УИД: 52RS0005-01-2023-011850-53 Дело № 1-103/2024 (1-513/2023)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Нижний Новгород 25 марта 2024 года 

Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Алиуллова А.Р., при секретаре судебного заседания Савицкой А.А., с участием государственного обвинителя Барановой И.В., подсудимой ФИО2, ее защитника адвоката ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка принятия судебного решения уголовное дело в отношении 

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, невоеннообязанной, с высшим образованием, состоящей в браке, имеющей на иждивении троих детей, родившихся ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, работающей в АО «Научно-производственное объединение «Правдинский радиозавод» в должности инженера, не судимой, задержанной в порядке ст. 91, 92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, находившейся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под домашним арестом, находящейся с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время под запретом определенных действий,

обвиняемой в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершила на территории Нижегородской области шесть корыстных преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

1

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – УПФР) в 

<

адрес>, расположенным по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, лицу, имеющему право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением второго ребенка (далее – лицо М1) по его заявлению от ДД.ММ.ГГГГ выдан государственный сертификат серии МК-8 НОМЕР на материнский (семейный) капитал, размер которого составил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 453 026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо М1, находясь на территории Нижегородской области, от ФИО2, фактически выполнявшей функции риелтора, узнала о том, что директор кредитно-потребительского кооператива (далее – КПК) «Семейная Копилка» (далее – лицо Д), подчиненный ему работник кооператива (далее – ФИО17), а также ФИО2 и другой риелтор (далее – лицо Р) оказывают незаконные услуги, направленные на обналичивание материнского (семейного) капитала (его доступного остатка). 

При этом ФИО2 пояснила лицу М1, что получение наличными денежными средствами материнского (семейного) капитала возможно в случае заключения лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки – обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал (далее – обладателем материнского (семейного) капитала), договора займа, целевым назначением которого является покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении обладателя материнского (семейного) капитала, с КПК «Семейная Копилка», являющимся некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путем предоставления ссудо-сберегательных услуг своим пайщикам. 

Далее с обладателем материнского (семейного) капитала производится заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, заранее приисканного риелтором или иными лицами для указанных выше целей и необходимого для придания видимости законности сделки по исполнению вышеуказанного договора займа, после чего данный объект недвижимости оформляется в собственность обладателя материнского (семейного) капитала, при этом реальная стоимость приобретенного имущества составляет сумму, значительно ниже той, что указывается в договоре купли-продажи. 

После перечисления обладателю материнского (семейного) капитала денежных средств в качестве полученного целевого займа от КПК «Семейная Копилка» на приобретение жилья производится их фактическое обналичивание, а именно из указанных денежных средств производится расчет с продавцом объекта недвижимости в сумме реальной стоимости жилья, выплачивается комиссия ФИО2, лицу Р и КПК «Семейная Копилка», размер которой зависит от характеристик приобретаемого недвижимого имущества и его стоимости, оставшаяся часть заемных средств может быть использована обладателем материнского (семейного) капитала по своему усмотрению. 

Затем копии договоров и документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества и подтверждающих регистрацию права собственности на него, а также получение займа, вместе с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала предоставляются обладателем материнского (семейного) капитала в территориальные органы государственного учреждения – Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации (далее – ОПФР по Нижегородской области), работники которых после их рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении вышеуказанного заявления обладателя материнского (семейного) капитала осуществляют погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «Семейная Копилка», средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, причитающегося обладателю материнского (семейного) капитала, на расчетный счет кооператива. В результате обмана работников территориальных органов ОПФР по Нижегородской области совершается хищение денежных средств бюджета Российской Федерации при выплате средств материнского (семейного) капитала.

Разъяснив схему обналичивания средств материнского (семейного) капитала, ФИО2 предложила лицу М1 вступить с ней и лицами Д, П и Р в предварительный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации указанным выше способом денежных средств в размере 453 026 рублей, причитающихся ему на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по Нижегородской области, на что лицо М1 ответило согласием.

В соответствии с распределенными преступными ролями лицо Д, являясь директором КПК «Семейная Копилка», то есть единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и распределительные функции в указанном кредитно-потребительском кооперативе, должно была организовать изготовление ФИО17 нескольких пакетов документов, включающих в себя договор займа (целевого, на приобретение жилья), договор купли-продажи объекта недвижимости с содержащимися в нем недостоверными сведениями о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера материнского капитала, причитающегося лицу М1, необходимый для придания преступным действиям видимости законности, а именно, видимости исполнения указанного договора займа и создания долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий обладателем материнского (семейного) капитала по заключенному договору, организовать перечисление денежных средств в размере суммы остатка средств материнского (семейного) капитала на лицевой счет его обладателя, при необходимости обеспечить регистрацию права собственности обладателя материнского (семейного) капитала на приобретенный им объект недвижимости путем подачи документов в регистрирующие органы по доверенности от обладателя материнского (семейного) капитала.

ФИО17 согласно отведенной ему роли должно была изготовить договор займа (целевой, на приобретение жилья), назначением которого являлась покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств материнского (семейного) капитала, с прилагаемыми к нему документами, а также составить договор купли-продажи объекта недвижимости с указанием в нем недостоверных сведений о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера материнского капитала, причитающегося лицу М1, необходимый для придания видимости исполнения договора займа и создания долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий обладателем материнского (семейного) капитала, обеспечить подписание указанных документов в КПК «Семейная Копилка» обладателем материнского (семейного) капитала и привлеченным им поручителем, подготовить пакет указанных документов для регистрации права собственности обладателя материнского (семейного) капитала на приобретенный им объект недвижимости в регистрирующих органах, а также для подачи в УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода.

В свою очередь, ФИО2, фактически выполнявшая функции риелтора, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, должна была совместно с лицом Р приискать подходящее жилое помещение для дальнейшего оформления в собственность обладателя материнского (семейного) капитала, после чего обеспечить прибытие указанного лица в офис КПК «Семейная Копилка», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для оформления и подписания вышеупомянутых договоров займа и купли-продажи, содержащих заведомо для них недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, после чего сопроводить обладателя материнского (семейного) капитала в государственные и кредитные учреждения и тем самым проконтролировать подачу, получение и оформление документов, подтверждающих регистрацию права собственности, и документов на распоряжение средствами материнского семейного капитала в УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода, необходимых для хищения бюджетных денежных средств, получить от лица М1 часть полученных ею заемных средств и распределить их между участниками группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью.

Лицо Р, являющаяся риелтором, должна была оказать содействие ФИО2 в поиске подходящего жилого помещения для дальнейшего оформления в собственность обладателя материнского (семейного) капитала, после чего выступить в качестве представителя продавца указанного объекта недвижимости, тем самым подписав с лицом М1 договор купли-продажи, содержащий в себе заведомо для них обеих недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, завышенной размера материнского капитала, причитающегося лицу М1, а также при необходимости обеспечить регистрацию права собственности от имени продавца и обладателя материнского (семейного) капитала на реализованный объект недвижимости путем подачи документов в регистрирующие органы по доверенности от обладателя материнского (семейного) капитала.

В свою очередь лицо М1 должно было предоставить документы, подтверждающие право на дополнительные меры государственной поддержки, и о членах его семьи в КПК «Семейная Копилка» и подписать заранее подготовленные для него и составленные ФИО17 договор займа (целевой, на приобретение жилья) и договор купли-продажи жилого помещения, содержащие заведомо для него недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера причитающегося ему материнского капитала, снять со своего лицевого счета денежные средства предоставленного займа, часть из которых передать ФИО2 для распределения между участниками группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренности, после чего с целью придания вида законности совершенных сделок займа и купли-продажи оформить в собственность объект недвижимости, подать в УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с прилагаемыми к нему документами, подтверждающими регистрацию права собственности и получение займа, с целью хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и лицо Р, выполняя отведенную им роль в реализации совместного преступного умысла, приискали квартиру, находящуюся по адресу: 

<

адрес>.

После этого ФИО17, выполняя свою роль в преступной схеме, находясь в офисе КПК «Семейная Копилка», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовило фиктивный договор займа (целевого, на приобретение жилья) НОМЕР, целевым назначением которого являлась покупка вышеуказанной квартиры с использованием средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей, причитающихся лицу М1, и договор купли-продажи упомянутой квартиры, указав в нем ее стоимость в размере 480 000 рублей, из которых 453 100 рублей являлись заемными денежными средствами, после чего указанные документы были предоставлены для подписания лицу М1. 

Последнее, действуя умышленно и из корыстных побуждений в рамках отведенной ему роли по реализации совместного преступного умысла, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в тот же день подписало изготовленный ФИО17 фиктивный договор займа НОМЕР на сумму 453 100 рублей, согласно которому целевым назначением заемных денежных средств являлось приобретение названной квартиры.

ДД.ММ.ГГГГ лицо Д дало указание бухгалтеру КПК «Семейная Копилка» ФИО5, не осведомленной о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, изготовить платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР, на основании которого с расчетного счета КПК «Семейная Копилка» НОМЕР, открытого в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на банковский счет НОМЕР, открытый на имя лица М1 в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 453 100 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР. Поступившие в тот же день на счет денежные средства предоставленного займа были сняты лицом М1 со счета и в последующем распределены между ним, ФИО2 и лицом Р. Тем самым указанные денежные средства были обращены отмеченными лицами в свою пользу.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо М1 подписало предоставленный ФИО17 договор купли-продажи жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера причитающегося лицу М1 материнского (семейного) капитала. При этом вопреки условиям договора фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось ФИО2 и лицом Р, которые заранее передали продавцу денежные средства в сумме не более 200 000 рублей, что меньше стоимости квартиры, указанной в договоре купли-продажи, и суммы займа.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, лицо М1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ представило договор купли-продажи жилого помещения, находящегося по адресу: 

<

адрес>, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, завышенной до размера причитающегося ему материнского (семейного) капитала, в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Нижегородской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для государственной регистрации права собственности на указанную квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, находясь в офисе КПК «Семейная Копилка» по адресу: 

<

адрес>, изготовило справку о сумме остатка основного долга лица М1 по договору займа (целевому, на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР в размере 453 100 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ лицо М1 обратилось в отделение МКУ «МФЦ» в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, подтверждающие регистрацию права собственности и получение займа, содержащие недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, завышенной до размера причитающегося ему материнского (семейного) капитала, которое было перенаправлено в УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

Тем самым лицо М1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, лицами Д, П и Р, предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения об осуществлении социальных выплат, заведомо недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. 

На основании указанного выше заявления и представленных документов, работники УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2 и лиц Д, П, Р и М1, не смогли выявить мнимые сделки, поскольку все условия для удовлетворения заявления формально были соблюдены, и, будучи введенными в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление лица М1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по Нижегородской области по поручению УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода перечислило со счета НОМЕР, открытого в Волго-Вятском ГУ Банка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Семейная Копилка»НОМЕР, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, причитающиеся лицу М1 средства материнского (семейного) капитала, в сумме 453 026 рублей в счет погашения его обязательств по вышеуказанному договору займа.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно и из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с лицами Д, П, Р и М1 совершила хищение из бюджета Российской Федерации при получении установленной федеральным законодательством социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала денежных средств в сумме 453 026 рублей, то есть в крупном размере, распорядителем которых выступало ОПФР по 

<

адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. Похищенными денежными средствами ФИО2 и остальные члены группы распорядились по своему усмотрению в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью.

2

ДД.ММ.ГГГГ УПФР по 

<

адрес>, расположенным по адресу: 

<

адрес>, лицу, имеющему право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением второго ребенка (далее – лицо М2) по его заявлению выдан государственный сертификат серии МК-8 НОМЕР на материнский (семейный) капитал, размер которого с учетом индексации и произведенных единовременных выплат составил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 433 026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо М2, находясь на территории 

<

адрес>, от ФИО2, фактически выполнявшей функции риелтора, узнала о том, что лицо Д, являясь директором КПК «Семейная Копилка», подчиненный ему работник кооператива ФИО17 и сама ФИО2 оказывают незаконные услуги, направленные на обналичивание материнского (семейного) капитала (его доступного остатка). 

При этом ФИО2 пояснила лицу М2, что получение наличными денежными средствами материнского (семейного) капитала возможно в случае заключения обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал договора займа, целевым назначением которого является покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении обладателя материнского (семейного) капитала, с КПК «Семейная Копилка», являющимся некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путем предоставления ссудо-сберегательных услуг своим пайщикам. 

Далее с обладателем материнского (семейного) капитала производится заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, заранее приисканного риелтором или иными лицами для указанных выше целей и необходимого для придания видимости законности сделки по исполнению вышеуказанного договора займа, после чего данный объект недвижимости оформляется в собственность обладателя материнского (семейного) капитала, при этом реальная стоимость приобретенного имущества составляет сумму, значительно ниже той, что указывается в договоре купли-продажи. 

После перечисления обладателю материнского (семейного) капитала денежных средств в качестве полученного целевого займа от КПК «Семейная Копилка» на приобретение жилья производится их фактическое обналичивание, а именно из указанных денежных средств производится расчет с продавцом объекта недвижимости в сумме реальной стоимости жилья, выплачивается комиссия ФИО2 и КПК «Семейная Копилка», размер которой зависит от характеристик приобретаемого недвижимого имущества и его стоимости, оставшаяся часть заемных средств может быть использована обладателем материнского (семейного) капитала по своему усмотрению. 

Затем копии договоров и документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества и подтверждающих регистрацию права собственности на него, а также получение займа, вместе с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала предоставляются обладателем материнского (семейного) капитала в территориальные органы ОПФР по Нижегородской области, работники которых после их рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении вышеуказанного заявления обладателя материнского (семейного) капитала осуществляют погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «Семейная Копилка», средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, причитающегося обладателю материнского (семейного) капитала, на расчетный счет кооператива. В результате обмана работников территориальных органов ОПФР по Нижегородской области совершается хищение денежных средств бюджета Российской Федерации при выплате средств материнского (семейного) капитала.

Разъяснив схему обналичивания средств материнского (семейного) капитала, ФИО2 предложила лицу М2 вступить с ней и лицами Д и П в предварительный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации указанным выше способом денежных средств в размере 433 026 рублей, причитающихся лицу М2 на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по Нижегородской области, на что лицо М2 ответило согласием.

В соответствии с распределенными преступными ролями лицо Д, являясь директором КПК «Семейная Копилка», то есть единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и распределительные функции в указанном кредитно-потребительском кооперативе, должно была организовать изготовление ФИО17 нескольких пакетов документов, включающих в себя договор займа (целевого, на приобретение жилья), договор купли-продажи объекта недвижимости с содержащимися в нем недостоверными сведениями о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера материнского капитала, причитающегося лицу М2, необходимый для придания преступным действиям видимости законности, а именно, видимости исполнения указанного договора займа и создания долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий обладателем материнского (семейного) капитала по заключенному договору, организовать перечисление денежных средств в размере суммы остатка средств материнского (семейного) капитала на лицевой счет его обладателя, при необходимости обеспечить регистрацию права собственности обладателя материнского (семейного) капитала на приобретенный им объект недвижимости путем подачи документов в регистрирующие органы по доверенности от обладателя материнского (семейного) капитала.

ФИО17 согласно отведенной ему роли должно была изготовить договор займа (целевой, на приобретение жилья), назначением которого являлась покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств материнского (семейного) капитала, с прилагаемыми к нему документами, а также составить договор купли-продажи объекта недвижимости с указанием в нем недостоверных сведений о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера материнского капитала, причитающегося лицу М2, необходимый для придания видимости исполнения договора займа и создания долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий обладателем материнского (семейного) капитала, обеспечить подписание указанных документов в КПК «Семейная Копилка» обладателем материнского (семейного) капитала и привлеченным им поручителем, подготовить пакет указанных документов для регистрации права собственности обладателя материнского (семейного) капитала на приобретенный им объект недвижимости в регистрирующих органах, а также для подачи в УПФР по Балахнинскому району Нижегородской области.

ФИО2 в соответствии с отведенной ей преступной ролью должна была приискать подходящее жилое помещение для дальнейшего оформления в собственность обладателя материнского (семейного) капитала, после чего обеспечить прибытие указанного лица в офис КПК «Семейная Копилка», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для оформления и подписания вышеупомянутых договоров займа и купли-продажи, содержащих заведомо для них недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, после чего сопроводить обладателя материнского (семейного) капитала в государственные и кредитные учреждения и тем самым проконтролировать подачу, получение и оформление документов, подтверждающих регистрацию права собственности, и документов на распоряжение средствами материнского семейного капитала в УПФР по Балахнинскому району Нижегородской области, необходимых для хищения бюджетных денежных средств, получить от лица М2 часть полученных ею заемных средств и распределить их между участниками группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью.

В свою очередь лицо М2 должно было предоставить документы, подтверждающие право на дополнительные меры государственной поддержки, и о членах его семьи в КПК «Семейная Копилка» и подписать заранее подготовленные для него и составленные ФИО17 договор займа (целевой, на приобретение жилья) и договор купли-продажи жилого помещения, содержащие заведомо для него недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера причитающегося ему материнского капитала, снять со своего лицевого счета денежные средства предоставленного займа, часть из которых передать ФИО2 для распределения между участниками группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренности, после чего с целью придания вида законности совершенных сделок займа и купли-продажи оформить в собственность объект недвижимости, подать в УПФР по Балахнинскому району Нижегородской области заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с прилагаемыми к нему документами, подтверждающими регистрацию права собственности и получение займа, с целью хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя отведенную ей роль в реализации совместного преступного умысла, приискали квартиру, находящуюся по адресу: 

<

адрес>, о чем сообщила лицу М2.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, выполняя свою роль в преступной схеме, находясь в офисе КПК «Семейная Копилка», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовило фиктивный договор займа (целевого, на приобретение жилья) НОМЕР, целевым назначением которого являлась покупка вышеуказанной квартиры с использованием средств материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей, причитающихся лицу М2, и договор купли-продажи упомянутой квартиры, указав в нем ее стоимость в размере 460 000 рублей, из которых 433 100 рублей являлись заемными денежными средствами, после чего указанные документы были предоставлены для подписания лицу М2.

