к делу №1-6/2025 (1-51/2024;)

23RS0012-01-2024-000033-81

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Горячий Ключ 23 июня 2025 год

Горячеключевской городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего — судьи Лукьяненко М.В.

при секретаре Бородине Н.Д., Челпановской А.А.

помощнике судьи Бирюковой И.О.

с участием государственных обвинителей – Алексеевой О.С., Рубана В.Н,

ФИО1

подсудимого ФИО2 

защитника - адвоката, представившего удостоверение 

№ 7061 и ордер № 486807 от 01.03.2024 ФИО3

защитника - адвоката, представившего удостоверение 

№ 7575 и ордер № 879626 от 20.05.2024 ФИО4

защитника - адвоката, представившего удостоверение 

№ 3556 и ордер № 486238 от 07.08.2024 ФИО10

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО2,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, согласно протокола внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной общественностью «Пилигрим-Аква», ИНН №«...» (далее ООО «Пилигрим-Аква») от ДД.ММ.ГГГГ,ФИО2 назначен директором ООО «Пилигрим-Аква», однако в связи с мотивированным отказом ИФНС в регистрации в ЕГРЮЛ ФИО2 на должность директора ООО «Пилигрим-Аква», на основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Пилигрим-Аква» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 уволен с должности директора ООО «Пилигрим-Аква» и, согласно данного протокола, ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «Пилигрим-Аква» назначен Свидетель №2

Далее,ФИО2, находясь в неустановленном месте, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее 09.01.2020, имея умысел на хищение денежных средств ООО «Пилигрим Аква» в крупном размере, путем обмана, достоверно зная о том, что ДД.ММ.ГГГГ, он, согласно протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Пилигрим-Аква», уволен, с ним новый трудовой договор ООО «Пилигрим-Аква» не заключен, в связи с чем, в Обществе он не трудоустроен и не является его сотрудником, реализуя свой преступный умысел, изготовил заведомо подложные документы для дальнейшего предоставления в Горячеключевской городской суд, а именно: копию трудового договора №«...»т от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО2 на должность заместителя директора ООО «Пилигрим-Аква» между ФИО2 и ООО «Пилигрим-Аква», в лице директора Свидетель №2, копию приказа директора ООО «Пилигрим-Аква» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на работу в Общество ФИО2 на должность заместителя директора, анализ зарплаты по сотруднику Общества ФИО2 за период времени с мая 2019 года по январь 2020 года на общую сумму 396 092 рубля, а также табеля учета рабочего времени на имя ФИО2 за период времени с 01.06.2019 по 29.02.2020.

Далее, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «Пилигрим-Аква», обратился с исковым заявлением в Горячеключевской городской суд, расположенный по адресу: 

<

адрес>, о взыскании задолженности по заработной плате в его пользу за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 385 000 рублей. Согласно указанного искового заявления ответчиком по нему выступает ООО «Пилигрим-Аква». Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, в ходе открытого судебного заседания предоставил в Горячеключевской городской суд указанные заведомо для него фиктивные документы, после чего, в ходе заседания, подтвердил свои исковые требования к ООО «Пилигрим-Аква», и уточнил исковые требования о взыскании задолженности по заработной плате за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в свою пользу, в размере 440 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО2 заведомо фиктивных документов, Горячеключевской городской суд исковые требования ФИО2 к ООО «Пилигрим-Аква» удовлетворил и взыскал с ООО «Пилигрим-Аква» в его пользу задолженность по заработной плате в размере 400 821 рубль 39 копеек.

Далее, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств ООО «Пилигрим Аква», в крупном размере, подал в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Пилигрим-Аква», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ООО «Пилигрим-Аква» введена процедура наблюдения с утверждением временного управляющего. В результате чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представителем ООО «Пилигрим-Аква» требования первоначального кредитора ФИО2 погашены в полном объеме в сумме 400 821,39 рублей. Так, согласно платежным поручениям №«...» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95800 рублей, №«...» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95800 рублей, №«...» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95600 рублей, №«...» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95600 рублей, №«...» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей и №«...» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 рубля, а всего на общую сумму 400 822 рубля, переведены с банковского счета №«...» ГУ Банка России по ЦФОг. Москвы 35 филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк г. Москва», принадлежащего ООО «Пилигрим Аква» на банковский счет №«...» АО «Альфа Банк», открытый на имя ФИО2

Тем самым, ФИО2, введя в заблуждение Горячеключевской городской суд, путем обмана, совершил хищение денежных средств на общую сумму 400 822 рубля, в результате чего, полностью реализовал преступный умысел, причинив своими действиями ООО «Пилигрим-Аква» имущественный ущерб на общую сумму 400 822 рубля, в крупном размере.

В судебном заседании подсудимыйФИО2 вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и показал, что он занимается банкротствами предприятий, в частности, банкротство ООО «Тихорецкий завод Красный молот», владельцами которого были ФИО94 (старший) и ФИО45 (его сестра Свидетель №4), ООО «Нефтигазмаш технологии» и другие. Ранее на территории ООО «Пилигрим Аква» располагался завод нефтегазового оборудования, который также был ему (ФИО26) подконтролен, но со временем они прекратили деятельность, перепрофилировались, при этом осталась территория. В связи с тем, что ФИО94 (старший), ФИО8 и Свидетель №13 были одноклассниками, Свидетель №13 предложил им организовать на этой территории завод по розливу минеральной воды. Так, примерно с 2005 или 2015 г., он точно не помнит, они стали заниматься розливом воды. В связи с тем, что его трудовая деятельность связана с разрешением конфликтных ситуаций на предприятиях, учредители завода, а именно, ФИО94 и ФИО101, его, как независимое лицо, пригласили в ООО «Пилигрим Аква», поскольку на предприятии были миллиардные обороты, а прибыль в конце года всего 300 000 рублей для выяснения причины недостачи.Конфликтная ситуации в ООО «Пилигрим Аква» началась с того, что директором в ООО «Пилигрим Аква» назначен Свидетель №1, который провел инвентаризацию на заводе и выявил недостачу в сумме 17 000 000 рублей. Данную ситуацию довели до ФИО2 Собранием участников ООО «Пилигрим-Аква» он был избран на должность директора и приступил к исполнению своих обязанностей. Но пока сведения в ЕГРЮЛ не внесли, он вместе с Свидетель №12 и Р. организовали и провели инвентаризацию. В результате чего, было установлено, что примерно продукции на 100 000 000 рублей было реализовано в «черную». Но, поскольку его не включили в ЕРГЮЛ, то он учредителям предложил поставить на должность директора Свидетель №2, при этом уточнил, что он будет номинальным директором, а фактически все обязанности за него будет исполнять ФИО2 Протоколом общего собрания учредителей тот был принят на должность директора ООО «Пилигрим Аква». ДД.ММ.ГГГГ ООО «Пилигрим Аква» в лице Свидетель №2 заключило с ним трудовой договор, согласно которого он принят на должность заместителя директора Общества. После чего, в июне 2019 года, сведения о том, что Свидетель №2 является директором, были внесены в ЕГРЮЛ. В связи с тем, что для полноценного исполнения обязанностей директора не достаточно приказа на работу, так как тот является внутренним документом организации, и не предоставляет прав в отношении третьих лиц, в связи с этим на имя ФИО2 в 

<

адрес> была оформлена нотариальная доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление интересов ООО «Пилигрим Аква» в лице директора Свидетель №2, так как он, как директор, может действовать от лица Общества без доверенности. Инициатором выдачи доверенности был ФИО2 На основании этой доверенности, он, как представить Общества, должен был строить коммерческие интересы предприятия, что он и делал. О проделанной работе, в частности, о заключенных предварительных устных договорах о реализации продукции предприятия, он докладывал ФИО94 и ФИО102. Поскольку такие интересы носят возмездных характер, то есть на основе гражданско-правового или трудового договора, и в том, и в другом случае налогообложение для предприятия одинаковое. В связи с чем,между ООО «Пилигрим Аква», в лице директора ФИО74, иФИО2 был заключен трудовой договор №«...»т. Текст данного договора был изготовлен лично ФИО2 Заключить трудовой договор именно на должность заместителя директора ООО «Пилигрим Акта», предложил сам ФИО2 При этом он для себя решил, что денежные средства за осуществления своей деятельности он получит по итогу: после «запуска» или продажи предприятия. Но поскольку, он в дальнейшем понял, что добровольной выплаты заработной платы ему за проделанную работу на предприятии не будет, то он обратился с заявлением в суд. Свою трудовую деятельность на предприятии он выполнял, что подтверждается рядом документов. Также ФИО2 пояснил, что трудовой договор на должность замдиректора ООО «Пилигрим Аква» он фактически оформился 25.05.2019 в г. Краснодаре, потому что договор может быть подписан в любом месте, а не только по месту нахождения предприятия. Поскольку Свидетель №2 был номинальным директором, проживал и он и ФИО2 фактически в г. Краснодаре, в связи с этим последним было принято решение подписать его именно в г. Краснодаре. Составлялось два экземпляра трудового договора. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, он поехал в ООО «Пилигрим Аква» и оставил документы на столе у бухгалтераСвидетель №9, при этом, лично ей не передавал. Так как за столом, на котором он оставил документы, больше никто не сидит, то ФИО2 посчитал, что когда она придет на работу, то увидит эти документы. При этом, о том, что он оставил документы на столе, он также никого не извещал, в том числе и бухгалтера. Также сообщил суду, что на предприятии в штатном расписании имелась должность заместителя директора, именно им, будучи в должности директора ООО «Пилигрим Аква» утверждалось штатное расписание в апреле 2019 года. Табель учета рабочего времени вел лично ФИО2, при этом он каждую неделю ездил к учредителям и отчитывался о проделанной работе. Заработная плата ему устанавливалась в соответствии с трудовым договором в сумме 50 000 рублей в месяц. На протяжении длительного времени заработная плата ему не выплачивалась.В связи с чем, по инициативе ФИО2, были поданы документы в Горячеключевской городской суд о взыскании с ООО «Пилигрим Аква» задолженности по заработной плате. При этом ни Свидетель №13 ни иные учредители о данном факте не были осведомлены. После вынесения решения Горячеключевским городским судом о взыскании задолженности с ООО «Пилигрим Аква» о невыплате ФИО2 заработной платы, он не получал исполнительный лист. После получения вступившего в законную силу решения Горячеключевского городского суда, как безусловного условия для обращения в арбитражный суд, им было принято решение сразу обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением о признании ООО «Пилигрим Аква» банкротом, как более эффективный способ получения денежных средств. При этом,ФИО2 не обращался непосредственно в ООО «Пилигрим Аква» с требованиями о добровольном исполнении решения районного суда. После того, как ООО «Пилигрим Аква» стало известно, что в отношении предприятия подано данное заявление, учредителями было принято решение о погашении имеющейся задолженности в отношении ФИО2 и иных кредиторов, чтобы не допустить банкротство предприятия. Кроме того, ФИО2 сообщил, что факт работы его на предприятии подтверждается тем, что в результате его деятельности, а именно, поисков клиентов для дальнейшей реализации продукции предприятия, является заключенные с ними договора реализации с Потерпевший №1. Также, он обращался в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств в сумме 17 000 000 рублей с предприятия ООО «Пилигрим Аква». Вместе с тем, в период с 2019-2020 года Свидетель №13 самостоятельно принимал сотрудников на работу как неуполномоченное лицо. При этом, он без ведома иных учредителей, запустил работу предприятия. О данных действиях ФИО2 сообщил учредителям ООО «Пилигрим Аква», на что те ответили, чтобы ему в этом не препятствовали, но, в свою очередь, полностью контролировали объемы выпускаемой продукции.ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 изготовил приказ от имени ФИО74 о проведении инвентаризации на предприятии. Для того, чтобы на предприятие не смогли попасть посторонние люди, он для этих целей сменил замки, обеспечил сохранность предприятия, наняв людей из службы безопасности ООО «Сочи-трек-безопасность», забрал с предприятия все учредительные документы, изготовил нотариальные копии, также ДД.ММ.ГГГГ он изготовил оригиналы приказов, которым поменялось штатное расписание, упразднялись все должности заместителей директоров, его должность была одна и единственная как заместителя директора, на предприятии был установлен пропускной режим. Все эти действия им были предприняты самостоятельно, без согласования с кем-либо, поскольку он фактически исполнял обязанности директора. Все эти приказы он также положил на стол бухгалтеру. В то время, когда он поехал делать нотариальные копии документов, приехал Свидетель №13, стал запугивать Свидетель №2 и сотрудников безопасности, в связи с чем, они не стали ему препятствовать и покинули предприятие.Свидетель №15 вместе с ФИО98 вскрыли замки и захватили предприятие.После, Свидетель №2 попал под влияние ФИО98 и перестал докладывать ФИО2 о том, что происходит на предприятии, при этом, как стало позже известно Щ.А.ДБ., он (ФИО95) подписывал все документы, которые ему предоставлял ФИО98. В связи с чем, между Свидетель №2 и ФИО2 произошел конфликт. В начале февраля 2020 года, согласно действующего законодательства, он совместно с Свидетель №2 начал подготовку Общества к ежегодному аудиту, в связи с чем опечатал помещения, где хранились документы, заменил замки входных дверей в помещения, все опечатал и сдал под охрану,о чем Свидетель №2 был составлен ДД.ММ.ГГГГ акт сдачи под охрану и передан под подпись охранникуСвидетель №7 В феврале 2020 года произошла смена состава участников ООО «Пилигрим-Аква», то есть ФИО27 и ФИО94 продали свои доли ФИО37, в связи с этим у нее появилось 66,67% уставного капитала. В этот же день они с Свидетель №2 вернулось из Крыма и попытались зайти на территорию ООО «Пилигрим Аква», проходу на территорию Общества препятствовали неустановленные лица, возглавляемые Свидетель №13, в связи с чем было подано заявление в полицию ДД.ММ.ГГГГ о том, что им препятствуют свободному доступу к имуществу предприятия и его документам, о чем у него имеется талон-уведомления КУСП №«...» от ДД.ММ.ГГГГ. Этими неустановленными лицами сорваны пломбы и сорваны замки с дверей помещений Общества. В последствии обнаружена пропажа части документов, в том числе бухгалтерских и кадровых. Также,ФИО2 утверждает, что документы были в обществе, при этомСвидетель №9 в бухгалтерскую отчетность вносились умышленно искаженные сведения, часть документации уничтожалась. Бухгалтер должна была внести данные табеля рабочего времени в программу 1С, в результате чего программа автоматически делает проводки о начислении заработной платы. В программе 1С отсутствует информация о его трудовой деятельности в ООО «Пилигрим Аква», после мая 2019 года, поскольку лицо, владевшее ключами доступа к программе 1С и паролями, не внесло нужные данные или внесло искаженные данные. Считает, что предоставленная бухгалтерская отчетность сфальсифицирована. 

Вместе с тем, вина ФИО2 подтверждается следующими исследованными доказательствами. 

