Дело № 1-576/2021

УИД 42RS0019-01-2021-004776-90

(МВД № 12102320010000036)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 6 июля 2021 г.

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе: председательствующего судьи Трефилова С.А.,

при секретаре Ивановой О.А., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Новокузнецка Бережецкой Н.В.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Макарчук Е.О., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по 

<

адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил приобретение, в целях использования, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, умышленно из корыстных побуждений, предложил ФИО2 за денежное вознаграждение внести изменения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об органе управления юридическим лицом ООО «Адвордс», при отсутствии у ФИО2 цели управления данным юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем, как о подставном лице, после чего открыть в банке АО «Альфа - банк» расчетный счет ООО «Адвордс» (№) с системой дистанционного банковского обслуживания и сбыть электронные средства, электронные носители информации ФИО1 посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Адвордс» №.

ФИО2, не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Адвордс», №, и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «Адвордс» № с системой дистанционного банковского обслуживания, и приобретения ФИО1 электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Адвордс» №, поскольку ФИО1 самостоятельно сможет осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Адвордс» №, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на приобретение ФИО3 электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Адвордс» №, после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО «Адвордс» № ФИО2, который являлся подставным лицом, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по 

<

адрес>, обратился к представителю АО «Альфа-банк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи, подписал заявление на открытие счета, согласно которому ООО «Адвордс» № в лице директора ФИО2, открыло в АО «Альфа-банк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора логина и пароля для доступа в систему клиент-банка, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, где был ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-банк».

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО2, об открытии в банке АО «Альфа - банк», расчетного счета ООО «Адвордс» №, находясь возле 

<

адрес>, в котором расположен АО «Альфа-банк», ФИО1 лично получил от ФИО2, который будучи надлежащим образом, ознакомленным с условия предоставления услуг с использованием банковского дистанционного обслуживания, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции Федерального закона № 480-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему клиент - банка по расчетному счету №, открытому на ООО «Адвордс» №, тем самым, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях использования электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-банк». 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний ФИО1 данных в ходе предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ввиду отказа последнего от дачи показаний следует, что примерно в конце февраля - начале марта 2020 г. он разговорился с ФИО2, которому предложил немного подзаработать, путем открытия частной организации на его имя, где он будет лишь формальным директором.. После того как ФИО2 согласился, он попросил у последнего паспорт, ИНН и СНИЛС. ДД.ММ.ГГГГ, он предложил ФИО2 съездить в БЦ «Меридиан», где обратиться в «СБИС» для оформления электронного ключа для подачи документов в налоговую по электронной почте. Перед БЦ «Меридиан» он проинструктировал ФИО2 что и как делать, после ФИО2, зашел в БЦ «Меридиан» и вышел с документами, заверенными электронной цифровой подписью. Получив от ФИО2 документы и электронный ключ, он передал последнему 7 000 рублей. На следующий день – ДД.ММ.ГГГГ он через интернет зарегистрировал ООО «Адвордс». После регистрации ООО «Адвордс» ФИО2 открыл расчетный счет данной организации в АО «Альфа-банк» и передал ему полученные документы, необходимые для работы с данным электронным счетом (л.д. 101-106). 

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний ФИО4 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду его неявки следует, что в период времени с конца февраля 2020 г. по начало марта 2020 г. его знакомый – Кошкин, предложил ему подзаработать путем открытия на его имя коммерческой организации в которой будет числиться формальным директором за денежное вознаграждение. После этого ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО1 съездил в БЦ «Меридиан», где заполнил документы и получил электронный ключ, необходимый для подачи документов в налоговую инспекцию. Указанные документы вместе с паспортом, ИНН, СНИЛСом он передал Кошкину, который заплатил ему 7 000 рублей. После этого ФИО1 через интернет зарегистрировал в налоговом органе ООО «Адвордс». ДД.ММ.ГГГГ он по указанию ФИО1 проехал в АО «Альфа-банк», где открыл расчетный счет на организацию ООО «Адвордс» и передал ФИО1 все полученные документы, необходимые для использования расчетного счета ООО «Адвордс». Через некоторое время его вызвали в налоговую инспекцию для дачи объяснений, в ходе которых сотрудниками налогового органа было установлено, что он является номинальным директором ООО «Адвордс» (л.д. 82-86).

