УИД № 

Дело № г. Дзержинск 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 ноября 2020 года Дзержинский городской суд Нижегородской области 

в составе председательствующего федерального судьи Ратниковой Г.В.,

при секретаре Пяшиной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Банк ВТБ (ПАО) к ФИО1, ФИО2, ФИО3 о возмещении ущерба,

УСТАНОВИЛ:

Истец Банк ВТБ (ПАО) обратился в суд с указанным иском, ссылаясь на то, что на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) от 09.11.2017 (протокол № от 10.11.2017), а также решения внеочередного общегособрания акционеров 

<

данные изъяты> (ПАО) от 03.11.2017 (протокол № от 07.11.2017), Банк ВТБ (ПАО) реорганизован в форме присоединения к нему 

<

данные изъяты> (ПАО) (прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения ПАО «

<

данные изъяты>» к ПАО «

<

данные изъяты>»). Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом №). 

<

данные изъяты> (ПАО) прекратил свое существование в результате реорганизации путем присоединения к Банку ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО) является правопреемником всех прав и обязанностей 

<

данные изъяты> (ПАО). На основании решения общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк ВТБ (ПАО)) от 14.03.2016, а также решения единственного акционера Акционерного коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ОАО) (далее - АКБ «

<

данные изъяты>») от 08.02.2016 № 02, АКБ «

<

данные изъяты>» реорганизован в форме выделения АО 

<

данные изъяты> с одновременным присоединением АО 

<

данные изъяты> к Банку ВТБ (ПАО). С 10.05.2016 (даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации Банка ВТБ (ПАО) путем присоединения к нему АО 

<

данные изъяты> Банк ВТБ (ПАО) стал правопреемником АКБ «

<

данные изъяты>» и АО 

<

данные изъяты> по обязательствам в отношении третьих лиц, в том числе кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, что также подтверждается передаточным актом и уставом Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (публичное акционерное общество) является правопреемником всех прав и обязанностей Акционерного коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ОАО) и АО 

<

данные изъяты> 

23.03.2020 г. 

<

данные изъяты> приговор (далее - приговор), в соответствии с которым:

- ФИО1 признан виновным в совершении 11 преступлений, предусмотренных 

<

данные изъяты> УК РФ, одного преступления предусмотренного 

<

данные изъяты> УК РФ (стр.№ приговора)

- ФИО2 признан виновным в совершении 8 преступлений, предусмотренных 

<

данные изъяты> УК РФ, одного преступления предусмотренного 

<

данные изъяты> УК РФ (стр.№ приговора)

- ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

<

данные изъяты> УК РФ, одного преступления предусмотренного 

<

данные изъяты> УК РФ (стр.№ приговора).

Согласно приговора:

- эпизод 4 - хищение денежных средств 

<

данные изъяты> (ПАО) (ст. № приговора):

Судом установлено (стр. № приговора), что в период с конца июля 2014 г., но не позднее 31.07.2014 г. по 17.02.2015 г. ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана сотрудников 

<

данные изъяты> (ПАО), похитили денежные средства в сумме 11 млн. руб., принадлежащие 

<

данные изъяты> (ПАО), причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере. По состоянию на дату подачи настоящего иска сумма причиненного и не возмещенного по данному эпизоду ответчиками ущерба составляет 10 млн. 992 тыс. 400 руб.

- эпизод 6 - хищение денежных средств АКБ «

<

данные изъяты>» (стр.№ приговора):

Судом установлено (стр. № приговора), что в период с 01.06.2014 г. по 22.08.2014 г. ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана сотрудников АКБ «

<

данные изъяты>» (ОАО), похитили денежные средства в сумме 8 млн. 333 тыс. 333,32 руб., принадлежащие АКБ «

<

данные изъяты>» (ОАО), чем причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

По состоянию на дату подачи настоящего иска сумма причиненного и не возмещенного по данному эпизоду ответчиками ущерба составляет 8 млн. 333 тыс. 333,32 руб.

- эпизод 10 - хищение денежных средств 

<

данные изъяты> (ПАО) (стр. № приговора):

Судом установлено (стр№ приговора), что в период с начала сентября 2014 г. по 05.11.2014 г., ФИО1 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана сотрудников 

<

данные изъяты> (ПАО), похитили денежные средства в размере 25 млн. руб., принадлежащие 

<

данные изъяты> (ПАО), причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

По состоянию на дату подачи настоящего иска сумма причиненного и не возмещенного по данному эпизоду ответчиками ущерба составляет 24 млн. 985 тыс. руб.

Таким образом, незаконными действиями ответчиков Банку ВТБ (ПАО) был причинен материальный ущерб на общую сумму составляет 44 млн. 310 тыс. 733,32 руб.

Приговором 

<

данные изъяты> от 23.03.2020 г. за истцом признано право на обращение в суд с гражданским иском для рассмотрения искового заявления в порядке гражданского судопроизводства (стр. № приговора).

Истец просит взыскать в пользу Банка ВТБ (ПАО) в возмещение причиненного ущерба:

- солидарно со ФИО1, ФИО2 по эпизоду 4 (хищение денежных средств 

<

данные изъяты> (ПАО)) - 10 млн. 992 тыс. 400 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 17.02.2015 г. по 17.08.2020 г. - 4 млн. 858 тыс. 458,62 руб.;

- солидарно со ФИО1, ФИО2 по эпизоду 6 (хищение денежных средств АКБ «

<

данные изъяты>») - 8 млн.333 тыс. 333,32 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 22.08.2014 г. по 17.08.2020 г. - 4 млн.020 тыс. 352,78 руб;

- солидарно со ФИО1, ФИО3 по эпизоду 10 (хищение денежных средств 

<

данные изъяты> (ПАО)) - 24 млн. 985 тыс. руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.11.2014 г. по 17.08.2020 г. - 11 млн.630 тыс. 274,56 руб.

Также истец просит взыскать солидарно с ответчиков в свою пользу судебные расходы по уплате госпошлины - 60 тыс. руб.

Представитель истца в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен, представил в суд заявление, в котором указал, что на иске настаивает, просит рассмотреть дело в свое отсутствие, что суд полагает возможным. 

Ответчики ФИО1, ФИО2, ФИО3 в настоящее судебное заседание не явились, отбывают наказание в местах лишения свободы, о времени и месте рассмотрения дела извещались надлежащим образом, в материалах дела имеются расписки.

Ответчик ФИО1 представил в суд возражения на иск, просит учесть денежные суммы, которые были внесены в счет погашения ущерба.

Представители третьих лиц - ООО «Волго-Окская строительная компания», ООО «Промышленная группа «Эверест-Д» в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещались своевременно.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями статей 55, 59 и 60 ГПК РФ, установив обстоятельства, имеющие значение для дела, суд приходит к следующему.

Согласно с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Согласно ст. 61 ГПК РФ 

1. Обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании.

2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2019 N 191-ФЗ)

3. При рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом.

4. Вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Как установлено судом приговором 

<

данные изъяты> (дело № г., вступившим в законную силу 17.06.2020 г. 

- ФИО1 признан виновным в совершении 11 преступлений, предусмотренных 

<

данные изъяты> УК РФ, одного преступления предусмотренного 

<

данные изъяты> УК РФ.

- ФИО2 признан виновным в совершении 8 преступлений, предусмотренных 

<

данные изъяты> УК РФ, одного преступления предусмотренного 

<

данные изъяты> УК РФ.

- ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

<

данные изъяты> УК РФ, одного преступления предусмотренного 

<

данные изъяты> УК РФ.

Из содержания указанного приговора следует, что ущерб истцу был причинен путем предоставления кредиторам недостоверной информации о финансовой состоятельности и платежеспособности подконтрольных ответчикам организаций, обращавшихся к кредиторам за получением кредитных средств. 

Вышеуказанным приговором суда установлено, что незаконными действиями ФИО1 и ФИО2 Банку ВТБ (ПАО) был причинен материальный ущерб на сумму 11 млн. руб. (эпизод 4, кредитный договор № от 18.08.2014, кредитор - 

<

данные изъяты> (ПАО), заемщик ООО «

<

данные изъяты>»), и на сумму 10 млн. руб. (эпизод 6, кредитный договор 

<

данные изъяты> от 22.08.2014, кредитор АКБ «

<

данные изъяты>», заемщик ООО «

<

данные изъяты>»)

Также данным приговором суда установлено, что незаконными действиями ФИО1 и ФИО3 Банку ВТБ (ПАО) был причинен материальный ущерб на сумму 25 млн. руб. (эпизод 10, кредитный договор № от 05.11.2014, кредитор - 

<

данные изъяты> (ПАО), заемщик ООО «ПГ «

<

данные изъяты>»).

Заявляя требование о взыскании с ответчиков сумм ущерба, по указанным эпизодам, истец зачел поступившие в счет возврата указанных кредитов платежи. Данные требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Истец также просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами:

- по эпизоду 4 хищение денежных средств 

<

данные изъяты> (ПАО) на сумму 10 млн. 992 тыс. 400 руб. за период с 17.02.2015 (дата перечисления д/средств) по 17.08.2020 (дата расчета задолженности) 2009 дней - 4 млн. 858 тыс.458,62 руб.

- по эпизоду 6 хищение денежных средств АКБ «

<

данные изъяты>» на сумму 8 млн. 333 тыс. 333,32 руб. за период с 22.08.2014 (дата поступления д/средств) по 17.08.2020 (дата расчета задолженности) 2188 дней 4 млн. 020 тыс. 352,78 руб.

- по эпизоду 10 хищение денежных средств 

<

данные изъяты> (ПАО) на сумму 24 млн. 985 тыс. руб. за период с 05.11.2014 (дата перечисления д/средств) по 17.08.2020 (дата расчета задолженности 2113 дней - 11 млн. 630 тыс. 274,56 руб.

Указанные суммы неустоек суд находит несоответствующими последствиям нарушенного права и полагает возможным снизить размер неустойки по эпизоду 4 - до 4 млн. 400 тыс.руб., по эпизоду 6 - до 3 млн. 800 тыс. руб., по эпизоду 10 - до 11 млн. руб.

Таким образом, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению частично. 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчиков солидарно в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы в виде госпошлины, уплаченной истцом при подаче искового заявления 60000 руб.

Руководствуясь ст.ст. 12, 56, 57, 67, 98, 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Банка ВТБ (ПАО) удовлетворить частично.

Взыскать солидарно со ФИО1, ФИО2 в пользу Банка ВТБ (ПАО) сумму ущерба - 10 млн. 992 тыс. 400 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 17.02.2015 г. по 17.08.2020 г. - 4 млн. 400 тыс. руб.

Взыскать солидарно со ФИО1, ФИО2 в пользу Банка ВТБ (ПАО) сумму ущерба - 8 млн.333 тыс. 333,32 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 22.08.2014 г. по 17.08.2020 г. - 3 млн. 800 тыс.руб.

Взыскать солидарно со ФИО1, ФИО3 в пользу Банка ВТБ (ПАО) - 24 млн. 985 тыс. руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.11.2014 г. по 17.08.2020 г. - 11 млн. руб.

Взыскать солидарно со ФИО1, ФИО2, ФИО3 пользу Банка ВТБ (ПАО) судебные расходы по уплате госпошлины - 60 тыс. руб.

В остальной части исковых требований Банка ВТБ (ПАО) в удовлетворении отказать. 

Решение может быть обжаловано сторонами в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме в судебную коллегию по гражданским делам Нижегородского областного суда путем подачи апелляционной жалобы в Дзержинский городской суд. 

Председательствующий: п/п Г.В. Ратникова 

Копия верна.

Федеральный судья: 

Секретарь: