П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курган 4 октября 2018 года

Курганский городской суд Курганской области в составе председательствующего судьи Долгих А.А., 

с участием: государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры Курганской области Якушина П.А.,

подсудимой ФИО1,

ее защитника – адвоката Фрейдиной М.А., 

представителя потерпевшего ФИО1798 В.В.,

при секретаре Шайда М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> несудимой,

обвиняемой в совершении восемнадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, одного преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1 марта 2010 г. «Ф» согласно приказу № 3 была трудоустроена юрисконсультом в общество с ограниченной ответственностью «Золотой Олимп» (далее по тексту – ООО «Золотой Олимп»), директором которого являлся ФИО1714 А.А. Весной 2010 г. в ООО «Золотой Олимп» на должность водителя трудоустроился «Дол». В ходе работы в ООО «Золотой Олимп» «Ф» и «Дол» получили практические навыки применения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ (далее по тексту Закон), изучили механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала. Весной 2010 г. в г. Копейске Челябинской области ранее знакомые «Ф» и «Дол», с целью совершения хищений путем обмана и злоупотребления доверием средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет региональных подразделений Пенсионного фонда России, то есть с корыстной целью, создали устойчивую организованную преступную группу, в состав которой позднее в различное время вошли «Д», ФИО2 и «Б». Созданная «Ф» и «Дол» организованная группа характеризовалась основным признаком устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, выраженном в следующем: - сплоченность группы, которая заключалась в единстве умысла, направленного на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России; - стабильность состава группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени; - длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с марта 2010 г. по 13 октября 2013 г., пока не была пресечена сотрудниками полиции; - техническая оснащенность, заключавшаяся в использовании при подготовке к совершению преступлений средств мобильной связи, компьютерной и оргтехники, транспорта; - функциональное распределение ролей между участниками группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным «Ф» совместно с «Дол» плану, каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

«Ф», «Дол», «Д», ФИО2 и «Б» в целях реализации своего преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, разработали план хищения данных бюджетных денежных средств, заключающийся в следующем:

1) распространение объявлений в населенных пунктах на территории Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, а также размещение объявлений в районные средства массовой информации, с целью подыскать из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, и путем обмана и злоупотребления доверием, не посвящая в преступный план хищения средств федерального бюджета, убедить данных лиц принять участие в заключение ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, совершение которых необходимо участникам организованной группы для создания искусственных условий, установленных Законом, для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, так как без непосредственного участия данных лиц, хищение средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала невозможно. 

2) с целью создания видимости улучшения жилищных условий женщин, получивших сертификат, подыскать среди родственников или знакомых данных женщин лиц, являющихся собственниками жилья, для заключения с ними в дальнейшем фиктивной сделки купли-продажи. При отсутствии у держателей сертификата родственников или знакомых, согласных предоставить принадлежащее им жилое помещение для заключения фиктивной сделки купли-продажи, подыскать лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, и путем их обмана либо воспользовавшись безграмотностью и меркантильным интересом указанных лиц, склонить их принять участие в заключении с подысканными держателями сертификатов на материнский капитал, мнимых договоров купли-продажи, при этом, не ставя их в известность относительно своих истинных преступных намерений.

3) в целях создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, а также непосредственного получения преступного дохода, организовать заключение с участием подысканных держателей сертификатов мнимых сделок по получению в организациях, специально созданных соучастниками для преступной деятельности, займов на якобы приобретение жилых помещений. Полученные на подконтрольные им расчетные счета специально созданных фирм денежные средства направить на преступные расходы, связанные с совершением действий, необходимых для достижения поставленной преступной цели, а оставшиеся денежные средства распределить между собой. В преступной деятельности, для заключения фиктивных сделок по получению займов под средства материнского (семейного) капитала, соучастники в период с марта 2010 г. по сентябрь 2011 г. использовали реквизиты ООО «Золотой Олимп». Впоследствии, также для заключения фиктивных сделок по получению займов под средства материнского (семейного) капитала соучастниками создан ряд организаций: общество с ограниченной ответственностью «АИР - Инвест» (далее по тексту – ООО «АИР - Инвест»), общество с ограниченной ответственностью «Промжилстрой» (ООО «Промжилстрой»), общество с ограниченной ответственностью «НКБ - Инвест» (ООО «НКБ - Инвест»).

4) путем обмана, злоупотребляя доверием использовать держателей сертификатов для обращения в территориальный орган Пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом России на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с созданными участниками организованной группы фирмами мнимым договорам займа.

5) в случае использования для заключения фиктивных договоров купли-продажи жилья, подысканного участниками организованной группы, убедить держателей сертификата заключить обратную сделку купли – продажи, для перехода права собственности на данное жилье обратно к соучастникам, и использовании данного жилья в дальнейшей преступной деятельности; 

Согласно разработанному «Ф» и «Дол» плану роли участников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- «Ф», обладая лидерскими качествами, осуществляла общее руководство преступной группой, контролировала процесс подготовки и непосредственно само совершение преступлений, а также контролировала результаты работы группы. Организовывала приискание соучастников преступлений и распределяла их роли, что обеспечивало устойчивость, специализацию и распределение ролей в преступной группе. Совместно с «Дол» планировала деятельность преступной группы и принимала решения о совершении конкретных преступных деяний. Кроме того, «Ф» как сама лично, так и с помощью соучастников организовывала рекламные компании о предоставлении займов и оказании юридических услуг; обеспечивала группу автотранспортом с целью мобильности группы; денежными средствами необходимыми для совершения преступлений, в том числе для приобретения компьютерной техники, для изготовления фиктивных документов, изготавливала документы, необходимые для предоставления в Пенсионный фонд при оформлении заявления о распоряжении средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала: договоры займа, договоры купли-продажи, справки об остатке задолженности по договору займа, графики погашения займа и другие, а также организовывала выплаты вознаграждений соучастникам. Контролируя счета номинальных фирм, «Ф» осуществляла по фиктивным основаниям финансовые операции по переводу полученных незаконным путем денежных средств на личные банковские карты и счета соучастников. Имея достаточные практические навыки общения с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки и оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, «Ф» обучала данным умениям и навыкам «Д» и ФИО2; 

- «Дол», под руководством «Ф», планировал деятельность преступной группы и принимал решения о совершении конкретных преступных деяний. Контролировал результаты работы группы, осуществлял техническое обеспечение группы: приобретал средства мобильной связи, сим-карты, компьютерную и оргтехнику. Кроме того, совместно с «Ф» подыскивал и арендовал на похищенные ранее денежные средства жилье, в том числе по адресу: г. Курган, 

<

адрес>, в котором в период с января 2013 г. по сентябрь 2013 г. проживали все участники организованной группы, находилась необходимая для изготовления документов компьютерная и оргтехника, что обеспечивало сплоченность соучастников, а также осуществлялся перевод похищенных денежных средств по подконтрольным соучастникам расчетным счетам и их распределение. «Дол» как сам лично, так и с помощью соучастников организовывал рекламные компании о предоставлении займов и оказании юридических услуг на территориях Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Лично встречался с женщинами, получившими сертификат на материнский (семейный) капитал, либо контролировал совместно с «Ф», ФИО2 и «Д» на таких встречах. При необходимости «Дол» в качестве представителя по доверенности от собственников жилья или директоров фирм, якобы предоставивших заем, участвовал в регистрационных палатах при заключении сделок купли-продажи. Кроме того, «Дол» подыскивал лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, которых путем уговоров, злоупотребляя доверием, либо обещания денежного вознаграждения, не посвящая в преступный план организованной группы, склонял принять участие в заключении мнимых договоров купли-продажи жилых помещений без фактической передачи по таким сделкам денежных средств и жилых помещений собственникам сертификатов материнского (семейного) капитала. Он же, осуществлял перевозку членов преступной группы по территориям Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областей на автомобилях.

- «Д», совместно с другими участниками организованной группы, участвовала в распространении объявлений рекламного характера, отвечала на телефонные звонки женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал. В ходе телефонных переговоров с указанными женщинами, выполняя указания «Ф» и «Дол», вводила владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, склоняла указанных женщин предоставить им свой сертификат и принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий. Кроме того, «Д» совместно с другими участниками организованной преступной группы лично встречалась с женщинами, получившими сертификат на материнский (семейный) капитал, и в ходе встреч умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, выполняя отведенную ей роль, путем обмана и злоупотребления доверием склоняла указанных женщин воспользоваться услугами используемых соучастниками в своей преступной деятельности, вышеперечисленных фирм, по оформлению документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, вводя при этом держателей сертификата в заблуждение относительно законности заключаемых гражданско-правовых сделок и преступных намерений соучастников. Кроме того, при необходимости, по указанию «Ф», «Д», на компьютерной и оргтехнике, используемой членами организованной преступной группы, изготавливала для предоставления в Пенсионный фонд документы, необходимые для обоснования заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. При необходимости «Д», в качестве представителя по доверенности от директора ООО «Промжилстрой» ФИО592, участвовала в регистрационных палатах при заключении сделок купли-продажи, фальсифицировала подписи ФИО592 в договорах займа, справках о размере остатка задолженности и других документах. 

- Сбродова совместно с другими участниками организованной группы, подавала объявления об оказании юридических услуг по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала в средства массовой информации, участвовала в распространении объявлений рекламного характера, отвечала на телефонные звонки женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал. В ходе телефонных переговоров с указанными женщинами, выполняя указания «Ф» и «Дол», вводила владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием склоняла указанных женщин предоставить им свой сертификат и принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий. Кроме того, ФИО2, совместно с другими участниками организованной преступной группы, лично встречалась с женщинами, получившими сертификат на материнский (семейный) капитал, и в ходе встреч умышленно, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, выполняя отведенную ей роль, путем обмана и злоупотребления доверием склоняла указанных женщин воспользоваться услугами используемых соучастниками в своей преступной деятельности фирм, по оформлению документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, вводя при этом держателей сертификата в заблуждение относительно законности заключаемых гражданско-правовых сделок и преступных намерений соучастников. Кроме того, по указанию «Ф» и «Дол», ФИО2 5 июля 2012 г. зарегистрировала ООО «НКБ - Инвест», реквизиты которого соучастники использовали для заключения фиктивных договоров займов. Так же ФИО2 по указанию «Ф» и «Дол» подписывала, являясь директором ООО «НКБ - Инвест», с женщинами, получившими сертификат на материнский (семейный) капитал, фиктивные договоры займа на приобретение жилья на средства материнского (семейного) капитала, и другие документы необходимые для предоставления в Пенсионный фонд России в обоснование заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. После поступления похищенных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», ФИО2, при необходимости, по указанию «Ф» и «Дол», обналичивала похищенные средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала и передавала их последним. 

- «Б» перевозил соучастников на автомобиле, при необходимости, по указанию «Ф» и «Дол» участвовал в качестве представителя владельцев жилья по доверенности при заключении фиктивных сделок купли-продажи.

По вышеописанной схеме в период с весны 2010 г. по 13 октября 2013 г. участниками организованной группы в рамках единого умысла на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации были совершены следующие преступные действия: 

1) В июне 2012 г. ФИО5, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. Не позднее 15 июня 2012 г., в дневное время, с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО5 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол» и ФИО2 в населенных пунктах Каргапольского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО5 ответила «Ф», и, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО5 в ходе телефонного разговора договорилась о встрече с последней у нее дома по адресу: 

<

адрес>. Жилье по данному адресу ФИО5 на тот момент арендовала у ФИО4 Через несколько дней «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО5, подъехали к дому последней по адресу: 

<

адрес>1. Находясь в доме по указанному адресу, «Ф», реализуя единый преступный замысел по хищению бюджетных средств, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, убедила ФИО5 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась ФИО2. После чего, в ходе данного разговора, ФИО5 сообщила участникам организованной группы, что хочет использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>1, принадлежащего ФИО4, но не знает порядок и условия оформления соответствующих документов. 

Реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя согласованно, в составе организованной группы, с корыстной целью, «Ф», ФИО2 и «Дол», не посвящая ФИО5 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО5 и введения ее в заблуждение «Ф», ФИО2 и «Дол», достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО5, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО5 согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф», ФИО2 и «Дол».

Продолжая совместные преступные действия, соучастники откопировали необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы. Не позднее 15 июня 2012 г. участники организованной группы истребовали у ФИО5 полученную в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области по адресу: 

<

...>, справку, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала для ее семьи, с учетом индексации на июнь 2012 года составлял 387640 рублей 30 копеек. 

В период не позднее 2 августа 2012 г. «Ф», действуя в интересах и составе организованной группы, изготовила договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО5 заем в размере 390000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>1 на средства материнского (семейного) капитала. ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 2 августа 2012 г. между ФИО4 и ФИО5, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1, за 390 000 рублей. При этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета выделяемыми в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО5. 2 августа 2012 г. «Ф», ФИО2 и «Дол» прибыли к зданию Каргапольского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Каргапольский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО5 и ФИО4. Находясь в салоне автомобиля под управлением «Дол», возле здания Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО5 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили ФИО5, пользуясь ее юридической неграмотностью подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО5 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала, а также расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО5 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 390000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО5 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания вышеперечисленных документов, ФИО5 и ФИО4, введенные участниками организованной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а также порядка и условий совершаемой сделки, прошли в Каргапольский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области и подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>1.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2 подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО5 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 20 августа 2012 г. участники организованной группы использовали ФИО5, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 июля 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО5, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 19 сентября 2012 г., на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов руководителем Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области, введенным в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО5 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 15 октября 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО5 перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала, выделенными для семьи ФИО5, и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, семьи ФИО5, имеющей детей, достигнута не была, так как средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в виде материнского (семейного) капитала для семьи последней были похищены участниками организованной группы, в ввиду чего жилищные условия ФИО5 улучшены не были.

Таким образом, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО5 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

2). В июне 2012 г. ФИО2286, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В этот же период времени, не позднее 15 июля 2012 г., в дневное время, с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО2286 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол», ФИО2 в районной газете «Вперед», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО2286 ответила ФИО2. В ходе телефонного разговора ФИО2286 сообщила ФИО2 о том, что она желает использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, но не знает порядок и условия оформления документов. ФИО2, действуя согласованно с «Ф» и «Дол», в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль, не посвящая ФИО2286 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделяемых в виде материнского (семейного) капитала, умышленно, с корыстной целью, злоупотребляя доверием, пользуясь юридической неграмотностью ФИО2286, предложила последней найти собственника жилья, для заключения сделки купли-продажи, после чего обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. При этом, в ходе разговора ФИО2 убедила ФИО2286 в законности данного способа распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. ФИО2286, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, на предложение Сбродова согласилась. 

В период до 15 июля 2012 г. ФИО2286, считая что действует в соответствии с требованиями Закона, улучшая свои жилищные условия, договорилась с ранее знакомым ФИО2378 А.И. о том, что последний предоставит правоустанавливающие документы на принадлежащее ему жилье по адресу: 

<

адрес>1, для заключения формальной сделки купли-продажи, пообещав после получения средств материнского (семейного) капитала оформить право собственности на жилье по указанному адресу обратно на ФИО2378 и денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей. В этот же период времени ФИО2286 о своей договоренности с ФИО2378 в ходе телефонного разговора сообщила ФИО2. Через несколько дней, в дневное время, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО2286, подъехали к дому последней по адресу: 

<

адрес>1. Находясь в доме по указанному адресу, ФИО2, действуя согласно ранее разработанного плана, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, с корыстной целью, убедила ФИО2286 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», директором которого являлась. Выполняя отведенную ей роль, ФИО2, не посвящая ФИО2286 в преступный план участников организованной группы по хищению бюджетных средств, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО2286 и введения ее в заблуждение ФИО2, достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО2286, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их, соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО2286 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора ФИО2, действующей в составе организованной группы согласованно с «Ф» и «Дол».

Продолжая выполнять отведенную ей роль, ФИО2 откопировала необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы. Не позднее 15 июля 2012 г. участники организованной группы, истребовали у ФИО2286 полученную в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области по адресу: 

<

...>, справку, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО2286 с учетом индексации на июль 2012 г. составлял 359 191 рублей 99 копеек. 

Не позднее 27 июля 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО2286 заем в размере 390000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 27 июля 2012 г. между ФИО2378 и ФИО2286, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1, за 390 000 рублей, при этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО2286. 27 июля 2012 г., в дневное время, «Ф», ФИО2 и «Дол» прибыли к зданию Лебяжьевского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Лебяжьевский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО2286 и ФИО2378. Находясь в здании Лебяжьевского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, «Ф», умышленно, с корыстной целью, согласованно с «Дол» и ФИО2, в составе организованной группы, не посвящая ФИО2286 в преступный план хищения бюджетных средств, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО2286 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО2286 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания вышеперечисленных документов, ФИО2286 и ФИО2378, введенные участниками организованной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>1, и не имея намерений создать соответствующие правовые последствия передали его для регистрации права собственности регистратору Лебяжьевского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. После чего, ФИО2286 по приглашению Сбродовой села в автомобиль соучастников, припаркованный у здания Лебяжьевского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>, где «Ф», действуя умышленно, вводя ФИО2286 в заблуждение относительно преступных намерений соучастников по хищению бюджетных средств, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила последнюю в необходимости подписать расходный кассовый ордер от 15 июля 2012 г., согласно которому ФИО2286 получила в кассе ООО «НКБ - Инвест» денежные средства в сумме 390000 рублей согласно договору займа от 15 июля 2012 г., хотя фактически при подписании данного расходного кассового ордера денежные средства ФИО2286 не передавались. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2 подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО2286 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 6 августа 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2 использовали ФИО2286 как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 359 191 рубля 99 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 15 июля 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО2286, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 5 сентября 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО2286 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 28 сентября 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 359 191 рубля 99 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО2286 перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета, выделенными в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО2286, и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, семьи ФИО2286, имеющей детей, достигнута не была, поскольку жилищные условия ФИО2286 улучшены не были. 

Таким образом, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО2286 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 359191 рубля 99 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

3). В июле 2012 г. ФИО2394 И.Ю., имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. Не позднее 15 июля 2012 г. с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала ФИО2394 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол» и ФИО2 на территории Тюменской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО2394 ответил «Дол», который действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Тюменской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО2394 договорился с последней о встрече. В этот же день, около 20 часов, «Ф» и «Дол», действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала ФИО2394, подъехали к дому последней по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 

<

адрес>. Находясь возле дома по указанному адресу, «Дол», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, убедил ФИО2394 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась ФИО2. Далее в ходе разговора, «Дол», действуя согласно ранее разработанного плана, предложил ФИО2394 приобрести на средства материнского (семейного) капитала жилье в Курганской области, на что ФИО2394 ответила отказом. Продолжая совместные преступные действия, выполняя отведенную ему роль, «Дол», действуя согласно ранее разработанного членами организованной группы преступного плана хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, умышленно, путем обмана, убедил последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО2394 и введения ее в заблуждение «Дол» достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверил ФИО2394, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО2394 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Дол», действующим в составе организованной группы с «Ф» и ФИО2, и не подозревая о фиктивности предлагаемых юридически значимых действий, предложила для заключения сделки купли-продажи материнского (семейного) капитала можно использовать дом по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 

<

адрес>, собственником которого являлась на тот момент ее мать ФИО1117 С.А. «Ф», выполняя отведенную ей роль, присутствовала при данном разговоре, контролировала и руководила действиями «Дол», обладая достаточными познаниями в области гражданского права, при необходимости давала последнему консультации, как аргументировано ввести ФИО2394 в заблуждение относительно законности предлагаемого ей способа распоряжения средствами федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала. 

Не позднее 15 июля 2012 г. участники организованной группы, умышленно, с корыстной целью, истребовали у ФИО2394 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 15 июля 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО2394 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. ФИО2, действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 25 июля 2012 г. между ФИО2394 и ФИО1117, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 

<

адрес>, за 390 000 рублей. При этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета, выделенными в виде материнского (семейного) капитала семье ФИО2394 указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО2394. 25 июля 2012 г., в дневное время, «Ф», ФИО2 и «Дол» прибыли к зданию Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (далее по тексту ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области), по адресу: 

<

...>. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО2394 и ФИО1117. Находясь в здании ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области, по адресу: 

<

...>, «Ф», не посвящая ФИО2394 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО2394 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а также расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО2394 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 390000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО2394 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания вышеперечисленных документов, ФИО2394 и ФИО1117, введенные участниками организованной преступной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а также порядка и условий производимой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 

<

адрес>. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2, подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО2394 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 6 августа 2012 г. участники организованной группы использовали ФИО2394, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Тюменском районе Тюменской области, по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 375 640 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 15 июля 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО2394, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 21 августа 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Тюменском районе Тюменской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО2394 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 28 сентября 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 375 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО2394 перечислены Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда России по Тюменской области, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном места на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО2394, и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, семьи ФИО2394, имеющей детей, достигнута не была, так как в результате преступных действий участников организованной группы ФИО2394 не смогла улучшить свои жилищные условия. 

Таким образом, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО2394 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 375 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

4). В июне 2012 г. ФИО1572 Н.А., имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на цели, предусмотренные п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. Не позднее 5 августа 2012 г., в дневное время, организованная группа в составе «Ф», ФИО2 и «Дол» на автомобиле под управлением последнего прибыли в д. Песьяное Лебяжьевского района Курганской области с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. ФИО1572 с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала подошла к вышеуказанному автомобилю соучастников, припаркованному у дома по адресу: 

<

...>. После чего, ФИО1572 сообщила «Ф», ФИО2 и «Дол», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, на улучшение жилищных условий, но не знает порядок и условия оформления документов. «Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, умышленно, с корыстной целью, заверила ФИО1572 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», директором которого являлась ФИО2. Продолжая совместные преступные действия, «Ф», не посвящая ФИО1572 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1572 и введения ее в заблуждение «Ф», достоверно зная, что данные обещания выполнены соучастниками не будут, обманывая, заверила ФИО1572, что после оформления всех документов, ФИО1572 получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1572 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф». После чего, в период с начала августа 2012 г. до 5 августа 2012 г., ФИО1572, введенная в заблуждение участниками организованной группы, передала ФИО2, действующей согласованно с «Ф» и «Дол», документы: справку из Пенсионного фонда, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1572, с учетом индексации на август 2012 г. составлял 359191 рубль 99 копеек, копию паспорта личности на ее имя, копию сертификата, удостоверяющего право ФИО1572 на получение материнского (семейного) капитала, свидетельства о рождении детей. В это же период времени, «Дол», выполняя отведенную ему роль, действуя в составе и интересах организованной группы, договорился с ранее знакомой ФИО1919 В.Г., собственницей жилья по адресу: 

<

адрес>, не посвящая последнюю в преступный умысел участников организованной группы, о том, что она за денежное вознаграждение, предоставит дом по вышеуказанному адресу для заключения фиктивной сделки купли-продажи с ФИО1572, ФИО1919, не подозревая о преступном умысле участников организованной группы, на предложение «Дол» согласилась. Не позднее 8 августа 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с остальными соучастниками, изготовила договор займа от 5 августа 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1572 заем в размере 400000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес> на средства материнского (семейного) капитала. ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 8 августа 2012 г. между ФИО1919 и ФИО1572, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 400 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1572. 8 августа 2012 г., в дневное время, «Ф», ФИО2 и «Дол», на автомобиле под управлением последнего доставили ФИО1572 к зданию Кунашакского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее по тексту Кунашакский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области), по адресу: 

<

...>. Сюда же по указанию участников организованной группы прибыла ФИО1919. Находясь в здании Кунашакского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области ФИО2, умышленно, согласованно с «Ф» и «Дол», злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила ФИО1572 подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 5 августа 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1572 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес> на средства материнского (семейного) капитала, а также расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО1572 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 400000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1572 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания вышеперечисленных документов, ФИО1572 и ФИО1919, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2 подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1572 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 10 сентября 2012 г. участники организованной группы использовали ФИО1572, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 359 191 рубля 99 копеек, путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 5 августа 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1572, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 9 октября 2012 г., на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов, сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО1572 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 1 ноября 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 359 191 рубля 99 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1572, перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1572, и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

Таким образом, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1572 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 359 191 рубля 99 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

5). Весной 2012 г. ФИО1801, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, то есть на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>, и договорилась с представителем собственника жилья и земельного участка по указанному адресу ФИО1930 Д.А. о его приобретении за 350 000 рублей. Не позднее 15 июля 2012 г., в дневное время, с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО1801 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», ФИО2 и «Дол» в газете «Вперед», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО1801 ответил «Дол», который действуя согласованно с остальными участниками организованной группы и по указанию «Ф», с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала семьи ФИО1801 в ходе телефонного разговора договорился о встрече с последней. Через несколько дней, в дневное время, «Ф», ФИО2 и «Дол» на автомобиле под управлением последнего, действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала семье ФИО1801 подъехали к дому последней по адресу: 

<

адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, «Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, убедила ФИО1801 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась ФИО2. После чего, в ходе данного разговора, ФИО1801 сообщила, что хочет использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, принадлежащего ФИО1930. «Ф», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, не посвящая ФИО1801 в преступный план хищения бюджетных средств, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1801 и введения ее в заблуждение «Ф» достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО1801, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1801 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф», действующей в составе организованной группы. «Дол» и ФИО2, выполняя отведенную им роль, также принимали участие в разговоре, поддерживая слова «Ф». Не позднее 15 июля 2012 г. «Ф», ФИО2 и «Дол» согласованно, в составе организованной группы, истребовали у ФИО1801 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Получив копии документов, не позднее 1 августа 2012 г. «Ф», действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1801 заем в размере 400000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 1 августа 2012 г. между ФИО1930 и ФИО1801, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 400 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1801. 1 августа 2012 г., в дневное время, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя согласованно, на автомобиле, под управлением «Дол» прибыли к зданию Лебяжьевского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Лебяжьевский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО1801 и ФИО1930. Находясь в автомобиле, припаркованном у здания Лебяжьевского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>, «Ф», выполняя отведенную ей роль, умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО1801 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 июля 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1801 заем в размере 400000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1801 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания вышеперечисленных документов, ФИО1801 и ФИО1930, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а также порядка и условий производимой сделки заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, и, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия передали его для регистрации права собственности регистратору Лебяжьевского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2 подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1801 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 8 августа 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2 использовали ФИО1801, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ- Инвест» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа от 15 июля 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1801, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 7 сентября 2012 г. на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО1801 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 28 сентября 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1801, перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1801, и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

В результате преступных действий участников организованной преступной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО1801, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя совместно, согласованно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1801 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

6). В конце июля 2012 г. ФИО818 Н.И., имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, а именно улучшить свои жилищные условия, приобретя жилье по адресу: 

<

адрес>, принадлежащее ее отцу ФИО1551 И.А. Не позднее 15 августа 2012 г. с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по указанному адресу ФИО818, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол», ФИО2 в газете «Светлый путь», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО818 ответила «Ф», которая действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО818 договорилась с последней о встрече у нее дома по адресу: 

<

адрес>. Через несколько дней «Ф» и «Дол» на автомобиле, под управлением последнего, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала, выделенных для семьи ФИО818, подъехали к дому последней по адресу: 

<

адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, «Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, убедила ФИО818 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась ФИО2. В ходе разговора ФИО818 сообщила, что желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес> Продолжая совместные преступные действия, выполняя отведенную ей роль, «Ф», умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО818 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО818 и введения ее в заблуждение «Ф», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО818, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их, соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО818 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф», действующей в составе организованной группы согласованно с «Дол» и ФИО2. После чего, действуя согласованно с остальными соучастниками, «Дол» откопировал документы, необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи. Не позднее 4 сентября 2012 г. участники организованной группы истребовали у ФИО818 выданную 23 августа 2012 г. Государственным учреждением - отделом Пенсионного фонда России в Частоозерском районе Курганской области справку, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО818, с учетом индексации на август 2012 года составлял 387640 рублей 30 копеек. 

В период не позднее 4 сентября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы изготовила договор займа от 15 августа 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО818 заем в размере 400000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. ФИО2, действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от 4 сентября 2012 г. между ФИО1551 и ФИО818, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес> за 400 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО818. 4 сентября 2012 г., в дневное время, «Ф», ФИО2 и «Дол» прибыли к зданию Петуховского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Петуховский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО818 и ФИО1551. Находясь в здании Петуховского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...> «Ф» и ФИО2, действуя согласованно, умышленно, не посвящая ФИО818 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя ФИО818 в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 августа 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО818 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а также расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО818 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 400000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО818 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания вышеперечисленных документов, ФИО818 и ФИО1551, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а также порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, и не имея намерений создать соответствующие правовые последствия передали его для регистрации права собственности регистратору Петуховского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2 подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО818 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 12 сентября 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2, использовали ФИО818, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - отдел Пенсионного фонда России в Частоозерском районе Курганской области, по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек, путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 августа 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО818, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 10 октября 2012 г. на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - отдела Пенсионного фонда России в Частоозерском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО818 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 1 ноября 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО818 перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами материнского (семейного) капитала ФИО818, и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО818, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО818 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

7). В начале августа 2012 г. ФИО34, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. По просьбе ФИО34 ее сестра ФИО2034 Я.Н. позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол» и ФИО2 в селах Каргапольского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На звонок ФИО2034 ответила ФИО2, которая действуя по указанию и под контролем «Ф», с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО34 и семьи ФИО36, договорилась о встрече с ФИО2034 и ее сестрами ФИО34. Не позднее 15 августа 2012 г., в вечернее время, «Ф», ФИО2 и «Дол» на автомобиле под управлением последнего прибыли домой к ФИО2034 по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семей ФИО34 и ФИО36 Находясь возле дома по указанному адресу, ФИО34 и ФИО36 сообщили «Ф», ФИО2 и «Дол», что они желают использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но не знают порядок и условия оформления документов. «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя согласно ранее разработанного плана, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, с корыстной целью, убедили ФИО34 и ФИО36 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест». Продолжая совместные преступные действия, не посвящая ФИО34 и ФИО36 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, участники организованной группы убедили последних принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО34 и ФИО36 и введения их в заблуждение «Ф», ФИО2 и «Дол», достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО34 и ФИО36, что после оформления всех документов они получат средства своего материнского (семейного) капитала и используют их, соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО34 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф», ФИО2 и «Дол». Продолжая совместные преступные действия, умышленно, с корыстной целью, «Ф» и Сбродова сообщили ФИО34, что они подыскали для нее дом для приобретения на средства материнского (семейного) капитала, и предложили ФИО34 посмотреть данный дом. На предложение участников организованной группы ФИО34 согласилась. После чего ФИО34 на автомобиле участников организованной группы проследовала с «Ф», ФИО2 и «Дол» к дому в д. Володино Каргапольского района Курганской области. Осмотрев данный дом, ФИО34 отказалась его приобретать из-за неудовлетворительного состояния. Продолжая совместные преступные действия, не позднее 7 сентября 2012 г., по объявлениям в районных средствах массовой информации, «Ф» и «Дол» нашли жилье по адресу: 

<

адрес>, и договорились с его собственником ФИО272 о продаже данного дома за 310 000 рублей, откопировав при этом правоустанавливающие документы на данный объект недвижимости. После чего, в этот же период времени, «Ф» в ходе телефонного разговора с ФИО34 предложила последней осмотреть дом по адресу: 

<

адрес>, на данное предложение ФИО34 согласилась. Через несколько дней, около 16 часов, не позднее 7 сентября 2012 г. «Ф», ФИО2 и «Дол» на автомобиле под управлением последнего, сопроводили ФИО34 к дому по адресу: 

<

адрес>. Осмотрев данный дом, ФИО34 согласилась его приобрести на средства своего материнского (семейного) капитала. Не позднее 7 сентября 2012 г. «Ф», «Дол» и ФИО2 умышленно, действуя согласованно между собой, в составе организованной группы, истребовали у ФИО2518 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 7 сентября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 августа 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО34 заем в размере 400000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 7 сентября 2012 г. между ФИО272 и ФИО34, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 400 000 рублей. При составлении данного документа, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО34 7 сентября 2012 г. «Ф», ФИО2 и «Дол» прибыли к зданию Каргапольского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Каргапольский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Сюда же по указанию участников организованной группы прибыли ФИО34 и ФИО272. Находясь в здании Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>, ФИО2, действуя по указанию «Ф» и «Дол», умышленно, не посвящая ФИО34 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 августа 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО34 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а также расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО34 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 400000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО34 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания вышеперечисленных документов, ФИО34 и ФИО272, введенные участниками организованной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а также порядка и условий совершаемой сделки, не посвященные в их преступный план, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, и, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия передали его для регистрации права собственности регистратору Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2 подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО34 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 26 сентября 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2, использовали ФИО34, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 387640 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ- Инвест» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа от 15 августа 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО34, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 25 октября 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО34 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 15 ноября 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО34 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: 

<

...> на расчетный счет ООО «НКБ – Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО34, и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из соучастников. 

В результате противоправных действий участников организованной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО34, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО34 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

8). В начале августа 2012 г. ФИО36, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. По просьбе ФИО34 и ФИО36 их сестра ФИО2034 Я.Н. позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол» и ФИО2 в селах Каргапольского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, так как без непосредственного участия данных лиц, не посвященных в преступный план соучастников, хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделенных для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, невозможно. На звонок ФИО2034 ответила ФИО2, которая действуя по указанию и под контролем «Ф» договорилась о встрече с ФИО2034 и ее сестрами ФИО34, ФИО36 Не позднее 15 августа 2012 г., в вечернее время, «Ф», ФИО2 и «Дол» на автомобиле под управлением последнего прибыли домой к ФИО2034 по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей ФИО34 и ФИО36 Находясь возле дома по указанному адресу, ФИО34 и ФИО36 сообщили «Ф», ФИО2 и «Дол», что они желают использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но не знают порядок и условия оформления документов. «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя согласно ранее разработанному плану, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, убедили ФИО34 и ФИО36 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», директором которого являлась ФИО2. Продолжая совместные преступные действия, «Ф», ФИО2 и «Дол», не посвящая ФИО34 и ФИО36, в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедили последних принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО34 и ФИО36 и введения их в заблуждение «Ф», «Дол» и ФИО2, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО34 и ФИО36 что после оформления всех документов они получат средства своего материнского (семейного) капитала и используют их, соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО36 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф», «Дол» и ФИО2, действующим согласованно, в составе организованной группы. Не позднее 15 сентября 2012 г. участники организованной группы, реализуя совместный преступный план, путем обмана истребовали у ФИО36 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Продолжая совместные преступные действия, не позднее 9 октября 2012 г., по объявлениям в районных средствах массовой информации, выполняя отведенную ему роль, «Дол», являясь активным членом организованной группы, нашел жилье по адресу: 

<

адрес> и договорился с его собственником ФИО1255 С.Г. о продаже данного дома за 240 000 рублей. Через непродолжительное время, не позднее 9 октября 2012 г., в вечернее время, «Ф», ФИО2 и «Дол» на автомобиле под управлением последнего, сопроводили ФИО36 к дому по адресу: 

<

адрес>. Осмотрев данный дом, ФИО36 согласилась его приобрести на средства материнского (семейного) капитала. «Ф», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, истребовала у ФИО1255 С.Г. копии правоустанавливающих документов на дом по указанному адресу. Не позднее 9 октября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 сентября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО36 заем в размере 390000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от 9 октября 2012 г. между ФИО1255 и ФИО36, согласно которого последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 390 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО36 9 октября 2012 г., в дневное время, «Ф», ФИО2 и «Дол» на автомобиле, под управлением последнего, прибыли к зданию Каргапольского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Каргапольский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Сюда же по указанию участников организованной группы прибыли ФИО36 и ФИО1255. Находясь в здании Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>, «Ф», умышленно, в составе и интересах организованной группы, не посвящая ФИО36 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 сентября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО36 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а также расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО36 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 390 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО36 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания вышеперечисленных документов, ФИО36 и ФИО1255, введенные участниками организованной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а также порядка и условий производимых сделок, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, и не имея намерений создать соответствующие правовые последствия передали его для регистрации права собственности регистратору Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2 подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО36 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 17 октября 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2, использовали ФИО36, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области по адресу 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 374 093 рубля 53 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ- Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 сентября 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО36, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 16 ноября 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО36 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 14 декабря 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 374093 рублей 53 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО36 перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «НКБ – Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО36, и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО36, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО36 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 374 093 рублей 53 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

9). После 6 августа 2012 г. ФИО1130 Н.А., имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В указанный период времени, ФИО1130, с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол» и ФИО2 в газете «Вперед», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО1130, выполняя отведенную ей роль, ответила ФИО2. В ходе телефонного разговора ФИО1130 сообщила ФИО2, что желает использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. ФИО2, действуя согласованно с «Ф» и «Дол», с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1130, договорилась с последней о встрече. В этот же день, в дневное время, «Ф», ФИО2 и «Дол» на автомобиле под управлением последнего прибыли домой к ФИО1130 по адресу: 

<

адрес>. Находясь в ограде дома по указанному адресу, ФИО1130 сообщила «Ф» и ФИО2, что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. ФИО2, выполняя отведенную ей роль, действуя по указанию и под контролем «Ф», согласно ранее разработанному плану, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, убедила ФИО1130 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», директором которого она являлась. Продолжая совместные преступные действия, умышленно, с корыстной целью ФИО2, действуя согласованно с остальными соучастниками, не посвящая ФИО1130 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1130 и введения ее в заблуждение ФИО2 достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО1130, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1130 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора ФИО2, действующей в составе организованной группы, согласованно с «Ф» и «Дол». «Ф» присутствовала при данном разговоре между ФИО2 и ФИО1130, подтверждая слова ФИО2, контролируя и руководя действиями последней. Не позднее 15 сентября 2012 г. участники организованной группы, путем обмана истребовали у ФИО1130 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 10 октября 2012 г. «Дол», являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, по объявлению в газете «Сельская правда» подыскал жилье по адресу: 

<

адрес>, собственником которого являлась ФИО1970 Г.И. После чего, «Ф» и «Дол», действуя согласованно, не посвящая ФИО1970 Г.И. в преступный умысел участников организованной группы, направленный на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала ФИО1130, договорились с ФИО1970 о покупке у нее дома по адресу: 

<

адрес> за 70 000 рублей, без оформления в установленном законном порядке права собственности, а путем оформления нотариально заверенной доверенности на имя «Ф», дающей последней право полного распоряжения данным объектом недвижимости. ФИО1970 на предложение соучастников согласилась и 4 октября 2012 г., по указанию соучастников совместно с ФИО1251 Н.А., также являющейся собственником дома по указанному адресу оформила доверенность, согласно которой «Ф» уполномочена продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за любую цену и на любых условиях по своему усмотрению. Данную доверенность ФИО1970 передала соучастникам, после получения денежных средств в размере 70 000 рублей за указанный дом. Не позднее 10 октября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 сентября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1130 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от 10 октября 2012 г. между ФИО1970, ФИО1251, чьи интересы она представляла на основании вышеуказанной доверенности и ФИО1130, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 390 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1130. 10 октября 2012 г., в дневное время, по указанию соучастников, ФИО1130 прибыла в г. Курган. Находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, которую арендовали участники организованной группы, ФИО2, выполняя отведенную ей роль, действия по указанию и под контролем «Ф», не посвящая ФИО1130 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 сентября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1130 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а также расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО1130 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 400000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1130 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После чего, ФИО2 и «Ф» совместно с ФИО1130 прибыли к зданию Каргапольского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Каргапольский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Находясь в здании Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>, ФИО1130, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а также порядка и условий совершаемой сделки, подписала договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. «Ф», выполняя отведенную ей роль, выступая по доверенности от ФИО1970 и ФИО1251, собственников жилья по указанному адресу, подписала данный договор в качестве продавца, после чего передала его для регистрации права собственности регистратору Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2, подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1130 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 30 октября 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2, использовали ФИО1130, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 сентября 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1130, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 29 ноября 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Лебяжьевском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО1130 жилищных условий принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 14 декабря 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1130 перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. После чего, не позднее 23 января 2013 г. ФИО2, действуя по указанию «Ф», согласованно с остальными участниками организованной группы, умышленно, убедила ФИО1130, достоверно зная, что данное обещание соучастниками выполнено не будет, что наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала ФИО1130 будут переданы только после того, как она оформит на одного из соучастников нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: 

<

адрес>. ФИО1130, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание ФИО2, 23 января 2013 г. прибыла в г. Курган, где по указанию и под контролем ФИО2, оформила доверенность от 23 января 2013 г. на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. После получения данной доверенности участники организованной группы получили возможность использовать данный объект недвижимости при совершении последующих аналогичных преступных деяний. 

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО1130, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1130 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области.

10). В августе 2012 г. ФИО370 М.В., имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. С целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в августе 2012 г., в дневное время, ФИО370 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенном участниками организованной группы «Ф», «Дол» и ФИО2 в населенных пунктах Тюменской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО370 ответила «Ф», и, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, умышлено, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО370, договорилась с последней о встрече. Не позднее 15 сентября 2012 г. «Дол», являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, через неустановленное лицо, не посвященное в преступный замысел участников преступной группы, подыскал жилье по адресу: 

<

адрес>, получил доверенность от 2 октября 2012 г., согласно которой он имел право на любых условиях и за любую цену продать дом по адресу: 

<

адрес>. После получения указанной доверенности, позволяющей участникам организованной группы использовать дом и земельный участок для заключения фиктивных сделок купли-продажи с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, «Ф» и «Дол», действуя совместно и согласованно, являясь лидерами организованной группы, приняли решение использовать дом по указанному адресу при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО370. Через непродолжительное время, «Дол», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию «Ф», прибыл домой к ФИО370 по адресу: 

<

адрес>1. ФИО370 сообщила «Дол», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, но не знает порядок и условия оформления документов. «Дол», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, с корыстной целью, не посвящая ФИО370 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедил последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО370 и введения ее в заблуждение «Дол», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверил ФИО370, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО370 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Дол», действующим в составе организованной группы, согласованно с «Ф» и ФИО2. Не позднее 15 сентября 2012 г. участники организованной группы «Ф», «Дол» и ФИО2 путем обмана истребовали у ФИО370, не посвященной в их преступным умысел, документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 4 октября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 сентября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО370 заем в размере 380 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 4 октября 2012 г. между ФИО1928 Е.Б. и ФИО1928 Н.П., от имени которых по доверенности выступал «Дол» и ФИО370, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 380 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 380 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО370. 4 октября 2012 г., в дневное время, «Ф» и «Дол» совместно с ФИО370 прибыли к зданию Петуховского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Петуховский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Находясь в здании Петуховского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>, «Ф», согласованно с остальными участниками организованной группы, с корыстной целью, не посвящая ФИО370 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный договор займа от 15 сентября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО370 заем в размере 380 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а также расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО370 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 380 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО370 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания вышеперечисленных документов ФИО370, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а также порядка и условий совершаемой сделки, подписала договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. «Дол», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, выступая по доверенности от ФИО1928 Е.Б. и ФИО1928 Н.П., собственников жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Петуховского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2 подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО370 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 31 октября 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2 использовали ФИО370, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в Исетском районе Тюменской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 374 920 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа от 15 сентября 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО370, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 26 ноября 2012 г., на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Исетском районе Тюменской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО370 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 27 декабря 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 374 920 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО370 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО370, имеющей детей, достигнута не была.

В результате вышеописанных действий, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя совместно, в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО370 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 374 920 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

11). Не позднее 15 октября 2012 г. ФИО370 сообщила своей знакомой ФИО947 Д.О., также имеющей право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, информацию о деятельности ООО «НКБ - Инвест». После чего, ФИО947 решила использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение своих жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В этот же промежуток времени, «Дол», действуя в составе организованной группы, согласованно с «Ф» и ФИО2 умышленно, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Тюменской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО947, позвонил ФИО947. В ходе телефонного разговора ФИО947 сообщила «Дол», что желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, но не знает порядок и условия оформления необходимых документов. «Дол», выполняя отведенную ему роль, пообещал ФИО947, что сотрудники ООО «НКБ - Инвест» помогут ей оформить все необходимые документы, не ставя при том ФИО947 в известность относительно законности и правомерности разработанного членами организованной группы плана хищения средств Федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала, и пообещав ФИО947, что ей позвонит «Ф» и более подробно расскажет об условиях и порядке оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. На следующий день после данного звонка, выполняя отведенную ей роль, с целью реализации преступного плана организованной группы, на абонентский номер, которым пользовалась ФИО947, позвонила «Ф». В ходе вышеуказанных телефонных разговоров, «Ф» и «Дол», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, убедили ФИО947 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась ФИО2. Продолжая совместные преступные действия, «Ф» и «Дол» умышленно, не посвящая ФИО947 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедили последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО947 и введения ее в заблуждение участники организованной группы, достоверно зная, что данные обещания выполнены ими не будут, обманывая, заверили ФИО947, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО947 на предложение «Ф» и «Дол» согласилась. Не позднее 15 октября 2012 г. участники организованной группы, путем обмана истребовали у ФИО947 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 11 октября 2012 г. «Дол», являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, договорился с ФИО1793 С.Г., собственницей жилья по адресу: 

<

адрес>, о продаже данного дома, но не путем оформления права собственности в установленном законном порядке, а путем выдачи на одного из соучастников нотариальной доверенности, дающей право распоряжаться данным объектом недвижимости. ФИО1793, не подозревая о преступном умысле соучастников на предложение «Дол» согласилась, и по указанию последнего 11 октября 2012 г. оформила доверенность, согласно которой «Дол» имел право на любых условиях и за любую цену продать дом по адресу: 

<

адрес>. После получения указанной доверенности, позволяющей участникам организованной группы, использовать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивных сделок купли-продажи с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, «Ф» и «Дол», действуя совместно и согласованно, являясь лидерами организованной группы, приняли решение использовать дом по указанному адресу при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО947. Не позднее 18 октября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО947 заем в размере 400000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 18 октября 2012 г. между ФИО1793, интересы которой представлял по доверенности «Дол», и ФИО947, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 400 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 400000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО947. 18 октября 2012 г., в дневное время, ФИО947 по указанию соучастников самостоятельно прибыла в 

<

адрес>. Продолжая совместные с остальными участниками организованной группы, преступные действия, «Дол» встретил ФИО947 в неустановленном месте в г. Кургане и отвез в арендуемое соучастниками офисное помещение по адресу: 

<

адрес>, офис № 410. Находясь в офисе по указанному адресу, ФИО2, действуя по указанию и под контролем «Ф», не посвящая ФИО947 в преступный план участников организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО947 заем в размере 400 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а также расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО947 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 400000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО947 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания ФИО947 вышеперечисленных документов, «Ф» и «Дол» прибыли к зданию Юргамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Находясь в здании Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>, действуя по указанию и под контролем «Ф» и «Дол», ФИО947, введенная в заблуждение относительно фиктивности, также порядка и условий заключаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. «Дол», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, выступая по доверенности от ФИО1793, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2 подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО947 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи ФИО947 в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 31 октября 2012 г. участники организованной группы использовали ФИО947, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Исетском районе Тюменской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ- Инвест», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 октября 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО947, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 26 ноября 2012 г., на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов, сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Исетском районе Тюменской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО947 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 27 декабря 2012 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО947 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО947, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО947 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

12). В конце сентября 2012 г. ФИО457 И.А., имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В указанный период времени, ФИО457, с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол», ФИО2 и «Б» в средствах массовой информации, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО457 ответил «Дол», который выполняя отведенную ему роль, действуя согласованно с «Ф» и ФИО2, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО457, договорился с последней о встрече. Через несколько дней, во второй половине дня, «Ф» и «Дол» на автомобиле под управлением последнего, прибыли в п. Ключи Каргапольского района Курганской области. ФИО457 по приглашению соучастников села в салон вышеуказанного автомобиля, где сообщила «Ф» и «Дол», что она желает использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. «Ф», действуя согласно ранее разработанного плана, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной преступной группой, с корыстной целью, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила ФИО457 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась ФИО2. Продолжая совместные преступные действия, «Ф», умышленно, не посвящая ФИО457 в преступный план участников организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО457 и введения ее в заблуждение «Ф», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО457, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО457 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф», действующей в составе организованной группы. Не позднее 15 октября 2012 г. участники организованной группы, путем обмана истребовали у ФИО457 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 15 октября 2012 г. «Дол», являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, через неустановленное следствием лицо, оказывающее посреднические услуги по купле-продаже недвижимости подыскал жилье по адресу: 

<

адрес>, и договорился с неустановленным представителем собственника жилья по данному адресу о его приобретении за 80000 рублей. После чего, 24 октября 2012 г. была оформлена доверенность, согласно которой ФИО1490 С.П. уполномочивала «Дол» продать на любых условиях и за любую цену принадлежащее ей жилье по адресу: 

<

адрес>. Не позднее 27 октября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО457 заем в размере 390000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и другие необходимые документы. ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от 27 октября 2012 г. между ФИО1490 представителем которой на основании доверенности выступал «Дол» и ФИО457, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 390 000 рублей. При составлении данного договора «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО457. 27 октября 2012 г., в дневное время, ФИО2 и «Дол», выполняя отведенные им роли, совместно с ФИО457 прибыли к зданию Куртамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля, припаркованного у здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, ФИО2 умышленно, с корыстной целью, выполняя отведенную ей роль, действуя согласно разработанной «Ф» схеме совершения преступления, не посвящая ФИО457 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО457 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО457 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 390000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО457 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания указанных документов, находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>, действуя по указанию и под контролем ФИО2 и «Дол»а, ФИО457, введенная участниками организованной группы в заблуждение относительно фиктивности, а так же порядка и условий заключаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. «Дол», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, на основании доверенности от ФИО1490, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол»а, «Б» и ФИО2 подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО457 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 19 декабря 2012 г. участники организованной группы использовали ФИО457, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области по адресу: 

<

...> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 379 447 рублей 37 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 октября 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО457, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 18 января 2013 г. на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО457 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 15 февраля 2013 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 379 447 рублей 39 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО457 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном следствии месте на территории г. Кургана получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

В январе 2013 г. ФИО2, действуя по указанию «Ф», в ходе телефонного разговора сообщила ФИО457 не соответствующую действительности информацию о том, что бывший собственник жилья по адресу: 

<

адрес>, против заключенной с ФИО457 сделки купли-продажи на жилье по указанному адресу, и умышленно, вводя ФИО457 в заблуждение, зная что данное обещание участниками организованной группы выполнено не будет, путем обмана убедила последнюю что для получения наличных денежных средств в размере ее материнского (семейного) капитала ей необходимо оформить на одного из участников организованной преступной группы нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: 

<

адрес>. ФИО457, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание ФИО2 23 января 2013 г. прибыла в г. Курган и оформила доверенность на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. «Б», действуя по указанию лидера организованной преступной группы «Ф», согласованно с остальными соучастниками, предоставил свои паспортные данные для оформления данной доверенности. В результате получения указанной доверенности участники организованной группы получили возможность распоряжаться данным объектом недвижимости в своих корыстных целях и использовать его при совершении других аналогичных преступных деяний. 

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО457, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», ФИО2, «Дол» и «Б», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО457 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 379 447 рублей 39 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

13). В конце октября 2012 г. ФИО81 Л.А., имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего ее отцу ФИО1559 А.П., то есть на улучшение жилищных условий, по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. Не позднее 15 октября 2012 г. с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО81 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол», ФИО2 в газете «Сельская правда», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО81, выполняя отведенную ей роль среди участников организованной преступной группы, ответила ФИО2. В ходе телефонного разговора, ФИО81 сообщила ФИО2, что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала, на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего ее отцу ФИО1559. ФИО2, действуя согласованно с остальными соучастниками, под контролем и по указанию «Ф» и «Дол», умышленно, пользуясь юридической неграмотностью ФИО81, не посвящая ее в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО81 и введения ее в заблуждение ФИО2, достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО81, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО81 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора ФИО2, действующее согласованно с «Ф» и «Дол» в составе организованной группы. Через несколько дней после данного телефонного разговора, не позднее 15 октября 2012 г., около 21 часа, «Ф», ФИО2 и «Дол» под управлением последнего, действуя согласованно, в составе организованной группы, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО81, подъехали к дому последней по адресу: 

<

адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, «Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, с корыстной целью, убедила ФИО81 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», директором которого являлась ФИО2. Продолжая совместные с «Дол» и ФИО2 преступные действия, «Ф» еще раз разъяснила ФИО81, не посвящая ее в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, о необходимости принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок, повторив заведомо ложное обещание, что после оформления всех документов ФИО81 получит средства своего материнского (семейного) капитала и сможет их использовать в соответствии с требованиями Закона. Продолжая совместные с «Дол» и ФИО2 преступные действия «Ф», путем обмана истребовала у ФИО81 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 9 ноября 2012 г., получив от ФИО81 вышеуказанные документы, «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО81 заем в размере 390000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. ФИО2, действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 9 ноября 2012 г. между ФИО1559 и ФИО81, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 390 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО81. 9 ноября 2012 г., в дневное время, ФИО2, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя указание «Ф» прибыла к зданию Каргапольского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Каргапольский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО81 и ФИО1559. Находясь в здании Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану, умышленно, с корыстной целью, путем обмана и злоупотребляя доверием, не посвящая ФИО81 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО81 заем в размере 390000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО81 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 390000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО81 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания вышеперечисленных документов, ФИО81 и ФИО1559, введенные участниками организованной преступной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2 подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО81 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 19 декабря 2012 г. участники организованной группы использовали ФИО81, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области, по адресу: 

<

...> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 379 447 рублей 39 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 15 октября 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО81, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 18 января 2013 г. на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО81 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 15 февраля 2013 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 379 447 рублей 39 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО81 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами материнского (семейного) капитала ФИО81, и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО81, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребляя доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО81 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 379 447 рублей 39 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

14). Осенью 2012 г. ФИО521 Г.Е., имеющая право на дополнительные меры государственной поддержки, являющаяся владельцем сертификата, дающего право на получение материнского (семейного) капитала, решила использовать данные средства на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>1, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. Не позднее 15 октября 2012 г. с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по указанному адресу ФИО521 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», ФИО2 и «Дол» в газете «Светлый путь», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО521 ответила ФИО2, которая действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию «Ф», в ходе телефонного разговора договорилась о встрече с ФИО521. Через непродолжительное время, в этот же день, «Ф» и ФИО2, действуя согласованно, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда РФ по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО521 подъехали к дому последней по адресу: 

<

адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, ФИО2 по указанию и под контролем «Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя с корыстной целью, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила ФИО521 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», директором которого являлась. После чего, в ходе данного разговора, ФИО521 сообщила участникам организованной группы, что хочет использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>1, принадлежащего ФИО1464 ФИО3, не посвящая ФИО521 в преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, разработанный членами организованной группы, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ФИО521 в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО521 и введения ее в заблуждение ФИО2 достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО521, что после оформления всех документов, ФИО521 получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО521 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора ФИО2, действующей в составе организованной группы, согласованно с «Дол» и «Ф». «Ф», выполняя отведенную ей роль также принимала участие в разговоре, поддерживала слова ФИО2 и контролировала действия последней. Не позднее 8 ноября 2012 г. участники организованной группы, путем обмана истребовали у ФИО521 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 8 ноября 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО521 заем в размере 390000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала и другие необходимые документы. ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли-продажи от 8 ноября 2012 г. между ФИО1464 и ФИО521, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1, за 390 000 рублей, при этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО521. 8 ноября 2012 г. ФИО2, действуя согласованно и по указанию «Ф» и «Дол», выполняя отведенную ей роль, на автомобиле под управлением последнего, прибыли к зданию Макушинского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Макушинский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО521 и ФИО1464. Находясь в здании Макушинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, ФИО2, выполняя отведенную ей роль, умышленно, не посвящая ФИО521 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 октября 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО521 заем в размере 390 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО521 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.После подписания вышеперечисленных документов, ФИО521 и ФИО1464, не посвященные в преступный план, разработанный членами организованной группы, и введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>1. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2 подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО521 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 4 декабря 2012 г. участники организованной группы в составе «Ф», «Дол» и ФИО2, использовали ФИО521, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Макушинском районе Курганской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 387640 рублей 30 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа № от 15 октября 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО521, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 27 декабря 2012 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Макушинском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО521 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 22 января 2013 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО521 в размере 387 640 рублей 30 копеек перечислены Государственным учреждением –отделением Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенным по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами материнского (семейного) капитала ФИО521, и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО521, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», ФИО2 и «Дол», действуя совместно, согласованно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО521 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 387 640 рублей 30 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

15). В октябре 2012 г. ФИО1206 Н.И., имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В указанный период времени, ФИО1206 подыскала жилье по адресу: 

<

адрес>, и договорилась с его собственником ФИО1487 о приобретении данного жилья за 390 000 рублей. В декабре 2012 г., с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО1206 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», ФИО2, «Б» в населенных пунктах Частоозерского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО1206 ответила ФИО2, которая действуя согласованно с остальными соучастниками, выполняя отведенную ей роль, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1206, договорилась о встрече с последней у нее дома по адресу: 

<

адрес>. Через несколько дней, около 21 часа, «Ф» и ФИО2 прибыли домой к ФИО1206 по адресу: 

<

адрес>. После того как соучастники прошли в дом по указанному адресу, ФИО1206 сообщила им, что желает приобрести на средства материнского (семейного) капитала дом по адресу: 

<

адрес>, но Пенсионный фонд не устроил договор купли-продажи, предоставленный ей на данный дом. «Ф», изучив правоустанавливающие документы на указанный дом, умышленно, ввела ФИО1206 в заблуждение, пользуясь юридической неграмотностью последней, злоупотребляя доверием, путем обмана, пояснив последней, что документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала оформляются другим способом. Продолжая совместные с другими участниками организованной преступной группы преступные действия, «Ф», умышленно, не посвящая ФИО1206 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1206 и введения ее в заблуждение «Ф», достоверно зная, что данные обещания выполнены соучастниками не будут, обманывая, заверила ФИО1206, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1206 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. ФИО2 также принимала участие в данном разговоре, подтверждая и поддерживая слова «Ф». После чего, «Ф» и ФИО2 на привезенном с собой копировальном аппарате, откопировали необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы. Не позднее 25 декабря 2012 г., в дневное время, участники организованной группы путем обмана истребовали у ФИО1206 выданную Государственным учреждением - отделом Пенсионного фонда России в Частоозерском районе Курганской области справку, согласно которой размер средств ее материнского (семейного) капитала с учетом индексации на декабрь 2012 г. составил 408 960 рублей 50 копеек. Не позднее 22 декабря 2012 г. к ФИО2 обратилась ранее знакомая ФИО1943 Ю.Н. с просьбой найти покупателя на дом по адресу: 

<

адрес>. ФИО2, соблюдая правила внутренней дисциплины организованной преступной группы, передала данную просьбу ФИО1943 «Ф» и «Дол», которые действуя согласованно, не посвящая ФИО1943 в преступный замысел хищения бюджетных средств, убедили последнюю продать им дом по указанному адресу, не регистрируя сделку купли-продажи в установленном законом порядке, а оформив нотариальную доверенность на ФИО2 на право продажи дома по указанному адресу. 22 декабря 2012 г. ФИО1943, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы оформила доверенность, согласно которой ФИО2 уполномочена продать на любых условиях и за любую цену дом по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО1943. После чего, в период с 22 декабря 2012 г. по 27 декабря 2012 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и в интересах организованной группы, изготовила договор займа от 25 декабря 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1206 заем в размере 430 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. ФИО2, действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от 27 декабря 2012 г. между ФИО2, представителем по доверенности ФИО1943, и ФИО1206, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 430 000 рублей. При составлении данного договора «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1206. 27 декабря 2012 г., в дневное время, ФИО2, действуя согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, выполняя указание «Ф» и «Дол», на автомобиле под управлением «Б», совместно с ФИО1206 прибыла к зданию Белозерского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту - Белозерский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: Курганская область, Белозерский район, Белозерское, ул. Советская, 30. В салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, возле здания Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по указанному адресу, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану, умышленно, с корыстной целью, не посвящая ФИО1206 в преступный замысел по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 25 декабря 2012 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1206 заем в размере 430 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО1206 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 430000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1206 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания вышеперечисленных документов, действуя по указанию и под контролем ФИО2, ФИО1206, введенная участниками организованной преступной группы в заблуждение относительно законности своих действий и фиктивности, а так же порядка и условий совершаемой сделки, заключила договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, с ФИО2, выполняющей отведенную ей в составе организованной группы роль, и выступающей при совершении данной сделки в качестве продавца по доверенности от собственника дома ФИО1943.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол», «Д» и ФИО2 подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1206 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 7 февраля 2013 г. участники организованной группы в составе «Ф», «Дол», «Д», «Б» и ФИО2 использовали ФИО1206, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - отдел Пенсионного фонда России в Частоозерском районе Курганской области, по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 25 декабря 2012 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1206, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

Однако ФИО1206, узнав, что средства материнского (семейного) капитала выделенные для семьи ФИО818 похищены вышеперечисленными участниками организованной преступной группы, обратилась в Государственное учреждение - отдел Пенсионного фонда России в Частоозерском районе Курганской области, по адресу: 

<

...>, с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которое 14 февраля 2013 г., было удовлетворено и средства материнского (семейного) капитала ФИО1206 на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф» переведены не были. 

16). В декабре 2012 г. ФИО884 Е.Г., имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, из рекламных объявлений, распространенных участниками организованной группы «Ф», «Д», ФИО2, «Дол» и «Б» в населенных пунктах Юргамышского района Курганской области узнала, что ООО «НКБ - Инвест» занимается улучшением жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала. Не подозревая, что данные объявления распространены участниками организованной преступной группы с целью подыскания лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, для хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет региональных подразделений Пенсионного фонда России в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, ФИО884 решила обратиться по данному объявлению с целью использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. Кроме того, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, ФИО884 сообщила о данном объявлении ранее знакомым ФИО1636 Е.В., ФИО81 Н.В., ФИО1415 О.В., так же имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, которые решили использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. В конце декабря 2012 г., в дневное время, находясь на территории Юргамышского района Курганской области, с целью узнать условия, на которых ООО «НКБ - Инвест» оказывает помощь по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО884 в присутствии ФИО81 и ФИО1415 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному членами организованной группы. На телефонный звонок ФИО884 ответила ФИО2, которая соблюдая установленные «Ф» правила конспирации участников организованной группы, представилась в ходе телефонного разговора Яной, и, действуя согласованно с остальными соучастниками, с целью хищения бюджетных средств, переведенных на расчетный счет территориального подразделения Пенсионного фонда России для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в качестве материнского (семейного) капитала, договорилась о встрече с ФИО884, ФИО81, ФИО1415 и ФИО1636, дав им указание подготовить копии следующих документов: паспорта личности, свидетельства о рождении детей, сертификата на материнский (семейный) капитал, и взять в Пенсионном фонде справку о размере остатка средств материнского (семейного) капитала. Впоследствии, вышеуказанные документы, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы ФИО1636, ФИО81, ФИО884, ФИО1415 передали ФИО2. Через несколько дней после телефонного разговора с ФИО884, не позднее 15 января 2013 г., в дневное время, ФИО2, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию лидеров «Ф» и «Дол», с целью хищения бюджетных средств Российской Федерации в крупном размере, переведенных на расчетный счет ГУ – отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве дополнительной поддержки семьям ФИО1636, ФИО81, ФИО884, ФИО1415, на автомобиле, под управлением «Б» прибыла в Кипельскую среднюю общеобразовательную школу по адресу: 

<

...>, сюда же прибыли ФИО884, ФИО1415, ФИО1636, ФИО81. В ходе встречи с ФИО1636, ФИО884, ФИО81, ФИО1415, ФИО2, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной преступной группой, действуя с корыстной целью, выполняя отведенную ей роль, злоупотребляя доверием, убедила вышеперечисленных женщин в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого она являлась, но соблюдая правила конспирации, установленные «Ф», не ставила об этом в известность ФИО1636, ФИО884, ФИО81, ФИО1415, представляясь вымышленным именем – Яна. Продолжая совместные преступные действия, умышленно, ФИО2, не посвящая ФИО1636, ФИО884, ФИО81, ФИО1415 в преступный план хищения бюджетных средств, путем обмана, убедила последних принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1636, ФИО884, ФИО81, ФИО1415 и введения их в заблуждение ФИО2, достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила последних что после оформления всех документов, они получат средства своего материнского (семейного) капитала. Введенные в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1636, ФИО81, ФИО884, ФИО1415 согласились распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора ФИО2, действующей в составе организованной группы согласованно с «Ф», «Дол», «Д» и «Б». После чего, не позднее 15 января 2013 г. ФИО2 истребовала у ФИО1636, ФИО884, ФИО81, ФИО1415 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. С целью заключения фиктивных договоров купли-продажи, для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО1636, ФИО884, ФИО81 и ФИО1415, «Ф» и «Дол», являясь лидерами и организаторами преступной группы, приняли решение использовать следующие объекты недвижимости, подысканные при следующих обстоятельствах: Не позднее 15 января 2013 г., реализуя совместный преступный умысел, «Ф» дала указание «Д» убедить ФИО1130, средства материнского (семейного) капитала которой уже были похищены, в необходимости оформления нотариально заверенной доверенности, дающей одному из участников организованной преступной группы право распоряжения на дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. После чего, не позднее 23 января 2013 г. «Д», действуя по указанию «Ф», согласованно с остальными участниками организованной группы, умышленно, убедила ФИО1130, вводя последнюю в заблуждение, достоверно зная, что данное обещание выполнено не будет, что средства материнского (семейного) капитала она получит только после того, как оформит на одного из участников организованной группы нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: 

<

адрес>. ФИО1130, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание ФИО594 23 января 2013 г. прибыла в г. Курган, где по указанию и под контролем ФИО2 оформила доверенность от 23 января 2013 г. на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. Также «Ф» дала указание ФИО2 убедить ФИО457, средства материнского (семейного) капитала которой уже были похищены участниками организованной группы, оформить аналогичную доверенность на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и ФИО1478 на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес> После чего, ФИО2, действуя по указанию «Ф», реализуя совместный преступный умысел, вводя ФИО457 и ФИО1478 в заблуждение, сообщила последним не соответствующую действительности информацию о том, что средства материнского (семейного) капитала ФИО457 получит только после того, как оформит на одного из сотрудников ООО «НКБ - Инвест» нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1478 после того, как оформит аналогичную доверенность на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес> 23 января 2013 г. ФИО457, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание ФИО2, под контролем и в сопровождении последней, оформила доверенность от 23 января 2013 г. на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. В этот же день, ФИО1478, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание ФИО2, под контролем и в сопровождении последней, оформила доверенность от 23 января 2013 г. на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес> «Б», выполняя отведенную ему роль, по указанию «Ф» представил свои паспортные данные для оформления указанных доверенностей. Продолжая реализовывать совместный преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, не позднее 22 января 2013 г. «Дол», являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, подыскал жилье по адресу: 

<

адрес>, и договорился с его собственником ФИО2212, не посвящая последнюю в преступный умысел участников организованной группы, о приобретении данного жилья за 30 000 рублей, без регистрации сделки купли – продажи, а путем оформления нотариальной доверенности, дающей право распоряжения данным домом одному из участников организованной группы. ФИО2212, не подозревая о преступном умысле участников организованной группы, на предложение «Дол» согласилась, и по указанию последнего 22 января 2013 г. оформила доверенность, согласно которой «Б» имел право на любых условиях и за любую цену продать дом по адресу: 

<

адрес>. После чего, ФИО2212 передала данную доверенность «Ф» и «Дол». После получения указанной доверенности, позволяющей участникам организованной преступной группы использовать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, для заключения фиктивных сделок купли-продажи с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, «Ф» и «Дол», действуя совместно и согласованно, являясь лидерами организованной группы, приняли решение использовать дом по указанному адресу при хищении средств материнского (семейного) капитала ФИО1636.

Не позднее 24 января 2013 г. «Ф», находясь в арендуемой участниками организованной преступной группы квартире по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила следующие документы, необходимые для предоставления в Пенсионный фонд для обоснования заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала: 

- договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1636 заем в размере 410000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов, в том числе договор купли - продажи от 24 января 2013 г. между ФИО2212, интересы которой представлял по доверенности «Б» и ФИО1636, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 410 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 410000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1636.

- договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО81 заем в размере 410000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов, в том числе договор купли - продажи от 24 января 2013 г. между ФИО1130, интересы которой представлял по доверенности «Б» и ФИО81, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 410 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Россйиской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 410000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО81. 

- договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО884 заем в размере 410 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов, в том числе договор купли - продажи от 26 января 2013 г. между ФИО457, интересы которой представлял по доверенности «Б» и ФИО884, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 410 000 рублей. При этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 410000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО884. 

- договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1415 заем в размере 460 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов, в том числе договор купли - продажи от 26 января 2013 г. между ФИО1478, интересы которой представлял по доверенности «Б» и ФИО1415, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес> за 460 000 рублей. При этом, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Россйиской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 460 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1415. 

ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. 

24 января 2013 года, в дневное время, ФИО2, «Д» и «Б», действуя по указанию «Ф» и «Дол», на автомобиле под управлением «Б» привезли ФИО1636 и ФИО81 в Каргапольский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Каргапольский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Находясь в здании Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>, ФИО2 и «Д», действуя по указанию «Ф», реализуя единый преступный замысел хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него ФИО1636 и ФИО81, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили ФИО1636 и ФИО81 подписать заранее изготовленные «Ф» фиктивные документы. ФИО1636, не посвященная в преступный умысел соучастников, по указанию ФИО2 и «Д» подписала договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ей заем в размере 410 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому она получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 410 000 рублей. ФИО81, также не посвященная в преступный замысел соучастников, по указанию ФИО2 и «Д», доверяя последним, подписала договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО81 заем в размере 410 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО81 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 410000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1636 и ФИО81 не выдали, введя их в заблуждение, что денежные средства им будут переданы после оформления всех документов. После подписания вышеперечисленных документов, ФИО1636, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. «Б», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, выступая по доверенности от ФИО2212, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца. Здесь же, ФИО81, введенная участниками организованной преступной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. «Б», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, действуя по указанию «Ф», с корыстной целью, выступая по доверенности от ФИО1130, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца. После чего «Б» передал указанные договоры купли-продажи для регистрации права собственности регистратору Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. Продолжая совместные преступные действия, не позднее 26 января 2013 г., в дневное время, ФИО2 и «Д», действуя по указанию лидера организованной группы «Ф», на автомобиле под управлением «Б» прибыли в Кипельскую среднюю общеобразовательную школу по адресу: 

<

...>, где их ожидали ФИО884 и ФИО1415. Находясь в здании школы по указанному адресу, «Д» и ФИО2, реализуя единый преступный замысел хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него ФИО1415 и ФИО884, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили последних подписать следующие документы: 

- ФИО1415 подписала заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ей заем в размере 460000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО1415 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 460 000 рублей. 

- ФИО884 подписала заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ей заем в размере 410000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО884 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 410000 рублей.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1415 и ФИО884 не выдали, введя их в заблуждение что денежные средства им будут переданы после оформления всех документов.

Продолжая совместные преступные действия, 26 января 2013 г., в дневное время, ФИО2, «Д» и «Б», действуя по указанию «Ф» и «Дол», на автомобиле под управлением «Б» привезли ФИО884 и ФИО1415, не посвященных в преступный замысел соучастников в Куртамышский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, ФИО884, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. «Б», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, действуя по указанию «Ф», выступая по доверенности от ФИО457, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца. Здесь же, ФИО1415, также введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес> «Б», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, действуя по указанию «Ф», выступая по доверенности от ФИО1478, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца. После чего указанные договоры купли-продажи «Б» передал для регистрации права собственности регистратору Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол», «Д», ФИО2 и «Б» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семей ФИО884, ФИО81, ФИО1415, ФИО1636 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 5 февраля 2013 г. участники организованной группы использовали ФИО884, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 394 668 рублей 67 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 15 января 2013 г. В этот же день, участники организованной группы аналогичным способом использовали ФИО1415, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 394668 рублей 67 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 января 2013 г. 8 февраля 2013 г. участники организованной группы аналогичным способом использовали ФИО81, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 378947 рублей 55 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 января 2013 г. В обоснование заявленных требований, вместе с указанными заявлениями ФИО884, ФИО81 и ФИО1415, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставили подготовленные участниками организованной группы пакеты документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 7 марта 2013 г. на основании вышеуказанных заявлений и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Юргамышскомрайоне Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принято решение об удовлетворении данных заявлений. 13 февраля 2013 г. участники организованной группы аналогичным способом использовали ФИО1636, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 января 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1636, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 13 марта 2013 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в Юргамышскомрайоне Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО1636 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления.

В результате предоставления вышеуказанных документов, 29 марта 2013 г. средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1636 в размере 408 960 рублей 50 копеек, средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО81 в размере 378 947 рублей 55 копеек, средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО884 в размере 394 668 рублей 67 копеек, средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1415 в размере 394 668 рублей 67 копеек перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, являясь лидером организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в качестве материнского (семейного) капитала для семей ФИО1636, ФИО81, ФИО884, ФИО1415 и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семей ФИО1636, ФИО81, ФИО884, ФИО1415, имеющих детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», «Д», ФИО2, «Дол» и «Б», действуя совместно, согласованно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, создав формальные и фиктивные условия реализации государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал ФИО1636, ФИО884, ФИО81, ФИО1415, в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области на общую сумму 1 577 245 рублей 39 копеек.

17). Осенью 2012 г. ФИО7, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В этот же период времени, ФИО7, с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол», «Д», «Б» и ФИО2 в средствах массовой информации, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО7 ответила «Д», соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной группы, «Д» представилась в ходе телефонного разговора Оксаной, и, выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с «Ф», «Дол», «Б» и ФИО2 умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО7 договорилась с последней о встрече. Через несколько дней после телефонного разговора, в дневное время, действуя по указанию лидеров организованной группы «Ф» и «Дол», «Д» на автомобиле под управлением «Б», прибыла домой к ФИО7 по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, в ходе разговора, ФИО7 сообщила «Д», что она желает использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. «Д», соблюдая правила конспирации, установленные «Ф», представляясь Оксаной, действуя согласно ранее разработанного плана, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной преступной группой, убедила ФИО7 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась ФИО2. Продолжая совместные преступные действия, умышленно, с корыстной целью, пользуясь юридической неграмотностью ФИО7, не посвящая ее в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, «Д» путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО7 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО7 согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей в составе организованной группы согласовано с «Ф», «Дол», ФИО2 и «Б». Реализуя совместный с «Ф», «Дол», ФИО2 и «Б» преступный умысел, «Д» откопировала необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы. Через непродолжительное время после визита «Д» ФИО7 в ходе телефонного разговора отказалась воспользоваться услугами ООО «НКБ - Инвест» по оформлению документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Не позднее 15 марта 2013 г. «Ф» по объявлению в средствах массовой информации подыскала жилье по адресу: 

<

адрес>1. После чего «Ф» и «Дол», действуя согласованно, в составе организованной группы, договорились с ФИО1123 А.С., выступающим по доверенности от собственника вышеуказанного дома ФИО2517 С.Н., не посвящая его в преступный умысел участников организованной группы, предоставить правоустанавливающие документы на дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1, для заключения сделки купли-продажи на средства материнского (семейного) капитала ФИО7 за денежное вознаграждение, точная сумма которого не установлена. ФИО1123, не подозревая о преступном замысле соучастников, направленном на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО7, на предложение «Дол» и «Ф» согласился. После чего, продолжая совместные преступные действия, по указанию «Ф», «Д» позвонила ФИО7 и вновь предложила ей распорядится средствами материнского (семейного) капитала вышеописанным способом. Находясь в затруднительном финансовом положении и не подозревая о преступном умысле участников организованной группы, ФИО7 на предложение «Д» согласилась. Получив согласие ФИО7, не позднее 15 марта 2013 г. «Ф», действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО7 заем в размере 420000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 12 апреля 2013 г. между ФИО2519, представителем которого на основании доверенности выступал ФИО1123, и ФИО7, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1, за 420 000 рублей, при этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО7. 12 апреля 2013 г., в дневное время, «Д» совместно с ФИО7 прибыла к зданию Куртамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Сюда же по указанию «Д» прибыл ФИО1123. Находясь в салоне автомобиля, припаркованного у здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, «Д» умышленно, с корыстной целью, выполняя отведенную ей роль, действуя согласно разработанной «Ф» схеме совершения преступления, не посвящая ФИО7 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО7 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО7 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 420 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО7 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания ФИО7 указанных документов, находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу 

<

...>, действуя по указанию и под контролем «Д», ФИО7 и ФИО1123, представляющий на основании доверенности собственника жилья ФИО2517, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а также порядка и условий производимой сделки, подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>1. Все вышеуказанные действия участниками организованной группы «Ф», «Д», «Дол» и Сбродовой совершались с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО7 имела право на распоряжение средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, при этом ФИО7 участники организованной группы использовали как носителя права на получение указанных средств, не посвящая в свой преступный умысел.

Однако ФИО7, опасаясь обмана со стороны участников организованной группы, обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала отказалась. 

18). Не позднее 15 января 2013 г. ФИО2107 С.Г., имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на улучшение своих жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В указанный период времени ФИО2107 с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол», «Д», ФИО2, «Б» в средствах массовой информации, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО2107 ответила ФИО2, которая, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной группы, представилась Яной. ФИО2107 сообщила ФИО2, что желает использовать свой материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, ФИО2, умышленно, действуя согласованно с остальными соучастниками и под контролем «Ф» и «Дол» убедила ФИО2107 в безупречной репутации ООО «НКБ - Инвест», номинальным директором которого являлась. Продолжая совместные преступные действия, ФИО2, не посвящая ФИО2107 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации участников организованной группы, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО2107 и введения ее в заблуждение ФИО2, достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО2107, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их, соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО2107 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора ФИО2, действующей согласованно с «Ф», «Дол», «Д» и ФИО1006 в составе организованной группы. Через несколько дней после данного телефонного разговора, в вечернее время, «Ф» и «Дол», на автомобиле под управлением последнего, прибыли по месту жительства ФИО2107 по адресу: 

<

адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, «Ф», действуя согласно ранее разработанному плану, с корыстной целью, не посвящая ФИО2107 в преступный план организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана еще раз убедила ФИО2107 в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась ФИО2 и еще раз предложила последней принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. ФИО2107, заблуждаясь относительно порядка и условий предлагаемых сделок, считая, что распоряжается средствами своего материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом на предложение «Ф» согласилась. После чего, «Ф», продолжая реализовывать с остальными участниками организованной группы преступный план, путем обмана истребовала у ФИО2107 документы, необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи. Не позднее 8 февраля 2013 г. «Дол», являясь активным участником организованной группы, выполняя отведенную ему роль, подыскал жилье по адресу: 

<

адрес>, и договорился с собственницей указанного жилья ФИО1781 Т.Я., не посвящая последнюю в преступный замысел участников организованной преступной группы, о том, что она будет участвовать в качестве продавца вышеуказанного объекта недвижимости при заключении фиктивной сделки купли-продажи на средства материнского (семейного) капитала. За участие в мнимой гражданско- правовой сделке, «Дол» пообещал ФИО1781 денежное вознаграждение размер которого не установлен и заверил последнюю, что через непродолжительное время, право собственности на дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, будет оформлено обратно на нее. ФИО1781, не подозревая о преступном замысле участников организованной преступной группы на предложение «Дол» согласилась. Не позднее 8 февраля 2013 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО2107 заем в размере 430 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 8 февраля 2013 г. между ФИО1781 и ФИО2107, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 430 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости и его состоянии, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО2107. 8 февраля 2013 г., в дневное время, ФИО2, «Д» и «Б» на автомобиле под управлением последнего, действуя по указанию «Ф» и «Дол», доставили ФИО2107 к зданию Красноармейского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее по тексту Красноармейский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области), по адресу: 

<

...>. Сюда же самостоятельно по указанию участников организованной группы прибыла ФИО1781. Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля соучастников, припаркованного у здания Красноармейского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области, «Д», умышленно, выполняя отведенную ей роль, действуя согласно разработанной «Ф» схеме совершения преступления, не посвящая ФИО2107 в преступный план хищения бюджетных средств, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 января 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО2107 заем в размере 430000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого ФИО2107 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 430 000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО2107 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания указанных документов, находясь в здании Красноармейского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области, по адресу: 

<

...>, действуя по указанию и под контролем ФИО2 и «Д», ФИО2107 и ФИО1781, не посвященные в преступный план, разработанный членами организованной группы, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а также условий и порядка совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. 12 февраля 2013 г., в дневное время, ФИО2, «Д» и «Б» совместно с ФИО2107 на автомобиле под управлением «Б», действуя по указанию «Ф» и «Дол» прибыли к зданию Красноармейского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области, по адресу: 

<

...>, где ФИО2107 получила свидетельства о регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол», «Д», «Б» и ФИО2 подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО2107 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе. После чего, «Д» и ФИО2, выполняя отведенные им роли, с целью окончательно ввести ФИО2107 в заблуждение, убедили последнюю, что теперь ей необходимо обратится в территориальный отдел Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и заведомо зная, что данные обещания участниками организованной группы выполнены не будут, сообщили ФИО2107 не соответствующую действительности информацию, что после обращения в Пенсионный фонд, средства материнского (семейного) капитала ФИО2107 поступят на ее личный банковский счет и ими никто не сможет распорядиться без ее участия. Через несколько дней, в дневное время, ФИО2107, введенная в заблуждение ФИО2 и «Д», не посвященная в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Каргапольском районе Курганской области по адресу: 

<

...> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, однако сотрудники данного учреждения отказались принимать документы ФИО2107, в виду того, что на тот период времени им уже стало известно о фактах хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семей ФИО457, ФИО2520. О том, что у нее отказались принимать заявление ФИО2107 в ходе телефонного разговора сообщила ФИО2 и «Д». После чего, 12 апреля 2013 г. ФИО2 и «Д», действуя по указанию и под руководством лидера организованной группы «Ф», использовали ФИО2107, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение средств материнского (семейного) капитала, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в г. Кургане Курганской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 января 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО2107, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

Продолжая совместные преступные действия, в этот же день, после обращения ФИО2107 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в г. Кургане Курганской области с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, ФИО2, действуя по указанию «Ф», умышленно, вводя ФИО2107 в заблуждение, зная, что данное обещание соучастниками выполнено не будет, убедила последнюю что для получения средств материнского (семейного) капитала ФИО2107 необходимо оформить на одного из участников организованной группы нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: 

<

адрес>. После чего, 12 апреля 2013 г. в дневное время, ФИО2107, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, по указанию и под контролем ФИО2 оформила доверенность от 12 апреля 2013 г. на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. Данную доверенность ФИО2107 незамедлительно после ее получения передала ФИО2. «Б», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, предоставил свои паспортные данные для оформления данной доверенности. На основании указанной доверенности участники организованной группы получили возможность распоряжаться данным объектом недвижимости в свои целях. 

13 мая 2013 г. на основании поданного ФИО2107 заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в г. Кургане Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО2107 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 10 июня 2013 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408 960 рублей 50 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО2107 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

В результате вышеописанных противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО2107, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», «Дол», «Д», ФИО2 и «Б», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО2107 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408 960 рублей 50 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

19). В январе 2013 г. ФИО2227 Е.С., имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства 

<

адрес>, то есть на улучшение жилищных условий, по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. 28 февраля 2013 г. собственники жилья по адресу: 

<

адрес>, ФИО1965 Е.А. и ФИО1965 Л.В., по договоренности с семьей ФИО2227 оформили доверенность, дающую право ФИО2285 С.В., родственнику ФИО2227 Е.С. продать дом и земельный участок по указанному адресу за любую цену и на любых условиях по своему усмотрению. В период времени с 28 февраля 2013 г. до 15 марта 2013 г. с целью использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, ФИО2227 Е.С., позвонила по номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол», ФИО2 и «Д» в газете «Рассвет», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО2227 Е.С. ответила «Д», которая, действуя согласованно с остальными соучастниками, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для членов организованной преступной группы, представилась в ходе телефонного разговора Оксаной и договорилась о встрече. О телефонном разговоре с ФИО2227 Е.С., соблюдая правила внутренней дисциплины среди участников организованной преступной группы, «Д» сообщила «Ф» и «Дол», которые приняли решение о совершении хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда РФ по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО2227 ФИО6 несколько дней после данного телефонного разговора, в дневное время, «Д», действуя по указанию «Ф» и «Дол», согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, на автомобиле, под управлением «Б» умышленно, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО2227 Е.С. прибыла домой к последней по адресу: 

<

адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, «Д», соблюдая правила конспирации, установленные «Ф», представилась Оксаной. ФИО2227 Е.С. сообщила «Д», что она желает использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, но не знает порядок и условия оформления документов. «Д», действуя по указанию «Ф», согласованно с остальными участниками организованной группы, умышленно, не посвящая ФИО2227 Е.С. в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО2227 Е.С. и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО2227 Е.С., что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО2227 Е.С. согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей согласованно с «Ф», «Дол», ФИО2 и «Б». После чего, «Д» на имеющемся при ней копировальном аппарате откопировала необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы. Продолжая совместные преступные действия, не позднее 15 марта 2013 г. «Д» путем обмана истребовала у ФИО2227 Е.С. выданную Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области справку, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи ФИО2227 Е.С. в качестве материнского (семейного) капитала с учетом индексации на март 2013 г. составил 408960 рублей 50 копеек. Получив от ФИО2227 Е.С. вышеуказанные документы, не позднее 26 марта 2013 г., «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в интересах и составе организованной группы, изготовила договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО2227 Е.С. заем в размере 430 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения ? части дома по адресу: 

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала и другие необходимые документы. ФИО2, действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 26 марта 2013 г. между ФИО2227 С.В., представителем по доверенности собственников жилья по указанному адресу ФИО1965 Е.А. и ФИО1965 Л.В. и ФИО2227 Е.С., согласно которому последняя приобрела ? часть дома и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 430000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО2227 Е.С. По готовности данных документов, «Д», по указанию «Ф» и «Дол», действуя согласованно с остальными соучастниками, в ходе телефонного разговора сообщила ФИО2227, что 26 марта 2013 г. ей совместно с ФИО2285 С.В. необходимо прибыть в Юргамышский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. 26 марта 2013 г. «Д», действуя согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, выполняя указание «Ф» на автомобиле под управлением «Б», прибыла к зданию Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли ФИО2227 Е.С. и ФИО2285 С.В. В салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, возле здания Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по указанному адресу, «Д» умышленно, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану, не посвящая в него ФИО2227 Е.С., злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО2227 Е.С. заем в размере 430 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения ? части дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого ФИО2227 Е.С. получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 430000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО2227 Е.С. не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания вышеперечисленных документов, действуя по указанию и под контролем «Д», ФИО2227 Е.С. и ФИО2285 С.В., введенные участниками организованной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи ? части дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>1. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол», «Д», «Б» и ФИО2 подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО2227 Е.С. и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 4 апреля 2013 г. участники организованной группы в составе «Ф», «Дол», «Д», «Б» и ФИО2, использовали ФИО2227 Е.С., не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области, по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 15 марта 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО2227, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

Однако затем ФИО2227, опасаясь обмана со стороны участников организованной группы, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Юргамышском районе Курганской области с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которое 3 июня 2013 г. было удовлетворено и средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, выделенные для семьи ФИО2227 на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф», переведены не были. 

20). В конце декабря 2012 г. ФИО1496 О.В., имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В период с конца декабря 2012 г. до 15 марта 2013 г. ФИО1496 подыскала жилье по адресу: 

<

адрес>, и договорилась с его собственником ФИО1951 Т.С. о приобретении данного дома на средства материнского (семейного) капитала за 250 000 рублей. В конце марта 2013 г., с целью использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по вышеуказанному адресу, ФИО1496 позвонила абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», ФИО2 и «Д» в населенных пунктах Варгашинского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, так как без непосредственного участия данных лиц, не посвященных в преступный план членов организованной группы, хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделенных для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, не возможно. На телефонный звонок ФИО1496 ответила «Д», которая соблюдая правила конспирации, установленные «Ф», для участников организованной группы, представилась в ходе телефонного разговора Оксаной, и, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1496 договорилась о встрече с последней у нее дома по адресу: 

<

адрес>. О звонке и договоренности с ФИО1496, «Д», подчиняясь правилам внутренней дисциплины организованной преступной группы, сообщила «Ф» и «Дол», которые совместно приняли решение о хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1496. Через несколько дней, в дневное время, «Д», действуя по указанию «Ф» и «Дол», согласованно с остальными соучастниками, на автомобиле под управлением «Б», прибыла домой к ФИО1496 по адресу: 

<

адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, «Д», соблюдая правила конспирации установленные «Ф», представилась Оксаной. ФИО1496 сообщила «Д», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>. «Д», действуя согласованно с остальными соучастниками, по указанию «Ф», не посвящая ФИО1496 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1496 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО1496, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1496 согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей в составе организованной группы согласованно с «Ф», «Дол», ФИО2 и «Б». После чего, не позднее 15 марта 2013 г. «Д», действуя в составе и интересах организованной группы, путем обмана истребовала у ФИО1496 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Получив от ФИО1496 вышеуказанные документы, не позднее 5 апреля 2013 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1496 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и другие необходимые документы. ФИО2, действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 5 апреля 2013 г. между ФИО1951 Т.С. и ФИО1496 О.В., согласно которого последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 420 000 рублей. При составлении данного документа, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1496. 5 апреля 2013 г., в дневное время, «Д», действуя согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, выполняя указание «Ф», на автомобиле под управлением «Б», совместно с ФИО1496 и ФИО1951 прибыла к зданию Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>. 

В салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, припаркованном возле здания Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по указанному адресу, «Д», умышленно, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него ФИО1496, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1496 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО1496 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 430000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1496 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания вышеперечисленных документов, действуя по указанию и под контролем «Д», ФИО1496 и ФИО1951, не посвященные в преступный план, разработанный членами организованной группы, и введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол», «Д», «Б» и ФИО2, подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1496 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 12 апреля 2013 г. участники организованной группы использовали ФИО1496, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области, по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 марта 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1496, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

Однако затем ФИО1496, опасаясь обмана со стороны участников организованной группы, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которое 24 апреля 2013 г. было удовлетворено и средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1496 на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф», переведены не были. 

21). В марте 2013 г. ФИО59, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. Не позднее 15 марта 2013 г. ФИО59 договорилась со своей свекровью ФИО60 о приобретении дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, в котором проживала в указанный период времени, но собственником его не являлась. После чего, не позднее 15 марта 2013 г., с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО59 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол», «Д» и ФИО2 в населенных пунктах Варгашинского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, и договорилась о встрече. После телефонного звонка ФИО59, «Ф» и «Дол», являясь лидерами организованной преступной группы приняли решение о хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО59 Через несколько дней, в дневное время, «Д», действуя по указанию «Ф», согласованно с остальными соучастниками, на автомобиле под управлением «Б» прибыла домой к ФИО59 по адресу: 

<

адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, «Д» представилась Оксаной, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, убедила ФИО59 в безупречной репутации ООО «НКБ - Инвест», номинальным директором которого являлась ФИО2, ФИО59 сообщила «Д», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>. «Д», не посвящая ФИО59 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не разъясняя ей порядок оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, не сообщая о необходимости заключить ряд гражданско – правовых сделок, истребовала у ФИО59 копии документов, необходимые для составления договоров займа и купли-продажи. Получив от «Д» вышеуказанные документы на имя ФИО59, не позднее 9 апреля 2013 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО59 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. ФИО2, действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 9 апреля 2013 г. между ФИО60 и ФИО59, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 420 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО59 9 апреля 2013 г., в дневное время, «Д», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя указание «Ф», на автомобиле под управлением «Б», прибыла к зданию Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>. Сюда же по указанию «Д» прибыли ФИО60 и ФИО59 В салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, припаркованного возле здания Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по указанному адресу, «Д», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, не посвящая ФИО59 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО59 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО59, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО59 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей в составе организованной группы. согласованно с «Ф», «Дол», ФИО2 и «Б». Продолжая совместные с остальными соучастниками преступные действия, «Д», злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя ФИО59 в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю, подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО59 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО59 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 420000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО59 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания вышеперечисленных документов, действуя по указанию и под контролем «Д», ФИО60 и ФИО59, введенные «Д» в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол», «Д», ФИО2 и «Б», подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО59 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, не позднее 15 апреля 2013 г. участники организованной группы использовали ФИО59, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области, по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 15 марта 2013 г.

Однако в Государственном учреждении - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области данное заявление ФИО59 не приняли из-за технических ошибок в документах и пояснили, что средства материнского (семейного) капитала в результате произведенных гражданско - правовых сделок и юридически значимых действий могут быть похищены представителями ООО «НКБ - Инвест». О том, что заявление у нее в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области не приняли, и о своих сомнениях в правомерности совершаемых действий, ФИО59 сообщила по телефону «Д». Не позднее 15 апреля 2013 г. «Д» согласованно с остальными соучастниками, по указанию лидера преступной группы «Ф» на автомобиле под управлением «Б» прибыла домой к ФИО59 по адресу: 

<

адрес>. Находясь по указанному адресу, «Д», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию «Ф» и «Дол»а, вводя ФИО59 в заблуждение относительно законности и возможных правовых последствий предлагаемых юридически значимых действий, не посвящая ее в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила последнюю повторно обратиться в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и в обосновании заявленного требования предоставить исправленный вариант необходимых документов. 15 апреля 2013 г., в дневное время, ФИО59, не посвященная в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области, по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 марта 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО59, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

Однако затем ФИО59, опасаясь обмана со стороны участников организованной группы, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Варгашинском районе Курганской области с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которое 24 апреля 2013 г. было удовлетворено и средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО8 на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф», переведены не были. 

22). В начале марта 2013 г. ФИО1979 А.А., имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства по направлению, предусмотренному п.1 ч. 3 ст. 7 Закона, то есть на улучшение жилищный условий, путем приобретение жилья. В конце марта 2013 г., с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО1979 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному «Ф», «Дол», «Д», ФИО2 и «Б» в населенных пунктах Варгашинского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО1979 ответила «Д», которая, действуя согласованно с остальными соучастниками, соблюдая установленные «Ф» правила конспирации представилась в ходе телефонного разговора Оксаной, и действуя согласованно с «Ф», «Дол», ФИО2, «Б» умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1979 договорилась о встрече с последней. О звонке и договоренности с ФИО1979 «Д», подчиняясь правилам внутренней дисциплины организованной преступной группы, сообщила «Ф» и «Дол», которые совместно приняли решение о хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1979. После чего, «Ф» и «Дол», выполняя функции организаторов преступной группы и руководя действиями остальных соучастников, приняли решение, имея на руках доверенность от имени ФИО1206 на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, использовать данный объект недвижимости при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, выделенных для семьи ФИО1979. Через несколько дней после телефонного разговора с ФИО1979, в дневное время, «Д», действуя по указанию «Ф» и «Дол», согласованно с остальными соучастниками, на автомобиле, под управлением «Б» прибыла домой к ФИО1979 по адресу: 

<

адрес>8. Находясь в доме по указанному адресу, соблюдая установленные «Ф» для участников организованной преступной группы правила конспирации, «Д» в ходе разговора с ФИО1979 представилась Оксаной. ФИО1979 сообщила «Д», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но ей необходима помощь в поисках жилья, и она не знает порядок и условия оформления документов. «Д», действуя по указанию «Ф» и «Дол», согласованно с ФИО2 и «Б», не посвящая ФИО1979 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1979 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО1979, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1979 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей в составе организованной группы. После чего, «Д» на привезенном с собой копировальном аппарате откопировала необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы. Не позднее 19 марта 2013 г., продолжая совместные преступные действия, «Д» истребовала у ФИО1979 выданную Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда России в Белозерском районе Курганской области справку, согласно которой размер средств материнского (семейного) капитала ФИО1979 с учетом индексации на март 2013 г. составил 379 819 рублей 82 копеек. Получив вышеуказанные документы, не позднее 19 марта 2013 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1979 заем в размере 430 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. ФИО2, действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 19 марта 2013 г. между «Б», действующим на основании доверенности от ФИО1206 и ФИО1979, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 430 000 рублей. При составлении данного договора «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1979. 19 марта 2013 г., в дневное время, «Д», действуя согласованно с «Ф», «Дол», ФИО2, «Б», на автомобиле под управлением «Б», совместно с ФИО1979 прибыла к зданию Белозерского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту - Белозерский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. В салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, припаркованном возле здания Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по указанному адресу, «Д», умышленно, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него ФИО1979, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 марта 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1979 заем в размере 430000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО1979 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 430000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1979 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После чего, находясь в здании Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>, ФИО1979, введенная «Д» в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. «Б», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, действуя по указанию «Ф» и «Дол», с корыстной целью получения материального вознаграждения, выступая по доверенности от ФИО1206, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол», «Д», ФИО2 и «Б» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1979 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, в период с 26 марта 2013 г. до 3 апреля 2013 г., участники организованной группы использовали ФИО1979, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Белозерском районе Курганской области, по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 379 819 рублей 82 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 марта 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1979, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

Однако ФИО1979 после того, как неустановленный сотрудник Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Белозерском районе Курганской области разъяснил ей, что средства материнского (семейного) капитала пытаются похитить, забрала данное заявление и все документы, которые ей передали участники организованной группы и отказалась от дальнейшего сотрудничества с ООО «НКБ - Инвест». В результате чего средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1979 на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф» переведены не были. 

23). В начале апреля 2013 г. ФИО1853 А.В., имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В указанный период времени ФИО1853, с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол», «Д», ФИО2 и «Б» в населенных пунктах Мокроусовского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО1853, ответила «Д», которая в ходе телефонного разговора представилась Оксаной, соблюдая правила конспирации, установленные для участников организованной группы «Ф». ФИО1853 сообщила «Д», что желает использовать свой материнский (семейный) капитал на ремонт жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. «Д» умышленно, с корыстной целью, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1853, договорилась с последней о встрече. О звонке и договоренности с ФИО1853 «Д», подчиняясь правилам внутренней дисциплины организованной преступной группы, сообщила «Ф» и «Дол», которые совместно приняли решение о хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1853. Через несколько дней после данного телефонного разговора, ФИО594, по указанию лидеров организованной преступной группы «Ф» и «Дол» на автомобиле под управлением «Б» прибыла в с. Михайловка Мокроусовского района Курганской области, где встретилась с ФИО1853. При встрече, «Д», действуя согласно ранее разработанного плана, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, убедила ФИО1853 в безупречной репутации ООО «НКБ - Инвест», директором которого являлась ФИО2. Пользуясь юридической неграмотностью ФИО1853, не посвящая ее в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, «Д» путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1853 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО1853, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1853 согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей в составе организованной группы. Не позднее 15 апреля 2013 г. «Д», реализуя единый план участников организованной группы, путем обмана истребовала у ФИО1853 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее 15 апреля 2013 г. «Ф» и «Дол», являясь лидерами организованной преступной группы, приняли решение использовать при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1853 для заключения фиктивной сделки купли-продажи объект недвижимости расположенный по адресу: 

<

адрес>, с данной целью «Дол» убедил ФИО878 Е.Ю., являющуюся собственником жилья по данному адресу, не ставя последнюю в известность относительно преступных намерений участников организованной группы, оформить доверенность на имя «Б», на право продажи данного дома. 15 апреля 2013 г. ФИО878, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, оформила доверенность на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. ФИО1006 Р.В., выполняя отведенную ему роль, предоставил свои паспортные данные для оформления данной доверенности. Не позднее 18 апреля 2013 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 апреля 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1853 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 18 апреля 2013 г. между «Б», представляющим по доверенности интересы ФИО878 и ФИО1853, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 420000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1853. 18 апреля 2013 г., в дневное время, «Д» и «Б» совместно с ФИО1853 на автомобиле под управлением «Б», действуя по указанию «Ф» и «Дол» прибыли к зданию Юргамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Юргамышский отдел Управления ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля соучастников, припаркованного у здания Юргамышского отдела Управления ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, «Д» умышленно, выполняя отведенную ей роль, действуя согласно разработанной «Ф» схеме совершения преступления, не посвящая в нее ФИО1853, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 апреля 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1853 заем в размере 420000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес> на средства материнского (семейного) капитала. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1853 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После подписания указанных документов, находясь в здании Юргамышского отдела Управления ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>, действуя по указанию и под контролем «Д», ФИО1853, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а также порядка и условий совершаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. «Б», выполняя отведенную ему роль, действуя по указанию «Ф», выступая по доверенности от ФИО878, собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. 24 апреля 2013 г., в дневное время, «Д» и «Б» совместно с ФИО1853, действуя по указанию «Ф» и «Дол» прибыли к зданию Юргамышского отдела Управления ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>, где ФИО1853 получила свидетельства о регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. После чего «Д», выполняя отведенную ей роль, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила ФИО1853, что теперь необходимо обратится в территориальный отдел Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и с целью окончательно ввести последнюю в заблуждение, заведомо зная, что данные обещания соучастниками выполнены не будут, сообщила ФИО1853 не соответствующую действительности информацию, что после обращения в Пенсионный фонд, средства материнского (семейного) капитала ФИО1853 поступят на ее личный банковский счет и ими никто не сможет распорядится без ее участия. Продолжая совместные с «Ф», «Дол», ФИО2 и «Б» преступные действия, «Д», пользуясь юридической неграмотностью ФИО1853, продолжая злоупотреблять доверием последней, убедила последнюю в необходимости подписать расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО1853 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 420 000 рублей, хотя фактически денежные средства ФИО1853 не передавались. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол», «Д», ФИО2 и «Б», подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1853 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 25 апреля 2013 г. участники организованной группы использовали ФИО1853, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – отдел Пенсионного фонда России в Мокроусовском районе Курганской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от 15 апреля 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1853, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 24 мая 2013 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - отдела Пенсионного фонда России в Мокроусовском районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО1853 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего, 13 июня 2013 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408 960 рублей 50 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1853 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте на территории г. Кургана, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации и по согласованию с «Дол» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

В результате вышеописанных противоправных действий соучастников, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО1853, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», «Дол», «Д», ФИО2 и «Б», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1853 А.В. в нарушение требований Закона умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408 960 рублей 50 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области.

24). В апреле 2013 г. ФИО1731 Г.А., имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, то есть на улучшение жилищный условий, путем приобретение жилья. В этот же период времени ФИО1731 с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол», «Д», ФИО2 и «Б» в населенных пунктах Мишкинского района Курганской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО1731 ответила «Д», которая действуя согласованно с остальными соучастниками, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной группы, представилась в ходе телефонного разговора Оксаной и действуя согласованно с «Ф», «Дол», ФИО2, «Б», умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Курганской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО1731 договорилась о встрече с последней у нее дома по адресу: 

<

адрес>2. О звонке и договоренности с ФИО1731, «Д», подчиняясь правилам внутренней дисциплины организованной преступной группы, сообщила «Ф» и «Дол», которые совместно приняли решение о хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1731. После чего, «Ф» и «Дол», выполняя функции организаторов преступной группы и руководя действиями остальных соучастников, приняли решение, имея на руках доверенность от имени ФИО1979 А.А. на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу 

<

адрес>, использовать данный объект недвижимости при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1731. В этот же день, через не продолжительное время после телефонного разговора с ФИО1731, «Д», действуя по указанию «Ф» и «Дол», согласованно с остальными соучастниками, автомобиле под управлением «Б» прибыла домой к ФИО1731 по адресу: 

<

адрес>2. При встрече с ФИО1731, «Д», соблюдая правила конспирации установленные «Ф» для членов организованной преступной группы, представилась Оксаной, сотрудницей ООО «НКБ - Инвест». ФИО1731 сообщила «Д», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья на территории Мишкинского района, но ей необходима помощь в поисках жилья и она не знает порядок и условия оформления документов. «Д», действуя согласованно с «Ф», «Дол», ФИО2, «Б», умышленно, не посвящая ФИО1731 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО1731 и введения ее в заблуждение, «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены соучастниками не будут, обманывая, заверила ФИО1731, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО1731 согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей согласованно с «Ф», «Дол», ФИО2 и «Б» в составе организованной группы. Не позднее 23 апреля 2013 г. «Д», действуя согласно ранее разработанному плану организованной преступной группы. путем обмана истребовала у ФИО1731 документы, необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи. Не позднее 23 апреля 2013 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в интересах и составе организованной группы, изготовила договор займа от 15 апреля 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1731 заем в размере 420000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. ФИО2, действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 23 апреля 2013 г. между «Б», действующим на основании доверенности от ФИО1979, и ФИО1731, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 420 000 рублей. При составлении данного договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420 000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО1731. 23 апреля 2013 г., в дневное время, «Д», действуя согласованно с «Ф», «Дол», ФИО2, «Б», на автомобиле под управлением последнего, совместно с ФИО1731 прибыла к зданию Белозерского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Белозерский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. В салоне вышеуказанного автомобиля, на котором передвигались соучастники, припаркованного возле здания Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по указанному адресу, «Д» умышленно, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану, не посвящая в него ФИО1731, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 апреля 2013 г., согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО1731 заем в размере 420 000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО1731 Г.А. получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 420000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО1731 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После чего, находясь в здании Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>, ФИО1731, введенная «Д» в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. «Б», выполняя отведенную ему роль, действуя по указанию «Ф» и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, выступая по доверенности от «Ф», собственницы жилья по указанному адресу, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. Изучив после подписания договор займа от 15 апреля 2013 г., который ее убедила подписать «Д», ФИО1731 позвонила «Д» и задала вопрос, каким образом она получит средства своего материнского (семейного) капитала, если согласно вышеуказанному договору займа они будут переведены на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». «Д» передала трубку «Ф», которая выполняя отведенную ей роль, являясь лидером организованной группы, умышленно, с корыстной целью, представилась ФИО1731 директором ООО «НКБ-Инвест» и, достоверно зная, что данное обещание участниками организованной преступной группы выполнено не будет, заверила ФИО1731, что без нее денежные средства с расчетного счета ООО «НКБ-Инвест» получить наличными никто не сможет и убедила ФИО1731 в законности всех проведенных сделок и юридически значимых действий с ее сертификатом на материнский (семейный) капитал. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол», «Д», ФИО2 и «Б» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО1731 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, в период с 26 апреля 2013 г. до 4 июля 2013 г., участники организованной группы использовали ФИО1731, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Мишкинском районе Курганской области, по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 378947 рублей 55 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от 15 апреля 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО1731, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

Однако ФИО1731 после того, как неустановленный сотрудник Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Мишкинском районе Курганской области разъяснил ей, что средства материнского (семейного) капитала пытаются похитить, забрала данное заявление и все документы, которые ей передали участники организованной преступной группы. В результате чего средства федерального бюджета Российской Федерации выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО1731 на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф» переведены не были. 

25). В марте 2013 г. ФИО2050 Г.Э., имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать данные средства на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. Не позднее 15 апреля 2013 г., с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ФИО2050 позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «Дол», «Д», ФИО2 и «Б» в населенных пунктах Тюменской области, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок ФИО2050 ответила «Д», которая в ходе телефонного разговора представилась Оксаной, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной преступной группы. ФИО2050 сообщила «Д», что она желает использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, но не знает порядок и условия оформления документов. «Д», действуя согласованно с остальными соучастниками, умышленно, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по Тюменской области в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО2050 дала последней указание подготовить копию паспорта и сертификата на материнский (семейный) капитал и договорилась с последней о встрече. О звонке и договоренности о встрече с ФИО2050 «Д» сообщила руководителям организованной преступной группы «Ф» и «Дол», которые приняли решение о совершении хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО2050. Через несколько дней после данного телефонного звонка, «Д» и «Ф», действуя согласованно с остальными соучастниками, прибыли домой к ФИО2050 по адресу: 

<

адрес>. «Д» убедила ФИО2050 в безупречной репутации ООО «Промжилстрой», директором которого являлся ФИО592, не посвященный в преступный умысел соучастников, и злоупотребляя доверием, получила от ФИО2050 копии документов, необходимых для составления договора займа и купли-продажи. Не позднее 15 апреля 2013 г., выполняя указание «Д» и «Ф», ФИО2050 получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в Исетском районе Тюменской области по адресу: 

<

...>, справку, согласно которой размер ее материнского (семейного) капитала с учетом индексации на апрель 2013 г. составлял 394 688 рублей 67 копеек. Не позднее 23 апреля 2013 г. «Ф», являясь лидером и организатором преступной группы, выполняя руководящую роль, совместно с «Дол» приняла решение использовать при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО2050, объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>1, право собственности на который на тот момент принадлежало ФИО7 Затем «Ф» дала указание ФИО2 убедить ФИО7 в необходимости оформления на одного из соучастников нотариально заверенной доверенности, дающей право распоряжения домом и земельным участком по адресу: 

<

адрес>1. После чего, ФИО2, действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль, убедила ФИО7, не посвящая последнюю в преступный замысел участников организованной группы, направленный на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО2050, в необходимости оформления нотариальной доверенности, дающей одному из соучастников право распоряжения на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>1. 23 апреля 2013 г., в дневное время, ФИО7, выполняя указание ФИО2, оформила доверенность на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1, и передала ее ФИО2. «Б», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, предоставил документы, удостоверяющие личность для оформления указанной доверенности. Продолжая совместные преступные действия, не позднее 27 апреля 2013 г. «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от 15 апреля 2013 г., согласно которому ООО «Промжилстрой», предоставило ФИО2050 заем в размере 410000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других документов: расходный кассовый ордер, график платежей к договору займа. «Д», выполняя отведенную ей роль, выполнила в изготовленных «Ф» документах подписи от имени ФИО592, директора ООО «Промжилстрой», не посвященного в замысел участников организованной преступной группы. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от 27 апреля 2013 г. между «Б», действующим на основании доверенности от имени ФИО7, и ФИО2050, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1, за 410 000 рублей. При составлении данного договора «Ф», достоверно зная о фактической стоимости данного объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 410000 рублей, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала ФИО2050. 27 апреля 2013 г., в дневное время, «Д», действуя согласованно и выполняя указание «Ф» и «Дол», на автомобиле под управлением «Б», прибыла домой к ФИО2050 по адресу: 

<

адрес>, и убедила ФИО2050 в необходимости проследовать вместе с ней в Куртамышский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области), по адресу: 

<

...>. По пути следования, «Д», выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с остальными соучастниками, не посвящая ФИО2050 в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения ФИО2050 и введения ее в заблуждение «Д», достоверно зная, что данные обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила ФИО2050, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, ФИО2050 согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей согласованно с «Ф», «Дол», ФИО2 и «Б», в составе организованной группы. Находясь в автомобиле соучастников, припаркованном возле здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>, «Д» умышленно, с корыстной целью, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него ФИО2050, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила ФИО2050 подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от 15 апреля 2013 г., согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило ФИО2050 заем в размере 410000 рублей сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО2050 получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 410000 рублей. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО2050 не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов. После чего, находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, по адресу: 

<

...>, ФИО2050, веденная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно условий и порядка производимой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>1. ФИО1006, выполняя отведенную ему роль, действуя по указанию «Ф», выступая по доверенности от ФИО7, подписал данный договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области. 24 мая 2013 г., в дневное время, введенная участниками организованной группы в заблуждение относительно правовых последствий совершаемых юридических действий, по требованию «Д», ФИО2050 оформила доверенность от 24 мая 2013 г. на имя «Б», дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «Дол», «Д», ФИО2 и «Б» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО2050 и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, 29 мая 2013 г. участники организованной группы использовали ФИО2050, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в Исетском районе Тюменской области, по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 394 688 рублей 67 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа от 15 апреля 2013 г. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО2050, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 24 июня 2013 г. на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в Исетском районе Тюменской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ФИО2050 жилищных условий, принято решение об удовлетворении данного заявления. В результате чего 27 июня 2013 г. средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 394688 рублей 67 копеек, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО2050 перечислены с расчетного счета Государственного учреждения –отделение Пенсионного фонда России в Тюменской области, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории г. Кургана получила возможность распоряжаться похищенными средствами материнского (семейного) капитала ФИО2050, и определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

В результате вышеописанных преступных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО2050, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», «Дол», «Д», ФИО2 и «Б», действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО2050 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 394 688 рублей 67 копеек, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

В результате совершенного организованной группой в составе «Ф», «Дол», «Д», ФИО2 и «Б» преступления, из федерального бюджета Российской Федерации были похищены денежные средства в размере 8105270 рублей 05 копеек, которыми соучастники получили реальную возможность распорядиться по своему усмотрению, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда России материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В период с 2010 г. по 13 октября 2013 г. организованной преступной группой под руководством «Ф», в состав которой в разное время вошли «Дол», «Д», ФИО2, «Б» совершено хищение средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, проживающих на территории Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областей. 

Для противоправной деятельности соучастниками создан ряд организаций, реквизиты которых использовались при совершении хищения для заключения фиктивных сделок по получению займов под средства материнского (семейного) капитала и последующей легализации денежных средств, а именно: 

- ООО «Промжилстрой», зарегистрированное 13 марта 2011 г. в 

<

...>, директором которого являлся ФИО592, не посвященный в преступный умысел соучастников. ООО «Промжилстрой» 17 марта 2011 г. открыт расчетный счет № ……4704 в ЗАО НГАБ «Ермак», 24 апреля 2013 г. открыт расчетный счет №……8951 в операционном офисе «Курганский» филиала №6602 ВТБ 24 (ЗАО). Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……8951 за период с момента открытия по 22 ноября 2013 г. составила 1 954 763 рубля 65 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……4704 за период с момента открытия счета по 14 октября 2013 г. составила 3 971 556 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……8951 за период с момента открытия по 22 ноября 2013 г. составила 1 203 446 рублей 27 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области на расчетный счет ООО «Промжилстрой» №……8951 за период времени с момента открытия счета по 31 декабря 2013 г. составила 394 668 рублей 67 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……4704 за период с момента открытия счета по 14 октября 2013 г. составила 1 030 639 рублей 14 копеек.

- ООО «НКБ - Инвест», зарегистрированное 5 июля 2012 г. в 

<

...>, директором которого являлась ФИО2 ООО «НКБ-Инвест», 12 июля 2012 г. открыт расчетный счет в операционном офисе «Тюменский» в г. Тюмень филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа банк» № ……0078, 26 ноября 2012 г. открыт расчетный счет №……4827 в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ЗАО). Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……4827 за период времени с момента открытия счета по 14 октября 2013 г. составила 4 303 435 рублей 30 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……0078 за период с момента открытия счета по 11 декабря 2012 г. составила 2 268 945 рублей 18 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……4827 за период времени с момента открытия счета по 14 октября 2013 г. составила 762 560 рублей 60 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……0007 за период с момента открытия счета по 11 декабря 2012 г. составила 375 640 рублей 30 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……0007 за период с момента открытия счета по 11 декабря 2012 г. составила 771 140 рублей 30 копеек.

В период с 2010 г. до 13 октября 2013 г., в ходе преступной деятельности у «Ф», являющейся лидером организованной преступной группы возник корыстный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, и распоряжению указанными денежными средствами. «Ф» с целью реализации своего преступного умысла, разработала состоящий из двух этапов план совершения преступления, в который посвятила остальных участников организованной группы и распределила роли между ними. 

На первом этапе легализации похищенных денежных средств, роль «Дол», «Д», «Б» заключалась в открытии по указанию «Ф» расчетных счетов в различных банках для использования при совершении преступления, а также предоставление ранее открытых счетов и вкладов для совершения преступления. На свое имя «Ф» также открыла ряд счетов и вкладов в различных банках. Роль ФИО2 на данном этапе совершения преступления заключалась в получении наличных денежных средств с расчетного счета ООО «НКБ - Инвест» и их последующей передаче «Ф», которая совместно с «Дол» ими распоряжалась. «Дол», «Д», «Б» сообщили «Ф» после открытия счетов необходимые реквизиты для доступа к ним. «Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя согласованно с остальными участниками, осуществляла контроль за движением денежных средств по счетам, производила финансовые операции перевода похищенных средств материнского (семейного) капитала с расчетных счетов ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ - Инвест» на расчетные счета соучастников. При этом в платежных документах указывались фиктивные основания производства финансовой операции по переводу денежных средств (несуществующие договора займа, заработная плата, хозяйственные расходы и т.д.), в результате чего поступившим на расчетные счета соучастников полученным преступным путем денежным средствам придавался вид правомерного пользования. 

На втором этапе совершения преступления «Б», выполняя отведенную ему роль, производил операции по снятию наличных денежных средств, похищенные и легализованные денежные средства снимал с расчетных счетов, открытых на его имя. После чего передавал наличные денежные средства «Ф» и «Дол», которые распределяли их среди других членов организованной преступной группы, и осуществляли финансовые операции перечисления похищенных денежных средств на расчетные счета кредитных учреждений в счет погашения ранее полученных ими кредитов. 

В соответствии с вышеописанным планом, на первом этапе совершения преступления, «Ф», осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных участниками организованной преступной группы в результате совершения хищения средств федерального бюджета Российской Федерации материнского (семейного) капитала, действуя согласованно с остальными соучастниками, в период с 28 сентября 2012 г. по 13 октября 2013 г., используя фиктивные основания, а именно несуществующие договоры займа с ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ - Инвест», осуществила финансовые операции перевода денежных средств на общую сумму 3946688 рублей 67 копеек с расчетных счетов ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ - Инвест» на вышеуказанные счета, открытые соучастниками. 

В результате проведенных «Ф» указанных финансовых операций похищенным средствам федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала на общую сумму 3946688 рублей 67 копеек, была придана видимость правомерного владения. 

ФИО2, выполняя отведенную ей роль, осуществляя совместный с остальными соучастниками преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных участниками организованной преступной группы в результате совершения хищения средств материнского (семейного) капитала, действуя по указанию «Ф», являясь директором ООО «НКБ- Инвест» и имея право распоряжения расчетными счета данной организации, осуществила по ним следующие финансовые операции: 

- 29 декабря 2012 г. получила с расчетного счета ООО «НКБ - Инвест» наличные денежные средства на сумму 760 000 рублей, используя при этом надуманные основания – хозяйственные расходы, и фиктивный чек № НВ6123102.

- 15 февраля 2013 г. получила с расчетного счета ООО «НКБ - Инвест» наличные денежные средства на сумму 100 000 рублей, используя при этом надуманные основания – хозяйственные расходы, и фиктивный чек № НВ6123105. 

- 18 февраля 2013 г. получила с расчетного счета ООО «НКБ - Инвест» наличные денежные средства на сумму 640 000 рублей по фиктивному чеку № НВ6123111. 

Таким образом, ФИО2 в период с 7 декабря 2012 г. по 18 февраля 2013 г., выполняя отведенную ей роль, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, по указанию «Ф» произвела финансовые операции обналичивания с расчетного счета ООО «НКБ - Инвест» похищенных денежных средств на общую сумму 1500000 рублей, используя при этом надуманные основания и фиктивные финансовые документы, в результате указанных финансовых операций полученным преступным путем денежным средствам была придана видимость правомерного владения.

Осуществляя руководство организованной преступной группой, «Ф» и «Дол» распределяли похищенные и легализованные денежные средства между участниками группы, а также соучастники распоряжались похищенными и легализованными денежными средствами по своему усмотрению. 

Таким образом, «Ф», «Дол», «Д», ФИО2, «Б», действуя организованной группой, согласно распределенным ролям в период с 28 сентября 2012 г. по 13 октября 2013 г. совершили финансовые операции с денежными средствами, на общую сумму 5446688 рублей 67 копеек, то есть в крупном размере, приобретенными ими в результате хищения, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

Указанные обстоятельства установлены судом на основе анализа представленных сторонами и исследованных в ходе судебного разбирательства по делу доказательств.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании свою виновность в совершенных преступлениях признала полностью, на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказалась. 

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО2, данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым в начале августа 2011 г. она обратилась в ООО «Золотой Олимп» с целью оформить документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, в результате познакомилась с ФИО9, ФИО594, ФИО1277. В январе 2012 г. она стала работать совместно с ФИО9 и ФИО1277, расклеивала объявления. Происходило это следующим образом: ей на домашний телефон звонила ФИО9 или ФИО1277, и говорили, что завтра поедут расклеивать объявления. На следующий день они ее забрали, ездили по двум областям Курганской и Тюменской, по деревням и клеили объявления на столбы, магазины, остановки о помощи в работе с материнским капиталом. После такой поездки ФИО9 ей платила по 4000-5000 рублей. Постепенно ФИО9 стала вводить ее в курс дела, стала рассказывать, как правильно проводить сделки, разговаривать с матерями, как правильно собрать документы для регистрационной палаты, для Пенсионного фонда, разговаривать с сотрудниками пенсионного фонда, регистрационной палаты, в случае каких-то непредвиденных ситуаций. В конце июня 2012 г. к ней обратились ФИО9 и ФИО1277 с просьбой открыть на свое имя предприятие, через которое бы занималось выдачей займов под материнский капитал и сопровождение сделок с материнским капиталом. Она согласилась, под руководством ФИО9 и ФИО1277 открыла ООО «НКБ-Инвест». Указала, что совершила мошеннические действия организованной группой с ФИО9, ФИО1277, ФИО594, ФИО1006 в отношении материнского капитала ФИО5, ФИО2286, ФИО2394, ФИО1572, ФИО1801, ФИО818, ФИО34, ФИО1130, ФИО370, ФИО947, ФИО457, ФИО81, ФИО521, ФИО1206, ФИО1415, ФИО884, ФИО81, ФИО1636, ФИО7, ФИО2107, ФИО2227, ФИО1496, ФИО60, ФИО1979, ФИО1853, ФИО1731, ФИО2050. 

Указанные лица обращались к ним с целью распоряжения материнским капиталом, которых они вводили в заблуждение относительно своих намерений, в результате чего заключали с ними фиктивные договоры, затем данные лица обращались в Пенсионный фонд, который переводил денежные средства на подконтрольные организованной группе банковские счета, данные денежные средства они похищали и распоряжались по своему усмотрению, частью денежных средств они не смогли завладеть, так как по независящим от них обстоятельствам они не были Пенсионным фондом переведены на их счета. Для обналичивания денежных средств со счетов своих фирм для банка они придумывали вымышленные основания как то возврат займа, хозяйственные расходы и иные, которых фактически никогда не было. (т. 192 л.д. 29-30, 161-167, 168-174, 175-183, 186-204, 205-209, 210-218, 219-227, 228-231, т. 235, л.д. 217-222, т. 280, л.д. 255-257).

После оглашения показаний ФИО2 их подтвердила, указав, что в составе организованной группы действительно похитила инкриминируемые ей денежные средства, а также легализовывала их.

В судебном заседании ФИО1277 В.П. показал, что в составе организованной группы во главе с ФИО9, в которую также входил он, ФИО2 и иные лица, было совершено несколько фактически тождественных, однотипных действий с женщинами, имеющими сертификат на получение материнского капитала, в результате которых они похитили средства федерального бюджета Российской Федерации, частью которых они непосредственно распоряжались, другую же легализовывали посредством проведения ряда финансовых операций. Факты совершения ФИО2 инкриминируемых ей преступных действий подтверждает, на данных в ходе предварительного расследования признательных показаниях настаивает.

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания ФИО1277 В.П., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым в конце 2009 г. его троюродная сестра ФИО9 предложила ему подработать - повозить на автомобиле по делам. Первое время не интересовался, чем именно она занимается. С весны 2010 г. стал вникать в ее работу, в тот период времени ФИО9 работала с ФИО1714 в ООО «Золотой Олимп», занимались оказанием услуг по оформлению документов, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Работа ФИО9 и ФИО1714 заключалась в следующем: найти клиента – женщину, имеющую сертификат на получение материнского капитала, встретиться с ней, при встрече ФИО9 объясняла какие необходимы документы ей подготовить: ксерокопия паспорта, ксерокопии свидетельств о рождении детей, ксерокопии свидетельства о праве собственности на жилье, нотариально заверенное согласие супруга на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала, справку из пенсионного фонда о сумме материнского капитала, после чего назначала время встречи в офисе, который был в тот период времени расположен по адресу: 

<

...>. К назначенному времени договоры займа подготавливались ФИО1714. В назначенное время женщины приходили в офис, подписывали документы, денежные средства женщинам не передавались. После подписания документов он возил на своем автомобиле данных женщин на сделки купли-продажи в регистрационные палаты, расположенные в различных районах Челябинской области. Как правило, ездили с указанными женщинами либо ФИО9 либо ФИО1714. В основном женщины, которые приобретали жилье, находили его самостоятельно. После подписания документов в регистрационных палатах женщины самостоятельно сдавали документы в Пенсионный фонд по месту своего жительства. После поступления средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «Золотой Олимп», ФИО1714 снимал их наличными, небольшую часть, около 30 000 рублей, оставлял себе, остальную передавал ему и ФИО9. Первое время, если матери настойчиво требовали денег, он с ФИО9 отдавали ей часть средств. 

В январе 2010 г. ФИО1714 официально трудоустроил его в ООО «Золотой Олимп» в качестве водителя. Сначала ФИО9 рассчитывалась с ним ежедневно, также заправляла бензином автомобиль. После трудоустройства он получал аванс и заработную плату в размере 12 000 рублей. 

Осенью 2010 г. ООО «Золотой Олимп» стало работать на территории Тюменской области. Первый раз о предприятии ООО «Золотой Олимп» жители Тюменской области узнали из объявлений, развешанных на территории Челябинской области, либо поданных в газеты Челябинской области. Примерно в этот же период времени совместно с ФИО9, ФИО1714 стала работать ФИО594. В течение 2010 г. – начало 2011 г. они работали на территории Челябинской и Тюменской областей. Работа была построена следующим образом: сначала ФИО1714, ФИО9, либо он, в присутствии ФИО9, заказывали объявления в типографии с указанием о работе с материнским капиталом, в данном объявлении были указаны номера телефонов, как правило, ФИО9, ФИО594. После чего в районах Тюменской области расклеивали объявления. Когда работали в Тюменской области, то в один из периодов времени возникла необходимость в привлечении еще одного водителя с личным автомобилем. ФИО1714 и ФИО9 озвучили данную проблему. У него был знакомый ФИО1006, который также как и он занимался частным извозом в г. Копейске, он (ФИО1277) предложил его кандидатуру, ФИО1714 и ФИО9 согласились, после чего он позвонил ему и стал привлекать его к работе. Привлекали ФИО1006 пару раз в месяц на 3-4 дня, останавливался ФИО1006 также у них в квартире, которую они арендовали, либо в гостиницах. 

После этого на абонентские номера, указанных в объявлениях, звонили женщины, которые имели сертификаты на получение средств материнского (семейного) капитала. В основном, с указанными женщинами разговаривали ФИО9 и ФИО594, иногда он. Как правило, ФИО9 и ФИО594 договаривались с женщинами о встрече либо в офисе, либо у них дома. После чего он возил на данные встречи ФИО594 либо ФИО9, либо они ездили вдвоем. Если женщина соглашалась на условия, которые ей предлагали, то ФИО594 и ФИО9 объясняли, какие необходимы документы подготовить указанной женщине. После чего ФИО9 либо ФИО592 назначали время встречи в офисе, который был в тот период времени расположен по адресу: 

<

...>. 

К назначенному времени договоры займа подготавливались либо ФИО1714 либо ФИО9. В назначенное время женщины приходили в офис, подписывали подготовленные документы, затем он возил на своем автомобиле данных женщин на сделки купли-продажи в регистрационные палаты, расположенные в различных районах Тюменской области. Как правило, ездили с указанными женщинами либо ФИО9 либо ФИО594. В основном женщины, которые приобретали жилье, находили данное жилье самостоятельно. После подписания документов в регистрационных палатах женщины самостоятельно сдавали документы в Пенсионный фонд по месту своего жительства. В этот период времени они работали от ООО «Золотой Олимп» и ООО «АИР-Инвест», директором которых являлся ФИО1714. После поступления средств материнского (семейного) капитала на расчетные счета указанных организаций ФИО1714 снимал наличные денежные средства и передавал ему и ФИО9 для последующего расчета с матерями, однако денежные средства указанным женщинам в последующем не передавались, а расходовались им и ФИО9 на личные нужды, транспортные расходы, продукты питания и т.д. 

В этот период времени ФИО9 предложила открыть предприятие, зарегистрировать его на супруга ФИО10 - ФИО592, так как через предприятия ООО «Золотой Олимп» и ООО «АИР-Инвест» прошло достаточно много сделок, это начало вызывать подозрение у сотрудников территориальных отделов Пенсионных фондов и регистрационных палат. 

Сначала ФИО594 Дина переговорила со своим супругом, предложила открыть предприятие, он согласился. Затем он, ФИО9 и ФИО594 приехали в с. Еткуль Челябинской области, забрали ФИО592, поехали в г. Тюмень, по дороге он, ФИО9 и ФИО594 убедили ФИО592 Д.А. открыть предприятие, расчетные счета, обещали платить ему заработную плату, он согласился. 

В марте 2011 г. они обратились в предприятие «Налоговый консультант», где ФИО592 по указанию ФИО594 ФИО10 заказал правоустанавливающие документы для открытия предприятия. Оплатила услуги данной фирмы ФИО594 Дина из средств, которые ей передала ФИО9. В этот же день примерно через 2-3 часа ФИО592 в предприятие «Налоговый консультант» забрал документы для открытия предприятия ООО «Промжилстрой». В данный временной промежуток они через объявление в газете нашли офис, который сдавался, приехали в указанный адрес, где ФИО592 по указанию ФИО9 заключил договор аренды офиса по адресу: 

<

...>. Зарегистрировали фирму в налоговой инспекции. В филиале Банка «Ермак» ФИО592, по указанию ФИО9, открыл расчетный счет предприятия ООО «Промжилстрой». Услугу удаленного доступа управления расчетным счетом ФИО592 подключил по указанию ФИО9. В дальнейшем ФИО592 не распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете и не управлял данным расчетным счетом. Пароль доступа к расчетному счету знали все: ФИО1714, ФИО594, ФИО9 и он. Флеш-карта с ключом к расчетному счету хранилась в квартире, которую они снимали по адресу: 

<

адрес>. В указанной квартире проживали: он, ФИО9, ФИО1714 и ФИО594. Но в какой-то момент в период с конца осени по начало зимы 2011 г. между ним и ФИО594 произошла словесная ссора на почве личных неприязненных отношений, после которой ФИО594 уехала, и не работала с ними до октября 2012 г. Осуществляла переводы денежных средств по счету ООО «Промжилстрой» с использованием пароля и ключа ФИО9. ФИО9 либо ФИО1714 попросили его открыть расчетные счета в Сберегательном Банке. Он открыл сначала расчетный счет в отделении Сберегательного Банке, расположенном в г. Кургане, затем в г. Куртамыше. А также открыл карточный счет в г. Кургане. На открытые им расчетные счета и карточный счет ФИО9 переводила денежные средства с расчетного счета ООО «Промжилстрой». Впоследствии он снимал данные денежные средства и передавал их ФИО9. 

В связи с тем, что в Тюменской области было мало работы, они решили работать на территории Курганской области и продолжить заниматься обналичиванием материнского (семейного) капитала на территории Курганской области. 

Сначала на территории Курганской области они подавали объявления в газеты о работе с материнским капиталом, в данном объявлении были указаны номера телефонов ФИО9 и ФИО1714. И также подавали объявления о покупке дома, с номером его абонентского телефона. Стали обращаться граждане. Иногда расклеивали объявления сами, он возил ФИО9 по различным населенным пунктам Курганской области, где ФИО9 расклеивала объявления. После этого на абонентские номера, указанные в объявлениях, звонили женщины, которые имели сертификаты на получение средств материнского (семейного) капитала. В основном, с указанными женщинами разговаривала ФИО9, иногда он сам. Как правило, ФИО9 договаривалась с женщинами о встрече у них дома. После чего он возил на данные встречи ФИО9. ФИО9 поясняла женщинам, что можно заключить с их организацией, фиктивный договор займа денежных средств в размере суммы материнского (семейного) капитала (так как денежные средства женщинам по договору займа не выдавались), затем фиктивный договор купли-продажи жилого дома, в котором стоимость жилья была завышена и в дальнейшем жилье покупатель должен был вернуть обратно путем оформления доверенности на право распоряжения домом, а затем после поступления денег из Пенсионного фонда на счет организации, они должны были передавать женщине сумму материнского (семейного) капитала, за вычетом суммы за оказанные услуги. За услуги брали денежные средства в размере 30 000 – 50 000 рублей. В стоимость услуг входила работа по сопровождению сделок. При этом они убеждали женщин, что данный способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала абсолютно законен, большинство женщин были из деревень, малограмотные, они не понимали юридической сущности предлагаемых им действий, он и ФИО9 заверяли женщин, что их организация никого не обманывают. При этом он понимал, что все предлагаемые сделки фиктивны, знал, что денежные средства после их поступления на расчетные счета организаций переданы матерям, во всяком случае в полном объеме, возвращены не будут, а будут потрачены ими на личные нужды. 

Если женщина соглашалась на условия, которые они предлагали, то ФИО9 объясняла, какие необходимо документы подготовить указанной женщине. После чего ФИО9 назначала время встречи в регистрационных палатах, по месту нахождения объектов недвижимости, приобретаемых посредством материнского (семейного) капитала. К назначенному времени договоры займов подготавливались либо ФИО1714 либо ФИО9. В день, когда подписывали договоры купли-продажи, либо у женщин в домах, либо возле регистрационной палаты, женщины подписывали приготовленные ФИО9 либо ФИО1714 документы: договор займа и расходный кассовый ордер. При подписании данных документов денежные средства матерям не передавались. Затем женщины и продавцы домов заходили в регистрационные палаты, где подписывали договор купли-продажи объекта недвижимости. 

ФИО11 обратившихся женщин находили приобретаемое жилье самостоятельно. Другая половина женщин обращалась к ним с просьбой подыскать им объект недвижимости для заключения сделки. По данным объявлениям о покупке недвижимости на его абонентский номер звонили продавцы домов из различных районов Курганской области. С продавцами домов он договаривался о встрече, смотрел дом, обговаривал стоимость дома, сразу же рассчитывался, продавец дома писал доверенность на право распоряжения домом, нотариально заверял данную доверенность. Доверенность, как правило, выписывалась на ФИО1006 и на его (ФИО1277) имя. В регистрационной палате он либо ФИО1006 выступал от имени продавца объекта недвижимости. 

После подписания документов в регистрационных палатах женщины самостоятельно по указанию ФИО9 сдавали документы в Пенсионный фонд по месту своего жительства. Деньги после поступления из Пенсионного фонда на счет ООО «Промжилстрой» ФИО9 перечисляла либо на свои расчетные счета, либо на расчетные счета, открытые на его имя в Сберегательном Банке России. 

Работали на территории Курганской области и использовали реквизиты следующих организаций: ООО «Промжилстрой», ООО «Золотой Олимп», ООО «АИР-Инвест», в дальнейшем открыли еще одно предприятие - ООО «НКБ-Инвест». Как ему поясняла ФИО9, с женщинами частично рассчитывались после поступления денег из Пенсионного фонда, в каком размере им передавались деньги ему неизвестно, этими вопросами занималась ФИО9. 

Осенью 2011 г. к ним по объявлению обратилась ФИО2, с просьбой оказать помощь в приобретении жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала. Под средства материнского (семейного) капитала для семьи ФИО2 они приобрели, используя реквизиты ООО «Золотой Олимп», квартиру в многоквартирном доме, расположенную по адресу: 

<

адрес> для ФИО2 приобрели за 100 000 рублей. ФИО2, покупая данную квартиру, сразу же не планировала проживать с семьей в ней, хотела приобрести другое жилье. Как ему известно, со слов ФИО9, ФИО2 дала ей данные деньги в размере 200 000 рублей в долг. В дальнейшем ФИО2 с помощью ФИО9 данную квартиру продала и купила дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>1. ФИО2 купила данный дом без оформления каких-либо документов, до настоящего времени документы на ФИО2 не оформлены. Примерно с января 2012 г. Сбродова стала работать с ними, участвовала в расклеивании объявлений. Он и ФИО9 забрали ФИО2, ездили по двум областям Курганской и Тюменской, по деревням и клеили объявления о работе с материнским капиталом. После такой поездки ФИО9 платила ФИО2, сколько он не знает. 

Постепенно ФИО9 ввела ФИО2 в курс дела, ФИО2 также знала, что все данные сделки лишь фикция, что это происходит лишь с целью обналичить сертификаты на материнский семейный капитал. 

С декабря 2012 г. с ними вновь начала работать ФИО12. В период с 2010 г. по 13 октября 2013 г. по вышеописанной схеме им, ФИО9, ФИО594, ФИО2 и ФИО1006 были похищены средства материнского (семейного) капитала женщин, проживающих на территории Курганской, Челябинской, Тюменской областей. Роли каждого из нас при совершении преступлений заключалась в следующем: 

- ФИО9 встречалась и разговаривала с матерями, убеждала их в законности всех сделок, обманывала, что после оформления всех документов денежные средства будут переданы наличными, когда работали от ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ - Инвест» именно ФИО9 печатала все необходимые документы, пока ФИО594 с ними не работала в 2012 г. расписывалась в них от имени директора ООО «Промжилстрой» ФИО592, ставила печать организации. После поступления денежных средств на расчетные счета, ФИО9 осуществляла по ним переводы, распределяла денежные средства между ними, он также вместе с ФИО9 решал сколько заплатить ФИО594, сколько ФИО2 и ФИО1006. Часть денежных средств ФИО9 тратила на погашение кредитов, своих и его, на аренду жилья, транспортные расходы и т.д.

- ФИО594 также встречалась с матерями, разговаривала с ними, после декабря 2012 г. расписывалась в документах от имени своего супруга – ФИО592, номинального директора ООО «Промжилстрой», сопровождала матерей в регистрационную палату и Пенсионный фонд по необходимости. 

- ФИО2 по указанию ФИО9 встречалась с матерями, разговаривала с ними, расписывалась в документах от своего имени, в качестве директора ООО «НКБ - Инвест», сопровождала женщин в регистрационную палату и Пенсионный фонд по необходимости. 

- ФИО1006 возил ФИО594 и ФИО2 на встречи с матерями, выступал в качестве представителя по доверенности при заключении сделок купли-продажи. 

Он также иногда встречался с матерями, возил ФИО9, ФИО594, ФИО2 в регистрационные палаты и т.д., по объявлениям и через риэлторские конторы, подыскивал жилье, иногда участвовал в качестве представителя по доверенности от имени продавцов жилья при заключении сделок купли-продажи, выплачивал денежные средства ФИО594, ФИО2, ФИО1006, после того как их снимала с расчетного счета организаций (ООО «Промжилстрой» или ООО «НКБ - Инвест») ФИО9. Совместно с ФИО9 решал какое именно жилье можно использовать при заключении сделки купли-продажи с конкретной матерью. 

Указал, что совершил мошеннические действия в составе организованной группы с ФИО9, ФИО2, ФИО594, ФИО1006 в отношении материнского капитала ФИО5, ФИО2286, ФИО1572, ФИО1801, ФИО818, ФИО34, ФИО1130, ФИО370, ФИО947, ФИО457, ФИО81, ФИО521, ФИО1206, ФИО1636, ФИО81, ФИО884, ФИО1415, ФИО7, ФИО2107, ФИО2227, ФИО1496, ФИО60, ФИО1979, ФИО1853, ФИО1731, ФИО2050. (т. 194 л.д. 3-9, 18-21, 48-53, 76-82, 85-87, 91-96, 123-147, 148-153, т. 235 л.д. 61-70, т. 279, л.д. 193-195).

В судебном заседании ФИО592 показала, что в составе организованной группы во главе с ФИО9, в которую также входил она, ФИО2 и иные лица, было совершено несколько фактически тождественных, однотипных действий с женщинами, имеющими сертификат на получение материнского капитала, в результате которых они похитили средства федерального бюджета Российской Федерации, частью которых они непосредственно распоряжались, другую же легализовывали посредством проведения ряда финансовых операций. Факты совершения ФИО2 инкриминируемых ей преступных действий подтверждает, на данных в ходе предварительного расследования признательных показаниях настаивает.

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания ФИО594 Д.А., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым она после предъявления ей обвинения в совершении 28 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, десяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, свою виновность в предъявленном обвинении признала полностью. Сообщила, что указанные преступления были ею совершены при обстоятельствах, изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой, по следующей схеме: расклеивались объявления в населенных пунктах, либо подавались в различные газеты о займах под материнский капитал; матери звонили по номерам, указанным в объявлении, им объяснялась схема, по которой работает фирма, выяснялось есть ли у них на примете жилье для оформления сделки купли продажи. Далее возможны были две ситуации: первая, когда женщинам предлагалось приобрести жилье у своих родственников, знакомых, в зависимости от ситуации (от желания продавцов домов) жилье после поступления денег из Пенсионного фонда вновь оформлялось в собственность продавца; вторая - когда женщины не могли самостоятельно найти дом с продавцом жилья, им предлагали использовать жилье «якобы» находящееся на балансе предприятия. В этом случае ФИО1277 на территории, как правило Курганской области, подыскивал продавцов недвижимости, имеющих дома, которые стоили небольшие денежные суммы, данные дома ФИО1277 выкупались, на любого из них (она, ФИО1277, ФИО9, ФИО1006) оформлялись продавцом дома у нотариуса доверенности на право распоряжения домом, либо сами продавцы участвовали в дальнейшей сделке купли-продажи. После того, как происходили встречи с женщинами, и они (чаще всего она и ФИО2 у них получали копии необходимых документов (паспорта, материнского сертификата, свидетельства о рождении детей, правоустанавливающих документов на дом), изготавливались документы для сделки купли-продажи и последующего обращения матерей в Пенсионный фонд: договор займа между матерью и их фирмой, договор об оказании юридических услуг, расходный кассовый ордер, о том, что женщина получила в кассе их фирмы денежные средства согласно договору займа, хотя фактически никакие деньги по данным договорам не передавались. В этот же период времени женщина по их указанию, брала справку в Пенсионном фонде о размере остатка средств, оформляла нотариально заверенное согласие супруга на приобретение жилья, если состояла в официально зарегистрированном браке. 

Регистрировались сделки купли-продажи в регистрационных палатах по месту нахождения приобретаемого на средства материнского капитала жилья. При сделках всегда присутствовал кто-либо из них, так как из за договора займа накладывалось обременение на приобретаемое жилье и представитель фирмы был одним из участников сделки. 

После того, как женщина получала свидетельство о регистрации права собственности на дом в регистрационной палате, ФИО9 готовила пакет документов для предоставления в Пенсионный фонд, а так же составлялась справка об остатке задолженности по договору займа от имени директора фирмы. Данные документы передавались матерям. После этого матери по их указанию обращались в Пенсионный фонд с заявлением об распоряжении средствами и предоставляли указанные документы. Через некоторое время после сдачи документов приходили деньги на расчетные счета фирмы через которую оформлялся договор займа. Далее возможно было два варианта: первый - если жилье находила женщина, снималось обременение, если на этом она настаивала; второй - если жилье находила фирма, оформлялась доверенность на снятие обременения и продажу, далее либо оформлялась обратная сделка купли-продажи (то есть жилье возвращалось обратно в собственность продавца), либо происходила последующая продажа другой матери. 

В период с 2010 г. по осень 2013 г. для оказания юридической помощи при использовании средств материнского капитала были созданы фирмы: ООО «Золотой Олимп», учредителем являлся ФИО1714 А.А., фирма была создана примерно в 2008-2009 г.; ООО «АИР-Инвест», соучредителями являлись ФИО9 и ФИО1714, фирма была создана в 2010 г. ООО «Промжилстрой» было зарегистрировано в апреле 2011 г., директором данной фирмы являлся ее бывший супруг ФИО592 ФИО592 стал директором данной фирмы по ее просьбе, она в свою очередь выполняла просьбу ФИО9 и ФИО1277, им нужна была новая фирма, чтобы заниматься работой со средствами материнского капитала без участия ФИО1714, так как они (ФИО9 и ФИО1277) хотели работать без посредника, самостоятельно управлять денежными потоками. Кроме того, нужно было новое название фирмы, чтобы не вызывать лишних подозрений при подаче документов в Пенсионный фонда и регистрационную палату, при неоднократном использовании одного и того же жилья при заключении сделок купли-продажи с использованием средств. ФИО9 не могла оформить фирму на свое имя, так как на нее уже было оформлено ООО «АИР-Инвест», ФИО1277 не мог оформить фирму на свое имя, так как являлся должником по алиментам, и со счетов фирмы снимались бы средства для погашения его задолженности. На нее фирму не открыли, так как она сама являлась менеджером. ФИО592 был номинальным директором ООО «НКБ-Инвест», учредителем данной фирмы являлась ФИО2 в 2012 г. 

Сообщила, что не знает, кто придумал преступную схему, но ей это предложил ФИО1277 в декабре 2013 г. В этот же период времени ФИО9 предложила представляться чужими именами при встрече с материями, и так же в этот же период времени ФИО1277 предложил говорить женщинам, что их фирма берет за услуги 15 000 рублей, то есть специально говорить низкую цену, чтобы привлечь как можно больше женщин, которых впоследствии можно будет обмануть. За аналогичные услуги другие фирмы, в тот период времени брали от 50 000 рублей до 80 000 рублей. 

Она, по указанию, ФИО1277 и ФИО9 взяла функции менеджера по работе с клиентами, ФИО2 выполняла аналогичные функции, ставила печати и подписывала документы в качестве директора ООО «НКБ-Инвест». ФИО1006 выполнял роль водителя, и доверенного лица продавца жилья, принимал участие в расклеивании объявлений. 

ФИО9 принимала участие в расклеивании объявлений, изготавливала на компьютере документы (договор займа, расходный кассовый ордер, договоры купли – продажи, справку о размере остатка задолженности для предоставления в Пенсионный фонд), иногда ФИО9 также подделывала подписи ФИО592, вместе с ФИО1277 координировала ее (ФИО594) действия и действия ФИО2, ФИО1006. О всех обращениях матерей она сообщала ФИО9 и ФИО1277. Иногда выполняла функции водителя. 

ФИО1277 координировал их действия, давал указания. 

Распоряжение средствами после поступления их на счет одной из фирм происходило следующим образом: доступ к расчетному счету ООО «Промжилстрой» имела только ФИО9, именно она управляла расчетным счетом фирмы через систему Онлайн-клиент банк, куда именно потратить похищенные деньги решали ФИО9 и ФИО1277. Они тратили их на погашение своих долгов, на проживание, на расходы связанные с работой. Ей (ФИО594), ФИО1006 и ФИО2 ФИО9 и ФИО1277 также выдавали часть из похищенных денежных средств, называя это заработной платой, сколько платили ФИО1006 и ФИО2, она не знает, ей выдавались различные суммы, с различной частотой, но не чаще одного раза в месяц, суммы колебались от 5 000 рублей до 30 000 рублей. Полученные деньги она тратила на свои собственные нужды. 

Доступ к расчетному счету ООО «НКБ-Инвест» имела ФИО9, через систему Онлайн - клиент банк (именно ФИО9 придумала пароли для доступа к счету через сеть Интернет, и никому его не сообщала). Также к расчетному счету фирмы имела доступ непосредственно сама ФИО2. Все поступившие на счет фирмы деньги Сбродова снимала и передавала ФИО9 и ФИО1277. Похищенные денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест», распределялись ФИО9 и ФИО1277 таким же способом, как и средства поступившее на счет ООО «Промжилстрой». Кроме того, при переводе денежных средств с расчетных счетов фирм на личные счета соучастников ими в банковских документах указывалось, что они перечисляются в счет погашения займов, которых фактически никогда не предоставлялось. (т. 193, л.д. 27-29, 79-91, 148-180, 182-207, 211-248, т. 236 л.д. 210-216, т. 280, л.д. 126-128).

Представитель потерпевшего ФИО1798 В.В. дал показания, что о совершении преступлений, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала, ему стало известно после возбуждения уголовного дела. В результате совершенных преступлений федеральному бюджету Российской Федерации в лице распорядителя бюджетных средств – Пенсионного фонда РФ, причинен ущерб в сумме, указанной в обвинении, предъявленном ФИО2. 

Виновность ФИО2 в хищении денежных средств в составе организованной преступной группы помимо ее признательных показаний, а также сведений, сообщенных ФИО1277 и ФИО594, подтверждается следующими доказательствами:

-протоколами обысков в местах проживания участников организованной преступной группы по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, 

<

адрес>; 

<

адрес>; а также выемок, протоколами осмотра автомобиля Киа-Спортэдж, в ходе которых изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности организованной преступной группы, в том числе документы и печати фирм ООО «Промжилстрой», ООО «НКБ-Инвест», с помощью счетов которых осуществлялись хищения, компьтерная техника, накопители информации, содержащие сведения о составлении фиктивных документов с участием лиц, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала, доверенности на участников организованной преступной группы, приходные кассовые ордера по движению денежных средств, объявления, содержащие рекламную информацию по обналичиванию средств материнского капитала, книга регистрации корреспонденции с фамилиями лиц в отношении материнского капитала которых совершались мошенничества (т. 90 л.д. 4-23, т. 132 л.д. 143-144, т. 133 л.д. 21-24, 56-61, 82-84, 85-115, 164-165, т. 134 л.д. 6-29; 33-37, 38-42, 91-109);

-результатами оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров, результаты которого зафиксированы на дисках, и протоколами осмотра и прослушивания фонограмм, установлено, что в аудиофайлах имеются записи телефонных переговоров ФИО9, ФИО2 и ФИО594 с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки (ФИО2050, ФИО1130 и др). В ходе разговоров соучастники убеждают данных лиц в законности действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, обещают вернуть денежные средства в кратчайшие сроки, поясняют, что по «их фирме проводятся проверки». Также на данном диске содержатся записи переговоров, в ходе которых соучастники записываются в территориальные отделы Росреестра для оформления операций с недвижимостью (купля-продажа, снятие обременения и т.д.) (т. 86 л.д. 33-249, т. 87 л.д. 92-136);

- заключениями экспертов № 39 ФЭ-14 от 12 мая 2014 г., № 19 ФЭ-14 от 21 марта 2014 г., № 38-ФЭ -14 от 5 мая 2014 г., № 18 ФЭ-14 от 20 марта 2014 г., № 30 ФЭ-14 от 2 апреля 2014 г., № 42 ФЭ-14 от 21 мая 2014 г., № 33 ФЭ-14 от 17 апреля 2014 г., № 41 ФЭ-14 от 16 мая 2014 г., № 40 ФЭ-14 от 14 мая 2014 г., № 34 ФЭ-14 от 28 апреля 2014 г., № 23 ФЭ-14 от 28 марта 2014 г., № 32 ФЭ-14 от 10 апреля 2014 г., № 6/72 от 12.02.2014 г., в которых зафиксировано содержание телефонных переговоров участников организованной преступной группы как то ФИО9, ФИО594, ФИО2, в том числе, с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки (т. 74 л.д. 13-182, 197-235, т. 75 л.д. 11-254, т. 76 л.д. 15-193, т. 77 л.д. 11-131, 146-219, т. 78 л.д. 1-256, т. 79 л.д. 1-89, 104-259, т. 81 л.д. 223-252, т. 84 л.д. 37-85, 175-211, т. 85 л.д. 10-46, т. 138 л.д. 77-112).

1. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО5, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО5 сообщила, что после рождения третьего ребенка, она оформила в Пенсионном фонде Каргапольского района государственный сертификат, который по закону дает ей право на получение материнского капитала. В с. Зауральское проживает ФИО4, у которого в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. Весной 2007- 2008 года, с согласия ФИО4, она с семьей переехала в указанную квартиру и договорилась, что выкупит ее, при этом выплачивала ему долг небольшими частями. После получения сертификата на материнский семейный капитал, она решила по согласованию с ФИО4 рассчитаться с ним полностью. В июне-июле 2012 г. она увидела объявление об организации, помогающей в работе с материнским (семейным) капиталом. На тот период времени она уже решила приобрести указанное жилье с использованием средств материнского капитала, и договорилась с ФИО4 о том, что из средств материнского семейного капитала передаст ему 100 000 рублей, остальные денежные средства она потратит на улучшение жилищных условий. Она позвонила по указанному номеру телефона, пояснила, что намерена приобрести жилье по адресу: 

<

адрес>. Через день, в июне-июле 2012 года, точную дату она не помнит, в вечернее время, к ней домой приехали ФИО2, ФИО9 и ФИО1277. ФИО9 предложила заключить с организацией ООО «НКБ-Инвест», в которой она работает, фиктивный договор займа денежных средств в размере суммы материнского (семейного) капитала, затем фиктивный договор купли-продажи жилого дома (дом и продавец у них так же имеется), а затем получить деньги и оплатить их работу. После обналичивания денежных средств будет снято обременение на дом, и она (ФИО5) у нотариуса оформит доверенность на право распоряжения данным домом на лицо, которое они ей укажут. Она от предложения ФИО9 отказалась, пояснив, что намерена приобрести в собственность квартиру, в которой проживает, так как за нее частично рассчиталась с собственником, добавила, что должна отдать ФИО4 еще 100 000 рублей и хотела бы их передать из средств материнского капитала. ФИО9 предложила ей обналичить всю сумму материнского (семейного) капитала, действовать по той же схеме, но лишь с той поправкой, что дом останется у нее (ФИО5) в собственности, и она должна будет ФИО4 убедить продать дом по документам за 390 000 рублей, а фактически за 100 000 рублей. Деньги они передадут ФИО4 не в момент совершения сделки, а лишь после того, как деньги перечислит Пенсионный фонд. Она согласилась на данное предложение ФИО9 и решила разницу в денежных средствах между суммой материнского капитала и стоимостью приобретаемой квартиры потратить в дальнейшем на ремонт в квартире, то есть на улучшение жилищных условий. ФИО5 и ФИО9 договорились, что за услуги она (ФИО5) заплатит 30 000 рублей из средств материнского (семейного) капитала. В ходе разговора ФИО2 и ФИО1277 во всем ФИО9 поддерживали. ФИО9 сказала ей взять в Пенсионном фонде в р.п. Каргаполье справку о размере остатка материнского семейного капитала, откопировала необходимые документы. После получения справки в Пенсионном фонде она сразу сообщила об этом ФИО9, которая назначила ей встречу в р.п. Каргаполье у регистрационной палаты 2 августа 2012 г. В назначенное время она и ФИО4 приехали в р.п. Каргаполье к зданию регистрационной палаты, где встретились с ФИО9, ФИО2 и ФИО1277, которые приехали на автомобиле, под управлением ФИО1277. Сначала в автомобиль села ФИО5 на переднее пассажирское сидение, ей кто-то из них, подал документы на подпись, а именно договор займа и расходный кассовый ордер. С договором займа она ознакомилась, в конце договора займа стояла подпись директора ФИО2 и стояла печать организации. Также из договора она поняла, что якобы заняла деньги в ООО «НКБ-Инвест» для приобретения квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>1, стоимостью 390 000 рублей. Она считала, при совершении указанной сделки необходимо подписывать такие документы и поэтому вопросов не задавала. Также она подписала расходный кассовый ордер на сумму 390 000 рублей, при этом фактически никаких денег она не получала. Указанные документы она подписывала под диктовку ФИО1277. Затем в автомобиль сел ФИО4, который также под диктовку ФИО1277 написал расписку о том, что он якобы получил от ФИО5 денежные средства в размере 390 000 рублей. Документы, которые она подписывала, были датированы не 2 августа 2012 г., а 15 июля 2012 г. После этого, она, ФИО4 и ФИО2 прошли в здание регистрационной палаты для регистрации сделки купли-продажи, где она (ФИО5) с ФИО4, в присутствии государственного регистратора подписали договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>1. Весь пакет необходимых документов для регистрации сделки находился у ФИО2, которая передала их регистратору. После заключения сделки купли-продажи ФИО9 сказала, что ей необходимо после получения свидетельства о праве собственности на квартиру в регистрационной палате, обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В назначенное время она самостоятельно получила свидетельство о регистрации права собственности на квартиру и позвонила ФИО9 и сообщила ей о том, что свидетельство о праве на собственность на квартиру у нее. 14 августа 2012 г. ФИО5 по указанию ФИО9 прибыла в р.п. Каргаполье, где обратилась к нотариусу, у которого оформила обязательство об оформлении квартиры, приобретенной с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность на нее и детей. После этого она прошла к зданию Пенсионного фонда в р.п. Каргаполье, где обратилась в Пенсионный фонд р.п. Каргаполье с документами на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. После получения второго уведомления она сообщила об этом ФИО9, та сказала, что после поступления денег переведет их ей. В декабре 2012 г. она получила на почте денежные средства в размере 300 000 рублей, из которых 100 00 рублей она передала ФИО4, остальные деньги потратила на ремонт в квартире (т. 10 л.д. 133-139, 185-192, 209-216).

В ходе следствия свидетель ФИО4 дал показания, что у него в собственности имеется квартира по адресу: 

<

адрес>1. Он решил продать данную квартиру. К нему обратилась ФИО5, они договорились что как только у нее появятся деньги она с ним рассчитается. В 2012 г. ФИО5 ему предложила расплатится за квартиру из средств материнского капитала. Он отдал ФИО5 все правоустанавливающие документы на дом по указанному адресу. Все документы к сделке купли-продажи готовила ФИО5. В августе 2012 г. ФИО5 попросила его съездить в регистрационную палату и подписать документы. В регистрационной палате их с ФИО5 ждали две девушки, кто они такие, он не знает. Они с ФИО5 подписали договор купли-продажи. В настоящее время ФИО5 за квартиру с ним рассчиталась (т. 10 л.д. 172-174).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО5 документов по займу у ООО «НКБ - Инвест» 390 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 10 л.д. 147-148, 149-168);

- заключение эксперта № 3/382 от 19.03.2014 г., согласно которому подписи в графах «Директор» договора займа № ДЗ-50/2012 от 15.07.2012 г., в графах «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера № 50 от 15.07.2012 г., в графе «Директор» справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от 08.08.2012 г. выполнены ФИО1 (т. 136 л.д. 63-65);

-заключением эксперта № 3/444 от 27 марта 2014 г., согласно которому рукописные записи, расположенные в графе «Покупатель» договора купли-продажи от 2 августа 2012 г. в графах «Получил», «По» расходного кассового ордера № 50 от 15 июля 2012 г., подписи, расположенные в договоре купли-продажи от августа 2012 г. в графе «Покупатель», в расходном кассовом ордере № 50 от 15 июля 2012 г. в графе «Подпись» выполнены ФИО5 (т. 137 л.д. 88-90);

- заключение эксперта № 3/594 от 15.04.2014 г., согласно которому рукописная запись, расположенная в графе «Продавец» договора купли-продажи от 02.08.2012 г., выполнена ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; подпись, расположенная в графе «Продавец» договора купли-продажи от 02.08.2012 г., выполнена, вероятно, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 149 л.д. 153-155);

- заключение эксперта № 3/467 от 28.03.2014 г. согласно которого оттиски круглой печати с реквизитами ООО «НКБ - Инвест» расположенные в договоре займа № ДЗ-50/2012 от 15.07.2012 г, в расходном кассовом ордере № 50 от 15.07.2012 г., справке о размерах основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от 08.08.2012 г.. представленных на исследование выполнены клише круглой печати с реквизитами ООО «НКБ - Инвест», оттиски которого представлены на исследование. (т. 142 л.д. 114-116);

- заключение эксперта № 3/259 от 11.02.2015 г., согласно которого подписи, расположенные в графах: «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового № 50 от 15.07.2012 г., в графе «Директор» десятого листа и на оборотной стороне десятого листа договора займа № ДЗ-50/2012 от 15.07.2012 г., выполнены ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 176 л.д. 132-134);

- заключение эксперта № 3/655 от 23.04.2014 г., согласно которому подпись от имени ФИО1, расположенная на листе 33 дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО5, выполнена ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 144 л.д. 21-22);

-протоколами предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО5 опознала ФИО9 и ФИО1277 как лиц участвующих в обналичивании средств ее материнского капитала (т. 10 л.д. 178-181, 182-184);

-протоколом выемки от 19 ноября 2013 г в Управлении Пенсионного фонда России по Курганской области, по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъято дело на имя ФИО5, и протоколом его осмотра установлено, что средства материнского капитала ФИО5 в сумме 387640 рублей 30 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «НКБ-Инвест» в счет договора займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-9, 20-151, 152-251, т. 41 л.д 1-241);

-протоколом выемки, согласно которому в Каргапольском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>1, и протоколом их осмотра, установлен факт продажи квартиры ФИО4 ФИО5 с использованием средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 43 л.д. 3-5, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д 1-248);

-заключением эксперта № 1, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>1, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО5, то есть на 2 августа 2012 г. составляет 58 400 рублей, рыночная стоимость земельного участка не производилась (т. 65 л.д. 9-225);

-выпиской по расчетному счету № ……0078, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Океан» в 

<

адрес> филиала Екатеринбургский в г.Екатеринбурге ОАО «Альфа-Банк», согласно которой 15 октября 2012 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Курганской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО5, в размере 387 640 рублей 30 копеек (т. 50 л.д.155 -187);

-протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого осмотрены документы на имя ФИО5 с ООО «НКБ-Инвест» (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

- заключение эксперта № 3/565 от 16.03.2015 г., согласно которого: рукописные записи и подписи от имени ФИО1, расположенные в графе «Директор» в информации по кредиту от 15.07.2012 г., в графе «Директор» в договоре возмездного оказания услуг от 15.07.2012 г., в графе «Директор» в справке о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на имя ФИО5 с исх. № 111 от 08.08.2012 г., выполнены ФИО1. (том 176 л.д. 189-190);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы с договором займа ФИО5, расходным кассовым ордером от 15 июля 2012 г. согласно которого ФИО5 получила от ООО «НКБ-Инвест» согласно договора займа денежные средства в сумме 390 000 рублей (т. 101 л.д. 1-168, т.т. 102-113).

2. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО2286, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО2286 М.А. пояснила, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде Лебяжьевского района государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В июне 2012 г. ей позвонила родная сестра ФИО1130, и сообщила, что у себя в селе Песьяном Лебяжьевского района Курганской области, она нашла объявление о работе с материнским капиталом, и взяла номер телефона, по которому можно получить информацию. Данное объявление было опубликовано в Лебяжьевской районной газете «Вперед». После сестра попросила ее позвонить по номеру телефона, указанному в газете, что она и сделала. На звонок ответила ФИО2. Она пояснила ФИО2, что желает улучшить свои жилищные условия путем строительства и ремонта существующего жилья. ФИО2 ответила, что со строительством их организация не связывается, а проводят сделки по купли-продажи жилья. После этого ФИО2 предложила ей найти жилье с документами, которое можно было бы оформить на нее (ФИО2286) и ее семью. Кроме того ФИО2 пояснила, что деньги материнского капитала, в итоге, она (ФИО2286) получит на руки и сможет потратить их на строительство и ремонт своего дома. Ее такой вариант устраивал, и она решила найти дом с документами, для оформления сделки. Дом она нашла в 

<

адрес>1. Владельцем дома был ФИО2378 А.И., в данном доме он не проживал, а проживал у своей дочери ФИО1703. Она попросила ФИО1703 продать ей дом под материнский капитал, та согласилась. После этого она позвонила ФИО2 и сообщила, что нашла дом в с. Лисье за 50 000 рублей. Через несколько дней к ней приехали ФИО2, ФИО9 и ФИО1277, ФИО2 представилась директором ООО «НКБ-Инвест», и сообщила, что ее организация занимается материнскими капиталами, продолжительное время около 10 лет. Также она сказала, что головной офис находится в г. Тюмень, и имеются филиалы в г. Кургане и г. Челябинске. После этого Сбродова сообщила, что им необходимо свидетельство о регистрации дома по 

<

адрес>, который она (ФИО2286) собирается приобрести за счет средств материнского капитала, после чего они поехали к ФИО1703, у которой взяли оригинал свидетельства о праве собственности на данный дом, при этом ФИО1277 пояснил ФИО1703, что данное свидетельство необходимо всего на 2 недели, для переоформления дома в собственность ФИО2286, а после перевода средств материнского капитала, обратно в собственность ФИО2378. Забрав свидетельство, все вернулись домой к ФИО2286. Когда они находились у ее дома, ФИО2 на привезенном копировальном аппарате откопировала необходимые документы. 

27 июля 2012 г., она совместно с ФИО1703 и ФИО2378, по указанию ФИО2, поехала в р.п. Лебяжье. В регистрационной палате ФИО9 дала ей подписать договор займа от 15 июля 2012 г. и пояснила, что данный документ необходим для регистрации сделки купли-продажи дома. Она подписала несколько экземпляров договора. После этого она и ФИО2378, находясь у регистратора, подписали договор купли-продажи дома. Договор им дала ФИО9. В договоре купли-продажи стояла цена 380 000 рублей за приобретаемый дом. Почему так была завышена стоимость дома, она не знала. Регистратор назначил день получения документов о праве собственности на дом. После этого они вышли из регистрационной палаты, и ФИО2 попросила сесть к ним в автомобиль для подписания еще каких-то документов. В автомобиле ФИО9 подала на подпись расходный кассовый ордер от 15 июля 2012 г. на сумму 390 000 рублей, и диктовала, что необходимо написать в нем. После этого ФИО9 сказала ей зайти к нотариусу и оформить обязательство о выделении долей в приобретаемом доме, на всех членов семьи. Также до этого она просила взять справку в Пенсионном фонде об остатке денежных средств материнского капитала. Данную справку она получила. После подписания договора купли-продажи, ФИО9 передала ей сформированный пакет документов, и сказала, что после получения свидетельства о собственности на дом, она может идти в Пенсионный фонд, и отдать все документы. ФИО9, ФИО1277 и ФИО2 пояснили ей, что деньги придут на ее лицевой счет, и без нее они их снять не смогут. Также они сказали, что лицевой счет расположен в каком-то из Курганских банков. После получения денежных средств, ей необходимо будет передать 30 000 рублей, за оказанные ООО «НКБ-Инвест» услуги. 

В назначенный регистратором день она получила документы о праве собственности на дом по 

<

адрес>.

После получения свидетельства о регистрации дома, 6 августа 2012 г. она оформила у нотариуса обязательство о выделении долей членам своей семьи. У нотариуса она встретила свою сестру ФИО1130 Н. и подругу ФИО1572 Н., которые также ждали приема нотариуса. В ходе беседы с ними, она узнала, что они также занимаются материнскими капиталами через ООО «НКБ-Инвест», с их слов ей стало известно, что дома для сделки кули-продажи, им подбирала сама организация. После оформления обязательства, она отнесла документы в Пенсионный фонд. При принятии документов сотрудник Пенсионного фонда, спросила у нее, куда переводить деньги. Она позвонила ФИО2, трубку снял ФИО1277, и пояснил, что деньги надо переводить в ОАО «Альфа-Банк», она передала эту информацию сотруднику Пенсионного фонда. 29 января 2013 г.ей пришло второе уведомление из Пенсионного фонда, о чем она также по телефону сообщила ФИО2. ФИО2 пояснила, что скоро подойдет очередь для получения денег, и она сама позвонит. Позднее ФИО2286 узнала, что ее сестру ФИО1130 и подругу ФИО1572 тоже обманули ООО «НКБ-Инвест». Деньги ей не вернули (т. 15 л.д.180-185).

В ходе следствия свидетель ФИО2378 А.И. сообщил, что проживает у своей дочери ФИО1703 Л.Л. по адресу: 

<

адрес>. Ранее у него в собственности находилась квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>1. Его дочь ФИО1703 решила продать указанную недвижимость жительнице их села ФИО2286. По поводу продажи дома он общался только с ФИО2286. Документы по купли-продажи дома он подписывал с ФИО2286. В настоящее время владельцем дома по 

<

адрес> является ФИО2286, которая за покупку дома не рассчиталась. Обращаться в суд с заявление о расторжении сделки купли-продажи между ним и ФИО2286.А. он не собирается, т.к. надеется, что она передаст ему деньги за дом (т. 16 л.д. 23-24).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО2286 М.А. документов по займу у ООО «НКБ-Инвест» 390 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 15 л.д. 187-189, 190-216);

-заключением эксперта № 3/66 от 20 января 2015 г., согласно которому рукописные записи и подпись от имени ФИО2286, расположенные в графах «Получил», «По», «Подпись» расходного кассового ордера №45 от 15 июля 2012 г., в графе «Покупатель» договора купли-продажи от 27 июля 2012 г., выполнены ФИО2286, подписи от имени ФИО2286, расположенные: в графе «Заемщик» договора займа № ДЗ-45/2012 от 15 июля 2012 г., в графе «Заемщик» графика выплат от 15 июля 2012 г., выполнены, вероятно, ФИО2286 М.А.(т. 169 л.д. 21-23);

- заключение эксперта № 3/68 от 20.01.2015 г., согласно которого подпись, расположенная в графе «Директор», рукописные записи и подпись, расположенные с оборотной стороны 10 листа договора займа № ДЗ-45/2012 от 15.07.2012г.; подпись, расположенная в графе «Директор» графика выплат от 15.07.2012г.; подписи, расположенные в графах «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера №45 от 15.07.2012г.; подпись, расположенная в графе «Директор» справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 31.07.2012г., выполнены ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р. (том 176 л.д. 7-9);

- заключение эксперта № 3/631 от 20.03.2015 г., согласно которого, подписи от имени ФИО1, расположенные на третьем листе в информации по кредиту от 15.07.2012 г., в двух экземплярах справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на имя ФИО2286 М.А. с № 111 от 31.07.2012 г., выполнены ФИО1. (том 182 л.д. 218-220);

-протоколами предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО2286 опознала ФИО1277 и ФИО9 как лиц, участвующих в обналичивании средств материнского капитала (т. 15 л.д. 223-226, 227-231);

-протоколами выемки от 19 ноября 2013 г. и 16 января 2014 г. в отделении Пенсионного фонда России по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2286 М.А. и протоколом его осмотра установлено, что средства материнского капитала ФИО2286 в сумме 359191 рублей 99 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «АИР-Инвест» в счет договора займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-9, 20-150, 152-251 т. 41 л.д 1-242);

-заключением эксперта № 3/622 от 18 апреля 2014 г., согласно которому подпись от имени ФИО1, расположенная в графе «Директор» справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 31 июля 2012г. (дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО2286 М.А., стр. 58), выполнена ФИО1 (т. 146 л.д. 35-37);

-заключением эксперта № 2, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>1, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО2286, то есть на 27 июля 2012 г. составляет 33 600 рублей (т. 66 л.д. 14-250, т. 67, л.д. 1-39);

-протоколом выемки, согласно которому в Лебяжьевском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>1, и протоколом его осмотра установлен факт продажи квартиры ФИО2378 ФИО2286 с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 43 л.д. 71-73, 117-250, т. 44, т. 45 л.д. 1-248);

-выпиской по расчетному счету № ……0078, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Океан» в г.Тюмени филиала Екатеринбургский в г.Екатеринбурге ОАО «Альфа-Банк», согласно которой 28 сентября 2012 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Курганской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО2286 М.А. в размере 359191 рубль 99 копеек (т. 50 л.д. 155-187);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы, изъятые при производстве обыска по адресу: 

<

адрес>, среди которых справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 31 июля 2012 г., Договор возмездного оказания услуг ООО «НКБ-Инвест» с ФИО2286, расписка, согласно которой ФИО2286 подтверждает получение суммы займа в размере 390 000 рублей и обязуется вернуть ее на условиях и в порядке, предусмотренном договором займа № ДЗ-45 от 15 июля 2012 г., заключенным между ней и ООО «НКБ-Инвест, расписка в получении денег в оплату за квартиру, согласно которой ФИО2378 подтверждает получение от ФИО2286 М.А. денег в сумме 390 000 рублей в качестве оплаты за квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>1, график платежей по кредиту от 15 июля 2012 г. (т. 91 л.д. 1-223, л.д. 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрен внешний диск, изъятый в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы с договором займа от 15 июля 2012 г. между ФИО2286 и ООО «НКБ - Инвест» на сумму 390 000 рублей (т. 101 л.д. 1-168, 169-249, т. 102-113).

3. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО2394 И.Ю., кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО2394 И.Ю. дала показания, что после рождения второго ребенка она получила сертификат на материнский семейный капитал. В июле 2012 г. она совместно с супругом решила воспользоваться данным сертификатом, на приобретение жилья, в связи с чем, стали обходить банковские учреждения, в которых можно было использовать денежные средства по материнскому сертификату. В связи с тем, что в то время данная практика не работала, в банках им отказывали. Примерно в это же время от местного жителя д. Нариманова ей стало известно, что есть люди, которые оказывают помощь в обналичивании денежных средств по материнскому сертификату. Кроме того он пояснил, что эти люди помогли ему в аналогичной ситуации, сообщил номер телефона. Она позвонила по указанному номеру, на звонок ей ответил ФИО1277, которому она пояснила, что хочет приобрести жилье на средства материнского капитала, она уже нашла жилье в 

<

...>. Собственник ФИО2203 В., согласился продать ей дом за материнский капитал, но у него на тот момент не было документов на дом, официально зарегистрировать сделку купли-продажи было нельзя, и они договорились, что она просто рассчитается с ним наличными и сама в дальнейшем оформит документы на дом. ФИО1277 согласился помочь в сделке. 

Вечером этого же дня к ней приехали ФИО1277 и ФИО9. Она рассказала ФИО1277, что хочет приобрести дом у ФИО2203, но на данный дом нет документов. ФИО1277 предложил оформить формальную сделку купли-продажи на жилье кого-нибудь из ее родственников. Она сказала, что может заключить сделку купли-продажи на дом своей матери по адресу: 

<

адрес>. ФИО1277 сообщил, какой пакет документов необходимо подготовить для получения денежных средств по сертификату.

Собрав все документы, она позвонила ФИО1277, отправила ему все документы факсом. Спустя 2-3 недели ей позвонил ФИО1277 и попросил приехать в регистрационную палату г. Тюмени. Она приехала вместе с матерью, на месте ее встретили ФИО1277, ФИО9 и ФИО2. В здании регистрационной палаты ФИО9 передала ей документы для подписи, какие именно она не помнит, она их подписала, денег ей никто не передавал. Затем она с матерью подошли к регистратору и подписали договор купли-продажи на дом по адресу: 

<

адрес>. Договор был уже заранее изготовлен ФИО1277 и ФИО9. После этого регистратор назначил дату получения свидетельства о регистрации права собственности. Через некоторое время она получила свидетельство о праве собственности на дом, затем написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала в Пенсионный фонд в г. Тюмени. 

Примерно через месяц она получила уведомление из Пенсионного фонда о том, что заявление одобрено, после чего сразу позвонила ФИО1277, на что он ей ответил, что в скором времени привезет деньги, однако денег ей никто не вернул (т. 231 л.д. 224-228).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО2394 документов по ее фиктивному займу у ООО «НКБ-Инвест» и протоколом их осмотра (т. 31 л.д. 36-38, 54-130);

-заключением эксперта № 3/220 от 6 февраля 2015 г., согласно которому подписи, расположенные: в графе «Директор ФИО1» на 10 листе договора займа № ДЗ-43/2012 от 15 июля 2012 г., с оборотной стороны 10 листа договора займа № ДЗ-43/2012 от 15 июля 2012 г.; в графе «Директор» графика выплат от 15 июля 2012 г.; в графе «Руководитель организации Директор ФИО1», «Выдал кассир ФИО1» в расходном кассовом ордере № 43 от 15 июля 2012 г.; в графе «Директор ФИО1» на третьих листах графиков платежей от 15 июля 2012 г., выполнены ФИО1 (т. 176 л.д. 63-65);

-заключением эксперта № 3/224 от 6 февраля 2015 г., согласно которому подписи от имени ФИО2394 И.Ю., расположенные: в графе «Заемщик» на третьих листах графиков выплат от 15 июля 2012 г., в графе «Заемщик» на 10 листе договора займа от 15 июля 2012 г., рукописный текст и подпись в расходном кассовом ордере №43 от 15 июля 2012 г., выполнены ФИО2394 И.Ю. (т. 169 л.д. 91-93);

- заключение эксперта № 3/654 от 23.03.2015 г., согласно которого подписи от имени ФИО1, расположенные на третьем листе в информации по кредиту от 15.07.2012 г., в двух справках о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на имя ФИО2394 И.Ю. с № 111 от 29.07.2012 г., от 03.08.2012 г., в договора возмездного оказания услуг № 43 от 15.07.2012 г., выполнены ФИО1. (том 184 л.д. 120-122);

-протоколами предъявления для опознания по фотографии, согласно которому ФИО2394 опознала ФИО1277, ФИО2 и ФИО9 как лиц, участвующих в обналичивании средств ее материнского капитала (т. 26 л.д. 203-206, 211-214, 215-218);

-протоколом выемки от 17 апреля 2014 г. в ГУ УПФР РФ в Тюменском районе Тюменской области, по адресу: 

<

...>, кабинет № 1, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2394 И.Ю., и протоколом его осмотра установлено, что средства материнского капитала ФИО2394 в сумме 375640 рублей 30 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «НКБ-Инвест» в счет договора займа на приобретение жилья (т. 32 л.д. 4-8, 82-106, 107-253, тт. 33-34);

-протоколом выемки, согласно которому в Управлении федеральной службы государственной регистрации, картографии по Тюменской области изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>2, и протоколом их осмотра, установлен факт продажи квартиры ФИО1117 ФИО2394 с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 62 л.д. 3-7, 8-25, 26-244);

-заключением эксперта № 2-06/2015, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>2, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО2394, то есть на 25 июля 2012 г. составляет 81 100 рублей, рыночная стоимость земельного участка на котором расположен данный объект недвижимости не определялась (т. 73 л.д. 10-126);

-заключением эксперта № 3/40 от 16 января 2015 г., согласно которому подпись от имени ФИО2, расположенная в графе «Директор» справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом (Исх. № 111) от 3 марта 2012 г. (дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО2394 И.Ю., стр. 35), выполнена ФИО1 (т. 184 л.д. 7-9);

-выпиской по расчетному счету № ……0078, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Океан» в г.Тюмени филиала Екатеринбургский в г.Екатеринбурге ОАО «Альфа-Банк», согласно которой 28 сентября 2012 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Тюменской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО2394 в размере 375 640 рублей 30 копеек (т. 50 л.д. 155-187);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые при производстве обыска по адресу: 

<

адрес>, в том числе копия расходного кассового ордера от 15 июля 2012 г., на 390 000 рублей, которые выдало ООО «НКБ-Инвест» ФИО2394 на основании предоставления целевого займа, расписка, согласно которой ФИО2394 подтверждает получение суммы займа и обязуется вернуть ее на условиях и в порядке, предусмотренном договором займа, договор займа ФИО2394 и договор купли-продажи от 25 июля 2012 г. между ФИО1117 и ФИО2394 на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, за 390 000 рублей, за счет заемных средств, предоставленных по договору займа от 15 июля 2012 г., заключенным ФИО2394 и ООО «НКБ-Инвест» (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99, т. 100 л.д.1-145);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы с договором займа ФИО2394 и договора купли-продажи от 25 июля 2012 г. (т. 101 л.д. 1-168, л.д. 169-249, т. 102-113).

4. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО1572, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО1572 Н.А. дала показания, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде Лебяжьевского района государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В июне 2012 г. от своей знакомой ФИО1130, она узнала о том, что есть организация ООО «НКБ-Инвест», которая помогает в работе с материнским (семейным) капиталом, с целью улучшения жилищных условий. На следующий день работники ООО «НКБ-Инвест» приехали к ФИО1130, которая в то время проживала по адресу: 

<

адрес>. ФИО1130 позвонила ей и пригласила к своему дому. Когда она подошла к дому ФИО1130, там находились сама ФИО1130, а также ФИО1277, ФИО2 и ФИО9. ФИО9 предложила приобрести на средства материнского капитала недорогой дом, а оставшиеся денежные средства получить наличными, и потратить их по своему усмотрению. Также ФИО9 сказала, что у них имеется дом в Челябинской области, который можно будет без проблем купить на средства материнского капитала. За свои услуги ФИО9 назначила цену в 30 000 рублей, которые она им должна отдать из средств материнского капитала. С учетом данных 30 000 рублей и покупки дома, она (ФИО1572) должна была получить на руки 240 000 рублей, из чего она сделала выводы, что дом, который ей предложила ФИО9, стоил порядка 70 000 рублей. Она дала свое согласие. В следующий раз они приехали примерно через неделю. К этому времени она сняла копии с истребуемых ФИО9 документов. Указанные документы она передала ФИО2. ФИО9 сказала, что необходимо у нотариуса оформить согласие супруга на приобретение дома на средства материнского (семейного) капитала в Челябинской области, после чего она дала адрес дома: 

<

адрес>. 6 августа 2012 г. ФИО1572 совместно с супругом пришла к нотариусу в р.п. Лебяжье и оформила согласие на приобретения дома.

Через несколько дней она ФИО1277, ФИО9 и ФИО2 поехали в Челябинскую область для оформления сделки, в Копейске они заехали к нотариусу, где она написала доверенность на ФИО2. Из города Копейска они поехали в п. Кунашак в регистрационную палату, где их ждала продавец дома ФИО1919 В.Г., с которой она (ФИО1572) подписали договор купли-продажи дома. Данный договор был подготовлен заранее и находился у ФИО9. Там же в регистрационной палате, перед тем как отдать документы регистратору, ФИО2 передала несколько документов и попросила расписаться в них, она их подписывала, не читая, лишь запомнила, что договор купли-продажи был от 8 августа 2012 г. В договоре купли-продажи была указана стоимость дома – 400 000 рублей. Она поинтересовалась у ФИО9, почему такая сумма, на что та ответила, что так необходимо для получения всего материнского капитала, а не его части. При разговоре с продавцом дома, она узнала, что дом она продает в связи с покупкой нового жилья. При заключении договора купли-продажи дома, денежных средств она (ФИО1572) ФИО1919 не передавала, и не видела, чтобы ей кто-то передавал деньги за дом. 

Документы на дом в регистрационной палате поселка Кунашак она не получала, Сбродова сама их взяла по доверенности. Через некоторое время ФИО9, ФИО1277 и ФИО2 привезли ей документы, в том числе свидетельство о регистрации на дом, ФИО9 пояснила, что необходимо идти в Пенсионный фонд Лебяжьевского района и написать заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, что она и сделала. Когда пришло второе уведомление из Пенсионного фонда, ФИО9 сказала, что денежные средства придут на ее (ФИО1572) расчетный счет в г. Челябинске, но деньги так и не поступили (т. 16 л.д.31-36).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО1572 Н.А. документов по ее фиктивному займу у ООО «НКБ-Инвест» и протоколом их осмотра (т. 16 л.д. 38-40, 41-59);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО1572 опознала ФИО9 как лицо, участвующее в обналичивании средств материнского капитала (т. 16 л.д. 69-72);

-протоколом выемки от 19 ноября 2013 г. в ГУ – Управление Пенсионного фонда России дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1572 Н.А., и протоколом его осмотра, установлено, что средства материнского капитала ФИО1572 в сумме 359 191 рублей 99 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «Промжилстрой» в счет договора займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-9, 20-251, т. 41 л.д. 1-241);

-заключением эксперта № 3/661 от 23 апреля 2014 г., согласно которому подпись от имени ФИО2, расположенная в справке о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 4 сентября 2012 г., расположенной на листе 56 дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1572, выполнена ФИО1 (т. 143 л.д. 241-243);

- заключение эксперта № 3/246 от 10.02.2015 г., согласно которого подписи, расположенные в графах: «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера № 101 от 05.08.2012 г., в графе «Директор» восьмого листа и на оборотной стороне восьмого листа договора займа № ДЗ-98/2012 от 05.08.2012 г., выполнены ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 176 л.д. 160-162);

-заключением эксперта № 3-11/2014, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО1572, то есть на 8 августа 2012 года составляет 76 400 рублей, земельный участок стоимости не имеет (т. 71 л.д. 10-217);

-протоколом выемки, согласно которому в Кунашакском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Челябинской области изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу 

<

адрес>, и протоколом его осмотра установлено приобретение недвижимости ФИО1572 у ФИО1919 (т. 43 л.д. 89-91, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д. 1-248);

-выпиской по расчетному счету № ……0078, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Океан» в г.Тюмени филиала Екатеринбургский в г.Екатеринбурге ОАО «Альфа-Банк», согласно которой 1 ноября 2012 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Курганской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО1572 Н.А., в размере 359 191 рубль 99 копеек (т. 50 л.д. 155-187);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые по адресу: 

<

адрес>, в том числе документы, изъятые в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены расходный кассовый ордер от 5 августа 2012 г., на 400 000 рублей, которые выдало ООО «НКБ-Инвест» - ФИО1572, на основании предоставления целевого займа, расписка от имени ФИО1572, договор займа от 5 августа 2012 г., предметом договора является предоставление в заем денежных средств ФИО1572 Н.А. в сумме 400 000 рублей на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения в собственность 1 комнатной квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, график платежей по кредиту от 5 августа 2012 г., за подписью от имени директора ФИО1 и заемщика ФИО1572 Н.А. (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы с договором займа от 5 августа 2012 года между ФИО1572 и ООО «НКБ - Инвест» в лице директора ФИО2, а также файлы с договором купли-продажи от 8 августа 2012 г. между ФИО1919 и ФИО1572 на однокомнатную квартиру по адресу: Россия, 

<

адрес>, стоимость жилья согласно договора 400 000 рублей (т.101 л.д. 1-168, т. 101 л.д. 169-172, т. 102-113);

5. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО1801, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО1801 И.В. дала показания, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде р.п. Лебяжье государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. Весной 2012 г. в районной газете «Вперед» она увидела объявление о работе с материнским капиталом, решила потратить средства на приобретение дома. Из объявления в газете она также узнала, что ФИО1930 Д. продает дом по адресу: 

<

адрес>. Она встретилась со ФИО1930, посмотрела дом, он ее устроил, договорились о цене дома в 350 000 рублей. Договорившись со ФИО1930 о покупке дома, она позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении о работе с материнским капиталом, трубку взял ФИО1277, они договорились о встрече. Примерно через неделю к ней домой, по адресу р.

<

адрес>3, приехали ФИО2, ФИО1277 и ФИО9. Она пояснила им, что хочет приобрести дом на средства своего материнского капитала. ФИО9 объяснила, что их фирма даст ФИО1801 займ в размере материнского капитала (деньги им выделит какой то банк), затем когда Пенсионный фонд переведет средства материнского капитала на счет их фирмы, или банка, они за ней (ФИО1801 И.В.) приедут, отвезут ее в г. Курган, где она сможет снять средства со счета, при этом за услуги их фирмы она должна будет им отдать 30 000 рублей, а остальными средствами рассчитается с продавцом дома. ФИО9 пояснила, что их фирма откроет счет на ее (ФИО1801) имя, и никто кроме нее воспользоваться деньгами не сможет, заверила, что их фирма давно работает с материнским капиталом, они оформили большое количество денег, работают честно. Она поверила ФИО9, она говорила очень убедительно, и решила воспользоваться услугами их фирмы. Также ФИО9 пояснила, что нужно взять справку в Пенсионном фонде о размере остатка средств материнского капитала. 

После этого она самостоятельно сходила в Пенсионный фонд в р.п. Лебяжье и взяла справку об остатке средств материнского капитала. Примерно через два-три дня к ней снова приехали ФИО9, ФИО2 и ФИО1277, у них при себе был ксерокс, они откопировали ее паспорт, свидетельство о рождении детей, сертификат. Затем съездили к ФИО1930 Д., взяли у него документы на дом, откопировали их. В этот раз дома была ее дочь Елена, она стала спрашивать у ФИО9, ФИО2, ФИО1277, паспорта, документы фирмы, так же дочь заставила ФИО2 написать расписку о том, что они обязуются вернуть ей (ФИО1801 И.В.) средства материнского капитала. Дочь у нее работала юристом, хорошо знает законы. После этого, взяв копии всех документов, они уехали. 

Через некоторое время она со ФИО1930 встретилась возле здания регистрационной палаты в р.п. Лебяжье, их уже ждали ФИО9, ФИО2 и ФИО1277. Она (ФИО1801 И.В.) села к ним в автомобиль, здесь ФИО9 подала ей уже готовый договор займа с ООО «НКБ- Инвест». Сам документ ей прочитать не дали, говорили, что они торопятся, нужно быстрее оформлять сделку, она пояснила, что они сотрудничают с банком, у которого взяли в кредит деньги, чтобы предоставить ей (ФИО1801) займ. Фактически в тот момент никто никаких денег ей не передавал. После этого они зашли в здание регистрационной палаты, ФИО9, ФИО2 и ФИО1277 зашли вместе с ними. У ФИО9 на руках уже был готовый договор купли-продажи на дом по адресу: 

<

адрес>. В присутствии регистратора, она и ФИО1930 подписали данный договор, ФИО18 так же подписывала какие-то бумаги, как директор ООО «НКБ-Инвест». Документы у них приняли, назначили, когда нужно получать свидетельство о регистрации права собственности. 6 августа 2012 г. она самостоятельно забрала в регистрационной палате свидетельство о регистрации права собственности на дом по адресу: 

<

адрес>. Право собственности на дом с обременением, из за договора займа с ООО «НКБ- Инвест». По указанию ФИО9 она самостоятельно пошла в Пенсионный фонд в р.п. Лебяжье, предоставила там все необходимые документы и написала заявление о распоряжении средствами своего материнского капитала. Затем пришли уведомления, что средства ее материнского капитала израсходованы. Из денежных средств ФИО9 ей вернула 350 000 рублей (т. 22 л.д. 33-38).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО1801 И.В. документов по займу у ООО «НКБ-Инвест» 400 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 22 л.д. 45-47, 48-70);

-заключением эксперта № 3/1301 от 11 июня 2014 г., согласно которому, подписи, расположенные в графах «Директор» двух договоров займа № ДЗ-47/2012 от 15 июля 2012 г., двух графиков погашения задолженности по договору займа, графах «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера № 47 от 15 июля 2012 г., в графах «Главный бухгалтер» квитанций к приходным кассовым ордерам, выполнены ФИО1 (т. 158 л.д. 118-120);

-заключением эксперта № 3/1302 от 11 июня 2014 г., согласно которому, рукописные записи и подписи от имени ФИО1801 И.В., расположенные в графах «Заемщик» двух договоров займа № ДЗ-47/2012 от 15 июля 2012 г., двух графиков погашения задолженности по договору займа, графах «Получил», «По», «Подпись» расходного кассового ордера № 47 от 15 июля 2012 г., выполнены ФИО1801 И.В. (т. 158 л.д. 132-134);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО1801 опознала ФИО1277 как мужчину, которого видела при оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, при встрече мужчина представлялся Владимиром, сотрудником ООО «НКБ - Инвест» (т. 22 л.д.73-76);

-протоколом выемки от 19 ноября 2013 г. в ГУ - отделе Пенсионного фонда России по Курганской области, согласно которому изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1801 И.В. и протоколом его осмотра установлено, что средства материнского капитала ФИО1801 в сумме 387640 рублей 30 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «НКБ-Инвест» в счет займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-9, 20-151, л.д. 152-251, т. 41 л.д 1-242);

-заключением эксперта № 2, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО1801 И.В., то есть на 1 августа 2012 г. составляет 87 800 рублей, рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен данный объект недвижимости, составляет 1100 рублей (т. 66 л.д. 14-250, т. 67 л.д. 1-39);

-протоколом выемки, согласно которому в Лебяжьевском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом его осмотра, установлено приобретение недвижимости ФИО1801 у ФИО1930 (т. 43 л.д. 95-98, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д. 1-248);

-выпиской по расчетному счету № ……0078, открытому ООО «НКБ-Инвест», согласно которой 28 сентября 2012 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Курганской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО1801 И.В. в размере 387 640 рублей 30 копеек (т. 50 л.д. 155-187);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены расходный кассовый ордер от 15 июля 2012 г. на 400 000 рублей, которые выдало ООО «НКБ-Инвест» - ФИО1801 на основании предоставления целевого займа, договор займа от 15 июля 2012 г. предметом договора является предоставление в заем денежных средств ФИО1801 в сумме 400 000 рублей на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, за цену 400 000 рублей (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, обнаружены файлы с договором займа ФИО1801 у ООО «НКБ-Инвест» и договором купли-продажи объектов недвижимости от 1 августа 2012 г. между ФИО1930 и ФИО1801 (т. 101 л.д. 1-168, т. 102-113).

6. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО818, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО818 Н.И. пояснила, что после рождения второго ребенка, она июле 2012 г. оформила в Пенсионном фонде с. Частоозерье государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В конце июля 2012 г. из объявления, поданного в районной газете «Светлый путь», ей стало известно, что «НКБ Банк» вместе с юридической организацией оказывает спектр услуг по работе с материнскими сертификатами.

В конце июля 2012 г. она позвонила по указанному в объявлении телефону, ей ответила ФИО9, с которой они договорились о встрече. Через день после звонка, в вечернее время, около 21 часа, к ней домой по адресу: 

<

адрес>, приехали ФИО9 и ФИО1277, которые пояснили, что организация ООО «НКБ-Инвест», в которой они работают, занимается улучшением жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала. ФИО9 рассказала, что организация занимается данным видом деятельности не только на территории Курганской области, но и на территории других областей, что они помогли очень многим людям, жалоб на их работу, ни от кого не было. 

Она сообщила, что намерена приобрести дом по адресу: 

<

адрес>, у своего отца ФИО1551 И.А. за 400 000 рублей. В ходе разговора ФИО9 пояснила, что для этого сначала необходимо заключить с организацией, в которой они работают, фиктивный договор займа денежных средств на сумму 400 000 рублей, после чего необходимо будет заключить в регистрационной палате в г. Петухово сделку купли-продажи дома и земельного участка, после чего необходимо будет подать документы в Пенсионный фонд с. Частоозерье. После того как Пенсионный фонд перечислит средства, она (ФИО818) получит деньги, и рассчитается с ними. Деньги за оказанные услуги в размере 30 000 рублей она должна будет передать после совершения сделки из средств материнского семейного капитала. ФИО1277 в ходе разговора попросил дать ему документы: паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский (семейный) капитал. Она подала документы. ФИО1277 ознакомился с данными документами, и пошел в автомобиль, где у него был ксерокс, снять копии. Владимир отксерокопировал данные документы и вернул их. В ходе данного разговора присутствовал ее супруг ФИО818 А.В. Она и ее муж спрашивали, не обманут ли они их, на что ФИО9 и ФИО1277 поясняли, что жалоб на работу ООО «НКБ-Инвест» нет, и в Курганской области имеются люди, которые благополучно распорядились средствами материнского (семейного) капитала через ООО «НКБ-Инвест». ФИО9 поясняла, что выпишет гарантийное письмо, что после поступления денег из Пенсионного фонда они передадут ей (ФИО818) данные деньги. В ходе разговора ФИО9 и ФИО1277 говорили уверенно, попеременно, убеждая ее воспользоваться услугами их организации. Также в ходе данного разговора ФИО9 сказала взять справку в Пенсионный фонд с. Частоозерье о размере материнского (семейного) капитала, оформить у нотариуса согласие мужа на приобретение жилого дома с использованием средств материнского (семейного) капитала и оформить согласие матери ФИО1551 Н.И. на продажу отцом дома. В ходе данного разговора она по просьбе ФИО1277 позвонила отцу и попросила его привезти документы на дом. Отец в течение часа привез документы на дом и передал документы ей, а она передала их ФИО1277, который изучил данные документы, сходил в автомобиль откопировал их, после чего вернул. Она и ФИО9 договорились о том, что как только будут оформлены документы, она (ФИО818) сообщит ей об этом по телефону указанному в объявлении. 

23 августа 2012 г. она обратилась в Пенсионный фонд с. Частоозерье, где получила справку о размере материнского (семейного) капитала. В этот же день ее супруг ФИО818 А.В. оформил у нотариуса согласие на покупку жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>. Ее мать ФИО1551 Н.И. оформила у нотариуса согласие на продажу ФИО1551 И.А. дома. 4 сентября 2012 г. в 9 часов она, ее отец ФИО1551 И.А. и мать ФИО1551 Н.А. на автомобиле отца приехали к зданию регистрационной палаты, где встретились с ФИО9, ФИО1277, и с ними была еще женщина, которая представилась директором ООО «НКБ-Инвест» ФИО2.

Она, ФИО1551 И.А., ФИО2 и ФИО9 прошли в здание регистрационной палаты, где ФИО9 достала из папки пакет документов, и подала их на подпись. ФИО9 и ФИО2 пояснили, что сделка по приобретению жилья по материнскому сертификату законна и все документы, которые ФИО9 оформила у себя в офисе в порядке. ФИО9 передала документы, которые необходимо подписать, а именно: договор займа и расходный кассовый ордер. С договором займа и расходным кассовым ордером она (ФИО818) ознакомилась. Из указанных документов она поняла, что якобы заняла деньги в ООО «НКБ-Инвест» для приобретения дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, в размере 400 000 рублей. После подписания договора займа и расходного кассового ордера она денежные средства на сумму 400 000 рублей или еще какие-либо деньги по данным документам не получала. ФИО2 также подписывала данные документы и поставила на документы печать ООО «НКБ-Инвест». Договор займа и расходный кассовый ордер она подписывала 4 сентября 2012 г., а датированы они были 15 августа 2012 г., считала, что так и надо при совершении сделки и поэтому вопросов не задавала. 

Затем они прошли к сотруднику регистрационной палаты, где она и ФИО1551 подписали договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, заранее подготовленный ФИО9, все документы были переданы в регистрационную службу для регистрации.

11 сентября 2012 г. в 8 часов за ней заехал ФИО1277, она со своей матерью поехали в регистрационную палату в г. Петухово, где по указанию ФИО9 и ФИО1277 она получила свидетельство о праве собственности на дом и земельный участок. После чего Владимир пояснил, что необходимо оформить у нотариуса обязательство об оформлении приобретенного дома с использованием средств материнского (семейного) капитала на супруга и детей, что она и сделала.

После чего в салоне автомобиля, припаркованного возле нотариальной конторы в г. Петухово ФИО1277 передал ей пакет документов, которые она должна была сдать в Пенсионный фонд с. Частоозерье. В этот же день она самостоятельно по указанию ФИО9 и ФИО1277 обратилась в Пенсионный фонд в с. Частоозерье Курганской области, где написала заявления о распоряжении средствами материнского капитала. После чего она неоднократно обращалась за деньгами к ФИО2, ФИО9 и ФИО1277, денег ей так никто и не вернул (т.13 л.д. 34-40).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО818 Н.И. документов по займу у ООО «НКБ-Инвест» 400 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 13 л.д. 47-51, 52-81);

-заключением эксперта № 3/600 от 16 апреля 2014 г., согласно которому рукописная запись и подпись, расположенные в графе «Главный бухгалтер» гарантийного письма от 4 сентября 2012 г., выполнены ФИО9 (т. 149 л.д. 35-37);

-заключением эксперта № 3/613 от 17 апреля 2014 г., согласно которому подпись в графе «Директор» договора займа от 15 августа 2012 г., подпись в графе «Директор» информации по кредиту от 15 августа 2012 г.; рукописная запись и подпись в графе «Генеральный директор» гарантийного письма ООО «НКБ-Инвест» от 4 сентября 2012 г.; подпись в графах «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера от 15 августа 2012 г.; подписи в графах «Договор к исполнению принял директор ФИО1», «Юрконсультация» договора на оказание юридических и банковских услуг ООО «НКБ - Инвест» от 15 августа 2012 г., выполнены ФИО1 (т. 149 л.д. 21-23);

-протоколом выемки от 19 ноября 2013 г. и 16 января 2014 г., согласно которым в отделе пенсионного фонда России, по адресу: 

<

...>, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО818 Н.И., и протоколом осмотра, установлено, что средства материнского капитала ФИО818 в сумме 387640 рублей 30 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «НКБ-Инвест» в счет договора зама на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-9, 20-150, 151-251, т. 41 л.д. 1-241);

-заключением эксперта № 3/692 от 25 апреля 2014 г., согласно которому подпись, расположенная в графе «Директор» справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 11 сентября 2012 г., выполнена ФИО1 (т. 143 л.д. 199-201);

-заключением эксперта № 3/701 от 28 апреля 2014 г., согласно которому рукописные записи от имени ФИО818, расположенные в заявлении ФИО818 Н.И. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 12 сентября 2012 г., подписи от имени ФИО818, расположенные в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 12 сентября 2012 г. выполнены ФИО818 (т. 46 л.д. 91-93);

-протоколом выемки, согласно которому в Петуховском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу 

<

адрес>., и протоколом его осмотра, установлен факт продажи ФИО1551 ФИО818 жилого дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, дом за 390 000 рублей, земельный участок за 10 000 рублей (т. 43 л.д. 34-37, 117-250, т. 44, т. 45 л.д. 1-248);

-заключением эксперта № 2, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО818, то есть на 4 сентября 2012 г. составляет 83 200 рублей, рыночная стоимость земельного участка на котором расположен данный объект недвижимости составляет 1900 рублей (т. 66 л.д. 14-250, т. 67 л.д. 1-39);

-выпиской по расчетному счету № ……0078, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Океан» в г.Тюмени филиала Екатеринбургский в г.Екатеринбурге ОАО «Альфа-Банк», согласно которой 1 ноября 2012 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Курганской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО818 Н.И., в размере 387 640 рублей 30 копеек (т. 50 л.д. 155-187); 

-протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, среди которых обнаружены документы, в том числе, расходный кассовый ордер от 15 августа 2012 г. на 400 000 рублей, которые выдало ООО «НКБ-Инвест» - ФИО818 на основании предоставления целевого займа, договор займа от 15 августа 2012 г., предметом договора является предоставление в заем денежных средств ФИО818 в сумме 400 000 рублей на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, за цену 400 000 рублей, договор на оказание юридических услуг ООО «НКБ-Инвест» от 15 августа 2012 г. в лице директора ФИО2, действующей на основании ООО «НКБ-Инвест» с одной стороны, и ФИО818, расписка от имени ФИО818, где она обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа, копия договора купли-продажи жилого дома и земельного участка, находящихся по адресу: 

<

адрес>, за 400 000 рублей, за счет заемных средств, предоставленных ФИО818 по договору займа (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, обнаружены файлы с договором купли-продажи от 4 сентября 2012 года между ФИО818 и ФИО76 на квартиру по адресу: 

<

адрес>, стоимость жилья согласно договора 400 000 рублей (т. 101 л.д. 1-168, 169-249, т. 102 -113).

7. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО34, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО34 дала показания, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде р.п. Варгаши государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала, в размере 365 698 рублей 40 копеек. В начале августа 2012 г. на фонарном столбе, расположенном в центре д. Скоробогатово ее сестра ФИО36 увидела объявление об организации, помогающей в работе с материнским (семейным) капиталом. Они с сестрой решили распорядиться средствами материнского (семейного) капитала. В этот же день ее старшая сестра ФИО2034 Я.Н. позвонила по указанному номеру телефона, ей ответила ФИО2, которая пояснила, что организация ООО «НКБ-Инвест», в которой она работает, выдает займ денежных средств на всю сумму материнского (семейного) капитала, они же подыщут жилые дома для указанных сделок, после чего помогут оформить сделки купли-продажи указанных домов. ФИО2 пояснила сестре, что за оказанные услуги организация возьмет 12 000 рублей за каждую сделку. В ходе телефонного разговора ФИО2034 сказала ФИО2, что она хотела бы приобрести дом неподалеку от сестры в 

<

адрес>, в Каргапольском районе. Данная информация всех заинтересовала, и ФИО2 пояснила, что в ближайшее время она приедет к ним домой, сказала, что необходимо подготовить следующий пакет документов: копии паспортов, копии свидетельств о рождении детей, копии материнских сертификатов, получить в Пенсионном фонде в р.п. Каргаполье справку о размере остатка материнского семейного капитала. Через несколько дней к ФИО2034 приехали ФИО2, ФИО9 и ФИО1277. В ходе разговора ФИО34 и ее сестры рассказали ФИО9, ФИО2 и ФИО1277, что намерены приобрести жилье с использованием средств материнского (семейного) капитала. ФИО2, ФИО9 и ФИО1277 пояснили, что организация, в которой они работают, занимается улучшением жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала. В ходе разговора ФИО2 и ФИО9 рассказали, что нашли дом для нее (ФИО34), расположенный по адресу: 

<

адрес>. Предложили проехать посмотреть данный дом, что они и сделали. ФИО2, ФИО9 и ФИО1277 пояснили, что в доме никто не живет, хозяева дом продают под материнский капитал за 365 000 рублей. Они осмотрели дом и сразу же сказали, что данный дом им не подходит. 

Примерно через три недели, в сентябре 2012 г., ей позвонила ФИО9 и пояснила, что они нашли дом в д. 

<

адрес>. Через некоторое время она посмотрела указанный дом в д. 

<

адрес>, который расположен по адресу: 

<

адрес>. Хозяйка данного дома ФИО272 продавала его 310 000 рублей. Дом ей понарвился, и она согласилась его купить. ФИО9 принимала активное участие в разговоре, и пояснила ФИО272, что деньги она получит не сразу же при оформлении сделки купли-продажи, а спустя 2 месяца после сделки, ФИО272 согласилась на данные условия. Они втроем договорились, что она покупает данный дом за 310 000 рублей у ФИО272, остальные денежные средства материнского (семейного) капитала получает организация ООО «НКБ-Инвест» за оказанные услуги, а ФИО272, после получения денег отдаст ей 10 000 рублей, так как ей жалко ее детей, и она считает, что ООО «НКБ-Инвест» берут слишком много за оказанные услуги. 

7 сентября 2012 г., около 12 часов, за ФИО34 в больницу Красного Креста приехали ФИО2, ФИО9, ФИО1277, они поехали в р.

<

адрес> в регистрационную палату, там их ожидала ФИО272. ФИО272, ФИО2, ФИО9, ФИО1277 зашли в здание регистрационной палаты, где ФИО2 из папки достала документы, пояснила, что сделка по приобретению жилья с использованием средств материнского (семейного) сертификата законна и все документы по указанной сделке в порядке. После чего ФИО2 передала ей документы, которые необходимо было подписать, а именно: договор займа, расходный кассовый ордер. Она ознакомилась с договором займа, в конце договора займа стояла подпись директора ФИО2 и стояла печать организации ООО «НКБ-Инвест». Также из договора она (ФИО34) поняла, что якобы заняла денежные средства в размере 400 000 рублей в ООО «НКБ-Инвест» для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>. Она считала, что так и надо при совершении сделки и поэтому вопросов не задавала, подписала документы. Фактически денежных средств ФИО2 по договору займа ей не передавала. Данные документы она подписывала 7 сентября 2012 г., а датированы они были 15 августа 2012 г. После чего документы были поданы регистратору. 

Примерно через неделю она самостоятельно забрала в регистрационной палате свидетельство о регистрации на право собственности на дом и земельный участок. После чего через 5 дней самостоятельно переехала в приобретенный дом по адресу: 

<

адрес>.

Спустя несколько дней после того, как она забрала в регистрационной палате свидетельство о регистрации на право собственности на дом и земельный участок, ей позвонила по сотовому телефону ФИО2, и пояснила, что ей (ФИО34) необходимо на следующий день, к 9 часам подъехать в р.п. Каргаполье с целью подать документы в Пенсионный фонд. В этот же день Сбродова созвонилась с сестрой ФИО34- ФИО36 и назначила ей встречу в р.п. Каргаполье для заключения сделки в регистрационной палате.

Затем она, по указанию ФИО9, ФИО1277 и ФИО2, обратилась в Пенсионный фонд в Каргапольском районе с документами на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Сотрудник Пенсионного фонда, принимавший документы изучила документы и приняла. После сдачи документов в Пенсионный фонд в Каргапольском районе она проживала в приобретенном доме до 16 декабря 2012 г., потом в указанном доме произошло возгорание, стало проживать в доме невозможно, и она с детьми переехала к матери в д. 

<

адрес>. Деньги от материнского капитала никто ей или ФИО272 не передавал (т. 8 л.д. 89-96, 150-158).

В ходе следствия свидетель ФИО2034 Я.Н. дала аналогичные ФИО34 показания (т. 9 л.д. 78-81).

В ходе следствия свидетель ФИО272 Е.Н. сообщила, что в конце августа 2012 г. она увидела в газете «сельская Правда» объявление, о том, что фирма покупает жилые дома и квартиры. Она позвонила по номеру, указанному в объявлении, трубку взяла девушка, представившаяся Светланой. Она пояснила Светлане, что хочет продать дом по адресу: 

<

адрес>, д. 

<

адрес>. Через некоторое время к ней домой приехали девушка по имени Светлана и мужчина по имени Владимир. Она показала им документы на дом, сошлись на цене 310 000 рублей. Через несколько дней ей позвонила ФИО18 и сказала, что дом смотрела не для себя, и что привезет покупателя. Через пару дней они подъехали вместе с ФИО34 и с еще одной девушкой по имени Анастасия. ФИО34 посмотрела дом, он ей понравился, после этого ФИО18 предложила ей продать дом под материнский сертификат. Она согласилась. Со слов ФИО2 она поняла, что деньги за дом ей перечислит сама ФИО2 на сберегательную книжку. Она поверила ФИО2 и оформила сделку. По истечении двух месяцев она несколько раз звонила ФИО2, спрашивала где деньги, та каждый раз тянула время. Затем она обратилась в Пенсионный фонд, ей сказали, что средства материнского (семейного) капитала ФИО34 уже давно перечислили, она поняла что их (ее и ФИО34) обманули (т. 8 л.д. 159-161).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО34 документов по займу у ООО «НКБ-Инвест» 400 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 8 л.д. 109-111, 112-136);

-протоколами предъявления лиц для опознания, в ходе которых ФИО34 опознала ФИО1277 и ФИО9 как лиц, которые участвовали в обналичивании материнского капитала (т. 8 л.д. 143-146, 147-149);

-протоколами предъявления лиц для опознания, в ходе которых ФИО2034 опознала ФИО1277 и ФИО9 как лиц, которых она видела в августе 2012 г., когда они приезжали к ее сестрам, которые хотели приобрести жилье на средства материнского (семейного) капитала (т.9 л.д. 82-85, 86-88);

-протоколом выемки от 19 ноября 2013 г. в ГУ - отделе пенсионного фонда России, по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО34 и протоколом его осмотра, установлено, что средства материнского капитала ФИО34 в сумме 387 640 рублей 30 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «НКБ-Инвест» (т. 40 л.д. 6-9, 20-150, 151-251, т. 41 л.д 1-242);

-протоколом выемки, согласно которому в Каргапольском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом его осмотра, установлено приобретение недвижимости ФИО34 у ФИО272 (т. 43 л.д. 3-5, 117-250, т. 44, т. 45 л.д. 1-248);

-протоколами предъявления лица для опознания, согласно которым ФИО272 опознала ФИО9 и ФИО1277 как лиц, которые в августе 2012 г. привозили покупателей к ней домой, а также были в регистрационной палате, когда оформляли куплю-продажу ее дома ФИО34 (т. 8 л.д. 165-168, 169-171);

-заключением эксперта № 1, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО34, то есть на 7 сентября 2012 года составляет 48 900 рублей, рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен данный объект недвижимости, составляет 2700 рублей (т. 65 л.д. 9-225);

-выпиской по расчетному счету № ……0078, открытому ООО «НКБ-Инвест», согласно которой 15 ноября 2012 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Курганской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО34, в размере 387 640 рублей 30 копеек (т. 50 л.д. 155-187);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе в папке № 15, из файла № 5 извлечены и осмотрены расписка, согласно которой ФИО34 подтверждает получение суммы займа в размере 400000 рублей, с обязательством вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа от 15 августа 2012 г., заключенным между ней и директором ООО «НКБ-Инвест» ФИО2., расходный кассовый ордер от 15 августа 2012 г., на 400 000 рублей, которые выдало ООО «НКБ-Инвест» ФИО34 на основании предоставления целевого займа, договор займа от 15 августа 2012 г., предметом договора является предоставление в заем денежных средств ФИО34 в сумме 400 000 рублей на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, за цену 400 000 рублей, договор купли-продажи от 7 сентября 2012 г. между ФИО272 и ФИО34 (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы с договором займа и с расходным кассовым ордером от 15 августа 2012 г. (т. 101 л.д. 1-168, 169-249, т. 102-113).

8. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО36, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО36 дала показания, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде Каргапольского района государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В начале августа 2012 г. на фонарном столбе, расположенном в центре д. Скоробогатово, она увидела объявление об организации, помогающей в работе с материнским (семейным) капиталом, об этом сообщила своей сестре ФИО34 Они с сестрой решили распорядиться средствами материнского (семейного) капитала. В этот же день ее старшая сестра ФИО2034 позвонила по указанному номеру телефона, ей ответила ФИО2, котора пояснила, что организация ООО «НКБ-Инвест», в которой она работает, выдает займ денежных средств на всю сумму материнского (семейного) капитала, они же подыщут жилые дома для указанных сделок, после чего помогут оформить сделки купли-продажи указанных домов, за оказанные услуги организация возьмет 12 000 рублей за каждую сделку. В ходе телефонного разговора сестра сказала ФИО18, что они хотели бы приобрести дома неподалеку от нее, она проживает в д. Скоробогатово в 

<

адрес>. Данная информация всех заинтересовала, и ФИО2 пояснила, что в ближайшее время она приедет к ним домой. 

Через несколько дней домой к ФИО2034 приехали ФИО2, ФИО9 и ФИО1277. В ходе разговора она и ее сестры рассказали ФИО9 и ФИО2, что намерены приобрести жилье с использованием средств материнского (семейного) капитала. ФИО2 и ФИО9 пояснили, что организация, в которой они работают, занимается улучшением жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала. ФИО2 и ФИО9 рассказали, что нашли дом для ФИО34, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Они поехали смотреть указанный дом, он ФИО34 не понравился. В ходе данной встречи она (ФИО36) показывала ФИО1277 и ФИО9 документы, а именно: сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, паспорт, пенсионные страховые свидетельства на свое имя и на детей. ФИО2 в ходе разговора дала свой номер телефона и попросила, если она решит воспользоваться услугами их фирмы, позвонить по данному номеру. В сентябре 2012 г. от своей сестры она узнала, что она съездила с ФИО9, ФИО2 и ФИО1277 в д. 

<

адрес>, посмотрела дом, который ей понравился, она решила его приобрести с использованием средств материнского (семейного) капитала. ФИО34 договорилась с продавцом дома, что покупает данный дом за 310 000 рублей, остальные денежные средства материнского (семейного) капитала получает организация ООО «НКБ-Инвест» за оказанные услуги. Также сестра ей пояснила, что она поедет на заключение сделки купли-продажи в день выписки из больницы (она в тот период времени лежала с сыном в больнице Красного Креста). Спустя неделю ее сестра вернулась домой и сообщила, что купила дом в д. Нечунаева, и что она уже заключила сделку купли-продажи в регистрационной палате. Примерно через неделю ФИО34 самостоятельно забрала в регистрационной палате свидетельство о регистрации права собственности на дом и земельный участок. После чего через 5 дней сестра ФИО34 самостоятельно переехала в приобретенный ею дом по адресу: 

<

адрес>, вместе с сестрой в указанный дом переехала и она (ФИО36) с детьми.

Спустя несколько дней после того, как они переехали в Нечунаево, ФИО34 позвонила по сотовому телефону ФИО2, и пояснила, что ей необходимо на следующий день, к подъехать в р.п. Каргаполье с целью подать документы в Пенсионный фонд. В этот же день ФИО2 позвонила и ей и назначила встречу в р.п. Каргаполье, сказала, чтобы она заказала справку в Пенсионном фонде России по Каргапольскому району о сумме материнского (семейного) капитала. После чего ее сестра подала заявления в Пенсионный фонд на распоряжение средствами материнского капитала, а она (ФИО36) получила справку о размере остатка средств материнского капитала.

После сдачи документов в Пенсионный фонд в Каргапольском районе ФИО34 проживала в приобретенном ей доме до 16 декабря 2012 г., потом в указанном доме произошло возгорание, и она с детьми переехала к матери в д. 

<

адрес>. 

Через три дня она (ФИО36) забрала в Пенсионном фонде справку о сумме материнского семейного капитала, которая составляла 374 093 рублей 53 копеек.

7 октября 2012 г. позвонила ФИО9, пояснила, что сейчас заедет за ней и отвезут ее в с. Чаши Каргапольского района посмотреть дом. За ней приехали ФИО9, ФИО1277 и ФИО2, отвезли ее к ФИО1255 – хозяйке дома. Дом ей понравился, они договорились о его покупке за 240 000 рублей, ООО «НКБ-Инвест» за оказанные услуги она заплатит 50 000 рублей, остальные денежные средства в размере 84 093 рублей 53 копеек передадут ей (ФИО36) после поступления денежных средств на счет в банк в г. Курган из Пенсионного фонда России. У ФИО1255 ФИО9 взяла копии всех документов на дом, ей пояснила, что необходимо будет приехать в р.п. Каргаполье в регистрационную палату на сделку 9 октября 2012 г. ФИО9 также пояснила ФИО1255, что деньги она получит не в день заключения сделки купли-продажи, а спустя 2 месяца, после поступления денег из Пенсионного фонда. ФИО1255 согласилась на данные условия. 

9 октября 2012 г. она с участием ФИО9 и ФИО2 заключила сделку купли продажи дома с ФИО1255. Документы, которые необходимо было подписать, а именно: договор займа, расходный кассовый ордер, договор купли-продажи ей давала ФИО9. 

Регистратор назначил день и время получения документов о праве собственности на дом и земельный участок, расположенных по адресу: 

<

адрес>. 15 октября 2012 г. она самостоятельно переехала в приобретенный дом по адресу: 

<

адрес>.

Спустя несколько дней по указанию ФИО9 забрала свидетельство о регистрации на право собственности на дом и земельный участок. Затем она и ФИО2 направились в Пенсионный фонд, где ФИО2 передала ей график погашения займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом и справку с реквизитами ООО «НКБ-Инвест». ФИО2 пояснила, что данные документы необходимо передать в Пенсионный фонд по Каргапольскому району для получения средств материнского (семейного) капитала, а через 2 месяца, после написания заявления в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского семейного капитала, денежные средства поступят на счет в г. Курган в банк «ВТБ 24», данный счет они откроют на ее (ФИО36) имя, и денежные средства можно будет снять со счета лишь в ее присутствии, при предъявлении паспорта. 

Она обратилась в Пенсионный фонд в Каргапольском районе с документами на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Сотрудник Пенсионного фонда, принимавший документы изучила и приняла их. В присутствии ФИО2 она написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. После сдачи документов в Пенсионный фонд в Каргапольском районе ФИО36 проживала в приобретенном доме до июня 2013 г.

В ходе неоднократных телефонных разговоров со ФИО2 и ФИО9 в период с ноября 2012 г. по декабрь 2012 г., они пояснили, что деньги еще не поступили в банк из Пенсионного фонда, потом на телефонные звонки не отвечали. В январе 2013 года она и ФИО1255 поехали в офис организации ООО «НКБ-Инвест» в 

<

...> этаж, но никого не нашли, организация была закрыта. 28 августа 2013 г. Каргапольский районный суд вынес решение расторгнуть договор купли-продажи между ФИО36 и ФИО1255 С.Г., возвратить в собственность ФИО1255 дом и земельный участок (т.8 л.д.213-227).

В ходе следствия свидетель ФИО1255 С.Г. пояснила, что в сентябре 2012 г. она увидела в газете «Сельская правда» объявление о покупке недвижимости, решила продать принадлежащий ей дом по адресу: 

<

адрес>. Позвонила по объявлению, договорилась с мужчиной, который взял трубку о том, что он приедет посмотреть дом. В этот же день, вечером к ней приехал мужчина, представился Владимиром и две девушки – Анастасия и ФИО18. Через два-три дня после этого они привезли ФИО36 смотреть дом. ФИО36 согласилась дом купить. Через несколько дней она приехала в регистрационную палату, подписала договор купли-продажи. Деньги со слов ФИО2 она должна была получить через два месяца после сделки, когда Пенсионный фонд перечислит средства материнского (семейного) капитала ФИО36 на счет ООО «НКБ - Инвест», после этого Сбродова снимет деньги и отдаст ей. Деньги ей так и не отдали, поняла, что их обманули, и через суд расторгла договор купли-продажи с ФИО36 (т. 9 л.д. 22-25).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО36 документов по ее фиктивному займу у ООО «НКБ-Инвест» 390 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 8 л.д. 232-234, 235-260);

-протоколами предъявления лиц для опознания, согласно которым ФИО36 опознала ФИО1277 и ФИО9 и пояснила, что данные лица приезжали к ней домой вместе со ФИО2 с целью оформления документов по материнскому капиталу, они приезжали также к ее сестре (т. 9 л.д. 5-8, 9-11);

-протокол выемки от 19 ноября 2013 г. в ГУ - отделе Пенсионного фонда России по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО36, и протоколом осмотра, установлено, что средства материнского капитала ФИО2521 в сумме 374 093 рублей 53 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «НКБ-Инвест» в счет договора займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-9, 20-150, 151-251, т. 41 л.д 1-241);

-протоколом выемки, согласно которому в Каргапольском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом его осмотра, установлен факт продажи дома за 380 000 рублей, земельного участка за 10 000 рублей ФИО1255 ФИО13 с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 43 л.д. 3-5, 117-250, т. 44, т. 45 л.д. 1-248);

- заключение эксперта № 3/389 от 20.03.2014 г., согласно которого подписи, расположенные в графах «Директор» двух договоров займа № ДЗ-110/2012 от 15.09.2012 г., информации по кредиту, в графах «Директор», «Выдал кассир», расходного кассового ордера № 110 15.09.2012 г. выполнены ФИО1 (т. 136 л.д. 133-135);

-заключением эксперта № 1, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО36, то есть на 9 октября 2012 года составляет 46 100 рублей, рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен данный объект недвижимости составляет 2500 рублей (т. 65 л.д. 9-225);

-протоколами предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО1255 опознала ФИО9 и ФИО1277 как лиц, которые приезжали смотреть ее дом в начале сентября 2012 г (т. 9 л.д. 38-41, 42-44);

-выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому ООО «НКБ-Инвест», согласно которой 14 февраля 2012 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Курганской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО36 в размере 374 093 рубля 53 копейки (т. 50 л.д. 198-206).

9. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО1130, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО1130 Н.А. дала показания, что в марте 2011 г. она в связи с рождением сына получила сертификат на материнский семейный капитал. В июле 2012 г. в Лебяжьевской районной газете «Вперед» увидела объявление об организации, помогающей в работе с материнским (семейным) капиталом. В этот же период времени от сестры ФИО2286 М.А. узнала, что она звонила по указанному телефону и через предприятие приобретает жилье с использованием средств материнского семейного капитала. Тогда также позвонила по указанному номеру. Ей ответила ФИО2, которая пояснила, что организация, в которой она работает, занимается улучшением жилищных условий, договорились о встрече. В этот же день вечером около 17 часов к ней домой по адресу: 

<

адрес>, приехали ФИО2 и ФИО1277. Она сказала ФИО2, что намерена приобрести жилье с использованием средств материнского (семейного) капитала, но хотела бы приобрести жилье в другом районе, не в Лебяжьевском. ФИО2 пояснила, что организация ООО «НКБ-Инвест», в которой она работает, выдает займ денежных средств на всю сумму материнского (семейного) капитала, они же подыщут жилые дома для указанных сделок, после чего помогут оформить сделки купли-продажи указанных домов. Также ФИО2 пояснила, что в ООО «НКБ-Инвест» есть дома в Куртамышском, Частоозерском районах. ФИО2 пояснила, что за оказанные услуги организация возьмет 30000 рублей. Сбродова сказала, какие необходимо подготовить документы. 10 января 2012 г. она по указанию ФИО2 приехала в регистрационную палату в р.п. Каргаполье, там ее ждали ФИО2 и ФИО9. ФИО2 обнаружила, что у нее нет доверенности от имени собственников дома, и они поехали в д. Лесное к ФИО1970 Г.И. за доверенностью. После чего они вновь поехали в р.п. Каргаполье к зданию регистрационной палаты, в салоне автомобиля ФИО2 достала из папки пакет документов, и подала их ей (ФИО1130 Н.А.) на подпись. ФИО2 пояснила, что сделка по приобретению жилья по материнскому сертификату законна и все документы, которые они оформили у себя в офисе в порядке. ФИО2 передала ей документы, которые необходимо подписать, а именно: договор займа, расходный кассовый ордер. С договором она ознакомилась, в конце договора займа стояла подпись директора ООО «НКБ-Инвест» ФИО1 и стояла печать организации. Также из договора она поняла, что якобы заняла деньги в ООО «НКБ-Инвест» для приобретения жилья. Фактически денежные средства на сумму 390 000 рублей или еще какие-либо деньги она ни от ФИО2, ни от ФИО9 не получала. Она считала, что так и надо при совершении сделки и поэтому вопросов не задавала. В договоре займа указано, что она получила 390 000 рублей от ООО «НКБ-Инвест» для приобретения дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>. После чего она (ФИО1130), ФИО9, ФИО2 прошли в помещение регистрационной палаты. Затем она и ФИО9 прошли в кабинет к сотруднику регистрационной палаты, где подписали договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, заранее подготовленный ФИО9 и ФИО2. Она полностью доверяла ФИО9 и ФИО2, поскольку они пояснили, что обмана в составленных документах нет и все законно. После подписания всех документов, они были переданы в регистрационную службу для регистрации. После указанной сделки она сказала ФИО2 и ФИО9, что дом по адресу: 

<

адрес>, ей не понравился. 17 октября 2012 г. она, ФИО9 и ФИО2 поехали в р.п. Каргаполье в регистрационную палату, где получили документы о праве собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес>. Возле регистрационной палаты в автомобиле ФИО2 передала ей пакет документов, предназначенный для сдачи в Пенсионный фонд Российской Федерации, а именно: график погашения займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом и справку с реквизитами ООО «НКБ- Инвест», где она (ФИО1130) «якобы» получила займ. ФИО9 и ФИО2 ей пояснили, что данные документы необходимо передать в Пенсионный фонд р.п. Лебяжье для того, чтобы средства материнского (семейного) капитала были перечислены на счет ООО «НКБ-Инвест». 30 октября 2012 г. она по указанию ФИО2 и ФИО9 подала документы в Пенсионный фонд в Лебяжьевском района на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Затем по указанию ФИО2 она оформляла доверенность на ФИО1006 на право распоряжения домом и земельным участком, расположенными по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО2 пояснила, что хозяйка дома ФИО1970 решила дом не продавать, а оформить наследство на своих родственников. Денег ей никто так и не передавал (т. 6 л.д. 33-43).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО1130 Н.А. документов по ее фиктивному займу у ООО «НКБ-Инвест» и протоколом их осмотра (т. 6 л.д. 49-51, 52-72);

-протоколом выемки от 19 ноября 2013 г. в отделе Пенсионного фонда России, по адресу: 

<

...>, дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1130 и протоколои его осмотра, установлено, что средства материнского капитала ФИО1130 в сумме 387640 рублей 30 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «НКБ-Инвест» в счет договора займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-9, 20-151, 151-251, т. 41 л.д. 1-241); 

-заключением эксперта № 3/995 от 23 мая 2014 г., согласно которому подпись, расположенная в графе «Директор» справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 15 октября 2012 г., расположенной на 35 листе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1130, выполнена ФИО2 (т. 147 л.д. 34-36);

- заключение эксперта № 3/353 от 14.03.2014 г. согласно которого подписи, расположенные в графах «Директор» договора займа № ДЗ-51/2012 от 15.09.2012 г., информации по кредиту, рукописная запись и подписи, расположенные в графах «Директор», «выдал кассир» расходного кассового ордера № 51 от 15.09.2012 г. выполнены ФИО1 (т. 138 л.д. 191-193);

-заключением эксперта № 3/1001 от 23 мая 2014 г., согласно которому рукописные записи и подписи от имени ФИО1130, расположенные заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 30 октября 2012 г. и приложении к нему на листах 14-17 дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1130, выполнены ФИО1130 (т. 147 л.д. 61-63);

-протоколом выемки, согласно которой в Каргапольском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом их осмотра установлен факт продажи ФИО9, действующей по доверенности от ФИО1251, жилого дома ФИО1130 (т. 43 л.д. 3-5, 117-250, т. 44, т. 45 л.д. 1-248);

-заключением эксперта № 1, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО1130 Н.А., то есть на 10 октября 2012 г. составляет 103 400 рублей, рыночная стоимость земельного участка на котором расположен данный объект недвижимости составляет 2100 рублей (т. 65 л.д. 9-225);

-выпиской по расчетному счету № ……4827, открытому ООО «НКБ-Инвест», согласно которому 14 декабря 2012 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Курганской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО1130 в размере 387 640 рублей 30 копеек (т. 50 л.д. 198-206);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены расходный кассовый ордер от 15 сентября 2012 г., на 390 000 рублей, которые выдало ООО «НКБ-Инвест» ФИО1130 на основании предоставления целевого займа, договор займа от 15 сентября 2012 г., предметом договора является предоставление в заем денежных средств ФИО1130 в сумме 390 000 рублей на 120 месяцев для целевого использования – приобретения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также расписка от имени ФИО1130, согласно которой ФИО1130 подтверждает получение суммы займа в размере 390 000 рублей, и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа от 15 сентября 2013 г., заключенным между ней и директором ООО «НКБ-Инвест» ФИО1 (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы с договором займа между ФИО1130 и ООО «НКБ - Инвест» в лице директора ФИО2, и справкой о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом (т. 101 л.д. 1-168, 169-249, т. с 102-113).

10. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО370, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО370 М.В. сообщила, что после рождения третьего ребенка в 2010 г. она получила сертификат на материнский семейный капитал. По данному сертификату она сняла сумму денежных средств в размере 12000 один раз в 2011 г. В августе 2012 г. она увидела объявления на одном из магазинов, расположенных в п. Коммунары Исетского района, на котором было указано о помощи в обналичивании материнского капитала. Она решила обратиться в данную организацию, так как ей срочно понадобились денежные средства для улучшения жилищных условий. Она позвонила по номеру из объявления, ей ответила ФИО9, договорились о встрече. Через неделю к ней приехал ФИО1277 сказал, какие документы необходимо собрать, также сообщил, что для всей этой процедуры нужен дом для заключения формальной купли-продажи, который он уже подобрал для нее и ей нужно будет съездить и заключить договор купли-продажи данного дома, который расположен по адресу: 

<

адрес>. Также ФИО1277 указал, что нужно будет заключить договор займа на 390 000 рублей с их фирмой для того, чтобы на счет указанный в договоре перечислились денежные средства с сертификата. За работу они возьмут 50 000 рублей. 

В августе 2012 г. к ней приехали ФИО9 и ФИО1277, она вместе с ними поехала в Курганскую область заключать договор купли-продажи дома. По дороге ФИО9 ей пояснила, что фиктивный договор будет заключен с их знакомыми. После получения денежных средств ФИО9 сама переоформит дом обратно. По прибытию в г. Петухово они проехали в регистрационную палату, где заключили договор купли-продажи, после чего ФИО9 посадила ее на такси и отправила домой.

В сентябре 2012 г. ей позвонила ФИО9 и сказала, что необходимо проехать к нотариусу в нотариальную контору, расположенную в 

<

адрес>. В нотариальной конторе ее ждали ФИО9 и ФИО2. Она подписала документы, которые подала ей ФИО9. После чего ФИО9 отправила ее домой и сказала, что ей позвонят или придет письмо с Пенсионного фонда с информацией о том, что документы одобрены, а денежные средства переведены. Также ФИО9 пояснила, что денежные средства будут переведены в банк, который расположен в г. Тюмени, а затем они туда проедут для снятия денег, так как без ее (ФИО370 М.В.) участия сделать этого нельзя, и там же она с ними рассчитается за работу в общей сумме 50 000 рублей. Расходы по оформлению фиктивной сделки купли-продажи дома и расходы на заключения договоров и нотариуса они оплатят сами. В декабре 2012 г. ей пришло письмо из Пенсионного фонда с информацией об одобрении перевода денежных средств, после чего она позвонила ФИО9, на звонок ответила ФИО2. Она сказала Свете, что деньги переведены, на что Света ответила, что через десять дней она приедет и заберет ее (ФИО370 М.В.) для того, чтобы проехать в банк ОАО «ОПТ-банк» расположенный в г. Тюмени для снятия денежных средств (т. 231 л.д. 243-247).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому ФИО370 опознала ФИО2, ФИО9 и ФИО1277 и пояснила, что данные лица помогали ей в обналичивании материнского капитала в августе и сентябре 2012 г. (т. 30 л.д. 162-164, 165-167, 174-176);

-протоколом выемки от 27 марта 2014 г. в ГУ УПФР РФ в Исетском районе Тюменской области, по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО370 М.В., и протоколом его осмотра установлено, что средства материнского капитала в сумме 343 378 рублей 8 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «НКБ-Инвест» (т. 30 л.д. 154-157, 180-182);

-заключением эксперта № 3/72 от 20 января 2015 г., согласно которому подпись от имени ФИО2, расположенной в графе «Директор» справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 11 октября 2012 г., выполнена ФИО1 (т. 176 л.д. 35-37);

-заключением эксперта № 3-11/2014, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО370, то есть на 4 октября 2012 г. составляет 54 400 рублей, рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен данный объект недвижимости, составляет 3500 рублей (т. 71 л.д. 10-217);

-протоколом выемки, согласно которому в кабинете № 14, МО МВД РФ «Петуховский», изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом их осмотра, установлен факт продажи жилого дома ФИО1277, действовавшим по доверенности от ФИО1928 Е.Б. и ФИО1928 Н.П., ФИО370 с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 49 л.д. 146-148, 149-154);

-заключением эксперта № 3/1321 от 17 июня 2015 г., согласно которому рукописные записи и подписи от имени ФИО1277, расположенные с двух сторон 2 листа договора купли-продажи от 4 октября 2012 г., в копии доверенности, в копии чеков-ордеров от 4 октября 2012 г., в заявлениях в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, в расписке в получении документов на государственную регистрацию от 4 октября 2012 г., дела правоустанавливающих документов выполнены ФИО1277 (т. 178 л.д. 55-58);

-выпиской по расчетному счету № ……4827, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой 27 декабря 2012 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Тюменской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО370 М.В. в размере 374 920 рублей 30 копеек (т. 50 л.д. 198-206);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены, в том числе, копия расходного кассового ордера от 15 сентября 2012 г., на 380 000 рублей, которые выдало ООО «НКБ-Инвест» - ФИО370 на основании предоставления целевого займа, договор займа от 15 сентября 2012 г., предметом договора является предоставление в заем денежных средств ФИО370 М.В. в сумме 380 000 рублей на 120 месяцев, расписка, согласно которой, ФИО370 подтверждает получение суммы займа и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа, заключенным между ней и директором ООО «НКБ-Инвест» ФИО1 (т. 91 л.д. 1-223, т. 91 л.д. 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы с договором займа от 15 сентября 2012 г. между ФИО370 и ООО «НКБ - Инвест» в лице директора ФИО2, и договором купли-продажи от 4 октября 2012 г. между ФИО1277, действовавшим на основании доверенности от имени ФИО1928, и ФИО370 жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 101 л.д. 1-168, т. 102-113).

11. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО947, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО947 Д.О. пояснила, что после рождения второго сына, она получила сертификат на материнский (семейный) капитал. В июне 2012 г. ее подруга ФИО370 предложила обналичить данный сертификат через фирму, в которую она уже подала документы и заявления. Спустя два-три дня ей телефон позвонил ФИО1277, который предложил обналичить сертификат через их фирму и получить денежные средства на руки на, что она согласилась. На следующий день ей позвонила ФИО9, сказала подготовить перечень документов. К вечеру данные документы она собрала, к ней приехали ФИО9 и ФИО1277, которым она передала документы. Через неделю позвонила ФИО9 и попросила приехать в г. Курган для подписания документов, на что она согласилась. По приезду в г. Курган ее встретил ФИО1277, затем поехали в офис, после чего ей ФИО2 дала подписать договор займа, кассовый ордер, график платежного счета, после чего они все вместе поехали в регистрационную палату подали документы на дом, в этот момент при подаче документов она (ФИО947) узнала, что это те самые документы на дом который будет переоформляться на нее по договору купли продажи, так как до этого разговора про дом не было, после чего у нее возникли к ним вопросы по дому, они пояснили, что данная сделка требуется для получения денежных средств, она согласилась. 24 ноября 2012 г. она получила документы на тот самый дом, который расположен по адресу: 

<

адрес>. 9 декабря 2012 г. ФИО2 привезла документ на перечисление денежных средств с материнского капитала в банк «ВТБ-24» на счет, который указала ФИО2, на следующий день данные документы она увезла в Пенсионный фонд, расположенный с. Исетское Тюменской области, в Пенсионном фонде сотрудники пояснили, что ей нужно ждать письмо с информацией о перечисление денежных средств на расчетный счет. После этого она позвонила ФИО1 и сообщила, что документы на перечисление денежных средств она подала, Светлана сказала, чтобы она (ФИО947 Д.О.) сразу же позвонила ей как только придет письмо с информацией о перечисление денежных средств. 18 января 2013 г. пришло письмо, она сообщила об этом ФИО2, та обещала снять деньги, но деньги так ей никто и не передал, на звонки перестали отвечать (т. 231 л.д. 238-242)

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО947 Д.О. документов по займу у ООО «НКБ-Инвест» 400 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 30 л.д. 74-75, 79-97);

-заключением эксперта № 3/514 от 11 марта 2015 г., согласно которому рукописные записи и подпись от имени ФИО2, расположенные в графах «Директор», «Выдал кассир» в расходном кассовом ордере от 15 октября 2012 г., в графе «Директор» в договоре займа между ФИО2 и ФИО947 от 15 октября 2012 г., в графе «Юрконсультация» в договоре на оказание юридических и банковских услуг ООО «НКБ-Инвест» от 15 октября 2012 г., в графе «Директор» в справке о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на имя ФИО947 от 25 октября 2012 г., выполнены ФИО2 (т. 184 л.д. 150-151);

-заключением эксперта № 3/518 от 12 марта 2015 г., согласно которому рукописные записи и подпись от имени ФИО947, расположенные в графах «Получил», «По» в расходном кассовом ордере от 15 октября 2012 г., в графе «Заемщик» в договоре займа между ФИО2 и ФИО947 от 15 октября 2012 г., в графе «Клиент» в договоре на оказание юридических и банковских услуг ООО «НКБ-Инвест» от 15 октября 2012 г., выполнены ФИО947 (т. 169 л.д. 235-236);

-заключением эксперта № 3/937 от 23 апреля 2015 г., согласно которому рукописные записи и подпись от имени ФИО947, расположенные в графе «Покупатель» договора купли-продажи от 18 октября 2012 г. между ФИО1277 и ФИО947, выполнены ФИО947 (т. 188 л.д. 245-247);

-заключением эксперта № 3/938 от 23 апреля 2015 г., согласно которому подписи от имени ФИО1277, расположенные в графе «Продавец» договоров купли-продажи: от 18 октября 2012 г. между ФИО1277 и ФИО947, от 20 октября 2012 г. между ФИО1277 и ФИО14, от 3 марта 2012 г. между ФИО1277 и ФИО9, выполнены ФИО1277 (т. 189 л.д. 34-36);

-заключением эксперта № 3/317 от 18 февраля 2015 г., согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные с двух сторон 10 листа договора займа от 15 октября 2012 г.; в графе «Директор» информации по кредиту; рукописные записи и подписи в графах «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера от 15 октября 2012 г., выполнены ФИО2 (т. 176 л.д. 49-51);

-заключением эксперта № 3/318 от 18 февраля 2015 г., согласно которому рукописные записи и подпись от имени ФИО1277, расположенные в графе «Продавец» договора купли-продажи от 18 октября 2012 г., выполнены ФИО1277 (т. 189 л.д. 7-8);

-протоколами предъявления для опознания по фотографии, согласно которым ФИО947 опознала ФИО2, ФИО594, ФИО9 и ФИО1277 и пояснила, что это ФИО15, ФИО16 и Владимир, которые участвовали в оформлении документов при обналичивании материнского капитала (т. 30 л.д. 48-50. 51-53, 57-59, 60-62);

-протоколом выемки от 27 марта 2014 г. в ГУ УПФРФ в Исетском районе Тюменской области по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО947 Д.О., и протоколом его осмотра, установлено, что средства материнского капитала в сумме 387 640 рублей 30 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «НКБ-Инвест» в счет погашения займа на приобретение жилья (т. 30 л.д. 67-70, 76-78);

-заключением эксперта № 3/70 от 20 января 2015 г., согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в графе «Директор» двух справок о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 25 октября 2012 г. выполнены ФИО2 (т. 176 л.д. 21-23);

-заключением эксперта № 2-11/2014, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО947, то есть на 18 октября 2012 г. составляет 5 800 рублей, рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен данный объект недвижимости составляет 2700 рублей (т. 70 л.д. 10-207);

-протоколом выемки, согласно которому 4 июня 2014 г. в Юргамышском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области в п. Юргамыш изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом его осмотра, установлен факт продажи ФИО1277, действующим на основании доверенности от имени ФИО1793, собственность жилого дома и земельного участка ФИО947 с использованием средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 63 л.д. 150-151, 152-229);

-заключением эксперта № 3/1265 от 10 июня 2015 г., согласно которому рукописные записи и подписи от имени ФИО1277, расположенные в графе «Продавец» договора купли-продажи от 18 октября 2012 г. (лист 2); в графах «Заявитель» оттисков прямоугольных штампов «Копия соответствует подлинному экземпляру», расположенных в копии доверенности, в копии чека-ордера от 18 октября 2012 г., в графах «Расписка получена», «Подписи заявителей» заявления в ФБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области от 18 октября 2012 г. дела правоустанавливающих документов №45:24:012202:16, том №2, выполнены ФИО1277 (т. 179 л.д. 205-207);

-заключением эксперта № 3/1271 от 10 июня 2015 г., согласно которому рукописные записи и подписи от имени ФИО9, расположенные в графе «Заявитель» оттиска прямоугольного штампа «Копия соответствует подлинному экземпляру», расположенного в копии доверенности от 18 октября 2012 г., в заявлении ФИО9, в расписке в получении документов на государственную регистрацию от 18 октября 2012 г. дела правоустанавливающих документов №45:24:012202:16, том №2, выполнены ФИО9 (т. 181 л.д. 53-54);

-заключением эксперта № 3/1276 от 10 июня 2015 г., согласно которому рукописные записи и подписи от имени ФИО1277, расположенные: в графах «Заявитель» оттисков прямоугольных штампов «Копия соответствует подлинному экземпляру», расположенных в копии первого листа договора займа от 15 октября 2012 г., в копии доверенности, в копиях чеков-ордеров от 18 октября 2012 г., в графе «Продавец» договора купли-продажи от 18 октября 2012 г., в графах «Расписка получена», «Подписи заявителей» заявления в ФБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области от 18 октября 2012 г. (листы 15, 19); в графе «Ф.И.О., подпись лица, получившего документы» расписки в получении документов на государственную регистрацию от 18 октября 2012 г. дела правоустанавливающих документов №45-45-06/304/2011-466, том №2, выполнены ФИО1277 (т. 179 л.д. 220-222);

-выпиской по расчетному счету № ……4827, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой 27 декабря 2012 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Тюменской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО947 Д.О., в размере 387 640 рублей 30 копеек (т. 50 л.д. 198-206);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, обнаружены файлы с расходным кассовым ордером от 15 октября 2012 г., согласно которому ФИО947 ООО «НКБ-Инвест» выдало 400 000 рублей на основании договора займа, договором займа от 15 октября 2012 г. между ФИО947 и ООО «НКБ-Инвест» в лице директора ФИО2 (т. 101 л.д. 1-168, 169-249, т. 102-113).

12. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО457, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО457 И.А. сообщила, что после рождения второго ребенка она оформила в Пенсионном фонде Каргапольского района государственный сертификат на материнский капитал. В конце сентября 2012 г. по телевизору в бегущей строке, она увидела объявление об организации, помогающей в работе с материнским (семейным) капиталом. Она позвонила по указанному номеру, ей ответил ФИО1277, который пояснил, что организация, в которой он работает ООО «НКБ-Инвест» занимается улучшением жилищных условий с использованием средств материнского капитала, они договорились о встрече. 

Через день после данного разговора, в конце сентября 2012 г. в п. Ключи приехали ФИО1277 и ФИО9, она им рассказала, что намерена приобрести жилье с использованием средств материнского (семейного) капитала. ФИО9 предложила обналичить всю сумму материнского капитала, и пояснила, что можно заключить с организацией, в которой она работает (ООО «НКБ-Инвест»), фиктивный договор займа денежных средств на сумму материнского (семейного) капитала, затем заключить фиктивный договор купли-продажи жилья на сумму материнского семейного капитала, затем после перечисления денежных средств из Пенсионного фонда по Курганской области на расчетный счет, открытый на ее (ФИО457) имя, рассчитаться с ООО «НКБ-Инвест» за услуги по сопровождению сделок в размере 100 000 рублей, а оставшиеся денежные средства из суммы материнского (семейного) капитала она (ФИО457) сможет потратить на улучшение жилищных условий. После получения денежных средств, ФИО457 должна будет оформить доверенность на приобретенное жилье по фиктивному договору купли-продажи на лицо, которое ей укажет ФИО9. В ходе разговора ФИО1277 поддерживал ФИО9, постоянно говорил, что данная сделка законна. ФИО9 назвала документы, которые необходимо приготовить. Через три дня в Пенсионном фонде Курганской области в р.п. Каргаполье она забрала справку о размере остатка материнского семейного капитала. Согласно указанной справке сумма материнского семейного капитала составляла 379 447 рублей 39 копеек. После чего она передала необходимые документы ФИО9. 

В октябре 2012 г. ей перезвонила ФИО9 и пояснила, что они нашли для сделки дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 27 октября 2012 г. она приехала в г. Куртамыш для заключения сделки, там встретилась с ФИО1277, ФИО2 и ФИО9. ФИО2 передала ей документы, которые необходимо было подписать, а именно: договор займа, расходный кассовый ордер. Она ознакомилась с договором займа, в конце которого стояла подпись директора ФИО2 и была печать организации ООО «НКБ-Инвест». Из договора она поняла, что она якобы заняла денежные средства в размере 390 000 рулей в ООО «НКБ-Инвест» для приобретения квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Она подписала договор займа и расходный кассовый ордер на сумму 390 000 рублей, но фактически денежных средств ФИО2 по договору займа ей не передавала. Данные документы она подписывала 27 октября 2012 г., а датированы они были 15 октября 2012 г., считала, что так и надо при совершении сделки и поэтому вопросов не задавала. В регистрационной палате она и ФИО1277, подписали договор купли-продажи квартиры в присутствии регистратора. После чего, необходимые документы для регистрации сделки ФИО2 передала регистратору. ФИО1490 она не видела, с ней не встречалась. В ноябре 2012 г. она получила свидетельство о праве собственности на квартиру.

Спустя неделю, в конце ноября 2012 г. ей позвонила ФИО9 и пояснила, что на следующий день ей (ФИО457 И.А.) необходимо подъехать в Пенсионный фонд в р.п. Каргаполье для написания заявления и сдачи документов, при этом ФИО9 сказала, что они подъедут в указанное время, так же сказала, что необходимо с собой взять все документы по сделке купли-продажи, а также паспорт, страхованное пенсионное свидетельство, свидетельство о рождении на детей, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Она, по указанию ФИО9 и ФИО1277, обратилась в Пенсионный фонд в Каргапольском районе с документами на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

В январе 2013 г. в вечернее время ей позвонила ФИО2 и попросила приехать в г. Курган с целью оформить доверенность на право распоряжения квартирой на имя ФИО1006, при этом ФИО2 пояснила, что у них возникли какие-то трудности с владельцем квартиры, что внук владельца квартиры против ее продажи. При этом ФИО2 вновь заверила ФИО457, что в скором времени она получит деньги, ФИО457 согласилась и выполнила просьбу. Ей пришло уведомление из Пенсионного фонада, что средства ее материнского капитала израсходованы, но деньги ей никто так и не вернул (т.9 л.д. 189-197, 236-245).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО457 И.А. документов по займу у ООО «НКБ-Инвест» 390 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 9 л.д. 202-203, 204-226);

-заключением эксперта № 3/369 от 17 марта 2014 г., согласно которому подписи, расположенные в графе «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера № 145 от 15 октября 2012 г. выполнены ФИО2 (т. 136 л.д. 7-9);

-заключением эксперта № 3/391 от 20 марта 2014 г., согласно которому рукописные записи, расположенные на последнем листе информации по кредиту, в графе «получил» расходного кассового ордера № 145 от 15 октября 2012 г., подписи от имени ФИО457, расположенные в графе «заемщик» кредитного договора от 29 декабря 2012 г., в графах «Подпись» расходных кассовых ордеров выполнены ФИО457 (т. 136 л.д. 35-37);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого ФИО457 опознала ФИО9 и пояснила, что видела ее в сентябре 2012 г. вместе с мужчиной по имени Владимир, они приезжали с целью объяснить процедуру купли-продажи жилья на средства материнского капитала (т. 9 л.д. 232-235);

-протоколом выемки от 19 ноября 2013 г. в отделе пенсионного фонда России, по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО457 И.А. и протоколом его осмотра установлено, что средства материнского капитала ФИО457 в сумме 379 447 рублей 39 копеек по ее заявлению были перечислены в ООО «НКБ-Инвест» в счет погашения задолженности по договору займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-9, 20-150, 151-251, т. 41 л.д. 1-242);

-протоколом выемки, согласно которому в Куртамышском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области в 

<

...>, изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу 

<

адрес>, и протоколом его осмотра, установлен факт продажи указанной квартиры ФИО1277, действовавшим в интересах ФИО1490, ФИО457 (т. 43 л.д. 79-80, 117-250, т. 44 л.д. 1-51, 52-256, т. 45 л.д. 1-248);

-выпиской по расчетному счету № ……4827, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой 15 февраля 2013 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по 

<

адрес> в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО457 И.А., в размере 379 447 рублей 39 копеек (т. 50 л.д. 198-206);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы с приходным ордером, в соответствии с которым 1 ноября 2012 г. от ФИО457 принято 30000 рублей в счет погашения займа, файл с договором займа между ФИО457 и ООО «НКБ-Инвест» в лице директора ФИО2 на сумму 390 000 рублей и договором купли-продажи от 27 октября 2012 г. между ФИО1277, действующим от лица ФИО1490, и ФИО457 квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес>. (т. 101 л.д. 1-168, т. 102-113).

13. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО81, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО81 Л.А. сообщила, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде 

<

адрес> государственный сертификат, который по закону дает ей право на получение материнского капитала. В конце октября 2012 г. в районной газете «Сельская правда» она увидела объявление об организации, помогающей в работе с материнским (семейным) капиталом, в котором был указан абонентский номер. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила ФИО2, которая рассказала, что организация, в которой она работает ООО «НКБ-Инвест», занимается улучшением жилищных условий при помощи материнского капитала, за работу по сопровождению данной сделки организация берет 30 000 рублей из средств материнского семейного капитала, которые выплачиваются после поступления денег из Пенсионного фонда. В ходе разговора она сообщила ФИО2, что хотела бы на средства материнского (семейного) капитала приобрести дом и земельный участок у ФИО1559 А.П., с которым они разговаривала на данную тему. ФИО1559 является ее (ФИО81) отцом. В ходе разговора Сбродова сказала ей взять в Пенсионном фонде справку о размере остатка материнского семейного капитала, и подготовить копии документов. В течение недели ФИО81 подготовила истребуемые ФИО2 документы, о чем сообщила ей. В конце октября – начале ноября 2012 г. к ней домой приехали сотрудники ООО «НКБ-Инвест» ФИО2, ФИО9 и Владимир. ФИО2 и ФИО9 пояснили, что организация ООО «НКБ-Инвест», в которой они работают, занимается улучшением жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала. В ходе разговора ФИО9 пояснила ей, что организация ООО «НКБ-Инвест» «якобы» выдает займ на всю сумму материнского семейного капитала, но на самом деле деньги выдаваться не будут, после чего они сопровождают сделку купли-продажи, затем готовят документы для сдачи их в Пенсионный фонд, за работу по сопровождению данной сделки организация берет 30 000 рублей из средств материнского семейного капитала после поступления денег из Пенсионного фонда. ФИО9 взяла у нее документы, которые она подготовила по просьбе ФИО2, а также копии правоустанавливающих документов на дом, который она хотела купить. ФИО9 поясняла, что жалоб на работу ООО «НКБ-Инвест» нет, и в Курганской области имеются люди, которые благополучно распорядились средствами материнского (семейного) капитала через ООО «НКБ-Инвест». В ходе разговора ФИО2 также пояснила, что она сама также купила себе жилье с использованием средств материнского (семейного) капитала. ФИО9 и ФИО2 говорили уверенно, попеременно, убеждая ее воспользоваться услугами их организации. В ходе разговора ФИО9 пояснила, что как только она приготовит пакет документов для сделки купли-продажи, она позвонит ФИО81 и назначит день, в который ей и ее отцу необходимо будет подойти к зданию регистрационной палаты для заключения сделки. Также ФИО9 пояснила, что необходимо до заключения сделки оформить в нотариальной конторе согласие ее супруга на приобретение указанного дома с использованием средств материнского (семейного) капитала. 

15 ноября 2012 г. ФИО81 и ее отец ФИО1559 в назначенное время приехали к регистрационной палате р.п. Каргаполье, где встретились со ФИО2. Она, ФИО1559 и ФИО2 прошли в здание регистрационной палаты, где ФИО2 подала ФИО81 документы, которые необходимо было подписать, а именно: договор займа и расходный кассовый ордер. С договором ФИО81 ознакомилась, в конце договора займа стояла подпись директора ФИО2 и была печать организации ООО «НКБ-Инвест» Расходный кассовый ордер был на сумму 390 000 рублей. Из договора она поняла, что она якобы заняла деньги в ООО «НКБ-Инвест» для приобретения жилья. ФИО81 считала, что так и надо при совершении сделки и поэтому вопросов не задавала. В договоре займа указано, что ФИО81 получила 390 000 рублей от ООО «НКБ-Инвест» для приобретения дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. На самом деле ФИО2 никаких денег ей не передавала. 

После подписания указанных документов ФИО81 с отцом прошли к сотруднику регистрационной палаты, где подписали договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>. После подписания всех документов, они были переданы в регистрационную службу р.п. Каргаполье для регистрации. Сотрудник регистрационной палаты назначил дату получения документов о праве собственности. После заключения сделки ФИО2 у здания регистрационной палаты передала ей пакет документов, которые необходимо было сдать в Пенсионный фонд, а именно: график погашения займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом и справку с реквизитами ООО «НКБ-Инвест», где она (ФИО81) «якобы» получила займ. ФИО2 пояснила, что данные документы, после того, как она получит документы о праве собственности необходимо передать в Пенсионный фонд по Каргапольскому району для получения средств материнского (семейного) капитала. Сбродова сказала, что через 2 месяца после написания заявления в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского семейного капитала, денежные средства поступят на счет в банк, что данный счет они откроют на ее (ФИО81) имя, и денежные средства можно будет снять со счета лишь в ее присутствии, при предъявлении паспорта. Ее это нисколько не насторожило, т.к. она полностью доверяла ФИО2, которая объясняла, что жалоб на работу ООО «НКБ-Инвест» нет, и в Курганской области имеются люди, которые благополучно распорядились средствами материнского (семейного) капитала через ООО «НКБ-Инвест». 

20 ноября 2012 г. она, по указанию ФИО2 и ФИО9 получила в регистрационной палате свидетельство о праве собственности на жилой дом и земельный участок, у нотариуса в нотариальной конторе р.п. Каргаполье подписала обязательство оформить жилой дом в общую собственность на всех членов семьи. В Пенсионный фонд по Каргапольскому району в этот день она не пошла писать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, так как ее знакомая ФИО5, приобретавшая дом через эту же организацию, до того момента деньги от ООО «НКБ-Инвест» еще не получила. Она решила написать заявление в Пенсионный фонд лишь после того, когда сотрудники ООО «НКБ-Инвест» передадут деньги. 

В период времени с 20 ноября 2012 г. по 19 декабря 2012 г. ей неоднократно звонила ФИО9 и спрашивала у нее, написала ли заявление в Пенсионный фонд, она сначала ей ответила, что у нее нет денег на дорогу до р.п. Каргаполье. В один из дней домой к ней в вечернее время приехала ФИО9 и передала ей 1 000 рублей на дорогу до р.п. Каргаполье. 

Узнав от ФИО5 о том, что ей передали часть денежных средств, ФИО81 в декабре 2012 г. самостоятельно по указанию ФИО2 и ФИО9 трижды обращалась в Пенсионный фонд в р.п. Каргаполье Курганской области с целью написания заявления о распоряжении средствами материнского капитала, в связи с приобретением жилья, но сотрудники Пенсионного фонда р.п. Каргаполье не принимали заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала из-за технических ошибок в документах. После каждого отказа в принятии документов из-за технических ошибок, она звонила ФИО2 и ФИО9 и сообщала им об этом. ФИО9 и ФИО2 исправляли ошибки в документах, привозили исправленные документы, после чего она вновь обращалась в Пенсионный фонд р.п. Каргаполье. ФИО2 и ФИО9 приезжали дважды, привозили исправленные документы. 

19 декабря 2012 г. она, по указанию ФИО9 и ФИО2, обратилась в Пенсионный фонд в р.п. Каргаполье Курганской области, где написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, в связи с приобретением жилья, и сдала документы, с ней при этом присутствовала ФИО2.

После этого Сбродова сказала, что необходимо дождаться двух уведомлений из Пенсионного фонда о перечислении денежных средств, после чего она (ФИО81) должна будет их снять, рассчитаться с ООО «НКБ-Инвест» за работу по сопровождению сделки. 

После получения уведомления из Пенсионного фонда она лично в марте-мае 2013 г. неоднократно связывалась по телефону со ФИО2 и ФИО9, но они поясняли, что деньги на счет еще не поступали. Затем ФИО2 и ФИО9 поясняли, что деньги поступили, но счета организации арестованы, так как в тот период времени, в отношении организации проводятся проверки. Деньги ей так никто и не вернул (т. 7 л.д. 156-162, 193-199).

В ходе следствия свидетель ФИО1559 А.П. сообщил, что у него в собственности был дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, и который он решил продать. ФИО81 Л.А. предложила купить его дом за материнский капитал. Это было осенью 2012 года. ФИО81 Л.А. пояснила, что сама соберет документы через каких-то посредников, которые занимаются материнским капиталом. Через какое-то время ФИО81 Л. сообщила ему, что необходимо съездить в регистрационную палату р.п. Каргаполье, где подписать договор купли-продажи. ФИО1559 А.П. вместе с ФИО81 Л.А. подписал документы. Со слов ФИО81 Л.А. ему известно, что деньги материнского капитала она передаст после перечисления их из Пенсионного фонда. В настоящее время он денег за свой проданный дом как от ФИО81 Л.А. так и от девушки, которая ей помогала в составлении документов не получил, поэтому и проживает в данном доме. Сделку с ФИО81 Л.А. хочет расторгнуть в судебном порядке. Посредников, через которых ФИО81 Л.А. хотела обналичить материнский капитал, он не видел. (том 7 л.д. 216-218);

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО81 документов по ее займу у ООО «НКБ-Инвест» 390 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 7 л.д. 167-169, 170-186);

-заключением эксперта № 3/1057 от 8 мая 2015 г., согласно которому подписи и рукописные записи, расположенные в графе «заемщик» десятого листа двух экземпляров договора займа № ДЗ-210/2012 от 15 октября 2012 г.; в графе «Клиент, подпись» второго листа договора на оказание юридических услуг ООО «НКБ- Инвест» от 15 октября 2012 г.; в графах «Получил» и «По» расходного кассового ордера № 210 от 15 октября 2012 г., выполнены ФИО81 (т. 166 л.д. 217-218);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО81 опознала ФИО9 и пояснила что в октябре 2012 г. она участвовала в обналичивании материнского капитала (т. 7 л.д. 189-192);

-протоколом выемки от 19 ноября 2013 г. в отделе пенсионного фонда РФ, по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО81 и протоколом его осмотра, установлено, что средства материнского капитала ФИО81 в сумме 379447 рублей 39 копеек били перечислены по ее заявлению в ООО «НКБ-Инвест» в счет погашения займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-9, 20-150, 151-251, т. 41 л.д. 1-242);

-заключением эксперта № 1, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО81 Л.А., то есть на 9 ноября 2012 года составляет 135 300 рублей (т. 65 л.д. 9-225);

-протоколом выемки, согласно которому в Каргапольском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом его осмотра установлен факт продажи жилого дома ФИО1559 ФИО81 с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 43 л.д. 3-5, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д. 1-248);

-выпиской по расчетному счету № ……4827, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой 15 февраля 2013 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Курганской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО81 в размере 379 447 рублей 39 копеек (т. 50 л.д. 198-206);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрен внешний диск, изъятый в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого на указанном диске обнаружен файл со справкой о размерах остатка основного долга и остатка задолженности ФИО81 по выплате процентов за пользование займом от 27 ноября 2012 г., составлена от имени директора ООО «НКБ - Инвест» ФИО2 (т. 101 л.д. 1-168, 169-249, т. 102-113).

14. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО521, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО521 Г.Е. пояснила, что после рождения третьего ребенка, она оформила в Пенсионном фонде г. Макушино государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. Осенью 2012 г. она узнала, что ее дальний родственник ФИО1464 Б. продает дом по адресу: 

<

адрес>1, который принадлежал его племяннице ФИО1697 Г.Б. Она договорилась с ФИО1464 о покупке данного дома за 50 000 рублей, он согласился продать дом под средства материнского (семейного) капитала. Средства материнского капитала, оставшиеся от покупки дома, она планировала использовать на расширение дома, улучшение жилищных условий. Летом 2012 г. в газете «Светлый путь» она увидела объявление о том, что фирма выдает займы, в том числе под средства материнского капитала. После того, как она договорилась с ФИО1464 о покупке дома, она решила обратиться в данную фирму за помощью в использовании средств материнского капитала, так как сама она юридически не грамотна, не знает какие именно нужны документы и как их правильно оформлять. Она позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, договорилась о встрече. В этот же день к ней домой приехали ФИО2 и ФИО9, она стала их расспрашивать о процедуре использования средств, пояснила, что у нее есть на примете дом, который она хочет приобрести на средства материнского капитала. ФИО2 пояснила, что за услуги их фирма берет 30 000 рублей, после оформления всех документов, они вместе поедут и она (ФИО521) снимет деньги. ФИО2 говорила очень быстро, убедительно, она ей поверила, о каких либо подробностях получения денег не спрашивала. Поэтому она согласилась воспользоваться услугами их фирмы, как выяснилось позднее – ООО «НКБ - Инвест». ФИО2 объяснила, какие документы нужно откопировать. Через несколько дней к ней домой приехала ФИО2, которой она передала копии необходимых документов. 

По указанию ФИО2, 8 ноября 2012 г. супруг ее привез в регистрационную палату в 

<

адрес>, ФИО2 и ФИО1464 уже ждали их. В коридоре ФИО2 подала ей договор займа, согласно которому ООО «НКБ- Инвест» выдало ей 390 000 рублей на покупку жилья. Она спросила у ФИО2, что это за документ и зачем его подписывать, та пояснила, что так нужно, что этот документ подтверждает, что она (ФИО521) якобы взяла у их фирмы заем под средства материнского капитала. Так же ФИО2 попросила объяснить продавцу дома, что если его спросят в регистрационной палате, он должен будет пояснить, что с ним за дом рассчитались в полном объеме. Фактически никаких денежных средств в сумме 390 000 рублей согласно договору займа ФИО2 ей не передавала, она объяснила, что она (ФИО521) получит деньги потом, после оформления всех документов. ФИО2 выглядела очень дружелюбно, говорила убедительно, улыбалась, она ей поверила, не думала, что она обманывает, и подписала указанный договор. Договор займа с ООО «НКБ- Инвест» уже был подписан от имени директора – ФИО2 и на нем стояла печать организации. Договор купли-продажи между ней и ФИО1464 также привезла с собой ФИО2 уже в готовом виде. После того как она подписала договор займа, она с ФИО1464 подошли к регистратору отдали на регистрацию договор купли-продажи на дом по адресу: 

<

адрес>1, ФИО1464 выступал по доверенности от лица собственника дома, своей племянницы. Документы у них приняли и назначили дату получения свидетельства о регистрации права собственности. После того как они вышли из регистрационной палаты, ФИО2 попросила ее заполнить после слова «получил» расходный кассовый ордер, согласно которого она (ФИО521) получила от ООО «НКБ - Инвест» деньги в сумме 390 000 рублей. В назначенный день, 14 ноября 2012 г., она приехала в регистрационную палату для получения свидетельства о регистрации права собственности, ФИО2 приехала сюда же на такси. Их вызвали к руководителю регистрационной палаты, ФИО2 нужно было зачем-то продиктовать регистратору полные данные своей фирмы, она это сделала и ей выдали на руки свидетельство о регистрации права собственности на дом по адресу: 

<

адрес>1. Затем ФИО2 на листке бумаги написала перечень документов, которые необходимо предоставить в Пенсионный фонд, сказала ей, что нужно сдавать туда документы. 

Через несколько дней она самостоятельно сходила в Пенсионный фонд в 

<

адрес>, написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, предоставила все документы, указанные ФИО2. Сотрудник ПФРФ спросила ее, почему она покупает дом именно в Чебаках, она ответила, что там большой дом. Документы у нее приняли. Через некоторое время ей позвонили из Пенсионного фонда, сказали, что в договоре займа ошибка. Она позвонила ФИО2, сообщила ей об этом, через некоторое время ФИО2 с водителем маршрутки передала ей исправленный вариант документа, который она отнесла в Пенсионный фонд. 29. декабря 2012 г., согласно документам ей пришло уведомление о том, что ее заявление одобрено и деньги перечислены в счет погашения займа. Она неоднократно звонила ФИО2, но деньги ей так никто и не передал (т. 13 л.д. 193-198).

В ходе следствия свидетель ФИО1464 Б.С. дал показания, что его племяннице принадлежал дом по адресу: 

<

адрес>1. Осенью 2012 г. племянница решила продать данный дом, она выписала на его имя доверенность на право продажи. Данный дом решил приобрести его сродный брат ФИО1477, они с ним договорились, что дом они купят на средства материнского (семейного) капитала его супруги – ФИО521 Г.Е. Он согласился продать им дом за 50 000 рублей. Затем ФИО521 нашла фирму, которая оказывала помощь в оформлении всех документов. 8 ноября 2012 года по просьбе ФИО521 он приехал в регистрационную палату в г. Макушино. Здесь его уже ждали ФИО521 и ранее незнакомая женщина, как он понял представитель фирмы. При подписании договора купли – продажи ему никто никаких денег не передавал. ФИО521 Г. пояснила, что деньги за дом она отдаст ему после оформления всех документов, когда ей их, в свою очередь, отдадут представители фирмы, куда она обратилась. За дом с ним никто не рассчитался (т.13 л.д. 234-236).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО521 документов по займу у ООО «НКБ-Инвест» в сумме 390 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 13 л.д. 204-206, 207-231);

-протоколом выемки от 19 ноября 2013 г. в ГУ - отделе Пенсионного фонда РФ по Курганской области, по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО521 и протоколом его осмотра, установлено, что средства материнского капитала ФИО521 в сумме 387640 рублей 30 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «НКБ-Инвест» (т. 40 л.д. 6-9, 20-150, 151-251, т. 41 л.д 1-242);

-протоколом выемки, согласно которому в Макушинском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>1, и протоколом его осмотра, установлен факт продажи квартиры ФИО1464, действовавшим по доверенности от имени ФИО1697, ФИО521 с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 43 л.д. 59, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д. 1-248);

- заключение эксперта № 3/951 от 20.05.2014 года согласно которому подпись, расположенная в графе «Директор» справки о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 27.11.2012 г., расположенной на 36 листе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО521 Г.Е. выполнена ФИО1 (том 85 л.д. 149-152);

-выпиской по расчетному счету № …..4827, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой 22 января 2013 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Курганской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО521 Г.Е., в размере 387 640 рублей 30 копеек (50 л.д. 198-206);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены расходный кассовый ордер от 15 октября 2012 г. на 390 000 рублей, которые выдало ООО «НКБ-Инвест» - ФИО521 на основании предоставления целевого займа, расписка, согласно которой ФИО521 подтверждает получение суммы займа в размере 390000 рублей 00 копеек и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № 109/2012 от 15.10.2012г., заключенным между ней и директором ООО «НКБ-Инвест» ФИО2, договор купли-продажи от 8 ноября 2012 г. (т. 101 л.д. 1-168, 169-249, т. 102-113);

15. Виновность ФИО2 в совершении покушения на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО1206, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО1206 Н.И. сообщила, что после рождения четвертого ребенка, она оформила в Пенсионном фонде Частоозерского района государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В октябре 2012 г. она решила приобрести жилье на средства материнского (семейного) капитала. Она нашла дом для покупки по адресу: 

<

адрес>, у ФИО1487 Т. Они с ФИО1487 заключили в регистрационной палате договор купли-продажи на данный дом на сумму 390 000 рублей. После получения свидетельства о регистрации права собственности на данный дом она обратилась в Пенсионный фонд в с. Частоозерье с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. В Пенсионном фонде ей отказали в удовлетворении данного заявления, так как договор купли-продажи был составлен неверно. Впоследствии, в декабре 2012 г. она нашла в газете объявление о займах под материнский капитал. Она позвонила по указанному в объявлении номеру, трубку взяла ФИО2, договорились, что к ней приедут сотрудники фирмы – ООО «НКБ Инвест». 

Примерно через сутки после телефонного разговора к ней домой приехали ФИО2 и ФИО9, она пояснила им, что хочет использовать средства своего материнского капитала на приобретение жилья, сообщила что у нее есть дом, который она хочет купить, но Пенсионный фонд не устроил предоставленный договор купли- продажи. ФИО9 посмотрела документы, сказала, что нужно сделать все по другому, предложила заключить формальный договор купли-продажи на жилье, которое найдет их фирма, затем сдать документы в Пенсионный фонд, после чего тот переведет средства материнского капитала на счет их фирмы, затем, она (ФИО1206) должна будет приехать в г. Курган, в банке вместе с представителем их фирмы снять деньги, отдать им 60 000 рублей за документы на дом и 30 000 рублей за услуги их фирмы, а остальные средства сможет потратить на покупку того дома, который и планировала приобрести. При этом, как пояснила ФИО9, в дальнейшем она должна будет обратно переоформить право собственности на дом, который они предоставят для заключения фиктивного договора купли- продажи, обратно на них, т.е. представителя их фирмы. Она (ФИО1206) была уверена, что предложение сотрудниц ООО «НКБ Инвест» законно, так как сама юридически не грамотна и не разбирается в законах. Она поверила ФИО9. Затем женщины занесли из автомобиля небольшой ксерокс, откопировали необходимые документы. Через несколько дней, в конце декабря 2013 г., ей позвонила ФИО2, предложила оформить формальную сделку купли- продажи на дом по адресу: 

<

адрес>, для дальнейшего использования средств материнского капитала. Она согласилась, будучи уверенной, что действует законно. ФИО2 также пояснила, что необходимо сходить в Пенсионный фонд и взять справку о размере остатка средств материнского капитала. 

Затем, 27 декабря 2012 г., в день когда нотариус был в с. Частоозерье, ФИО2 приехала к ней домой на автомобиле, за рулем был мужчина, впоследствии при оформлении документов ей стали известны его данные – ФИО1006 ФИО1006. Они свозили ее вместе с супругом к нотариусу в с. Частоозерье, где ее супруг оформил согласие на приобретение жилья на средства материнского капитала. Перед новым годом к ней домой приехали ФИО2 и ФИО1006, забрали ее и отвезли в регистрационную палату в с. Белозерское для оформления договора купли-продажи. Перед тем как зайти в здание, по указанию ФИО2, ФИО1206 подписала документы, в том числе договор займа от 25 декабря 2012 г., согласно которому ООО «НКБ Инвест» выдал ей займ в размере 430 000 рублей на покупку дома по адресу: 

<

адрес>, хотя фактически никто никаких денег ей не передавал, так же она заполнила расходный кассовый ордер, согласно которому получила указанную сумму денег по договору займа у ООО «НКБ Инвест». Также она подписала договор купли-продажи, они сдали документы, регистратор назначил дату когда нужно прийти и получить готовое свидетельство о регистрации права собственности на дом. 

В назначенный день она в регистрационной палате получила свидетельство о регистрации права собственности на дом. ФИО2 передала ей справку о размере остатка задолженности по договору займа и помогла сформировать пакет документов, которые необходимо предоставить в Пенсионный фонд. 

Через несколько дней она сходила в Пенсионный фонд, где написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Через некоторое время к ней домой приехала ФИО818 Н., жительница с. Частоозерье, она пояснила, что она так же обратилась за помощью в использовании МСК в ООО «НКБ Инвест», и ее обманули, посоветовала забрать заявление. Послушав совета, она пошла в Пенсионный фонд в 

<

адрес> и написала заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Сотрудник Пенсионного фонда ФИО7 пояснила, что в фирме ООО «НКБ Инвест» работают мошенники, что ее (ФИО1206) могли обмануть, и что по данной фирме проводятся проверки (т. 18 л.д. 113-118).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО1206 документов по ее займу у «НКБ-Инвест» 430 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 18 л.д. 125-127, 128-144);

-информацией из ГУ - отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области, согласно которой ФИО1206 Н.И. обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек 7 февраля 2013 г., 14 февраля 2013 г. данное заявление аннулировано(т. 26 л.д. 12-13);

-заключением эксперта № 3-11/2014 на основании постановления о назначении оценочной судебной экспертизы от 4 августа 2014 г., согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО1206 Н.И., то есть на 27 декабря 2012 г. составляет 68 200 рублей, рыночная стоимость земельного участка на котором расположен данный объект недвижимости составляет 2000 рублей (т. 71 л.д. 10-217);

-протоколом выемки, согласно которой в Белозерском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес> и протоколом его осмотра установлен факт продажи ФИО2, действовавшей по доверенности от ФИО1943, жилого дома и земельного участка ФИО1206 с использованием денежных средств займа у ООО «НКБ-Инвест» (т. 198 л.д. 4-8, 9-245).

16. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО1636, ФИО884, ФИО1415, ФИО81, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО1636 Е.В. пояснила, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде р.п. Юргамыш государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В декабре 2012 г. она узнала от знакомых ФИО1415 О.В., ФИО884 Е.Г. и ФИО81 Н.В., что есть агентства, которые занимаются улучшением жилищных условий при помощи материнского капитала, и что в Кипельскую школу, расположенную по адресу: 

<

...>, должна приехать сотрудница фирмы, которая занимается приобретением жилья с использованием средств материнского капитала. Сотрудница организации по телефону ФИО1415, ФИО884 и ФИО81 пояснила, что организация ООО «НКБ-Инвест», в которой она работает, занимается улучшением жилищных условий при помощи материнского капитала и в Куртамышском и Каргапольском районах Курганской области у них имеются жилые дома, и сказала, чтобы готовили копии следующих документов: сертификата, свидетельства о рождении ребенка, справки о размере средств материнского капитала, паспорта. Она подготовила копии истребуемых документов.

На следующий день в обеденное время в Кипельскую СОШ приехала ФИО2, на встрече присутствовали: она, ФИО884 Е.Г., ФИО1415 О.В. и ФИО81 ФИО17 пояснила, что она работает от организации ООО «НКБ-Инвест», расположенной в г. Тюмени, данная организация будет сопровождать все сделки по покупке жилья с помощью материнского капитала, стоимость их услуг будет составлять 70000 - 80000 рублей, плюс 9000 рублей за услуги по транспортировке в другие районы для оформления сделок. ФИО2 приезжала на автомобиле ВАЗ 2109, за рулем был ФИО1006. Также Сбродова сообщила, что сотрудники данной организации будут сопровождать сделку, будут составлять все необходимые документы для осуществления сделки по приобретению жилья, а также будут подбирать жилье для купли – продажи. В ходе беседы она (ФИО1636) дала согласие на участие организации ООО «НКБ-Инвест» в покупке жилья с использованием сертификата. В ходе встречи она передала ФИО2 истребуемые последней документы. Через некоторое время ФИО2 вновь приехала в с. Кипель на том же автомобиле, с водителем ФИО1006. ФИО81 передала Сбродовой справку о размере материнского капитала, после чего ФИО2 вместе с ней и ФИО81 поехали в р.п. Каргаполье в регистрационную палату для оформления сделки. По дороге в р.п. Каргаполье на трассе возле одного из кафе, автомобиль остановился и в автомобиль села ФИО592. 

В регистрационной палате в р.п. Каргаполье, в фойе ФИО2 и ФИО594 пояснили, что сделка по приобретению жилья по материнскому сертификату законна и все документы, которые они оформила у себя в офисе, в порядке. В руках у ФИО2 был пакет готовых документов, которые она подготовила для получения займа для приобретения жилья. ФИО2 передала ей (ФИО1636) документы, которые необходимо подписать. Из договора займа она поняла, что якобы заняла деньги в ООО «НКБ-Инвест» для приобретения жилья. После подписания договора она денежные средства в сумме 410 000 рублей не получала. Она (ФИО1636) считала, что так и надо при совершении сделки и поэтому вопросов не задавала. В договоре займа указано, что она получила 410 000 рублей от ООО «НКБ-Инвест» для приобретения дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Вместе с договором займа она подписала расходный кассовый ордер на сумму 410 000 рублей.

ФИО81 также подписала договор займа с ООО «НКБ-Инвест» на сумму 410 000 рублей с целью приобретения дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и расходный кассовый ордер на сумму 410 000 рублей.

ФИО81 и ФИО1006 пошли к сотруднику регистрационной палаты, где подписали договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, заранее подготовленный ФИО2 и ФИО594. Выступал в качестве продавца по доверенности от ФИО1130 ФИО1006. Сама ФИО13 ФИО1130 не знает, и с ней не встречалась. После чего она (ФИО1636) и ФИО1006 также подписали договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Орловка, 

<

адрес>, в качестве продавца по доверенности от ФИО2212 выступал ФИО1006. Она ФИО2212 не знает, с ней не встречалась. Она полностью доверяла ФИО2 и ФИО594, поскольку они пояснили, что обмана в составленных документах нет и все законно. После подписания всех документов, они были переданы в регистрационную службу р.

<

адрес> для регистрации. Около 20-21 часа в этот же день их привезли в 

<

адрес>.

26 января 2013 г. во второй половине дня за ней и ФИО81 вновь приехали ФИО2, ФИО594 и ФИО1006 Р. и отвезли их в регистрационную палату для получения свидетельств о регистрации права. После получения свидетельств о регистрации, их отвезли домой. 

Она (ФИО1636) самостоятельно 27 января 2013 г. обратилась к нотариусу в р.п. Юргамыш, где оформила обязательство об оформлении дома на всех членов семьи для Пенсионного Фонда Курганской области. Она считала, что это необходимо сделать при оформлении сделки купли-продажи жилья по материнскому капиталу. Деньги на госпошлину в размере 1 000 рублей ей дала ФИО2.

Спустя неделю, по указанию ФИО2 и ФИО594, она обратилась в Пенсионный фонд в р.

<

адрес>, где написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, в связи с приобретением жилья. Это было сделано для того, чтобы ее материнский капитал был перечислен на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест», с которым у нее заключен договор займа для погашения задолженности. Она сдала в Пенсионный фонд р.п. Юргамыш Курганской области свидетельство о регистрации на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. После чего позвонила ФИО594 и сообщила об этом. После получения уведомления из Пенсионного фонда она лично неоднократно связывалась по телефону со ФИО2 и ФИО594, но они поясняли, что деньги на счет еще не поступили (т. 4 л.д. 229-233).

В ходе следствия свидетель ФИО1415 О.В. дала показания, что после рождения четвертого ребенка, она оформила в Пенсионном фонде р.п. Юргамыш государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В декабре 2012 г. она узнала из развешанных объявлений, что есть агентства, которые занимаются улучшением жилищных условий при помощи материнского капитала, в объявлении был указан номер телефона. Она совместно со своими знакомыми ФИО81 и ФИО884, у которых также имеются государственные сертификаты на получение материнского капитала, позвонили по абонентскому номеру из объявления, договорились о встрече в селе Кипель. На следующий день в обеденное время к ним на работу в Кипельскую СОШ, расположенную по адресу: 

<

...>, приехала ФИО2. В это время в школе для встречи со ФИО2 присутствовала: она, ФИО81, ФИО884 и ФИО1636. ФИО2 пояснила, что она работает от организации ООО «НКБ-Инвест», расположенной в г. Тюмени. также она пояснила, что все должны передать ей копии следующих документов: сертификата МСК, свидетельства о рождении ребенка, справки о размере МСК, паспорта, объяснила, что организация ООО «НКБ-Инвест» будет сопровождать все сделки по покупке жилья с помощью материнского капитала, стоимость их услуг будет составлять 70000-80000 рублей, а также 9000 рублей за услуги по транспортировке их в другие районы для оформления сделок. ФИО2 приезжала на автомобиле ВАЗ 2109, за рулем был ФИО1006. В ходе беседы она дала согласие на участие организации ООО «НКБ-Инвест» в приобретении жилья с использованием сертификата. Сбродова сказала, чтобы она, ФИО81, ФИО884 подготовили копии указанных документов, и она приедет за ними. В ходе встречи ФИО1636 передала ФИО2 истребуемые последней документы. 

Через два дня ФИО2 вновь приехала в с. Кипель, ФИО81 передала ей справку о размере средств материнского капитала, после чего ФИО2 вместе с ФИО1636 и ФИО81 уехали в р.п. Каргаполье в регистрационную службу для оформления сделки. В дальнейшем со слов ФИО81 и ФИО1636 ей стало известно, что они сдали в регистрационную палату документы по сделке на покупку жилья. ФИО81 приобрела дом, расположенный в 

<

адрес>, а ФИО1636 - дом, расположенный в 

<

адрес>.

Вернулись ФИО1636 и ФИО81 около 20-21 часа, она с ФИО884 передали ФИО2 копии своих документов.

Через некоторое время ей позвонила Оксана и сказала, что подъедет, необходимо подписать некоторые документы. По приезду ФИО2 и ФИО594 привезли пакет документов на подпись ей и ФИО884, пояснили, что сделка по приобретению жилья по материнскому сертификату законна и все документы, которые они оформили у себя в офисе в порядке. В руках у ФИО2 был пакет готовых документов, которые она подготовила для получения займа для приобретения жилья. ФИО2 передала ей документы, которые необходимо подписать. Из договора займа она поняла, что якобы заняла деньги в ООО «НКБ-Инвест» для приобретения жилья. Она считала, что так и надо при совершении сделки и поэтому вопросов не задавала. В договоре займа указано, что она получила 460 000 рублей от ООО «НКБ-Инвест» для приобретения дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. 

<

адрес>. Она также подписала расходный кассовый ордер на сумму 460 000 рублей.

ФИО884 также подписала договор займа с ООО «НКБ-Инвест» на сумму 410 000 рублей с целью приобретения дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и расходный кассовый ордер на сумму 410 000 рублей.

26 января 2013 г. ее и ФИО884 забрали из с. Кипель Юргамышского района ФИО594 и ФИО1006 и привезли в Регистрационную службу г. Куртамыша, где их встретила ФИО2. ФИО2 подала ей на подпись договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. ФИО1006 выступал в качестве продавца по доверенности от ФИО1478. Она ФИО1478 не знает, и с ней не встречалась. Она полностью доверяла ФИО2 и ФИО594, поскольку они пояснили, что обмана в составленных документах нет и все законно. После подписания всех документов, они были переданы в регистрационную службу г. Куртамыша для регистрации. После подписания договора займа денежные средства на сумму 460 000 рублей или еще какие-либо деньги по данным документам не получала. В тот же день ФИО884 также подписала договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. ФИО1006 выступал в качестве продавца по доверенности от ФИО457. ФИО884 ФИО457 не знает, и с ней не встречалась. 

5 февраля 2013 г. за ней и ФИО884 приехали ФИО2 и ФИО594 и увезли их в г. Куртамыш, где она и ФИО884, по их указанию, забрали из Регистрационной службы г. Куртамыша свидетельства о регистрации домов, расположенных по адресу: 

<

адрес>. После получения свидетельств о регистрации, ФИО2 и ФИО594 отвезли их в р.п. Юргамыш к нотариусу с целью оформить обязательство об оформлении дома на всех членов семьи для Пенсионного Фонда Курганской области. У нотариуса она и ФИО884 по указанию ФИО2 и ФИО594 оформили обязательство об оформлении домов на всех членов семьи для Пенсионного Фонда Курганской области. 5 февраля 2013 г. она и ФИО884 по указанию ФИО2 и ФИО594 передали документы в Пенсионный фонд в р.п. Юргамыш Курганской области, где написали написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, в связи с приобретением жилья. Это было сделано для того, чтобы ее (ФИО1415) материнский капитал был перечислен на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест», с которым у нее заключен договор займа для погашения задолженности. Она сдала в Пенсионный фонд р.п. Юргамыш Курганской области свидетельство о регистрации на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. 

<

адрес>. После чего ФИО594 сказала, что необходимо дождаться уведомления из пенсионного фонда о перечислении денежных средств материнского капитала, затем денежные средства поступят в ООО «НКБ-Инвест» и данные денежные средства нельзя будет снять со счета без ее (ФИО1415) паспорта. После получения уведомления из Пенсионного фонда она должна будет снять данные деньги, рассчитаться с продавцом дома и с ООО «НКБ-Инвест» за работу по сопровождению данной сделки. 

После получения уведомления из Пенсионного фонда она лично неоднократно связывалась по телефону со ФИО2 и ФИО594, но они поясняли, что деньги на счет еще не поступили. Затем на телефон отвечала только ФИО594 и стала говорить, что с этим вопросом необходимо обращаться к директору ФИО2 (т. 6 л.д. 20-25).

В ходе следствия свидетели ФИО884 Е.Г. и ФИО81 Н.В. дали аналогичные ФИО1415 и ФИО1636 показания по хищению средств, полагающегося им материнского капитала (т. 4 л.д. 126-131, т. 5 л.д. 167-172).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО81 Н.В. документов по ее займу у ООО «НКБ-Инвест» 410 000 рублей и протоколом из осмотра (т. 5 л.д. 129-131, 132-151);

-заключением эксперта № 3/406 от 21 марта 2014 г. согласно которому рукописная запись, расположенная в графе «Продавец» договора купли-продажи от 24 января 2013 г. выполнена ФИО1006 Р.В., подпись, расположенная в графе «Продавец» договора купли-продажи от 24 января 2013 г., выполнена, вероятно, ФИО1006 Р.В. (т. 135 л.д. 158-160);

-заключением эксперта № 3/381 от 19 марта 2014 г., согласно которому подпись, расположенная в графе «Директор» договора займа от 15 января 2013 г., рукописная запись и подписи, изображения которых расположены в графах: «Директор», «Выдал кассир», рукописные записи и подпись, расположенные после штампа «копия верна» в копии расходного кассового ордера от 15 января 2013 г., рукописная запись и подписи расположенные в графах: «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера от 15 января 2013 г. выполнены ФИО2 (т. 136 л.д. 77-79);

-протоколом выемки у ФИО884 документов по ее займу у ООО «НКБ-Инвест» 410 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 4 л.д. 88-90, 91-110);

-заключением эксперта № 3/405 от 21 марта 2014 г., согласно которому рукописные записи, расположенные в графах «Продавец» договора купли-продажи от 26 января 2013 г., и акта приема – передачи от 26 января 2013 г. выполнены ФИО1006, подписи, расположенные в графах «Продавец» договора купли-продажи от 26 января 2013 г. и акта – приема передачи от 26 января 2013 г. выполнены, вероятно, ФИО1006 Р.В. (т. 135 л.д. 200-202);

-заключением эксперта № 3/371 от 17 марта 2014 г., согласно которому подпись, расположенная в графе «Директор» договора займа от 15 января 2013 г., рукописная запись и подписи, изображения которых расположены в графах: «Директор», «Выдал кассир», рукописные записи и подпись, расположенные после штампа «Копия верна» в копии расходного кассового ордера № 14 от 15 января 2013 г., рукописная запись и подписи, расположенные в графах «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера № 14 от 15 января 2013 г. выполнены ФИО2 (т. 136 л.д. 21-23);

-протоколом выемки у ФИО1415 О.В. документов по ее займу у ООО «НКБ-Инвест» 460 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 5 л.д. 188-190, 191-214);

-заключением эксперта № 3/370 от 17 марта 2014 г., согласно которому подпись расположенная в графе «Директор» договора займа № ДЗ-5/2013 от 15 января 2013 г. рукописная запись и подписи, изображения которых расположены в графах: «Директор», «выдал кассир», рукописные записи и подпись, расположенные после штампа «Копия верна» в копии расходного кассового ордера № 5 от 15 января 2013 г. выполнены ФИО2 (т. 135 л.д. 186-188);

-протоколом выемки у ФИО1636 документов по ее займу у ООО «НКБ-Инвест» 410 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 4 л.д. 238-240, 241-265);

-заключением эксперта № 3/385 от 20 марта 2014 г., согласно которому подписи расположенные в графах «Директор» договора займа от 15 октября 2013 г., справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 5 февраля 2013 г., рукописные записи и подписи, расположенные в графах «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера № 10 от 15.01.2013 г.. рукописные записи и подписи, изображения которых расположены в графах: «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера № 10 от 15 января 2013 г. выполнены ФИО2 (т. 136 л.д. 147-149);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО1636 Е.В. опознала ФИО594 и пояснила, что в 2013 г. видела данную женщину при оформлении документов на дом, она представлялась Оксаной (т. 5 л.д. 8-11);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО1636 опознала ФИО2 и пояснила, что с данной женщиной в 2012 г. встречалась несколько раз по вопросу приобретения жилья с использованием средств материнского семейного капитала, она представлялась ей именем Яна и обещала помощь в приобретении жилья, и путем обмана завладела денежными средствами материнского капитала в размере 410 000 рублей (т. 5 л.д. 5-7);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО81 опознала ФИО594 и пояснила, что с данной женщиной в конце 2012 г. встречалась несколько раз по вопросу приобретения жилья под материнский капитал, представлялась ей именем Оксана, данная женщина путем обмана завладела ее денежными средствами материнского семейного капитала в сумме 390 000 рублей (т. 5 л.д. 161-163);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО81 опознала ФИО2 и пояснила, что встречалась с ней в 2013 г. несколько раз по вопросу приобретения жилья с использованием средств материнского семейного капитала, данная женщина представлялась именем Яна и обещала помочь в приобретении жилья, и путем обмана завладела денежными средствами МСК в размере 390 000 рублей (т. 5 л.д. 158-160);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО884 опознала ФИО594 и пояснила, что с данной женщиной она в 2012 г. встречалась несколько раз по вопросу приобретения жилья под материнский капитал, обналичивания материнского капитала, данная женщина представлялась именем Оксана (т. 4 л.д. 120-122);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО884 опознала ФИО2 и пояснила, что с данной женщиной она в 2012 г. встречалась несколько раз по вопросу приобретения жилья с использованием средств материнского семейного капитала, она представлялась ей именем Яна и обещала помощь в приобретении жилья (т. 4 л.д. 117-119);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО1415 опознала ФИО594 и пояснила, что с данной женщиной в конце 2012 г. встречалась несколько раз по вопросу приобретения жилья под материнский капитал, она представлялась именем Оксана (т. 5 л.д. 224-226);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО1415 опознала ФИО2 и пояснила, что с данной женщиной встречалась несколько раз по вопросу приобретения жилья с использованием средств материнского семейного капитала, она представлялась ей именем Яна (т. 5 л.д. 221-223);

-протоколом выемки от 19 ноября 2013 г. в отделе Пенсионного фонда РФ по Курганской области, по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе дела лиц, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1636 Е.В., ФИО884 Е.Г., ФИО81 Н.В., ФИО1415 О.В. (т. 40 л.д. 6-9);

-протоколом осмотра, согласно которому объектом осмотра являются дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятых в ходе выемки от 19 ноября 2013 г. в отделе Пенсионного фонда РФ, по адресу: 

<

...> и дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятых в ходе выемки от 16 января 2014 г. в отделе Пенсионного фонда РФ, по адресу: 

<

...>, в том числе дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 000778 на ФИО1636 Е.В., которое содержит документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, в том числе копию договора займа от 15 января 2013 г., дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 000191 на ФИО81 Н.В., которое содержит документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, в том числе копию договора займа от 15 января 2013 г., дело лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки № 000511 на имя ФИО884 Е.Г., которое содержит следующие документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, в том числе копию договора займа от 15 января 2013 г., дело лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки № 000519 на имя ФИО1415 О.В., которое содержит документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, в том числе копию договора займа от 15 января 2013 г., (т. 40 л.д. 20-150, 151-251 т. 41 л.д 1-242);

-заключением эксперта № 1, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО1636, то есть на 24 января 2013 г. составляет 53 400 рублей, рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, д. Лесное, 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО81 Н.В., то есть на 21 апреля 2013 г. составляет 106 700 рублей, рыночная стоимость земельного участка на котором расположен данный объект недвижимости составляет 2100 рублей, рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО884 Е.Г., то есть на 26 января 2013 г. составляет 35 000 рублей (т. 65 л.д. 9-225);

-протоколом выемки согласно которому в Каргапольском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области в р.

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>., и протоколом их осмотра установлен факт продажи жилого дома ФИО1006, действовавшим по доверенности в интересах ФИО2212, ФИО1636 с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест», и факт продажи ФИО1006, действующим по доверенности в интересах ФИО1130, ФИО81 с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест», (т. 43 л.д. 3-5, 117-250, т. 44, т. 45 л.д 1-248 );

-заключением эксперта № 3, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО1415 О.В., то есть на 26 января 2013 г. составляет 32 800 рублей, рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен данный объект недвижимости составляет 1 800 рублей (т. 67 л.д. 53-250, т. 68 л.д. 1-50);

-протоколом выемки, согласно которому в Куртамышском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес> и протоколом его осмотра установлен факт продажи квартиры ФИО1006, действовавшим по доверенности от имени ФИО457, ФИО884 с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест», а также установлен факт продажи жилого дома и земельного участка ФИО1006, действовавшим по доверенности от имени ФИО1478, ФИО1415 с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 43 л.д. 79-80, т. 40, л.д. 20-151, 152-251, т. 41 л.д 1-241);

-выпиской по расчетному счету № ……4827, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой 29 марта 2013 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Курганской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО1636 Е.В., в размере 408 960 рублей 50 копеек; ФИО81 Н.В. - в размере 378 947 рублей 55 копеек; ФИО884 Е.Г. - 394 668 рублей 67 копеек; ФИО1415 О.В. - 394 668 рублей 67 копеек (т. 50 л.д. 198-206).

17. Виновность ФИО2 в совершении действий, направленных на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО7, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО7 сообщила, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде р.п. Каргаполье государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. Осенью 2012 г. она решила использовать средства материнского капитала для улучшения жилищных условий. По объявлениям она начала подыскивать жилье, найти подходящий вариант не могла, так как жилье стоило слишком дорого. В этот же период времени по телевизору, на одном из местных каналов, она увидела в бегущей строке объявление о том, что ООО «НКБ - Инвест» выдает займы под средства материнского капитала, оказывает помощь при оформлении документов. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, договорилась о встрече. Примерно через неделю к ней домой приехала ФИО594. В ходе разговора ФИО594 рассказала, что их фирма работает и в. 

<

адрес>, и в. Челябинске, работает длительное время, со всеми клиентами они в хороших отношениях. ФИО594 говорила очень долго и убедительно, она ей доверилась, и ФИО594 ее окончательно убедила воспользоваться услугами их фирмы. ФИО594 откопировала, на привезенном с собой ксероксе документы, сказала, что их фирма найдет жилье, которое можно будет использовать для оформления фиктивной сделки купли-продажи и последующем использовании средств материнского капитала, и потом она позвонит. Через некоторое время ФИО594 позвонила, сказала что их фирма нашла жилье, но она (ФИО7), что на данный момент не хочет тратить средства и отказывается сотрудничать с их фирмой. 

В марта 2013 г. ФИО594 сама позвонила ей, предложила еще раз воспользоваться услугами их фирмы. У нее было тяжелое материальное положение, дом, в котором она проживает с детьми, был ветхий, нуждался в ремонте, поэтому она вынуждена была согласиться на предложение. ФИО594 сказала, что она свяжется, как только их фирма найдет жилье, для заключения сделки купли-продажи. Через 2-3 вновь позвонила ФИО594, сказала, что их фирма нашла жилье, необходимо ехать в регистрационную палату в г. Куртамыш. В назначенный день она приехала в г. Куртамыш. До того как они зашли в регистрационную палату, ФИО594 подала договор займа, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» выдало ФИО7 заем на приобретение дома по адресу: 

<

адрес>1, в размере 420 000 рублей. Так же по указанию ФИО594, она заполнила расходный кассовый ордер, согласно которому она получила в кассе ООО «НКБ - Инвест» 420 000 рублей, хотя фактически ей ни каких денег на тот момент не выдавали. ФИО594 пояснила, что после оформления всех документов, Пенсионный фонд переведет деньги на счет их фирмы и она (ФИО7) получит деньги в банке, но только после того, как будет оформлена обратная сделка купли-продажи на дом, который предоставила их фирма. Она подписывала все документы практически их не читая. Также ФИО594 предупредила, что если в регистрационной палате спросят рассчиталась ли она (ФИО7) с продавцом дома, она должна будет ответить что рассчиталась. В этот же момент ФИО594 объяснила, что 15 000 рублей фактическая стоимость дома, покупку которого нужно оформить, поэтому указанную сумму их фирма вычтет из средств ее материнского капитала, чтобы рассчитаться с продавцом дома, а также они возьмут себе 15 000 рублей за оказанные услуги. Затем они зашли в регистрационную палату в г. Куртамыш, сюда же по звонку Оксаны пришел ранее незнакомый мужчина, он не представлялся, но она поняла, что это представитель хозяина дома. У Оксаны на руках уже был готовый договор купли- продажи на дом по адресу: 

<

адрес>1, между ФИО7 и ФИО1123, они его подписали в присутствии регистратора. ФИО594 все это время стояла рядом. После того, как они подписали договор купли – продажи регистратор назначила день, когда можно будет забрать свидетельство о регистрации права собственности. 

Затем, через некоторое время, она случайно разговорилась со своей начальницей ФИО1699 Л.В., рассказала ей, что хочет использовать средства своего материнского капитала. Она (ФИО1699 Л.В.) проконсультировалась со своим сыном, ФИО1699, адвокатом, он ей пояснил, что при оформлении данной сделки до конца ее могут обмануть и лучше не использовать средства таким способом. В назначенный регистратором день она снова приехала в г. Курган, в пос. Заозерный ее встретила девушка, которая представилась Светланой, она пояснила, что она то же из ООО «НКБ - Инвест». Светлана пояснила, что ФИО594 в настоящее время занята, поэтому вместо нее приехала она. Она доехала до регистрационной палаты в г. Куртамыш, где получила свидетельство о регистрации права собственности на дом по адресу: 

<

адрес>1. Затем ФИО7 сказала Светлане, что отказывается использовать средства своего материнского капитала, в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК обращаться не будет (такое решение она приняла после разговора с ФИО1699). 

Затем Светлана забрала у нее свидетельство о регистрации права собственности и потребовала оформить обратную сделку купли-продажи. В этот же день по требованию Светланы они пошли к нотариусу в г. Куртамыш, где она выписала доверенность на продажу дома на имя ФИО1006 (т. 21 л.д. 145-149).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО7 опознала ФИО594 и пояснила, что весной 2013 г. ФИО594 приезжала, когда она (ФИО7) звонила, обращалась, хотела воспользоваться ее услугами по использованию материнского капитала (т. 21 л.д. 158-161);

-ответом из ГУ – отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области, согласно которому размер материнского (семейного) капитала ФИО7 на март 2013 года составлял 379 819 рублей 82 копейки (т. 26 л.д. 32);

-заключением эксперта № 2-11/2014, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>1 на 27 апреля 2013 г. составляет 80 100 рублей, рыночная стоимость земельного участка на котором расположен данный объект недвижимости составляет 2700 рублей (т. 70 л.д. 10-207);

-протоколом выемки, согласно которой в Куртамышском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>1, и протоколом его осмотра, установлено приобретение недвижимости ФИО7 у ФИО1123, действовавшего по доверенности от имени ФИО2517 (т. 43 л.д. 79-80, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д 1-248);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены расходный кассовый ордер № 110 от 15 марта 2013 г., на 420 000 рублей, которые выдало ООО «НКБ-Инвест» - ФИО7, на основании предоставления целевого займа, расписка, согласно которой, ФИО7 подтверждает получение суммы займа в размере 420 000 рублей 00 копеек и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа от 15 марта 2013 г., заключенным между ней и директором ООО «НКБ-Инвест» ФИО2, два экземпляра договора займа № ДЗ-19/2013 от 15 марта 2013 г. (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

-заключением эксперта № 3/614 от 17 апреля 2014 г., согласно которому, рукописные записи и подпись, расположенные в графе «Подпись» доверенности 45 АА 0320627 от 22 января 2013 г., выполнены ФИО2 (т. 149 л.д. 125-127);

-заключением эксперта № 3/1961 от 29 августа 2014 г., согласно которому подписи, расположенные в графах «Расписка получена», «Подписи заявителей» заявления от 27 апреля 2013 г. (лист 4) дела правоустанавливающих документов №45:09:010301:549 том №3, выполнены ФИО2 (т. 156 л.д. 188-190);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы со справкой о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 17 апреля 2013 года, справка на имя ФИО7 составлена от имени директора ООО «НКБ - Инвест» ФИО2 (т. 101 л.д. 1-168, т. 102-113).

18. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО2107, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО2107 С.Г. дала показания, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде Каргапольского района государственный сертификат, который по закону дает ей право на получение материнского капитала. В феврале 2013 г. она узнала из развешанных объявлений в р.п. Каргаполье, что есть агентства, которые занимаются улучшением жилищных условий при помощи материнского капитала, в объявлении был указан номер телефона. В начале февраля 2013 г. она позвонила по указанному в объявлении телефону, ей ответила ФИО2, договорились о встрече. На следующий день в вечернее время, в феврале 2013 г., к ней домой по адресу: 

<

адрес>, приехали мужчина и женщина, они были на автомобиле иностранного производства. Мужчина и женщина зашли в дом и пояснили, что организация ООО «НКБ-Инвест», в которой они работают, занимается улучшением жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала. В ходе разговора мужчина и женщина еще раз разъяснили схему обналичивания материнского (семейного) капитала: сначала необходимо заключить с организацией, в которой они работают, фиктивный договор займа денежных средств на всю сумму материнского (семейного) капитала, затем они же подыщут жилой дом с продавцом для указанной следки, с продавцом дома заключат договор купли-продажи на указанную сумму, затем когда будет снято обременение с дома, ФИО2107 необходимо будет оформить доверенность на право распоряжения данным домом на лицо, которое они ей укажут. Деньги за оказанные услуги она (ФИО2107) должна будет передать после совершения сделки из обналиченных средств материнского семейного капитала. Мужчина и женщина пояснили, что данная сделка законна. ФИО2107 передала мужчине копию паспорта на свое имя, копию свидетельств о рождении детей, копию сертификата на материнский (семейный) капитал. В ходе разговора мужчина и женщина говорили уверенно, попеременно, убеждая ФИО2107 воспользоваться услугами их организации. В конце разговора мужчина и женщина пояснили, что с ФИО2107 свяжутся их сотрудники. Через несколько дней ей позвонила ФИО2 и пояснила, что для ее семьи нашли дом в Челябинской области. 8 февраля 2013 г., около 10 часов, в р.п. Каргаполье приехали ФИО2, ФИО594 и ФИО1006. Она (ФИО2107) села к ним в автомобиль, и они поехали в г. Челябинск. 

Когда они приехали в регистрационную палату, ФИО594 достала из папки пакет документов, и подала их на подпись. ФИО2 и ФИО594 пояснили, что сделка по приобретению жилья по материнскому сертификату законна и все документы, которые они оформили у себя в офисе в порядке. ФИО594 передала ей договор займа на подпись. С договором она ознакомилась, в конце договора займа стояла подпись директора ФИО2 и печать организации. Также из договора она поняла, что якобы заняла деньги в ООО «НКБ-Инвест» для приобретения жилья. После подписания договора займа она денежные средства на сумму 430 000 рублей или еще какие-либо деньги по данным документам не получала, она считала, что так и надо при совершении сделки и поэтому вопросов не задавала. В договоре займа указано, что она (ФИО2107 С.Г.) получила 430 000 рублей от ООО «НКБ-Инвест» для приобретения дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>. Возле регистрационной палаты их ожидала женщина, как она (ФИО2107) поняла хозяйка дома, который она покупала. Собственника дома ФИО1781 она ранее не встречала, видела ее впервые. 

Она, ФИО1781, ФИО2 и ФИО12 прошли в помещение, прошли в кабинет к сотруднику регистрационной палаты, где она и ФИО1781 подписали договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, заранее подготовленный ФИО594 и ФИО2. После подачи и подписания всех документов, ее отвезли обратно домой. По дороге ФИО947 ей пояснила, что необходимо будет съездить в 

<

адрес> еще один раз с целью получить документы о праве собственности на дом и земельный участок.

20 февраля 2013 г. она в регистрационной палате получила свидетельство о праве собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес>. 

В этот же день возле дома ФИО594 в салоне автомобиля передала ей следующие документы: график погашения займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом и справку с реквизитами ООО «НКБ-Инвест», где она работает и где она (ФИО2107) «якобы» получила займ. ФИО594 пояснила ей, что данные документы необходимо передать в Пенсионный фонд по Каргапольскому району для получения средств материнского (семейного) капитала. Оксана сказала, что через 2 месяца после написания заявления в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского семейного капитала, денежные средства поступят на счет в г. Курган, в банк «ВТБ 24», данный счет они откроют на ее (ФИО2107) имя, и денежные средства можно будет снять со счета лишь в ее присутствии, при предъявлении ее паспорта. 

12 апреля 2013 г. она приехала в г. Курган, на автовокзала ее встретила ФИО2, приехали к зданию Пенсионного фонда в г. Кургане, после чего она (ФИО2107) обратилась в Пенсионный фонд с документами на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Сотрудник Пенсионного фонда, принимавший документы изучила их и приняла, она написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и сдала документы. Справка о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом вновь была с технической ошибкой, однако сотрудник Пенсионного фонда документы у нее приняла, и сказала ФИО2 довезти в этот же день данную справку.

После подачи заявления в Пенсионный фонд она по указанию ФИО2 написала доверенность на распоряжение домом и земельным участком по адресу: 

<

адрес>, на ФИО1006. Денежные средства после их направления Пенсионным фондом ей никто не вернул (т. 10 л.д.41-48, 85-91, 96-97).

В ходе следствия свидетель ФИО1712 А.А. сообщил, что проживает с ФИО2107 С.Г., ее детьми. После рождения второго ребенка, ФИО2107 С.Г. в декабре 2012 года оформила в Пенсионном фонде р.п. Каргаполье государственный сертификат, который по закону дает ей право на получение материнского капитала. Со слов ФИО2107 С.Г. ему известно, что в феврале 2013 года она узнала из развешанных объявлений в р.п. Каргаполье, что есть агентства, которые занимаются улучшением жилищных условий при помощи материнского капитала. В начале февраля 2013 года, ФИО2107 С.Г. позвонила по указанному телефону, ей ответила женщина, которая представилась Яной. В настоящее время ему известны данные Яны- ФИО1. В ходе телефонного разговора с ФИО1, ФИО2107 С.Г. ей пояснила, что намерена приобрести жилье с использованием средств материнского капитала ФИО1 сообщила, что организация ООО «НКБ-Инвест», в которой она работает, занимается улучшением жилищных условий при помощи материнского капитала. В ходе разговора ФИО1 предложила ФИО2107 С.Г. обналичить всю сумму материнского капитала, и пояснила каким образом это будет сделано. После совершения всех сделок, ФИО2107 С.Г. должна будет заплатить организации денежные средства в размере 50000 рублей за сопровождение сделки (если ФИО2107 С.Г. сама найдет дом с продавцом для указанной сделки), и 80 000 рублей, если дом будет искать организация. На следующий день домой к ФИО2107 С.Г. по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, приехали представители ООО «НКБ-Инвест» ФИО9 и ФИО1277, еще раз разъяснили схему обналичивания материнского (семейного) капитала, пояснив, что это законно. Они согласились, и через некоторое время 08.02.2013 г. около 10 часов в р.п. Каргаполье приехали ФИО1, ФИО594 Д.А. и водитель ФИО1006 Р., с которыми ФИО2107 уехала в г. Челябинск, где заключила сделку купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>. 20.02.2013 г. ФИО2107 С.Г. вновь съездила в г. Челябинск в регистрационную палату, где получила документы о праве собственности на указанный дом и земельный участок. В дальнейшем ФИО2107 С.Г. по указанию сотрудников ООО «НКБ-Инвест» обратилась в Пенсионный фонд в р.п. Каргаполье Курганской области с целью написания заявления о распоряжении средствами материнского капитала, в связи с приобретением жилья. Но сотрудники Пенсионного фонда р.п. Каргаполье не стали принимать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, пояснили, что в настоящее время в отделе полиции уже находиться четыре заявления в отношении данного предприятия по фактам мошенничества. Однако, сотрудники ООО «НКБ-Инвест» убедили ФИО2107 С.Г., что они не мошенники и уговорили сдать документы в Пенсионный фонд в г. Кургане. В апреле 2013 года ФИО2107 С.Г. обратилась в Пенсионный фонд в г. Кургане с документами на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и сдала документы. После подачи заявления в Пенсионный фонд, ФИО2107 С.Г. поехала к нотариусу, где оформила доверенность на право распоряжения домом и земельным участком по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1006 ФИО1006 Владимировича. После этого на телефонные звонки ФИО2107 С.Г. сотрудники ООО «НКБ-Инвест» не отвечали. В настоящее время ФИО2107 С.Г. не является собственником дома и земли, расположенных по адресу: 

<

адрес>. (т. 10 л.д. 67-71).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО2107, согласно которому в кабинете № 2 МО МВД «Каргапольский» изъят договор купли-продажи от 8 февраля 2013 г., между ФИО1781 Т.Я. и ФИО2107 С.Г., и протоколом его осмотра (т. 10 л.д. 54-55, 56-60) ;

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО2107 опознала ФИО2 и пояснила, что она при встречи представлялась Яной, работником организации ООО «НКБ-Инвест», с данной женщиной она встречалась несколько раз, в феврале 2013 года, по вопросу приобретения жилья с использованием средств материнского семейного капитала (т. 10 л.д. 72-75);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО2107 опознала ФИО594 и пояснила, что с данной женщиной она в феврале встречалась несколько раз по вопросу приобретения жилья с использованием средств материнского семейного капитала, она представлялась ей именем Оксана, и представляла интересы организации ООО «НКБ-Инвест» и обещала помощь в приобретении жилья (т. 10 л.д. 76-78);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО2107 опознала ФИО9 и пояснила, что данная женщина приезжала к ней домой в р.

<

адрес>, с мужчиной, который представлялся Алексеем, приезжали к ней по поводу материнского сертификата, представились начальниками «НКБ-Инвест», ей женщина представлялась Леной (т. 10 л.д. 92-95);

-протоколом выемки от 19 ноября 2013 г. в ГУ - отделе Пенсионного фонда РФ по Курганской области, по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, том числе дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2107 С.Г., и протоколом его осмотра установлено, что средства материнского капитала ФИО2107 в сумме 408 960 рублей 50 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «НКБ-Инвест» в счет договора займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-9, 20-150, 151-251, т. 41 л.д 1-242);

-заключением эксперта № 3, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО2107, то есть на 8 февраля 2013 г., составляет 60 600 рублей, рыночная стоимость земельного участка на котором расположен данный объект недвижимости составляет 129700 рублей (т. 67 л.д. 53-250, т. 68 л.д. 1-50);

-протоколом выемки, согласно которому в Управлении федеральной службы государственной регистрации, картографии по Челябинской области изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес> и протоколом его осмотра установлен факт продажи жилого дома и земельного участка ФИО1781 ФИО2107 с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 43 л.д. 95-98, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д 1-248);

-заключением эксперта № 3/972 от 21 мая 2014 г., согласно которому подпись, расположенная в графе «Директор» справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 1 апреля 2013 г., расположенной на 35 листе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2107, выполнена ФИО2 (т. 147 л.д. 239-241);

-заключением эксперта № 3/2325 от 6 октября 2014 г., согласно которому рукописная запись от имени ФИО1006, расположенная в копии доверенности 45 АА 0321646 от имени ФИО2107 от 12 апреля 2013 г., выполнена ФИО1006, подписи от имени ФИО1006, расположенные в графе «получение расписки», «подписи заявителей» в Заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области от имени ФИО1006 от 15 июня 2013 г., в копии доверенности от имени ФИО2107 от 12 апреля 2013 г., вероятно, выполнены ФИО1006 (т. 155 л.д. 7-9);

-заключением эксперта № 3\2329 от 7 октября 2014 г., согласно которому подписи от имени ФИО594, расположенные в графах «получение расписки», «подписи заявителей» в заявлении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области от имени ФИО594 Д.А. от 15 июня 2013 г., выполнены ФИО594 (т. 155 л.д. 49-51);

-заключением эксперта № 3\2331 от 7 октября 2014 г., согласно которому подписи от имени ФИО1006, расположенные в графе «получение расписки», «подписи заявителей» в заявлении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области от имени ФИО1006 от 15 июня 2013 г., вероятно, выполнены ФИО1006 (т. 155 л.д. 63-65);

-заключением эксперта № 3\2348 от 8 октября 2014 г., согласно которому рукописные записи от имени ФИО1006, расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию с представителем ФИО1006 от 25 июня 2013 г., выполнены ФИО1006, подписи от имени ФИО1006, расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию с представителем ФИО1006 от 25 июня 2013 г., в графах «получение расписки», «подписи заявителей» в заявлении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области от имени ФИО1006 от 15 июня 2013 г., вероятно, выполнены ФИО1006 (т. 155 л.д. 77-79);

-заключением эксперта № 3/2327 от 6 октября 2014 г., согласно которому рукописные записи и подпись от имени ФИО594, расположенные в графе «получение расписки», «подписи заявителей» в заявлении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области от имени ФИО594 от 15 июня 2013 г., в копии доверенности 45 АА 0320627 от имени ФИО2 от 22 января 2013 г., выполнены ФИО594 (т. 155 л.д. 21-23);

-заключением эксперта № 3/2328 от 7 октября 2014 г., согласно которому рукописные записи от имени ФИО1006, расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию от имени представителя заявителя ФИО1006 от 25 июня 2013 г., в графе «продавец» в договоре купли-продажи между ФИО1006 и ФИО2492 от 15 июня 2013 г., выполнены ФИО1006, подписи от имени ФИО1006, расположенные в графе «подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от имени представителя заявителя ФИО1006 Р.В. от 25 июня 2013 г., в графах «получение расписки», «подписи заявителей» в заявлении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области от имени ФИО1006 от 15 июня 2013 г., в графе «продавец» в договоре купли-продажи между ФИО1006 и ФИО2492 от 15 июня 2013 г., вероятно, выполнены ФИО1006 (т. 155 л.д. 35-37);

-выпиской по расчетному счету № ……4827, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой 10 июня 2013 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Курганской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО2107, в размере 408 960 рублей 50 копеек (т. 50 л.д. 198-206);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены, в том числе, чек от 8 февраля 2013 г., из терминала № 864727 ОАО «Сбербанк России» Копейского ОСБ № 1785, расположенного по ул. Садовая, 3, в с. Миасское, чек на прием наличных в сумме 500 рублей, два экземпляра договора займа от 15 января 2013 г., между ООО «НКБ-Инвест», в лице директора ФИО2 и ФИО2107, предметом договора является предоставление в заем денежных средств ФИО2107 С.Г., в сумме 430 000 рублей на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения в собственность жилого дома, и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, расходный кассовый ордер № 10 от 15.01.2013 г., на 430 000 рублей, которые выдало ООО «НКБ-Инвест» - ФИО2107, на основании предоставления целевого займа № 10 от 15 января 2013 г., копия первого листа договора купли-продажи от 13 июля 2011 г., заключенный между ФИО2495 и ФИО1781, расписка, согласно которой, ФИО2107 подтверждает получение суммы займа в размере 430000 рублей 00 копеек, обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № 10/2013 от 15 января 2013г., заключенным между ней и директором ООО «НКБ-Инвест» ФИО1 (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы со справкой о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 01 апреля 2013 года, справка на имя ФИО2107 составлена от имени директора ООО «Промжилстрой (т. 101 л.д. 1-168, т. 102-113).

19. Виновность ФИО2 в совершении действий, направленных на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО2227, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО2227 Е.С. сообщила, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде р.п. Юргамыш государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В январе 2013 г. в газете «Рассвет» они увидели объявление, что продается дом по адресу: р.

<

адрес>1, который принадлежал ФИО1965 Ларисе и Евгению, но они на тот момент в р.п. Юргамыш не проживали, продажей дома занимались их родители. Они договорились о покупке дома за 250 000 рублей. Она решила использовать средства своего материнского капитала для покупки дома, оставшиеся средства планировала потратить на ремонт приобретенного жилья. Она обратилась в Пенсионный фонд в р.п. Юргамыш для консультации, сотрудник фонда объяснил, что дом по адресу: 

<

адрес>1, нельзя приобрести на средства материнского капитала, так как данное жилье является половиной дома, то есть частью жилья. В январе 2013 г. в газете «Рассвет» она увидела объявление о том, что ООО «НКБ-Инвест» выдает займы под средства материнского капитала. Она позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлению, и договорилась о встрече. 

Сразу же после звонка, возможно в этот же день, к ней домой, в тот момент она проживала по адресу: 

<

адрес>, приехала ФИО594, которая посмотрела документы на дом, сертификат на получение материнского капитала, откопировала их на принесенном с собой ксероксе и пояснила, что она узнает все у своих юристов и позвонит. На следующий день ей позвонила ФИО594, пояснила, что вышеуказанный дом можно приобрести на средства материнского капитала, указала, что необходимо оформить справку о размере остатка материнского капитала и нотариально заверенное согласие мужа на приобретение жилья. 

Она самостоятельно взяла в Пенсионном фонде в р.п. Юргамыш справку о размере остатка материнского капитала, и вместе с супругом у нотариуса в р.п. Юргамыш оформили согласие на приобретение жилья. В назначенный день, она вместе с супругом, его отцом пришли в регистрационную палату. В салоне автомобиля ФИО594 подала ей много документов и сказала, что она опаздывает на другую сделку, нужно быстро их подписать документы. Она не думала, что ФИО594 ее обманет, доверяла ей, поэтому подписала все документы. Среди документов был договор займа с ООО «НКБ-Инвест», согласно которому ей (ФИО2227) предоставлялось 430 000 рублей, хотя фактически никто ей этих денег не выдавал. ФИО594 пояснила, что без этого документа нельзя, что после того как она (ФИО2227 Е.С.) обратится в Пенсионный фонд, средства материнского капитала переведут на ее (ФИО2227) счет в банке ВТБ 24. ФИО592 пояснила, что после этого они вместе пойдут в банк и снимут деньги, она (ФИО2227) не сможет это сделать без представителя их фирмы, а они не смогут снять деньги без ее участия. После получения денег Она должна будет отдать ФИО594 15 000 рублей за услуги фирмы, оставшимися деньгами она должна будет самостоятельно рассчитаться с продавцом. После этого, как пообещала ФИО594, они снимут обременение с дома. 

После того как она в салоне автомобиля подписала все необходимые документы по указанию ФИО594, они вместе зашли в здание регистрационной палаты, где сдали регистратору документы для оформления сделки купли-продажи на дом по адресу: р.

<

адрес>1. По доверенности от собственника дома выступал отец ее супруга, ФИО594 также принимала участие в сделке, как представитель по доверенности ООО «НКБ-Инвест». Документы приняли, и назначили день получения свидетельства о регистрации права собственности. В назначенный регистратором день в р.п. Юргамыш она получила свидетельство о регистрации права собственности на дом по адресу: р.

<

адрес>1. Затем ФИО594 ей пояснила, что для обращения в Пенсионный фонд необходимо взять справку о размере остатка задолженности и график погашения, что она и сделала. Через несколько дней она самостоятельно обратилась в Пенсионный фонд в р.п. Юргамыш, написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, предоставив все необходимые документы, в том числе договор займа с ООО «НКБ-Инвест». После этого она пыталась узнать о поступлении денег, ФИО594 не брала трубку. Она с супругом приехали в офис фирмы ООО «НКБ-Инвест», он был закрыт, им пояснили, что они не первые, кто разыскивает сотрудников. После того, как они с мужем побывали в офисе ООО «НКБ-Инвест» и никого не нашли, ей через некоторое время позвонил сотрудник Пенсионного фонда, сказал, что перевод денег заморозили, и что поскольку она считает, что ее обманули, то необходимо написать заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского капитала. 3 июня 2013 г. она написала заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами. 

Через несколько дней после этого ей позвонила ФИО594, спросила почему она отказалась от распоряжения средствами материнского капитала, она ей ответила, что она (ФИО2227) им не доверяет, так как знает, что их ищет прокуратура. ФИО594 обещала снять обременение. Но после этого ФИО594 пропала, она с ней больше не встречалась (т. 21 л.д. 5-10).

В ходе следствия свидетель ФИО2285 С.С. сообщил, что после рождения второго ребенка жена оформила в Пенсионном фонде р.п. Юргамыш государственный сертификат, который по закону дает ей право на получение материнского капитала. В январе 2013 г. в газете «Рассвет» они увидели объявление, что продается дом по адресу р.

<

адрес>1, там же жена увидела объявление о том, что ООО «НКБ-Инвест» выдает займа под средства МСК, она позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении. Со слов жены ему известно, что к ним домой, в тот момент они проживали по адресу: 

<

адрес>, приезжала девушка, которая представилась Оксаной, они общались с ней по поводу покупки дома на средства МСК. Данная девушка помогла им оформить сделку по приобретению указанного жилья, и зарегистрировать ее в регистрационной палате. 31 мая 2013 г., жена стала звонить Оксане, узнать перечислили деньги или нет из Пенсионного фонда. Оксана не брала трубку. Тогда они с женой поехали в г. Курган, в офис ООО «НКБ-Инвест». Когда они пришли в офис по ул. Куйбышева, он был закрыт, в соседних офисах им сказали, что они не первые, кто ищет представителей ООО «НКБ-Инвест». После этого они поняли, что их хотят обмануть. Через некоторое время жене позвонил сотрудник Пенсионного фонда, сказал, что перевод денег заморозили и жена написала заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами МСК. (т. 21 л.д. 42-45).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО2227 документов по ее займу у ООО «НКБ-Инвест» и протоколом их осмотра (т. 21 л.д. 16-18, 19-39);

-заключением эксперта № 3/1421 от 30 июня 2014 г., согласно которому, подписи от имени ФИО2, расположенные в графах «Директор» четырех договоров займа № ДЗ-21/2013 от 15 марта 2013 г., расходного кассового ордера № 106 от 15 марта 2013 г., двух справок о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом исх. №12 от 1 апреля 2013 г., рукописная запись и подпись, расположенные в графе «Выдал кассир» расходного кассового ордера № 106 от 15 марта 2013 г., выполнены ФИО2 (т. 158 л.д.188-190);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО2227 опознала ФИО594 и пояснила, что данная женщина представлялась Оксаной из фирмы ООО «НКБ-Инвест», при встрече в 2013 г. при оформлении документов по материнскому капиталу (т. 21 л.д. 46-49);

-информацией из ГУ – отделение Управления Пенсионного фонда по Курганской области, согласно которому ФИО2227 с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала обратилась 4 апреля 2013 г., на указанную дату размер ее материнского (семейного) капитала составлял 408 960, 50 рублей, данное заявление по просьбе ФИО2227 Е.С. аннулировано 3 июня 2013 г. (т. 26 л.д. 12-13);

-протоколом выемки, согласно которому в Юргамышском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом его осмотра установлен факт продажи жилого дома и земельного участка (т. 64 л.д. 4-6, 7-103);

-заключением эксперта № 2-11/2014, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО2227 Е.С., то есть на 26.03.2013 года составляет 265200 рублей, рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен данный объект недвижимости составляет 1900 рублей (т. 70 л.д. 10-207);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены в том числе договор займа № ДЗ-21/2013 от 15 марта 2013 г. между ООО «НКБ-Инвест», в лице директора ФИО2 и ФИО2227, предметом договора является предоставление в заем денежных средств ФИО2227 в сумме 430 000 рублей на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>1, расходный кассовый ордер № 106 от 15 марта 2013 г., согласно которому ФИО2227 получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 430 000 рублей 00 копеек, расписка, согласно которой, ФИО2227 подтверждает получение суммы займа в размере 430000 рублей 00 копеек, обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № 21/2013 от 15 марта 2013 г. (т.91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы с договором займа № ДЗ- 21/2013 от 15 марта 2013 г. между ФИО2227 и ООО «НКБ - Инвест» в лице директора ФИО2 на сумму 430 000 рублей (т. 101 л.д. 1-168, 169-249, т. 102-113).

20. Виновность ФИО2 в совершении действий, направленных на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО1496, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО1496 О.В. пояснила, что после рождения последнего ребенка, она оформила в Пенсионном фонде р.п. Варгаши государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В конце 2012 г. она с супругом решили улучшить жилищные условия и приобрести дом по адресу: 

<

адрес>, у ФИО1951 Т.С. Для приобретения данного дома она решила использовать средства своего материнского (семейного) капитала (далее по тексту- МСК). В конце марта 2013 г. на магазине по ул. Ленина в с. Мостовское она увидела объявление о юридической помощи в реализации материнского капитала. Через несколько дней она позвонила по указанному номеру, договорились о встрече.

Через два дня после телефонного разговора ФИО594 приехала к ней домой, попросила отдать ей копии сертификата, паспорта. По словам ФИО594, она (ФИО1496) должна будет подписать фиктивный договор займа с ООО «НКБ Инвест» на сумму больше размера материнского капитала, затем обратиться в Пенсионный фонд с заявлением, и средства переведут на расчетный счет ООО «НКБ Инвест», затем они отдадут ей деньги, она рассчитается за дом с ФИО1951 и должна будет отдать 15 000 рублей за услуги ООО «НКБ Инвест». Она согласилась. На следующий день ФИО594 позвонила ей и сказала, что нужны копии документов на дом, который она хочет приобрести. Она созвонилась с хозяйкой дома ФИО1951, та по ее просьбе сделала копии документов на дом и передала их ей. 

Еще через несколько дней, ФИО594 снова приехала к ней, забрала ее и ФИО1951 и повезла в регистрационную палату в р.п. Варгаши для оформления сделки купли-продажи дома. Около здания регистрационной палаты в р.п. Варгаши ФИО594 в автомобиле попросила ее подписать договор займа от 15 марта 2013 г., он был уже подписан директором ООО «НКБ Инвест» ФИО2 и расходный кассовый ордер от 15 марта 2013 г. Также ФИО594 передала ей справку о размере остатка долга по договору займа, подписанную от имени директора ООО «НКБ Инвест» ФИО18, пояснила, что это необходимо для того, чтобы она (ФИО1496) смогла получить средства материнского капитала. Данные документы она прочитала, подписала и передала обратно ФИО594. После этого она и ФИО1951 зашли в здание регистрационной палаты в р.п. Варгаши, отдали документы регистратору, подписали с ФИО1951 договор купли-продажи на ее дом по адресу: 

<

адрес>. Договор займа с ООО «НКБ Инвест» она также предоставила в регистрационную палату. В договоре купли-продажи на дом между ФИО1496 и ФИО1951 была указана стоимость дома 420 000 рублей, хотя фактически он стоил и продавала его ФИО1951 за 250 000 рублей. 11 апреля 2013 г. она своместно с ФИО594 получила свидетельство о регистрации права собственности на дом по адресу: 

<

адрес>, после этого у нотариуса вместе с супругом оформила согласие на приобретение жилья. 

12 апреля 2013 г. она в Пенсионный фонд написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, предоставила необходимые документы. Через 21 день ей пришло уведомление из Пенсионного фонда о том, что заявление рассмотрено и одобрено. После этого к ней приехали сотрудники полиции из г. Кургана, объяснили, что представители ООО «НКБ- Инвест», хотят похитить путем обмана средства ее материнского капитала, посоветовали написать в Пенсионном фонде заявление об отказе в распоряжении средствами. На следующий день она съездила в Пенсионный фонд и написала заявление об отказе в распоряжении средствами материнского капитала (т. 17 л.д. 113-117).

В ходе следствия свидетель ФИО1951 Т.С. дала показания, что решила продать дом по адресу: 

<

адрес>. К ней обратилась ФИО1496 О.В. с просьбой продать ей с использованием средств материнского капитала дом. Она согласилась за 420 000 рублей. Оформлением сделки занималась фирма, название ее не помнит. С сотрудниками данной фирмы она встречалась в п. Варгаши, в здании регистрационной палаты. Договор купли-продажи был аннулирован, поэтому она денег не получила (т. 17 л.д. 225-228).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки, согласно которого в Варгашинском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области в изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом его осмотра, установлен факт продажи ФИО1951 жилого дома и земельного участка ФИО1496 с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 43 л.д. 46-48, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д 1-248);

-заключением эксперта № 2, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО1496 О.В., то есть на 5 апреля 2013 г. составляет 77 400 рублей, рыночная стоимость земельного участка на котором расположен данный объект недвижимости составляет 2000 рублей (т. 66 л.д. 14-250, т. 67 л.д. 1-39);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО1496 опознала ФИО594 и пояснила, что видела ее летом 2013 г., встречалась с ней для оформления покупки дома под материнский капитал, представлялась Оксаной (т. 17 л.д. 123-126);

-протоколом выемки от 19 ноября 2013 г. в ГУ - отделе Пенсионного фонда России по Курганской области, по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1496 О.В., и протоколом его осмотра, установлено, что ранее заявленные ФИО1496 требования о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 408960 рублей 50 копеек, аннулированы по инициативе заявителя (т. 40 л.д. 6-8, 20-150, 151-251, т. 41 л.д 1-242);

-заключением эксперта № 3/1659 от 29 июля 2014 г., согласно которому, рукописные записи и подписи от имени ФИО2, расположенные в графе «Расписка получена», в оттисках прямоугольного штампа в графах «Заявитель» на листах № 5,6,13-15 в деле правоустанавливающих документов № 45:03:011003:771 т. № 4, представленном на исследование, выполнены ФИО2 (т. 164 л.д. 77-79);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены, в том числе, папка № 2 с надписью «ОТКАЗНИКИ», содержащая копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО1496, договор займа от 15 марта 2013 г. между ООО «НКБ-Инвест, в лице директора ФИО2, и ФИО1496, предметом договора является предоставление в заем денежных средств ФИО1496 в сумме 420 000 рублей на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения в собственность жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, за цену 410 000 рублей и земельного участка, расположенного по адресу : 

<

адрес>, за цену в размере 10 000 рублей. расписка, согласно которой, ФИО1496 подтверждает получение суммы займа в размере 420 000 рублей 00 копеек, и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № 14/2013 от 15 марта 2013 г., заключенным между ней и директором ООО «НКБ-Инвест» ФИО1, расходный кассовый ордер № 106 от 15 марта 2013 г., согласно которого ФИО1496 получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 420 000 рублей 00 копеек., (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99). 

21. Виновность ФИО2 в совершении действий, направленных на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО60, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО59 дала показания, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде р.

<

адрес> государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В марте 2013 г. она с супругом решили улучшить жилищные условия и приобрести дом у свекрови в 

<

адрес>. Для приобретения данного дома она решила использовать средства своего материнского (семейного) капитала. В конце марта 2013 г. на магазине по 

<

адрес> в 

<

адрес> она увидела объявление об юридической помощи по материнскому капиталу. Через несколько дней она позвонила по указанному номеру, договорилась о встрече.

Через несколько дней к ней домой на автомобиле приехала ФИО594, за рулем автомобиля был мужчина, который представился ФИО1006. Более полные данные они не называли. ФИО594 пояснила, что документы отправят в г. Москву для рассмотрения, и после одобрения можно будет оформить сделку купли- продажи. В ходе данного разговора ФИО594 ни о каком договоре займа не говорила, каким образом она (ФИО59) получит свои деньги не объясняла. ФИО594 взяла копии документов, и они уехали. Через несколько дней, позвонила ФИО594, сказала, что на следующий день она (ФИО59) должна будет подойти в регистрационную палату вместе со свекровью для оформления сделки купли-продажи. Через два дня она вместе со свекровью и супругом приехали к регистрационной палате в р.

<

адрес>. ФИО594 попросила ее подписать договор займа между ней (ФИО59) и ООО «НКБ Инвест» на сумму 420 000 рублей и расходный кассовый ордер, хотя фактически никаких денег она у ООО «НКБ Инвест» не брала, как ей пояснила ФИО594 данные документы нужны для предоставления в Пенсионный фонд. Она подписала документы, затем вместе со свекровью зашла в здание регистрационной палаты. ФИО594 передала ей уже составленный договор купли- продажи на дом по адресу: 

<

адрес>, между ней и свекровью. Она со свекровью отдали документы регистратору. В назначенный день она с супругом вдвоем съездили в регистрационную палату, получили свидетельство о регистрации права собственности на дом. 

Получив свидетельство о регистрации права собственности она позвонила ФИО594 и сообщила об этом. Та пояснила, что теперь можно идти в Пенсионный фонд, писать заявление о распоряжении средствами материнского капитала и сказала, какие с собой взять документы в Пенсионный фонд, а также необходимо сходить к нотариусу и оформить согласие супруга на приобретение жилья. Она обратилась в Пенсионный фонд, но там не приняли документы, поскольку имелись ошибки.

Через несколько дней ФИО594 приехала к ней домой, привезла исправленную справку, объяснила каким образом она (ФИО59 Е.А.) получит свои деньги. По словам ФИО594 ФИО59 на основании подписанного фиктивного договор займа с ООО «НКБ Инвест» на сумму 420 000 рублей, должна обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, заявление рассмотрят и средства ее К переведут на расчетный счет ООО «НКБ Инвест», затем они отдадут ей (ФИО60) деньги, т.е. как она пояснила, что на имя ФИО60 их фирмой будет открыт счет в банке «ВТБ 24», она вместе с ними съездить в г. Курган, в банк по ул. Куйбышева, 28, и получит свои денежные средства. После получения денежных средств она рассчитается за дом со свекровью и должна будет отдать 15 000 рублей за услуги ООО «НКБ Инвест». Она поверила ФИО594. 

После этого она самостоятельно снова пошла в Пенсионный фонд, написала заявление о распоряжением средствами, предоставила документы, на этот раз документы у нее приняли, она предоставила исправленную справку об остатке размера задолженности по договору займа. Сотрудник Пенсионного фонда пояснил, что о результатах рассмотрения заявления уведомят письменно.

Через непродолжительное время к ней домой приехали сотрудники полиции, пояснили, что ее хотят обмануть, похитить средства, пояснили, что нужно идти в Пенсионный фонд, написать заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами. На следующий день она съездила в Пенсионный фонд и написала данное заявление (т. 17 л.д. 4-8).

В ходе следствия свидетель ФИО59 О.Н. сообщила, что ФИО59 является ее снохой. В марте 2013 г. ФИО59 решила улучшить жилищные условия и приобрести на средства материнского капитала принадлежащий ей (ФИО60) дом по адресу: 

<

адрес>. Для оформления документов по покупке дома сноха обращалась в фирму ООО «НКБ - Инвест». Через некоторое время после оформления сделки, со слов снохи, ей стало известно, что она (сноха – ФИО59) узнала о том, что сотрудники ООО «НКБ - Инвест» уже обманули несколько жительниц Варгашинского района и отказалась воспользоваться их услугами, чтобы самой не быть обманутой. 

Впоследствии они расторгли сделку купли – продажи. Дом по адресу: 

<

адрес> принадлежит ей, проживают в нем сноха и сын со своими детьми, она разрешила им жить в своем доме, так как своего жилья у них нет и приобрести им его не на что (т. 17 л.д. 221-223).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО60 документов по ее займу у ООО «НКБ-Инвест» 420 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 17 л.д. 15-17, 18-30);

-заключением эксперта № 3\815 от 13 мая 2014 г., согласно которому подпись, расположенная в графе «Директор ФИО1» договора займа № ДЗ-18/2013 от 15 марта 2013 г., выполнена ФИО2 (т. 150 л.д. 160-162);

-протоколом выемки от 19 ноября 2013 г. в отделе пенсионного фонда России, по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1496 О.В. и протоколом его осмотра, установлено, что ранее заявленные ФИО1496 требования о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 408 960 рублей 50 копеек, аннулированы по инициативе заявителя (т. 40 л.д. 6-8, 20-150, 151-251, т. 41 л.д. 1-242);

-заключением эксперта № 2 на основании постановления о назначении оценочной судебной экспертизы от 15 ноября 2013 г., согласно которого рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО59, то есть на 2013 г. составляет 81 200 рублей, рыночная стоимость земельного участка на котором расположен данный объект недвижимости составляет 1900 рублей. (т. 66 л.д. 14-250, т. 67 л.д. 1-39);

-протоколом выемки, согласно которому в Варгашинском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области в изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом его осмотра, установлен факт продажи ФИО60 жилого дома ФИО59 с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 43 л.д. 46-48, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д. 1-248);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО60, расписка, согласно которой, ФИО59 подтверждает получение суммы займа в размере 420000 рублей, и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа от 15 марта 2013 г., заключенным между ней и директором ООО «НКБ-Инвест» ФИО2, расходный кассовый ордер № 109 от 15 марта 2013 г., согласно которому ФИО59 получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 420 000 рублей 00 копеек, договор займа № ДЗ-18/2013 от 15 марта 2013 г., заключен между ООО «НКБ-Инвест», в лице директора ФИО2 и ФИО60, предметом договора является предоставление в заем денежных средств ФИО59 в сумме 420 000 рублей на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения в собственность жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, за цену 410000 рублей и земельного участка, расположенного по адресу : 

<

адрес> за цену в размере 10 000 рублей (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы с договором займа № ДЗ- 18/2013 от 15 марта 2013 г. между ФИО60 и ООО «НКБ - Инвест» в лице директора ФИО2 на сумму 420 000 рублей, договор купли-продажи от 6 апреля 2012 г. между ФИО60 и ФИО59 на дом и земельный участок по адресу 

<

адрес> (т. 101 л.д. 1-168, 169-249, т. 102-113).

22. Виновность ФИО2 в совершении действий, направленных на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО1979, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО1979 А.А. пояснила, что после рождения третьего ребенка, она получила сертификат на материнский (семейный) капитал. На столбе возле магазина, расположенного по ул. Ленина в р.п. Варгаши, она увидела объявление о работе с материнским капиталом. В этот же день она позвонила по данному номеру телефона, договорилась о встрече. Через два дня к ней домой приехала ФИО594, она ей рассказала, что хочет приобрести дом для своей семьи. ФИО594 сообщила, что в с. Першино Белозерского района Курганской области у нее имеется дом, который она (ФИО1979) может приобрести под средства материнского капитала, после чего его нужно будет вернуть обратно, а ФИО594 вернет ей средства материнского капитала наличными. За данные услуги ФИО594 просила вознаграждение из средств материнского капитала в размере 15000 рублей. ФИО594 сообщила, что данные действия законны, а также пояснила, что ее организация работает на протяжении долгого времени, и каких-либо проблем не возникало. После этого она согласилась на предложение ФИО594, так как поверила и полностью доверяла ей. ФИО594 откопировала необходимые документы. 

Втечении недели к ней снова приехала ФИО594, они вместе поехали в Пенсионный фонд Белозерского района, для получения справки об остатке средств материнского капитала, за рулем был ФИО1006. Она получила справку и передала ее ФИО594. После этого они поехали в регистрационную палату Белозерского района, около которой в автомобиле ФИО594 передала ей ряд документов, которые необходимо было подписать. После того как она (ФИО1979) подписала все документы, она и ФИО1006 подошли к регистратору, зарегистрировали сделку купли-продажи на дом расположенный по адресу: 

<

адрес>. Через несколько дней в регистрационной палате она получила свидетельство на право собственности на дом. После этого поехали в Пенсионный фонд. Возле него ФИО594 проверила документы, и обнаружила, что в некоторых не хватает ее (ФИО1979) подписей, и заставила их подписать. После этого с данными документами ФИО594 отправила ее в Пенсионный фонд, для написания заявления на распоряжение средствами материнского капитала. ФИО594 ей также пояснила, что не стоит никому говорить о том, что они ее сопровождают. В Пенсионном фонде она отдала документы, после чего ее попросили подождать. Через некоторое время меня завели в кабинет, где женщина которая, как она поняла, работает в Пенсионном фонде Белозерского района, сообщила что ее (ФИО1979) обманывают, так как по документам она полностью передает средства материнского капитала в собственность организации. После этого они сказали, если она (ФИО1979) настаивает на том, чтобы передать документы в Пенсионный фонд, то они вместе с ними пойдут в прокуратуру. После этого она забрала у них документы, и вернулась обратно в автомобиль, сказала ФИО594, что в Пенсионном фонде, ей пояснили, что ее обманывают, а также, что с этими документами они пойдут в прокуратуру. После чего она отказалась от сделки с ФИО594 (т. 22 л.д. 6-10).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-информацией из ГУ – отделение Пенсионного фонда России по Курганской области, согласно которой размер материнского (семейного) капитала ФИО1979 составлял 379 819 рублей 82 копейки на март 2013 г. (т. 26 л.д. 32);

-заключение эксперта № 3-11/2014, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу : 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО1979, то есть на 19 марта 2013 г. составляет 80 500 рублей, рыночная стоимость земельного участка на котором, расположен данный объект недвижимости, составляет 2000 рублей (т.71 л.д. 10-217);

-протоколом выемки, согласно которому в Белозерском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской изъято дело правоустанавливающих документов, на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес> и протоколом его осмотра, установлен факт приобретения ФИО1979 жилого дома и земельного участка у ФИО1006, действовавшего по доверенности от ФИО1206, с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 198 л.д. 4-8, 9-245);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены два экземпляра расходных кассовых ордеров № 105 от 15 марта 2013 г. на 430 000 рублей, которые выдало ООО «НКБ-Инвест» - ФИО1979, два экземпляра договора займа № ДЗ-211/2013 от 15 марта 2013 г. между ООО «НКБ-Инвест», в лице директора ФИО2 и ФИО1979, предметом договора является предоставление в заем денежных средств ФИО1979 А.А. в сумме 430 000 рублей на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения в собственность жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> земельного участка, расположенного по адресу : 

<

адрес>, расходный кассовый ордер № 105 от 15 марта 2013 г., согласно которому ФИО1979 получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 430 000 рублей 00 копеек, копия договора купли-продажи от 19 марта 2013 г. между ФИО1006 и ФИО1979, расписка, согласно которой ФИО1979 подтверждает получение суммы займа в размере 430000 рублей 00 копеек, обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № 211/2013 от 15 марта 2013г., заключенным между ней и директором ООО «НКБ-Инвест» ФИО2 (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99).

23. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО1853, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО1853 А.В. пояснила, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде с. Мокроусово государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В начале апреля 2013 г. на магазине в с. Михайловка, она увидела объявление о займах под материнский капитал. Она с супругом решила использовать средства материнского (семейного) капитала на ремонт дома, позвонила по телефону, указанному в объявлении, договорились о встрече. Через день к ним в деревню приехали ФИО594 и ФИО1006. ФИО594 заверила, что они провели много сделок и работают без обмана. ФИО594 подала ей список документов, которые необходимо откопировать. Затем ФИО594 пояснила, что необходимо взять в Пенсионном фонде по месту жительства справку о размере остатка материнского капитала. Она поверила ФИО594 и решила воспользоваться услугами их фирмы по оформлению документов на распоряжение средствами материнского капитала. В ходе разговора ФИО594 пояснила, что государство не выделяет средства на ремонт домов, поэтому нужно будет оформить формальную сделку купли-продажи, затем когда Пенсионный фонд переведет средства на счет их фирмы, за услуги фирма возьмет 25 000 рублей, из средств материнского капитала, а остальные деньги отдадут ей (ФИО1853 А.В.), и она сможет использовать их на ремонт дома. Также ФИО594 пояснила, что у их фирмы есть дома для оформления формальных сделок. 

Она (ФИО1853) взяла в Пенсионном справку о размере остатка материнского капитала, в сельсовете откопировала необходимые документы. На следующий день после этого к ней домой снова приехала ФИО594 вместе с ФИО1006. Она отдала им копии документов и оригинал справки. 18 апреля 2013 г. за ней приехали ФИО594 и ФИО1006, забрали ее супругом и отвезли в р.п. Юргамыш в регистрационную палату для оформления сделки купли-продажи. Перед тем как зайти в здание, ФИО594 подала ей уже готовый договор займа с ООО «НКБ-Инвест» на сумму 420 000 рублей. На данном документе уже была подпись от имени ФИО2 и печать с реквизитами ООО «НКБ-Инвест». После подписания она вместе с ФИО1006 зашли в здание регистрационной палаты, у регистратора подписали договор купли-продажи на дом. Документы у них приняли на регистрацию.

24 апреля 2013 г. она получила свидетельство о регистрации права собственности на дом по адресу: 

<

адрес>. После этого ФИО594 и ФИО1006 увезли ее на автовокзал в г.Кургане, в салоне автомобиля ФИО594 подала ей график погашения платежей по договору займа и расходный кассовый ордер, согласно которому она получила в ООО «НКБ-Инвест» 420 000 рублей, хотя фактически никаких денег ей никто не давал. Она подписала документы. ФИО594 оставила ей эти документы, пояснив, что их нужно будет отдать в Пенсионный фонд, объяснила, что после того, как фонд перечислит средства материнского капитала на счет их фирмы, они снимут данные деньги и рассчитаются с продавцом дома ФИО878 Е., отдадут ей 10 000 рублей и возьмут себе за услуги 25 000 рублей, а остальные деньги они отдадут ей (ФИО1853). Затем нужно будет сделать обратную сделку купли-продажи, т.е. вернуть им дом. Также ФИО594 указала, если сотрудник Пенсионного фонда спросит, действительно ли она получила деньги в размере 420 000 рублей согласно договору займа и рассчиталась с продавцом дома, она должна будет подтвердить получение денег. Так как она доверяла ФИО594, и не подозревала, что ее обманывают, она (ФИО1853) самостоятельно сходила в Пенсионный фонд в 

<

адрес>, написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Затем ей пришли два уведомления, в том числе, что средства материнского капитала израсходованы. Она снова стала звонить ФИО594, но ее телефон был уже недоступен. После этого она ни ФИО594, ни ФИО1006 не видела (т. 20 л.д. 108-112).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО1853 документов по ее фиктивному займу у ООО «НКБ-Инвест» и протоколом их осмотра (т. 20 л.д. 119-121, 122-144);

-заключением эксперта № 3/1378 от 24 июня 2014 г., согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в графе «Директор» в договоре займа №ДЗ-56/2013 от 15 апреля 2013 г., в графах «Директор», «Выдал кассир» в расходном кассовом ордере №10 от 15 апреля 2013г., в графе «Директор» в справке о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом на имя ФИО1853 А.В. от 23 апреля 2013 г., выполнены ФИО2, подписи от имени ФИО2, изображения которых расположены в графах «Директор», «Выдал кассир» в копии расходного кассового ордера №10 от 15 апреля 2013 г., вероятно, выполнены ФИО1853 (т. 159 л.д. 144-146);

-заключением эксперта № 3/1379 от 24 июня 2014 г., согласно которому подпись от имени ФИО1006, расположенная в графе «Продавец» в договоре купли-продажи между ФИО1006 и ФИО1853 от 18 апреля 2013 г., вероятно, выполнена ФИО1006 (т. 159 л.д. 130-132);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО1853 опознала ФИО594 и пояснила, что они обратились в «НКБ-Инвест», чтобы обналичить материнский капитал, и эта девушка представилась Оксаной, она вела с ними переговоры (т. 20 л.д. 147-150);

-протоколом выемки от 19 ноября 2013 г. в отделе пенсионного фонда РФ, по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1853 и протоколом его осмотра установлено, что средства материнского капитала ФИО1853 в сумме 408 960 рублей 50 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «НКБ-Инвест» в счет договора займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-8, 20-150, 151-251, т. 41 л.д. 1-242);

-заключением эксперта № 3, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО1853 А.В., то есть на 18.04.2013 года составляет 51200 рублей, рыночная стоимость земельного участка на котором расположен данный объект недвижимости составляет 1700 рублей (т. 67 л.д. 53-250, т. 68 л.д. 1-50);

-протоколом выемки, согласно которому в Юргамышском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом его осмотра установлен факт приобретения жилого дома и земельного участка ФИО1853 с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 43 л.д. 15-17, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д. 1-248);

-заключением эксперта № 3/880 от 15 мая 2014 г., согласно которому рукописные записи и подпись, расположенные в справке о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на имя ФИО1853, расположенной на 36 листе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1853 А.В., выполнены ФИО2 (т. 146 л.д. 245-247);

-заключением эксперта № 3/1871 от 18 августа 2014 г., согласно которому рукописные записи от имени ФИО1006, расположенные в графе «Продавец» в договоре купли-продажи между ФИО1006 и ФИО1853 от 17 апреля 2013 г., в графе «Заявитель» в оттиске штампа в копии чека ордера от 18 апреля 2013 г., в копии доверенности 74 АА 1661265 от 15 апреля 2013г., выполнены ФИО1006, подписи от имени ФИО1006, расположенные в графе «получение расписки» в заявлении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области от 18 апреля 2013г., в графе «Продавец» в договоре купли-продажи между ФИО1006 и ФИО1853 от 17 апреля 2013 г., в графе «Заявитель» в оттиске штампа в копии чека ордера от 18 апреля 2013 г., в копии доверенности от 15 апреля 2013 г., вероятно, выполнены ФИО1006 (т. 154 л.д. 21-23);

-выпиской по расчетному счету № ……4827, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой 13 июня 2013 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Курганской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО1853 А.В., в размере 408 960 рублей 50 копеек (т. 50 л.д. 198-206);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в ходе которого осмотрены договор займа ФИО1853, предметом договора является предоставление в заем денежных средств ФИО1853 А.В. в сумме 420 000 рублей на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, за цену 420 000 рублей, расходный кассовый ордер № 10 от 15 апреля 2013 г., расписка, согласно которой, ФИО1853 подтверждает получение суммы займа и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого на указанном диске обнаружены следующие файлы с договором займа № ДЗ- 56/2013 от 15 апреля 2013 г. между ФИО1853 и ООО «НКБ - Инвест» в лице директора ФИО2 на сумму 420 000 рублей, с договором купли- продажи от 18 апреля 2012 г. между ФИО1006, действующим от лица ФИО878, и ФИО1853 на дом и земельный участок по адресу 

<

адрес> (т. 101 л.д. 1-168, т. 102-113).

24. Виновность ФИО2 в совершении действий, направленных на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО1731, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО1731 Г.А. дала показания, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде Мишкинского района государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В апреле 2013 г. в с. Гладышево Мишкинского района, она увидела на столбе объявление, в котором было указано о помощи в оформлении материнского капитала. Она хотела приобрести дом на средства материнского капитала в Мишкинском районе, поэтому позвонила по номеру в объявлении, договорились о встрече. После обеда этого же дня на работу в магазин в с. Гладышево, на автомобиле приехали ФИО594 и ФИО1006. ФИО594 сказала снять копии с документов, обещала найти дом для покупки. В ходе разговора они обговорили вознаграждение фирмы ООО «НКБ-Инвест» за предоставляемые услуги в 40 000 рублей. ФИО594 сказала взять в Пенсионном фонде Мишкинского района справку об остатке средств материнского капитала. После этого они уехали. В течение недели ФИО594 ей позвонила, и сообщила, что она нашла дом в с. Першино Белозерского района Курганской области, который можно будет купить. Она (ФИО1731) уточнила, почему дом находится не в Мишкинском районе, на что ФИО592 ответила, что в Мишкинском районе дом ей найти не удалось, а через сделку купли-продажи дома в Белозерском районе их фирма получит средства ее материнского капитала, которые они без нее снять не смогут, и в дальнейшем она их получит на руки. Она уточнила у ФИО594, законно ли это, на что та ответила, что законно, и данными услугами их фирма занимается уже несколько лет. Через 2-3 дня приехали ФИО592 и ФИО1006, они все вместе поехали в с. Белозерское Курганской области для регистрации сделки купли-продажи дома, который находился по адресу: 

<

адрес>. В с. Белозеркое ФИО594 в автомобиле передала ей пакет документов, который необходимо было подписать. Со слов ФИО594, данные документы необходимы для предоставления в регистрационную палату. Среди документов был договор займа, между ФИО1731 и ООО «НКБ-Инвест». Документы она подписывала практически не читая, так как ФИО594 торопила ее. В регистрационной палате она и ФИО1006 подписали договор купли-продажи дома, стоимость которого вместе с земельным участком, согласно договору, составляла 420 000 рублей. Данный дом она фактически не видела. Затем ФИО594 попросила написать ей расписку, о том, что она получила от их банка «НКБ-Инвест» деньги в размере 420 000 рублей, что она и сделала. Через 3-4 дня ФИО594 и ФИО1006 снова приехали за ней и повезли ее в регистрационную палату с. Белозерское, где она получила документы на право собственности на 

<

адрес>. По приезду в с. Гладышево, ФИО594 передала ей пакет документов для Пенсионного фонда по распоряжению средствами материнского капитала. Документы она передала в автомобиле, и проинструктировала, как отвечать в пенсионном фонде, если у работников появятся вопросы, просила подтвердить факт получения займа от ООО «НКБ-Инвест» в сумме 420000 рублей и подтвердить фактическое приобретение в собственность дома в селе Першино Белозерского района. Через 2-3 дня она обратилась в Пенсионный фонд Мишкинского района, там она передала документы, которые получила у ФИО594, и написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Через неделю после обращения в Пенсионный фонд Мишкинского района, ей позвонила работник Пенсионного фонда Мишкинского района и сообщила, что дом, приобретаемый ФИО1731, неоднократно продавался таким же способом, и попросила ее приехать для разговора. Она приехала в Пенсионный фонд Мишкинского района, где состоялся разговор с работником Пенсионного фонда. В конце разговора работник поинтересовалась у нее, будет ли она приобретать данный дом, на что она ответила отказом, и написала заявление об отказе в распоряжении средствами материнского капитала. В этот же день она позвонила ФИО594 и сказала, что написала в Пенсионном фонде отказ от распоряжения средствами материнского капитала, так как ей в Пенсионном фонде пояснили, что дом, который она приобретает, не пригоден для проживания, а также она сообщила, что отказывается с ними продолжать работать. Затем она, по указанию ФИО594, оформила доверенность по распоряжению домом на ФИО1006 (т. 21 л.д. 183-187).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО1731 документов по займу у ООО «НКБ-Инвест» 420 000 рублей и протоколом их осмотра (т. 21 л.д. 193-195, 196-211);

-заключением эксперта № 3/495 от 11 марта 2015 г., согласно которому рукописные записи и подписи, расположенный в графе «Директор» десятого листа и на оборотной стороне десятого листа договора займа № ДЗ-40/2013 от 15 апреля 2013 г., в графах «Директор» и «Выдал кассир» расходного кассового ордера № 40 от 15 апреля 2013 г., выполнены ФИО2 (т. 184 л.д. 163-165);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО1731. опознала ФИО594 и пояснила что встречалась с ней, когда хотела оформить материнский капитал, девушка представлялась Оксаной (т. 21 л.д. 214-216);

-информацией из ГУ – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кургансокй области, согласно которой размер материнского (семейного) капитала ФИО1979 составлял 379 819 рублей 82 копеек на март 2013 г. (т. 26 л.д. 32);

-заключением эксперта № 3-11/2014, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу : 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО1731 Г.А., то есть на 23.04.2013 года составляет 79 800 рублей, рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен данный объект недвижимости составляет 2000 рублей (т. 71 л.д. 10-217);

-протоколом осмотра дел правоустанавливающих документов, согласно которому объектом осмотра являются дела правоустанавливающих документов, изъятые в Белозерском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области, в том числе дело правоустанавливающих документов на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, (т. 198 л.д. 9-245);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы с договором займа от 15 апреля 2013 г. между ООО «НКБ-Инвест», в лице директора ФИО2 и ФИО1731, предметом договора является предоставление в заем денежных средств ФИО1731 Г.А. в сумме 420 000 рублей на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, расходный кассовый ордер № 40 от 15 апреля 2013 г., согласно которого ФИО1731 получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 420 000 рублей 00 копеек, расписка, согласно которой ФИО1731 подтверждает получение суммы займа в размере 420 000 рублей 00 копеек и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № 40/2013 от 15 апреля 2013г., договор купли-продажи от 23 апреля 2012 г. между ФИО1006, действовавшим по доверенности от лица ФИО1979, и ФИО1731 на дом и земельный участок по адресу 

<

адрес> (т. 101 л.д. 1-168, 169-249, т. 102-113).

25. Виновность ФИО2 в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала ФИО2050, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель ФИО2050 Г.Э. сообщила, что после рождения третьего ребенка в 2009 г. она получила сертификат на материнский семейный капитал. В марте 2012 г. увидела объявление на одном электрических столбов расположенных в п. Верх-Бишкиль Исетского района, на котором было указано о помощи в обналичивании средств материнского капитала. В апреле 2012 г. она решила обратиться в данную организацию, так как ей срочно понадобились денежные средства в крупном объеме для улучшения жилищных условий, позвонила по номеру, указанному в объявление, договорилась с сотрудником фирмы о встрече. Через несколько дней к ней приехала ФИО594 и еще одна ранее ей незнакомая девушка. ФИО594 забрала копии документов, при этом сказала что их фирма работает уже давно, делают они все легально и законно и к ним обращалось много людей которым они помогли, за свою работу они возьмут 15 000 рублей, после чего уехала сказав что позвонит через пару дней.

Примерно через неделю приехала ФИО594 и ФИО1006, после чего он все вместе поехали в Курганскую область, по дороге ФИО594 пояснила, что нужно будет сделать для получения средств материнского капитала наличными: заключить фиктивный договор купли-продажи дома с их знакомым, затем договор займа денежных средств с их фирмой «Промжилстрой» на общую сумму в 410 000 рублей, после получения денежных средств ФИО594 сама переоформит дом обратно. По прибытию в с. Куртамыш Курганской области они все вместе проехали в регистрационную палату для заключения договора купли-продажи дома, который расположен по адресу: 

<

адрес>, после чего проехали в нотариальную контору для оформления доверенности на имя ФИО1006 о праве переоформления собственности дома, после чего они отправили ее на автобусе домой, сказав что позвонят через некоторое время. 

Через месяц она получила документы на дом, тут же ФИО594 передала ей договор займа, договор купли-продажи дома, сказав что теперь ей (ФИО2050) необходимо поехать в Пенсионный фонд, расположенный в с. Исетское Тюменской области для подачи документов и заявления. Затем под уговорами ФИО594 и ФИО1006 она подала документы в Пенсионный фонд. В августе 2013 г. пришло письмо о том, что денежные средства переведены. После этого она неоднократно звонила ФИО594, но деньги ей так никто и не вернул (т. 231 л.д. 248-251).

Кроме того виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО2050 документов по ее займу у ООО «Промжилстрой» 410 000 рублей и протоколом его осмотра (т. 31 л.д. 136-138, 139-149);

-заключением эксперта № 3/384 от 25 февраля 2015 г., согласно которому подпись от имени ФИО1006, расположенная в графе «Продавец» в передаточном акте от 27 апреля 2013 г., вероятно, выполнена ФИО1006 (т. 186 л.д. 164-166);

-заключением эксперта № 3/513 от 11 марта 2015 г., согласно которому рукописная запись, расположенная в графе «Выдал кассир» в расходном кассовом ордере № 10 от 15 апреля 2013 г., выполнена ФИО594, подписи от имени ФИО594, расположенные на лицевой и оборотной стороне восьмого листа в договоре займа № ДЗ-66/2011 между ФИО592 и ФИО2050 от 15 апреля 2013 г., в графах «Руководитель организации Директор», «Выдал кассир» в расходном кассовом ордере № 10 от 15 апреля 2013 г., вероятно, выполнены ФИО594 (т. 175 л.д. 179-181);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому ФИО2050 опознала ФИО594 и пояснила, что это женщина по имени Оксана, которая в апреле 2012 г. приезжала к ней для оформления документов для обналичивания денежных средств по сертификату на материнский (семейный) капитал, (т. 31 л.д. 11-13);

-протоколом выемки от 27 марта 2014 г. в ГУ УПФР РФ в Исетском районе Тюменской области, по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2050 и протоколом его осмотра, установлено, что средства материнского капитала в сумме 394 668 рублей 67 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «Промжилстрой» в счет договора займа (т. 31 л.д. 6-10, 152-218);

-заключением эксперта № 2-11/2014, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>1, на дату заключения договора купли-продажи с ФИО2050 Г.Э., то есть на 27 апреля 2013 г. составляет 80 100 рублей, рыночная стоимость земельного участка на котором расположен данный объект недвижимости составляет 2700 рублей (т. 70 л.д. 10-207);

-протоколом выемки согласно которому в Куртамышском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской области изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>1, и протоколом его осмотра установлен факт покупки ФИО2050 недвижимости у ФИО1006, действовавшего по доверенности от имени ФИО7 (т. 43 л.д. 79-80, т. 40 л.д. 20-150, 151-251, т. 41 л.д. 1-242);

-заключением эксперта № 3/1630 от 28 июля 2014 г., согласно которому рукописные записи и подписи от имени ФИО594, расположенные в графе «получение расписки» и «подписи заявителей» в заявлении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области от имени ФИО594 от 8 июня 2013г., в оттиске штампа в копии доверенности 45 АА 0321783 от 24 апреля 2013 г., выполнены ФИО594 (т. 162 л.д. 228-230);

-заключением эксперта № 3/1956 от 29 августа 2014 г., согласно которому подписи от имени ФИО594, расположенные в графах «Расписка получена», «Подписи заявителей» заявления от 8 июня 2013 г. (лист 3), в графе «Заявитель» штампа с реквизитами «Копия соответствует подлинному экземпляру» копии доверенности 45 АА 0321783 от 24 апреля 2013 г. (лист 5) Дела правоустанавливающих документов №45:09:010301:549 том № 5, выполнены ФИО594 (т. 156 л.д. 230-232);

-выпиской по расчетному счету № ……8951, открытому ООО «Промжилстрой» в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой 27 июня 2013 г. на данный расчетный счет из Пенсионного фонда по Тюменской области в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО2050, в размере 394 668 рублей 67 копеек (т. 50 л.д. 214-230);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, обнаружены договор займа № ДЗ-66/2011 от 15 апреля 2013 г. между ООО «Промжилстрой», в лице директора ФИО594 и ФИО2050, предметом договора является предоставление в заем денежных средств ФИО2050 в сумме 410 000 рублей на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, за цену в размере 410 000 рублей, расписка, согласно которой ФИО2050 подтверждает получение суммы займа в размере 410000 рублей и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № 66/2013 от 15 апреля 2013 г., расходный кассовый ордер № 10 от 15 апреля 2013 г., согласно которому ФИО2050 получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 410 000 рублей, договор купли-продажи от 27 апреля 2013 г. между ФИО1006 действовавшим по доверенности от имени ФИО7 и ФИО2050 (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99).

Виновность ФИО2 в легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступления, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

-выписка по расчетному счету № ……4704, открытому ООО «Промжилстрой» в ЗАО НГАБ «Ермак», согласно которой общая сумма денежных средств, перечисленных в адрес ФИО9 составила 760 000 рублей, в адрес ФИО1277 - 4 240 000 рублей (т. 50 л.д. 239-242);

-выписка по расчетному счету № ……8951, открытому ООО «Промжилстрой» в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой: общая сумма денежных средств, перечисленных в адрес ФИО9 составила 1 968 000 рублей, из них в счет перечисления на заработную плату в размере 10 000 рублей, общая сумма денежных средств, перечисленных в адрес ФИО594 составила 380 000 рублей, общая сумма денежных средств, перечисленных в адрес ФИО1006 составила 408 000 рублей (т. 50 л.д. 214-230);

-выписка по расчетному счету № ……0078, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Океан» в г. Тюмени филиала Екатеринбургский в г.Екатеринбурге ОАО «Альфа-Банк», согласно которой ФИО2 выданы наличные на общую сумму 381 450 рублей (т. 50 л.д. 153-187)

-выписка по расчетному счету № ……4827, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой общая сумма денежных средств, перечисленных в адрес ФИО9 составила 3 552 000 рублей, из них в счет перечисления на заработную плату в размере 10 000 рублей, ФИО2 выданы наличные на общую сумму 1 500 000 рублей, основания выдачи наличных – хозяйственные расходы (т. 50 л.д. 198-206);

-ответы из ОАО «Сбербанка РФ», ОАО «Альфа банк», ОАО «МТС банк», ОАО «Русфинанс банк», ОАО «Русфинанс банк», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «МДМ банк», ЗАО «Кредит Европа Банк», ЗАО «Связной банк», согласно которым на имя ФИО1277, ФИО9, ФИО1006, ФИО594 имеются счета и вклады (т. 51 л.д. 2-14, 24-37, 50-52, 60-80, 133, 137-149, 152, 154-185, 187-218, 220-230, т. 52 л.д. 2-38, 53-83, 107-149, т. 54 л.д. 48-53, 55-104);

-протокол осмотра, согласно которому осмотрен диск с выписками по счетам и вкладам на имя ФИО2, ФИО1277, ФИО9, ФИО594, ФИО1006 (т. 53 л.д. 196-253, т. 54 л.д. 1-44);

-заключение бухгалтерской экспертизы № 48/5э от 21 ноября 2014 г., согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ-Инвест» на имя ФИО1277, за период времени с момента открытия счетов по 31 декабря 2013 г. составила 4 240 000 рублей, сумма денежных средств, израсходованных ФИО1277 В.П. с расчетных счетов ФИО1277 В.П. за период времени с момента открытия счетов по 31 декабря 2013 г., всего составила 4 805 870 рублей 48 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «Промжилстрой», ООО «НКБ-Инвест» на имя ФИО9 за период времени с момента открытия счетов по 31 декабря 2013 г., согласно предоставленным выпискам банка составляет 6 346 300 рублей, сумма денежных средств, израсходованных ФИО9 с расчетных счетов ФИО9 за период времени с момента открытия счетов по 31 декабря 2013 г., всего составила 6 565 955 рублей 85 копеек (т. 56 л.д. 8-49);

-заключение бухгалтерской экспертизы № 45/2э от 14.11.2014 г., согласно которому сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……8951 составила 1 954 763 рублей 65 копеек; сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……4704 - 3 971 556 рублей. Движение денежных средств из Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……8951 составила 1 203 446 рублей 27 копеек. Сумма денежных средств поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……8951 составила 394 668 рублей 67 копеек, на расчетный счет №……4704 - 1 030 639 рублей 14 копеек. Общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «Промжилстрой», в адрес ФИО9 составила 2 728 000 рублей, в адрес ФИО1277 - 4 240 000 рублей, в адрес ФИО594 - 380 000,00 рублей, в адрес ФИО1006 - 408 000 (т. 56 л.д. 90-110);

-заключение бухгалтерской экспертизы № 44/1э от 10 ноября 2014 г., согласно которому сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……4827 составила 4 303 435 рублей 30 копеек. Информация за период с 14.10.2013 по 31.12.2013 не предоставлена. Сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» №……0078 составила 2 268 945 рублей 18 копеек. Сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……4827 составила 762 560 рублей 60 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области на расчетный счет ООО «НКБ- Инвест» № ……0078 составила 375 640 рублей 30 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……0078 составила 771 140 рублей 30 копеек. Общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «НКБ- Инвест» в адрес ФИО9 составила 3 552 000 рублей, выданы наличные ФИО2 в сумме 1 881 450 рублей (т. 56 л.д. 123-144).

Оценив исследованные доказательства, суд признает их все допустимыми, поскольку не установлено нарушений норм УПК РФ при их получении. Совокупность исследованных доказательств является достаточной для признания доказанной виновности ФИО2 в совершении вышеизложенных преступлений.

Подсудимая Сбродова свою вину в совершении вышеуказанных преступлений признала полностью, дав изобличающие себя показания, что в составе организованной группы совершила мошенничество в отношении Пенсионного фонда России, распорядителем денежных средств которого являлись территориальные отделения, а также участвовала в легализации преступных доходов. 

Признательные показания ФИО2 в полной мере согласуются с показаниями ФИО1277 и ФИО594. 

Вина подсудимой в совершении хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО1798, свидетелей ФИО4, ФИО272, ФИО2034, ФИО1255, ФИО1559, ФИО1464, ФИО1712, ФИО2227, ФИО60, а также свидетелей ФИО5, ФИО2286, ФИО1572, ФИО1801, ФИО818, ФИО34, ФИО1130, ФИО370, ФИО947, ФИО457, ФИО81, ФИО521, ФИО1206, ФИО1636, ФИО884, ФИО1415, ФИО7, ФИО2107, ФИО2227, ФИО1496, ФИО60, ФИО1979, ФИО1853, ФИО1731, ФИО2050, которые сообщили об обмане их представителями фирм ООО «Промжилстрой», ООО «НКБ - Инвест», в том числе ФИО2. При проведении опознаний многие свидетели опознали подсудимую как участника организованной преступной группы, совершавшего мошенничество со средствами материнского капитала. 

Кроме того, виновность ФИО2 в хищении денежных средств подтверждается протоколами следственных действий, согласно которым по месту жительства соучастников, в офисе, а также из их транспорта были изъяты: рекламная информация о незаконной деятельности организованной преступной группы, компьютерная техника, накопители информации, использовавшиеся при совершении преступлений, фиктивные документы в виде договоров займа и купли-продажи с участием вышеуказанных женщин, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала. 

Из показаний подсудимой, ФИО1277, ФИО594, иных представленных суду доказательств, об отсутствии у ФИО2 намерения в установленном законом порядке оказать содействие женщинам, имеющим право на получение материнского (семейного) капитала, составлении не соответствующих действительности документов, подлежащих представлению в отделения Пенсионного фонда России, суд делает однозначный вывод, что действия ФИО2 изначально были направлены на хищение денежных средств федерального бюджета.

Суд исключает из квалификации действий ФИО2 в отношении ФИО1130, ФИО457, ФИО1206, ФИО7, ФИО2107, ФИО1979, ФИО1731, ФИО2050, квалифицирующий признак мошенничества «повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», поскольку оно не охватывалось умыслом подсудимой, хищение совершалось в отношении денежных средств Пенсионного фонда России (федерального бюджета), а документы по жилым помещениям изначально использовались как средства совершения преступления, и жилища не планировались передаваться в постоянную собственность свидетелей. Указанных прав в результате совершенного преступления данные лица не лишались.

Исходя из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу, что мошеннические действия ФИО2 представляют собой единое преступление, так как ею при наличии единого умысла, направленного на хищение денежных средств федерального бюджета, фактически был совершен ряд юридически тождественных действий, направленных к достижению единого преступного результата в отношении одного потерпевшего. 

Сведений о том, что в каждом конкретном случае у ФИО2 возникал самостоятельный умысел на хищение денежных средств суду не представлено.

Поскольку Сбродовой совершено хищение в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат в виде материнского семейного капитала, установленного Законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ, обман осуществлялся в том числе сотрудников Пенсионного фонда России, ее действия в данной части должны быть квалифицированы по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, что не ухудшает ее положение относительно предъявленного органами предварительного расследования обвинения. 

Способ совершенного ФИО2 преступления, указывает, что она совместно с соучастниками завладела денежными средствами Пенсионного фонда России (федерального бюджета) путем обмана. Для получения средств материнского семейного капитала были использованы фиктивные документы о заключении гражданско-правовых сделок займа денежных средств свидетелями с ООО «Промжилстрой», ООО «НКБ - Инвест» на приобретение недвижимости (то есть улучшения жилищных условий, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ) и договоры купли-продажи объектов недвижимости, стоимость которых была завышена. О фиктивности договоров купли-продажи помимо показаний подсудимой, свидетелей указывают экспертные исследования, проведенные по уголовному делу, согласно которым стоимость жилья по сделкам была завышена до размера средств материнского (семейного) капитала. Без представления указанных заведомо недостоверных документов свидетелями, действующими под воздействием обмана и злоупотребления со стороны соучастников преступления, в том числе, ФИО2, в территориальные Управления Пенсионного фонда России распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в пользу ООО «Промжилстрой», ООО «НКБ - Инвест» было бы невозможным. 

Совершение преступления ФИО2 в составе организованной преступной группы и ее установленная приговором роль, помимо показаний самой подсудимой, подтверждается показаниями ФИО1277 и ФИО594, из которых следует, что ФИО2 вместе с другими соучастниками распространяла объявления об оказании юридических услуг по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, осуществляла переговоры с женщинами, получившими соответствующий сертификат, вводя их в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, а также, являясь директором ООО «НКБ-Инвест», подписывала документы, посредством которых совершалось преступление. Показания указанных лиц подтверждаются результатами оперативно-розыскной деятельности, рассекреченной в установленном законом порядке и представленной следователю. О совершении ФИО2 преступления в составе организованной преступной группы, в том числе свидетельствует способ совершения преступления, связанный с составлением большого количества фиктивных документов, технической оснащенностью соучастников, длительность осуществления преступной деятельности, иерархичность преступной группы.

Наличие корыстной цели при совершении преступления следует из признанных судом достоверными признательных показаний подсудимой, а также показаний ФИО1277 и ФИО594.

Размер похищенных ФИО2 денежных средств в сумме 8105270 рублей 05 копеек в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным.

Согласно выпискам по счетам и информации из отделений Пенсионного фонда денежные средства материнского (семейного) капитала перечислялись на счета ООО «Промжилстрой», ООО «НКБ - Инвест», которые использовались участниками организованной преступной группы, в том числе ФИО2, для совершения преступления.

При этом помимо непосредственного распоряжения похищенными денежными средствами, ФИО2 и ее соучастниками в составе организованной группы осуществлялись финансовые операции по легализации похищенных денежных средств.

Вина ФИО2 в совершении данного преступления помимо ее признательных показаний, подтверждается показаниями ФИО1277 и ФИО594, из которых следует, что в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами при списании их со счетов ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ-Инвест» в платежных поручениях указывались фиктивные основания как то договоры займа, хозяйственные расходы, заработная плата.

Показания данных лиц в полной мере согласуются с содержанием выписок по расчетным счетам указанных организаций, соответствуют результатам бухгалтерских судебных экспертиз, исследованных в судебном заседании.

Совершение преступления ФИО2 в составе организованной преступной группы и ее установленная приговором роль, помимо показаний самой подсудимой, подтверждается показаниями ФИО1277 и ФИО594, результатами оперативно-розыскной деятельности, представленными суду. О совершении ФИО2 преступления в составе организованной преступной группы, в том числе свидетельствует способ совершения преступления, связанный с составлением большого количества фиктивных документов, технической оснащенностью соучастников, длительность осуществления преступной деятельности, иерархичность преступной группы. 

ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ-Инвест», созданные ФИО2 и соучастниками, реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели, а использовались лишь для совершения хищения денежных средств и их дальнейшей легализации.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения ФИО2 указание на совершение ею совместно с соучастниками действий, связанных с простым обналичиванием денежных средств, иным незавуалированным расходованием поступивших на счета ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ-Инвест» денежных средств, как то по оплате услуг, кредитных обязательств, приобретению имущества.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, заключается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления.

Судом установлено, что непосредственно Сбродовой совершено хищение денежных средств на сумму 8105270 рублей 05 копеек, которые начали поступать на счета подконтрольных соучастникам организаций с 28.09.2012.

В связи с этим, суд исключает из обвинения ФИО2 указание на легализацию денежных средств, поступивших на счета ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ-Инвест» при обстоятельствах, не связанных с преступной деятельностью ФИО2.

Таким образом, судом установлено, что Сбродовой совместно с соучастниками в составе организованной группы легализованы денежные средства на сумму 5446688 рублей 67 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ, является крупным размером. 

Таким образом, суду представлена совокупность доказательств, достаточных для установления причастности и вины ФИО2 в совершении хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации в лице Пенсионного фонда России, а также легализации похищенных ею денежных средств, при установленных в приговоре обстоятельствах.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО2:

по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенных в крупном размере, организованной группой.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, данные о личности подсудимой, которая на учете у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется в целом удовлетворительно, а также состояние ее здоровья, влияние наказания на условия жизни ее семьи, достижение целей наказания: восстановление социальной справедливости, исправление ФИО2 и предупреждение совершения новых преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Смягчающими наказание подсудимой ФИО2 обстоятельствами по каждому из преступлений суд признает активное способствование их расследованию путем дачи подробных последовательных признательных показаний, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, наличие у виновной малолетних детей, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, наличие у виновной несовершеннолетнего ребенка. 

Суд не находит оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством ФИО2 явок с повинной, имеющихся в материалах уголовного дела, поскольку на момент их написания сотрудникам правоохранительного органа уже было известно об обстоятельствах совершенных преступлений и причастности ФИО2 к их совершению, вместе с тем указанные документы суд учитывает вместе с признательными показаниями ФИО2 как активное способствование расследованию преступлений.

Вместе с тем, суд не считает вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства исключительными, как не усматривает и иных исключительных обстоятельств, оправдывающих цели и мотивы преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимой деяний, которые могли бы повлечь основание для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, а также наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории совершенных подсудимой преступлений на менее тяжкую.

Принимая во внимание обстоятельства дела, характер и степень тяжести совершенных ФИО2 преступлений, данные о ее личности, состоянии здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих ее наказание обстоятельств, суд полагает, что ей не может быть назначено иное наказание, кроме реального лишения свободы, поскольку никакое другое более мягкое наказание не может повлиять на ее исправление и способствовать достижению иных целей наказания в отношении подсудимой, оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется.

ФИО2 по месту регистрации не проживает, постоянного места жительства фактически не имеет, характеризуется в целом лишь удовлетворительно, при этом, по месту регистрации отрицательно. Ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе по ст. 5.35 КоАП РФ, то есть за неисполнение родителем несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Изложенное не позволяет прийти к выводу о возможности правомерного поведения и исправления подсудимой без реального отбывания наказания, убеждает суд в том, что предоставление подсудимой отсрочки отбывания наказания не будет отвечать интересам и потребностям ее малолетних детей, которые обеспечены надлежащим уходом и содержанием со стороны ее супруга – отца детей.

Принимая во внимание, что в ходе судебного разбирательства по уголовному делу было установлено соблюдение всех условий и выполнение всех обязательств, предусмотренных в досудебном соглашении о сотрудничестве, однако судом в связи с необходимостью исследования собранных по делу доказательств уголовное дело рассмотрено в общем порядке, наказание подсудимой Сбродовой следует назначать по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание ФИО2 подлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу, в целях обеспечения его исполнения, суд изменяет меру пресечения ФИО2 на заключение под стражу.

Суд не находит оснований для определения судьбы вещественных доказательств, а также снятия ареста, наложенного на имущество в ходе предварительного расследования, поскольку уголовные дела, выделенные в отдельное производство в отношении соучастников ФИО2, не рассмотрены. 

Процессуальные издержки в соответствии со ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимой ФИО2. Оснований для освобождения подсудимой от взыскания издержек судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ей наказание: 

по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять ее под стражу в зале суда, поместить в следственный изолятор. 

Срок отбывания ФИО1 наказания исчислять с 05.10.2018.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 № 186-ФЗ) время фактического непрерывного содержания под стражей ФИО1 в порядке применения меры пресечения в виде заключения под стражу по настоящему уголовному делу с 05.10.2018 по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Процессуальные издержки в виде суммы, подлежащей выплате адвокату, участвовавшему в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства в качестве защитника ФИО2 по назначению суда, в размере 99682 рублей взыскать с осужденной в доход федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курганский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения путем принесения апелляционной жалобы или представления через Курганский городской суд, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. 

В случае апелляционного обжалования приговора осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ желание принять непосредственное участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, а также свое отношение к участию защитника либо отказ от защитника при рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции, должны быть выражены осужденной в апелляционной жалобе или в отдельном заявлении в течение 10 суток со дня вручения копии приговора. 

Председательствующий А.А. Долгих