Последнее, действуя умышленно и из корыстных побуждений в рамках отведенной ему роли по реализации совместного преступного умысла, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в тот же день подписало изготовленный ФИО17 фиктивный договор займа НОМЕР на сумму 433 100 рублей, согласно которому целевым назначением заемных денежных средств являлось приобретение названной квартиры.

ДД.ММ.ГГГГ лицо Д дало указание бухгалтеру КПК «Семейная Копилка» ФИО5, не осведомленной о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, изготовить платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР, на основании которого с расчетного счета КПК «Семейная Копилка» НОМЕР, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на банковский счет НОМЕР, открытый на имя лица М2 в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 433 100 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР. Поступившие в тот же день на счет денежные средства предоставленного займа были сняты лицом М2 со счета и в последующем распределены между ним и ФИО2 Тем самым указанные денежные средства были обращены отмеченными лицами в свою пользу.

ДД.ММ.ГГГГ лицо М2 подписало предоставленный ФИО17 договор купли-продажи жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера причитающегося лицу М2 материнского (семейного) капитала. При этом вопреки условиям договора фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось ФИО2, которая заранее передала продавцу ФИО6 денежные средства в сумме 90 000 рублей, что меньше стоимости квартиры, указанной в договоре купли-продажи, и суммы займа.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, лицо М2, действуя под руководством ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ представило договор купли-продажи жилого помещения, находящегося по адресу: 

<

адрес>, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, завышенной до размера причитающегося ему материнского (семейного) капитала, в уполномоченный орган для государственной регистрации прав на вышеуказанное недвижимое имущество и сделок с ним – филиал ППК «Роскадастр» по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для государственной регистрации права собственности на указанную квартиру.

Также не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, находясь в офисе КПК «Семейная Копилка» по адресу: 

<

адрес>, изготовило справку о сумме остатка основного долга лица М2 по договору займа (целевому, на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР в размере 433 026 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ лицо М2 обратилось в УПФР по Балахнинскому району Нижегородской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, подтверждающие регистрацию права собственности и получение займа, содержащие недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, завышенной до размера причитающегося ему материнского (семейного) капитала. 

Тем самым лицо М2, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицами Д и П, предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения об осуществлении социальных выплат, заведомо недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. 

На основании указанного выше заявления и представленных документов, работники УПФР по Балахнинскому району Нижегородской области, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2 и лиц Д, П и М2, не смогли выявить мнимые сделки, поскольку все условия для удовлетворения заявления формально были соблюдены, и, будучи введенными в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление лица М2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по Нижегородской области по поручению УПФР по Балахнинскому району Нижегородской области перечислило со счета НОМЕР, открытого в Волго-Вятском ГУ Банка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Семейная Копилка» НОМЕР, открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, причитающиеся лицу М2 средства материнского (семейного) капитала, в сумме 433 026 рублей в счет погашения его обязательств по вышеуказанному договору займа.

Таким образом, в период с 13 июля по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно и из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с лицами Д, П и М2 совершила хищение из бюджета Российской Федерации при получении установленной федеральным законодательством социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала денежных средств в сумме 433 026 рублей, то есть в крупном размере, распорядителем которых выступало ОПФР по 

<

адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. Похищенными денежными средствами ФИО2 и остальные члены группы распорядились по своему усмотрению в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью.

3

ДД.ММ.ГГГГ УПФР по Городецкому району Нижегородской области, расположенным по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, лицу, имеющему право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением второго ребенка (далее – лицо М3) по его заявлению выдан государственный сертификат серии МК-6 НОМЕР на материнский (семейный) капитал, размер которого с учетом индексации и произведенных единовременных выплат составил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 428 026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо М3, находясь на территории Нижегородской области, от ФИО2, фактически выполнявшей функции риелтора, узнала о том, что лицо Д, являющееся директором КПК «Семейная Копилка», подчиненный ему работник кооператива ФИО17 и сама ФИО2 оказывают незаконные услуги, направленные на обналичивание материнского (семейного) капитала (его доступного остатка). 

При этом ФИО2 пояснила лицу М3, что получение наличными денежными средствами материнского (семейного) капитала возможно в случае заключения обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал договора займа, целевым назначением которого является покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении обладателя материнского (семейного) капитала, с КПК «Семейная Копилка», являющимся некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путем предоставления ссудо-сберегательных услуг своим пайщикам. 

Далее с обладателем материнского (семейного) капитала производится заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, заранее приисканного риелтором или иными лицами для указанных выше целей и необходимого для придания видимости законности сделки по исполнению вышеуказанного договора займа, после чего данный объект недвижимости оформляется в собственность обладателя материнского (семейного) капитала, при этом реальная стоимость приобретенного имущества составляет сумму, значительно ниже той, что указывается в договоре купли-продажи. 

После перечисления обладателю материнского (семейного) капитала денежных средств в качестве полученного целевого займа от КПК «Семейная Копилка» на приобретение жилья производится их фактическое обналичивание, а именно из указанных денежных средств производится расчет с продавцом объекта недвижимости в сумме реальной стоимости жилья, выплачивается комиссия ФИО2 и КПК «Семейная Копилка», размер которой зависит от характеристик приобретаемого недвижимого имущества и его стоимости, оставшаяся часть заемных средств может быть использована обладателем материнского (семейного) капитала по своему усмотрению. 

Затем копии договоров и документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества и подтверждающих регистрацию права собственности на него, а также получение займа, вместе с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала предоставляются обладателем материнского (семейного) капитала в территориальные органы ОПФР по Нижегородской области, работники которых после их рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении вышеуказанного заявления обладателя материнского (семейного) капитала осуществляют погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «Семейная Копилка», средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, причитающегося обладателю материнского (семейного) капитала, на расчетный счет кооператива. В результате обмана работников территориальных органов ОПФР по Нижегородской области совершается хищение денежных средств бюджета Российской Федерации при выплате средств материнского (семейного) капитала.

Разъяснив схему обналичивания средств материнского (семейного) капитала, ФИО2 предложила лицу М3 вступить с ней и лицами Д и П в предварительный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации указанным выше способом денежных средств в размере 428 026 рублей, причитающихся лицу М3 на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по Нижегородской области, на что лицо М3 ответило согласием.

В соответствии с распределенными преступными ролями лицо Д, являясь директором КПК «Семейная Копилка», то есть единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и распределительные функции в указанном кредитно-потребительском кооперативе, должно была организовать изготовление ФИО17 нескольких пакетов документов, включающих в себя договор займа (целевого, на приобретение жилья), договор купли-продажи объекта недвижимости с содержащимися в нем недостоверными сведениями о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера материнского капитала, причитающегося лицу М3, необходимый для придания преступным действиям видимости законности, а именно, видимости исполнения указанного договора займа и создания долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий обладателем материнского (семейного) капитала по заключенному договору, организовать перечисление денежных средств в размере суммы остатка средств материнского (семейного) капитала на лицевой счет его обладателя, при необходимости обеспечить регистрацию права собственности обладателя материнского (семейного) капитала на приобретенный им объект недвижимости путем подачи документов в регистрирующие органы по доверенности от обладателя материнского (семейного) капитала.

ФИО17 согласно отведенной ему роли должно была изготовить договор займа (целевой, на приобретение жилья), назначением которого являлась покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств материнского (семейного) капитала, с прилагаемыми к нему документами, а также составить договор купли-продажи объекта недвижимости с указанием в нем недостоверных сведений о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера материнского капитала, причитающегося лицу М3, необходимый для придания видимости исполнения договора займа и создания долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий обладателем материнского (семейного) капитала, обеспечить подписание указанных документов в КПК «Семейная Копилка» обладателем материнского (семейного) капитала и привлеченным им поручителем, подготовить пакет указанных документов для регистрации права собственности обладателя материнского (семейного) капитала на приобретенный им объект недвижимости в регистрирующих органах, а также для подачи в УПФР по Городецкому району Нижегородской области.

ФИО2 в соответствии с отведенной ей преступной ролью должна была приискать подходящее жилое помещение для дальнейшего оформления в собственность обладателя материнского (семейного) капитала, после чего обеспечить прибытие указанного лица в офис КПК «Семейная Копилка», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для оформления и подписания вышеупомянутых договоров займа и купли-продажи, содержащих заведомо для них недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, после чего сопроводить обладателя материнского (семейного) капитала в государственные и кредитные учреждения и тем самым проконтролировать подачу, получение и оформление документов, подтверждающих регистрацию права собственности, и документов на распоряжение средствами материнского семейного капитала в УПФР по Городецкому району Нижегородской области, необходимых для хищения бюджетных денежных средств, получить от лица М3 часть полученных ею заемных средств и распределить их между участниками группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью.

