Дело № 1-200/2020(11901330051000045)

УИД 43RS0002-01-2020-001820-21

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Киров 24 сентября 2020 года

Октябрьский районный суд г. Кирова в составе: председательствующего- судьи Кырчанова С.В.,

при секретаре судебного заседания Хлебниковой А.А., 

с участием:

государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Кирова Русских Н.Ю., помощников прокурора Октябрьского района г. Кирова Кощеева А.Л., ФИО2,

подсудимого ФИО4,

защитника - адвоката Ляпкина С.В., представившего удостоверение № 1550 и ордер № 001013, 

представителей потерпевшего ОАО «Унинский маслозавод» О.., адвоката Мячина Д.О., представившего удостоверение № 806 и ордер № 4/2020, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО4, 

<

данные изъяты>:

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В 2018 году ФИО4, обладая навыками закупки и продажи горюче-смазочных материалов (далее ГСМ) из корыстных побуждений решил совершить путем обмана хищение денежных средств коммерческой организации, полученных в качестве предоплаты за поставку ГСМ. С этой целью ФИО4 решил предложить потенциальному покупателю приобрести ГСМ по заниженным ценам, осознавая, что фактически деятельность по продаже ГСМ он не осуществляет, не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, официально трудоустроенным работником юридического лица не является и выполнить обязательства по поставке ГСМ в действительности не сможет.

С целью сокрытия своих преступных действий по хищению денежных средств ФИО4 привлек к их совершению свою гражданскую супругу, убедив её в якобы правомерности своих действий. Также ФИО4 решил вести переговоры и оформлять договорные отношения с потенциальным заказчиком ГСМ от имени специально созданного юридического лица, одним из видов деятельности которого в учредительных документах будет указана оптовая торговля ГСМ, руководителем которого будет являться постороннее лицо. При ведении переговоров ФИО4 решил представляться покупателю ГСМ менеджером данной организации под вымышленным именем Александр.

Реализуя свои преступные намерения в один из дней с 01.03.2018 по 31.03.2018 на территории г. Оренбурга ФИО4 попросил другое лицо - своего знакомого К., учредить и зарегистрировать юридическое лицо, от чьего имени он мог бы осуществлять деятельность по торговле ГСМ и открыть в банке расчетный счет юридического лица, пообещав выплачивать К. за оказанные услуги до 50% от полученной прибыли. 

Другие лицо К., не подозревавший о совершаемом ФИО4 преступлении, 02.04.2018 зарегистрировал в МИФНС № 10 Оренбургской области ООО «СтройМонтаж» (

<

данные изъяты>) (далее по тексту ООО «СтройМонтаж»), дополнительным видом деятельности которого являлась оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом, учредителем и директором которого указал другое лицо - своего знакомого П. Копии учредительных документов ООО «СтройМонтаж» с реквизитами Общества передал ФИО4 

Кроме того, выполняя просьбу ФИО4, другое лицо К. совместно с другим лицом П. открыли расчетный счет № для ООО «СтройМонтаж» в филиале «Уфимский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>, реквизиты которого другое лицо К. направил в адрес ФИО4 по электронной почте. 

В целях ведения переговоров с покупателями ФИО4 приобрел сим-карту ПАО «ВымпелКом» с абонентским номером № и 27.03.2019 в сети Интернет на сайте ООО «Яндекс» зарегистрировал ресурс электронной почты с именем 

<

данные изъяты>.

В целях создания видимости осуществления ООО «СтройМонтаж» коммерческой деятельности 16.11.2018 ФИО4 посредством электронной почты заключил с ООО «Пилигрим-ТК» договор поставки нефтепродуктов №, по условиям которого ООО «Пилигрим-ТК» (Поставщик) обязалось поставлять в адрес ООО «СтройМонтаж» (Покупатель) нефтепродукты.

ФИО4 запланировал, что отправит в адрес коммерческой организации предложение, содержащее заведомо ложную информацию о возможности поставок ООО «СтройМонтаж» ГСМ в широком ассортименте по ценам ниже рыночных в короткие сроки, полагая, что в результате доведенной им заведомо ложной информации, у представителей коммерческой организации сложится впечатление, что они без рисков в короткий срок и по выгодной цене смогут приобрести в ООО «СтройМонтаж» большую партию ГСМ. После получения согласия представителя коммерческой организации приобрести ГСМ на предложенных ФИО4 условиях и перечисления под воздействием обмана на расчетный счет ООО «СтройМонтаж» денежных средств, ФИО4 планировал полученные деньги похитить, после чего прекратить общение с представителями коммерческой организации.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО4, в один из дней в период с 01.05.2019 по 13.06.2019, находясь в садовом доме по адресу: 

<

адрес> использованием нет-бука разместил в сети Интернет коммерческое предложение от имени ООО «СтройМонтаж» с заведомо ложной информацией о возможности поставки большого объема ГСМ и указал номер для связи №.

13.06.2019 менеджер по снабжению ОАО «Унинский маслозавод» ФИО11, изучив данное предложение, с целью приобретения ГСМ для нужд предприятия вступила в переписку с ФИО4, который представлялся менеджером ООО «СтройМонтаж» по имени 

<

данные изъяты>. 

В период с 13.06.2019 по 26.06.2019, находясь в садовом доме по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 с целью введения в заблуждение представителя ОАО «Унинский маслозавод» ФИО11 и совершения путем обмана хищения денежных средств ОАО «Унинский маслозавод» довел до ФИО11 заведомо ложную информацию о наличии у ООО «СтройМонтаж» возможности поставки значительного количества ГСМ, в том числе дизельного топлива сорта С (Евро 5) и бензина АИ-92.

В период с 13.06.2019 по 26.06.2019 ФИО11, будучи обманутой ФИО4, сообщила директору ОАО «Унинский маслозавод» ФИО12 о возможности у ООО «СтройМонтаж» поставки в адрес маслозавода дизельного топлива сорта С (Евро 5) и бензина АИ-92. ФИО12, введенный в заблуждение о возможности приобрести ГСМ по выгодной цене, принял решение о заключении договора с ООО «СтройМонтаж». В результате чего, в период с 26.06.2019 по 05.07.2019 посредством электронной почты между ОАО «Унинский маслозавод» и ООО «СтройМонтаж» были заключены договор № поставки продукции нефтепереработки от 26.06.2019 на поставку ГСМ и спецификация № (дополнительное соглашение) к договору от 05.07.2019. Данные документы со стороны ООО «СтройМонтаж были подписаны по указанию ФИО4 При этом директор ОАО «Унинский маслозавод» ФИО12 посредством представителя ФИО11 был обманут и введен в заблуждение ФИО4 о возможности и намерениях ООО «СтройМонтаж» исполнять условия данного договора.

По условиям заключенного договора поставка товара (ГСМ) должна была осуществляться единой партией, автотранспортом Поставщика (ООО«СтройМонтаж»), окончательный расчет производится покупателем за фактически отгруженное количество продукции, наименование, объем, цена и сроки поставки также согласовывались сторонами в дополнительном соглашении к договору 

В соответствии с дополнительным соглашением № 01 от 05.07.2019 ООО «СтройМонтаж» обязалось в срок по 10.07.2019 поставить в адрес ОАО «Унинский маслозавод» дизельное топливо сорта С (Евро 5) в количестве не менее 15 587 литров, бензин АИ-92 в количестве не менее 7 000 литров, а ОАО «Унинский маслозавод» обязалось оплатить ГСМ по факту прибытия автоцистерны «Поставщика».

Фактически ФИО4 не собирался исполнять перед ОАО «Унинский маслозавод» обязательства по заключенному договору поставки продукции нефтепереработки и не имел такой возможности, так как не являлся официально трудоустроенным работником ООО «СтройМонтаж», Общество не располагало экономической базой для ведения реальной коммерческой деятельности, было учреждено и зарегистрировано по просьбе ФИО4 для совершения им путем обмана и злоупотребления доверием хищения денежных средств коммерческой организации, полученных в качестве предоплаты за поставку ГСМ.

Действуя далее, ФИО4, понимая, что сможет совершить хищение денежных средств ОАО «Унинский маслозавод» путем обмана, только при условии, если ГСМ будет доставлен на территорию указанной организации и только после этого представители ОАО «Унинский маслозавод» перечислят на расчетный счет подконтрольной ему организации ООО «СтройМонтаж» денежные средства, 15.07.2019, ФИО4, находясь в садовом доме по адресу: 

<

адрес> садовое товарищество «Нежинские сады» (снт «Искатель») 

<

адрес>, посредством мессенджера «WhatsApp» заключил с представителями ООО «Пилигрим-ТК» дополнительное соглашение № 1 к договору поставки нефтепродуктов № 0312 от 16.11.2018.

По условиям заключенного дополнительного соглашения между подконтрольным ФИО4 ООО «СтройМонтаж» и ООО «Пилигрим-ТК» поставка товара (ГСМ) должна была осуществляться автомобильным транспортом Поставщика (ООО «Пилигрим-ТК») на условиях доставки товара в пункт назначения Покупателя (ООО «СтройМонтаж») в п. Уни Кировской области в срок до 20.07.2019. Стоимость товара, поставляемого по дополнительному соглашению № 1 от 15.07.2019, составляла 966 500 руб. с учетом расходов по транспортировке ГСМ, составлявших 50 000 руб.

Фактически ФИО4 не собирался исполнять перед ООО «Пилигрим-ТК» обязательства по заключенному договору и дополнительному соглашению к нему об оплате продукции нефтепереработки на общую сумму 966 500 руб. и не имел такой возможности.

15.07.2019 в период с 15 часов до 15 часов 20 минут ФИО4, в целях хищения денежных средств и в целях создания видимости исполнения условий договора № от 16.11.2018 и приложения № 1 к нему от 15.07.2019, находясь в садовом доме по адресу: г. Оренбург садовое товарищество «Нежинские сады» (снт «Искатель») 

<

адрес>, созвонился с представителем ООО «Пилигрим-ТК» и попросил указать номер счета банковской карты данного предприятия, на который он мог бы перечислить 50 000 руб. в счет оплаты транспортных услуг по доставке ГСМ для ОАО «Унинский маслозавод» в п. Уни Унинского р-на Кировской области.

Действуя далее, понимая, что на расчетном счете подконтрольного ему ООО «СтройМонтаж» отсутствуют денежные средства, ФИО4 позвонил другому лицу К. и попросил его перечислить на номер счета банковской карты ООО «Пилигрим-ТК» 50 000 рублей.

Другое лицо К., не подозревавший о совершаемом ФИО4 преступлении, 15.07.2019 в 15 часов 59 минут перечислил на счет банковской карты № ООО «Пилигрим-ТК» 50 000 рублей.

Таким образом, ФИО4 в целях хищения денежных средств ОАО «Унинский маслозавод» произвел оплату транспортных расходов по доставке ГСМ для ОАО «Унинский маслозавод».

Исполняя условия договора № от 26.06.2019 и приложения к нему № 01 от 05.07.2019, в течение 17.07.2019 сотрудниками ОАО «Унинский маслозавод» с расчетного счета №, открытого в Кировском отделении № 8612 ПАО «СБЕРБАНК», на расчетный счет ООО «СтройМонтаж» №, открытый в Филиале «Уфимский» ПАО КБ «УБРиР» 

<

адрес>, 17.07.2019 осуществлен платеж - по платежному поручению № 792 перечислены 802 713 руб. 20 коп. в качестве оплаты за дизельное топливо и бензин АИ-92 по договору № 0126/2019 от 26.06.2019 и дополнительному соглашению от 05.07.2019.

