дело № 1-113/2025

УИД №03RS0001-01-2025-001600-68

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

18 июня 2025 года г. Уфа

Демский районный суд г.Уфы РБ в составе:

председательствующего судьи Акбашевой Н.Р., 

при секретаре судебного заседания Касымовой Ю.С., 

с участием государственного обвинителя Алексеева А.Ю.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Юсупова И.Ш.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению 

ФИО1, родившейся дата в адрес, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: Российская Федерация, адрес, проживающей по адресу: Российская Федерация, адрес, имеющей средне-специальное образование, не замужней, официально не трудоустроенной, со слов работающей у ИП в магазине «Звездный» помощником продавца, невоеннообязанной, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

у с т а н о в и л:

С дата ФИО1 являлась подставным лицом - номинальным директором и учредителем ООО «Версаль» номер номер, не имеющим намерений осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации.

В период с дата по дата к ФИО1, являющейся фиктивным директором и учредителем ООО «Версаль» номер, находившейся в городе адрес обратились неустановленные лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, с предложением открыть расчетные счета в банковских учреждениях с системой дистанционного банковского обслуживания для обслуживания ООО «Версаль», после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Версаль», а также платежные карты, которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежей. ФИО1 согласилась.

дата, находясь по адресу: адрес, в бизнес-центре «Нестеров», не намереваясь в последующем осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Версаль», по указанию неустановленного лица ФИО1 предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации серии номер, выданный дата Отделением УФМС России по адрес в адрес, и учредительные документы ООО «Версаль»: Договор аренды номер от дата, Гарантийное письмо от дата, Акт приема-передачи объекта в аренду от дата, Трудовой договор номер от дата, Приказ номер от дата, Приказ номер о вступлении в должность от дата, Решение единственного учредителя номер ООО «Версаль» от дата, Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Версаль», а также Устав ООО «Версаль» сотруднику АО КБ «Модульбанк» с целью открытия расчетных счетов, выпуска банковской карты и последующей передачи средств доступа системы дистанционного банковского обслуживания и электронных средств платежей неустановленным лицам.

дата сотрудник АО КБ «Модульбанк», рассмотрев представленный ФИО1 пакет документов, и удостоверившись в личности ФИО1, предоставил ей заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от дата, в соответствии с которыми ФИО1 просила заключить с ней договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и открыть расчетные счета для обслуживания ООО «Версаль».

ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему АО КБ «Модульбанк», согласно которым держатель банковской карты обязуется не передавать корпоративную карту, ее реквизиты для использования третьим лицам, а также согласно которым клиент несет ответственность за выполнение действий, направленных на защиту средств управления расчетными счетами, к которым относятся корпоративная карта, пин-код, код доступа, логин и пароль и электронная подпись от системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк», доступ к которому клиент также обязуется не передавать третьим лицам, осознавая, что после получения средств доступа к расчетным счетам неустановленное лицо сможет самостоятельно осуществлять переводы денежных средств, осведомленная об условиях и порядке использования системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которым использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы дистанционного банковского обслуживания и осуществление операции по счету должно соответствовать требованиям законодательства и договора, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, третье лицо самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «Версаль», указала в вышеуказанном заявлении абонентский номер и электронную почту, имеющиеся в выданном ей неустановленным лицом сотовом телефоне, куда по каналам связи АО КБ «Модульбанк» направило логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» - «Modulbank», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей.

дата в период времени с 09:00 час. по 19:00 час. в результате рассмотрения заявления ФИО1 о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему, а также представленных ФИО1 пакета документов, сотрудниками АО КБ «Модульбанк» принято решение об открытии расчетного счета номер и выдаче неименной платежной корпоративной карты «MasterCard Standart» для обслуживания ООО «Версаль», подключении системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» - «Modulbank», которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежей.

