КОПИЯ

Дело № 1-131/2025 (1-531/2023)

УИД: 66RS0007-01-2023-002882-20

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Екатеринбург 26 февраля 2025 года

Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга в составе: председательствующего Шатуленко Н.А., при секретаре Калашниковой Е.В., с участием государственных обвинителей Исламова Р.А., Жуковой М.А., подсудимой ФИО1, ее защитника – адвоката Селивановой Т.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, с высшим образованием, трудоустроенной в ООО «Промис Тур» туристическим агентом, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, 

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержанной ДД.ММ.ГГГГ /т. 62 л.д.13-15/, освобожденной ДД.ММ.ГГГГ, в отношении которой с ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении /т. 62 л.д. 108-110/,

копию обвинительного заключения, представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу получившей ДД.ММ.ГГГГ /т. 90 л.д. 68/;

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, пяти преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 виновна в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; а также в пяти образованиях (реорганизации) юридического лица через подставных лиц, а также предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

1. В период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в административно-территориальных границах 

<

адрес>, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо №), в составе организованной группы, в качестве ее организатора и руководителя, наряду с вовлеченными им в ее состав участниками – иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо №), иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо №), ФИО1, иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо №) и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо №), вступив в преступный сговор между собой, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, в нарушение ст.ст. 1-5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» (далее - ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №) (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3)), используя возможности кредитных организаций, осуществляющих свои операции на территории Российской Федерации, самовольно и самостоятельно осуществляли деятельность в качестве кредитного учреждения без образования банка или иной кредитной организации, имеющую признаки следующих банковских операций: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) (п. 1 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3));

2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет (п. 2 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3));

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (п. 3 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3));

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам (п. 4 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3));

5) инкассация денежных средств (п. 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3)), в результате которой участниками организованной группы извлечен доход в особо крупном размере в сумме 66 660 102 рублей 74 копеек. 

Преступление совершено лицом №, лицом №, лицом №, ФИО1, лицом № и лицом № при следующих обстоятельствах:

В период с начала января 2019 года до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, у лица №, находившегося в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, обладающего предприимчивостью, организаторскими способностями, имеющего корыстное стремление достичь желанной цели в виде извлечения преступного дохода, возник умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) путем предоставления неограниченному кругу физических лиц (далее - «заказчикам»), услуг по совершению незаконных банковских операций, производящихся в рамках банковской системы Российской Федерации, которые позволяли заказчикам избежать государственного финансового и налогового контроля за оборотом денежных средств, принадлежащих различным юридическим (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) – резидентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации, и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, то есть в нарушении норм, установленных: 

- Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3); 

- Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3);

- Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-У);

- Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-У);

- Положением Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-П);

- п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса РФ (часть вторая) от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3) (далее по тексту ГК РФ).

Так, лицо №, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на незаконное извлечение дохода, и понимая, что он намерен осуществить вывод активов из реального сектора экономики Российской Федерации, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде сокрытия этого дохода, не подлежащего налогообложению, полученного от преступной деятельности, и желая их наступления, достоверно зная требования действующего федерального законодательства, предъявляемые к обороту денежных средств в сфере финансовой системы России, решил самовольно вести незаконную банковскую деятельность, проигнорировав обязательность создания и регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, а также обязательность получения разрешений (лицензий) для осуществления банковских операций. 

При этом, лицо № осознавал, что извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), необходимо иметь в распоряжении банковские счета юридических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, то есть образованных (созданных, реорганизованных) через подставных лиц, не желающих осуществлять административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в организации, то есть в нарушении порядка, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3).

С целью реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и образование юридических лиц через подставных лиц, лицо №, движимый исключительно корыстными побуждениями и желанием получить максимальный незаконный доход, осознавая сложность организации преступного механизма при совершении преступлений в сфере экономической деятельности и необходимость сторонней помощи, разработал преступный план, в соответствии с которым решил создать на территории 

<

адрес> организованную преступную группу, то есть устойчивую, сплоченную и структурированную преступную группу лиц, объединившихся под его (лица №) руководством, в которой участники в течение длительного времени выполняли конкретные функции для достижения общего преступного результата – осуществления незаконной банковской деятельности и получения прямой финансовой выгоды – дохода в особо крупном размере.

Во исполнение указанного преступного плана, лицо №, осознавая общественную опасность своих действий, руководствуясь корыстными побуждениями и понимая, что планируемая им преступная деятельность требует привлечения иных соучастников, распределения между ними ролей и координации их действий при совершении экономических преступлений, действуя как организатор, формируя состав организованной группы, находясь в 

<

адрес>, более точное место органами предварительного следствия не установлено, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, вовлек ранее знакомых ему – лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, а также свою супругу ФИО1, определив алгоритм совместных действий, распределив роли каждого лица в реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Созданная лицом № преступная группа характеризовалась наличием следующих признаков, свидетельствующих о целенаправленности ее преступной деятельности и организованности: 

– структурированность, выразившаяся в наличии иерархичной структуры, состоящей из организатора, создавшего организованную группу (далее - ОГ) и осуществлявшего непосредственное руководство, и исполнителей; стабильности состава и согласованности действий соисполнителей, наличии постоянных устойчивых связей между участниками внутри ОГ;

– организованность, то есть осуществление координации действий ОГ ее руководителем лицом №, наличие четкого распределения функций между участниками ОГ, строгое и неукоснительное выполнение указаний руководителя участниками ОГ, планирование преступной деятельности. План преступной деятельности лица № заключался в поэтапной реализации общего преступного замысла, согласно которому лицо № совместно с ФИО1, открывали в кредитных организациях расчетные счета, используя подконтрольные ОГ организации, лицо № переводил денежные средства, поступившие на такие счета от «заказчиков», в наличную форму, после чего, за вычетом комиссионных (дохода) в размере не менее 9 % от суммы незаконных банковских операций, передавал клиентам – «заказчикам» незаконной банковской деятельности; 

– сплоченность, общность интересов соучастников, тесная связь между участниками ОГ;

– наличие у всех лиц, входящих в состав ОГ, единого преступного умысла, направленного на получение прямой финансовой выгоды при совершении преступлений в сфере экономической деятельности;

– устойчивость и постоянство состава членов группы, выраженные в продолжительности преступной деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

– регулярность и систематичность совершения незаконных банковских операций по переводу безналичных денежных средств в наличные, а также постоянство и последовательность действий, направленных на единый преступный результат - получение финансовой выгоды;

– наличие общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, а также распределение доходов и расходов в строгом соответствии с указаниями руководителя ОГ – лица №, либо с его согласия;

– техническая оснащенность, позволявшая членам ОГ, используя технические средства связи с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационные сети (сотовая связь), сеть «Интернет», электронные почтовые ящики, своевременно принимать решения и поэтапно реализовывать совместно разработанный преступный план;

– распределение ролей между участниками преступления, согласованность действий и общность в реализации единого умысла, направленного на совместное совершение преступлений для получения финансовой выгоды - каждый участник ОГ четко осознавал собственную преступную роль, знал этапы совершаемых им действий в совокупности с действиями других участников ОГ. Лицо №, лицо №, лицо №, ФИО1, лицо № и лицо №, осознавали единую преступную цель, направленную на планомерное и регулярное совершение незаконных банковских операций по переводу безналичных денежных средств в наличные с извлечением дохода в особо крупном размере;

– ярко выраженная криминальная направленность, которая проявлялась в использовании организаций, где в качестве органов управления привлекались лица, ведущие асоциальный образ жизни, не имеющие цели осуществления реальной предпринимательской деятельности, а также в изготовлении и использовании фиктивных договоров займа, договоров по оказанию работ (услуг) от имени этих юридически лиц, перечислении денежных средств по подложным основаниям;

– соблюдение принципов конспирации и безопасности, выраженных в отсутствии стационарных рабочих мест, уничтожении используемых документов и предметов, использовании анонимных способов передачи денежных средств в наличном эквиваленте.

Организованная группа, созданная лицом №, имела установленные правила взаимоотношений и поведения ее участников, где каждый из них признавал лицо № в качестве лидера и осознавал необходимость беспрекословного исполнения его указаний и подчинения ему. При этом, лицо № определил, что он будет осуществлять управленческие функции в отношении всех членов ОГ, тем самым обеспечивая стабильность и устойчивость состава, а также согласованность действий участников.

Цель преступной деятельности ОГ состояла в совместном систематическом совершении тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, а именно в осуществлении беспрерывной незаконной банковской деятельности и образовании юридических лиц через подставных лиц, с использованием легальных государственных процедур, с извлечением неконтролируемого государством преступного дохода в особо крупном размере.

Задача членов ОГ заключалась в организации бесперебойной, беспрепятственной и слаженной латентной преступной деятельности, направленной на оказание услуг по перечислению денежных средств со счетов клиентов (заказчиков) на счета подконтрольных участникам ОГ юридических лиц с последующим получением денежных средств в наличном выражении, их инкассацией и передачей «заказчикам».

Механизм (схема) совершения преступлений, разработанный лицом №, заключался в:

- формировании структуры «нелегальных расчетно-кассовых центров», предусматривающих предоставление неограниченному кругу юридических лиц (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) – резидентам (далее по тексту – «заказчики незаконной банковской деятельности», «заказчики «обналичивания», «клиенты»), зарегистрированным на территории Российской Федерации, нарушая при этом их нормальное функционирование, услуг по осуществлению незаконных банковских операций, производящихся в рамках банковской системы Российской Федерации, выраженные в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по перечислению денежных средств, с целью их последующего «обналичивания», предоставлении услуг по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей, в целях незаконной оптимизации налогообложения;

- создании сети подконтрольных участникам ОГ организаций с расчетными счетами, управляемыми посредством системы дистанционного банковского обслуживания; 

- поиске лиц (клиентов), заинтересованных в «обналичивании» денежных средств, с целью предоставления им услуг по переводу безналичных денежных средств в наличный эквивалент;

– получении от клиентов денежных средств на расчетные счета организаций, подконтрольных ОГ, под видом расчетов по мнимым сделкам; 

– «обналичивании» поступивших денежных средств через расчетные счета фирм, подконтрольных участникам ОГ, и передаче их клиентам; 

– удержании вознаграждения (преступного дохода) в виде определенного процента от суммы «обналиченных» денежных средств.

Согласно разработанному лицом № преступному плану, направленному на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, денежные средства, поступившие на банковские счета подконтрольных лицу № организаций взыскивались в принудительном порядке, то есть в адрес кредитного учреждения предоставлялась исполнительная надпись, совершенная нотариусом, не осведомленным о преступном характере действий лица № и участников подконтрольной ему ОГ. 

В дальнейшем, механизм перевода безналичных денежных средств, поступивших на банковские счета подконтрольных лицу № организаций в наличный эквивалент, был скорректирован. Для принудительного взыскания денежных средств со счетов организаций, подконтрольных лицу №, в адрес кредитных учреждений предоставлялось удостоверенное нотариусом, не осведомленным о преступном характере действий ОГ, медиативное соглашение. 

Указанный механизм реализовывался посредством выполнения ролей в ОГ, которые распределялись следующим образом:

Лицо №, являясь организатором, основным руководителем и соисполнителем ОГ, движимый корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления негативных последствий от них: 

– координировал действия участников ОГ, определяя преступную цель всей группы и отдельных ее участников, разработал и в дальнейшем корректировал план совершения преступления, определяя каждому участнику группы преступную роль, с целью согласованности действий ОГ;

– разработал и в дальнейшем обеспечивал меры конспирации с целью избегания привлечения участников ОГ к уголовной ответственности;

– осуществлял поиск заказчиков незаконных банковских операций, обговаривая механизм перечисления денежных средств на подконтрольные участникам ОГ счета, при этом обговаривая с заказчиками незаконных банковских операций сумму вознаграждения, взимаемую им и соучастниками ОГ за оказываемые услуги;

– обеспечивал, а также самостоятельно осуществлял поиск лиц, которые в последующем привлекались в качестве учредителей (участников) и/или органов управления юридического лица, без цели управления таким юридическим лицом (подставные лица) для внесения их данных в единый государственный реестр юридических лиц, с последующим осуществлением контроля над указанными юридическими лицами, образованными без цели осуществления законной предпринимательской деятельности;

– обеспечивал приобретение юридических лиц, в отношении которых в последующем в единый государственный реестр юридических лиц вносились сведения о смене директора и учредителя – о подставном лице, для последующего единоличного контроля над такими организациями; 

– обеспечивал открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях на подконтрольные ему (лицу №) юридические лица, а также оформление банковских карт и получение средств для дистанционного управления счетами организаций (пароль и логин);

– организовывал, а также самостоятельно осуществлял привлечение физических лиц для оформления на их имя банковских карт, с целью последующего использования для снятия «обналиченных» денежных средств;

– осуществлял единоличное управление расчетными счетами физических и юридических лиц, подконтрольных ОГ; 

– организовывал поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций, либо их представителей;

– организовывал поступление безналичных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц на счета подконтрольных физических лиц, путем совершения исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений, которые предоставлялись в кредитные учреждения; 

– осуществлял снятие и инкассацию наличных денежных средств, поступивших со счетов подконтрольных ОГ юридических лиц на счета подконтрольных ОГ физических лиц, после чего, передавал их заказчикам незаконных банковских операций;

– вел в электронном виде учет произведенных операций, а также дохода, извлекаемого от преступных действий;

– распределял между участниками ОГ доход, полученный от реализации незаконной схемы по «обналичиванию» денежных средств; 

– выполнял функции по налаживанию и поддержанию отношений с должностными лицами банков, нотариусами, медиаторами с целью обеспечения безопасного и беспрепятственного осуществления незаконных банковских операций и исключения фактов воспрепятствования такой деятельности со стороны надзорных и контролирующих органов.

Лицо №, вовлеченный лицом № в ОГ, движимый корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления негативных последствий от них, обладая познаниями в сфере регистрации и функционирования юридических лиц, а также иными юридическими и экономическими познаниями:

– беспрекословно выполнял все преступные указания лидера лица №; 

– соблюдал меры конспирации и дисциплину, принятую внутри ОГ;

– обеспечивал образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, не желающих осуществлять административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в организации, в том числе, путем составления необходимых документов и дальнейшего сопровождения физических лиц, подконтрольных лицу №, к нотариусам для удостоверения заявления в налоговый орган о регистрации или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

– сдавал и получал документы в отношении подконтрольных юридических лиц в налоговые органы, по доверенности;

– контролировал открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях на подконтрольные лицу № юридические лица, а также оформление банковских карт на лиц, выступающих органом управления в организации, и получение средств для дистанционного управления счетами организаций (пароль и логин);

– выполнял функции по налаживанию и поддержанию отношений с нотариусами и медиаторами, с целью обеспечения безопасного и беспрепятственного осуществления незаконных банковских операций и исключения фактов воспрепятствования такой деятельности со стороны надзорных и контролирующих органов;

– контролировал прибытие участников фиктивных сделок к нотариусам, осуществлял инструктаж указанных лиц о порядке действий у нотариусов, в том числе, при совершении исполнительных надписей и удостоверении медиативных соглашений;

– сопровождения физических лиц, подконтрольных лицу №, в кредитные учреждения с целью предоставления ими исполнительных надписей и удостоверенных медиативных соглашений. 

Лицо №, вовлеченный лицом № в ОГ, движимый корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления негативных последствий от них, обладая навыками управления автомобилем и коммуникативными способностями: 

– беспрекословно выполнял все преступные указания лидера лица №; 

– соблюдал меры конспирации и дисциплину, принятую внутри ОГ;

– осуществлял перевозку на автомобиле лица № и иных лиц, которые привлекались участниками ОГ для выполнения действий, направленных на совершение незаконных банковских операций, в том числе к нотариусам, медиаторам, а также в офисы кредитных учреждений и налоговые органы; 

– осуществлял перевозку, пересылку и передачу документов и предметов, использующихся при совершении незаконных банковских операций участникам ОГ. 

ФИО1, привлеченная лицом № в ОГ, движимая корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления негативных последствий от них:

– беспрекословно выполняла все преступные указания лидера лица №;

– соблюдала меры конспирации и дисциплину, принятую внутри ОГ;

– осуществляла поиск и приобретение юридических лиц с целью переоформления их на подставных лиц, подконтрольных лицу №, для последующего использования в незаконной банковской деятельности;

– обеспечивала открытие банковских счетов юридическим лицам, подконтрольным лицу №

– предоставляла и получала документы в отношении подконтрольных ОГ юридических лиц в налоговые органы по доверенности. 

Лицо № и лицо №, вовлеченные лицом № в состав ОГ, движимые корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления негативных последствий от них: 

– беспрекословно выполняли все преступные указания лидера лицо №; 

– соблюдали меры конспирации и дисциплину, принятую внутри организованной группы; 

– подыскивали лиц, которые в дальнейшем использовались лицом № в качестве подставных лиц – руководителей организаций, не желающих осуществлять административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в организации, а также в иных целях, направленных на совершение незаконных банковских операций и получение преступного дохода в особо крупном размере;

– при необходимости, осуществляли логистическое перемещение физических лиц, которые привлекались участниками ОГ, в кредитные учреждения; 

– при необходимости, осуществляли перевозку, пересылку и передачу документов и предметов, использующихся при совершении незаконных банковских операций участникам ОГ.

Так, участники организованной лицом № преступной группы, с ДД.ММ.ГГГГ - лицо №, лицо №, ФИО1, лицо № и лицо № беспрекословно подчинялись указаниям лица №, доверяя ему во всем, поддерживали между собой приятельские отношения. Каждый из участников преступной группы выполнял часть объективной стороны преступления, достижение преступного результата охватывалось умыслом всех участников организованной группы и все они являлись соисполнителями преступлений.

Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой, под руководством лица №, направленная на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), выразилась в следующем:

1. В соответствии с разработанной лицом № преступной схемой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в административно-территориальных границах 

<

адрес>, лицо №, в составе организованной группы, в качестве ее организатора и руководителя, наряду с вовлеченными им в ее состав участниками лицом №, лицом №, ФИО1, лицом № и лицом №, вступив в преступный сговор между собой, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, осознавая, что для реализации преступного умысла, направленного на извлечение преступного дохода, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), для совершения непосредственно банковских операций, необходимо иметь в распоряжении банковские счета неопределенного количества юридических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, образовали (создали, реорганизовали) следующие организации в нарушение порядка, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3), что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «СИРИУС», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «СИРИУС»), 

Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»),

Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСТРАСТРОЙ», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ЭКСТРАСТРОЙ»), 

Общества с ограниченной ответственностью «ФОБОС», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ФОБОС»), 

Общества с ограниченной ответственностью СК «КРОНЕНБУРГ», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО СК «КРОНЕНБУРГ»),

Общества с ограниченной ответственностью «БОРК», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «БОРК»), 

Общества с ограниченной ответственностью «КОМЕТА», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «КОМЕТА»),

Общества с ограниченной ответственностью «ТЗК», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ТЗК»), 

Общества с ограниченной ответственностью «АРКАДА», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «АРКАДА»),

Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬБРУС», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ЭЛЬБРУС»), 

Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСКАЛИБУР», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ЭКСКАЛИБУР»), 

Общества с ограниченной ответственностью «КАКТУС», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «КАКТУС»). 

2. Кроме того, в соответствии с разработанной лицом № преступной схемой, согласно которой для совершения непосредственно банковских операций необходимо использование подконтрольных ему юридических лиц, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности, а также их расчетные счета для проведения по ним банковских операций, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в административно-территориальных границах 

<

адрес>, в составе организованной группы, в качестве ее организатора и руководителя, наряду с вовлеченными им в ее состав участниками – лицом №, лицом №, ФИО1, лицом № и лицом №, находясь в преступном сговоре между собой, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, имея в распоряжении, после совершения регистрационных действий в отношении юридических лиц, все учредительные документы, печати таких организаций, открыли расчетные счета и получили доступ к использованию этими расчетными счетами с помощью системы программно-технического комплекса «Клиент-Банк», предусматривающей удаленный доступ к расчетному счету, в отношении: ООО «СИРИУС», ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», ООО «ФОБОС», ООО «СК «КРОНЕНБУРГ», ООО «БОРК», ООО «КОМЕТА», ООО «ТЗК», ООО «АРКАДА», ООО «ЭЛЬБРУС», ООО «ЭКСКАЛИБУР», ООО «КАКТУС», тем самым, получив в пользование участником ОГ «нелегальный расчетно-кассовый центр», с помощью которого участниками ОГ, осуществлялись незаконные банковские операции по инкассированию и переводу безналичных денежных средств, поступивших на такие счета от «заказчиков», в наличную форму, за вычетом комиссионных (дохода) в размере не менее 9 % от суммы незаконных банковских операций за оказанные услуги, а именно:

1.1. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, лицо №, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, как руководитель ОГ, дал указание ФИО1, осуществить поиск и подбор кредитных организаций, в которых необходимо организовать открытие расчетных счетов ООО «СИРИУС», директором которого являлся ФИО9

В свою очередь ФИО1, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний лица №, выполняя заранее отведенную последним ей роль в совершении преступления, в рамках разработанного лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, с учетом критерий и требований лица №, осуществила поиск и подбор кредитных организаций, в которые от имени ФИО9 дистанционно подала онлайн - заявления об открытии расчетных счетов, согласовав с сотрудниками данных кредитных учреждений дату и время прибытия ФИО9 для подписания документов, необходимых для открытия счетов на ООО «СИРИУС», тем самым обеспечив явку ФИО9 в кредитное учреждение, о чем уведомила лицо №

После чего, в тот же период времени, руководитель организованной группы лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, с целью обеспечения явки ФИО9 в кредитные учреждения, в согласованные ФИО1 даты, время и место, дал указание участнику организованной им группы лицу №, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении последнего, осуществить доставку ФИО9 в офисы: АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес> и АО «ВУЗ-банк» по адресу: 

<

адрес>, для подписания ФИО9 документов, необходимых для открытия расчетных счетов на ООО «СИРИУС».

В свою очередь лицо №, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с ФИО9, неосведомленным о факте существования организованной лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в его (лица №) распоряжении, проследовали в офисы: АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес> и АО «ВУЗ-банк» по адресу: 

<

адрес>, находясь в которых ФИО9 подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ООО «СИРИУС», в результате чего, в отношении ООО «СИРИУС» открыты следующие расчетные счета, к которым лицо № непосредственного после их открытия – получил единоличный доступ к их управлению:

- ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес> счет №; 

- ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-банк» по адресу: 

<

адрес> счет №.

1.2. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, лицо №, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, как руководитель ОГ, дал указание ФИО1, осуществить поиск и подбор кредитных организаций, в которых необходимо организовать открытие расчетных счетов ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», директором которого являлся Свидетель №1

В свою очередь ФИО1, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний лица №, выполняя заранее отведенную последним ей роль в совершении преступления, в рамках разработанного лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, с учетом критерий и требований лица №, осуществила поиск и подбор кредитных организаций, в которые от имени Свидетель №1 дистанционно подала онлайн - заявления об открытии расчетных счетов, согласовав с сотрудниками данных кредитных учреждений дату и время прибытия Свидетель №1 для подписания документов, необходимых для открытия счетов на ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», тем самым обеспечив явку Свидетель №1 в кредитное учреждение, о чем уведомила лицо №. 

После чего, в тот же период времени, руководитель организованной группы лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, с целью обеспечения явки Свидетель №1 в кредитные учреждения, в согласованные ФИО1 даты, время и место, дал указание участнику организованной им группы лицу №, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении последнего, осуществить доставку Свидетель №1 в следующие офисы: ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес> АО «ВУЗ-банк» по адресу: 

<

адрес>, для подписания Свидетель №1 документов, необходимых для открытия расчетных счетов на ООО «ЭКСТРАСТРОЙ».

В свою очередь лицо №, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с Свидетель №1, неосведомленным о факте существования организованной лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в его (лица №) распоряжении, проследовали в офисы: ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес> АО «ВУЗ-банк» по адресу: 

<

адрес>, находясь в которых Свидетель №1 подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», в результате чего, в отношении ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» открыты следующие расчетные счета, к которым лицо № непосредственного после их открытия – получил единоличный доступ к их управлению:

- ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес> счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-банк» по адресу: 

<

адрес> счет №.

1.3. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, лицо №, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, как руководитель ОГ, дал указание ФИО1, осуществить поиск и подбор кредитных организаций, в которых необходимо организовать открытие расчетных счетов ООО «ФОБОС», директором которого являлась ФИО11

В свою очередь ФИО1, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний лица №, выполняя заранее отведенную последним ей роль в совершении преступления, в рамках разработанного лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, с учетом критерий и требований лица №, осуществила поиск и подбор кредитных организаций, в которые от имени ФИО11 дистанционно подала онлайн - заявления об открытии расчетных счетов, согласовав с сотрудниками данных кредитных учреждений дату и время прибытия ФИО11 для подписания документов, необходимых для открытия счетов на ООО «ФОБОС», тем самым обеспечив явку ФИО11 в кредитное учреждение, о чем уведомила лица №

После чего, в тот же период времени, руководитель организованной группы лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, с целью обеспечения явки ФИО11 в кредитные учреждения, в согласованные ФИО1 даты, время и место, дал указание участнику организованной им группы лицу №, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении последнего, осуществить доставку ФИО11 в следующие офисы: ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> АО «ВУЗ-банк» по адресу: 

<

адрес>, для подписания ФИО11 документов, необходимых для открытия расчетных счетов на ООО «ФОБОС».

В свою очередь лицо №, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с ФИО11, неосведомленной о факте существования организованной лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которой на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в его (лица №) распоряжении, проследовали в следующие офисы: ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> АО «ВУЗ-банк» по адресу: 

<

адрес>, находясь в которых ФИО11 подписала документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ООО «ФОБОС», в результате чего, в отношении ООО «ФОБОС» открыты следующие расчетные счета, к которым лицо № непосредственного после их открытия – получил единоличный доступ к их управлению:

- ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-банк» по адресу: 

<

адрес> счет №.

1.4. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, лицо №, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, как руководитель ОГ, дал указание ФИО1, осуществить поиск и подбор кредитных организаций, в которых необходимо организовать открытие расчетных счетов ООО СК «КРОНЕНБУРГ», директором которого являлся ФИО12

В свою очередь ФИО1, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний лица №, выполняя заранее отведенную последним ей роль в совершении преступления, в рамках разработанного лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, с учетом критерий и требований лица №, осуществила поиск и подбор кредитных организаций, в которые от имени ФИО12 дистанционно подала онлайн - заявления об открытии расчетных счетов, согласовав с сотрудниками данных кредитных учреждений дату и время прибытия ФИО12 для подписания документов, необходимых для открытия счетов на ООО СК «КРОНЕНБУРГ», тем самым обеспечив явку ФИО12 в кредитное учреждение, о чем уведомила лицо №. 

После чего, в тот же период времени, руководитель организованной группы лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, с целью обеспечения явки ФИО12 в кредитные учреждения, в согласованные ФИО1 даты, время и место, дал указание участнику организованной им группы лицу №, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении последнего, осуществить доставку Свидетель №1 в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, для подписания ФИО12 документов, необходимых для открытия расчетного счета на ООО СК «КРОНЕНБУРГ».

В свою очередь лицо №, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с ФИО12, неосведомленным о факте существования организованной лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в его (лица №) распоряжении, проследовал в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находясь в котором Свидетель №1 подписал документы, необходимые для открытия расчетного счетов на ООО СК «КРОНЕНБУРГ», в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, к которому лицо № непосредственного после его открытия – получил единоличный доступ к его управлению.

1.5. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, лицо №, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, как руководитель ОГ, дал указание ФИО1, осуществить поиск и подбор кредитных организаций, в которых необходимо организовать открытие расчетных счетов ООО «БОРК», директором которого являлся Свидетель №2

В свою очередь ФИО1, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний лица №, выполняя заранее отведенную последним ей роль в совершении преступления, в рамках разработанного лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, с учетом критерий и требований лица №, осуществила поиск и подбор кредитных организаций, в которые от имени Свидетель №2 дистанционно подала онлайн - заявления об открытии расчетных счетов, согласовав с сотрудниками данных кредитных учреждений дату и время прибытия Свидетель №2 для подписания документов, необходимых для открытия счетов на ООО «БОРК», тем самым обеспечив явку Свидетель №2 в кредитные учреждения, о чем уведомила лицо №. 

После чего, в тот же период времени, руководитель организованной группы лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, с целью обеспечения явки Свидетель №2 в кредитные учреждения, в согласованные ФИО1 даты, время и место, дал указание участнику организованной им группы лицу №, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении последнего, осуществить доставку Свидетель №2 в следующие офисы: ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, для подписания Свидетель №2 документов, необходимых для открытия расчетных счетов на ООО «БОРК».

В свою очередь лицо №, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с Свидетель №2, неосведомленным о факте существования организованной лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в его (лица №) распоряжении, проследовали в следующие офисы: ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, находясь в которых Свидетель №2 подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ООО «БОРК», в результате чего, в отношении ООО «БОРК» открыты следующие расчетные счета, к которым лицо № непосредственного после их открытия – получил единоличный доступ к их управлению:

- ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> счет №

- ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес> мост, 

<

адрес>, стр. 1 счет №

1.6. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, лицо №, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, как руководитель ОГ, дал указание ФИО1, осуществить поиск и подбор кредитных организаций, в которых необходимо организовать открытие расчетных счетов ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», директором которого являлась ФИО14

В свою очередь ФИО1, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний лица №, выполняя заранее отведенную последним ей роль в совершении преступления, в рамках разработанного лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, с учетом критерий и требований Лица №, осуществила поиск и подбор кредитных организаций, в которые от имени ФИО14 дистанционно подала онлайн - заявления об открытии расчетных счетов, согласовав с сотрудниками данных кредитных учреждений дату и время прибытия ФИО14 для подписания документов, необходимых для открытия счетов на ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», тем самым обеспечив явку ФИО14 в кредитные учреждения, о чем уведомила лицо №. 

После чего, в тот же период времени, руководитель организованной группы лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, с целью обеспечения явки ФИО14 в кредитные учреждения, в согласованные ФИО1 даты, время и место, дал указание участнику организованной им группы лицу №, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении последнего, осуществить доставку ФИО14 в следующие офисы: АО «ВУЗ-Банк» по адресу: 

<

адрес>; ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>; АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>; ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, для подписания ФИО14 документов, необходимых для открытия расчетных счетов на ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ».

В свою очередь лицо №, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с ФИО14, неосведомленной о факте существования организованной лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которой на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в его (лица №) распоряжении, проследовали в следующие офисы: АО «ВУЗ-Банк» по адресу: 

<

адрес>; ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>; АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>; ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, находясь в которых ФИО14 подписала документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», в результате чего, в отношении ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» открыты следующие расчетные счета, к которым лицо № непосредственного после их открытия – получил единоличный доступ к их управлению:

- ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-Банк» по адресу: 

<

адрес>, счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ в Западно – Сибирском филиале ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, счет №.

1.7. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, лицо №, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, как руководитель ОГ, дал указание ФИО1, осуществить поиск и подбор кредитных организаций, в которых необходимо организовать открытие расчетных счетов ООО «КОМЕТА», директором которого являлся ФИО15

В свою очередь ФИО1, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний лица №, выполняя заранее отведенную последним ей роль в совершении преступления, в рамках разработанного лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, с учетом критерий и требований Лица №, осуществила поиск и подбор кредитных организаций, в которые от имени ФИО15 дистанционно подала онлайн - заявления об открытии расчетных счетов, согласовав с сотрудниками данных кредитных учреждений дату и время прибытия ФИО15 для подписания документов, необходимых для открытия счетов на ООО «КОМЕТА», тем самым обеспечив явку ФИО15 в кредитное учреждение, о чем уведомила Лица №

После чего, в тот же период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, с целью обеспечения явки ФИО15 в кредитные учреждения, в согласованные ФИО1 даты, время и место, дал указание участнику организованной им группы Лицу №, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении последнего, осуществить доставку ФИО15 в следующие офисы: ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>; ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; ПАО «МТС-Банк», для подписания ФИО15 документов, необходимых для открытия расчетных счетов на ООО «КОМЕТА».

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с ФИО15, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в его (Лица №) распоряжении, проследовали в следующие офисы: ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>; ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; ПАО «МТС-Банк», находясь в которых ФИО15 подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ООО «КОМЕТА», в результате чего, в отношении ООО «КОМЕТА» открыты следующие расчетные счета, к которым Лицо № непосредственного после их открытия – получил единоличный доступ к их управлению:

- ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-Банк» по адресу: 

<

адрес>. счет №.

1.8. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Лицо №, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, как руководитель ОГ, дал указание ФИО1, осуществить поиск и подбор кредитных организаций, в которых необходимо организовать открытие расчетных счетов ООО «ТЗК», директором которого являлся ФИО16

В свою очередь ФИО1, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную последним ей роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, с учетом критерий и требований Лица №, осуществила поиск и подбор кредитных организаций, в которые от имени ФИО16 дистанционно подала онлайн - заявления об открытии расчетных счетов, согласовав с сотрудниками данных кредитных учреждений дату и время прибытия ФИО16 для подписания документов, необходимых для открытия счетов на ООО «ТЗК», тем самым обеспечив явку ФИО16 в кредитное учреждение, о чем уведомила Лица №

После чего, в тот же период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, с целью обеспечения явки ФИО16 в кредитные учреждения, в согласованные ФИО1 даты, время и место, дал указание участнику организованной им группы Лицу №, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении последнего, осуществить доставку ФИО16 в следующие офисы: ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>; ПАО «Банк ВТБ» по адресу: по. Ленина, 

<

адрес>, для подписания ФИО16 документов, необходимых для открытия расчетных счетов на ООО «ТЗК».

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с ФИО16, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в его (Лица №) распоряжении, проследовали в следующие офисы: ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>; ПАО «Банк ВТБ» по адресу: по. Ленина, 

<

адрес>, находясь в которых, ФИО16 подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ООО «ТЗК», в результате чего, в отношении ООО «ТЗК» открыты следующие расчетные счета, к которым Лицо № непосредственного после их открытия – получил единоличный доступ к их управлению:

- ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес> мост, 

<

адрес>, стр. 1, счет №.

1.9. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Лицо №, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, как руководитель ОГ, дал указание ФИО1, осуществить поиск и подбор кредитных организаций, в которых необходимо организовать открытие расчетных счетов ООО «АРКАДА», директором которого являлся ФИО17

В свою очередь ФИО1, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную последним ей роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, с учетом критерий и требований Лица №, осуществила поиск и подбор кредитных организаций, в которые от имени ФИО17 дистанционно подала онлайн - заявления об открытии расчетных счетов, согласовав с сотрудниками данных кредитных учреждений дату и время прибытия ФИО17 для подписания документов, необходимых для открытия счетов на ООО «АРКАДА», тем самым обеспечив явку ФИО17 в кредитные учреждения, о чем уведомила Лица №

После чего, в тот же период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, с целью обеспечения явки ФИО17 в кредитные учреждения, в согласованные ФИО1 даты, время и место, дал указание участнику организованной им группы Лицу №, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении последнего, осуществить доставку ФИО17 в следующие офисы: ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, для подписания ФИО17 документов, необходимых для открытия расчетных счетов на ООО «АРКАДА».

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с ФИО17, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в его (Лица №) распоряжении, проследовали в офисы: ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, находясь в которых ФИО17 подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ООО «АРКАДА», в результате чего, в отношении ООО «АРКАДА» открыты следующие расчетные счета, к которым Лицо №, непосредственного после их открытия – получил единоличный доступ к их управлению:

- ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, счет №.

1.10. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Лицо №, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, как руководитель ОГ, дал указание ФИО1, осуществить поиск и подбор кредитных организаций, в которых необходимо организовать открытие расчетных счетов ООО «КАКТУС», директором которого являлся Свидетель №3

В свою очередь ФИО1, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную последним ей роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, с учетом критерий и требований Лица №, осуществила поиск и подбор кредитных организаций, в которые от имени Свидетель №3 дистанционно подала онлайн - заявления об открытии расчетных счетов, согласовав с сотрудниками данных кредитных учреждений дату и время прибытия Свидетель №3 для подписания документов, необходимых для открытия счетов на ООО «КАКТУС», тем самым обеспечив явку Свидетель №3 в кредитное учреждение, о чем уведомила Лица №

После чего, в тот же период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, с целью обеспечения явки Свидетель №3 в кредитные учреждения, в согласованные ФИО1 даты, время и место, дал указание участнику организованной им группы Лицу №, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении последнего, осуществить доставку Свидетель №3 в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, для подписания Свидетель №3 документов, необходимых для открытия расчетного счета ООО «КАКТУС».

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с Свидетель №3, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в его (Лица №) распоряжении, проследовали в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находясь в котором Свидетель №3 подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «КАКТУС», в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «КАКТУС» открыт расчетный счета № в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, к которому Лицо №, непосредственного после его открытия, получил единоличный доступ к его управлению.

1.11. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Лицо №, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, как руководитель ОГ, дал указание ФИО1, осуществить поиск и подбор кредитных организаций, в которых необходимо организовать открытие расчетных счетов ООО «ЭЛЬБРУС», директором которого являлся ФИО19

В свою очередь ФИО1, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную последним ей роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, с учетом критерий и требований Лица №, осуществила поиск и подбор кредитных организаций, в которые от имени ФИО19 дистанционно подала онлайн - заявления об открытии расчетных счетов, согласовав с сотрудниками данных кредитных учреждений дату и время прибытия ФИО19 для подписания документов, необходимых для открытия счетов на ООО «ЭЛЬБРУС», тем самым обеспечив явку ФИО19 в кредитное учреждение, о чем уведомила Лица №

После чего, в тот же период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, с целью обеспечения явки ФИО19 в кредитные учреждения, в согласованные ФИО1 даты, время и место, дал указание участнику организованной им группы Лицу №, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении последнего, осуществить доставку ФИО19 в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, для подписания ФИО19 документов, необходимых для открытия расчетных счетов на ООО «ЭЛЬБРУС».

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с ФИО19, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в его (Лица №) распоряжении, проследовали в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находясь в котором ФИО19 подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭЛЬБРУС», в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ЭЛЬБРУС» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, к которому Лицо №, непосредственного после его открытия, получил единоличный доступ к его управлению.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Лицо №, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, как руководитель ОГ, дал указание ФИО1, осуществить поиск и подбор кредитных организаций, в которых необходимо организовать открытие расчетных счетов ООО «ЭЛЬБРУС», директором которого являлся Свидетель №4

В свою очередь ФИО1, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную последним ей роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, с учетом критерий и требований Лица №, осуществила поиск и подбор кредитных организаций, в которые от имени Свидетель №4 дистанционно подала онлайн - заявления об открытии расчетных счетов, согласовав с сотрудниками данных кредитных учреждений дату и время прибытия Свидетель №4 для подписания документов, необходимых для открытия счетов на ООО «ЭЛЬБРУС», тем самым обеспечив явку Свидетель №4 в кредитное учреждение, о чем уведомила Лица №

После чего, в тот же период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, с целью обеспечения явки Свидетель №4 в кредитные учреждения, в согласованные ФИО1 даты, время и место, дал указание участнику организованной им группы Лицу №, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении последнего, осуществить доставку Свидетель №4 в офис АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, для подписания Свидетель №4 документов, необходимых для открытия расчетного счета ООО «ЭЛЬБРУС».

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с Свидетель №4, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в его (Лица №) распоряжении, проследовали в офис АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, находясь в котором Свидетель №4 подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЭЛЬБРУС», в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ЭЛЬБРУС» открыт расчетный счет № в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, к которому Лицо № непосредственного после его открытия – получил единоличный доступ к его управлению.

1.12. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, лицо №, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, как руководитель ОГ, дал указание ФИО1, осуществить поиск и подбор кредитных организаций, в которых необходимо организовать открытие расчетных счетов ООО «ЭКСКАЛИБУР», директором которого являлся ФИО21

В свою очередь ФИО1, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную последним ей роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, с учетом критерий и требований Лица №, осуществила поиск и подбор кредитных организаций, в которые от имени ФИО21 дистанционно подала онлайн - заявления об открытии расчетных счетов, согласовав с сотрудниками данных кредитных учреждений дату и время прибытия ФИО21 для подписания документов, необходимых для открытия счетов на ООО «ЭКСКАЛИБУР», тем самым обеспечив явку ФИО21 в кредитное учреждение, о чем уведомила Лица №

После чего, в тот же период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, с целью обеспечения явки ФИО21 в кредитные учреждения, в согласованные ФИО1 даты, время и место, дал указание участнику организованной им группы Лицу №, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении последнего, осуществить доставку ФИО21 в следующие офисы: ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, для подписания ФИО21 документов, необходимых для открытия расчетных счетов на ООО «ЭКСКАЛИБУР».

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с ФИО21, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в его (Лица №) распоряжении, проследовали в следующие офисы: ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, находясь в которых ФИО21 подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ООО «ЭКСКАЛИБУР», в результате чего, в отношении ООО «ЭКСКАЛИБУР» открыты следующие расчетные счета, к которым Лицо № непосредственного после их открытия – получил единоличный доступ к их управлению:

- ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, счет №.

Таким образом, руководитель организованной группы Лицо № для осуществления незаконных банковских операций получил доступ к расчетным счетам, системе электронных платежей по расчетным счетам вышеперечисленных юридических лиц, с целью проведения по их счетам фиктивных хозяйственных операций для осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов «заказчиков «обналичивания», дальнейшего перевода денежных средств между расчетными счетами юридических лиц и на лицевые счета физических лиц, привязанные к платежным банковским картам, их дальнейшего «обналичивания» в банкоматах, а также в кассах отделений банковских учреждений посредством снятия наличных денежных средств, их сбора, перевозки и передачи «клиентам». 

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «СИРИУС», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 58 774 617 рублей 47 копеек на расчетный счет ООО «СИРИУС» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, которые последний, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислил на подконтрольный ему расчетный счет ООО «СИРИУС» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №5, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №5 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у Свидетель №5 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «СИРИУС». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя Свидетель №5 в Центральном филиале ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя Свидетель №5 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, получив согласие Свидетель №5 о заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного ему ООО «СИРИУС» ФИО9 о необходимости заключения договора займа денег с Свидетель №5

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО9 и Свидетель №5 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО9 и Свидетель №5 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО9 и Свидетель №5, неосведомленными о факте существования организованной лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО9 и Свидетель №5 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО9 и Свидетель №5, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к ФИО23, временно исполняющей обязанности нотариуса 

<

адрес> Свидетель №47 (далее - врио нотариуса Свидетель №47 – ФИО23), у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец Свидетель №5 передал заемщику ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9 денежные средства в размере 24 500 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 14% годовых, при этом у Свидетель №5 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «СИРИУС». В свою очередь, в тот же день, врио нотариуса Свидетель №47 – ФИО23, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/14-н/66-2019-2-267, выдав по одному экземпляру ФИО9 и Свидетель №5 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО9 и Свидетель №5 передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №5 и ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени Свидетель №5 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени Свидетель №5 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №47 – ФИО23, зарегистрированному в реестре за номером 66/14-н/66-2019-2-267;

- расчет суммы долга должника ООО «СИРИУС»;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «СИРИУС» о погашении задолженности с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №5 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить Свидетель №5 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №5 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №5, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал Свидетель №5 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с Свидетель №5 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, Свидетель №5, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «СИРИУС», проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее - нотариус Свидетель №6) полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем Свидетель №5 и заемщиком ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №47 – ФИО23, зарегистрированный в реестре за номером 66/14-н/66-2019-2-267; заявление нотариусу от имени Свидетель №5 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «СИРИУС»; копия требования (уведомления) должнику ООО «СИРИУС» о погашении задолженности с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от Свидетель №5, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-1-1646, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «СИРИУС» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 25 209 615 рублей 35 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 24 500 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 460 465 рублей 75 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 120 050 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 405 рублей 00 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 128 694 рубля 60 копеек. Далее, в тот же день, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с Свидетель №5, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису АО «ВУЗ-банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №5 о порядке действий и соответствующем поведении у сотрудника указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, Свидетель №5, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «СИРИУС», проследовал в офис АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-1-1646 о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в размере 25 209 615 рублей 35 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №47 – ФИО23, зарегистрированному в реестре за номером 66/14-н/66-2019-2-267.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «ВУЗ-банк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной Свидетель №5 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-1-1646 о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в размере 25 209 615 рублей 35 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №47 – ФИО23, зарегистрированному в реестре за номером 66/14-н/66-2019-2-267, с расчетного счета ООО «СИРИУС» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства в размере 25 209 615 рублей 35 копеек на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 в Центральном филиале ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «СИРИУС» № указанные денежные средства на лицевой счет № Свидетель №5, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя Свидетель №5, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 2 268 865 рублей 38 копеек.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №7, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №7 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у Свидетель №7 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «СИРИУС». 

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, получив согласие Свидетель №7 о заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного ему ООО «СИРИУС» ФИО9 о необходимости заключения договора займа денег с Свидетель №7

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя Свидетель №7 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя Свидетель №7 к указанному выше счету.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО9 и Свидетель №7 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО9 и Свидетель №7 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО9 и Свидетель №7, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО9 и Свидетель №7 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО9 и Свидетель №7, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее - нотариус Свидетель №6), у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец Свидетель №7 передал заемщику ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9 денежные средства в размере 26 350 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 12% годовых, при этом у Свидетель №7 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «СИРИУС». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-1-1628, выдав по одному экземпляру ФИО9 и Свидетель №7 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО9 и Свидетель №7 передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №7 и ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени Свидетель №7 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени Свидетель №7 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-1-1628;

- расчет суммы долга должника ООО «СИРИУС»;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «СИРИУС» о погашении задолженности с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №7 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить Свидетель №7 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №7 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №7, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал Свидетель №7 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с Свидетель №7 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, действуя по указанию Лица №, Свидетель №7, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «СИРИУС», проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее - нотариус Свидетель №6) полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем Свидетель №7 и заемщиком ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-1-1628; заявление нотариусу от имени Свидетель №7 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «СИРИУС»; копия требования (уведомления) должнику ООО «СИРИУС» о погашении задолженности с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от Свидетель №7, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-1-1931, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «СИРИУС» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 26 780 518 рублей 47 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 26 350 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 225 238 рублей 36 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 68 510 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 260 рублей 07 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 136 510 рублей 04 копейки. Далее, в тот же день, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с Свидетель №7, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису АО «ВУЗ-банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №7 о порядке действий и соответствующем поведении у сотрудника указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, Свидетель №7, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «СИРИУС», проследовал в офис АО «ВУЗ-банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-1-1931 о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в размере 26 780 518 рублей 47 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-1-1628.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «ВУЗ-банк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной Свидетель №7 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-1-1931 о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в размере 26 780 518 рублей 47 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-1-1628, с расчетного счета ООО «СИРИУС» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства в размере 26 780 518 рублей 47 копеек на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «СИРИУС» № указанные денежные средства на лицевой счет № Свидетель №7, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя Свидетель №7, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 2 410 246 рублей 66 копеек.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО26, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО26 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО26 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «СИРИУС». 

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, получив согласие ФИО26 о заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного ему ООО «СИРИУС» ФИО9 о необходимости заключения договора займа денег с ФИО26

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал ДД.ММ.ГГГГ открытие лицевого счета № на имя ФИО26 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО26 к указанному выше счету.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО9 и ФИО26 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО9 и ФИО26 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО9 и ФИО26, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО9 и ФИО26 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО9 и ФИО26, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее - нотариус Свидетель №6), у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО26 передал заемщику ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9 денежные средства в размере 8 000 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 12% годовых, при этом у ФИО26 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «СИРИУС». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2409, выдав по одному экземпляру ФИО9 и ФИО26 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО9 и ФИО26 передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного 0ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО26 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО26 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2409;

- расчет суммы долга должника ООО «СИРИУС»;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «СИРИУС» о погашении задолженности с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО26 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО26 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО26 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО26, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО26 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО26 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, действуя по указанию Лица №, ФИО26, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «СИРИУС», проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее - нотариус Свидетель №6) полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО26 и заемщиком ООО «СИРИУС» в лице директора ФИО9, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2409; заявление нотариусу от имени ФИО26 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «СИРИУС»; копия требования (уведомления) должнику ООО «СИРИУС» о погашении задолженности с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО26, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-10, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «СИРИУС» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 8 133 180 рублей 85 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 8 000 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 68 383 рубля 56 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 20 800 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 260 рублей 07 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 43 737 рублей 22 копейки. Далее, в тот же день, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО26, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису АО «ВУЗ-банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО26 о порядке действий и соответствующем поведении у сотрудника указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО26, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «СИРИУС», проследовал в офис АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-10 о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в размере 8 133 180 рублей 85 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2409.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «ВУЗ-банк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО26 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-10 о взыскании задолженности с должника ООО «СИРИУС» в размере 8 133 180 рублей 85 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2409, с расчетного счета ООО «СИРИУС» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства в размере 8 133 180 рублей 85 копеек на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «СИРИУС» № указанные денежные средства на лицевой счет № ФИО26, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО26, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, в этот же период времени, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 731 927 рублей 85 копеек.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, указанными совместными преступными действиями, участники организованной группы Лицо №, Лицо №, Лицо № и ФИО1, под руководством Лица №, без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершили банковские операции, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № по кассовому обслуживанию юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, оформленных на подставных лиц, осуществлению переводов денежных средств, по их банковским счетам, инкассации денежных средств, взимая по мере совершения указанных операций условленное с клиентами вознаграждение, тем самым получили доход от незаконной банковской деятельности (банковских операций) на общую сумму не менее 5 411 039 рубля 89 копеек (2 268 865,38 +2 410 246,66+731 927,85).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 19 793 001 рубль 00 копеек на расчетный счет ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО27, и не осведомляя последнего о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО27 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО27 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ЭКСТРАСТРОЙ». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии ФИО27 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал открытие ДД.ММ.ГГГГ лицевого счета № на имя ФИО27 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО27 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» Свидетель №1 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО27

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» Свидетель №1 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО27 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день Свидетель №1 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО27, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №1 и ФИО27 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №1 и ФИО27 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №1 и ФИО27, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №1 и ФИО27 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, Свидетель №1 и ФИО27, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу 

<

адрес> Свидетель №6 (далее - нотариус Свидетель №6), у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО27 передал заемщику ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1 денежные средства в размере 19 500 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 13% годовых, при этом у ФИО27 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ЭКСТРАСТРОЙ». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2740, выдав по одному экземпляру Свидетель №1 и ФИО27 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, Свидетель №1 и ФИО27 передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО27 и ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО27 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО27 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2740;

- расчет суммы долга должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ»;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» о погашении задолженности с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО27 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО27 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО27 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО27, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО27 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО27 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО27, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО27 и заемщиком ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2740; заявление нотариусу от имени ФИО27 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ»; копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» о погашении задолженности с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО27, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-291, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 792 949 рублей 42 копейки, из которых: сумма основного долга в размере 19 500 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 159 739 рублей 73 копейки; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 31 200 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 263 рубля 67 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 101 746 рублей 02 копейки. Далее, в тот же день, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО27, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО27 о порядке действий и соответствующем поведении у сотрудника указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, ФИО27, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», проследовал в офис АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-291 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в размере 19 792 949 рублей 42 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2740.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «ВУЗ-банк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО27 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-291 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в размере 19 792 949 рублей 42 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2740, с расчетного счета ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО27 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 19 792 949 рублей 42 копейки, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 226 490 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 422 093 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 351 418 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 050 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 742 948 рублей 42 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» № указанные денежные средства на лицевой счет № ФИО27, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО27, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 781 365 рублей 45 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 19 679 227 рублей 48 копеек на расчетный счет ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО28, и не осведомляя последнюю о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО28 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1, на что последняя дала свое добровольное согласие, при этом у ФИО28 отсутствовали денежные средства и фактически последняя не намеревалась передавать их в качестве займа ООО «ЭКСТРАСТРОЙ». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии ФИО28 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал открытие ДД.ММ.ГГГГ лицевого счета № на имя ФИО28 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО28 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» Свидетель №1 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО28

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» Свидетель №1 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО28 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день Свидетель №1 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО28, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №1 и ФИО28 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №1 и ФИО28 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №1 и ФИО28, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №1 и ФИО28 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, Свидетель №1 и ФИО28, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу 

<

адрес> Свидетель №6 (далее - нотариус Свидетель №6), у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО28 передала заемщику ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1 денежные средства в размере 19 400 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 12% годовых, при этом у ФИО28 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последняя не намеревалась передавать их в качестве займа ООО «ЭКСТРАСТРОЙ». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2739, выдав по одному экземпляру Свидетель №1 и ФИО28 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, Свидетель №1 и ФИО28 передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО28 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО28 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2739;

- расчет суммы долга должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ»;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» о погашении задолженности с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО28 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО28 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО28 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО28, неосведомленной о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО28 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», которые последняя подписала, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО28 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО28, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», проследовала в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передала нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО28 и заемщиком ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2739; заявление нотариусу от имени ФИО28 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ»; копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» о погашении задолженности с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО28, и с целью удовлетворения требований последней, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-290, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 679 179 рублей 56 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 400 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 146 695 рублей 89 копейки; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 31 040 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 263 рубля 67 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 101 180 рублей 00 копеек. Далее, в тот же день, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО28, получившей от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО КБ «УБРиР», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО28 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, ФИО28, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», проследовала в офис ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передала сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-290 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в размере 19 679 179 рублей 56 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2739.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО КБ «УБРиР», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО28 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-290 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в размере 19 679 179 рублей 56 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2739, с расчетного счета ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО28 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 19 679 179 рублей 56 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 303 468 рублей 25 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 771 812 рублей 06 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 360 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 596 342 рубля 17 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 647 557 рублей 08 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» № указанные денежные средства на лицевой счет № ФИО28, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО28, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 771 126 рублей 11 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 18 928 457 рублей 60 копеек на расчетный счет ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, неосведомленными о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №8, и не осведомляя последнего о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №8 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у Свидетель №8 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ЭКСТРАСТРОЙ». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии Свидетель №8 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал открытие ДД.ММ.ГГГГ лицевого счета № на имя Свидетель №8 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя Свидетель №8 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» Свидетель №1 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №8

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» Свидетель №1 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем Свидетель №8 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день Свидетель №1 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №8, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №1 и Свидетель №8 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №1 и Свидетель №8 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №1 и Свидетель №8, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №1 и Свидетель №8 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, Свидетель №1 и Свидетель №8, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу 

<

адрес> Свидетель №6 (далее - нотариус Свидетель №6), у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец Свидетель №8 передал заемщику ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1 денежные средства в размере 19 650 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 15% годовых, при этом у Свидетель №8 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ЭКСТРАСТРОЙ». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2746, выдав по одному экземпляру Свидетель №1 и Свидетель №8 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, Свидетель №1 и Свидетель №8 передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №8 и ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени Свидетель №8 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени Свидетель №8 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2746;

- расчет суммы долга должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ»;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» о погашении задолженности с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №8 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить Свидетель №8 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №8 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №8, неосведомленной о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал Свидетель №8 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с Свидетель №8 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, Свидетель №8, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем Свидетель №8 и заемщиком ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в лице директора Свидетель №1, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2746; заявление нотариусу от имени Свидетель №8 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ»; копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» о погашении задолженности с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от Свидетель №8, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-315, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 970 063 рублей 73 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 650 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 185 732 рублей 88 копейки; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 31 440 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 263 рубля 67 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 102 627 рублей 18 копеек. Далее, в тот же день, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с Свидетель №8, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО КБ «УБРиР», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №8 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, Свидетель №8, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», проследовала в офис ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-315 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в размере 19 970 063 рублей 73 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2746.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО КБ «УБРиР», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной Свидетель №8 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-315 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в размере 19 970 063 рублей 73 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2746, с расчетного счета ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 19 038 210 рублей 59 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 914 рублей 89 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 292 373 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 741 922 рублей 70 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» № указанные денежные средства на лицевой счет № Свидетель №8, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя Свидетель №8, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 713 439 рублей 00 копеек. 

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, указанными совместными преступными действиями, участники организованной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо №, под руководством Лица №, без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершили банковские операции, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № по кассовому обслуживанию юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, оформленных на подставных лиц, осуществлению переводов денежных средств, по их банковским счетам, инкассации денежных средств, взимая по мере совершения указанных операций условленное с клиентами вознаграждение, тем самым получили доход от незаконной банковской деятельности (банковских операций) на общую сумму не менее 5 265 930 рублей 56 копеек (1 781 365,45+1 771 126,11+1 713 439).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек неустановленных следствием руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО СК «КРОНЕНБУРГ», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 19 907 108 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО СК «КРОНЕНБУРГ» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12, выступающего заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО30, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО30 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО30 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО СК «КРОНЕНБУРГ». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО30 в Центральном филиале ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО30 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО СК «КРОНЕНБУРГ» - ФИО12 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО30

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО СК «КРОНЕНБУРГ» ФИО12 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО30 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО12 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО30, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО12 и ФИО30 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО12 и ФИО30 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО12 и ФИО30, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО12 и ФИО30 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО12 и ФИО30, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее - нотариус Свидетель №6), у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО30 передал заемщику ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12 денежные средства в размере 19 500 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 14% годовых, при этом у ФИО30 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО СК «КРОНЕНБУРГ». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-276, выдав по одному экземпляру ФИО12 и ФИО30 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО12 и ФИО30, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО30 и ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО30 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО30 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-276;

- расчет суммы долга должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» перед ФИО30;

- копия требования (уведомления) должнику ООО СК «КРОНЕНБУРГ» о погашении задолженности перед ФИО30 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО30 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО30 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО30 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО30, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО30 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО30 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО30, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ», проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО30 и заемщиком ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-276; заявление нотариусу от имени ФИО30 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» перед ФИО30; копия требования (уведомления) должнику ООО СК «КРОНЕНБУРГ» о погашении задолженности перед ФИО30 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО30, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-855, согласно которой предложила взыскать с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 824 211 рублей 02 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 500 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 186 986 рублей 30 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 35 100 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 223 рублей 14 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 101 901 рубля 55 копеек. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО30, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО30 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в этот же период времени, ФИО30, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-855 о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в размере 19 824 211 рублей 02 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-276.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО30 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-855 о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в размере 19 824 211 рублей 02 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-276, с расчетного счета ООО СК «КРОНЕНБУРГ» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 в Центральном филиале ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, перечислили денежные средства на общую сумму 19 824 211 рублей 02 копейки, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 249 рублей 25 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 995 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 827 961 рубля 77 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО СК «КРОНЕНБУРГ» № указанные выше денежные средства на лицевой счет № ФИО30, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО30, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 784 178 рублей 99 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек неустановленных следствием руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО СК «КРОНЕНБУРГ», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 19 365 000 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО СК «КРОНЕНБУРГ» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12, выступающего заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО31, и не осведомляя последнюю о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО31 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО32, на что последняя дала свое добровольное согласие, при этом у ФИО31 отсутствовали денежные средства и фактически последняя не намеревалась передавать их в качестве займа ООО СК «КРОНЕНБУРГ». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии ФИО31 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО31 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО31 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО СК «КРОНЕНБУРГ» - ФИО12 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО31

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО СК «КРОНЕНБУРГ» ФИО12 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО31 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО12 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО31, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО12 и ФИО31 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО12 и ФИО31 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО12 и ФИО31, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО12 и ФИО31 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО12 и ФИО31, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее - нотариус Свидетель №6), у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО31 передала заемщику ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12 денежные средства в размере 19 100 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 11% годовых, при этом у ФИО31 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последняя не намеревалась передавать их в качестве займа ООО СК «КРОНЕНБУРГ». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-4-422, выдав по одному экземпляру ФИО12 и ФИО31 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО12 и ФИО31, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО31 и ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО31 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО31 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-4-422;

- расчет суммы долга должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» перед ФИО31;

- копия требования (уведомления) должнику ООО СК «КРОНЕНБУРГ» о погашении задолженности перед ФИО31 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО31 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО31 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО31 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО31, неосведомленной о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которой на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО31 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ», которые последняя подписала, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО31 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО31, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ», проследовала в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передала ФИО33, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее – врио нотариуса Свидетель №6 – ФИО33) полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО31 и заемщиком ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-4-422; заявление нотариусу от имени ФИО31 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» перед ФИО31; копия требования (уведомления) должнику ООО СК «КРОНЕНБУРГ» о погашении задолженности перед ФИО31 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, врио нотариуса Свидетель №6 – ФИО33, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО31, и с целью удовлетворения требований последней, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-773, согласно которой предложила взыскать с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 364 741 рубля 01 копейки, из которых: сумма основного долга в размере 19 100 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 132 391 рубля 78 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 32 470 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 263 рубля 67 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 99 615 рублей 63 копеек. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО31, получившей от врио нотариуса Свидетель №6 – ФИО33 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО31 о порядке действий и соответствующем поведении у сотрудника указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в этот же период времени, ФИО31, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ», проследовала в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передала сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №6 – ФИО33 в реестре за №-н/66-2019-4-773 о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в размере 19 364 741 рубля 08 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-4-422.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО31 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №6 – ФИО33 в реестре за №-н/66-2019-4-773 о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в размере 19 364 741 рубля 08 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-4-422, с расчетного счета ООО СК «КРОНЕНБУРГ» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый на имя ФИО31 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 19 364 741 рубль 08 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 52 рублей 73 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 000 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 364 688 рублей 35 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО СК «КРОНЕНБУРГ» № указанные выше денежные средства на лицевой счет № ФИО31, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО31, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 742 826 рублей 70 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек неустановленных следствием руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО СК «КРОНЕНБУРГ», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 9 695 379 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО СК «КРОНЕНБУРГ» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12, выступающего заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №9, и не осведомляя последнего о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №9 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО32, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у Свидетель №9 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО СК «КРОНЕНБУРГ». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии Свидетель №9 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя Свидетель №9 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя Свидетель №9 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО СК «КРОНЕНБУРГ» - ФИО12 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №9

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО СК «КРОНЕНБУРГ» ФИО12 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем Свидетель №9 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО12 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №9, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО12 и Свидетель №9 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО12 и Свидетель №9 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО12 и Свидетель №9, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО12 и Свидетель №9 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО12 и Свидетель №9, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №6, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец Свидетель №9 передал заемщику ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12 денежные средства в размере 19 750 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 12% годовых, при этом у Свидетель №9 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО СК «КРОНЕНБУРГ». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-490, выдав по одному экземпляру ФИО12 и Свидетель №9 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО12 и Свидетель №9, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №9 и ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени Свидетель №9 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени Свидетель №9 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени Свидетель №9 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-490;

- расчет суммы долга должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» перед Свидетель №9;

- копия требования (уведомления) должнику ООО СК «КРОНЕНБУРГ» о погашении задолженности перед Свидетель №9 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №9 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить Свидетель №9 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №9 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №9, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал Свидетель №9 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с Свидетель №9 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, Свидетель №9, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ», проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем Свидетель №9 и заемщиком ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в лице директора ФИО12, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-490; заявление нотариусу от имени Свидетель №9 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» перед Свидетель №9; копия требования (уведомления) должнику ООО СК «КРОНЕНБУРГ» о погашении задолженности перед Свидетель №9 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от Свидетель №9, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-1001, согласно которой предложила взыскать с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 20 034 152 рублей 17 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 750 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 149 342 рубля 47 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 31 600 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 263 рублей 67 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 120 946 рублей 03 копеек. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с Свидетель №9, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №9 о порядке действий и соответствующем поведении у сотрудника указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в этот же период времени, Свидетель №9, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1001 о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в размере 20 034 152 рублей 17 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-490.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной Свидетель №9 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1001 о взыскании задолженности с должника ООО СК «КРОНЕНБУРГ» в размере 20 034 152 рублей 17 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-490, с расчетного счета ООО СК «КРОНЕНБУРГ» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №9 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 9 695 491 рубль 65 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 112 рублей 65 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 250 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 445 379 рублей 00 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО СК «КРОНЕНБУРГ» № указанные денежные средства на лицевой счет № Свидетель №9, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя Свидетель №9, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 872 594 рублей 25 копеек.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, указанными совместными преступными действиями, участники организованной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо №, под руководством Лица №, без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершили банковские операции, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № по кассовому обслуживанию юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, оформленных на подставных лиц, осуществлению переводов денежных средств, по их банковским счетам, инкассации денежных средств, взимая по мере совершения указанных операций условленное с клиентами вознаграждение, тем самым получили доход от незаконной банковской деятельности (банковских операций) на общую сумму не менее 4 399 599 рублей 94 копеек (1 784 178,99+1 742 826,70+872 594,25).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек неустановленных следствием руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 19 708 985 рублей 54 копеек на расчетный счет ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, выступающей заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №10, и не осведомляя последнего о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №10 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у Свидетель №10 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии Свидетель №10 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя Свидетель №10 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя Свидетель №10 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, получив согласие Свидетель №10 о заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного ему ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» - ФИО14 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №10

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО14 и Свидетель №10 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО14 и Свидетель №10 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО14 и Свидетель №10, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО14 и Свидетель №10 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО14 и Свидетель №10, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №6, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец Свидетель №10 передал заемщику ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14 денежные средства в размере 19 350 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 15% годовых, при этом у Свидетель №10 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2628, выдав по одному экземпляру ФИО14 и Свидетель №10 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО14 и Свидетель №10, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №10 и ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени Свидетель №10 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени Свидетель №10 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени Свидетель №10 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2628;

- расчет суммы долга должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» перед Свидетель №10;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» о погашении задолженности перед Свидетель №10 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №10 в нотариальную контору нотариального округа: 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить Свидетель №10 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №10 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №10, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе нотариального округа: 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал Свидетель №10 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с Свидетель №10 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №10, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», проследовал в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем Свидетель №10 и заемщиком ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2628; заявление нотариусу от имени Свидетель №10 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» перед Свидетель №10; копия требования (уведомления) должнику ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» о погашении задолженности перед Свидетель №10 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от Свидетель №10, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-209, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 708 650 рублей 11 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 350 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 206 753 рублей 42 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 50 310 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 260 рублей 07 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 101 326 рублей 62 копеек. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с Свидетель №10, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису АО «АЛЬФА-БАНК», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №10 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в этот же период времени, Свидетель №10, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», проследовал в офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-209 о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в размере 19 708 650 рублей 11 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2628.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной Свидетель №10 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-209 о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в размере 19 708 650 рублей 11 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2628, с расчетного счета ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №10 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 19 708 650 рублей 11 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 524 рублей 98 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 267 536 рублей 85 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 778 553 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 072 955 рублей 35 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 632 426 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 956 653 рублей 93 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» № указанные выше денежные средства на лицевой счет № Свидетель №10, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя Свидетель №10, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 773 778 рублей 51 копейки.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек неустановленных следствием руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 20 209 740 рублей 95 копеек на расчетный счет ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, выступающей заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО36, и не осведомляя последнего о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО36 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО36 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии ФИО36 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО36 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО36 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, получив согласие ФИО36 о заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного ему ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» - ФИО14 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО36

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО14 и ФИО36 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО14 и ФИО36 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО14 и ФИО36, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО14 и ФИО36 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО14 и ФИО36, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №6, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО36 передал заемщику ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14 денежные средства в размере 19 600 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 13% годовых, при этом у ФИО36 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2633, выдав по одному экземпляру ФИО14 и ФИО36 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО14 и ФИО36, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО36 и ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО36 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО36 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени ФИО36 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2633;

- расчет суммы долга должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» перед ФИО36;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» о погашении задолженности перед ФИО36 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО36 в нотариальную контору нотариального округа: 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО36 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис АО «ВУЗ-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО36 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО36, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе нотариального округа: 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО36 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО36 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО36, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», проследовал в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО36 и заемщиком ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2633; заявление нотариусу от имени ФИО36 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» перед ФИО36; копия требования (уведомления) должнику ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» о погашении задолженности перед ФИО36 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО36, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-228, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 935 175 рублей 05 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 600 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 181 501 рубля 37 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 50 960 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 260 рублей 07 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 102 453 рублей 61 копейки. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО36, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису АО «ВУЗ-Банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО36 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в этот же период времени, ФИО36, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», проследовал в офис АО «ВУЗ-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-228 о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в размере 19 935 175 рублей 05 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2633.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «ВУЗ-Банк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО36 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-228 о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в размере 19 935 175 рублей 05 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2633, с расчетного счета ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО36 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 19 935 175 рублей 05 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 498 530 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 433 223 рублей 69 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 421 рубля 36 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» № указанные выше денежные средства на лицевой счет № ФИО36, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО36, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 794 165 рублей 75 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек неустановленных следствием руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 

<

***>), подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства на общую сумму не менее 246 726 рублей 45 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Западно – Сибирском филиале ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в размере 15 112 рублей 00 копеек, и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в размере 231 614 рублей 45 копеек, подконтрольные руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, выступающей заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО37, и не осведомляя последнюю о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО48 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, на что последняя дала свое добровольное согласие, при этом у ФИО37 отсутствовали денежные средства и фактически последняя не намеревалась передавать их в качестве займа ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО37 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО37 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, получив согласие ФИО37 о заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного ему ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» - ФИО14 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО37

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО14 и ФИО37 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО14 и ФИО37 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО14 и ФИО37, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО14 и ФИО37 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО14 и ФИО37, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №6, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО37 передала заемщику ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14 денежные средства в размере 19 550 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 14% годовых, при этом у ФИО37 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последняя не намеревалась передавать их в качестве займа ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2711, выдав по одному экземпляру ФИО14 и ФИО37 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО14 и ФИО37, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО37 и ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО37 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО37 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени ФИО37 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2711;

- расчет суммы долга должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» перед ФИО37;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» о погашении задолженности перед ФИО37 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО37 в нотариальную контору нотариального округа: 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО37 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>/а, а также в головной офис ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО37 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО37, неосведомленной о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которой на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе нотариального округа: 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО37 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО37 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО37, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», проследовала в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передала нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО37 и заемщиком ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в лице директора ФИО14, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2711; заявление нотариусу от имени ФИО37 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» перед ФИО37; копия требования (уведомления) должнику ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» о погашении задолженности перед ФИО37 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО37, и с целью удовлетворения требований последней, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-269, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 856 027 рублей 87 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 550 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 172 468 рублей 49 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 31 280 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 219 рублей 54 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 102 059 рублей 84 копейки. Далее, в тот же день, полученный экземпляр исполнительной надписи, ФИО37 передала Лицу №

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО37, получившей ДД.ММ.ГГГГ от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО Банка «ФК Открытие», расположенному по адресу: 

<

адрес>/а, где Лицо № провел инструктаж с ФИО37 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи. 

После чего, в этот же период времени, ФИО37, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», проследовала в офис ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>/а, где передала сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-269 о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в размере 19 856 027 рублей 87 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2711.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО Банка «ФК Открытие», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО37 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-269 о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в размере 19 856 027 рублей 87 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2711, с расчетного счета ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Западно – Сибирском филиале ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО37 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства в размере 121 рубля 00 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО37, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, прибыли к офису ПАО Банка «ФК Открытие», расположенному по адресу: 

<

адрес>/а, в который по указанию Лица № проследовала ФИО37, где сотрудники указанного банка выдали последней не исполненную в полном объеме исполнительную надпись, зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-269. После чего, ФИО37 совместно с Лицом № и Лицом №, неустановленном следствием автомобиле, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Промсвязьбанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО37 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в этот же период времени, ФИО37, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», проследовала в офис ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передала сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-269 о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в размере 19 856 027 рублей 87 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2711.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Промсвязьбанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО37 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-269 о взыскании задолженности с должника ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» в размере 19 856 027 рублей 87 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-2-2711, с расчетного счета ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО37 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства в размере 231 114 рублей 45 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетных счетов ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» №№, 40№ на лицевой счет № ФИО37 денежные средства на общую сумму 231 235 рублей 45 копеек, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО37, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 20 811 рублей 19 копеек.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, указанными совместными преступными действиями, участники организованной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и Лицо №, под руководством Лица №, без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершили банковские операции, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № по кассовому обслуживанию юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, оформленных на подставных лиц, осуществлению переводов денежных средств, по их банковским счетам, инкассации денежных средств, взимая по мере совершения указанных операций условленное с клиентами вознаграждение, тем самым получили доход от незаконной банковской деятельности (банковских операций) на общую сумму не менее 3 588 755 рублей 45 копеек (20 800,30+10,89+1 794 165,75+1 773 778,51).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «КОМЕТА», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 20 559 384 рублей 78 копеек на расчетный счет ООО «КОМЕТА» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО38, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО38 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО38 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «КОМЕТА». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО38 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО38 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «КОМЕТА» - ФИО15 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО38

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «КОМЕТА» ФИО15 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО38 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО15 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО38, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО15 и ФИО38 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО15 и ФИО38 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО15 и ФИО38, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО15 и ФИО38 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО15 и ФИО38, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №6, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО38 передал заемщику ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15 денежные средства в размере 19 800 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 11% годовых, при этом у ФИО38 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «КОМЕТА». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-572, выдав по одному экземпляру ФИО15 и ФИО38 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО15 и ФИО38., передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО38 и ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО38 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО38 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени ФИО38 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-572;

- расчет суммы долга должника ООО «КОМЕТА» перед ФИО38;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «КОМЕТА» о погашении задолженности перед ФИО38 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО38 в нотариальную контору нотариального округа: 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО38 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>/а. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО38 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО38, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе нотариального округа: 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО38 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО38 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, действуя по указанию Лица №, ФИО38, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «КОМЕТА», проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО38 и заемщиком ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-572; заявление нотариусу от имени ФИО38 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «КОМЕТА» перед ФИО38; копия требования (уведомления) должнику ООО «КОМЕТА» о погашении задолженности перед ФИО38 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО38, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-1060, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «КОМЕТА» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 20 080 247 рублей 86 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 800 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 143 210 рублей 96 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 33 660 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 201 рубля 54 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 103 175 рублей 36 копеек. Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО38, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО Банка «ФК Открытие», расположенному по адресу: 

<

адрес>/а, где Лицо № провел инструктаж с ФИО38 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период, ФИО38, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «КОМЕТА», проследовал в офис ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>/а, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1060 о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в размере 20 080 247 рублей 86 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-572.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО Банка «ФК Открытие», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО38 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1060 о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в размере 20 080 247 рублей 86 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-572, с расчетного счета ООО «КОМЕТА» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства в размере 20 080 247 рублей 86 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «КОМЕТА» № на лицевой счет № ФИО38, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО38, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 807 222 рублей 31 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «КОМЕТА», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 19 852 585 рублей 70 копеек на расчетный счет ООО «КОМЕТА» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО39, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО39 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО39 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «КОМЕТА». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО39 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО39 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «КОМЕТА» - ФИО15 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО39

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «КОМЕТА» ФИО15 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО39 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО15 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО39, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО15 и ФИО39 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО15 и ФИО39 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО15 и ФИО39, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО15 и ФИО39 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО15 и ФИО39, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №6, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО39 передал заемщику ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15 денежные средства в размере 19 550 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 11% годовых, при этом у ФИО39 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «КОМЕТА». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-519, выдав по одному экземпляру ФИО15 и ФИО39 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО15 и ФИО39, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО39 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО39 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-519;

- расчет суммы долга должника ООО «КОМЕТА» перед ФИО39;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «КОМЕТА» о погашении задолженности перед ФИО39 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО39 в нотариальную контору нотариального округ: 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО39 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО39 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО39, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе нотариального округа: 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО39 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО39 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, действуя по указанию Лица №, ФИО39, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «КОМЕТА», проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО39 и заемщиком ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-519; заявление нотариусу от имени ФИО39 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «КОМЕТА» перед ФИО39; копия требования (уведомления) должнику ООО «КОМЕТА» о погашении задолженности перед ФИО39 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО39, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-1043, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «КОМЕТА» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 850 470 рублей 34 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 550 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 159 078 рублей 08 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 39 100 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 260 рублей 07 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 102 032 рубля 19 копеек. Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО39, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО39 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период, ФИО39, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «КОМЕТА», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1043 о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в размере 18 850 470 рублей 34 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-519.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО39 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1043 о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в размере 19 850 470 рублей 34 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-519, с расчетного счета ООО «КОМЕТА» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО39 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 19 850 470 рублей 34 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 376 рублей 08 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 882 040 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 183 090 рублей 40 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 817 505 рублей 86 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 967 458 рублей 00 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «КОМЕТА» № на лицевой счет № ФИО39, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО39, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 786 542 рублей 33 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «КОМЕТА», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 19 936 480 рублей 39 копеек на расчетный счет ООО «КОМЕТА» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО40, и не осведомляя последнего о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО40 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО40 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «КОМЕТА». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии ФИО40 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО40 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО40 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «КОМЕТА» - ФИО15 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО40

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «КОМЕТА» ФИО15 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО40 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО15 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО40, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО15 и ФИО40 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО15 и ФИО40 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО15 и ФИО40, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО15 и ФИО40 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО15 и ФИО40, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №6, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО40 передал заемщику ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15 денежные средства в размере 19 650 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 13% годовых, при этом у ФИО40 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «КОМЕТА». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-520, выдав по одному экземпляру ФИО15 и ФИО40 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО15 и ФИО40, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО40 и ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО40 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО40 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени ФИО40 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-520;

- расчет суммы долга должника ООО «КОМЕТА» перед ФИО40;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «КОМЕТА» о погашении задолженности перед ФИО40 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО40 в нотариальную контору нотариального округа: 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО40 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «МТС-Банк», расположенный в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО40 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО41, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе нотариального округа: 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО40 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО40 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, действуя по указанию Лица №, ФИО40, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «КОМЕТА», проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО40 и заемщиком ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-520; заявление нотариусу от имени ФИО40 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «КОМЕТА» перед ФИО40; копия требования (уведомления) должнику ООО «КОМЕТА» о погашении задолженности перед ФИО40 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО40, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-1010, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «КОМЕТА» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 936 163 рублей 45 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 650 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 153 969 рублей 86 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 29 475 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 260 рубля 07 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 102 458 рублей 52 копеек. Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО40, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «МТС-Банк», расположенному в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО40 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период, ФИО40, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «КОМЕТА», проследовал в указанный выше офис ПАО «МТС-Банк», где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1010 о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в размере 19 936 163 рублей 45 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-520.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО Банка «ФК Открытие», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО38 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1060 о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в размере 20 080 247 рублей 86 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-572, с расчетного счета ООО «КОМЕТА» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 19 936 163 рубля 45 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 98 675 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 103 059 рублей 26 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 168 146 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 590 553 рублей 30 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 012 190 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 853 309 рублей 02 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 138 547 рублей 81 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 907 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 64 683 рублей 06 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «КОМЕТА» № на лицевой счет № ФИО40, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО40, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 794 254 рублей 71 копейки.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «КОМЕТА», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 20 501 702 рублей 47 копеек на расчетный счет ООО «КОМЕТА» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО42, и не осведомляя последнего о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО42 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО42 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «КОМЕТА». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии ФИО42 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО42 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО42 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «КОМЕТА» - ФИО15 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО42

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «КОМЕТА» ФИО15 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО42 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО15 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО42, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО15 и ФИО42 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО15 и ФИО42 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО15 и ФИО42, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО15 и ФИО42 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО15 и ФИО42, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №6, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО42 передал заемщику ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15 денежные средства в размере 19 900 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 14% годовых, при этом у ФИО42 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «КОМЕТА». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1349, выдав по одному экземпляру ФИО15 и ФИО42 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО15 и ФИО42, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО42 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО42 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1349;

- расчет суммы долга должника ООО «КОМЕТА» перед ФИО42;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «КОМЕТА» о погашении задолженности перед ФИО42 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО42 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО42 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО42 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО42, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной палата 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО42 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО42 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, действуя по указанию Лица №, ФИО42, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «КОМЕТА», проследовал в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №11 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО42 и заемщиком ООО «КОМЕТА» в лице директора ФИО15, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1349; заявление нотариусу от имени ФИО42 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «КОМЕТА» перед ФИО42; копия требования (уведомления) должнику ООО «КОМЕТА» о погашении задолженности перед ФИО42 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №11, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО42, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/45-2019-2-1407, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «КОМЕТА» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 20 501 062 рублей 88 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 900 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 404 542 рублей 47 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 91 540 рублей 00 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 104 980 рублей 41 копейки. Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО42, получившим от нотариуса Свидетель №11 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО42 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период, ФИО42, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «КОМЕТА», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2019-2-1407 о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в размере 20 501 062 рублей 88 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1349.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО42 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2019-2-1407 о взыскании задолженности с должника ООО «КОМЕТА» в размере 20 501 062 рублей 88 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1349, с расчетного счета ООО «КОМЕТА» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО42 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 20 501 062 рубля 88 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 605 170 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 167 811 рублей 24 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 267 671 рубля 23 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 017 450 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 442 960 рублей 41 копейки.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «КОМЕТА» № на лицевой счет № ФИО42, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО42, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 845 095 рублей 66 копеек.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, указанными совместными преступными действиями, участники организованной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо №, под руководством Лица №, без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершили банковские операции, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № по кассовому обслуживанию юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, оформленных на подставных лиц, осуществлению переводов денежных средств, по их банковским счетам, инкассации денежных средств, взимая по мере совершения указанных операций условленное с клиентами вознаграждение, тем самым получили доход от незаконной банковской деятельности (банковских операций) на общую сумму не менее 7 233 115 рублей 01 копейки (1 794 254,71+ 1 807 222,31+ 1 786 542,33+1 845 095,66).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек неустановленных следствием руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «БОРК», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 19 978 148 рублей 81 копейки на расчетный счет ООО «БОРК» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес> мост, 

<

адрес>, стр. 1, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, выступающего заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №12, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №12 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у Свидетель №12 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «БОРК». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя Свидетель №12 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя Свидетель №12 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «БОРК» - Свидетель №2 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №12

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «БОРК» Свидетель №2 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем Свидетель №12 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день Свидетель №2 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №12, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №2 и Свидетель №12 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №2 и Свидетель №12 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №2 и Свидетель №12, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №2 и Свидетель №12 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, Свидетель №2 и Свидетель №12, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №6, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец Свидетель №12 передал заемщику ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2 денежные средства в размере 19 700 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 12% годовых, при этом у Свидетель №12 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «БОРК». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-621, выдав по одному экземпляру Свидетель №2 и Свидетель №12 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, Свидетель №2 и Свидетель №12, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №12 и ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени Свидетель №12 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени Свидетель №12 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-621;

- расчет суммы долга должника ООО «БОРК» перед Свидетель №12;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «БОРК» о погашении задолженности перед Свидетель №12 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №12 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить Свидетель №12 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №12 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №12, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал Свидетель №12 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с Свидетель №12 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №12, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «БОРК», проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем Свидетель №12 и заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-621; заявление нотариусу от имени Свидетель №12 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «БОРК» перед Свидетель №12; копия требования (уведомления) должнику ООО «БОРК» о погашении задолженности перед Свидетель №12 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от Свидетель №12, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-1085, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «БОРК» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 983 438 рублей 17 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 700 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 148 964 рублей 38 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 31 520 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 260 рублей 07 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 102 693 рублей 72 копеек. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с Свидетель №12, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Банк ВТБ», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №12 о порядке действий и соответствующем поведении у сотрудника указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в этот же период времени, Свидетель №12, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «БОРК», проследовал в офис ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1085 о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в размере 19 983 438 рублей 17 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-621.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Банк ВТБ», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной Свидетель №12 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1085 о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в размере 19 983 438 рублей 17 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-621, с расчетного счета ООО «БОРК» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес> мост, 

<

адрес>, стр. 1, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 19 983 438 рублей 17 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 450 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 977 988 рублей 17 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «БОРК» № указанные денежные средства на лицевой счет № Свидетель №12, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя Свидетель №12, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 798 509 рублей 44 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек неустановленных следствием руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «БОРК», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 20 082 754 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «БОРК» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, выступающего заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №13, и не осведомляя последнего о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №13 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у Свидетель №13 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «БОРК». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании Свидетель №13 и согласии последнего на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя Свидетель №13 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя Свидетель №13 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «БОРК» - Свидетель №2 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №13

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «БОРК» Свидетель №2 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем Свидетель №13 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день Свидетель №2 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №13, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №2 и Свидетель №13 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №2 и Свидетель №13 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №2 и Свидетель №13, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №2 и Свидетель №13 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, Свидетель №2 и Свидетель №13, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №6, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец Свидетель №13 передал заемщику ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2 денежные средства в размере 19 750 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 13% годовых, при этом у Свидетель №13 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «БОРК». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-620, выдав по одному экземпляру Свидетель №2 и Свидетель №13 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, Свидетель №2 и Свидетель №13, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №13 и ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени Свидетель №13 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени Свидетель №13 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-620;

- расчет суммы долга должника ООО «БОРК» перед Свидетель №13;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «БОРК» о погашении задолженности перед Свидетель №13 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №13 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить Свидетель №13 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №13 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №13, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал Свидетель №13 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с Свидетель №13 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №13, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «БОРК», проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем Свидетель №13 и заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-620; заявление нотариусу от имени Свидетель №13 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «БОРК» перед Свидетель №13; копия требования (уведомления) должнику ООО «БОРК» о погашении задолженности перед Свидетель №13 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от Свидетель №13, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-1086, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «БОРК» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 20 046 608 рублей 24 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 750 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 161 787 рублей 67 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 31 600 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 212 рублей 57 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 103 008 рублей 00 копеек. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с Свидетель №13, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №13 о порядке действий и соответствующем поведении у сотрудника указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в этот же период времени, Свидетель №13, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «БОРК», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1086 о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в размере 20 046 608 рублей 24 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-620.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной Свидетель №13 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1086 о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в размере 20 046 608 рублей 24 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-620, с расчетного счета ООО «БОРК» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №13 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 20 046 608 рублей 00 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 348 744 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 070 400 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 932 392 рублей 80 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 203 607 рублей 20 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 891 110 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 490 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 110 354 рублей 00 копеек;.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «БОРК» № указанные денежные средства на лицевой счет № Свидетель №13, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя Свидетель №13, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 804 194 рублей 72 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек неустановленных следствием руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «БОРК», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 19 754 571 рубля 09 копеек на расчетный счет ООО «БОРК» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, выступающего заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО46, и не осведомляя последнего о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №14 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО46 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «БОРК». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии ФИО46 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО46 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО46 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «БОРК» - Свидетель №2 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО46

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «БОРК» Свидетель №2 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО46 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день Свидетель №2 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО46, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №2 и ФИО46 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №2 и ФИО46 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №2 и ФИО46, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №2 и ФИО46 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, Свидетель №2 и Свидетель №14, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №6, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец Свидетель №14 передал заемщику ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2 денежные средства в размере 19 450 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 14% годовых, при этом у ФИО46 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «БОРК». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-489, выдав по одному экземпляру Свидетель №2 и Свидетель №14 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, Свидетель №2 и Свидетель №14, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО46 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО46 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-489;

- расчет суммы долга должника ООО «БОРК» перед ФИО46;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «БОРК» о погашении задолженности перед ФИО46 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО46 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО46 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО46 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО46, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал Свидетель №14 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО46 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №14, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «БОРК», проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО46 и заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-489; заявление нотариусу от имени ФИО46 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «БОРК» перед ФИО46; копия требования (уведомления) должнику ООО «БОРК» о погашении задолженности перед ФИО46 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО46, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-1000, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «БОРК» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 754 524 рублей 82 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 450 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 171 586 рублей 30 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 31 120 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 263 рублей 67 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 101 554 рублей 85 копеек. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО46, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО46 о порядке действий и соответствующем поведении у сотрудника указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в этот же период времени, Свидетель №14, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «БОРК», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1000 о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в размере 19 754 524 рубля 82 копейки по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-489.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО46 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1000 о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в размере 19 754 524 рублей 82 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-489, с расчетного счета ООО «БОРК» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО46 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 19 754 524 рубля 82 копейки, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 96 287 рублей 42 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 449 299 рублей 67 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 208 937 рублей 73 копейки.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «БОРК» № указанные денежные средства на лицевой счет № ФИО46, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО46, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 777 907 рублей 23 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек неустановленных следствием руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «БОРК», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 20 263 308 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «БОРК» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, выступающего заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО48, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО48 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО48 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «БОРК». 

Кроме того, в этот же период, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, получил в свое распоряжение от ФИО48 доступ к лицевому счету № на имя последнего, открытому ДД.ММ.ГГГГ в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и дебетовую банковскую карту к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «БОРК» - Свидетель №2 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО48

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «БОРК» Свидетель №2 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО48 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день Свидетель №2 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО48, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №2 и ФИО48 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №2 и ФИО48 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №2 и ФИО48, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №2 и ФИО48 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, Свидетель №2 и ФИО48, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №6, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО48 передал заемщику ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2 денежные средства в размере 19 700 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 14% годовых, при этом у ФИО48 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «БОРК». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1261, выдав по одному экземпляру Свидетель №2 и ФИО48 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, Свидетель №2 и ФИО48, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО48 и ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО48 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО48 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени ФИО48 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1261;

- расчет суммы долга должника ООО «БОРК» перед ФИО48;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «БОРК» о погашении задолженности перед ФИО48 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО48 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО48 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО48 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО48, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной палате 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО48 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО48 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО48, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «БОРК», проследовал в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №11 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО48 и заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1261; заявление нотариусу от имени ФИО48 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «БОРК» перед ФИО48; копия требования (уведомления) должнику ООО «БОРК» о погашении задолженности перед ФИО48 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ нотариус Свидетель №11, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО48, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/45-2019-2-1292, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «БОРК» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 20 258 736 рублей 86 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 700 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 370 252 рублей 05 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 84 710 рублей 00 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 103 774 рублей 81 копейки. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО48, получившим от нотариуса Свидетель №11 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО48 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в этот же период времени, ФИО48, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «БОРК», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2019-2-1292 о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в размере 20 258 736 рублей 86 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1261.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО48 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2019-2-1292 о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в размере 20 258 736 рублей 86 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1261, с расчетного счета ООО «БОРК» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО48 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 20 258 736 рублей 86 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 889 500 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 613 873 рублей 24 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 126 170 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 216 764 рублей 76 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 6412428 рублей 86 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «БОРК» № указанные выше денежные средства на лицевой счет № ФИО48, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО48, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 823 286 рублей 32 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек неустановленных следствием руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «БОРК», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 20 408 131 рубля 00 копеек на расчетный счет ООО «БОРК» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, выступающего заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №15, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №15 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у Свидетель №15 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «БОРК». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя Свидетель №15 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя Свидетель №15 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «БОРК» - Свидетель №2 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №15

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «БОРК» Свидетель №2 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем Свидетель №15 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день Свидетель №2 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №15, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №2 и Свидетель №15 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №2 и Свидетель №15 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №2 и Свидетель №15, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №2 и Свидетель №15 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, Свидетель №2 и Свидетель №15, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №6, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец Свидетель №15 передал заемщику ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2 денежные средства в размере 19 800 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 14% годовых, при этом у Свидетель №15 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «БОРК». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1203, выдав по одному экземпляру Свидетель №2 и Свидетель №15 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, Свидетель №2 и Свидетель №15, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №15 и ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени Свидетель №15 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени Свидетель №15 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени Свидетель №15 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1203;

- расчет суммы долга должника ООО «БОРК» перед Свидетель №15;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «БОРК» о погашении задолженности перед Свидетель №15 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №15 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить Свидетель №15 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №15 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №15, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной палате 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № передал Свидетель №15 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с Свидетель №15 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №15, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «БОРК», проследовал в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №11 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем Свидетель №15 и заемщиком ООО «БОРК» в лице директора Свидетель №2, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1203; заявление нотариусу от имени Свидетель №15 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «БОРК» перед Свидетель №15; копия требования (уведомления) должнику ООО «БОРК» о погашении задолженности перед Свидетель №15 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ нотариус Свидетель №11, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от Свидетель №15, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/45-2019-2-1291, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «БОРК» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 20 407 679 рублей 93 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 800 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 410 104 рублей 11 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 93 060 рублей 00 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 103 515 рублей 82 копеек. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с Свидетель №15, получившим от нотариуса Свидетель №11 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №15 о порядке действий и соответствующем поведении у сотрудника указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в этот же период времени, Свидетель №15, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «БОРК», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2019-2-1291 о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в размере 20 407 679 рублей 93 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1203.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной Свидетель №15 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2019-2-1291 о взыскании задолженности с должника ООО «БОРК» в размере 20 407 679 рублей 93 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1203, с расчетного счета ООО «БОРК» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 20 407 679 рублей 93 копейки, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 826 639 рублей 41 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 757 878 рублей 52 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 823 162 рубля 00 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «БОРК» № указанные выше денежные средства на лицевой счет № Свидетель №15, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя Свидетель №15, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 836 691 рубля 19 копеек.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, указанными совместными преступными действиями, участники организованной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо №, под руководством Лица №, без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершили банковские операции, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № по кассовому обслуживанию юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, оформленных на подставных лиц, осуществлению переводов денежных средств, по их банковским счетам, инкассации денежных средств, взимая по мере совершения указанных операций условленное с клиентами вознаграждение, тем самым получили доход от незаконной банковской деятельности (банковских операций) на общую сумму не менее 9 040 588 рублей 90 копеек (1 804 194,72+ 1 777 907,23+1 823 286,32+1 836 691,19+1 798 509,44).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ФОБОС», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 19 907 108 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «ФОБОС» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, выступающей заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО50, и не осведомляя последнюю о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО50 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, на что последняя дала свое добровольное согласие, при этом у ФИО50 отсутствовали денежные средства и фактически последняя не намеревалась передавать их в качестве займа ООО «ФОБОС». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал открытие ДД.ММ.ГГГГ лицевого счета № на имя ФИО50 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО50 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканной последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «ФОБОС» - ФИО11 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО50

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «ФОБОС» ФИО11 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО50 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО11 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО50, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО11 и ФИО50 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО11 и ФИО50 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО11 и ФИО50, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО11 и ФИО50 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО11 и ФИО50, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу 

<

адрес> Свидетель №6 (далее - нотариус Свидетель №6), у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО50 передала заемщику ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11 денежные средства в размере 19 600 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 14% годовых, при этом у ФИО50 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последняя не намеревалась передавать их в качестве займа ООО «ФОБОС». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-4-307, выдав по одному экземпляру ФИО11 и ФИО50 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО11 и ФИО50, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО50 и ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО50 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО50 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-4-307;

- расчет суммы долга должника ООО «ФОБОС»;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ФОБОС» о погашении задолженности с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО50 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО50 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО50 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО50, неосведомленной о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которой на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО50 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС», которые последняя подписала, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО50 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО50, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ФОБОС», проследовала в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передала ФИО33, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее – врио нотариуса Свидетель №6 – ФИО33) полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО50 и заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-4-307; заявление нотариусу от имени ФИО50 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ФОБОС»; копия требования (уведомления) должнику ООО «ФОБОС» о погашении задолженности с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, врио нотариуса Свидетель №6 – ФИО33, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО50, и с целью удовлетворения требований последней, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-680, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ФОБОС» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 906 845 рублей 93 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 600 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 170 909 рублей 59 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 31 360 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 263 рубля 67 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 102 312 рублей 67 копеек. Далее, в тот же день, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО50, получившей от врио нотариуса Свидетель №6 – ФИО33 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО50 о порядке действий и соответствующем поведении у сотрудника указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, ФИО50, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ФОБОС», проследовала в офис АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передала сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №6 – ФИО33 в реестре за №-н/66-2019-4-680 о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в размере 19 906 845 рублей 93 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-4-307.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «ВУЗ-банк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО50 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №6 – ФИО33 в реестре за №-н/66-2019-4-680 о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в размере 19 906 845 рублей 93 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-4-307, с расчетного счета ООО «ФОБОС» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО50 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 19 906 845 рублей 93 копейки, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 210 163 рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 781 230 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 915 452 рубля 93 копейки.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «ФОБОС» № указанные денежные средства на лицевой счет № ФИО50, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО50, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 791 616 рублей 13 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ФОБОС», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 19 967 997 рублей 90 копеек на расчетный счет ООО «ФОБОС» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, выступающей заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО51, и не осведомляя последнего о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО51 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО51 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ФОБОС». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии ФИО51 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал открытие ДД.ММ.ГГГГ лицевого счета № на имя ФИО51 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО51 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканной последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «ФОБОС» - ФИО11 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО51

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «ФОБОС» ФИО11 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО51 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО11 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО51, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО11 и ФИО51 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО11 и ФИО51 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО11 и ФИО51, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО11 и ФИО51 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО11 и ФИО51, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу нотариального округа 

<

адрес> Свидетель №16 (далее - нотариус Свидетель №16), у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО51 передал заемщику ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11 денежные средства в размере 19 600 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 14% годовых, при этом у ФИО51 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревалась передавать их в качестве займа ООО «ФОБОС». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №16, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/28-н/66-2019-3-74, выдав по одному экземпляру ФИО11 и ФИО51 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО11 и ФИО51, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО51 и ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО51 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО51 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №16, зарегистрированному в реестре за номером 66/28-н/66-2019-3-74;

- расчет суммы долга должника ООО «ФОБОС» перед ФИО51;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ФОБОС» о погашении задолженности ФИО51 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО51 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО51 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО51 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО51, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО51 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО51 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, действуя по указанию Лица №, ФИО51, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ФОБОС», проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО51 и заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №16, зарегистрированный в реестре за номером 66/28-н/66-2019-3-74; заявление нотариусу от имени ФИО51 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ФОБОС» перед ФИО51; копия требования (уведомления) должнику ООО «ФОБОС» о погашении задолженности ФИО51 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО51, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-856, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ФОБОС» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 925 855 рублей 62 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 600 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 187 945 рублей 21 копейка; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 35 280 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 223 рубля 17 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 102 407 рублей 24 копейки. Далее, в тот же день, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО51, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО51 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО51, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ФОБОС», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-856 о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в размере 19 925 855 рублей 62 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №16, зарегистрированному в реестре за номером 66/28-н/66-2019-3-74.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО51 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-856 о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в размере 19 925 855 рублей 62 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №16, зарегистрированному в реестре за номером 66/28-н/66-2019-3-74, с расчетного счета ООО «ФОБОС» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 19 925 855 рублей 62 копейки, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 980 346 рублей 90 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 106 300 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 752 656 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 485 500 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 732 570 рубля 00 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 867 482 рубля 72 копейки.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «ФОБОС» № на лицевой счет № ФИО51, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО51, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 793 327 рублей 01 копейка.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ФОБОС», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 19 996 027 рублей 89 копеек на расчетный счет ООО «ФОБОС» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, выступающей заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО53, и не осведомляя последнего о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО53 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО53 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ФОБОС». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии ФИО53 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал открытие ДД.ММ.ГГГГ лицевого счета № на имя ФИО53 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО53 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканной последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «ФОБОС» - ФИО11 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО53

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «ФОБОС» ФИО11 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО53 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО11 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО53, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО11 и ФИО53 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО11 и ФИО53 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО11 и ФИО53, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО11 и ФИО53 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО11 и ФИО53, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее - нотариус Свидетель №6), у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО53 передал заемщику ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11 денежные средства в размере 19 450 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 13% годовых, при этом у ФИО53 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревалась передавать их в качестве займа ООО «ФОБОС». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-4-308, выдав по одному экземпляру ФИО11 и ФИО53 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО11 и ФИО53, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО53 и ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО53 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО53 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-4-308;

- расчет суммы долга должника ООО «ФОБОС» перед ФИО53;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ФОБОС» о погашении задолженности ФИО53 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО53 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО53 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО53 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО53, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО53 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО53 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, действуя по указанию Лица №, ФИО53, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ФОБОС», проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №6 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО53 и заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-4-308; заявление нотариусу от имени ФИО53 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ФОБОС» перед ФИО53; копия требования (уведомления) должнику ООО «ФОБОС» о погашении задолженности ФИО53 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО53, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/66-2019-4-1059, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ФОБОС» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 20 036 460 рублей 43 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 450 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 387 934 рублей 25 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 95 305 рублей 00 копеек; почтовые расходы по уведомлению должника в размере 263 рубля 67 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 102 957 рублей 51 копейки. Далее, в тот же день, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО53, получившим от нотариуса Свидетель №6 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО53 о порядке действий и соответствующем поведении у сотрудника указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО53, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ФОБОС», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1059 о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в размере 20 036 460 рублей 43 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-4-308.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО53 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6 в реестре за №-н/66-2019-4-1059 о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в размере 20 036 460 рублей 43 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-4-308, с расчетного счета ООО «ФОБОС» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО53 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 20 036 460 рублей 43 копейки, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 41 941 рубль 78 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 846 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 988 680 рублей 60 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 112 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 034 870 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 244 000 рубля 00 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 068 450 рублей 35 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 828 999 рублей 24 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 871 518 рублей 46 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «ФОБОС» № указанные денежные средства на лицевой счет № ФИО53, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО53, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 803 281 рубля 44 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ФОБОС», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 20 356 006 рублей 81 копейки на расчетный счет ООО «ФОБОС» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, выступающей заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №17, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №17 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у Свидетель №17 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ФОБОС». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал открытие ДД.ММ.ГГГГ лицевого счета № на имя Свидетель №17 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя Свидетель №17 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканной последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «ФОБОС» - ФИО11 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №17

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «ФОБОС» ФИО11 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем Свидетель №17 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО11 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №17, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО11 и Свидетель №17 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО11 и Свидетель №17 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО11 и Свидетель №17, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО11 и Свидетель №17 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО11 и Свидетель №17, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее - нотариус Свидетель №6), у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец Свидетель №17 передал заемщику ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11 денежные средства в размере 19 800 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 12% годовых, при этом у Свидетель №17 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревалась передавать их в качестве займа ООО «ФОБОС». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1260, выдав по одному экземпляру ФИО11 и Свидетель №17 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО11 и Свидетель №17, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №17 и ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени Свидетель №17 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени Свидетель №17 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1260;

- расчет суммы долга должника ООО «ФОБОС» перед Свидетель №17;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ФОБОС» о погашении задолженности перед Свидетель №17 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №17 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить Свидетель №17 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №17 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №17, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной палате 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № передал Свидетель №17 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с Свидетель №17 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, действуя по указанию Лица №, Свидетель №17, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ФОБОС», проследовал в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передал нотариусу нотариального округа 

<

адрес> Свидетель №11 (далее – нотариус Свидетель №11) полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем Свидетель №17 и заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1260; заявление нотариусу от имени Свидетель №17 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ФОБОС» перед Свидетель №17; копия требования (уведомления) должнику ООО «ФОБОС» о погашении задолженности перед Свидетель №17 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №11, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от Свидетель №17, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/45-2019-2-1364, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ФОБОС» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 20 356 322 рублей 63 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 800 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 358 027 рублей 40 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 97 020 рублей 00 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 101 275 рублей 23 копеек. Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с Свидетель №17, получившим от нотариуса Свидетель №11 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №17 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период, Свидетель №17, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ФОБОС», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2019-2-1364 о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в размере 20 356 322 рублей 63 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1260.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной Свидетель №17 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2019-2-1364 о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в размере 20 356 322 рублей 63 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1260, с расчетного счета ООО «ФОБОС» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 20 356 322 рублей 63 копейки, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 111 рублей 84 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 312 300 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 748 306 рублей 81 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в размере 490 053 рубля 98 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 804 550 рублей 00 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «ФОБОС» № на лицевой счет № Свидетель №17, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя Свидетель №17, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 832 069 рублей 04 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ФОБОС», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 20 244 920 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «ФОБОС» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, выступающей заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО55, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО55 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО55 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ФОБОС». 

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, получил от ФИО55 в свое распоряжение доступ к лицевому счету последнего №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также дебетовую банковскую карту ФИО55 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканной последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «ФОБОС» - ФИО11 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО55

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «ФОБОС» ФИО11 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО55 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО11 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО55, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО11 и ФИО55 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО11 и ФИО55 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО11 и ФИО55, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО11 и ФИО55 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО11 и ФИО55, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее - нотариус Свидетель №6), у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО55 передал заемщику ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11 денежные средства в размере 19 700 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 13% годовых, при этом у ФИО55 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ФОБОС». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1348, выдав по одному экземпляру ФИО11 и ФИО55 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО11 и ФИО55, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО55 и ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО55 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО55 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1348;

- расчет суммы долга должника ООО «ФОБОС» перед ФИО55;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ФОБОС» о погашении задолженности перед ФИО55 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО55 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО55 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО55 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО55, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной палате 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО55 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО55 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, действуя по указанию Лица №, ФИО55, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ФОБОС», проследовал в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передал нотариусу нотариального округа 

<

адрес> Свидетель №11 (далее – нотариус Свидетель №11) полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО55 и заемщиком ООО «ФОБОС» в лице директора ФИО11, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1348; заявление нотариусу от имени ФИО55 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ФОБОС» перед ФИО55; копия требования (уведомления) должнику ООО «ФОБОС» о погашении задолженности перед ФИО55 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №11, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО55, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/45-2019-2-1363, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ФОБОС» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 20 230 178 рублей 20 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 700 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 343 805 рублей 48 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 82 740 рублей 00 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 103 632 рубля 72 копеек. Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО55, получившим от нотариуса Свидетель №11 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО55 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период, ФИО55, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ФОБОС», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2019-2-1363 о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в размере 20 230 178 рублей 20 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1348.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО55 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2019-2-1363 о взыскании задолженности с должника ООО «ФОБОС» в размере 20 230 178 рублей 20 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1348, с расчетного счета ООО «ФОБОС» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО55 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 20 230 178 рублей 20 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 171 802 рубля 91 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 043 319 рублей 93 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 055 рублей 36 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «ФОБОС» № на лицевой счет № ФИО55, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО55, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 820 716 рублей 04 копеек.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, указанными совместными преступными действиями, участники организованной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо №, под руководством Лица №, без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершили банковские операции, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № по кассовому обслуживанию юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, оформленных на подставных лиц, осуществлению переводов денежных средств, по их банковским счетам, инкассации денежных средств, взимая по мере совершения указанных операций условленное с клиентами вознаграждение, тем самым получили доход от незаконной банковской деятельности (банковских операций) на общую сумму не менее 9 041 009 рублей 66 копеек (1 791 616,13+1 803 281,44+1 793 327,01+1 832 069,04+1 820 716,04).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ТЗК», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 30 170 003 рублей 05 копеек на расчетный счет ООО «ТЗК» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ТЗК» в лице директора ФИО16, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ТЗК» в лице директора ФИО16

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №18, и не осведомляя последнюю о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №18 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ТЗК» в лице директора ФИО16, на что последняя дала свое добровольное согласие, при этом у Свидетель №18 отсутствовали денежные средства и фактически последняя не намеревалась передавать их в качестве займа ООО «ТЗК». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии Свидетель №18 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ТЗК» в лице директора ФИО16, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал открытие ДД.ММ.ГГГГ лицевого счета № на имя Свидетель №18 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя Свидетель №18 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «ТЗК» - ФИО16 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №18

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «ТЗК» ФИО16 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем Свидетель №18 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО16 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №18, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО16 и Свидетель №18 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО16 и Свидетель №18 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО16 и Свидетель №18, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО16 и Свидетель №18 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО16 и Свидетель №18, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №6, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец Свидетель №18 передала заемщику ООО «ТЗК» в лице директора ФИО16 денежные средства в размере 29 400 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 13% годовых, при этом у Свидетель №18 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последняя не намеревалась передавать их в качестве займа ООО «ТЗК». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1396, выдав по одному экземпляру ФИО16 и Свидетель №18, которые полученные экземпляры договора займа денег, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №18 и ООО «ТЗК» в лице директора ФИО16, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени Свидетель №18 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени Свидетель №18 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени Свидетель №18 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1396;

- расчет суммы долга должника ООО «ТЗК» перед Свидетель №18;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ТЗК» о погашении задолженности перед Свидетель №18 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №18 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить Свидетель №18 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №18 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №18, неосведомленной о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной палате 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № передал Свидетель №18 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК», которые последняя подписала, а также Лицо № провел инструктаж с Свидетель №18 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №18, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ТЗК», проследовала в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передала нотариусу Свидетель №11 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем Свидетель №18 и заемщиком ООО «ТЗК» в лице директора ФИО16, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1396; заявление нотариусу от имени Свидетель №18 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ТЗК» перед Свидетель №18; копия требования (уведомления) должнику ООО «ТЗК» о погашении задолженности перед Свидетель №18 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №11, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от Свидетель №18, и с целью удовлетворения требований последней, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/45-2019-2-1389, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ТЗК» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 30 176 274 рублей 97 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 29 400 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 502 619 рублей 18 копейки; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 120 540 рублей 00 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 153 115 рублей 79 копеек. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с Свидетель №18, получившей от нотариуса Свидетель №11 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО Банк «ФК Открытие», расположенному по адресу: 

<

адрес>/а, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №18 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период времени, Свидетель №18, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ТЗК», проследовала в офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передала сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2019-2-1389 о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» в размере 30 176 274 рублей 97 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1396.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО Банка «ФК Открытие», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной Свидетель №18 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2019-2-1389 о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» в размере 30 176 274 рублей 97 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1396, с расчетного счета ООО «ТЗК» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 30 170 003 рублей 05 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 166 326 рублей 91 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 676 рублей 14 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «ТЗК» № указанные денежные средства на лицевой счет № Свидетель №18, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя Свидетель №18, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 2 715 300 рублей 27 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ТЗК», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 5 313 233 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «ТЗК» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес> мост, 

<

адрес>, стр. 1, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ТЗК» в лице директора ФИО16, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ТЗК» в лице директора ФИО16

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №19, и не осведомляя последнюю о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №19 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ТЗК» в лице директора ФИО16, на что последняя дала свое добровольное согласие, при этом у Свидетель №19 отсутствовали денежные средства и фактически последняя не намеревалась передавать их в качестве займа ООО «ТЗК». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии Свидетель №19 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ТЗК» в лице директора ФИО16, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал открытие ДД.ММ.ГГГГ лицевого счета № на имя Свидетель №19 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя Свидетель №19 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «ТЗК» - ФИО16 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №19

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «ТЗК» ФИО16 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем Свидетель №19 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО16 в нотариальную для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №19, уведомил Лица №.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО16 и Свидетель №19 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО16 и Свидетель №19 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО16 и Свидетель №19, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО16 и Свидетель №19 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же период времени, действуя по указанию Лица №, ФИО16 и Свидетель №19, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №6, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец Свидетель №19 передала заемщику ООО «ТЗК» в лице директора ФИО16 денежные средства в размере 28 750 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 14% годовых, при этом у Свидетель №19 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последняя не намеревалась передавать их в качестве займа ООО «ТЗК». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1395, выдав по одному экземпляру ФИО16 и Свидетель №19, которые полученные экземпляры договора займа денег, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №19 и ООО «ТЗК» в лице директора ФИО16, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени Свидетель №19 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени Свидетель №19 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени Свидетель №19 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1395;

- расчет суммы долга должника ООО «ТЗК» перед Свидетель №19;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ТЗК» о погашении задолженности перед Свидетель №19 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №19 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить Свидетель №19 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №19 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №19, неосведомленной о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной палате 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № передал Свидетель №19 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК», которые последняя подписала, а также Лицо № провел инструктаж с Свидетель №19 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №19, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ТЗК», проследовала в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передала нотариусу Свидетель №11 полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем Свидетель №19 и заемщиком ООО «ТЗК» в лице директора ФИО16, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированный в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1395; заявление нотариусу от имени Свидетель №19 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ТЗК» перед Свидетель №19; копия требования (уведомления) должнику ООО «ТЗК» о погашении задолженности перед Свидетель №19 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №11, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от Свидетель №19, и с целью удовлетворения требований последней, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/45-2019-2-1408, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ТЗК» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 29 575 119 рублей 83 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 28 750 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 551 369 рублей 86 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 123 625 рублей 00 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 150 124 рублей 97 копеек. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с Свидетель №19, получившей от нотариуса Свидетель №11 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Банк ВТБ», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №19 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период времени, Свидетель №19, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ТЗК», проследовала в офис ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передала сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2019-2-1408 о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» в размере 29 575 119 рублей 83 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1395.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ПАО «Банка ВТБ», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной Свидетель №19 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2019-2-1408 о взыскании задолженности с должника ООО «ТЗК» в размере 29 575 119 рублей 83 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №6, зарегистрированному в реестре за номером 66/357-н/66-2019-5-1395, с расчетного счета ООО «ТЗК» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес> мост, 

<

адрес>, стр. 1, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №19 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства в размере 3 657 397 рублей 10 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие с расчетного счета ООО «ТЗК» № указанные денежные средства на лицевой счет № Свидетель №19, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя Свидетель №19, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 329 165 рублей 74 копеек.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, указанными совместными преступными действиями, участники организованной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо №, под руководством Лица №, без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершили банковские операции, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № по кассовому обслуживанию юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, оформленных на подставных лиц, осуществлению переводов денежных средств, по их банковским счетам, инкассации денежных средств, взимая по мере совершения указанных операций условленное с клиентами вознаграждение, тем самым получили доход от незаконной банковской деятельности (банковских операций) на общую сумму не менее 3 044 466 рублей 01 копейки (2 715 300,27+329 165,74).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ЭЛЬБРУС», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 25 226 452 рублей 33 копеек на расчетный счет ООО «ЭЛЬБРУС» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора ФИО19, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора ФИО19

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №20, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №20 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора ФИО19, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у Свидетель №20 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ЭЛЬБРУС». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя Свидетель №20 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя Свидетель №20 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «ЭЛЬБРУС» - ФИО19 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №20

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «ЭЛЬБРУС» ФИО19 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем Свидетель №20 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО19 в нотариальную палату для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем с Свидетель №20, уведомил Лица №.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО19 и Свидетель №20 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО19 и Свидетель №20 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО19 и Свидетель №20, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО19 и Свидетель №20 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО19 и Свидетель №20, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу нотариального округа 

<

адрес> Свидетель №21 (далее – нотариус Свидетель №21), у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец Свидетель №20 передал заемщику ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора ФИО19 денежные средства в размере 24 700 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 13% годовых, при этом у Свидетель №20 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ЭЛЬБРУС». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №21, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1191, выдав по одному экземпляру ФИО19 и Свидетель №20 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО19 и Свидетель №20, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №20 и ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора ФИО19, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени Свидетель №20 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени Свидетель №20 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени Свидетель №20 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №21, зарегистрированному в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1191;

- расчет суммы долга должника ООО «ЭЛЬБРУС» перед Свидетель №20;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭЛЬБРУС» о погашении задолженности перед Свидетель №20 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №20 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить Свидетель №20 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №20 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №20, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной палата 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № передал Свидетель №20 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с Свидетель №20 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №20, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭЛЬБРУС», проследовал в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №11, полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем Свидетель №20 и заемщиком ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора ФИО19, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11, зарегистрированный в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1191; заявление нотариусу от имени Свидетель №20 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ЭЛЬБРУС» перед Свидетель №20; копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭЛЬБРУС» о погашении задолженности перед Свидетель №20 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №11, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от Свидетель №20, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/45-2020-1-1092, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ЭЛЬБРУС» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 25 225 020 рублей 49 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 24 700 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 324 609 рублей 29 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 71 630 рублей 00 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 128 781 рубля 20 копеек. Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с Свидетель №20, получившим от нотариуса Свидетель №11 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису АО «АЛЬФА-БАНК», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №20 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период, Свидетель №20, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭЛЬБРУС», проследовал в офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за номером 45/48-н/45-2020-1-1092 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в размере 25 225 020 рублей 49 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №21, зарегистрированному в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1191.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной Свидетель №20 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2020-1-1092 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в размере 25 225 020 рублей 49 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №21, зарегистрированному в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1191, с расчетного счета ООО «ЭЛЬБРУС» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №20 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, перечислили денежные средства в размере 25 225 020 рублей 49 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «ЭЛЬБРУС» № на лицевой счет № Свидетель №20, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя Свидетель №20, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 2 270 251 рубля 84 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ЭЛЬБРУС», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 41 035 786 рублей 65 копеек на расчетный счет ООО «ЭЛЬБРУС» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора Свидетель №4, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора Свидетель №4

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО60, и не осведомляя последнего о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО60 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора Свидетель №4, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО60 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ЭЛЬБРУС». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии ФИО60 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора Свидетель №4, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО60 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО60 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, сообщил, ранее им приисканному, директору подконтрольного ему ООО «ЭЛЬБРУС» - Свидетель №4 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО60

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №4 и ФИО60 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №4 и ФИО60 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с Свидетель №4 и ФИО60, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с Свидетель №4 и ФИО60 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №4 и ФИО60, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО60 передал заемщику ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора Свидетель №4 денежные средства в размере 19 500 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 14% годовых, при этом у ФИО60 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ЭЛЬБРУС». В свою очередь, в тот же день, врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 45/48-н/45-2020-2-814, выдав по одному экземпляру Свидетель №4 и ФИО60 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, Свидетель №4 и ФИО60, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО60 и ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора Свидетель №4, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО60 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО60 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени ФИО60 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22, зарегистрированному в реестре за номером 45/48-н/45-2020-2-814;

- расчет суммы долга должника ООО «ЭЛЬБРУС» перед ФИО60;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭЛЬБРУС» о погашении задолженности перед ФИО60 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО60 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО60 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО60 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО60, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной палата 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО60 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО60 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО60, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭЛЬБРУС», проследовал в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №11, полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО60 и заемщиком ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора Свидетель №4, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22, зарегистрированный в реестре за номером 45/48-н/45-2020-2-814; заявление нотариусу от имени ФИО60 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ЭЛЬБРУС» перед ФИО60; копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭЛЬБРУС» о погашении задолженности перед ФИО60 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №11, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО60, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/45-2020-2-1094, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ЭЛЬБРУС» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 909 519 рублей 53 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 500 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 275 983 рублей 61 копейки; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 31 200 рублей 00 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 102 335 рублей 92 копеек. Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО60, получившим от нотариуса Свидетель №11 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО60 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период, ФИО60, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭЛЬБРУС», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за номером 45/48-н/45-2020-2-1094 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в размере 19 909 519 рублей 53 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22, зарегистрированному в реестре за номером 45/48-н/45-2020-2-1194.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО60 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2020-2-1094 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в размере 19 909 519 рублей 53 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22, зарегистрированному в реестре за номером 45/48-н/45-2020-2-814, с расчетного счета ООО «ЭЛЬБРУС» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый на имя ФИО60 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, перечислили денежные средства в размере 19 909 519 рублей 53 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «ЭЛЬБРУС» № на лицевой счет № ФИО60, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО60, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 791 856 рублей 76 копеек.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора ФИО19, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора ФИО19

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО62, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО63 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора ФИО19, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО62 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ЭЛЬБРУС». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО62 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО62 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «ЭЛЬБРУС» - ФИО19 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО64

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «ЭЛЬБРУС» ФИО19 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО64. Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО19 в нотариальную палату для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем с ФИО64, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО19 и ФИО62 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО19 и ФИО64 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО19 и ФИО65, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО19 и ФИО64 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО19 и ФИО66, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу нотариального округа 

<

адрес> Свидетель №23, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО66 передал заемщику ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора ФИО19 денежные средства в размере 20 000 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 13% годовых, при этом у ФИО62 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ЭЛЬБРУС». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №23, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 45/23-н/45-2020-2-762, выдав по одному экземпляру ФИО19 и ФИО63 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО19 и ФИО66, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО64 и ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора ФИО19, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО62 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО62 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени ФИО62 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО68, зарегистрированному в реестре за номером 45/23-н/45-2020-2-762;

- расчет суммы долга должника ООО «ЭЛЬБРУС» перед ФИО64;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭЛЬБРУС» о погашении задолженности перед ФИО64 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО62 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО62 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО64 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО64, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной палата 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО63 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО64 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО66, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭЛЬБРУС», проследовал в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №11, полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО64 и заемщиком ООО «ЭЛЬБРУС» в лице директора ФИО19, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №23, зарегистрированный в реестре за номером 45/23-н/45-2020-2-762; заявление нотариусу от имени ФИО62 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ЭЛЬБРУС» перед ФИО64; копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭЛЬБРУС» о погашении задолженности перед ФИО64 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №11, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО62, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/45-2020-2-664, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ЭЛЬБРУС» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 21 125 324 рублей 70 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 20 000 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 816 939 рублей 89 копейки; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 200 000 рублей 00 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 108 384 рублей 70 копеек. Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО64, получившим от нотариуса Свидетель №11 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО64 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период, ФИО66, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭЛЬБРУС», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за номером 45/48-н/45-2020-2-664 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в размере 21 125 324 рублей 70 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №23 зарегистрированному в реестре за номером 45/23-н/45-2020-2-762.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО64 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2020-2-664 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭЛЬБРУС» в размере 21 125 324 рублей 70 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №23, зарегистрированному в реестре за номером 45/23-н/45-2020-2-762, с расчетного счета ООО «ЭЛЬБРУС» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО62 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, перечислили денежные средства в размере 21 125 324 рублей 59 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «ЭЛЬБРУС» № на лицевой счет № ФИО62, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО62, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 901 279 рублей 21 копейки.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, указанными совместными преступными действиями, участники организованной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо №, под руководством Лица №, без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершили банковские операции, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № по кассовому обслуживанию юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, оформленных на подставных лиц, осуществлению переводов денежных средств, по их банковским счетам, инкассации денежных средств, взимая по мере совершения указанных операций условленное с клиентами вознаграждение, тем самым получили доход от незаконной банковской деятельности (банковских операций) на общую сумму не менее 5 963 387 рублей 81 копейки (2 270 251,84+1 901 279,21+1 791 856,76).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «АРКАДА», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 30 286 330 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №24, и не осведомляя последнего о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №24 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у Свидетель №24 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «АРКАДА». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии Свидетель №24 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя Свидетель №24 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя Свидетель №24 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «АРКАДА» - ФИО17 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем Свидетель №24

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «АРКАДА» ФИО17 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем Свидетель №24 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО17 в нотариальную палату для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем со Свидетель №24, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО17 и Свидетель №24 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО17 и Свидетель №24 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО17 и Свидетель №24, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО17 и Свидетель №24 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО17 и Свидетель №24, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №11, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец Свидетель №24 передал заемщику ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17 денежные средства в размере 19 700 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 13% годовых, при этом у Свидетель №24 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «АРКАДА». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №11, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 45/48-н/45-2020-1-1157, выдав по одному экземпляру ФИО17 и Свидетель №24 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО17 и Свидетель №24, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №24 и ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени Свидетель №24 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени Свидетель №24 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени Свидетель №24 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11, зарегистрированному в реестре за номером 45/48-н/45-2020-1-1157;

- расчет суммы долга должника ООО «АРКАДА» перед Свидетель №24;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «АРКАДА» о погашении задолженности перед Свидетель №24 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить Свидетель №24 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить Свидетель №24 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести со Свидетель №24 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились со Свидетель №24, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной палата 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № передал Свидетель №24 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж со Свидетель №24 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, действуя по указанию Лица №, Свидетель №24, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «АРКАДА», проследовал в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передал Свидетель №22, временно исполняющей обязанности нотариуса Свидетель №11 (далее – врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22) полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем Свидетель №24 и заемщиком ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11, зарегистрированный в реестре за номером 45/48-н/45-2020-1-1157; заявление нотариусу от имени Свидетель №24 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «АРКАДА» перед Свидетель №24; копия требования (уведомления) должнику ООО «АРКАДА» о погашении задолженности перед Свидетель №24 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от Свидетель №24, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/45-2020-2-680, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «АРКАДА» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 20 727 385 рублей 28 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 700 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 741 710 рублей 38 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 179 710 рублей 00 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 106 404 рублей 90 копеек. Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно со Свидетель №24, получившим от врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису АО «АЛЬФА-БАНК», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж со Свидетель №24 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период, Свидетель №24, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «АРКАДА», проследовал в офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22 в реестре за №-н/45-2020-2-680 о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» в размере 20 727 385 рублей 28 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11, зарегистрированному в реестре за номером 45/48-н/45-2020-1-1157.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной Свидетель №24 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22 в реестре за №-н/45-2020-2-680 о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» в размере 20 727 385 рублей 28 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11, зарегистрированному в реестре за номером 45/48-н/45-2020-1-1157, с расчетного счета ООО «АРКАДА» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №24 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, перечислили денежные средства в размере 20 727 385 рублей 28 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «АРКАДА» № на лицевой счет № Свидетель №24, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя Свидетель №24, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 865 464 рублей 68 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «АРКАДА», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 30 059 011 рублей 61 копейки на расчетный счет ООО «АРКАДА» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО70, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №25 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО70 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «АРКАДА». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО70 в Западно - Сибирском филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: Ханты – Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес> – Мансийск, 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО70 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «АРКАДА» - ФИО17 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО70

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «АРКАДА» ФИО17 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, для заключения договора займа денег с займодавцем ФИО70 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии в назначенный день ФИО17 в нотариальную палату для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем с ФИО70, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО17 и ФИО70 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО17 и ФИО70 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО17 и ФИО70, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО17 и ФИО70 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО17 и Свидетель №25, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец Свидетель №25 передал заемщику ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17 денежные средства в размере 19 500 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 12% годовых, при этом у ФИО70 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «АРКАДА». В свою очередь, в тот же день, врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 45/48-н/45-2020-2-738, выдав по одному экземпляру ФИО17 и Свидетель №25 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО17 и Свидетель №25, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО70 и ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО70 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО70 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени ФИО70 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ врио нотариусом Свидетель №11 – Свидетель №22, зарегистрированному в реестре за номером 45/48-н/45-2020-2-738;

- расчет суммы долга должника ООО «АРКАДА» перед ФИО70;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «АРКАДА» о погашении задолженности перед ФИО70 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО70 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО70 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО70 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО70, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной палата 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № передал Свидетель №25 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО70 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №25, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «АРКАДА», проследовал в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передал врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22, полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО70 и заемщиком ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22, зарегистрированный в реестре за номером 45/48-н/45-2020-2-738; заявление нотариусу от имени ФИО70 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «АРКАДА» перед ФИО70; копия требования (уведомления) должнику ООО «АРКАДА» о погашении задолженности перед ФИО70 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО70, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/45-2020-2-1013, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «АРКАДА» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 886 666 рублей 48 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 500 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 249 344 рублей 26 копеек; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 35 100 рублей 00 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 102 222 рублей 22 копеек. Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО70, получившим от врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО70 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период, Свидетель №25, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «АРКАДА», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22 в реестре за №-н/45-2020-2-1013 о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» в размере 19 886 666 рублей 48 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22, зарегистрированному в реестре за номером 45/48-н/45-2020-1-1157.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО70 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22 в реестре за №-н/45-2020-2-1013 о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» в размере 19 886 666 рублей 48 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса Свидетель №11 – Свидетель №22, зарегистрированному в реестре за номером 45/48-н/45-2020-2-738, с расчетного счета ООО «АРКАДА» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО70 в Западно - Сибирском филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: Ханты – Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес> – Мансийск, 

<

адрес>, стр. 13, перечислили денежные средства в размере 19 886 666 рублей 00 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «АРКАДА» № на лицевой счет № ФИО70, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО70, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 789 799 рублей 94 копеек.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа между подконтрольным ему ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего проведения процедуры медиации с участием медиатора в отношении спора по вопросу исполнения указанного выше договора займа, в связи с неисполнением, якобы, условий договора займа, и заключения у нотариуса медиативного соглашения, необходимого для взыскания задолженности с должника - ООО «АРКАДА». 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, преследуя единый с участниками организованной им группы умысел, согласно ранее разработанного преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа с заемщиком ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, выполняя возложенные на себя обязательства, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО72, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО72 за денежное вознаграждение выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа с заемщиком ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, с последующим проведением процедуры медиации с участием медиатора в отношении спора по вопросу исполнения указанного выше договора займа, в связи с неисполнением условий договора займа, и заключения у нотариуса медиативного соглашения, необходимого для взыскания задолженности с должника - ООО «АРКАДА», на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО72 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «АРКАДА». 

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, получив согласие ФИО72, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО72 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО72 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, дал указание участнику организованной группы Лицу № сообщить, ранее приисканному последним, директору подконтрольного Лицу № ООО «АРКАДА» - ФИО17 о необходимости заключения фиктивного договора займа с займодавцем ФИО72, с последующим проведением процедуры медиации с участием медиатора в отношении спора по вопросу исполнения указанного выше договора займа, в связи с неисполнением условий договора займа, и заключения у нотариуса медиативного соглашения.

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщил директору подконтрольного Лицу № ООО «АРКАДА» ФИО17 о необходимости заключения договора займа с займодавцем ФИО72 Далее, в тот же период времени, Лицо №, о прибытии ФИО17 в назначенные Лицом № даты и место для заключения фиктивного договора займа с займодавцем с ФИО72, с последующим проведением процедуры медиации с участием медиатора в отношении спора по вопросу исполнения указанного выше договора займа, в связи с неисполнением условий договора займа, и заключения у нотариуса медиативного соглашения, уведомил Лица №

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, дал указание участнику организованной им группы Лицу № об изготовлении фиктивного договора займа между ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, выступающим заемщиком и ФИО72, выступающим займодавцем. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, изготовил фиктивный договор займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому займодавец ФИО72 передал заемщику ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17 денежные средства в размере 10 000 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с ежедневной процентной ставкой в размере 0,05%. Далее, по указанию Лица №, ФИО72 и ФИО17, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, при неустановленных следствием обстоятельствах, в изготовленном Лицом № договоре займа, проставили свои подписи, при этом у ФИО72 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «АРКАДА».

После чего, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № фиктивный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО72 и ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, устав ООО «АРКАДА», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «АРКАДА», и дал указание Лицу № сопроводить ФИО72 и ФИО17 в офис Ассоциации «Лига Медиаторов», расположенный в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, для заключения соглашения о проведении процедуры медиации по урегулированию спора по вопросу исполнения договора займа, заключенного между ФИО72 и ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, в связи с неисполнением, якобы, условий договора, а также Лицо №, должен был провести с ФИО17 и ФИО72 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у медиатора при заключении соглашения о проведении процедуры медиации.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном на территории 

<

адрес> следствием месте, встретился с ФИО72 и ФИО17, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми прибыли к офису Ассоциации «Лига Медиаторов», расположенному в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО72 и ФИО17 фиктивный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО72 и ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, устав ООО «АРКАДА», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «АРКАДА», необходимые для заключения соглашения о проведении процедуры медиации с целью последующего заключения медиативного соглашения у нотариуса, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО72 и ФИО17 о порядке действий и соответствующем поведении у медиатора при заключении соглашения о проведении процедуры медиации. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО17 и ФИО72, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, проследовали в указанный выше офис Ассоциации «Лига Медиаторов», где обратились к медиатору Свидетель №26 и передали последнему, полученные ранее от Лица № документы, необходимые для заключения соглашения о проведении процедуры медиации для последующего заключения медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника ООО «АРКАДА» в связи с неисполнением обязательств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, медиатор Свидетель №26, неосведомленный о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО72 и ФИО17, заключил с указанными лицами соглашение о проведении процедуры медиации, согласно которому, Ассоциация «Лига Медиаторов» в лице медиатора Свидетель №26, принимает на себя обязательства по подготовке и проведению примирительной процедуры (медиации) для урегулирования спора по вопросу исполнения договора займа, заключенного между ФИО72 и ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, в связи с неисполнением условий данного договора и обязуется участвовать при заключении у нотариуса медиативного соглашения, выдав по одному экземпляру ФИО17 и ФИО72, которые полученные экземпляры соглашений, передали Лицу №

После чего, в период с тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с единой корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, дал указание Лицу № сопроводить медиатора Свидетель №26, ФИО72 и ФИО17 в Московскую городскую нотариальную палату нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, шоссе Энтузиастов, 

<

адрес>/а, для заключения у нотариуса медиативного соглашения, необходимого для взыскания задолженности с должника - ООО «АРКАДА», в связи с неисполнением, якобы, условий договора займа, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО72 и ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17 Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО17 и ФИО72 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса в присутствии медиатора при заключении медиативного соглашения, а также после заключения медиативного соглашения, сопроводить ФИО72 в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. для предоставления указанного медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника - ООО «АРКАДА». 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном на территории 

<

адрес> следствием месте, встретился с медиатором Свидетель №26, ФИО72 и ФИО17, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием авиатранспорте, прибыли в 

<

адрес>, после чего проследовали к Московской городской нотариальной палате нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, шоссе Энтузиастов, 

<

адрес>/а, где Лицо № передал ФИО72 и ФИО17 фиктивный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО72 и ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17, устав ООО «АРКАДА», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «АРКАДА», соглашение о проведении процедуры медиации № Д-20169 от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для заключения медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника ООО «АРКАДА», а также Лицо № провел инструктаж с ФИО72 и ФИО17 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса в присутствии медиатора при заключении медиативного соглашения. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО17 и ФИО72, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, при этом последний не намеревался реально взыскивать денежные средства с должника ООО «АРКАДА», проследовали в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где в присутствии медиатора Свидетель №26 передали нотариусу Свидетель №27, полученные ранее от Лица № документы, необходимые для заключения медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника ООО «АРКАДА», в связи с неисполнением обязательств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №27, неосведомленный о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО72 и ФИО17, составил медиативное соглашение, удостоверив и зарегистрировав его в реестре №-н/77-2021-4-15, согласно которому, стороны решили, что должник ООО «АРКАДА» в течении 7 календарных дней с момента нотариального удостоверения медиативного соглашения обязуется перечислить ФИО72 денежные средства в размере 10 000 000 рублей 00 копеек.

Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, совместно с ФИО72, получившим от нотариуса Свидетель №27 экземпляр медиативного соглашения, прибыли к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО72 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче медиативного соглашения.

После чего, в указанный период, ФИО72, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «АРКАДА», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка медиативное соглашение, удостоверенное и зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №27 в реестре за №-н/77-2021-4-15 о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» в размере 10 000 000 рублей 00 копеек по договору займа, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между займодавцем ФИО72 и заемщиком ООО «АРКАДА» в лице директора ФИО17

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленного ФИО72 медиативного соглашения, удостоверенного зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО75 в реестре за №-н/77-2021-4-15 о взыскании задолженности с должника ООО «АРКАДА» в размере 10 000 000 рублей 00 копеек по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «АРКАДА» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО72 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, перечислили денежные средства в размере 9 168 030 рублей 13 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «АРКАДА» № на лицевой счет № ФИО72, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО72, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 825 122 рублей 71 копейки.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 215ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, указанными совместными преступными действиями, участники организованной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо №, под руководством Лица №, без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершили банковские операции, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № по кассовому обслуживанию юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, оформленных на подставных лиц, осуществлению переводов денежных средств, по их банковским счетам, инкассации денежных средств, взимая по мере совершения указанных операций условленное с клиентами вознаграждение, тем самым получили доход от незаконной банковской деятельности (банковских операций) на общую сумму не менее 4 480 387 рублей 33 копеек (1 865 464,68+825 122,71+1 789 799,94).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ЭКСКАЛИБУР», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 26 074 068 рублей 98 копеек на расчетный счет ООО «ЭКСКАЛИБУР» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО76, и не осведомляя последнюю о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО77 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21, на что последняя дала свое добровольное согласие, при этом у ФИО77 отсутствовали денежные средства и фактически последняя не намеревалась передавать их в качестве займа ООО «ЭКСКАЛИБУР». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии ФИО77 на заключение фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21, сообщил Лицу №

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО77 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО77 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, сообщил, ранее им приисканному, директору подконтрольного ему ООО «ЭКСКАЛИБУР» - ФИО21 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО77

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО21 и ФИО76 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО21 и ФИО77 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО21 и ФИО77, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО21 и ФИО77 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО21 и ФИО76, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №21, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО76 передала заемщику ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21 денежные средства в размере 25 500 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 14% годовых, при этом у ФИО77 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последняя не намеревалась передавать их в качестве займа ООО «ЭКСКАЛИБУР». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №21, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1302, выдав по одному экземпляру ФИО21 и ФИО77 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО21 и ФИО76, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО77 и ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО77 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО77 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени ФИО77 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №21, зарегистрированному в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1302;

- расчет суммы долга должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» перед ФИО77;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭКСКАЛИБУР» о погашении задолженности перед ФИО77 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО76 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО76 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО77 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО77, неосведомленной о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которой на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной палата 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 3 микрорайон, 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО77 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР», которые последняя подписала, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО77 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО76, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР», проследовала в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передала нотариусу Свидетель №11, полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО77 и заемщиком ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №21, зарегистрированный в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1302; заявление нотариусу от имени ФИО77 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» перед ФИО77; копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭКСКАЛИБУР» о погашении задолженности перед ФИО77 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №11, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО77, и с целью удовлетворения требований последней, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/45-2020-1-1158, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 26 018 363 рублей 43 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 25 500 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 321 885 рублей 25 копейки; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 63 750 рублей 00 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 132 728 рублей 18 копеек. Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО77, получившей от нотариуса Свидетель №11 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису АО «АЛЬФА-БАНК», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО77 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период, ФИО76, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР», проследовала в офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передала сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за номером 45/48-н/45-2020-1-1158 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в размере 26 018 363 рублей 43 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №21, зарегистрированному в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1302.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО77 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №11 в реестре за №-н/45-2020-1-1158 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в размере 26 018 363 рублей 43 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №21, зарегистрированному в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1302, с расчетного счета ООО «ЭКСКАЛИБУР» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО77 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, перечислили денежные средства в размере 26 018 363 рублей 43 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «ЭКСКАЛИБУР» № на лицевой счет № ФИО77, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО77, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 2 341 652 рублей 71 копейки.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «ЭКСКАЛИБУР», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 33 566 327 рублей 02 копеек на расчетный счет ООО «ЭКСКАЛИБУР» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа денег.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО78, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО78 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО78 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ЭКСКАЛИБУР». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО78 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО78 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, сообщил, ранее им приисканному, директору подконтрольного ему ООО «ЭКСКАЛИБУР» - ФИО21 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО78

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО21 и ФИО78 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО21 и ФИО78 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО21 и ФИО78, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО21 и ФИО78 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО21 и ФИО78, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №21, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО78 передал заемщику ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21 денежные средства в размере 19 700 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 13% годовых, при этом у ФИО78 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ЭКСКАЛИБУР». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №21, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1411, выдав по одному экземпляру ФИО21 и ФИО78 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО21 и ФИО78, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО78 и ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО78 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО78 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени ФИО78 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №21, зарегистрированному в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1411;

- расчет суммы долга должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» перед ФИО78;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭКСКАЛИБУР» о погашении задолженности перед ФИО78 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО78 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО78 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «СБЕРБАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО78 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО78, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной палата 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО78 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО78 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО78, не осведомлённый о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР», проследовал в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №21, полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО78 и заемщиком ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №21, зарегистрированный в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1411; заявление нотариусу от имени ФИО78 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» перед ФИО78; копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭКСКАЛИБУР» о погашении задолженности перед ФИО78 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №21, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО78, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/45-2020-1-1684, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 20 060 489 рублей 58 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 700 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 223 912 рублей 57 копейки; пени от суммы долга за каждый день просрочки в размере 33 490 рублей 00 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 103 087 рублей 01 копейки. Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО78, получившим от нотариуса Свидетель №21 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «СБЕРБАНК», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО78 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период, ФИО78, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР», проследовал в офис ПАО «СБЕРБАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №21 в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1684 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в размере 20 060 489 рублей 58 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №21, зарегистрированному в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1411.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ПАО «СБЕРБАНК», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО78 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №21 в реестре за №-н/45-2020-1-1684 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в размере 20 060 489 рублей 58 по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №21, зарегистрированному в реестре за номером 45/6-н/45-2020-1-1411, с расчетного счета ООО «ЭКСКАЛИБУР» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО78 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, перечислили денежные средства в размере 20 060 489 рублей 58 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «ЭКСКАЛИБУР» № на лицевой счет № ФИО78, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО78, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 805 444 рублей 06 копеек.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа денег между подконтрольным ему ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего получения от нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» по, якобы, неисполненному договору займа. 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, взял на себя обязательства по приисканию физического лица, готового за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа денег с заемщиком ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО79, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО79 за денежное вознаграждение в присутствии нотариуса выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа денег с заемщиком ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21, на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО79 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ЭКСКАЛИБУР». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО79 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО79 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, сообщил, ранее им приисканному, директору подконтрольного ему ООО «ЭКСКАЛИБУР» - ФИО21 о необходимости прибытия ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивного договора займа денег с займодавцем ФИО79

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО21 и ФИО79 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения между ними договора займа денег, кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО21 и ФИО79 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении договора займа денег.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО21 и ФИО79, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО21 и ФИО79 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при заключении между ними договора займа денег. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО21 и ФИО79, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, проследовали в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где обратились к нотариусу Свидетель №23, у которой заключили фиктивный договор займа денег, согласно которому займодавец ФИО79 передал заемщику ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21 денежные средства в размере 19 500 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой в размере 14% годовых, при этом у ФИО79 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «ЭКСКАЛИБУР». В свою очередь, в тот же день, нотариус Свидетель №23, неосведомленная о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила указанный выше договор займа денег и зарегистрировала в реестре за номером 45/23-н/45-2020-3-203, выдав по одному экземпляру ФИО21 и ФИО79 Далее, полученные экземпляры договора займа денег, ФИО21 и ФИО79, передали Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № оригинал фиктивного договора займа денег, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО79 и ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21, и дал указание Лицу № об изготовлении от имени ФИО79 документов, необходимых для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в связи с неисполнением обязательств по указанному договору займа денег. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя представленный Лицом № договор, изготовил от имени ФИО79 следующие документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- заявление от имени ФИО79 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №23, зарегистрированному в реестре за номером 45/23-н/45-2020-3-203;

- расчет суммы долга должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» перед ФИО79;

- копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭКСКАЛИБУР» о погашении задолженности перед ФИО79 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участникам организованной им группы Лицу № и Лицу №, сопроводить ФИО79 в нотариальную палату 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, после получения которой, сопроводить ФИО79 для предоставления указанной исполнительной надписи в офис ПАО «СБЕРБАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО79 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи, а также с сотрудником банка при передаче исполнительной надписи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретились с ФИО79, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к нотариальной палата 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО79 подготовленные указанные выше документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР», которые последний подписал, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО79 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса при получении исполнительной надписи. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, ФИО79, не осведомлённый о преступных намерениях участников преступной группы, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР», проследовал в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где передал нотариусу Свидетель №23, полученные ранее от Лица № документы, необходимые для получения у нотариуса исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в связи с неисполнением обязательств по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: оригинал фиктивного договора займа денег, заключенный между займодавцем ФИО79 и заемщиком ООО «ЭКСКАЛИБУР» в лице директора ФИО21, удостоверенный ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №23, зарегистрированный в реестре за номером 45/23-н/45-2020-3-203; заявление нотариусу от имени ФИО79 о совершении исполнительной надписи нотариусом о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» по договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ; расчет суммы долга должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» перед ФИО79; копия требования (уведомления) должнику ООО «ЭКСКАЛИБУР» о погашении задолженности перед ФИО79 с почтовыми квитанциями, подтверждающими отправку.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №23, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО79, и с целью удовлетворения требований последнего, вынесла исполнительную надпись, зарегистрировав ее ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №-н/45-2020-2-927, согласно которой предложила взыскать с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» неуплаченную в срок задолженность по указанному выше договору займа денег в размере 19 840 681 рубля 96 копеек, из которых: сумма основного долга в размере 19 500 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование денежными средствами в размере 238 688 рублей 52 копеек; нотариальный тариф, уплаченный взыскателем в размере 101 993 рублей 44 копейки. Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо № и Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, каждый выполняя заранее отведенную последним роль в совершении преступления, совместно с ФИО79, получившим от нотариуса Свидетель №23 экземпляр исполнительной надписи, на неустановленном следствием автомобиле, находящемся в распоряжении Лица №, под управлением последнего, проследовали к офису ПАО «СБЕРБАНК», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО79 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче исполнительной надписи.

После чего, в указанный период, ФИО79, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР», проследовал в офис ПАО «СБЕРБАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка исполнительную надпись зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №23 в реестре за номером 45/23-н/45-2020-2-927 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в размере 19 840 681 рубля 96 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №23, зарегистрированному в реестре за номером 45/23-н/45-2020-3-203.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ПАО «СБЕРБАНК», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленной ФИО79 исполнительной надписи, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №23 в реестре за №-н/45-2020-2-927 о взыскании задолженности с должника ООО «ЭКСКАЛИБУР» в размере 19 840 681 рубля 96 копеек по договору займа денег, удостоверенному ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №23, зарегистрированному в реестре за номером 45/26-н/45-2020-3-203, с расчетного счета ООО «ЭКСКАЛИБУР» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый на имя ФИО79 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, перечислили денежные средства на общую сумму 13 007 906 рублей 12 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 054 616 рублей 80 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 202 963 рублей 32 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 734 470 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 756 рублей 00 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «ЭКСКАЛИБУР» № на лицевой счет № ФИО79, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО79, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 170 711 рублей 55 копеек.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, указанными совместными преступными действиями, участники организованной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и Лицо №, под руководством Лица №, без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершили банковские операции, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № по кассовому обслуживанию юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, оформленных на подставных лиц, осуществлению переводов денежных средств, по их банковским счетам, инкассации денежных средств, взимая по мере совершения указанных операций условленное с клиентами вознаграждение, тем самым получили доход от незаконной банковской деятельности (банковских операций) на общую сумму не менее 5 317 808 рублей 32 копеек (2 341 652,71+1 170 711,55+1 805 444,06).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, располагая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в соответствии с отведенной себе преступной ролью, привлек руководителей юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами участников организованной Лицом № группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, оформлению платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, что является банковскими операциями, в соответствии с п. 3-5 ст. 5 Федерального закона № «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Лицо №, в соответствии с выполняемой им преступной ролью, достиг договоренности с неустановленными лицами, нуждающимся в укрытии из-под государственного контроля наличных денежных средствах, о том, что денежные средства будут переведены с расчетных счетов юридических лиц на расчетный счет ООО «КАКТУС», подконтрольный Лицу №, и что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, будет взиматься комиссия, являющаяся преступным доходом членов организованной группы, в размере не менее 9 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Достигнув указанного выше соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии неустановленные лица – «заказчики «обналичивания», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по предоставленным Лицом № реквизитам, перечислили денежные средства в размере не менее 43 045 968 рублей 39 копеек на расчетный счет ООО «КАКТУС» (ИНН 

<

***>) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подконтрольный руководителю организованной группы Лицу №, с целью их последующего «обналичивания», путем заключения фиктивных договоров займа.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа между подконтрольным ему ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего проведения процедуры медиации с участием медиатора в отношении спора по вопросу исполнения указанного выше договора займа, в связи с неисполнением, якобы, условий договора займа, и заключения у нотариуса медиативного соглашения, необходимого для взыскания задолженности с должника - ООО «КАКТУС». 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа с заемщиком ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО80, и не осведомляя последнего о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО80 за денежное вознаграждение выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа с заемщиком ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, с последующим проведением процедуры медиации с участием медиатора в отношении спора по вопросу исполнения указанного выше договора займа, в связи с неисполнением условий договора займа, и заключения у нотариуса медиативного соглашения, необходимого для взыскания задолженности с должника - ООО «КАКТУС», на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО80 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «КАКТУС». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии ФИО80 на заключение фиктивного договора займа с заемщиком ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, сообщил Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, получив согласие ФИО80, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО80 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО80 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, сообщил, ранее им приисканному, директору ООО «КАКТУС» - Свидетель №3 о необходимости заключения фиктивного договора займа с займодавцем ФИО80, с последующим проведением процедуры медиации с участием медиатора в отношении спора по вопросу исполнения указанного выше договора займа, в связи с неисполнением условий договора займа, и заключения у нотариуса медиативного соглашения.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, дал указание участнику организованной им группы Лицу № об изготовлении фиктивного договора займа между ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, выступающим заемщиком и ФИО80, выступающим займодавцем. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, изготовил фиктивный договор займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому займодавец ФИО80 передал заемщику ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3 денежные средства в размере 8 000 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с ежедневной процентной ставкой в размере 0,05%. Далее, по указанию Лица №, ФИО80 и Свидетель №3, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, при неустановленных следствием обстоятельствах, в изготовленном Лицом № договоре займа, проставили свои подписи, при этом у ФИО80 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «КАКТУС».

После чего, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № фиктивный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО80 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, устав ООО «КАКТУС», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КАКТУС», и дал указание Лицу № сопроводить ФИО80 и Свидетель №3 в офис Ассоциации «Лига Медиаторов», расположенный в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, для заключения соглашения о проведении процедуры медиации по урегулированию спора по вопросу исполнения договора займа, заключенного между ФИО80 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, в связи с неисполнением, якобы, условий договора, а также Лицо №, должен был провести с Свидетель №3 и ФИО80 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у медиатора при заключении соглашения о проведении процедуры медиации.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном на территории 

<

адрес> следствием месте, встретился с ФИО80 и Свидетель №3, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми прибыли к офису Ассоциации «Лига Медиаторов», расположенному в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО80 и Свидетель №3 фиктивный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО80 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, устав ООО «КАКТУС», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КАКТУС», необходимые для заключения соглашения о проведении процедуры медиации с целью последующего заключения медиативного соглашения у нотариуса, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО80 и Свидетель №3 о порядке действий и соответствующем поведении у медиатора при заключении соглашения о проведении процедуры медиации. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №3 и ФИО80, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, проследовали в указанный выше офис Ассоциации «Лига Медиаторов», где обратились к медиатору Свидетель №26 и передали последнему, полученные ранее от Лица № документы, необходимые для заключения соглашения о проведении процедуры медиации для последующего заключения медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника ООО «КАКТУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, медиатор Свидетель №26, неосведомленный о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО80 и Свидетель №3, заключил с указанными лицами соглашение о проведении процедуры медиации, согласно которому, Ассоциация «Лига Медиаторов» в лице медиатора Свидетель №26, принимает на себя обязательства по подготовке и проведению примирительной процедуры (медиации) для урегулирования спора по вопросу исполнения договора займа, заключенного между ФИО80 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, в связи с неисполнением условий данного договора и обязуется участвовать при заключении у нотариуса медиативного соглашения, выдав по одному экземпляру Свидетель №3 и ФИО80, которые полученные экземпляры соглашений, передали Лицу №

После чего, в период с тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с единой корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, дал указание Лицу № сопроводить медиатора Свидетель №26, ФИО80 и Свидетель №3 в Московскую городскую нотариальную палату нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, шоссе Энтузиастов, 

<

адрес>/а, для заключения у нотариуса медиативного соглашения, необходимого для взыскания задолженности с должника - ООО «КАКТУС», в связи с неисполнением, якобы, условий договора займа, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО80 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3 Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №3 и ФИО80 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса в присутствии медиатора при заключении медиативного соглашения, а также после заключения медиативного соглашения, сопроводить ФИО80 в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для предоставления указанного медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника - ООО «КАКТУС». 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном на территории 

<

адрес> следствием месте, встретился с медиатором Свидетель №26, ФИО80 и Свидетель №3, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием авиатранспорте, прибыли в 

<

адрес>, после чего проследовали к Московской городской нотариальной палате нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, шоссе Энтузиастов, 

<

адрес>/а, где Лицо № передал ФИО80 и Свидетель №3 фиктивный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО80 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, устав ООО «КАКТУС», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КАКТУС», соглашение о проведении процедуры медиации № Д-20152 от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для заключения медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника ООО «КАКТУС», а также Лицо № провел инструктаж с ФИО80 и Свидетель №3 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса в присутствии медиатора при заключении медиативного соглашения. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №3 и ФИО80, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, при этом последний не намеревался реально взыскивать денежные средства с должника ООО «КАКТУС», проследовали в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где в присутствии медиатора Свидетель №26 передали нотариусу Свидетель №27, полученные ранее от Лица № документы, необходимые для заключения медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника ООО «КАКТУС», в связи с неисполнением обязательств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №27, неосведомленный о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО80 и Свидетель №3, составил медиативное соглашение, удостоверив и зарегистрировав его в реестре №-н/77-2020-4-472, согласно которому, стороны решили, что должник ООО «КАКТУС» в течении 7 календарных дней с момента нотариального удостоверения медиативного соглашения обязуется перечислить ФИО80 денежные средства в размере 8 000 000 рублей 00 копеек.

Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, совместно с ФИО80, получившим от нотариуса Свидетель №27 экземпляр медиативного соглашения, прибыли к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО80 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче медиативного соглашения.

После чего, в указанный период, ФИО80, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «КАКТУС», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка медиативное соглашение, удостоверенное и зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №27 в реестре за №-н/77-2020-4-472 о взыскании задолженности с должника ООО «КАКТУС» в размере 8 000 000 рублей 00 копеек по договору займа, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между займодавцем ФИО80 и заемщиком ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленного ФИО80 медиативного соглашения, удостоверенного зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО75 в реестре за №-н/77-2020-4-472 о взыскании задолженности с должника ООО «КАКТУС» в размере 8 000 000 рублей 00 копеек по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «КАКТУС» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО80 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, перечислили денежные средства в размере 8 200 295 рублей 00 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «КАКТУС» № на лицевой счет № ФИО80, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО80, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 738 026 рублей 55 копеек.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора займа между подконтрольным ему ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, выступающим заемщиком и приисканным физическим лицом, выступающим займодавцем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего проведения процедуры медиации с участием медиатора в отношении спора по вопросу исполнения указанного выше договора займа, в связи с неисполнением, якобы, условий договора займа, и заключения у нотариуса медиативного соглашения, необходимого для взыскания задолженности с должника - ООО «КАКТУС». 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение выступить в качестве займодавца при заключении фиктивного договора займа с заемщиком ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО81, и не осведомляя последнего о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО81 за денежное вознаграждение выступить в качестве займодавца и заключить фиктивный договор займа с заемщиком ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, с последующим проведением процедуры медиации с участием медиатора в отношении спора по вопросу исполнения указанного выше договора займа, в связи с неисполнением условий договора займа, и заключения у нотариуса медиативного соглашения, необходимого для взыскания задолженности с должника - ООО «КАКТУС», на что последний дал свое добровольное согласие, при этом у ФИО81 отсутствовали денежные средства и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «КАКТУС». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии ФИО81 на заключение фиктивного договора займа с заемщиком ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, сообщил Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, получив согласие ФИО81, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО81 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО81 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, сообщил, ранее им приисканному, директору ООО «КАКТУС» - Свидетель №3 о необходимости заключения фиктивного договора займа с займодавцем ФИО81, с последующим проведением процедуры медиации с участием медиатора в отношении спора по вопросу исполнения указанного выше договора займа, в связи с неисполнением условий договора займа, и заключения у нотариуса медиативного соглашения.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, дал указание участнику организованной им группы Лицу № об изготовлении фиктивного договора займа между ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, выступающим заемщиком и ФИО81, выступающим займодавцем. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, изготовил фиктивный договор займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому займодавец ФИО81 передал заемщику ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3 денежные средства в размере 19 450 000 рублей 00 копеек со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ с ежедневной процентной ставкой в размере 0,05%. Далее, по указанию Лица №, ФИО81 и Свидетель №3, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять передачу денежных средств, при неустановленных следствием обстоятельствах, в изготовленном Лицом № договоре займа, проставили свои подписи, при этом у ФИО81 отсутствовали денежные средства в указанном размере и фактически последний не намеревался передавать их в качестве займа ООО «КАКТУС».

После чего, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № фиктивный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО81 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, устав ООО «КАКТУС», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КАКТУС», и дал указание Лицу № сопроводить ФИО81 и Свидетель №3 в офис Ассоциации «Лига Медиаторов», расположенный в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, для заключения соглашения о проведении процедуры медиации по урегулированию спора по вопросу исполнения договора займа, заключенного между ФИО81 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, в связи с неисполнением, якобы, условий договора, а также Лицо №, должен был провести с Свидетель №3 и ФИО81 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у медиатора при заключении соглашения о проведении процедуры медиации.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном на территории 

<

адрес> следствием месте, встретился с ФИО81 и Свидетель №3, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми прибыли к офису Ассоциации «Лига Медиаторов», расположенному в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО81 и Свидетель №3 фиктивный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО81 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, устав ООО «КАКТУС», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КАКТУС», необходимые для заключения соглашения о проведении процедуры медиации с целью последующего заключения медиативного соглашения у нотариуса, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО81 и Свидетель №3 о порядке действий и соответствующем поведении у медиатора при заключении соглашения о проведении процедуры медиации. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №3 и ФИО81, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, проследовали в указанный выше офис Ассоциации «Лига Медиаторов», где обратились к медиатору Свидетель №26 и передали последнему, полученные ранее от Лица № документы, необходимые для заключения соглашения о проведении процедуры медиации для последующего заключения медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника ООО «КАКТУС» в связи с неисполнением обязательств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, медиатор Свидетель №26, неосведомленный о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО81 и Свидетель №3, заключил с указанными лицами соглашение о проведении процедуры медиации, согласно которому, Ассоциация «Лига Медиаторов» в лице медиатора Свидетель №26, принимает на себя обязательства по подготовке и проведению примирительной процедуры (медиации) для урегулирования спора по вопросу исполнения договора займа, заключенного между ФИО81 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, в связи с неисполнением условий данного договора и обязуется участвовать при заключении у нотариуса медиативного соглашения, выдав по одному экземпляру Свидетель №3 и ФИО81, которые полученные экземпляры соглашений, передали Лицу №

После чего, в период с тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с единой корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, дал указание Лицу № сопроводить медиатора Свидетель №26, ФИО81 и Свидетель №3 в Московскую городскую нотариальную палату нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для заключения у нотариуса медиативного соглашения, необходимого для взыскания задолженности с должника - ООО «КАКТУС», в связи с неисполнением, якобы, условий договора займа, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО81 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3 Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №3 и ФИО81 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса в присутствии медиатора при заключении медиативного соглашения, а также после заключения медиативного соглашения, сопроводить ФИО81 в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для предоставления указанного медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника - ООО «КАКТУС». 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном на территории 

<

адрес> следствием месте, встретился с медиатором Свидетель №26, ФИО81 и Свидетель №3, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием авиатранспорте, прибыли в 

<

адрес>, после чего проследовали к Московской городской нотариальной палате нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО81 и Свидетель №3 фиктивный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО81 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, устав ООО «КАКТУС», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КАКТУС», соглашение о проведении процедуры медиации № Д-21046 от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для заключения медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника ООО «КАКТУС», а также Лицо № провел инструктаж с ФИО81 и Свидетель №3 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса в присутствии медиатора при заключении медиативного соглашения. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №3 и ФИО81, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, при этом последний не намеревался реально взыскивать денежные средства с должника ООО «КАКТУС», проследовали в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где в присутствии медиатора Свидетель №26 передали нотариусу Свидетель №28, полученные ранее от Лица № документы, необходимые для заключения медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника ООО «КАКТУС», в связи с неисполнением обязательств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №28, неосведомленный о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО81 и Свидетель №3, составил медиативное соглашение, удостоверив и зарегистрировав его в реестре №-н/77-2021-3-333, согласно которому, стороны решили, что должник ООО «КАКТУС» в течении 7 календарных дней с момента нотариального удостоверения медиативного соглашения обязуется перечислить ФИО81 денежные средства в размере 19 450 000 рублей 00 копеек.

Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, совместно с ФИО81, получившим от нотариуса Свидетель №28 экземпляр медиативного соглашения, прибыли к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО81 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче медиативного соглашения.

После чего, в указанный период, ФИО81, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «КАКТУС», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику указанного банка медиативное соглашение, удостоверенное и зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №28 в реестре за №-н/77-2021-3-333 о взыскании задолженности с должника ООО «КАКТУС» в размере 19 450 000 рублей 00 копеек по договору займа, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между займодавцем ФИО81 и заемщиком ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 04.0.2021, сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленного ФИО81 медиативного соглашения, удостоверенного зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО83 в реестре за №-н/77-2021-3-333 о взыскании задолженности с должника ООО «КАКТУС» в размере 19 450 000 рублей 00 копеек по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «КАКТУС» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО81 в Центральном филиале ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13, перечислили денежные средства на общую сумму 19 450 000 рублей 00 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 232 рубля 10 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 444 767 рублей 90 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «КАКТУС» № на лицевой счет № ФИО81, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО81, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 750 500 рублей 00 копеек.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на извлечение преступного дохода и личного обогащения, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, принял решение о заключении фиктивного договора поставки товара между подконтрольным ему ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, выступающим поставщиком и приисканным физическим лицом, выступающим покупателем, не осведомляя их о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, с целью последующего проведения процедуры медиации с участием медиатора в отношении спора по вопросу исполнения указанного выше договора, в связи с неисполнением, якобы, условий договора поставки товара, и заключения у нотариуса медиативного соглашения, необходимого для взыскания задолженности с должника - ООО «КАКТУС». 

В указанный период времени, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать физическое лицо, готовое за денежное вознаграждение выступить в качестве покупателя при заключении фиктивного договора поставки товара с поставщиком ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3

В свою очередь Лицо №, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного Лицом № плана и отведенной ему роли в организованной группе, выполняя распоряжение Лица №, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО84, и не осведомляя последнюю о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО84 за денежное вознаграждение выступить в качестве покупателя и заключить фиктивный договор поставки товара с поставщиком ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, с последующим проведением процедуры медиации с участием медиатора в отношении спора по вопросу исполнения указанного выше договора, в связи с неисполнением условий договора поставки товара, и заключения у нотариуса медиативного соглашения, необходимого для взыскания задолженности с должника - ООО «КАКТУС», на что последняя дала свое добровольное согласие, при этом ФИО84 отсутствовали денежные средства и фактически последняя не намеревалась приобретать товар у ООО «КАКТУС». Далее, в тот же период времени, Лицо №, о приискании и согласии ФИО84 на заключение фиктивного договора поставки товара с покупателем ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, сообщил Лицу №

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, получив согласие ФИО84, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ организовал открытие лицевого счета № на имя ФИО84 в филиале Свердловского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив в свое распоряжение дебетовую банковскую карту на имя ФИО84 к указанному выше счету.

Реализуя преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в общих корыстных интересах преступной группы, согласно разработанного им плана, сообщил, ранее им приисканному, директору ООО «КАКТУС» - Свидетель №3 о необходимости заключения фиктивного договора поставки товара с покупателем ФИО84, с последующим проведением процедуры медиации с участием медиатора в отношении спора по вопросу исполнения указанного выше договора, в связи с неисполнением условий договора поставки товара, и заключения у нотариуса медиативного соглашения.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, дал указание участнику организованной им группы Лицу № об изготовлении фиктивного договора поставки товара между ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, выступающим поставщиком и ФИО84, выступающей покупателем. В свою очередь Лицо №, в тот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, изготовил фиктивный договор поставки товара, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщик ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3 обязуется по 100% предоплате поставить покупателю ФИО84 материалы согласно спецификации (далее товар). Далее, по указанию Лица №, ФИО84 и Свидетель №3, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, фактически не намеревавшиеся осуществлять поставку и покупку товара, при неустановленных следствием обстоятельствах, в изготовленном Лицом № договоре поставки товара, проставили свои подписи, при этом у ФИО84 отсутствовали денежные средства и фактически последняя не намеревалась приобретать товар у ООО «КАКТУС».

После чего, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № фиктивный договор поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО84 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, устав ООО «КАКТУС», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КАКТУС», и дал указание Лицу № сопроводить ФИО84 и Свидетель №3 в офис Ассоциации «Лига Медиаторов», расположенный в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, для заключения соглашения о проведении процедуры медиации по урегулированию спора по вопросу исполнения договора поставки товара, заключенного между ФИО84 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, в связи с неисполнением, якобы, условий договора, а также Лицо №, должен был провести с Свидетель №3 и ФИО84 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у медиатора при заключении соглашения о проведении процедуры медиации.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном на территории 

<

адрес> следствием месте, встретился с ФИО84 и Свидетель №3, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми прибыли к офису Ассоциации «Лига Медиаторов», расположенному в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, где Лицо № передал ФИО84 и Свидетель №3 фиктивный договор поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО84 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, устав ООО «КАКТУС», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КАКТУС», необходимые для заключения соглашения о проведении процедуры медиации с целью последующего заключения медиативного соглашения у нотариуса, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО84 и Свидетель №3 о порядке действий и соответствующем поведении у медиатора при заключении соглашения о проведении процедуры медиации. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №3 и ФИО84, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, проследовали в указанный выше офис Ассоциации «Лига Медиаторов», где обратились к медиатору Свидетель №26 и передали последнему, полученные ранее от Лица № документы, необходимые для заключения соглашения о проведении процедуры медиации для последующего заключения медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника ООО «КАКТУС» в связи с неисполнением обязательств по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, медиатор Свидетель №26, неосведомленный о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО84 и Свидетель №3, заключил с указанными лицами соглашение о проведении процедуры медиации, согласно которому, Ассоциация «Лига Медиаторов» в лице медиатора Свидетель №26, принимает на себя обязательства по подготовке и проведению примирительной процедуры (медиации) для урегулирования спора по вопросу исполнения договора поставки тоара, заключенного между ФИО84 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, в связи с неисполнением условий данного договора и обязуется участвовать при заключении у нотариуса медиативного соглашения, выдав по одному экземпляру Свидетель №3 и ФИО84, которые полученные экземпляры соглашений, передали Лицу №

После чего, в период с тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с единой корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, дал указание Лицу № сопроводить медиатора Свидетель №26, ФИО84 и Свидетель №3 в Московскую городскую нотариальную палату нотариального округа 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, шоссе Энтузиастов, 

<

адрес>/а, для заключения у нотариуса медиативного соглашения, необходимого для взыскания задолженности с должника - ООО «КАКТУС», в связи с неисполнением, якобы, условий договора поставки товара, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО84 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3 Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №3 и ФИО84 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса в присутствии медиатора при заключении медиативного соглашения, а также после заключения медиативного соглашения, сопроводить ФИО84 в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для предоставления указанного медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника - ООО «КАКТУС». 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, в рамках разработанного Лицом № преступного плана, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном на территории 

<

адрес> следствием месте, встретился с медиатором Свидетель №26, ФИО84 и Свидетель №3, неосведомленными о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которыми на неустановленном следствием авиатранспорте, прибыли в 

<

адрес>, после чего проследовали к Московской городской нотариальной палате нотариального округа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, шоссе Энтузиастов, 

<

адрес>/а, где Лицо № передал ФИО84 и Свидетель №3 фиктивный договор поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО84 и ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3, устав ООО «КАКТУС», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КАКТУС», соглашение о проведении процедуры медиации № Д-21087 от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для заключения медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника ООО «КАКТУС», а также Лицо № провел инструктаж с ФИО84 и Свидетель №3 о порядке действий и соответствующем поведении у нотариуса в присутствии медиатора при заключении медиативного соглашения. 

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Лица №, Свидетель №3 и ФИО84, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, при этом последний не намеревался реально взыскивать денежные средства с должника ООО «КАКТУС», проследовали в нотариальную палату, по указанному выше адресу, где в присутствии медиатора Свидетель №26 передали нотариусу Свидетель №27, полученные ранее от Лица № документы, необходимые для заключения медиативного соглашения с целью взыскания задолженности с должника ООО «КАКТУС», в связи с неисполнением обязательств по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, нотариус Свидетель №27, неосведомленный о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании документов, поступивших от ФИО84 и Свидетель №3, составил медиативное соглашение, удостоверив и зарегистрировав его в реестре №-н/77-2021-4-139, согласно которому, стороны решили, что должник ООО «КАКТУС» в течении 7 календарных дней с момента нотариального удостоверения медиативного соглашения обязуется перечислить ФИО84 денежные средства в размере 19 720 150 рублей 00 копеек.

Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), согласно разработанного Лицом № плана, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, выполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, совместно с ФИО84, получившей от нотариуса Свидетель №27 экземпляр медиативного соглашения, прибыли к офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Лицо № провел инструктаж с ФИО84 о порядке действий и соответствующем поведении при сотрудниках указанного банка при передаче медиативного соглашения.

После чего, в указанный период, ФИО84, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь реально взыскивать денежные средства с должника ООО «КАКТУС», проследовал в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передала сотруднику указанного банка медиативное соглашение, удостоверенное и зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №27 в реестре за №-н/77-2021-4-139 о взыскании задолженности с должника ООО «КАКТУС» в размере 19 720 150 рублей 00 копеек по договору поставки товара, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ФИО84 и поставщиком ООО «КАКТУС» в лице директора Свидетель №3

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ПАО «Сбербанк», неосведомлённые о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, на основании представленного ФИО84 медиативного соглашения, удостоверенного зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО75 в реестре за №-н/77-2021-4-139 о взыскании задолженности с должника ООО «КАКТУС» в размере 19 720 150 рублей 00 копеек по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «КАКТУС» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО84 в филиале Свердловского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства на общую сумму 15 394 303 рублей 46 копеек, из которых: ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 019 534 рублей 21 копейки; ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 369 769 рублей 25 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 рублей 00 копеек.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, поступившие указанные денежные средства с расчетного счета ООО «КАКТУС» № на лицевой счет № ФИО84, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи находящихся в его распоряжении банковских карт, открытых на различных физических лиц и в качестве корпоративных на номинальных директоров, при помощи банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, разными суммами снял с указанного выше счета, открытого на имя ФИО84, тем самым «обналичив» денежные средства в указанном размере. После чего, Лицо №, выполняя возложенные на себя обязательства, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе, по адресам: 

<

адрес>, часть «обналиченных» денежных средств, в неустановленном размере, передал неустановленным следствием лицам – «заказчикам «обналичивания», за вычетом полагающейся комиссии, являющейся преступным доходом организованной Лицом № преступной группы, в размере не менее 9%, что составило не менее 1 385 487 рублей 31 копейки.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, указанными совместными преступными действиями, участники организованной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и Лицо №, под руководством Лица №, без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершили банковские операции, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № по кассовому обслуживанию юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, оформленных на подставных лиц, осуществлению переводов денежных средств, по их банковским счетам, инкассации денежных средств, взимая по мере совершения указанных операций условленное с клиентами вознаграждение, тем самым получили доход от незаконной банковской деятельности (банковских операций) на общую сумму не менее 3 874 013 рублей 86 копеек (1 385 487,31+1 750 500,00+738 026,55).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате совместных преступных действий участниками организованной преступной группы Лицом №, ФИО1, Лицом №, Лицом №, Лицом № и Лицом №, под руководством Лица №, с расчетных счетов подставных юридических фирм по исполнительным надписям и медиативным соглашениям на счета подставных физических лиц незаконно переведены и в последующем обналичены денежные средства в следующих суммах:

1. с расчетных счетов ООО «АРКАДА» на счета подставных физических лиц ФИО70, Свидетель №24 и ФИО72 денежные средства на общую сумму 49 782 081 рубль 41 копейка, из них сумма дохода в размере не менее 9 % от суммы «обналичивания», полученная Лицом № и в последующем им распределенная между участниками организованной группы, составила 4 480 387 рублей 33 копейки; 

2. с расчетных счетов ООО «БОРК» на счета подставных физических лиц Свидетель №13, ФИО46, ФИО48, Свидетель №15, Свидетель №12 денежные средства на общую сумму 100 450 987 рублей 78 копеек, из них сумма дохода в размере не менее 9 % от суммы «обналичивания», полученная Лицом № и в последующем им распределенная между участниками организованной группы, составила 9 040 588 рублей 90 копеек; 

3. с расчетных счетов ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» на счета подставных физических лиц ФИО37, ФИО36 и Свидетель №10 денежные средства на общую сумму 39 875 060 рублей 61 копейка, из них сумма дохода в размере не менее 9 % от суммы «обналичивания», полученная Лицом № и в последующем им распределенная между участниками организованной группы, составила 3 588 755 рублей 45 копеек;

4. с расчетных счетов ООО «КОМЕТА» на счета подставных физических лиц ФИО42, ФИО40, ФИО38, ФИО39 денежные средства на общую сумму 80 367 944 рубля 53 копейки, из них сумма дохода в размере не менее 9 % от суммы «обналичивания», полученная Лицом № и в последующем им распределенная между участниками организованной группы, составила 7 233 115 рублей 01 копейка; 

5. с расчетных счетов ООО СК «КРОНЕНБУРГ» на счета подставных физических лиц ФИО30, ФИО31, Свидетель №9 денежные средства на общую сумму 48 884 443 рубля 75 копеек, из них сумма дохода в размере не менее 9 % от суммы «обналичивания», полученная Лицом № и в последующем им распределенная между участниками организованной группы, составила 4 399 599 рублей 94 копейки; 

6. с расчетных счетов ООО «ЭЛЬБРУС» на счета подставных физических лиц Свидетель №20, ФИО60 и ФИО62 денежные средства на общую сумму 66 259 864 рубля 61 копейка, из них сумма дохода в размере не менее 9 % от суммы «обналичивания», полученная Лицом № и в последующем им распределенная между участниками организованной группы, составила 5 963 387 рублей 81 копейка; 

7. с расчетных счетов ООО «ФОБОС» на счета подставных физических лиц ФИО51, ФИО53, Свидетель №17, ФИО55, ФИО50 денежные средства на общую сумму 100 455 662 рубля 81 копейка, из них сумма дохода в размере не менее 9 % от суммы «обналичивания», полученная Лицом № и в последующем им распределенная между участниками организованной группы, составила 9 041 009 рублей 66 копеек;

8. с расчетных счетов ООО «СИРИУС» на счета подставных физических лиц Свидетель №5, Свидетель №7 и ФИО26 денежные средства на общую сумму 60 122 665 рублей 47 копеек, из них сумма дохода в размере не менее 9 % от суммы «обналичивания», полученная Лицом № и в последующем им распределенная между участниками организованной группы, составила 5 411 039 рублей 89 копеек; 

9. с расчетных счетов ООО «ЭКСКАЛИБУР» на счета подставных физических лиц ФИО77, ФИО78, ФИО79 денежные средства на общую сумму 59 086 759 рублей 13 копеек, из них сумма дохода в размере не менее 9 % от суммы «обналичивания», полученная Лицом № и в последующем им распределенная между участниками организованной группы, составила 5 317 808 рублей 32 копейки; 

10. с расчетных счетов ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» на счета подставных физических лиц ФИО27, ФИО28, Свидетель №8 денежные средства на общую сумму 58 510 339 рублей 57 копеек, из них сумма дохода в размере не менее 9 % от суммы «обналичивания», полученная Лицом № и в последующем им распределенная между участниками организованной группы, составила 5 265 930 рублей 56 копеек; 

11. с расчетного счета ООО «КАКТУС» на счета подставных физических лиц ФИО80, ФИО81 и ФИО84 денежные средства на общую сумму 43 044 598 рублей 46 копеек, из них сумма дохода в размере не менее 9 % от суммы «обналичивания», полученная Лицом № и в последующем им распределенная между участниками организованной группы, составила 3 874 013 рублей 86 копеек; 

12. с расчетных счетов ООО «ТЗК» на счета подставных физических лиц Свидетель №18 и Свидетель №19 денежные средства на общую сумму 33 827 400 рублей 15 копеек, из них сумма дохода в размере не менее 9 % от суммы «обналичивания», полученная Лицом № и в последующем им распределенная между участниками организованной группы, составила 3 044 466 рублей 01 копейка. 

Таким образом, в период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в административно-территориальных границах 

<

адрес>, Лицо №, в составе организованной группы, в качестве ее организатора и руководителя, наряду с вовлеченными им в ее состав участниками: Лицом №, Лицом №, ФИО1, Лицом №, Лицом №, вступив между собой в преступный сговор, действуя умышленно, с корыстной целью, в нарушение ст.ст. 1-5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3), используя возможности кредитных организаций, осуществляющих свои операции на территории Российской Федерации, самовольно и самостоятельно без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершили банковские операции, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № по кассовому обслуживанию юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, оформленных на подставных лиц, осуществлению переводов денежных средств, по их банковским счетам, инкассации денежных средств, взимая по мере совершения указанных операций условленное с «клиентами» вознаграждение, тем самым извлекли доход от незаконной банковской деятельности в сумме не менее 66 660 102 рубля 74 копейки (4 480 387,33+9 040 588,9 +3 588 755,45 +7 233 115,01 +4 399 599,94 +5 963 387,81 +9 041 009,66 +5 411 039,89 +5 317 808,32 +5 265 930,56 +3 874 013,86 +3 044 466,01), что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, относится к доходу, извлеченному в особо крупном размере.

2. Кроме того, в период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в административно-территориальных границах 

<

адрес>, Лицо №, в составе организованной группы, в качестве ее организатора и руководителя, наряду с вовлеченными им в ее состав участниками – Лицом №, Лицом №, ФИО1, Лицом № и Лицом №, вступив в преступный сговор между собой, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, в нарушение ст.ст. 1-5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» (далее - ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №) (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3)), используя возможности кредитных организаций, осуществляющих свои операции на территории Российской Федерации, самовольно и самостоятельно осуществляли деятельность в качестве кредитного учреждения без образования банка или иной кредитной организации, имеющую признаки следующих банковских операций: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) (п. 1 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3));

2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет (п. 2 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3));

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (п. 3 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3));

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам (п. 4 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3));

5) инкассация денежных средств (п. 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3)), в результате которой участниками организованной группы извлечен доход в особо крупном размере в сумме 66 660 102 рублей 74 копеек. 

Преступление совершено Лицом №, Лицом №, Лицом №, ФИО1, Лицом № и Лицо № при следующих обстоятельствах:

В период с начала января 2019 года до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, у Лица №, находившегося в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, обладающего предприимчивостью, организаторскими способностями, имеющего корыстное стремление достичь желанной цели в виде извлечения преступного дохода, возник умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) путем предоставления неограниченному кругу физических лиц (далее - «заказчикам»), услуг по совершению незаконных банковских операций, производящихся в рамках банковской системы Российской Федерации, которые позволяли заказчикам избежать государственного финансового и налогового контроля за оборотом денежных средств, принадлежащих различным юридическим (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) – резидентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации, и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, то есть в нарушении норм, установленных: 

- Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3); 

- Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3);

- Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-У);

- Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-У);

- Положением Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-П);

- п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса РФ (часть вторая) от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3) (далее по тексту ГК РФ).

Так, Лицо №, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на незаконное извлечение дохода, и понимая, что он намерен осуществить вывод активов из реального сектора экономики Российской Федерации, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде сокрытия этого дохода, не подлежащего налогообложению, полученного от преступной деятельности, и желая их наступления, достоверно зная требования действующего федерального законодательства, предъявляемые к обороту денежных средств в сфере финансовой системы России, решил самовольно вести незаконную банковскую деятельность, проигнорировав обязательность создания и регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, а также обязательность получения разрешений (лицензий) для осуществления банковских операций. 

При этом, Лицо № осознавал, что извлечение преступного дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), необходимо иметь в распоряжении банковские счета юридических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, то есть образованных (созданных, реорганизованных) через подставных лиц, не желающих осуществлять административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в организации, то есть в нарушении порядка, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3).

С целью реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и образование юридических лиц через подставных лиц, Лицо №, движимый исключительно корыстными побуждениями и желанием получить максимальный незаконный доход, осознавая сложность организации преступного механизма при совершении преступлений в сфере экономической деятельности и необходимость сторонней помощи, разработал преступный план, в соответствии с которым решил создать на территории 

<

адрес> организованную преступную группу, то есть устойчивую, сплоченную и структурированную преступную группу лиц, объединившихся под его (Лица №) руководством, в которой участники в течение длительного времени выполняли конкретные функции для достижения общего преступного результата – осуществления незаконной банковской деятельности и получения прямой финансовой выгоды – дохода в особо крупном размере.

Во исполнение указанного преступного плана, Лицо №, осознавая общественную опасность своих действий, руководствуясь корыстными побуждениями и понимая, что планируемая им преступная деятельность требует привлечения иных соучастников, распределения между ними ролей и координации их действий при совершении экономических преступлений, действуя как организатор, формируя состав организованной группы, находясь в 

<

адрес>, более точное место органами предварительного следствия не установлено, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, вовлек ранее знакомых ему – Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, а также свою супругу ФИО1, определив алгоритм совместных действий, распределив роли каждого лица в реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Созданная Лицом № преступная группа характеризовалась наличием следующих признаков, свидетельствующих о целенаправленности ее преступной деятельности и организованности: 

– структурированность, выразившаяся в наличии иерархичной структуры, состоящей из организатора, создавшего организованную группу (далее - ОГ) и осуществлявшего непосредственное руководство, и исполнителей; стабильности состава и согласованности действий соисполнителей, наличии постоянных устойчивых связей между участниками внутри ОГ;

– организованность, то есть осуществление координации действий ОГ ее руководителем Лицом №, наличие четкого распределения функций между участниками ОГ, строгое и неукоснительное выполнение указаний руководителя участниками ОГ, планирование преступной деятельности. План преступной деятельности Лица № заключался в поэтапной реализации общего преступного замысла, согласно которому Лицо № совместно с ФИО1, открывали в кредитных организациях расчетные счета, используя подконтрольные ОГ организации, Лицо № переводил денежные средства, поступившие на такие счета от «заказчиков», в наличную форму, после чего, за вычетом комиссионных (дохода) в размере не менее 9 % от суммы незаконных банковских операций, передавал клиентам – «заказчикам» незаконной банковской деятельности; 

– сплоченность, общность интересов соучастников, тесная связь между участниками ОГ;

– наличие у всех лиц, входящих в состав ОГ, единого преступного умысла, направленного на получение прямой финансовой выгоды при совершении преступлений в сфере экономической деятельности;

– устойчивость и постоянство состава членов группы, выраженные в продолжительности преступной деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

– регулярность и систематичность совершения незаконных банковских операций по переводу безналичных денежных средств в наличные, а также постоянство и последовательность действий, направленных на единый преступный результат - получение финансовой выгоды;

– наличие общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, а также распределение доходов и расходов в строгом соответствии с указаниями руководителя ОГ – Лица №, либо с его согласия;

– техническая оснащенность, позволявшая членам ОГ, используя технические средства связи с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационные сети (сотовая связь), сеть «Интернет», электронные почтовые ящики, своевременно принимать решения и поэтапно реализовывать совместно разработанный преступный план;

– распределение ролей между участниками преступления, согласованность действий и общность в реализации единого умысла, направленного на совместное совершение преступлений для получения финансовой выгоды - каждый участник ОГ четко осознавал собственную преступную роль, знал этапы совершаемых им действий в совокупности с действиями других участников ОГ. Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо №, осознавали единую преступную цель, направленную на планомерное и регулярное совершение незаконных банковских операций по переводу безналичных денежных средств в наличные с извлечением дохода в особо крупном размере;

– ярко выраженная криминальная направленность, которая проявлялась в использовании организаций, где в качестве органов управления привлекались лица, ведущие асоциальный образ жизни, не имеющие цели осуществления реальной предпринимательской деятельности, а также в изготовлении и использовании фиктивных договоров займа, договоров по оказанию работ (услуг) от имени этих юридически лиц, перечислении денежных средств по подложным основаниям;

– соблюдение принципов конспирации и безопасности, выраженных в отсутствии стационарных рабочих мест, уничтожении используемых документов и предметов, использовании анонимных способов передачи денежных средств в наличном эквиваленте.

Организованная группа, созданная Лицом №, имела установленные правила взаимоотношений и поведения ее участников, где каждый из них признавал Лица № в качестве лидера и осознавал необходимость беспрекословного исполнения его указаний и подчинения ему. При этом, Лицо № определил, что он будет осуществлять управленческие функции в отношении всех членов ОГ, тем самым обеспечивая стабильность и устойчивость состава, а также согласованность действий участников.

Цель преступной деятельности ОГ состояла в совместном систематическом совершении тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, а именно в осуществлении беспрерывной незаконной банковской деятельности и образовании юридических лиц через подставных лиц, с использованием легальных государственных процедур, с извлечением неконтролируемого государством преступного дохода в особо крупном размере.

Задача членов ОГ заключалась в организации бесперебойной, беспрепятственной и слаженной латентной преступной деятельности, направленной на оказание услуг по перечислению денежных средств со счетов клиентов (заказчиков) на счета подконтрольных участникам ОГ юридических лиц с последующим получением денежных средств в наличном выражении, их инкассацией и передачей «заказчикам».

Механизм (схема) совершения преступлений, разработанный Лицом №, заключался в:

- формировании структуры «нелегальных расчетно-кассовых центров», предусматривающих предоставление неограниченному кругу юридических лиц (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) – резидентам (далее по тексту – «заказчики незаконной банковской деятельности», «заказчики «обналичивания», «клиенты»), зарегистрированным на территории Российской Федерации, нарушая при этом их нормальное функционирование, услуг по осуществлению незаконных банковских операций, производящихся в рамках банковской системы Российской Федерации, выраженные в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по перечислению денежных средств, с целью их последующего «обналичивания», предоставлении услуг по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей, в целях незаконной оптимизации налогообложения;

- создании сети подконтрольных участникам ОГ организаций с расчетными счетами, управляемыми посредством системы дистанционного банковского обслуживания; 

- поиске лиц (клиентов), заинтересованных в «обналичивании» денежных средств, с целью предоставления им услуг по переводу безналичных денежных средств в наличный эквивалент;

– получении от клиентов денежных средств на расчетные счета организаций, подконтрольных ОГ, под видом расчетов по мнимым сделкам; 

– «обналичивании» поступивших денежных средств через расчетные счета фирм, подконтрольных участникам ОГ, и передаче их клиентам; 

– удержании вознаграждения (преступного дохода) в виде определенного процента от суммы «обналиченных» денежных средств.

Согласно разработанному Лицом № преступному плану, направленному на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, денежные средства, поступившие на банковские счета подконтрольных Лицу № организаций взыскивались в принудительном порядке, то есть в адрес кредитного учреждения предоставлялась исполнительная надпись, совершенная нотариусом, не осведомленным о преступном характере действий Лица № и участников подконтрольной ему ОГ. 

В дальнейшем, механизм перевода безналичных денежных средств, поступивших на банковские счета подконтрольных Лицу № организаций в наличный эквивалент, был скорректирован. Для принудительного взыскания денежных средств со счетов организаций, подконтрольных Лицу №, в адрес кредитных учреждений предоставлялось удостоверенное нотариусом, не осведомленным о преступном характере действий ОГ, медиативное соглашение. 

Указанный механизм реализовывался посредством выполнения ролей в ОГ, которые распределялись следующим образом:

Лицо №, являясь организатором, основным руководителем и соисполнителем ОГ, движимый корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления негативных последствий от них: 

– координировал действия участников ОГ, определяя преступную цель всей группы и отдельных ее участников, разработал и в дальнейшем корректировал план совершения преступления, определяя каждому участнику группы преступную роль, с целью согласованности действий ОГ;

– разработал и в дальнейшем обеспечивал меры конспирации с целью избегания привлечения участников ОГ к уголовной ответственности;

– осуществлял поиск заказчиков незаконных банковских операций, обговаривая механизм перечисления денежных средств на подконтрольные участникам ОГ счета, при этом обговаривая с заказчиками незаконных банковских операций сумму вознаграждения, взимаемую им и соучастниками ОГ за оказываемые услуги;

– обеспечивал, а также самостоятельно осуществлял поиск лиц, которые в последующем привлекались в качестве учредителей (участников) и/или органов управления юридического лица, без цели управления таким юридическим лицом (подставные лица) для внесения их данных в единый государственный реестр юридических лиц, с последующим осуществлением контроля над указанными юридическими лицами, образованными без цели осуществления законной предпринимательской деятельности;

– обеспечивал приобретение юридических лиц, в отношении которых в последующем в единый государственный реестр юридических лиц вносились сведения о смене директора и учредителя – о подставном лице, для последующего единоличного контроля над такими организациями; 

– обеспечивал открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях на подконтрольные ему (Лицу №) юридические лица, а также оформление банковских карт и получение средств для дистанционного управления счетами организаций (пароль и логин);

– организовывал, а также самостоятельно осуществлял привлечение физических лиц для оформления на их имя банковских карт, с целью последующего использования для снятия «обналиченных» денежных средств;

– осуществлял единоличное управление расчетными счетами физических и юридических лиц, подконтрольных ОГ; 

– организовывал поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций, либо их представителей;

– организовывал поступление безналичных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц на счета подконтрольных физических лиц, путем совершения исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений, которые предоставлялись в кредитные учреждения; 

– осуществлял снятие и инкассацию наличных денежных средств, поступивших со счетов подконтрольных ОГ юридических лиц на счета подконтрольных ОГ физических лиц, после чего, передавал их заказчикам незаконных банковских операций;

– вел в электронном виде учет произведенных операций, а также дохода, извлекаемого от преступных действий;

– распределял между участниками ОГ доход, полученный от реализации незаконной схемы по «обналичиванию» денежных средств; 

– выполнял функции по налаживанию и поддержанию отношений с должностными лицами банков, нотариусами, медиаторами с целью обеспечения безопасного и беспрепятственного осуществления незаконных банковских операций и исключения фактов воспрепятствования такой деятельности со стороны надзорных и контролирующих органов.

Лицо №, вовлеченный Лицом № в ОГ, движимый корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления негативных последствий от них, обладая познаниями в сфере регистрации и функционирования юридических лиц, а также иными юридическими и экономическими познаниями:

– беспрекословно выполнял все преступные указания лидера Лица №; 

– соблюдал меры конспирации и дисциплину, принятую внутри ОГ;

– обеспечивал образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, не желающих осуществлять административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в организации, в том числе, путем составления необходимых документов и дальнейшего сопровождения физических лиц, подконтрольных Лицу №, к нотариусам для удостоверения заявления в налоговый орган о регистрации или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

– сдавал и получал документы в отношении подконтрольных юридических лиц в налоговые органы, по доверенности;

– контролировал открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях на подконтрольные Лицу № юридические лица, а также оформление банковских карт на лиц, выступающих органом управления в организации, и получение средств для дистанционного управления счетами организаций (пароль и логин);

– выполнял функции по налаживанию и поддержанию отношений с нотариусами и медиаторами, с целью обеспечения безопасного и беспрепятственного осуществления незаконных банковских операций и исключения фактов воспрепятствования такой деятельности со стороны надзорных и контролирующих органов;

– контролировал прибытие участников фиктивных сделок к нотариусам, осуществлял инструктаж указанных лиц о порядке действий у нотариусов, в том числе, при совершении исполнительных надписей и удостоверении медиативных соглашений;

– сопровождения физических лиц, подконтрольных Лицу №, в кредитные учреждения с целью предоставления ими исполнительных надписей и удостоверенных медиативных соглашений. 

Лицо №, вовлеченный Лицом № в ОГ, движимый корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления негативных последствий от них, обладая навыками управления автомобилем и коммуникативными способностями: 

– беспрекословно выполнял все преступные указания лидера Лица №; 

– соблюдал меры конспирации и дисциплину, принятую внутри ОГ;

– осуществлял перевозку на автомобиле Лица № и иных лиц, которые привлекались участниками ОГ для выполнения действий, направленных на совершение незаконных банковских операций, в том числе к нотариусам, медиаторам, а также в офисы кредитных учреждений и налоговые органы; 

– осуществлял перевозку, пересылку и передачу документов и предметов, использующихся при совершении незаконных банковских операций участникам ОГ. 

ФИО1, привлеченная Лицом № в ОГ, движимая корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления негативных последствий от них:

– беспрекословно выполняла все преступные указания лидера Лица №;

– соблюдала меры конспирации и дисциплину, принятую внутри ОГ;

– осуществляла поиск и приобретение юридических лиц с целью переоформления их на подставных лиц, подконтрольных Лицу №, для последующего использования в незаконной банковской деятельности;

– обеспечивала открытие банковских счетов юридическим лицам, подконтрольным Лицу №

– предоставляла и получала документы в отношении подконтрольных ОГ юридических лиц в налоговые органы по доверенности. 

Лицо № и Лицо №, вовлеченные Лицом № в состав ОГ, движимые корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления негативных последствий от них: 

– беспрекословно выполняли все преступные указания лидера Лица №; 

– соблюдали меры конспирации и дисциплину, принятую внутри организованной группы; 

– подыскивали лиц, которые в дальнейшем использовались Лицом № в качестве подставных лиц – руководителей организаций, не желающих осуществлять административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в организации, а также в иных целях, направленных на совершение незаконных банковских операций и получение преступного дохода в особо крупном размере;

– при необходимости, осуществляли логистическое перемещение физических лиц, которые привлекались участниками ОГ, в кредитные учреждения; 

– при необходимости, осуществляли перевозку, пересылку и передачу документов и предметов, использующихся при совершении незаконных банковских операций участникам ОГ.

Так, участники организованной Лицом № преступной группы, с ДД.ММ.ГГГГ - Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо № беспрекословно подчинялись указаниям Лица №, доверяя ему во всем, поддерживали между собой приятельские отношения. Каждый из участников преступной группы выполнял часть объективной стороны преступления, достижение преступного результата охватывалось умыслом всех участников организованной группы и все они являлись соисполнителями преступлений.

В соответствии с разработанной Лицом № преступной схемой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в административно-территориальных границах 

<

адрес>, Лицо №, в составе организованной группы, в качестве ее организатора и руководителя, наряду с вовлеченными им в ее состав участниками Лицом №, Лицом №, ФИО1, Лицом № и Лицом №, вступив в преступный сговор между собой, действуя умышленно, в целях извлечения дохода и личного обогащения, осознавая, что для реализации преступного умысла, направленного на извлечение преступного дохода, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), для совершения непосредственно банковских операций, необходимо иметь в распоряжении банковские счета неопределенного количества юридических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, образовали (создали, реорганизовали) следующие организации в нарушение порядка, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3), что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах в отношении:

1. Общества с ограниченной ответственностью «СИРИУС», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «СИРИУС»); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «КРОНОС», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «КРОНОС»);

3. Общества с ограниченной ответственностью «НОРД СТАР», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «НОРД СТАР»); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «ТОВАР МОНТАЖ», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ТОВАР МОНТАЖ»);

5. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «СТРОЙСЕРВИС»); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ АРСЕНАЛ», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ»);

7. Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»);

8. Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСТРАСТРОЙ», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ЭКСТРАСТРОЙ»); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «ФОБОС», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ФОБОС»); 

10. Общества с ограниченной ответственностью СК «КРОНЕНБУРГ», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО СК «КРОНЕНБУРГ»);

11. Общества с ограниченной ответственностью «БОРК», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «БОРК»);

12. Общества с ограниченной ответственностью «КОМЕТА», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «КОМЕТА»);

13. Общества с ограниченной ответственностью «КИТЕЖ», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «КИТЕЖ»); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «ТЗК», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ТЗК»); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «АРКАДА», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «АРКАДА»);

16. Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬБРУС», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ЭЛЬБРУС»); 

17. Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСКАЛИБУР», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ЭКСКАЛИБУР»); 

18. Общества с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙ», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «МЕРКУРИЙ»);

19. Общества с ограниченной ответственностью «КАКТУС», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «КАКТУС»); 

20. Общества с ограниченной ответственностью «СТОУНЛЮКС-ЕКБ», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «СТОУНЛЮКС-ЕКБ»); 

21. Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОПА», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ЕВРОПА»); 

22. Общества с ограниченной ответственностью «ИВС ПРОДУКТЫ», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ИВС ПРОДУКТЫ»); 

23. Общества с ограниченной ответственностью «ИРРИ», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ИРРИ»); 

24. Общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС ГРУПП ЕК», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «СТАТУС ГРУПП ЕК»);

25. Общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОВОД», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ТЕПЛОВОД»); 

26. Общества с ограниченной ответственностью «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА»); 

27. Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОРЕСУРС», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»);

28. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС2020», ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «СТРОЙСЕРВИС2020»).

Кроме того, в период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо №, Лицо № и ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной группы, под руководством Лица №, образовали (создали) юридическое лицо ООО «СТРОЙСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, через подставное лицо Свидетель №29, не осведомленного о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о Свидетель №29, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, тем самым получив полный контроль над ООО «СТРОЙСЕРВИС».

Преступление совершено Лицом №, Лицом № и ФИО1, при следующих обстоятельствах: 

Так, в период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на совершение незаконного образования (создания) юридического лица, через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, принял решение о незаконном образовании юридического лица - ООО «СТРОЙСЕРВИС» через подставное лицо.

При этом, Лицо №, Лицо № и ФИО1, были достоверно осведомлены о том, что: 

Согласно ч. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) - граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 50.1 ГК РФ - юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично.

Согласно ч. 1, ч. 2 и ч. 8 ст. 51 ГК РФ - юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в ЕГРЮЛ, открытый для всеобщего ознакомления. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

Согласно ст. 53 ГК РФ - юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ) предусмотрено, что в ЕГРЮЛ содержатся сведения и документы о юридическом лице, в том числе:

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке;

- организационно-правовая форма;

- адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица;

- сведения об учредителях (участниках) юридического лица, сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам;

- фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии;

- идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе.

Ст. 12 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено, что при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:

- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны;

- решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- учредительные документы юридического лица;

- документ об уплате государственной пошлины.

Согласно п. 1 Положения «О Федеральной налоговой службе» (утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 506) указанная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, обладая вышеуказанной информацией, в нарушение установленного ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ порядка создания и регистрации юридического лица, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на незаконное образование юридического лица, взял на себя обязательства по приисканию подставного лица, для создания ООО «СТРОЙСЕРВИС». 

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №29, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №29 за денежное вознаграждение создать и зарегистрировать на его (Свидетель №29) имя юридическое лицо, на что Свидетель №29 дал свое добровольное согласие. При этом у последнего отсутствовала цель участвовать в управлении данным юридическим лицом. Далее, получив согласие Свидетель №29, в указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, Лицо № получил от Свидетель №29 копии паспорта гражданина Российской Федерации (далее – паспорт гражданина РФ) и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (далее – свидетельство ИНН) на имя последнего, необходимые для изготовления документов о регистрации юридического лица ООО «СТРОЙСЕРВИС» на имя Свидетель №29 в налоговом органе.

Далее, в тот же период времени, Лицо №, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, получил от ФИО86, являющейся собственником помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, оф. №, не осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы, гарантийное письмо, согласно которому ФИО87 гарантирует предоставление помещения по указанному адресу руководителю ООО «СТРОЙСЕРВИС» Свидетель №29

После чего, в тот же период времени, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № копии паспорта гражданина РФ и свидетельства ИНН, полученные от Свидетель №29, а также гарантийное письмо, предоставленное ФИО86 и дал указание Лицу № об изготовлении документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО «СТРОЙСЕРВИС» на имя Свидетель №29, с целью их последующего предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, что заведомо повлечет внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть о лице, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, а также оформить нотариальную доверенность на имя участника организованной группы ФИО1 от имени Свидетель №29 на представление интересов последнего во всех государственных, административных органах и учреждениях, предприятиях и организациях любых форм собственности, в том числе МФЦ, инспекций Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

В свою очередь лицо № в период с января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленном месте, используя представленные Лицом № документы, изготовил от имени Свидетель №29 следующие документы, необходимые для регистрации юридического лица, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о подставном лице – Свидетель №29, а именно: 

- решение № единственного учредителя ООО «СТРОЙСЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ;

- устав ООО «СТРОЙСЕРВИС», утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о государственной регистрации ООО «СТРОЙСЕРВИС» при создании по форме №Р11001.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участнику организованной группы Лицу №, сопроводить Свидетель №29 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для удостоверения подлинности подписи Свидетель №29 в заявлении о государственной регистрации ООО «СТРОЙСЕРВИС» по форме №Р11001, а также оформления нотариальной доверенности от имени последнего на имя ФИО1 Кроме того, Лицо №, должен был провести с ФИО88 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении при передаче документов нотариусу для удостоверения на них подлинности подписи последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с ФИО88, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым проследовал к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где передал Свидетель №29 подготовленный пакет документов, необходимый для государственной регистрации ООО «СТРОЙСЕРВИС», которые последний подписал, а также провел инструктаж с ФИО88 о порядке действий и соответствующем поведении при передаче документов нотариусу для удостоверения на них подлинности подписи последнего. После чего, в тот же период времени, Свидетель №29, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь осуществлять реальную предпринимательскую деятельность, проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее - нотариус Свидетель №6) пакет документов, необходимый для регистрации ООО «СТРОЙСЕРВИС», полученный ранее от Лица №

В свою очередь, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, в этот же день удостоверила подлинность подписей Свидетель №29 в заявлении о государственной регистрации ООО «СТРОЙСЕРВИС» при создании по форме №Р11001, а также оформила нотариальную доверенность № 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №29, предоставляющую право участнику преступной группы - ФИО1 представлять интересы последнего (Свидетель №29) во всех государственных, административных органах и учреждениях, предприятиях и организациях любых форм собственности, в том числе МФЦ, инспекций Федеральной налоговой службы Российской Федерации и других, по всем вопросам, связанным с ООО «СТРОЙСЕРВИС», с правом получения документов с целью последующей сдачи и получения документов ООО «СТРОЙСЕРВИС» в ИФНС России по 

<

адрес>.

Полученные документы, Свидетель №29 передал Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, с корыстной целью, во исполнение указаний Лица №, осознавая общественную опасность своих действий, получив от последнего полный пакет документов, необходимый для регистрации ООО «СТРОЙСЕРВИС» в налоговом органе, а именно: решение № единственного учредителя ООО «СТРОЙСЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «СТРОЙСЕРВИС»; заявление о государственной регистрации ООО «СТРОЙСЕРВИС» при создании по форме №Р11001, удостоверенное нотариусом; гарантийное письмо ФИО86; документ об уплате государственной пошлины, а также нотариальную доверенность на ее имя на представление интересов Свидетель №29, которые ФИО1 в этот же день на основании указанной нотариальной доверенности предоставила в налоговый орган – ИФНС России по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

При этом, Лицо №, ФИО1 и Лицо № понимали, что Свидетель №29 фактически участвовать в управлении юридическим лицом, оформленным на его имя, не будет, а передаст учредительные документы Лицу №, либо по указанию последнего, другому участнику организованной преступной группы. В связи с чем, участники организованной преступной группы Лицо №, ФИО1 и Лицо №, осознавали общественную опасность совершаемых ими действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (создания) юридического лица, его государственной регистрации, внесения в ЕГРЮЛ сведений о его руководителе, и желали наступления таких последствий.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, на основании представленного ФИО1, по указанию Лица №, пакета документов о регистрации юридического лица ООО «СТРОЙСЕРВИС», сотрудники налогового органа - ИФНС России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, неосведомленные о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлений, осуществили государственную регистрацию ООО «СТРОЙСЕРВИС» за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, идентификационным номером налогоплательщика 

<

***>, на основании чего, в этот же день, в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «СТРОЙСЕРВИС», где в качестве единственного учредителя и директора указан Свидетель №29, не имеющий цели осуществления предпринимательской деятельности в данной организации.

Таким образом, в период с начала января 2019 года, по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо №, Лицо № и ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной группы, под руководством Лица №, образовали (создали) юридическое лицо ООО «СТРОЙСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, через подставное лицо Свидетель №29, не осведомленного о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о Свидетель №29, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, тем самым получив полный контроль над ООО «СТРОЙСЕРВИС».

3. Кроме того, в период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо №, Лицо № и ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной группы, под руководством Лица №, образовали (создали) юридическое лицо ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, через подставное лицо Свидетель №30, не осведомленного о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о Свидетель №30, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, тем самым получив полный контроль над ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ».

Преступление совершено Лицом №, Лицом № и ФИО1, при следующих обстоятельствах: 

Так, в период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на совершение незаконного образования (создания) юридического лица, через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, принял решение о незаконном образовании юридического лица - ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ» через подставное лицо.

При этом, Лицо №, Лицо № и ФИО1, были достоверно осведомлены о том, что: 

Согласно ч. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) - граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 50.1 ГК РФ - юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично.

Согласно ч. 1, ч. 2 и ч. 8 ст. 51 ГК РФ - юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в ЕГРЮЛ, открытый для всеобщего ознакомления. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

Согласно ст. 53 ГК РФ - юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ) предусмотрено, что в ЕГРЮЛ содержатся сведения и документы о юридическом лице, в том числе:

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке;

- организационно-правовая форма;

- адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица;

- сведения об учредителях (участниках) юридического лица, сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам;

- фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии;

- идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе.

Ст. 12 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено, что при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:

- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны;

- решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- учредительные документы юридического лица;

- документ об уплате государственной пошлины.

Согласно п. 1 Положения «О Федеральной налоговой службе» (утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 506) указанная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, обладая вышеуказанной информацией, в нарушение установленного ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ порядка создания и регистрации юридического лица, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на незаконное образование юридического лица, взял на себя обязательства по приисканию подставного лица, для создания ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ». 

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №30, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №30 за денежное вознаграждение создать и зарегистрировать на его (Свидетель №30) имя юридическое лицо, на что Свидетель №30 дал свое добровольное согласие. При этом у последнего отсутствовала цель участвовать в управлении данным юридическим лицом. Далее, получив согласие Свидетель №30, в указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, Лицо № получил от Свидетель №30 копии паспорта гражданина Российской Федерации (далее – паспорт гражданина РФ) и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (далее – свидетельство ИНН) на имя последнего, необходимые для изготовления документов о регистрации юридического лица ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ» на имя Свидетель №30 в налоговом органе.

Далее, в тот же период времени, Лицо №, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, получил от директора ООО «Партнер» ФИО90, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы, гарантийное письмо, согласно которому ООО «Партнер» в лице директора ФИО90 гарантирует предоставление помещения, находящегося на праве собственности у ООО «Партнер», расположенного по адресу: 

<

адрес>, пер. Шоферов, 

<

адрес>, пом. №, руководителю ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ» Свидетель №30

После чего, в тот же период времени, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № копии паспорта гражданина РФ и свидетельства ИНН, полученные от Свидетель №30, а также гарантийное письмо, предоставленное ФИО90 и дал указание Лицу № об изготовлении документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ» на имя Свидетель №30, с целью их последующего предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, что заведомо повлечет внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть о лице, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, а также оформить нотариальную доверенность на имя участника организованной группы ФИО1 от имени Свидетель №30 на представление интересов последнего во всех государственных, административных органах и учреждениях, предприятиях и организациях любых форм собственности, в том числе МФЦ, инспекций Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

В свою очередь лицо № в период с января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленном месте, используя представленные Лицом № документы, изготовил от имени Свидетель №30 следующие документы, необходимые для регистрации юридического лица, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о подставном лице – Свидетель №30, а именно: 

- решение № единственного учредителя ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ» от ДД.ММ.ГГГГ;

- устав ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ», утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о государственной регистрации ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ» при создании по форме №Р11001.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участнику организованной группы Лицу №, сопроводить Свидетель №30 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для удостоверения подлинности подписи Свидетель №30 в заявлении о государственной регистрации ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ» по форме №Р11001, а также оформления нотариальной доверенности от имени последнего на имя ФИО1 Кроме того, Лицо №, должен был провести с Свидетель №30 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении при передаче документов нотариусу для удостоверения на них подлинности подписи последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с Свидетель №30, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым проследовал к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где передал Свидетель №30 подготовленный пакет документов, необходимый для государственной регистрации ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ», которые последний подписал, а также провел инструктаж с Свидетель №30 о порядке действий и соответствующем поведении при передаче документов нотариусу для удостоверения на них подлинности подписи последнего. После чего, в тот же период времени, Свидетель №30, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь осуществлять реальную предпринимательскую деятельность, проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал ФИО33, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее – врио нотариуса Свидетель №6 – ФИО33) пакет документов, необходимый для регистрации ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ», полученный ранее от Лица №

В свою очередь, врио нотариуса Свидетель №6 – ФИО33, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, в этот же день удостоверила подлинность подписей Свидетель №30 в заявлении о государственной регистрации ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ» при создании по форме №Р11001, а также оформила нотариальную доверенность № 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №30, предоставляющую право участнику преступной группы - ФИО1 представлять интересы последнего (Свидетель №30) во всех государственных, административных органах и учреждениях, предприятиях и организациях любых форм собственности, в том числе МФЦ, инспекций Федеральной налоговой службы Российской Федерации и других, по всем вопросам, связанным с ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ», с правом получения документов с целью последующей сдачи и получения документов ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ» в ИФНС России по 

<

адрес>.

Полученные документы, Свидетель №30 передал Лицу №, который в свою очередь передал их Лицу №

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, с корыстной целью, во исполнение указаний Лица №, осознавая общественную опасность своих действий, получив от последнего полный пакет документов, необходимый для регистрации ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ» в налоговом органе, а именно: решение № единственного учредителя ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ»; заявление о государственной регистрации ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ» при создании по форме №Р11001, удостоверенное нотариусом; гарантийное письмо ФИО90; документ об уплате государственной пошлины, а также нотариальную доверенность на ее имя на представление интересов Свидетель №30, которые ФИО1 в этот же день на основании указанной нотариальной доверенности предоставила в налоговый орган – ИФНС России по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

При этом, Лицо №, ФИО1 и Лицо № понимали, что Свидетель №30 фактически участвовать в управлении юридическим лицом, оформленным на его имя, не будет, а передаст учредительные документы Лицу №, либо по указанию последнего, другому участнику организованной преступной группы. В связи с чем, участники организованной преступной группы Лицо №, ФИО1 и Лицо №, осознавали общественную опасность совершаемых ими действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (создания) юридического лица, его государственной регистрации, внесения в ЕГРЮЛ сведений о его руководителе, и желали наступления таких последствий.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, на основании представленного ФИО1, по указанию Лица №, пакета документов о регистрации юридического лица ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ», сотрудники налогового органа - ИФНС России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, неосведомленные о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлений, осуществили государственную регистрацию ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ» за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, идентификационным номером налогоплательщика 

<

***>, на основании чего, в этот же день, в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ», где в качестве единственного учредителя и директора указан Свидетель №30, не имеющий цели осуществления предпринимательской деятельности в данной организации.

Таким образом, в период с начала января 2019 года, по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо №, Лицо № и ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной группы, под руководством Лица №, образовали (создали) юридическое лицо ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, через подставное лицо Свидетель №30, не осведомленного о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о Свидетель №30, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, тем самым получив полный контроль над ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ».

4. Кроме того, в период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо №, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной группы, под руководством Лица №, образовали (реорганизовали) юридическое лицо ООО «ЕВРОПА» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, через подставное лицо Свидетель №31, не осведомленную о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, у которой отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о Свидетель №31, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, тем самым получив полный контроль над ООО «ЕВРОПА».

Преступление совершено Лицом №, ФИО1, Лицом № и Лицом №, при следующих обстоятельствах: 

Так, в период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на совершение незаконного образования (реорганизации) юридического лица, через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, дал указание участнику организованной группы ФИО1 осуществить поиск подходящего для приобретения юридического лица для его последующей реорганизации. 

В свою очередь, ФИО1 в указанный период времени, выполняя возложенные на нее руководителем организованной группы Лицом № обязанности, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскала объявление о продаже подходящего для незаконной реорганизации юридического лица ООО «ЕВРОПА», единственным участником которого с долей в уставном капитале в размере 100% и директором являлась Свидетель №32, о чем ФИО1 уведомила Лица № Далее, в тот же период времени, Лицо №, при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел ООО «ЕВРОПА» у Свидетель №32, неосведомленной о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, после чего, в этот же период времени, последний принял решение о незаконной реорганизации юридического лица - ООО «ЕВРОПА» через подставное лицо.

При этом, Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо №, были достоверно осведомлены о том, что: 

Согласно ч. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) - граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 50.1 ГК РФ - юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично.

Согласно ч. 1, ч. 2 и ч. 8 ст. 51 ГК РФ - юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в ЕГРЮЛ, открытый для всеобщего ознакомления. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

Согласно ст. 53 ГК РФ - юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ) предусмотрено, что в ЕГРЮЛ содержатся сведения и документы о юридическом лице, в том числе:

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке;

- организационно-правовая форма;

- адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица;

- сведения об учредителях (участниках) юридического лица, сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам;

- фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии;

- идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе.

Ст. 12 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено, что при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:

- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны;

- решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- учредительные документы юридического лица;

- документ об уплате государственной пошлины.

Согласно п. 1 Положения «О Федеральной налоговой службе» (утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 506) указанная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, обладая вышеуказанной информацией, в нарушение установленного ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ порядка создания и регистрации юридического лица, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на незаконную реорганизацию юридического лица, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать подставное лицо, для реорганизации ООО «ЕВРОПА». 

В свою очередь Лицо №, в этот же период, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал Свидетель №31, и не осведомляя последнюю о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил Свидетель №31 за денежное вознаграждение стать руководителем постоянно действующего исполнительного органа, то есть директором ООО «ЕВРОПА», путем внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на что Свидетель №31 дала свое добровольное согласие, при этом у последней отсутствовала цель участвовать в управлении данным юридическим лицом. Далее, получив согласие Свидетель №31, в указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, Лицо № получил от Свидетель №31 копии паспорта гражданина Российской Федерации (далее – паспорт гражданина РФ) и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (далее – свидетельство ИНН) на имя последней, необходимые для изготовления документов о реорганизации юридического лица ООО «ЕВРОПА», путем внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней (Свидетель №31). Далее, в тот же период времени, полученные от Свидетель №31 документы Лицо № передал Лицу №

После чего, в тот же период времени, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № копии паспорта гражданина РФ и свидетельства ИНН, полученные от Лица № на имя Свидетель №31, и дал указание Лицу № об изготовлении документов, необходимых для реорганизации юридического лица ООО «ЕВРОПА» путем внесения в ЕГРЮЛ сведений о Свидетель №31, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директора ООО «ЕВРОПА», с одновременным прекращением полномочий Свидетель №32, с целью их последующего предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, что заведомо повлечет внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть о лице, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

В свою очередь Лицо №, в этот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленном месте, используя представленные Лицом № документы, изготовил от имени Свидетель №31 документы, необходимые для реорганизации юридического лица, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о подставном лице – Свидетель №31, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директора ООО «ЕВРОПА» с одновременным прекращением полномочий Свидетель №32, а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014. 

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участнику организованной группы Лицу №, сопроводить Свидетель №31 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для удостоверения подлинности подписи Свидетель №31 в указанном выше заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014. Кроме того, Лицо №, по указанию Лица №, должен был провести с Свидетель №31 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении при передаче нотариусу заявления для удостоверения на нем подлинности подписи последней.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с Свидетель №31, неосведомленной о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которой проследовал к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где передал Свидетель №31 подготовленное заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, в котором Свидетель №31 поставила свою подпись, а также Лицо № провел инструктаж с Свидетель №31 о порядке действий и соответствующем поведении при передаче заявления нотариусу для удостоверения в нем подлинности подписи последней. После чего, в тот же период времени, Свидетель №31, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь осуществлять реальную предпринимательскую деятельность, проследовала в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передала ФИО33, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее – врио нотариуса Свидетель №6 – ФИО33) заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, необходимое для реорганизации ООО «ЕВРОПА», полученное ранее от Лица №

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, врио нотариуса Свидетель №6 – ФИО33, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила подлинность подписи Свидетель №31 в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, необходимое для реорганизации ООО «ЕВРОПА», которое в этот же день, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации по электронным каналам связи направила в налоговый орган – ИФНС России по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, на основании представленного врио нотариуса Свидетель №6 – ФИО33 заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, с целью реорганизации юридического лица ООО «ЕВРОПА», сотрудники налогового органа - ИФНС России по 

<

адрес>, находясь по адресу: 

<

адрес>, неосведомленные о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлений, осуществили государственную регистрацию изменений сведений о юридическом лице ООО «ЕВРОПА», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись о Свидетель №31, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директора ООО «ЕВРОПА», не имеющей цели осуществления предпринимательской деятельности в данной организации.

Кроме того, с целью реализации совместного преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на совершение незаконной реорганизации юридического лица, через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, Лицо №, при неустановленных следствием обстоятельствах, предложил Свидетель №31, не осведомляя последнюю о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, стать единственным участником ООО «ЕВРОПА» с долей в уставном капитале в размере 100%, путем внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на что Свидетель №31 дала свое добровольное согласие, при этом у последней отсутствовала цель участвовать в управлении данным юридическим лицом. 

Далее, получив согласие Свидетель №31, в указанный период времени, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, дал указание участнику организованной им группы Лицу № об изготовлении документов, необходимых для реорганизации юридического лица ООО «ЕВРОПА» путем внесения в ЕГРЮЛ сведений о Свидетель №31, как о единственном участнике ООО «ЕВРОПА» с долей в уставном капитале в размере 100%, с одновременным прекращением прав единственного участника ООО «ЕВРОПА» Свидетель №32, с целью их последующего предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, что заведомо повлечет внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть о лице, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

В свою очередь Лицо №, в этот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленном месте, используя представленные ранее Лицом № документы, изготовил от имени Свидетель №31 документы, необходимые для реорганизации юридического лица, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о подставном лице – Свидетель №31, как о единственном участнике ООО «ЕВРОПА» с долей в уставном капитале в размере 100%, с одновременным прекращением прав единственного участника ООО «ЕВРОПА» Свидетель №32, а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014. 

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участнику организованной группы Лицу №, сопроводить Свидетель №31 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для удостоверения подлинности подписи Свидетель №31 в указанном выше заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014. Кроме того, Лицо №, по указанию Лица №, должен был провести с Свидетель №31 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении при передаче нотариусу заявления для удостоверения на нем подлинности подписи последней.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с Свидетель №31, неосведомленной о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которой проследовал к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где передал Свидетель №31 подготовленное заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, в котором Свидетель №31 поставила свою подпись, а также Лицо № провел инструктаж с Свидетель №31 о порядке действий и соответствующем поведении при передаче заявления нотариусу для удостоверения в нем подлинности подписи последней. После чего, в тот же период времени, Свидетель №31, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь осуществлять реальную предпринимательскую деятельность, проследовала в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передала нотариусу нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее – нотариус Свидетель №6) заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, необходимое для реорганизации ООО «ЕВРОПА», полученное ранее от Лица №

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила подлинность подписи Свидетель №31 в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, необходимом для реорганизации ООО «ЕВРОПА», которое в тот же день, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации по электронным каналам связи направила в налоговый орган – ИФНС России по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, на основании представленного нотариусом Свидетель №6 заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, с целью реорганизации юридического лица ООО «ЕВРОПА», сотрудники налогового органа - ИФНС России по 

<

адрес>, находясь по адресу: 

<

адрес>, неосведомленные о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлений, осуществили государственную регистрацию изменений сведений о юридическом лице ООО «ЕВРОПА», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись о Свидетель №31, как о единственном участнике ООО «ЕВРОПА» с долей в уставном капитале в размере 100%, не имеющей цели осуществления предпринимательской деятельности в данной организации.

При этом, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и Лицо № понимали, что Свидетель №31 фактически участвовать в управлении юридическим лицом, как руководитель постоянно действующего исполнительного органа ООО «ЕВРОПА», не будет, а передаст все полномочия Лицу №, либо по указанию последнего, другому участнику организованной преступной группы. В связи с чем, участники организованной преступной группы Лицо №, Лицо № и Лицо №, осознавали общественную опасность совершаемых ими действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (реорганизации) юридического лица, его государственной регистрации, внесения в ЕГРЮЛ сведений о его руководителе, и желали наступления таких последствий.

Таким образом, в период с начала января 2019 года, по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и Лицо №, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной группы, под руководством Лица №, образовали (реорганизовали) юридическое лицо ООО «ЕВРОПА» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, через подставное лицо Свидетель №31, не осведомленную о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, у которой отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о Свидетель №31, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, тем самым получив полный контроль над ООО «ЕВРОПА».

5. Кроме того, в период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо №, ФИО1 и Лицо №, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной группы, под руководством Лица №, образовали (реорганизовали) юридическое лицо ООО «ИВС ПРОДУКТЫ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, через подставное лицо ФИО95, не осведомленного о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о ФИО95, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, тем самым получив полный контроль над ООО «ИВС ПРОДУКТЫ».

Преступление совершено Лицом №, ФИО1 и Лицом №, при следующих обстоятельствах: 

Так, в период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на совершение незаконного образования (реорганизации) юридического лица, через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, дал указание участнику организованной группы ФИО1 осуществить поиск подходящего для приобретения юридического лица для его последующей реорганизации. 

В свою очередь, ФИО1 в указанный период времени, выполняя возложенные на нее руководителем организованной группы Лицом № обязанности, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскала объявление о продаже подходящего для незаконной реорганизации юридического лица ООО «ИВС ПРОДУКТЫ», единственным участником которого являлась ФИО93 с долей в уставном капитале в размере 100%, директором которого являлся ФИО94, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица, о чем ФИО1 уведомила Лица № Далее, в тот же период времени, Лицо №, при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел ООО «ИВС ПРОДУКТЫ» у ФИО93, неосведомленной о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, после чего, в этот же период времени, последний принял решение о незаконной реорганизации юридического лица - ООО «ИВС ПРОДУКТЫ» через подставное лицо.

При этом, Лицо №, ФИО1 и Лицо №, были достоверно осведомлены о том, что: 

Согласно ч. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) - граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 50.1 ГК РФ - юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично.

Согласно ч. 1, ч. 2 и ч. 8 ст. 51 ГК РФ - юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в ЕГРЮЛ, открытый для всеобщего ознакомления. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

Согласно ст. 53 ГК РФ - юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ) предусмотрено, что в ЕГРЮЛ содержатся сведения и документы о юридическом лице, в том числе:

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке;

- организационно-правовая форма;

- адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица;

- сведения об учредителях (участниках) юридического лица, сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам;

- фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии;

- идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе.

Ст. 12 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено, что при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:

- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны;

- решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- учредительные документы юридического лица;

- документ об уплате государственной пошлины.

Согласно п. 1 Положения «О Федеральной налоговой службе» (утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 506) указанная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, обладая вышеуказанной информацией, в нарушение установленного ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ порядка создания и регистрации юридического лица, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на незаконную реорганизацию юридического лица, взял на себя обязательства по приисканию подставного лица, для реорганизации ООО «ИВС ПРОДУКТЫ». 

В этот же период времени, Лицо №, в целях реализации задуманного, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, согласно разработанного им плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО95, и не осведомляя последнего о существовании организованной им преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО95 за денежное вознаграждение стать руководителем постоянно действующего исполнительного органа, то есть директором ООО «ИВС ПРОДУКТЫ», а также стать единственным участником указанного общества с долей в уставном капитале в размере 100%, путем внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на что ФИО95 дал свое добровольное согласие, при этом у последнего отсутствовала цель участвовать в управлении данным юридическим лицом. Далее, получив согласие ФИО95, в указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, Лицо № получил от ФИО95 копии паспорта гражданина Российской Федерации (далее – паспорт гражданина РФ) и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (далее – свидетельство ИНН) на имя последнего, необходимые для изготовления документов о реорганизации юридического лица ООО «ИВС ПРОДУКТЫ», путем внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (ФИО95). 

После чего, в тот же период времени, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № копии паспорта гражданина РФ и свидетельства ИНН, полученные от ФИО95, и дал указание Лицу № об изготовлении документов, необходимых для реорганизации юридического лица ООО «ИВС ПРОДУКТЫ» путем внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО95, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директора ООО «ИВС ПРОДУКТЫ», с одновременным прекращением полномочий ФИО94, а также как о единственном участнике ООО «ИВС ПРОДУКТЫ» с долей в уставном капитале в размере 100%, с одновременным прекращением прав единственного участника указанного общества ФИО93, с целью их последующего предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, что заведомо повлечет внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть о лице, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

В свою очередь Лицо №, в этот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленном месте, используя представленные Лицом № документы, изготовил от имени ФИО95 два заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, необходимые для реорганизации юридического лица, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о подставном лице – ФИО95, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директора ООО «ИВС ПРОДУКТЫ», с одновременным прекращением полномочий ФИО94, а также как о единственном участнике ООО «ИВС ПРОДУКТЫ» с долей в уставном капитале в размере 100%, с одновременным прекращением прав единственного участника указанного общества ФИО93

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участнику организованной группы Лицу №, сопроводить ФИО95 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для удостоверения подлинности подписи ФИО95 в указанных выше двух заявлениях о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014. Кроме того, Лицо №, по указанию Лица №, должен был провести с ФИО95 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении при передаче нотариусу заявлений для удостоверения на них подлинности подписей последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с ФИО95, неосведомленным о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которым проследовал к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где передал ФИО95 два подготовленных заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, в которых ФИО95 поставил свои подписи, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО95 о порядке действий и соответствующем поведении при передаче заявлений нотариусу для удостоверения в них подлинности подписей последнего. После чего, в тот же период времени, ФИО95, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь осуществлять реальную предпринимательскую деятельность, проследовал в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передал нотариусу нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее –нотариус Свидетель №6) два заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, необходимые для реорганизации ООО «ИВС ПРОДУКТЫ», полученные ранее от Лица №

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила подлинность подписей ФИО95 в двух заявлениях о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, необходимых для реорганизации ООО «ИВС ПРОДУКТЫ», которые в этот же день, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации по электронным каналам связи направила в налоговый орган – ИФНС России по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, на основании представленного нотариусом Свидетель №6 заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, с целью реорганизации юридического лица ООО «ИВС ПРОДУКТЫ», сотрудники налогового органа –ИФНС России по 

<

адрес>, находясь по адресу: 

<

адрес>, неосведомленные о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлений, осуществили государственную регистрацию изменений сведений о юридическом лице ООО «ИВС ПРОДУКТЫ», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись о ФИО95, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директора ООО «ИВС ПРОДУКТЫ», не имеющем цели осуществления предпринимательской деятельности в данной организации.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, на основании представленного нотариусом Свидетель №6 заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, с целью реорганизации юридического лица ООО «ИВС ПРОДУКТЫ», сотрудники налогового органа – ИФНС России по 

<

адрес>, находясь по адресу: 

<

адрес>, неосведомленные о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлений, осуществили государственную регистрацию изменений сведений о юридическом лице ООО «ИВС ПРОДУКТЫ», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись о ФИО95, как о единственном участнике ООО «ИВС ПРОДУКТЫ» с долей в уставном капитале в размере 100%, не имеющем цели осуществления предпринимательской деятельности в данной организации.

При этом, Лицо №, ФИО1 и Лицо № понимали, что ФИО95 фактически участвовать в управлении юридическим лицом, как руководитель постоянно действующего исполнительного органа ООО «ИВС ПРОДУКТЫ», не будет, а передаст все полномочия Лицу №, либо по указанию последнего, другому участнику организованной преступной группы. В связи с чем, участники организованной преступной группы Лицо №, ФИО1 и Лицо №, осознавали общественную опасность совершаемых ими действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (реорганизации) юридического лица, его государственной регистрации, внесения в ЕГРЮЛ сведений о его руководителе, и желали наступления таких последствий.

Таким образом, в период с начала января 2019 года, по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо №, ФИО1 и Лицо №, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной группы, под руководством Лица №, образовали (реорганизовали) юридическое лицо ООО «ИВС ПРОДУКТЫ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, через подставное лицо ФИО95, не осведомленного о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о ФИО95, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, тем самым получив полный контроль над ООО «ИВС ПРОДУКТЫ».

6. Кроме того, в период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо №, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной группы, под руководством Лица №, образовали (реорганизовали) юридическое лицо ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, через подставное лицо ФИО96, не осведомленную о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, у которой отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о ФИО97, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, тем самым получив полный контроль над ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА».

Преступление совершено Лицом №, Лицом № и Лицом №, при следующих обстоятельствах. 

Так, в период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на совершение незаконного образования (реорганизации) юридического лица, через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, дал указание участнику организованной группы ФИО1 осуществить поиск подходящего для приобретения юридического лица для его последующей реорганизации. 

В свою очередь, ФИО1 в указанный период времени, выполняя возложенные на нее руководителем организованной группы Лицом № обязанности, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскала объявление о продаже подходящего для незаконной реорганизации юридического лица ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА», единственным участником которого с долей в уставном капитале в размере 100% и директором являлась ФИО98, о чем ФИО1 уведомила Лица № Далее, в тот же период времени, Лицо №, при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА» у ФИО98, неосведомленной о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, после чего, в этот же период времени, последний принял решение о незаконной реорганизации юридического лица - ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА» через подставное лицо.

При этом, Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо №, были достоверно осведомлены о том, что: 

Согласно ч. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) - граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 50.1 ГК РФ - юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично.

Согласно ч. 1, ч. 2 и ч. 8 ст. 51 ГК РФ - юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в ЕГРЮЛ, открытый для всеобщего ознакомления. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

Согласно ст. 53 ГК РФ - юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ) предусмотрено, что в ЕГРЮЛ содержатся сведения и документы о юридическом лице, в том числе:

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке;

- организационно-правовая форма;

- адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица;

- сведения об учредителях (участниках) юридического лица, сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам;

- фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии;

- идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе.

Ст. 12 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено, что при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:

- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны;

- решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- учредительные документы юридического лица;

- документ об уплате государственной пошлины.

Согласно п. 1 Положения «О Федеральной налоговой службе» (утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 506) указанная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В период с начала января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Лицо №, обладая вышеуказанной информацией, в нарушение установленного ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ порядка создания и регистрации юридического лица, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно ранее разработанного им преступного плана, направленного на незаконную реорганизацию юридического лица, дал указание участнику организованной им группы Лицу № приискать подставное лицо, для реорганизации ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА». 

В свою очередь Лицо №, в этот же период, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал ФИО96, и не осведомляя последнюю о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, предложил ФИО97 за денежное вознаграждение стать единственным участником ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА» с долей в уставном капитале в размере 100%, путем внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на что ФИО96 дала свое добровольное согласие, при этом у последней отсутствовала цель участвовать в управлении данным юридическим лицом. Далее, получив согласие ФИО97, в указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, Лицо № получил от ФИО97 копии паспорта гражданина Российской Федерации (далее – паспорт гражданина РФ) и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (далее – свидетельство ИНН) на имя последней, необходимые для изготовления документов о реорганизации юридического лица ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА», путем внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней (ФИО99). Далее, в тот же период времени, полученные от ФИО97 документы Лицо № передал Лицу №

После чего, в тот же период времени, Лицо №, находясь в неустановленном следствием месте, передал участнику организованной им группы Лицу № копии паспорта гражданина РФ и свидетельства ИНН, полученные от Лица № на имя ФИО97, и дал указание Лицу № об изготовлении документов, необходимых для реорганизации юридического лица ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА» путем внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО97, как о единственном участнике ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА» с долей в уставном капитале в размере 100%, с одновременным прекращением прав единственного участника ФИО98, с целью их последующего предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, что заведомо повлечет внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть о лице, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

В свою очередь Лицо №, в этот же период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана и отведенной ему роли в организованной группе, под руководством Лица № и выполняя распоряжение последнего, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленном месте, используя представленные Лицом № документы, изготовил от имени ФИО97 заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, необходимое для реорганизации юридического лица, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о подставном лице – ФИО97, как о единственном участнике ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА» с долей в уставном капитале в размере 100%, с одновременным прекращением прав единственного участника указанного общества ФИО98

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в тот же период времени, Лицо №, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, дал указание участнику организованной группы Лицу №, сопроводить ФИО96 в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для удостоверения подлинности подписи ФИО97 в указанном выше заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014. Кроме того, Лицо №, по указанию Лица №, должен был провести с ФИО97 инструктаж о порядке действий и соответствующем поведении при передаче нотариусу заявления для удостоверения на нем подлинности подписи последней.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Лицо №, действуя во исполнение указаний Лица №, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, встретился с ФИО97, неосведомленной о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлении, совместно с которой проследовал к нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где передал ФИО97 подготовленное заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, в которых ФИО96 поставила свою подпись, а также Лицо № провел инструктаж с ФИО97 о порядке действий и соответствующем поведении при передаче заявления нотариусу для удостоверения в нем подлинности подписи последней. После чего, в тот же период времени, ФИО96, не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, действуя по указанию Лица №, не намереваясь осуществлять реальную предпринимательскую деятельность, проследовала в нотариальную контору, по указанному выше адресу, где передала нотариусу нотариального округа: 

<

адрес> Свидетель №6 (далее –нотариус Свидетель №6) заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, необходимое для реорганизации ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА», полученное ранее от Лица №

В свою очередь, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, нотариус Свидетель №6, неосведомленная о факте существования организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, удостоверила подлинность подписи ФИО97 в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, необходимом для реорганизации ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА», которое в этот же день, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации по электронным каналам связи направила в налоговый орган – ИФНС России по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, на основании представленного нотариусом Свидетель №6 заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №Р13014, с целью реорганизации юридического лица ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА», сотрудники налогового органа - ИФНС России по 

<

адрес>, находясь по адресу: 

<

адрес>, неосведомленные о факте существования организованной Лицом № группы и совершаемом ее участниками преступлений, осуществили государственную регистрацию изменений сведений о юридическом лице ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись о ФИО97, как о единственном участнике ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА» с долей в уставном капитале в размере 100%, не имеющей цели осуществления предпринимательской деятельности в данной организации.

При этом, Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо № понимали, что ФИО96 фактически участвовать в управлении юридическим лицом, как руководитель постоянно действующего исполнительного органа ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА», не будет, а передаст все полномочия Лицу №, либо по указанию последнего, другому участнику организованной преступной группы. В связи с чем, участники организованной преступной группы Лицо №, ФИО1, Лицо № и Лицо №, осознавали общественную опасность совершаемых ими действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (реорганизации) юридического лица, его государственной регистрации, внесения в ЕГРЮЛ сведений о его руководителе, и желали наступления таких последствий.

Таким образом, в период с начала января 2019 года, по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Лицо №, ФИО1, лицо № и Лицо №, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной группы, под руководством Лица №, образовали (реорганизовали) юридическое лицо ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, через подставное лицо ФИО96, не осведомленную о существовании организованной Лицом № преступной группы и совершаемом ее участниками преступлении, у которой отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о ФИО97, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, тем самым получив полный контроль над ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА».

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала полностью, с предъявленным обвинением согласилась в полном объеме, подтвердила обстоятельства совершения всех вмененных ей преступлений, изложенные в обвинительном заключении, подтвердила обстоятельства заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Показала, что ее супруг ФИО100 попросил ее помочь ему в работе, поискать на сайте «Авито» юридические лица, которые подходили под указанные им критерии, так как он сам не успевал это делать. Она делала подборку, созванивалась с собственниками юридических лиц, договаривалась с ними, говорила, что она агент, что клиент хочет купить фирму. После этого она передавала данные подходящих юридических лиц ФИО2, он готовил документы для смены директора на подставное лицо, после этого шел на встречу с собственником, документы проходили регистрацию. ФИО2 передавал ей документы перерегистрированных юридических лиц, а она отправляла пакет документов в фирму для открытия расчетных счетов. Она понимала, что данная деятельность является незаконной, что юридические лица регистрировались на подставных лиц, далее указанные юридические лица ФИО1 использовал для получения денежных средств, ФИО2 был юристом, он занимался оформлением документов, а она отправляла ему документы. Затем ФИО1 находил физических лиц, и заключал между ними и подставными фирмами медиативные соглашения, через эти фирмы было совершено преступление - обналичивание денежных средств, якобы физические лица давали взаймы деньги фирмам, и затем деньги фирмы переходили физическому лицу, далее деньги выводились через банкомат. Она понимала, что все это незконно. Раскаивается в содеянном.

Кроме того, подсудимая ФИО1 пояснила, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заявлено добровольно после консультации и в присуствии защитника.

При этом подсудимая осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке: понимает, что он будет основан исключительно на тех доказательствах, которые имеются в материалах уголовного дела; не может быть обжалован в апелляционном порядке из-за несоответствия изложенных в нем выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела; а также знает, что назначенное наказание не будет превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного санкциями статей УК РФ, устанавливающих уголовную ответственность за деяния, с обвинением в совершении которых подсудимая согласилась.

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержал представление о рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО1 без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Суду пояснил, что подсудимой в полном объеме выполнены условия досудебного соглашения о сотрудничестве. Защитник поддержала заявленное подсудимой ФИО1 ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. 

С учетом отсутствия возражения сторон, а также того обстоятельства, что по настоящему уголовному делу имеются основания применения особого порядка принятия судебного решения и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ФИО1 досудебным соглашением о сотрудничестве, суд считает возможным вынести в отношении подсудимой обвинительный приговор без проведения в общем порядке исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу. 

При этом суд удостоверился, что ФИО1 выполнены обязательства, указанные в досудебном соглашении о сотрудничестве, а именно она дал показания, в которых подробно изложила обстоятельства преступлений, изобличив в их совершении себя и лиц №, №, №, №, №, дала подробные показания об изъятом у нее имуществе, в том числе о содержимом электронных носителей, сообщила все известные ей сведения о деятельности иных лиц (осведомленных и неосведомленных), которые участвовали при «обналичивании» денежных средств, а также участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие ит пресечение такой деятельности, подтвердила свои показания в ходе очных ставок с указанными лицами /т.62 л.д.36-38/. Данные сведения органам предварительного расследования известны не были. В ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 указала на лиц №, №, как участвовавших совместно с ней в совершении преступления, указав конкретные роли каждого из них /т.62 л.д.17-21/. В ходе дополнительного допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, которой в ходе допроса был предоставлен на обозрние протокол осмотра мобильного телефона, в ходе которого она указала контакты лиц, с которыми она общалась с целью поиска юридицеских лиц и для открытия счетов в банках, также указала, какая именно деятельность осуществлялась лицом №, лицом №, указала информацию по открытию юридических лиц, указав их названия. Указала на контакты лиц, с кем они общались по вопросу обналичивания денежных средств /т.62 л.д. 39-48/. Данные сведения органам предварительного расследования известны не были. ДД.ММ.ГГГГ в ходе дополнительного допроса ФИО1 сообщила адреса электронных почт, используемых ею и иными участниками организованной группы в ходе преступной деятельности, указала лиц, которым данные адреса электронной почты принадлежали /т. 62 л.д.49-52/. Данные сведения органам предварительного расследования известны не были. По результатам проверки указанных сведений к уголовной ответсвенности были привлечены лица №№, 2, 3, 4, 5. Кроме того, в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по существу предъявленного обвинения признала себя виновной в совершении всех инкриминируемых преступлений полностью /т.62 л.д.199-201/, неоднократно давала подробные показания по каждому из расследуемых преступлений, способствуя, тем самым, их расследованию, установлению обстоятельств их совершения, указав о собственной роли, роли лиц №№, 2, 3, 4, 5 в их совершении /т.62 л.д.202-206, т. 84 л.д. 8-17, т. 85 л.д. 190-193, 194-198/. 

Сведения, сообщенные ФИО1 при выполнении ей обязательств, предусмотренных заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, полны и правдивы, нашли свое объективное подтверждение в ходе расследования уголовного дела.

Суд, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует:

- по первому эпизоду по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

- по второму эпизоду (по факту образования ООО «СТРОЙСЕРВИС») по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по третьему эпизоду (по факту образования ООО «СТРОЙ АРСЕНАЛ») по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по четвертому эпизоду (по факту образования ООО «ЕВРОПА») по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по пятому эпизоду (по факту образования ООО «ИВС ПРОДУКТЫ») по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по шестому эпизоду (по факту образования ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИАНА») по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В соответствии со ст.ст. 6, 7, 43, 60, 67 УК РФ при назначении наказания суд принимает во внимание принципы гуманизма и справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступлений, также учитывает характер и степень фактического участия подсудимой в совершении преступлений в составе организованной группы, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер вреда, данные о личности виновной, которая официально трудоустроена, ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, на специализированных учетах не состоит, социально адаптирована, по месту жительства и работы характеризуется исключительно положительно, а также наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление ФИО1 и условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 по всем совершенным ею преступениям суд признает, в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у виновной, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений. В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ по каждому из совершенных ФИО1 преступлений, суд учитывает полное признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1 и членов ее семьи, положительные характеристики в быту и по месту работы, занятие благнотворительной деятельностью. 

Отягчающим наказание ФИО1 обстоятельством по пяти преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает совершение преступления в составе организованной группы.

Иных отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

ФИО1 совершено шеть умышленных преступления в сфере экономической деятельности, пять из которых относятся к преступлениям средней тяжести (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), одно является тяжким преступлением (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Учитывая все сведения по делу в совокупности, исходя из целей наказания, которое должно способствовать исправлению осужденной, удерживать от совершения нового преступления, прививать уважение к законам, формировать навыки законопослушного поведения, принимая во внимание необходимость соответствия характера и степени общественной опасности каждого из совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновной, руководствуясь принципом социальной справедливости, а также принимая во внимание совокупность установленных судом смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных ею преступлений, ее поведением во время и после их совершения, данные о личности подсудимой, признавая совокупность указанных смягчающих наказание обстоятельств исключительными, суд полагает возможным применить при назначении наказания за каждое из совершенных преступлений положения ч. 1 ст. 64 УК РФ и назначить ФИО1 за каждое преступление при описанных и установленных судом обстоятельствах наказание не предусмотренное санкциями ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ. Оснований, предусмотренных ч. 5 ст. 50 УК РФ, препятствующих назначению виновной данного вида наказания, не имеется. При этом оснований для назначения Брусницыной наказания в виде штрафа, обязательных рбаот, как наиболее мягких наказаний, предусмотренных санкцией ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, суд не находит, учитывая материальное положение ФИО1 и ее семьи, а также обстоятельств совшения ею преступлений. По убеждению суда, именно наказание в виде исправительных работ будет способствовать исправлению ФИО1, отвечать целям наказания в соответствии со ст. 43 УК РФ.

Поскольку подсудимой назначается наказание с применением положений ч. 1 ст. 64 УК РФ, то правовых оснований для применения ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ, не имеется.

При этом, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкие, также отсутствуют основания для применения требований ст. 73 УК РФ.

Назначая окончательное наказание виновной, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения назначенных наказаний, так как все преступления являются оконченными, одно является тяжким, и пять средней тяжести.

ФИО1 в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержана ДД.ММ.ГГГГ /т.62 л.д.13-15/, освобождена в этот же день /т. 62 л.д.22-23/, с ДД.ММ.ГГГГ в отношении нее избрана мера процессуального принуждения – обязательства о явке /т.62 л.лд. 24/, с ДД.ММ.ГГГГ Брусницына находится под действием меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении /т.62 л.д.108-110/, которую суд, с учетом назначенного наказания, полагает необходимым сохранить до вступления приговора в законную силу. 

Учитывая изложенное, в силу ч. 3 ст. 72 УК РФ, в срок наказания в виде исправительных работ подлежит зачету период задержания ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день задержания за три дня исправительных работ.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд исходит из того, что выделенные уголовные дела в отношении иных соучастников преступлений не рассмотрены, в связи с чем, полагает необходимым все вещественные доказательства оставить в местах хранения до разрешения уголовных дел в отношении указанных лиц. 

Поскольку уголовное дело рассмотрено в порядке главы 40.1 УПК РФ, суд в соответствии со ст.ст. 132 и 316 УПК РФ освобождает ФИО1 от взыскания сформировавшихся при производстве по уголовному делу процессуальных издержек.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 307-309, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

приговорил:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Назначить ФИО1 наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением положений ч. 1 ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 06 (шесть) месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства;

- за каждое из пяти преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением положений ч. 1 ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 06 (шесть) месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде исправительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Освободить осужденную ФИО1 от уплаты процессуальных издержек.

Все вещественные доказательства по уголовному делу, после вступления приговора в законную силу - оставить в местах хранения до принятия итогового решения по выделенным уголовным делам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в срок 15 суток со дня провозглашения, путем принесения жалобы или представления через Верх-Исетский районный суд 

<

адрес>. 

При подаче апелляционной жалобы/представления, осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о приглашении защитника по соглашению или об обеспечении защитником по назначению адвокатской конторы при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Председательствующий /подпись/ Н.А. Шатуленко