ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 20 февраля 2017г.

Раменский городской суд 

<

адрес> в составе: председательствующего Суворовой Т.М., с участием гос.обвинителя ФИО3, защитника адвоката Басаргиной А.Н., при секретаре Гуриковой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО7 ФИО6, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего сына, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанной, работающего заместителем председателя правления ГСК «Ветеран+Один», ранее не судимого, 

в совершении 15 преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. №420-ФЗ), 

Установил:

ФИО7 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В неустановленные следствием дату и время, в неустановленном следствием месте, ФИО2 и ФИО7 (он же до 05.05.2009г. – ФИО1), с целью совершения мошенничества, вступили в преступный сговор, заранее распределив между собой роли. Для облегчения совершения преступных действий и придания видимости законности их деятельности, по взаимной договоренности, ФИО2 и ФИО7 для осуществления коммерческой деятельности и в целях получения прибыли создали 07.12.2005г. Общество с ограниченной ответственностью «Мосстройкомплект» (далее ООО «Мосстройкомплект»), где ФИО2 являлся учредителем ООО «Мосстройкомплект» на основании решения 

<

номер> от 05.12.2005г. и на основании приказа 

<

номер> от 07.12.2005г. приступил к обязанностям генерального директора. Согласно Уставу основным видом деятельности ООО «Мосстройкомплект» являлось: оптовая торговля металлами в первичных формах, производство изделий из бетона, гипса и цемента, оптовая торговля строительными материалами, посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления. Являясь руководителем, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность общества, ФИО2, обладая информацией о том, что в 

<

адрес> на территории микрорайона 1А МЖК ведётся строительство многоэтажных жилых домов, из корыстных побуждений, испытывая жажду незаконного обогащения, действуя умышленно, в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, вступил с ФИО7 в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества мошенническим путём, а именно путём обмана, - денежных средств, принадлежащих гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, заранее обдумав план своих действий и распределение ролей. 

Реализуя свои преступные намерения, в неустановленные следствием дату и время, в неустановленном следствием месте, ФИО7, ФИО2 – генеральный директор ООО «

<

...>» и ФИО4 – директор ООО «

<

...>» вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества мошенническим путём, а именно путём обмана, – денежных средств, принадлежащих гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, заранее обдумав план своих действий и распределение ролей. В целях успешной реализации своих преступных намерений, облегчения совершения преступных действий, придания видимости законности и легальности их деятельности, привлечения большего количества «покупателей» и последующего незаконного обогащения, действуя по предварительному сговору, ФИО4, ФИО2 и ФИО7, по взаимной договоренности, изготовили и заключили между ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>» ряд документов: 1) Договор 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, согласно которого ООО «

<

...>» являлось «Дольщиком», а ООО «

<

...>» - «Застройщиком». В соответствии с п.п.2.1, 4.1.3, 4.1.7 указанного Договора «Застройщик» принял на себя обязательства: в предусмотренный настоящим Договором срок собственными и (или) привлеченными силами обеспечить возведение Объекта – 

<

адрес> и после завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта передать «Дольщику» его долю в общей собственности на Объект, обозначенную в Договоре; использовать денежные средства, полученные от «Дольщика», по целевому назначению – на строительство Объекта; после ввода Объекта в эксплуатацию и проведения в полном объёме взаиморасчётов с «Дольщиком» в двухмесячный срок передать «Дольщику» причитающуюся ему по настоящему Договору долю в общей собственности на Объект, соответствующую 461, 2 кв.м., в виде квартир, с подписанием передаточного акта, в котором подтверждается факт передачи квартир «Дольщику» и факт выполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору, и списка дольщиков, принявших участие в долевом инвестировании строительства Объекта (акта распределения квартир во введённом в эксплуатацию Объекте). В соответствии с п.п.2.2, 4.2.1, 4.2.8 «Дольщик» принял на себя обязательства: направить денежные средства на строительство Объекта – 

<

адрес> в порядке долевого участия в инвестировании строительства Объекта в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, и принять свою долю в общей собственности на Объект, обозначенную в настоящем Договоре, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта; участвовать в инвестировании строительства Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора; после получения от «Застройщика» доли в общей собственности на Объект (Квартир) в двухмесячный срок провести государственную регистрацию своего права собственности на полученные квартиры. 2) Соглашение о доле в общей собственности на объект, передаваемой в ООО «

<

...>», - Приложение 

<

номер> к Договору 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого дома между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект», в соответствии с которым стороны достигли соглашения о размере доли в общей собственности на Объект, передаваемой «Дольщику» после выполнения им принятых на себя обязательств, завершения строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию, в виде квартир - №

<

номер>,15,30,75,82,84, суммарной общей площадью 461,2 кв.м.; 3) Дополнительное соглашение к Договору 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого дома между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект», в соответствии с которым стороны достигли соглашения о размере доли в общей собственности на Объект, передаваемой «Дольщику» после выполнения им принятых на себя обязательств, завершения строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию, в виде квартир в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК семь квартир - №

<

номер>, 15, 30, 50, 69, 74, 75, в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК двенадцать квартир - №

<

номер>, 12, 13, 30, 40, 46, 51, 58, 63, 69, 75, 76, а всего 19 (девятнадцать) квартир суммарной общей площадью 1486,2 кв.м, не заключив при этом Договор инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. В продолжение своего преступного умысла, заключив вышеуказанный Договор и Дополнительные соглашения, чтобы впоследствии использовать их при заключении договоров купли-продажи квартир с гражданами, получать от последних денежные средства и обращать их в свою пользу, действуя умышленно и согласованно, с целью обмана граждан и введения их в заблуждение, ФИО4, как директор ООО «МЖК», выдал ФИО2 и ФИО7, Гарантийное письмо от 

<

дата>, согласно которого ООО «МЖК» гарантировало, что квартиры №

<

номер>, находящиеся по адресу: 

<

адрес>, не проданы, не заложены, под арестом не находятся, не обременены правами третьих лиц, не переданы в доверительное управление, на них не наложены государственные и иные санкции, затрудняющие распоряжение квартирами. Во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно и по предварительной договорённости между собой, ФИО2, ФИО7 и ФИО4, с согласия последнего, установили на территории строящегося микрорайона 1 «а» МЖК в 

<

адрес> бытовое помещение – «

<

...>»», разместили объявления о продаже квартир от «Застройщика» в газетах, локальной сети Интернет на сайте ООО «Мосстройкомплект», изготовили и распространили в 

<

адрес> рекламные буклеты о продаже квартир в строящемся микрорайоне, а также изготовили заведомо подложный план застройки территории микрорайона 1 «а», с указанием места расположения реальных и вымышленных многоэтажных жилых домов. Согласно заранее распределённым преступным ролям, ФИО7 должен был лично и посредством привлечения третьих лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, осуществлять подбор «покупателей», присутствовать при ведении с «покупателями» переговоров до и после заключения предварительных договоров купли-продажи квартир, подготавливать и заключать указанные договора, контролировать передачу в кассу ООО «Мосстройкомплект» «покупателями» денежных средств за покупаемые ими квартиры, ФИО2, как генеральный директор ООО «Мосстройкомплект», должен был подписывать все необходимые документы – предварительные договоры купли-продажи квартир, квитанции к приходным кассовым ордерам по указанным договорам, а ФИО4, используя своё служебное положение, как директор ООО «МЖК», должен был проводить беседы с «покупателями» квартир, с разъяснением законности и легальности действий представителей ООО «Мосстройкомплект», по требованию «покупателей» согласовывать, путём подписания, предварительные договоры купли-продажи квартир через ООО «Мосстройкомплект», а также подписывать и предоставлять по требованию ФИО2 и ФИО7 иные документы, необходимые привлечения большего количества «покупателей», придания законности их действий и незаконного обогащения. Таким образом, приискав и изготовив средства и орудия совершения преступлений, создав условия для совершения преступления, распределив между собой роли, ФИО7, ФИО4 и ФИО2, по предварительному сговору, совершили умышленное преступление, при следующих обстоятельствах:

Так, осенью 2007 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО46 и ФИО47, имея намерения вложить под проценты принадлежащие им совместно нажитые денежные средства в сумме 

<

...> рублей, увидев в неустановленной следствием газете рекламное объявление о том, что в Потребительский инвестиционный кооператив «Общество взаимного кредита» (далее ПИК «ОВК») возможно вложить денежные средства под 60% годовых, прибыли по указанному в объявлении адресу - 

<

адрес>, оф.602, не зная и не подозревая о том, что ПИК «ОВК» является вымышленным юридическим лицом, созданным ФИО7 для совершения хищений денежных средства граждан мошенническим путём, а именно, путём обмана. Находясь в офисе вымышленной фирмы ПИК «ОВК», ФИО7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, испытывая жажду незаконного обогащения, заключил с ФИО46 заведомо подложный договор займа, местонахождение которого следствием не установлено, согласно которого последние, будучи введёнными в заблуждение относительного истинного положения дел, передали ФИО7 денежные средства в сумме 

<

...> рублей сроком на 3 месяца под 60 % годовых. По истечении срока вышеуказанного Договора займа, 

<

дата>, точное время следствием не установлено, ФИО46 и ФИО47, с целью получения принадлежащих им ранее переданных в качестве займа денежных средств в сумме 

<

...> рублей и суммы начисленных 15 % (за три месяца) - 

<

...> рублей, вновь прибыли в офис вымышленной фирмы ПИК «ОВК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.602, где ФИО7, действуя умышленно, не имея намерений и не желая возвращать ранее взятые у ФИО46 и ФИО47 денежные средства, предложил последним, путём настоятельных уговоров и афиширования рекламных буклетов, вступить в члены ПИК «ОВК» и приобрести в собственность квартиру в строящихся домах по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1А, МЖК. ФИО46 и ФИО47, будучи обманутыми и введёнными в заблуждение, полностью доверяя ФИО7, согласились на предложение последнего и заключили с ПИК «ОВК» подложный членский договор, внеся при этом в кассу вымышленной фирмы ПИК «ОВК», по указанию ФИО7, необходимые денежные средства, получив при этом квитанции к приходным кассовым ордерам ПИК «ОВК». Продолжая свои преступные действия, для придания видимости законности и легальности своей деятельности, ФИО7 заключил 

<

дата> с ФИО46 подложный предварительный договор, местонахождение которого не установлено, предметом которого являлась купля-продажа трёхкомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, 

<

адрес>, стоимостью 

<

...> рублей, после чего ФИО46 и ФИО47, будучи обманутыми и веря в то, что ПИК «ОВК» выполнит условия заключенного Договора, стали вносить в кассу вымышленной фирмы ПИК «ОВК» денежные средства, получая при этом квитанции к приходным кассовым ордерам. 

В марте 

<

дата> года, точные дата и время следствием не установлены, с целью визуального осмотра покупаемой квартиры, ФИО46 и ФИО47 прибыли на территорию строительной площадки ООО «МЖК», расположенной по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1А, МЖК, где с помощью представителя ООО «МЖК», не осведомлённого о преступном замысле ФИО7, осмотрели помещение покупаемой ими 

<

адрес>, а также помещение 

<

адрес> эркерами в 

<

адрес> и приняли совместное решение приобрести последнюю, о чём находясь в офисе ООО «

<

...>» по адресу: 

<

адрес>, незамедлительно сообщили ФИО7, не подозревая о том, что последний вступил с «Застройщиком» - директором ООО «

<

...>» ФИО4, «Инвестором» - генеральным директором ООО «

<

...>» ФИО2 в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества мошенническим путём, а именно, путём обмана – денежных средств, принадлежащих гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, обдумав план своих действий и распределение ролей. ФИО7, действуя согласно заранее обдуманного преступного умысла, умышленно и по предварительному сговору с директором ООО «

<

...>» ФИО4 и генеральным директором ООО «

<

...>» ФИО2, продолжая обманывать и вводить в заблуждение ФИО46 и ФИО47, из корыстных побуждений, испытывая жажду незаконно обогащения, сообщил последним о повышении стоимости одного квадратного метра жилья до 

<

...> рублей и предложил ФИО46 перезаключить предварительный договор купли-продажи квартиры с ООО «Мосстройкомплект», в лице руководителя, ответственного за финансово-хозяйственную деятельность, – генерального директора ФИО2, предоставив при этом им для обозрения заранее приготовленное Дополнительное соглашение от 

<

дата> к Договору 

<

номер> от 

<

дата> и для подписания предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа трехкомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1а, МЖК, 

<

адрес>. ФИО46, полностью доверяя ФИО7, не подозревая о его преступных намерениях и преступном сговоре с ФИО4 – директором ООО «МЖК» и ФИО2 – генеральным директором ООО «Мосстройкомплект», летом 2008 года, точные дата и время следствием не установлены, подписала предварительный Договор 

<

номер>а от 

<

дата>, который ФИО2, ФИО4 и ФИО7, действуя умышленно и согласованно, не намеревались исполнять, а имели намерения получить от ФИО46 и ФИО47 денежные средства и обратить их в свою пользу. 

ФИО46 и ФИО47, будучи обманутыми и веря в то, что ООО «Мосстройкомплект» и ООО «МЖК» выполнят условия заключенного договора, внесли в кассу вымышленной фирмы ПИК «ОВК» и ООО «Мосстройкомплект» в качестве оплаты за покупаемую ими 

<

адрес> рублей, получив при этом от представителя вымышленной фирмы ПИК «ОВК» и ООО «Мосстройкомплект» квитанции к приходным кассовым ордерам: 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; без номера от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; без номера от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; без номера от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; без номера от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; без номера от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; две без номера от 

<

дата> каждая на сумму 

<

...> рублей; две без номера от 

<

дата> каждая на сумму 

<

...> рублей; от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; без номера от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; без номера от 

<

дата> на сумму 

<

...> рубля; без номера от 

<

дата> на сумму 

<

...> рубля.

После чего ФИО7, ФИО4 и ФИО2, действуя совместно и по предварительному сговору, завладев мошенническим путём денежными средствами, принадлежащими ФИО46 и ФИО47, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства и условия Договора 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А МЖК и предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата>, обратили их в свою пользу, распорядившись совместно указанной суммой денежных средств по своему усмотрению.

Вместе с тем, директор ООО «МЖК» ФИО4, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность общества, заведомо зная о заключении ФИО46 и ФИО47 с ООО «

<

...>» Договора 

<

номер>а от 

<

дата> купли-продажи 

<

адрес> в микрорайоне 1а МЖК 

<

адрес>, с целью получения прибыли, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, как директор ООО «МЖК», 

<

дата> заключил Договор купли-продажи 

<

адрес> микрорайон 1а МЖК 

<

адрес> с иным лицом. В результате преступных действий ФИО7, ФИО4 и ФИО2, ФИО46 причинён материальный ущерб в сумме 

<

...> рублей, что является особо крупным размером, ФИО47 причинён материальный ущерб в сумме 

<

...> рублей, что является особо крупным размером.

В январе 2008 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО17 и ФИО18, имея намерения приобрести в совместную долевую собственность нежилое помещение, получили информацию в локальной сети Интернет, на сайте ООО «Мосстройкомплект» о продаже от «Застройщика» квартир в жилых многоэтажных домах, расположенных по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А МЖК, 

<

адрес>. С целью получения информации об условиях продажи квартир, в том числе и нежилых помещений на первом этаже строящегося дома, ФИО17 и ФИО18 в начале 

<

дата> года, точные дата и время следствием не установлены, по предварительной договорённости с представителем ООО «

<

...>», прибыли в «Офис продаж ООО «

<

...>»», расположенный на территории строительной площадки мкрн. 1А МЖК 

<

адрес>, где в присутствии представителя ООО «

<

...>» осмотрели нежилое помещение 

<

номер> в 

<

адрес> мкрн. 1А МЖК 

<

адрес>, дали своё согласие на покупку данного помещения и внесли в кассу ООО «

<

...>», в качестве авансового платежа, 44840 рублей каждый. После чего, действуя умышленно и согласованно, ФИО7 и ФИО2, используя вышеуказанный Договор 

<

номер>а/05 от 

<

дата>, который заранее не намеревались исполнять, подготовили для ФИО17 и ФИО18 предварительный договор 

<

номер>а от 18.03.2008г., предметом которого являлась купля-продажа трёхкомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1а МЖК, 

<

адрес>, который ФИО2, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность общества, подписал, заверив свою подпись печатью ООО «Мосстройкомплект». Продолжая свои преступные действия, направленные на завладением чужим имуществом мошенническим путём, ФИО7 и ФИО2, действуя путём обмана, посредством третьего лица, не осведомлённого о их преступных намерениях и привлечённого к участию в сделке, предъявили в «Офис продаж ООО «

<

...>»», расположенный на территории строительной площадки мкрн. 1А МЖК 

<

адрес>, для подписания предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата> ФИО17 и ФИО18. Не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО7 и ФИО2, полностью доверяя последнему, как генеральному директору ООО «Мосстройкомплект», ФИО17 и ФИО18 подписали указанный предварительный договор и внесли в кассу ООО «Мосстройкомплект», в качестве оплаты за покупаемое ими нежилое помещение, 

<

...> рублей каждый, получив при этом от представителя ООО «Мосстройкомплект» квитанции к приходным кассовым ордерам от 

<

дата> - 

<

номер> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> на сумму 

<

...> рублей, 

<

номер> на сумму 

<

...> рублей, 

<

номер> на сумму 

<

...> рублей, а всего на 

<

...> рублей. 

После чего, ФИО7 и ФИО2, завладев мошенническим путём денежными средствами, принадлежащими ФИО17 и ФИО18, не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства и условия вышеуказанного Договора 

<

номер>а/05 от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А МЖК и предварительного Договора 

<

номер>а от 

<

дата>, несмотря на то, что строительство жилого 

<

адрес> фактически выполнялось Застройщиком – ООО «МЖК», не перечислили на счёт ООО «МЖК» полученные от ФИО17 и ФИО18 в качестве платы за покупку нежилого помещения 

<

номер> денежные средства в сумме 

<

...> рублей, а обратили их в свою пользу, распорядившись совместно указанной суммой денежных средств, направив при этом 

<

дата> в адрес ООО «МЖК» письмо за исх.

<

номер> о расторжении Договора 

<

номер>а/05 от 

<

дата> – в связи с тем, что ООО «Мосстройкомплект» не может выполнить свои обязательства по оплате долевых взносов. В результате преступных действий ФИО7 и ФИО2, ФИО17 был причинён материальный ущерб на сумму 

<

...> рублей, что является особо крупным размером, ФИО18 был причинён материальный ущерб на сумму 

<

...> рублей, что является особо крупным размером.

В середине марта 2008 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО48, имея намерение приобрести квартиру, получил информацию из рекламы, размещённой ООО «

<

...>» в газете объявлений «Интерес», о продаже от «Застройщика» квартир в жилых многоэтажных домах, расположенных по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А МЖК, 

<

адрес>. С целью получения информации об условиях продажи квартир, ФИО48 

<

дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, по предварительной договорённости с представителем ООО «

<

...>», не осведомлённом о преступном замысле ФИО7 и ФИО2, прибыл в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.602, где ознакомился с генеральным планом застройки мкрн.1а МЖК, дал своё согласие на покупку 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А МЖК, 

<

адрес>, после чего, на основании заключенного между ним и ООО «Мосстройкомплект», в лице директора ФИО2, соглашения 

<

номер> от 

<

дата>, внёс в кассу ООО «Мосстройкомплект», в качестве авансового платежа, 320.000 рублей. После этого, 

<

дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО48, полностью доверяя директору ООО «Мосстройкомплект» ФИО2, не подозревая о его преступных намерениях и преступном сговоре с ФИО7, вновь прибыл в офис ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.602, где руководствуясь вышеуказанным Договором 

<

номер> от 

<

дата>, заключил с ФИО2, как с руководителем, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Мосстройкомплект», предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа двухкомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1а МЖК, 

<

адрес>, который ФИО2, действуя умышлено и согласованно с ФИО7, заранее не намеревался исполнять, а получить от ФИО48 денежные средства и обратить их в свою пользу. ФИО48, будучи обманутым и веря в то, что ООО «

<

...>» выполнит условия заключенного предварительного договора, внёс в кассу ООО «Мосстройкомплект», в качестве оплаты за покупаемую им 

<

адрес> рублей, получив при этом от представителя ООО «

<

...>» квитанцию к приходному кассовому ордеру от 

<

дата> 

<

номер> на сумму 

<

...> рублей. 

После чего, ФИО7 и ФИО2, завладев мошенническим путём денежными средствами, принадлежащими ФИО48, не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства и условия вышеуказанного Договора 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А МЖК и предварительного Договора 

<

номер>а от 

<

дата>, несмотря на то, что строительство жилого 

<

адрес> фактически выполнялось Застройщиком – ООО «МЖК», обратили их в свою пользу, распорядившись совместно указанной суммой денежных средств, направив при этом 

<

дата> в адрес ООО «МЖК» письмо за исх.

<

номер> о внесении изменений в Договор 

<

номер> от 

<

дата>, в части уменьшения объёма доли в общей собственности на строящийся жилой дом, предусмотренного п. 2.3 и приложением 

<

номер> указанного договора, оставив за ООО «Мосстройкомплект» долю в общей собственности на строящийся 

<

адрес> в мкрн.1а МЖК 

<

адрес>, соответствующую квартирам №

<

номер>,15,74, в связи с тем, что ООО «Мосстройкомплект» не может выполнить свои обязательства по оплате долевых взносов. В результате преступных действий ФИО7 и ФИО2, ФИО48 был причинён материальный ущерб на сумму 

<

...> рублей, что является особо крупным размером.

В июне 

<

дата> года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО15 и ФИО49 приняли совместно решение о расширении жилой площади и покупке в совместную собственность трехкомнатной квартиры в строящемся многоэтажном доме в 

<

адрес>. С этой целью ФИО15 обратился в «Офис продаж ООО «Мосстройкомплект»», расположенный на территории строительной площадки по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1А, МЖК, где получив информацию из рекламных буклетов, изготовленных ООО «Мосстройкомплект», содержащих не соответствующую действительности информацию о продаже квартир от «Застройщика» по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1А, МЖК, 

<

дата> в неустановленное следствием время, обратился в офис ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 

<

номер>. ФИО7 и ФИО2, действуя умышленно и согласованно, мошенническим путём, а именно путём обмана, решили незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими ФИО15 и ФИО49 С этой целью, ФИО7 и ФИО2, действуя согласованно, используя вышеуказанный фиктивный предварительный договор 

<

номер>а/30 от 

<

дата> и заведомо зная, что данный предварительный договор не имеет никакой юридической силы, что условия данного договора ни «Застройщиком», ни «Инвестором» в действительности выполнены не будут, ввиду отсутствия соответствующей проектно-сметной документации, о чём ФИО7 и ФИО2 не было сообщено ФИО15, посредством третьего лица – представителя ООО «

<

...>», не осведомлённого об их преступном замысле, предложили ФИО15 купить 

<

адрес> мкрн.1а МЖК в 

<

адрес>, предъявив ФИО15 для ознакомления всю необходимую документацию, связанную со строительством 

<

адрес>. ФИО15, полностью доверяя представителю ООО «Мосстройкомплект», действовавшему от имени и по указанию ФИО7 и ФИО2, будучи обманутым и не подозревая об истинном преступном замысле последних, согласился купить вышеуказанную квартиру и внёс в кассу ООО «

<

...>» в качестве оплаты за покупаемое жильё – 

<

...> рублей, получив при этом от представителя ООО «

<

...>» квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> и предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, заключенный между ним и ООО «

<

...>», заверенный печатью и подписанный руководителем, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность общества – ФИО2 

После чего, ФИО7 и ФИО2, действуя совместно и согласованно, завладев мошенническим путём денежными средствами, принадлежащими ФИО15 и ФИО49, не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства и условия вышеуказанного фиктивного Договора 

<

номер>а/30 от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК и предварительного Договора 

<

номер>а от 

<

дата>, обратили полученные денежные средства в свою пользу и распорядились совместно указанной суммой денежных средств по собственному усмотрению. В результате преступных действий ФИО7 и ФИО2, ФИО15 был причинён материальный ущерб на сумму 

<

...> рублей, что является особо крупным размером, ФИО49 был причинён материальный ущерб на сумму 

<

...> рублей, что является особо крупным размером.

В начале сентября 

<

дата> года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО50, имея намерения приобрести квартиру, получив не соответствующую действительности информацию из рекламы, размещённой ООО «Мосстройкомплект» в газете объявлений «Тумба», о продаже от «Застройщика» квартир в жилых многоэтажных домах, расположенных по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, 

<

адрес>, обратился в ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 

<

номер>. ФИО7 и ФИО2, действуя умышленно и согласованно, мошенническим путём, а именно путём обмана, решили незаконно завладеть денежными средствами, принадлежащими ФИО50 С этой целью, ФИО7 и ФИО2, действуя согласованно, используя вышеуказанный фиктивный предварительный договор 

<

номер>а/30 от 

<

дата> и заведомо зная, что данный предварительный договор не имеет никакой юридической силы, что условия данного договора ни «Застройщиком», ни «Инвестором» в действительности выполнены не будут, ввиду отсутствия соответствующей проектно-сметной документации, о чём ФИО7 и ФИО2 не было сообщено ФИО50, посредством третьего лица – представителя ООО «Мосстройкомплект», не осведомлённого об их преступном замысле, предложили ФИО50 купить 

<

адрес> мкрн.1а МЖК в 

<

адрес>, предъявив ФИО50 для ознакомления всю необходимую документацию, связанную со строительством 

<

адрес>. ФИО50, полностью доверяя представителю ООО «Мосстройкомплект», действовавшему от имени и по указанию ФИО7 и ФИО2, будучи обманутым и не подозревая об истинном преступном замысле последних, согласился купить вышеуказанную квартиру и внёс в кассу ООО «Мосстройкомплект» в качестве оплаты за покупаемое жильё – 

<

...> рублей, получив при этом от представителя ООО «Мосстройкомплект» квитанции к приходным кассовым ордерам на имя ФИО50: 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 9 500 рублей; без номера от 

<

дата> на сумму 9 500 рублей и 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 9 

<

...> рублей и предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, заключенный между ним и ООО «Мосстройкомплект», заверенный печатью и подписанный руководителем, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность общества – ФИО2 

После чего, ФИО7 и ФИО2, действуя совместно и согласованно, завладев мошенническим путём денежными средствами, принадлежащими ФИО50, не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства и условия вышеуказанного фиктивного Договора 

<

номер>а/30 от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> 1А МЖК и предварительного Договора 

<

номер>а от 

<

дата>, обратили полученные денежные средства в свою пользу и распорядились совместно указанной суммой денежных средств по собственному усмотрению. В результате преступных действий ФИО7 и ФИО2, ФИО50 был причинён материальный ущерб на сумму 

<

...> рублей, что является особо крупным размером.

В начале марта 

<

дата> года, в дневное время суток, точные дата и время следствием не установлены, ФИО51, имея намерения приобрести квартиру и видя, что на территории 

<

адрес> в микрорайоне 1А МЖК осуществляется строительство двух многоэтажных домов, с целью получения информации об условиях продажи квартир, обратился в «Офис продаж» от ООО «Мосстройкомплект»», расположенный на территории строительной площадки ООО «МЖК», по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1А, МЖК. Получив от представителя ООО «Мосстройкомплект», не осведомлённого о преступном замысле ФИО4 – директора ООО «МЖК», ФИО2 - генерального директора ООО «Мосстройкомплект» и ФИО7, необходимую информацию, ознакомившись с поэтажными планами строящихся домов, 

<

дата> в дневное время суток, точное время следствием не установлено, с целью заключения договора купли-продажи квартиры, ФИО51 прибыл в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.602, где встретился с генеральным директором ФИО2, который, действуя умышленно, согласно заранее распределённым ролям, с целью введения в заблуждение ФИО51, ознакомил последнего с поэтажным планом 

<

адрес> и расположением 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, 

<

адрес>, после чего ФИО51 дал своё согласие на покупку квартиры, при условии заключения трёхстороннего предварительного договора купли-продажи между ним, ООО «МЖК» - «Застройщиком» и ООО «

<

...>». Испытывая жажду незаконного обогащения, действуя путём обмана, согласно заранее обдуманного преступного замысла и распределения ролей, ФИО7, ФИО2 и ФИО4, в неустановленные следствием дату и время, в неустановленном следствием месте, изготовили предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа трехкомнатной 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, 

<

адрес>, в котором ФИО4, используя своё служебное положение, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность ООО «МЖК», выразил своё согласие на продажу квартиры, поставив свою подпись и заверив её печатью ООО «МЖК». Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества мошенническим путём, ФИО2, как руководитель ООО «Мосстройкомплект», ответственный за финансово-хозяйственную деятельность, действуя согласованно с ФИО4 и ФИО7, находясь в офисе ООО «Мосстройкомплект», расположенном по адресу: 

<

адрес>, оф.602, предъявил предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата> для подписания ФИО51, поставив в указанном договоре, в присутствии последнего, свою подпись и заверив её печатью ООО «Мосстройкомплект». ФИО51, полностью доверяя генеральному директору ООО «Мосстройкомплект» ФИО2, не подозревая о его преступных намерениях и преступном сговоре с ФИО4- директором ООО «МЖК» и ФИО7, подписал Договор 

<

номер>а от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа трехкомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1а, МЖК, 

<

адрес>, который ФИО7, ФИО2 и ФИО4, действуя умышлено и согласованно, не намеревались исполнять, а имели намерения получить от ФИО51 денежные средства и обратить их в свою пользу. 

ФИО51, будучи обманутым и веря в то, что ООО «

<

...>» и ООО «МЖК» выполнят условия заключенного договора, внёс в кассу ООО «

<

...>» в качестве оплаты за покупаемую им 

<

адрес> рублей, получив при этом от представителя ООО «

<

...>» квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей. 

После чего, ФИО7, ФИО4 и ФИО2, действуя совместно и по предварительному сговору, завладев мошенническим путём денежными средствами, принадлежащими ФИО51, не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства и условия Договора 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК и предварительного Договора 

<

номер>а от 

<

дата>, обратили их в свою пользу, распорядившись указанной суммой денежных средств совместно и по своему усмотрению, и несмотря на то, что строительство жилого 

<

адрес> фактически выполнялось Застройщиком – ООО «МЖК», ФИО2, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Мосстройкомплект», 

<

дата> направил в адрес ООО «МЖК» письмо за исх.

<

номер> о внесении изменений в Договор 

<

номер> от 

<

дата>, в части уменьшения объёма доли в общей собственности на строящийся жилой дом, предусмотренного п. 2.3 и приложением 

<

номер> указанного договора, оставив за ООО «Мосстройкомплект» долю в общей собственности на строящийся 

<

адрес> в мкрн.1а МЖК 

<

адрес>, соответствующую квартирам №

<

номер>,15,74 – в связи с тем, что ООО «Мосстройкомплект» не может выполнить свои обязательства по оплате долевых взносов. В результате преступных действий ФИО7, ФИО4 и ФИО2, ФИО51 был причинён материальный ущерб в сумме 

<

...> рублей, что является особо крупным размером.

В первых числах марта 

<

дата> года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО52, имея намерения приобрести квартиру, обладая информацией о строительстве двух многоэтажных домов на территории 

<

адрес> в микрорайоне 1А МЖК, с целью получения информации об условиях продажи квартир обратился в «Офис продаж» от ООО «Мосстройкомплект»», расположенный на территории строительной площадки ООО «

<

...>», по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А. МЖК, где получил информацию о наличии в продаже однокомнатных квартир и номере телефона главного офиса ООО «Мосстройкомплект». С целью получения более подробной информации об условиях продажи квартир, ФИО52 в начале марта 

<

дата> года, в дневное время суток, точные дата и время следствием не установлены, по предварительной договорённости с представителем ООО «

<

...>», не осведомлённым о преступном замысле ФИО4 –директора ООО «

<

...>», ФИО2 – генерального директора ООО «

<

...>» и ФИО7, прибыл в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО7, представляясь коммерческим директором ООО «Мосстройкомплект», что не соответствовало действительности, ознакомил ФИО52 с генеральным планом застройки мкрн.1а МЖК. ФИО52, будучи введённым в заблуждение, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО7, ФИО4 – директора ООО «

<

...>» и ФИО2- генерального директора ООО «Мосстройкомплект», дал своё согласие на покупку 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, 

<

адрес>. После этого, 

<

дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО52 вновь прибыл в офис ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где удостоверившись в личности ФИО2, как генерального директора ООО «

<

...>», полностью доверяя ему, не подозревая о его преступных намерениях и преступном сговоре с директором ООО «МЖК» ФИО4 и ФИО7, заключил с ФИО2, как с руководителем, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Мосстройкомплект», предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа однокомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1а, МЖК, 

<

адрес>, который ФИО4, ФИО2 и ФИО7, действуя умышлено и согласованно, заранее не намеревались исполнять, а имели намерения получить от ФИО52 денежные средства и обратить их в свою пользу. 

ФИО52, будучи обманутым и веря в то, что ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>» выполнят условия заключенного предварительного договора, внёс в кассу ООО «Мосстройкомплект», в качестве оплаты за покупаемую им квартиру денежные средства в сумме 

<

...> рублей, получив при этом от представителя ООО «Мосстройкомплект» квитанции к приходным кассовым ордерам, а именно: без номера от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; без номера от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; без номера от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей.

После чего, ФИО7, ФИО4 и ФИО2, действуя совместно и по предварительному сговору, завладев мошенническим путём денежными средствами, принадлежащими ФИО52, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства и условия вышеуказанного Договора 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК и предварительного Договора 

<

номер>а от 

<

дата>, обратили их в свою пользу, распорядившись указанной суммой денежных средств совместно и по собственному усмотрению, и несмотря на то, что строительство жилого 

<

адрес> фактически выполнялось Застройщиком – ООО «МЖК», ФИО2, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

...>», 

<

дата> направил в адрес ООО «

<

...>» письмо за исх.

<

номер> о внесении изменений в Договор 

<

номер> от 

<

дата>, в части уменьшения объёма доли в общей собственности на строящийся жилой дом, предусмотренного п. 2.3 и приложением 

<

номер> указанного договора, оставив за ООО «

<

...>» долю в общей собственности на строящийся 

<

адрес> в мкрн.1а МЖК 

<

адрес>, соответствующую квартирам №

<

номер> – в связи с тем, что ООО «Мосстройкомплект» не может выполнить свои обязательства по оплате долевых взносов. 

Вместе с тем, директор ООО «МЖК» ФИО4, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность общества, заведомо зная о заключении ФИО52 с ООО «

<

...>» Договора 

<

номер>а от 

<

дата> купли-продажи 

<

адрес> в микрорайоне 1а МЖК 

<

адрес>, с целью получения прибыли, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, как директор ООО «МЖК», 

<

дата> заключил Договор купли-продажи 

<

адрес> микрорайон 1а МЖК 

<

адрес> с иным лицом. В результате преступных действий ФИО7, ФИО4 и ФИО2, ФИО52 был причинён материальный ущерб в сумме 

<

...> рублей, что является особо крупным размером.

В январе-феврале 2008 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО53, имея намерения приобрести квартиру, получил информацию в локальной сети Интернет, на сайте ООО «Мосстройкомплект», о продаже от «Застройщика» квартир в жилых многоэтажных домах 

<

номер>а и 

<

номер>а, расположенных по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК. С целью получения информации об условиях продажи квартир, ФИО53 обратился в «Офис продаж» от ООО «Мосстройкомплект»», расположенный на территории строительной площадки ООО «МЖК» по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, где получил подтверждение о продаже квартир в строящихся домах 

<

номер>а и 

<

номер>а. 

<

дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, по предварительной договорённости с представителем ООО «Мосстройкомплект», не осведомлённым о преступном замысле директора ООО «МЖК» ФИО4, генерального директора ООО «Мосстройкомплект» ФИО2 и ФИО7, ФИО53, прибыл в офис ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес> где встретился с генеральным директором ФИО2, который действуя умышленно, согласно заранее распределённых ролей, по предварительному сговору с ФИО4 и ФИО7, ознакомил ФИО53 с генеральным планом застройки мкрн.1а МЖК, подложным Договором 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого строительства 

<

адрес> между ООО «МЖК» и ООО «

<

...>» и списком квартир, подлежащих продаже в указанном доме. ФИО53, ознакомившись с представленной ему для обозрения заранее приготовленной документацией, будучи обманутым и введённым в заблуждение ФИО2, дал своё согласие на покупку 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А МЖК, 

<

адрес> и не подозревая о преступных намерениях и преступном сговоре ФИО2, ФИО4 и ФИО7, заключил с ФИО2, как с руководителем, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Мосстройкомплект», предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа трёхкомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1а, МЖК, 

<

адрес>, который ФИО4, ФИО2 и ФИО7 заранее не намеревались исполнять, а имели намерения получить от ФИО53 денежные средства и обратить их в свою пользу. 

ФИО53, будучи обманутым и веря в то, что ООО «Мосстройкомплект» выполнит условия заключенного предварительного договора, внёс в кассу ООО «Мосстройкомплект», в качестве оплаты за покупаемую им квартиру 

<

...> рублей, получив при этом от представителя ООО «Мосстройкомплект» квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей. 

После чего, ФИО7, ФИО4 и ФИО2, действуя совместно и по предварительному сговору, завладев мошенническим путём денежными средствами, принадлежащими ФИО53, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства и условия не существующего Договора 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК и предварительного Договора 

<

номер>а от 

<

дата>, обратили их в свою пользу, распорядившись указанной суммой денежных средств совместно и по своему усмотрению, и несмотря на то, что строительство жилых домов №

<

номер>а и 7а фактически выполнялось Застройщиком – ООО «МЖК», ФИО2, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Мосстройкомплект», 

<

дата> направил в адрес ООО «МЖК» письмо за исх.

<

номер> о внесении изменений в Договор 

<

номер> от 

<

дата>, в части уменьшения объёма доли в общей собственности на строящийся жилой дом, предусмотренного п. 2.3 и приложением 

<

номер> указанного договора, оставив за ООО «Мосстройкомплект» долю в общей собственности на строящийся 

<

адрес> в мкрн.1а МЖК 

<

адрес>, соответствующую квартирам №

<

номер>,15,74 – в связи с тем, что ООО «Мосстройкомплект» не может выполнить свои обязательства по оплате долевых взносов. В результате преступных действий ФИО7, ФИО4 и ФИО2, ФИО53 был причинён материальный ущерб в сумме 

<

...> рублей, что является особо крупным размером.

В первых числах марта 

<

дата> года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО22, имея намерения приобрести квартиру, обладая информацией о строительстве двух многоэтажных домов на территории 

<

адрес> микрорайон 1А МЖК, с целью получения информации об условиях продажи квартир обратился в «Офис продаж» от ООО «Мосстройкомплект»», расположенный на территории строительной площадки ООО «МЖК» по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, где получил информацию о наличии в продаже двухкомнатных квартир и номере телефона представителя ООО «Мосстройкомплект». После чего, в марте 

<

дата> года, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, по предварительной договорённости с представителем ООО «Мосстройкомплект», не осведомлённым о преступном замысле директора ООО «МЖК» ФИО4, генерального директора ООО «Мосстройкомплект» ФИО2 и ФИО7, ФИО22 прибыл на встречу в сквер, расположенный на площади им. ФИО20 

<

адрес>, где ознакомился с поэтажным планом квартир в 

<

адрес> микрорайона 1А МЖК 

<

адрес> и дал свое согласие на приобретение 

<

адрес> микрорайоне 1А МЖК 

<

адрес>. 

<

дата>, согласно заранее достигнутой договорённости с представителем ООО «

<

...>», не осведомлённым о преступном замысле директора ООО «МЖК» ФИО4, генерального директора ООО «Мосстройкомплект» ФИО2 и ФИО7, ФИО22 прибыл в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.602, где встретился с ФИО2, который, действуя умышленно, согласно заранее обдуманного с ФИО4 и ФИО7 плана преступных действий, ещё раз ознакомил ФИО22 с планом застройки мкрн.1а МЖК и заведомо подложным гарантийным письмом от 

<

дата> за подписью директора ООО «МЖК» ФИО4, подтверждающим то, что 

<

адрес> ничем не обременена и ни за кем не закреплена. После чего, ФИО22, будучи введённым в заблуждение, полностью доверяя генеральному директору ООО «

<

...>» ФИО2, не подозревая о его преступных намерениях и преступном сговоре с ФИО4 и ФИО7, учитывая вышеуказанное гарантийное письмо от 

<

дата> за подписью директора ООО «МЖК» ФИО4, заключил с ФИО2, как с руководителем, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

...>», предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа двухкомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1а, МЖК, 

<

адрес>, который ФИО2, ФИО4 и ФИО7, действуя умышлено и согласованно, заранее не намеревались исполнять, а получить от ФИО22 денежные средства и обратить их в свою пользу. 

ФИО22, будучи обманутым и веря в то, что ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>» выполнят условия заключенного предварительного договора, внёс в кассу ООО «

<

...>» в качестве оплаты за приобретаемую им квартиру 

<

...> рублей, получив при этом от представителя ООО «

<

...>» квитанцию к приходному кассовому ордеру от 

<

дата> 

<

номер> на сумму 

<

...> рублей. 

<

дата> ФИО22 во исполнение обязательств по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата> внёс на расчетный счет ООО «Мосстройкомплект» 

<

...> рублей, получив квитанцию 

<

номер> от 

<

дата>. Далее ФИО22 во исполнение обязательств по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата> внес в кассу ООО «Мосстройкомплект», в качестве оплаты за приобретаемую им квартиру, денежные средства в сумме 

<

...> рублей 12 коп., получив при этом от представителя ООО «Мосстройкомплект» квитанции к приходным кассовым ордерам: от 

<

дата> 

<

номер> на сумму 

<

...> рублей 16 коп.; от 

<

дата> 

<

номер> на сумму 

<

...> рублей 16 коп.; от 

<

дата> 

<

номер> на сумму 

<

...> рублей 16 коп.; от 

<

дата> 

<

номер> на сумму 

<

...> рублей 16 коп.; от 

<

дата> без номера на сумму 

<

...> рублей 16 коп.; от 

<

дата> 

<

номер> на сумму 

<

...> рублей 

<

...> коп.; от 

<

дата> 

<

номер> на сумму 

<

...> рублей 

<

...> коп, а всего 

<

...> рублей 12 коп.

После чего, ФИО7, ФИО4 и ФИО2, действуя совместно и по предварительному сговору, завладев мошенническим путём денежными средствами, принадлежащими ФИО22, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства и условия Договора 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> 1А МЖК и предварительного Договора 

<

номер>а от 

<

дата>, обратили их в свою пользу, распорядились указанной суммой денежных средств совместно и по своему усмотрению, и несмотря на то, что строительство жилых домов № 

<

номер>а и 7а фактически выполнялось Застройщиком – ООО «МЖК», ФИО2, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Мосстройкомплект», 

<

дата> направил в адрес ООО «

<

...>» письмо за исх.

<

номер> о внесении изменений в Договор 

<

номер> от 

<

дата>, в части уменьшения объёма доли в общей собственности на строящийся жилой дом, предусмотренного п. 2.3 и приложением 

<

номер> указанного договора, оставив за ООО «

<

...>» долю в общей собственности на строящийся 

<

адрес> в мкрн.1а МЖК 

<

адрес>, соответствующую квартирам №

<

номер>,15,74 – в связи с тем, что ООО «

<

...>» не может выполнить свои обязательства по оплате долевых взносов. 

Вместе с тем, директор ООО «МЖК» ФИО4, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность общества, заведомо зная о заключении ФИО22 с ООО «

<

...>» Договора 

<

номер>а от 

<

дата> купли-продажи 

<

адрес> микрорайон 1а МЖК 

<

адрес>, с целью получения прибыли, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, как директор ООО «

<

...>», 

<

дата> заключил Договор купли-продажи 

<

адрес> микрорайон 1а МЖК 

<

адрес> с иным лицом. В результате преступных действий ФИО7, ФИО4 и ФИО2, ФИО22 был причинён материальный ущерб в сумме 

<

...> рублей, что является особо крупным размером.

В конце марта - начале апреля 

<

дата> года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО54, имея намерения приобрести квартиру, получила информацию в локальной сети «Интернет», на сайте ООО «

<

...>», о продаже от «Застройщика» квартир в жилых многоэтажных домах 

<

номер>а и 

<

номер>а, расположенных по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК. С целью получения информации об условиях продажи квартир, ФИО54 приехала на территорию строительной площадки ООО «МЖК» по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, где встретившись с представителем ООО «Мосстройкомплект», не осведомлённым о преступном замысле директора ООО «МЖК» ФИО4, генерального директора ООО «Мосстройкомплект» ФИО2 и ФИО7, получила подтверждение о продаже квартир в строящихся домах 

<

номер>а и 

<

номер>а. 

<

дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, по предварительной договорённости с представителем ООО «Мосстройкомплект», не осведомлённом о преступном замысле ФИО7, ФИО4 и ФИО2, ФИО54 прибыла в офис ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.602, где встретилась с генеральным директором ООО «Мосстройкомплект» ФИО2, который, действуя умышленно, по предварительному сговору, согласно заранее обдуманного с директором ООО «МЖК» ФИО4 и ФИО7 преступного замысла, ознакомил её с генеральным планом застройки мкрн.1а МЖК и Договором 

<

номер> от 

<

дата>, после чего ФИО54, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2, ФИО4 и ФИО7, дала своё согласие на покупку 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, 

<

адрес>, заключив с ФИО2, как с руководителем, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Мосстройкомплект», предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа двухкомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1а, МЖК, 

<

адрес>, который ФИО2, ФИО4 и ФИО7, действуя умышлено и согласованно, заранее не намеревались исполнять, а получить лишь от ФИО54 денежные средства и обратить их в свою пользу. 

ФИО54, будучи обманутой и веря в то, что ООО «Мосстройкомплект» и ООО «МЖК» выполнят условия заключенного предварительного договора, внесла в кассу ООО «Мосстройкомплект», в качестве оплаты за покупаемую ею квартиру 

<

...> рубля 

<

...> коп., получив при этом от представителя ООО «Мосстройкомплект» квитанции к приходным кассовым ордерам: 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей 

<

...> копейки; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей 

<

...> копейки. 

После чего, ФИО7, ФИО4 и ФИО2, действуя совместно и по предварительному сговору, завладев мошенническим путём денежными средствами, принадлежащими ФИО54, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства и условия Договора 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК и предварительного Договора 

<

номер>а от 

<

дата>, обратили их в свою пользу, распорядившись указанной суммой денежных средств совместно и по своему усмотрению, и несмотря на то, что строительство жилых домов №

<

номер>а и 7а фактически выполнялось Застройщиком – ООО «МЖК», ФИО2, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Мосстройкомплект», 

<

дата> направил в адрес ООО «МЖК» письмо за исх.

<

номер> о внесении изменений в Договор 

<

номер> от 

<

дата>, в части уменьшения объёма доли в общей собственности на строящийся жилой дом, предусмотренного п. 2.3 и приложением 

<

номер> указанного договора, оставив за ООО «Мосстройкомплект» долю в общей собственности на строящийся 

<

адрес> в мкрн.1а МЖК 

<

адрес>, соответствующую квартирам №

<

номер>,15,74 – в связи с тем, что ООО «Мосстройкомплект» не может выполнить свои обязательства по оплате долевых взносов. В результате преступных действий ФИО7, ФИО4 и ФИО2, ФИО54 был причинён материальный ущерб в сумме 

<

...> рубля 

<

...> коп., что является особо крупным размером.

В конце июля 

<

дата> года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО24, имея намерения приобрести квартиру, обладая информацией, о строительстве жилых многоэтажных домах 

<

номер>а и 

<

номер>а, расположенных по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А МЖК, с целью получения информации об условиях продажи квартир, обратилась в «Офис продаж» от ООО «

<

...>»», расположенный на территории строительной площадки ООО «

<

...>» по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, где получила от лица, не осведомлённого о преступном замысле директора ООО «МЖК» ФИО4, генерального директора ООО «

<

...>» ФИО2 и ФИО7, подтверждение о продаже квартир в строящемся 

<

адрес>. После чего, 

<

дата>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, по предварительной договорённости с представителем ООО «

<

...>», не осведомлённым о преступном замысле ФИО4, ФИО2 и ФИО7, ФИО24 прибыла в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.602, где ознакомившись с генеральным планом застройки мкрн.1а МЖК и подложным Договором 

<

номер> от 

<

дата>, с указанием 

<

адрес>, дала своё согласие на покупку 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, 

<

адрес> и на основании заключенного между ней и ООО «

<

...>», в лице генерального директора ФИО2, Договора задатка 

<

номер> от 

<

дата> внесла в кассу ООО «

<

...>» в качестве авансового платежа 

<

...> рублей, получив при этом от представителя ООО «

<

...>» квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>. 

<

дата>, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, ФИО24, не подозревая о преступных намерениях и преступном сговоре генерального директора ООО «

<

...>» ФИО2, директора ООО «

<

...>» ФИО4 и ФИО7, вновь прибыла в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.602, где будучи обманутой относительного истинного положения дел, руководствуясь подложным Договором 

<

номер> от 

<

дата>, заключила с ФИО2, как с руководителем, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

...>», предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа трёхкомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1а, МЖК, 

<

адрес>, который ФИО2, ФИО4 и ФИО7, действуя умышленно и согласованно, не намеревались исполнять, а имели намерения получить от ФИО55 денежные средства и обратить их в свою пользу. 

ФИО24, будучи обманутой и веря в то, что ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>» выполнят условия заключенного предварительного договора, внесла в кассу ООО «

<

...>» в качестве оплаты за приобретаемую ею квартиру 

<

...> рублей, получив при этом от представителя ООО «

<

...>» квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей. 

После чего, ФИО7, ФИО4 и ФИО2, действуя совместно и по предварительному сговору, завладев мошенническим путём денежными средствами, принадлежащими ФИО24, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства и условия Договора 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК и предварительного Договора 

<

номер>а от 

<

дата>, обратили их в свою пользу, распорядившись указанной суммой денежных средств совместно и по своему усмотрению, и несмотря на то, что строительство жилых домов №

<

номер>а и 7а фактически выполнялось Застройщиком – ООО «МЖК», ФИО2, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Мосстройкомплект», 

<

дата> направили в адрес ООО «МЖК» письмо за исх.

<

номер> о внесении изменений в Договор 

<

номер> от 

<

дата>, в части уменьшения объёма доли в общей собственности на строящийся жилой дом, предусмотренного п. 2.3 и приложением 

<

номер> указанного договора, оставив за ООО «Мосстройкомплект» долю в общей собственности на строящийся 

<

адрес> в мкрн.1а МЖК 

<

адрес>, соответствующую квартирам №

<

номер>,15,74 – в связи с тем, что ООО «Мосстройкомплект» не может выполнить свои обязательства по оплате долевых взносов. В результате преступных действий ФИО7, ФИО4 и ФИО2, ФИО24 был причинён материальный ущерб в сумме 

<

...> рублей, что является особо крупным размером.

Также в конце июля 

<

дата> года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО24, 

<

дата>, в дневное время суток, более точное время предварительным следствием не установлено, по предварительной договорённости с представителем ООО «Мосстройкомплект», не осведомлённым о преступном замысле ФИО4, ФИО2 и ФИО7, ФИО24 прибыла в офис ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.602, где ознакомившись с генеральным планом застройки мкрн.1а МЖК и подложным Договором 

<

номер> от 

<

дата>, с указанием 

<

адрес>, дала своё согласие на покупку 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, 

<

адрес> и на основании заключенного между ней и ООО «Мосстройкомплект», в лице генерального директора ФИО2, Договора задатка 

<

номер> от 

<

дата> внесла в кассу ООО «Мосстройкомплект», в качестве авансового платежа, 

<

...> рублей, получив при этом от представителя ООО «Мосстройкомплект» квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>. 

<

дата>, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, ФИО24, не подозревая о преступных намерениях и преступном сговоре генерального директора ООО «Мосстройкомплект» ФИО2, директора ООО «МЖК» ФИО4 и ФИО7, вновь прибыла в офис ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.602, где будучи обманутой относительного истинного положения дел, руководствуясь подложным Договором 

<

номер> от 

<

дата>, заключила с ФИО2, как с руководителем, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Мосстройкомплект», предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа трёхкомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1а МЖК, 

<

адрес>, который ФИО2, ФИО4 и ФИО7, действуя умышленно и согласованно, не намеревались исполнять, а имели намерения получить от ФИО55 денежные средства и обратить их в свою пользу. 

ФИО24, будучи обманутой и веря в то, что ООО «Мосстройкомплект» и ООО «МЖК» выполнят условия заключенного предварительного договора, внесла в кассу ООО «Мосстройкомплект», в качестве оплаты за приобретаемую ею квартиру 

<

...> рублей, получив при этом от представителя ООО «Мосстройкомплект» квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей. 

После чего, ФИО7, ФИО4 и ФИО2, действуя совместно и по предварительному сговору, завладев мошенническим путём денежными средствами, принадлежащими ФИО24, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства и условия Договора 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> 1А МЖК и предварительного Договора 

<

номер>а от 

<

дата>, обратили их в свою пользу, распорядившись указанной суммой денежных средств совместно и по своему усмотрению, и несмотря на то, что строительство жилых домов №

<

номер>а и 7а фактически выполнялось Застройщиком – ООО «МЖК», ФИО2, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Мосстройкомплект», 

<

дата> направил в адрес ООО «МЖК» письмо за исх.

<

номер> о внесении изменений в Договор 

<

номер> от 

<

дата>, в части уменьшения объёма доли в общей собственности на строящийся жилой дом, предусмотренного п. 2.3 и приложением 

<

номер> указанного договора, оставив за ООО «Мосстройкомплект» долю в общей собственности на строящийся 

<

адрес> в мкрн.1а МЖК 

<

адрес>, соответствующую квартирам №

<

номер>,15,74 – в связи с тем, что ООО «Мосстройкомплект» не может выполнить свои обязательства по оплате долевых взносов. В результате преступных действий ФИО7, ФИО4 и ФИО2, ФИО24 был причинён материальный ущерб в сумме 

<

...> рублей, что является особо крупным размером.

В начале лета 

<

дата> года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО56, имея намерения приобрести квартиру, получил информацию в локальной сети «Интернет», на сайте ООО «Мосстройкомплект», о продаже от «Застройщика» квартир в жилых многоэтажных домах 

<

номер>а и 

<

номер>а, расположенных по адресу: 

<

адрес>. 

<

дата> в дневное время суток, точное время следствием не установлено, с целью получения информации об условиях продажи квартир, позвонив по телефону, указанному в объявлении, получив у представителя ООО «Мосстройкомплект», не осведомлённого о преступном замысле директора ООО «МЖК» ФИО4, генерального директора ООО «Мосстройкомплект» ФИО2 и ФИО7, информацию об оставшейся в продаже у ООО «Мосстройкомплект» единственной интересующей его двухкомнатной квартиры, ФИО56 прибыл в офис ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.602, где в качестве задатка за интересующую его двухкомнатную квартиру передал лицу, не осведомлённому о преступном замысле ФИО7, ФИО4 и ФИО2, денежные средства в сумме 

<

...> рублей, позже получив от представителя ООО «Мосстройкомплект» Договор задатка 

<

номер> от 

<

дата> за подписью генерального директора ООО «Мосстройкомплект» ФИО2 и квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей. 

<

дата> в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО56 по предварительной договорённости с представителем ООО «Мосстройкомплект», не осведомлённым о преступном замысле ФИО7, ФИО4 и ФИО2, вновь прибыл в офис ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.602, где ознакомившись с рекламными буклетами с изображением фотографий стоящихся домов 

<

номер>а и 

<

номер>а по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК и поэтажным планом 

<

адрес>, дал своё согласие на покупку 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК 

<

адрес>, после чего, полностью доверяя ФИО2 – как руководителю ООО «Мосстройкомплект», который действуя умышленно, согласно заранее распределённых ролей, по предварительному сговору с ФИО4 и ФИО7, заключил с ним предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа двухкомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1а, МЖК, 

<

адрес>, который ФИО7, ФИО2 и ФИО4, действуя умышлено и согласованно, не намеревались исполнять, а имели намерения получить от ФИО56 денежные средства и обратить их в свою пользу. 

ФИО56, будучи обманутым и веря в то, что ООО «Мосстройкомплект» и ООО «МЖК» выполнят условия заключенного предварительного договора, внёс в кассу ООО «Мосстройкомплект», в качестве оплаты за покупаемую им 

<

адрес> рублей, получив при этом от представителя ООО «Мосстройкомплект» квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей. Далее ФИО56 во исполнение своих обязательств по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата> внес в кассу ООО «Мосстройкомплект» в качестве оплаты за покупаемую им квартиру 

<

...> рублей, получив при этом от представителя ООО «Мосстройкомплект» квитанции к приходным кассовым ордерам: 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; без номера от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей. 

После чего, ФИО7, ФИО4 и ФИО2, действуя совместно и по предварительному сговору, завладев мошенническим путём денежными средствами, принадлежащими ФИО56, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства и условия вышеуказанного Договора 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК и предварительного Договора 

<

номер>а от 

<

дата>, обратили их в свою пользу, распорядившись указанной суммой денежных средств совместно и по своему усмотрению, и несмотря на то, что строительство жилых домов №

<

номер>а и 7а фактически выполнялось Застройщиком – ООО «МЖК», ФИО2, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

...>», 

<

дата> направил в адрес ООО «МЖК» письмо за исх.

<

номер> о внесении изменений в Договор 

<

номер> от 

<

дата>, в части уменьшения объёма доли в общей собственности на строящийся жилой дом, предусмотренного п. 2.3 и приложением 

<

номер> указанного договора, оставив за ООО «

<

...>» долю в общей собственности на строящийся 

<

адрес> в мкрн.1а МЖК 

<

адрес>, соответствующую квартирам №

<

номер>,15,74, в связи с тем, что ООО «

<

...>» не может выполнить свои обязательства по оплате долевых взносов.

Вместе с тем, директор ООО «

<

...>» ФИО4, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность общества, заведомо зная о заключении ФИО56 с ООО «

<

...>» Договора 

<

номер>а от 

<

дата> купли-продажи 

<

адрес> микрорайона 1а МЖК 

<

адрес>, с целью получения прибыли, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, как директор ООО «

<

...>», 

<

дата> заключил Договор купли-продажи 

<

адрес> микрорайона 1а МЖК 

<

адрес> с иным лицом. В результате преступных действий ФИО7, ФИО4 и ФИО2, ФИО56 был причинён материальный ущерб на сумму 3303 190 рублей, что является особо крупным размером.

<

дата>г., в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО57, увидев, что по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК ведется строительство многоэтажных жилых домов, с целью получения информации, обратилась в «Офис продаж» от ООО «Мосстройкомплект»», расположенный на территории строительной площадки ООО «МЖК», по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, где получила от лица, не осведомлённого о преступном замысле директора ООО «МЖК» ФИО4, генерального директора ООО «Мосстройкомплект» ФИО2 и ФИО7, подтверждение о продаже квартир в строящемся 

<

адрес>. 

<

дата> в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, ФИО57 по предварительной договорённости с представителем ООО «Мосстройкомплект», не осведомлённым о преступном замысле ФИО7, ФИО2 и ФИО4, прибыла в офис ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.602, где ознакомившись с генеральным планом застройки мкрн.1а МЖК, дала своё согласие на покупку 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, 

<

адрес>. После этого, ФИО57, полностью доверяя генеральному директору ООО «Мосстройкомплект» ФИО2, не подозревая о его преступных намерениях и преступном сговоре с ФИО4 и ФИО7, заключила с ФИО2, как с руководителем, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Мосстройкомплект», предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа двухкомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1а, МЖК, 

<

адрес>, который ФИО2, ФИО4 и ФИО7, действуя умышлено и согласованно, заранее не намеревались исполнять, а имели намерения получить от ФИО57 денежные средства и обратить их в свою пользу. 

ФИО57, будучи обманутой и веря в то, что ООО «Мосстройкомплект» и ООО «МЖК» выполнят условия заключенного предварительного договора, внесла на расчетный счет ООО «Мосстройкомплект», в качестве оплаты за покупаемую ею 

<

адрес> рублей, получив при этом квитанцию Сбербанка России о переводе денежных средств. Далее ФИО57 во исполнение обязательств по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата> внесла в кассу ООО «Мосстройкомплект», в качестве оплаты за приобретаемую им квартиру, денежные средства в сумме 

<

...> рубля, получив при этом от представителя ООО «Мосстройкомплект» квитанции к приходным кассовым ордерам: 

<

номер> от 

<

дата> 

<

номер> на сумму 

<

...> рублей, 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей.

После чего, ФИО7, ФИО4 и ФИО2, действуя совместно и по предварительному сговору, завладев мошенническим путём денежными средствами, принадлежащими ФИО57, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства и условия Договора 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК и предварительного Договора 

<

номер>а от 

<

дата>, обратили их в свою пользу, распорядившись указанной суммой денежных средств совместно и по своему усмотрению, и несмотря на то, что строительство жилых домов №

<

номер>а и 7а фактически выполнялось Застройщиком – ООО «МЖК», ФИО2, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Мосстройкомплект», 

<

дата> направил в адрес ООО «МЖК» письмо за исх.

<

номер> о внесении изменений в Договор 

<

номер> от 

<

дата>, в части уменьшения объёма доли в общей собственности на строящийся жилой дом, предусмотренного п. 2.3 и приложением 

<

номер> указанного договора, оставив за ООО «Мосстройкомплект» долю в общей собственности на строящийся 

<

адрес> в мкрн.1а МЖК 

<

адрес>, соответствующую квартирам №

<

номер>,15,74 – в связи с тем, что ООО «Мосстройкомплект» не может выполнить свои обязательства по оплате долевых взносов. В результате преступных действий ФИО7, ФИО4 и ФИО2, ФИО57 был причинён материальный ущерб в сумме 

<

...> рублей, что является особо крупным размером. 

В конце января 

<

дата> года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО58, получив информацию в журнале объявлений «Инфограмма» о продаже от «Застройщика» ООО «

<

...>» квартир в жилых многоэтажных домах 

<

номер>а и 

<

номер>а, расположенных по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, и имея намерения приобрести квартиру, прибыла на территорию строительной площадки ООО 

<

...>» по адресу: 

<

адрес>, где посредством лица, не осведомленного о преступном замысле ФИО2, ФИО4 и ФИО7, осмотрела предлагаемые ей для покупки две трехкомнатные квартиры в 

<

адрес> и 

<

номер>а и 

<

дата> в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, по предварительной договорённости с представителем ООО «Мосстройкомплект», для заключения необходимых документов, прибыла в офис ООО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф.602. Ознакомившись с поэтажным планом застройки домов 

<

номер>а и 

<

номер>а мкрн.1а МЖК, ФИО58 дала своё согласие на покупку 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А, МЖК, 

<

адрес> и полностью доверяя генеральному директору ООО «

<

...>» ФИО2, не подозревая о его преступных намерениях и преступном сговоре с директором ООО «МЖК ФИО4 и ФИО7, заключила с ФИО2, как с руководителем, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

...>», предварительный договор 

<

номер>а/75 от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа трёхкомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1а, МЖК, 

<

адрес>, который ФИО4, ФИО2 и ФИО7, действуя умышленно и согласованно, не намеревались исполнять, а имели намерения получить от ФИО58 денежные средства и обратить их в свою пользу. 

ФИО58, будучи обманутой и веря в то, что ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>» выполнят условия заключенного предварительного договора, внесла в кассу ООО «

<

...>» в качестве оплаты за покупаемую ей квартиру 

<

...> рублей, получив при этом от представителя ООО «

<

...>» квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей. Далее ФИО58 во исполнение обязательств по предварительному договору 

<

номер>а/75 от 

<

дата> внесла в кассу ООО «

<

...>» в счет оплаты за приобретаемую им квартиру денежные средства в сумме 

<

...> рубля, получив при этом от представителя ООО «

<

...>» квитанции к приходным кассовым ордерам: 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> рублей.

После чего, ФИО7, ФИО4 и ФИО2, действуя совместно и по предварительному сговору, завладев мошенническим путём денежными средствами, принадлежащими ФИО58, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства и условия Договора 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> 1А, МЖК и предварительного Договора 

<

номер>а/75 от 

<

дата>, обратили их в свою пользу, распорядившись указанной суммой денежных средств совместно и по своему усмотрению, и несмотря на то, что строительство жилых домов №

<

номер>а и 7а фактически выполнялось Застройщиком – ООО «

<

...>», ФИО2, как руководитель, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

...>», 

<

дата> направил в адрес ООО «

<

...>» письмо за исх.

<

номер> о внесении изменений в Договор 

<

номер> от 

<

дата>, в части уменьшения объёма доли в общей собственности на строящийся жилой дом, предусмотренного п. 2.3 и приложением 

<

номер> указанного договора, оставив за ООО «

<

...>» долю в общей собственности на строящийся 

<

адрес> в мкрн.1а МЖК 

<

адрес>, соответствующую квартирам №

<

номер>,15,74 – в связи с тем, что ООО «

<

...>» не может выполнить свои обязательства по оплате долевых взносов. В результате преступных действий ФИО7, ФИО4 и ФИО2, ФИО58 был причинён материальный ущерб в сумме 

<

...> рублей, что является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО7 вину в совершении преступления признал полностью, подтвердил, что действительно при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, совершил мошенничество в отношении 17 потерпевших, от более подробных показаний в силу ст. 51 Конституции РФ отказался. Указал, что преступление в отношении всех потерпевших было им совершено с одним умыслом, связанным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, и заключив по взаимной договоренности с ФИО76 и ФИО4 договоры инвестиционного долевого участия, использовал их при заключении предварительных договоров с гражданами, обратившимися к ним с целью заключения договоров купли-продажи квартир в строящихся домах, при этом, их действия были единым продолжаемым преступлением, направленным на собственное обогащение. На все денежные средства, получаемые от потерпевших, выдавались приходно-кассовые документы. В содеянном искренне раскаивается, просит прощение у всех потерпевших, готов возместить причиненный потерпевшим ущерб. 

Кроме личного признания, вина подсудимого ФИО7 в совершении преступления подтверждается:

- заявлением ФИО17 и ФИО18 от 04.05.2010г., в котором последние просят привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «

<

...>» ФИО2, в виду того, что 18.03.2008г. между ними, с одной стороны, и генеральным директором ООО «

<

...>», с другой стороны, был заключен Предварительный договор 

<

номер>а купли-продажи трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а, МЖК, 

<

адрес>. Они свои обязательства по указанному Предварительному договору выполнили в полном объеме, оплатив ООО «

<

...>» стоимость указанной квартиры в сумме 

<

...> рублей, однако, генеральный директор ООО «

<

...>» ФИО2, не имея намерения выполнять своих обязательств, скрылся;

- постановлениями о производстве выемки и протоколами выемки, согласно которых у директора ООО «МЖК» ФИО4 были изъяты копии предварительного договора 

<

номер>а/03 от 

<

дата>, дополнительного соглашения 

<

номер> от 

<

дата>, акта сверки взаимных расчетов от 

<

дата> по договору 

<

номер>а/03 от 

<

дата>, разрешения на строительство 

<

номер> от 

<

дата>, разрешения на строительство 

<

номер> от 

<

дата>, проекта застройки мкрн. МЖК 

<

адрес> от 2004 года, письма от 

<

дата> исх.

<

номер>, письма 

<

номер> от 

<

дата>, письма от 

<

дата> исх.

<

номер>; у потерпевшего ФИО17 были изъяты: два аналогичных предварительных договора 

<

номер>а от 

<

дата>, квитанции к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>, квитанции к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>, квитанции к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>, квитанции к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по указанным предварительным договорам 

<

номер>а от 

<

дата>;

- протоколом осмотра вышеуказанных документов и постановлением о признании и приобщении их в качестве вещественных доказательств;

- ответом из Администрации Раменского муниципального района 

<

адрес> от 06.09.2010г., из которого следует, что 23.11.2005г. ООО «МЖК» выданы разрешения №

<

номер>, 54, 55 на строительство жилых домов поз. 5а, поз. 6а, поз. 7а, расположенных по строительному адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1 (МЖК); генеральным планом развития 

<

адрес>, проектом планировки территории строительство домов (позиции) 

<

номер>а, 

<

номер>а в мкрн. МЖК 

<

адрес> не предусмотрено, разрешение на строительство поз. 2а, поз. 4а Администрацией Раменского муниципального района не выдавалось;

- постановлением Раменского городского суда 

<

адрес> о разрешении на производство выемки от 19.03.2009г. и протоколом выемки от 08.04.2009г., согласно которых в ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 22 были изъяты выписки о движении денежных средств (с расшифровкой) ООО «Мосстройкомплект», по расчетному счету 

<

номер> в ОАО «Промсвязьбанк», за период с 

<

дата> по 25.02.2009г.г.;

- выпиской из ФЗАО «Газэнергопромбанк» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, о движении денежных средств ООО «МЖК», расчетный счет 

<

номер> в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в 

<

адрес> и о движении денежных средств ООО «МЖК» расчетный счет 

<

номер> в ЗАО «Газэнергопромбанк» за период с 

<

дата> по 21.12.2009г.г., согласно которых денежные средства от ООО «Мосстройкомплект» не поступали на расчетный счет ООО «МЖК»;

- данными карточки по счету 60.1 ООО «МЖК» за период с 

<

дата> по 14.09.2010г.г., согласно которых за период с 

<

дата> по 

<

дата>.г. ООО «Мосстройкомплект» осуществило поставки строительных материалов на общую сумму 

<

...> рубля;

- постановлением о получении образцов для сравнительного исследования и протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которых у ФИО2 изъяты образцы подписи; 

- заключением эксперта 

<

номер> от 24.09.2010г., из которого следует, что подписи от имени ФИО2, выполненные: в квитанции к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 

<

...> руб., в строке: «Главный бухгалтер ФИО2»; в квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> 

<

...> руб., в строке: «Главный бухгалтер ФИО2»; в квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 44840 руб., в строке: «Главный бухгалтер ФИО2»; в квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> 220000 руб., в строке: «Главный бухгалтер ФИО2»; в предварительном договоре 

<

номер>а от 

<

дата>, ниже текста договора на первом и втором листах в нижнем левом углу, и на последнем листе, выполненная в строке: «Продавец: Директор ООО «Мосстройкомплект»… (ФИО2)»; в квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> 

<

...> руб., в строке: «Главный бухгалтер ФИО2»; в акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 

<

дата> между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект» по договору 

<

номер> от 

<

дата>, в строке «От ООО «

<

...>» генеральный директор …(ФИО2)»; в акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 

<

дата> между ООО «МЖК» и ООО «

<

...>» по договору 

<

номер> от 

<

дата>, в строке «От ООО «Мосстройкомплект» генеральный директор …(ФИО2)»; в акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 

<

дата> между ООО «МЖК» и ООО «

<

...>» по договору 

<

номер>а/03 от 

<

дата>, в строке «От ООО «

<

...>» генеральный директор …(ФИО2)», выполнены вероятно, самим ФИО2, образцы подписи которого представлены. Разрешить данный вопрос в категоричной форме не представилось возможным, так как представленные подписи ввиду относительной краткости и простоты строения содержат ограниченный объем графического материала, поэтому не удалось выявить большего количества признаков, достаточного для положительного категоричного вывода. Подписи от имени ФИО2, выполненные: в соглашении 

<

номер> от 

<

дата>, в строке «Продавец:»; в договоре 

<

номер>а от 

<

дата>, выполненные ниже текста договора на первом и втором листах в нижнем левом углу, и на последнем листе, исполненная в строке: «Продавец: Директор ООО «Мосстройкомплект» … (ФИО2)»; в договоре 

<

номер>а от 

<

дата>, первом экземпляре, на оборотной стороне в строке: «Продавец: Директор ООО «Мосстройкомплект» … (ФИО2)»; в договоре 

<

номер>а от 

<

дата>, втором экземпляре, на оборотной стороне в строке: «Продавец: Директор ООО «Мосстройкомплект» … (ФИО2)»; вероятно выполнены одним лицом, другими материалами дела, а также

- показаниями потерпевшего ФИО17, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что где-то в начале 

<

дата> года, точную дату не помнит, они с ФИО18 решили совместно приобрести помещение, для дальнейшего его использования в качестве офиса. Примерно в это же время в Интернете он нашел сайт ООО «

<

...>» о том, что можно у данной организации приобрести квартиру в строящемся доме в 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК. В данной рекламе была информация о двух квартирах, расположенных на первом этаже 

<

адрес>. Так как для офиса необходим отдельный вход, то первый этаж и метраж квартиры, предлагаемой ООО «

<

...>», их с ФИО18 полностью устроил. Когда 

<

дата> они приехали по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а, МЖК, зашли на строительную площадку, огороженную забором, увидели стоящий там строительный вагончик, на котором было написано «Офис продаж». В данном вагончике находился молодой человек по имени ФИО28, впоследствии он узнал его фамилию – Ральченко, который сказал, что является представителем по продажам квартир от ООО «

<

...>» на территории мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, показал им свидетельство и еще какие-то правоустанавливающие документы ООО «

<

...>». Они поинтересовались у него о наличии квартир, расположенных на первом этаже в предлагаемых строящихся домах. ФИО28 им ответил, что осталась 

<

адрес>, расположенная на первом этаже 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, предложил посмотреть данную квартиру. Они пошли в 

<

адрес>, где их полностью устроила планировка и размер 

<

адрес>. ФИО16 сказал, что 

<

адрес> последняя, сообщил, что данный 

<

адрес> будет сдан в эксплуатацию в сентябре 

<

дата> года и стоимость 

<

адрес> составляет 

<

...> рублей. ФИО16 предложил им подписать предварительный договор на следующих условиях: они с ФИО18 сразу 

<

дата> сделают предоплату, тот выпишет им квитанцию, ФИО9 отвезет деньги в ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 

<

номер>, где будет составлен предварительный договор в трёх экземплярах, который он привезет, и они данный договор подпишут, после чего выплатят оставшуюся сумму за квартиру. Условия, предлагаемые ФИО16, их с ФИО18 устроили. Они пополам с ФИО18 передали лично в руки ФИО16 денежную сумму 

<

...> рублей (т.е. он внес денежную сумму в размере 

<

...> рублей и ФИО18. - 

<

...> рублей). Квитанции на сумму 

<

...> рублей были выписаны ФИО16 на него и на ФИО18 ФИО16 дал им контактный номер мобильного телефона 

<

номер>, по которому с ним можно было связываться. Через день они вновь встретились с ФИО16 в вышеуказанном строительном вагончике, где им с ФИО18 ФИО16 предоставил предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>. В данном договоре указывалось, что договор заключается между ним, ФИО18 и ООО «Мосстройкомплект», в лице генерального директора ФИО2 Предметом договора является купля-продажа однокомнатной 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, по 1/2 доле каждый, общей площадью 

<

...> кв.м., стоимостью 

<

...> рублей. В договоре уже стояла синяя печать ООО «Мосстройкомплект» и подпись директора ООО «Мосстройкомплект» ФИО2. ФИО59 он никогда не видел. После подписания договора, они с ФИО18 передали лично в руки ФИО16 оставшуюся денежную сумму, каждый по 

<

...> рублей. ФИО16 выписал им квитанции от 

<

дата>. После чего они забрали с ФИО18 себе по экземпляру предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата>, а третий экземпляр данного договора остался у ФИО16 Он видел, как после того как они передали деньги в сумме 

<

...> рублей ФИО16, тот с кем-то созвонился и где-то минут через десять сказал, что подъехали за деньгами, кто именно, он не знает, так как имен ФИО16 не называл. ФИО16 пояснил, что не носит такие большие суммы деньг, вышел из вагончика, подошел к стоящей неподалеку автомашине типа «

<

...>», черного цвета и передал вышеуказанные денежные средства лицу, сидящему в машине. Впоследствии они созванивались с ФИО16, узнавали у него о завершении строительства 

<

адрес>. ФИО16 им говорил по телефону, что сдача дома откладывается. Потом по телефону ФИО16 сообщил, что уже не работает в ООО «Мосстройкомплект» и никакой информации им по дому 

<

номер>а дать не может. Когда в сентябре 2008 года они с ФИО18 приехали на строительную площадку 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, то там уже вышеуказанного строительного вагончика «Офиса продаж» ООО «Мосстройкомплект» не было. После того как они пообщались с застройщиком - директором ООО «МЖК» ФИО4, тот им сообщил, что у его компании не продлены сроки договоров с ООО «

<

...>», что никаких гарантий тот им дать не может в том, что они по окончанию строительства 

<

адрес> получат в данном доме 

<

адрес>. Тогда он поехал в московский офис ООО «Мосстройкомплект» на 

<

адрес>, где он офиса ООО «Мосстройкомплект» не обнаружил. После чего они с ФИО18 написали заявление в прокуратуру 

<

адрес> о совершенных ООО «Мосстройкомплект» в отношении них мошеннических действий. В результате совершенного преступления, им был причинен материальный ущерб, который для них является особо крупным ущербом;

- показаниями потерпевшего ФИО18, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, аналогичными показаниям потерпевшего ФИО17;

- показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что он являлся директором ООО «Молодежного жилого комплекса» (далее ООО МЖК) с 

<

...> года. ООО «МЖК» имеет следующий юридический адрес: 

<

адрес>, а фактический адрес местонахождения: 

<

адрес>, здание ЦТП. ООО «МЖК» осуществляло строительство двух жилых 14-ти этажных домов 

<

номер>а и 

<

номер>а по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 

<

номер>а МЖК. В строительстве жилых домов ООО «МЖК» руководствуется следующими нормативно-правовыми актами: ФЗ 

<

номер> «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», градостроительным кодексом РФ, земельным кодексом РФ и иными НПА. Перед строительством домов необходимо оформить земельный участок, на котором будет идти строительство, в аренду или собственность. В Комитете по Управлению имуществом 

<

адрес> проводятся торги на право заключения договора аренды. После заключения договора аренды, в случае если срок аренды более 11 месяцев, данный договор регистрируется в ФРС 

<

адрес>. Далее разрабатывается проектно-сметная документация, проводится экспертиза. После получения положительного заключения строительной экспертизы, 

<

адрес> выдается разрешение на строительство. В соответствии с ФЗ 

<

номер>, именно после получения разрешения на строительство, можно привлекать денежные средства граждан. Земельный участок в микрорайоне 1а был оформлен с 

<

дата> года в бессрочное пользование ООО «

<

...>». 

<

дата> ООО «

<

...>» получило от Администрации Раменского муниципального района разрешение на строительство жилых домов 

<

номер>а и 

<

номер>а. Так как возникли финансовые проблемы с окончанием строительства указанных домов, то было принято решение привлечь финансы со стороны инвесторов. В начале 

<

дата> года, точную дату указать не сможет, был заключен инвестиционный договор с ООО «

<

...>». Данный договор был расторгнут осенью 

<

дата> года определением Арбитражного суда 

<

адрес> от 

<

дата> на основании мирового соглашения с ООО «

<

...>». Совместно с представителями ООО «

<

...>» к ним на строительную площадку приезжал мужчина, которого ему представили, как ФИО1. Впоследствии между ООО «

<

...>» и ФИО6 М.М. были налажены деловые отношения, в результате чего 

<

дата> между ООО «

<

...>» в его лице, как директора, и ООО «

<

...>» в лице генерального директора ФИО2, был подписан договор 

<

номер> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 

<

номер>а, МЖК. Данный договор подписывался в офисе 

<

номер> ООО «

<

...>» по адресу: 

<

адрес>. На момент подписания данного инвестиционного договора 

<

номер> присутствовали он, ФИО2 и ФИО6 М.М. У него никогда не возникало вопросов, почему все документы и договора подписывались ФИО2, а фактически руководителем ООО «Мосстройкомплект» был ФИО6 М.М., который непосредственно контролировал деятельность ООО «Мосстройкомплект». По данному договору ООО «

<

...>» должны были осуществлять финансирование строительства 

<

адрес>, которое могло выражаться не только в финансах, которые должны были зачислятся на банковский счет ООО «

<

...>», но и в поставке строительных материалов. Он утверждает, что ООО «

<

...>» за весь период их сотрудничества ни разу не перечислило денежные средства на банковский счет ООО «

<

...>». Они лишь осуществляли поставку строительных материалов на строительную площадку. Фактически официально договор 

<

номер> не был зарегистрирован в регистрационной палате. К договору 

<

номер> было заключено «Соглашение о доле в общей собственности на Объект, передаваемой ООО «

<

...>», которое было оформлено как приложение 

<

номер> к договору 

<

номер> от 

<

дата>. По данному соглашению по окончанию строительства 

<

адрес>, ООО 

<

...>» должны были перейти шесть квартир: 

<

номер> площадью 67,8 кв.м; 

<

номер> площадью 86,3 кв.м.; 

<

номер> площадью 63,8 кв.м.; 

<

номер> площадью 89,8 кв.м.; 

<

номер> площадью 89,8 кв.м.; 

<

номер> площадью 63,7 кв.м. В соглашении в предпоследней строке, где указано, что доля Дольщика в общей собственности, слово семь квартир, является опечаткой в данном соглашении. Смысл появления Дополнительного соглашения к договору 

<

номер> от 

<

дата>, где помимо квартир в 

<

адрес>, ООО «

<

...>» получал бы и двенадцать квартир в строящемся соседнем 

<

адрес> он может пояснить тем, что у них существовали графики финансирования, к которым прилагалось данное соглашение. И при подписании данных графиков, было подписано и данное соглашение о двенадцати квартирах в 

<

адрес>. После его подписания он не видел данного соглашения, а у ООО «МЖК» была только копия данного дополнительного соглашения. Он не отрицает, что ставил в данном дополнительном соглашении подпись, но само соглашение не составлялось с его участием. Данное соглашение ему предоставил ФИО6 М.М. Он надеялся, что впоследствии родится договор инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 

<

номер>а МЖК. ФИО6 М.М. в устной форме попросил разрешение на установку на территории строительной площадки домов 

<

номер>а и 

<

номер>а строительного вагончика, в котором должна была сидеть девочка, которая показывала бы квартиры в строящихся домах. Он не увидел в данном предложении ФИО6 М.М. чего-то предосудительного. О том, что ФИО6 М.М. занимается продажей квартир в 

<

адрес>, он узнал из реклам в газетах. По данному вопросу он пообщался с ФИО6 М.М., которому пояснил, что так как договор 

<

номер> от 

<

дата> еще не зарегистрирован, данные действия по рекламе и продаже квартир незаконны. Тем более, ФИО6 М.М. должен был уведомлять ООО «

<

...>» о заключеннных ООО «

<

...>» договорвх купли-продажи квартир в 

<

адрес> и 

<

номер>а. 

<

дата>, по настоянию ФИО6 М.М., между ООО «

<

...>», в его лице, и ООО «

<

...>» был подписан самостоятельный договор 

<

номер>а/03 инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, в помещении московского офиса ООО «

<

...>», на 

<

адрес> подписании данного договора, присутствовали только он и ФИО6 М.М. ФИО2 на тот момент не присутствовал. На момент подписания им данного договора 

<

номер>а/03 от 

<

дата>, на нем уже стояла подпись ФИО2 По данному договору ООО 

<

...>», со своей стороны, предоставляло ООО «Мосстройкомплект» две 

<

адрес> 

<

номер> в 

<

адрес>. В свою очередь, в счет данных квартир ООО «

<

...>» в соответствии с п. 2.2. настоящего договора принимало на себя обязательства направить денежные средства на строительство 

<

адрес>. При выполнении всех обязательств по данному договору, ООО «

<

...>» получило бы нежилые помещения, расположенные на 1-м этаже 

<

адрес>, суммарной общей площадью 172,69 кв.м., то есть 

<

адрес> площадью 86,34 кв.м. и 

<

номер> площадью 86,34 кв.м., что непосредственно оговаривалось в приложении 

<

номер> к договору 

<

номер>а/03 от 

<

дата> «Соглашении о доле в общей собственности на Объект, передаваемый ООО «Мосстройкомплект». Данный договор, также как и вышеуказанный договор 

<

номер> от 

<

дата> не был зарегистрирован в Регистрационной палате. ООО «Мосстройкомплект» вообще не выполнили никаких обязательств по данному договору 

<

номер>а/03 от 

<

дата>. ООО «

<

...>» получило письмо от ООО «Мосстройкомплект» исх.

<

номер> от 

<

дата>, в котором говорилось, что в связи с тем, что ООО «Мосстройкомплект» не может выполнить обязательства по договору 

<

номер>а/03 от 

<

дата>, они просили ООО «

<

...>» расторгнуть данный договор, а в договор 

<

номер> от 

<

дата> внести изменения. В своем письме 

<

номер> от 

<

дата> ООО «

<

...>» согласилось с просьбой ООО «

<

...>» о расторжении договора 

<

номер>а/03 от 

<

дата> и внесении изменений в договор 

<

номер> от 

<

дата>. После этого между ООО 

<

...>» и ООО «

<

...>» были составлены акты сверки взаимных расчетов между указанными организациями на 

<

дата> год по договору 

<

номер> от 

<

дата> и по договору 

<

номер>а/03 от 

<

дата>. В результате чего, по договору 

<

номер>а/03 от 

<

дата> ООО «

<

...>» и ООО «Мосстройкомплект» задолженностей друг перед другом не имеют. А по договору 

<

номер> от 

<

дата> за ООО «Мосстройкомплект» из шести квартир в 

<

адрес> остаются лишь три квартиры: 

<

номер> площадью 67,8 кв.м; 

<

номер> площадью 86,3 кв.м.; 

<

номер> площадью 44,3 кв.м. Квартира 

<

номер> в 

<

адрес> меньшей площадью, соответственно по стоимости дешевле, заменена на какую-то из ранее заявленных шести квартир по договору 

<

номер> от 

<

дата>, так как по финансово-бухгалтерской оценке поставленных ООО «МЖК» от ООО «

<

...>» строительных материалов, ООО «

<

...>» не хватило денежных средств. После чего, 

<

дата> между ООО «

<

...>» и ООО «Мосстройкомплект» было составлено дополнительное соглашение 

<

номер> к договору 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес>, в который вносились изменении и указывались конкретно вышеперечисленные три квартиры №

<

номер>, переходящие по обязательствам от ООО «

<

...>» к ООО «

<

...>». ФИО15 был первым пострадавшим, от которого ООО «

<

...>» узнало о незаконных действиях ООО «

<

...>» по продажам квартир в никогда не существующем 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. Он сразу же связался с ФИО6 М.М., стал выяснять, почему им ведется продажа в несуществующем 

<

адрес>. ФИО6 М.М. сказал, что они, не подумав, заключили с ФИО15 данный договор на 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, что они решат с ФИО15 вопрос, либо они (ООО «Мосстройкомплект») вернут ФИО15 денежные средства, либо предоставят взамен другую квартиру. По сути дела, ООО «Мосстройкомплект» до осени 

<

...> года выполняло, пусть и не в полном объеме обязательства по договору 

<

номер> от 

<

дата>, что выражалось в поставках строительных материалов. Но впоследствии ООО «

<

...>» практически перестало производить поставки строительных материалов. Где-то в июне 

<

...> года он сделал запрос в межрайонную налоговую инспекцию 

<

номер> в 

<

адрес>, где из выписки из единого государственного реестра узнал, что генеральным директором ООО «

<

...>» является не ФИО2, а другое лицо. Квартиры 

<

номер> и 

<

номер> в 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес> находились в ведении ООО «

<

...>». Предварительный договор 

<

номер>а/30 от 

<

дата> инвестирования строительства жилого 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес> являлся договором намерения и дальнейшего развития данный договор 

<

номер>а/30 от 

<

дата> не получил. Он не предполагал, что предварительный договор 

<

номер>а/30 от 

<

дата> инвестирования строительства жилого 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, когда он ставил в нём свою подпись, будет использован ООО «

<

...>» при совершении незаконных действий по продажам квартир в 

<

адрес>. Предварительный договор 

<

номер>а/30 от 

<

дата> инвестирования строительства жилого 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, подписанный им в московском офисе ООО «

<

...>» на 

<

адрес>, он видел только в момент ознакомления с ним и его подписания, более его не видел. На руки второй экземпляр данного договора 

<

номер>а/30 от 

<

дата> он ни от ФИО2, ни от ФИО6 М.М. не получал. Начиная с 20

<

дата> никакого финансового и делового сотрудничества между ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>» не было;

- показаниями свидетеля ФИО5, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что он с 

<

дата> года является заместителем директора ООО 

<

...>. Директором ООО «

<

...>» является ФИО4. ООО «

<

...>» осуществляет строительство домов 

<

номер>а и 

<

номер>а по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 

<

номер>а МЖК. В его обязанности, как заместителя директора входит: подготовка документации на строительство, составление договоров, иные административные функции. Он видел базу данных, какие квартиры в строящихся домах за кем из инвесторов из числа физических либо юридических лиц закреплены. Финансами ООО «

<

...>» он не занимается, это прерогатива директора ФИО4 У него нет права подписи документов. Так как возникли финансовые проблемы с окончанием строительства указанных домов, то было принято решение привлечь финансы со стороны инвесторов. ФИО4 сообщил ему, что он нашёл инвестора в лице ООО «Мосстройкомплект». 

<

дата> между ООО «МЖК», в лице директора ФИО4, и ООО «Мосстройкомплект», в лице генерального директора ФИО2, был подписан договор 

<

номер> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 

<

номер>а, МЖК. 

<

дата> между ООО «МЖК», в лице директора ФИО4, и ООО «Мосстройкомплект», в лице генерального директора ФИО2, был также заключен договор поставки 

<

номер>, который предполагал поставку строительных материалов на строительство указанного 

<

адрес>. Данные договоры готовились ООО «Мосстройкомплект», он лишь лично редактировал черновики. Данные договоры являются типовыми, по образцам договоров ООО «МЖК», подписывались в офисе ООО «Мосстройкомплект», расположенном в 

<

адрес>, более точного адреса указать не может, так как не знает и в данном офисе он никогда не был. При подписании вышеуказанных договоров он не присутствовал. Он слышал, что ФИО2, хоть и являлся генеральным директором ООО «Мосстройкомплект», но фактическим руководителем ООО «Мосстройкомплект», был ФИО1. Самого ФИО2 он видел за все время только два раза. ФИО6 М.М. приезжал к ним на строительную площадку чаще. ФИО4 также ездил в московский офис ООО «Мосстройкомплект». Он знает, что с разрешения ФИО4 на территории строительной площадки был установлен строительный вагончик с вывеской «Офис продаж». Он знает, что этот «Офис продаж» предназначался для продажи квартир, которые при выполнении всех обязательств ООО «Мосстройкомплект» перед ООО «МЖК», по окончании строительства 

<

адрес> перешли бы к ООО «Мосстройкомплект». Изначально, по договору 

<

номер> от 

<

дата> ООО «Мосстройкомплект» должны были перейти шесть квартир, указать он их не может, так как не помнит, нумерация квартир и площадь данных квартир были указаны в приложении 

<

номер> к договору 

<

номер> от 

<

дата> «Соглашение о доле в общей собственности на Объект». Фактически официально договор 

<

номер> не был зарегистрирован в регистрационной палате. Дополнительное соглашение к договору 

<

номер> от 

<

дата>, где помимо квартир в 

<

адрес>, ООО «Мосстройкомплект» получило бы и двенадцать квартир в строящемся соседнем 

<

адрес>, видел только в виде светокопии, которую приносили лица, приобретающие квартиры в домах 

<

номер>а и 

<

номер>а, но само соглашение не видел и о том, что данное соглашение было подписано ФИО4 не знает. 

<

дата> между ООО «МЖК», в лице ФИО4, и ООО «Мосстройкомплект» был подписан самостоятельный договор 

<

номер>а/03 инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> в мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, в помещении московского офиса ООО «Мосстройкомплект», на 

<

адрес>. В составлении и подписании данного договора он не участвовал. По данному договору ООО «МЖК» предоставляло ООО «Мосстройкомплект» две 

<

адрес> 

<

номер> в 

<

адрес>, ООО «Мосстройкомплект», в свою очередь, в счет данных квартир, в соответствии с п. 2.2. настоящего договора принимало на себя обязательства направить денежные средства на строительство 

<

адрес>. При выполнении всех обязательств по данному договору, ООО «Мосстройкомплект» получило бы нежилые помещения, в виде квартир 

<

номер> и 

<

номер>, расположенные на 1-м этаже 

<

адрес>. Данный договор, также как и вышеуказанный договор 

<

номер> от 

<

дата> не был зарегистрирован в Регистрационной палате. ООО «Мосстройкомплект» вообще не выполнило никаких обязательств по договору 

<

номер>а/03 от 

<

дата>. ООО «МЖК» получило письмо от ООО «Мосстройкомплект» в мае 2009 года, более точную дату он указать не может, в котором говорилось, что в связи с тем, что ООО «Мосстройкомплект» не может выполнить обязательства по договору 

<

номер>а/03 от 

<

дата>, они просили ООО «МЖК» расторгнуть данный договор, а в договор 

<

номер> от 

<

дата> внести изменения. ООО «МЖК» согласилось с просьбой ООО «Мосстройкомплект» о расторжении договора 

<

номер>а/03 от 

<

дата> и внесением изменений в договор 

<

номер> от 

<

дата>. После этого между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект» были составлены акты сверки взаимных расчетов на 

<

дата> по договору 

<

номер> от 

<

дата> и по договору 

<

номер>а/03 от 

<

дата>, о том, что по договору 

<

номер>а/03 от 

<

дата> ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект» задолженностей друг перед другом не имеют, а по договору 

<

номер> от 

<

дата> за ООО «Мосстройкомплект» из шести квартир в 

<

адрес> остаются три квартиры: 

<

номер>, 

<

номер>, и 

<

номер>. Данные квартиры были указаны самим ООО «Мосстройкомплект». 

<

дата> было составлено дополнительное соглашение 

<

номер> к договору 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес>, в который внесли изменении и указали три квартиры- №

<

номер>, 15, 74, переходящие по обязательствам от ООО «МЖК» к ООО «Мосстройкомплект». Из представителей ООО «Мосстройкомплект» он общался по телефону со ФИО10 - менеджером по продажам, но лично её никогда не видел. О предварительном договоре 

<

номер>а/30 от 

<

дата> инвестирования строительства жилого 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес> он впервые услышал от органов предварительного расследования. О том, что происходили незаконные продажи квартир в 

<

адрес> он узнал от лиц, которые приобрели квартиры у ООО «Мосстройкомплект» в данном доме; 

- показаниями свидетеля ФИО60, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что она с февраля 2007 года работает главным бухгалтером ООО «МЖК». В её обязанности входит: составление отчетности, которую она сдает в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, фонд социального страхования, сбор первичной бухгалтерской документации, начисление заработной платы сотрудникам ООО «МЖК». ООО «МЖК» осуществляет строительство домов 

<

номер>а и 

<

номер>а по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 

<

номер>а МЖК. В 2007 году, точную дату не помнит, ООО «МЖК» заключило два договора с ООО «Мосстройкомплект». Номера договоров и от какого числа она не помнит. Один договор на инвестиционное долевое участие в строительстве 

<

адрес>. По данному договору на ООО «Мосстройкомплект» возлагалась обязанность финансирования и поставки строительных материалов на строительство 

<

адрес>, ООО «МЖК» должно было предоставить квартиры ООО «Мосстройкомплект», но какое количество и какие квартиры указать не может, так как выполнением обязательств по договорам занимались директор ООО «МЖК» ФИО4 и заместитель директора ООО «МЖК» ФИО5. Она знает, что к данному договору были приложения в виде дополнительных соглашений, в которых указывались конкретно квартиры в 

<

адрес> и их количество, которые впоследствии должны были перейти по данному договору ООО «Мосстройкомплект». Также она знает, что было и дополнительное соглашение к данному договору, в котором оговаривались и квартиры в 

<

адрес>, то есть, какое количество и какие именно квартиры перейдут при выполнении всех обязательств по договору ООО «Мосстройкомплект» и второй договор - договор поставки ООО «Мосстройкомплект» строительных материалов для ООО «МЖК». Она знает, что данные договоры составлялись непосредственно ООО «Мосстройкомплект». ООО «Мосстройкомплект» осуществляло исключительно поставку строительных материалов, что подтверждается накладными и счет-фактурами. Денежные средства на банковский счет ООО «МЖК» от ООО «Мосстройкомплект» ни разу не поступали. Она знает, что офис ООО «Мосстройкомплект» находился на 

<

адрес> в 

<

адрес>, но она там никогда не была. Она общалась лишь по телефону с бухгалтером ООО «Мосстройкомплект» ФИО27, фамилию которой указать не может. ФИО27 передавала через ФИО6 накладные и счет-фактуры на поставленные строительные материалы. Кем являлся в ООО «Мосстройкомплект» ФИО6 она не знает, он общался непосредственно с директором ООО «МЖК» ФИО4 и заместителем директора ООО «МЖК» ФИО5 Впоследствии она узнала, что фамилия ФИО6. Она видела, что в договорах указан генеральный директор ООО «Мосстройкомплект» ФИО76, имя и отчество которого не помнит. Самого ФИО76 она никогда не видела. Сначала от ООО «Мосстройкомплект» шли ООО «МЖК» поставки строительных материалов и по бухгалтерии проходили просто строительные материалы. После того, как к ним в ООО «МЖК» стали приходить дольщики ООО «Мосстройкомплект», которые приобрели квартиры в строящихся домах, было принято решение составить Акт сверки (в 2009 году) с ООО «Мосстройкомплект», засчитать денежные средства, полученные в виде строительных материалов по договору долевого участия в строительстве домов. По данному акту сверки получилось, что ООО «Мосстройкомплект» переходят только три квартиры и то одну ранее заявленную квартиру пришлось заменить на квартиру меньшей площади, то есть по стоимости дешевле, так как ООО «Мосстройкомплект» не хватало денежных средств. Она знает, что вышеуказанный договор инвестиционного долевого участия не был официально зарегистрирован в Регистрационной палате. После того, как в 2009 году к ним стали приходить дольщики ООО «Мосстройкомплект» и узнавать у них, где теперь находится ООО «Мосстройкомплект», они также стали разыскивать данную организацию и ее представителей, но поиски не увенчались успехом. С начала 2010 года никакого финансового и делового сотрудничества между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект» не было. Предварительный договор инвестиционного долевого участия между ООО «Мосстройкомплект» и ООО «МЖК» на строительство 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 

<

номер>а МЖК она никогда не видела и лишь знает, что был запрос из Администрации Раменского муниципального района о том, будет ли строится 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 

<

номер>а МЖК, так как якобы ООО «Мосстройкомплект» продавало в данном 

<

адрес> квартиры. ООО «МЖК» ФИО35 лишь два 

<

адрес> и 

<

номер>а по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 

<

номер>а, МЖК;

- показаниями свидетеля ФИО62, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что он является генеральным директором ООО «Мособлинтерстрой». Данная организация занимается строительством зданий и сооружений в 

<

адрес> и 

<

адрес>. С 2006 года ООО «Мособлинтерстрой» занимается строительством домов в 

<

адрес>. Весной 2008 года, точную дату указать не может, к нему обратилась Администрация Раменского муниципального района с просьбой достроить 

<

адрес> и 

<

номер>а, расположенные на территории мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. Основным застройщиком данных домов являлся ООО «МЖК», в лице директора ФИО4. Летом 2008 года он узнал, что на территории строительной площадки домов 

<

номер>а 

<

номер>а мкрн. 1а МЖК 

<

адрес> находится «Офис продаж» ООО «Мосстройкомплект», где представители данной организации осуществляют продажу квартир в указанных домах 

<

номер>а и 

<

номер>а и даже выпустили рекламные буклеты, где указывалась информация о якобы уже находящихся в стадии строительства несуществующих домах 

<

номер>а и 

<

номер>а. О данном факте он сообщил директору ООО «МЖК» ФИО61, который пояснил, что он разрешил ООО «Мосстройкомплект» открыть «Офис продаж» на территории мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, и что представители ООО «Мосстройкомплект» должны были продавать квартиры в строящихся домах 

<

номер>а и 

<

номер>а, о том, что осуществляется продажа квартир в несуществующих домах 

<

номер>а и 

<

номер>а тому ничего не известно. После чего, ФИО4 закрыл «Офис продаж» ООО «Мосстройкомплект» на территории мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. В 2009 году, точную дату он указать не может, между ООО «Мособлинтерстрой», ООО «МЖК» и Администрацией Раменского муниципального района, было начато оформление трехстороннего договора по дострою жилых домов 

<

номер>а и 

<

номер>а. 

<

дата> между ООО «Мособлинтерстрой», ООО «МЖК» и Администрацией Раменского муниципального района был подписан инвестиционный контракт на строительство двух жилых многоэтажных домов по адресу: 

<

адрес>, участок 

<

номер>а, мкрн. 

<

номер> (МЖК), на котором и расположены два многоэтажных жилых 

<

адрес> и 

<

номер>а. По условиям данного контракта ООО «Мособлинтерстрой» обязалось завершить строительство домов 

<

номер>а и 

<

номер>а мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. В свою очередь, Администрация Раменского муниципального района предоставила площади квартир, которые должны после окончания строительства вышеуказанных домов отойти в фонд администрации. За ООО «МЖК» по данному контракту оставались те квартиры, которые были закреплены за ними изначально. Приложением 

<

номер> к инвестиционному контракту от 

<

дата> являлся «Предварительный протокол распределения площадей между инвестором-застройщиком, инвестором и администрацией» с указанием квартир, которые по завершению строительства домов 

<

номер>а и 

<

номер>а должны отойти ООО «МЖК» и ООО «Мособлинтерстрой». Он знает о том, что ранее у ООО «МЖК» был заключен договор инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> с ООО «Мосстройкомплект». Как он понимает, по сути дела, это был договор намерения, так как со стороны ООО «Мосстройкомплект» практически не было инвестиционных вложений в строительство вышеуказанного дома и впоследствии руководство ООО «Мосстройкомплект» отошло от участия в строительстве 

<

адрес>. Фактически на момент его вступления в строительство домов 

<

номер>а и 

<

номер>а ООО «Мосстройкомплект» уже никакого отношения к строительству 

<

адрес> не имело. Кого-либо из руководства ООО «Мосстройкомплект» он не знает. Для того, чтобы избежать двойных продаж он составил совместно с ФИО4 списки квартир, с указанием фамилий дольщиков, заключивших предварительные договора купли-продажи квартир в домах 

<

номер>а и 

<

номер>а. В указанных списках, в домах 

<

номер>а и 

<

номер>а были квартиры, числящиеся за ООО «Мосстройкомплект», оплата по договорам за которые не произведена, оплата за 

<

адрес>, числящуюяся за ФИО76, последним не произведена. В указанных списках на 

<

адрес> и 

<

номер>а он от руки буквой «Р» отметил те квартиры, которые зарегистрированы в регистрационной палате, с указанием числа заключения (переоформления) договоров долевого участия. Кружочком отмечены квартиры, на которые имеются договора долевого участия, но не зарегистрированы в регистрационной палате. В списке на 

<

адрес> имеются две квартиры под №

<

номер> и 74, а в списке на 

<

адрес> квартира под 

<

номер>, на которые нет договоров. На вопрос следователя о том, действительно ли были выполнены работы ООО «СпецТехСтрой» на тот момент, когда он принял объект для завершения строительства 

<

адрес> по представленным ему для обозрения следующим документам: 1) Акту о приёмке выполненных работ по Договору подряда 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СпецТехСтрой» выполнило работы для ООО «МЖК» по поставке и монтажу оконных и дверных балконных блоков из ПВХ на 7 этаже в феврале 2009 года на сумму 336.552, 82 руб.; 2) Акту о приёмке выполненных работ по Договору подряда 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СпецТехСтрой» выполнило работы для ООО «МЖК» по поставке и монтажу оконных и дверных балконных блоков из ПВХ на 6 этаже в феврале 2009 года на сумму 323.462, 36 руб.; 3) Акту о приёмке выполненных работ по Договору подряда 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СпецТехСтрой» выполнило работы для ООО «МЖК» по поставке и монтажу оконных и дверных балконных блоков из ПВХ на 4 этаже в феврале 2009 года на сумму 284.835, 15 руб.; 4) Акту о приёмке выполненных работ по Договору подряда 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СпецТехСтрой» выполнило работы для ООО «МЖК» по поставке и монтажу оконных и дверных балконных блоков из ПВХ на 3 этаже в феврале 2009 года на сумму 292.614, 24 руб.; 5) Акту о приёмке выполненных работ по Договору подряда 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СпецТехСтрой» выполнило работы для ООО «МЖК» по поставке и монтажу оконных и дверных балконных блоков из ПВХ на 2 этаже в феврале 2009 года на сумму 305.139, 49 руб.; 6) Акту о приёмке выполненных работ по Договору подряда без номера за март 2008 года (отчётный период 

<

дата> по 

<

дата>), согласно которого ООО «СпецТехСтрой» выполнило работы для ООО «МЖК» по кирпичной кладке наружных стен 5-го и 6-го этажей на сумму 764.265,30 руб.; 7) Акту о приёмке выполненных работ по Договору подряда без номера за февраль 2008 года (отчётный период 

<

дата> по 

<

дата>), согласно которого ООО «СпецТехСтрой» выполнило работы для ООО «МЖК» по устройству монолитного каркаса здания 11-13 этажей на сумму 6.722.947,45 руб., ФИО36 П.Е. показал, что когда он приступил к завершению строительства объекта – 

<

адрес> мкр. 1 А (МЖК) 

<

адрес>, работы действительно были выполнены по первым шести Актам о приёмке выполненных работ (согласно последовательности Актов). Общестроительные работы по устройству монолитного каркаса здания 11-13 этажей 

<

адрес> ООО «СпецТехСтрой» не производило, данный вид работ производило ООО «ЭФФЕС-Ю»;

- показаниями свидетеля ФИО16, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что он на протяжении длительного времени занимается сопровождением сделок с недвижимостью. Где-то в конце 2006 - начале 2007 года он являлся сотрудником ЗАО «Московского инвестиционного агентства недвижимости» (далее ЗАО «МИАН»), когда к ним в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, пришел ФИО1, который решил воспользоваться услугами ЗАО «МИАН» для продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, номер квартиры он не помнит. Он занимался продажей и оформлением сделки. ФИО6 М.М. ему предложил работать в ООО «Пик ОВК», со слов ФИО6 М.М., данная компания принадлежала ему. В офисе 

<

номер>, расположенном в 

<

адрес>, также располагался офис ООО «Мосстройкомплект». После того как он в апреле 2008 года уволился из ЗАО «МИАН», ФИО6 М.М. предложил ему быть его консультантом на рынке жилья. Позже он, со слов ФИО6 М.М., узнал, что ООО «Мосстройкомплект» является инвестором жилого микрорайона, расположенного в 

<

адрес>. Застройщиком данного микрорайона являлось ООО «МЖК», директором которого был ФИО4. Также впоследствии он узнал, что официально генеральным директором ООО «Мосстройкомплект» был ФИО2, но фактически в ООО «Мосстройкомплект» всем руководил ФИО6 М.М., который ведал всеми финансовыми вопросами, вел переговоры с клиентами. Роль ФИО2 в ООО «Мосстройкомплект» заключалась в том, что он подписывал уже составленные договоры и иные документы. В основном переговорами с клиентами занимались ФИО6 М.М. и ФИО8. Ему известно, что на территории строительной площадки мкрн. 1а МЖК 

<

адрес> находился строительный вагончик под названием «Офис продаж», где сидели люди, которые показывали квартиры в строящихся домах 

<

номер>а и 

<

номер>а, раздавали рекламные буклеты. В данных рекламных буклетах, помимо домов 

<

номер>а и 

<

номер>а, был указан и 

<

адрес>. Когда он находился в московском офисе ООО «Мосстройкомплект», то ему ФИО6 М.М. и ФИО4 на плане застройки мкрн. 1а МЖК 

<

адрес> показывали место, где будет начато строительство 

<

адрес>. Он неоднократно в московском офисе ООО «Мосстройкомплект» на 

<

адрес> видел ФИО4 и слышал от ФИО6 М.М., что он – ФИО6 М.М. платит ФИО61 Присутствуя при телефонном разговоре ФИО6 М.М. с ФИО4, он также неоднократно слышал, как ФИО6 М.М. говорил ФИО61, что он платит ему (ФИО61) «пенсию». Он слышал от ФИО6 М.М., что он завозил различные стройматериалы на строительную площадку ООО «МЖК» в 

<

адрес>. ФИО6 М.М. попросил его приобрести сим-карту с номером мобильного телефона, и пока ФИО38 С.Е., находилась в отпуске, чтобы он консультировал клиентов, которые хотели приобрести квартиры. Данный 

<

номер> также указывался и в рекламе о продаже квартир ООО «Мосстройкомплект», которую ФИО38 С.Е. разместила в Интернете и газетах 

<

адрес>. В начале марта 2008 года ему на номер мобильного телефона 

<

номер> позвонил мужчина, который спросил, есть ли у ООО «Мосстройкомплект» нежилые помещения, расположенные на первом этаже, строящихся домов. Он спросил у ФИО6 М.М. про указанные нежилые помещения. ФИО6 М.М. переговорил с ФИО4, после чего, ФИО6 М.М. ему сказал, что есть две квартиры, расположенные на первом этаже 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. Впоследствии ФИО6 М.М. и ФИО4 подписали дополнительный договор о том, что 

<

адрес> 

<

номер> в 

<

адрес> отходят в ведение ООО «Мосстройкомплект». Он сам перезвонил вышеуказанному мужчине и договорился встретиться в 

<

адрес>, так как мужчина не мог подъехать в московский офис на 

<

адрес> ранее никогда не консультировал в строительном вагончике в 

<

адрес>, это были лишь единичные случаи, когда клиент не мог приехать в московский офис ООО «Мосстройкомплект». На встречу с ним в 

<

адрес> приехали двое мужчин - ФИО17 и ФИО18, имена и отчества которых он указать не может, так как не помнит. Данным мужчинам он показал 

<

адрес> и сообщил им, что если они примут решение о покупке данной квартиры, то они должны будут авансировать данную сделку, после чего с ними будет подписан предварительный договор о покупке ими 

<

адрес>. Позже мужчины перезвонили ему и сообщили, что готовы приобрести данную квартиру, и он с ними договорился встретиться в 

<

адрес>. ФИО6 М.М. указал ФИО2, чтобы тот выписал на него (ФИО16) разовую доверенность на получение денежных средств от клиентов, а именно, при оформлении сделки с ФИО18 и ФИО17. Далее он встретился с ФИО18 и ФИО17, получил от них аванс в сумме около 50000 рублей, которые отвез в московский офис ООО «Мосстройкомплект», и передал данную сумму 50000 рублей в кассу ООО «Мосстройкомплект». Далее в московском офисе был составлен предварительный договор в трех экземплярах, который тамже и был подписан ФИО2, после чего в строительном вагончике в 

<

адрес> указанный договор был подписан ФИО17 и ФИО18, которые передали оставшуюся денежную сумму за 

<

адрес>. Данные денежные средства были получены непосредственно ФИО6 М.М. ФИО6 М.М. обещал ему денежные вознаграждения за его услуги в качестве консультанта, но свои обещания не выполнил, после чего он разорвал всякое сотрудничество с ООО «Мосстройкомплект» и с ФИО6 М.М.;

- показаниями свидетеля ФИО63, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что в должности бухгалтера в ООО «Мосстройкомплект» она работала с октября 2007 года. В ее обязанности входило: сбор первичной бухгалтерской документации, которую она отвозила в аудиторскую фирму «Магнум Аудит», расположенную в районе Сокола 

<

адрес>, неофициально она также собирала денежные средства с клиентов ООО «Мосстройкомплект» и выписывала квитанции на полученные от них денежные средства. Её на работу в ООО «Мосстройкомплект» принимал ФИО1. Он непосредственно сам занимался подбором кадров для ООО «Мосстройкомплект». Именно ФИО6 М.М. всем заправлял в ООО «Мосстройкомплект», хотя официально генеральным директором ООО «Мосстройкомплект» числился ФИО2. По сути дела, ФИО2, только не глядя, подписывал договоры и официальные документы ООО «Мосстройкомплект». ФИО2 не решал никакие вопросы, все договоры заключал ФИО6 М.М. и ФИО8 - мать сожительницы ФИО6 - ФИО32. ООО «Мосстройкомплект» с ООО «МЖК» заключили инвестиционный договор 

<

номер>, от какого числа она указать не может, так как ее никогда не посвящали в такие вопросы. Она знает, что по данному договору ООО «МЖК» обязывалась предоставить ООО «Мосстройкомплект» квартиры в 

<

адрес> и 

<

номер>а мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. Какое именно количество квартир она указать не может, так как сам договор не читала. Изначально продажа квартир в 

<

адрес> и 

<

номер>а шла с соблюдением всех требований. На строительной площадке 

<

адрес> и 

<

номер>а в 

<

адрес> стоял строительный вагончик от ООО «Мосстройкомплект», который назывался «Офис продаж», где изначально сидела ФИО8. ФИО9 переехала непосредственно в офис ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф. 602. ФИО10 давала рекламу в газетах, где указывались два контактных телефона ФИО10, для этого той выделялись специальные средства из бюджета ООО «Мосстройкомплект», которые по указанию ФИО6 выдавала она, либо ФИО6 сам выдавал той денежные средства. Иногда привлекали для поиска клиентов и продажи квартир ФИО16, который помимо этого еще где-то работал. Он в отсутствии ФИО10 заключил один - два договора. ФИО16 никогда не сидел в «Офисе продаж» ООО «Мосстройкомплект» в 

<

адрес>, он выполнял роль консультанта, так как умел делать расчеты клиентских взносов за квартиры, когда клиент сразу не мог внести всю сумму денег. В офисе был молодой человек по имени Надим, фамилию она его не помнит, который был редактором газеты ООО «Мосстройкомплект» под названием «Московская Тумба», где размещалась реклама продажи квартир. Когда она принимала денежные средства от клиентов ООО «Мосстройкомплект», то она все деньги складывала в сейф, стоящий у нее в кабинете. Ключи от сейфа были только у неё и у ФИО6 М.М., ФИО2 доступа к сейфу и денежным средствам ООО «Мосстройкомплект» не имел. Когда клиенты приносили денежные средства в офис, то их всегда ждал ФИО6 М.М., который после ухода клиента сразу же забирал деньги из сейфа. ФИО2 получал обычную зарплату. Никакие денежные средства на счета ООО «Мосстройкомплект» не переводились. Счет ООО «Мосстройкомплект» был открыт только в «Промстройбанк». ФИО6 М.М. из сейфа брал все деньги, оставлял лишь около 2000 рублей на покупку чая и кофе для него. ФИО6 М.М. также ей говорил, кому, сколько и за что дать денег, которые она записывала в тетрадь учета «черного нала». Указанную тетрадь, при её увольнении, забрал ФИО26 ФИО33, который был человеком ФИО6 М.М., приехавшим из 

<

адрес>. Генеральный директор ООО «МЖК» ФИО4 очень часто приезжал в офис ООО «Мосстройкомплект» на 

<

адрес>. Каждую пятницу она, по указанию ФИО6 М.М., выплачивала ФИО61 по 50000 рублей, в конверте. Указанные конверты они негласно называли «пенсия для ФИО4». Данные о выданных ФИО61 суммах она записывала в вышеуказанную тетрадь, также у неё в тетради была статья расходов под названием «судебные издержки ФИО4», которые шли на суды ФИО4, по каким вопросам она указать не может. Как она поняла из разговоров в офисе со ФИО10, изначально все квартиры, продаваемые ООО «Мосстройкомплект» в 

<

адрес> и 

<

номер>а мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, были чистые, не было двойных продаж, но потом от ФИО10 она узнала, что ФИО4, те квартиры, которые предназначались для ООО «Мосстройкомплект» в 

<

адрес> и 

<

номер>а, незаконно продавал и стали получаться двойные продажи квартир. То есть началась неразбериха с квартирами, предоставленными ООО «МЖК» для ООО «Мосстройкомплект» в домах 

<

номер>а и 

<

номер>а. В результате чего, ФИО10 звонила ФИО61 и прорабу, работающему на строительной площадке ООО «МЖК», по имени отчеству ФИО5, фамилию которого она не знает и никогда не видела. Со слов ФИО10, именно ФИО5, продавал квартиры, фактически проданные ООО «Мосстройкомплект» другим лицам. То есть изначально клиентов ООО «Мосстройкомплект» с квартирами не обманывали. Её уволил из ООО «Мосстройкомплект» ФИО6 М.М. в середине мая 2009 года, после того как она в разговоре с ним по телефону назвала ФИО2 генеральным директором ООО «Мосстройкомплект», что очень сильно разозлило ФИО6 М.М. О 

<

адрес> она не слышала, она просто слышала от ФИО10, что будет строиться еще какой-то дом в мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. ФИО4 её неоднократно просил, чтобы она ему сделала документы для отчетности ООО «МЖК» в виде счетов-фактур на поставку строительных материалов от ООО «Мосстройкомплект», но фактически строительные материалы приходили от других фирм, за которые расплачивалось наличными деньгами ООО «Мосстройкомплект», указанные документы официально по бухгалтерии в ООО «Мосстройкомплект» не проходили; 

- показаниями свидетеля ФИО64, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что она вышла замуж за ФИО11, в виду чего сменила фамилию ФИО19 на ФИО79. В ООО «Мосстройкомплект» она работала под фамилией ФИО19. 

