Дело № 1-169/19

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Владивосток 23 апреля 2019 года

Фрунзенский районный суд г.Владивостока под председательством 

судьи Ольховского С.С., 

при секретаре Сердюк А.А.,

с участием:

государственного обвинителя Поликарповой Н.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Михалева И.В., 

потерпевших ФИО27, ФИО25, Потерпевший №1, 

Потерпевший №5,

представителя потерпевшей Потерпевший №1 – ФИО22,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, 

<

...>, ранее не судимого,

(копию обвинительного заключения получил дата, мера пресечения – домашний арест с дата, был задержан в порядке ст.91 УПК РФ дата) 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в 2011 году решил оказывать на возмездной основе услуги гражданам на территории г.Владивостока по изготовлению и установке мраморных надгробий. С этой целью ФИО1 было учреждено общество с ограниченной ответственность «

<

...>) и установлена следующая система возможности организации общества.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

...>» создано в установленном законом порядке, в соответствии с Решением участника ООО «

<

...>» № от дата, утверждённого решением единственного учредителя ФИО1.

<

...>

<

...>

<

...>

В соответствии со схемой осуществления первоначальной предпринимательской деятельности ФИО1 установил, что финансовые взаимоотношения будут замыкаться на него, как на лицо, которое в конечном итоге прямо или косвенно контролировало финансово-хозяйственную деятельность, т.е. на фактического владельца общества: только он может отдавать указания о перечислении денежных средств, об их движении, распределении и расходовании.

При этом ФИО1 разместил на Интернет-ресурсах рекламное объявление с контактной информацией для потенциальных клиентов. В 2015 году, когда у ООО «

<

...>» возникли финансовые трудности из-за неисполнения обязательств, с целью введения кредиторов в заблуждение относительно местонахождения ООО «

<

...>», по просьбе ФИО1, его матерью - ФИО3 было учреждено общество с ограниченной ответственностью «

<

...>». ФИО1, являясь физическим лицом, который в конечном итоге прямо или косвенно контролировал финансово-хозяйственную деятельность, то есть фактическим владельцем Общества с ограниченной ответственностью «

<

...>», установил следующую систему возможности организации общества.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

...>» (далее по тексту – ООО «

<

...>», либо Общество) создано Решением № от дата об учреждении юридического лица в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ, утверждённого решением единственного учредителя ФИО3. В соответствии с п. 1.3 ст. 1 Устава ООО «

<

...>», полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «

<

...>», сокращенное наименование: ООО «

<

...>».

<

...>

<

...>

В соответствии с п. 7 Решения № от дата об учреждении юридического лица, обязанности единоличного исполнительного органа – Генерального директора возложены на ФИО3, которая являлась номинальным директором Общества.

В соответствии со схемой осуществления первоначальной предпринимательской деятельности ФИО1 установил, что финансовые взаимоотношения будут замыкаться на него, как на лицо, которое в конечном итоге прямо или косвенно контролировало финансово-хозяйственную деятельность, т.е. на фактического владельца общества: только он может отдавать указания, о перечислении денежных средств, об их движении, распределении и расходовании, тем самым ограничивая от данных функций номинального директора ФИО3

При этом ФИО1 использовал с дата по дата арендованное ООО «

<

...>» помещение под офис, расположенное по адресу: 

<

адрес> и с дата по июль дата арендованное ООО «

<

...>» помещение под офис, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> исполняя изначально на себя принятые обязательства по изготовлению и установке надгробных памятников, контролируя при этом финансово-хозяйственную деятельность. 

Далее в период с дата до дата, желая улучшить свое материальное положение, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, не собираясь выполнять принятые на себя обязательства, решил путем обмана похищать денежные средства неопределенного круга лиц, по договорам об оказании возмездных услуг изготовления и ремонта надгробных сооружений, заключенным между клиентами и неосведомленными и привлеченными к работе в ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>» работниками ФИО24 и ФИО26, которые после получения денежных средств от клиентов компании передавали деньги ФИО2

ФИО23, желая установить умершим родственникам надгробный памятник, заинтересовавшись размещенным на неустановленном цифровом ресурсе в сети Интернет объявлением о предоставлении компанией «

<

...>» услуг по изготовлению и ремонту надгробных сооружений, дата в период с 

<

...> минут, обратилась в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес> с заказом на изготовление надгробного памятника на имя «ФИО4». ФИО2, будучи фактическим руководителем ООО «

<

...>», придавая видимость заинтересованности в возмездном оказании услуг, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая наступления таковых, с целью осуществления своего преступного умысла и придания достоверности своим действиям, поручил не осведомленной о его преступном умысле менеджеру ООО «

