Дело №

50RS0№-65 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Пушкино М.О. 19 сентября 2023 года

Пушкинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Сухановой А.М.

с участием государственного обвинителя – заместителя Пушкинского городского прокурора Джабраилова Р.Р.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Тверитина Д.Ю., удостоверение № 6271, ордер № 082173,

представителя потерпевшего Б.,

при помощнике судьи Якубовском Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимой; 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, 

<

дата> года рождения, после рождения третьего ребенка – П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» получила право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала.

Согласно ст. 3 указанного закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 статьи 7 настоящего Федерального закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.

ФИО1 в период времени с октября 2018 года по 26 октября 2018 года, более точное время не установлено, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес> г.о. 

<

адрес>, в сети «Интернет» увидела объявление об оказании помощи в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала и позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. Другое неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещало ФИО1 оказать помощь в оформлении всех необходимых документов.

После звонка у ФИО1 возник корыстный преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Во исполнение задуманного ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 26 октября 2018 года, находясь в КПК «Спектр» по адресу: 

<

...>, вступила в предварительный сговор с другим лицом, направленный на хищение денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат.

Далее ФИО1 и другое лицо 26 октября 2018 года, более точное время не установлено, действуя во исполнение своего совместного преступного умысла, пришли в офис нотариуса г. Москвы, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставили не подозревающей об их (ФИО1 и другого лица) истинных намерениях, нотариусу С. паспортные данные Т. и оформили на него доверенность №-н/77-2018-6-214, которую ФИО1 нотариально заверила своей подписью и передала другому лицу вместе с копиями паспорта своего мужа - П., свидетельств о рождении детей - П. II-ИК №, М. I-ИК №, М. I-ИК № и свидетельства о заключении брака II-ИК №

Другое лицо согласно отведенной ему преступной роли с использованием указанных документов изготовило договор займа № от 

<

дата> на сумму 291 000 рублей на строительство жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: Россия, 

<

...> з/у 20, заключенный между ФИО1 и КПК «Спектр», который ФИО1 подписала, не намереваясь в действительности осуществлять строительство дома, справку об остатке задолженности по займу № от 

<

дата>, выданную КПК «Спектр», содержащие ложные сведения о том, что ФИО1 получила займ в размере 291 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке, выписку из реестра пайщиков КПК «Спектр», согласно которой ФИО1 является пайщиком КПК «Спектр», а также передало ФИО1 денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве доли последней от незаконного получения средств материнского (семейного) капитала. 

Затем другое лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, используя переданные ФИО1 документы открыло в отделении ПАО «Сбербанк» № 8621/0327 по адресу: 

<

...> на ее имя банковский счет № и приискало документы, содержащие заведомо ложную информацию, а именно: выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09.11.2018 на земельный участок площадью 400 +/- 7кв.м. с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

...> з/у 20, собственником которого является ФИО1; уведомление № 134 от 15.11.2018, выданное Администрацией Городищенского муниципального района 

<

адрес> о соответствии о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

...> з/у 20; платежное поручение № от 

<

дата>, согласно которому на расчетный счет ФИО1 №, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО «Сбербанк» г. Волгоград перечислены денежные средства с расчетного счета КПК «Спектр» №, открытого в ОАО «ЮГ-Инвестбанк» г. Краснодар в сумме 291 000 рублей; выписку по лицевому счету №, открытому на имя ФИО1, согласно которой денежные средства в размере 291 000 рублей поступили на указанный расчетный счет и были обналичены неустановленным лицом. Вышеуказанные документы другое лицо в дальнейшем передало ФИО1 для подачи их в филиал № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области.

17 декабря 2018 года, более точное время не установлено, ФИО1 прибыла в кабинет нотариуса нотариального округа города Красноармейск Московской области Т. по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, 

<

...>, где нотариус Т., не подозревающая об ее (ФИО1) преступном умысле, удостоверила Обязательство № 50 АБ 2073834 от 17.12.2018. 18 декабря 2018 года, более точное время не установлено, ФИО1, имея при себе вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно правомерности получения ею денежных средств материнского (семейного) капитала, действуя согласно отведенной ей преступной роли, умышленно путем обмана с целью безвозмездного и противоправного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу - денежных средств, принадлежащих Пенсионному Фонду России, в размере 290 494,22 рублей, достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, находясь в помещении филиала № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, 

<

...>, незаконно, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность предоставленных сведений, обратилось с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала в счет погашения договора займа № от 

<

дата> в размере 290 494,22 рублей на расчетный счет, принадлежащий КПК «Спектр», которое вместе с указанными выше документами предоставила сотруднику филиала № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области.

