№1-20/2024

52RS0010-01-2023-001049-84

П Р И Г О В О Р

 копия

Именем Российской Федерации

г. Балахна Нижегородской области 04 марта 2024 года

Балахнинский городской суд Нижегородской области в составе:

председательствующего судьи Балахнинского городского суда Евдокимова О.О.;

при секретаре Савиной О.С., 

с участием государственного обвинителя старшего помощника Балахнинского городского прокурора Гляделовой Ю.А.,

подсудимого ФИО2, 

защитника адвоката Березиной С.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего ООО «АвтоПолимерСнаб», зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении сорока преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

1. В 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее 02.12.2015 у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2015 году, но не позднее 02.12.2015, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №

<

***>, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» г. Нижний Новгород, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №

<

***>, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2015 году, более точное время неустановленно, но не позднее 02.12.2015 находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

...>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» г. Нижний Новгород – платежное поручение №1105 от 02.12.2015 на сумму 200 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от 02 ноября 2015г. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и 02.12.2015 направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 06.04.2011 № 63 ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

02.12.2015 банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № 1105 от 02.12.2015 к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее 02.12.2015, ФИО2, находясь в помещении офисаООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение №1105 от 02.12.2015 на сумму 200 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № 0111/2015 от02 ноября 2015г. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47. 

2. Кроме того, в 2015 году, не позднее 03.12.2015 у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее 03.12.2015, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» г. Нижний Новгород, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2015 году, более точное время неустановленно, но не позднее 03.12.2015 находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от 03.12.2015 на сумму 180 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № 0111/2015 от 02 ноября 2015г. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 27457.63», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручениеФИО2 подписал электронной подписью и 03.12.2015 направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 06.04.2011 № 63 ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

03.12.2015 банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от 03.12.2015 к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 180 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее 03.12.2015, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение №1108 от 03.12.2015 на сумму 180 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № 0111/2015 от 02 ноября 2015г. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 27457.63. 

3. Кроме того, в 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее 11.12.2015 у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее 11.12.2015, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №

<

***>, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» г. Нижний Новгород, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2015 году, более точное время неустановленно, но не позднее 11.12.2015 находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение №1127 от 11.12.2015 на сумму 400 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № 0111/2015 от 02 ноября 2015г. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 61016.95», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и 11.12.2015 направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 06.04.2011 № 63 ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

11.12.2015 банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № 1127 от 11.12.2015 к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 400 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее 11.12.2015, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение №1127 от 11.12.2015 на сумму 400 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № 0111/2015 от 02 ноября 2015г. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 61016.95.

4. Кроме того, в 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее 14.12.2015 у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее 14.12.2015, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» г. Нижний Новгород, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2015 году, более точное время неустановленно, но не позднее 14.12.2015 находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» № открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» г. Нижний Новгород – платежное поручение №1130 от 14.12.2015 на сумму 120 348 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № 0111/2015 от 02 ноября 2015г. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 18358.17», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счетООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и 14.12.2015 направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 06.04.2011 № 63 ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

14.12.2015 банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № 1130 от 14.12.2015 к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 120 348 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее 14.12.2015, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение №1130 от 14.12.2015 на сумму 120 348 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № 0111/2015 от 02 ноября 2015г. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 18358.17.

5. Кроме того, в 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее 23.12.2015 у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее 23.12.2015, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» г. Нижний Новгород, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2015 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 53389.83», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручениеФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 350 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № отДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 53389.83.

6. Кроме того, в 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2015 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15 254.24», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» иООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2015 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офисаООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15 254.24.

7. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47.

8. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счетаООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» иООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47.

9. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счетаООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30 508.47», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силуст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30 508.47.

10. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силуст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офисаООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № отДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47.

11. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30 508.47», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30 508.47.

12. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручениеФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24.

13. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 7627.12», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 7627.12.

14. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счетаООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 36610.17», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 240 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № отДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 36610.17.

15. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 12 254.24», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15 254.24.

16. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк»

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 45 762.71», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 300 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 45 762.71.

17. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 45762.71», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу 

на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 300 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № отДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 45762.71.

18. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № отДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47.

19. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № отДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24.

20. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № отДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47.

21. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счетООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение 

ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № отДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47.

22. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручениеФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47.

23. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офисаООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № отДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47.

24. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47.

25. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № отДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15245.24.

26. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 45762.71», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 300 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № отДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 45762.71.

27. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счетаООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № отДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24.

28. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «СтройРезерв», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «СтройРезерв», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «СтройРезерв» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору поставки № отДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24.

29. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «Вавилон» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «Вавилон», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся Свидетель №2, 

а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «Вавилон», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса 

ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Вавилон» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 61016.95», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «Вавилон» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «Вавилон», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение вПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 400 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «Вавилон» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 61016.95.

30. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «Вавилон» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «Вавилон», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся Свидетель №2, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «Вавилон», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО«АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Вавилон» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «Вавилон» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «Вавилон», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «Вавилон» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24.

31. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «Вавилон» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «Вавилон», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся Свидетель №2, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «Вавилон», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Вавилон» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк»

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору№ от ДД.ММ.ГГГГ. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «Вавилон» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «Вавилон», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силуст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «Вавилон» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47.

32. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «Вавилон» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «Вавилон», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся Свидетель №2, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «Вавилон», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Вавилон» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору№ от ДД.ММ.ГГГГ. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «Вавилон» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «Вавилон», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «Вавилон» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47.

33. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «Вавилон» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «Вавилон», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся Свидетель №2, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «Вавилон», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Вавилон» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк»

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии сост. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «Вавилон» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «Вавилон», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в АО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «Вавилон» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офисаООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24.

34. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «Вавилон» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «Вавилон», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся Свидетель №2, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «Вавилон», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Вавилон» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк»

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии сост. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «Вавилон» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «Вавилон», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в АО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «Вавилон» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24.

35. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «Вавилон» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «Вавилон», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся Свидетель №2, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «Вавилон», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк»

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Вавилон» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк»

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии сост. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «Вавилон» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «Вавилон», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «Вавилон» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24.

36. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «ТоргТрейд» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «ТоргТрейд», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся Свидетель №3, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «ТоргТрейд», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТоргТрейд» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «ТоргТрейд» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «ТоргТрейд», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «ТоргТрейд» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 30508.47.

37. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «ТоргТрейд» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «ТоргТрейд», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся Свидетель №3, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «ТоргТрейд», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТоргТрейд» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «ТоргТрейд» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «ТоргТрейд», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «ТоргТрейд» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24.

38. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «ТоргТрейд» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «ТоргТрейд», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся Свидетель №3, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «ТоргТрейд», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТоргТрейд» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «ТоргТрейд» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «ТоргТрейд», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силуст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «ТоргТрейд» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24.

39. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «ТоргТрейд» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «ТоргТрейд», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся Свидетель №3, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «ТоргТрейд», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк»

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТоргТрейд» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «ТоргТрейд» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «ТоргТрейд», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «ТоргТрейд» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офисаООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24.

40. Кроме того, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, возник преступный умысел на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоПолимерСнаб», с целью извлечения имущественной выгоды, путем использования своего руководящего положения в указанной коммерческой организации, и имеющихся в силу своего должностного положения административно-хозяйственных функций. 

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «АвтоПолимерСнаб» на счет формально легитимной организации и последующем обналичивании указанных денежных средств путем изготовления в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа исамой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах получил реквизиты формально легитимной организации ООО «ТоргТрейд» ИНН 

<

***> и реквизиты расчетного счета указанной организации №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес>, с целью получения услуг по обналичиванию денежных средств через данную организацию.

Получив реквизиты ООО «ТоргТрейд», в том числе и реквизиты его расчетного счета №, открытого в АО «РайффайзенБанк», принадлежащего указанной организации, номинальным учредителем и руководителем которого являлся Свидетель №3, а также иные данные, необходимые для изготовления распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счет ООО «ТоргТрейд», в 2016 году, более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, изготовил при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техникис выходом в сеть «Интернет» в целях дальнейшего использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, открытого и обслуживающегося в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТоргТрейд» №, открытого и обслуживающегося в Поволжском филиале АО «РайффайзенБанк» 

<

адрес> – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции – «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24», то есть изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств для производства оплаты по договору (сделке) являющемуся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожным, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «ТоргТрейд» не существует, товар (услуги) не поставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» на расчетный счетООО «ТоргТрейд», не имеется. Изготовленное платежное поручение ФИО2 подписал электронной подписью и ДД.ММ.ГГГГ направил на исполнение в ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> с использованием автоматизированной системы «Клиент-Банк», обслуживающий расчетный счет ООО «АвтоПолимерСнаб».

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - ПАО «НБД-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению и в тотже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «АвтоПолимерСнаб» №, на расчетный счет ООО «ТоргТрейд» №.

Таким образом, в 2016 году более точное время неустановленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и извлечения для себя имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств – оплаты по ничтожному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар. В т. ч. НДС 18.00% 15254.24.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении инкриминируемых ему 40 (сорока) преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, признал полностью, показал, что являлся директором фирмы ООО «АвтоПолимерСнаб» с самого начала ее открытия. В его должностные обязанности входило составление, подписание договоров и платежных поручений. В фирме работали другие сотрудники, но они не были устроены в штат, просто помогали. Каких-либо деловых отношений с фирмами ООО «ТоргТрейд», ООО «Стройрезервв», ООО «Вавилон» не было. С данными фирмами заключались фиктивные договора, какие именно, не помнит. В 2015 году возникла необходимость в обналичивани денежных средств, он обратился к знакомом Свидетель №4, который сказал, что поможет и предоставил реквизиты компаний для обналичивания денежных средств. Денежные средства фактически переводились на указанные фирмы для последующего их обналичивания. Посредником был Свидетель №4, он предоставлял реквизиты фирм, а он сам составлял платежные поручения, которые направлялись по реквизитам в указанные фирмы, предоставленные ему Свидетель №4 Обналиченные деньги он часть получал сам, а часть денег оставалась у Свидетель №4, так как на тот период времени он строил дом, ФИО16 ему помогал, нанимал рабочих, закупал строительный материал. Вину по всем эпизодам признает в полном объеме. В содеянном раскаивается. Все обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, соответствуют обстоятельствам совершенных им преступлений. 

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО2, его виновность подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств: оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО6, данными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №4, объективно письменными материалами уголовного дела.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что в 2006 году она познакомилась с ФИО1, совместно с которым совершила преступление предусмотренное по ч.2 ст. 210 УК РФ, ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ. Согласно разработанного ими преступного плана, по незаконному обналичиванию денежных средств, ими с начала 2015 года по июль 2018 года, были зарегистрированы около 100 организаций, через расчетные счета которых они незаконно обналичивали денежные средства, для различных организаций за денежное вознаграждение. Так, их преступной группе было подконтрольны формально-легитимные организации (фирмы однодневки), через расчетные счета, которых осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств, одними из которых были организации ООО «СтройРезерв» (ИНН 

<

***>), ООО «Вавилон» (ИНН 

<

***>), и ООО «ТоргТрейд» (ИНН 

<

***>). На ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения было зарегистрировано ООО «СтройРезерв», на Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., было зарегистрировано ООО «Вавилон» и на Свидетель №3 было зарегистрировано ООО «Торгтрейд».

ФИО1 и Свидетель №2 входил в их преступную группу, также привлечен к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность и которые в настоящий момент осуждены Советским районным судом г. Н. Новгорода. 

В период с 2015 года по 2018 год клиентом, то есть заказчиком незаконного обналичивания денежных средств, их преступной группы, была организация, расположенная на территории 

<

адрес>, а именно ООО «АвтоПолимерСнаб» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО2 Для вышеуказанных организаций, незаконное обналичивание денежных средств происходило через подконтрольные им формально-легитимные организации, то есть фирмы «однодневки», в частности обналичивание денежных средств осуществлялось в том числе и через ООО «СтроРезерв» (ИНН 

<

***>), ООО «Вавилон» (ИНН 

<

***>) и ООО «ТоргТрейд» (ИНН 

<

***>). 

Незаконное обналичивание денежных средств для директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2 в период с начала 2015 года по июль 2018 года, происходило следующим образом: от директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2 через посредника Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с которым она познакомилась во время их преступной деятельности, их преступная группа получила «заказ», то есть желание об обналичивании денежных средств, при этом им передавалась информация от ФИО13, какое должно быть указано назначение платежа, в зависимости от вида деятельности организации, один из примеров «Оплата по договору №» или например «Оплата по договору поставки» и при этом ФИО13 называл сумму, исходя из этого она подбирала организацию, которые были им подконтрольны, и сообщала тому реквизиты организации, куда можно отправлять денежные средства. После перечисления денежных средств, деньги обналичивались с расчетных счетов вышеуказанных организаций и передавались в основном через ФИО13, возможно были и другие способы возврата обналиченных денег, но все деньги предавались для директора ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2, то есть заказчика обналиченных денег, обналиченные деньги иногда возвращались (заказчиком) одним из участником их преступной группы. 

С руководителями и работниками ООО «АвтоПолимерСнаб» она лично не встречалась. Все переговоры велись по телефону или электронной почте, документы (договоры и так далее), если в них была необходимость, готовили сами клиенты. Реквизиты формально-легитимных организаций, то есть фирм «однодневок», для ООО «АвтоПолимерСнаб» она отправляла по электронной почте, либо иным способом, то есть передавались через ФИО13 Обналичив денежные средства через подконтрольные им организации, они брали часть причитающегося им вознаграждение, остальные деньги передавались посреднику, в случае с директором ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2 через ФИО13, который рассчитывался с клиентом. 

Также, хочет сказать, что никаких услуг по договорам, заключенным между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» (ИНН 

<

***>), ООО «Вавилон» (ИНН 

<

***>), ООО «ТоргТрейд» (ИНН 

<

***>), данными организациями не осуществлялось, так как в штате данных организаций имелось по одному сотруднику – номинальному директору, единственным видом деятельности данных организаций являлось незаконное обналичивание денежных средств. Во время их противоправной деятельности они использовали большое количество юридических и физических лиц, через расчетные счета которых они обналичивали денежные средства по указанным выше схемам. При этом, она помнит многие организации, которые были задействованы в обналичивании денежных средств, поскольку за данные организации она сдавала отчетности в налоговые органы и направляла реквизиты клиентам.

Так как, бухгалтерскую работу в ООО «СтройРезерв» (ИНН 

<

***>), ООО «Вавилон» (ИНН 

<

***>) и ООО «ТоргТрейд»(ИНН 

<

***>), а также налоговую отчетность указанных организаций, велась и подготавливались ею, бухгалтерию вела именно она. ООО «СтройРезерв» (ИНН 

<

***>), ООО «Вавилон» (ИНН 

<

***>), ООО «ТоргТрейд» (ИНН 

<

***>), были зарегистрированы на участников их преступной группы ФИО1, Свидетель №2, данные организации были формально-легитимны, то есть деятельность указанных организаций, в период с начала 2015 года по июль 2018 года, была именно направлена на незаконное обналичивание денежных средств, через расчетные счета организаций. ООО «ТоргТрейд» (ИНН 

<

***>) было зарегистрирован на Свидетель №3, эта организация была зарегистрирована ими специально для ведения незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств. Свидетель №3 являлся номинальным директором, который специально был подыскан их группой. Может точно утверждать, что через указанную организацию они обналичивали деньги, реальной финансово-хозяйственной деятельности организация не вела. Ей это достоверно известно, так как отчеты в налоговую инспекцию по указанной организации готовились ими, также бухгалтерию указанных организаций вела именно она. Она добровольно сообщила в органы Следственного комитета Российской Федерации о совершении директором ООО «АвтоПолимерСнаб» ФИО2 преступлений, а именно обналичивании им денежных средств через их преступную группу, поскольку считает это своим гражданским долгом (т. 5 л.д. 91-96, т.3 л.д. 77-89, т. 4 л.д. 156-162).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что с конца 2015 года по конец августа 2017 года он занимался незаконной деятельностью связанной с обналичиванием денежных средств. Данной деятельностью он занимался в составе преступной группы, у каждого из участников группы была своя функция и задачи. Его роль заключалась в снятии денежных средств с банкоматов и последующую их передачу другому участнику преступной группы – ФИО14 За указанную незаконную деятельность он был осужден Советским районным судом 

<

адрес> по ч.2 ст. 172 УК РФ в 2022 году.

Кроме того один из участников преступной группы приблизительно в 2015 году предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя ООО, где он бы являлся номинальным директором. На данное предложение согласился, так было зарегистрировано ООО «Вавилон». В последующем ему стало известно, что данное ООО используется преступной группой для обналичивания денежных средств. При этом все документы и ключи доступа к расчетным счетам ООО «Вавилон» им были переданы одному из участников их преступной группы, кому именно, не помнит. Ему известно, что ООО «Вавилон» реальной финансово-хозяйственной деятельности не вело и существовало исключительно для ведения незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств. ООО «АвтоПолимерСнаб» ему не знакомо. В период своей незаконной деятельности он мог подписывать документы от своего имени как директор ООО «Вавилон», при этом в суть документов он не вникал, делал это по просьбе кого-то из участников преступной группы (т.5 л.д. 97-100).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что приблизительно в июне 2016 года его знакомый ФИО6 предложил ему зарегистрировать на его имя ООО за денежное вознаграждение, где он бы являлся номинальным директором, то есть никакой реальной деятельности, связанной с руководством и организацией работы общества не занимался, при этом документально являлся его директором и учредителем. В результате на его имя было зарегистрировано ООО «ТоргТрейд» ИНН 

<

***>. Все документы, связанные с регистрацией общества, он передал помощнику ФИО3 - ФИО5. Также в сопровождении ФИО3 в банковских организациях были открыты расчетные счета ООО «ТоргТрейд», ключи доступа к расчетным счетам он также передал ФИО5. Насколько ему известно, от имени данной организации реальной деятельности не велось. Организация была использована неизвестными лицами в незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств, ему стало это известно, после неоднократных вызовов его в полицию и налоговые органы. Кроме того он присутствовал в Советском районном суде 

<

адрес>, при рассмотрении уголовного дела, связанного с незаконным обналичиванием денежных средств, при котором использовалось ООО «ТоргТрейд». Иногда по просьбе ФИО3 он подписывал различные документы от имени директора, в содержание данных документов он не вникал. ООО «АвтоПолимерСнаб», также как и ФИО2 ему не знакомы (т. 5 л.д. 112-115).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6 следует, что ему известны организации ООО «Вавилон» ИНН 

<

***>, ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***>, ООО «ТоргТрейд» ИНН 

<

***>, и иные организации, реквизиты которых использовались для обналичивания денежных средств в период с апреля 2015 по ДД.ММ.ГГГГ. Данные организации регистрировались на номинальных директоров, которые фактически данными организациями не управляли. Данные организации никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли (т. 3 л.д. 95-101).

Свидетель Свидетель №4 показал, что знаком с Сурковым. По просьбе ФИО2 занимался строительство тому дома, помогал ФИО2 обналичивать денежные средства, необходимые для строительства дома. В какие организации и фирмы он, по просьбе ФИО2 перечислял деньги, не помнит. Сумма для обналичивания была около 8млн. рублей. Сурков несколько раз просил его обналичить денежные средства, точные суммы не помнит, примерно 200 тысяч рублей или 300 тысяч рублей. Обналиченные деньги он привозил ФИО2 и передавал тому. 

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству гособвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что в одном из разговоров со знакомым ФИО2, являющимся руководителем ООО «АвтоПолимерСнаб», он сообщил, что у него имеется знакомый, который может оказать услуги в транзите денежных средств в виде оплаты компаниям работающим без НДС. Данные услуги ФИО2 заинтересовали и он принял решение поработать с его знакомым. Ему известно, что ООО «АвтоПолимерСнаб» перечисляло денежные средства на подконтрольные ФИО1 организации: ООО «СтройРезерв», ООО «Вавилон», ООО «Торг Трейд», общая сумма транзита составила 7 690 000 руб. (т. 3 л.д. 70-73).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №4 подтвердил их в полном объеме.

Объективно вина подсудимого ФИО2 в совершении преступлений подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

заявлением Свидетель №1, согласно которому она прилагает список подконтрольных организаций, среди которых ООО «Вавилон» ИНН 

<

***>, ООО «ТоргТрейд» ИНН 

<

***>, ООО «СтройРезерв» ИНН 

<

***> (т. 3 л.д. 56-58);

приговором Советского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №1, которым последняя признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, п.п.п «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (т. 3 л.д. 172- т. 4 л.д. 102);

выпиской из приговора Советского районного суда г. Н.Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; Свидетель №2, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (т. 5 л.д. 56-70); 

уставом Общества с ограниченной ответственностью «АвтоПолимерСнаб», согласно которого директор Общества имеет право первой подписи финансовых документов; распоряжается имуществом и средствами Общества; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе (т. 5 л.д. 73-81);

приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «АвтоПолимерСнаб» назначается ФИО2, проживающий по адресу: 

<

адрес>; паспорт серия 22 01 №, выдан Правдинским ПОМ Балахнинским ГОВД 

<

адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, к/п523-009 (т.5 л.д. 82);

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому передаются результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2(т. 5 л.д. 154), а именно:

постановление председателя Балахнинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым разрешено проведение орм «наведение справок» (т. 5 л.д. 161);

сопроводительное письмом в АО «Райффайзенбанк» на 1 листе; (т. 5 л.д. 162)

ответ на запрос АО «Райффайзенбанк» №-МСК-ГЦОЗ/22 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе; (т. 5 л.д. 163);

CD-R диск № – 1 шт; (т. 5 л.д. 186)

постановление председателя Балахнинского городского суда на 1 листе; (т. 5 л.д. 155)

сопроводительное письмом в АО «Райффайзенбанк» на 1 листе; (т. 5 л.д. 156)

ответ АО «Райффайзенбанк» №-МСК-ГЦОЗ/22 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе; (т. 5 л.д. 157)

CD-R диск № – 1 шт; (т. 5 л.д. 184)

постановление председателя Балахнинского городского суда на 1 листе; (т. 5 л.д. 158)

ответ АО «Райффайзенбанк» №-МСК-ГЦОЗ/22 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе; (т. 5 л.д. 160)

CD-R диск № – 1 шт. (т. 5 л.д. 185);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен офис ООО «АвтоПолимерСнаб» по адресу: 

<

адрес> (т. 5 л.д. 145-152);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен конверт с логотипом «Райффайзен БАНК» в котором находится оптический диск с рукописной надписью «10928». В конверте также находится сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, которое приобщено к материалам дела. 

На диске обнаружена папка с файлами с названием «10928-ННВ22». Указанная папка открывается, в ней обнаружено 5 файлов формата. pdf, с названиями «000001», «000002», «ip_Z99294_1667207332716», «Заявление_на_открытие_счета_29.07.2015_1л», «Копия_паспорта_29.07.2015_3л». 

При осмотре файла «000001» обнаружено 1223 платежных поручения, из которых: 

1) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 200000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 30508.47 – указанное платежное поручение распечатывается;

2) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 180000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 27457.63 – указанное платежное поручение распечатывается;

3) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 400000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 61016.95 – указанное платежное поручение распечатывается;

4) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 120348-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 18358.17 – указанное платежное поручение распечатывается;

5) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 350000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 53389.83 – указанное платежное поручение распечатывается;

6) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 100000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 15254.24– указанное платежное поручение распечатывается;

7) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 200000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 30508.47 – указанное платежное поручение распечатывается;

8) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 200000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 30508.47 – указанное платежное поручение распечатывается;

9) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 200000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 30508.47 – указанное платежное поручение распечатывается;

10) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 200000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 30508.47 – указанное платежное поручение распечатывается;

11) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 200000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 30508.47 – указанное платежное поручение распечатывается;

12) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 100000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 15254.24– указанное платежное поручение распечатывается;

13) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 50000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 7627.12 – указанное платежное поручение распечатывается;

14) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 240000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 36610.17 – указанное платежное поручение распечатывается;

15) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 100000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 15 254.24 – указанное платежное поручение распечатывается;

16) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 300000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 45 762.71 – указанное платежное поручение распечатывается;

17) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 300000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 45762.71 – указанное платежное поручение распечатывается;

18) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 200000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 30508.47 – указанное платежное поручение распечатывается;

19) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 100000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 15254.24 – указанное платежное поручение распечатывается;

20) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 200000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 30508.47 – указанное платежное поручение распечатывается;

21) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 200000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 30508.47 – указанное платежное поручение распечатывается;

22) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 200000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 30508.47 – указанное платежное поручение распечатывается;

23) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 200000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 30508.47 – указанное платежное поручение распечатывается;

24) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 200000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 30508.47 – указанное платежное поручение распечатывается;

25) Платежное поручение: «платёжное поручение №». Имеется дата:ДД.ММ.ГГГГ. Указана сумма платежа: 100000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки №0111/2015 от 02 ноября 2015г. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 15254.24– указанное платежное поручение распечатывается;

26) Платежное поручение: «платёжное поручение №1387». Имеется дата:19.05.2016. Указана сумма платежа: 300000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки №0111/2015 от 02 ноября 2015г. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 45762.71 – указанное платежное поручение распечатывается;

27) Платежное поручение: «платёжное поручение №1397». Имеется дата:27.05.2016. Указана сумма платежа: 100000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки №0111/2015 от 02 ноября 2015г. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 15254.24 – указанное платежное поручение распечатывается;

28) Платежное поручение: «платёжное поручение №1398». Имеется дата:27.05.2016. Указана сумма платежа: 100000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «СтройРезерв», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки №0111/2015 от 02 ноября 2015г. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 15254.24 – указанное платежное поручение распечатывается.

Далее, осматривается файл с именем «000002», при открытии которого обнаружена таблица, с информацией о движении денежных средств по счету, среди которых зафиксировано движение денежных средств между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «СтройРезерв» по номерам платежных поручений, осмотренных ранее. 

Далее, осматривается файл с именем «Заявление_на_открытие_счета_29.07.2015_1л». При его осмотре обнаружено отсканированное заявление на заключение договора банковского счета в «Райффайзен Банк» ООО «СтройРезерв», заявление подписано генеральным директором ФИО1. Осматривается файл с именем «Копия_паспорта_29.07.2015_3л», в котором обнаружена копия паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>. 

2. Осмотрен конверт с логотипом «Райффайзен БАНК», в котором находится оптический диск с рукописной надписью «10929», а также сопроводительное письмо от 31.10.2022 №31685, которое приобщено к материалам дела. 

На диске обнаружена папка с файлами с названием «10929-ННВ22». Указанная папка открывается, в ней обнаружено 6 файлов формата. pdf, с названиями «000001», «000002», «ip_CAACDU_1667200736064», «Дебетовые_корп._карты_12.11.2015_2л», «Заявление_на_открытие_счета_27.08.2015_1л», «Копия_паспорта_27.08.2015_9л». 

При осмотре файла «000001» обнаружено 435 платежных поручения, из которых:

1) Платежное поручение: «платёжное поручение №1439». Имеется дата:17.06.2016. Указана сумма платежа: 400000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «Вавилон», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки №0306/2016 от 01 июня 2016. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 61016.95 – указанное платежное поручение распечатывается;

2) Платежное поручение: «платёжное поручение №1442». Имеется дата:20.06.2016. Указана сумма платежа: 100000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «Вавилон», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки №0306/2016 от 01 июня 2016. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 15254.24– указанное платежное поручение распечатывается;

3) Платежное поручение: «платёжное поручение №1460». Имеется дата:27.06.2016. Указана сумма платежа: 200000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «Вавилон», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки №0306/2016 от 01 июня 2016. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 30508.47 – указанное платежное поручение распечатывается;

4) Платежное поручение: «платёжное поручение №1467». Имеется дата:29.06.2016. Указана сумма платежа: 200000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «Вавилон», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки №0306/2016 от 01 июня 2016. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 30508.47– указанное платежное поручение распечатывается;

5) Платежное поручение: «платёжное поручение №1484». Имеется дата:08.07.2016. Указана сумма платежа: 100000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «Вавилон», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки №0306/2016 от 01 июня 2016. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 15254.24– указанное платежное поручение распечатывается;

6) Платежное поручение: «платёжное поручение №1491». Имеется дата:12.07.2016. Указана сумма платежа: 100000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «Вавилон», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки №0306/2016 от 01 июня 2016. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 15254.24– указанное платежное поручение распечатывается;

7) Платежное поручение: «платёжное поручение №1499». Имеется дата:14.07.2016. Указана сумма платежа: 100000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «Вавилон», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки №0306/2016 от 01 июня 2016. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 15254.24– указанное платежное поручение распечатывается.

Далее, осматривается файл с именем «000002», при открытии которого обнаружена таблица, с информацией о движении денежных средств по счету, среди которых зафиксировано движение денежных средств между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «Вавилон» по номерам платежных поручений, осмотренных ранее. 

Далее, осматривается файл с именем «ip_CAACDU_1667200736064». В файле содержится таблица с двумя столбцами с цифрами. Информации, интересующей следствие, не обнаружено.

Далее, осматривается файл с именем «Дебетовые_корп._карты_12.11.2015_2л», при осмотре которого обнаружено заявление на выпуск дебетовой корпоративной карты, подписанное генеральным директором ООО «Вавилон» Свидетель №2, имеется печать ООО «Вавилон».

Далее, осматривается файл с именем «Заявление_на_открытие_счета_27.08.2015_1л». При его осмотре обнаружено отсканированное заявление на заключение договора банковского счета в «Райффайзен Банк» ООО «Вавилон», заявление подписано генеральным директором Свидетель №2. 

Далее, осматривается файл с именем «Копия_паспорта_27.08.2015_9л», в котором обнаружена копия паспорта на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>. 

3. Объектом осмотра является конверт с логотипом «Райффайзен БАНК», в котором находится оптический диск с рукописной надписью «10927». В конверте находится сопроводительное письмо от 31.10.2022 №31684, которое приобщается к материалам дела. 

На диске обнаружена папка с файлами с названием «10927-ННВ22». Указанная папка открывается, в ней обнаружено 5 файлов формата. pdf, с названиями «000001», «000002», «ip_CABBAM_1667202079278», «Заявление_на_открытие_счета_12.07.2016_2л», «Копия_паспорта_12.07.2016_3л». 

При осмотре файла «000002» обнаружено 75 платежных поручений, из которых:

1) Платежное поручение: «платёжное поручение №1603». Имеется дата:08.09.2016. Указана сумма платежа: 200000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «ТоргТрейд», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки №01-08/16 от 8 августа 2016г. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 30508.47 – указанное платежное поручение распечатывается;

2) Платежное поручение: «платёжное поручение №1604». Имеется дата:08.09.2016. Указана сумма платежа: 100000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «ТоргТрейд», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки №01-08/16 от 8 августа 2016г. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 15254.24– указанное платежное поручение распечатывается;

3) Платежное поручение: «платёжное поручение №1611». Имеется дата:14.09.2016. Указана сумма платежа: 100000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «ТоргТрейд», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки №01-08/16 от 8 августа 2016г. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 15254.24 – указанное платежное поручение распечатывается;

4) Платежное поручение: «платёжное поручение №1612». Имеется дата:15.09.2016. Указана сумма платежа: 100000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «ТоргТрейд», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 15254.24 – указанное платежное поручение распечатывается;

5) Платежное поручение: «платёжное поручение №1615». Имеется дата:19.09.2016. Указана сумма платежа: 100000-00 рублей. Имеется таблица, в которой указывается плательщик: АВТОПОЛИМЕРСНАБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНН 

<

***>, банк плательщика ПАО «НБД-БАНК» Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, банк получателя: Поволжский Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Н.Новгород, получатель: ООО «ТоргТрейд», ИНН 

<

***>, а также реквизиты всех выше перечисленных юридических лиц. Назначение платежа: Оплата по договору поставки №01-08/16 от 8 августа 2016г. За товар.в. т.ч. НДС 18.00% 15254.24– указанное платежное поручение распечатывается;

Далее, осматривается файл с названием «000001», при открытии которого обнаружена таблица, с информацией о движении денежных средств по счету, среди которых зафиксировано движение денежных средств между ООО «АвтоПолимерСнаб» и ООО «ТоргТрейд» по номерам платежных поручений, осмотренных ранее. 

Далее, осматривается файл с именем «Заявление_на_открытие_счета_12.07.2016_2л». При его осмотре обнаружено отсканированное заявление на заключение договора банковского счета в «Райффайзен Банк» ООО «ТоргТрейд», заявление подписано генеральным директором Свидетель №3. 

Далее, осматривается файл с именем «Копия_паспорта_12.07.2016_3л», в котором обнаружена копия паспорта на имя Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> (т.5 л.д.164-182).

Таким образом, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО2 в совершении каждого инкриминируемого ему преступления, поскольку его вина полностью подтверждается как признательными показаниями подсудимого ФИО2 в судебном заседании, так и оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО6, показаниями свидетеля Свидетель №4, а также вышеприведенными письменными материалами уголовного дела.

У суда не имеется оснований не доверять доказательствам, содержащимся в показаниях свидетелей, которые были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, показания внутренне согласованны, непротиворечивы, последовательны, в совокупности логически завершенные, и объективно отражают фактические обстоятельства каждого совершенного ФИО2 преступления.

Исследованные в судебном заседании доказательства собраны с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, содержание этих доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

На основании совокупности приведенных доказательств, признанных судом допустимыми, относимыми, достоверными, так как они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимым противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Органами предварительного следствия действия ФИО2 по всем сорока эпизодам преступной деятельности квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Исследовав материалы дела, доказательства, суд находит, что вина подсудимого установлена и доказана и квалифицирует действия ФИО2 по 1 эпизоду (платежное поручение №1105 от 02.12.2015 на сумму 200 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ –неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 2 эпизоду (платежное поручение №1108 от 03.12.2015 на сумму 180 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ –неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 3 эпизоду (платежное поручение №1127 от 11.12.2015 на сумму 400 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ –неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 4 эпизоду (именно платежное поручение №1130 от 14.12.2015 на сумму 120 348 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ –неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 5 эпизоду (платежное поручение №1152 от 23.12.2015 на сумму 350 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 6 эпизоду (платежное поручение №1156 от 24.12.2015 на сумму 100 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ –неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 7 эпизоду (платежное поручение №1172 от 11.01.2016 на сумму 200 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ –неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 8 эпизоду (платежное поручение №1214 от 05.02.2016 на сумму 200 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ –неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 9 эпизоду (платежное поручение №1228 от 16.02.2016 на сумму 200 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ –неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 10 эпизоду (платежное поручение №1254 от 03.03.2016 на сумму 200 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 11 эпизоду (платежное поручение №1261 от 09.03.2016 на сумму 200 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ –неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

по 12 эпизоду (платежное поручение №1274 от 16.03.2016 на сумму 100 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ –неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 13 эпизоду (платежное поручение №1275 от 16.03.2016 на сумму 50 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ –неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 14 эпизоду (платежное поручение №1279 от 22.03.2016 на сумму 240 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 15 эпизоду (платежное поручение №1283 от 23.03.2016 на сумму 100 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 16 эпизоду (платежное поручение №1295 от 31.03.2016 на сумму 300 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 17 эпизоду (платежное поручение №1305 от 07.04.2016 на сумму 300 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 18 эпизоду (платежное поручение №1309 от 08.04.2016 на сумму 200 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 19 эпизоду (платежное поручение №1327 от 14.04.2016 на сумму 100 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

по 20 эпизоду (платежное поручение №1334 от 18.04.2016 на сумму 200 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 21 эпизоду (платежное поручение №1335 от 20.04.2016 на сумму 200 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 22 эпизоду (платежное поручение №1341 от 22.04.2016 на сумму 200 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 23 эпизоду (платежное поручение №1349 от 27.04.2016 на сумму 200 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 24 эпизоду (платежное поручение №1374 от 13.05.2016 на сумму 200 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 25 эпизоду (платежное поручение №1383 от 18.05.2016 на сумму 100 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 26 эпизоду (платежное поручение №1387 от 19.05.2016 на сумму 300 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 27 эпизоду (платежное поручение №1397 от 27.05.2016 на сумму 100 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 28 эпизоду (платежное поручение №1398 от 27.05.2016 на сумму 100 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 29 эпизоду (платежное поручение №1439 от 17.06.2016 на сумму 400 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 30 эпизоду (платежное поручение №1442 от 20.06.2016 на сумму 100 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 31 эпизоду (платежное поручение №1460 от 27.06.2016 на сумму 200 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 32 эпизоду (платежное поручение№1467 от 29.06.2016 на сумму 200 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 33 эпизоду (платежное поручение№1484 от 08.07.2016 на сумму 100 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 34 эпизоду (платежное поручение №1491 от 12.07.2016 на сумму 100 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 35 эпизоду (платежное поручение №1499 от 14.07.2016 на сумму 100 000 рублей эпизоду преступления) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 36 эпизоду (платежное поручение №1603 от 08.09.2016 на сумму 200 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 37 эпизоду (платежное поручение №№1604 от 08.09.2016 на сумму 100 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 38 эпизоду (платежное поручение №1611 от 14.09.2016 на сумму 100 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 39 эпизоду (платежное поручение№1612 от 15.09.2016 на сумму 100 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по 40 эпизоду (платежное поручение платежное поручение№1615 от 19.09.2016 на сумму 100 000 рублей) по ч.1 ст. ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Учитывая поведение ФИО2 в судебном заседании, которое соответствовало окружающей обстановке, он отвечал на вопросы участников уголовного судопроизводства, высказывал свое мнение по существу предъявленного обвинения, суд приходит к выводу, что преступление совершено ФИО2 в состоянии вменяемости, вследствие чего он может нести уголовную ответственность за содеянное в соответствии со ст.19 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Согласно справке врача психиатра, нарколога ФИО2 на учете не состоит (т.6 л.д.116,118), характеристике по месту жительства УУП ОМВД характеризуется удовлетворительно (т.6 л.д.126), справке о результатах проверки за административные правонарушениях ФИО2 к административной ответственности не привлекался (т. 6 л.д. 123-124, 125).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, на основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ является наличие малолетних детей, на основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого совершенного им преступления, личность виновного, его семейное положение, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

При назначении подсудимому ФИО2 наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности каждого совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, и с учетом характера и степени общественной опасности, обстоятельств совершенных преступлений находит назначить подсудимому ФИО2 наказание в виде лишения свободы, при этом с учетом личности подсудимого, который характеризуется удовлетворительно, имеет постоянное место жительства, место работы, воспитывает малолетних детей, суд находит назначить наказание за каждое преступление с применением ст. 73 УК РФ, так как усматривает возможность его исправления без реального отбывания наказания. Суд находит, что именно наказание в виде лишения свободы условно будет справедливым, соответствовать характеру и степени общественной опасности каждого совершенного им тяжкого преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания - исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, так как за ФИО2 будет осуществляться надзор со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных. 

Исключительных обстоятельств, позволяющих назначить наказание подсудимому ФИО2 с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

ФИО2 совершил сорок тяжких преступлений, в связи с чем окончательное наказание ему должно быть назначено по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, при этом целесообразным, по мнению суда, является принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Судьба вещественных доказательств разрешается судом на основании ст.ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 299, 303, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении 40 (сорока) преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ. 

Назначить наказания ФИО2:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизоду №1) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №2) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №3) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №4) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №5) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №6) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №7) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №8) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №9) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №10) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №11) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №12) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №13) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №14) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №15) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №16) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №17) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №18) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №19) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №20) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №21) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №22) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №23) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №24) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №25) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №26) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №27) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №28) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №29) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №30) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №31) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №32) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №33) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №34) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №35) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №36) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №37) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №38) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №39) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод №40) в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком 4 года, со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО2 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных и являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа:

Штраф подлежит зачислению в федеральный бюджет по следующим реквизитам: следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области. ИНН 

<

***>, КПП 525901001, ОКТМО 22701000, КБК 417 1 16 21010 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет», л/с 

<

***>, в УФК по Нижегородской области, Р/с 

<

***>, в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: диск с информацией по ООО «СтройРезерв»; диск с информацией по ООО «Вавилон»; диск с информацией по ООО «ТоргТрейд»; платежные поручения в количестве 40 штук- хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. Осужденному ФИО2 разъяснено право ходатайствовать о вызове в апелляционную инстанцию и право на участие защитника в суде апелляционной инстанции. 

Судья: подпись

Подлинник приговора хранится в материалах уголовного дела № 1-20/2024

Копия верна:

Судья: О.О.Евдокимов

Секретарь: О.С.Савина