<

...>» ФИО48 сделать необходимые расчеты стоимости и установки надгробного памятника, составить макет будущего памятника, после чего менеджер ФИО24, неосведомленная о преступном умысле ФИО1, направленном на хищение путем обмана денежных средств граждан, путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств, составила квитанцию-договор № от дата на изготовление памятника «ФИО4», общей стоимостью 

<

...> рублей. ФИО23 дата в период с 

<

...> минут, не осведомленная об истинных намерениях ФИО1, с целью оплаты услуг ООО «

<

...>» по договору № от дата, находясь по адресу: 

<

адрес> передала в качестве предоплаты денежные средства в сумме 

<

...>, о чем была выписана квитанция № от дата на указанную сумму. После этого, в неустановленное время, но не позднее дата, менеджер ООО «

<

...>» ФИО24, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, изготовила цифровое изображение макета памятника «ФИО4», и согласовала его с ФИО23, после чего последняя, дата в 

<

...> минут, перевела с расчетного счета № банковской карты ПАО «

<

...>», открытого на имя ФИО23 в отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет № банковской карты № банка ПАО «

<

...>», открытого на имя ФИО1 в отделении №, расположенном по адресу

<

адрес> деньги в сумме 

<

...> рублей. 

Получив реальную возможность распоряжаться вверенными на основании договора денежными средствами и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, ФИО1, путем обмана похитил денежные средства в сумме 

<

...> рублей, обратив их в свою безвозмездную пользу, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО23 значительный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей. 

ФИО17, желая установить умершим родственникам надгробный памятник, заинтересовавшись размещенным на неустановленном цифровом ресурсе в сети Интернет объявлением о предоставлении компанией «

<

...>» услуг по изготовлению и ремонту надгробных сооружений, дата примерно в 

<

...>, обратился в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес> с заказом на изготовление надгробного памятника «ФИО5». ФИО1, будучи фактическим руководителем 

<

...>», придавая видимость заинтересованности в возмездном оказании услуг, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая наступления таковых, с целью осуществления своего преступного умысла и придания достоверности своим действиям, поручил не осведомленной о его преступном умысле менеджеру ООО «

<

...>» ФИО24, сделать необходимые расчеты стоимости и установки надгробного памятника, составить макет будущего памятника, после чего менеджер ФИО24, неосведомленная о преступном умысле ФИО1, направленном на хищение путем обмана денежных средств граждан, путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств, составила квитанцию-договор № от дата на изготовление памятника «ФИО5», общей стоимостью 

<

...> рублей. После этого ФИО17, не осведомленный об истинных намерениях ФИО1, с целью оплаты услуг ООО «

<

...>» по договору № от дата, дата в 

<

...>, воспользовавшись находящемся в офисе компании терминалом по приему оплаты с помощью платежных карт, перевел с расчетного счета № банковской карты АО «

<

...>», открытого на имя ФИО17 в отделении ККО «

<

адрес>» АО «

<

...>», расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет № банка АО «

<

...>», открытого на ООО «

<

...>» в Хабаровском филиале АО «

<

...>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, деньги в сумме 

<

...> рублей. 

Получив реальную возможность распоряжаться вверенными на основании договора денежными средствами и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, ФИО1, путем обмана похитил денежные средства в сумме 

<

...> рублей, обратив их в свою безвозмездную пользу, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшему ФИО17 значительный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей. 

Потерпевший №5, желая установить умершим родственникам надгробный памятник, заинтересовавшись размещенным на неустановленном цифровом ресурсе в сети Интернет объявлением о предоставлении компанией «

<

...>» услуг по изготовлению и ремонту надгробных сооружений, дата в период с 

<

...> 

<

...>, обратилась в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес> с заказом на изготовление надгробного памятника «ФИО6». ФИО1, будучи фактическим руководителем ООО «

<

...>», придавая видимость заинтересованности в возмездном оказании услуг, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая наступления таковых, с целью осуществления своего преступного умысла и придания достоверности своим действиям, поручил не осведомленной о его преступном умысле менеджеру ООО «

<

...>» ФИО24, сделать необходимые расчеты стоимости и установки надгробного памятника, составить макет будущего памятника, после чего менеджер ФИО24, неосведомленная о преступном умысле ФИО1, направленном на хищение путем обмана денежных средств граждан, путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств, составила квитанцию-договор № от дата на изготовление памятника «ФИО6», общей стоимостью 

<

...> рублей. После этого Потерпевший №5 дата в период с 

<

...> минут до 

<

...> минут, не осведомленная об истинных намерениях ФИО1, с целью оплаты услуг ООО «

<

...>» по договору № от дата, находясь по адресу: г

<

...>», передала ФИО24 в качестве предоплаты денежные средства в сумме 

<

...> рублей, о чем той была выписана квитанция № от дата на указанную сумму. После этого в неустановленное время, но не позднее дата, менеджер ООО «

<

...>» ФИО24, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, изготовила цифровое изображение макета памятника «ФИО6», и согласовала его с Потерпевший №5, после чего последняя, дата в 

<

...> 

<

...>, перевела с расчетного счета № банковской карты ПАО «

<

...>», открытого на имя Потерпевший №5 в отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет № банковской карты № банка ПАО «

<

...>», открытого на имя ФИО1 в отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, деньги в сумме 

<

...> рублей.

Получив реальную возможность распоряжаться вверенными на основании договора денежными средствами и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, ФИО2, путем обмана похитил денежные средства в сумме 

<

...> рублей, обратив их в свою безвозмездную пользу, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №5 значительный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей. 

ФИО25, желая установить умершим родственникам надгробный памятник, заинтересовавшись размещенным на неустановленном цифровом ресурсе в сети Интернет объявлением о предоставлении компанией «

<

...>» услуг по изготовлению и ремонту надгробных сооружений, дата в период с 

<

...> минут, обратилась в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес> с заказом на изготовление надгробного памятника «ФИО7». ФИО1, будучи фактическим руководителем ООО «

<

...>», придавая видимость заинтересованности в возмездном оказании услуг, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая наступления таковых, с целью осуществления своего преступного умысла и придания достоверности своим действиям, поручил не осведомленной о его преступном умысле менеджеру ООО «

<

...>» ФИО26, сделать необходимые расчеты стоимости и установки надгробного памятника, составить макет будущего памятника, после чего менеджер ФИО26, неосведомленная о преступном умысле ФИО1, направленном на хищение путем обмана денежных средств граждан, путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств, составила квитанцию-договор № от дата на изготовление памятника «ФИО7», общей стоимостью 

<

...> рублей. После этого ФИО25 дата в период с 

<

...> минут до 16 часов 00 минут, не осведомленная об истинных намерениях ФИО2, с целью оплаты услуг ООО «

<

...>» по договору № от дата, находясь по адресу: 

<

...>», передала ФИО26 в качестве предоплаты денежные средства в сумме 

<

...> рублей, о чем той была выписана квитанция № от дата на указанную сумму. После этого, в неустановленное время, но не позднее дата, менеджер ООО «

<

...>» ФИО26, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, изготовила цифровое изображение макета памятника «ФИО7», и согласовала его с ФИО25, после чего последняя, дата в период с 

<

...>, находясь в офисе ООО «

<

...>» по адресу: 

<

адрес> передала менеджеру ФИО24, неосведомленной о преступном умысле ФИО1, в качестве оплаты услуг по договору № от дата денежные средства в сумме 

<

...> рублей, о чем той была выписана квитанция №№ от дата на указанную сумму. 

Получив реальную возможность распоряжаться вверенными на основании договора денежными средствами и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, ФИО1, путем обмана похитил денежные средства в сумме 

<

...> рублей, обратив их в свою безвозмездную пользу, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО25 значительный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей. 

ФИО27, желая установить умершим родственникам надгробный памятник, заинтересовавшись размещенным на неустановленном цифровом ресурсе в сети Интернет объявлением о предоставлении компанией «

<

...>» услуг по изготовлению и ремонту надгробных сооружений, дата в период с 

<

...>, обратилась в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес> с заказом на изготовление надгробного памятника «ФИО8 и ФИО9». ФИО1, будучи фактическим руководителем ООО «

<

...>», придавая видимость заинтересованности в возмездном оказании услуг, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая наступления таковых, с целью осуществления своего преступного умысла и придания достоверности своим действиям, поручил не осведомленной о его преступном умысле менеджеру ООО «

<

...>» ФИО26, сделать необходимые расчеты стоимости и установки надгробного памятника, составить макет будущего памятника, после чего менеджер ФИО26, неосведомленная о преступном умысле ФИО1, направленном на хищение путем обмана денежных средств граждан, путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств, составила квитанцию-договор № от дата на изготовление памятника «ФИО8 и ФИО9», общей стоимостью 

<

...> рублей. После этого ФИО27 дата в период с 

<

...> минут, не осведомленная об истинных намерениях ФИО1, с целью оплаты услуг ООО «

<

...>» по договору № от дата, находясь по адресу: 

<

адрес>», передала ФИО26 в качестве предоплаты 

<

...> рублей, о чем той была выписана квитанция №№ от дата на указанную сумму. После этого, в неустановленное время, но не позднее дата, менеджер ООО «

<

...>» ФИО26, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, изготовила цифровое изображение макета памятника «ФИО8 и ФИО9», и согласовала его с ФИО27, после чего последняя, дата в период с 

<

...> минут, находясь по адресу: 

<

адрес>», передала менеджеру ФИО24, неосведомленной о преступном умысле ФИО1, в качестве оплаты услуг по договору № от дата денежные средства в сумме 

<

...> рублей, о чем последней была выписана квитанция №№ от дата. 

