Дело № 1-51/2024

25RS0018-01-2024-000171-75

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пгт. Кировский 03 июня 2024 года

Кировский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Ханьяновой Е.Н.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Кировского района Емельянова П.Р., Червонопрапорного Р.В.

подсудимой ФИО9, 

защитника адвоката Рудневой О.А., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Малюк К.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО10 ФИО5, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>; гражданки РФ, русским языком владеющей; проживающей по адресу: 

<

адрес>; зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>; 

<

данные изъяты>; не судимой; обвинительное заключение получившей ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации;

УСТАНОВИЛ:

ФИО9 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств при получении государственных выплат, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ на основании решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка - ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на общую сумму 453026 рублей, в соответствии со ст. 8 Федерального закона №415-ФЗ от 19.12.2016 «О Федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и достоверно зная о том, что согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, получение образования ребенка (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обществе детей инвалидов; при этом до истечения 3 лет, со дня рождения ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала могли быть направлены исключительно на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения; согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», лица имеющие сертификат на материнский капитал, вправе подать в территориальные органы Государственных учреждений Управления пенсионного Фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме в соответствии с законом на улучшение жилищных условий, а иное расходование незаконно, заведомо осознавая противоправность своих действий, желая наступления общественно-опасных последствий, находясь на территории Кировского муниципального района Приморского края, решила распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства Российской Федерации и незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, ФИО9 решила приискать объект недвижимости, формально отвечающий условиям распоряжения материнским (семейным) капиталом, на улучшение жилищных условий, путем погашения основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение жилого помещения, в действительности преследуя корыстную цель, не связанную с улучшением жилищных условий, желая потратить средства материнского (семейного) капитала на личные нужды, в том числе на возврат имеющихся долгов. С целью подбора недвижимости ФИО9, обратилась к Свидетель №3, оказывающему риэлтерские услуги на территории Кировского района Приморского края, который будучи не осведомленным об истинных преступных намерениях ФИО9, предложил ей приобрести дом по адресу: 

<

адрес>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве заемщика, заключила договор займа с ООО «БерХаус», в лице директора Свидетель №2 выступающей в качестве займодавца. Согласно данного договора займодавец предоставил заёмщику беспроцентный заем в размере 480 000 рублей, для приобретения недвижимого имущества но адресу: 

<

адрес>. при условии возникновения ипотеки в силу закона в пользу ООО «БерХаус». Заем предоставляется на 90 календарных дней, считая с даты фактического предоставления займа. С момента регистрации договора купли - продажи и перехода права собственности к ФИО9, приобретаемое имущество находится в залоге у заимодавца. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО9, достоверно понимая, что заключает мнимую сделку, формально направленную на приобретение недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес>, осознавая, что проживать в этом доме она не планирует, заниматься его благоустройством и ремонтом не собирается, тем самым улучшать жилищные условия семьи за счет приобретения данного дома не планирует, желая получить денежные средства за счет средств материнского (семейного) капитала, заключила договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является недвижимое имущество - жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. Настоящий договор заключен между Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - продавцом и ФИО10 ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. - покупателем. Согласно данного договора отчуждаемое имущество оценено сторонами в 650 000 рублей, данная стоимость объективно завышена и не соответствует реальной рыночной стоимости отчуждаемого объекта недвижимости. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость дома по адресу 

<

адрес>, включающая рыночную стоимость земельного участка по указанному адресу, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, то есть по состоянию на дату заключения договора купли - продажи, составляла 143 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности на имя ФИО9 и ипотека в силу закона на земельный участок и жилой дом по вышеуказанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО9, со счета ООО «БерХаус» переведены деньги в сумме 453026 рублей по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. которыми ФИО9 распорядилась по своему личному усмотрению, потратив на цели не связанные с улучшением жилищных условий.

После получения необходимого комплекта документов для подтверждения своего мнимого намерения распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», тем самым получив право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. ФИО9, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении государственных выплат, после совершения формальной сделки купли - продажи недвижимости, по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в клиентскую службу (на правах группы) в Кировском районе УПФР в г. Лесозаводске Приморского края (межрайонное) через МФЦ ТОСП кп. Горные Ключи, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами имеющегося у нее материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей. В заявлении ФИО9, указала свои анкетные данные (ФИО, дату и место рождения, документ, подтверждающий личность, гражданство), сведения о детях, также указала, что желает распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с иной организацией на приобретение жилья. Для приобщения к указанному заявлению ФИО9 предоставила документ, подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому займ выдан для приобретения недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес>, заключенному ООО «БерХаус» с заемщиком ФИО9 в размере 480 000 рублей 00 копеек, также в договоре были указаны реквизиты заимодавца ООО «БерХаус». а так же предоставила нотариальное обязательство об оформлении приобретаемого жилого помещения в собственность всех членов своей семьи в течении 6 месяцев после снятия обременения, кроме того ФИО9 поставила свою подпись в заявлении о том, что предупреждена об ответственности за достоверность предоставляемых сведений. Своими действиями ФИО9 предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения, о цели приобретения недвижимого имущества за счет заемных денежных средств и об улучшении своих жилищных условий, на осуществление которой желает потратить средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО9 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей на расчетный счет ООО «БерХаус» №. открытый в ПАО Сбербанк России г. Москва, в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Лесозаводске Приморского края (межрайонное), сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО9 вышеуказанными документами, содержащими недостоверные сведения о распоряжении ФИО9 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО9 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Лесозаводске Приморского края (межрайонное), на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в сумме 453026 рублей на счет ООО «БерХаус» в счет погашения долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

