ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес21 ноября 2025 года

Щербинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Патапенковой Ю.А., при помощнике судьи фио, секретаре фио,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Внуковской межрайонной прокуратуры адрес фио, 

подсудимой ..., защитника – адвоката фио, представившего удостоверение и ордер, 

подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Калинкиной Н.В., представившей удостоверение ордер,

подсудимой ..., защитника – адвоката Рудый Н.П., представившего удостоверение и ордер,

подсудимого фио, защитника – адвоката фио представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

..., паспортные данные, гражданина РФ, имеющей высшее образование, разведенной, имеющей ребенка паспортные данные, трудоустроенной в ООО «ЛИДЕР-ХИМ», зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, коттеджный адрес 

<

...>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

..., паспортные данные, гражданина РФ, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей ребенка паспортные данные, трудоустроенной в адрес дом «Южный», ООО «ПОС Класс» зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, коттеджный адрес Парк, адрес, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО1, паспортные данные, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего ребенка паспортные данные, ,трудоустроенного в ООО «Продуционе» зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО2, паспортные данные, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего ребенка паспортные данные, трудоустроенного в ООО «Юнионтел» зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО2 совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: ФИО3 в неустановленное время, не позднее 01 января 2021 года, находясь в неустановленном месте, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению юридических лиц, снятии и перевозке наличных денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решила создать организованную группу для осуществления предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение на адрес. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на адрес подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального Банка РФ от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц, вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию) Центрального банка Российской Федерации, а также в нарушении Положения Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на адрес», отказалась от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля, создала организованную и устойчивую группу, возглавляемую ФИО3, в которую не позднее 01 января 2021 года привлекла ФИО4, ФИО1, ФИО2 и иных неустановленных лиц, которые из корыстных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым вступили с ФИО3, выступающей в роли организатора в предварительный преступный сговор на совершение тяжкого преступления корыстной направленности, то есть объединились в устойчивую, сплоченную, организованную группу, с четким распределением ролей и иерархией, где ФИО3 выполняла роль руководителя организованной группы, осуществляя общее руководство и координацию действий участников организованной группы, а ФИО4, ФИО1, ФИО2 и неустановленные лица выполняли функции исполнителей.

Согласно преступному умыслу ФИО3, выступая организатором преступления, совместно с ФИО4, ФИО1, ФИО2 и иными неустановленными соучастниками, игнорируя существующий порядок разрешения на осуществление банковской деятельности и контроля за ее осуществлением, создали на адрес обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако не имеющей в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1 лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную согласно ст. 12 указанного Федерального закона в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России. Действуя без регистрации и вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, за вознаграждение стали осуществлять следующие незаконные банковские операции:

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц – клиентов нелегального банка, посредством использования расчетных счетов подконтрольных организованной группе фиктивных организаций, в качестве корреспондирующих счетов;

- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц – клиентов нелегального банка по ранее открытым и контролируемым расчетным счетам подконтрольных организованной группе фиктивных организаций, составляющих нелегальный банк;

-  кассовое обслуживание юридических лиц – клиентов нелегального банка, составление фиктивных платежных, расчетных и иных документов, сопровождающих незаконные банковские операции, исключив, таким образом, указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере. 

Для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО3, разработала схему, способы и механизм совершения преступления, подыскала участников организованной группы, распределила между ними преступные роли, выстроила систему соподчинения между соучастниками, основанную, в том числе, на дружеских отношениях.

Разработанный ФИО3 преступный план заключался в следующем: используя в своих преступных целях ряд подконтрольных ФИО3, и остальным соучастникам коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц, не осведомленных о преступном умысле организованной группы, расчетные счета которых открыты в финансово-кредитных организациях, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1, в нарушение Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 2 апреля 2010 года № 135-И, участники организованной группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по их банковским счетам по поручению клиентов – различных юридических лиц, заинтересованных в преступной деятельности ФИО3, с нарушением норм Положения Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на адрес». При этом безналичные денежные средства от клиентов - юридических лиц, поступали на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных организованной группе, после чего осуществлялось транзитное перечисление поступивших денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций для последующего снятия наличными. Обналиченные денежные средства передавались клиентам или их представителям, с заранее удержанным соучастниками преступления за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в размере не менее 12% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы.

В качестве основных мест ведения преступной деятельности ФИО3 определено офисное помещение, расположенное по адресу: адрес, домовладение 1, стр. 1, оф. 614, бизнес центр «Высота», где производилась выдача наличных денежных средств. Кроме того, для осуществления преступной деятельности, посредством дистанционного управления с использованием системы «банк-клиент» осуществлялись банковские операции по счетам подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, без цели осуществления предпринимательской деятельности, задействованных в целях незаконной банковской деятельности. 

Сформированная ФИО3, организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее участников, основанной на единстве их мотивов и целей, заключающихся в извлечении личной материальной выгоды, устойчивостью преступных связей и слаженностью их действий, так как в процессе совершения преступления они интенсивно общались и взаимодействовали друг с другом в условиях длительного знакомства;

- жесткой иерархией во главе с организатором преступной группы ФИО3, авторитет которой был непоколебим среди соучастников;

- дисциплиной всех участников с четким распределением между ними ролей и функций, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий;

- полной осведомленностью всех участников о преступном характере и общественной опасности совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности;

- наличием в распоряжении соучастников материальных и технических ресурсов, используемых для осуществления преступной деятельности;

- тщательной подготовкой и планированием совершения преступления, с определением для каждого из участников своих преступных ролей, согласно которым осуществлялись определенные действия на различных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью конспирации при ведении преступной деятельности с целью недопущения возможности выявления и пресечения незаконных действий правоохранительными органами, а также привлечения участников к уголовной ответственности;

- сокрытием участниками организованной группы своих незаконных действий и созданием видимости легальной деятельности подконтрольных им юридических лиц;

- уверенностью участников в безнаказанности их преступных действий;

- длительным периодом ведения преступной деятельности.

Действия членов созданной и возглавляемой ФИО3, организованной группы планировались в течении продолжительного периода времени, носили слаженный системный характер и направлялись на незаконное обогащение ее участников. Организованность группы отражалась в общности интересов соучастников при реализации преступных целей. При этом сознанием каждого участника организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своей роли в совершении преступления, но и к действиям других участников, направленным на достижение единого преступного умысла.

Таким образом, все члены организованной группы полностью осознавали общественную опасность своих действий и действий других соучастников, выражающихся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидели неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и желали наступления данных последствий. 

Разработанный ФИО3, преступный план преследовал цель получения дохода от незаконной банковской деятельности путем предоставления услуг клиентам:

- заинтересованным в перечислении денежных средств по безналичному расчету, с целью последующего получения их эквивалента в наличной форме за вычетом процентов в качестве незаконного комиссионного вознаграждения организованной группой (обналичивании);

- заинтересованным в осуществлении рублевых безналичных и наличных платежах в целях незаконной оптимизации налогообложения.

Целью совершения таких операций для клиентов являлось:

- перевод денежных средств из безналичной формы в наличную;

- сокрытие реальных финансово-хозяйственных операций при осуществлении своей предпринимательской деятельности; 

- оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам.

Для достижения указанных целей, разработанный ФИО3 преступный план подразумевал:

- открытие и ведение банковских счетов, подконтрольных участникам организованной группы, юридических лиц;

- учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражались поступление и движение, денежных средств клиентов, а также сумма дохода участников организованной группы, вычитающаяся из денежных средств клиентов за предоставление им указанных выше услуг;

- выдача наличных денежных средств клиентам за вычетом обговоренного членами организованной группы процента.

В соответствии с разработанным ФИО3 планом, для осуществления расчетов по поручениям клиентов - юридических лиц, в финансово-кредитных учреждениях были открыты расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы. Учет денежных средств, поступивших от клиентов, одновременно отражался характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту, являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету. Движение денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, осуществлялось с помощью составления электронных платежных поручений в программе «Банк-клиент», установленной на компьютерной технике участников преступной группы.

Незаконная деятельность организованной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными юридическими лицами, нуждающимися в получении денежных средств в наличной форме и исключении их из-под государственного контроля, о чем были достоверно осведомлены все вышеуказанные участники организованной группы, как и о всех этапах совершения преступления.

Реализуя разработанный преступный план, ФИО3 в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года, ФИО4 в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года, ФИО1 в период с 01 января 2021 года по 01 марта 2024 года, ФИО2 в период с 01 января 2021 года по 01 марта 2024 года, совместно с неустановленными лицами, в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года, более точное время не установлено, находясь на территории адрес, при неустановленных обстоятельствах привлекли клиентов – юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение, в виде процентов от совершенных операций, воспользоваться услугами преступной группы по незаконному переводу из безналичной формы в наличную. Исполняя, таким образом, поручения клиентов, ФИО3 совместно с ФИО4, ФИО1, ФИО2 и иными неустановленными соучастниками организованной группы организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, то есть незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1. 

Для осуществления незаконных банковских операций ФИО3 разработала механизм привлечения безналичных денежных средств юридических лиц, зачисленных на счета подконтрольных организаций, их учета путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование, а также сумма вычитающейся комиссии за осуществление операций по обналичиванию денежных средств.

Все денежные средства, зачисленные на счета, подконтрольных членам организованной группы организаций, фактически находились во владении соучастников и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию – «активы». Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся. Банковские счета выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих нелегальный банк в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.

Как организатор преступной деятельности, ФИО3, представляя интересы нелегального банка и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, путем личного общения, так и при участии иных соучастников подыскивала лиц (клиентов), занимающихся предпринимательской деятельностью, которым предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций.

Достигнув согласия относительно условий обслуживания клиентов и договорившись с ними о дальнейшем взаимодействии, ФИО3 и ее соучастники заключали с клиентами устное соглашение по ведению счетов, размещая безналичные денежные средства клиентов на счета подконтрольные организованной группе юридическим лицам, для последующего осуществления незаконной банковской деятельности в виде их обналичивания, что является банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1.

Механизм перевода поступавших от клиентов денежных средств из безналичной формы в наличную, согласно замыслу ФИО3 выполняющая функции руководителя, предусматривал зачисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы организаций. После чего участниками организованной группы поступившие денежные средства обналичивались неустановленным способом, образуя скрытые от учета денежные средства, которые передавались клиентам или их представителям, с заранее удержанным соучастниками за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в размере 12 % от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы. Кроме того, данный механизм предполагал оформление соучастниками ряда заведомо подложных документов о совершении мнимых сделок, на основании которых безналичные денежные средства со счетов подконтрольной им организации снимались наличными членами организованной группы ФИО1, ФИО2 и иными лицами.

В организованной группе существовало четкое распределение ролей между соучастниками, а именно: 

-  ФИО3, будучи организатором, руководителем и исполнителем совершения преступления, осуществляла координацию и руководство деятельностью организованной группы; привлекала соучастников организованной группы; подыскивала граждан, для регистрации их в качестве учредителей и руководителей фиктивных организаций; сопровождала и контролировала номинальных руководителей при открытии расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций и получении электронных ключей к системе «Банк-Клиент» в кредитно-финансовых учреждениях, а также при посещении, инспекций ФНС России и иных учреждений; изымала у номинальных руководителей в пользование организованной группы электронные ключи к системе «Банк-Клиент» к расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций; привлекала лиц из числа руководителей организаций, желающих воспользоваться услугами по проведению незаконных банковских операций; обсуждала с клиентами условия открытия и ведения счетов клиентов, сообщала тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии; принимала заявки клиентов о проведении таких операций и давала указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных организаций, с использованием систем электронных платежей; лично принимала решения, а также утверждала решения соучастников о проведении незаконных финансовых операций по счетам, находящимся под контролем членов организованной группы, организаций; распоряжалась поступившими на расчетные счета фиктивных организаций денежными средствами, определяла размер вознаграждения организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности, который составлял не менее 12% от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств; распределяла полученный доход между участниками организованной группы; осуществляла приискание наличных денежных средств, а также выдачу клиентам денежных средств за вычетом вознаграждения, составляющего 12 % от общей суммы поступивших денежных средств; осуществляла получение денежных средств, перевозку наличных денежных средств и передачу их клиентам за вычетом вознаграждения, составляющего не менее 12% от общей суммы поступивших денежных средств; выполняла иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

- ФИО4, будучи привлечённой ФИО3, добровольно вошла в состав организованной группы в точно неустановленное время, но не позднее 01 января 2021 года, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ей роли, получала от ФИО3 доход, полученный в результате преступной деятельности, составляла первичные документы, осуществляла хранение регистрационных и юридических дел подконтрольных организаций, имея доступ к расчетным счетам подконтрольных организаций организованной преступной группы, осуществляла переводы денежных средств используя «Банк-клиент» подконтрольных организаций; осуществляла сверки движения денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций; осуществляла контроль за своевременным представлением в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных юридических лиц; составляла и направляла фиктивную отчетность в налоговые органы; предоставляла им реквизиты подконтрольных юридических лиц, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; получала доход, в результате преступной деятельности; выполняла иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

- ФИО1, будучи привлечённым ФИО3, добровольно вошел в состав организованной группы в точно неустановленное время, но не позднее 01 января 2021 года, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ему роли, осуществлял приискание клиентов нуждающихся в наличных денежных средствах; привлекал лиц из числа руководителей организаций, желающих воспользоваться услугами по проведению незаконных банковских операций; обсуждал с клиентами условия открытия и ведения счетов клиентов, сообщал тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии; принимал заявки клиентов о проведении таких операций; осуществлял перевозку наличных денежных средств и передачу их клиентам за вычетом вознаграждения, составляющего не менее 12% от общей суммы поступивших денежных средств; получал доход, в результате преступной деятельности, выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

- ФИО2, будучи привлечённым ФИО3, добровольно вошел в состав организованной группы в точно неустановленное время, но не позднее 01 января 2021 года, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ему роли, осуществлял приискание клиентов нуждающихся в наличных денежных средствах; привлекал лиц из числа руководителей организаций, желающих воспользоваться услугами по проведению незаконных банковских операций; обсуждал с клиентами условия открытия и ведения счетов клиентов, сообщал тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии; принимал заявки клиентов о проведении таких операций; осуществлял перевозку наличных денежных средств и передачу их клиентам за вычетом вознаграждения, составляющего не менее 12% от общей суммы поступивших денежных средств; получал доход, в результате преступной деятельности, выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

-неустановленные соучастники, добровольно вошедшие в организованную преступную группу в точно неустановленное время, но не позднее 01 января 2021 года, являясь исполнителями, выполняли следующие функции: подыскивали граждан, для регистрации их в качестве учредителей и руководителей фиктивных организаций; сопровождали и контролировали номинальных руководителей при открытии расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций и получении электронных ключей к системе «Банк-Клиент» в кредитно-финансовых учреждениях, а также при посещении, инспекций ФНС России и иных учреждений; изымали у номинальных руководителей в пользование организованной группы электронные ключи к системе «Банк-Клиент» к расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций; осуществляли перевозку наличных денежных средств и передачу их ФИО3 для дальнейшей передачи клиентам; непосредственно исполняли поручения ФИО3; выполняли иные функции необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Незаконная деятельность вышеуказанной организованной группы выражалась в следующем: в различное время, как на подготовительном этапе к совершению преступления, так и в ходе его совершения, в период времени с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года более точное время не установлено, ФИО3 в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года, ФИО4 в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года, ФИО1 в период с 01 января 2021 года по 01 марта 2024 года, ФИО2 в период с 01 января 2021 года по 01 марта 2024 года, совместно с неустановленными лицами, в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года, зарегистрировали и приискали следующие юридические лица: ООО «Камелот» ИНН 

<

***>, ООО «Густава» ИНН 

<

***>, ООО «ЮКА» ИНН 

<

***>, ООО «Акирам» ИНН 

<

***>, ООО Техкомстандарт ИНН 

<

***>, ООО «Континент-РТ ИНН 

<

***>, ООО «Орион-Сервис ИНН 

<

***>, фио 

<

***>, ООО «Ремхозстрой» ИНН 

<

***>,ООО «АСБэст» ИНН 

<

***>, ООО «Альтаир-К» ИНН 

<

***>, ООО «Техресурс-ТЦ» ИНН 

<

***>, ООО «Асгар» ИНН 

<

***>, ООО «Стройпромкомплект» ИНН 

<

***>, ООО «КЭП» ИНН 

<

***>, ООО «Эланд» ИНН 

<

***>, ООО «Парнас» ИНН 

<

***>, ООО «Энигма» ИНН 

<

***>, ООО «Стройком» ИНН 

<

***>, ООО «Пос Класс» ИНН 

<

***>, ООО «Лидер-Хим» ИНН 

<

***>, ООО «Кэролайнс» ИНН 

<

***>, ООО «Гефест» ИНН 

<

***>, ООО «АС Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Полис» ИНН 

<

***>, которые фактической предпринимательской и хозяйственной деятельности не вели. Вместе с тем, их правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении их участников и директоров заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанных обществах и руководить их деятельностью, а также ложные сведения об их юридических и фактических адресах.

По указанию ФИО3, и с ведома всех членов организованной группы, в целях придания законности деятельности подконтрольных обществ, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, участники группы организовали составление и представление в налоговые органы налоговой и бухгалтерской отчетности указанных организаций, внесение изменений в уставные и учредительные документы данных организаций, обеспечение учета и хранение их регистрационных, финансово-хозяйственных документов, печатей, электронных ключей доступа для системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов. 

Участникам организованной группы было достоверно известно о том, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности указанные юридические лица фактически всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 ГК РФ, а также ст. 2 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний участников организованной группы, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках, то есть не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли.

В качестве участников, генеральных директоров вышеуказанных организаций ФИО3 и неустановленными соучастниками по указанию ФИО3, подысканы лица, не имеющие постоянного источника дохода, испытывающие материальные трудности и ведущие антиобщественный образ жизни, которые за материальное вознаграждение на систематической основе согласились подписывать документы, связанные с учреждением и деятельностью данных организаций, подконтрольных организованной группе, и не были осведомлены о преступных намерениях соучастников и механизме совершаемого преступления, в связи с чем не могли осознавать характер и общественную опасность происходящего.

При этом данные лица, являясь лишь номинальными участниками и руководителями фиктивных организаций, никаких решений, касающихся их деятельности, предусмотренных ст. 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ не принимали, функций единоличного исполнительного органа, предусмотренных ст. 40 указанного Федерального закона, не выполняли.

Используя подложные документы указанных юридических лиц, ФИО3, совместно с ФИО4, ФИО1, ФИО2 и иными неустановленными соучастниками организовали открытие расчетных счетов этих юридических лиц в финансово-кредитных учреждениях с одновременным оформлением договоров оказания услуг по дистанционному банковскому обслуживанию и сопровождению этих счетов, посредством использования удаленного рабочего места в системе «Банк-клиент». В результате чего электронные ключи, позволявшие отдавать обязательные к исполнению банками распоряжения по осуществлению расчетов по этим счетам, фактически использовались ФИО3, выполняющей функции бухгалтера, и были установлены на компьютеры в помещении, используемом ФИО3 по адресу: адрес, домовладение 1, стр. 1, оф. 614, бизнес центр «Высота».    

Подобным образом ФИО3 совместно с ФИО4, ФИО1, ФИО2 и иными неустановленными соучастниками, в целях незаконной банковской деятельности в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года, более точное время не установлено, приискали организации имеющие счета, а также организовали открытие и использование следующих лицевых (расчетных) счетов: ООО «Густава» (ИНН 

<

***>) № 40702810800000002242, открытый в адрес»;ООО «Густава» (ИНН 

<

***>) № 40702810400200004552, открытый в адрес Банк»;ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810500020007649, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810600000197882, открытый в адрес Банк»;ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810800003197883, открытый в адрес Банк»;

ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810300789000131, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810400780000661, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810900000003318, открытый в адрес;ООО «Акирам» (ИНН

<

***>) № 40702810804003066745, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «Акирам» (ИНН

<

***>) № 40702810904000061986, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «Акирам» (ИНН

<

***>) № 40702810474770000929, открытый в ПАО «РОСБАНК»;ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40702810301460011248, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»;ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810000000249132, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810100000217307, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810300000249133, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810300000262880, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810500000217305, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810600000287510, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810700000249131, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810800000217306, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810900000262879, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810900000287511, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40702810887200001544, открытый в ПАО «РОСБАНК»;ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40702810538000180172, открытый в ПАО «Сбербанк»;ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) № 40702810102570003621, открытый в адрес»;

ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) № 40702810708360003742, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»;ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) № 40702810197220001049, открытый в ПАО «РОСБАНК»; ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) № 40702810200440000075, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;ООО «АсБэст» (ИНН

<

***>) № 40702810602780004046, открытый в адрес; ООО «АсБэст» (ИНН

<

***>) № 40702810397220001153, открытый в ПАО «РОСБАНК»;ООО «АсБэст» (ИНН

<

***>) № 40702810700440000119, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) № 40702810002310002050, открытый в адрес;ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) № 40702810797900000676, открытый в ПАО «РОСБАНК»;ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) № 40702810238000112932, открытый в ПАО «Сбербанк»;

ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) № 40702810602420000266, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;ООО «Гефест» (ИНН

<

***>) № 40702810612044209646, открытый в ПАО Банк «ВТБ»;ООО «Гефест» (ИНН

<

***>) № 40702810802000118083, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «Континент-РТ» (ИНН

<

***>) № 40702810608360002937, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; ООО «Континент-РТ» (ИНН

<

***>) № 40702810097220000519, открытый в ПАО «РОСБАНК»;ООО «Континент-РТ» (ИНН

<

***>) № 40702810000480001085, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) № 40702810300000002247, открытый в адрес»;

ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) № 40702810597500002520, открытый в ПАО «РОСБАНК»; ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) № 40702810038000070245, открытый в ПАО «Сбербанк»; ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) № 40702810300000004302, открытый в адрес; ООО «Орион-Сервис» (ИНН

<

***>) № 40702810508360002723, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; ООО «Парнас» (ИНН

<

***>) № 40702810300900000554, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; ООО «РЕМХОЗСТРОЙ» (ИНН

<

***>) № 40702810100000002256, открытый в адрес; ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40702810702370004903, открытый в адрес; ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40702810800320003925, открытый в ПАО Банк «ВТБ»;

ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40706810000000106851, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40706810200000086674, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40706810400000106309, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40702810797220000408, открытый в ПАО «РОСБАНК»; ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40702810400360002872, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; ООО «Техкомстандарт» (ИНН

<

***>) № 40702810297220000995, открытый в ПАО «РОСБАНК»; ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) № 40702810008360005123, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) № 40702810297220001185, открытый в ПАО «РОСБАНК»;ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) № 40702810938000096316, открытый в ПАО «Сбербанк»;ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) № 40702810500330001172, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810602620003602, открытый в адрес»;ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810700540003571, открытый в адрес Банк»;ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810237030000302, открытый в ПАО Банк «ВТБ»;ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810921000049047, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»;ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810038000004059, открытый в ПАО «Сбербанк»;ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810438000074540, открытый в ПАО «Сбербанк»;ООО «Энигма» (ИНН

<

***>) № 40702810702000101543, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;ООО «Энигма» (ИНН

<

***>) № 40702810153000002068, открытый в ПАО «Сбербанк»;

фио (ИНН

<

***>) № 40702810404170000556, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) № 40702810277700161382, открытый в адрес»;

ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) № 40702810312010655969, открытый в ПАО «Совкомбанк»; ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) № 40702810380310010009, открытый в АКО «АК БАРС»;ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) № 40702810201600013518, открытый в адрес»;

ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) № 40702810300990005769, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк»;ООО «Полис» (ИНН

<

***>) № 40702810477700151163, открытый в адрес;ООО «Полис» (ИНН

<

***>) № 40702810812010027327, открытый в ПАО «Совкомбанк»;ООО «Полис» (ИНН

<

***>) № 40702810380320000753, открытый в АКО «АК БАРС»;ООО «Полис» (ИНН

<

***>) № 40702810100990001387, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк»;ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810938000187209, открытый в ПАО «Сбербанк»;ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810940000091134, открытый в ПАО «Сбербанк»;

ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810601300026845, открытый в адрес»;ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810201700000198, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»;ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810200490004630, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»;ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810300490004624, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»;ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810119150001480, открытый в ПАО Банк «ВТБ»;ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН

<

***>) № 40702810638000141121, открытый в ПАО «Сбербанк»;ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН

<

***>) № 40702810900490021531, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»;ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН

<

***>) № 40702810000010001958, открытый в адрес Банк»;ООО «Лидер-Хим» (ИНН

<

***>) № 40702810701300046547, открытый в адрес»;

ООО «Лидер-Хим» (ИНН

<

***>) № 40702810300490025302, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»;ООО «Лидер-Хим» (ИНН

<

***>) № 40702810500490025306, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»;ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810501020001224, открытый в адрес»; ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810100490009777, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»;ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810400490009778, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»; ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810700490009779, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие»;ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810131030001410, открытый в ПАО Банк «ВТБ»; ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810931030000925, открытый в ПАО Банк «ВТБ»; ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810397830001640, открытый в ПАО «РОСБАНК».

Указанные банковские расчетные счета, в том числе использовались в качестве корреспондирующих счетов нелегального банка, через которые ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО2 и иными неустановленными соучастниками организованной группы осуществлялись незаконные банковские операции, а также выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения и интегрирующей организации, осуществляющей незаконные банковские операции.

В осуществление преступного плана, ФИО3 в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года, ФИО4 в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года, ФИО1 в период с 01 января 2021 года по 01 марта 2024 года, ФИО2 в период с 01 января 2021 года по 01 марта 2024 года, совместно с неустановленными лицами, в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года, находясь в неустановленном месте, принимали заявки (поручения), по телефону, посредством различных «месенджеров», либо иным неустановленным способом, от клиентов по обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты вышеуказанных подконтрольных организованной группе организаций клиентам в зависимости от вида деятельности организации, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций которой составлял не менее 12%, контролировали поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных организаций и осуществляли их учет.   

После этого, ФИО3, выполняющая роль бухгалтера, находясь по адресу: адрес, домовладение 1, стр. 1, оф. 614, бизнес центр «Высота», получала по телефону, посредством различных «месенджеров», по электронной почте, либо иным неустановленным способом от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществлении последними безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы.

Получив от участников организованной группы реквизиты вышеуказанных подконтрольных им обществ (наименование организации, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, юридический адрес, фамилию и инициалы генерального директора) неустановленные лица из числа клиентов нелегального банка, а также ФИО4 по указанию ФИО3 составляли подложные документы финансово-хозяйственной деятельности (договоры, акты выполненных работ (услуг), счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения и т.д.), обосновывающие перечисление безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета вышеуказанных обществ, за якобы выполненные работы, оказанные услуги, либо поставленные товары, где продавцом или подрядчиком выступало одно из вышеуказанных обществ, подконтрольных организованной группе, что по своему содержанию являлось недействительной сделкой.

Имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организованной группе ООО «Камелот» ИНН 

<

***>, ООО «Густава» ИНН 

<

***>, ООО «ЮКА» ИНН 

<

***>, ООО «Акирам» ИНН 

<

***>, ООО Техкомстандарт ИНН 

<

***>, ООО «Континент-РТ ИНН 

<

***>, ООО «Орион-Сервис ИНН 

<

***>, фио 

<

***>, ООО «Ремхозстрой» ИНН 

<

***>,ООО «АСБэст» ИНН 

<

***>, ООО «Альтаир-К» ИНН 

<

***>, ООО «Техресурс-ТЦ» ИНН 

<

***>, ООО «Асгар» ИНН 

<

***>, ООО «Стройпромкомплект» ИНН 

<

***>, ООО «КЭП» ИНН 

<

***>, ООО «Эланд» ИНН 

<

***>, ООО «Парнас» ИНН 

<

***>, ООО «Энигма» ИНН 

<

***>, ООО «Стройком» ИНН 

<

***>, ООО «Пос Класс» ИНН 

<

***>, ООО «Лидер-Хим» ИНН 

<

***>, ООО «Кэролайнс» ИНН 

<

***>, ООО «Гефест» ИНН 

<

***>, ООО «АС Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Полис» ИНН 

<

***>, зарегистрированных и приисканных ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО2 и иными неустановленными соучастниками для незаконной банковской деятельности, используя систему удаленного доступа «Банк-клиент», установленную на рабочих компьютерах, в период времени с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года, ФИО3 и ФИО4 находясь в нежилом помещении расположенном по адресу: адрес, домовладение 1, стр. 1, оф. 614, бизнес центр «Высота», используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», осуществляли контроль за поступившими денежными средствами на расчетные счета подконтрольных организаций, осуществляли управление движением денежных средств, используя внешне не связанные, формально принадлежащие подконтрольным организованной группе юридическим лицам банковские счета, посредством программы «Банк-клиент», перечисляя их на расчетные счета организаций, подконтрольные членам организованной группы, открытые в финансово-кредитных учреждениях, для последующего снятия наличными.