14 января 2019 года филиалом № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области, расположенным по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, 

<

...>, на основании предоставленных ФИО1 документов принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления 21 января 2019 года из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 290 494,22 рублей с расчетного счета Филиала № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области №, открытого в Главном Управлении Банка России по ЦФО г. Москва 35, на расчетный счет №, принадлежащий КПК «Спектр», которыми ФИО1 и другое лицо распорядились по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 и другого лица, выразившихся в подготовке и предоставлении в филиал № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением ФИО1 своих жилищных условий, из бюджета Российской Федерации были похищены денежные средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице филиала № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области в сумме 290 494,22 рублей, что является крупным размером. После чего ФИО1 в неустановленное время в офисе КПК «Спектр» по адресу: 

<

...> получила от другого лица денежные средства в размере еще 45 000 рублей в качестве доли последней от незаконного получения средств материнского (семейного) капитала.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной себя признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась и показала, что в 2007 году ею был получен сертификат на получение денежных средств в счет материнского (семейного) капитала в связи с рождением третьего ребенка - ФИО2, 

<

дата>.р. В октябре 2018 года, испытывая сложное материальное положение, решила обналичить денежные средства по материнскому (семейному) капиталу. Примерно в тот же период, находясь дома в г. Красноармейске, обнаружила в сети интернет объявление об оказании помощи в обналичивании материнского капитала с номером телефона. Позвонив, пояснила, что хочет обналичить денежные средства по материнскому сертификату, и сразу ей нужно 50 000 рублей. Примерно через час ей перезвонили и попросили подъехать в офис КПК «Спектр» около станции метро Савеловская г. Москвы. 26 октября 2018 года она обратилась в указанный офис, после чего по указанию сотрудников КПК «Спектр» оформила нотариальную доверенность на покупку земельного участка на имя Т. Сотрудники КПК «Спектр» составили договор займа № от 

<

дата> и справку об остатке задолженности по займу, согласно которой она (ФИО3) якобы заняла у КПК «Спектр» 291 000 рублей под строительство жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

...> з/у 20. Фактически она (ФИО3) никаких денег от КПК «Спектр» не получала, счет, на который были перечислены денежные средства от КПК «Спектр», не открывала, земельный участок не покупала, никогда на нем не была, строить жилой дом там не собиралась, разрешение на строительство не получала. Сотрудник КПК «Спектр» передала ей наличными 50 000 рублей, обещав позднее передать еще 50 000 рублей. Остальные денежные средства должны были быть потрачены на покупку земельного участка, а также в качестве оплаты за помощь в обналичивании материнского капитала. 17 декабря 2018 года она (ФИО3) обратилась к нотариусу г. Красноармейска Т., где оформила обязательство, после чего 18 декабря 2018 года обратилась с заявлением в пенсионный фонд г. Пушкино, где подписала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив вышеуказанные заведомо подложные документы, о чем сообщила сотруднику КПК «Спектр». Примерно через месяц ей позвонила сотрудник КПК «Спектр» и в том же офисе в г. Москве передала ей наличными оставшиеся денежные средства в размере около 45 000 рублей.

Вина подсудимой ФИО1, помимо ее полного признания, подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

- заявлением главного специалиста-эксперта ГУ - ГУ ПФ РФ 3 % по г. Москве и Московской области Б., в котором она просит провести проверку в отношении ФИО1 на предмет законности использования средств материнского (семейного) капитала (т. 1, л.д. 7);

- протоколом осмотра места происшествия - помещения Государственного учреждения – Главное управление пенсионного фонда России №, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 1, л.д. 52-54) с фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 55-59);

- протоколом выемки в ГУ - Главном управлении пенсионного фонда России № 5 по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, 

<

...> оригинала дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 (т. 1 л.д. 93-94);

- протоколом его осмотра (т. 1 л.д. 133-135);

- протоколом осмотра места происшествия – квартиры ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, обнаружив в сети Интернет объявление об оказании помощи в получении средств материнского (семейного) капитала, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и договорилась о встрече с неустановленными лицами (т. 1 л.д. 46-49) с фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 50-51);

- протоколом осмотра места происшествия - земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

...> з/у 20 (т. 1 л.д. 46-49) с фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 50-51);

- протоколом осмотра места происшествия - офисного помещения по адресу: 

<

...>, в ходе которого офис КПК «Спектр» не обнаружен (т. 1 л.д. 66-68) с фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 69-71);

- протоколом осмотра места происшествия – помещения нотариального кабинета нотариуса Т. по адресу: г. Красноармейск Московской области, ул. Комсомольская, д. 4, корп. 2, оф. 22, 23, где ФИО1 оформила обязательство (т. 1 л.д. 95-98) с фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 99-100);

- протоколом осмотра места происшествия – помещения нотариальной конторы нотариуса С. по адресу: 

<

...>, где ФИО1 оформила доверенность на имя Т. (т. 1 л.д. 102-103) с фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 104-106);

- протоколом осмотра банковской выписки по счету №, открытому на имя ФИО1, поступившей по запросу следователя из ПАО «Сбербанк», за период с 21.11.2018 по 22.11.2018, из которой следует, что 21 ноября 2018 года на вклад по поручению клиента зачислено 291 тыс. руб., 22 ноября 2018 года – счет закрыт (том 1 л.д. 138-139);

- другими материалами уголовного дела, а также показаниями представителя потерпевшего Б. в судебном заседании, свидетеля Т. на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании.

Представитель потерпевшего Б. показала в судебном заседании, что, являясь главным специалистом – экспертом (юрисконсультом), на основании доверенности уполномочена представлять интересы ГУ - ГУ ПФ РФ № 5 по г. Москве и Московской области. Для получения средств материнского (семейного) капитала необходимо подать пакет документов, которые подтверждают право на получение денежных средств по данному сертификату, в зависимости от основания его получения, закрепленных в ст. 3 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, через портал государственных услуг либо посредством подачи заявления в филиал № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области по адресу: 

<

...> лично или лицом по доверенности. В случае с ФИО1 документы, подтверждающие право на выплату средств материнского (семейного) капитала, были представлены путем непосредственной подачи заявления в филиал № 5 лично ФИО1 Для подачи заявления необходимо предоставить следующие документы: СНИЛС, свидетельство о рождении, паспорт получателя средств МСК, кредитный договор (при наличии), договор купли-продажи земельного участка, договор строительства здания, документы, подтверждающие долевую собственность детей, иные кредитные обязательства (справки) при их наличии. Затем поданные документы рассматриваются в течение месяца комиссией филиала № 5, которая не имеет полномочий на проверку их подлинности, после чего принимается решение о перечислении средств МСК по долговому договору либо решение об отказе в выдаче средств МСК. В случае с ФИО1 было принято решение об удовлетворении заявления. После принятия положительного решения о выплате средств материнского (семейного) капитала филиал № 5 формирует заявку о направлении денежных средств материнского (семейного) капитала, принадлежащих филиалу № 5, в УФК г. Москвы, которая является основанием для перечисления денежных средств по реквизитам, указанным заявителем. В случае с ФИО1 после принятия по заявлению последней положительного решения с расчетного счета № филиала № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области (на тот момент Управления ПФР № 16 по г. Москве и Московской области), открытого в Главном Управлении Банка России по ЦФО г. Москва 35, денежные средства в размере 290 494,22 рублей поступили по реквизитам счета, представленном в документах заявителя, № в счет погашения имеющихся долговых обязательств ФИО1 в КПК «СПЕКТР».

Свидетель Т. показал на предварительном следствии, что с мая 2015 года работал разнорабочим и курьером в КПК «Пенсионный» и КПК «Спектр». Примерно в 2017 году директор КПК А. предложил ему «мотивационную часть» к зарплате, на что он согласился. От него (Т.) требовалось предоставить копию паспорта для оформления нотариальной доверенности от имени покупателя земельного участка - ФИО1 Затем он (ФИО4) вместе с продавцом земельного участка в офисе МФЦ заключил сделку купли-продажи земельного участка, подготовил документы на разрешение строительства жилого дома на з/у и подал комплект документов в администрацию Городищенского района. Затем, собрав пакет документов (выписку из ЕГРН, разрешение на строительство), передал их менеджеру КПК «Пенсионный». ФИО1 он (Т.) лично не видел и не знал, на земельный участок не выезжал, и где этот земельный участок находится, ему не известно. Продавцы (владельцы) участков напрямую вели переговоры о продаже участков с А. (т. 1 л.д. 86-88).

Оценив все доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимой ФИО1 полностью установленной и квалифицирует ее действия по ст. 159.2 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о ее личности, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. 

Как обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой ФИО1, суд в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает ее положительные характеристики и то, что она ранее не судима, виновной себя признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась, активно способствовала расследованию преступления путем дачи признательных показаний, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, 2007г.р. 

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

С учетом изложенного, суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО1 наказание в соответствие с требованиями ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом всех обстоятельств дела и данных о личности подсудимой ФИО1 суд приходит к выводу, что ее исправление возможно без реального отбывания наказания, и считает возможным назначить ей наказание с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде условного осуждения к лишению свободы. 

Оснований для назначения ФИО1 более мягкого наказания судом не установлено.

Принимая во внимание способ совершения преступления, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для применения ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения его категории на менее тяжкую.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком ОДИН год.

Возложить на ФИО1 обязанность не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, и один раз в два месяца являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Меру пресечения подписку о невыезде – отменить.

Взыскать с ФИО1 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки на оплату труда адвоката в размере 3120 (три тысячи сто двадцать) рублей.

Вещественные доказательства: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, № на имя ФИО1, банковскую выписку – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Пушкинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, принесения апелляционного представления осужденная вправе в течение 15 суток со дня вручения ей копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ: