22RS0№-45

Дело № (1-263/2024)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес>

10 марта 2025 года 

Железнодорожный районный суд 

<

адрес> края в составе:

председательствующего

Андриенко Ю.А.,

при помощниках судьи 

ФИО33, ФИО34,

секретарях судебного заседания 

ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, 

с участием:

государственных обвинителей

помощников прокурора 

<

адрес> ФИО40, ФИО41, ФИО42,

подсудимого 

ФИО10,

защитника

адвоката ФИО99,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее профессиональное образование, неженатого, работающего у ИП ФИО43 в должности менеджера по закупу, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО10 совершил преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время, не позднее середины февраля 2020 года неустановленное лицо, имеющее в интернет-мессенджере «Телеграм» никнеймы «ФИО29», «CrazyFrog» и «Professor» (далее - неустановленное лицо «организатор»), обладающее лидерскими качествами и организаторскими способностями, находясь в неустановленном месте, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода от преступной деятельности, решило создать и возглавить организованную группу, состоящую из двух структурных подразделений, с единой целью совершения тяжких преступлений на территории различных субъектов Российской Федерации для получения прямой финансовой выгоды. Тогда же оно разработало план создания организованной группы для совершения тяжких преступлений - хищений чужого имущества, а также определило преступные роли его членов.

В соответствии с разработанным преступным планом неустановленное лицо - «организатор», намеревалось привлечь нескольких лиц в качестве участников первого структурного подразделения организованной группы (далее - «звонари»), которые будут обзванивать граждан и, представляясь сотрудниками ФИО14, сообщать заведомо ложную информацию о том, что по их банковскому счету происходят неправомерные действия, после чего под мнимым предлогом сохранения своих денежных средств убеждать граждан перечислить их на счет так называемой «резервной ячейки», с целью их дальнейшего хранения и последующего возврата на баланс банковского счета владельца денежных средств. Участники второго структурного подразделения организованной группы (далее - «обнальщики») по замыслу неустановленного лица - «организатора» должны были с использованием банковских карт обналичить перечисленные обманутыми гражданами денежные средства, тем самым их похитить и обратить в распоряжение участников организованной группы. Полученные в результате совершения преступлений денежные средства неустановленное лицо - «организатор» планировало распределить между членами организованной группы в зависимости от роли в совершенном преступлении, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению. При этом, неустановленное лицо - «организатор» и участники организованной группы осознавали, что не являются сотрудниками ФИО14 и не имеют намерений выполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств граждан, умышленно не собираясь их возвращать, таким образом, собирались обманывать неопределенный круг граждан и похищать у них денежные средства. Тогда же, неустановленное лицо - «организатор» разработало внутреннюю структуру организованной группы, состоящей из двух структурных подразделений:

- в состав «звонарей» планировалось вовлечь лиц, характеризующихся высокой коммуникабельностью, которые в беседе легко могли расположить к себе собеседника и обмануть его, то есть лиц, которые будут непосредственно звонить гражданам, обманывать их, убеждая перечислять свои денежные средства на лицевые счета sim-карт и банковские карты, подконтрольные неустановленным лицом - «организатором» и «обнальщиками»;

- в состав «обнальщиков» планировалось вовлечь жителей 

<

адрес>, способных находить лиц, имеющих оформленные на них счета и карты в ФИО14, у которых получать банковские карты и реквизиты банковских счетов, находить sim-карты, оформленные на других лиц, а также способных с использованием личных кабинетов ФИО14, либо путем отправки соответствующих sms-сообщений, оперативно распоряжаться поступившими на банковские счета и лицевые счета sim-карт похищенными у граждан денежными средствами, с целью их обращения в пользу участников организованной группы.

Каждое структурное подразделение организованной группы, согласно отведенной роли, должно было совершать преступные действия, в совокупности направленные на хищения денежных средств граждан, хранящихся на банковских счетах.

Создавая организованную группу, неустановленное лицо - «организатор» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах предложило не менее чем двум неустановленным лицам роли «звонарей» и довело до них план совершения хищений имущества неограниченного количества граждан под мнимым предлогом сохранения денежных средств от «хакерской атаки», путем перечисления их на счета «резервных ячеек», а также распределило их преступные роли. Указанные неустановленные лица в количестве не менее двух человек, действуя умышленно и из корыстных побуждений, осознавая, что им предложено стать «звонарями», а также противоправный характер своих действий, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, движимые возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности, согласились и тем самым вступили с неустановленным лицом - «организатором» в предварительный преступный сговор, заняв места «звонарей».

Таким образом, в период с середины февраля 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, объединившись с не менее чем двумя неустановленными лицами в устойчивую организованную группу, неустановленное лицо - «организатор» создало первое структурное подразделение организованной группы, руководство которым оставило за собой.

Одновременно с этим, формируя организованную группу, неустановленное лицо - «организатор» в период с середины февраля 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, посредством переписки на интернет-форуме «DarkMoney» предложило ФИО45 и через последнего ФИО44 места «обнальщиков», определило им общее руководство «обнальщиков» и довело до них план совершения хищений неограниченного количества имущества граждан под мнимым предлогом сохранения денежных средств от «хакерской атаки», путем перечисления их на счета «резервных ячеек», а также распределило их преступные роли. ФИО45 и ФИО44, действуя умышленно и из корыстных побуждений, осознавая, что им предложено осуществлять организационные и управленческие функции руководителей «обнальщиков», а также противоправный характер своих действий, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, движимые возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности согласились и тем самым вступили с неустановленным лицом - «организатором» в предварительный преступный сговор, заняв места руководителей «обнальщиков».

Таким образом, в период с середины февраля 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, объединившись с ФИО45 и ФИО44, неустановленное лицо - «организатор» создало на территории 

<

адрес> второе структурное подразделение организованной группы.

В целях реализации преступного плана, мобильности и эффективности обналичивания похищенных денежных средств, согласно разработанному неустановленным лицом - «организатором» плану, ФИО45, действуя согласованно с ФИО44 и неустановленным лицом - «организатором», в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, предложил своим знакомым ФИО48, Лицу № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО46, ФИО47, ФИО49, ФИО50, Лицу № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО10 места «обнальщиков» и довел до них план совершения хищений неограниченного количества имущества граждан под мнимым предлогом сохранения денежных средств от «хакерской атаки» путем перечисления их на счета «резервных ячеек», а также распределил их преступные роли. ФИО48, Лицо №, ФИО46, ФИО47, ФИО49, ФИО50, Лицо №, ФИО10, действуя умышленно и из корыстных побуждений, осознавая, что им предложено стать «обнальщиками», а также противоправный характер своих действий, движимые возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности, согласились и тем самым вступили с ФИО45, а через последнего с ФИО44 и неустановленным лицом - «организатором», в предварительный преступный сговор, заняв места «обнальщиков».

В результате согласованных действий неустановленное лицо - «организатор» в период ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, сформировало организованную группу, состоящую из двух территориально и функционально обособленных структурных подразделений, участники которой были объединены единой целью - извлечением прямой финансовой выгоды от совместной преступной деятельности по хищению чужого имущества.

В целях совершенствования совместной преступной деятельности, повышения мобильности и эффективности обналичивания похищенных денежных средств, повышения мер конспирации, согласно разработанному неустановленным лицом - «организатором» плану, ФИО45, действуя согласованно с ФИО44 и неустановленным лицом - «организатором», находясь в 

<

адрес> края, точное место не установлено, вовлек в состав «обнальщиков»: ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ - ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ - ФИО53 В свою очередь ФИО51 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точное место не установлено, действуя по поручению ФИО45, согласованно с ФИО44 и неустановленным лицом - «организатором», вовлекла в состав «обнальщиков» ФИО52 ФИО45 и ФИО44 довели Свидетель №4, ФИО51, ФИО53, ФИО52 план совершения хищений неограниченного количества имущества граждан под мнимым предлогом сохранения денежных средств от «хакерской атаки» путем перечисления их на счета «резервных ячеек», а также распределили их преступные роли. Свидетель №4, ФИО51, ФИО53, ФИО52, действуя умышленно и из корыстных побуждений, осознавая, что им предложено стать «обнальщиками», а также противоправный характер своих действий, движимые возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности, согласились и тем самым вступили с ФИО45 и ФИО44, а через последних с неустановленным лицом - «организатором», в предварительный преступный сговор, заняв места «обнальщиков».

С целью обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности, неустановленное лицо - «организатор», действуя согласно разработанному плану, распределило функции и роли участников организованной группы. Указанные подразделения организованной группы действовали на автономной основе, а согласование их действий и порядок организации работы происходили при помощи интернет-мессенджера «Telegram».

Таким образом, организованная группа насчитывала не менее 17 человек, его создателем и руководителем, а также одновременно руководителем «звонарей» являлось неустановленное лицо - «организатор», а ФИО44 и ФИО45 являлись руководителями «обнальщиков».

Созданная неустановленным лицом - «организатором» организованная группа, в состав которого входили ФИО44 и ФИО45, ФИО48, Лицо №, ФИО46, ФИО47, ФИО49, ФИО50, Лицо №, ФИО10, ФИО51, Свидетель №4, ФИО53 ФИО52 и не менее двух неустановленных лиц, действовало целенаправленно по заранее разработанному плану и характеризовалось:

- устойчивостью, то есть длительным периодом существования и большим количеством совершенных преступлений, технической оснащенностью и мобильностью, тщательной подготовкой к каждому из совершенных преступлений, высоким уровнем организации, наличием лидеров, а также сложной внутренней структурой и дисциплиной, постоянством форм и методов совместной преступной деятельности и стабильным составом, изменяющимся в сторону увеличения;

- сплоченностью, то есть наличием у ее членов единого умысла на совершение тяжких преступлений, наличием корыстной цели и способностей к совершению преступлений, специальных познаний и способностей к совершению преступлений, наличием имущественного фонда, состоящего из денежных средств, добытых преступным путем, неравномерным распределением преступных доходов в зависимости от занимаемого в организации положения и ролей в совершенных преступлениях, наличием дружеских отношений между участниками, совместным времяпровождением, соблюдением принципов конспирации, осознанием членами организованной группы единой целей и функционирования.

Для согласованности преступных действий неустановленное лицо - «организатор» и участники организованной группы использовали как неустановленные технические средства связи, так и принадлежащие им мобильные телефоны с установленными на них приложениями сквозного шифрования сообщений «WhatsApp» и «Telegram».

С целью конспирации «обнальщики» в ходе хищений чужого имущества использовали банковские карты, sim-карты, оформленные на других лиц, не осведомленных о преступных действиях участников организованной группы.

Роль неустановленного лица - «организатора», который одновременно являлся руководителем «звонарей» заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функций при непосредственном руководстве организованной группы; подборе участников организованной группы; разработке тактики и способов совершения преступлений, методов их сокрытия; получении от «обнальщиков» реквизитов банковских карт и абонентских номеров, используемых для перечисления похищаемых денежных средств, последующей передаче полученной от них информации неустановленному лицу - «звонарю»; получении от неустановленного лица - «звонаря» информации об общих суммах похищенных денежных средств, поступивших на лицевые счета абонентских номеров и банковские карты, передаче данной информации «обнальщикам» для непосредственного обналичивания похищенных денежных средств; распределении прибыли, полученной от совершенных преступлений, между участниками организованной группы в зависимости от их роли, а также в использовании полученных от хищения денежных средств для подготовки новых преступлений; учете похищенных денежных средств; хранении и распоряжении имущественным фондом, то есть денежными средствами, добытыми в ходе преступной деятельности; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Роль «звонарей», как участников организованной группы, заключалась в:получении от неустановленного лица - «организатора» реквизитов банковских карт и абонентских номеров, используемых для перечисления на них похищаемых денежных средств; обмане в ходе телефонных разговоров граждан, хранящих денежные средства на своих банковский счетах, представляясь в целях обмана сотрудниками различных ФИО14, сообщая им заведомо ложную информацию о совершенных по их банковским счетам «хакерских атаках» и необходимости перечислить свои денежные средства на счета так называемых «резервных ячеек», с целью их дальнейшего хранения и последующего возврата на баланс банковского счета владельца денежных средств; передаче неустановленному лицу - «организатору» информации об общих суммах похищенных денежных средств, поступивших на лицевые счета абонентских номеров и банковские карты; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Роль ФИО45, как участника организованной группы и одного из руководителей «обнальщиков» заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функций при непосредственном руководстве «обнальщиками»; подборе и вовлечении участников в состав «обнальщиков»; распределении ролей между «обнальщиками»; назначении наказания в виде штрафа «обнальщикам» за ненадлежащее выполнение своих обязанностей; поиске лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, готовых предоставлять свои банковские карты либо открыть в ФИО14 счета и получить банковские карты, получении от этих лиц данных карт; сообщении неустановленному лицу - «организатору» реквизитов банковских карт, используемых для перечисления похищаемых денежных средств; получении от неустановленного лица - «организатора» информации об общих суммах похищенных денежных средств, поступивших на лицевые счета абонентских номеров и банковские карты; получении, аккумулировании, учете похищенных денежных средств, поступающих на банковские карты и лицевые счета абонентских номеров, подконтрольные «обнальщикам»; осуществлении контроля за похищенными денежными средствами; распределении прибыли, полученной от совершенных преступлений между участниками организованной группы в зависимости от их роли, путем подсчета и выдачи заработной платы; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Роль ФИО44, как участника организованной группы и одного из руководителей «обнальщиков», заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функций при непосредственном руководстве «обнальщиками»; подборе и вовлечении участников в состав «обнальщиков»; распределении ролей между «обнальщиками»; назначении наказания в виде штрафа «обнальщикам» за ненадлежащее выполнение своих обязанностей; поиске лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, готовых предоставлять свои банковские карты либо открыть в ФИО14 счета и получить банковские карты, получении от этих лиц данных карт; получении, аккумулировании, учете похищенных денежных средств, поступающих на банковские карты и лицевые счета абонентских номеров, подконтрольные «обнальщикам»; осуществлении контроля за похищенными денежными средствами; распределении прибыли, полученной от совершенных преступлений между участниками организованной группы в зависимости от их роли, путем подсчета и выдачи заработной платы; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Роль ФИО49, как «обнальщика», заключалась в: поиске лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, готовых предоставлять свои банковские карты либо открыть в ФИО14 счета и получить банковские карты, получении от этих лиц данных карт, передаче их «обнальщикам», с целью непосредственного обналичивания похищенных денежных средств; поиске SIM-карт, оформленных на третьих лиц, не осведомленных о преступных действиях участников организованной группы и передаче их ФИО51 и ФИО52; аккумулировании и учете этих банковских карт и SIM-карт; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Роли ФИО51 и ФИО52, как «обнальщиков», заключались в: получении от ФИО49 SIM-карт для совершения операций по переводу похищенных денежных средств на банковские карты; сообщении неустановленному лицу - «организатору» абонентских номеров и номеров банковских карт, используемых для перечисления похищаемых денежных средств; совершении операций по переводу похищенных денежных средств с лицевых счетов абонентских номеров на банковские карты; получении от неустановленного лица - «организатора» информации об общих суммах похищенных денежных средств, поступивших на лицевые счета абонентских номеров и банковские карты, передаче данной информации «обнальщикам» для непосредственного обналичивания похищенных денежных средств; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Роли Свидетель №4, ФИО48, ФИО50, ФИО46, как «обнальщиков», заключались в: поиске лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, готовых предоставлять свои банковские карты либо открыть в ФИО14 счета и получить банковские карты, получении от этих лиц данных карт, проверке возможности совершения финансовых операций по этим банковским картам, передаче их ФИО49, сообщении номеров этих банковских карт неустановленному лицу - «организатору»; получении от ФИО51 и ФИО52 информации о суммах похищенных денежных средств, поступивших на банковские карты; непосредственном обналичивании с банковских карт поступивших на них похищенных денежных средств на территории 

<

адрес> края и передаче их ФИО45; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Роль ФИО47, как «обнальщика», заключалась в: поиске лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, готовых предоставлять свои банковские карты либо открыть в ФИО14 счета и получить банковские карты, получении от этих лиц данных карт, проверке возможности совершения финансовых операций по этим банковским картам, передаче их ФИО49; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Роль ФИО53, как участника второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества, заключалась в: проверке возможности совершения финансовых операций по банковским картам, подконтрольным участниками преступного сообщества, передаче их ФИО49, сообщении номеров этих банковских карт участникам организованной группы; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Роль Лица №, как «обнальщика», заключалась в: поиске лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, готовых предоставлять свои банковские карты либо открыть в ФИО14 счета и получить банковские карты, получении от этих лиц данных карт, проверке возможности совершения финансовых операций по этим банковским картам; непосредственном обналичивании с банковских карт поступавших на них похищенных денежных средств на территории 

<

адрес> и передаче их ФИО45; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Роли ФИО10 и Лица №, как «обнальщиков», заключались в непосредственном обналичивании с банковских карт поступавших на них похищенных денежных средств на территории 

<

адрес> и передаче их ФИО45; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Действуя в рамках разработанного плана, неустановленное лицо - «организатор» и вышеуказанные участники организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение имущества 39 потерпевших на территории 29 субъектов Российской Федерации на общую сумму 9 095 965 рублей 92 копейки, при этом ФИО10 принял непосредственное участие в хищении денежных средств 9 потерпевших: Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, ООО «ПФ «Роса», Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО9 на общую сумму 2 862 795 рублей 56 копеек.

Незаконная деятельность организованной группы была пресечена путем задержания и заключения под стражу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ее активных участников - ФИО45, ФИО47, ФИО52, ФИО51, ФИО48, ФИО53, ФИО50, Свидетель №4, ФИО54, ФИО46, ФИО44

1) Так, Свидетель №4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания ФИО44 и ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах подыскал банковскую карту ПАО Сбербанк №, которая эмитирована к банковскому счету №, открытому на имя Свидетель №3

Далее Свидетель №4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 04 минуты по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, на сайте Сбербанк Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал ФИО49 с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера ФИО52 для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств.

Далее ФИО49, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания ФИО44 и ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, после чего передал их ФИО52

Далее ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ей преступной роли, выполняя указания ФИО44 и ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила абонентские номера 

<

***>, 

<

***>, 

<

***> неустановленному лицу - «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной себе преступной роли, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от ФИО52 информацию неустановленному лицу - «звонарю».

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания неустановленного лица - «организатора», ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 26 минут до 13 часов 41 минуты по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентского номера 

<

***> на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №1, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО Сбербанк и сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к ее банковской карте, и с целью сохранения денежных средств последней необходимо подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче денежных средств, которые перевести на так называемые «резервные счета», имея ввиду лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло ее.

Потерпевший №1 поверила неустановленному лицу - «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыла к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ осуществила операции по выдаче наличными с банковского счета принадлежащих ей денежных средств на общую сумму 105 000 рублей. Далее Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ с использованием вышеуказанного банкомата осуществила операции по зачислению принадлежащих ей наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 13 часов 24 минуты по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 13 часов 25 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 13 часов 27 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 13 часов 29 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 13 часов 31 минуту по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 13 часов 32 минуты по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в период с 13 часов 32 минут до 13 часов 33 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 13 часов 35 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 13 часов 37 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в период с 13 часов 38 минут до 13 часов 39 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в период с 13 часов 39 минут до 13 часов 40 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 13 часов 41 минуту по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек, а всего на общую сумму 102 439 рублей 05 копеек.

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступивших на каждый из лицевых счетов абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщило полученную от неустановленного лица - «звонаря» информацию ФИО45 с целью учета похищенных денежных средств, а также ФИО52 с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания.

Далее ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, используя мобильное устройство, имеющее IMEI №, а также неустановленное мобильное устройство, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 13 часов 57 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 14 часов 00 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей; с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 14 часов 12 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 14 часов 19 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, а всего на общую сумму 12 000 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила Лицу №, ФИО10, Лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств, а также с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в период с 14 часов 01 минуты до 14 часов 06 минут в общей сумме 27580 рублей, с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в период с 14 часов 17 минут до 14 часов 19 минут в общей сумме 27840 рублей на неустановленную банковскую карту, подконтрольную неустановленному лицу - «организатору». 

Далее Лицо №, ФИО10, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенным им преступным ролям, выполняя указания ФИО44 и ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 02 минуты по Московскому времени с использованием банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и банковской карты №, полученной от ФИО49, осуществили операцию по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №1 денежных средств в сумме 12 000 рублей, которые в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передали ФИО45

Оставшимися денежными средствами в сумме 34 146 рублей 35 копеек, поступившими на лицевой счет абонентского номера 

<

***>, неустановленное лицо - «организатор» получило реальную возможность распорядиться по своему усмотрению.

Далее ФИО45, ФИО44 и неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенным им преступным ролям, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Неустановленное лицо - «звонарь» взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств Потерпевший №1 не исполнило.

В результате своих преступных действий ФИО45, ФИО44, ФИО49, ФИО52, Свидетель №4, Лицо №, ФИО10, Лицо №, неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме 102 439 рублей 05 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению.

2) Продолжая реализовывать единый преступный умысел ФИО49, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карту с абонентским номером 

<

***>, после чего передал ее ФИО52

Далее ФИО52 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила абонентский № неустановленному лицу - «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от ФИО52 информацию неустановленному лицу - «звонарю».

Далее неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приобрело SIM-карту с абонентским номером 

<

***>, номер которой при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «звонарю».

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания неустановленного лица - «организатора», ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 31 минуты до 18 часов 02 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентского номера 

<

***>, 4954885177, 4954885186, 4954885172 на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №2, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО Сбербанк и сообщило Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к ее банковской карте, и с целью сохранения денежных средств последней необходимо подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче денежных средств, которые перевести на так называемые «резервные счета», имея ввиду лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло ее.

Потерпевший №2 поверила неустановленному лицу - «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыла к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ осуществила операции по выдаче наличными с банковского счета принадлежащих ей денежных средств на общую сумму 40 000 рублей. Далее Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ с использованием вышеуказанного банкомата осуществила операции по зачислению принадлежащих ей наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 17 часов 40 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 17 часов 51 минуту по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 18 часов 02 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, а всего на общую сумму 39024 рубля 40 копеек.

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщило часть полученной от неустановленного лица - «звонаря» информации ФИО45 с целью учета похищенных денежных средств, а также ФИО52 с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания.

Далее ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, используя мобильное устройство, имеющее IMEI №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 18 часов 31 минуту по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в 18 часов 32 минуты по Московскому времени в сумме 9590 рублей, а всего на общую сумму 23 590 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила Лицу №, ФИО10, Лицу №, сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств.

Далее Лицо №, ФИО10, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 02 минуты по Московскому времени, с использованием банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и банковской карты №, полученной от ФИО49, осуществили операцию по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №2 денежных средств в сумме 23 590 рублей, которые в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передали ФИО45

Оставшимися денежными средствами в сумме 14 634 рубля 15 копеек, поступившими на лицевой счет абонентского номера 

<

***>, неустановленное лицо - «организатор» получило реальную возможность распорядиться по своему усмотрению.

Далее ФИО45, ФИО44 и неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Неустановленное лицо - «звонарь» взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств Потерпевший №2 не исполнило.

В результате своих преступных действий ФИО45, ФИО44, ФИО49, ФИО52, Свидетель №4, Лицо №, ФИО10, Лицо №, неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме 39 024 рубля 40 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению.

3) Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, точные время и место не установлены, подыскало ФИО55, которую убедило открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя ее о своих преступных намерениях. ФИО55, будучи введенной Лицом № в заблуждение об отсутствии преступной цели, по просьбе последнего ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыла банковский счет №, получила эмитированную к этому счету банковскую карту №, которую в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передала Лицу №.

Далее ФИО47, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания ФИО44 и ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, подыскал ФИО56, которого убедил открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя его о своих преступных намерениях. ФИО56, будучи введенным ФИО46 в заблуждение об отсутствии преступной цели, по просьбе последнего ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Строителей, 

<

адрес>, открыл банковский счет №, получил эмитированную к этому счету банковскую карту №, после чего передала ее ФИО47, а последний в свою очередь передал ее ФИО49 с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера ФИО52 для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств.

Далее ФИО48, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания ФИО44 и ФИО45, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, подыскал ФИО57, которого убедил открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя его о своих преступных намерениях. ФИО57, будучи введенным ФИО48 в заблуждение об отсутствии преступной цели, по просьбе последнего ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыл банковский счет №, получил эмитированную к этому счету банковскую карту №, которую в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал ФИО48, а последний в свою очередь передал ее ФИО49 с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера ФИО52 для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств.

Далее ФИО44, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, подыскал Свидетель №1, которого убедил подыскать людей, готовых открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя его о своих преступных намерениях. Свидетель №1, будучи введенным ФИО44 в заблуждение об отсутствии преступной цели, по просьбе последнего не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, точные время и место не установлены, подыскал ФИО58 и убедил последнего открыть на свое имя банковский счет. ФИО58, будучи введенным в заблуждение ФИО44 через Свидетель №1, по просьбе последнего ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>«А», открыл банковский счет №, получил эмитированную к этому счету банковскую карту №, которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь около домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №1, а последний в свою очередь, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь около домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал ее ФИО44

Далее ФИО44, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, передал вышеуказанную банковскую карту ФИО48 с целью ее проверки.

Далее ФИО48, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 35 минут по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, на сайте Сбербанк Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал ФИО49 с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера ФИО52 для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств.

Далее Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 57 минут по Московскому времени, точное место не установлено, на сайте Сбербанк Онлайн авторизовалось в личном кабинете, проверило отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создало новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № сообщило ФИО49 с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера ФИО52 для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств.

Далее ФИО49, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 9967090607, 9967090520, 

<

***>, после чего передал их ФИО52

Далее ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила абонентские номера 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 9967090607, 9967090520, 

<

***> неустановленному лицу - «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от ФИО52 информацию неустановленному лицу - «звонарю».

Далее неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приобрело SIM-карты с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, номера которых при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «звонарю».

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания неустановленного лица - «организатора», в период с 11 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ по Екатеринбургскому времени (в период с 09 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ по Московскому времени), находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 4951376074, 4950692369 на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №3, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО Сбербанк и сообщило Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к его банковской карте, и с целью сохранения его денежных средств последнему необходимо подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче денежных средств, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея ввиду лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло его.

Потерпевший №3 поверил неустановленному лицу - «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыл к банкомату ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: Ханты-

<

адрес>, с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ осуществил операции по выдаче наличными принадлежащих ему денежных средств с банковского счета в общей сумме 120 000 рублей. Далее Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ с использованием вышеуказанного банкомата осуществил операции по зачислению принадлежащих ему наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 17 часов 10 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 17 часов 16 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в период с 17 часов 21 минуты до 17 часов 22 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 17 часов 23 минуты по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, а всего на общую сумму 48 780 рублей 50 копеек.

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщило часть полученной от неустановленного лица - «звонаря» информации ФИО45 с целью учета похищенных денежных средств, а также ФИО52 с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания.

Далее ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, используя мобильное устройство, имеющее IMEI №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 17 часов 30 минут по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в период с 17 часов 32 минут до 17 часов 33 минут по Московскому времени в сумме 9290 рублей, а всего на общую сумму 23 290 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила Лицу №, ФИО10, Лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств.

Далее Лицо №, ФИО10, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 47 минут по Московскому времени с использованием банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и банковской карты №, полученной от ФИО49, осуществили операцию по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №3 денежных средств в сумме 23 290 рублей, которые в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передали ФИО45

В продолжение единого преступного умысла неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 07 минут до 18 часов 17 минут по Екатеринбургскому времени (в период с 09 часов 07 минут до 16 часов 17 минут по Московскому времени), находясь в неустановленном месте, осуществило звонок с абонентских номеров 

<

***>, 4951376074, 4950692369, 4950692371, 

<

***>, 4950692370, 4950692364, 4950692368, 4950692362, 4950692361, 4950692372, 4950692375, 4950692380, 4950692378, 4950602376, 4951399269, 4950692382, 

<

***>, 9777846962, 4950692374, 4957396350, 4954493129, 4951399253, 4950692385. 4950692381 на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №3, и в ходе телефонного разговора сообщило Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о том, что от его имени подана заявка на кредит и для отмены данной заявки последнему необходимо пройти в отделение АО «ФИО14», в котором оформить на свое имя кредит, после подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче наличными поступивших на банковскую карту денежных средств, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея ввиду лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 9967090520, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым продолжило обманывать его.

Потерпевший №3 вновь поверил неустановленному лицу - «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыл в отделение АО «ФИО14», расположенное по адресу: Ханты-

<

адрес>, в котором заключил кредитный договор, по условиям которого получил на банковский счет от АО «ФИО14» заемные денежные средства в сумме 401 600 рублей, после чего прибыл в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: Ханты-

<

адрес>, в котором ДД.ММ.ГГГГ осуществил операции по выдаче с банковского счета наличными принадлежащих ему заемных вышеуказанных денежных средств в сумме 401 600 рублей. Далее Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по вышеуказанному адресу, осуществил операции по зачислению принадлежащих ему наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в период с 11 часов 05 минут до 11 часов 06 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 11 часов 10 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 11 часов 13 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 11 часов 18 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 11 часов 24 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 11 часов 26 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в период с 11 часов 29 минут до 11 часов 30 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 11 часов 33 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 11 часов 34 минут до 11 часов 35 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 11 часов 42 минуты по Московскому времени на сумму 12 682 рубля 93 копейки; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в период с 15 часов 06 минут до 15 часов 07 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 15 часов 09 минут до 15 часов 10 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 12 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в период с 15 часов 20 минут до 15 часов 21 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 15 часов 22 минут до 15 часов 23 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 15 часов 24 минут до 15 часов 25 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 15 часов 31 минуту по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 33 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 35 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 15 часов 39 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 15 часов 41 минуты до 15 часов 42 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 15 часов 45 минут до 15 часов 46 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 15 часов 48 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 15 часов 49 минут до 15 часов 50 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 15 часов 51 минуты до 15 часов 52 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в период с 15 часов 57 минут до 15 часов 58 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 16 часов 00 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 16 часов 02 минуты по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 16 часов 04 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 16 часов 06 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 16 часов 07 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в период с 16 часов 12 минут до 16 часов 13 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период 16 часов 14 минут до 16 часов 15 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 16 часов 17 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек, а всего на общую сумму 393170 рублей 83 копейки.

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщило полученную от неустановленного лица - «звонаря» информацию ФИО45 с целью учета похищенных денежных средств, а также ФИО52 с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания.

Далее ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, используя мобильное устройство, имеющее IMEI №, а также неустановленное мобильное устройство, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств: на банковскую карту № с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 12 часов 14 минут по Московскому времени в сумме 14200 рублей, в 12 часов 15 минут по Московскому времени в сумме 14200 рублей, в 12 часов 18 минут по Московскому времени в сумме 9280 рублей; с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 12 часов 36 минут по Московскому времени в сумме 14200 рублей, в 12 часов 37 минут по Московскому времени в сумме 14200 рублей; с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 17 часов 27 минут по Московскому времени в сумме 14200 рублей, в 17 часов 28 минут по Московскому времени в сумме 14200 рублей, в 17 часов 29 минут по Московскому времени в сумме 4550 рублей; на банковскую карту № с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 17 часов 43 минуты по Московскому времени в сумме 14 200 рублей, в период с 17 часов 45 минут до 17 часов 46 минут по Московскому времени в сумме 14 200 рублей, в 17 часов 47 минут по Московскому времени в сумме 4550 рублей; с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 17 часов 45 минут по Московскому времени в сумме 14 200 рублей, в 17 часов 46 минут по Московскому времени в сумме 14 200 рублей, в 17 часов 48 минут по Московскому времени в сумме 4550 рублей; с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 17 часов 53 минуты по Московскому времени в сумме 14 200 рублей; на банковскую карту № с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 17 часов 56 минут по Московскому времени в сумме 4330 рублей; на банковскую карту № с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 18 часов 15 минут по Московскому времени в сумме 14 200 рублей, а всего на общую сумму 170 400 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила Лицу №, ФИО10, Лицу №, сумму похищенных денежных средств поступивших на банковскую карту №, а также ФИО46 сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств.

Далее Лицо №, ФИО10, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 48 минут по Московскому времени с использованием банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и банковской карты №, полученной от ФИО49, осуществили операцию по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №3 денежных средств в сумме 14 200 рублей, которые в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передали ФИО45

Далее ФИО46, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 40 минут по Московскому времени с использованием банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и банковской карты №, полученной от ФИО49, осуществил операцию по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №3 денежных средств в сумме 80 100 рублей, которые в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал ФИО45

Оставшимися денежными средствами в сумме 311 164 рубля 90 копеек, поступившими на лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***> 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, а также на банковскую карту № неустановленное лицо - «организатор» получило реальную возможность распорядиться по своему усмотрению.

Далее ФИО45, ФИО44 и неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Неустановленное лицо - «звонарь» взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств Потерпевший №3 не исполнило.

В результате своих преступных действий ФИО45, ФИО44, ФИО49, ФИО52, ФИО48, ФИО47, ФИО46, Лицо №, ФИО10, Лицо №, неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме 441 951 рубль 30 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней ущерб в крупном размере.

4) Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, точные время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах подыскало банковскую карту ПАО Сбербанк №, которая эмитирована к банковскому счету №, открытому на имя Свидетель №2

Далее Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 35 минут по Московскому времени, точное место не установлено, на сайте Сбербанк Онлайн авторизовалось в личном кабинете, проверило отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создало новые логин, пароль и пин-коды, после чего сообщило ФИО49 номер банковской карты №, с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера ФИО52 для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств.

ФИО49, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карту с абонентским номером 

<

***>, после чего передал ее ФИО52

ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила абонентский 

<

***>, неустановленному лицу - «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от ФИО52 информацию неустановленному лицу - «звонарю».

Далее неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приобрело SIM-карты с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, номера которых при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «звонарю».

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания неустановленного лица - «организатора», ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 16 минут до 16 часов 21 минуты по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров 

<

***>, 4950692395 на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №4, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО Сбербанк и сообщило Потерпевший №4 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к ее банковской карте, и произошла попытка оформления кредита от ее имени, и с целью сохранения ее денежных средств, последней необходимо пройти к банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче всех имеющихся на банковской карте денежных средств, которые перевести на так называемый «резервный счет», имея ввиду лицевой счет абонентского номера 

<

***>, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло ее.

Потерпевший №4 поверила неустановленному лицу - «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыла в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

адрес>«А», с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ осуществила операции по выдаче с банковского счета наличными принадлежащих ей денежных средств на общую сумму 75 000 рублей. Далее Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по вышеуказанному адресу, осуществила операции по зачислению наличных денежных средств на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 16 часов 08 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 16 часов 11 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 16 часов 13 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в период с 16 часов 14 минут до 16 часов 15 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 16 часов 16 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 16 часов 18 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 16 часов 19 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в период с 16 часов 20 минут до 16 часов 21 минуты по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек, а всего на общую сумму 73 170 рублей 75 копеек.

В продолжение единого преступного умысла неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 26 минут до 17 часов 56 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонок с абонентского номера 

<

***> на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №4, и в ходе телефонного разговора сообщило Потерпевший №4 заведомо ложные сведения о том, что несанкционированные действия по ее банковской карте продолжаются, и последней необходимо пройти в отделение ПАО Сбербанк, в котором оформить на свое имя кредит, после подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче наличными поступивших на банковскую карту денежных средств, которые с целью сохранения перевести на так называемый «резервный счет», имея ввиду лицевой счет абонентского номера 

<

***>, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым продолжило обманывать ее.

Потерпевший №4 снова поверила неустановленному лицу - «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в отделение ПАО Сбербанк, в котором заключила кредитный договор, по условиям которого получила наличные заемные денежные средства в сумме 39 715 рублей, после чего с использованием банкомата ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ осуществила операции по зачислению принадлежащих ей заемных наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 17 часов 49 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 17 часов 51 минуту по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в период с 17 часов 53 минут до 17 часов 54 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 17 часов 56 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек, а всего на общую сумму 34 146 рублей 35 копеек.

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «организатору» информацию об общих суммах денежных средств, поступивших на каждый из лицевых счетов абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщило полученную от неустановленного лица - «звонаря» информацию ФИО45 с целью учета похищенных денежных средств, а также ФИО52 с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания.

Далее ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, используя мобильное устройство, имеющее IMEI №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту № с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 18 часов 20 минут по Московскому времени в сумме 14 200 рублей, в период 18 часов 21 минуты до 18 часов 22 минут по Московскому времени в сумме 14 200 рублей, а всего на сумму 28 400 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила Лицу №, ФИО10, Лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств.

Далее Лицо №, ФИО10, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 18 минут по Московскому времени, с использованием банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Красный, 

<

адрес>, и банковской карты №, полученной от ФИО49, осуществили операцию по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №4 денежных средств в сумме 28 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ передали ФИО45

В продолжение единого преступного умысла неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, в период с 10 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров 

<

***>, 4950692421, 4950692412, 4950692417, 4950692416, 4950692418, 4950692419, 4950692423, 4950692415, 4950692425, 4950692430, 4950692431, 4950692432, 4950692427, 4950692435, 4954490298, 4950692395, 4954490290, 4954490295 на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №4, и в ходе телефонного разговора сообщило Потерпевший №4 заведомо ложные сведения о том, что несанкционированные действия по ее банковской карте продолжаются, и последней необходимо пройти в отделение ПАО «Восточный ФИО14», в котором оформить на свое имя кредит, после чего подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче наличными поступивших на банковскую карту денежных средств, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея ввиду лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***> не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым продолжило обманывать ее.

Потерпевший №4 снова поверила неустановленному лицу - «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в отделение ПАО «Восточный ФИО14», в котором заключила кредитный договор, по условиям которого получила наличные заемные денежные средства в сумме 275 505 рублей 47 копеек, после чего с использованием банкомата ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ осуществила операции по зачислению принадлежащих ей заемных наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 14 часов 51 минуту по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 14 часов 54 минуты по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 15 часов 16 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 15 часов 17 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, в 15 часов 19 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 15 часов 25 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 15 часов 26 минут до 15 часов 27 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 28 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 15 часов 29 минут до 15 часов 30 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в период с 15 часов 37 минут до 15 часов 38 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 39 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 41 минуту по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 42 минуты по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в период с 15 часов 48 минут до 15 часов 49 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 52 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 54 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 15 часов 55 минут до 15 часов 56 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 16 часов 01 минуту по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 16 часов 03 минут до 16 часов 04 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 16 часов 07 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 16 часов 08 минут до 16 часов 09 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 16 часов 16 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 16 часов 18 минут до 16 часов 19 минут по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, а всего на общую сумму 268292 рубля 80 копеек.

Оставшимися денежными средствами в сумме 341 463 рубля 50 копеек, поступившими на лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, неустановленное лицо - «организатор» получило реальную возможность распорядиться по своему усмотрению.

Далее ФИО45, ФИО44 и неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Неустановленное лицо - «звонарь» взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств Потерпевший №4 не исполнило.

В результате своих преступных действий ФИО45, ФИО44, ФИО49, ФИО52, Лицо №, ФИО10, Лицо №, неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в сумме 375 609 рублей 90 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней ущерб в крупном размере.

5) Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, точные время и место не установлены, подыскал ФИО59, которого убедил открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя его о своих преступных намерениях. ФИО59, будучи введенным Лицом № в заблуждение об отсутствии преступной цели, по просьбе последнего ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Красный, 

<

адрес>, открыл банковский счет №, получил эмитированную к этому счету банковскую карту №, которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, передал Лицу №.

Далее Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное место не установлено, сообщило номер вышеуказанной банковской карты ФИО53 с целью ее проверки.

Далее ФИО53, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания ФИО44 и ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 27 минут по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, на сайте Сбербанк Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего сообщил номер банковской карты № ФИО49 с целью ее учета, а также сообщил ее номер ФИО46, с целью сообщения ее номера неустановленному лицу - «организатору». 

Далее ФИО46, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания ФИО44 и ФИО45, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщил номер банковской карты № неустановленному лицу - «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от ФИО46 информацию неустановленному лицу - «звонарю».

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания неустановленного лица - «организатора», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентского номера 

<

***> на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №5, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО Сбербанк и сообщило Потерпевший №5 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к его банковской карте и с целью сохранения денежных средств, последнему необходимо пройти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче наличными всех имеющихся на банковской карте денежных средств, которые с целью их сохранения перевести на так называемый «резервный счет», имея ввиду банковскую карту №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло его.

Потерпевший №5 поверил неустановленному лицу - «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыл к банкомату ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: 

<

адрес>, с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ осуществил операции по выдаче наличными денежных средств с банковского счета в общей сумме 70 000 рублей, принадлежащих ООО «ПФ «Роса». Далее Потерпевший №5 ДД.ММ.ГГГГ с использованием вышеуказанного банкомата осуществил операции по зачислению на банковскую карту № принадлежащих ООО «ПФ «Роса» наличных денежных средств на общую сумму 68 600 рублей.

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на банковскую карту №, а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщило полученную от неустановленного лица - «звонаря» информацию ФИО45 с целью учета похищенных денежных средств, а также Лицу №, ФИО10, Лицу № с целью их последующего обналичивания.

Далее Лицо №, ФИО10, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата АО «Альфа ФИО14», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и банковской карты №, осуществили операцию по выдаче наличными похищенных у ООО «ПФ «Роса» денежных средств в общей сумме 68 500 рублей, которые в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передали ФИО45

Далее ФИО45, ФИО44 и неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Неустановленное лицо - «звонарь» взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств ООО «ПФ «Роса» не исполнило.

В результате своих преступных действий ФИО45, ФИО44, ФИО53, ФИО46, Лицо №, ФИО10, Лицо №, неустановленные лица похитили принадлежащие ООО «ПФ «Роса» денежные средства в сумме 68 600 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ущерб.

6) Продолжая реализовывать единый преступный умысел ФИО48, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, подыскал ФИО60, которого убедил открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя его о своих преступных намерениях. ФИО60, будучи введенным ФИО48 в заблуждение об отсутствии преступной цели, по просьбе последнего ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыл банковский счет №, получил эмитированную к этому счету банковскую карту №, которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, передал ФИО48

Далее ФИО48, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 13 минут по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, на сайте Сбербанк Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал ФИО49, с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера ФИО52 для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств.

Далее ФИО49, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, после чего передал их ФИО52

Далее ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила абонентские номера 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***> неустановленному лицу - «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от ФИО52 информацию неустановленному лицу - «звонарю».

Далее неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, в неустановленные время, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карту с абонентским номером 

<

***>, номер которой при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «звонарю».

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания неустановленного лица - «организатора», ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 36 минут до 16 часов 33 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентского номера 

<

***> на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №6, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО Сбербанк и сообщило Потерпевший №6 заведомо ложные сведения о том, что от ее имени подана заявка на оформление кредита и для отмены данной заявки последней необходимо подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче наличными всех имеющихся на банковской карте денежных средств, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея ввиду лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло ее.

Потерпевший №6 поверила неустановленному лицу - «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыла к банкомату ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: 

<

адрес>, микрорайон №, 

<

адрес>«А», с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 12 минут до 12 часов 16 минут по Московскому времени осуществила операции по выдаче наличными с банковского счета принадлежащих ей денежных средств в общей сумме 

<

***> рублей. Далее Потерпевший №6 ДД.ММ.ГГГГ с использованием вышеуказанного банкомата осуществила операции по зачислению принадлежащих ей наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 12 часов 43 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 12 часов 51 минуту по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 14 часов 55 минут до 14 часов 56 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 04 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 13 часов 16 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 13 часов 25 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 13 часов 27 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 10 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в период с 14 часов 50 минут до 14 часов 51 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 14 часов 57 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 04 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 10 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 10 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 15 часов 18 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 28 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 33 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 15 часов 37 минут до 15 часов 38 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 10 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 15 часов 43 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 50 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 57 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 16 часов 01 минуты до 16 часов 02 минут по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 10 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 16 часов 10 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период 16 часов 14 минут до 16 часов 15 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 16 часов 29 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 16 часов 33 минуты по Московскому времени на сумму 4 878 рублей 10 копеек, а всего на общую сумму 292 683 рубля.

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщило полученную от неустановленного лица - «звонаря» информацию ФИО45 с целью учета похищенных денежных средств, а также ФИО52 с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания.

Далее ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, используя мобильное устройство, имеющее IMEI № посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в период с 15 часов 33 минут до 15 часов 34 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 15 часов 34 минуты по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в период с 15 часов 35 минут до 15 часов 36 минут по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в период с 15 часов 36 минут до 15 часов 37 минут по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в 15 часов 37 минут по Московскому времени в сумме 13 040 рублей; с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 15 часов 47 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 15 часов 48 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 15 часов 48 минут по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в 15 часов 49 минут по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в 15 часов 50 минут по Московскому времени в сумме 13 040 рублей; с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 16 часов 11 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 16 часов 11 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в период с 16 часов 12 минут до 16 часов 13 минут по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в 16 часов 15 минут по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в период с 16 часов 17 минут до 16 часов 18 минут по Московскому времени в сумме 13 030 рублей; с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 19 часов 27 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 19 часов 28 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 19 часов 30 минут по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в 19 часов 31 минуту по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в период с 19 часов 32 минут до 19 часов 33 минут по Московскому времени в сумме 13 040 рублей, а всего на сумму 188 150 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила Лицу №, ФИО10, Лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств.

Далее Лицо №, ФИО10, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 34 минуты по Московскому времени, с использованием банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по адресу 

<

адрес> магистраль, 

<

адрес>, и банковской карты №, полученной от ФИО49, осуществили операцию по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №6 денежных средств в сумме 188 150 рублей, которые передали ФИО45

Оставшимися денежными средствами в сумме 97 561 рубль, поступившими на лицевой счет абонентского номера 

<

***>, неустановленное лицо - «организатор» получило реальную возможность распорядиться по своему усмотрению.

Далее ФИО45, ФИО44 и неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Неустановленное лицо - «звонарь» взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств Потерпевший №6 не исполнило.

В результате своих преступных действий ФИО45, ФИО44, ФИО49, ФИО52, ФИО48, Лицо №, ФИО10, Лицо №, неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №6 денежные средства в сумме 292 683 рубля, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней ущерб в крупном размере.

7) Продолжая реализовывать единый преступный умысел ФИО48, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, подыскал ФИО60, которого убедил открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя его о своих преступных намерениях. ФИО60, будучи введенным ФИО48 в заблуждение об отсутствии преступной цели, по просьбе последнего ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыл банковский счет №, получил эмитированную к этому счету банковскую карту №, которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, передал ФИО48

Далее ФИО48, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 13 минут по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, на сайте Сбербанк Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал ФИО49 с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера ФИО52 для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств.

Далее ФИО49, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, после чего передал их ФИО52

Далее ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила абонентские номера 

<

***>, 

<

***>, 

<

***> неустановленному лицу - «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную информацию от ФИО52 неустановленному лицу - «звонарю».

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания неустановленного лица - «организатора», ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 30 минут до 15 часов 56 минут по Екатеринбургскому времени (в период с 10 часов 30 минут до 13 часов 56 минут по Московскому времени), находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентского номера 

<

***> на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №7, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО Сбербанк и сообщило Потерпевший №7 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к ее банковской карте, и с целью сохранения ее денежных средств последней необходимо подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче наличными всех имеющихся на банковской карте денежных средств, которые перевести на так называемые «резервные счета», имея ввиду лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло ее.

Потерпевший №7 поверила неустановленному лицу - «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыла в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором ДД.ММ.ГГГГ осуществила операции по выдаче наличными принадлежащих ей денежных средств с банковского счета в общей сумме 133 375 рублей 69 копеек. Далее Потерпевший №7 ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата ПАО Сбербанк, расположенного в отделении ПАО Сбербанк по вышеуказанному адресу, осуществила операции по зачислению принадлежащих ей наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 12 часов 37 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 12 часов 45 минут до 12 часов 46 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 12 часов 49 минут до 12 часов 50 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 13 часов 13 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 13 часов 17 минут до 13 часов 18 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 13 часов 26 минут по Московскому времени на сумму 12 975 рублей 61 копейку; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 12 часов 54 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 13 часов 00 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 13 часов 06 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, а всего на общую сумму 130 048 рублей 81 копейки.

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщило полученную от неустановленного лица - «звонаря» информацию ФИО45 с целью учета похищенных денежных средств, а также ФИО52 с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания.

Далее ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, используя неустановленное мобильное устройство, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 13 часов 36 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 13 часов 38 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 13 часов 39 минут по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в период с 13 часов 39 минут до 13 часов 40 минут по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в 13 часов 41 минуту по Московскому времени в сумме 8170 рублей; с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 13 часов 45 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 13 часов 46 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в период с 13 часов 46 минуты до 13 часов 47 минут по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в 13 часов 48 минут по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в период с 13 часов 48 минут до 13 часов 49 минуту по Московскому времени в сумме 8170 рублей; с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 13 часов 52 минуты по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 13 часов 53 минуты по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 13 часов 54 минуты по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в период с 13 часов 54 минут до 13 часов 55 минут по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в 13 часов 56 минут по Московскому времени в сумме 6510 рублей; а всего на сумму 124 850 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила Лицу №, ФИО10, Лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств.

Далее Лицо №, ФИО10, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 07 минут по Московскому времени, с использованием банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по адресу 

<

адрес> магистраль, 

<

адрес>, и банковской карты №, полученной от ФИО49, осуществили операцию по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №7 денежных средств в сумме 124 850 рублей, которые передали ФИО45

Далее ФИО45, ФИО44 и неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Неустановленное лицо - «звонарь» взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств Потерпевший №7 не исполнило.

В результате своих преступных действий ФИО45, ФИО44, ФИО49, ФИО52, ФИО48, Лицо №, ФИО10, Лицо №, неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №7 денежные средства в сумме 130 048 рублей 81 копейки, которыми распорядились по своему усмотрению.

8) Продолжая реализовывать единый преступный умысел ФИО49, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, подыскал ФИО61, которого убедил открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя его о своих преступных намерениях. ФИО61, будучи введенным ФИО49 в заблуждение об отсутствии преступной цели, по просьбе последнего ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Строителей, 

<

адрес>, открыл банковский счет №, получил эмитированную к этому счету банковскую карту №, которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, передал ФИО49

Далее ФИО49, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, передал вышеуказанную банковскую карту ФИО53 с целью ее проверки.

Далее ФИО53, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 51 минуту по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, на сайте Сбербанк Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал ФИО49, с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера ФИО52 для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств.

Далее ФИО49, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карту с абонентским номером 

<

***>, после чего передал ее ФИО52

Далее ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила абонентский № неустановленному лицу - «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от ФИО52 информацию неустановленному лицу - «звонарю».

Далее неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карту с абонентским номером 

<

***>, номер которой при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «звонарю».

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания неустановленного лица - «организатора», ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 50 минут до 16 часов 54 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***> на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №8, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ФИО14 и сообщило Потерпевший №8 заведомо ложные сведения о том, что от его имени подана заявка на оформление кредита и для отмены данной заявки последнему необходимо прийти в отделение ПАО Сбербанк, в котором заключить между ним и ПАО Сбербанк кредитный договор, после чего с использованием банкомата совершить операции по выдаче поступивших наличных на банковскую карту денежных средств, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея ввиду лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло ее.

Потерпевший №8 поверил неустановленному лицу - «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыл в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором заключил кредитный договор, по условиям которого получил на банковский счет от ПАО Сбербанк заемные денежные средства в сумме 170 454 рубля 5 копеек, после чего с использованием банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ осуществил операции по выдаче наличными с банковского счета принадлежащих ему заемных денежных средств в общей сумме 150 000 рублей. Далее Потерпевший №8 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в салон сотовой связи «Связной», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в котором осуществил операции по зачислению принадлежащих ему наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в период с 16 часов 38 минут до 16 часов 39 минут по Московскому времени на сумму 15 000 рублей, в период с 16 часов 41 минуты до 16 часов 57 минут по Московскому времени на сумму 15 000 рублей, в период с 16 часов 43 минут до 16 часов 57 минут по Московскому времени на сумму 15 000 рублей, в период с 16 часов 44 минут до 16 часов 57 минут по Московскому времени на сумму 15 000 рублей, в период с 16 часов 45 минут до 16 часов 57 минут по Московскому времени на сумму 15 000 рублей, в период с 16 часов 46 минут до 16 часов 57 минут по Московскому времени на сумму 15 000 рублей, в период с 16 часов 49 минут до 16 часов 57 минут по Московскому времени на сумму 10 000 рублей; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в период с 16 часов 51 минуты до 16 часов 52 минут по Московскому времени на сумму 10 000 рублей, в период с 16 часов 53 минут до 16 часов 54 минут по Московскому времени на сумму 15 000 рублей, в период с 16 часов 54 минут до 17 часов 07 минут по Московскому времени на сумму 15 000 рублей, а всего на общую сумму 140 000 рублей.

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на лицевой счет абонентского номера 

<

***>, а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщило полученную от неустановленного лица - «звонаря» информацию ФИО45 с целью учета похищенных денежных средств, а также ФИО52 с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания.

Далее ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, используя мобильное устройство, имеющее IMEI № посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту № с лицевого счета абонентского номера 

<

***> в 17 часов 50 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 17 часов 51 минуту по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в период с 17 часов 53 минут до 17 часов 54 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 17 часов 55 минут по Московскому времени в сумме 14 000 рублей, в 17 часов 57 минут по Московскому времени в сумме 4400 рублей, а всего на сумму 38 400 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила Лицу №, ФИО10, Лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств.

Далее Лицо №, ФИО10, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 49 минут по Московскому времени, находясь, с использованием банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по адресу 

<

адрес>, и банковской карты №, полученной от ФИО49, осуществил операцию по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №8 денежных средств в сумме 38 400 рублей, которые передал ФИО45

Оставшимися денежными средствами в сумме 90 000 рублей, поступившими на лицевой счет абонентского номера 

<

***>, неустановленное лицо - «организатор» получило реальную возможность распорядиться по своему усмотрению.

Далее ФИО45, ФИО44 и неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Неустановленное лицо - «звонарь» взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств Потерпевший №8 не исполнило.

В результате своих преступных действий ФИО45, ФИО44, ФИО49, ФИО52, ФИО53, Лицо №, ФИО10, Лицо №, неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №8 денежные средства в сумме 140 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

9) Продолжая реализовывать единый преступный умысел ФИО46, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, подыскал ФИО6, которую убедил открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя ее о своих преступных намерениях. ФИО6, будучи введенной ФИО46 в заблуждение об отсутствии преступной цели, по просьбе последнего ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыла банковские счета №№, 40№, 40№, получила эмитированные к этим счетам банковские карты №№, №, №. Далее ФИО6, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, передала вышеуказанные банковские карты ФИО46

Далее ФИО46, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, передал банковскую карту № ФИО52 с целью сообщения ее номера неустановленному лицу - «организатору».

Далее ФИО52, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, точные время и место не установлены, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщила номер банковской карты № неустановленному лицу - «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от ФИО52 информацию неустановленному лицу - «звонарю».

Далее неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приобрело SIM-карты с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, номера которых при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «звонарю».

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания неустановленного лица - «организатора», ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 00 минут до 20 часов 21 минуты по Красноярскому времени (в период с 12 часов 00 минут до 16 часов 21 минуты по Московскому времени), находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров 

<

***>, 4950694887, 4950694880, 4950694886, 4950694889, 4950694885, 4950694879, 4950694883, 4957808821, 4950085994, 4951885187, 4952481564, 4954490131, 4954882049, 4955054470, 4956657838, 4957390899, 4957390933, 4957912029, 4991102876, 4991196862, 4991304949, 4992120436, 4999512128 на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО9, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО Сбербанк и сообщило ФИО9 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к ее банковской карте, и с целью сохранения ее денежных средств, последней необходимо с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» осуществить операции по переводу принадлежащих ей денежных средств на так называемый «резервный счет», имея ввиду банковскую карту №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло ее.

ФИО62 поверила неустановленному лицу - «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, и в ходе телефонных разговоров осуществила вход в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств: в 12 часов 12 минут по Московскому времени в сумме 70000 рублей со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, мкрн.Горский, 

<

адрес>, к которому эмитирована банковская карта №, на банковскую карту №; в 12 часов 23 минуты по Московскому времени в сумме 100 000 рублей со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, мкрн.Горский, 

<

адрес>, к которому эмитирована банковская карта №, на банковскую карту №; в 12 часов 30 минут по Московскому времени в сумме 500000 рублей со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, мкрн.Горский, 

<

адрес>, к которому эмитирована банковская карта №, на банковскую карту №; в 12 часов 47 минут по Московскому времени в сумме 

<

***> рублей со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, мкрн.Горский, 

<

адрес>, к которому эмитирована банковская карта №, на банковскую карту №, а всего на общую сумму 970 000 рублей.

Далее неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на банковскую карту №, а в свою очередь неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «Telegram» сообщило полученную от неустановленного лица - «звонаря» информацию ФИО45 с целью учета похищенных денежных средств, а также Лицу №, ФИО10, Лицу № с целью их последующего обналичивания.

Далее Лицо №, ФИО10, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 36 минут по Московскому времени, с использованием банкомата ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и банковской карты №, полученной от ФИО49, осуществили операцию по выдаче наличными похищенных у ФИО62 денежных средств в общей сумме 500 000 рублей, в 12 часов 40 минут по Московскому времени, с использованием банкомата АО «Альфа-ФИО14», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты № осуществили операцию по выдаче наличными похищенных у ФИО62 денежных средств в общей сумме 64 000 рублей. Далее Лицо №, ФИО10, Лицо № прибыли к банкомату ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: 

<

адрес>, с использованием которого осуществили операцию по переводу похищенных у ФИО62 денежных средств в сумме 

<

***> рублей с банковской карты № на банковскую карту №, после чего с использованием вышеуказанного банкомата, осуществили операцию по выдаче наличными похищенных у ФИО62 денежных средств в общей сумме 297 000 рублей. Далее Лицо №, ФИО10, Лицо №, с использованием банкомата, расположенного по вышеуказанному адресу, осуществили операцию по переводу похищенных у ФИО62 денежных средств с банковской карты № на банковскую карту №, после чего с использованием вышеуказанного банкомата, осуществили операцию по выдаче наличными похищенных у ФИО62 денежных средств в общей сумме 97 000 рублей, а всего на общую сумму 958 000 рублей, которые передал ФИО45

В продолжение единого преступного умысла неустановленное лицо - «звонарь», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, продолжая телефонный разговор с ФИО62, сообщило последней заведомо ложные сведения о том, что последней необходимо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» оформить кредит, после чего подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче поступивших денежных средств, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея ввиду лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым продолжило обманывать ее.

ФИО62 вновь поверила неустановленному лицу - «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» заключила кредитный договор, по условиям которого получила на банковский счет от ПАО Сбербанк заемные денежные средства в сумме 227 272 рубля 73 копейки, после чего прибыла к банкомату ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: 

<

адрес>, с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ осуществила операции по выдаче с банковского счета наличными принадлежащих ей, в том числе заемных денежных средств на общую сумму 400 000 рублей. Далее ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ с использованием вышеуказанного банкомата осуществила операции по зачислению принадлежащих ей наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 15 часов 40 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 15 часов 42 минут до 15 часов 43 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 44 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в период с 15 часов 45 минут до 15 часов 46 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 47 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 15 часов 48 минут до 15 часов 49 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 15 часов 50 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период с 15 часов 52 минут до 15 часов 53 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 15 часов 55 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 15 часов 56 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, до 15 часов 58 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 15 часов 59 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в период 16 часов 00 минут до 16 часов 01 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 16 часов 02 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в период с 16 часов 03 минут до 16 часов 04 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 16 часов 05 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 16 часов 07 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 16 часов 08 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, до 16 часов 09 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 16 часов 13 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера 

<

***> в 16 часов 21 минуту по Московскому времени на сумму 9 756 рублей 10 копеек, а всего на общую сумму 302 439 рублей 10 копеек.

Денежными средствами в сумме 302 439 рублей 10 копеек, поступившими на лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***> неустановленное лицо - «организатор» получило реальную возможность распорядиться по своему усмотрению.

Далее ФИО45, ФИО44 и неустановленное лицо - «организатор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

В результате своих преступных действий ФИО45, ФИО44, ФИО52, ФИО46, Лицо №, ФИО10, Лицо №, неустановленные лица похитили принадлежащие ФИО62 денежные средства в сумме 1 272 439 рублей 10 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении указанного преступления признал и пояснил, что раскаивается в содеянном. Из данных им показаний следует, что он познакомился с ФИО11 примерно в январе 2020 года, общались в одной компании, однако общение не продолжили. Потом в феврале они случайно встретились, он сказал, что ищет работу, ФИО11 предложил пойти работать к нему в офис, сказал, что нужно искать банковские карты, что это за карты и для каких целей, тот не пояснял. На предложение ФИО11 он ответил согласием. 

После этого он попытался поискать людей, но поскольку он не особо коммуникабельный, и ему это было неинтересно, он отказался и сказал, что больше не будет это делать.

Офис ФИО11 находился в 

<

адрес> или 116. Когда он пришел, в офисе уже были ФИО13, сам ФИО11 и 2 девушки - Настя (ФИО12) и Ольга, а также Олег ФИО15, Андрей и Кирилл - их фамилии не помнит. Кто-то из указанных лиц приносил карты в офис, их проверяли какие-то ребята, конкретно сказать, кто чем занимался, он не может. Ольга и ФИО26 что-то делали на компьютере в отдельной комнате.

В офисе он не присутствовал ежедневно, приходил примерно раз в неделю, говорил, что не получается находить карты, там было что-то вроде планерок, кто сколько банковских карт сделал, принес в офис, он несколько раз говорил, что у него ничего не получалось, потом сказал, что не будет больше этим заниматься. Кто был конкретно в офисе руководителем, он не может сказать, но указания давали ФИО11 и ФИО13 - кто, кому, что должен сделать. Таким образом он пытался работать до апреля-мая 2020 года.

После этого, поскольку он нуждался в деньгах, и у него были водительские права, ФИО11 предложил ему снимать деньги с карточек. Примерно в мае ему дали около 2-3 банковских карт и отправили в Новосибирск, кому принадлежали карты, ему неизвестно. Он поехал в Новосибирск втроем с ФИО15 и парнем по имени Кирилл.

В Новосибирске они жили в съемной квартире, деньги на аренду им дали в офисе. В основном они занимались своими делами, потом приходили сообщения в общей группе в «Телеграме», что надо снять деньги, определенную сумму, то есть, общение проходило посредством «Телеграм». В указанной группе было 5-7 человек, они примерно понимали, кто есть кто, но не с точностью, потому что никнеймы постоянно менялись. Приходящие сообщения содержали информацию о банковской карте, ее номере и сумме, которую нужно снять. Снятие денежных средств они осуществляли втроем. Снимали примерно по 30-50 тысяч рублей.

Они находились в Новосибирске не постоянно, примерно раз-два в неделю возвращались в Барнаул, чтобы отдать деньги, которые снимали, а также получить новые карты, по 2-3 штуки, после чего возвращались обратно. Перед приездом в Барнаул им писали в группе о необходимости привезти деньги, они приезжали, оставляли их в офисе на столе, они не передавались определенному человеку в офисе в руки, иногда могли какому-то сотруднику оставить, если был, это всегда было по-разному.

На период его нахождения в Новосибирске деньги снимались с банковских карт не больше 10 раз. Когда он приезжал в Барнаул, ему на столе в офисе оставляли деньги, подписанные «ФИО18», суммы небольшие, 15-20 тысяч рублей, за общий период он заработал в районе 60 тысяч, не больше.

Иногда они денежные средства не снимали, а переводили, в этих случаях им также писали номер карты или счета, они снимали деньги и переправляли. Куда деньги уходили, он не знает. Указания о необходимости снять деньги могли поступить в любое время, и в ночное, и дневное. Во время нахождения в Новосибирске по работе они общались только между собой. С ФИО11 общались в группе или в личном чате.

Когда они изначально познакомились с ФИО11 и ФИО13, он не интересовался, откуда поступают денежные средства и кому конкретно они принадлежат, но когда его пригласили снимать деньги, когда он вернулся в Барнаул, он спросил, что они снимают, ему сказал ФИО11, что они нашли какую-то уязвимость в ФИО14, откуда можно снимать деньги.

В Новосибирске они находились примерно до августа 2020 года, потом вернулись в Барна

<

адрес> этом его общение со всеми с офиса закончилось. Когда приехали, поняли, что денег они никаких не получают, не зарабатывают, просто болтаются в городе. Это было его решение прекратить общение с сотрудниками офиса.

В 2023 году он случайно встретился в ТРЦ «Галактика» с ФИО13, который сказал ему, что те, с кем он работал в офисе при указанных обстоятельствах, уже «посидели» и вышли. Он все это узнал, позвонил следователю и поехал в Ставрополь, чтобы разобраться в ситуации. Там он находился, пока шло следствие в отношении него. О том, что он был объявлен в розыск, он не знал, для него это было удивительно, потому что он постоянно находится по адресу прописки, никуда не уезжал, от органов следствия не скрывался.

Наряду с признанием вины самим ФИО10, его виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 26 минут ей позвонил с номера 

<

***> неизвестный, представился сотрудником безопасности ПАО «Сбербанк», и пояснил, что с 

<

адрес> хотят осуществить денежный перевод через сотрудника ПАО «Сбербанк» на счет ФИО16. После чего, неизвестный спросил, имеются ли у нее ещё какие-либо банковские карты. Она ответила, что в пользовании у нее имеется банковская карта и продиктовала её номер, который в настоящее время она вспомнить не смогла, так как она сразу же заблокировала данную банковскую карту. Также неизвестный ей сказал, что та карта, с которой пытаются списать денежные средства, будет заблокирована и перевыпущена в течение получаса, а также доставлена ей курьером. В дальнейшем неизвестный спросил ее место нахождения и предложил ей пройти к ближайшему банкомату, назвав адрес: 

<

адрес>, но она решила пойти по адресу: 

<

адрес>, «ЦУМ». Неизвестный всё это время оставался с ней на связи. В дальнейшем неизвестный предложил ей снять денежные средства с банковской карты «Сбербанк», и внести по номеру телефона, уточнив, что это сохранная ячейка. Она сняла со своей банковской карты 105 000 рублей, после чего неизвестный предложил ей внести денежные средства по номеру телефона. Она стала сомневаться в переводе денежных средств, не понимая, почему она должна переводить их по номеру телефона. Неизвестный представился Артёмом ФИО19 и стал уверять ее в том, что он - действующий сотрудник безопасности ПАО «Сбербанк». Она пояснила неизвестному, что сама сходит в отделение ПАО «Сбербанк» и разберется в данной ситуации. На данное заявление неизвестный ответил, что в этом случае он не сможет вычислить сотрудника ПАО «Сбербанк», который с ее счета пытался списать денежные средства. Она поверила неизвестному и стала перечислять денежные средства через банкомат на номер телефона: 

<

***>, общей суммой 35000 рублей, а также на №, общей суммой 35000 рублей, и на номер телефона: 

<

***>, общей суммой 35000 рублей. После чего, неизвестный подтвердил перевод ею денежных средств, и сказал, что в ближайшее время переведенные денежные средства поступят на новую банковскую карту «Сбербанк». Спустя некоторое время неизвестный попросил сфотографировать чеки о совершённых операциях и переслать фотографии с помощью программы «Ватсап» на №, что она и сделала. Таким образом, неизвестный мошенническим путём завладел ее денежными средствами на общую сумму 105 000 рублей. Данный ущерб является для нее значительным, так как ее ежемесячный заработок составляет 15 000 рублей, из которых около 6000 рублей она тратит на оплату коммунальных услуг, также имеется кредитное обязательство на сумму 120 000 рублей с ежемесячным платежом 4000 рублей (т.14 л.д.56-58). 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №2, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что на ее имя была зарегистрирована дебетовая банковская карта ПАО «Сбербанк» №, которую она получала в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 16:31 ей на абонентский номер телефона 

<

***> поступил звонок с абонентского номера 

<

***>, и неизвестный представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк», обратился к ней по имени и отчеству, чем вызвал доверие. По голосу мужчине около 35 лет, разговаривал грамотно, речь ФИО22, без акцента. У нее не возникло сомнений, что с ней разговаривает сотрудник ФИО14, мужчина разговаривал очень убедительно. Звонивший пояснил, что с ее счета мошенники пытаются похитить денежные средства, и для того, чтобы сохранить принадлежащие ей денежные средства, необходимо снять все имеющие денежные средства с банковских карт и перевести на безопасную ячейку, с которой в последующем она сможет снять все переведенные денежные средства. Поскольку она поверила звонившему мужчине, подъехала к банкомату, расположенному по адресу: 

<

адрес>. Несколько раз мужчина перезванивал с разных абонентских номеров, а именно: 

<

***>, 4954885172, 4954885177, 4954885186. Находясь у банкомата ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, она стала выполнять ряд операций по указанию мужчины, а именно - осуществила снятие денежных средств в сумме 36000 рублей и 4000 рублей с банковской карты. После чего по указанию мужчины она осуществила перевод денежных средств в сумме 10000 рублей на счет абонентского номера 

<

***>, в сумме 15000 рублей на счет абонентского номера 

<

***>, в сумме 15000 рублей на счет абонентского номера 

<

***>, а всего на общую сумму 40000 рублей. После перевода денежных средств, мужчина с ней попрощался и пояснил, что свои денежные средства она сможет получить ДД.ММ.ГГГГ через любое отделение ФИО14. После разговора с мужчиной она сразу поняла, что общалась с мошенником и заблокировала карту. Таким образом, неустановленное лицо путем обмана завладело принадлежащими ей денежными средствами в общей сумме 40000 рублей. Данный ущерб для нее является значительным, так как общий доход в месяц составляет около 25000 рублей, за коммунальные услуги оплачивает около 8000 рублей, кредитных обязательств не имеет (т.12 л.д.122-124).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №3, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что у него в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России». Примерно ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут на его абонентский № поступил звонок с ранее неизвестного ему абонентского номера 

<

***>. Звонила неизвестная молодая девушка, по голосу примерно 25-30 лет, без каких-либо дефектов речи, разговаривала без акцента. Девушка представилась сотрудником ФИО14 ФИО1. Далее она пояснила, что мошенники могут завладеть его денежными средствами, находящимися на банковской карте ПАО «Сбербанк России», так как они получили к нему несанкционированный доступ. Для того, чтобы предотвратить хищение денежных средств, как пояснила ФИО17, ему необходимо назвать своей номер банковской карты. Он ей его сообщил. Далее ФИО17 сказала, что ему необходимо отправиться к банкомату и снять денежные средства в размере 120 000 рублей. На его банковской карте на тот момент находилась сумма в размере 60 000 рублей. Он направился в ближайший банкомат ПАО «Сбербанк России», расположенный в 

<

адрес>, где снял денежные в размере 120 000 рублей, он не может пояснить, каким образом у него оказалась эта сумма, и он не спрашивал ФИО17 об этом. ФИО17 также сказала, что мошенники пытаются оформить на него кредит, поэтому ему необходимо пройти в отделение ФИО14 ПАО «ФИО14», который расположен в 

<

адрес> в 

<

адрес>, и оформить кредит раньше мошенников. С одной стороны, его настораживало происходящее, но он доверился сотруднику ФИО14. ДД.ММ.ГГГГ он посетил отделение ПАО «ФИО14», расположенного в 

<

адрес>, где подал заявку на оформление кредита на сумму 401 600 рублей, при этом ФИО17 постоянно была на связи и говорила, что говорить и что делать в ФИО14. Когда он получил кредит, ФИО17 сказала ему обналичить его, и он снял денежные средства в размере 401 600 рублей. Все это время был на связи. В ходе разговора ФИО1 сказала, что для безопасности денежные средства необходимо отправить на различные номера телефонов. Добавил, что на тот момент у него возникало много вопросов к менеджеру, но она умело находила на них ответы. Так, в период с 17 часов ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов ДД.ММ.ГГГГ он самостоятельно перевел неизвестным лицам на разные номера телефонов (номера телефонов указаны в чеках, которые он готов предоставить) денежные средства в размере 441 950 рубль 61 копейку. Также добавил, что ФИО17 звонила ему со следующих абонентских номеров: 

<

***>, 4950692370, 4950692372, 4950692364, 4950692378, 4950692376, 9777846962, 4950692374, 4954493129, 4951399253, 4950692385, 4950692381. Таким образом, ему причинен ущерб в размере 441 950 рублей. Он получает пенсию в размере 12300 рублей, а также заработную плату в сумме 20000 рублей (т.29 л.д.20-22).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №4, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что у нее имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» №, открытая по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 30 минут, когда она находилась у 

<

адрес>, ей поступил абонентский вызов с номера 4950692421 на ее абонентский № «Билайн». Звонил молодой человек, представился как Артем, сотрудник кредитного отдела «Сбербанк» 

<

адрес>, находящегося по 

<

адрес>, по голосу без акцента, грамотно поставленная речь, который сообщил, что с ее дебетовой карты VISA № «Сбербанк» была попытка списания денежных средств на сумму 33644,52 рубля. Данная операция на указанную сумму была отклонена как подозрительная. В результате карта VISA № «Сбербанк» во избежание мошенничества была заблокирована. Кроме этого он сообщил ей, что был вскрыт ее личный кабинет, и были попытки оформления кредитов на ее имя. Затем он переключил ее в отдел службы безопасности Сбербанка, где та общалась с ФИО2, который разговаривал без акцента, грамотно поставленной речью. С данным молодым человеком она в дальнейшем общалась на протяжении всей недели. По указанию ФИО2, чтобы сохранить денежные средства еще на двух имеющихся у нее картах (дебетовая «мир» № и кредитная «VISA» №, которая имеет лимит на 57 000 рублей - обе карты Сбербанка) она сняла с них деньги в сумме 75 000 рублей, а именно с дебетовой «мир» № сняла 25 000 рублей, а с кредитной «VISA» № сняла 50 000 рублей, в банкомате отделения ФИО14 «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. Далее она осуществила перевод денежных средств на мобильный номер «Теле2» 

<

***>, в количестве 8 переводов: 7 переводов по 10 000 рублей, из которых комиссия удержала 243,90 рубля и 1 перевод на сумму 5000 рублей, из которых комиссия удержала 121,95 рубль. После чего ФИО2 убедил ее оформить кредит в отделении «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>«А», ссылаясь на то, что необходимо опередить мошенников, иначе на нее оформят кредит. Она оформила кредит под 12,9% годовых, сроком на 7 месяцев на сумму 39 715 рублей. Она сняла с банковской карты 39 200 рублей. Далее она перевела 35 000 рублей, также на мобильную связь «Теле2» по номеру 7

<

***>, платежами в количестве 4 переводов 3 перевода по 10 000 рублей, из которых комиссия удержала 243,90 рубля и 1 перевод на сумму 5000 рублей, из которых комиссия удержала 121,95 рублей. Утром ДД.ММ.ГГГГ она ушла на работу. В течение дня ей позвонил Артем и сообщил, что ее денежные средства ФИО2 перевел в кредитный отдел на страхование счета, после чего их разговор на этом закончился. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 30 минут ей поступил абонентский вызов от ФИО2 и просил посетить ФИО14, в которых была попытка оформить или может оформить на ее имя кредиты. Назвал ФИО14 и адреса данных ФИО14 в 

<

адрес>: «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

адрес>; «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>; «ФИО14» по адресу: 

<

адрес>; «Восточный ФИО14» по адресу: 

<

адрес>; «Открытие ФИО14» по адресу: 

<

адрес>. По его настойчивому требованию она должна попытаться получить кредиты в указанных ФИО14 на максимально возможные суммы, чтобы избежать ситуаций мошеннических действий в отношении нее. Она ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении ПАО «Восточный ФИО14» по адресу: 

<

адрес>, оформила на свое имя кредит на сумму 

<

***> рублей сроком на 3 года под 24,2% процента годовых. После чего, она сразу получила наличными в кассе ФИО14 275 505,47 рублей, остальные денежные средства были удержаны в качестве страховки. Далее, она ДД.ММ.ГГГГ, после получения ею кредитных денежных средств в ФИО14, осуществила перевод на сумму 275000 рублей, 30 платежами на мобильную связь «Теле2» номеров телефона: 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***> для зачисления на страховые счета. В ФИО14 «Владбизнесбанк» и «Россельхозбанк» для оформления кредитов необходимы были документы о доходах с места работы по форме 2 НДФЛ, справка о выплате пенсии и копия трудовой книжки, из-за чего она не стала собирать документы и пытаться оформить кредит, о чем сообщила ФИО18. В ФИО14 «ФИО14» и «Открытие» ей было отказано. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 назвал ей еще несколько ФИО14, куда она должна обратиться, а именно: «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Хоум Кредит», «ВТБ», «Газпром ФИО14», где она также должна была попытаться получить кредиты. Все перечисленные ФИО14 находятся на 

<

адрес>. К счастью, в этих ФИО14 ей отказали. Затем вечером того же дня ФИО2 опять звонил ей и предложил разместить дополнительно деньги на вклад под 10,7% годовых. Та ему отказала. В субботу ДД.ММ.ГГГГ он еще раз звонил утром около 11 часов дня, чтобы узнать, не передумала ли она насчет открытия вклада. А также настаивал, чтобы она все же взяла на работе справку о доходах по форме 2 НДФЛ и сделала еще одну попытку в ФИО14 «Владбизнесбанк», она отказалась. ДД.ММ.ГГГГ ей ФИО2 не позвонил, она пыталась позвонить в 11 часов, однако не дозвонилась из-за чего поняла, что стала жертвой мошенников. Перечисленные ею на телефонные номера денежные средства ФИО2 обещал ей перевести обратно после проведения проверки. Однако никакие денежные средства ей возвращены не были. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в размере 385 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 25 000 рублей. В своем заявлении она указала, что ей причинен материальный ущерб на сумму 387 000 рублей, так как именно эту сумму она взяла в кредит. Однако перечислила она мошенникам 385 000 рублей. Именно эта сумма была у нее похищена (т.18 л.д.176-180).

