Дело № 1-399/20 копия

УИД: номер 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Н.Новгород

дата года

Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Ушакова В.В.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Ленинского района г.Н.Новгорода ФИО1 и помощника прокурора Ленинского района г. Н.Новгорода ФИО2, 

подсудимой ФИО3,

защитника – адвоката Епишина А.В., представившей удостоверение № номер и ордер № номер,

при секретаре судебного заседания Паршиной П.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, дата года рождения, уроженки место рождения, гражданки РФ, имеющей высшее образование, разведенной, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка дата года рождения и малолетнего ребенка дата года рождения, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, ранее не судимой,

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285, ч.1 ст. 285 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершила на территории Ленинского района г.Н.Новгорода два преступления, квалифицируемые как использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации, охраняемых законом интересов общества и государства, при следующих обстоятельствах.

1) ФИО3 приказом № номер от дата руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области - главного судебного пристава Нижегородской области принята на федеральную государственную гражданскую службу и с дата назначена на должность федеральной государственной гражданской службы судебного пристава - исполнителя специализированного отдела по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области (далее по тексту – судебный пристав - исполнитель СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области).

В соответствии с Федеральным законом от дата № номер-ФЗ «О судебных приставах», судебный пристав является должностным лицом, состоящим на государственной службе, на которого возлагаются задачи по осуществлению принудительного исполнения судебных актов, а также предусмотренных Федеральным законом от дата № номер-ФЗ «Об исполнительном производстве» правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а также в целях обеспечения исполнения обязательств по международным договорам Российской Федерации.

Согласно, ч.ч. 1,3 ст. 13 Федерального закона от дата № номер-ФЗ "О судебных приставах" судебный пристав обязан использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций, не допускать совершение исполнительных действий для достижения целей и решения задач, не предусмотренных законодательством об исполнительном производстве.

На основании частей 1, 2 статьи 12 ФЗ "О судебных приставах" в процессе принудительного исполнения судебных актов, судебный пристав-исполнитель: 

принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов; рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства и их ходатайства, выносит соответствующие постановления, разъясняя сроки и порядок их обжалования; при выявлении признаков преступления составляет сообщение об этом и направляет его начальнику органа дознания (старшему судебному приставу) для принятия решения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством;

имеет право: получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, в том числе персональные данные, объяснения и справки; в случае неясности положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения обратиться в суд, с заявлением о разъяснении способа и порядка его исполнения; при совершении исполнительных действий проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, участвующих в исполнительном производстве.

В соответствии с п.п. 2, 12 ст. 15 Федерального закона от дата № номер-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданский служащий обязан исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.

На основании Федерального закона от дата № номер-ФЗ «О судебных приставах», Федерального закона от дата № номер-ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с п.п. 3.1.1, 3.1.7, 3.1.9, п. 3.4, п.п. 3.4.1, 3.5.1-3.5.3, 3.5.8, 3.5.11, 3.5.12, 3.5.15, 3.5.19, 3.5.27, 3.5.48, 3.5.51 раздела 3, п.п. 4.2.17, 4.2.24 раздела 4, п. 5.1, п. 5.2, п.п. 5.2.2. п. 5.5 раздела 5 должностного регламента судебный пристав – исполнитель СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области ФИО3:

- исполняет возложенные на него обязанности в структурных подразделениях территориальных органов Федеральной службы судебных приставов;

- является должностным лицом, состоящим на государственной службе;

- обязан не допускать совершение исполнительных действий для достижения целей и решения задач, не предусмотренных законодательством об исполнительном производстве;

- обязан уведомлять руководителя, органы прокуратуры или другие государственные органы Российской Федерации обо всех случаях обращения к нему каких – либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в порядке, установленном соответствующими нормативными правовыми актами;

- осуществлять по указанию руководства структурного подразделения выполнение Административных регламентов Федеральной службы судебных приставов и иных должностных лиц Федеральной службы судебных приставов. 

- обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение;

- обязан исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;

- обязан соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; 

- обязан сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

- обязан своевременно принимать решения о возбуждении исполнительных производств либо отказе в их возбуждении;

- обязан принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов;

- обязан взять самоотвод, если он заинтересован в ходе исполнительного производства либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности; 

- обязан составлять сообщение при выявлении признаков преступления и направлять его начальнику органа дознания (старшему судебному приставу) для принятия решения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством;

- обязан вносить в базу данных структурного подразделения достоверную информацию о совершенных исполнительных действиях, своевременно представлять отчет по утвержденным формам;

- обязан вносить данные в ПК ОСП достоверно, в полном объеме и в соответствии с бумажным носителем;

- обязан вносить своевременно (не позднее дня следующего за днем совершения исполнительных действий) информацию о совершенных исполнительных действиях в ПК ОСП. При этом сведения, содержащиеся в материалах конкретного исполнительного производства должны полностью соответствовать сведениям об указанном производстве в ПК ОСП;

- имеет право на получение при совершении исполнительных действий необходимую информацию, в том числе персональных данных объяснений и справок;

- имеет право на обращение в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ с заявлением о разъяснении способа и порядка его исполнения в случаях неясности положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения;

- несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом, задачами и функциями структурного подразделения Управления и функциональными особенностями замещаемой в нем должности гражданской службы; 

- несет ответственность в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами: за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в случае неправомерного исполнения поручения несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

В неустановленное время дата года, но не позднее дата к начальнику СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области – лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо № 1) обратился ранее ему знакомый лицо № 2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо № 2) с заявлением о принятии к исполнению исполнительного листа серии ФС номер от дата, выданного Арбитражным судом адрес о взыскании задолженности с должника общества с ограниченной ответственностью «Трэвис» ИНН номер, созданное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, юридический адрес: адрес (далее по тексту - ООО «Трэвис») в размере 447 031 223 рубля 62 копейки в пользу взыскателя - общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ИнвестЛайн» ИНН 

<

***>, созданное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, юридический адрес: адрес (далее по тексту – ООО «ИК «ИнвестЛайн»). 

При этом лицо № 2 сообщил лицу № 1, что юридические лица: ООО «Трэвис», ООО «ИК «ИнвестЛайн» реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляют, а вышеуказанный исполнительный лист серии ФС номер от дата выдан Арбитражным судом адрес на основании фиктивных документов, создающих видимость возникших гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъектами.

Лицо № 2 сообщил лицу № 1, что целью подачи указанного исполнительного листа в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области является беспрепятственное совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета организации – резидента в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации. 

За совершение указанных незаконных действий, лицо № 2 пообещал передать лицу № 1 по окончании исполнительских действий, денежное вознаграждение в размере 0,3 % от общей суммы денежных средств, переведенных на счет организации – резидента в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации. 

Кроме того, лицо № 2 сообщил лицу № 1 о том, что должник ООО «Трэвис» ИНН номер зарегистрировано в налоговом органе адрес и фактически данное юридическое лицо на территории адрес не располагается. 

Лицо № 1, осознавая незаконность указанных действий, из корыстных побуждений на данное предложение дал своё согласие и пообещал дать указание подчиненному судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство по представленному исполнительному листу, обратить взыскание на денежные средства должника с целью дальнейшего перевода денежных средств на расчетный счет взыскателя, открытый в кредитной организации, расположенной за пределами Российской Федерации, по реквизитам, представленным лицом № 2.

Не позднее дата начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области лицо № 1, находясь на рабочем месте по адресу: адрес принял от лица № 2 исполнительный документ - исполнительный лист Арбитражного суда адрес и заявление о возбуждении исполнительного производства, и вызвал к себе судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП по Нижегородской области ФИО3 (далее по тексту - судебный пристав-исполнитель ФИО3). 

Далее, лицо № 1 в присутствии лица № 2, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, передал судебному приставу-исполнителю ФИО3, заявление о принятии к исполнению исполнительного листа серии ФС номер от дата, выданного Арбитражным судом адрес о взыскании задолженности с должника ООО «Трэвис» ИНН номер в размере 447 031 223 рубля 62 копейки в пользу взыскателя ООО «ИК «ИнвестЛайн» и, достоверно зная об отсутствии документов, подтверждающих местонахождение должника - юридического лица ООО «Трэвис», местонахождения его имущества на территории адрес, в связи, с чем территория адрес не является местом совершения исполнительных действий и мер принудительного исполнения по вышеуказанному исполнительному листу, дал устное указание судебному приставу-исполнителю ФИО3 вынести заведомо незаконное постановление о возбуждении исполнительного производства и совершения по нему в кратчайшие сроки исполнительных действий, направленных на взыскание денежных средств должника. 

В соответствии с частями 1, 3 статьи 30 и частью 2, п.п.1, 2 части 5, частями 6, 7-7.2 статьи 33 Федерального закона от дата № номер-ФЗ "Об исполнительном производстве":

- судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;

- исполнительный документ и заявление подаются взыскателем по месту совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, определяемому в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона;

- если должником является организация, то исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются по ее юридическому адресу, местонахождению ее имущества или по юридическому адресу ее представительства или филиала;

- после установления местонахождения должника, его имущества судебный пристав-исполнитель: продолжает исполнительное производство, если должник, имущество должника находятся на территории, на которую распространяются его полномочия, или имеются обстоятельства, предусмотренные частью 6 настоящей статьи; передает исполнительное производство на исполнение в другое подразделение судебных приставов в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частями 7 - 7.2 настоящей статьи;

- при необходимости совершения отдельных исполнительных действий и (или) применения отдельных мер принудительного исполнения на территории, на которую не распространяются полномочия судебного пристава-исполнителя, он вправе поручить соответствующему судебному приставу-исполнителю совершить исполнительные действия и (или) применить меры принудительного исполнения;

- если в процессе исполнения исполнительного документа изменились место жительства должника, место его пребывания и выяснилось, что на территории, на которую распространяются полномочия судебного пристава-исполнителя, отсутствует имущество должника, на которое может быть обращено взыскание, судебный пристав-исполнитель составляет акт и выносит постановление о передаче исполнительного производства в другое подразделение судебных приставов;

- постановление о передаче исполнительного производства в другое подразделение судебных приставов утверждается: старшим судебным приставом или его заместителем, в подчинении которого находится судебный пристав-исполнитель, при передаче исполнительного производства в подразделение судебных приставов одного территориального органа Федеральной службы судебных приставов; главным судебным приставом субъекта (главным судебным приставом субъектов) Российской Федерации или его заместителем, в подчинении которого находится судебный пристав-исполнитель, при передаче исполнительного производства в подразделение судебных приставов другого территориального органа Федеральной службы судебных приставов;

- постановление о передаче исполнительного производства в другое подразделение судебных приставов, подлинники исполнительного документа и материалов исполнительного производства передаются в другое подразделение судебных приставов не позднее дня, следующего за днем его вынесения. Копии постановления о передаче исполнительного производства, исполнительного документа и материалов исполнительного производства остаются в подразделении судебных приставов, в котором ранее исполнялся исполнительный документ.

Предъявление исполнительного документа не по месту совершения исполнительных действий (за исключением случая, предусмотренного ч.4 указанной статьи) в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 31 данного Закона является основанием для отказа в возбуждении исполнительного производства.

После чего, дата в 14 час. 10 мин., судебный пристав-исполнитель ФИО3, находясь на рабочем месте по адресу: адрес, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности и побуждений карьеризма, стремясь угодить лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, желая их наступления, посягая на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, зная о наличии у нее права в соответствии с ч. 2 ст. 12 ФЗ от дата № номер-ФЗ «О судебных приставах» получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, в том числе персональные данные, объяснения и справки, и, таким образом, имея возможность удостовериться в подлинности представленных документов, в нарушение должностного регламента судебного пристава-исполнителя специализированного отдела по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, а также достоверно зная об отсутствии документов, подтверждающих местонахождение должника - юридического лица ООО «Трэвис», местонахождения его имущества на территории г. Нижнего Новгорода, в связи с чем, ее полномочия не распространяются на территорию, где должно быть произведено совершение исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения, вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства № номер о взыскании с должника ООО «Трэвис» денежных средств в сумме 447 031 223 рублей 62 копейки в пользу взыскателя ООО «ИК «ИнвестЛайн», при этом, указав недостоверные сведения о юридическом адресе должника ООО «Трэвис» (ИНН номер), а именно: адрес, которые были указаны в заявлении о возбуждении исполнительного производства, представленном лицом № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, в период с дата по дата года, в неустановленное время, судебный пристав-исполнитель ФИО3, находясь на рабочем месте по адресу: адрес в продолжение своих преступных действий, продолжая выполнять незаконные указания своего начальника лица № 1, осознавая незаконность своих действий, действуя из иной личной заинтересованности и побуждений карьеризма, злоупотребляя своими должностными полномочиями судебного пристава-исполнителя, вопреки интересам службы, вынесла постановления об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Трэвис», находящиеся на счете в банке или иной кредитной организации. 

Кроме того, в дата года, точные дата и время не установлены, судебный пристав – исполнитель ФИО3 по указанию лица № 1 передала судебному приставу-исполнителю Д.В.С. свою электронную цифровую подпись для формирования служебных документов по исполнительному производству № номер в автоматизированной информационной системе ФССП РФ.

После чего, в период с дата года по дата судебный пристав – исполнитель ФИО3, находясь на рабочем месте по адресу: адрес, в продолжение своих преступных действий, продолжая выполнять незаконные указания своего начальника лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая незаконность своих действий, действуя из иной личной заинтересованности и побуждений карьеризма, злоупотребляя своими должностными полномочиями судебного пристава-исполнителя, вопреки интересам службы, дала судебному – приставу исполнителю Д.В.С. незаконные указания вынести постановления об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Трэвис», находящиеся на счете в банке или иной кредитной организации. 

В период с дата по дата в рабочее время судебный пристав-исполнитель Д.В.С.., не осведомленный о преступных намерениях судебного – пристава ФИО3, находясь на рабочем месте по адресу: адрес, используя электронную цифровую подпись судебного пристава-исполнителя ФИО3, по указанию последней, вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Трэвис».

В период с дата по дата с расчетного счета должника ООО «Трэвис» на счет № номер, находящийся в распоряжении Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России были перечислены взысканные по вышеуказанному исполнительному производству денежные средства на общую сумму 447 031 223 рублей 62 копеек.

В период с дата по дата года, в неустановленное время, судебный пристав-исполнитель ФИО3, находясь на рабочем месте по адресу: адрес продолжая выполнять незаконные указания своего начальника – лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая незаконность своих действий, действуя из иной личной заинтересованности и побуждений карьеризма, злоупотребляя своими должностными полномочиями, вынесла по исполнительному производству № номер постановления о распределении денежных средств на счет взыскателя ООО «ИК «ИнвестЛайн».

Кроме того, в период с дата по дата судебный пристав-исполнитель ФИО3, находясь на рабочем месте по адресу: адрес, продолжая выполнять незаконные указания своего начальника лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая незаконность своих действий, действуя из иной личной заинтересованности и побуждений карьеризма, злоупотребляя своими должностными полномочиями, дала судебному приставу – исполнителю Д.В.С.. незаконные указания вынести по исполнительному производству № номер постановления о распределении денежных средств на счет взыскателя ООО «ИК «ИнвестЛайн».

В период с дата по дата в рабочее время судебный пристав-исполнитель Д.В.С.., не осведомленный о преступных намерениях судебного – пристава ФИО3, находясь на рабочем месте по адресу: адрес, используя электронную цифровую подпись судебного пристава-исполнителя ФИО3, по указанию последней, вынес по исполнительному производству №номер постановления о распределении денежных средств на счет взыскателя ООО «ИК «ИнвестЛайн».

В период с дата по дата согласно постановлениям о распределении денежных средств по исполнительному производству № номер со счета № номер, находящегося в распоряжении Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России через корреспондентский счет на счет № номер, открытый ООО «ИК «ИнвестЛайн» в банке PPF banka a.s. в Республике Словакия, расположенном за пределами территории Российской Федерации, перечислены денежные средства в сумме 447 031 223 рублей 62 копейки, взысканные с должника ООО «Трэвис».

Таким образом, неправомерные действия судебного пристава-исполнителя СО по ОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области ФИО3, из иной личной заинтересованности и побуждений карьеризма, вопреки интересам службы, выразились в незаконном возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, причинили существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в виде вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов финансовых активов, а также в виде дискредитации органа государственной власти, подрыва авторитета и престижа Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, как Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по принудительному исполнению судебных актов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

2) ФИО3, приказом № номер от дата руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области - главного судебного пристава Нижегородской области принята на федеральную государственную гражданскую службу и с дата назначена на должность федеральной государственной гражданской службы судебного пристава - исполнителя специализированного отдела по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области (далее по тексту – судебный пристав - исполнитель СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области).

В соответствии с Федеральным законом от дата № номер-ФЗ «О судебных приставах», судебный пристав является должностным лицом, состоящим на государственной службе, на которого возлагаются задачи по осуществлению принудительного исполнения судебных актов, а также предусмотренных Федеральным законом от дата № номер-ФЗ «Об исполнительном производстве» правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а также в целях обеспечения исполнения обязательств по международным договорам Российской Федерации.

Согласно, ч.ч. 1,3 ст. 13 Федерального закона от дата № номер-ФЗ "О судебных приставах" судебный пристав обязан использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций, не допускать совершение исполнительных действий для достижения целей и решения задач, не предусмотренных законодательством об исполнительном производстве.

На основании частей 1, 2 статьи 12 ФЗ "О судебных приставах" в процессе принудительного исполнения судебных актов, судебный пристав-исполнитель: 

- принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов; рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства и их ходатайства, выносит соответствующие постановления, разъясняя сроки и порядок их обжалования; при выявлении признаков преступления составляет сообщение об этом и направляет его начальнику органа дознания (старшему судебному приставу) для принятия решения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством;

- имеет право: получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, в том числе персональные данные, объяснения и справки; в случае неясности положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения обратиться в суд, с заявлением о разъяснении способа и порядка его исполнения; при совершении исполнительных действий проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, участвующих в исполнительном производстве.

В соответствии с п.п. 2, 12 ст. 15 Федерального закона от дата № номер-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданский служащий обязан исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.

На основании Федерального закона от дата № номер-ФЗ «О судебных приставах», Федерального закона от дата № номер-ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с п.п. 3.1.1, 3.1.7, 3.1.9, п. 3.4, п.п. 3.4.1, 3.5.1-3.5.3, 3.5.8, 3.5.11, 3.5.12, 3.5.15, 3.5.19, 3.5.27, 3.5.48, 3.5.51 раздела 3, п.п. 4.2.17, 4.2.24 раздела 4, п. 5.1, п. 5.2, п.п. 5.2.2. п. 5.5 раздела 5 должностного регламента судебный пристав – исполнитель СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области ФИО3:

- исполняет возложенные на него обязанности в структурных подразделениях территориальных органов Федеральной службы судебных приставов;

- является должностным лицом, состоящим на государственной службе;

- обязан не допускать совершение исполнительных действий для достижения целей и решения задач, не предусмотренных законодательством об исполнительном производстве;

- обязан уведомлять руководителя, органы прокуратуры или другие государственные органы Российской Федерации обо всех случаях обращения к нему каких – либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в порядке, установленном соответствующими нормативными правовыми актами;

- осуществлять по указанию руководства структурного подразделения выполнение Административных регламентов Федеральной службы судебных приставов и иных должностных лиц Федеральной службы судебных приставов. 

- обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение;

- обязан исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;

- обязан соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; 

- обязан сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

- обязан своевременно принимать решения о возбуждении исполнительных производств либо отказе в их возбуждении;

- обязан принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов;

- обязан взять самоотвод, если он заинтересован в ходе исполнительного производства либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности; 

- обязан составлять сообщение при выявлении признаков преступления и направлять его начальнику органа дознания (старшему судебному приставу) для принятия решения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством;

- обязан вносить в базу данных структурного подразделения достоверную информацию о совершенных исполнительных действиях, своевременно представлять отчет по утвержденным формам;

- обязан вносить данные в ПК ОСП достоверно, в полном объеме и в соответствии с бумажным носителем;

- обязан вносить своевременно (не позднее дня следующего за днем совершения исполнительных действий) информацию о совершенных исполнительных действиях в ПК ОСП. При этом сведения, содержащиеся в материалах конкретного исполнительного производства должны полностью соответствовать сведениям об указанном производстве в ПК ОСП;

- имеет право на получение при совершении исполнительных действий необходимую информацию, в том числе персональных данных объяснений и справок;

- имеет право на обращение в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ с заявлением о разъяснении способа и порядка его исполнения в случаях неясности положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения;

- несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом, задачами и функциями структурного подразделения Управления и функциональными особенностями замещаемой в нем должности гражданской службы; 

- несет ответственность в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами: за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в случае неправомерного исполнения поручения несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

В неустановленное время дата года, но не позднее дата к начальнику СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области- лицу №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо № 1) обратился ранее ему знакомый лицо № 2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо № 2) с просьбой принять заявление о принятии к исполнению исполнительной надписи № номер от дата, совершенную нотариусом Химкинского нотариального округа Московской области М.Н.В.. (далее по тексту - исполнительная надпись) о взыскании задолженности с должника Общества с ограниченной ответственностью «Газторгснаб» ИНН номер, созданное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, юридический адрес: адрес (далее по тексту – ООО «Газторгснаб») в размере 50 253 200 рублей в пользу взыскателя П.Л.В., дата года рождения, зарегистрированной по адресу: адрес (далее по тексту – П.Л.В..), с доверенностью номер от дата на представление интересов П.Л.В. в подразделениях службы судебных приставов Российской Федерации, с правом получения присужденного имущества и денег, гражданином К.Д.Ю.., а также с фиктивными документами, а именно: договором аренды нежилого помещения от дата, согласно которого якобы ИП М.А.Г.., именуемая «Арендодатель» предоставляет ООО «Газторгснаб», в лице генерального директора Б.Т.Н.., именуемая «Арендатор» во временное возмездное владение и пользование нежилое помещение № 10 общей площадью 10 квадратных метров, этаж 1, расположенное по адресу: адрес (далее по тексту - договор аренды нежилого помещения от дата); актом приема-передачи помещения к договору аренды нежилого помещения от дата; актом приема-передачи от дата. При этом лицо № 2 сообщил лицу № 1, что вышеуказанные документы будут предоставлены ему курьером. 

При этом лицо № 2 сообщил лицу № 1, что указанные юридическое и физическое лица финансово-хозяйственной деятельности не осуществляют, а также сообщил о фиктивности документов, предоставленных нотариусу М.Е.Ю.., создающих видимость возникших гражданско-правовых отношений между юридическим и физическим лицами.

Лицо № 2 сообщил лицу № 1, что целью подачи указанного исполнительного листа в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области является беспрепятственное совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет физического лица – резидента в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации. 

За совершение указанных незаконных действий, лицо № 2 пообещал передать лицу № 1 по окончании исполнительских действий, денежное вознаграждение в размере 0,3 % от общей суммы денежных средств, переведенных на счет физического лица – резидента в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации. 

Кроме того, лицо № 2 сообщил лицу № 1 о том, что должник ООО «Газторгснаб» зарегистрировано в налоговом органе адрес и фактически данное юридическое лицо на территории адрес не располагается. 

Лицо № 1, осознавая незаконность указанных действий, из корыстных побуждений на данное предложение дал своё согласие и пообещал дать указание подчиненному судебному приставу-исполнителю возбудить исполнительное производство по представленной исполнительной надписи, обратить взыскание на денежные средства должника с целью дальнейшего перевода денежных средств на расчетный счет взыскателя, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, по реквизитам, представленным лицом № 2.

В неустановленное время адрес года, но не позднее дата начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на рабочем месте по адресу: адрес, согласно ранее достигнутой с лицом № 2 договоренностью, получил от неустановленного лица (курьера) исполнительный документ - исполнительную надпись, заявление о возбуждении исполнительного производства, а также фиктивные документы, а именно: договор аренды нежилого помещения от дата; акт приема-передачи помещения к договору аренды нежилого помещения от дата; акт приемки-передачи от дата, после чего вызвал к себе судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП по Нижегородской области ФИО3 (далее по тексту - судебный пристав-исполнитель ФИО3). 

Далее, лицо № 1, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, передал судебному приставу-исполнителю ФИО3, заявление о принятии к исполнению исполнительную надпись о взыскании задолженности с должника ООО «Газторгснаб» в размере 50 253 200 рублей в пользу представителя взыскателя К.Д.Ю.. и достоверно зная, что документы, а именно: договор аренды нежилого помещения от дата; акт приема-передачи помещения к договору аренды нежилого помещения от дата; акт приемки-передачи от дата, якобы подтверждающие место нахождение должника - юридического лица ООО «Газторгснаб», местонахождения его имущества на территории адрес являются фиктивными, дал устое указание судебному приставу-исполнителю ФИО3, вынести заведомо незаконное постановление о возбуждении исполнительного производства и совершения по нему в кратчайшие сроки исполнительных действий, направленных на взыскание денежных средств должника. 

В соответствии с частями 1, 3 статьи 30 и частью 2, п.п.1, 2 части 5, частями 6, 7-7.2 статьи 33 Федерального закона от дата № номер-ФЗ "Об исполнительном производстве":

- судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;

- исполнительный документ и заявление подаются взыскателем по месту совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, определяемому в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона;

- если должником является организация, то исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются по ее юридическому адресу, местонахождению ее имущества или по юридическому адресу ее представительства или филиала;

- после установления местонахождения должника, его имущества судебный пристав-исполнитель: продолжает исполнительное производство, если должник, имущество должника находятся на территории, на которую распространяются его полномочия, или имеются обстоятельства, предусмотренные частью 6 настоящей статьи; передает исполнительное производство на исполнение в другое подразделение судебных приставов в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частями 7 - 7.2 настоящей статьи;

- при необходимости совершения отдельных исполнительных действий и (или) применения отдельных мер принудительного исполнения на территории, на которую не распространяются полномочия судебного пристава-исполнителя, он вправе поручить соответствующему судебному приставу-исполнителю совершить исполнительные действия и (или) применить меры принудительного исполнения;

- если в процессе исполнения исполнительного документа изменились место жительства должника, место его пребывания и выяснилось, что на территории, на которую распространяются полномочия судебного пристава-исполнителя, отсутствует имущество должника, на которое может быть обращено взыскание, судебный пристав-исполнитель составляет акт и выносит постановление о передаче исполнительного производства в другое подразделение судебных приставов;

- постановление о передаче исполнительного производства в другое подразделение судебных приставов утверждается: старшим судебным приставом или его заместителем, в подчинении которого находится судебный пристав-исполнитель, при передаче исполнительного производства в подразделение судебных приставов одного территориального органа Федеральной службы судебных приставов; главным судебным приставом субъекта (главным судебным приставом субъектов) Российской Федерации или его заместителем, в подчинении которого находится судебный пристав-исполнитель, при передаче исполнительного производства в подразделение судебных приставов другого территориального органа Федеральной службы судебных приставов;

- постановление о передаче исполнительного производства в другое подразделение судебных приставов, подлинники исполнительного документа и материалов исполнительного производства передаются в другое подразделение судебных приставов не позднее дня, следующего за днем его вынесения. Копии постановления о передаче исполнительного производства, исполнительного документа и материалов исполнительного производства остаются в подразделении судебных приставов, в котором ранее исполнялся исполнительный документ.

Предъявление исполнительного документа не по месту совершения исполнительных действий (за исключением случая, предусмотренного ч. 4 указанной статьи) в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 31 данного Закона является основанием для отказа в возбуждении исполнительного производства.

После чего, в неустановленное время дата года, но не позднее дата в рабочее время судебный пристав-исполнитель ФИО3, находясь на рабочем месте по адресу: адрес, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности и побуждений карьеризма, стремясь угодить лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде существенных нарушений охраняемых законом интересов общества и государства, желая их наступления, посягая на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, зная о наличии у нее права в соответствии с ч. 2 ст. 12 ФЗ от дата № номер-ФЗ «О судебных приставах» получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, в том числе персональные данные, объяснения и справки, и таким образом, имея возможность удостовериться в подлинности представленных документов, в нарушение должностного регламента судебного пристава-исполнителя специализированного отдела по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области передала судебному приставу-исполнителю Д.В.С.. свою электронную цифровую подпись для формирования служебных документов в автоматизированной информационной системе ФССП РФ, а также заявление о принятии к исполнению исполнительной надписи о взыскании задолженности с должника ООО «Газторгснаб» в размере 50 253 200 рублей в пользу П.Л.В.., договор аренды нежилого помещения от дата; акт приема-передачи помещения к договору аренды нежилого помещения от дата; акт приемки-передачи от дата, якобы подтверждающие местонахождение должника - юридического лица ООО «Газторгснаб», местонахождение его имущества на территории г. Нижнего Новгорода и дала устное указание судебному приставу-исполнителю Д.В.С. вынести заведомо незаконное постановление о возбуждении исполнительного производства и совершения по нему в кратчайшие сроки исполнительных действий, направленных на взыскание денежных средств должника. 

дата судебный пристав-исполнитель Д.В.С.., не осведомленный о преступных намерениях судебного – пристава ФИО3, находясь на рабочем месте по адресу: адрес, на основании исполнительной надписи, используя электронную цифровую подпись судебного пристава-исполнителя ФИО3, по указанию последней, возбудил исполнительное производство № номер в отношении должника ООО «Газторгснаб» о взыскании 50 253 200 рублей в пользу П.Л.В.

После чего, в неустановленное время в дата года, но не позднее дата судебный пристав-исполнитель ФИО3, находясь на рабочем месте по адресу: адрес, в продолжение своих преступных действий, продолжая выполнять незаконные указания своего начальника лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая незаконность своих действий, действуя из иной личной заинтересованности и побуждений карьеризма, злоупотребляя своими должностными полномочиями судебного пристава-исполнителя, вопреки интересам службы, дала судебному – приставу исполнителю Д.В.С. незаконное указание вынести постановление об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Газторгснаб», находящиеся на счете в банке или иной кредитной организации, реквизиты которого указаны в заявлении представителя взыскателя К.Д.Ю. от дата о принятии к исполнению исполнительной надписи и возбуждении исполнительного производства.

дата в рабочее время судебный пристав-исполнитель Д.В.С.., не осведомленный о преступных намерениях судебного – пристава ФИО3, находясь на рабочем месте по адресу: адрес, используя электронную цифровую подпись судебного пристава-исполнителя ФИО3, по указанию последней, вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Газторгснаб», находящиеся на счете № номер, открытом в ПАО «Промсвязьбанк». В результате чего, с расчетного счета должника ООО «Газторгснаб» на счет № номер, находящийся в распоряжении Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России были перечислены взысканные по вышеуказанному исполнительному производству денежные средства на общую сумму 49 168 176 рублей 09 копеек.

После чего, в продолжение своих преступных действий, в неустановленное время, в период с дата по дата, в рабочее время, судебный пристав-исполнитель ФИО3, находясь на рабочем месте по адресу: адрес продолжая выполнять незаконные указания своего начальника лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая незаконность своих действий, действуя из иной личной заинтересованности и побуждений карьеризма, злоупотребляя своими должностными полномочиями, дала судебному приставу – исполнителю Д.В.С. незаконное указание вынести по исполнительному производству № номер постановление о распределении денежных средств на общую сумму 49 168 176 рублей 09 копеек на счет представителя взыскателя К.Д.Ю..

дата в рабочее время судебный пристав-исполнитель Д.В.С.., не осведомленный о преступных намерениях судебного – пристава ФИО3, находясь на рабочем месте по адресу: адрес используя электронную цифровую подпись судебного пристава-исполнителя ФИО3, по указанию последней, вынес по исполнительному производству № номер постановление о распределении денежных средств, согласно которого со счета № номер, находящегося в распоряжении Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России через корреспондентский счет на счет № номер, открытый К.Д.Ю. в банке EUROBANK BULGARIA AD в Республике 

<

данные изъяты>, расположенном за пределами территории Российской Федерации, перечислены денежные средства в сумме 49 168 176 рублей 09 копеек, взысканные с должника ООО «Газторгснаб».

Таким образом, неправомерные действия судебного пристава-исполнителя СО по ОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области ФИО3, из иной личной заинтересованности и побуждений карьеризма, вопреки интересам службы, выразились в незаконном возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, причинили существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в виде вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов финансовых активов, а также в виде дискредитации органа государственной власти, подрыва авторитета и престижа Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, как Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по принудительному исполнению судебных актов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Доказательства по преступлению, связанному с исполнительным производством №номер о взыскании денежных средств с ООО «Трэвис» в пользу ООО «Инвестиционная компания Инвест Лайн»

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 пояснила, что вину в совершении преступления признает полностью и показала, что она работала в должности судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области с дата года в подчинении старшего судебного пристава отдела С.Н.М.., с которым у нее были неконфликтные рабочие отношения. В ее обязанности входило своевременное исполнение исполнительных документов.

дата ее начальник С.Н.М. дал ей указание на возбуждение исполнительного производства о взыскании денежных средств с должника ООО «Трэвис» в пользу ООО «ИнвестЛайн». Она видела, что должник находится в адрес, т.е. обратился не по месту нахождения, на что С.Н.М. ей сказал, что должник находится в адрес и скоро подвезут документы, свидетельствующие об этом. Ею было возбуждено исполнительное производство в отношении должника ООО «Трэвис» в пользу ООО «ИнвестЛайн». Затем А.Д.Ю., представитель взыскателя, у ее начальника С.Н.М. в кабинете передал ей договор аренды на нежилое помещение на адрес. Она должна была проверить место нахождения должника, для чего она и А.Д.Ю., на автомобиле А.Д.Ю., проехали по данному адресу, где находился офис. В офисе находилось 2 человека. Она уточнила у них ООО «Трэвис» ли это или нет, чего они не отрицали. Она объяснила порядок взыскания задолженности, вручила постановление о возбуждении исполнительного производства, с чем они согласились и попросили вынести постановление об обращении взыскания на денежные средства. Она вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства должника на сумму около 400 миллионов рублей. Деньги поступили на счет УФССП. Далее она вынесла постановление о распределении денежных средств взыскателю. Где был открыт счет не помнит, но счет был тот, который был указан взыскателем. Исполнительное производство ею велось с дата по дата года. дата ее начальник дал ей указание о передаче исполнительного производства и электронной цифровой подписи другому приставу-исполнителю Д.В.С., после чего документы в ее электронной базе формировал он. По закону нельзя было этого делать, ее действия были незаконными, но она из-за заинтересованности продолжения работы и карьерного роста, ничего не могла сделать. Понимала, что фактически это легализация преступных доходов и денежные средства выводятся за рубеж.

Вина подсудимой ФИО3 в совершенном преступлении также подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля К.Г.А.. данные им на стадии предварительного расследования дата (номер), согласно которым ориентировочно в дата года он искал работу в связи с чем им в сети Интернет было выложено резюме. Ему на сотовый телефон позвонил мужчина, представился Е.И. и сообщил, что он является представителем ООО «ИК Инвестлайн» ИНН номер и предложил работу, а именно стать генеральным директором компании. Пояснил, что компания будет заниматься производными финансовыми документами (опционы, бинарные опционы), проще говоря, сделки с ценными бумагами и попросил прислать ему на электронную почту ряд копий документов, подтверждающих, что он имеет познания в этой области, что он сделал. Через некоторое время Е.И. ему сказал, чтобы он приехал в офис компании расположенный по адресу: адрес, там он получил от молодого человека (фамилию не знает, контактов не осталось) документы, после чего он поехал к нотариусу на станции метро «Чистые пруды» на адрес. Там его встретил другой молодой человек, контактных данных не знает, с котором они пришли к нотариусу, там он подписал необходимые документы в соответствии с которыми он становился генеральным директором ООО «ИК Инвестлайн». Учредителем компании был другой мужчина по фамилии К., остальные данные не знает, его ни разу не видел. После нотариуса он пошёл в МИФНС России № номер по адрес, где подал документы по смене директора. Через некоторое время ему позвонил Евгений сообщил, что с ним свяжется либо Д. либо М. и они ему сообщат, куда нужно подъехать, чтобы открыть расчетные счета для организации. Через некоторое время кто-то из них ему позвонил. Он съездил в несколько банков в г.Москва для открытия счетов. За это Д. ему заплатил 15000 рублей. Также он ему пояснил, что когда компания начнет работать, ему будут платить 50000 рублей, но фактически работы так и не начали. Ориентировочно в феврале - дата года на его имя пришли повестки из Центрального банка России с целью дачи пояснений по деятельности ООО «ИК Инвестлайн». В то время у ООО «ИК Инвестлайн» была лицензия на ведение деятельности на рынке ценных бумаг. Через некоторое время после его похода в Центральный банк Российской Федерации у ООО «ИК Инвестлайн» отозвали лицензию. Через некоторое время он созвонился с Е.И., тот ему сказал что ООО «ИК Инвестлайн» будет закрываться, и что ему необходимо съездить к нотариусу и подписать доверенность, чтобы вывести уставный капитал организации. Он съездил к нотариусу, где его встретил Д. и оформил доверенность на компанию «Razmea s.r.o» на совершение действий, связанных с исполнительным производством. Он задал вопрос: «Что за исполнительное производство?» Д. ему пояснил, что в настоящее время банкротит ООО «ИК Инвестлайн», в связи с этим образовалось исполнительное производство. В адрес он был один раз, а именно по указанию Д. он ездил в ПАО «Сбербанк» для открытия счёта, но счёт не открыли. В Арбитражный суд Нижегородской области он никогда не обращался. По просьбе Д. он подписал какое-то требование, точно не помнит, в Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области о взыскании денежных средств. Однако фактически деятельностью этой организации он никогда не занимался, организацией не руководил, финансово-хозяйственные документы не подписывал, договор не заключал, гражданин Б. ему не знаком. 

Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля К.Е.В.., данные им на стадии предварительного расследования дата (номер), согласно которым приблизительно в 2013 году она занималась поиском работы. Тогда она жила в адрес. В сети Интернет она нашла объявление о вакансии в логистической фирме. По условиям трудоустройства она должна была работать курьером по адрес. Она приехала на станцию метро «Семёновская», пришла в офис, адрес которого не помнит. Её там встретил ранее незнакомый мужчина, имя которого она не помнит. Он сказал, что для её трудоустройства ей необходимо отдать документы ему, а именно паспорт, СНИЛС и трудовую книжку, а также свидетельство ИНН. Он сказал, что сообщит, как нужно будет выйти на работу. Впоследствии в течение двух недель ей не отдавали документы, мотивируя тем, что они в отделе кадров. В этот же период ей сказали отвезти документы в ИФНС №номер по адрес. По приезду она передала документы в окно по приему документов и ушла. Также в этот период её попросили отвезти комплект документов в банк, расположенный на остановке метро «Проспект Вернадского», какой именно банк она не помнит. В банке её уже ждала женщина для получения документов. Документы она не читала и не знакомилась с ними. За данные выезды ей не заплатили, в связи с чем она на более не работала в этой фирме. Её личные документы ей вернул незнакомый мужчина на станции метро «Семёновская». Она никогда не являлась директором ООО «Трэвис» ИНН номер, не участвовала в арбитражных процессах в судах разных инстанций, не подавала документы в службу судебных приставов. В дата году она переехала. В дата года ей позвонили из ИФНС адрес и говорили, что она директор данной фирмы, требовали прибыть для допроса, в связи с тем, что она являлась номинальным директором. Считает, что в дата году её документы использовали для регистрации ООО «Трэвис» и назначили директором фирмы.