Показаниями представителя потерпевшего ФИО46, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он на основании выданной ему доверенности руководителем общества, представляет интересы ООО «Пилигрим Аква» в правоохранительных органах. Ему известно, что ФИО2, используя заведомо подложные документы о своем трудоустройстве в ООО «Пилигрим-Аква», похитил у Общества денежные средства в сумме 530 000 рублей. Доказательством этого является заявление ФИО2 в Горячеключевской суд о взыскании с ООО «Пилигрим Аква» задолженности по заработной плате в размере 440 000 рублей. При этом,ФИО2 в ООО «Пилигрим Аква» трудоустроен не был, задолженности по заработной плате перед ним не имелось (т.2 л.д. 134-135).

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании показала, что в период времени с 2015 по март 2020 года она являлась учредителем ООО «Пилигрим Аква». Помимо ее, учредителями являлись Свидетель №1 и Свидетель №13 Последним из директоров на предприятии в период, когда она являлась учредителем, был ФИО8, остальных не помнит.В управление самого предприятия она особо не вникала и не принимала участия, ее вызывали на заседания общества, когда нужны были подписи всех трех акционеров, она присутствовала, а также доводили до сведения, что директора меняются. В хозяйственную деятельность предприятия она также не вникала. Поскольку предприятие перестало давать прибыль, ею было принято решение продать свою долю. Вместе с ней продал свою долю и Свидетель №1, ФИО98 же решилне продавать свою долю. Поскольку по закону первый покупатель их долей - это ФИО98, ему были предложены их доли, но он их не выкупил, в связи с чем свои доли на предприятии продали Свидетель №3, при этом покупателем выступала его жена ФИО37. Также Свидетель №4 пояснила, что с ФИО2 знакома примерно 10 лет, она работала в «Нефтегазмарш-ресурс» и они пользовались его юридическими услугами, при этом, в штате он не состоял, а работал по договору ГПХ.После того, как ФИО8 уволился с должности директора ООО «Пилигрим Аква», на его место был рекомендован, а, в последствии, общим собранием утвержден директором ФИО2 После чего были сданы документы на регистрацию ФИО2 на должность директора в налоговый орган. Спустя несколько дней, после того, как документы были сданы в налоговую, пришел официальный отказ о назначении ФИО2 на руководящую должность. Причины ей не известны. Тогда ФИО2 сам предложил учредителям кандидатуру Свидетель №2 на должность директора. Затем общим собранием учредителей было принято решение о назначении Свидетель №2 на должность директора ООО «Пилигрим Аква». С момента, когда назначили Свидетель №2, она фактически деятельностью ООО «Пилигрим Аква» не занималась. Работал ли ФИО2 в ООО «Пилигрим Аква», она не знает. С ФИО2 она никаких отношений не поддерживает и не поддерживала. С Свидетель №2 она вообще не знакома, кандидатура его утверждалась дистанционно, она никогда с ним не обсуждала каких-либо финансово - хозяйственных отношений ООО «Пилигрим Аква», также не обсуждала кандидатуру ФИО2 на какую-либо должность в ООО «Пилигрим Аква».

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показал, что в период времени с 2015 по март 2020 года он являлся учредителем ООО «Пилигрим Аква». Помимо него, учредителями являлись Свидетель №4 и Свидетель №13 В период времени с августа по ноябрь 2018 года, он работал в качестве директора на предприятии. В период его работы в качестве директора фактически работа на предприятии не велась, деятельность была заморожена. Предприятие зашло в такую ситуацию, что нужно было либо его активно развивать, либо выставлять на продажу. Изучив данный вопрос, он и Свидетель №4 приняли решение продать предприятие, так как его развитие требовало больших усилий, а у них было другое дело.В последствии его доля ООО «Пилигрим Аква», а также доля Свидетель №4 была продана ФИО37, после чего, в деятельность предприятия он вообще не касался. С ФИО2 он познакомился, когда тот оказывал юридические услуги их группе компаний, в определенный момент времени, когда было принято решение о продаже предприятия, они решили назначить его директором ООО «ПилигримАква» для того, чтобы с ним передать предприятие новому владельцу. При этом,ФИО2 в должности директора утвержден не был. Была подана заявка в налоговую, но пришёл отказ и ФИО93.Д. предложил назначить на должность директора своего знакомого Свидетель №2, при этом, он сказал, что всё равно будет заниматься делами предприятия. Свидетель №2 они быстро утвердили на должность директора ООО «Пилигрим Аква», далее, через короткий промежуток времени, они продали предприятие.С момента, когда назначили Свидетель №2, он фактически деятельностью ООО «Пилигрим Аква» не занимался. Работал ли ФИО2 в ООО «Пилигрим Аква», он не знает. С ФИО2 он никаких отношений не поддерживает и не поддерживал. С Свидетель №2 он вообще не знаком, кандидатура его утверждалась дистанционно, он никогда с ним не обсуждал каких либо финансово - хозяйственных отношений ООО «Пилигрим Аква», а также ему не известно, назначался ли ФИО2 на должность заместителя директора в ООО «Пилигрим Аква». 

Из оглашенных с согласия участников процесса в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Потерпевший №1 А.В. следует, что в 2019 году его бывшая супруга ФИО103 ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, купила доли ООО «Пилигрим Аква» в г. Горячий Ключ 

<

адрес>. Его попросила сопровождать эту сделку юридически, чтобы ее не обманули. В декабре 2019 года его супруга созвонилась по объявлению, которое было выставлено на «Авито», по поводу продажи доли ООО «Пилигрим Аква», затем он встретился с участниками Свидетель №4 - 33% доли уставного капитала ООО «Пилигрим Аква», и ФИО94 -34% доли уставного капитала, в г. Краснодаре. Приехав на встречу посмотреть документы, с Свидетель №4 и ФИО94 находился, как они представили, их представитель ФИО2 Данный гражданин не состоял в штате ООО «Пилигрим Аква». Далее, в начале февраля 2020 года его супруга ФИО37 заключила сделку в Свидетель №4 и ФИО94, тем самым купив 67% доли уставного капитала ООО «Пилигрим Аква». Директором ООО «Пилигрим Аква» на тот момент времени был Свидетель №2. После совершения сделки,ФИО37 попросила его какое-то время побыть в г. Горячий Ключ и проследить за деятельностью ООО «Пилигрим Аква». В начале марта 2020 года ему попала выписка по банковскому счету ООО «Пилигрим Аква», открытому в ООО «Кубаньторгбанк». Из выписки он понял, что директор ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 перечислил с расчетного счета предприятия на личный счет ФИО2 денежные средства в сумме 44 000 рублей в качестве погашения задолженности по заработной плате. Он пригласил ФИО74 и ФИО2 в марте в кабинет бухгалтерии ООО «Пилигрим Аква» и попросил их объяснить, на каком основании были произведены платежи с расчетного счета Общества на личный счет ФИО2 Также, он попросил показать Свидетель №2 трудовой договор с ФИО2, приказ о приемке на работу ФИО2 в штат ООО «Пилигрим Аква». При этом,ФИО2 и Свидетель №2 оба ему сообщили, что ФИО2 в штате ООО «Пилигрим Аква» не работает и эти платежи были сделаны якобы ошибочно. После чего,ФИО2 вышел из кабинета и, вернувшись обратно примерно через 20 минут, вручил ему 20 000 рублей. Свой поступок по возврату денежных средств он объяснил тем, что раз деньги были переведены ошибочно, то часть этих денег он вернет сейчас, остальные позже. Он после этого попросил ФИО2 вообще не появляться на территории общества. Также ФИО2 и Свидетель №2 он сказал, что, если он узнает о том, что они вдвоем каким -то образом пытаются через трудоустройство ФИО2 похитить у ООО «Пилигрим Аква» денежные средства, он сообщит об этом в полицию. В конце августа 2020 года по почте в ООО «Пилигрим Аква» пришло заявление ФИО2, которое он подал в Арбитражный суд Краснодарского края о признании ООО «Пилигрим Аква» банкротом в виду того, что ООО «Пилигрим Аква» более трех месяцев не выплачивает ему задолженность по заработной плате в сумме 400 000 рублей. Из искового заявления он узнал, что задолженность была установлена решением Горячеключевского городского суда. Он сразу же позвонил директору ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 и по телефону спросил, что это за задолженность по заработной плате перед ФИО2 Однако Свидетель №2 бросил трубку и не выходил на связь. После того, как Свидетель №2 пропал, он узнал, что он с расчетного счета ООО «Пилигрим Аква» перечислил себе лично денежные средства в сумме 120 000 рубле, а также перечислил ФИО2 денежные средства в сумме 95 000 рублей. Он сообщил об этом участникам ООО «Пилигрим Аква» ФИО37 и Свидетель №13 В сентябре 2020 года внеочередным собранием участников ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 был уволен с должности директора. Новым директором был назначен ФИО5. Новый директор выдал ему отООО «Пилигрим Аква» доверенность на представление интересов Общества в суде. После получения доверенности, он обратился в Горячеключевской суд с заявлением об ознакомлении с гражданским делом, в рамках которого была установлена задолженность по заработной плате ФИО2 Ознакомившись с материалами гражданского дела, он узнал, что ФИО2 в Горячеключевской суд в январе 2020 года подал к ООО «Пилигрим Аква» иск о взыскании задолженности по заработной плате в сумме 440 000 рублей. В рамках дела в марте 2020 директор Свидетель №2 отозвал все доверенности, которые ранее до него были выданы представителями, сам участвовал при рассмотрении иска ФИО2 и призналв полном объеме предъявленные исковые требования. После того, как суд вынес решение, ни Свидетель №2 ни ФИО2 об этом никому не сообщили. Скрывали данный факт до августа 2020 года. Из разговора с рабочими ООО «Пилигрим Аква» и бухгалтером он понял, что ФИО2 в Обществе никогда не работал. По его мнению,ФИО2 и Свидетель №2, используя полномочия директора и воспользовавшись сменой учредителей, решили подделать документы и через судебное решение похитить денежные средства ООО «Пилигрим Аква»(т.2 л.д. 115-120).

В ходе дополнительного допроса Потерпевший №1 А.В. по ходатайству подсудимого ФИО2 в судебном заседании с использованием системы видеоконференцсвязи свидетель Потерпевший №1 А.В.дал аналогичные показания, дополнив, что в настоящее время в рамках гражданского дела, которое рассматривается в Арбитражном суде Тюменской области, был допрошен Свидетель №2 Он показал, что, когда ФИО2 было подано заявление о признании ООО «Пилигрим Аква» банкротом, он собрал Свидетель №13, Свидетель №12, Свидетель №2 и они вместе обсуждали, как будут банкротить предприятие. После этого, Свидетель №12 заключила при помощи Свидетель №2 фиктивное мировое соглашение, она включилась в реестр кредиторов и Потерпевший №1 А.В. ничего не оставалось, как погасить задолженность перед ФИО2, чтобы не обанкротили предприятие. Свидетель №2 также показал, что ФИО28 (конкурсный управляющий) является аффилированным лицом ФИО2 Каким-то образом, они становятся кредиторами и захватывают имущество предприятия. О существовании решения Горячеключевского городского суда он узнал только в августе 2020 года, после вступления решения в законную силу прошло более полгода, в связи в чем он решил, что обжаловать данное решение нет смысла, поскольку прошли уже все сроки. Также Потерпевший №1 А.В. пояснил, что должности заместителя директора ООО «Пилигрим Аква» не было, никто ее не вводил. Кроме того, ФНС подтвердила, что по Щ.А.ДБ. никакие отчисления ООО «Пилигрим-Аква» не производились. Именно поэтому они запугивали Свидетель №9, чтобы она по бухгалтерии провела его трудоустройство.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №13 показал, что он является учредителем ООО «Пилигрим-Аква», имеет 1/3 доли в уставном капитале. Учредителями Общества был он, ФИО6 и ФИО7. Первоначально директором Общества был назначен ФИО8. Примерно в конце 2019 года была проведена инвентаризация Общества, в результате которой была установлена большая недостача, по результатам которой ФИО8 был уволен. После чего, практически сразу ФИО6 и ФИО7 посоветовали ему назначить директором ФИО2, которого он ранее не знал, как ему пояснили ФИО6 и ФИО7, тот имеет юридические навыки, на что он согласился. В период времени с марта по апрель 2019 года ФИО2 проработал директором Общества, при этом был официально трудоустроен. Однако в апреле, при подаче документов в налоговый орган на смену руководителя, стало известно, что ФИО2 не имеет права быть назначенным директором общества в связи с тем, что тот ранее привлекался к административной ответственности. После чего,ФИО2 пригласил на указанную должность своего знакомого Свидетель №2, который стал директором Общества и был официально трудоустроен. После трудоустройства Свидетель №2 ФИО2 никак к данному Обществу ООО «Пилигрим Аква» не относился, на данном предприятии никакими функциями не обладал. Свидетель №2 был номинальным директором, никакой деятельности он не осуществлял, просто ставил подпись в документах,фактически руководство предприятием осуществлялась Свидетель №13, который находился на территории предприятия ежедневно, в течении всего рабочего дня. При этом, в период деятельности Свидетель №2, Свидетель №13 на территории предприятия ФИО2 не видел, каких-либо распорядительных функций тот не выполнял, в свою очередь, Свидетель №13 никаких указаний ФИО2 также не давал. Примерно, в феврале 2020 года учредители ФИО6 и ФИО7 продали свои доли в уставном капитале указанного предприятия в пользу ФИО9, от имени которой по доверенности действовал Потерпевший №1 А.В. ДД.ММ.ГГГГ коллектив общества, прейдя на работу, обнаружил, что ДД.ММ.ГГГГ в выходной день, в ночное время суток, Свидетель №2 поменял замки и опечатал помещения бухгалтерии и входную дверь в офисные помещения, написав от руки приказ, акт передав под сохранность сторожу. Своими действиями Свидетель №2 фактически привел к приостановке деятельности предприятия. На телефон тот не отвечал. Поэтому, им было принято решение вскрыть опечатанные помещения и возобновить работу предприятия. ДД.ММ.ГГГГ на работу Свидетель №2 приехал вместе с ФИО2 Увидев, что сорваны пломбы на здании, кто-то из них вызвал полицию. Также Свидетель №13 сообщил суду, что в ноябре 2023 года, в ходе расследования уголовного дела в отношении ФИО2, им были выданы документы ООО «Пилигрим Аква» следователю Соколу и ФИО29, содержащие в себе ведомости о заработной плате, приказы о приеме и увольнении работников, папки, содержащие кадровую документацию, приказы о предоставлении отпусков, которые были получены им в следственном комитете. Зам. руководителя Сахно после изъятия их с территории ООО «Пилигрим Аква», передал их Свидетель №13 для хранения. В дальнейшем тот, по просьбе следователей ФИО29 и ФИО30, передал им все вышеуказанные документы вместе с документом, подтверждающим передачу их на хранение (сохранной распиской). 

