской деятельности получили эти денежные средства, поскольку в обвинительном заключении указано, что в качестве дохода от осуществления незаконной предпринимательской деятельности извлекли доход на общую сумму 10 491 115 руб. 00 коп., который вменяется неустановленным следствием лицам, ФИО101, ФИО102, ФИО108 и ФИО127

Кроме того, текст обвинительного заключения не содержит ни расчета, ни объяснения указанной суммы причиненного в результате преступления ущерба в размере указанном в обвинении, что не позволяет сделать однозначный вывод о том, какой доход был извлечен каждым членом группы. 

Указанные формулировка существа обвинения не позволяет рассмотреть уголовное дело по существу и принять законное, обоснованное и справедливое решение, так как обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, а именно: место и время совершения преступления, способ совершения преступления- сформулированы неопределенно. Установление конкретных действий, совершенных каждой обвиняемой, образующих состав вменённых им в вину преступлений, является обстоятельством, подлежащим доказыванию по уголовному делу согласно положениям ст. 73 УПК РФ. В связи с имеющимися в обвинительном заключении нарушениями, в частности, нарушениями требований ст. 220 и ст. 73 УПК РФ, которые не могут быть устранены в ходе судебного разбирательства, влекут за собой нарушение прав подсудимых на защиту от предъявленного обвинения по каждому эпизоду.

При этом, суд полагает, что указание в обвинении всех элементов объективной, равно как и субъективной, стороны преступления является необходимым условием обеспечения права обвиняемого на защиту от предъявленного обвинения и гарантией рассмотрения дела судом в соответствии со ст. 252 УПК РФ исключительно в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Учитывая положения ст. 252 УПК РФ о том, что судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, а изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, суд полагает, что указанная выше неопределенность при изложении существа обвинения, является неустранимой в ходе судебного разбирательства настоящего уголовного дела, в связи с чем на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ суд полагает настоящее уголовное дело подлежащим возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 237 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Вернуть уголовное дело по обвинению отношении ФИО101, ФИО102. ФИО108, ФИО127, обвиняемых в совершении преступления предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст. 171 УК РФ и ФИО171, ФИО157, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 171 УК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения каждой из обвиняемых: ФИО101, ФИО102, ФИО108, ФИО127, ФИО151, ФИО157- не избирать.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы, обвиняемый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции и пользоваться помощью защитника.

Председательствующий В.В. Парадовская