Получив реальную возможность распоряжаться вверенными на основании договора денежными средствами и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, ФИО1, путем обмана похитил денежные средства в сумме 

<

...> рублей, обратив их в свою безвозмездную пользу, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО50. значительный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей. 

Потерпевший №1, желая установить умершим родственникам надгробный памятник, заинтересовавшись размещенным на неустановленном цифровом ресурсе в сети Интернет объявлением о предоставлении компанией «

<

...>» услуг по изготовлению и ремонту надгробных сооружений, дата в период с 

<

...>, обратилась в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес> с заказом на изготовление надгробных памятников «ФИО10 и ФИО11». ФИО1, будучи фактическим руководителем ООО «

<

...>», придавая видимость заинтересованности в возмездном оказании услуг, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая наступления таковых, с целью осуществления своего преступного умысла и придания достоверности своим действиям, поручил не осведомленной о его преступном умысле менеджеру ООО «

<

...>» ФИО24, сделать необходимые расчеты стоимости и установки надгробного памятника, составить макет будущего памятника, после чего менеджер ФИО24, неосведомленная о преступном умысле ФИО1, направленном на хищение путем обмана денежных средств граждан, путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств, составила квитанцию-договор № от дата на изготовление памятников «ФИО10 и ФИО11», общей стоимостью 

<

...> рублей. После этого Потерпевший №1 дата в период с 

<

...> минут, не осведомленная об истинных намерениях ФИО1, с целью оплаты услуг ООО «

<

...>» по договору № от дата, находясь по адресу 

<

адрес>, передала в качестве предоплаты 

<

...> рублей, о чем той была выписана квитанция №№ от дата на указанную сумму. После этого, дата в период с 

<

...>, Потерпевший №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> передала менеджеру ФИО26, неосведомленной о преступном умысле ФИО1, в качестве оплаты услуг по договору № от дата денежные средства в сумме 

<

...> рублей, о чем той была выписана квитанция №№ дата на указанную сумму. 

Получив реальную возможность распоряжаться вверенными на основании договора денежными средствами и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, ФИО1, путем обмана похитил денежные средства в сумме 

<

...> рублей, обратив их в свою безвозмездную пользу, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №1 значительный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей. 

ФИО28, желая установить умершим родственникам надгробный памятник, заинтересовавшись размещенным на неустановленном цифровом ресурсе в сети Интернет объявлением о предоставлении компанией «

<

...>» услуг по изготовлению и ремонту надгробных сооружений, дата в период с 

<

...> минут, обратился в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заказом на изготовление надгробного памятника «ФИО12». ФИО1, будучи фактическим руководителем ООО «

<

...>», придавая видимость заинтересованности в возмездном оказании услуг, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая наступления таковых, с целью осуществления своего преступного умысла и придания достоверности своим действиям, поручил не осведомленной о его преступном умысле менеджеру ООО «

<

...>» ФИО26, сделать необходимые расчеты стоимости и установки надгробного памятника, составить макет будущего памятника, после чего менеджер ФИО26, неосведомленная о преступном умысле ФИО1, направленном на хищение путем обмана денежных средств граждан, путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств, составила квитанцию-договор № от дата на изготовление памятника «ФИО12», общей стоимостью 

<

...> рублей. После этого ФИО28 дата в период с 

<

...> минут, не осведомленный об истинных намерениях ФИО1, с целью оплаты услуг ООО «

<

...>» по договору № от дата, находясь по адресу 

<

адрес> передал ФИО26 в качестве оплаты денежные средства в сумме 

<

...> рублей, о чем тому была выписана квитанция № от дата на указанную сумму. 

Получив реальную возможность распоряжаться вверенными на основании договора денежными средствами и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, ФИО1, путем обмана похитил денежные средства в сумме 

<

...> рублей, обратив их в свою безвозмездную пользу, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшему ФИО28 значительный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей. 

ФИО29, желая установить умершим родственникам надгробный памятник, заинтересовавшись размещенным на неустановленном цифровом ресурсе в сети Интернет объявлением о предоставлении компанией «Мемориал» услуг по изготовлению и ремонту надгробных сооружений, дата в период с 

<

...>, обратилась в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заказом на изготовление надгробного памятника «ФИО13». ФИО1, будучи фактическим руководителем ООО «

<

...>», придавая видимость заинтересованности в возмездном оказании услуг, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая наступления таковых, с целью осуществления своего преступного умысла и придания достоверности своим действиям, поручил не осведомленной о его преступном умысле менеджеру ООО «

<

...>» ФИО26, сделать необходимые расчеты стоимости и установки надгробного памятника, составить макет будущего памятника, после чего менеджер ФИО26, неосведомленная о преступном умысле ФИО2, направленном на хищение путем обмана денежных средств граждан, путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств, составила квитанцию-договор № от дата на изготовление памятника «ФИО13», общей стоимостью 

<

...> рублей. После этого ФИО29 дата в период с 

<

...>, не осведомленная об истинных намерениях ФИО1, с целью оплаты услуг ООО «

<

...>» по договору № от дата, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО26 в качестве оплаты денежные средства в сумме 

<

...> рублей, о чем той была выписана квитанция № от дата на указанную сумму. 

Получив реальную возможность распоряжаться вверенными на основании договора денежными средствами и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, ФИО1, путем обмана похитил денежные средства в сумме 

<

...> рублей, обратив их в свою безвозмездную пользу, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО29 значительный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей. 

Потерпевший №3, желая установить умершим родственникам надгробный памятник, заинтересовавшись размещенным на неустановленном цифровом ресурсе в сети Интернет объявлением о предоставлении компанией «

<

...>» услуг по изготовлению и ремонту надгробных сооружений, дата в период с 

<

...>, обратилась в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заказом на изготовление надгробного памятника «ФИО14». ФИО1, будучи фактическим руководителем ООО «

<

...>», придавая видимость заинтересованности в возмездном оказании услуг, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая наступления таковых, с целью осуществления своего преступного умысла и придания достоверности своим действиям, поручил не осведомленной о его преступном умысле менеджеру ООО «

<

...>» ФИО26, сделать необходимые расчеты стоимости и установки надгробного памятника, составить макет будущего памятника, после чего менеджер ФИО26, неосведомленная о преступном умысле ФИО1, направленном на хищение путем обмана денежных средств граждан, путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств, составила квитанцию-договор № от дата на изготовление памятника «ФИО14», общей стоимостью 

<

...> рублей. После этого Потерпевший №3 дата в период с 

<

...> не осведомленная об истинных намерениях ФИО1, с целью оплаты услуг ООО «

<

...>» по договору № от дата, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО26 в качестве оплаты денежные средства в сумме 

<

...> рублей, о чем той была выписана квитанция № от дата на указанную сумму. 

Получив реальную возможность распоряжаться вверенными на основании договора денежными средствами и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, ФИО1, путем обмана похитил денежные средства в сумме 

<

...> рублей, обратив их в свою безвозмездную пользу, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №3 значительный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей. 

ФИО18, желая установить умершим родственникам надгробный памятник, заинтересовавшись размещенным на неустановленном цифровом ресурсе в сети Интернет объявлением о предоставлении компанией «

<

...>» услуг по изготовлению и ремонту надгробных сооружений, дата в период с 

<

...> минут, обратилась в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заказом на изготовление надгробного памятника «ФИО15». ФИО1, будучи фактическим руководителем ООО «

<

...>», придавая видимость заинтересованности в возмездном оказании услуг, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая наступления таковых, с целью осуществления своего преступного умысла и придания достоверности своим действиям, поручил не осведомленной о его преступном умысле менеджеру ООО «

<

...>» ФИО26, сделать необходимые расчеты стоимости и установки надгробного памятника, составить макет будущего памятника, после чего менеджер ФИО26, неосведомленная о преступном умысле ФИО1, направленном на хищение путем обмана денежных средств граждан, путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств, составила квитанцию-договор № от дата на изготовление памятника «ФИО15», общей стоимостью 

<

...> рублей. После этого ФИО18 дата в период с 

<

...>, не осведомленная об истинных намерениях ФИО1, с целью оплаты услуг ООО «

<

...>» по договору № от дата, находясь по адресу: 

<

адрес> передала ФИО26 в качестве предоплаты денежные средства в сумме 

<

...> рублей, о чем той была выписана квитанция № от дата на указанную сумму. 

Получив реальную возможность распоряжаться вверенными на основании договора денежными средствами и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, ФИО1, путем обмана похитил денежные средства в сумме 

<

...> рублей, обратив их в свою безвозмездную пользу, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО18 значительный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей. 