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №14,с учётом показаний, данных на предварительном следствии и оглашённых в суде, сообщил в судебном заседании, что он до работы в администрации работал в Государственной инспекции труда в Краснодарском крае в должности старшего инспектора. По роду своей деятельности он,по запросу Следственного комитета в г. Горячий Ключ,был приглашен в качестве специалиста для изучения материалов дела по уголовному делу и дачи заключения на предмет соответствия трудовому законодательству, имеется ли невыплата заработной платы на предприятии и иные нарушения, точно уже не помнит, поскольку события имели место давно. В ходе проведенной проверки, он рассматривал документы, касательно трудового законодательства, ведомости и перечисления по заработной плате, какие именно документы, какие были выявлены нарушения, был ли ФИО2 руководителем предприятия ООО «Пилигрим Аква» на дату изучения документов и дачи заключения он пояснить затруднился, так как уже не помнит, все его материалы были оформлены и переданы сотрудникам следственного отдела.

Из оглашенных показаний ФИО47 следует, что в представленных ему на обозрение локальных-нормативных актах ООО «Пилигрим Аква» данных документов, подписи ФИО2 отсутствуют об ознакомлении с внутренним трудовым распорядком. При этом, он сослался на ст. 91 ТК РФ, согласно которой работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником, которое оформляется табелями учета рабочего времени. Табеля рабочего времени передаются в бухгалтерию, на основании которых работнику производится начисление и выплата заработной платы работнику. Также составляются расчетные листки, в которых работодатель выплачивает заработную плату работнику не реже, чем каждые полмесяца, на основании чего в Обществе должны иметься платежные документы о выдачи заработной платы. При этом, в Обществе должна быть учетная политика, где указаны порядок оборота денежных средств, то есть каждый расчет должен основываться строго учетной политики и на основании приказов и распоряжений, самостоятельно осуществлять оплату нельзя. Изучив трудовой договор от 26.05.2019 на ФИО2 установлено, что местом работы является по совместительству.Согласно действующему трудовом законодательству, совместительство - это выполнение работником другой регулярной работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. При этом, в договоре указано, что режим рабочего времени - это пятидневная рабочая неделя, продолжительностью 40 часов, два выходных: суббота, воскресенье. Однако, согласно ст. 284 ТК РФ, продолжительность рабочего времени по совместительству не должна превышать 4 часов в день, в свободное от основной работы время, что указывает, на то, что ФИО2 фактически не мог работать в режиме рабочего времени, указанного в трудовом договоре, это указывает на нарушение норм, предусмотренных ТК РФИО48 бывает указывают механизм назначения заместителей директоров, а именно, директор, прежде, чем назначить себе заместителя, должен согласовать кандидата с учредителями, но это не обязательно. Также уточнил, что право выдачи директором Общества доверенности лицу на представление интересов общества, должно быть прописано в должностной инструкции директора и трудовом договоре. Наличие доверенности у лица представлять интересы Общества не дает однозначный вывод полагать, что данное лицо является работником данного Общества, так как трудовые отношения должны быть оформлены вышеуказанными документами, приказами, табелями рабочего времени, расчетами и платежными документами.

Принимая во внимание подтверждение свидетелем Свидетель №14 показаний, данных им на предварительном следствии и оглашённых в судебном заседании в связи с наличием противоречий, объективно обусловленных давностью происходивших событий, суд находит оглашённые показания более полными, подробными и согласующимися с показаниями других свидетелей и письменными материалами дела, в связи с чем берёт их за основу при постановлении приговора.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №2,с учётом показаний, данных на предварительном следствии и оглашённых в суде, показал, что с ФИО2 он знаком более 10 лет. Весной 2019 года он нигде не работал, в тот период ФИО2 сказал, что есть возможность поработать на предприятии ООО «Пилигрим Аква» в г. Горячий Ключ в должности директора. Он через ФИО2 передал свое согласие на работу в указанном Обществе. На момент его трудоустройства, директором Общества являлся ФИО2, но поскольку его не утвердили в налоговом органе на руководящую должность по неизвестной ему причине, должность директора предложили ему. Егоназначили на должность директора на 1/10 ставки с заработной платой, согласно трудового договора, 1 500 рублей, потому что предприятие не работало, учредителями было принято решения о приостановке производства, в связи с расследованием определенной недостачи, также были финансовые сложности.В его должностные обязанности входило все, что было прописано в договоре, но занимался он лишь контролем существования предприятия, существовало оно без деятельности. На предприятии в тот момент было только три человека:он, финансовый директор Свидетель №12 и бухгалтер Свидетель №9Фактически он не находился на предприятии, иногда приезжал, поскольку проживал в г. Краснодаре, при этом с учредителями вопрос о том, как часто он должен был приезжать на территорию ООО «Пилигрим Аква», не обговаривался. По просьбе ФИО2, Свидетель №2 была выдана ему доверенность на представление интересов общества и его учредителей, связанные с правоохранительными органами, также с хозяйственной деятельностью, поскольку ранее он имел уже дело с подобными ситуациями на предприятиях, также он занимался этим предприятием ранее, разбирался в его проблемах лучше него, поэтому по общему решению учредители рекомендовали делегировать полномочия для выполнения определенных функций. Доверенность на ФИО2 оформили в г. Краснодаре. Какие-либо условия оплаты его деятельности он с ним не обсуждал, этими вопросами занимались учредители. Ему известно, что на первоначальном этапе заработная плата ему не осуществлялась, поскольку были постоянные тяжелые взаимоотношения с Свидетель №13, между ним и ФИО2, так как он (ФИО98), вопреки общему собранию учредителей, захватил завод и возобновил производство, нанял людей и по поддельным подписям кредитовал предприятие.По данному факту он и ФИО93.Д. обращались в правоохранительные органы для пресечения противоправной деятельности. Но никакого решения не было принято, поскольку у ФИО49 везде свои «связи». Также пояснил, что ФИО2 предложил ему заключить между ним, как директором ООО «Пилигрим Аква», и ФИО2 трудовой договор на должность заместителя директора общества, чтобы придать последнему официальный статус. Договор был составлен и подписан в двух экземплярах, насколько он помнит, у ФИО2 дома в г. Краснодаре. В дальнейшем ФИО2 должен был передать их бухгалтеру Свидетель №9 Но передал или нет, он не знает, на предприятии он его не видел. Табель учета рабочего времени составляла и вела бухгалтер Свидетель №9 Появлялся ли на предприятии ФИО2 и как часто, он не знает, потому что тот перед ним не отчитывался. После заключения трудового договора, Свидетель №2 не выдавал ФИО2 доверенность от предприятия для ведения деятельности предприятия за своей подписью. Сообщил суду, что на предприятии имелись три идентичные печати: у него, у Свидетель №12 и еще одна, но у кого не помнит. Все три печати были подлинными. Также пояснил, что ранее у него (до ФИО93) заместителя директора не было. Со слов Свидетель №9, ему стало известно, что в штатном расписании имелась должность заместителя директора, но на этой должности был Стоянко. Фактически Стоянко никогда на предприятии не появлялся, с ним он не знаком. После приема на работу ФИО2, Свидетель №9 отказалась вносить изменения в бухгалтерскую документацию, потому что на предприятии была «тяжелая военная» обстановка, Свидетель №13 со своей дочкой не давали доступа к бухгалтерии, Свидетель №13, находясь, в какой-то степени незаконного на предприятии, потому что учредитель не может там находиться в свободном доступе, ограничивал любую инициативу.Также Свидетель №2 пояснил, что в период начало весны 2020 года - подборкой кадров занималась Свидетель №12, то есть в период, когда был спор по поводу зарплаты, набирались новые люди, частично пришли те, кто работал раньше на предприятии. Когда пришёл новый учредитель, была уже весна, были нужны люди. На тот момент Свидетель №12 уже была уволена. Ему также известно, что по своей инициативе ФИО2 обратился в суд о взыскании с общества заработной платы за несколько месяцев за период 2019-2020 года, потому что за его деятельность в целом не было никакой гарантии оплаты. В суд предоставлялись документы, в частности, табель учета рабочего времени, которые возможно составлялись бухгалтером, но точно он не помнит, и подписывались им. Приказ о назначении ФИО2 на должность заместителя директора был изготовлен, как он думает, в единственном экземпляре, который подписал он личнои, как он думает,ФИО2 о его ознакомлении. Данные приказ и договор остались у ФИО2, который обязался их передать в Общество по месту его нахождения в г. Горячий Ключ. Представленная ему на обозрение следователем копия приказа №«...»т от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО2 на должность заместителя директора ООО «Пилигрим Аква», которая получена из материалов гражданского дела по иску ФИО2 к ООО «Пилигрим Аква», содержит не его подпись. Данная подпись ему не принадлежит, при этом, он категорически на этом настаивает, что данную подпись поставил от его имени ФИО2, в связи с тем, что не нашли оригинал данного приказа. В судебном заседании, при разрешении исковых требований ФИО2, речи о данном приказе не было. Обсуждалась трудовая деятельность ФИО2 в ООО «Пилигрим Аква». О том, что ФИО2 подписал данный приказ от его имени, Свидетель №2 возможно знал, при этом, он скорее всего не возражал, чтобы тот от его имени подписал данный приказ, имитируя его подпись. Также, Свидетель №2 подтвердил сведения о том, что согласно платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ №«...» на сумму 23 900, 83 рулей, назначение платежа заработная плата с 01.06.2019 по 13.06.2020 и №«...» на сумму 15277,78 рублей назначение платежа заработная плата с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет АО «Альфа-Банк», открытый на имя ФИО2, он переводил данные денежные средства в счет оплаты труда за указанные периоды. По факту перевода данных денежных средств ФИО2 у него был конфликт с представителем учредителя - Потерпевший №1 А.В, который заставил вернуть данные денежные средства, так как ФИО2 не являлся сотрудником ООО «Пилигрим Аква». После ознакомления ФИО74 с копиями анализа зарплаты по сотрудникам ООО «Пилигрим Аква», а именно,ФИО2, которые подписаны Свидетель №2 и подпись заверена печатью Общества, которые были предоставлены в судебное заседание по исковому заявлению ФИО2 к ООО «Пилигрим Аква», Свидетель №2 подтвердил, что подпись в данных документах его, почерк его, данные документы он не помнит, кто составлял или он, или бухгалтер по его указанию, при этом в данных документах он указал 40 часов рабочего времени в неделю, согласно трудового договора. Вообще продолжительность рабочего дняЩ.А.ДГ. не была определена. Возможно, по договору было что-то определено, но деятельность ФИО2 не подразумевала каких-то конкретных рамок, при этом в табелях был указан 8-ми часовой рабочий день. Свидетель №2 лично принимал участие в судебном заседании в качестве директора, иск признал, решением суда заявленные требования были удовлетворены. Ему также не известно, были ли выплачены денежные средства по решению суда или нет. Также Свидетель №2 пояснил, что до октября 2019 года он фактически на предприятии не появлялся, трудовую деятельность не осуществлял. С октября 2019 года он стал находиться на предприятии практически каждый день. В связи с тем, что возник спор между Щ.А.ДВ. и Свидетель №13, который был возмущен появлением людей на предприятии, последний угрожал Свидетель №2и ФИО2 В этот период ФИО93.Д. ограничил свое присутствие не предприятии, то есть ФИО93.Д. не появлялся в рабочее время на территории ООО «Потерпевший №1». Также Свидетель №2 сообщил суду, что в феврале 2020 года, по результатам проведения инвентаризации в ООО «Пилигрим Аква», он подписал приказ от ДД.ММ.ГГГГ, который является последствием проверки поддельных подписей. Официальная проверка по этим вопросам не проводилась, им при изучении бухгалтерских документов была обнаружена явно поддельная его подпись, это происходило в период, когда требовалось участие ФИО2, в этот период менялись учредители. Им были изъяты в банке договоры займа на сумму 1 800 000 рублей, которые были занесены в банк по двум поддельным подписям: его и кредитора. Но всё расследования поддельных подписей взял на себя Потерпевший №1 А.В.Послей этой даты (ДД.ММ.ГГГГ)на предприятии появился Потерпевший №1 А.В., как представить от учредителя 2/3 доли, при передаче предприятия были все трое предыдущих учредителей. У Свидетель №13 с Потерпевший №1 ФИО104 возник конфликт, так как он был удивлен тем, что часть предприятия была продана и обещал новому владельцу создавать проблемы в его деятельности. Было обозначено, что ФИО98 не может появляться на предприятии без ведома всех остальных участников, поэтому он перестал там появляться. Также в судебном заседании Свидетель №2 подтвердил, что переводил со счета предприятия на расчетный счет Щ.А.ДГ. денежные средства в сумме 95 000 рублей, объясняя это тем, что его необходимо было поддержать. Также сообщил, что в этот же период переводил денежные средства и себе за эксплуатацию своего личного автомобиля в производственных целях, но это былопредусмотрено контрактом. 

Допрошенная в судебном заседании свидетельСвидетель №12 суду показала, что являлась заместителем директора ООО «Пилигрим-Аква» с конца 2018 по февраль 2020 года. Занималась финансовыми потоками, а именно, в круг ее должностных обязанностей в целом входил контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятия, заключение договоров с контрагентами, подписание первичной финансовой документации, прямых подчиненных сотрудников у нее не было.Учредителями указанного общества являлись Свидетель №13, Свидетель №1 и Свидетель №4Подсудимый ФИО2 ей знаком. Когда встал вопрос о смене директора, двое учредителей из трех предложили кандидатуру ФИО2 Было проведено собрание учредителей, на котором было принято решении о назначении на должность директора ФИО2, но налоговым органом данная кандидатура была отклонена.В связи с чем, по предложению ФИО2, на должность директора был предложен Свидетель №2Снова было проведено собрание учредителей, на котором было принято решение о назначении уже ФИО50 на должность директора.В ООО«Пилигрим-Аква»ФИО2 не был трудоустроен, только оказывал консультационные услуги учредителям. На предприятие он приезжал и с ними взаимодействовал.В феврале 2020 года учредители ФИО6 и ФИО7 продали свои доли в уставном капитале указанного предприятия ФИО9, от имени которой по доверенности действовал Свидетель №3. ДД.ММ.ГГГГ коллектив общества, прейдя на работу, обнаружил,что все кабинеты опечатаны, с компьютеров пропали электронные подписи, все документы изъяты. Листы, которымивсе было опечатано, были за подписью Свидетель №2Придя на работу ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, ее встретил Свидетель №2, возможно, был еще Потерпевший №1 А.В., и предложили ей уволиться по собственному желанию, без отработки. Она была обескуражена.Также сообщила суду, что в первых числах марта 2020 года на территории завода между Свидетель №9, которая работала в должности главного бухгалтера, и ФИО2 состоялся неприятный разговор. Так, со слов Свидетель №9 ей стало известно, что в марте2020 года ФИО2, находясь на территории завода, подошел к Свидетель №9 и потребовал, чтоб та внесла корректировки задним числом в отчет СЗВ-М, заведомо ему недостоверные сведения о том, что тот работал на предприятии. На основании отчета СЗВМ можно взыскать невыплату зарплаты. СЗВМ может служить подтверждением трудовой деятельности. Однако, с ФИО2 не был заключен договор о трудоустройстве в ООО «Пилигрим Аква». При этом, насколько ней известно,Свидетель №2оказывал на Свидетель №9 давление. Что касается взаимоотношений Свидетель №2 и ФИО2, то может сказать, что у них дружеские отношения. Именно, когда ФИО2 налоговым органом было отказано в регистрации его в качестве директора, то тот привел на предприятие Свидетель №2В течение лета 2019 года она пару раз видела ФИО2 на территории ООО «Пилигрим Аква». Табель учета рабочего времени на предприятии вела Свидетель №9 Также ей известно, что ФИО2 обращался в суд с заявлением о взыскании заработной платы. Пояснить, была ли в штате должность заместителя директора, Свидетель №12 затруднилась. ЭЦП и лицензионный ключ программы 1С были подключены к компьютеру главного бухгалтера. Когда сотрудники пришли на предприятие и обнаружили, что электронные ключи были похищены, сдать отчетность было невозможно. На конец января 2020 года нужно срочно было произвести оплаты. Но без ключей это невозможно было сделать. Доступ к компьютеру был у главного бухгалтера и у директора, в связи с чем было подано заявление в полицию. Также сообщила суду, что в ноябре 2018 года учредителями предприятия было принято решение о приостановке деятельности, так деятельность была нецелесообразна, предприятие не работало, остались только директор, возможно главный инженер, главный бухгалтер и финансовый директор. Уточнила, что Свидетель №2 был принят на работу в должности директора в мае 2019 года, с октября 2019 года он постоянно ходил на работу. В этот же период им принимались сотрудники в ООО «Пилигрим Аква». При этом, делегировал ли Свидетель №2 свои полномочия каким-либо образом ФИО2, ей не известно.Также пояснила, что на предприятии, насколько ей известно, точно была одна печать.Печать хранилась в сейфе, который стоял в кабинете директора, ключи от сейфа также были у директора.Пользовалсяли ФИО93.Д. в присутствии ФИО74 печатью, ей не известно. 

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №7 суду пояснила, что около 8-9 лет назад работала в ООО «Пилигрим Аква» сторожем. График работы был сутками с 8 утра до 8 утра, а потом, когда на предприятии была приостановка деятельности, с 18 часов до 08 часов. На работу ее принимал ФИО8, в тот момент он был директором предприятия. Когда на заводе начались проблемы, ее уволили, также уволился и ФИО8, а кто точно был директором после него, затруднилась ответить.Пришел Свидетель №13, уверил, что будет восстанавливать завод, ее снова приняли на работу сторожем. Начали работать, но были задержки с заработной платой.Кто руководил заводом после продажи долей, ей не известно, но, со слов других сотрудников, на предприятии произошел рейдерский захват и Свидетель №2 стал директором, но какой-либо деятельности он не вел.Также сообщила суду, что ФИО2 она видела несколько раз, поскольку она сидела на проходной, он проходил мимо нее, в какой должности он работал, она не знала. Он говорил, что идет к ФИО95. Знает, что он был директором на предприятии до ФИО74А потом, после ФИО74, он появлялся на предприятии один раз. При этом, ФИО74 она видела на территории предприятия постоянно, кроме того, он давал ей указания, если появлялись посторонние, то никого не пускать, а звонить руководству. От Щ.А.ДГ. ей каких-либо указаний не проступало, был ли он трудоустроен на предприятии, ей не известно. Списков сотрудников, которых можно было пропускать на завод, у неене было, поскольку сотрудников было немного и она всех знала.Посторонних без звонка руководству не пускали. ФИО2 пропускалибез звонка. Также Свидетель №7 пояснила, что ни у Печатного, ни у предыдущего директора ФИО8 заместителей не было, потому что у предприятия не было возможности выплачивать им заработную плату. В период ее трудовой деятельности в штате были Свидетель №2- директор, бухгалтер, фамилии не помнит, Свидетель №15 – завпроизводством, также помнит бухгалтера по имени Роза, но она уже была при Потерпевший №1 А.В. По поводу акта сдачи под охрану от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что такой акт имел место быть, она с ним знакомилась. По данному акту она не должнабыла никого постороннего пускать на территорию предприятия, только по звонку Свидетель №2 В этот день, ДД.ММ.ГГГГ,никого постороннего не было. Она своей сменщице сказала, чтобы она действовала также. Этот акт был составлен в связи с тем, что пропали какие-то документы, кто-то их взял. Также свидетель пояснила, что здание завода имеет два входа, при этом вход на территорию предприятия осуществлялся только через главный вход, то есть через проходную, где она находилась. У кого были ключи, тот ходил через другой вход. Однако пояснить, у кого конкретно они были, она не смогла. Она контролировала толькоосновной вход. 

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №8 суду пояснил, что он работал в ООО «Пилигрим-Аква»в должности наладчика автоматических линийв два периода: сначала в 2017 году, потом завод закрыли, он уволился по собственному желанию, и в период с 2019 по 2020 год. Так, осенью 2019 года его и других сотрудников, ранее работавших на предприятии ООО «Пилигрим Аква», как старую бригаду, пригласил на работу Свидетель №13В то время директором ООО «Пилигрим-Аква» уже был назначен Свидетель №2, который и принимал их на работу. ФИО2 он знает примерно с февраля 2020 года, когда тот приходил на предприятие вместе с Свидетель №2, который являлся директором.Каких-либо распорядительных указаний ФИО2 ему не давал.На территории ООО «Пилигрим Аква» он видел последнего только один раз вместе с Свидетель №2, больше ни разу не видел. Также пояснил, что ФИО2 ему еще один раз звонил, говорил, что у него разбирательство в суде по поводу зарплаты, просил прийти в суд, подтвердить, что он является работникомООО «Пилигрим Аква», скинул СМС-сообщение ДД.ММ.ГГГГ с номером дела и режимом работы суда,на что он ему ответил, что в суд он не пойдет, поскольку он его не знает, следовательно, сообщать суду, что он является сотрудником предприятия, не будет. Также Свидетель №8 не известно, был ли у ФИО74 заместитель. 

Допрошенная в судебном заседании Свидетель №9 суду сообщила, что с июля или августа 2019 года по март 2020 года, работала в должности главного бухгалтера в ООО «Пилигрим Аква». На работу ее принимала Свидетель №12 В тот период времени директором предприятия был Свидетель №2 В ее трудовые обязанности входило ведение бухгалтерского учета, составление отчетности, сдача налоговых деклараций, а также кадровый учет сотрудников указанного предприятия. В марте 2019 года, согласно решения учредителей ФИО51 и других,ФИО2 был назначен на должность директора Общества, однако, в связи с тем, что его не разрешил регистрировать налоговый орган в качестве директора общества, тот был в апреле 2019 года уволен. После чего, примерно в то же время,ФИО2 привел своего знакомого Свидетель №2, который, согласно решения учредителей, стал директором Общества. Также пояснила, что у Свидетель №2 был заместитель – Стоянко. Также пояснила, что после увольнения ФИО2 с должности директора, она иногда его не видела на предприятии, он не был в штате, в табелях учета рабочего времени тоже не значился, заработная плата ему не выплачивалась. Заместителем директора был другой сотрудник.Исполнял ли ФИО2 какие-либо поручения, не будучи устроенным на предприятие, ей не известно. Также сообщила, что ей известно о том, что у Щ.А.ДГ. были какие-то финансовые претензии к предприятию. Она слышала, что Свидетель №2 говорил о том, что ФИО2 являлся заместителем директора полгода и ему надо начислить зарплату, при этом ей такого распоряжения не давал. Также ей известно, что ФИО2 обращался в суд о невыплате ему предприятием заработной платы. Кроме того, Свидетель №9 сообщила, чтоЩипицинА.Д. обращался к ней с просьбой сделать корректировки в отчете СЗВМ. Это отчет в Пенсионный фонд, который подтверждает количество сотрудников, их должности, сдается ежемесячно. Он просил внести корректировки с мая или с июня 2019 года, а именно, чтобы она внесла корректировки в этот отчето том, что ФИО2 является сотрудником предприятия с окладом в сумме 50 000 рублей.Это бы подтвердило, что он сотрудник предприятия и ему должна быть выплачена зарплата. Она отказалась вносить какие – либо корректировки, поскольку ФИО2 не являлся сотрудником предприятия и сведения о том, что между ним и ООО «Пилигрим Аква» был заключен трудовой договор, ей не предоставлялись. При этом,ФИО2 ей звонил и угрожал, что ее уволят по статье. Вместе с тем, ее пыталась ко всему этому склонить еще и бухгалтер, которого он привел.После она уволилась. Кроме того, Свидетель №9 пояснила, что СЗВМ формируется из 1С на основании данных, внесенных в 1С. Есть список сотрудников, приказы, личные дела, которые числятся на предприятии. Она выгружает из 1С данные в электронную программу, ответственное лицо с ЭЦП вставляет флешку в компьютер и отправляется отчет. Она не являлась ответственным лицом, а только составляла отчет. ЭЦП была у другого лица.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №11 в судебном заседании пояснила, что в марте 2020 года она разместила резюме на сайте hh.ryили Авито, точно уже не помнит. Ее пригласили на собеседование в ООО «Пилигрим Аква». Собеседование проводил Потерпевший №1 А.В., который представился учредителем ООО «Пилигрим Аква». После собеседования ей сказали, что она принята на работу на должность менеджера. В ее обязанности входило поиск клиентов, реализации продукции ООО «Пилигрим Аква», она ездила с Потерпевший №1 А.В.пог. Горячий Ключ, в Новороссийск, раздавали визитки, объезжали магазины и предлагалипродукцию завода. График работы был ежедневно с 08 часов 00 часов до 18 часов 00 минут, суббота и воскресенье выходной. На момент ее трудовой деятельности с марта 2020 по сентябрь 2020 г. директором Общества был Свидетель №2 При этом, в своей трудовой деятельности она подчинялась Потерпевший №1 А.В., так как без его указания ничего в Обществе не делалось, все согласовывалось с ним. Также суду сообщила, что ФИО2 она на предприятии не видела, только слышала о том, что до ФИО74 директором предприятия был ФИО2 В сентябре 2020года она уволилась с предприятия в связи с невыплатой заработной платы.

Допрошенная в судебном заседании Свидетель №5 суду сообщила, что с марта 2020 года по середину апреля 2020 года она работала в ООО «Пилигрим Аква» в должности главного бухгалтера. Директором предприятия на тот момент был Свидетель №2 При приеме ее на работу с ней дважды проводили собеседование, первый раз ФИО2, второй раз он же вместе в ФИО52 Насколько ей известно, ФИО2 в ООО «Пилигрим Аква» был управляющим. Пояснить, была ли на предприятии в штатном расписании должность управляющего, она не знает, поскольку, как ей пояснил ФИО2, все документы предприятия были изъяты, личных дел также не было.Доступ к программе «1С» был свободный, информация, находящаяся в ней, могла бытьискажена, так как любой мог внести или удалить новых сотрудников, изменить оклады сотрудников и так далее.Учитывая данные обстоятельства, она информацию, находящуюся в «1С», считала недостоверной. ФИО2 делал себе копию базы на всякий случай, как он говорил. Также пояснила, что заработную плату начисляла прежний бухгалтер Свидетель №9После того, как она устроилась, выяснилось, что у Общества имеется большая задолженность по зарплате работникам, в том числе и из лиц административно-управленческого персонала. По решению руководителя ФИО74 было принято решение о составлении списков задолженности работникам, в связи с чем она совместно с Свидетель №2 составили списки задолженности на лиц производственного персонала.Суммы задолженности рассчитывались со слов Свидетель №2, которые тот подтверждал, так как документов в Обществе не было. При этом задолженность перед АУП была составлена только со слов Свидетель №2, в свою очередь ФИО2 давал указания, как все это сделать.Для того, что рассчитаться с увольняющимися менеджерами предприятия по погашению задолженности по заработной плате, Потерпевший №1.В. брал займ и вносил деньги в кассу. Также уточнила, что именно Свидетель №2 давал ей указания по изготовлению документов и внесению в них информации о задолженности перед работниками, вся информация была составлена только с его слов, так как документов представлено ей не было. За время ее работы она заработную плату ФИО2 не выдавала. 

Допрошенный в судебном заседании Свидетель №15 показал, что в ООО «ПилигримАква» он работал с 2010 года, сначала на должности заместителя директора по производству, потом начальником по производству. На работу его принимал Свидетель №13 В апреле - мае 2019 года учредитель Свидетель №13 захотел восстановить работу на заводе и предложил ему запустить предприятие. На тот момент главным бухгалтером работала Свидетель №9, которая вела бух учет. По просьбе ФИО53 он собрал людей. На тот момент обязанности директора выполняла Свидетель №12, которая осуществляла руководство заводом, с которой он решал все организационные вопросы по запуску завода. Примерно в мае 2019 года на территорию Общества пришел некий Свидетель №2, который представился директором ООО «ПилигримАква», как он понял, это был «человек» Потерпевший №1 А.В., нового учредителя завода. При этом, тот пришел совместно с ФИО2, которого, как и Свидетель №2, он не видел ранее. Когда они пришли, то сразу заменили замки на предприятии, о чем Свидетель №15 сразу сообщил Свидетель №13 После,ФИО2 на предприятии он видел не более трех раз, уточнил, что ФИО2, никаких организационных вопросов не решал с ним, все вопросы он решал с Свидетель №12 Также пояснил, что один раз, примерно в середине 2018 года, ФИО2 совместно с Свидетель №2 попросили его встретится с ними в кафе «Сицилия», где те его стали уговаривать, чтобы он остался работать на предприятии, и при этом занял позицию Свидетель №2 Однако,Свидетель №15 отказался от их предложения.Также сообщил, что табеля учета рабочего времени на наладчиков и механиков составлял он, заработную плату начислял бухгалтер. Кроме того, он был свидетелем беседы ФИО2 с главным бухгалтером Свидетель №9 Она плакала. Он поинтересовался, что произошло, на что она сказала, что ФИО2 заставляет ее подписать какие-то документы, какие именно, ему не известно. Также,Свидетель №15 пояснил, что учет продукции велся кладовщиком, он выдавал по накладной. С ДД.ММ.ГГГГ по 2020 год было выпущено 19 накладных. Чтобы запустить предприятие с нуля нужна большая работа. Нужно было организовать сбыт. Продукция в это переходный период практически не выпускалась.Все то время, когда продукция невыпускалась, Свидетель №15 присутствовал на предприятии каждый день.В 2022 году он уволился по собственному желанию с предприятия в связи с финансовыми сложностями на заводе.

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №6 пояснила, что в ООО «Пилигрим Аква» она работала в период времени с мая 2020 в должности бухгалтера по гражданско-правовому договору. Она вела бухгалтерию и кадры указанного предприятия. В ее трудовые обязанности входило ведение бухгалтерского учета, составление отчетности, сдача налоговых деклараций, а также кадровый учет сотрудников указанного предприятия. На работу ее принимал Потерпевший №1 В.Л. Распоряжения по производственной деятельности ей давали Свидетель №2 и Потерпевший №1 А.В.ФИО2 она не знает и никогда не видела. В списках сотрудников ООО «Пилигрим Аква» он не числился, зарплату она ему не начисляла и в ведомости его не вносила, его имени в ведомостях никогда не было. Если бы ФИО2 являлся сотрудником Общества, она бы знала. Также уточнила, что у ФИО74 никогда не было заместителя директора.Также пояснила, что в 2021 году ей поступил звонок из Пенсионного фонда испросили, работал ли в Обществе ФИО2 После чего, она зашла в программу «зарплата, кадры», согласно данной программы,ФИО2 с марта по май 2019 года был принят с испытательным сроком на должность директора Общества, однако налоговая его не утвердила и тот был уволен и больше не работал. Если бы ФИО2 работал по совместительству тот был бы в данной программе. На что ей сотрудница Пенсионного фонда сказала, что ФИО2 подал документы на выход на пенсию и предоставил трудовую книжку с записью «задним числом» о том, что тот работал в Обществе с мая 2019 по январь 2020 года. При этом запись была сделана так, что перед данной записью, имелась запись более поздним числом, о том, что тот работал в другой организации. После данного разговора она подготовила письмо в Пенсионный фонд о том, что тот не работал в ООО «Пилигрим Аква». На основании изложенного она утверждает, что ФИО2 в ООО «Пилигрим Аква» не работал. Данного человека она никогда не видела. В документах общества ФИО2, как сотрудник, не числился.Также пояснила, что ФИО95 ушел и забрал с собой печать. В трудовой книжке ФИО2 запись была сделана Свидетель №2 Также пояснила, что ей известно то, что ФИО93.Д. просил выплату денежных средств.Было решение суда. Чтобы ФИО93.Д. не обанкротил предприятие, Потерпевший №1 было принято решение о выплате ФИО2 денежные средства.

Допрошенный по ходатайству государственного обвинителя в качестве свидетеля заместитель начальника следственного отдела г. Горячий Ключ ФИО54, пояснил суду, что в его производстве находилось уголовное дело по обвинению ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.К материалам уголовного дела были приобщены вещественные доказательства, находящиеся в картонной коробке, которые в дальнейшем были переданы в камеру хранения вещественных доказательств.В числе прочих документов, в коробке были предоставлены две папки ЦРЭС с кадровыми документами. При этом, эти папки туда попали ошибочно, к материалам уголовного дела в отношении ФИО2 они никакого отношения не имеют. При расследовании уголовного дела в отношении ФИО2 он их не исследовал, не признавал вещественными доказательствами, к материалам дела не приобщал. Также ФИО54 пояснил, что все следственные действия с участием ФИО2 осуществлялись в соответствии с действующим законодательством, в присутствии его адвоката ФИО55, ему были разъяснены его процессуальные права, о чем имеется его подпись в процессуальных документах, при этом каких-либо замечаний ни от ФИО2 ни от его адвоката ФИО55 не поступало. Каких-либо письменных ходатайств о нарушении его прав от ФИО2 также не поступало. Однако уточнил, что протокол уведомления об окончании следственных действий от 05 декабря 2023 года, был подписан ФИО2 в г. Краснодаре. ПосколькуФИО2 сам не смог приехать в г. Горячий Ключ, он решил поехать в город Краснодар сам. Он договорился с ФИО2 о встрече в г. Краснодаре. При встрече, ФИО54 допросилФИО2, избрал ему меру пересечения. На момент допроса ФИО2 отказывался от адвоката и просил, чтобы все следственные действия в очередной раз были проведены без участия адвоката. Он ознакомился с материалами дела раздельно с адвокатом, и по приезду в город Горячий Ключ ФИО55 ознакомилась с материалами уголовного дела самостоятельно. Также, ФИО54 пояснил, что им не принимались никакие процессуальные решения в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса в порядке ст.ст. 144-145 о наличии состава преступления в действияхФИО2, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. Ему достоверно известно, что в отношении Щ.А.ДГ. было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ. 

Вина подсудимого также подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- заявлением Свидетель №13 в Отдел МВД России по г. Горячий Ключ зарегистрированное в КУСП№«...» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку противоправных действий бывшего директора Свидетель №2 и ФИО2 при взыскании задолженности в пользу ФИО2 за фиктивную трудовую деятельность. Тем самым причинив ущерб на сумму более 400000 рублей (т. 1л.д. 6-7);

- заявлением ФИО46 в Отдел МВД России по г. Горячий Ключ зарегистрированное в КУСП №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО2, который, используя заведомо подложные документы о своем трудоустройстве в ООО «Пилигрим Аква», похитил денежные средства Общества в сумме 530 000 рублей, чем причинил Обществу ущерб в крупном размере (т. 2л.д. 123-124);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении кабинета №«...» ОЭБиПК отдела МВД России по г. Горячий Ключ. изъяты у Свидетель №13 уставные и кадровые документы ООО «Пилигрим Аква» (т. 1л.д. 12-15);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ.В ходе осмотра установлено, что документы ООО «Пилигрим Аква», изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, представляют собой папки с личными делами на имя ФИО11, ФИО12 — Оглы, ФИО13, Свидетель №11, ФИО14, Свидетель №9, ФИО15, ФИО16,МахмутовойДамирыДамировны, ФИО17, Свидетель №7, ФИО18, ФИО22 ФИО19 ФИО25. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним ООО «Пилигрим — Аква» данная книга заведена с ДД.ММ.ГГГГ. В данной книге указывается дата приема работника, ФИО владельца трудовой книжки, серия и номер трудовой книжки, наименование организации, дата и номер приказа о приемке на работу, подпись ответственного лица принявшего и заполнявшую трудовую книжку, дата выдачи трудовой книжки и подпись лица, получившего трудовую книжку. При осмотре записей приема и выдачи трудовых книжек установлено, что ФИО2 среди работников ООО «Пилигрим — Аква» нет. 

Папка в виде скоросшивателя с названием «Кадровые приказы» ООО «Пилигрим Аква» в которой находятся следующие документы: Приказ 1-К (распоряжение) о приращении трудового договора с работником — ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ФИО8; Приказ 2-К (распоряжение) о приращении трудового договора с работником — Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ФИО8; Приказ 3-К (распоряжение) о приращении трудового договора с работником — ФИО57 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ФИО8; Приказ 4-К (распоряжение) о приращении трудового договора с работником — ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ 5-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность директора — ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ФИО2; Приказ 6-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность главного бухгалтера — Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ФИО2; Приказ 7-К (распоряжение) о приращении трудового договора с работником — ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ФИО2; Приказ 8-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность директора — Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 9-К (распоряжение) о переводе работника на другую работу на должность финансового директора — Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 10-К (распоряжение) о приращении трудового договора с работником — Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 11-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность главного бухгалтера — Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 12-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность начальника производства — ФИО58 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 13-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность Технолога — ФИО19 Л.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 14-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность кладовщика — ФИО12-О от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 15-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность водителя — ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 16-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность машиниста РУМ — ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 17-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность слесаря — ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 18-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность машиниста РУМ — ФИО14. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 20-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность машиниста выдувных машин — ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 21-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность грузчика — ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 22-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность грузчика — ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 23-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность слесаря — ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 24-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность машиниста компрессорных установок — ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 28-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность машиниста РУМ — ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 29-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность водителя — ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 30-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность сторожа — ФИО65от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 31-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность сторожа — Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 32-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность электрика — Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 33-К (распоряжение) о приращении трудового договора с работником — ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 34-К (распоряжение) о переводе работника на другую работу — ФИО19 Л.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 35-К (распоряжение) о переводе работника на другую работу — Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 36-К (распоряжение) о приращении трудового договора с работником — ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 1-К (распоряжение) о приращении трудового договора с работником — ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 3-К (распоряжение) о приращении трудового договора с работником — ФИО19 Л.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 4-К (распоряжение) о приращении трудового договора с работником — Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 5 (распоряжение) о принятии работника на работу на должность слесаря — ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 6-К (распоряжение) о принятии работника на работу на должность заведующего производством — ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 1 (распоряжение) о принятии работника на работу на должность менеджера — Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Копия трудового договора №«...»-ТД от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №5 на должность главного бухгалтера подписанный Свидетель №2; Приказ 2 (распоряжение) о принятии работника на работу на должность главного бухгалтера — Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 3 (распоряжение) о принятии работника на работу на должность менеджера — Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 4 (распоряжение) о принятии работника на работу на должность менеджера — Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 5- (распоряжение) о приращении трудового договора с работником — Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2; Приказ 1-К (распоряжение) о приращении трудового договора с работником — ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ФИО8 В ходе осмотра установлено, что каких - либо приказов на имя ФИО2 о назначении его на должность заместителя директора ООО «Пелигрим Аква» нет. Его трудовые отношения прекращены ДД.ММ.ГГГГ.

Папка в виде скоросшивателя с названием «Приказы по отпускам 2019-2020» ООО «Пилигрим Аква», в которой находятся следующие документы: Приказ 8- (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — Свидетель №16 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2 с приказом ознакомлен работник; Приказ 7- (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — Свидетель №16 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2 с приказом ознакомлен работник; Приказ 6- (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — Свидетель №17. на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2 с приказом ознакомлен работник; Приказ 5- (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — Свидетель №17 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2, с приказом ознакомлен работник; Приказ 4- (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — ФИО61 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2, с приказом ознакомлен работник; Приказ 3- (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — Свидетель №16 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2, с приказом ознакомлен работник; Приказ 2- (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — ФИО68 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2, с приказом ознакомлен работник; Приказ 1- (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — ФИО68 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2, с приказом ознакомлен работник; Приказ 7- (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — ФИО68. на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2, с приказом ознакомлен работник; Приказ 6- (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — ФИО68 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2, с приказом ознакомлен работник; Приказ 0-6 (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — ФИО23, ФИО12О, ФИО14, ФИО62 В.,ФИО60, ФИО24, Свидетель №7, ФИО61, ФИО59, Свидетель №8, ФИО68, ФИО58, ФИО69, ФИО11, ФИО19 Л.Н., Свидетель №12 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2, с приказом ознакомлены работники; Приказ 0-5 (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — Свидетель №12 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2, с приказом ознакомлен работник; Приказ 0-11 (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — ФИО64 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2, с приказом ознакомлен работник; Приказ 0-8 (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — Свидетель №16 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2, с приказом ознакомлен работник; Приказ 0-7 (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — ФИО64 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2, с приказом ознакомлен работник; Приказ 0-4 (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — ФИО69 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем Свидетель №2, с приказом ознакомлен работник; Приказ 0-3 (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — Свидетель №12 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ФИО8, с приказом ознакомлен работник; Приказ 0-2 (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — ФИО58 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ФИО8, с приказом ознакомлен работник; Приказ 0-1 (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ — Свидетель №12 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанный руководителем ФИО8, с приказом ознакомлен работник.

Папка в виде скоросшивателя с названием «расчеты по зарплате 70 счет-2020» ООО «Пилигрим Аква», в которой находятся следующие документы: справка о задолженности по заработной плате за июль-август 2020 работникам ООО «Пилигрим-Аква» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой задолженность по заработной плате ФИО23 за июль составляет 12150 рублей, за август 12150 рублей; по заработной плате ФИО12 за июль составляет 20000 рублей,за август 20000 рублей; по заработной плате ФИО14 за июль составляет 12150 рублей, за август 12150 рублей; по заработной плате ФИО22 за июль составляет 11363 рублей, за август 25000 рублей; по заработной плате ФИО21 за июль составляет 12150 рублей, за август 12150 рублей;по заработной плате ФИО70 за июль составляет 20000 рублей, за август 20000 рублей;по заработной плате Свидетель №7 за июль составляет 12000 рублей, за август 12000 рублей;по заработной плате ФИО18 за июль составляет 50000 рублей, за август 50000 рублей;по заработной плате ФИО71 за июль составляет 20000 рублей, за август 20000 рублей;по заработной плате Свидетель №11 за июль составляет 15000 рублей, за август 15000 рублей;по заработной плате ФИО11 за июль составляет 12150 рублей, за август 12150 рублей. Таблица штатного расписания ООО «Пилигрим Аква», составленная ДД.ММ.ГГГГ, подписанная директором Свидетель №2 и заверенная печатью Общества, согласно данной таблице в штатном расписании Общества имеются следующие должности: директор с окла

<

адрес> 000 рублей; финансовый директор с окла

<

адрес> рублей; начальник производства со окла

<

адрес> 000 рублей; главный бухгалтер с окла

<

адрес> 000 рублей; технолог с окла

<

адрес> 000 рублей; механик с окла

<

адрес> 000 рублей; кладовщик с окла

<

адрес> 000 рублей; электромеханик с окла

<

адрес> 000 рублей; машинист с окла

<

адрес> 000 рублей; слесарь с окла

<

адрес> 000 рублей; водитель три единицы с окла

<

адрес> 000 рублей; два машиниста и грузчик. При этом, как установлено на ДД.ММ.ГГГГ, должности заместителя директора Общества нет. Платежные ведомости ООО «Пилигрим Аква» за сентябрь 2020 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежные ведомости ООО «Пилигрим Аква» за август 2020 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежные ведомости ООО «Пилигрим Аква» за июль 2020 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежные ведомости ООО «Пилигрим Аква» за май 2020 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежные ведомости ООО «Пилигрим Аква» за апрель 2020 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежные ведомости ООО «Пилигрим Аква» за март 2020 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Реестр денежных средств с результатами зачисления заработной платы за апрель 2020, согласно которого ФИО59 зачислено 27 400 рублей, Свидетель №8 зачислено 26 500 рублей. Приказ о предоставлении отпуска работникам от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с заявлениями, среди работников фамилии ФИО2 нет. Приказ о предоставлении отпуска работникам от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с заявлениями, среди работников фамилии ФИО2 нет. Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за май 2019 года, подписанная директором ООО «Пилигрим Аква» ФИО2 Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за апрель 2019 года, подписанная директором ООО «Пилигрим Аква» ФИО2 Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за июнь 2019 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за июнь 2019 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за июль 2019 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за январь 2019 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за июль 2019 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за август 2019 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за сентябрь 2019 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за августа 2019 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за март 2019 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за август 2019 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за сентябрь 2019 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за январь 2020 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за декабрь 2019 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за ноябрь 2020 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. Платежная ведомость ООО «Пилигрим Аква» за ноябрь 2019 года, в которых работника с фамилией ФИО2 нет. В ходе осмотра документов установлено, что ФИО2 подписывал платежные ведомости в период времени с марта по май 2019 года, как директор ООО «Пилигрим Аква», больше фамилии ФИО2 в документах нет.