После обналичивания денежных средств и погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, ФИО9, не имея цели улучшения жилищных условий для себя и своей семьи, без выполнения ранее данного нотариально заверенного обязательства о выделении долей на всех членов семьи в приобретаемом жилом помещении, ДД.ММ.ГГГГ продала недвижимое имущество - жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес> на основании договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован переход права собственности на указанный объект недвижимости от ФИО9 к ФИО3

Реализуя свой преступный умысел, ФИО9 безвозмездно обратила в свою пользу денежные средства в сумме государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей, полученные в результате незаконного обогащения за счет бюджетных средств, находящихся на счетах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, которыми распорядилась по своему усмотрению, потратив денежные средства на собственные нужды, то есть не использовала средства материнского (семейного) капитала по назначению, а именно на улучшение жилищных условий.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО9, имеющей детей, достигнута не была, в результате чего ФИО9 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом в крупном размере, чем причинила Российской Федерации, в лице Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю (межрайонное), в результате реорганизации с 01.01.2023 - Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю (ОСФР по Приморскому краю) ущерб на сумму 453026 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО9 в судебном заседании свою вину в мошенничестве при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом в крупном размере, признала полностью, в судебном заседании отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, оглашены её показания, данные на досудебной стадии (том 2 л.д. 12-18, 23-30, 58-62, 198-199), согласно которым после рождения второго ребенка - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она в установленном законом порядке, получила сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 453026 рублей. Одновременно с этим ей было разъяснено, что средства материнского (семейного) капитала являются целевыми и могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, получение образования ребенка (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обществе детей инвалидов; при этом до истечения 3 лет со дня рождения ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала могли быть направлены исключительно на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения. Весной 2018 года, материальное положение семьи сильно ухудшилось, образовался долг за коммунальные услуги, долг по ранее взятому кредиту на потребительские цели, неустойка за несвоевременную выплату процентов по кредиту, а так же накопились долги перед знакомыми, поэтому она решила незаконно получить денежные средства по сертификату материнского (семейного) капитала. С целью незаконного распоряжения целевыми деньгами, решила подыскать объект недвижимости, формально отвечающий условиям распоряжения материнским (семейным) капиталом, на улучшение жилищных условий, путем погашения основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение жилого помещения, в действительности жить в этом доме не собиралась и улучшать жилищные условия, таким образом не желала, хотела потратить средства материнского (семейного) капитала на личные нужды, в том числе на возврат имеющихся долгов. С целью подбора недвижимости, обратилась к Свидетель №3, оказывающему риэлтерские услуги на территории Кировского района Приморского края, он предложил ей приобрести дом по адресу: 

<

адрес>. Сообщила Свидетель №3, что денег у нее нет, и дом желает приобрести за счет средств материнского капитала. Он объяснил, что в таком случае необходимо взять заем для приобретения недвижимости, который в последствии будет перекрыт средствами материнского (семейного) капитала. ДД.ММ.ГГГГ она, выступая в качестве заемщика, заключила договор займа с ООО «БерХаус», по условиям которого ей был предоставлен беспроцентный заем в размере 480 000 рублей, для приобретения недвижимого имущества по вышеуказанному адресу, при условии возникновения ипотеки в силу закона в пользу ООО «БерХаус». Заем предоставлялся на 90 календарных дней, считая с даты фактического предоставления займа. С момента регистрации договора купли - продажи и перехода права собственности к ней, приобретаемое имущество находится в залоге у заимодавца. После этого, понимая, что заключает мнимую сделку, формально направленную на приобретение недвижимого имущества, заключила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлся жилой дом и земельный участок в 

<

адрес>. Согласно данного договора отчуждаемое имущество оценивалось сторонами в 650 000 рублей, что объективно не соответствует реальной рыночной стоимости отчуждаемого объекта недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности на ее имя и ипотека в силу закона на земельный участок и жилой дом по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ на ее банковский счет, со счета ООО «БерХаус» переведены деньги в сумме 453026 рублей по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми она распорядилась по своему усмотрению, потратив на цели не связанные с улучшением жилищных условий, а именно на возврат долга, на оплату формальной сделки купли - продажи и на личные нужды семьи. После получения необходимого комплекта документов для подтверждения своего мнимого намерения распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, обратилась в клиентскую службу (на правах группы) в Кировском районе УПФР в г. Лесозаводске Приморского края (межрайонное) через МФЦ ТОСП 

<

адрес> заявлением о распоряжении средствами имеющегося у нее материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей. Предоставила документ по вышеуказанным сделкам, а так же предоставила нотариальное обязательство об оформлении приобретаемого жилого помещения в собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения, заявление подписала лично в присутствии специалиста МФЦ, была предупреждена об ответственности за достоверность предоставляемых сведений. Своими действиями предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения, о цели приобретения недвижимого имущества за счет заемных денежных средств и об улучшении своих жилищных условий, на осуществление которой якобы желала потратить средства материнского (семейного) капитала. ДД.ММ.ГГГГ ее заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала было удовлетворено, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ ГК - УПФ РФ в г. Лесозаводске Приморского края (межрайонное), на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 453026 рублей, на счет ООО «БерХаус», в счет погашения долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. После получения денежных средств и погашения займа, за счет средств материнского (семейного) капитала, она, ДД.ММ.ГГГГ продала данный дом, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован переход права собственности на указанный объект недвижимости от нее к ФИО3 Доли в этом доме на членов своей семьи не выделяла, была единственным собственником, не смотря на ранее данное обязательство. Похищенными денежными средствами в сумме 453026 рублей, полученными в результате незаконного обогащения за счет бюджетных средств, распорядилась по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. Вину осознает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

В судебном заседании подсудимая ФИО9 оглашенные показания подтвердила.

Кроме полного признания подсудимой ФИО9 своей вины, её вина в инкриминируемом преступлении подтверждается собранными по делу доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1 (том 1 л.д. 166-171), оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым она работает главным специалист-экспертом отдела правового обеспечения юридического управления Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю (ОСФР по Приморскому краю). ОСФР по Приморскому краю существует с ДД.ММ.ГГГГ и является правопреемником Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю (ОПФР по Приморскому краю) на основании Постановления Правления Пенсионного фонда РФ №296п от 08.12.2022. Выдача сертификата на материнский (семейный) капитал производится на основании федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Указанная процедура получения сертификата по состоянию на апрель 2017 регламентирована Приказом министерства труда России от 18.10.2011 №1180н «Об утверждении правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал», в настоящее время документ утратил силу. Размер материнского (семейного) капитала с учетом индексации по состоянию на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со ст. 8 Федерального закона № 415-ФЗ от 19. 12.2016 «О Федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» составляет 453026,00 рублей. Но распорядиться данным сертификатом гражданка может только после того, как ребенку, в связи с которым у нее возникло право на получение сертификата, исполнится 3 года. Существует исключение, предусмотренное ст.7 п.6.1 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, на улучшение жилищных условий, если приобретение (строительство) жилого помещения связано с кредитом либо займом. Когда гражданка хочет распорядиться сертификатом, то она проходит подобную процедуру, что и при получении сертификата, а именно пишет заявление, в котором обязательно указывается ранее полученный сертификат, данные на себя и детей, указывается основание получения средств материнского (семейного) капитала, предоставляет копии документов на себя и всех членов семьи, материнский (семейный) сертификат, документы по видам распоряжения - свидетельство о регистрации права собственности, договор займа, если таковой имеется и нотариально заверенное обязательство, где указывает, что обязуется в течение 6 месяцев после снятия обременения с покупаемой квартиры, оформить ее в долевую собственность на себя, детей и мужа (если жилье не оформлено собственность всех членов семьи). Специалист проверяет только наличие нотариально заверенного обязательство, остальные документы сверяются с оригиналов. Потом выносится решение. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-9 №, на основании решения о выдаче государственного сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 453 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 обратилась в клиентскую службу (на правах группы) в Кировском районе УПФР в г. Лесозаводске Приморского края (межрайонное) через МФЦ ТОСП кп. Горные Ключи, по адресу 

<

адрес> заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В заявлении ФИО9, указала, что желает распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с иной организацией на приобретение жилья. К указанному заявлению ФИО9 предоставила документ, подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому займ выдан для приобретения недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес>, заключенному ООО «БерХаус» с заемщиком ФИО9, в размере 480 000,00 рублей, а так же предоставила нотариальное обязательство об оформлении приобретаемого жилого помещения в собственность всех членов семьи в течении 6 месяцев после снятия обременения, кроме того ФИО9 поставила свою подпись в заявлении, что предупреждена об ответственности за достоверность предоставляемых сведений. После проверки указанных ФИО9 сведений, была дана правовая оценка и вынесено заключение, согласно которому заявление ФИО9 подлежит удовлетворению, о чем ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение об удовлетворении заявления за № от ДД.ММ.ГГГГ, и средства материнского (семейного) капитала в сумме 453026,00 рублей были перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «БерХаус». От сотрудников полиции ей стало известно, что сделка купли-продажи жилого дома, в связи с которой ФИО9 получила средства материнского (семейного) капитала, была мнимой, то есть фактически жилое помещение не приобреталось, оно лишь официально было оформлено в собственность ФИО9, а после получения средств материнского (семейного) капитала, ФИО9 не въезжала и не планировала въезжать в вышеуказанное жилое помещение, при докупке она его не осматривала. Свои обязательства - оформить в долевую собственность жилого помещения на себя и детей, ФИО9 не выполнила, мнимо приобретённый дом последующем продала по цене явно ниже в сравнении с размером полученного материнского (семейного) капитала, тем самым ФИО9 не преследовала цель улучшить жилищные условия своей семьи, совершенная сделка являлась мнимой, и совершенной с целью обналичить средства материнского капитала. Ущерб от мошеннических действий ФИО9 причинен ОСФР по Приморскому краю, так как ОСФР является правопреемником территориальных органов ПФР и является самостоятельным юридическим лицом, на которое возложены функции по приему заявлений средств материнского (семейного) капитала, принятии решений;

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (том 1 л.д. 178-181) оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с 2013 по сентябрь 2018 она была директором и единственным учредителем ООО «БерХаус», по адресу: 

<

адрес>. Основным видом деятельности ООО «БерХаус» было оказание риэлтерских услуг и выдача беспроцентных займов. Примерно в 2018 году в ООО «БерХаус» произошла смена учредителя, директора и основного вида деятельности, поэтому все документы, в том числе договоры займов отсутствуют, так как были уничтожены. Клиенты ООО «БерХаус» обращались в Общество лично, так и через иных риэлторов. Подтвердила, что ФИО9 действительно была клиентом ООО «БерХаус» и получила по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 480 000 рублей (безналичным переводом), для целевого использования - приобретения жилого недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес>;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, который в судебном заседании пояснил, что в 2018 году к нему обратилась ФИО9 приобрести дом, как дачу за материнский капитал. Планировали строить там дом. Он сопровождение сделки. Выдавался займ. Договор купли-продажи был оформлен в 2018 году. И-ны периодически к нему обращались занять денежные средства, когда отдавали когда задерживали. На сегодняшний день не всё еще отдали. Они хотели дом приобрести, указал адрес посмотрели, устраивает, берём, отправил в 

<

адрес>, для выдачи займа, им одобрили, приехала с подготовленным договором. Дом принадлежал его брату. Хотели завести хозяйства в с. Руновка, потом не получилось и решили продать. Потом ФИО5 обратилась к ним и сказала, что дом не нужен. Взрослый мужчина приобрел этот дом. Стоимость дома не помнит, равна, сумме материнского капитала. Продала она дом за 150 000 или 200 000 рублей, ей срочно нужны были деньги

В ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №3 пояснял (том 1 л.д. 182-186), что с 2014 года является индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности - оказание риэлтерских услуг. Ранее, до 2019 года, у него был офис в квартире по адресу 

<

адрес>. Фактически он оказывал комплекс услуг по сопровождению - кредитно-ипотечных программ под материнский (семейный) капитал. Он предлагал кредитную организацию, где возможно было оформить данную сделку, а именно в 2018 году он работал с ООО «БерХаус», расположенном в г. Артем Приморского края, работа была организована дистанционно, путем общения по средствам связи и пересылки документов по средствам электронной почты. Весной - летом 2018 года, к нему в офис обратилась ФИО10 ФИО5 по вопросу приобретения жилья под средства материнского (семейного) капитала. Она сообщила, что у нее имеется сертификат на материнский (семейный) капитал, и она хочет обналичить средства материнского (семейного) капитала, на что он ей ответил, что не занимается обналичиваем средств материнского (семейного) капитала, так как это противозаконно и уголовно наказуемое деяние. Сказал ей, что может помочь оформить документы на приобретение объекта недвижимости, подсказать необходимую последовательно действий при приобретении недвижимости. В этом же разговоре, ФИО9 сказала, что собственных денежных средств у нее нет, и она планирует приобрести объект недвижимости за счет средств материнского (семейного) капитала. Он пояснил ФИО9, что в этом случае ей придется воспользоваться заемными денежными средствами и что он готов отправить предварительную заявку в ООО «БерХаус», так как данная организация предлагает наиболее выгодные условия для заемщиков за пользование заемными денежными средствами. Кроме того, сообщил ФИО9, что готов оказать ей помощь в части подбора по ее требованиям объекта недвижимости, который она сможет приобрести в будущем. Стоимость своих услуг он точно не помнит, обычно 5000 - 10000 рублей, если денег в настоящее время нет, то можно оплатить из заемных средств. На момент обращения ФИО9, на продажу был выставлен дом его брата - Свидетель №1, в 

<

адрес>. Он предложил ФИО9 варианты домов, в том числе своего брата, она имела возможность проехать посмотреть варианты и сделать выбор. Через некоторое время, ФИО9 сообщила, что желает приобрести дом в с. Руновка. Подробностей сделки он не помнит, оформлением договора купли – продажи фактически занималась ООО «БерХаус». Он лично сопровождал сделку, то есть подсказывал куда и когда нужно обратиться, какие документы нужно оформить. После того, как все документы были оформлены, он с братом и ФИО9 поехали в МФЦ для подписания договора купли-продажи, для последующей передачи его в Росреестр и регистрации сделки. После получения заемных денежных средств ФИО9 рассчиталась за приобретенный ею дом в 

<

адрес>, а так же за его услуги, сумму не помнит. По условиям договора займа, заемные денежные средства должны быть оплачены за счет средств материнского (семейного) капитала, так как сам займ является целевым, на приобретение жилого объекта недвижимости. Через несколько месяцев, ему позвонила ФИО9 и попросила найти покупателя на ранее ею приобретенный дом в 

<

адрес>. Через некоторое время он нашел ей покупателя, дом был продан, за какую сумму не помнит. Он так же сопровождал сделку. После ознакомления в ходе допроса с документами, в том числе с договорами купли-продажи, он подтвердил, что сделка его брата с ФИО9 состоялась ДД.ММ.ГГГГ, стоимость дома составила 650 000 рублей, а так же, что сделка ФИО9 и ФИО3 – покупатель, состоялась ДД.ММ.ГГГГ, стоимость дома и земельного участка составила 150 000 знает.

Ранее данные показания в судебном заседании свидетель Свидетель №3 подтвердил в полном объеме.

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (том 1 л.д. 187-190), согласно которым он с семьей проживает в съемной квартире в 

<

адрес>. Вместе с ним проживает его жена ФИО9 и малолетние дети ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. В 2017 - 2018 годах в его семье сложилось трудное финансовое положение, денег не хватало, стали образовываться долги. Занимали деньги у знакомых, а так же он взял кредит на нужды семьи, образовалась кредитная задолженность, в связи с чем, судебные приставы арестовали его зарплатную карту, и материальное положение семьи стало еще хуже. Его жена в этот период времени не работала в связи с рождением ФИО1, занималась уходом за маленьким ребенком, так же занималась воспитанием старшего сына. В январе 2017 Свидетель №3 занял ему 60 000 рублей, а в мае 2018 он по телефону попросил Свидетель №3 занять 100 000 рублей. Его жена - ФИО9, попросила спросить у Свидетель №3, сможет ли он помочь получить деньги из средств материнского (семейного) капитала. Он спросил его об этом Свидетель №3 и последний сказал, что сможет за это взяться и займет деньги, чтобы смогли их вернуть получив материнский (семейный) капитал. Вскоре после этого разговора уехал на вахту, а его жена ФИО9 встречалась с Свидетель №3, и он перевел ей на карту обещанные 100 000 рублей в долг. О желании обналичить материнский капитал ФИО9 ему говорила, он понимал, что она желает им воспользоваться, но каким способом она это намеревалась сделать не знал. Знает, что Свидетель №3 ей в этом помогал. После обналичивания средств материнского (семейного) капитала, ФИО9 рассказала ему, что получила деньги (сумму не знает), которых хватило, чтобы погасить долг перед Свидетель №3 и на приобретение дома в 

<

адрес>, так как это целевые деньги и предназначены для улучшения жилищных условий. Дом этот она не смотрела, так как жить в нем не планировала, сделка купли - продажи была мнимой, оформлена с целью получения средств материнского (семейного) капитала, вырученные денежные средства потратила на нужды семьи. Дом этот он увидел в июле - августе 2018 года, он не пригоден для проживания и явно не стоит денежных средств материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей. В декабре 2018 года, ФИО9 решила продать этот дом, за помощью в продаже дома ФИО5 так же обращалась к Свидетель №3, он нашел покупателя и помог оформить сделку. ФИО5 говорила, что дом был продан за 50 000 рублей.

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (том 1 л.д. 191-193), согласно которым в 2010 году умер ее отец ФИО4 который проживал с ее матерью - ФИО5, в доме в 

<

адрес>. После смерти отца она забрала мать жить к себе, где она и проживала на протяжении 7 лет, до смерти. После смерти родителей, дом в селе Руновка она переоформила и поскольку он начал разрушаться, приходить в негодность, в апреле 2018 года продала дом какому-то парню по имени ФИО8 за 210000 рублей. По просьбе ФИО8, в конце мая 2018 года, дом оформили на Свидетель №1 Знает, что в 2019 году в данный дом заехал мужчина по имени ФИО5;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, который в судебном заседании пояснил, что около 6 лет тому назад им был приобретен дом в 

<

адрес>. Стоимость дома не помнит. Потом дом он решил продать за ненадобностью, для чего обратился к брату Свидетель №3 Дом продал за 600 000 рублей. Дом был жилой. Все решали Свидетель №3 с ФИО5 он ходил в МФЦ и подписывал договор. Денежные средства поступили в полном объеме. Оценка дома не проводилась.

В ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №1 пояснял (том 1 л.д. 196-198, 172-175), что ранее с ДД.ММ.ГГГГ у него в собственности находился дом в 

<

адрес>. Состояние дома на момент покупки оценивает как жилое, электроснабжение подведено, печь для отопления дома имелась, ветхие строения разобрали, сделали косметический ремонт. Стоимость дома при покупке 210 000 рублей. В 2018 году им было принято решение о продаже дома, об этом сообщил своему брату Свидетель №3, который оказывает риэлтерские услуги. Он нашел покупателя на дом и лично сопровождал сделку. Он только подписал договор купли - продажи ДД.ММ.ГГГГ и ездил вместе с Свидетель №3 и ФИО9 в МФЦ пгт. Кировский, для подписания договора и передачи документов в Росреестр для государственной регистрации сделки. Дом продали за 650 000 рублей. Расчет за дом был произведен в полном объеме. Денежные средства получал его брат, так как он сопровождал сделку и у него была доверенность на получение денежных средств. Оценка дома не производилась, в этом не было необходимости, покупателя устроила предложенная цена.

В судебном заседании ранее данные им показания свидетель Свидетель №1 подтвердил в полном объеме.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (том 1 л.д. 199-201), согласно которым он проживает в доме, напротив которого расположен дом по адресу 

<

адрес>. Внешне этот дом выглядит жилым, так как обшит снаружи и выглядит не плохо, однако ему известно, что на протяжении 2 - 4 лет в этом доме никто не проживает, его ремонтом и текущим обслуживанием никто не занимается, в холодное время года дом не отапливается, то есть дом разрушается, на протяжении этого времени. До 2018 года по данному адресу проживала ФИО5 со своей семьей, после ее смерти дом унаследовала ее дочь - Свидетель №5 После смерти ФИО5, в 2018 году дом был продан. По указанному адресу около года никто не проживал и никто его не ремонтировал. Примерно в 2019 году, в этот дом заселился пожилой мужчина по имени Николай. Прожил он там около года и умер. ФИО9 не знает и никогда не видел; 

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (том 1 л.д. 202-204), согласно которым он проживает в доме расположенном напротив дома по адресу 

<

адрес>, который пустует с 2019 года. Ранее в этом доме длительное время проживала семья ФИО5 В 2018 году дом по указанному адресу был продан, но никто в доме не проживал, а в 2019 году в дом заселился пожилой мужчина по имени Николай. В августе 2019 года он умер. ФИО9 не знает и никогда не видел. В указанный дом она не приходила, ремонтных работ не проводила за домом и участком не следила и не ухаживала. 

Кроме показаний представителя потерпевшего и свидетелей виновность подсудимой ФИО9 подтверждается письменными доказательствами, исследованными судом:

- протоколом осмотра места происшествия (том 1 л.д. 85-92), из которого следует, что при осмотре 

<

адрес> зафиксировано следующее. Домовладение огорожено, дом одноэтажный, на крыше имеется труба, оконные проемы оборудованы пластиковыми стеклопакетами, пристройка к дому виде холодной веранды имеет признаки разрушений, а именно отсутствует остекление в оконном проеме, кровля завалена вовнутрь. Вместе с кровлей обвалена боковая стена. С внутренней стороны визуально завален вход в дом;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием инженера первой категории Территориального отдела № публично - правовой компании «Роскадастр» по Приморскому краю ФИО6 (том 1 л.д. 93-104), из которого следует, что обнаружены и изъяты дела правоустанавливающих документов №:

<

адрес>, том №, договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 продал ФИО9 недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