Из показаний представителя потерпевшего ООО «ПФ «Роса» Потерпевший №5, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 22 минуты ему на номер телефона поступил звонок с абонентского номера 

<

***>, звонила девушка, которая представилась именем ФИО26, сотрудница ФИО14 «Сбербанк» Та сообщила, что с его карты была попытка снятия денежных средств. Девушка попросила установить мобильное приложение «Сбербанк онлайн». После этого связь прервалась. Девушка перезвонила с номера 9149308707 через «WhatsApp» и сказала, чтобы он проехал до ближайшего банкомата «Сбербанк» на 

<

адрес>. Он поехал туда. Пока он ехал, девушка была с ним на связи, после этого та перевела звонок на старшего специалиста по имени ФИО20, который сказал, чтобы он подошел к банкомату «Сбербанка» снять с корпоративной карты денежные средства в пределах установленного лимита (116 000 рублей). Банкомат выдал сумму в 70 000 рублей. Далее ФИО20 сказал подойти к банкомату партнерского ФИО14 «Тинькофф» и внести 70 000 рублей на номер карты, которую тот ему продиктовал: №, что он и сделал. Потом ФИО20 пытался его уговорить еще снять денежные средства с карты, но он сказал, что у него нет времени. Тогда ФИО20 сказал, что перезвонит на следующий день в 12 часов. Также ему сказали, что денежные средства, которые он отправил на карту «Тинькофф», вернутся на следующий день на расчетный счет организации. На следующий день, когда деньги так и не поступили на счет организации он понял, что в отношении ООО ПФ Роса были совершены мошеннические действия, и обратился в отдел полиции с заявлением. На следующий день ему перезвонила девушка ФИО26 и попросила сделать все по такой же схеме, как он делал днем ранее. От организации ООО «ПФ «Роса» в Сбербанке открыт счет на карту «Бизнес» № карты №, ежемесячный оборот организации около 1,5 млн. рублей. Таким образом, организации ООО «ПФ «Роса» причинен материальный ущерб на сумму 70 000 рублей (т.32 л.д.92-93). 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №6, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 20 минут на ее сотовый телефон (абонентский №) позвонил мужчина с абонентского номера 

<

***>, который представился сотрудником ПАО «Сбербанк России». Данный мужчина сообщил ей, что кто-то пытается при помощи мобильного ФИО14 оформить на нее кредит. Также он сообщил, что нужно сохранить ее денежные средства путем их снятия со всех ее счетов и перенести их на номера, которые он ей сообщит. Она ему поверила и стала снимать наличные денежные средства со всех карт и счетов. С данным мужчиной она постоянно была на телефоне и выполняла действия, которые тот ей говорил. Она самостоятельно сняла в банкомате денежные средства, а потом наличные денежные средства переводила на карты сотовых телефонов, которые ей диктовал мужчина. Всего она положила на номера телефонов 

<

***> рублей. На № рублей, на № рублей, на № рублей, на № рублей, на № рублей. Через некоторое время она поняла, что ее обманули, и сообщила в полицию (т.18 л.д.16-19, 51-53). 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №7, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время около 12:30 ей на телефон поступил звонок с номера 

<

***>. Голос был женский, по возрасту лет 40-45. Женщина обратилась к ней по имени и отчеству, представилась оператором «Сбербанка». Звонившая спросила о том, переводила ли она 4000 рублей на имя ФИО21 ФИО17, на что получила отрицательный ответ. После чего, собеседник сказала, что с ее карты снимают деньги мошенники и спросила, есть ли еще у нее счета в Сбербанке, на что ФИО63 ответила согласием. После этого звонившая сказала, что сейчас ее соединят с сотрудником службы безопасности ФИО14. В течение минуты, при этом вызов не прерывался, с ней стал разговаривать мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Сбербанка «Виктор Петрович» или «Павлович», точно не помнит, который сказал ей, что необходимо поменять все счета, на которых находятся ее деньги в Сбербанке, для того, чтобы у мошенников не было возможности снова снять ее деньги, для чего необходимо прийти в Сбербанк, но при этом телефон не отключать. Она сказала, что сейчас с 13 до 14 часов в отделении ФИО14 будет обеденный перерыв, и что в телефоне садится заряд батареи, на что он сказал, чтобы она не отключала телефон и поставила его на зарядку. В 14 часов она пошла в отделение Сбербанка в 

<

адрес>, где по телефону мужчина дал ей инструкции: снять все деньги со всех ее счетов, и закрыть все счета, и потом он скажет, что делать дальше. Он сказал, что это надо сделать быстро, при этом ничего не рассказывать сотрудникам Сбербанка, так как они замешаны в мошенничестве. Он говорил очень убедительно, что она поверила. В отделении Сбербанка она сняла все деньги со всех своих счетов вместе с начисленными процентами в сумме 134 880,38 рублей, при этом деньги со счета карты сначала перевели на сберкнижку, закрыла все счета. После этого звонивший спросил, где есть банкомат, она ответила, что банкомат есть в магазине. Он сказала, идти в магазин «будем открывать вам новые счета». Она пошла в магазин Сивинского РайПО в 

<

адрес>, где он диктовал, какие кнопки нажимать в терминале ПАО «Сбербанк», говорил вносить по 15 000 рублей, и все чеки сохранять, «они вам еще понадобятся». Она вносила денежные средства на указанные ей номера счетов, по 15 000 рублей, последний платеж был 13 300 рублей. Всего внесла 133 300 рублей. Он ее убедил, что ФИО14 открывает ей другие счета, на которые она сейчас и переводит свои деньги. Когда она внесла все деньги, мужчина сказал: «сейчас отдохните, она все сейчас уладит и перезвонит ей через 20-30 минут». Та вернулась домой, ждала звонок. Но звонка не последовало. Она взяла квитанции, и увидела, что номера, на которые та переводила деньги - это номера телефонов, и поняла, что ее обманули, и похитили ее денежные средства. Она позвонила на телефон горячей линии в Сбербанк, спросила, работает ли у них служба безопасности, и рассказала о произошедшем. Ущерб в размере 133 300 рублей для нее является значительным. Она является пенсионером по старости, кроме пенсии других доходов у нее нет. Коммунальные платежи составляют около 2500 рублей (т.30 л.д.80-82).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №8, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 30 минут ему на мобильный телефон с абонентским номером 

<

***> позвонили с ранее неизвестного ему номера 

<

***>, с ним начал общаться мужчина, который представился как сотрудник службы безопасности ПАО «Сбербанк» ФИО3 и пояснил ему, что сотрудниками ФИО14 были зафиксированы две несанкционированные попытки перевода денежных средств с принадлежащего ему счета. ФИО3 спросил его, выполнял ли тот данные операции, на что он ответил, что никаких операций по своим счетам не выполнял и пояснил, что в настоящее время разговаривать не может. Тогда сотрудник сказал, что перезвонит ему через некоторое время. В это же день, примерно в 13 часов 50 минут, также с вышеуказанного телефона, ему вновь позвонил сотрудник и пояснил все тоже самое и попросил его продиктовать номер принадлежащей ему карты ПАО «Сбербанк», якобы для полной идентификации клиента. Он назвал сотруднику все цифры карты, после чего тот пояснил, что ему на мобильный телефон придет код-подтверждения клиента, который ему необходимо будет продиктовать, после чего они ожидали некоторое время, но код на мобильный телефон не приходил. Далее сотрудник сказал ему, что, так как код не приходит, необходимо некоторое время подождать, и он перезвонит ему. В этот момент сотрудник спросил у него, является ли тот клиентом каких-либо других ФИО14, на данный вопрос он ответил, что у него имеется банковский счет в РНКБ, на которую у него ежемесячно приходит заработная плата, после чего сотрудник пояснил, что также передает информацию сотрудникам безопасности РНКБ ФИО14, после чего их разговор прекратился.

Через некоторое время на принадлежащий ему абонентский номер с абонентского номера 

<

***> позвонил мужчина, представился сотрудником безопасности РНКБ ФИО14 и пояснил, что им поступила информация от ПАО «Сбербанк», и они, проверив свою базу, обнаружили также две несанкционированные попытки списания денежных средств, а также попытку оформления кредита на его имя, после чего сотрудник начал выяснять информацию о том, терял ли он паспорт, банковскую карту, передавал ли он их, на что он ответил, что ничего подобного не было, после расспросов сотрудник спросил его номер карты РНКБ ФИО14, он пояснил, что в настоящее время у него с собой не имеется принадлежащей ему карты РНКБ ФИО14, так как она находится у его супруги, после чего, сотрудник сказал ему, что в таком случае тот перезвонит в 17 часов 00 минут. Также сотрудник пояснил, что дело очень серьезное, и если не предпринять должных действий, все его счета будут заблокированы, в этот момент они прекратили разговор. В этот же день примерно в 14 часов 20 минут ему позвонили с абонентского номера 

<

***>, где вновь мужчина представился ему ФИО3 и пояснил, что в настоящее время информация о несанкционированном оформлении на его имя кредитного договора подтвердилась, в настоящее время службой безопасности ФИО14 проводится проверка по данному факту, и для того чтобы вычислить человека, который занимается предоставлением информации о клиентах, ему необходимо помочь им. В настоящее время несанкционированно оформленный на него кредитный договор находится на стадии подписания, и ему необходимо срочно предпринимать действия, так как денежные средства уже готовы снять. Сотрудник ФИО14 пояснил, что необходимо аннулировать данный кредитный договор через систему «Сбербанк Онлайн», для чего необходимо зайти в приложение на его мобильном телефоне, войти во вкладку «кредиты», после чего сотрудник пошагово рассказывал, что необходимо делать, после чего на экране мобильного телефона высветилось, что ему предварительно одобрен кредит на сумму 150 000 рублей, в тот момент денежные средства на счет ему зачислены не были. Далее мужчина пояснил ему, что перезвонит с другого номера, что тот и сделал, перезвонив с абонентского номера 

<

***>, и начал говорить, что необходимо проехать в офис ФИО14, и в связи с тем, что проводится операции по выявлению и установлению недобросовестного сотрудника, ему нельзя говорить об их разговоре в офисе ФИО14, он не должен отключать мобильный телефон для того, чтобы сотрудники безопасности ФИО14 могли прослушивать, как себя ведет и что говорит сотрудник ФИО14. 

В тот момент он ничего не подозревал и примерно в это же время направился в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>. По пути следования сотрудник сказал ему, что по приходу в отделение ему необходимо сказать, что он хочет оформить кредит, и далее как деньги будут зачислены на счет, сотрудник должен ему перезвонить. Также сотрудник дал ему инструкции, как необходимо вести себя в отделении и что конкретно говорить, трубку он не клал, в один из моментов ему на мобильный телефон позвонила супруга, и их разговор прервался, после чего сотрудник вновь перезвонил с абонентского номера 

<

***>, и сказал, чтобы он не клал трубку, и тот мог слушать их разговор с сотрудником ФИО14. Он выполнил данную команду и трубку не клал. 

Находясь в офисе ПАО «Сбербанк», он обратился к сотруднику ФИО14, и сказал, что хочет оформить кредит на сумму 150 000 рублей, также он пояснил, что ему предварительно одобрен кредит на вышеуказанную сумму, так как он подал заявку через приложение «Сбербанк Онлайн», после чего они начали оформление кредитного договора, после ему был одобрен кредит на сумму 170 454,55 рублей. Также сотрудник ФИО14 сообщила, что из данной суммы ему необходимо оплатить страховку в сумме около 20 000 рублей, а 150 000 рублей будут зачислены на счет его карты. В этот же момент ему пришло смс-уведомление о том, что на счет карты зачислены денежные средства в сумме 150 000 рублей. Выйдя с отделения, он увидел, что их разговор прекратился, и решил перезвонить на абонентский 

<

***>, но его звонок не состоялся. Через некоторое время ему вновь перезвонили с абонентского номера 

<

***> и спросили, как вела себя сотрудница ФИО14, он пояснил, что сотрудница никуда не отлучалась постоянно находилась с ним, его данные никому не передавала, после чего ему сказали, что сейчас необходимо снять данные денежные средства в сумме 150 000 рублей со счета тремя операциями по 50 000 рублей. Он снял данные денежные средства с карты, после чего ему сказали, что необходимо с использованием терминала внести данные денежные средства, причем сотрудник пояснил, что в качестве компенсации ФИО14 оставляет ему 10 000 рублей, а денежные средства в сумме 140 000 рублей ему необходимо внести через их партнера сотового оператора «Теле 2» на счет ПАО «Сбербанк», для того чтобы закрыть взятый на его имя кредит. Далее сотрудник в телефонном режиме сказал, что ему необходимо найти платежный терминал, для того чтобы перевести им денежные средства. Он знал, что в салоне «Связной», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стоит платежный терминал, и направился именно туда, после чего ему в телефонном режиме мужчина говорил номера телефонов, и какую сумму необходимо класть, также он сказал, что чеки необходимо сохранять. В ходе разговора он осуществил 6 операций оплаты на абонентский №, пять операции по 15 000 рублей, и одну операцию на 10 000 рублей, в общей сумме на абонентский № он положил 85 000 рублей. 

Также ему был назван второй абонентский № он выполнил четыре операции, из них на сумму 15 000 рублей - 3 операции, и на сумму 10 000 рублей - одну, в общей сложности на вышеуказанный абонентский помер он положил 55 000 рублей, после чего сотрудник сообщил ему, что в настоящее время будут оформляться документы на аннулирование кредитного договора, и ему необходимо ждать информацию. Также в последующем ему с вышеуказанных номеров звонили и представлялись сотрудниками РНКБ ФИО14 и просили предоставить информацию и провести описанную им выше операцию, но только с ФИО14 РНКБ для аннуляции несанкционированно-взятого на его имя кредита в данном ФИО14. Но он этого не делал, в это же время он понял, что общался с мошенниками и, попав под их влияние, он перевел им денежные средства в сумме 140 000 рублей. Он понимает, что его обманули мошенники и путем обмана завладели его денежными средствами в сумме 140 000 рублей. Данный ущерб является для него значительным, так как его доход - это заработная плата, которая в месяц составляет 40 000 рублей, доход его супруги в месяц составляет примерно около 15 000 рублей, также у него имеется два кредита и несовершеннолетний ребенок, которого они воспитывают (т.11 л.д.35-38).

Из показаний потерпевшей ФИО9, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что у нее в ФИО14 было открыто 2 дебетовых счета и 1 кредитная карта с установленным лимитом 200000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на даче по адресу: 

<

адрес> дачное общество «Юный Ленинец» 

<

адрес>. В 12 часов 00 минут ей на сотовый номер телефона 

<

***>, позвонил № мужчина представился сотрудником «Центробанка» ФИО4 (сотрудником СБ Центрального ФИО14) он сказал, что с ее счета проводятся несанкционированные операции по списанию денежных средств, и начал называть разные суммы, на что она пояснила, что не подтверждает данные операции по списанию денежных средств. При этом данный мужчина назвал ее паспортные данные, полностью номер паспорта, ее ФИО. Также он сказал, что на нее оформляется кредит в 200000 рублей, что она также не подтвердила. После этого, ФИО4 указал, что переводит на сотрудника руководителя финансового отдела центрального ФИО14 ФИО5, который ей говорит, что сейчас будет резервировать ее счет. После чего, он указывает номер страхового полиса №, называет персонально менеджера ФИО6, называет ей номер карты, на который будет резервировать №. После этого, она поставила на громкую связь мужчину, сама в режиме онлайн начала заходить в личный кабинет в Мобильном онлайн ФИО14 «Сбербанк» и переводить разными суммами денежные средства на банковскую карту № в общей сумме на 980000 рублей. Все это время с 12 часов до 16 часов она находилась на связи с данными «сотрудниками». В 16 часов 30 минут ей позвонили снова те же люди, представились теми же людьми и сказали, что на нее оформлен кредит на сумму 200000 рублей, что чтобы закрыть этот кредит, ей нужно снять денежные средства со своей кредитной карты и оформленный кредит, снять их и положить на абонентские номера, что она и сделала. В банкомате по адресу 

<

адрес>. Таким образом, ею на абонентские номера были переведены денежные средства на сумму 400000 рублей. При этом, когда она переводила денежные средства на абонентские номера с ней на связи оставались данные мужчины, которые представлялись сотрудниками ФИО14. В конце их разговора мужчина сказал, что ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов утра по адресу 

<

адрес>, она может подойти к сотруднику ФИО7 старшему менеджеру отделения и по номеру страхового полиса получить все свои денежные средства и договор о погашении кредита и еще выписку об операции мошенников. После этого, приехал ее супруг, позвонил в Центральный ФИО14 и спросил, есть ли такие сотрудники, на, что ей пояснили, что нет, это звонили мошенники. После этого, они вызвали полицию. Также дополнила, что ее муж обратился ЦБКИ и было выявлено, что в одном из бюро поступали запросы на оформление кредита за ДД.ММ.ГГГГ. На утро ей перезвонил сотрудник ФИО14 Хоум Кредит и отказал в кредите, который она не просила, а также пришло смс-сообщение от ФИО14 «Открытие», о том, что ей отказано в кредите. Таким образом, ей причинен ущерб на сумму 1 380 000 рублей, что для нее является значительным (т.19 л.д.173-175, т.20 л.д.1-3).

Из показаний ФИО51, данных в качестве обвиняемой по уголовному делу №, и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно в январе 2020 года ее знакомый ФИО45 предложил ей работать с ним, а именно оформлять документы для регистрации индивидуальных предпринимателей и за каждое ИП пообещал платить по 3000 рублей, на что она согласилась. За весь период, то есть с января 2020 года по сентябрь 2020 года она по указанию ФИО45 и за денежное вознаграждение оформила примерно 15-20 ИП, может больше, точное количество она не считала. Для регистрации ИП с ней связывался ФИО45 и сообщал, что к ней приедет человек, либо ей привезут документы на конкретного человека, на имя которого она оформляла весь пакет документов и передавала его ФИО45 Она работала только по предоплате наличными. Денежные средства в счет оплаты ее работы ей передавал либо сам ФИО45, либо привозил его знакомый ФИО47 Она спрашивала ФИО45, о том, зачем ему требуется регистрация ИП, на что последний отвечал, что так нужно и в подробности не вдавался, но она понимала, что для каких-то махинаций. Позднее она поняла, что через расчетный счет в ФИО14, открытый на ИП, можно перевести любую сумму денежных средств, и у ФИО14 не возникнет вопросов о происхождении этих денег. 

В конце апреля 2020 года от ФИО45 ей поступило предложение работать в офисе по адресу: 

<

адрес>«А», а именно оформлять документы для регистрации юридических лиц, а именно обществ с ограниченной ответственностью, с зарплатой в 40000 рублей в месяц, а также бонусами примерно в 20000-30000 рублей. Сначала она раздумывала, нужно ли ей это, поскольку она понимала, что такие деньги честно нельзя заработать, но так как у нее кредиты и ипотека, она согласилась и решила, что в связи с тем, что совмещать две работы у нее не получится, она уволилась с прежней работы. 

ДД.ММ.ГГГГ она сама на себя оформила ИП, чтобы официально оформить свой непрерывный трудовой стаж, и в этот же день начала работу в офисе. С первых дней ее работы на ФИО45 она познакомилась с другими сотрудниками, а именно ФИО50 по прозвищу «Пузырь», ФИО64 по прозвищу «Длинный» либо «Ананас», Свидетель №4, ФИО65 по прозвищу «Полено», ФИО49 по прозвищу «Абдула» или «Будулай», ФИО48 по прозвищу «Костя СССР», ФИО46 по прозвищу «Патриот», ФИО66 по прозвищу «Обама», ФИО47, ФИО10, ФИО44 по прозвищу «Шеф». Позже в их «организации» появились в конце июня - начале июля 2020 года ФИО52 и ФИО53

В вышеуказанном офисе они осуществляли работу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ они осуществляли работу на дому, по месту проживания. Общение происходило посредством переписки в интернет-мессенджере «Телеграм». Далее в период ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до даты задержания ФИО44, они осуществляли свою деятельность, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>. По ее приходу на новое место работы ей выделили кабинет, где она находилась совместно с ФИО45 и ФИО44 Она оформляла документы для регистрации ООО по указанию ФИО45 Людей, на имя которых осуществлялась регистрация ООО, искали ФИО47, ФИО50, Свидетель №4, ФИО48, ФИО46, как именно те искали людей ей не известно. Ей либо лично приводили человека, либо передавали цветную копию его паспорта, после чего она подготавливала документы для регистрации ООО и передавала их одному из вышеперечисленных лиц, который нашел данного человека, после чего те вдвоем шли в ФИО14, налоговую, либо через нотариуса регистрировали ООО в Федеральной налоговой службе. В ходе ее работы ей стало известно от вышеуказанных лиц, то есть сотрудников их организации, что ООО создавались для обналичивания денежных средств, но какая именно была схема обналичивания, она не знала, так как это не входило в ее обязанности. График работы: с понедельника по пятницу включительно с 09 часов до 18 часов каждого дня, однако некоторые из них приходили позже, а некоторые могли задержаться после работы. 

Во время работы ей стало известно от ее коллег, что руководителем их организации является ФИО44, которого все называли «Шеф». Это было наглядно видно, так как тот всем давал указания по работе, и его все безоговорочно слушались. Лично ей указания давал в основном ФИО45, который являлся «правой рукой» ФИО44, но иногда ей давал указания и сам ФИО44 Последний осуществлял общую координацию их действий, вел учет похищенных денежных средств, рассчитывал им заработную плату. ФИО45 был заместителем ФИО44 и в отсутствие последнего тот самостоятельно осуществлял координацию их действий. Тот вел общение с людьми, которые в интернет-мессенджере «Телеграм» имели никнеймы «Mg_tex», которого они называли либо «ФИО29», либо «Мага», а также «Crazy_Frog», которого они называли «Лягушкой» или «Лягуш». ФИО45 ей рассказывал, что эти люди организовали группу для обналичивания похищенных денежных средств. ФИО45 неоднократно предупреждал всех их, чтобы они беспрекословно выполняли их указания. Кто эти люди - она не знает, и лично их никогда не видела. ФИО45 координировал их действия, давал указания. Все это происходило с согласия ФИО44 Она не исключает, что «ФИО29» и «Лягушка» это одно лицо. 

Примерно в начале июня 2020 года ФИО45 решил добавить в ее обязанности обналичивание денежных средств с сим-карт оператора «Теле2». Ей необходимо было активировать сим-карты «Теле2», так как именно сим-карты «Теле2» лучше всего подходили для обналичивания денег. Действия происходили следующим образом: ФИО45 приносил ей некое количество сим-карт оператора «Теле2». Она брала сим-карту и вставляла в телефон, пополняла лицевой счет на сумму 50-100 рублей, после чего осуществляла перевод денежных средств с лицевого счета абонентского номера, содержащегося на данной сим-карте, на предоставленную ей банковскую карту посредством отправок SMS-сообщений на короткий номер «Теле2» - «145», в котором указывала номер банковской карты, на которую необходимо осуществить перевод денежных средств, после чего через пробел указывала необходимую сумму денежных средств (не более 14 тысяч за одну операцию, и не более 100000 рублей на лицевой счет абонентского номера). Банковские карты у них приносили Свидетель №4, ФИО46, ФИО48, ФИО66, ФИО50, ФИО64 Те искали людей, которые оформляли на свое имя банковские карты и за денежное вознаграждение передавали эти банковские карты в пользование их организации. После того, как те получали от владельцев данные банковские карты, те их и проверяли. Редко случалось такое, что банковскую карту принес кто-то один, а проверил ее другой человек. Однако так как они все были взаимозаменяемы, при необходимости такое было вполне возможно. 

Так, после того, как она получала на руки сим-карты, она обращалась к кому-нибудь из их сотрудников, которые на тот момент сидели на «лейке» (то есть отсылали реквизиты функционирующих банковских карт «ФИО29»), и просила их дать ей номер банковской карты, на которую она может перечислить положенные ей на счет абонентского номера денежные средства. Так как сидящие на «лейке» ребята отсылали «ФИО29» и «Лягушке» реквизиты банковских карт, которые те передавали «звонарям», у них всегда имелись реквизиты функционирующих банковских карт, на которые было возможно перечисление похищенных денежных средств. После того, как кто-то из них пересылал ей личным сообщением в мессенджере «Телеграм» реквизиты готовой к использованию банковской карты, она продолжала проверку сим-карты. На отправленное ей смс-сообщение на короткий номер в ответ приходило смс-сообщение, в котором был указан код для подтверждения данной операции, который она перенаправляла также на №, либо приходило смс-сообщение об отказе в завершении операции по причине того, что необходимо подождать месяц для активации данной сим-карты. В случае, если перевод денежных средств был невозможен, она откладывала сим-карту и указывала на ней дату, когда необходимо осуществить повторную попытку. В случае если удавалось перевести денежные средства, то указанный абонентский номер данной сим-карты она отправляла посредством мессенджера «Телеграм» в чат «Вывод сим ФИО29», в котором состояла она, ФИО45, сам «ФИО29» и «сапорт». «ФИО29», в свою очередь, передавал указанный проверенный абонентский номер «звонарям». Абонентские номера она передавала «ФИО29» по его просьбе, беспорядочно их не сообщала. Вышеуказанные сим-карты она вставляла в различные мобильные телефоны, которые находились в их офисе и для этих целей, собственно, и приобретались. Указанные мобильные телефоны покупались в основном ФИО49, ФИО46 по указанию ФИО45, который выделял на это денежные средства. Сим-карты были оформлены на третьих лиц или несуществующих людей. Данные сим-карты приобретал ФИО49, также по указанию ФИО45, который выделял на их покупку денежные средства из «общей кассы». Далее, после того, как «ФИО29» передавал сообщенные ей абонентские номера сим-карт «звонарям», через некоторое время, в группу «Вывод сим ФИО29» от самого «ФИО29», либо от «сапорта» поступало сообщение о том, что на такой-то абонентский номер, который она ранее сообщала, поступили денежные средства, а также размер поступившей денежной суммы. После прочтения ей указанного сообщения, она вставляла сим-карту с указанным «ФИО29» абонентским номером в какой-либо мобильный телефон, после чего проделывала ранее описанную ей манипуляцию с переводом денежных средств на банковскую карту, номер которой она также, как и указывала ранее, спрашивала в личном сообщении в мессенджере «Телеграм». 

В основном за 1 день она использовала 1 банковскую карту для перевода денежных средств, в зависимости от ее лимита. После того, как поступившая на сим-карту сумма была полностью выведена ей на банковскую карту, она сообщала об этом в рабочий чат мессенджера «Телеграм», который позднее был у них у всех удален, и название которого она уже не помнит. Она писала сообщение о том, что ей на определенную банковскую карту были переведены денежные средства в определенном размере, и что их необходимо поехать и снять. При этом она указывала номер банковской карты, а также денежную сумму, ныне находящуюся на ней. Процент, который полагался их группе, шел в общую кассу, которая находилась либо у ФИО44, либо у ФИО45, а именно от переводов от «Лягушки» их доход составлял - 10% от поступившей суммы, а от переводов от «ФИО29» - их доход составлял - 7%. А все остальные деньги вносились наличными, как ей известно, на банковские карты «Лягушке» и «ФИО29», но кто конкретно это делал из их группы, ей неизвестно. Далее, те, кто прочитал написанное ней сообщение, сами решали, кто из них поедет снимать денежные средства. Деньги снимал в основном тот, при ком на тот момент находилась эта банковская карты. После того, как денежные средства были обналичены с банковской карты, наличку передавали ФИО45, который в дальнейшем ее распределял. 

На сим-картах она работала в период с начала июня до ДД.ММ.ГГГГ. Данную дату она точно запомнила, поскольку ДД.ММ.ГГГГ был праздник «День молодежи». В тот день она пригласила к себе домой ее подругу ФИО52, с которой она знакома около 10 лет, так как они вместе учились в школе, и предложила ей работу с сим-картами по принципу, который она описала выше. Об этом ее ранее попросил ФИО45, так как скопилось много работы, связанной с оформлением документов для регистрации ИП и ООО, и ФИО47 не успевал справляться с ней. Им был необходим еще один сотрудник. Она рассказала той, что все денежные средства, которые поступают на сим-карты, являются похищенными у различных граждан. Однако, несмотря на все услышанное, ФИО52 согласилась на данную работу. 

ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла переводы похищенных денежных средств с сим-карт на банковские карты, а ФИО52 наблюдала за этим. Сведения о поступивших суммах денежных средств они, как и прежде, узнавали от «ФИО29» из интернет-мессенджера «Телеграмм». Она показывала ФИО52 операции, которые необходимо осуществить для вывода денежных средств с лицевых счетов абонентских номеров на банковские карты. 

Далее, в понедельник, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 пришла в их офис для прохождения собеседования у ФИО44, после чего ей был дан положительный ответ, и та была принята на работу. Со следующего дня, то есть с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО52 самостоятельно осуществляла вывод похищенных денежных средств с лицевых счетов абонентских номеров на банковские карты, а она вернулась к работе по оформлению документов для регистрации ООО и ИП. 

Примерно в середине мая 2020 года ФИО45 ей рассказал, что тот в первых числах марта 2020 года договорился на интернет форуме «DarkMoney» с неизвестным лицом, который имеет никнеймы «ФИО29» и «Лягушка» в интернет-мессенджере «Телеграм» о хищении денежных средств. У «Магелана» имелись люди, так называемые «Звонари», которые звонили различным людям, представляясь им сотрудниками ФИО14, после чего под различными поводами (ошибочные переводы денежных средств, оформление кредита, получение доступа к личному кабинету и т.д.) введя в заблуждение, убеждали этих людей перевести принадлежащие тем деньги в больших суммах на банковские карты и сим-карты, которые предоставляли им их группа - группа «Обнальщиков», и которые в дальнейшем обналичивались. ФИО44 и ФИО45 руководили их группой - группой «Обнальщиков». «ФИО29» руководил группой «Звонарей». С группой «Звонарей» их группа «Обнальщиков» была взаимозависима, то есть они не могли осуществлять свою деятельность друг без друга, и каждая группа выполняла свои определенные функции. Их группа дислоцировалась в 

<

адрес>, а группа «Звонарей» предположительно в 

<

адрес>, но это не точно, однако она точно знает, что та находилась не в 

<

адрес>. Общее руководство двумя группами осуществлял «ФИО29» посредством переписки в интернет мессенджере «Телеграм». Они принимали меры конспирации, то есть «Звонари» не знали данные об их личностях, а их группа «Обнальщиков» не знала данные о личностях группы «Звонарей». Также, связь с группой «Звонарей» они осуществляли через «ФИО29» и только посредством переписки в интернет мессенджере «Телеграм», то есть сначала «ФИО29» отправлялись реквизиты банковских карт и абонентские номера сим-карт в целях перевода на них похищенных денежных средств, а «ФИО29» сообщал ставшие известными ему реквизиты группе «Звонарей». Те из них, кто снимали похищенные денежные средства посредством банкоматов, пользовались масками, головными уборами, в целях сокрытия своей личности. Свою деятельность они осуществляли, находясь в одном офисе. 

В целом, их деятельность была направлена на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц. ФИО45 был «правой рукой» ФИО44 и также контролировал действия преступной группы в отсутствие последнего. ФИО49 вел учет банковских карт, поступивших от «Дроповодов», а также учет сим-карт. ФИО46, ФИО50, а также ФИО52 предоставляли «Магелану» реквизиты банковских карт, на которые обманутые люди переводили деньги, который в дальнейшем передавал эту информацию «Звонарям», осуществлявшим телефонные звонки и вводившим людей в заблуждение. Деятельность ФИО46, ФИО50, ФИО52 контролировал ФИО53 Если денежные средства поступали на лицевые счета абонентских номеров, то она и ФИО52 через личный кабинет этих абонентских номеров, либо посредством отправки смс-сообщений, переводили похищенные денежные средства на банковские карты. Обналичивали денежные средства ФИО10, ФИО64, ФИО66 с банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>. В черте 

<

адрес> края денежные средства обналичивались ФИО50, Свидетель №4 либо ФИО48

Все указанные лица знали, что все денежные средства, поступавшие на банковские карты, добыты преступным путем. ФИО47 занимался открытием банковских счетов ООО и ИП, проверкой банковских карт. За какие-либо проступки, например, опоздание на работу, допущение ошибки в реквизите банковской карты, ошибке при проверке банковской карты, всех сотрудников наказывали штрафом. У ФИО44 была своя система штрафов с указанием денежной суммы за какой-либо вид проступка. Кроме того, ФИО45 постоянно инструктировал их по поводу конспирации: им запрещалось сообщать кому-либо как они зарабатывают деньги, а также сообщать координаты офиса. Кроме того, им запрещалось по окончанию рабочего дня одновременно покидать офис, только по одному. Запрещалось выкладывать в социальные сети совместные их фотографии. Численность их группы менялась только в сторону увеличения. Им запрещалось созваниваться по обычной сотовой связи, и они осуществляли связь между собой только посредством переписки или интернет звонков в интернете мессенджере «Телеграм». ФИО45 постоянно напоминал им, что в случае возникновения вопросов в их адрес со стороны сотрудников полиции, они должны будут пользоваться правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации. 

Суточный оборот похищенных денежных средств, поступавших на лицевые счета предоставляемых их группой абонентских номеров, достигал примерно 

<

***> в день и доходил, максимум что она помнит, до одного миллиона рублей. ФИО44 распределил их между собой по небольшим группам, и каждой группе давал четкие указания. У каждой из групп были свои функции. В случае, если кто-то выбывал из своих подгрупп, например, по болезни, на его место могли посадить любого и обучить. Сами себе они роли не меняли и выполняли какие-либо действия только по указанию ФИО44 либо ФИО45 Каждый из членов группы был добавлен в определенный чат в интернет-мессенджере «Телеграм». Она была добавлена в чат с «ФИО29» и его помощниками, а также ФИО45 ФИО52 была добавлена в чат с «Лягушкой» и его помощниками, в который также был добавлен ФИО45 Теперь она работала с «ФИО29», а ФИО52 с «Лягушкой». Потом она была добавлена в чат с «Лягушкой», а ФИО52 была добавлена в чат в «ФИО29», для того чтобы была возможность друг друга подменить. Все указания они получали со своих чатов. 

Изначально ФИО45 сказал ей и ФИО52 о том, чтобы они выполняли указания «ФИО29» и «Лягушки», а именно выводили денежные сумму, которые те укажут в чате. ФИО64, ФИО66 и ФИО10 были добавлены в чат под названием «Бременские музыканты». Те занимались обналичиванием денежных средств с банковских карт с банкоматов в ближайших городах, в т.ч. в 

<

адрес>, так как ФИО44 говорил, что «дома гадить не нужно». ФИО53, ФИО52 и ФИО46 были добавлены в чат под названием «Операционка». Те передавали информацию, полученную от «ФИО29» и «Лягушки», о поступивших денежных средствах и на какую банковскую карту в адрес ФИО64, ФИО66 и ФИО10, а также о сумме, которую необходимо снять. ФИО52 работала с «ФИО29», а ФИО46 с «Лягушкой». ФИО53 вел отдельно учет по ФИО52 и ФИО46, в частности - сколько поступило денег от «ФИО29» и от «Лягушки». Сначала ФИО52 и ФИО46 отправляли «ФИО29» и «Лягушке» реквизиты банковских карт, на которые можно выводить похищенные денежные средства, а последние совершив противоправные деяния, присылали информацию о поступивших денежных средствах на указанные ими ранее карты и указывали сведения о том, сколько необходимо обналичить денег. ФИО50 был помощником ФИО45 и выполнял разные его поручения, возил его на автомобиле, а также работал с банковскими картами, а именно искал людей, которые оформляли их на свое имя. Тот занимался проверкой банковских карт. Банковские карты называли «материалом». Проверка банковской карты заключается в том, чтобы войти в личный кабинет банковской карты и создать определенный логин и пароль. Логин был «Domovoy» и последние 4 цифры номера карты, а пароль «Аа36983698» и иногда в конце мог стоять восклицательный знак, если ФИО14 требовал в пароле указывать знак препинания. ФИО50 работал с ФИО46 и предоставлял реквизиты «ФИО29». Позднее на его место посадили ФИО52, так как тот заболел. По выздоровлению, тот вернулся к работе и выполнял только поручения ФИО45, например, отвезти его или привезти. Также тот занимался снятием похищенных денежных средств посредствам банкоматов, расположенных в черте 

<

адрес>. ФИО49 по прозвищу «Абдула» вел учет банковских карт, которые ему приносили ФИО50, ФИО48, Свидетель №4, ФИО64, ФИО46, ФИО66 Последние шесть человек называли себя «Дроповоды». «Дроп» - это лицо, оформившее на свое имя банковскую карту, либо открывшее ИП или ООО. «Дроповод» - это лицо, которое получило от «Дропа» банковскую карту либо получило от него согласие на регистрацию ИП или ООО на его имя. 

ФИО49 занимался покупкой сим-карт и дешевых мобильных телефонов. Тот осуществлял продажу банковских карт. Кому тот их продавал, она не знает. Однако ей известно, что тот продавал полный пакет документов, в который входили: логин, пароль, пин-код и т.д. Тот занимался блоками, а именно, если ФИО14 блокировал перевод денежных средств, то тот брал владельца банковской карты и ехал с ним в ФИО14 и снимал блокировку, после чего привозил наличные денежные средства. Также тот проверял банковские карты на предмет арестов, а также привязывал к банковским картам номера мобильных телефонов, ранее им купленные. 

ФИО48 занимался поиском банковских карт, приводил людей для оформления на них ООО либо ИП и был связан с проверкой банковских карт. В конце их деятельности тот сказал ФИО45 о том, что у него нет людей, на которых возможно оформление банковских карт, ООО и ИП, после чего выполнял поручения ФИО45 Тот формировал таблицы, в которых указывались реквизиты банковских карт: имя владельца, номер карты, пин-код, логин и пароль, и указывалось лицо, которое осуществляло проверку этой карты. Это делалось для того, чтобы в случае блокировки денежных средств, кто-то мог позвонить в отделение ФИО14 и назвать эти данные и попробовать снять блокировку. При проверке банковских карт, указывалось лицо, осуществившее проверку. Они писали сокращенно: «В - Свидетель №4, А - ФИО64, О - ФИО66, П - ФИО46, Д - ФИО50, К - ФИО48, Л - ФИО47, М - ФИО10, ОК- ФИО53». 

ФИО46 занимался поиском новых банковских карт, иногда приводил людей для оформления ООО. После тот сел на «Операционку» и работал совместно с ФИО50 и ФИО52

ФИО64 сначала занимался поиском людей, на которых оформлялись банковские карты. Однако тот это делал не долго, и потом начал заниматься обналичиванием денежных средств с банковских карт. Вместе с ним этим занимались ФИО10 и ФИО66 Те уезжали на несколько дней, например, в 

<

адрес>, где проживали указанное время, при необходимости они снимали денежные средства на свои нужды. Их работу контролировал ФИО45, который давал указания на какие банковские карты им необходимо переводить снятые денежные средства посредством «Cash In», т.е. через банкомат. 

ФИО53 является другом ФИО45 и работал в «Операционке», контролируя работу, а также осуществлял проверку банковских карт. ФИО47 сопровождал людей в ФИО14, которые были согласны на оформление на свое имя ИП либо ООО, где помогал им в открытии банковских счетов. ФИО47 также занимался поиском людей, которые были согласны оформить на себя ИП, ООО либо банковские карты, а также проверкой банковских карт. 

ФИО65 занимался настройками программ, то есть тот хорошо разбирался во всех компьютерных программах, работал с банками на компьютере, входил в личные кабинеты ООО и граждан, но что именно тот делал и как она не знает, так как тот работал в другом кабинете, не принимая участие в хищении денежных средств. Он являлся сводным братом ФИО44

Примерно в конце июля или начале августа 2020 года им стало известно, что сотрудниками полиции был задержан Свидетель №4 и ФИО44, после чего, в очередной раз им всем дал указание ФИО45 о том, что в случае задержания их сотрудниками полиции не давать показания, а воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ и ждать, пока к ним приедет их адвокат, и что тот заключил соглашение с адвокатом, который их будет защищать. Также ей известно, что у ФИО44 имеется друг ФИО67, возрастом около 40 лет, высокого роста, волосы русые, славянской внешности, среднего телосложения, других данных она не знает. Антон иногда приходил к ним в офис, но для чего ей не известно. Тот общался с ФИО44 и ФИО45 После того, как задержали ФИО44, со слов ФИО45, ФИО67 начал за них переживать и пытаться им помочь. Он дал им рекомендации, в соответствии с которыми, они должны были находиться всегда вместе и уехать из 

<

адрес>, как она поняла, в Крым, но потом ей стало известно, что они хотели уехать на Украину, но ей об это сначала не говорили. ФИО45 всегда говорил, что если задержат одного, то потом задержат и всех. 

Примерно в конце августа 2020 сотрудниками полиции был обнаружен их офис по адресу: 

<

адрес>, который был арендован ею по поручению ФИО45, где она работала вместе с ФИО65, после чего ФИО45 сказал им, что им надо уехать и с ФИО50 на арендованной машине в 

<

адрес>, где они сняли квартиру. В 

<

адрес> ФИО50 купил автомобиль «Лексус», регистрационный номер к040тв72, с его слов ей стало известно, что тот купил Лексус за 2 000 000 рублей, за деньги которые ему передал ФИО45 из общей кассы, то есть на похищенные денежные средства, для того, чтобы они всей их «организацией» передвигались. Также с этих же денег тот купил там 2 ноутбука, один из которых отдал ей, а второй - ФИО65 Пробыв там два дня, они уехали назад в 

<

адрес>, где переночевали и также втроем уехали в 

<

адрес>, где пробыли сутки. Перед выездом из 

<

адрес> ФИО45 сказал всем, чтобы они оставили свои сотовые телефоны прямо в номерах гостиницы «Дилиджанс», где они и ночевали, находящейся на въезде в 

<

адрес> потому, что по одному из их сотовых телефонов их отследили. Тот им сказал, что их выследили сотрудники полиции по находящимся в пользовании телефонам, и теперь они будут вынуждены скрываться. Все выполнили указание ФИО45

После они поехали в 

<

адрес> через 

<

адрес>, где пробыли два дня. Далее она одна полетела из 

<

адрес> в 

<

адрес>, а ФИО45 вместе с ФИО50 поехали на автомобиле в 

<

адрес>. Она, пробыв в Москве трое суток, улетела в 

<

адрес>, откуда на такси переехала в 

<

адрес>. Пока она находилась в 

<

адрес>, ФИО45 в общий чат написал, чтобы все они собрали все необходимые им вещи, потому, что им нужно будет скрываться по городам неопределенное количество времени. Тот сказал, что они поедут в Крым, после чего попытаются заехать на территорию Республики Украины. Из одного города в другой она передвигалась по указанию ФИО45 Когда она приехала в 

<

адрес> в гостевой дом, там уже находились: ФИО45 с его девушкой ФИО23, ФИО50, ФИО65, ФИО49, ФИО48, ФИО46, ФИО52, ФИО53 В 

<

адрес> ФИО45 купил и раздал каждому из группы по новому мобильному телефону «Iphone 7» и поручил ФИО52 поставить на каждый из них пароль для разблокировки, что та и сделала, и назвала каждому его пароль. На следующий день после приезда, ФИО45 сказал ФИО50, чтобы тот приобрел еще 2 автомобиля и выделил ему часть из похищенных денежных средств. ФИО50 приобрел 2 автомобиля марки «Тойота-Камри» регистрационный знак в796рв763 и «Мазда» регистрационный знак х707хо163. В Самаре она пробыла два дня, после чего они поехали в 

<

адрес> на двух автомобилях «Лексус» и «Тойота Камри». В 

<

адрес> они переночевали и поехали в 

<

адрес>, по дороге они остановились в 

<

адрес>, где поселились в гостинице, после чего, к ним приехали сотрудники полиции, провели обыски в номерах, где они ночевали и привезли их в 

<

адрес>. 

В процессе передвижения, их группа также продолжала выполнять все свои обязанности: парни работали с банковскими приложениями, ФИО52 занималась банковскими картами, а она пыталась оформить документы на ООО, но у нее не получилось. Они умышленно, по указанию ФИО45 продолжали выполнять свои преступные деяния, то есть похищать денежные средства граждан, при этом пытались скрыться от полиции. ФИО45 пояснил, что им нельзя останавливаться, поскольку понадобятся деньги на адвокатов и другие расходы. 

В ходе обыска в гостинице в 

<

адрес> у них было изъято много сим-карт, банковских карт, ноутбуков, реквизитов банковских карт, мобильных телефонов и т.д. Все вышеперечисленное было использовано их группой при осуществлении деятельности по хищению денежных средств, а также планировалось использовать для этой цели. Также среди изъятых вещей был принадлежащий ей блокнот в мягком переплете, на котором имеется надпись «Настюшка», в котором имеются записи о совершенных преступлениях, с указанием номеров телефонов, которые она предоставляла «ФИО29» для перечисления на них похищенных денежных средств, с указанием суммы похищенных денежных средств. В приложении «Телеграм» ФИО45 создал группу «Агломерация Мира», в которой находились вся их группа «Обнальщиков», может пояснить, что аккаунты «Karla Markisa» и «Paris» - это она, аккаунт «Йода» - ФИО67; аккаунт «Amsterdam» - ФИО50, аккаунт «Vatikan» - ФИО52, аккаунт «Аsgard» - ФИО48, аккаунт «Dagestan» - ФИО49, аккаунт «Mexiko» - ФИО65, аккаунт «Tokyo Hause88» - ФИО45, аккаунты «ТOMSK» - ФИО64, «Kiev» - ФИО10, «Руинберг» - ФИО66, «Сhechnya» - ФИО53, «Лавочкин» - ФИО47,«Lallipap» - ФИО46, «FINLYNDIYA» - ФИО46 В данный чат ее добавил ФИО45 ДД.ММ.ГГГГ, то есть в момент нахождения их в 

<

адрес>. В переписке они обсуждали то, как ним избежать уголовной ответственности и как скрыться от полиции. В ходе обыска в 

<

адрес> у нее был изъят мобильный телефон марки «Iphone 7», который заблокирован паролем «794613». Также хочет добавить, что на мобильном телефоне ФИО52 установлен числовой код-пароль «802555». Летом 2020 года к ней обратился ФИО45 и попросил у нее ее фото, поясняя, что при общении с «ФИО29», тот представился как девушка, потому как «ФИО29» хотел общаться предпочтительно с девушками. На что она согласилась и отправила ФИО45 свое фото, после чего ФИО45 отправил ее фото «ФИО29». Ее же ФИО45 представил «ФИО29» как девушку по имени «Виктория», а ФИО52 как девушку по имени «Соня». Это было сделано в целях конспирации. Также с этой же целью ФИО45 приобретал мобильные телефоны, в которых отсутствовали фото-видео камера и раздавал их всем участникам группы, чтобы их было труднее отследить (т.37 л.д.79-92).

Из показаний Свидетель №4, данных им при допросе в качестве свидетеля по данному уголовному делу, а также в качестве обвиняемого по уголовному делу №, и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно в 2018 году он познакомился с ФИО45 Их познакомил его друг ФИО68, которого он знает очень давно. При знакомстве с ФИО45, тот предложил ему оформить на свое имя банковские карты за денежное вознаграждение. Он согласился, после чего оформил на себя несколько банковских карт, которые передал ФИО45 и его знакомому ФИО66

Позднее он с ФИО45 начал поддерживать дружеские отношения. ДД.ММ.ГГГГ он ушел служить в ВС РФ и демобилизовался ДД.ММ.ГГГГ, после чего некоторое время он искал работу, но не нашел. Когда он служил в армии, ему звонил ФИО45 и предлагал работу. 

В конце февраля 2020 года он встретился с ФИО45, и последний предложил ему работу водителем, на что он согласился. Он возил ФИО45 в различные ФИО14 и магазины, то есть ездил по его поручениям и получал примерно 25 000 - 30 000 рублей в месяц, также он возил ФИО66 и ФИО48 в различные ФИО14. Данных людей он забирал с ТРЦ «Гулливер». Так как он хотел зарабатывать больше денег, ему предложили оформлять на себя банковские карты различных ФИО14, например, таких как Сбербанк, ВТБ, Открытие, Тинькофф, а также находить людей, готовых на свое имя открывать банковские карты. Полученные банковские карты он передавал ФИО45, который за их оформление передавал денежные средства от 2 000 до 4 000 рублей. 

Примерно в феврале - марте 2020 года он, пытаясь найти людей, согласных за денежное вознаграждение открыть на свое имя банковские карты, предложил своему знакомому ФИО68 оформить банковские карты на свое имя. Он пояснил ФИО68, что сам уже открывал подобным образом банковские карты на свое имя, после чего за денежное вознаграждение передавал их в пользование ФИО45, и что таким образом заработал «легкие деньги» без особого труда. Далее он озвучил ему стоимость каждой банковской карты - 2 000 рублей, на что последний согласился. Далее ФИО68 сфотографировал главные страницы его паспорта и прислал ему эти фотографии посредством мессенджера «Телеграм», а он, в свою очередь, переслал эти фотографии или ФИО66, или ФИО46 На имя ФИО24 были направлены заявки на выпуск банковских карт в ФИО14 «Открытие», «Тинькофф», «ФИО14». Через некоторое время ему или ФИО66, или ФИО46 отдали 3 сим-карты, абонентские номера которых те указали в заявках на выпуск банковских карт на имя ФИО68 и попросили их ему передать, чтоб, когда тот забирал банковские карты, то мог активировать свои карты. Тогда он сразу направился к ФИО68 и передал ему все 3 сим-карты и объяснил ему дальнейший его порядок действий. Через некоторое время ему позвонил ФИО68 и сообщил, что у него на руках находятся все 3 выпущенные на его имя банковские карты, и что он может приехать и забрать их. 

Примерно в первых числах марта 2020 года ФИО68 отдал ему 3 открытые на его имя банковские карты, которые он передал ФИО66 и ФИО45, за которые ФИО45 передал ему денежные средства в размере 6 000 рублей для передачи ФИО68 По такой схеме, как и ФИО68, на себя оформил банковские карты его знакомый ФИО25. Искать людей, готовых оформить банковские карты на свое имя и продать их после этого, его просил ФИО45, а ФИО69, ФИО66 его только инструктировали как правильно себя вести в ФИО14 при получении карт. 

Далее ФИО45 предложил ему поработать с ними. Изначально в его обязанности входила работа водителем. В период с марта по апрель 2020 года он выполнял поручения ФИО45, а именно, возил ФИО66 и ФИО48, которые регистрировали на свое имя банковские карты, а также возил людей, которых те нашли, и которые будут готовы оформить банковские карты. Примерно в конце марта 2020 года он первый раз попал в офис по адресу: 

<

адрес>«А», недалеко от ТРЦ «Гулливер», в котором работал ФИО45 В офис его пригласил ФИО46 Там находились ноутбуки, банковские карты, сим-карты, мобильные телефоны. На тот момент в офисе работали, как ему в дальнейшем стало известно, ФИО44, ФИО45, ФИО48, ФИО66, ФИО46, ФИО47, ФИО49, ФИО50, ФИО64 и ФИО10 Во время работы, от его коллег ему стало известно, что руководителем их организации является ФИО44, которого все называли «Шеф», который давал всем указания по работе, однако с ним он почти не общался. Лично ему указания давал в основном ФИО45, который являлся «правой рукой» ФИО44 Ему известно, что ФИО44 вел учет похищенных денежных средств, рассчитывал им заработную плату, следил за тем, чтобы налаженный механизм их общей работы функционировал бесперебойно и точно. ФИО44 контролировал оборот всех поступающих и потраченных денежных средств. ФИО45, был заместителем ФИО44, однако в его отсутствие, тот руководил самостоятельно, с согласия последнего. Также, тот вел общение с людьми, которые в интернет-мессенджере «Телеграм» имеют никнеймы «Mg_tex», которого они называли либо «ФИО29», либо «Мага», а также «Crazy_Frog», которого они называли «Лягушкой» или «Лягуш». ФИО45 рассказал ему, о том, что эти люди организовали преступную группу с целью обналичивания похищенных денежных средств. ФИО45 постоянно предупреждал всех их, чтобы они выполняли их указания безоговорочно, однако лично он их никогда не видел. Возможно «Магелан» и «Лягушка» это одно лицо.

В части известных ему сведений, касающихся структуры и организации деятельности преступной группы, в том числе об участии в ней ФИО10, Свидетель №4 дал показания, аналогичные показаниям ФИО51, приведенным выше, а также дополнил, что в период с апреля 2020 года до конца мая 2020 годы они занимались поиском «материала», то есть банковских карт и сим-карт, на которые планировалось вносить похищенные денежные средства. 

Примерно в июне 2020 года он хотел уйти с данной работы, но не ушел, так как не знал, как всем объявить о своем уходе. Также о том, что денежные средства добыты преступным путем, он понял, из-за того, что часто менялись офисы, была связь только лишь в «Телеграм». Своим близким он говорил, что работает в простом офисе.

ДД.ММ.ГГГГ он находился в офисе и перед отъездом домой, когда он уже собирался уходить, ФИО52 попросила его взять с собой сим-карты, чтоб та могла с ними работать. Эти сим-карты находились у него в автомобиле «Шевролет», принадлежащем его отцу, на котором он иногда передвигался, и в котором находились принадлежащие ему личные вещи, а также «материал» для работы. 

ДД.ММ.ГГГГ, утром, примерно в 09 часов, ему на его мобильный телефон посредством мессенджера «Телеграм» написал сообщение ФИО46, в котором попросил его привести в офис сим-карты, однако не к началу рабочего дня, а чуть позже. В это время ему на абонентский номер позвонил ФИО68 и предложил встретиться. Он согласился. Они условились о встрече на месте расположения лицея № в 

<

адрес>. Когда он подъехал, вместе с ФИО68 находились сотрудники полиции, которые с его участием произвели осмотр его автомобиля, после чего изъяли находящиеся в автомобиле предметы, а именно: банковские карты, сим-карты, мобильные телефоны и т.д. Все изъятое имущество было использовано в преступных целях, либо планировалось использовать для этой цели, после чего он был доставлен в отдел полиции для дачи объяснения по данному факту (т.37 л.д.136-148, т.40 л.д.140-143). 

Из показаний свидетеля ФИО71, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с 2010 года она является администратором отеля «Дилижанс» в 

<

адрес> края. ДД.ММ.ГГГГ в отель прибыли ФИО50, ФИО51, ФИО45, которые продлили свое пребывание до ДД.ММ.ГГГГ, после чего, они стали переносить в свои номера различные сумки и коробки, содержимое которых она не видела. ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 30 минут указанные вещи были перенесены назад, в автомобиль, номер, цвет и марку которого она не помнит. Она спросила у указанных гостей надолго ли они уезжают, на что ей ФИО50 пояснил ей, что они вернутся через несколько часов, однако этого не произошло. 

ДД.ММ.ГГГГ на их рабочий телефон поступил звонок, с ней разговаривала женщина, которая попросила ее номер телефона и имя, представившись ФИО70, и сообщила номер телефона 

<

***>. Данная женщина представилась начальницей указанных лиц, которые ранее проживали в гостинице, и попросила разрешение об отправке посыльного из 

<

адрес> с целью получения телефонов, которые они оставили в отеле, на что ФИО71 ответила отказом. ДД.ММ.ГГГГ они вошли в номера под №, 8 и 9, поскольку срок аренды истек, и обнаружили в номере № телефоны марки «Айфон» - два штуки, в № два телефона и в № один телефон (т.6 л.д.70-71).

Из показаний свидетеля ФИО72, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он занимается сдачей в аренду офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась ранее ему незнакомая девушка по имени ФИО51, которая хотела заключить договор об аренде нежилого помещения, при этом она пояснила, что работает в юридической компании, и ей необходимы офисные помещения. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ он от своего имени заключил со ФИО12 договор аренды нежилого помещения, после чего общался с ней лишь по телефону. Последний раз он пытался созвониться со ФИО51 ДД.ММ.ГГГГ, но она не выходила на связь, после чего ДД.ММ.ГГГГ он вновь выставил принадлежащее ему нежилое помещение на интернет-сайте объявлений. Более ФИО51 он не видел и не выходил с ней на связь (т.6 л.д.189-192). 

Из показаний свидетеля ФИО73, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в собственности у него имеется квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>, пер.Ядринцева, 72, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ФИО64 договор о найме жилья по май 2021 года. ФИО64 проживал в его квартире вместе с ФИО66 и ФИО74 Оплата за найм жилья поступала от ФИО74 переводом на его банковский счет. ФИО64 фактически прожил в вышеуказанной квартире около двух или трех месяцев. Ему в указанный период позвонил незнакомый молодой человек и сообщил, что он является другом ФИО64, который потерялся, однако может находиться в его квартире и быть склонным к суициду. После указанного звонка, приехав к квартире, он встретился со звонившим, они постучали в двери, но ее никто не открыл, затем он стал звонить в специальную организацию, чтобы ее сотрудники приехали и взломали двери его квартиры, однако он не успел осуществить заявку, поскольку входную дверь открыл ФИО64 со словами «Вы, что тут делаете, зачем ломаете дверь». Вид у него был шальной, он находился в неадекватном состоянии, возможно в состоянии опьянения. Друг ФИО64 бросился к нему со словами, что рад его видеть. В квартире никого кроме ФИО64 не было, в квартире был полный беспорядок, шкафы открыты, вещи валялись на полу. У него сложилось впечатление, что делали обыск, возможно, что-то искали. После чего, он попросил ФИО64 покинуть его квартиру, что и было им сделано. В указанной квартире имеется кладовая, в которой хранятся ненужные предметы. В кладовой никто никогда порядки не наводил. После того, как ФИО64 съехал, он не проверял, остались ли его вещи в его квартире. Несколько дней назад, ему позвонил неизвестный ему мужчина, который представился сотрудником полиции и пояснил, что в его квартире обнаружили коробку с неизвестным содержимым. В дальнейшем, в ходе телефонных разговоров с лицами, которые представлялись сотрудниками полиции, ему стало известно, что в данной коробке были обнаружены сотовые телефоны и сим-карты (т.28 л.д.189-191). 

Из показаний свидетеля ФИО75, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он вместе со своим однокурсником ФИО76 заселился на основании договора аренды жилого помещения в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он проводил уборку в указанной квартире и в деревянном шкафу на верхней полке им была обнаружена картонная коробка, в которой находились банковские карты, сим-карты, две зубные щетки, браслет и документы на неизвестных ему людей. После чего, данную коробку он поставил в шкаф и больше не открывал ее и из нее ничего не доставал. Затем, он сразу позвонил хозяину квартиры и сообщил об этом. Последний, пояснил, что данная коробка ему не принадлежит и, возможно, принадлежит человеку, который снимал ее ранее (т.29 л.д.120-123).

Из показаний свидетеля ФИО58, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2020 году постоянного места работы он не имел. В конце июня 2020 года посредством сети «Вконтакте» ему написал его знакомый Свидетель №1, который ранее являлся его одноклассником, и предложил ему открыть на свое имя несколько банковских карт для личного пользования. При этом тот пояснил, что за каждую банковскую карту он передаст ему от 500 до 1000 рублей. Он согласился на это и в 

<

адрес> он открыл на свое имя карты в отделении Сбербанка, Райфайзен, Открытие, Тинькофф. При оформлении карт он указывал свой абонентский номер, который в дальнейшем был утерян им. Данные банковские карты он передал Свидетель №1, за которые тот передал ему 3600 рублей. Он поинтересовался у того, для чего ему именно ему необходимы карты, на что он пояснил, что исключительно для собственного пользования, однако на свое имя он открыть их не может, поскольку имеет небольшие задолженности в ФИО14. Какие-либо действия по перечислению денежных средств он не совершал, банковскую карту Сбербанк № он передал Свидетель №1 около своего дома примерно в конце июня 2020 г. (т.30 л.д.202-205)

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он имеет слабость к играм и часто принимает участие в ставках на спорт. В конце июня 2020 г. он проиграл определённую сумму денег и, находясь в букмекерской канторе, обратился с просьбой к парню по имени Руслан, фамилия и адрес места жительства которого ему не известны, занять небольшую денежную сумму для того, чтобы отыграться. Через 2 часа к конторе подъехал автомобиль, марку которого в настоящее время он не помнит, за управлением мужчины, возрастом около 40 лет, который представился ФИО20. Тот согласился занять ему денег, после чего передал 20 000 рублей сроком на 7 дней. По истечению указанного времени он не смог отдать долг, после чего ФИО20 и его знакомые встретили Свидетель №1 возле его подъезда, где он пояснил, что деньги вернуть пока не может. После чего, ФИО20 предложил ему найти несколько человек, которые оформят на свое имя банковские карты, которые в последующем он должен будет передать ему. С целью реализации указанных действий, он решил обратиться к своему однокласснику ФИО58 и предложил ему открыть на свое имя банковские карты, на что получил согласие. Через некоторое время ФИО58 передал ему карты «Сбербанк», «Тинькофф», «Открытие», которые он в свою очередь передал ФИО20 (т.30 л.д.206-209).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в июне 2020 года он посредством сети «Интернет» познакомился с девушкой по имени Ксения, фамилию и адрес жительства которой не знает, попросившей помочь ей открыть на его имя банковскую карту. Он согласился и в отделении Сбербанка открыл на свое имя карту с номером №, указав при этом свой номер телефона. Далее в мессенджере «Телеграм» он вступил в переписку с неизвестным лицом, которое пояснило ему, что указанную банковскую карту необходимо передать с курьером, что и было сделано. Затем, через некоторое время в мессенджере «Телеграм» ему написали, что на его номер придет сообщение с кодом, который ему необходимо продублировать, тем самым лицо изменило абонентский номер данной карты. За это время сообщений с номера 900 о поступлении денежных средств ему не приходило. Спустя некоторое время он решил заблокировать карту, поскольку предположил, что через нее могут проходить нелегальные деньги. Примерно через 3 дня после этого в «Телеграм» ему написали, что на карте, которую он заблокировал, находятся деньги, и что их необходимо обналичить, при этом предупредили, что в случае отказа у него возникнет множество проблем. Он сообщил адрес проживания, после чего к нему приехали двое парней на автомобиле «Шевроле» серого цвета, после чего они поехали в отделение «Сбербанка» в 

<

адрес> тракте, где он оформил номинальную карту и сразу обналичил ее. На счету находилось 

<

***> рублей, которые он передал в отделении «Сбербанка», после чего указанные лица отвезли его домой. По пути следования ему предложили работу - открывать карты на жителей 

<

адрес> и в последующем обналичивать их. Так как ребята выглядели серьезно, было очевидно, что они занимаются противозаконными действиями, он отказался от их предложения. Переписку в мессенджере «Телеграм» удалил собеседник, и более его ни о чем не просили (т.30 л.д.226-230).

Из показаний свидетеля ФИО77, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно в начале августа 2020 г. его знакомый ФИО78 предложил ему заработать немного денег законным путем. Для этого ему нужно было оформить на свое имя банковскую карту в отделении Сбербанка. Он согласился, и ФИО78 свел его с еще одним молодым человеком, с которым они встретились возле санатория «Станкостроитель» в 

<

адрес>, где он и оформил карту. Номер телефона при оформлении он указал тот, который дал ему молодой человек. После того, как он передал карту, тот заплатил ему 500 рублей, и они попрощались. Более этого парня он никогда не видел и карты не открывал (т.31 л.д.17-18). 

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в июне 2020 года, точную дату он не помнит, он нуждался в денежных средствах и по совету своего знакомого ФИО27 он открыл несколько банковских карт на свое имя в разных ФИО14, таких как Альфабанк, Тинькофф, Райфайзен, а также банковскую карту в отделении Сбербанка на 

<

адрес>, «платинум» и «голд» с номером счета 40№. При оформлении карт он указывал свой номер телефона. После чего, все карты он передал лично в руки молодым людям, которые ему ранее не знакомы, в районе ТЦ «Гулливер» 

<

адрес>, за что ему передали 7000 рублей. При передаче ему пояснили, что карты будут использоваться для перевода безналичных денежных средств, но в какие-либо подробности ему сказали не вникать. Затем, ему на телефон приходили смс-сообщения о том, что номер мобильного телефона, подключенный к карте, изменен, на что тот подтвердил операцию и более ничего не делал. Примерно в сентябре 2020 года он решил перевыпустить карту Сбербанк и подключить его номер телефона. После восстановления карты через приложение Сбербанк Онлайн он посмотрел, что по карте имелись переводы от 1000 до 238 000 рублей. Кто осуществлял переводы, ему неизвестно (т.32 л.д.157-160).

Помимо изложенных, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО10 в совершении указанного преступления, являются:

- протокол места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен автомобиль марки «Niva Chevrolet» регистрационный знак 

<

***> на участке местности по адресу: 

<

адрес>, ул.50 лет СССР, 20, откуда изъяты 236 сим-карт, в том числе и со слотами, листы бумаги с реквизитами различных банковских карт, копии паспортов на имя: ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, пять банковских карт ПАО «ВТБ», АО «Райфайзенбанк», АО «Тинькофф ФИО14», «Совкомбанк», четыре конверта с пин-кодами, пять заявлений-анкет на открытие банковских счетов, банковское обслуживание, два мобильных телефона марки «Itel» 2 (IMEI: №, №) и марки «Itel» 2 (IMEI: №, №) с установленной сим-картой ПАО «МТС», мобильный телефон марки «Maxvi» (IMEI №, №, указанные предметы в дальнейшем осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.1 л.д.101-103, т.12 л.д.210-215);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №4 по адресу: 

<

адрес>, согласно которому изъяты: восемь банковских карт АО «Газпромбанк», ПАО «Сбербанк», АО «ТинькоффБанк», АО «ФИО8», АО «ФИО14», АО «АТБ», конверт с пин-вкладышем, жесткий диск марки «WesternDigital» S/N WCANM5726512, конверт с сим-картой АО «Тинькофф Мобайл» №, лист с реквизитами клиента АО «АльфаБанк» на имя ФИО84, паспорт на ФИО81 (т.1 л.д.107-110) Указанные предметы и документы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.197), признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ГР и ЛС ИВС Отдела МВД России по Кировскому городскому округу ФИО85 в служебном кабинете по адресу: Кировский городской округ, 

<

адрес>, изъят мобильный телефон марки «Iphone 6s» imei 1 - №, который затем осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу (т.1 л.д.131-134, т.25 л.д.215-216);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ГР и ЛС ИВС Отдела МВД России по Кировскому городскому округу ФИО85 в служебном кабинете по адресу: Кировский городской округ, 

<

адрес>, изъят мобильный телефон марки «Iphone Х» imei 1 - №, который затем осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу (т.1 л.д.228-231, т.25 л.д.215-216);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного с участием ФИО47 в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Ленина, 135, в ходе которого изъяты предметы и документы, осмотренные ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО51, а именно: уведомление об открытии банковского счета в ПАО Сбербан», ООО «СМУ Алтай» и о постановке на учет физических лиц в налоговом органе; 15 отрезков бумаги с реквизитами банковских счетов с информацией о держателях банковских карт; четырех ноутбуков марки «AserAspire 3» S/N NXHE8№, «Aser Aspire 3» S/N NXHF9№, «AserAspire 3» S/NNXHE8№ (SIND: 948004591223), в котором обнаружены файлы с наименованием ФИО14 (АО «ПочтаБанк», АО «ГазпромБанк», ПАО «СовкомБанк», АО «Альфа-ФИО14», АО «ТинькоффБанк», ПАО «ФИО14 Уралсиб», ПАО «Росбанк», ПАО «АК БАРС» ФИО14, ПАО «МТС ФИО14», АО «РокетБанк», ООО «ФИО14 Хоум кредит», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», ПАО «ФИО14 Открытие», АО «ФИО8») с ФИО и реквизитами банковских карт в графическом формате, сформированные для удобства в таблицы, а также файлы с графическими изображениями паспортов граждан, на которых оформлены банковские карты и ее реквизиты; «AserAspire 3» S/N NXHE8№, где обнаружены номера банковских карт (реквизиты), абонентские номера, города и ФИО лиц, наименования ФИО14 и кодовые слова; выписки из списка участников организаций; флэш-накопитель белого цвета марки «I*MO» 32 GB, который содержит файлы с названиями, в том числе, «учет2», «АНКЕТА», «Газпром Лягушка», «Газпром», «Откры ФИО29», «ПочтаБанк ФИО29», «Райффайзен Лягушка», «Росб Лягушка», «Росбанк ФИО29», «Россельхоз ФИО14», «ФИО22 станда ФИО29», «Сбербанк таблица», «Тинькофф Лягушка», «ХОУМ», «1233», «12345», «хоум таблица», «таблица отправки» с реквизитами банковских карт различных ФИО14 эмитентов с разрешением «docx», «txt», «xlsx», упаковочных коробок от мобильного телефона марки «BQ One Power 1846» 2 imei-кода: 1 - №, 2 - №, от мобильного телефона марки «Texet TM-128» 2 imei-кода: 1 - №, 2 - №; 11 копий паспортов; 46 заявлений на предоставление обслуживания в ФИО14 ПАО «ВТБ», получение/выдачу банковской карты ПАО «ФИО14 Открытие», ПАО «АК Барс», о заключении агентского договора между ФИО12 и ПАО «Промсвязьбанк», о подключении/отключении системы интернет банкинг на имя Свидетель №4, заявления-анкеты об открытии банковского счета в АО «ТинькоффБанк», в ПАО «ВТБ», в АО «Райфайзенбанк», в АО «Газпромбанк», в ПАО «Росбанк», ПАО «АК Барс ФИО14» на 102 листах; 6 блокнотов: четыре из которых в твердом переплете темно-красного цвета со слотом с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» и синего цвета с зеленой полосой с находящимися в нем двумя слотами от сим-карт оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», 2 в мягком переплете, один из которых имеется надпись «Настюшка», в котором имеются цифровые записи, которые, как пояснила ФИО51 использовались ею для удобства при совершении преступления, где указывались абонентские номера оператора ООО «Т2 Мобайл» при поступлении денежных средств на них, а также суммы, с учетом комиссии, которые она впоследствии выводила на банковские карты; 8 пин-конвертов от банковских карт АО «УБРиР», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «УралСиб», ПАО «ВТБ», ООО «ХКФ», АО «Райфайзен ФИО14», ПАО «Газпромбанк»; 37 договоров ответственности регистратора договоры займа (процентный) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 ФИО81 и договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО87; 12 кассовых чеков о внесении денежных средств на банковские карты разными суммами 100 рублей, 250 рублей, 500 рублей; 258 слотов с сим-картами ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МТС», ООО «Скартел», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон» с пометками «Лягушка» и «ФИО29», «Перебили», «Нижний ряд», «Нет номера», «Вывела» с указанием абонентских серийных номеров, а также рукописными записями, выполненными ФИО51 и ФИО52; 29 банковских карт ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «ФИО14 Открытие», АО «ТинькоффБанк», ПАО «ФИО14 Уралсиб», АО «Альфа-ФИО14», ПАО «АК Барс ФИО14», ПАО «Росбанк», ПАО «УБРиР», ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Локо ФИО14», ПАО «Газпром ФИО14»; актов приема-передачи документов, документации и денежных средств в размере 235000 рублей между ФИО86 и ФИО81, приема-передачи документации и денежных средств в размере 250000 рублей между ФИО86 на 9 листах формата А4; мобильный телефон «Iphone» Imei: № в корпусе черного цвета, принадлежащий ФИО47, с установленной сим-картой «МТС» с №, 8990457920, мобильный телефон марки «Irbis» 2 IMEI кода: 1: №, 2: № в корпусе красно-синего цвета, мобильный телефон марки «Jinga» 2 IMEI кода: 1 - №, 2 - № в корпусе красно-синего цвета с установленными сим-картами ПАО «ВымпелКом» №, ПАО «МТС» №, 7 мобильных телефонов марки «Itel» 2 IMEI кода: 1 - №, 2 - № в корпусе темно-синего цвета с установленными сим-картами ООО «Т2 Мобайл» №№, 89№, марки «Itel» 2 IMEI кода: 1 - №, 2 - № в корпусе темно-синего цвета с установленными сим-картами ООО «Т2 Мобайл» №№, 89№, марки «Itel» 2 IMEI кода: 1 - №, 2 - № в корпусе темно-синего цвета с установленными сим-картами ПАО «ВымпелКом» №, ПАО «МТС» №, марки «Itel» 2 IMEI кода: 1 - №, 2 - № в корпусе красно-черного цвета с установленной сим-картой ПАО «ВымпелКом» №, марки «Itel» 2 IMEI кода: 1 - №, 2 - № в корпусе черно-серого цвета с установленными сим-картами ПАО «Мегафон» №№, №, марки «Itel» 2 IMEI кода: 1 - №, 2 - № в корпусе черного цвета с установленными сим-картами ООО «Т2 Мобайл» №№, 89№, марки «Itel» 2 IMEI кода: 1 - №, 2 - № в корпусе черно-синего цвета с установленными сим-картами ООО «Т2 Мобайл» №№, 89№; 4 мобильных телефона марки «Texet» 2 IMEI кода: 1 - №, № в корпусе красно-черного цвета с установленной сим-картой ПАО «ВымпелКом»,№, марки «Texet» 2 IMEI кода: 1: №, 2: № в корпусе красно-черного цвета с установленными сим-картами ПАО «МТС» №, ООО «Т2 Мобайл» №, марки «Texet» 2 IMEI кода: 1 - №, 2 - № в корпусе красно-черного цвета с установленными сим-картами ООО «Т2 Мобайл» №№, 89№, марки «Texet» 2 IMEI кода: 1: №, 2: № в корпусе красно-черного цвета с установленной сим-картой ООО «Т2 Мобайл» №; 2 мобильных телефона марки «Alcatel» 2 IMEI кода: 1 - №, 2 - № в корпусе белого цвета с установленными сим-картами ПАО «Мегафон» №, ООО «Т2 Мобайл» №, марки «Alcatel» 2 IMEI кода: 1 - №, 2 - № в корпусе белого цвета с установленными сим-картами ПАО «Мегафон» №, ПАО «МТС» №, использованных для активации сим-карт, абонентские номера которых использовались при совершении хищений денежных средств у граждан; осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.2 л.д.3-8, т.25 л.д.1-51);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ГР и ЛС ОИВС отдела МВД России по Кировскому городскому округу ФИО85 в служебном кабинете по адресу: Кировский городской округ, 

<

адрес>, изъят мобильный телефон марки «Iphone 6s» imei 1 - №, который затем осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу (т.2 л.д.121-124, т.25 л.д.215-216);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО45 по адресу: 

<

адрес>, промзона, территория завода «Ротор», гостиничный комплекс «ЕвроЛюкс», комната №, в которой проживал ФИО45, которым подтверждается изъятие денежных средств в сумме 15 800 рублей, а также в сумме 1 130 000 купюрами номиналом 5000 рублей в количестве 226 штук, семи банковских карт ПАО «Сбербанк», АО «ГазпромБанк», ПАО «ВТБ», АО «ТинькоффБанк», семи сим-карт операторов сотовой связи ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «ВымпелКом»; блокнота в мягком переплете «KRAFTNOTE», в котором имеются записи: «1. 10 телефонов 400.000; 2. 8 билетов 120.000; 3 квартиры (Самара) 80.000; 4. 2 машины 700.000; 5. Мак бук 130.000; 6. 2 квартиры Крым 80.000», а также нарисована схема с таблицей, где отражены имена: «Абдула, Костя, я, Олег, Лера, Патр, Настя, Оля, Дима, Пивон»; лист бумаги с рукописными записями имен с абонентскими номерами телефонов и городов, на оборотной стороне которого написано «@Tokyohouse», usb-зарядное устройство марки «JUUL»; 2 мобильных телефонов в корпусе черного цвета «Iphone» Imei код: №, с установленной сим-картой «МТС» и «Iphone» Imei код: № с установленной сим-картой ПАО «МТС» (т.2 л.д.158-163), которые осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.1-12), признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО51, ФИО52, ФИО88 по адресу: 

<

адрес>, промзона, территория завода «Ротор», гостиничный комплекс «ЕвроЛюкс», комната №, изъяты: 143 сим-карты, мобильный телефон «Iphone» Imei код: № с установленной сим-картой «МТС», мобильный телефон «Iphone» Imei код: № с установленной сим-картой «МТС», MacBook Air, A1466, Serial: FVFZ440DJ1WK, мобильный телефон «Iphone» Imei код: №, мобильный телефон марки «Itel» IMEI коды: 1 - №, 2 - №, мобильный телефон марки «IMEI 1 - №, IMEI 2 - № (т.2 л.д.170-173);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО50 по адресу: 

<

адрес>, промзона, территория завода «Ротор», гостиничный комплекс «ЕвроЛюкс», комната №, изъят мобильный телефон марки «IPhone SE» Imei: № (т.2 л.д.179-182);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по адресу: 

<

адрес>, промзона, территория завода «Ротор», гостиничный комплекс «ЕвроЛюкс», комната №, с участием ФИО48 и ФИО65, которым подтверждается изъятие: банковских карт ПАО «Сбербанк», АО «АльфаБанк», «МодульБанк», пластиковых карт с сим-картами ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС», 12 билетов «ФИО14 России»: 10 номиналом 100 рублей, 2 - номиналом 50 рублей, четырех конвертов синего цвета с надписью «МодульБанк», с находящимися в них банковскими картами с платежными системами «Buisiness World», сроками действия, магнитной полосой и CVC; мобильного телефона марки «Samsung» (IMEI №, №) в корпусе серного цвета с установленной сим-картой ПАО «МТС» №; мобильного телефона марки «Itel» 2 (IMEI №, №) в корпусе черного цвета с установленными двумя сим-картами ПАО «ВымпелКом», с абонентскими номерами №, №; мобильных телефонов «Iphone 7» Imei код: № в корпусе черного цвета с установленной сим-картой «МТС» №, «Iphone 7» Imei код: № в корпусе черного цвета с установленной сим-картой «МТС» № (т.2 л.д.189-193), указанные предметы и документы ДД.ММ.ГГГГ осмотрены (т.5, л.д.30-31), признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, промзона, территория завода «Ротор», гостиничный комплекс «ЕвроЛюкс», комната №, проведенного с участием ФИО53, ФИО49, ФИО46, которым подтверждается изъятие: 27 листов бумаги с реквизитами банковских карт с информацией о их держателях; банковских карт АО «ПочтаБанк», АО «ГазпромБанк», ПАО «СовкомБанк», АО «Альфа-ФИО14», АО «ТинькоффБанк», ПАО «ФИО14 Уралсиб», ПАО «Росбанк», ПАО «АК БАРС» ФИО14, ПАО «МТС ФИО14», АО «РокетБанк», ООО «ФИО14 Хоум кредит», ПАО «ВТБ», ПАО «Сберанк», ПАО «ФИО14 Открытие», АО «ФИО8», а также 6 банковских карт АО «ТинькоффБанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «СовкомБанк», 14 сим-карт оператора сотовой связи ПАО «МТС», 108 заявлений на выпуск банковских карт АО «ГазпромБанк», ООО «ФИО14 Хоум кредит» на 224 листах бумаги, приходно-кассового ордера ПАО «Сбербанк» на листе бумаги, уведомлений о выпуске банковских карт АО «ФИО8», индивидуальных кредитных договоров на физических лиц, накопитель марки «SanDisk», мобильных телефонов: «Iphone» (Imei №) в корпусе черного цвета с установленной сим-картой «МТС» с номером 89№; «Iphone» (Imei №) в корпусе золотистого цвета с установленной сим-картой «МТС» с номером 89№; «Iphone» (Imei №) в корпусе черного цвета с установленной сим-картой «МТС» с номером 89№; двух мобильных телефонов марки «Itel» (IMEI №, №) в корпусе черного цвета с установленной сим-картой ПАО «Мегафон», с номером №, и марки «Texet» (IMEI №, №) в корпусе красно-черного цвета с установленными сим-картами ПАО «МТС», № и ПАО «ВымпелКом», имеющей №s#*, ноутбук марки «AsusVivaBook14», «Model: R424F, SN: L3N0CV06A069123 в корпусе серого цвета с зарядным устройством, MacBookAir «Model: A1466», Serial: FVHZMMMNJ1WK в корпусе серого цвета (т.2 л.д.200-207), которые ДД.ММ.ГГГГ осмотрены (т.4 л.д.226-240), признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу;

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного с участием ФИО48, которым подтверждается осмотр припаркованного по адресу: 

<

адрес>, промзона, территория завода «Ротор» автомобиля марки «LexusGX 460» регистрационный знак К040ТВ72, при осмотре в салоне автомобиля обнаружено и изъято: 70 листов бумаги с реквизитами банковских карт с именами держателей этих карт; 63 банковских карт АО «РокетБанк», АО «ТинькоффБанк», ПАО «ФИО14 Уралсиб», ПАО «СовкомБанк», АО «ПочтаБанк», АО «Россельзобанк»; 304 сим-карты операторов сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», ПАО «ВымпелКом», АО «Теле2», ПАО «МТС»; 4 отрезка бумаги, с наклеенными на них 31 сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС»; 4 справки из кредитных учреждений (ПАО «СовкомБанк»); 4 конвертов с пин-вкладышами ПАО «СовкомБанк», 14 договоров на выпуск банковских карт АО «Рокетбанк», ПАО «СовкомБанк», 27 копий паспортов; 30 заявлений на выпуск банковских карт АО «Рокетбанк», АО «ТинькоффБанк», ПАО «ФИО14 Уралсиб», ПАО «СовкомБанк», АО «ПочтаБанк», 7 конвертов с 12 сим-картами; мобильного телефона марки «Itelit160» 2 (IMEI №, 35411711942057) (т.2 л.д.211-214); обнаруженные и изъятые предметы и документы, осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.37-52), признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу; указанный автомобиль осмотрен ДД.ММ.ГГГГ (т.6, л.д.26-30), признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу;

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль марки «Toyota Camry», регистрационный знак 

<

***>, припаркованный по адресу: 

<

адрес>, промзона, территория завода «Ротор» (т.2 л.д.216-219), при осмотре салона обнаружено и изъято: ноутбук марки «AsusVivaBook14» в корпусе серебристого цвета SN: L1N0CV04H224029, 19 сим-карт операторов сотовой связи ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ООО «Т2 Мобайл», мобильного телефон марки «Olmio А02» IMEI код: №, указанные предметы осмотрены (т.5, л.д.167-168), признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу; указанный автомобиль осмотрен ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.26-30), признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу;

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: паспорт транспортного средства 77 TT 668300, свидетельство о регистрации №, 2 договора купли продажи и ключи на автомобиль марки «TOYOTA CAMRY» регистрационный знак B 796 PB 763 регион VIN №; паспорт транспортного средства 45 HC 002952, свидетельство о регистрации № №, страховой полис № ХХХ 0135982462, диагностическую карту, 2 договора купли-продажи, акт приема-передачи к договору купли-продажи и смарт ключ на автомобиль марки «LEXUS GX 460» регистрационный знак K 040 TB 72 регион VIN № (т.6 л.д.43-44). Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО71 в гостинице «Дилиджанс» по адресу: 

<

адрес>, которым подтверждается изъятие четырех мобильных телефона марки «iPhone» IMEI: № в корпусе белого цвета с установленной сим-картой «МТС» №, «iPhone» IMEI: № в корпусе темно-зеленого цвета с установленной сим-картой «Теле2» №, «iPhone» IMEI: № в корпусе белого цвета, «iPhone» IMEI: № в корпусе черного цвета, «iPhone» IMEI: № в корпусе черного цвета, с установленной сим-картой «Теле2» №, копии паспорта на имя ФИО50 (т.6 л.д.74-78), указанные предметы ДД.ММ.ГГГГ осмотрены (т.8 л.д.46-55), признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу;

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> «А»;

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежных средства в сумме 1130000 рублей (226 купюр номиналом по 5000 рублей каждая), изъятые при обыске ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, промзона, территория завода «Ротор», гостиничный комплекс «ЕвроЛюкс», комната № (т.7 л.д.237), признанные вещественными доказательствами и приобщенные к уголовному делу;

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО75 по адресу: 

<

адрес>73: 17 банковских карт, тетради, 13 конвертов с сим-картами ПАО «МТС», заявление, 22-х отрезков бумаги с реквизитами банковских счетов, 2-х ключей, претензии, накладной, 2 договоров займа, чека, 4 сим-карт, мобильного телефона марки «ALCATEL onetouch» 2 Imei кода: 1 - №, 2 - № (т.32, л.д.180-189), осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу; 

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены сведения о движении денежных средств по банковским картам ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уралсиб», АО «Тинькофф ФИО14», АО «Киви ФИО14», ООО «ХКФ ФИО14», АО «Альфа-ФИО14», АО КБ «ФинТех», АО ФИО14 «Онего», а также сведения о движении денежных средств по лицевым счетам абонентских номеров оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», согласно которым, в частности, установлены обстоятельства хищения денежных средств потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, ООО «ПФ «Роса», Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО9, в том числе сведения о движении денежных средств по счетам потерпевших, зачислении и движении денежных средств по счетам участников преступной группы, осмотренные сведения и их носители признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.34 л.д.1-72);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете, расположенном по адресу: 

<

адрес>«Б», согласно которому изъяты 10 чеков и отчет по счету банковской карты на листе формата А4 (т.14 л.д.32-26);

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ банковских чеков ПАО «Сбербанк» и отчета по счету банковской карты на имя Потерпевший №1, которым подтверждается снятие денежных средств с банковского счета потерпевшей Потерпевший №1, и их зачисление на лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 8-996-709-3435, 8-996-709-4581 (т.14.л.д.59-62);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен банкомат ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с использованием которого потерпевшая Потерпевший №2 осуществляла переводы денежных средств на лицевые счета абонентских номеров (т.33 л.д.93-96);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №3 в служебном кабинете, расположенном по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, изъяты 38 чеков ПАО Сбербанк, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***> на 5 листах формата А4, скриншоты экрана мобильного телефона на 7 листах формата А4, указанные предметы (документы) осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен банкомат ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, с использованием которого потерпевший Потерпевший №3 осуществлял переводы денежных средств на лицевые счета абонентских номеров (т.29 л.д.79-81);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен банкомат ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>«А», с использованием которого потерпевшая Потерпевший №4 осуществляла переводы денежных средств на лицевые счета абонентских номеров (т.18 л.д.168-170);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №4 в служебном кабинете, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес>, изъяты: телефон марки «Tecno» imei: №, 2- №, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***>, 36 чеков ПАО Сбербанк, информация о кредитном договоре с ПАО Сбербанк на 10 листах формата А4, информация о кредитном договоре с ПАО «Восточный ФИО14» на 8 листах формата А4, расходный кассовый ордер, указанные предметы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.18 л.д.188-189, 190-196);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: выписка о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера 

<

***> на 2 листах формата А4, полученная на основании ответа на запрос из ООО «Т2 Мобайл», согласно которой установлено движение денежных средств по указанному абонентскому номеру (т.19 л.д.46-51);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище потерпевшей Потерпевший №6 по адресу: 

<

адрес>, микрорайон №, 

<

адрес>, изъяты 23 банковских чека, мобильный телефон марки «Redmi 3s», указанные предметы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.18 л.д.7-10, 30-35);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по банковскому счету Потерпевший №6 на 4 листах формата А4, полученная на основании ответа на запрос из ПАО Сбербанк, согласно которой установлены снятия денежных средств с банковского счета Потерпевший №6 (т.18 л.д.66-70);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: 

<

адрес>, изъяты банковская карта ПАО Сбербанк, 2 сберегательные книжки, 2 расходных кассовых ордера, 11 чеков ПАО Сбербанк. Указанные предметы (документы) осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.30 л.д.23-25, 48-50);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по банковскому счету на имя Потерпевший №7 на 9 листах формата А4, полученная на основании ответа на запрос из ПАО Сбербанк, согласно которого установлены снятия денежных средств с банковского счета на имя Потерпевший №7, указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.30 л.д.64-66);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***> на 3 листах формата А4, полученная от свидетеля ФИО89, согласно которого установлены телефонные соединения потерпевшей Потерпевший №7; указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.30 л.д.89);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен банкомат ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с использованием которого потерпевшая Потерпевший №7 осуществляла переводы денежных средств на лицевые счета абонентских номеров (т.30 л.д.116-117);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R, полученный на основании ответа на запрос из ООО «Т2 Мобайл», содержащий детализацию телефонных соединений по абонентским номерам 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, установлены мобильные устройства, в которых они использовались и адреса местонахождения приемо-передающих базовых станций в момент соединений указанных абонентских номеров, осмотренны диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.30 л.д.139-141);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №8 в служебном кабинете, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты 12 чеков о переводе денежных средств на лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, кредитный договор, мобильный телефон марки «Huawei Y5» imei 1 - 86588704033212, imei 2 - №, указанные предметы (документы) осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.11 л.д.9-10, 12-13);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение магазина «Связной», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором потерпевший Потерпевший №8 осуществлял переводы денежных средств на лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 

<

***> (т.11 л.д.26-29);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №8 в служебном кабинете, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъята детализация телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***> на 4 листах формата А4, указанная детализация осмотрена ДД.ММ.ГГГГ, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.11 л.д.40-42, 44-45);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО9 в служебном кабинете, расположенном по адресу: 

<

адрес>, просп.Карла Маркса, 

<

адрес> изъяты: детализация телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***> на 9 листах, копия чеков-ордеров ПАО Сбербанк на 7 листах формата А4, копия отчета по счету карты ПАО Сбербанк на 2 листах формата А4, копия заявления от ФИО9 в ПАО Сбербанк на листе формата А4, копия договора потребительского кредита на 3 листах формата А4, копия «Информация по кредитному контракту на листе формата А4, копия отчета по счету кредитной карты на листе формата А4, копия заявления на получение кредитной карты на листе формата А4, копия индивидуальных условий выпуска и обслуживания кредитной карты ПАО Сбербанк на 5 листах формата А4, копия заявления о закрытии счета карты на 2 листах формата А4, копия ответа на обращение ФИО9 из ПАО «Сбербанк» на 3 листах формата A4, копия кредитной истории физического лица на 2 листах формата А4. Указанные предметы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.19 л.д.178-180, 222-224);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен банкомат ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с использованием которого потерпевшая ФИО90 осуществляла переводы денежных средств на лицевые счета абонентских номеров (т.20 л.д.4-7);

Результаты оперативно-розыскной деятельности:

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ - материалов оперативно-розыскного мероприятия «Опрос», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО50 (т.12 л.д.228-231);

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ - материалов оперативно-розыскного мероприятия «Опрос», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО51 и ФИО52 (т.12 л.д.235-238);

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ - материалов оперативно-розыскного мероприятия «Опрос», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО46 (т.12 л.д.241-244)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R с материалами оперативно-розыскного мероприятия «Опрос», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО50, который затем признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.32 л.д.132-142);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R с материалами оперативно-розыскного мероприятия «Опрос», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО51 и ФИО52, который затем признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.32 л.д.194-198);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R с материалами оперативно-розыскного мероприятия «Опрос», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО46, который затем признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.32 л.д.121-127);

- протокол предъявления для опознания лица по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №4 на фотографии опознал ФИО44 как организатора преступной группы (т.1 л.д.194-197);

- протокол предъявления для опознания лица по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №4 на фотографии опознал ФИО47 как участника преступной группы (т.2 л.д.26-29);

- протокол предъявления для опознания лица по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №4 на фотографии опознал ФИО51 как участника преступной группы (т.2 л.д.31-34);

- протокол предъявления для опознания лица по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №4 на фотографии опознал ФИО49 как участника преступной группы (т.2 л.д.36-39);

- протокол предъявления для опознания лица по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №4 на фотографии опознал ФИО46 как участника преступной группы (т.2 л.д.46-49);

- протокол предъявления для опознания лица по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №4 на фотографии опознал ФИО48 как участника преступной группы (т.2 л.д.51-54);

- протокол предъявления для опознания лица по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №4 на фотографии опознал ФИО50 как участника преступной группы (т.2 л.д.56-59);

- протокол предъявления для опознания лица по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №4 на фотографии опознал ФИО53 как участника преступной группы (т.2 л.д.61-64);

- протокол предъявления для опознания лица по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО91 на фотографии опознал ФИО92 как лицо, которому в мае 2020 года он передал банковскую карту № (т.30 л.д.235-239);

- протокол предъявления для опознания лица по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО91 на фотографии опознал Свидетель №4 как лицо, которое в мае 2020 года присутствовало при передаче банковской карты № ФИО46 (т.30 л.д.241-245);

- протокол предъявления для опознания лица по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО91 на фотографии опознал Свидетель №4 как лицо, которое присутствовало при снятии ФИО91 денежных средств в сумме 300000 рублей с банковского счета, к которому выпущена банковская карта № (т.32 л.д.1-5);

- протокол предъявления для опознания лица по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО91 на фотографии опознал ФИО49 как лицо, которое присутствовало при снятии ФИО91 денежных средств в сумме 300000 рублей с банковского счета, к которому выпущена банковская карта № (т.32 л.д.7-11);

- протокол предъявления для опознания лица по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Свидетель №1 на фотографии опознал ФИО44 как лицо, которому он в июне 2020 года передал банковскую карту №, эмитированную на ФИО58 (т.32 л.д.21-25);

- приговор Железнодорожного районного суда 

<

адрес> по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ (вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым признаны виновными соучастники ФИО10: ФИО45 - в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (2 эпизода); ФИО44 - в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (2 эпизода); ФИО49 - в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ; ФИО52 - в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ; ФИО50 - в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ; ФИО48 - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ФИО46 - в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ; ФИО47 - в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.4 ст. 158, ч.4 ст.159 УК РФ; ФИО53 - в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (т.40 л.д.62-136).

Иные исследованные в судебном заседании доказательства, по мнению суда, не содержат сведений, имеющих значение для установления обстоятельств преступления.

Таким образом, оценивая каждое вышеприведенное доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, суд полагает их достаточными для разрешения уголовного дела, а вину подсудимого в совершении указанного преступления доказанной.

Так, совокупностью исследованных судом доказательств установлено, что неустановленное лицо - «организатор», преследуя корыстную цель, создало организованную преступную группу, состоящую из двух структурных подразделений («звонари» и «обнальщики») для совершения тяжкого преступления - хищения путем обмана чужого имущества неопределенного круга лиц на территории различных субъектов Российской Федерации, при этом разработало преступный план, для реализации которого привлекло в качестве участников первого структурного подразделения организованной группы неустановленных лиц («звонарей»), которые обзванивали потерпевших, представлялись сотрудниками ФИО14, сообщая им заведомо ложные сведения о неправомерных действиях по банковскому счету потерпевших, под предлогом сохранения размещенных на банковских счетах денежных средствах, убеждали перевести их с целью сохранения на подконтрольные участникам организованной группы счета банковских карт, а также лицевые счета абонентских номеров. При этом потерпевшие, введенные в заблуждение, выполняли указания неустановленного лица - участника организованной группы «звонаря», и перечисляли имеющиеся на банковских счетах денежные средства на подконтрольные участникам организованной группы банковские карты и лицевые счета абонентских номеров. 

Одновременно с этим, «организатор» посредством переписки на интернет форуме «Дарк Мани», предложил ФИО45, а через него ФИО44 стать участниками и руководителями второго структурного подразделения организованной группы («обнальщики»), участниками которого впоследствии стали осужденные ФИО21, ФИО28, ФИО30, ФИО30, ФИО31, ФИО32, Чемерских, Свидетель №4, ФИО12, подсудимый ФИО10, а также лица № и 2, которые выполняли отведенные каждому роли: ФИО11 и ФИО13 являлись руководителями структурного подразделения, при этом ФИО11 общался и получал указания от «организатора» в мессенджере «Телеграм»; Свидетель №4, ФИО32, Чемерских и ФИО30 предоставляли банковские карты, оформленные на физических лиц, проверяли данные этих карт (через личный кабинет создавали логин и пароль), обналичивали похищенные денежные средства через банкоматы; ФИО21 вел учет банковских карт, предоставленных ему вышеуказанными подсудимыми, а также сам оформлял банковские карты на третьих лиц, приобретал сим-карты, абонентские номера которых передавал ФИО28 и ФИО12, которые в свою очередь сообщали «организатору» номера указанных лицевых счетов и банковских карт с целью дальнейшего перечисления похищенных денежных средств, а также сумму поступивших похищенных денежных средств, доступных для обналичивания, в том числе за пределами 

<

адрес>, где похищенные денежные средства обналичивались ФИО10 и лицами № и 2; ФИО30 занимался поиском лиц, готовых за денежное вознаграждение оформить банковские карты и открыть счета, проверял данные банковских карт с целью совершения финансовых операций, впоследствии передавал их ФИО21; ФИО31 проверял возможность совершения финансовых операций по банковским картам, подконтрольным участникам организованной группы, сообщал реквизиты «организатору» с целью перечисления похищенных у граждан денежных средств. 

Таким образом, «организатором» была создана организованная преступная группа, состоящая из двух структурных подразделений, руководителем которой, а также одновременно руководителем первого структурного подразделения являлся «организатор», а ФИО44 и ФИО45 являлись руководителями второго структурного подразделения организованной группы, которая характеризовалась устойчивостью, организованностью и сплоченностью, имела иерархическую структуру построения, в которой распределялись функции и обязанности, соблюдались определенные правила конспирации.

При этом указанные лица выполняли отведенные им в организованной группе роли, и несмотря на то, что они не находились в непосредственном подчинении у «организатора», а выполняли исключительно указания ФИО44 и ФИО45 и не были знакомы с «организатором», предполагая, что это лицо, действующее под никнеймами «ФИО29» и «Лягушка», однако каждый соучастник своими действиями реализовывал общую цель организованной группы на хищение путем обмана чужого имущества. Более того, это обстоятельство как раз свидетельствует о наличии определенной конспирации, существовавшей среди членов данной организованной группы и ее структурных подразделений, что также подтверждается количеством мобильных телефонов, сим-карт, изъятых как у соучастников, так и по месту их временного проживания в 

<

адрес> края.

Между членами группы осуществлялась активная связь путем переписки в мессенджере «Телеграм» в созданных каналах: «Мир вокруг нас», «Реквизиты ФИО29», «Вывод ФИО29», где публиковались реквизиты банковских карт, суммы похищенных денежных средств, чеки о пополнении счета, проверка баланса банковских карт, а также использованные ранее и для повторного использования, а также канал «Агломерация мира», где соучастники, имеющие каждый определенный никнейм, общались между собой, в том числе, относительно вопроса избежания возможного наказания при задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

О сплоченности преступной группы свидетельствует тот факт, что на протяжении определенного периода времени, происходило общение между членами группы - все работали в одном офисе, роли каждого были взаимосвязаны с ролью других участников группы, члены группы подбирались по принципу знакомства. 

Кроме того, совокупностью исследованных судом доказательств установлено, что способом совершения хищения организованной группой лиц, то есть безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, избран обман, который состоял в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и умолчании об истинных фактах, направленных на введение владельца денежных средств в заблуждение, при этом потерпевшие, введенные в заблуждение, доверяя ложной информации, с целью сохранения размещенных на банковских счетах денежных средств, переводили их на банковские карты и лицевые счета абонентских номеров, подконтрольные участникам организованной группы, которые обналичивались и распределялись между ее участниками. 

Данный вывод объективно подтверждается помимо оглашенных в судебном заседании показаний потерпевших, подтвердивших наличие у каждого на банковском счете определенной суммы денежных средств, которые были перечислены на подконтрольные участникам организованной группы банковские и лицевые счета абонентских номеров, после получения ложной информации о возможном хищении денежных средств, так и оглашенными в судебном заседании показаниями осужденных соучастников ФИО51, Свидетель №4, а также свидетелей ФИО58, Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО77, Свидетель №3, оформивших на свое имя за денежное вознаграждение банковские карты, с использованием которых, впоследствии были похищены денежные средства потерпевших.

Кроме того, подсудимый также подтвердил свою роль в совершении преступления, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, при этом пояснил, что действия были направлены на обналичивание денежных средств, поступающих на подконтрольные участникам группы лицевые счета и банковские карты за определенное денежное вознаграждение. 

Наличие на банковских счетах потерпевших денежных средств, оформлении ряда потерпевшими кредитных обязательств по убеждению участника организованной группы - неустановленного лица («звонаря») с целью сохранения личных сбережений, получение заемных денежных средств, впоследствии похищенных с их банковских счетов, объективно подтверждается протоколами осмотра сведений о движении денежных средств потерпевших по банковским счетам, открытым в ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф ФИО14», ООО «ХКФ ФИО14», АО «Альфа-ФИО14», АО КБ «ФинТех», ПАО «Уралсиб», АО «Киви ФИО14», АО ФИО14 «Онего».

О том, что потерпевшие, были введены в заблуждение участником организованной группы - неустановленным лицом («звонарем») в ходе неоднократных телефонных звонков, объективно подтверждается и протоколом осмотра детализации телефонных соединений по абонентским номерам, находящимися в пользовании потерпевших, с абонентскими номерами, находящимися в пользовании «звонарей». 

Таким образом, оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд полагает вину подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказанной, и считает правильным квалифицировать действия ФИО10 по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Суд признает, что действиями подсудимого потерпевшим причинен ущерб в крупном и особо крупном размерах, установленный примечанием 4 к ст.158 УК РФ, при этом полагает вменение квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину» наряду с указанными квалифицирующими признаками излишним, поскольку все перечисленные признаки носят однородный характер и относятся к одному предмету доказывания - размеру причиненного ущерба.

Кроме того, из объема обвинения подлежит исключению квалифицирующий признак «в крупном размере» при описании преступных действий в отношении потерпевшего Потерпевший №8, поскольку установленный размер ущерба в сумме 140 000 рублей менее предусмотренного в примечании 4 к ст.158 УК РФ.

С учетом исследованных материалов дела, поведения подсудимого в судебном заседании, суд не находит оснований сомневаться в его вменяемости и способности нести уголовную ответственность за содеянное. 

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. 

Оценивая характер общественной опасности совершенного преступления, суд принимает во внимание, что деяние посягает на отношения собственности и законом отнесено к категории тяжких. 

Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является умышленным, имеет оконченный состав.

Кроме того, в соответствии с положениями ст.67 УК РФ, суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Подсудимый ФИО10 не судим, к административной и уголовной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства по месту регистрации, официальное трудоустройство, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, участковым уполномоченным и соседями по месту жительства, а также по месту прежнего трудоустройства характеризуется положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО10, суд признает и учитывает при назначение наказания: полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; молодой трудоспособный возраст подсудимого; наличие положительных характеристик; состояние здоровья родственников подсудимого, оказание им помощи.

Признавая в качестве смягчающего обстоятельства наличие в действиях ФИО10 активного способствования раскрытию и расследованию преступления, суд руководствуется следующим.

По смыслу закона активное способствование раскрытию и расследованию преступления состоит в добровольных и активных действиях виновного, направленных на сотрудничество со следствием. В частности, такие действия могут выражаться, в том, что он предоставляет органам следствия информацию, до того им неизвестную, об обстоятельствах совершения преступления и дает правдивые, полные показания, способствующие расследованию. Однако, по мнению суда, правовая природа рассматриваемой нормы не подразумевает ее ограничительное толкование, и исходя из конкретных обстоятельств уголовного дела в качестве указанного смягчающего обстоятельства могут быть признаны и иные действия подсудимого, направленные на оказание помощи в проведении следственно-розыскных мероприятий по делу и способствующие сокращению времени и затрат на выполнение процессуальных процедур. 

Так, из установленных в судебном заседании обстоятельств усматривается, что ФИО10 не был осведомлен о нахождении в розыске, инициированном следственными органами 

<

адрес>, место жительства в 

<

адрес> не менял, после получения информации о привлечении к уголовной ответственности соучастников и наличии уголовного дела в отношении себя, добровольно инициативно явился в орган следствия для участия в процессуальных действиях, соблюдал избранную меру пресечения. Стороной обвинения указанные обстоятельства в судебном заседании опровергнуты не были.

Несмотря на то, что уголовное дело в отношении других соучастников уже было расследовано и рассмотрено судом, и обстоятельства преступной деятельности участников организованной группы тщательно исследованы, ФИО10 признал вину и сообщил известные ему сведения о совершенных им и соучастниками преступлениях, о своей роли в преступной группе, что позволило окончить расследование уголовного дела, которое было приостановлено с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть более двух лет.

Действия подсудимого, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, суд учитывает как смягчающее обстоятельство в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, поскольку положения п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ о признании смягчающим обстоятельством добровольного возмещения вреда, причиненного в результате преступления, применяются лишь в случае его возмещения в полном объеме. 

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено, в связи с чем, ввиду наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания подсудимому учитываются положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает, поэтому не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

Суд принимает во внимание при назначении наказания совокупность указанных выше смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, сведения о личности ФИО10, конкретные обстоятельства преступления и степень фактического участия подсудимого в его совершении, тяжесть содеянного, и считает справедливым и соразмерным содеянному назначить ФИО10 наказание в виде лишения свободы, безальтернативно предусмотренное в качестве основного санкцией ч.4 ст.159 УК РФ, без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Вместе с тем при разрешении вопроса о применении в отношении подсудимого положений ст.73 УК РФ суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с положениями ст.ст. 6, 7 и 43 УК РФ применяемое к лицу, совершившему преступление, наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, быть необходимыми и достаточными для восстановления социальной справедливости, исправления виновного и предупреждения новых преступлений.

При этом реальное лишение свободы на определенный срок как наиболее строгий из применяемых согласно действующему уголовному закону видов наказания и мер государственного принуждения в целом назначается в случае абсолютной необходимости, когда другие виды наказания, а также меры уголовно-правового характера не позволяют достичь вышеуказанных целей. Если же суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он вправе постановить считать наказание условным, при этом каких-либо исключительных обстоятельств для применения положений ст.73 УК РФ не требуется.

С учетом изложенных выше обстоятельств, в частности, характеризующих личность подсудимого, его второстепенной роли по отношению к другим соучастникам при совершении преступления, а также его постпреступного поведения, а именно добровольного прекращения преступной деятельности, добровольной инициативной явки в орган следствия для участия в процессуальных действия, в ходе которых подсудимый признал вину и сообщил известные ему сведения об обстоятельствах преступления, правопослушное поведение и соблюдение избранной меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, частичное возмещение ущерба потерпевшим, суд, руководствуясь принципом индивидуализации наказания, считает, что названные выше цели наказания возможно достичь без реального отбывания ФИО10 лишения свободы, то есть, с применением ст.73 УК РФ, определив испытательный срок, достаточный для того, чтобы осужденный своим поведением мог доказать свое исправление, и возложив на него обязанности, способствующие этому, в том числе связанные с возмещением ущерба потерпевшим, что позволит обеспечить действительное восстановление их нарушенных прав и законных интересов.

Правовые основания для назначения подсудимому наказания с применением ст.53.1 УК РФ отсутствуют. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ФИО10 преступления, относящегося к категории тяжкого преступления, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Согласно ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ, выраженной в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» (п.25), при определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно, но по ходатайству потерпевшего и в его интересах суд вправе определить долевой порядок его взыскания (ст.1080 ГК РФ).

Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

По приговору Железнодорожного районного суда 

<

адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № постановлено взыскать в солидарном порядке денежные суммы по заявленным потерпевшими гражданским искам в следующих размерах:

- с осужденных ФИО45, ФИО44, ФИО49, ФИО52, ФИО48 в пользу Потерпевший №6 - 292 683 рубля;

- с осужденных ФИО45, ФИО44, ФИО49, ФИО52 в пользу Потерпевший №4 - 347 109,90 рублей;

- с осужденных ФИО45, ФИО44, ФИО49, ФИО52, ФИО48, ФИО46, ФИО47 в пользу Потерпевший №3 - 347 650 рублей;

- с осужденных ФИО45, ФИО44, ФИО53, ФИО46 в пользу ООО «ПФ «РОСА» - 68 600 рублей;

- с осужденных ФИО45, ФИО44, ФИО49, ФИО52, ФИО53 в пользу Потерпевший №8 - 101 600 рублей;

- с осужденных ФИО45, ФИО44, ФИО52, ФИО46 в пользу ФИО9 - 1 272 439,10 рублей.

Исковые заявления потерпевшей Потерпевший №7 о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением, оставлены без удовлетворения в связи с возмещением ущерба в полном объеме. Исковые заявления потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №8, ФИО9 о компенсации морального вреда оставлены без рассмотрения с разъяснением права предъявления самостоятельного иска в порядке гражданского судопроизводства. 

В судебном заседании территориальными подразделениями 

<

адрес> управления ФССП по 

<

адрес> представлены сведения о взысканных суммах и задолженностях по исполнительным производствам о солидарном взыскании вышеуказанных денежных средств в пользу потерпевших, из которых следует, что остатки задолженностей составили следующие суммы: в пользу Потерпевший №6 - 228 276,93 рублей; в пользу Потерпевший №4 - 284 731,04 рублей; в пользу Потерпевший №3 - 336 326,60 рублей; в пользу ООО «ПФ «РОСА» - 24 782,81 рублей; в пользу Потерпевший №8 - 16 825,35 рублей; в пользу ФИО9 - 1 040 991,91 рублей. 

Кроме того, в ходе судебного заседания подсудимым ФИО10 был частично возмещен ущерб потерпевшим Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №8 и ФИО9 на сумму 20 000 рублей каждому, а потерпевшему ООО «ПФ «РОСА» - в сумме 24 782,81 рублей. 

Таким образом, с учетом принятых подсудимым мер по возмещению имущественного вреда, причиненного преступлением, потерпевшим Потерпевший №8 и ООО «ПФ «РОСА» ущерб возмещен в полном объеме, в связи с чем основания для принятия решения о солидарных взысканиях с ФИО10 в пользу указанных потерпевших отсутствуют.

Остаток задолженностей в пользу остальных потерпевших, заявивших гражданские иски, составляет следующие суммы, которые в соответствии со ст.ст.1064, 1080 ГК РФ подлежат взысканию с ФИО10 в соответствующем солидарном с осужденными ранее соучастниками порядке: в пользу Потерпевший №6 - 208 276,93 рублей; в пользу Потерпевший №4 - 264 731,04 рублей; в пользу Потерпевший №3 - 316 326,60 рублей; в пользу ФИО9 - 1 020 991,91 рублей.

В отношении ФИО10избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, при этом в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ он не задерживался, в судебном заседании о зачете какого-либо времени в срок наказания не ходатайствовал.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Кроме того, приговором Железнодорожного районного суда 

<

адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № разрешен вопрос о судьбе арестованного имущества, а именно арест, наложенный на: денежные средства, принадлежащие ФИО45 в сумме 1 130 000 рублей, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по 

<

адрес>, наложенный ДД.ММ.ГГГГ следователем СЧ по РОПД ГСУ ГУ УМВД России по СК ФИО93 на основании постановления Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, автомобили марки «Lexus GX 460» идентификационный номер (VIN) № и «Toyota Camry» идентификационный номер (VIN) - №, находящиеся в административно-хозяйственном комплексе с автостоянкой ОМВД России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, принадлежащие ФИО50, наложенный ДД.ММ.ГГГГ следователем СЧ по РОПД ГСУ ГУ УМВД России по СК ФИО93 на основании постановления Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; жилое помещение (кадастровый №), расположенное по адресу: 

<

адрес>, площадью 43,2 кв.м., принадлежащее ФИО46, наложенный ДД.ММ.ГГГГ следователем СЧ по РОПД ГСУ ГУ УМВД России по СК ФИО93 на основании постановления Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; мобильный телефон марки «IPhone 6» Imei: №, принадлежащий Свидетель №4; мобильный телефон марки «IPhone Х» Imei: №, принадлежащий ФИО44; мобильный телефон марки «IPhone 7+» Imei: №, ноутбук марки «AcerAspire 3» SNID: 01709909834, S/N: NXHF9№, мобильный телефон марки «IPhone 6S», Imei: №, принадлежащие ФИО47; ноутбук марки «AcerAspire 3» SNID: 948004591223, S/N: NXHE8№, мобильный телефон марки «IPhone 7» Imei: №, мобильный телефон марки «IPhone 7» Imei: №, мобильный телефон марки «IPhone 11 ProMax», Imei: №, мобильный телефон марки «IPhone XR» Imei: №, принадлежащие ФИО45; ноутбук марки «AcerAspire 3» SNID: 946004675428, S/N: NXHE8№, мобильный телефон марки «IPhone 7» Imei: №, принадлежащий ФИО48; ноутбуки марки «AcerAspire 3» SNID 946008596428, S/N: NXHE8№ и «Asus» модель «R424F» SN: L1N0CV04H224029, мобильный телефон марки «IPhoneSE» Imei: №, мобильный телефон марки «IPhone 7» Imei: №, мобильный телефон марки «IPhone SE» Imei: №, принадлежащие ФИО51; мобильный телефон марки «IPhone 7» Imei: №, ноутбук марки «AppleMacBookAir» Serial: FVHZMMMNJ1WK, принадлежащие ФИО52; мобильный телефон марки «IPhoneSE» Imei: №, мобильный телефон марки «IPhone 11» Imei: №, принадлежащие ФИО50; мобильный телефон марки «IPhone 7» Imei: №, принадлежащий ФИО53; мобильный телефон марки «IPhone 7» Imei: №, принадлежащий ФИО49; мобильный телефон марки «IPhone 7» Imei: №, ноутбук марки «AppleMacBookAir» Serial: FVFZ440DJ1WK, принадлежащие ФИО46, наложенный ДД.ММ.ГГГГ следователем СЧ по РОПД ГСУ ГУ УМВД России по СК ФИО93 на основании постановления Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, установлен до исполнения приговора в части гражданских исков.

С учетом того, что исполнительные производства по гражданским искам части потерпевших до настоящего времени не исполнены, основания для изменения решения о сохранении ареста на вышеуказанное имущество не имеется.

Кроме того, приговором Железнодорожного районного суда 

<

адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, снят арест на принадлежащий ФИО51 мобильный телефон «IPhone XR» Imei: №, который передан ФИО94

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-310 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого ФИО10 должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на ФИО10 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться для регистрации в указанный орган в установленный им день; трудиться; ежемесячно возмещать потерпевшим Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №3, ФИО9 имущественный вред, причиненный преступлением, в размере не менее 5000 (пяти тысяч) рублей каждому.

Испытательный срок на основании ч.3 ст.73 УК РФ исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу, зачесть в испытательный срок время со дня его провозглашения - с ДД.ММ.ГГГГ, до дня вступления в законную силу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО10 отменить по вступлению настоящего приговора суда в законную силу.

Взыскать с ФИО10 в счет возмещения имущественного вреда потерпевшим: 

- в солидарном порядке с ФИО45, ФИО44, ФИО49, ФИО52, ФИО48 в пользу Потерпевший №6 - 208 276 (двести восемь тысяч двести семьдесят шесть) рублей 93 (девяносто три) копейки;

- в солидарном порядке с ФИО45, ФИО44, ФИО49, ФИО52 в пользу Потерпевший №4 - 264 731 (двести шестьдесят четыре тысячи семьсот тридцать один) рубль 04 (четыре) копейки;

- в солидарном порядке с ФИО45, ФИО44, ФИО49, ФИО52, ФИО48, ФИО46, ФИО47 в пользу Потерпевший №3 - 316 326 (триста шестнадцать тысяч триста двадцать шесть) рублей 60 (шестьдесят) копеек;

- в солидарном порядке с ФИО45, ФИО44, ФИО52, ФИО46 в пользу ФИО9 - 1 020 991 (один миллион двадцать тысяч девятьсот девяносто один) рубль 91 (девяносто одну) копейку.

Арест, наложенный на: денежные средства, изъятые у ФИО45, в сумме 1 130 000 рублей, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по 

<

адрес>; автомобили «Lexus GX 460» VIN: №» регистрационный знак K 040 TB 72 регион и «Toyota Camry» VIN: №, регистрационный знак B 796 PB 763 регион, находящиеся в административно-хозяйственном комплексе с автостоянкой ОМВД России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А; жилое помещение (кадастровый №), расположенное по адресу: 

<

адрес>, площадью 43,2 кв.м., принадлежащее ФИО46; мобильные телефоны: «IPhone 6» Imei: №, принадлежащий Свидетель №4; «IPhone Х» Imei: №, принадлежащий ФИО44; «IPhone 7+» Imei: №, ноутбук «Acer Aspire 3» SNID: 01709909834, S/N: NXHF9№, мобильный телефон «IPhone 6S», Imei: №, принадлежащие ФИО47; ноутбук «Acer Aspire 3» SNID: 948004591223, S/N: NXHE8№, мобильный телефон «IPhone 7» Imei: №, мобильный телефон «IPhone 7» Imei: №, мобильный телефон «IPhone 11 ProMax», Imei: №, мобильный телефон «IPhone XR» Imei: №, принадлежащие ФИО45; ноутбук «Acer Aspire 3» SNID: 946004675428, S/N: NXHE8№, мобильный телефон «IPhone 7» Imei: №, принадлежащие ФИО48; ноутбуки «Acer Aspire 3» SNID 946008596428, S/N: NXHE8№ и «Asus» модель «R424F» SN: L1N0CV04H224029, мобильный телефон марки «IPhoneSE» Imei: №, мобильный телефон «IPhone 7» Imei: №, мобильный телефон «IPhone SE» Imei: №, принадлежащие ФИО51; мобильный телефон «IPhone 7» Imei: №, ноутбук «Apple Mac Book Air» Serial: FVHZMMMNJ1WK, принадлежащие ФИО52; мобильный телефон «IPhone SE» Imei: №, мобильный телефон «IPhone 11» Imei: №, принадлежащие ФИО50; мобильный телефон «IPhone 7» Imei: №, принадлежащий ФИО53; мобильный телефон «IPhone 7» Imei: №, принадлежащий ФИО49; мобильный телефон «IPhone 7» Imei: №, ноутбук «Apple Mac Book Air» Serial: FVFZ440DJ1WK, принадлежащие ФИО46 - сохранить до исполнения настоящего приговора, а также приговора Железнодорожного районного суда 

<

адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО45, ФИО44, ФИО49, ФИО52, ФИО50, ФИО48, ФИО46, ФИО47, ФИО53 в части гражданских исков.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 

1) хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела № Управления МВД России по 

<

адрес>: 

- 27 листов с реквизитами банковских карт, 6 банковских карт, 14 сим-карт, 108 заявлений на выпуск банковских карт на 224 листах, приходный кассовый ордер на 1 листе, 5 уведомлений о выпуске банковских карт на 5 листах, 8 кредитных договоров на 31 листе, 154 копий паспортов на 19 листах, справка об открытии счета на 1 листе, 3 анкеты клиента на 5 листах, расписка в получении банковской карты на 1 листе, usb-накопитель «SanDisk», изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО53, ФИО49, ФИО46 по адресу: 

<

адрес>, промзона, территория завода «Ротор», гостиничный комплекс «ЕвроЛюкс», комната №; мобильный телефон «Itel» IMEI: 1 - №, 2 - № с сим-картой ПАО «Мегафон», мобильный телефон «Texet» IMEI: 1 - №, 2 - № с 2 сим-картами ПАО «МТС» и ПАО «ВымпелКом», ноутбук «Asus VivaBook14», Model: R424F, SN: L3N0CV06A069123, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО53, ФИО49, ФИО46 по адресу: 

<

адрес>, промзона, территория завода «Ротор», гостиничный комплекс «ЕвроЛюкс», комната №; 7 банковских карт, 2 сим-карты, 12 билетов «ФИО14 России», 4 конверта синего цвета с надписью «МодульБанк», с находящимися в них 4 банковскими картами; мобильный телефон «Samsung» IMEI: 1 - №, 2 - № с сим-картой ПАО «МТС», мобильный телефон «Itel» IMEI: 1 - №, 2 - № с 2 сим-картами ПАО «ВымпелКом», мобильный телефон «Iphone 7» Imei: № с сим-картой ПАО «МТС», мобильный телефон «Iphone 7» Imei: № с сим-картой ПАО «МТС», изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО48 и ФИО65 по адресу: 

<

адрес>, промзона, территория завода «Ротор», гостиничный комплекс «ЕвроЛюкс», комната №; 70 листов с реквизитами банковских карт, 63 банковских карт, 304 сим-карты, 4 отрезка бумаги, с наклеенными на них 31 сим-картой, 4 справки из кредитных учреждений на 4 листах, 4 конвертов с пин-вкладышами, 14 договоров на выпуск банковских карт на 30 листах, 27 копий паспортов на 27 листах, 30 заявлений на выпуск банковских карт на 94 листах, 7 конвертов с находящимися внутри 12 сим-картами, мобильный телефон «Itel it160» IMEI: 1 - №, 2 - 35411711942057, 5 листов с информацией от кредитных учреждений, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО48 в автомобиле «Lexus GX 460» регистрационный знак К040ТВ72, находящемся по адресу: 

<

адрес>, промзона, территория завода «Ротор»; ноутбук «Asus VivaBook14» в корпусе серебристого цвета SN: L1N0CV04H224029, 19 сим-карт, мобильный телефон «Olmio А02» IMEI: №, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО50 в автомобиле «Toyota Camry» регистрационный знак 

<

***>; 7 банковских карт, 7 сим-карт, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО45 по адресу: 

<

адрес>, промзона, территория завода «Ротор», гостиничный комплекс «ЕвроЛюкс», комната №; 143 сим-карты, мобильный телефон марки «Itel» IMEI: 1 - №, 2 - №, мобильный телефон IMEI 1 - №, IMEI 2 - №, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО51, ФИО52, ФИО88 по адресу: 

<

адрес>, промзона, территория завода «Ротор», гостиничный комплекс «ЕвроЛюкс», комната №; 8 банковских карт, конверт с пин-вкладышем, жесткий диск «WesternDigital», конверт с сим-картой АО «Тинокофф Мобайл» с №, бумажный лист с реквизитами клиента АО «АльфаБанк» на имя ФИО84, паспорт гражданина РФ имя ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №4 по адресу: 

<

адрес>; 236 сим-карт, 6 листов с реквизитами банковских карт, 5 копий паспортов на 5 листах, 5 банковских карт, 3 конверта с пин-кодами, 5 заявления на 9 листах бумаги, мобильный телефон марки «Itel» IMEI: 1 - №, 2 - №, мобильный телефон «Maxvi» IMEI: 1 - №, 2 - №, мобильный телефон «Itel» IMEI: 1 - №, 2 - № с сим-картой ПАО «МТС», изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в используемым Свидетель №4 автомобиле «Niva Chevrolet» регистрационный знак 

<

***>; 35 уведомлений об открытии банковского счета на 41 листе, 15 отрезков бумаги с реквизитами банковских счетов, 4 согласия на обработку персональных данных на 8 листах, 12 выписок на 12 листах, 7 печатей различных ООО, 5 электронных подписей, флэш-накопитель «Smartbuy» 4 GB, флэш-накопитель «I*MO» 32 GB, упаковочный коробок от мобильного телефона «BQ One Power 1846» imei: 1 - №, 2 - №, упаковочный коробок от мобильного телефона «Texet TM-128» imei: 1 - №, 2 - №, 11 копий паспортов на 11 листах, 46 заявлений на 102 листах, 6 блокнотов, 8 пин-конвертов, 2 квитанции, 10 уставов ООО на 109 листах, 8 приказов на 8 листах, 37 договоров на 124 листах, 30 решений на 31 листе, 12 чеков, 258 сим-карт, 29 банковских карт, 22 свидетельства о постановке на учет в налоговый орган и о государственной регистрации права на 22 листах, 15 памяток кредитных учреждений на 15 листах, 7 актов приема-передачи на 9 листах, 31 лист записи ЕГРЮЛ и ЕГРИП на 62 листах, реквизиты банковских счетов на 24 листах, мобильный телефон «Iphone» Imei: №, с сим-картой «МТС» с №, мобильный телефон «Irbis» IMEI: 1 - №, 2 - №, мобильный телефон «Jinga» IMEI: 1 - №, 2 - № с 2 сим-картами ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС», мобильный телефон «Itel» IMEI: 1 - №, 2 - № с 2 сим-картами ООО «Т2 Мобайл», мобильный телефон «Itel» IMEI: 1 - №, 2 - № с 2 сим-картами ООО «Т2 Мобайл», мобильный телефон «Itel» IMEI: 1 - №, 2 - № с 2 сим-картами ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС», мобильный телефон «Itel» IMEI: 1 - №, 2 - № с сим-картой ПАО «ВымпелКом», мобильный телефон «Itel» IMEI: 1 - №, 2 - № с 2 сим-картами ПАО «Мегафон», мобильный телефон «Itel» IMEI: 1 - №, 2 - № с 2 сим-картами ООО «Т2 Мобайл», мобильный телефон «Itel» IMEI: 1 - №, 2 - № с 2 сим-картами ООО «Т2 Мобайл», мобильный телефон «Texet» IMEI: 1 - №, 2 - № с сим-картой ПАО «ВымпелКом», мобильный телефон «Texet» IMEI: 1 - №, 2 - № с 2 сим-картами ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл», мобильный телефон «Texet» IMEI: 1 - №, 2 - № с 2 сим-картами ООО «Т2 Мобайл», мобильный телефон «Texet» IMEI: 1 - №, 2 - № с сим-картой ООО «Т2 Мобайл», мобильный телефон «Alcatel» IMEI: 1 - №, 2 - № с 2 сим-картами ПАО «Мегафон» и ООО «Т2 Мобайл», мобильный телефон «Alcatel» IMEI: 1 - №, 2 - № с 2 сим-картами ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС», изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО47 в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Ленина, 

<

адрес>; 17 банковских карт, тетрадь, 13 конвертов с сим-картами ПАО «МТС», заявление, 22 отрезка бумаги с реквизитами банковских счетов, 2 ключа, претензия, накладная, 2 договора займа, чек, 4 сим-карты, мобильный телефон «ALCATEL onetouch» Imei: 1 - №, 2 - №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО75 - оставить в месте их хранения до рассмотрения по существу выделенных уголовных дел №№, №;

- паспорт транспортного средства 77 TT 668300, свидетельство о регистрации №, 2 договора купли продажи и ключи на автомобиль марки «TOYOTA CAMRY» регистрационный знак B 796 PB 763 регион VIN №; паспорт транспортного средства 45 HC 002952, свидетельство о регистрации № №, страховой полис № ХХХ 0135982462, диагностическую карту, 2 договора купли-продажи, акт приема-передачи к договору купли-продажи и смарт ключ на автомобиль марки «LEXUS GX 460» регистрационный знак K 040 TB 72 регион VIN № - оставить в месте их хранения до исполнения приговора в части гражданских исков.

2) хранящиеся в материалах уголовного дела: 

- оптический диск ПБ-13/1382 от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск №с от ДД.ММ.ГГГГ; 2 оптических диска CD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ, №с от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о движении денежных средств по банковской карте №, содержащиеся на CD-R диске, предоставленные ПАО «Росбанк»; сведения о банковских счетах и картах на CD-R диске (приложение к ответам ПАО Сбербанк); сведения о движении денежных средств по банковской карте № на CD-R диске, предоставленные ПАО «Уралсиб»; сведения о движении денежных средств по банковской карте №******9296, содержащиеся на CD-R диске, предоставленные АО «Тинькофф ФИО14»; сведения о движении денежных средств по банковской карте №, содержащиеся на CD-R диске, предоставленные АО «Киви ФИО14»; сведения о движении денежных средств по банковской карте № на 53 листах, предоставленные ООО «ХКФ ФИО14»; сведения о движении денежных средств по банковской карте № на 3 листах, предоставленные АО «Тинькофф ФИО14»; сведения о снятии денежных средств с банковской карты ПАО Сбербанк № в банкомате АО «Альфа-ФИО14», содержащиеся на CD-R диске, предоставленные АО «Альфа-ФИО14»; сведения о снятии денежных средств с банковской карты ПАО Сбербанк № в банкомате АО «Альфа-ФИО14», содержащиеся на CD-R диске, предоставленные АО «Альфа-ФИО14»; сведения о движении денежных средств по банковской карте № с использованием банкомата АО «Тинькофф ФИО14» на 2 листах, предоставленные АО «Тинькофф ФИО14»; сведения о движении денежных средств по лицевым счетам абонентских номеров ООО «Т2 Мобайл», предоставленные АО КБ «ФинТех»; сведения о движении денежных средств по лицевым счетам абонентских ООО «Т2 Мобайл», предоставленные АО КБ «ФинТех»; сведения о движении денежных средств по лицевым счетам абонентских номеров ООО «Т2 Мобайл», предоставленные АО ФИО14 «Онего»; сведения о движении денежных средств по лицевым счетам абонентских номеров ООО «Т2 Мобайл» на 12 CD-R дисках; сведения о движении денежных средств по лицевым счетам абонентских номеров оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» на бумажных носителях; сведения об IMSI номерах абонентских номеров оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» на 12 листах; сведения о обо всех исходящих, входящих и интернет-соединениях и SMS-сообщениях между абонентами и абонентскими устройствами на 2 CD-R дисках; выписка о движении денежных средств по банковскому счету ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №6 на 4 листах; выписка о движении денежных средств по банковскому счету ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №7 на 9 листах; детализация телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***> на 3 листах, полученная от свидетеля ФИО89; оптический диск CD-R, полученный из ООО «Т2 Мобайл» с детализацией соединений по абонентским номерам 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>; детализация соединений по абонентскому номеру 

<

***> на 4 листах, изъятая у потерпевшего Потерпевший №8; копия чеков-ордеров ПАО Сбербанк на 7 листах, копия отчета по счету карты ПАО Сбербанк на 2 листах, копия заявления от ФИО9 в ПАО Сбербанк на 1 листе, копия договора потребительского кредита на 3 листах, копия информации по кредитному контракту на 1 листе, копия отчета по счету кредитной карты на 1 листе, копия заявления на получение кредитной карты на 1 листе, копия индивидуальных условий выпуска и обслуживания кредитной карты ПАО Сбербанк на 5 листах, копия заявления о закрытии счета карты на 2 листах, копия ответа на обращение ФИО9 из ПАО «Сбербанк» на 3 листах, копия кредитной истории физического лица на 2 листах - хранить в материалах уголовного дела.

3) хранящиеся в материалах уголовного дела № (№):

- детализация телефонных соединений по абонентскому номеру ФИО9 

<

***> на 9 листах; 10 чеков ПАО Сбербанк и отчет по счету банковской карты на листе формата А4, изъятые у потерпевшей Потерпевший №1; выписка о движении денежных средств по лицевому счету абонентского номера 

<

***> на 2 листах, представленная ООО «Т2 Мобайл»; 23 банковских чека, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в жилище потерпевшей Потерпевший №6 - хранить в материалах уголовного дела №.

4) хранящиеся у собственников: 

- 38 чеков ПАО Сбербанк, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***> на 5 листах, скриншоты экрана мобильного телефона на 7 листах, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №3, возвращенные под сохранную расписку Потерпевший №3; мобильный телефон марки «Tecno» imei: 1- №, 2 - №, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***> на 4 листах, 36 чеков ПАО Сбербанк, информация о кредитном договоре с ПАО Сбербанк на 10 листах, информация о кредитном договоре с ПАО «Восточный ФИО14» на 8 листах, расходный кассовый ордер, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №4, возвращенные под сохранную расписку Потерпевший №4; мобильный телефон марки «Redmi 3s», возвращенный под сохранную расписку потерпевшей Потерпевший №6; 12 чеков о переводе денежных средств на лицевые счета абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, кредитный договор, мобильный телефон марки «Huawei Y5» imei 1 - 86588704033212, imei 2 - №, изъятые в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего Потерпевший №8, возвращенные под сохранную расписку Потерпевший №8 - оставить по принадлежности у собственников.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд в течение 15 суток со дня его постановления, путем принесения жалобы и представления в Железнодорожный районный суд 

<

адрес> края, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В течение 15 суток с момента вручения копии приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. Осужденный имеет право на обеспечение помощью защитника в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления.

Председательствующий Ю.А. Андриенко