17.07.2019 на расчетный счет ООО «СтройМонтаж» от ОАО «Унинский маслозавод» поступили 802 713 руб. 20 коп., которые ФИО4, получив реальную возможность ими распорядиться, похитил и использовал по своему усмотрению, ГСМ в ОАО «Унинский маслозавод» не поставил и такого намерения не имел. 

Таким образом, в период с 13.06.2019 по 17.07.2019 ФИО4 путем обмана представителей ОАО «Унинский маслозавод» совершил хищение 802 713 руб. 20 коп. у указанной организации, то есть совершил хищение в крупном размере.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании вину по предъявленному ему обвинению признал полностью, от дачи показаний отказался. 

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 т. 276 УПК РФ показаний ФИО4, данных им в качестве обвиняемого (т. 5 л.д. 161-171, 206-211, 299-304), следует, что ООО «СтройМонтаж» было создано и зарегистрировано по его просьбе его знакомым ФИО30 При этом ФИО18 он сказал, что желает заниматься торговлей горюче-смазочными материалами, но сам не имеет опыта в создании и регистрации коммерческих организаций. Фактически он хотел найти предприятие, нуждающееся в ГСМ, и от имени ООО «СтройМонтаж» заключить с данным предприятием договор поставки ГСМ, получить от предприятия денежные средства, а обязательства по поставке ГСМ перед предприятием не исполнять или создать видимость, что якобы исполняет такие обязательства. Сам он никогда не являлся работником ООО «СтройМонтаж», данная организация никакой предпринимательской деятельностью не занималась, номинальным её директором является ФИО1 При этом ни ФИО1, ни ФИО30 он в свои действительные планы о намерениях совершить хищение не посвящал. После регистрации ООО «СтройМонтаж» ему были переданы все реквизиты и сведения о расчетном счете, логин и пароли к управлению расчетным счетом «Онлайн Банк», которые затем хранились на его нетбуке и на двух флэшкартах. С ФИО30 он договорился о том, что тому будет принадлежать половина заработанных денежных средств. 

Кроме того, перед ФИО30 в период с весны 2018 года по лето 2019 года у него возник долг в сумме около 400 000 рублей. Кроме того, летом 2019 года ФИО30 по его просьбе перечислил на банковскую карту ООО «Пилигрим-ТК» 50 000 рублей. Поэтому он решил, что если получится завладеть денежными средствами под видом поставки ГСМ, то он сразу рассчитается по долгам перед ФИО18. 

Ранее его супруга ФИО13 работала менеджером по продажам ГСМ, и у нее имелся опыт в ведении переговоров с представителями организаций, нуждающихся в ГСМ. Кроме того, после увольнения из ООО «Башнефтепродукт» супруга забрала с собой учебные документы, в которых были сведения о покупателях и поставщиках ГСМ, их контактные телефоны. Данные сведения он решил использовать при ведении переговоров с представителями коммерческих организаций. Свою супругу ФИО10 он попросил помочь в проведении переговоров, но в свои планы совершить хищение её не посвящал. При этом он решил использовать имя 

<

данные изъяты> для представления её как менеджера ООО «СтройМонтаж», посчитав, что потенциальным клиентам проще общаться с менеджерами девушками.

Весной 2019 года он с целью выявления организаций, нуждающихся в приобретении ГСМ, разместил в сети Интернет коммерческие предложения о поставках ГСМ от имени ООО «СтройМонтаж». Также в сети Интернет он нашел бланки договоров поставок ГСМ, сведения об организациях ООО «Пилигрим-ТК» и ОАО «Унинский маслозавод». 

При ведении переговоров с представителями ООО «Пилигрим-ТК» и ОАО «Унинский маслозавод» он находился в садовом доме по адресу: 

<

адрес> использовал для переписки и рассылки коммерческих предложений личный нет-бук, а также в переговорах - сотовый телефон «ЕхрlуТ» с абонентским номером №, которые у него были изъяты 03.10.2019 при обыске в садовом доме. Также он вел переписку с представителями ООО «Пилигрим-ТК» и ОАО «Унинский маслозавод», используя адреса электронной почты соответственно 

<

данные изъяты>, которые он придумал сам и зарегистрировал на сайте yandex.ru. Переговоры с представителями ОАО «Унинский маслозавод» вел только он, представляясь как 

<

данные изъяты> - менеджер ООО «СтройМонтаж» либо его супруга по его просьбе передавала им информацию. 

Им были подготовлены тексты договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройМонтаж» и ОАО «Унинский маслозавод» и приложения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых он сам указал наименование дизельного топлива и бензина и их стоимость, а счета на оплату № и № от ДД.ММ.ГГГГ готовил ФИО30 по его информации, переданной по электронной почте.

Также под именем 

<

данные изъяты> он вел переговоры о заключении договора поставки ГСМ с ООО «Пилигрим-ТК», договоры с ООО «Пилигрим-ТК» и с ОАО «Унинский маслозавод» направлял для подписания в адрес электронной почты ФИО30, который их подписывал у ФИО1, а затем обратно пересылал в адрес электронной почты ООО «СтройМонтаж». Также Он созванивался с менеджером ООО «Пилигрим-ТК» по имени ФИО52 и договаривался об отправке ГСМ в УНИ. В связи с тем, что до оплаты транспортных услуг в сумме 50 000 руб. ООО «Пилигрим-ТК» отказывались отправлять автомашину с ГСМ в 

<

адрес>. Он договорился с ФИО30 о том, что тот переведет 50 000 руб. на номер карты, который ему сообщил ФИО52. По его просьбе ФИО30 перечислил 50 000 руб. на банковскую карту представителя ООО «Пилигрим-ТК» как оплату транспортных расходов за перевозку ГСМ в 

<

адрес>, так как если бы он не оплатил эти расходы, то ГСМ не были бы доставлены и ОАО «Унинский маслозавод» не перечислил бы деньги в сумме 802 713 руб. 20 коп. на расчетный счет ООО «СтройМонтаж». 

Таким образом, он использовал ООО «Пилигрим-ТК» как поставщика ГСМ на ОАО «Унинский маслозавод», при этом совершать хищение ГСМ у ООО «Пилигрим-ТК» не планировал, его целью было завладеть денежными средствами ОАО «Унинский маслозавод» и ему было безразлично получат ли они ГСМ, в связи с чем после поступления денежных средств от ОАО «Унинский маслозавод» на расчетный счет ООО «СтройМонтаж» он прекратил общение как с представителями ОАО «Унинский маслозавод», так и с представителями ООО «Пилигрим-ТК», поскольку изначально не собирался оплачивать им стоимость ГСМ. 

ФИО30 он сообщил после поступления денег от ОАО «Унинский маслозавод», что гасит перед ним долг в сумме 400 000 руб. ФИО30 ответил, что по договоренности с ним забирает себе возврат долга в сумме 400 000 руб. и оставшуюся половину денежных средств от общей суммы сделки. Он согласился с ФИО30 считая, что таким образом возвращает ему долг и ФИО30 забирает остальные деньги как свою половину от сделки, о чем они договаривались ранее.

Оглашенные показания подсудимый ФИО4 подтвердил полностью с учетом его последних показаний, заявил, что раскаивается в содеянном, и пояснил, что в июле 2019 года он созванивался с водителем ФИО17, представителями ОАО «Унинский маслозавод» ФИО11 и ФИО14, обсуждал с ФИО14 вопрос о снижении оплаты за топливо, поскольку выяснилось, что его качество было ниже заявленного, при этом никому из них не говорил, что топливо, о поставке которого была договоренность, фактически ни ему, ни ООО «СтройМонтаж» не принадлежит. Также он сообщил представителю ОАО «Унинский маслозавод» ФИО14, что даст команду разгружать топливо только после того, как увидит поступление денег на счет ООО «СтройМонтаж». 

Из показаний представителя потерпевшего ОАО «Унинский маслозавод» О. следует, что она работает в должности главного бухгалтера ОАО «Унинский маслозавод». Со слов менеджера по снабжению ФИО11 ей известно, что 13 июня 2019 года на электронную почту предприятия от ООО «СтройМонтаж» 

<

адрес> поступило коммерческое предложение на поставку нефтепродуктов. ФИО71 вела переговоры по поставке и заключению договора с ООО «СтройМонтаж» по электронной почте и телефону № с менеджерами 

<

данные изъяты>. 26 июня 2019 года между ООО «СтройМонтаж» и ОАО «Унинский маслозавод» был заключен договор и подписана спецификации № 01 от 05.07.2019, по условиям которых ООО «СтройМонтаж» приняло на себя обязательства поставить в ОАО «Унинский маслозавод» дизельное топливо и бензин. Сумма сделки была определена предварительно, окончательная сумма определялась по фактическому наличию. Оплата со стороны ОАО «Унинский маслозавод» должна была производиться только по факту прибытия автоцистерны Поставщика. При этом ни в договоре, ни в переписке ничего не было сказано о том, что товар принадлежит ООО «Пилигрим-ТК». Далее менеджер Александр сообщил ФИО71 и инженеру-механику ФИО14 телефон водителя бензовоза ФИО28 для корректировки маршрута проезда в 

<

адрес>. Днем 16 июля 2019 года на территорию ОАО «Унинский маслозавод» приехал автомобиль «КАМАЗ» с номером № с полуприцепом-цистерной под управлением водителя ФИО17. В указанном автомобиле, согласно транспортных накладных находилось 15 587 литров дизельного топлива и 7 770 литров бензина АИ-92. Водитель ФИО17 подтвердил, что привёз топливо, заказанное ОАО «Унинский маслозавод», в связи с чем она и все другие работники предприятия поняли, что он привез топливо от ООО «СтройМонтаж». Чтобы удостовериться в качестве товара были взяты пробы на анализ, который производил ООО «Чепецкнефтепродукт». После проведения анализа 17 июля 2019 года инженер-механик ФИО14 сообщил по телефону представителю ООО «СтройМонтаж» Александру, что качество топлива ниже предусмотренного договором поставки. После чего с Александром был решен вопрос о снижении цены. Через некоторое время в тот же день с электронной почты ООО «СтройМонтаж» на электронную почту ОАО «Унинский маслозавод» поступил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 802 713 рублей 20 копеек. Александру было предложено, чтобы водитель начал разгрузку топлива, пока производится перечисление денежных средств. Однако Александр сказал, что даст команду водителю разгружать топливо только после того, как получит платёжное поручение с отметкой об оплате, либо увидит деньги на своем счёте. По указанию директора предприятия ФИО12 она подготовила платежное поручение по реквизитам, указанным в счете на оплату на перечисление от ОАО «Унинский маслозавод» денежных средств и после ее звонка Александру для уточнения реквизитов платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата за топливо в сумме 802 713 рублей 20 копеек на счет ООО «СтройМонтаж». Далее информация о том, что денежные средства за топливо перечислены была доведена до Александра, который отказался давать комнату на слив топлива пока не получить из банка подтверждение о поступлении денежных средств. Поскольку деньги перечислили поздно - около 17 часов, то получить из банка подтверждение в этот день было невозможно, в связи с чем решили отложить этот вопрос на следующий день. Утром 18.07.2019 ФИО14 до водителя ФИО17 довел подтвержденную банком информацию о перечислении денег и предложил приступить к разгрузке автомобиля. Однако ФИО17 сообщил, что будет разгружать автомобиль только после того, как получит команду на слив топлива от своего руководителя. Затем ФИО17 позвонил и сообщил, что его начальник не подтверждает поступление денежных средств за топливо. Тогда ФИО14 попытался связаться с менеджером ООО «СтройМонтаж» ФИО80, но его телефон оказался выключенным. ФИО17 предложил пообщаться по этому вопросу с его начальником - Тимуром. Из телефонного разговора ФИО14 с 

<

данные изъяты> выяснилось, что тот представляет интересы другой организации, а именно ООО «Пилигрим-ТК» и что между ООО «Пилигрим-ТК» и ООО «СтройМонтаж» был заключен договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого между предприятиями прошла передача топлива с ООО «Пилигрим-ТК» в ООО «Строймонтаж», которое поставило топливо в ОАО «Унинский маслозавод». 