<

дата> она вышла на работу ООО «Спецтехстрой», сначала в качестве стажера-секретаря, а через два месяца она уже работала секретарем на ресепшене. В офисе 

<

номер> в 

<

адрес> располагались ООО «Спецтехстрой» и ООО «Мосстройкомплект». Её рабочее место в офисе находилось на ресепшене между двумя данными организациями. На неё были выписаны две доверенности от руководителей данных организаций на получение на почте почтовых переводов, ценных писем и иной корреспонденции, адресованной для данных организаций. От ООО «Мосстройкомплект» доверенность была выписана от имени генерального директора ФИО2. Несмотря на то, что ФИО2 являлся официально генеральным директором ООО «Мосстройкомплект», фактически всем в ООО «Мосстройкомплект» распоряжался ФИО1. Именно ФИО6 М.М. распоряжался финансами ООО «Мосстройкомплект», заключал договоры, в которых ФИО2 только ставил свои подписи. Также только ФИО6 М.М. проводил все деловые встречи и без его ведома в ООО «Мосстройкомплект» не происходило ни одно действие. Даже отпрашивались с работы они исключительно у ФИО6 М.М., а не у ФИО2 Заработную плату им выдавала кассир ФИО12, но только с указания ФИО6 М.М. ФИО2 помимо того, что ставил только подписи на документах, выполнял еще и поручения ФИО6 М.М. Между ООО «Мосстройкомплект» и ООО «МЖК», расположенном в 

<

адрес>, был заключен договор долевого участия в строительстве домов. Какие именно дома, какие конкретно договоры, она указать не может, так как не знает. В офис ООО «Мосстройкомплект» приходили люди, которые приобретали квартиры у ООО «Мосстройкомплект». Деньги от покупателей квартир получал либо непосредственно сам ФИО6 М.М., либо кассир ФИО12, которая данные денежные средства, после выписывания приходно-кассового ордера, клала в сейф. При этом, ФИО6 М.М. всегда во время передачи клиентом денег кассиру ФИО63 присутствовал в офисе. Доступ к сейфу ООО «Мосстройкомплект» был только у ФИО6 М.М. и у ФИО63, в его отсутствие. У ФИО2 доступа к денежным средствам ООО «Мосстройкомплект» не было. Продажей квартир занимался непосредственно ФИО6 М.М. или ФИО8, которую ФИО6 М.М. представил, как свою «тещу». Какая именно должность была у ФИО10 в ООО «Мосстройкомплект» она не знает. Каждую неделю, в пятницу, приезжал ФИО4 - директор ООО «МЖК» и получал определенную денежную сумму, какую именно она указать не может, либо непосредственно от ФИО6 М.М., либо, по указанию ФИО6 М.М., от ФИО63 Весной 2009 года она уволилась из ООО «Мосстройкомплект», так как началось непонятное положение в ООО «Мосстройкомплект», сам ФИО6 М.М. куда-то пропал, а офис стали атаковать клиенты с претензиями по поводу проданных им ООО «Мосстройкомплект» квартир. ФИО2 ФИО6 М.М. отстранил от работы, так как ООО «Мосстройкомплект» заинтересовались сотрудники милиции и прокуратуры;

- показаниями свидетеля ФИО65, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что он в 2008 году после освобождения из исправительного учреждения стал работать в ООО «Спецтехстрой», которое располагалось и осуществляло свою деятельность в 

<

адрес>. Руководителем указанной организации являлся ФИО16, который и трудоустроил его в данную организацию, в должности мастера по производству пеноблоков. В процессе работы он познакомился с генеральным директором ООО «Мосстройкомплект» ФИО2. Офис ООО «Мосстройкомплект» располагался по соседству с офисом ООО «Спецтехстрой» по адресу: 

<

адрес>. Где-то в апреле 2009 года ФИО2 предложил ему временно стать учредителем ООО «Мосстройкомплект», объяснив это тем, что у него проблемы на предприятии и необходимо сменить руководство на небольшой промежуток времени, с целью экономической выгоды. Он не заметил ничего противоправного в указанном процессе, согласился помочь ФИО2 Весь процесс перерегистрации происходил через фирму-регистратора, он только подписывал учредительные документы, никакой хозяйственной документации, в частности каких-либо договоров от имени ООО «Мосстройкомплект» он не подписывал. С ФИО6 М.И. и ФИО7 он не знаком. ФИО13 является его двоюродным братом, именно он в 2008 году познакомил его с ФИО2 Осуществляет ли ООО «Мосстройкомплект» какую-либо деятельность и готово ли оно исполнять свои обязательства по договорам купли-продажи квартир с физическими лицами, он не знает;

- показаниями свидетеля ФИО2, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что он с 1987 года является жителем 

<

адрес>. В 2001 году, в виду того, что он был осужден по ст. 264 ч. 3 УК РФ, у него начались проблемы с трудоустройством и ему пришлось на время переехать в 

<

адрес>, где у него проживает мама, для попытки найти работу. Ему знакомые предложили пообщаться по поводу устройства на работу с ФИО13. У того в 

<

адрес> была фирма, в которой было много видов деятельности, среди которых была и торговля металлом. Название фирмы ФИО13 он не помнит. Он ходил к ФИО13 лично на собеседование по поводу трудоустройства на работу, где он встретился с ФИО13 первый раз. После собеседования в 

<

адрес>, где-то через месяц, ему на мобильный телефон позвонил ФИО13 и предложил поработать в 

<

адрес>. ФИО13 ему пояснил, что собирается открыть фирму в 

<

адрес>, а так как он хорошо знает Москву, то ФИО13 легче будет ориентироваться с его помощью в 

<

адрес>. Он согласился с предложением ФИО13 Практически с самого начала их деятельности в 

<

адрес> он работал у ФИО13 в качестве водителя на автомашине, принадлежащей ФИО13, также выполнял обязанности курьера. О том, что ФИО13 поменял фамилию ФИО13 на фамилию ФИО6 ему стало известно уже в 

<

адрес>, где-то в 2006 году и то случайно, когда он увидел у того паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, но все его называли ФИО6. В 

<

адрес> ФИО6 М.М. открыл фирму ООО «ПроМар», занимающуюся продажей металла. В данной фирме он занимал должность генерального директора, а ФИО6 М.М. под фамилией ФИО13 в учредительных документах был прописан как соучредитель, с большим процентом доли в уставном капитале указанной фирмы. Перед тем как создать ООО «Мосстройкомплект» 

<

дата>, ООО «ПроМар» было продано, кому именно он указать не может. По их договоренности с ФИО6 М.М. ООО «Мосстройкомплект» полностью было оформлено на него, несмотря на то, что оно создавалось на денежные средства ФИО6 М.М. То есть он по всем документам числился учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Мосстройкомплект». Офис ООО «Мосстройкомплект» располагался по адресу: 

<

адрес>, офис 

<

номер>. Сколько конкретно человек официально работало в ООО «Мосстройкомплект» указать не может. Кадровым составом, то есть принятием, назначением на должность, передвижением по штату, заработной платой сотрудников, увольнением с должности полностью ведал ФИО6 М.М. Всю бухгалтерию ООО «Мосстройкомплект» вела фирма под названием «Магнум-Аудит». Сотрудник ООО «Мосстройкомплект» ФИО12 занималась тем, что собирала все бухгалтерские документы, которые впоследствии отвозились в «Магнум-Аудит». О том, сколько человек работает в ООО «Мосстройкомплект» официально, а сколько неофициально знал только ФИО6 М.М. Насколько он знает, ООО «Мосстройкомплект», помимо инвестирования строительства жилых домов, занималось еще и сбором пластиковых окон из профилей, производством пеноблоков, которые впоследствии поставлялись на строительную площадку ООО «МЖК» в 

<

адрес>. В ООО «Мосстройкомплект» всем заведовал ФИО6 М.М. Должность менеджера, официально или нет, занимала мать сожительницы ФИО6 М.М. ФИО14 – ФИО8. Сама ФИО38 М.С. была официально по штату проведена в ООО «Мосстройкомплект», как заместитель директора по социальным вопросам. Всеми финансовыми вопросами в ООО «Мосстройкомплект» ведал ФИО6 М.М. и ФИО8, которая сидела в одном кабинете с ФИО63 Денежные средства в руки непосредственно брали только два человека в ООО «Мосстройкомплект» - ФИО6 М.М. и ФИО12, которая выполняла роль кассира. Остальные сотрудники ООО «Мосстройкомплект», в том числе и он, доступа к деньгам не имели. Помимо того, что он в ООО «Мосстройкомплект» выполнял обязанности курьера и водителя, он, как официальное лицо, выполняя роль генерального директора ООО «Мосстройкомплект», ставил подписи на всех документах ООО «Мосстройкомплект», но все переговоры с юридическими и физическими лицами, составлением и заключением договоров ведал ФИО6 М.М. Он в ООО «Мосстройкомплект» получал строго фиксированную заработную плату в сумме 50000 рублей, никаких процентов, бонусов и премий он от купли-продажи квартир не получал. Где-то в конце 2007 года к ним в офис приехал ФИО4, которого ФИО6 М.М. ему представил как директора ООО «Молодежный жилищный комплекс». Как ему объяснил ФИО6 М.М., что ООО «МЖК» Администрацией Раменского муниципального района было предоставлено право на застройку целого микрорайона в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а, МЖК. ФИО4 в подтверждение этого привез с собой и оставил в офисе ООО «Мосстройкомплект» генеральный план застройки вышеуказанного микрорайона в 

<

адрес>. Как он понял, со слов ФИО4, ООО «МЖК» уже построило ряд домов в микрорайоне 1а МЖК 

<

адрес>, где уже проживали люди, и ведет строительство двух домов 

<

номер>а и 

<

номер>а, строительство которых на тот момент было заморожено. Со слов ФИО6 М.М., инвестором при строительстве указанных домов 

<

номер>а и 

<

номер>а будет выступать ООО «Мосстройкомплект». ООО «Мосстройкомплект» будет заниматься поставкой строительных материалов ООО «МЖК» для строительства данных домов. Практически все денежные средства, поступающие от купли-продажи квартир в домах 

<

номер>а и 

<

номер>а, забирались лично ФИО6 М.М. и на счет ООО «Мосстройкомплект» не поступали. Он знает, что директор ООО «МЖК» получал еженедельно, каждую пятницу, лично от ФИО6 М.М. или, по его распоряжению, от ФИО63 денежные средства в сумме 50000 рублей. Данные выплаты они среди сотрудников ООО «Мосстройкомплект» неофициально называли «пенсия для ФИО4». В составлении договора 

<

номер> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого дома от 

<

дата> между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект» он участия не принимал. Он увидел данный договор в готовом виде и, как генеральный директор ООО «Мосстройкомплект», поставил на нем в присутствии ФИО6 М.М. свою подпись. Со слов ФИО6 М.М., по условиям Договора 

<

номер> в домах 

<

номер>а и 

<

номер>а ООО «МЖК» будут предоставлены квартиры для ООО «Мосстройкомплект». Он подписал также Соглашение о доле в общей собственности на Объект, передаваемой ООО «Мосстройкомплект», которое было Приложением 

<

номер> к Договору 

<

номер> от 

<

дата>. В данном соглашении были указаны шесть квартир, как он предполагает в 

<

адрес>, которые должны были быть переданы при исполнении всех обязательств ООО «Мосстройкомплект». По факту дополнительного соглашения к договору 

<

номер> от 

<

дата>, где указываются квартиры в двух домах 

<

номер>а и 

<

номер>а, и по которому в случае выполнения всех обязательств, в 

<

адрес> ООО «Мосстройкомплект» отходит семь квартир, а в 

<

адрес> - 12 квартир, он пояснить не может. Он подтверждает, что ставил в нем подпись, но так как он безграмотен в юридических вопросах, его ФИО6 М.М. и ФИО4 убедили, что все юридически законно и правильно оформлено. О том, что продажей квартир и составлением договоров купли-продажи квартир между физическими лицами и ООО «Мосстройкомплект» будет заниматься ФИО38 С.Е., ему сообщил ФИО6 М.М. Впоследствии, после того как ФИО6 М.М. и ФИО4 показали ему проект застройки мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, где также был отображен 

<

адрес>, он подписал предварительный договор 

<

номер>а/30 инвестирования строительства жилого дома от 

<

дата>, который был заключен между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект». В составлении указанного Договора 

<

номер>а/30 от 

<

дата> он также не принимал участие. О том, что разрешение на строительство данного дома ООО «МЖК», в лице директора ФИО4, от Администрации Раменского муниципального района не было получено, он не знал. Об этом он узнал лишь тогда, когда в московский офис ООО «Мосстройкомплект» на 

<

адрес> пришел ФИО15 с претензией, что якобы тому стало известно, что 

<

адрес>, в котором тот приобрел квартиру у ООО «Мосстройкомплект», никогда не будет построен. Он утверждает, что заключением договоров с физическими лицами и их составлением непосредственно занимались ФИО6 М.М. и ФИО38 С.Е., он лишь ставил свои подписи в договорах и в квитанциях к приходным кассовым ордерам по оплате за данные квартиры. Денежные средства за квартиры он не получал. Из физических лиц он хорошо запомнил ФИО15, с которым ФИО6 М.М. его попросил уладить конфликт, так как с тем был заключен предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата> купли – продажи 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. В скольких предварительных договорах купли-продажи квартир между ООО «Мосстройкомплект» и физическими лицами он расписывался, не помнит. В 

<

адрес> на строящемся объекте 

<

адрес> и 

<

номер>а мкрн. 1а МЖК 

<

адрес> он был лишь два раза. О том, что на территории данного строительного объекта находится дополнительный офис продаж квартир, действующий от имени ООО «Мосстройкомплект», он не знал. ФИО4 в московском офисе на 

<

адрес> он видел несколько раз. ФИО4 всегда общался непосредственно с ФИО6 М.М. То, что ФИО16 был представителем от ООО «Мосстройкомплект» по продаже квартир в домах 

<

номер>а и 

<

номер>а мкрн. МЖК 1а 

<

адрес>, он не знал. ФИО16 он знает, как человека работающего в соседнем московском офисе на 

<

адрес> не помнит, общался ли он лично с ФИО17 и ФИО18, он даже не припомнит данных имен и фамилий. Возможно, они и приходили в московский офис на 

<

адрес>, но в офис приходило много людей, которые общались с ФИО6 М.М. и ФИО38 С.Е. Лично к нему данные лица не приходили. Он подписывал, как генеральный директор ООО «Мосстройкомплект», документы, договоры и прочее на основании того, что ФИО6 М.М. и ФИО4 его убедили, что все подписываемые им договоры юридически правильны и никаких неблагоприятных последствий для него не наступит. Где-то в период с 10 по 

<

дата> он находился на лечении 

<

номер> 

<

адрес>, в больницу к нему приезжало доверительное лицо от ФИО6 М.М. или ФИО4, в присутствии которого он также ставил подписи на документах. От секретаря ООО «Мосстройкомплект» ФИО19 он узнал, что ФИО6 М.М. часто в телефонных разговорах с клиентами ООО «Мосстройкомплект», в его отсутствие, представлялся генеральным директором ФИО2;

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель ФИО4, среди представленных ему на обозрение лиц, с уверенностью опознал ФИО7, как представителя финансирующей организации ООО «Мосстройкомплект», назвав его при этом ФИО1;

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО4 и обвиняемым ФИО7, согласно которому ФИО4 полностью подтвердил свои показания и изобличил ФИО7 в совершении преступлений; 

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО2 и обвиняемым ФИО7, согласно которому ФИО2 полностью подтвердил свои показания и изобличил ФИО7 в совершении преступлений;

- заявлением потерпевшего ФИО48 от 12.02.2010г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности представителей ООО «Мосстройкомплект», которые мошенническим путем завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме 3188000 рублей, полученными ими за 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, и не выполнили своих обязательств по перечислению указанных денежных средств застройщику ООО «МЖК»;

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего ФИО48 были изъяты: предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, соглашение 

<

номер> от 

<

дата>, квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по Соглашению 

<

номер> от 

<

дата>, квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по предварительному договору 

<

номер>а от 28.04.2008г.;

- постановлением о признании данных документов в качестве вещественных доказательств, приобщении их к материалам дела, протоколом осмотра вышеуказанных документов;

- заключением эксперта 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому подписи от имени ФИО2, выполненные: в квитанции к приходно- кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 320000 руб., в строке: «Главный бухгалтер ФИО2»; в квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> 2868000 руб., в строке: «Главный бухгалтер ФИО2»; в квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 44840 руб., в строке: «Главный бухгалтер ФИО2»; в квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> 220000 руб., в строке: «Главный бухгалтер ФИО2»; в предварительном договоре 

<

номер>а от 

<

дата> ниже текста договора на первом и втором листах в нижнем левом углу, и на последнем листе, выполненная в строке: «Продавец: Директор ООО «Мосстройкомплект»… (ФИО2)»; в квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> 1584000 руб., в строке: «Главный бухгалтер ФИО2»; в акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 

<

дата> между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект» по договору 

<

номер> от 

<

дата>, в строке «От ООО «Мосстройкомплект» генеральный директор …(ФИО2)»; в акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 

<

дата> между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект» по договору 

<

номер> от 

<

дата>, в строке «От ООО «Мосстройкомплект» генеральный директор …(ФИО2)»; в акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 

<

дата> между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект» по договору 

<

номер>а/03 от 

<

дата>, в строке «От ООО «Мосстройкомплект» генеральный директор …(ФИО2)», выполнены, вероятно, самим ФИО2, образцы подписи которого представлены. Разрешить данный вопрос в категоричной форме не представилось возможным, так как представленные подписи ввиду относительной краткости и простоты строения содержат ограниченный объем графического материала, поэтому не удалось выявить большего количества признаков, достаточного для положительного категоричного вывода. Подписи от имени ФИО2, выполненные: в соглашении 

<

номер> от 

<

дата>, в строке «Продавец:»; в договоре 

<

номер>а от 

<

дата>, выполненные ниже текста договора на первом и втором листах в нижнем левом углу, и на последнем листе, исполненная в строке: «Продавец: Директор ООО «Мосстройкомплект» … (ФИО2)»; в договоре 

<

номер>а от 

<

дата>, первом экземпляре, на оборотной стороне в строке: «Продавец: Директор ООО «Мосстройкомплект» … (ФИО2)»; в договоре 

<

номер>а от 

<

дата>, втором экземпляре, на оборотной стороне в строке: «Продавец: Директор ООО «Мосстройкомплект» … (ФИО2)», вероятно выполнены одним лицом;

- показаниями потерпевшего ФИО48, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что где-то в середине марта 2008 года, точную дату указать не может, он в газете объявлений «Интерес» увидел рекламу, что лицо по имени «ФИО28» продает квартиры и контактный телефон «ФИО28» 

<

номер>. Он позвонил по указанному телефону, ему ответил молодой человек, который представился как ФИО16, отчество указать не может, сказал, что является представителем ООО «Мосстройкомплект», которое занимается продажей квартир в 

<

адрес>, в мкрн. 1а МЖК. Он поинтересовался у него о наличии двухкомнатных квартир, тот ответил, что остались только две квартиры в 

<

адрес> на 3-м и на 5-м этаже и необходимо внести залог. ФИО28 сказал, что он может сходить на территорию строительной площадки мкрн. 1а МЖК, где застройщиком является ООО «МЖК» и посмотреть предлагаемые им двухкомнатные квартиры. ФИО9 ФИО16 по электронной почте прислал ему поэтажный план 

<

адрес> и образец предварительного договора, который он показывал юристу, и юрист ему сказал, что данный договор является стандартным, что тому стоит доверять. Далее он сходил на строительную площадку, пообщался с представителем ООО «МЖК» - ФИО4, который заверил его, что действительно между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект» заключен инвестиционный договор и что ООО «Мосстройкомплект», как соинвестор, может продавать квартиры в строящемся 

<

адрес>. Когда он находился на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК, то увидел стоящий там строительный вагончик, на котором написано: «Офис продаж». После этого он созвонился с ФИО16 и договорился встретиться с тем в офисе ООО «Мосстройкомплект» по адресу: 

<

адрес>, оф. 602. 

<

дата> он приехал в московский офис ООО «Мосстройкомплект», ФИО16 показал ему генеральный план застройки мкрн. 1а МЖК, где были указаны 

<

адрес> и 

<

номер>а, сказал, что осталась одна 

<

адрес> на 5-м этаже 

<

адрес>, стоимостью 3188000 рублей. Цена его устроила, и он решил заключить договор о покупке квартиры у ООО «Мосстройкомплект», заключил соглашение 

<

номер> от 

<

дата>, по которому он выплачивал ООО «Мосстройкомплект» в качестве первоначального взноса за 

<

адрес> денежную сумму 320000 рублей, а впоследствии при заключении предварительного договора обязуется выплатить сумму 2868000 рублей. В процессе его общения с ФИО28 к ним подошел мужчина, который представился как директор ООО «Мосстройкомплект» ФИО2. Опознать он его может. ФИО16 подвел их к кассиру - женщине, которая взяла у него деньги в размере 320000 рублей и, пересчитав их, убрала при нем в сейф. Следующий раз он приехал в московский офис ООО «Мосстройкомплект» на 

<

адрес> 

<

дата>, где его встретил ФИО16 и провел в кабинет ФИО2, где они вместе с ФИО2 подписали Предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>. В указанном Договоре говорилось, что Договор заключается между ним и ООО «Мосстройкомплект», в лице директора ФИО2 Предметом Договора является купля-продажа двухкомнатной 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК, 

<

адрес>. стоимостью 3188000 рублей. После подписания договора он передал женщине-кассиру оставшуюся денежную сумму в размере 2868000 рублей за квартиру. На протяжении всего времени, когда он ходил на строительную площадку мкрн. 1а МЖК, ФИО4 его заверял, что дом достроится. Ночью 06.02.2010г. ему на мобильный телефон пришло сообщение со скрытого номера за подписью «ПАХАН», что 06.02.2010г. в 11 часов 00 минут состоится собрание дольщиков ООО «Мосстройкомплект», возле домика ООО «МЖК» на 

<

адрес>, где ФИО4 сообщил, что ООО «Мосстройкомплект» перестало перечислять деньги и в связи с этим, возникают трудности со сдачей 

<

адрес>. 

<

дата> в УВД по Раменскому муниципальному району написал заявление о том, что ООО «Мосстройкомплект» не выполнило обязательства по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата>. Он никогда не видел в московском офисе ООО «Мосстройкомплект» ФИО1, он лишь слышал эту фамилию от других дольщиков ООО «Мосстройкомплект». В результате совершенного преступления ему был причинен материальный ущерб в сумме 3188 000 рублей, что является для него особо крупным ущербом;

- протоколом предъявления лица для опознания от 15.09.2010г., согласно которому потерпевший ФИО48, среди представленных ему для опознания лиц, опознал ФИО2, которого встречал около двух-трех раз в офисе ООО «Мосстройкомплект», по адресу: 

<

адрес>, оф. 602, также он присутствовал 28.04.2008г. при подписании Предварительного договора 

<

номер>а. ФИО2 он опознал по внешности: по возрасту, росту, телосложению, по особенностям внешности;

- протоколом очной ставки между ФИО2 и потерпевшим ФИО48, в ходе которой потерпевший ФИО48 и ФИО2 полностью подтвердили свои показания;

- заявлением потерпевшего ФИО15 от 

<

дата> о том, что 

<

дата> им был заключен Предварительный договор 

<

номер>а о покупке в будущем 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а, МЖК с ООО «Мосстройкомплект», в лице генерального директора ФИО2, в офисе 

<

номер> по адресу: 

<

адрес> в тот же день он выплатил по указанному Договору денежные средства в сумме 150 000 долларов США. Переговоры с руководителем ООО «Мосстройкомплект» о возврате принадлежащих ему денежных средств ни к чему не привели. В результате ему был причинен материальный ущерб в сумме 150 000 долларов США;

-заявлением потерпевшей ФИО49 от 

<

дата>, в котором она просит признать её обманутым дольщиком по вложению средств на строительство 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>), строительство которого должно было осуществлять ООО «Мосстройкомплект», директор ФИО2. Деньги вкладывались по предварительному договору от 

<

дата>. На тот момент она состояла в браке с ФИО15;

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у ФИО2 предварительного договора 

<

номер>а/30 от 30.05.2008г.;

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшего ФИО15 предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанции к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата>;

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств и протоколом осмотра вышеуказанных документов;

- постановлениями о признании и приобщении вещественных доказательств и протоколами осмотра вышеуказанных документов; 

- показаниями потерпевшего ФИО15, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными согласия сторон в судебном заседании, о том, что увидел около 

<

адрес>, где он проживает, строительство многоэтажных жилых домов, и на территории строительной площадки 

<

адрес> офис продаж, в который в конце мая 2008 года он решил обратиться с тем, чтобы приобрести 3-х комнатную квартиру. Придя в офис, он увидел незнакомую девушку, имени ее он не запомнил, сообщил, что хочет приобрести 3-х комнатную квартиру в 

<

адрес>, либо в 

<

адрес>. Девушка сообщила стоимость 3-х комнатной квартиры, которая его не устроила. Также сказала, что примерно через пол месяца будет закладываться фундамент нового 

<

адрес>, где квартиры будут стоить дешевле. После консультаций с женой ФИО49, он сообщил девушке, что хочет приобрести 3-х комнатную квартиру в указанном доме, поинтересовался, где сможет заключить договор. Девушка дала ему номер телефона офиса ООО «Мосстройкомплект», сообщила имя представителя ООО «Мосстройкомплект» - ФИО10, которая занимается оформлением и продажей квартир, а также адрес офиса ООО «Мосстройкомплект»: 

<

адрес>, оф.602. Примерно 7-

<

дата> он позвонил по телефону ФИО10, сообщил, что нужна 3-х комнатная квартира на третьем этаже. ФИО10 ответила, что такая квартира у них есть, назвала стоимость указанной квартиры в размере 3528000 рублей и сообщила, что он может приехать 

<

дата> для заключения договора. 

<

дата> в утреннее время он подъехал в офис ООО «Мосстройкомплект», расположенный по вышеуказанному адресу. ФИО10 показала ему план 

<

адрес>, микрорайоне 1а 

<

адрес>, откопировала для него этот план, предложила ознакомиться с предварительным договором 

<

номер>а от 

<

дата> на покупку 

<

адрес> микрорайона 1а МЖК в 

<

адрес>. После подписания им договора он передал денежные средства в размере 150 000 долларов США женщине, сидевшей в этом же кабинете, которую ФИО10 представила как главного бухгалтера ООО «Мосстройкомплект». Главный бухгалтер распечатала приходный кассовый ордер и выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>. На следующий день, то есть 

<

дата>, он приехал в офис, и ФИО10 отдала ему подписанный генеральным директором экземпляр договора. Примерно через месяц, точную дату он не помнит, около своего дома, он случайно встретил прораба строительного участка и поинтересовался у него, когда начнет строиться 

<

адрес>. В ноябре 2008 года он приехал в офис ООО «Мосстройкомплект» с тем, чтобы расторгнуть договор и забрать деньги. В дальнейшем, с ним было составлено соглашение о расторжении предварительного договора и ФИО6, представившись заместителем ФИО2, пообещал вернуть деньги. В конце декабря 2008 года он, снова приехав в офис, познакомился с ФИО2, предъявил тому бланк соглашения о расторжении предварительного договора, однако тот сообщил ему, что ничего подписывать ему не будет и деньги возвращать не намерен. До настоящего времени денежные средства ему так и не вернули;

- показаниями потерпевшей ФИО49, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, аналогичными показаниям потерпевшего ФИО15;

- протоколом очной ставки, проведённой между ФИО2 и потерпевшим ФИО15 от 

<

дата>, согласно которой потерпевший ФИО15 и ФИО2 полностью подтвердили ранее данные ими показания (т.2, л.д. 1-6);

- показания свидетеля ФИО66, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что он является начальником Управления Архитектуры и Градостроительства Администрации Раменского муниципального района 

<

адрес>. В 1997 года ООО «Молодежный жилой комплекс» был оформлен в бессрочное пользование земельный участок, о чем ООО «МЖК» было выдано свидетельство 

<

номер> от 

<

дата>. 

<

дата> Администрацией Раменского муниципального района ООО «МЖК», было выдано разрешение на строительство жилых домов №

<

номер>а, 6а, 7а. Разрешений на строительство домов №

<

номер>а,3а,4а в микрорайоне 

<

номер> МЖК Администрацией Раменского муниципального района не выдавалось, так как ООО «МЖК» в Администрацию Раменского муниципального района по указанному поводу не обращалось, и документов, необходимых для получения разрешений на строительство, не предоставляло;

- показаниями потерпевшего ФИО67, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что у него был брат ФИО15, 

<

дата> года рождения, который умер 08.06.2011г. Кроме него, других наследников у его брата нет. Он знал от своего брата, что он совместно с бывшей его супругой ФИО49 стали участниками долевого строительства, вложили денежные средства в сумме 3528 000 рублей в строительство многоэтажного дома, с последующим приобретением квартиры в строящемся доме в 

<

адрес>, однако, дом так и не был построен, а вложенные денежные средства им не возвращены. Таким образом, его брату ФИО15 был причинен ущерб на сумму 1 764000 рублей (1/2 часть), что является особо крупным ущербом; 

- заявлением потерпевшего ФИО50 о том, что 08.09.2008г. между ним и ООО «Мосстройкомплект», в офисе ООО «Мосстройкомплект», расположенном по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК, 

<

адрес>, оф. 206, был заключен Предварительный договор 

<

номер>а купли-продажи однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а, МЖК, 

<

адрес>, стоимостью 1630000 рублей, по которому он выполнил свои обязательства перед ООО «Мосстройкомплект». Однако, в дальнем выяснилось, что указанная организация не собирается выполнять свои обязательства перед ним. В результате ему был причинен материальный ущерб в сумме 1630000 рублей. Просит привлечь к уголовной ответственности лиц причастных к данному преступлению;

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшего ФИО50 предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата>, квитанций к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, без номера от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по указанному предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата>;

- постановлениями о признании и приобщении вещественных доказательств и протокола осмотра вышеуказанных документов;

- показаниями потерпевшего ФИО50, о том, что он увидел в газете объявлений рекламу ООО «Мосстройкомплект» о том, что у данной организации можно приобрести квартиру в строящемся доме в 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК, где имелся адрес офиса продаж ООО «Мосстройкомплект»: 

<

адрес>, оф. 

<

номер>. Когда он пришел в офис продаж ООО «Мосстройкомплект», его пригласила к себе в кабинет, как он понял, бухгалтер по имени ФИО10, предложила ему однокомнатную 

<

адрес>, без отделки, стоимостью 1630000 рублей, показала схему 

<

адрес> и сказала, что оплату за 

<

адрес> можно будет внести по частям. Он согласился и в дальнейшем, 

<

дата> снова пришел в московский офис ООО «Мосстройкомплект», где ФИО10 дала ему уже заранее составленный предварительный договор, в котором он расписался. В этот же день он сделал первый взнос в размере 1584 000 рублей, деньги передал женщине, находившейся в одном кабинете со ФИО10, та ему выписала квитанцию. ФИО9 в счет оплаты квартиры он также в московском офисе ООО «Мосстройкомплект» на 

<

адрес> оплатил 19 000 рублей, 9 500 рублей, 9500 рублей, 9500 рублей. В апреле 2010 года он приехал в 

<

адрес> и узнал, что 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК не строился и строиться не будет, после чего он написал заявление в УВД по ЦАО 

<

адрес>. В результате совершенного преступления ему был причинен материальный ущерб в сумме 1 630 000 рублей, что является для него особо крупным ущербом;

- заявлением ФИО46 от 27.02.2011г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение мошенническим способом принадлежащих ей денежных средств в сумме 2985756, что является для нее особо крупным ущербом, которые она внесла во исполнение обязательств по предварительному договору 

<

номер>а от 24.12.2007г. в кассу ООО «Мосстройкомплект», не исполнившего по указанному договору своих обязательств;

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшей ФИО46: предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата>, квитанций к приходно-кассовым ордерам 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, №

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, договора подряда без номера от 

<

дата>; у свидетеля ФИО62: копии договоров инвестиционного долевого участия в строительстве жилых домов: 

<

номер>а от 

<

дата>, 79/5а от 

<

дата>, 

<

номер>а/05 от 

<

дата>, 17/7а/05 от 

<

дата>, 63/7а/02 от 

<

дата>, 74/7а/02 от 

<

дата>;

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств и протоколом осмотра вышеуказанных документов;

- договором 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого дома, из раздела 1 п.4 которого следует, что объектом в данном договоре выступает 14-ти этажный 84-квартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1а МЖК, 

<

адрес>, в Приложении 

<

номер> к указанному Договору приводится перечень передаваемых Застройщиком - ООО «МЖК» Дольщику - ООО «Мосстройкомплект» квартир - №

<

номер>, 10, 12, 15, 21, 22, 30, 33, 39, 40, 45, 46, 51, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 69, 72, 73, 75, 76, 80, 81, 82 при выполнении последним принятых на себя обязательств;

- гарантийным письмом о том, что ООО «МЖК» гарантирует, что квартиры №

<

номер>, 10, 12, 15, 21, 22, 30, 33, 39, 40, 45, 46, 51, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 80, 81, 82, 84, находящиеся по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1 (МЖК), 

<

адрес>, не проданы, не заложены, под арестом не находятся, не обременены правами третьих лиц, не переданы в доверительное управление, на них не наложены государственные и иные санкции;

- заключением эксперта 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ответить на вопрос, кем ФИО2, образцы подписи которого представлены, или иным лицом выполнены подписи от имени ФИО2, исполненные в договоре 

<

номер> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого дома от 

<

дата>, расположенные в ниже текста договора на лицевой стороне первого, второго, третьего в нижнем правом углу, и на последнем листе в строке: «Дольщик: Генеральный директор ООО «Мосстройкомплект»… ФИО2»; в приложении 

<

номер> к договору 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого дома между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект» и в приложении 

<

номер> к договору 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого дома, не представилось возможным, так как объемы выявленных совпадений и различий признаков подписи не достаточны, для какого-то определенного (положительного или отрицательного) вывода. Большего количества признаков выявить не удалось, из-за малого объема графической информации, содержащейся в этих подписях, из-за их конструктивной простоты, а также по причине того, что на исследование не были представлены свободные образцы подписи ФИО2, в том числе датированные 2007г.;

- заключением эксперта 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ответить на вопрос, кем ФИО2, образцы подписи которого представлены, или иным лицом выполнены спорные подписи, исполненные в квитанциях к приходным кассовым ордерам 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 92750 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 1113270 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 22260 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 36720 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 47839 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 52204 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 11119 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 52204 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 52204 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 52204 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 52204; без номера от 

<

дата> на сумму 104408 руб.; без номера от 

<

дата> на сумму 52204 руб.; без номера от 

<

дата> на сумму 52204 руб.; без номера от 

<

дата> на сумму 52204 руб.; без номера от 

<

дата> на сумму 52204; без номера от 

<

дата> на сумму 52204 руб.; без номера от 

<

дата> на сумму 52204 руб.; без номера от 

<

дата> на сумму 52204 руб.; без номера от 

<

дата> на сумму 52204 руб.; без номера от 

<

дата> на сумму 156612 руб.; без номера от 

<

дата> на сумму 143512 руб.; без номера от 

<

дата> на сумму 13100 руб.; без номера от 

<

дата> на сумму 52204 руб. не представилось возможным, так как сравнимые подписи характеризуются несопоставимы транскрипциями, вследствие чего провести полное сравнительное исследование, позволяющее ответить на поставленные вопросы, не представляется возможным. Подпись от имени ФИО2, выполненная в квитанции приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 52204 руб., выполнена вероятно самим ФИО2, образцы которого представлены. Разрешить данный вопрос в категорической форме не представилось возможным, так как сравнимые подписи в виду относительной краткости и простоты строения содержат ограниченный объем графического материала, поэтому не удалось выявить большего количества признаков, достаточного для положительного категорического вывода. Кроме того на исследование не были представлены свободные образцы подписи ФИО2, в том числе датированные 2008г., а также экспертные образцы подписи последнего выполнены в невысоком темпе, и образцы почерка в виде записей фамилии инициалов : «ФИО2». Ответить на вопрос о том, ФИО2, образцы подписи которого представлены, или иным лицом исполнены подписи от имени ФИО76 с.В. выполненные в предварительном договоре 

<

номер>а от 

<

дата>, квитанциях к приходным кассовым ордерам 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 100000 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 52204 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на суму 156612 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 104408 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 47839 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 47839 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 52204 руб., не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части;

- показаниями потерпевшей ФИО46, полностью подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного расследования, оглашенне с согласия сторон в судебном заседании, о том, что осенью 2007 года в газете увидела объявление о том, что в Потребительском инвестиционном кооперативе «Общество взаимного кредита» (далее ПИК «ОВК») можно вложить денежные средства под 60% годовых, был указан адрес офиса ПИК «ОВК»: 

<

адрес>, оф. 602. Они с мужем поехали по указанному адресу, где их встретил мужчина, который представился ФИО6, фамилию его не помнит, какую должность он занимал в ПИК «ОВК» они не знают, как им показалось, что он был помощником руководителя ПИК «ОВК». Они с ФИО6 заключили договор займа на три месяца, по которому вложили под 60% годовых в ПИК «ОВК» денежную сумму 1100000 рублей. Через три месяца, когда настало время забирать принадлежащие им денежные средства, с дохо

<

адрес>%, ФИО6 начал их уговаривать, что не стоит этого делать, что можно приобрести квартиру в строящемся доме в 

<

адрес>, показал им рекламные буклеты строящихся домов в 

<

адрес>. Они согласились на его уговоры и решили приобрести квартиру в 

<

адрес>. 

<

дата> заключили членский договор, по которому стали членами ПИК «ОВК» и якобы внесли в кассу ПИК «ОВК» 92750 рублей, то есть полученные 15% за три месяца, им на эту сумму была выписана квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер>. Далее их попросили внести еще недостающие 22260 рублей, которые они с мужем вносили наличными в кассу ПИК «ОВК». Данная денежная сумма оговаривалась в членском договоре от 

<

дата>, как «Резервный фонд по членскому договору». Далее они с ПИК «ОВК» заключили договор от 

<

дата> на приобретение трехкомнатной квартиры площадью около 84 кв.м., стоимостью около 3600000 рублей по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А МЖК 

<

адрес>. В качестве «Продавца» в договоре указывался, как руководитель ПИК «ОВК», ФИО34 ФИО30. После чего от находящейся в ПИК «ОВК» оставшейся суммы 30% перешло как первый взнос за указанную квартиру в размере 1113270 рублей, на что им была выписана квитанция к приходно-кассовому ордеру. В указанном договоре оговаривалось, что ежемесячно они должны в течение пяти лет вносить в кассу ПИК «ОВК» денежную сумму 47839 рублей. Далее 

<

дата> в счет оплаты квартиры была перечислена оставшаяся в ПИК «ОВК» денежная сумма 36720 рублей, и 11119 рублей они выплатили наличными в кассу ПИК «ОВК». До марта 2008 года они сделали еще три взноса в кассу ПИК «ОВК» каждый по 47839 рублей. Далее они с мужем ФИО28 решили поехать в 

<

адрес>, чтобы посмотреть квартиру и 

<

адрес>. Приехав на строительную площадку по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А МЖК 

<

адрес>, они увидели, что весь третий этаж, где располагалась 

<

адрес> без эркеров, на строительной площадке стоял вагончик, под названием «Офис продаж», где сидела девушка и предлагала квартиры в домах №

<

номер>а и 7а за полную наличную оплату. Они с мужем ФИО28 зашли в офис застройщика микрорайона 1А МЖК - ООО «МЖК», чтобы познакомиться с руководителями данной организации, где их встретил ФИО29 Н.Н., который заверил их, что ПИК «ОВК» является надежным партнером ООО «МЖК», что тот хорошо знает ФИО6. Они сказали ФИО5, что предлагаемая им 

<

адрес> их не очень устраивает, и он впоследствии предложил совершить обмен 

<

адрес>. ФИО9 они поехали в офис ПИК «ОВК», где ФИО6 им сообщил, что стоимость квадратного метра подорожала с 43000 рублей до 45000 рублей. Она не помнит, перезаключали ли они договор на 

<

адрес>. С мая 2008 года они стали вносить каждый месяц в счет оплаты 

<

адрес> 52204 рубля. Где-то летом 2008 года ФИО6 созвонился с её мужем ФИО28 и сказал, что необходимо переписать прежний договор купли-продажи квартиры с ПИК «ОВК» на ООО «Мосстройкомплект», но от того же числа. ФИО28 поехал в офис ПИК «ОВК», отдал ФИО6 прежний договор от 

<

дата>, заключенный на покупку квартиры с ПИК «ОВК», в лице руководителя ФИО34 ФИО30, а взамен получил Предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, где «Продавцом» трехкомнатной 

<

адрес> выступал генеральный директор ООО «Мосстройкомплект» ФИО2, которого они с мужем ФИО28 ни разу не видели. ФИО28 ей привозил два экземпляра указанного Предварительного договора домой, на которых она поставила свою подпись, и он отвез их в офис ПИК «ОВК». ФИО9 ФИО28 вернул ей один экземпляр Предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата>, на котором была поставлена подпись генерального директора ООО «Мосстройкомплект» ФИО2 и синяя печать ООО «Мосстройкомплект». В указанном Предварительном договоре указана стоимость 1-го кв.м. 43000 рублей, хотя фактически они выплачивали за 1 кв.м. 45000 рублей. В конце ноября 2008 года они от ФИО6 узнали о необходимости дополнительно заказать окна в ООО «СпецТехСирой», которые впоследствии будут установлены в 

<

адрес>. Её муж ФИО28 заключил 

<

дата> Договор подряда с ООО «СпецТехСирой» на установку в 

<

адрес> окон из полимерного материала, стоимостью 143512 рублей 09 копеек, которая была зачтена в счет оплаты за квартиру, им была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру от 

<

дата>. К Предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата> было Приложение 

<

номер> «Информационный расчет ежемесячных платежей». За период с декабря 2007 года по октябрь 2010 года ими были внесены в кассу ПИК «ОВК» и в кассу ООО «Мосстройкомплект» следующие суммы: 92750 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 1113270 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 22260 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 36720 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 11119 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 47839 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 47839 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 47839 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 52 204 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 52 204 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 52 204 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 52 204 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 52 204 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 52 204 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 52 204 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 52 204 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 104 408 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 156 612 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; 104 408 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру без номера от 

<

дата>; 52 204 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру без номера от 

<

дата>; 52 204 рубля квитанция к приходно-кассовому ордеру без номера от 

<

дата>; 52 204 рубля квитанция к приходно-кассовому ордеру без номера от 

<

дата>; 52 204 рубля квитанция к приходно-кассовому ордеру без номера от 

<

дата>; 52 204 рубля квитанция к приходно-кассовому ордеру без номера от 

<

дата>; 52 204 рубля квитанция к приходно-кассовому ордеру без номера от 

<

дата>; 52 204 рубля квитанция к приходно-кассовому ордеру без номера от 

<

дата>; 52 204 рубля квитанция к приходно-кассовому ордеру без номера от 

<

дата> (в счет оплаты за март); 156 612 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру без номера от 

<

дата>; 143 512 рублей квитанция к приходно-кассовому ордеру без номера от 

<

дата>; 13 100 рубля квитанция к приходно-кассовому ордеру без номера от 

<

дата>; 52 204 рубля квитанция к приходно-кассовому ордеру без номера от 

<

дата>. Общая сумма взносов составила 2985756 рублей. Кроме ФИО6, она из представителей ООО «Мосстройкомплект» ни с кем не общалась, ФИО2 никогда не видела. Из представителей ООО «МЖК» неоднократно общалась с ФИО5 В результате совершенного преступления, ей был причинен материальный ущерб в сумме 1492878 рублей, что является для неё особо крупным ущербом (т.6, л.д. 121-125);

- показаниями потерпевшего ФИО47, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, аналогичными показаниям ФИО46 (т.6, л.д. 135-139);

- показаниями свидетеля ФИО68, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что в апреле 2008 года она со своей семьёй решила приобрести трехкомнатную квартиру. Видя, что строительство домов 

<

номер>а и 

<

номер>а по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 

<

номер>а МЖК практически завершено и зная о том, что застройщиком указанных домов является ООО «МЖК», которое обещало завершить их строительство в 4-м квартале 2008 года, 

<

дата> в офисе ООО «МЖК» они сообщили директору ООО «МЖК» ФИО4 и его заместителю ФИО5 о желании приобрести трехкомнатную квартиру. Им предложили несколько вариантов трехкомнатных квартир в 

<

адрес> и 

<

номер>а, но их устроила 

<

адрес>, расположенная на восьмом этаже в 

<

адрес>, стоимостью 4141800 рублей. В тот же день, 

<

дата>, был заключен договор 

<

номер>а купли-продажи 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, по условиям которого они должны были внести за квартиру первый взнос в сумме 100000 рублей, а после сдачи дома в эксплуатацию оставшуюся сумму 4041800 рублей. Договор они заключали непосредственно с ФИО4, но всю документацию подготавливал ФИО29 Н.Н. В тот же день она внесла в бухгалтерию ООО «МЖК» 100000 рублей. Договор они получили в 2008г. после того, как он был зарегистрирован в регистрационной палате;

- показаниями свидетеля ФИО21, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что в начале 2008 года решила приобрести трехкомнатную квартиру на 

<

адрес> в 

<

адрес>, где велось строительство двух многоэтажных жилых домов 

<

номер>а и 

<

номер>а, застройщиком которых являлось ООО «МЖК». 

<

дата> в офисе ООО «МЖК» заместитель директора ООО «МЖК» ФИО29 Н.Н. ей сообщил, что у ООО «МЖК» в продаже нет квартир в данных домах, но у ООО «МЖК» имеется договор инвестиционного долевого участия с ООО «Мосстройкомплект», которому переданы права на продажу квартир в строящихся домах 

<

номер>а и 

<

номер>а по адресу: мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. При этом, ФИО29 Н.Н., в её присутствии, для уточнения информации созванивался с директором ООО «МЖК» ФИО4, который подтвердил информацию ФИО5 о необходимо обращаться к ООО «Мосстройкомплект». ФИО29 Н.Н. дал ей номер контактного телефона и сообщил имя менеджера по продажам ООО «Мосстройкомплект» - ФИО10. 

<

дата> она подъехала в ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 

<

номер>, где её встретила ФИО10, показала план-схему застройки мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, рекламные буклеты, сказала, то у ООО «Мосстройкомплект» имеется для продажи трехкомнатная 

<

адрес>, расположенная в 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК. ФИО10 пригласила ФИО2, который в её присутствии подписал предварительный договор купли-продажи трехкомнатной 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, стоимостью 4145000 рублей, после чего она внесла первый взнос за квартиру в сумме 1000000 рублей, на что ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру. Впоследствии она сделала еще два денежных взноса в кассу ООО «Мосстройкомплект» в счет покупки квартиры, и ей были также выданы квитанции к приходно-кассовому ордеру. 

<

дата> она в офисе ООО «МЖК» показала заместителю директора ООО «МЖК» ФИО5 предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата> на приобретение ею 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, с которого ФИО29 Н.Н. сделал копию. Впоследствии ей сообщили, что генеральный директор ООО «Мосстройкомплект» ФИО2 скрывается. 

<

дата> в Раменском городском суде прошло судебное разбирательство по её иску к ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект» на право получения ею 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, решение по которому было принято в её пользу. С ФИО1 она не знакома, никогда его не видела и никогда с ним не общалась;

- заявлением потерпевшего ФИО51 от 

<

дата>, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение мошенническим способом принадлежащих ему денежных средств в сумме 4041000 рублей, что является для него особо крупным ущербом. Указанные денежные средства он внес во исполнение обязательств по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата> в кассу ООО «Мосстройкомплект», что подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>. В свою очередь, со стороны ООО «Мосстройкомплект» обязательства по указанному договору не выполнило;

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО51 были изъяты: договор 

<

номер>а от 

<

дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>;

- постановлением о признании и приобщении указанных документов в качестве вещественных доказательств и протоколом осмотра данных документов;

- показаниями потерпевшего ФИО51, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что в конце 2007 года увидел, что в районе 

<

адрес> ведется строительство двух жилых многоэтажных домов. В первых числах марта 2008 года он пришел на вышеуказанную строительную площадку мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, где располагались два многоэтажных строящихся 

<

адрес> и 

<

номер>а и строительный вагончик, на котором была вывеска «Офис продаж», где сидела девушка, имя и фамилию которой не знает, поинтересовался у нее о наличии в продаже трехкомнатных квартир, на что последняя сообщила, что в продаже остались только две трёхкомнатные квартиры в 

<

адрес> на двенадцатом и четырнадцатом этажах, показала копию поэтажного плана 

<

адрес>, попросила его оставить контактный номер телефона и сказала, что ему позвонят. Через некоторое время его пригласили в офис для решения вопроса купли-продажи квартиры и составления договора. 

<

дата> он приехал в офис по адресу: 

<

адрес>, офис 

<

номер>. В указанном офисе он прошел в один из кабинетов, где находилось несколько мужчин, среди которых был молодой человек, который представился сотрудником организации, занимающемся продажей недвижимости в 

<

адрес> и 

<

адрес>, - ЗАО «МИАН» и мужчина, который, как он узнал впоследствии при втором приезде в указанный офис, – генеральный директор ООО «Мосстройкомплект» ФИО2, так как тот в его присутствии поставил свою подпись на договоре 

<

номер>а в графе ««Дольщик» директор ФИО2». Кто-то из мужчин продемонстрировал поэтажный план 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, с указанием приобретаемой им 

<

адрес>, стоимостью 4041000 рублей. Со слов мужчин он узнал, что застройщиком мкрн. 1а МЖК 

<

адрес> является ООО «МЖК», дольщиком в строительстве 

<

адрес> является ООО «Мосстройкомплект». Он согласился подписать договор купли-продажи трехкомнатной 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, но попросил, чтобы в договоре также был указан застройщик ООО «МЖК» и стояла подпись директора ООО «МЖК» ФИО4. Они договорились, что он приедет через некоторое время, подпишет договор купли-продажи 

<

адрес> и полностью внесет 4041000 рублей - стоимость указанной квартиры. Приехав в следующий раз в офис 

<

номер> ООО «Мосстройкомплект», он ознакомился с договором 

<

номер>а от 

<

дата>, где уже стояла подпись директора ООО «МЖК» ФИО4 и круглая печать ООО «МЖК», в его присутствии ФИО2 поставил свою подпись и круглую печать ООО «Мосстройкомплект» на указанном договоре, далее на указанном договоре он поставил свою подпись. Предметом указанного договора являлось приобретение трехкомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК, 

<

адрес>, на 12-м этаже, проектной общей площадью 89,8 кв.м., стоимостью 4041000 рублей. После подписания договора 

<

номер>а от 

<

дата> он прошел в соседний кабинет, где сидела женщина-кассир, имя и фамилию которой указать не может, которой он передал денежную сумму 4041000 рублей, и она выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>. Весь оставшийся 2008 год он звонил в офис ООО «Мосстройкомплект», где ему говорили, что строительство 

<

адрес> скоро будет завершено, он приезжал на строительную площадку мкрн. 1а МЖК 

<

адрес> и видел, что ведутся отделочные работы. Где-то в начале 2009 года ему перестали отвечать на телефонные звонки, в мае 2009 года, будучи приглашенным на собрание дольщиков домов 

<

номер>а и 

<

номер>а, он узнал, что руководство ООО «Мосстройкомплект» перестало контактировать с ООО «МЖК», являющимся застройщиком домов 

<

номер>а и 

<

номер>а, не производит финансирование строительства домов 

<

номер>а и 

<

номер>а. В начале мая 2010 года он узнал, что ООО «Мосстройкомплект» прекратило все договорные отношения с ООО «МЖК». В результате совершенного преступления, ему причинен материальный ущерб в сумме 4041000 рублей, что является для него особо крупным ущербом;

- заявлением потерпевшего ФИО52 от 

<

дата>, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение мошенническим способом принадлежащих ему денежных средств в сумме 2 215000 рублей, что является для него особо крупным ущербом. Указанные денежные средства он внес во исполнение бязательств по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата> в кассу ООО «Мосстройкомплект». В свою очередь, со стороны ООО «Мосстройкомплект» обязательства по договору не выполнены;

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО52 были изъяты: предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата> - без номера от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, без номера от 

<

дата>, от 

<

дата>, дополнительное соглашение 

<

номер> к предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата>; у свидетеля ФИО62. были изъяты: копии договоров инвестиционного долевого участия в строительстве жилых домов: 

<

номер>а от 

<

дата>, 79/5а от 

<

дата>, 

<

номер>а/05 от 

<

дата>, 17/7а/05 от 

<

дата>, 63/7а/02 от 

<

дата>, 74/7а/02 от 

<

дата>;

- постановлением о признании и приобщении вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств и протоколом осмотра данных документов;

- показаниями потерпевшего ФИО52, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что в конце 2007 года он решил приобрести квартиру, кто-то из знакомых ему посоветовал обратиться на строительную площадку мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, где практически достроены два 

<

адрес> и 

<

номер>а. В первых числах марта 2008 года он пришел на вышеуказанную строительную площадку, увидел там строительный вагончик с вывеской «Офис продаж», где сидела девушка, имя и фамилию которой он не знает, которая дала ему контактный телефон мужчины по имени ФИО28. В тот же день он созвонился с ФИО28, тот ему сообщил, что в продаже имеются однокомнатные квартиры, попросил подъехать в офис 

<

номер> в 

<

адрес>. Некоторое время спустя, по договоренности с ФИО28, он подъехал в вышеуказанный офис 

<

номер>, где его встретил ФИО28 и провел в кабинет к мужчине, который представился коммерческим директором ООО «Мосстройкомплект» ФИО1. Далее ФИО6 М.М. ему рассказал, что ООО «Мосстройкомплект» является застройщиком мкрн. 1а МЖК 

<

адрес> и что именно, ООО «Мосстройкомплект», возводит многоэтажные 

<

адрес> и 

<

номер>а, показал генеральный план застройки микрорайона, на котором он увидел месторасположение домов 

<

номер>а и 

<

номер>а, сообщил, что в продаже имеется 

<

адрес>, расположенная на девятом этаже 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, стоимостью 2215000 рублей. Он сообщил ФИО6 М.М., что готов приобрести указанную 

<

адрес> приедет позже для заключения предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> оплаты первого взноса. 

<

дата> он приехал в офис 

<

номер> ООО «Мосстройкомплект», где его встретил ФИО28, взял у него паспорт и составил предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата> на приобретение им 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. ФИО9 подъехал генеральный директор ООО «Мосстройкомплект» ФИО2, который также подписал договор. Предметом указанного договора являлась купля-продажа однокомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, проектной общей площадью 44,3 кв.м., стоимостью 2215 000 рублей. После подписания предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата> он, в присутствии ФИО28, находясь в кабинете ФИО6 М.М., передал лично в руки ФИО6 М.М. денежную сумму в размере 1000000 рублей, после чего ФИО6 М.М. вышел из кабинета и вернулся с квитанцией к приходно-кассовому ордеру без номера от 

<

дата> на 1000000 рублей. Далее он ежемесячно делал выплаты за 

<

адрес>, приезжая в офис 

<

номер> ООО «Мосстройкомплект» и передавая женщине-кассиру, которые та убирала в сейф, стоящий рядом с ней, а ему выдавала квитанции к приходному кассовому ордеру. Так ему были выданы следующие квитанции к приходно-кассовым ордерам: 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 135000 рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 135000 рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 100000 рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 100000 рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 205000 рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 135000 рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 135000 рублей; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 135000 рублей; без номера от 

<

дата> на сумму 70000 рублей; без номера от 

<

дата> на сумму 65000 рублей. Так как он успел произвести все выплаты до 

<

дата>, 

<

дата> было заключено Дополнительное соглашение 

<

номер> к предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата> о внесении им до 

<

дата> оставшейся по договору денежной суммы в размере 65000 рублей. В мае 2009 года, будучи приглашенным на собрание дольщиков домов 

<

номер>а и 

<

номер>а, он узнал, что руководство ООО «Мосстройкомплект» перестало контактировать с ООО «МЖК», не производит финансирование строительства домов 

<

номер>а и 

<

номер>а, застройщиком которых являлось ООО «МЖК». В дальнейшем, он узнал, что ООО «Мосстройкомплект» прекратило все договорные отношения с ООО «МЖК». В результате совершенного преступления, ему был причинен материальный ущерб в сумме 2215000 рублей, что является для него особо крупным ущербом;

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому потерпевший ФИО52, среди представленных ему для опознания лиц, опознал ФИО2, которого знает, как генерального директора ООО «Мосстройкомплект», с которым непосредственно общался в офисе ООО «Мосстройкомплект», по адресу: 

<

адрес>, оф. 602, при подписании Предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата> купли-продажи 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. ФИО2 он опознал по внешности: по возрасту, росту, телосложению, по особенностям внешности;

- заявлением потерпевшего ФИО53 от 

<

дата>, о том, что он просит провести расследование факта мошеннических действий со стороны генерального директора ООО «Мосстройкомплект» ФИО2, а также ФИО4 – директора ООО «МЖК» и ФИО5 – главного инженера ОО «МЖК». Совместные действия указанных лиц и подлог документов привели к тому, что он заключил с ООО «Мосстройкомплект» предварительный договор на приобретение 

<

адрес>, за которую он заплатил 4,2 млн. рублей;

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО53 были изъяты копии: предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>;

- постановлением о признании и приобщении вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств и протоколом осмотра данных документов; 

- показаниями потерпевшего ФИО53, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что в январе-феврале 2008 года решил приобрести квартиру, в локальной сети Интернет нашел объявление о продаже квартир в строящихся домах 

<

номер>а и 

<

номер>а, расположенных по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а, МЖК, где был номер контакторного телефона 

<

номер> ФИО28, с которым можно связаться для уточнения вопросов, касающихся купли-продажи квартир в указанных домах. Он решил посмотреть на какой стадии находится строительство указанных домов 

<

номер>а и 

<

номер>а, с этой целью пришел на строительную площадку по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК, где увидел стоящий вблизи 

<

адрес> строительный вагончик, на котором висело объявление «Офис продаж». В указанном вагончике сидела молодая девушка, подтвердившая, что действительно производится купля-продажа квартир в 

<

адрес> и 

<

номер>а, для получения более полной информации предложила связаться с менеджером по продажам по имени ФИО28 и дала ему контактный телефон ФИО28 

<

номер>, который был указан на сайте в локальной сети Интернет. В 20-х числах марта 2008 года он позвонил на номер мобильного телефона 

<

номер>, ему ответил молодой человек, который представился ФИО16, отчество его указать не может. ФИО28 подтвердил, что действительно ведется продажа квартир в домах 

<

номер>а и 

<

номер>а по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а, МЖК. Он поинтересовался о трехкомнатных квартирах на 7-м этаже. ФИО28 сказал, что в продаже имеются интересующие его квартиры. Далее, они с ФИО28 договорились встретиться в офисе 

<

номер> по адресу: 

<

адрес> для подписания предварительного договора купли- продажи квартиры. 

<

дата> он приехал в офис 

<

номер> по указанному адресу, где его встретил ФИО16, с которым они прошли в кабинет генерального директоа ООО «Мосстройкомплект» ФИО2. ФИО2 и ФИО16 начали ему рассказывать о строящихся домах 

<

номер>а и 

<

номер>а, показали схему застройки мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, из которой он узнал, что застройщиком мкрн. 1а является ООО «МЖК». В ходе беседы ФИО2 показал ему договор между ООО «Мосстройкомплект» и ООО «МЖК» 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК, список квартир в 

<

адрес>, подлежащих продаже. После этого он подписал предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а, МЖК, 

<

адрес>, что, на 7-м этаже, проектной общей площадю 89,82 кв.м., жилой - 48,79 кв.м., стоимостью 4257468 рублей. В его присутствии ФИО2, как генеральный директор ООО «Мосстройкомплект», поставил подпись на указанном предварительном договоре 

<

номер>а от 

<

дата> и круглую печать ООО «Мосстройкомплект». К предварительному договору 

<

номер>а прилагалась план-схема 7-го этажа, где было указано местоположение 

<

адрес>. ФИО9 он в соседнем кабинете, где сидела женщина-кассир, заплатил наличными 4257468 рублей, которые та убрала в сейф, стоящий с ней рядом, а ему выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате им денежной суммы 4257468 рублей во исполнение обязательств по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата>. 

<

дата> он поехал в офис ООО «МЖК» в 

<

адрес>, где его встретил главный инженер, который представился ФИО5. Тот ему подтвердил, что между ООО «Мосстройкомплект» и ООО «МЖК» заключен договор 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес>, что ООО «Мосстройкомплект» имеет полное право на продажу квартир в 

<

адрес>. ФИО29 Н.Н. попросил его передать копию предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата> для того, чтобы впоследствии избежать двойных продаж квартир. Он передал ФИО5 копию указанного договора. Позже он отслеживал, как продвигается строительство 

<

адрес>, периодически заезжая на строительную площадку мкрн. 1а МЖК и общаясь с ФИО5 В августе-сентябре 2009 года он узнал, что руководство ООО «Мосстройкомплект» перестало контактировать с ООО «МЖК», не производит финансирование строительства домов 

<

номер>а и 

<

номер>а, а в начале мая 2010 года узнал, что ООО «Мосстройкомплект» прекратило все договорные отношения с ООО «МЖК». ФИО2 он опознать не сможет, так как он общался с ним только один раз. На вопрос следователя о том, где, когда и при каких обстоятельствах ФИО53 была получена копия договора 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого дома с указанием в договоре 

<

адрес>, ФИО53 показал, что указанная копия была получена им по электронной почте от ФИО21, где-то летом 2010 года, точную дату не помнит. На вопрос следователя о том, известно ли ему откуда ФИО21 была получена копия договора 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого дома, с указанием в договоре 

<

адрес>, показал, что не знает. На вопрос следователя о том, знакомы ли ему и где, когда и при каких обстоятельствах им были подписаны представленные на обозрение документы: предварительный договор от 

<

дата> заключенный между Вами с одной стороны и ООО «СпецТехСтроем» с другой, о том, что ООО «СпецТехСтрой» изъявило желание приобрести у Вас право требования по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата>; договор 

<

номер>/Ц от 

<

дата> уступки прав требования (цессии) по договору подряда 

<

номер> от 

<

дата>; договор 

<

номер>/Ц от 

<

дата> уступки права требования (цессии) по договору подряда 

<

номер> от 

<

дата>; Акт от 

<

дата> к договору 

<

номер>/Ц от 

<

дата> уступки права требования (цессии) по договору подряда 

<

номер> от 

<

дата>; акт от 

<

дата> к договору 

<

номер>/Ц от 

<

дата> уступки права требования (цессии) по договору подряда 

<

номер> от 

<

дата>; соглашение от 

<

дата> о взаимозачете между ООО «МЖК» и Вами по договору подряда 

<

номер> от 

<

дата>, договору подряда 

<

номер> от 

<

дата> и договору 

<

номер>а от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого дома, показал, что все эти документы были подписаны в ту дату, которая указана в них, плюс минус один день, часть документов подписывались в офисе ООО «МЖК», часть - в его автомашине, указанные договоры были подписаны им на безвозмездной основе. В результате совершенного преступления, ему был причинен материальный ущерб в сумме 4257468 рублей, что является для неё особо крупным ущербом;

- протоколом очной ставки, проведенной между свидетелем ФИО5 и потерпевшим ФИО53, в ходе которой потерпевший ФИО53 и свидетель ФИО29 Н.Н. полностью подтвердили свои показания;

- заявлением потерпевшего ФИО22, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение мошенническим способом принадлежащих ему денежных средств в сумме 2 106668 рублей, что является для него особо крупным ущербом. Указанные денежные средства он внес во исполнение обязательств по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата> в бухгалтерию ООО «Мосстройкомплект». В свою очередь, со стороны ООО «Мосстройкомплект» бязательства по указанному договору не выполнены;

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО22 изъяты: предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, приложение 

<

номер> к предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата>, гарантийное письмо от 

<

дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата> - 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, без номера от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, СБ2557/0034 от 

<

дата>; у свидетеля ФИО62. были изъяты копии договоров инвестиционного долевого участия в строительстве жилых домов: 

<

номер>а от 

<

дата>, 79/5а от 

<

дата>, 

<

номер>а/05 от 

<

дата>, 17/7а/05 от 

<

дата>, 63/7а/02 от 

<

дата>, 74/7а/02 от 

<

дата>;

- постановлением о признании и приобщении вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств и протоколом осмотра данных документов;

- заключением эксперта 

<

номер> от 13.05.2011г., согласно которого подписи от имени ФИО2, выполненные: в предварительном договоре 

<

номер>а от 

<

дата>, на 1 и 2 страницах в левом нижнем углу и на странице 3 в строке «Продавец: Директор ООО «Мосстройкомплект» … (ФИО2)»; в приложении 

<

номер> к предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата>, на 1 странице в нижнем левом углу и на 2 странице левее рукописного текста: «/ФИО2/»; в копии Гарантийного письма от 

<

дата> в строке «Копия верна … /ФИО2/», исполнены, вероятно, самим ФИО2, образцы подписи которого представлены. Разрешить данный вопрос в категорической форме не представилось возможным, так как сравнимые подписи в виду относительной краткости и простоты строения содержат ограниченный объем графического материала, поэтому не удалось выявить большего количества признаков, достаточного для положительного категорического вывода. Рукописный текст: «/ФИО2/», исполненный правее подписи от имени ФИО2 на втором листе приложения 

<

номер> к предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата>, рукописный текст: «Копия верна … /ФИО2/», исполненный в предоставленной копии гарантийного письма от 

<

дата>, вероятно, выполнены, ФИО2, экспериментальные образцы почерка которого представлены. Разрешить данный вопрос в категорической форме не представилось возможным, так как спорные записи в относительной краткости содержат ограниченный объем графического материала, и по этой причине не удалось выявить большего количества признаков, достаточного для положительного категорического вывода; 

- показаниями потерпевшего ФИО22, данными в ходе предварительнго расследования, оглашенными с согласиясторон в судебном заседании, о том, что решил приобрести квартиру. С этой целью в начале марта 2008 года пошел в офис продаж ООО «МЖК», где его встретил заместитель директора ООО «МЖК» ФИО5, который ему сообщил, что инвестором строящихся домов 

<

номер>а и 

<

номер>а является ООО «Мосстройкомплект», с которым ООО «МЖК» заключило договор инвестиционного долевого участия в строительстве жилых 

<

номер>а и 

<

номер>а, сказал, что ООО «МЖК» уже продало принадлежащие ему квартиры в домах 

<

номер>а и 

<

номер>а, а у ООО «Мосстройкомплект» еще имеются квартиры в продаже, дал ему телефон ФИО28, занимающегося от лица ООО «Мосстройкомплект» продажей квартир. Он созвонился с ФИО28, договорились встретиться в сквере, на площади Пушкинская 

<

адрес>. При встрече обсудили условия заключения с ООО «Мосстройкомплект» договора купли-продажи квартиры, ФИО28 ему сообщил, что в продаже имеется двухкомнатная 

<

адрес> на пятом этаже, стоимостью 3188000 рублей, дал копию поэтажного плана, для того чтобы имел представление о расположении интересующей его квартиры. Так как в наличии указанной суммы не было, он решил продать квартиру в 

<

адрес>. Предварительно созвонившись с ФИО28, 

<

дата> он подъехал в офис ООО «Мосстройкомплект» по адресу: 

<

адрес>, офис 

<

номер>, где его встретил ФИО28, который провел его в кабинет генерального директора ООО «Мосстройкомплект» ФИО2. В ходе обсуждения вопроса, в присутствии ФИО2 и ФИО28, он увидел план-схему застройки мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, где указывались 

<

адрес> и 

<

номер>а, 

<

номер>а. Далее был составлен предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата> купли-продажи 

<

адрес>, расположенной на 5-м этаже, проектной общей площадью 63,76 кв.м., жилой - 34,03 кв.м., стоимостью 3188 000 рублей, на котором в его присутствии на каждом листе поставил свою подпись ФИО2 Далее он прошел в соседний кабинет, где сидела женщина-кассир, которой он передал денежную сумму в размере 1700000 рублей в качестве оплаты за 

<

адрес> по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата>, а она выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>. Он старался придерживаться графика платежей за квартиру, указанному в приложении 

<

номер>, 

<

дата> он перевел денежную сумму в размере 7095 рублей на расчетный счет ООО «Мосстройкомплект», и ему была выдана квитанция СБ2557/0034 от 

<

дата>. Все остальные платежи за 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес> он производил в офисе ООО «Мосстройкомплект» на 

<

адрес> передаче им ООО «Мосстройкомплект» денежных средств по договору 

<

номер>а от 

<

дата> ему были выданы следующие приходно-кассовые ордера: 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 57 082 рублей 16 коп., 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 57082 рублей 16 коп., 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 57082 рублей 16 коп., 

<

номер> от 

<

дата> 57082 рублей 16 коп., без номера от 

<

дата> на сумму 57082 рублей 16 коп., 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 57082 рублей 16 коп., 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 57082 рублей 16 коп. При этом, на квитанции к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> женщина- кассир поставила печать ООО «СпецТехСтрой». 

<

дата> вместе с предварительным договором 

<

номер>а от 

<

дата> ФИО2 дал ему копию гарантийного письма от 

<

дата> о том, что 

<

адрес> ничем не обременена и не продана, на котором написал «Копия верна» и поставил подпись. Впоследствии, он пришел в офис ООО «МЖК», где ФИО29 Н.Н. сделал себе пометку о том, что заключен предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата> купли-продажи 

<

адрес>. С сентября 2008 года он увидел, что 

<

адрес> и 

<

номер>а практически не строятся, обратился к ФИО2 с вопросом о том, почему прекратилось строительство, на что последний сослался на экономический кризис. С ФИО1 он не знаком, никогда того не видел, лишь о нем от других дольщиков. В результате совершенного преступления, ему причинен материальный ущерб в сумме 2106668 рублей, что является для неё особо крупным ущербом;

- протоколм предъявления лица для опознания, согласно которго потерпевший ФИО22, среди представленных ему для опознания лиц, опознал ФИО2- генерального директора ООО «Мосстройкомплект», с которым общался в офисе ООО «Мосстройкомплект» по адресу: 

<

адрес>, оф. 602, при подписании Предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата> купли-продажи 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. ФИО2 он опознал по внешности, по возрасту, росту, телосложению;

- заявлением потерпевшей ФИО54 от 16.11.2010г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение мошенническим способом принадлежащих ей денежных средств в сумме 3150 000 рублей, что является для неё особо крупным ущербом. Указанные денежные средства она внесла во исполнение обязательств по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата> в бухгалтерию ООО «Мосстройкомплект». Которок, в свою очередь, обязательств по указанному договору не выполнило;

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки, согласно которых, у потерпевшей ФИО54 были изъяты: предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>, 

<

номер> от 29.05.2008г., 

<

номер> от 24.06.2008г., 

<

номер> от 28.07.2008г.;

- постановлением о признании и приобщении вышеуказанныхдокументов в качестве вещественных доказательств и протоколом осмотра данных документов;

- показаниями потерпевшей ФИО54, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что в конце марта - начале апреля 2008г. в локальной сети Интернет на сайте ООО «Мосстройкомплект» она нашла объявление о продаже квартир в строящихся домах 

<

номер>а и 

<

номер>а, расположенных по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а, МЖК, был указан номер контакторного телефона ФИО16 - 

<

номер>, с которым можно связаться для уточнения вопросов, касающихся купли-продажи квартир в указанных домах. Выяснив, что ООО «Мосстройкомплект» внесено в реестр юридических лиц, она созвонилась с ФИО16 по указанному в объявлении ООО «Мосстройкомплект» контактному телефону, поинтересовалась продажей двухкомнатных квартир, на что последний отиветил утвердительно. Она договорилась встретиться с ФИО16 на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК, ФИО28 показал ей строящиеся 

<

адрес> и 

<

номер>а, возле 

<

адрес> находился строительный вагончик с вывеской «Офис продаж». Она сообщила ФИО28, что готова заключить договор на покупку двухкомнатной квартиры в 

<

адрес>. ФИО16 попросил ее приехать в офис ООО «Мосстройкомплект» по адресу: 

<

адрес>, офис 

<

номер>. 

<

дата> она приехал в вышеуказанный офис, её встретил ФИО16, они пошли в один из кабинетов офиса 

<

номер>, где находился мужчина, которого ФИО28 представил, как генерального директора ООО «Мосстройкомплект» - ФИО2. ФИО28 ей сказал, что в 

<

адрес> двухкомнатных квартир не осталось, но есть двухкомнатная квартира в 

<

адрес>, расположенная на третьем этаже. Она сообщила ФИО28, что готова приобрести указанную квартиру в 

<

адрес>, в кабинете она видела схему застройки мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, в которой указывались места расположения строящихся домов №

<

номер>а и 7а. В ходе беседы, ФИО2 показал ей договор инвестиционного долевого участия в строительстве жилого дома между ООО «Мосстройкомплект» и ООО «МЖК». Она подписала предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК, 

<

адрес>, состоящей из двух жилых комнат, на 3-м этаже, имеющей проектную общую площадь 63 кв.м., жилую площадь 34,03 кв.м., стоимостью 3150 000 рублей. В ее присутствии ФИО2, как генеральный директор ООО «Мосстройкомплект», поставил свою подпись на указанном предварительном договоре, к предварительному договору 

<

номер>а прилагалась план-схема 3-го этажа 

<

адрес>. После подписания предварительного договора она прошла в соседний кабинет, где сидела женщина- кассир, которой она передала наличными денежные средства в сумме 2700 000 рублей, которые кассир убрала в сейф, стоящий рядом, и выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> о внесении 2700000 рублей во исполнение обязательств по данному договору. Оставшиеся денежные суммы она платила также в московском офисе 

<

номер> ООО «Мосстройкомплект»: 

<

дата> внесла денежную сумму 65577 рублей 84 копейки, на что ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

номер>; 

<

дата> внесла денежную сумму 34 000 рублей, на что ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

номер>; 

<

дата> внесла денежную сумму 48 865 рублей 52 копейки, на что ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

номер>. ФИО2 и Ральченокв её убедили, что 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК, будет сдан в эксплуатацию декабре 2008 года. Когда дом не был сдан к указанному сроку, она позвонила ФИО16, но он сказал, что уже не работает, а в ноябре 2009 года поехала в офис 

<

номер> ООО «Мосстройкомплект» по адресу: 

<

адрес>, где ей сказали, что в указанном доме ООО «Мосстройкомплект» нет. Далее она узнала от директора ООО «МЖК» ФИО4, что договор инвестиционного долевого участия в строительстве жилых домов 

<

номер>а и 

<

номер>а между ООО «Мосстройкомплект» и ООО «МЖК» расторгнут, и что ООО «Мосстройкомплект» не перечислило оплату за квартиры в домах 

<

номер>а и 

<

номер>а. С ФИО1 она не знакома, лишь слышала эту фамилию на собраниях дольщиков ООО «Мосстройкомплект». В результате совершенного преступления ей был причинен материальный ущерб в сумме 3150000 рублей, что является для неё особо крупным ущербом ;

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому потерпевшая ФИО54, среди представленных ей для опознания лиц, опознала ФИО2 как генерального директора ООО «Мосстройкомплект», с которым общалась в офисе ООО «Мосстройкомплект» по адресу: 

<

адрес>, оф. 602 при подписании Предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата> купли-продажи 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. ФИО2 она опознала по по возрасту, росту, телосложению, по особенностям внешности;

- заявлением потерпевшего ФИО56 от 12.03.2011г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение мошенническим способом принадлежащих ему денежных средств в сумме 3392 000 рублей, что является для него особо крупным ущербом. Указанные денежные средства он внес во исполнении обязательств по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата> в бухгалтерию ООО «Мосстройкомплект», которое обязательств по указанному договору не выполнило;

-постановлением о производстве выемки и протоколом выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО56 были изъяты: договор задатка 

<

номер> от 

<

дата>, предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, акт сверки расчетов от 

<

дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>, 

<

номер> от 08.08.2008г., 

<

номер> от 08.09.2008г., 

<

номер> от 07.10.2008г., 

<

номер> от 28.10.2008г., без номера от 25.12.2008г.; 

- постановлением о признании и приобщении вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств и протоколом осмотра данных документов;

- показаниями потерпевшего ФИО56, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что в начале лета 2008 года в локальной сети Интернет на сайте продажи недвижимости нашел объявление о продаже ООО «Мосстройкомплект» двухкомнатных квартир в строящихся многоэтажных домах, расположенных в городе 

<

адрес>, где был указан контактный телефон и имя контактного лица - ФИО10. 

<

дата> он позвонил по указанному в объявлении телефону, ФИО10 сказала, что двухкомнатная квартира осталась последняя, и что он может сделать предоплату. В этот же день он подъехал в офис ООО «Мосстройкомплект» по адресу: 

<

адрес>, офис 

<

номер>, где находилась ФИО10, внес в качестве аванса за приобретаемую 

<

адрес> рублей. 

<

дата> он пришел на вышеуказанную строительную площадку мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, где располагались два многоэтажных строящихся 

<

адрес> и 

<

номер>а, увидел там строительный вагончик, на котором была вывеска «Офис продаж», где сидела девушка, имя фамилию которой не знает, которая сходила с ним в 

<

адрес> и показала интересующую его двухкомнатную квартиру. Далее он поехал в ООО «Мосстройкомплект» по адресу: 

<

адрес>, офис 

<

номер>, где в процессе общения со ФИО10 увидел ФИО2, которого ему ФИО10 представила, как генерального директора ООО «Мосстройкомплект». ФИО10 в его присутствии составила Предварительный договор 

<

номер>а купли-продажи квартиры, который распечатала в двух экземплярах. Он ознакомился с указанным предварительным договором 

<

номер>а от 

<

дата> и подписал его. ФИО10 вышла из кабинета и ФИО9 вернулась с одной копией указанного договора 

<

номер>а от 

<

дата>, где уже стояла подпись генерального директора ООО «Мосстройкомплект» ФИО2 и круглая печать ООО «Мосстройкомплект» красителем синего цвета. Предметом указанного договора являлась купля-продажа однокомнатной 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК, 

<

адрес>, расположенной на 2-м этаже, проектной общей площадью 67,83 кв.м., жилой - 38,11 кв.м., стоимостью 3392 000 рублей. ФИО10 отдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> о том, что он передал ООО «Мосстройкомплект» в качестве аванса по договору задатка 

<

номер> от 

<

дата> 100000 рублей. После подписания договора 

<

номер>а от 

<

дата> он подошел к сидящей в этом же кабинете женщине-кассиру, имя и фамилию которой указать не может, и в счет исполнения обязательств по договору 

<

номер>а от 

<

дата> передал ей денежную сумму в размере 1 800000 рублей, которые та положила в рядом стоящий сейф и выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>. Он еще четыре раза приезжал в офис ООО «Мосстройкомплект» на 

<

адрес>, для того чтобы сделать оставшиеся четыре взноса за приобретаемую им 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. При передаче им ООО «Мосстройкомплект» денежных средств по договору 

<

номер>а от 

<

дата> ему были выданы следующие приходно-кассовые ордера: 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 378595 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 376730 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 374865 рублей и без номера от 

<

дата> на сумму 373000 рублей. 

<

дата> ФИО10 ему передала акт сверки расчетов к предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата> о том, что он в полном объеме выполнил обязательства по оплате стоимости квартиры. В конце 2009 года он звонил в офис ООО «Мосстройкомплект», но ему никто не ответил, с ФИО1 он не знаком, никогда его не видел, лишь слышал о нем от других дольщиков. В результате совершенного преступления ему был причинен материальный ущерб в сумме 3392000 рублей, что является для него особо крупным ущербом;

- заявлением потерпевшей ФИО57 от 23.02.2011г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение мошенническим способом принадлежащих ей денежных средств в сумме 3 392000 рублей, что является для неё особо крупным ущербом. Указанные денежные средства он внесла во исполнение обязательств по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата> в кассу ООО «Мосстройкомплект», которое, в свою очередь, обязательств по указанному договору не выполнило;

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки, согласно которых у приложение 

<

номер> к договору 

<

номер> от 

<

дата> по соглашению от 

<

дата>; у потерпевшей ФИО57 были изъяты: предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>, копия извещения от 

<

дата>; 

- постановлением о признании и приобщении вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств и протоколом осмотра данных документов;

- заключением эксперта 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ответить на вопрос, кем ФИО2, образцы подписи которого представлены, или иным лицом выполнены подписи, исполненные в квитанциях к приходным кассовым ордерам 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 168000 руб.; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 124000 руб., не представилось возможным, так как сравнимые подписи характеризуются несопоставимыми транскрипциями, вследствие чего провести полное сравнительное исследование, позволяющее ответить на поставленные вопросы, не представляется возможным. Подпись от имени ФИО2, выполненная в квитанции приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 135000 руб. выполнена, вероятно, самим ФИО2, образцы которого представлены;

- показаниями потерпевшей ФИО57 о том, что летом 2008 года она продала прежнюю принадлежащую ей однокомнатную квартиру в 

<

адрес>, денежные средства положила на сберегательную книжку, решила приобрести двухкомнатную квартиру. В августе 2008 года в 

<

адрес> она увидела два строящихся многоэтажных дома, зашла на строительную площадку по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а, МЖК, в строительный вагончик с названием «Офис продаж», где сидевшая там женщина сказала ей об имеющейся для продажи двухкомнатной квартире в 

<

адрес> на 12 этаже, они с указанной женщиной посмотрели эту квартиру, которая её полностью устроила. 

<

дата> для заключения договора купли-продажи она, по указанию данной женщины, приехала в офис 

<

номер>, расположенный в 

<

адрес>. Там она прошла в кабинет, где находилась женщина, которая представилась как ФИО10, продемонстрировала ей план-схему двенадцатого этажа в 

<

адрес>, где указала ей на двухкомнатную 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, которую она впоследствии согласилась приобрести. ФИО10 в её присутствии составила два экземпляра Предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата>, в которым она, ознакомившись, поставила свою подпись, а ФИО9 подписала их у начальника и принесла ей один из экземпляров указанного договора с подписью и круглой печатью ООО «Мосстройкомплект». Предметом данного договора являлась купля-продажа двухкомнатной 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК, 

<

адрес>, стоимостью 3392 000 рублей. Она в тот же день перечислила на расчетный счет ООО «Мосстройкомплект» со своей сберегательной книжки Сбербанка России денежную сумму 3100000 рублей, а оставшуюся сумму 292000 рублей внесла кассиру ООО «Мосстройкомплект» в офисе ООО «Мосстройкомплект», о чем ей были выданы квитанции к приходному кассовому ордеру. В дальнейшем, она узнала, что застройщиком мкрн. 1а МЖК 

<

адрес> является не ООО «Мосстройкомплект», а ООО «МЖК», где ей сообщили, что представители ООО «Мосстройкомплект» не перечислили денежные средства за её квартиру и ничем не могут помочь, поэтому она обратилась с заявлением в правоохранительные органы; 

- заявлением потерпевшей ФИО24, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение мошенническим способом принадлежащих ей денежных средств в сумме 4 448 000 рублей, что является для неё особо крупным ущербом. Указанные денежные средства она внесла во исполнение обязательств по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата> в бухгалтерию ООО «Мосстройкомплект», которое, в свою очередь, обязательств по указанному договору не выполнило;

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки, согласно которых у потерпевшей ФИО24 были изъяты копии: предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата>, квитанций к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, договоров задатка 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата>; 

- постановлением о признании и приобщении вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств и протоколом осмотра данных документов;

- показаниями потерпевшей ФИО24, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что проживая на 

<

адрес>, она видела, что неподалеку на 

<

адрес> ведется строительство двух многоэтажных домов 

<

номер>а и 

<

номер>а. Где-то в конце июля 2008 года она пришла на строительную площадку вышеуказанных домов по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК, увидела стоящий там строительный вагончик с вывеской «Офис продаж», где находившаяся там женщина сообщила о наличии в продаже трехкомнатных квартир в строящемся 

<

адрес>, сказала, что необходимо обратиться в московский офис ООО «Мосстройкомплект», дала визитку с номером контактного телефона ФИО10. Она позвонила по указанному в визитке номеру телефона, ФИО10 предложила подъехать в офис ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 602. При этом, с самого начала она считала, что застройщиком домов 

<

номер>а и 

<

номер>а по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК является ООО «Мосстройкомплект». Позже, она приехала в московский офис «Мосстройкомплект», при этом её сопровождал начальник отдела правового обеспечения сделок с недвижимостью юридической компании «Интерцессия» ФИО23, которого она пригласила с целью избежания обмана со стороны продавца интересующих её квартир ООО «Мосстройкомплект». По приезду в вышеуказанный московский офис, ФИО10 сообщила, что в продаже имеются две трехкомнатные квартиры в 

<

адрес>, одна 

<

номер> находится на одиннадцатом этаже, а другая 

<

номер> на двенадцатом этаже, каждая квартира стоимостью 4448000 рублей. Далее сопровождающий её юрист стал просматривать документы, имеющиеся в наличии у ООО «Мосстройкомплект», сказал, что просмотренные им документы не вызывают у него подозрений. Они договорились со ФИО10, что они с юристом 

<

дата> приедут в офис ООО «Мосстройкомплект», и она внесёт задаток за интересующие её 

<

адрес> 

<

номер> в 

<

адрес> в счет их будущей покупки. 

<

дата> она приехала в московский офис ООО «Мосстройкомплект», где ФИО10 составила Договор задатка 

<

номер> от 

<

дата> и Договор задатка 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которых она обязалась до 

<

дата> подписать предварительные договоры купли-продажи квартир 

<

номер> и 

<

номер> в 

<

адрес> и внести в счет будущей покупки указанных квартир оставшуюся сумму. На момент составления двух указанных Договоров задатка она внесла в кассу ООО «Мосстройкомплект» за эти квартиры по 300000 рублей за каждую. На этих договорах в её присутствии и присутствии юриста поставил свою подпись приглашенный ФИО10 в кабинет, где они находились, генеральный директор ООО «Мосстройкомплект» ФИО2. Переданные ею кассиру ООО «Мосстройкомплект» денежные средства в сумме 600000 рублей, та положила в рядом стоящий сейф, а ей передала две квитанции к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей и 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 300000 рублей. 

<

дата> она, выполняя обязательства по договорам задатка 

<

номер> и 

<

номер> от 

<

дата>, приехала в московский офис ООО «Мосстройкомплект» совместно с юристом, где они совместно со ФИО10 составили Предварительные договоры купли-продажи от 

<

дата> на приобретение ею квартир 

<

номер>а и 

<

номер>а по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК. После чего, в её присутствии, генеральный директор ООО «Мосстройкомплект» ФИО2 поставил подпись на каждом листе каждого комплекта указанных Предварительных договоров. Она передала кассиру ООО «Мосстройкомплект» за эти квартиры по 4148000 рублей за каждую. В конце июля 2008г. она узнала, что застройщиком домов 

<

номер>а и 

<

номер>а мкрн. 1а МЖК 

<

адрес> является не ООО «Мосстройкомплект», а ООО «МЖК». В связи с чем, пришла в офис ООО «МЖК», расположенный на 

<

адрес>, где находящийся там директор ООО «МЖК» ФИО4 сказал ей, что у ООО «МЖК» в продаже квартир нет, что остались в продаже квартиры лишь у их партнера ООО «Мосстройкомплект» - в 

<

адрес> и в 

<

адрес>. Впоследствии увидев, что прекратилось строительство жилого 

<

адрес>, она от ФИО4 узнала, что ООО «Мосстройкомплект» прекратило свое существование, после чего обратилась в суд с иском к ООО «МЖК». Показала, что с ФИО1 не знакома, никогда его не видела, лишь слышала указанную фамилию на собраниях дольщиков ООО «Мосстройкомплект». В помещении офиса ООО «Мосстройкомплект», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 

<

номер>, при подписании предварительных договоров 

<

номер>а от 

<

дата> и 

<

номер>а от 

<

дата> купли продажи квартир №

<

номер>, 69 в 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, она непосредственно общалась с генеральным директором ООО «Мосстройкомплект» ФИО2. В результате совершенного преступления, ей был причинен материальный ущерб в сумме 4448000 рублей, что является для неё особо крупным ущербом;

- протоколом предъявления лица для опознания от 

<

дата>, согласно которому потерпевшая ФИО24, среди представленных ей для опознания лиц, опознала ФИО2, как генерального директора ООО «Мосстройкомплект», с которым общалась в офисе ООО «Мосстройкомплект» по адресу: 

<

адрес>, оф. 602 при подписании Предварительных договоров 

<

номер>а от 

<

дата> и 

<

номер>а от 

<

дата> купли-продажи квартир 

<

номер> и 

<

номер> в 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. ФИО2 он опознала по возрасту, росту, телосложению, по особенностям внешности;

- показаниями свидетеля ФИО23, данными в ходе предварительнго расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что он работает начальником отдела правового сопровождения сделок с недвижимостью в ООО «Интерцессия». Их отдел производит правовое сопровождение сделок по купле-продаже недвижимости, правовой анализ документов, ведение переговоров, ведение судебных дел. В первых числах августа 2008 года к ним в ООО «Интерцессия» обратилась ФИО24, попросила оказать ей помощь в приобретении двух квартир, расположенных в строящихся домах в мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, сообщила адрес организации ООО «Мосстройкомплект», у которой она собиралась приобрести квартиру: 

<

адрес>, офис 602. 