ФИО30, желая установить умершим родственникам надгробный памятник, заинтересовавшись размещенным на неустановленном цифровом ресурсе в сети Интернет объявлением о предоставлении компанией «

<

...>» услуг по изготовлению и ремонту надгробных сооружений, дата в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес> посредством электронной переписки с электронной почты ФИО30 

<

адрес> на адрес электронной почты ООО «

<

...>» 

<

...>, офис которого располагался по адресу: 

<

адрес>, обратился с заказом на изготовление надгробного памятника «ФИО16». ФИО1, будучи фактическим руководителем ООО «

<

...>», придавая видимость заинтересованности в возмездном оказании услуг, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая наступления таковых, с целью осуществления своего преступного умысла и придания достоверности своим действиям, поручил не осведомленной о его преступном умысле менеджеру ООО «

<

...>» ФИО26, сделать необходимые расчеты стоимости надгробного памятника, составить макет будущего памятника, после чего менеджер ФИО26, неосведомленная о преступном умысле ФИО1, направленном на хищение путем обмана денежных средств граждан, путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств, составила квитанцию-договор № от дата на изготовление памятника «ФИО16», общей стоимостью 

<

...> рублей, и направила его ФИО30 посредством электронной почты. После этого ФИО30, не осведомленный об истинных намерениях ФИО2, с целью оплаты услуг ООО «

<

...>» по договору № от дата, находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, дата в 

<

...> перевел с расчетного счета № банковской карты ПАО «

<

...>», открытого на имя ФИО30 в отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на расчетный счет № банковской карты № банка ПАО «

<

...>», открытого на имя ФИО26 в отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>Г, деньги в сумме 

<

...> рублей, о чем тому была выписана квитанция № от дата. После этого, в неустановленное время, но не позднее дата, менеджер ООО «

<

...>» ФИО26, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, изготовила цифровое изображение макета памятника «ФИО16», и согласовала его с ФИО30, после чего последний, находясь по адресу: Чукотский автономный округ, 

<

адрес>, дата в 

<

...> перевел с расчетного счета № банковской карты ПАО «

<

...>», открытого на имя ФИО30 в отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на расчетный счет № банковской карты № банка ПАО «

<

...>», открытого на имя ФИО24 в отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, деньги в сумме 

<

...> рублей, о чем ему была выписана квитанция № от дата на указанную сумму. 

Получив реальную возможность распоряжаться вверенными на основании договора денежными средствами и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, ФИО1, путем обмана похитил денежные средства в сумме 

<

...> рублей, обратив их в свою безвозмездную пользу, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшему ФИО30 значительный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей. 

Потерпевший №2, желая установить умершим родственникам надгробный памятник, заинтересовавшись размещенным на неустановленном цифровом ресурсе в сети Интернет объявлением о предоставлении компанией «

<

...> услуг по изготовлению и ремонту надгробных сооружений, дата в период с 

<

...> минут обратилась в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заказом на изготовление надгробного памятника «ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34 и ФИО35» ФИО1, будучи руководителем ООО «

<

...>», которое к тому моменту фактически не функционировала на протяжении длительного времени, придавая видимость заинтересованности в возмездном оказании услуг, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая наступления таковых, с целью осуществления своего преступного умысла и придания достоверности своим действиям, поручил не осведомленной о его преступном умысле менеджеру ООО «

<

...>» ФИО24, сделать необходимые расчеты стоимости и установки надгробного памятника, после чего менеджер ФИО24, неосведомленная о преступном умысле ФИО1, направленном на хищение путем обмана денежных средств граждан, путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств, составила квитанцию-договор № от дата на изготовление памятника «ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34 и ФИО35», общей стоимостью 

<

...> рублей. После этого Потерпевший №2 дата в период с 

<

...>, не осведомленная об истинных намерениях ФИО2, с целью оплаты услуг ООО «

<

...>» по договору № от дата, находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> передала ФИО24 в качестве предоплаты 

<

...> рублей, о чем той была выписана квитанция № от дата на указанную сумму. После этого, в неустановленное время, но не позднее дата, менеджер ООО «

<

...>» ФИО24, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, изготовила цифровое изображение макета памятника «ФИО31, ФИО32, ФИО51. ФИО52. и ФИО35», и согласовала его с Потерпевший №2, после чего последняя, находясь по адресу: 

<

адрес>, дата в 

<

...>, перевела с расчетного счета № банковской карты ПАО «

<

...>», открытого на имя Потерпевший №2 в отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет № банковской карты № банка ПАО «

<

...>», открытого на имя ФИО24 в отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, деньги в сумме 

<

...> рублей. 