Далее, ФИО3 в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года, ФИО4 в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года, ФИО1 в период с 01 января 2021 года по 01 марта 2024 года, ФИО2 в период с 01 января 2021 года по 01 марта 2024 года, совместно с неустановленными лицами, в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года, согласно отведенной им роли в организованной группе, в целях реализации преступного плана, осуществляли снятие и приискание наличных денежных средств, после чего неустановленным способом в неустановленных местах по указанию организатора забирали наличные денежные средства, осуществляли перевозку и передачу клиентам денежные средства за минусом 12%.

Всего, в нарушение действующего законодательства вышеуказанным способом, в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года, участниками организованной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности произведены расчеты юридических лиц по ранее открытым и контролируемым банковским счетам, в результате чего от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленными основаниями платежей на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, в соответствии с заключением эксперта № 12/3-126 бухгалтерской судебной экспертизы от 15 июля 2025 года перечислены денежные средства в следующих объемах:

на лицевой (расчетный) счет ООО «Густава» (ИНН 

<

***>) № 40702810800000002242 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет сумма, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет сумма, из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет сумма, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Густава» (ИНН 

<

***>) № 40702810400200004552 открытый в адрес Банк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет сумма, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет сумма, из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет сумма, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810500020007649 открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет сумма, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет сумма, из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет сумма, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810600000197882 открытый в адрес Банк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет сумма, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет сумма, из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет сумма, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810800003197883 открытый в адрес Банк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет сумма, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет сумма, из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810300789000131 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810400780000661 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810900000003318 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Акирам» (ИНН

<

***>) № 40702810804003066745 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Акирам» (ИНН

<

***>) № 40702810904000061986 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Акирам» (ИНН

<

***>) № 40702810474770000929 открытый в ПАО «РОСБАНК», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40702810301460011248 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 53 853 831,54 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 53 853 831,54 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 6 462 459,79 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 6 462 459,79 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810000000249132 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 19 952,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 2 394,24 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810100000217307 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 57 200,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 57 200,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 6 864,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 6 864,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810300000249133 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 33 963 043,75 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 33 963 043,75 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 4 075 565,25 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 4 075 565,25 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810300000262880 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 154 800,45 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 18 576,05 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810500000217305 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 169 650,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 169 650,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 20 358,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 20 358,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810600000287510 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 110 147,92 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 13 217,75 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810700000249131 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 442 261,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 442 261,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 53 071,32 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 53 071,32 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810800000217306 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 200 434,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 200 434,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 24 052,08 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 24 052,08 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810900000262879 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 159 800,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 19 176,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.;на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810900000287511 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 180 960,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 21 715,20 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40702810887200001544 открытый в ПАО «РОСБАНК», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 155 341 248,10 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 50 457 862,06 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 18 640 949,77 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 6 054 943,45 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40702810538000180172 открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 156 797 912,35 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 156 797 912,35 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 18 815 749,48 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 18 815 749,48 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) № 40702810102570003621 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 3 165 543,20 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 3 165 543,20 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 379 865,18 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 379 865,18 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) № 40702810708360003742 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 537 652,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 537 652,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 64 518,24 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 64 518,24 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) № 40702810197220001049 открытый в ПАО «РОСБАНК», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 7 840 748,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 7 840 748,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 940 889,76 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 940 889,76 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) № 40702810200440000075 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 6 958 134,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 6 958 134,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 834 976,08 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 834 976,08 руб.;на лицевой (расчетный) счет ООО «АсБэст» (ИНН

<

***>) № 40702810602780004046 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 1 590 397,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 1 590 397,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 190 847,64 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 190 847,64 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АсБэст» (ИНН

<

***>) № 40702810397220001153 открытый в ПАО «РОСБАНК», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 32 876 463,65 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 32 876 463,65 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 3 945 175,64 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 3 945 175,64 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АсБэст» (ИНН

<

***>) № 40702810700440000119 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 1 324 688,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 1 324 688,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 158 962,56 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 158 962,56 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) № 40702810002310002050 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 8 599 772,89 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 8 599 772,89 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 1 031 972,75 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 1 031 972,75 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) № 40702810797900000676 открытый в ПАО «РОСБАНК», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 252 117,90 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 252 117,90 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 30 254,15 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 30 254,15 руб.;на лицевой (расчетный) счет ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) № 40702810238000112932 открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 5 471 231,64 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 5 471 231,64 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 656 547,80 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 656 547,80 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) № 40702810602420000266 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 1 370 740,53 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 1 370 740,53 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 164 488,86 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 164 488,86 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Гефест» (ИНН

<

***>) № 40702810612044209646 открытый в ПАО Банк «ВТБ», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 517 499,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 517 499,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 62 099,88 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 62 099,88 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Гефест» (ИНН

<

***>) № 40702810802000118083 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 23 439 168,80 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 23 439 168,80 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 2 812 700,26 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 2 812 700,26 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Континент-РТ» (ИНН

<

***>) № 40702810608360002937 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 240 024,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 240 024,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 28 802,88 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 28 802,88 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Континент-РТ» (ИНН

<

***>) № 40702810097220000519 открытый в ПАО «РОСБАНК», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 1 142 060,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 1 142 060,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 137 047,20 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 137 047,20 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Континент-РТ» (ИНН

<

***>) № 40702810000480001085 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 944 923,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 944 923,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 113 390,76 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 113 390,76 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) № 40702810300000002247 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 2 831 142,68 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 2 831 142,68 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 339 737,12 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 339 737,12 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) № 40702810597500002520 открытый в ПАО «РОСБАНК», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 7 581 930,19 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 7 581 930,19 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 909 831,62 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 909 831,62 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) № 40702810038000070245 открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 940 518,70 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 940 518,70 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 112 862,24 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 112 862,24 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) № 40702810300000004302 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 11 612 561,48 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 11 612 561,48 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 1 393 507,38 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 1 393 507,38 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Орион-Сервис» (ИНН

<

***>) № 40702810508360002723 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 656 773,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 656 773,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 78 812,76 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 78 812,76 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Парнас» (ИНН

<

***>) № 40702810300900000554 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 162 000,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 162 000,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 19 440,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 19 440,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «РЕМХОЗСТРОЙ» (ИНН

<

***>) № 40702810100000002256 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 3 293 420,17 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 3 293 420,17 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 395 210,42 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 395 210,42 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40702810702370004903 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 7 108 110,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 7 108 110,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 852 973,20 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 852 973,20 руб.;на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40702810800320003925 открытый в ПАО Банк «ВТБ», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 188 189 166,70 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 188 189 166,70 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 22 582 700,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 22 582 700,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40706810000000106851 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 2 400 000,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 2 400 000,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 288 000,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 288 000,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40706810200000086674 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 1 360 000,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 1 360 000,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 163 200,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 163 200,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40706810400000106309 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 785 750,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 785 750,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 94 290,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 94 290,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40702810797220000408 открытый в ПАО «РОСБАНК», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 17 084 500,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 17 084 500,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 2 050 140,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 2 050 140,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40702810400360002872 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 4 813 523,69 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 4 813 523,69 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 577 622,84 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 577 622,84 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Техкомстандарт» (ИНН

<

***>) № 40702810297220000995 открытый в ПАО «РОСБАНК», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 7 861 458,39 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 7 861 458,39 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 943 375,01 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 943 375,01 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) № 40702810008360005123 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 780 925,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 780 925,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 93 711,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 93 711,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) № 40702810297220001185 открытый в ПАО «РОСБАНК», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 28 943 541,12 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 28 943 541,12 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 3 473 224,93 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 3 473 224,93 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) № 40702810938000096316 открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 1 090 543,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 1 090 543,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 130 865,16 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 130 865,16 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) № 40702810500330001172 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 12 926 067,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 12 926 067,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 1 551 128,04 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 1 551 128,04 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810602620003602 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 79 974 788,64 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 79 974 788,64 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 9 596 974,64 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 9 596 974,64 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810700540003571 открытый в адрес Банк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 2 252 529,60 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 2 252 529,60 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 270 303,55 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 270 303,55 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810237030000302 открытый в ПАО Банк «ВТБ», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 31 166 765,02 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 31 166 765,02 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 3 740 011,80 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 3 740 011,80 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810921000049047 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 949 766,40 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 949 766,40 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 113 971,97 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 113 971,97 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810038000004059 открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 25 105 907,93 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 25 105 907,93 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 3 012 708,95 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 3 012 708,95 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810438000074540 открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 21 691 091,37 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 21 691 091,37 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 2 602 930,96 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 2 602 930,96 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Энигма» (ИНН

<

***>) № 40702810702000101543 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 165 287 749,56 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 165 287 749,56 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 19 834 529,95 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 19 834 529,95 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Энигма» (ИНН

<

***>) № 40702810153000002068 открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 38 453 152,87 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 38 453 152,87 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 4 614 378,34 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 4 614 378,34 руб.; на лицевой (расчетный) счет фио (ИНН

<

***>) № 40702810404170000556 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) № 40702810277700161382 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 5 577 300,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 3 654 200,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 669 276,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 438 504,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) № 40702810312010655969 открытый в ПАО «Совкомбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 1 998 533,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 239 823,96 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) № 40702810380310010009 открытый в АКО «АК БАРС», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 264 629 656,26 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 241 125 682,26 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 31 755 558,75 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 28 935 081,87 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) № 40702810201600013518 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 26 963 577,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 26 963 577,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 3 235 629,24 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 3 235 629,24 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) № 40702810300990005769 открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 145 166 795,35 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 50 778 129,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 17 420 015,44 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 6 093 375,48 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Полис» (ИНН

<

***>) № 40702810477700151163 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 7 708 227,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 7 708 227,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 924 987,24 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 924 987,24 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Полис» (ИНН

<

***>) № 40702810812010027327 открытый в ПАО «Совкомбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Полис» (ИНН

<

***>) № 40702810380320000753 открытый в АКО «АК БАРС», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Полис» (ИНН

<

***>) № 40702810100990001387 открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 6 337 115,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 6 337 115,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 760 453,80 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 760 453,80 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810938000187209 открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 5 721 628,29 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 5 721 628,29 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 686 595,40 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 686 595,40 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810940000091134 открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810601300026845 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 10 439 979,40 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 10 439 979,40 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 1 252 797,53 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 1 252 797,53 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810201700000198 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810200490004630 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810300490004624 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 304 183 020,74 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 304 183 020,74 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 36 501 962,49 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 36 501 962,49 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810119150001480 открытый в ПАО Банк «ВТБ», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН

<

***>) № 40702810638000141121 открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН

<

***>) № 40702810900490021531 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 25 022 937,17 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 25 022 937,17 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 3 002 752,46 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 3 002 752,46 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН

<

***>) № 40702810000010001958 открытый в адрес Банк», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 477 800,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 477 800,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 57 336,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 57 336,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Лидер-Хим» (ИНН

<

***>) № 40702810701300046547 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Лидер-Хим» (ИНН

<

***>) № 40702810300490025302 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 13 493 825,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 13 493 825,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 1 619 259,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 1 619 259,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Лидер-Хим» (ИНН

<

***>) № 40702810500490025306 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810501020001224 открытый в адрес, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 278 300,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 278 300,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 33 396,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 33 396,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810100490009777 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 2 064 000,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 2 064 000,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 247 680,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 247 680,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810400490009778 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810700490009779 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810131030001410 открытый в ПАО Банк «ВТБ», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 0,00 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810931030000925 открытый в ПАО Банк «ВТБ», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 2 433 177,80 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 2 433 177,80 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 291 981,34 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 291 981,34 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810397830001640 открытый в ПАО «РОСБАНК», за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 54 656 134,21 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 54 656 134,21 руб., из которых вознаграждение членов преступной группы составил 12 %, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024 составляет 6 558 736,11 руб., за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 составляет 6 558 736,11 руб.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций, в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы с участием ФИО3, ФИО4 и иных неустановленных лиц, в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере не менее 12% в период с 01 января 2021 года по 05 сентября 2024 года составила сумма, то есть в особо крупном размере. 

Общая сумма поступлений за период с 01 января 2021 года по 01 марта 2024 года на счета указанных выше организации составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 12 % за период действия организованной группы с участием ФИО1 и ФИО2 с 01 января 2021 года по 01 марта 2024 года, составила сумма, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, при вышеописанных обстоятельствах ФИО3 умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода, осуществляла незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы совместно с  ФИО4, ФИО1, ФИО2 и неустановленными соучастниками в помещении расположенном по адресу: адрес, домовладение 1, стр. 1, оф. 614, бизнес центр «Высота», в результате чего извлек доход в сумме сумма, что является особо крупным размером, то есть ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО2 совершили преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, подтвердила обстоятельства указанные в обвинительном заключении. 

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, подтвердила обстоятельства указанные в обвинительном заключении. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, подтвердил обстоятельства указанные в обвинительном заключении. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, подтвердил обстоятельства указанные в обвинительном заключении. 

Вина подсудимых в совершении инкриминированного деяния в полном объёме подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом:

- показаниями свидетеля фио оглашёнными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что работает в ООО адрес в период с 2023 года по настоящее время в должности генерального директора, ООО «СТРОЙКОМ» в период с 2022 года по настоящее время в должности генерального директора. В её должностные обязанности входит подписание договоров, открытие счетов, регистрация юридического лица и подписание документов. Генеральным директором ООО адрес и ООО «СТРОЙКОМ» она (фио) стала по договоренности с ФИО3. Примерно в 2015 году, она (фио) познакомилась с ФИО3, их общая знакомая ранее проживала в её доме. В 2022 году ФИО3 предложила ей стать генеральным директором ООО «СТРОЙКОМ», так как она (фио) являюсь бывшим банковским сотрудником и хотя бы немного разбирается в банковской сфере. Она (фио) согласилась. Далее, ФИО3, через курьера передала ей документы для регистрации в налоговом органе юридического лица. На следующий день она (фио) самостоятельно поехала в МИФНС России № 46 по адрес и подала документы для регистрации юридического лица, а именно заявление, решение, приказ и устав, которые были подписаны ей. После этого, через 5 рабочих дней она (фио) забрала документы о регистрации ООО «СТРОЙКОМ» из МИФНС России № 46 по адрес, далее, через несколько дней она (фио) связалась с ФИО3, она сообщила ей в какой именно банк нужно будет ехать для открытия расчетного счета ООО «СТРОЙКОМ», это были банки: ВТБ, УралСиб, какие еще были банки она (фио) уже не помнит. Она (фио) знала, какие документы нужны для открытия расчетного счета, так как сама является бывшим сотрудником банковской сферы. В банки она (фио) ездила самостоятельно, без сопровождения кого-либо, по указанию ФИО3, а также по чековой книжке она (фио) приезжала в банк, для получения зарплаты по чековой книге. Изначально с ФИО3 они договорились о том, что она (фио) откроет на себя ООО «СТРОЙКОМ», где она (фио) будет учредителем и генеральным директором, за это ФИО3 ей была обещана официальная заработная плата в размере сумма каждый месяц в ООО «СТРОЙКОМ». В ООО «ПОСТКЛАСС» в 2023 году регистрация происходила аналогичным образом, только учредителем являлась там не она (фио), а фио, знакома ли она (фио) с ним или нет, она (фио) не помнит. Также за вступление в должность в лице генерального директора ООО «ПОСТКЛАСС» ФИО3 пообещала ему официальную заработную плату в размере сумма каждый месяц. Далее, после регистрации ООО «ПОСТКЛАСС» и ООО «СТРОЙКОМ» учредительные документы она (фио) привозила в офис по адресу: адрес, БЦ «Высота» и передавала фио. Также для заверки копии уставных документов и открытия расчетного счета в банке, она (фио) самостоятельно посещала нотариуса в адрес на адрес, конкретный адрес она (фио) не помнит. Фактически финансово-хозяйственную деятельность этих организаций она (фио) никогда не вела. По указанию ФИО3 она (фио) подписывала документы, такие как: договоры, счета-фактуры, КС. Таким образом, в её обязанности входило подписание текущей документации по указанию ФИО3 Вышеуказанные организации создавались для получения прибыли от финансово-хозяйственной деятельности. (т. 14 л.д. 1-5);

- показаниями свидетеля фио, оглашёнными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она (фио) работает помощником бухгалтера в ООО «КЭРОЛАЙНС» ИНН 

<

***>, но вообще она (фио) по должности менеджер, кто её перевел на должность бухгалтера она (фио) не знает и как это получилось, так как не было ни приказа, ни распоряжения, ни с какими документами её не ознакамливали. В её должностные обязанности входит: внос первичной документации либо из ДИАДОК, либо из 1С, все документы она (фио) вносит по указанию либо ФИО4, либо ФИО3, примерно с конца января 2025 года они все работают удаленно и ей дают указания либо по телефону, либо просто в мессенджер «WhatsApp» ФИО4 и ФИО3, документы в ЭДО подписывались лично либо ФИО4, либо ФИО3 У нее доступа к печатям организации и электронным ключам. Насколько она (фио) знает, у ФИО4 есть доверенность от генерального директора «КЭРОЛАЙНС» фио на право подписи. Кроме того, хочет добавить, что печати организаций и ключи системы «банк-клиент» от «ЛИДЕР-ХИМ», «ПОС КЛАСС», «КЭРОЛАЙНС», адрес «ЮЖНЫЙ» а также «ПОС КЛАСС», который оформила на себя лично ФИО4 хранились в кабинете ФИО4, по адресу: адрес (БЦ «Высота»), и к ним имели доступ либо фио, либо фио. Вообще, всю деятельность вышеуказанных организаций возглавляли ФИО4 и ФИО3, они сидели вместе в отдельном кабинете, занимались всеми вопросами сами, кто чем занимался из них, какие функции каждая из них выполняла она (фио) не знает, просто вопросы, касающиеся внесение первички в ЭДО они обе давали ей указания, но она (фио) и сама понимала, что по иерархии они являются руководителями. Также, если в 1С приходили требования либо уведомления от ИФНС, Пенсионного фонда, она (фио) подготавливала документы (сканы) и подгружала это все в программу. Насколько она (фио) помнит, устроилась в ООО «КЭРОЛАЙНС» 

она в конце 2021 года, вообще на тот период времени у неё умер муж и ей надо искать работу, а на тот момент она (фио) с фио близко общалась и в какой-то момент ФИО3 её пригласила на работу, она (фио) согласилась и с того момента она (фио) так и работает там. Заработная плата с момента трудоустройства до настоящего момента у нее составляла сумма, ни копейки больше она (фио) не получала. В ООО «КЭРОЛАЙНС» ИНН 

<

***> должность главного бухгалтера была возложена на генерального директора – фио, в ООО «ЛИДЕР-ХИМ» она (фио) не помнит кто главный бухгалтер, фио там генеральный директор, а кто бухгалтер она (фио) не помнит, в ООО «ПОС КЛАСС» она (фио) не знает кто главный бухгалтер, но ей кажется что генеральный директор и главный бухгалтер там в 1 лице, но это не точно. Но фактически за ведение всей финансово-хозяйственной деятельности отвечали ФИО4 с ФИО3 фио не часто появлялся в офисе, но приезжал, да, он в основном привозил документы (корреспонденцию), которая приходила по почте на юридический адрес (адрес, ул. Пятницкая, д. 37). Вообще по вопросам финансово-хозяйственной деятельности она (фио) с ним никогда не общалась, никаких указаний он ей никогда не давал. Но в офисе он появлялся по звонку ФИО4, когда необходимо было встретиться и подписать документы вживую с контрагентами, а фактически никакой деятельностью он не занимался, он просто был подписантом и вопросы никакие не решал. Она (фио) помнит, что в учредительных документах она (фио) видела нотариальную доверенность, выданная от фио ..., но именно на какие полномочия не помнит. Вообще, насколько она (фио) понимает фио вообще выполнял функции курьера больше, чем какого-либо директора. Генеральным директором ООО «ПОС КЛАСС» является фио, штатную численность она (фио) не знает, осуществляет ли она в настоящее время деятельность она (фио) не знает, просто она (фио) в основном занималась документами ООО «КЭРОЛАЙНС». Документы связанные с ООО «ПОС КЛАСС» и «ЛИДЕР ХИМ» она (фио) загружала исключительно редко и только по канцелярии (Комус). фио она (фио) видела очень редко в офисе, никогда ни по каким вопросам она (фио) с ней не общалась, она приезжала редко. Были ли какие-либо доверенности от фио она (фио) не знает, не видела. Но чтобы фио выполняла какие-либо полномочия как генеральный директор не знает, так как лично с ней не общалась. ФИО3 сама полностью вела компанию ООО «ЛИДЕР-ХИМ», так как она являлась там генеральным директором, были ли там сотрудники по штату она (фио) не знает, она (фио) этой организации практически не касалась. Примерно в начале 2024 году все стало меняться, у нас были автомобили в лизинге, за неуплату их изъял банк, также был склад в адрес, но к лету также прекратил свою деятельность, сотрудники стали увольняться и она (фио) понимала, что происходит что-то странное, но не принимала значение, у меня были руководители, она (фио) неоднократно задавала вопрос и ФИО4 и ФИО3, но они ей отвечали что все нормально, ты зарплату получаешь и получай, работай. Она (фио) продолжала работать, потому что, по сути, она (фио) никому не нужна, образования у неё нет, учиться ей уже поздно, тут она (фио) получала зарплату сумма и на этом все. Когда вся фактическая деятельность начала разваливаться, когда клиенты организаций начали приходить в кабинет к ФИО4, ФИО3 и все сотрудники слышали конфликты, когда уже сотрудники начали увольняться практически разом, она (фио) начала догадываться что что-то не так, но что совершаются противозаконные действия она (фио), конечно, не знала. (т. 14 л.д. 6-10);

- показаниями свидетеля фио, данными ей в ходе предварительного расследования и оглашёнными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым организация ООО «Стройпромкомплект» ИНН 

<

***> ей знакома, в 2019 году ООО «Стройпромкомплект» ИНН 

<

***> учредил её сын фио, паспортные данные (тел. телефон-14). Ей известно, что данная организация занималась строительно-монтажными работами. В феврале 2020 года, по причине того, что её сын устраивался на работу в адрес и не мог руководить Обществом, он попросил её переписать на её имя Общество и назначить её генеральным директором, на что она (фио) согласилась. Деятельностью данной организации она (фио) никогда не занималась, может предположить, что деятельностью в дальнейшем также занимался её сын, но это не точно. Помнит, что она (фио) как-то по просьбе сына ездила в банк «ВТБ». Далее в 2023 году сын ей сказал, что деятельность Общества не ведется и что данная организация ликвидирована. Кто управлял расчетными счетами данной организации ей неизвестно. Более по данной организации ей ничего неизвестно. В настоящее время её сын работает инженером в какой-то организации по поставке компьютерного оборудования (т. 14 л.д. 93-95);

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования и оглашёнными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в ООО «КЭРОЛАЙНС» (ИНН не помнит) в период с 17 марта 2020 года по настоящее время в должности генерального директора. Назначиться генеральным директором ему предложила его давняя знакомая ФИО3, с которой он (фио) ранее работал ООО «ЭС-Фудс», где она работала бухгалтером, а он (фио) был менеджером, в 2020 году она предложила создать свой бизнес на что он (фио) согласился. ФИО3 приискала ООО «КЭРОЛАЙНС» и предложила ему назначиться на должность генерального директора. Запустив компанию, они начали работать в сфере оптовой продажи продуктов питания и сухофруктов, в его обязанности входило: продажа продукции, общение с представителями сетевых магазинов и т.д. Общее руководство он (фио) никогда не осуществлял, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, этими вопросами всегда занималась ФИО3, а ФИО4 занималась документооборотом. Бухгалтерию вела ФИО3, начальник юридического отдела – ФИО4. Также он (фио) выполнял функции курьера по просьбе ФИО3, занимался доставкой документов, что за документы он (фио) перевозил ему неизвестно, его не посвящали. О том, что ФИО3 с ФИО4 занимались какой-либо противоправной деятельностью используя ООО «Кэролайнс» ему стало известно от сотрудников правоохранительных органов, он (фио) от этого никакой выгоды не получал, ему выплачивали только заработную плату около сумма. 

ФИО2 и ФИО1 он (фио) лично не знаком, но по просьбе ФИО3 он (фио) неоднократно встречался с ними для передачи документов и денежных средств. Встречался в качестве курьера, доставлял то что ему отдавала ФИО3 или ФИО4 касаемо деятельности Общества. ФИО3 ему говорила, что должен отвезти документы для подписи по деятельности Общества (т. 14 л.д. 98-101);

- показаниями свидетеля фио данными им в ходе предварительного расследования и оглашёнными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым организация ООО «Стройпромкомплект» ИНН 

<

***> ему знакома, в 2019 году ООО «Стройпромкомплект» ИНН 

<

***> он (фио) учредил. Деятельностью Общества было строительно-монтажными работы. До апреля 2020 года он (фио) фактически управлял данной организацией, оборотов практически не было. Потом он (фио) решил устроиться на работу в адрес, в связи с чем примерно в феврале 2020 года, он (фио) был вынужден переоформить Общество на имя своей матери. После того как он (фио) устроился на работу в адрес и переоформил Общество на имя матери он (фио) решил, что Общество необходимо продать, так как деятельность уже не велась. Покупателя данного Общества нашел через каких-то знакомых. Анкетных данных покупателя не помнит, помнит имя Николай, который ему заплатил около сумма, а он (фио) передал ему всю документацию, ЭЦП и доступ к банк клиенту. Николай сообщил, что в ближайшее время переоформить Общество, чего длительное время не происходило, он (фио) звонил Николаю несколько раз в разные периоды времени, он каждый раз придумывал отговорки по переоформлению Общества. Деятельностью данной организации он (фио) не занимался с апреля 2020 года. Кто управлял расчетными счетами данной организации ему неизвестно, возможно покупатель который представился по имени «Николай». В 2023 году он (фио) увидел, что данная организация была ликвидирована, каким образом произошла ликвидация ему неизвестно. Более по данной организации ему ничего неизвестно (т. 14 л.д. 103-106);

- показаниями свидетеля фио данными им в ходе предварительного расследования и оглашёнными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым поводу ООО «Континент-РТ» может сказать следующее, что летом 2020 года он (фио) подрабатывал в столярной мастерской в адрес, где познакомился с клиентом, который представился по имени Павел (на вид: возраст более 40 лет, среднего роста, нормального телосложения, волосы короткие темного цвета, носил очки), скорее всего он мог использовать телефон с абонентским номером 

<

***>, но это не точно. Павел сообщил, что он также планирует заняться производством мебели и изделий из массива дерева, и предложил ему в этом поучаствовать, для этого требовалось зарегистрировать организацию, от которой можно было бы работать и принимать заказы о клиентов. Его (фио) это предложение заинтересовало, по просьбе Павла он (фио) зарегистрировал ООО «Континент-РТ». Все учредительные документы по данной организации были им переданы Павлу, также по просьбе Павла он (фио) открыл расчётные счета в банках, насколько помнит, это были Сбербанк, Райффайзенбанк и возможно другие, где при открытии расчетных счетов им был указан абонентский номер телефона, который ему сообщил Павел, но данных о номере у него не сохранилось. Все документы, которые он (фио) получил в банке после его посещения он (фио) передал Павлу. По истечению двух месяцев после регистрации организации он (фио) стал задавать вопросы Павлу по поводу покупки оборудования для мастерской и ее аренды, на что ему Павел ничего вразумительного не сообщал, только обещал, что планируется арендовать и приобрести оборудование. В последующем Павел вообще перестал выходить на связь, перестал отвечать на звонки. Он (фио) принял решение посетить ИФНС России №46 по адрес, где написал заявление о том, чтобы его данные в отношении ООО «Континент-РТ» признали, как недостоверные. Таким образом он (фио) в деятельности организации не участвовал, расчётными счетами не управлял, документы с контрагентами не подписывал, налоговую отчетность не подавал (т. 14 л.д. 87-89).

Помимо вышеприведённых показаний свидетелей, вина подсудимых также подтверждается следующими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра предметов от 06 июня 2024 года, в ходе которого осмотрены предметы: мобильный телефон марки «IPhone 14 Pro Max», серийный номер YXCWDN463J, принадлежащий ФИО3, изъятые в ходе выемки у ФИО3 (т. 1 л.д. 102-111);

- протоколом осмотра предметов от 31 июля 2024 года, в ходе которого осмотрены предметы: usb-накопитель «Kingston 64 Gb» черно-синего цвета, содержащий переписки с фиоВ и ФИО1(т. 1 л.д. 145-250, т. 2 л.д. 1-250, т. 3 л.д. 1-250, т. 4 л.д. 1-250, т. 5 л.д. 1-250, т. 6 л.д. 1-250, т. 7 л.д. 1-250, т. 8 л.д. 1-121);

- протоколом осмотра документов от 07 марта 2025 года, в ходе которого осмотрены предметы: мобильный телефон марки «Apple» модели «Iphone 15 Pro Max» в корпусе синего цвета в чехле оранжевого цвета, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО4 (т. 11 л.д. 215-232);

- протоколом осмотра документов от 30 декабря 2024 года, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 (т. 12 л.д. 4-66);

- протоколом осмотра документов от 28 декабря 2024 года, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 (т. 12 л.д. 108-135);

- протоколом осмотра документов от 21 февраля 2025 года, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2 (т. 12 л.д. 142-249);

- протоколом осмотра документов от 11 марта 2025 года, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе по адресу: адрес. (т. 13 л.д. 3-64);

- протоколом осмотра документов от 04 апреля 2025 года, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска автомобиля марки марка автомобиля, г.р.з. К294КН777 принадлежащего фио по адресу: адрес. (т. 13 л.д. 70-77);

- протоколом осмотра документов от 26 мая 2025 года, в ходе которого осмотрены ответы из кредитных организаций: адрес Банк»; адрес; ПАО «Банк Уралсиб»; ПАО «Сбербанк адрес Банк»; адрес; ПАО Банк «ФК Открытие»; адрес; АКБ «АК БАРС»; ПАО «Совкомбанк»; ПАО АКБ «Металлинвестбанк»; адрес; ПАО АКБ «Авангард»; ПАО «Промсвязьбанк»; ПАО «Банк Уралсиб»; адрес; ПАО «РОСБАНК»; ПАО Банк «ВТБ». (т. 13 л.д. 188-192);

- заключением эксперта № 12/3-126 от 15 июля 2025 года о проведении судебной бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой: общая сумма денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности), поступивших на лицевые (расчётные) счета, за период с 01.01.2021 года по 05.09.2024 составила сумма, в том числе: на лицевой (расчетный) счет ООО «Густава» (ИНН 

<

***>) № 40702810800000002242 открытый в адрес, составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Густава» (ИНН 

<

***>) № 40702810400200004552 открытый в адрес Банк», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810500020007649 открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810600000197882 открытый в адрес Банк», составила сумма;

на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810800003197883 открытый в адрес Банк», составила сумма;

на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810300789000131 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810400780000661 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) № 40702810900000003318 открытый в адрес, составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Акирам» (ИНН

<

***>) № 40702810804003066745 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Акирам» (ИНН

<

***>) № 40702810904000061986 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Акирам» (ИНН

<

***>) № 40702810474770000929 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40702810301460011248 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 53 853 831,54 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810000000249132 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 19 952,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810100000217307 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 57 200,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810300000249133 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 33 963 043,75 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810300000262880 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 154 800,45 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810500000217305 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 169 650,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810600000287510 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 110 147,92 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810700000249131 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 442 261,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810800000217306 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 200 434,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810900000262879 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 159 800,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40706810900000287511 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 180 960,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40702810887200001544 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 155 341 248,10 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) № 40702810538000180172 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 156 797 912,35 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) № 40702810102570003621 открытый в адрес, составила 3 165 543,20 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) № 40702810708360003742 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 537 652,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) № 40702810197220001049 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 7 840 748,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) № 40702810200440000075 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 6 958 134,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АсБэст» (ИНН

<

***>) № 40702810602780004046 открытый в адрес, составила 1 590 397,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АсБэст» (ИНН

<

***>) № 40702810397220001153 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 32 876 463,65 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АсБэст» (ИНН

<

***>) № 40702810700440000119 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 1 324 688,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) № 40702810002310002050 открытый в адрес, составила 8 599 772,89 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) № 40702810797900000676 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 252 117,90 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) № 40702810238000112932 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 5 471 231,64 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) № 40702810602420000266 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 1 370 740,53 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Гефест» (ИНН

<

***>) № 40702810612044209646 открытый в ПАО Банк «ВТБ», составила 517 499,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Гефест» (ИНН

<

***>) № 40702810802000118083 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 23 439 168,80 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Континент-РТ» (ИНН

<

***>) № 40702810608360002937 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 240 024,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Континент-РТ» (ИНН

<

***>) № 40702810097220000519 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 1 142 060,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Континент-РТ» (ИНН

<

***>) № 40702810000480001085 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 944 923,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) № 40702810300000002247 открытый в адрес, составила 2 831 142,68 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) № 40702810597500002520 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 7 581 930,19 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) № 40702810038000070245 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 940 518,70 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) № 40702810300000004302 открытый в адрес, составила 11 612 561,48 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Орион-Сервис» (ИНН

<

***>) № 40702810508360002723 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 656 773,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Парнас» (ИНН

<

***>) № 40702810300900000554 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 162 000,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «РЕМХОЗСТРОЙ» (ИНН

<

***>) № 40702810100000002256 открытый в адрес, составила 3 293 420,17 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40702810702370004903 открытый в адрес, составила 7 108 110,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40702810800320003925 открытый в ПАО Банк «ВТБ», составила 188 189 166,70 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40706810000000106851 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 2 400 000,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40706810200000086674 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 1 360 000,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40706810400000106309 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 785 750,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40702810797220000408 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 17 084 500,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) № 40702810400360002872 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 4 813 523,69 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Техкомстандарт» (ИНН

<

***>) № 40702810297220000995 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 7 861 458,39 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) № 40702810008360005123 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 780 925,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) № 40702810297220001185 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 28 943 541,12 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) № 40702810938000096316 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 1 090 543,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) № 40702810500330001172 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 12 926 067,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810602620003602 открытый в адрес, составила 79 974 788,64 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810700540003571 открытый в адрес Банк», составила 2 252 529,60 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810237030000302 открытый в ПАО Банк «ВТБ», составила 31 166 765,02 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810921000049047 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 949 766,40 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810038000004059 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 25 105 907,93 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) № 40702810438000074540 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 21 691 091,37 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Энигма» (ИНН

<

***>) № 40702810702000101543 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 165 287 749,56 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Энигма» (ИНН

<

***>) № 40702810153000002068 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 38 453 152,87 руб.; на лицевой (расчетный) счет фио (ИНН

<

***>) № 40702810404170000556 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) № 40702810277700161382 открытый в адрес, составила 5 577 300,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) № 40702810312010655969 открытый в ПАО «Совкомбанк», составила 1 998 533,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) № 40702810380310010009 открытый в АКО «АК БАРС», составила 264 629 656,26 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) № 40702810201600013518 открытый в адрес, составила 26 963 577,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) № 40702810300990005769 открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составила 145 166 795,35 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Полис» (ИНН

<

***>) № 40702810477700151163 открытый в адрес, составила 7 708 227,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Полис» (ИНН

<

***>) № 40702810812010027327 открытый в ПАО «Совкомбанк», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Полис» (ИНН

<

***>) № 40702810380320000753 открытый в АКО «АК БАРС», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Полис» (ИНН

<

***>) № 40702810100990001387 открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составила 6 337 115,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810938000187209 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 5 721 628,29 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810940000091134 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 0,00 руб.;

на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810601300026845 открытый в адрес, составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810201700000198 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810200490004630 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810300490004624 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) № 40702810119150001480 открытый в ПАО Банк «ВТБ», составила сумма;

на лицевой (расчетный) счет ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН

<

***>) № 40702810638000141121 открытый в ПАО «Сбербанк», составила сумма;

на лицевой (расчетный) счет ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН

<

***>) № 40702810900490021531 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 25 022 937,17 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН

<

***>) № 40702810000010001958 открытый в адрес Банк», составила 477 800,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Лидер-Хим» (ИНН

<

***>) № 40702810701300046547 открытый в адрес, составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Лидер-Хим» (ИНН

<

***>) № 40702810300490025302 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 13 493 825,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Лидер-Хим» (ИНН

<

***>) № 40702810500490025306 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810501020001224 открытый в адрес, составила 278 300,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810100490009777 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 2 064 000,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810400490009778 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810700490009779 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810131030001410 открытый в ПАО Банк «ВТБ», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810931030000925 открытый в ПАО Банк «ВТБ», составила 2 433 177,80 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) № 40702810397830001640 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 54 656 134,21 руб.за период с 01.01.2021 года по 01.03.2024 составила 1 818 388 401 (Один миллиард восемьсот восемнадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч четыреста один) руб. 17 коп., в том числе: на лицевой (расчетный) счет ООО «Густава» (ИНН 

<

***>) №40702810800000002242 открытый в адрес, составила 838 794,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Густава» (ИНН 

<

***>) №40702810400200004552 открытый в адрес Банк», составила 4 694 833,48 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) №40702810500020007649 открытый вПАО АКБ «АВАНГАРД», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) №40702810600000197882 открытый в адрес Банк», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) №40702810800003197883 открытый в адрес Банк», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) №40702810300789000131 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) №40702810400780000661 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Камелот» (ИНН

<

***>) №40702810900000003318 открытый в адрес, составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Акирам» (ИНН

<

***>) №40702810804003066745 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Акирам» (ИНН

<

***>) №40702810904000061986 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Акирам» (ИНН

<

***>) №40702810474770000929 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) №40702810301460011248 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 53 853 831,54 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) №40706810000000249132 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) №40706810100000217307 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 57 200,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) №40706810300000249133 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 33 963 043,75 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) №40706810300000262880 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) №40706810500000217305 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 169 650,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) №40706810600000287510 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) №40706810700000249131 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 442 261,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) №40706810800000217306 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 200 434,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) №40706810900000262879 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) №40706810900000287511 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) №40702810887200001544 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 50 457 862,06 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЮКА» (ИНН

<

***>) №40702810538000180172 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 156 797 912,35 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) №40702810102570003621 открытый в адрес, составила 3 165 543,20 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) №40702810708360003742 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 537 652,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) №40702810197220001049 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 7 840 748,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Альтаир-К» (ИНН

<

***>) №40702810200440000075 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 6 958 134,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АсБэст» (ИНН

<

***>) №40702810602780004046 открытый в адрес, составила 1 590 397,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АсБэст» (ИНН

<

***>) №40702810397220001153 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 32 876 463,65 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АсБэст» (ИНН

<

***>) №40702810700440000119 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 1 324 688,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) №40702810002310002050 открытый в адрес, составила 8 599 772,89 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) №40702810797900000676 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 252 117,90 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) №40702810238000112932 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 5 471 231,64 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АСГАР» (ИНН

<

***>) №40702810602420000266 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 1 370 740,53 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Гефест» (ИНН

<

***>) №40702810612044209646 открытый в ПАО Банк «ВТБ», составила 517 499,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Гефест» (ИНН

<

***>) №40702810802000118083 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 23 439 168,80 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Континент-РТ» (ИНН

<

***>) №40702810608360002937 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 240 024,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Континент-РТ» (ИНН

<

***>) №40702810097220000519 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 1 142 060,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Континент-РТ» (ИНН

<

***>) №40702810000480001085 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 944 923,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) №40702810300000002247 открытый в адрес, составила 2 831 142,68 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) №40702810597500002520 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 7 581 930,19 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) №40702810038000070245 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 940 518,70 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «КЭП» (ИНН

<

***>) №40702810300000004302 открытый в адрес, составила 11 612 561,48 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Орион-Сервис» (ИНН

<

***>) №40702810508360002723 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 656 773,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Парнас» (ИНН

<

***>) №40702810300900000554 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 162 000,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «РЕМХОЗСТРОЙ» (ИНН

<

***>) №40702810100000002256 открытый в адрес, составила 3 293 420,17 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) №40702810702370004903 открытый в адрес, составила 7 108 110,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) №40702810800320003925 открытый в ПАО Банк «ВТБ», составила 188 189 166,70 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) №40706810000000106851 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 2 400 000,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) №40706810200000086674 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 1 360 000,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) №40706810400000106309 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 785 750,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) №40702810797220000408 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 17 084 500,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройпромкомплект» (ИНН

<

***>) №40702810400360002872 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 4 813 523,69 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Техкомстандарт» (ИНН

<

***>) №40702810297220000995 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 7 861 458,39 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) №40702810008360005123 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 780 925,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) №40702810297220001185 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила 28 943 541,12 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) №40702810938000096316 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 1 090 543,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН

<

***>) №40702810500330001172 открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составила 12 926 067,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) №40702810602620003602 открытый в адрес, составила 79 974 788,64 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) №40702810700540003571 открытый в адрес Банк», составила 2 252 529,60 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) №40702810237030000302 открытый в ПАО Банк «ВТБ», составила 31 166 765,02 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) №40702810921000049047 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 949 766,40 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) №40702810038000004059 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 25 105 907,93 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «ЭЛАНД» (ИНН

<

***>) №40702810438000074540 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 21 691 091,37 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Энигма» (ИНН

<

***>) №40702810702000101543 открытый в ПАО «Промсвязьбанк», составила 165 287 749,56 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Энигма» (ИНН

<

***>) №40702810153000002068 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 38 453 152,87 руб.; на лицевой (расчетный) счет фио (ИНН

<

***>) №40702810404170000556 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) №40702810277700161382 открытый в адрес, составила 3 654 200,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) №40702810312010655969 открытый в ПАО «Совкомбанк», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) №40702810380310010009 открытый в АКО «АК БАРС», составила 241 125 682,26 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) №40702810201600013518 открытый в адрес, составила 26 963 577,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «АС ГРУПП» (ИНН

<

***>) №40702810300990005769 открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составила 50 778 129,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Полис» (ИНН

<

***>) №40702810477700151163 открытый в адрес, составила 7 708 227,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Полис» (ИНН

<

***>) №40702810812010027327 открытый в ПАО «Совкомбанк», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Полис» (ИНН

<

***>) №40702810380320000753 открытый в АКО «АК БАРС», составила 0,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Полис» (ИНН

<

***>) №40702810100990001387 открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составила 6 337 115,00 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) №40702810938000187209 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 5 721 628,29 руб.; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) №40702810940000091134 открытый в ПАО «Сбербанк», составила 0,00 руб.;

 на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) №40702810601300026845 открытый в адрес, составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) №40702810201700000198 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) №40702810200490004630 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) №40702810300490004624 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Кэролайнс» (ИНН

<

***>) №40702810119150001480 открытый в ПАО Банк «ВТБ», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН

<

***>) №40702810638000141121 открытый в ПАО «Сбербанк», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН

<

***>) №40702810900490021531 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН

<

***>) №40702810000010001958 открытый в адрес Банк», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Лидер-Хим» (ИНН

<

***>) №40702810701300046547 открытый в адрес, составила сумма;

 на лицевой (расчетный) счет ООО «Лидер-Хим» (ИНН

<

***>) №40702810300490025302 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «Лидер-Хим» (ИНН

<

***>) №40702810500490025306 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) №40702810501020001224 открытый адрес «Альфа-Банк», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) №40702810100490009777 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) №40702810400490009778 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) №40702810700490009779 открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) №40702810131030001410 открытый вПАО Банк «ВТБ», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) №40702810931030000925 открытый в ПАО Банк «ВТБ», составила сумма; на лицевой (расчетный) счет ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН

<

***>) №40702810397830001640 открытый в ПАО «РОСБАНК», составила сумма

Общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 12 % от суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности), поступивших на лицевые (расчётные) счета за период с 01.01.2021 года по 05.09.2024 составила сумма, в том числе: по лицевому (расчетному) счету ООО «Густава» (ИНН 

<

***>) № 40702810800000002242, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Густава» (ИНН 

<

***>) № 40702810400200004552, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес Банк», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Камелот» (ИНН 

<

***>) № 40702810500020007649, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Камелот» (ИНН 

<

***>) № 40702810600000197882, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес Банк», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Камелот» (ИНН 

<

***>) № 40702810800003197883, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес Банк», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Камелот» (ИНН 

<

***>) № 40702810300789000131, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Камелот» (ИНН 

<

***>) № 40702810400780000661, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Камелот» (ИНН 

<

***>) № 40702810900000003318, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Акирам» (ИНН 

<

***>) № 40702810804003066745, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Акирам» (ИНН 

<

***>) № 40702810904000061986, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет сумма;по лицевому (расчетному) счету ООО «Акирам» (ИНН 

<

***>) № 40702810474770000929, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет сумма;

по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40702810301460011248, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 6 462 459,79 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810000000249132, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 2 394,24 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810100000217307, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 6 864,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810300000249133, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 4 075 565,25 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810300000262880, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 18 576,05 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810500000217305, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 20 358,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810600000287510, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 13 217,75 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810700000249131, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 53 071,32 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810800000217306, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 24 052,08 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810900000262879, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 19 176,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810900000287511, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 21 715,20 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40702810887200001544, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 18 640 949,77 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40702810538000180172, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 18 815 749,48 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Альтаир-К» (ИНН 

<

***>) № 40702810102570003621, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет 379 865,18 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Альтаир-К» (ИНН 

<

***>) № 40702810708360003742, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 64 518,24 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Альтаир-К» (ИНН 

<

***>) № 40702810197220001049, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 940 889,76 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Альтаир-К» (ИНН 

<

***>) № 40702810200440000075, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 834 976,08 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «АсБэст» (ИНН 

<

***>) № 40702810602780004046, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет 190 847,64 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «АсБэст» (ИНН 

<

***>) № 40702810397220001153, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 3 945 175,64 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «АсБэст» (ИНН 

<

***>) № 40702810700440000119, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 158 962,56 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «АСГАР» (ИНН 

<

***>) № 40702810002310002050, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет 1 031 972,75 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «АСГАР» (ИНН 

<

***>) № 40702810797900000676, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 30 254,15 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «АСГАР» (ИНН 

<

***>) № 40702810238000112932, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 656 547,80 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «АСГАР» (ИНН 

<

***>) № 40702810602420000266, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 164 488,86 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Гефест» (ИНН 

<

***>) № 40702810612044209646, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ВТБ», составляет 62 099,88 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Гефест» (ИНН 

<

***>) № 40702810802000118083, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 2 812 700,26 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Континент-РТ» (ИНН 

<

***>) № 40702810608360002937, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 28 802,88 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Континент-РТ» (ИНН 

<

***>) № 40702810097220000519, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 137 047,20 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Континент-РТ» (ИНН 

<

***>) № 40702810000480001085, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 113 390,76 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «КЭП» (ИНН 

<

***>) № 40702810300000002247, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет 339 737,12 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «КЭП» (ИНН 

<

***>) № 40702810597500002520, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 909 831,62 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «КЭП» (ИНН 

<

***>) № 40702810038000070245, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 112 862,24 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «КЭП» (ИНН 

<

***>) № 40702810300000004302, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет 1 393 507,38 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Орион-Сервис» (ИНН 

<

***>) № 40702810508360002723, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 78 812,76 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Парнас» (ИНН 

<

***>) № 40702810300900000554, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 19 440,00 руб.;

по лицевому (расчетному) счету ООО «РЕМХОЗСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) № 40702810100000002256, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Стройпромкомплект» (ИНН 

<

***>) № 40702810702370004903, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Стройпромкомплект» (ИНН 

<

***>) № 40702810800320003925, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Стройпромкомплект» (ИНН 

<

***>) № 40706810000000106851, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Стройпромкомплект» (ИНН 

<

***>) № 40706810200000086674, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Стройпромкомплект» (ИНН 

<

***>) № 40706810400000106309, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 94 290,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Стройпромкомплект» (ИНН 

<

***>) № 40702810797220000408, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 2 050 140,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Стройпромкомплект» (ИНН 

<

***>) № 40702810400360002872, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 577 622,84 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Техкомстандарт» (ИНН 

<

***>) № 40702810297220000995, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 943 375,01 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН 

<

***>) № 40702810008360005123, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 93 711,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН 

<

***>) № 40702810297220001185, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 3 473 224,93 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН 

<

***>) № 40702810938000096316, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 130 865,16 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН 

<

***>) № 40702810500330001172, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 1 551 128,04 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЭЛАНД» (ИНН 

<

***>) № 40702810602620003602, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет 9 596 974,64 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЭЛАНД» (ИНН 

<

***>) № 40702810700540003571, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес Банк», составляет 270 303,55 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЭЛАНД» (ИНН 

<

***>) № 40702810237030000302, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ВТБ», составляет 3 740 011,80 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЭЛАНД» (ИНН 

<

***>) № 40702810921000049047, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 113 971,97 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЭЛАНД» (ИНН 

<

***>) № 40702810038000004059, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 3 012 708,95 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ЭЛАНД» (ИНН 

<

***>) № 40702810438000074540, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 2 602 930,96 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Энигма» (ИНН 

<

***>) № 40702810702000101543, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 19 834 529,95 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Энигма» (ИНН 

<

***>) № 40702810153000002068, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 4 614 378,34 руб.; по лицевому (расчетному) счету фио (ИНН 

<

***>) № 40702810404170000556, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 0,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «АС ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № 40702810277700161382, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет 669 276,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «АС ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № 40702810312010655969, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Совкомбанк», составляет 239 823,96 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «АС ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № 40702810380310010009, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому АКО «АК БАРС», составляет 31 755 558,75 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «АС ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № 40702810201600013518, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет 3 235 629,24 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «АС ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № 40702810300990005769, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет 17 420 015,44 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Полис» (ИНН 

<

***>) № 40702810477700151163, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет 924 987,24 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Полис» (ИНН 

<

***>) № 40702810812010027327, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Совкомбанк», составляет 0,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Полис» (ИНН 

<

***>) № 40702810380320000753, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому АКО «АК БАРС», составляет 0,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Полис» (ИНН 

<

***>) № 40702810100990001387, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет 760 453,80 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Кэролайнс» (ИНН 

<

***>) № 40702810938000187209, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 686 595,40 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Кэролайнс» (ИНН 

<

***>) № 40702810940000091134, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 0,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Кэролайнс» (ИНН 

<

***>) № 40702810601300026845, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет 1 252 797,53 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Кэролайнс» (ИНН 

<

***>) № 40702810201700000198, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 0,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Кэролайнс» (ИНН 

<

***>) № 40702810200490004630, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 0,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Кэролайнс» (ИНН 

<

***>) № 40702810300490004624, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 36 501 962,49 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Кэролайнс» (ИНН 

<

***>) № 40702810119150001480, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ВТБ», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН 

<

***>) № 40702810638000141121, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 0,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН 

<

***>) № 40702810900490021531, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 3 002 752,46 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН 

<

***>) № 40702810000010001958, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес Банк», составляет 57 336,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Лидер-Хим» (ИНН 

<

***>) № 40702810701300046547, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет 0,00 руб. ;по лицевому (расчетному) счету ООО «Лидер-Хим» (ИНН 

<

***>) № 40702810300490025302, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 1 619 259,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Лидер-Хим» (ИНН 

<

***>) № 40702810500490025306, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 0,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН 

<

***>) № 40702810501020001224, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому адрес, составляет 33 396,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН 

<

***>) № 40702810100490009777, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 247 680,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН 

<

***>) № 40702810400490009778, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 0,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН 

<

***>) № 40702810700490009779, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 0,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН 

<

***>) № 40702810131030001410, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ВТБ», составляет 0,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН 

<

***>) № 40702810931030000925, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО Банк «ВТБ», составляет 291 981,34 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН 

<

***>) № 40702810397830001640, за период с 01.01.2021 по 05.09.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 6 558 736,11 руб., за период с 01.01.2021 года по 01.03.2024 составила 218 206 608 (Двести восемнадцать миллионов двести шесть тысяч шестьсот восемь) руб. 14 коп., в том числе :по лицевому (расчетному) счету ООО «Густава» (ИНН 

<

***>) № 40702810800000002242, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет 100 655,28 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Густава» (ИНН 

<

***>) № 40702810400200004552, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес Банк», составляет 563 380,02 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Камелот» (ИНН 

<

***>) № 40702810500020007649, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО АКБ «АВАНГАРД», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Камелот» (ИНН 

<

***>) № 40702810600000197882, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес Банк», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Камелот» (ИНН 

<

***>) № 40702810800003197883, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес Банк», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Камелот» (ИНН 

<

***>) № 40702810300789000131, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Камелот» (ИНН 

<

***>) № 40702810400780000661, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Камелот» (ИНН 

<

***>) № 40702810900000003318, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Акирам» (ИНН 

<

***>) № 40702810804003066745, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Акирам» (ИНН 

<

***>) № 40702810904000061986, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Акирам» (ИНН 

<

***>) № 40702810474770000929, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 0,00 руб.;

по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40702810301460011248, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 6 462 459,79 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810000000249132, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810100000217307, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 6 864,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810300000249133, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 4 075 565,25 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810300000262880, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810500000217305, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 20 358,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810600000287510, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810700000249131, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 53 071,32 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810800000217306, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 24 052,08 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810900000262879, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40706810900000287511, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40702810887200001544, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 6 054 943,45 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЮКА» (ИНН 

<

***>) № 40702810538000180172, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 18 815 749,48 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Альтаир-К» (ИНН 

<

***>) № 40702810102570003621, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет 379 865,18 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Альтаир-К» (ИНН 

<

***>) № 40702810708360003742, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 64 518,24 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Альтаир-К» (ИНН 

<

***>) № 40702810197220001049, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 940 889,76 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Альтаир-К» (ИНН 

<

***>) № 40702810200440000075, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 834 976,08 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «АсБэст» (ИНН 

<

***>) № 40702810602780004046, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет 190 847,64 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «АсБэст» (ИНН 

<

***>) № 40702810397220001153, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 3 945 175,64 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «АсБэст» (ИНН 

<

***>) № 40702810700440000119, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 158 962,56 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «АСГАР» (ИНН 

<

***>) № 40702810002310002050, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет 1 031 972,75 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «АСГАР» (ИНН 

<

***>) № 40702810797900000676, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 30 254,15 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «АСГАР» (ИНН 

<

***>) № 40702810238000112932, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 656 547,80 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «АСГАР» (ИНН 

<

***>) № 40702810602420000266, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024 открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 164 488,86 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Гефест» (ИНН 

<

***>) № 40702810612044209646, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ВТБ», составляет 62 099,88 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Гефест» (ИНН 

<

***>) № 40702810802000118083, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 2 812 700,26 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Континент-РТ» (ИНН 

<

***>) № 40702810608360002937, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 28 802,88 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Континент-РТ» (ИНН 

<

***>) № 40702810097220000519, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 137 047,20 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Континент-РТ» (ИНН 

<

***>) № 40702810000480001085, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 113 390,76 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «КЭП» (ИНН 

<

***>) № 40702810300000002247, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет 339 737,12 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «КЭП» (ИНН 

<

***>) № 40702810597500002520, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 909 831,62 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «КЭП» (ИНН 

<

***>) № 40702810038000070245, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 112 862,24 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «КЭП» (ИНН 

<

***>) № 40702810300000004302, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет 1 393 507,38 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Орион-Сервис» (ИНН 

<

***>) № 40702810508360002723, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 78 812,76 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Парнас» (ИНН 

<

***>) № 40702810300900000554, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 19 440,00 руб.;

по лицевому (расчетному) счету ООО «РЕМХОЗСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) № 40702810100000002256, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет 395 210,42 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Стройпромкомплект» (ИНН 

<

***>) № 40702810702370004903, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет 852 973,20 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Стройпромкомплект» (ИНН 

<

***>) № 40702810800320003925, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ВТБ», составляет 22 582 700,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Стройпромкомплект» (ИНН 

<

***>) № 40706810000000106851, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 288 000,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Стройпромкомплект» (ИНН 

<

***>) № 40706810200000086674, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 163 200,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Стройпромкомплект» (ИНН 

<

***>) № 40706810400000106309, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 94 290,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Стройпромкомплект» (ИНН 

<

***>) № 40702810797220000408, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 2 050 140,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Стройпромкомплект» (ИНН 

<

***>) № 40702810400360002872, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 577 622,84 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Техкомстандарт» (ИНН 

<

***>) № 40702810297220000995, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 943 375,01 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН 

<

***>) № 40702810008360005123, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 93 711,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН 

<

***>) № 40702810297220001185, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет 3 473 224,93 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН 

<

***>) № 40702810938000096316, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 130 865,16 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Техресурс-ТЦ» (ИНН 

<

***>) № 40702810500330001172, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», составляет 1 551 128,04 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЭЛАНД» (ИНН 

<

***>) № 40702810602620003602, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет 9 596 974,64 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЭЛАНД» (ИНН 

<

***>) № 40702810700540003571, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес Банк», составляет 270 303,55 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЭЛАНД» (ИНН 

<

***>) № 40702810237030000302, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, отрытому ПАО Банк «ВТБ», составляет 3 740 011,80 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЭЛАНД» (ИНН 

<

***>) № 40702810921000049047, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 113 971,97 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЭЛАНД» (ИНН 

<

***>) № 40702810038000004059, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 3 012 708,95 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «ЭЛАНД» (ИНН 

<

***>) № 40702810438000074540, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 2 602 930,96 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Энигма» (ИНН 

<

***>) № 40702810702000101543, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Промсвязьбанк», составляет 19 834 529,95 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Энигма» (ИНН 

<

***>) № 40702810153000002068, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 4 614 378,34 руб.;по лицевому (расчетному) счету фио (ИНН 

<

***>) № 40702810404170000556, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «АС ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № 40702810277700161382, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет 438 504,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «АС ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № 40702810312010655969, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Совкомбанк», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «АС ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № 40702810380310010009, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому АКО «АК БАРС», составляет 28 935 081,87 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «АС ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № 40702810201600013518, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет 3 235 629,24 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «АС ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № 40702810300990005769, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет 6 093 375,48 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Полис» (ИНН 

<

***>) № 40702810477700151163, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет 924 987,24 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Полис» (ИНН 

<

***>) № 40702810812010027327, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Совкомбанк», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Полис» (ИНН 

<

***>) № 40702810380320000753, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому АКО «АК БАРС», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Полис» (ИНН 

<

***>) № 40702810100990001387, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составляет 760 453,80 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Кэролайнс» (ИНН 

<

***>) № 40702810938000187209, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 686 595,39 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Кэролайнс» (ИНН 

<

***>) № 40702810940000091134, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет 0,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Кэролайнс» (ИНН 

<

***>) № 40702810601300026845, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет 1 252 797,53 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Кэролайнс» (ИНН 

<

***>) № 40702810201700000198, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 0,00 руб.;по лицевому (расчетному) счету ООО «Кэролайнс» (ИНН 

<

***>) № 40702810200490004630, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 0,00 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Кэролайнс» (ИНН 

<

***>) № 40702810300490004624, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет 36 501 962,49 руб.; по лицевому (расчетному) счету ООО «Кэролайнс» (ИНН 

<

***>) № 40702810119150001480, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ВТБ», составляет 0,00 руб.;

по лицевому (расчетному) счету ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН 

<

***>) № 40702810638000141121, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «Сбербанк», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН 

<

***>) № 40702810900490021531, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «ПОС КЛАСС» (ИНН 

<

***>) № 40702810000010001958, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес Банк», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Лидер-Хим» (ИНН 

<

***>) № 40702810701300046547, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет сумма;по лицевому (расчетному) счету ООО «Лидер-Хим» (ИНН 

<

***>) № 40702810300490025302, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «Лидер-Хим» (ИНН 

<

***>) № 40702810500490025306, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН 

<

***>) № 40702810501020001224, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому адрес, составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН 

<

***>) № 40702810100490009777, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН 

<

***>) № 40702810400490009778, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН 

<

***>) № 40702810700490009779, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ФК Открытие», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН 

<

***>) № 40702810131030001410, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН 

<

***>) № 40702810931030000925, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО Банк «ВТБ», составляет сумма; по лицевому (расчетному) счету ООО «СТРОЙКОМ» (ИНН 

<

***>) № 40702810397830001640, за период с 01.01.2021 по 01.03.2024, открытому ПАО «РОСБАНК», составляет сумма (т. 15 л.д. 28-122).

Все приведённые выше доказательства суд признаёт допустимыми, относимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности - достаточными для вывода о виновности подсудимых ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления.

Суд оценил показания подсудимых ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО2, свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, данные ими ходе первоначальной стадии предварительного расследования, и находит их достоверными, так как они согласуются между собой и письменными доказательствами, исследованными и приведёнными выше, не содержат противоречий, которые могли бы поставить под сомнение обоснованность предъявленного обвинения.

Показания свидетелей обвинения суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку указанные свидетели, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в ходе предварительного расследования дали подробные, последовательные и согласующиеся между собой показания, относительно обстоятельств уголовного дела, которые подтверждаются письменными материалами уголовного дела, исследованными судом.

Судом не установлено наличие у свидетелей обвинения оснований для оговора подсудимых и их заинтересованности в исходе дела, поскольку неприязненных отношений между ними судом не установлено.

Совокупность приведённых письменных доказательств у суда также не вызывает сомнений, они непротиворечивы, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона.

Все доказательства, представленные стороной обвинения, обладают необходимыми признаками относимости и допустимости, их совокупность является достаточной для установления виновности ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО2 в совершении указанного преступления.

У суда также не имеется оснований не доверять заключениям эксперта, которые оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ и Федерального Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», является научно обоснованными и аргументированным, а их выводы являются ясными и понятными, заключения утверждены подписями эксперта и скреплены печатью учреждения, в котором проводились данные экспертизы. Каких-либо нарушений требований, предусмотренных ст.ст. 198, 206 УПК РФ при проведении вышеуказанной в приговоре экспертизы, судом не установлено, и суд принимает заключения экспертов как надлежащие доказательства, признавая их выводы достоверными.

Помимо изложенного вина подсудимых ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО2, в совершении вышеуказанного преступления подтверждается их собственными признательными показаниями об обстоятельствах совершения незаконной банковской деятельности, которым суд доверяет и кладет их в основу приговора, поскольку они согласуются со всеми приведенными выше доказательствами, и нашли свое объективное подтверждение в ходе судебного следствия.

Об умысле подсудимых ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО2 на осуществление незаконной банковской деятельности свидетельствует сам характер их действий, при которых согласно преступному умыслу ФИО3, выступая организатором преступления, совместно с ФИО4, ФИО1, ФИО2 и иными неустановленными соучастниками, игнорируя существующий порядок разрешения на осуществление банковской деятельности и контроля за ее осуществлением, создали на адрес обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако не имеющей в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1 лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную согласно ст. 12 указанного Федерального закона в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России. Действуя без регистрации и вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, за вознаграждение стали осуществлять незаконные банковские операции.

Характер совместной и согласованной между всеми соучастниками деятельности, направленной на осуществление незаконных банковских операций, планирование и подготовка преступной деятельности, устойчивость группы, распределение ролей между участниками группы, при которой каждый участник группы выполнял строго отведенные ему функции, использование мер конспирации при общении участников группы, свидетельствуют о том, что группа, с участием, в том числе, подсудимых ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО2 представляла собой устойчивую организованную группу лиц, заранее объединившихся для преступной деятельности.

При этом в результате осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы был извлечен доход, размер которого является особо крупным в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, при этом конкретное распределение преступного дохода между участниками преступления, совершённого в составе организованной группы, на квалификацию преступления не влияет.

Таким образом, оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что виновность подсудимых ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО2 (каждого) в совершении инкриминируемого преступления доказана полностью, признаёт их виновными и квалифицирует действия каждого из них по п.п. «а»,«б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку они совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Оснований для иной квалификации действий подсудимых либо прекращения в отношении них производства по уголовному делу, суд не усматривает.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 7, и ч. 3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, совокупность установленных в судебном заседании конкретных обстоятельств преступления и степень фактического участия каждого подсудимого в его совершении, все обстоятельства дела. Также суд учитывает данные о личности каждого из подсудимых и влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, наличие смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

В части данных о личности ФИО3 и условиях жизни ее семьи суд учитывает, что она к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет ряд хронических заболеваний, по месту жительства характеризуется формально, официально трудоустроена, у нее на иждивении находится малолетний ребенок паспортные данные.

Суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3 состояние ее здоровья и здоровья членов ее семьи, нахождение на иждивении близких родственников, оказание им бытовой и материальной помощи членам своей семьи, привлечение к уголовной ответственности впервые, а также полное признание вины и раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ), а также наличие на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Отягчающих ФИО3 наказание обстоятельств судом не установлено. 

Так, в части данных о личности ФИО4 и условиях жизни ее семьи суд учитывает, что она к уголовной ответственности привлекается впервые, по месту жительства характеризуется формально, при этом официально трудоустроена, имеет положительные характеристики, оказывает материальную помощь своим близким родственниками, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4 состояние ее здоровья и здоровья членов ее семьи, оказание им бытовой и материальной помощи членам своей семьи, положительную характеристики, привлечение к уголовной ответственности впервые, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Отягчающих ФИО4 наказание обстоятельств судом не установлено. 

В части данных о личности ФИО1 и условиях жизни его семьи суд учитывает, что он к уголовной ответственности привлекается впервые, официально трудоустроен, по месту жительства характеризуется формально, оказывает бытовую и материальную помощь своим близким родственникам состояние его здоровья и членов его семьи, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, полностью признал вину и раскаялся в содеянном.  

Суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 состояние его здоровья и здоровья членов его семьи, оказание им бытовой и материальной помощи членам своей семьи, привлечение к уголовной ответственности впервые, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Отягчающих ФИО1 наказание обстоятельств судом не установлено. 

В части данных о личности ФИО2 и условиях жизни его семьи суд учитывает, что он к уголовной ответственности привлекается впервые, официально трудоустроен, по месту жительства характеризуется формально, оказывает бытовую и материальную помощь своим близким родственникам состояние его здоровья и членов его семьи, имеет на иждивении малолетнего ребенка, полностью признал вину и раскаялся в содеянном.  

Суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2 состояние его здоровья и здоровья членов его семьи, оказание им бытовой и материальной помощи членам своей семьи, привлечение к уголовной ответственности впервые, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, занятие благотворительностью (ч. 2 ст. 61 УК РФ), наличие на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ).

Отягчающих ФИО2 наказание обстоятельств судом не установлено. 

Учитывая приведённые выше данные в совокупности, руководствуясь необходимостью соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных, условия их жизни и жизни их семей, исходя из целей назначения наказания по перевоспитанию осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО2 наказание в виде лишения свободы, без дополненных видов наказаний, предусмотренных санкцией данной статьи.

Вместе с тем, с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимых, их отношение к содеянному, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление подсудимых возможно без их изоляции от общества, в связи с чем, применяет к ним положения ст. 73 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО2 преступления, личности подсудимых, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами преступления, данными о личности подсудимых ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО2 позволяющих назначить им наказание с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Одновременно суд не находит оснований для назначения ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО2 дополнительного наказания в виде штрафа, принимая во внимание, что подсудимые оказывают материальную помощь членам своих семей, и считая, что назначенного судом основного наказания в виде лишения свободы достаточно для достижения целей наказания, изложенных в ст. 43 УК РФ.

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 04 (четырех) лет.

Возложить на условно осужденного ФИО3 обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в дни, определяемые указанным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную ФИО3, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев.

Возложить на условно осужденного ФИО4 обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в дни, определяемые указанным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную ФИО4, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение трех лет.

Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в дни, определяемые указанным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение трех лет.

Возложить на условно осужденного ФИО2 обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в дни, определяемые указанным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную ФИО2 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон марки айфон 15 про мах вернуть по принадлежности ФИО4, мобильный телефон марки Айфон 14 про мах вернуть по принадлежности ФИО3

- печать ООО «ПОС Класс» ИНН 

<

***> в корпусе синего цвета;

печать ООО «Стройком» ОГРН 

<

***> в корпусе желтого цвета; печать ООО «Лидер-Хим» ИНН 

<

***> в корпусе зеленого цвета; печать ООО «Лидер-Хим» ИНН 

<

***> в корпусе бежевого цвета;- печать ООО «Р-Фудс» ОГРН 

<

***> в корпусе красного цвета CD-R диск с номером на посадочном кольце LH3178DE08114630 полученный из адрес; CD-R диск с номером на посадочном кольце LH3186B106225516 полученный из ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; CD-R диск с номером на посадочном кольце LH3186B106225516 полученный из ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; CD-R диск с номером на посадочном кольце hGX310052404012 полученный из ПАО «Сбербанк России»;- CD-R диск с номером на посадочном кольце LH3186DD11165174 полученный из адрес Банк»; CD-R диск с номером на посадочном кольце hDX403050803E20 полученный из адрес; CD-R диск с номером на посадочном кольце LH3184CK26153569 полученный из ПАО БАНК «ФК Открытие»; CD-R диск с номером на посадочном кольце LH3185CE05132578D1 полученный из адрес; CD-R диск с номером на посадочном кольце LH6167DB021743 полученный из АК «АК БАРС»; CD-R диск, белого цвета, без номера на посадочном кольце полученный из ПАО «Совкомбанк»; CD-R диск с номером на посадочном кольце LH6156D1260737 полученный из ПАО АКБ «Металлинвестбанк»; CD-R диск с номером на посадочном кольце B3127BJ20013900LH полученный из адрес; CD-R диск с номером на посадочном кольце LH3173D017203238 полученный из ПАО АКБ «АВАНГАРД»; CD-R диск с номером на посадочном кольце LH3176С121125161 полученный из адрес Банк»; CD-R диск с номером на посадочном кольце LH3111BH24130846 полученный из ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; CD-R диск с номером на посадочном кольце LH3177DE08045893 полученный из адрес; CD-R диск с номером на посадочном кольце A3119DD01172168LH полученный из адрес; CD-R диск с номером на посадочном кольце MAP627DA29191371 полученный из ПАО «РОСБАНК»; CD-R диск с номером на посадочном кольце hTS310254446A13 полученный из ПАО Банк «ВТБ» товарная накладная № 1406 от 26.11.2024 г., грузополучатель ООО «ПУНТОС» банк ООО «Банк Точка», поставщик ИП фио банк ОАО «СБЕРБАНК», плательщик ООО «Пунтос» на сумму сумма. сумма на 1 листе; акт №1406 от 26.11.2024 г., исполнитель ИП фио, заказчик ООО «Пунтос» на 1 листе; счет фактура № 1406 от 26.11.2024 г., продавец ИП фио, покупатель ООО «Пунтос» на 1 лисье; договор заказа № 037 от 23.10.2024 г., спецификация к счету заказу № 037 на 2 листах; счет фактура № 00000107 от 30.07.2024 г., продавец ООО «Вишня», грузополучатель ООО «Меркурий» на 2 листах;

счет фактура № 00000170 от 26.09.2024 г., продавец ООО «Вишня», грузополучатель ООО «Меркурий» на 2 листах; акт сверки от 30.09.2024 г., между ООО «Вишня» в лице Директора фио и между ООО «Меркурий» на 1 листе; счет фактура № 00000170 от 26.09.2024 г., продавец ООО «Вишня», грузополучатель ООО «Меркурий» на 2 листах; счет фактура № 00000107 от 30.07.2024 г., продавец ООО «Вишня», грузополучатель ООО «Меркурий» на 2 листах; акт сверки от 30.09.2024 г., между ООО «Вишня» в лице Директора фио и между ООО «Меркурий» на 1 листе; счет фактура № 00000033 от 26.09.2024 г., продавец ООО «Небо», грузополучатель ООО «СанДэй» на 2 листах; счет фактура № 00000023 от 30.07.2024 г., продавец ООО «Небо», грузополучатель ООО «СанДэй» на 2 листах; акт сверки 30.09.2024 между ООО «Небо» в лице Директора фио и между ООО «СанДэй» на 1 листе; счет фактура № 00000023 от 30.07.2024 г., продавец ООО «Небо», грузополучатель ООО «СанДэй» на 2 листах; счет фактура № 00000023 от 30.07.2024 г., продавец ООО «Небо», грузополучатель ООО «СанДэй» на 2 листах; акт сверки 30.09.2024 между ООО «Небо» в лице Директора фио и между ООО «СанДэй» на 1 листе; счет фактура № 13/02/24/16 от 13.02.2024 г., продавец ООО «ДОМ МЕТАЛЛА» покупатель ООО «ГК ВЕЛУНД СТАЛЬ», подписанный руководителем организации фио, и главным бухгалтером фио на 1 листе; счет фактура № 13/02/24/17 от 13.02.2024 г., продавец ООО «ДОМ МЕТАЛЛА» покупатель ООО «ГК ВЕЛУНД СТАЛЬ», подписанный руководителем организации фио, и главным бухгалтером фио на 1 листе; счет фактура № 13/02/24/07 от 13.02.2024 г., продавец ООО «ДОМ МЕТАЛЛА» покупатель ООО «ГК ВЕЛУНД СТАЛЬ», подписанный руководителем организации фио, и главным бухгалтером фио на 1 листе; договор подряда № Ф-04 от 25.11.2022 г., между заказчиком ГК «ПОЛЮС КОМФОРТА» в лице генерального директора фио и между исполнителем ООО «АС Групп» в лице генерального директора фио на 11 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № 345 от 05.10.2023 на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № 362 от 30.10.2023 на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № 379 от 04.12.2023 на 2 листах; счет фактура № 345 от 12.10.2023 г. продавец ООО «АС ГРУПП» покупатель ООО ГК «ПОЛЮС КОМФОРТА», подписанный руководителем и главным бухгалтером фио на 1 листе; счет фактура № 360 от 24.11.2023 г. продавец ООО «АС ГРУПП» покупатель ООО ГК «ПОЛЮС КОМФОРТА», подписанный руководителем и главным бухгалтером фио на 1 листе; счет фактура № 362 от 29.11.2023 г. продавец ООО «АС ГРУПП» покупатель ООО ГК «ПОЛЮС КОМФОРТА», подписанный руководителем и главным бухгалтером фио на 1 листе; счет фактура № 379 от 20.12.2023 г. продавец ООО «АС ГРУПП» покупатель ООО ГК «ПОЛЮС КОМФОРТА», подписанный руководителем и главным бухгалтером фио на 1 листе; договор подряда № 24-21-03 от 21.08.2023 заказчиком ООО ГК «Плюс Комфорта» в лице генерального директора фио и исполнителем ООО «АС Групп» в лице генерального директора фио на 8 листах;

справка о стоимости выполненных работ и затрат № 360 от 27.10.2023 на 2 листах;договор аренды оборудования № 465/2021 от 16.09.2021 между арендодателем ИП фио и арендатором ООО ЧОП «Агентство профессиональной безопасности XXI век» в лице генерального директора фио на 3 листах; договор аренды оборудования № 465/2021 от 16.09.2021 между арендодателем ИП фио и арендатором ООО ЧОП «Агентство профессиональной безопасности XXI век» в лице генерального директора фио на 4 листах в (2 экземплярах); договор аренды оборудования № 946/2023 от 26.06.2023 между арендодателем ИП фио и арендатором ООО ЧОП «Агентство профессиональной безопасности XXI век» в лице генерального директора фио на 4 листах (в 2х экземплярах); акт приема-передачи оборудования от 01.07.2023 на 4 листах;

акты на услуги транспортной логистики по договору № 69 от 12.11.2018 между ООО «Транс-Аверс» и ООО ЧОП «Профи-ХХI век» на 16 листах; договор подряда № 06/24 от 10.06.2024 между заказчиком ООО «ДСК 160» и подрядчиком ООО «Эллада» на 6 листах; счет фактура № 51 от 28.06.2024 продавец ООО «Эллада», покупатель ООО «ДСК 160», подписанный руководителем и главным бухгалтером фио на 1 листе; счет фактура № 105 от 17.09.2024 продавец ООО «Эллада», покупатель ООО «ДСК 160», подписанный руководителем и главным бухгалтером фио на 1 листе; счет фактура № 116 от 30.09.2024 продавец ООО «Эллада», покупатель ООО «ДСК 160», подписанный руководителем и главным бухгалтером фио на 1 листе; счет фактура № 176 от 27.09.2024 продавец ООО «Эллада», покупатель ООО «ДСК 160», подписанный руководителем и главным бухгалтером фио на 1 листе; счет фактура № 130 от 20.08.2024 продавец ООО «Эллада», покупатель ООО «ДСК 160», подписанный руководителем и главным бухгалтером фио на 1 листе, изъятые в ходе обыска в автомобиле марки марка автомобиля, г.р.з. К294КН777 принадлежащего фио по адресу: адрес, д. 4, ноутбук марки Acer серийный номер LXE670Y066730010152000; мобильный телефон марки Infinix Note 30 (слот SIM 1), IMEI-код 35 6125614 54 8001(слот SIM 2) IMEI-код 35 6125614 54 8019; мМобильный телефон марки Honor 9x2 (слот SIM 1), IMEI-код 86 2680048 13 6143(слот SIM 2) IMEI-код 86 2680048 17 2155; Мобильный телефон марки Honor 7A (слот SIM 1), IMEI-код 86 9364040 17 3882(слот SIM 2) IMEI-код 86 93664041 67 3880; мобильный телефон марки Honor с разбитым стеклом, дополнительное соглашение № 14230 от 18.12.2024 о продлении срока аренды к Договору аренды индивидуальной сейфовой ячейки № 063-027-440-2022 от 29.06.2022 между адрес и ФИО1 на 1 листе; дополнительное соглашение № 12499 от 24.06.2024 о продлении срока аренды к Договору аренды индивидуальной сейфовой ячейки № 063-027-440-2022 от 29.06.2022 между адрес и ФИО1 на 1 листе; дополнительное соглашение № 8797 от 21.06.2024 о продлении срока аренды к Договору аренды индивидуальной сейфовой ячейки № 063-027-440-2022 от 29.06.2022 между адрес и ФИО1 на 1 листе; дополнительное соглашение № 7082 от 17.12.2022 о продлении срока аренды к Договору аренды индивидуальной сейфовой ячейки № 063-027-440-2022 от 29.06.2022 между адрес и ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 2435414 от 21.06.2023 адрес за аренду банковской ячейки арендатором ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 2556071 от 18.12.2024 адрес за аренду банковской ячейки арендатором ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 2435414 от 21.06.2023 адрес за аренду банковской ячейки арендатором ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 2299313 от 24.06.2024 адрес за аренду банковской ячейки арендатором ФИО1 на 1 листе; Приходный кассовый ордер № 905185 от 29.06.2022 адрес за аренду банковской ячейки арендатором ФИО1 на 1 листе; договор аренды индивидуальной сейфовой ячейки № 063-027-440-2022 от 29.06.2022 между адрес и ФИО1 на 6листах; заявление на открытие счета в адрес от ФИО1 на 2 листах; заявление о перечислении денежных средств в адрес от ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 952106 от 29.06.2022 адрес плательщик ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 2015224 от 29.06.2022 адрес плательщик ФИО1 на 1 листе; сертификат на Пакет услуг «Посади дерево» № 82630 от 29.06.2022 ООО «Триллион» на имя ФИО1 на 4 листах;

 дополнительное соглашение б/н от 24.02.2021 к Договору аренды индивидуального банковского сейфа № БЯ-Ф/01-311302-19 от 20.02.2019 между ПАО «Совкомбанк» и ФИО1 на 1 листе; платежное поручение № 4896 от 24.02.2021 за аренду банковской ячейки в ПАО «Совкомбанк» плательщик ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер ПАО «Совкомбанк» № 3113538721 от 24.02.2021 плательщик ФИО1 на 1 листе; дополнительное соглашение б/н от 19.08.2019 к договору аренды индивидуального банковского сейфа № БЯ-Ф/01-311302-19 от 20.02.2019 между ПАО «Совкомбанк» и ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер ПАО «Совкомбанк» № 19843939500 от 19.08.2019 плательщик ФИО1 на 1 листе; дополнительное соглашение б/н от 13.08.2021 к Договору аренды индивидуального банковского сейфа № БЯ-Ф/01-311302-19 от 20.02.2019 между ПАО «Совкомбанк» и ФИО1 на 1 листе; платежное поручение № 1805 от 13.08.2021 за аренду банковской ячейки в ПАО «Совкомбанк» плательщик ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер ПАО «Совкомбанк» № 34186482346 от 13.08.2021 плательщик ФИО1 на 1 листе; дополнительное соглашение б/н от 19.02.2020 к Договору аренды индивидуального банковского сейфа № БЯ-Ф/01-311302-19 от 20.02.2019 между ПАО «Совкомбанк» и ФИО1 на 1 листе; платежное поручение № 0769 от 19.02.2020 за аренду банковской ячейки в ПАО «Совкомбанк» плательщик ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер ПАО «Совкомбанк» № 23671953371 от 19.02.2020 плательщик ФИО1 на 1 листе; договор аренды индивидуального банковского сейфа № БЯ-Ф/01-311302-19 от 20.02.2019 между ПАО «Совкомбанк» и ФИО1 на 5 листах; платежное поручение № 3762 от 20.02.2019 за аренду банковской ячейки в ПАО «Совкомбанк» плательщик ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер ПАО «Совкомбанк» № 16812484833 от 20.02.2019 плательщик ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер ПАО «Совкомбанк» № 16840595688 от 22.02.2019 плательщик ФИО1 на 1 листе;дополнительное соглашение б/н от 24.02.2022 к Договору аренды индивидуального банковского сейфа № БЯ-Ф/01-311302-19 от 20.02.2019 между ПАО «Совкомбанк» и ФИО1 на 1 листе; платежное поручение № 3150 от 24.02.2022 за аренду банковской ячейки в ПАО «Совкомбанк» плательщик ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер ПАО «Совкомбанк» № 37254925217 от 24.02.2022 плательщик ФИО1 на 1 листе; соглашение о досрочном расторжении Договора аренды индивидуального банковского сейфа № БЯ-Ф/01-311302-19 от 20.02.2019 между ПАО «Совкомбанк» и ФИО1 на 2 листах; договор аренды индивидуального банковского сейфа № SF2/1511699-vol2408 от 28.04.2018 между адрес и ФИО1 на 15 листах; дополнительное соглашение № 1 от 18.07.2018 к Договору аренды индивидуального банковского сейфа № SF2/1511699-vol2408 от 28.04.2018 между адрес и ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер адрес № 112843 от 18.07.2018 плательщик ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер адрес № 112844 от 18.07.2018 плательщик ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер адрес № 66041 от 28.04.2018 плательщик ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер адрес № 66037 от 28.04.2018 плательщик ФИО1 на 1 листе; приходный кассовый ордер адрес № 66050 от 28.04.2018 плательщик ФИО1 на 1 листе- хранить в том же порядке до разрешения выделенного в отдельное производство уголовного дела по существу, мобильный телефон черного цвета марки iPhone 11, серийный номер MWM02RU/А, IMEI, пользователь «Mikhail Liferenko», с абонентским номером 

<

***>, вернуть по принадлежности ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение пятнадцати суток со дня провозглашения.

Апелляционная жалоба (представление) подаётся через Щербинский районный суд адрес.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья фио