<

данные изъяты> пояснил, что за поставленное топливо ООО «СтройМонтаж» должен был перевести деньги ООО «Пилигрим-ТК», но оплату не произвел, поэтому они не дают разрешение водителю разгружать транспортное средство. До этого момента ФИО17 ничего не сообщал им, что есть другая организация ООО «Пилигрим-ТК», которая как-то связана с этим топливом. Далее они обратились в полицию. С разрешения сотрудников полиции они слили топливо из бензовоза в свои хранилища и до настоящего времени топливо хранится на предприятии. Считает, что стороны выполнили свои обязательства по договору: ООО «СтройМонтаж» поставило им топливо на их территорию, как и было установлено договором, а ОАО «Унинский маслозавод» в полном объеме оплатило это фактически поставленное топливо, которое в связи с этим принадлежит ОАО «Унинский маслозавод». 

Из показаний свидетеля ФИО12 следует, что он является генеральным директором ОАО «Унинский маслозавод». В середине июня 2019 года у предприятия возникла необходимость покупки ГСМ и менеджеру по снабжению ФИО11 им было дано задание найти поставщиков. ФИО71 представила ему информацию, и он остановился на варианте, предложенном ООО «СтройМонтаж», поскольку были обозначены приемлемые цены и показатели топлива. Далее ФИО71 занималась согласованием и заключением договора. Предметом договора было дизельное топливо и бензин АИ- 92, также к договору была подписана спецификация. По условиям договора оплата топлива производилась по факту его поставки на предприятие и после проверки качества. 16.07.2019 приехала машина с топливом, автомобиль был поставлен на территорию предприятия и были взяты образцы топлива на анализ. Ночью образцы увезли в 

<

адрес>. 17.07.2019 выяснилось, что качество топлива ниже, чем было указано в спецификации. По его поручению ФИО14 связался с поставщиком и договорился о снижении цены. В этот же день поступил счет со сниженной ценой. В 16 часов 17.07.2019, поскольку топливо в автоцистерне было на территории завода, он дал указание бухгалтеру О. оплатить счет. Далее О. доложила, что перевела денежные средства через сбербанк онлайн. Поскольку перечисление денег было произведено поздно вечером, договорились сливать топливо на следующий день. 18.07.2019 он и О. уехали в командировку. От ФИО14 узнал, что в этот день водитель стал отказываться сливать топливо, так как деньги за топливо им не пришли. После чего он дал указание ФИО14 обращаться в полицию. По приезде он выяснил, что деньги не пришли поставщику, со слов полиции топливо не принадлежало ООО «СтройМонтаж». Несколько дней бензовоз стоял на территории завода, опечатанный полицией. Затем топливо слили в емкости завода на ответственное хранение. Считает, что топливо принадлежит ОАО «Унинский маслозавод», поскольку все условия договора были выполнены, топливо фактически поставлено заводу и оплачено. 

Из показаний свидетеля ФИО11 следует, что она работает в должности менеджера ОАО «Унинский маслозавод». 13.06.2019 на адрес электронной почты предприятия поступило коммерческое предложение от ООО «СтройМонтаж» о поставках дизельного топлива и бензина, о котором она сообщила директору ФИО12 Директора заинтересовало это предложение, поскольку цены были указаны несколько ниже, чем существующие на тот период цены на ГСМ. По указанию директора она связалась с представителями ООО «СтройМонтаж» по электронной почте и указанному в предложении телефону № и стала вести переговоры по поставке дизельного топлива и бензина. По переписке представителями ООО «СтройМонтаж» выступали менеджеры 

<

данные изъяты>. Из разговоров с менеджерами она поняла, что нефтепродукты доставит именно ООО «СтройМонтаж». В результате между ОАО «Унинский маслозавод» и ООО «СтройМонтаж» был заключен договор поставки продукции нефтепереработки от 26.06.2019, текст которого готовился представителем ООО «СтройМонтаж» и был направлен в их адрес по электронной почте. 15.07.2019 по номеру телефона № она общалась по вопросу поставки топлива с менеджером ООО «СтройМонтаж» по имени Александр, который сообщил ей номер телефона водителя, который должен доставить ГСМ на предприятие, а она передала данный номер механику ФИО14, чтобы он в дальнейшем корректировал маршрут водителя. В течение 16.07.2019 Александр еще несколько раз звонил ей на сотовый телефон и интересовался, все ли хорошо с доставкой топлива. 16.07.2019 на территорию ОАО «Унинский маслозавод» приехал автомобиль с нефтепродуктами, как она поняла от ООО «СтройМонтаж». ФИО14 взял пробы топлива и отправил их на экспертизу в ООО “Чепецк-нефтепродукт”. 17.07.2019 был получен анализ, согласно которому качество было ниже заявленного. По данному факту ФИО14 общался с Александром по телефону. Александр перезвонил ей и сообщил, что договорился с ФИО14 о цене топлива. В этот же день Александр попросил её выслать ему после оплаты платежное поручение. На следующий день она узнала, что топливо было доставлено от ООО «Пилигрим ТК», а Александр на телефонные звонки не отвечает. 

Из показаний свидетеля ФИО14 следует, что он работает в ОАО «Унинский маслозавод» в должности инженера-механика. В конце июня 2019 года ОАО «Унинский маслозавод» заключило договор с ООО «СтройМонтаж» о поставке дизельного топлива и бензина. 15 июля 2019 года менеджер ФИО11 передала ему номер телефона водителя бензовоза, и он поддерживал с ним связь для корректировки маршрута проезда в 

<

адрес>. 16.07.2019 в дневное время на территорию маслозавода приехал автомобиль «КАМАЗ» с прицепом под управлением водителя ФИО28 Водитель ФИО17 передал ему товарно-транспортные накладные, в одной из которых было указано, что грузоотправитель и грузополучатель дизельного топлива является ООО “СинафТранс”, а в другой «Альфатранском». Он взял пробы дизтоплива и бензина и отправил их на экспертизу в ООО “Чепецк-нефтепродукт”. ДД.ММ.ГГГГ был получен анализ нефтепродуктов, согласно которому их качество было ниже заявленного. Чтобы договориться о снижении цены, либо решить вопрос об отказе от приобретения топлива, он попросил у ФИО17 номер телефона руководителя, с которым можно было бы обсудить данный вопрос. ФИО17 дал ему номер телефона №. По данному номеру ему ответил мужчина, который представился как менеджер ООО «СтройМонтаж» ФИО80. Он сообщил ФИО80 о низком качестве топлива и попросил снизить цену. Через какое-то время ФИО80 согласился снизить цену и в этот же день на адрес электронной почты маслозавода поступил счет на оплату. Переводом денежных средств занималась бухгалтерия организации, откуда сообщили, что операция по переводу денежных средств не прошла, т.к. был неверно указан корреспондентский счет. Он созвонился с ФИО80 и сообщил ему об этом факте. Далее с ФИО80 разговаривала главный бухгалтер О., которая затем перечислила в ООО “СтройМонтаж” денежные средства в сумме 802 713 рублей 20 копеек. Далее они стали ждать подтверждения от банка о переводе денежных средств. Поскольку в этот день подтверждение не пришло, водитель бензовоза ФИО17 не давал разгрузить автомобиль, т.к. пояснил, что ждет разрешения от своего начальника ФИО80. Как он тогда понял, ФИО80 ждал, пока денежные средства поступят на расчетный счет, и тогда разрешит разгрузку. 18.07.2019 утром из банка поступила информация о том, что денежные средства поступили на счет получателя. После чего он подошел к водителю бензовоза ФИО17, сообщил, что деньги перечислены и пригласил его произвести разгрузку ГСМ из автомобиля. При этом он попытался позвонить ФИО80 - представителю ООО «СтройМонтаж», чтобы получить подтверждение, что они получили деньги, но телефон был отключен и он не смог дозвониться. Водитель ФИО17 сказал, что выгружать топливо не будет, т.к. ему еще не поступило распоряжение от его работодателя. Далее ФИО17 передал ему свой мобильный телефон и сказал, чтобы он поговорил с ФИО52, его работодателем. Из разговора с ФИО52 ему стало известно, что тот является представителем ООО «Пилигрим-ТК» и что это их организация заключила договор о поставке ГСМ. Так как ОАО «Унинский маслозавод» перечислило денежные средства за поставленное топливо, а водитель ФИО6 отказывался его разгружать, было принято решение обратиться в полицию. Сотрудники полиции произвели осмотр автомобиля «КАМАЗ» и после осмотра автомобиль с находившимися в цистерне ГСМ был передан ему на ответственное хранение. Затем сотрудниками полиции автомобиль «КАМАЗ» был передан ФИО17, при этом была произведена разгрузка топлива и бензина в емкости ОАО «Унинский маслозавод». ОАО «Унинский маслозавод» с ООО “Пилигрим-ТК” никаких договоров не заключало. Все переговоры на поставку ГСМ велись только с представителем ООО “СтройМонтаж” в лице ФИО80. О том, что ГСМ должно было поставить ООО “Пилигрим-ТК”, им ничего известно не было и представители ООО «СтройМонтаж» им об этом ничего не говорили, в связи с чем они считали, что именно ООО «СтройМонтаж» должен был поставить ГСМ согласно условиям договора.