<

адрес> за 650 000 рублей; договор купли - продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9 продала ФИО3 жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу 

<

адрес>, за 150 000 рублей. Изъятые договора хранятся при материале проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов (документов) (том 1 л.д. 205-214), из которого следует, что осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ документы: 

- договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ в п. Горные Ключи Приморского края; предмет договора недвижимое имущество - жилой дом и земельный участок по адресу 

<

адрес>; договор заключен между Свидетель №1 - продавец и ФИО9 – покупатель; имущество оценивается сторонами в 650 000 рублей, определен порядок расчета; с момента государственной регистрации перехода права собственности к покупателю, недвижимое имущество находится в залоге у ООО «БерХаус» - заимодавец, после осуществления полного расчета заимодавец - ООО «БерХаус» обязуется предоставить заявление о прекращении залога; договор подписан продавцом в лице Свидетель №1 и покупателем в лице ФИО9;

- договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> края; предмет договора недвижимое имущество - жилой дом и земельный участок по адресу 

<

адрес>; договор заключен между ФИО9 - продавец и ФИО3 – покупатель; имущество оценивается сторонами в 150 000 рублей; договор подписан продавцом в лице ФИО9 и покупателем в лице ФИО3;

Так же осмотрены документы, содержащие сведения об оперативно розыскных действиях по факту хищения денежных средств материнского (семейного) капитала, в отношении ФИО9:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о юридическом лице ООО «БерХаус»;

- выписка из единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; местоположение объекта недвижимости - 

<

адрес>; объект недвижимости с ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит Свидетель №5; с ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит Свидетель №1; с ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит ФИО9; с ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности принадлежит ФИО3;

- копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ в г. Артем Приморского края; договор заключен между ООО «БерХаус», в лице директора Свидетель №2 - заимодавец и ФИО9 – заемщик; по договору займодавец предоставляет заёмщику беспроцентный заем в размере 480 000 рублей, для приобретения недвижимого имущества по адресу 

<

адрес>, при условии возникновения ипотеки в силу закона в пользу ООО «БерХаус»; 

- копия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО9, на 41 листе: титульный лист - обложка дела (на оборотной стороне имеется отметка о снятии с учета ДД.ММ.ГГГГ в связи с использованием средств материнского (семейного) капитала в полном объеме); решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 453 026 рублей; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО9; согласие ФИО9 на участие в СМС опросе; паспорт ФИО9; страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО9 и детей; свидетельства о рождении детей; справка отдела опеки и попечительства 

<

адрес>; результаты запросов об отсутствии судимости, о наличии актовых записей о рождении в отношении детей; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК - 9 № от ДД.ММ.ГГГГ выданный ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, на сумму 453026 рублей; заявление ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, о выдаче справки об остатке материнского (семейного) капитала для покупки недвижимости (жилого дома); справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на приобретение жилья - удовлетворено, в размере 453 026 рублей, осуществить перевод средств не позднее 31.07.2018 в сумме 453 026 рублей получателю ООО «БерХаус»; заявление ФИО9 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; паспорт ФИО9; свидетельство о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по оплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО9 в ООО «БерХаус» выступая заемщиком получила заем 480 000 рублей на цели - приобретения недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «БерХаус» переводит денежные средства в сумме 453 026 рублей на банковский счет ФИО9, на основании договора беспроцентного займа 12/2018 от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство от ДД.ММ.ГГГГ, заверенное нотариусом согласно которого ФИО9, в связи с намерением направить средства материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК - 9 №, выданному Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на погашение основного долга и процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ перед ООО «БерХаус», ФИО9 принимает на себя обязательство в течении 6 месяцев после снятия обременения, с жилого помещения, принадлежащего ей на праве собственности, находящегося по адресу 

<

адрес>, оформить жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению; свидетельства о рождении детей; правовая оценка к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; заключение к заявлению ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; справка отдела опеки и попечительства 

<

адрес>; результаты запросов от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии судимости, о наличии актовых записей о рождении в отношении детей; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о перечислении средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на имя получателя средств - ФИО9 перечислено 453 026 рублей ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №; справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счету ФИО9 объем средств на ДД.ММ.ГГГГ с учетом индексации составлял 4530026 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453026 рублей перечислены в соответствии с заявлением о распоряжении, остаток средств на счете 00 руб. 00 коп.; сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ФИО9 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала; список внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; почтовое уведомление о вручении заказного письма; лист для отметок о инвентаризации и о ревизии;

- сведения Сбербанка в отношении ООО «БерХаус», директор Свидетель №2, согласно выписки о движении денежных средств ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО9, со счета ООО «БерХаус» переведены деньги в сумме 453026 рублей по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

- протоколом проверки показаний на месте (том 2 л.д. 38-45), из которого следует, что ФИО9 указала место расположения офиса Свидетель №3, куда она относила документы для мнимой покупки дома - 

<

адрес>, офис располагался на первом этаже в кв. 3 или в кв. 4. Далее ФИО9 указала на здание администрации по адресу 

<

адрес>, где на первом этаже расположен офис МФЦ кп. Горные 

<

адрес> и кабинет в здании, куда обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского семейного капитала в счет уплаты основного долга по договору займа. В пгт. Кировский, ФИО9 указала на офис МФЦ по адресу 

<

адрес>, где подписала договор купли – продажи на приобретение дома в 

<

адрес>. Далее ФИО9 указала на дом в 

<

адрес>, который был предметом мнимой сделки, заключенной с целью обналичивания средств материнского капитала; 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 158 – 169) согласно которому рыночная стоимость дома общей площадью 29,2 кв. м. (кадастровый №) по адресу 

<

адрес>, не включающая рыночную стоимость земельного участка площадью 3700 кв.м, (кадастровый №) по адресу 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 32 000 рублей. Рыночная стоимость земельного участка площадью 3700 кв.м, (кадастровый №) по адресу 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 111000 рублей. Рыночная стоимость дома общей площадью 29,2 кв. м. (кадастровый №) по адресу 

<

адрес>, включающая рыночную стоимость земельного участка площадью 3700 кв.м, (кадастровый №) по адресу 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 143 000 рублей;

- протоколами очной ставки между подозреваемой ФИО9 и свидетелем Свидетель №3 (том 1 л.д. 31-37, том 2 л.д. 185-190), из которых следует, что ФИО9 и Свидетель №3 подтвердили данные ими ранее при допросах показания. ФИО9 подтвердила, что Свидетель №3 давал её семье деньги в долг, а в 2018 году она воспользовалась средствами материнского (семейного) капитала с целью возврата долга, а так же потратила часть средств на личные нужды. Понимает, что обналичила целевые денежные средства незаконно. Деньги были потрачены не на улучшение жилищных условий;

- протоколом очной ставки между подозреваемой ФИО9 и свидетелем Свидетель №1 (том 1 л.д. 180-184), из которого следует, что ФИО9 и Свидетель №1 подтвердили данные ими ранее при допросах показания. ФИО9 подтвердила, что в 2018 году незаконно получила средства материнского семейного капитала, а именно заключила формальную сделку купли - продажи на недвижимое имущество и при получении средств материнского семейного капитала, в качестве цели указала - улучшение жилищных условий. Предметом формальной сделки был частный дом по адресу 

<

адрес>;

- рапортом об обнаружении признаков преступления начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) (том 1 л.д. 35), о том, что в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий собраны данные о том, что группой лиц в 2018 году были похищены денежные средства материнского (семейного) капитала, выданного на имя ФИО9, чем бюджету причинен ущерб в размере 453 026 рублей, усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ;

- сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) МО МВД России «Лесозаводский» (том 1 л.д. 36-37) с информацией о направлении в СО МО МВД России «Лесозаводский» материалов проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же материалов ОРД по факту хищения средств материнского семейного капитала;

- сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ ( КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) ОП №17 МО МВД России «Лесозаводский» (том 1 л.д. 31) с информацией о направлении материала проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ. по факту обналичивания материнского капитала ФИО9 путем составления фиктивной сделки;

Виновность подсудимой ФИО9 подтверждается вещественными доказательствами (том 1 л.д. 215-217): 

договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ. с прикрепленным к нему листом формата А4 со служебными отметками о производстве государственной регистрации в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ; 

договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, с прикрепленным к нему листом формата А4 со служебными отметками о производстве государственной регистрации в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии но Приморскому краю от ДД.ММ.ГГГГ; 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (о юридическом лице ООО «БерХаус»); 

выписка из единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; 

копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО9, на 41 листе: титульный лист - обложка дела; решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО9; согласие ФИО9 на участие в СМС опросе; паспорт ФИО9; страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО9, ФИО1, ФИО2; свидетельства о рождении на имя ФИО1 и ФИО2; справка отдела опеки и попечительства Администрации Кировского района от ДД.ММ.ГГГГ; результаты запросов от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК - 9 № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право па дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО9 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ. в котором указаны анкетные и контактные данные ФИО9; сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала при направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу); паспорт ФИО9; свидетельство о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по оплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство от ДД.ММ.ГГГГ, заверенное нотариусом ФИО7; свидетельства о рождении на имя ФИО1 и ФИО11; правовая оценка к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; заключение к заявлению ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; справка отдела опеки и попечительства Администрации Кировского района от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО9; результаты запросов от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о перечислении средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; сравка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ; седения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ФИО9 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала; список внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; почтовое уведомление о вручении заказного письма; лист для отметок о инвентаризации и о ревизии, отметки отсутствуют; сведения Сбербанка в отношении ООО «БерХаус», директор Свидетель №2

Таким образом, вина подсудимой ФИО9, в хищении бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств. 

Вина ФИО9, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ подтверждается: показаниями ФИО9, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, в том числе в ходе проверки показаний на месте согласно которых ФИО9 получила государственный сертификат на материнский капитал на сумму 453 026 руб., ДД.ММ.ГГГГ оформила беспроцентный займ в ООО «БерХаус» на сумму 480 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ приобрела жилой дом за 650 000 руб., хотя, хотя фактическая его стоимость на момент покупки составляла 143 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ от ООО «БерХаус» получила денежные средства в размере 453 026 руб., которые потратила на собственные нужды, на следующий день – ДД.ММ.ГГГГ подала заявление через МФЦ в ПФР о распоряжении средствами материнского капитала, которое было одобрено и ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО9 перед ООО «БерХаус» в размере 453 026 руб. была погашена путем перечисления ПФР денежных средств материнского капитала ООО «БерХаус», ДД.ММ.ГГГГ приобретенное ФИО9 по мнимой сделки жилое помещение было продано третьему лицу за 150 000 руб. 

Таким образом, характер совершенных подсудимой ФИО9 юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом N 256-ФЗ, и направленных на незаконное завладение и распоряжение денежными средствами материнского (семейного) капитала, свидетельствует о наличии у нее прямого умысла на хищение путем обмана. Единственным результатом мнимой сделки по покупке жилья ФИО9 явилось не улучшение жилищных условий детей, а хищение выделенных государством для реализации социальной льготы денежных средств, которые ФИО9 незаконно обналичила и использовала по своему усмотрению.