Также по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля Л.М.С данные ей на стадии предварительного расследования дата (номер), согласно которым, в должности старшего специалиста 3 разряда (делопроизводитель) в Советском районном отделе УФССП России по Нижегородской области она работает с дата года. Ранее с дата года по дата года она работала в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области по адресу: адрес в должности старшего специалиста 2 разряда. Ее служебная деятельность регламентируется ФЗ № номер «Об исполнительном производстве», ФЗ № номер «О судебных приставах», внутренними приказами и распоряжениями службы судебных приставов. Во время ее работы начальником СО по ОИП УФСП России по Нижегородской области являлся С.Н.М.. В ее обязанности как старшего специалиста 2 разряда в разные периоды времени входило: регистрация исполнительных документов в систему ПК АИС России ФССП, прием входящей документации от граждан, помощь судебным приставам в работе с архивом, отправка корреспонденции. Данные обязанности закреплялись распоряжением начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области. Ее работа по регистрации исполнительных документов в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области строилась следующим образом: исполнительные документы поступали по почте, либо нарочно к делопроизводителю З., а потом к ней, либо к другому сотруднику, осуществляющему регистрацию исполнительных документов. В дата году регистрацией исполнительных документов занималась она, С.Е., К.Ю,. Она регистрировала исполнительные документы, поступающие как по почте, так и нарочно. Она регистрировала исполнительные документы следующих категорий: удостоверения комиссии по трудовым спорам; исполнительные листы, выданные судами; исполнительные надписи; судебные приказы, выданные судами; постановления налоговых органов, постановления пенсионных органов, фонда социального страхования. К ней исполнительные документы (поступившие как почтой, так и нарочно) для регистрации поступали от сотрудников, занимающихся приемом документов. Они передавали ей исполнительные документы без какого-либо журнала. По распоряжению начальника, если сумма исполнительного документа была свыше 3 млн.рублей, данный документ они относили на резолюцию начальнику, если сумма исполнительного документа была менее 3 млн. рублей, то она, либо другой сотрудник регистрировали исполнительные документы без резолюции руководства, после чего распределяли по территориальному признаку по приставам-исполнителям. В случае если была необходима резолюция начальника, она или другой делопроизводитель относили исполнительный лист начальнику, либо в его отсутствие его заместителю, он ставил визу и расписывал судебному приставу – исполнителю. Визу ставили, либо на заявлении, либо на самом исполнительном документе, отдельного листа с резолюцией не было. После того как резолюция была поставлена она или другой делопроизводитель в программе ПК АИС ФССП регистрировали исполнительный документ на судебного пристава-исполнителя.

Также по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля А.Д.Ю.., данные им на стадии предварительного расследования дата (номер), согласно которым, в конце дата года ему на сотовый телефон позвонил, мужчина, который представился В.. Так как в то время у него (А.Д.Ю..) имелись финансовые трудности и проблемы с его проектной деятельностью, он согласился на предложение В. и они договорились встретиться. Примерно через пару дней в конце дата года он встретился с В. в кафе на адрес. 

В ходе их разговора «В.» предложил ему заниматься незаконной деятельностью связанной с выводом денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов Российской Федерации. В. разъяснил ему подробную схему, которая заключалась в использовании исполнительных документов (исполнительные листы, нотариальная надпись), полученных на основании фиктивных документов по взаимоотношениям между различными фиктивными организациями. В. ему объяснил, что организации, от имени которых будут подаваться документы в суд и к нотариусам для получения исполнительных документов, никакой деятельности вести не будут. В последующем при получении исполнительных документов их необходимо будет предоставлять в службу судебных приставов с целью возбуждения исполнительных производств для взыскания и перечисления денежных средств на счета нерезидентов РФ. В. сказал, что у него имеются клиенты, заинтересованные в переводе денежных средств на счета нерезидентов. В. также пояснил, что денежные средства, которые необходимо перевести на счета нерезидентов будут перечисляться от клиентов как на счет должника по исполнительному производству, так и напрямую на счет судебных приставов с назначением платежа «погашение задолженности по конкретному исполнительному производству». Кроме того, В. ему пояснил, что совместно с ними выводом денежных средств за границу также будет заниматься ранее ему не известный мужчина по имени «С.». 

Вадим пояснил, что нужно найти выход на специализированный отдел УФССП России по Нижегородской области для беспрепятственного возбуждения исполнительных производств, осуществления жесткого контроля и иных моментов, необходимых для осуществления данной схемы. После их разговора с В. в начале дата года, он обратился к своему знакомому начальнику СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области С.Н.М. с предложением возбуждать в отделе исполнительные производства на взыскание больших сумм денежных средств, которые в последующем будут перечисляться на счета нерезидентов РФ и за эти действия готов ему давать денежные вознаграждения. С.Н.М.. категорического ответа ему не дал и сказал обращаться с конкретным предложением. 

На следующей день в начале дата года он позвонил В. и дал свое согласие на участие в данной преступной схеме по переводу денежных средств на счета резидентов через службу судебных приставов. 

Кроме того, В. разъяснил его роль в преступной деятельности, которая заключалась в том, чтобы являться представителем фиктивных организаций, которые будут использоваться в переводе денежных средств на счета нерезидентов, изготавливать заявления для подачи исполнительных документов в службу судебных приставов, подавать исполнительные документы и другие документы в службу судебных приставов, необходимые для взыскания денежных средств и перечисления на счета нерезидентов; подавать заявления об окончании исполнительного производства; контактировать с начальником службы судебных приставов и получать от него информацию о возбуждении и об окончании исполнительных производств, о зачислении денежных средств на счет приставов, о переводе денежных средств на счета нерезидентов, общие суммы денежных средств переведенных на счета нерезидентов, получать и передавать денежные средства начальнику службы судебных приставов за беспрепятственное возбуждение и исполнение исполнительных производств, осуществлять взаимодействие с С. по вопросам предоставления информации по вопросам возбуждения исполнительных производств, зачисления денежных средств на счет приставов, перевода денежных средств на счета нерезидентов, и другой информации относительно взыскания по исполнительным производствам, выполнять иные указания и поручения В. необходимые для перевода денежных средств за границу. 

Примерно в конце дата года, со ним связался мужчина, который представился именем С. от В. и сказал, что необходимо подготовить и подать комплект документов в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, с исполнительным листом, выданным Арбитражным судом адрес для взыскании задолженности с должника ООО «Трэвис» в пользу взыскателя ООО «Инвестиционная компания «Инвест Лайн». Далее ему от С. курьером были привезены подписанные документы, касающиеся организаций, являющихся сторонами в исполнительном производстве, заявление, реквизиты взыскателя, в том числе и реквизиты иностранного счета взыскателя, исполнительный лист, которые он вместе с исполнительным листом подал в спец. отдел по ОИП УФССП России по Нижегородской области С.Н.М.. 

дата года было возбуждено исполнительное производство по поданному им исполнительному листу, об этом он узнал от С.Н.М.. По данному исполнительному производству он подготовил заявления о принятии исполнительного листа. Реквизиты, которые необходимо указывать в заявлении присылал С.. Документы он готовил дома на своем ноутбуке. Как проходил процесс получения исполнительного листа в Арбитражном суде адрес ему неизвестно. Представители организаций, выступающих сторонами в исполнительном производстве, ему неизвестны. С. дал ему реквизиты счета ООО «Инвестиционная компания «ИнвестЛайн», находящегося в зарубежном банке. С. сказал, что по этим реквизитам нужно перечислить взыскиваемую сумму. На основании его заявления взыскание производилось на счет ООО «Инвестиционная компания «Инвест Лайн», открытый в PPF banka a.s. В рамках данного исполнительного производства со счета должника ООО «Трэвис» для зачисления на счет компании ООО «Инвестиционная компания «Инвест Лайн», перечислены денежные средства в сумме 447 031 223, 62 рублей, а также исполнительский сбор в сумме 539 476 рублей. Тем самым денежные средства в сумме 447 031 223, 62 рублей были выведены на счета зарубежной организации. 

По данному исполнительному производству, в связи с тем, что исполнительный лист был выдан Арбитражным судом адрес, С.Н.М. потребовал привязать исполнительный лист к территории адрес договором аренды. Он обозначил эту проблему перед С., который сказал, что организует снятие этой проблемы. В последующем С. курьером ему прислал оригинал договора аренды помещения между ООО «Трэвис» с одной стороны и собственником помещения с другой, кто именно выступал арендодателем он не помнит. После чего он сообщил С.Н.М.. о том, что договор аренды помещения готов и он может осуществить показ данного помещения. В последствии он со С.Н.М. договорился о дате и времени выезда, по достигнутой с ним договоренности по адресу он должен был выехать с судебным приставом ФИО3 

После возбуждения исполнительного производства, в течение 5 дней, он выехал с судебным приставом – исполнителем ФИО3, которая вела данное исполнительное производство, на своем личном автомобиле джип марки «Лэнд Ровер» по адресу местонахождения должника, по какому именно адресу не помнит, в Ленинском районе адрес. Помещение располагалось на первом этаже, площадью примерно 18 кв. метров, в котором располагалось три стола, в помещении находилось трое человек. Судебный – пристав ФИО3 полномочия лиц находящихся в помещении не проверяла. ФИО3 спросила у лиц, находится ли здесь ООО «Трэвис», на что мужчины сказали, что да, находится и что в настоящее время директор отсутствует. После чего он судебного пристава ФИО3 отвез на работу. Фактически ООО «Трэвис» по данному адресу не располагалось и было видно, что данное помещение представлялось формально. Вышеуказанное исполнительное производство окончено по факту дата года, то есть вся сумма задолженности по производству взыскана. 

Вина подсудимой в совершении преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

-явкой с повинной ФИО3 от дата, в которой она сообщила о совершенном ею преступлении по факту вывода денежных средств за границу по исполнительному производству в отношении должника ООО «Трэвис». В содеянном раскаялась (номер);

-ответом Арбитражного суда адрес, согласно которому получены: копии документов Арбитражного дела № номер в отношении ООО «Трэвис» на 168 листах (тномер);

-ответом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от дата, согласно которого объект недвижимого имущества по адресу: адрес является федеральным имуществом и числится в казне Российской Федерации. На основании распоряжения Территориального управления № номер от дата указанный объект был передан в безвозмездное пользование Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» и заключен договор № номер от дата. За период с дата до заключения договора № номер от дата с Религиозной организацией договоры аренды со сторонними организациями Территориальным управлением не заключались (тномер);

-протоколом осмотра предметов, документов от дата, в ходе которого осмотрены полученные по запросу из Арбитражного суда адрес- копии документов Арбитражного дела № номер в отношении ООО «Трэвис» (номер);

-протоколом выемки от дата, проведенной у начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области по адресу: адрес, в ходе которой изъяты копии документов исполнительного производства №номер, 2 сопроводительных письма (номер);

-протоколом осмотра предметов, документов, в ходе которого осмотрены, изъятые в ходе выемки от дата, проведенной у начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области по адресу: адрес документы исполнительного производства №номер, 2 сопроводительных письма, а именно – сопроводительное письмо от заместителя начальника специализированного отдела по ОИП ФИО3, о направлении оригинала сводного исполнительного производства №номер на сумму 447031223 руб. 62 коп. в отношении должника ООО «Трэвис». На 1-м листе; копия сопроводительного письма начальнику специализированного отдела по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области – старшему судебному приставу С.Н.М., о направлении исполнительного производства №номер в отношении ООО «Трэвис», №номер в отношении ООО «Группа промышленных предприятий Промресурскомплект», № номер в отношении ООО «Проф тех Альянс». На 1-м листе; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от дата г. на 3-х листах; копия запроса о предоставлении сведений ООО «Трэвис», ИНН номер, на 5-ти листах; копия запроса № номер от дата г., на 1-м листе; копия запроса № номер от дата г., на 1-м листе; копия запроса № номер от дата г., на 1-м листе; копия запроса № номер от дата г., на 1-м листе; копия ответа №номер от дата. на 1-м листе; копия уведомления об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от дата №номер. На 2-х листах; копия постановления о взыскании исполнительного сбора утвержденное начальником отдела- старшим судебным приставом Ш.Д.Е. от дата. №номер, на 2-х листах; копия постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от дата., 2-х листах; копия постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от дата. на 2-х листах; копия сведений о счетах организации по исполнительному производству номер. на 2-х листах; копия сводок по исполнительному производству номер от дата. На 2-х листах; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 250000-00 руб., на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 2850000 -00 руб., на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 4843534-29 руб., на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 3620000-00 руб., на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 30000-00 руб., на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 496788-65 руб., на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 3648520-00 руб., на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 5039193-73 руб., на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 11380284-47 руб., на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 541728-00 руб., на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 24296-92 руб., на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 99850-00 руб., на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 2001713-00 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (Специализированный отдел по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 2006951-00 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (Специализированный отдел по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 3179109-00 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (Специализированный отдел по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 6112741-00 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (Специализированный отдел по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 4138660-50 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (Специализированный отдел по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 3909-50 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (Специализированный отдел по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 9465890-15 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (Специализированный отдел по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 6984836-00 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (Специализированный отдел по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской ), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 2090500-00 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (Специализированный отдел по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской ), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 3690018-50 руб., на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 1431875-50 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 112859-23 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 408145-22 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; -копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 15527592-73 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; -копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 36707727-20 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 26669083-40 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 64906725-45 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 46992152-88 руб.,, на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 30818377-72 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 47912183-24 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; -копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 23890318-19 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 48955440-01 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия платежного поручения № номер от дата г., на сумму 30200218-14 руб., взыскано с УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области), на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России от дата г., на 1-м листе.; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе.; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе.; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе.; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе.; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе.; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; -копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления о распределении ДС от дата., на 1-м листе; копия постановления об окончании исполнительного производства от дата. №номер, на 2-х листах (тномер);

-сведениями АО «Райффайзенбанк» на CD-R диске, содержащие копии платежных поручений по ООО «Трэвис», согласно которым со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPFbankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер) (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC«ICINVESTLINE») на счет IBANCZ номер c ООО «Трэвис» по исполнительному производству номер-ИП по исполнительному листу ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 250000 рублей.; со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер) (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN CZ номер c ООО «Трэвис». И/П номер по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 3620000 рублей.; со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер) (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN CZ номер c ООО «Трэвис». И/П номер-ИП по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 496788-65 рублей.; со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер) (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN CZ номер c ООО «Трэвис». И/П номер по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 3648520 рублей; со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер) (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN CZ номер c ООО «Трэвис». И/П номер по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 11380284-47 рублей.; со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер) (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN CZ номер c ООО «Трэвис». И/П номер по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 24296-92 рублей.; со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер) (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN номер c ООО «Трэвис». И/П номер по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 2001713 рублей.; со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер) (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN CZ номер c ООО «Трэвис». И/П номер по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 3179109 рублей.; со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер) (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN CZ номер c ООО «Трэвис». И/П номер-ИП по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 3909-50 рублей.; со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер) (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN CZ номер c ООО «Трэвис». И/П номер по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 9465890-15 рублей.; со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер) (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN CZ номер c ООО «Трэвис». И/П номер по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 2090500 рублей.; со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN CZ номер c ООО «Трэвис». И/П номер по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 1431875-50 рублей.; со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN CZ номер c ООО «Трэвис». И/П номер-ИП по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 15527592-73 руб.; со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер) (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN CZ номер c ООО «Трэвис». И/П номер-ИП по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 36707727-20 рублей.;со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер) (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN CZ номер c ООО «Трэвис». И/П номер-ИП по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 46992152-88 рублей.; со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер) (л/с номер) для зачисления ООО «ИК»ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN CZ номер c ООО «Трэвис». И/П номер по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 30818377-72 рублей.; со счета УФК по Нижегородской области (СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области) на счет PPF bankaa.s. по основанию (ИНН номер; номер) (л/с номер) для зачисления ООО «ИК «ИнвестЛайн» (LLC «IC INVESTLINE») на счет IBAN номер c ООО «Трэвис». И/П номер-ИП по и/д ФС номер от дата перечислены денежные средства в сумме 48955440-01 рублей (номер);

-протоколом обыска от дата, проведенного в автомобиле «Ренж Ровер» государственный регистрационный знак «номер», используемом А.Д.Ю.., в ходе которого обнаружены и изъяты: Заявление начальнику СО по ОИП УФССП по Нижегородской области С.Н.М. о просьбе принять к исполнению исполнительный лист ФС № номер от представителя взыскателя ООО «ИК «Инвестлайн» Ш.К.А.. от дата г. в 2 экз.; Доверенность на представление интересов ООО «Трэвис», выданная Ч.Н.В..; Решение арбитражного суда адрес от дата г. дело № номер.; Договор №1 уступки права требования №1 между ООО «Акцент» и ООО «ИК «Инвестлайн» от дата г. на 3 листах; Бланк заявления на перевод; Бланк платёжного поручения; Платёжное поручение № номер от дата г. на сумму 103325 руб. плательщиком, которого является УФК по Нижегородской области, получателем «The Cyprus Development Bank public company Ltd».; Страницы проекта судебного решения № 2 и № 3 взыскателем которого является ООО «Трэвис» в пользу ООО «Акцент»; Платёжное поручение №1 от дата г. на сумму 250000 руб., плательщиком которого является ООО «Трэвис», получателем УФК по Нижегородской области.; Заявление начальнику СО по ОИП УФССП по Нижегородской области С.Н.М. о просьбе принять к исполнению исполнительный лист ФС № номер от представителя взыскателя ООО «ИК «Инвестлайн» Ш.К.А.. от дата г. в 1 экз.; Копия паспорта на имя Б.А.А. на 2 листах.; Акт приёма-передачи вещей от дата арендодателем которого является ООО «Новгео», арендатором ООО «Трэвис».; Доверенность ООО «ИК «Инвестлайн» на имя Ш.К.А.. от дата г. с оттиском печати и подписью генерального директора данной организации.; Договор аренды нежилого помещения, арендодателем которого является ООО «Новгео», арендатором ООО «Трэвис» на 3 листах; Договор аренды недвижимого имущества между Б.А.В.. и ООО «Трэвис» на 5 листах.; Постановление об окончании исполнительного производства, вынесенное судебным приставом-исполнителем ФИО3; Заявление начальнику СО по ОИП УФССП по Нижегородской области С.Н.М. о просьбе принять к исполнению исполнительную надпись №номер от генерального директора ООО «ИК «Инвестлайн» К.Г.А.. от дата г. с приложением копии паспорта на имя К.Г.А. на 2 экз.; Дополнение к заявлению начальнику СО по ОИП УФССП по Нижегородской области С.Н.М. от генерального директора ООО «ИК «Инвестлайн» К.Г.А.. от дата г. с указанием банковских реквизитов представителя взыскателя в 2 экз.; Соглашение о погашении задолженности между Б.В.Г.., действующего от имени ООО «ИК «Инвестлайн» и У.А.В.., действующего от имени ООО «Вэлл Тауэр» в 2 экз.; Договор аренды нежилого помещения от дата г. между Ш.Т.А.. и ООО «Вэлл Тауэр» на 4 листах; Договор поставки оборудования № номер от дата г. между ООО «ИК «Инвестлайн» и ООО «Вэлл Тауэр» на 6 листах в 4 экз.; Товарная накладная №номер от дата г. получателем которой является ООО «Вэлл Тауэр» и поставщиком ООО «ИК «Инвестлайн» на сумму 213679403 руб.; Счёт-фактура №номер от дата г.; Лист формата А4 с оттисками печати ООО «Ик «Инвестлайн»» в количестве 7 штук и подписями неустановленных лиц в количестве 8 штук.; Платёжное поручение №номер от дата на сумму 498215 руб. плательщиком которого является УФК по Нижегородской области (УФССП России по Нижегородской области), получателем «evrobank Bulgaria ad». Оттиск печати ООО «Инвестлайн»; 2 оттиска печати ООО «Трэвис» (номер);

-протоколом осмотра предметов, документов от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в автомобиле А.Д.Ю.. в автомобиле «Ренж Ровер» государственный регистрационный знак номер: Заявление начальнику СО по ОИП УФССП по Нижегородской области С.Н.М. о просьбе принять к исполнению исполнительный лист ФС № 004432073 от представителя взыскателя ООО «ИК «Инвестлайн» ФИО4 от дата г. в 2 экз.; Доверенность на представление интересов ООО «Тревис», выданная Ч.Н.В..; Решение арбитражного суда адрес от дата г. дело № номер.; Договор №1 уступки права требования №1 между ООО «Акцент» и ООО «ИК «Инвестлайн» от дата г. на 3 листах.; Бланк заявления на перевод; Бланк платёжного поручения; Платёжное поручение № номер от дата г. на сумму 103325 руб. плательщиком, которого является УФК по Нижегородской области, получателем «The Cyprus Development Bank public company Ltd».; Страницы проекта судебного решения № 2 и № 3 взыскателем которого является ООО «Трэвис» в пользу ООО «Акцент».; Платёжное поручение №1 от дата г. на сумму 250000 руб. плательщиком которого является ООО «Трэвис», получателем УФК по Нижегородской области.; Заявление начальнику СО по ОИП УФССП по Нижегородской области С.Н.М. о просьбе принять к исполнению исполнительный лист ФС № номер от представителя взыскателя ООО «ИК «Инвестлайн» Ш.К.А.. от дата г. в 1 экз.; Копия паспорта на имя Б.А.А. на 2 листах.; Акт приёма-передачи вещей от дата г. арендодателем которого является ООО «Новгео», арендатором ООО «Трэвис».; Доверенность ООО «ИК «Инвестлайн» на имя Ш.К.А.. от дата г. с оттиском печати и подписью генерального директора данной организации.; Договор аренды нежилого помещения, арендодателем которого является ООО «Новгео», арендатором ООО «Трэвис» на 3 листах.; Договор аренды недвижимого имущества между Б.А.В. и ООО «Трэвис» на 5 листах.; Постановление об окончании исполнительного производства, вынесенное судебным приставом-исполнителем Т.Е.Н..; Заявление начальнику СО по ОИП УФССП по Нижегородской области С.Н.М. о просьбе принять к исполнению исполнительную надпись №номер от генерального директора ООО «ИК «Инвестлайн» К.Г.А. от дата г. с приложением копии паспорта на имя К.Г.А. на 2 экз.; Дополнение к заявлению начальнику СО по ОИП УФССП по Нижегородской области С.Н.М. от генерального директора ООО «ИК «Инвестлайн» К.Г.А.. от дата г. с указанием банковских реквизитов представителя взыскателя в 2 экз.; Соглашение о погашении задолженности между Б.В.Г.., действующего от имени ООО «ИК «Инвестлайн» и ФИО5, действующего от имени ООО «Вэлл Тауэр» в 2 экз.; Договор аренды нежилого помещения от дата г. между Ш.Т.А. и ООО «Вэлл Тауэр» на 4 листах.; Договор поставки оборудования № номер от дата г. между ООО «ИК «Инвестлайн» и ООО «Вэлл Тауэр» на 6 листах в 4 экз.; Товарная накладная №номер от дата г. получателем которой является ООО «Вэлл Тауэр» и поставщиком ООО «ИК «Инвестлайн» на сумму 213679403 руб.; Счёт-фактура №номер от дата г.; Лист формата А4 с оттисками печати ООО «Ик «Инвестлайн»» в количестве 7 штук и подписями неустановленных лиц в количестве 8 штук.; Платёжное поручение №номер от дата на сумму 498215 руб. плательщиком которого является УФК по Нижегородской области (УФССП России по Нижегородской области), получателем «evrobank Bulgaria ad». Оттиск печати ООО «Инвестлайн»; 2 оттиска печати ООО «Трэвис» (номер);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора. 

Оценив представленные сторонами доказательства, суд не установил каких-либо фундаментальных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих недопустимость таковых, а также нарушений прав участников уголовного судопроизводства, в том числе прав подсудимой ФИО3 на защиту. Суд не установил каких-либо существенных противоречий в представленных доказательствах, которые могли бы поставить под сомнение виновность подсудимой ФИО3 в совершенном преступлении. 

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью и дала последовательные показания об обстоятельствах злоупотребления ей своими должностными полномочиями при возбуждении исполнительного производства № номер о взыскании с должника ООО «Трэвис» денежных средств в сумме 447 031 223 рублей 62 копейки в пользу взыскателя ООО «ИК «ИнвестЛайн» и осуществлении по нему комплекса исполнительных действий, повлекших вывод из под финансового и налогового контроля Государственных органов Российской Федерации денежных средств в сумме 447 031 223 рубля 62 копейки на счета в зарубежном банке, из личной заинтересованности в сохранении хороших отношений с начальником отдела, избежания проблем по службе и обеспечения карьерного роста. 

В основу приговора судом положены показания свидетелей К.Г.А.., К.Е.В.., Л.М.С.. и А.Д.Ю.., данные ими на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон.

Показания указанных лиц подробны и последовательны, взаимно дополняют друг друга и согласуются с показаниями подсудимой ФИО3

Фиктивность взаимоотношений ООО «Трэвис» и ООО «ИК«ИнвестЛайн» нашла подтверждение как в показаниях свидетелей, так и при исследовании судом вышеуказанных письменных материалов уголовного дела. 

Судом установлено, что неправомерные действия судебного пристава-исполнителя СО по ОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области ФИО3, совершенные из иной личной заинтересованности и побуждений карьеризма, вопреки интересам службы, выразившиеся в незаконном возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, причинили существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, в виде вывода финансовых активов из-под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов, а также в виде дискредитации органа государственной власти, подрыва авторитета и престижа Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, как Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по принудительному исполнению судебных актов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Должностное положение ФИО3 подтверждается приказами руководителя УФССП России по Нижегородской области № номер от дата о принятии ФИО3 на федеральную государственную гражданскую службу на должность судебного пристава-исполнителя специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области временно; № номер от дата о назначении ФИО3 на должность судебного пристава-исполнителя специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области постоянно и ее должностным регламентом судебного пристава-исполнителя специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области от дата (номер).

В соответствии со ст.ст. 12 и 13 Федерального закона от дата № номер-ФЗ «О судебных приставах» судебный пристав-исполнитель наделен полномочиями получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, в том числе персональные данные, объяснения и справки; арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать арестованное имущество, за исключением имущества, изъятого из оборота в соответствии с законом; налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в размере, указанном в исполнительном документе; объявлять розыск должника, его имущества; совершать иные действия, предусмотренные Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Также должностное положение ФИО3 и ее продвижение по службе подтверждаются приказом руководителя УФССП России по Нижегородской области № номер от дата о назначении ФИО3 на должность федеральной государственной гражданской службы заместителя начальника отдела специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области, временно с дата на период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста дата лет А.О.В. (тномер). 

Согласно приказу руководителя УФССП России по Нижегородской области №номер от дата, расторгнут служебный контракт от дата № номер, ФИО3 освобождена от занимаемой должности федеральной государственной гражданской службы заместителя начальника отдела специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области (номер).

Из вышеизложенных документов следует, что в период совершения преступления ФИО3 занимала должность федеральной государственной гражданской службы, являлась должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти, поскольку была наделена в установленном законом порядке властными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от нее в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

При этом действия по возбуждению исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему непосредственно входили в ее служебные полномочия как судебного пристава-исполнителя. 

При таких обстоятельствах совокупность приведенных выше доказательств приводит суд к достоверному выводу о совершении ФИО3 данного преступления и на основании изложенного, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, преступные действия ФИО3 суд квалифицирует по ч.1 ст. 285 УК РФ – использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Доказательства по преступлению, связанному с исполнительным производством №номер о взыскании денежных средств с ООО «Газторгснаб» взыскателем П.Л.В.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 пояснила, что вину в совершении преступления признает полностью и показала, что что она работала в должности судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области с дата года в подчинении старшего судебного пристава отдела С.Н.М.., с которым у нее были неконфликтные рабочие отношения. В ее обязанности входило своевременное исполнение исполнительных документов.

В конце дата года ее начальником С.Н.М. в его кабинете ей была передана исполнительная надпись о взыскании с ООО «Газторгснаб» в пользу представителя П.Л.В..- К.Д.Ю. 50 000 000 рублей и так же было дано устное указание о вынесении незаконного постановления о возбуждении исполнительного производства, поскольку ООО «Газторгснаб» зарегистрировано в адрес. С.Н.М. ей сказал, что организация находится в адрес и подвезут договор аренды. На тот период она исполняла обязанности заместителя начальника отдела, по этому адресу она не выезжала, а передала документы Д.В.С., чтобы тот совершал исполнительные действия. Ее электронная цифровая подпись была у Д.В.С. и он так же пользовался ее электронной базой. При этом она контролировала его действия и давала указания. По закону она должна была выехать по адресу и свою подпись она не имела права передавать Д.В.С.. Она понимала, что это опять производится обналичивание и вывоз преступно полученных денежных средств за рубеж. Служба безопасности не реагировала на это, поскольку исполнительные производства должны были проверяться в Управлении и прокуратурой адрес. В результате денежные средства были перечислены К.Д.Ю. и переведены за пределы РФ. По закону нельзя было этого делать, ее действия были незаконными, но она из-за заинтересованности в продолжении работы и карьерного роста ничего не могла сделать.

Вина подсудимой ФИО3 в совершенном преступлении также подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля А.Д.Ю. данные им на стадии предварительного расследования дата (номер), согласно которым в конце дата года ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился В.. Так как в то время у А.Д.Ю. имелись финансовые трудности и проблемы с его проектной деятельностью, он согласился на предложение Вадима и они договорились встретиться. Примерно через пару дней в конце дата года он встретился с В. в кафе на адрес. 

В ходе их разговора «В.» предложил ему заниматься незаконной деятельностью связанной с выводом денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов Российской Федерации. В. разъяснил ему подробную схему, которая заключалась в использовании исполнительных документов (исполнительные листы, нотариальная надпись), полученных на основании фиктивных документов по взаимоотношениям между различными фиктивными организациями. В. ему объяснил, что организации, от имени которых будут подаваться документы в суд и к нотариусам для получения исполнительных документов, никакой деятельности вести не будут. В последующем при получении исполнительных документов их необходимо будет предоставлять в службу судебных приставов с целью возбуждения исполнительных производств для взыскания и перечисления денежных средств на счета нерезидентов РФ. В. сказал, что у него имеются клиенты, заинтересованные в переводе денежных средств на счета нерезидентов. В. также пояснил, что денежные средства, которые необходимо перевести на счета нерезидентов будут перечисляться от клиентов как на счет должника по исполнительному производству, так и напрямую на счет судебных приставов с назначением платежа «погашение задолженности по конкретному исполнительному производству». Кроме того, В. ему пояснил, что совместно с ними выводом денежных средств за границу также будет заниматься ранее ему не известный мужчина по имени «С.». 

В. пояснил, что нужно найти выход на специализированный отдел УФССП России по Нижегородской области для беспрепятственного возбуждения исполнительных производств, осуществления жесткого контроля и иных моментов, необходимых для осуществления данной схемы. После их разговора с В. в начале дата года, он обратился к своему знакомому начальнику СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области С.Н.М.. с предложением возбуждать в отделе исполнительные производства на взыскание больших сумм денежных средств, которые в последующем будут перечисляться на счета нерезидентов РФ и за эти действия готов ему давать денежные вознаграждения. С.Н.М. категорического ответа ему не дал и сказал обращаться с конкретным предложением. 

На следующей день в начале дата года он позвонил В. и дал свое согласие на участие в данной преступной схеме по переводу денежных средств на счета нерезидентов через службу судебных приставов. 

Кроме того, В. разъяснил его роль в преступной деятельности, которая заключалась в следующем: являться представителем фиктивных организаций, которые будут использоваться в переводе денежных средств на счета нерезидентов, изготавливать заявления для подачи исполнительных документов в службу судебных приставов, подавать исполнительные документы и другие документы в службу судебных приставов, необходимые для взыскания денежных средств и перечисления на счета нерезидентов; подавать заявления об окончании исполнительного производства; контактировать с начальником службы судебных приставов и получать от него информацию о возбуждении и об окончании исполнительных производств, о зачислении денежных средств на счет приставов, о переводе денежных средств на счета нерезидентов, общие суммы денежных средств переведенных на счета нерезидентов, получать и передавать денежные средства начальнику службы судебных приставов за беспрепятственное возбуждение и исполнение исполнительных производств, осуществлять взаимодействие с С. по вопросам предоставления информации по вопросам возбуждения исполнительных производств, зачисления денежных средств на счет приставов, перевода денежных средств на счета нерезидентов, и другой информации относительно взыскания по исполнительным производствам, выполнять иные указания и поручения В., необходимые для перевода денежных средств за границу. 

Примерно в двадцатых числах дата года, но не ранее дата года, с ним связался С. и сказал, что необходимо подать комплект документов в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, с исполнительной надписью, выданной нотариусом, о взыскании задолженности с должника ООО «Газторгснаб» в пользу взыскателя П.Л.В.. Также С. попросил, чтобы документы были составлены и поданы от представителя взыскателя, то есть от представителя П.Л.В. С. ему прислал данные, необходимые для составления документов для подачи в СО по ОИП от имени представителя взыскателя К.Д.Ю.. От П.Л.В.. на имя К.Д.Ю. в привезенных ему документах имелась нотариально заверенная доверенность. Далее он подготовил документы и по электронной почте отправил их Сергею для подписи со стороны К.Д.Ю.., и для дальнейшей подачи подготовленных им документов в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области. По желанию С., он не подавал сам лично в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области. С.Н.М. был им заранее извещен о том, что приедет человек и подаст ему пакет документов. Доверенности на представление взыскателя у него не было и поэтому, он заранее договорился со С.Н.М.., что приедет представитель взыскателя и подаст пакет документов по исполнительной надписи. По данному исполнительному производству он подготовил заявления о принятии исполнительной надписи к исполнению. Реквизиты, которые необходимо указывать в заявлениях ему присылал С.. Документы он готовил дома на своем ноутбуке. Как проходил процесс получения исполнительной надписи у нотариуса ему неизвестно, он этого не касался. Представитель ООО «Газторгснаб», П.Л.В.., выступающие сторонами в исполнительном производстве, а также К.Д.Ю.. ему не известны. 

В рамках данного исполнительного производства со счета должника ООО «Газторгснаб» на счет К.Д.Ю., открытого в «EUROBANK BULGARIA AD», находящемся в Республике 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 49 168 176,09 рублей, тем самым данная сумма денежных средств была выведена на счет, открытый в зарубежной кредитной организации. После перечисления денежных средств в рамках исполнительного производства на счет взыскателя К.Д.Ю.. он отправил С. сведения, сколько составляет доля С.Н.М.., которую ему необходимо передать. В середине дата года он, по указанию Сергея написал заявление и подал его в спец. отдел по ОИП УФССП России по Нижегородской области от имени К.Д.Ю.. об отзыве исполнительной надписи, в котором указал выдать исполнительную надпись без исполнения. Заявление об отзыве исполнительной надписи от имени К.Д.Ю. он приносил лично С.Н.М.. После этого оригинал исполнительной надписи был выдан ему на руки. О получении исполнительной надписи он расписался от имени К.Д.Ю. на копии, которую передал начальнику СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области С.Н.М.. Через несколько дней после подачи заявления об отзыве исполнительной надписи, он созвонился со С.Н.М.., который сказал, что исполнительное производство окончено дата года, можно приезжать, забирать документы, что он и сделал. При подготовке документов для подачи в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, рассмотрении (изучении) документов для подачи по взысканию задолженностей, он знал, что долг фиктивный и служит основанием для вывода денежных средств за границу. 

Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля Д.В.С.., данные им на стадии предварительного расследования дата (номер), согласно которым в ходе допроса после предъявления ему на обозрение исполнительного производства №номер (номер о взыскании П.Л.В. с ООО «Газторгснаб» 50253200 рублей, он показал, что он устроился на работу в Специализированный отдел по особым исполнительным производствам УФССП по Нижегородской области в дата года. Поскольку у него не было своей учетной записи и ключа-доступа к базе АИС, то его закрепили за участком, который находился в ведении судебного пристава-исполнителя ФИО3 Он сел за ее рабочее место, ему ФИО3 были переданы ключ электронной цифровой подписи и исполнительные производства, которые у ФИО3 на тот момент находились. А также ему начальник С.Н.М. списывал исполнительные производства по участку ФИО3, которая их принимала и передавала Д.В.С. Все, что необходимо было делать по исполнительным производствам, ему говорила ФИО3, а также она проверяла исполненные им документы. Так как он стал впервые работать с базой АИС и не был знаком с ней ранее, все документы, которые необходимо было делать по исполнительным производствам ему говорила делать ФИО3, она также контролировала все исполненные им под ее учетной записью документы. 

Получив данные документы, а именно заявление К.Д.Ю.. и приложенные к заявлению документы, он сам лично не проверял их на подлинность и достоверность. Получив данные документы вместе с документами по другим заявлениям, он получил указание от ФИО3 возбудить данное исполнительное производство по заявлению К.Д.Ю.. Он предполагал, что ФИО3 проверила на подлинность предоставляемые документы к данному заявлению. В дальнейшем автоматически формируются запросы и направляются в соответствующие инстанции, в том числе и в банки. Также Тарасова ему поясняла, что если обнаруживаются денежные средства, то формируется постановление об обращении взыскания от имени судебного пристава-исполнителя. Потом выносится постановление о распределении денежных средств, данное постановление подписывает пристав-исполнитель и оно утверждается начальником или его заместителями. Согласно документов в данном исполнительном производстве оригинал исполнительной надписи был передан представителю взыскателя под роспись, после этого исполнительное производство прекращается. Рукописная запись «ИД возвращен взыскателю в соответствии с п.3 ч.1 ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскано 49168176.09 ФИО3» была выполнена им (Д.В.С..). В месте, где должна быть подпись расписывалась лично ФИО3. В связи с большим количеством исполнительных производств он не может вспомнить обстоятельства передачи представителю К.Д.Ю. оригинала исполнительной надписи по данному исполнительному производству. 

Также оглашены показания свидетеля Д.В.С. данные им на стадии предварительного расследования дата (номер), согласно которым, в ходе дополнительного допроса относительно исполнительного производству №номер о взыскании ФИО6 с ООО «Газторгснаб» 50253200 рублей он показал, что это производство он вел наряду с другими производствами, когда только устроился на работу и все свои действия он согласовывал с ФИО3, так как работал под ее учетной записью. Самостоятельно решения о возбуждении, об обращении взыскания, распределении денежных средств, о прекращении производства он не принимал. Все решения согласовывал с ФИО3. Также пояснил, что создаваемые им документы в электронной базе ФИО3 проверяла и смотрела. Сам он решение о возбуждении исполнительного производства №номер о взыскании П.Л.В. с ООО «Газторгснаб» 50253200 рублей не принимал, возбудить его ему дала указание ФИО3. Также он понял, что дав такое указание, она сама проверила на подлинность приложенные к заявлению документы. Поэтому дополнительную проверку он не проводил. Дав ему указание возбудить исполнительное производство ФИО3 знала, что он лично никакую дополнительную проверку на подлинность документов проводить не будет, и к руководству также обращаться с этим вопросом не будет. Поскольку ФИО3 имела большой опыт работы, занимала руководящую должность, то сомневаться в ее решениях и ее указаниях оснований у него не было. Тем более, он работал под ее учетной записью и подпись во всех документах стояла ее. Также он пояснил, что начальник С.Н.М. сам контролировал наличие нераспределенных денежных средств с депозитного счета отдела, так как находиться данные денежные средства могли только определенное время, какое именно он в настоящее время не помнит. И на совещаниях С.Н.М. строго с приставов спрашивал причины не распределения денежных средств.

Также по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля Б.О.О.. данные ей на стадии предварительного расследования дата (номер), согласно которым, она с дата работает в должности помощника нотариуса Б.А.В.. В ее должностные обязанности входит: ведение приема, исполнение обязанностей нотариуса в его отсутствие, осуществление нотариальных действий. По поводу нотариальной доверенности номер от дата года пояснила, что в нотариальную контору, расположенную по адресу: адрес обратились двое заявителей, предъявили паспортные данные доверителя, от лица которого намеревались совершить доверенность с судебными полномочиями, с правом получения денежных средств. Ею был задан вопрос: является ли это волей заявителя, они ответили, что это ее (заявителя) воля и решение. Ею был подготовлен проект доверенности с судебными полномочиями, и в назначенное время она приехала в ЦРБ адрес, по адресу: адрес Данные молодые люди проводили ее к палате, где проходила лечение гражданка П.Л.В., дата года рождения. Ей был предоставлен паспорт данной гражданки, она сличила ее личность с фотографией в паспорте, после чего дала ознакомиться с доверенностью, подготовленной на бланке. П.Л.В. с текстом доверенности ознакомилась и согласилась, после чего она предложила ей подписать доверенность. П.Л.В. в ее присутствии в данной доверенности расписалась и передала ей. Она в ней также расписалась и передала доверителю вместе с паспортом обратно. После чего она уехала. В это же день дата года заявителем были обнаружены ошибки в доверенности, о чем они сообщили ей по телефону с просьбой внести исправления. Внести исправления она согласилась, так как эти условия были обговорены ранее с доверителем. После чего ею были внесены исправления, под второй печатью подпись. Дописано было: «с правом получения денежных средств и иного присужденного имущества». Более данных молодых людей она не видела.

Также по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля М.Н.В.. данные ей на стадии предварительного расследования дата (тномер), согласно которым, дата в ее нотариальную контору пришли генеральный директор ООО «Газторгснаб» Ж.Е.Н.. и гражданка П.Л.В.., заявив о том, что гражданка П.Л.В. желает передать в долг ООО «Газторгснаб» в лице директора Ж.Е.Н. денежные средства в сумме 50 000 000 рублей. Она удостоверила личности данных граждан, после чего П.Л.В.. предоставила приходный кассовый ордер о том, что внесла данную сумму в кассу ООО «Газторгснаб». ООО «Газторгснаб» в лице Ж.Е.Н.. обязалось вернуть данные денежные средства до 09.01.2017 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет П.Л.В.., открытый в ПАО Сбербанк России. Далее был составлен договор займа №номер, который был подписан Ж.Е.Н. и П.Л.В.. дата года в нотариальную контору пришел гражданин К.Д.Ю.. с доверенностью на представление интересов П.Л.В. в нотариальной конторе, который предоставил оригинал данной доверенности, оригинал договора займа гражданкой ФИО6, оригинал уведомления о наличии задолженности от П.Л.В. генеральному директору ООО «Газторгснаб» Ж.Е.Н., полученное им дата года, оригинал расчета задолженности по договору займа. После этого они удостоверили личность К.Д.Ю. и он заявил, что хочет получить исполнительную надпись по договору займа между П.Л.В. и ООО «Газторгснаб» в лице Ж.Е.Н., после чего подал заявление на получение исполнительной надписи. Далее на основании вышеуказанных документов была совершена исполнительная надпись, полученная К.Д.Ю.., действующим от имени П.Л.В.

Также по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля П.Л.В.. данные ей на стадии предварительного расследования дата (номер), согласно которым ООО «Газторгснаб» ИНН номер ей не знакомо, никаких финансово-хозяйственных отношений с данным юридическим лицом у нее никогда не было. Ж.Е.Н., дата года рождения, К.Д.Ю., дата года рождения ей не знакомы. Никаких займов ООО «Газторгснаб» она никогда не давала, договоров займа не заключала и не подписывала, нотариальных действий не совершала. Договор займа №номер между ней и ООО «Газторгснаб» удостоверенный нотариусом М.Н.В.., предоставленный ей на обозрение, она не заключала и не подписывала. Денежных средств в долг не передавала, договор является поддельным. Доверенность №номер удостоверенная Б.О.О. временно исполняющей обязанности нотариуса Б.А.В. о том, что она уполномочивает гражданина К.Д.Ю.. дата года рождения на получение присужденного ей имущества, в том числе денежных средств и ценных бумаг, представленную ей на обозрение, она не подписывала, данная доверенность является поддельной. С дата по дата года она находилась в больнице. Во время ее нахождения в больнице сотрудники нотариальной конторы не приходили, нотариальные действия не совершали. В указанных выше нотариальных документах ФИО и подпись выполнены не ей с имитацией ее подписи и почерка. Денежные средства в сумме 50 000 000 рублей у нее никогда не было и такую большую сумму она не могла накопить. После выписки из больницы в дата года она поехала в отделение Сбербанка, чтобы получить новую банковскую карту, но приехав в банк ей ее не выдали, сообщив, что она заблокирована, после этого ее спросили переводила ли она деньги за границу РФ, на что она ответила, что никогда этого не делала.

Также по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля М.Е.Ю.. данные им на стадии предварительного расследования дата (тномер), согласно которым, является собственником помещений 1 этажа и мансарды одноэтажного адрес более 10 лет. Помещение, находящееся в его собственности он сдает в аренду под оказание косметических услуг. ООО «Газторгснаб» ИНН номер ему не знакомо, по данному адресу не располагалось, директора и учредителя ООО «Газторгснаб» он не знает. Юридический адрес он не предоставлял для регистрации ООО «Газторгснаб». В здании по указанному адресу не имеется помещения 24. В помещениях, принадлежащих ему комнаты с 1 по 9. В подвальном помещении находится газовое оборудование Московской энергетической компании.

Также по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля М.А.Г. данные ей на стадии предварительного расследования дата (номер), согласно которым, в ее собственности находится помещение по адресу: адрес в подвале дома. Ранее, когда она вела деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, она данное помещение сдавала в аренду. дата года ИП было ликвидировано, все необходимые документы сданы в ИФНС. Договоры аренды по данному помещению также были уничтожены. После дата года она как ИП М.А.Г. не заключала никаких договоров. Договор аренды данного помещения от дата года между ИП М.А.Г. и ООО «Газторгснаб» в лице Б.Т.Н.., представленный ей на обозрение она не заключала, он является поддельным, данное юридическое лицо ей не знакомо. В тот период времени данное помещение никому не сдавалось. Подпись от ее имени и оттиск печати ИП ФИО8 схожи, но она считает, что они также подделаны. Кроме того, в данном договоре указано, что помещение находится на 1 этаже, однако в действительности оно находится в подвале. Акты приема- передачи данного помещения от дата и от дата она также не подписывала.

Вина подсудимой в совершении преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- явкой с повинной ФИО3 от дата, в которой она сообщила о совершенном ею преступлении по факту злоупотребления должностными полномочиями при совершении исполнительных действий по исполнительному производству в отношении должника ООО «Газторгснаб». В содеянном раскаялась (тномер); 

-протоколом обыска от дата, проведенного в специализированном отделе по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области по адресу: адрес в ходе которого изъяты - исполнительное производство №номер на 27 листах. Должник: ООО «Газторгснаб» ИНН номер. Взыскатель: П.Л.В. (номер);

-протоколом осмотра предметов и документов от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от дата, проведенного в специализированном отделе по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области по адресу: адрес

- Исполнительное производство №номер на 27 листе. Должник: ООО «Газторгснаб» ИНН номер. Взыскатель: П.Л.В. (тномер);

-протоколом выемки от дата, проведенной у начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области по адресу: адрес, в ходе которой изъяты - копия исполнительного производства №номер дата на 46 листах, в отношении должника ООО «Газторгснаб», взыскатель П.Л.В. (номер);

-протоколом осмотра предметов, документов от дата, в ходе которого осмотрены, изъятые в ходе выемки от дата, проведенной у начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области по адресу: адрес - копия исполнительного производства №номер дата на 46 листах, в отношении должника ООО «Газторгснаб», взыскатель П.Л.В. (тномер);

-протоколом выемки от дата, проведенной в ИФНС России №5 по адрес в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «Газторгснаб» ИНН номертномер);

-протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Газторгснаб» ИНН номер, с находящимися в нем документами: - сопроводительное письмо в ИФНС №5 по адрес на 1 листе, - сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Газторгснаб» на 1 листе, - выписки из ЕГРЮЛ ООО «Газторгснаб» на 3 листах, - опись на 1листе, лист учета выдачи бланков свидетельств на 1 листе, доверенность на 1 листе, выписки из ЕГРЮЛ ООО «Профит» ОГРН номер на 3 листах, решение о государственной регистрации ООО «Профит» от дата на 1 листе, лист со сканированной фотографией рабочего стола компьютера на 1 листе, расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО «Газторгснаб» на 1 листе, копия паспорта Т.С.В., дата г.р. на 2 листах, копия решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «Профит» от дата года, копия устава ООО «Профит», утвержденного решением №1 единственного учредителя ООО «Пофит» от дата г. на 8 листах, заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Профит» при создании на 11 листах, квитанция об оплате на 1 листе, запрос в МИФНС России №46 по адрес от учредителя ООО «Профит» на 1 листе (тномер);

-протоколом обыска от дата, проведенного в автомобиле «Ренж Ровер» государственный регистрационный знак «номер», используемом А.Д.Ю.., в ходе которого обнаружены и изъяты: постановление о возбуждении исполнительного производства от дата г., вынесенное судебным приставом-исполнителем ФИО3 на 3 листах; Постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю, вынесенное судебным приставом-исполнителем ФИО3 на 2 листах; Акт о наличии обстоятельств в соответствии, с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю с подписью судебного пристава-исполнителя ФИО3; Исполнительная надпись от дата г. о взыскании задолженности с ООО «Газторгснаб» на сумму 50253200 руб. М.Е.Ю.. в 2 экз.; Заявление начальнику СО по ОИП УФССП по Нижегородской области С.Н.М. от представителя взыскателя К.Д.Ю. П.Л.В.. о просьбе принять к исполнению исполнительную надпись №номер от дата г. на сумму 50253200 руб.; Доверенность от дата г. ООО «Газторгснаб» о представлении интересов в ФССП без права получения денег К.Н.В.В. с оттиском печати и подписями генерального директора данной организации Б.Т.Н..; Лист А4 с факсимильной подписью К.Д.Ю..; Лист формата А4 с расчётным счётом и ОКВЭД ООО «Газторгснаб» с оттиском печати ООО «Газторгснаб» и множеством подписей неустановленного лица.; Уведомление генеральному директору ООО «Газторгснаб» от П.Л.В. о наличии задолженности в размере 50000000 руб.; Доверенность от дата. между П.Л.В.. и ФИО7 о представлении интересов в ФССП в 2 экз.; Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации в отношении должника ООО «Газторгснаб» 50253200 руб., вынесенное судебным приставом-исполнителем ФИО3 на 3 листах.; Договор аренды нежилого помещения между ИП ФИО8 и ООО «Газторгснаб» в лице генерального директора Б.Т.Н.., расположенное по адресу адрес с подписями и оттисками печати указанных лиц на 7 листах; оттиск печати ООО «Газторгснаб» (номер);

-протоколом осмотра предметов, документов от дата, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые дата в автомобиле А.Д.Ю. в автомобиле «Ренж Ровер» государственный регистрационный знак «номер»: постановление о возбуждении исполнительного производства от дата., вынесенное судебным приставом-исполнителем ФИО3 на 3 листах; Постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю, вынесенное судебным приставом-исполнителем ФИО3 на 2 листах; Акт о наличии обстоятельств в соответствии, с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю с подписью судебного пристава-исполнителя ФИО3; Исполнительная надпись от дата г. о взыскании задолженности с ООО «Газторгснаб» на сумму 50253200 руб. М.Е.Ю. в 2 экз.; Заявление начальнику СО по ОИП УФССП по Нижегородской области С.Н.М. от представителя взыскателя К.Д.Ю.. П.Л.В.. о просьбе принять к исполнению исполнительную надпись №номер от дата г. на сумму 50253200 руб.; Доверенность от дата г. ООО «Газторгснаб» о представлении интересов в ФССП без права получения денег К.Н.В. с оттиском печати и подписями генерального директора данной организации Б.Т.Н..; Лист А4 с факсимильной подписью К.Д.Ю..; Лист формата А4 с расчётным счётом и ОКВЭД ООО «Газторгснаб» с оттиском печати ООО «Газторгснаб» и множеством подписей неустановленного лица.; Уведомление генеральному директору ООО «Газторгснаб» от П.Л.В.. о наличии задолженности в размере 50000000 руб.; Доверенность от дата. между П.Л.В.. и К.Д.Ю.. о представлении интересов в ФССП в 2 экз.; Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации в отношении должника ООО «Газторгснаб» 50253200 руб., вынесенное судебным приставом-исполнителем ФИО3 на 3 листах.; Договор аренды нежилого помещения между ИП М.А.Г. и ООО «Газторгснаб» в лице генерального директора Б.Т.Н.., расположенное по адресу адрес с подписями и оттисками печати указанных лиц на 7 листах; оттиск печати ООО «Газторгснаб» (номер). 

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора. 

Оценив представленные сторонами доказательства, суд не установил каких-либо фундаментальных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих недопустимость таковых, а также нарушений прав участников уголовного судопроизводства, в том числе прав подсудимой ФИО3 на защиту. Суд не установил каких-либо существенных противоречий в представленных доказательствах, которые могли бы поставить под сомнение виновность подсудимой ФИО3 в совершенном преступлении. 

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью и дала последовательные показания об обстоятельствах злоупотребления ею своими должностными полномочиями при возбуждении исполнительного производства № номер о взыскании с должника ООО «Газторгснаб» денежных средств в сумме 50 253200 рублей в пользу взыскателя П.Л.В. и осуществлении по нему комплекса исполнительных действий с привлечением судебного пристава-исполнителя Д.В.С.., не осведомленного о преступных намерениях ФИО3, повлекших вывод из под финансового и налогового контроля Государственных органов Российской Федерации денежных средств в сумме 49 168 176 рублей 09 копеек на счета в зарубежном банке, из личной заинтересованности в сохранении хороших отношений с начальником отдела, избежания проблем по службе и обеспечения карьерного роста. 

В основу приговора судом положены показания представителя свидетелей М.А.Г.., Б.О.О.., М.Е.Ю.., М.Н.В.., П.Л.В.., Д.В.С. и А.Д.Ю., данные ими на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон.

Показания указанных лиц подробны и последовательны, взаимно дополняют друг друга и согласуются с показаниями подсудимой ФИО3, в связи с чем суд принимает их в основу приговора.

Фиктивность взаимоотношений ООО «Газторгснаб» и П.Л.В.. нашла подтверждение как при исследовании судом вышеуказанных показаний свидетелей, так и при исследовании письменных материалов уголовного дела. 

Судом установлено, что неправомерные действия судебного пристава-исполнителя СО по ОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области ФИО3, совершенные из иной личной заинтересованности и побуждений карьеризма, вопреки интересам службы, выразившиеся в незаконном возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, причинили существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, в виде вывода финансовых активов из-под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов, а также в виде дискредитации органа государственной власти, подрыва авторитета и престижа Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, как Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по принудительному исполнению судебных актов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Должностное положение ФИО3 подтверждается приказами руководителя УФССП России по Нижегородской области № номер от дата о принятии ФИО3 на федеральную государственную гражданскую службу на должность судебного пристава-исполнителя специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области временно; № номер от дата о назначении ФИО3 на должность судебного пристава-исполнителя специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области постоянно и ее должностным регламентом судебного пристава-исполнителя специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области от дата (тномер).

В соответствии со ст.ст. 12 и 13 Федерального закона от дата № номер-ФЗ «О судебных приставах» судебный пристав-исполнитель наделен полномочиями получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, в том числе персональные данные, объяснения и справки; арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать арестованное имущество, за исключением имущества, изъятого из оборота в соответствии с законом; налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в размере, указанном в исполнительном документе; объявлять розыск должника, его имущества; совершать иные действия, предусмотренные Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Также должностное положение ФИО3 и ее продвижение по службе подтверждаются приказом руководителя УФССП России по Нижегородской области № номер от дата о назначении ФИО3 на должность федеральной государственной гражданской службы заместителя начальника отдела специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области, временно с дата на период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 5 лет А.О.В.. (номер). 

Согласно приказу руководителя УФССП России по Нижегородской области №номер от дата, расторгнут служебный контракт от дата № номер, ФИО3 освобождена от занимаемой должности федеральной государственной гражданской службы заместителя начальника отдела специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области (номер).

Из вышеизложенных документов следует, что в период совершения преступления ФИО3 занимала должность федеральной государственной гражданской службы, являлась должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти, поскольку была наделена в установленном законом порядке властными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от нее в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

При этом действия по возбуждению исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему непосредственно входили в ее служебные полномочия как судебного пристава-исполнителя. 

При таких обстоятельствах совокупность приведенных выше доказательств приводит суд к достоверному выводу о совершении ФИО3 данного преступления и на основании изложенного, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, преступные действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 285 УК РФ – использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Судом были исследованы данные, характеризующие личность ФИО3, согласно которым, она на учете у психиатра не состоит (номер), на учете у нарколога не состоит (тномер). 

По месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (номер), по бывшему месту работы заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области характеризуется удовлетворительно (номер), по месту жительства со стороны соседей характеризуется положительно, имела благодарности по роду служебной деятельности.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. 6, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни его семьи. А также принимает во внимание принцип справедливости, согласно которому наказание и иные меры уголовного характера должны быть справедливыми, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления.

ФИО3 совершены два преступления, относящееся к категории средней тяжести.

ФИО3 ранее не судима. 

Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО3 судом учитываются на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явка с повинной по двум преступлениям в качестве активного способствования расследованию преступления (номер); в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении у подсудимой малолетнего ребенка дата года рождения (номер); согласно п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ совершение преступлений в силу служебной зависимости; а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает: наличие на иждивении у подсудимой несовершеннолетнего ребенка дата года рождения (номер), признание подсудимой вины по обоим преступлениям, раскаяние в содеянном, а так же положительные характеризующие данные подсудимой, состояние здоровья подсудимой и состояние здоровья ее близких родственников.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для изменения категории преступлений, совершенных ФИО3 на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая общественную опасность совершенных ФИО3 преступлений, данные о ее личности, суд пришел к твердому убеждению о необходимости назначения подсудимой наказания в виде реального лишения свободы в условиях изоляции ее от общества.

Кроме того, в связи с наличием смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, судом при назначении наказания ФИО3 применяются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для назначения ФИО3 наказания с применением ст. ст. 64, 73 УК РФ или назначения иного наказания не связанного с лишением свободы, с учетом содеянного и данных о личности подсудимой, суд не усматривает. 

Окончательное наказание судом назначается подсудимой в соответствии с положениями ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний за каждое из совершенных преступлений.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания ФИО3 следует назначить в колонии-поселении. 

С учетом того обстоятельства, что подсудимая имеет на иждивении малолетнего ребенка Т.З.Д. дата г. рождения, суд считает возможным назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 82 УК РФ, т.е. с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком Т.З.Д. дата г. рождения 14-летнего возраста.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 и ч. 1 ст. 285 УК РФ и назначить ей наказание:

-по ч.1 ст. 285 УК РФ (по преступлению по исполнительному производству №номер о взыскании с ООО «Трэвис» денежных средств в пользу ООО «Инвестиционная компания «ИнвестЛайн») в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

-по ч.1 ст. 285 УК РФ (по преступлению по исполнительному производству №номер о взыскании с ООО «Газторгснаб» денежных средств в пользу П.Л.В..) в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 2 (двух) лет 3 (трех) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить реальное отбывание наказания ФИО3 до достижения ее ребенком Т.З.Д., дата г. рождения четырнадцатилетнего возраста. 

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней- в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить. 

На основании п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 86-ФЗ), время задержания в порядке ст. 91, 92 УПК РФ в период с дата по дата и нахождения ФИО3 под стражей в качестве меры пресечения в период с дата по дата, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства, в соответствии со ст. 81 УПК РФ:

-предметы и документы, полученные по запросу из Арбитражного суда адрес: копии документов Арбитражного дела № номер в отношении ООО «Трэвис» на 168 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же в течение всего срока хранения уголовного дела;

-предметы и документы, изъятые в ходе выемки от дата, проведенной у начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области по адресу: адрес: документы исполнительного производства №номер, 2 сопроводительных письма, хранящиеся в материалах уголовного дела- хранить там же в течение всего срока хранения уголовного дела; 

-предметы и документы, изъятые в ходе обыска от дата, проведенного в автомобиле «Ренж Ровер» государственный регистрационный знак «номер», используемом А.Д.Ю..: Заявление начальнику СО по ОИП УФССП по Нижегородской области С.Н.М. о просьбе принять к исполнению исполнительный лист ФС № номер от представителя взыскателя ООО «ИК «Инвестлайн» Ш.К.А. от дата г. в 2 экз.; Доверенность на представление интересов ООО «Тревис», выданная Ч.Н.В.. ; Решение арбитражного суда адрес от дата г. дело № номер.; Договор №1 уступки права требования №1 между ООО «Акцент» и ООО «ИК «Инвестлайн» от дата г. на 3 листах.; Бланк заявления на перевод; Бланк платёжного поручения.; Платёжное поручение № номер от дата г. на сумму 103325 руб. плательщиком, которого является УФК по Нижегородской области, получателем «The Cyprus Development Bank public company Ltd».; Страницы проекта судебного решения № 2 и № 3 взыскателем которого является ООО «Трэвис» в пользу ООО «Акцент».; Платёжное поручение №1 от дата г. на сумму 250000 руб. плательщиком которого является ООО «Трэвис», получателем УФК по Нижегородской области.; Заявление начальнику СО по ОИП УФССП по Нижегородской области С.Н.М. о просьбе принять к исполнению исполнительный лист ФС № номер от представителя взыскателя ООО «ИК «Инвестлайн» Ш.К.А. от дата г. в 1 экз.; Копия паспорта на имя Б.А.А.. на 2 листах.; Акт приёма-передачи вещей от дата г. арендодателем которого является ООО «Новгео», арендатором ООО «Трэвис».; Доверенность ООО «ИК «Инвестлайн» на имя Ш.К.А.. от дата г. с оттиском печати и подписью генерального директора данной организации.; Договор аренды нежилого помещения, арендодателем которого является ООО «Новгео», арендатором ООО «Трэвис» на 3 листах.; Договор аренды недвижимого имущества между Б.А.В. и ООО «Трэвис» на 5 листах.; Постановление об окончании исполнительного производства, вынесенное судебным приставом-исполнителем Т.Е.Н..; Заявление начальнику СО по ОИП УФССП по Нижегородской области С.Н.М. о просьбе принять к исполнению исполнительную надпись №номер от генерального директора ООО «ИК «Инвестлайн» К.Г.А.. от дата г. с приложением копии паспорта на имя К.Г.А. на 2 экз.; Дополнение к заявлению начальнику СО по ОИП УФССП по Нижегородской области С.Н.М. от генерального директора ООО «ИК «Инвестлайн» К.Г.А. от дата г. с указанием банковских реквизитов представителя взыскателя в 2 экз.; Соглашение о погашении задолженности между Б.В.Г.., действующего от имени ООО «ИК «Инвестлайн» и У.А.В.., действующего от имени ООО «Вэлл Тауэр» в 2 экз.; Договор аренды нежилого помещения от дата г. между Ш.Т.А.. и ООО «Вэлл Тауэр» на 4 листах.; Договор поставки оборудования № номер от дата г. между ООО «ИК «Инвестлайн» и ООО «Вэлл Тауэр» на 6 листах в 4 экз.; Товарная накладная №номер от дата г. получателем которой является ООО «Вэлл Тауэр» и поставщиком ООО «ИК «Инвестлайн» на сумму 213679403 руб.; Счёт-фактура №номер от дата г.; Лист формата А4 с оттисками печати ООО «Ик «Инвестлайн»» в количестве 7 штук и подписями неустановленных лиц в количестве 8 штук.; Платёжное поручение №номер от дата на сумму 498215 руб. плательщиком которого является УФК по Нижегородской области (УФССП России по Нижегородской области), получателем «evrobank Bulgaria ad». Оттиск печати ООО «Инвестлайн»; 2 оттиска печати ООО «Трэвис», хранящиеся при уголовном деле №номер – хранить там же до принятия окончательного решения по уголовному делу № номер;

-предметы и документы, изъятые в ходе обыска от дата в автомобиле А.Д.Ю.. «Ренж Ровер» государственный регистрационный знак «номер»: ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета, серийный номер номер; папка, содержащая 4 документа «о направлении информации» в УФССП по Нижегородской области; папка, содержащая 4 документа «о направлении информации» в УФССП по Нижегородской области; папка, содержащая: Соглашение о погашении задолженности № номер, Свидетельство о государственной регистрации права от дата, Договор аренды нежилого помещения № номер, заключенный между ООО «Торговый центр Н.Н.» в лице генерального директора Ш.И.А. и ООО «РегионСтройКомплекс», в лице генерального директора Ш.И.А.; папка, содержащая: два договора возмездного оказания услуг № номер от дата, заключенный между Компанией с Ограниченной Ответственностью «Ask Trading Pte Ltd» и А.Д.Ю.; Заявление в ФССП по Нижегородской области; оттиски печати ООО «РегионСтройКомплекс» и иностранной организации; Доверенность от дата, выданная А.Д.Ю.; Соглашение о погашении задолженности от дата; Постановление об окончании исполнительного производства; Требование из прокуратуры; лист формата А4 с записями «Надпись 18, А.М.А. номер»; папка, содержащая: две копии заявления в ФССП по Нижегородской области от дата; 2 копии справки ООО «Глайн» с реквизитами организации; папка, содержащая копию заявления в ФССП по Нижегородской области от дата; две копии справок от дата ООО «Глайн»; папка, содержащая: договор и копию договора аренды нежилого помещения от дата; заключенный между Я.Д.В. и ООО «Связь Сервис Интернешнл», в лице директора Ч.И.А., выписка о закрытии расчетного счета от дата; папка, содержащая лист формата А4 со схемой, счет-фактура № номер от дата, счет на оплату № номер от дата, Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации; папка, содержащая: заявление о взыскании денежных средств от дата, доверенность № номер от дата, заявление в ФССП по Нижегородской области от дата, доверенность от дата на имя А.Д.Ю., доверенность от дата на имя А.Д.Ю., заявления в ФССП по Нижегородской области от дата, пять копий исполнительного листа ФС № номер от дата, две копии определения Арбитражного суда по делу №номер от дата, доверенность от дата на имя А.Д.Ю., договор аренды нежилого помещения от дата, заключенный между П.Е.А. и ООО «Тауэр-сети и технологии», в лице директора М.Р.В., три листа формата А4 с подписями лиц, договор и копия договора аренды нежилого помещения от дата, заключенный между Б.Е.В. и ООО «Поликон Групп», в лице генерального директора К.О.В., договор возмездного оказания услуг №номер, заключенный между ООО «Глайн», в лице генерального директора П.М.А. и А.Д.Ю., две копии исполнительного листа по делу № номер от дата; модем марки «Мегафон», модель номер; 19 сим-карт различных сотовых операторов, из которых 10 шт. компании теле2, 6 шт. Мегафон, 2 шт. Билайн и 1 шт. МТС. Сим-карты на следующие номера: номер; номер; номер; номер; номер; номер; номер; номер; 3 флеш-накопителя: 1 из них- «Transend» черного цвета на 32 гб, 2 из них- «TranDrive» белого цвета на 16 гб, 3- «i-EasyDrive» белого цвета, находящиеся в сумке из под ноутбука черного цвета хранящиеся при уголовном деле №номер – хранить там же до принятия окончательного решения по уголовному делу №номер;

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска от дата, проведенного в специализированном отделе по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области по адресу: адрес: Исполнительное производство №номер; предметы и документы, изъятые в ходе выемки от дата, проведенной у начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области по адресу: адрес: копия исполнительного производства №номер, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить тем же в течение всего срока хранения уголовного дела;

-предметы и документы, изъятые в ходе выемки от дата, проведенной в ИФНС России №5 по адрес, по адресу: адрес: регистрационное дело ООО «Газторгснаб» ИНН номер хранящиеся при уголовном деле №номер – хранить там же до принятия окончательного решения по уголовному делу №номер;

-автомобиль «Мерседес GI 450», государственный регистрационный знак номер, изъятый в ходе осмотра места происшествия от дата, хранящийся на стоянке ГУ МВД России по Нижегородской области по адресу: адрес ключ от автомобиля «Мерседес GI 450» в корпусе черного цвета с серебристыми вставками по краям, свидетельство о регистрации транспортного средства номер, изъятые в ходе выемки от дата у Т.Д.Н.. и переданные в Ленинский районный суд г. Н.Новгород вместе с настоящим уголовным делом - возвратить собственнику М.Н.С.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья. подпись

Копия верна. Судья В.В.Ушаков

Справка: на 15.10.2020 приговор не вступил в законную силу.

Судья В.В.Ушаков

Подлинный документ находится в материалах уголовного дела номер (УИД: 52RS0номер-91) в здании Ленинского районного суда г. Н. Новгород.