Дело № 5-907/17 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гор.Махачкала 12 декабря 2017 года

Судья Ленинского районного суда г.Махачкала Республики Дагестан – Магомедов С.И.., 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО4, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, уроженки 

<

адрес>; №; ОГРН №

У С Т А Н О В И Л:

30 августа 2017 года в 15 часов по адресу нахождения Прикаспийской ГИПН: 

<

адрес> по результатам плановой выездной проверки исполнения законодательства РФ "О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финасированию терроризма" от 07 августа 2001 года №115-ФЗ. проведенной в отношении ИП ФИО1 установлено, что в проверяемой периоде ИП ФИО1 не исполнялось законодательство РФ о противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля. По результатам проверки ИП ФИО1 было дано предписание за №02-11-ФМ/027 от 19 июня 2017 года об устранении выявленных нарушений, согласно которому она была обязана устранить нарушения выявленные в ходе проверки в срок до 20 августа 2017 года и сообщить о принятых мерах в Прикаспийскую ГИПН. Однако выявленные нарушения в ходе проверки в вышеуказанный срок не были устранены, чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.15.27 КоАП РФ. 

В судебном заседании, ИП ФИО1 вину в совершении административного правонарушения признала и пояснила, что не успела устранить нарушения. 

Выслушав явившуюся сторону, исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд считает вину ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения доказанной.

Вина ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения подтверждается:

Протоколом об АП №02-12-ФМ/069 от 30 августа 2017 года; 

Предписанием №02-11-ФМ/027 от 19 июня 2017 года, из которого усматривается что оно получено ФИО1 19 июня 2017 года, со сроком исполнения до 20 августа 2017 года; 

В соответствии с ч.3 ст.15.27 КоАПРФ, воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В Примечании к настоящей статье, изложено, что за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Действия ИП ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ. 

При назначении наказания, суд также учитывает обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность, характер совершенного административного правонарушения.

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.11 Кодекса РФ об АП, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО5, родившуюся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированную по адресу: 

<

адрес>, уроженку 

<

адрес>; ИНН №; ОГРН № виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 15 (пятнадцать) суток.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Судья Магомедов С.И