Дело № 1-288/2024 (12301330025000090) 

УИД 43RS0001-01-2024-003095-96

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

21 октября 2024 года г.ФИО6

Октябрьский районный суд г. Кирова в составе: председательствующего - судьи Нобель Н.А.,

при секретаре Коноваловой Е.В..,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г.Кирова Белорыбкина М.С., ФИО2.

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Мамедовой О.В., представившей удостоверение №833 и ордер №057750,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО3, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее – Федеральный закон № 15-ФЗ от 23.02.2013) регулируются отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 предотвращение незаконной торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией включает в себя, в числе прочего, пресечение случаев незаконной торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией и привлечение к ответственности, в том числе конфискацию контрафактных, незаконно перемещенных табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – Союз) или через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Союза, оборудования, на котором произведены контрафактные табачные изделия или никотинсодержащая продукция, их уничтожение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ст. 2 Федерального закона Российской Федерации № 268-ФЗ от 22.12.2008 «Технический регламент на табачную продукцию» (далее – Федеральный закон № 268 от 22.12.2008) приведены общие понятия, в том числе: табак - растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий; табачные изделия - продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья; вид табачного изделия - совокупность курительных и некурительных табачных изделий, сходных по потребительским свойствам и способу потребления. К ним относятся сигареты, сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, табак для кальяна, табак курительный тонкорезаный, табак трубочный, биди, кретек, табак сосательный (снюс), табак жевательный, табак нюхательный, насвай и другие табачные изделия; курительные табачные изделия - табачные изделия, предназначенные для курения; сигарета - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой; табачная продукция - табачное изделие, упакованное в потребительскую тару; наименование табачной продукции - обозначение табачной продукции, присвоенное изготовителем; потребительская тара - минимальная единица упаковки табачных изделий, в которой табачные изделия приобретаются потребителем; реализация табачной продукции - поставка и (или) розничная продажа табачной продукции на территории Российской Федерации (за исключением экспорта).

Согласно общим требованиям, предъявляемым к табачной продукции (ст. 4 Федерального закона № 268-ФЗ от 22.12.2008: табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливаются Правительством Российской Федерации; изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортером табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 27 от 26.01.2010 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (далее Постановление Правительства Российской Федерации № 27 от 26.01.2010) табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации (далее – табачная продукция), подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации № 27 от 26.01.2010 изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом "Гознак" (далее организация - изготовитель специальных марок).

Согласно п.п. 1-3 Правил изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 27 от 26.01.2010, изготовление специальных марок для маркировки табачной продукции осуществляется в соответствии с образцами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации; при изготовлении специальных марок должна применяться технология, исключающая возможность их подделки и повторного использования по назначению; специальные марки приобретаются лицами, осуществляющими производство табачной продукции (далее – производители табачной продукции), на условиях предварительной оплаты указанных марок в территориальных налоговых органах (управлениях Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации или межрегиональных инспекциях Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам) по месту осуществления производства табачной продукции.

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации № 76 от 20.02.2010 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» (далее Постановление Правительства Российской Федерации № 76 от 20.02.2010) табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов.

В соответствии с п. 2 и п. 3 Правил изготовления акцизных марок для маркировки ввозимой в РФ табачной продукции, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных акцизных марок, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 76 от 20.02.2010, акцизные марки приобретаются импортерами в таможенных органах, уполномоченных на обеспечение импортеров акцизными марками, по месту государственной регистрации; акцизные марки выдаются уполномоченными таможенными органами при условии представления импортером в такой таможенный орган по форме, утвержденной Федеральной таможенной службой, обязательства об использовании им акцизных марок в соответствии с их назначением, предусматривающего осуществление импортером следующих действий: маркировка табачной продукции акцизными марками в соответствии с настоящими Правилами; ввоз в установленном порядке в Российскую Федерацию маркированной акцизными марками табачной продукции и ее доставка до места нахождения таможенного органа назначения; уплата причитающихся таможенных пошлин, налогов либо помещение ее под таможенные процедуры уничтожения или реэкспорта.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 181 Налогового кодекса Российской Федерации подакцизными товарами признается табачная продукция.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 меры государственного воздействия на уровень цен табачной продукции, в отношении которой предусмотрено установление максимальных розничных цен, осуществляются посредством установления единой минимальной цены табачной продукции. Единая минимальная цена табачной продукции представляет собой цену, ниже которой не могут быть установлены максимальные розничные цены табачной продукции, определяемые в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Министерством сельского хозяйства РФ в соответствии с формулой, установленной ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации с 1 марта 2023 года, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. В соответствии с информационным сообщением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2023 значение единой минимальной цены табачной продукции составляет 119 руб. с 01.03.2023 по 31.12.2023.

Реализация табачной продукции потребителям осуществляется по максимальным розничным ценам, установленным в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Реализация табачной продукции потребителям по максимальным розничным ценам, установленным ниже действующей единой минимальной цены табачной продукции, запрещается (п. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ).

В соответствии с абзацем 1 п. 1 ст. 1 Федерального закона № 171-Ф3 от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.1995) настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции в Российской Федерации.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона № 171-Ф3 от 22.11.1995 алкогольная продукция — пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво.

В соответствии с абзацем 1 п. 1 ст. 12 Федерального закона № 171-Ф3 от 22.11.1995 алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации или ввозимая в Российскую Федерацию, в том числе из государств — членов ЕАЭС подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками.

В соответствии с п. 2 Правил маркировки федеральными специальными марками алкогольной продукции, утвержденными Поставлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2348 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (далее Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2348) марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и поставляемой на экспорт алкогольной продукции, организациями, осуществляющими производство такой продукции на территории Российской Федерации, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, после окончания последней технологической операции, связанной с производством алкогольной продукции, а также должны наноситься на алкогольную продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию, организациями, осуществляющими ввоз в Российскую Федерацию алкогольной продукции, до ее ввоза в Российскую Федерацию.

В соответствии с п. 3 Правил изготовления федеральных специальных марок, утвержденными Поставлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2348, изготовление марок осуществляется организацией - изготовителем марок (АО «Гознак») в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность считывания с них двухмерного штрихового кода (графическая информация в кодированном виде), содержащего идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее единая информационная система), с использованием технических средств единой информационной системы, в течение 14 рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет организации - изготовителя марок по заявлению о выдаче марок в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В соответствии с п. 5 Правил приобретения федеральных специальных марок, утвержденными Поставлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 №2348, марки приобретаются заявителем в территориальных органах Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по месту нахождения заявителя или его обособленного подразделения, указанного в лицензии на производство и (или) оборот алкогольной продукции.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 181 Налогового кодекса РФ подакцизными товарами признается алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента.

В соответствии с п. 5 ст. 11 Федерального закона № 171-Ф3 от 22.11.1995 закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляется по ценам не ниже цен, установленных регулирующим органом.

В соответствии с Приложением к Приказу Минфина России от 07.10.2020 №235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», зарегистрированного в Минюсте России 12.11.2020 №60859 (далее Приказ Минфина России от 07.10.2020 №235н), цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа (с НДС и акцизом) водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 39% до 40% включительно за 0,5 литра готовой продукции в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составляла 281 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Аминь» (далее ООО «Аминь», Общество) 25.01.2017 включено в государственный реестр юридических лиц Управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1174350001044, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>. Основной вид деятельности ООО «Аминь» – торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Юридический адрес Общества: 

<

адрес>. Директором и единственным учредителем ООО «Аминь» является ФИО3 07.12.2022 ООО «Аминь» выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, лицензируемой субъектами РФ или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями.

Кроме того, ФИО3 на основании доверенности 43 АА 1641827 от 12.08.2022, выданной ИП ФИО27 сроком на десять лет, осуществлял с 12.08.2022 торговую деятельность в магазине по адресу: 

<

адрес>.

В период с 01.04.2023 по 26.04.2023 ФИО3 решил приобрести, хранить в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере с целью получения материальной выгоды путем перепродажи табачных изделий различных марок, в нарушение положений п. 2 (согласно которому табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования), п. 5 (согласно которому реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается) ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», а также Постановления Правительства РФ от 26.01.2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», Постановления Правительства РФ № 76 от 20.02.2010 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», а также перепродажи алкогольной продукции различных марок, в нарушение положений п. 1 (согласно которому алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации или ввозимая в Российскую Федерацию подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками) ст. 12 Федерального закона № 171-Ф3 от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», и Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2348 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».

Реализуя задуманное ФИО3 в период с 01.04.2023 по 26.04.2023, находясь в оптово-розничном продовольственном центре «Фуд Сити» по адресу: 

<

адрес>, незаконно приобрел в целях сбыта у неустановленного следствием лица немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, следующих наименований:

- 44 бутылки водки «Талка» объемом 0,5 литра каждая,

- 44 бутылки водки «Чистое cеребро» объемом 0,5 литра каждая,

- 137 бутылок водки «Хортиця», объемом 0,5 литра каждая,

- 20 бутылок водки «Снежная королева», объемом 1 литр каждая,

- 24 бутылки водки «Снежный барс», объемом 0,5 литра каждая,

- 18 бутылок водки «TUNDRA cold», объемом 0,5 литра каждая,

- 13 бутылок водки «Зеленая марка», объемом 0,5 литра каждая,

- 16 бутылок водки «Царская», объемом 0,5 литра каждая,

- 34 бутылки водки «Володинка», объемом 0,5 литра каждая,

- 19 бутылок водки «Finlandia», объемом 0,5 литра каждая,

- 27 бутылок водки «Domino», объемом 0,7 литра каждая,

- 33 бутылки водки «Вечерний Нижний», объемом 0,25 литра каждая,

- 24 бутылки водки «Зеро мягкая», объемом 0,5 литра каждая,

- 1 бутылку водки «Домашний доктор», объемом 0,5 литра каждая,

- 3 бутылки водки «Нефть», объемом 0,7 литра каждая,

- 1 бутылку настойки горькой «Три старика», объемом 0,5 литра каждая,

- 10 бутылок водки «Штандарт Люкс», объемом 0,25 литра каждая, всего 468 бутылок водки и другой алкогольной продукции на сумму 134 458 руб. 50 коп., из расчета 281 руб. за 0,5 литра готовой продукции, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, следующих наименований:

- 421 пачку табачной продукции «Корона 21»,

- 1 пачку табачной продукции «Корона»,

- 1 210 пачек табачной продукции «Максим классический»,

- 6 500 пачек табачной продукции «ФЭСТ»,

- 1 500 пачек табачной продукции «ФЭСТ-7»,

- 1 536 пачек табачной продукции «Корона 24»,

- 340 пачек табачной продукции «Philipmorris Red»,

- 520 пачек табачной продукции «NZ Gold Сompact»,

- 140 пачек табачной продукции «LD compact»,

- 60 пачек табачной продукции «Marlboro Сrafted compact»,

- 130 пачек табачной продукции «Philipmorris compact blue»,

- 110 пачек табачной продукции «Winston XStyle»,

- 100 пачек табачной продукции «CAMEL compact»,

- 850 пачек табачной продукции «Dove Platinum compact»,

- 60 пачек табачной продукции «LD CLUB»,

- 39 пачек табачной продукции «Philipmorris dark blue»,

- 40 пачек табачной продукции «P&S (Parker&Simpson) compact blue»,

- 10 пачек табачной продукции «Петр I эталон»,

- 22 пачки табачной продукции «BOND Red selection»,

- 10 пачек табачной продукции «BOND compact blue»,

- 10 пачек табачной продукции «Петр I особые», всего 13 609 пачек табачной продукции на сумму 1 619 471 руб., из расчета 119 руб. за 1 пачку табачной продукции, из которых немаркированные табачные изделия в количестве 1 пачки табачной продукции «Корона 21» стоимостью 119 руб., ФИО3 в период с 01.04.2023 по 27.04.2023, продолжая свои преступные действия, незаконно хранил в магазине «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, в целях сбыта до момента изъятия табачных изделий сотрудниками правоохранительных органов, а также дал указания продавцу, работающей в вышеуказанном магазине, продавать немаркированную табачную продукцию ниже действующей единой минимальной цены табачных изделий, не сообщив о своих преступных намерениях.

Немаркированные табачные изделия в количестве 1 пачки табачной продукции «Корона» стоимостью 119 руб., немаркированную алкогольную продукцию в количестве 1 бутылки водки «Чистое серебро» объемом 0,5 литра, стоимостью 281 руб. ФИО3 в период с 01.04.2023 по 27.04.2023, продолжая свои преступные действия, незаконно хранил в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес> целях сбыта до момента изъятия алкогольной и табачной продукции сотрудниками правоохранительных органов, а также дал указания продавцу ФИО1, работающей в вышеуказанном магазине, продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию ниже действующей единой минимальной цены алкогольной продукции крепостью свыше 28% и табачных изделий, не сообщив о своих преступных намерениях.

Немаркированные табачные изделия в количестве 12 856 пачек следующих наименований:

- 1 200 пачек табачной продукции «Максим классический»,

- 6 500 пачек табачной продукции «ФЭСТ»,

- 1 000 пачек табачной продукции «ФЭСТ 7»,

- 420 пачек табачной продукции «Корона 21»,

- 1 536 пачек табачной продукции «Корона 24»,

- 310 пачек табачной продукции «Philipmorris Red»,

- 500 пачек табачной продукции «NZ Gold Compact»,

- 140 пачек табачной продукции «LD compact»,

- 60 пачек табачной продукции «Marlboro Crafted compact»,

- 130 пачек табачной продукции «Philipmorris compact blue»,

- 110 пачек табачной продукции «Winston XStyle»,

- 100 пачек табачной продукции «CAMEL compact»,

- 850 пачек табачной продукции «Dove Platinum compact», общей стоимостью 1 529 864 руб. из расчета 119 руб. за 1 пачку табачной продукции, а также немаркированную алкогольную продукцию в количестве 121 бутылка водки «Хортиця» объемом 0,5 литра каждая, на сумму 34 001 руб. из расчета 281 рубль за 0,5 литра готовой продукции, ФИО3 в период с 01.04.2023 по 18.05.2023, продолжая свои преступные действия, незаконно хранил в гаражном боксе № на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), в целях сбыта до момента изъятия табачных изделий и алкогольной продукции сотрудниками правоохранительных органов.

Немаркированные табачные изделия «ФЭСТ 7» в количестве 500 пачек, на сумму 59500 руб. из расчета 119 руб. за 1 пачку табачной продукции, ФИО3 в период с 01.04.2023 по 18.05.2023, продолжая свои преступные действия, незаконно хранил в автомобиле «Volkswagen Passat», государственный регистрационный знак 

<

***>, в целях сбыта до момента изъятия табачных изделий сотрудниками правоохранительных органов.

Немаркированную алкогольную продукцию в количестве 293 бутылки следующих наименований:

- 20 бутылок водки «Снежная королева», объемом 1 литр каждая,

- 16 бутылок водки «Хортиця», объемом 0,5 литра каждая,

- 34 бутылки водки «Талка», объемом 0,5 литра каждая,

- 24 бутылки водки «Снежный барс», объемом 0,5 литра каждая,

- 11 бутылок водки «TUNDRA cold», объемом 0,5 литра каждая,

- 13 бутылок водки «Зеленая марка», объемом 0,5 литра каждая,

- 10 бутылок водки «Царская», объемом 0,5 литра каждая,

- 29 бутылок водки «Володинка», объемом 0,5 литра каждая,

- 29 бутылок водки «Чистое серебро», объемом 0,5 литра каждая,

- 19 бутылок водки «Finlandia», объемом 0,5 литра каждая,

- 27 бутылок водки «Domino», объемом 0,7 литра каждая,

- 33 бутылки водки «Вечерний Нижний», объемом 0,25 литра каждая,

- 24 бутылки водки «Зеро мягкая», объемом 0,5 литра каждая,

- 1 бутылку водки «Домашний доктор», объемом 0,5 литра каждая,

- 3 бутылки водки «Нефть», объемом 0,7 литра каждая, всего 293 бутылки водки на сумму 86 688 руб. 50 коп. из расчета 281 руб. за 0,5 литра готовой продукции, ФИО3 в период с 01.04.2022 по 19.05.2023, продолжая свои преступные действия, незаконно хранил в магазине «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, в целях сбыта до момента изъятия немаркированной алкогольной продукции сотрудниками правоохранительных органов, а также дал указания продавцам, работающим в вышеуказанном магазине, продавать немаркированную алкогольную продукцию ниже действующей единой минимальной цены алкогольной продукции, не сообщив о своих преступных намерениях.

Немаркированные табачные изделия в количестве 251 пачка следующих наименований:

- 30 пачек табачной продукции «Philipmorris Red»,

- 60 пачек табачной продукции «LD CLUB»,

- 39 пачек табачной продукции «Philipmorris dark blue»,

- 40 пачек табачной продукции «P&S (Parker&Simpson) compact blue»,

- 10 пачек табачной продукции «Максим классический»,

- 10 пачек табачной продукции «Петр I эталон»,

- 22 пачки табачной продукции «BOND Red selection»,

- 10 пачек табачной продукции «BOND compact blue»,

- 10 пачек табачной продукции «Петр I особые»,

- 20 пачек табачной продукции «NZ Gold Compact», на сумму 29 869 руб. из расчета 119 руб. за 1 пачку табачной продукции, а также немаркированную алкогольную продукцию в количестве 53 бутылки следующих наименований:

- 1 бутылку настойки горькой «Три старика» объемом 0,5 литра,

- 6 бутылок водки «Царская» объемом 0,5 литра каждая,

- 5 бутылок водки «Володинка» объемом 0,5 литра каждая,

- 10 бутылок водки «Штандарт Люкс» объемом 0,25 литра каждая,

- 10 бутылок водки «Талка» объемом 0,5 литра каждая,

- 7 бутылок водки «TUNDRA cold» объемом 0,5 литра каждая,

- 14 бутылок водки «Чистое серебро» объемом 0,5 литра каждая, всего 53 бутылки водки и другой алкогольной продукции на сумму 13 488 руб. из расчета 281 руб. за 0,5 литра готовой продукции, ФИО3 в период с 01.04.2023 по 19.05.2023, продолжая свои преступные действия, незаконно хранил в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, в целях сбыта до момента изъятия табачных изделий и алкогольной продукции сотрудниками правоохранительных органов, а также дал указания продавцам, работающим в вышеуказанном магазине, продавать немаркированную алкогольную и табачную продукцию ниже действующей единой минимальной цены алкогольной продукции свыше 28% и табачных изделий, не сообщив о своих преступных намерениях.

В период с 23 час. 00 мин. 26.04.2023 до 01 час. 00 мин. 27.04.2023 продавец магазина «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, действуя по указанию ФИО3, продала сотруднику УЭБиПК УМВД России по Кировской области, действующему в рамках негласного оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в соответствии со ст.ст. 6, 7, 8 Федерального Закона «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ, немаркированные табачные изделия – 1 пачку табачной продукции «Корона 21», на которой отсутствовали специальные и акцизные марки, за 70 руб.

27.04.2023 в период с 22 час. 30 мин. до 23 час. 59 мин. Свидетель №1, работающая продавцом в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, действуя по указанию ФИО3, продала сотруднику УЭБиПК УМВД России по Кировской области, действующему в рамках негласного оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в соответствии со ст.ст. 6, 7, 8 Федерального Закона «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ, немаркированные табачные изделия – 1 пачку табачной продукции «Корона» за 70 руб. с наклеенной на нее поддельной маркой, которая согласно заключению эксперта № 2776 от 24.11.2023, изготовлена предприятием, осуществляющим производство акцизных марок для маркировки табачной продукции, произведенной на территории Республики Беларусь; а также немаркированную алкогольную продукцию — 1 бутылку водки «Чистое Серебро» объемом 0,5 литра за 250 рублей, на которой отсутствовали акцизные марки либо федеральные специальные марки. 

18.05.2023 в период с 21 час. 10 мин. до 23 час. 40 мин. сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия - гаражного бокса № 2, находящегося в пользовании ФИО3, расположенного на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), обнаружены и изъяты хранящиеся с целью сбыта немаркированные табачные изделия следующих наименований:

- 1 200 пачек табачной продукции «Максим классический»,

- 6 500 пачек табачной продукции «ФЭСТ»,

- 1 000 пачек табачной продукции «ФЭСТ 7»,

- 420 пачек табачной продукции «Корона 21»,

- 1 536 пачек табачной продукции «Корона 24»,

- 310 пачек табачной продукции «Philipmorris Red»,

- 500 пачек табачной продукции «NZ Gold Compact»,

- 140 пачек табачной продукции «LD compact»,

- 60 пачек табачной продукции «Marlboro Crafted compact»,

- 130 пачек табачной продукции «Philipmorris compact blue»,

- 110 пачек табачной продукции «Winston XStyle»,

- 100 пачек табачной продукции «CAMEL compact»,

- 850 пачек табачной продукции «Dove Platinum compact», а также немаркированная алкогольная продукция в количестве 121 бутылка водки «Хортиця» объемом 0,5 литра каждая. Всего в гаражном боксе № на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по вышеуказанному адресу обнаружено и изъято немаркированных табачных изделий в количестве 12 856 пачек, стоимостью 119 руб. за одну пачку, на общую сумму 1 529 864 руб; немаркированной алкогольной продукции в количестве 121 бутылка, стоимостью 281 руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 34 001 руб.

18.05.2023 в период с 21 час. 10 мин. до 23 час. 40 мин. сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия в автомобиле марки «Volkswagen Passat», государственный регистрационный знак №, находящегося в пользовании ФИО3, расположенного у гаражного бокса №, находящегося на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), обнаружены и изъяты хранящиеся с целью сбыта немаркированные табачные изделия «ФЭСТ 7» в количестве 500 пачек, стоимостью 119 рублей за одну пачку, на общую сумму 59500 руб.

В период с 22 час. 40 мин. 18.05.2023 до 00 час. 55 мин. 19.05.2023 сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия - магазина «Продукты», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в котором ФИО14 осуществляла по указанию ФИО3 торговую деятельность по продаже, в том числе немаркированной алкогольной и немаркированной табачной продукции, с ее участием обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия следующих наименований:

- 30 пачек табачной продукции «Philipmorris Red»,

- 60 пачек табачной продукции «LD CLUB»,

- 39 пачек табачной продукции «Philipmorris compact blue»,

- 40 пачек табачной продукции «P&S (Parker&Simpson) compact blue»,

- 10 пачек табачной продукции «Максим классический»,

- 10 пачек табачной продукции «Петр I эталон»,

- 22 пачки табачной продукции «BOND Red selection»,

- 10 пачек табачной продукции «BOND compact blue»,

- 10 пачек табачной продукции «Петр I особые»,

- 20 пачек табачной продукции «NZ Gold Compact», а также немаркированная алкогольная продукция следующих наименований:

- 1 бутылка настойки горькой «Три старика» объемом 0,5 литра,

- 6 бутылок водки «Царская» объемом 0,5 литра каждая,

- 5 бутылок водки «Володинка» объемом 0,5 литра каждая,

- 10 бутылок водки «Штандарт Люкс» объемом 0,25 литра каждая,

- 10 бутылок водки «Талка» объемом 0,5 литра каждая,

- 7 бутылок водки «TUNDRA cold» объемом 0,5 литра каждая,

- 14 бутылок водки «Чистое серебро» объемом 0,5 литра каждая. Всего в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, обнаружено и изъято немаркированных табачных изделий в количестве 251 пачка на сумму 29 869 руб., из расчета 119 руб. за одну пачку; немаркированной алкогольной продукции в количестве 53 бутылок на сумму 13 488 руб., из расчета 281 рубль за 0,5 литра готовой продукции.

В период с 22 час. 30 мин. 18.05.2023 до 01 час. 35 мин. 19.05.2023 сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия магазина «Русалка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в котором Свидетель №2 осуществляла по указанию ФИО3 торговую деятельность по продаже, в том числе немаркированной алкогольной продукции с ее участием обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция следующих наименований:

- 20 бутылок водки «Снежная королева», объемом 1 литр каждая,

- 16 бутылок водки «Хортиця», объемом 0,5 литра каждая,

- 34 бутылки водки «Талка», объемом 0,5 литра каждая,

- 24 бутылки водки «Снежный барс», объемом 0,5 литра каждая,

- 11 бутылок водки «TUNDRA cold», объемом 0,5 литра каждая,

- 13 бутылок водки «Зеленая марка», объемом 0,5 литра каждая,

- 10 бутылок водки «Царская», объемом 0,5 литра каждая,

- 29 бутылок водки «Володинка», объемом 0,5 литра каждая,

- 29 бутылок водки «Чистое серебро», объемом 0,5 литра каждая,

- 19 бутылок водки «Finlandia», объемом 0,5 литра каждая,

- 27 бутылок водки «Domino», объемом 0,7 литра каждая,

- 33 бутылки водки «Вечерний Нижний», объемом 0,25 литра каждая,

- 24 бутылки водки «Зеро мягкая», объемом 0,5 литра каждая,

- 1 бутылку водки «Домашний доктор», объемом 0,5 литра каждая,

- 3 бутылки водки «Нефть», объемом 0,7 литра каждая. Всего в магазине «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, обнаружено и изъято немаркированной алкогольной продукции в количестве 293 бутылки на сумму 86 688 руб. 50 коп. из расчета 281 руб. за 0,5 литра готовой продукции.

Согласно заключению эксперта № 639 от 28.09.2023 специальные марки на табачных изделиях, изъятых в ходе осмотра места происшествия в гаражном боксе № на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №): «CAMEL compact» - 98 пачках, «Winston XStyle» - 108 пачках, «Максим классический» - 1 197 пачках, «Marlboro Crafted compact» - 58 пачках, «Philipmorris compact blue» - 128 пачках, «Philipmorris Red» - 308 пачках, «LD compact» - 136 пачках изготовлены не предприятием АО «Гознак». Представленные на экспертизу акцизные марки на табачной продукции: «ФЭСТ 7» - 998 пачках, «Dove Platinum compact» - 848 пачках, «NZ Gold Compact» - 498 пачках, «Корона 21» - 418 пачках, «ФЭСТ» - 6 492 пачках, изготовлены предприятием, осуществляющим производство акцизных марок для маркировки табачной продукции, произведенной на территории Республики Беларусь.

Согласно заключению эксперта № 640 от 25.07.2023 специальные марки на изъятых в ходе осмотра места происшествия в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>: 58 пачках табачной продукции «LD CLUB», 38 пачках табачной продукции «P&S compact blue», 37 пачках табачной продукции «Philipmorris DARK BLUE», 30 пачках табачной продукции «Philipmorris RED», 20 пачках табачной продукции «Bond red selection», 8 пачках табачной продукции «Петр I особые», 8 пачках табачной продукции «Bond compact blue», 8 пачках табачной продукции «Петр І эталон», 8 пачках табачной продукции «Максим классический», изготовлены не предприятием «Гознак». 

Согласно заключению эксперта № 641 от 26.07.2023 специальные марки на изъятых в ходе осмотра места происшествия в автомобиле «Volkswagen Passat», государственный регистрационный знак № расположенного у гаражного бокса № на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №): 500 пачках табачной продукции «ФЭСТ» (синие) являются акцизными марками для маркировки сигарет с фильтром первой ценовой группы, произведенных на территории Республики Беларусь.

Согласно заключению эксперта № 642 от 01.08.2023 специальные марки на изъятых в ходе осмотра места происшествия в гаражном боксе № на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), изъятых в ходе осмотра места происшествия в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>: 4 пачках табачной продукции «LD compact», 2 пачках табачной продукции «ПЁТР І Особые», 2 пачках табачной продукции «ПЕТР І Эталон», 2 пачках табачной продукции «Bond compact blue», 4 пачках табачной продукции «Максим классический», 2 пачках табачной продукции «LD CLUB», 2 пачках табачной продукции «CAMEL compact», 2 пачках табачной продукции «Winston Style», 2 пачках табачной продукции «Parker&Simpson compact», 2 пачках табачной продукции «Philipmorris compact blue», 2 пачках табачной продукции «Marlboro Crafted compact», 2 пачках табачной продукции «Philipmorris dark blue», 2 пачках табачной продукции «Philipmorris Red», 2 пачках табачной продукции «Bond Red Selection» изготовлены не предприятием АО «Гознак». Акцизные марки на изъятых 2 пачках табачной продукции «Корона 21», 2 пачках табачной продукции «NZ Gold Compact», 2 пачках табачной продукции «Dove Platinum compact», 2 пачках табачной продукции «ФЭСТ 7», 2 пачках табачной продукции «ФЭСТ» изготовлены предприятием, осуществляющим производство акцизных марок для маркировки табачной продукции, произведенной на территории Республики Беларусь.

Согласно заключению эксперта № 150 от 19.03.2024 16 федеральных специальных марок на 16 бутылках алкогольной продукции «Царская», изъятых 18.05.2023 в ходе осмотра места происшествия в магазине «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, а также в магазине «Продукты» по адресу: г. 

<

адрес>, изготовлены не предприятием «Гознак».

Таким образом, ФИО3, действуя с единым умыслом из корыстных побуждений, в период с 01.04.2023 по 19.05.2023 совершил приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в количестве 468 бутылок алкогольной продукции на сумму 134 458 руб. 50 коп., а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве 13 609 пачек табачных изделий на сумму 1 619 471 руб., общей стоимостью 1 753 929 руб. 50 коп., то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с отказом от дачи показаний оглашены показания ФИО3о, данные им в ходе предварительного расследования. 

Из показаний ФИО3о, данных им при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании, следует, что (том 7 л.д. 41-45, 46-51, 57-63, 64-69, 79-83, 99-103) указал, что является директором и единственным учредителем ООО «Аминь», основным видом деятельности которого является розничная торговля, преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Юридический и фактический адрес ООО «Аминь» - 

<

адрес>, где находится магазин «Русалка». ООО «Аминь» имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Доход от реализации товара в магазине «Русалка» получает он как руководитель ООО «Аминь», забирает выручку, выплачивает заработную плату продавцам. На основании доверенности от 12.08.2022, выданной ИП ФИО27 осуществляет торговую деятельность в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, доход от реализации товара в магазине «Продукты» также получает он, выплачивает заработную плату продавцам. В период с 01.04.2023 по 26.04.2023 приобрел в г. Москве на рынке «ФудСити» немаркированную алкогольную и табачную продукцию, в том числе, сигареты «ФЭСТ», «NZ», «Dove», водку «Хортиция». Данную немаркированную алкогольную и табачную продукцию хранил в арендуемом им в гаражном боксе №2 на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес>, в автомобиле «Volkswagen Passat», государственный регистрационный знак №, в магазинах «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, и «Русалка» по адресу: 

<

адрес>. Указанную продукцию хранил с целью продажи в вышеуказанных магазинах, использовал гараж как склад, доставляя ее в магазины «Русалка» и «Продукты» по вышеуказанным адресам. В период с 01.04.2023 по 19.05.2023 в магазине «Продукты» и в магазине «Русалка» продажа немаркированной алкогольной и табачной продукции могла осуществляться по установленным им ценам, сигареты подлежали реализации по 55-60 руб. за пачку, алкогольная продукция – по 250-270 руб. за бутылку. Поскольку покупатели спрашивали, имеются ли в продаже сигареты и водка по ценам ниже единой минимальной цены на данные товары, решил реализовывать их в своих магазинах, при этом понимал, что указанная табачная и алкогольная продукция не имеет специальных и акцизных марок, либо марки являются поддельными, либо сигареты предназначены для реализации исключительно на территории Республики Беларусь. Продавцы по его указанию должны были реализовывать немаркированную табачную и алкогольную продукцию постоянным покупателям, на прилавки не выставлять, хранить в подсобных помещениях магазинов. Разъяснил продавцам, что в случае назначения контролирующими органами им штрафа за продажу немаркированной табачной и алкогольной продукции, он сам его оплатит. В период с 26.04.2023 по 27.04.2023 в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, сотрудниками полиции приобретена немаркированная табачная и алкогольная продукция. 26.04.2023 в магазине «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, сотрудниками полиции приобретена немаркированная табачная продукция. В период с 18.05.2023 по 19.05.2023 в арендуемом им гаражном боксе на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес>, в автомобиле «Volkswagen Passat», государственный регистрационный знак №, в магазинах «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, сотрудниками полиции обнаружена и изъята немаркированная алкогольная и табачная продукция. Всю изъятую алкогольную и табачную продукцию, приобрел в 

<

адрес> на рынке «Фуд Сити».

Оглашенные показания подсудимый, отвечая на вопросы участников судебного разбирательства, подтвердил, пояснив, что согласен с обстоятельствами совершения приобретения и хранения в целях сбыта контрафактной алкогольной и табачной продукции, которая не имела маркировки акцизными марками, федеральными специальными марками. Никаких документов, подтверждающих законность приобретения изъятых у него немаркированных алкоголя и табака не имеет, налоговых отчислений с указанной в обвинении деятельности не осуществлял. Согласен и признает вину в приобретении, хранении немаркированной алкогольной и табачной продукции при указанных в обвинении обстоятельствах, касающихся периодов, количества вменяемого контрафактного товара, его наименований и видов, использовании им указанных транспортного средства, мест хранения, отсутствии надлежащей маркировки продукции, при этом пояснил, что не продавал указанные товары на постоянной и регулярной основе ввиду серьезности юридической ответственности за такой сбыт, осуществил немногочисленные продажи немаркированной алкогольной продукции сотрудникам полиции в ходе ОРМ, но обдумав серьезность правовых последствий продавать весь приобретенный нелегальный алкоголь передумал. Указывая следователю при допросе о фактах продажи немаркированного алкоголя и табака покупателям, не имел ввиду регулярных продаж им контрафактной продукции, поскольку не имеет специальных юридических познаний. С учетом уточнения гособвинителем обвинения, вину в содеянном признает, раскаивается в содеянном.

Виновность ФИО3 также подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, оглашенным в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты (том № 6 л.д. 14-17, 18-23) следует, что с 2007 года работает без официального оформления продавцом-кассиром в ООО «Аминь» в магазине «Русалка» по адресу: 

<

адрес> директором ООО «Аминь» является ФИО3 ООО «Аминь» имеет лицензию на продажу алкогольной продукции, осуществляет продажу продуктов питания, бакалеи, табачной и алкогольной продукции, в том числе и немаркированной табачной и алкогольной продукции, которую в магазин привозил сам ФИО3 Прибыль от реализованной продукции получает ФИО3 18.05.2023 в магазине «Русалка» по адресу: г. 

<

адрес> ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, которую ФИО3 привозил в магазин лично частями в период с 01.04.2023 по 18.05.2023. Откуда ФИО3 привозил указанную немаркированную алкогольную продукцию, ей не известно, продавала в магазине «Русалка» по вышеуказанному адресу немаркированную алкогольную продукцию, в том числе, водку «Зеленая марка», «VOLODINKA», «Снежный барс», «ZERO», «DOMINO VODKA», «Нефть», «Хортиця», «Талка», «Царская», «Chistoe Serebro», так как ФИО3 давал ей указания продавать данные товары, не выполнять указания ФИО3 не могла, так как нуждалась в работе. ФИО3 говорил, что, если ее оштрафуют за продажу немаркированной алкогольной продукции, все штрафы он оплатит сам, просил продавать немаркированную алкогольную продукцию с осторожностью и только знакомым покупателям. Когда ФИО3 давал указания продавать немаркированную алкогольную продукцию, пояснял, что не нужно проводить указанную продукцию через систему контроля алкогольной продукции, так как на такой продукции нет акцизных марок. 

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №13, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том № л.д. 39-46) следует, что периодически подрабатывает неофициально продавцом в магазине «Русалка» по адресу: 

<

адрес> ООО «Аминь», директором которого является ФИО3, который забирает выручку из магазина «Русалка». ООО «Аминь» осуществляет продажу продуктов питания, бакалеи, табачной и алкогольной продукции, в том числе и немаркированной. До мая 2023 года в магазине «Русалка» реализовывалась немаркированная алкогольная и табачная продукция, которая хранилась в подсобном помещении, ФИО3 привозил ее в магазин лично. Она никогда не продавала немаркированную алкогольную и табачную продукцию, так как знает, что за это предусмотрена административная и уголовная ответственность, при этом слышала как ФИО3 давал указания другим продавцам продавать данную немаркированную продукцию, а в случае если их оштрафуют за продажу такой немаркированной алкогольной и табачной продукции, все штрафы ФИО3 будет оплачивать сам. От ФИО16 ей известно, что 18.05.2024 в данном магазине сотрудники полиции изъяли немаркированную алкогольную и табачную продукцию. 

Показания свидетеля ФИО17, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том № л.д. 47-53), являющейся с 2017 года продавцом-кассиром в ООО «Аминь» в магазине «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №13, дополнительно пояснившей, что по указанному адресу ФИО3 давал ей указания продавать немаркированную алкогольную продукцию, не выполнять указания ФИО3 не могла, так как нуждалась в работе. 

Показания свидетеля ФИО1, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том № л.д. 25-29, 30-32) о том, что с марта 2023 года без официального трудоустройства работает у ФИО3 продавцом-кассиром в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>. Всю деятельность по организации торговли в магазине «Продукты» осуществляет ФИО3, который забирает выручку магазина «Продукты». В магазине «Продукты» реализуются немаркированная алкогольная и табачная продукция. 18.05.2023 в магазине «Продукты» сотрудниками полиции обнаружена и изъята немаркированная алкогольная и табачная продукция, которую ФИО3 привез в магазин в период с 01.04.2023 по 15.05.2023. Немаркированная алкогольная и табачная продукция хранилась на складе в помещении магазина «Продукты», на прилавки не выставлялась, входная дверь в складское помещение закрывалась на ключ. Откуда ФИО3 привозил данную продукцию, ей не известно. ФИО3 давал указания хранить с целью продажи в складском помещении магазина «Продукты» и продавать указанную немаркированную алкогольную и табачную продукцию с осторожностью, только постоянным покупателям, так как ФИО3 является ее работодателем, боялась потерять работу и выполняла указания подсудимого. ФИО3 пояснял, что если ее оштрафуют за продажу немаркированной алкогольной и табачной продукции - он сам заплатит данный штраф. 

Показаниям свидетеля ФИО18, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том № л.д. 54-57), являющейся продавцом в магазине «Продукты» по адресу: г

<

адрес>, у ФИО3 с 2021 по март 2023 года, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО1, дополнительно указано, что от ФИО1 ей известно об изъятии в мае 2024 сотрудниками полиции из указанного магазина немаркированной алкогольной и табачной продукции, которая принадлежала ФИО3 Также указала об установлении цены на данную продукцию ФИО3: за одну немаркированную бутылку водки в 200 руб., за пачку сигарет – примерно 100 руб. Данную немаркированную алкогольную и табачную продукцию ФИО3 начал возить в период с конца марта 2023 года до момента изъятия сотрудниками полиции небольшими партиями, максимум по две коробки. 

Согласно показания свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том № л.д. 75-78) следует, что ФИО3 знает с 2022 года как человека, у которого можно приобрести немаркированную табачную и алкогольную продукцию по низкой цене. Покупала у ФИО3 сигареты «Корона» по цене 70 руб. за 1 пачку. На представленных ею для прослушивания аудиозаписях телефонных переговоров содержатся ее разговоры с подсудимым о приобретении сигарет «Корона», «Космос», «Престиж», «Столичные», «Прима» по низким ценам от 42 до 75 руб. за пачку.

Показаниями свидетеля ФИО19, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том № л.д. 87-89) о том, что с ФИО3 находятся в дружеских отношениях около 20 лет, он осуществляет торговую деятельность в магазине «Продукты» по адресу: г

<

адрес>, по доверенности от его жены — ИП ФИО27 В августе 2023 года узнал от ФИО3, что он занимался продажей контрафактной табачной и алкогольной продукции, в том числе в указанном магазине «Продукты».

Показаниями свидетеля Свидетель №3о., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том № л.д. 93-95) о том, что с 2008 года состоит в браке с ФИО3, с которым у нее имеется три совместных ребенка. ФИО3 занимается предпринимательской деятельностью - осуществляет продажу продуктов питания, табачной продукции в двух магазинах. 18.05.2023 вместе с мужем находилась в гараже, адрес которого назвать не может, не знает, что хранилось в данном гараже, ей не известно. В тот момент, когда они находились в гараже, подъехали сотрудники полиции, общались с ее мужем.

Показаниями свидетеля ФИО30, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том № л.д. 96-98) о том, что у него в собственности имеется гаражный бокс №, расположенный в гаражном кооперативе «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, который с февраля 2023 года сдает в аренду ФИО3 Доступа к гаражному боксу у него в настоящее время нет, так как ФИО3 самостоятельно установил наружный замок с его согласия, ключей от которого не имеет.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том № л.д. 1-3) о том, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 час. 10 мин. до 23 час. 40 мин. участвовала в качестве понятой при осмотре гаражного бокса №, расположенного на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены контрафактные табачные изделия - пачки сигарет, алкогольная продукция – бутылки со светлой жидкостью, объемом по 0,5 литра каждая, которые изъяты, переписаны в протокол и упакованы, снабжены записками, на которых поставила свою подпись. Затем был проведен осмотр автомобиля «Volkswagen Passat», государственный регистрационный знак №, который на момент осмотра находился рядом с гаражным боксом №. В ходе осмотра в салоне автомобиля обнаружен и изъят мобильный телефон «NOKIA», в корпусе черного цвета. В багажнике указанного автомобиля обнаружены контрафактные табачные изделия - пачки сигарет, которые изъяты, переписаны в протокол и упакованы, снабжены записками, на которых поставила свою подпись. По окончанию осмотра автомобиль «Volkswagen Passat» был изъят, опечатан, снабжен пояснительными записками, на которых поставила свою подпись. Перед проведением осмотра места происшествия ей разъяснялись процессуальные права, обязанности понятого, сущность производимого процессуального действия, по итогам осмотра составлен протокол, удостоверила его правильность, поставив подпись.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том № л.д. 4-6), которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №9

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том № л.д. 7-9) о том, что в период с 22 час. 30 мин. 18.05.2023 до 01 час. 35 мин. 19.05.2023 участвовала в качестве понятой при осмотре места происшествия по адресу: 

<

адрес>, в магазине «Русалка», в ходе которого обнаружены бутылки водки различного объема без акцизных марок и с поддельными акцизными марками, которые изъяты, переписаны в протокол и упакованы, снабжены записками, на которых поставила свою подпись. Перед проведением осмотра места происшествия ей разъяснялись процессуальные права, обязанности и сущность производимого действия, по итогам осмотра составлен протокол, удостоверила его правильность, поставив подпись.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том № л.д. 10-12) о том, что в период с 22 час. 40 мин. 18.05.2023 до 00 час. 55 мин. 19.05.2023 участвовала в качестве понятой при осмотре места происшествия по адресу: 

<

адрес> магазине «Продукты», в ходе осмотра обнаружены контрафактные табачные изделия - пачки сигарет, алкогольная продукция – бутылки спиртного (водки) с прозрачной жидкостью, различного объема, которые изъяты, переписаны в протокол и упакованы, снабжены записками, на которых поставила свою подпись. Также в ходе осмотра обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями. Перед проведением осмотра места происшествия ей разъяснялись процессуальные права, обязанности понятого, сущность производимого процессуального действия, по итогам осмотра составлен протокол, удостоверила его правильность, поставив подпись.

Показаниями свидетеля ФИО20, оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Кировской области, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том 6 л.д. 104-106) о том, что в период с 22 час. 30 мин. 18.05.2023 до 01 час. 35 мин. 19.05.2023 им совместно с оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по Кировской области ФИО21 проведен осмотр в магазине «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция в количестве 305 бутылок. 17.05.2023 совместно с оперуполномоченным по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области Свидетель №4 проведено негласное ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении гаражного бокса №, расположенного по адресу: 

<

адрес> находящимся в пользовании ФИО3, в ходе проведения которого установлено наличие в гаражном боксе не менее 5 коробок с надписями «Хортиця», в каждой из которых находится по 20 бутылок объемом по 0,5 литра с этикетками «Водка Хортиця Платинум» без федеральных специальных марок, на бутылках имелись наклейки, имитирующие федеральные специальные марки, а также не менее 30 коробок с табачной продукцией следующего наименования «Максим классический», «NZ Gold Compact», «ФЭСТ», «Dove Platinum», «Корона», «Winston», «Philip Morris».

Показаниями свидетеля ФИО22, оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Кировской области, в суде, с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (том 6 л.д. 107-109) и подтвержденных свидетелем в суде следует, что в период с 22 час. 30 мин. 18.05.2023 до 01 час. 35 мин. 19.05.2023 им совместно с оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по Кировской области ФИО21 проведен осмотр места происшествия - магазина «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого с участием понятых и Свидетель №2 обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция в количестве 293 бутылки.

Показаниями свидетеля ФИО21, оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Кировской области, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том 6 л.д. 110-113) о том, что 18.05.2023 подготовила рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171 УК РФ, в действиях ФИО3, который зарегистрирован в УМВД России по Кировской области 18.05.2023 №3907. В период с 22 час. 30 мин. 18.05.2023 до 01 час. 35 мин. 19.05.2023 провела осмотр места происшествия в магазине «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, с участием понятых и Свидетель №2, в ходе которого обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция в количестве 293 бутылки. 

Показаниями свидетеля Свидетель №6, оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Кировской области, в суде, с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (том 6 л.д. 114-117) и подтвержденных свидетелем в суде следует, что в период с 22 час. 40 мин. 18.05.2023 до 00 час. 55 мин. 19.05.2023 проводил осмотра места происшествия - магазина «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, с участием понятых и ФИО1, в ходе которого обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция в количестве 57 бутылок, немаркированная табачная продукция в количестве 271 пачек.

Показаниями свидетелей ФИО23, ФИО24, оперуполномоченных УЭБиПК УМВД России по Кировской области, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том 6 л.д. 118-120. 121-123), которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №6

Показаниями свидетеля Свидетель №5, оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области, в суде, с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (том 6 л.д. 124-130) и подтвержденных свидетелем в суде следует, что в период с 23 час. 00 мин. 26.04.2023 до 01 час. 00 мин. 27.04.2023 в магазине «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, проведено негласное ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого приобретена табачная продукция - 1 пачка сигарет «Корона 21», стоимостью 70 руб. Продавцом торговой точки кассовый чек не выдан. Вход в помещение магазина свободный, имеется лицензия на реализацию алкогольной продукции. На приобретенной пачке сигарет «Корона 21» отсутствовали специальные акцизные марки. 

26.04.2023 совместно со старшим оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по Кировской области Свидетель №8 провел негласное ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении гаражного бокса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>Г/2, указанный адрес установлен им визуально, поскольку официального указателя не имелось, находящегося в пользовании ФИО3, в ходе проведения которого установлено наличие в гаражном боксе немаркированной алкогольной продукции, а именно не менее 20 коробок с надписями «Хортиця», в каждой из которых находится по 20 бутылок, объемом по 0,5 литра, с этикетками водка «Хортиця» без федеральных специальных марок, на бутылках имеются наклейки, имитирующие федеральные специальные марки, не менее 3 коробок без надписей, в каждой из которых находится по 30 бутылок, объемом по 0,25 литра с этикетками «Водка Амбарная», на бутылках отсутствуют федеральные специальные марки. 

27.04.2023 в период с 22 час. 30 мин. до 23 час. 59 мин. в магазине по адресу: 

<

адрес>, проведено негласное ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого приобретена алкогольная продукция — 1 бутылка водки «Чистое Серебро», объемом 0,5 литра, стоимостью 250 руб., а также табачная продукция - 1 пачка сигарет «Корона», стоимостью 70 руб. Продавцом торговой точки кассовый чек не выдан. Вход в помещение магазина в ночное время заблокирован, реализация продукции осуществлялась через окно в двери. Алкогольную продукцию продавец принесла из подсобного помещения, расположенного в дальнем правом углу от входа, дверь в подсобное помещение была открыта, табачная продукция находилась на выкладках. На приобретенной бутылке водки «Чистое Серебро» отсутствовали специальные акцизные марки, на пачке сигарет «Корона» имелась марка № с надписью «Министерство финансов РБ».

Показаниями свидетеля Свидетель №8, оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Кировской области, в суде, с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (том 6 л.д. 131-135) и подтвержденных свидетелем в суде следует, что подсудимый находился в сфере контроля правоохранительных органов с 2022 года как лицо, подозреваемое в незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции. 26.04.2023 совместно с оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по Кировской области Свидетель №5 провел негласное ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении гаражного бокса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>Г/2, официальной нумерации не имеющего, находящимся в пользовании ФИО3, в ходе проведения которого установлено наличие в гаражном боксе немаркированной алкогольной продукции, а именно не менее 20 коробок с надписями «Хортиця», в каждой из которых находится по 20 бутылок, объемом по 0,5 литра, с этикетками водка «Хортиця» без федеральных специальных марок (на бутылках имеются наклейки, имитирующие федеральные специальные марки), не менее 3 коробок без надписей, в каждой из которых находится по 30 бутылок, объемом по 0,25 литра с этикетками «Водка Амбарная», на бутылках отсутствуют федеральные специальные марки.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, зам.начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Кировской области, в суде, с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (том 6 л.д. 136-140) и подтвержденных свидетелем в суде следует, что в рамках проводимой работы по предупреждению фактов реализации немаркированных табачных изделий, а также табачных изделий с поддельными специальными марками на территории гКирова, установлено, что ФИО3 осуществляет деятельность по приобретению, хранению в целях сбыта немаркированной табачной и алкогольной продукции. Сбыт немаркированной алкогольной и табачной продукции осуществлялся ФИО3 в магазине «Русалка» по адресу: г

<

адрес>, магазин «Продукты» по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ совместно с оперуполномоченным по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области ФИО20 провел негласное ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении гаражного бокса №, расположенного по адресу: г

<

адрес>, в гаражном кооперативе «Автомобилист-18/4», находящимся в пользовании ФИО3, в ходе проведения которого установлено наличие в гаражном боксе немаркированной алкогольной продукции, не менее 5 коробок с надписями «Хортиця», в каждой из которых находится по 20 бутылок, объемом по 0,5 литра, с этикетками «Водка Хортиця Платинум» без федеральных специальных марок, на бутылках имеются наклейки, имитирующие федеральные специальные марки, не менее 30 коробок немаркированных табачных изделий с наименованиями «Максим классический», «NZ Gold Compact», «ФЭСТ», «Dove Platinum», «Корона», «Winston», «Philip Morris». 18.05.2023 в 21 час. 05 мин. позвонил по телефону в ДЧ УМВД России по Кировской области и сообщил об обнаружении факта хранения и реализации немаркированной табачной и алкогольной продукции ФИО3 в гаражном боксе № гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес>, в действиях ФИО3 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. 18.05.2023 в период с 10 час. 30 мин. до 21 час. 00 мин. совместно с оперуполномоченным по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области ФИО25 провел ОРМ «Наблюдение» в отношении ФИО3, в ходе которого установлено, что ФИО3 посещал магазины «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, а также гаражный бокс № в гаражном кооперативе «Автомобилист-18/4Б», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где был задержан сотрудниками полиции. В период с 21 час. 10 мин. до 23 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ совместно с оперативным уполномоченным по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области ФИО25 провел осмотр места происшествия в гаражном боксе № гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: г

<

адрес>, в автомобиле «Volkswagen Passat», государственный регистрационный знак № находящемся рядом с осматриваемым гаражным боксом, с участием понятых и ФИО3, в ходе которого в гаражном боксе обнаружены и изъяты табачные изделия в количестве около 12 866 пачек табачной продукции с поддельными специальными (акцизными) марками, 121 бутылка немаркированной алкогольной продукции. В автомобиле «Volkswagen Passat», государственный регистрационный знак 

<

***>, обнаружены и изъяты табачные изделия в количестве 500 пачек табачной продукции с поддельными специальными (акцизными) марками. 

Согласно рапорту, зарегистрированному в КУСП-4 № 32533 УМВД России по г.Кирову от 23.05.2023, в ДЧ УМВД России по Кировской области обратился оперуполномоченный УЭБиПК УМВД России по Кировской области Свидетель №4, сообщив выявление факта хранения немаркированной табачной и алкогольной продукции ФИО3 в гаражном боксе № гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: г.

<

адрес>, (том № л.д. 74).

Согласно копии договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 предоставляет ООО «Аминь» в лице директора ФИО3 во временное владение и пользование нежилое помещение магазина, расположенное по адресу: г

<

адрес>, сроком на 5 лет с даты подписания договора (том № л.д. 72-74).

Согласно копии договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 предоставляет ИП ФИО27 во временное владение и пользование нежилое помещение магазина, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 1010, площадью 80,3 м2, кадастровый №, сроком на 5 лет с даты подписания договора (том № л.д. 75-76).

Согласно копии доверенности 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО27 доверяет ФИО5 быть ее представителем в любых структурных подразделениях любых банков, во всех учреждениях и организациях, предприятиях РФ, в органах государственной власти и местного самоуправления с правом подачи заявлений, получения справок и иных документов, осуществлять платежи, давать согласие на обработку персональных данных, доверенность выдана сроком на 10 лет (том № 7 л.д. 77).

Согласно сопроводительному письму от 12.09.2023 № 8/3723 в СУ УМВД России по Кировской области направлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО3 для использования в доказывании по уголовному делу №, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного п.»б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (том № 5 л.д.1-5).

Согласно постановлению от 01.09.2023 № 8/3630 в СУ УМВД России по Кировской области предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО3О по фактам приобретения и хранения немаркированной алкогольной и табачной продукции (том 5 л.д. 6-9).

Согласно рапорту 3328с от 03.05.2023 в ходе проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» 27.04.2023 в магазине по адресу: 

<

адрес>, приобретена алкогольная продукция — 1 бутылка водки «Чистое серебро» объемом 0,5 литра, стоимостью 250 руб., на которой отсутствовали специальные акцизные марки, а также табачная продукция - 1 пачка сигарет «Корона», стоимостью 70 руб., с наклеенной на нее маркой № с надписью «Министерство финансов РБ» (том № 5 л.д. 52).

Согласно рапорту №3329с от 03.05.2023 в ходе проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» 26.04.2023 в магазине по адресу: 

<

адрес>, приобретена табачная продукция - 1 пачка сигарет «Корона 21», стоимостью 70 руб., на которой отсутствовали специальные акцизные марки (том № л.д. 55).

Согласно протоколу от 09.10.2023 осмотрена приобретенные 27.04.2023 в ходе проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» в магазине по адресу: 

<

адрес>, 1 пачка табачной продукции (сигарет) «Корона», на верхней части которой имеется акцизная марка 

<

...> бутылка с этикеткой, на которой имеются реквизиты водки «Чистое серебро», объемом 0,5 литра, на бутылке специальные или акцизные марки отсутствуют; приобретенная ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» в магазине «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, 1 пачка табачной продукции (сигарет) «Корона 21», на поверхности пачки специальная или акцизная марка отсутствуют (том № л.д. 56-58).

Согласно протоколу от 18.05.2023 с фототаблицей осмотрен гаражный бокс №, находящийся на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: г. 

<

адрес>, в ходе осмотра обнаружены и изъяты автомобиль «Volkswagen Passat», государственный регистрационный знак 

<

***>, и немаркированная табачная продукция следующих наименований, находящаяся в картонных коробках: 1 200 пачек табачной продукции «Максим классический», 6 500 пачек табачной продукции «ФЭСТ» красный с акцизными марками 

<

...> пачек табачной продукции «ФЭСТ 7» синий с акцизными марками 

<

...> пачек табачной продукции «Корона 21» с акцизными марками 

<

...> 536 пачек табачной продукции «Корона 24» без специальных и акцизных марок, 310 пачек табачной продукции «Philipmorris Red» со специальными марками, 500 пачек табачной продукции «NZ Gold Compact» со специальными марками 

<

...> пачек табачной продукции «LD compact», 60 пачек табачной продукции «Marlboro Crafted compact», 130 пачек табачной продукции «Philipmorris compact blue»,110 пачек табачной продукции «Winston XStyle», 100 пачек табачной продукции «CAMEL compact», 850 пачек табачной продукции «Dove Platinum compact» с акцизными марками Республики Беларусь, а также немаркированная алкогольная продукция в количестве 121 бутылка водки «Хортиця» объемом 0,5 литра, с этикетками, имитирующими ФСМ; в салоне автомобиля «Volkswagen Passat», государственный регистрационный знак №, находящимся у данного гаражного бокса на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: г

<

адрес>, обнаружены и изъяты мобильный телефон «NOKIA», в корпусе черно-красного цвета с сим-картой, в багажнике указанного автомобиля обнаружены и изъяты находящиеся в картонных коробках немаркированные табачные изделия «ФЭСТ 7» синий в количестве 500 пачек с акцизными марками Республики Беларусь (том № л.д. 76-102).

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Согласно копии свидетельства о регистрации транспортного средства собственником автомобиля «Volkswagen Passat», государственный регистрационный знак 

<

***>, является ФИО4 к., выданный ей на ответственное хранение 17.07.2023 (том № 1 л.д.117, 126).

Согласно протоколу от 19.05.2023 с фототаблицей осмотрено помещение магазина «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра места происшествия обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, имеющая наклейки «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой»: - 20 бутылок водки «Снежная королева», объемом 1 литр каждая, 16 бутылок водки «Хортиця», объемом 0,5 литра каждая, - 34 бутылки водки «Талка», объемом 0,5 литра каждая, 24 бутылки водки «Снежный барс», объемом 0,5 литра каждая, 11 бутылок водки «TUNDRA cold», объемом 0,5 литра каждая, 13 бутылок водки «Зеленая марка», объемом 0,5 литра каждая, 10 бутылок водки «Царская», объемом 0,5 литра каждая, 29 бутылок водки «Володинка», объемом 0,5 литра каждая, 29 бутылок водки «Чистое серебро», объемом 0,5 литра каждая, - 19 бутылок водки «Finlandia», объемом 0,5 литра каждая, 27 бутылок водки «Domino», объемом 0,7 литра каждая, 33 бутылки водки «Вечерний Нижний», объемом 0,25 литра каждая, 24 бутылки водки «Зеро мягкая», объемом 0,5 литра каждая, 1 бутылка водки «Домашний доктор», объемом 0,5 литра каждая, 3 бутылки водки «Нефть», объемом 0,7 литра каждая (том № 1 л.д. 127-149).

Согласно протоколу от 19.05.2023 с фототаблицей осмотрено помещение магазина «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра обнаружена и изъята тетрадь с надписью «Приход», немаркированная табачная продукция следующих наименований: 30 пачек табачной продукции «Philipmorris Red», 60 пачек табачной продукции «LD CLUB», 39 пачек табачной продукции «Philipmorris dark blue», 40 пачек табачной продукции «P&S (Parker&Simpson) compact blue», 10 пачек табачной продукции «Максим классический», 10 пачек табачной продукции «Петр I эталон», 22 пачки табачной продукции «BOND Red selection», 10 пачек табачной продукции «BOND compact blue», 10 пачек табачной продукции «Петр I особые», с акцизными марками РФ, с акцизными марками РФ, не отвечающим требованиям подлинности, 20 пачек табачной продукции «NZ gold compact» без акцизных марок,

а также немаркированная алкогольная продукция следующих наименований: 1 бутылка настойки горькой «Три старика», объемом 0,5 литра,6 бутылок водки «Царская», объемом 0,5 литра каждая, с наклейками, на которых имеется надпись «не является акцизной маркой», 5 бутылок водки «Володинка», объемом 0,5 литра каждая, с наклейками, на которых имеется надпись «не является акцизной маркой», 10 бутылок водки «Талка», объемом 0,5 литра каждая, акцизные марки отсутствуют, 7 бутылок водки «TUNDRA cold», объемом 0,5 литра каждая, с наклейками, на которых имеется надпись «не является акцизной маркой», 14 бутылок водки «Чистое серебро», объемом 0,5 литра каждая, без акцизных марок (том № 1 л.д. 159-174).

Согласно протоколу от 24.06.2023 осмотрена тетрадь с надписью «Приход», состоящая из 48 л., изъятая в период с 18.05.2023 по 19.05.2023 в ходе осмотра места происшествия в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, содержащая рукописные записи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о поступлении табачной продукции на реализацию, в том числе, столбцы с названиями «Дата», «Наименов.», «приход/опт», «розница», указаны наименования табачной продукции, в том числе, «Корона», «Дав» различных видов, в том числе, упакованных в блоки (том № л.д. 175-178).

<

данные изъяты>

Согласно протоколу от 28.07.2023 осмотрена алкогольной продукция, изъятая 18.05.2023 в ходе осмотра места происшествия гаражного бокса №, находящегося на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес>, в том числе 121 бутылка с прозрачной жидкостью - водка «Хортиця», объемом 0,5 л каждая, с акцизными марками, не являющимися акцизными марками и федеральными специальными марками; 

293 бутылки алкогольной продукции, изъятые в период с 18.05.2023 по 19.05.2023 в ходе осмотра места происшествия в магазине «Русалка» по адресу: г. 

<

адрес>, в том числе 19 бутылок с прозрачной жидкостью - водка «Снежная королева», объемом 1 л каждая, 16 бутылок с прозрачной жидкостью - водка «Хортиця», объемом 0,5 л каждая, 12 бутылок с прозрачной жидкостью - водка «Талка», объемом 0,5 л каждая, 23 бутылки с прозрачной жидкостью - водка «Снежный барс», объемом 0,5 л каждая, 10 бутылок с прозрачной жидкостью - водка «TUNDRA cold», объемом 0,5 л каждая, 12 бутылок с прозрачной жидкостью - водка «Зеленая марка», объемом 0,5 л каждая, 10 бутылок с прозрачной жидкостью - водка «Царская», объемом 0,5 л каждая, 28 бутылок с прозрачной жидкостью - водка «Володинка», объемом 0,5 литра каждая, 29 бутылок с прозрачной жидкостью - водка «Чистое серебро», объемом 0,5 л каждая, 26 бутылок с прозрачной жидкостью - водка «Domino», объемом 0,7 л каждая, 1 стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью – водка «Domino», объемом 0,7 л, 1 стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью – водка «Снежная королева», объемом 1 л, 1 стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью – водка «Снежный барс», объемом 0,5 л, 1 стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью – водка «Володинка», объемом 0,5 л, 1 стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью – водка «Зеро мягкая», объемом 0,5 л, 1 стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью – водка «Домашний доктор», объемом 0,5 л, 1 стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью – водка «Зеленая марка», объемом 0,5 л, 1 стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью – водка «TUNDRA cold», объемом 0,5 л, 22 бутылки с прозрачной жидкостью - водка «Талка», объемом 0,5 л каждая, 23 стеклянные бутылки с прозрачной жидкостью – водка «Зеро мягкая», объемом 0,5 л, все указанные емкости содержат марки, не являющиеся акцизными марками и федеральными специальными марками; 19 бутылок с прозрачной жидкостью - водка «Finlandia», объемом 0,5 л каждая, 33 бутылки с прозрачной жидкостью - водка «Вечерний Нижний», объемом 0,25 л каждая, 3 жестяные банки с жидкостью – водка «Нефть», объемом 0,7 л, на указанных емкостях специальных акцизных марок не имеется; 

57 бутылки алкогольной продукции, изъятые в период с 18.05.2023 по 19.05.2023 в ходе осмотра магазине «Продукты» по адресу: г

<

адрес>, в том числе, 5 бутылок с прозрачной жидкостью – водка «Володинка», объемом 0,5 л, 7 бутылок с прозрачной жидкостью – водка «TUNDRA cold», объемом 0,5 л, с акцизными марками, не являющимися акцизными марками и федеральными специальными марками; 10 бутылок с прозрачной жидкостью – водка «Штандарт Люкс», объемом 0,25 л каждая, 10 бутылок с прозрачной жидкостью – водка «Талка», объемом 0,5 л каждая, 14 бутылок с прозрачной жидкостью – водка «Чистое серебро», объемом 0,5 л каждая, - все указанные емкости без акцизных марок на бутылках (том 2 л.д. 113-181).

Согласно заключению эксперта № 639 от 28.09.2023 специальные марки на табачной продукции, изъятой в ходе осмотра гаражного бокса № на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес>: «CAMEL compact» - 98 пачек, «Winston XStyle» - 108 пачек, «Максим классический» - 1 197 пачек, «Marlboro Crafted compact» - 58 пачек, «Philipmorris compact blue» - 128 пачек, «Philipmorris Red» - 308 пачек, «LD compact Liggett Ducat blue» - 136 пачек, изготовлены не предприятием АО «Гознак»; акцизные марки на табачной продукции: «ФЭСТ 7» - 998 пачек, «Dove Platinum compact» - 848 пачек, «NZ Gold Compact» - 498 пачек, «Корона 21» - 418 пачек, «ФЭСТ» - 6 492 пачек изготовлены предприятием, осуществляющим производство акцизных марок для маркировки табачной продукции, произведенной на территории Республики Беларусь (том 2 л.д. 6-23).

Согласно заключению эксперта № 641 от 26.07.2023 акцизные марки, имеющиеся на изъятых в ходе осмотра места происшествия в автомобиле «Volkswagen Passat», государственный регистрационный знак 

<

***>, расположенного у гаражного бокса № на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес> пачках табачной продукции «ФЭСТ» (синие) являются акцизными марками для маркировки сигарет с фильтром первой ценовой группы, произведенных на территории Республики Беларусь (том 2 л.д. 28-31).

Согласно заключению эксперта № от 25.07.2023 специальные марки на изъятых в ходе осмотра места происшествия в магазине «Продукты» по адресу: г. 

<

адрес>, 58 пачках табачной продукции «LD CLUB», 38 пачках табачной продукции «P&S compact blue», 37 пачках табачной продукции «Philip morris DARK BLUE», 30 пачках табачной продукции «Philip morris RED», 20 пачках табачной продукции «Bond red selection», 8 пачках табачной продукции «Петр I особые», 8 пачках табачной продукции «Bond compact blue», 8 пачках табачной продукции «Петр І эталон», 8 пачках табачной продукции «Максим классический», изготовлены не предприятием «Гознак» (том 2 л.д. 36-39).

Согласно заключению эксперта № 642 от 01.08.2023 специальные марки на изъятых в ходе осмотра гаражного бокса №, находящегося на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес> и из автомобиля «Volkswagen Passat», государственный регистрационный знак №, находящегося на территории указанного гаражного кооператива, в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>: на 4 пачках табачной продукции «LD compact», 2 пачках табачной продукции «ПЁТР І Особые», 2 пачках табачной продукции «ПЕТР І Эталон», 2 пачках табачной продукции «Bond compact blue», 4 пачках табачной продукции «Максим классический», 2 пачках табачной продукции «LD CLUB», 2 пачках табачной продукции «CAMEL compact», 2 пачках табачной продукции «Winston Style», 2 пачках табачной продукции «Parker&Simpson compact», 2 пачках табачной продукции «Philipmorris compact blue», 2 пачках табачной продукции «Marlboro Crafted compact», 2 пачках табачной продукции «Philipmorris dark blue», 2 пачках табачной продукции «Philipmorris Red», 2 пачках табачной продукции «Bond Red Selection» изготовлены не предприятием АО «Гознак»; акцизные марки на изъятых 2 пачках табачной продукции «Корона 21», 2 пачках табачной продукции «NZ Gold Compact», 2 пачках табачной продукции «Dove Platinum compact», 2 пачках табачной продукции «ФЭСТ 7», 2 пачках табачной продукции «ФЭСТ» изготовлены предприятием, осуществляющим производство акцизных марок для маркировки табачной продукции, произведенной на территории Республики Беларусь (том 2 л.д. 44-48).

Согласно заключению эксперта № 2153 от 13.10.2023 в содержимом (мешке) курительной части сигарет в представленных пятидесяти двух пачках, отобранных в ходе проведения осмотра предметов 07.07.2023, изъятых в ходе осмотра гаражного бокса №, находящегося на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: г

<

адрес>; из автомобиля «Volkswagen Passat», государственный регистрационный знак №, находящегося на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес>; в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, обнаружены частицы растения рода Nicotiana (табак) (том 2 л.д. 55-59).

Согласно заключению эксперта № 150 от 19.03.2024 16 федеральных специальных марок на 16 бутылках алкогольной продукции «Царская», изъятых 18.05.2023 в ходе осмотра магазина «Русалка» по адресу: 

<

адрес> а также магазина «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, изготовлены не предприятием «Гознак» (том 2 л.д. 192-195).

Согласно заключению эксперта № 2154 от 25.12.2023 изъятые в ходе осмотра места происшествий по адресу: 

<

адрес> – СК «Автомобилист-18/4Б», гаражный бокс №, магазина «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, магазина «Русалка» по адресу: 

<

адрес>, жидкости из 14 бутылок емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Хортиця» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта от 34,0 до 35,4 об.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья; не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и объемной доле этилового спирта;

жидкости из 2-х бутылок емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Талка» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 37,0 об.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка), объемной доле этилового спирта и наливному объему;

жидкости из 2-х бутылок емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Талка» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 32,2 об.%, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по внешнему виду (наличию осадка), объемной доле этилового спирта, по содержанию микропримесей (наличию кротональдегида) и по наливному объему;

жидкости из 4-х бутылок емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Талка» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 35,0 об.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по внешнему виду (наличию осадка), объемной доле этилового спирта и наливному объему;

жидкости из 4-х бутылок емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Царская» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 35,0 об.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по внешнему виду (наличию осадка) и объемной доле этилового спирта;

жидкости из 4-х бутылок емкостью 0,5 литра с текстами на этикетках «Чистое серебро. Емк. 0,5л. Сувенирная продукция» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта от 28,6 до 34,6 об.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья;

жидкости из 5-ти бутылок емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Володинка» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 35,0 об.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по объемной доле этилового спирта;

жидкости из 5-ти бутылок емкостью 0,5 литра с текстами на этикетках «Tundra Cold. Объем 0,5л. Сувенирная продукция» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 35,0 об.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья;

жидкости из 3-х бутылок емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Снежный Барс» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 35,0 об.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по внешнему виду (наличию осадка) и объемной доле этилового спирта;

жидкости из 3-х бутылок емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Зеленая марка» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 35,0 об.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по внешнему виду (наличию осадка) и объемной доле этилового спирта;

жидкости из 3-х бутылок емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Зеро» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 36,0 об.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по объемной доле этилового спирта;

жидкость из бутылки емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Домашний Доктор» является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 35,0 об.%; содержит микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по внешнему виду (наличию осадка) и объемной доле этилового спирта;

жидкости из 7-ми бутылок емкостью 1,0 литр с реквизитами водки «Снежная Королева» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 36,0 об.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по объемной доле этилового спирта;

жидкости из 3-х бутылок емкостью 0,7 литра с реквизитами водки «Domino» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 35,0 об.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по объемной доле этилового спирта;

жидкости из 2-х бутылок емкостью 0,5 литра с текстами на этикетках «FINLANDIA. Объем 0,5л. Сувенирная продукция» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 31,6 0б.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья.

жидкости из 2-х бутылок емкостью 0,25 литра с реквизитами водки «Штандарт Люкс» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 31,2 об.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по внешнему виду (наличию осадка) и объемной доле этилового спирта;

жидкости из 2-х бутылок емкостью 0,25 литра с реквизитами водки «Вечерний Нижний» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 32,0 об.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по внешнему виду (наличию осадка) и объемной доле этилового спирта;

жидкости из 3-х бутылок емкостью 0,7 литра с реквизитами водки «Нефть» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 36,2 об.%; содержат микропримеси, характерные для спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по объемной доле этилового спирта (том 2 л.д. 207-219).

Согласно заключению эксперта № 2776 от 24.11.2023 акцизная марка Республики Беларусь, имеющаяся на 1 пачке табачной продукции под торговой маркой «Корона», изготовлена предприятием, осуществляющим производство акцизных марок для маркировки табачной продукции, произведенной на территории Республики Беларусь (том 5 л.д. 68-87).

Согласно сопроводительному письму от 05.07.2023 № 8/2800 в СУ управления УМВД России по Кировской области направлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО3 для использования в подготовке следственных действий и доказывания по уголовному делу (том 3 л.д.1-2).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд № 8/2799 от 05.07.2023 в СУ УМВД России по г. Кирову направлены оперативно-служебные документы и материальные носители информации, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности для подготовки следственных действий и доказывания по уголовному делу в отношении ФИО3, в действиях которого усматриваются признаки преступления п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (том № 3 л.д. 3-5).

<

данные изъяты>

Согласно акту обследования № 3 от 26.04.2023 с фототаблицей 26.04.2023 в ходе проведения негласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в гаражном боксе № 2 на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

...> установлено наличие немаркированной алкогольной продукции, а именно не менее 20 коробок с надписями «Хортиця», в каждой из которых находится по 20 бутылок, объемом 0,5 л., с этикетками «Водка Хортиця Платинум» без федеральных специальных марок (на бутылках имеются наклейки, имитирующие федеральные специальные марки), не менее 3 коробок без надписей, в каждой из которых находится по 30 бутылок, объемом по 0,25 л., с этикетками «Водка Амбарная», на бутылках отсутствовали федеральные специальные марки (том № 5 л.д. 111-119).

Согласно протоколу от 20.11.2023 осмотрен СD-R диск №с с фотоматериалами негласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в гаражном боксе № на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес>, при осмотре изображений, находящихся на указанном СD-R диске, установлено наличие в помещении гаражного бокса № по вышеуказанному адресу указанного в акте наблюдения количества немаркированной соответствующим образом алкогольной продукции (том № л.д. 120-122).

Согласно акту обследования № 4 от 17.05.2023 с фототаблицей 17.05.2023 в ходе проведения негласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в гаражном боксе № на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: г. 

<

адрес>, установлено наличие немаркированной алкогольной продукции, а именно не менее 5 коробок с надписями «Хортиця», в каждой из которых находится по 20 бутылок, объемом по 0,5 л., с этикетками «Водка Хортиця Платинум», без федеральных специальных марок (на бутылках имеются наклейки, имитирующие федеральные специальные марки), немаркированных табачных изделий, а именно не менее 30 коробок с табачной продукцией следующего наименования: «Максим классический», «NZ Gold Compact», «ФЭСТ», «Dove Platinum», «Корона», «Winston», «Philip Morris» (том № 5 л.д. 125-135).

Согласно протоколу от 20.11.2023 осмотрен СD-R диск № 219с с фотоматериалами негласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенного 17.05.2023 в гаражном боксе № на территории гаражного кооператива «Автомобилист-18/4» по адресу: 

<

адрес>, при осмотре изображений, находящихся на указанном СD-R диске, установлено наличие в помещении гаражного бокса № по вышеуказанному адресу немаркированной алкогольной продукции, в количестве, указанном в акте обследования (том № л.д. 136-138).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд № от 12.09.2023, в СУ УМВД России по г. Кирову направлены оперативно-служебные документы и материальные носители информации, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности для подготовки следственных действий и доказывания по уголовному делу в отношении ФИО3, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (том № л.д. 231-232).

<

данные изъяты>

Согласно выписке из ЕГРН правообладателем нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, тер гк Автомобилист-18/4, бокс 2, кадастровый №, является ФИО30 (том № л.д.101-102).

Согласно справке № от 09.01.2018ФИО30 является членом гаражно-строительного кооператива по строительству индивидуальных гаражей «Автомобилист-18/4» и ему принадлежит гараж №, расположенный по адресу: 

<

адрес> (том № л.д.103).

Согласно протоколу обыска от 19.06.2023 с фототаблицей в гараже, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведен обыск, немаркированная алкогольная и табачная продукция не изымалась, установлена обстановка, наличие места для хранения, отсутствие транспортных средств в помещении гаражного бокса (том № л.д.164-168).

Согласно сведениям информационного сообщения зам.министра сельского хозяйства РФ от 24.01.2023 №МА-21-27/1173 в соответствии с формулой, установленной ч.3 ст.1 ФЗ РФ от 30.12.2020 № 504-ФЗ «О внесении в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» значение единой минимальной цены табачной продукции рассчитано в размере 119 руб. на период с 01.03.2023 по 31.12.2023 (том № 1 л.д.262).

Согласно ответу МРУ Росалкогольтабакконтроль по Приволжскому федеральному округу от 04.03.2024 № у4-3688/06-11 ФИО5, ФИО1, Свидетель №2, ФИО27, ИП ФИО27 лицензии на осуществлении производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не выдавались; ООО «Аминь», расположенное по адресу: 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имело лицензии на осуществление розничной продажи алкоголя №РПА0001731 и №РПА0001597 (том № л.д. 215).

Согласно ответу министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 05.03.2024 № 596-69/04-03 ФИО3, ФИО1, Свидетель №2, ФИО27, ИП ФИО27 лицензии на розничную продажу алкогольной продукции не выдавались, ООО «Аминь» имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции сроком действия до 21.01.2025 (том № 6 л.д.217).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 16.08.2023 ООО «Аминь» 25.01.2017 включено в государственный реестр юридических лиц Управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

данные изъяты> основной вид деятельности ООО «Аминь» – торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах; юридический адрес Общества: 

<

адрес>, директором и единственным учредителем ООО «Аминь» является ФИО3 07.12.2022 ООО «Аминь» выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, лицензируемой субъектами РФ или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями, дата окончания действия лицензии – 06.12.2023 (том 7 л.д. 24-31).

Согласно выписке из ЕГРИП от 16.08.2023 ФИО27 21.10.2021 включена в государственный реестр индивидуальных предпринимателей Управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 321435000043281, индивидуальному предпринимателю присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 434571442280; основной вид деятельности ИП ФИО27 – торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (том 7 л.д.33-37).

Анализируя и оценивая все исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого преступления.

В основу приговора суд кладет показания свидетелей Свидетель №2, ФИО1, Свидетель №13, ФИО17, ФИО18, сообщивших о местах хранения немаркированной алкогольной и табачной продукции подсудимым, свидетелей ФИО19, Свидетель №3, сообщивших о торговой деятельности ФИО3, свидетеля ФИО30, сообщившего о предоставлении подсудимому в период с февраля 2023 года в пользование гаражного бокса, расположенного по указанному в обвинении адресу; свидетеля Свидетель №7, сообщившей о приобретении у ФИО3 немаркированной табачной продукции по низкой цене; сотрудников полиции ФИО20, Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №4, осуществляющих ОРМ, в ходе которых установлено осуществление ФИО3 деятельности по обороту немаркированной алкогольной и табачной продукции, в том числе, ее местах хранения, где при пресечении незаконной деятельности подсудимого изъято значительное количество контрафактного алкоголя и табачных изделий; свидетелей ФИО22, ФИО21, Свидетель №6, ФИО23, ФИО24, осуществляющих и участвующих при осмотре мест хранения ФИО3 немаркированной алкогольной и табачной продукции; свидетелей Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, подтвердившими их участие в качестве понятых при изъятии сотрудниками полиции из гаражного бокса, автомобиля подсудимого, магазинов «Русалка», «Продукты» немаркированного алкоголя и табачной продукции.

Указанные показания вышеназванных лиц согласуются с протоколами осмотра предметов, мест происшествия, сведениями документов о проведению ОРМ, стенограмм переговоров подсудимого, заключений экспертов, в том числе, касающихся обстоятельств изъятия у подсудимого алкогольной продукции и табачных изделий, не соответствующих требованиям действующего законодательства, предъявляемым к их обороту, иными письменными материалы дела, исследованными в судебном заседании, которые полностью согласуются между собой, являются последовательными и непротиворечивыми, дополняют друг друга. Каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре свидетелями подсудимого, не имеется. 

Составленные по результатам проведённых исследований экспертные заключения соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, содержащиеся в них выводы экспертов научно обоснованы, содержат исчерпывающие ответы на поставленные для разрешения вопросы, которые понятны и противоречий не содержат, в том числе относительно состава контрафактной продукции, не соответствующей нормативным требованиям, немаркированности обнаруженной у подсудимого продукции. Признаки предметов преступления подтверждены выводами экспертов, проводивших ботанические и химические экспертизы, из которых следует, что у подсудимого изымалась именно алкогольная и табачная продукция, при этом данные заключения подтверждают несоответствие изъятой алкогольной продукции техническим стандартам, применяемым при их производстве.

Материалы оперативно-розыскной деятельности, которыми установлена причастность подсудимого к совершению преступления, надлежащим образом переданы в распоряжение органа предварительного расследования. Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» и при наличии оснований для их проведения, их результаты отвечают требованиям, предъявляемым действующим уголовно-процессуальным законом к доказательствам, в связи с чем, суд кладет их в основу приговора. Суд также исходит из того, что результаты оперативно-розыскных мероприятий и другие исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют об имевшемся у ФИО3 умысле на совершение вменяемого деяния, сформировавшемся независимо от деятельности сотрудников УКОН УМВД России по Кировской области. 

Кроме того, в основу приговора суд полагает необходимым положить признательные показания ФИО3, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, с учетом того, что данные показания ФИО3 подтвердил в судебном заседании, признал виновность в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в отсутствие акцизных марок и ФСМ, указав, что объем и наименования изъятой сотрудниками полиции контрафактной продукции соответствует приобретенной и хранимой им, фактические обстоятельства совершения им деяния указаны в обвинении верно, подтвердив отсутствие у него акцизов и соответствующих марок, которыми должна отмечаться алкогольная и табачная продукция при реализации.

Указанные показания суд считает правдивыми и достоверными, поскольку они являются непротиворечивыми, согласуются с показаниями свидетелей и другими материалами уголовного дела, данными мероприятий ОРД. Каких-либо данных, свидетельствующих о самооговоре ФИО3 себя, не имеется.

Все вышеизложенные доказательства, которые суд кладет в основу приговора, являются допустимыми, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ.

Данную совокупность доказательств, изложенную в приговоре, суд признаёт допустимой, достоверной и достаточной для признания ФИО3 виновным в совершении преступления. 

Органами предварительного следствия действия подсудимого были квалифицированы по п.»б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, в том числе, как продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии с положениями ст.246 УПК РФ изменил предъявленное подсудимому обвинение п.»б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, исключив из объема обвинения совершение подсудимым в период с 01.04.2023 по 19.05.2023 продажи немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, поскольку доказательств совершения подсудимым указанных действий не имеется. 

Сам ФИО3о факты продажи указанной продукции на сумму в 1753929 руб. 50 коп. не признал, исследованными в суде показаниями свидетелей, в том числе, данными сотрудниками полиции, участвующими в негласных оперативных мероприятиях по делу, показаниями покупателя контрафактной продукции, сведениями, полученными в ходе ОРМ, факты продажи немаркированных товаров на заявленную сумму не подтверждены, установлена лишь реализация ФИО3 ходе «проверочных закупок» разового незначительного количества немаркированного алкоголя и табачных изделий. 

Действия ФИО3о гособвинитель просил квалифицировать по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ как совершение приобретения, хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Исходя из требований ст. 246 и ст. 252 УПК РФ, с учетом того, что позиция государственного обвинителя по изменению обвинения является мотивированной, основанной на исследованных в судебном заседании доказательствах, сторона защиты выразила согласие с данным изменением обвинения, суд в соответствии с позицией обвинения полагает необходимым исключение из объема обвинения совершения подсудимым по преступлению, предусмотренному п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ совершение ФИО3о в период с 01.04.2023 по 19.05.2023 продажи немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке. Суд соглашается с указанными доводами государственного обвинителя, данное изменение обвинения, не затрагивает и не изменяет существенно обстоятельства инкриминируемых подсудимым деяний, не ухудшает его положение и не нарушает право на защиту.

С учетом изложенного, суд признает вину подсудимого в совершении преступления полностью доказанной и квалифицирует действия:

по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ как совершение приобретения, хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Суд приходит к выводу, что в ходе судебного разбирательства нашел подтверждение факт приобретения и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, поскольку из указанных в описательной части приговора доказательств следует, что в целях сбыта указанной алкогольной и табачной продукции, ФИО3 приобрел вышеназванную продукцию и хранил контрафактный алкоголь и табачные изделия в заранее арендуемом на длительный период гаражном боксе, автомобиле, а также в магазинах «Продукты» и «Русалка», расположенных в различных местах г.Кирова. При этом факты владения ФИО3 указанными в обвинении гаражным боксом и торговой точкой подтверждены их собственниками, результатами наблюдения за подсудимым, неоднократно посещавшим их на протяжении значительного периода времени. Кроме того факты хранения вышеназванной немаркированной продукции в арендуемом боксе и магазинах подтверждены также протоколами осмотра данных объектов и осмотра изъятой в них продукции.

Квалифицирующий признак деяния, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, совершение преступления в особо крупном размере, нашел свое подтверждение, поскольку стоимость немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, изъятых у ФИО3, превышает один миллион руб., составляя 1 753 929,50 руб.

При этом при определении ущерба судом учитываются нормативно установленные размеры минимальных розничных цен на алкогольную и табачную продукцию. Указанный критерий оценки стоимости изъятой продукции является обоснованным, поскольку с максимально возможной точностью определяет параметр удержания обязательных при обороте алкоголя и табака платежей, учитывая, что общественная опасность преступления, предусмотренного ст.171.1 УК РФ, заключается в нарушении условий справедливой конкуренции вследствие неуплаты участниками оборота немаркированной продукции законно установленных сборов, объектом преступного посягательства выступают экономические интересы государства в связи с непоступлением в бюджет денежных средств от реализации, в том числе, подакцизных товаров.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящееся к категории тяжких преступлений, данные о личности ФИО3, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, председателем общественной организации Азербайджанский культурный центр - положительно (том 7 л.д.157, материалы судебного заседания), на учете у врачей психиатра, нарколога не состоит (том 7 л.д.127, 128, 129, 131).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 являются признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных пояснений об обстоятельствах его совершения, предоставлении возможности осмотра изъятого сотового телефона, мест хранения алкогольной и табачной продукции, наличие на момент совершения преступления троих малолетних детей, один из которых к моменту постановления судебного акта достиг 14-летия, оказание материальной помощи отцу, являющемуся пенсионером, имеющему хронические заболевания, наличие хронических соматических заболеваний у самого подсудимого, оказание благотворительной помощи детскому дому для детей сирот «Надежда», благотворительному фонду «За Вятку», КРОО «Азербайджанский культурный центр «Бирлик». Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, не имеется. 

Кроме того судом учитывается влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи, трудоспособность.

С учетом вышеизложенного, характера и степени общественной опасности содеянного, конкретных обстоятельств по делу, всех данных о личности подсудимого, положений ст.46 УК РФ, суд приходит к убеждению о необходимости назначения подсудимому наказания в виде штрафа, не находя достаточных оснований для назначения иного вида наказания.

В ходе судебного заседания не установлено обстоятельств, для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть для изменения категории преступления, совершенного ФИО3 

Вместе с тем, принимая во внимание данные о личности виновного, в том числе, характеризующие его данные, участие в благотворительной деятельности, поведение ФИО3о после совершения преступления, наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд признает вышеназванную совокупность данных обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления, в связи с чем при назначении наказания подсудимому в виде штрафа применяет положения ст.64 УК РФ, назначая наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.6 ст.171.1 УК РФ.

При определении размера штрафа суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также трудоспособность виновного и возможность получения им заработной платы, иного дохода, наличие иждивенцев и кредитных обязательств. Также учитывая имущественное положение ФИО3 и его семьи, сведения о размере его дохода и дохода семьи, суд находит возможным в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ установить ему рассрочку выплаты штрафа с ежемесячной выплатой штрафа равными частями.

Именно данное наказание, по мнению суда, будет являться справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности совершённого преступления, данным о личности подсудимого, сможет обеспечить достижение целей исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

В ходе судебного разбирательства представитель АО «Татспиртпром» заявил исковые требования о возмещении причиненного материального ущерба указанному акционерному обществу в размере 8224 руб. ввиду обнаружения у подсудимого алкогольной продукции водки «Тундра», правообладателем товарных знаков которой является АО «Татспиртпром».

В судебном заседании подсудимый с указанными исковыми требованиями не согласился, указав, что товарных знаков акционерного общества не использовал, интересы правообладателя, учитывая предъявленное обвинение, не нарушал. 

Государственный обвинитель, принимая во внимание неявку представителя истца в судебное заседание, отсутствие ходатайств о рассмотрении дела без его участия, учитывая позицию подсудимого, предмет и пределы обвинения, предъявленного ФИО3о, формулировки и требования, изложенные в иске, не поддержал исковые требования, полагая их подлежащими оставлению без рассмотрения.

Учитывая положения ст.250 УПК РФ, позицию государственного обвинителя, подсудимого, заявленное представителем АО «Татспиртпром» требование о возмещении ущерба, суд полагает необходимым оставить заявленный гражданский иск без рассмотрения, учитывая диспозитивное право заинтересованного лица предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественными доказательствами по уголовному делу надлежит распорядиться в соответствии с положениями ст.ст.81-82 УПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст.304, 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ предоставить ФИО3 рассрочку по уплате штрафа на срок 1 год 8 месяцев равными частями по 15 000 рублей ежемесячно, обязав его в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа в размере 15 000 рублей, оставшиеся части штрафа уплачивать ежемесячно в размере по 15 000 рублей не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Кировской области (УМВД России по городу Кирову) ИНН 

<

***>, КПП 434501001, р/сч. 40102810345370000033, Отделение ФИО6 Банка России//УФК по Кировской области г. ФИО6, к/сч. 40102810345370000033, БИК 013304182, ОКТМО 33701000, БИК 013304182, л/с 

<

***>, ОКТМО 3370100, КБК 1881 16 03200 01 9000 140, УИН 18854323011510000902.

Меру пресечения в отношении ФИО3 на период до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск АО «Татспиртпром» о возмещении материального ущерба с ФИО3 в размере 8 244 руб. оставить без рассмотрения.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: мобильный телефон «NOKIA» модель ТА-1212 – вернуть ФИО3,

автомобиль «Volkswagen Passat», государственный регистрационный знак №, - считать выданным по принадлежности ФИО4 к.,

12 856 пачек табачной продукции, 500 пачек табачной продукции, 251 пачку табачной продукции, находящиеся в комнате для хранения вещественных доказательств на территории Октябрьского района г.Кирова УМВД России по 

<

...> бутылку алкогольной продукции, 293 бутылки алкогольной продукции, 53 бутылки алкогольной продукции, 1 пачку табачной продукции (сигарет), 1 бутылку алкогольной продукции, 1 пачку табачной продукции (сигарет) – находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств на территории Нововятского района УМВД России по г.Кирову, хранить в соответствующих комнатах для хранения вещественных доказательств до принятия окончательного решения по уголовным делам №12301330025000170, 123011330025000171, 112401330025000025,

4 бутылки настойки горькой «Три старика», 10 пачек табачной продукции, 20 пачек табачной продукции - считать выданными ФИО3,

тетрадь с надписью «Приход», СD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров ФИО3 за период с 22.07.2022 по 02.08.2022, СD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров ФИО3 за период с 20.06.2022 по 20.07.2022, СD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров ФИО3 за периоды с 08.02.2023 по 09.03.2023, с 13.03.2023 по 24.03.2023, с 26.04.2023 по 03.05.2023, с 17.05.2023 по 19.05.2023, СD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров ФИО3 за период с 15.08.2022 по 04.11.2022, СD-R диск № 411с, СD-R диск № 414с, СD-R диск № 412с, СD-R диск № 413с, СD-R диск № 385с, СD-R диск № 92с, СD-R диск № 195с, СD-R диск № 219с, DVD-R диск № 530с, DVD-R диск № 531с, DVD-R диск № 292с – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе.

Председательствующий Н.А. Нобель