Показания подсудимой подтверждены в судебном заседании в полном объеме показаниями представителя потерпевшего ОСФР по Приморскому краю, являющегося правопреемником реорганизованного ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по Приморскому краю, показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №6 и Свидетель №7, по известным им обстоятельствам, а так же протоколами очных ставок с указанными лицами. 

Оценивая показания свидетелей, данные в досудебном производстве, суд находит их достоверными, поскольку они подтверждаются иными доказательствами, указанные лица не имеют оснований к оговору подсудимой. 

Кроме того, показания подсудимой и свидетелей подтверждаются протоколами следственных действий: протоколами осмотров места происшествия и предметов, заключением эксперта установившего разницу между фактической стоимостью жилого помещения и стоимостью указанной в договорах купли-продажи, и иными документами, в том числе Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК - 9 № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по оплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением ФИО9 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ и иными письменными, а так же вещественными доказательствами, исследованными судом.

Исследованные судом протоколы следственных действий соответствуют требованиям УПК РФ и отражают фактические обстоятельства, полученные в процессе данных следственных действий, которые подтверждаются иными доказательствами. 

Выдача государственным органом лицу сертификата на право за обращением за мерами государственной поддержки не образует возникновение у этого лица безусловного права на получение государственных средств, которые могут направляться, в том числе, и на приобретение жилого помещения лишь путем безналичного перечисления организации либо физическому лицу, осуществляющим отчуждение приобретаемого жилого помещения либо организации, предоставившей по кредитному договору денежные средства на указанные цели и только после предоставления обладателем сертификата соответствующих документов, подтверждающих выполнение необходимых условий для реализации установленной государством социальной льготы.

Преступные действия подсудимой ФИО9 были изначально направлены на хищение бюджетных денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала в полной их сумме - 453 026 рублей, которые относятся к выплатам, что образует состав преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ. Квалифицирующий признак преступления "в крупном размере" нашел свое подтверждение, поскольку сумма причиненного ущерба в 453 026 рублей превышает 250 000 рублей, то есть минимальную сумму, необходимую для установления данного квалифицирующего признака.

Таким образом, действия подсудимой ФИО9 правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом в крупном размере.

По месту жительства ФИО9 участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (том 2 л.д. 78), главой администрации поселения – удовлетворительно (том 2 л.д. 80), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 2 л.д. 74, 76).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, так как подсудимая добровольно дала признательные показания об обстоятельствах совершенного ею в условиях неочевидности преступления (пункт «и»); наличие малолетних детей у подсудимой (пункт «г»).

Оснований для признания в действиях ФИО9 смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ - совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, не имеется. Испытываемые семьей подсудимой временные материальные затруднения вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание, состояние здоровья подсудимой, имеющей ряд хронических заболеваний, состоит на учете у врача эндокринолога (том 2 л.д. 203-206), а также у врача гинеколога и уролога; состояние здоровья малолетних детей, нуждающихся в лечении и уходе; оказание помощи матери и родителям супруга. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО9, судом не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности содеянного, способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, суд не находит оснований для изменения категории инкриминируемого преступления, в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства содеянного не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности. 

Решая вопрос о конкретном виде наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, тяжесть содеянного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи, и приходит к выводу, что исправление подсудимой возможно при назначении ей наказания, в соответствии с санкцией статьи в виде лишения свободы, при этом, суд считает возможным назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, с применением ст. 73 УК РФ. По тем же основаниям, суд считает возможным не назначать подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы. 

Суд не находит оснований для назначения ФИО9 более мягкого наказания, предусмотренного санкцией статьи, поскольку при их назначении не будут достигнуты цели уголовного наказания. 

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности содеянного, сведений о личности подсудимой, суд считает невозможным применение к ФИО9 положения ст. 64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшавших бы степень общественной опасности содеянного, либо личности ФИО9, не имеется.

При определении подсудимой размера наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку судом установлено наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств.

По делу ОСФР по Приморскому краю заявлен гражданский иск о возмещении материального вреда, причиненного преступлением в размере 453 026 рублей, который в добровольном порядке не возмещен.

Гражданский иск на сумму 453 026 рублей подлежит удовлетворению на основании ст. 1064 ГК РФ, поскольку причинение ущерба Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю (межрайонное), в результате реорганизации с 01.01.2023 - Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю (ОСФР по Приморскому краю) подтверждается материалами уголовного дела, ущерб причинен действиями подсудимой, которая иск признала полностью, с гражданским иском согласна. 

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Решая вопрос о процессуальных издержках в виде расходов по оплате вознаграждения защитнику, суд принимает во внимание, что защитник ФИО9 назначен по инициативе суда, в связи с чем расходы по оплате вознаграждения защитнику следует отнести за счет средств федерального бюджета. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО10 ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В период отбытия наказания возложить на ФИО10 ФИО5 дополнительные обязанности: встать на учёт в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную силу, не менять без уведомления Уголовно-исполнительной инспекции место жительства, являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц по графику, установленному Уголовно-исполнительной инспекцией.

Меру пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - отменить по вступлении приговору в законную силу.

Гражданский иск ОСФР по Приморскому краю к ФИО10 ФИО5, - удовлетворить. 

Взыскать с ФИО10 ФИО5 в пользу Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю (ОСФР по Приморскому краю) 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением.

Вещественные доказательства: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра юридических лиц (о юридическом лице ООО «БерХаус»); выписка из единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО9, на 41 листе - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения уголовного дела.

Процессуальные издержки в виде расходов по оплате вознаграждения защитника отнести за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Кировский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья: Е.Н. Ханьянова