Дело № 1-89\2019 г.

48RS009-01-2019-000596-77

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

05 ноября 2019 года г. Данков

Данковский городской суд Липецкой области в составе:

председательствующего судьи Шатохиной Г.А.,

с участием государственных обвинителей Арепьева Т.А., Чернышовой А.П., 

ФИО1

подсудимого ФИО2,

защитника адвоката Калинина С.В.,

при секретаре Голобурдиной Е.Н.

с участием представителя потерпевшего М.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2 26 

<

данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

ФИО2 в период времени с 19 апреля 2013 года по 12 июля 2018 года являлся генеральным директором ООО «НАШ ДОМ», расположенного по адресу: 

<

...>. В соответствии с прказом № 1 от 01.04.2013 года и трудовым договором от 01.04.2013 года, ФИО2 являлся единоличным исполнительным органом Общества и нес ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества, а так же полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу, являлся должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в указанной организации, выражающиеся в полномочиях, в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором по совершению сделок от имени Общества, открытию расчетных и иных счетов в банках, даче указаний по всем вопросам текущей деятельности Общества, приему на работу и увольнению с работы работников Общества, принятии к работникам Общества мер поощрения и наложения взысканий.

В период времени с 20.06.2017 по 12.07.2018, используя свое служебное положение, вопреки законным интересам ООО «НАШ ДОМ», умышленно, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного материального обогащения, имея персональный доступ к расчетному счету организации, открытому в ПАО Сбербанк, по банковской программе в системе бизнес-онлайн ФИО2 совершил хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «НАШ ДОМ», вверенных ему в связи с выполнением им должностных обязанностей, путем ряда банковских переводов денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет банковских карт ПАО Сбербанк, открытых на гражданина Р.. по несуществующим трудовым договорам на оказание услуг при следующих обстоятельствах.

Так ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «НАШ ДОМ», путем присвоения, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного материального обогащения, в период с 20.06.2017 по 24.07.2017, используя свое служебное положение, в части наличия доступа к банковской программе в системе бизнес-онлайн ПАО Сбербанк к расчетному счету №, открытому ООО «НАШ ДОМ», совершил банковские операции по перечислению денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «НАШ ДОМ» на расчетный счет № № банковской карты VISAClassic № №, открытый ПАО Сбербанк на имя Р., а именно перевел 20.06.2017 деньги в сумме 27 рублей 35 копеек, 21.06.2017 деньги в сумме 2472 рубля 65 копеек, 21.06.2017 деньги в сумме 3754 рубля 26 копеек, 22.06.2017 деньги в сумме 1245 рублей 74 копейки, 22.06.2017 деньги в сумме 3749 рублей 35 копеек, 23.06.2017 года деньги в сумме 250 рублей 65 копеек, 23.06.2017 деньги в сумме 2400 рублей, а всего осуществил перевод денежных средств на общую сумму 13900 рублей. Получив в пользование от Р. банковскую карту VISAClassic, ФИО2 снял с нее денежные средства в сумме 13900 рублей, похщенные со счета ООО «НАШ ДОМ» и обратил в свою пользу.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «НАШ ДОМ», ФИО2 в период времени с 26.07.2017 по 12.07.2018, используя свое служебное положение, в части наличия доступа к банковской программе в системе бизнес-онлайн ПАО Сбербанк к расчетному счету № открытому ООО «НАШ ДОМ» совершил банковские операции по перечислению денежных средств со счета № открытого ООО «НАШ ДОМ» на расчетный счет № банковской карты StandardMasterCard № открытый ПАО Сбербанк на имя Р.., а именно перевел 26.07.2017 деньги в сумме 732 рубля 86 копеек, 26.07.2017 деньги в сумме 1998 рублей 18 копеек, 26.07. деньги в сумме 2000 рублей, 27.07.2017 деньги в сумме 648 рублей 07 копеек, 27.07.2017 деньги в сумме 3620 рублей 89 копеек, 02.08.2017 деньги в сумме 92 рубля 89 копеек, 02.08.2017 деньги в сумме 810 рублей 58 копеек, 03.08.2017 деньги в сумме 951 рубль 90 копеек, 04.08.2017 деньги в сумме 202 рубля 80 копеек, 04.08.2017 деньги в сумме 810 рублей 13 копеек, 07.08.2017 деньги в сумме 1248 рублей 38 копеек, 08.08.2017 деньги в сумме 883 рубля 32 копейки, 24.08.2017 деньги в сумме 10000 рублей, 30.08.2017 деньги в сумме 652 рубля 64 копейки, 31.08.2017 деньги в сумме 47 рублей 36 копеек, 12.09.2017 деньги в сумме 280 рублей 73 копейки, 13.09.2017 деньги в сумме 432 рубля 10 копеек, 13.09.2017 деньги в сумме 497 рублей 62 копейки, 14.09.2017 деньги в сумме 190 рублей 12 копеек, 15.09.2017 деньги в сумме 185 рублей 50 копеек, 18.09.2017 деньги в сумме 179 рублей 36 копеек, 18.09.2017 деньги в сумме 338 рублей 52 копейки, 18.09.2017 деньги в сумме 950 рублей, 19.09.2017 деньги в сумме 172 рубля 39 копеек, 20.09.2017 деньги в сумме 1773 рубля 66 копеек, 25.09.2017 деньги в сумме 1664 рубля 10 копеек, 26.09.2017 деньги в сумме 7835 рублей 90 копеек, 27.09. деньги в сумме 1927 рублей 69 копеек, 28.09.2017 деньги в сумме 748 рублей 34 копейки, 28.09.2017 деньги в сумме 3856 рублей 50 копеек, 29.09.2017 деньги в сумме 3467 рублей 47 копеек, 29.09.2017 деньги в сумме 3869 рублей 57 копеек, 02.10.2017 деньги в сумме 1130 рублей 43 копейки, 23.10.2017 деньги в сумме 343 рубля, 23.10.2017 деньги в сумме 4944 рубля 12 копеек, 23.10.2017 деньги в сумме 6692 рубля 01 копейка, 24.10.2017 года сумму в размере 8020 рублей 87 копеек, 25.10.2017 деньги в сумме 1030 рубля 98 копеек, 26.10.2017 деньги в сумме 3969 рублей 02 копейки, 27.10.2017 деньги в сумме 538 рублей 22 копейки, 30.10.2017 деньги в сумме 538 рублей 23 копейки, 30.10.2017 деньги в сумме 1461 рубль 78 копеек, 30.10.2017 деньги в сумме 2000 рублей, 31.10.2017 деньги в сумме 780 рублей 66 копеек, 01.11.2017 деньги в сумме 14 рублей 34 копейки, 20.11.2017 деньги в сумме 724 рубля 22 копейки, 20.11.2017 деньги в сумме 1165 рублей 41 копейка, 21.11.2017 деньги в сумме 1110 рублей 37 копеек, 24.11.2017 деньги в сумме 293 рубля 19 копеек, 24.11.2017 деньги в сумме 11589 рублей 32 копейки, 27.11.2017 деньги в сумме 3117 рублей 49 копеек, 29.11.2017 деньги в сумме 870 рублей 92 копейки, 29.11.2017 деньги в сумме 990 рублей 65 копеек, 30.11.2017 деньги в сумме 1600 рублей 88 копеек, 01.12.2017 деньги в сумме 1537 рублей 55 копеек, 20.12.2017 деньги в сумме 2307 рублей 34 копейки, 21.12.2017 деньги в сумме 2692 рубля 66 копеек, 22.12.2017 деньги в сумме 575 рублей 65 копеек, 22.12.2017 деньги в сумме 5868 рублей 01 копейка, 25.12.2017 деньги в сумме 3556 рублей 34 копейки, 27.12.2017 деньги в сумме 1658 рублей 18 копеек, 28.12.2017 деньги в сумме 97 рублей 42 копейки, 28.12.2017 деньги в сумме 3341 рубль 82 копейки, 29.12.2017 деньги в сумме 271 рубль 91 копейки, 29.12.2017 деньги в сумме 902 рубля 58 копеек, 09.01.2018 деньги в сумме 728 рублей 09 копеек, 09.01.2018 деньги в сумме 5000 рублей, 18.01.2018 деньги в сумме 3684 рубля 03 копейки, 19.01.2018 деньги в сумме 277 рублей 95 копеек, 22.01.2018 деньги в сумме 1038 рублей 02 копейки, 24.01.2018 деньги в сумме 2286 рублей 46 копеек, 25.01.2018 деньги в сумме 2713 рубля 54 копейки, 26.01.2018 деньги в сумме 4256 рублей 26 копеек, 29.01.2018 деньги в сумме 171 рубль 79 копеек, 29.01.2018 деньги в сумме 743 рубля 74 копейки, 29.01.2018 деньги в сумме 4231 рубль 24 копейки, 30.01.2018 деньги в сумме 596 рублей 97 копеек, 31.01.2018 деньги в сумме 108 рублей 21 копейка, 01.02.2018 деньги в сумме 1834 рубля 20 копеек, 02.02.2018 деньги в сумме 534 рубля, 07.02.2018 деньги в сумме 668 рублей 18 копеек, 08.02.2018 деньги в сумме 1855 рублей 41 копейка, 16.02.2018 деньги в сумме 256 рублей 65 копеек, 16.02.2018 деньги в сумме 323 рубля 35 копеек, 19.02.2018 деньги в сумме 405 рублей 90 копеек, 19.02.2018 деньги в сумме 2140 рублей 97 копеек, 19.02.2018 деньги в сумме 4420 рублей, 20.02.2018 деньги в сумме 2453 рубля 13 копеек, 26.02.2018 деньги в сумме 2749 рублей 83 копейки, 27.02.2018 деньги в сумме 2250 рублей 17 копеек, 12.03.2018 деньги в сумме 1379 рублей 92 копейки, 13.03.2018 деньги в сумме 1714 рублей 39 копеек, 14.03.2018 деньги в сумме 816 рублей 22 копейки, 15.03.2018 деньги в сумме 870 рублей 53 копейки, 15.03.2018 деньги в сумме 1089 рублей 47 копеек, 19.03.2018 деньги в сумме 306 рублей 29 копеек, 20.03.2018 деньги в сумме 379 рублей 67 копеек, 21.03.2018 деньги в сумме 2490 рублей 87 копеек, 22.03.2018 деньги в сумме 952 рубля 64 копейки, 23.03.2018 деньги в сумме 974 рубля 50 копеек, 26.03.2018 деньги в сумме 4025 рублей 50 копеек, 27.03.2018 деньги в сумме 1048 рублей 54 копейки, 27.03.2018 деньги в сумме 1801 рубль 84 копейки, 27.03.2018 деньги в сумме 5000 рублей, 28.03.2018 деньги в сумме 2149 рублей 62 копейки, 02.04.2018 деньги в сумме 1605 рублей 05 копеек, 04.04.2018 деньги в сумме 194 рубля 39 копеек, 05.04.2018 деньги в сумме 199 рублей 24 копейки, 09.04.2018 деньги в сумме 2918 рублей 16 копеек, 10.04.2018 деньги в сумме 83 рубля 16 копеек, 10.04.2018 деньги в сумме 389 рублей 02 копейки, 13.04.2018 деньги в сумме 1282 рубля 31 копейка, 16.04.2018 деньги в сумме 2513 рублей 94 копейки, 17.04.2018 деньги в сумме 622 рубля 52 копейки, 18.04.2018 деньги в сумме 192 рубля 21 копейки, 18.04.2018 деньги в сумме 405 рублей 90 копеек, 18.04.2018 деньги в сумме 2890 рублей 97 копеек, 19.04.2018 деньги в сумме 1232 рубля 42 копейки, 20.04.2018 деньги в сумме 470 рублей 71 копейка, 04.05.2018 деньги в сумме 40 рублей 25 копеек, 07.05.2018 деньги в сумме 2257 рублей 83 копейки, 08.05.2018 деньги в сумме 360 рублей 64 копейки, 11.05.2018 деньги в сумме 1375 рублей, 14.05.2018 деньги в сумме 966 рублей 28 копеек, 18.05.2018 деньги в сумме 1551 рубль 24 копейки, 21.05.2018 деньги в сумме 3448 рублей 76 копеек, 23.05.2018 деньги в сумме 1697 рублей 27 копеек, 24.05.2018 деньги в сумме 3302 рубля 73 копейки, 29.05.2018 деньги в сумме 750 рублей 89 копеек, 30.05.2018 деньги в сумме 2057 рублей 91 копеек, 31.05.2018 деньги в сумме 851 рубль 32 копейки, 31.05.2018 деньги в сумме 2191 рубль 20 копеек, 01.06.2018 деньги в сумме 1155 рублей 34 копейки, 04.06.2018 деньги в сумме 2552 рубля 77 копеек, 05.06.2018 деньги в сумме 203 рубля 61 копеек, 06.06.2018 деньги в сумме 236 рублей 96 копеек, 06.06.2018 деньги в сумме 253 рубля 04 копейки, 07.06.2018 деньги в сумме 1192 рубля 57 копеек, 08.06.2018 деньги в сумме 362 рубля 60 копеек, 14.06.2018 деньги в сумме 190 рублей 12 копеек, 18.06.2018 деньги в сумме 748 рублей 90 копеек, 18.06.2018 деньги в сумме 3001 рубль 67 копеек, 19.06.2018 деньги в сумме 4251 рубль 10 копеек, 22.06.2018 деньги в сумме 304 рубля 77 копеек, 25.06.2018 деньги в сумме 1243 рубля 81 копейки, 25.06.2018 деньги в сумме 1926 рублей 82 копейки, 25.06.2018 деньги в сумме 4695 рублей 23 копейки, 26.06.2018 деньги в сумме 1829 рубля 37 копеек, 29.06.2018 деньги в сумме 67 рублей 61 копейка, 02.07.2018 деньги в сумме 408 рубля 84 копейки, 02.07.2018 деньги в сумме 2660 рублей 16 копеек, 04.07.2018 деньги в сумме 843 рубля 88 копеек, 04.07.2018 деньги в сумме 1863 рубля 39 копеек, 05.07.2018 деньги в сумме 1571 рубль 15 копеек, 05.07.2018 деньги в сумме 4156 рублей 12 копеек, 06.07.2018 деньги в сумме 1064 рубля 21 копейка, 09.07.2018 деньги в сумме 182 рубля 08 копеек, 11.07.2018 деньги в сумме 456 рублей 18 копеек, а всего перевел денежных средств на общую сумму 272806 рублей 85 копеек. Получив в пользование от Р. банковскую карту StandardMasterCard №, ФИО2 снял с нее денежные средства в сумме 272806,85 рублей, похищенные со счета ООО «Наш Дом» и обратил в свою пользу.

Таким образом, в период с 20.06.2017 по 12.07.2018 ФИО2 путем присвоения совершил хищение денежных средств, принадлежащих ООО «НАШ ДОМ» на общую сумму 286706 рублей 85 копеек, причинив ООО «НАШ ДОМ» материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО2 свою вину в инкриминируемом ему деянии признал частично и показал, что с апреля 2013 года по 12 июля 2018 года он работал в должности генерального директора ООО «НАШ ДОМ». Он же являлся соучередителем общества вместе с ФИО3 адрес ООО «НАШ ДОМ» 

<

...>. Обязанности бухгалтера были возложены также на него. Он один имел доступ к расчетному счету через систему бизнес-онлайн с использованием электронно-цифровой подписи. В 2015 году ООО «НАШ ДОМ» стало управляющей компанией в 15 многоквартирных домах г. Данкова. Согласно штатному расписанию в Обществе были должности: генеральный директор в его лице, заместитель генерального директора в лице М. паспортист, слесарь, начальник производственно-технического отдела - Ж. Фамилии всех сотрудников он не помнит. В связи с тем, что доступ к расчетному счету ООО «НАШ ДОМ» был только у него, и не было бухгалетра, то начислением, выплатой и переводом денежных средств на расчетные счета занимался только он. В 2016 году у Общества сложились трудности в финансово-хозяйственной деятельности. На него, как генерального директора ООО «НАШ ДОМ», а так же на само общество было наложено несколько штрафов. Эти штрафы были не погашены, в связи с чем, расчетные счета организации были арестованы. В связи с этим поступающие на расчетный счет денежные средства списывались в оплату исполнительных листов, и он мог направлять денежные средства со счета только на заработанную плату. В июне 2017 года он встретил знакомого Р.. и тот согласился выполнить ремонтные работы в одном из домов. За работу он заплатил Р. наличные деньги. Затем он попросил у Р. банковскую карту, решив переводить на нее деньги со счета общества. Р. дал ему банковскую карту. Через систему онлайн -банк, имея ключ доступа к счету общества, он направлял платежное поручение на перечисление денежных средств на счет Р.. в качестве заработанной платы. При наличии денег на счете организации, часть из них списывалась в качестве заработанной платы, а оставшаяся часть уходила по исполнительным листам. По мере поступления денег на карту Р.., он снимал деньги с карты, и распоряжался по собственному усмотрению, в том числе часть денежных средств забрал себе в качестве заработанной платы, а остальные деньги в сумме 286706 рублей 85 копеек потратил, в том числе на нужды общества, на закупку материалов и оплату работ. Однако у него не сохранилось никаких документов в подтверждение расходования денежных средтв. Он не помнит, в каких домах и какие работы были им оплачены и кто производил ремонт. 

В ходе судебного разбирательства ФИО2 признал свою вину в предъявленном обвинении в полном объеме.

В протоколе явки с повинной, (КУСП № от 15.02.2019 года), ФИО2 сообщил, что, работая в должности генерального директора ООО «НАШ ДОМ» используя свое служебное положение и имея доступ к системе Сбербанк-онлайн, с расчетного счета ООО «НАШ ДОМ» в период с июля 2017 года по 19.09.2018 года он осуществлял хищение денежных средств по фиктивным трудовым договорам( Том. 1 л.д. 10).

Выслушав подсудимого, исследовав представленные стороной обвинения доказательства и имеющиеся в уголовном деле материалы, оценив доводы стороны защиты, суд находит вину подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого ему деяния установленной.

Вина подсудимого ФИО2 в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения в крупном размере помимо показаний подсудимого, подтверждается показаниями свидетелей и письменными доказательствами:

-показаниями представителя потерпевшего М. о том, что он и ФИО2 являются учредителями с 2013 года ООО «НАШ ДОМ», основным направлением деятельности которой было управление многоквартирными домами на территории г. Данкова Липецкой области. Он не имел права подписи, а ФИО2 являлся генеральным директором с правом первой подписи из-за отсутствия главного бухгалтера, имел доступ к расчетному банковскому счету организации. У ФИО2 имелся ключ доступа к расчетному счету ООО «НАШ ДОМ» в системе Сбербанк-онлайн. Он являлся 

<

данные изъяты>. Ведением бухгалтерских и кадровых документов занимался только сам ФИО2 Как начислялась заработная плата работников, он не знает. По словам ФИО2 дела в обществе шли хорошо, поэтому он не вникал в деятельность общества. Заработная плата штатным работникам перечислялась, насколько он знает, путем перевода денежных средств на расчетные счета банковских карт. Всеми переводами и выплатой заработной платы занимался ФИО2 Примерно с конца 2017 года стали возникать проблемы с выплатой заработной платы работникам Общества, в том числе и у него. Он находил работников для выполнения различных работ по обслуживанию МКД и расплачивался с ними наличными, которые брал в кассе общества. Со счетов частных лиц ему никогда деньги не приходили, ФИО2 ему наличные денежные средства на нужды общества не давал. В августе 2018 года было прекращено действие лицензии у ООО «НАШ ДОМ», и деятельность общества была прекращена. На его вопрос к ФИО2 по выплате заработной платы тот отвечал, что денег на счету Общества не, нечем выплачивать зарплату, так как счет Общества арестован судебными приставами и доступа к расчетному счету нет. С Р. он не знаком, видел один раз. О том, что ФИО2 незаконно перевел денежные средства на расчетный счет банковских карт Р. за якобы выполняемую данным гражданином работу в ООО «НАШ ДОМ», он узнал от сотрудников полиции. Считает, что обществу действиями ФИО2 причинен материальный ущерб на сумму 286706 рублей 85 копеек;

-показаниями свидетеля Р. о том, что летом 2017 года он встретил знакомого ФИО2, который работал генеральным директором в управляющей компании. Тот предложил ему выполнить ремонтные работы в жилом доме у фонтана. Он один раз там выполнил работы и ФИО2 заплатил ему наличными денежными средствами около 10000 рублей. Больше работы никакие не выполнял. Затем ФИО2 попросил у него банковскую карту. У него было три банковские карты, две из которых были не нужными. А потому он отдал ФИО2 карту VISAClassic ПАО Сбербанк и сообщил код доступа (пин-код). В июле 2017 года он по ошибке заблокировал банковскую карту VISAClassic. Через некоторое время, в июле 2017 года к нему вновь обратился ФИО2 и попросил другую карту, а первую вернул. Он дал ФИО2 вторую карту StandardMasterCard ПАО Сбербанк и сообщил код доступа. Приблизительно в конце лета 2018 года он от ФИО2 узнал, что банковская карта осталась в терминале. Ему эта карта была не нужна, и он не обращался в банк для возврата банковской карты. Для чего ФИО2 нужна была карта, ему не известно, также ему не известно, что на его карту перечислялись денежные средства, т.к. к ней не был подключен мобильный банк. От ФИО2 никаких вознаграждений за передачу банковских карт он не получал;

- показаниями свидетеля З.., оглашенными в судебном заседании, о том, что она работает в должности 

<

данные изъяты> Если банковская карта остается в банкомате, и пользователь за ней не обращается в банк, то по истечении 6 месяцев после ее извлечения из банкомата, карта уничтожается (том 3 л.д. 94-96);

- показаниями свидетеля Ж.. о том, что с осени 2015 года по август 2018 года работала в ООО «НАШ ДОМ» 

<

данные изъяты> В ее обязанности входило исполнение сметной документации, подготовка ответов на различные телеграммы и письма, поступающие в адрес организации. Генеральным директором являлся ФИО2 С августа 2016 ФИО2 не приходил в офис общества и с ним не могли связаться. Фактически руководство осуществлял его заместитель М.. Часть жильцов вносили коммунальные платежи наличными денежными средствами в кассу общества. Деньги собирали она и Г. Из этих денежных средств производили оплату работы сантехника, покупку необходимых материалов, оплачивали арендные платежи за помещение, где находилось общество, за электроснабжение. ФИО2 на нужды общества денежные средства с 2016 года не выдавал, ссылаясь на финансовые трудности. В штате общества помимо генерального директора, его заместителя, работали Г.., которая вела абонентский отдел, электрик Н., сантехник К. и уборщица П.. Временных работников нанимал М.., он брал деньги из кассы для расчета с ними. Заработанная плата с 2016 года в неполном размере перечисллясь на банковские карты. Всю бухгалтерию вел ФИО2, в том числе начисление зарплаты. Р.. ей не известен, она его никогда не видела и он работы для ООО «НАШ ДОМ» не выполнял;

-показаниями свидетеля Г.. о том, что с 2013 года она работала 

<

данные изъяты> ООО «НАШ ДОМ», с 2015 года замещала паспортистку. Генеральным директором был ФИО2, он имел доступ к счетам общества и вел бухгалтерию. Каким образом начислялась заработанная плата ей не известно. Зарплата поступала на бакнковскую карту. С 2016 года заработанная плата перечислялась в неполном размере и не ежемесячно. ФИО2 ссылался на финансовые трудности. Денежные средства, которые поступали наличными от жильцов дома, она принимала по приходным кассовым ордерам. Эти деньги шли на оплату электроэнергии, на бензин, расходный материал, на арендные платежи. Заместитель директора М.. нанимал рабочих и с ними расплачивался, для чего брал деньги из кассы. С Р.. она не знакома, и никогда данного гражданина не видела;

- показаниями свидетеля Н.. о том, что с сентября 2017 года он работал 

<

данные изъяты> в ООО «НАШ ДОМ». Его принимал на работу М.., зарплата составляла 5000 рублей и 500 рублей на бензин. Заявки на работу ему передавала Ж., после выполнения работ он сдавал акт выполненных работ Ж. Денежные средства получал наличными от Ж. или Г.. Они же давали деньги на покупку лампочек и др. материалов. С июня 2018 года ему зарплату не выплачивали;

-показаниями свидетеля К. о том, что с января 2016 года по сентябрь 2018 года работал в должности 

<

данные изъяты> в ООО «НАШ ДОМ». Принимал его на работу ФИО2 В организации кроме него были заместитель генерального директора М.., электрик Н.., Г.., Ж. и П.. Денежные средства в виде заработной платы ему приходили на банковскую карту. Сварные работы выполняли привлекаемые лица, их нанимал М. В августе 2018 года сварщики выполняли сварные работы и М. сказал, что на его карту придут деньги, которые он должен будет отдать сварщикам. На карту пришло 8000 рублей, которые он отдал сварщикам В. и Ч. С Р.. он не знаком;

- показаниями свидетеля П. о том, что она с сентября 2016 года работала 

<

данные изъяты> в ООО «НАШ ДОМ». Данное Общество являлось управляющей компанией, которая обслуживала многоквартирные жилые дома в г. Данкове. Она выполняла работы по уборке подъездов в домах по ул. Мира д. 1 и д. 21/1, в доме №2 на ул. Прасалова. При ней ремонтировали крышу на доме №1 по ул. Мира. Других работ в домах она не видела;

- показаниями свидетеля К.. о том, что он проживает по адресу: 

<

адрес> Данный дом находился в управлении ООО «НАШ ДОМ». Он видел, что приходили сантехники из управляющей компании, кран меняли, ремонтировали канализацию. Другие ремонтные работы в доме не проводились;

- показаниями свидетеля К.., оглашенными в судебном заседании, о том, что она работает в 

<

данные изъяты>. В отношении физического лица ФИО2 с апреля 2017 года по ноябрь 2018 год было возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании административных штрафов, на общую сумму 242 000 рублей. Согласно ответам ПАО Сбербанк у ФИО2 значилмсь два расчетных счета № и № № По каждому исполнительному производству были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства находящиеся на указанных расчетных счетах должника. Также с 17.11.2016 по 20.06.2018 было возбуждено сводное исполнительное производство № на общую сумму 655061 рублей в отношении должника ООО «НАШ ДОМ», взыскателями по которым являлись прокуратура Липецкой области, Госжилинспекция по Липецкой области, Т.., МИФНС № 4 г. Лебедянь, ОАО Газпром газораспределения г. Липецк. По нему было обращено взыскание на денежные средства должника находящиеся на двух счетах. Очередность списания денежных средств со счета осуществлялась согласно ст. 855 ГК РФ, т.е. выплата по платежным документам по выплате заработной плате и расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту) стоят в третьей очереди, а исполнительные документы - в четвертой очереди (том 3 л.д. 97-99);

- показаниями свидетеля С.С.А.., оглашенными в судебном заседании, согласно которым она проживает по адресу: 

<

адрес> Данный дом ранее обслуживала управляющая компания ООО «НАШ ДОМ». Кроме того в 2015-2016 году она работала в ООО «НАШ ДОМ» в должности 

<

данные изъяты>. За время своей работы в ООО «НАШ ДОМ», а так же в 2017-2018 году в доме, где расположена квартира, в которой она проживает никакие ремонтные работы не проводидись (том 3 л.д. 201-203);

- аналогичными показаниями свидетелей М.Н,Н,., П. З..,И. Д.Х..,Ф., Ш.., М.., М. Л.., П... Б. Д. Б.., Д..,Т.. и Ч.., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в МКД, где проживают свидетели, по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес> в 2017-2018 никакой ремонт управляющей компанией ООО «НАШ ДОМ» не проводился (том 3 л.д. 204- 241);

- рапортом об обнаружении признаков преступления (КУСП № от 12.02.2019 года), о выявлении фактов перевода денежных средств с расчетного счета ООО «НАШ ДОМ» на банковскую карту, открытую на имя Р. по не существующим трудовым договорам (том 1 л.д.9);

- заявлением соучередителя ООО «НАШ ДОМ» Р. (КУСП № от 27.02.2019 года), о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ФИО2, который в период с 2017 года по 22.10.2018, используя свое служебное положение и персональный доступ к расчетному счету организации, совершил присвоение денежных средств (том 1 л.д.16);

- протоколом общего собрания учредителей ООО «НАШ ДОМ» № 1 от 01.04.2013 года, согласно которому учредителями ООО «НАШ ДОМ» являются ФИО2 и М. с уставным капиталом 10000 рублей по 50 процентов доля каждого. Генеральным директором ООО «НАШ ДОМ» избран ФИО2(том 1 л.д. 69-71);

- приказом № 1 от 01.04.2013 года общего собрания участников ООО «НАШ ДОМ, согласно которому в должность генерального директора вступил ФИО2, с возложением обязанностей главного бухгалтера и правом первой подписи (Том. 1 л.д. 72);

- трудовым договором от 01.04.2013 года с генеральным директором ООО «НАШ ДОМ» ФИО2, согласно которому генеральный директор наделен полномочиями по совершению сделок от имени Общества, открытию расчетных и иных счетов в банках, даче указаний по всем вопросам текущей деятельности Общества, приему на работу и увольнению с работы работников Общества, принятии к работникам Общества мер поощрения и наложения взысканий, несет ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества, установленных Уставом, иными локальными актами Общества, а так же за убытки причиненные Обществу виновными действиями (бездействиями) в процессе исполнения им функций по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества и несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб причиненный Обществу ( Том. 1 л.д. 73-76);

- протоколом выемки от 20.06.2019, в ходе которых у представителя потерпевшего М.. были изъяты лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № от 27.04.2015, выданная Государственной жилищной инспекцией Липецкой области ООО «НАШ ДОМ» ИНН 

<

***>, копия свидетельства о постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 48 №, выданная ООО «НАШ ДОМ» ОГРН 

<

***>, согласно которому данная организация поставлена на учет 19.04.2013 в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной ИФНС России № 4 по Липецкой области, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 48 №, согласно которому ООО «НАШ ДОМ» внесен в единый государственный реестр юридических лиц 19.04.2013 за основным государственным регистрационным номером №, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.04.2013 № 206 на Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ» ( Том. 3 л.д. 16, 17-18); протокол осмотра от 20.06.2019 изъятые документы были осмотрены и постановлением от 20.06.2019 признаны в качестве вещественных доказательств по данному уголовному делу (том 3 л.д. 20-22, 24-25);

- протоколом выемки от 14.06.2019, в ходе которого у свидетеля Р.. была изъята принадлежащая ему банковская карта ПАО Сбербанк «VISAClassic №», которая с лета 2017 года находилась в пользовании у ФИО2 ( Том. 3 л.д. 35-36, 37-38); протоколом осмотра предметов и документов от 14.06.2019 изъятая банковская карта была осмотрена и постановлением от 14.06.2019 признана в качестве вещественного доказательства по данному уголовному делу (тгом 3 л.д. 40-41, 43);

- протоколом выемки от 10.06.2019, в ходе которого у ФИО2 были изъяты флеш-карта ПАО Сбербанк с электронным ключом от программы банк-клиент в системе Сбербанк - онлайн, а так же банковская карта VISA ПАО Сбербанк, открытая на имя генерального директора ООО «НАШ ДОМ» ФИО2 ( Том. 3 л.д. 6-7, 8-9); протоколом осмотра предметов и документов от 11.06.2019 вышеуказанные флеш карта и банковская карта осмотрены и постановлением от 11.06.2019 признаны в качестве вещественных доказательств по данному уголовному делу (том 3 л.д. 11-12, 15);

- информацией, полученной из ПАО Сбербанк от 07.03.2019 на основании постановления Данковского городского суда, о том, что на имя ФИО2 12.07.2016 в ПАО Сбербанк открыт расчетный счет № по банковской карты VisaClassic № № а на Р.. в ПАО Сбербанк 19.03.2016 был открыт расчетный счет № по банковской карте VisaClassic № №, и 19.07.2017 был открыт расчетный счет № по банковской карте StandardMasterCard № №том 1 л.д. 118);

- информацией, полученной из ПАО Сбербанк от 05.03.2019 на основании постановления Данковского городского суда, согласно которой 16.05.2013 в ПАО Сбербанк на ООО «НАШ ДОМ» был открыт расчетный № и что доступ к данному расчетному счету имел только генеральный директор ООО «НАШ ДОМ» ФИО2 (том 1 л.д. 160-161);

- протоколом осмотра предметов и документов от 08.06.2019, в ходе которого были осмотрены два DVD-R диска представленных ПАО Сбербанк на основании постановлений Данковского городского суда и находящаяся на них расширенная выписка движения по расчетному счету № открытому ООО «НАШ ДОМ» за 2017-2018 года, расширенная выписка движения по расчетному счету № № по банковской карте VisaClassic № № открытой на ФИО2 за 2017 год и расширенные выписки движения по расчетным счетам № и № банковских карт VisaClassic и StandardMasterCard открытых на Р.. за 2017-2018 года. В ходе осмотра установлено, что в период с 20.06.2017 по 24.07.2017, с расчетного счета № открытому ООО «НАШ ДОМ» на расчетный счет № банковской карты VISAClassic № № открытой ПАО Сбербанк на имя Р. по основанию «аванс по трудовому договору» были перечислены денежные средства на общую сумму 23900 рублей, а в период 19.07.2017 по 12.07.2018 с расчетного счета № № открытому ООО «НАШ ДОМ» на расчетный счет № банковской карты StandardMasterCard № № открытой ПАО Сбербанк на имя Р.. по основанию «аванс по трудовому договору» были перечислены денежные средства на общую сумму 418806 рублей 85 копеек. Последнее зачисление денежных средств на банковскую карту на имя ФИО2 было произведено 20.06.2017(Том. 2 л.д. 1-213, 214-223, 224-234, 235-238, Том. 3 л.д. 1-3); постановлением о признании в качестве вещественных доказательств от 08.06.2019 два DVD-R диска и находящаяся на них информация признаны вещественными доказательствами по данному уголовному делу(Том. 3 л.д. 5);

- заключением специалиста от 20.06.2019, согласно которому со счета ООО «НАШ ДОМ» в период с 20.06.2017 по 12.07.2018 включительно, на счета № в ПАО Сбербанк г. Москва № в Липецком отделении № 8593 ПАО Сбербанк (Получатель: Р.) переведены денежные средства в общей сумме 442 706 рублей 85 копеек с назначением платежа «Аванс по трудовому договору за май, июнь, июль, август, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года, январь, февраль, март 2018 года НДС не облагается» ( Том. 3 л.д. 245-249).

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает их допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями закона, достоверными и достаточными для признания доказанной вины подсудимого ФИО2 в присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Так вина ФИО2 в инкриминируемом ему деянии подтверждается сведениями о движении денежных средств по счету ООО «НАШ ДОМ», согласно которым за период с 20.06.2017 по 12.07.2018, с расчетного счета общества на счет банковской карты на имя Р.. по основанию «аванс по трудовому договору» были перечислены денежные средства на общую сумму 442706,85 рублей. Указанные сведения подтверждены заключением специалиста от 20.06.2019. Как следует из показаний Р.., он в указанный период времени в ООО «НАШ ДОМ» не работал, о перечислении ему денежных средств ничего не знал и карты передал в пользование ФИО2 Д,В. Показания свидетеля Р. подтверждаются показаниями свидетелей Ж. Г.., К.., М.., Н. о том, что Р.. не работал в ООО «НАШ ДОМ»; согласуются с признательными показаниями самого подсудимого ФИО2 о том, что денежные средства со счета общества на счета банковских карт Р. он переводил по несуществующим договорам на выполнение работ, и похищенными со счета общества денежными средствами распоряжался по собственному усмотрению. 

Доводы ФИО2 о том, что денежные средства, которые похищались со счета общества, он направлял на оплату работ по ремонту многоквартирных домов, не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, не подтверждены письменными доказательствами и опровергаются показаниями представителя потерпевшего М.. о том, что для выполнения работ он нанимал рабочих и сам оплачивал их работу наличными денежными средствами, которые брал в кассе общества и от ФИО2 денег не получал. Показания М.. согласуются с показаниями свидетелей Ж. и Г.. о том, что наличные денежные средства из кассы общества направлялись на оплату работ по управлению МКД, на арендные платежи, покупку расходных материалов, оплату электричества.. Кроме того, согласно показаниями жильцов домов свидетелей М.., П.., З..,И.., Д..,Х..,Ф., Ш.., М. М.., Л.., П... Б., Д.., Б.., Д.Т. и Ч. в многоквартирных домах, где они проживают, ремонт силами управляющей компании ООО «НАШ ДОМ» не выполнялся.