дата, более точное время следствием не установлено, находясь на участке местности по адресу: адрес, ФИО1 сбыла неустановленному лицу документы по расчетному счету, банковскую карту, выданный ей сотовый телефон с картой абонентского номера, с содержащейся в нем информацией о логинах и паролях от системы дистанционного банковского обслуживания, оформленных по расчетному счету и полученных ей в ходе процедуры открытия расчетных счетов в АО КБ «Модульбанк», которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежей и по своему функционалу позволяют неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Продолжая свои преступные действия, дата, находясь по адресу: адрес помещении гипермаркета «Магнит», не намереваясь в последующем осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Версаль», по указанию неустановленного лица ФИО1 предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации серии номер, выданный дата Отделением УФМС России по адрес, и учредительные документы ООО «Версаль» сотруднику ПАО «РОСБАНК» с целью открытия расчетных счетов и последующей передачи средств доступа системы дистанционного банковского обслуживания и электронных средств платежей неустановленному лицу.

В то же день сотрудник ПАО «РОСБАНК», рассмотрев представленный ФИО1 пакет документов, и удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последней заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от дата, в соответствии с которыми ФИО1 просила заключить с ней договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и открыть ей расчетные счета для обслуживания ООО «Версаль». 

ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему ПАО «РОСБАНК», согласно которым держатель расчетных счетов обязуется не передавать их реквизиты для использования третьим лицам, а также согласно которым клиент несет ответственность за выполнение действий, направленных на защиту средств управления расчетными счетами, к которым относятся пин-код, код доступа, логин и пароль и электронная подпись от системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК», доступ к которому клиент также обязуется не передавать третьим лицам, осознавая, что после получения средств доступа к расчетным счетам неустановленное лицо сможет самостоятельно осуществлять переводы денежных средств, осведомленная об условиях и порядке использования системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которым использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы дистанционного банковского обслуживания и осуществление операции по счету должно соответствовать требованиям законодательства и договора, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, третье лицо самостоятельно сможет осуществлять от её имени переводы денежных средств по счетам ООО «Версаль», указала в вышеуказанном заявлении абонентский номер и электронную почту, имеющиеся в выданном ей неустановленным лицом сотовом телефоне, куда по каналам связи ПАО «РОСБАНК» направило логин и пароль от системы ДБО ПАО «РОСБАНК» - «Системы Интернет Клиент-банк», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей.

дата в период времени с 09:00 час. по 19:00 час. сотрудниками ПАО «РОСБАНК» принято решение об открытии расчетных счетов за номер, номер и выдаче неименной платежной корпоративной карты «VISA Business» для обслуживания ООО «Версаль», подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК» - «Системы Интернет Клиент-банк», которые, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежей.

дата, более точное время следствием не установлено, находясь на участке местности по адресу: адрес, около здания гипермаркета «Магнит», расположенного по адрес, ФИО1 сбыла неустановленному лицу документы по расчетным счетам, выданный ей сотовый телефон с картой абонентского номера, с содержащейся в нем информацией о логинах и паролях от системы дистанционного банковского обслуживания, оформленных по расчетным счетам и полученных им в ходе процедуры открытия расчетных счетов в ПАО «РОСБАНК», которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежей и по своему функционалу позволяют неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Продолжая свои преступные действия, дата, находясь по адресу: адрес, не намереваясь в последующем осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Версаль», по указанию неустановленного лица ФИО1 предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации серии номер, выданный дата Отделением УФМС России по адрес в адрес, и учредительные документы ООО «Версаль» сотруднику ПАО «Сбербанк России» с целью открытия расчетных счетов и последующей передачи средств доступа системы дистанционного банковского обслуживания и электронных средств платежей неустановленному лицу.

В то же день сотрудник ПАО «Сбербанк России», рассмотрев представленный ФИО1 пакет документов, и удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последней заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от дата, в соответствии с которыми ФИО1 просила заключить с ней договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и открыть ей расчетные счета для обслуживания ООО «Версаль». 

ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему ПАО «Сбербанк России», согласно которым держатель расчетных счетов обязуется не передавать их реквизиты для использования третьим лицам, а также согласно которым клиент несет ответственность за выполнение действий, направленных на защиту средств управления расчетными счетами, к которым относятся пин-код, код доступа, логин и пароль и электронная подпись от системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», доступ к которому клиент также обязуется не передавать третьим лицам, осознавая, что после получения средств доступа к расчетным счетам неустановленное лицо сможет самостоятельно осуществлять переводы денежных средств, осведомленная об условиях и порядке использования системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которым использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы дистанционного банковского обслуживания и осуществление операции по счету должно соответствовать требованиям законодательства и договора, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, третье лицо самостоятельно сможет осуществлять от её имени переводы денежных средств по счетам ООО «Версаль», указала в вышеуказанном заявлении абонентский номер и электронную почту, имеющиеся в выданном ей неустановленным лицом сотовом телефоне, куда по каналам связи ПАО «Сбербанк России» направило логин и пароль от системы ДБО ПАО «Сбербанк России» - «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей.