В свою очередь лицо М3 должно было предоставить документы, подтверждающие право на дополнительные меры государственной поддержки, и о членах его семьи в КПК «Семейная Копилка» и подписать заранее подготовленные для него и составленные ФИО17 договор займа (целевой, на приобретение жилья) и договор купли-продажи жилого помещения, содержащие заведомо для него недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера причитающегося ему материнского капитала, снять со своего лицевого счета денежные средства предоставленного займа, часть из которых передать ФИО2 для распределения между участниками группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренности, после чего с целью придания вида законности совершенных сделок займа и купли-продажи оформить в собственность объект недвижимости, подать в УПФР по Городецкому району Нижегородской области заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с прилагаемыми к нему документами, подтверждающими регистрацию права собственности и получение займа, с целью хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя отведенную ей роль в реализации совместного преступного умысла, приискала домовладение, находящееся по адресу: 

<

адрес>, о чем сообщила лицу М3.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, выполняя свою роль в преступной схеме, находясь в офисе КПК «Семейная Копилка», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовило фиктивный договор займа (целевого, на приобретение жилья) НОМЕР, целевым назначением которого являлась покупка вышеуказанной квартиры с использованием средств материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей, причитающихся лицу М3, и договор купли-продажи упомянутого домовладения, указав в нем его стоимость в размере 500 000 рублей, из которых 428 100 рублей являлись заемными денежными средствами, после чего указанные документы были предоставлены для подписания лицу М3.

Последнее, действуя умышленно и из корыстных побуждений в рамках отведенной ему роли по реализации совместного преступного умысла, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в домовладении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в тот же день подписало изготовленные ФИО17 фиктивный договор займа НОМЕР на сумму 428 100 рублей, согласно которому целевым назначением заемных денежных средств являлось приобретение названного домовладения, а также договор купли-продажи указанного жилого помещения, содержащий недостоверные сведения о его стоимости, которая была завышена до размера причитающегося лицу М3 материнского (семейного) капитала. При этом вопреки условиям договора купли-продажи фактическое распоряжение названным объектом недвижимости осуществлялось ФИО2, которая заранее передала продавцу ФИО7 денежные средства в сумме 60 000 рублей, что меньше стоимости домовладения, указанной в договоре купли-продажи, и суммы займа.

ДД.ММ.ГГГГ лицо Д дало указание бухгалтеру КПК «Семейная Копилка» ФИО5, не осведомленной о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, изготовить платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР, на основании которого с расчетного счета КПК «Семейная Копилка» НОМЕР, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на банковский счет НОМЕР, открытый на имя лица М3 в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 428 100 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР. Поступившие в тот же день на счет денежные средства предоставленного займа были сняты лицом М3 со счета и в последующем распределены между ним и ФИО2 Тем самым указанные денежные средства были обращены отмеченными лицами в свою пользу.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, лицо М3, действуя под руководством ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ представило договор купли-продажи жилого помещения, находящегося по адресу: 

<

адрес>, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, завышенной до размера причитающегося ему материнского (семейного) капитала, в уполномоченный орган для государственной регистрации прав на вышеуказанное недвижимое имущество и сделок с ним – филиал ППК «Роскадастр» по Ивановской области, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для государственной регистрации права собственности на указанное домовладение.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, находясь в офисе КПК «Семейная Копилка» по адресу: 

<

адрес>, изготовило справку о сумме остатка основного долга лица М3 по договору займа (целевому, на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР в размере 428 100 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ лицо М3 обратилось в отделение МАУ «МФЦ» Городецкого района Нижегородской области, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, подтверждающие регистрацию права собственности и получение займа, содержащие недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, завышенной до размера причитающегося ему материнского (семейного) капитала, которое было перенаправлено в УПФР по Городецкому району Нижегородской области, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. 

Тем самым лицо М3, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицами Д и П, предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения об осуществлении социальных выплат, заведомо недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. 

На основании указанного выше заявления и представленных документов, работники УПФР по Городецкому району Нижегородской области, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2 и лиц Д, П и М3, не смогли выявить мнимые сделки, поскольку все условия для удовлетворения заявления формально были соблюдены, и, будучи введенными в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление лица М3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по Нижегородской области по поручению УПФР по Городецкому району Нижегородской области перечислило со счета НОМЕР, открытого в Волго-Вятском ГУ Банка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Семейная Копилка» НОМЕР, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, причитающиеся лицу М3 средства материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 рублей в счет погашения его обязательств по вышеуказанному договору займа.

Таким образом, в период с 11 октября по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно и из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с лицами Д, П и М3 совершила хищение из бюджета Российской Федерации при получении установленной федеральным законодательством социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала денежных средств в сумме 428 026 рублей, то есть в крупном размере, распорядителем которых выступало ОПФР по 

<

адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. Похищенными денежными средствами ФИО2 и остальные члены группы распорядились по своему усмотрению в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью.

4

ДД.ММ.ГГГГ УПФР по Балахнинскому району Нижегородской области, расположенным по адресу: 

<

адрес>, лицу, имеющему право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением второго ребенка (далее – лицо М4) по его заявлению выдан государственный сертификат серии МК-11 НОМЕР на материнский (семейный) капитал, размер которого с учетом индексации и произведенных единовременных выплат составил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 453 026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо М4, находясь на территории Нижегородской области, от ФИО2, фактически выполнявшей функции риелтора, узнала о том, что лицо Д, являющееся директором КПК «Семейная Копилка», подчиненный ему работник кооператива ФИО17 и сама ФИО2 оказывают незаконные услуги, направленные на обналичивание материнского (семейного) капитала (его доступного остатка). 

При этом ФИО2 пояснила лицу М4, что получение наличными денежными средствами материнского (семейного) капитала возможно в случае заключения обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал договора займа, целевым назначением которого является покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении обладателя материнского (семейного) капитала, с КПК «Семейная Копилка», являющимся некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путем предоставления ссудо-сберегательных услуг своим пайщикам. 

Далее с обладателем материнского (семейного) капитала производится заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, заранее приисканного риелтором или иными лицами для указанных выше целей и необходимого для придания видимости законности сделки по исполнению вышеуказанного договора займа, после чего данный объект недвижимости оформляется в собственность обладателя материнского (семейного) капитала, при этом реальная стоимость приобретенного имущества составляет сумму, значительно ниже той, что указывается в договоре купли-продажи. 

После перечисления обладателю материнского (семейного) капитала денежных средств в качестве полученного целевого займа от КПК «Семейная Копилка» на приобретение жилья производится их фактическое обналичивание, а именно из указанных денежных средств производится расчет с продавцом объекта недвижимости в сумме реальной стоимости жилья, выплачивается комиссия ФИО2 и КПК «Семейная Копилка», размер которой зависит от характеристик приобретаемого недвижимого имущества и его стоимости, оставшаяся часть заемных средств может быть использована обладателем материнского (семейного) капитала по своему усмотрению. 

Затем копии договоров и документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества и подтверждающих регистрацию права собственности на него, а также получение займа, вместе с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала предоставляются обладателем материнского (семейного) капитала в территориальные органы ОПФР по Нижегородской области, работники которых после их рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении вышеуказанного заявления обладателя материнского (семейного) капитала осуществляют погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «Семейная Копилка», средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, причитающегося обладателю материнского (семейного) капитала, на расчетный счет кооператива. В результате обмана работников территориальных органов ОПФР по Нижегородской области совершается хищение денежных средств бюджета Российской Федерации при выплате средств материнского (семейного) капитала.

Разъяснив схему обналичивания средств материнского (семейного) капитала, ФИО2 предложила лицу М4 вступить с ней и лицами Д и П в предварительный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации указанным выше способом денежных средств в размере 453 026 рублей, причитающихся лицу М4 на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по 

<

адрес>, на что лицо М4 ответило согласием.

В соответствии с распределенными преступными ролями лицо Д, являясь директором КПК «Семейная Копилка», то есть единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и распределительные функции в указанном кредитно-потребительском кооперативе, должно была организовать изготовление ФИО17 нескольких пакетов документов, включающих в себя договор займа (целевого, на приобретение жилья), договор купли-продажи объекта недвижимости с содержащимися в нем недостоверными сведениями о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера материнского капитала, причитающегося лицу М4, необходимый для придания преступным действиям видимости законности, а именно, видимости исполнения указанного договора займа и создания долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий обладателем материнского (семейного) капитала по заключенному договору, организовать перечисление денежных средств в размере суммы остатка средств материнского (семейного) капитала на лицевой счет его обладателя, при необходимости обеспечить регистрацию права собственности обладателя материнского (семейного) капитала на приобретенный им объект недвижимости путем подачи документов в регистрирующие органы по доверенности от обладателя материнского (семейного) капитала.

ФИО17 согласно отведенной ему роли должно была изготовить договор займа (целевой, на приобретение жилья), назначением которого являлась покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств материнского (семейного) капитала, с прилагаемыми к нему документами, составить договор купли-продажи объекта недвижимости с указанием в нем недостоверных сведений о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера материнского капитала, причитающегося лицу М4, необходимый для придания видимости исполнения договора займа и создания долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий обладателем материнского (семейного) капитала, обеспечить подписание указанных документов в КПК «Семейная Копилка» обладателем материнского (семейного) капитала и привлеченным им поручителем, подготовить пакет указанных документов для регистрации права собственности обладателя материнского (семейного) капитала на приобретенный им объект недвижимости в регистрирующих органах, а также для подачи в УПФР по Балахнинскому району Нижегородской области.