Из показаний свидетеля ФИО31 следует, что он является учредителем и финансовым директором ООО «Пилигрим-ТК». ДД.ММ.ГГГГ ООО «Пилигрим-ТК» заключило договор № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке нефтепродуктов с ООО «СтройМонтаж». Позднее ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение, которое для подписания было направлено работнику ООО «СтройМонтаж» по имени Александр на электронную почту astroimontaz@vandex.гu. В результате дополнительное соглашение было подписано директором ООО «СтройМонтаж» ФИО1 После этого ООО «Пилигрим-ТК» заключило с ООО «Альфатранском» дополнительное соглашение на поставку нефтепродуктов, по которому ООО «Пилигрим-ТК» приобрело бензин неэтиллированный Регуляр-92 в количестве 5,765 тонн; дизельное топливо 12,937 тонн на общую сумму 906 751,90 рублей. Таким образом, ООО «СтройМонтаж» должно было перечислить в ООО «Пилигрим-ТК» с учетом товарной наценки и транспортных услуг по доставке в общей сложности 966 500 рублей. ООО «Пилигрим-ТК» в соответствии с заключенным договором с ООО «СтройМонтаж» намеревалась поставить нефтепродукты на общую сумму 954 442 руб. (стоимость нефтепродуктов составила - 906 751 руб. 90 коп. и транспортные услуги 47690 руб. 10 коп. ДД.ММ.ГГГГ на счет дебетовой банковской карты директора ООО «Пилигрим-ТК» Свидетель №2 № поступили 50 000 руб., которые являлись оплатой ООО «СтройМонтаж» транспортных расходов ООО «Пилигрим-ТК» при транспортировке ГСМ от пункта загрузки в г. Н.Челны в пункт назначения (выгрузки) в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альфатранском» отгрузило топливо представителю ООО «Пилигрим-ТК» ФИО28 в автомобиль «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком № с полуприцепом. ФИО17 является собственником данного автомобиля и полуприцепа и предоставляет транспортные средства ООО «Универсал НЧ», которое оказывает транспортные услуги для ООО «Пилигрим-ТК» и подрядилось осуществить доставку топлива в 

<

адрес>. Водителю ФИО17 ООО «Пилигрим-ТК» было выплачено 50 000 руб. за услуги по транспортировке нефтепродуктов в 

<

адрес>. Согласно условиям дополнительного соглашения между ООО «Пилигрим-ТК» и ООО «СтройМонтаж» полная оплата за товар и доставку по данной сделке должна была поступить от ООО «СтройМонтаж» на расчетный счет ООО «Пилигрим-ТК» не позднее 15.07.2019. Однако оплата по дополнительному соглашению до настоящего времени не поступила. 15.07.2019 около 17 часов водитель ФИО17 загрузил топливо и направился в пункт назначения - 

<

адрес>. После этого, представителю ООО «СтройМонтаж» Александру сотрудник ООО «Пилигрим-ТК» ФИО15 направил номер телефона водителя ФИО17, чтобы они продолжили общение по координации движения и доставке топлива в пункт назначения. 16.07.2019 было выявлено, что денежные средства на расчетный счет ООО «Пилигрим-ТК» от ООО «СтройМонтаж» не поступили. После этого менеджер ФИО15 выяснил у ФИО17, что тот уже находится на территории ОАО «Унинский маслозавод» и ждет наших дальнейших распоряжений. ФИО15 позвонил представителю ООО «СтройМонтаж» по имени Александр, по вопросу неоплаты товара, на что Александр пояснял, что деньги его компания в наш адрес якобы оплатила и денежные средства должны поступить 17.07.2019 в период с 14 до 18 часов. После этого разговора ФИО15 больше не мог дозвониться до Александра, абонент был не доступен. Поскольку дополнительное соглашение и договор являются только намерением на осуществление сделки по продаже нефтепродуктов, согласно п. 5 допсоглашения № 1 от 15.07.2019 к договору поставки нефтепродуктов № 0312 от 16.11.2018, то это соглашение между ООО «Пилигрим-ТК» и ООО «СтройМонтаж», в связи с неоплатой товара со стороны ООО «СтройМонтаж» ими было расторгнуто, автотранспортное средство с товаром под управлением ФИО17 было перенаправлено другому покупателю. Однако представители ОАО «Унинский маслозавод» автомобиль с территории предприятия не выпустили. ОАО «Унинский маслозавод» контрагентом ООО «Пилигрим-ТК» не является, и не являлся грузополучателем их контрагентов, в связи с чем считает, что топливо, находящее в машине, которое было слито из автомобиля ФИО17 в хранилище ОАО «Унинский маслозавод», принадлежит ООО «Пилигрим-ТК». 

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что он является директором ООО «Пилигрим-ТК», которое занимается оптовой торговлей ГСМ. Между ООО «Пилигрим-ТК» и покупателем ООО «СтройМонтаж» в лице директора ФИО1 был заключен договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Инициатором заключения договора было ООО «СтройМонтаж», по всем вопросам ему звонил мужчина, представившийся Александром и работником ООО «СтройМонтаж». Речь шла о поставке нефтепродукта в один из районов Кировской области. 12.07.2019 ему вновь позвонил работник ООО «СтройМонтаж» по имени Александр и поинтересовался, согласна ли его организация поставить в адрес ООО СтройМонтаж» дизельное топливо и бензин АИ-92 в 

<

адрес>, конкретного адреса доставки и наименования грузополучателя Александр не указал. Между ООО «Пилигрим-ТК» и ООО «СтройМонтаж» было составлено дополнительное соглашение № 1 от 15.07.2019 к Договору поставки нефтепродуктов о поставке ОО «СтройМонтаж» бензина неэтилированного АИ-92 и дизельного топлива Евро на общую сумму 966 500 рублей на условиях 100% предоплаты и доставки транспортом поставщика в пункт назначения покупателя в 

<

адрес>. Со стороны покупателя ООО «СтройМонтаж» подписание соглашения было произведено путем обмена по электронной почте astroimontaz@yandex.ru. 

Далее он сделал заявку на приобретение данного вида и количества ГСМ поставщику нефтепродуктов ООО «Альфатранском», о чем были подписаны дополнительные соглашения от 15.07.2019. ООО «Пилигрим-ТК» приобрело у ООО «Альфатранском» дизельное топливо в количестве 12,937 тонн и бензин неэтилированный Регуляр-92 в количестве 5,765 тонн на общую сумму 906 751,90 рублей и полностью оплатило данный товар. Для доставки нефтепродуктов в пункт назначения 

<

адрес> был привлечен грузоперевозчик - ООО «Универсал НЧ» по заключенному между ООО «Пилигрим- ТК» и ООО «Универсал-НЧ» договору перевозки от 26.06.2019 и заявке от 15.07.2019. Дизельное топливо в количестве 12,937 тонн и бензин неэтилированный Регуляр-92 в количестве 5,765 тонн были отгружены ООО «Альфатранском» с нефтебазы хранения ООО «Чулман Транс» в автомобиль «КАМАЗ» под управлением водителя ФИО28, действовавшего в рамках договора перевозки с ООО «Унивесал-НЧ». ДД.ММ.ГГГГ водитель ФИО28 направился в пункт назначения 

<

адрес>. Для дальнейшей координации движения автоцистерны работником ООО «Пилигрим-ТК» ФИО15 представителю ООО «СтройМонтаж» Александру был направлен номер телефона ФИО28

В соответствии с условиями дополнительного соглашения ООО «СтройМонтаж» обязался произвести 100% предоплату в срок до 15.07.2019. Однако 16.07.2019 им было установлено, что оплата со стороны ООО «СтройМонтаж», не произведена. После звонков ФИО15 представителю ООО «СтройМонтаж» Александру и водителю ФИО17 выяснилось, что транспортное средство с нефтепродуктами въехало на территорию ОАО «Унинский маслозавод». Договорных отношений между ООО «Пилигрим-ТК» и ОАО «Унинский маслозавод» не было и не имеется в настоящей время, грузополучателем согласно документам ОАО «Унинский маслозавод» не является. До представителя ООО «СтройМонтаж» Александра удалось дозвониться 17.07.2019, при этом Александр уверял, что денежные средства им были перечислены и должны поступить на счет, что он уточнит по платежному поручению и перезвонит. После этого телефон Александра был отключен. Получилось так, что ООО «СтройМонтаж» условия договора не выполнило, оплату за топливо на произвело, в связи с чем сделка по поставке нефтепродуктов не состоялась, право собственности на товар не переходило. Собственником указанных нефтепродуктов является ООО «Пилигрим-ТК». Считает, что нефтепродукты незаконно переданы третьему лицу, т.е. ОАО «Унинский маслозавод». Он обращался в правоохранительные органы только для того, чтобы забрать товар, так как фактически он не был отгружен покупателю ООО «СтройМонтаж», так как покупатель не выполнил обязательство по оплате товара. Они привезли товар в назначенное место, ждали оплату за товар, но оплату не получили, в связи с чем хотел бы забрать принадлежащий им товар.

Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что он является специалистом отдела продаж ООО «Пилигрим-ТК». 16 ноября 2018 года по результатам переговоров с представителем ООО «СтройМонтаж» был заключен договор поставки нефтепродуктов. Затем 15.07.2019 представитель ООО «СтройМонтаж» Александр сообщил, что нефтепродукты необходимо доставить до п. Уни Кировской области, при этом конкретный адрес и наименование грузополучателя не называл. 15.07.2019 заключено соглашение к договору поставки от 16.11.2018, которое передано Александру по электронной почте astroimontaz@vandex.гu. По условиям соглашения ООО «Пилигрим-ТК» должно было поставить в адрес ООО «СтройМонтаж»: бензин АИ-92 и дизельное топливо на сумму 966 675 руб. 50 коп., из них 50 000 рублей стоимость доставки к месту разгрузки в п. Уни Кировской области. Затем ООО «Пилигрим- ТК» у ООО «Альфатранском» был приобретен бензин неэтиллированный Регуляр-92 в количестве 5,765 тонн, дизельное топливо 12,937 тонн на общую сумму 906 751,90 рублей. По условиям соглашения ООО «СтройМонтаж» должно было перечислить предоплату в ООО «Пилигрим-ТК» с учетом товарной наценки и транспортных услуг по доставке. 15.07.2019 ООО «Альфатранском» отгрузило товар представителю по доставке груза ООО «Универсал НЧ» ФИО28 в автомобиль «КАМАЗ» с полуприцепом. Представителю ООО «СтройМонтаж» Александру им был сообщен номер телефона ФИО6 для координации движения по доставке топлива в пункт назначения. 16.07.2019 выяснилось, что денежные средства на расчетный счет ООО «Пилигрим-ТК» от ООО «СтройМонтаж» за нефтепродукты не поступили. После звонка ФИО17 он выяснил, что автомобиль с товаром уже находится на территории ОАО «Унинский маслозавод». Представителю ООО «СтройМонтаж» Александру он неоднократно звонил по вопросу неоплаты товара. На что Александр пояснял, что деньги перечислили и они должны поступить на счет. Александр также сообщил, что разговаривать не может, исполненное платежное поручение направит позднее. После этого дозвониться до Александра не удалось. ОАО «Унинский маслозавод» контрагентом ООО «Пилигрим-ТК» не является и не является грузополучателем их контрагентов, считает, что топливо принадлежит ООО «Пилигрим-ТК», поскольку денежные средства от ООО «СтройМонтаж» в ООО «Пилигрим-ТК» не перечислены, в связи с чем сделка по поставке нефтепродуктов не состоялась, право собственности на товар не переходило. 

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он работает в должности менеджера по продажам ООО «Альфатранском». 13.06.2017 ООО «Альфатранском» был заключен договор о поставках ГСМ в адрес ООО «Пилигрим ТК», также 15.07.2019 было заключено дополнительное соглашение, по которому после оплаты по товарным накладным № и № водителю ФИО28 было отгружено принадлежащее ООО «Альфатранском» ГСМ с хранения с базы ООО «Чулман Транс» в 

<

адрес>, в связи с чем на накладных при отгрузке были поставлены печати с хранения ООО «Чулман Транс».

Из оглашенных по согласию сторон показаний свидетеля ФИО16 следует, что он работает в должности менеджера ОАО «Универсал-НЧ». 26.06.2019 между ОАО «Универсал-НЧ» и ООО «Пилигрим ТК» был заключен договор на поставку ГСМ автомобильным транспортом. У ОАО «Универсал-НЧ» ранее был также заключен договор перевозки нефтепродуктов с водителем ФИО17 

Из оглашенных по согласию сторон показаний свидетеля ФИО28 следует, что он имеет в собственности автомобиль “КАМАЗ” с государственным регистрационным знаком № с полуприцепом цистерна с государственным регистрационным знаком №. Между ним как индивидуальным предпринимателем и ООО «Универсал НЧ» 01.06.2019 был заключен договор о перевозке нефтепродуктов №, согласно которому он являлся материально-ответственным лицом с момента загрузки товара и до момента его разгрузки в пункте назначения. ДД.ММ.ГГГГ работник ООО «Пилигрим-ТК» по имени ФИО52 сообщил ему о необходимости перевезти ГСМ, принадлежащее ООО “Пилигрим-ТК”, в 

<

адрес>, при этом конкретный адрес и покупателя не сообщил. 15.07.2019 в г. Набережные Челны на нефтебазе «Чулман Транс» ему загрузили дизельное топливо и бензин, выдали: товарно-транспортную накладную № с указанием грузоотправитель «С хранения Альфатранском» на бензин АИ-92 в количестве 7770 л. и товарно-транспортную накладную № с указанием грузоотправитель «С хранения ООО «СинафТранс» на топливо в количестве 15587л. На обеих товарно-транспортных накладных в графе «отпуск груза произвел» стоит печать «Чулман Транс». После получения груза ФИО52 сообщил пункт назначения - пгт. 

<

адрес> и отправил № телефона некоего Александра, с которым он должен будет контактировать по доставке груза. Во время пути Александр часто звонил и интересовался, где он едет и когда прибудет в пункт назначения. 16.07.2019 около 15 часов он прибыл в пос. Уни на маслозавод. По прибытию он позвонил Александру, который сказал, чтобы он ждал, что разгрузку топлива можно будет произвести только после того как от ОАО «Унинский маслозавод» на их счет поступят денежные средства - расчет за топливо. В поселке Уни он заехал на территорию ОАО «Унинский маслозавод», где его встретил представитель данного завода - механик ФИО3, с которым он несколько раз разговаривал по маршруту, пока он ехал до пгт. Уни. Он отдал ФИО3 накладные, паспорт качества груза, которые ему были выданы на нефтебазе. Работники маслозавода взяли пробы топлива для анализа и увезли проверять в 

<

адрес>.

17.07.2019 во второй половине дня, когда привезли анализы, он позвонил Александру и сообщил о результатах. Александр снова сказал ждать и не отгружать топливо пока он, т.е. Александр, не получит расчет за него. При общении с ФИО52 тот также пояснил ему, что разгрузить топливо, он должен только после того, как ООО «Пилигрим-ТК» на расчетный счет поступят денежные средства. Далее он в тот же день около 15 часов 07 минут позвонил Александру, но телефон был выключен. Он позвонил ФИО52, сообщил, что телефон Александра выключил и поинтересовался о том, что ему делать дальше. ФИО52 сказал, что деньги им на счет не поступили, и чтобы отгрузку товара он не осуществлял. Утром 18.07.2019 к нему подошел механик ФИО3 и сообщил, что ОАО «Унинский маслозавод» денежные средства за нефтепродукты перечислили и что теперь он может сливать топливо. Он позвонил ФИО52, но тот сообщил, что деньги им на счет не поступили и, чтобы топливо он не сливал, а позднее ФИО52 позвонил и сказал, что они расторгают договор и он должен, не разгружая топливо, ехать обратно. Однако представители ОАО «Унинский маслозавод» отказались выпустить его автомобиль с территории, о чем сообщил в полицию. Какая была договоренность между ФИО52 и Александром, ему известно не было. О компании ООО «СтройМонтаж» он ранее ничего не слышал. Его работа заключалась лишь в том, чтобы доставить нефтепродукты с одной точки в другую. Разгрузку топлива он не произвел поскольку представитель ООО «Пилигрим-ТК» ФИО52 сказал не делать этого, так как они не получили расчет. 

Из показаний свидетеля ФИО30 следует, что весной 2018 года его знакомый ФИО4 попросил помощь в создании фирмы для работы по теме поставок нефтепродуктов. Он подыскал ранее незнакомого ФИО1 и договорился с ним о регистрации на имя ФИО1 как учредителя и директора ООО «СтройМонтаж». После регистрации фирмы и открытия банковского счета в банке «УБРиР» все документы были переданы ФИО10. Также он по просьбе ФИО10 передал тому в долг 400 тысяч рублей и свой ноутбук «Леново» для осуществления деятельности. В ноутбуке на рабочем столе имелась папка с учредительными документами ООО «СтройМонтаж» и другие документы от имени ООО «СтройМонтаж», а также записана иная информация о деятельности ООО «СтройМонтаж», в том числе логин и пароль для управления расчетным счетом данной организации в ОАО УБРиР. Редин также придумал и зарегистрировал адрес электронной почты под ником - astroimontaz@yandex.ru. В штате ООО «СтройМонтаж» имелся только один работник - номинальный директор ФИО1, других не было, организация была создана только для нужд ФИО4. По просьбе ФИО4 он подписал от имени ФИО1 договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройМонтаж» и ООО «Пилигрим-ТК» и договор поставки нефтеперодуктов № от 26.06.2019 между ООО «СтройМонтаж» и ОАО «Унинский маслозавод» и спецификацию к указанному договору от 05.07.2019. Подписанные документы он переслал Редину, который сообщил, что от этой сделки рассчитается с ним по долгам. По просьбе ФИО4 он перевел 50 000 рублей на счет ООО «Пилигрим-ТК» для сделки по ГСМ. Позднее Редин сообщил, что у него состоялась сделка и на расчетный счет ООО «СтройМонтаж» поступили 800 000 рублей, которые нужно каким-то образом снять и желательно наличными. Они договорились, что все денежные средства будут переданы ФИО7 в счет погашения долгов ФИО4 перед ним. После этого он привез ФИО1 в 

<

адрес>, где тот открыл в Промсвязьбанке расчетные счета ООО «СтройМонтаж», после чего ФИО1 в банке «УБРиР» подал заявления о закрытии счета и переводе денежных средств на счета организации, открытые в Промсвязьбанке. Далее в августе 2019 года часть денег в сумме 400000 рублей были перечислены с одного счета на другой счет, открытый в «Промсвязьбанке», а 300000 рублей перевели на счет, открытый в ПАО «Сбербанк». Счет в ПАО «Сбербанк» был открыт с целью снять денежные средства. В дальнейшем он с банковской карты снял наличными 300000 рублей. Остальные денежные средства на счете ООО «СтройМонтаж», который был открыт в ПАО «Сбербанк», перевел на расчетный счет ИП ФИО8. Все эти деньги, он потратил по своему усмотрению. 

Из оглашенных по согласию сторон показаний свидетеля ФИО1 следует, что он являлся номинальным директором организации ООО «СтройМонтаж» с момента ее регистрации и постановки на налоговый учет в апреле 2018 года. Его знакомый ФИО18 предложил ему зарегистрировать на свое имя ООО «СтройМонтаж» за материальное вознаграждение. Сам он данной организацией не руководил и никакой деятельностью от её имени не занимался, только подписывал как директор за денежное вознаграждение предоставляемые ему К-вым документы. По просьбе ФИО7 он подписал учредительные документы ООО «СтройМонтаж», а также документы при открытии расчетных счетов в банках 

<

адрес> и 

<

адрес>, куда его водил ФИО18. Договор поставки продукции нефтепереработки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройМонтаж» и ОАО «Унинский маслозавод», спецификацию к указанному договору от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СтройМонтаж» и ООО «Пилигрим-ТК» не подписывал. В начале августа 2019 года по просьбе представленного ФИО18 лица по имени ФИО5 он открыл расчетный счет для ООО «СтройМонтаж» в Промсвязьбанке в городе Бузулук. Также в начале августа 2019 года по просьбе ФИО7 он ездил с ним в 

<

адрес> и закрыл расчетный счет ООО «СтройМонтаж» в Уральском банке реконструкции и развития, написав также заявление о переводе остатка денежных средств на расчетный счет организации, открытый в Промсвязьбанке. В середине августа 2019 года по просьбе ФИО18 он ездил с ним в 

<

адрес>, чтобы открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк», поскольку в Промсвязьбанке счет ООО «СтройМонтаж» был заблокирован, где получил банковску карту, которую передал ФИО18. Сам он никаких денежных средств ООО «СтройМонтаж» нигде в банках не получал и никуда не переводил, в банкоматах снятие денежных средств не осуществлял. (т. 3 л.д. 208-213, 214-216, т. 4 л.д. 157-163, т. 5 л.д. 129-133). 

Из оглашенных по согласию сторон показаний свидетеля ФИО13 следует, что в 2018 году она, её бывший супруг ФИО4 и их сын переехали для проживания в г. Оренбург. После чего ФИО4 сообщил ей, что имеется организация ООО «СтройМонтаж», через которую можно заключать договоры на продажу топлива, и предложил ей неофициальную подработку - заняться поиском клиентов, которым требуются нефтепродукты. Далее она вела электронную переписку, в том числе с Унинским маслозаводом о поставке нефтепродуктов, рассылая подготовленные ФИО4 коммерческие предложения от имени ООО «СтройМонтаж», куда был включен для связи номер телефона №, подписывая данные предложения от имени ФИО96. Также по предоставленным ей ФИО4 реквизитам, она подготовила договор между ООО «СтройМонтаж» и Унинским маслозаводом на поставку в адрес завода бензина и дизельного топлива. Подготовленный договор она передала Редину. Реализацию данного договора сопровождал сам Редин. О компании ООО «Пилигрим» ей ничего не известно. Сотрудником ООО «СтройМонтаж» она не являлась. (т. 4 л.д. 79-81, 152-156, т. 5 л.д. 124-128). 

Из оглашенных по согласию сторон показаний свидетеля ФИО19 следует, что он работает в должности юриста Оренбургского филиала "Уфимский" ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития (далее УБРиР). 08.09.2018 в операционный офис Оренбургского филиала "Уфимский" ПАО УБРиР"" по адресу: 

<

адрес>, обратился руководитель ООО «СтройМонтаж" ФИО1 с заявкой об открытии для данного юридического лица расчетного счета и корпоративного (карточного) расчетного счета. После открытия счетов все операции по ним могли осуществляться дистанционно. ДД.ММ.ГГГГ от руководителя ООО "СтройМонтаж" ФИО1 принято заявление о закрытии расчетного и корпоративного счетов. На основании заявления ФИО20 при закрытии расчетного счета был осуществлен возврат остатка денежных средств в размере 709 205,59 рублей на расчетный счет ООО "СтройМонтаж" открытый в Приволжском филиале ПАО "Промсвязьбанк". За перевод указанной суммы банком была взыскана комиссия 70 920, 59 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дебетовый и кредитовый оборот ООО «СтройМонтаж» составил 1 025 441 рубль. ( т. 3 л.д. 134-136).

Из оглашенных по согласию сторон показаний свидетеля ФИО21 следует, что она работает в должности специалиста - эксперта Межрайонной ФНС России № по 

<

адрес>. ООО «СтройМонтаж» было зарегистрировано в ФНС ДД.ММ.ГГГГ. Документы на регистрацию указанного юридического лица были представлены лично учредителем и руководителем ФИО1 ( т. 3 л.д. 126-129)

Из оглашенных по согласию сторон показаний свидетеля ФИО29 следует, что она работает в должности менеджера в операционном офисе "Бузулукский" филиала ПАО «Промсвязьбанк» 06.08.2019 в банк от представителя ООО "СтройМонтаж" поступили подписанные директором ФИО1 документы на открытие расчетного счета и счета корпоративной карты. Обществу были открыты расчетные счета №, №, а также корпоративный счет №. 09.08.2019 на расчетный счет ООО "СтройМонтаж" из Уральского банка реконструкции и развития были перечислены денежные средства в размере 709 205,91 рублей (назначение платежа: перевод остатка при закрытии счета согласно заявления клиента от 07.08.2019). После 12.08.2019 в банк поступила информация о том, что ООО "СтройМонтаж" в службе Росфинмониторинга попало в список сомнительных клиентов и им был отключен дистанционный доступ к расчетному счету. 16.08.2019 в офис банка обратился руководитель ООО "СтройМонтаж" ФИО1 и представил два платежных поручения о перечислении 403 000 рублей с корпоративного счета на расчетный счет этой организации, согласно второму платежному поручению 398 000 рублей с расчетного счета ООО "СтройМонтаж" были переведены на счет, открытый в ПАО "Сбербанк". (т. 4, л.д. 164-166).

Из оглашенных по согласию сторон показаний свидетеля ФИО22 следует, что он работает в должности специалиста в операционном офисе "Бузулукский" филиала ПАО «Промсвязьбанк». Согласно юридическому делу ООО "СтройМонтаж" в лице директора ФИО1 обслуживался по системе Интернет-банка. После 12.08.2019 операции о движении денежных средств были возможны только лично через офис банка и по согласованию со службой Росфинмониторинга.(т. 3, л.д. 173-175).

Из оглашенных по согласию сторон показаний свидетеля ФИО23 следует, что она работает в должности офис-менеджера у ИП ФИО9, который сдает в аренду нежилые помещения. В 2018 году ФИО1 для регистрации ООО "СтройМонтаж" было предоставлено офисное помещение. Однако оплата от этой организации за помещение так и не поступила в связи с чем офисное помещение было сдано другому арендатору. (т. 3, л.д. 142-144)

Из оглашенных по согласию сторон показаний свидетеля ФИО24 следует, что в августе 2019 года он оказывал услуги по подготовке и представлению документов для открытия расчетных счетов ООО «СтройМонтаж» в операционном офисе «Бузулукский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (том №, л.д.169-172). 

Из оглашенных по согласию сторон показаний свидетеля ФИО25 следует, что с 2015 года по апрель 2019 года он занимался продажей сим-карт оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» и в различных районах 

<

адрес>, в том числе в подземных переходах, продал более 1000 сим-карт, в том числе и сим-карту с абонентским номером №. (том № 3 л.д. 114-117). 

Из оглашенных по согласию сторон показаний свидетеля ФИО26 следует, что он является консультантом комиссионного магазина «Монета» по адресу: 

<

адрес>. 29.07.2019 в магазин обратился житель 

<

адрес> ФИО4, 

<

данные изъяты>, который сдал под залог ноутбук «Lenovo». По окончании срока залога ФИО4 ноутбук не выкупил (т. №, л.д. 184-187). 

Из оглашенных по согласию сторон показаний свидетеля ФИО27 следует, что он является продавцом комиссионного магазина «Монета» по адресу: 

<

адрес>. 08.10.2019 при проведении выемки он выдал сотрудникам полиции жесткий диск ноутбука «Lenovo», который 29.07.2019 был сдан в магазин под залог жителем г. Оренбурга ФИО4 (т. № 4, л.д. 188-191). 

Согласно заявлению в полицию от 18.07.2019 ФИО14 просит оказать помощь в розыске лица, на банковский счет которого ОАО «Унинский маслозавод» перечислило 802 713 рублей 20 копеек в счет оплаты договорных обязательств с ООО «СтройМонтаж» (т. 1 л.д. 33).

Согласно поступившему в полицию 18.07.2019 в 10 часов 15 минут заявлению ФИО28 сообщил, что привез топливо на «Унинский маслозавод», обратно не выпускают. (т. 1 л.д. 35).

Согласно заявлению директора ОАО «Унинский маслозавод» ФИО12 в полицию от 26.07.2019 он сообщает, что по договору поставки топлива предприятие произвело оплату денежных средств в сумме 802 713 руб. 20 коп. на расчетный счет ООО «СтройМонтаж», однако поставленное топливо водитель автомобиля отказался разгружать, поскольку денежные средства на счет ООО «Пилигрим-ТК», с которым ООО «СтройМонтаж» заключило договор поставки топлива в 

<

адрес>, перечислены не были, в связи с чем он просит провести проверку и привлечь виновных лиц к ответственности. (т. 1 л.д. 38).

Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрен автомобиль «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком № с полуприцепом-цистерной с государственным регистрационным знаком №, находящийся на огороженной территории ОАО «Унинский маслозавод» по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что в емкостях полуприцепа-цистерны находится дизельное топливо сорта С (Евро 5), бензин марки АИ-92 (т. 1 л.д. 41-54). 

Согласно расписке автомобиль «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком № с полуприцепом-цистерной с государственным регистрационным знаком № передан на ответственное хранение ФИО14 (т. 1 л.д. 55). 

Согласно протоколу осмотра предметов от 29.07.2019 осмотрен автомобиль «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком № с полуприцепом-цистерной с государственным регистрационным знаком № на территории ОАО «Унинский маслозавод». В ходе осмотра, проведенного с участием работников предприятия, находящееся в цистерне автомобиля дизельное топливо в количестве 15 228 литров и бензин в количестве 7 465 литров были отгружены в металлические емкости ОАО «Унинский маслозавод» под номерами 2 и 3 соответственно и опечатаны печатью ПП «Унинского» МО МВД России (т.2 л.д. 269-287).

Согласно акту и расписке от 29.07.2019 дизельное топливо в количестве 15 228 литров и бензин в количестве 7 465 литров были переданы на ответственное хранение ОАО «Унинский маслозавод» в лице его представителя ФИО14 ( т. 2 л.д. 289-290).

Согласно товарно-транспортной накладной № 7205 от 15.07.2019 с хранения ООО «Альфатранском» в автомобиль с государственным регистрационным знаком № под управлением водителя ФИО28 было отгружено 7 770 литров (5 765 кг.) бензина АИ-92 (т. 1 л.д. 74).

Согласно товарно-транспортной накладной № 7206 от 15.07.2019 с хранения ООО «СинафТранс» в автомобиль с государственным регистрационным знаком № под управлением водителя ФИО28 было отгружено 15 587 литров (12 937 кг.) дизтоплива Евро класс 5 ФИО40 (т. 1 л.д. 75).

Согласно договору от 01.06.2019 между индивидуальным предпринимателем ФИО28 (перевозчиком) и ООО «Универсал НЧ» (заказчиком) заключен договор оказания ФИО28 услуг по перевозке нефтепродуктов на своем транспорте (т. 1 л.д. 289-290).

Согласно договору от 26.06.2019 между ООО «Пилигрим-ТК» (заказчик) и ООО «Универсал НЧ» (перевозчик) заключен договор по предоставлению услуг перевозки нефтепродуктов (т. л.д. 93-98).

Согласно договору от 13.06.2017 ООО «Альфатранском» (поставщик) и ООО «Пилигрим-ТК» (покупатель) заключили договор поставки нефтепродуктов, а также два дополнительных соглашения от 15.07.2019 о поставке с срок 15.07.2019 дизельного топлива Евро класс 5 сорт С в количестве 13 тонн и бензина АИ-92 в количестве 6 тонн (т. 1 л.д. 114-123).

Согласно счету на оплату и платежному поручению от 15.07.2019 ООО «Пилигрим-ТК» оплатило в адрес ООО «Альфатранском» дизельное топливо Евро класс 5 сорт С в количестве 13 тонн и бензин АИ-92 в количестве 6 тонн на сумму 906 751 рубль 90 копеек.

Согласно универсальному передаточному документу от 15.07.2019 ООО «Альфатранском» предало (продало) ООО «Пилигрим-ТК» дизельное топливо и бензин общей стоимостью 906 751 рубль 90 копеек. (т. 1 л.д. 126)

Согласно договору от 16.11.2018 между ООО «Пилигрим-ТК» (поставщик) и ООО «СтройМонтаж» (покупатель) в лице директора ФИО1 заключен договор на поставку в адрес ООО «СтройМонтаж» нефтепродуктов на условиях определения в дополнительном соглашении вопросов цены, сроков и пункта поставки и иных условий поставки. Условием поставки нефтепродуктов определена полная предоплата товара.(т. 1 л.д. 100-112).

Согласно дополнительному соглашению от 15.07.2019 к договору от 16.11.2018 ООО «Пилигрим-ТК» (поставщик) и (покупатель) в лице директора ФИО1 приняли на себя обязательства, в том числе ООО «СтройМонтаж» принять и оплатить товар бензин АИ-92 на сумму 300 900 рублей и дизельное топливо Евро, сорт С, класс 5 на сумму 665 600 рублей с поставкой товара транспортом поставщика в пункт назначения покупателя пос. Уни. Покупателем производится 100% предоплата товара в срок до 15 июля 2019 года. Срок поставки в пункт назначения – до 20 июля 2019 года. (т. 1 л.д. 113) 

Согласно договору от 26.06.2019 и спецификации от 05.07.2019 к данному договору ООО СтройМонтаж» (поставщик) в лице директора ФИО1 и ОАО «Унинский маслозавод» (покупатель) в лице директора ФИО12 заключили договор, согласно которому ООО «СтройМонтаж» поставляет ОАО «Унинский маслозавод» дизельное топливо Сорт С Евро 5 в количестве 16 000 литров и бензин АИ-92 в количестве 7 000 литров на сумму 797 600 рублей с адресом поставки 

<

адрес>. По условиям договора окончательный расчет производится покупателем за фактически отгруженное количество продукции на условиях предусмотренных договором и дополнительным соглашением к нему. По условиям спецификации (дополнительного соглашения) оплата производится по факту прибытия автоцистерны поставщика, поставка осуществляется автотранспортом поставщика. (т. 2 л.д. 1-6).

Согласно счету на оплату от ООО «СтройМонтаж» (поставщика) в адрес ОАО «Унинский маслозавод» (покупатель) был выставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо Сорт С (15 587 литров) и бензин АИ-92 (7 770 литров) на общую сумму 802 713 рублей 20 копеек. Также от ООО «СтройМонтаж» в адрес ОАО «Унинский маслозавод» 17.07.2019 был выставлен аналогичный счет на оплату за № с указанием иного номера в графе КПП. На данном счете имеется виза директора ОАО «Унинский маслозавод» ФИО12 – «оплатить» ( т. 2 л.д. 7-8).

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ОАО «Унинский маслозавод» №, открытого в Кировском отделении № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «СтройМонтаж» №, открытый в Филиале «Уфимский» ПАО КБ «УБРиР» перечислены 802 713 рублей 20 копеек в качестве оплаты за дизельное топливо и бензин АИ-92 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 9-10). 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «СтройМонтаж» было зарегистрировано 02.04.2018 по юридическому адресу: 

<

адрес> литер Е5, офис 5. Единственным учредителем и директором Общества зарегистрирован ФИО1. В сведениях о видах деятельности Общества в числе прочего указана оптовая торговля топливом. (т. 1 л.д. 157-165).

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Согласно представленной ПАО КБ «УБРиР» выписке по дивжению денежных средств на расчетном счете ООО «СтройМонтаж» №, на данный счет 17.07.2019 с расчетного счета ОАО «Унинский маслозавод» №, открытого в Кировском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили 802 713 рублей 20 копеек в качестве оплаты за дизельное топливо и бензин АИ-92 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Других поступлений денежных средств не имелось. (т. 2 л.д. 189).

Согласно протоколу опознания свидетель ФИО29 опознала ФИО1 как директора ООО «СтройМонтаж», который обращался к ней по поводу открытия в банке расчетного счета данной организации. (т. 3 л.д. 236-241).

Согласно протоколу опознания свидетель ФИО29, опознала ФИО30, как лицо, которое присутствовало вместе директором ООО «СтройМонтаж» ФИО1 при обсуждении вопроса об открытии в Промсвязьбанке расчетного счета ООО «СтройМонтаж». (т. 4 л.д. 167-171). 

Согласно протоколам выемки в МИФНС и осмотра регистрационного дела ООО «СтройМонтаж» установлено, что данная организация зарегистрирована в МИФНС № 10 Оренбургской области 02.04.2018, видом деятельности Общества является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом, учредителем и директором Общества является ФИО1. (т. 3 л.д. 121-122, 123-124). 

Согласно протоколам выемки в Оренбургском филиале ПАО КБ «УБРиР» и осмотра юридического дела ООО «СтройМонтаж» установлено, что на расчетный счет № данной организации в период с 08.10.2018 по 04.09.2019 были перечислены лишь денежные средства с расчетного счета № ОАО «Унинский маслозавод» 17.07.2019 в сумме 802 713 руб. 20 коп. в качестве оплаты за дизельное топливо и бензин АИ-92 по договору № от 26.06.2019 и дополнительному соглашению от 05.07.2019 (т. 3 л.д. 139-140).

Согласно протоколам обыска и осмотра предметов в садовом 

<

адрес> в снт «Нежинские сады» (снт «Искатель») у ФИО4 изъяты: 2 USB флэш.карты, на которых записана информация по регистрации и деятельности ООО «СтройМонтаж» по заключению договора с ОАО «Унинский маслозавод»; нет-бук «Emachines» eM350, использовавшийся при рассылке от имени ООО «СтройМонтаж» на электронную почту ОАО «Унинский маслозавод» коммерческих предложений о поставках ГСМ и переписке при заключении договора поставки; мобильный телефон «ExplyT 400»; шесть ежедневников с записями, папка с записями и копиями документов, касающихся качества ГСМ со списком абонентских номеров сотовой связи, папка с рабочей тетрадью менеджера по продажам ГСМ, папка с распечатками телефонов потенциальных изготовителей и потребителей ГСМ (т. 4, л.д. 11-13, л.д. 51-54).

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен изъятый в ходе обыска у ФИО4 мобильный телефон «ExplyT 400», установлено, что в период подготовки и осуществления мошеннических действий в отношении ОАО «Унинский маслозавод» в данном телефоне использовалась сим-карта оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» с абонентским номером № (т. 4, л.д. 59-60). 

Согласно протоколу осмотра предметов 19.12.2019 осмотрены изъятые в ходе обыска у ФИО4 две USB флэшкарты, установлено, что на них содержится информация в отношении ООО «СтройМонтаж» и ОАО «Унинский маслозавод», в том числе учредительные документы ООО «СтройМонтаж», сведения о пароле и логине для управления расчетным счетом №, открытом в ПАО КБ «УБРиР», документы с наименованиями: «коммерческое предложение», «коммерческое предложение ООО СтройМонтаж», «коммерческое предложение Унинский маслозавод», «реквизиты Унинский маслозавод». (т. 4 л.д. 62-72). 

Согласно протоколам выемки и осмотра в комиссионном магазине «Монета» по адресу: 

<

адрес> был изъят USB жесткий диск «Seagate» емкостью 500GB, на котором содержится информация в отношении ООО «СтройМонтаж», в том числе учредительные документы, сведения о пароле и логине для управления расчетным счетом №, открытом в ПАО КБ «УБРиР» (т. 4, л.д. 175-176, 177-182).

<

данные изъяты>

Согласно протоколам выемки и осмотра предметов в офисе ООО «Яндекс» был изъят CD-R диск с информацией о входящих и исходящих сообщениях электронного почтового ящика с ник-неймом astroimontaz@yandex.ru. При осмотре которого установлено, что с данного адреса электронной почты велась переписка с представителем от имени ООО «СтройМонтаж» с представителем ОАО «Унинский маслозавод» по вопросам поставки ГСМ, в том числе направлялись коммерческие предложения от имени ООО «СтройМонтаж» (т. 4 л.д. 196-197, 198-201). 

Согласно представленной свидетелем ФИО15 детализации телефонных соединений, в период времени с 07 часов 56 минут 15.07.2019 по 19 часов 37 минут 17.07.2018 специалист отдела продаж ООО «Пилигрим-ТК» ФИО15 41 раз созванивался с представителем ООО «СтройМонтаж» по имени Александр (ФИО4) по номеру абонентской сотовой связи № (т. 5 л.д. 71-107). 

Согласно представленным свидетелем ФИО30 документам: выписки и кассового чека ПАО «Сбербанк России», 15.07.2019 на банковскую карту, оформленную на имя директор ООО «Пилигрим-ТК» Свидетель №2, им внесены 50 000 руб.; 29.11.2018 ФИО30 перечислил 98 500 руб. на имя ФИО4 (т. 5, л.д. 148-149, 152). 

Согласно представленным свидетелем ФИО31 справке и выписке со счета ПАО «Сбербанк России» на счет дебетовой карты на имя Свидетель №2 из операционного офиса ПАО «Сбербанк России» в 

<

адрес> 15.07.2019 перечислены 50 000 руб. (т. 5 л.д. 45-47). 

Согласно представленным свидетелем ФИО31 документам ООО «Пилигрим-ТК» заключило с ООО «СтройМонтаж» ДД.ММ.ГГГГ договор, а ДД.ММ.ГГГГ - дополнительное соглашение к договору о поставке в адрес ООО «СтройМонтаж» ГСМ на общую сумму 966 500 руб.; согласно договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашениям к нему от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Пилигрим-ТК» и ООО «Альфатранском» заключен договор о поставке в адрес ООО «Пилигрим-ТК» ГСМ на общую сумму 906 751 руб. 90 коп; согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Пилигрим-ТК» оплатило ООО «Альфатранском» приобретенные ГСМ в общей сумме 906 751 руб. 90 коп.; согласно счету-фактуре №.07-05 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альфатранском» отгрузило в адрес ООО «Пилигрим-ТК» ГСМ на общую сумму 906 751 руб. 90 коп.; согласно товарно-транспортным накладным №№, 7206 от ДД.ММ.ГГГГ ГСМ для нужд ООО «Пилигрим-ТК» был отгружен перевозчику – ИП ФИО28 (т. 5 л.д. 7-37). 

Переходя к оценке исследованных доказательств, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает вину подсудимого ФИО4 установленной и полностью доказанной исследованными в судебном заседании доказательствами.

В основу приговора суд кладет показания подсудимого ФИО4, данные им в судебном заседании и при производстве предварительного следствия в части, в которой он подтвердил их в судебном заседании, а также показания представителя потерпевшей ОАО «Унинский маслозавод» О., свидетелей ФИО12, ФИО11, ФИО14, ФИО28, Свидетель №2, ФИО15, ФИО31, Свидетель №1, ФИО16, ФИО30, ФИО13, ФИО1, ФИО21, ФИО19, ФИО23, ФИО22, ФИО24, ФИО29, ФИО25, ФИО26, ФИО27, письменные материалы уголовного дела, поскольку все указанные доказательства согласуются между собой, дополняют друг друга. Показания представителя потерпевшей организации и свидетелей являются последовательными и непротиворечивыми. Оснований для оговора подсудимого с их стороны судом не установлено. Показания ФИО4, данные им в судебном заседании, а также на предварительном следствии в части, в которой он подтвердил их в судебном заседании, суд также признает правдивыми и достоверными, поскольку они полностью согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и письменными доказательствами по делу. Каких-либо данных, свидетельствующих о его самооговоре, не имеется. 

Все вышеизложенные доказательства суд признает допустимыми, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель Русских Н.Ю. уточнила предъявленное органами следствия обвинение ФИО4, указав об изменении формулировок о возникшем у ФИО4 умысле и его действиях, направленных на хищение путем обмана денежных средств коммерческих организаций, на формулировки о возникшем у ФИО4 умысле и его действиях, направленных на хищение путем обмана денежных средств у одной коммерческой организации, поскольку наличие у ФИО4 умысла на хищение денежных средств путем обмана у нескольких коммерческих организаций не нашло своего подтверждения в судебном заседании. 

Кроме того, государственный обвинитель исключила из обвинения указание на конкретную цену 34 руб. 60 коп. за литр дизельного топлива и 33 руб. 90 коп. за литр бензина, приведенные в описании действий ФИО4 по доведению до представителя ОАО «Унинский маслозавод» ФИО11 информации о наличии у ООО «СтройМонтаж возможности поставки топлива, в сообщении ФИО11 директору ФИО12 данной цены и указания данной цены в дополнительном соглашении (приложении № 01) к договору о поставке топлива между ООО «СтройМонтаж» и ОАО «Унинский маслозавод», как не нашедшие своего подтверждения исследованными в судебном заседании доказательствами, которыми установлено, что данная цена 34 руб. 60 коп. за литр дизельного топлива и 33 руб. 90 коп. за литр бензина была согласована ФИО4 с представителями ОАО «Унинский маслозавод» только 17.07.2019 после получения результатов проверки качества топлива, после чего в соответствии с данной ценой ОАО «Унинский маслозавод» был оплачен выставленный ФИО4 счет. 

Данная позиция государственного обвинителя по уточнению и изменению обвинения является мотивированной, основанной на исследованных в судебном заседании доказательствах, не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его права на защиту, в связи с чем суд оценивает действия подсудимого ФИО4 с учетом уточнения и изменения обвинения государственным обвинителем. 

Суд квалифицирует действия ФИО4 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере. 

Данная квалификация нашла свое полное подтверждение в судебном заседании, поскольку исследованными доказательствами установлено, что при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, ФИО4 похитил денежные средства ОАО «Унинский маслозавод» в сумме 802 713 руб. 20 коп. путем обмана представителей ОАО «Унинский маслозавод», введя их в заблуждение, сообщив им заведомо ложную информацию о возможности ООО «СтройМонтаж» поставить им бензин и дизельное топливо. При этом организовал также заключение договора поставки нефтепродуктов ООО «СтройМонтаж» с ОАО Унинский маслозавод, изначально не намереваясь исполнять обязательства по данному договору. 

Кроме того, в целях обмана представителей ОАО «Унинский маслозавод» ФИО4 создал видимость исполнения договора и поставки топлива со стороны ООО «СтройМантаж», организовав оплату транспортных расходов и заключение с поставщиком ООО «Пилигрим-ТК» договорных обязательств о поставке данным предприятием бензина и дизельного топлива в пос. Уни Кировской области, изначально не намереваясь оплачивать данный товар, а затем обозначил грузоперевозчику конкретного его получателя - ОАО «Унинский маслозавод», обеспечив тем самым доставку топлива на территорию маслозавода, введя тем самым в заблуждение представителей ОАО «Унинский маслозавод», создав видимость полного исполнения заключенного с ними договора поставки. 

При этом ФИО4 в целях хищения путем обмана денежных средств ОАО «Унинский маслозавод», организовав доставку ГСМ на территорию маслозавода, не сообщил его представителям о том факте, что доставленные ГСМ не принадлежат ООО «СтройМонтаж» и он не имеет права ими распоряжаться, а предложил оплатить ГСМ как поставленные по договору их собственником ООО «СтройМонтаж», и организовал выставление счета на их оплату. 

Введенный в заблуждение обманными действиями ФИО4 директор ОАО «Унинский маслозавод» ФИО12, ошибочно полагая, что ООО «СтройМонтаж» вправе распоряжаться доставленными на территорию маслозавода ГСМ и выполнило условия договора, дал указание работнику бухгалтерии оплатить доставленный на территорию завода ГСМ по выставленному счету на оплату, в результате чего работниками бухгалтерии маслозавода с расчетного счета ОАО «Унинский маслозавод» на расчетный счет ООО «СтройМонтаж» были перечислены 802 713 рублей 20 копеек в счет оплаты по договору поставки ГСМ. 

После чего ФИО4 перестал выходить на связь как с представителями ОАО «Унинский маслозавод», так и с представителями ООО «Пилигрим-ТК». Дизельное топливо и бензин, которыми бы он мог распорядиться, ФИО4 ОАО «Унинскому маслозаводу» не поставил и такого намерения не имел. Полученными на счет ООО «СтройМонтаж» денежными средствами в сумме 802 713 рублей 20 копеек ФИО4 имел возможность распорядиться и распорядился по своему усмотрению. 

При этом квалифицирующий признак совершения мошенничества в крупном размере в действиях ФИО4 нашел свое полное подтверждение в судебном заседании, поскольку размер похищенных им у ОАО «Унинский маслозавод» денежных средств превышает 250 000 рублей, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является крупным размером. 

Оснований для квалификации вмененных в обвинении ФИО4 действий как совершение в отношении ООО «Пилигрим-ТК» мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, вопреки доводам представителя потерпевшего ОАО «Унинский маслозавод», не имеется.

По смыслу закона под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются, в частности, коммерческие организации в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности. При этом субъектом преступления являются члены органа управления коммерческой организации, осуществляющие полномочия по управлению организацией и ведению предпринимательской деятельности.

Как установлено в судебном заседании, ФИО4 ни работником, ни членом органа управления ООО «СтройМонтаж» не являлся, сама эта организация какой-либо предпринимательской или иной экономической деятельности не вела. Была создана лишь по просьбе ФИО4 и, как следует из его показаний, для получения ему возможности выступать перед другими представителями коммерческих организаций в качестве представителя коммерческой организации, якобы имеющей возможность для оптовой поставки ГСМ. 

Из показаний ФИО4, согласующихся с другими доказательствами, также следует, что он только создал видимость поставки топлива на территорию ОАО «Унинский маслозавод», оплатив ООО «Пилигрим-ТК» лишь транспортные расходы, оплачивать ООО «Пилигрим-ТК» само топливо, то есть в действительности поставлять его ОАО «Унинский маслозавод», намерений не имел. Ему было безразлично, что в результате его действий произойдет с данным топливом, поскольку его умысел был направлен только на хищение денежных средств, перечисленных как предоплата за топливо, то есть на хищение денежных средств его покупателя - ОАО «Унинский маслозавод». 

Исследованными доказательствами также установлено, что ООО «Пилигрим-ТК» приобрело у ООО «Альфатранском» и оплатило отгруженное затем в автомобиль ФИО28 и доставленное им в пос. Уни дизельное топливо и бензин. По условиям договора, заключенного между «Пилигрим-ТК» и ООО «СтройМонтаж», со стороны ООО «СтройМонтаж» должна быть произведена 100% предоплата топлива не позднее 15.07.2019. Однако оплата топлива по данному договору ни до 15.07.2019, ни позднее в адрес ООО «Пилигрим-ТК» никем, в том числе ООО «СтройМонтаж», произведена не была. Следовательно, право собственности на данное топливо от ООО «Пилигрим-ТК» никому не переходило, в том числе ни ООО «СтройМонтаж», ни ОАО «Унинский маслозавод». 

Таким образом, фактической поставки топлива, то есть его разгрузки, слива либо передачи, в том числе по товарно-сопроводительным документам, не происходило. Само по себе одно лишь прибытие бензовоза с топливом на территорию предприятия не означало передачу топлива во владение и пользование ОАО «Унинский маслозавод», которое получателем топлива в товарно-сопроводительных документах на него не являлось. Само топливо было слито из бензовоза поставщика не в результате реализации рассматриваемых по делу договорных отношений, а по решению дознавателя уже после совершения преступления в ходе производства следственных действий, и передано дознавателем на ответственное хранение представителю ОАО «Унинский маслозавод» до решения его судьбы по уголовному делу. 

При таких обстоятельствах, суд находит несостоятельными доводы представителя потерпевшего о том, что в результате мошеннических действий ФИО4 ущерб был причинен не ОАО «Унинский маслозавод», а ООО «Пилигрим-ТК». 

В соответствии с положениями ч. 4 ст. 81 УПК РФ изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами предметы, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты.

Поскольку согласно материалам уголовного дела изъятые в ходе досудебного производства дизельное топливо в количестве 15 228 литров и бензин в количестве 7 465 литров не были признаны вещественными доказательствами, на основании ч. 4 ст. 81 УПК РФ данное изъятое имущество подлежит возврату лицу, у которого оно было изъято.

С учетом того, что исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что данное дизельное топливо и бензин были закуплены и принадлежали ООО «Пилигрим-ТК», водитель ФИО28 лишь оказывал услуги по его транспортировке, то есть фактически данное имущество было изъято из обладания у его владельца и собственника ООО «Пилигрим-ТК», данное дизельное топливо в количестве 15 228 литров и бензин в количестве 7 465 литров, переданные на ответственное хранение ОАО «Унинский маслозавод» в лице его представителя ФИО14, подлежат возврату по принадлежности ООО «Пилигрим-ТК». 

При назначении ФИО4 наказания суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает фактические обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО4 совершил умышленное преступление, относящееся к категории тяжких, ранее судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит; по месту жительства и месту работы 

<

данные изъяты> характеризуется положительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче показаний, способствовавших установлению фактических обстоятельств его совершения, обнаружению и изъятию предметов, имеющих значение для дела, добровольное частичное возмещение причиненного ущерба на сумму 8000 рублей, принесение извинений представителю потерпевшего, наличие малолетнего ребенка, осуществление ухода и оказание помощи престарелой маме, имеющей тяжелые хронические заболевания. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, не имеется. 

С учетом фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного ФИО4 умышленного тяжкого преступления, наличия смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд приходит к убеждению, что исправление ФИО4 возможно только при реальном отбывании им наказания в виде лишения свободы, не находя оснований для назначения ему более мягкого вида наказания, а также применения к нему положений ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, и положений ст. 53.1 УК РФ. 

По убеждению суда, только наказание, связанное с реальным лишением ФИО4 свободы, будет являться справедливым, соразмерным характеру и степени общественной опасности содеянного подсудимым, соответствующим данным о его личности, служить целям восстановления социальной справедливости, исправлению виновного и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Имеющиеся у ФИО4 обстоятельства, смягчающие наказание, с учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, не позволяют суду признать их исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, и, дающими основания для применения положений ст. 64 УК РФ.

Решая вопрос о применении к подсудимому дополнительных видов наказания, суд с учетом всех обстоятельств по делу, данных о личности ФИО4, его материального положения считает нецелесообразным применять предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает отбывание лишения свободы ФИО4 в исправительной колонии общего режима.

Избранная в отношении ФИО4 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ подлежит изменению на заключение под стражу в целях обеспечения исполнения приговора и в связи с наличием достаточных оснований полагать, что ФИО4 может скрыться. 

В срок отбывания ФИО4 наказания на основании ст. 72 УК РФ подлежит зачету время содержания его под стражей до дня вступления приговора в законную силу, а также время задержания в порядке ст. 91-92 УПК РФ в период с 03.10.2019 по 05.10.2019, и время фактического нахождения под домашним арестом в период 06.10.2019 по 03.12.2019 с учетом того, что постановление об изменении данной меры пресечения было исполнено и объявлено ФИО4 03.12.2019. 

Вещественными доказательствами по уголовному делу надлежит распорядиться в соответствии с положениями ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО4 на период до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, заключив его под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания ФИО4 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания ФИО4 наказания время нахождения его под домашним арестом в период 06.10.2019 по 03.12.2019 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания ФИО4 наказания время его задержания в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ в период с 03.10.2019 по 05.10.2019, а также содержания его под стражей в период с 24.09.2020 до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; 

Вещественные доказательства: 

- документы, содержащиеся в регистрационном деле налогоплательщика ООО «СтройМонтаж» (дело № 07-11/1185658005741) - 1 пакет – выдать представителю МИФНС России № 10 по Оренбургской области;

- изъятые в ходе обыска 03.10.2019 в садовом доме № 83 по ул. Геологическая в снт «Искатель» снт «Нежинские сады» г. Оренбурга: две USB флэш.карты - 1 пакет; нет-бук «Emachines» - 1 пакет; сотовый телефон «ExpleyT 400» - 1 пакет; шесть ежедневников; прозрачную файл-папку с копиями документов; файл-папку красного цвета с рабочей тетрадью; файл-папку синего цвета с документами - выдать по принадлежности ФИО4;

- USB жесткий диск марки «Seagate», изъятый 08.10.2019 в ходе выемки в комиссионном магазине «Монета» по адресу: 

<

адрес> пакет, хранящийся при материалах уголовного дела, - возвратить представителю ИП ФИО33;

<

данные изъяты>

На основании ч. 4 ст. 81 УПК РФ изъятое из емкости полуприцепа автомобиля «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком № с полуприцепом-цистерной с государственным регистрационным знаком № дизельное топливо в количестве 15 228 литров и бензин в количестве 7 465 литров и переданное согласно акту и расписке от 29.07.2019 на ответственное хранение ОАО «Унинский маслозавод» в лице его представителя ФИО14 - возвратить по принадлежности ООО «Пилигрим-ТК» (№), и обязать ОАО «Унинский маслозавод» передать находящееся на ответственном хранении дизельное топливо в количестве 15 228 литров и бензин в количестве 7 465 литров представителю ООО «Пилигрим-ТК» (№).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Кировского областного суда через Октябрьский районный суд г. Кирова в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО4 - в тот же срок со дня получения копии приговора.

Лицо, подавшее апелляционную жалобу, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе.

Председательствующий -

судья С.В. Кырчанов