Из показаний свидетеля ФИО5 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что работает в должности старшего менеджера по онлайн привлечению клиентов малого бизнеса в АО «Альфа-банк». ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в АО «Альфа-банк» был открыт расчетный счет ООО «Адвордс» (т. 1 л.д. 89-92).

Из показаний свидетеля ФИО6 оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что работает в должности государственного налогового инспектора с 2018 года. ДД.ММ.ГГГГ в адрес налоговой поступил пакет документов о регистрации ООО «Адвордс» на имя ФИО2 В ходе проведения мероприятий налогового контроля от ФИО2 стало известно, что последний является номинальным директором данной организации и фактически ей не руководит. (т. 1 л.д. 93-96);

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом явки ФИО1 с повинной, в котором он добровольно сообщил о совершенном им преступлении – открытии ФИО2 на свое имя фирмы ООО «Адворд», и получении им от ФИО2 документов необходимых для работы с расчетным счетом ООО «Адвордс» ( т. 1 л.д. 31-32);

- протоколом очной ставки между ФИО2 и ФИО1, согласно которого ФИО2 показал, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО1 и сказал, что для ООО «Адвородс» необходимо открыть расчетный счет. В тот же день он с ФИО1 доехал до АО «Альфа-банк», где открыл расчетный счет. После этого он передал ФИО1 все предметы и документы, полученные им в банке. ФИО1 полностью подтвердил показания ФИО2 (т. 1 л.д. 124-127).

- протоколом проверки показаний подозреваемого ФИО1 на месте, согласно которого по указанию ФИО1 участвующие лица прошли по 

<

адрес>, где последний рассказал и на месте показал о том, что ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО2 приехали на такси по указанному адресу, где ФИО2 открыл на ООО «Адвордс» расчетный счет, после чего Тыликов передал ему документы, необходимые для работы с расчетным счетом удаленно (л.д. 124-127).

- протоколом осмотра, в ходе которого осмотрены:

1). юридическое дело ООО «Адвордс», а именно:

* копия сопроводительного письма из АО «Альфа-банка» на ООО «Адвордс»

* DVD-R диск серийный номер «МАР637 XF16072338 2», на котором имеются документы «КБ 2.01 Банковская карточка», «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп. Согл. К договору банк. сч. (1)», «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп. Согл. К договору банк. сч.», «КБ 2.07 Документы для актуализации», «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта», «КБ 2.20 Решение_протокол ЮЛ.» Имеющиеся на диске документы подписаны старшим менеджером ФИО5, а также ФИО2 В соответствии с указанными документами ФИО2 открыл в АО «Альфа-банк» расчетный счет. 

2). Копия устава ООО «Адвордс», в соответствии с которым устав утвержден решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, подписан электронной подписью ФИО2;

3). Выписка по расчетному счету №, в том числе: 

- копия сопроводительного письма из АО «Альфа-банк» исх941/124859/ДД.ММ.ГГГГ на выписку по данному счету;

- DVD-R диск серийный номер «№», согласно файлам на котором по счету № ООО «Адвородс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялось движение денежных средств в сумме 5 475 рублей, 23 005 рублей 56 копеек;

4). Результаты ОРД в отношении ФИО2, согласно которых осмотрены: 

- сопроводительное письмо;

- постановление Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк» по счетам ООО «Адвордс» с даты их регистрации по ДД.ММ.ГГГГ в виде получения информации по операциям на открытых и закрытых счетах с указанием отправителе и получателей платежей, суммы, даты перечисления. 

- ответ из АО «Альфа-банк», согласно которого ООО «Адвордс» № открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет 40№ в российских рублях. 

- DVD-r диск;

- вписка из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «Адвордс» зарегистрировано (создано) ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 (л.д. 136-142). Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов, вещественных доказательств (л.д. 143). 

Оценивая показания ФИО2, ФИО5, ФИО6, а также показания ФИО1, которые были оглашены в ходе судебного заседания, суд находит их правдивыми, подробными и последовательными в той части, в которой они согласуются с обстоятельствами, установленными судом, согласуются между собой и другими материалами дела.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают. Из материалов уголовного дела следует, что из Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>, а также из АО «Альфа-банк», получены копии регистрационных и юридических дел в отношении ООО «Адвордс». Из регистрационных и юридических дел следует, что ФИО2 является директором юридического лица, которое зарегистрировано в ИФНС, после чего им был представлен пакет документов в АО «Альфа-Банк» для открытия расчетного счета.

В результате выемок, проведенных в ходе следствия, из АО «Альфа-банк» получено юридическое дело на открытие расчетного счета ООО «Адвордс» и его банковское обслуживание, в том числе дистанционно. При исследовании юридических дел установлено, что ФИО2 в указанный банк собственноручно подано заявление на открытие расчетного счета, подписан договор на обслуживание банковского счета, где имеется заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию. 

Из показаний свидетеля ФИО2, а также подозреваемого ФИО1, подтвержденные последним при проведении очной ставки и в ходе проверки показаний на месте, следует, что ООО «Адвордс» на ФИО2 зарегистрировано последним за денежное вознаграждение, после чего ФИО1 приобрел у последнего в целях использования электронные средства, электронные носители информации для последующего использования. 

Из анализа движения денежных средств по счету, открытому в АО «Альфа-банк», установлено, что в период с момента открытия счета осуществлялись безналичные переводы денежных средств, зафиксированы неоднократные входы в систему дистанционного банковского обслуживания.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

На основании исследованных доказательств, в том числе сведений, содержащихся в протоколах следственных действий, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступления (приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, совершенного ФИО1) достоверно установлены.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, дискеты, компакт-диски, Flesh-устройства, магнитная лента стримеров) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно.

Как установлено в судебном заседании логин и пароль, приобретенные ФИО1 у ФИО2 при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которым и воспользовался ФИО1 для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО1, осознавая незаконность своих действий, понимая, что не является лицом, имеющим право использовать расчетный счет ООО «Адвордс», осуществил движение денежных средств, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, приобрел электронные средства, электронные носители информации. 

Поведение подсудимого ФИО1 не вызывало какого-либо сомнения у суда, на учете у психиатра подсудимый не состоит, поэтому она, как вменяемое лицо, должен нести уголовную ответственность и наказание за содеянное.

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

Суд учитывает данные о личности ФИО1, который в 

<

данные изъяты>.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «

<

данные изъяты>» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: 

<

данные изъяты>.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено. Учитывая, что по делу установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют обстоятельства, отягчающие, наказание подсудимому быть назначено с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая все обстоятельства по делу в совокупности, наличие смягчающих обстоятельств, сведения о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на условия его жизни и жизни его семьи, суд полагает, что наказание должно быть назначено в виде лишения свободы. Оснований для назначения более мягкого наказания, предусмотренного санкцией статьи, суд не находит. 

Вместе с этим, учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, такие как полное признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, применяет положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Учитывая изложенное, суд применяя при назначении подсудимому наказания ст. 64 УК РФ не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, принцип справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению, личность подсудимого, все смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, условия жизни его семьи, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ, т.е. в виде условного осуждения к лишению свободы с испытательным сроком. Суд полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания.

В целях исполнения приговора, до его вступления в законную силу, суд считает необходимым меру пресечения в отношении ФИО1 оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Обязать ФИО1 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, в назначенные дни, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, не менять постоянного места жительства и № сотового телефона без уведомления инспекции. 

Вещественные доказательства – диск со сведениями о движении денежных средств ООО «Адвордс», результаты ОРД – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, вынесший приговор, а также, что при подаче жалобы он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции, в том числе, посредством видеоконференцсвязи, имеет право пригласить защитника на участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий С.А. Трефилов