<

дата> в ООО «Мосстройкомплект» с ФИО81 поехал он, где с ними общалась менеджер по продажам ООО «Мосстройкомплект» по имени ФИО31, отчество которой указать не может. ФИО31 продемонстрировала оригинал Договора 

<

номер> инвестиционного долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома от 

<

дата>, заключенного между ООО «Мосстройкомплект» и ООО «МЖК», где ООО «МЖК» является застройщиком, а ООО «Мосстройкомплект» - дольщиком. Он сам лично видел в указанном договоре круглые печати красителем синего цвета, как со стороны Дольщика - ООО «Мосстройкомплект», так и со стороны Застройщика – ООО «МЖК». Особых подозрений указанный Договор 

<

номер> от 

<

дата> у него не вызвал, но когда он попросил сделать копию указанного договора, ему отказали. ФИО24, находясь в офисе ООО «Мосстройкомплект», приняла решение приобрести у ООО «Мосстройкомплект» две 

<

адрес> 

<

номер> в 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, внесла задаток за каждую квартиру в сумме по 300000 рублей, предварительно заключив два договора задатка 

<

номер> и 

<

номер>, и получила квитанции к приходно-кассовым ордерам. В вышеуказанных договорах задатка 

<

номер> и 

<

номер> от 

<

дата> оговаривались условия, что через месяц ФИО24 внесет за каждую приобретаемую ею квартиру по 4148000 рублей. При подписании вышеуказанных договоров задатка присутствовал сам генеральный директор ООО «Мосстройкомплект» ФИО2, который в их присутствии самолично ставил подпись на указанных договорах задатка. Во второй раз, 

<

дата>, в офис ООО «Мосстройкомплект» с ФИО81 ездила их юрисконсульт ФИО25, со слов которой он знает, что она также попросила ознакомиться с оригиналом Договора 

<

номер> инвестиционного долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома от 

<

дата> и ей также не сделали копию указанного договора. 

<

дата> ФИО81 было принято решение заключить предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата> и предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата> купли-продажи квартир 

<

номер> и 

<

номер> в 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. Со слов ФИО25, ФИО81 после подписания вышеуказанных предварительных договоров за 

<

адрес> 

<

номер> в 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес> внесла в бухгалтерию ООО «Мосстройкомплект» по 4148000 рублей за каждую. По условиям данных предварительных договоров с ФИО24 через год должны были быть заключены основные договора-купли продажи квартир 

<

номер> и 

<

номер> в 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. Впоследствии он узнал от ФИО81, что со стороны ООО «Мосстройкомплект» обязательства по предварительным договорам не были исполнены и указанные квартиры она так и не получила в свою собственность;

- показаниями свидетеля ФИО25, данными в судебном заседании, аналогичными показаниям свидетеля ФИО23;

- заявлением потерпевшей ФИО58, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение мошенническим способом принадлежащих ей денежных средств в сумме 3 900 000 рублей, что является для неё особо крупным ущербом. Указанные денежные средства она внесла во исполнение обязательств по предварительному договору 

<

номер>а/75 от 

<

дата> в бухгалтерию ООО «Мосстройкомплект», которое своих обязательств по договору не выполнило;

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки, согласно которых у потерпевшей ФИО69 были изъяты: предварительный договор 

<

номер>а/75 от 

<

дата>; квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а/75 от 

<

дата>, акт сверки расчетов к предварительному договору 

<

номер>а/75 от 

<

дата>;

- постановлением о признании и приобщении данных документов в качестве вещественных доказательств и протоколом осмотра вышеуказанных документов;

- показаниями потерпевшей ФИО58, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что она, продав принадлежащую ей двухкомнатную квартиру, решила приобрести трехкомнатную квартиру. Где-то в конце января 2009 года в журнале объявлений о продаже недвижимости «Инфограмма» увидела объявление, что ООО «МЖК» занимается продажей трехкомнатных квартир в строящихся многоэтажных жилых домах по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК, был указан и контактный номер телефона, который не помнит. Она позвонила по указанному в объявлении номеру контактного телефона, ей ответила женщина, которая представилась именем ФИО31. Из разговора со ФИО31 она узнала, что в строящихся домах для продажи остались две трехкомнатные квартиры, одна в 

<

адрес> на тринадцатом этаже, а другая в 

<

адрес>. ФИО31 сказала, что она может подъехать на строительную площадку по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК, дала номер контактного телефона молодого человека, который должен был показать интересующие её квартиры в 

<

адрес> и 

<

номер>а мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>. Она созвонилась с молодым человеком, договорились встретиться на строительной площадке вышеуказанных домов 

<

номер>а и 

<

номер>а. По приезду в указанный день на строительную площадку, молодой человек показал ей трехкомнатную квартиру в 

<

адрес>, в 

<

адрес> они с ним не ходили, при этом указанный молодой человек убедил её, что трехкомнатная квартира, которую тот ей показал в 

<

адрес>, является аналогичной трехкомнатной квартире в 

<

адрес>. Далее она созвонилась со ФИО31, договорились встретиться в офисе и обговорить все интересующие её вопросы купли- продажи квартиры. Офис 

<

номер> располагался в 

<

адрес> в 

<

адрес>. 

<

дата> она приехала в офис 

<

номер>, где её встретил молодой человек, продемонстрировал ей копию поэтажного плана домов, убеждая её, что 

<

адрес> аналогичен дому 

<

номер>а. В ходе разговора с молодым человеком она узнала, что ранее трехкомнатная квартира в 

<

адрес> уже продана и осталась лишь трехкомнатная квартира на тринадцатом этаже в 

<

адрес>. Она согласилась приобрести указанную квартиру, тем более, что указанный молодой человек ей сообщил, что 

<

адрес> и 

<

номер>а будут сданы в эксплуатацию в одно и тоже время. Она была уверена, что продавцом квартир в домах №

<

номер>а и 7а является ООО «МЖК», и только из предварительного договора узнала, что продавцом интересующей её квартиры является ООО «Мосстройкомплект», в лице генерального директора ФИО2. Далее молодой человек, взяв у неё паспорт гражданина РФ, через некоторое время передал ей для ознакомления два комплекта Предварительного договора 

<

номер>а/75 от 

<

дата>, предметом которого являлась купля-продажа 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 1а МЖК, 

<

адрес>, стоимостью 3900 000 рублей. Также в указанном предварительном договоре 

<

номер>а/75 говорилось, что на момент заключения 

<

дата> указанного предварительного договора 

<

номер>а/75 она внесёт денежную сумму в размере 400000 рублей, оставшуюся денежную сумму в размере 900000 рублей, она обязуется внести 

<

дата>, а третий взнос в сумме 2600000 рублей она должна внести в кассу ООО «Мосстройкомплект» 

<

дата>. После ознакомления с содержанием предварительного договора 

<

номер>а/75 от 

<

дата>, она поставила на каждом листе указанного договора свою подпись. После чего молодой человек вышел с указанными двумя экземплярами предварительного договора 

<

номер>а/75 от 

<

дата> и вернулся с подписанным предварительным договором со стороны генерального директора ООО «Мосстройкомплект» ФИО2 В тот день самого ФИО2 она не видела. Она указанному молодому человеку передала 400000 рублей, с которыми он вышел из кабинета и позже вернулся и передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> о внесении ею денежной суммы 400000 рублей во исполнение обязательств по предварительному договору 

<

номер>а/75 от 

<

дата>. Далее она внесла оставшиеся денежные средства и ей были выданы квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> на 900 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> на 2 600 000 рублей. Таким образом, 

<

дата> она, со своей стороны, выполнила в полном объеме обязательства по оплате стоимости квартиры в соответствии с предварительным договором 

<

номер>а/75 от 

<

дата>, на что ей вышеуказанной женщиной по имени ФИО31 был выдан Акт сверки расчетов к предварительному договору 

<

номер>а/75 от 

<

дата>. 

<

дата> она в офисе ООО «Мосстройкомплект» общалась с ФИО2, который передал ей копию Дополнительного соглашения к договору 

<

номер> от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого домов», где указывалось, что между застройщиком ООО «МЖК» и дольщиком ООО «Мостройкомплект» заключено соглашение о том, что при выполнении всех обязательств со стороны дольщика ООО «Мосстройкомплект», последнему будут переданы ряд квартир в домах №

<

номер>а и 7а по адресу: 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК. Она лично ФИО2 передавала деньги в счет оплаты квартиры в сумме 900000 рублей и тот собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>. Не получив в указанные сроки квартиру, она написала заявление от 

<

дата> на имя генерального директора ООО «Мосстройкомплет» ФИО2, в котором просила либо перезаключить с ней предварительный договор 7а/75 от 

<

дата> на основной договор купли-продажи 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК, либо возвратить ей переданные в счет покупки указанной 

<

адрес> денежные средства в сумме 3900000 рублей и расторгнуть предварительный договор 

<

номер>а/75 от 

<

дата>. На указанное заявление она ответа не получила. Пояснила, что с ФИО1 не знакома, никогда его не видела, лишь слышала указанную фамилию на собраниях дольщиков ООО «Мосстройкомплект». На вопрос следователя знакомы ли ей представленные на обозрение следующие копии документов: Предварительный договор от 

<

дата>, заключенный между ней и ООО «СпецТехСтрой», о том, что ООО «СпецТехСтрой» изъявило желание приобрести у нее право требования по предварительному договору 

<

номер>а/75 от 

<

дата>; Договор 

<

номер>а/Ц от 

<

дата> уступки прав (цессии) по предварительному договору 

<

номер>а/75 от 

<

дата>; Договор 

<

номер>/Ц от 

<

дата> уступки права требования (цессии) по договору подряда 

<

номер> от 

<

дата>; Акт от 

<

дата> к договору 

<

номер>/Ц от 

<

дата> уступки права требования (цессии) по договору подряда 

<

номер> от 

<

дата>; Соглашение от 

<

дата> о взаимозачете между ООО «МЖК» и ней по договору подряда 

<

номер> от 

<

дата> и договору 

<

номер>а от 

<

дата> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого дома, ФИО58 пояснила, что представленные на обозрение копии документов ей знакомы, в них также стоит её подпись. На вопрос следователя, где, когда и при каких обстоятельствах ею были подписаны вышеуказанные представленные ей на обозрение документы, ФИО58 показала, что все документы были подписаны в один день в офисе ООО «МЖК», точную дату указать не может, но скорее всего 

<

дата>, все представленные ей на обозрение документы были подписаны ею в присутствии директора ООО «МЖК» ФИО4 При этом, еще с лета 2010 года между ней и ФИО4 велись переговоры о возможном способе получения ею 

<

адрес> мкрн. 1А МЖК 

<

адрес>, также непосредственно от ФИО4 она узнала, что у ООО «МЖК» перед ООО «СпецТехСтрой» имеется задолженность за выполненные подрядные работы по Договорам подряда, заключенным между ООО «МЖК» и ООО «СпецТехСтрой», ФИО4 объяснял ей почему именно ООО «СпецТехСтрой» может переуступить ей право требования на 

<

адрес> мкрн. 1А МЖК 

<

адрес>. 

<

дата> ФИО4 позвонил ей и сообщил, что все документы готовы, и она может подъехать в офис ООО «МЖК» для подписания всех документов, представленных ей на обозрение. В результате совершенного преступления, ей был причинен материальный ущерб в сумме 3900000 рублей, что является для неё особо крупным ущербом;

- показания свидетеля ФИО70, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что он является заместителем генерального директора ООО «Магнум Аудит», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 

<

адрес>. Данное ООО оказывает услуги различным организациям по восстановлению бухгалтерского учета, ведению бухгалтерского учета, ведению бухгалтерии, проведению аудиторских проверок. Так как у ООО «Магнум Аудит» небольшой штат сотрудников, в его должностные обязанности, помимо административно-хозяйственной деятельности, входит непосредственно работа с клиентами по оказанию бухгалтерских услуг. Где-то с октября 2006 года их организация стала сотрудничать с ООО «Мосстройкомплект», с которым был заключен договор по восстановлению и ведению в данной организации бухгалтерского учета. Он сам лично работал с данной организацией, неоднократно сам ездил в офис ООО «Мосстройкомплект», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оф. 

<

номер>, лично общался и с генеральным директором ООО «Мосстройкомплект» ФИО2 и с ФИО1. Он может точно сказать, что непосредственным руководителем ООО «Мосстройкомплект» являлся ФИО6 М.М., а не генеральный директор ФИО2 Бухгалтером ООО «Мосстройкомплект» ФИО27, фамилию которой он указать не может, производился сбор первичной бухгалтерской документации, которую к ним в офис привозила либо сама ФИО27, либо курьер. Где-то в конце 2008 года - начале 2009 года ООО «Мосстройкомплект» перестало оплачивать их услуги и предоставлять бухгалтерские документы и информацию, необходимую им для качественного исполнения их обязательств по договору. В январе 2009 года ими в одностороннем порядке был расторгнут договор с ООО «Мосстройкомплект». Все имеющиеся у них бухгалтерские документы были возвращены ООО «Мосстройкомплект»;

- показаниями свидетеля ФИО71, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что она в конце 2004 года с целью улучшения жилищных условий со своей семьёй решила приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме. Когда они начали искать организации, занимающиеся строительством домов, то их устроили условия, предлагаемые ООО «МЖК», в части оплаты приобретаемой у них квартиры в рассрочку. Когда они приехали на строительную площадку, расположенную по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 

<

номер>а МЖК, то увидели там уже строящийся 

<

адрес> и фундамент от будущего 

<

адрес>. Далее приехав в офис ООО «МЖК», расположенный на 

<

адрес>, более точного адреса она не помнит, где они встретились с заместителем директора ООО «МЖК» ФИО5. Обговорив все моменты, они заключили с ООО «МЖК» договор купли-продажи однокомнатной 

<

адрес>, стоимостью 640000 рублей. Далее они внесли на расчетный счет ООО «МЖК» 320000 рублей, оставшуюся сумму 320000 рублей выплачивали также на расчетный счет ООО «МЖК», ежемесячно, согласно графика платежей. 

<

дата> им позвонил ФИО5, предложил им двухкомнатную 

<

адрес> и предложил произвести доплату за 

<

адрес>, с учетом выплаченных денежных средств за однокомнатную 

<

адрес>, в том же 

<

адрес>. Они согласились, в тот же день она подъехала в офис ООО «МЖК», расположенный на 

<

адрес>, где был заключен договор 

<

номер>а/03 от 

<

дата> купли-продажи 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, стоимостью 2006775 рублей. Далее ФИО5 был произведен перерасчет, по результатам которого им необходимо было дополнительно внести за приобретаемую двухкомнатную 

<

адрес> - 1 445037 рублей. После этого они также, как и в первый раз, согласно графику платежей на расчетный счет ООО «МЖК» ежемесячно вносили денежные средства по договору 

<

номер>а/03 от 

<

дата>. В апреле 2008 года им позвонил ФИО29 Н.Н. и сообщил, что она может зарегистрировать договор 

<

номер>а/03 от 

<

дата> купли-продажи 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес> в регистрационной палате, выдал новый договор инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> от 

<

дата> купли-продажи 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, дополнительно к договору 

<

номер>а/03 от 

<

дата>, который был зарегистрирован в регистрационной палате 

<

дата>;

- показаниями свидетеля ФИО72, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, о том, что летом 2004 года, с целью улучшения жилищных условий, решила приобрести двухкомнатную квартиру. Так как она живет на 

<

адрес>, то она наблюдала за тем, как строятся два 

<

адрес> и 

<

номер>а по адресу: 

<

адрес>, мкрн. 

<

номер>а МЖК и решила приобрести квартиру в одном из строящихся домов. Она пошла в риелторскую контору «Алегро», сказала что желает приобрести двухкомнатную квартиру в указанных домах и 

<

дата> был заключен договор инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> на приобретение ею 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК, стоимостью 936518 рублей. К указанному договору прилагался график платежей за указанную квартиру. Указанный договор 

<

номер>а от 

<

дата> заключало действующее по доверенности от ООО «МЖК» лицо. Первые три платежа за квартиру она делала на банковский счет ООО «МЖК», остальные платежи производила наличными деньгами в бухгалтерию ООО «МЖК» в офисе на 

<

адрес>. В связи с тем, что ООО «МЖК» был изменен проект планировки 

<

адрес> и из 

<

адрес> стали делать двухэтажную квартиру, что её не устраивало, 

<

дата> она перезаключила с ООО «МЖК» прежний договор на договор инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> о приобретении у ООО «МЖК» двухкомнатной 

<

адрес>, с доплатой 234790 рублей. Стоимость квартиры №

<

дата>308 рублей. Оставшуюся сумму в размере 234790 она вносила двумя платежами на расчетный счет ООО «МЖК». 

<

дата> в офисе ООО «МЖК» ею был заключен договор инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес> купли-продажи 

<

адрес> мкрн. 1а МЖК 

<

адрес>, который был зарегистрирован в регистрационной палате 

<

дата>. О том, что её 

<

адрес> может числиться за кем то еще, она не предполагала, так как полностью доверяла ООО «МЖК», в лице директора ФИО4 и его заместителя ФИО5;

- показаниями допрошенного по ходатайству защиты свидетеля ФИО73 о том, что он является врачом-кардиологом ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлинникой" управления делами Президента РФ, ФИО7 знает с 2005 года, с этого времени был его лечащим врачом. У ФИО7 имеется ишемическая болезнь сердца, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, в мае 2015 года у ФИО7 было резкое ухудшение состояния здоровья, в виде развития клинической картины нестабильной стенокардии, что потребовало экстренной госпитализации, выполнение селективной коронароангиографии по неотложным показаниям и установки стента в огибающую артерию с целью предотвращения развития инфаркта миокарда. На фоне ИБС у пациента имеется нарушение ритма сердца - пароксизмальная форма мерцательной аритмии с частыми пароксизмами, что требует постоянного приема оральных антикоагулянтов, которые, в сочетании с дезагрегантами, прием которых пациенту показан в связи с проведенным стентированием, значительно повышают риск развития тяжелых внутренних кровотечений при бесконтрольном приеме, что диктует необходимость постоянного контроля специалиста-кардиолога для предотвращения развития данных осложнений. Также имеется гипертоническая болезнь, трудноконтроллируемая, требующая постоянного приема гипотензивных препаратов разных групп в больших дозах и ежедневного неоднократного контроля уровня артериального давления. Осенью 2016 года в соответствии с международными рекомендациями по ведению пациентов с ИБС, ФИО7 необходимо было выполнить контрольную коронароангиографию, с целью оценки проходимости коронарного стента. При развитии тромбоза стента риски ухудшения течения хронической ИБС и развития острого коронарного синдрома значительно возрастают, что потенциально может нести угрозу для жизни пациента и значительно снизить ее качество. ФИО7 нуждается в постоянном наблюдении и лечении у врача-кардиолога. 

Исследовав доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого доказана, вместе с тем его действия органами следствия по 15 эпизодам преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. №420-ФЗ), квалифицированы неправильно. В судебном заседании гос.обвинитель просил переквалифицировать действия ФИО7 со ст.ст. 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. №420-ФЗ) на ст. 159ч.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. №420-ФЗ), поскольку действия ФИО7, направленные на хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, охватывались одной целью и единым умыслом.

Соглашаясь с доводами гос.обвинителя и давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных обстоятельств дела, согласно которым подсудимый ФИО7, вспупив с ФИО2 и ФИО4 в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, а именно - денежных средств, принадлежащих гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, заранее обдумав план своих действий и распределив роли, в целях реализации которого и привлечения большего количества «покупателей», для придания законности и легальности своих действий, действуя по предварительному сговору, заключили между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект» договор инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес>, предварительный договор инвестирования строительства жилого 

<

адрес>, расположенных по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А МЖК, чтобы впоследствии использовать их при заключении договоров купли-продажи квартир с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, получать от последних денежные средства и обращать их в свою пользу. Таким образом, ФИО7 в период времени с 2007 по 2009г.г., действуя с ФИО2, ФИО4 группой лиц по предварительному сговору, направленному на хищение чужого имущества путём обмана, совершил умышленное преступление в отношении потерпевших ФИО18, ФИО17, ФИО48, ФИО49, ФИО67, ФИО50, ФИО46, ФИО47, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО22, ФИО54, ФИО24, ФИО56, ФИО57, ФИО58, которые в указанный период времени обратились к ним за приобретением в собственность квартир в жилых домах №

<

номер>а,5а и 7а, расположенных по вышеуказанному адресу. Поскольку действия ФИО7 являлись тождественными и однотипными, были совершены с одной формой вины, охватывались одной целью, единым умыслом и являлись одним продолжаемым преступным деянием по хищению денежных средств лиц, в данном случае названных выше потеревших, обратившихся к ним за приобретением в собственность квартир, они являются одним продолжаемым преступлением и не образуют совокупности пятнадцати самостоятельных преступлений. 

Данных о наличии у ФИО7, совершившего хищение чужого имущества, путем обмана группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, конкретизированного умысла на совершение хищения имущества – денежных средств определенных лиц, именно потерпевших, которые давали бы основания квалифицировать его действия как самостоятельные преступления, в материалах дела не имеется и в предъявленном ФИО7 обвинении не приведено.

В связи с чем, действия подсудимого ФИО7, квалифицированные по пятнадцати преступлениям, предусмотренным ст. 159 ч. 4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. №420-ФЗ), подлежат переквалификации на ст. 159 ч. 4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. №420-ФЗ), как являющиеся одним продолжаемым преступлением, поскольку он совершил мошенничество – то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Вина ФИО7 в совершении данного преступления подтверждается совокупностью как письменных, так и устных доказательств, показаниями всех указанных выше потерпевших, свидетелей, приведенных выше, а также и признательными показаниями самого подсудимого, из которых следует, что он, ФИО76 и ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору, заключили договоры инвестиционного долевого участия лишь для использования их в дальнейшем при заключении предварительных договоров с гражданами, обратившимися к ним с целью заключения договоров купли-продажи квартир в строящихся домах, при этом, изначально не имея намерений выполнять принятые по данным договорам обязательства. 

Вопреки доводам защиты, суд полагает, что действия ФИО7 не подпадают под диспозицию ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, поскольку совершенное им мошенничество не сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Как следует из установленовленных судом фактических обстоятельств дела, ФИО7, вступив в преступный сговор с ФИО2 и ФИО4, именно, в целях реализации преступных намерений, облегчения совершения преступных действий, привлечения большего количества покупателей и последующего незаконного обогащения изготовили и заключили между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект», которое было создано и впоследствии использовалось для создания видимости легальности осуществляемой ими преступной деятельности, договор инвестиционного долевого участия в строительстве жилого 

<

адрес>, предварительный договор инвестирования строительства жилого 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А МЖК, заключение которых, также как и последующее заключение ООО «Мосстройкомплект» предварительных договоров купли – продажи квартир с потерпевшими в указанных домах, в том числе и в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 1А МЖК, в отношении которого даже и не был заключен договор инвестирования строительства, было изначально фиктивным, то есть не порождало договорных обязательств, а являлось прикрытием обмана и было направлено на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, что подтвердил в судебном заседании и сам подсудимый ФИО7, пояснивший суду, что намерений выполнять принятые по данным договорам обязательства не имел, и его действия были направлены только на собственное обогащение. 

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, суд находит их допустимыми, добытыми с соблюдением требований УПК РФ, предъявляемым к доказательствам. Показания потерпевших, свидетелей обвинения суд оценивает в совокупности с другими доказательствами. Оснований не доверять данным показаниям у суда не имеется, никакой личной заинтересованности этих лиц в исходе дела судом не установлено. Таким образом, оценивая каждое из собранных по делу доказательств, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку их собирание осуществлялось в ходе уголовного преследования, надлежащими лицами, путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. Все собранные доказательства в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства и работы, по которым характеризуется исключительно положительно, имеет тяжелые хронические заболевания, нуждается в лечении, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына, мать-пенсионерку, которая проживает одна, страдает хроническими заболеваниями, нуждается в помощи и лечении, вину признал, в содеянном искренне раскаялся, принес публичные извинения перед потерпевшими, способствовал установлению истины по делу и экономии правовых средств в суде, что в силу ст.61 УК РФ суд признает смягчающими его наказание обстоятельствами. 

Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства совершенного подсудимым ФИО7 тяжкого, умышленного, корыстного преступления против собственности, его роль в совершении группового преступления, мнение потерпевших ФИО50, ФИО74, ФИО49, ФИО67, ФИО52, настаивавших на строгом наказании для подсудимого и мнение остальных потерпевших, оставивших вопрос о мере наказания для подсудимого на усмотрение суда, а также и то обстоятельство, что подсудимый с 2009г. не предпринял никаких мер к возмещению ущерба потерпевшим, суд полагает, что исправление ФИО7 возможно только в условиях реального лишения свободы и оснований для применения к нему требований ст.73, 15 ч.6 УК РФ не находит. 

Однако, учитывая совокупность смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, а также то обстоятельство, что с момента совершения подсудимым преступления прошло более семи лет и за указанный период времени он к уголовной ответственности не привлекался, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО7 и условия жизни его семьи, учитываемых судом и при определении размера наказания, суд признает нецелесообразным применение к подсудимому дополнительного наказания. 

Гражданские иски потерпевших ФИО56, ФИО57, ФИО50 о взыскании с подсудимого ФИО7 в счет возмещения материального ущерба в размере 

<

...>,0 руб., 

<

...>0 руб. и 

<

...> руб., соответственно, суд считает подлежащими удовлетворению, поскольку эти суммы составляют стоимость похищенных и невозвращенных потерпевшим денежных средств, что нашло свое подтверждение в материалах дела и подсудимым признаны.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ,

Приговорил:

ФИО7 ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. №420-ФЗ), и назначить ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО7 оставить прежнюю – содержание под стражей, срок наказания исчислять с 

<

дата>г., засчитать в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 

<

дата>г. по 

<

дата>г. включительно.

Взыскать с ФИО7 в счет возмещения материального ущерба в пользу ФИО56 - 

<

...>0 руб., в пользу ФИО57 - 

<

...>0 руб. и в полдьзу ФИО50 – 

<

...>0 руб.

Вещественные доказательства: предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; выписку движения денежных средств (с расшифровкой) ООО «Мосстройкомплект» по расчетному счету 

<

номер>; предварительный договор 

<

номер>а/30 инвестирования строительства жилого дома от 

<

дата>; предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>, квитанцию к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>, квитанцию к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>, квитанцию к приходно-кассовому ордеру без номера от 

<

дата>, квитанцию к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по указанному предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата>; два аналогичных предварительных договора 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>, квитанцию к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>, квитанцию к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>, квитанцию к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по указанным предварительным договорам 

<

номер>а от 

<

дата>, копии договоров инвестиционного долевого участия в строительстве жилых домов: 

<

номер>а от 

<

дата>, 79/5а от 

<

дата>, 

<

номер>а/05 от 

<

дата>, 17/7а/05 от 

<

дата>, 63/7а/02 от 

<

дата>, 74/7а/02 от 

<

дата>; копии: Решения суда от 

<

дата>; Договора 

<

номер> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого дома от 

<

дата> – хранить при уголовном деле;

предварительный договор 

<

номер> от 

<

дата>; предварительный договор 

<

номер>а/03 от 

<

дата>, дополнительное соглашение 

<

номер> от 

<

дата>; акт сверки взаимных расчетов от 

<

дата> по договору 

<

номер> от 

<

дата>; акт сверки взаимных расчетов от 

<

дата> по договору 

<

номер> от 

<

дата>; акт сверки взаимных расчетов от 

<

дата> по договору 

<

номер>а/03 от 

<

дата>; разрешение на строительство 

<

номер> от 

<

дата>; разрешение на строительство 

<

номер> от 

<

дата>; проект застройки мкрн. МЖК 

<

адрес> от 2004 года; письмо от 

<

дата> исх.

<

номер>; письмо 

<

номер> от 

<

дата>; письмо от 

<

дата> исх.

<

номер>; предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>, Соглашение 

<

номер> от 

<

дата>, квитанцию к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по Соглашению 

<

номер> от 

<

дата>; квитанцию к приходно-кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> по предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата>, копии предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; копии договора задатка 

<

номер> от 

<

дата>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; копии предварительного договора 

<

номер>а от 

<

дата>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; копии договора задатка 

<

номер> от 

<

дата>; копии квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата>; договор 

<

номер> инвестиционного долевого участия в строительстве жилого дома от 

<

дата> заключенного между ООО «Мосстройкомплект» и ООО «МЖК»; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 

<

дата> между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект» по договору 

<

номер> от 

<

дата>; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 

<

дата> между ООО «МЖК» и ООО «Мосстройкомплект» по договору 

<

номер> от 

<

дата>; письмо исх.

<

номер> от 

<

дата>; дополнительное соглашение 

<

номер> от 

<

дата>; приложение 

<

номер> к договору 

<

номер> от 

<

дата> по соглашению от 

<

дата>; предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; копию извещения от 

<

дата>; предварительный договор 

<

номер>а/75 от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а/75 от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а/75 от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а/75 от 

<

дата>; акт сверки расчетов к предварительному договору 

<

номер>а/75 от 

<

дата> (т.6, л.д. 110-112); предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; дополнительное соглашение 

<

номер> к предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата>; предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>; Приложение 

<

номер> к Предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанции к приходно-кассовым ордерам: 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, №

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, б/н от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>; Договор подряда без номера от 

<

дата>; квитанции к приходно-кассовым ордерам: 

<

номер> от 

<

дата>; 

<

номер> 

<

дата>; договор 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; договор задатка 

<

номер> от 

<

дата>; предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>; акт сверки расчетов от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; предварительный договор 

<

номер>а от 

<

дата>; приложение 

<

номер> к предварительному договору 

<

номер>а от 

<

дата>; гарантийное письмо от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

номер> от 

<

дата> об оплате по договору 

<

номер>а от 

<

дата>; квитанцию СБ2557/0034 от 

<

дата> – оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем в таком случае следует указать в первично поданной апелляционной жалобе.

Судья: подпись

Копия верна

Судья

Секретарь

Апелляционным определением Московского областного суда от 

<

дата>

Приговор Раменского городского суда от 

<

дата> в отношении ФИО7 ФИО6 изменить: взыскать с осужденного ФИО7 в пользу потерпевшего ФИО50 

<

...> рублей в счет возмещегния причиненного преступлением материального ущерба.

Приговор вступил в законную силу 

<

дата>.

Председательствующий: подпись

Судьи: подписи

Копия верна

Судья

секретарь