ФИО2 в соответствии с отведенной ей преступной ролью должна была приискать подходящее жилое помещение для дальнейшего оформления в собственность обладателя материнского (семейного) капитала, после чего обеспечить прибытие указанного лица в офис КПК «Семейная Копилка», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для оформления и подписания вышеупомянутых договоров займа и купли-продажи, содержащих заведомо для них недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, после чего сопроводить обладателя материнского (семейного) капитала в государственные и кредитные учреждения и тем самым проконтролировать подачу, получение и оформление документов, подтверждающих регистрацию права собственности, и документов на распоряжение средствами материнского семейного капитала в УПФР по Балахнинскому району Нижегородской области, необходимых для хищения бюджетных денежных средств, получить от лица М4 часть полученных ею заемных средств и распределить их между участниками группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью.

В свою очередь лицо М4 должно было предоставить документы, подтверждающие право на дополнительные меры государственной поддержки, и о членах его семьи в КПК «Семейная Копилка» и подписать заранее подготовленные для него и составленные ФИО17 договор займа (целевой, на приобретение жилья) и договор купли-продажи жилого помещения, содержащие заведомо для него недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера причитающегося ему материнского капитала, снять со своего лицевого счета денежные средства предоставленного займа, часть из которых передать ФИО2 для распределения между участниками группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренности, после чего с целью придания вида законности совершенных сделок займа и купли-продажи оформить в собственность объект недвижимости, подать в УПФР по Балахнинскому району Нижегородской области заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с прилагаемыми к нему документами, подтверждающими регистрацию права собственности и получение займа, с целью хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя отведенную ей роль в реализации совместного преступного умысла, приискала квартиру, находящуюся по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, о чем сообщила лицу М4.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, выполняя свою роль в преступной схеме, находясь в офисе КПК «Семейная Копилка», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовило фиктивный договор займа НОМЕР, целевым назначением которого являлась покупка вышеуказанной квартиры с использованием средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей, причитающихся лицу М4, и договор купли-продажи упомянутой квартиры, указав в нем ее стоимость в размере 460 000 рублей, из которых 453 026 рублей являлись заемными денежными средствами, после чего указанные документы были предоставлены для подписания лицу М4.

Последнее, действуя умышленно и из корыстных побуждений в рамках отведенной ему роли по реализации совместного преступного умысла, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, в тот же день подписало изготовленные ФИО17 фиктивный договор займа НОМЕР на сумму 453 026 рублей, согласно которому целевым назначением заемных денежных средств являлось приобретение названной квартиры, а также договор купли-продажи указанного жилого помещения, содержащий недостоверные сведения о его стоимости, которая была завышена до размера причитающегося лицу М4 материнского (семейного) капитала. При этом вопреки условиям договора купли-продажи фактическое распоряжение названным объектом недвижимости осуществлялось ФИО2, которая заранее передала продавцу ФИО8 денежные средства в сумме 180 000 рублей, что меньше стоимости домовладения, указанной в договоре купли-продажи, и суммы займа.

ДД.ММ.ГГГГ лицо Д дало указание бухгалтеру КПК «Семейная Копилка» ФИО5, не осведомленной о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, изготовить платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР, на основании которого с расчетного счета КПК «Семейная Копилка» НОМЕР, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на банковский счет НОМЕР, открытый на имя лица М4 в ПАО НКБ «Радиотехбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР. Поступившие в тот же день на счет денежные средства предоставленного займа были сняты лицом М4 со счета и в последующем распределены между ним и ФИО2 Тем самым указанные денежные средства были обращены отмеченными лицами в свою пользу.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, лицо М4, действуя под руководством ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ представило договор купли-продажи жилого помещения, находящегося по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, завышенной до размера причитающегося ему материнского (семейного) капитала, в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для государственной регистрации права собственности на указанную квартиру.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, находясь в офисе КПК «Семейная Копилка» по адресу: 

<

адрес>, изготовило справку о сумме остатка основного долга лица М4 по договору займа (целевому, на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР в размере 453 026 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ лицо М4 обратилось в УПФР по Балахнинскому району Нижегородской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, подтверждающие регистрацию права собственности и получение займа, содержащие недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, завышенной до размера причитающегося ему материнского (семейного) капитала. 

Тем самым лицо М4, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицами Д и П, предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения об осуществлении социальных выплат, заведомо недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. 

На основании указанного выше заявления и представленных документов, работники УПФР по Балахнинскому району Нижегородской области, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2 и лиц Д, П и М4, не смогли выявить мнимые сделки, поскольку все условия для удовлетворения заявления формально были соблюдены, и, будучи введенными в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление лица М4 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по Нижегородской области по поручению УПФР по Балахнинскому району Нижегородской области перечислило со счета НОМЕР, открытого в Волго-Вятском ГУ Банка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Семейная Копилка» НОМЕР, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, причитающиеся лицу М4 средства материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей в счет погашения его обязательств по вышеуказанному договору займа.

Таким образом, в период с 10 октября по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно и из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с лицами Д, П и М4 совершила хищение из бюджета Российской Федерации при получении установленной федеральным законодательством социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала денежных средств в сумме 453 026 рублей, то есть в крупном размере, распорядителем которых выступало ОПФР по Нижегородской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. Похищенными денежными средствами ФИО2 и остальные члены группы распорядились по своему усмотрению в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью.

5

ДД.ММ.ГГГГ УПФР в 

<

адрес>, расположенным по адресу: 

<

адрес>, ФИО9, в отношении которой Нижегородским районным судом г. Нижнего Новгорода ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, вступивший в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением второго ребенка, по ее заявлению от ДД.ММ.ГГГГ выдан государственный сертификат серии МК-6 НОМЕР на материнский (семейный) капитал, размер которого с учетом индексации и произведенных единовременных выплат составил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 408 026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо ФИО9, находясь на территории Нижегородской области, от ФИО2, фактически выполнявшей функции риелтора, и ФИО17, являвшегося работником КПК «Семейная Копилка», узнала о том, что лицо Д, являясь директором КПК «Семейная Копилка», а также подчиненное ему ФИО17 и ФИО2 оказывают незаконные услуги, направленные на обналичивание материнского (семейного) капитала (его доступного остатка).

При этом ФИО2 пояснила ФИО9, что получение наличными денежными средствами материнского (семейного) капитала возможно в случае заключения обладателем материнского (семейного) капитала договора займа, целевым назначением которого является покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении обладателя материнского (семейного) капитала, с КПК «Семейная Копилка», являющимся некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путем предоставления ссудо-сберегательных услуг своим пайщикам. 

Далее с обладателем материнского (семейного) капитала производится заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, заранее приисканного риелтором или иными лицами для указанных выше целей и необходимого для придания видимости законности сделки по исполнению вышеуказанного договора займа, после чего данный объект недвижимости оформляется в собственность обладателя материнского (семейного) капитала, при этом реальная стоимость приобретенного имущества составляет сумму, значительно ниже той, что указывается в договоре купли-продажи. 

После перечисления обладателю материнского (семейного) капитала денежных средств в качестве полученного целевого займа от КПК «Семейная Копилка» на приобретение жилья производится их фактическое обналичивание, а именно из указанных денежных средств производится расчет с продавцом объекта недвижимости в сумме реальной стоимости жилья, выплачивается комиссия ФИО2 и КПК «Семейная Копилка», размер которой зависит от характеристик приобретаемого недвижимого имущества и его стоимости, оставшаяся часть заемных средств может быть использована обладателем материнского (семейного) капитала по своему усмотрению. 

Затем копии договоров и документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества и подтверждающих регистрацию права собственности на него, а также получение займа, вместе с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала предоставляются обладателем материнского (семейного) капитала в территориальные органы ОПФР по Нижегородской области, работники которых после их рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении вышеуказанного заявления обладателя материнского (семейного) капитала осуществляют погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «Семейная Копилка», средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, причитающегося обладателю материнского (семейного) капитала, на расчетный счет кооператива. В результате обмана работников территориальных органов ОПФР по Нижегородской области совершается хищение денежных средств бюджета Российской Федерации при выплате средств материнского (семейного) капитала.

Разъяснив схему обналичивания средств материнского (семейного) капитала, ФИО2 предложила ФИО9 вступить с ней и лицами Д и П в предварительный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации указанным выше способом денежных средств в размере 408 026 рублей, причитающихся ей на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по Нижегородской области, на что ФИО9 ответила согласием.

В соответствии с распределенными преступными ролями лицо Д, являясь директором КПК «Семейная Копилка», то есть единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и распределительные функции в указанном кредитно-потребительском кооперативе, должно была организовать изготовление ФИО17 нескольких пакетов документов, включающих в себя договор займа (целевого, на приобретение жилья), договор купли-продажи объекта недвижимости с содержащимися в нем недостоверными сведениями о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера материнского капитала, причитающегося ФИО9, необходимый для придания преступным действиям видимости законности, а именно, видимости исполнения указанного договора займа и создания долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий обладателем материнского (семейного) капитала по заключенному договору, организовать перечисление денежных средств в размере суммы остатка средств материнского (семейного) капитала на лицевой счет его обладателя, при необходимости обеспечить регистрацию права собственности обладателя материнского (семейного) капитала на приобретенный им объект недвижимости путем подачи документов в регистрирующие органы по доверенности от обладателя материнского (семейного) капитала.

ФИО17 согласно отведенной ему роли должно было изготовить договор займа (целевой, на приобретение жилья), назначением которого являлась покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств материнского (семейного) капитала, с прилагаемыми к нему документами, а также составить договор купли-продажи объекта недвижимости с указанием в нем недостоверных сведений о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера материнского капитала, причитающегося ФИО9, необходимый для придания видимости исполнения договора займа и создания долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий обладателем материнского (семейного) капитала, обеспечить подписание указанных документов в КПК «Семейная Копилка» обладателем материнского (семейного) капитала и привлеченным им поручителем, подготовить пакет указанных документов для регистрации права собственности обладателя материнского (семейного) капитала на приобретенный им объект недвижимости в регистрирующих органах, а также для подачи в УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода.

ФИО2 в соответствии с отведенной ей преступной ролью должна была приискать подходящее жилое помещение для дальнейшего оформления в собственность ФИО9, после чего обеспечить ее прибытие в офис КПК «Семейная Копилка», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для оформления и подписания вышеупомянутых договоров займа и купли-продажи, содержащих заведомо для них недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, после чего сопроводить ФИО9 в государственные и кредитные учреждения и тем самым проконтролировать подачу, получение и оформление ею документов, подтверждающих регистрацию права собственности, и документов на распоряжение средствами материнского семейного капитала в УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода, необходимых для хищения бюджетных денежных средств, получить от ФИО9 часть полученных ею заемных средств и распределить их между участниками группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью.

В свою очередь ФИО9 должна была предоставить документы, подтверждающие право на дополнительные меры государственной поддержки, и о членах ее семьи в КПК «Семейная Копилка» и подписать заранее подготовленные для нее и составленные ФИО17 договор займа (целевой, на приобретение жилья) и договор купли-продажи жилого помещения, содержащие заведомо для нее недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера причитающегося ей материнского (семейного) капитала, снять со своего лицевого счета денежные средства предоставленного займа, часть из которых передать ФИО2 для распределения между участниками группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренности, после чего с целью придания вида законности совершенных сделок займа и купли-продажи оформить в собственность объект недвижимости, подать в УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с прилагаемыми документами, подтверждающими регистрацию права собственности и получение займа, с целью хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя отведенную ей роль в реализации совместного преступного умысла, приискала домовладение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, о чем сообщила ФИО9

После этого ФИО17, выполняя свою роль в преступной схеме, находясь в офисе КПК «Семейная Копилка», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ изготовило фиктивный договор займа (целевого, на приобретение жилья) НОМЕР, целевым назначением которого являлась покупка вышеуказанного домовладения с использованием средств материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей, причитающихся ФИО9, и договор купли-продажи упомянутого жилого помещения, указав в нем его стоимость в размере 420 000 рублей, из которых 408 026 рублей являлись заемными денежными средствами, после чего указанные документы были предоставлены для подписания ФИО9

Последняя, действуя умышленно и из корыстных побуждений в рамках отведенной ей роли по реализации совместного преступного умысла, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в домовладении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в тот же день подписала изготовленные ФИО17 фиктивный договор займа НОМЕР на сумму 408 026 рублей, согласно которому целевым назначением заемных денежных средств являлось приобретение названного жилого помещения, и договор купли-продажи данного объекта недвижимости, содержащий недостоверные сведения о его стоимости, которая была завышена до размера причитающегося ФИО9 материнского (семейного) капитала. При этом вопреки условиям договора фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось ФИО2 через неустановленное лицо, которое заранее передало продавцу ФИО10 денежные средства в сумме 180 000 рублей, что меньше стоимости вышеупомянутого домовладения, указанной в договоре купли-продажи, и суммы займа.

ДД.ММ.ГГГГ лицо Д дало указание бухгалтеру КПК «Семейная Копилка» ФИО5, не осведомленной о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, изготовить платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР, на основании которого с расчетного счета КПК «Семейная Копилка» НОМЕР, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на банковский счет НОМЕР, открытый на имя ФИО9 в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР. Поступившие в тот же день на счет денежные средства предоставленного займа были сняты ФИО9 со счета и в последующем распределены между ней и ФИО2. Тем самым указанные денежные средства были обращены отмеченными лицами в свою пользу.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО9 не позднее ДД.ММ.ГГГГ представила договор купли-продажи жилого помещения, находящегося по адресу: 

<

адрес>, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, завышенной до размера причитающегося ей материнского (семейного) капитала, в филиал ППК «Роскадастр» по Ивановской области, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для государственной регистрации права собственности на домовладение.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, находясь в офисе КПК «Семейная Копилка» по адресу: 

<

адрес>, изготовило справку о сумме остатка основного долга ФИО9 по договору займа (целевому, на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР в размере 408 026 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 обратилась в УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, подтверждающие регистрацию права собственности и получение займа, содержащие недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, завышенной до размера причитающегося ему материнского (семейного) капитала. 

Тем самым ФИО9, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицами Д и П, предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения об осуществлении социальных выплат, заведомо недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. 

На основании указанного выше заявления и представленных документов, работники УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2, лиц Д, П и ФИО9, не смогли выявить мнимые сделки, поскольку все условия для удовлетворения заявления формально были соблюдены, и, будучи введенными в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление ФИО9 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по Нижегородской области по поручению УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода перечислило со счета НОМЕР, открытого в Волго-Вятском ГУ Банка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Семейная Копилка»НОМЕР, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, причитающиеся ФИО9 средства материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей в счет погашения ее обязательств по вышеуказанному договору займа.

Таким образом, в период с 6 июня по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно и из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с лицами Д, П и ФИО9 совершила хищение из бюджета Российской Федерации при получении установленной федеральным законодательством социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала денежных средств в сумме 408 026 рублей, то есть в крупном размере, распорядителем которых выступало ОПФР по Нижегородской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. Похищенными денежными средствами ФИО2 и остальные члены группы распорядились по своему усмотрению в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью.

6

ДД.ММ.ГГГГ УПФР в г. ФИО1 Нижегородской области, расположенным по адресу: 

<

адрес>, ФИО12, в отношении которой Нижегородским районным судом г. Нижнего Новгорода ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, вступивший в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением второго ребенка, по ее заявлению от ДД.ММ.ГГГГ выдан государственный сертификат серии МК-11 НОМЕР на материнский (семейный) капитал, размер которого с учетом индексации и произведенных единовременных выплат составил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 453 026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо ФИО12, находясь на территории Нижегородской области, от ФИО2, фактически выполнявшей функции риелтора, и ФИО17, являвшегося работником КПК «Семейная Копилка», узнала о том, что лицо Д, являясь директором КПК «Семейная Копилка», а также подчиненное ему ФИО17 и ФИО2 оказывают незаконные услуги, направленные на обналичивание материнского (семейного) капитала (его доступного остатка).

При этом ФИО2 и ФИО17 пояснили ФИО12, что получение наличными денежными средствами материнского (семейного) капитала возможно в случае заключения обладателем материнского (семейного) капитала договора займа, целевым назначением которого является покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении обладателя материнского (семейного) капитала, с КПК «Семейная Копилка», являющимся некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путем предоставления ссудо-сберегательных услуг своим пайщикам. 

Далее с обладателем материнского (семейного) капитала производится заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, заранее приисканного риелтором или иными лицами для указанных выше целей и необходимого для придания видимости законности сделки по исполнению вышеуказанного договора займа, после чего данный объект недвижимости оформляется в собственность обладателя материнского (семейного) капитала, при этом реальная стоимость приобретенного имущества составляет сумму, значительно ниже той, что указывается в договоре купли-продажи. 

После перечисления обладателю материнского (семейного) капитала денежных средств в качестве полученного целевого займа от КПК «Семейная Копилка» на приобретение жилья производится их фактическое обналичивание, а именно из указанных денежных средств производится расчет с продавцом объекта недвижимости в сумме реальной стоимости жилья, выплачивается комиссия ФИО2 и КПК «Семейная Копилка», размер которой зависит от характеристик приобретаемого недвижимого имущества и его стоимости, оставшаяся часть заемных средств может быть использована обладателем материнского (семейного) капитала по своему усмотрению. 

Затем копии договоров и документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества и подтверждающих регистрацию права собственности на него, а также получение займа, вместе с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала предоставляются обладателем материнского (семейного) капитала в территориальные органы ОПФР по Нижегородской области, работники которых после их рассмотрения и вынесения решения об удовлетворении вышеуказанного заявления обладателя материнского (семейного) капитала осуществляют погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «Семейная Копилка», средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, причитающегося обладателю материнского (семейного) капитала, на расчетный счет кооператива. В результате обмана работников территориальных органов ОПФР по Нижегородской области совершается хищение денежных средств бюджета Российской Федерации при выплате средств материнского (семейного) капитала.

Разъяснив схему обналичивания средств материнского (семейного) капитала, ФИО2 и ФИО17 предложили ФИО12 вступить с ними и лицом Д в предварительный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации указанным выше способом денежных средств в размере 453 026 рублей, причитающихся ей на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по Нижегородской области, на что ФИО12 ответила согласием.

В соответствии с распределенными преступными ролями лицо Д, являясь директором КПК «Семейная Копилка», то есть единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и распределительные функции в указанном кредитно-потребительском кооперативе, должно была организовать изготовление ФИО17 нескольких пакетов документов, включающих в себя договор займа (целевого, на приобретение жилья), договор купли-продажи объекта недвижимости с содержащимися в нем недостоверными сведениями о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера материнского капитала, причитающегося ФИО12, необходимый для придания преступным действиям видимости законности, а именно, видимости исполнения указанного договора займа и создания долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий обладателем материнского (семейного) капитала по заключенному договору, организовать перечисление денежных средств в размере суммы остатка средств материнского (семейного) капитала на лицевой счет его обладателя, при необходимости обеспечить регистрацию права собственности обладателя материнского (семейного) капитала на приобретенный им объект недвижимости путем подачи документов в регистрирующие органы по доверенности от обладателя материнского (семейного) капитала.

ФИО17 согласно отведенной ему роли должно было изготовить договор займа (целевой, на приобретение жилья), назначением которого являлась покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств материнского (семейного) капитала, с прилагаемыми к нему документами, а также составить договор купли-продажи объекта недвижимости с указанием в нем недостоверных сведений о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера материнского капитала, причитающегося ФИО12, необходимый для придания видимости исполнения договора займа и создания долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий обладателем материнского (семейного) капитала, обеспечить подписание указанных документов в КПК «Семейная Копилка» обладателем материнского (семейного) капитала и привлеченным им поручителем, подготовить пакет указанных документов для регистрации права собственности обладателя материнского (семейного) капитала на приобретенный им объект недвижимости в регистрирующих органах, а также для подачи в УПФР в г. ФИО1 Нижегородской области.

ФИО2 в соответствии с отведенной ей преступной ролью должна была совместно с ФИО17 приискать подходящее жилое помещение для дальнейшего оформления в собственность ФИО12, после чего обеспечить ее прибытие в офис КПК «Семейная Копилка», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для оформления и подписания вышеупомянутых договоров займа и купли-продажи, содержащих заведомо для них недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, после чего сопроводить ФИО12 в государственные и кредитные учреждения и тем самым проконтролировать подачу, получение и оформление ею документов, подтверждающих регистрацию права собственности, и документов на распоряжение средствами материнского семейного капитала в УПФР в 

<

адрес>, необходимых для хищения бюджетных денежных средств, получить от ФИО12 часть полученных ею заемных средств и распределить их между участниками группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью.

В свою очередь ФИО12 должна была предоставить документы, подтверждающие право на дополнительные меры государственной поддержки, и о членах ее семьи в КПК «Семейная Копилка» и подписать заранее подготовленные для нее и составленные ФИО17 договор займа (целевой, на приобретение жилья) и договор купли-продажи жилого помещения, содержащие заведомо для нее недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера причитающегося ей материнского (семейного) капитала, снять со своего лицевого счета денежные средства предоставленного займа, часть из которых передать ФИО2 и ФИО17 для распределения между участниками группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренности, после чего с целью придания вида законности совершенных сделок займа и купли-продажи оформить в собственность объект недвижимости, подать в УПФР в г. ФИО1 Нижегородской области заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с прилагаемыми документами, подтверждающими регистрацию права собственности и получение займа, с целью хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО17, выполняя отведенные им роли в реализации совместного преступного умысла, приискали квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, о чем сообщили ФИО12

После этого ФИО17, выполняя свою роль в преступной схеме, находясь в офисе КПК «Семейная Копилка», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ изготовило фиктивный договор займа (целевого, на приобретение жилья) НОМЕР, целевым назначением которого являлась покупка вышеуказанной квартиры с использованием средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей, причитающихся ФИО12, и договор купли-продажи упомянутого жилого помещения, указав в нем его стоимость в размере 460 000 рублей, из которых 453 026 рублей являлись заемными денежными средствами, после чего указанные документы были предоставлены для подписания ФИО12

Последняя, действуя умышленно и из корыстных побуждений в рамках отведенной ей роли по реализации совместного преступного умысла, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в тот же день подписала изготовленный ФИО17 фиктивный договор займа НОМЕР на сумму 453 026 рублей, согласно которому целевым назначением заемных денежных средств являлось приобретение названного жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ лицо Д дало указание бухгалтеру КПК «Семейная Копилка» ФИО5, не осведомленной о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, изготовить платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР, на основании которого с расчетного счета КПК «Семейная Копилка» НОМЕР, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на банковский счет НОМЕР, открытый на имя ФИО12 в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР. Поступившие в тот же день на счет денежные средства предоставленного займа были сняты ФИО12 со счета и в последующем распределены между ней, ФИО2 и ФИО17 Тем самым указанные денежные средства были обращены отмеченными лицами в свою пользу.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 подписала предоставленный ФИО17 договор купли-продажи жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, которая была завышена до размера причитающегося ФИО12 материнского (семейного) капитала. При этом вопреки условиям договора фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось ФИО17, которое заранее передало продавцу ФИО11 денежные средства в сумме 130 000 рублей, что меньше стоимости квартиры, указанной в договоре купли-продажи, и суммы займа.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО12 не позднее ДД.ММ.ГГГГ представила договор купли-продажи жилого помещения, находящегося по адресу: 

<

адрес>, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, завышенной до размера причитающегося ей материнского (семейного) капитала, в филиал ППК «Роскадастр» по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для государственной регистрации права собственности на квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, находясь в офисе КПК «Семейная Копилка» по адресу: 

<

адрес>, изготовило справку о сумме остатка основного долга ФИО12 по договору займа (целевому, на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР в размере 453 026 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 обратилась в УПФР в г. ФИО1 Нижегородской области, расположенным по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, подтверждающие регистрацию права собственности и получение займа, содержащие недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, завышенной до размера причитающегося ему материнского (семейного) капитала. 

Тем самым ФИО12, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и лицами Д и П, предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения об осуществлении социальных выплат, заведомо недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. 

На основании указанного выше заявления и представленных документов, работники УПФР в г. ФИО1 Нижегородской области, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2, лиц Д, П и ФИО12, не смогли выявить мнимые сделки, поскольку все условия для удовлетворения заявления формально были соблюдены, и, будучи введенными в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление ФИО12 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по Нижегородской области по поручению УПФР в г. ФИО1 Нижегородской области перечислило со счета НОМЕР, открытого в Волго-Вятском ГУ Банка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Семейная Копилка» НОМЕР, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, причитающиеся ФИО12 средства материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей в счет погашения ее обязательств по вышеуказанному договору займа.

Таким образом, в период с 1 июля по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно и из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с лицами Д, П и ФИО12 совершила хищение из бюджета Российской Федерации при получении установленной федеральным законодательством социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала денежных средств в сумме 453 026 рублей, то есть в крупном размере, распорядителем которых выступало ОПФР по 

<

адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. Похищенными денежными средствами ФИО2 и остальные члены группы распорядились по своему усмотрению в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью.

В ходе предварительного расследования после консультации с защитником и в его присутствии в порядке, установленном ст. 317.1 УПК РФ, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к следователю с ходатайством о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.

В этот же день старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Нижегородской области ФИО13 в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ, рассмотрела указанное ходатайство и с согласия руководителя следственного органа возбудила перед прокурором Нижегородской области ходатайство о заключении с ФИО2 досудебного соглашения о сотрудничестве на указанных ею условиях.

ДД.ММ.ГГГГ заместитель прокурора Нижегородской области ФИО14 вынес постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, после чего в тот же день в присутствии следователя ФИО13 и защитника ФИО4 заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с ФИО2, в соответствии с которым последняя взяла на себя обязательства дать подробные и правдивые показания в ходе предварительного следствия и в суде о преступлениях, совершенных ею совместно с работниками КПК «Семейная Копилка» и лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки по сертификату материнского (семейного) капитала, содействовать в опознании и изобличении иных лиц из числа риелторов, участвовавших в совершении преступлений, сообщить о роли и функциях каждого соучастника, в том числе о ФИО17, принять меры к возмещению причиненного ущерба, иным способом оказать содействие следствию в расследовании уголовного дела.

ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело в отношении ФИО2 поступило с обвинительным заключением и представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу. В представлении прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу указано, что в ходе предварительного следствия обвиняемая ФИО2 выполнила принятые на себя обязательства в соответствии с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве. 

В судебном заседании государственный обвинитель ФИО15 после изложения предъявленного подсудимой обвинения подтвердила ее активное содействие следствию в раскрытии и расследовании вышеуказанных преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, пояснила суду, в чем именно оно выразилось, его значение для раскрытия и расследования данных преступлений, а также выразила свое согласие на рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства, поскольку подсудимая полностью выполнила условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Подсудимая ФИО2 с предъявленным ей обвинением, изложенным государственным обвинителем, согласилась в полном объеме, свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признала, пояснив, что раскаивается в содеянном, подтвердила факт добровольности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и поддержала ходатайство о рассмотрении уголовного дела с применением особого порядка принятия судебного решения, указав, что она полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Защитник подсудимой адвокат ФИО4 полагает, что ее подзащитной выполнены все условия заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, в связи с чем не возражает против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

В судебном заседании в соответствии с ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ исследованы материалы дела, раскрывающие характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников, значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников, уголовные дела, возбужденные в результате сотрудничества с подсудимой, в частности, показания ФИО2, отраженные в протоколах ее допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, вынесенные в отношении ФИО17 и Р, документы, подтверждающие принятие ею мер к возмещению ущерба, причиненного в результате вышеуказанных преступлений, а также материалы, характеризующие личность ФИО2

Исследованные материалы уголовного дела свидетельствуют о том, что ФИО2 дала подробные и последовательные показания о совершенных ею в соучастии с лицами Д, П и Р, М1, М2, М3, М4, ФИО9 и ФИО12 преступлениях, о роли каждого из указанных лиц в их совершении, об обстоятельствах приобретения объектов недвижимости в целях последующего обналичивания средств материнского (семейного) капитала, не известных органу предварительного следствия. В результате оказанного ею содействия в расследовании уголовного дела следственным органом установлена причастность лица Р к обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, причитающихся лицу М1, а также причастность ФИО17 к обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, причитающихся лицам М1, М2, М3, М4, ФИО9 и ФИО12

Согласно исследованным материалам дела в результате сотрудничества со стороной обвинения ни подсудимая, ни ее близкие родственники, родственники или близкие лица, не подвергались угрозе личной безопасности.

Суд удостоверился, что подсудимая понимает существо предъявленного ей обвинения и согласна с ним, добровольно и при участии защитника заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, выполнила все предусмотренные данным соглашением обязательства, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу, государственный обвинитель подтвердил ее активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников. Право ФИО2 на защиту в ходе предварительного следствия не нарушено.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о соблюдении условий, предусмотренных статьей 317.6 УПК РФ, и считает возможным применить особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

По мнению суда, обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО2, обоснованно, ее вина в совершении вышеуказанных преступлений установлена и доказана, подтверждается собранными по делу доказательствами.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО2 следующим образом:

по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соучастии с лицами Д, П, Р и М1 – по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере;

по преступлению, совершенному в период с 13 июля по ДД.ММ.ГГГГ в соучастии с лицами Д, П и М2 – по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере;

по преступлению, совершенному в период с 11 октября по ДД.ММ.ГГГГ в соучастии с лицами Д, П и М3 – по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере;

по преступлению, совершенному в период с 10 октября по ДД.ММ.ГГГГ в соучастии с лицами Д, П и М4 – по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере;

по преступлению, совершенному в период с 6 июня по ДД.ММ.ГГГГ в соучастии с лицами Д, П и ФИО9 – по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере;

по преступлению, совершенному в период с 1 июля по ДД.ММ.ГГГГ в соучастии с лицами Д, П и ФИО12 – по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

С учетом поведения ФИО2 в судебном заседании, в ходе которого она адекватно реагировала на происходящее, отвечая на вопросы и высказывая свое мнение по ходатайствам, занимая активную позицию, суд признает ее вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

При назначении подсудимой наказания суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, степень реализации преступных намерений, ее роль в совершении каждого преступления, данные о личности подсудимой, ее возраст, состояние здоровья и имеющиеся у нее и у ее близких родственников заболевания, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи и близких родственников, а также на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Подсудимая ФИО2 имеет гражданство Российской Федерации (т. 8 л.д. 219), место постоянной регистрации и жительства на ее территории (т. 8 л.д. 220), состоит в браке (т. 8 л.д. 221), у нее на иждивении находятся трое малолетних детей (т. 8 л.д. 222), ряд хронических заболеваний (т. 5 л.д. 69-84), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т. 8 л.д. 229), соседями – положительно, по прежнему и настоящему местам работы также характеризуется положительно, ранее не привлекалась к уголовной и административной ответственности (т. 8 л.д. 224, 225), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 8 л.д. 227), имеет ряд заболеваний. К тому же отцу подсудимой установлена вторая группа инвалидности в связи с заболеванием сердечно-сосудистой системы.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимой наказание, суд признает по каждому преступлению:

в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей у подсудимой;

в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, о чем свидетельствуют ее подробные последовательные показания на предварительном следствии о фактических обстоятельствах совершенных ею преступлений, в том числе ранее не известных правоохранительным органам, которые способствовали выявлению всех преступлений и обстоятельств, имеющих существенное значение для установления истины по делу и уголовного преследования остальных соучастников, а также подтверждение данных показаний в суде;

в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и членов ее семьи, имеющиеся у нее и ее близких родственников заболевания, удовлетворительная и положительная характеристики по месту жительства, положительные характеристики по месту работы, совершение преступлений впервые, а также частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, что подтверждается приобщенным к материалам уголовного дела по ходатайству стороны защиты чеком по банковской операции от ДД.ММ.ГГГГ, связанной с переводом денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет УФК по Нижегородской области (ОСФР по Нижегородской области) совершенной посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк».

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

Совокупность вышеприведенных смягчающих наказание обстоятельств не является, по мнению суда, исключительной, поскольку не свидетельствует о меньшей степени общественной опасности инкриминированных ФИО2 деяний, в связи с чем суд не находит предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ оснований для изменения категории каждого совершенного ею преступления, а также для применения положений ст. 64 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимой от наказания также не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, посягающих на средства федерального бюджета, способ их совершения, свидетельствующий о прямом умысле ФИО2 на совершение каждого деяния, характер и размер наступивших последствий, суд полагает необходимым назначить ей за каждое совершенное преступление наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований для назначения иного более мягкого наказания из числа предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, поскольку в противном случае не будут достигнуты цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений. 

Основания для применения положений ст. 53.1 УК РФ и замены ФИО2 наказания в виде лишения свободы на принудительные работы также отсутствуют, поскольку у нее имеется ребенок в возрасте до трех лет.

Вместе с тем, учитывая роль ФИО2 в совершении инкриминированных преступлений, данные о ее личности, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, ее посткриминальное поведение, а именно заключение ею досудебного соглашения о сотрудничестве, условия которого она выполнила в полном объеме, дав подробные последовательные показания, изобличающие как ее саму, так и иных соучастников, способствовавшие привлечению их к уголовной ответственности, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания наказания и считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, и возложить на нее на время испытательного срока ряд обязанностей, которые будут способствовать ее исправлению.

Кроме того, с учетом семейного положения ФИО2, на иждивении которой находятся трое малолетних детей и отец, являющийся инвалидом второй группы, наличия у нее ряда заболеваний, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, закрепленными в ст. 6 и 7 УК РФ, суд считает возможным не назначать ей за каждое совершенное преступление предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку последнее может негативно сказаться на условиях жизни ее семьи, в частности, ее малолетних детей, а принимая во внимание ее позитивное постпреступное поведение – также не назначать ей дополнительное наказание в виде ограничения свободы. 

Ввиду отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, судом при определении размера наказания, назначаемого подсудимой за каждое преступление, применяются положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, а при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений – положения ч. 3 ст. 69 УК РФ, поскольку все преступления, образующие совокупность, относятся к категории тяжких. 

Суд полагает возможным оставить прежней на период до вступления приговора в законную силу ранее избранную ФИО2 меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Вещественных доказательств и процессуальных издержек по настоящему уголовному делу не имеется, гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303, 304, 307-309, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновной в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное в период с 13 июля по ДД.ММ.ГГГГ) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное в период с 11 октября по ДД.ММ.ГГГГ) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное в период с 10 октября по ДД.ММ.ГГГГ) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное в период с 6 июня по ДД.ММ.ГГГГ) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное в период с 1 июля по ДД.ММ.ГГГГ) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление, возложить на нее на время испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, в течение одного месяца после вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет и впоследствии один раз в месяц являться в этот орган на регистрацию в установленные им дни и время.

После вступления приговора в законную силу отменить ранее избранную ФИО2 меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с соблюдением положений ст. 317 УПК РФ в Нижегородский областной суд через Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода в течение 15 суток со дня его постановления. 

В случае обжалования приговора осужденная вправе ходатайствовать о своем непосредственном либо посредством использования систем видеоконференцсвязи участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе или соответствующих возражениях либо в отдельном ходатайстве, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Судья А.Р. Алиуллов