При осмотре документов ООО «Пилигрим Аква», находящихся в скоросшивателе «62 расчеты с покупателями и заказчиками», документов ООО «Пилигрим Аква», находящихся в скоросшивателе «Авансовые отчеты 71 счет-2020г»,документов ООО «Пилигрим Аква», находящихся в скоросшивателе «договора — 2020г», информации, представляющей интерес для уголовного дела обнаружено не было, так как в них находятся финансовые документы по взаимному расчету при реализации производимой продукции предприятием с контрагентами (т.2 л.д. 136-144);

- вещественными доказательствами – документами ООО «Пилигрим Аква», изъятыми в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, приобщенными к материалам уголовного дела и хранящимися в камере хранения вещественных доказательств (т. 2 л.д. 145);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка по банковскому счету АО «Альфа-Банк», открытого на имя ФИО2, полученной в ходе предварительного следствия по запросу от ДД.ММ.ГГГГ №«...», при осмотре установлено, что выписка по банковскому счету АО «Альфа-Банк», открытого на имя ФИО2, полученной в ходе предварительного следствия по запросу от ДД.ММ.ГГГГ №«...», представляет собой бумажный носитель формата А-4. Согласно данной выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет 40№«...», открытый на имя ФИО2, со счета40№«...» ГУ Банка России по ЦФО 

<

адрес> 35 филиала «Корпоративный» ПАО «Сокомбанк 

<

адрес>», принадлежащего ООО «Пилигрим Аква», поступили денежные средства в сумме 95600 рублей.ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет 40№«...», открытый на имя ФИО2 с корреспондентского счета 30№«...» ГУ Банка России по ЦФО 

<

адрес> 35 филиала «Корпоративный» ПАО «Сокомбанк 

<

адрес>», принадлежащего ООО «Пилигрим Аква», поступили денежные средства в сумме 95800 рублей.ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет 40№«...», открытый на имя ФИО2 с корреспондентского счета 30№«...» ГУ Банка России по ЦФО 

<

адрес> 35 филиала «Корпоративный» ПАО «Сокомбанк 

<

адрес>», принадлежащего ООО «Пилигрим Аква», поступили денежные средства в сумме 95 600 рублей.ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет 40№«...», открытый на имя ФИО2 с корреспондентского счета 30№«...» ГУ Банка России по ЦФО 

<

адрес> 35 филиала «Корпоративный» ПАО «Сокомбанк 

<

адрес>», принадлежащего ООО «Пилигрим Аква» поступили денежные средства в сумме 95 800 рублей.ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет 40№«...», открытый на имя ФИО2 с корреспондентского счета 30№«...» ГУ Банка России по ЦФО 

<

адрес> 35 филиала «Корпоративный» ПАО «Сокомбанк 

<

адрес>», принадлежащего ООО «Пилигрим Аква», поступили денежные средства в сумме 18 000 рублей.Всего ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет 40№«...», открытый на имя ФИО2 с корреспондентского счета 30№«...» ГУ Банка России по ЦФО 

<

адрес> 35 филиала «Корпоративный» ПАО «Сокомбанк 

<

адрес>», принадлежащего ООО «Пилигрим Аква», поступили денежные средства в сумме 400 800 рублей (т. 3л.д. 5-10);

- вещественными доказательствами – выписка по банковскому счету АО «Альфа-Банк», открытого на имя ФИО2, полученная в ходе предварительного следствия по запросу от ДД.ММ.ГГГГ №«...»,приобщена к материалам уголовного дела, хранится в материалах уголовного дела (т.3л.д. 11);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено гражданское дело №«...» УИД 23RS0№«...»-41 по иску ФИО2 к ООО «Пилигрим Аква», в ходе осмотра установлено, что гражданское дело №«...», УИД 23RS0№«...»-41 по иску ФИО2 к ООО «Пилигрим Аква», находится в одном томе и содержит следующие документы: исковое заявление о взыскании задолженности по заработной плате от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит суд взыскать с ООО «Пилигрим Аква» в его пользу задолженность по заработной плате в сумме 385 000 рублей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ — 7 месяцев, из расчета оклада 55 000 рублей, при этом, приобщил к своему иску копию трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа о принятии на работу от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Пилигрим Аква» и копию своего паспорта; определение о принятии заявления к производству судом от ДД.ММ.ГГГГ; определение о подготовке дела к судебному разбирательству от ДД.ММ.ГГГГ; определение о назначении дела к судебному разбирательству от ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО2 об изменении исковых требований к иску о взыскании задолженности по заработной плате к ООО «Пилигрим Аква» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ — 8 месяцев, на сумму 440 000 рублей приобщенное к материалам гражданского дела ДД.ММ.ГГГГ; отзыв на заявление об изменении исковых требований к иску о взыскании задолженности по заработной плате к ООО «Пилигрим Аква» от имени директора Свидетель №2, согласно которого задолженность ООО «Пилигрим Аква» перед ФИО2 на ДД.ММ.ГГГГ составляет 440 000 рублей с учетом оклада 55 000 рублей; протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ по делу №«...», согласно которого ФИО2 подтвердил свои исковые требования. Пояснил, что был трудоустроен в ООО «Пилигрим Аква» и выполнял обязанности по суди директора Общества. При этом подлинники документов хранятся на предприятии, ответчик на судебной заседание не явился; запрос на выписку с лицевого счета ФИО2; ответ из налоговой службе о невозможности предоставления выписки; копия приказа о приеме работника на работу №«...» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, подписанный от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2; копия трудового договора, заключенного между ООО «Пилигрим Аква» в лице ФИО74, подписанный от имени Свидетель №2 и ФИО2; копия паспорта Свидетель №2; копия контракта №«...»-ТД от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Пилигрим Аква» и директором общества; протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №2 подтвердил исковые требования Щ.А.ДГ. к ООО «Пилигрим Аква»; определение от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к участию в деле по иску ФИО2 к ООО «Пилигрим Аква» государственную инспекцию труда 

<

адрес>; копия доверенность федеральной службы по труду и занятости на ФИО20; копия доверенности 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 на предоставление интересов ООО «Пилигрим Аква» ФИО2; протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого допрошен в судебном заседании ФИО20, представитель федеральной службы по труду и занятости, который пояснил, что материалах дела отсутствуют первичные документы основанием которые является для начисления заработной платы и установления расчета задолженности, так как без данных документов нет понятия, из чего произведен расчет задолженности, при этом уточнил, что согласно трудового договора с ООО «Пилигрим Аква» рабочий день ФИО2 составляет 8 часов, однако, учитывая то, что он на тот период работал на основном месте работе, где также рабочий день составлял 8 часов, непонятно, как ФИО2 работал на нескольких работах, как пояснил ФИО2 на 6, то как он мог выполнять свои обязанности в ООО «Пилигрим Аква» в течении рабочего дня 8 часов; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №«...», согласно которого с банковского счета ООО «Пилигрим Аква» на банковский счет ФИО2 переведены денежные средства в сумме 23 900 рублей; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №«...», согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Пилигрим Аква» на банковский счет ФИО2 переведены денежные средства в сумме 15 277,78 рублей; анализ зарплаты по сотрудникам за май 2019 на имя ФИО2 за май 2019 года, согласно которого сумма задолженности составила 13 292 рубля; копия анализа зарплаты по сотрудникам на имя ФИО2 за июнь 2019 года, согласно которого сумма задолженности составила 61 142 рубля; копия анализа зарплаты по сотрудникам на имя ФИО2 за июль 2019 года, согласно которого сумма задолженности составила 108 992 рубля; копия анализа зарплаты по сотрудникам на имя ФИО2 за август 2019 года, согласно которого сумма задолженности составила 156 842 рубля; копия анализа зарплаты по сотрудникам на имя ФИО2 за сентябрь 2019 года, согласно которого сумма задолженности составила 204692 рубля; копия анализа зарплаты по сотрудникам на имя ФИО2 за октябрь 2019 года, согласно которого сумма задолженности составила 252 542 рубля; копия анализа зарплаты по сотрудникам на имя ФИО2 за ноябрь 2019 года, согласно которого сумма задолженности составила 300 392 рубля; копия анализа зарплаты по сотрудникам на имя ФИО2 за декабрь 2019 года, согласно которого сумма задолженности составила 348 242 рубля; копия анализа зарплаты по сотрудникам на имя ФИО2 за январь 2020 года, согласно которого сумма задолженности составила 396092 рубля; копия анализа зарплаты по сотрудникам на имя ФИО2 за январь 2020 года, согласно которого сумма задолженности составила 396092 рубля; копия анализа зарплаты по сотрудникам на имя ФИО2 за февраль 2020 года, согласно которого сумма задолженности составила 443942 рубля; копия табеля рабочего времени за июнь 2019 года на имя ФИО2, согласно которого им отработано 19 дней 152 часа; копия табеля рабочего времени за июль 2019 года на имя ФИО2, согласно которого им отработано 23 дней 184 часа; копия табеля рабочего времени за август 2019 года на имя ФИО2, согласно которого им отработано 22 дней 176 часов; копия табеля рабочего времени за сентябрь 2019 года на имя ФИО2, согласно которого им отработано 21 дней 168 часов; копия табеля рабочего времени за декабрь 2019 года на имя ФИО2, согласно которого им отработано 22 дней 176 часов; копия табеля рабочего времени за январь 2020 на имя ФИО2, согласно которого им отработано 17 дней 136 часов; копия табеля рабочего времени за февраль 2020 года на имя ФИО2, согласно которого им отработано 19 дней 152 часа; протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №2 к материалам дела приобщены копии первичных документов на имя ФИО2, суд изучил материалы дела; решение Горячеключевского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого исковые требования ФИО2 удовлетворены, взысканы с ООО «Пилигрим Аква» денежные средства в сумме 400 821,39 рублей; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ,сопроводительное письмо; извещение Свидетель №2 Горячеключевским судом о том, что все доверенности, выданные ранее ДД.ММ.ГГГГ отозваны; заявление от ДД.ММ.ГГГГ об ознакомлении с материалами дела от Потерпевший №1 А.В.; копия доверенности на имя Потерпевший №1 А.В. от Свидетель №2; квитанция об отправке; запрос о снятии копий дела от имени заместителя начальника Отдела - начальника полиции ФИО72; заявление об ознакомлении с материалами дела от имени ФИО2; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №1 А.В. о выдачи оригиналов анализов заработной платы и табелей рабочего времени; копия доверенности на Потерпевший №1 А.В. (т. 3 л.д. 46-153);

- вещественными доказательствами – гражданское дело №«...», УИД 23RS0№«...»-41 по иску ФИО2 к ООО «Пилигрим Аква», хранится в Горячеключевском городском суде (т. 3 л.д. 154);

- ответом из УФНС России по Краснодарскому краю №6 от 05.07.2023, согласно которого ФИО2 работал в ООО «Пилигрим Аква» в период времени с апреля по май 2019 года. Далее, он в ООО «Пилигрим Аква» не работал (т. 3 л.д. 37-40);

- Заключением эксперта №«...»-э/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого решение вопроса о фактической работе ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя директора ООО «Пилигрим Аква» не требует специальных познаний эксперта -бухгалтера.К исследованию не представлены какие-либо доброкачественные документы, указывающие на наличие между ООО «Пилигрим Аква» и ФИО2 трудовых отношений.По данным, содержащимся в информационной базе данных «1С: Предприятие» Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 ФИО2 производились начисления в счет оплаты труда в мае 2019 года в общей сумме 965,47 рублей. В отсутствии задолженности и начислений в отношении ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ:1) с основанием «Заработная плата за период ДД.ММ.ГГГГ по 13.06.2019» произведена выплата 23 900,83 рубля;2) с основанием «Заработная плата за период ДД.ММ.ГГГГ по 31.05.2019» произведена выплата 15 277,78 рублей. В результате по учетным данным в отношении ФИО2 имеется переплата в сумме 39 178,61 рублей.С расчетного счета ООО «Пилигрим Аква» №«...» в ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО2 с основанием «выплата заработной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по 26.03.2020» произведена выплата в сумме 95 000 рублей, которая не отражена в учете ООО «Пилигрим Аква», как выплата заработной платы ФИО2 Таким образом, в отсутствии начислений и задолженности по оплате труда ФИО2 за периодс мая 2019 года по октябрь 2020 года ФИО2 произведены необоснованные выплаты в общей сумме 134 178,61 рублей.В исследуемых материалах не предоставлены какие-либо документы ООО «Пилигрим Аква», подтверждающие факты обоснованности начисления и выплаты денежных средств в счет оплаты труда ФИО2, что не позволяет провести объективно настоящее исследование, на строго научной и практической основе в соответствии с принципами всесторонности. Объективности и полноты исследований, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность порядка взаиморасчетов ООО «Пилигрим Аква» с сотрудником ФИО2 на базе общепринятых научных и практических данных (т. 1л.д.206-250, т. 2 л.д. 1-36);

- Заключением эксперта №«...»э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, расположенная в графе «Руководитель организации» над строкой «личная подпись» выполнена не Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а иным лицом.Ответить на вопрос об исполнении краткой текстовой записи, читаемой как «Свидетель №2» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 в приказе №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части заключения эксперта.Подпись, расположенная справа от оттиска круглой печатной формы и краткая текстовая запись, читаемая как «ФИО95» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2, в анализе зарплаты за период декабрь 2019, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рожденияПодпись, расположенная сверху от оттиска круглой печатной формы и краткая текстовая запись, читаемая как «ФИО95» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2, в анализе зарплаты за период ноябрь 2019, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рожденияПодпись, расположенная сверху от оттиска круглой печатной формы и краткая текстовая запись, читаемая как «ФИО95» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2, в анализе зарплаты за период октябрь 2019, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Подпись, расположенная сверху от оттиска круглой печатной формы и краткая текстовая запись, читаемая как «ФИО95» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2, в анализе зарплаты за период сентябрь 2019, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Подпись, расположенная сверху от оттиска круглой печатной формы и краткая текстовая запись, читаемая как «ФИО95» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2, в анализе зарплаты за период август 2019, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Подпись, расположенная слева от оттиска круглой печатной формы и краткая текстовая запись, читаемая как «ФИО95» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2, в анализе зарплаты за период июль 2019, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Подпись, расположенная слева от оттиска круглой печатной формы и краткая текстовая запись, читаемая как «ФИО95» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2, в анализе зарплаты за период июнь 2019, выполненыСвидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Подпись, расположенная слева от оттиска круглой печатной формы и краткая текстовая запись, читаемая как «ФИО95» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2, в анализе зарплаты за период май 2019, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Подпись, расположенная в графе «Ответственное лицо», подпись, расположенная в графе «Руководитель структурного подразделения» и краткая текстовая запись. Читаемая как «Свидетель №2» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 в табеле учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Подпись, расположенная в графе «Ответственное лицо», подпись, расположенная в графе «Руководитель структурного подразделения» и краткая текстовая запись. Читаемая как «Свидетель №2» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 в табеле учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Подпись, расположенная в графе «Ответственное лицо», подпись, расположенная в графе «Руководитель структурного подразделения» и краткая текстовая запись. Читаемая как «Свидетель №2» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 в табеле учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Подпись, расположенная в графе «Ответственное лицо», подпись, расположенная в графе «Руководитель структурного подразделения» и краткая текстовая запись. Читаемая как «Свидетель №2» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 в табеле учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Подпись, расположенная в графе «Ответственное лицо», подпись, расположенная в графе «Руководитель структурного подразделения» и краткая текстовая запись. Читаемая как «Свидетель №2» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 в табеле учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Подпись, расположенная в графе «Ответственное лицо», подпись, расположенная в графе «Руководитель структурного подразделения» и краткая текстовая запись. Читаемая как «Свидетель №2» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 в табеле учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Подпись, расположенная в графе «Ответственное лицо», подпись, расположенная в графе «Руководитель структурного подразделения» и краткая текстовая запись. Читаемая как «Свидетель №2» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 в табеле учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Подпись, расположенная в графе «Ответственное лицо», подпись, расположенная в графе «Руководитель структурного подразделения» и краткая текстовая запись. Читаемая как «Свидетель №2» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 в табеле учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Подпись, расположенная в графе «Ответственное лицо», подпись, расположенная в графе «Руководитель структурного подразделения» и краткая текстовая запись. Читаемая как «Свидетель №2» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 в табеле учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Подпись, расположенная в графе «Ответственное лицо», подпись, расположенная в графе «Руководитель структурного подразделения» и краткая текстовая запись. Читаемая как «Свидетель №2» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 в табеле учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Подпись, расположенная слева от оттиска круглой печатной формы и краткая текстовая запись, читаемая как «ФИО95» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2, в анализе зарплаты за период февраль 2020, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.Подпись, расположенная слева от оттиска круглой печатной формы и краткая текстовая запись, читаемая как «ФИО95» от имени директора ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2, в анализе зарплаты за период январь 2020, выполнены Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.2 л.д.43-72).

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО2 привел доказательства защиты, содержащиеся в томе 1 уголовного дела, а именно: протокол осмотра места происшествия (л.д. 12-15); протокол допроса подозреваемого ФИО74 (л.д. 40); протокол допроса потерпевшей Свидетель №11 (л.д. 56-61); протокол допроса свидетеля ФИО2 (л.д. 62-71); протокол допроса подозреваемого ФИО74 (л.д. 72-82); протокол допроса свидетеля Свидетель №1 (л.д. 83-86); исковое заявление о взыскании задолженности по заработной плате (л.д. 124-125); заявление об уточнении исковых требований к иску о взыскании задолженности по заработной плате (л.д. 126-127); приказ №«...»к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО2, где ФИО2 пояснил, что имитация подписи ФИО74 выполнена им (л.д. 130); трудовой договор №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Пилигрим Аква», в лице директора ФИО74 и ФИО73 (л.д. 131-133); протокол судебного заседания по делу №«...» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 134-135); протокол судебного заседания по делу №«...» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 138-140); анализ заработной платы по сотрудникам (л.д. 146-154); табель учета рабочего времени (л.д. 155-161); решение Горячеключевского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 162-164); исполнительный лист ФС №«...» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 165-166); скрин экраны mail.rucаккаунта ООО «Пилигрим Аква» с прикрепленными шаблонами документов (л.д. 170); приказы об изменении штатного расписания (л.д. 171-174); определение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № А32-37034/2020-35/149-Б от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 175-178); заявление Потерпевший №1 А.В. об ознакомлении с материалами гражданского дела (л.д. 179); протокол внеочередного собрания участников ООО «Пилигрим Аква» от ДД.ММ.ГГГГ, в частности, вопрос №«...» – назначение директором Общества ФИО2 (л.д. 181-185); протокол внеочередного собрания участников ООО «Пилигрим Аква» от 24.05.2019повопросу №«...» – назначение директором ОбществаФИО74 (л.д. 191-194); постановление о назначении экономической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 202-205); заключение эксперта №«...»-э/2021 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 206-250; т. 2 1-36);доказательства защиты, содержащиеся в томе 2 уголовного дела, а именно: постановление о назначении судебной почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 37-41); заключение эксперта №«...»э от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 43-76); протокол допроса в качестве свидетеля ФИО74 (л.д. 165-173); заявление Свидетель №9 (л.д. 174); объяснение Свидетель №12 (л.д. 175-179);протокол допроса подозреваемого ФИО2 (л.д. 193-201); заявление ФИО2 в правоохранительные органы, копия талона-уведомления №«...» (л.д. 204-206); справка от нотариуса от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 207); приказ ООО «Пилигрим Аква» (л.д. 208-210); акт сдачи под охрану (л.д. 211); доверенность 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором ООО «Пилигрим Аква» Свидетель №2 ФИО2 на право представления интересов ООО «Пилигрим Аква» (л.д. 212-213); скриншоты геолокации с телефона ФИО2, подтверждающие его передвижение (л.д. 214-253); ходатайство ФИО2 (л.д. 254-255); приказ о прекращении трудового договора №«...»к от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №9 (л.д. 256); объяснение Свидетель №9 (л.д. 257); постановление об отказе в удовлетворении ходатайства (л.д. 258);доказательства защиты, содержащиеся в томе 3 уголовного дела, а именно: протокол дополнительного допроса ФИО74 (л.д. 15-18); ходатайство ФИО2 (л.д. 19); оборотные счета №«...» (л.д. 21); постановление о частичном удовлетворении ходатайства (л.д. 22); ответ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №«...» (л.д. 39-40); протокол допроса Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 192-194); протокол допроса обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 214-217);постановление об избрании меры пресечения в отношении ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 218); подписка о невыезде и надлежащем поведении от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 219); протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 220-221); протокол уведомления об окончании следственных действий от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 230); протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 232-235); доказательства защиты, содержащиеся в томе 4 уголовного дела, а именно: протокол допроса свидетеля ФИО58 (л.д. 26-29); постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 79-82); протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 83-86);протокол ознакомления обвиняемого и (или) его защитника с материалами уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 192-195); протокол ознакомления обвиняемого и (или) его защитника с материалами уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 196-199).

Проанализировав и оценив указанные доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны, взаимодополняют друг друга и согласуются между собой по месту и времени, раскрывают мотивы, цель, способ и обстоятельства совершения преступления. Правдивость показаний представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, достоверность, правильность и объективность протоколов следственных действий, заключений экспертиз у суда не вызывает сомнений, так как они соответствуют требованиям УПК РФ, последовательны и подробны, согласуются между собой.

Анализ других исследованных в судебном заседании доказательств, как считает суд, свидетельствует о том, что они последовательны и взаимосвязаны, дополняют друг друга и соотносятся между собой по времени, месту, способу и мотиву совершенного преступления, объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступных деяний подсудимого, являются относимыми и допустимыми.

Эти доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе и подсудимого, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено.

Совокупность других представленных доказательств суд признает достаточной и полностью подтверждающей вину ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления, а позицию подсудимого и защиты об отсутствии в его действиях состава преступления относит к избранному способу зашиты от предъявленного обвинения и желанием избежать ответственности за совершенное преступление.

Все показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения последовательны, существенных противоречий не содержат, подтверждаются иными письменными доказательствами. Оснований не доверять показаниям названных лиц у суда не смеется. Вопреки доводам стороны защиты, суд не установил фактов оговора подсудимого со стороны представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, поскольку допрошенные в судебном свидетели Потерпевший №1 А.В., ФИО74, Свидетель №9, Свидетель №1, ФИО105.В., Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО75, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №4, Свидетель №15наличие неприязненных отношений к ФИО2 отрицали, показания давали, будучи предупрежденными об уголовной ответственности по ст.ст. 307-308 УК РФ, при этом, их показания полностью согласуются с письменными и иными материалами уголовного дела, оснований котором не доверять у суда не имеется.

Вместе с тем, показания свидетелей Потерпевший №1 А.В., Свидетель №9,ФИО74 суд принимает за более достоверные и соотносящиеся с представленной суду совокупностью доказательств, их показания, данные в ходе предварительного следствия, как наиболее полные, логичные и последовательные.

Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что материалы уголовного дела были сфальсифицированы, а ФИО2 незаконно привлечен к уголовной ответственности по инкриминируемому ему преступному деянию, в материалах уголовного дела не имеется, стороной защиты не представлено, равно, как и не установлено, каких-либо нарушений прав ФИО2 в ходе предварительного следствия.

Судом не установлено обстоятельств, вопреки доводам подсудимого ФИО2, указывающих на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования подсудимого, а также существенных нарушений УПК РФ, допущенных органами предварительного следствия при производстве по делу, в том числе, нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств.

Какие-либо не устраненные противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимого ФИО2, в том числе, в показаниях свидетелей обвинения, которые могли повлиять на доказанность вины подсудимого или на квалификацию его действий, по делу отсутствуют.

Суд учитывает, что показания представителя потерпевшего согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей, а также совокупностью исследованных доказательств по делу. Показания представителя потерпевшего и всех свидетелей не содержат данных о невиновности подсудимого в инкриминируемом ему преступлении, а напротив, позволили суду из отдельных деталей, сообщенных представителем потерпевшего и свидетелями, восстановить полную картину произошедшего события, которое нашло своё подтверждение в показаниях самого подсудимого и в иных исследованных судом доказательствах по делу относительно данного преступления. 

Пояснения представителя потерпевшего ФИО46, наряду с совокупностью исследованных доказательств по делу, свидетельствуют об отсутствии у потерпевшего какого-либо мотива для искажения реальных фактов и необоснованного обвинения подсудимого в совершенном ем преступлении. Кроме того, суд также учитывает, что подсудимый ФИО2 не привел каких-либо существенных мотивов оговора его со стороны представителя потерпевшего и всех свидетелей, а поэтому оснований не доверять их вышеприведенным показаниям, у суда не имеется. Оснований для оговора представителя потерпевшего и свидетелями подсудимого, судом не установлено, не усматривается таковых и из материалов уголовного дела.

Анализируя и оценивая показания подсудимого ФИО76, данные им в ходе предварительного следствия, полученные с соблюдением уголовно–процессуальных и конституционных норм, после разъяснений ему процессуальных прав, предусмотренных ст.ст. 46, 47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, в присутствии защитника, с соблюдением требований положений ст.ст.173, 174, 189 УПК РФ, а также в ходе судебного разбирательства, сопоставив их с другими исследованными вышеуказанными доказательствами, показаниями потерпевшего и свидетелей, суд приходит к убеждению о том, что показания подсудимого в ходе предварительного расследования получены следствием в условиях исключающих возможность оказания на ФИО2 какого – либо давления, он давал показания в результате личного волеизъявления, подтвердил их в судебном заседании, в связи с чем, суд считает возможным положить их в основу обвинительного приговора.

Судом критически оцениваются показания ФИО2, данные им в судебном заседании, о том, что он мошеннических действий в отношении ООО «Пилигрим Аква» не совершал, денежные средства, полученные от ООО «Пилигрим Аква»получены им законно, поскольку он в ООО «Пилигрим Аква» занимал должность заместителя директора, уголовное дело сфальсифицировано с целью незаконного привлечения его к уголовной ответственности, в связи с чем его необходимо оправдать, поскольку представленные им доказательства его невиновности противоречат совокупности исследованных судом доказательств, представленных стороной обвинения, их нельзя признать состоятельными, они противоречат установленным фактическим обстоятельствам дела, являются голословными и надуманными. При этом, доводы подсудимого опровергаются вышеприведенными показаниями свидетелей Потерпевший №1 А.В., ФИО74, Свидетель №9, Свидетель №1, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО75, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №4, Свидетель №15, данными ими в ходе судебного заседания об обстоятельствах совершения ФИО2 преступления, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и в полной мере согласуются с показаниями самогоФИО2, данными им в присутствии защитника в ходе предварительного следствия, а также в полной мере согласуются с письменными материалами дела, в частности: вышеприведенными протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от 14.05.2023,протоколом осмотра предметов от 29.06.2023, ответом из УФНС России по Краснодарскому краю №6 от 05.07.2023, заключением эксперта №05-э/2021 от 22.01.2021, заключение эксперта №14/20э от 16.02.2021, и иными документами, исследованными в судебном заседании.

Вопреки доводам подсудимого ФИО2 и стороны защиты, исследованными доказательствами подтверждается факт совершения мошеннических действий ФИО2 в отношении ООО «Пилигрим Аква», путем обмана, совершенное в крупном размере.

Доводы подсудимого о том, что документы, полученные и изъятые в ходе осмотра места происшествия от 21.12.2023 подлежат исключению в связи с тем, что решением Арбитражного суда Тюменской области по делу № А70-15998/2024 от 02.06.2025 установлено, что согласно Акту об утрате документов от 02 сентября 2024 года, составленному Свидетель №13 совместно со старшим следователем СО отдела МВД России по г. Горячий Ключ майором юстиции ФИО77 документы, переданные на хранение Свидетель №13 по сохранной расписке от ДД.ММ.ГГГГ (что также 6 А70-15998/2024 подтверждается ответом Отдела МВД России по городу Горячий Ключ от ДД.ММ.ГГГГ №«...»), а именно: 1. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним ООО «ПилигримАква»; 2. Скоросшиватель с реестром документов ООО «Пилигрим-Аква» 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 2019; 3. Скоросшиватель с биркой Авансовые отчеты 71 счет-2020г.; 4. Скоросшиватель с надписью 2020 касса; 5. Скоросшиватель с биркой Договора 2020г.; 6. Скоросшиватель с биркой Кадровые приказы 2019-2020г; 7. Скоросшиватель с биркой Приказы по отпускам 2019-2020г; 8. Скоросшиватель с биркой Расчеты по зарплате 70 счет-2020г; 9. Папка с документами с биркой Табель учета рабочего времени; 10. Папка с документами с биркой Заработная плата 2020 г.; 11. Личные дела сотрудников: Свидетель №11, ФИО21, Свидетель №7, ФИО12-Оглы, ФИО22, ФИО11, ФИО18, ФИО14, ФИО16, ФИО23, ФИО24, Свидетель №9, МахмутовойДамирыДамировны, ФИО25; 12. Полимерные файлы с копиями документов по инвентаризации за 2019 год, были уничтожены в результате длительного нахождение бумаг в горячей воде. Причиной уничтожения документов явилась аварийная ситуация - течь котла Р50 LUX HL ОКС 200, произошедшая ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Свидетель №13, и месту хранения документов, в 

<

адрес>, г.Горячий Ключ 

<

адрес>, что подтверждается Заказ нарядом ООО «Сантехмонтаж Плюс» (ИНН 

<

***>) от ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные доводы подсудимого ФИО2 опровергаются исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела. Так, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ,установлено, что осмотр производитсяоперуполномоченным ОЭБиПК Отдела МВД России по г. Горячий Ключ ФИО78 в кабинете №«...», участвующий в осмотре Свидетель №13, добровольно выдал в ходе осмотра, находящиеся при нем документы, а именно, книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним ООО «ПилигримАква»; скоросшиватель с реестром документов ООО «Пилигрим-Аква» 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 2019; скоросшиватель с биркой Авансовые отчеты 71 счет-2020г.; скоросшиватель с надписью 2020 касса; скоросшиватель с биркой Договора 2020г.; скоросшиватель с биркой Кадровые приказы 2019-2020г; скоросшиватель с биркой Приказы по отпускам 2019-2020г; скоросшиватель с биркой Расчеты по зарплате 70 счет-2020г; папку с документами с биркой Табель учета рабочего времени; папку с документами с биркой Заработная плата 2020 г.; личные дела сотрудников: Свидетель №11, ФИО21, Свидетель №7, ФИО12-Оглы, ФИО22, ФИО11, ФИО18, ФИО14, ФИО16, ФИО23, ФИО24, Свидетель №9, МахмутовойДамирыДамировны, ФИО25; полимерные файлы с копиями документов по инвентаризации за 2019 год (т.1 л.д. 12-15). Данные документы были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2л.д. 145). Также, данные доказательства были осмотрены и исследованы в судебном заседании. Кроме того, согласно показаниям допрошенного в ходе судебного заседания Свидетель №13, в ноябре 2023 года, в ходе расследования уголовного дела в отношении ФИО2, им были выдали документы ООО «Пилигрим Аква» следователю Соколу и ФИО29, содержащие в себе ведомости о заработной плате, приказы о приеме и увольнении работников, папки содержащие кадровую документацию, приказы о предоставлении отпусков, которые были получены им в следственном комитете. Зам. руководителя Сахно, после изъятия их с территории предприятия, передал их Свидетель №13 для хранения, в дальнейшем тот, по просьбе следователей ФИО29 и ФИО30, передал им все вышеуказанные документы вместе с документом, подтверждающим передачу их на хранение (сохранной распиской). Таким образом, доводы подсудимого ФИО79 об утрате документов, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, не нашли своего подтверждения и опровергаются материалами уголовного дела. 

Доводы подсудимого ФИО2 о недопустимости иных доказательств судом также отвергаются, поскольку они являются надуманными и необоснованными. Существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, влекущих исключение доказательств как недопустимых, не имеется.Все исследованные доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достаточными для принятия решения по уголовному делу.

Доводы подсудимого ФИО2 и стороны защиты о необходимости оправдания в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, нельзя признать состоятельными, поскольку они противоречат собранным по делу доказательствам и установленным судом фактическим обстоятельствам дела, суд их отвергает как необоснованные, вина ФИО2 объективно и полно подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

С учетом приведенного выше суд не может согласиться с позицией стороны защиты и подсудимого об отсутствии доказательств виновности ФИО2 в совершении преступления и необходимости его оправдания. В связи с этим, суд находит позицию стороны защиты и подсудимого несостоятельной.

Показания подсудимого ФИО2, данные им в судебном заседании, суд расценивает как способ его защиты с целью избежать установленной уголовным законом ответственности за совершенное им преступление.

В судебном заседании было установлено, что ФИО2 получил фактически выплату заработной платы в период с мая 2021 года по июнь 2021 года, при этом, обосновывающие трудоустройство ФИО2 в ООО «Пилигрим Аква» документы надлежащим образом бухгалтеру предприятия, в соответствии с Положением бухгалтерского учета, не предоставлялись, в связи с чем в подраздел программы «1С» для последующего надлежащего и правильного учета, достоверного отражения бухгалтерских сведений, ФИО2 не вносился, что в совокупности с другими исследованными доказательствами,свидетельствует оботсутствии трудовых отношений между подсудимым и ООО «Пилигрим Аква». 

На наличие у ФИО2 умысла на получение денежных средств ООО «Пилигрим Аква»в виде заработной платы указывают следующие обстоятельства, а именно,лично составленные им документы: трудовой договор между ФИО2 и ООО «Пилигрим Аква», приказ о назначении на должность заместителя директора ООО «Пилигрим Аква», подписанный ФИО2, имитирующим подпись директора ФИО74 (что нашло свое подтверждение в ходе судебного разбирательства и не оспаривалась ФИО2), табеля рабочего времени, анализ по заработной плате; также, по просьбе подсудимого, Свидетель №2 ему была выдана доверенность для представления интересов ООО «Пилигрим Аква», ФИО2 инициировал подачу фиктивного иска в Горячеключевской городской суд о взыскании с ООО «Пилигрим Аква» задолженности по выплате заработной платы, в дальнейшем ФИО2 самостоятельно, без согласования с кем-либо, обратился с заявлением в Арбитражный суд 

<

адрес> с целью признания ООО «Пилигрим Аква» банкротом; кроме того, отсутствие между ФИО2 и ООО «Пилигрим Аква» документальной связи (трудовой или гражданско-правовой договор, учредитель или бенефициар общества и др.), что следует из заключения эксперта №«...»-э/2021 от ДД.ММ.ГГГГ; не предоставление подсудимым и стороной защиты информации о том, каким образом ФИО2 осуществлял трудовую деятельность в ООО «Пилигрим Аква». 

В своей совокупности указанные обстоятельства приводят суд к выводу, что ФИО2 умышленно и сознательно сообщилГорячеключевского городскому суду заведомо для него ложные сведения относительно трудоустройства в ООО «Пилигрим Аква» в должности заместителя директора предприятия, что в дальнейшем послужило основанием для выплаты ему заработной платы и причинению своими действиями ООО «Пилигрим Аква» имущественного ущерба.

Из установленного в судебном заседании, следует, что действия ФИО2,как фальсификация доказательств по гражданскому делу, совершались им с целью приобретения права на чужое имущество, и сама фальсификация доказательств, являлась способом обмана, то есть указанные действия ФИО2 являлись способом совершения мошенничества в отношении ООО «Пилигрим Аква».Исходя из установленного суд считает, что квалификация действий ФИО2 по ст.303 ч.1 УК РФ, является излишней.Ссылки защиты на положения ст.90 УПК РФ, которая говорит о преюдиционности фактов, установленных вступившим в законную силу решений суда по гражданскому делу, суд полагает необоснованными с учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 21.12.2011№«...»-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 УПК РФ в связи с жалобой граждан ФИО80 и ФИО81», которым установлено, что само по себе наличие решения по гражданскому делу, разрешившие спор в пользу обвиняемого, не может являться основанием для прекращения уголовного разбирательства. В данному случае, подсудимый ФИО2 представлял в судебные органы поддельные документы о трудоустройстве в ООО «Пилигрим Аква» в должности заместителя директора, что достоверно установлено при рассмотрении данного дела, в связи с чем, нет возможности ссылаться на нормы ст.90 УПК РФ.

Вместе с тем, судом исследовалось и приобщено по ходатайству государственного обвинителя постановление следователя Горячеключевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 и ФИО74 по основанию, предусмотренному п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по ч. 1 ст. 303 УК РФ. 

Целенаправленные действия подсудимогоФИО2, направленные на хищение чужого имущества, способ реализации преступных посягательств, свидетельствуют о наличии у подсудимого прямого умысла на достижение преступного результата по инкриминируемому ему преступлению. При этом ФИО2 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления. Хронологический порядок и поэтапная логическая завершенность преступных деяний, указывают на целенаправленность действий подсудимого и стремление к достижению преступного результата по вмененным ему преступным деяниям.

Указанные обстоятельства указывают на наличие прямой причинной связи между противоправными действиями подсудимого по инкриминируемому ему преступлению и наступлением общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему.

Стремление ФИО2 к незаконному обогащению за счет денежных средств ООО «Пилигрим Аква» для удовлетворения своих потребностей, свидетельствует о наличии у него корыстного мотива.

Подсудимый совершил оконченное преступление, поскольку денежные средства были им получены, и он распорядился ими по своему усмотрению.

Суд считает доказанным наличие в действиях подсудимого квалифицирующего признака мошенничества, совершенного «в крупном размере», поскольку он нашел своё подтверждение в ходе предварительного и судебного следствия по делу, в показаниях представителя потерпевшего, подсудимого, свидетелей. Данное обстоятельство не оспорено подсудимым и его защитником. 

Таким образом, учитывая, что размер причиненного материального ущерба в сумме 400 822 руб. превышает 250 000 рублей и не превышает 1 000 000 руб., установленной примечанием к ст.158 УК РФ, в связи с чем, суд приходит к выводу о причинении ООО «Пилигрим Аква» преступными действиями подсудимого именно материального ущерба «в крупном размере».

Последовательность события, установленного в ходе судебного следствия, позволяет суду прийти к выводу о том, что сторона обвинения представила убедительные доказательства вины ФИО2 в инкриминируемом ему деянии при обстоятельствах, изложенных в обвинении. 

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, взаимной связи, а все собранные доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, исходя из времени, места и способа совершения преступления, взаимоотношений между подсудимым и ООО «Пилигрим Аква», установленных обстоятельств совершения преступления, анализируя и оценивая показания подсудимого, показания представителя потерпевшего и всех свидетелей, а также вышеуказанные исследованные письменные доказательства по делу, в соответствии со ст.ст. 74, 75, 87, 88 УПК РФ, суд считает, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а их совокупность – достаточной для вывода о виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии, поскольку они последовательны, не имеют существенных противоречий, логичны, дополняют друг друга и согласуются между собой, а также учитывая, что обстоятельства конкретного дела в полной мере согласуются с признаками мошенничества, совершенного путём обмана, изложенными в пунктах 1-4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", суд приходит к выводу о наличии в действиях подсудимого ФИО76 признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

С учетом совокупности вышеизложенного, у суда не имеется оснований для переквалификации действий подсудимого на иные статьи УК РФ. 

Неустранимых сомнений в виновности подсудимого ФИО2, с учетом положения ст.14 УПК РФ, которые могли бы толковаться в его пользу, судом не установлено.

Полагать, что данное преступление совершил кто-либо иной, в другом месте, в иное время, при других обстоятельствах, либо отсутствовало событие преступления, либо в действиях подсудимого отсутствует состав преступления, у суда не имеется, и исследованных судом доказательств достаточно для постановки по делу обвинительного приговора.

При решении вопроса о том, подлежит ли подсудимый уголовной ответственности за содеянное, суд исходит из того, что ФИО2 у врача психиатра и нарколога на учете не состоит. Кроме того, в ходе судебного следствия установлено, что подсудимый во время совершения преступления действовал последовательно, целенаправленно, правильно ориентировался в окружающей обстановке и происходящих событиях, осознанно руководилсвоими действиями. Его поведение в судебном заседании адекватно происходящему, он давал обдуманные и последовательные ответы на вопросы. Свою защиту осуществлял в соответствии с выбранной линией защиты. Поэтому у суда не возникло сомнений во вменяемости подсудимого, в связи с чем, ФИО2 подлежит уголовной ответственности за содеянное. 

При назначении наказания подсудимому ФИО2 за совершенное им преступление суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления, обстоятельства смягчающие наказание подсудимого, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Изучением личности ФИО2 установлено, что он не судим, холост, на иждивении никого не имеет, самозанятый, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.4л.д. 31), на учете у врача - нарколога и у врача - психиатра не состоит (т 3 л.д. 223-226), имеет заболевание остеоартроз тазобедренных суставов, дистрофические изменения пояснично-крестового отдела позвоночника, дозальныепротрузии дисков.

В силу положений ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, судом признается состояние его здоровья, отягощенное различной степени тяжести заболеваниями. Иных смягчающих наказание обстоятельствах, судом не установлено. 

Оснований для признания у ФИО2 смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд не находит.

Согласно п. 30 вышеуказанного Постановления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом "и" части 1 статьи 61 УК РФ, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления (например, указало лиц, участвовавших в совершении преступления, сообщило их данные и место нахождения, сведения, подтверждающие их участие в совершении преступления, а также указало лиц, которые могут дать свидетельские показания, лиц, которые приобрели похищенное имущество; указало место сокрытия похищенного, место нахождения орудий преступления, иных предметов и документов, которые могут служить средствами обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела).

Между тем, ФИО2 таких сведений суду и следствию не сообщил.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.

Подсудимый совершил преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесенное к категории тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного подсудимым преступления суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст.64 УК РФ и назначении подсудимому более мягкого наказания, чем предусмотрено уголовным законом за данное преступление.

В соответствии с общими началами назначения наказания более строгий вид наказания назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

При изложенных выше обстоятельствах, принимая во внимание обстоятельства и характер совершенного преступления, сведения о личности подсудимого, оценивая степень его общественной опасности, его имущественное положение, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, тяжесть совершенного им преступления, суд считает, что в достижение целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, возможно путем назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы.При этом суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ с возложением дополнительных обязанностей, в условиях осуществления за ним контроля со стороны государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных.

Суд полагает, что данный вид наказания достигнет цели восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ФИО2 новых преступлений. Общественная опасность совершенного подсудимым преступления заключается в том, что оно было направлено против собственности путем обмана, в крупном размере.

Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.Изучением личности подсудимогоФИО2 установлено, что он трудоспособен, иждивенцев не имеет, самозянятый.С учетом личности подсудимого, а также совокупности смягчающих обстоятельств, его социального и имущественного положения, суд считает возможным назначить ФИО2 дополнительные наказания в виде штрафа.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности, а так же для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, судом не установлено, равно как не установлено обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.

Мера пресечения подсудимогоФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в целях обеспечения исполнения приговора с учетом назначенного наказания, подлежит сохранению до вступления его в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год и 5 (пять) месяцев, со штрафом в размере 40 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев, в течение которого он своим безупречным поведением должен доказать свое исправление.

Возложить в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на условно осужденного ФИО2 исполнение обязанностей: встать на учет на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, куда один раз в месяц являться на регистрацию, не менять постоянного места жительства без уведомления вышеуказанного органа.

Реквизиты для перечисления штрафа:

получатель УФК по Краснодарскому краю (Отдел МВД России по городу Горячий Ключ), л/с 

<

***> ИНН/КПП 

<

***>/230501001, р/с 

<

***> в Южное ГУ Банка России/УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, БИК ТОФК 010349101, ОКТМО 03709000001, ЕКС 40102810945370000010, КБК 18811603126010000140. УИК 2301022000015.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении подсудимого ФИО2 в виде подписки о невыезде - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, по его вступлению - отменить.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: документы ООО «Пилигрим Аква», изъятые в ходе осмотра места происшествия 21.12.2022 (т.1 л.д. 12-15), вернуть по принадлежности в ООО «Пилигрим Аква»;выписку по банковскому счету АО «Альфа-Банк», открытого на имя Щ.А.ДГ., полученную в ходе предварительного следствия по запросу от 13.05.2023 №328946 хранить в материалах уголовного дела;гражданское дело №2-273/2020 УИД 23RS0012-01-2020-000025-41 по иску ФИО2 к ООО «Пилигрим Аква», хранить в Горячеключевском городском суде.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда общей юрисдикции через Горячеключевской городской суд в течение 15-ти суток со дня его провозглашения, а осужденной в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и иметь при этом защитника, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представление, принесенные другими участниками процесса.

Председательствующий М.В. Лукьяненко