Доводы защитника Калинина С.В. и подсудимого ФИО2 о том, что жильцы домов могли не знать о видах ремонтных работ, которые проводила управляющая компания, носят предположительный характер и не опровергают показания свидетелей. При этом как следует из показаний свидетеля Ж. представителя потерпевшего Ж.., в связи с не проведением управляющей компанией работ по ремонту в МКД, от жильцов поступали жалобы и приезжали представители жилищной инспекции. Доводы защитника Калинина С.В. и подсудимого ФИО2 о том, что многоквартирные дома не стояли на балансе управляющей компании, а администрация города Данкова не выделяла денежные средства на проведение ремонтных работ в домах, не исключают наличие состава преступления - присвоения денежных средств в действиях подсудимого ФИО2, поскольку показаниями свидетелей по данному уголовному делу и письменными доказательствами не подтверждается использование денежных средств, перечисленных ФИО2 со счета ООО «НАШ ДОМ» на счет банковской карты Р. на осуществление хозяйственной деятельности общества.

Квалифицируя действия ФИО2, суд исходит из того, что он являлся должностным лицом, исполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функциями, что подтверждается Уставом ООО «НАШ ДОМ» и трудовым договором от 01.04.2013, заключенным между обществом и генеральным директором. В частности ФИО2 являясь единоличным исполнительным органом общества, обеспечивал подбор, расстановку, обучение, аттестацию персонала общества, имел право на прием и увольнение сотрудников, на распоряжение имуществом и денежными средствами общества.

ФИО2, являясь генеральным директором, и в силу своего служебного положения имея доступ к денежным средствам, находящимся на счетах общества, которые были ему вверены Уставом общества и трудовым договором, воспользовался своим правом рапоряжения денежными средствами, тем самым использовал служебное положение в корыстных целях.

Сумма денежных средств, похищенных со счета ООО «НАШ ДОМ» в размере 286706 рублей 85 копеек, согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, превышает 250000 рублей и признается крупным размером.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, те. хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием лицом своего служебного положения, в крупном размере. 

При назначении наказания, руководствуясь ч.1 ст. 6 и ч.3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

В качестве данных о личности подсудимого ФИО2. суд учитывает, что по месту жительства характеризуется положительно (л.д. 257 том 3), постоянного места работы не имеет, в качестве безработного на учете не состоит ( том 3 л.д. 160), холост, детей не имеет, ранее не судим (том 3 л.д. 154).

Учитывая материалы дела, касающиеся личности ФИО2 не состоящего на учете у врача-психиатра и врача-нарколога, что следует из имеющихся в деле справок (т 3 л.д. 155-156), принимая во внимание поведение подсудимого в ходе судебного разбирательства, суд считает необходимым признать ФИО2 вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

На основании исследованных в судебном заседании доказательств, в качестве смягчающих наказание обстоятельств при назначении наказания ФИО2 суд учитывает полное признанием подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной (том 1 л.д.10 ) совершение им преступлений впервые, а также условия жизни семьи подсудимого, его материальное положение, отсутствие постоянного источника дохода, и отсутствие в собственности недвижимого имущества и транспортных средств.

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено. 

С учетом изложенного, решая вопрос о мере наказания подсудимому ФИО2, суд исходит из принципов и целей наказания, личности виновного, характера и степени общественной опасности, совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, и полагает возможным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы условно по правилам ч.1 ст. 62 и ст. 73 УК РФ, поскольку считает, что его исправление и перевоспитание может быть достигнуто без реального отбывания наказания. 

При этом суд в соответствии со ст. 73 ч.3 и 5 УК РФ полагает установить ФИО2 испытательный срок, в период которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление и возложить на ФИО2 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в уголовно-исплнительную иснпекцию один раз в месяц, в дни, определяемые уголовно-исполнительной инспекцией.

Учитывая имущественное положение подсудимого и данные о его личности, суд полагает дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы не назначать.

Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ не имеется.

С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. Также не имеется оснований для назначения наказания с применением ст.64 УК РФ. 

Гражданский иск по делу не предъявлен.

Судьбу вещественных доказательств по делу следует определить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302,304,307-309, УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года, в течение которого возложить на ФИО2 исполнение следующих обязанностей:

не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного один раз в месяц в дни, определяемые уголовно-исполнительной инспекцией.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: 

1. банковскую карту ПАО Сбербанк VISAClassic № №, открытую на имя Р. вернуть владельцу; 

2. банковскую карту VISABUSINESS ПАО Сбербанк № №, открытую на имя ФИО2- вернуть владельцу; 

3. флеш-карту ПАО Сбербанк«

<

данные изъяты>», два DVD-R диска представленных ПАО Сбербанк с выписками о движении денежных средств по счетам - хранятся при уголовном деле; 

4. лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № № от 27.04.2015 года предоставленная ООО «НАШ ДОМ», копию свидетельства о постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «НАШ ДОМ» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/480301001 серия 48 № № копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «НАШ ДОМ» серия 48 № от 27.03.2015 год; копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.04.2013 года № 206 на ООО «НАШ ДОМ». переданные на хранение М..- оставить у последнего; 

5. копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № № от 27.04.2015 года предоставленная ООО «НАШ ДОМ», копию свидетельства о постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «НАШ ДОМ» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/480301001 серия 48 №; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «НАШ ДОМ» серия 48 № от 27.03.2015 год; копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.04.2013 года № 206 на ООО «НАШ ДОМ» - хранить в материалах уголовного дела (том 3 л.д. 24-25, 26, 27-34). 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи впелляционной жалобы осуждённый вправе в тот же срок ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Также осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в случае подачи прокурором апелляционного представления или потерпевшим апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. При этом осуждённый вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференц - связи.

Председательствующий Г.А. Шатохина