Дело № 1-103/2020 78RS0002-01-2019-009044-59

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 20 февраля 2020 года

Судья Выборгского районного суда Санкт-Петербурга Волженкина Л.Н.,

при секретаре Овчинниковой Л.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга ФИО27, 

подсудимого ФИО28, 

защитника – адвоката Воронцова А.В., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО28, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 4, 174.1 ч. 1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО28, работая в должности старшего менеджера отдела розничных продаж ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании трудового договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО28), в должностные обязанности которого, согласно должностной инструкции, входило, в том числе, оформление первичной документации: заполнение договоров внутренних и банковских (при расчете за услуги и товары через кредитные договора банков-партнеров), подпись данных документов с клиентами, донесение полноценной и правдивой информации по кредитным договорам и внутренним рассрочкам; формирование отчетов в программе «1с», проверка правильности заполнения документов, реализаций заказов, приходных ордеров; действуя из корыстных побуждений, находясь на рабочем месте - в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, имея доступ к электронной системе «Интернет-Банк» ООО «

<

данные изъяты>», имея специальные познания в области оформления кредитов и займов, будучи наделенным полномочиями по оформлению кредитов для приобретения товаров или услуг в торговых точках, в рамках реализуемого ООО «

<

данные изъяты>» совместно с ООО «

<

данные изъяты>» проекта по предоставлению кредитов, согласно заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему, действуя умышлено, имея доступ и использовав данные клиентов «Индивидуального предпринимателя ФИО», чья деятельность направлена на осуществление косметических услуг под вывеской косметологического салона с названием 

<

данные изъяты>, он (ФИО28), при помощи графического редактора электронной программы Photoshop (Фотошоп) изменял данные электронных копий паспортов, вносил подложные сведения о лицах, в подаваемые в ООО «

<

данные изъяты>» документы, на основании которых были составлены подложные договоры целевых займов на оплату, якобы приобретенных товаров или услуг от имени вымышленных лиц, с целью хищения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, изготовил подложные документы – договоры целевых займов ООО «

<

данные изъяты>», а именно:

1. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 на сумму 55 000 рублей;

2. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2 на сумму 50 000 рублей;

3. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 на сумму 55 000 рублей;

4. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 на сумму 54 500 рублей;

5. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 на сумму 60 000 рублей;

6. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на сумму 55 000 рублей;

7. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6 на сумму 60 000 рублей;

8. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО7 на сумму 65 000 рублей;

9. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО8 на сумму 50 000 рублей;

10. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на сумму 50 000 рублей;

11. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО10 на сумму 66 700 рублей;

12. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11 на сумму 66 200 рублей;

13. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на сумму 45 700 рублей;

14. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО13 на сумму 35 500 рублей;

15. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО14 на сумму 50 000 рублей;

16. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО15 на сумму 55 000 рублей;

17. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО16 на сумму 65 500 рублей;

18. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО17 на сумму 105 000 рублей;

19. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО18 на сумму 75 000 рублей;

20. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО19 на сумму 67 700 рублей;

21. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО20 на сумму 75 500 рублей;

22. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО21 на сумму 73 500 рублей;

23. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО22 на сумму 115 000 рублей;

24. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО23 на сумму 50 000 рублей;

25. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО24 на сумму 95 000 рублей;

26. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО25 на сумму 300 000 рублей;

27. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО26 на сумму 150 000 рублей.

На основании вышеуказанных договоров со счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в общей сумме 2 045 800 рублей, на счет № ООО «

<

данные изъяты>», открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург» по адресу: 

<

адрес>. ФИО28, с целью обращения похищенных денежных средств в личное пользование, не имея возможности получить похищенные денежные средства наличными деньгами, использовав доступ к электронной системе «Интернет-Банк» ООО «

<

данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, перечислил похищенные денежные средства на счет № ООО «

<

данные изъяты>», открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург» по вышеуказанному адресу, после чего осуществил перевод денежных средств на личный счет №, открытый на имя ФИО28 в АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес>, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, то есть, путем обмана совершил хищение денежных средств в сумме 2 045 800 рублей, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>».

Он же (ФИО28) легализовал денежные средства, приобретенные в результате совершения им преступления, а именно:

работая в должности старшего менеджера отдела розничных продаж ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании трудового договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО28), в чьи должностные обязанности, согласно должностной инструкции старшего менеджера отдела продаж от ДД.ММ.ГГГГ, входило, в том числе, оформление первичной документации: заполнение договоров внутренних и банковских (при расчете за услуги и товары через кредитные договора банков-партнеров), подпись данных документов с клиентами, донесение полноценной и правдивой информации по кредитным договорам и внутренним рассрочкам; формирование отчетов в программе «1с», проверка правильности заполнения документов, реализаций заказов, приходных ордеров; действуя из корыстных побуждений, находясь на рабочем месте в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, имея доступ к электронной системе «Интернет-Банк» ООО «

<

данные изъяты>», имея специальные познания в области оформления кредитов и займов, будучи наделенным полномочиями по оформлению кредитов для приобретения товаров или услуг в торговых точках, в рамках реализуемого ООО «

<

данные изъяты>» совместно с ООО «

<

данные изъяты>» проекта по предоставлению кредитов, согласно заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему, действуя умышлено, имея доступ и использовав данные клиентов «Индивидуального предпринимателя ФИО», чья деятельность направлена на осуществление косметических услуг под вывеской косметологического салона с названием 

<

данные изъяты>, при помощи графического редактора электронной программы Photoshop (Фотошоп) изменял данные электронных копий паспортов, вносил подложные сведения о лицах в подаваемые в ООО «

<

данные изъяты>» документы, на основании которых были составлены подложные договоры целевых займов на оплату, якобы приобретенных товаров или услуг от имени вымышленных лиц, с целью хищения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, изготовил подложные документы – договоры целевых займов ООО «

<

данные изъяты>», на основании которых со счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в общей сумме 2 045 800 рублей, на счет № ООО «

<

данные изъяты>», открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург» по адресу: 

<

адрес>, с целью обращения похищенных денежных средств в личное пользование, не имея возможности получить похищенные денежные средства наличными деньгами, использовав доступ к электронной системе «Интернет-Банк» ООО «

<

данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, перечислил похищенные денежные средства на счет № ООО «

<

данные изъяты>», открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург» по вышеуказанному адресу, после чего осуществил перевод денежных средств на личный счет №, открытый на имя ФИО28 в АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес>, то есть путем обмана совершил хищение денежных средств в сумме 2 045 800 рублей, тем самым причинив своими, действиями ООО «

<

данные изъяты>»» материальный ущерб, в особо крупном размере, после чего действуя из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды и личного обогащения, распорядился денежными средствами, полученными в результате хищения, в сумме 12 400 рублей, находясь по адресу: 

<

адрес>, совершив в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими финансовые операции, а именно осуществил перевод ранее похищенных денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут – в сумме 500 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 21 минуту – в сумме 500 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минут – в сумме 500 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 32 минуты – в сумме 500 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 34 минуты – в сумме 500 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 50 минут – в сумме 500 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 41 минуту – в сумме 1000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 42 минуты – в сумме 1000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 44 минуты – в сумме 1000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 51 минуту – в сумме 1500 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 48 минут – в сумме 1000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 49 минут – в сумме 900 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 08 минут – в сумме 1000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 41 минуту – в сумме 2000 рублей,

со счета № открытого на имя ФИО28 в АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> на персональный счет, открытый в сети Интернет на имя ФИО28, иностранной компании Dolphin Corp (ФИО29 Корп), которая имеет электронную площадку торгов, в сети Интеренет на сайте «binomo.com/ru» (биномо.ком/ру), после чего совершал сделки по приобретению электронной валюты Bitcoin (Биткоин), таким образом в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ легализовал указанные денежные средства в сумме 12 400 рублей, приобретенные им (ФИО28) ранее в результате преступной деятельности, совершив финансовые операции с данными денежными средствами.

В судебном заседании подсудимый ФИО28, согласившись с предъявленным ему обвинением, свою вину в совершении указанных преступлений признал полностью, подтвердил свое ранее заявленное ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, пояснив при этом, что осознает характер и последствия постановления судом приговора без проведения судебного разбирательства. Представитель государственного обвинения и представитель потерпевшего не возражали против рассмотрения настоящего уголовного дела в особом порядке. Таким образом, все требования ст.ст.314-315 УПК РФ соблюдены в полном объеме. 

Суд, рассматривая настоящее уголовное дело без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу, в особом порядке, предусмотренном главой 40 раздела Х УПК РФ на основании ходатайства подсудимого, заявленного им добровольно и в присутствии защитника, приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по настоящему уголовному делу, а действия ФИО28 квалифицирует:

- по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ. - ДД.ММ.ГГГГ. по ст. 159 ч. 4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере,

- по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ. по ст. 174.1 ч. 1 УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами,

считая виновность подсудимого в совершении указанных преступлений установленной и доказанной.

Назначая наказание, суд руководствуется положениями ст.43 УК РФ, в соответствии с которыми наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, и учитывает требования ст.ст.60-63 УК РФ. При определении размера назначаемого наказания суд руководствуется, в том числе, и требованиями ч.7 ст.316 УПК РФ. 

Суд учитывает, что ФИО28 совершил умышленные преступления, отнесенные уголовным законом к категории тяжких и небольшой тяжести. При этом он впервые привлекается к уголовной ответственности, полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Являясь гражданином РФ и будучи зарегистрированным в 

<

адрес>, в Санкт-Петербурге ФИО28 имеет определенное постоянное место жительства, официально трудоустроен, имея постоянный легальный источник дохода и положительно характеризуясь по месту работы, 

<

данные изъяты> В качестве смягчающих ответственность подсудимого обстоятельств судом принимается признание им вины, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение части суммы причиненного ущерба. Отягчающих ответственность обстоятельств судом не установлено.

Таким образом, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, данных о личности виновного, влияния назначенного наказания на исправление осужденного, суд считает, что при отсутствии отягчающих и наличии смягчающих ответственность обстоятельств, наказание, назначенное ФИО28, может быть не связано с реальным лишением свободы – при назначения наказания суд применяет правила ст.73 УК РФ, устанавливая испытательный срок, в течение которого ФИО28 должен поведением доказать свое исправление, исполняя, в том числе, и возложенную судом обязанность. Дополнительных видов наказания суд полагает возможным не назначать.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, его общественную опасность, данные о личности подсудимого, оснований для применения правил ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ суд не усматривает. 

Гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, представителем потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» в рамках настоящего уголовного дела не заявлен, что не лишает потерпевших права дальнейшего предъявления к ФИО28 гражданского иска, с его рассмотрением в порядке гражданского судопроизводства.

Подсудимый вправе пользоваться услугами защитника, в том числе и бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК РФ. Процессуальные издержки в виде затрат на услуги адвокатов в ходе судебного разбирательства должны быть отнесены на счет государства, поскольку право на защиту является правом, гарантированным Конституцией РФ. 

Вещественные доказательства – финансовые и иные документы подлежат дальнейшему хранения в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО28 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч.4, 174.1 ч.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ – в виде лишения сроком на ДВА года, 

- по ст.174.1 ч.1 УК РФ – в виде штрафа в размере ДЕСЯТЬ тысяч рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, определить ФИО28 наказание в виде лишения свободы сроком на ДВА года со штрафом в размере ДЕСЯТЬ тысяч рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ОДИН год, обязав ФИО28 в течение указанного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде ФИО28 отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

1. Копии договоров целевого займа ООО «

<

данные изъяты>», заключенных с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, а также копии графиков платежей к указанным договорам;

2. Копии паспортов на имя ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26;

3. Копии выписок по счету в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «

<

данные изъяты>» клиентов ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26;

4. Клиентское соглашение с компанией Dolphin Corp (ФИО29 Корп);

5. Лист бумаги формата А4 с изображением персональных данных на имя ФИО28 с сайта «binomo.com/ru» (биномо.ком/ру);

6. Историю операций личного кабинета с сайта «binomo.com/ru» (биномо.ком/ру);

7. Копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на работу; 

8. Копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО28;

9. Копию должностной инструкции старшего менеджера отдела продаж;

10. Выписку по банковскому счету № открытому на имя ФИО28 в АО «Тинькофф банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.;

хранить при материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки – затраты на услуги адвоката, осуществлявшего защиту ФИО28 по назначению в ходе судебного разбирательства, возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его постановления, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, содержащимся под стражей – в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручить осуществление своей защиты в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем необходимо указать в жалобе. 

Реквизиты для уплаты штрафа: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Судья (подпись) Волженкина Л.Н.

КОПИЯ ВЕРНА Судья