Дело № 1-530/2023

УИД:36RS0003-01-2023-003486-43

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Воронеж 10октября 2023 года

Левобережный районный суд г.Воронежа в составе председательствующего судьи Гусельниковой Н.В.,

при секретаре Исайкиной Л.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Левобережного района г. Воронежа Золотарева В.А., ФИО1, 

представителя 

<

данные изъяты>.,

подсудимогоФИО2, 

защитника – адвоката Линева К.Е., представившего удостоверение №2101, ордер №19216,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты> года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего 

<

данные изъяты>», военнообязанного,зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

данные изъяты>, ранее несудимого,

поданному делу под стражей не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

<

данные изъяты> зарегистрирован 13.11.2018 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области в качестве индивидуального предпринимателя (далее 

<

данные изъяты>.). Основным видом деятельности ИП К.Е.В., является оптовая торговля прочими бытовыми товарами. 

02.09.2019 на основании трудового договора № 70, а также приказа о приеме работника на работу № 12 от 02.09.2019кИП ФИО3 №1 на должность супервайзера принят ФИО2 В тот же день между ИП ФИО3 №1 и ФИО2 заключен договор о полной материальной ответственности. 

Согласно должностной инструкции супервайзера, утвержденной ИП ФИО3 №1 в должностные обязанности ФИО2 входили организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Он уполномочен осуществлять наблюдение и контроль за соблюдением графика работ, расстановку персонала в соответствии со штатным расписанием, выполнением конкретных объемов работ; оценивать качество работы каждого работника, рациональное использование рабочего времени, а также определять возможность возложения на работника дополнительных обязанностей; определять возможность и способы применения принятой на предприятии системы поощрений и взысканий;выполнять работу отдельных работников, реализовывать товары в соответствии с договоренностями с покупателями, своевременно проводить акты сверки с дебиторами, кредиторами, встречаться с клиентами для подтверждения и подписания актов сверки, работать с жалобами и просьбами клиентов, поддерживать отношения с клиентами на высоком партнерском уровне, осуществлять работу с торговыми точками согласно технике посещения торговой точки, инкассировать денежные средства у клиентов.

У ИП ФИО3 №1 существует практика материального поощрения постоянных клиентов и оптовых покупателей с целью стимулирования продаж и увеличения количества постоянных покупателей. 

Для материального поощрения постоянных клиентов и оптовых покупателей супервайзером в системе «1С» подается заявка на расходование денежных средств. После утверждения данной заявки ИП ФИО3 №1, супервайзер, ответственный за доставку денежных средств до клиента, получает в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>, наличные денежные средства и расписывается в их получении в специальном журнале. 

У ФИО2, не позднее 23 января 2020 года, более точное время и дата следствием не установлены, знающего о практике материального поощрения клиентов и нуждающегося в денежных средствах, возник преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ИП ФИО3 №1 из корыстных побуждений. 

Согласно преступному умыслу ФИО2 он, используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств ИП ФИО3 №1, приискал клиентов в лице ИП ФИО12 и ИП 

<

данные изъяты>, которых, по его мнению, необходимо было материально поощрить. Указанных клиентов он внес в список для поощрения, при этом в качестве представителей данных клиентов указал своих друзей 

<

данные изъяты>. и 

<

данные изъяты>., которые таковыми не являлись, а также не были осведомлены о его преступном умысле. В дальнейшем составленный список с клиентами, подлежащими материальному поощрению, ФИО2 передавал для согласования руководителю, вводя, таким образом, его в заблуждение. После утверждения руководителем списка, ФИО2 подавал заявки в системе «1С» на расходование наличных денежных средств из кассы с целью их обращения в свою пользу. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, ФИО2 23.01.2020 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут попросил 

<

данные изъяты>., якобы являющегося торговым представителем ИП 

<

данные изъяты>. и не осведомленного о его преступном плане, получить наличные денежные средства в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты> после чего 

<

данные изъяты>. по просьбе ФИО2 получив под роспись денежные средства в сумме 77 800 рублей, передал их ФИО2, которые он обратил в свою пользу. 

Действуя единым преступным умыслом, ФИО2 30.04.2020 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут попросил 

<

данные изъяты>., якобы являющегося торговым представителем ИП 

<

данные изъяты>., и не осведомленного о его преступном плане, получить наличные денежные средства в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>, после чего 

<

данные изъяты>. по просьбе ФИО2 получив под роспись денежные средства в сумме 57 570 рублей, передал их ФИО2, которые он обратил в свою пользу.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 30.04.2020 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут попросил 

<

данные изъяты>., якобы являющегося торговым представителем ИП 

<

данные изъяты>., и не осведомленного о его преступном плане, получить наличные денежные средства в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>, после чего 

<

данные изъяты>. по просьбе ФИО2 получив под роспись денежные средства в сумме 54 950 рублей, передал их ФИО2, которые он обратил в свою пользу.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 03.08.2020 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут попросил 

<

данные изъяты>., якобы являющегося торговым представителем ИП 

<

данные изъяты>., и не осведомленного о его преступном плане, получить наличные денежные средства в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты> после чего 

<

данные изъяты> по просьбе ФИО2 получив под роспись денежные средства в сумме 139 550 рублей, передал их ФИО2, которые он обратил в свою пользу.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 03.08.2020 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут попросил 

<

данные изъяты>., якобы являющегося торговым представителем ИП 

<

данные изъяты>., и не осведомленного о его преступном плане, получить наличные денежные средства в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты> после чего 

<

данные изъяты> по просьбе ФИО2 получив под роспись денежные средства в сумме 76 350 рублей, передал их ФИО2, которые он обратил в свою пользу.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 17.11.2020 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут попросил 

<

данные изъяты>., якобы являющегося торговым представителем ИП 

<

данные изъяты>., и не осведомленного о его преступном плане, получить наличные денежные средства в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты> после чего 

<

данные изъяты>. по просьбе ФИО2 получив под роспись денежные средства в сумме 171 900 рублей, передал их ФИО2, которые он обратил в свою пользу.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 17.11.2020 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут попросил 

<

данные изъяты>., якобы являющегося торговым представителем ИП 

<

данные изъяты>., и не осведомленного о его преступном плане, получить наличные денежные средства в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты> после чего 

<

данные изъяты>. по просьбе ФИО2 получив под роспись денежные средства в сумме 96 500 рублей, передал их ФИО2, которые он обратил в свою пользу.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 10.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут попросил 

<

данные изъяты>., якобы являющегося торговым представителем ИП 

<

данные изъяты>., и не осведомленного о его преступном плане, получить наличные денежные средства в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>, после чего 

<

данные изъяты> по просьбе ФИО2 получив под роспись денежные средства в сумме 92 850 рублей, передал их ФИО2, которые он обратил в свою пользу.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 10.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут попросил 

<

данные изъяты>., якобы являющегося торговым представителем ИП 

<

данные изъяты>., и не осведомленного о его преступном плане, получить наличные денежные средства в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>, после чего 

<

данные изъяты>. по просьбе ФИО2 получив под роспись денежные средства в сумме 37 600 рублей, передал их ФИО2, которые он обратил в свою пользу. 

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 31.05.2021, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: г

<

данные изъяты>, получил денежные средства в сумме 35 000 рублей якобы для передачи торговому представителю ИП 

<

данные изъяты>., которые обратил в свою пользу, предоставив в качестве оправдательного документа квитанцию о безналичном переводе денежных средств 

<

данные изъяты>. 

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 04.06.2021 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут попросил 

<

данные изъяты>., якобы являющегося торговым представителем ИП 

<

данные изъяты>., и не осведомленного о его преступном плане, получить наличные денежные средства в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу

<

данные изъяты> после чего 

<

данные изъяты>. по просьбе ФИО2 получив под роспись денежные средства в сумме 58 950 рублей, передал их ФИО2, которые он обратил в свою пользу.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 31.08.2021, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты> получил денежные средства в сумме 186 050 рублей якобы для передачи торговому представителю ИП 

<

данные изъяты>., которые обратил в свою пользу, предоставив в качестве оправдательного документа квитанцию о безналичном переводе денежных средств 

<

данные изъяты>.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 31.08.2021, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>, получил денежные средства в сумме 78 100 рублей якобы для передачи торговому представителю ИП 

<

данные изъяты>., которые обратил в свою пользу, предоставив в качестве оправдательного документа квитанцию о безналичном переводе денежных средств 

<

данные изъяты>. 

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 21.10.2021, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>, получил денежные средства в сумме 153 750 рублей якобы для передачи торговому представителю ИП 

<

данные изъяты>., которые обратил в свою пользу, предоставив в качестве оправдательного документа квитанцию о безналичном переводе денежных средств 

<

данные изъяты>.

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 21.10.2021, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: г

<

данные изъяты>, получил денежные средства в сумме 40 500 рублей якобы для передачи торговому представителю ИП 

<

данные изъяты>., которые обратил в свою пользу, предоставив в качестве оправдательного документа квитанцию о безналичном переводе денежных средств 

<

данные изъяты>. 

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 03.03.2022, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в кассе ИП ФИО3 №1, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>, получил денежные средства в сумме 103 150 рублей для передачи торговому представителю ИП 

<

данные изъяты> которые обратил в свою пользу.

Своими умышленными действиями ФИО2, используя свое служебное положение, причинил ИП ФИО3 №1 материальный ущерб в размере 1 460 570 рублей, что является особо крупным размером. 

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении по ч.4 ст. 159 УК РФ признал полностью. От дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания подсудимого ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия(т.2, л.д.52-55, 185-188, т.3, л.д. 15-18).

Так, согласно оглашенным показания ФИО2 от 05.05.2023, в ходе предварительного следствия при допросе его в качестве подозреваемого, он пояснил, что примерно с 2019 года он работал у ИП ФИО3 №1,занимал должность супервайзера в отделе продаж. 04.04.2022 он уволился по собственному желанию от ИП ФИО3 №1 Относительно системы бонусов в ГК «Спектр» и входящих в нее индивидуальных предпринимателей, передаваемых контрагентам, пояснил, что это происходило следующим образом: имелся список, в который как торговые представители, так и он, как супервайзер, вносили данные о клиентах, которым выдвигались условия, при выполнении которых, они могли получить бонусы. После чего, указанный список поступал к руководителю отдела продаж, который мог корректировать их (добавлять или исключать из списка клиентов). Далее, список поступал руководителю. После согласования вышеуказанного списка, он поступал в бухгалтерию и руководителю отдела продаж, который озвучивал окончательный список. В свою очередь бухгалтерия проверяла, наличие или отсутствие у клиента задолженности перед компанией. После чего, он, как супервайзер получал наличные денежные средства в кассе организации, для последующего перечисления их клиенту или его представителю, которым одобрен бонус в виде перечисления денежных средств на карту клиента или его представителя. Отчитывался он о перечислении денежных средств на карту клиента или его представителя, путем предоставления копии чека по операции из приложения «Сбербанк Онлайн».

Согласно показаниям обвиняемого ФИО2 от 09.06.2023, в период с 2020 по 03.03.2022 года он получал денежные средства в кассе, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>, после чего полученные им денежные средства он зачислял на счет принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» счет, открытый в дополнительном офисе№ 9013/134 ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

...>. Умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ИП ФИО3 №1 у него возник на рабочем месте. Денежные средства он переводил своим знакомым -

<

данные изъяты> В ГК «Спектр» он предоставлял номера банковских карт 

<

данные изъяты>. Денежные средства в указанный период времени он получал в кассе ГК «Спектр», которые должен был перечислить в качестве бонусов для ИП 

<

данные изъяты>. Сумму в размере 103 150 рублей по заявке на расходование денежных средств от 03.03.2022 он зачислил на свою банковскую карту, после чего примерно в конце марта, указанную сумму денежных средств он перевел на банковскую карту 

<

данные изъяты> – директору по продажам, так как она пояснила, что переводами всех денежных средств, клиентам в качестве бонусов будет заниматься она лично. Остальные суммы денежных средств в указанный период времени, он переводил своим знакомым, а именно 

<

данные изъяты>., а в последующем они переводили денежные средства обратно на его банковскую карту.

Согласно показаниям обвиняемого ФИО2 от 13.07.2023, в период времени с 23.01.2020 по 03.03.2022 года он, получая от торговых представителей список клиентов, должен был вносить в него корректировки, при этом в качестве представителей клиентов он указывал своих друзей, а именно 

<

данные изъяты>., не являющихся представителями таковых лиц, после этого данный список он передавал для согласования руководителю отдела продаж. Таким образом, из кассы, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты> обманным путем он совершил хищение денежных средств в общей сумме 1 460 570 рублей, принадлежащих ИП ФИО3 №1 Денежные средства предназначались для передачи клиентам в виде бонусов, а именно 

<

данные изъяты>. После утверждения заявки на расходование денежных средств руководителем, которую он создавал в программе «1С» он распечатывал указанную заявку, после чего на основании данной заявки, он получал наличные денежные средства в кассе, которые в последующем он зачислял на счет своей банковской карты, далее переводил их своим знакомым, а именно 

<

данные изъяты>., а затем они возвращали ему денежные средства обратно.В качестве отчета о переводе денежных средств клиентам или их представителям, он предоставлял в кассу чеки, распечатанные из приложения «Сбербанк онлайн», в которых подтверждался перевод денежных средств 

<

данные изъяты>., которые в списках были указаны как представители клиентов - 

<

данные изъяты>. Так же 

<

данные изъяты>. лично в кассе, на основании заявки на расходование денежных средств получали денежные средства, при этом на заявке они оставляли свои подписи, после чего полученные денежные средства в кассе они передавали ему. О том, что в последующем он совершал хищение данных денежных средств, 

<

данные изъяты>., не знали, он им об этом не сообщал. В настоящее время причиненный им ущерб ИП ФИО3 №1 полностью возмещен. Вину в совершенном преступлении признает полностью, в содеянном раскаивается.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил.

Суд считает, что вина подсудимого ФИО2 установлена, помимо его признательных показаний, его вина подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, представитель 

<

данные изъяты>. суду показал, что ФИО2 работал супервайзеромуИП ФИО3 №1, основным видом деятельности ИП ФИО3 №1 является оптовая торговля непродовольственными товарами. У ИП ФИО3 №1 существует практика поощрения клиентов бонусами, которые начисляются за покупку товара.ФИО2 рассчитывалбонусы, которые должны быть переданы клиенту, который купил товар. Однако ФИО2 не передавал клиентам бонусы, а передавал подставным лицам и до клиентов, которым были положены бонусы за покупки, денежные средства не доходили. При передаче денежных средств ФИО2 в журнале расписывалсяза денежные средства, а если на карту переводились, то должен был показывать чек. Кому ФИО2 по чеку перевел денежные средства, невозможно было проверить. У бухгалтера есть чек, для отчетности. О хищении денежных средств он узнал от директора по продажам 

<

данные изъяты>, выявили эту схему в начале мая 2022 года.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания представителя потерпевшего 