Получив реальную возможность распоряжаться вверенными на основании договора денежными средствами и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, ФИО1, путем обмана похитил денежные средства в сумме 

<

...> рублей, обратив их в свою безвозмездную пользу, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №2 значительный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей. 

ФИО36, желая установить умершим родственникам надгробный памятник, заинтересовавшись размещенным на неустановленном цифровом ресурсе в сети Интернет объявлением о предоставлении компанией «

<

...>» услуг по изготовлению и ремонту надгробных сооружений, дата в период с 

<

...>, обратился в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес> с заказом на изготовление надгробного памятника «ФИО37, ФИО38». ФИО2, будучи руководителем ООО «

<

...>», которое к тому моменту фактически не функционировала на протяжении длительного времени, придавая видимость заинтересованности в возмездном оказании услуг, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая наступления таковых, с целью осуществления своего преступного умысла и придания достоверности своим действиям, поручил не осведомленной о его преступном умысле менеджеру ООО «

<

...>» ФИО24, сделать необходимые расчеты стоимости и установки надгробного памятника, после чего менеджер ФИО24, неосведомленная о преступном умысле ФИО1, направленном на хищение путем обмана денежных средств граждан, путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств, составила квитанцию-договор № от дата на изготовление памятника «ФИО37, ФИО38», общей стоимостью 

<

...> рублей. После этого ФИО36 дата в период с 

<

...>, не осведомленный об истинных намерениях ФИО1, с целью оплаты услуг ООО «

<

...>» по договору № от дата, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО24 в качестве предоплаты денежные средства в сумме 

<

...> рублей, о чем тому была выписана квитанция № от дата на указанную сумму. После этого, в неустановленное время, но не позднее дата, менеджер ООО «

<

...>» ФИО24, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, изготовила цифровое изображение макета памятника «ФИО37 и ФИО38», и согласовала его с ФИО36, после чего последний дата в период с 

<

...> находясь по адресу: 

<

адрес> передал ФИО24 в качестве оплаты услуг по договору № от дата денежные средства в сумме 

<

...> рублей, о чем тому была выписана квитанция № от дата.

Получив реальную возможность распоряжаться вверенными на основании договора денежными средствами и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, ФИО1, путем обмана похитил денежные средства в сумме 

<

...> рублей, обратив их в свою безвозмездную пользу, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшему ФИО36 значительный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей. 

Потерпевший №4, желая установить умершим родственникам надгробный памятник, заинтересовавшись размещенным на неустановленном цифровом ресурсе в сети Интернет объявлением о предоставлении компанией «

<

...>» услуг по изготовлению и ремонту надгробных сооружений, дата примерно в 

<

...>, обратилась в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: г.

<

адрес> с заказом на изготовление надгробного памятника «ФИО39 и ФИО40». ФИО2, будучи руководителем ООО «

<

...>», придавая видимость заинтересованности в возмездном оказании услуг, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая наступления таковых, с целью осуществления своего преступного умысла и придания достоверности своим действиям, поручил не осведомленной о его преступном умысле менеджеру ООО «

<

...>» ФИО24, сделать необходимые расчеты стоимости и установки надгробного памятника, после чего менеджер ФИО24, неосведомленная о преступном умысле ФИО1, направленном на хищение путем обмана денежных средств граждан, путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств, составила квитанцию-договор № от дата на изготовление памятника «ФИО39 и ФИО40», общей стоимостью 

<

...> рублей. После этого Потерпевший №4 дата примерно в 

<

...> не осведомленная об истинных намерениях ФИО1, с целью оплаты услуг ООО «

<

...>» по договору № от дата, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО24 в качестве предоплаты 

<

...> рублей, о чем той была выписана квитанция № от дата на указанную сумму. 

Получив реальную возможность распоряжаться вверенными на основании договора денежными средствами и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору, ФИО1, путем обмана похитил денежные средства в сумме 

<

...> рублей, обратив их в свою безвозмездную пользу, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №4 значительный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей. 

Таким образом, ФИО1, в период с дата до дата, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил принадлежащие ФИО23 денежные средства в сумме 

<

...> рублей, принадлежащие ФИО17 денежные средства 

<

...> рублей, принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства в сумме 36 055 рублей, принадлежащие ФИО25 денежные средства в сумме 

<

...> рублей, принадлежащие ФИО27 денежные средства в сумме 

<

...> рублей, принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме 

<

...> рублей, принадлежащие ФИО28 денежные средства 

<

...> рублей, принадлежащие ФИО29 денежные средства в сумме 27 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме 168 570 рублей, принадлежащие ФИО18 денежные средства в сумме 80 000 рублей, принадлежащие ФИО30 денежные средства в сумме 97 180 рублей, принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме 

<

...> рублей, принадлежащие ФИО36 денежные средства в сумме 

<

...> рублей, принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в сумме 

<

...> рублей, совершив тем самым хищение денежных средств в крупном размере на общую сумму 

<

...> рублей. 