дата в период времени с 09:00 час. по 19:00 час. сотрудниками ПАО «Сбербанк России» принято решение об открытии расчетного счета за номер и выдаче бизнес-карты «MasterCard Business Momentum» для обслуживания ООО «Версаль», подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» - «Сбербанк Бизнес Онлайн», которые, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежей.

дата, более точное время следствием не установлено, находясь на участке местности по адресу: адрес, ФИО1 сбыла неустановленному лицу документы по расчетным счетам, выданный ей сотовый телефон с картой абонентского номера, с содержащейся в нем информацией о логинах и паролях от системы дистанционного банковского обслуживания, оформленных по расчетным счетам и полученных им в ходе процедуры открытия расчетных счетов в ПАО «Сбербанк России», которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежей и по своему функционалу позволяют неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Продолжая свои преступные действия, дата находясь по адресу: адрес, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не намереваясь в последующем осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Версаль», по указанию неустановленного лица ФИО1 предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации серии номер, выданный дата Отделением УФМС России по адрес в адрес, и учредительные документы ООО «Версаль» сотруднику ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с целью открытия расчетных счетов и последующей передачи средств доступа системы дистанционного банковского обслуживания и электронных средств платежей неустановленному лицу.

В то же день сотрудник ПАО «БАНК УРАЛСИБ», рассмотрев представленный ФИО1 пакет документов, и удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последней заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от дата, в соответствии с которыми ФИО1 просила заключить с ней договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и открыть ей расчетные счета для обслуживания ООО «Версаль». 

ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему ПАО «БАНК УРАЛСИБ» согласно которым держатель расчетных счетов обязуется не передавать их реквизиты для использования третьим лицам, а также согласно которым клиент несет ответственность за выполнение действий, направленных на защиту средств управления расчетными счетами, к которым относятся пин-код, код доступа, логин и пароль и электронная подпись от системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ», доступ к которому клиент также обязуется не передавать третьим лицам, осознавая, что после получения средств доступа к расчетным счетам неустановленное лицо сможет самостоятельно осуществлять переводы денежных средств, осведомленная об условиях и порядке использования системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которым использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы дистанционного банковского обслуживания и осуществление операции по счету должно соответствовать требованиям законодательства и договора, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, третье лицо самостоятельно сможет осуществлять от её имени переводы денежных средств по счетам ООО «Версаль», указала в вышеуказанном заявлении абонентский номер и электронную почту, имеющиеся в выданном ей неустановленным лицом сотовом телефоне, куда по каналам связи ПАО «БАНК УРАЛСИБ» направило логин и пароль от системы ДБО ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - «Клиент-Банк», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей.

дата в период времени с 09:00 час. по 19:00 час. сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принято решение об открытии расчетных счетов номер, номер и выдаче неименной платежной корпоративной карты «MASTERCARD BUSINESS» для обслуживания ООО «Версаль», подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - «Клиент-Банк», которые, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежей.

дата, более точное время следствием не установлено, находясь на участке местности по адресу: адрес, ФИО1 сбыла неустановленному лицу документы по расчетным счетам, выданный ей сотовый телефон с картой абонентского номера, с содержащейся в нем информацией о логинах и паролях от системы дистанционного банковского обслуживания, оформленных по расчетным счетам и полученных им в ходе процедуры открытия расчетных счетов в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежей и по своему функционалу позволяют неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину признала, суду показала, что примерно в 2019 году к ней обратилась знакомая по имени О, предложила за деньги открыть фирму. Мужчина возил ФИО1 по банкам, ФИО1 открывала счета в банках, карты, логины, пароли, коды, полученные в банках – все отдавала мужчине. Вину признает, в содеянном раскаивается. 

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2019 году С.О., ее знакомая, предложила за денежное вознаграждение в размере 8000 рублей в месяц открыть организацию, пояснила, что ФИО1 как директору не нужно будет фактически руководить организацией. Поскольку К.Г.В. нужны были деньги, она согласилась. В один из дней с ФИО1 снова связалась О и сообщила, что ей нужно будет поехать в адрес на машине с каким-то мужчиной. В назначенный день ФИО1 направилась в адрес вместе с мужчиной. Там ее встретил другой мужчина, на машине которого она ездила к нотариусу. По приезду к нотариусу там уже была какая-то девушка, которая дала ей документы, в которых ФИО1 расписалась. Далее ФИО1 зашла с данными документам к нотариусу, предоставила паспорт нотариусу и подписывала также документы. Далее ФИО1 вышла от нотариуса и отдала все документы мужчине, который ее привез. В марте 2019 года О предложила заработать денег, сказала, что ей необходимо будет зарегистрировать организацию на имя ФИО1, где она будет числиться как директор. Фактически указанной организацией ФИО1 руководить не придется. ФИО1 нуждалась в деньгах и согласилась на предложение О Через некоторое время после разговора ФИО1 позвонила О и сказала, что ей необходимо будет приехать в Уфу для того, чтобы зарегистрировать организацию. С февраля по март 2019 года, за ней заехал мужчина по указанию О, они поехали в адрес. Мужчина ФИО1 отвез к нотариусу, дал ФИО1 учредительные документы на ООО «Версаль», сказал, что ей нужно пройти к нотариусу, отдать документы и сообщить, что ФИО1 хочет открыть организацию, подписать все документы. Следуя указаниям мужчины, ФИО1 прошла к нотариусу, сообщила, что хочет открыть организацию, предоставила все документы на Общество, подписала все необходимые документы, после подписания документов у нотариуса, рассчиталась деньгами, которые ей дал мужчина, забрала все документы, вышла, передала их мужчине. Далее, в течение 2 месяцев ФИО1 получила денежные средства за создание организации и оформления ее как фиктивного директора указанного Общества в сумме 6000 рублей, на общую сумму 12000 рублей. Реальное управление Обществом ФИО1 не осуществляла, какие-либо договоры аренды, купли-продажи товаров и оказания услуг в качестве директора указанного Общества не подписывала, поиск контрагентов Общества не осуществляла, какое имущество было на балансе Общества, ФИО1 не было известно. При подписании всех документов при создании Общества и возложении на нее полномочий директора указанного Общества, ФИО1 действовала по указанию третьих лиц. Про деятельность организации ФИО1 ничего не было известно, фактически она являлась номинальным директором. Какие-либо документы для создания указанного Общества ФИО1 самостоятельно не изготавливала, получала их от третьих лиц. Через некоторое время с ней снова связалась О и сказала, что для того, чтобы юридическое лицо работало, ФИО1 необходимо будет открыть расчетные счета на Общество, так как она директор указанного Общества, иначе она не сможет платить денежные средства. ФИО1 согласилась. Перед тем, как оформить расчетные счета, О сказала, что ФИО1 необходимо будет купить на свое имя сим-карту, что ей будет предоставлен сотовый телефон, в котором будет купленная ею сим-карта с абонентским номером, а также имеется адрес электронной почты. Когда ФИО1 будет заходить к сотруднику банка с целью оформления расчетных счетов и банковских карт, то она должна будет всегда предъявлять свой паспорт, учредительные документы на ООО «Версаль», также ФИО1 необходимо будет говорить абонентский номер в телефоне, который она оформит, и электронную почту, куда будут приходить логины и пароли, указанная почта ФИО1 также будет предоставлена. Перед оформлением расчетных счетов на Общество, ФИО1 позвонила О и сказала, что за ней приедет мужчина, с который она должна будет ехать в адрес и оформлять расчетные счета, по указанному ею адресу. За ФИО1 приезжал мужчина, они ездили в адрес, перед банком мужчина передавал ФИО1 учредительные документы на Общество, говорил, сколько расчетных счетов необходимо будет оформить в определенном банке на Общество, передавал сотовый телефон с сим-картой и электронной почтой, писал их ФИО1 на бумаге, иногда он и сам заходил в банк, чтобы помочь ФИО1 с оформлением. Последние счета ФИО1 были оформлены в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на адрес, ФИО1 оформила расчетные счета и, возможно, банковские карты в ПАО «Сбербанк России», в ПАО «РОСБАНК», в «Модульбанк», в ПАО «УРАЛСИБ». Перед оформлением ФИО1 звонила О по указанию которой она с неизвестным ей мужчиной ехала в адрес, оформляла счета и карты, передавала после оформления все документы на счета, банковские карты, документы на Общество и сотовый телефон мужчине. Никаких намерений заниматься предпринимательской деятельностью у ФИО1 не было. Всеми ее действиями руководила Ольга и мужчина, который ее возил и давал документы, чтобы она их предоставляла в учреждения, сотовый телефон. При оформлении всех документов, ФИО1 была подробно проинструктирована О и мужчиной, как и что необходимость делать. ФИО1 открывала расчетные счета именно для ООО «Версаль». При оформлении расчетных счетов и банковских карт ФИО1 предоставляла документы на Общество, сотрудник банка оформлял документы, в которых она расписывалась, ФИО1 предоставляла номер телефона и электронную почту, которые ей предоставил мужчина, номер телефона сим-карты, которую ФИО1 оформила на свое имя. В дальнейшем переданные сотрудником банка документы ФИО1 передала неизвестному ей мужчине. ФИО1 ездила оформлять расчетные счета в банки, именно в те, который ей назвала О и мужчина. Изначально О ей было разъяснено, что она, как фиктивный директор указанного Общества, в последующем должна будет открыть расчетный счет, ФИО1 признает свою вину, что открыла указанные расчетные счета, информацию по которым, а также документы, банковские карты, логины и пароли, поступившие на электронную почту и абонентский номер, предоставленные неизвестным ей мужчиной, и ФИО1 в последующем сотрудникам банка, неправомерно сбыла неизвестному ей лицу. В представленных ФИО1 на обозрение документах стоят ее подписи, в указанных банках она оформляла расчетные счета и банковские карты, ФИО1 знала, для чего она это делала, именно для фиктивного движения денежных средств по указанным расчетным счетам Общества, где ФИО1 была оформлена как номинальный директор. При оформлении расчетных счетов в банках, сотрудниками банка с ФИО1 велась беседа, ей разъяснялись все условия и привила открытия расчетных счетов, в том числе условия и правила подключения и оформления дистанционного банковского обслуживания, а также ФИО1 разъяснялось, что она понесет ответственность в случае передачи третьему лицу указанных данных по банковским счетам. Свою вину в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, а именно в предоставлении в регистрирующий орган данных, повлекшее внесение сведений ФИО1, как о подставном лице – номинальном директоре ООО «Версаль», а также в сбыте электронных средств платежей, логинов, паролей неизвестному ей мужчине, ФИО1 признает в полном объеме. Показания, данные ею в ходе допроса в качестве подозреваемой она подтверждает в полном объеме. Ознакомившись с постановлением о привлечении ФИО1 в качестве обвиняемой, может сказать, что вину в содеянном признает в полном объеме, обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении ФИО1 в качестве обвиняемой, полностью совпадают с действительностью (т. 2 л.д. 188-192, 198-205, 231-238).

Подсудимая ФИО1 оглашенные показания подтвердила.

Свидетель Ш.Р.М. суду показала, что является руководителем отдела клиентских менеджеров ПАО «Сбербанк России», обслуживает юридические лица. Клиент либо приходит в офис, либо дает заявку на выезд менеджера, по юридическому лицу нужны документы и присутствие директора. По факту подачи ФИО1 заявления на открытие счетов ничего не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса оглашены показания свидетеля Ш.Р.М., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с августа 2022 года она работает в ПАО «Сбербанк России», в должности начальника сектора продаж малому бизнесу. В должностные обязанности Ш.Р.М. входит: организация работы сектора, кросс-функциональное взаимодействие, выполнение фокусных показателей, контроль за качественным обслуживанием клиентов юридических лиц. дата в ПАО «Сбербанк России» зарегистрированы подачи заявок об открытии расчетного счета от имени ООО «Версаль». Счета были открыты в офисе банка, расположенном по адресу: адрес. Заключение договоров на банковское обслуживание происходило путем подписания документов самолично директором ООО «Версаль» ФИО1, дата года рождения, как директором ООО «Версаль». На момент открытия расчетного счета присутствовала сама ФИО1, по ее заявлениям в отношении ООО «Версаль» дата был открыт расчетный счет номер, выпущена банковская карта. ПАО «Сбербанк России» предлагает несколько вариантов открытия банковского счета и выпуска банковских карт. В первом случае клиент сам приходит в банк и заполняет документы, необходимые для открытия счета и подключения системы дистанционного банковского обслуживания, либо клиент оставляет заявку на сайте банка и их сотрудник в назначенный день и назначенное место приезжает к клиенту, чтобы открыть счет; во втором случае клиент сам приходит в их банк, либо к представителю банка, где сам подает документы, необходимые для открытия счета и заполняет необходимые документы. После того, как клиент пришел, он подает необходимые для открытия расчетного счета документы, а именно: устав организации, решение о создании, а также документ удостоверяющий личность и иные документы. После того, как клиент отдал данные документы, то он подписывает заявление о присоединении к договору банковского обслуживания, в котором клиент расписывается о том, что ознакомился с правилами Единого договора. Также клиент своей подписью подтверждает, что согласен со всеми условиями открытия счета и подключения системы дистанционного банковского обслуживания. Дистанционное банковское обслуживание является системой, которая позволяет от имени юридического счета осуществлять переводы денежных средств с использованием электронных устройств, в том числе с использованием телефона или компьютера. Кроме вышеуказанного заявления, клиент подписывает анкету сведений о юридическом лице, в котором указываются его персональные данные: фамилия, мя, отчество руководителя, место регистрации организации, а также сведения о предполагаемом характере деловых отношений. Также клиент подписывает карточку с образцами подписей и оттиска печати. Далее учредительные документы и вышеуказанные заявление, сведения о юридическом лице и карточка с оттисками печати и подписями сканируется и отправляется на проверку. В случае положительного результата клиенту на телефон приходит уведомление об открытии счета. Счет может быть открыт в тот день, когда было подано заявление об открытии счета, зависит от того когда именно поданы документы, в начале дня или в конце, а также от загруженности сотрудников банка. Также клиенту приходит ссылка на указанную клиентом электронную почту, пройдя по которой клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Далее клиент сам меняет временный пароль на тот, который он сам хочет (т. 2 л.д. 161-164).

Свидетель Ш.Р.М. оглашенные показания подтвердила.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса в судебном заседании оглашены показания свидетеля К.А.С., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что он проживает по адресу: адрес совместно с ФИО1, дата года рождения, вместе проживают примерно 8 лет. О том, что ФИО1 открыла на себя организацию ООО «Версаль», узнал от сотрудников полиции. ФИО1 в ООО «Версаль» финансово-хозяйственную деятельность не ведет (т. 2 л.д. 153-156).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса в судебном заседании оглашены показания свидетеля Р.А.Р., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с января 2017 года она работает в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в должности операциониста обслуживания юридических лиц. В должностные обязанности Р.А.Р. входит: обслуживание юридических лиц, открытие и закрытие расчетных счетов. дата в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» зарегистрированы подачи заявок об открытии расчетных счетов от имени ООО «Версаль». Расчетные счета были открыты в офисе банка, расположенном по адресу: адрес. Заключение договоров на банковское обслуживание происходило путем подписания документов самолично директором ООО «ВЕРСАЛЬ» ФИО1, дата года рождения, как директором ООО «Версаль». На момент открытия расчетных счетов присутствовала сама ФИО1, по ее заявлениям в отношении ООО «Версаль» дата были открыты расчетные счета номер, номер, выпущена банковская карта. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает несколько вариантов открытия банковского счета и выпуска банковских карт. В первом случае клиент сам приходит в банк и заполняет документы, необходимые для открытия счета и подключения системы дистанционного банковского обслуживания, либо клиент оставляет заявку на сайте банка и их сотрудник в назначенный день и назначенное место приезжает к клиенту, чтобы открыть счет; во втором случае клиент сам приходит в их банк, либо к представителю банка, где сам подает документы, необходимые для открытия счета и заполняет необходимые документы. После того, как клиент пришел, он подает необходимые для открытия расчетного счета документы, а именно: устав организации, решение о создании, а также документ удостоверяющий личность и иные документы. После того, как клиент отдал данные документы, то он подписывает заявление о присоединении к договору банковского обслуживания, в котором клиент расписывается о том, что ознакомился с правилами Единого договора. Также клиент своей подписью подтверждает, что согласен со всеми условиями открытия счета и подключения системы дистанционного банковского обслуживания. Дистанционное банковское обслуживание является системой, которая позволяет от имени юридического счета осуществлять переводы денежных средств с использованием электронных устройств, в том числе с использованием телефона или компьютера. Кроме вышеуказанного заявления, клиент подписывает анкету сведений о юридическом лице, в котором указываются его персональные данные: фамилия, имя, отчество руководителя, место регистрации организации, а также сведения о предполагаемом характере деловых отношений. Также клиент подписывает карточку с образцами подписей и оттиска печати. Далее учредительные документы и вышеуказанные заявление, сведения о юридическом лице и карточка с оттисками печати и подписями сканируются и отправляются на проверку. В случае положительного результата клиенту на телефон приходит уведомление об открытии счета. Счет может быть открыт в тот день, когда было подано заявление об открытии счета, зависит от того когда именно поданы документы, в начале дня или в конце, а также от загруженности сотрудников банка. Также клиенту приходит ссылка на указанную клиентом электронную почту, пройдя по которой клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Далее клиент сам меняет временный пароль на тот, который он сам хочет. Присутствие лица обязательно, так как производится идентификация личности. ФИО1 предоставлялись абонентский номер телефона и электронная почта в соответствии с банковским делом. ФИО1 физически электронный ключ не получала, но он был подключен к услуге дистанционного банковского обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», ей были предоставлены логин и пароль для входа в личный кабинет. При оформлении при входе в личный кабинет клиенту на абонентский номер направляется СМС-уведомление, и в последующем, так же было и с ФИО1 ФИО1, как директор ООО «Версаль» подписала все необходимые документы при оформлении расчетных счетов, с которыми ознакомилась, в которых подтвердила, что она согласна с условиями и правилами банковского обслуживания, что понимает их и подтверждает. Сотрудниками банка идет полное разъяснение, составляется опросный лист и ведется предварительная беседа с обратившемся клиентом, в том числе указанная процедура производилась и с ФИО1, которой было полностью разъяснены все правила оформления и пользования, а также она была предупреждена об ответственности за передачу указанной информации третьим лицам, о чем имеются подписи ФИО1 в оформленных документах. Подключение системы дистанционного банковского обслуживания по оформлению и по заявлению ФИО2 производилось в соответствии с условиями и правилами подключения системы дистанционного банковского обслуживания в редакции, действующий на момент открытия расчетных счетов, с которыми она была ознакомлена (т. 2 л.д. 157-160).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса в судебном заседании оглашены показания свидетеля И.А.М., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым она с дата осуществляет консалтинговые услуги, страхование и кредитование. В 2019 году на основании доверенности И.А.М. готовила пакет документов на регистрацию в МРИ ФНС России номер по РБ в отношении ООО «Версаль». Подавала ли И.А.М. самостоятельно по доверенности пакет документов, либо это делал заявитель, она на данный момент уже сказать не может, возможно, И.А.М. сама получала готовый пакет документов после регистрации и передавала заказчику. Как именно происходила регистрация ООО «Версаль», И.А.М. конкретно сказать не может, так как прошло время, но процедура происходила стандартно. К И.А.М. обращался клиент, предоставлял документы и техническое задание, и с этим пакетом документом она встречалась с клиентом, либо заказчиком у нотариуса, заверяли форму номер, оформляли доверенность на подачу и получение документов. В пакет документов, составленный И.А.М., входило: заявление формы номер, устав, решение и иные документы. Кто именно обращался к И.А.М. для подготовки документов на регистрации ООО «Версаль», она уже на данный момент не помнит и сказать не может. О том, что указанное Общество будет фиктивным, И.А.М. не было известно (т. 2 л.д. 165-167).

Вина ФИО1 в совершении преступления -сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, помимо её признательных показаний, показаний свидетелей К.А.С., Р.А.Р., И.А.М., Ш.Р.М., подтверждается также:

- протоколом осмотра места происшествия от дата и фототаблицей к нему, осмотрено помещение по адресу: адрес, в ходе которого признаки ведения коммерческой (предпринимательской) деятельности ООО «Версаль» ИНН номер, ОГРН номер, не обнаружены (т. 1 л.д. 58-61, 62-63);

- протоколом осмотра места происшествия от дата и фототаблицей к нему, осмотрено помещение Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России номер по адрес по адресу: адрес (т. 2 л.д. 116-119, 120-121);

- протоколом осмотра места происшествия от дата и фототаблицей к нему, осмотрено помещение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: адрес (т. 2 л.д. 127-130, 131-132);

- протоколом осмотра места происшествия от дата и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение гипермаркета «Магнит» по адресу: адрес (т. 2 л.д. 133-136, 137-138);

- протоколом осмотра места происшествия от дата и фототаблицей к нему, осмотрено помещение бизнес-центра «Нестеров» по адресу: адрес (т. 2 л.д. 139-142, 143-144);

- протоколом осмотра места происшествия от дата и фототаблицей к нему, осмотрено помещение по адресу: адрес (т. 2 л.д. 145-148. 149-150);

- протоколом выемки от дата и фототаблицей к нему, изъята копия банковского дела ООО «Версаль» ИНН номер, ОГРН номер из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т. 1 л.д. 147-149, 150-152);

- протоколом выемки от дата и фототаблицей к нему, изъята копия банковского дела ООО «Версаль» ИНН номер, ОГРН номер из ПАО «РОСБАНК» (т. 1 л.д. 234-236, 237); 

- протоколом выемки от дата и фототаблицей к нему, изъята копия банковского дела ООО «Версаль» ИНН номер, ОГРН номер из ПАО «Сбербанк России» (т. 2 л.д. 9-11, 12); 

- протоколом осмотра документов от дата и фототаблицей к нему, осмотрены копии регистрационного дела ООО «Версаль» ОГРН номер ИНН номер из Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России номер по адрес, банковского дела ООО «Версаль», представленного ПАО «БАНК УРАЛСИБ», банковского дела ООО «Версаль», представленного ПАО «РОСБАНК», CD-диска, предоставленного ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «Версаль» с банковским делом, ответа АО КБ «Модульбанк», банковского дела ООО «Версаль», представленного АО КБ «Модульбанк», указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 2 л.д. 91-96, 97-113, т.2 л.д. 114-115).

Указанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, а именно положений ст.ст.76, 77 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласуются между собой, подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию, в связи с чем признаются судом относимыми допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

ФИО1 подлежит наказанию за совершенное ей преступление, поскольку достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность, сомнений в её вменяемости у суда не возникает.

В силу п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой суд учитывает активное способствование расследованию преступления, выразившееся в сообщении ею сведений о своей номинальности в качестве директора и учредителя ООО «Версаль», об обстоятельствах совершенного преступления, о том, кому она сбывала электронные средства.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

В соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, установленные судом смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, а также данные о личности подсудимой, которая на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит, по месту работы и жительства характеризуется удовлетворительно.

Учитывая необходимость достижения целей наказания, предусмотренных ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, с целью восстановления социальной справедливости, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы со штрафом, поскольку данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания.

При назначении срока наказания в виде лишения свободы суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, при назначении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение виновной, возможность получения ею заработной платы или иного дохода.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершения преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень их общественной опасности.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности ФИО1, наличия совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем возможно применить ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначаемое ей наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок, в течение которого ФИО1 должна своим поведением доказать свое исправление.

Оснований для предоставления рассрочки уплаты штрафа суд не усматривает, ФИО1, согласно ее пояснениям, работает, имеет источник дохода, сведений о наличии каких-либо противопоказаний к труду и невозможности получения заработка, суду не представлено.

В соответствии с положениями ст. 81 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит разрешению вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 1 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок 1 год, в течение которого ФИО1 своим поведением должна доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган один раз в месяц.

Контроль за поведением ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту его жительства.

Назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей исполнять самостоятельно.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде надлежащем поведении отменить после вступления настоящего приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- копии регистрационного дела ООО «Версаль» ОГРН номер ИНН номер, банковского дела ООО «Версаль», представленного ПАО «БАНК УРАЛСИБ», банковского дела ООО «Версаль», представленного ПАО «РОСБАНК», CD-диска, предоставленного ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «Версаль» с банковским делом, ответа АО КБ «Модульбанк», банковского дела ООО «Версаль», представленного АО КБ «Модульбанк» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с подачей апелляционной жалобы через Демский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.Р. Акбашева