П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Минеральные Воды 06 декабря 2017 года

Минераловодский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Калининой О.Г.,

при секретаре судебного заседания Сафарове М.Г., 

с участием:

государственного обвинителя

помощника Минераловодского межрайонного 

прокурора Тетеревятникова А.И., 

представителя потерпевшего ПАО «Сбербанк России» .............. А.С., действующей на основании доверенности №5230/1411от 21.06.2016 года, 

представителя потерпевшего ПАО «Сбербанк России» .............. И. Б., действующей на основании доверенности №5230/330 от 15.06.2016 года,

представителя потерпевшего АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО): .............. С.В. действующего на основании доверенности №191/1 от 27.02.2017 года, 

представителя потерпевшего ПАО КБ «Центр-инвест» .............. М.В. действующей на основании доверенности №43-д от 12.12.2016 года,

адвоката потерпевшего ПАО КБ «Центр-инвест»: .............. Н.Н. предоставившей удостоверение № 6325, ордер № 155001,

представителя потерпевшего АО «Россельхозбанк» .............. С.Ю действующего на основании доверенности №15 от 13.03.2017 года,

подсудимого – ФИО1, 

защитника подсудимого адвоката – Коротуна В. А., предоставившего удостоверение .............., ордер ............... 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, .............., проживающего и зарегистрированного по адресу: .............., мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО1 не позднее 19.06.2013, находясь в г. Минеральные Воды Ставропольского края, точное время следствием не установлено, фактически осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «..............», .............., состоящего на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, формальным директором которого являлся его сын .............. А.Г., который финансово-хозяйственной деятельности от имени общества не осуществлял, решил совершить преступление, связанное с хищением денежных средств, принадлежащих ОАО КБ «Центр-инвест» (с 11.08.2016 ПАО КБ «Центр-инвест»), путем предоставления в кредитное учреждение заведомо для него ложных сведений о финансовом состоянии ООО «Гамма», сокрытии информации о наличии залогов имущества.

Реализуя задуманное, не позднее 19.06.2013, находясь в г. Минеральные Воды Ставропольского края, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, осознавая, что ООО «..............» не сможет исполнить обязательства по требуемому кредиту, а реальное финансовое состояние общества не позволяет получить кредит законным способом с представлением достоверных сведений о финансово-хозяйственной деятельности общества, подготовил требуемый в ОАО КБ «Центр-инвест» для получения кредита пакет документов, положительно характеризующих финансово-хозяйственную деятельность ООО «..............», позволяющих выдать кредит, в том числе бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2012 год, содержащие заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии ООО «..............», которые ФИО1 самостоятельно подписал, так как до 01.10.2012 являлся .............., после чего предоставил их в дополнительный офис «Пятигорский» филиала № 4 ОАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: .............. 

Так, в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках за 2012 год, предоставленных в дополнительный офис «Пятигорский» филиала №4 ОАО КБ «Центр-инвест», ФИО1 отразил более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении ООО «..............», чем в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках за тот же период, представленных в Межрайонную ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, а именно: в бухгалтерском балансе за2012 год ФИО1 завысил сумму основных средств на 14 930 000 рублей, прочих внеоборотных активов - на 37 254 000 рублей, валюту баланса - на 3 063 000 рублей, занизил сумму запасов предприятия - на 45 293 000 рублей, кредиторскую задолженность - на 10 872 000 рублей; в отчете о прибылях и убытках за 2012 год ФИО1 завысил выручку от продаж на 17 500 000 рублей, показатели чистой прибыли – на 880 000 рублей. 19.06.2013 в дневное время являющийся формальным генеральным директором ООО «..............» .............. А.Г., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, который фактически осуществлял финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «..............», в том числе распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете общества, по указанию последнего обратился в дополнительный офис «Пятигорский» филиала № 4 ОАО КБ «Центр-инвест», расположенный по указанному адресу, с заявкой на получение кредита в размере 25 000 000 рублей, указав в анкете-заявке сведения о том, что кредит обеспечен оборудованием, принадлежащим ООО «..............», не зная о том, что часть оборудования находится в залоге в ОАО «Сбербанк России», о чем был осведомлен ФИО1 Таким образом, ФИО1 предоставил в кредитное учреждение документы, содержащие ложные сведения, тем самым обманул сотрудников ОАО КБ «Центр-инвест».

09.07.2013 на основании предоставленных ФИО1 в дополнительный офис «Пятигорский» филиала №4 ОАО КБ «Центр-инвест», заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «Гамма», сокрытии информации о наличии залогов имущества, члены кредитного комитета ОАО КБ «Центр-инвест», введенные в заблуждение относительно истинных намерениях ФИО1, приняли решение о предоставлении ООО «..............» кредита в сумме 25 000 000 рублей. 11.07.2013 в дневное время в дополнительном офисе «Пятигорский» филиала № 4 ОАО КБ «Центр-инвест» по адресу: 

<

...>, между ОАО КБ «Центр-инвест», в лице начальника кредитного отдела дополнительного офиса «Пятигорский» филиала № 4 ОАО КБ «Центр-инвест» .............. М.В. и ООО «..............» в лице .............. .............. А.Г. заключен кредитный договор 

<

***>, согласно условиям которого ООО «..............» предоставлен кредит в сумме 25 000 000 рублей под 14% годовых на приобретение основных средств на срок до 18.07.2018, а ООО «..............» в свою очередь обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их пользование в размере, в сроки и на условиях кредитного договора. В тот же день ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО КБ «Центр-инвест» в особо крупном размере, действуя умышленно, с корыстной целью, зная о том, что технологическая ПЭТ система на базе инжекционно-литьевой машины “BM BIRAGHI MONZA” Tun Sintesi pet-550 №643101 находится в залоге в ОАО «Сбербанк России», попросил .............. А.Г., не осведомленного о его преступных намерениях, заключить договор залога на указанное имущество. .............. А.Г., не обладая указанными сведениями, заключил договор залога имущества 

<

***>-4з от 11.07.2013, по которому предоставил в залог ОАО КБ «Центр-инвест» технологическую ПЭТ систему на базе инжекционно-литьевой машины “BM BIRAGHI MONZA” Tun Sintesi pet-550 №643101. В период с 12.07.2013 по 25.07.2013 во исполнение условий кредитного договора 

<

***> от 11.07.2013 на открытый заемщиком в дополнительном офисе «Пятигорский» филиала №4 ОАО КБ «Центр-инвест», расположенном по адресу: 

<

...>, расчетный счет .............., платежными поручениями: № 194 от 12.07.2013 на сумму 5 000 000 рублей; № 207 от 17.07.2013 на сумму 5 000 000 рублей; № 215 от 19.07.2013 на сумму 5 000 000 рублей; № 225 от 23.07.2013 на сумму 5 000 000 рублей; № 227 от 25.07.2013 на сумму 5 000 000 рублей банком зачислены денежные средства в сумме 25 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер, которые ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО КБ «Центр-инвест» материальный ущерб на указанную сумму.В результате умышленных действий ФИО1 ПАО КБ «Центр-инвест» причинен материальный ущерб на сумму 25 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1 не позднее 19.06.2013, находясь в г. Минеральные Воды Ставропольского края, точное время следствием не установлено, фактически осуществляя руководство финансово-хозяйственной ООО «..............» ИНН 

<

***> (до 24.06.2013 ООО «Пивной Квартал»), зарегистрированного по адресу Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 

<

...>, состоящего на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, формальным директором которого являлась .............. (..............) Т.М., которая финансово-хозяйственной деятельности от имени общества не осуществляла, решил совершить преступление, связанное с хищением денежных средств, принадлежащих ОАО «Сбербанк России» (с 08.08.2016 ПАО «Сбербанк России»), путем предоставления в кредитное учреждение заведомо для него ложных сведений о финансовом состоянии ООО «..............», сокрытии информации о наличии залогов имущества. Реализуя задуманное, не позднее 02.09.2013, находясь в г. Минеральные Воды Ставропольского края, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, осознавая, что ООО «..............» не сможет исполнить обязательства по требуемому кредиту, а реальное финансовое состояние общества не позволяет получить кредит законным способом с представлением достоверных сведений о финансово-хозяйственной деятельности общества, подготовил требуемый в ОАО «Сбербанк России» для получения кредита пакет документов, положительно характеризующих финансово-хозяйственную деятельность ООО «..............», позволяющих выдать кредит, в том числе налоговую декларацию ООО «Пивной Квартал» (переименовано 24.06.2013 в ООО «..............») по упрощенной системе налогообложения за 2012 год, содержащую заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии ООО «..............», которую ФИО1 после её подписания .............. (..............) Т.М., не осведомленной о его преступных намерениях, предоставил в дополнительный офис №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...>. 

Так, в налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения за 2012 год, предоставленной в дополнительный офис №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России», ФИО1 отразил более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении ООО «Магма», чем в налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения, представленной в Межрайонную ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, а именно: завысил сумму полученных доходов на 44 773 479 рублей, сумму производственных расходов – на 42 210 783 рубля, налоговую базу для исчисления налога - на 2 562 696 рублей. 

02.09.2013 в дневное время являющаяся формальным директором ООО «..............» .............. (..............) Т.М., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, который фактически осуществлял финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «..............», в том числе распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете общества, по указанию последнего обратилась в дополнительный офис №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по указанному адресу, с заявкой на получение кредита в размере 20 000 000 рублей, указав в анкете-заявке сведения о том, что кредит обеспечен оборудованием, не зная о том, что часть оборудования находится в залоге в ОАО КБ «Центр-инвест», о чем был осведомлен ФИО1 Таким образом, ФИО1 предоставил в кредитное учреждение документы, содержащие ложные сведения, тем самым обманул сотрудников дополнительного офиса №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России».25.09.2013 на основании предоставленных ФИО1 в дополнительный офис №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России», заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «..............», сокрытии информации о наличии залогов имущества, члены кредитного комитета дополнительного офиса №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России», введенные относительно истинных намерениях ФИО1, приняли решение о предоставлении ООО «..............» кредита в сумме 20 000 000 рублей. 26.09.2013 в дневное время в дополнительном офисе №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, между ОАО «Сбербанк России» в лице руководителя дополнительного офиса №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» .............. И.Ю. и ООО «..............» в лице директора .............. (..............) Т.М. заключен договор № 051300028/0735 об открытии возобновляемой кредитной линии, согласно условиям которого ООО «..............» предоставлен кредит в сумме 20 000 000 рублей под 13,5% годовых на пополнение оборотных средств на срок до 23.09.2016, а ООО «..............» в свою очередь обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их пользование в размере, в сроки и на условиях, указанных в договоре. В тот же день ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «Сбербанк России», в особо крупном размере, действуя умышленно, с корыстной целью, зная о том, что инжекционно-литьевая машина “BM BIRAGHI MONZA” Tun Sintesi pet -550 №643101 находится в залоге в ОАО КБ «Центр-инвест», попросил .............. (..............) Т.М., не осведомленную о его преступных намерениях, заключить договор залога на указанное имущество. .............. (..............) Т.М., не обладая указанными сведениями, заключила договор залога № .............., по которому предоставила в залог ОАО «Сбербанк России» инжекционно-литьевую машину “BM BIRAGHI MONZA” Tun Sintesi pet-550 №643101. В период с 27.09.2013 по 18.12.2013 во исполнение условий договора № 051300028/0735 об открытии возобновляемой кредитной линии от 26.09.2013 на открытый заемщиком в дополнительном офисе №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, расчетный счет № 

<

***>, платежными поручениями: № 185647 от 27.09.2013 на сумму 6 000 000 рублей; № 185884 от 30.09.2013 на сумму 2 000 000 рублей; № 189761 от 23.10.2013 на сумму 640 000 рублей; № 190460 от 28.10.2013 на сумму 2 000 000 рублей; № 190731 от 29.10.2013 на сумму 400 000 рублей; № 191255 от 31.10.2013 на сумму 1600 000 рублей; № 192197 от 07.11.2013 на сумму 760 000 рублей; № 192401 от 08.11.2013 на сумму 850 000 рублей; № 193190 от 13.11.2013 на сумму 950 000 рублей; № 194708 от 21.11.2013 на сумму 885 000 рублей; № 197385 от 05.12.2013 на сумму 475000 рублей; № 197828 от 09.12.2013 на сумму 587 522,50 рублей; № 198031 от 10.12.2013 на сумму 650 000 рублей; № 198257 от 11.12.2013 на сумму 652 000 рублей; № 198505 от 12.12.2013 на сумму 670 477 рублей; № 198980 от 16.12.2013 на сумму 480 000 рублей; № 199515 от 18.12.2013 на сумму 400 000 рублей банком зачислены денежные средства в сумме 19 999 999,50 рублей, что составляет особо крупный размер, которые ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» материальный ущерб на указанную сумму. В результате умышленных действий ФИО1 ПАО (ОАО) «Сбербанк России» причинен материальный ущерб на сумму 19 999 999,50 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, не позднее 25.11.2013, находясь в г. Минеральные Воды Ставропольского края, точное время следствием не установлено, фактически осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «..............», .............., зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 

<

...> состоящего на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, формальным директором которого являлся .............. С.А., который финансово-хозяйственной деятельности от имени общества не осуществлял, решил совершить преступление, связанное с хищением денежных средств, принадлежащих АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) (с 24.03.2015 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), путем предоставления в кредитное учреждение заведомо для него ложных сведений о финансовом состоянии ООО «..............», сокрытии информации о наличии залогов имущества.

Реализуя задуманное, не позднее 25.11.2013, находясь в г. Минеральные Воды Ставропольского края, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, осознавая, что ООО «Агроком» не сможет исполнить обязательства по требуемому кредиту, а реальное финансовое состояние общества не позволяет получить кредит законным способом с представлением достоверных сведений о финансово-хозяйственной деятельности общества, подготовил требуемый в АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) для получения кредита пакет документов, положительно характеризующих финансово-хозяйственную деятельность ООО «..............», позволяющих выдать кредит, в том числе бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2012 год, содержащие заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии ООО «..............», которые по его просьбе подписал .............. С.А., не осведомленный о его преступных намерениях. 

Так, в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках за 2012 год, предоставленных в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Ставропольский», ФИО1 отразил более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении ООО «..............», чем в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках за этот же период, представленных в Межрайонную ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, а именно: в бухгалтерском балансе за 2012 год ФИО1 завысил сумму запасов предприятия на 2 828 000 рублей, сумму денежных средств - на 679 000 рублей, валюту баланса - на 5 604 000 рублей, сумму нераспределенной прибыли - на 165 000 рублей, занизил сумму дебиторской задолженности – на 2 097 000 рублей; в отчете о прибылях и убытках за 2012 год ФИО1 завысил сумму выручки от продаж на 2 220 000 рублей, показатель чистой прибыли - на 331 000 рублей. 

Не позднее 25.11.2013, находясь в г. Минеральные Воды Ставропольского края, точное время следствием не установлено, являющийся формальным директором ООО «..............» .............. С.А., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, который фактически осуществлял финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «..............», в том числе распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете общества, по указанию последнего подписал подготовленную ФИО1 анкету-заявку на получение кредита в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Ставропольский» на сумму 20 000 000 рублей, указав анкете-заявке, что кредит обеспечен оборудованием, которую вместе с остальными документами ФИО1 предоставил в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Ставропольский». Таким образом, ФИО1 предоставил в кредитное учреждение документы, содержащие ложные сведения, тем самым обманул сотрудников ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Ставропольский».16.01.2014 на основании предоставленных ФИО1 в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Ставропольский», расположенный по указанному адресу, заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «..............», сокрытии информации о наличии залогов имущества, члены малого кредитного комитета, введенные в заблуждение относительно истинных намерениях ФИО1, приняли решение о предоставлении ООО «..............» кредита в сумме 20 000 000 рублей. 20.01.2014 в дневное время в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Ставропольский» по адресу: 

<

...>, между АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) в лице управляющего филиалом АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Ставропольский» .............. Л.В. и ООО «..............» в лице директора .............. С.А. заключено кредитное соглашение № 14/СТ/НКЛ-М01, согласно условиям которого ООО «..............» предоставлена кредитная линия с лимитом 20 000 000 рублей под 16,5% годовых в качестве инвестиций в развитие бизнеса на срок до 18.01.2019, а ООО «..............» в свою очередь обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их пользование в размере, в сроки и на условиях, указанных в договоре. В тот же день ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), в особо крупном размере, действуя умышленно, с корыстной целью, зная о том, что предоставляемое в залог банку оборудование, а именно: инжекционно-литьевая машина “BM BIRAGHI MONZA” Tun Sintesi pet -550 №643101 находится в залоге в ОАО КБ «Центр-инвест» и ОАО «Сбербанк России»; гидравлическая станция Bosch серийный номер 505-613В находится в залоге в ОАО «Сбербанк России»; инжекционно-литьевая машина Марки Husky НуРЕТ-120 находится в залоге в ОАО КБ «Центр-инвест» и ОАО «Сбербанк России», попросил .............. С.А., не осведомленного о его преступных намерениях, заключить договор залога на указанное имущество. .............. С.А., не обладая указанными сведениями, заключил договор о залоге движимого имущества № 14/СТ/ЗИ-М01 от 20.01.2014, по которому предоставил в залог АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) инжекционно-литьевую машину “BM BIRAGHI MONZA” Tun Sintesi pet -550 №643101, гидравлическую станцию Bosch серийный номер 505-613В, инжекционно-литьевую машину Марки Husky НуРЕТ-120. В период с 23.01.2014 по 26.02.2014 во исполнение условий кредитного соглашения № 14/СТ/НКЛ-М01 от 20.01.2014 на открытый заемщиком в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Ставропольский», расположенный по адресу: 

<

...>, расчетный счет № 

<

***>, платежными поручениями: № 12 от 23.01.2014 на сумму 5 000 000 рублей; № 33 от 06.02.2014 на сумму 5 000 000 рублей; № 6 от 11.02.2014 на сумму 5 000 000 рублей; № 1 от 26.02.2014 на сумму 5 000 000 рублей банком зачислены денежные средства в сумме 20 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер, которые ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) материальный ущерб на указанную сумму.

В результате умышленных действий ФИО1 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) причинен материальный ущерб на сумму 20 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, не позднее 20.03.2014, находясь в г. Минеральные Воды Ставропольского края, точное время следствием не установлено, фактически осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «..............», ИНН .............., зарегистрированного по адресу: .............., состоящего на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, формальным директором которого являлся его сын .............. А.Г., который финансово-хозяйственной деятельности от имени общества не осуществлял, решил совершить преступление, связанное с хищением денежных средств, принадлежащих ОАО КБ «Центр-инвест» (с 11.08.2016 ПАО КБ «Центр-инвест»), путем предоставления в кредитное учреждение заведомо для него ложных сведений о финансовом состоянии ООО «..............», сокрытии информации о наличии залогов имущества.Реализуя задуманное, не позднее 20.03.2014, находясь в г. Минеральные Воды Ставропольского края, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, осознавая, что ООО «..............» не сможет исполнить обязательства по требуемому кредиту, а реальное финансовое состояние общества не позволяет получить кредит законным способом с представлением достоверных сведений о финансово-хозяйственной деятельности общества, подготовил требуемый в ОАО КБ «Центр-инвест» для получения кредита комплект документов, положительно характеризующих финансово-хозяйственную деятельность ООО «..............», позволяющих выдать кредит, в том числе бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2012 и 2013 годы, содержащие заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии ООО «..............», которые подписал он, поскольку до 01.10.2012 являлся генеральным директором ООО «Гамма», и не осведомленный о его преступных намерениях .............. А.Г., после чего ФИО1 предоставил указанные документы в дополнительный офис «Пятигорский» филиала № 4 ОАО КБ «Центр-инвест» по адресу: 

<

...>. Так, в бухгалтерских балансах и отчетах о прибылях и убытках за 2012 и 2013 годы, предоставленных в дополнительный офис «Пятигорский» филиала №4 ОАО КБ «Центр-инвест», ФИО1 отразил более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении ООО «..............», чем в бухгалтерских балансах и отчетах о прибылях и убытках за тот же период, представленных в Межрайонную ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, а именно: в бухгалтерском балансе за 2012 год ФИО1 завысил сумму основных средств на 14 930 000 рублей, прочих внеоборотных активов - на 37 254 000 рублей, валюту баланса - на 3 063 000 рублей, занизил сумму запасов предприятия на 45 293 000 рублей; в отчете о прибылях и убытках за 2012 год ФИО1 завысил выручку от продаж на 17 500 000 рублей, показатели чистой прибыли - на 880 000 рублей; в бухгалтерском балансе за 2013 год ФИО1 завысил сумму основных средств на 29 661 000 рублей, валюту баланса - на 1 306 000 рублей, занизил сумму запасов предприятия на 19 662 000 рублей; в отчете о прибылях и убытках за 2013 год ФИО1 завысил выручку от продаж на 28 520 000 рублей, показатели чистой прибыли - на 1 064 000 рублей. 20.03.2014 в дневное время являющейся формальным генеральным директором ООО «Гамма» .............. А.Г., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, который фактически осуществлял финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «..............», в том числе распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете общества, по указанию последнего, обратился в дополнительный офис «Пятигорский» филиала № 4 ОАО КБ «Центр-инвест», расположенный указанному по адресу, с заявкой на получение кредита в размере 50 000 000 рублей, указав в анкете-заявке сведения о том, что кредит обеспечен оборудованием, принадлежащим ООО «..............», не зная о том, что часть оборудования находится в залогах в других кредитных учреждениях Ставропольского края, о чем был осведомлен ФИО1 Таким образом, ФИО1 предоставил в кредитное учреждение документы, содержащие ложные сведения, тем самым обманул сотрудников ОАО КБ «Центр-инвест».03.04.2014 на основании предоставленных ФИО1 в дополнительный офис «Пятигорский» филиала №4 ОАО КБ «Центр-инвест», заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «..............», сокрытии информации о наличии залогов имущества, члены кредитного комитета ОАО КБ «Центр-инвест», введенные в заблуждение относительно истинных намерениях ФИО1, приняли решение о предоставлении ООО «..............» кредита в сумме 50 000 000 рублей. 08.04.2014 в дневное время в дополнительном офисе «Пятигорский» филиала №4 ОАО КБ «Центр-инвест» по адресу: 

<

...>, между ОАО КБ «Центр-инвест» в лице начальника кредитного отдела дополнительного офиса «Пятигорский» филиала №4 ОАО КБ «Центр-инвест» ФИО2 и ООО «..............» в лице генерального директора ФИО3 заключен кредитный договор .............., согласно условиям которого ООО «..............» предоставлен кредит в сумме 50 000 000 рублей под 14% годовых на пополнение оборотных средств на срок до 06.04.2017, а ООО «..............» в свою очередь обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их пользование в размере, в сроки и на условиях кредитного договора. В тот же день ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО КБ «Центр-инвест» в особо крупном размере, действуя умышленно, с корыстной целью, зная о том, что предоставляемое в залог банку оборудование - инжекционно-литьевая машина “BM BIRAGHI MONZA” Tun Sintesi pet-550 №643101 находится в залоге в ОАО «Сбербанк России» и АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) самостоятельно заключил договор залога имущества № 69140025-3з от 08.04.2014, по которому предоставил в залог ОАО КБ «Центр-инвест» указанное имущество, а также попросил ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях, заключить договор залога на инжекционно-литьевую машину Марки Husky НуРЕТ-120, находящуюся в залоге в АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО). ФИО3, не обладая указанными сведениями, заключил договор залога имущества .............., по которому предоставил в залог ОАО КБ «Центр-инвест» инжекционно-литьевую машину Марки Husky НуРЕТ-120. В период с 09.04.2014 по 18.12.2014 во исполнение условий кредитного договора .............. на открытый заемщиком в дополнительном офисе «Пятигорский» филиала №4 ОАО КБ «Центр-инвест», расположенном по адресу: 

<

...>, расчетный счет .............., платежными поручениями: №111 от 09.04.2014 на сумму 958 000 рублей; №112 от 10.04.2014 на сумму 1 000 000 рублей; №113 от 11.04.2014 на сумму 1 000 000 рублей; №115 от 15.04.2014 на сумму 900 000 рублей; №117 от 16.04.2014 на сумму 900 000 рублей; №117 от 17.04.2014 на сумму 780 000 рублей; №120 от 18.04.2014 на сумму 789 000 рублей; №136 от 22.04.2014 на сумму 1 280 000 рублей; №138 от 14.05.2014 на сумму 170 000 рублей; №141 от 20.05.2014 на сумму 798 000 рублей; №144 от 23.05.2014 на сумму 1 565 515 рублей; №170 от 28.05.2014 на сумму 20 000 рублей; №171 от 03.06.2014 на сумму 18 000 рублей; №173 от 05.06.2014 на сумму 285 000 рублей; №175 от 09.06.2014 на сумму 335 000 рублей; №176 от 16.06.2014 на сумму 360 000 рублей; №177 от 17.06.2014 на сумму 950 000 рублей; №178 от 18.06.2014 на сумму 1 550 000 рублей; №180 от 19.06.2014 на сумму 1 050 000 рублей; №182 от 23.06.2014 на сумму 1 700 000 рублей; №184 от 24.06.2014 на сумму 825 000 рублей; №185 от 26.06.2014 на сумму 1 100 000 рублей; №187 от 02.07.2014 на сумму 200 000 рублей; №189 от 07.07.2014 на сумму 100 000 рублей; №190 от 09.07.2014 на сумму 986 000 рублей; №221 от 10.07.2014 на сумму 280 600 рублей; №224 от 14.07.2014 на сумму 791 900 рублей; №226 от 15.07.2014 на сумму 800 000 рублей; №228 от 17.07.2014 на сумму 85 000 рублей; №230 от 18.07.2014 на сумму 905 100 рублей; №238 от 21.07.2014 на сумму 1 163 064 рублей; №239 от 22.07.2014 на сумму 1 026 000 рублей; №241 от 23.07.2014 на сумму 1 644 936 рублей; №243 от 24.07.2014 на сумму 100 000 рублей; №244 от 25.07.2014 на сумму 125 000 рублей; №244 от 28.07.2014 на сумму 1 000 000 рублей; №245 от 29.07.2014 на сумму 1 600 000 рублей; №247 от 30.07.2014 на сумму 235 000 рублей; №249 от 06.08.2014 на сумму 209 000 рублей; №150 от 07.08.2014 на сумму 90 500 рублей; №286 от 11.08.2014 на сумму 57 400 рублей; №287 от 14.08.2014 на сумму 160 000 рублей; №290 от 22.08.2014 на сумму 1 003 100 рублей; №292 от 02.09.2014 на сумму 400 000 рублей; №294 от 02.09.2014 на сумму 309 694,17 рублей; №296 от 12.09.2014 на сумму 300 000 рублей; №298 от 23.09.2014 на сумму 854 000 рублей; №300 от 24.09.2014 на сумму 1 556 000 рублей; №340 от 01.10.2014 на сумму 240 500 рублей; №347 от 14.10.2014 на сумму 615 000 рублей; №349 от 15.10.2014 на сумму 598 000 рублей; №351 от 17.10.2014 на сумму 597 000 рублей; №353 от 20.10.2014 на сумму 591 000 рублей; №355 от 21.10.2014 на сумму 685000 рублей; №355 от 29.10.2014 на сумму 1 400 000 рублей; №365 от 05.11.2014 на сумму 480 000 рублей; №366 от 06.11.2014 на сумму 400 000 рублей; №368 от 10.11.2014 на сумму 494 000 рублей; №370 от 11.11.2014 на сумму 420 000 рублей; №372 от 12.11.2014 на сумму 320 000 рублей; №372 от 14.11.2014 на сумму 420 000 рублей; №374 от 17.11.2014 на сумму 360 000 рублей; №382 от 20.11.2014 на сумму 310 000 рублей; №384 от 24.11.2014 на сумму 2 057 000 рублей; №386 от 01.12.2014 на сумму 775 000 рублей; №388 от 04.12.2014 на сумму 395 000 рублей; №390 от 08.12.2014 на сумму 590 000 рублей; №392 от 09.12.2014 на сумму 553 000 рублей; №394 от 10.12.2014 на сумму 142 000 рублей; №396 от 11.12.2014 на сумму 590 000 рублей; №398 от 12.12.2014 на сумму 600 000 рублей; №398 от 15.12.2014 на сумму 562 000 рублей; №400 от 18.12.2014 на сумму 589 690,83 рублей банком зачислены денежные средства в сумме 50 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер, которые ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО КБ «Центр-инвест» материальный ущерб на указанную сумму.В результате умышленных действий ФИО1 ПАО КБ «Центр-инвест» причинен материальный ущерб на сумму 50 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, не позднее 28.03.2014, находясь в г. Минеральные Воды, Ставропольского края, точное время следствием не установлено, фактически осуществляя руководство финансово-хозяйственной ООО «..............» ИНН .............. (до 24.06.2013 ООО «Пивной Квартал»), зарегистрированного по адресу .............., состоящего на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, формальным директором которого являлась .............. (..............) Т.М., которая финансово-хозяйственной деятельности от имени общества не осуществляла, решил совершить преступление, связанное с хищением денежных средств, принадлежащих ОАО «Сбербанк России» (с 08.08.2016 ПАО «Сбербанк России»), путем предоставления в кредитное учреждение заведомо для него ложных сведений о финансовом состоянии ООО «Магма», сокрытии информации о наличии залогов имущества. Реализуя задуманное, не позднее 28.03.2014, находясь в г. Минеральные Воды Ставропольского края, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, осознавая, что ООО «Магма» не сможет исполнить обязательства по требуемому кредиту, а реальное финансовое состояние общества не позволяет получить кредит законным способом с представлением достоверных сведений о финансово-хозяйственной деятельности общества, подготовил требуемый в ОАО «Сбербанк России» для получения кредита пакет документов, положительно характеризующих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Магма», позволяющих выдать кредит, в том числе бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за 2013 год, содержащие заведомо для него ложные сведения, о финансовом состоянии ООО «..............», которые ФИО1 предоставил в дополнительный офис №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...>. Так, в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах за 2013 год, предоставленных в дополнительный офис №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка АО «Сбербанк России», ФИО1 отразил более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении ООО «..............», чем в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах за тот же период, представленных в Межрайонную ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, а именно: в бухгалтерском балансе за 2013 год ФИО1 завысил сумму запасов предприятия на 5 556 000 рублей, валюту баланса - на 2 776 000 рублей, нераспределенную прибыль - на 2 909 000 рублей, занизил дебиторскую задолженность на 2780 000 рублей; в отчете о финансовых результатах за 2013 год ФИО1 завысил чистую прибыль предприятия на 2909 000 рублей, выручку - на 48 300 000 рублей. 28.03.2014 в дневное время являющаяся формальным директором ООО «..............» .............. (..............) Т.М., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, который фактически осуществлял финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «..............», в том числе распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете общества, по указанию последнего обратилась в дополнительный офис №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по указанному адресу, с заявкой на получение кредита в размере 20 000 000 рублей, указав в анкете-заявке сведения о том, что кредит обеспечен оборудованием, не зная о том, что часть оборудования находится в залогах в ОАО КБ «Центр-инвест» и АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), о чем был осведомлен ФИО1 Таким образом, ФИО1 предоставил в кредитное учреждение документы, содержащие ложные сведения, тем самым обманул сотрудников ОАО «Сбербанк России».

21.04.2014 на основании предоставленных ФИО1 в дополнительный офис №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «..............», сокрытии информации о наличии залогов имущества, сотрудниками дополнительного офиса №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России», введенными в заблуждение относительно истинных намерениях ФИО1, принято решение о предоставлении ООО «..............» кредита в сумме 20 000 000 рублей. 25.04.2014 в дневное время в дополнительном офисе №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, между ОАО «Сбербанк России» в лице заместителя руководителя дополнительного офиса №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» .............. Е.П. и ООО «..............» в лице директора .............. (..............) Т.М. заключен договор № 2216/5230/0735/011/14 об открытии возобновляемой кредитной линии, согласно условиям которого ООО «..............» предоставлен кредит в сумме 20 000 000 рублей под 15% годовых на пополнение оборотных средств на срок по 24.04.2017, а ООО «..............» в свою очередь обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их пользование в размере, в сроки и на условиях, указанных в договоре. В тот же день ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «Сбербанк России» в особо крупном размере, действуя умышленно, с корыстной целью, зная о том, что инжекционно-литьевая машина Марки Husky НуРЕТ-120 находится в залогах в ОАО КБ «Центр-инвест» и АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), попросил .............. Л.С., не осведомленную о его преступных намерениях, выступить залогодателем по кредиту и заключить договор залога на указанное имущество. .............. Л.С., не обладая указанными сведениями, заключила договор залога .............., по которому предоставила в залог ОАО «Сбербанк России» инжекционно-литьевую машину Марки Husky НуРЕТ-120. В период с 25.04.2014 по 23.05.2014 во исполнение условий договора .............. об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.04.2014 на открытый заемщиком в дополнительном офисе №5230/0735 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, расчетный счет .............., платежными поручениями: № 220505 от 25.04.2014 на сумму 4 000 000 рублей; № 220982 от 29.04.2014 на сумму 1 000 000 рублей; № 223258 от 15.05.2014 на сумму 2 826 000 рублей; № 223714 от 19.05.2014 на сумму 2 174 000 рублей; № 224015 от 20.05.2014 на сумму 2 400 000 рублей; № 224230 от 21.05.2014 на сумму 2 600 000 рублей; № 224496 от 22.05.2014 на сумму 2 450 000 рублей; № 224708 от 23.05.2014 на сумму 2 550 000 рублей банком зачислены денежные средства в сумме 20 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер, которые ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Сбербанк России» материальный ущерб на указанную сумму.В результате умышленных действий ФИО1 ПАО «Сбербанк России» причинен материальный ущерб на сумму 20 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, не позднее 26.08.2014, находясь в г. Минеральные Воды Ставропольского края, точное время следствием не установлено, фактически осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «..............», ИНН .............., зарегистрированного по адресу: .............., состоящего на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, формальным директором которого являлся .............. С.А., который финансово-хозяйственной деятельности от имени общества не осуществлял, решил совершить преступление, связанное с хищением денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» (с 04.08.2015 ПАО «Россельхозбанк»), путем предоставления в кредитное учреждение заведомо для него ложных сведений о финансовом состоянии ООО «..............», сокрытии информации о наличии залогов имущества.Реализуя задуманное, не позднее 26.08.2014, находясь в г. Минеральные Воды Ставропольского края, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, осознавая, что ООО «..............» не сможет исполнить обязательства по требуемому кредиту, а реальное финансовое состояние общества не позволяет получить кредит законным способом с представлением достоверных сведений о финансово-хозяйственной деятельности общества, подготовил требуемый ОАО «Россельхозбанк» для получения кредита пакет документов, положительно характеризующих финансово-хозяйственную деятельность ООО «..............», позволяющих выдать кредит, в том числе бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за 2012 и 2013 годы, содержащие заведомо для него ложные сведения, о финансовом состоянии ООО «..............», которые ФИО1 предоставил в Ставропольский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

...>. Так, в бухгалтерских балансах и отчетах о финансовых результатах за 2012 и 2013 годы, предоставленных в Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк», ФИО1 отразил более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении ООО «Агроком», чем в бухгалтерских балансах и отчетах о финансовых результатах за тот же период, представленных в Межрайонную ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, а именно: в бухгалтерском балансе за 2012 год ФИО1 завысил сумму запасов предприятия на 2 828 000 рублей, валюту баланса - на 5 604 000 рублей; в отчете о финансовых результатах за 2012 год ФИО1 завысил сумму выручки предприятия на 2 220 000 рублей, чистую прибыль предприятия - на 331 000 рублей; в бухгалтерском балансе за 2013 год ФИО1 завысил сумму запасов предприятия на 5 581 000 рублей, валюту баланса - на 5 340 000 рублей; в отчете о финансовых результатах за 2013 год ФИО1 завысил сумму выручки предприятия на 61 810 000 рублей, чистую прибыль предприятия - на 2 342 000 рублей. 26.08.2014 в дневное время являющийся формальным директором ООО «..............» .............. С.А., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, который фактически осуществлял финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Агроком», в том числе распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете общества, по указанию последнего обратился в Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк» по указанному адресу с заявкой на получение кредита в размере 20 000 000 рублей. Таким образом, ФИО1 предоставил в кредитное учреждение документы, содержащие ложные сведения, тем самым обманул сотрудников Ставропольский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк».19.09.2014 на основании предоставленных ФИО1 в Ставропольский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «..............» члены кредитного комитета Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение относительно истинных намерениях ФИО1, приняли решение о предоставлении ООО «..............» кредитной линии с лимитом единовременной задолженности на сумму 15 000 000 рублей. 26.09.2014 в дневное время в операционном офисе Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № 3349/6/2, расположенном по адресу: 

<

...>, между ОАО «Россельхозбанк» в лице управляющего операционным офисом Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № 3349/6/2 .............. Е.А. и ООО «..............» в лице директора .............. С.А. заключен договор .............. об открытии кредитной линии, согласно условиям которого ООО «..............» предоставлена кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 15 000 000 рублей под 15% годовых на пополнение оборотных средств на срок до 20.03.2016, а ООО «..............» в свою очередь обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их пользование в размере, в сроки и на условиях, указанных в договоре. ФИО1, достоверно зная о том, что одним из условий предоставления денежных средств по договору .............. об открытии кредитной линии от 26.09.2014 является предоставление в ОАО «Россельхозбанк» справки об отсутствии ссудной задолженности по кредитному договору .............., заключенному между ООО «..............» и ОАО «Сбербанк России», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Россельхозбанк», путем обмана, в особо крупном размере, точные время и место следствием не установлены, но не позднее 23.10.2014, изготовил и предоставил в Ставропольский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» справку Исх. № 109-09-05к/46988 от 20.10.2014 об отсутствии ссудной задолженности ООО «..............» перед Северо-Кавказским банком ОАО «Сбербанк России», содержащую заведомо ложные сведения. В период с 23.10.2014 по 30.03.2015 во исполнение условий договора № 140622/0005 об открытии кредитной линии от 26.09.2014 на открытый заемщиком в дополнительном офисе № 3349/6/13 Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Ессентуки по адресу: 

<

...>, расчетный счет .............. платежными поручениями: № 258738 от 23.10.2014 на сумму 1 300 000 рублей; № 279614 от 27.10.2014 на сумму 1000 000 рублей; № 289066 от 28.10.2014 на сумму 1 100 000 рублей; № 305154 от 29.10.2014 на сумму 1 600 000 рублей; № 861533 от 26.03.2015 на сумму 4 940 000 рублей; № 883446 от 27.03.2015 на сумму 1 620 000 рублей; №60/100 от 30.03.2015 на сумму 1 440 000 рублей; № 893885 от 30.03.2015 на сумму 2000 000 рублей банком зачислены денежные средства в сумме 15 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер, которые ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Россельхозбанк» материальный ущерб на указанную сумму.В результате умышленных действий ФИО1 ПАО «Россельхозбанк» причинен материальный ущерб на сумму 15 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что понимает существо предъявленного ему обвинения и полностью с ним согласен. Ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Осознает характер и последствия заявленного ходатайства и понимает, в чем состоит существо особого порядка. Свое согласие он выразил после проведения консультации с адвокатом и подтвердил в ходе судебного заседания, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему понятны.

Адвокат также подтвердил согласие подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и пояснил, что свое согласие он выразил после консультации с ним, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства разъяснены.

Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора в отношении ФИО1 без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк России» .............. А.С., представитель потерпевшего АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) .............. С.В. действующий на основании доверенности №191/1 от 27.02.2017 года, представитель потерпевшего ПАО КБ «Центр-инвест» .............. М.В., адвокат потерпевшего ПАО КБ «Центр-инвест» .............. Н.Н., представитель потерпевшего АО «Россельхозбанк» .............. С.Ю. не возражали о рассмотрении дела в особом порядке.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 314 УПК РФ, обвиняемый вправе, при наличии согласия государственного обвинителя, заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы.

Поскольку за преступления, которые совершил ФИО1 максимальное наказание не превышает 10-ти лет лишения свободы и ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено подсудимым добровольно, после консультации с защитником, то есть требования ч. 2 ст. 314 УПК РФ соблюдены, государственный обвинитель, потерпевшие не возражают против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, суд считает возможным применить особый порядок принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства.

Согласно ч. 5 ст. 62 УК РФ при рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства назначенное наказание не может превышать 2/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного уголовным законом за совершенное преступление.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд считает, что обвинение, предъявленное подсудимому, с которым он согласился, обоснованно и подтверждается имеющимися в деле доказательствами.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует в отношении потерпевшего ПАО (ОАО) КБ «Центр-инвест» на сумму 25 000 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует в отношении потерпевшего ПАО «Сбербанк России» на сумму 19 999 999 рублей 50 копеек по ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует в отношении потерпевшего ПАО АКБ «Инвестторгбанк» на сумму 20 000 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует в отношении потерпевшего ПАО (ОАО) КБ «Центр-инвест» на сумму 50 000 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует в отношении потерпевшего ПАО «Сбербанк России» на сумму 20 000 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует в отношении потерпевшего АО «Россельхозбанк» на сумму 15 000 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законом к категории тяжких преступлений, данные характеризующие его личность, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами смягчающими наказание ФИО1 являются: полное признание вины и раскаяние в содеянном, то, что подсудимый ..............

Также суд при назначении наказания учитывает, что подсудимый ..............

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, наличия совокупности смягчающих и при отсутствии отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, суд считает целесообразным назначить наказание, связанное с лишением свободы, без дополнительного наказания в виде ограничения свободы, но со штрафом в связи с корыстным мотивом преступлений, поскольку считает, что именно этот вид наказания является справедливым, и будет служить целям его исправления. Назначение наказания без реального лишения свободы, с учетом приведенных данных о личности подсудимого, по мнению суда, невозможно. Оснований для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ, с учетом приведенных данных о личности, суд не находит.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает требования ч. 3 ст. 69 УК РФ о том, что если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности является тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание не может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения при назначении наказания подсудимому положений ст. 64 УК РФ, но, не установив исключительных обстоятельств связанных с целью и мотивом преступления, его поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает, что оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ, не имеется. Основания для применения ч.6 ст. 15 УК РФ также отсутствуют.

При определении вида исправительного учреждения суд руководствуется требованиями п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ и считает законным назначить отбывание наказания в колонии общего режима.

Представителем потерпевшего ПАО КБ «Центр-инвест» .............. М.В. подан гражданский иск на сумму 7616311рублей 80 копеек, от остальных потерпевших гражданские иски не заявлены.

Действительно, согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Однако, как усматривается из заочного решения Ессентукского городского суда от 16.11.15 г. по иску ОАО КБ «Центр-инвест» к ФИО1, .............. А.Г., .............. Л.С. о взыскании задолженности по кредитным договорам, обращении взыскания на заложенное имушество, иск удовлетворен, решение вступило в законную силу, и сумма ущерба в размере 7616311 рублей 80 копеек уже взыскана солидарно с ответчиков. Причем представитель потерпевшего не отрицал, что это одна и та же сумма и по тем же кредитным договорам : и в указанном решении и в иске, предъявленном в настоящем уголовном деле. Фактически потерпевший желает получить возмещение ущерба по одним и тем же кредитным договорам в двойном размере, что противоречит, как Конституции РФ, так и нормам международного права, предусматривающим, что никто не может нести ответственность дважды за нарушение норм закона, а также в нарушение ст. 15 ГК РФ поэтому суд усматривает злоупотребление правом со стороны потерпевшего. Таким образом, предъявленный представителем потерпевшим ПАО КБ «Центр-инвест» .............. М.В. гражданский иск на сумму ущерба в размере 7616311 рублей 80 копеек не подлежит удовлетворению. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 296-299, 314-316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ по эпизоду в отношении ПАО (ОАО) КБ «Центр-инвест» и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом 500 (пятьсот) тысяч рублей, без ограничения свободы.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ по эпизоду в отношении ПАО(ОАО) КБ «Центр-инвест» и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом 500 (пятьсот) тысяч рублей, без ограничения свободы.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ по эпизоду в отношении ПАО «Сбербанк России» и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом 500 (пятьсот) тысяч рублей, без ограничения свободы.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ по эпизоду в отношении ПАО «Сбербанк России» и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом 500 (пятьсот) тысяч рублей, без ограничения свободы.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ по эпизоду в отношении ПАО АКБ «Инвестторгбанк» и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом 500 (пятьсот) тысяч рублей, без ограничения свободы.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ по эпизоду в отношении АО «Россельхозбанк» и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом 500 (пятьсот) тысяч рублей, без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет, со штрафом в размере 1 (один) миллион 500(пятьсот) тысяч рублей, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять с 06 декабря 2017 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. 

Взять ФИО1 под стражу немедленно в зале суда. 

Во взыскании с ФИО1 в пользу ПАО КБ «Центр-инвест» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в размере 7616311 рублей 80 копеек, отказать.

Вещественные доказательства: 

Инжекционно-литьевую машину “BM BIRAGHI MONZA” Tun Sintesi pet -550, 2012 года, инжекционно-литьевую машину Husky HyPET120, 2012 года; гидравлическую станцию Bosch, 505-613В, 2012 года, изъятые в ходе проведения обыска 11.04.2016 в ООО «Агроком», по адресу: .............., переданные на хранение ФИО1, хранящуюся по адресу: .............., по вступлении приговора в законную силу возвратить по принадлежности.

По вступлении приговора в законную силу возвратить по принадлежности вещественные доказательства : 

Документы хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы, свидетельствующие о предоставлении кредита ООО «..............», изъятые 06.09.2016, в ходе проведения выемки, в Филиале №4 ОАО КБ «Центр-Инвест», по адресу: 

<

...>. Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Документы хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы изъятые в ходе обыска 11.04.2016 в помещениях ООО «..............», по адресу: ............... Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Регистрационное дело ООО «..............», изъятое 04.07.2017 в ходе выемки в МИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, по адресу: 

<

...>/1, хранящееся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю и пояснительной надписью «Документы, регистрационное дело ООО «..............», изъятое в ходе выемки 04.07.2017 в МИФНС России №11 по Ставропольскому краю»;

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «..............» за 2011-2015 г., предоставленные 21.12.2016 ответом на запрос из МИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, в сшиве на 604 листах, хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати №36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю;

Документы хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы, свидетельствующие о предоставлении кредита изъятые 27.01.2017 в ходе проведения выемки в Пятигорском отделении (На правах управления) Ставропольского отделения №5230 ПАО Сбербанк, 

<

...>. Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «..............» за 2012-2014, изъятые в ходе выемки 27.01.2017 в помещении МИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, по адресу: 

<

...>, на 178 листах, хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы, изъятые в ходе выемки 27.01.2017 в помещении МИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, по адресу: 

<

...>. Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Регистрационное дело ООО «..............» ИНН .............., изъятое в ходе выемки 15.02.2017 в ходе выемки в МИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, по адресу: 

<

...>/1, в сшиве на 249 листах, хранящееся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю и пояснительной надписью «Документы, регистрационное дело ООО «..............», изъятое в ходе выемки 15.02.2017 в МИФНС России №11 по Ставропольскому краю»;

Документы хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы, изъятые в ходе обыска 11.04.2016 в помещениях ООО «..............», по адресу: ............... Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Документы хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы, свидетельствующие о предоставлении кредита ООО «..............» изъятые 03.06.2016 в ходе проведения выемки, в ФАКБ «Инвестиционный торговый банк» (ОАО) «Ставропольский», по адресу: 

<

...>. Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Документы хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы, изъятые в ходе выемки 25.11.2016 в офисном помещении ИП .............. С.В., расположенном по адресу: 

<

...>. Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Документы хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы бухгалтерской отчетности ООО «..............», изъятые 20.07.2016 в ходе выемки в МИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, по адресу: 

<

...>. Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Регистрационное дело ООО «..............» .............. в двух томах на 224 листах и 140 листах, изъятое в ходе выемки 04.07.2016 в МИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, по адресу: 

<

...>/1, хранящееся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю и пояснительной надписью «Документы, регистрационное дело ООО «..............», изъятое в ходе выемки 04.07.2017 в МИФНС России №11 по Ставропольскому краю»;

Документы хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы изъятые в ходе обыска 11.04.2016 в помещениях ООО «..............», по адресу: ............... Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Документы хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы, свидетельствующие о предоставлении кредита ООО «..............», изъятые 06.09.2016, в ходе проведения выемки, в Филиале №4 ОАО КБ «Центр-Инвест», по адресу: 

<

...>. Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Регистрационное дело ООО «..............», изъятое 04.07.2017 в ходе выемки в МИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, по адресу: 

<

...>/1, в сшиве на 245 листах, хранящееся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю и пояснительной надписью «Документы, регистрационное дело ООО «..............», изъятое в ходе выемки 04.07.2017 в МИФНС России №11 по Ставропольскому краю»;

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «..............» за 2011-2015 г., предоставленные 21.12.2016 ответом на запрос из МИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, в сшиве на 604 листах, хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати №36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю;

Документы хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы изъятые в ходе обыска 11.04.2016 в помещениях ООО «..............», по адресу: ............... Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Документы хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы, свидетельствующие о предоставлении кредита изъятые 27.01.2017 в ходе проведения выемки в Пятигорском отделении (На правах управления) Ставропольского отделения №5230 ПАО Сбербанк, 

<

...>. Упакованы после проведения осмотра предметов».

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «..............» за 2012-2014, изъятые в ходе выемки 27.01.2017 в помещении МИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, по адресу: 

<

...>, на 178 листах, хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы, изъятые в ходе выемки 27.01.2017 в помещении МИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, по адресу: 

<

...>. Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Регистрационное дело ООО «..............» ИНН .............., изъятое в ходе выемки 15.02.2017 в ходе выемки в МИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, по адресу: 

<

...>/1, в сшиве на 249 листах, хранящееся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю и пояснительной надписью «Документы, регистрационное дело ООО «..............», изъятое в ходе выемки 15.02.2017 в МИФНС России №11 по Ставропольскому краю»;

Документы хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы, изъятые в ходе обыска 11.04.2016 в помещениях ООО «..............», по адресу: .............. Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Документы хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы, изъятые в ходе выемки 25.07.2016 в помещении Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>. Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Документы бухгалтерской (финансовой отчетности) ООО «..............», изъятые в ходе выемки 25.11.2016 в офисном помещении ИП .............. С.В., расположенном по адресу: 

<

...>, хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы, изъятые в ходе выемки 25.11.2016 в офисном помещении ИП .............. С.В., расположенном по адресу: 

<

...>. Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Документы бухгалтерской отчетности ООО «..............», изъятые 20.07.2016 в ходе выемки в МИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, по адресу: 

<

...>, хранящаяся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю, с пояснительной надписью «Документы бухгалтерской отчетностиООО «..............», изъятые 20.07.2016 в ходе выемки в МИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, по адресу: 

<

...>. Упакованы после проведения осмотра предметов»;

Регистрационное дело ООО «..............» .............. в двух томах на 224 листах и 140 листах, изъятое в ходе выемки 04.07.2016 в МИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, по адресу: 

<

...>/1, хранящееся при уголовном деле в картонной коробке, опечатанной отрезком бумаги с оттиском печати № 36 ГУ МВД России по Ставропольскому краю и пояснительной надписью «Документы, регистрационное дело ООО «..............», изъятое в ходе выемки 04.07.2017 в МИФНС России №11 по Ставропольскому краю»;

Документы, изъятые в ходе выемки 03.03.2017 у ФИО4 : запрос Ставропольского отделения №5230 ОАО «Сбербанк России» от 30.06.2015 на 1 листе; ответ из Пятигорского отделения (на правах управления) Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России» от 02.07.2015 исх. на 1 листе; копия справки от 20.10.2014, на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения. Обжалование приговора возможно только в части нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного закона, несправедливости приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в тот же срок заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным защитником либо о назначении защитника, либо об отказе от защитника.

Председательствующий, судья О.Г. Калинина