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела ФИО1 в присутствии защитника заявил ходатайство о проведении судебного заседания без проведения судебного следствия, то есть в особом порядке.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил, что заявил данное ходатайство добровольно и после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, обвинение ему понятно, с предъявленным обвинением согласен, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддерживает, виновным себя признает полностью, в содеянном раскаивается.

Защитник заявленное подзащитным ходатайство о проведении судебного разбирательства в порядке особого производства поддержал. 

Потерпевшие не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения уголовного дела в порядке особого производства. 

Суд удостоверился, что соблюдены все требования и условия, предусмотренные гл.40 УПК РФ. Обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается в полном объеме. Подсудимый своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, у государственного обвинителя и потерпевших не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке. 

В соответствии со ст.314 УПК РФ суд не усматривает препятствий для рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимого в порядке особого производства.

Суд считает, что обвинение, с которым согласен подсудимый, обоснованно, полностью подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу

Изучив материалы уголовного дела, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания ФИО1, суд учитывает, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, характер совершенного преступления, степень его общественной опасности, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания. 

ФИО1 ранее не судим, на диспансерном учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно. 

ФИО1 совершено преступление, относящиеся в соответствии со ст.15 УК РФ к категории тяжких. Оснований для изменения категории преступления судом в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не установлено.

В соответствии с пп. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств суд признает наличие малолетних детей у виновного, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. 

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, возмещение ущерба части потерпевших, состояние здоровья подсудимого, родных и близких, оказание им помощи.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого ФИО1 в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлены.

Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности ФИО1, а также обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, совершенного ФИО1, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств для назначения наказания ФИО1 с учетом требований ст.64 УК РФ судом не установлено. 

С учетом степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности виновного, отсутствием обстоятельств отягчающих наказание, наличия смягчающих обстоятельств, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, и считает возможным назначить наказание с применением ст.73 УК РФ. 

При назначении наказания суд учитывает положения чч.1, 5 ст.62 УК РФ.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими ФИО17 и ФИО18, суд находит обоснованными и с учетом признания их подсудимым в соответствии со ст.250 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ – подлежащими удовлетворению. 

Заявленные иски ФИО27, ФИО25, Потерпевший №5, оставить без удовлетворения, ввиду их погашения.

Гражданский иск Потерпевший №1, заявленный в ходе судебного следствия, удовлетворению не подлежит, поскольку установленный предварительным следствием ущерб, причиненный потерпевшей в размере 

<

...> рублей, возмещен подсудимым при производстве предварительного расследования. Представленное суду заочное решение Фрунзенского районного суда г.Владивостока от дата о расторжении с ФИО55. договора об оказании ритуальных услуг и взыскании с ООО «

<

...>» в ее пользу денежных средств, основанием для удовлетворения заявленного в ходе судебного следствия гражданского иска к подсудимому ФИО1, не является. 

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска в виде ареста на имущество подсудимого, подлежат отмене с передачей прав на него в службу судебных приставов для погашения, заявленных гражданских исков.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимого, судом не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, 314-317 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде домашнего ареста, отменить. 

Обязать ФИО1 в течение 10 дней с даты вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации один раз в месяц, в день, назначенный инспектором, в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими ФИО17 и ФИО18, удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО17 в счет возмещения материального ущерба 

<

...> рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО18 в счет возмещения материального ущерба 

<

...> рублей.

В остальной части заявленные по уголовному делу иски, оставить без удовлетворения. 

Арест на имущество ФИО2 – земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес> наложенный на основании постановления Фрунзенского районного суда г.Владивостока дата, по вступлению приговора в законную силу отменить, права не него передать в службу судебных приставов для реализации и последующей передаче вырученных от его продажи денежных средств в счет погашения удовлетворенных гражданских исков потерпевших.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить при уголовном деле, 

- регистрационное дело ООО «

<

...>», переданное на хранение в ИФНС России по Фрунзенскому району - оставить в ИФНС России по Фрунзенскому району;

- регистрационное дело ООО «

<

...>», переданное на хранение в МИФНС №10 Вологодской области по адресу: 

<

адрес> – оставить в МИФНС №10 Вологодской области.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней с момента оглашения в Приморский краевой суд путем подачи жалобы через Фрунзенский районный суд г.Владивостока. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции в случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления. Осужденному разъяснено право на защиту в суде апелляционной инстанции. 

Судья С.С.Ольховский