<

данные изъяты>. данные им в ходе предварительного следствия (Том 1 л.д. 220-223), согласно которым основным видом деятельности ИП ФИО3 №1 является оптовая торговля непродовольственными товарами, как и всей группы компаний «Спектр». По сложившейся политике, каждый из индивидуальных предпринимателей входящих в группу компаний «Спектр» руководил, в том числе конкретным направлением деятельности. В данном случае, направление деятельности ИП ФИО3 №1 бухгалтерия. То есть вся бухгалтерская отчетность, все приходные и расходные операции производятся через бухгалтерию ИП ФИО3 №1, соответственно и весь материальный ущерб, в случае его возникновения, причинен ФИО3 №1 В ГК «Спектр», в том числе и у ИП ФИО3 №1 существует практика поощрения клиентов бонусами. При этом бонусы бывают трех видов, а именно: предоставление товара, предоставление денежных средств на расчетный счет юридического лица, предоставление денежных средств на расчетный счет физического лица. Кому из клиентов положены бонусы, определяется следующим образом: супервайзер отдела продаж, сообщает клиенту, что в ГК «Спектр» имеется система поощрения, сообщая при этом ряд условий. После этого супервайзер составляет список, в который вносит сведения о клиентах, которые подходят под те или иные условия программы поощрения бонусами. Кроме того, супервайзер, при желании мог в данном списке указать сведения о лице, который получит указанные бонусы (расчетный счет представителя и т.д.). Далее указанный список попадает к руководителю отдела продаж, который им проверяется и утверждается. Затем указанный список переходит к аналитику 

<

данные изъяты>., которая из базы данных 1С выгружает все сведения, которые необходимы для условий выдачи бонусов. После чего при помощи формулы вычисляет итоговую сумму, которая выплачивается клиенту. В дальнейшем данный список поступает к директору по продажам 

<

данные изъяты>., которая его проверяет на критерии соответствия программы поощрения бонусами. Далее данный список направляется 

<

данные изъяты>. где им проверяется возможность осуществить выплаты бонусов в указанный период времени. Далее данный список направляется в бухгалтерию и кассу, чтобы они понимали, кому необходимо перечислить денежные средства супервайзеру, для перечисления на расчетный счет физического лица. После, по тем клиентам, кому предоставляется бонус, в виде перечисления денежных средств на расчетный счет физического лица, супервайзер или руководитель отдела продаж в программе 1С подает заявку на расходование денежных средств. Затем получает их в кассе. В последующем супервайзер предоставлял в качестве отчета за перечисление денежных средств. При передаче товара в качестве бонуса, существовало два варианта. Первый вариант, товар переводится в реализацию, и через доставку отправляется в адрес клиента. Второй вариант, клиент сам приезжал на склад и получал товар. В любом из вариантов клиент ставил свою подпись и печать (либо лицо, которое получало этот товар за него, предоставив копию паспорта, но печать ставилась клиента). При получении в кассе денежных средств для перечисления на расчетный счет физического лица, супервайзер расписывается в журнале выдачи наличных денежных средств, которые в настоящее время находятся в помещении № 3 по адресу: 

<

данные изъяты>. На всех этапах от составления списков клиентов, которым положены бонусы, до получения отчетных документов, никто не проверял, является ли человек, который получил денежные средства представителем клиента, либо это данные самого клиента, по причине отсутствия такой практики и доверия к своим сотрудникам. В конце апреля, начале мая 2022 года, ему от 

<

данные изъяты>. стало известно, что принятый на работу 02.09.2019 на должность супервайзера на основании трудового договора № 70 от 02.09.2019 и приказа № 12 от 02.09.2019, ФИО2 

<

данные изъяты> года рождения, осуществляет преступные действия, направленные на присвоение принадлежащих ИП ФИО3 №1 денежных средств. А именно, получив от торговых представителей список клиентов, которым положены бонусы, для его редактирования, вносил в список сведения о лицах, которые выступают в роли представителя контрагента, также добавляя или убирая клиентов, после чего передавал для согласования. После, подавал заявки на расходование денежных средств, в системе «1С» на выделение бонусов клиенту наличными денежными средствами, после утверждения которой, получал наличные денежные средства в кассе, с целью последующей передачи контрагентам (клиентам). Однако, вышеуказанные денежные средства, перечислял своим знакомым лицам, с последующим получением их обратно. В последующем отчитываясь перед бухгалтерией, чеками о переводе денежных средств из мобильного приложения ПАО «Сбербанк», якобы на банковский счет представителям контрагентов (клиентов, оптовых покупателей). Таким образом, ФИО2, совершил хищение принадлежащих ИП ФИО3 №1 денежных средств, на сумму не менее 1 460 570 рублей, причинив ему тем самым ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании представитель потерпевшего 

<

данные изъяты>. 

оглашенные показания подтвердил в полном объеме. Пояснил, что ущерб причиненный преступлением ФИО2 возмещен ИП ФИО3 №1 в полном объемев настоящее время. Просил суд строго ФИО2 не наказывать.

Свидетель 

<

данные изъяты>. суду показала,что она работает в компании, куда входит несколько организаций, это и 

<

данные изъяты> и ИП ФИО3 №1 и другие. Индивидуальные предприниматели входят в группу компаний, и каждый из участников ответственный за определенное направление. В системе имеется поощрение бонусами. ФИО2 работал у ИП ФИО3 №1 супервайзером, где была предусмотрена система выплат бонусами, которая сейчас уже изменилась. В 2021-2022 годах клиентам за определенные действия начисляли бонусы, напримерза покупку большого объематовара, процент установлен документами, также можно наличными активировать, можно товаром по итогу квартала, рассчитать бонусы. Есть торговый представитель и другие участники, директор, супервайзер, который определяет процент бонусов и он составляет список, список также есть у аналитика 

<

данные изъяты>., которая из базы «1 С» выгружает все сведения, супервайзер проставляет процент. Также есть формула, которая все это считает. 

<

данные изъяты>. отправляет потом все это супервайзеру, с которым согласовала, супервайзер ставит процент, это внутреннее решение и он самостоятельно ведет переговоры. Окончательно дает добро 

<

данные изъяты>, но он говорит готово или нет, проверить у кого, сколько процентов невозможно. Участники по этой бонусной программе: супервайзер, аналитик, руководитель и директор по продажам и потом уже 

<

данные изъяты>. По настоящему уголовному делу ей известно, что в конце марта 2022 года было необходимо согласовать бонусы по предыдущему кварталу, очень настойчиво ФИО2 просил согласовать список клиентов, которым были получены бонусы, это вызвало подозрение у нее. Она как руководитель осуществляет контроль и ей необходимо проверять, она попросил указать его, кому именно начислены бонусы, и были предоставлены другие сведения, тогда стали дальше уточнять и выяснили, что в файле указаны другие клиенты. Получил выплаты 

<

данные изъяты>, он друг ФИО2. Она связывалась с организациями, которых ей сказали, что бонусы они не получали, и что их просили сказать, что они получали бонусы. Бонусы можно было получить наличными через кассу. В большей степени сам ФИО2 их получал, но иногда и предприниматели, по паспорту, их не проверяли. ФИО2 полностью возместил ущерб в настоящее время.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля 

<

данные изъяты>., данные ею в ходе предварительного следствия(Том 1 л.д. 241-245, Том 2 л.д. 189-191), согласно которымчто она работает у 

<

данные изъяты>. в должности директора по продажам. 

<

данные изъяты> входит совместно с ИП ФИО3 №1, 

<

данные изъяты>. в группу компаний «Спектр». При этом ГК «Спектр» не является юридическим лицом, не имеет реквизитов. Каждый из участников ГК «Спектр» ответственно за каждое направление деятельности, но направление деятельности организовано для достижения общих целей. Таким образом, ей известно обо всех обстоятельствах деятельности отдела продаж ГК «Спектр». В ГК «Спектр» имеется система поощрения бонусами. При этом, бонусы бывают трех видов, а именно: предоставление товара, предоставление денежных средств на расчетный счет юридического лица, предоставление денежных средств на расчетный счет физического лица. Кому из клиентов положены бонусы, определяется следующим образом: супервайзер отдела продаж, сообщает клиенту, что в ГК «Спектр» имеется система поощрения, сообщая при этом, ряд условий (для каждого клиента условия свои, кому-то необходимо увеличить объем покупок, кому-то чтобы клиент в дальнейшем приобретал товар только у ГК «Спектр», кому-то для привлечения ка нового клиента и т.д.). После этого супервайзер составляет список, в который вносит сведения о клиентах, которые подходят под те или иные условия программы поощрения бонусами. Кроме того, супервайзер при желании мог в данном случае указать сведения о лице, который получит указанные бонусы (расчетный счет представителя и т.д.). Далее указанный список, попадает к руководителю отдела продаж, который им проверяется и утверждается. Затем указанный список переходит к аналитику 

<

данные изъяты>, которая из базы данных 1С выгружает все сведения, которые необходимы для выдачи бонусов. После чего при помощи формулы вычисляет итоговую сумму, которая выплачивается клиенту. В дальнейшем данный список попадает к ней, где она его проверяет на критерии соответствия программы поощрения бонусами. То есть задача 

<

данные изъяты>. посчитать количество бонусов. В свою очередь ее задача проверить, выгодно ли для ГК «Спектр» конкретному клиенту предоставлять бонусы. Далее список направляется руководителю где им проверяется возможность осуществить выплаты бонусов в указанный период времени. Далее данный список направляется в бухгалтерию и кассу, чтобы они понимали, кому необходимо перечислить денежные средства на расчетный счет юридического лица, а для кого необходимо будет выдать денежные средства, для перечисления на расчётный счет физического лица. После, по тем клиентам, кому предоставляется бонус, в виде перечисления денежных средств на расчетный счет физического лица, супервайзер или руководитель отдела продаж, в программе 1С подает заявку на расходование денежных средств. Затем получает их в кассе. В последующем супервайзер предоставлял в качестве отчета за перечисление денежных средств на расчетный счет физического лица, чеки о перечислении денежных средств. При передаче товара в качестве бонуса, существовало два варианта. Первый вариант, товар переводится в реализацию и через доставку отправлялся в адрес клиента. Второй вариант, клиент сам приезжал на склад и получал товар. В любом из вариантов, клиент ставил свою подпись и печать (либо лицо, которое получало этот товар за него, предоставив копию паспорта, но печать ставилась клиента). На всех этапах от составления списков клиентов, которым положены бонусы до получения отчетных документов, никто не проверял, является ли человек, который получил денежные средства представителем клиента, либо это данные самого клиента, по причине отсутствия такой практики и доверия к своим сотрудникам. Когда она стала занимать должность директора отдела продаж, одним из супервайзеров был ФИО2 Примерно в конце февраля, начале марта, ФИО2 достаточно активно просил согласовывать список клиентов, которым положены бонусы. Вместе с тем, им часто в списке менялись виды бонусов, с выплаты на счет физического лица на получение бонуса товаром и наоборот. Кроме того, когда она попросила указать в обязательном порядке в списке клиентов, кому положены бонусы, ФИО2 очень долго указанные сведения предоставлял. Ей эти факты показались странными. Так она установила, что не было документов о передаче товара клиенту (в случае когда бонус товаром). В отчетных чеках (при перечислении на счет физического лица) одни и те же люди являлись представителями разных клиентов. Не совпадали номера клиентов, которые есть у нее, с теми номерами, что вносил ФИО2 При телефонной беседе с клиентами, многие впервые слышали о программе поощрения бонусами и соответственно говорили, что никогда их не получали. Вместе с тем, у офис менеджеров она взяла данные всех клиентов, которые не совпадали с тем списком, которые предоставлял ФИО2, а так же они пояснили, что ФИО2 просит их сообщать недостоверные данные клиентов, а именно те данные, которые ФИО2 вносил в список. 03.03.2022 года согласно заявке на расходование денежных средств, ФИО2 из кассы ИП ФИО3 №1 получил денежные средства в размере 103 150 рублей, которые он должен был передать представителю ИП ФИО4 в качестве выплаты бонусов за 4 квартал 2021, однако ФИО2 этого не сделал. Так же в этот период времени было выявлено хищение денежных средств ФИО2 из кассы ИП ФИО3 №1, в связи с этим 18.03.2022 она позвонила ФИО2 и потребовала перевести денежные средства, полученные им в кассе на принадлежащую ей банковскую карту, при этом пояснила, что всеми переводами бонусов клиентам, а так же их представителям будет осуществлять лично она. В этот же день, то есть 18.03.2022 ФИО2 перевел указанную сумму денежных средств на ее банковскую карту, после чего денежные средства в размере 103 188 рублей, она перевела представителю 

<

данные изъяты>., в качестве выплаты бонусов за 4 квартал 2021, перевела большую сумму, а именно на 33 рубля, так как проверила файлы бонусов и увидела, что сумма немного больше. О данном переводе денежных средств в качестве бонуса представителю ИП ФИО4 она отчиталась в кассе ИП ФИО3 №1, а именно она распечатала чек из приложения «Сбербанк онлайн» о переводе денежных средств 

<

данные изъяты>. и передала его в кассу. Заявка на расходование денежных средств супервайзерами составлялась в следующем порядке: супервайзер с использованием рабочего персонального компьютера заходил через свой логин и пароль в систему 1С, после чего создает заявку на расходование денежных средств с указанием статьи расходов (выдача подотчетнику) далее заявка согласовывается в программе 1С руководителем — ФИО3 №1, при утверждении заявки ставится отметка, и заявка после этого имеет статус— к оплате, то есть ФИО3 №1 устанавливает статус заявки — к оплате. После этого заявка на расходование денежных средств распечатывается для того чтобы в кассе ее положить в папку для отчетности, а далее при передаче денежных средств клиенту или его представителю, предоставлялась квитанция о переводе денежных средств, которая прикреплялась к заявке на расходование денежных средств. Далее данные документы хранились в архиве. На распечатанной заявке никаких подписей руководитель не ставил, так как программа подразумевает другое утверждение заявки. Первоначальная сумма ущерба ИП ФИО3 №1 составляла 3 548 958 рублей, однако после тщательной проверки отчетных документов от ФИО2 о переводе им денежных средств клиентам и их представителям было установлено, что сумма ущерба составила 1 460 570 рублей. В настоящее время ей известно о том, что ФИО2 возместил причиненный ущерб 

<

данные изъяты>. в полном объеме. 

В судебном заседании свидетель 

<

данные изъяты>. подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшего 

<

данные изъяты>., свидетелей 

<

данные изъяты>., данные ими в ходе предварительного расследования.

Так, согласно оглашенных показаний потерпевшего 

<

данные изъяты>., 13.11.2018 он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Вместе с тем, он входит совместно с 

<

данные изъяты>. в группу компаний «Спектр». При этом, группа компаний «Спектр» не является юридическим лицом, у нее нет каких-либо реквизитов. Организация работы группы компаний «Спектр», основана на устной договоренности между ним и другими индивидуальными предпринимателями входящим в эту группу компаний, каких-либо договоров при этом, они не составляли. Кроме того, по устной договоренности руководителем группы компаний «Спектр» является 

<

данные изъяты>. Основным видом его деятельности, как индивидуального предпринимателя, является оптовая торговля непродовольственными товарами, как и всей группы компаний «Спектр». По сложившейся политике, каждый из индивидуальных предпринимателей входящих в группу компаний «Спектр», руководил, в том числе конкретным направлением деятельности. В данном случае его направление деятельности бухгалтерия. То есть вся бухгалтерская отчетность, все приходные и расходные операции производится через бухгалтерию ИП ФИО3 №1, соответственно и весь материальный ущерб, в случае его возникновения, причинён ему. В группе компаний «Спектр», в том числе и у него, как у ИП ФИО3 №1 существует практика поощрения клиентов (оптовых покупателей) бонусами, которыми могут выступать скидки на приобретаемый товар; возврат клиенту части денежных средств, уплаченных за приобретаемый товар в наличной или безналичной форме; поставка дополнительных товаров за счет группы компаний «Спектр». Схему работы системы бонусов и поощрений он знает в общих чертах, более подробно об этом может рассказать 

<

данные изъяты>. В конце апреля, начале мая 2022 года, ему от 

<

данные изъяты>. стало известно, что принятый на работу 02.09.2019 на должность супервайзера на основании трудового договора № 70 от 02.09.2019 и приказа № 12 от 02.09.2019, ФИО2, осуществляет преступные действия, направленные на присвоение принадлежащих ему денежных средств. А именно, получив от торговых представителей список клиентов, которым положены бонусы, для его редактирования, вносил в список сведения о лицах, которые выступают в роли представителя контрагента, также добавляя или убирая клиентов, после чего передавал для согласования. После, подавал заявки на расходование денежных средств, в системе «1С» на выделение бонусов клиенту наличными денежными средствами, после утверждения которой, получал наличные денежные средства в кассе, с целью последующей передачи контрагентам (клиентам). Однако, вышеуказанные денежные средства, перечислял своим знакомым лицам, с последующим получением их обратно. В последующем отчитываясь перед бухгалтерией, чеками о переводе денежных средств из мобильного приложения ПАО «Сбербанк», якобы на банковский счет представителям контрагентов (клиентов, оптовых покупателей). Таким образом, ФИО2, совершил хищение принадлежащих ему денежных средств, на сумму не менее 1 460 570 рублей, причинив ему тем самым ущерб на указанную сумму. В настоящее время ФИО2 полностью возместил причиненный ему ущерб, в связи с этим никаких претензий к немуне имеет. (том № 1 л.д. 193-195), (том № 2 л.д. 243-245).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля 

<

данные изъяты> с 2002 года он осуществляет предпринимательскую деятельность, в его пользовании имеется магазин «Наш дом», расположенный по адресу: 

<

данные изъяты> в котором осуществляется продажа хозяйственных товаров. Закупку товара он осуществляет в г. Воронеж, одним из поставщиков является группа компаний «Спектр», база которой расположена по адресу: 

<

данные изъяты>. В месяц у ГК «Спектр» он приобретал товар примерно на 300 000 рублей. При этом товар он приобретал только по безналичному расчету, так как работа с наличным расчетом для него не удобна. Договор заключался между ним и ГК «Спектр» на 1 год, по истечению срока договор пролонгировался. Кто конкретно с ним взаимодействовал от ГК «Спектр» он точно пояснить не может, так как в данной организации работники часто менялись. Никто из работников ГК «Спектр» о существовании у них бонусной программы для клиентов ему не сообщал, денежные средства, а также товары в качестве бонусов он не получал. По факту подписания каких-либо документов, связанных с получением бонусов в виде денежных средств либо товара ни к нему, ни к его представителям никто не обращался. Никакие данные своих представителей, которые могли бы за него получить бонусы в виде нежных средств на банковские карты, он не предоставлял. 

<

данные изъяты> никогда у него трудовую деятельность не осуществляли, с данными лицами он не знаком. (том № 2 л.д. 179-181).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля 

<

данные изъяты> он является индивидуальным предпринимателем, основным видом его деятельности является розничная торговля строительными материалами и хозяйственными товарами. На протяжении 20 лет у него имеются рабочие взаимоотношения с группой компаний «Спектр». При этом, группа компаний «Спектр» не является юридическим лицом, у нее нет каких-либо реквизитов. Также ему известно, что основным видом деятельности всей группы компаний «Спектр», является оптовая торговля непродовольственными товарами. У ГК «Спектр» они закупают товар под реализацию. Кто именно являлся торговым представителем от ГК «Спектр» он пояснить не может, так как они периодически менялись. За период времени с 01.03.2021 по 04.04.2022 торговый представитель ГК «Спектр» о существовании в их компании практики поощрения клиентов бонусами ему ничего не пояснял, никаких бонусов в виде денежных средств, а также товаров он не получал. Кроме того, торговый представитель ГК «Спектр» ему никогда не звонил, общение происходило через его менеджера и все необходимые документы, а именно заключение договоров, подписываю лично он. Помимо этого торговый представитель никогда не просил его подписать какие-либо передаточные документы. Все взаиморасчеты между ним с ГК «Спектр», а также с другими контрагентами осуществляются безналичным расчетом. Никакие данные своих представителей, которые могли бы за него получить бонусы в виде нежных средств на банковские карты, он не предоставлял. 

<

данные изъяты> никогда у него трудовую деятельность не осуществляли, с данными лицами он не знаком. (том № 2 л.д. 182-184)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля 

<

данные изъяты>., у него есть знакомый ФИО2, с которым он знаком на протяжении длительного времени, примерно с 2007 года. В период с 2020 года ФИО2 просил его приехать к нему на работу, а именно по адресу: 

<

данные изъяты>, чтобы в кассе получить денежные средства, которые в последующем передать ему. Так примерно 6 раз в кассе он получал денежные средства различными суммами, которые потом сразу же передавал ФИО2 Получение денежных средств происходило следующим образом: он приезжал на работу к ФИО2, после чего ФИО2 сперва один заходил в помещение, где расположена касса, после чего говорил зайти ему. При выдаче денежных средств кассир проверял его документы, после этого ему выдавали денежные средства, о получении которых он расписывался в заявке на расходование денежных средств.Так же примерно в начале сентября 2021 года ему позвонил ФИО2, который сообщил, что хочет перевести на принадлежащую ему банковскую карту денежные средства, которые онФИО2 должен был перевести обратно, с какой целью ему это было необходимо, ФИО2 ему не пояснял, и он сам у негоне интересовался, так как он в этом не видел никаких проблем. При этом ФИО2 говорил, чтобы из общей суммы денежных средств он перевел денежные средства с учетом комиссии за перевод суммы. После этого в октябре 2021 года, ФИО2 обратился кнему с аналогичной просьбой, на что он дал свое согласие и таким же образом ФИО2 перевел ему денежные средства, а онвернул ФИО2 их обратно. Больше денежные средства ему ФИО2 не переводил и об этом не просил. При получении денежных средств из кассы, ФИО2 он отдавал сумму в полном размере и для себя ничего не оставлял, а также ФИО2 в качестве вознаграждения никакие суммы денежных средств ему не передавал. О том, что ФИО2 похищал указанные денежные средства, он не знал. Между ним и ФИО2 долговых обязательств не имелось.(том № 3 л.д. 1-6).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля 

<

данные изъяты>., у него есть знакомый ФИО2, с которым он знаком на протяжении длительного времени, около 20 лет. Ему известно, что ФИО2 работал в 

<

данные изъяты>, так же известно, что ФИО2 был торговым представителем, после чего его должны были повысить, но последующая должность ФИО2 ему неизвестна. В период с 2020 года, ФИО2 просил его приехать к нему на работу, а именно по адресу: 

<

данные изъяты>, чтобы в кассе получить денежные средства, которые в последующем передать ФИО2 Так примерно 4 раза в кассе он получал денежные средства различными суммами, которые потом сразу же передавал ФИО2 Получение денежных средств, происходило следующим образом: он приезжал на работу к ФИО2, после чего ФИО2 сперва один заходил в помещение, где расположена касса, после чего говорил зайти ему. При выдаче денежных средств кассир проверял его документы, у него с собой всегда было водительское удостоверение, после этого ему выдавали денежные средства, о получении которых он расписывался в заявке на расходование денежных средств. Так же в 2021 году ему со счета банковской карты ФИО2 несколько раз, примерно 2 или 3 раза, поступали денежные средства, в каких конкретно суммах он пояснить не может, так как это было давно. После зачисления денежных средств от ФИО2 на его банковскую карту, ФИО2 ему звонил и пояснял, что он на его банковскую карту осуществил перевод денежных средств и просил перевести их обратно. С какой целью ФИО2 это делал, он пояснить не может, так как ФИО2 сам ему об этом ничего не рассказывал, и он не интересовался. Перед ними никаких долговых обязательств не имелось и не имеется в настоящее время. Больше денежные средства ему ФИО2 не переводил. При переводе обратно денежных средств ФИО2 он отправлял сумму в меньшем размере, так как была комиссия за перевод денежных средств. При получении денежных средств из кассы, ФИО2 он отдавал сумму в полном размере и для себя ничего не оставлял, а также ФИО2 в качестве вознаграждения никакие суммы денежных средств ему не передавал. О том, что ФИО2 похищал указанные денежные средства из ГК «Спектр», он не знал. (том № 2 л.д. 246-249).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля 

<

данные изъяты>., с 2020 года по 21.07.2022 она работала у ИП ФИО3 №1 в должности координатора по продажам, после чего с 22.07.2022 и по настоящее время она работает у 

<

данные изъяты> в аналогичной должности, в ее должностные обязанности входит: аналитика данных по отделу продаж, расчет плановых показателей, расчет заработной платы, расчет бонусной программы, прослушка звонков торговых представителей. Расчет бонусов клиентам производится следующим образом: супервайзеры ей предоставляют список клиентов, которым положены бонусы, процент бонусов, базу расчета (от оплаты или от объема продаж), далее ею производится выгрузка из программы 1С данных от оплаты товаров и объема продаж, выгрузка рентабельности по клиенту (процент прибыли от клиента), производится бонусный расчет, все данные заносятся ею в таблицу Exсel. Также супервайзеры предоставляли данные клиентов или их представителей (ФИО и номер банковской карты), эти данные она также вносила в таблицу Exсel, которая хранилась у нее в расчетной папке. После этого данная таблица со всеми вышеуказанными данными передавалась супервайзерам, чтобы они подтвердили своих клиентов, правильность произведенного расчета бонусов и правильно ли выставлен вид бонусов (денежные средства или выдача товара), далее указанный файл направляется ФИО3 №1 для его согласования и возможности выплаты, а также ФИО3 №1 сверяет, не превышает ли процент сумм бонуса - 0,5% от общей суммы продаж за квартал. Затем после утверждения ФИО3 №1 данного списка, супервайзеры могут подавать заявки на расходование денежных средств в программе 1С. (том № 2 л.д. 194-196).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля 

<

данные изъяты>., она работает у 

<

данные изъяты>. в должности кассира. В ее должностные обязанности входит: выдача, прием денежных средств от клиентов, сотрудников. До 01.12.2022 года она работала в кассе, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>, где в том числе располагается офисное и кассовое помещение ИП ФИО3 №1 Выдача наличных денежных средств из кассы ИП ФИО3 №1 для их дальнейшей передачи клиентам или их представителям в качестве бонусов происходила следующим образом: супервайзер в кассу предоставляет заявку на расходование денежных средств, предварительно согласованную с руководителем в программе 1С, где руководитель ставит статус заявки — к оплате, после чего супервайзер распечатывает указанную заявку и передает ее в кассу. В заявке указывается ответственное лицо, описание заявки, например выдача бонуса за определенный квартал, сумма для выдачи денежных средств и наименование контрагента, то есть для кого выделяются бонусы. После этого указанная заявка остается в кассе, и после перевода или передачи денежных средств клиенту или его представителю супервайзер должен отчитаться, предоставив квитанцию о переводе денежных средств клиенту или его представителю. После этого квитанция подкрепляется к заявке на выдачу денежных средств и данные документы хранятся в архиве.Помимо перевода денежных средств клиентам на карту, бонусы выдавались следующим образом: супервайзер так же подавал заявку на расходование денежных средств в программе 1С, руководитель ее согласовывал, после этого супервайзер мог принести заявку в кассу и совместно с ним приходил клиент или его представитель, который из кассы сразу же получал наличные денежные средства на руки, при этом о получении денежных средствклиент или его представитель расписывался на заявке о выдаче денежных средств (получил, сумма, подпись). Так же при выдаче денежных средств из кассы сразу клиенту он идентифицировала личность человека, получавшего денежные средства, а именно проверяла паспортные данные (ФИО) и сверяла данные лица со списком клиентов и их представителей, которым положены бонусы. Далее такие заявки также хранились в архиве. ФИО2 получая денежные средства из кассы всегда предоставлял отчеты о их передаче клиентам или их представителям, о том, что он совершал хищение данных денежных средств, ей было не известно. (том № 2 л.д. 211-212)ю

Вина подсудимого ФИО2 подтверждается также протоколами следственных действий и иными документами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу лейтенанта полиции ФИО5, зарегистрированный в книге учета сообщений о происшествиях УМВД России по г. Воронежу за номером 601 от 19.01.2023, согласно которому в действиях ФИО2 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (том № 1 л.д. 50);

- заявлением 

<

данные изъяты>. от 08.07.2022, в котором он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности ФИО2, 

<

данные изъяты> года рождения, так как находясь в должности супервайзера у ИП ФИО3 №1 причинил материальный ущерб путем растраты вверенных ему материальных ценностей на общую сумму свыше одного миллиона рублей. (том № 1 л.д. 57);

- трудовым договором № 70 от 02.09.2019, согласно которому ИП 

ФИО3 №1 на работу в должности супервайзера принят ФИО2, местом постоянной работы является 

<

данные изъяты>. (том № 1 л.д. 136-138);

- приказом (распоряжение) о приеме работника на работу от 02.09.2019, согласно которому ИП ФИО3 №1 ФИО2 принят на работу, на должность супервайзера на основании трудового договора № 70 от 02.09.2019. (том № 1 л.д. 185);

- договором о материальной ответственности от 02.09.2019, согласно которому работник принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему Работодателем материальных ценностей и в связи с этим обязуется: бережно относиться к переданному ему для осуществлению возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества (том № 1 л.д. 139);

- должностной инструкцией супервайзера, утвержденной 03.12.2018 индивидуальным предпринимателем ФИО3 №1 (том № 1 л.д. 147-149);

- заключением эксперта № 2735 от 23.06.2023, согласно выводам которого: В памяти представленного на исследование «мобильного телефона, в корпусе черно-синего цвета в чехле черного цвета, модели M1903F1G» имеется информация об использовании сети Интернет. Информация описана по тексту исследовательской части и помещена в каталог «1» на оптический диск – приложение к заключению. 

В памяти представленного на исследование «мобильного телефона, в корпусе черно-синего цвета в чехле черного цвета, модели M1903F1G» не обнаружена информация об обмене электронными сообщениями. 

В памяти представленного на исследование «мобильного телефона, в корпусе черно-синего цвета в чехле черного цвета, модели M1903F1G» имеются файлы, содержащие ключевые слова из числа перечисленных в вопросе. Информация описана по тексту исследовательской части, результат поиска помещен в каталог «3» на оптический диск – приложение к заключению. 

В памяти представленного на исследование «мобильного телефона, в корпусе черно-синего цвета в чехле черного цвета, модели M1903F1G» имеется информация о контактах. Информация описана по тексту исследовательской части и помещена в каталог «4» на оптический диск – приложение к заключению. (том № 2 л.д. 44-46);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.12.2022, согласно которому произведен осмотр офиса, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, а также осмотр кассы, в которой ФИО2 получал денежные средства, которые в дальнейшем должен был передавать в качестве бонусов клиентам или их представителям. (том № 1 л.д. 78-87);

- протоколом выемки от 20.04.2023, согласно которому в помещении кабинета № 3, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, обнаружено и изъято: журнал выдачи наличных денежных средств за период с 01.11.21 по 09.03.2022 с надписью тетрадь на титульной стороне, с 01.10.2021 по 20.12.2021 с надписью тетрадь на титульной стороне, с 29.06.2021 по 30.09.2021 с надписью тетрадь на титульной стороне, с 05.05.2021 по 11.08.2021 с надписью тетрадь на титульной стороне, с 11.01.2021 по 31.03.2021 с надписью тетрадь на титульной стороне, с 01.04.2021 по 28.06.2021 с надписью тетрадь на титульной стороне, с 01.01.2021 по 04.05.2021 с надписью тетрадь на титульной стороне, с 21.12.2021 по 23.03.2022 с надписью тетрадь на титульной стороне. (том № 1 л.д. 233-240);

- протоколом обыска от 05.05.2023, согласно которому в жилище ФИО2, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, обнаружено и изъято: банковская карта «Сбербанк VISA» № 

<

данные изъяты>, сим-карта «Билайн», договор купли-продажи транспортного средства от 10.03.2023, мобильный телефон марки «Мi 9T». (том № 2 л.д. 10-13);

- протоколом выемки от 27.06.203, согласно которому в помещении № 203, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> обнаружено и изъято: заявка на расходование денежных средств от 30.04.20, заявка на расходование денежных средств от 17.11.20, заявка на расходование денежных средств от 10.03.21, заявка на расходование денежных средств от 03.08.20, заявка на расходование денежных средств от 04.06.21, заявка на расходование денежных средств от 17.11.20, заявка на расходование денежных средств от 10.03.21, заявка на расходование денежных средств от 03.08.20, заявка на расходование денежных средств от 30.04.20, заявка на расходование денежных средств от 23.01.20, копия чека об операции «Сбербанк Онлайн». (том № 2 л.д. 217-222);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.05.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Xiaomi»модели М1903F10G, изъятый05.05.2023в жилище ФИО2, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>. (том № 2 л.д. 15-19);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.05.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрена банковская пластиковая карта «Сбербанк VISA» № 

<

данные изъяты>, сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» № 

<

данные изъяты> договор купли-продажи транспортного средства от 10 марта 2023, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

данные изъяты>. (том № 2 л.д. 20-25);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.05.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрены документы: копия трудового договора № 70 от 02.09.2019, копия договора о материальной ответственности от 02.09.2019, копия соглашения о неразглашении коммерческой тайны от 02.09.2019, копия должностной инструкции торгового представителя от 03.12.2018, копия должностной инструкции супервайзера, копии кассового журнала, копия заявки на расходование денежных средств от 23.01.2020на сумму 77 800 рублей, копия заявки на расходование денежных средств от 30.04.2020 на сумму 54 950 рублей, копия заявки на расходование денежных средств от 03.08.2020 на сумму 139 550 рублей, копия заявки на расходование денежных средств от 16.11.2020 на сумму 171 900 рублей, копия заявки на расходование денежных средств от 10.03.2021 на сумму 92 850 рублей, копия заявки нарасходование денежных средств от 04.06.2021 на сумму 58 950 рублей, копия заявки на расходование денежных средств от 31.08.2021 на сумму 186 050 рублей, копия заявки на расходование денежных средств от 21.10.2021 на сумму 153 750 рублей, копия заявки на расходование денежных средств от 03.03.2022 на сумму 103 150 рублей, копия заявки на расходование денежных средств от 30.04.2020 на сумму 57570 рублей, копия заявки на расходование денежных средств от 03.08.2020 на сумму 76 350 рублей, копия заявки на расходование денежных средств от 16.11.2020 на сумму 96 500 рублей, копия заявки на расходование денежных средств от 10.03.2021 на сумму 37 600 рублей, копия заявки на расходование денежных средств от 31.05.2021 на сумму 35 000 рублей, копия заявки на расходование денежных средств от 31.08.2021 на сумму 78 100 рублей, копия заявки на расходование денежных средств от 21.10.2021 на сумму 40 500 рублей, предоставленные ИП ФИО3 №1(том № 2 л.д. 101-118);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.05.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрен CD-R диск, полученный из ПАО «Сбербанк» сопроводительным письмом № ЗНО0279378056 от 22.02.2023, на котором в электронном виде содержится выписка по банковскому счету 

<

данные изъяты>. В ходе осмотра диска установлено, что 02.09.2021 в 11 часов 56 минут на счет, принадлежащий 

<

данные изъяты> зачисляются денежныесредства в сумме 186 050 рублей с банковского счета, открытого на имя ФИО2, после чего 02.09.2021 в 12 часов 01 минуту осуществляется перевод денежных средств, в сумме 182 000 рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО2, 26.10.2021 в 11 часов 24 минуты на счет, принадлежащий 

<

данные изъяты>. зачисляются денежные средства в сумме 153 750 рублей с банковского счета открытого на имя ФИО2, после чего в 11 часов 35 минут осуществляется перевод денежных средств в сумме 151 000 рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО2 (том № 2 л.д. 127-131);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.05.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрен CD-R диск, полученный из ПАО «Сбербанк» сопроводительным письмом № ЗНО0279378005 от 20.02.2023, на котором в электронном виде содержится выписка по банковскому счету 

<

данные изъяты>. В ходе осмотра диска установлено, что 01.06.2021 в 18 часов 51 минуту на счет, принадлежащий 

<

данные изъяты>. зачисляются денежныесредства в сумме 35 000 рублей с банковского счета, открытого на имя ФИО2, после чего в 18 часов 54 минуты осуществляется перевод денежных средств в сумме 33 000 рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО2, 02.09.2021 в 13 часов 18 минут на счет, принадлежащий 

<

данные изъяты>. зачисляются денежные средства в сумме 78 100 рублей с банковскогосчета, открытого на имя ФИО2, после чего в 13 часов 20 минут осуществляется перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО2, затем в 13 часов 22 минуты осуществляется перевод денежных средств, в сумме 26 000 рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО2, 23.10.2021 в 09 часов 46 минут на счет, принадлежащий 

<

данные изъяты>. зачисляются денежные средства в сумме 40 500 рублей с банковского счета, открытого на имя ФИО2, после чего в 10 часов 40 минут осуществляется перевод денежных средств в сумме 39 000 рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО2(том № 2 л.д. 139-144);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.05.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которомуCD-R диск, полученный из ПАО «Сбербанк» сопроводительным письмом № ЗНО0279378150 от 22.02.2023, на котором в электронном виде содержится выписка по банковскому счету ФИО2 В ходе осмотра диска установлено, что 01.06.2021 в 18 часов 51 минуту со счета, принадлежащего ФИО2 переводятся денежные средства, в размере 35 000 рублей на банковскую карту, открытую на имя 

<

данные изъяты>, после чего 01.06.2021 в 18 часов 54 минуты на банковскую карту ФИО2 зачисляются денежные средства в размере 33 000 рублей от 

<

данные изъяты>; 02.09.2021 в 11 часов 56 минут со счета, принадлежащего ФИО2 переводятся денежные средства в размере 186 050 рублей на банковскую карту, открытую на имя 

<

данные изъяты>, после чего 02.09.2021 в 12 часов 01 минуту на банковскую карту ФИО2 зачисляются денежные средства в размере 182 000 рублей от 

<

данные изъяты>;02.09.2021 в 13 часов 18 минут со счета, принадлежащего ФИО2 переводятся денежные средства в размере 78 100 рублей на банковскую карту, открытую на имя 

<

данные изъяты>, после чего 02.09.2021 в 13 часов 20 минут на банковскую карту ФИО2 зачисляются денежные средства в размере 50 000 рублей, а также в 13 часов 22 минуты, зачисляются денежные средства в размере 26 000 рублей от 

<

данные изъяты>; 23.10.2021 в 09 часов 46 минут со счета, принадлежащего ФИО2 переводятся денежные средства в размере 40 500 рублей на банковскую карту, открытую на имя 

<

данные изъяты>, после чего 23.10.2021 в 10 часов 40 минут на банковскую карту ФИО2 зачисляются денежные средства в размере 39 000 рублей от 

<

данные изъяты>;26.10.2021 в 11 часов 24 минуты со счета, принадлежащего ФИО2 переводятся денежные средства в размере 153 750 рублей на банковскую карту, открытую на имя 

<

данные изъяты>, после чего в 11 часов 35 минут на банковскую карту ФИО2 зачисляются денежные средства в размере 151 000 рублей от 

<

данные изъяты>; 18.03.2022 в 15 часов 59 минут со счета, принадлежащего ФИО2 переводятся денежные средства в размере 103 150 рублей на банковскую карту, открытую на имя 

<

данные изъяты>(том № 2 л.д. 152-156);

- протокол осмотра предметов (документов) от 30.05.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрены тетради, в количестве 9 штук, с учетом выдачи наличных денежных средств за периоды: с 01.11.2021 по 10.03.2022; с 01.04.2021 по 28.06.2021; с 11.01.2021 по 04.05.2021; с 11.01.2021 по 31.03.2021; с 21.12.2021 по 23.03.2022; с 12.08.2021 по 31.10.2021; с 01.10.2021 по 20.12.2021; с 05.05.2021 по 11.08.2021; с 29.06.2021 по 30.09.2021. В ходе осмотра установлено, что ФИО2 расписывался в указанных тетрадях учета выдачи наличных денежных средств за полученные им денежные средства, которые должен был передать клиентам или их представителям в качестве бонусов, изъятые в ходе выемки по адресу: 

<

данные изъяты>, помещение № 3. (том № 2 л.д. 161-167);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.06.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Хiaomi», изъятый в ходе обыска по адресу: 

<

данные изъяты>; оптический диск DVD-R, предоставленный в качестве приложения к заключению эксперта от 23.06.2023 № 2735. В ходе осмотра оптического диска, установлено, что в памяти мобильного телефона имеются бланки, в которых указана сумма общего объема продаж, за последние 3 месяца ИП 

<

данные изъяты>. (том № 2 л.д. 197-202);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.06.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрены заявки на расходование денежных средств от 30.04.2020 на сумму 57 570 рублей, от 17.11.2020 на сумму 96 500 рублей, от 10.03.2021 на сумму 37 600 рублей, 03.08.2020 на сумму 76 350 рублей, от 04.06.2021 на сумму 58 950 рублей, от 17.11.2020 на сумму 171 900 рублей, от 10.03.2021 на сумму 92 850 рублей, от 03.08.2020 на сумму 139 550 рублей, от 30.04.2020 на сумму 54 950 рублей, от 23.01.2020 на сумму 77 800 рублей, копия чека по операции «Сбербанк Онлайн» от 01.06.2021 года на сумму 35 000 рублей. На осмотренных заявках на расходование денежных средств имеются подписи 

<

данные изъяты> что свидетельствует о том, что указанные лица получали денежные средства из кассы, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>. (том № 2 л.д. 223-227).

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств, являющихся относимыми, допустимыми и достаточными, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО2 в совершении указанного преступления. К такому выводу суд пришел исходя из анализа показаний самого подсудимого, признавшего свою вину в совершении преступления в полном объеме, так и других доказательств, изложенных выше, в частности, показаний потерпевшего, представителя потерпевшего, свидетелей. Показания подсудимого, потерпевшего, представителя потерпевшего, свидетелей согласуются между собой и другими доказательствами, в частности подтверждаются протоколами выемки, протоколами осмотра предметов.

Квалифицирующий признак:особо крупный размер, нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, основанием, послужившим для вывода о наличии в содеянном указанного квалифицирующего признака, является примечание к ст. 158 УК РФ, согласно которому, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Квалифицирующий признак: с использованием своего служебного положения, также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку подсудимый совершил преступление именно с использованием своего служебного положения.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО2 совершил умышленное преступление, относящиеся к категории тяжких, ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учётев психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не состоит.

В качестве обстоятельств смягчающих наказаниеФИО2, суд учитывает признание подсудимым своей вины, раскаяние его в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления( п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка ( п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ), добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления ( п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), состояние здоровья супруги подсудимого, являющейся инвалидом 3 группы, возраст и состояние здоровья его матери и бабушки, имеющих хронические заболевания, которым он оказывает помощь, принесение извинений представителю потерпевшего, а также мнение потерпевшего, представителя потерпевшего, не настаивающих на назначении строгого наказания.

Обстоятельств, отягчающих наказаниеФИО2, не имеется.

Учитывая совокупность всех обстоятельств по делу, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы, по правилам ч.1 ст.62 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, то есть назначает условное осуждение к лишению свободы, поскольку приходит к выводу о возможности его исправления, без реального отбывания наказания. Также суд считает возможным, учитывая смягчающие обстоятельства, штраф и ограничение свободы в качестве дополнительного наказания не назначать. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для примененияст.64 УК РФ, суд не усматривает. 

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, у суда отсутствуют основания для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории совершённого ФИО2 преступления на менее тяжкую.

До вступления приговора в законную силу суд считает необходимым избрать ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 296, 299, 303, 307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года. 

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2(два) года.

Обязать ФИО2 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного - уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию по установленному для него графику.

До вступления приговора в законную силу избрать ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства: 

-мобильный телефон марки «Xiaomi», банковскую карту «Сбербанк VISA», сим-карту оператора сотовой связи «Билайн», договор купли-продажи транспортного средства от 10 марта 2023 года – считать возвращенными владельцу – ФИО2;

- копию трудового договора № 70 от 02.09.2019, копию договора о материальной ответственности от 02.09.2019, копию соглашения о неразглашении коммерческой тайны от 02.09.2019, копию должностной инструкции торгового представителя от 03.12.2018, копию должностной инструкции супервайзера, копии кассового журнала, копию заявки на расходование денежных средств от 23.01.2020 на сумму 77 800 рублей, копию заявки на расходование денежных средств от 30.04.2020 на сумму 54 950рублей, копию заявки на расходование денежных средств от 03.08.2020 на сумму 139 550 рублей, копию заявки на расходование денежных средств от 16.11.2020 на сумму 171 900 рублей, копию заявки на расходование денежных средств от 10.03.2021 на сумму 92 850 рублей, копию заявки на расходование денежных средств от 04.06.2021 на сумму 58 950 рублей, копию заявки на расходование денежных средств от31.08.2021 на сумму 186 050 рублей, копию заявки на расходование денежных средств от 21.10.2021 на сумму 153 750 рублей, копию заявки на расходование денежных средств от 03.03.2022 на сумму 103 150 рублей, копию заявки на расходование денежных средств от 30.04.2020 на сумму 57 570 рублей, копию заявки на расходование денежных средств от 03.08.2020 на сумму 76 350 рублей, копию заявкина расходование денежных средств от 16.11.2020 на сумму 96 500 рублей, копию заявки на расходование денежных средств от 10.03.2021 на сумму 37 600 рублей, копию заявки на расходование денежных средств от 31.05.2021 на сумму 35 000 рублей, копию заявки на расходование денежных средств от 31.08.2021 на сумму 78 100 рублей, копию заявки на расходование денежных средств от 21.10.2021 на сумму 40 500 рублей, СD-R диск от 22.02.2023, СD-R диск от 20.02.2023, СD-R диск от 22.02.2023, оптический диск DVD-R, заявку от 30.04.2020, заявку от 17.11.2020, заявку от 10.03.2021, заявку от 03.08.2020, заявку от 04.06.2021, заявку от 17.11.2020, заявку от 10.03.2021, заявка от 03.08.2020, заявку от 30.04., заявку от 23.01.2020, копию чека по операции «Сбербанк Онлайн» от 01.06.2021 – хранить при уголовном деле;

-тетради с учетом выдачи наличных денежных средств, в количестве 9 штук – считать возвращенными владельцу – 

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденныйвправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществлять защиту избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе и бесплатно в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Председательствующий Н.В.Гусельникова